Дело №1-83/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 февраля 2024 года г.Иваново

Фрунзенский районный суд г.Иваново в составе

председательствующего судьи Быковой О.А.,

при секретаре Борисовой О.А.,

с участием:

государственных обвинителей Смирновой Т.Ю., Троицкой Д.С., Криницына Н.О., Афанасовой Г.В.,

представителя потерпевшего, гражданского истца А.А.Г.,

подсудимого, гражданского ответчика ФИО1,

защитника – адвокатаПугановой Е.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1,родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г.Иваново, зарегистрированного по адресу: г.Иваново, 

<

адрес>, проживающего по адресу: г.Иваново, 

<

адрес>, имеющего высшее образование, работающего начальником АГНКС Иваново ООО «Эко-сити», разведенного, имеющего двоих несовершеннолетних детей, ограниченно годного к военной службе, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

С 01 января 2019 года на основании приказа №1230-ЛС «О приеме работника на работу» от 24 декабря 2018 года, ФИО1, работавший в ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород», был принят на работу в должности начальника станции АГНКС-1 г.Иваново Производственного участка №2 филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» по адресу 

<

...>, путем перевода из ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в ООО «Газпром газомоторное топливо».

В тот же день, 24 декабря 2018 года между ФИО1 и руководством ООО «Газпром газомоторное топливо» заключен трудовой договор №4885, в соответствии с которым ФИО1 должен был осуществлять свою трудовую деятельность, с соблюдением условий трудового договора: п.4.1.1 лично, добросовестно исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с условиями настоящего договора, Уставом Работодателя, Правилами внутреннего трудового распорядка для Работодателя, должностной инструкцией начальника станции АГНКС-1 г.Иваново Производственного участка №2 Филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» в г.Москва, другими локальными нормативными актами Работодателя, действующими законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации; п.4.1.3 обеспечивать защиту интересов Работодателя; п.4.1.4 бережно относиться к имуществу Работодателя, незамедлительно сообщать соответствующим должностным лицам Работодателя о возникновении ситуации, представляющей угрозу сохранности имущества Работодателя, жизни и здоровью людей; п.4.1.5 не разглашать коммерческую тайну, иную конфиденциальную информацию, ставшую известной Работнику, в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также данных других Работников, относящихся к категории «персональные данные; п.4.1.6 не допускать каких-либо действий и не выступать от имени Работодателя, не имея на то полномочий, не допускать распространения сведений, задевающих честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц, которое может повлечь за собой причинение вреда Работодателю; п.4.1.7 возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб, представляющий собой реальное уменьшение наличного имущества Работодателя или ухудшения состояния указанного имущества, в том числе имущества третьих лиц, находящихся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, а также необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного Работником третьим лицам, в размере и порядке, предусмотренном действующим трудовым законодательством РФ; п.4.1.9 нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий, предусмотренных настоящим договором.

В соответствии с договором о полной материальной ответственности от 07 декабря 2018 года работник ООО «Газпром газомоторное топливо» ФИО1, ознакомленный с ним в г.Иваново в тот же день, в а впоследствии как начальник АГНКС-1 г.Иваново ФИО1, в соответствии с п.1 договора о полной индивидуальной материальной ответственности принял на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. 

При вступлении в должность начальника станции АГНКС-1 г. Иваново, ФИО1 02 апреля 2021 года был ознакомлен с должностной инструкцией, утвержденной Приказом от 02.04.2021 №ПФ-0036/21, а также в ходе служебной деятельности 12 декабря 2022 года ознакомлен с должностной инструкцией, утвержденной Приказом от 06.12.2022 №ЦФ-0437/22, согласно которой начальник станции в т.ч.: п.п.2.56 осуществляет ведение учета наличия вверенного (в том числе принятого на ответственное хранение) имущества и ведение отчетной документации (в том, числе первичных учетных документов) по его движению; п.п.2.57 составляет первичные учетные документы и товарно-материальные отчеты о движении и остатках по вверенному имуществу; п.п.2.62 организует учет, составление в установленном порядке товарно-денежных и других отчетов о движении и остатках вверенного АГНКС имущества Общества; п.п.2.63 обеспечивает проведение процедуры инкассации денежных средств и эквайринговых операций с использованием POS-терминалов; п.п.2.64 обеспечивает и контролирует правильное ведение кассовых операций, расчетов с населением при осуществлении торговых операций с применением ККМ, расчетов с клиентами, установленных законодательством РФ; п.п.2.65 контролирует соблюдение кассовой дисциплины (в том числе соблюдение лимита наличных денежных средств, установленного ЛНА (локальными нормативными актами) Общества, и расчетов наличными денежными средствами, оприходование всей выручки за смену в кассу АГНКС, ведение кассовой книги) и правил денежных расчетов с покупателями при осуществлении торговых операций с применением ККМ.

Согласно правилам работы станции АГНКС-1 г.Иваново и Приказа ООО «Газпром газомоторное топливо» №ПФ-0004/21 от 05.03.2021, Приказа Центрального филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» №ЦФ-0257/22 от 29.08.2022 «Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе обособленного подразделения АГНКС-1 г.Иваново Центрального филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» для организации работы станции по обслуживаю клиентов и покупателей», начальник станции АГНКС-1 г.Иваново ФИО1 назначен ответственным за лимит остатка наличных денег в АГНКС-1 г.Иваново и должен был обеспечить лимит наличных денег в кассе станции, для расчетов с покупателями в сумме в 2021 году не более 404820,39 рублей, а в 2022 году не более 682171 рубля, за которую нес ответственность и обязан был обеспечивать ежедневный контроль остатка наличных денег в кассе после выведения в кассовой книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня.

В соответствии с трудовым договором, должностной инструкцией и договором о полной материальной ответственности, ФИО1, как начальник АГНКС-1 г.Иваново Производственного участка №2 филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» по адресу: 

<

...> был наделен и выполнял административно-хозяйственные функции по управлению и распоряжению имуществом ООО «Газпром газомоторное топливо», а также его хранению, поскольку обеспечивал и контролировал правильное ведение всей документации на станции, осуществлял операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность, нес полную материальную ответственность за утерю, порчу и хищение денежных средств, контролировал организацию и проведение итоговой инкассации по окончании работы работников станции (АГНКС-1 г. Иваново). 

Таким образом, ФИО1 как начальник станции АГНКС-1 г.Иваново Производственного участка №2 филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» по адресу: 

<

...>, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, а именно в ООО «Газпром газомоторное топливо» в соответствии с Уставом «Газпром газомоторное топливо» от 17.12.14 года, то есть обладал служебным положением. 

В период с 24 декабря 2018 года по 08 октября 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлено, у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на безвозмездное, совершенное с корыстной целью, противоправное присвоение, то есть обращение в свою пользу с использованием своих служебных полномочий вверенного ему имущества АГНКС-1 г.Иваново ООО «Газпром газомоторное топливо» в виде денежных средств, находившихся в его ведении, полученных от продажи газомоторного топлива, в пределах установленного лимита, к которым он имел доступ в силу занимаемого им служебного положения.

