Дело № 1-296/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

11 июля 2024 года г.Уфа

Октябрьский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего Гареева Р.Э.,

при помощниках судьи Замалетдиновой А.Р., Соловьевой И.Ю.,

с участием государственных обвинителей Фаттахова Р.Р., Иркабаева А.М.,

потерпевших Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО11, Потерпевший №10,

подсудимого ФИО1,

адвоката Саниева Р.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке ст. 317.7 УПК РФ материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, разведенного, не работающего, военнообязанного, судимости не имеющего, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ 

У С Т А Н О В И Л:

1) ФИО1 совершил участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совершения нескольких тяжких преступлений, при следующих обстоятельствах:

И., с целью получения постоянного незаконного дохода, находясь на территории г. Москвы, а также в иных неустановленных местах, преследуя корыстную цель и имея преступный умысел, направленный на совершение на постоянной основе в течение длительного периода времени тяжких преступлений, а именно мошенничеств, то есть неоднократных хищений денежных средств и чужого имущества путем обмана, под видом осуществления предпринимательской деятельности, связанной с продажей автомобилей торговыми предприятиями (автосалонами) и получения от этой преступной деятельности финансовой выгоды в виде устойчивого дохода, не позднее 22.04.2017 создал преступное сообщество (преступную организацию) в форме структурированной организованной группы, состоящее из нескольких структурных подразделений, характеризующихся своей функциональной и территориальной обособленностью, стабильностью состава и согласованностью своих действий, входящих в него лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тяжких преступлений, а также осуществлял руководство этим сообществом. 

В целях достижения своего преступного умысла И. не позднее 22.04.2017 разработал и в дальнейшем постоянно корректировал преступный план подготовки и совершения указанных преступлений, который предусматривал хищение имущества граждан - автомобилей сдаваемых по программам «трейд ин», «утилизация» и денежных средств покупателей автомобилей, под видом занимающихся торговлей автомобилями коммерческих организаций – «автосалонов» и реализации следующих действий:

- подбор соруководителей преступного сообщества и руководителей функционально и территориально обособленных структурных подразделений преступного сообщества, распределение между ними специфических криминальных функций и преступных ролей, делегирование им полномочий по привлечению соучастников (исполнителей), в целях обеспечения длительного и систематического извлечения дохода от совершения хищений, получаемого в результате совершения преступлений;

- организация комплекса мер, направленных на конспирацию противоправной деятельности преступного сообщества, разработку способов придания преступным действиям видимости законной предпринимательской деятельности;

- координация деятельности руководителей функционально и территориально обособленных структурных подразделений преступного сообщества, установлению между ними слаженного взаимодействия (связей), путем совершения согласованных и последовательных действий, направленных на достижение общей цели – извлечения преступного дохода от противоправной деятельности;

- контроль со стороны руководителей преступного сообщества за неукоснительным выполнением руководителями функционально и территориально обособленных структурных подразделений разработанных способов совершения конкретных преступлений;

- использование ряда подконтрольных ему и руководителям преступного сообщества (преступной организации) коммерческих организаций, конечными бенефициарами которых они являлись, с получением печатей и штампов, возможности трудоустройства в их штат соучастников, открытия расчетных счетов, заключения от имени этих компаний договоров, в том числе по предмету приобретения парка автомашин для реализации преступного плана;

- размещение на арендованных площадях в различных районах г. Уфы Республики Башкортостан, д. Хмели Пермского района Пермского края и других субъектах Российской Федерации предприятий и придания им вида так называемых сетевых автосалонов – магазинов, осуществляющих продажу новых и подержанных автомобилей, с характерными для таких торговых предприятий внешними признаками, в том числе размещенной рекламой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), оргтехникой, атрибутикой, присутствием персонала и наличием товаров, а также услугами, в том числе возможностью осмотра клиентами представленных к продаже автомобилей, оформления в автосалоне и предоставления клиентам кредита различных банков для покупки автомобиля, пробной поездки на автомобиле (тест-драйва), выкупа у клиентов их автомобилей в счет покупки новых по так называемым программам «trade-in» (трейд ин) или «утилизация»;

- приискание соучастников для использования их в данных предприятиях под видом персонала автосалонов – в качестве «руководителей автосалонов», «юристов», «технических директоров», «менеджеров по продажам автомобилей», «кредитных специалистов», «старших менеджеров», «кассиров», «специалистов по рекламе» и других «сотрудников»;

- сокрытие следов совершенных преступлений посредством вывода денежных средств на банковские счета соучастников;

- установление принципов распределения извлекаемых в результате преступной деятельности доходов между руководителями функционально и территориально обособленных структурных подразделений преступного сообщества и их участниками.

Таким образом, преступный план И. предусматривал хищение денежных средств и в некоторых случаях имущества физических лиц, желавших купить автомобили, в виде автомобилей, приобретаемых под видом реализации программ «трейд-ин» и «утилизации», путем их обмана, под предлогом продажи им автомобилей и под видом заключения и исполнения ряда гражданско-правовых сделок, которые являлись этапами реализации общего преступного умысла.

И. отвел себе роль руководителя в созданном преступном сообществе, возложив на себя распорядительные, организаторские и дисциплинарные функции, а именно:

- сформулировал, а затем распространил преступную идею, обеспечившую возможность, прикрываясь легальной деятельностью по продаже автомобилей предприятиями под видом автосалонов и извлечению прибыли коммерческими организациями, конспирировать противоправную деятельность и в целях достижения преступного результата использовать выработанную систему взглядов для убеждения лиц (исполнителей) принять участие в совершении преступлений; 

- единолично определял стратегию деятельности преступного сообщества, охватывающую длительный период времени, разрабатывал тактические приемы, обеспечившие непрерывное и эффективное функционирование преступного механизма;

- принимал организационные и управленческие решения, касающиеся деятельности всего преступного сообщества, распределял роли между руководителями входящих в его состав функционально и территориально обособленных структурных подразделений, давал им поручения и указания, а затем требовал их исполнения, а также разрешал проведение мероприятий, направленных на реализацию его преступных планов;

- согласовывал форму организованной группы, входящих в нее функционально и территориально обособленных структурных подразделений, принимал участие в обсуждении способов их реорганизации (совершенствования) и согласовывал создание дополнительных подразделений, при этом проводил собеседования с кандидатами, претендующими стать их руководителями;

- разрабатывал способы совершения конкретных преступлений, принимал решение об их практическом применении;

- применял к руководителям подконтрольных функционально и территориально обособленных структурных подразделений меры финансового поощрения, либо накладывал на провинившихся лиц взыскания в виде штрафа или увольнения из данных подразделений;

- организовывал процесс распределения добытого преступным путем имущества, за счет которого финансировал материально-техническое обеспечение вовлеченных в преступную деятельность лиц, определял размер и способ финансирования, необходимого для реализации преступных планов;

- осуществлял иные функции, связанные с деятельностью преступного сообщества, создавал благоприятные условия, способствовавшие достижению соучастниками преступного результата. 

Руководитель преступного сообщества И. участвовал в формировании целей, разработке общих планов деятельности и их реализации преступной организацией, принимал участие в подготовке к совершению конкретных преступлений, а именно изучил порядок, организацию и систему функционирования автосалонов официальных дилеров автопроизводителей в г. Москве, Республике Башкортостан, Пермском крае и других субъектах Российской Федерации, изучил цены на новые и подержанные автомобили в различных комплектациях, предложения и спрос на указанные автомобили на авторынке субъектов Российской Федерации, а в дальнейшей преступной деятельности осуществлял постоянный мониторинг таких цен, спроса и предложения, а также совершал иные организационные и распорядительные действия, направленные на выполнение преступных задач.

Задуманное И. преступное сообщество должно было осуществлять свою противоправную деятельность под его руководством в форме структурированной организованной группы, состоящей из нескольких структурных подразделений, характеризующихся своей функциональной и территориальной обособленностью, стабильностью состава и согласованностью своих действий, в состав которых вошли лица, заранее объединившиеся для совершения нескольких тяжких преступлений.

По замыслу И., каждое структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) должно состоять из более двух лиц, иметь руководителя, специализацию в выполнении конкретных функций при совершении преступления, а также взаимодействовать с другими структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) в целях реализации общих преступных планов. 

В целях обеспечения устойчивости и сплоченности созданного преступного сообщества, И. не позднее 22.04.2017, находясь на территории г. Москвы, а также в иных неустановленных местах, вовлек в его состав в качестве соруководителей преступным сообществом надежных в его понимании и проверенных им П. и неустановленных лиц, с которыми у него сложились доверительные отношения, и обладающих лидерскими качествами, способными выполнять организационные и управленческие функции в преступном сообществе (преступной организации), его структурных подразделениях, а также в отношении отдельных их участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации).

В состав преступного сообщества И., а также П. и руководители структурных подразделений, которым И. делегировал полномочия, вовлекали новых участников. 

Так, управленческие и организационные функции И., П. и неустановленных лиц состояли в определении целей, разработке общих планов деятельности преступного сообщества (преступной организации), подготовке к совершению тяжких преступлений, совершении иных действий, направленных на достижение целей, поставленных перед преступным сообществом и входящими в его структуру подразделениями при их создании, в том числе, в распределении ролей между членами сообщества, в организации материально-технического обеспечения, в разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, в принятии мер безопасности в отношении членов преступного сообщества, в конспирации и в распределении средств, полученных от преступной деятельности, в даче указаний руководителям структурных подразделений, назначении этих руководителей, постановке им преступных целей для реализации силами структурного подразделения, в принятии решений и дачи соответствующих указаний участникам преступного сообщества (преступной организации) по вопросам, связанным с совершением преступных действий, в том числе обучением участников преступного сообщества способам и приемам обмана граждан с целью хищения их имущества и денежных средств, распределением доходов, полученных от преступной деятельности, с вербовкой новых участников.

В целях обеспечения возможности оформления заведомо для участников недействительных договоров по купле-продаже транспортных средств, заключение которых сопровождалось обманом потерпевших и оформлением по завышенной процентной ставке автокредитов обманутым лицам, пожелавшим купить автомобили, и хищения полученных такими лицами от банков в кредит безналичных денежных средств, а также денежных средств, полученных от указанных лиц путем внесения наличных денежных средств в кассу «автосалона» и безналичного перечисления в счет оплаты за автомобили, И. при неустановленных обстоятельствах для последующего использования реквизитов и расчетных счетов в схемных операциях преступного сообщества (преступной организации) приискал юридические лица, зарегистрированные на территории гг. Самары, Москвы и иных субъектов Российской Федерации: ООО «ДРАЙВАВТО», ООО «АВТОТРЕЙД», ООО «АВТОФИНАНС», ООО «АВТОРЕАЛ», ООО «АВТОЛИГА», ООО «КРЕДИТ ИНВЕСТ», ООО «ИКВ-Холдинг», ООО «Автомобильный брокер», ООО «АВТОКЕЙ» и иные компании, руководители которых своих полномочий по организации финансово-хозяйственной деятельности фактически не осуществляли.

Кроме того, для финансирования преступного сообщества, И., П. и неустановленные лица, использовали как личные расчетные счета, так и расчётные счета подконтрольных им юридических лиц.

Для обеспечения функционирования деятельности преступного сообщества (преступной организации), не позднее 22.04.2017, находившиеся в г.г. Самаре, Москве, Уфе Республики Башкортостан, Пермском крае и в других субъектах Российской Федерации, И. совместно с П. и неустановленными лицами образовали (создали) в преступном сообществе функционально обособленное структурное подразделение - «группа юридического сопровождения», в состав которого вошли неустановленные лица, обладающие юридическими познаниями, в преступные функции которых входило: правовое консультирование соучастников, а также разработка форм и шаблонов обманных «соглашений» и «договоров купли-продажи», создание других территориально обособленных структурных подразделений при тесном взаимодействии с руководителями преступного сообщества, приискание помещений и земельных участков для размещения в предприятий под видом «автосалонов» с целью дальнейшего функционирования преступного сообщества. Участники обособленного структурного подразделения, условно именуемого «группа юридического сопровождения» располагались в неустановленных местах.

В дальнейшей преступной деятельности на основании данных проектов (шаблонов), дополняя их в каждом случае новыми индивидуальными пунктами, в целях создания условий для завладения денежными средствами или имуществом граждан, участники преступного сообщества под видом сотрудников автосалона изготавливали и представляли на подпись покупателям «договор купли-продажи», в тексте которого выделялись объявленные ему основные условия сделки – данные автомобиля и его завышенная стоимость в рублях, но при этом также содержались несправедливые и существенные условия – необоснованные и надуманные штрафные санкции, подлежащие оплате в случае отказа от сделки и приобретения автомобиля по завышенной стоимости, которая значительно превышала среднерыночную. При этом в стоимость автомобиля соучастниками в каждом случае индивидуально определялась сумма денежных средств, являющаяся предметом хищения, которая рассчитывалась без законных оснований, произвольно, в зависимости от разницы между согласованной с покупателем стоимостью автомобиля и минимальной суммой, проработанной И. и П., которые в дальнейшем доводили эти требования до Б., Н., К., Л. и неустановленных лиц, устанавливающих завышенную стоимость и контролирующих выполнение указаний руководителей преступного сообщества. Подписание «договора купли-продажи» обманутыми лицами, желавшими купить автомобиль на ранее объявленных им участниками преступного сообщества, указанных в тексте договора выгодных условиях, давало возможность соучастникам после получения от покупателей денежных средств и (или) имущества, в счет оплаты за автомобили, обманывать их в дальнейшем относительно законности сделки и их обязательств по ней.

Также не позднее 22.04.2017, находившиеся в г. Уфе Республики Башкортостан, Пермском крае, городах Самаре, Москве, и в других субъектах Российской Федерации, И. совместно с П. и неустановленными лицами образовали (создали) в преступном сообществе функционально обособленное структурное подразделение - «группа финансового и бухгалтерского сопровождения», в состав которого вошли неустановленные лица, обладающие познаниями в области ведения бухгалтерского учета и организации финансово-хозяйственной деятельности, территориально располагавшиеся по неустановленным адресам, осуществлявшие следующие преступные функции:

- организация проведения финансовых операций с денежными средствами, получаемыми подконтрольными руководителям преступного сообщества организациями по результатам совершения преступных действий;

- оказание содействия генеральным директорам юридических лиц и их сотрудникам, подконтрольных руководителям преступного сообщества, дача им указаний о проведении финансовых операций и других действий;

- контроль движения денежных средств, перечисляемых на расчетные счета юридических лиц, от продажи автомобилей по завышенной стоимости. 

Также не позднее 22.04.2017, находившийся в г. Уфе Республики Башкортостан, Пермском крае, городах Самаре, Москве, и в других субъектах Российской Федерации, И. совместно с П. и неустановленными лицами образовали (создали) в преступном сообществе функционально обособленное структурное подразделение - «группа рекламистов», в состав которого вошли неустановленные лица, обладающие познаниями в области IT-технологий и рекламы, территориально располагавшиеся по неустановленным адресам, осуществлявшие преступные функции по организации рекламы автосалонов и предлагаемых к продаже автомобилей в сети «Интернет», с указанием заведомо заниженных цен в целях обмана покупателей, а также соучастников, которые под видом сотрудников так называемого «колл-центра» автосалона подавали рекламные объявления в средствах массовой информации, сети «Интернет» с указанием заведомо заниженных цен, в целях обмана покупателей, осуществляли прием телефонных обращений лиц, желающих купить автомобили, и обман последних относительно наличия и стоимости предлагаемого к продаже автотранспорта, предлагаемых бонусов и подарков.

При подборе руководителей функционально и территориально обособленных структурных подразделений И., П. и неустановленные лица, учитывали психофизиологические особенности личности и профессиональные навыки каждого из привлекаемых к деятельности преступного сообщества лиц, которые добровольно соглашались участвовать в противоправных действиях, желали изменить в лучшую сторону образ жизни своей семьи, приобрести материальное благополучие и регулярный источник дохода за счет незаконной деятельности. Вовлеченные в деятельность преступного сообщества лица стремились войти в руководящий состав структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), демонстрируя при этом свои способности и решительность совершать преступления в интересах преступного сообщества и его участников, продолжить свой «карьерный рост», приумножая собственный капитал.

Основываясь на профессиональных критериях, общности интересов, проявленной преданности и стремлении к незаконному обогащению, не позднее 22.04.2017, находившиеся в г. Москве, г. Уфе Республики Башкортостан и в других субъектах Российской Федерации, И. совместно с П. и неустановленными лицами привлекли к противоправной деятельности, направленной на совершение ряда тяжких преступлений и объединили в составе преступного сообщества Б., Н., К., Л. и неустановленных лиц, которых посвятили в свои преступные планы и определили им руководящие роли по управлению конкретными обособленными структурными подразделениями преступной организации, при этом индивидуально поручили специфические преступные функции и установили между ними порядок взаимодействия. 

В соответствии с общим преступным планом между территориально и (или) обособленными структурными подразделениями могли осуществляться согласованные с руководителями преступного сообщества (преступной организации) так называемые переводы участников в другие подразделения для извлечения большей прибыли и достижения поставленных преступных целей. 

Реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, И. совместно с П. и неустановленными лицами, создали структурные подразделения преступного сообщества (преступной организации) - территориально обособленные группы, состоящие из более двух лиц: 

- «Автосалон «Уфа Моторс», созданный не позднее 22.04.2017, осуществлявший свою деятельность в помещении по адресу: 

<

адрес>

- «Автосалон «Браво Авто», созданный не позднее 28.04.2017, осуществлявший свою деятельность в помещении по адресу: 

<

адрес>

- «Автосалон «Кама Автоторг», созданный не позднее 01.05.2018, который с апреля 2019 г. переименовали в «Текна Авто», осуществлявший свою деятельность в помещении по адресу: 

<

адрес>;

- «Автосалон «Лайк Моторс», созданный не позднее 31.03.2018, осуществлявший свою деятельность в помещении по адресу: 

<

адрес> «В».

В соответствии с распределением ролей Б. совместно с К. и неустановленными лицами не позднее 22.04.2017, возглавили структурное подразделение «автосалон «Уфа Моторс»», которое функционировало до 01.05.2018. Б. совместно с Н. и Л. не позднее 28.04.2017 возглавили структурное подразделение «Автосалон «Браво Авто», которое функционировало до 01.05.2018 и не позднее 01.05.2018 возглавили структурное подразделение «Автосалон «Кама Автоторг», переименованный с 01.04.2019 в «Текна Авто», которое функционировало до 15.04.2019.

Учитывая имеющиеся возможности переводов участников в другие подразделения для извлечения большей прибыли и достижения поставленных преступных целей, К., не позднее 31.03.2018 возглавил структурное подразделение «автосалон «Лайк Моторс», которое функционировало до 01.07.2019.

Так, управленческие и организационные функции Б., Н., К., Л. и неустановленных лиц состояли в определении целей возглавляемых ими структурных подразделений, так и преступного сообщества в целом, в подготовке к совершению тяжких преступлений, в совершении иных действий, направленных на достижение целей, поставленных перед преступным сообществом и входящими в его структуру подразделениями при их создании, в том числе, в распределении ролей между участниками сообщества, в организации материально-технического обеспечения, в разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, в принятии мер безопасности в отношении участников преступного сообщества, в конспирации и в распределении средств, полученных от преступной деятельности, в принятии решений и дачи соответствующих указаний участникам преступного сообщества (преступной организации) по вопросам, связанным с совершением преступных действий, в том числе обучением участников преступного сообщества, распределением доходов, полученных от преступной деятельности, с вербовкой новых участников.

Преступную деятельность преступного сообщества (преступной организации) в Республике Башкортостан в «Автосалоне «Уфа Моторс» по адресу: 

<

адрес>, в «Автосалоне «Браво Авто» по адресу: 

<

адрес> в автосалоне «Кама Автоторг» по адресу: 

<

адрес> обеспечивали участники, которые находились в непосредственном подчинении руководителей преступного сообщества И., П. и неустановленных лиц, а также конкретных руководителей структурных подразделений со следующими функциональными обязанностями: 

Участники, выполнявшие функциональные роли так называемых «руководителей автосалонов», которые контролировали действия других участников преступного сообщества, принимали решения и давали соответствующие указания как лично, так и с использованием средств связи, координировали действия участников преступного сообщества, устанавливали завышенную стоимость автомобилей, вовлекали в состав структурированной организованной группы новых соучастников. Обязательства по исполнению так называемой преступной роли «руководителя автосалона» И. совместно с П. и неустановленными лицами возложили на Б., Н., К., Л. и неустановленных лиц.

Участники, выполнявшие функциональные роли «старших менеджеров», «менеджеров отдела продаж», представлявшихся клиентам менеджерами по продажам автомобилей и исполнявших в преступном сообществе под видом таких сотрудников «автосалона» функции по встрече обратившихся непосредственно в автосалон лиц, желающих купить автомобили, демонстрации им имеющихся в автосалоне автомобилей, ведению с такими лицами переговоров, их обману относительно наличия интересующих их автомобилей в нужной комплектации и их стоимости, добросовестности работы автосалона, обычности установленных в автосалоне порядков оформления, заключения и совершения сделок, оплаты товара покупателем и предоставления ему товара, а также подготовке и представлению обманутым покупателям для подписания обманных «соглашений» и «договоров купли-продажи», по оказанию на таких лиц лично, либо совместно с иными соучастниками организованной группы психологического давления, для формирования у него убежденности в законности сделки, невозможности отказа от нее и возвращения полученных от него наличных денежных средств и (или) имущества, документов, а также долгосрочности и бесперспективности разрешения данных вопросов в досудебном и судебном порядках, с целью принуждения их к заключению сделки; по доведению до покупателей заведомо ложной информации относительно невозможности применения якобы существующей «Программы государственной поддержки автокредитования» с низкой процентной ставкой для приобретения выбранного автомобиля, либо относительно невозможности продажи автомобиля под предлогом его отсутствия, с целью склонения покупателей к приобретению иного «подменного» автомобиля (так называемая «пересадка») по необоснованно завышенной цене на заведомо невыгодных и несправедливых условиях, в том числе под угрозой невозврата ранее переданных клиентами соучастникам наличных денежных средств, документов, либо принадлежащих им автомобилей, завладению подписанными экземплярами этих документов и убеждению передать денежные средства кассиру. Обязательства по исполнению так называемой преступной роли «менеджера отдела продаж» И. совместно с П. и неустановленными лицами в «Автосалоне «Уфа Моторс» возложили на К., Д., ФИО1, А., О. и неустановленных лиц, в «Автосалоне «Браво Авто» возложили на Ш., К., О., Г. и неустановленных лиц, в «Автосалоне «Кама Автоторг» возложили на К., Г., Ш., ФИО1, Г., Д., Б., И., Б., В., А., А., О., М. и неустановленных лиц. 

