Дело №1-282/2024

УИД 16RS0010-01-2024-000041-47

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 мая 2024 года г. Казань

Ново-Савиновский районный суд г. Казани в составе:

председательствующего судьи Семенова О.В., 

с участием государственного обвинителя Сергеевой М.Н.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Миронова Д.А.,

при секретаре Фатхуллиной А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ---, судимого: 

11 октября 2023 года мировым судом судебного участка №1 по Балтасинскому судебному району Республики Татарстан по части 1 статьи 173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 не позднее --.--.---- г., более точные дата и время не установлены, предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, --.--.---- г. года рождения, серии №--, выданный --.--.---- г. отделом УФМС России по Республике Татарстан в п.г.т. Балтаси другому лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице - директоре юридического лица – ООО «Актив-Ко» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>.

После чего, в указанный выше период времени, другое лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ через подставное лицо – ФИО1, используя, полученные от последнего паспортные данные, подготовило документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от --.--.---- г. (ред. от --.--.---- г. №427-ФЗ) для государственной регистрации ООО «Актив-Ко», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 на ООО «Актив-Ко», решение единственного учредителя – ФИО1 о создании ООО «Актив-Ко», устав ООО «Актив-Ко» от --.--.---- г., которые в этот же период времени передало ФИО1 для подписания.

--.--.---- г., более точное время не установлено, сотрудником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №-- по ... ..., расположенной по адресу: ... ..., не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 на основании представленных ФИО1 документов, внесены записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером №-- о ФИО1 как об участнике ООО «Актив-Ко» и о возложении полномочий директора общества с ограниченной ответственностью «Актив-Ко» (сокращенное наименование ООО «Актив-Ко» ИНН №--), находящегося по адресу: ... ..., зд.102А, помещение 1000, офис 125, на ФИО1, при этом ФИО1, являясь подставным лицом, не намеревался управлять ООО «Актив-Ко», которое по указанному юридическому адресу никогда не регистрировалось и свою деятельность не вело.

Далее, не позднее --.--.---- г., точные дата и время не установлены, к ФИО1 обратилось другое лицо, которое предложило за денежное вознаграждение ему обратиться в ПАО Банк «ФК Открытие», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Синара», ПАО «Росбанк» для открытия банковских счетов для ООО «Актив-Ко» с возможностью дистанционного обслуживания, после чего передать полученные в указанных банковских организациях электронные средства платежа третьим лицам для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО1 согласился.

После принятия указанного предложения у ФИО1, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Актив-Ко», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО1 осознавал, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории ... ... Республики Татарстан, в неустановленное время получил от другого лица устные инструкции по процедуре открытия банковских счетов юридического лица в отделениях вышеуказанных банков.

После чего, реализуя свой единый преступный умысел, не позднее --.--.---- г. в неустановленный период времени ФИО1, находясь в помещении операционного подразделения АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: ... ...А, действуя группой лиц по предварительному сговору с другими лицами, умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а также получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику АО «Райффайзенбанк», не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 9217 №--, выданный --.--.---- г. отделом УФМС России по ... ... в п.г.т.Балтаси, устав ООО «Актив-Ко», свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Актив-Ко» в налоговом органе по месту ее нахождения, после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица №-- ООО «Актив-Ко» в АО «Райффайзенбанк» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, неустановленный номер мобильного телефона, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего --.--.---- г. банком был открыт счет юридического лица №-- ООО «Актив-Ко» в АО «Райффайзенбанк», а ФИО1 получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее --.--.---- г., точное время не установлено, ФИО1, находясь в ... ... Республики Татарстан, более точное местоположение не установлено, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета №-- ООО «Актив-Ко» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному лицу абонентский номер, который не установлен, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от --.--.---- г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО1 не позднее --.--.---- г., точное время не установлено, с целью сбыта приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету №-- ООО «Актив-Ко», и сбыл неустановленному лицу, находясь в ... ... Республики Татарстан, после чего электронные средства стали использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, не позднее --.--.---- г. в неустановленный период времени ФИО1, находясь в помещении операционного подразделения ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: ... ..., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а также получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 9217 №--, выданный --.--.---- г. отделом УФМС России по ... ... в п.г.т. Балтаси, устав ООО «Актив-Ко», свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Актив-Ко» в налоговом органе по месту ее нахождения, после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица №-- ООО «Актив-Ко» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, неустановленный номер мобильного телефона, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего --.--.---- г. банком был открыт счет юридического лица №-- ООО «Актив-Ко» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», а ФИО1 получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее --.--.---- г., точное время не установлено, ФИО1, находясь в ... ... Республики Татарстан, более точное местоположение не установлено, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета №-- ООО «Актив-Ко» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному лицу абонентский номер, который не установлен, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от --.--.---- г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО1 не позднее --.--.---- г., точное время не установлено, с целью сбыта приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету №-- ООО «Актив-Ко», и сбыл неустановленному лицу, находясь в ... ... Республики Татарстан, после чего электронные средства стали использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, не позднее --.--.---- г. в неустановленный период времени ФИО1, находясь в помещении операционного подразделения АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: ... ...Б, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а также получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику АО «Альфа-Банк», не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 9217 №--, выданный --.--.---- г. отделом УФМС России по ... ... в п.г.т.Балтаси, устав ООО «Актив-Ко», свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Актив-Ко» в налоговом органе по месту ее нахождения, после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица №-- ООО «Актив-Ко» в АО «Альфа-Банк» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 

