Дело № 1-132/2025

УИД 13RS0023-01-2025-002315-96 

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации 

г. Саранск, Республика Мордовия 23 октября 2025 года 

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе:

председательствующего - судьи Баляевой Л.Р.,

с участием: 

государственных обвинителей – заместителя прокурора Ленинского района г. Саранска РМ ФИО1, старшего помощника прокурора Ленинского района г. Саранска Базаевой А.Н., прокурора отдела прокуратуры Республики Мордовия Федякова А.Н.,

подсудимой ФИО2 и ее защитника - адвоката Митрошкина А.Н.;

при секретарях судебного заседания Белоклоковой Т.И., Березине А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты>, 

30.06.2023осуждена Ленинским районным судом г.Саранска Республики Мордовия по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с учетом определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия от 20.12.2023) к лишению свободы на срок 2 года 6месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 02.10.2025 освобождена в связи с отбытием наказания. 

в соответствии со ст. ст. 91 и 92 УПК РФ по настоящему уголовному делу не задерживавшейся, под стражей и (или) домашним арестом не содержавшейся,

20.05.2024 в отношении ФИО2 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО2 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет» (далее - ООО «Рассвет») 22.04.2014 включено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Мордовия за основным государственным регистрационным номером №. Юридический адрес ООО«Рассвет»: 

<

...>. Основным видом деятельности Общества является деятельность больничных организаций, адополнительными видами деятельности, в том числе, являются аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств; деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем; регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении.

Учредителем ООО «Рассвет» с момента основания является ФИО2 Всоответствии с п. 5.2 Устава ООО«Рассвет», утвержденного решением № 1 единственного участника Общества от 14.04.2014, участник вправе участвовать в управлении делами Общества, распределять прибыль Общества. В соответствии с п.8.1 Устава единоличным исполнительным органом Общества является директор. Всоответствии с п. 8.2 Устава директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. 

В соответствии с решением № 1 единственного участника ООО «Рассвет» от 14.04.2014 ФИО2 с указанной даты назначена на должность директора ООО«Рассвет» и являлась руководителем Общества.

Таким образом, в соответствии с Уставом ООО «Рассвет» ФИО2 обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть постоянно выполняла управленческие функции в указанной коммерческой организации и являлась должностным лицом. 

ФИО2, являясь директором и учредителем, то есть лицом прямо заинтересованным в финансовом результате деятельности ООО «Рассвет», выполняла все управленческие функции, связанные с его коммерческой и финансовой деятельностью.

Для осуществления предпринимательской деятельности у ООО «Рассвет» 18.09.2014 вАО «Россельхозбанк» открыт расчетный счет №, обслуживаемый вдополнительном офисе филиала №3349/20/14 АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>.

Согласно ст. 28 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетная система Российской Федерации основана на принципах, среди которых принципы эффективности использования бюджетных средств, а также адресности и целевого характера бюджетных средств. 

Согласно ч. 1 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

В целях реализации Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «Огосударственной социальной помощи» и Закона Республики Мордовия от 28.12.2004 № 102-З «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия», Постановлением Правительства Республики Мордовия № 589 от 30.12.2013 «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта», утвержден Порядок оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта (далее – Порядок). 

Порядок оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта определяет механизм оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, имеющим гражданство Российской Федерации и проживающим на территории Республики Мордовия. 

В соответствии с пунктом 7 указанного Порядка, государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия.

В соответствии с пунктом 8 Порядка, главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных на выплату государственной социальной помощи на основании социального контракта, является Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. 

В соответствии с пунктом 15 Порядка, прием документов осуществляется государственным учреждением по месту жительства (месту пребывания) заявителя.

В соответствии с пунктом 22 Порядка, на основании приказа руководителя государственного учреждения о назначении государственной социальной помощи с заявителем (семьей заявителя) заключается социальный контракт. К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации. 

В соответствии с пунктом 32 Порядка, контроль за правильностью назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта и своевременностью ее получения осуществляет Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 № 102-З «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия» иПостановлением Правительства Республики Мордовия № 589 от 30.12.2013 «Обоказании государственной социальной помощи на основании социального контракта», Постановлением Правительства Республики Мордовия № 520 от 23.12.2019 утвержден Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия работодателям на возмещение затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования (далее – Порядок предоставления субсидии).

В соответствии с пунктом 1 Порядка предоставления субсидии устанавливаются цели, условия и порядок предоставления субсидий работодателям на возмещение затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования, из республиканского бюджета Республики Мордовия (далее- субсидии).

В соответствии с пунктом 3 Порядка предоставления субсидии, главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Мордовия является Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия.

В соответствии с пунктом 6 Порядка предоставления субсидии, субсидии предоставляются работодателям в целях возмещения затрат на проведение стажировки работников. В затраты на проведение стажировки включается оплата труда работника в размере величины минимального размера оплаты труда, с учетом размера страховых взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные фонды. 

В соответствии с пунктом 7 Порядка предоставления субсидии, критериями отбора работодателей, имеющих право на получение субсидии, являются:

1) осуществление деятельности на территории Республики Мордовия;

2) наличие трудового договора, заключенного с малоимущим гражданином, получившим государственную социальную помощь на основании социального контракта в виде денежных пособий гражданам, заключившим социальный контракт на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования.

В соответствии с пунктом 8 Порядка предоставления субсидии, условиями предоставления субсидии являются:

1) установление заработной платы стажеру не ниже полуторократной величиныминимального размера оплаты труда; 

2) наличие обязательства работодателя по сохранению занятости работника после завершения стажировки; 

3) согласие на осуществление главным распорядителем и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

4) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательствомРоссийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

5) представление необходимых документов, указанных в Порядке предоставления субсидии;

6) соответствие работодателя, претендующего на получение субсидии, по состоянию на дату обращения следующим требованиям: 

- в отношении работодателя не введена процедура банкротства, деятельность работодателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; работодатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации;

- работодатель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

Согласно п. 22 Порядка предоставления субсидии, получатели субсидии представляют главному распорядителю отчет о достижении результата использования субсидии.

Не позднее 09.04.2020, ФИО2, являясь директором ООО «Рассвет», наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть лицом, выполняющим управленческие функции, в связи с осуществлением предпринимательской деятельности зная о возможности получения субсидии из бюджета Республики Мордовия, находясь на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, преследуя корыстную цель, с использованием своего служебного положения решила за счет получения субсидии из бюджета Республики Мордовия на возглавляемую организацию – ООО «Рассвет» незаконно улучшить свое финансовое положение вопреки интересам государственной политики в социальной сфере. С этой целью Б.С.ИБ., решила путем обмана сотрудников Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия совершать систематическое хищение денежных средств из республиканского бюджета Республики Мордовия, посредством незаконного получения субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия, выделяемой на возмещение затрат, связанных с проведением стажировки работников, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования, без фактического трудоустройства и оплаты труда стажирующихся.

С целью реализации своего прямого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета Республики Мордовия, ФИО2, находясь на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, точное место следствиемнеустановлено, не позднее 09.04.2020, разработала преступный план, для реализации которого она решила использовать ранее знакомых М.С.Н.О., Н.Н.И. и М.С.И., занимавшихся деятельностью по перевозке пассажиров, инеосведомленных о ее преступных намерениях. Согласно данного плана предполагалось следующее:

- предоставление в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия фиктивных сведений о проведении стажировки указанных лиц, их трудоустройстве, оплате их труда и страховых взносов за них, тем самым понесенных в связи с этим затратах; 

- получение денежных средств из бюджета Республики Мордовия в соответствии сзаключенными соглашениями путем их перечисления Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия нарасчетный счет ООО«Рассвет» в качестве возмещения якобы понесенных затрат, в связи с оплатой труда указанных лиц и страховых взносов за них за период прохождения ими стажировки. 

Реализуя свой преступный умысел, не позднее 09.04.2020, ФИО2, являясь директором ООО«Рассвет», используя свое служебное положение, в целях реализации ранее разработанного преступного плана, находясь на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, сцелью создания условий для предоставления субсидии, оформила документы в отношении не осведомленного о ее преступных намерениях М.С.Н.О., а именно приказ о приеме работника на работу № 5 от 24.03.2020, трудовой договор № 5 от 24.03.2020 и приказ опрохождении стажировки № 1 от 24.03.2020, согласно которых М.С.Н.О. якобы принят водителем на работу в ООО«Рассвет» по основному месту с прохождением стажировки в период с 24.03.2020 по 30.04.2020. Также в целях создания условий для хищения денежных средств из бюджета Республики Мордовия путем получения субсидии директором ООО«Рассвет» ФИО2 в указанное время подготовлены список работников ООО «Рассвет», проходящих стажировку, суказанием М.С.Н.О. и программа стажировки водителей ООО«Рассвет», при этом в ООО «Рассвет» М.С.Н.О. трудоустроен не был и стажировку не проходил. 

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета Республики Мордовия, 09.04.2020 директор ООО«Рассвет» ФИО2 через Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Центр занятости населения Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, расположенное по адресу: 

<

...>, подала заявку от 09.04.2020 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия в целях возмещения затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальный контракт на реализцию мероприятий по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования за март-апрель 2020 года, с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Согласно заявки директор ООО «Рассвет» Б.С.ИБ. ознакомлена и согласна с условиями предоставления субсидии, а также обязуется сохранить занятость стажера (стажеров) после завершения стажировки. С указанной заявкой от 09.04.2020 директором ООО «Рассвет» ФИО2 предоставлен перечень документов, в том числе список работников ООО «Рассвет», проходящих стажировку, с указанием М.С.Н.О.; заверенная копия приказа № 5 от 24.03.2020 о приеме на работу в ООО «Рассвет» М.С.Н.О. водителем с 24.03.2020 с прохождением стажировки в период с 24.03.2020 по 30.04.2020 со сдельной оплатой труда в размере 18200 рублей; заверенная копия трудового договора № 5 от 24.03.2020, заключенного ООО «Рассвет» в лице директора Б.С.ИВ. с М.С.Н.О., согласно которому последнему предоставляется работа в качестве водителя автомобиля со дня подписания договора Работником с установлением должностного оклада в размере 18200рублей со сроками выплаты заработной платы 15 и 31 числа каждого месяца; заверенная копия приказа о прохождении стажировки № 1 от 24.03.2020 о допуске к стажировке сроком с 24.03.2020 по 30.04.2020 водителя М.С.Н.О.; заверенная копия программы стажировки водителей ООО «Рассвет», содержащие фиктивные сведения о трудоустройстве в ООО «Рассвет» М.С.Н.О. и прохожении им стажировки. Сотрудники Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, неосведомленные о преступных намерениях ФИО2, введенные в заблуждение в результате преступных действий последней и полагавшие о добросовестности выполнения ей принятых на ООО«Рассвет» обязательств по проведению стажировки М.С.Н.О. и его трудоустройству, приняли документы, предоставленные Б.С.ИВ., за достоверные, не установив фиктивность содержащихся в них сведений, в связи с чем по результатам рассмотрения поданной директором ООО«Рассвет» ФИО2 заявки приказом № АХД-82 от 13.04.2020 заместителя Министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия С.А.С. ООО «Рассвет» включено в перечень получателей субсидии на 2020год.

В связи с этим, между Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия в лице заместителя Министра С.А.С. и ООО «Рассвет» в лице директора ФИО2 15.04.2020 заключено соглашение №19-317 от 15.04.2020 опредоставлении ООО «Рассвет» из республиканского бюджета Республики Мордовия в 2020г. субсидии в целях возмещения затрат ООО«Рассвет», связанных с проведением стажировки с 24.03.2020 по 30.04.2020 одного работника, прошедшего профессиональное или дополнительное профессиональное образование в рамках оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, в размере 22667 рублей 64 копейки. Согласно данного соглашения субсидия полагалась ООО «Рассвет» за проведение стажировки работника, заключившего в 2020 г. социальный контракт на реализцию мероприятий по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования - М.С.Н.О.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, не позднее 19.05.2020, ФИО2, являясь директором ООО«Рассвет», используя свое служебное положение, с целью создания условий для предоставления субсидии, находясь на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, оформила документы в отношении не осведомленных о ее преступных намерениях Н.Н.И. и М.С.И., а именно приказ о приеме работника на работу № 8 от 06.05.2020 и трудовой договор №8 от 06.05.2020 в отношении Н.Н.И., приказ о приеме работника на работу № 7 от 06.05.2020 и трудовой договор № 7 от 06.05.2020 вотношении М.С.И., а также приказ о прохождении стажировки № 2 от 06.05.2020 вотношении данных лиц, согласно которых Н.Н.И. и М.С.И. якобы приняты водителями на работу в ООО«Рассвет» по основному месту с прохождением стажировки в период с06.05.2020 по 31.05.2020. Также в целях создания условий для хищения денежных средств из бюджета Республики Мордовия путем получения субсидии директором ООО «Рассвет» ФИО2 в указанное время подготовлены список работников ООО «Рассвет», проходящих стажировку, суказанием М.С.И. и Н.Н.И. и программа стажировки водителей ООО«Рассвет», при этом в ООО «Рассвет» М.С.И. и Н.Н.И. трудоустроены не были и стажировку не проходили.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Республики Мордовия, 19.05.2020 директор ООО «Рассвет» ФИО2 через Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Центр занятости населения Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, расположенное по адресу: 

<

...>, подала заявку от 06.05.2020 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия в целях возмещения затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальный контракт на реализцию мероприятий по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования за май 2020 года, с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Согласно заявки директор ООО«Рассвет» Б.С.ИБ. ознакомлена и согласна с условиями предоставления субсидии, указанными в п. 8 Порядка предоставления субсидии, а также обязуется сохранить занятость стажера (стажеров) после завершения стажировки. С указанной заявкой директором ООО«Рассвет» ФИО2 предоставлен перечень документов, в том числе список работников ООО «Рассвет», проходящих стажировку, с указанием М.С.И. и Н.Н.И.; заверенная копия приказа № 7 от 06.05.2020 о приеме на работу в ООО «Рассвет» М.С.И. водителем с 06.05.2020 с прохождением стажировки в период с 06.05.2020 по 31.05.2020 со сдельной оплатой труда в размере 18200 рублей; заверенная копия приказа № 8 от 06.05.2020 о приеме на работу в ООО «Рассвет» Н.Н.И. водителем с 06.05.2020 с прохождением стажировки в период с 06.05.2020 по 31.05.2020 со сдельной оплатой труда в размере 18200 рублей; заверенная копия трудового договора № 7 от 06.05.2020, заключенного ООО «Рассвет» в лице директора Б.С.ИВ. с М.С.И., согласно которому последнему предоставляется работа в качестве водителя автомобиля со дня подписания договора Работником с установлением должностного оклада в размере 18200 рублей со сроками выплаты заработной платы 15 и 31 числа каждого месяца; заверенная копия трудового договора № 8 от 06.05.2020, заключенного ООО «Рассвет» в лице директора Б.С.ИВ. с Н.Н.И., согласно которому последнему предоставляется работа в качестве водителя автомобиля со дня подписания договора Работником с установлением должностного оклада в размере 18200 рублей со сроками выплаты заработной платы 15 и 31 числа каждого месяца; заверенная копия приказа о прохождении стажировки № 2 от 06.05.2020 о допуске к стажировке сроком с 06.05.2020 по 31.05.2020 водителей М.С.И. и Н.Н.И.; заверенная копия программы стажировки водителей ООО «Рассвет», содержащие фиктивные сведения о трудоустройстве в ООО «Рассвет» М.С.И., Н.Н.И. и прохожении ими стажировки. Сотрудники Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, неосведомленные о преступных намерениях ФИО2, введенные в заблуждение в результате преступных действий последней и полагавшие о добросовестности выполнения ей принятых на ООО«Рассвет» обязательств по проведению стажировки М.С.И., Н.Н.И. и их трудоустройству, приняли документы, предоставленные Б.С.ИВ., за достоверные, не установив фиктивность содержащихся в них сведений, в связи с чем по результатам рассмотрения поданной директором ООО «Рассвет» ФИО2 заявки приказом №АХД-94 от 20.05.2020 заместителя Министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия С.А.С. ООО «Рассвет» включено в перечень получателей субсидии на 2020 год.

В связи с этим, между Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия в лице заместителя Министра С.А.С. и ООО «Рассвет» в лице директора ФИО2 26.05.2020 заключено соглашение №19-409 от 26.05.2020 опредоставлении ООО «Рассвет» из республиканского бюджета Республики Мордовия в 2020г. субсидии в целях возмещения затрат ООО«Рассвет», связанных с проведением стажировки с 06.05.2020 по 31.05.2020 пяти работников, прошедших профессиональное или дополнительное профессиональное образование в рамках оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, в размере 79330 рублей 20 копеек, из расчета 15866 рублей 04копейки за проведение стажировки одного работника. Согласно данного соглашения субсидия в размере 31732 рубля 08 копеек полагалась ООО «Рассвет» за проведение стажировки двух работников, заключивших в 2020 г. социальные контракты на реализцию мероприятий по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования – Н.Н.И. и М.С.И.

При этом, заключая указанные соглашения от 15.04.2020 и 26.05.2020, Б.С.ИБ. достоверно знала, что Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия самостоятельно не осуществляет контроль за проведением стажировки и оплатой труда стажирующихся, а лишь согласовывает сумму субсидии, подлежащей возмещению из республиканского бюджета Республики Мордовия. Кроме того, ФИО2, заключая вышеуказанные соглашения, изначально не намеревалась их исполнять относительно принимаемых на себя обязательств по трудоустройству М.С.Н.О., Н.Н.И., М.С.И. в ООО «Рассвет», проведению их стажировки, оплаты труда данных лиц и внесению за них страховых взносов, а намеревалась похитить денежные средства в виде субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Мордовия в рамках данных соглашений. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Республики Мордовия, ФИО2, находясь на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, в период с 09.04.2020 по 23.04.2020, с использованием своего служебного положения, с целью создания условий для предоставления субсидии подготовила документы, а именно сведения о работниках, проходящих стажировку, за март 2020 г. с указанием М.С.Н.О., расчетный листок ООО «Рассвет» со сведениями о начислении заработной платы М.С.Н.О. за март 2020 г., платежное поручение № 92 от 10.04.2020, платежное поручение №93 от 10.04.2020, платежное поручение № 94 от 10.04.2020, платежное поручение № 97 от 10.04.2020, содержащие сведения об уплате ООО«Рассвет» страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за март 2020 г., которые содержали фиктивные сведения о начислении М.С.Н.О. в ООО«Рассвет» заработной платы и уплаты ООО «Рассвет» за последнего страховых взносов за март 2020 г. Кроме того, в указанное время ФИО2 с целью создания условий для предоставления субсидии из бюджета Республики Мордовия решила использовать платежную ведомость ООО «Рассвет» от 10.04.2020, изготовленную в период с 09.04.2020 по 23.04.2020, в неустановленном следствием месте неустановленным следствием лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, содержащую фиктивные сведения овыплате М.С.Н.О. в ООО «Рассвет» заработной платы в сумме 4524рубля 00 копеек за период с 24.03.2020 по 31.03.2020.

Реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Республики Мордовия, 23.04.2020 директор ООО «Рассвет» ФИО2, используя свое служебное положение, достоверно зная, что в ООО«Рассвет» М.С.Н.О. трудоустроен небыл, трудовую деятельность неосуществлял, стажировка данного лица не проводилась и какие-либо денежные средства тому не выплачивались, не имея законного права на получение субсидии из бюджета Республики Мордовия, предоставляемой на возмещение затрат, связанных с проведением стажировки указанного лица, умышленно предоставила в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по адресу: 

<

...>, заявку от 23.04.2020, зарегистрированную в данном Министерстве за №2536 от 23.04.2020, на перечисление субсидии из бюджета Республики Мордовия в размере 6801 рубль 60 копеек на возмещение затрат якобы понесенных ООО«Рассвет» на проведение стажировки вышеуказанного лица, указав реквизиты расчетного счета ООО«Рассвет» для перечисления денежных средств. Сданной заявкой директором ООО «Рассвет» ФИО2 предоставлены сведения о работниках, проходящих стажировку, за март 2020 г. с указанием М.С.Н.О. с суммой начисленной заработной платы в размере 5200рублей и суммой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 1601рубль 60 копеек, заверенная копия расчетного листка ООО «Рассвет» со сведениями о начислении заработной платы М.С.Н.О. за март 2020 г. в сумме 5200 рублей 00 копеек, заверенная копия платежной ведомости ООО«Рассвет» от 10.04.2020, содержащая сведения о выплате М.С.Н.О. денежных средств в сумме 4524 рубля 00 копеек за период с 24.03.2020 по 31.03.2020, заверенная копия платежного поручения № 92 от 10.04.2020, завереная копия платежного поручения №93 от 10.04.2020, заверенная копия платежного поручения №94 от 10.04.2020, заверенная копия платежного поручения № 97 от 10.04.2020, содержащие сведения об уплате ООО«Рассвет» страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, которые якобы подтверждают выплату в ООО «Рассвет» заработной платы М.С.Н.О. за период с 24.03.2020 по 31.03.2020 и уплаты за последнего страховых взносов вразмере 1601рубль 60 копеек в государственные внебюджетные фонды за март 2020г., однако М.С.Н.О. в указанный период времени трудовую деятельность в ООО «Рассвет» не осуществлял, заработной платы в данной организации не получал и уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за последнего ООО«Рассвет» за март 2020 г. не производилось.Тем самым, директором ООО«Рассвет» ФИО2 в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия предоставлены вышеуказанные документы, содержащие фиктивные сведения о якобы понесенных ООО«Рассвет» затратах, подлежащих возмещению согласно соглашения №19-317 от 15.04.2020.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Республики Мордовия, ФИО2, находясь на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, в период с 09.04.2020 по 22.05.2020, с использованием своего служебного положения, сцелью создания условий для предоставления субсидии подготовила документы, аименно сведения о работниках, проходящих стажировку, за апрель 2020 г. с указанием М.С.Н.О., расчетный листок ООО «Рассвет» со сведениями о начислении заработной платы М.С.Н.О. за апрель 2020 г., платежную ведомость ООО «Рассвет» от 20.04.2020, содержащую сведения о выплате М.С.Н.О. денежных средств в сумме 5000 рублей 00 копеек, платежную ведомость ООО «Рассвет» от 12.05.2020, содержащую сведения о выплате М.С.Н.О. денежных средств в сумме 10834 рубля 00 копеек, платежное поручение № 127 от 20.05.2020, платежное поручение №128 от 20.05.2020, платежное поручение № 130 от 20.05.2020, платежное поручение № 131 от 20.05.2020, содержащие сведения об уплате ООО«Рассвет» страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 5605 рублей 60копеек за М.С.Н.О., которые содержали фиктивные сведения о выплате М.С.Н.О. в ООО «Рассвет» заработной платы за период с 01.04.2020 по 30.04.2020 и уплаты ООО «Рассвет» за последнего страховых взносов в вышеуказанной сумме за апрель 2020 г.

