УИД: 59RS0004-01-2024-009679-58

Дело № 1-281/2024

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 января 2025 года город Пермь

Ленинский районный суд г. Перми, в составе: 

председательствующего Насибуллиной М.Х,

при секретаре судебного заседания Кирия С.Г.,

с участием государственного обвинителя гос. обвинитель,

подсудимого ПОДСУДИМ.,

защитника - адвоката адвокат,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ПОДСУДИМ., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г

<

данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: 

<

Адрес> проживающего по адресу: 

<

Адрес>, имеющего высшее образование, неженатого, на иждивении никого не имеющего, трудоустроенного не официально, военнообязанного, несудимого,

в порядке ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшегося, под стражей не содержавшегося, 

ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ к ПОДСУДИМ., находившемуся на территории г. Перми, являвшемуся подставным лицом – номинальным директором и участником ООО «

<

данные изъяты>», основной государственный регистрационный номер № (далее – ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика № (далее - ИНН), а также номинальным директором ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №, ИНН №, обратилось неустановленное в ходе предварительного следствия лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета на указанные юридические лица в нескольких банках, расположенных на территории г. Перми, с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», на что ПОДСУДИМ. согласился, то есть у него возник преступный умысел на совершение неправомерного оборота средств платежей.

В соответствии с п.п. 2, 12, 19 ст. 3, ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Оператор по переводу денежных средств – это организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств. Перевод денежных средств – это действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно ст. 1, п.п. 3, 4 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 27.06.2011 № 162-ФЗ) банк - это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам относятся к банковским операциям.

В силу Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно п. 1.2 Рекомендаций по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания (приложение к письму Банка России от 26.10.2010 № 141-Т) система ДБО - это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

Являясь подставным лицом, то есть не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, не осуществляя руководство текущей деятельностью ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», не исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, не принимая участия в управлении указанными юридическими лицами, являясь их номинальным руководителем, ПОДСУДИМ. заведомо осознавал, что при открытии расчетных счетов ему будут переданы электронные средства платежей системы ДБО, которые в случае их сбыта неустановленному лицу позволят тому неправомерно осуществлять от имени ПОДСУДИМ. как руководителя ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Тем самым ПОДСУДИМ. осознавал общественную опасность своих действий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот; предвидел наступление указанных общественно-опасных последствий и желал их наступления; действовал из корыстных побуждений, не намереваясь в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных юридических лиц, в том числе производить какие-либо денежные переводы по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», являясь подставным лицом.

Реализуя преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ПОДСУДИМ. лично обратился в офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, для открытия расчетных счетов и получения корпоративных карт в целях неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». ПОДСУДИМ., находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», будучи предупрежденным сотрудником АО «Райффайзенбанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику АО «Райффайзенбанк» свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника АО «Райффайзенбанк» информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «

<

данные изъяты>» и что он в действительности является подставным лицом. ПОДСУДИМ. заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «

<

данные изъяты>» и АО «Райффайзенбанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, ПОДСУДИМ. умышленно указал в банковских документах не находящиеся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты 

<

Адрес>, а также абонентский номер телефона №, на который из АО «Райффайзенбанк» поступили электронные средства платежа – логин и одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. Кроме того, в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, на основании заявления ПОДСУДИМ. была выпущена и выдана ПОДСУДИМ. сотрудником АО «Райффайзенбанк» банковская карта № ************1024, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «Райффайзенбанк». 

Вместе с этим ПОДСУДИМ., находясь в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, с целью открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», будучи предупрежденным сотрудником АО «Райффайзенбанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику АО «Райффайзенбанк» свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника АО «Райффайзенбанк» информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «

<

данные изъяты>» и что он в действительности является подставным лицом. ПОДСУДИМ. заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «

<

данные изъяты>» и АО «Райффайзенбанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, ПОДСУДИМ. умышленно указал в банковских документах не находящиеся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты 

<

Адрес>, а также абонентский номер телефона №, на который из АО «Райффайзенбанк» поступили электронные средства платежа – логин и одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. Кроме того, в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, на основании заявления ПОДСУДИМ., была выпущена и выдана ПОДСУДИМ. сотрудником АО «Райффайзенбанк» банковская карта №************0992, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «Райффайзенбанк». 

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, после открытия расчетных счетов и получения корпоративных карт, ПОДСУДИМ., находясь в автомобиле, припаркованном напротив отделения АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

Адрес>, передал, то есть неправомерно сбыл указанные средства платежей, включая мобильный телефон с абонентскими номерами №, № для доступа к системе ДБО, неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». В результате указанных преступных действий ПОДСУДИМ. неустановленное лицо получило доступ к открытому в АО «Райффайзенбанк» расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № и привязанной к нему банковской карте №************1024 с подключенной системой ДБО. Вследствие этого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанному счету были осуществлены неправомерный прием денежных средств на сумму 4 651 086 руб. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 4 651 086 руб. Кроме того, неустановленное лицо получило доступ к открытому в АО «Райффайзенбанк» расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № и привязанной к нему банковской карте №************0992 с подключенной системой ДБО. Вследствие этого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанному счету были осуществлены неправомерный прием на сумму 3 599 680 руб. 45 коп. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 3 599 680 руб. 45 коп.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ПОДСУДИМ. лично обратился в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, с целью открытия расчетных счетов и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей и электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». ПОДСУДИМ., находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», будучи предупрежденным сотрудником АО «Альфа-Банк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику АО «Альфа-Банк» свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника АО «Альфа-Банк» информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «

<

данные изъяты>», и что он в действительности является подставным лицом. ПОДСУДИМ. заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «

<

данные изъяты>» и АО «Альфа-Банк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, ПОДСУДИМ. умышленно указал в банковских документах логин для входа в учетную запись в системе дистанционного обслуживания АО «Альфа-Банк» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из АО «Альфа-Банк» поступило электронное средство платежа - одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. Вместе с этим ПОДСУДИМ., находясь в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, с целью открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», будучи предупрежденным сотрудником АО «Альфа-Банк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику АО «Альфа-Банк» свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника АО «Альфа-Банк» информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «

<

данные изъяты>», и что он в действительности является подставным лицом. ПОДСУДИМ. заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «

<

данные изъяты>» и АО «Альфа-Банк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, ПОДСУДИМ. умышленно указал в банковских документах логин для входа в учетную запись в системе дистанционного обслуживания АО «Альфа-Банк» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из АО «Альфа-Банк» поступили электронные средства платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ.

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после открытия расчетных счетов в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в АО «Альфа-Банк» расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» № и ООО «

<

данные изъяты>» №, находясь в автомобиле, припаркованном напротив отделения АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

Адрес>, передал, то есть неправомерно сбыл указанные электронные средства платежей, включая мобильный телефон с абонентским номером № для доступа к системе ДБО, неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». 

В результате указанных преступных действий ПОДСУДИМ. неустановленное лицо получило доступ к открытому в АО «Альфа-Банк» расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № подключенному к системе ДБО. Вследствие этого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанному счету были осуществлены неправомерный прием на сумму 2 684 641 руб. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 2 684 641 руб. Кроме того, неустановленное лицо получило доступ к открытому в АО «Альфа-Банк» расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № подключенному к системе ДБО. Вследствие этого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанному счету были осуществлены неправомерный прием на сумму 4 608 657 руб. 98 коп. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 4 608 657 руб. 98 коп. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ПОДСУДИМ. лично обратился в офис ПАО «МТС-Банк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, с целью открытия расчетных счетов и корпоративных карт и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». ПОДСУДИМ., находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», будучи предупрежденным сотрудником ПАО «МТС-Банк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику ПАО «МТС-Банк» свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника ПАО «МТС-Банк» информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «

<

данные изъяты>», и он в действительности является подставным лицом. ПОДСУДИМ. заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «МТС-Банк» договоры банковского обслуживания, на основании которых ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «МТС-Банк» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета № и №, которые были подключены к системе ДБО. При этом, ПОДСУДИМ. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, являющийся логином для входа в учетную запись в системе дистанционного обслуживания ПАО «МТС-Банк» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на который из ПАО «МТС-Банк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «МТС-Банк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. Кроме того, в ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, на основании заявления ПОДСУДИМ., была выпущена и выдана ПОДСУДИМ. сотрудником ПАО «МТС-Банк» банковская карта № (штрих-код C$№), являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «МТС-Банк». 

Вместе с этим ПОДСУДИМ., находясь в офисе ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, с целью открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», будучи предупрежденным сотрудником ПАО «МТС-Банк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику ПАО «МТС-Банк» свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника ПАО «МТС-Банк» информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «

<

данные изъяты>», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «МТС-Банк» договор банковского обслуживания, на основании которого ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «МТС-Банк» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета № и №, которые были подключены к системе ДБО. При этом, ПОДСУДИМ. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, являющийся логином для входа в учетную запись в системе дистанционного обслуживания ПАО «МТС-Банк» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на который из ПАО «МТС-Банк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «МТС-Банк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. Кроме того, в ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, на основании заявления ПОДСУДИМ., была выпущена и выдана ПОДСУДИМ. сотрудником ПАО «МТС-Банк» банковская карта № (штрих-код №), являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «МТС-Банк». 

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после открытия указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в ПАО «МТС-Банк» расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» №, № и ООО «

<

данные изъяты>» № и №, ПОДСУДИМ., находясь в автомобиле, припаркованном напротив отделения ПАО «МТС-Банка» по адресу: 

<

Адрес>, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей, включая мобильный телефон с абонентскими номерами №, № для доступа к системе ДБО, неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». В результате указанных преступных действий ПОДСУДИМ. неустановленное лицо получило доступ к открытым в ПАО «МТС-Банк» расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» № и №, к которому привязана банковская карта № с подключенной системой ДБО. Вследствие этого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № были осуществлены неправомерный прием на сумму 984 070 руб. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 984 070 руб., по расчетному счету № были осуществлены неправомерный прием на сумму 225 000 руб. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 225 000 руб. Кроме того, неустановленное лицо получило доступ к открытому в ПАО «МТС-Банк» расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» №, №, к которому привязана банковская карта № с подключенной системой ДБО. Вследствие этого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № были осуществлены неправомерный прием на сумму 149 5000 руб. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 149 500 руб., по расчетному счету № были осуществлены неправомерный прием на сумму 149 000 руб. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 149 000 руб. 

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ПОДСУДИМ. лично обратился в офис ПАО «АК БАРС БАНК», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, с целью расчетного счета и корпоративной карты и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «

<

данные изъяты>». ПОДСУДИМ., находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», будучи предупрежденным сотрудником ПАО «АК БАРС БАНК» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику ПАО «АК БАРС БАНК» свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника ПАО «АК БАРС БАНК» информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «

<

данные изъяты>», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «АК БАРС БАНК» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «АК БАРС БАНК» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, ПОДСУДИМ. умышленно указал в банковских документах логин для входа в учетную запись в системе дистанционного обслуживания ПАО «АК БАРС БАНК» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из ПАО «АК БАРС БАНК» поступило электронное средство платежа - одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «АК БАРС БАНК», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. Кроме того, в ПАО «АК БАРС БАНК», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, на основании заявления ПОДСУДИМ., была выпущена и выдана ПОДСУДИМ. сотрудником ПАО «АК БАРС БАНК» банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «АК БАРС БАНК».

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, после открытия расчетного счета и корпоративной карты в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в ПАО «АК БАРС БАНК» расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, ПОДСУДИМ., находясь в автомобиле, припаркованном напротив отделения ПАО «АК БАРС БАНК» по адресу: 

<

Адрес>, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей, включая мобильный телефон с абонентским номером № для доступа к системе ДБО, неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>». В результате указанных преступных действий ПОДСУДИМ. неустановленное лицо получило доступ к открытому в ПАО «АК БАРС БАНК» расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № и привязанной к нему банковской карте № с подключенной системой ДБО. Вследствие этого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанному счету были осуществлены неправомерный прием на сумму 400 500 руб. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 400 500 руб. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ПОДСУДИМ. лично обратился в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>А, с целью открытия расчетного счета и корпоративной карты, внесения изменений в юридическое дело и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». ПОДСУДИМ., находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», будучи предупрежденным сотрудником ПАО «Сбербанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику ПАО «Сбербанк» свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника ПАО «Сбербанк» информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «

<

данные изъяты>», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «Сбербанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, ПОДСУДИМ. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты 

<

Адрес>, на который из ПАО «Сбербанк» поступил логин для входа в учетную запись в системе дистанционного обслуживания ПАО «Сбербанк» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона №, на который из ПАО «Сбербанк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. Кроме того, в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

Адрес>А, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, на основании заявления ПОДСУДИМ., была выпущена и выдана ПОДСУДИМ. сотрудником ПАО «Сбербанк» банковская карта №********0089, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк». 

