Дело № 1 - 466/2023 

УИД 52RS0006-01-2023-000319-61 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород 28 сентября 2023 года 

Сормовский районный суд г. Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Варламова И.А.

с участием: 

государственных обвинителей - помощников прокурора Сормовского района г. Н.Новгорода ФИО1, ФИО2, 

подсудимого ФИО3,

защитника - адвоката Смирновой Ю.И., представившей ордер № и удостоверение №,

при секретаре Ладенковой И.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ 

в 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, в барке 

не состоящего, иждивенцев не имеющего, зарегистрированного и 

проживающего по адресу: 

<

адрес>

<

адрес>, работающего, не судимого,

осужденного: 18.10.2022 года мировым судьей судебного участка № 4

Автозаводского судебного района г. Н. Новгорода Нижегородской 

области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ 

на срок 180 часов, 07.05.2023 года наказание отбыто;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО3 совершил преступление при следующих обстоятельствах: 

23.08.2021 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Алтын» ИНН 

<

данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО3, который фактически не имел отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества.

В период времени с 23.08.2021 года по 24.09.2021 года к ФИО3 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для открытия банковских счетов ООО «Алтын» ИНН 

<

данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО3 возник преступный умысел на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

24.09.2021 года ФИО3, реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором ООО «Алтын» ИНН 

<

данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в Операционный офис «Проспект Гагарина» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, расположенный по адресу: 

<

...>, для открытия банковских счетов ООО «Алтын» ИНН 

<

данные изъяты>, где лично передал сотруднику Операционного офиса «Проспект Гагарина» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа паспорт 

<

данные изъяты> и следующие копии документов: приказа № 1 «О назначении генерального директора с возложением на него обязанностей главного бухгалтера» от 23.08.2021 года; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения; решения единственного учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Алтын» от 18.08.2021 года, генеральным директором которого назначен ФИО3; договора аренды нежилого помещения от 24.08.2021 года; акта приема-передачи помещения от 24.08.2021 года; листа записи ЕГРЮЛ от 23.08.2021 года; устава ООО «Алтын»; после чего подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 24.09.2021 года; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 24.09.2021 года; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 24.09.2021 года, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати ООО «Алтын» ИНН 

<

данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов, между последним и Операционным офисом «Проспект Гагарина» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа заключены договоры банковского счета и 24.09.2021 открыты расчетные счета № и № для ООО «Алтын» ИНН 

<

данные изъяты>.

Затем ФИО3 от сотрудника Операционного офиса «Проспект Гагарина» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, получил банковскую карту №, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 24.09.2021 года; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 24.09.2021 года; заявление о выпуске бизнес-карты от 24.09.2021 года; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 24.09.2021 года, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов, тем самым ФИО3 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Далее, 24.09.2021 года ФИО3, имея при себе банковскую карту №, заявление о выпуске бизнес-карты от 24.09.2021 года; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 24.09.2021 года; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 24.09.2021 года; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 24.09.2021 года, в которых содержится его подпись и образцы оттиска печати ООО «Алтын» ИНН 

<

данные изъяты>, а также, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, то есть электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, проследовал с неустановленным лицом на участок местности в районе домов 14 и 14/9 по ул. ФИО4 района г. Н.Новгорода. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3 24.09.2021 года, находясь на участке местности в районе домов 14 и 14/9 по ул. ФИО4 района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов № и № ООО «Алтын» ИНН 

<

данные изъяты> приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу банковскую карту №, заявление о выпуске бизнес-карты от 24.09.2021 года, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 24.09.2021 года; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 24.09.2021 года; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 24.09.2021 года, в которых содержится его подпись и образцы оттиска печати ООО «Алтын» ИНН 

<

данные изъяты>, а также, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 24.09.2021 года ФИО3 в целях сбыта, находясь в Операционном офисе «Проспект Гагарина» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, расположенном по адресу: 

<

...>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам № и № ООО «Алтын» ИНН 

<

данные изъяты> и, храня при себе, прибыв на участок местности в районе домов 14 и 14/9 по ул. ФИО4 района г. Н. Новгорода, 24.09.2021 года сбыл их неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в сумме не менее 2 023 610 (двух миллионов двадцати трех тысяч шестисот десять) рублей 00 копеек и не менее 1 700 (одной тысячи семисот) рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Указанные обстоятельства подтверждены совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении преступлений признал, показания давать отказался, пользуясь правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. 