Реализуя свой прямой, корыстный, преступный умысел, направленный нахищение денежных средств из бюджета Республики Мордовия, 22.05.2020 директор ООО «Рассвет» ФИО2, используя свое служебное положение, достоверно зная, что в ООО «Рассвет» М.С.Н.О. трудоустроен не был, трудовую деятельность неосуществлял, стажировка данного лица не проводилась и какие-либо денежные средства тому не выплачивались, не имея законного права на получение субсидии из бюджета Республики Мордовия, предоставляемой на возмещение затрат, связанных с проведением стажировки указанного лица, умышленно предоставила в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по адресу: 

<

...>, заявку от 22.05.2020, зарегистрированную в данном Министерстве за №2943 от 22.05.2020, на перечисление субсидии из бюджета Республики Мордовия в размере 15866 рублей 04 копейки на возмещение затрат якобы понесенных ООО«Рассвет» на проведение стажировки вышеуказанного лица, указав реквизиты расчетного счета ООО«Рассвет» для перечисления денежных средств. С данной заявкой директором ООО «Рассвет» ФИО2 предоставлены сведения о работниках, проходящих стажировку, за апрель 2020 г. с указанием М.С.Н.О. с суммой начисленной заработной платы в размере 18200рублей и суммой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 5605рублей 60 копеек, заверенная копия расчетного листка ООО«Рассвет» со сведениями о начислении заработной платы М.С.Н.О. за апрель 2020 г. в сумме 18200 рублей 00 копеек, заверенная копия платежной ведомости ООО «Рассвет» от 20.04.2020, содержащая сведения о выплате М.С.Н.О. денежных средств в сумме 5000 рублей 00 копеек за период с 01.04.2020 по 30.04.2020, заверенная копия платежной ведомости ООО «Рассвет» от 12.05.2020, содержащая сведения о выплате М.С.Н.О. денежных средств в сумме 10834 рубля 00 копеек за период с 01.04.2020 по 30.04.2020, заверенная копия платежного поручения № 127 от 20.05.2020, завереная копия платежного поручения №128 от 20.05.2020, заверенная копия платежного поручения № 130 от 20.05.2020, заверенная копия платежного поручения № 131 от 20.05.2020, содержащие сведения об уплате ООО«Рассвет» страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 5605 рублей 60копеек за М.С.Н.О., которые якобы подтверждали выплату в ООО «Рассвет» заработной платы М.С.Н.О. за период с 01.04.2020 по 30.04.2020 и уплаты за последнего страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за апрель 2020 г., однако М.С.Н.О. в указанный период времени трудовую деятельность в ООО «Рассвет» не осуществлял, заработной платы в данной организации не получал и уплаты страховых взносов в указанной сумме в государственные внебюджетные фонды за последнего ООО «Рассвет» за апрель 2020г. не производилось. Тем самым, директором ООО «Рассвет» ФИО2 в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия предоставлены вышеуказанные документы, содержащие фиктивные сведения о якобы понесенных ООО«Рассвет» затратах, подлежащих возмещению согласно соглашения №19-317 от 15.04.2020.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Республики Мордовия, ФИО2, находясь на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, в период с 09.04.2020 по 23.06.2020, с использованием своего служебного положения, сцелью создания условий для предоставления субсидии подготовила документы, а именно сведения о работниках, проходящих стажировку, за май 2020 г. с указанием М.С.И. и Н.Н.И., расчетные листки ООО «Рассвет» со сведениями о начислении заработной платы М.С.И. и Н.Н.И. за май 2020 г., платежное поручение № 139 от 15.06.2020 с датой поступления в банк плательщика 23.06.2020, платежное поручение №140 от 15.06.2020 с датой поступления в банк плательщика 23.06.2020, платежное поручение № 141 от 15.06.2020 с датой поступления в банк плательщика 23.06.2020, платежное поручение № 144 от 15.06.2020 с датой поступления в банк плательщика 23.06.2020, содержащие сведения об уплате ООО«Рассвет» страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за М.С.И. и Н.Н.И., которые содержали фиктивные сведения о начислении в ООО «Рассвет» М.С.И. и Н.Н.И. заработной платы и уплаты ООО «Рассвет» за последних страховых взносов за май 2020 г. Кроме того, в указанное время Б.С.ИБ. с целью создания условий для предоставления субсидии из бюджета Республики Мордовия решила использовать платежную ведомость ООО«Рассвет» от 22.05.2020 и платежную ведомость от 15.06.2020, изготовленные в период с 09.04.2020 по 23.06.2020, точная дата следствием не установлена, в неустановленном следствием месте неустановленным следствием лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, содержащие фиктивные сведения о выплате М.С.И. и Н.Н.И. в ООО«Рассвет» заработной платы в суммах 5000 рублей 00 копеек и 10834рубля00копеек каждому за период с 01.05.2020 по 31.05.2020.

Реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета Республики Мордовия, 23.06.2020 директор ООО «Рассвет» ФИО2, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, достоверно зная, что в ООО «Рассвет» М.С.И. и Н.Н.И. трудоустроены не были, трудовую деятельность неосуществляли, стажировка данных лиц не проводилась и какие-либо денежные средства тем не выплачивались, не имея законного права на получение субсидии из бюджета Республики Мордовия, предоставляемой на возмещение затрат, связанных с проведением стажировки указанных лиц, умышленно предоставила в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по адресу: 

<

...>, заявку от 22.06.2020, зарегистрированную в данном Министерстве за №3561 от 23.06.2020 на перечисление субсидии из бюджета Республики Мордовия в размере 79330 рублей 20 копеек, из которых 31732 рубля 08копеек на возмещение затрат якобы понесенных ООО«Рассвет» на проведение стажировки вышеуказанных лиц, указав реквизиты расчетного счета ООО«Рассвет» для перечисления денежных средств. С данной заявкой директором ООО «Рассвет» ФИО2 предоставлены сведения о работниках, проходящих стажировку, за май 2020 г. с указанием М.С.И. и Н.Н.И. с суммой начисленной заработной платы в размере 18200рублей каждому и суммой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 5605рублей 60 копеек, внесенной за каждого, заверенные копии расчетных листков ООО «Рассвет» со сведениями о начислении заработной платы М.С.И. и Н.Н.И. за май 2020 г. в сумме 18200 рублей 00 копеек каждому, заверенная копия платежной ведомости ООО «Рассвет» от 22.05.2020, содержащая сведения о выплате М.С.И. и Н.Н.И. денежных средств в сумме 5000 рублей 00 копеек каждому за период с 01.05.2020 по 31.05.2020, заверенная копия платежной ведомости ООО «Рассвет» от 15.06.2020, содержащая сведения о выплате М.С.И. и Н.Н.И. денежных средств в сумме 10834 рубля 00 копеек каждому за период с 01.05.2020 по 31.05.2020, заверенная копия платежного поручения № 139 от 15.06.2020 с датой поступления в банк плательщика 23.06.2020, завереная копия платежного поручения №140 от 15.06.2020 с датой поступления в банк плательщика 23.06.2020, заверенная копия платежного поручения № 141 от 15.06.2020 с датой поступления в банк плательщика 23.06.2020, заверенная копия платежного поручения № 144 от 15.06.2020 с датой поступления в банк плательщика 23.06.2020, содержащие сведения об уплате ООО«Рассвет» страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за М.С.И. и Н.Н.И. в размере 5605 рублей 60копеек за каждого, якобы подтверждающие выплату в ООО «Рассвет» заработной платы М.С.И. и Н.Н.И. за период с 06.05.2020 по 31.05.2020 и уплаты за последних страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за май 2020г., однако М.С.И. и Н.Н.И. в указанный период времени трудовую деятельность в ООО «Рассвет» не осуществляли, заработной платы в данной организации не получали и уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за последних ООО «Рассвет» за май 2020 г. не производилось. Тем самым, директором ООО «Рассвет» ФИО2 в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия предоставлены вышеуказанные документы, содержащие фиктивные сведения о якобы понесенных ООО«Рассвет» затратах, подлежащих возмещению согласно соглашения № 19-409 от 26.05.2020.

М.С.Н.О., Н.Н.И. и М.С.И. в 2020 г., в том числе в период с 24.03.2020 по 31.05.2020, трудовую деятельность в ООО «Рассвет», директором которого являлась ФИО2, не осуществляли, в связи с чем стажировки в данной организации не проходили, денежных средств, в том числе полагающихся стажирующимся согласно Порядка предоставления субсидии, вООО«Рассвет» и от самой ФИО2 неполучали. Вышеуказанные документы, а именно списки работников, проходящих стажировку, программы стажировки водителей, трудовые договора, приказы о приеме на работу, приказы о прохождении стажировки, сведения о работниках, проходящих стажировку, расчетные листки, платежные ведомости в отношении М.С.Н.О., Н.Н.И. и М.С.И., платежные поручения об уплате ООО «Рассвет» страховых взносов за данных лиц, которые ФИО2 предоставлены в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, содержали фиктивные сведения, в действительности не исполнялись и были необходимы исключительно в целях создания условий для хищения из республиканского бюджета Республики Мордовия денежных средств посредством незаконного получения субсидии, предоставляемой на возмещение затрат на проведение стажировки указанных лиц, заключивших социальные контракты на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования. 

Сотрудники Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, не осведомленные о преступных намерениях ФИО2, введенные в заблуждение в результате преступных действий последней и полагавшие о добросовестности выполнения ей принятых на ООО«Рассвет» обязательств по проведению стажировки М.С.Н.О., Н.Н.И. и М.С.И., их трудоустройству, оплаты их труда и внесения за них страховых взносов, приняли документы, предоставленные Б.С.ИВ., за достоверные, не установив фиктивность содержащихся в них сведений, в связи с чем заместителем Министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия С.А.С. вышеуказанные заявки директора ООО «Рассвет» ФИО2 от 23.04.2020 (зарегистрирована за №2536 от 23.04.2020), 22.05.2020 (зарегистрирована за №2943 от 22.05.2020), 22.06.2020 (зарегистрирована за №3561 от 23.06.2020) утверждены соответственно 23.04.2020, 22.05.2020 и 25.06.2020 и направлены на исполнение в отдел бухгалтерского учета указанного Министерства, что явилось основанием для выплаты субсидии ООО«Рассвет» из средств бюджета Республики Мордовия в сумме 101997рублей 84копейки, из которых на 54399 рублей 72 копейки у ФИО2 не имелось законных оснований. 

После этого, в период с 23.04.2020 по 29.06.2020 в связи с поступлением вышеуказанных заявок директора ООО «Рассвет» ФИО2 на предоставление субсидии, подлежащей перечислению работодателям в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия № 589 от 30.12.2013 «Обоказании государственной социальной помощи на основании социального контракта», отделом бухгалтерского учета Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия с лицевого счета Министерства №, открытого в Управлении федерального казначейства по Республике Мордовия, расположенного по адресу: 

<

...>, через расчетный счет №, открытый вОтделении – Национальном банке по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

...>, на основании платежных поручений № 681955 от 27.04.2020 на сумму 6801 рубль 60 копеек, №831600 от 27.05.2020 на сумму 15866 рублей 04 копейки, № 114680 от 29.06.2020 на сумму 79330 рублей 20 копеек, нарасчетный счет ООО «Рассвет» №, открытый 18.09.2014 вАО«Россельхозбанк» и обслуживаемый в дополнительном офисе №3349/20/14 АО«Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в качестве субсидии в общей сумме 101997 рублей 84копейки, из которых денежные средства в сумме 54399 рублей 72 копейки получены ФИО2 незаконно, которые последняя похитила и получила реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению, достигнув своей преступной корыстной цели. 

Кроме того, ФИО2 для создания видимости правомерности получения вышеуказанных денежных средств в сумме 54399 рублей 72 копейки по соглашениям №19-317 от 15.04.2020, № 19-409 от 26.05.2020 и сокрытия факта хищения данных денежных средств 20.01.2021 предоставила в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, расположенное по адресу: 

<

...>, фиктивные отчеты о достижении стопроцентного результата использования субсидии по вышеуказанным соглашениям, тем самым указав, что М.С.Н.О., Н.Н.И., М.С.И. якобы прошли за счет средств субсидии стажировку в ООО «Рассвет» и сохранили занятость в данной организации. Однако, М.С.Н.О., Н.Н.И., М.С.И. стажировку в ООО «Рассвет» не проходили, денежных средств не получали и трудоустроены в данной организации не были, в том числе на дату подачи вышеуказанных фиктивных отчетов. Сотрудники Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, будучи обманутыми в результате преступных действий ФИО2, и полагавшие о добросовестности выполнения принятых последней на ООО«Рассвет» обязательств по проведению стажировки М.С.Н.О., Н.Н.И. и М.С.И., их трудоустройству и сохранения занятости данными лицами, приняли отчеты, предоставленные Б.С.ИВ., за достоверные, неустановив фиктивность содержащихся в них сведений. 

Своими действиями ФИО2 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, посредством незаконного получения субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия, подлежащей перечислению работодателям на возмещение затрат, связанных с проведением стажировки работников, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия № 589 от 30.12.2013 «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта», в сумме 54399 рублей 72 копейки, чем причинила бюджету Республики Мордовия в лице Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия имущественный вред на указанную сумму.

При этом, все преступные, умышленные действия ФИО2, направленные на хищение денежных средств из бюджета Республики Мордовия, тождественны, имели общую цель, охватывались единым прямым умыслом, поэтому в совокупности составляют единое продолжаемое преступление. 

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении инкриминируемого преступления признала полностью, в содеянном раскаялась и от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации отказалась. 

Суд считает вину ФИО2 в совершении инкриминируемого преступления полностью доказанной совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Из показаний представителя потерпевшего К.Н.А., данных в судебном заседании следует, что она работала в должности заместителя начальника отдела по правовой работе и организации торгов Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (далее ФИО3) с 04.04.2023. В ее должностные обязанности, на основании доверенности. Выдаваемой министром, входит организация работы отдела, разработка нормативно-правовых актов, представление интересов ФИО3, в том числе в правоохранительных органах, а также в суде, со всеми правами, которые предоставлены истцу, ответчику, потерпевшему, с правом подачи искового заявления. В марте 2025 г. в Министерстве социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия произошло изменение штатного расписания, в связи с чем ее должность стала называться как начальник отдела по правовой работе Правового управления данного Министерства. При этом фактически выполняемые ей функции не изменились. 

Постановлением Правительства Республики Мордовия №520 от 23 декабря 2019 года и Постановлением Правительства №589 от 2013 года регламентирован порядок заключения социальных контрактов, указан перечень в отношении кого могут заключаться социальные контракты и при соблюдении каких условий, утвержден Порядок оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. В данном Порядке предоставления субсидии указаны требования для включения работодателей в перечень получателей субсидии. Также в Порядке предоставления субсидии указаны требования для получения субсидии на возмещение затрат по проведению стажировки работников, заключивших социальные контракты. Согласно данного Порядка предоставления субсидии стажировка работников проводится в соответствии с программой стажировки. В соответствии с указанным Порядком предоставления субсидии в затраты на проведение стажировки включается оплата труда работника в размере величины минимального размера оплаты труда, с учетом размера страховых взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные фонды. Указанные затраты возмещаются работодателю, проводящему стажировку, при соблюдении требований, установленных в Порядке. В случае не выполнения требований Порядка предоставления субсидии при проведении стажировки, работодатель обязан вернуть полученную субсидию. 

В случае соблюдения указанных в Постановлениях Правительства РМ требований из Республиканского бюджета выделяются субсидии на основании социального контракта на возмещение затрат на проведение стажировки работников принимаемых работодателями. Для получения субсидии работодатель подает заявку в ФИО3 о том, что у него трудоустраивается определенное количество граждан на прохождение стажировки, предоставляют документы на предполагаемых лиц, которые будут у него проходить стажировку, предоставляют это в комплексный центр или по месту нахождения центра занятости. Работодатель должен представить: приказ о приеме на работу работников, план-график о прохождении стажировки данных лиц по месту нахождения рабочего места, который работодатель составляет самостоятельно с указанием дат, времени, фамилии, имени, отчества определенных работников, сроков и критериев прохождения стажировки. Затем комиссией рассматриваются данные заявки и документы, принимается решение заключить социальный контракт или не заключать. В случае заключения контракта выносится решение в форме приказа, и, после чего между работодателем и Министерством заключается соглашение, заявителю, на его лицевой счет указанный в представленных документах, перечисляется субсидия в размере, в котором он заявляется, в зависимости от количества указанных в заявке граждан. После получения субсидии заявителем в ФИО3 предоставляется отчетность в виде подтверждающих документов о том, что данные люди были трудоустроены и проходили стажировку по месту нахождения рабочего места. При этом, в случае подачи заявки на получение субсидии, взаимоотношения между работником и работодателем должны регулироваться Трудовым кодексом, включая такие понятия как режим работы, график, рабочее место, стажировка. В случае наличия гражданско-правовых отношений между работником и работодателем, последний не имеет оснований на подачу заявку и получение вышеуказанных субсидий в ФИО3.

Денежные средства для вышеуказанных субсидий выделяются из федерального бюджета, а основным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий по социальному контракту является ФИО3.

Согласно полученной информации из правоохранительных органов директор ООО «Рассвет» ФИО2 путем предоставления недостоверных сведений, ввела в заблуждение, обманула представителей ФИО3 и в период с 01.01.2020 о 31.12.2020 незаконно получила из республиканского бюджета Республики Мордовия субсидию на возмещение затрат на проведение стажировки трех работников, заключивших социальный контракт, якобы проходивших у нее стажировку и осуществляли трудовую деятельность, тогда как в действительности она их не трудоустраивала, и между ними сложились гражданско-правовые отношения. В результате указанных действий ФИО2 Министерству социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия причинен имущественный вред на сумму 54399 рублей 72 копейки. ФИО3 не обладает полномочиями по проверке достоверности представленных гражданином, с целью получения субсидии, документов. Заявитель сам несет ответственность за их достоверность. Гражданский иск поддерживает, просит его удовлетворить. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, показаний свидетеля З.Д.Б. данных в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 71-73) следует, что он работает в Министерстве финансов Республики Мордовия, в должности заместителя начальника управления – заведующего отделом санкционирования и осуществления платежей управления бюджетной методологии и осуществления платежей. Вего должностные обязанности входит общее руководство отделом санкционирования и осуществления платежей, организация доведения бюджетных данных до лицевых счетов клиентов, текущий контроль исполнения республиканского бюджета. Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (далее ФИО3) является главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Мордовия. В 2020 г. в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.12.2013 № 589 «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта», в Министерство финансов Республики Мордовия поступали для рассмотрения заявки на предельные объемы финансирования, в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Мордовия № 193 от 12.10.2018 «Об утверждении порядка утверждения и доведения до главных распорядителей и получателей средств республиканского бюджета Республики Мордовия предельного объема оплаты денежных обязательств», по результатам рассмотрения которых доводились предельные объемы финансирования до главного распорядителя бюджетных средств – ФИО3. В рамках доведенных средств ФИО3 выставляло заявки на кассовый расход в Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия (далее УФК по РМ). По результатам положительного рассмотрения поступивших заявок от ФИО3, УФК по РМ платежными поручениями №681955 от 27.04.2020, № 831600 от 27.05.2020, № 114680 от 29.06.2020 ООО «Рассвет» выплачены денежные средства (субсидии). В соответствии с вышеуказанными платежными поручениями УФК по РМ с лицевого счета ФИО3 №, открытого в УФК по РМ, расположенном по адресу: 

<

...>, с расчетного счета №, открытого в Отделении – Национальном Банке по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Рассвет» №, открытый в АО«Россельхозбанк». Денежные средства ФИО3 на расчетный счет ООО«Рассвет» перечислялись, в частности, в соответствии с Соглашением № 19-317 от 15.04.2020 и Соглашением № 19-409 от 26.05.2020, заключенными в установленном порядке, и действующим постановлением Правительства Республики Мордовия. Указанные денежные средства, перечисленные на основании вышеназванных платежных поручений, ООО«Рассвет» выделялись из республиканского бюджета Республики Мордовия, главным распорядителем которых является ФИО3. В связи с этим, в случае хищения данных денежных средств ущерб причинен их главному распорядителю. Таким образом, в результате хищения указанных денежных средств ФИО3 причинен имущественный вред на сумму хищения. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, показаний свидетеля С.Д.А. данных в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 68-70) следует, что он работает в должности начальника отдела кассового обслуживания исполнения бюджета Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия (далее УФК по РМ). В его должностные обязанности входит общее руководство отделом и организация доведения бюджетных данных до лицевых счетов клиентов, организация ведения и обслуживания лицевых счетов, организация санкционирования лицевых счетов. Одним из клиентов УФК по РМ является Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (далее ФИО3). В 2020 г. в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.12.2013 № 589 «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта», в УФК по РМ из ФИО3 поступали для рассмотрения заявки на кассовый расход, к которым прилагались сканированные копии документов, обосновывающие проведение платежа. По результатам положительного рассмотрения поступивших от ФИО3 заявок, платежными поручениями № 681955 от 27.04.2020, №831600 от 27.05.2020, № 114680 от 29.06.2020 работодателю ООО «Рассвет» выплачены денежные средства (субсидии). В соответствии с вышеуказанными платежными поручениями УФК по РМ с лицевого счета ФИО3 №, открытого в УФК по РМ, расположенном по адресу: 

<

...>, с расчетного счета УФК по РМ №, открытого в Отделении – Национальном Банке по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства на расчетный счет ООО«Рассвет» №, открытый в АО «Россельхозбанк». Денежные средства ФИО3 на расчетный счет ООО «Рассвет» перечислялись, в частности, в соответствии с Соглашением № 19-317 от 15.04.2020 и Соглашением № 19-409 от 26.05.2020, заключенными в установленном порядке, и действующим постановлением Правительства Республики Мордовия. Указанные денежные средства, перечисленные на основании вышеуказанных платежных поручений ООО«Рассвет», выделялись из республиканского бюджета Республики Мордовия, главным распорядителем которых является ФИО3. В связи с этим, в случае хищения данных денежных средств ущерб причинен их главному распорядителю. Таким образом, в результате хищения указанных денежных средств, ФИО3 причинен имущественный вред на сумму хищения. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, показаний свидетеля Е.О.В. данных в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 165-169) следует, что с 2017 г. она работает в должности начальника отдела трудоустройства и специальных программ Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (далее ФИО3) её должностные обязанности входит организация работы отдела, координация деятельности Центра занятости Республики Мордовия по предоставлению государственных услуг в сфере занятости населения. В 2020 г. руководимый ею отдел осуществлял реализацию мероприятий по организации стажировки граждан работодателями в рамках программы социального контракта. Курирующим данное направление заместителем Министра являлся С.А.С., а она осуществляла проверку правильности оформленных документов, предоставляемых указанными работодателями. 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 № 102-З «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия», в Республике Мордовия реализуются мероприятия, направленные на оказание государственной социальной помощи малоимущей категории граждан на основании социального контракта. Данное направление регулируется Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.12.2013 № 589 «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта», которым утверждены Порядок оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта и Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия работодателям на возмещение затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по поиску работы. В рамках реализации указанных мероприятий предусмотрено предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия работодателям, осуществляющим стажировку указанных категорий граждан, на возмещение затрат на проведение стажировки лиц, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятий по поиску работы. Данные мероприятия реализовывались и в 2020 г. Указанная стажировка проводится у работодателя, осуществляющего деятельность на территории Республики Мордовия. Участие в стажировке оформляется в соответствии с действующим трудовым законодательством. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Мордовия, осуществляющим предоставление субсидий, является Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. 