В целях реализации своего преступного умысла, ФИО1, осуществляя обязанности по обеспечению инкассации денежных средств, контроля кассовой дисциплины, в том числе по соблюдению лимита наличных денег в кассе АГНКС-1 г.Иваново, сохранности наличных денежных средств и их контроля, ведения отчетной документации, в вышеуказанный период времени, используя своё служебное положение начальника станции АГНКС-1 г.Иваново ООО «Газпром газомоторное топливо», осуществляя операции по приёму, учёту, выдаче и хранению денежных средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность, неся при этом полную материальную ответственность за утерю, порчу и хищение денежных средств; а также обладая полномочиями проведения инкассации и распределению денежной наличности, полученной от продажи газомоторного топлива для обеспечения работы АГНКС-1 г. Иваново, решил присвоить денежные средства ООО «Газпром газомоторное топливо» в пределах лимита наличных денег, вверенных ему для обеспечения нужд АГНКС-1 г.Иваново, хранившихся в сейф-пакетах в помещении станции по адресу: 

<

...>.

В период с 08 октября 2021 года до 18 мая 2023 года, реализуя свой преступный умысел, ФИО1, используя свое служебное положение и возможность изъятия из предусмотренных лимитом наличных денежных средств, обязательных для хранения на станции АГНКС-1 в сейф-пакетах и в кассовом аппарате с целью их последующей выдачи кассирам и включения их в денежный оборот станции для расчетов с покупателями, нарушая свои должностные обязанности, предусмотренные п.п.2.56, 2.57, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65 должностной инструкции, находясь в помещении АГНКС-1 г. Иваново по адресу: 

<

...>, неоднократно производил незаконное изъятие денежных средств неустановленными суммами из сейф-пакетов и кассового аппарата станции, а всего на сумму 544524 рубля 14 копеек, предназначенных для хранения, полученных от продажи газомоторного топлива ООО «Газпром газомоторное топливо», которые из корыстных побуждений обратил в свою пользу и впоследствии распорядился по своему усмотрению, тем самым совершив присвоение денежных средств ООО «Газпром газомоторное топливо» в крупном размере на общую сумму 544524,14 рублей. 

Используя свое служебное положение начальника АГНКС-1 г.Иваново, нарушая предусмотренные п.п. 2.56, 2.57, 2.62, 2.63, 2.64,2.65, должностной инструкции правила проведения процедуры инкассации денежных средств и эквайринговых операций с использованием терминалов оплаты, соблюдения кассовой дисциплины и кассового лимита наличных денежных средств, с целью сокрытия своих преступных действий, ФИО1 в вышеуказанный период времени с 08 октября 2021 года по 18 мая 2023 года, находясь в помещении АГНКС-1 г.Иваново по адресу: 

<

...>, при заполнении отчетности, предусмотренной п.2.62 его должностной инструкции, как начальник АГНКС-1 г.Иваново, в чьи обязанности входит организация учета, составление в установленном порядке товарно-денежных и других отчетов о движении и остатках вверенного АГНКС-1 имущества Общества, отражал похищенные им денежные средства в размере 544524,14 рублей, как находящиеся в сейф-пакетах и кассе станции по месту его работы по вышеуказанному адресу, предусмотренные кассовым лимитом на основании Приказа ООО «Газпром газомоторное топливо» №ПФ-0004/21 от 05.03.2021, Приказа Центрального филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» №ЦФ-0257/22 «Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе обособленного подразделения АГНКС-1 г.Иваново Центрального филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» для организации работы станции по обслуживаю клиентов и покупателей».

Таким образом, в период времени с 08 октября 2021 года по 18 мая 2023 года, ФИО1, используя свое служебное положение начальника АГНКС-1 г.Иваново, находясь в помещении станции по адресу: 

<

...>, присвоил принадлежащие ООО «Газпром газомоторное топливо» денежные средства в сумме 544524,14 рублей, причинив материальный ущерб ООО «Газпром газомоторное топливо» в крупном размере.

В судебном заседанииФИО1 вину в совершении преступления признал полностью по изложенным в обвинении обстоятельствам, пояснил о раскаянии в содеянном, намерении возмещать причиненный материальный вред. В связи с отказом подсудимого от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ, в судебном заседании оглашены его показания, данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого 13 сентября 2023 года, ФИО1 показал, что с 24 декабря 2018 года он работал в должности начальника автомобильной газонаполнительной компрессорной станции г.Иваново (АГНКС-1 г.Иваново) Производственный участок №5 Филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» по адресу: 

<

...>, которая занимается продажей метана, с 16 августа 2023 года он уволен с данной должности. В его должностные обязанности входило обеспечение бесперебойной работы станции, ведение бухгалтерской отчетности и другой документации, относящиеся к станции, общее руководство станцией. Его режим рабочего времени составлял пятидневную рабочую неделю, продолжительностью 40 часов, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00, его заработная плата составляла около 60000 рублей в месяц. На станции также работают посменно наполнители баллонов (кассир) и машинисты. 18 мая 2023 года на АГНКС-1 г. Иваново проводилась внеплановая инвентаризация денежных средств комиссией Центрального филиала, в состав комиссии входили председатель комиссии П.Р.В. (сотрудник отдела безопасности), а также члены комиссии Б.И.Н. (бухгалтер) и Ч.Ю.В. (зам. начальника отдела охраны труда). При проведении внеплановой инвентаризации присутствовала наполнитель баллонов Г.Е.Т. и он. На станции одна касса. В ходе проведенной внеплановой инвентаризации была обнаружена недостача в размере 544524,14 рублей, что зафиксировано было в акте. Комиссии он признался, что данные денежные средства он брал из кассы, после чего написал объяснительную на имя директора филиала Т.С.Ф. Денежные средства он брал для собственных нужд на погашение ипотечного кредита, который он брал на покупку квартиры по адресу: г.Иваново, 

<

адрес>, ежемесячный платеж по ипотеке составлял 27 500 рублей до августа 2022 года, в последствии платеж уменьшился до 16 700 рублей. В августе 2022 года он развелся с супругой К.Е.М. и с сентября 2022 года стал платить алименты на двоих детей в сумме 20000 рублей в месяц. Также он имеет непогашенные кредиты перед банками Газпромбанк и Совкомбанк, по данным кредитам ежемесячный платеж составляет 31000 рублей. Сумма указанных платежей превышает его заработную плату в месяц, денежные средства из кассы он начал брать с сентября 2021 года, брал несколько раз в месяц, разными суммами. Он имел доступ к денежной наличности организации, согласно должностной инструкции, ввиду того, что инкассация денежных средств организации производилась по понедельникам каждой недели, если к этому подходил его платеж по ипотеке, кредиту или по алиментам, он вскрывал сейф-пакет (обычно их было от 14 до 20 штук), выбирал наиболее заполненный денежной наличностью и брал необходимую ему сумму денег. Ввиду того, что он проводил данную процедуру многократно, то точной суммы и дни, в которые он брал деньги, вспомнить не может. Указал, что сейф-пакеты одноразовые и после вскрытия сейф-пакета с денежною наличностью, он заменял его и печатал новую препроводительную ведомость, с указанием суммы за вычетом изъятого. Брать денежные средства из кассы предприятия ему позволял еще и тот факт, что руководством компании был утвержден максимальный лимит денежных средств в кассе в размере 682171 рублей, о чем знал только он, наполнители баллонов об этом не знали. В те случаи, когда он брал денежные средства у наполнителей баллонов и говорил им, что это на производственные нужды, он вводил их в заблуждение об истинном назначении денежных средств наполнителям баллонов (кассирам) он писал 2 расписки о том, что он брал денежные средства, одну на 150000 рублей, другую на 400000 рублей, так как кассиры стали переживать, что в программе 1С имеется недостача, так как он брал денежные средства. С результатами ревизии от 18 мая 2023 года он согласен, признает, что присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «Газпром газомоторное топливо», в размере 544524,14 рублей, в содеянном раскаивается, вмененную сумму ущерба признает. Также он написал заявление в ООО «Газпром газомоторное топливо» на удержание из его заработной платы в счет образовавшейся задолженности на сумму 544524,14 руб. В общей сложности из его заработной палаты с мая 2023 года взыскали примерно 68000 рублей в счет погашения долга (т.2 л.д.5-7).