Вместе с этим ПОДСУДИМ., находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

Адрес>А, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, с целью внесения изменений в юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>», будучи предупрежденным сотрудником ПАО «Сбербанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику ПАО «Сбербанк» свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для внесения изменений в юридическое дело корпоративного клиента, при этом сознательно скрыв от сотрудника ПАО «Сбербанк» информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «

<

данные изъяты>»», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы, на основании чего в юридическое дело корпоративного клиента ООО «

<

данные изъяты>» с расчетным счетом № были внесены изменения, а также указанный расчетный счет был подключен к системе ДБО. При этом, ПОДСУДИМ. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты 

<

Адрес>, на который из ПАО «Сбербанк» поступил логин для входа в учетную запись в системе дистанционного обслуживания ПАО «Сбербанк» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона №, на который из ПАО «Сбербанк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ.

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в ПАО «Сбербанк» расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» №, ООО «

<

данные изъяты>» №, ПОДСУДИМ., находясь в автомобиле, припаркованном напротив отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

Адрес>А, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей, включая мобильный телефон с абонентскими номерами №, № для доступа к системе ДБО, неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>».

В результате указанных преступных действий ПОДСУДИМ. неустановленное лицо получило доступ к открытому в ПАО «Сбербанк» расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № и привязанной к нему банковской карте №********0089 с подключенной системой ДБО. Вследствие этого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанному счету были осуществлены неправомерный прием на сумму 1 651 481 руб. 55 коп. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 1 651 481 руб. 55 коп. Кроме того, неустановленное лицо получило доступ к переоформленному в ПАО «Сбербанк» расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № с подключенной системой ДБО. Вследствие этого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанному счету были осуществлены неправомерный прием денежных средств на сумму 1 217 435 руб. 90 коп и неправомерные переводы денежных средств на сумму 1 117 350 руб.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ПОДСУДИМ. лично обратился в офис ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, с целью открытия расчетного счета и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «

<

данные изъяты>». ПОДСУДИМ., находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», будучи предупрежденным сотрудником ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «

<

данные изъяты>», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. Сотрудником ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в указанном месте в указанное время ПОДСУДИМ. было выдано электронное средство платежа – логин, содержащийся на бумажном носителе, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого указанного банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», при этом, ПОДСУДИМ. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» поступило электронное средство платежа - одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовыми кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ.

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, после открытия расчетного сета в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, ПОДСУДИМ., находясь в автомобиле, припаркованном напротив отделения ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

Адрес>, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные электронные средства платежей, включая мобильный телефон с абонентским номером № для доступа к системе ДБО, неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>». В результате указанных преступных действий ПОДСУДИМ. неустановленное лицо получило доступ к открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № с подключенной системой ДБО. Вследствие этого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанному счету были осуществлены неправомерный прием на сумму 301 800 руб. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 301 800 руб. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ПОДСУДИМ. лично обратился в офис ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, с целью открытия расчетных счетов и корпоративной карты и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «

<

данные изъяты>». ПОДСУДИМ., находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», будучи предупрежденным сотрудником ПАО «Банк Зенит» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику ПАО «Банк Зенит» свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника ПАО «Банк Зенит» информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «

<

данные изъяты>», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «Банк Зенит» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Банк Зенит» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №, №, №, которые были подключены к системе ДБО. Сотрудником ПАО «Банк Зенит» в указанном месте в указанное время ПОДСУДИМ. был выдан электронный носитель информации – Токен (переносное устройство для использование системы ДБО) с электронной цифровой подписью, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытых указанных банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Банк Зенит», при этом, ПОДСУДИМ. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчетным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ.

Кроме того, в ПАО «Банк Зенит», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, на основании заявления ПОДСУДИМ., была выпущена и выдана ПОДСУДИМ. сотрудником ПАО «Банк Зенит» банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Банк Зенит». 

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в ПАО «Банк Зенит» расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» №, №, №, ПОДСУДИМ., находясь в автомобиле, припаркованном напротив отделения ПАО «Банк Зенит» по адресу: 

<

Адрес>, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей, электронный носитель информации, включая мобильный телефон с абонентским номером № для доступа к системе ДБО, неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>». В результате указанных преступных действий ПОДСУДИМ. неустановленное лицо получило доступ к открытым в ПАО «Банк Зенит» расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» №, №, № и привязанной к нему банковской картой с подключенной системой ДБО. Вследствие этого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № были осуществлены неправомерный прием на сумму 643 566 руб. 97 коп и неправомерные переводы денежных средств на сумму 643 566 руб. 97 коп. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ПОДСУДИМ. лично обратился в офис ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, с целью открытия расчетных счетов и корпоративной карты и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «

<

данные изъяты>». ПОДСУДИМ., находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», будучи предупрежденным сотрудником ПАО «Банк Зенит» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику ПАО «Банк Зенит» свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника ПАО «Банк Зенит» информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «

<

данные изъяты>», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «Банк Зенит» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Банк Зенит» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №, №, №, которые были подключены к системе ДБО. Сотрудником ПАО «Банк Зенит» в указанном месте в указанное время ПОДСУДИМ. был выдан электронный носитель информации – Токен (переносное устройство для использования системы ДБО) с электронной цифровой подписью, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытых указанных банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Банк Зенит», при этом, ПОДСУДИМ. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчетным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ.

Кроме того, в ПАО «Банк Зенит», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, на основании заявления ПОДСУДИМ., была выпущена и выдана ПОДСУДИМ. сотрудником ПАО «Банк Зенит» банковская карта № ****0492, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Банк Зенит». 

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в ПАО «Банк Зенит» расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» №, №, №, ПОДСУДИМ., находясь в автомобиле, припаркованном напротив отделения ПАО «Банк Зенит» по адресу: 

<

Адрес>, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей, электронные носители информации, включая мобильный телефон с абонентским номером № для доступа к системе ДБО, неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>».

В результате указанных преступных действий ПОДСУДИМ. неустановленное лицо получило доступ к открытым в ПАО «Банк Зенит» расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» №, №, № и привязанной к нему банковской картой № ****0492 с подключенной системой ДБО. Вследствие этого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № были осуществлены неправомерный прием 500 руб. 07 коп. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 500 руб. 07 коп. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ПОДСУДИМ. лично обратился в офис ПАО «Транскапиталбанк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, с целью открытия расчетных счетов и корпоративной карты и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «

<

данные изъяты>». 

ПОДСУДИМ., находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», будучи предупрежденным сотрудником ПАО «Транскапиталбанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику ПАО «Транскапиталбанк» свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника ПАО «Транскапиталбанк» информацию о том, что у него отсутствует цель управления ООО «

<

данные изъяты>», и он в действительности является подставным лицом, заполнил необходимые банковские документы, заключив между ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «Транскапиталбанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Транскапиталбанк» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №, №, которые были подключены к системе ДБО. При этом, ПОДСУДИМ. умышленно указал в банковских документах не находящийся в его фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из ПАО «Транскапиталбанк» поступили электронные средства платежей – логин и одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Транскапиталбанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанным расчетным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ.

Кроме того, в ПАО «Транскапиталбанк», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, 

<

Адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, на основании заявления ПОДСУДИМ., была выпущена и выдана ПОДСУДИМ. сотрудником ПАО «Транскапиталбанк» банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Транскапиталбанк». 

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в ПАО «Транскапиталбанк» расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» №, №, ПОДСУДИМ., находясь в автомобиле, припаркованном напротив здания, расположенного по адресу: 

<

Адрес>, передал, то есть неправомерно сбыл, указанные средства платежей, включая мобильный телефон с абонентским номером № для доступа к системе ДБО, неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>». В результате указанных преступных действий ПОДСУДИМ. неустановленное лицо получило доступ к открытым в ПАО «Транскапиталбанк» расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» №, № и привязанной к нему банковской картой № с подключенной системой ДБО. Вследствие этого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № были осуществлены неправомерный прием на сумму 4 446 095 руб. 93 коп. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 4 445 455 руб. 81 коп., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № были осуществлены неправомерный прием на сумму 829 000 руб. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 828 499 руб. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ПОДСУДИМ., действуя из корыстных побуждений, неправомерно сбыл электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам: ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в АО «Райффайзенбанк», по которому период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены неправомерный прием денежных средств на сумму 3 599 680 руб. 45 коп. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 3 599 680 руб. 45 коп.; ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в АО «Альфа-Банк», по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены неправомерный прием денежных средств на сумму 4 608 657 руб. 98 коп. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 4 608 657 руб. 98 коп.; ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в ПАО «МТС-Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены неправомерный прием денежных средств на сумму 149 500 руб. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 149 500 руб., ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в ПАО «МТС-Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены неправомерный прием денежных средств на сумму 149 000 руб. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 149 000 руб.; ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в ПАО «АК БАРС БАНК» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены неправомерный прием денежных средств на сумму 400 500 руб. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 400 500 руб.; ООО «

<

данные изъяты>» №, переоформленному в ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены неправомерный прием денежных средств на сумму 1 217 435 руб. 90 коп. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 1 117 350 руб., ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены неправомерный прием денежных средств на сумму 301 800 руб. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 301 800 руб., ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в ПАО «Банк Зенит» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены неправомерный прием денежных средств на сумму 643 566 руб. 97 коп. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 643 566 руб. 97 коп.; ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в АО «Райффайзенбанк», по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены неправомерный прием денежных средств на сумму 4 651 086 руб. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 4 651 086 руб.; ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в АО «Альфа-Банк», по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены неправомерный прием денежных средств на сумму 2 684 641 руб. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 2 684 641 руб.; ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в ПАО «МТС-Банк», по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены неправомерный прием денежных средств на сумму 984 070 руб. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 984 070 руб., ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в ПАО «МТС-Банк», по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены неправомерный прием денежных средств на сумму 225 000 руб. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 225 000 руб.; ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены неправомерный прием денежных средств на сумму 1 651 481 руб. 55 коп. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 1 651 481 руб. 55 коп.; ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в ПАО «Банк Зенит», по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены неправомерный прием денежных средств 500 руб. 07 коп. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 500 руб. 07 коп.; ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в ПАО «Транскапиталбанк», по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены неправомерный прием денежных средств на сумму 4 446 095 руб. 93 коп. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 4 445 455 руб. 81 коп., №, открытом в ПАО «Транскапиталбанк», по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены неправомерный прием денежных средств на сумму 829 000 руб. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 828 499 руб., всего по расчетным счетам, открытым на ООО «

<

данные изъяты>» были осуществлены неправомерные приемы денежных средств на сумму 11 070 141 руб. 30 коп. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 10 970 055 руб. 40 коп., а по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» были осуществлены неправомерные приемы денежных средств на сумму 15 471 874 руб. 55 коп. и неправомерные переводы денежных средств на сумму 15 470 733 руб. 43 коп., за что получил от неустановленного в ходе следствия лица в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 руб.

