Дело № 1- 224/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Керчь 07 мая 2024 года

Керченский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего судьи - Алтанец И.Г.,

с участием: государственного обвинителя – Глушака С.В., 

подсудимой – ФИО1,

защитника– адвоката Зыбиной В.В.,

при секретаре – Пивоваровой В.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее образование, замужней, имеющей на иждивении детей ФИО20. ДД.ММ.ГГГГ.р., ФИО21. ДД.ММ.ГГГГ., ФИО22. ДД.ММ.ГГГГр., не трудоустроенной, ранее не судимой, проживающей и зарегистрированной по адресу 

<

адрес>-А, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 после рождения второго ребёнка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (далее по тексту – ГУ – УПФР по 

<

адрес> в Республики Крым) получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №, чем приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, в соответствии с которым ей было предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата не установлены, у ФИО1, находящейся в 

<

адрес> Республики Крым, имеющей на законных основаниях государственный сертификат серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453026 рублей 00 копеек, заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного капитала) возможно в том числе и на улучшение жилищных условий, решила воспользоваться предоставленным законом правом, однако, направить данные средства на личные нужды, в связи с чем, у нее возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> относительно своих намерений использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, и предоставления, заведомо ложных сведений в Государственное учреждение - Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, при этом, не имея намерения использовать своё право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законом.

С этой целью, ФИО1, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> Республики Крым подыскала и обратилась к неустановленным лицам с просьбой за денежное вознаграждение оказать ей содействие в получении наличных денежных средств для её личных нужд, путём реализации её права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Неустановленные лица, согласившись оказать содействие ФИО1 в получении наличных денежных средств, путём реализации её права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала за денежное вознаграждение, предложили ФИО1 в качестве способа мошенничества получить наличные денежные средства под видом выдачи ей денежного займа в кредитной организации под предлогом строительства жилого дома, размер которого с уплатой процентов по нему равнялся бы размеру её материнского капитала, и последующего погашения займа и процентов по нему за счёт средств материнского (семейного) капитала.

Вступив в предварительный сговор группой лиц, ФИО1 и неустановленные лица договорились о совместном совершении преступления и разработали общий для них план действий, в соответствии с которым ФИО1, являясь исполнителем, должна была предоставить нотариально удостоверенные доверенности, которыми она уполномочивала доверенных лиц на выполнение юридически значимых действий от её имени, от своего имени заключить и подписать договор займа денежных средств на строительство жилого дома, получить на свой счёт в банке денежные средства под видом денежного займа, после чего предоставить в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> заявление о распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 420266 рублей 78 копеек, а неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, должны были за денежное вознаграждение содействовать ей в подготовке документов на имя ФИО1 на приобретение и регистрацию земельного участка под предлогом строительства на нём жилого дома, получению уведомления о планируемых строительстве объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства, выдаче ФИО1 кредитной организацией денежного займа для строительства жилого дома на указанном земельном участке в размере 420266 рублей 78 копеек, с учетом начисленных процентов за пользование заемными денежными средствами, что равнялось бы размеру остатка её материнского капитала в размере 420266 рублей 78 копеек, передать все документы ФИО1 для её обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>.

В качестве такой кредитной организации, которая выдала бы ФИО1 денежные средства под видом займа для строительства жилого дома, неустановленными лицами был предложен КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН 

<

***>), зарегистрированный по адресу: 603090, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеющей расчётный счёт в Волгоградское отделение № ПАО «Сбербанк» №, руководителем которого являлся ФИО8

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленные лица, с целью реализации разработанного преступного плана, встретились с ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, после чего обратились к нотариусу Керченского городского нотариального округа Республики Крым ФИО9, находящемуся по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 оформила доверенность на приобретение по своему усмотрению любого земельного участка, находящегося на территории Российской Федерации на имя ранее неизвестного ей ФИО10 доверенность, зарегистрированную в реестре за №-н/82-2019-6-343, которую передала неустановленным лицам.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, находясь в неустановленном месте, действуя по доверенности ФИО1, зарегистрированной в реестре за №-н/82-2019-6-343, в качестве покупателя приобрёл у ФИО11, выступающего в роли продавца, земельный участок, расположенный по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок 40/17, с кадастровым номером 34:27:050002:439, площадью 625 кв.м.

ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Серафимовичского муниципального района 

<

адрес> выдано уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок 40/17, с кадастровым номером 34:27:050002:439.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленные лица встретились с ФИО1 в офисе КПК «Планета финансовых решений», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, не имея реальной возможности и намерений строительства дома и улучшение жилищных условий, в корыстных целях, имея намерение получить наличные денежные средства для личных нужд, подписала заранее подготовленный работниками КПК «Планета финансовых решений» договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ о получении займа в размере 420266 рублей 78 копеек на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок 40/17, с кадастровым номером 34:27:050002:439, площадью 625 кв.м.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО1, совместно с неустановленными лицами, продолжая свои преступные действия, осуществляя свой преступный замысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, направились к временно исполняющей обязанности нотариуса Керченского городского нотариального округа Республики Крым ФИО9 ФИО12, находящейся по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 подписала обязательство об оформлении жилого дома, строящегося на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке, расположенном по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок 40/17, с кадастровым номером 34:27:050002:439, в общую собственность лица, получившего сертификат на детей, с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства, после перечисления Пенсионным Фондом РФ средств материнского (семейного) капитала, являющееся необходимым условием для получения средств материнского (семейного) капитала, не имя намерения его выполнять, а именно выделить доли своим детям.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету, и желая наступления этих последствий, находясь в помещении Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым, расположенном по адресу: 

<

адрес>, шоссе Героев Сталинграда, 

<

адрес>, в силу п. 1 п. 7 ст. 8, 9 Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», обратилась к сотруднику Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым, наделенному полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, по обеспечению перевода средств Федерального бюджета РФ заявителю, где умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств материнского капитала в размере 420266 рублей 78 копеек, путём сообщения ложных сведений о том, что денежные средства получены ею по договору займа в размере 420266 рублей 78 копеек на строительство жилого дома на земельном участке, согласно фиктивно заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная об отсутствии права на распоряжение средствами материнского капитала, обратилась в указанное учреждение с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий для погашения основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья полученного займа, согласно указанному договору на общую ФИО5 420266 рублей 78 копеек, за счет средств государственного сертификата серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453026 рублей 00 копеек, к которому приложила копии фиктивного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по счету №, справку КПК «Планета финансовых решений» об остатке задолженности по займу, выписку из Единого государственного реестра недвижимости, копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, оригинал заверенного нотариусом обязательства об оформлении жилого дома, а также копию своего паспорта гражданина РФ.

ДД.ММ.ГГГГ решением № Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым заявление ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 420266 рублей 78 копеек на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, удовлетворено.

ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КПК «Планета финансовых решений» №, открытый в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в ФИО5 420266 рублей 78 копеек в счет погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 от неустановленных лиц из числа сотрудников КПК «Планета финансовых решений» на принадлежащую ей банковскую карту ПАО «РНКБ Банк» №******1300, по заранее достигнутой договорённости поступили денежные средства в ФИО5 231666 рублей 00 копеек, которыми ФИО1 в последствие воспользовалась по своему усмотрению и потратила на цели, не предусмотренные федеральным законом, а именно на решение личных и бытовых нужд, не имея намерения использовать их на улучшение жилищных условий. Остальная обналиченная часть денежных средств материнского капитала в размере 188600 рублей 78 копеек по предварительной договоренности передана неустановленным лицам в качестве вознаграждения за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств материнского капитала.

Таким образом, ФИО1, предоставив в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего, денежные средства материнского (семейного) капитала, в нарушении требований Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регламентирующих направление средств материнского капитала исключительно на улучшение жилищных условий, использованы на иные личные нужды ФИО1, в связи с чем, бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> Республики Крым, причинен имущественный вред в крупном размере на ФИО5 420266 рублей 78 копеек.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО13 свою вину в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ признала в полном объеме от дачи показаний отказалась.