<

***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего --.--.---- г. банком был открыт счет юридического лица №-- ООО «Актив-Ко» в АО «Альфа-Банк», а ФИО1 получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее --.--.---- г., точное время не установлено, ФИО1, находясь в ... ... Республики Татарстан, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета №-- ООО «Актив-Ко» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному лицу абонентский №--, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от --.--.---- г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО1 не позднее --.--.---- г., точное время не установлено, с целью сбыта приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету №-- ООО «Актив-Ко», и сбыл неустановленному лицу, находясь в ... ... Республики Татарстан, после чего электронные средства стали использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, не позднее --.--.---- г. в неустановленный период времени ФИО1, находясь в помещении операционного подразделения Банк ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: ... ..., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а также получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику Банк ВТБ (ПАО), не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 9217 №--, выданный --.--.---- г. отделом УФМС России по ... ... в п.г.т.Балтаси, устав ООО «Актив-Ко», свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Актив-Ко» в налоговом органе по месту ее нахождения, после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица №-- ООО «Актив-Ко» в Банк ВТБ (ПАО) и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 

<

***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего --.--.---- г. банком был открыт счет юридического лица №-- ООО «Актив-Ко» в Банк ВТБ (ПАО), а ФИО1 получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее --.--.---- г., точное время не установлено, ФИО1, находясь в ... ... Республики Татарстан, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета №-- ООО «Актив-Ко» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному лицу абонентский №--, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от --.--.---- г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО1 не позднее --.--.---- г., точное время не установлено, с целью сбыта приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету №-- ООО «Актив-Ко», и сбыл неустановленному лицу, находясь в ... ... Республики Татарстан, после чего электронные средства стали использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, не позднее --.--.---- г. в неустановленный период времени ФИО1, находясь в помещении операционного подразделения ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: ... ..., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а также получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие», не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 9217 №--, выданный --.--.---- г. отделом УФМС России по ... ... в п.г.т.Балтаси, устав ООО «Актив-Ко», свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Актив-Ко» в налоговом органе по месту ее нахождения, после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковских счетов юридического лица №--, №-- ООО «Актив-Ко» в ПАО Банк «ФК Открытие» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 

<

***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего --.--.---- г. банком были открыты счета юридического лица №--, №-- ООО «Актив-Ко» в ПАО Банк «ФК Открытие», а ФИО1 получил доступ к указанным банковским счетам, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее --.--.---- г., точное время не установлено, ФИО1, находясь в ... ... Республики Татарстан, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов №--, №-- ООО «Актив-Ко» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному лицу абонентский №--, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от --.--.---- г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО1 не позднее --.--.---- г., точное время не установлено, с целью сбыта приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам №--, №-- ООО «Актив-Ко», и сбыл неустановленному лицу, находясь в ... ... Республики Татарстан, после чего электронные средства стали использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, не позднее --.--.---- г. в неустановленный период времени ФИО1, находясь в помещении операционного подразделения ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: ... ..., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а также получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику ПАО «Росбанк», не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 9217 №--, выданный --.--.---- г. отделом УФМС России по ... ... в п.г.т.Балтаси, устав ООО «Актив-Ко», свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Актив-Ко» в налоговом органе по месту ее нахождения, после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица №-- ООО «Актив-Ко» в ПАО «Росбанк» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 