Из показаний подсудимого ФИО3, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ в связи с отказом подсудимого от дачи показаний (л.д. 101-104, 116-118) следует, что в 2021 году он по просьбе ранее не знакомого ему мужчины оформил на себя организацию ООО «Алтын», став номинальным генеральным директором данной организации. Никакой деятельностью данной организации он никогда не занимался. После открытия им в сентябре 2021 года организации ООО «Алтын» Сергей, предложивший ему открыть данную организацию, предложил ему открыть для данной фирмы ООО «Алтын» счета в банке «Банк Уралсиб». Он согласился. Решено было обратиться в отделение банка, располагающееся в ТЦ «Шоколад» на ул. Белинского г. Н. Новгорода. Для этого в один из дней сентября 2021 года, после открытия фирмы, а именно 24.09.2021 года Сергей забрал его из дома и привез в офис ПАО «Банк Уралсиб» по адресу пр. Гагарина, 27, после чего объяснил, как пройти в офис ПАО «Банк Уралсиб». Перед тем, как пройти в офис банка, Сергей ему все рассказал, как себя нужно вести, что необходимо сказать, какой номер телефона и адрес электронной почты сказать сотруднику банка, а также дал ему документы, согласно которым он являлся генеральным директором ООО «Алтын», и печать данной организации. После этого он прошел в офис банка «Банк Уралсиб», где сотруднику указанного банка он отдал комплект документов, подтверждающих то, что он директор ООО «Алтын», после чего сообщил сотруднику банка все сведения, о которых тот его спрашивал, в том числе и номер телефона и адрес электронной почты, который велел сказать Сергей. Данные номер телефона и адрес электронной почты ему не принадлежат, кому они принадлежат, он не знает. После этого сотрудник банка передал ему документы об открытии счета и управлении им на подпись. Во всех переданных ему документах он расписался, после чего ему дали копии документов об открытии счетов и связанных с его управлением, где был указан сказанный им номер мобильного телефона, которые он забрал с собой. Всего им было открыто два расчетных счета для ООО «Алтын» в ПАО «Банк Уралсиб». После этого они с Сергеем проехали в Сормовский район г. Н. Новгород, а именно к продуктовому рынку Сормовский привоз, расположенный около дома 14 по ул. Василия ФИО6 Новгорода, где он отдал Сергею все полученные им документы, полученные в ПАО «Банк Уралсиб» и предназначенные для дистанционного управления открытыми им для ООО «Алтын» банковскими счетами. При этом он понимал, что он передает Сергею документы, которые позволят последнему управлять счетами и денежными средствами на них, то есть третьи лица получат доступ к управлению открытыми им счетами. Получил ли он от Сергея за это денежное вознаграждение, он в настоящее время уже не помнит. Он понимает, что указанными действиями он совершил преступление. В содеянном раскаивается, вину свою признает полностью. Ранее при допросе его в качестве подозреваемого он сообщил, что обращался в банк ПАО «Банк Уралсиб» в ТЦ «Шоколад», но в настоящее время, увидев банковское дело об открытии им счетов в указанном банке, он вспомнил, что действительно обращался в офис банка на пр. Гагарина г. Н. Новгорода, как и указано в банковских документах.

После оглашения данных показаний подсудимый ФИО3 суду сообщил, что подтверждает оглашенные показания, эти показания он давал следователю добровольно, с участием защитника. С обстоятельствами, указанными в предъявленном обвинении, согласен. С квалификацией своих действий согласен. Явка с повинной была дана им добровольно. Обстоятельства, изложенные в явке с повинной, подтверждает. С показаниями свидетеля согласен. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. 