Будучи дополнительно допрошенным в качестве подозреваемого 21 сентября 2023 года ФИО1 показал, что начал брать денежные средства, в связи с его финансовыми трудностями. Когда в мае 2022 года наполнители баллонов (кассиры) заметили, что в сейф пакетах, которые они формируют после смены, часто переписанные сопроводительные письма за его подписью, а в сейф-пакетах не хватало наличных денежных средств, они подошли к нему и спросили, брал ли он наличные денежные средства, на что он им признался в этом и они попросили его написать расписку на сумму 150000 рублей, так как недостача на май 2022 года составляла примерно эту сумму. Сроки возмещения денежных средств не обговаривались, все было на личном доверии. Он полагал, что сотрудники станции не предоставят информацию в главный офис о хищении им денежных средств. В связи с трудностями, он продолжал брать денежные средства из сейф пакетов, так как думал, что выплатит все задолженности и сможет погасить долг в кассу станции. Он также брал из сейф-пакетов денежные суммы в период с мая 2022 по октябрь 2022 года. Когда недостача составляла 400000 рублей, наполнители баллонов стали очень переживать из-за размера недостачи, они знали, что денежные средства из сейф-пакетов брал он, т.к. были переписаны сопроводительные письма, они подошли к нему и попросили написать расписку на 400000 рублей, что он и сделал. Вернуть, взятые им денежные средства в общей сумме около 550000 рублей он не смог, ввиду трудного материального положения (т.2 л.д.8-9).

Согласно протоколу допроса ФИО1 в качестве обвиняемого от 27 сентября 2023 года, вину в предъявленном ему обвинении он признает в полном объеме, с временем, датой и местом совершения преступления, с суммой причинного ущерба согласен полностью. Он был начальником станции АГНКС-1 г.Иваново, материально ответственным лицом. Кассиры формировали после смены сейф-пакеты и подписывали сопроводительным письмом. В период с 2019 года по 2021 года он покупал необходимые товары на свои личные денежные средства на нужды производства станции, чтобы на станции не было проблем, за что он получил благодарность от главного офиса ООО «Газпром газомоторное топливо» за добросовестный труд. В октябре 2021 года он оформил ипотеку, у него появились материальные трудности. Зная, что он может взять из сейф пакетов денежные средства и никто не заметит, а инвентаризация на станции происходит дистанционно, он решил брать из сейф-пакетов денежные средства на его личные нужды, в отчете они отражались, как находящиеся в лимите наличных денежных средств. В октябре 2022 года на станции поставили АДМ, он уже денежные средства не брал, а вносил их в АДМ и вбивал чек для отчетности, что стало препятствовать для дальнейшего хищения, но остаток станции был в наличных деньгах, которые должны были быть в сейф пакетах, чеки АДМ он отправлял с отчётностями, просто умалчивал о недостаче. В содеянном раскаивается. Ему очень стыдно за его поступок, обещает, что впредь такого не повторится (т.2 л.д.48-49).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 оглашенные показания подтвердил в полном объеме. 

Согласно явке с повинной ФИО1 от 27 июня 2023 года (КУСП 15536), используя свое служебное положения (начальник АГНКС-1 г.Иваново ПУ№5 Центрального филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» в период времени с декабря 2022 года по 18 мая 2023 год он брал наличные денежные средства из кассы предприятия для погашения текущих платежей по ипотеке, кредитам и выплаты алиментов. Всего взято из кассы 544523 рубля. В содеянном раскаивается, вину свою признает (т.1.л.д.81).

Оглашенную явку с повинной ФИО1 подтвердил, просил учесть ее, пояснил, что давал ее добровольно до возбуждения уголовного дела.

Кроме того, 23 июня 2023 года ФИО1 дал письменные объяснения, в которых подробно изложил обстоятельства присвоения денежных средств в сумме 544524, 14 руб. (т.1 л.д.82). Оглашенные объяснения ФИО1 подтвердил, также показал, что давал их добровольно, просил учесть в качестве смягчающего обстоятельства. 

Помимо признательных показаний подсудимого, его виновность в совершении преступления подтверждается следующей совокупностью доказательств.

Допрошенный в судебном заседании в качестве представителя потерпевшего А.А.Г. показал, что является руководителем группы корпоративной защиты ЦФ ООО «Газпром газомоторное топливо», которое продает газ для заправки автомобилей. Начальником АГНКС-1г.Иваново ФИО1 работал с 01 января 2019 года. Граждане или организации расплачиваются за приобретенный газ наличными денежными средствами либо безналично по карте, существуют также карты лояльности, скидки для физических и юридических лиц. Все наличные денежные средства проходили через кассовый аппарат. На разных станциях разный поток автомобилей, инкассация по приказу проводилась 1 раз в 1-2 недели, не могут делать каждый день, поскольку это затратно. Имеется приказ о том, что станции имеется лимит остатка денежных средств, лимит по АГНКС-1 г.Иваново не превышал 600000 руб., то есть эта сумма могла храниться в кассе. На всех станциях висит объявление о телефоне горячей линии. Поступил анонимный звонок, что начальник станции ФИО1 выручку сдает не полностью и денежные средства тратит на собственные нужды. Поскольку требовалась проверка, была создана комиссия об инвентаризации денежных средств. В комиссию по инвентаризации вошли П.Р.В., Б.И.Н. и Ч.Ю.В. 18 мая 2023 года была проведена инвентаризация, в ходе которой выявлена недостача в сумме 544 тысячи рублей. Учет денежных средств велся в программе 1С. Все документы были переданы следствию. ФИО1 написал объяснительную, где показал, что брал из кассы деньги и тратил на нужды станции и на свои собственные. Предоставил чеки примерно на 27000 руб. ФИО1 также принимал участие в инвентаризации и был согласен с суммой недостачи. Все денежные средства хранятся в сейфе начальника станции, при осмотре сейфа данных денежных средств там не обнаружено. Так же показал, что даже для нужд станции ФИО1 денежные средства из сейф-пакетов брать не мог, поскольку это не предусмотрено, а деньги брать запрещено. У организации существует бюджет на следующий год и он постоянно корректируется, чтобы не было никаких проблем, заявки идут через хоз.отдел. Деньги на производственные нужды ФИО1 брать категорически не мог, он мог обратиться с заявкой, но не делал этого. Так же пояснил, что часть денежных средств ФИО1 возмещена, путем удержания из его заработной платы, он как начальник станции нес полную индивидуальную материальную ответственность. Поскольку наполнители баллонов были в курсе сложившейся ситуации, они попросили ФИО1 написать расписки, что он и сделал, написав две расписки на сумму 150000 руб. и 400000 руб. Указав, что полностью поддерживает сумму причиненного подсудимым ущерба, просил взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Газпром газомоторное топливо» материальный ущерб в размере 460 009 руб., представив письменное заявление об уменьшении исковых требований. Так же пояснил, что принимает от лица организации извинения, принесенные ФИО1 в судебном заседании. 