Участники, выполнявшие функциональные роли «кредитных специалистов», представлявшихся клиентам кредитными специалистами и исполнявших в преступном сообществе под видом таких сотрудников «автосалона» функции по оформлению и согласованию с кредитными организациями автокредитов на имена обманутых покупателей, пожелавших взять кредит для оплаты приобретаемого автомобиля, дальнейшему обману таких покупателей относительно существенных условий кредитного договора, оформлению покупателям страховок и залоговых соглашений в соответствии с условиями кредитных договоров, организации перечисления оформленных в кредит на имя покупателя безналичных денежных средств банком непосредственно на счета подконтрольных организаторам преступного сообщества юридических лиц. Обязательства по исполнению так называемой преступной роли «кредитного специалиста» И. совместно с П. и неустановленными лицами в «Автосалоне «Уфа Моторс» возложили на неустановленных лиц, в «Автосалоне «Браво Авто» возложили на К. (до 22.07.2021- Л.., далее по тексту- К.), Л. (до 03.03.2023 – Г., далее по тексту- Л). и неустановленных лиц, в «Автосалоне «Кама Автоторг» возложили на К. (до 22.07.2021- Л.), Л. (до 03.03.2023 – Г.), И., Б, К. и неустановленных лиц. Кроме того, К. выполняла отведенную ей преступную роль так называемого «руководителя кредитного отдела», осуществляла контроль за действиями кредитных специалистов, давала указания относительно наименований банков, в которые необходимо подавать заявки на кредит, взаимодействовала с сотрудниками Банков, формировала и направляла в Банки кредитные досье клиентов, составляла графики работы «кредитных специалистов», отчеты о выданных кредитах для так называемого «руководителя автосалона».

Участники, выполнявшие функциональные роли «кассиров», исполняющих в преступном сообществе под видом таких сотрудников «автосалона» функции по получению денежных средств от клиентов автосалонов, оформлению приходных и расходных кассовых документов на отсутствующие автомобили и последующей их замене на новые после оформления договоров купли-продажи автомобилей по завышенной стоимости, внесению записей в паспорта транспортных средств об изменении собственника автомобиля. Обязательства по исполнению так называемой преступной роли «кассира» И. совместно с П. и неустановленными лицами в «Автосалоне «Уфа Моторс» возложили на неустановленных лиц, в «Автосалоне «Браво Авто» возложили на неустановленных лиц, в «Автосалоне «Кама Автоторг» возложили на Л., Г. и неустановленных лиц.

Преступную деятельность преступного сообщества (преступной организации) в территориально обособленном структурном подразделении «Автосалоне «Лайк Моторс», располагавшемся по адресу: 

<

адрес> обеспечивали соучастники, которые находились в непосредственном подчинении руководителей преступного сообщества И., П. и неустановленных лиц, а также конкретных руководителей структурных подразделений со следующими функциональными обязанностями: 

Участники, выполнявшие функциональные роли так называемых «руководителей автосалонов», которые контролировали действия других участников преступного сообщества, принимали решения и давали соответствующие указания как лично, так и с использованием средств связи, координировали действия участников преступного сообщества, устанавливали завышенную стоимость автомобилей, вовлекали в состав структурированной организованной группы новых соучастников. Обязательства по исполнению так называемой преступной роли «руководителя автосалона» И. совместно с П. и неустановленными лицами возложили на К. и неустановленных лиц. 

К., по согласованию с И., П. и неустановленными лицами, остальным участникам преступного сообщества в зависимости от достижений, наличия соответствующего образования, знаний, наличия опыта работы и навыков, определил следующие так называемые роли: «старший менеджер», «менеджер по продаже автомобилей», «кредитные специалисты», в состав которых входили: «руководитель кредитного отдела», «заместитель руководителя кредитного отдела», «анкетчик», «сдельщик», «подписант». 

Участники, выполнявшие функциональные роли «старших менеджеров», «менеджеров отдела продаж», представлявшиеся клиентам менеджерами по продажам автомобилей и выполняющие в преступном сообществе под видом таких сотрудников «автосалона» функции по встрече обратившихся непосредственно в автосалон лиц, желающих купить автомобили, демонстрации им имеющихся в автосалоне автомобилей, ведению с такими лицами переговоров, их обмана относительно наличия интересующих их автомобилей в нужной комплектации и их стоимости, добросовестности работы автосалона, обычности установленных в автосалоне порядков оформления, заключения и совершения сделок, оплаты товара покупателем и предоставления ему товара, по оказанию на таких лиц лично, либо совместно с иными соучастниками организованной группы психологического давления, для формирования у него убежденности в законности сделки, невозможности отказа от нее и возвращения полученных от него наличных денежных средств и (или) имущества, документов, а также долгосрочности и бесперспективности разрешения данных вопросов в досудебном и судебном порядках, с целью принуждения их к заключению сделки; по доведению до покупателей заведомо ложной информации относительно невозможности применения якобы существующей «Программы государственной поддержки автокредитования» с низкой процентной ставкой для приобретения выбранного автомобиля, либо относительно невозможности продажи автомобиля под предлогом его отсутствия, с целью склонения покупателей к приобретению иного «подменного» автомобиля (так называемая «пересадка») по необоснованно завышенной цене на заведомо невыгодных и несправедливых условиях, в том числе под угрозой невозврата ранее переданных клиентами соучастникам наличных денежных средств, документов, либо принадлежащих им автомобилей.

Обязательства по исполнению так называемой преступной роли «менеджера отдела продаж» И. совместно с П. и неустановленными лицами возложили на С., В., Н., К., Г., О., ФИО1 и неустановленных лиц. Кроме того обязательства по исполнению так называемой преступной роли «старшего менеджера» с начала 2019 г. И. совместно с П., К. и неустановленными лицами возложили на К. 

Участники, выполнявшие функциональные роли «кредитных специалистов», исполняющие в преступном сообществе под видом таких сотрудников автосалона функции по оформлению и согласованию с кредитными организациями автокредитов на имена обманутых покупателей, пожелавших взять кредит для оплаты приобретаемого автомобиля, дальнейшему обману таких покупателей относительно существенных условий кредитного договора, оформлению покупателям страховок и залоговых соглашений в соответствии с условиями кредитных договоров, организации перечисления оформленных в кредит на имя покупателя безналичных денежных средств банком непосредственно на счета подконтрольных организаторам преступного сообщества юридических лиц. Указанные участники подразделялись на «анкетчиков», «сдельщиков», «подписантов». Контроль за «кредитными специалистами» - «анкетчиками», «сдельщиками» осуществляли так называемый «руководитель кредитного отдела» автосалона, которым являлась К., так называемый «заместитель руководителя кредитного отдела», которым являлась Л. В зависимости от обстоятельств совершения конкретных преступлений К. и Л. самостоятельно выполняли роль «анкетчиков», «сдельщиков» и «подписантов» при работе с лицами, желающими приобрести автомобиль. Кроме того, вели тесное взаимодействие с сотрудниками банков, формировали и направляли в Банки кредитные досье клиентов, составляли графики работы «кредитных специалистов», отчеты о выданных кредитах для так называемого «руководителя автосалона» и Банков, проводили собеседование и обучение «кредитных специалистов» - «анкетчиков», «сдельщиков» и «подписантов».

«Анкетчики» представлялись лицам желавшим приобрести автомобили в кредит, сотрудниками кредитного отдела и выполняли под видом таких сотрудников функции по обману покупателей относительно условий предоставления кредита, по убеждению в необходимости подачи кредитной заявки на покупку автомобиля по «завышенной стоимости», сообщая им заведомо ложную информацию о том, что кредитные учреждения при рассмотрении заявок якобы в обязательном порядке уменьшают сумму выдаваемых кредитных средств, по убеждению клиентов сообщать в кредитные учреждения недостоверную информацию о завышенной стоимости приобретаемого автомобиля и размерах первоначального взноса («виртуальный» первоначальный взнос) и своего дохода, необходимых для одобрения кредита, по направлению от имени клиентов заявки на получение кредита в Банки используя свою учетную запись для выхода на электронные платформы банков-партнеров, указывая недостоверные сведения о завышенном доходе клиентов, необоснованно увеличивая без согласования с клиентами стоимость автомобиля, по удержанию документов клиентов (паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, СНИЛС), тем самым, согласно преступному плану, обеспечивали возможность совершения преступления соучастникам, с целью последующего незаконного завладения денежными средствами последних. Обязательства по исполнению так называемой преступной роли «анкетчика» И. совместно с П. и неустановленными лицами возложили на Н., К. и неустановленных лиц.

«Сдельщики» представлялись лицам желавшим приобрести автомобили в кредит, сотрудниками кредитного отдела и выполняли под видом таких сотрудников следующие функции: после получения из банков положительного решения об одобрении клиентам кредита на покупку автомобиля по завышенной стоимости и сведений об окончательной стоимости автомобиля от так называемых «руководителя автосалона» и «старшего менеджера», имея учетную запись для выхода на электронные платформы банков-партнеров, используя разработанные шаблоны документов, обманывая клиентов, изготавливали и подписывали документы от имени продавца и кредитора документы, в том числе договор купли-продажи автомобиля и кредитный договор, указывая завышенную стоимость автомобиля, то есть на заведомо невыгодных для клиентов условиях, не соответствующих ранее согласованных с ними, по завышенной цене автомобиля.

После изготовления и подписания документов, так называемые «сдельщики», придерживаясь четко разработанной руководством преступного сообщества (преступной организации) преступной схемы, предоставляли соучастникам из числа так называемых «подписантов» изготовленные и подписанные ими от имени продавца и кредитора документы. Также оформляли и согласовывали с кредитными организациями автокредиты по завышенным суммам денежных средств на имена обманутых покупателей, организовывали перечисления оформленных в кредит на имя покупателя безналичных денежных средств банком непосредственно на счета подконтрольных юридических лиц. Обязательства по исполнению так называемой преступной роли «сдельщика» И. совместно с П. и неустановленными лицами возложили на В. и неустановленных лиц.

«Подписанты» - участники преступного сообщества, которые представлялись лицам желавшим приобрести автомобили в кредит, сотрудниками кредитного отдела и выполняли под видом таких сотрудников функции по обману лиц, желавших приобрести автомобили, в том числе передавали им на подпись договоры купли-продажи с указанной в них необоснованно завышенной стоимостью, кредитные договоры с банками, а также иные документы, оформляемые в ходе совершения преступления, с целью скрыть стоимость автомобиля и сумму кредита, по отвлечению и рассеиванию любым способом внимания покупателей во время подписания ими данных документов, в том числе путем не предоставления надлежащих условий и достаточного времени для ознакомления. Обязательства по исполнению так называемой преступной роли «подписанта» И. совместно с П. и неустановленными лицами возложили на К., Л. и неустановленных лиц.

В качестве основного способа привлечения в автосалоны покупателей и незаконного получения в свое распоряжения их имущества и (или) денежных средств путем обмана, И. совместно с П., Б., Н., К., Л. и неустановленными соучастниками разработали схему хищения имущества данных лиц, которая предусматривала:

- размещение рекламных объявлений в средствах массовой информации (интернет-сайтах), в которых указывались заведомо недостоверные сведения, в том числе цены предлагаемых к продаже автомобилей в подконтрольных «автосалонах», значительно заниженные по сравнению с рыночными и подтверждение данных недостоверных сведений желающим купить автомобили лицам – клиентам автосалонов при их обращении по указанным в рекламе телефонам соучастниками, действующими под видом сотрудников автосалонов;

- создание у обратившихся в подконтрольные соучастникам автосалоны клиентов убежденности в том, что автосалон является официальным представительством и дилером того или иного производителя транспортных средств, либо крупным сетевым продавцом автомобилей с хорошей и серьезной репутацией, а также предоставляет покупателям значительные скидки, бонусы и подарки при продаже им автомобилей;

- убеждение каждого обратившегося непосредственно в автосалон покупателя в действительно низких по сравнению с рыночными ценах на автомобили посредством консультаций так называемыми «менеджерами», демонстрации ряда представленных к продаже автомобилей, неоднократного подтверждения данных заведомо ложных сведений в ходе общения, в том числе о том, что указанные в рекламе и подтвержденные сотрудниками автосалона цены на автомобили являются окончательными и дополнительных затрат при покупке автомобиля не потребуется;

- убеждение обратившегося в автосалон за покупкой автомобиля лица в добросовестности деятельности каждого сотрудника автосалона и предприятия в целом, обычности установленных в автосалоне порядков оформления, заключения и совершения сделок, оплаты товара покупателям и предоставления ему товара;

- убеждение лица в выгодной и привлекательной сделки для него, на условиях «trade in» (трейд ин) или «утилизации» с передачей «автосалону» своего прежнего автомобиля в счет стоимости приобретаемого, оценки его прежнего автомобиля;

- удержание в автосалоне длительное время обманутых лиц, пожелавших купить автомобили, под предлогом ожидания доставки интересующего его автомобиля с удаленной стоянки или смежного автосалона, длительной подготовки необходимых документов, а также под любым другим предлогом в целях их утомления, истощения их терпения и создания у них желания как можно быстрее совершить сделку;

- составление от имени подконтрольных юридических лиц для подписания покупателем так называемого «договора купли-продажи» таким образом, чтобы в тексте явно выделялись отдельные, якобы согласованные с покупателем, основные условия сделки (предмет сделки, стоимость автомобиля в рублях), но при этом также содержались замаскированные и отраженные в разных частях документа несправедливые и существенные для покупателя условия – применение штрафных санкций к клиенту за отказ от покупки автомобиля. Согласно преступному умыслу данные документы, составлявшиеся при обстоятельствах заведомо противоположным основам правопорядка и нравственности, предназначались не для возникновения и фиксации гражданско-правовых отношений, а для дальнейшего обмана покупателей и хищения их денежных средств;

- предоставление в каждом случае подготовленного таким образом «соглашения» для подписания лицу, пожелавшему купить автомобиль, под видом гарантии приобретения автомобиля на ранее с ним оговоренных и неоднократно подтвержденных соучастниками и выгодных для покупателя условиях, в целях дальнейшего введения последнего в заблуждение относительно существенных условий сделки с целью подписания «договора купли-продажи» и получения от клиента таким обманным путем его имущества и (или) наличных или безналичных денежных средств, в том числе, полученных им в виде банковского кредита;

- отвлечение и рассеивание любым способом внимания покупателя во время подписания им «соглашения» и «договора купли-продажи», в том числе путем не предоставления надлежащих условий и достаточного времени для ознакомления, при необходимости повторное убеждение того заведомо ложными ответами на возникшие вопросы в том, что договор заключается на ранее с ним оговоренных выгодных для него условиях, а все наценки и любые дополнительные выплаты включены в ранее и окончательно согласованную с ним стоимость автомобиля;

- принятие в каждом случае мер к завладению всеми экземплярами «соглашения» и «первоначального договора купли-продажи», подписанными лицом, пожелавшим купить автомобиль, в целях устранения следов совершаемого преступления;

- получение в каждом случае в свое распоряжение от введенного таким образом в заблуждение лица, пожелавшего купить автомобиль, согласованной с ним полной или частичной стоимости предлагаемого к продаже автомобиля в виде наличных денежных средств и (или) безналичных денежных средств, в том числе с оформлением в автосалоне банковского кредита покупателю при условии перечисления предоставленных в кредит денег банком непосредственно на счета юридического лица, продавшего автомобиль, а в случае согласия покупателя на условия «trade-in» (трейд ин) или «утилизации»- также в виде его прежнего автомобиля с оформлением соответствующего договора его купли-продажи и их подписанием лицом, пожелавшим купить новый автомобиль;

- в случае оформления в автосалоне соучастниками, выполняющими преступные роли так называемых «кредитных специалистов», выступающими в роли банковских брокеров, банковского кредита покупателю, необоснованное увеличение суммы кредита путем введения кредитополучателя, пожелавшего купить автомобиль, в заблуждение относительно условий предоставления кредита, а также оформление дополнительного кредита на приобретение дополнительного оборудования, которое фактически покупателю не передавалось;

- после получения таким обманным способом в свое распоряжение от введенного в заблуждение лица, пожелавшего купить автомобиль, согласованной с ним полной или частичной стоимости предлагаемого к продаже автомобиля, предъявление ему на обозрение подписанного им «договора купли-продажи», обращение его внимания на замаскированные в тексте документа условия о выплате штрафных санкций за отказ от покупки автомобиля, убеждение его на этом основании в наличии у него задолженности и требование от него денежных средств под предлогом необходимости исполнения им условий заключенного «договора купли-продажи» при отказе от покупки автомобиля, убеждая тем самым обманным путем приобрести автомобиль по завышенной стоимости;

- оказание психологического давления на обманутое лицо, пожелавшее купить автомобиль и передавшее свои денежные средства в распоряжение соучастников, в целях дальнейшего введения его в заблуждение и формирования у него убежденности в законности и невозможности расторжения заключенного договора и возвращения полученных от него денежных средств и (или) имущества, а также долгосрочности и бесперспективности разрешения данных вопросов судебным путем;

- в целях сокрытия следов преступления и придания своим деяниям вида гражданско-правовых отношений, оформление с обманутым покупателем «договора купли-продажи» на приобретение автомобиля, в котором содержатся условия о необходимости выплаты штрафных санкций в адрес подконтрольных юридических лиц за отказ от покупки автомобиля;

- в случае отказа обманутого лица, пожелавшего купить автомобиль, от вынужденного подписания «договора купли-продажи» и приобретения автомобиля на явно не выгодных и несправедливых по отношению к покупателю условиях, покидания им автосалона без своих денежных средств и (или) имущества и приобретенного автомобиля, принятие мер к возврату полученных от указанных лиц денежных средств и (или) имущества, в целях предупреждения возможного обращения последних в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении и иных мер по сокрытию следов преступления.

В соответствии с разработанной схемой мошенничества, фактически на каждый предлагаемый к продаже автомобиль И. совместно с П., Б., Н., К., Л. и неустановленными соучастниками устанавливалось две цены: первая – объявляемая покупателю заниженная цена, по которой соучастники не собирались продавать автомобиль, предназначенная для его обмана и под предлогом заключения сделки купли-продажи, завладения его денежными средствами с получением их в свое распоряжение, и вторая – заведомо и значительно завышенная, утаиваемая от покупателя и скрытая от него до завладения соучастниками его денежными средствами и (или) имуществом в качестве частичной оплаты за планируемый к приобретению автомобиль.

Таким образом, не позднее 22.04.2017 на территории г. Москвы, а также в иных неустановленных местах И. создал преступное сообщество (преступную организацию) в форме структурированной организованной группы, состоящей из структурных подразделений, характеризующихся своей территориальной и функциональной обособленностью, стабильностью состава и согласованностью действий его участников, в которые вошли лица, объединенные целью совместного совершения нескольких тяжких корыстных преступлений – хищений в значительных и крупных размерах имущества и (или) денежных средств граждан, желающих приобрести автомобили, для получения финансовой и иной материальной выгоды.

Так, в период времени с 22.04.2017 по 01.07.2019 по неустановленным адресам, при неустановленных обстоятельствах руководители и участники преступного сообщества в г. Москве и других субъектах Российской Федерации приобрели автомобили, которые выставили в указанных автосалонах в качестве предлагаемых к продаже по заведомо заниженным ценам в целях обмана покупателей. Одновременно в целях привлечения и обмана покупателей организовали и в процессе дальнейшей преступной деятельности поддерживали рекламу автосалонов и предлагаемых к продаже автомобилей в средствах массовой информации, сети «Интернет» с указанием заведомо заниженных цен. По указанным в рекламе ценам и на объявляемых покупателям выгодных для них условиях соучастники не собирались продавать автомобили, данные мероприятия осуществлялись руководителями и участниками преступного сообщества исключительно для привлечения в автосалон лиц, желавших приобрести автомобили, с целью их последующего обмана и хищения их денежных средств и (или) имущества под предлогом заключения сделок купли-продажи. Кроме того руководители и участники преступного сообщества приискали и использовали с целью конспирации компьютеры с установленной на них программой для общения исключительно участников преступного сообщества между собой, мобильные телефоны с установленным мобильным приложением – мессенджером «Whats App», систематически меняя абонентские номера и виртуальные вымышленные имена в целях исключения изобличения их преступной деятельности.

Разработав преступный план и механизм совместного совершения преступлений структурными подразделениями преступного сообщества, в период времени с 22.04.2017 по 01.07.2019, И., совместно П., Б., Н., К., Л. и неустановленными лицами, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, Пермском крае, а также в иных неустановленных местах, вовлекли в его состав лиц, склонных к совершению преступных деяний, сплотив их и объединив вокруг себя для осуществления преступной деятельности в г. Уфе Республики Башкортостан: не позднее 28.04.2017- Ш., не позднее 28.04.2017 К. (до 22.07.2021- Л.), не позднее 28.04.2017- Л. (до 03.03.2023 – Г.), не позднее 24.06.2017- К., не позднее 12.07.2017- О., не позднее 09.11.2017 – Д., не позднее 29.11.2017- ФИО1, не позднее 20.12.2017- А., не позднее 01.02.2018 – Г., не позднее 11.05.2018- Г., не позднее 25.05.2018- Б., не позднее 30.05.2018- И., не позднее - 21.06.2018 – Б., не позднее 28.07.2018 – В., не позднее 17.09.2018 – И., не позднее 17.09.2018 – Б., не позднее 06.10.2018 – А., не позднее 20.10.2018 – К., не позднее 10.11.2018- Г., не позднее 20.11.2018- М., не позднее 16.12.2018- Л. и неустановленных лиц, а также, в Пермском крае не позднее 26.04.2018-С., не позднее 06.05.2018- В., не позднее 07.05.2018- К., не позднее 10.06.2018- Г., не позднее 05.07.2018- Н., не позднее 11.07.2018- В., не позднее 24.08.2018- К., не позднее 12.10.2018- Н. и неустановленных лиц, которые принимали в нем непосредственное участие: озвучивали для покупателей привлекательные заниженные цены, по которым автомобили предлагались к продаже участниками преступного сообщества; по согласованию с руководителями структурных подразделений преступного сообщества согласовывали завышенные цены, по которым участники преступного сообщества, исполняя свои преступные роли, обманув покупателей и получив от них деньги и (или) имущество, должны были продать автомобили; требовали от покупателей подписывать «договоры купли-продажи» с содержащимися в них пунктами о выплате штрафных санкций при отказе от приобретения автомобилей; удерживали совместно с соучастниками оригиналы документов на автомобили и личные документы, до момента осуществления клиентом полной оплаты за автомобиль; оформляли кредиты на продажу дополнительного оборудования, которое фактически клиентам не передавали; хранили в помещении автосалона и на прилегающей территории похищенные в ходе мошеннических действий у клиентов автосалона денежные средства и автомобили. 

При этом, входящие в состав преступного сообщества лица осознавали противоправный характер своих действий, преследуя корыстную цель, предвидели наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба физическим лицам на общую сумму не менее 77000000 рублей.

В период времени с 22.04.2017 по 01.07.2019 И., являясь лицом, создавшим преступное сообщество (преступную организацию), П. и неустановленные лица, осуществляющие руководство преступным сообществом (преступной организацией), Н., Б., К., Л. и неустановленные лица, осуществляющие руководство входящими в преступное сообщество (преступную организацию) территориально обособленными структурными подразделениями, неустановленные лица, осуществляющие руководство входящими в преступное сообщество (преступную организацию) функционально обособленными структурными подразделениями а также участники преступного сообщества Б., Г., Ш., Г., А., О., ФИО1, Д., А., К., М., И., Г., В., Б., И., Б., К., Л., К. (до 22.07.2021- Л.), Л. (до 03.03.2023- Г.), С., К., К., Н., Г., Н., В., В. и неустановленные лица, на территории Республики Башкортостан, Пермского края и других регионах Российской Федерации в разном составе участников территориальных структурных подразделений: «Автосалон «Уфа Моторс» совместно совершили не менее 8 тяжких преступлений, «Автосалон «Браво Авто» совместно совершили не менее 13 тяжких преступлений, «Автосалон «Кама Автоторг», переименнованный в «Текна Авто» совместно совершили не менее 263 тяжких преступлений, «Автосалон «Лайк Моторс» совместно совершили не менее 180 тяжких преступлений, в отношении граждан - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенные с причинением значительного и крупного ущерба гражданам, организованной группой.