Из показаний свидетеля ФИО5, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (л.д. 40-42) следует, что руководитель юридического лица обращается в отделение банка с просьбой о необходимости открытия расчетного счета для открытия и дальнейшего обслуживания, с предоставлением комплекта документов. В случае согласия на открытие расчетного счета и предоставления необходимой документации (оригиналов), снимаются копии в отделении банка, после чего заполняется анкета, проверяется подлинность предоставленных документов. В последующем служба безопасности банка проверяет указанное юридическое лицо на предмет разрешения открытия расчетного счета. После этого заполняется заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, указываются сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах. После заполнения указанных документов, клиент их подписывает, проставляет печать Общества. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу и открывается расчетный счет, после чего осуществляется оплата за открытие расчетного счета, выдается справка с реквизитами расчетного счета. Клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на мобильный телефон, указанный клиентом в заявлении о присоединении к ДБО, направляется логин и пароль, необходимые для доступа к расчетному счету. После этого клиенту разъясняются правила работы с ДБО, кроме того сообщается необходимость неразглашения логина и пароля от клиент-банка. Расчетные чета ООО «Алтын» ИНН 

<

данные изъяты> были открыты при очном обращении единоличного исполнительного органа юридического лица в дополнительном офисе «ОО проспект Гагарина» по адресу: 

<

...>.

Вина подсудимого ФИО3 в совершении преступлений подтверждается так же исследованными судом материалами дела:

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 15.08.2023 года, согласно которой юридическое лицо ООО «Алтын», зарегистрировано 23.08.2021 года по адресу г. Н.Новгород, мкр. 6, 

<

адрес>, генеральным директором юридического лица является ФИО3 (л.д. 19-27);

- протоколом выемки от 24.08.2023 года, согласно которого в ПАО «Банк Уралсиб» изъято банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов ООО «Алтын» ИНН 

<

данные изъяты> выписки по расчетным счетам данной организации №, № (л.д. 35-39);

- протоколом осмотра от 27.08.2023 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены документы банковского дела на открытие и ведение расчетных счетов ООО «Алтын» ИНН 

<

данные изъяты>, изъятые в ПАО «Банк Уралсиб»: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 24.09.2021 года, в котором указано на присоединение ООО «Алтын» к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «Банк Уралсиб» с целью открытия банковского счета, поданное в банк от имени директора ООО «Алтын» ФИО3 с указанием номера телефона 

<

данные изъяты>; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 24.09.2021 года, поданное в банк от имени директора ООО «Алтын» ФИО3, с указанием номера телефона 

<

данные изъяты>; заявление директора ООО «Алтын» ФИО3 № о выпуске бизнес-карты от 24.09.2021 года для организации; опросный лист юридического лица от 24.09.2021 года, где указаны сведения о ООО «Алтын»; карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 24.09.2021 года, в которой имеется подпись от имени директора ООО «Алтын» ФИО3 и оттиск печати данной организации;; соглашение № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 24.09.2021 года, заключенное между ПАО «Банк Уралсиб» и ООО «Алтын» в лице ФИО3 с подписью от имени последнего; сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента от 24.09.2021 года, где указаны сведения об ООО «Алтын», представленные от имени директора ООО «Алтын» ФИО3 в ПАО «Банк Уралсиб»; копия паспорта на имя директора ООО «Алтын» ФИО3; копия приказа № 1 «О назначении генерального директора с возложением на него обязанностей главного бухгалтера» от 23.08.2021 года, в которой содержится информации о том, что ФИО3 назначен генеральным директором ООО «Алтын» и возлагает на себя обязанности главного бухгалтера; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения о том, что ООО «Алтын» поставлено на учет 23.08.2021 года в МИ ФНС № 20 по Нижегородской области; копия решения единственного учредителя № 1 ООО «Алтын» от 18.08.2021 года, согласно которого ФИО3 учредил ООО «Алтын», устав данной организации и назначил себя генеральным директором ООО «Алтын»; копия договора аренды нежилого помещения от 24.08.2021 года и копия акта приема-передачи помещения от 24.08.2021 года о том, что ООО «Алтын» принимает в пользование помещение по адресу 