В судебном заседании подсудимый ПОДСУДИМ. свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний в судебном заседании отказался. Отвечая на вопросы участников судебного заседания пояснил, что участия в хозяйственной деятельности организаций не принимал, не осведомлен о роде деятельности организаций, за открытие счетов получил 10 000 рублей.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, показал, что весной 2022 года он познакомился с Александром, который предложил ему за вознаграждение стать участником и директором обществ с ограниченной ответственностью, был зарегистрирован как участник и директор ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Вечером ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Александр и предложил за вознаграждение в течение следующих нескольких дней открыть в банках расчетные счета на данные юридические лица и передать тому за вознаграждение электронные средства платежей, которые он получит в банках, для управления расчетными счетами. ДД.ММ.ГГГГ он с Александром приехал в отделение АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

Адрес>. Находясь возле отделения банка, в автомобиле Александр передал ему мобильный телефон, сообщив два абонентских номера №, №, которые необходимо будет указать в заявлении для подключения расчетных счетов к системе ДБО, а также две круглые печати ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Находясь в отделении банка, он заполнил и подписал необходимые документы, после чего в АО «Райффайзенбанк» были открыты расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», при этом перед подписанием им необходимых документов сотрудником банка ему было сообщено, что он не имеет права предоставлять доступ третьим лицам к управлению расчетными счетами, а также предоставлять доступ к системе ДБО, при помощи которой осуществляется подписание документов. Затем на указанные выше абонентские номера поступили смс-сообщения, в которых были указаны логины и пароли от расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». После открытия расчетных счетов он вернулся в автомобиль, расположенный напротив отделение банка, где передал Александру мобильный телефон, к которому была подключена система ДБО в АО «Райффайзенбанк» для работы с расчетными счетами ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а также две печати ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». В тот же день ДД.ММ.ГГГГ он с Александром на автомобиле последнего приехал в отделение АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

Адрес>. Находясь возле отделения банка в автомобиле, Александр выдал ему мобильный телефон, сообщив абонентский №, который необходимо будет указать в заявлениях для открытия расчетных счетов и подключения системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), а также две круглые печати ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Зайдя в отделение банка, он предоставил все необходимые документы для открытия расчетных счетов. После чего сотрудником банка ему были выданы заполненные заявления для ознакомления. Также сотрудником банка он был предупрежден о том, что не имеет права предоставлять доступ для управления расчетными счетами третьим лицам. Он поставил свою подпись в необходимых графах, а также оттиски круглых печатей ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». После чего ему были открыты расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». После посещения отделения банка он вернулся в автомобиль, который бал расположен напротив отделения АО «Альфа-Банк», где передал Александру мобильный телефон, который был подключен к системе ДБО в АО «Альфа-Банк» для работы с расчетными счетами ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а также две печати ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». В тот же день ДД.ММ.ГГГГ он с Александром приехал в отделение ПАО «МТС-Банк» по адресу: 

<

Адрес>. Находясь возле отделения банка в автомобиле Александр передал ему мобильный телефон, сообщив два абонентских номера №, №, которые необходимо будет указать в заявлении для подключения расчетных счетов к системе ДБО, а также две круглые печати ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Находясь в отделении банка, он заполнил и подписал необходимые документы, после чего в ПАО «МТС-Банк» был открыт расчетный счет № для ООО «

<

данные изъяты>» и расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>», при этом перед подписанием им необходимых документов сотрудником банка ему было сообщено, что он не имеет права предоставлять доступ третьим лицам к управлению расчетными счетами, а также предоставлять доступ к системе ДБО, при помощи которой осуществляется подписание документов. После открытия расчетных счетов он вернулся в автомобиль, расположенный напротив отделения банка, где передал Александру мобильный телефон, к которому была подключена система ДБО в АО «Райффайзенбанк» для работы с расчетными счетами ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а также две печати ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ он с Александром приехал в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

Адрес>А (Пермское отделение №). Находясь возле отделения банка, в автомобиле Александр передал ему мобильный телефон с абонентским номером №, который необходимо будет указать в заявлении о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ООО «

<

данные изъяты>», а также круглую печать ООО «

<

данные изъяты>». Находясь в отделении банка, он предоставил документы для внесения изменений в корпоративное дело ООО «

<

данные изъяты>», а также абонентский №, с помощью которого будет осуществляться управление расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>». Затем ему были предоставлены документы, которые необходимо было подписать. Сотрудником банка ему было сообщено, что он не имеет права предоставлять доступ третьим лицам к абонентскому номеру, который указан в заявлении, так как при помощи данного абонентского номера будет осуществляться управление расчетным счетом. Он подписал заявление, поставил оттиск круглой печати ООО «

<

данные изъяты>». Помимо этого, в отделении вышеуказанного банка он заполнил заявление на открытие расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>», указав абонентский №, на который будут приходить одноразовые код-пароли для доступа к системе ДБО «Сбербанка» - «Сбербанк Бизнес Онлайн». Будучи предупрежденным о том, что он не имеет права предоставлять доступ к абонентскому номеру, указанному в заявлении на открытие расчетного счета, он подписал все необходимые документы и удостоверил их оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>». После этого он покинул отделение банка и вернулся в автомобиль, где передал Александру мобильный телефон и две круглые печати ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». В тот же день ДД.ММ.ГГГГ он с Александром приехал в отделение ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

Адрес>. Находясь возле отделения банка в автомобиле, Александр передал ему мобильный телефон с абонентским номером №, который будет необходимо указать в заявлении на открытие расчетного счета и в заявлении для подключения расчетного счета к системе ДБО, а также передал ему круглую печать ООО «

<

данные изъяты>». Находясь в отделении банка, он подписал необходимые документы, после чего в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» был открыт расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>», при этом перед подписанием им необходимых документов сотрудником банка ему было сообщено, о том, что он не имеет права предоставлять доступ третьим лицам к управлению расчетными счетами, а также предоставлять доступ к системе ДБО, при помощи которой осуществляется подписание платежных документов. После открытия расчетных счетов он вернулся в автомобиль, расположенный напротив отделение банка, где передал Александру мобильный телефон, к которому была подключена система ДБО в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» для работы с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>», а также печать ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Александром приехал в отделение ПАО «Банк Зенит». Находясь возле отделения банка в автомобиле, он получил от Александра мобильный телефон с абонентским номером №, который будет необходимо указать в заявлении на открытие расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>», и печать. Находясь в отделении банка, он заполнил необходимые документы, указав абонентский номер, который ему сообщил Александр. Сотрудник банка сообщил ему, так как он единственное лицо, которое уполномочено от ООО «

<

данные изъяты>» управлять расчетным счетом, то он не имеет права предоставлять доступ на управление расчетным счетом третьим лицам. После подписания необходимых документов и удостоверения их оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>» ему был выдан «токен», с помощью которого осуществляется подтверждение платежных операций. После того, как все необходимые операции для открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» были выполнены, он сел в автомобиль Александра, который был расположен напротив отделения банка, где передал Александру «токен» и мобильный телефон с абонентским номером, который был им указан в заявлении на открытие расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Александром на автомобиле последнего направился в отделение ПАО «Банк Зенит». Находясь возле отделения, в автомобиле Александр передал ему мобильный телефон с абонентским номером №, который будет необходимо указать в заявлении на открытие расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>». Зайдя в отделение банка, он заполнил необходимые документы, указав абонентский номер, который ему ранее сообщил Александр. Сотрудник банка сообщил ему, так как он единственное лицо, которое уполномочено от ООО «

<

данные изъяты>» управлять расчетным счетом, то он не имеет права предоставлять доступ на управление расчетным счетом третьим лицам. После подписания необходимых документов и удостоверения их оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>» ему был выдан «токен», с помощью которого осуществляется подтверждение платежных операций по расчетному счету. После того, как все необходимые операции для открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» были выполнены, он покинул отделение банка. Находясь в автомобиле Александра, который был расположен напротив отделения банка, он передал Александру «токен» и мобильный телефон с абонентским номером, который был им указан в заявлении на открытие расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Александром приехал в отделение ПАО «Транскапиталбанк» по адресу: 

<

Адрес>. Перед посещением банка Александр передал ему мобильный телефон с абонентским номером № и круглую печать ООО «

<

данные изъяты>». Находясь в отделении банка, он предоставил необходимые документы для открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и сообщил абонентский номер. Сотрудником банка ему было выдано заявление, которое он подписал. Он понимал, что передавал Александру доступ к системе «Клиент-Банк», чтобы Александр мог управлять расчетными счетами. Ему было безразлично, что будет делать Александр с расчетными счетами ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», так как он хотел только получить вознаграждение в размере 30 000 руб., которое ему обещал Александр (т. 3 л.д. 9-22, т. 4 л.д. 5-16, 106-107).

Кроме признательных показаний подсудимой ПОДСУДИМ. его вина в совершении преступления подтверждается 

показаниями свидетеля Свидетель 4, согласно которым 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ поступила заявка на открытие расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, директором которого является ПОДСУДИМ.. В соответствии с требованиями банка директор ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. предоставил оригинал личного паспорта. Устав Общества и решение о назначении на должность директора ПОДСУДИМ., возможно, предоставил посредством электронной почты. Также в соответствии с требованиями банка ПОДСУДИМ. заполнил опросные листы, формы самосертификации о том, что он не является налогоплательщиком иностранных государств, заявления о заключении договора комплексного банковского обслуживания (далее – ДКБО) и о предоставлении банковских продуктов, в котором выбирается тарифный пакет, указывает сведения для осуществления доступа к системе ДБО и интернет-банку (номер телефона, логин, кодовое слово), выбрал функцию пользования расчетным счетом через мобильное приложение с помощью программного комплекса PayControl. Согласно вышеуказанным заявлениям о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов в пункте 1.3. клиент даёт согласие о том, что он ознакомлен и согласен с правилами дистанционного комплексного банковского обслуживания. ПОДСУДИМ. на абонентский №, который тот указал в заявлении, были направлены временные пароли для доступа к управлению сервисом банковского счета. В карточках с образцами подписей ПОДСУДИМ. указал, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям, осуществляемым по банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>». ПОДСУДИМ. для управления банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>» в системе ДБО указал абонентский номер телефона № и адрес электронной почты 

<

Адрес>. По результатам рассмотрения Банком заявки ПОДСУДИМ., открыт счет для ООО «

<

данные изъяты>» №. По желанию клиента осуществляется выпуск пластиковой банковской карты. В данном случае к вышеуказанному счету была привязана банковская карта №, которую ПОДСУДИМ. получил ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка. При этом каждый клиент предупреждается, что он не может предоставлять доступ к абонентскому номеру третьим лицам, об этом клиент в заявлении в соответствующей графе ставит свою подпись. Согласно заявлению ПОДСУДИМ. тот предупреждался о том, что не имеет права предоставлять доступ к абонентскому номеру, который тот указал в заявлении на подключение к системе ДБО и передавать кому-либо логин и пароль для авторизации и работы в системе банка, а также работы с приложением «PayControl», при помощи которого происходит подписание платежных документов. Об этом свидетельствуют подписи ПОДСУДИМ. в соответствующих графах, согласно которым ПОДСУДИМ. ознакомлен и согласен с условиями и правилами банка на подключение доступа к системе ДБО (т. 4 л.д. 31-35);

показаниями свидетеля Свидетель 5, согласно которому 

<

данные изъяты> В июне 2022 года поступила заявка на открытие расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, директором которого является ПОДСУДИМ.. В соответствии с требованиями банка директор ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. предоставил оригинал личного паспорта. Устав Общества и решение о назначении на должность директора ПОДСУДИМ. Так же в соответствии с требованиями банка ПОДСУДИМ. заполнил информационную анкету клиента, заполняется со слов клиента, формы самосертификации, о том, что он не является налогоплательщиком иностранных государств, заявления о заключении договора комплексного банковского обслуживания (далее - ДКБО) и о предоставлении банковских продуктов, в котором выбирается тарифный пакет, указывает сведения для осуществления доступа к системе ДБО и интернет-банку (номер телефона, логин, пароль, кодовое слово). Также клиентом заполняется карточка с образцами подписей и оттиска печати, в которой клиент - ПОДСУДИМ. поставил образец своей подписи, а также образец оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>». Согласно заявлению о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов в пункте 5.5 клиент дает согласие о том, что он ознакомлен и согласен с правилами дистанционного комплексного банковского обслуживания. ПОДСУДИМ. на абонентский №, который тот указал в заявлении были направлены временные пароли для доступа к управлению сервисом банковского счета, в карточках с образцами подписей ПОДСУДИМ. указал, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям, осуществляемым по банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>». ПОДСУДИМ. для управления банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>» в системе ДБО указал абонентский номер телефона № и адрес электронной почты 

<

Адрес>. Для функционирования системы ДБО достаточно иметь логин и пароль, а также указанный номер телефона. Логин и пароль генерируется банком, который направляется на абонентский номер клиента, который был указан в заявление, после чего клиент самостоятельно может изменить пароль для управления системой ДБО по своему усмотрению. По результатам рассмотрения Банком заявки ПОДСУДИМ., ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>» №, для осуществления банковских операций. По желанию клиента осуществляется выпуск пластиковой банковской корпоративной карты. В данном случае ПОДСУДИМ. была выпущена корпоративная карта №, к которой был привязан банковский счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, которую ПОДСУДИМ. получил ДД.ММ.ГГГГ в отделении Банка. Корпоративная карта используется клиентом для снятия денежных средств в банкоматах Банка. При использовании системы ДБО Банка, клиент может управлять как расчетным счетом, так и счетом корпоративной банковской карты, то есть в системе ДБО отображаются оба банковских счета. Согласно документам, которые были подписаны ПОДСУДИМ., тот предупреждался о том, что не имеет права предоставлять доступ к абонентскому номеру, который тот указал в заявлении на подключение к системе ДБО и передавать кому-либо логин и пароль для авторизации и работы в системе банка (т. 4 л.д. 36-40).