Одним из получателей указанной субсидии являлось ООО «Рассвет», у которого в 2020г., в том числе, проверялась правильность оформления предоставленных документов на выделение субсидии из республиканского бюджета. Директором ООО «Рассвет» являлась ФИО2 Данную гражданку она не знает. При проверке документов, поступающих от директора ООО «Рассвет» ФИО2 в 2020 г., порядок проверки регламентировался Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.12.2013 № 589 «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта». Документы, предоставленные директором ООО «Рассвет» ФИО2, в 2020 г. проверялись ей. В ходе проверки данных сведений оснований для отказа в предоставлении субсидии из бюджета Республики Мордовии директору ООО «Рассвет» ФИО2 не установлено. В связи с этим, директору ООО «Рассвет» ФИО2 в 2020 г. предоставлялась субсидия из республиканского бюджета. Между Министерством и ООО «Рассвет» заключены 2соглашения на предоставление субсидий на стажировку одного и пяти работников, соответственно, а всего шести работников, а именно: № 19-317 от 15.04.2020 на сумму 22667,64 рублей, № 19-409 от 26.05.2020 на сумму 79330,20 рублей, соответственно. За 2020г. директору ООО «Рассвет» ФИО2 выплачены денежные средств в общей сумме 101997,84 рублей. Выплаты денежных средств в указанных суммах утверждались заместителем Министра С.А.С., после чего документы направлялись в бухгалтерию ФИО3 и в последующем выплачивались УФК по Республике Мордовия на расчетный счет ООО «Рассвет». Для получения данных субсидий директор ООО«Рассвет» ФИО2 представила лично в ФИО3 документы в полном объеме, согласно п. 19 Порядка оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, а именно: заявку на перечисление субсидий, копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на оплату труда стажеров, на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, сведения о работниках, проходящих стажировку. Согласно представленным директором ООО «Рассвет» ФИО2 документам, стажировку у нее прошли граждане, заключившие социальный контракт, а именно: М.С.И., М.С.Н.О., Н.Н.И., К.И.Е., З.Н.Н., О.И.И. На основании предоставленных директором ООО «Рассвет» ФИО2 документов, подтверждающих участие указанных лиц в стажировке и фактически произведенные затраты на их стажировку, в частности, заявки от 23.04.2020 на сумму 6801,60рубль, заявки от 22.05.2020 на сумму 15866,04 рублей и заявки от 22.06.2020 на сумму 79330,20 рублей, в 2020 г. директору ООО «Рассвет» ФИО2 из республиканского бюджета выплачены субсидии на возмещение затрат на проведение стажировки указанных лиц на общую сумму 101997,84 рублей. Данные субсидии перечислены на основании указанных документов на счет ООО «Рассвет» в общей сумме 101997,84 рублей. В 2020 г. излишние суммы субсидии ООО «Рассвет» не выплачивались. Суммы субсидии в 2020 г. выплачивались, исходя из сведений, предоставляемых директором ООО «Рассвет» Б.С.ИВ. о ее затратах на проведение стажировки указанных лиц. Если граждане не проходили стажировку, то сведения о таких гражданах не должны указываться директором ООО «Рассвет» ФИО2 и предоставляться для получения субсидии. 

Из показаний свидетеля Г.Е.А., данных в судебном заседании следует, что в период с2017г. по февраль 2023 г. она работала специалистом в отделе профориентации и профессионального обучения Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (далее ФИО3). В её должностные обязанности входило организация профессионального обучения граждан, проверка правомерности выплат организациям и индивидуальным предпринимателям (работодателям), осуществляющим стажировку граждан. 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 № 102-З «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия», в Республике Мордовия реализуются мероприятия, направленные на оказание государственной социальной помощи малоимущей категории граждан на основании социального контракта. Данное направление регулируется Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.12.2013 № 589 «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта», которым утверждены Порядок оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта и Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия работодателям на возмещение затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по поиску работы. В рамках реализации указанных мероприятий предусмотрено предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия работодателям, осуществляющим стажировку указанных категорий граждан, на возмещение затрат на проведение стажировки лиц, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятий по поиску работы. Данная стажировка проводится у работодателя, осуществляющего деятельность на территории Республики Мордовия. Участие в стажировке оформляется в соответствии с действующим трудовым законодательством. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Мордовия, осуществляющим предоставление субсидий, является Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. 

После проверки представленных ООО «Рассвет» в Министерство документов, директору ООО«Рассвет» ФИО2 в 2020 г. предоставлялась субсидия из республиканского бюджета. Между ФИО3 и ООО «Рассвет» были заключены соглашения на предоставление субсидий на стажировку работников, на указанные в контрактах суммы и директору ООО «Рассвет» ФИО2 бухгалтерией Министерства были выплачены указанные денежные средства. 

Суммы субсидии в указанный период времени выплачивались, исходя из сведений, предоставляемых директором ООО«Рассвет» Б.С.ИВ. о ее затратах на проведение стажировки указанных лиц. 

Если граждане не проходили стажировку, то сведения о таких гражданах не должны указываться директором ООО «Рассвет» ФИО2 и предоставляться для получения субсидии. Если такие сведения все же предоставлялись директором ООО «Рассвет» Б.С.ИВ., то, исходя из количества данных граждан, сумма субсидии должна уменьшаться (на эту сумму), и данные денежные средства, полученные директором ООО«Рассвет» ФИО2, являются незаконно полученными и подлежат возмещению в бюджет. Сотрудники Министерства не обладают правом проведения проверки достоверности представленных предприятием для получения субсидии документов.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, показаний свидетеля П.И.В. данных в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 173-175) следует, что с 17.03.2014 она работает в должности начальника отдела бухгалтерского учета Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (далее ФИО3). В её должностные обязанности входит организация работы отдела, контроль и организация ведения бухгалтерского учета ФИО3 и в подведомственных учреждениях. Её непосредственным руководителем является Первый заместитель Министра Т.В.А. В своей профессиональной деятельности она, в том числе, рассматривает перечисления (выплаты) бюджетных денежных средств, которые утверждаются курирующими заместителями Министра по своим направлениям деятельности. В период с23.04.2020 по 29.06.2020 она рассматривала, в том числе, заявки на выплату бюджетных денежных средств, утвержденные заместителем Министра С.А.С., подготовленные сотрудниками отдела трудоустройства и специальных программ, которые предоставлялись работодателями Республики Мордовия, включенным в перечень получателей субсидий. Одной из организаций, которой она, в том числе, перечисляла денежные средства республиканского бюджета на основании представленных заявок, выступало ООО «Рассвет», директором которого являлась ФИО2 В период с 23.04.2020 по 29.06.2020 в руководимый ей отдел поступили заявки на получение субсидий, подлежащих перечислению работодателям, осуществляющим стажировку граждан, всоответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.12.2013 № 589 «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта», аименно: заявка ООО «Рассвет» от 23.04.2020, зарегистрированная за № 2536 от 23.04.2020, утвержденная 23.04.2020, заявка ООО «Рассвет» от 22.05.2020, зарегистрированная за № 2943 от 22.05.2020, утвержденная 22.05.2020, заявка ООО «Рассвет» от 22.06.2020, зарегистрированная за № 3561 от 23.06.2020, утвержденная 25.06.2020. Данные заявки рассматривал руководимый ей отдел, по результатам рассмотрения которых составлены платежные поручения на выплату субсидий: № 681955 от 27.04.2020, № 831600 от 27.05.2020, № 114680 от 29.06.2020. Указанные платежные поручения направлены в Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия (УФК по РМ), на основании которых УФК по РМ с лицевого счета ФИО3 №, открытого в Управлении федерального казначейства по Республике Мордовия, перечисляло денежные средства на расчетный счет ООО «Рассвет» №, открытый в АО«Россельхозбанк». Вышеуказанный лицевой счет ФИО3 № предназначен для расчетов с контрагентами Министерства, в том числе и с работодателями, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.12.2013 № 589. При этом денежные средства ФИО3 на расчетный счет ООО «Рассвет» перечислялись в соответствии с Соглашением № 19-317 от 15.04.2020 и Соглашением № 19-409 от 26.05.2020, заключенными в установленном порядке, и действующим постановлением Правительства Республики Мордовия. Лично с ФИО2 она не знакома, в каких-либо отношениях с ней не находится. Указанные выплаты денежных средств утверждались курирующим данное направление деятельности заместителем Министра С.А.С., после чего документы направлялись в бухгалтерию ФИО3 и в последующем переводились УФК по Республике Мордовия на расчетный счет ООО «Рассвет». В 2020 г. ООО «Рассвет» выплачены денежные средств в общей сумме 101997,84 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, показаний свидетеля С.А.С. данных в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 170-172) следует, что с 2017 г. он работает в должности заместителя Министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. В его должностные обязанности входит организация работы отделов по занятости населения и руководство данными отделами. В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 № 102-З «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия», в Республике Мордовия реализуются мероприятия, направленные на оказание государственной социальной помощи малоимущей категории граждан на основании социального контракта. Данное направление регулируется Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.12.2013 № 589 «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта», которым утверждены Порядок оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта и Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия работодателям на возмещение затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по поиску работы. В рамках реализации указанных мероприятий предусмотрено предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия работодателям, осуществляющим стажировку указанных категорий граждан, на возмещение затрат на проведение стажировки лиц, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятий по поиску работы. Указанная стажировка проводится у работодателя, осуществляющего деятельность на территории Республики Мордовия. Участие в стажировке оформляется в соответствии с действующим трудовым законодательством. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Мордовия, осуществляющим предоставление субсидий, является Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (далее ФИО3). Одним из получателей указанной субсидии, которому он утверждал выплату субсидии из бюджета Республики Мордовия, выступало ООО «Рассвет», директором которого являлась ФИО2 Лично с Б.С.ИВ. он не знаком, в каких-либо отношениях с ней не находится, лично с ней никогда не общался. При проверке документов, поступающих от директора ООО «Рассвет» ФИО2 в 2020 г., порядок проверки регламентировался Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.12.2013 № 589 «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта». В 2020 г. сотрудником Министерства Е.О.В. проверялись сведения, предоставленные директором ООО«Рассвет» ФИО2, о гражданах, прошедших стажировку в ее организации, а по результатам проверки предоставляемых документов он утверждал выплату субсидий денежных средств из республиканского бюджета. В ходе проверки представленных директором ООО «Рассвет» ФИО2 сведений, оснований для отказа в предоставлении субсидии из бюджета Республики Мордовии указанной организации не установлено. В связи с этим, директору ООО «Рассвет» ФИО2 предоставлены субсидии из республиканского бюджета. В 2020 г. он подписывал, в том числе, следующие заявки на выплату субсидии из республиканского бюджета: заявка ООО «Рассвет» от 23.04.2020, зарегистрированная за № 2536 от 23.04.2020, утвержденная 23.04.2020, заявка ООО «Рассвет» от 22.05.2020, зарегистрированная за № 2943 от 22.05.2020, утвержденная 22.05.2020, заявка ООО «Рассвет» от 22.06.2020, зарегистрированная за № 3561 от 23.06.2020, утвержденная 25.06.2020, на основании которых в последующем директору ООО «Рассвет» ФИО2 предоставлялись субсидии и выделялись денежные средства из бюджета Республики Мордовия. После утверждения вышеуказанных заявок документы направлялись в бухгалтерию Министерства и в последующем субсидии выплачивались с расчетного счета Министерства, открытого в Отделении – Национальном банке по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Рассвет». При этом, если бы директор ООО «Рассвет» ФИО2 непредоставила сведения о гражданах, прошедших стажировку в ее организации, то данные выплаты субсидий она бы не получила. Таким образом, директор ООО «Рассвет» Б.С.ИБ. обманула сотрудников ФИО3, предоставив недостоверные сведения о фиктивных лицах, прошедших стажировку в ее организации. О том, что от директора ООО «Рассвет» Б.С.ИВ. поступали недостоверные сведения, ему стало известно после начала проведения проверки деятельности указанного лица правоохранительными органами. При этом, в ходе проведения проверок предоставленных сведений сотрудники ФИО3 не могли выявить факт недостоверности, так как круг полномочий у сотрудников достаточно узкий. В 2020 г. директору ООО «Рассвет» ФИО2 выплачены денежные средств в общей сумме 101 997,84 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, показаний свидетеля С.Н.Э. данных в ходе предварительного следствия (т. 7 л.д. 226-228) следует, что она работает в должности начальника отдела профориентации и профессионального обучения Министерства социальной защиты, труда и занятости населения (далее ФИО3) с 2017 г. Возглавляемый ей отдел занимается программами по социальной поддержке малоимущих граждан, заключению ими социальных контрактов с целью поиска работы (ранее прохождения обучения и получения профессии) и предоставлению субсидий работодателям на возмещение затрат по прохождению стажировки работниками, заключившими социальный контракт. В ее должностные обязанности входит, организация работы отдела, организация профессионального обучения граждан, контроль правомерности выплат организациям и индивидуальным предпринимателям (работодателям), осуществляющим стажировку граждан. Её непосредственным руководителем является заместитель Министра С.А.С., а сотрудником Министерства, который осуществляет проверку правильности оформленных документов, предоставляемых указанными организациями и индивидуальными предпринимателями (работодателями), являлась Г.Е.А.

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 № 102-З «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия», в Республике Мордовия реализуются мероприятия, направленные на оказание государственной социальной помощи малоимущей категории граждан на основании социального контракта. Данное направление регулируется Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.12.2013 № 589 «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта», которым утверждены Порядок оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. Также в соответствии с указанным Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.12.2013 № 589 Постановлением Правительства Республики Мордовия № 520 от 23.12.2019 утвержден Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия работодателям на возмещение затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по поиску работы. В 2020 г. порядок предоставления субсидии работодателям имел название Порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия работодателям на возмещение затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования (далее Порядок предоставления субсидии). При этом в сам Порядок предоставления субсидии вносились изменения, в том числе в его название, однако общие положения порядка остались прежними. Цель данных программ оказание помощи малоимущим гражданам с целью обеспечения их занятости и повышения их уровня дохода. В связи с этим, проводится поддержка работодателей, которые готовы трудоустраивать к себе малоимущих граждан с проведением их стажировки при этом установлением заработной платы не ниже полуторакратной величины минимального размера труда, а также сохранения занятости работника после прохождения стажировки. Тем самым, поддерживаются и работодатели, которым возмещается часть понесенных затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальные контракты. В рамках реализации указанных мероприятий предусмотрено предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия работодателям, осуществляющим стажировку указанных категорий граждан, на возмещение затрат на проведение стажировки лиц, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятий по поиску работы. Данная стажировка проводится у работодателя, осуществляющего деятельность на территории Республики Мордовия. Участие в стажировке оформляется в соответствии с действующим трудовым законодательством. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Мордовия, осуществляющим предоставление субсидий, является Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. 

Основными условиями предоставления указанным работодателям субсидий из республиканского бюджета являются: 

- включение ФИО3 работодателя, претендующего на получение субсидии, в Перечень получателей субсидий на возмещение затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования;

- установление работодателем заработной платы стажеру не ниже полуторократной величиныминимального размера оплаты труда; 

- наличие обязательства работодателя по сохранению занятости работника после завершения стажировки; 

- согласие работодателя на осуществление проверок соблюдения работодателем условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

- запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты; 

- соответствие работодателя, претендующего на получение субсидии, по состоянию на дату обращения следующим требованиям: в отношении работодателя не введена процедура банкротства; деятельность работодателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; работодатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации.

Для включения в перечень получателей субсидии из республиканского бюджета работодатели представляют в центр занятости населения (ЦЗН) по месту своего нахождения следующие документы: 

- заявку на включение в перечень получателей субсидии, список работников, проходящих стажировку, копию приказа (выписку из приказа) работодателя о приеме на работу с указанием периода стажировки, заверенную печатью работодателя; 

- копию трудового договора, заключенного с работником; 

- копию программы стажировки.

Возмещение работодателям затрат на проведение стажировки указанных работников осуществляется по факту произведенных работодателями расходов на оплату труда стажирующихся, но не болееминимального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, в месяц за 1 стажера. После принятия решения о включении работодателя в перечень получателей субсидии из республиканского бюджета ФИО3 заключает с данным работодателем соглашение, где прописываются количество работников, сумма и сроки предоставления субсидии.

Для перечисления субсидии работодатель ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, направляет главному распорядителю заявку по утвержденной форме и представляет следующие документы: 

- заявку на перечисление субсидий; 

- копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на оплату труда стажеров (расчетно-платежные ведомости по оплате труда стажеров либо платежные поручения на перечисление указанных средств на банковскую карту и платежная ведомость со штампом банка о зачислении денежных средств на карточный счет); 

- на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

- сведения о работниках, проходящих стажировку. 

Субсидия перечисляется на расчетный счет работодателя. Работодатели в срок не позднее первого февраля года, следующего за отчетным, представляют в ФИО3 отчет о достижении результата использования субсидии и показателя, необходимого для достижения результата использования субсидии. Главный распорядитель в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, либо из Единого реестра индивидуальных предпринимателей. Работодатель вправе представить указанный документ по собственной инициативе. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки проверяет соответствие работодателя, претендующего на предоставление субсидии, категории получателей субсидии, и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. Решение о предоставлении субсидии оформляется резолюцией курирующего заместителя Министра от имени главного распорядителя.

Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:

- непредставление (представление не в полном объеме) документов;

- недостоверность представленной информации, в том числе информации о трудоустройстве гражданина;

- несоответствие работодателя категории получателей субсидии;

- несоответствие работодателя условиям предоставления субсидий. 