<

***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего --.--.---- г. банком был открыт счет юридического лица №-- ООО «Актив-Ко» в ПАО «Росбанк», а ФИО1 получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее --.--.---- г., точное время не установлено, ФИО1, находясь в ... ... Республики Татарстан, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета №-- ООО «Актив-Ко» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному лицу абонентский №--, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от --.--.---- г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО1 не позднее --.--.---- г., точное время не установлено, с целью сбыта приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету №-- ООО «Актив-Ко», и сбыл неустановленному лицу, находясь в ... ... Республики Татарстан, после чего электронные средства стали использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, не позднее --.--.---- г. в неустановленный период времени ФИО1, находясь в помещении операционного подразделения ПАО Банк «Синара», расположенного в ... ... Республики Татарстан, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а также получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику ПАО Банк «Синара», не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 9217 №--, выданный --.--.---- г. отделом УФМС России по ... ... в п.г.т.Балтаси, устав ООО «Актив-Ко», свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Актив-Ко» в налоговом органе по месту ее нахождения, после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковских счетов юридического лица №--, №-- ООО «Актив-Ко» в ПАО Банк «Синара» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, неустановленный номер мобильного телефона, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего --.--.---- г. банком были открыты счета юридического лица №--, №-- ООО «Актив-Ко» в ПАО Банк «Синара», а ФИО1 получил доступ к указанным банковским счетам, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее --.--.---- г., точное время не установлено, ФИО1, находясь в ... ... Республики Татарстан, умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов №--, №-- ООО «Актив-Ко» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному лицу абонентский номер, который не установлен, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от --.--.---- г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО1 не позднее --.--.---- г., точное время не установлено, с целью сбыта приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам №--, №-- ООО «Актив-Ко», и сбыл неустановленному лицу, находясь в ... ... Республики Татарстан, после чего электронные средства стали использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Подсудимый ФИО1 в суде виновным в инкриминируемом ему деянии признал себя полностью, в содеянном раскаялся, согласился с обстоятельствами вмененного ему преступления. Какие-либо показания по существу суду давать отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в суде были оглашены показания подсудимого ФИО1, данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что в декабре 2021 года он согласился с предложением своего знакомого Свидетель №10 о заработке, и через некоторое время в социальной сети «Вконтакте» ему написал ранее незнакомый ФИО2, сообщивший, что он от Свидетель №10 и если он согласен для оформления на его имя ООО и счета в банковских учреждениях, то он свяжет его с одним человеком, за это он получит денежные средства. Он согласился на это и со своего мобильного телефона через социальную сеть «Вконтакте» отправил Артуру фотографии паспорта, ИНН, СНИЛС, а также дал ему номер своего телефона 