<

...> 

<

адрес>; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Алтын» от 23.08.2021 года о том, что 23.08.2021 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО «Алтын»; копия устава ООО «Алтын», согласно которого утвержден устав данной организации, единоличным исполнительным органом является генеральный директор, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 24.09.2021 года по 24.08.2023 года, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 1 700 рублей; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 24.09.2021 года по 24.08.2023 года, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 2 023 610 рублей (л.д. 43-47, 49-75);

- копией устава ООО «Алтын»,согласно которого решением учредителя от 18.08.2021 года утвержден устав данной организации, единоличным исполнительным органом является генеральный директор, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (л.д. 76-88);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Алтын» №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за период с 24.09.2021 года по 24.08.2023 года, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 1 700 рублей 00 копеек (л.д. 89-92);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Алтын» №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за период с 24.09.2021 года по 24.08.2023 года, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 2 023 610 рублей 00 копеек (л.д. 93-99);

- протоколом явки с повинной ФИО3 от 15.08.2023 года,согласно которого ФИО3 добровольно сообщил правоохранительным органам, что в сентябре 2021 года он, являясь номинальным директором ООО «Алтын», обратился в банк ПАО «Банк Уралсиб» с целью открытия счетов для данной организации, после чего передал полученные им в банке электронные средства платежа для управления открытыми счетами мужчине по имени Сергей в Сормовском районе г. Н. Новгорода (л.д. 13-14).

Суд исследовал в судебном заседании данные, характеризующие личность подсудимого ФИО3 (л.д. 121-143, приобщенные в судебном заседании документы).

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам. 

Исследованные доказательства стороны обвинения собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

Исследованные судом показания свидетеля ФИО5 суд признает достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются с другими доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми и достоверными. 

Оснований для признания оглашенных показаний этого свидетеля, данных ею в ходе предварительного расследования, недопустимыми доказательствами в порядке ст. 75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что эти показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением данному лицу перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу. Добровольность дачи им оглашенных показаний и соблюдение законной процедуры их получения сомнений у суда не вызывает.

Судом не установлено сведений о наличии у указанного свидетеля оснований для оговора подсудимого ФИО3

Все исследованные судом письменные доказательства добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с показаниями вышеуказанных лиц, поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу. 

Заявление ФИО3 о явке с повинной признается судом допустимым и достоверным доказательством, поскольку участие подсудимого в даче явки с повинной носило добровольный характер, было обусловлено его личным желанием сообщить правоохранительным органам о совершении противоправных действий, и обстоятельства, изложенные им в своем заявлении о явке с повинной подтверждены подсудимым своими показаниями в суде. 

Поскольку все эти указанные доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии сведений о наличии у свидетеля обвинения заинтересованности в искажении реально произошедших событий, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины ФИО3 в совершении противоправных действий, указанных в описательной части приговора.

Суд признает достоверными показания подсудимого ФИО3, признает допустимыми его оглашенные в судебном заседании показания, полученные в установленном законом порядке, с соблюдением права на защиту, находя показания подсудимого последовательными, сомнений у суда они не вызывают, сам ФИО3 подтвердил в судебном заседании данные им показания и его показания полностью подтверждаются совокупностью доказательств стороны обвинения, оценка которым дана выше. Суд не находит оснований полагать, что ФИО3 совершил самооговор. 

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого ФИО3, принимая во внимание позицию сторон, суд учитывает следующие обстоятельства.

В судебном заседании государственный обвинитель исключил указанный в предъявленном ФИО3 обвинении квалифицирующий признак «транспортировка в целях сбыта» в отношении электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств как не нашедший своего подтверждения.