Главный распорядитель не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе получателю субсидии в предоставлении субсидии направляет работодателю соответствующее уведомление. Перечисление средств субсидии осуществляется главным распорядителем по мере поступления заявок работодателя, в срок не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем принятия главным распорядителем заявки о перечислении субсидии. Для перечисления средств субсидии главный распорядитель направляет в Министерство финансов Республики Мордовия запрос предельных объемов оплаты денежных обязательств по выплате субсидии. После доведения предельных объемов денежных обязательств по выплате субсидии на лицевой счет, открытый главному распорядителю как получателю средств республиканского бюджета Республики Мордовия в Управлении Федерального казначейства по Республике Мордовия, главный распорядитель представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия заявку на кассовый расход на выплату субсидии в целях ее санкционирования в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Средства субсидий перечисляются на счета, открытые работодателями в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. Основанием для отказа в перечислении субсидии являются исключение получателя субсидии из Перечня. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств, и органом государственного финансового контроля, главный распорядитель или орган государственного финансового контроля направляет организации требование о возврате суммы субсидий. В случае невыполнения требования о возврате суммы субсидий взыскание средств субсидий осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В Порядке предоставления субсидии имеется понятие стажировка. Работодатель самостоятельно разрабатывает программу прохождения стажировки, определяет срок стажировки, закрепляет наставника. Также работодатель издает приказ о прохождении стажировки. Работодатель в ФИО3 должен предоставить заявку, список работников, проходящих стажировку, трудовой договор, заключенный с работником, приказ об организации прохождения стажировки и программу прохождения стажировки. Нормативно требования к программе стажировке не закреплены. Стажировка заключается в отработке практических навыков работников непосредственно на рабочем месте, при этом работодатель определяет период прохождения стажировки и назначает ответственного за стажировку. Объем стажировки определяется работодателем согласно программы стажировки в зависимости от имеющихся профессиональных навыков у работника. Нормативно объем и сроки стажировки никак не регламентированы, их сроки определяет работодателей в зависимости от сложности работы. При этом работодатель получает возмещение за каждый месяц стажировки работника с учетом понесенных затрат, которые рассчитываются от минимального размера оплаты труда с учетом страховых взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные фонды. В период прохождения стажировки работнику положена заработная плата, согласно трудового договора, заключенного с работодателем, которым установлена заработная плата. При этом согласно Порядка предоставления субсидии работникам (стажерам), заключившим социальный контракт, должна устанавливаться заработная плата не ниже полуторакратной величины минимального размера оплаты труда. Оплата труда работника, проходящего стажировку, осуществляется в рамках заключенного трудового договора. Во время прохождения стажировки работник выполняет свои функциональные обязанности, при этом стажировка предусматривает проведение различных инструктажей и занятий с работниками согласно программы стажировки. При этом Порядком предоставления субсидии не предусмотрено предоставление работодателем после прохождения работником стажировки в ФИО3 программы стажировки с подписями работника за выполнение каждого пункта стажировки. Для перечисления субсидии работодатель предоставляет заявку на перечисление субсидии с приложением документов, подтверждающих затраты на проведение стажировки, а именно о выплате заработной платы работнику и уплату страховых взносов. Заявка и есть подтверждение работодателем, что работники прошли у него стажировку и тот понес затраты, согласно прилагаемых документов. ФИО3 предоставляет субсидию на основании предоставленных работодателем документов о понесенных затратах на стажировку. ФИО3 согласно Порядка предоставления субсидии не уполномочен отслеживать внесение страховых взносов во внебюджетные государственные фонды работодателем. В случае не прохождения работниками, заключившими социальный контракт, стажировки работодателю не положена выплата субсидии. Работодатель предоставляет в ФИО3 документы, подтверждающие оплату труда стажера и платежные документы об уплате страховых взносов за него, на основании которых ему осуществляется перечисление субсидии. За достоверность представленных документов ответственность несет работодатель. ФИО3 перечисление субсидии осуществляет на основании предоставленных работодателем документов. Цели программы по предоставлению субсидии работодателю на возмещение затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальный контракт, являются достигнутыми в случае если работник, заключивший социальный контракт, прошел стажировку и приступил к трудовой деятельности. Субсидия будет использована работодателем в полном объеме правомерно в случае достижения результат предоставления субсидии и сохранение занятости работников, прошедших стажировку на отчетную дату, т.е.не позднее 1 февраля следующего года за годом предоставления субсидии. В случае не достижения работодателем значений, установленных соглашением о предоставлении субсидии, он обязан возвратить полученные финансовые средства. 

Одним из получателей указанной субсидии являлось ООО «Рассвет», у которого в том числе проверялась правильность оформления предоставленных документов на выделение субсидии из республиканского бюджета. Директором ООО «Рассвет» являлась ФИО2 Данную гражданку она не знает. При проверке документов, поступающих от директора ООО«Рассвет» ФИО2 в 2020 г., порядок проверки регламентировался Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.12.2013 № 589 «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта». В 2020 г. документы, предоставленные директором ООО «Рассвет» ФИО2, проверялись начальником отдела Министерства Е.О.В. В ходе проверки данных сведений оснований для отказа в предоставлении субсидии из бюджета Республики Мордовии директору ООО «Рассвет» ФИО2 не установлено. В связи с этим, директору ООО«Рассвет» ФИО2 в 2020 г. предоставлялась субсидия из республиканского бюджета. Между ФИО3 и ООО «Рассвет» заключены 2 соглашения на предоставление субсидий на стажировку одного и пяти работников, соответственно, а всего шести работников, а именно: № 19-317 от 15.04.2020 на сумму 22667,64 рублей, № 19-409 от 26.05.2020 на сумму 79330,20 рублей, соответственно. За 2020 г. директору ООО «Рассвет» ФИО2 выплачены денежные средств в общей сумме 101997,84 рублей. Выплаты денежных средств в указанных суммах утверждались курирующим данное направление деятельности заместителем Министра С.А.С., после чего документы направлялись в бухгалтерию Министерства и в последующем выплачивались УФК по Республике Мордовия на расчетный счет ООО «Рассвет». Для получения данных субсидий директор ООО «Рассвет» ФИО2 представила лично в ФИО3 документы в полном объеме, согласно п. 19 Порядка оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, а именно: заявку на перечисление субсидий, копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на оплату труда стажеров, на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, сведения о работниках, проходящих стажировку. Согласно представленным директором ООО «Рассвет» ФИО2 документам, стажировку у нее прошли граждане, заключившие социальный контракт, а именно: М.С.Н.О., Н.Н.И., М.С.И., К.И.Е., З.Н.Н., О.И.И. Наосновании предоставленных директором ООО «Рассвет» ФИО2 документов, подтверждающих участие указанных лиц в стажировке и фактически произведенные затраты на стажировку этих лиц, в частности, заявки от 23.04.2020 на сумму 6801,60 рубль, заявки от 22.05.2020 на сумму 15866,04 рублей и заявки от 22.06.2020 на сумму 79330,20 рублей, директору ООО «Рассвет» ФИО2 из республиканского бюджета выплачены субсидии на возмещение затрат на проведение стажировки указанных лиц на общую сумму 101997,84 рублей. Данные субсидии перечислены на основании указанных документов на счет ООО«Рассвет» в общей сумме 101997,84 рублей. При этом, в 2020 г. излишние суммы субсидии ООО «Рассвет» не выплачивались. Суммы субсидии в указанный период времени выплачивались, исходя из сведений, предоставляемых директором ООО«Рассвет» Б.С.ИВ. о ее затратах на проведение стажировки указанных лиц. ФИО3 ежегодно составляется приказ о плане проведения проверок по различным направлениям деятельности, в который также могут включить работодателя, который получает субсидию на возмещение затрат по проведению стажировки работников, заключивших социальные контракты. При этом проверка ООО «Рассвет», директором которого являлась ФИО2, при предоставлении данной организации субсидии на возмещение затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальный контракт, в 2020 г. не проводилось.

Если граждане не проходили стажировку, то сведения о таких гражданах не должны указываться директором ООО «Рассвет» ФИО2 и предоставляться для получения субсидии. Если такие сведения все же предоставлялись директором ООО «Рассвет» Б.С.ИВ., то, исходя из количества данных граждан, сумма субсидии должна уменьшаться (на эту сумму), и данные денежные средства, полученные директором ООО«Рассвет» ФИО2, являются незаконно полученными и подлежат возмещению в бюджет. Если ФИО2 предоставила данные ложные сведения, то она обманула ФИО3, предоставив недостоверные сведения о количестве граждан, прошедших стажировку.

Из показаний свидетеля А.В.П., данных в судебном заседании следует, что с 2017 г. она работает в должности специалиста по социальной работе ГКУ РМ Республики Мордовия «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» (далее ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ»). В ее должностные обязанности входит прием и регистрация документов, сопровождение личных дел граждан, проверка сведений, предоставляемых гражданами. 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 № 102-З «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия», в Республике Мордовия реализуются мероприятия, направленные на оказание государственной социальной помощи малоимущей категории граждан на основании социального контракта. Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.12.2013 № 589 «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта», утверждены Порядок оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта и Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия работодателям на возмещение затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по поиску работы. В рамках реализации указанных мероприятий предусмотрено предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия работодателям, осуществляющим стажировку категории граждан признанных малоимущими либо их семей (кто имеет семью) малообеспеченными, на возмещение затрат на проведение стажировки лиц, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятий по поиску работы. Данные мероприятия реализовывались в 2020 г. Данная стажировка проводится у работодателя, осуществляющего деятельность на территории Республики Мордовия. Участие в стажировке оформляется в соответствии с действующим трудовым законодательством. Денежные средства выделялись из республиканского бюджета Республики Мордовия.

В 2020 г. в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» для рассмотрения вопроса о признании их малоимущими, а их семей малообеспеченными, лично обращались, в том числе, такие граждане, как М.С.Н.О., Н.Н.И., М.С.И., К.И.Е., З.Н.Н., О.И.И. В ходе их обращения она разъясняла гражданам условия и требования для признания их малоимущими, а их семей малообеспеченными (нуждающимися). Данные граждане предоставили все необходимые документы в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ», которые передали ей. Она изучила данные документы и поскольку оснований для отказа в признании указанных граждан нуждающимися установлено не было, указанные граждане были признаны нуждающимися, то есть малоимущими гражданами, а их семьи малообеспеченными и с ними ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» были заключены соответствующие социальные контракты. 

Кроме этого, по заявлениям указанных граждан о предоставлении им единовременного денежного пособия на оплату стоимости курса обучения и ежемесячного денежного пособия на период обучения, после представления последними документов об их зачислении для прохождения профессиональной подготовки и переподготовки (курса обучения), каждому из них на основании приказа директора ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» была назначена и выплачена государственная социальная помощь на основании социального контракта в виде единовременного пособия на оплату стоимости курса обучения в размере 29 000 рублей и ежемесячное денежное пособие в период прохождения обучения за период с 23.01.2020 по 22.02.2020 в размере 9914 рублей.

После прохождения данного обучения в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» указанными гражданами были предоставлены свидетельства о прохождения (окончании) ими обучения, а также копии приказов о приеме их на работу и прохождении соответствующей стажировки в ООО «Рассвет», подписанные директором ООО «Рассвет» ФИО2

После этого работа ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» с М.С.Н.О., Н.Н.И., М.С.И., К.И.Е., З.Н.Н., О.И.И. в указанном направлении окончена, а дальнейшая работа с ним продолжена ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», в частности в части прохождения ими указанной стажировки. После этого личные дела указанных граждан, в которых хранятся все соответствующие документы, относительно указанного направления, окончены и хранится в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ». 

Проходили ли данные граждане указанное обучение и стажировку в ООО «Рассвет» у ФИО2, она незнает, так как не контролирует и не проверяет эти моменты. Все необходимые документы, свидетельствующие о прохождении обучения и трудоустройстве с прохождением стажировки в ООО «Рассвет» у ФИО2 ей были предоставлены. Сомневаться в их подлинности у неё оснований не имелось. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, показаний свидетеля Л.Е.В. данных в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 16-19) следует, что в период с2017 г. до 01.10.2023 она работала в должности начальника отдела трудоустройства и специальных программ ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» (далее ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский»). В ее должностные обязанности входила координация работы указанного отдела трудоустройства и специальных программ. В 2020 г. в Республике Мордовия реализовывались мероприятия по оказанию содействия трудоустройству граждан. Данные мероприятия на территории Рузаевского района Республики Мордовия реализовывались ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский». В том числе, в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» обращались граждане, желающие заключить социальный контракт на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования. Данное направление регулировалось Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия работодателям на возмещение затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования, утвержденным Постановлением Правительства Республики Мордовия от 23.12.2019 № 520. Данное направление курировалось возглавляемым ею отделом. Одним из обязательных условий заключения указанного социального контракта являлась необходимость обращения гражданина, желающего заключить данный социальный контракт, в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский». При обращении в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» гражданина, не являющегося безработным, но желающего заключить указанный социальный контракт на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования, ему выдавалась справка о том, что он зарегистрирован в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», как обратившийся. На данного гражданина заводилась карточка персонального учета гражданина, которая хранилась в нашем отделе. После этого этот гражданин обращался в ГКУ РМ «Социальная защита населения по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия» (далее ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ»), где проходил процедуру, необходимую для заключения указанного социального контракта. После прохождения необходимой процедуры данный гражданин заключал указанный социальный контракт с ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ». Далее данный гражданин получал пособие на обучение и проходил указанное обучение в учебном заведении, в котором считал необходимым его пройти. После этого указанная карточка персонального учета гражданина закрывалась и сдавалась в архив. После прохождения данного обучения гражданин вновь обращался в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский». На основании повторного обращения гражданина, на данного гражданина вновь заводилась карточка персонального учета для дальнейшего его направления для прохождения стажировки и последующего трудоустройства. Данная карточка также хранилась в возглавляемом ею отделе. При этом данный гражданин сам знал, где он будет проходить стажировку и будет трудоустроен. До повторного обращения в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» данного гражданина, конкретный работодатель Рузаевского муниципального района Республики Мордовия предоставлял в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» сведения о наличии у него вакантных должностей для трудоустройства конкретного лица, проходящего обучение, с прохождением соответствующей стажировки и последующим трудоустройством по основному месту работы. Об этом знал и данный гражданин. Затем ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» выдавал указанному гражданину направление для трудоустройства на вакантную должность данного работодателя. Гражданин трудоустраивался к указанному работодателю, и проходил у него соответствующую стажировку, о чем данный работодатель уведомлял ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», присылая подтверждение, а именно приказ о приеме работника на работу. После этого указанная карточка персонального учета гражданина закрывалась и сдавалась в архив. При этом данному работодателю напоминалось о необходимости предоставления в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (далее ФИО3) всех необходимых документов для рассмотрения вопроса о возмещении данному работодателю затрат на проведение стажировки лиц, заключивших социальный контракт, то есть для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия. Работодатель мог направить заявку о предоставлении данной субсидии с пакетом необходимых документов в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» для передачи их в ФИО3 на рассмотрение либо мог сам направить необходимые документы в данное Министерство. ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» сопровождал направленные документы, которые передавались в ФИО3. Также работодатель мог направить в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» заявку на предоставление субсидии с пакетом необходимых документов, которые направлялись в ФИО3 на рассмотрение. В связи с этим, некоторые заявки работодателей направлялись на предоставление субсидии в адрес ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», которые также направлялись в ФИО3 из ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» посредством сопроводительных писем за подписью директора ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» С.Л.Н. В 2020 г. граждане- К.И.Е., З.Н.Н., Н.Н.И., О.И.И., М.С.И. и М.С.Н.О. изъявили желание заключить социальный контракт на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования. Данные граждане обращались в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» лично для их регистрации, как обратившихся граждан с целью дальнейшего заключения социального контракта. Данные граждане на момент их обращения на учете в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» как безработные не состояли, до этого в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» на учете также не состояли и никаких пособий не получали. После обращения данных граждан составлены соответствующие карточки персонального учета на данных граждан, которые хранились в ее отделе. После этого они обращались в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ», где заключали социальные контракты, после чего проходили соответствующее обучение. После прохождения данного обучения эти граждане вновь обращались в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», где на них вновь составлены соответствующие карточки персонального учета для дальнейшего их направления для трудоустройства и прохождения соответствующей стажировки в ООО «Рассвет», где директором являлась ФИО2, так как данные граждане пояснили, что будут трудоустраиваться в ООО«Рассвет» к ФИО2 Она знает кто такая ФИО2, однако лично с ней не знакома и не общалась. При этом директор ООО «Рассвет» ФИО2 предоставляла сведения в отношении данных граждан, что у нее в организации имеются вакантные должности для этих лиц, и она хочет их трудоустроить к себе в указанную организацию по основному месту работу с прохождением соответствующей стажировки. После направления указанных граждан для трудоустройства в ООО «Рассвет» ФИО2 впоследствии предоставила в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» копии приказов о трудоустройстве данных граждан в ООО «Рассвет» по основному месту работы с прохождением соответствующей стажировки на установленный срок. Кроме того, директор ООО «Рассвет» ФИО2 направляла в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» заявки о предоставлении в адрес ООО «Рассвет» субсидии на возмещение затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальный контракт, вместе с необходимым пакетом документов. Она проверяла комплектность данных документов, а именно проверяла наличие и комплектность приложения к указанным заявкам. После этого указанные документы перенаправлялись в ФИО3 на рассмотрение сопроводительным письмом за подписью директора ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» С.Л.Н.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, показаний свидетеля С.Л.Н. данных в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 12-15) следует, что в период с2017г. до 01.10.2023 она работала в должности директора ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» (далее ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский»). В ее должностные обязанности входила организация деятельности ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» в рамках действующих программ Республики Мордовия. В 2020 г. в Республике Мордовия реализовывались мероприятия по оказанию содействия трудоустройству граждан. Данные мероприятия на территории Рузаевского района Республики Мордовия реализовывались ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский». В том числе, в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» обращались граждане, желающие заключить социальный контракт на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования. Данное направление регулировалось Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия работодателям на возмещение затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования, утвержденным Постановлением Правительства Республики Мордовия от 23.12.2019 № 520. Одним из обязательных условий заключения указанного социального контракта являлась необходимость обращения гражданина, желающего заключить данный социальный контракт, в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский». При обращении в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» гражданина, не являющегося безработным, но желающего заключить указанный социальный контракт на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования, ему выдавалась справка о том, что он зарегистрирован в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», как обратившийся. При этом на данного гражданина заводилась карточка персонального учета гражданина. Далее этот гражданин обращался в ГКУ РМ «Социальная защита населения по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия» (далее ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ»), где проходил процедуру, необходимую для заключения указанного социального контракта. После прохождения необходимой процедуры данный гражданин заключал указанный социальный контракт с ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ». После этого данный гражданин получал пособие на обучение и проходил указанное обучение в учебном заведении, в котором считал необходимым его пройти. После этого указанная карточка персонального учета гражданина закрывалась и сдавалась в архив. После прохождения данного обучения гражданин вновь обращается в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский». На основании повторного обращения гражданина, на данного гражданина вновь заводилась карточка персонального учета для дальнейшего его направления для прохождения стажировки и последующего трудоустройства. При этом данный гражданин сам знал, где он будет проходить стажировку и будет трудоустроен. До повторного обращения в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» данного гражданина, конкретный работодатель Рузаевского муниципального района Республики Мордовия предоставлял в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» сведения о наличии вакантных должностей для трудоустройства конкретного лица, проходящего обучение, с прохождением соответствующей стажировки и последующего трудоустройства по основному месту работы. Об этом знал и данный гражданин. После этого ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» выдавал указанному гражданину направление для трудоустройства на вакантное место работы данного работодателя. После этого гражданин трудоустраивается к указанному работодателю, и проходит у него соответствующую стажировку, о чем данный работодатель уведомлял ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», присылая подтверждение, в частности приказ о приеме работника на работу. После этого указанная карточка персонального учета гражданина закрывалась и сдавалась в архив. Также данному работодателю напоминалось о необходимости предоставления в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (далее ФИО3) всех необходимых документов для рассмотрения вопроса о возмещении работодателю затрат на проведение стажировки лиц, заключивших социальный контракт, то есть для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия данному работодателю. Работодатель мог направить заявку о предоставлении данной субсидии с пакетом необходимых документов в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» для передачи их в ФИО3 на рассмотрение либо мог сам направить необходимые документы в данное Министерство. ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» сопровождал направленные документы, которые передавались в ФИО3. Также работодатель мог направить в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» заявку на предоставление субсидии с пакетом необходимых документов. Данные документы также направлялись в ФИО3 на рассмотрение. В связи с этим, некоторые заявки работодателей на предоставление субсидии направлялись в адрес ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», которые направлялись в ФИО3 из ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» сопроводительным письмом от ее имени. В 2020 г. К.И.Е., З.Н.Н., Н.Н.И., О.И.И., М.С.И. и М.С.Н.О. изъявили желание заключить социальный контракт на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования. Данные граждане обращались в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» лично для регистрации их, как обратившихся. Данные граждане на момент их обращения на учете в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» как безработные не состояли, до этого в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» на учете также не состояли и никаких пособий не получали. После обращения данных граждан составлены соответствующие карточки персонального учета на них. Затем они обращались в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ», где заключали социальные контракты, после чего проходили соответствующее обучение. После прохождения данного обучения эти граждане вновь обращались в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», где на них вновь составлены соответствующие карточки персонального учета для дальнейшего их направления для трудоустройства и прохождения соответствующей стажировки в ООО «Рассвет», где директором являлась ФИО2 Она знает, кто такая ФИО2, однако лично с ней не знакома и не общалась. Данные граждане сами поясняли, что будут трудоустраиваться в ООО «Рассвет» к ФИО2 При этом директор ООО«Рассвет» ФИО2 предоставляла сведения в отношении данных граждан, что у нее в организации имеются вакантные должности для этих лиц и она хочет их трудоустроить себе в организацию по основному месту работу с прохождением соответствующей стажировки. После направления указанных граждан для трудоустройства в ООО «Рассвет» ФИО2 предоставила в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» копии приказов о трудоустройстве данных граждан в ООО «Рассвет» по основному месту работы с прохождением соответствующей стажировки. Кроме того, директор ООО «Рассвет» ФИО2 направляла в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» заявки о предоставлении в адрес ООО «Рассвет» указанной субсидии на возмещение затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальный контракт, вместе с необходимым пакетом документов, которые перенаправлялись в ФИО3 на рассмотрение сопроводительным письмом от ее имени.