09.11.2022 незаконная деятельность Н. в составе преступного сообщества прекращена в связи с его задержанием по адресу: Московская область, Раменский район, д. Островцы, микрорайн «Новые Островцы», ул. Баулинская, д. 1, кв. 188, преступная деятельность К. с 19.09.2020, Л. с 19.04.2019, Б. с 23.09.2022, Г. с 27.02.2023, Ш. с 28.06.2019, Г. с 19.08.2019, А. с 28.02.2022, О. с 13.08.2022, ФИО1 с 10.08.2022, Д. с 12.08.2022, А. с 11.08.2022, К. с 14.08.2022, М. с 05.10.2022, И. с 07.10.2022, Г. с 12.10.2022, В. с 16.11.2022, И. с 25.04.2022, Б. с 27.04.2022, К. с 27.04.2022, Л. с 18.11.2022, К. с 24.05.2021, Л. с 05.07.2019, С. с 25.05.2021, К. с 05.07.2019, К. с 05.07.2019, Н. с 05.07.2019, Г. с 05.07.2019, Н., В. с 05.07.2019, В. с 05.07.2019 пресечена с момента избрания им меры пресечения.

2) ФИО1 совершил 13 преступлений, связанных с мошенничеством, в составе организованной группой, при следующих обстоятельствах:

И., с целью получения постоянного незаконного дохода, находясь на территории г. Москвы, а также в иных неустановленных местах, преследуя корыстную цель и имея преступный умысел, направленный на совершение на постоянной основе в течение длительного периода времени тяжких преступлений, а именно мошенничеств, то есть систематических хищений чужого имущества путем обмана, под видом продажи автомобилей торговыми предприятиями (автосалонами) и получения от этой преступной деятельности финансовой выгоды в виде устойчивого дохода, не позднее 22.04.2017 создал преступное сообщество (преступную организацию) в форме структурированной организованной группы, состоящей из нескольких структурных подразделений, характеризующихся своей функциональной и территориальной обособленностью, стабильностью состава и согласованностью своих действий, в которую вошли лица, заранее объединившиеся для совершения нескольких тяжких преступлений, а также осуществлял руководство этим сообществом. 

Реализуя намеченный преступный умысел, И., не позднее 22.04.2017, находясь на территории г. Москвы, а также в иных неустановленных местах, вовлек в его состав в качестве руководителей преступным сообществом П., а также неустановленных лиц, которые по мнению И. в силу имеющихся у них лидерских и организаторских способностей могли осуществлять организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации), его структурных подразделений, а также отдельных их участников, как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества.

И., П. и неустановленные лица, зная о высокой доходности и прибыльности совершения мошенничеств, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствийи желая их наступления, используя ранее полученный опыт розничной продажи транспортных средств, не позднее 22.04.2017, находясь на территории г. Москвы, а также в иных неустановленных местах, понимая, что эффективность преступной деятельности возрастает при групповом и тщательно спланированном ее совершении с целью получения криминального дохода за счет средств, добытых в результате совершения преступлений в отношении физических лиц, создали устойчивую и сплоченную структурированную организованную группу. 

Разрабатывая план умышленных преступных действий, И., совместно с П. и неустановленными лицами определили для себя, что скрывать совершение преступлений они будут под видом законной финансово-хозяйственной деятельности в сфере реализации населению автомобилей подконтрольных им юридических лиц - ООО «ДРАЙВАВТО», ООО «АВТОТРЕЙД», ООО «АВТОФИНАНС», ООО «АВТОРЕАЛ», ООО «АВТОЛИГА», ООО «ИКВ-Холдинг», ООО «КРЕДИТ ИНВЕСТ», ООО «Автомобильный брокер», ООО «АВТОКЕЙ» и иных юридических лиц, конечными бенефициарами которых они являлись, автомобильного оборудования и услуг на территории г. Уфы Республики Башкортостан, 

<

адрес>.

Так, согласно разработанному И., П. и неустановленными лицами плану умышленных преступных действий, участники структурированной организованной группы, обученные ими внушающему, манипулятивному, психологическому и лингвистическому воздействию на потерпевших, побуждающему к действиям, путем обмана должны были необоснованно завышать стоимость продаваемых автомобилей под вымышленным предлогом комплектования дополнительным оборудованием и товарами, предоставления услуги скидок на новые автомобили, при сдаче клиентами подержанных автомобилей по программе «утилизации» или договору «трейд-ин». 

Для конспирации и маскировки преступных действий неустановленные лица под руководством И., П. и неустановленных лиц, не позднее 22.04.2017, находясь в неустановленном месте, разработали для использования членами группы бланки «двойных» договоров купли-продажи, соглашений о расторжении договоров, заказ-нарядов, счетов, приходно-кассовых ордеров и других бланков, используемых для совершения преступлений, обеспечили печатями и штампами вышеуказанных юридических лиц и правом подписи «договоров купли-продажи» с клиентами сотрудников «автосалонов».

С целью достижения преступного результата, осознавая сложность осуществления разработанного плана, необходимость в задействовании значительного количества участников организованной группы, каждый из которых должен будет выполнять свою преступную роль в совершении преступлений, а также руководителей, которые должны будут контролировать деятельность этих лиц, в разные периоды времени, не позднее 22.04.2017 И. совместно с П. и неустановленными лицами, привлекли к противоправной деятельности и объединили в составе организованной группы Б., Н., К., Л. и неустановленных лиц, которых посвятили в свои преступные планы и определили им руководящие роли по управлению и контролю за деятельностью автосалонов и соучастников. Одновременно с этим, И. совместно с П. и неустановленными лицами, реализуя преступный умысел, решили приискать лиц, готовых совместно с ними объединиться для создания организованной группы, для чего в период времени с 22.04.2017 по 01.07.2019, размещали в средствах массовой информации, в том числе на интернет-сайтах, объявления о приеме на работу менеджеров по продажам, кредитных специалистов и кассиров.

Л., в соответствии с отведенной ему, И., П. и неустановленными лицами, преступной ролью так называемого «руководителя «автосалонов «Браво Авто» и «Кама Автоторг» в г. Уфе Республики Башкортостан, К., в соответствии с отведенной ролью так называемого «руководителя «автосалона «Уфа Моторс» в г. Уфе Республики Башкортостан, Б., Н. и неустановленные лица, которые в соответствии с отведенными им ролями выполняли роли руководителей в организованной группе и осуществляли в г. Уфе Республики Башкортостан контроль за деятельностью «автосалонов «Уфа Моторс», «Браво Авто» и «Кама Автоторг», переименованный в «Текна Авто», атакже И., П. и неустановленные лица, из числа руководителей организованной группы, которые давали своим соучастникам указания оповышении стоимости автомобилей иоформлении новых документов сзавышенной ценой продаваемых автомобилей, при неустановленных обстоятельствах в период с 22.04.2017 по 15.04.2019, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, а также в иных неустановленных местах вовлекли в ее состав для осуществления преступной деятельности в г. Уфе Республики Башкортостан: не позднее 28.04.2017- Ш., не позднее 28.04.2017 К. (до 22.07.2021- Л., далее по тексту- К.), не позднее 28.04.2017- Л. (до 03.03.2023- Г., далее по тексту- Л.), не позднее 12.07.2017- О., не позднее 24.06.2017- К., не позднее 09.11.2017 – Д., не позднее 29.11.2017- ФИО1, не позднее 20.12.2017- А., не позднее 01.02.2018 – Г., не позднее 11.05.2018- Г., не позднее 25.05.2018- Б., не позднее 30.05.2018 И., не позднее - 21.06.2018 – Б., не позднее 28.07.2018 – В., не позднее 17.09.2018 – И., не позднее 17.09.2018 – Б., не позднее 06.10.2018 – А., не позднее 20.10.2018 – К., не позднее 10.11.2018- Г., не позднее 20.11.2018- М., не позднее 16.12.2018- Л. и неустановленных лиц, которые по мнению И., П., Н., Б., К., Л. и неустановленных лиц способны на совершение корыстных преступлений и остро нуждались в деньгах, предложив им участие в организованной группе, созданной для совершения хищений денежных средств граждан, убедив их в безнаказанности будущих преступных действий ввиду разработанной ими высокой конспирации предлагаемого преступного плана ираспределили преступные роли каждого участника организованной группы по функциям: «технического директора» или так называемого «руководителя автосалона», «менеджера по продажам автомобилей»; «руководителя кредитного отдела», «кредитных специалистов», а также «кассира». И., П., Б., Н., Л., К. и неустановленные лица при совершении преступлений, как правило, контролировали действия участников организованной группы, принимали решения и давали соответствующие указания лично или помобильному телефону, выполняли координирующую роль в действиях участников организованной группы. 

К., в соответствии с отведенной ему И., П. и неустановленными лицами преступной ролью так называемого «руководителя автосалона» «Лайк Моторс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, давал своим соучастникам указания оповышении стоимости автомобилей иоформлении новых документов сзавышенной ценой продаваемых автомобилей, атакже И., П., К. и неустановленные лица из числа руководителей организованной группы при неустановленных обстоятельствах в разное время вовлекли в ее состав неустановленных лиц, в том числе не позднее 26.04.2018- С., не позднее 06.05.2018- В., не позднее 07.05.2018- К., не позднее 10.06.2018- Г., не позднее 05.07.2018- Н., не позднее 11.07.2018- В., не позднее 24.08.2018- К., не позднее 12.10.2018- Н. и неустановленных лиц, которые по мнению И., П., К. и неустановленных лиц способны на совершение корыстных преступлений и остро нуждались в деньгах, предложив им участие в организованной группе, созданной для совершение хищений денежных средств граждан, убедив их в безнаказанности будущих преступных действий ввиду разработанной ими высокой конспирации предлагаемого преступного плана ираспределили преступные роли каждого участника организованной группы по функциям: «технического директора» или так называемого «руководителя автосалона»,«старшего менеджера по продажам», «менеджера по продажам автомобилей», сотрудников кредитного отдела: «руководителя кредитного отдела», «заместителя руководителя кредитного отдела», «анкетчика», «сдельщика», «подписанта». В соответствии с общим преступным планом между участниками организованной группы могли осуществляться согласованные с руководителями так называемые переводы участников в другие подразделения «автосалоны» для извлечения большей прибыли и достижения поставленных преступных целей. Так, по согласованию с И., П., К. и неустановленными лицами не позднее 01.11.2018- К. (до 21.07.2021- Л.), не позднее 20.11.2018- Л. (до 03.03.2023- Г.), не позднее 23.12.2018- ФИО1, не позднее 06.04.2019- О. прибыли из г. Уфы Республики Башкортостан в 

<

адрес>, для совершения преступлений в структурном подразделении «автосалоне «Лайк Моторс».

Также не позднее 22.04.2017, находившиеся в г.г. Самаре, Москве, Уфе Республики Башкортостан, Пермском крае и в других субъектах Российской Федерации, И. совместно с П. и неустановленными лицами вовлекли в состав структурированной организованной группы неустановленных лиц, условно именуемых «группа юридического сопровождения», обладающих юридическими познаниями, наделив их преступными функциями по юридическому сопровождению, в преступные обязанности которых входило: правовое консультирование соучастников, а также разработка форм и шаблонов обманных «соглашений» и «договоров купли-продажи», создание других территориально обособленных структурных подразделений при тесном взаимодействии с руководителями организованной группы, приискание помещений и земельных участков для размещения в них новых структурных подразделений под видом «автосалонов» с целью дальнейшего функционирования преступного сообщества. Участники обособленного структурного подразделения, условно именуемого «группа юридического сопровождения» располагались в неустановленных местах.

Также не позднее 22.04.2017, находившиеся в г. Уфе Республики Башкортостан, Пермском крае, городах Самаре, Москве, и в других субъектах Российской Федерации, И. совместно с П. и неустановленными лицами вовлекли в состав структурированной организованной группы неустановленных лиц, условно именуемых «группа бухгалтерского сопровождения», обладающих познаниями в области ведения бухгалтерского учета и организации финансово-хозяйственной деятельности, на которых возложили преступные функции поорганизации проведения финансовых операций с денежными средствами, получаемыми подконтрольными руководителям структурированной организованной группы организациями по результатам совершения преступных действий, оказанию содействия генеральным директорам юридических лиц и их сотрудникам, подконтрольных руководителям организованной группы, даче им указаний о проведении финансовых операций и других действий; контролю движения денежных средств, перечисляемых на расчетные счета юридических лиц, от продажи автомобилей по завышенной стоимости. 

Также не позднее 22.04.2017, находившийся в г. Уфе Республики Башкортостан, Пермском крае, городах Самаре, Москве, и в других субъектах Российской Федерации, И. совместно с П. и неустановленными лицами вовлекли в состав структурированной организованной группы неустановленных лиц, условно именуемых «рекламщиками», обладающих познаниями в области IT-технологий и рекламы, территориально располагавшиеся по неустановленным адресам, на которых возложили преступные функции по организации рекламы автосалонов и предлагаемых к продаже автомобилей в сети «Интернет», с указанием заведомо заниженных цен в целях обмана покупателей, а также соучастников, которые под видом сотрудников так называемого «колл-центра» автосалона подавали рекламные объявления в средствах массовой информации, сети «Интернет» с указанием заведомо заниженных цен, в целях обмана покупателей, осуществляли прием телефонных обращений лиц, желающих купить автомобили, и обман последних относительно наличия и стоимости предлагаемого к продаже автотранспорта, предлагаемых бонусов и подарков.

И., П., К. и неустановленные лица при совершении преступлений, как правило, контролировали действия участников организованной группы, принимали решения и давали соответствующие указания лично или помобильному телефону, выполняли координирующую роль в действиях участников организованной группы.

Указанные лица, осознавая противоправный характер своих действий, имея реальную возможность отказаться от реализации преступной деятельности, предлагаемой им И., П., Б., Н., К., Л. и неустановленными лицами, на предложение последних ответили согласием, вступив таким образом в созданную И., П. и неустановленными лицами организованную группу. 

Указанная организованная группа, действовавшая на территории г. Уфы Республики Башкортостан, Пермского края и других субъектов Российской Федерации, имела следующую структуру:

И., П. и неустановленные лица, создавшие организованную группу и руководившие ею, имея среди участников непререкаемый авторитет, требовали, чтобы все их указания и распоряжения беспрекословно выполнялись всеми участниками организованной группы, поддерживали в ней строгую дисциплину, в связи с чем, возложили на себя организаторские, стратегические и дисциплинарные преступные функции: открытие новых автосалонов, приобретение в собственность и аренда нежилых помещений, расположенных в г. Уфе Республики Башкортостан по следующим адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес> в Пермском крае по адресу: 

<

адрес> планирование и общий контроль за деятельностью всех членов организованной группы; осуществление подбора ее участников; финансовое обеспечение преступной деятельности, заключающееся в выделении денежных средств, необходимых для подготовки к совершению преступлений; приискание и снабжение средствами и орудиями совершения преступлений, техническими устройствами: компьютерами, обеспечивающими доступ к базе данных «1 С», программному обеспечению, с помощью которого изготавливались «договоры купли-продажи» транспортных средств, а также с выходом в глобальную сеть «Интернет», для создания сайтов «автосалонов», размещения на данных сайтах объявлений о продаже автомобилей, находящихся в собственности у физических лиц, сдающих свои автомобили в автосалон по договору «трейд-ин» или программе «утилизации», а также номинально у ООО «ДРАЙВАВТО», ООО «АВТОТРЕЙД», ООО «АВТОФИНАНС», ООО «АВТОРЕАЛ», ООО «АВТОЛИГА», ООО «ИКВ-Холдинг», ООО «КРЕДИТ ИНВЕСТ», ООО «Автомобильный брокер», ООО «АВТОКЕЙ» и иных юридических лиц, для связи с банками при оформлении кредитных договоров при приобретении автомобилей; контроль реквизитов и банковских счетов юридических лиц, которые использовались для составления «договоров купли-продажи» и безналичных расчетов с клиентами автосалона по заключенным «договорам купли-продажи»; приобретение у официальных дилеров и физических лиц автомобилей, которые впоследствии реализовывались гражданам в указанных «автосалонах»; создание условий для обеспечения безопасности всех участников организованной группы в случаях их задержания сотрудниками правоохранительных органов при осуществлении преступной деятельности и распределение извлекаемого преступного дохода; премирование соучастников и наложение на них взысканий за отсутствие результата по реализации автомобилей физическим лицам в соответствии с преступным планом; использование денежных средств, вырученных от продажи автомобилей для рекламы, приобретения автомобилей с целью их последующей реализации в «автосалонах» по завышенной стоимости и для извлечения собственной прибыли.

На участников организованной группы Б., Н., К., Л. и неустановленных лиц, осуществляющих преступную деятельность в г. Уфе Республики Башкортостан, И., П. и неустановленными лицами были возложены следующие функции: координация действий соучастников при совершении преступлений; проведение инструктажей и обучение нанятых ими «сотрудников» – соучастников внушающему, манипулятивному и лингвистическому воздействию на потерпевших, используя которое необходимо обманывать и похищать денежные средства потерпевших; установление окончательной завышенной стоимости на продаваемый автомобиль, по предварительному согласованию ее с соучастниками, выполняющими функции организаторов, решение возникших с потерпевшими конфликтных ситуаций; активное стимулирование участников организованной группы к осуществлению ими мошеннических действий, посредством повышения суммы денежных средств, получаемых соучастниками за каждую реализованную мошенническим способом сделку с потерпевшим, при условии эффективного осуществления ими своей умышленной преступной деятельности в составе организованной группы; общий контроль за финансово- хозяйственной деятельностью «автосалонов»: «Уфа Моторс», «Браво Авто», «Кама Автоторг», переименованный в «Текна Авто» в г. Уфе Республике Башкортостан; распределение прибыли между соучастниками. 

Кроме того на участника организованной группы К., осуществляющего также преступную деятельность в д

<

адрес> И., П. и неустановленными лицами были возложены следующие функции: координация действий соучастников при совершении преступлений; проведение инструктажей и обучение нанятых им сотрудников – соучастников внушающему, манипулятивному и лингвистическому воздействию на потерпевших, используя которое необходимо обманывать и похищать денежные средства потерпевших; непосредственное участие в оказании психологического давления на потерпевших, их обмане; установление окончательной завышенной стоимости на продаваемый автомобиль, по предварительному согласованию ее с соучастниками, выполняющими функции организаторов, решение возникших с потерпевшими конфликтных ситуаций; активное стимулирование участников организованной группы к осуществлению ими мошеннических действий, посредством повышения суммы денежных средств, получаемых соучастниками за каждую реализованную мошенническим способом сделку с потерпевшим, при условии эффективного осуществления ими своей умышленной преступной деятельности в составе организованной группы; общий контроль за финансово- хозяйственной деятельностью автосалона «Лайк Моторс»; распределение прибыли между соучастниками. 

На Ш., Г., А., О., ФИО1, Д., А., К., Б., М., Г., В., И., Б. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, представляющихся клиентам «автосалонов «Уфа Моторс», «Браво Авто», «Кама Автоторг», переименованный в «ТекнаАвто» менеджерами по продажам, а также К., С., В., Г., Н., О., ФИО1 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, представляющихся клиентам «автосалона «Лайк Моторс» менеджерами по продажам, И., П. и неустановленными лицами возложены следующие функции: четкое выполнение указаний соучастников, выполняющих функции «руководителей»; применение заранее подготовленных руководителями приемов, содержащих внушающее, манипулятивное, психологическое и лингвистическое воздействие на потерпевших; сообщение заведомо ложных сведений о стоимости автомобилей покупаемых «автосалоном» у потерпевших, размере предоставляемой скидки; убеждение потерпевших об обязательной установке дополнительного оборудования на автомобили, которое фактически сотрудниками «автосалонов» не устанавливалось; введение потерпевших в заблуждение относительно цены предлагаемого дополнительного оборудования, сообщая потерпевшим вымышленную, заведомо ложную информацию; обеспечение внесения потерпевшими предоплаты за автомобиль, а также исполнение иных поручений и указаний руководителей и лиц, выполняющих управленческие функции в «автосалонах»; решение возникших конфликтных ситуаций с потерпевшими, которые высказывали требования о возврате денежных средств, похищенных у них участниками организованной группы; оказание психологического давления на потерпевших путем сообщения им информации о невозможности возврата внесенной первоначальной суммы денежных средств, либо автомобиля, сданного ими по договору «трейд-ин», либо по программе «утилизации», либо в обязанности выплаты штрафа, в случае отказа от сделки.

Кроме того, на Ш., Г., А., Д., ФИО1, А., К., О., Б., В., Г., М., И., Б. и неустановленных лиц при осуществлении преступной деятельности в г. Уфе Республики Башкортостан были возложены функции по изготовлению для подписания у потерпевших документов, содержащих недостоверные сведения о стоимости автомобиля, стоимости якобы установленного дополнительного оборудования или оказанных дополнительных услуг, размере якобы предоставленной скидки, не ставя потерпевшего в известность о данных суммах. 

На К., Л., И., К., Б. и неустановленных следствием лиц, осуществляющих преступную деятельность в г. Уфе, являющихся участниками организованной группы и представляющихся клиентам «автосалонов «Уфа Моторс», «Браво Авто», «Кама Автоторг», переименованный в «Текна Авто» кредитными специалистами, И., П. и неустановленными лицами возложены следующие функции: четкое выполнение указаний соучастников, выполняющих функции организаторов; направление заявок в банки на получение потерпевшими кредита на завышенную сумму, тем самым обеспечив возможность менеджерам необоснованно завысить стоимость автомобиля, без согласования с клиентами; предоставление сотрудникам банков недостоверных сведений о намерении приобрести потерпевшими дополнительные услуги за счет заемных денежных средств; изготовление для подписания у потерпевших документов, содержащих недостоверные сведения о стоимости автомобиля, стоимости якобы установленного дополнительного оборудования или оказанных дополнительных услуг, размере якобы предоставленной скидки, не уведомляя потерпевшего о данных суммах; оказание внушающего, манипулятивного, психологического и лингвистического воздействия на потерпевших, после изготовления кредитных документов, позволяющих похитить кредитные денежные средства с банковского счета потерпевших, с целью подписания потерпевшими указанных документов; сообщение потерпевшим заведомо ложных сведений о неодобрении банками кредита в случае указания ими фактической затребуемой суммы. Кроме того ФИО12 выполняла отведенную ей преступную роль «руководителя кредитного отдела», осуществляла контроль за действиями кредитных специалистов, давала указания относительно наименований банков, в которые необходимо подавать заявки на кредит, взаимодействовала с сотрудниками Банков, формировала и направляла в Банки кредитные досье клиентов, составляла графики работы «кредитных специалистов», отчеты о выданных кредитах для «руководителя автосалона».

На Н., К. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы и представляющихся клиентам автосалона «Лайк Моторс» в 

<

адрес> кредитными специалистами, выполняя при этом роль так называемых «анкетчиков», И., П. и неустановленными лицами были возложены следующие функции:обман покупателей относительно условий предоставления кредита; убеждение клиентов автосалона сообщать в кредитные учреждения недостоверную информацию о завышенной стоимости приобретаемого автомобиля и размерах первоначального взноса («виртуальный» первоначальный взнос) и своего дохода, необходимых для одобрения кредита; имея учетную запись для выхода на электронные платформы банков-партнеров, направление от имени клиентов заявок на получение кредита в Банки, с указанием недостоверных сведений о завышенном доходе клиентов, необоснованно увеличивая без согласования с клиентами стоимость автомобиля; удержание документов клиентов (паспорт гражданина Российской Федерации, водительское удостоверение, СНИЛС» для подавления воли последних к подписанию документов с невыгодными для них условиями.