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон были частично оглашены показания представителя потерпевшего А.А.Г. от 20 сентября 2023 года, согласно которым 17 мая 2023 года на «Горячую линию» Общества поступила анонимная информация о том, что начальник АГНКС-1 г.Иваново по адресу: 

<

...> ФИО1 полностью не сдает выручку на инкассацию, а занимается хищением денежных средств из кассы и тратит их на собственные нужды. Согласно договору №833 от 07 декабря 2018 года ФИО1 принял на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенных ему материальных ценностей и имущества. O данном сообщении был проинформирован и.о. директора Центрального филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Т.С.Ф., было принято решение о необходимости проведения проверки по данной информации. В этот же день был издан о проведении внеплановой инвентаризации наличных денежных средств, находящихся в кассе АГНКС-1 г.Иваново, 18 мая 2023 года комиссия прибыла на АГНКС-1 г. Иваново и приступила к инвентаризации денежных средств, находящихся в кассе. В ходе проведенной работы была выявлена недостача денежных средств в размере 544524,14 рублей, о чем был составлен Акт инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на 18 мая 2023 года за №. В ходе разбирательства, в своем пояснении ФИО1 признал, что в нарушение кассовой дисциплины лично изымал и использовал денежные средства из кассы станции для погашения своих долгов и на собственные нужды. Схема хищения денежных средств была следующая: в соответствии с Приказом от 29 августа 2022 года № ЦФ-0257/22 «Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе обособленного подразделения АГНКС-1 г.Иваново ЦФ ООО «Газпром газомоторное топливо» с 01 сентября 2022 года был установлен лимит остатка наличных денег, которые могли храниться в кассе в размере 682 171 рубль. Данный лимит во всех отчетных документах можно проводить, как наличные деньги, находящиеся на хранении в кассе станции, чем и воспользовался ФИО1 Он проводил инкассации, вносил в электронную базу 1С сведения по продажам и банковским инкассациям и программа 1С автоматически выдавала остаток наличности, который должен быть в кассе. Если выявлялась недостача, то начальник должен был по должностной инструкции написать докладную, за весь период работы от ФИО1 этого не было. Все отчетные документы по кассе он направлял для отчета, тем самым подтверждал, что в сейфе у него находятся наличные деньги, так как лимит остатка денег это позволял. При внеплановой инвентаризации было обнаружено, что денежные средства в кассе АГНКС отсутствуют. При необходимости ФИО1 мог брать из сейф пакетов денежные средства, для запуска их в оборот, (для сдачи при покупке газа покупателями), но он должен был документально это оформлять и направлять в главный офис отчет, ФИО1 этого не делал. Со слов кассиров (наполнителей баллонов), ФИО1 брал денежные средства из сейф пакетов на личные нужды в период с октября 2021 года до мая 2022 года, при инкассации они увидели в программе 1С недостачу в сумме 150000 рублей и попросили его написать расписку, так как переживали. После они заметили, что недостача по инкассации с мая 2022 года по октябрь 2022 года составила 400000 рублей, так как они знали, что денежные средства из сейф пакетов брал ФИО1, то попросили его написать расписку на 400000 рублей. Они брали расписки, чтобы подстраховаться и не сообщать в главный офис, ФИО1 им обещал, что все вернет. С мая по август 2023 года с заработной платы ФИО1 была удержана сумма в счет погашения долга в размере 59568, 14 рублей. Также следователем были представление чеки о покупках на нужды станции, которые осуществлял ФИО1 в период времени с 2019 по 2023 год, это не входило в его должностные обязанности. Финансирование хозяйственной деятельности на станции осуществляется Администрацией филиала, заявки на финансирование подаются начальниками станций руководству производственного участка в г.Владимир, который уже подает заявки в Администрацию филиала для финансирования и закупок материальных ценностей (т.1. л.д.49-51).

Оглашенные показания представитель потерпевшего А.А.Г. поддержал.

В судебном заседании впорядке ч.1 ст.281 УПК РФ при отсутствии возражений сторон были оглашены показания не явившихся свидетелей.

Так, из протокола допроса свидетеля К.Н.С. от 20 сентября 2023 года следует, что она работает в должности техника 1 категории в ООО «Газпром газомоторное топливо» с 01 июля 2022 года. Юридический адрес организации: 

<

...>, фактически работает: 

<

...>. Организация занимается реализацией газа метан через сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В её обязанности входит документооборот, выдача спецодежды. 17 ноября 2022 года был издан приказ ПФ-0388/22 «О внесении изменений в Приказ Центрального филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» от 15 июня 2022 года № Дф-0167/22 о ее участии в инвентаризационной комиссии. На станцию АГНКС-1 г.Иваново для проведения инвентаризации никто из комиссии не выезжал, инвентаризация была произведена дистанционно. Факт недостачи или излишка денежных средств сверх лимита-682171 руб. не установлен, акт инвентаризации был подготовлен по инвентаризации касс (формы ИНВ-15, КМ-9 гмт), выгружались начальником станции на дату инвентаризации из 1C и присылались по электронной почте. Документы были направлены в бухгалтерию Центрального филиала в г.Москва по указанию председателя инвентаризационной комиссии (т.1.л.д.199-200).

Согласно протоколу допроса свидетеля О.А.В. от 14 сентября 2023 года, он работает в должности заместителя начальника производственного участка ООО «Газпром газомоторное топливо» с 2021 года, юридический адрес организации П/И 197046, 

<

...>, фактически работает в 

<

...>. Организация занимается реализацией природного газа в качестве моторного топлива, в его обязанности входит руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка в рамках своей компетенции. 04 июля 2022 года была сформирована комиссия, которая назначалась руководством Приволжского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо», с целью проверки правильности учета кассовых операций и контроля за сохранность денежных средств. В АГНКС-1 г.Иваново по адресу: 

<

...>, для проведения инвентаризационной комиссии выезжал В.В.С., инвентаризация недостачу не выявила, о чем был составлен акт. В распоряжение участка № входит 10 станций, в том числе и станция г.Иваново. С 2019 года по май 2023 года начальником станции был ФИО1. Каждый год от начальников станции в участок № поступают заявки на предоставление производственных нужд (централизованные), также начальники станций могут в течение года формировать дополнительные заявки на предоставление необходимых нужд. ФИО1 раз в год формировал заявки на производственные нужды, а также подавал дополнительные заявки (т.1.л.д. 201-202).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля Б.И.И., данных ею в ходе предварительного следствия 20 сентября 2023 года, с 10 апреля 2023 года она работает в должности заместителя начальника отдела планирования и учета ООО «Газпром газомоторное топливо», юридический адрес: 

<

...>, фактический: 

<

...> п.Газопровод, д.101, корп.1. Компания занимается реализацией газа метан через сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В её обязанности входит контроль своевременного отражения в бухгалтерский и налоговый учет сведений, совершаемых в рамках финансово-хозяйственной жизни Центрального филиала. Приказом ООО «Газпром газомоторное топливо» № 1230-ЛС от 24.12.2018 года с 01 января 2019 года на должность начальника станции АГНКС-1 г.Иваново назначен ФИО1 На основании приказа ЦФ от 17.05.2023г. №ПФ-0156/23 «О внеплановой инвентаризации» в командировку в г.Иваново направлены члены комиссии: П.Р.В.-председатель комиссии, она (Б.И.И.) и Ч.Ю.В. В ходе проведения инвентаризации, при пересчете фактического наличия денежных средств в кассе на АГНКС- 1 г.Иваново Производственный участок № выявлена недостача в сумме 544 524,14 руб. Для расчетного остатка денежных средств в кассе на момент проверки использовались: остаток денежных средств согласно листу Кассовой книги за 17.05.2023г., Z-отчет от 18.05.2023г. (05:48), X-отчет от 18.05.2023г. (13:00). Показала также, что полномочий по заключению и подписанию договоров у начальников станций нет, корпоративные банковские карты начальникам станций не выдаются (т.1 л.д.207-208).