Из показаний свидетеля М.С.Н.О., данных в судебном заседании следует, что с июня 2018 г. по настоящее время он занимается деятельностью по перевозке пассажиров (в качестве такси) на арендованном у ИП Р.И.Е. автомобиле марки «Лада Гранта», государственный регистрационный знак содержит цифры «№», буквенного обозначения он не помнит. За одни сутки аренды автомобиля он оплачивал Р.И.Е. 700 рублей. При этом арендуя автомобиль у Р.И.Е. для осуществления деятельности такси, тот также предоставляет возможность получать заказы через его диспетчера. График работы у него свободный.

Примерно в 2020 году он подавал документы на прохождение обучения в г. Саранска с целью получения прав на категории «С» и «Е». Однако реально обучение не проходил, посещал занятия лишь один раз и получил свидетельство об обучении, но водительские права на указанные категории не получал. 

Он обращался в ГКУ РМ «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия, подал заявление и необходимые документы на прохождение обучения в рамках социальной программы поддержки населения и получал стипендиб на банковскую карту.

В ООО «Рассвет» он никогда не работал, никакую стажировку не проходил, его никто и ни чему не обучал. ФИО2 приносила ему на подпись какие то документы, которые он подписал.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, показаний свидетеля М.С.Н.О. данных в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 72-77) следует, что примерно в конце декабря 2019 г. на территории, прилегающей к зданию, расположенному по адресу: 

<

...>, к нему подошла ФИО2 и предложила пройти обучение для получения прав категории «С,Е». Та пояснила, что в период обучения ему будут выплачивать примерно по 10000 рублей ежемесячно. На данное предложение он согласился. В дальнейшем по указанию ФИО2 он обратился в ГКУ РМ «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия (далее ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ») по адресу: 

<

...>, с заявлением о получении мер социальной помощи и прохождении указанного обучения. Также он обращался в ГКУ Республики Мордовия «Центр занятости населения Рузаевский».

В январе 2020 г. в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» с ним заключен социальный контракт об оказании ему помощи в прохождении обучения. После подписания данного социального контракта А.В.П. сказала, что необходимо предоставить в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» договор на прохождение обучения. Он сообщил об этом ФИО2 Примерно в январе 2020 г. по просьбе ФИО2 они ездили ГАУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский учебно-курсовой комбинат» (далее ГАУ ДПО РМ «МРУКК»), расположенному по адресу: 

<

...>, где по указанию ФИО2 он подписал договор на прохождение им обучения, который якобы заключался между ним и ГАУ ДПО РМ «МРУКК». ФИО2 сообщила, что это необходимо для соблюдения процедуры, он в подробности не вдавался. Затем в конце января 2020 г. он в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» написал два заявления, одно заявление на выплату денежных средств с целью оплаты вышеуказанного обучения, авторое заявление на выплату ему денежных средств за период прохождения обучения. В ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» он предоставил реквизиты своего банковского счета № ПАО «Сбербанк» для перечисления денежных средств. При этом ФИО2 пояснила ему, что на его банковский счет поступят денежные средства за обучение, которые необходимо оплатить за учебу по реквизитам, которые ему ранее предоставила сотрудница ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» А.В.П., а после оплаты квитанцию об оплате передать ей. Примерно в начале февраля 2020 г. ему на банковский счет № ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 12000 рублей для оплаты обучения. Данные денежные средства он снял через банкомат ПАО «Сбербанк», а затем по предоставленным ему в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» реквизитам оплатил обучение в ГАУ ДПО РМ «МРУКК». Затем через некоторое время квитанцию об оплате обучения в размере 12000рублей он передал ФИО2 ФИО2 сама передала договор о прохождении им обучения в ГАУ ДПО РМ «МРУКК» и квитанцию об оплате обучения в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ». Вышеуказанные действия по оформлению прохождения обучения им совершались согласно указаний ФИО2, до этого он не знал, что можно пройти обучение с социальной поддержкой и не знал процедуру ее оформления. В феврале и марте 2020 г. ему на счет № ПАО«Сбербанк» поступали денежные средства в сумме примерно по 9900 рублей в качестве выплаты стипендии за прохождение обучения на водительскую категорию «С,Е». Данные денежные средства им потрачены на личные нужды. При этом фактически обучения он не проходил, занятия не посещал, каких-либо экзаменов не сдавал. Но ему изначально Б.С.ИБ. сообщила, что ничего посещать не надо, поэтому он считал, что так и должно быть.

Лишь в ходе расследования данного уголовного дела ему стало известно, что в период с 24.03.2020 по 30.04.2020 он должен был пройти стажировку в ООО «Рассвет», директором которого являлась ФИО2, при этом ему полагалась оплата за прохождение данной стажировки. Также в ходе расследования данного уголовного дела ему стало известно, что между ним и ООО «Рассвет» в лице директора ФИО2 24.03.2020 заключен трудовой договор, согласно которого он принят на работу в ООО «Рассвет» в качестве водителя. Примерно в конце марта 2020 г. к нему действительно обращалась ФИО2, которая предоставила ему трудовой договор, приказ о приеме на работу и приказ о прохождении стажировки, сообщив, что ему необходимо расписаться в данных документах. При этом для чего необходимо подписать данные документы та не объясняла, он подумал, что это связано с прохождение им вышеуказанного обучения на категорию «С,Е». Возможность ознакомиться с данными документами ФИО2 ему не предоставила, сама в чем суть данных документов ему не объяснила, он просто по ее указанию расписался в них. Его это удивило, так как в ООО «Рассвет» и к ФИО2 он на работу не устраивался, но он выполнил просьбу ФИО2 и подписал данные документы. При этом второй экземпляр трудового договора ФИО2 ему не вручала, у него его никогда не имелось. В ходе расследования данного уголовного дела ему на обозрение предоставлялись трудовой договор от 24.03.2020, приказ о приеме на работу от 24.03.2020, приказ о прохождении стажировки от 24.03.2020. Ознакомившись с данными документами он вспомнил, что при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 давала ему их на подпись и он в них расписывался, хотя для чего это требовалось ФИО2 на тот момент он не знал и не понимал. Какой-либо стажировки в ООО «Рассвет» и у ФИО2 он не проходил. Руководителем стажировки должен выступать сын ФИО2 - Б.В.П., который якобы являлся механиком в ООО «Рассвет». Ни в период с 24.03.2020 по 30.04.2020, ни в какое-либо другое время с ним никакой стажировки, обучения, практических занятий, инструктажей и чего-либо подобного в ООО «Рассвет» не проводилось, так как ни в ООО «Рассвет», ни у самой ФИО2 он никогда фактически не работал, свою трудовую книжку он ФИО2 не предоставлял. Какой-либо стажировки ни сама ФИО2, ни ее сын Б.В.П. с ним не проводили, каких-либо программ стажировки ему не предъявлялось, никаких этапов стажировки он не проходил. После подписания вышеуказанного трудового договора его взаимоотношения с ФИО2 никак не изменились, каких-либо трудовых функций ни у нее, ни в ООО «Рассвет» он не осуществлял. В период времени с 24.03.2020 по 30.04.2020 он также осуществлял деятельность такси на арендуемом у ИП Р.И.Е. автомобиле, за аренду которого выплачивал тому денежные средства в сумме 700 рублей, а его доходом являлось получение денежных средств от клиентов за их перевозку, при этом он зарабатывал по разному и его заработок зависел лишь от того какое количество клиентов он перевезет. Автомобилем он распоряжался по собственному усмотрению, в том числе он самостоятельно осуществлял заправку топливом автомобиля за счет собственных денежных средств. Каких-либо стажировок, в том числе ознакомления с рабочим местом, транспортным средством, с оборудованием, производственной территорией, помещениями, маршрутами движения транспортного средства, содержанием инструкции по охране труда, схемой безопасного передвижения транспортных средств, инструкций по пожарной безопасности, противопожарных тренировок, безопасными приемами работы, а также иных инструктажей, с ним не проводилось. Ни ФИО2, ни Б.В.П. не говорили ему о необходимости прохождения стажировки и посещении каких-либо занятий. Этого и не могло быть, так как в ООО «Рассвет» он фактически не работал. ФИО2 и Б.В.П. каких-либо занятий, в том числе с самостоятельным показом на практике, как необходимо эксплуатировать автомобиль, не проводили. Ему на обозрение предъявлялась копия платежной ведомости ООО«Рассвет» от 10.04.2020 о выплате ему в данной организации денежных средств в сумме 4524 рубля. В данной ведомости, как и в каких-либо других платежных ведомостях ООО«Рассвет» он не расписывался, так как никаких денежных средств в ООО «Рассвет», а также от ФИО2 он не получал. Каких-либо денежных средств за прохождение стажировки в ООО «Рассвет», в том числе в суммах 4524 рубля, 5000 рублей, 10834 рубля, 15834 рубля, 18200 рублей, он не получал, так как никакой стажировки и чего-либо подобного ему не проводилось. На протяжении всего времени, в том числе в период с 24.03.2024 по 30.04.2020, он занимался одним и тем же, а именно перевозкой пассажиров на автомобиле, который арендовал у ИП Р.И.Е., которому оплачивает аренду автомобиля. Никакой заработной платы в ООО «Рассвет» и лично от ФИО2, как в наличном, так и безналичном расчете, он никогда не получал. Свои банковские реквизиты в ООО «Рассвет» и ФИО2 он не предоставлял, так как у нее никогда не работал и каких-либо денежных средств от нее не получал. Каких-либо денежных средств ФИО2 ему никогда не выплачивала и не доплачивала. Его доходом являлись получаемые денежные средства от клиентов за их перевозку, какого-либо отношения к данным денежным средствам Б.С.ИБ. не имела. При этом в 2020 г. клиенты чаще всего расплачивались с ним наличными денежными средствами, лишь изредка денежные средства ему могли переводить на счет № его банковской карты ПАО «Сбербанк». О прохождении стажировки кем-либо другим в ООО «Рассвет» ему не известно. С ФИО2 у них нейтральные отношения, какой-либо неприязни к ФИО2 у него не имеется. В связи с чем ООО «Рассвет» в период с апреля 2020 г. по июль 2021 г. и ИП ФИО2 в период с апреля по август 2020 г. в фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия за него подавались сведения, составляющие пенсионные права, тем самым осуществлялись страховые взносы, он не знает и ранее он об этом не знал. Он никогда в ООО «Рассвет» и у ИП ФИО2 не работал, заработной платы в ООО«Рассвет» и от самой ФИО2 никогда не получал. 

Оглашенные показания свидетель М.С.Н.О. подтвердил в полном объеме.

Из показаний свидетеля М.С.И., данных в судебном заседании следует, что в период примерно с июня 2019 г. по конец апреля 2020г.- начало мая 2020 г. он занимался работой такси, для чего арендовал автомобиль «Лада Гранта», государственный регистрационный знак содержит цифры «№» у Б.С.ИВ. Для выдачи автомобиля, по просьбе ФИО2, он передавал ей свой паспорт и водительское удостоверение. За аренду автомобиля он платил Б.С.ИВ. 700-800 рублей в сутки, в дальнейшем 1000 рублей в сутки, когда арендовал автомобиль. Денежные средства за аренду автомобиля он передавал ФИО2 через работавших у нее диспетчеров. При этом между ним и ФИО2 договора аренды автомобиля и трудового договора, об осуществлении им деятельности такси на ее автомобилях не заключалось.

Примерно в конце декабря 2019 г., по указанию ФИО2 он сходил в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» и подал заявление на оказание социальной помощи по прохождению обучения. В дальнейшем он собрал все необходимые для получения мер социальной помощи и прохождения указанного обучения документы и предоставил их в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ». Также он обратился в ГКУРеспублики Мордовия «Центр занятости населения Рузаевский». После чего в январе 2020 г. в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» с ним заключили социальный контракт на оказание ему социальной помощи по прохождению обучения. В дальнейшем он также представлял в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» договор на прохождение им обучения, который ему передала ФИО2 и написал два заявления, одно на выплату ему стипендии за период прохождения обучения, а второе на выплату денежных средств с целью оплаты данного обучения. В начале 2020 года ему на банковскую карту поступили денежные средства в размере 29000 рублей для оплаты обучения, которые он полностью передал ФИО2 

Кроме того, примерно в феврале, марте и апреле 2020 г. на его банковский счет поступали денежные средства в сумме примерно по 9900рублей, как он понимал, данные денежные средства поступали ему в качестве оплаты за прохождение обучения по получению водительских категорий «Д» и «С,Е». Данные денежные средства он снимал со своего банковского счета и тратил на свои личные нужды. При этом фактически обучения он не проходил, какие-либо занятия он не посещал, какие-либо экзамены не сдавал.

В 2020 году, по просьбе ФИО2 он подписывал какие то документы, как он считал, связанные с обучением. При этом на работу в ООО «Рассвет» или к ИП ФИО2 он никогда не устраивался, заработную плату в ООО «Рассвет» или у ИП ФИО2 не получал, в ведомостях не расписывался, он сам платил ей денежные средства за аренду автомобиля, свою трудовую книжку он ФИО2 не предоставлял. Никакой стажировки, обучения, практики, инструктажей и чего-либо подобного в ООО«Рассвет», директором которого являлась ФИО2, с ним в период с 06.05.2020 по 31.05.2020 с ним не проводилось.

Из показаний свидетеля Н.Н.И., данных в судебном заседании следует, что в 2019-2020 годах он занимался деятельностью по перевозке пассажиров (в качестве такси) на арендованном у ФИО2 автомобиле «Хендай Солярис», государственный регистрационный знак №. При этом никакого договора аренды автомобиля не составлялось, но по просьбе ФИО2 он передавал ей свои паспорт и водительское удостоверение, с которых она снимала ксерокопии. За аренду автомобиля он оплачивал ФИО2 наличными 1000 рублей за сутки, никаких других условий не было. 

Примерно в конце декабря 2019 г. ФИО2 предложила ему пройти обучение на получение дополнительных водительских категорий «Д» и «С,Е» и пояснила, что в период вышеуказанного обучения ему будет выплачиваться примерно по 10 000 рублей ежемесячно, но в действительности посещать какие-либо занятия не нужно, необходимо лишь подать документы для прохождения обучения, со всем остальным она разберется сама. На данное предложение Б.С.ИВ. он согласился. По указанию ФИО2 он сходил в ГКУ РМ «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия, подал заявление и необходимые документы на прохождение обучения в рамках социальной программы поддержки населения.

В начале 2020 г. ему на карту ПАО«Сбербанк» поступили денежные средства около 20 000 рублей. В феврале 2020 г. он снял указанную сумму денежных средств и по просьбе ФИО2 передал их лично в ей руки. В феврале, марте и апреле 2020г. на его вышеуказанный банковский счет поступали денежные средства в сумме примерно по 9 900 рублей за прохождение обучения по получению водительских категорий «Д» и «С,Е». Указанные денежные средства он потратил на свои личные нужды. Фактически он обучения не проходил, какие-либо занятия он не посещал, в связи с тем, что ФИО2 изначально сообщила ему, что никакие занятия посещать будет не надо и он считал, что так оно и должно быть. В конце обучения он сдал экзамены на водительские категории «Д» и «С,Е» и получил свидетельство о прохождении им обучения на водительские категории «Д» и «С,Е». В дальнейшем, по просьбе ФИО2 он подписывал какие-то документы, текст их не читал, поскольку думал, что это документы, связанные с обучением в автошколе.

Ни к индивидуальному предпринимателю ФИО2, ни в имеющуюся у нее организацию - ООО «Рассвет» он никогда не трудоустраивался, никаких документов для трудоустройства ФИО2, в том числе трудовую книжку, не предоставлял, Б.С.ИБ. этого не просила. От самой ФИО2 ни во время осуществления им деятельности такси, ни позднее, он никогда никаких денежных средств не получал, так как к ней не трудоустраивался. Б.В.П. не мог работать механиком в ООО «Рассвет» в это время, поскольку работал врачом в другом месте. Ни ФИО2, ни Б.В.П. стажировки, обучения, практики, инструктажей и чего-либо подобного, в указанный период времени с ним не проводилось. Каких-либо программ стажировки ему не предъявлялось, никаких этапов стажировки он не проходил. Только во время расследования данного уголовного дела ему стало известно, что между ним и ООО «Рассвет» в лице директора ФИО2 06.05.2020 заключен трудовой договор, согласно которого он принят в данную организацию на должность водителя. Деятельностью такси он перестал заниматься примерно в декабре 2020 г., в связи с чем перестал арендовать у ФИО2 автомобиль. Примерно с декабря 2020 г. по январь 2021 г. он работал у ФИО2 слесарем, он не помнит, получал ли он какую-либо заработную плату за данный месяц.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, показаний свидетеля Б.В.П. данных в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 140-145) следует, что в период с июня 2017г. по июнь 2020 г. он работал заведующим фельдшерско-акушерским пунктом ГБУЗ РМ «Инсарская РБ» в г. Инсар Инсарского района Республики Мордовия. Вданном пункте он работал на полной рабочей ставке, то есть работал полный рабочий день. Там он работал в послеобеденное время, а именно после обучения в институте. В этот период времени он также обучался в МГУ имени Н.П. Огарева в медицинском институте на врача. Обучался он в этом институте в утреннее время, а после занятий работал в указанном пункте. Периодически, в утреннее время он работал в указанном пункте, а в послеобеденное время обучался в институте. Все это время он учился в указанном институте и работал в указанном пункте. График его работы в фельдшерско-акушерском пункте ГБУЗ РМ «Инсарская РБ» в г.Инсар Инсарского района Республики Мордовия в период с 24.03.2020 по 30.04.2020 и в период с 06.05.2020 по 31.05.2020 в будние дни ежедневно с 08 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, после этого он оканчивал работу. В выходные дни он не работал. Соответственно, если у него отпуск, то он находился в отпуске. В МГУ имени Н.П. Огарева он обучался в медицинском институте на очной форме обучения. Но в период с 24.03.2020 по 30.04.2020 и в период с 06.05.2020 по 31.05.2020 он находился на дистанционном обучении. В указанное время он проходил обучение путем использования своего мобильного телефона дистанционно. Где именно территориально он находился, он не помнит.

С июня 2020 г. он также обучался в вышеуказанном институте и работал в ОООРассвет» медицинским братом по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, а также механиком по проведению технических осмотров транспортных средств, проведению инструктажей по обеспечению безопасности дорожного движения. При этом он работал в ООО «Рассвет» и ранее примерно с 2016 г. Механиком в ООО «Рассвет» он работал, так как у него имеется дополнительное образование механика, однако период обучения он не помнит. Он также являлся ответственным за безопасность дорожного движения в ООО «Рассвет», отвечал за соблюдение мер безопасности при эксплуатации транспортных средств в ООО«Рассвет». Также в ООО «Рассвет» он проводил стажировки среди граждан, которые трудоустраивались в ООО «Рассвет». Вел ли он табели учета посещаемости, прохождения стажировки и прочие учеты стажирующихся в ООО «Рассвет» в 2020 г. оннепомнит. График его работы в ООО «Рассвет» в период с 24.03.2020 по 30.04.2020 и в период с 06.05.2020 по 31.05.2020 он не помнит. В ООО «Рассвет» стажировка М.С.Н.О., О.И.И., Н.Н.И., З.Н.Н., М.С.И., К.И.Е. проводилась в дневное время. Каким образом должна осуществляться стажировка в ООО «Рассвет» в 2020 г. и в какой период он не помнит. Нормативно-правовые акты, которыми регламентировалось прохождение стажировки в ООО «Рассвет» в 2020 г., он не помнит. Стажировка – это обучение и получение знаний и навыков для выполнения трудовых функций, то есть ознакомление перед работой и введение в трудовую профессию, а исполнение основных трудовых (должностных) обязанностей – это выполнение основной работы (трудовой функции) по профессии. Дополнительное обучение – это получение дополнительного образования и профессии. Считает, что в ООО«Рассвет» можно одновременно проходить стажировку и выполнять должностные (основные трудовые) обязанности, так как работники могли работать по одной профессии и дополнительно стажироваться по другой профессии. 

Всю бухгалтерскую документацию ООО «Рассвет» ФИО2 вела сама лично. Бухгалтеров в ООО «Рассвет» не имелось. Лиц, исполняющих обязанности бухгалтера, в ООО«Рассвет» не имелось. Всю бухгалтерию и бухгалтерский учет ООО «Рассвет» Б.С.ИБ. вела сама лично. Также все учредительные и кадровые документы ООО«Рассвет» вела сама ФИО2 лично. Где в настоящее время находятся бухгалтерская документация и кадровые документы ООО «Рассвет» он не знает. Где в настоящее время находится трудовая документация ООО «Рассвет», касающаяся трудовой деятельности трудоустроенных в ООО «Рассвет» лиц, он не знает.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, показаний свидетеля З.Н.Н. данных в ходе предварительного следствия (т. 7 л.д. 221-225) следует, что в период с сентября 2019 г. по июль 2020 г. он работал у ФИО2 водителем пассажирского автобуса. При оформлении на работу ФИО2 изготавливала копии его паспорта и водительского удостоверения документов, а в последующем передавал ей и свою трудовую книжку. Проводила ли ФИО2 его официально в своей организации он точно не знает. Согласно их договорённости, он ежемесячно получал заработную плату, исходя из отработанного времени. Каждую смену из общей выручки денег, полученных им за смену на маршруте движения управляемого им автобуса от пассажиров, которые оплачивали проезд наличными денежными средствами, он брал себе деньги в сумме 1500 рублей, и эти деньги являлись его заработной платой, а остальную часть выручки денег от пассажиров с этого маршрута он передавал ФИО2 При этом, ФИО2 никаких денег ему не платила. В середине января 2020 г. ФИО2 предложила ему пройти обучение с целью повышения квалификации и получения прав категории «С, Е». Она пояснила, что в период обучения ему будут платить по 9900 рублей ежемесячно. Он согласился на предложение ФИО2, с учетом того, что ему не надо никуда ходить и ничего делать. По указанию ФИО2, в начале февраля 2020 г. он обратился в ГКУ РМ «Социальная защиту населения по Рузаевскому району Республики Мордовия (далее ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ») по адресу: 

<

...>, и подал соответствующее заявление с целью прохождения обучения в рамках социальной программы поддержки населения, а в дальнейшем работать у Б.С.ИВ. 