На В. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы и представляющихся клиентам автосалона «Лайк Моторс» в 

<

адрес> кредитными специалистами, выполняя при этом роль так называемых «сдельщиков», И., П. и неустановленными лицами возложены следующие функции: после получения из банков положительного решения об одобрении клиентам кредита на покупку автомобиля по завышенной стоимости и сведений об окончательной стоимости автомобиля, имея учетную запись для выхода на электронные платформы банков-партнеров, используя разработанные шаблоны документов, обманывая клиентов, изготавливали и подписывали от имени продавца и кредитора документы, в том числе «договор купли-продажи» и кредитный договор, указывая завышенную стоимость автомобиля, ранее не согласованную с клиентом; предоставление соучастникам из числа «подписантов» изготовленных ими документов для подписания с клиентами; оформление и согласование с кредитными организациями автокредитов по завышенным суммам денежных средств на имена обманутых покупателей; организация перечисления оформленных в кредит на имя покупателя безналичных денежных средств банков с расчётных счетов потерпевших непосредственно на счета подконтрольных юридических лиц.

На К., Л. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы и представляющихся клиентам автосалона «Лайк Моторс» в 

<

адрес>: К.- руководителем кредитного отдела, Л.- заместителем руководителя кредитного отдела, а также выполняющие функции так называемых «подписантов», неустановленные лица - кредитными специалистами, при осуществлении ими преступной деятельности в автосалоне «Лайк Моторс» в д. 

<

адрес> И., П. и неустановленными лицами были возложены следующие функции: контроль за так называемыми «кредитными специалистами» - «анкетчиками», «сдельщиками»; в зависимости от обстоятельств совершения конкретных преступлений самостоятельно выполняли функции по обману покупателей относительно условий предоставления кредита, убеждая последних в необходимости кредитной заявки на покупку автомобиля «по завышенной стоимости», направлению от имени клиентов заявки на получение кредита в Банки, указывая недостоверные сведения о завышенном доходе клиентов и необоснованно увеличивая без согласования с клиентами стоимость автомобиля; в зависимости от обстоятельств совершения конкретных преступлений, имея учетную запись для выхода на электронные платформы банков-партнеров, используя разработанные шаблоны документов, обманывая клиентов, изготавливали и подписывали от имени продавца и кредитора документы, в том числе «договор купли-продажи» и кредитный договор, указывая завышенную стоимость автомобиля, ране не согласованную с клиентом; взаимодействие с сотрудниками Банков, формирование и направление в Банки кредитных досье клиентов; составление графиков работы «кредитных специалистов, отчетов о выданных кредитах для «руководителя автосалона»; подписание документов от имени продавца и кредитора с указанной в них завышенной стоимостью автомобиля; убеждение клиента подписать договор на заведомо невыгодных для него условиях; решение конфликтных ситуаций, возникающих с клиентами «автосалона».

На участников организованной группы Л., Г. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы и представляющихся клиентам «автосалона «Кама Автоторг», переименованного в «Текна Авто» при осуществлении преступной деятельности в г. Уфе Республики Башкортостан, кассирами, И., П. и неустановленными лицами были возложены следующие функции: четкое выполнение указаний соучастников, выполняющих функции организаторов; получение денежных средств от клиентов автосалонов; оформление «двойных» приходных и расходных кассовых документов; внесение записей в паспорта транспортных средств об изменении собственника автомобиля; внесение заведомо ложных сведений в программу «1 С» об использовании денежных средств, поступивших от покупателей в качестве первоначального взноса за автомобиль в кассу «автосалона», фактически изымаемых «руководителями автосалонов» для распределения их между участниками организованной группы.

Созданная И., П. и неустановленными лицами организованная группа характеризовалась:

- сплоченностью, выразившейся в наличии у руководителей организованной группы и заранее объединившихся конкретных участников единого для всех преступного умысла, направленного на совершение тяжких преступлений, общих преступных целей и намерений, а также осознанием всеми участниками преступной деятельности своей принадлежности к организованной группе, стойкости внутренних связей между соучастниками;

- устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве состава его участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности; связями между соучастниками, длительностью их существования и осуществления преступной деятельности, единстве способа совершения преступления, тщательном планировании и подготовке преступной деятельности; согласованностью действий соучастников; 

- организованностью, определявшейся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми соучастниками совершения преступления, их тесном взаимодействии друг с другом в целях реализации общих преступных намерений;

- общей корыстной целью совершения тяжких преступлений, руководителей организованной группы и его соучастников; 

- детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим согласованность действий членов организованной группы в достижении результата преступной деятельности –хищений денежных средств путем обмана клиентов «автосалонов», расположенных в г. Уфе Республике Башкортостан по адресам: «Уфа Моторс» - 

<

адрес>; «Браво Авто» - 

<

адрес>; «Кама Автоторг», переименованного в «Текна Авто» - расположенного по адресу: 

<

...> и Пермском крае «Лайк Моторс» по адресу: 

<

адрес>, соответственно.

С целью достижения преступного результата И., П. и неустановленные лица, в период с 2017 по 2019 г.г. арендовали, а также использовали в том числе находящиеся в собственности помещения, расположенные в г. Уфе Республики Башкортостан по следующим адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в Пермском крае: 

<

адрес>, оборудованные для осуществления деятельности автосалонов, хранения незаконно добытых денежных средств, а также помещения для приема и проведения собеседования с лицами, обратившимися по размещенным неустановленным лицом, по указанию неустановленного лица объявлениям о приеме на работу, с целью дальнейшего подбора участников организованной группы и склонению их к совершению преступлений; помещений для проведения общих сборов с членами организованной группы и их дислокации перед совершением умышленных преступных действий и после их совершения, торговых залов, помещений для приема пищи, ремонта и мойки автомобилей.

Кроме того, согласно преступному плану организованной группы, предусматривалось предоставление сведений клиентам «автосалонов» о возможности приобретения автомобиля по выгодной цене, заключение с ними «договоров купли-продажи» данных автомобилей и получение от них предоплаты за автомобиль, в отсутствие намерений на продажу клиентам данных автомобилей. В последующем предусматривалось сообщение клиентам «автосалона» о невозможности продажи автомобилей по оговоренным ценам и предложение приобретения автомобилей по стоимости значительно превышающей первоначальное предложение. При отказе клиентов от приобретения автомобилей по стоимости больше ранее обещанной им, преступным умыслом соучастников организованной группы предусматривалось оказание психологического давления на них путем сообщения им сведений о невозможности возврата внесенной первоначальной суммы денежных средств, либо автомобиля, сданного по договору «трейд-ин», либо по программе «утилизации». После вынуждения подписания клиентом «договора купли-продажи» на другой автомобиль, по стоимости значительно превышающей первоначальное предложение, преступным умыслом предусматривалось получение от клиентов денежных средств. Таким образом участниками организованной группы планировалось хищение денежных средств клиентов «автосалонов», путем их обмана.

Построение такого алгоритма умышленных мошеннических преступных действий между участниками организованной группы Б., Н., К., Л., Ш., Г., А., А., К., Д., ФИО1, О., Б., М., И., Г., В., Б., К., С., В., Г., Н., Н.., К., В., К., Л., И., К., Б., Л., Г. и неустановленными лицами под руководством И., П. и неустановленных лиц, четкое распределение между ними преступных ролей позволило им в период времени с 22.04.2017 по 01.07.2019 эффективно осуществлять свою преступную деятельность на территории г. Уфы Республики Башкортостан, д. Хмели Пермского края и других субъектов Российской Федерации, маскируя ее под законную финансово-хозяйственную деятельность юридических лиц в сфере реализации товаров населению Российской Федерации под видом гражданско-правовых отношений.

Несмотря на то, что роль и степень участия И., П., Б., Н., К., Л., А., Ш., Г., А., К., Д., ФИО1, О., Б., М., И., Г., В., Б., К., С., В., Г., Н., Н., К., В., К., Л., И., К., Б., Л., Г. и неустановленных лиц была различной, только их совместные действия как на стадии создания организованной группы, так и в ходе совершения преступлений, повлекли наступление преступных результатов. Действия соучастников были согласованы в отношении каждого потерпевшего по хищению у них денежных средств, как по времени и способу общественно опасного посягательства, так и по общему преступному результату, что свидетельствует о том, что каждый из соучастников организованной группы был полностью осведомлен о характере действий другого, поэтому действия каждого вносили определенный вклад в совершение мошеннических действий.

2.1) Так, ФИО1, действующим в составе организованной группы совместно с И., П., Б., К. и неустановленными лицами, совершено хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, путем его обмана, при следующих обстоятельствах:

В ноябре 2017 года, не позднее 29.11.2017 Потерпевший №1, не осведомленный о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нашёл сайт автосалона «Уфа Моторс» с размещенной на нём неустановленным лицом, действующим согласно отведенной ему преступной роли «рекламщика», недостоверной информацией о продаже автомобилей стоимостью ниже рыночной. Связавшись по указанному на сайте «автосалона» достоверно неустановленному номеру телефона, неустановленное лицо, выполняющее преступную роль «сотрудника колл-центра», действуя согласно отведенной ему преступной роли, довело до Потерпевший №1 указанную на сайте недостоверную информацию, а именно подтвердило Потерпевший №1 условия, указанные на сайте о продаже автомобилей по низкой стоимости, тем самым ввело последнего в заблуждение и побудило к приобретению транспортного средства в конкретном «автосалоне».

После чего в период времени с 10 часов 29.11.2017 до 01 часа 00 минут 30.11.2017 Потерпевший №1 прибыл в автосалон «Уфа Моторс», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 в соответствии с разработанным преступным планом, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя под общим руководством И., П., К., Б. и неустановленных лиц, представился последнему менеджером автосалона, и выяснив у Потерпевший №1 его желание приобрести автомобиль марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА), 2017 года выпуска, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, подтвердил возможность приобретения указанного автомобиля за 380 000 рублей и указал, что данная стоимость является окончательной и автомобиль привезут со склада после оформления договора купли - продажи и внесения оплаты за автомобиль, тем самым обманул Потерпевший №1

Получив согласие от Потерпевший №1 не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и его соучастников, на приобретение автомобиля, ФИО1, используя разработанные неустановленными соучастниками шаблоны документов, составил договор купли-продажи от 29.11.2017 от достоверно неустановленного юридического лица на продажу автомобиля марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА), 2017 года выпуска, за 380 000рублей. ФИО1 умышленно умолчал о наличии обязательств по оплате дополнительного оборудования, фактически не подлежащего установке на автомобиль, а также требованиях п. 7.4 договора, которым регламентированы правовые последствия для покупателя в виде штрафа в размере 30 % от общей стоимости автомобиля при отказе последнего от выполнения обязательств по договору и нарушении срока оплаты. 

После чего, в период с 10 часов 00 минут 29.11.2017 до 01 часа 00 минут 30.11.2017 Потерпевший №1, пройдя в кассу автосалона по вышеуказанному адресу, внес в кассу неустановленному лицу, действовавшему из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли «кассира» в интересах организованной группы, наличными - денежные средства в сумме 40000 рублей, получив от неустановленного лица квитанцию к приходно-кассовому ордеру от 29.11.2017 № ПКО 302541 о внесении им наличными - денежных средств в сумме 40 000 рублей. 

Затем ФИО1 в соответствии с заранее разработанной схемой совершения преступления направил Потерпевший №1, к неустановленному лицу, представив последнему кредитным специалистом. Неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, продолжая реализовывать общий преступный умысел, действуя под руководством И., П., К. и Б. и неустановленных лиц, представившись кредитным специалистом, сообщило Потерпевший №1 о невозможности получения кредита в желаемом размере и необходимости подачи заявки на большую сумму кредитных средств, чем необходимо для приобретения автомобиля, так как банки якобы при рассмотрении кредитных заявок уменьшают сумму выдаваемых кредитных средств, тем самым обмануло Потерпевший №1 относительно условий предоставления кредита. Затем неустановленное лицо, продолжая обманывать Потерпевший №1, передало ему памятку с указанной стоимостью приобретаемого автомобиля в 532 000 рублей и большей суммой его заработной платы, заверив его, что стоимость автомобиля не изменится, а останется такой же, как и изначально обсуждалось с ФИО1 Введенный таким образом в заблуждение Потерпевший №1 по указанию неустановленного лица сообщил в банк данную информацию и стал ожидать одобрения кредита банком.

В указанный период времени ФИО1 продолжая реализовывать преступный умысел в интересах организованной группы, с целью хищения денежных средств Потерпевший №1 продолжил обманывать последнего, сообщил о невозможности продажи ему автомобиля марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА), 2017 года выпуска по оговоренной цене и предложил приобрести этот же автомобиль стоимостью 515 000 рублей, значительно превышающей первоначальное предложение, сообщил ложную информацию о том, что цена автомобиля увеличилась за счет инсталляции дополнительного оборудования, которое фактически сотрудниками автосалона не устанавливалось, тем самым обманул его. 

Потерпевший №1, будучи не готовым нести дополнительные траты за предоставление ранее не согласованных с ним услуг, заявил о намерении расторжения договора. Путем угроз и оказания психологического воздействия ФИО1, ссылаясь на нарушение Потерпевший №1 п. 7.4 договора купли-продажи от 29.11.2017, влекущее выплату последним штрафа и невозможность возвращения ранее внесенных им в кассу автосалона денежных средств, убедил последнего приобрести этот же автомобиль по завышенной стоимости.

Потерпевший №1, будучи в психологически подавленном состоянии, опасаясь правовых последствий в виде безвозмездного удержания ранее внесенных в кассу автосалона его личных денежных средств, дал свое согласие на приобретение автомобиля марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА), 2017 года выпуска на заведомо невыгодных для него условиях. 

В продолжение преступного умысла ФИО1, в целях конспирации своих преступных действий, угрожая Потерпевший №1 указанными выше правовыми последствиями, предоставил заранее изготовленные неустановленными лицами на основе ранее разработанных соучастниками шаблонов документов, новый договор купли продажи от 29.11.2017 №11/2478/КР, согласно которому Потерпевший №1 приобретал у ООО «АВТОФИНАНС» в лице кредитного специалиста Я. автомобиль марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА), VIN: №, 2017 года выпуска, за 515 000 рублей и кредитный договор от 29.11.2017 № 1466997358 с индивидуальными условиями на получение кредита в ПАО «Совкомбанк» на сумму кредита в размере 532 849 рублей 67 копеек. Потерпевший №1, находясь в психологически подавленном состоянии, подписал указанные документы на заведомо невыгодных для него условиях. 

Около 01 часа 00 минут 30.11.2017 Потерпевший №1 был выдан автомобиль марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА), VIN: №, 2017 года выпуска, получив от него денежные средства в размере 515 000 рублей, часть которых в размере 40000 рублей получена наличными, а часть в размере 475 000 рублей 29.11.2017 перечислена банком ПАО «Совкомбанк» по кредитному договору с расчётного счета №, открытого на имя Потерпевший №1 в ПАО «Совкомбанк» Филиал «Центральный» по адресу: 

<

...>, которые поступили 30.11.2017 на расчётный счет ООО «АВТОФИНАНС» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО КБ «РУСНАРБАНК» по адресу: 

<

...>. 

Между тем, рыночная стоимость автомобиля марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА), VIN: №, 2017 года выпуска по состоянию на 29.11.2017 составляла 393 800 рублей. 

Таким образом, он (ФИО1), действуя в составе структурированной организованной группы совместно с И., П., Б., К. и неустановленными лицами, в период с 10 часов 00 минут 29.11.2017 по 30.11.2017 в автосалоне «Уфа Моторс» по адресу: 

<

адрес> совершили хищение денежных средств в размере 121200 рублей, путем обмана Потерпевший №1, причинив значительный ущерб, образованный разницей между фактической рыночной стоимостью автомобиля и суммой, за которую он был продан потерпевшему.

2.2) Так, им (ФИО1), действующим в составе организованной группы совместно с И., П., Б., К. и неустановленными лицами, совершено хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, путем его обмана, при следующих обстоятельствах:

В декабре 2017 года, не позднее 15.12.2017 Потерпевший №2, не осведомленный о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нашёл сайт автосалона «Уфа Моторс» с размещенной на нём неустановленным лицом, выполняющим преступную роль «рекламщика» недостоверной информацией о продаже автомобилей стоимостью ниже рыночной. Связавшись по указанному на сайте «автосалона» достоверно неустановленному номеру телефона, неустановленное лицо, выполняющее преступную роль «сотрудника колл-центра», действуя согласно отведенной ему преступной роли, довело до Потерпевший №2 указанную на сайте недостоверную информацию, а именно подтвердило Потерпевший №2 условия, указанные на сайте о продаже автомобилей по низкой стоимости, тем самым ввело последнего в заблуждение и побудило к приобретению транспортного средства в конкретном «автосалоне».

В период времени с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут 15.12.2017 Потерпевший №2, не осведомленный о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, прибыл в автосалон «Уфа Моторс», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя под руководством И., П., Б., К. и неустановленных лиц, представился последнему менеджером автосалона, и выяснив у Потерпевший №2 его желание приобрести автомобиль марки «LADAGRANTA» (Лада Гранта), 2017 года выпуска, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщил последнему вымышленную, заведомо ложную информацию о наличии автомобиля, подтвердив возможность приобретения указанного автомобиля за 320 000 рублей и указал, что данная стоимость является окончательной и ему передадут автомобиль после оформления договора купли - продажи и внесения оплаты за автомобиль, а также после одобрения кредита банком, тем самым обманул Потерпевший №2

Получив согласие от Потерпевший №2 не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и его соучастников, на приобретение автомобиля, ФИО1, используя разработанные неустановленными соучастниками шаблоны документов, составил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от достоверно неустановленного юридического лица на продажу автомобиля марки «LADAGRANTA» (Лада Гранта), 2017 года выпуска, стоимостью 320 000 рублей. ФИО1 умышленно умолчал о наличии обязательств по оплате дополнительного оборудования, фактически не подлежащего установке на автомобиль, а также требованиях п. 7.4 договора, которым регламентированы правовые последствия для покупателя в виде штрафа в размере 30% от стоимости автомобиля при отказе последнего от выполнения обязательств по договору и нарушении срока оплаты. Для достижения преступного результата ФИО1 убедил Потерпевший №2 внести в кассу денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты за приобретаемый автомобиль. 

После чего, с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут 15.12.2017, Потерпевший №2, пройдя в кассу автосалона по вышеуказанному адресу, внес в кассу неустановленному лицу, действующему из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли «кассира» в интересах организованной группы, наличными - денежные средства в сумме 50000 рублей, получив от неустановленного лица квитанцию к приходно-кассовому ордеру от 15.12.2017 о внесении им наличными - денежных средств в размере 50 000 рублей.

Затем ФИО1 в соответствии с заранее разработанной схемой совершения преступления направил Потерпевший №2 к неустановленному лицу, представив последнему кредитным специалистом. Неустановленное лицо, действуя под руководством И., П., Б., К. и неустановленных лиц, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, продолжая реализовывать общий преступный умысел, представившись кредитным специалистом, сообщило Потерпевший №2 о невозможности получения кредита в желаемом размере и необходимости подачи заявки на большую сумму кредитных средств, чем необходимо для приобретения автомобиля, так как банки якобы при рассмотрении кредитных заявок уменьшают сумму выдаваемых кредитных средств, тем самым обмануло Потерпевший №2 относительно условий предоставления кредита. Затем неустановленное лицо, продолжая обманывать Потерпевший №2 передало ему памятку с завышенной стоимостью приобретаемого автомобиля в сумме 900000 рублей и большей суммой его заработной платы, заверив его, что стоимость автомобиля не изменится, а останется такой же как и указано в договоре купли-продажи от 15.12.2017. Введенный таким образом в заблуждение Потерпевший №2 по указанию неустановленного лица сообщил в банк данную информацию и стал ожидать одобрения кредита банком.

В указанный период времени ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел в интересах организованной группы, с целью хищения денежных средств Потерпевший №2 сообщил последнему о невозможности продажи ему автомобиля «LADAGRANTA» (Лада Гранта), 2017 года выпуска по оговоренной цене и предложил приобрести автомобиль марки «DATSUNON-DO», (Датсун Он-До), 2017 года выпуска стоимостью 599 000 рублей, значительно превышающей первоначальное предложение, сообщил ложную информацию о том, что ранее выбранного им автомобиля нет в наличии.

Потерпевший №2, будучи не готовым нести дополнительные траты за покупку автомобиля другой марки, заявил о намерении расторжения договора. Путем угроз и оказания психологического воздействия ФИО1, ссылаясь на нарушение Потерпевший №2 п. 7.4 договора купли-продажи от 15.12.2017, влекущее выплату последним штрафа и невозможность возвращения ранее внесенных в кассу денежных средств, убедил последнего приобрести другой автомобиль марки «DATSUNON-DO», (Датсун Он-До), 2017 года выпуска завышенной стоимостью 599000 рублей.

Потерпевший №2, будучи в психологически подавленном состоянии, опасаясь правовых последствий в виде оплаты штрафа и безвозмездного удержания ранее внесенных в кассу автосалона его личных денежных средств, дал свое согласие на приобретение автомобиля марки «DATSUNON-DO», (Датсун Он-До), 2017 года выпуска на заведомо невыгодных ему условиях. 

В продолжение преступного умысла ФИО1, в целях конспирации своих преступных действий, угрожая Потерпевший №2 указанными выше правовыми последствиями, используя разработанные неустановленными соучастниками шаблоны документов, изготовил новый договор купли-продажи от 15.12.2017 № 11/2531/КР, согласно которому Потерпевший №2 приобретал у ООО «АВТОФИНАНС» в лице ФИО14, действующей на основании доверенности № 4 автомобиль марки «DATSUNON-DO», (Датсун Он-До), 2017 года выпуска, VIN: №, 2017 года выпуска за 599 000 рублей, а неустановленное лицо, действующее под руководством И., П., Б., К. и неустановленных лиц, изготовило кредитный договор от 15.12.2017 № 1491918317, согласно которому Потерпевший №2 получил в банке ПАО «Совкомбанк» кредит в размере 615255 рублей 01 копейку и предоставили их на подпись Потерпевший №2, который находясь в психологически подавленном состоянии подписал указанные документы на заведомо невыгодных для него условиях. 

Около 21 часа 00 минут 15.12.2017 Потерпевший №2 был выдан автомобиль марки «DATSUNON-DO», (Датсун Он-До), 2017 года выпуска, VIN:№, 2017 года выпуска, получив от него денежные средства в размере 599 000 рублей, часть из которых в размере 50000 рублей получена наличными, а часть в размере 549000 рублей 15.12.2017 перечислена банком ПАО «Совкомбанк» по кредитному договору с расчетного счёта, открытого на имя Потерпевший №2 №, в ПАО «Совкомбанк» Филиал «Центральный» по адресу: 

<

...>, которые поступили 18.12.2017 на расчётный счет ООО «АВТОФИНАНС» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО КБ «РУСНАРБАНК» по адресу: 

<

...>. 

Между тем, рыночная стоимость автомобиля марки «DATSUNON-DO», (Датсун Он-До), 2017 года выпуска, VIN:№, 2017 года выпуска по состоянию на 15.12.2017 составляла 488 600 рублей.