показаниями свидетеля Свидетель 1, согласно которым 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в порядке электронной очереди в банк прибыл ПОДСУДИМ. с вопросом о внесении изменений в юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. Раннее на данное юридическое лицо был открыт расчетный счет №. ПОДСУДИМ. предоставил необходимый пакет документов для внесения изменений в юридическое дело, а именно паспорт гражданина Российской Федерации и решение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому тот назначен на должность директора ООО «

<

данные изъяты>». Помимо этого, ПОДСУДИМ. были предоставлены следующие документы, которые не являются обязательными, но при этом были приложены к юридическому делу ООО «

<

данные изъяты>», а именно приказ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПОДСУДИМ. вступил в должность ООО «

<

данные изъяты>» и договор купли продажи ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ПОДСУДИМ. приобрел ООО «

<

данные изъяты>» за 10 000 руб. После этого она идентифицировала паспорт ПОДСУДИМ. в детекторе на подлинность. Она сделала выписку из единого государственного реестра юридических лиц, чтобы убедиться, что ПОДСУДИМ. является директором ООО «

<

данные изъяты>». В выписке было указано, что ПОДСУДИМ. действительно является директором ООО «

<

данные изъяты>». Затем она попросила ПОДСУДИМ. указать абонентский номер и электронную почту, для того, чтобы предоставить ПОДСУДИМ. доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), которое в ПАО «Сбербанк» называется «СберБизнес». ПОДСУДИМ. был указан абонентский № и электронная почта 

<

Адрес>. При заполнении документов, каждый сотрудник ПАО «Сбербанка» по работе с юридическими клиентами всегда проговаривает клиенту на каких условиях тот работает в «СберБизнес», а именно, что ПОДСУДИМ. предоставляется доступ к системе ДБО, что ПОДСУДИМ. является единственным подписантом, а подписью ПОДСУДИМ. является одноразовый код, который приходит тому в смс-сообщении на абонентский №, а логин придет на электронную почту, которая также была указана в заявлении 

<

Адрес>, с помощью которого ПОДСУДИМ. в дальнейшем будет осуществлять вход в систему ДБО «СберБизнес». Затем она распечатала заявление, которое предоставила ПОДСУДИМ. на проверку. Когда ПОДСУДИМ. проверял свое заявление, ею было тому сказано, что на указанный ПОДСУДИМ. абонентский номер придет пароль для входа в систему ДБО «СберБизнес», а на указанный адрес электронной почты придет логин. Также она сообщила ПОДСУДИМ., что одноразовые коды для подтверждения операций будут приходить на абонентский №, поэтому тот не должен предоставлять доступ к данному абонентскому номеру третьим лицам, также не сообщать логин и пароль третьим лицам, то есть она предупредила ПОДСУДИМ., что тот не может предоставлять третьим лицам пользоваться системой ДБО «СберБизнес», и подтверждать операции по расчетному счету №, с помощью одноразовых смс-сообщений. После проверки заявления, ПОДСУДИМ. в конце заявления в соответствующих графах, была тем проставлена подпись и оттиск круглой печати ООО «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 41-44);

показаниями свидетеля Свидетель 6, согласно которым 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, обратился ПОДСУДИМ., который сообщил, что является директором ООО «

<

данные изъяты>» и хочет открыть расчетный счет в Банке. Она приняла у ПОДСУДИМ. необходимый пакет документов – учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», паспорт ПОДСУДИМ. Затем ею были внесены необходимые сведения для открытия расчетного счета в программное обеспечение «SAP SRM». Затем данные документы были удаленно проверены сотрудниками службы безопасности Банка, заявка на открытие расчетного счета была одобрена, уведомление, о чем она также получила в указанной программе. Затем она произвела опрос ПОДСУДИМ., по результатам которого составила опросный лист и анкеты, все сведения в которые были внесены ею со слов ПОДСУДИМ., в них ПОДСУДИМ. поставил свои подписи и оттиски печати ООО «

<

данные изъяты>», которая имелась у того при себе, в соответствующих графах. Далее ею со слов ПОДСУДИМ. были заполнены два экземпляра Заявлений об открытии расчетного счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>». Указанные документы были заполнены ею в электронном виде на персональном компьютере, затем распечатаны и переданы для ознакомления ПОДСУДИМ., который, ознакомившись с ними, поставил в соответствующих графах в ее присутствии свои подписи и оттиски печати ООО «

<

данные изъяты>». В ходе составления указанных Заявлений она разъяснила ПОДСУДИМ. порядок использования системы дистанционного банковского облуживания «УБРиР Бизнес Лайт» с использованием личного логина и пароля, также разъяснила тому о запрете передачи информации о логине и пароле третьим лицам без соответствующего оформления документов (доверенности и внесения данных о стороннем пользователе в дистанционное банковское обслуживание). Своими подписями в Заявлении об открытии расчетного счета ПОДСУДИМ. подтвердил и согласился с условиями предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт», с условиями получения логина и пароля для идентификации в ней. На втором листе Заявления об открытии расчетного счета имеется строка в таблице с названием столбца «Номер сотового телефона для получения SMS-сообщений с одноразовым паролем». В данную графу ею был внесен абонентский №, который ей предоставил ПОДСУДИМ. Таким образом, ПОДСУДИМ. указал данный абонентский номер для идентификации в системе дистанционного банковского обслуживания, на указанный абонентский номер при открытии расчетного счета поступил одноразовый смс-пароль для входа в систему, постоянный пароль ПОДСУДИМ. должен был установить в дальнейшем самостоятельно, логин был выдан ПОДСУДИМ. на бумажном носителе. Сведения о реквизитах банковского счета и логине для входа в систему дистанционного банковского обслуживания были переданы ПОДСУДИМ. на бумажном носителе, который в единственном экземпляре выдается клиенту, в Банке его копия, дубликат, не остаются. После подписания всех необходимых документов был открыт расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №. Указанный счет был зарезервирован уже после получения документов от службы безопасности Банка, поэтому сведения о нем содержатся в Заявлении на открытие расчетного счета. На руки ПОДСУДИМ. был выдан один экземпляр Заявления об открытии расчетного счета, реквизиты расчетного счета и логин для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт». После этого ПОДСУДИМ. покинул офис ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития». О том, что ПОДСУДИМ., обратившись с заявлением об открытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», планирует передать логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт» третьим лицам, которые будут использовать открытый расчетный счет для осуществления незаконных банковский операций, ей известно не было, ПОДСУДИМ., и иные лица ей об этом не сообщали (т. 4 л.д. 47-50);

показаниями свидетеля Свидетель 7, из которых следует, что она является главным клиентским менеджером по работе с юридическими лицами ПАО «МТС-БАНК» дополнительный офис Пермский. В ДД.ММ.ГГГГ, поступила заявка на открытие расчетных счетов для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, директором которых является ПОДСУДИМ.. В соответствии с требованиями банка директор ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. предоставил оригинал личного паспорта. Уставы Обществ и решения о назначении на должность директора. Так же в соответствии с требованиями банка ПОДСУДИМ. заполнил анкету-опрос, она заполняется со слов клиента, в которой также присутствует графа о том, что клиент не является налогоплательщиком иностранных государств, заявления о заключении договора комплексного банковского обслуживания (далее – ДКБО) и о предоставлении банковских продуктов, в котором выбирается тарифный пакет, указывает сведения для осуществления доступа к системе ДБО и интернет-банку номер телефона. ПОДСУДИМ. указал номера телефонов +№ (ООО «

<

данные изъяты>») +№ (ООО «

<

данные изъяты>»), данные абонентские номера являются логином для входа в систему ДБО «МТС-Бизнес», также на вышеуказанный номер приходит смс-сообщение с одноразовым паролем для доступа в личный кабинет системы ДБО, который клиент после первого входа в личный кабинет может поменять, либо оставить прежний, введя тот же самый пароль в сплывающем в личном кабинете окне. Согласно вышеуказанных заявлений о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов в пункте 4 клиент даёт согласие о том, что он ознакомлен и согласен с правилами дистанционного комплексного банковского обслуживания. ПОДСУДИМ. на абонентские номера +№ (ООО «

<

данные изъяты>»), +№ (ООО «

<

данные изъяты>»), который тот указал в заявлении, были направлены временные пароли для доступа к управлению сервисом банковского счета. Также в заявлениях ПОДСУДИМ. было указано, что тот является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям, осуществляемым по банковскому счетуООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». ПОДСУДИМ. для управления банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>» в системе ДБО указал абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

Адрес>, а для управления банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>» в системе ДБО указал абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

Адрес>. Для функционирования системы ДБО достаточно иметь логин и пароль, а также указанный номер телефона. Логином является абонентский номер клиента, одноразовый пароль генерируется банком, который направляется на абонентский номер клиента, который был указан в заявление, после чего клиент самостоятельно может изменить пароль для управления системой ДБО по своему усмотрению. По результатам рассмотрения Банком заявки ПОДСУДИМ. для ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ на руки ПОДСУДИМ. была выдана корпоративная карта со штрих-кодом №, а ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет №. Также ДД.ММ.ГГГГ для ООО «

<

данные изъяты>» на руки ПОДСУДИМ. была выдана корпоративная карта со штрих-кодом №, а ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. При этом при заполнении заявлений для открытия расчетных счетов для ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. предупреждался, что тот не имеет права предоставлять доступ к абонентским номерам, которые тот указал в заявлениях на подключение к системе ДБО и передавать кому-либо логин и пароль для авторизации и работы в системе банка по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Об этом свидетельствуют подписи ПОДСУДИМ. в соответствующих графах» (т. 4 л.д. 62-66);

показаниями свидетеля Свидетель 2, согласно которым 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ПОДСУДИМ. посетил офис АО «Альфа-Банка», который расположен по адресу: 

<

Адрес>, для открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Находясь в офисе ПОДСУДИМ. подписал следующие документы – подтверждение о присоединении с соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», после идентификации личности. Все учредительные документы по организации ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» были предоставлены сотруднику банка ФИО3 Менеджер АО «Альфа-Банк» ФИО3 в настоящее время не является сотрудником банка, примерно около полугода назад ФИО3 уволилась. В подтверждении о присоединении к правилам взаимодействия участников Системы «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ ПОДСУДИМ. указан номер телефона №, которой ему принадлежит. При помощи данного абонентского номера № ПОДСУДИМ. получил доступ для работы в системе ДБО. Данный документ ПОДСУДИМ. подписал в присутствии сотрудника банка, заверив его печатью ООО «

<

данные изъяты>». Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом, у банка возможности нет. В случае если клиент открывает счет в банке и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции проведенные по его счету. Сотрудник банка также поясняет каждому клиенту, что в соответствии с п. 19ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. Помимо этого, каждый сотрудник банка информирует каждого клиента о том, что клиент не имеет право предоставлять доступ третьим лицам к личному кабину системы «Банк-Клиент», а также доступ к абонентскому номеру, который клиент указал в заявлении, на который будут приходить одноразовые пароли для подтверждения платежного перевода. ФИО3 также проинформировала ПОДСУДИМ., как и любого клиента о том, что он не имеет право предоставлять доступ третьим лицам к абонентскому номеру, к которому подключена система «Банк-Клиент», а также доступ к личному кабинету Интернет-банка». Так же ДД.ММ.ГГГГ ПОДСУДИМ. подал заявление на открытие расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и подключение к системе «Банк-Клиент». Все действия ПОДСУДИМ. были аналогичны его действиям, когда тот открывал расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>» и подключал систему «Банк-Клиент», которые указаны выше (т. 4 л.д. 67-71);