В середине февраля 2020 г. он собрал все необходимые документы и предоставил их в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» А.В.П. После этого он написал два заявления, первое на выплату ему стипендии за обучение, а второе на выплату денежных средств с целью оплаты его обучения. В феврале 2020 г. в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» он подписал социальный контракт. После подписания данного социального контракта А.В.П. сказала, что ФИО2 должна предоставить в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» договор на его обучение и квитанцию об оплате этого обучения. Он передал это ФИО2 Через некоторое время к нему подошла ФИО2 и сказала подписать договор на его обучение, который якобы заключен между ним и ГАУ ДПО РМ «Мордовский республиканский учебно-курсовой комбинат» (далее ГАУ ДПО РМ «МРУКК»), что он собственноручно подписал данный договор, так как ФИО2 сказала, что таков порядок. 

После подписания данного договора Б.С.ИБ. сказала, что на его расчетный счет поступят деньги за обучение, и он должен сказать об этом ей, а также передала ему реквизиты ГАУ ДПО РМ «МРУКК» для оплаты указанного обучения. Примерно в марте 2020 г. на его расчетный счет №, открытый на его имя в ПАО «Сбербанк», реквизиты которого он предоставил в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ», поступили денежные средства в сумме 12000 рублей. Данные денежные средства он перевел по указанным реквизитам ГАУ ДПО РМ «МРУКК», оплатив указанное обучение. Подтверждение оплаты он передал ФИО2 После этого в качестве стипендии ему на указанный расчетный счет в течении двух последующих месяцев поступали деньги в сумме 9900 рублей ежемесячно, которые он получил лично и распорядился ими в личных целях. В процессе этого обучения он участия не принимал, никуда не ходил и ничего не делал. Втовремя, когда проходило указанное обучение, занятия он не посещал ни разу, кто оформлял журнал посещаемости и прочие документы, не знает. Квалификационные экзамены в ГАУ ДПО РМ «МРУКК» для получения диплома он не сдавал. Квитанцию об оплате и договор на его обучении ФИО2 сама предоставляла в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ». По прошествии трех месяцев с начала указанного обучения ФИО2 принесла ему на работу свидетельство о том, что он прошел обучение в ГАУДПО РМ «МРУКК» на водительское удостоверение категории «С,Е» и сдал квалификационные экзамены, и передала его ему.

После окончания указанного обучения у него должна была проходить стажировка у Б.С.ИВ. При этом в период прохождения этой стажировки он должен получить от нее заработную плату стажера в сумме порядка 18000рублей, которую она должна была выплатить ему в ходе этой стажировки, которые, в свою очередь, государство должно перечислить Б.С.ИВ. Однако от ФИО2 он никаких денег не получал, ни в каких платежных ведомостях за получение заработной платы он не расписывался.

Стажировку у ФИО2 он фактически не проходил. Условия труда его не изменялись, а именно он также работал у нее водителем пассажирского автобуса, за каждую смену получал деньги в сумме 1500рублей в качестве своей заработной платы, а остальную часть выручки денег с этого маршрута передавал ФИО2

ФИО2 передавала ему подписывать приказ о приеме на работу № 9 от 06.05.2020 по основному месту с прохождением стажировки в период с 06.05.2020 по 31.05.2020, трудовой договор № 9 от 06.05.2020, приказ о прохождению стажировки № 2 от 06.05.2020. Он видел данные документы, но их не читал и не изучал, так как не придал им значения, потому что в его трудовой деятельности в тот период ничего не изменилось, поэтому он забыл, что подписывал их. Он их подписал по просьбе ФИО2 Подписи в указанных документах принадлежат ему. Он являлся официально трудоустроенным у ФИО2 С условиями трудового договора в момент его работы в ООО«Рассвет» его не знакомили. ФИО2 просто принесла трудовой договор и сказала подписать, пояснив, что так надо. Он этому особого значения не придал, поскольку его обязанности никак не поменялись после официального трудоустройства. Его трудовая книжка находилась на протяжении всей его работы в ООО «Рассвет». После официального трудоустройства в ООО «Рассвет» его обязанности не изменились, условия труда остались такие же. Пассажиры автобуса, которых он перевозил рассчитывались либо наличным расчетом, либо банковскими картами через терминал, установленный в салоне автобуса. При этом все наличные денежные средства после рабочей смены передавались лично ФИО2 Велся ли ФИО2 какой-либо учет сданных им денежных средств, ему неизвестно. Его доход за один рабочий день составлял в среднем 1500 рублей. Расчет с ним производился наличными денежными средствами, однако иногда производился расчет на банковскую карту, открытую к его банковскому счету ПАО«Сбербанк» №, реквизиты которой он предоставлял в ООО «Рассвет». В месяц он отрабатывал приблизительно 25 рабочих смен. Заработную плату он получал один раз в месяц примерно в 25-30 числах каждого месяца. 

В мае 2020 г. он осуществлял перевозку пассажиров по городу Ковылкино, исключительно внутри города и по близлежащим поселкам и деревням. Заработную плату от ООО «Рассвет» он получал в размере 1500 рублей в день за работу в должности водителя автобуса. Велся ли какой-либо учет ему неизвестно. Сумму, полученную в период с 06.05.2020 по 31.05.2020 он не помнит, так как прошло много времени. В указанный период ни один из этапов программы стажировки ООО «Рассвет» он не проходил, план стажировки ему также не известен. На момент его официального трудоустройства он не знал о какой-либо стажировке, поскольку та ни разу не проводилась, в период так называемой стажировки в качестве инструктора никто с ним занятия не проводил, поездки по маршруту никто не осуществлял. Каких-либо инструктажей никогда не проводилось, учебных занятий непроводилось. 

Размер заработной платы за стажировку он не знал, поскольку он никогда ее не получал. 

В рамках расследования уголовного дела ему стало известно, что стажировка проводилась якобы Б.В.П., однако тот также никакие занятия и инструктажи не проводил. В период всей его работы на ФИО2, как до официального трудоустройства в ООО«Рассвет», так и после официального трудоустройства в ООО «Рассвет» его график работы одинаков. Он выходил на смены и занимался перевозкой пассажиров на автобусе по различным маршрутам. В месяц выходило примерно 25-27, иногда он подменял водителей в свои выходные. В рамках стажировки, о которой он даже не знал, ничего не проводилось, ознакомление с рабочим местом не проводилось, ознакомления с инструкцией по охране труда не проводилось, инструктажи по противопожарной безопасности не проводились, инструктажи по оказанию первой медицинской помощи также не проводились. Ему просто дали автобус и сказали маршруты по которым он будет ездить. Кроме того, ни ФИО2, ни Б.В.П. ничего не говорили про стажировку, учет посещаемости не вели, ни разу никуда не приглашали на занятия. Он выполнял ровно такие же обязанности, которые выполнял и раньше. За выполняемые функции по перевозке пассажиров на автобусе денежные средства в основном он получал наличными средствами лично от ФИО2 Заработная плата ему выдавалась с периодичностью 1 раз в месяц. Указанная заработная плата исключительно за работу в должности водителя автобуса. Иную заработную плату, в том числе за стажировку, от ООО «Рассвет» он не получал. Платежную ведомость без номера от 22.05.2020, подписанную работником З.Н.Н., платежную ведомость без номера от 15.06.2020, подписанную работником З.Н.Н., он действительно никогда не видел, с данными документами не знакомился, их не подписывал, подписи в них ему не принадлежат, он их не ставил. Денежные средства, указанные в этих ведомостях, он не получал.

Свою трудовую деятельность у ФИО2 прекратил примерно в июле 2020 г. Долговых обязательств перед ФИО2 у него никогда не имелось. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, показаний свидетеля К.И.Е. данных в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 135-138; т. 5 л.д. 19-21, 136-137; т. 6 л.д. 115-119; т. 8 л.д. 84-86) следует, что в период с октября 2019 г. по июнь 2021 г. она неофициально работала у ФИО2 диспетчером в службе такси. При трудоустройстве она передавала ФИО2 копию своего паспорта. Проводила ли ФИО2 её официально в своей организации, она точно не знает, но свою трудовую книжку она ей не передавала. ФИО2 платила ей заработную плату, исходя из отработанного ей времени. Согласно устной с ФИО2 договорённости за смену диспетчера она получала деньги в сумме 700 рублей, которые по устной договоренности она брала из денег, которые вносили водители, арендующие у ФИО2 автомобили для осуществления деятельности такси, и передавали ей. В конце января 2020 г. ФИО2 предложила ей пройти обучение с целью повышения своей квалификации и получения диплома о повышении квалификации диспетчера и пояснила, что в период обучения в течение 2 месяцев ей будут платить по 10 000 рублей ежемесячно, а после прохождения обучения она будет проходить стажировку в ее организации и получит за стажировку еще 18000 рублей. ФИО2 пояснила, что ей не придется никуда ходить и ничего делать. Также ФИО2 пояснила, что это все официально и законно, и, если возникнут какие-то вопросы, она все решит сама. Она согласилась на предложение ФИО2. По указанию ФИО2 она обратилась в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» к А.В.П., указав цель своего визита. А.В.П. передала ей перечень документов, которые ей необходимо собрать, чтобы получить меры социальной помощи и пройти указанное обучение. В начале февраля 2020 г. она собрала все необходимые документы и предоставила их в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» А.В.П. Она написала два заявления, первое на выплату стипендии за обучение, а второе на выплату денежных средств с целью оплаты её обучения и подписала социальный контракт. Через некоторое время во время нахождения на работе, по просьбе ФИО2 она подписала договор о её обучении, который якобы заключался между ней и ГАУ ДПО РМ «Мордовский республиканский учебно-курсовой комбинат» (далее ГАУ ДПО РМ «МРУКК»). 

После подписания данного договора Б.С.ИБ. сказала, что на ее расчетный счет поступят деньги за обучение, и она должна их снять и передать ей, так как та сама оплатит указанное обучение. Примерно в марте 2020 г. на её расчетный счет №, открытый на её имя в ПАО «Сбербанк», реквизиты которого она также предоставила в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ», поступили денежные средства в сумме 13000 рублей. Данные денежные средства она сняла с указанного счета и передала лично в руки ФИО2, чтобы та оплатила указанное обучение. После этого в марте и апреле 2020 г. в качестве стипендии ей на указанный расчетный счет поступали деньги в сумме по 9900 рублей, которые она получила лично и распорядилась ими в личных целях. В процессе этого обучения она участия не принимала, никуда не ходила и ничего не делала, кто оформлял журнал посещаемости и прочие документы, не знает. Квитанции об оплате и договор о её обучении ФИО2 лично предоставляла в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ». Все время, когда проходило указанное обучение, она работала в службе такси Б.С.ИВ. диспетчером и никаких учебных мероприятий не выполняла. По прошествии четырех месяцев после начала её обучения ФИО2 передала ей на работе диплом, согласно которому она прошла обучение в ГАУ ДПО РМ «МРУКК» на диспетчера. На протяжении всего времени она работала у ФИО2 диспетчером службы такси и получала оплату своей работы за каждую отработанную смену. 

После окончания вышеуказанного обучения по повышению квалификации у нее должна проходить стажировка у Б.С.ИВ., и она должна получить от нее заработную плату стажера в сумме порядка 18000 рублей, которые та должна выплатить ей за эту стажировку, а государство, в свою очередь, должно перечислить их ФИО2 Последняя сказала ей, что с этого момента она будет трудоустроена у нее официально, но условия труда при этом не изменятся, а именно она также будет работать у нее диспетчером службы такси, за каждую смену диспетчера из общей выручки денег, которые вносят водители такси, арендующие у ФИО2 автомобили, забирать себе деньги в сумме 700 рублей в качестве своей заработной платы, а остальную часть данных денег передавать ФИО2 Сама Б.С.ИБ. ей ничего не платила. Стажировку у ФИО2 она фактически не проходила. При этом она действительно подписывала приказ о приеме на работу № 10 от 06.05.2020 по основному месту с прохождением стажировки в период с 06.05.2020 по 31.05.2020, трудовой договор № 10 от 06.05.2020, приказ о прохождении стажировки № 2 от 06.05.2020. Данные документы ей давала подписать ФИО2, но она их не читала и не изучала, поэтому не придала им значения и забыла, что их подписывала. 

Второй экземпляр трудового договора ФИО2 ей не вручала, у нее его никогда не имелось. С указанного времени она официально трудоустроена у ФИО2 в ООО «Рассвет», в какой должности точно не знает. При этом с этого времени в её трудовой деятельности ничего не изменилось. За весь период осуществления деятельности у ФИО2, в том числе в период с 06.05.2020 по 31.05.2020, какой-либо стажировки, обучения, инструктажей с ней ни Б.С.ИВ., ни Б.В.П. не проводилось. Денежных средств в наличном и безналичном расчете ей ФИО2 за стажировку не выплачивалось, хотя изначально ФИО2 указывала ей, что ей будут выплачены денежные средства за прохождение стажировки. На всем протяжении своей деятельности у ФИО2, в том числе в период с 06.05.2020 по 31.05.2020, она выполняла одни и те же функции диспетчера, а именно прием звонков от клиентов и передача водителям такси сведений о поступивших заказах, за тоже вознаграждение.

График ее работы у ФИО2 сутки через двое суток, но также имелся плавающий график, т.е. на смену выходил тот, кто хотел заработать денег. Какое количество смен она отработала в период с 06.05.2020 по 31.05.2020 она в настоящее время не помнит, как-либо документально подтвердить количество отработанных смен в указанный период времени она не может. Вела ли ФИО2 учет отработанного ей времени ей достоверно не известно. За все свои отработанные смены она полностью получила причитающуюся ей заработную плату. 

В ООО «Рассвет» и у ФИО2 какой-либо стажировки, инструктажей, в том числе ознакомления с рабочим местом, производственной территорией, помещениями, мерами безопасности при эксплуатации оборудования, мерами пожарной безопасности и иных мероприятий, в том числе каких-либо практических приемов по эксплуатации орг. техники, никем, в том числе ни ФИО2, ни Б.В.П., не проводилось. Каких-либо этапов стажировки она не проходила, ей о них никто не говорил. Ни ФИО2, ни Б.В.П. не говорили ей о необходимости посещать какие-либо инструктажи либо стажировку. Ей неизвестно проходил ли кто-либо стажировку в ООО «Рассвет», но она никогда не видела, чтобы ФИО2 либо Б.В.П. кому-либо проводили стажировку, инструктажи, показывали на практике выполнение каких-либо функций.

Платежную ведомость без номера от 22.05.2020, подписанную работником К.И.Е., платежную ведомость без номера от 15.06.2020, подписанную работником К.И.Е., она действительно никогда не видела, с данными документами не знакомилась, их не подписывала, подписи в них ей не принадлежат, она их не ставила. Эти ведомости она не подписывала, так как от ФИО2 никаких денег не получала. Денежные средства, указанные в этих ведомостях, она не получала. Заработную плату стажера, которую ФИО2 должна ей выплатить за период прохождения указанной стажировки, ФИО2 ей не выплатила, эти деньги она не получала, ни в каких платежных ведомостях за получение заработной платы она не расписывалась, и никаких денег от ФИО2 она не получила. Она задавала ФИО2 вопрос, когда она ей выплатит заработную плату стажера, на что ФИО2 всегда уходила от ответа, а впоследствии сказала, что никаких денег она ей не даст, так как государство заплатило ей деньги, которые она получила, и ей этого хватит. В итоге деньги в сумме порядка 18000 рублей ФИО2 ей не выплатила. Осуществлять деятельность у ФИО2 она прекратила примерно в июне 2021 г. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, показаний свидетеля О.И.И. данных в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 110-114) следует, что в период примерно с июня 2018 г. по 2021 г. он работал у Б.С.ИВ. водителем. При трудоустройстве он передавал ФИО2 копии своего паспорта и водительского удостоверения и получил от нее документы и ключи от автомобиля марки «Лада Гранта» с государственным номером, содержащим цифры «№». Согласно их договорённости он ежедневно платил ФИО2 по 700рублей за аренду и использование указанного автомобиля, остальную прибыль от оплаты услуг такси он забирал себе, никаких денег при этом ФИО2 ему не платила. Примерно через семь дней после этого он передал ФИО2 свою трудовую книжку, так как она ее спросила. Проводила ли ФИО2 его официально в своей организации он точно не знает. 

В конце декабря 2019г. к нему обратилась ФИО2 и предложила пройти обучение с целью повышения квалификации и получения прав категорий «D», «Е». Она пояснила, что в период обучения ему будут платить по 10000 рублей ежемесячно. В ходе разговора он сказал ФИО2, что работает и не может заниматься учебой. ФИО2 ответила, что данный вопрос она решит, и ему не придется никуда ходить и ничего делать. Он согласился на предложение Б.С.ИВ., с учетом того, что ему не надо никуда ходить и ничего делать. По указанию ФИО2 с целью подачи заявления о прохождении обучения в рамках социальной программы поддержки населения он обратился к сотруднику ГКУРМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» А.В.П. В середине января 2020г. он собрал все необходимые документы и предоставил их в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» А.В.П. и написал два заявления, первое на выплату ему стипендии за обучение, а второе на выплату денежных средств с целью оплаты его обучения. В январе 2020 г. в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому районуРМ» он подписал социальный контракт. После подписания данного социального контракта А.В.П. пояснила, что ФИО2 должна предоставить в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» договор на его обучение и квитанцию об оплате этого обучения, что он и передал ФИО2 По просьбе Б.С.ИБ. он подписал договор на обучение, который якобы заключался между ним и ГАУ ДПО РМ «Мордовский республиканский учебно-курсовой комбинат» (далее ГАУ ДПО РМ «МРУКК»). 

После подписания данного договора ФИО2 пояснила, что на его расчетный счет поступят деньги за это обучение, и он должен ими оплатить эту учебу по реквизитам, которые ему ранее дала А.В.П., апосле оплаты квитанцию об оплате передать ФИО2 Примерно в феврале 2020 г. на его расчетный счет №, открытый на его имя в ПАО «Сбербанк», реквизиты которого он ранее предоставил в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ», поступили денежные средства в сумме 29000 рублей. Данные денежные средства он снял с указанного счета через свою банковскую карту в банкомате в офисе ПАО«Сбербанк» по адресу: 

<

...>, и там же посредством специалиста-консультанта оплатил их в ГАУ ДПО РМ «МРУКК» на счет, о чем получил соответствующую квитанцию. После этого он передал указанную квитанцию лично ФИО2, которая передала ее в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ». Далее в качестве стипендии ему на указанный расчетный счет в течении трех последующих месяцев поступали деньги в сумме 9900 рублей ежемесячно, которые он получил лично и распорядился ими в своих целях. В процессе этого обучения он участия не принимал, никуда не ходил и ничего не делал. В то время, когда проходило указанное обучение, занятия он не посещал ни разу, кто оформлял журнал посещаемости и прочие документы, не знает. Квитанцию об оплате и договор на его обучение ФИО2 сама предоставила в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ». Никакие экзамены в ГАУ ДПО РМ «МРУКК» для получения диплома он не сдавал, туда не ездил, практические занятия у ФИО2 он не выполнял. Все время, когда проходило указанное обучение, он также работал водителем в службе такси у ФИО2 согласно установленной с ней договоренности и ничего больше не выполнял. Примерно через шесть месяцев после его обращения в ГКУ РМ «Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ» ФИО2 принесла ему на работу свидетельство о том, что он прошел обучение в ГАУДПО РМ «МРУКК» на водительское удостоверение категорий «D», «С,Е» и сдал квалификационные экзамены, которое отдала ему. Практику (стажировку) у ФИО2 он не проходил и никаких производственных заданий по практике не выполнял. Стипендию, которую ФИО2 должна ему выплатить за указанную практику (стажировку), он не получил. ФИО2 о выплате указанной стипендии он не спрашивал, так как не знал, что она ему должна ее выплатить. Эти деньги он не получал. Денежные средства за указанную стажировку от ФИО2 он не получал и не получил. 

После окончания указанного обучения у него должна проходить стажировка у Б.С.ИВ. При этом в период прохождения этой стажировки он должен получать от нее заработную плату стажера в сумме порядка 18000 рублей, которую та должна выплатить ему в ходе этой стажировки, которые, в свою очередь, государство должно перечислить Б.С.ИВ., но он об этом в тот период не знал, и от ФИО2 никаких денег не получил. Заработную плату стажера, которую ФИО2 должна ему выплатить за период прохождения указанной стажировки, ФИО2 ему не выплатила, эти деньги он не получал, ни в каких платежных ведомостях за получение заработной платы он не расписывался, и никаких денег от ФИО2 он не получал. Стажировку у ФИО2 он фактически не проходил. 

По просьбе ФИО2 он подписывал приказ о приеме на работу № 6 от 06.05.2020 по основному месту с прохождением стажировки в период с 06.05.2020 по 31.05.2020, трудовой договор № 6 от 06.05.2020, приказ о прохождению стажировки № 2 от 06.05.2020. 