Таким образом, он (ФИО1), действуя в составе структурированной организованной группы совместно с И., П., Б., К. и неустановленными лицами, в период с 10 часов 00 минут 15.12.2017 по 18.12.2017 в автосалоне «Уфа Моторс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, совершили хищение денежных средств в размере 110400 рублей, путем обмана Потерпевший №2, причинив значительный ущерб, образованный разницей между фактической рыночной стоимостью автомобиля и суммой, за которую он был продан потерпевшему, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

2.3) Так, им (ФИО1), действующим в составе организованной группы совместно с И., П., Б., Н., Л., К., Л., Г. и неустановленными лицами, совершено хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15, путем его обмана при следующих обстоятельствах:

В мае 2018 года, не позднее 05.05.2018 ФИО15, не осведомленный о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нашёл сайт автосалона «Кама Автоторг» с размещенной на нём неустановленным лицом, действующим согласно отведенной преступной роли «рекламщика», недостоверной информацией о продаже автомобилей стоимостью ниже рыночной.

После чего 05.05.2018 в период времени с 10 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ФИО15, не осведомленный о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, прибыл в автосалон «Кама Автоторг», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя под руководством И., П., Б., Н. Л. и неустановленных лиц, представился последнему менеджером автосалона, и выяснив у ФИО15 его желание приобрести автомобиль марки «KIARIO» (КИА РИО) 2018 года выпуска, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, подтвердил возможность приобретения указанного автомобиля за 830 000 рублей и указал, что данная стоимость является окончательной и автомобиль отдадут после оформления договора купли - продажи и внесения оплаты за автомобиль, тем самым обманул ФИО15

Получив согласие от ФИО15, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и его соучастников, на приобретение автомобиля, ФИО1, используя разработанные неустановленными соучастниками шаблоны документов, составил договор купли-продажи от 05.05.2018 от достоверно неустановленного юридического лица на продажу автомобиля марки «KIARIO» (КИА РИО) 2018 года выпуска за 830 000рублей. ФИО1 умышленно умолчал о наличии обязательств по оплате дополнительного оборудования, фактически не подлежащего установке на автомобиль, а также требованиях п. 7.4 договора, которым регламентированы правовые последствия для покупателя в виде штрафа в размере 30 % от общей стоимости автомобиля при отказе последнего от выполнения обязательств по договору и нарушении срока оплаты. 

После чего в период времени с 10 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 05.05.2018 ФИО15, по указанию Демина А.К., пройдя в кассу автосалона по вышеуказанному адресу, внес в кассу Г., действующей из корыстных побуждений, согласно распределенной преступной роли «кассира», в интересах организованной группы наличными - денежные средства в размере 230 000 рублей, на что ему Г. выдала приходно-кассовый ордер от 05.05.2018, подписанный ей за себя и от лица бухгалтера ООО «АВТОФИНАНС» Ш.№ ПКО 387687 

Затем ФИО1 в соответствии с заранее разработанной схемой совершения преступления направил ФИО15 к неустановленному лицу, представив последнему кредитным специалистом. Неустановленное лицо, действуя под общим руководством И., П., Н., Б., Л. и неустановленных лиц, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, продолжая реализовывать общий преступный умысел, по указанию «руководителя кредитного отдела» К., представившись кредитным специалистом, сообщило ФИО15 о невозможности получения кредита в желаемом размере и необходимости подачи заявки на большую сумму кредитных средств, чем необходимо для приобретения автомобиля, так как банки якобы при рассмотрении кредитных заявок уменьшают сумму выдаваемых кредитных средств, тем самым обмануло ФИО15 относительно условий предоставления кредита. Затем неустановленное лицо, продолжая обманывать ФИО15, передало ему памятку с завышенной стоимостью приобретаемого автомобиля и большей суммой его заработной платы, заверив его, что стоимость автомобиля не изменится, а останется такой же как и изначально обсуждалось с ФИО1 Введенный таким образом в заблуждение ФИО15 по указанию неустановленного лица сообщил в банк данную информацию и стал ожидать одобрения кредита банком.

В указанный период времени ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел в интересах организованной группы, с целью хищения денежных средств ФИО15 подошел к последнему и продолжил обманывать ФИО15, сообщил о невозможности продажи ему автомобиля марки «KIARIO» (КИА РИО) 2018 года выпуска по оговоренной цене и предложил приобрести этот же автомобиль за 980 000 рублей, сообщил ложную информацию о том, что ежемесячные платежи по кредиту будут составлять больше, чем обговаривалось ранее, тем самым обманул его. 

ФИО15, будучи не готовым нести дополнительные траты, заявил о намерении расторжения договора. Путем угроз и оказания психологического воздействия ФИО1, ссылаясь на нарушение ФИО15 п. 7.4 договора купли-продажи от 05.05.2018, влекущее выплату последним штрафа и невозможность возвращения денежных средств, внесенных в качестве первоначального взноса, убедил последнего приобрести автомобиль по завышенной стоимости.

ФИО15, будучи в психологически подавленном состоянии, опасаясь правовых последствий в виде выплаты штрафа и безвозмездного удержания денежных средств, внесенных им в качестве первоначального взноса, дал свое согласие на приобретение автомобиля марки «KIARIO» (КИА РИО), 2018 года выпуска на заведомо невыгодных ему условиях. 

В продолжение преступного умысла Демин А.К., в целях конспирации своих преступных действий, угрожая ФИО15 указанными выше правовыми последствиями, предоставил ФИО15 изготовленные неустановленным соучастником, по разработанным неустановленными лицами шаблонам документов, соглашение о расторжении первоначального договора купли продажи от 05.05.2018, в тоже время Л. (до 03.03.2023- Г.), действующая согласно отведенной ей преступной роли «кредитного специалиста», действуя по указанию К., а также общим руководством И., П.... и неустановленных лиц, в интересах организованной группы, используя разработанные шаблоны документов, составила новый договор купли-продажи от 05.05.2018 №18/1324/КР, согласно которому ФИО15 приобретал у ООО«Автомобильный брокер», в лице кредитного специалиста Г. автомобиль марки «KIARIO» (КИА РИО), VIN: №, 2018года выпуска, стоимостью 980000 рублей, а также кредитный договор ПАО «Плюс банк» от 05.05.2018 № 80-00-134161-ДПО и предоставили их на подпись ФИО15, который находясь в психологически подавленном состоянии, подписал указанные документы на заведомо невыгодных для него условиях. , Б

, 

Н

, 

Л

В ночное время суток 05.05.2018 ФИО15 был выдан автомобиль марки «KIARIO» (КИА РИО) №2018 года выпуска, получив от него денежные средства в размере 980000 рублей, часть из которых в размере230 000 рублей получена наличными, а часть в размере 750000 рублей 05.05.2018 перечислена банком ПАО «Плюс Банк» по кредитному договору с расчетного счёта №, открытого на имя ФИО15 в ПАО «Плюс Банк», по адресу: г. Москва, Известковый пер, д. 7, стр. 1, которые поступили 07.05.2018 на расчётный счет ООО «Автомобильный брокер» (ИНН 6318012834) №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 305.VIN

: 

№

, 

Между тем, рыночная стоимость автомобиля марки «KIARIO» (КИА РИО), , 2018 года выпуска по состоянию на 05.05.2018 составляла 810 200 рублей.VIN

: 

Z

94

C

241

BAJR

064674

Таким образом, он (ФИО1), действуя в составе структурированной организованной группы совместно с И., П., Б., Н., Л., К., Л., Г. и неустановленными лицами, в период с 10 часов 00 минут 05.05.2018 по 07.05.2018 в автосалоне «Кама Автоторг»по адресу: 

<

...> совершили хищение денежных средств в размере 169 800 рублей, путем обмана ФИО15, причинив значительный ущерб, образованный разницей между фактической рыночной стоимостью автомобиля и суммой, за которую он был продан потерпевшему.

2.4) Так, им (ФИО1), действующим в составе организованной группы совместно с И., П., Б., Н., Л., К. и неустановленными лицами, совершено хищение денежных средств, принадлежащих А., путем ее обмана, при следующих обстоятельствах:

В мае 2018 года, не позднее 08.05.2018 Потерпевший №3, не осведомленная о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нашла сайт автосалона «Кама Автоторг» с размещенной на нём неустановленным лицом, действующим согласно отведенной преступной роли «рекламщика», недостоверной информацией о продаже автомобиля марки «LADAGRANTA» (Лада Гранта), 2018 года выпуска стоимостью ниже среднерыночной 380000 рублей. Связавшись по указанному на сайте «автосалона» достоверно неустановленному номеру телефона, неустановленное лицо, выполняющее преступную роль «сотрудника колл-центра», действуя согласно отведенной ему преступной роли, довело до Потерпевший №3 указанную на сайте недостоверную информацию, а именно подтвердило Потерпевший №3 наличие выбранного автомобиля, а также сообщило возможность приобретения автомобиля в кредит без внесения первоначального взноса, тем самым ввело последнюю в заблуждение и побудило к приобретению транспортного средства в конкретном «автосалоне».

После чего в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 08.05.2018 Потерпевший №3, не осведомленная о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, прибыла в автосалон «Кама Автоторг», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, действуя под руководством И., П., Б., Н., Л. и неустановленных лиц, представился последней менеджером автосалона, и выяснив у Потерпевший №3 ее желание приобрести автомобиль марки «LADAGRANTA» (Лада Гранта), 2018 года выпуска, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщил последней вымышленную, заведомо ложную информацию о наличии автомобиля, подтвердив возможность приобретения указанного автомобиля стоимостью 410 000 рублей и указал, что данная стоимость является окончательной и автомобиль отдадут после оформления договора купли - продажи и внесения оплаты за автомобиль, тем самым обманул Потерпевший №3

Получив согласие от Потерпевший №3, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и его соучастников на приобретение автомобиля, ФИО1, используя разработанные неустановленными соучастниками шаблоны документов, составил договор купли-продажи от 08.05.2018 № 224311 от ООО «АВТОФИНАНС», в лице генерального директора Ш. на продажу автомобиля марки «LADAGRANTA» (Лада Гранта), VIN:№, 2018 года выпуска стоимостью 410 000 рублей. ФИО1 умышленно умолчал о наличии обязательств по оплате дополнительного оборудования, фактически не подлежащего установке на автомобиль, а также требованиях п. 7.4 договора, которым регламентированы правовые последствия для покупателя в виде штрафа в размере 10 % от общей стоимости автомобиля при отказе последней от выполнения обязательств по договору и нарушении срока оплаты. Для достижения преступного результата ФИО1 убедил Потерпевший №3 внести в кассу денежные средства в сумме 42 000 рублей в качестве оплаты за приобретаемый автомобиль. 

Затем в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 08.05.2018, Потерпевший №3, пройдя в кассу автосалона по вышеуказанному адресу, внесла в кассу неустановленному лицу, действующему из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли «кассира» в интересах организованной группы, наличными - денежные средства в сумме 42000 рублей, получив от неустановленного лица квитанцию к приходно-кассовому ордеру от 08.05.2018 № ПКО 389285. 

Затем ФИО1 в соответствии с заранее разработанной схемой совершения преступления направил Потерпевший №3 к неустановленному лицу, представив последней кредитным специалистом. Неустановленное лицо, действуя по указанию К., а также общим руководством И., П., Б., Н., Л. и неустановленных лиц, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами Потерпевший №3, не объясняя последней условий по представлению кредита, направило заявки в банки, указав завышенные стоимость автомобиля и размер заработной платы последней, после чего сообщило Потерпевший №3 о необходимости ожидания одобрения кредита от банков. Введенная таким образом в заблуждение Потерпевший №3, относительно выгодных для неё условий по кредитованию, по указанию неустановленного лица стала ожидать одобрения кредита банком.

После чего неустановленное лицо, представляющееся кредитным специалистом сообщило Потерпевший №3 об увеличении ежемесячных платежей по кредиту, в связи с увеличением стоимости автомобиля.

Затем ФИО1, не намереваясь возвращать Потерпевший №3 ранее внесенные последней денежные средства, сообщил о невозможности продажи Потерпевший №3 автомобиля марки «LADAGRANTA» (Лада Гранта), VIN:№, 2018 года выпуска по оговоренной цене и предложил приобрести этот же автомобиль стоимостью 590000 рублей, значительно превышающей первоначальное предложение.

Потерпевший №3, будучи не готовой нести дополнительные траты за предоставление ранее не согласованных с ней услуг, заявила о намерении расторжения договора. Путем угроз и оказания психологического воздействия ФИО1, ссылаясь на нарушение Потерпевший №3 п. 7.4 договора купли-продажи от 08.05.2018 № 224311, влекущее выплату последней штрафа, обязанность покупателя оплатить дополнительное оборудование и невозможность возвращения ранее внесенных в кассу денежных средств, убедил последнюю приобрести автомобиль по завышенной стоимости. 

Потерпевший №3, будучи в психологически подавленном состоянии, опасаясь правовых последствий в виде выплаты штрафа и безвозмездного удержания ранее внесенных в кассу автосалона ее личных денежных средств, дала свое согласие на приобретение автомобиля марки «LADAGRANTA» (Лада Гранта), 2018 года выпуска на заведомо невыгодных ей условиях. 

В продолжение преступного умысла Демин А.К., в целях конспирации своих преступных действий, угрожая Потерпевший №3 указанными выше правовыми последствиями, предоставил изготовленный действующим согласно отведенной преступной роли неустановленным соучастником, по разработанным неустановленными лицами шаблонам, новый договор купли-продажи от 08.05.2018 № 18/1337/КР, согласно которому Потерпевший №3 приобретала у ООО «АВТОФИНАНС» в лице кредитного специалиста Г., действующей на основании доверенности № 14 автомобиль марки «LADAGRANTA» (Лада Гранта), VIN:№, 2018 года выпуска за 590 000 рублей, а неустановленное лицо, действуя по указанию К., а также под руководством И., П. и неустановленных лиц, общим контролем и координацией Б., Н., Л., ..., изготовило кредитный договор от 08.05.2018 № 135-А-17-18 с банком ООО «Экспобанк» и предоставили их на подпись Потерпевший №3, которая находясь в психологически подавленном состоянии подписала указанные документы на заведомо невыгодных для нее условиях. Около 18 часов 00 минут 08.05.2018 Потерпевший №3 был выдан автомобиль марки «LADAGRANTA» (Лада Гранта), VIN:№, 2018 года выпуска, получив от неё денежные средства в размере 590 000 рублей, часть которых в размере 42 000 рублей получена наличными, а часть в размере 548000 рублей 08.05.2018 перечислена двумя транзакциями банком ООО «Экспобанк» по кредитному договору с расчетного счёта №, открытого на имя Потерпевший №3 в банке ООО «Экспобанк» по адресу: г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7, которые поступили в период с 08.05.2018 по 10.05.2018 на расчётный счет ООО «АВТОФИНАНС» (ИНН 9721037130) №, открытый АО КБ «Руснарбанк» по адресу: г. Москва, Озерковский пер., д. 3.Б

, 

Н

, 

Л

Между тем, рыночная стоимость автомобиля марки «LADAGRANTA» (Лада Гранта), VIN:№, 2018 года выпуска по состоянию на 08.05.2018 составляла 411 900 рублей.

Таким образом, он (ФИО1), действуя в составе структурированной организованной группы совместно с И., П., Б., Н., Л., К. и неустановленными лицами, в период с 09 часов 00 минут 08.05.2018 по 10.05.2018 в автосалоне «Кама Автоторг» по адресу: 

<

адрес> совершили хищение денежных средств размере 178 100 рублей, путем обмана Потерпевший №3, причинив значительный ущерб, образованный разницей между фактической рыночной стоимостью автомобиля и суммой, за которую он был продан потерпевшей.

2.5)Так, им (ФИО1), действующим в составе организованной группы совместно с И.,П., Б., Н., Л., К. и неустановленными лицами, совершено хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №4 при следующих обстоятельствах:

В мае 2018, не позднее 17.05.2018 Потерпевший №4, не осведомленный о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нашёл сайт автосалона «Кама Автоторг» с размещенной на нём неустановленным лицом, действующим согласно отведенной преступной роли «рекламщика», недостоверной информацией о продаже автомобилей стоимостью ниже рыночной. Связавшись по указанному на сайте «автосалона» достоверно неустановленному номеру телефона, неустановленное лицо, выполняющее преступную роль «сотрудника колл-центра», действуя согласно отведенной ему преступной роли, довело до Потерпевший №4 указанную на сайте недостоверную информацию, а именно подтвердило Потерпевший №4 условия, указанные на сайте о продаже автомобилей по низкой стоимости, тем самым ввело последнего в заблуждение и побудило к приобретению транспортного средства в конкретном «автосалоне».

После чего 17.05.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Потерпевший №4, не осведомленный о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, прибыл в автосалон «Кама Автоторг», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя под руководством И., П., Б., Н., Л. и неустановленных лиц, представился последнему менеджером автосалона, и выяснив у Потерпевший №4 его желание приобрести автомобиль марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА), 2018 года выпуска, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, подтвердил возможность приобретения указанного автомобиля за 399 000 рублей и указал, что данная стоимость является окончательной и автомобиль выдадут после оформления договора купли - продажи и внесения оплаты за автомобиль, тем самым обманул Потерпевший №4

Получив согласие от Потерпевший №4 не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и его соучастников, на приобретение автомобиля, ФИО1, используя разработанные неустановленными соучастниками шаблоны документов, составил договор купли-продажи от 17.05.2018 от достоверно неустановленного юридического лица на продажу автомобиля марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА) 2018 года выпуска за 399000 рублей. ФИО1 умышленно умолчал о наличии обязательств по оплате дополнительного оборудования, фактически не подлежащего установке на автомобиль, а также требованиях п. 7.4 договора, которым регламентированы правовые последствия для покупателя в виде штрафа в размере 30 % от общей стоимости автомобиля при отказе последнего от выполнения обязательств по договору и нарушении срока оплаты. 

После чего в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 17.05.2018 Потерпевший №4, по указанию ФИО1, пройдя в кассу автосалона по вышеуказанному адресу, внес в кассу неустановленному лицу, действующему из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли «кассира» в интересах организованной группы, наличными - денежные средства в размере 50 000 рублей, получив от неустановленного лица квитанцию к приходно-кассовому ордеру от 17.05.2018 № ПКО 395183 о внесении им наличными- денежных средств в размере 50000 рублей.

Затем ФИО1 в соответствии с заранее разработанной схемой совершения преступления направил Потерпевший №4 к неустановленному лицу, представив последнему кредитным специалистом. Неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, действуя под руководством И., П., Н., Б., Л. и неустановленных лиц, по указанию К., продолжая реализовывать общий преступный умысел, представившись кредитным специалистом, сообщило Потерпевший №4 о невозможности получения кредита в желаемом размере и необходимости подачи заявки на большую сумму кредитных средств, чем необходимо для приобретения автомобиля, так как банки якобы при рассмотрении кредитных заявок уменьшают сумму выдаваемых кредитных средств, тем самым обмануло Потерпевший №4 относительно условий предоставления кредита. Затем неустановленное лицо, продолжая обманывать Потерпевший №4, передало ему памятку с завышенной стоимостью приобретаемого автомобиля и большей суммой его заработной платы, заверив его, что стоимость автомобиля не изменится, а останется такой же, как и изначально обсуждалось с ФИО1 Введенный таким образом в заблуждение Потерпевший №4 по указанию неустановленного лица сообщил в банк данную информацию и стал ожидать одобрения кредита банком.

В указанный период времени ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел в интересах организованной группы, с целью хищения денежных средств Потерпевший №4 подошел к последнему и продолжил обманывать Потерпевший №4, сообщил о невозможности продажи ему автомобиля марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА) 2018 года выпуска по оговоренной цене и предложил приобрести этот же автомобиль за 595 000 рублей, сообщил ложную информацию о том, что цена автомобиля увеличилась за счет инсталляции дополнительного оборудования, которое фактически сотрудниками автосалона не устанавливалось, тем самым обманул его. 

Потерпевший №4, будучи не готовым нести дополнительные траты, заявил о намерении расторжения договора. Путем угроз и оказания психологического воздействия ФИО1, ссылаясь на нарушение Потерпевший №4 п. 7.4 договора купли-продажи от 17.05.2018, влекущее выплату последним штрафа и невозможность возвращения денежных средств, внесенных в качестве первоначального взноса, убедил последнего приобрести автомобиль по завышенной стоимости.

Потерпевший №4, будучи в психологически подавленном состоянии, опасаясь правовых последствий в виде выплаты штрафа и безвозмездного удержания денежных средств, внесенных им в качестве первоначального взноса, дал свое согласие на приобретение автомобиля марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА) 2018 года выпуска на заведомо невыгодных ему условиях. 

В продолжение преступного умысла ФИО1, в целях конспирации своих преступных действий, угрожая Потерпевший №4 указанными выше правовыми последствиями, предоставил Потерпевший №4 заранее изготовленные неустановленным соучастником, действующим по указанию К., а также общим руководством И., П., Б., Н., Л. и неустановленных лиц, о разработанным неустановленными лицами шаблонам, новый договор купли-продажи от 17.05.2018 № 18/1385/КР, согласно которому Потерпевший №4 приобретал у ООО «АВТОФИНАНС», в лице кредитного специалиста Г. автомобиль марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА), VIN: №, 2018 года выпуска, стоимостью 595000 рублей, заказ-наряд от 17.05.2018 согласно которому стоимость указанного автомобиля установленным дополнительным оборудованием составила 544770 рублей, которое фактически не устанавливалось, а также кредитный договор ООО «Экспобанк» от 17.05.2018 № 733-А-07-18, и предоставили их на подпись Потерпевший №4, который находясь в психологически подавленном состоянии подписал указанные документы на заведомо невыгодных для него условиях и около 20 часов 00 минут уехал из автосалона без автомобиля. 

Получив от Потерпевший №4 денежные средства в размере 595000 рублей, часть которых в размере 50 000 рублей получена наличными, а часть в размере 545000 рублей перечислена 17.05.2018 банком ООО «Экспобанк» по кредитному договору с расчётного счета №, открытого на имя Потерпевший №4 в банке ООО «Экспобанк» по адресу: 

<

...>, которые поступили 17.05.2018 на расчётный счет ООО «АВТОФИНАНС» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО КБ «РУСНАРБАНК» по адресу: 

<

...>. 20.05.2018 ему был выдан автомобиль марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА), VIN: 

<

***>, 2018 года выпуска. 

Между тем, рыночная стоимость автомобиля марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА), VIN: 

<

***>, 2018 года выпуска по состоянию на 17.05.2018 составляла 411 900 рублей.

Таким образом, он (ФИО1), действуя в составе структурированной организованной группы совместно с И., П., Б., Н., Л., К. и неустановленными лицами, в период с 09 часов 00 минут 17.05.2018 по 20.05.2018 в автосалоне «Кама Автоторг» по адресу: 

<

адрес> совершили хищение денежных средств в размере 183100 рублей, путем обмана Потерпевший №4, причинив значительный ущерб, образованный разницей между фактической рыночной стоимостью автомобиля и суммой, за которую он был продан потерпевшему.

2.6)Так, им (ФИО1), действующим в составе организованной группы совместно с И., П., Б., Н., Л., К., Л., Г. и неустановленными лицами, совершено хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, путем её обмана при следующих обстоятельствах:

01.06.2018 Потерпевший №5, не осведомленная о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нашла сайт автосалона «Кама Автоторг» с размещенной на нём неустановленным лицом, действующим согласно отведенной преступной роли «рекламщика», недостоверной информацией о продаже автомобилей стоимостью ниже рыночной. Связавшись по указанному на сайте «автосалона» достоверно неустановленному номеру телефона, неустановленное лицо, выполняющее преступную роль «сотрудника колл-центра», действуя согласно отведенной ему преступной роли, довело до Потерпевший №5 указанную на сайте недостоверную информацию, а именно подтвердило Потерпевший №5 условия, указанные на сайте о продаже автомобилей по низкой стоимости, тем самым ввело последнюю в заблуждение и побудило к приобретению транспортного средства в конкретном «автосалоне».