показаниями свидетеля Свидетель 3, согласно которым с 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в отделение Сбербанка по адресу: 

<

Адрес>А лично обратился ПОДСУДИМ. за открытием расчетного счета по организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, о чем имеется отметка в п. 3.3. Заявления о присоединении. При открытии расчетного счета ПОДСУДИМ. предоставил в Банк полный и достаточный пакет документов по организации: паспорт гражданина РФ на ПОДСУДИМ., Устав, Решение единственного учредителя о назначении единоличного исполнительного органа. Одновременно с открытием расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № подключалась услуга с использованием дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 3.3. блока «к Условиям предоставления услуг дистанционного банковского обслуживания» Заявление о присоединении, доступ был предоставлен только ПОДСУДИМ. с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми SMS-пароли, которые должны направляться на телефон + №. Логин для входа был направлен на электронный адрес, который указан в заявлении: 

<

Адрес>. При подписании п. 4 Заявления о присоединении, в блоке «Подпись клиента» ПОДСУДИМ. подтверждает, что ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания и Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимися частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее по тексту Условия), размешенными в региональной части официального сайта Банка в сети «Интернет». Так в пунктах Условий закреплены обязанности клиента, например: клиент соглашается с тем, что подтверждение операций (электронных документов/поручений) в Системе ЭП (Электронных подписей) Уполномоченных лиц Клиента является Аналогом собственноручной подписи, т.е. ЭД (электронный документ – это документ, сформированный в электронном виде) с ПЭП (Простой электронной подписью) или УНЭП/УКЭП (Усиленная неквалифицированная электронная подпись/Усиленная квалифицированная электронная подпись) равнозначны бумажным документам/договорам, подписанным собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и заверенным оттисками печатей Сторон (при наличии); не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями (т. 4 л.д. 72-74);

показаниями свидетеля Свидетель 8, согласно которым 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, обратился ПОДСУДИМ., который сообщил, что является директором ООО «

<

данные изъяты>» и хочет открыть расчетный счет в Банке. Она приняла у ПОДСУДИМ. необходимый пакет документов – учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», паспорт ПОДСУДИМ. Указанные документы она отсканировала, оригинальные экземпляры вернула ПОДСУДИМ. Далее ею были внесены необходимые сведения для открытия расчетного счета в программное обеспечение «ЦФТ» (программа для обработки заявок на открытие расчетных счетов). Затем данные документы были удаленно проверены сотрудниками службы безопасности Банка, заявка на открытие расчетного счета была одобрена, уведомление, о чем она также получила в указанной программе. Затем она произвела опрос ПОДСУДИМ., по результатам которого она составила опросный лист и анкеты, все сведения в которые были внесены со слов ПОДСУДИМ., в них ПОДСУДИМ. поставил свои подписи и оттиски печати ООО «

<

данные изъяты>», которая имелась у того при себе, в соответствующих графах. Далее ею со слов ПОДСУДИМ. были заполнены два экземпляра Заявлений об открытии расчетного счета, карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>». Указанные документы были заполнены ею в электронном виде на персональном компьютере, затем распечатаны, и дополнены в рукописном виде, после чего документы были переданы для ознакомления ПОДСУДИМ., который, ознакомившись с ними, поставил в соответствующих графах в ее присутствии свои подписи и оттиски печати ООО «

<

данные изъяты>». В ходе составления указанных Заявлений она разъяснила ПОДСУДИМ. порядок использования системы дистанционного банковского облуживания «iBank» с использованием АСЭП «Токен» (переносное устройство для использования системы ДБО «iBank» из любого места, где клиенту удобно), также разъяснила тому о запрете передачи АСЭП «Токена» третьим лицам без соответствующего оформления документов (доверенности и внесения данных о стороннем пользователе в дистанционное банковское обслуживание). Своими подписями в Заявлении об открытии расчетного счета ПОДСУДИМ. подтвердил и согласился с условиями предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «iBank», с условиями получения АСЭП «Токен» для идентификации в ней. Также клиенту выдается инструкция для формирования сертификата ключа – АСЭП «Токена» для работы в системе ДБО «iBank», в данной системе клиент самостоятельно создает логин и пароль, после чего в распечатанном бумажном виде приносит в банк сертификат ключа проверки, в котором в соответствующих графам стоит его подпись и оттиск печати компании, в случае с ПОДСУДИМ., на сертификате ключа стоял оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>». Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «iBank», позволяет получить доступ к банковской системе, в которой проводятся банковские операции, для получения доступа к которой необходимо использовать логин и пароль, которые позволяют идентифицировать клиента посредством сети «Интернет». Также в Заявлении об открытии расчетного счета имеется строка с названием столбца «Тел.». В данную графу ею был внесен абонентский №, который ей предоставил ПОДСУДИМ. Таким образом, ПОДСУДИМ. указал данный абонентский номер для идентификации в системе дистанционного банковского обслуживания, на указанный абонентский номер при входе в систему ДБО «iBank», после ввода логина и пароля, на указанный абонентский номер приходит одноразовый код-подтверждения входа в систему ДБО. Только после того, как ПОДСУДИМ. введет код подтверждение, тот сможет авторизоваться в системе ДБО «iBank» для работы со своим расчетным счетом. После подписания всех необходимых документов, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ были открыты следующие расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>», а именно № (основной расчетный счет), № (банковский счет – копилка), и № (банковский счет корпоративной карты). На руки ПОДСУДИМ. она выдала один экземпляр Заявления об открытии расчетного счета, реквизиты расчетного счета, АСЭП «Токен» с инструкцией для входа в систему ДБО «iBank» для самостоятельного формирования логина и пароля, а также корпоративную банковскую карту. О том, что ПОДСУДИМ., обратившись с заявлением об открытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», планирует передать АСЭП «Токен», логин, пароль и мобильное устройство с абонентским номером №, на который будут приходить одноразовые коды-подтверждения для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «iBank» третьим лицам, которые будут использовать открытый расчетный счет для осуществления незаконных банковский операций, ей известно не было, ПОДСУДИМ., и иные лица ей об этом не сообщали. В случае, если бы ПОДСУДИМ. пояснил, что тот расчетным счетом лично пользоваться не желает, планирует передать управление счетом третьим лицам, то в таком случае ПОДСУДИМ. было бы отказано в открытии расчетного счета. На протяжении всей работы с ПОДСУДИМ. тот был неоднократно проинформирован о том, что он не имеет право предоставлять доступ третьим лицам к абонентскому номеру, который тот указал в заявлении на открытие расчетного счета и подключения к системе ДБО «iBank», а также о том, что ПОДСУДИМ. не может передавать третьим лицам АСЭП «Токен» при помощи которого осуществляется входи в систему ДБО «iBank». ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «Банк Зенит», расположенное по адресу: 

<

Адрес>, прибыл ПОДСУДИМ., который является директором ООО «

<

данные изъяты>» для открытия расчетного счета и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания «iBank». Все действия, которые необходимы для открытия расчетного счета и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания указаны выше, данные действия аналогичны для открытия расчетного счета для юридического лица. По результатам рассмотрения заявки ПОДСУДИМ. были открыты следующие расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>», а именно № (основной банковский счет), а также два банковских счета № (банковский счет – копилка налогов), №, банковский счет корпоративной карты, так как в заявлении ПОДСУДИМ. было указано согласие на выдачу корпоративной карты). При подаче заявления на открытии расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. в заявлении также был выбран способ для входа в систему ДБО при помощи АСЭП «Токен», а абонентский номер, на который приходили смс-сообщения с одноразовым кодом для подтверждения входа в систему ДБО «iBank» и подтверждения подписания платежных документов был указан №. При заполнении заявления на открытие расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и подключения к системе ДБО «iBank» в ПАО «Банк Зенит» ПОДСУДИМ. был неоднократно проинформирован о том, что тот не имеет право предоставлять доступ третьим лицам к абонентскому номеру, который тот указал в заявлении на открытие расчетного счета и подключения к системе ДБО «iBank», а также о том, что тот не может передавать третьим лицам АСЭП «Токен», при помощи которого осуществляется вход в систему ДБО «iBank» для работы с расчетным счетом» (т. 4 л.д. 75-80);

Кроме того, факт совершения подсудимым преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

постановлением о представлении результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственный отдел по Ленинскому району г. Пермь СУ СК России по Пермскому краю направлены результаты оперативно-розыскной деятельности, содержащие сведения о причастности ПОДСУДИМ. к неправомерному обороту средств платежей по ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 8-12);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, поступивший из Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю, содержащий копии документов из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (ОГРН № №):

- Лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись о принятии судом решения о дисквалификации лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица – ПОДСУДИМ.. ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка № 3 Мотовилихинского судебного района г. Перми вынесено решение о дисквалификации ПОДСУДИМ. сроком на 1 год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- Лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения об ООО «

<

данные изъяты>», а именно сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Общества – ПОДСУДИМ. (т. 1 л.д. 175-259);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, поступивший из Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю, содержащего копии документов из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (ОГРН № №):

- Лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены изменения о прекращении прав в отношении ООО «

<

данные изъяты>» участника ФИО4 и возникновении права у ПОДСУДИМ.. Заявителем является нотариус ФИО5;

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р13014, о прекращении прав в отношении ООО «

<

данные изъяты>» участника ФИО4 и возникновении права у ПОДСУДИМ. Заявителем является нотариус ФИО5;

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю ФИО5 по каналам связи поданы вышеперечисленные документы;

- Лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены изменения о прекращении полномочий генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 и возложении полномочий директора на ПОДСУДИМ. Заявителем является ПОДСУДИМ.;

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р13014, о прекращении полномочий генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 и возложении полномочий директора на ПОДСУДИМ. Заявителем является ПОДСУДИМ.;

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю ПОДСУДИМ. поданы вышеперечисленные документы;

- Лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены изменения об изменении видов деятельности ООО «

<

данные изъяты>». Заявителем является ПОДСУДИМ.;

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы №Р13014, об изменении видов деятельности ООО «

<

данные изъяты>». Заявителем является ПОДСУДИМ.;

- Решение единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изменены виды деятельности Общества;

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю ПОДСУДИМ. по каналам связи поданы вышеперечисленные документы.;

- Лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены изменения о недостоверности сведений о директоре ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. Заявителем является ПОДСУДИМ.;

- Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ формы № Р34001, о недостоверности сведений о директоре ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. Заявителем является ПОДСУДИМ. Содержится на 3 листах, прилагается протокол допроса свидетеля ПОДСУДИМ. на 4 листах;

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю ПОДСУДИМ. поданы вышеперечисленные документы;

- Лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись о принятии судом решения о дисквалификации лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица – ПОДСУДИМ.. ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка № 3 Мотовилихинского судебного района г. Перми вынесено решение о дисквалификации ПОДСУДИМ. сроком на 1 год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- Лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности содержащихся в нем сведений о ПОДСУДИМ.;

- Лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись о принятии решения № от ДД.ММ.ГГГГ о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>»;

- Лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» в связи с исключением из ЕГРЮЛ, согласно решению № от ДД.ММ.ГГГГ, принятому Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю (т. 2 л.д. 1-174);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, поступивший из АО «Альфа-Банк», со сведениями по счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>»:

- сведения об операциях в системе «Клиент-Банк», именуемой в АО «Альфа-Банк» «Альфа-Бизнес Онлайн», с 15 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ по 09 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ клиент с логином пользователя № (идентичным ИНН ООО «

<

данные изъяты>»), ФИО пользователя ПОДСУДИМ., а также номером телефона №, осуществлял входы в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», для производства операций по счету;

- сведения о движении денежных средств по счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ на имя Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», операции по счету производились в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в российских рублях, обороты по счету составили в сумме 2 684 641 рубль;

- скан-образы документов: изображение ПОДСУДИМ. в помещении банка с развернутым паспортом гражданина РФ; изображение разворота паспорта гражданина РФ на имя ПОДСУДИМ.; изображение разворота паспорта гражданина РФ со сведениями о месте регистрации;

- образ бланка карточки с образцами подписей и оттиска печати, заполненной на общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», в качестве места нахождения указано: 

<

Адрес> номер телефона №, Банк АО «АЛЬФА-БАНК», № счета 40№, Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ;