Тем самым, с 06.05.2020 онофициально трудоустроен в ООО«Рассвет». До его официального трудоустройства в ООО «Рассвет» в его обязанности входила перевозка пассажиров такси, которых ему передавал диспетчер ООО«Рассвет». После официального трудоустройства в ООО «Рассвет» в его обязанности входила перевозка пассажиров на автобусе по различным маршрутам. На протяжении всего времени работы на ФИО2 до официального трудоустройства в ООО «Рассвет» он выполнял функции по перевозке пассажиров на автомобиле, который арендовал у Б.С.ИВ. При этом пассажиров предоставляло ООО«Рассвет» через диспетчерскую службу. Заработной платы никакой у него не имелось. Он получал денежные средства от пассажиров за перевозку. Единственным условием ООО«Рассвет» являлось то, что он обязан ежедневно оплачивать аренду машины в размере примерно 1000 рублей в сутки. Все оставшиеся денежные средства оставались в качестве его дохода. До официального трудоустройства в ООО «Рассвет» график его работы являлся свободным, он выходил на смену в качестве водителя такси, когда сам этого хотел. После официального трудоустройства в ООО «Рассвет» он исполнял обязанности водителя автобуса, в его обязанности входила перевозка пассажиров на автобусе. При этом заработная плата стала составлять 1500 рублей в день, которая перечислялась со счета ООО «Рассвет» на принадлежащую ему банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую к банковскому счету №, реквизиты которого он предоставил в ООО «Рассвет». Заработная плата перечислялась с периодичностью 1-2 раза в месяц. Иную заработную плату, в том числе за стажировку, от ООО «Рассвет» он не получал. При этом 1500 рублей платили ему только в дни, когда он выходил на смену. Его рабочий график в основном 5 дней рабочих, 2 выходных в неделю. Иногда в свои выходные он выходил подменить других водителей. Иных обязанностей в период его работы в ООО«Рассвет» у него не имелось. 

На момент его официального трудоустройства он не знал о какой-либо стажировке, поскольку та ни разу не проводилась. Каких-либо инструктажей никогда не проводилось, учебных занятий в том числе не проводилось. Стажировки в ООО «Рассвет» никакой не проводилось, о какой-либо стажировке он не знал. Никакие инструктажи не проводились, учебные занятия также не проводились. Какие-либо выплаты за стажировку в ООО «Рассвет он не получал. В период стажировки от ООО «Рассвет» никакие платежи в счет заработной платы не поступали, помимо заработной платы в размере 1500 рублей в день за работу в должности водителя автобуса. Лично от ФИО2 с принадлежащей ей банковской карты переводы денежных средств в счет заработной платы он не получал. От каких-либо третьих лиц банковские переводы в счет заработной платы он не получал. Платежную ведомость без номера от 22.05.2020, подписанную работником О.И.И., платежную ведомость без номера от 15.06.2020, подписанную работником О.И.И., он действительно никогда не видел, с данными документами не знакомился, их не подписывал, подписи в них ему не принадлежат, он их не ставил. Денежные средства, указанные в этих ведомостях, он не получал. Свою трудовую деятельность у ФИО2 прекратил примерно в 2021 г.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, показаний свидетеля Р.И.Е. данных в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 66-67) следует, что он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет пассажирские перевозки. Оносуществляет пассажирские перевозки посредством перевозок пассажиров автобусным транспортом. У него имеется офис, который расположен в его здании по адресу: 

<

адрес>. Также, он предоставляет личные легковые автомобили иным лицам для оказания ими услуг такси и осуществления этими лицами перевозок пассажиров. В период с июня 2018 г. по настоящее время он предоставляет М.С.Н.О. личный легковой автомобиль для оказания им услуг такси гражданам. Таким образом, М.С.Н.О. с июня 2018 г. по настоящее время оказывает услуги такси на принадлежащем ему автомобиле, на котором осуществляет перевозки пассажиров. Работал ли М.С.Н.О. еще где-то он не знает. Работал ли М.С.Н.О. у ФИО2, а именно в ООО «Рассвет» либо у индивидуального предпринимателя ФИО2, ему не известно. Оказывал ли М.С.Н.О. услуги такси от имени ФИО2 он не знает. Проходил ли М.С.Н.О. какую-либо стажировку в ООО «Рассвет», в том числе в период с 24.03.2020 по 30.04.2020 на должности водителя, ему не известно. М.С.Н.О. в период с 24.03.2020 по 30.04.2020 на его автомобиле марки «Лада Гранта» с государственным регистрационным номером, содержащим цифры «№», занимался оказанием услуг такси и перевозками пассажиров. Согласно их договорённости М.С.Н.О. оплачивал ему по 700 рублей за смену за пользование указанным автомобилем из заработанных денежных средств, полученных от клиентов за их перевозку, а остальную часть заработанных денег оставлял себе в качестве заработной платы. Работал ли у него в период с апреля 2020 г. по август 2021 г. М.С.И. он точно не помнит. Кто именно такой М.С.И. он вспомнить не может. Предоставлял ли он в указанный период времени личный автомобиль М.С.И. для оказания тем услуг такси и перевозки пассажиров он точно не помнит. Работал ли М.С.И. у ФИО2, аименно в ООО «Рассвет» либо у индивидуального предпринимателя ФИО2, он незнает. Оказывал ли М.С.И. услуги такси от имени ФИО2, он также не знает. Проходил ли М.С.И. какую-либо стажировку в ООО «Рассвет», в том числе в период с 06.05.2020 по 31.05.2020, ему не известно. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, показаний свидетеля Ф.Д.Д. данных в ходе предварительного следствия (т. 9 л.д. 28-29) следует, что в налоговых органах он работает с 2003 г. С 25.04.2022 он работает в должности начальника отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №1 УФНС России по Республике Мордовия. В его должностные обязанности входит организация работы возглавляемого отдела по проведению камеральных проверок. 

Исходя из представленных ему на ознакомление копий платежного поручения № 144 от 15.06.2020, платежного поручения № 140 от 15.06.2020, платежного поручения № 139 от 15.06.2020, платежного поручения № 141 от 15.06.2020, следует что ООО «Рассвет» осуществлена уплата страховых взносов за май 2020 г. за М.С.И., Н.Н.И., исходя из назначения платежа, а также с ответом УФНС России по Республике Мордовия от 23.12.2024, ответом ОСФР по Республике Мордовия от 08.11.2023, согласно которым сведений о начислении страховых взносов ООО «Рассвет» за М.С.И., Н.Н.И. за май 2020 г. не имеется. Представленные платежные поручения являются документом, подтверждающим внесение платежей плательщиком страховых взносов - ООО «Рассвет». При этом данные физических лиц, указанных в назначении платежа, для учета страховых взносов не используются в карточке расчета с бюджетом, так как обязанность по уплате страховых взносов лежит на плательщике страховых взносов и, внося платеж, тот погашает свои обязательства в целом по организации, а не по конкретным физическим лицам. Данные ОСФР и налоговой службы предоставляют собой персонифицированный учет исходя из расчетов по страховым взносам и те идентичны между собой. 

Ознакомившись с копиями платежного поручения № 97 от 10.04.2020, платежного поручения № 93 от 10.04.2020, платежного поручения № 94 от 10.04.2020, платежного поручения № 92 от 10.04.2020, согласно которым ООО «Рассвет» осуществлена уплата страховых взносов за март 2020 г., исходя из назначения платежа, которые были предоставлены в Министерство социальной защиты труда и занятости населения Республики Мордовия в качестве подтверждающих документов о внесении страховых взносов за март 2020 г. за М.С.Н.О., а также с ответом УФНС России по Республике Мордовия от 23.12.2024, ответом ОСФР по Республике Мордовия от 08.11.2023, согласно которым сведений о начислении страховых взносов ООО «Рассвет» за М.С.Н.О. за март 2020 г. не имеется, по иным платежным поручениям, платежи учитываются в целом по организации и погашают обязательства самой организации, и не могут служить подтверждением уплаты страховых взносов за отдельного работника. Данные ОСФР и налоговой службы предоставляют собой персонифицированный учет исходя из расчетов по страховым взносам и те идентичны между собой. 

Ознакомившись с копиями листа «сведения о работниках, проходящих стажировку за апрель 2020 г.» директора ООО «Рассвет» ФИО2, копиями платежного поручения №130 от 20.05.2020, платежного поручения № 128 от 20.05.2020, платежного поручения №127 от 20.05.2020, платежного поручения № 131 от 20.05.2020, согласно которых ООО«Рассвет» осуществлена уплата страховых взносов за М.С.Н.О. за апрель 2020 г., исходя из назначения платежа, в общей сумме 5605 рублей 60 копеек, а также с ответом УФНС России по Республике Мордовия от 23.12.2024, согласно которого ООО «Рассвет» за апрель 2020 г. начислены страховые взносы за М.С.Н.О. в размере 2860 рублей с суммы выплат и иных вознаграждений в размере 13000 рублей, документ с названием «сведения о работниках, проходящих стажировку за апрель 2020 г.» составлен в произвольной форме (не по установленной форме) и не является документом на основании которого ведется персонифицированный учет. Относительно платежных поручений - те не могут служить документом, подтверждающим уплату страховых взносов за конкретного работника. Сумма страховых взносов, приходящихся на одного работника определяется на основании данных персонифицированного учета, сведения из которого предоставлены налоговым органом, которые предоставлены ему на обозрение (ответ УФНС России по Республике Мордовия от 23.12.2024).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 15.01.2025, в период с16 часов 20 минут по 16 часов 43 минуты осмотрено помещение на цокольном этаже здания, расположенного по адресу: 

<

...>. Указанное помещение арендуется ООО «Рассвет» и по данному адресу указанная организация зарегистрирована в налоговом органе. В ходе осмотра оригиналов документов за 2020 г., подтверждающих взаимоотношения ООО «Рассвет» с М.С.Н.О., Н.Н.И., М.С.И., К.И.Е., О.И.И., З.Н.Н. и оплату денежных средств данным лицам за прохождение стажировки и осуществление трудовой деятельности, не обнаружено (т. 8 л.д. 53-55.)

Исходя из протокола осмотра места происшествия от 10.01.2024, в период с12 часов 10 минут по 12 часов 40 минут осмотрен кабинет № 24 здания Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, расположенного по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра изъято личное дело ООО «Рассвет» т. 2 л.д. 58-64).

Протоколом осмотров предметов (документов) от 22.03.2024, 12.12.2024, осмотрено личное дело ООО «Рассвет», содержащее документы о взаимоотношениях директора ООО «Рассвет» ФИО2 с Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по получению субсидии на возмещение затрат по проведению стажировки работников, заключивших в 2020 г. социальный контракт на реализцию мероприятий по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования, в том числе по незаконному получению субсидии в виде денежных средств в сумме 54399 рублей 72 копейки за проведение фиктивной стажировки М.С.Н.О., Н.Н.И., М.С.И. В том числе, в ходе осмотра обнаружены: заявка от 09.04.2020 директора ООО «Рассвет» ФИО2 в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, поступившая в данное Министерство 09.04.2020, о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия в целях возмещения затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальный контракт в 2020 г., за март-апрель 2020г., согласно которой директор ООО «Рассвет» Б.С.ИБ. ознакомлена и согласна с условиями предоставления субсидии, а также обязуется сохранить занятость стажера (стажеров) после завершения стажировки; заявка от 06.05.2020 директора ООО «Рассвет» ФИО2 в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, поступившая в данное Министерство 19.05.2020, о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия в целях возмещения затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальный контракт в 2020 г., за май 2020 г., согласно которой директор ООО«Рассвет» Б.С.ИБ. ознакомлена и согласна с условиями предоставления субсидии, указанными в п. 8 Порядка предоставления субсидии, а также обязуется сохранить занятость стажера (стажеров) после завершения стажировки; программа стажировки водителей ООО«Рассвет», утвержденная 24.04.2020 директором ООО«Рассвет» ФИО2, при этом в программе отражены этапы стажировки с датами их проведения за период с 24.03.2020 по 30.04.2020, кроме того на каждом листе программы имеется рукописная надпись «копия верна 09.04.2020 ФИО2» и оттиск печати «ООО «Рассвет»; платежные ведомости ООО«Рассвет» от 20.04.2020 и 12.05.2020, содержащие сведения о выплате М.С.Н.О. денежных средств в суммах 5000 рублей и 10834 рубля за расчетный период с 01.04.2024 по 30.04.2020, однако подпись М.С.Н.О. о получении денег отсутствует (т. 2 л.д. 176-185; т. 7 л.д. 68-100).

Протоколом выемки от 29.03.2024, в период с 09 часов 45 минут по 10часов 20 минут в кабинете № 208 здания ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району, расположенного по адресу: 

<

...>, усвидетеля А.В.П. изъяты личное дело О.И.И., личное дело Н.Н.И., личное дело М.С.И., личное дело М.С.Н.О., личное дело К.И.Е., личное дело З.Н.Н., которые заводились на указанных лиц в ГКУ РМ «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республике Мордовия» (т. 2 л.д. 203-204).

Как следует из протокола осмотра документов от 02.04.2024, осмотрены личное дело О.И.И., личное дело Н.Н.И., личное дело М.С.И., личное дело М.С.Н.О., личное дело К.И.Е., личное дело З.Н.Н., содержащие сведения о заключении указанными лицами в 2020 г. социальных контрактов на реализцию мероприятий по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования (т. 2 л.д. 205-217). 

Согласно протоколу выемки от 08.04.2024, в период с 10 часов 40 минут по 11часов 00 минут в кабинете № 25 здания Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, расположенного по адресу: 

<

...>, у свидетеля С.Н.Э. изъяты приказ № АХД-82 от 13.04.2020 Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия «О включении ООО«Рассвет» в Перечень получателей субсидии на 2020 год»; платежное поручение №681955 от 27.04.2020; платежное поручение № 831600 от 27.05.2020; приказ № АХД-94 от 20.05.2020 Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия «О включении ООО «Рассвет» в Перечень получателей субсидии на 2020 год»; соглашение № 19-409 от 26.05.2020; платежное поручение № 114680 от 29.06.2020, на основании которых в 2020 г. директору ООО «Рассвет» ФИО2 предоставлялась субсидия на возмещение затрат по проведению стажировки работников, заключивших в 2020г. социальный контракт на реализцию мероприятий по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования (т. 2 л.д. 224-225).

Протоколом осмотра документов от 12.04.2024, осмотрены приказ №АХД-82 от 13.04.2020 Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия «О включении ООО «Рассвет» в Перечень получателей субсидии на 2020 год»; платежное поручение № 681955 от 27.04.2020; платежное поручение № 831600 от 27.05.2020; приказ № АХД-94 от 20.05.2020 Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия «О включении ООО «Рассвет» в Перечень получателей субсидии на 2020 год»; соглашение № 19-409 от 26.05.2020; платежное поручение № 114680 от 29.06.2020, содержащие сведения о взаимоотношения директора ООО «Рассвет» ФИО2 с Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по предоставлению директору ООО «Рассвет» ФИО2 субсидии на возмещение затрат по проведению стажировки работников, заключивших в 2020г. социальный контракт на реализцию мероприятий по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования. В том числе, осмотрены платежное поручение № 681955 от 27.04.2020; платежное поручение № 831600 от 27.05.2020; платежное поручение № 114680 от 29.06.2020, на основании которых с лицевого счета Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия на расчетный счет ООО «Рассвет» №, открытый в АО«Россельхозбанк», перечислены денежные средства в качестве субсидии в общей сумме 101997 рублей 84копейки, из которых денежные средства в сумме 54399 рублей 72 копейки получены Б.С.ИБ. незаконно за проведение фиктивной стажировки М.С.Н.О., Н.Н.И., М.С.И. (т. 2 л.д. 226-228) 

Как следует из протокола выемки от 15.04.2024, в период с 11 часов 30 минут по 12часов 00 минут в кабинете № 208 здания ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району, расположенного по адресу: 

<

...>, усвидетеля Л.Е.В. изъяты 2 карточки персонального учета гражданина О.И.И.; 2 карточки персонального учета гражданина М.С.И.; 2 карточки персонального учета гражданина Н.Н.И.; 2 карточки персонального учета гражданина М.С.Н.О.; 2 карточки персонального учета гражданина К.И.Е.; 2 карточки персонального учета гражданина З.Н.Н., которые заводились на указанных лиц в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» (т. 3 л.д. 23-24).

Исходя из протокола осмотра документов от 15.04.2024, осмотрены 2 карточки персонального учета гражданина О.И.И.; 2 карточки персонального учета гражданина М.С.И.; 2 карточки персонального учета гражданина Н.Н.И.; 2карточки персонального учета гражданина М.С.Н.О.; 2 карточки персонального учета гражданина К.И.Е.; 2 карточки персонального учета гражданина З.Н.Н., которые заводились на указанных лиц в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» для дальнейшего заключения ими в 2020 г. социальных контрактов на реализцию мероприятий по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования, а также поледующего трудоустройства и прохождения стажировки в рамках заключенных ими социальных контрактов в ООО «Рассвет» (т. 3 л.д. 25-30).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.04.2024, 12.12.2024, осмотрен СD-R диск со сведениями по расчетному счету №, открытому 18.09.2014 ООО «Рассвет» (ИНН №) в АО «Россельхозбанк». В ходе осмотра по данному счету ООО «Рассвет» обнаружены операции по поступлению денежных средств за 27.04.2020 в сумме 6801 рубль 60 копеек, за 27.05.2020 в сумме 15866 рублей 04 копейки, за 29.06.2020 в сумме 79330 рублей 20 копеек, а всего в общей сумме 101997 рублей 84 копейки, которые перечислены с лицевого счета Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия в качестве субсидии, из которых денежные средства в сумме 54399 рублей 72 копейки получены ФИО2 незаконно за проведение фиктивной стажировки М.С.Н.О., Н.Н.И., М.С.И. Кроме того, операций по списанию (переводу) денежных средств суказанного счета ООО «Рассвет» за 2020 г. на счета М.С.Н.О., М.С.И., Н.Н.И., О.И.И., З.Н.Н., К.И.Е. не обнаружено (т. 2 л.д. 231-233; т. 7 л.д. 68-100).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 13.12.2024, осмотрен компакт-диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счету № ООО «Рассвет», предоставленные ПАО«Сбербанк» (на запрос исх.№ 4/7727 от 12.12.2024). В ходе осмотра операций по данному счету ООО «Рассвет» за период с24.03.2020 по 30.06.2020 не обнаружено. Кроме того, операций по списанию (переводу) денежных средств суказанного счета ООО «Рассвет» за 2020 г. на счета М.С.Н.О., М.С.И., Н.Н.И., О.И.И., З.Н.Н., К.И.Е. необнаружено (т. 7 л.д. 102-110).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 27.12.2024, осмотрен компакт-диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счету № ООО «Рассвет», открытому в АО «Актив Банк», предоставленный ГК «АСВ» исх. №14/41515 от 13.12.2024. В ходе осмотра операций по данному счету ООО«Рассвет» за период с24.03.2020 по 30.06.2020 не обнаружено. Кроме того, операций по списанию (переводу) денежных средств суказанного счета ООО «Рассвет» за 2020 г. на счета М.С.Н.О.М.С.Н.О., М.С.И., Н.Н.И., О.И.И., З.Н.Н., К.И.Е. необнаружено (т. 7 л.д. 113-119).

Исходя из протокола осмотра предметов (документов) от 20.01.2025, осмотрен компакт-диск, содержащий сведения по счетам Б.С.ИВ., предоставленный ПАО«Сбербанк» исх.№ЗНО0385513302 от 10.01.2025. В ходе осмотра операций по списанию (переводу) денежных средств со счетов ФИО2, открытых в ПАО«Сбербанк», за период с 30.01.2020 по 31.12.2020 на счета М.С.Н.О., М.С.И., Н.Н.И., О.И.И., К.И.Е. необнаружено. В том числе, не обнаружено операций по списанию (переводу) денежных средств со счетов ФИО2, открытых в ПАО«Сбербанк», за период с 24.03.2020 по 30.06.2020 на счета М.С.Н.О., М.С.И., Н.Н.И., О.И.И., К.И.Е., З.Н.Н. (т. 7 л.д. 190-218).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 20.12.2024, осмотрен компакт-диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам Б.С.ИВ., предоставленные Банк ВТБ (ПАО) (на запрос №4/7798 от 16.12.2024). В ходе осмотра операций по списанию (переводу) денежных средств со счетов ФИО2, открытых в Банк ВТБ (ПАО), за период с 24.03.2020 по 30.06.2020 на счета М.С.Н.О., М.С.И., Н.Н.И., О.И.И., З.Н.Н., К.И.Е. необнаружено (т. 7 л.д. 149-175).

Протокол осмотра предметов (документов) от 24.12.2024, согласно которому осмотрен ответ ПАО «БыстроБанк» исх. № 01-09/8054 от 17.12.2024 опредоставлении сведений по счетам ФИО2 на 3 л. В ходе осмотра операций по счетам ФИО2, открытым в ПАО «БыстроБанк», за период с 24.03.2020 по 30.06.2020, а также операций по списанию (переводу) денежных средств на счета М.С.Н.О., О.И.И., М.С.И., Н.Н.И., З.Н.Н., К.И.Е., необнаружено (т. 7 л.д. 177-181).

Исходя из протокола осмотра предметов (документов) от 27.12.2024, осмотрен ответ ПАО «Росбанк» исх. № 205/56849 от 19.12.2024 опредоставлении сведений по счетам ФИО2 на 3 л. В ходе осмотра операций по списанию (переводу) денежных средств со счетов ФИО2, открытых в ПАО «Росбанк», за период с 24.03.2020 по 30.06.2020 на счета М.С.Н.О., М.С.И., Н.Н.И., О.И.И., З.Н.Н., К.И.Е. не обнаружено (т. 7 л.д. 183-187).