После чего 02.06.2018 в период времени с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут Потерпевший №5, не осведомленная о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, совместно с супругом ФИО18 прибыла в автосалон «Кама Автоторг», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя под руководством И., П. и неустановленных лиц, общим контролем и координацией Б., Н., Л., представился последним менеджером автосалона, и выяснив у Потерпевший №5 её намерения сдать по программе «трейд ин» принадлежащий ей автомобиль марки «ВАЗ 21112», 2006 года выпуска, и приобрести автомобиль марки «NISSANTERRANO» (НИССАН ТЕРРАНО), 2018 года выпуска не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, подтвердил возможность приобретения указанного автомобиля за 750 000 рублей и процентную ставку по кредиту не свыше 10% и указал, что данная стоимость является окончательной и автомобиль привезут со склада после оформления договора купли - продажи и внесения оплаты за автомобиль, тем самым обманул Потерпевший №5

Получив согласие от Потерпевший №5 не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и его соучастников, на приобретение автомобиля, ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, используя разработанные неустановленными соучастниками шаблоны документов, составил договор купли-продажи от 02.06.2018 согласно которому Потерпевший №5 продала свой автомобиль марки «ВАЗ 21112», 2006 года выпуска достоверно неустановленному юридическому лицу за 50 000 рублей.

После чего в период с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 02.06.2018 Потерпевший №5, по указанию ФИО1, пройдя в кассу автосалона по вышеуказанному адресу, внесла в кассу Г., действующей из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли «кассира» в интересах организованной группы наличными - денежные средства в размере 200 000 рублей, получив от Г. квитанцию к приходно-кассовому ордеру от 02.06.2018 № ПКО 406829, подписанную Г. за себя и от лица бухгалтера ООО«АВТОТРЕЙД» ФИО17

В указанный период времени ФИО1, в продолжение осуществления преступного умысла, используя разработанные неустановленными соучастниками шаблоны документов, составил договор купли-продажи от 02.06.2018 от достоверно неустановленного юридического лица на продажу ей автомобиля марки «NISSANTERRANO» (НИССАН ТЕРРАНО), 2018 года выпуска, стоимостью 750 000рублей. ФИО1 умышленно умолчал об увеличении стоимости автомобиля и о наличии обязательств по оплате дополнительного оборудования, фактически не подлежащего установке на автомобиль, а также требованиях п. 7.4 договора, которым регламентированы правовые последствия для покупателя в виде штрафа при отказе последнего от выполнения обязательств по договору и нарушении срока оплаты и, не давая внимательно ознакомиться с условиями договора, отвлекая внимание Потерпевший №5 и ФИО18, убедил Потерпевший №5 подписать указанные документы. Потерпевший №5, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и его соучастников, подписала предоставленные им документы.

Затем ФИО1 в соответствии с заранее разработанной схемой совершения преступления направил Потерпевший №5, к неустановленному лицу, представив последнему кредитным специалистом. Неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, действуя под общим руководством И., П. и неустановленных лиц, а также контролем и координацией Н., Б., Л., по указанию К., продолжая реализовывать общий преступный умысел, представившись кредитным специалистом, сообщило Потерпевший №5 о невозможности получения кредита в желаемом размере и необходимости подачи заявки на большую сумму кредитных средств, чем необходимо для приобретения автомобиля, так как банки якобы при рассмотрении кредитных заявок уменьшают сумму выдаваемых кредитных средств, тем самым обмануло Потерпевший №5 относительно условий предоставления кредита. Затем неустановленное лицо, продолжая обманывать Потерпевший №5, передало ей памятку с указанной стоимостью приобретаемого автомобиля 1 200 000 рублей и большей суммой заработной платы. Введенная таким образом в заблуждение Потерпевший №5 по указанию неустановленного лица сообщила в банк данную информацию и стала ожидать одобрения кредита банком.

В указанный период времени ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел в интересах организованной группы, с целью хищения денежных средств Потерпевший №5 подошел к последней и продолжил обманывать Потерпевший №5 сообщил о невозможности продажи ей автомобиля марки «NISSANTERRANO» (НИССАН ТЕРРАНО), 2018 года выпуска по оговоренной цене и процентной ставке по кредиту и предложил приобрести этот же автомобиль стоимостью 1 180 000 рублей, значительно превышающей первоначальное предложение, сообщил ложную информацию о том, что цена автомобиля увеличилась за счет инсталляции дополнительного оборудования, которое фактически сотрудниками автосалона не устанавливалось, тем самым обманул ее. 

Потерпевший №5, будучи не готовой нести дополнительные траты, заявила о намерении расторжения договора. Путем угроз и оказания психологического воздействия ФИО1, ссылаясь на нарушение Потерпевший №5 п. 7.4 договора купли-продажи от 02.06.2018, влекущее выплату последней штрафа и невозможность возвращения ранее сданного ей по программе «трейд ин» автомобиля марки «ВАЗ 21112», 2006 года выпуска, убедил последнюю приобрести автомобиль по завышенной стоимости.

Потерпевший №5, будучи в психологически подавленном состоянии, опасаясь правовых последствий в виде выплаты штрафа и безвозмездного удержания ранее сданного ей по программе «трейд ин» автомобиля марки «ВАЗ 21112», 2006 года выпуска, дала свое согласие на приобретение автомобиля марки «NISSANTERRANO» (НИССАН ТЕРРАНО), 2018 года выпуска на заведомо невыгодных ей условиях. 

В продолжение преступного умысла ФИО1, в целях конспирации своих преступных действий, угрожая Потерпевший №5 указанными выше правовыми последствиями, предоставил последней, изготовленный по разработанным неустановленными лицами шаблонам документов, и подписанный от имени продавца соучастником Л., действующей согласно отведенной ей преступной роли «кредитного специалиста», по указанию «руководителя кредитного отдела» К., а также руководством И., П., общим контролем и координацией Б., Н., Л. неустановленных лиц, новый договор купли продажи от 02.06.2018 № 18/1521/КР, согласно которому Потерпевший №5 приобретала у ООО «АВТОТРЕЙД» в лице генерального директора ФИО17 автомобиль марки «NISSANTERRANO» (НИССАН ТЕРРАНО), VIN:№, 2018 года выпуска, стоимостью 1 180 000рублей, а также изготовленные неустановленным лицом заказ-наряд на указанный автомобиль, стоимость которого с установленным дополнительным оборудованием составила 1164490 рублей, которое фактически не устанавливалось, а также кредитный договор ПАО«БАЛТИНВЕСТБАНК» № 18-0006-1с-006824 от 02.06.2018, согласно которому Потерпевший №5, предоставлен кредит в сумме 989 800 рублей, с процентной ставкой 17, 990 % годовых, Потерпевший №5 находясь в психологически подавленном состоянии подписала указанные документы на заведомо невыгодных для нее условиях. 

Около 22 часов 00 минут 02.06.2018 Потерпевший №5 был возвращен принадлежащий ей на праве собственности, ранее сданный по программе «трейд ин» автомобиль марки «ВАЗ 21112», 2006 года выпуска и анулирован договор купли-продажи этого автомобиля, а также Потерпевший №5 выдан автомобиль марки «NISSANTERRANO» (НИССАН ТЕРРАНО), VIN:№, 2018 года выпуска, после получения от нее денежных средств в размере 1180000 рублей, часть которых в размере 200000 рублей получена наличными, а часть в размере 980000 рублей перечислена банком ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по кредитному договору с расчётного счета №, открытого на имя Потерпевший №5 в банке ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по адресу: 

<

...>, лит. А, помещ. 2-Н, которые поступили 02.06.2018 на расчётный счет ООО «АВТОТРЕЙД» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>. 

Между тем, рыночная стоимость автомобиля марки «NISSANTERRANO» (НИССАН ТЕРРАНО), VIN:№,2018 года выпуска по состоянию на 02.06.2018 составляла 1 071000 рублей. 

Таким образом, он (ФИО1), действуя в составе структурированной организованной группы совместно с И., П., Б., Н., Л., К., Л., Г. и неустановленными лицами, в период с 08 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 02.06.2018 в автосалоне «Кама Автоторг» по адресу: 

<

адрес> совершили хищение денежных средств в размере 109000 рублей, путем обмана Потерпевший №5, причинив значительный ущерб, образованный разницей между фактической рыночной стоимостью автомобиля и суммой, за которую он был продан потерпевшей.

2.7)Так, им (ФИО1), действующим в составе организованной группы совместно с И., П., Б., Н., Л., К. и неустановленными лицами, совершено хищение имущества и денежных средств, принадлежащих Т., путем его обмана, при следующих обстоятельствах:

В июне 2018, не позднее 18.06.2018 Потерпевший №6, не осведомленный о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нашёл сайт автосалона «Кама Автоторг» с размещенной на нём неустановленным лицом, действующим согласно отведенной преступной роли «рекламщика», недостоверной информацией о продаже автомобилей стоимостью ниже рыночной. Связавшись по указанному на сайте «автосалона» достоверно неустановленному номеру телефона, неустановленное лицо, выполняющее преступную роль «сотрудника колл-центра», действуя согласно отведенной ему преступной роли, довело до Потерпевший №6 указанную на сайте недостоверную информацию, а именно подтвердило Потерпевший №6 условия, указанные на сайте о продаже автомобилей по низкой стоимости, тем самым ввело последнего в заблуждение и побудило к приобретению транспортного средства в конкретном «автосалоне».

После чего 18.06.2018 в период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут Потерпевший №6.П., не осведомленный о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, прибыл в автосалон «Кама Автоторг», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом, реализуя преступный умысел, направленный на хищение имущества и денежных средств путем обмана, действуя под руководством И., П., Б., Н., Л. и неустановленных лиц, представился последнему менеджером автосалона, и выяснив у Потерпевший №6 намерения сдать по программе «утилизация» принадлежащий ему автомобиль марки «LADA 210740», 2009 года выпуска, и приобрести автомобиль марки «DATSUNON-DO» (ДАТСУН ОН-ДО), 2018 года выпуска, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, подтвердил возможность приобретения указанного автомобиля за 320 000 рублей и указал, что данная стоимость является окончательной и автомобиль привезут со склада после оформления договора купли - продажи и внесения оплаты за автомобиль, тем самым обманул Потерпевший №6

Получив согласие от Потерпевший №6, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и его соучастников на приобретение автомобиля, ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, ввел в заблуждение Потерпевший №6 относительно стоимости его автомобиля, указав что он фактически автосалоном приобретается за 50000 рублей, но, используя разработанные неустановленными соучастниками шаблоны документов, составил договор купли-продажи от 18.06.2018 № 18/397/ТИ, согласно которому Потерпевший №6 продал ООО «АВТОФИНАНС» в лице генерального директора Ш. свой автомобиль марки «LADA 210740», VIN:№, 2009 года выпуска за 1 рубль, а также договор купли-продажи от 18.06.2018 № 235851 от достоверно неустановленного юридического лица на продажу ему автомобиля марки «DATSUNON-DO» (ДАТСУН ОН-ДО), 2018 года выпуска, стоимостью 320 000рублей. При этом ФИО1 умышленно умолчал о наличии обязательств по оплате дополнительного оборудования, фактически не подлежащего установке на автомобиль, а также требованиях п. 7.4 договора, которым регламентированы правовые последствия для покупателя в виде штрафа в размере 30 % от общей стоимости автомобиля при отказе последнего от выполнения обязательств по договору и нарушении срока оплаты. 

После чего в период с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 18.06.2018 Потерпевший №6.П., по указанию ФИО1, пройдя в кассу автосалона по вышеуказанному адресу, внес неустановленному лицу, действующему из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли «кассира» в интересах организованной группы, наличными - денежные средства в размере 100000 рублей, получив от неустановленного лица квитанцию к приходно-кассовому ордеру от 18.06.2018 о внесении им наличными денежных средств в размере 100000 рублей.

Затем ФИО1 в соответствии с заранее разработанной схемой совершения преступления направил Потерпевший №6, к неустановленному лицу, представив последнему кредитным специалистом. Неустановленное лицо, действуя под руководством И., П., Б., Н., Л. и неустановленных лиц и указанию К., в соответствии с отведенной ему преступной ролью, продолжая реализовывать общий преступный умысел, представившись кредитным специалистом, сообщило Потерпевший №6 о невозможности получения кредита в желаемом размере и необходимости подачи заявки на большую сумму кредитных средств, чем необходимо для приобретения автомобиля, так как банки якобы при рассмотрении кредитных заявок уменьшают сумму выдаваемых кредитных средств, тем самым обмануло Потерпевший №6 относительно условий предоставления кредита. Затем неустановленное лицо, продолжая обманывать Потерпевший №6 передало ему памятку с указанной стоимостью приобретаемого автомобиля в 600 000 рублей и большей суммой его заработной платы. Введенный таким образом в заблуждение Потерпевший №6 по указанию неустановленного лица сообщил в банк данную информацию и стал ожидать одобрения кредита банком.

В указанный период времени ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел в интересах организованной группы, с целью хищения денежных средств Потерпевший №6 подошел к последнему и продолжая обманывать Потерпевший №6, сообщил о невозможности продажи ему автомобиля марки «DATSUNON-DO» (ДАТСУН ОН-ДО), 2018 года выпуска по оговоренной цене и предложил приобрести этот же автомобиль стоимостью 599 000 рублей, значительно превышающей первоначальное предложение, сообщил ложную информацию о том, что цена автомобиля увеличилась за счет инсталляции дополнительного оборудования, которое фактически сотрудниками автосалона не устанавливалось, тем самым обманул его. 

Потерпевший №6, будучи не готовым нести дополнительные траты, заявил о намерении расторжения договора. Путем угроз и оказания психологического воздействия ФИО1, ссылаясь на нарушение Потерпевший №6 п. 7.4 договора купли-продажи от 18.06.2018, влекущее выплату последним штрафа и невозможность возвращения ранее сданного им по программе «утилизация» автомобиля марки «LADA 210740», 2009 года выпуска, убедил последнего приобрести автомобиль по завышенной стоимости.

Потерпевший №6, будучи в психологически подавленном состоянии, опасаясь правовых последствий в виде выплаты штрафа и безвозмездного удержания ранее сданного им по программе «утилизация» автомобиля марки «LADA 210740», 2009 года выпуска, невозможность возвращения ранее внесенных в кассу денежных средств, дал свое согласие на приобретение автомобиля марки «DATSUNON-DO» (ДАТСУН ОН-ДО), 2018 года выпуска на заведомо невыгодных ему условиях. 

В продолжение преступного умысла ФИО1, в целях конспирации своих преступных действий, угрожая Потерпевший №6 указанными выше правовыми последствиями, предоставил Потерпевший №6 на подпись заранее изготовленные неустановленным соучастником, действующим согласно отведенной преступной роли «кредитного специалиста», по указанию ФИО12, а также общим руководством И., П., Б., Н., Л. и неустановленных лиц, по разработанным неустановленными лицами шаблонам документов, соглашение о расторжении первоначального договора купли продажи от 18.06.2018, новый договор купли продажи от 18.06.2018 № 18/1645/КР, согласно которому Потерпевший №6 приобретал у ООО «АВТОТРЕЙД» в лице кредитного специалиста Г. автомобиль марки «DATSUNON-DO» (ДАТСУН ОН-ДО), VIN:№, 2018 года выпуска, стоимостью 599 000рублей, а также кредитный договор с ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» №18-0006-1с-007742 от 18.06.2018, согласно которому Потерпевший №6, предоставлен кредит в сумме 538 586 рублей 08 копеек. Потерпевший №6 находясь в психологически подавленном состоянии, подписал указанные документы на заведомо невыгодных для него условиях. 

Около 17 часов 00 минут 18.06.2018 Потерпевший №6 был выдан автомобиль марки «DATSUNON-DO» (ДАТСУН ОН-ДО), VIN:№, 2018 года выпуска, получив от него денежные средства в размере 599000 рублей, часть из которых в размере 100 000 рублей получена наличными, а часть в размере 499 000 рублей 18.06.2018 перечислена банком ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по кредитному договору с расчётного счёта № открытого на имя Потерпевший №6 в банке ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по адресу: 

<

...>, лит. А, помещ. 2-Н, которые поступили 19.06.2018 на расчётный счет ООО «АВТОТРЕЙД» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>.

Между тем, рыночная стоимость автомобиля марки «DATSUNON-DO» (ДАТСУН ОН-ДО), 2018 года выпуска по состоянию на 18.06.2018 составляла 444200 рублей. Рыночная стоимость автомобиля марки «LADA 210740», 2009 года выпуска по состоянию на 18.06.2018 составляла 71 800 рублей.

Таким образом, он (ФИО1), действуя в составе структурированной организованной группы совместно с И., П., Б., Н., Л., К. и неустановленными лицами, в период с 10 часов 00 минут 18.06.2018 по 19.06.2018 в автосалоне «Кама Автоторг» по адресу: 

<

адрес> совершили хищение имущества - автомобиля марки «LADA 210740», 2009 года выпуска рыночной стоимостью 71800 рублей и денежных средств в размере 154 800 рублей, образованной разницей между фактической рыночной стоимостью автомобиля марки «DATSUNON-DO» (ДАТСУН ОН-ДО), 2018 года выпуска и суммой, за которую он был продан потерпевшему, путем обмана Потерпевший №6, причинив значительный ущерб на общую сумму 226600 рублей.

2.8) Так, им (ФИО1), действующим в составе организованной группы совместно с И., П., Б., Н., Л. и неустановленными лицами, совершено хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7, путем её обмана, при следующих обстоятельствах:

В июне 2018, не позднее 23.06.2018 Потерпевший №7, не осведомленная о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нашла сайт автосалона «Кама Автоторг» с размещенной на нём неустановленным лицом, действующим согласно отведенной преступной роли «рекламщика», недостоверной информацией о продаже автомобилей стоимостью ниже рыночной. Связавшись по указанному на сайте «автосалона» достоверно неустановленному номеру телефона, неустановленное лицо, выполняющее преступную роль «сотрудника колл-центра», действуя согласно отведенной ему преступной роли, довело о Потерпевший №7 указанную на сайте недостоверную информацию, а именно подтвердило Потерпевший №7 условия, указанные на сайте о продаже автомобилей по низкой стоимости, тем самым ввело последнюю в заблуждение и побудило к приобретению транспортного средства в конкретном «автосалоне».

В период времени с 11 часов 00 минут 23.06.2018 до 01 часа 30 минут 24.06.2018 Потерпевший №7, не осведомленная о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, прибыла в автосалон «Кама Автоторг», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, действуя под руководством И., П., Б., Н., Л. и неустановленных лиц, представился последней менеджером автосалона, и выяснив у Потерпевший №7 её желание приобрести автомобиль марки «NISSANTERRANO» (НИССАН ТЕРРАНО), 2018 года выпуска, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщил последней вымышленную, заведомо ложную информацию о наличии автомобиля, подтвердив возможность приобретения указанного автомобиля за 900 000 рублей и указал, что данная стоимость является окончательной и автомобиль отдадут после оформления договора купли - продажи и внесения оплаты за автомобиль, тем самым обманул Потерпевший №7

Получив согласие от Потерпевший №7, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и его соучастников на приобретение автомобиля, ФИО1, используя разработанные неустановленными соучастниками шаблоны документов, составил договор купли-продажи от 23.06.2018 от достоверно неустановленного юридического лица на продажу автомобиля марки «NISSANTERRANO» (НИССАН ТЕРРАНО), 2018 года выпуска, стоимостью 900 000 рублей. ФИО1 умышленно умолчал о наличии обязательств по оплате дополнительного оборудования, фактически не подлежащего установке на автомобиль, а также требованиях п. 7.4 договора, которым регламентированы правовые последствия для покупателя в виде штрафа в размере 30 % от общей стоимости автомобиля при отказе последней от выполнения обязательств по договору и нарушении срока оплаты. Потерпевший №7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и его соучастников, подписала представленный ей договор купли-продажи.

Затем ФИО1, продолжая реализовывать преступный план, сообщил Потерпевший №7 о невозможности продажи автомобиля «NISSANTERRANO» (НИССАН ТЕРРАНО), 2018 года выпуска по оговоренной цене и предложил приобрести этот же автомобиль по стоимости 1167000 рублей, значительно превышающей первоначальное предложение, сообщил ложную информацию о том, что цена автомобиля увеличилась до 1 167000 рублей за счет инсталляции дополнительного оборудования, которое фактически сотрудниками автосалона не устанавливалось, тем самым обманул её. Потерпевший №7, будучи не готовой нести дополнительные траты за предоставление ранее не согласованных с ней услуг, заявила о намерении расторжения договора. Путем угроз и оказания психологического воздействия, ФИО1, ссылаясь на нарушение Потерпевший №7 п. 7.4 договора купли-продажи от 23.06.2018, влекущее выплату последней штрафа и обязанность покупателя оплатить дополнительное оборудование, установленное продавцом, убедил последнюю приобрести автомобиль по завышенной стоимости. 

Потерпевший №7, будучи в психологически подавленном состоянии, опасаясь правовых последствий в виде выплаты штрафа, дала свое согласие на приобретение автомобиля марки «NISSANTERRANO» (НИССАН ТЕРРАНО), 2018 года выпуска на заведомо невыгодных ей условиях. 

В продолжение преступного умысла, ФИО1, в целях конспирации своих преступных действий, угрожая Потерпевший №7 указанными выше правовыми последствиями, предоставил последней изготовленные неустановленным соучастником, действующим согласно отведенной преступной роли, по разработанным неустановленными лицами шаблонам документов, соглашение о расторжении первоначального договора купли-продажи от 23.06.2018 и новый договор купли-продажи от 23.06.2018 №18/1693/КП, согласно которому Потерпевший №7 приобретала у ООО «АВТОФИНАНС» в лице генерального директора Ш., автомобиль марки «NISSANTERRANO» (НИССАН ТЕРРАНО), VIN: №, 2018 года выпуска за 1 167 000 рублей, и предоставил их на подпись Потерпевший №7, которая находясь в психологически подавленном состоянии подписала указанные документы на заведомо невыгодных для нее условиях. После подписания указанных документов, ФИО1 завладел экземплярами первоначального договора купли-продажи и соглашения о расторжении договора купли-продажи, предназначенных для покупателя.

После чего в период с 11 часов 00 минут 23.06.2018 по 01 час 30 минут 24.06.2018, Потерпевший №7, по требованию ФИО1, пройдя в кассу автосалона по вышеуказанному адресу, внесла неустановленному лицу, действующему из корыстных побуждений, в интересах организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли «кассира», с использованием POS-терминала (ПОС-терминал), установленного в помещении кассы, денежные средства в размере 1167 000 рублей со своей банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому на её имя в банке ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> «А», которые ДД.ММ.ГГГГ были списаны с её счета и зачислены, на расчётный счет ООО «АВТОФИНАНС» №, открытый в АО КБ «РУСНАРБАНК» по адресу: 

<

...>. После чего неустановленное лицо, действующее в роли «кассира» выдало Потерпевший №7 квитанцию к приходно-кассовому ордеру от 23.06.2018 №ПКО 421423 о внесении денежных средств на общую сумму 1 167 000 рублей.