Согласно протоколу допроса свидетеля П.Р.В. от 20 августа 2023 года, он работает в должности ведущего специалиста группы корпоративной защиты ООО «Газпром газомоторное топливо» с 08 ноября 2022 года. Юридический адрес организации: 

<

...>, фактический: 

<

...> п.Газопровод, д.101, корп.1. Организация занимается реализацией газа метан через автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. В его обязанности входит обеспечение безопасности организации. Приказом ООО «Газпром газомоторное топливо» №1230-ЛС от 24.12.2018 года с 01 января 2019г. на станцию АГНКС-1 г.Иваново начальником назначен ФИО1 Приказом Центрального филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» от 17 мая 2023 года была произведена внеплановая проверка денежных средств в кассе АГНКС-1 г.Иваново, председателем комиссии был он (П.Р.В.), членами комиссии: Ч.Ю.В. и Б.И.Н. Комиссий по окончанию инвентаризации выявлена недостача денежных средств в сумме 544 524, 14 руб. по вине начальника АГНКС ФИО1 Финансирование хозяйственной деятельности на станции в которой работал ФИО1 осуществлялось на основании заключенных договоров в отделе административно-хозяйственной деятельности Центрального филиала, оперативные закупки осуществлялись через начальника производственного участка (т.1 л.д.209-210).

Из оглашенных показаний свидетеля Ч.Ю.В. 20 сентября 2023 года следует, что с 01 ноября 2022 года он работает в должности заместителя начальника отдела и охраны труда ГО и ЧС ООО «Газпром газомоторное топливо», юридический адрес: 

<

...>, фактический: 

<

...> п.Газопровод, д.101, корп.1. Организация занимается реализацией газа метан через сеть «автомобильные газонаполнительные компрессорные станции». В его обязанности входит организация процедур идентификации, оценки рисков условий труда, контроль мероприятий по охране окружающей среды. Приказом ООО «Газпром газомоторное топливо» № 1230-ЛС от 24.12.2018 года с 01 января 2019г. на станцию АГНКС-1 г. Иваново начальником назначен ФИО1 Приказом Центрального филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» от 17 мая 2023 г. была произведена внеплановая проверка денежных средств в кассе АГНКС-1 г.Иваново, председателем комиссии был П.Р.В., членами комиссии он и Б.И.Н. При сопоставлении результатов кассовой книги, кассовых документов и чеков ККМ выявлены расхождения, выявлена недостача денежных средств в сумме 544 524, 14 руб. Финансирование хозяйственной деятельности на станции осуществлялось в рамках плановых работ по заключенным договорам (т.1.л.д.211-212).

Согласно протоколу допроса свидетеля П.А.Е. от 15 сентября 2023 года, с 1994 года он работает в должности машиниста АГНКС г.Иваново ООО «Газпром газомоторное топливо», в его обязанности входит техническое обслуживания газопроводов, заправочных колонок, основного и вспомогательного оборудования. С 2018 года в должности начальника станции работал ФИО1 Со слов наполнителей баллонов (кассиров) знает, что ФИО1 брал из сейф-пакетов и кассы денежные средства, якобы для обслуживания станции. Он у него ничего не просил покупать, им на станцию центральный офис привозит бытовые средства, средства личной гигиены, краску, бензин, этого всего иногда не хватало в полном объеме, поэтому иногда ФИО1 покупал бензин для снегоуборочной машины, чтобы расчищать дорогу для грузовых автомашин. Сколько похитил ФИО1 денежных средств, ему не известно (т.1 л.д.213-214).

Согласно протоколу допроса свидетеля З.С.В. от 14 сентября 2023года, с сентября 2003 года она работает в должности наполнителя баллонов АГНКС № г.Иваново ООО «Газпром газомоторное топливо» по адресу: 

<

...>. В её должностные обязанности входит: заправка газом, работа за кассой, формирования отчетов; график работы составляет по 12 часов с 06 часов 00 минут до 06 часов 00 минут. С 2018 года начальником АГНКС г.Иваново являлся ФИО1, на станции работают наполнители баллонов Г.Е.Г. и К.Ю.В. Согласно порядку отчетности по денежным средствам на станции, после окончания смены они формировали сейф-пакеты, в котором складывали выручку за смену. Сейф-пакет представляет собой бумажный конверт, на котором в конце смены пишут сколько в них вложено наличных денежных средств и какие купюры в нем находятся. Эта записка называется препроводительное письмо, хотя она пишется в одном экземпляре и нигде не фиксируется. Далее сейф-пакет они отдают ФИО1 и он хранит их на столе в общей комнате, где они работают, а когда уходит домой, то запирает все сейф-пакеты в сейф. При необходимости, когда не хватает номиналов каких-либо денежных средств на сдачу покупателям, ФИО1 мог забирать наличность из сейф-пакетов и заново их упаковывать и уже от себя писать препроводительную ведомость с отражением новой суммы. В течение дня ФИО1 выезжал при необходимости в главный офис, либо на обед, а сейф-пакеты находились в общей доступности, но они думали, что он фиксировал, сколько в каждом пакете, поэтому они без него их не трогали. Также на компьютере была введена программа 1С бухгалтерия, в которой ФИО1 отражал доход станции за день и там же компьютер автоматически считал, сколько должно быть денег в сейф-пакетах и в кассе. В 2019-2020 годах ФИО1 также приобретал на нужды станции какие-либо расходные материалы в виде моющих средств, горючие материалы для снегоуборочных машин, деньги он брал из сейф-пакетов, он ставил их в курс этих покупок, поясняя, что вносит эти расходы в отчетность, поэтому они не волновались, все фактически было на доверии. Осенью 2021 года ФИО1 им рассказал, что взял квартиру в ипотеку, после этого они стали замечать, что на сейф-пакетах все чаще появляются препроводительные ведомости за подписью ФИО1 с суммой, гораздо меньше, чем она сдала за смену, хотя денег в кассу он не передавал в её смены, тоже самое, при пересменке, ей сказала сменщица Г., что происходит что-то странное. Они решили посмотреть с ней, сколько по отчету должно хранится в сейф-пакетах денег на станции и посчитать сколько их в сейф-пакетах и они с Г. обнаружили, что не хватает 150000 рублей. Это было в мае 2022 года. Когда на работу пришел ФИО1, они ему сказали, что у них недостача и что они все посчитали, он ответил, что брал деньги на хозяйственные нужды станции. ФИО1 они не поверили, сказали, что ничего нового на станции не появилось, расходные материалы давно привозят из головного офиса и куда тогда делись деньги, сказав, что если поставят им в вину, что они допустили недостачу, то они все расскажут. ФИО1 сказал, что к ним претензий не будет и оформил расписку на листе, что взял деньги из кассы, они успокоились и стали дальше работать, но также стали смотреть за его действиями, опасаясь недостачи. До октября 2022 года стали замечать, что ведомости на пакетах переклеиваются, ставится меньшая сумма. Примерно в октябре 2022 года они с Г. посчитали остаток наличности, отраженной на сейф-пакетах и сравнили его с отчетом. Выяснили, что не хватает уже 400000 рублей, о чем опять стали предъявлять ФИО1 претензии, он признался, что брал деньги на алименты и кредиты, но просил не рассказывать ничего руководству, чтоб его не уволили, обещал вернуть все в кассу. Он вновь написал им расписку, что взял 400000 рублей, они успокоились. В мае 2023 года неожиданно к ним на станцию приехала ревизионная комиссия, которая выявила недостачу в сумме чуть больше 550 000 рублей и которым они показали расписки, все рассказали. До октября 2021 года ФИО1 не брал деньги, так как все препроводительные ведомости были с их подписями, таких случаев, что в кассу нужны были деньги для расчетов с покупателями, не было. Вскрывал он сейф-пакет в их присутствии и запечатывал также с ними, поэтому в дальнейшем их и насторожило, что с октября 2021 года он без них берет деньги из сейф-пакетов и ничего не говорит. В октябре 2022 года на станции установили автоматизированную денежную машину и они больше сейф-пакеты не формировали, а сразу отдавали наличность из кассы в конце смены, которую ФИО1 закладывал в машину, оставалась только мелочь в кассе на сдачу. Поскольку на станции все равно хранились наличные денежные средства, то все сейф-пакеты, сформированные до установки АДМ, хранились в их кабинете, на ночь убирались в сейф. После установки автоматизированной денежной машины, свободно распоряжаться с наличностью, полученной за смену ФИО1 уже не мог, так как чек из автомашины он отправлял с отчетами в головной офис либо инкассаторы брали чек с суммой, поступивших в АДМ денег, подробности такого отчета она не знает, но сейф-пакеты практически из сейфа ФИО1 уже не вынимал (т.1 л. д.215-217).