Как следует из протокола осмотра предметов (документов) от 23.01.2025, осмотрен ответ АО «Авто Финанс Банк» исх. № КС2853 от 28.12.2024 опредоставлении сведений по счету ФИО2 на 4 л. В ходе осмотра операций по списанию (переводу) денежных средств со счета ФИО2, открытого в АО «Авто Финанс Банк», за 2020 г. на счета М.С.Н.О., М.С.И., Н.Н.И., О.И.И., З.Н.Н., К.И.Е. не обнаружено (т. 7 л.д. 139-144).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.12.2024, осмотрены сведения о движении денежных средств по счетам № З.Н.Н.; № Н.Н.И.; № К.И.Е.; № указанному К.И.Е.; № М.С.И.; № О.И.И.; № М.С.Н.О., предоставленные ПАО«Сбербанк» (на запрос исх.№ 4/7709 от 11.12.2024), содержащиеся на компакт-диске. В ходе осмотра операций по счетам № З.Н.Н.; № Н.Н.И.; № К.И.Е.; № М.С.И.; № О.И.И.; № М.С.Н.О. за период с 07.02.2020 по 08.04.2020 обнаружены операции по поступлению денежных средств в суммах 9914 рублей, 12000 рублей, 13000рублей, 29000 рублей на оплату стоимости курса обучения и ежемесячного денежного пособия на период прохождения обучения на основании заключенных социальных контрактов. 

При этом в ходе осмотра операций по поступлению денежных средств на вышеуказанный счет М.С.Н.О. за период с 24.03.2020 по 31.05.2020 в суммах 4524рублей, 10834рубля, 15834 рубля, 18200 рублей, 20358 рублей не обнаружено.

Кроме того, в ходе осмотра операций по поступлению денежных средств на вышеуказанные счета М.С.И., З.Н.Н., К.И.Е., О.И.И. за период 06.05.2020 по 30.06.2020 в суммах 5000 рублей, 10834рубля, 15834 рубля, 18200рублей не обнаружено.

Кроме того, в ходе осмотра операций по поступлению денежных средств на вышеуказанный счет Н.Н.И. за период с 06.05.2020 по 31.05.2020 в сумме 5000рублей, также за период с 01.06.2020 по 30.06.2020 в суммах 10834рубля, 15834 рубля, 18200 рублей, не обнаружено (т. 7 л.д. 2-14).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 24.01.2025, осмотрены сведения о движении денежных средств по счетам №, №, № З.Н.Н.; № М.С.Н.О.; № М.С.И.; №, № О.И.И.; № К.И.Е., предоставленные ПАО«Сбербанк» (на запрос исх.№4/7845 от 18.12.2024), содержащиеся на компакт-диске. В ходе осмотра операций по поступлению денежных средств на вышеуказанные счета М.С.Н.О., М.С.И., О.И.И., К.И.Е. не обнаружено. 

Кроме того, в ходе осмотра операций по поступлению денежных средств на вышеуказанные счета З.Н.Н. за период с 06.05.2020 по 30.06.2020 в суммах 10834рубля, 15834 рубля, 18200рублей, а также в сумме 5000 рублей за период с 01.05.2020 по 31.05.2020, необнаружено (т. 7 л.д. 60-67).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.12.2024, осмотрен компакт-диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам М.С.Н.О.М.С.Н.О., предоставленные Банк ВТБ (ПАО) (на запрос №4/7799 от 16.12.2024). Входе осмотра операций по поступлению денежных средств на счета М.С.Н.О., открытые в Банк ВТБ (ПАО), за 2020 г. не обнаружено (т. 7 л.д. 39-43).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 28.12.2024, осмотрен компакт-диск, предоставленный УФНС России по Республике Мордовия исх. № 10-1-08/1/4598дсп от27.12.2024, содержащий регистрационное дело ООО«Рассвет» (ОГРН №), в котором в том числе имеются решение №1 единственного участника ООО«Рассвет» от 14.04.2014; Устав ООО «Рассвет», утвержденный решением единственного участника ООО«Рассвет» №1 от 14.04.2014; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Рассвет» от 22.04.2014. Согласно решения № 1 единственного участника ООО «Рассвет» от 14.04.2014 утвержден Устав данной организации, ФИО2 с указанной даты назначена на должность директора ООО«Рассвет» и являлась руководителем Общества. Согласно выписки из ЕГРЮЛ от 22.04.2014 МИФНС № 2 по Республике Мордовия ООО«Рассвет» включено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером №, юридический адрес организации: 

<

...>, учредителем и директором является ФИО2 (т. 8 л.д. 23-44).

Сведения, предоставленные ОСФР по Республике Мордовия исх. № 13-11/45696к от 08.11.2023 и исх. 13-13/31647к от 24.12.2024, согласно которым ООО «Рассвет» сведения, составляющие пенсионные права, а также сведения о трудовой деятельности в отношении М.С.И. никогда не предоставлялись. Кроме того, ООО «Рассвет» сведения, составляющие пенсионные права, а также сведения о трудовой деятельности в отношении М.С.Н.О. за март 2020 г., в отношении Н.Н.И. за май и июнь 2020г. не предоставлялись (т. 2 л.д. 3-9; т. 7 л.д. 234-243).

Сведения УФНС России по Республике Мордовия исх. № 13-09/1/4542дсп, согласно которым ООО «Рассвет» выплаты и иные вознаграждения в пользу М.С.И. никогда не осуществляло. Кроме того, ООО «Рассвет» выплаты и иные вознаграждения в пользу Н.Н.И. за май и июнь 2020 г., в пользу М.С.Н.О. за март 2020 г. не осуществляло, а также не осуществляло внесение страховых взносов за М.С.Н.О. за апрель 2020 г. в размере 5605 рублей 60 копеек, хотя такие сведения предоставлены директором ООО «Рассвет» ФИО2 в Министерство социальной защиты труда и занятости населения Республики в качестве подтверждения якобы понесенных затрат. 

Кроме того, в пользу Б.В.П. в период с марта по июнь 2020 г. осуществляло выплаты и иные вознаграждения ГБУЗ РМ «Инсарская районная больница».

Кроме того, предоставлен Устав ООО «Рассвет», утвержденный решением №1 от 14.04.2014 ФИО2, как единственного участника ООО«Рассвет», который содержит основные положения о данном Обществе (т. 6 л.д. 146-235).

Сведения АО «Россельхозбанк» исх. № 020-43-15/52 от 24.05.2024, согласно которым расчетный счет № ООО «Рассвет» обслуживался в 2020 г. в дополнительном офисе филиала № 3349/20/14 по адресу: 

<

...> (т. 3 л.д. 214). 

Сведения ООО «Рассвет» от 15.01.2025, согласно которым в ООО «Рассвет» отсутствуют оригиналы документов за 2020 г., подтверждающие взаимоотношения ООО «Рассвет» с М.С.Н.О., Н.Н.И., М.С.И., К.И.Е., О.И.И., З.Н.Н. и оплату денежных средств данным лицам за прохождение стажировки и осуществление трудовой деятельности (т. 7 л.д. 220).

Сведения Федеральной информационный системы «ГИБДД-М» от 16.01.2025, согласно которым на Р.И.Е. с 15.04.2016, а затем с 30.04.2019 (запись текущая) зарегистрирован автомобиль «ЛАДА 219010» («ЛАДА Гранта»), государственный регистрационный знак №, при этом М.С.Н.О. указывает, что с июня 2018 г. арендует у ИП Р.И.Е. автомобиль марки «ЛАДА Гранта», государственный регистрационной знак содержит цифры «№». Кроме того, на Р.И.Е. с 19.08.2015 (с вносимыми изменениями от 09.11.2016 (запись текущая) зарегистрирован автомобиль марки «ЛАДА 219010» («ЛАДА Гранта»), государственный регистрационный знак №, при этом М.С.И. указывает, что примерно летом 2020 г. арендовал у ИПР.И.Е. автомобиль марки «ЛАДА Гранта», государственный регистрационной знак содержит цифры «№» (т. 8 л.д. 56-65).

Согласно справки № 9 от 12.01.2024 об исследовании документов ООО «Рассвет», в соответствии с Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия работодателям на возмещение затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по поиску работы, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.12.2013 № 589 «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта», на основании соглашений № 19-317 от 15.04.2020 и № 19-409 от 26.05.2020, заключенных с Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, ООО «Рассвет» в 2020 г. получило субсидию на возмещение затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в сумме 101997 рублей 84 копейки, которые были направлены на ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рассвет». 

Исходя из предоставленных объяснений, ООО «Рассвет» не осуществляло затраты на проведение в 2020 г. стажировки работников, заключивших социальные контракты на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, следовательно не имело права на получение субсидии на возмещение затрат на проведение стажировки работников, заключивших социальные контракты на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования (т. 2 л.д. 21-50).

Оснований для признания вышеприведенных доказательств недопустимыми, в силу требований ст. 75 УПК РФ, не имеется.

В ходе судебного разбирательства суд в соответствии с частью третьей статьи 15 УПК Российской Федерации создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и предоставленных им прав. При принятии решения суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со статьей 88 УПК Российской Федерации с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО2 в совершении инкриминируемого ей преступления, указанного в установочной части приговора.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Согласно разъяснениям постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от 30 ноября 2017 г. № 48 в случаях, когда лицо получает чужое имущество, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. 

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Таким образом, сопоставляя каждое из вышеприведенных доказательств как в отдельности, так и в совокупности друг с другом, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в совершении вышеуказанного преступления.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч. 3 ст.159 УК РФ, как совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, поскольку судом установлено, что в период с 23.04.2020 по 29.06.2020, на основании заявок директора ООО «Рассвет» ФИО2 на предоставление субсидии, отделом бухгалтерского учета Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия с лицевого счета Министерства №, открытого в Управлении федерального казначейства по Республике Мордовия, расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Рассвет» №, открытый 18.09.2014 вАО«Россельхозбанк» и обслуживаемый в дополнительном офисе №3349/20/14 АО«Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в качестве субсидии, принадлежащие субъекту Российской Федерации - Республике Мордовия в лице Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, из республиканского бюджета Республики Мордовия, подлежащей перечислению работодателям на возмещение затрат, связанных с проведением стажировки работников, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия № 589 от 30.12.2013 «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта», в общей сумме 101 997 рублей 84копейки, из которых денежные средства в сумме 54 399 рублей 72 копейки получены ФИО2 незаконно и которые ФИО2 похитила путем обмана сотрудников Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия и распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинила бюджету Республики Мордовия в лице Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия имущественный вред на указанную сумму.

При этом, суд признает, что в действиях ФИО2 нашел подтверждение признак объективной стороны мошенничества «путем обмана», так как действия подсудимой объективно свидетельствуют о совершении ею хищения денежных средств, принадлежащих субъекту Российской Федерации - Республике Мордовия в лице Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, путем обмана, введением в заблуждение.

При этом, все преступные, умышленные действия ФИО2, направленные на хищение денежных средств из бюджета Республики Мордовия, тождественны, имели общую цель, охватывались единым прямым умыслом, поэтому в совокупности составляют единое продолжаемое преступление. 

Суд считает, что собранными по делу доказательствами в действиях подсудимой ФИО2 установлен квалифицирующий признак мошенничества, совершенного «лицом с использованием своего служебного положения», поскольку являясь с момента основания ООО «Рассвет» с 22.04.2014, учредителем и единственным участником Общества, в соответствии с решением № 1 единственного участника ООО «Рассвет» от 14.04.2014 ФИО2 с указанной даты назначена на должность директора ООО«Рассвет» и являлась руководителем и единоличным исполнительным органом Общества. Всоответствии с п. 8.2 Устава директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, являлась лицом прямо заинтересованным в финансовом результате деятельности ООО «Рассвет», выполняла все управленческие функции, связанные с его коммерческой и финансовой деятельностью. Следовательно, в соответствии с Уставом в период с 22.04.2014 директор ООО «Рассвет» ФИО2 на постоянной основе выполняла функции единоличного исполнительного органа данной организации и была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ней, тем самым являясь должностным лицом и фактически, реализовала свой преступный умысел, направленный на хищение имущества, имея такую возможность именно в связи с занимаемой должностью. 

Согласно разъяснениям постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от 30 ноября 2017 г. № 48, если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

С момента перечисления в период с 23.04.2020 по 29.06.2020 отделом бухгалтерского учета Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия с лицевого счета Министерства №, открытого в Управлении федерального казначейства по Республике Мордовия, расположенного по адресу: 

<

...>, через расчетный счет №, открытый вОтделении – Национальном банке по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

...>, на основании платежных поручений № 681955 от 27.04.2020 на сумму 6801 рубль 60 копеек, №831600 от 27.05.2020 на сумму 15866 рублей 04 копейки, № 114680 от 29.06.2020 на сумму 79330 рублей 20 копеек, нарасчетный счет ООО «Рассвет» №, открытый 18.09.2014 вАО«Россельхозбанк» и обслуживаемый в дополнительном офисе № АО«Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, денежных средств в качестве субсидии в общей сумме 101 997 рублей 84копейки, из которых денежные средства в сумме 54 399 рублей 72 копейки получены ФИО2 незаконно, у подсудимой появилась реальная возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, в связи с чем указанное преступление является оконченным. 

Факт совершения ФИО2 вышеуказанного преступления, полностью подтверждается вышеприведенными показаниями представителя потерпевшего К.Н.А., показаниями свидетелей Н.Н.И., Г.Е.А., А.В.П., М.С.И., М.С.Н.О., данными в судебном заседании, а также и оглашенными показаниями свидетелей Б.В.П., К.И.Е., Е.О.В., З.Д.Б., З.Н.Н., Л.Е.В., О.И.И., П.И.В., Р.И.Е., С.А.С., С.Д.А., С.Н.Э., С.Л.Н., Ф.Д.Д., которые суд признает достоверными, так как они последовательны и согласуются между собой и с письменными материалами уголовного дела.

Суд считает, что у допрошенных в ходе предварительного следствия представителя потерпевшего и свидетелей отсутствуют основания для оговора подсудимой ФИО2, так как неприязненных отношении между ними не существовало, в зависимом положении они друг по отношению к другу не находились. При этом показания указанного представителя потерпевшего и свидетелей последовательны, совпадают в деталях, соответствуют другим исследованным в судебном заседании доказательствам, а поэтому являются объективными.

При этом, утверждения ФИО2 в судебном заседании о полном признании вины по предъявленному обвинению, полностью согласуются с вышеприведенными доказательствами.

В связи с этим считать, что подсудимая ФИО2 оговорила себя по каким-либо мотивам, не имеется.

<

данные изъяты>

При назначении наказания, суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, данные о ее личности, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО2 на момент совершения преступления не судима, имеет постоянное место регистрации и жительства, 

<

данные изъяты>, невоеннообязанна, индивидуальный предприниматель.

ФИО2 вину признал полностью, раскаялся в содеянном, добровольно возместила имущественный ущерб, причиненный в результате преступления, по месту жительства характеризуется положительно (т. 4 л.д. 85,87), 

<

данные изъяты>, имеет благодарности, почетные грамоты и почетное звание «Ветеран труда», что в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО2

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст.63 УК судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного ФИО2 оконченного тяжкого преступления, степени его общественной опасности, несмотря на наличие совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд не находит безусловных оснований для изменения категорий преступления на менее тяжкую.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, учитывая обстоятельства преступления и личность подсудимой, суд назначает ФИО2 наказание за совершенное преступление в виде штрафа в пределах санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ, с учетом требований ст. 46 УК РФ считая, что только данный вид наказания позволит достичь цели наказания, и позволит исправиться подсудимой – то есть сформировать у нее уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам и традициям человеческого общежития и будет стимулировать ее правопослушное поведение. 

При этом, поскольку ФИО2 суд назначает наказание в виде штрафа, то при назначении подсудимой наказания, суд не применяет положения, предусмотренные ч. 1 ст.62 УК РФ.

Оснований для назначения иных видов наказания, предусмотренных санкцией ч.3 ст.159 УК РФ, не имеется. 

С учетом имущественного положения осужденной и ее семьи, с учетом наличия и возможности получения осужденной заработной платы или иного дохода, суд не находит оснований для рассрочки выплаты штрафа.

При назначении наказания ФИО2 суд не находит оснований применения положений ст. 64 УК РФ, не усматривая исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, а также считает невозможным ее исправление путем назначения наказания с испытательным сроком.

По мнению суда, назначенное наказание будет адекватным вреду, который причинен в результате указанного преступного деяния подсудимой, будет обеспечивать соразмерность мер уголовного наказания совершенному преступлению, а также достигнут баланс ограничения основных прав осужденного и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от преступных посягательств, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ. 

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен ещё и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу, окончательное наказание назначается по правилам ч. 5 ст.69 УК РФ, а наказание, отбытое по первому приговору суда, засчитывается в окончательное наказание.

Согласно разъяснениям, изложенным в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» срок отбывания окончательного наказания в виде лишения свободы, назначенного по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, исчисляется со дня постановления последнего приговора. В срок наказания, назначенного по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, должно быть, кроме того, зачтено наказание, отбытое полностью или частично по первому приговору.

30.06.2023ФИО2 осуждена Ленинским районным судом г.Саранска Республики Мордовия по ч. 4 ст. 159 УК РФ (с учетом определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия от 20.12.2023) к лишению свободы на срок 2 года 6месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 02.10.2025 ФИО2 освобождена в связи с полным отбытием назначенного наказания в связи с чем, окончательное наказание ФИО2 суд назначает по правилам ч. 5 ст.69 УК РФ путём полного сложения (учитывая личность ФИО2 и влияние назначаемого наказания на условия жизни ее и ее семьи, обеспечения восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения ею новых преступлений) назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Ленинского районного суда г.Саранска РМ от 30.06.2023, с зачётом в окончательное наказание отбытого ФИО2 наказания по указанному приговору.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы ФИО2 назначается в исправительной колонии общего режима.

В судебном заседании представителем потерпевшего Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия К.Н.А. заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 имущественного ущерба, причиненного в результате преступления в размере 54 399 рублей 72 копейки. 

Согласно ч.1 ст.44 УПК РФ, по уголовному делу гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Согласно положениям ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный преступлением, подлежит возмещению в полном объеме лицом, виновным в его совершении. 

В ходе судебного заседания подсудимая ФИО2 в полном объеме возместила имущественный ущерб, причиненный преступлением в размере 54 399 рублей 72 копейки (представила квитанцию), в связи с чем, гражданский иск представителя потерпевшего Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия К.Н.А. о взыскании с ФИО2 имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в размере 54 399 рублей 72 копейки, не подлежит удовлетворению. 

В целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий, суд считает необходимым сохранить арест на имущество, принадлежащее ФИО2, а именно на: денежные средства в сумме 60 483 рубля 88 копеек, находящиеся на счете №, открытом в дополнительном офисе №8589/067 ПАО«Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>; автомобиль марки «ЛАДА 219060» (VIN№) 2014 года выпуска, государственный регистрационный знак №, наложенный на основании постановлений Рузаевского районного суда РМ от 02.04.2025 и от 23.01.2025 (т.9 л.д. 12-14, т. 8 л.д. 95-96). 

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в определенной денежной сумме в размере 240000 (двести сорок тысяч) рублей. 

В силу ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 30.06.2023, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в определенной денежной сумме в размере 240000 (двести сорок тысяч) рублей. 

Зачесть ФИО2 в срок отбытия наказания в виде лишения свободы, назначенное на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, наказание, отбытое по приговору Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 30.06.2023, в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы. 

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для перечисления штрафа: 

Идентификатор (УИН) 18881325100021377379,

наименование получателя платежа – УФК по Республике Мордовия (ОМВД РФ по Рузаевскому муниципальному району), КПП 132401001, ИНН №, код ОКТМО – 89643000, номер счета получателя платежа (р/с) – №, открытый в Отделение - НБ Республика Мордовия Банка России/УФК по Республике Мордовия г. Саранск, БИК 018952501, кор.сч. – №, наименование платежа – уголовное дело №12401890008000035 по ч. 3 ст. 159 УК РФ от 30.01.2024, код бюджетной классификации – 18811603121010000140.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения.

Исковые требования Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия о возмещении имущественного ущерба, причинённого преступлением, оставить без удовлетворения.

В целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа сохранить арест на имущество, принадлежащее ФИО2: 

- денежные средства в сумме 60 483 рубля 88 копеек, находящиеся на счете №, открытом в дополнительном офисе №8589/067 ПАО«Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>;

- автомобиль марки «ЛАДА 219060» (VIN№) 2014 года выпуска, государственный регистрационный знак №.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- личное дело ООО «Рассвет»; личное дело О.И.И., личное дело Н.Н.И., личное дело М.С.И., личное дело М.С.Н.О., личное дело К.И.Е., личное дело З.Н.Н.; приказ № АХД-82 от 13.04.2020 Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия «О включении ООО «Рассвет» в Перечень получателей субсидии на 2020 год»; платежное поручение № 681955 от 27.04.2020; платежное поручение № 831600 от 27.05.2020; Приказ № АХД-94 от 20.05.2020 Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия «Овключении ООО «Рассвет» в Перечень получателей субсидии на 2020 год»; Соглашение № 19-409 от 26.05.2020; платежное поручение № 114680 от 29.06.2020; 2 карточки персонального учета гражданина О.И.И., 2 карточки персонального учета гражданина М.С.И., 2 карточки персонального учета гражданина Н.Н.И., 2 карточки персонального учета гражданина М.С.Н.О., 2 карточки персонального учета гражданина К.И.Е., 2 карточки персонального учета гражданина З.Н.Н., хранящиеся при материалах уголовного дела - возвратить в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия;

- компакт - диски; ответ ПАО «БыстроБанк» исх. № 01-09/8054 от 17.12.2024 опредоставлении сведений по счетам ФИО2 на 3 л.; ответ ПАО «Росбанк» исх. № 205/56849 от 19.12.2024 опредоставлении сведений по счетам ФИО2 на 3 л.; ответ АО «Авто Финанс Банк» исх. № КС2853 от 28.12.2024 опредоставлении сведений по счету ФИО2 на 4 л., хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска в течение 15 суток со дня его провозглашения.

ФИО2 вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Л.Р. Баляева