Согласно оглашенного по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке п.3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ протокола допроса обвиняемой ФИО13 последняя показала, что она проживает совместно с мужем ФИО14, а также с тремя детьми: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ДД.ММ.ГГГГ в отделении Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> она получила сертификат на материнский «семейный» капитал на ФИО5 453026 рублей. При получении сертификата она была ознакомлена с правилами и порядком получения данных выплат. Примерно в декабре 2019 года, ей на мобильный номер телефона позвонила девушка, которая представилась сотрудником КПК «Планета Финансовых Решений» Натальей и пояснила, что с помощью её КПК можно обналичить средства материнского капитала, через приобретение земельного участка за средства материнского капитала, и предложила подойти к ней в офис, который находился по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она пришла в вышеуказанный офис, где девушка по имени Наталья, представилась ей как сотрудник КПК «Планета финансовых решений», и пояснила, что при наличии сертификата материнского капитала может помочь обналичить всю ФИО5, находящуюся на остатке сертификата, для этого необходимо приобрести земельный участок за символическую цену и заключить договор займа с КПК «Планета финансовых решений», после чего обратиться в отделение Пенсионного фонда РФ с заявлением о погашении займа. Наталья сообщила, что поможет с поиском и приобретением земельного участка, а также с оформлением всех документов необходимых для заключения договора займа. ДД.ММ.ГГГГ она (ФИО1) предоставила Наталье следующие документы: паспорт её и супруга, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, реквизиты банковской карты, сертификат на материнский капитал. Также Наталья сообщила, что после оформления всех документов она (ФИО15) получит около 200 000 рублей, которые будут перечислены ей на карту. Далее, они вместе с Натальей направились к нотариусу по адресу: 

<

адрес>, где от её имени оформили доверенность на имя ФИО10 на приобретение земельного участка по адресу: 

<

адрес>, участок 40/17, кадастровый №. ФИО10 она никогда лично не видела, за какую фактически ФИО5 денежных средств был приобретён вышеуказанный земельный участок на ее имя, ей не известно. На указанный участок она никогда не выезжала. В настоящее время, указанный земельный участок приобретён на её имя по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, после чего зарегистрировано право собственности на него. В январе 2020 года Наталья сообщила ей, что сделка по приобретению земельного участка прошла успешно и им необходимо встретиться для подписания договора займа с КПК «Планета Финансовых Решений». Она вновь подъехала в офис к Наталье, где подписала договор о получении займа на ФИО5 около 420 000 рублей. Фактически, денежных средств от КПК «Планета Финансовых решений» в виде займа она не получала. Данный договор носил фиктивный характер и был подписан ею, чтобы были основания для обналичивания материнского капитала. Далее, она совместно с Натальей направились в МФЦ по адресу: 

<

адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Прибыв на указанное место, Наталья передала ей (ФИО1) пакет документов и направила в кабинет к сотруднику, где она предоставила вышеуказанные документы и подписала необходимые заявления. ДД.ММ.ГГГГ они с Натальей обратились в отделение Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> с заявлением о погашении займа, которое она подписала, приложив к заявлению копию договора займа, заключенного с КПК «Планета финансовых решений», копию договора купли-продажи земельного участка и иные документы, какие точно она не помнит. Все диалоги в отделении Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> с сотрудниками вела непосредственно Наталья. Она только предоставляла документы и ставила подписи. ДД.ММ.ГГГГ её заявление в отделение ПФР в 

<

адрес> о распоряжении средствами материнского капитала было удовлетворено и денежные средства из отделения Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> поступили в КПК «Планета финансовых решений», в связи с чем она поняла, что займ погашен. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ей на её банковскую карту РНКБ № поступили денежные средства в ФИО5 231 666 рублей. Денежными средствам, полученным от КПК «Планета финансовых решений» в размере 231666 рублей, она распорядилась на покупку мебели, вещей и других необходимых атрибутов быта. Другие представители КПК «Планета Финансовых Решений» ей не известны. На совершение сделки она согласилась в связи со сложным финансовым положением. Она понимала, что данная схема может повлечь негативные последствия, так как фактически денежные средства из сертификата материнского капитала не были использованы по назначению и в целях, для которых они выделялись. На указанный земельный участок она ни разу в жизни не приезжала. Какие-либо мероприятия, направленные на начало строительства на нём жилого дома не осуществляла: поиском подрядчика и рабочих не занималась, покупку стройматериалов не осуществляла, деньги на строительство не откладывала, не откладывает и не собирается откладывать. (том 1 л.д. 179-185)

Подсудимая ФИО1 оглашенные судом показания подтвердила в полном объеме.

Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, суд находит, что вина подсудимой ФИО13 в совершении инкриминируемого преступления, доказана полностью совокупностью следующих доказательств.