<

***>. В начале декабря 2021 года ему позвонила неизвестная женщина, которая представилась именем Свидетель №1, сказала, что она от Артура и договорилась о встрече. Далее, в середине декабря 2021 года его из съемной квартиры по адресу: ... ..., забрала Свидетель №1, и они на автомобиле марки «Рено Каптюр» поехали в налоговую инспекцию и банки. На ... ... перед входом в здание налоговой инспекции Свидетель №1 передала ему заявление от его имени в отношении ООО «Актив-Ко» и другой документ, где он расписался. После чего зашел в здание налоговой инспекции и отдал сотруднице налоговой инспекции эти документы, предъявив паспорт, ИНН, СНИЛС. Он расписался в документах, каких именно не знает, которые ему предоставила на подпись сотрудница налоговой инспекции. В ходе общения ему от Артура было известно, что открытие юридического лица на его имя будет фиктивное, то есть он будет формальным директором. Также понимал, что какую-либо деятельность в ООО «Актив-Ко» он осуществлять не будет, также не будет вести бухгалтерию. Понимал, что фиктивная регистрация юридического лица, а также обналичивание денежных средств это незаконно. С момента регистрации ООО «Актив-Ко» он договора не заключал, свидетельства о регистрации, Устава и других документов у него нет. При регистрации ООО «Актив-Ко» он не оплачивал госпошлину, не знает размер. Где находится юридический адрес ООО «Актив-Ко» не может сказать, не знает, какая система налогообложения ООО «Актив-Ко», кто контрагенты, где, каким образом, и в каком компьютере формируется налоговая отчетность. Электронный ключ и подпись, а также все другие документы он передал Свидетель №1. Через несколько дней, также в декабре 2021 года, Свидетель №1 приехала за ним и повезла в банки. Ему предложили открытие банковского счета с возможностью дистанционного обслуживания, после чего передать полученные в банковских организациях электронные средства платежа третьим лицам для того, чтобы они пользовались данными счетами и осуществляли от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов. Сам он намерений производить денежные переводы не намеревался, понимал, что его действия незаконные, но на тот момент он не думал о последствиях, так как ему обещали за это денежные средства. В этот день они обратились примерно в 2-3 банка с целью открытия счетов, помнит АО «Альфа Банк», другие названия и адреса банков не помнит. Он открывал банковские счета на организацию, подписывал все необходимые документы. Свидетель №1 ему давала печать ООО «Актив-Ко» и мобильный телефон с сим картой для открытия счетов. В банках при оформлении банковских карт он в различных документах ставил печать ООО «Актив-Ко», на телефон приходили сообщения с СМС кодом, которые он называл банковским работникам при оформлении карт. После этого оформленные банковские карты передавал Свидетель №1. Также передал ей печать ООО «Актив-Ко», мобильный телефон. После этого так они ездили в банки 3 дня, где он оформил банковские карты на имя ООО «Актив-Ко», всего примерно 6 банковских карт. Сам он по открытым им счетам юридического лица денежные переводы не осуществлял, весь доступ к счетам со всеми логинами и паролям сразу же передал третьим лицам, понимая при этом, что не имеет законного права это делать. ООО «Актив-Ко» ИНН 

<

***> было зарегистрировано на его имя только по просьбе Артура, так как он обещал, что за один открытый счет в банке ему оплатит по 2000 рублей каждый месяц. Примерно в феврале 2022 года Артур, отправитель ФИО2, перевел 12000 рублей с банковской карты «Сбербанк» на его банковскую карту «Сбербанк», после этого Артур переводил около 5 платежей по 10000 рублей каждый месяц на его банковскую карту «Сбербанк». Потом переводил примерно по 6000 рублей. В последний раз на его карту «Сбербанк» №****8352 Артур перевел 10000 рублей с карты ***8126 Артур ФИО23 от --.--.---- г.. Потом Артур сказал, что счета закрылись. ФИО1 с участием адвоката указал местоположения банков, кроме ПАО Банк «Синара», где он открывал банковские счета (том 1 л.д.12-17, том 2 л.д.68-70, 88-93).

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в инкриминируемом ему деянии подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных показаний свидетелей Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №11, Свидетель №14 следует, что они являются сотрудниками ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Росбанк», АО «Альфа Банк», Банка «ВТБ», каждый соответственно. Описали порядок открытия и ведения банковских счетов на основании Инструкции Банка России. В их банках ФИО1 были открыты счета ООО «Актив-Ко». При подписании документов на открытие счетов данный гражданин присутствовал лично, иначе счета не открывались бы. Также он был уведомлен о том, что не должен передавать счета и доступ к ним третьим лицам (том 1 л.д. 203-207, 220-224, 242-246, том 2 л.д.9-12).