Около 01 часа 30 минут 24.06.2018 Потерпевший №7 был выдан автомобиль марки «NISSANTERRANO» (НИССАН ТЕРРАНО), VIN: №, 2018 года выпуска, получив от неё денежные средства в размере 1167000 рублей, посредством безналичной оплаты с использованием POS-терминала (ПОС-терминал) c банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому на имя Потерпевший №7 в банке ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Башкортостан, 

<

...>. 

Между тем, рыночная стоимость автомобиля марки «NISSANTERRANO» (НИССАН ТЕРРАНО), VIN: №, 2018 года выпуска по состоянию на 23.06.2018 составляла 1141 200 рублей.

Таким образом, он (ФИО1), действуя в составе структурированной организованной группы совместно с И., П., Б., Н., Л. и неустановленными лицами, в период с 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в автосалоне «Кама Автоторг» по адресу: 

<

адрес> совершили хищение денежных средств в размере 25 800 рублей, путем обмана Потерпевший №7, причинив значительный ущерб, образованный разницей между фактической рыночной стоимостью автомобиля и суммой, за которую он был продан потерпевшей.

2.9)Так, им (ФИО1), действующим в составе организованной группы совместно с И., П., Б., Н., Л., К., Г. и неустановленными лицами, совершено хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8, путем ее обмана, при следующих обстоятельствах:

В августе 2018, не позднее 26.08.2018 Потерпевший №8, не осведомленная о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нашла сайт автосалона «Кама Автоторг» с размещенной на нём неустановленным лицом, действующим согласно отведенной преступной роли «рекламщика», недостоверной информацией о продаже автомобилей стоимостью ниже рыночной. Связавшись по указанному на сайте «автосалона» достоверно неустановленному номеру телефона, неустановленное лицо, выполняющее преступную роль «сотрудника колл-центра», действуя согласно отведенной ему преступной роли, довело до Потерпевший №8 указанную на сайте недостоверную информацию, а именно подтвердило Потерпевший №8 условия, указанные на сайте о продаже автомобилей по низкой стоимости, тем самым ввело последнюю в заблуждение и побудило к приобретению транспортного средства в конкретном «автосалоне».

После чего 26.08.2018 в период времени с 13 часов 00 минут до 22 часов 00 минут Я.Т.АА., не осведомленная о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, прибыла в автосалон «Кама Автоторг», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, действуя под руководством И., П., Б., Н., Л. и неустановленных лиц, представился последней менеджером автосалона, и выяснив у Потерпевший №8 её желание приобрести автомобиль марки «NISSANTERRANO» (НИССАН ТEРРАНО), 2018 года выпуска, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, подтвердил возможность приобретения указанного автомобиля за 900 000 рублей и указал, что данная стоимость является окончательной и автомобиль привезут с предпродажной подготовки после оформления договора купли - продажи и внесения оплаты за автомобиль, тем самым обманул Потерпевший №8

Получив согласие от Потерпевший №8, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и его соучастников на приобретение автомобиля, ФИО1, используя разработанные неустановленными соучастниками шаблоны документов, составил договор купли-продажи от 26.08.2018 № 262136 от ООО «АВТОФИНАНС» в лице генерального директора Ш. на продажу автомобиля марки «NISSANTERRANO» (НИССАН ТEРРАНО), 2018 года выпуска стоимостью 900000 рублей. ФИО1 умышленно умолчал о наличии обязательств по оплате дополнительного оборудования, фактически не подлежащего установке на автомобиль, а также требованиях п. 7.4 договора, которым регламентированы правовые последствия для покупателя в виде штрафа в размере 20 % от общей стоимости автомобиля при отказе последней от выполнения обязательств по договору и нарушении срока оплаты. 

После чего 26.08.2018 в период времени с 13 часов 00 минут до 22 часов 00 минут Я.Т.АА., по указанию ФИО1, пройдя в кассу автосалона по вышеуказанному адресу, внесла Г., действующей из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли «кассира», в интересах организованной группы в качестве оплаты за автомобиль денежные средства в размере 320 000 рублей, путем перечисления денежных средств, с использованием установленного в помещении кассы POS-терминала (ПОС-терминала), с банковской карты №, привязанной к текущему счету № открытому на имя Потерпевший №8 в банке ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, которые были списаны 26.08.2018 с последующим зачислением, не позднее 27.08.2018, на расчётный счет ООО «АВТОТРЕЙД» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>. Затем Г. выдала Потерпевший №8 квитанцию к приходно-кассовому ордеру №ПКО 470409 от 26.08.2018, подписанную Г. за себя и от лица бухгалтера ООО«АВТОТРЕЙД» К. 

Затем ФИО1 в соответствии с заранее разработанной схемой совершения преступления направил ФИО2 к неустановленному соучастнику, представив последнего кредитным специалистом. Неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, по указанию К., а также под общим руководством И., П., Б., Н., Л. и неустановленных лиц, продолжая реализовывать общий преступный умысел, представившись кредитным специалистом, сообщило Потерпевший №8 о невозможности получения кредита в желаемом размере и необходимости подачи заявки на большую сумму кредитных средств, чем необходимо для приобретения автомобиля, так как банки якобы при рассмотрении кредитных заявок уменьшают сумму выдаваемых кредитных средств, тем самым обмануло Потерпевший №8 относительно условий предоставления кредита. Затем неустановленное лицо, продолжая обманывать Потерпевший №8 передало ей памятку с указанной стоимостью приобретаемого автомобиля в 1 250 000 рублей и большей суммой ее заработной платы, заверив ее, что стоимость автомобиля не изменится, а останется такой же, как и изначально обсуждалось с ФИО1 Введенная таким образом в заблуждение Потерпевший №8 по указанию неустановленного лица, сообщила в банк данную информацию и стала ожидать одобрения кредита банком.

В указанный период времени ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел в интересах организованной группы, с целью хищения денежных средств Потерпевший №8 подошел к последней и продолжил обманывать Потерпевший №8, сообщил о невозможности продажи ей автомобиля марки «NISSANTERRANO» (НИССАН ТEРРАНО), 2018 года выпуска по оговоренной цене и предложил приобрести этот же автомобиль стоимостью 1 240 000 рублей, значительно превышающей первоначальное предложение, сообщил ложную информацию о том, что цена автомобиля увеличилась за счет инсталляции дополнительного оборудования, которое фактически сотрудниками автосалона не устанавливалось, тем самым обманул ее. 

Потерпевший №8, будучи не готовой нести дополнительные траты за предоставление ранее не согласованных с ней услуг, заявила о намерении расторжения договора. Путем угроз и оказания психологического воздействия ФИО1, ссылаясь на нарушение Потерпевший №8 п. 7.4 договора купли-продажи №262136 от 26.08.2018, влекущее выплату последней штрафа, а также невозможность возврата внесенных в кассу автосалона денежных средств, убедил последнюю приобрести автомобиль по завышенной стоимости.

Потерпевший №8, будучи в психологически подавленном состоянии, опасаясь правовых последствий в виде выплаты штрафа, а также невозврата ранее внесенных в кассу денежных средств, дала свое согласие на приобретение автомобиля марки «NISSANTERRANO» (НИССАН ТEРРАНО), 2018 года выпуска на заведомо невыгодных ей условиях. 

В продолжение преступного умысла ФИО1, в целях конспирации своих преступных действий, угрожая Потерпевший №8 указанными выше правовыми последствиями, предоставил ей на подпись, изготовленные неустановленным лицом, действующим по указанию К., общим контролем и координацией И., П., Б., Н., Л. и неустановленных лиц, по разработанным неустановленными лицами шаблонам документов, соглашение о расторжении договора купли-продажи №262136 от 26.08.2018, новый договор купли-продажи №18/2160/КР от 26.08.2018, согласно которого Потерпевший №8 приобретала у ООО «АВТОТРЕЙД» в лице кредитного специалиста Г., автомобиль марки «NISSANTERRANO» (НИССАН ТEРРАНО), VIN:№, 2018 года выпуска за 1240 000 рублей и кредитный договор № 18-0006-1с-011267 от 26.08.2018 с банком ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». Потерпевший №8, находясь в психологически подавленном состоянии, подписала указанные документы на заведомо невыгодных для нее условиях. 

Около 22 часов 00 минут 26.08.2018 Потерпевший №8 был выдан автомобиль марки «NISSANTERRANO» (НИССАН ТEРРАНО), VIN: №, 2018 года выпуска, получив от неё денежные средства в размере 1 240000 рублей, часть из которых в размере 320000 рублей получена путем перечисления денежных средств с банковской карты №, привязанной к текущему счету № открытому на имя Потерпевший №8 в банке ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, которые были списаны с расчётного счёта Потерпевший №8 26.08.2018, а часть в размере 920000 рублей перечислена банком ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по кредитному договору с расчётного счета №, открытого на имя Потерпевший №8 в банке ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по адресу: 

<

...>, лит. А, которые поступили не позднее 27.08.2018 на расчётный счет ООО «АВТОТРЕЙД» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>.

Между тем, рыночная стоимость автомобиля марки «NISSANTERRANO» (НИССАН ТEРРАНО), VIN: №, 2018 года выпуска по состоянию на 26.08.2018 составляла 1141 200 рублей.

Таким образом, он (ФИО1), действуя в составе структурированной организованной группы совместно с И., П., Б., Н., Л., К., Г. и неустановленными лицами, в период с 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 27.08.2018 в автосалоне «Кама Автоторг» по адресу: 

<

адрес> совершили хищение денежных средств в размере 98 800 рублей, путем обмана Потерпевший №8, причинив значительный ущерб, образованный разницей между фактической рыночной стоимостью автомобиля и суммой, за которую он был продан потерпевшей.

2.10)Так, им (ФИО1), действующим в составе организованной группы совместно с И., П., Б., Н., Л., К. и неустановленными лицами, совершено хищение денежных средств, принадлежащих С., путем его обмана, при следующих обстоятельствах:

В сентябре 2018, не позднее 18.09.2018 ФИО11, не осведомленный о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нашёл сайт автосалона «Кама Автоторг» с размещенной на нём неустановленным лицом, действующим согласно отведенной преступной роли «рекламщика», недостоверной информацией о продаже автомобилей стоимостью ниже рыночной. Связавшись по указанному на сайте «автосалона» достоверно неустановленному номеру телефона, неустановленное лицо, выполняющее преступную роль «сотрудника колл-центра», действуя согласно отведенной ему преступной роли, довело до ФИО11 указанную на сайте недостоверную информацию, а именно подтвердило ФИО11 условия, указанные на сайте о продаже автомобилей по низкой стоимости, тем самым ввело последнего в заблуждение и побудило к приобретению транспортного средства в конкретном «автосалоне».

После чего 18.09.2018 в период времени с 14 часов 00 минут до 23 часов 00 минут ФИО11, не осведомленный о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, совместно с супругой ФИО15 прибыл в автосалон «Кама Автоторг», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя под руководством И., П., Б., Н., Л. и неустановленных лиц, представился последнему менеджером автосалона, и выяснив у ФИО11 его желание приобрести автомобиль марки «LADALARGUS» (ЛАДА ЛАРГУС) 2018 года выпуска, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, подтвердил возможность приобретения указанного автомобиля за 605 000 рублей и указал, что данная стоимость является окончательной, ежемесячная выплата по кредиту будет составлять не более 12000 рублей и автомобиль ему выдадут после оформления договора купли - продажи и внесения оплаты за автомобиль, тем самым обманул ФИО11

Получив согласие от ФИО11, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и его соучастников на приобретение автомобиля, ФИО1, используя разработанные неустановленными соучастниками шаблоны документов, составил договор купли-продажи от 18.09.2018 №270089 от ООО «АВТОФИНАНС» в лице генерального директора Ш. на продажу ФИО11 автомобиля марки «LADALARGUS» (ЛАДА ЛАРГУС), VIN:№, 2018 года выпуска за 605 000рублей. Д.А.КБ. умышленно умолчал о наличии обязательств по оплате дополнительного оборудования, фактически не подлежащего установке на автомобиль, а также требованиях п. 7.4 договора, которым регламентированы правовые последствия для покупателя в виде штрафа в размере 20 % от общей стоимости автомобиля при отказе последнего от выполнения обязательств по договору и нарушении срока оплаты. 

Затем ФИО1 в соответствии с заранее разработанной схемой совершения преступления направил ФИО11 к неустановленному лицу, представив последнему кредитным специалистом. Неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, действуя по указанию К., а также под общим руководством И., П., Б., Н., Л. неустановленных лиц, продолжая реализовывать общий преступный умысел, представившись кредитным специалистом, сообщило ФИО11 о невозможности получения кредита в желаемом размере и необходимости подачи заявки на большую сумму кредитных средств, чем необходимо для приобретения автомобиля, так как банки якобы при рассмотрении кредитных заявок уменьшают сумму выдаваемых кредитных средств, тем самым обмануло ФИО11 относительно условий предоставления кредита. Затем неустановленное лицо, продолжая обманывать ФИО11, передало ему памятку с завышенной стоимостью приобретаемого автомобиля и большей суммой его заработной платы, заверив его, что стоимость автомобиля не изменится, а останется такой же, как и изначально обсуждалось с ФИО1 Введенный таким образом в заблуждение ФИО11 по указанию неустановленного лица, сообщил в банк данную информацию и стал ожидать одобрения кредита банком.

В указанный период времени ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел в интересах организованной группы, с целью хищения денежных средств ФИО11 подошел к последнему и продолжил обманывать ФИО11, сообщил о невозможности продажи ему автомобиля марки «LADALARGUS» (ЛАДА ЛАРГУС) 2018 года выпуска по оговоренной цене и предложил приобрести этот же автомобиль за 788000 рублей, сообщил ложную информацию о том, что цена автомобиля увеличилась за счет инсталляции дополнительного оборудования, которое фактически сотрудниками автосалона не устанавливалось, тем самым обманул его. 

ФИО11, будучи не готовым нести дополнительные траты, заявил о намерении расторжения договора. Путем угроз и оказания психологического воздействия ФИО1, ссылаясь на нарушение ФИО11 п. 7.4 договора купли-продажи №270089 от 18.09.2018, влекущее выплату последним штрафа, убедил последнего приобрести автомобиль по завышенной стоимости.

ФИО11, будучи в психологически подавленном состоянии, опасаясь правовых последствий в виде выплаты штрафа, дал свое согласие на приобретение автомобиля марки «LADALARGUS» (ЛАДА ЛАРГУС), 2018 года выпуска на заведомо невыгодных ему условиях. 

В продолжение преступного умысла ФИО1, в целях конспирации своих преступных действий, угрожая ФИО11 указанными выше правовыми последствиями, предоставил ему на подпись, изготовленные неустановленным лицом, действующим согласно отведенной преступной роли «кредитного специалиста», по указанию К., общим контролем и координацией И., П., Б., Н., Л. и неустановленных лиц, по разработанным неустановленными лицами шаблонам документов, соглашение о расторжении первоначального договора купли-продажи № 270089 от 18.09.2018, новый договор купли-продажи №18/2322/КР от 18.09.2018, согласно которому ФИО11 приобретал у ООО «АВТОРЕАЛ», в лице кредитного специалиста И. автомобиль марки «LADALARGUS» (ЛАДА ЛАРГУС), VIN: №, 2018 года выпуска, стоимостью 788000 рублей, а также кредитный договор с банком ПАО «Плюс Банк». ФИО11, находясь в психологически подавленном состоянии подписал указанные документы на заведомо невыгодных для него условиях. 

18.09.2018 в период времени с 14 часов 00 минут до 23 часов 00 минут ФИО11 был выдан автомобиль марки «LADALARGUS» (ЛАДА ЛАРГУС), VIN:№, 2018 года выпуска, получив от него денежные средства в размере 788000 рублей, перечисленные 18.09.2018 банком ПАО «Плюс Банк» по кредитному договору с расчётного счёта №, открытого на имя ФИО11 в банке ПАО «Плюс Банк» по адресу: 

<

...>, которые поступили 19.09.2018 на расчётный счет ООО «АВТОРЕАЛ» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО КБ «РУСНАРБАНК» по адресу: 

<

...>.

Между тем, рыночная стоимость автомобиля марки «LADALARGUS» (ЛАДА ЛАРГУС), VIN:№, 2018 года выпуска по состоянию на 18.09.2018 составляла 539 800 рублей.

Таким образом, он (ФИО1) действуя в составе структурированной организованной группы совместно с И., П., Б., Н., Л., К. и неустановленными лицами, в период с 14 часов 00 минут 18.09.2018по 19.09.2018 в автосалоне «Кама Автоторг» по адресу: 

<

адрес> совершили хищение денежных средств в размере 248 200 рублей, путем обмана ФИО11, причинив значительный ущерб, образованный разницей между фактической рыночной стоимостью автомобиля и суммой, за которую он был продан потерпевшему.

2.11)Так, им (ФИО1), действующим в составе организованной группы совместно с И., П., Б., Н., Л., Г. и неустановленными лицами, совершено хищение денежных средств, принадлежащих Ф., путем его обмана, при следующих обстоятельствах:

В сентябре 2018, не позднее 26.09.2018 Потерпевший №10, не осведомленный о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нашёл сайт автосалона «Кама Автоторг» с размещенной на нём неустановленным лицом, действующим согласно отведенной преступной роли «рекламщика», недостоверной информацией о продаже автомобилей стоимостью ниже рыночной. Связавшись по указанному на сайте «автосалона» достоверно неустановленному номеру телефона, неустановленное лицо, выполняющее преступную роль «сотрудника колл-центра», действуя согласно отведенной ему преступной роли, довело до Потерпевший №10 указанную на сайте недостоверную информацию, а именно подтвердило Потерпевший №10 условия, указанные на сайте о продаже автомобилей по низкой стоимости, тем самым ввело последнего в заблуждение и побудило к приобретению транспортного средства в конкретном «автосалоне».

После чего в период времени с 09 часов 00 минут 25.09.2018 до 00 часов 30 минут 26.09.2018 Потерпевший №10, не осведомленный о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, прибыл в автосалон «Кама Автоторг», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя под руководством И., П., Б., Н., Л. и неустановленных лиц, представился последнему менеджером автосалона, и выяснив у Потерпевший №10 его желание приобрести автомобиль марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА) 2018 года выпуска, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, подтвердил возможность приобретения указанного автомобиля за 347 000 рублей и указал, что данная стоимость является окончательной и автомобиль привезут со склада после оформления договора купли – продажи и внесения оплаты за автомобиль, тем самым обманул Потерпевший №10

Получив согласие от Потерпевший №10, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и его соучастников на приобретение автомобиля, ФИО1, используя разработанные неустановленными соучастниками шаблоны документов, составил договор купли-продажи №273566 от 25.09.2018 от ООО «АВТОФИНАНС» в лице генерального директора Ш. на продажу автомобиля марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА), VIN:№, 2018 года выпуска за 347 000рублей. ФИО1 умышленно умолчал о наличии обязательств по оплате дополнительного оборудования, фактически не подлежащего установке на автомобиль, а также требованиях п. 7.4 договора, которым регламентированы правовые последствия для покупателя в виде штрафа в размере 30 % от общей стоимости автомобиля при отказе последнего от выполнения обязательств по договору и нарушении срока оплаты. 

После чего в период с 09 часов 00 минут 25.09.2018 до 00 часов 30 минут 26.09.2018 Потерпевший №10, пройдя в кассу автосалона по вышеуказанному адресу, внес Г., действующей из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли «кассира» в интересах организованной группы наличными - денежные средства в размере 347 000 рублей, получив от Г. квитанцию к приходно-кассовому ордеру от 25.09.2018, подписанную Г. за себя и от лица бухгалтера ООО «АВТОФИНАНС» Ш. о внесении им наличными - денежных средств в размере 347 000 рублей.

В указанный период времени ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел в интересах организованной группы, с целью хищения денежных средств Потерпевший №10 подошел к последнему и продолжил обманывать Потерпевший №10, сообщил о невозможности продажи ему автомобиля марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА) 2018 года выпуска по оговоренной цене и предложил приобрести другой автомобиль марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА), 2018 года выпуска за 564 000 рублей, сообщил ложную информацию о том, что цена автомобиля увеличилась за счет инсталляции дополнительного оборудования, которое фактически сотрудниками автосалона не устанавливалось, тем самым обманул его. 

Потерпевший №10, будучи не готовым нести дополнительные траты, заявил о намерении расторжения договора. Путем угроз и оказания психологического воздействия ФИО1, ссылаясь на нарушение Потерпевший №10 п.7.4 договора купли-продажи №273566 от 25.09.2018, влекущее выплату последним штрафа и невозможность возвращения денежных средств, внесенных в качестве первоначального взноса, убедил последнего приобрести автомобиль по завышенной стоимости.

Потерпевший №10, будучи в психологически подавленном состоянии, опасаясь правовых последствий в виде выплаты штрафа и безвозмездного удержания денежных средств, внесенных им в качестве первоначального взноса, дал свое согласие на приобретение автомобиля марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА), 2018 года выпуска на заведомо невыгодных ему условиях. 

В продолжение преступного умысла ФИО1, в целях конспирации своих преступных действий, угрожая Потерпевший №10 указанными выше правовыми последствиями, по разработанным неустановленными лицами шаблонам документов, изготовил соглашение о расторжении первоначального договора купли-продажи №273566 от 25.09.2018 и новый договор купли-продажи №18/2386/КП от 25.09.2018, согласно которому Потерпевший №10 приобретал у ООО «АВТОФИНАНС», в лице генерального директора Ш. автомобиль марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА), VIN:№, 2018 года выпуска, стоимостью 564000 рублей, и предоставил их на подпись Потерпевший №10, который находясь в психологически подавленном состоянии, подписал указанные документы на заведомо невыгодных для него условиях. 

После чего в период с 09 часов 00 минут 25.09.2018 до 00 часов 30 минут 26.09.2018 Потерпевший №10, снова пройдя в кассу автосалона по вышеуказанному адресу внес Г., действующей из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли «кассира» в интересах организованной группы, наличными - денежные средства в размере 217000 рублей, получив от ФИО21 квитанцию к приходно-кассовому ордеру №ПКО 495581 от 25.09.2018, подписанную Г. за себя и от лица бухгалтера ООО «АВТОФИНАНС» Ш. о внесении им наличными - денежных средств в размере 564 000 рублей.

После получения от Потерпевший №10 наличными денежных средств в размере 564000 рублей, около 00 часов 30 минут 26.09.2018 ему был выдан автомобиль марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА), VIN:№, 2018 года выпуска.

Между тем, рыночная стоимость автомобиля марки «LADAGRANTA» (ЛАДА ГРАНТА), VIN:№, 2018 года выпуска по состоянию на 25.09.2018 составляла 380 800 рублей.

Таким образом, он (ФИО1), действуя в составе структурированной организованной группы совместно с И., П., Б., Н., Л., Г. и неустановленными лицами, в период с 09 часов 00 минут 25.09.2018до 00 часов 30 минут 26.09.2018 в автосалоне «Кама Автоторг» по адресу: 

<

адрес> совершили хищение денежных средств в размере 183 200 рублей, путем обмана Потерпевший №10, причинив значительный ущерб, образованный разницей между фактической рыночной стоимостью автомобиля и суммой, за которую он был продан потерпевшему.