Согласно оглашенного по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ протокола допроса представителя потерпевшего ФИО17, последняя показала, что с ДД.ММ.ГГГГ состоит в должности главного специалиста – эксперта юридического отдела отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по РК. В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, а именно: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее те не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные лица, в силу ст.5 Федерального закона № 256-ФЗ, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. В силу ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопи-тельной пенсии для женщин, перечисленных в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Статьей 10 Федерального закона № 256-ФЗ предусмотрены основания и порядок направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение при-обретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ). Согласно ч. 8 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счёт, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, предоставляемые заявителем при подаче заявлений на распоряжение средств материнского (семейного) капитала предусмотрен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в том числе на погашение займа: копия кредитного договора (займа) на приобретение и строительства жилого дома; справка кредитора о размерах остатка основного долга и процентов; копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в случае, если договором займа предусмотрено его заключение; выписку из единого государственного реестра о недвижимости, содержащую информацию на жилое помещение, приобретенное или построенное за счёт заемных средств в случае при-обретения жилого помещения; копию договора участия в долевом строительстве или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; выписку из реестра члена кооператива; в случае если жилое помещение оформлено не общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, обязательство оформить указанное жилое помещение в собственность указанных лиц с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода объекта в эксплуатацию при отсутствии обременения; документ, подтверждающий получение средств по договору займа. Вышеуказанные документы проверяются и заверяются специалистами клиентской службы, которые передаются в отдел социальных выплат для дальнейшей обработки. После этого делаются запросы в органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних (о лишении, ограничении родительских правах) и ОМВД (по вопросу судимости в отношении своих детей), в орган, выдавший разрешение на строительство (подтверждение факта его выдачи), в единый государственный реестр (о правомерности выдачи выписки). До истечения 30-ти дневного срока принимается решение по имеющимся документам об удовлетворении заявления или отказе в удовлетворении перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала по договору займа. В течение 10-ти рабочих дней по составленному перечню решений ГУ Отделений ПФР по 

<

адрес> перечисляет средства материнского (семейного) капитала на счет организации, предоставившей заем под строительство жилого дома. Таким образом, проконтролировать факт постройки жилого дома УПФР не могут технически, так как это не предусмотрено законодательством РФ. Действующим 256-ФЗ предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала - это целевые бюджетные средства, которые могут быть использованы только на цели, предусмотренные действующим законодательством (ст.3). Если указанные средства расходуются не на улучшение жилищных условий, то это нецелевое расходование бюджетных средств. Федеральным законом № 256-ФЗ под улучшением жилищных условий понимается приобретение либо строительство (реконструкция) жилого помещения. Затраты на оплату услуг кредитной организации, приобретение автомобиля, найма жилья, одежды и питания для детей, а также другие хозяйственные нужды - не являются целями, которые предусмотрены целями Федерального закона № 256-ФЗ. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 О.Н. подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 420 266 рублей 78 копеек. Согласно договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Планета инансовых решений» ФИО13 был предоставлен займ в размере 420 266 рублей 78 копеек на строительство двухэтажного, одноквартирного, индивидуального жилого дома на земельном участке расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул Центральная, участок 40/17, кадастровый №, а также начисление платы в размере 16,954 % годовых в рублях от ФИО5 займа, за пользование займом. К заявлению ФИО13 представлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств КПК «Планета финансовых решений» на счёт ФИО13 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг перед КПК «Планета финансовых возможностей» составляет 420 266 рублей 78 копеек, выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: 34:27:050002:439, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул Центральная, участок 40/17, при этом в указанной выписке указано, что правообладателем указанного земельного участка является ФИО1 на основании договора купли-продажи. Также последняя предоставила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Администрацией Серафимовичского муниципального района 

<

адрес>, на строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 34:27:050002:439, расположенного по адресу 

<

адрес>, участок 40/17. До ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены на счёт КПК «Планета финансовых решений», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. Таким образом, в случае если ФИО1 допустила нецелевое использование денежных средств МСК, то причиненный имущественный ущерб государству в лице ОПФР по 

<

адрес> составляет ФИО5 420 266 рублей 78 копеек. (том 1 л.д. 94-101)

Кроме показаний подсудимой, представителя потерпевшего, вина ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления доказана исследованными в судебном заседании следующими письменными доказательствами. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером 34:27:050002:439, расположенный по адресу 

<

адрес>, участок 40/17, который не имеет ограждений по периметру. Кроме того, на указанном земельном участке здания и сооружения отсутствуют. На всей площади участка растут деревья, кустарники и иная растительность, отсутствуют тропы, подъездные дороги, коммуникации электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также какая-либо дорожная инфраструктура поблизости, а также отсутствуют признаки проведения строительных и каких-либо иных работ. (том 1 л.д. 238-241)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении клиентской службы (на правах отдела) в 