Допрошенная на предварительном следствии в качестве свидетеля Свидетель №9 показала, что работает старшим государственным налоговым инспектором правового отдела №-- МРИ ФНС РФ №-- по РТ, куда --.--.---- г. по каналам связи через официальный сайт ФНС России ФИО1 были направлены документы на регистрацию ООО «АКТИВ-КО», согласно которым ФИО1 становится единственным участником и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени данного юридического лица. По результатам рассмотрения представленных документов --.--.---- г. Инспекцией в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись за Государственным регистрационным номером 

<

***> (том 1 л.д.194-197).

Свидетель Свидетель №1, допрошенная на предварительном следствии, показала, что в декабре 2021 года ей по мобильному телефону позвонил ранее неизвестный молодой человек, который представился Константином и предложил ей подзаработать денег, а именно как такси свозить человека в банк, обещал заплатить ей 2 000 рублей. Она согласилась и на автомобиле марки «Рено Каптюр» поехала в какое-то учебное заведение ... ..., указанное ей Константином, откуда забрала парня по имени Ильсаф, с которым прежде созвонилась по номеру телефона, предоставленному также Константином. Ильсаф попросил ее поехать в банк «УБРиР» ... ..., куда он заходил один. Через некоторое время он вышел, и она отвезла его домой. Спустя какое-то время Константин сообщил ей, что заболел директор фирмы «Актив-Ко», попросил ее съездить и забрать деньги в банке «УБРиР». Она согласилась, после чего в банке передала свой паспорт работнику банка, которая оформила какие-то документы. Далее она прошла в кассу, предоставила документы и получила деньги, сумму не помнит. После этого возле торгового центра «Южный» по ... ... ... ... она встретилась с Константином и передала ему деньги. Он ей за оказанные услуги передал 2000 рублей. Больше она с Ильсафом никуда не ездила, Константина не встречала, услуг им не оказывала, номеров их телефонов не сохранила (том 1 л.д.19-21).

В ходе очной ставки с ФИО1 свидетель Свидетель №1 подтвердила свои показания (том 1 л.д.70-73).

Из оглашенных показаний свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №8 следует, что они являются сотрудниками ОМВД России по ... ... РТ. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность ФИО1 к тому, что с помощью неустановленного лица он открыл расчетные счета ООО «Актив-Ко» в указанных в обвинении банках и в декабре 2021 года продал их неустановленному лицу (том 1 л.д.52-54, 74-76).

Согласно оглашенным показаниям допрошенных в качестве свидетелей соседей и родственников ФИО1 - Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7 - им ничего не известно о том, что подсудимый создал ООО «Актив-Ко» и в последующем открыл расчетные счета данной организации в банках. О том, ведет или вел ФИО1 предпринимательскую деятельность, им не известно (том 1 л.д.57-59, 60-61, 62-64, 65-66, 67-69).

Допрошенный на предварительном следствии свидетель Свидетель №10 показал, что в 2020 году во время обучения в ... ... он познакомился с Шакировым Ильсафом из ... .... В декабре 2021 года он предложил Ильсафу поговорить с одним человеком в социальной сети «Вконтакте» по проводу подработки. Анкетных данных его не помнит, абонентских номеров не знает. Далее они перестали общаться с Ильсафом. О том, что на имя ФИО1 Ильсафа было зарегистрировано ООО «Актив-Ко», он не знал. Какую-либо материальную выгоду от того, что на имя ФИО1 было зарегистрировано ООО, он не получал (том 1 л.д.198-201).

Виновность подсудимого ФИО1 также подтверждается письменными доказательствами и иными материалами дела, исследованными в судебном заседании, приведенными ниже.

Осмотрами мест происшествия с участием ФИО1 осмотрены здания АО «Альфа-Банк» по адресу: ... ...Б, ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: ... ..., Банк «ВТБ» (ПАО) по адресу: ... ..., АО «Райффайзенбанк» по адресу: ... ...А, ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: ... ..., где подсудимый открывал банковские счета ООО «Актив-Ко», установлены места совершения преступления (том 1 л.д.22-26, 27-31, 32-36, 37-41, 42-46, 47-51).