Из оглашенных показаний свидетеля Г.Е.Т. от 20 сентября 2023 года, свидетеля К.Ю.В.от 19 сентября 2023 года следует, что они работают в должности наполнителей баллонов АГНКС г.Иваново ООО «Газпром газомоторное топливо» по адресу: 

<

...>. В их должностные обязанности входит работа с клиентами, заправка газом автомобилей, работа за кассой. С 2018 года в должности начальника станции работал ФИО1, в настоящий момент уволен. В целом дали показания, аналогичные показаниям свидетеля З.С.В. об обстоятельствах обнаружения недостачи денежных средств в АГНКС, сумме недостачи и отобрании у ФИО1 двух расписок на сумму 150000 руб. и 400000 руб. (т.1 л.д.218-219, 220-221).

Из оглашенных показаний свидетеля К.В.Н. от 15 сентября 2023 года, следует, что с 2018 года он работает в должности машиниста компрессорных установок в АГНКС г.Иваново, в его обязанности входит обслуживания компрессионных установок и обеспечение бесперебойной работы АГНКС. С 2018 года в должности начальника работал ФИО1, который с данной должности уволен. Со слов наполнителей баллонов (кассиров) ему стало известно, что ФИО1 брал денежные средства из сейф-пакетов на личные нужды и якобы на потребности станции. Он лично у него просил, чтобы ФИО1 покупал лакокрасочные материалы для покраски оборудования, крепежи для оборудования, журналы для ведения документации. Все эти покупки ФИО1 осуществлял по мере необходимости, более 3-х раз в год. Как он отчитывался за эти покупки ему не известно, он его просил, как начальника обеспечить его этими материалами, для осуществления задач, откуда он брал денежные средства на покупки, ему не известно. Сколько похитил ФИО1 ему точно не известно, он слышал, что около 500000 рублей (т.1 л.д.220-221).

Из протокола допроса свидетеля К.Е.А. от 14 сентября 2023 года следует, что с 17 августа 2023 года он работает в должности начальника станции, с 2008 года работал в должности машиниста, в его обязанности входило следить за исправностью оборудования, техническое обслуживание оборудования. До августа в должности начальника работал ФИО1, он знает, что ФИО1 брал сейф пакеты и брал из них денежные средства, затем опечатывал ведомостью за своей подписью. Когда ФИО1 сидел за кассой, деньги он брал из кассы себе. Уточнил, что в производственных нуждах они никогда не нуждались, главный офис их организацию всегда снабжал, а если необходимо что-то сделать дополнительно, формируется заявка в офис и они представляют все необходимое. Он знает, что ФИО1 играет на ставках, скорее всего денежные средства он брал на игру (т.1 л.д.224-225).

Согласно протоколу допроса свидетеля Д.М.В. от 10 сентября 2023 года следует, что он работает в должности старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД по Фрунзенскому району г. Иваново. С 20 июня 2023 года у него на исполнении находился материал проверки КУСП 13357. По материалу проверки им осуществлялся выезд в участок № Центрального филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» по адресу: 

<

...>, взяты объяснения с З.С.В. которая работает в должности наполнитель баллонов, которая выдала ему журнал регистрации результатов измерений параметров количества газа, тетрадь о сдаче денежных средств (выручки) за смену, тетрадь по фиксации собранных за смену сейф пакетов, 2 расписки от ФИО1 на общую сумму 550000 рублей. Эта документация в настоящий момент находится при нем, которую он готов добровольно выдать органам следствия (т.1.л.д. 230-231). 

Судом также исследованы представленные в материалах уголовного дела письменные доказательства.

Согласно карточке происшествия (КУСП № от 01 июня 2023 года), Т.С.Ф. просит возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении ФИО1 (т.1.л.д.9).

И.о. директора Центрального филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Т.С.Ф. 07 июня 2023 года обратился в УМВД России по Ивановской области (КУСП № от 07.06.2023 года) с заявлением, согласно которому 18 мая 2023 года, в ходе проведения внепланой инвентаризации денежных средств, находящихся в кассе АГНКС-1 г. Иваново Центрального филиала ООО «Газпром газомоторное топливо», была обнаружена недостача в размере 544524,14 рублей, что было зафиксировано соответствующим актом, просит возбудить уголовное дело в отношении ФИО1 (т.1.л.д. 23).

Согласно приказу о приеме работника на работу №-ЛС от 24.12.2018 года, ФИО1 в порядке перевода из ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» с 01 января 2019 года принят на должность начальника станции АГНКС-1 г.Иваново Производственного участка № филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» в г.Москва (т.1.л.д.31), в тот же день с ним заключен трудовой договор (т.1 л.д.140-144). 

07 декабря 2018 года между ООО «Газпром газомоторное топливо» и начальником станции АГНКС-1 г.Иваново Производственного участка №2 филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» в г.Москва ФИО1 заключен договор №833 о полной индивидуальной материальной ответственности (т.1.л.д.56-57).