<

адрес> Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, шоссе Героев Сталинграда, 

<

адрес> изъято личное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1 (том 1 л.д. 194-200)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО1 № СНИЛС №, сертификат МСК серии МК-7 №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Отделении Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> служба (на правах отдела) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>.(том 1 л.д. 201-209)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО1 изъяты Выписка по счету №, принадлежащего ФИО1, за период ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., а также выписка по карте №******1300 за период ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (том 1 л.д. 155-159)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены выписка по счету №, принадлежащая ФИО1, за период ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., а также выписка по карте №******1300 за период ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у подозреваемой ФИО1, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на банковский счёт, принадлежащий ФИО1, поступили денежные средства в размере 420266 рублей 78 копеек, после чего вышеуказанные денежные средства переведены на иной счет. ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на вышеуказанном счёте составил 00 рублей 00 копеек. Также в ходе осмотра выписки по карте №******1300, принадлежащей ФИО1, за период ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на данную банковскую карту поступили денежные средства в размере 231666 рублей 00 копеек. (том 1 л.д. 160-164)

Как следует из доверенности серия 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной под №-н/82-2019-6-343, ФИО1 уполномочила ФИО10 приобрести на её имя любой земельный участок, находящийся на территории Российской Федерации, с правом заключения и подписания договоров купли-продажи и определения цены и других условий договоров по своему усмотрению, а также оформлять разрешение (уведомление) на строительство жилого дома на приобретаемом земельном участке. (том 2 л.д. 11, 62)

Согласно договору купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, действующий на основании доверенности, зарегистрированной за №-н/82-2019-6-343 от имени ФИО1, приобрел земельный участок, находящийся по адресу: Россия, 

<

адрес>, участок 40/17, с кадастровым номером 34:27:050002:439, площадью 625 кв.м., стоимостью 10000 рублей.(том 1 л.д. 20-21, том 2 л.д. 21-22)

Согласно уведомлению о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО1 уведомлена о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером 34:27:050002:439, по адресу: Россия, 

<

адрес>. (том 1 л.д. 26, 201-209)

Как следует из договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заемщик ФИО1 получила в КПК «Планета финансовых решений» займ в размере 420266 рублей 78 копеек на срок 365 дней по процентной ставке 17% годовых на строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке по адресу: 

<

адрес>. (том 1 л.д. 47-48, 201-209)

Согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, на счет ФИО1 № (Волгоградское отделение № ПАО Сбербанк) со счета КПК «Планета финансовых решений» № (Волгоградское отделение № ПАО Сбербанк) осуществлён перевод денежных средств в ФИО5 420266 рублей 78 копеек, основанием перевода указано «Перечисление денежных средств по договору займа 0000029 от 20.01.2020г. (17% годовых) ФИО19 ФИО2 420026-78 Без налога (НДС)».(том 1 л.д. 52, 201-209) 

Согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, на счет КПК «Планета финансовых решений» № (Волгоградское отделение № ПАО Сбербанк) со счёта УФК по 

<

адрес> (государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>) № осуществлён перевод денежных средств в ФИО5 420266 рублей 78 копеек. (том 2 л.д. 59)

Суд оценивает исследованные в судебном заседании доказательства как относимые, допустимые, достоверные и в своей совокупности достаточные для установления вины ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ и считает вину последней в совершении указанного преступления полностью доказанной. 

Суд доверяет показаниям представителя потерпевшего оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, которые она давала в ходе предварительного расследования. Судом установлено, что представитель потерпевшего, неприязненных отношений с подсудимой не имеют, причин для оговора подсудимой не имеет. Показания представителя потерпевшего последовательны, противоречий не содержат, согласуются между собой и дополняются исследованными судом письменными доказательствами.

В ходе предварительного следствия представитель потерпевшего была допрошена в соответствии с требованиями УПК РФ, последняя была предупреждена об уголовной ответственности по ст.307-308 УК РФ, оснований не доверять показаниям указанного лица суд не усматривает.

Суд оценивает показания подсудимой ФИО1, которые она давала в ходе предварительного следствия и оглашенные судом, как достоверные и правдивые, поскольку не имеет оснований считать их самооговором, а также в виду того, что показания подсудимой согласуются с показаниями представителя потерпевшего и с другими исследованными судом доказательствами. 