- образ приложения № к Соглашению «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», в котором рукописным образом указан ИНН ООО «

<

данные изъяты>» №, ФИО участника системы – ПОДСУДИМ., номер телефона №. Образ содержит подписи от имени ПОДСУДИМ., со стороны Клиента, и ФИО3 со стороны АО «АЛЬФА-БАНК». Подпись ПОДСУДИМ. скреплена оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>», датирован документ ДД.ММ.ГГГГ;

- образ Подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице ПОДСУДИМ. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 44 минуты подписало с помощью простой электронной подписи подтверждение с предоставленной информацией, а именно: номер телефона №, ИНН №, наименование ООО «

<

данные изъяты>». Содержится информация о присвоении пользователю ФИО2 №, идентичного ИНН ООО «

<

данные изъяты>» и привязанного к логину адреса электронной почты 

<

Адрес>. Также в заявлении указано о выдаче карты «Альфа-Бизнес» в порядке экспресс выдачи. В качестве лиц, имеющих право распоряжаться расчетным счетом, указано «руководитель или бухгалтер» (т. 2 л.д. 175-186);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», со сведениями по счету№, открытому на ООО «

<

данные изъяты>», скан-копии документов: 

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директором ООО «

<

данные изъяты>» является ПОДСУДИМ.;

- Заявление о присоединении ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: 

<

Адрес>А-294, телефон №, ИНН №, адрес электронной почты 

<

Адрес>, согласно которому ПОДСУДИМ., являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», обратился в отделение ПАО «Сбербанк», где просил открыть банковский счет в валюте РФ, а также на указанных в заявлении условиях заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», при этом предоставить ему доступ к Системе без ограничений с защитой и средством подписания в виде одноразовых SMS-паролей. В графе о согласии на работу в системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» имеется подпись и расшифровка, выполненные от имени ПОДСУДИМ., удостоверение личности произведено оператором при личной явке ПОДСУДИМ. по документам, подтверждающим личность. В заявлении указано о необходимости выдачи банковской карты платежной системы «MasterCard» с пластиковым носителем. От лица Банка заявление подписано клиентским менеджером ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ. Заявление представлено на 5 листах;

- Паспорт гражданина РФ на имя ПОДСУДИМ.;

- Устав ООО «

<

данные изъяты>», утвержденный решением единственного учредителя № 3 от ДД.ММ.ГГГГ;

- Решение единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» назначен ПОДСУДИМ., а также прилагающийся к нему приказ директора ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. о вступлении в должность от ДД.ММ.ГГГГ. Документы представлены на 2 листах.

Кроме того, осмотрены файлы, содержащие сведения об IP – адресах осуществления операций с системой дистанционного обслуживания, система использовалась в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «

<

данные изъяты>», операции по счету производились в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в российских рублях, обороты по счету составили в сумме 1 651 481 руб. 55 коп. (т. 2 л.д. 187-196);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, поступивший из АО «Райффайзенбанк», содержащий информацию по счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>», скан образы документов: 

- документ, содержащий сведения об IP-адресах, использованных в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- документ, содержащий выписку по счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк» на имя Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, операции по счету производились в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в российских рублях, обороты по счету составили в сумме 4 651 086 руб.

- образ анкеты потенциального клиента – юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №. Согласно анкете директором ООО «

<

данные изъяты>» является ПОДСУДИМ., учредителем является ФИО8, открытие счета планируется в пользу юридического лица, анкета подписана с помощью электронной подписи ДД.ММ.ГГГГ.

- скан-образы паспорта на имя ПОДСУДИМ. и устав ООО «

<

данные изъяты>», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ.

- скан-образ заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», составленное от имени ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, подписанное от имени ПОДСУДИМ. Последний заявляет в офис обслуживания «Пермский» об открытии расчетного счета в российских рублях, а также предоставить доступ к системе «Банк-Клиент», зарегистрировать исключительно его в качестве пользователя в системе «Банк-Клиент», подключить услугу «SMS-ОТР», подключить мобильное приложение, а также выпустить неименную банковскую карту с ID 16826126. Для подключения указан номер телефона № и адрес электронной почты 

<

Адрес>. Подпись ПОДСУДИМ. на заявлении скреплена оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>», датируется ДД.ММ.ГГГГ. В качестве оператора Банка выступила ФИО9

- скан-образ заявления, датированного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. заявил об отключении от системы «Банк-Клиент» номер телефона №. Подпись ПОДСУДИМ. на заявлении скреплена оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>».

- скан-образ заявления, датированного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. заявил о подключении к системе «Банк-Клиент» номер телефона +№. Подпись ПОДСУДИМ. на заявлении скреплена оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 197-213);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий информацию по счетам №, №, открытым на ООО «

<

данные изъяты>»:

- файл, содержащий информацию о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «ТрансКапиталБанк» на имя ООО «

<

данные изъяты>», операции по счету производились в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в российских рублях, обороты по счету составили в сумме 829 000 руб.;

- файл, содержащий информацию о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «ТрансКапиталБанк» на имя ООО «

<

данные изъяты>», операции по счету производились в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в российских рублях, обороты по счету составили в сумме 4 446 095 руб. 93 коп.;

- файл, содержащий реестр соединений по системе Интернет-Банк ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- скан-образ заявления на присоединение к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц в ТКБ БАНК ПАО, поданное от имени ООО «

<

данные изъяты>», №, ПОДСУДИМ. ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПОДСУДИМ. заявил об открытии расчетного счета в российских рублях, подключить ООО «

<

данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания, прикрепив номер телефона № и адрес электронной почты 

<

Адрес>, выбрав в качестве способа авторизации логин и пароль, подключение к СМС-аутентификации. В качестве уполномоченных на совершение банковских операций по счету лиц указан только ПОДСУДИМ. Также заявлено о выдаче не персонализированной банковской карты платежной системы «VISA». Заявление подписано от имени ПОДСУДИМ., подпись скреплена оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>». Представитель банка при заключении договора – ФИО10;

- образ бланка карточки с образцами подписей ПОДСУДИМ. и оттиска круглой печати ООО «

<

данные изъяты>», заполненной на ООО «

<

данные изъяты>», в качестве места нахождения указано: 

<

Адрес> номер телефона №, по счетам № и №, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 214-221);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, поступившие из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», содержащие:

- информацию по № клиента №, открытом в «УБРиР» на ООО «

<

данные изъяты>» за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой дебетовый оборот составляет 300 000 руб.;

- карточка с образцами подписи ПОДСУДИМ. и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт гражданина Российской Федерации ПОДСУДИМ. ПОДСУДИМ.;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № № просит в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ № подключить систему «УБРиР Бизнес Лайт» к счету № и настроить доступ уполномоченному лицу в систему «УБРиР Бизнес Лайт» ПОДСУДИМ.. Помимо этого ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № № просит открыть расчетный счет. Заявление подписано ПОДСУДИМ. и удостоверено оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 224-227);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «Банк Зенит», содержащий информацию на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>»:

- отсканированное заявление о присоединении к правилам комплексного и банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра документа установлено, что ПОДСУДИМ., ДД.ММ.ГГГГ подал заявление от имени ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, согласно которому ПОДСУДИМ. заявил об открытии банковского счета в российских рублях №, а также подключение доступа ООО «

<

данные изъяты>» к системе ДБО (дистанционного банковского обслуживания), указав абонентский номер +№ и адрес электронной почты: 

<

Адрес>, выбрав способ авторизации в виде смс-сообщений на указанный номер, также указав средство электронной подписи в виде АСЭП (Токен). В качестве уполномоченных на совершение банковских операций по счету лиц указан только ПОДСУДИМ. Помимо этого ПОДСУДИМ. было заявлено о предоставлении корпоративной карты «Master Card Business». Заявление заверено ПОДСУДИМ., удостоверено оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ заявление принято, проверено, и удостоверено ведущим менеджером ПАО «Банк Зенит» Свидетель 8; 

- отсканированная расписка в получении карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ПОДСУДИМ. получил банковскую карту ПАО «Банк Зенит» № ****0492, подтвердив получение своей подписью. Расписка удостоверена подписью работника банка ПАО «Банк Зенит»;

- отсканированная карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержит подпись ПОДСУДИМ. и оттиск круглой печати ООО «

<

данные изъяты>». В качестве местонахождения ООО «

<

данные изъяты>» указан следующий адрес: 

<

Адрес>А-294, номер телефона: №, номер счета №;

- отсканированное заявление о порядке применения подписей, заявленных в карточке от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому для подписания расчетных документов и денежных чеков ООО «

<

данные изъяты>» используется единоличная подпись одного лица, заявленная в карточке, а именно подпись ПОДСУДИМ. Заявление заверено подписью ПОДСУДИМ., удостоверено оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>», а также заверена подписью ведущего менеджера ПАО «Банк Зенит» Свидетель 8

- отсканированная таблица с отчетами по IP-адресам и МАС-адресам для клиента ООО «

<

данные изъяты>». 

– выписка по счету № ПАО «Банк Зенит» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на счете на ДД.ММ.ГГГГ составляет 0 руб. 00 коп., исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ составляет 0 руб. 00 коп. 

– выписка по счету № ПАО «Банк Зенит» в отношении ООО «

<

данные изъяты>», итоги оборотов по счету в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 500 руб. 07 коп. 

– выписка по счету № ПАО «Банк Зенит» в отношении ООО «

<

данные изъяты>», итоги оборотов по счету в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 0 руб. 00 коп.

- отсканированный документ – решение общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8, являясь единственным участником общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» решила назначить на должность директора ПОДСУДИМ., возложив на ПОДСУДИМ. обязанность по государственной регистрации изменений. Решение заверено подписью ФИО8

- отсканированный документ – сертификат ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank» ПАО «Банк Зенит», согласно которому руководителю ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. предоставлен ключ проверки электронной подписи в шестнадцатеричном виде. Сертификат заверен подписью уполномоченного представителя ПАО «Банк Зенит» Свидетель 8, руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ., а также удостоверен оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 228-254);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «МТС-Банк», содержащий информацию по банковским счетам №, №, открытым на ООО «

<

данные изъяты>»: 

- выписка по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оборот денежных средств по дебету составил 984 070 руб. Оборот денежных средств по кредиту составил 984 070 руб.

- выписка по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оборот денежных средств по дебету составил 225 000 руб. Оборот денежных средств по кредиту составил 225 000 руб.

- выписка по банковской карте клиента № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 08 минут (московское время) с банковской карты № были сняты наличные денежные средства в размере 98 000 руб. в ТРЦ «Планета» по адресу: 

<

Адрес>); ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 36 минут (московское время) с банковской карты № были сняты наличные денежные средства в размере 24 500 руб. в ВБ24 по адресу: 

<

Адрес>); ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 48 минут с банковской карты № были сняты наличные денежные средства в размере 49 000 руб. в ТЦ «Планета» по адресу: 

<

Адрес>

- заявление ПОДСУДИМ., согласно которому ПОДСУДИМ. подал заявление от ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на открытие банковского счета в валюте – российские рубли, а также к подключению к системе ДБО (дистанционного банковского обслуживания) «МТС-Бизнес», указав ПОДСУДИМ., как единственное лицо, которое имеет полномочия доступа и подписания в системе ДБО «МТС-Бизнес» электронных документов ПЭП с использованием абонентского номера +№, на который будет отправлен логин и пароль от системы ДБО «МТС-Бизнес», подтвердив, что доступ к указанному абонентскому номеру ПОДСУДИМ. обязуется не передавать третьим лицам, и сохранять конфиденциальность информации, направляемой банком на указанный абонентский номер;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержит образец подписи ПОДСУДИМ. и образец оттиска круглой печати ООО «

<

данные изъяты>». В качестве местонахождения ООО «

<

данные изъяты>» указан следующий адрес: 

<

Адрес>А, 

<

Адрес>, номер телефона: №, номер счета №;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержит образец подписи ПОДСУДИМ. и образец оттиска круглой печати ООО «

<

данные изъяты>». В качестве местонахождения ООО «

<

данные изъяты>» указан следующий адрес: 

<

Адрес>, номер телефона: №, номер счета № (т. 3 л.д. 1-5);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «Ак Барс банка», содержащий информацию на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>»: 

- выписка операций по банковскому счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оборот по вышеуказанному банковскому счету составляет 400 500 руб.