Согласно должностных инструкций начальника станции АГНКС– 1 г. Иваново утвержденных приказом от 02.04.2021 №ПФ-0036/21, 06.12.2022 №ЦФ-0437/22, начальник станции в т.ч.: п.п.2.56 осуществляет ведение учета наличия вверенного (в том числе принятого на ответственное хранение) имущества и ведение отчетной документации (в том, числе первичных учетных документов) по его движению; п.п.2.57 составляет первичные учетные документы и товарно-материальные отчеты о движении и остатках по вверенному имуществу; п.п.2.62 организует учет, составление в установленном порядке товарно-денежных и других отчетов о движении и остатках вверенного АГНКС имущества Общества; п.п.2.63 обеспечивает проведение процедуры инкассации денежных средств и эквайринговых операций с использованием POS-терминалов; п.п.2.64 обеспечивает и контролирует правильное ведение кассовых операций, расчетов с населением при осуществлении торговых операций с применением ККМ, расчетов с клиентами, установленных законодательством РФ; п.п.2.65 контролирует соблюдение кассовой дисциплины (в том числе соблюдение лимита наличных денежных средств, установленного ЛНА (локальными нормативными актами) Общества, и расчетов наличными денежными средствами, оприходование всей выручки за смену в кассу АГНКС, ведение кассовой книги) и правил денежных расчетов с покупателями при осуществлении торговых операций с применением ККМ; п.4.1 несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, а также требований ЛНА Общества; п.4.4 за причинение материального ущерба Обществу, п.4.8 начальник станции несет полную индивидуальную материальную ответственность в соответствии с заключенным с ним договором (т.1 л.д.34-55). С указанными инструкциями ФИО1 ознакомлен лично, о чем имеется его подпись. 

Согласно приказу №МСК-0337/18 от 29 декабря 2018 года, установлен лимит остатка наличных денежных средств в кассе обособленного подразделения АГНКС-1 г.Иваново в размере 563841,90 руб. (т.1.л.д.110-111). Согласно приказу №ПФ-0004/21 от 05 марта 2021 года, с 01 апреля 2021 года установлен лимит остатка наличных денежных средств в кассе обособленного подразделения АГНКС-1 г.Иваново в размере 404820,38 руб. Руководитель АГНКС-1 г.Иваново назначен ответственным за лимит остатка наличных денежных средств (т.1.л.д.112-113). Приказом №ЦФ-0257/22 от 29 августа 2022 года с 01 сентября 2022 года установлен лимит остатка наличных денежных средств в кассе обособленного подразделения АГНКС-1 г.Иваново в размере 682171 руб. Ответственному за лимит остатка наличных денег организовать ежедневный контроль остатка наличных денег в кассе после выведения в кассовой книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня (т.1.л.д. 116-117).

Приказом №ЦФ-0167/22 от 15 июня 2022 года на производственных участках Центрального филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» созданы постоянно действующие инвентаризационные комиссии (т.1.л.д.114-115). Приказом №ЦФ- 0388/22 от 17 ноября 2022 года внесены изменения в приказ «О создании постоянно действующих инвентаризационных комиссий на производственных участках Центрального филиала» от 15 июня 2022 года №ЦФ-1467/22, в которую в т.ч. входила член комиссии К.Н.С. (т.1.л.д.120).

Согласно Акту инвентаризации наличных денежных средств находящихся по состоянию на 09 декабря 2022 года в АГНКС-1 г.Иваново недостачи либо излишков денежных средств не обнаружено (т.1.л.д.121, 122, 123, 162, 163).

Приказом №ЦФ-0156/23 от 17 мая 2023 года, на 18 мая 2023 года назначено проведение внеплановой инвентаризации наличных денежных средств, находящихся в кассе АГНКС-1 г. Иваново Центрального филиала ООО «Газпром газомоторное топливо», утвержден состав инвентаризационной комиссии: председатель комиссии П.Р.В., члены комиссии Б.И.Н., Ч.Ю.В. (т.1.л.д. 24-25).

Согласно акту инвентаризации наличных денежных средств находящихся в АГНКС-1 г. Иваново Центрального филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» по состоянию на 18 мая 2023 года, выявлена недостача в сумме 544524,14 руб. (т.1.л.д.27-28, 157, 164).

Согласно акту, фактическое наличие денежных средств на АГНКС – 1 г.Иваново на 18 мая 2023 года составляло 116 029,00 руб. (т.1 л.д.155, 156).

Согласно справке ЦФ ООО «Газпром газомоторное топливо», по состоянию на 31 августа 2023 года из заработной платы ФИО1 удержано 59568,14 руб., ФИО1 был уволен по собственному желанию 16 августа 2023 года (т.1 л.д.159). 

Согласно протоколу обыска (выемки) от 10 сентября 2023 года у свидетеля Д.М.В. изъят журнал регистрации измерений параметров количества газа, две тетради сдачи денежных средств, две расписки от имени ФИО1 на сумму 150000 руб. и на 400000 руб. (т.1.л.д.233-236), которые в тот же день осмотрены следователем с составлением фототаблицы (т.1.л.д.237-238). Журнал и тетради выданы на ответственное хранение К.Е.А. 27 сентября 2023 года (т.1 л.д.239).

Постановлением от 13 сентября 2023 года у подозреваемого ФИО1 изъяты образцы почерка (т.2 л.д.11, 12-13).

Согласно заключению эксперта №8/697 от 27 сентября 2023 года, рукописные записи «150000 рублей ФИО1 взял на нужды производства», «400000 рублей ФИО1 должен в кассу», расположенные в предоставленных на экспертизу расписках в получении денежных средств от имени ФИО1, выполнены ФИО1 (т.1.л.д.242-252).

Экспертиза проведена уполномоченным лицом, имеющим соответствующую квалификацию и значительный стаж работы. Выводы эксперта обоснованы, мотивированы, сторонами не оспаривались, и оснований не доверять таким выводам у суда не имеется.

Согласно протоколам осмотра предметов (документов) от 20 и 25 сентября 2023 года, с участием ФИО1 и его защитника осмотрены: кассовые и товарные чеки из различных магазинов за период с 2019 по 2023 гг., о приобретении хоз.товаров на общую сумму 24946,92 руб. Часть чеков не читаема. Подозреваемый ФИО1 показал, что все приобретенное по чекам покупал для нужд станции, по некоторым чекам затрудняется пояснить, что было приобретено. Чеки в главный офис не предоставлял, т.к. начальник производственного участка В.Д.В. сообщил, что расходы ему никто не возместит. Денежные средства, которые он тратил на нужды производства, были из его личных денежных средств, из сейф пакетов, на эти покупки он денежные средства не брал. Он хотел, чтобы на станции не было проблем, за что получил благодарность от главного офиса ООО «Газпром газомоторное топливо» за добросовестный труд и высокие достижения станции. Все приобретенные товары находятся на станции. Составлена фототаблица (т.2 л.д.22-29, 29-34). Постановлением от 27 сентября 2023 года признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела чеки, 2 расписки (т.2 л.д.40). 

Проанализировав и оценив в совокупности собранные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их относящимися к существу предъявленного подсудимому обвинения, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности – достаточными для рассмотрения уголовного дела.