В соответствии со ст. 299 УПК РФ суд приходит к выводу о том, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется ФИО1, это деяние совершила подсудимая, и оно предусмотрено УК РФ. Подсудимая виновна в совершении инкриминируемого деяния, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ и подлежит уголовному наказанию; оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется; оснований для постановления приговора без назначения наказания не имеется; оснований для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за инкриминируемое преступление, не имеется. 

На основании собранных по делу доказательств действия ФИО1, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания подсудимой ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности ее действий, обстоятельства, характеризующие ее личность, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни ее семьи. 

ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.2 УК РФ, которое в соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

ФИО1 на учете у врача нарколога психиатра не состоит (л.д.77 том 2). Учитывая поведение ФИО1 в судебном заседании, суд приходит к выводу об отсутствии оснований сомневаться во вменяемости подсудимой и признает ФИО1 вменяемой. 

По месту проживания ФИО1 характеризуется с положительной стороны (л.д.74 том 2), ранее не судима (л.д. 75 том 2).

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает и учитывает в соответствии с ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления; добровольное возмещение причиненного ущера, наличие малолетних детей у виновной, ч.2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка у виновной.

Обстоятельства отягчающие наказание ФИО1 в порядке ст. 63 УК РФ, судом не установлены.

Учитывая установленные данные о личности подсудимой ФИО1 конкретные фактические обстоятельства дела, объект преступного посягательства, тяжесть содеянного, суд приходит к выводу о том, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления ФИО1, а также предупреждения совершения ею новых преступлений, подсудимой необходимо назначить наказание только в виде лишения свободы, однако находит возможным исправление подсудимой ФИО1 без изоляции от общества и реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением ст. 73 УК РФ, с установлением ФИО1 испытательного срока, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление, и с возложением исполнения обязанностей. Оснований для применения положений предусмотренных ст. 64 УК РФ.

Суд полагает, что иные виды основных наказаний подсудимой не должны быть применены, так как не смогут в полной мере способствовать исполнению положений ч. 2 ст. 43 УК РФ.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает положение ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств наказания и отсутствии отягчающих обстоятельств считает возможным не назначать подсудимой ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

При указанных обстоятельствах мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранная в отношении ФИО1 подлежит оставлению без изменения.

Отказать в удовлетворении гражданского иска Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> о взыскании в счёт возмещения причинённого имущественного ущерба с ФИО1 420266 руб. 78 коп. в связи с добровольным возмещением материального ущерба в полном объеме.

Арест, наложенный на земельный участок ФИО1 с кадастровым номером 34:27:050002:439, расположенный по адресу: 

<

адрес>, участок 40/17, площадью 625 кв.м., подлежит снятию.

В соответствии со ст.81 УПК РФ при вынесении приговора судом решается судьба вещественных доказательств.

Процессуальные издержки по уголовному делу, связанные с оплатой труда адвоката по назначению за оказание юридической помощи подсудимой в ходе судебного разбирательства в размере 3292 рублей на основании ст.132 УПК РФ подлежат взысканию с ФИО1, так как имущественной несостоятельности подсудимой либо иных причин для ее освобождения от уплаты процессуальных издержек судом не установлено.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 308-310, 389.1-389.4 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 ФИО2 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок на 1 (один) год.

В соответствии с ч. 5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО4 ФИО2 исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, являться в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц, в установленные инспекцией дни. 

Испытательный срок ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 3292 (три тысячи двести девяносто два) рубля, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи.

В удовлетворении гражданского иска Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> о взыскании с ФИО1 420266 руб. 78 коп. - отказать. 

Снять арест наложенный постановлением Керченского городского суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок ФИО1 с кадастровым номером 34:27:050002:439, расположенный по адресу: 

<

адрес>, участок 40/17, площадью 625 кв.м.

Вещественные доказательства: 

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО1 № СНИЛС №, сертификат МСК серии МК-7 №, находящееся в Отделении Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> служба (на правах отдела) в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 298329, 

<

адрес>, оставить по принадлежности там же (том 1 л.д. 210-211, 212);

- выписку по счету № за период 20.01., выписку по карте №******1300 за период ДД.ММ.ГГГГ, находящуюся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела (том 1 л.д. 165, 166, 167).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым через Керченский городской суд Республики Крым в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В течение пятнадцати суток со дня вручения копии приговора, в тот же срок со дня получения апелляционного представления, затрагивающего его интересы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции и желании иметь защитника.

Судья подпись И.Г. Алтанец