- отсканированный документ – заявление на выпуск корпоративной карты ПАО «Ак Барс» Банк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПОДСУДИМ., который является руководителем ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № подал заявление на выпуск корпоративной карты ПАО «Ак Барс» банк, указав банковский счет в российских рублях №, а также указав абонентский №, удостоверив заявление своей подписью. Помимо этого, согласно заявлению ПОДСУДИМ. получил банковскую карту №, удостоверив получение банковской карты свой подписью и оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>».

- отсканированный документ – заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПОДСУДИМ. заполнил заявление о подключении рублевого банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания «Ак Барс бизнес драйв», указав абонентский №, а также, что ПОДСУДИМ. является единственным уполномоченным лицом, которое может использовать программное обеспечение электронной подписи «PayControl» для подписания платежных документов. Заявление заверено подписью ПОДСУДИМ. и удостоверено оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>». 

- отсканированный документ – отсканированная карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой карточка содержит подпись ПОДСУДИМ. и оттиск круглой печати ООО «

<

данные изъяты>». В качестве местонахождения ООО «

<

данные изъяты>» указан следующий адрес: 

<

Адрес> номер телефона: №, номер счета №;

- отсканированный документ – форма самосертификации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» был зарегистрирован в качестве юридического лица. В качестве фактического юридического адреса ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № был указан следующий адрес: 

<

Адрес>, номер телефона: №, адрес электронной почты 

<

Адрес>. Данная форма была удостоверена подписью ПОДСУДИМ. и оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 23-53);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», содержащий информацию на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>»:

- таблица с типом (вход/выход в систему «Сбербанк Бизнес (Онлайн)», попытка входа), датой входа/выхода в систему «Сбербанк Бизнес (Онлайн)», либо попыткой входа и ip-адреса, с которого был осуществлен выход в систему «Сбербанк Бизнес (Онлайн)», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № было осуществлено не менее 320 входов и выходов в систему «Сбербанк Бизнес (Онлайн)».

– таблица с выпиской по операциям на банковском счете № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оборот по дебету по вышеуказанному банковскому счету составляет 1 462 475 руб. 06 коп., по кредиту составляет 1 357 350 руб.

- заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента, согласно которому клиент ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № просит внести изменения по банковскому счету №, а также включить изменения в договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе актуальных данных указан ПОДСУДИМ., абонентский номер телефона +№, адрес электронной почты 

<

Адрес>. Заявление датировано ДД.ММ.ГГГГ. Заявление заверено подписью директора ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. и удостоверено оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>».

- информационные сведения об ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе актуальных контактных данных указан ПОДСУДИМ., документ заверен подписью ПОДСУДИМ.

- приказ о вступлении в должность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПОДСУДИМ. вступает в должность директора ООО «

<

данные изъяты>» на срок 3 года. Приказ заверен подписью директора ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. и удостоверен оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>».

- решение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ., владеющий долей уставного капитала в размере 100% номинальной стоимостью 10 000 руб., решил назначить ПОДСУДИМ., то есть себя на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» на срок 3 года. Решение подписано единственным участником – ПОДСУДИМ.

- договор купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» № 

<

Адрес>2 от 25.04.2022между ФИО4 (продавец) и ПОДСУДИМ. (покупатель) о купле-продаже доли в уставном капитале в размере 100 % ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, составляющую 10 000 руб. Договор подписан продавцом ФИО4 и покупателем ПОДСУДИМ., заверен подписью ФИО5, а также удостоверен оттиском круглой печати нотариуса ФИО5 нотариальный округ Пермского края.

- паспорт гражданина Российской Федерации ПОДСУДИМ. И.В. (т. 3 л.д. 54-87);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, поступившие из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», содержащие информацию по банковскому счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>»: 

- выписка по банковскому счету №, открытом в «УБРиР» на ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дебетовый оборот в валюте счета за вышеуказанный период составляет 301 800 руб.. Кредитовый оборот в валюте счета за вышеуказанный период составляет 301 800 руб.; 

- выписка по банковскому счету № клиента №, открытом в «УБРиР» на ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дебетовый оборот по счету за вышеуказанный период составляет 300 000 руб., остаток составляет 1 800 руб.;

- карточка с образцами подписи и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указан образец подписи ПОДСУДИМ. и образец оттиска круглой печати ООО «

<

данные изъяты>». Карточка с образцами удостоверена подписью ведущего специалиста по работе с юридическими лицами «УБРиР» Свидетель 6 и оттиском круглой печати «УБРиР»;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в лице директора ПОДСУДИМ. заявляет об открытии расчетного счета в российских рублях, выбрав тарифный план «Комфорт» (режим «Online»), а также указав в списке уполномоченных лиц клиента – юридического лица, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам, и возможные сочетания подписей – ПОДСУДИМ.. Заявление заверено подписью ПОДСУДИМ. и удостоверено оттиском круглой печати синего цвета ООО «

<

данные изъяты>»;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в лице директора ПОДСУДИМ. заявляет о подключении расчетного счета № к системе «УБРиР Бизнес Лайт», указав в заявлении абонентский номер № для получения смс-сообщения с одноразовым паролем для доступа к системе ДБО «УБРиР Бизнес Лайт», также указав единственного подписанта, которое имеет право подписи документов в лице ПОДСУДИМ.. Заявление подписано ПОДСУДИМ., и удостоверено оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 88-91);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «Банк Зенит», содержащий информацию на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>»:

- выписка операций по банковскому счету № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оборот по вышеуказанному банковскому счету составляет 0 руб. 00 коп.

- выписка операций по банковскому счету № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оборот по вышеуказанному банковскому счету составляет 643 566 руб. 97 коп.

- выписка операций по банковскому счету № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оборот по вышеуказанному банковскому счету составляет 0 руб. 00 коп.

- отсканированный документ – отчет по IP-адресам и MAC-адресам для клиента: ООО «

<

данные изъяты>». 

- заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Зенит Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПОДСУДИМ., ДД.ММ.ГГГГ подал заявление от имени ООО «

<

данные изъяты>» на открытие банковского счета в российских рублях №, а также подключение к системе ДБО (дистанционное банковское обслуживание), указав абонентский номер +№ и адрес электронной почты 

<

Адрес>, выбрав способ авторизации в виде смс-сообщений на указанный номер, также указав средство электронной подписи в виде АСЭП (Токен). В качестве уполномоченных на совершение банковских операций по счету лиц указан только ПОДСУДИМ. Помимо этого, ПОДСУДИМ. было заявлено о предоставлении корпоративной карты «Master Card Business». Заявление заверено ПОДСУДИМ., удостоверено оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ заявление принято, проверено, и удостоверено ведущим менеджером ПАО «Банк Зенит» Свидетель 8; 

- отсканированная карточка с образцами подписей и оттиска печатей от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержит подпись ПОДСУДИМ. и оттиск круглой печати ООО «

<

данные изъяты>». В качестве местонахождения ООО «

<

данные изъяты>» указан следующий адрес: 

<

Адрес>, зд. 104, оф. 22, номер телефона: №, номер счета №;

- отсканированное заявление о порядке применения подписей, заявленных в карточке от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому для подписания расчетных документов и денежных чеков ООО «

<

данные изъяты>» используется единоличная подпись одного лица, заявленная в карточке, а именно подпись ПОДСУДИМ. Заявление заверено подписью ПОДСУДИМ., удостоверено оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>», а также заверена подписью ведущего менеджера ПАО «Банк Зенит» Свидетель 8

– копия паспорта гражданина Российской Федерации ПОДСУДИМ. ПОДСУДИМ..

– приказ о вступлении в должность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПОДСУДИМ. приступает к исполнению обязанностей в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>» на срок 3 года. Приказ заверен подписью ПОДСУДИМ.

– решение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПОДСУДИМ., владеющий долей уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» в размере 100% решил, назначить на должность директора ПОДСУДИМ. сроком на 3 года. Решение заверено единственным участником ООО «

<

данные изъяты>» - ПОДСУДИМ.

– сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» ПАО «Банк Зенит», согласно которому руководителю ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. предоставлен ключ проверки электронной подписи в шестнадцатеричном виде. Сертификат заверен подписью уполномоченного представителя ПАО «Банк Зенит» Свидетель 8, руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ., а также удостоверен оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 92-114);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, поступившие из ПАО «МТС-Банк», содержащих информацию по банковским счетам №, №, открытым на ООО «

<

данные изъяты>» и корпоративной карте №:

- выписка по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оборот денежных средств по дебету за вышеуказанный период составил 149 500 руб. Оборот денежных средств по кредиту за вышеуказанный период составил 149 500 руб.;

- выписка по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оборот денежных средств по дебету за вышеуказанный период составил 149 000 руб. Оборот денежных средств по кредиту за вышеуказанный период составил 149 000 руб.;

- выписка по карте клиента № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведены следующие операции:

1. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 21 минут (по московскому времени) с банковской карты № были сняты наличные денежные средства в размере 49 000 руб. Денежные средства были сняты в терминале ID 00018389, который расположен в ТРЦ «Планета» по адресу: 

<

Адрес>Б;

2. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 29 минут (по московскому времени) с банковской карты № были сняты наличные денежные средства в размере 48 000 руб. Денежные средства были сняты в терминале ID 00018389, который расположен в ТРЦ «Планета» по адресу: 

<

Адрес>Б;

3. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 42 минуты (по московскому времени) с банковской карты № были сняты наличные денежные средства в размере 49 000 руб. Денежные средства были сняты в терминале ID 00017459, который расположен в ТЦ «Кит» по адресу: 

<

Адрес>А. 

- паспорт гражданина Российской Федерации ПОДСУДИМ. ПОДСУДИМ.;

- информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что директор ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ПОДСУДИМ. уведомляет ПАО «МТС-банк» о намерении вести расчёты по банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>». Информационное письмо заверено подписью ПОДСУДИМ. и удостоверено оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>»;

- заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ПОДСУДИМ. указав абонентский номер +№ и адрес электронной почты 

<

Адрес>, заявляет об открытии расчетного счета в российских рублях №, о выпуске корпоративной карты МТС «Business» и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания ДБО «МТС-Бизнес», указав, что доступ и подписание документов через систему ДБО «МТС-Бизнес» уполномочено единственному лицу – ПОДСУДИМ. Также ПОДСУДИМ. был указан абонентский номер +№, на который «МТС-банк» отправит сообщение с логином и паролем для доступа к системе ДБО «МТС-Бизнес», при этом ПОДСУДИМ. обязуется не предоставлять доступ к указанному в заявлении абонентскому номеру +№ третьим лицам. Заявление заверено подписью ПОДСУДИМ. и удостоверено круглой печатью ООО «

<

данные изъяты>»;

- анкета-опрос от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой ПОДСУДИМ. указал номер мобильного телефона: +№, адрес электронной почты: 

<

Адрес>, адрес фактического местонахождения ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

Адрес>, офис 22. Анкета-опрос заверена подписью ПОДСУДИМ. и удостоверена оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>»;

- анкета бенефициарного владельца ПОДСУДИМ. от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указана информация о ПОДСУДИМ. и ООО «

<

данные изъяты>». Анкета заверена подписью ПОДСУДИМ. и удостоверена оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>»;

- решение клиентского менеджера РКО ФИО от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на обслуживание клиента ПОДСУДИМ. Решение заверено подписью ФИО;

- решение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПОДСУДИМ., являясь единственным владельцем ООО «

<

данные изъяты>», владеющий долей в размере 100% уставного капитала номинальной стоимость 10 000 руб., решил назначить на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ.. Решение заверено подписью единственного участника ПОДСУДИМ.;

- устав общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» в новой редакции, утвержденной решением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- согласие на обработку персональных данных в ПАО «МТС-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПОДСУДИМ. выражает свое согласие на обработку ПАО «МТС-Банк» своих персональных данных. Согласие заверено подписью ПОДСУДИМ. (т. 3 л.д. 115-119);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ПОДСУДИМ. осмотрены отделения банков, а именно:

- ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: 

<

Адрес>А;

- ПАО «Транскапиталбанк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>;

- АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>;

- ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: 

<

Адрес>;

- АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>;

- ПАО «МТС-Банк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>;

- ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: 

<

Адрес>;

- ПАО «Ак Барс Банк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>.

ПОДСУДИМ. подтвердил, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открывал расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», а также подключал расчетные счета к системе дистанционного банковского обслуживания.