Последовательные, подробные и непротиворечивые признательные показанияФИО1, данные им в ходе предварительного расследования и подтвержденные в судебном заседании, по всем юридически значимым обстоятельствам согласуются с иными исследованными судом доказательствами, включая:

- приказ, трудовой договор и должностную инструкцию, а также договор о полной материальной ответственности, подтверждающие место работыФИО1 и наличие у него организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций;

- показания свидетелей К.Н.С., О.А.В., Б.И.Н., П.Р.В., Ч.Ю.В., П.А.Е., З.С.В., Г.Е.Т., К.Ю.В., К.В.Н., К.Е.В., Д.М.В., в т.ч. об обстоятельствах обнаружения и сумме недостачи в АГНКС – 1 г.Иваново, кроме того об обстоятельствах написания ФИО1 расписок на сумму 150000 руб. и 400000 руб.;

- показания представителя потерпевшего А.А.Г. в части обстоятельств выявления совершенного преступления, порядка работы с денежными средствами на АГНКС-1г.Иваново, сведений о полной материальной ответственности ФИО1, как начальника станции;

- акт инвентаризации от 18 мая 2023 года о выявлении недостачи денежных средств в кассе в размере 544524,14 руб.

Данные и иные исследованные судом доказательства сторонами по делу не оспариваются, являются логичными и непротиворечивыми, не содержат существенных расхождений, конкретизируют и взаимодополняют друг друга, позволяя воссоздать последовательность рассматриваемых событий и установить все юридически значимые обстоятельства совершённого ФИО1 преступления. 

Каких-либо объективных обстоятельств, свидетельствующих о заинтересованности названных лиц, в исходе дела или в оговоре подсудимого не установлено. Их показания получены и использованы в качестве доказательств в полном соответствии с уголовно-процессуальным законом, достоверность показаний подтверждается объективными данными, содержащимися в протоколах следственных действий. 

На основании совокупности исследованных и признанных допустимыми и достоверными доказательств суд приходит к выводу, что ФИО1 являясь начальником АГНКС-1 г.Иваново, будучи материально-ответственным лицом, в силу выполняемых им трудовых обязанностей осуществляя полномочия по распоряжению и управлению имуществом АГНКС-1 г.Иваново, то есть обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, действительно в период времени с 08 октября 2021 года по 18 мая 2023 года, присвоил принадлежащие ООО «Газпром газомоторное топливо» денежные средства в сумме 544524,14 рублей, причинив материальный ущерб ООО «Газпром газомоторное топливо» в крупном размере.

Действия подсудимогоФИО1 Э.Б,суд квалифицирует по ч.3 ст.160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При квалификации действий подсудимого суд принимает во внимание, что ФИО1, с которым заключен договор о полной материальной ответственности, осознавал, что выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции при работе с указанными материальными активами, имел возможность вносить недостоверные сведения в соответствующие информационные сведения, скрывая информацию о реальных остатках денежных средств, находящихся в кассе организации.

В связи с этимФИО1, используя указанную возможность вопреки требованиям закона, трудового договора, должностной инструкции и договору о полной материальной ответственности, действуя из корыстных побуждений, присвоил вверенные ему денежные средства, которые впоследствии использовал в личных целях. 

С учетом примечания к ст.158 УК РФ, суд признает ущерб, причиненный ФИО1 ООО «Газпром газомоторное топливо» крупным. 

В соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ при назначении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление против собственности, к уголовной и административной ответственности не привлекался (т.2 л.д.51,52), разведен, имеет на иждивении одного малолетнего и одного несовершеннолетнего ребенка, на специализированных учетах (наркологический, психиатрический) не состоит (т.2 л.д.53,54), состоял на учете призывников, освобожден от призыва на военную службу, зачислен в запас (т.2 л.д.56), по месту жительства характеризуется удовлетворительно, компрометирующей информации участковым уполномоченным не предоставлено (т.2 л.д.59). ФИО1 официально трудоустроен, по месту работы в ООО «Эко-Сити» характеризуется с положительной стороны, нарушений трудовой и производственной дисциплины не имеет. Приказом ООО «Газпром газомоторное топливо» от 09 августа 2021 года начальнику АГНКС-1 г.Иваново за высокие достижения в труде, добросовестный труд и в связи с празднованием профессионального праздника Дня работников нефтяной и газовой промышленности объявлена благодарность. 

В соответствии с п. «г,и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого: наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче объяснений, подробных признательных показаний об обстоятельствах обращения в свою пользу денежных средств, явку с повинной, которую ФИО1 дал до возбуждения уголовного дела; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств: совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, частичное возмещение причиненного материального ущерба, наличие несовершеннолетнего ребенка, принесение извинений представителю потерпевшего, в т.ч. публично.

Обстоятельств, отягчающих наказание судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности достижения предусмотренных ст.43 УК РФ целей наказания, посредством назначения ему наименее строгого вида наказания в виде штрафа, учитывая при этом наличие уФИО1 постоянного источника дохода.

Принимая во внимание обстоятельства совершенных преступления, личность и имущественное положение подсудимого, суд приходит к выводу о возможности назначения ему наказания в размере, приближенном к минимальному, предусмотренному санкцией ч.3 ст.160 УК РФ.

Учитывая избранный судом вид наказания, не являющийся наиболее строгим в соответствии с санкцией ч.3 ст.160 УК РФ, положения ч.1 ст.62 УК РФ при определении размера наказания юридического значения не имеют.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, а также ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основание для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства совершенного преступления, включая длительность соответствующих действий и сумму присвоенных денежных средств, суд, несмотря на наличие у подсудимого смягчающих наказание обстоятельств, не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК.

Представитель потерпевшего ООО «Газпром газомоторное топливо» А.А.Г.обратился в суд с иском о взыскании сФИО1 460009рублей, в счет возмещения причинённого имущественного вреда (с учетом уменьшения суммы заявлением от 05 февраля 2024 года). Государственный обвинитель полагал необходимым удовлетворить исковые требования потерпевшего, с учетом уменьшения представителем потерпевшего суммы иска.

Подсудимый ФИО1 выразил согласие с уменьшенными исковыми требованиями. Защитник позицию подсудимого поддержал.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а равно имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред, следовательно, для наступления деликтной ответственности необходимо наличие следующих условий: наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинная связь между ними и вина причинителя вреда.

В ходе судебного заседания установлена винаФИО1 в умышленном хищении (присвоении) имущества ООО «Газпром газомоторное топливо» на общую сумму 544524,14 руб., в связи с чем, суд находит необходимым удовлетворить исковые требования потерпевшего о возмещении имущественного ущерба в размере 460009 руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 110 000 (Сто десять тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде оставить без изменения. 

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: чеки, две расписки – хранить при уголовном деле.

Исковые требования представителя потерпевшего ООО «Газпром газомоторное топливо» А.А.Г. возмещении имущественного ущерба удовлетворить. Взыскать сФИО1 пользу ООО «Газпром газомоторное топливо» 460 009 (Четыреста шестьдесят тысяч девять) рублей в счёт возмещения имущественного ущерба. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ивановского областного суда через Фрунзенский районный суд г. Иваново в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено осужденным в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора – в апелляционной жалобе, либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления прокурора, затрагивающих его интересы, – в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Фрунзенский районный суд города Иваново в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения копии апелляционного определения и приговора, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении, а также в том случае, если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции. 

Судья О.А.Быкова