2.12) Он же, (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба Потерпевший №11, в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах: 

Так, им (ФИО1), действующим в составе организованной группы совместно с И., П., К., Л. и неустановленными лицами, совершено хищение имущества и денежных средств, принадлежащих Потерпевший №11, путем его обмана, при следующих обстоятельствах:

В декабре 2018 года, не позднее 23 декабря 2018 года Потерпевший №11 не осведомленный о преступных действиях организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нашёл сайт автосалона «Лайк Моторс» с размещенной на нём неустановленным лицом, действующим согласно отведенной преступной роли «рекламщика», недостоверной информацией о продаже автомобиля марки «LADALARGUS» (Лада Ларгус), стоимостью 750000 рублей. С целью покупки указанного автомобиля, Потерпевший №11 оставил заявку на сайте автосалона, через 10 минут после подачи которой, с ним связалось с достоверно неустановленного номера телефона, неустановленное лицо, выполняющее преступную роль «сотрудника колл-центра», которое действуя согласно отведенной ему преступной роли, довело до Потерпевший №11 указанную на сайте недостоверную информацию, а именно подтвердило Потерпевший №11 условия, указанные на сайте о продаже автомобиля и его наличие в автосалоне, тем самым ввело последнего в заблуждение и побудило к приобретению транспортного средства в конкретном «автосалоне».

После чего в период с 13 часов 00 минут 23.12.2018 до 05 часов 00 минут 24.12.2018 Потерпевший №11, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, прибыл в автосалон «Лайк Моторс», расположенный по адресу: 

<

адрес>», где ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом, реализуя корыстный умысел, направленный на хищение имущества и денежных средств путем обмана, действуя под руководством И., П., К. и неустановленных лиц, представился последнему менеджером отдела продаж, и выяснив у Потерпевший №11 его желание сдать по программе «утилизация» принадлежащий ему автомобиль марки «ВАЗ - 21144», 2007 года выпуска, и приобрести автомобиль марки «LADALARGUS» (Лада Ларгус), 2018 года выпуска, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, опроверг наличие выбранного Потерпевший №11 автомобиля и предложил приобрести аналогичный автомобиль стоимостью 630 000 рублей, тем самым обманул Потерпевший №11

Получив согласие от Потерпевший №11, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и его соучастников на приобретение автомобиля, ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли под общим руководством и координацией И., П., К. и неустановленных лиц, на своем рабочем компьютере внес в компьютерную программу, используемую в автосалоне, сведения о продаже автомобиля марки «LADALARGUS» (Лада Ларгус), 2018 года выпуска, по согласованию с К. указав его завышенную стоимость в 895 000 рублей, по которой в дальнейшем соучастники фактически планировали продать автомобиль, а также для подачи заявок в банки на выдачу кредита на указанную завышенную сумму.

В указанный период времени ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли под общим руководством и координацией И., П., К. и неустановленных лиц, проводил Потерпевший №11 в кассу автосалона, по вышеуказанному адресу, где Потерпевший №11, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и его соучастников, подписал договор купли-продажи от 23.12.2018 № 23/771/ТИ, изготовленный неустановленным лицом на основе разработанных неустановленными соучастниками шаблонов документов, согласно которому Потерпевший №11 продал свой автомобиль марки «ВАЗ 21144», VIN:№, 2007 года выпуска, ООО«ДРАЙВАВТО» в лице менеджера ФИО22, не осведомленной о преступных планах участников организованной группы, за 1 рубль, при этом фактически не получив в кассе автосалона денежные средства за продажу автомобиля.

Таким образом, в результате обмана Потерпевший №11 похищен автомобиль «ВАЗ 21144, VIN:№, 2007 года выпуска рыночная стоимость которого по состоянию на 23.12.2018 составила 71800 рублей.

Затем ФИО1, в соответствии с заранее разработанной схемой совершения преступления направил Потерпевший №11 к неустановленному лицу, представив последнего кредитным специалистом. Неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью «анкетчика», действуя по указанию Л., выполняющей в организованной группе преступную роль «заместителя руководителя кредитного отдела», а также руководством, общим контролем и координацией И., П., К. и неустановленных лиц, продолжая реализовывать общий преступный умысел, представившись кредитным специалистом, сообщило Потерпевший №11 о невозможности получения кредита в желаемом размере и необходимости подачи заявки в ООО «Экспобанк» и иные неустановленные кредитные учреждения на большую сумму кредитных средств, чем необходимо для приобретения автомобиля, так как банки якобы при рассмотрении кредитных заявок уменьшают сумму выдаваемых кредитных средств, тем самым обмануло относительно условий предоставления кредита. Затем неустановленное лицо, продолжая обманывать Потерпевший №11 передало ему памятку с указанной завышенной стоимостью приобретаемого автомобиля от 800000 до 990000 рублей и большей суммой его заработной платы 70000 рублей, заверив его, что стоимость автомобиля не изменится, а останется такой же как и изначально обсуждалось с ФИО1 Введенный таким образом в заблуждение Потерпевший №11 по указанию неустановленного лица, представляющегося кредитным специалистом сообщил в банк данную информацию и стал ожидать одобрения кредита банком.

Затем, ФИО23, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, после получения в компьютерной программе автосалона и мессенджере «WhatsApp» (ВотсАпп) сведений о положительном решении ООО «Экспобанк» о предоставлении Потерпевший №11 кредита, исходя из предложений банков, действуя под общим руководством И., П. и неустановленных лиц и с их согласия, установил окончательную стоимость продаваемого автомобиля марки «LADALARGUS» (Лада Ларгус), 2018 года выпуска, в размере 895 000 рублей.

В продолжение преступного умысла, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, действуя по указанию Л. и общим контролем и координацией И., П., К. и неустановленных лиц, выполняя отведенную ему преступную роль «сдельщика», используя разработанные неустановленными соучастниками шаблоны документов, изготовило договор купли-продажи от 23.12.2018 № 23/1107/КР с приложениями № 1, № 2 к нему от ООО «ДРАЙВАВТО», в лице менеджера М. и покупателем Потерпевший №11, согласно которому Потерпевший №11 приобрел у указанного Общества автомобиль марки «LADALARGUS» (Лада Ларгус), VIN:№, 2018 года выпуска, стоимостью 895 000 рублей, кредитный договор ООО «Экспобанк» от 23.12.2018 № 4512-А-07-18 на предоставление Потерпевший №11 кредита в размере 983 605 рублей, в т.ч. 895 000 рублей на покупку автомобиля, с ежегодной процентной ставкой 15,9 % годовых.

После чего неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью «подписанта», действуя по указанию Л., общим контролем и координацией И., П., К. и неустановленных лиц, продолжая реализовывать общий преступный умысел, предоставило изготовленные «сдельщиком» документы на подпись Потерпевший №11, не давая возможности внимательно ознакомиться с условиями, отвлекало внимание последнего совместными разговорами, используя методы психологического убеждения и не сообщило Потерпевший №11 о наличии в них несогласованных с ним условий, а именно завышенной стоимости автомобиля и завышенной процентной ставке по кредиту, убедило последнего подписать представленные документы. 

Потерпевший №11 будучи уверенный в законности совершаемой сделки и приобретении им автомобиля по ранее оговоренной стоимости с ФИО1, подписал предоставленные ему на подпись документы, после чего 24.12.2018 около 05 часов 00 минут Потерпевший №11 был выдан автомобиль марки «LADALARGUS» (Лада Ларгус), VIN: №, 2018 года выпуска, получив от него денежные средства в размере 895000 рублей, которые перечислены банком ООО «Экспобанк» по кредитному договору от 23.12.2018 № 4512-А-07-18 со счёта Потерпевший №11 №, открытого в ООО «Экспобанк» по адресу: 

<

...>, которые поступили 24.12.2018 на расчётный счет ООО «ДРАЙВАВТО» №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» Пермское отделение, расположенном по адресу: 

<

...>.

Между тем, рыночная стоимость автомобиля марки «LADALARGUS» (Лада Ларгус), VIN: №, 2018 года выпуска, по состоянию на 23.12.2018 составляла 645 400 рублей. Рыночная стоимость автомобиля марки «ВАЗ 21144», 2007 года выпуска, по состоянию на 23.12.2018 составляла 71 800 рублей.

Таким образом, он (ФИО1), действуя в составе структурированной организованной группы совместно с И., П., К., Л. и неустановленными лицами, в период с 13 часов 00 минут 23.12.2018 по 24.12.2018 в автосалоне «Лайк Моторс»по адресу: 

<

адрес>совершили хищение имущества - автомобиля марки «ВАЗ 21144», VIN:№ 2007 года выпуска, рыночной стоимостью 71800 рублей и денежных средств в размере 249 600 рублей, образованной разницей между фактической рыночной стоимостью автомобиля и суммой, за которую он был продан потерпевшему, путем обмана Потерпевший №11, причинив значительный ущерб гражданину, в крупном размере на общую сумму 321400 рублей, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

2.13) Так, им (ФИО1), действующим в составе организованной группы совместно с И., П., К., К. и неустановленными лицами, совершено хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №12, путем его обмана, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 20 минут Потерпевший №12, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, в поисках автомобиля для последующего его приобретения, прибыл в автосалон «Лайк Моторс», расположенный по адресу: 

<

адрес>», где ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом, реализуя корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя под руководством И., П., К., а также и неустановленных лиц, представился последнему менеджером отдела продаж, и, выяснив у Потерпевший №12 его желание приобрести автомобиль марки «DATSUN ON-DO» (Датсун Он До), 2018 года выпуска, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, подтвердил возможность приобретения указанного автомобиля за 520 000 рублей и указал, что данная стоимость является окончательной, тем самым обманул Потерпевший №12

Получив согласие от Потерпевший №12, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и его соучастников на приобретение автомобиля, ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли под общим руководством и координацией И., П., К. и неустановленных лиц, на своем рабочем компьютере внес в компьютерную программу, используемую в автосалоне, сведения о продаже автомобиля марки «DATSUN ON-DO» (Датсун Он До), 2018 года выпуска, указав его завышенную стоимость, по которой в дальнейшем соучастники фактически планировали продать автомобиль, а также для подачи заявок в банки на выдачу кредита на указанную завышенную сумму.

После чего ФИО1 в соответствии с заранее разработанной схемой совершения преступления направил Потерпевший №12, к неустановленному соучастнику, представив последнего кредитным специалистом. Неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью «анкетчика», действуя по указанию К., общим контролем и координацией И., П., К. и неустановленных лиц, продолжая реализовывать общий преступный умысел, представившись кредитным специалистом, сообщило Потерпевший №12 о невозможности получения кредита в желаемом размере и необходимости подачи заявки на большую сумму кредитных средств, чем необходимо для приобретения автомобиля, так как банки якобы при рассмотрении кредитных заявок уменьшают сумму выдаваемых кредитных средств, тем самым обмануло Потерпевший №12 относительно условий предоставления кредита. Затем неустановленное лицо, продолжая обманывать Потерпевший №12 передало ему памятку с указанной завышенной стоимостью приобретаемого автомобиля и большей суммой его заработной платы, заверив его, что стоимость автомобиля не изменится, а останется такой же как и изначально обсуждалось с ФИО1 Введенный таким образом в заблуждение Потерпевший №12 по указанию неустановленного лица, представляющегося кредитным специалистом сообщил в банк данную информацию и стал ожидать одобрения кредита банком.

После чего 25.12.2018 в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 20 минут Потерпевший №12, пройдя в кассу автосалона по вышеуказанному адресу, внес в кассу неустановленному лицу, не осведомленному о преступных планах участников организованной группы, денежные средства в размере 300000 рублей, с использованием POS-терминала (ПОС-терминал), установленного в помещении кассы, со своей банковской карты №, привязанной к расчётному счету №, открытому на имя Потерпевший №12 в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, которые 27.12.2018 были списаны со счёта Потерпевший №12 и зачислены на расчётный счет ООО «ДРАЙВАВТО»№, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» Пермское отделение, расположенном по адресу: 

<

...>. Затем неустановленное лицо выдало Потерпевший №12 квитанцию к приходно-кассовому ордеру о внесении им денежных средств.

Затем, К., в соответствии с отведенной ему преступной ролью, после получения в компьютерной программе автосалона и мессенджере «WhatsApp» сведений о положительном решении банков по предоставлению Потерпевший №12 кредита, исходя из предложений банков, действуя под общим руководством И., П. и неустановленных лиц и с их согласия, установил окончательную стоимость продаваемого автомобиля марки «DATSUN ON-DO» (Датсун Он До), 2018 года выпуска в размере 699 000 рублей.

В указанный период времени ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел в интересах организованной группы, с целью хищения денежных средств Потерпевший №12 подошел к последнему и продолжил обманывать Потерпевший №12, сообщил о невозможности продажи ему автомобиля марки «DATSUN ON-DO» (Датсун Он До), 2018 года выпуска по оговоренной цене и предложил приобрести этот же автомобиль стоимостью 699 000 рублей, значительно превышающей первоначальное предложение, сообщил ложную информацию о том, что цена автомобиля увеличилась за счет инсталляции дополнительного оборудования, которое фактически сотрудниками автосалона не устанавливалось, тем самым обманул его. 

Потерпевший №12, будучи не готовым нести дополнительные траты за предоставление ранее не согласованных с ним услуг, заявил о намерении расторжения договора. В целях достижения преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №12, ФИО3 пригласил неустановленных соучастников, которые действуя согласно распределенным им преступным ролям, в интересах организованной группы, угрожая Потерпевший №12 невозвратом ему денежных средств, внесенных в кассу автосалона, продолжая обманывать его, пообещали выдать Потерпевший №12 денежные средства в размере 50000 рублей для частичного погашения кредита, в полном объёме своих обязательств впоследствии не исполнили, но убедили последнего приобрести этот же автомобиль по завышенной стоимости.

Потерпевший №12 будучи в психологически подавленном состоянии, опасаясь правовых последствий в виде безвозмездного удержания ранее внесенных в кассу автосалона с использованием POS-терминала (ПОС-терминал), его личных денежных средств, дал свое согласие на приобретение автомобиля марки «DATSUN ON-DO» (Датсун Он До), 2018 года выпуска на заведомо невыгодных для него условиях. 

В продолжение задуманного преступного умысла, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, действуя по указанию К., общим контролем и координацией И., П., К. и неустановленных лиц, выполняя отведенную ему роль «сдельщика», используя разработанные неустановленными соучастниками шаблоны документов, изготовило договор купли-продажи от 25.12.2018 № 23/1115/КР с приложениями № 1, № 2 к нему от ООО «ДРАЙВАВТО», в лице менеджера М. и покупателем ФИО25, согласно которому Потерпевший №12 приобретал у указанного Общества автомобиль марки «DATSUN ON-DO» (Датсун Он До), VIN:№, 2018 года выпуска стоимостью 699 000 рублей, кредитный договор АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № на предоставление Потерпевший №12 кредита в размере 399 000 рублей с ежегодной процентной ставкой 16,8 % годовых.

После чего неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью «подписанта», действуя по указанию К, общим контролем и координацией И., П., К. и неустановленных лиц, продолжая реализовывать общий преступный умысел, предоставило изготовленные «сдельщиком» документы на подпись Потерпевший №12, не давая возможности внимательно ознакомиться с условиями, отвлекало внимание последнего совместными разговорами, используя методы психологического убеждения и не сообщило Потерпевший №12 о наличии в них несогласованных с ним условий, а именно завышенной стоимости автомобиля и завышенной процентной ставки по кредиту, убедило последнего подписать представленные документы. Потерпевший №12, будучи уверенным в законности совершаемой сделки и приобретении им автомобиля по ранее оговоренной стоимости, подписал их.

После чего Потерпевший №12, пройдя в кассу автосалона получил от неустановленного лица, не осведомленного о преступных планах участников организованной группы, в качестве оплаты первоначального взноса по кредиту, денежные средства в размере 25000 рублей, из которых 2000 рублей по указанию неустановленного лица, внес обратно в кассу за оформление документов по купле-продаже автомобиля.

Около 20 часов 20 минут 25.12.2018 Потерпевший №12 был выдан автомобиль марки DATSUN ON-DO (Датсун Он До), VIN: №, 2018 года, получив от него денежные средства в размере 699000 рублей, часть из которых в размере 300000 рублей перечислены с текущего счёта №, открытого на имя Потерпевший №12 в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, которые 27.12.2018 были списаны со счёта Потерпевший №12 и зачислены на расчётный счет ООО «ДРАЙВАВТО» №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» Пермское отделение, расположенном по адресу: 

<

...>, а часть в размере 399000 рублей перечислены 25.12.2018 банком АО «Тинькофф Банк» по кредитному договору от 25.12.2018 № со счёта Потерпевший №12 №, открытого по адресу: 

<

адрес> «А», стр. 26, которые поступили 25.12.2018 на расчётный счет ООО «ДРАЙВАВТО» №, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» Пермское отделение, расположенном по адресу: 

<

...>. 

Между тем, рыночная стоимость автомобиля марки «DATSUN ON-DO» (Датсун Он До), VIN: №, 2018 года выпуска по состоянию на 25.12.2018 составляла 585000 рублей.

Таким образом, он (ФИО1), действуя в составе структурированной организованной группы совместно И., П., К., К. и неустановленными лицами в период с 08 часов 00 минут 25.12.2018 по 27.12.2018 в автосалоне «Лайк Моторс» по адресу: 

<

адрес>»совершили хищение денежных средств в размере 91000 рублей, путем обмана Потерпевший №12, причинив значительный ущерб, образованный разницей между фактической рыночной стоимостью автомобиля и суммой, за которую он был продан потерпевшему.

Настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением первого заместителя прокурора Российской Федерации Разинкина А.В., о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1, с которым на основании его ходатайства 13 октября 2022 года заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Суд удостоверился, что государственные обвинители подтвердили активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии преступлений, изобличении по делу других соучастников преступления, а так же что досудебное сотрудничество было заключено ФИО1 добровольно и при участии защитника, в связи с чем, применяет особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения. 

Государственные обвинители не возражали против постановления приговора в отношении ФИО1 без проведения судебного разбирательства и подтвердили выполнение им условий и обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, а именно то, что ФИО1 полностью признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях, дал полные, правдивые и последовательные показания о деятельности преступной организации и ее структуре, способе обмана потерпевших и других значимых для следствия обстоятельствах, изобличил руководителей территориальных структурных подразделений – трех автосалонов, находящихся в г. Уфе и Пермском крае, а также 21 участника сообщества.

Указанные пояснения прокурора нашли свое подтверждение материалами уголовного дела. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании поддержал заявленное ходатайство и пояснил, что понимает существо предъявленного ему обвинения, согласен с ним и поддерживает ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство о досудебном сотрудничестве и рассмотрении дела в особом порядке заявил добровольно и после проведения консультации с защитником. Предусмотренные соглашением о сотрудничестве условия и обязанности были ему понятны и он исполнил их в полном объеме. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает.

Суд находит ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Адвокат Саниев Р.С. ходатайство поддержал, государственные обвинители, потерпевшие не возражали против рассмотрения дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в отношении ФИО1 с кем было заключено досудебное соглашение. 

Выслушав государственных обвинителей, разъяснивших в чем именно выразилось активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, исследовав характер и пределы этого содействия, а так же значение его сотрудничества со следствием для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других участников преступлений, суд приходит к выводу, что подсудимым ФИО1 были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, поэтому постановляет в отношении подсудимого обвинительный приговор.

Угроз личной безопасности подсудимого и ее близким родственникам, в связи с заключением досудебного соглашения, не выявлено.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Суд соглашается с государственными обвинителями и действия подсудимого ФИО1 квалифицирует:

- по ст. 210 ч.2 УК РФ – как участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совершения нескольких тяжких преступлений;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №1), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №2) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО15), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №3), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №4), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №5), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по ст. 158 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №6) как, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №7) как, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №8) как, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО11) как, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №10,) как, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №11) как, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №12) как, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

При назначении наказания подсудимому, суд, исходя из требований ст. ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, характер и степень фактического его участия в совершении преступлений, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказание на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При изучении личности подсудимой, суд установил:

ФИО1 характеризуется с положительной стороны, ранее не судим, на диспансерных учетах у врача нарколога и врача психиатра не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому суд учитывает: признание вины в совершении преступлений; активное способствование в раскрытии и расследовании преступлений, которое выразилось в даче подробных, последовательных показаний об обстоятельствах совершенных преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие положительных характеристик, чистосердечное раскаяние в содеянном, частичное возмещение потерпевшим, причиненного материального ущерба, неудовлетворительное состояние здоровья его родственников ФИО26, ФИО27, а также мнение потерпевших, просивших его строго не наказывать. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО4, судом не установлено.

Назначая наказание суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень опасности совершенных преступлений, все обстоятельства дела, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, считает необходимым назначить ФИО4 за совершение каждого преступления наказание в виде лишения свободы, с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы, которые по мнению суда, смогут обеспечить достижение целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости и исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений, не находя при этом оснований для применения ст. 73 УК РФ. 

Размер наказания подсудимому ФИО4 в виде лишения свободы назначается с учетом положения ч.2 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, суд не находит каких-либо исключительных обстоятельств для применения при назначении наказания положений, предусмотренных ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений, на менее тяжкую, а также не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

При избрании ФИО4 вида исправительного учреждения, суд руководствуется ч.1 ст. 58 УК РФ и считает необходимым назначить ему отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

В ходе предварительного расследования потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО15, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО11, Потерпевший №10, Потерпевший №11, ФИО25 заявлены гражданские иски о возмещении ущерб причиненного преступлениями.

Поскольку в настоящее время все лица, причастные к совершении преступлений в отношении потерпевших решением суда не установлены, исковые заявления данных потерпевших следует оставить без рассмотрения, сохранив их право на предъявление гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество и денежные средства в рамках настоящего уголовного дела, следует сохранить до рассмотрения уголовного дела в отношении остальных участников организованной преступной деятельности.

Руководствуясь ст.ст.314-317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание:

- по ст. 210 ч. 2 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №1) в виде 2 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №2) в виде 2 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО15) в виде 2 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №3) в виде 2 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №4) в виде 2 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №5) в виде 2 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год;

- по ст. 158 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №6) в виде 2 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №7) в виде 2 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №8) в виде 2 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО11) в виде 2 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №10,) в виде 2 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №11) в виде 2 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год; 

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №12) в виде 2 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год.

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО1 назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 2 года с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.1 ст.53 УК РФ при отбывании наказания в виде ограничения свободы установить ФИО1 следующие ограничения: не выезжать за пределы территории того муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы, не изменять места жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, а также возложить обязанность: один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить, взять под стражу в зале суда. Этапировать и содержать его в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Время содержания под стражей ФИО1 с 11 июля 2024 года до вступления настоящего приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, согласно п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

Исковые заявления потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО15, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО11, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, оставить без рассмотрения, сохранив их право на предъявление гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить арест, наложенный на имущество, состоящее из 22 системных блока, а так же на денежные средства в размере 77550 рублей, обнаруженные и изъятые 01.07.2019 в ходе осмотра места происшествия – помещения кассы, расположенном в автосалоне «Лайк Моторс», по адресу: 

<

адрес>» и денежные средства в размере 355700 рублей, обнаруженные и изъятые 10.08.2019 в ходе осмотра места происшествия – в сейфе, расположенном впомещении руководителя автосалона «Лайк Моторс», по адресу: 

<

адрес>», до рассмотрения уголовного дела в отношении остальных участников организованной преступной деятельности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан через Октябрьский районный суд г. Уфы в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционных жалоб осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Р.Э. Гареев

Апелляционным определением Верховного Суда Республики Башкортостан от 09 октября 2024 года приговор Октябрьского районного суда г.Уфы Республики Башкортостан от 11 июля 2024 года в отношении ФИО1 изменить: -в описательно-мотивировочной и резолютивной часть приговора вместо слов «ст.158» указать слова «ст.159»

В остальном приговор оставить без изменений