В рамках окончательно сформулированного государственным обвинителем обвинения, судом установлено, что подсудимый ФИО3 24.09.2021 года совершил умышленные действия по открытию в ПАО «Банк Уралсиб» для ООО «Алтын» расчетного счета № и расчетного счета №, в которых состоялось приобретение электронных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств, что выразилось в получении в банковской организации в результате его активных действий комплекта документов, позволяющих оператору по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также хранение их в целях сбыта, что выразилось в обеспечении их сохранности при себе с перемещением кместу сбыта на территорию Сормовского района г. Н.Новгорода, а также и сам сбыт этих электронных средств, то есть отчуждение их неустановленному лицу для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия ФИО3 носили умышленный характер, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

При этом, учитывая, что вышеуказанные действия ФИО3 по открытию этих двух банковских счетов и сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по каждому их этих счетов были совершены в одно время, одним способом, то есть при одних обстоятельствах, указанные счета были открыты в одно время и в одном отделении банка, путем предоставления одного комплекта документов, суд приходит к убеждению, что действия ФИО3, квалифицированные органом предварительного следствия как два самостоятельных преступления, подлежат квалификации как единое преступление, поскольку ФИО3 имел единый умысел на приобретение, хранение, в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, который возник у него после обращения к нему неустановленного лица с предложением обратиться в один банк для открытия двух банковских счетов организации с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности деяния, совершенного подсудимым ФИО3, о доказанности его вины в совершении этого деяния, указанного в описательной части приговора, и квалифицирует действия подсудимого ФИО3 от 24.09.2021 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд признает ФИО3 в отношении содеянного им вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию, с учетом обстоятельств содеянного, указанных, исследованных судом характеризующих данных, поведения подсудимого в ходе досудебного производства и в суде.

При назначении наказания суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность ФИО3, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО3 и на условия жизни его семьи. 

ФИО3 совершил тяжкое преступление в сфере экономической деятельности. 

Суд принимает во внимание, что ФИО3 на учете у врача психиатра не состоит, состоит на учете врача нарколога с 2003 года с диагнозом: синдром зависимости от алкоголя, средняя стадия, периодическое употребление, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно. 

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, суд признает явку с повинной, поскольку в своем заявлении он добровольно сообщил правоохранительным органам о совершенном преступлении (о совершении им действий по неправомерному обороту средств платежей), и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в добровольном участии в следственных действиях, в сообщении им органам следствия в признательных показаниях, подробной, ранее им не известной, информации о своем деянии, имеющей существенное значение для раскрытия и расследования преступления, в подтверждении этих показаний в ходе судебного разбирательства уголовного дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, суд признает полное признание им вины, раскаяние с содеянном, состояние здоровья ФИО3 и его близких родственников. 

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, судом не установлено. 

Наличие установленных в судебном заседании смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и в виду отсутствия отягчающих обстоятельств, влечет необходимость учета правил ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении ФИО3 наказания. 

С учетом всех обстоятельств дела, на основании ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, а так же с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, суд назначает ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения целей наказания, поскольку приходит к убеждению, что только данный вид наказания обеспечит его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений, считая при этом, что с учетом вышеуказанных данных о его личности, наличия ряда смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, исправление его возможно без реальной изоляции от общества - в условиях контроля за его поведением со стороны специализированного органа, и применяет положения ст.73 УК РФ с возложением на ФИО3 ряда обязанностей в течение испытательного срока продолжительностью, необходимой для достижения целей наказания.

Суд не усматривает оснований для применения правил ч. 6 ст. 15 УК РФ при назначении наказания, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

Между тем, обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания для не применения дополнительного наказания подсудимому в виде штрафа на основании ч. 1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признание ФИО3 вины как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, наличие активного способствования раскрытию и расследованию преступления и явки с повинной. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самого подсудимого, а ущерб от преступления отсутствует. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания, не имеется.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. 

На основании ст. 64 УК РФ суд не назначает ФИО3 дополнительное наказание в виде штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. 

Избрать ФИО3, до вступления приговора в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО3 исполнение обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в данный орган в установленные этим органом даты и время; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

Вещественные доказательства по уголовному делу: банковское дело на открытие и ведение расчетного счета ООО «Алтын» в ПАО «Банк Уралсиб», выписки по расчетным счетам ООО «Алтын», хранящиеся при уголовном деле - хранить при нем. 

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд с подачей жалобы через Сормовский районный суд г. Н.Новгорода в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный ФИО3 вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья И.А. Варламов