Также были осмотрены парковочные места, указанные ПОДСУДИМ., которые расположены напротив отделений вышеуказанных банков, где был расположен автомобиль неустановленного лица по имени Александр, находясь в котором после посещения банков, ПОДСУДИМ. передавал мобильное устройство с абонентскими номерами, к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания расчетных счетовООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», с помощью которой подтверждаются платежные документы, а также иные средства подтверждения платежных документов – флеш-карту («токен») (т. 3 л.д. 120-147);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск, поступивший из АО «Альфа-Банк», содержащий информацию на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>»:

- выписка по счету № клиента ООО «

<

данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дебетовый оборот за вышеуказанный период составляет 4 608 657 руб. 98 коп., кредитовый оборот за вышеуказанный период составляет 4 608 657 руб. 98 коп. 

– карточка с образцами подписи и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету №, в которой указано местонахождение ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

Адрес>, офис 22, и абонентский номер + №. 

– подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» клиента ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. Согласно подтверждению, уполномоченным лицом, которому предоставляется право на подписание электронных документов является ПОДСУДИМ. с абонентским номером №. Документ заверен подписью представителя банка – ФИО3, подписью ПОДСУДИМ. и удостоверен оттиском круглой печати цвета ООО «

<

данные изъяты>».

– подтверждение о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что ПОДСУДИМ., являясь директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, заявляет об открытии расчетного счета в российских рублях для ООО «

<

данные изъяты>», указывает номер телефона организации и ее руководителя: №, адрес электронной почты: 

<

Адрес>. Также ПОДСУДИМ. заявляет о подключении расчетного счета к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», указав единственное уполномоченное лицо на осуществление операций в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» - ПОДСУДИМ., также указав логин для доступа к системе «Альфа-Бизнес Онлайн»: № и адрес электронной почты: 

<

Адрес>. Помимо этого, ПОДСУДИМ. заявил о выпуске банковской карты «Карта Альфа-Бизнес», указав в соответствующей графе свои персональные данные. Заявление подписано простой электронной подписью ПОДСУДИМ. (т. 3 л.д. 148-170);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск, поступивший из АО «Райффайзенбанк», содержащий информацию на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>»:

– выписка по операциям на счете № общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. оборот по дебету составляет 3 599 680 руб. 45 коп., оборот денежных средств по кредиту составляет 3 599 680 руб. 45 коп. 

– заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ПОДСУДИМ. заявил об открытии банковского счета в российских рублях и предоставлении доступа к системе Банк-Клиент, указав абонентский № и адрес электронной почты 

<

Адрес> для получения смс-сообщений для доступа к данной системе, установив единственное уполномоченное лицо – ПОДСУДИМ., которое будет иметь доступ к данной системе. Также ПОДСУДИМ. заявил о выпуске к открываемому банковскому счету банковской карты. Заявление заверено подписью директора ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ. и удостоверено оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>». 

– решение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор ООО «

<

данные изъяты>» ПОДСУДИМ., владеющий долей уставного капитала в размере 100% номинальной стоимостью 10 000 руб., решил назначить ПОДСУДИМ. на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» на срок 3 года. Решение подписано единственным участником – ПОДСУДИМ.

– новая редакция устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденная решением № 1 от ДД.ММ.ГГГГ. 

– паспорт гражданина Российской Федерации ПОДСУДИМ. И.В. и устав ООО «

<

данные изъяты>», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ. 

– выписка с ip-адресами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с которых был осуществлен вход в систему ДБО АО «Райффайзенбанк». 

– анкета потенциального клиента - юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ПОДСУДИМ. являясь директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ подал заявление на открытие банковского счета и подключение к системе Клиент-Банк, указав абонентский № и адрес электронной почты 

<

Адрес>. Также ПОДСУДИМ. указал единственное лицо – подписанта, который имеет право доступа к системе Банк-Клиент. Заявление подписано ДД.ММ.ГГГГ электронной подписью. 

– выписка по банковскому счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой оборот денежных средств по кредиту за вышеуказанный период составляет 2 702 542 руб. 35 коп. 

– сведения о юридическом лице - ООО «

<

данные изъяты>», в котором указано, что ПОДСУДИМ. с ДД.ММ.ГГГГ является директором ООО «

<

данные изъяты>», место нахождения юридического лица: 

<

Адрес>, оф. 22, ИНН юридического лица № (т. 3 л.д. 171-258);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, предоставленные межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю в отношении ООО «

<

данные изъяты>»:

- копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы № Р13014, выполненное двусторонней печатью, о прекращении права ФИО1 без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и возникновении права у ПОДСУДИМ. действовать от имени юридического лица ООО «

<

данные изъяты>». Заявителем является нотариус ФИО5;

- копия уведомления об отправки письма, согласно которому письмо было отправлено ДД.ММ.ГГГГ и принято ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 54 минуты МРИ ФНС №;

- копия расписки в получении документов, предоставленных при государственной регистрации лица ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в МРИ ФНС № 17 ДД.ММ.ГГГГ было предоставлено заявление об изменении учр. документов и/или иных сведений о ЮЛ в количестве 3 экземпляров, а также конверт в количестве 1 экземпляра. Расписка заверена подписью специалиста налогового органа, принявшего документы ФИО11, удостоверена оттиском круглой печати «МРИ ФНС № 17». Отдел по работе с заявителями»;

- копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>») формы № Р50007, выполненная двусторонней печатью, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о прекращении полномочий руководителя (директора) юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и возложении полномочий на руководителя (директора) юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» на ПОДСУДИМ. (т. 4 л.д. 21-30).

Приведенными выше доказательствами, которые суд признает допустимыми, относимыми и достоверными, не имеющими существенных противоречий, в своей совокупности устанавливающими одни и те же обстоятельства.

Суд считает нашедшим свое полное подтверждение в ходе судебного следствия обвинение ПОДСУДИМ. в совершении неправомерного оборота средств платежей. 

Анализируя представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу, что они получены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному ПОДСУДИМ. обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку они являются последовательными, не противоречивыми, их достоверность сомнений не вызывает, так как они согласуются с материалами уголовного дела, оснований для оговора ПОДСУДИМ. судом не установлено, как и не установлено какой-либо заинтересованности свидетелей в исходе дела.

Анализ приведенных в приговоре доказательств позволяет сделать вывод, что действия ПОДСУДИМ. были умышленными, направленными на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПОДСУДИМ., являясь номинальным руководителем ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» открыл в банках в АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «МТС-Банк», ПАО «АК БАРС БАНК», ПАО «Сбербанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Банк Зенит», ПАО «Транскапиталбанк» расчетные счета, корпоративные карты, получив при этом, электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые умышленно сбыл неустановленному лицу, при этом, ПОДСУДИМ. не намеревался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». 

В судебном заседании государственный обвинитель просит исключить из квалификации действий ПОДСУДИМ. указание на приобретение в целях использования или сбыта, как излишне вмененное, поскольку охватывается умыслом на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В соответствии с п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения путем переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей более мягкое наказание. При этом, по смыслу указанной нормы закона, мнение, высказываемое прокурором по вопросу изменения обвинения, является для суда обязательным, поскольку формирование обвинения и его поддержание перед судом в соответствии с ч. 1 ст. 21 УПК РФ от имени государства по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения осуществляет прокурор. Суд принимает окончательное решение в соответствии с окончательно сформулированным государственным обвинителем обвинением.

Таким образом, действия ПОДСУДИМ. суд квалифицирует по ч. 1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ПОДСУДИМ. суд признает активное способствование расследованию преступления, выразившееся даче объяснений до возбуждения уголовного дела, а также в последовательных подробных признательных показаниях подсудимого, признание вины, раскаяние в содеянном.

При этом, испытываемые подсудимым временные материальные затруднения, связанные с отсутствием денежных средств на момент совершения преступления, вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

Не имеется правовых оснований и для признания в качестве явки с повинной протокола допроса ПОДСУДИМ. в качестве свидетеля, поскольку под явкой с повинной следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде. Указанных обстоятельств по уголовному делу не установлено, показания ПОДСУДИМ. давал в качестве свидетеля сотрудникам ИФНС, в правоохранительные органы указанный протокол допроса предоставлен сотрудниками ИФНС России № 17 по Пермском краю, по запросу следователя.

Оснований для признания иных обстоятельств смягчающими наказание подсудимого в судебном заседании не установлено.

Отягчающих наказание ПОДСУДИМ. обстоятельств судом не установлено.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, ПОДСУДИМ. хроническим психическим расстройством либо слабоумием не страдал в прошлом и не страдает в настоящее время, а у него имеется органическое расстройство личности сосудистой этиологии (F-07). Указанное психическое расстройство не сопровождается грубыми нарушениями интеллекта и памяти, недостаточностью критических способностей и не лишало ПОДСУДИМ. возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период, относящийся к правонарушению, у ПОДСУДИМ. не было какого-либо временного психического расстройства, и по своему психическому состоянию он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в отношении инкриминируемого ему деяния. В настоящее время ПОДСУДИМ. по своему психическому состоянию также может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей и может участвовать в следственных действиях и в суде. В применении принудительных мер медицинского характера ПОДСУДИМ. не нуждается.

При назначении наказания суд учитывает вышеуказанные обстоятельства, обстоятельства совершенного деяния, характер и степень общественной опасности преступления, которое относится к категории тяжких, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, данные о личности подсудимого ПОДСУДИМ., который ранее судим не был, на учете у врача нарколога не состоит, состоит на учете у врача психиатра, на иждивении никого не имеет, имеет место регистрации и место жительства, где характеризуется удовлетворительно, осуществляет трудовую деятельность без официального оформления. 

В судебном заседании не установлено оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности. Вместе с тем, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение подсудимого после совершения преступления суд признает исключительными, считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде штрафа. Данный вид наказания будет соответствовать целям наказания: восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений.

Определяя размер штрафа, суд учитывает обстоятельства совершенного преступления, имущественное и семейное положение подсудимого, а также трудоспособное состояние, возможность стабильного получения ими заработной платы и дополнительного дохода. 

Поскольку денежные средства в размере 10 000 руб. ПОДСУДИМ. получены преступным путем, в качестве вознаграждения за совершение незаконных действий по открытию расчетных счетов в банках с последующим сбытом электронных средств платежей, т.е. в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, которыми ПОДСУДИМ. распорядился по своему усмотрению, указанные денежные средства в сумме 10 000 рублей подлежат конфискации в доход государства на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Вещественные доказательства: оптические диски, сведения о движении денежных средств по счетам, компакт-диски, документы по расчетным счетам, сопроводительные письма, копии выписок по счетам, паспортов, реестров, заявлений об открытии счетов и подключению к системе ИБ, карточек с образцами подписей - надлежит хранить в материалах уголовного дела. 

В соответствии со ст. 132 УПК РФ, с учетом согласия подсудимого, принимая во внимание, что сведения об его имущественном и семейном положении были предметом исследования в ходе судебного разбирательства, в частности, установлено, что он является трудоспособным, препятствий для трудоустройства не имеет, признаков имущественной несостоятельности подсудимого суд не усматривает, в связи с чем оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 132 УПК РФ, для освобождения ПОДСУДИМ. полностью либо частично от уплаты процессуальных издержек суд не усматривает, и приходит к выводу о необходимости взыскания с ПОДСУДИМ. в доход государства процессуальных издержек в сумме 21 778 руб. 70 коп., выплаченных на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ адвокату ФИО12 за оказание юридической помощи на предварительном следствии, подлежат взысканию с ПОДСУДИМ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ПОДСУДИМ. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ПОДСУДИМ. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать у ПОДСУДИМ. денежные средства в сумме 10 000 рублей в доход государства.

Взыскать с ПОДСУДИМ. в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 21 778 (двадцать одна тысяча семьсот семьдесят восемь) рублей 70 копеек.

Вещественные доказательства: оптические диски, сведения о движении денежных средств по счетам, компакт-диски, документы по расчетным счетам, сопроводительные письма, копии выписок по счетам, паспортов, реестров, заявлений об открытии счетов и подключению к системе ИБ, карточек с образцами подписей – хранить в материалах уголовного дела весь срок его хранения.

Реквизиты для оплаты штрафа: наименование получателя платежа: 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденному в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> Судья - М.Х. Насибуллина

<

данные изъяты>