Изъятые по делу ответ на запрос из АО «Альфа Банк» (юридическое дело), юридическое досье на ООО «Актив-Ко» из ПАО Банк «ФК Открытие», заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», юридическое дело (досье) на ООО «Актив-Ко» из Банк ВТБ (ПАО), ответ на запрос из ПАО «Росбанк» (банковское досье), ксерокопии учредительных документов на ООО «Актив-Ко»; ответ на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие»; ответ на запрос из Банк ВТБ (ПАО); ответ на запрос из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; ответ на запрос из АО «Райффайзенбанк»; ответ на запрос из АО «Альфа-Банк»; ответ на запрос из ПАО Банк «Синара», ответ на запрос из ПАО «Росбанк - были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Установлено, что ФИО1 открывал банковские счета ООО «Актив-Ко», по которым были осуществлены движения денежных средств (оборот) (том 1 л.д.79-82, 83-88, 89-90, 91-192, 209-218, 228-230, 231-240, том 2 л.д.4-6, 7-8, 16-18, 19-38, 40-60, 61-65, 66-67). 

Принимая во внимание поведение подсудимого ФИО1 на предварительном следствии и в суде, вопрос об его вменяемости сомнение у суда не вызывает, поскольку он адекватно воспринимает все события, в связи с чем суд признает его вменяемым.

Анализируя вышеперечисленные доказательства, суд приходит к выводу, что виновность подсудимого ФИО1 в инкриминируемом ему деянии судом полностью установлена и подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показания подсудимого ФИО1, в которых он полностью признает свою вину, а также показания свидетелей, которые допрошены по делу, признаны судом достоверными и допустимыми, так как они полностью согласуются между собой, каких-либо противоречий в них судом не установлено и подтверждаются иными доказательствами, которые были исследованы в суде. Каких-либо фактов самооговора подсудимым судом не установлено.

При таких обстоятельствах суд считает, что вина подсудимого ФИО1 в инкриминируемом ему деянии доказана полностью.

В связи с этим, суд действия подсудимого ФИО1 по данному факту квалифицирует по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд исключает из объема предъявленного обвинения ФИО1 квалифицирующий признак «хранение» как вмененный излишне, поскольку после получения в банках ... ... электронные средства платежа подсудимый сразу же передал их третьему лицу и у себя их не хранил.

При определении вида и меры наказания суд учитывает положения статей 6, 43 и 60 УК РФ, принимает во внимание фактические обстоятельства совершения преступления, характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного ФИО1 – в быту характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1, суд в силу пункта «и» части 1 статьи 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку принял меры по ликвидации фиктивного предприятия, а также в силу части 2 статьи 61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, его молодой возраст.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому ФИО1, суд признает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, предусмотренное пунктом «в» части 1 статьи 63 УК РФ. 

Учитывая обстоятельства совершенного преступления и личность виновного, оснований для изменения категории преступления, предусмотренных частью 6 статьи 15 УК РФ, не усматривается. По тем же мотивам суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, в порядке установленном статьи 53.1 УК РФ.

Исходя из установленных по делу обстоятельств, принимая во внимание данные о личности подсудимого ФИО1 и учитывая его роль в совершенном преступлении, наличие смягчающих обстоятельств, суд считает возможным исправление подсудимого без изоляции от общества и с применением положений статьи 73 УК РФ. Кроме того, учитывая наличие смягчающих обстоятельств, которые суд считает исключительными, молодой возраст подсудимого и оказания на его поведение влияние иных лиц, а также материальное положение подсудимого, суд считает возможным применить ФИО1 положения статьи 64 УК РФ при назначении наказания по части 1 статьи 187 УК РФ, а именно не применять к нему дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренного в санкции данной статьи в качестве обязательного.

Приговор мирового судьи судебного участка №-- по Балтасинскому судебному району Республики Татарстан от --.--.---- г., суд считает правильным оставить исполнять самостоятельно.

В силу части 4 статьи 132 УПК РФ, процессуальные издержки подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, поскольку подсудимым заявлен отказ от защитника, данный отказа судом удовлетворен не был.

Руководствуясь статьями 296, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание, с применением положений статьи 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком 2 (два) года.

В силу статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на ФИО1 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться в этот орган для регистрации.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: документы, подшитые в дело, – хранить в материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки отнести за счет федерального бюджета.

Приговор мирового судьи судебного участка №-- по Балтасинскому судебному району Республики Татарстан от --.--.---- г., оставить исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: