№ 1-281/2024

ПРИГОВОР

 

именем Российской Федерации

05 августа 2025 года г. Ярославль 

Заволжский районный суд города Ярославля в составе 

председательствующего судьи Татаринова А.В., 

при секретаре судебного заседания Титовой Ю.П., Шутовой А.А., Домнышевой М.В., ведении протокола судебного заседания помощником судьи Макине С.Н., 

с участием государственных обвинителей Орловой Е.В., Уланова А.В., Юхмана К.В., 

подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката Темпераментова А.В. ( по соглашению ),

подсудимого ФИО2 и его защитника-адвоката Вахромеева М.В. ( по соглашению ), 

подсудимого ФИО3 и его защитника-адвоката Норика Д.Н. ( по соглашению ), 

рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещениях Заволжского районного суда г. Ярославля и Дзержинского районного суда г. Ярославля уголовное дело в отношении подсудимых : 

ФИО1, родившегося 

<

данные изъяты>, к уголовное ответственности привлекается впервые ( Т.22, л.д. 207-209), не судимого, 

не задерживался в качестве подозреваемого по настоящему уголовному делу ( Т.24, л.д. 271), 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного :

п.п. «а», «б» ч. 2. ст. 172. УК РФ, то есть в незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности ( банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (Т.24, л.д. 213),

ФИО2, родившегося 

<

данные изъяты>, не судимого ( Т. 22, л.д. 226-230), 

не задерживался в качестве подозреваемого по настоящему уголовному делу ( Т.24, л.д. 271), 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного :

п.п. «а», «б» ч. 2. ст. 172. УК РФ, то есть в незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере ( Т. 24, л.д. 214 ), 

ФИО3, родившегося 

<

данные изъяты>, не судимого, 

не задерживался в качестве подозреваемого по настоящему уголовному делу (Т.24 л.д. 271), 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного :

п.п. «а», «б» ч. 2. ст. 172. УК РФ, то есть в незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере ( Т.24, л.д. 213)

УСТАНОВИЛ :

ФИО1, ФИО2, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, на территории г. Ярославля, совместно и согласованно в составе организованной группы, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее - Закон), не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставлял юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию, что в соответствии с указанным Законом отнесено к банковским операциям, то есть занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со статьей 1 Закона «О банках и банковской деятельности» кредитной организацией признается юридическое лицо, которое создано для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (далее Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Федеральным законом.

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 2 Закона правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации», другими федеральными законами и нормативными актами Банка России.

В силу статей 12 и 13 Закона «О банках и банковской деятельности» кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после её государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения – лицензии, выданной Банком России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Согласно статье 5 Закона «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относится привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии с Положением Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» к кассовым операциям относятся: прием наличных денег от юридических лиц (в том числе других кредитных организаций, внутренних структурных подразделений кредитных организаций, других кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц для зачисления сумм принятых наличных денег на их банковские счета, счета по вкладам физических лиц; выдача наличных денег клиентам со списанием сумм выданных наличных денег с их банковских счетов, счетов по вкладам физических лиц; размен банкнот Банка России, монеты Банка России одного номинала на банкноты Банка России, монету Банка России другого номинала; обработка, включающая в себя пересчет банкнот Банка России, их сортировка на годные к обращению и банкноты Банка России, не подлежащие выдаче клиентам.

На основании пункта 1.1. Указания Банка России от 27.08.2008 № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» и пункта 1 Указания Банка России от 12.02.2019 № 5071-У «О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями» кассовое обслуживание юридических лиц – это кассовые операции по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монет Банка России (денежной наличности) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов.

В силу части 1 статьи 845 Гражданского Кодекса РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету.

ФИО1, ФИО2, ФИО3, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в нарушение требований Закона, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), не имея специального разрешения (лицензии), выступая как физические лица, но, при этом, используя документы, печати и расчетные счета подконтрольных организованной группе во главе с ФИО1 коммерческих организаций, не осуществляющих никакой финансовой деятельности, за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств без открытия расчетных счетов, по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию, которые Законом отнесены к банковским операциям (банковской деятельности). 

В частности, ФИО1, ФИО2, ФИО3, занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные при отсутствии для этого законных оснований) в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере. Их совместная деятельность заключалась в следующем.

В 2017 году, но не позднее 26. 07. 2017 г. ФИО1 решил сформировать и возглавить организованную преступную группу для совместного осуществления им и членами организованной преступной группы вышеуказанной незаконной банковской деятельности, в ходе которой он и члены организованной преступной группы должны были в совокупности извлечь незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты организованной группе юридическими лицами – заказчиками незаконного обналичивания денежных средств – денежного вознаграждения (комиссионного процента от обналиченных сумм, составлявшего не менее 9 %) за возможность воспользоваться, минуя официально действующие кредитные организации, такими незаконными услугами, предоставляемыми данной организованной группой в сфере, относящейся к банковской деятельности. Незаконность намеченной и осуществленной, в дальнейшем, деятельности созданной ФИО1 организованной преступной группы выражалась также в сокрытии от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов, а также в сокрытии реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности. Этот преступный план мог быть реализован только при создании и функционировании особо сплоченной и четко скоординированной организованной группы. При формировании организованной преступной группы ФИО1 отбирал ее будущих участников с учетом их способностей, возраста, опыта, дружеских отношений, общности интересов и наличий общих преступных замыслов. 

С целью реализации задуманного, ФИО1 в 2017 году, но не позднее 26.07.2017, разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

Запланированное ФИО1 требовало создания и функционирования особо сплоченной и четко скоординированной организованной группы, без образования которой невозможно достижение желаемого результата. 

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы, ФИО1 в 2017 году, но не позднее 26.07.2017, опираясь на личный авторитет, основываясь на возрастных критериях, общности интересов, дружеских связях и общих преступных замыслах, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы.

В 2017 году, но не позднее 26.07.2017, в неустановленном месте предложил вступить в организованную группу в качестве участника своему знакомому, ФИО2, а в январе 2020 года – ФИО3, которые, заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации. 

В 2017 году, но не позднее 26.07.2017, ФИО1, ФИО2, а с января 2020 года – ФИО3, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие ФИО1 на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного тяжкого продолжаемого преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым все они приняли на себя обязательства по непосредственному участию в решении общих задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению конкретных преступных действий в соответствии с распределением ролей и функций между соучастниками с учетом возможностей каждого из них. 

Умыслом ФИО1, ФИО2, ФИО3 охватывались как совершение преступления в составе организованной группы, принадлежности к ней друг друга, так и общие цели функционирования организованной преступной группы, понимание общественной опасности своих действий, предвидение наступления преступных последствий и желание их наступления.

В 2017 году, но не позднее 26.07.2017, ФИО1, ФИО2, а с января 2020 года – ФИО3, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Ярославля. 

В созданной ФИО1 организованной преступной группе были - стабильный состав, согласованность действий участников, специализация в выполнении конкретных действий при совершении совместного преступления. При этом участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Объединение участников организованной группы происходило с учетом того, что все они были лично заинтересованы в извлечении стабильного незаконного дохода. ФИО1 возглавлял преступную группу, а ФИО2, ФИО3 были ее равноправными участниками, беспрекословно выполняя требования и указания организатора и руководителя – ФИО1

Для достижения общих целей деятельности руководитель организованной группы – ФИО1, после вступления в нее соучастников детально распределил между ними и собой преступные роли и функции с учетом возможностей каждого из них. Эти роли и функции распределялись им при подготовке, планировании преступной деятельности, во время совершения конкретных преступных действий, а также по окончании их совершения – для их маскировки.

В соответствии с распределенными в организованной группе преступными ролями ФИО1, как организатор и руководитель преступной группы, разработал план преступной деятельности; распределял преступные обязанности между участниками преступной группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении; контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками. С целью привлечения денежных средств для последующего их обналичивания и получения дохода в особо крупном размере всеми участниками организованной группы ФИО1 приискал организации: ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «ФИНИШРЕМОНТ» ИНН 

<

***>, ООО «ТОРГ-АГРО» ИНН 

<

***>, ООО «БИОРЕСУРС» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦСТИЛЬ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***>, ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***>, ООО «НОРМА» ИНН 

<

***>, ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***>, ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОПРОФИ» ИНН 

<

***>, ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***>, ООО «МДК» ИНН 

<

***>, ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***>, ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>, которое 10.02.2022 переименовано на ООО «СК «ГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» ИНН 

<

***>, ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>, которое 09.02.2022 переименовано на ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***>, ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***>, ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***>, ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***>, ООО «ВАНГЕР» ИНН 

<

***>, ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО КОМПАНИЯ «ВИЛЕС» ИНН 

<

***>, расчетными счетами которых планировал воспользоваться. ФИО1 осуществлял перевозку таких лиц в банковские учреждения, расположенные на территории Ярославской области, с целью открытия последними банковских счетов и карт, получения электронных ключей, паролей и логинов, необходимых для совершения операций по счетам указанных лиц, привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств; общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставлял им реквизиты указанных подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; определял размер вознаграждения в виде комиссии за незаконные банковские операции; осуществлял управление расчетными счетами подконтрольных ему и участникам организованной группы организаций, дистанционно осуществляя расчетные операции с денежными средствами, отслеживал зачисление денежных средств на расчетные счета указанных подконтрольных организаций, последующее их обналичивание и доставку клиенту (заказчику). То есть, помимо функции организатора и руководителя организованной преступной группы, ФИО1 принимал непосредственное участие в совершении преступления. 

ФИО2, как участник организованной группы, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью хранил уставные документы и печати, подконтрольных организаций, распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы; проводил сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств, предоставлял указанные сведения другим участникам преступной группы, отслеживал зачисление денежных средств на расчетные счета указанных подконтрольных организаций, последующее их обналичивание и доставку клиенту (заказчику), снимал наличные денежные средства с банковских карт, находящихся во владении, пользовании и распоряжении преступной группы, и передавал их руководителю преступной группы ФИО1 

ФИО3, как участник организованной группы, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, для последующей передачи ФИО1 и ФИО2, подыскивал физических лиц, которые за вознаграждение предоставляли свои банковские карты и доступ к расчетным счетам, которые участники организованной преступной группы использовали в своей преступной деятельности, передавал данным лицам указания ФИО1 и ФИО2 о переводе поступивших со счетов подконтрольных организаций денежных средств на счет ФИО2, с целью последующего их обналичивания. 

Каждый участник организованной группы при совершении незаконной банковской деятельности действовал с общим единым умыслом, направленным на реализацию преступного плана, сформированного руководителем данной группы, был заранее уведомлен о каждом этапе готовящегося преступления, принимал в деятельности группы активное участие и исполнял отведенную ему преступную роль. Объединение участников организованной группы происходило с учётом того, что все указанные лица были лично заинтересованы в извлечении стабильного незаконного дохода.

Созданная ФИО1 организованная преступная группа представляла из себя устойчивую, сплоченную группу соучастников, осознававших общественную опасность своих действий, объединившихся на неопределенно длительное время для совершения тяжкого преступления, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение дохода в особо крупном размере. Для достижения общих целей деятельности организованной преступной группы ее участники согласно предварительному сговору для оперативной связи между собой использовали личные средства мобильной связи, а также компьютерные каналы связи (мессенджеры). Организованная преступная группа осуществляла совместную и согласованную преступную деятельность длительное время, носила стабильный, постоянный характер с четко распределенными ролями внутри группы, с подчинением соучастников руководителю и четким исполнением его указаний, с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер безопасности, конспирации, защиты от разоблачения, материально-техническим обеспечением.

Организованной группе, созданной ФИО1, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере. 

Кроме того, участники организованной преступной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками полиции, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали денежные средства от клиентов (заказчиков обналичивания) на расчетные счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, указывая по договоренности с заказчиками в первичных и платежных документах по этим перечислениям общепринятые, но не соответствующие действительности назначения платежей: «за стройматериалы», «за транспортные услуги», «за кровельные материалы» и т.п., что позволяло сокрыть истинные намерения участников организованной группы, направленные на незаконное обналичивание денежных средств в целях извлечения дохода в особо крупном размере; 

- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности использовали программы быстрого обмена сообщениями: мессенджеры.

Во исполнение преступного плана и для осуществления указанных банковских операций ФИО1 совместно с другими участниками преступной группы разработал и использовал механизм, суть которого состояла в привлечении путем безналичных перечислений денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных организованной группе организаций: ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «ФИНИШРЕМОНТ» ИНН 

<

***>, ООО «ТОРГ-АГРО» ИНН 

<

***>, ООО «БИОРЕСУРС» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦСТИЛЬ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***>, ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***>, ООО «НОРМА» ИНН 

<

***>, ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***>, ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОПРОФИ» ИНН 

<

***>, ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***>, ООО «МДК» ИНН 

<

***>, ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***>, ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>, которое 10.02.2022 переименовано на ООО «СК «ГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» ИНН 

<

***>, ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>, которое 09.02.2022 переименовано на ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***>, ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***>, ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***>, ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***>, ООО «ВАНГЕР» ИНН 

<

***>, ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО КОМПАНИЯ «ВИЛЕС» ИНН 

<

***>, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, их учете. В совокупности данные действия представляют собой банковские операции, а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Расчеты по поручениям клиентов по их банковским счетам, осуществлялись путем использования расчетных счетов, указанных подконтрольных юридических лиц, фактически не осуществлявших финансово-хозяйственной деятельности, открытых в различных банках, осуществляющих свою деятельность в соответствии с лицензией. Перечисление денежных средств с расчетных счетов подконтрольных преступной группе организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, на счета индивидуальных предпринимателей и организаций с целью их обналичивания представляло собой сам процесс осуществления расчетов, то есть совершение банковских операций, предусмотренных статьей 5 Закона «О банках и банковской деятельности». Полученные наличные денежные средства использовались для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на расчетные счета указанных подконтрольных преступной группе юридических лиц. 

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием, участники организованной группы под руководством ФИО1 получали доход в сумме не менее 9 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности. 

ФИО1, реализуя разработанный преступный план, действуя в составе организованной группы с ФИО2, ФИО3, согласно отведенной ему (ФИО1) роли, не являясь сотрудником зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом и корыстным мотивом, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, игнорируя положения Закона «О банках и банковской деятельности», регулирующего порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в особо крупном размере в 2017 году, но не позднее 26.07.2017, а также в период совершения преступления приискал орудия и средства совершения преступления. 

Так, для осуществления незаконной банковской деятельности ФИО1, действуя совместно и согласованно с соучастниками ФИО2, ФИО3, использовал офис ООО «ЦБО Баланс-проф» по адресу: 

<

...>, литер М, оборудованный выходом в интернет, в которой фактически стал функционировать нелегальный Банк, и осуществлялось кассовое обслуживание клиентов, где последний принимал от соучастников организованной группы посредством электронной и мобильной связи информацию о поступивших от клиентов денежных средствах, подлежащих обналичиванию, используя электронные ключи доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных преступной группе организаций: ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «ФИНИШРЕМОНТ» ИНН 

<

***>, ООО «ТОРГ-АГРО» ИНН 

<

***>, ООО «БИОРЕСУРС» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦСТИЛЬ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***>, ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***>, ООО «НОРМА» ИНН 

<

***>, ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***>, ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОПРОФИ» ИНН 

<

***>, ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***>, ООО «МДК» ИНН 

<

***>, ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***>, ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>, которое 10.02.2022 переименовано на ООО «СК «ГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» ИНН 

<

***>, ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>, которое 09.02.2022 переименовано на ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***>, ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***>, ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***>, ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***>, ООО «ВАНГЕР» ИНН 

<

***>, ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО КОМПАНИЯ «ВИЛЕС» ИНН 

<

***>, изготавливал и направляли в банки для дальнейшего исполнения платежные поручения о переводе денежных средств с целью их дальнейшего обналичивания, то есть фактически осуществлялось кассовое обслуживание клиентов.

Так, ФИО1, действуя в составе организованной группы с ФИО2, ФИО3, использовали в незаконной банковской деятельности расчетные счета организаций: 

ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытым в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>; №, открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>; №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>; №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес> №, открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>

ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>; №, открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>; №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>; №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>; №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>.

ООО «ФИНИШРЕМОНТ» ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>; №, открытый в 

<

данные изъяты>по адресу: 

<

адрес>; №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, 

ООО «ТОРГ-АГРО» ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>; №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>; №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>.

ООО «БИОРЕСУРС» ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытым в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>.

ООО «СПЕЦСТИЛЬ» ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>.

ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>.

ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>.

ООО «НОРМА» ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>.

ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>.

ООО «ТЕХНОПРОФИ» ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>.

ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>. 

ООО «МДК» ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>.

ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>.

ООО «СК «ГРАНД» ИНН 

<

***> (до 10.02.2022 называлось ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>) с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>.

ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>.

ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>.

ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***> (до ДД.ММ.ГГГГ называлось ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>) с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>. 

ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, 

ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>.

ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>.

ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>.

ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>.

ООО КОМПАНИЯ «ВИЛЕС» ИНН 

<

***> с расчетными счетами: №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, фактически не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящей никаких товаров и не оказывающей никаких услуг), руководители которых не были осведомлены о целях использования их юридических лиц – осуществления незаконной банковской деятельности, обналичивания денежных средств и извлечения дохода в особо крупном размере.

Непосредственной целью соучастников организованной группы являлась трансформация безналичных денежных средств в наличные путем перечисления на расчетные счета подконтрольных юридических лиц: ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «ФИНИШРЕМОНТ ИНН 

<

***>, ООО «ТоргАгро» ИНН 

<

***>, ООО «БИОРЕСУРС» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦСТИЛЬ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***>, ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***>, ООО «НОРМА» ИНН 

<

***>, ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***>, ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОПРОФИ» ИНН 

<

***>, ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***>, ООО «МДК» ИНН 

<

***>, ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***>, ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>, которое 10.02.2022 переименовано на ООО «СК «ГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» ИНН 

<

***>, ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>, которое 09.02.2022 переименовано на ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***>, ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***>, ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***>, ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***>, ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО КОМПАНИЯ «ВИЛЕС» ИНН 

<

***>, а в дальнейшем на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и физических лиц и их банковские карты, с последующим их снятием.

В период с 26.07.2017 по 01.07.2022 участники организованной группы периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы, возглавляемой ФИО1 

Так, осуществляя подготовку к совершению преступления – незаконной банковской деятельности, в указанный период совершения преступления ФИО1, ФИО2, ФИО3, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в особо крупном размере, привлекли лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, желающих за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские карты, после чего передать их, а также банковские карты, оформленные на свое имя ранее, в фактическое владение, пользование и распоряжение ФИО1 и участникам возглавляемой им организованной группы. Таким образом, в фактическое владение, пользование и распоряжение преступной группы поступили для дальнейшего использования при обналичивании и снятии денежных средств банковские карты, оформленные на физических лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы: Н., О., П., К., Л., Р., Ф1., Ж., Д., М., В., Г., Е., А., З., И., Ч., Ш., открытые в различных банках и их филиалах на территории Российской Федерации. 

Кроме того, в указанный период, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в особо крупном размере, ФИО2 и ФИО3 использовали банковские карты, оформленные на свое имя, открытые в различных банках и их филиалах на территории Российской Федерации, для дальнейшего использования при обналичивании и снятии денежных средств.

В период с 26.07.2017 по 01.07.2022 для достижения общих целей деятельности организованной преступной группы – для обеспечения поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы с целью совершения в дальнейшем с ними незаконных банковских операций и извлечения дохода в виде комиссионного процента с поступивших на обналичивание сумм в особо крупном размере ФИО1, ФИО2, по телефону, в мессенджерах, личных встречах либо другими неустановленными способами предоставляли банковские реквизиты подконтрольных преступной группе организаций: ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «ФИНИШРЕМОНТ ИНН 

<

***>, ООО «ТоргАгро» ИНН 

<

***>, ООО «БИОРЕСУРС» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦСТИЛЬ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***>, ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***>, ООО «НОРМА» ИНН 

<

***>, ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***>, ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОПРОФИ» ИНН 

<

***>, ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***>, ООО «МДК» ИНН 

<

***>, ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***>, ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>, которое 10.02.2022 переименовано на ООО «СК «ГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» ИНН 

<

***>, ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>, которое 09.02.2022 переименовано на ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***>, ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***>, ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***>, ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***>, ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО КОМПАНИЯ «ВИЛЕС» ИНН 

<

***> лицам, желающим обналичить денежные средства с комиссией не менее 9%. 

Таким образом, ФИО1, ФИО2 в ходе осуществления преступной деятельности в период с 26.07.2017 по 01.07.2022 привлечены клиенты, воспользовавшиеся услугами преступной группы, состоящей из ФИО1, ФИО2, ФИО3 по незаконной банковской деятельности. При этом в целях прикрытия противоправности совершенных операций и придания им законного вида, с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа несоответствующих действительности сведений об оплате за готовую продукцию, товар, услуги, работы.

Привлеченные от клиентов денежные средства аккумулировались и хранились на расчетных счетах подконтрольных преступной группе юридических лиц: ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «ФИНИШРЕМОНТ ИНН 

<

***>, ООО «ТоргАгро» ИНН 

<

***>, ООО «БИОРЕСУРС» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦСТИЛЬ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***>, ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***>, ООО «НОРМА» ИНН 

<

***>, ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***>, ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОПРОФИ» ИНН 

<

***>, ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***>, ООО «МДК» ИНН 

<

***>, ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***>, ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>, которое 10.02.2022 переименовано на ООО «СК «ГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» ИНН 

<

***>, ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>, которое 09.02.2022 переименовано на ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***>, ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***>, ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***>, ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***>, ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО КОМПАНИЯ «ВИЛЕС» ИНН 

<

***>, и использовались для осуществления кассового обслуживания по поручениям их клиентов, которым гарантировалось право беспрепятственного распоряжения своими денежными средствами. При этом для сокрытия преступной схемы между организациями производилось «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам, указанным в платежных документах, для последующего «обналичивания» через счета физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и подконтрольных организаций. 

При этом ФИО1, ФИО2, брали на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов, а клиенты – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами, согласно установленным между ними расценкам, составлявшим не менее 9 % от общей суммы, используемых в банковских операциях денежных средств. В соответствии с требованиями клиентов принадлежащие им денежные средства после предоставления изготовленных фиктивных платежных поручений получались наличными со счетов (банковских карт) лиц, введенных в заблуждение, не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы под руководством ФИО1

Поступившие для обналичивания денежные средства на расчетные счета подконтрольных юридических лиц: ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «ФИНИШРЕМОНТ ИНН 

<

***>, ООО «ТоргАгро» ИНН 

<

***>, ООО «БИОРЕСУРС» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦСТИЛЬ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***>, ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***>, ООО «НОРМА» ИНН 

<

***>, ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***>, ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОПРОФИ» ИНН 

<

***>, ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***>, ООО «МДК» ИНН 

<

***>, ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***>, ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>, которое 10.02.2022 переименовано на ООО «СК «ГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» ИНН 

<

***>, ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>, которое 09.02.2022 переименовано на ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***>, ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***>, ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***>, ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***>, ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО КОМПАНИЯ «ВИЛЕС» ИНН 

<

***>, лично учитывались руководителем организованной группы – ФИО1

В период с 26.07.2017 по 01.07.2022 ФИО1, действуя совместно и согласованно с остальными соучастниками ФИО2, ФИО3, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности и систематического извлечения дохода от этой деятельности в особо крупном размере, используя ранее подысканные в качестве орудий и средств совершения преступления компьютерную технику с программным обеспечением, электронные носители информации, содержащие ключи электронной цифровой подписи, необходимые для доступа и управления счетами подконтрольных преступной группе юридических лиц, используя сервисы банковских систем, через Щ., неосведомленную о преступных намерениях ФИО1, в офисе ООО «ЦБО Баланс-проф» по адресу: 

<

...>, литер М, действуя от имени ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «ФИНИШРЕМОНТ ИНН 

<

***>, ООО «ТоргАгро» ИНН 

<

***>, ООО «БИОРЕСУРС» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦСТИЛЬ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***>, ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***>, ООО «НОРМА» ИНН 

<

***>, ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***>, ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОПРОФИ» ИНН 

<

***>, ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***>, ООО «МДК» ИНН 

<

***>, ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***>, ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>, которое 10.02.2022 переименовано на ООО «СК «ГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» ИНН 

<

***>, ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>, которое 09.02.2022 переименовано на ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***>, ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***>, ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***>, ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***>, ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО КОМПАНИЯ «ВИЛЕС» ИНН 

<

***>, изготовил в целях осуществления незаконной банковской деятельности электронные платежные поручения, то есть электронные документы, в которые внес ложные сведения о волеизъявлении руководителей данных организаций на поручение банкам производить перечисление денежных средств с расчетных счетов данных организаций на счета иных организаций и индивидуальных предпринимателей из числа подысканных участниками организованной группы, а также сведения о плательщике, получателе денежных средств, сумме и назначении платежа, даты их осуществления, то есть обязательные реквизиты. При этом в целях введения в заблуждение сотрудников банков относительно соблюдения условий их принятия к исполнению, ФИО1, пользуясь услугами Щ., неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, с использованием ключей электронной цифровой подписи, а также компьютерной техники с программным обеспечением создал на данных платежных поручениях электронные цифровые подписи. После этого в указанный период времени ФИО1, через Щ., неосведомленную о преступных намерениях ФИО1, в офисе ООО «ЦБО Баланс-проф» по адресу: 

<

...>, литер М, направил их в банки. После поступления указанных электронных документов, их проверки банковскими системами, а также сотрудниками на предмет целостности и подлинности электронных цифровых подписей, они были приняты к исполнению банками.

Для получения наличных денежных средств, руководитель организованной группы – ФИО1, через действия Щ., неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 в офисе ООО «ЦБО Баланс-проф» по адресу: 

<

...>, литер М, осуществлял переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц: ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «ФИНИШРЕМОНТ ИНН 

<

***>, ООО «ТоргАгро» ИНН 

<

***>, ООО «БИОРЕСУРС» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦСТИЛЬ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***>, ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***>, ООО «НОРМА» ИНН 

<

***>, ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***>, ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОПРОФИ» ИНН 

<

***>, ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***>, ООО «МДК» ИНН 

<

***>, ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***>, ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>, которое 10.02.2022 переименовано на ООО «СК «ГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» ИНН 

<

***>, ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>, которое 09.02.2022 переименовано на ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***>, ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***>, ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***>, ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***>, ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО КОМПАНИЯ «ВИЛЕС» ИНН 

<

***>, на расчетные счета подконтрольных юридических лиц и физических лиц, с целью предоставления наличных денежных средств взамен безналичных. В дальнейшем, в период с 26.07.2017 по 01.07.2022 ФИО1, ФИО2, осуществляли снятие наличных денежных средств с банковских карт физических лиц, находившихся в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной преступной группы, после чего получали обналиченные денежные средства. После удержания ФИО1 из снятых наличных денег не менее 9 % этих денег в качестве комиссионных и распределения удержанных денег между членами организованной преступной группы, оставшиеся обналиченные денежные средства участники организованной группы: ФИО1, ФИО2, передавали клиентам. 

Преступная деятельность, совершенная в период с 26.07.2017 по 01.07.2022 организованной группой под руководством ФИО1, выразилась в совершении ФИО1, ФИО2, ФИО3, в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12,13 ФЗ РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» нижеследующих финансовых операций и иных умышленных действий.

В период с 03.12.2018 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Стройден» ИНН 

<

***>, ЗАО «К-Пласт» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» ИНН 

<

***>, ООО «СветлоГрад» ИНН 

<

***>, ООО «ССТ» ИНН 

<

***>, ООО «КОНТАКТ» ИНН 

<

***>, ООО «БЛИК» ИНН 

<

***>, ООО «ПП «ВИВАТ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 2 226 428,48 рублей. 

В период с 03.12.2018 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «МастерГрад» ИНН 

<

***>, ООО «ЛЭНД-ГРУПП» ИНН 

<

***>, в общей сумме 520 000 рублей. 

В период с 03.12.2018 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «МЕГАПОЛИССТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «Тех-Стандарт» ИНН 

<

***>, ООО «ГОРИЗОНТ» ИНН 

<

***>, ООО «СК Терем» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОЙГЛАВСНАБ» ИНН 

<

***>, ООО «РЕНОВАЦИЯ-РУСЬ» ИНН 

<

***>, ООО «СК ГАРАНТ» ИНН 

<

***>, ООО ЗМК «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОГРУППА» ИНН 

<

***>, ООО «Связьтелеком» ИНН 

<

***>, ООО «Приват Телеком» ИНН 

<

***>, в общей сумме 3 242 004,70 рублей.

В период с 03.12.2018 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «СК Гидротехстрой» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОЙ СТАРТ» ИНН 

<

***>, ООО «Технополис» ИНН 

<

***>, ООО «Сириус» ИНН 

<

***>, ООО «ПРОФЕКТ» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОЙМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «КОНТАКТ» ИНН 

<

***>, ООО «СМАРТПОТОЛОК» ИНН 

<

***>, ООО «Строительные Технологии» ИНН 

<

***>, ООО «МЕТРИКС» ИНН 

<

***>, ООО «ВЭСК Инжиниринг» ИНН 

<

***>, ООО «СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ» ИНН 

<

***>, ООО «МВСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «КОМПАНИЯ ПЛАСТ-КОМПЛЕКТ» ИНН 

<

***>, ООО «СВЕТЛЫЙ ДОМ-КЛИНИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «Строим вместе» ИНН 

<

***>, ООО «БЛИК» ИНН 

<

***>, ООО «ЭКСП» ИНН 

<

***>, в общей сумме 33 026 426,69 рублей.

В период с 03.12.2018 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Вертикаль» ИНН 

<

***>, ООО «Сириус» ИНН 

<

***>, ООО «КОНТАКТ» ИНН 

<

***>, ООО «ЭЛИОН» ИНН 

<

***>, ООО «СМАРТПОТОЛОК» ИНН 

<

***>, ООО «ЭСС» ИНН 

<

***>, ООО «КОНДОР» ИНН 

<

***>, ООО «ДОБРОЛЕС» ИНН 

<

***>, ООО «ВиДОс» ИНН 

<

***>, в общей сумме 5 675 163 рубля.

В период с 03.12.2018 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «СТРОЙПРОЕКТ-25» ИНН 

<

***>, ООО «АКТОРИЯ» ИНН 

<

***>, ООО «Электра» ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 072 923,45 рубля.

В период с 03.12.2018 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ТЕХНОПОЛИС» ИНН 

<

***>, ООО «СК Гидротехстрой» ИНН 

<

***>, ООО «СМАРТПОТОЛОК» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОЙ СТАРТ» ИНН 

<

***>, ООО «КОНТАКТ» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОЙПРОЕКТ-25» ИНН 

<

***>, ООО «Стройден» ИНН 

<

***>, ООО «КОНДОР» ИНН 

<

***>, ООО «ВЕРТИКАЛЬ» ИНН 

<

***>, ООО «ВОСХОДРЕМПРОЕКТ» ИНН 

<

***>, ИП ФИО4 ИНН 

<

***>, в общей сумме 11 874 659,34 рублей.

В период с 03.12.2018 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Вельт Инвестмент» ИНН 

<

***>, ООО «МАКС-ГРУПП» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОЙПРОЕКТ-25» ИНН 

<

***>, ООО «Техник» ИНН 

<

***>, ООО «Строительные Технологии» ИНН 

<

***>, ООО «Пересвет» ИНН 

<

***>, ООО «Дриада» ИНН 

<

***>, ООО «Служба Заказчиков» ИНН 

<

***>, ООО «Вегас» ИНН 

<

***>, ООО «Техногруппа» ИНН 

<

***>, ООО «Строительные системы» ИНН 

<

***>, ООО «Апрель» ИНН 

<

***>, ООО «РосалинСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «Декор-Керамика» ИНН 

<

***>, ООО «Ангар76» ИНН 

<

***>, ООО «Блик» ИНН 

<

***>, в общей сумме 4 419 959,01 рублей.

В период с 03.12.2018 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «МАКС-ГРУПП» ИНН 

<

***>, ООО «ТПК Гарант» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОЙПРОЕКТ-25» ИНН 

<

***>, ООО «Саплай» ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 011 227,98 рублей.

В период с 03.12.2018 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Тэхэкономстрой» ИНН 

<

***>, ООО «ЗМК «Элемент» ИНН 

<

***>, ООО «Реновация-Русь» ИНН 

<

***>, ООО «Доходная Компания Гарант» ИНН 

<

***>, ООО «Олворк» ИНН 

<

***>, в общей сумме 2 302 708,05 рублей.

В период с 03.12.2018 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ЗЦВК» ИНН 

<

***>, ООО «ТПК Гарант» ИНН 

<

***>, ООО «УСМР» ИНН 

<

***>, ООО «РосалинСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «МАКС-ГРУПП» ИНН 

<

***>, ООО «Техногруппа» ИНН 

<

***>, ООО «Тех-Стандарт» ИНН 

<

***>, ООО «Каркас» ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 931 157,74 рублей.

В период с 03.12.2018 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес> реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Контакт» ИНН 

<

***>, ООО «Велтинвестмент» ИНН 

<

***>, ООО «Арманд» ИНН 

<

***>, ООО «РосалинСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «Дриада» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОЙПРОЕКТ-25» ИНН 

<

***>, ООО «Строительные системы» ИНН 

<

***>, ООО «Блик» ИНН 

<

***>, ООО «ТПК Гарант» ИНН 

<

***>, ООО «Техногруппа» ИНН 

<

***>, ООО «МАКС-ГРУПП» ИНН 

<

***>, ООО «Россетьстрой» ИНН 

<

***>, ООО «ЗМК «Элемент» ИНН 

<

***>, ООО «Электра» ИНН 

<

***>, ООО «Стройторг» ИНН 

<

***>, ООО «Мегаполисстрой» ИНН 

<

***>, ООО «ПожСтандарт» ИНН 

<

***>, ООО «Стройден» ИНН 

<

***>, ООО «СвязьТелеком» ИНН 

<

***>, ООО «Строительные Технологии» ИНН 

<

***>, ЗАО «К-Пласт» ИНН 

<

***>, ООО «Профмонолит» ИНН 

<

***>, ООО «СмесиСнаб» ИНН 

<

***>, ООО «Апрель» ИНН 

<

***>, ООО «СтройКрафт» ИНН 

<

***>, ООО «ЗЦВК» ИНН 

<

***>, ООО «Стройинвест» ИНН 

<

***>, в общей сумме 9 819 421,58 рубль.

Всего в период с 03.12.2018 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО3, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 77 122 080,02 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 6 940 987,20 рублей.

В период с 03.10.2019 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ТАНДЕМ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 451 920 рублей. 

В период с 03.10.2019 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ТЕХНИК» ИНН 

<

***>, ООО «Восходремпроект» ИНН 

<

***>, ООО «БАЗА-3» ИНН 

<

***>, ООО «Ариф» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОИТЕЛЬ 76» ИНН 

<

***>, ООО «СМАРТПОТОЛОК» ИНН 

<

***>, ООО «САФТ» ИНН 

<

***>, ООО «ФАСАДСТРОЙКОМПЛЕКС» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОЙРЕСУРС» ИНН 

<

***>, ООО «ГИДРОТЕХСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «Строительные Технологии» ИНН 

<

***>, ООО «СИТИ-ГРУПП ГЛОБАЛ» ИНН 

<

***>, ООО «ГЛОБУС ТРЕЙД» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОЙМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОЙПРОЕКТ-25» ИНН 

<

***>, в общей сумме 17 623 765,65 рублей. 

В период с 03.10.2019 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «СОЮЗЭНЕРГОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 950 424,18 рубля. 

В период с 03.10.2019 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Сириус» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОГРУППА» ИНН 

<

***>, ООО «Восходремпроект» ИНН 

<

***>, ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА НТВ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 3 611 841,05 рубль. 

В период с 03.10.2019 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ТЕХНОГРУППА» ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 663 355,47 рублей. 

Всего в период с 03.10.2019 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 24 301 306,35 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 2 187 117,57 рублей.

В период с 06.02.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ФИНИШРЕМОНТ ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «СК Гидротехстрой» ИНН 

<

***>, ООО «КОНТАКТ» ИНН 

<

***>, ООО «СМАРТПОТОЛОК» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОГРУППА» ИНН 

<

***>, ООО «Мастерство 76» ИНН 

<

***>, ООО «УспехСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «Стэллс плюс» ИНН 

<

***>, ООО «ЭЛЬХОМ" ИНН 

<

***>, в общей сумме 7 784 383,38 рубля. 

В период с 06.02.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ФИНИШРЕМОНТ ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ЭЛЬХОМ» ИНН 

<

***>, ООО «ГИДРОТЕХСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «Мастерство 76» ИНН 

<

***>, ООО «СК Гидротехстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Саплай» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕПЛОМОНТАЖСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «КОНТАКТ» ИНН 

<

***>, ООО «ВОСХОДРЕМПРОЕКТ» ИНН 

<

***>, ООО «СЕЛЕКТ-СТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «Строительные Технологии» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОЙПРОЕКТ-25» ИНН 

<

***>, в общей сумме 14 921 221,50 рубль. 

В период с 06.02.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ФИНИШРЕМОНТ ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ВолгаТехноСнаб» ИНН 

<

***>, в общей сумме 5 000 рублей.

В период с 06.02.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ФИНИШРЕМОНТ ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Саплай» ИНН 

<

***>, ООО «СК Гидротехстрой» ИНН 

<

***>, ООО «ЭЛЬХОМ» ИНН 

<

***>, ООО «СК «Стройновация» ИНН 

<

***>, ООО «Мастерство 76» ИНН 

<

***>, ООО «КОНТАКТ» ИНН 

<

***>, ООО «Пожстандарт» ИНН 

<

***>, в общей сумме 2 718 332,95 рубля. 

Всего в период с 06.02.2020 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «ФИНИШРЕМОНТ ИНН 

<

***>, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 25 428 937,83 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 2 288 604,40 рубля.

В период с 21.02.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ТоргАгро» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ТЕХНОТЕКС» ИНН 

<

***>, ООО «БАЗА-3» ИНН 

<

***>, ООО «СИСТЕМА+» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХМАН» ИНН 

<

***>, в общей сумме 5 600 521,00 рубль. 

В период с 21.02.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ТоргАгро» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРСТВО 76» ИНН 

<

***>, ООО «КМК» ИНН 

<

***>, ООО «МК-СТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХМАН» ИНН 

<

***>, в общей сумме 13 892 359,00 рублей. 

В период с 21.02.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ТоргАгро» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ТЕХНОТЕКС» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНИК» ИНН 

<

***>, ООО «Ариф» ИНН 

<

***>, ООО «АТЛАНТ» ИНН 

<

***>, ООО «СИСТЕМА+» ИНН 

<

***>, ООО «РОСТ» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «ХАН-СТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХЭКОНОМСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХМАН» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРСТВО 76» ИНН 

<

***>, ИП ФИО5 ИНН 

<

***>, в общей сумме 9 465 822,75 рублей.

В период с 21.02.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ТоргАгро» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Строительные Технологии» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРСТВО 76» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОТЕКС» ИНН 

<

***>, ООО «Три-Т Технологии» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХМАН» ИНН 

<

***>, ООО «ВОСХОДРЕМПРОЕКТ» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «СК ТЕРМОИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «ЛЕС НА ДОМ» ИНН 

<

***>, ИП ФИО6 ИНН 

<

***>, ООО «КРИМКОМПЛЕКТ» ИНН 

<

***>, ООО «РОСАЛИНСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «МК-СТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 20 969 719,35 рублей.

В период с 21.02.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ТоргАгро» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «МАСТЕРСТВО 76» ИНН 

<

***>, ООО «СИСТЕМА+» ИНН 

<

***>, в общей сумме 304 450,00 рублей.

В период с 21.02.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ТоргАгро» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ВОСХОДРЕМПРОЕКТ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 5 000 рублей.

Всего в период с 21.02.2020 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «ТоргАгро» ИНН 

<

***>, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 50 237 872,10 рубля, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 4 521 408,49 рублей.

В период с 13.02.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «БИОРЕСУРС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ТЕХНОТЕКС» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛЕНТЫ» ИНН 

<

***>, ООО «СМАРТПОТОЛОК» ИНН 

<

***>, ООО «Стройтайм» ИНН 

<

***>, ООО «Строительные Технологии» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОЙМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «КОНТАКТ» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРАСТЕХ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 8 180 348,53 рублей.

В период с 13.02.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «БИОРЕСУРС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ТЕХНИК» ИНН 

<

***>, ООО «БАЗА-3» ИНН 

<

***>, ООО «АРТСТРОЙ» ИНН

<

***>, ООО «ТЕХНОТЕКС» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОИТЕЛЬ 76» ИНН 

<

***>, ООО «ФАСАДСТРОЙКОМПЛЕКС» ИНН 

<

***>, ООО «Стройден» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «ГИДРОТЕХСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «СНП» ИНН 

<

***>, ООО «Ариф» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 

<

***>, ООО «КОНТАКТ» ИНН 

<

***>, ООО «ВЫШКАТРАНС» ИНН 

<

***>, в общей сумме 13 720 356,40 рублей. 

В период с 13.02.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «БИОРЕСУРС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «СМАРТПОТОЛОК» ИНН 

<

***>, в общей сумме 734 391 рубль.

Всего в период с 13.02.2020 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «БИОРЕСУРС» ИНН 

<

***>, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 22 635 095,93 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 2 037 158,63 рублей.

В период с 29.05.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «СПЕЦСТИЛЬ» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ТЕХНОТЕКС» ИНН 

<

***>, в общей сумме 303 885 рублей. 

В период с 29.05.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «СПЕЦСТИЛЬ» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ТЕХНОТЕКС» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «КОНТАКТ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 5 484 960,90 рублей.

В период с 29.05.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «СПЕЦСТИЛЬ» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Ангел строй» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОТЕКС» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХСТРОЙСЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО «МЕТРИКС» ИНН 

<

***>, ООО «Ярославская лакокрасочная компания» ИНН 

<

***>, в общей сумме 2 034 785 рублей.

В период с 29.05.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «СПЕЦСТИЛЬ» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ГЛОБУС ТРЕЙД» ИНН 

<

***>, в общей сумме 299 856 рублей.

Всего в период с 29.05.2020 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «СПЕЦСТИЛЬ» ИНН 

<

***>, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 8 123 486,90 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 731 113,82 рублей.

В период с 26.07.2017 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Набиру» ИНН 

<

***>, ООО «Техногруппа» ИНН 

<

***>, ООО «Ариф» ИНН 

<

***>, ООО «Велтинвестмент» ИНН 

<

***>, ООО «ХимТрейд» ИНН 

<

***>, ООО «Радиус-М» ИНН 

<

***>, ООО «Макс-Групп» ИНН 

<

***>, ООО «Росалинстрой» ИНН 

<

***>, ООО «МВСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «Меториентир» ИНН 

<

***>, ООО «Каркас» ИНН 

<

***>, ООО «Саплай» ИНН 

<

***>, ООО «Строительные технологии» ИНН 

<

***>, ООО «Дриада» ИНН 

<

***>, ООО «СтройКонструкция» ИНН 

<

***>, ООО «Вилгуд-Трейдинг» ИНН 

<

***>, ООО «Эльхом» ИНН 

<

***>, ООО «Мышкин-Сервис» ИНН 

<

***>, ООО «Восходремпроект» ИНН 

<

***>, ООО «Блик» ИНН 

<

***>, в общей сумме 9 364 264,25 рубля.

В период с 26.07.2017 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***> №, открытый 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Вегас» ИНН 

<

***>, в общей сумме 52 314 рублей.

В период с 26.07.2017 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Ремтехстрой» ИНН 

<

***>, ООО «ГрадоСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «ХИМТРЕЙД» ИНН 

<

***>, ИП ФИО7 ИНН 

<

***>, ООО «Строй-Вид» ИНН 

<

***>, ООО «РосалинСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «КартГеоСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «ВолдТавен» ИНН 

<

***>, ООО «Спецпрофи» ИНН 

<

***>, в общей сумме 6 038 350,01 рублей.

В период с 26.07.2017 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «МЕГАПОЛИССТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «ПРОФМОНОЛИТ» ИНН 

<

***>, ООО «КОМПАНИЯ СТРОЙКРАФТ» ИНН 

<

***>, ООО «ВЕГАС» ИНН 

<

***>, ООО ЗМК «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХЭКОНОМСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «Электра» ИНН 

<

***>, ООО «СПМ» ИНН 

<

***>, ООО «Альфа76» ИНН 

<

***>, ООО «РАДИУС-М» ИНН 

<

***>, ООО «МАКС-ГРУПП» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «ТПК ГАРАНТ» ИНН 

<

***>, ООО «Бени» ИНН 

<

***>, ООО «РЕНОВАЦИЯ-РУСЬ» ИНН 

<

***>, ООО «Олворк» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОЙМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «КомСтрой» ИНН 

<

***>, ИП ФИО8 ИНН 

<

***>, ООО «ГУБЕРНИЯ СТРОЙ» ИНН 

<

***>, ИП ФИО9 ИНН 

<

***>, ООО «ТМК-СТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОГРУППА» ИНН 

<

***>, ООО «ХимТрейд» ИНН 

<

***>, ООО «КонверТорг» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОЙМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «СтройГлавСнаб» ИНН 

<

***>, ООО «Промышленное строительство» ИНН 

<

***>, ООО «СТАРСИС» ИНН 

<

***>, ООО ТД «СМК» ИНН 

<

***>, ООО «ТАНДЕМ» ИНН 

<

***>, ООО «ДИЗАЙН ПЛАСТ ФИРМА» ИНН 

<

***>, ООО «ИнжРемСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «Монолитплюс» ИНН 

<

***>, ИП ФИО10 ИНН 

<

***>, ООО «НАБИРУ» ИНН 

<

***>, ООО «КОМПАНИЯ ПЛАСТ-КОМПЛЕКТ» ИНН 

<

***>, ООО «СИФАР» ИНН 

<

***>, ООО «МастерГрад» ИНН 

<

***>, ООО «Монтаж» ИНН 

<

***>, ООО «КОНКОРД» ИНН 

<

***>, ООО «НОКС» ИНН 

<

***>, ООО «СтройСервис-Зел» ИНН 

<

***>, ООО ПСК «ГС» ИНН 

<

***>, ООО «БОМАРД» ИНН 

<

***>, ООО «КОМПАНИЯ «РТС» ИНН 

<

***>, ООО «Новый Дом» ИНН 

<

***>, ИП ФИО11 ИНН 

<

***>, ООО «СК ГАРАНТ» ИНН 

<

***>, ООО «КОРУС-СТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «УК РАЙД» ИНН 

<

***>, ООО «МВСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «Ремтехстрой» ИНН 

<

***>, ООО «РосалинСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «Хорэка-Клаб» ИНН 

<

***>, ИП ФИО13 ИНН 

<

***>, ООО «СК Велес» ИНН 

<

***>, ООО «Горизонт» ИНН 

<

***>, ООО «АНТЕЙ» ИНН 

<

***>, ООО «АЛЬФАРД» ИНН 

<

***>, ИП ФИО7 ИНН 

<

***>, ООО «ПРИНТ-М» ИНН 

<

***>, ООО «ФОРДСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «Мышкин-сервис» ИНН 

<

***>, ИП ФИО14 ИНН 

<

***>, ИП ФИО15 ИНН 

<

***>, ООО «Приват Телеком» ИНН 

<

***>, в общей сумме 52 574 287,17 рублей.

В период с 26.07.2017 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «СтройСервис-Зел» ИНН 

<

***>, ООО ЗМК «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 

<

***>, ООО «НОКС» ИНН 

<

***>, ООО «МЕГАПОЛИССТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОЙ-МОНТАЖ 2002» ИНН 

<

***>, ООО «КОМПАНИЯ СТРОЙКРАФТ» ИНН 

<

***>, ООО «КОРУС-СТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «Санремо» ИНН 

<

***>, ООО «Ремтехстрой» ИНН 

<

***>, в общей сумме 7 128 469,44 рублей.

В период с 26.07.2017 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Ремтехстрой» ИНН 

<

***>, ООО «ТоргСин» ИНН 

<

***>, ООО «Аламеда – Ярославль» ИНН 

<

***>, ИП ФИО7 ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 293 058,52 рублей.

В период с 26.07.2017 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Ремтехстрой» ИНН 

<

***>, ИП ФИО7 ИНН 

<

***>, ООО «Строй-Вид» ИНН 

<

***>, ООО «Техносфера» ИНН 

<

***>, ООО «КОМПСИ» ИНН 

<

***>, ООО «Гварда» ИНН 

<

***>, ИП ФИО16 ИНН 

<

***>, ООО «Сфолт» ИНН 

<

***>, ООО «Санремо» ИНН 

<

***>, ООО «АРТОР» ИНН 

<

***>, ООО ЗМК «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХЭКОНОМСТРОЙ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 7 142 797,10 рублей.

В период с 26.07.2017 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ИнжРемСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «Ремтехстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Мегаполис» ИНН 

<

***>, ООО «Орион» ИНН 

<

***>, ИП ФИО7 ИНН 

<

***>, в общей сумме 2 717 935 рублей.

В период с 26.07.2017 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Набиру» ИНН 

<

***>, ООО «Электра» ИНН 

<

***>, ООО «СК Весна» ИНН 

<

***>, ООО «Стройпроект-25» ИНН 

<

***>, ООО «ЯЦТ» ИНН 

<

***>, ООО «Янтария» ИНН 

<

***>, ООО «Служба Заказчика» ИНН 

<

***>, ООО «Строительные технологии» ИНН 

<

***>, ООО «Эльхом» ИНН 

<

***>, ИП ФИО13 ИНН 

<

***>, ООО «Техногруппа» ИНН 

<

***>, ООО «Компания Интегратор» ИНН 

<

***>, ООО «СпецТехника» ИНН 

<

***>, ООО «Дриада» ИНН 

<

***>, ООО «Восходремпроект» ИНН 

<

***>, ООО «СТМ-ТехноГрупп» ИНН 

<

***>, в общей сумме 5 416 414,14 рублей.

Всего в период с 29.05.2020 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***>, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 91 727 889,63 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 8 255 510,06 рублей.

В период с 04.03.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Строительные Технологии» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «ИЗАР» ИНН 

<

***>, ООО «Контакт» ИНН 

<

***>, ООО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА НТВ" ИНН 

<

***>, ООО «САФТ» ИНН 

<

***>, ООО «СК ТЕРМОИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «БАЗА-3» ИНН 

<

***>, ООО «ПОДДЕРЖКА» ИНН 

<

***>, ООО «ЭКОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «ВЛД ГРУПП» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРСТВО 76» ИНН 

<

***>, ООО «ТРИУМФ» ИНН 

<

***>, ООО «СИСТЕМА+» ИНН 

<

***>, в общей сумме 22 861 497,74 рублей.

В период с 04.03.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Строительные Технологии» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРСТВО 76» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ИП ФИО6 ИНН 

<

***>, ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА НТВ» ИНН 

<

***>, ООО «СК ТЕРМОИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 6 297 720 рублей.

В период с 04.03.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Лаксар» ИНН 

<

***>, ООО «МЕТРИКС» ИНН 

<

***>, в общей сумме 447 500 рублей.

В период с 04.03.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Строительные Технологии» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНИК» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРСТВО 76» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ИП ФИО6 ИНН 

<

***>, ООО «САФТ» ИНН 

<

***>, ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА НТВ» ИНН 

<

***>, ООО «КИТВУД» ИНН 

<

***>, ООО «НЖС» ИНН 

<

***>, ООО «Стройтайм» ИНН 

<

***>, ООО «ГИДРОТЕХСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «МК-СТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «БАЗА-3» ИНН 

<

***>, ООО «СПБ» ИНН 

<

***>, ООО «Ариф» ИНН 

<

***>, ООО «РОСАЛИНСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «АУРА» ИНН 

<

***>, ООО «ИЗАР» ИНН 

<

***>, ООО "Восходремпроект" 

<

***>, в общей сумме 37 366 380,28 рублей.

В период с 04.03.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ИЗАР» ИНН 

<

***>, ООО «Контакт» 

<

***>, в общей сумме 211 000 рублей.

В период с 04.03.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «СК ТЕРМОИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «ТРИУМФ» ИНН 

<

***>, ООО «КОНТАКТ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 406 792 рубля. 

Всего в период с 04.03.2020 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***>, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО3, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 68 590 890,02 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 6 173 180,10 рублей.

В период с 31.01.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «НОРМА» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Восходремпроект» ИНН 

<

***>, ООО «Три-Т Технологии» ИНН 

<

***>, ООО «ФОТОН» ИНН 

<

***>, ООО «ГИДРОТЕХСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «АНГАР76» ИНН 

<

***>, ООО «СМАРТПОТОЛОК» ИНН 

<

***>, ООО СК «ФОРА» ИНН 

<

***>, ООО «Контакт» ИНН 

<

***>, ООО «МЕТРИКС» ИНН 

<

***>, ООО «Светлый Дом-Клининг» ИНН 

<

***>, ООО СК «ТВЕРИЦЫ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХЭКОНОМСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО ТК «ТРАНСТЕХСЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО ТД «СМК» ИНН 

<

***>, ООО «Лесново» ИНН 

<

***>, ООО «ВОСТОК» ИНН 

<

***>, ООО «ДОБРОЛЕС» ИНН 

<

***>, ООО "ВиДОс" ИНН 

<

***>, в общей сумме 20 551 983,21 рубля.

В период с 31.01.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «НОРМА» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «СМАРТПОТОЛОК» ИНН 

<

***>, ООО «ВОСТОК» ИНН 

<

***>, ООО «Восходремпроект» ИНН 

<

***>, ООО «ВолгаТехноСнаб» ИНН 

<

***>, ООО «АНГАР76» ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 490 220 рублей.

Всего в период с 04.03.2020 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «НОРМА» ИНН 

<

***>, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО3, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 22 042 203,21 рубля, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 1 983 798,29 рублей.

В период с 02.04.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ПРОФТЕХ» ИНН 

<

***>, ООО «ПОДДЕРЖКА» ИНН 

<

***>, ООО «ТРИУМФ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 2 035 995 рублей.

В период с 02.04.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА НТВ» ИНН 

<

***>, ООО «Контакт» ИНН 

<

***>, ООО «САФТ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 441 438 рублей.

В период с 02.04.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ТЕХНОТЕКС» ИНН 

<

***>, ИП ФИО6 ИНН 

<

***>, в общей сумме 2 370 000 рублей.

В период с 02.04.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ТЕХНОТЕКС» ИНН 

<

***>, ООО «ТРИУМФ» ИНН 

<

***>, ООО «ПОДДЕРЖКА» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРД» ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 979 850 рублей.

В период с 02.04.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «Контакт» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОТЕКС» ИНН 

<

***>, ООО «ИЗАР» ИНН 

<

***>, ООО «АСВ-СТРОЙ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 2 063 607,50 рублей.

В период с 02.04.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ТЕХНОТЕКС» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРСТВО 76» ИНН 

<

***>, в общей сумме 4 022 811,50 рублей.

В период с 02.04.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «КОНТАКТ» ИНН 

<

***>, ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА НТВ» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «ТРИУМФ» ИНН 

<

***>, ООО «ПОДДЕРЖКА» ИНН 

<

***>, ООО «ИЗАР» ИНН 

<

***>, ООО «САФТ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОТЕКС» ИНН 

<

***>, ООО «СК ТЕРМОИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРД»ИНН 

<

***>, в общей сумме 10 102 317 рублей.

Всего в период с 02.04.2021 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***>, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО3, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 24 016 019 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 2 161 441,71 рубль.

В период с 11.01.2022 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ТЕХНОПРОФИ» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «САФТ» ИНН 

<

***>, ООО «ИПОПАТ-ЮГ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 614 290 рублей.

В период с 11.01.2022 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ТЕХНОПРОФИ» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА НТВ» ИНН 

<

***>, ООО «САФТ» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «АСВ-СТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРТЕХПРИБОР» ИНН 

<

***>, ООО «ИЗАР» ИНН 

<

***>, в общей сумме 4 854 700,26 рублей.

В период с 11.01.2022 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ТЕХНОПРОФИ» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА НТВ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 557 239,50 рублей.

В период с 11.01.2022 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ТЕХНОПРОФИ» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ИЗАР» ИНН 

<

***>, ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА НТВ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 860 188,57 рублей.

Всего в период с 11.01.2022 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «ТЕХНОПРОФИ» ИНН 

<

***>, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО3, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 6 886 418,33 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 619 777,65 рублей.

В период с 21.02.2022 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ТРИУМФ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 299 155 рублей.

В период с 21.02.2022 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ИП ФИО17 ИНН 

<

***>, в общей сумме 103 772 рубля.

В период с 21.02.2022 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО "ИПОПАТ-ЮГ" ИНН 

<

***>, в общей сумме 285 000 рублей.

В период с 21.02.2022 по 01.07.2022 на расченый счет ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «Сафт» ИНН 

<

***>, в общей сумме 303 800 рублей.

В период с 21.02.2022 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «ТРИУМФ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 300 255 рублей.

Всего в период с 21.02.2022 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***>, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО3, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 1 291 982 рубля, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 116 278,38 рублей.

В период с 17.02.2022 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «МДК» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «ТРИУМФ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 201 310 рублей.

В период с 17.02.2022 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «МДК» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «ТРИУМФ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 611 690 рублей.

В период с 17.02.2022 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «МДК» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «ТРИУМФ» ИНН 

<

***>, ООО «САФТ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 576 595 рублей.

В период с 17.02.2022 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «МДК» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «САФТ» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 278 750 рублей.

Всего в период с 17.02.2022 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «МДК» ИНН 

<

***>, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО3, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 3 668 345 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 330 151,05 рубль.

В период с 12.11.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ЯРД» ИНН 

<

***>, ООО «АВТОТЕХСЕРВИС-2009» ИНН 

<

***>, в общей сумме 75 492 рубля.

В период с 12.11.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 321 350 рублей.

В период с 12.11.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «ТРИУМФ» ИНН 

<

***>, ООО «САФТ» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРД» ИНН 

<

***>, в общей сумме 4 380 093 рубля.

В период с 12.11.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ЯРАВТОЛИДЕР» ИНН 

<

***>, в общей сумме 200 078 рублей.

В период с 12.11.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ЯРД» ИНН 

<

***>, в общей сумме 2 000 рублей.

В период с 12.11.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ЯРД» ИНН 

<

***>, ООО «ТРИУМФ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 581 004 рубля.

В период с 12.11.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «САФТ» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 956 400 рублей.

Всего в период с 12.11.2021 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***>, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО3, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 6 516 417 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 586 477,53 рублей.

В период с 07.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «СК «ГРАНД» ИНН 

<

***> (до 10.02.2022 называлось ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>) №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ПОДДЕРЖКА» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «СК ТЕРМОИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРТЕХПРИБОР» ИНН 

<

***>, в общей сумме 2 336 529 рублей.

В период с 07.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «СК «ГРАНД» ИНН 

<

***> (до 10.02.2022 называлось ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>) №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «КОНТАКТ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 410 377,70 рублей.

В период с 07.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «СК «ГРАНД» ИНН 

<

***> (до 10.02.2022 называлось ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>) №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ПОДДЕРЖКА» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 734 345 рублей.

В период с 07.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «СК «ГРАНД» ИНН 

<

***> (до 10.02.2022 называлось ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>) №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «НАВТО» ИНН 

<

***>, ООО «ПОДДЕРЖКА» ИНН 

<

***>, в общей сумме 809 527 рублей.

В период с 07.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «СК «ГРАНД» ИНН 

<

***> (до 10.02.2022 называлось ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>) №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «НАВТО» ИНН 

<

***>, ООО «САФТ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 428 710 рублей.

Всего в период с 07.12.2021 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО СК «ГРАНД» ИНН 

<

***> (до 10.02.2022 называлось ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>), реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО3, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 6 719 488,70 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 604 753,98 рубля.

В период с 21.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Контакт» ИНН 

<

***>, ООО «ТРИУМФ» ИНН 

<

***>, ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА НТВ» ИНН 

<

***>, ООО «ПОДДЕРЖКА» ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 151 419,58 рублей.

В период с 21.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «КОНТАКТ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 290 000 рублей.

В период с 21.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Контакт» ИНН 

<

***>, ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА НТВ» ИНН 

<

***>, ООО «ТРИУМФ» ИНН 

<

***>, ООО «ПОДДЕРЖКА» ИНН 

<

***>, в общей сумме 6 260 524,52 рубля.

В период с 21.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Контакт» ИНН 

<

***>, ООО «СИСТЕМА» ИНН 

<

***>, ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА НТВ» ИНН 

<

***>, ООО «АСВ-СТРОЙ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 451 036,05 рублей.

В период с 21.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «Контакт» ИНН 

<

***>, в общей сумме 630 000 рублей.

В период с 21.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ПОДДЕРЖКА» ИНН 

<

***>, ООО «СИСТЕМА» ИНН 

<

***>, ООО «СК ТЕРМОИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА НТВ» ИНН 

<

***>, ООО «КОНТАКТ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 900 932,87 рубля.

Всего в период с 21.12.2021 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО3, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 11 683 913,02 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 1 051 552,17 рубля.

В период с 07.12.2022 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ПОДДЕРЖКА» ИНН 

<

***>, ООО «КОНТАКТ» ИНН 

<

***>, ООО «ТРИУМФ» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «САФТ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 5 308 560,33 рублей.

В период с 07.12.2022 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «ПОДДЕРЖКА» ИНН 

<

***>, в общей сумме 250 120 рублей.

В период с 07.12.2022 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «ПОДДЕРЖКА» ИНН 

<

***>, ООО «Контакт» ИНН 

<

***>, ООО «АСВ-СТРОЙ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 805 652,10 рубля.

В период с 07.12.2022 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Контакт» ИНН 

<

***>, ООО «ТРИУМФ» ИНН 

<

***>, ООО «ПОДДЕРЖКА» ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 461 953,50 рубля.

Всего в период с 07.12.2022 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» ИНН 

<

***>, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО3, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 8 826 285,93 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 794 365,73 рублей.

В период с 07.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***> (до 09.02.2022 называлось ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>) №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «НАВТО» ИНН 

<

***>, в общей сумме 498 864 рубля.

В период с 07.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***> (до 09.02.2022 называлось ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>) №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «САФТ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 154 820 рублей.

В период с 07.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***> (до 09.02.2022 называлось ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>) №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 918 010 рублей.

В период с 07.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***> (до 09.02.2022 называлось ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>) №, открытый в 

<

данные изъяты> по адресу

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «Яртехприбор» ИНН 

<

***>, в общей сумме 829 340 рублей.

В период с 07.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***> (до 09.02.2022 называлось ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>) №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 329 600 рублей.

В период с 07.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***> (до 09.02.2022 называлось ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>) №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «САФТ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 316 600 рублей.

Всего в период с 07.12.2021 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***> (до 09.02.2022 называлось ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>), реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО3, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 4 047 234 рубля, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 364 251,06 рубль.

В период с 21.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХМАН» ИНН 

<

***>, в общей сумме 511 900 рублей.

В период с 21.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Контакт» ИНН 

<

***>, в общей сумме 680 000 рублей. 

В период с 21.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Контакт» ИНН 

<

***>, ООО «ТРИУМФ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХМАН» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «САФТ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 6 728 749 рублей. 

В период с 21.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «ТЕХМАН» ИНН 

<

***>, в общей сумме 205 000 рублей. 

В период с 21.12.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «КОНТАКТ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 800 000 рублей. 

Всего в период с 21.12.2021 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***>, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО3, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 8 925 649 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 803 308,41 рублей.

В период с 11.11.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Яргидромонтаж» ИНН 

<

***>, ООО «Системы ограждений» ИНН 

<

***>, ООО «Контракт» ИНН 

<

***>, ООО «Стройтайм» ИНН 

<

***>, ООО «Альянс-электро» ИНН 

<

***>, ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА НТВ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 4 743 290 рублей. 

В период с 11.11.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «КИТВУД» ИНН 

<

***>, ООО «СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРСТВО 76» ИНН 

<

***>, в общей сумме 3 267 335 рублей. 

В период с 11.11.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 242 691 рубль.

В период с 11.11.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 908 142 рубля.

В период с 11.11.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ» ИНН 

<

***>, ООО «Три-Т Технологии» ИНН 

<

***>, ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА НТВ» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРСТВО 76» ИНН 

<

***>, ООО «АЛЬЯНС-ЭЛЕКТРО» ИНН 

<

***>, ООО «Контакт» ИНН 

<

***>, ООО «СК ТЕРМОИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРД» ИНН 

<

***>, ООО «БИОТЕРМ» ИНН 

<

***>, ООО «КИТВУД» ИНН 

<

***>, в общей сумме 13 189 387,90 рублей.

В период с 11.11.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Контакт» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «САФТ» ИНН 

<

***>, ООО «ВЛД ГРУПП» ИНН 

<

***>, ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА НТВ» ИНН 

<

***>, ООО «СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 5 276 647,74 рублей.

Всего в период с 11.11.2020 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***>, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО3, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 27 627 493,64 рубля, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 2 486 474,43 рубля.

В период с 22.05.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «БАЗА-3» ИНН 

<

***>, ООО «АНВИ ТРЕЙД» ИНН 

<

***>, ООО «ДД Логистик» ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 540 104 рубля.

В период с 22.05.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «КОНТАКТ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 200 000 рублей.

В период с 22.05.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ТЕХНОТЕКС» ИНН 

<

***>, ООО «ИЗАР» ИНН 

<

***>, ООО «СК ТЕРМОИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 141 695 рублей.

В период с 22.05.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «ИЗАР» ИНН 

<

***>, ООО «БАЛАНС» ИНН 

<

***>, ООО «ПОДДЕРЖКА» ИНН 

<

***>, ООО «ТРИУМФ» ИНН 

<

***>, ООО «ЭКОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «Контакт» ИНН 

<

***>, в общей сумме 3 872 069 рублей.

В период с 22.05.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Контакт» ИНН 

<

***>, ООО «АРМАТЕХСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «Техэкономстрой» ИНН

<

***>, ООО СК «Молот» ИНН 

<

***>, ООО «ОПТ-ТОРГ» ИНН 

<

***>, ООО «БАЗА-3» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОТЕКС» ИНН 

<

***>, ООО «ИЗАР» ИНН 

<

***>, ООО «СК ТЕРМОИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 6 270 164,01 рубля.

В период с 22.05.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «СК ТЕРМОИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО СК «МОЛОТ» ИНН 

<

***>, ООО «КИТВУД» ИНН 

<

***>, ООО «САФТ» ИНН 

<

***>, ООО «АРМАТЕХСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХЭКОНОМСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «ГИДРОТЕХСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ИП ФИО6 ИНН 

<

***>, ООО «БАЗА-3» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОТЕКС» ИНН 

<

***>, ООО «ОПТ-ТОРГ» ИНН 

<

***>, ООО «ИЗАР» ИНН 

<

***>, ООО «Спецтехоснастка» ИНН 

<

***>, в общей сумме 9 094 219,25 рублей.

Всего в период с 22.05.2020 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***>, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО3, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 22 118 251,26 рубль, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 1 990 642,61 рубля.

В период с 23.10.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 

<

***>, ООО «СК ТЕРМОИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 359 672 рубля.

В период с 23.10.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА НТВ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОТЕКС» ИНН 

<

***>, ООО «САФТ» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 3 283 090 рублей.

В период с 23.10.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Строительные Технологии» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРГИДРОМОНТАЖ» ИНН 

<

***>, ООО «СК ТЕРМОИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОТЕКС» ИНН 

<

***>, ООО «МК-СТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «АЛЬЯНС-ЭЛЕКТРО» ИНН 

<

***>, ООО «ТРИ-Т ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 

<

***>, ООО «АРМАТЕХСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА НТВ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 9 037 012 рублей.

В период с 23.10.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ТЕХНОТЕКС» ИНН 

<

***>, ООО «Три-Т Технологии» ИНН 

<

***>, ООО «АРМАТЕХСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА НТВ» ИНН 

<

***>, ООО «Контакт» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРД» ИНН 

<

***>, ООО «АЛЬЯНС-ЭЛЕКТРО» ИНН 

<

***>, ООО «Строительные Технологии» ИНН 

<

***>, ООО «СК ТЕРМОИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «МК-СТРОЙ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 9 817 544 рубля.

В период с 23.10.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО3, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 

<

***>, в общей сумме 899 700 рублей.

Всего в период с 23.10.2020 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***>, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО3, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 23 397 018 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 2 105 731,62 рубль.

В период с 11.11.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Строительные Технологии» ИНН 

<

***>, ООО «ЯРД» ИНН 

<

***>, в общей сумме 890 290 рублей.

В период с 11.11.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «АРМАТЕХСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «СК ТЕРМОИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «ПОДДЕРЖКА» ИНН 

<

***>, ИП ФИО18 ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 069 865 рублей.

В период с 11.11.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «СК ТЕРМОИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «ЭКОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «ПОДДЕРЖКА» ИНН 

<

***>, ООО «Строительные Технологии» ИНН 

<

***>, ИП ФИО18 

<

***>, в общей сумме 3 142 631 рубль.

В период с 11.11.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Строительные Технологии» ИНН 

<

***>, ИП ФИО6 ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРСТВО 76» ИНН 

<

***>, в общей сумме 6 718 852 рубля.

В период с 11.11.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «МАСТЕРСТВО 76» ИНН 

<

***>, в общей сумме 501 415 рублей.

В период с 11.11.2020 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «Баланс» ИНН 

<

***>, ООО «СК ТЕРМОИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «Опт-Торг» ИНН 

<

***>, в общей сумме 720 726 рублей.

Всего в период с 11.11.2020 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***>, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО3, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 13 043 779 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 1 173 940,11 рублей.

В период с 22.01.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО КОМПАНИЯ «ВИЛЕС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «СК ТЕРМОИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОТЕКС» ИНН 

<

***>, ООО «ТРИУМФ» ИНН 

<

***>, ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА НТВ» ИНН 

<

***>, ООО «БАЛАНС» ИНН 

<

***>, ООО «ПОДДЕРЖКА» ИНН 

<

***>, ООО «ТехПолимер» ИНН 

<

***>, ООО «Стройтайм» ИНН 

<

***>, в общей сумме 4 936 396, 40 рублей.

В период с 22.01.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО КОМПАНИЯ «ВИЛЕС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА НТВ» ИНН 

<

***>, ООО «КИТВУД» ИНН 

<

***>, в общей сумме 1 405 355 рублей.

В период с 22.01.2021 по 01.07.2022 на расчетный счет ООО КОМПАНИЯ «ВИЛЕС» ИНН 

<

***> №, открытый в 

<

данные изъяты>, по 

<

адрес>, реквизиты которого в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от: ООО «ТРИУМФ» ИНН 

<

***>, ООО «СК ТЕРМОИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «БАЛАНС» ИНН 

<

***>, в общей сумме 2 336 381,03 рубль.

Всего в период с 22.01.2021 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО КОМПАНИЯ «ВИЛЕС» ИНН 

<

***>, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО3, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 8 678 132,43 рубля, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 9% составила 781 031,92 рубль.

Всего в период с 26.07.2017 по 01.07.2022 на указанные расчетные счета ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «ФИНИШРЕМОНТ ИНН 

<

***>, ООО «ТоргАгро» ИНН 

<

***>, ООО «БИОРЕСУРС» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦСТИЛЬ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***>, ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***>, ООО «НОРМА» ИНН 

<

***>, ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***>, ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОПРОФИ» ИНН 

<

***>, ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***>, ООО «МДК» ИНН 

<

***>, ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***>, ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>, которое 10.02.2022 переименовано на ООО «СК «ГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» ИНН 

<

***>, ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>, которое 09.02.2022 переименовано на ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***>, ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***>, ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***>, ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***>, ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО КОМПАНИЯ «ВИЛЕС» ИНН 

<

***>, реквизиты которых в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства в общей сумме 567 656 188,30 рублей, а общая сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 9% составила 51 089 056, 95 рублей.

ФИО1, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с соучастниками ФИО2, ФИО3, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику и сотовый телефон с программным обеспечением и ключами электронной цифровой подписи, в период с 26.07.2017 по 01.07.2022, находясь в офисе ООО «ЦБО Баланс-проф» по адресу: 

<

...>, литер М, используя электронные доступ к управлению расчетными счетами указанных подконтрольных юридических лиц, через Щ., неосведомленную о преступных намерениях ФИО1, изготовил в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств - электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, в которые внес ложные сведения на поручение банку производить перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «ФИНИШРЕМОНТ ИНН 

<

***>, ООО «ТоргАгро» ИНН 

<

***>, ООО «БИОРЕСУРС» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦСТИЛЬ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***>, ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***>, ООО «НОРМА» ИНН 

<

***>, ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***>, ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОПРОФИ» ИНН 

<

***>, ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***>, ООО «МДК» ИНН 

<

***>, ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***>, ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>, которое 10.02.2022 переименовано на ООО «СК «ГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» ИНН 

<

***>, ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>, которое 09.02.2022 переименовано на ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***>, ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***>, ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***>, ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***>, ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО КОМПАНИЯ «ВИЛЕС» ИНН 

<

***> на расчетные счета юридических лиц и физических лиц, банковские карты которых в том числе находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, и поручения банку производить перечисление денежных средств с расчетных счетов указанных подконтрольных организаций на расчетные счета юридических лиц, используя их в качестве транзитных, а также внес сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После чего, ФИО1, действуя совместно и согласованно с соучастниками ФИО2, ФИО3, находясь в офисе ООО «ЦБО Баланс-проф» по адресу 

<

...>, литер М, в указанное время, через ФИО19, неосведомленную о преступных намерениях ФИО1, подписал их при помощи электронного ключа в виде пароля и передал в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени руководителей ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «ФИНИШРЕМОНТ ИНН 

<

***>, ООО «ТоргАгро» ИНН 

<

***>, ООО «БИОРЕСУРС» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦСТИЛЬ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***>, ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***>, ООО «НОРМА» ИНН 

<

***>, ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***>, ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОПРОФИ» ИНН 

<

***>, ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***>, ООО «МДК» ИНН 

<

***>, ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***>, ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>, которое 10.02.2022 переименовано на ООО «СК «ГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» ИНН 

<

***>, ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>, которое 09.02.2022 переименовано на ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***>, ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***>, ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***>, ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***>, ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО КОМПАНИЯ «ВИЛЕС» ИНН 

<

***> для исполнения в 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>.

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством ФИО1 в период времени с 26.07.2017 по 01.07.2022 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, приняли вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществили перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетных счетов ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «ФИНИШРЕМОНТ ИНН 

<

***>, ООО «ТоргАгро» ИНН 

<

***>, ООО «БИОРЕСУРС» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦСТИЛЬ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***>, ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***>, ООО «НОРМА» ИНН 

<

***>, ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***>, ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОПРОФИ» ИНН 

<

***>, ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***>, ООО «МДК» ИНН 

<

***>, ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***>, ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>, которое 10.02.2022 переименовано на ООО «СК «ГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» ИНН 

<

***>, ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>, которое 09.02.2022 переименовано на ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***>, ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***>, ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***>, ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***>, ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО КОМПАНИЯ «ВИЛЕС» ИНН 

<

***> на контролируемые преступной группой ФИО1 расчетные счета юридических и физических лиц.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода в особо крупном размере, ФИО1 и участники организованной группы: ФИО2, ФИО3, контролировали и непосредственно осуществляли снятие наличных денежных средств в банкоматах различных банков, тем самым незаконно обналичивали поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего ФИО1, ФИО2, за вычетом комиссионного вознаграждения в сумме не менее 9% перевозили, инкассировали и передавали клиентам незаконной банковской деятельности.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в период с 26.07.2017 по 01.07.2022 участниками преступной группы – ФИО1, ФИО2, ФИО3, в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «ФИНИШРЕМОНТ ИНН 

<

***>, ООО «ТоргАгро» ИНН 

<

***>, ООО «БИОРЕСУРС» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦСТИЛЬ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***>, ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***>, ООО «НОРМА» ИНН 

<

***>, ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***>, ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОПРОФИ» ИНН 

<

***>, ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***>, ООО «МДК» ИНН 

<

***>, ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***>, ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>, которое 10.02.2022 переименовано на ООО «СК «ГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» ИНН 

<

***>, ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>, которое 09.02.2022 переименовано на ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***>, ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***>, ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***>, ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***>, ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО КОМПАНИЯ «ВИЛЕС» ИНН 

<

***> в общей сумме 567 656 188,3 рубля, а общая сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 9 % составила 51 089 056, 95 рублей.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, действуя в составе организованной группы, используя в качестве нелегального банка офис ООО «ЦБО Баланс-проф» по адресу: 

<

...>, литер М, фактически осуществили банковские операции: «ведение банковских счетов физических и юридических лиц», «инкассация», «кассовое обслуживание юридических и физических лиц» и «осуществление переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц», предусмотренные ст. 5 Закона «О банках и банковской деятельности», не имея лицензии Банка России на осуществление банковских операций и не являясь руководителем зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации, что позволило участникам организованной преступной группы в период с 26.07.2017 по 01.07.2022 получить доход в особо крупном размере в сумме 51 089 056, 95 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО21 фактически признал свою вину частично, частично согласился с обвинением, в ходе судебного разбирательства показал, что проживает с 

<

данные изъяты>, работает в 

<

данные изъяты>, ФИО12 и ФИО20 он знает с детства, пояснял что полностью признает свою вину, он на протяжении нескольких лет обналичивал денежные средства для коммерческих структур, не согласен с вменением ему квалифицирующего признака совершение преступления «организованной группой», он ни с кем по поводу организации преступной группы не договаривался, а действовал в основном один, если кто ему и помогал, то помогали за деньги, он никому никаких указаний не давал. Примерно в 2014 году он в компании своих друзей познакомился с К2., в ходе общения ФИО21 узнал, что он занимается обналичиванием денежных средств, для коммерческих структур, примерно в 2016 году у ФИО21 возникли проблемы финансового характера, К2. ему предложил подработку, подыскивать лиц, номинальных директоров фирм и обналичивать денежные средства, на тот момент на НПЗ оператором, создавались организации и К2. передавались учредительные, банковские документы в управление, за что он обещал заплатить единоразово в размере 35-40 000 руб. ФИО21 на начальном этапе знакомился с директором, потом директоров контролировал уже К2.. В дальнейшем, ФИО21 контролировал деятельность данных организаций, поскольку у К2. начали возникать сложности с бухгалтерами, объем работ был большой, это все происходило в середине 2017 года. Создавались организации, ФИО21ым в этот период денежные средства не снимались и никому не передавались и с середины 2017 года К2. предложил ему работать по такой схеме, через ФИО21 создаются организации и он (ФИО21) уже самостоятельно подыскивает бухгалтеров, осуществляет бухгалтерское сопровождение этих организаций, контролирует директоров, берет на себя выплату зарплаты бухгалтерам, уплату налогов, за что ФИО22 обещал платить ему 2.5 %. К К2. обычно обращались контрагенты в основном из города Москвы, с данными контрагентами ФИО21 не общался. ФИО21 передавал бухгалтерам банковские реквизиты, К2. переводил денежные средства на данные организации, потом он представлял реквизиты ИП и физических лиц, тем самым ФИО21 денежные средства, которые были на счетах организаций он переводил на счета ИП, организаций и физических лиц, таким образом ФИО21 осуществлял свою деятельность до конца 2019 года, за что К2. платил ему 2.5 %. Организации «Эдисон» «Технолайн» были одни из первых которые были включены в данную названную схему, но было еще несколько организаций, названий которых ФИО21 уже не помнит, на данный момент они уже давно ликвидированы и в обвинении они не фигурируют. В конце 2017 года ФИО21 уволился с НПЗ из-за изменения условий труда, с этого периода ФИО21 со своим другом из города Вологды начал заниматься бизнесом, осуществлял экспорт товаров, начались проблемы финансового характера, был высокий уровень закредитованности. До 2019 года ФИО21 занимался бизнесом, а деятельность с К2. была для него второстепенной. Многие из друзей кто занимался бизнесом знали о деятельности ФИО21 и обращались к нему, чтобы воспользоваться данными услугами, так как нуждались в наличных денежных средствах. ФИО21 принял решения, что своим друзьями он будет оказывать услуги по обналичиванию денежных средств минуя К2.. Так система работы ему была уже известна, так как уже были и бухгалтера и организации, но для продолжения работы возникла уже потребность в физических лицах с оформленных на имя банковскими картами, первые карты были оформлены на жену ФИО21 и свою знакомую, ФИО20 на свое имя также оформил банковскую карту на нее ФИО21 также отправлял денежные средства, но на тот момент он ее не использовал, поскольку на тот момент у него уже были долги, претензии поступали со стороны судебных приставов и у ФИО21 не было своих банковских карт. ФИО20 в 2018 году вернулся с Крыма и стал работать у ФИО21 на эвакуаторе. Начали сниматься денежные средства с банковских карт в основном для трех лиц М2. директора ООО «Контакт», Дмитрий ( более точные данные не помнит) обращался от организаций ООО «Сафт» и «ЯРГИДРОМОНТАЖ» и друг ФИО21 Е2. ООО «НТВ» в основном для них ФИО21 оказывал услуги по обналичиванию денежных средств. Вознаграждение от этих организаций в разное время составляло от 7 до 10 процентов в зависимости от конъектуры рынка, в 2020 году было дешевле. В этот период времени ФИО21 продолжал работать и с К2.. Но и со счетов других организаций из г. Ярославля ФИО21 лично снимал и передавал денежные средства, но объем денежных средств увеличивался и ФИО21 привлек ФИО2, который помогал снимать ФИО21 денежные средства за ежемесячное денежное вознаграждение примерно в размере 50 000 руб. фиксированной суммой, таким образом, ФИО21 каждый месяц сотрудничал с ФИО20. Денежные средства поступающие от заказчиков К2., ФИО21 так продолжал переводить по указанию К2., последний оплачивал ФИО21 3 процента за его услуги лично ФИО21, которые он ни с кем не делил, но также и затраты ФИО21. Касаемо 2020 ФИО21 начал приобретать открытые организации и ставил своих директоров в управление, производилась замена учредителя, организации приобретал либо через своих знакомых, либо через открытые интернет площадки. Банковские карты физических лиц, также приобретал через своих знакомых, кто - то ему продавал, а кто - то передавал за определенный 1 процент от снятых с карты денежных средств, выплату данного процента контролировал ФИО21. До 2020 года у ФИО21 с ФИО12 были только дружеские отношения. В 2020 году ФИО21 попросил что бы ФИО12 оформил на свое имя банковскую карту, объяснил, что это необходимо для работы, сообщил, что ФИО21 будет снимать денежные средства с данной банковской карты и будет платить 1 процент со снятых денежных средств, на что ФИО21 согласился. Также попросил ФИО12 если у него будет возможность привлечь физических лиц, которые передадут свои банковские карты, то пусть об этом сообщает ФИО21. В сущность и подробности своей деятельности ФИО21 ФИО12 не посвящал. Примерно с середины-конца 2020 года ФИО21 начал помогать ФИО20, ФИО21 всегда ездил с ФИО20 на его автомобилях. ФИО21 посылал ФИО20 сообщения в мессенджер Ватсап о количестве денежных средств которое необходимо было снять в банкоматах, что бы он знал о количестве денежных средств должно быть и на какой банковской карте, просто снимали совместно денежные средства, данной деятельностью занимались до задержания. ФИО12 и ФИО20 были трудоустроены в организациях ФИО21. Он всех физических лиц, на которых были открыты банковские карты, ФИО21 трудоустраивал в организации, без перевода заработной платы, уходили в неоплачиваемый отпуск, но они об этом не знали, Белков имел доступ к паспортным данным данных лиц, это делалось для того, что бы создать видимость работы организаций, для контрагентов и банков. Такого преступного дохода, как указанного в обвинении ФИО21 не получал, так как имелись расходы, в виде уплаты НДС, оплату бухгалтеров по фиксированной договоренности, зарплата директорам, зарплата на транзите денежных средств по схеме с ФИО22 доход составлял 1-1.5 процента. Затраты, когда он уже стал работать самостоятельно, снимая денежные средства, то они были больше, 1.5 процента он всегда уплачивал НДС в бюджет от оборота, что бы меньше к нему было вопросов от налоговой инспекции, 1.5 это был бумажный НДС, 1-1,5 процента уплата физическим лицам за банковские карты, выплата зарплаты директорам и ведение бухгалтерии, таким образом 5,5 процента составляли только затраты. Заявил, что вину признает полностью, переживает, что вовлек своих знакомых и друзей, сначала его деятельность была, как подработка, не знал, что это незаконно, однако, потом активно включился в данную деятельность, сожалеет о случившимся. На данный момент прекратил занятие коммерческой деятельностью, работает в найме. Лицензии на осуществление банковской деятельности, привлечения денежных средств у него не было. С 2020 года ФИО21 оформил юридическое лицо. В офисном помещении на проспекте Машиностроителей, д. 83 в основном работали бухгалтера. Обычно в начале дня проверялись счета, наличие денежных средств, он бухгалтерам давал указание. Все организации, указанные в обвинении, бухгалтера осуществляли бухгалтерское сопровождение данных организаций. Директора передавали ему логин и пароль для управления привязанными банковскими счетами организаций. С указанным в обвинении 9 процентами в целом, в среднем он согласен. Фактически доход был меньше, чем указано в обвинении, так как у него были большие затраты на ведение данной деятельности. ФИО20 и ФИО12 ему помогали потому что он никому и нечего не указывал, указаний не давал, ФИО12 живя в г. Рыбинске физически ему не мог ничем помочь, а предоставлял ему только карты физических лиц, а ФИО20 помогал снимая денежные средства вместе с ФИО21ым, за что ФИО21 и платил ему денежные средства. Не помнит, что бы он ФИО20 пересылал посредством мессенджера какие-либо финансовые документы. Контролировать ФИО21 необходимо было только директоров организаций, ездил в банк в случае блокировки счетов, более какого-либо особого контроля не осуществлялось. ФИО20 передал ФИО21 свою банковскую карту в пользование ФИО21, об осуществляемой ФИО21ым деятельности ФИО20 осведомлен не был, об объеме денежных средств ему ФИО21 не сообщал, ФИО21 оплачивал регулярную помощь со стороны ФИО20, так как последний тратил на это свое время и силы. ФИО12 он (ФИО21) сообщил, что ФИО21 необходимы банковские карты физических лиц за, что он ему готов платить денежные средства либо один процент либо разовая выплата, ФИО12 передавал ему банковские карты других физических лиц, далее с данными лицами уже связывался ФИО21, банковские карты должны были быть не подключены к онлайн банкам, а данные о банковских картах скрыты в онлайн банках физических лиц, доступа к онлайн-банкам банковских карт физических лиц не было, так как это требовало бы наличие сим-карт, баланс о поступивших денежных средствах проверялся непосредственно в банкоматах. А относительно доступа к банковским счетам юридических лиц, коды подтверждения приходили в виде смс-сообщений. Сведения об указанных в обвинении банковских счетах он подтверждает. Правоохранительные органы не изучали расходы, так бы сумма дохода была бы меньше. 

В судебном заседании подсудимый ФИО20 признал свою вину частично, частично согласился с обвинением, в ходе судебного разбирательства показал, что в ходе предварительного расследования он показаний не давал, в 

<

адрес> проживает со 

<

данные изъяты>. С 2020 года работает в ИП «

<

данные изъяты>» фитнес тренером. До конца 2019 года он не проживал в г. Ярославле, а проживал в г. Москве, проживал с 

<

данные изъяты>, в конце 2019 года вернулся в город Ярославль, занятие бизнесом завершил. По возвращению в город Ярославль начал подыскивать место работы, ФИО21 знает с детства, попросил ФИО21 по оказанию помощи в трудоустройстве. У ФИО21 были в тот момент проблемы со службой судебных приставов он предложил ФИО20 работу на эвакуаторе, который оформил на ФИО20, так как ФИО21 было не оформить на себя данный эвакуатор и в середине 2020 года параллельно устроился в ИП «

<

данные изъяты>» на частичную занятость. Работая на эвакуаторе выручку с ФИО21ым делили пополам. Далее ФИО20 работал у ФИО21 на автомобиле ГАЗ, купленном ФИО21ым. В середине 2020 года ФИО21 предложил ФИО20 дополнительный заработок, ФИО20 видел, что Белков имел законный бизнес, занимался строительством бань, был цех на ул. Гагарина, занимался реализацией строительных материалов, дополнительный заработок заключался в помощи снятия денежных средств с банковских карт, поступавших в том числе от строительного бизнеса ФИО21, деятельность свою никак не конспирировал и вел открыто, так как считал ее полностью законной. Помощь эта оказывалась потому что у ФИО21 просто физически и не было времени снимать денежные средства, по этому он и попросил об этом ФИО20, также в середине-конце 2021 года от ФИО21 также была следующая просьба о том, что поступающие на банковский счет денежные средства он переводил денежные средства держателям банковских карт, этих лиц ФИО20 не знал и с ними знаком не был, бывало это делал и сам ФИО21. Когда ФИО20 приехал в Ярославль, ФИО21 попросил у него что ему необходима банковская карта для снятия денежных средств, ФИО20 передал ФИО21 свою банковскую карту, ФИО20 данную карту и сам использовал. Именно в качастве кого он был трудоустроен в коммерческую организацию ФИО21 ООО "Эдисон" назвать затруднился. C банковских счетов ( банковских карт) каких именно организаций снимал денежные средства и каких именно организаций были данные денежные средства он не помнит и не мог этого знать. Бухгалтера Щ. он не знает, видел ее только один раз, когда забирал ФИО21 на машине, лично с ней не знаком, других бухгалтеров не знает. Со снятых денежных средств ФИО21 ему дополнительно выплачивал ему заработную плату в размере от 40 до 50 000 рублей в 2021 году ежемясячно это был заработок ФИО20 помимо того, что он еще работал водителем. С ФИО21ым на машине они ездили часто, на время задержания у ФИО21 автомобиль долгое время находился в ремонте и они передвигались на автомобиле ФИО20, иногда отвозил ФИО21 к заказчикам. Подтверждает в автомобиле ФИО20 были изъяты банковские карты, часть он принес домой из автомобиля. Предъявленное ему обвинение понятно, на момент судебного разбирательства противоправность своих действий он понимает, но до этого момента он не осознавал противоправность своих действий, так деятельность велась открыто, противоправность своих действий он не осознавал. Свою вину признает частично вменение организованной преступной группы не признает, никаких преступных ролей не распределялось, частично помогал ФИО21 в его делах. Таких больших денежных сумм, как указанных в обвинении он не видел. До конца 2019 года ФИО20 выезжал за границу, а также в Москву, за границу обычно он выезжал чаще всего на автомобиле через республику Беларусь. ФИО21 приезжал к нему и в Крым. Всегда общался с ФИО21ым. Банковские карты находились у ФИО21, но перед задержанием, примерно за 4-5 месяца до задержания, так как в основном передвигались на автомобиле ФИО20, банковские карты были обнаружены именно у него. ФИО21 пересылал информацию ФИО20 сколько необходимо было снять денежных средств с банковской карты конкретного лица, что бы владеть информацией о количестве денежных средств, делали они это вместе с ФИО21ым, денежные средства передавал ФИО21, ФИО21 дополнительно доплачивал 40000 - 50000 руб. в 2021-2022 году, помимо работы водителем. Указаний не было, все делалось совместно, по просьбе. У ФИО20 были обнаружены банковские карты Сбербанка. Ему известна только организация Эдисон, так как в нее он был трудоустроен водителем, другие организации ему не были известны. У кого хранились документы ООО «Эдисон» ему не известно, возможно они могли храниться и у ФИО20. ФИО20 выезжал за границу в Европу через Белоруссию, пересекая границу через пункт пропуска в Бресте. Возвращался он также через Брест. Отметил, что без загранпаспорта выехать невозможно. От одно до двух месяцев мог находится за границей. Лицо по фамилии К2. ФИО20 неизвестно. ФИО12 ФИО20 знает — они встречались на совместных мероприятиях, включая дни рождения, о ФИО12 ему известно, что он работает в школе, о деталях деятельности ФИО12 и его связях с ФИО21ым ФИО20 ничего не известно. ФИО21 не посвящал ФИО20 во все нюансы своих дел и взаимоотношений.

В судебном заседании подсудимый ФИО12 полностью не признал свою вину, полностью не согласился с обвинением, в ходе судебного разбирательства показал, что он проживает в 

<

адрес> совместно с матерью. 

<

данные изъяты>. В период с 2010 по 2014 год проживал в Москве, где 

<

данные изъяты>. После возвращения в Ярославскую область получил 

<

данные изъяты>). Знакомы с ФИО21ым с детства. 

<

данные изъяты>. С 2013 по 2015 год он 

<

данные изъяты>. О произошедшем узнал 1 июля 2022 года в ходе задержания. В период с 2014 по 2018 год у него возникали проблемы с судебными приставами в связи с долгами за квартиру, накопленными дедушкой ФИО12. Долги, превышающие сотни тысяч рублей, образовались в период проживания в г. Москве. ФИО12 поддерживал тесные контакты с ФИО21ым. Долгое время у ФИО12 не было банковской карты 

<

данные изъяты>, после 

<

данные изъяты> рассчитался с долгами. ФИО21 узнает, что у ФИО12 появилась банковская карта 

<

данные изъяты>, и попросил её у него на время взять в пользование данную карту. ФИО12 согласился и передал карту ФИО21. После этого ФИО21 попросил ФИО12 оформить ещё одну банковскую карту за небольшое денежное вознаграждение. В то время ФИО12 нуждался в деньгах, поэтому согласился. Кроме того, ФИО21 сказал ему: «Если понадобятся ещё карты — можешь приносить». Однако, ФИО12 не злоупотреблял этим предложением. Как-то раз к нему подошёл воспитанник его друга по фамилии Лисевич и попросил финансовой помощи. ФИО12 предложил ему оформить банковскую карту, поскольку у него был знакомый, который этим занимается. Через некоторое время ФИО12 забрал эти карты банковские оформленные Х., передал их ФИО21 и получил за это 5 000 рублей, ФИО21 лично перевел за это денежные средства Н1. за это. ФИО12 передал ФИО21 эти банковские карты.В ходе совместного мероприятия, на котором присутствовали Д., ФИО21, после которого, впоследствии Д. передала ФИО21 банковские карты оформленные на нее. Но после того, как ФИО21 начал звонить Д., ее муж приревновал ее к ФИО21, после чего, ФИО21 обратился к ФИО12 с просьбой осуществлять переводы денежных средств. ФИО12 не располагал информацией о происхождении указанных средств, их связи с юридическими лицами (ООО, фирмами), а также не был знаком с бухгалтерским учетом операций.ФИО12 отрицает наличие какой-либо связи с офисными структурами или бухгалтерскими сотрудниками, упомянутыми в деле (включая лицо по фамилии Я., которая помогала ФИО21 по бухгалтерии). Действовал исключительно по просьбе ФИО21, которого считает 

<

данные изъяты>. Он передал ФИО21 принадлежащие ему банковские карты для использования, а также получал от Белкова денежные вознаграждения за передачу карт. Не был ознакомлен со схемой операций, описанной ФИО21ым. В ходе взаимодействия с ФИО21ым ФИО12 предоставил ему свою банковскую карту по устной просьбе, при этом цель использования карты не была разъяснена. Стороны регулярно проводили время вместе, в том числе ФИО21 неоднократно упоминал об осуществляемых инвестициях. ФИО12 было известно, что ФИО21 занимается предпринимательской деятельностью в сфере строительства бань, однако детали финансовых операций (включая источники и направления вложения средств) ему не разглашались. На попытки ФИО12 уточнить суть деятельности ФИО21 ответил категорическим отказом в предоставлении информации, указав, что данная тема не относится к компетенции ФИО12 и не требует его осведомленности. Впоследствии ФИО12 воздерживался от дальнейших вопросов, не предполагая, что выполняемые по просьбе Белкова действия могут иметь признаки противоправности и повлечь задержание. В рамках сотрудничества с ФИО21ым ФИО12 получал ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей. В отдельных случаях ФИО12 отказывался от выплат, однако, спустя 6 (шесть) месяцев ФИО21 мог перечислять ему дополнительные средства по устной договорённости. В ходе обсуждения финансовых обязательств между ними неоднократно возникали вопросы касательно взаимных долгов, что подтверждается перепиской, представленной ему следователем для ознакомления. Указанная переписка, по утверждению ФИО12, была получена в ходе совместного мероприятия, однако причины его привлечения в качестве подсудимого остаются для него неясными. ФИО12 отрицает причастность к оформлению банковских карт на третьих лиц. Предъявленный обвинением список из 18 граждан, включая его старшего брата, он считает абсурдным. Указанные в списке лица являются его друзьями, банковские карты которых он никогда не передавал. Банковская карта старшего брата ФИО12 не предоставлялась третьим лицам. ФИО12 настаивает, что его взаимодействие с ФИО21ым ограничивалось получением вознаграждения за выполнение отдельных поручений, не связанных с противоправной деятельностью. В представленном списке фигурируют лица, которые, по утверждению ФИО12, ему неизвестны. В частности, указанные такие граждане : Н., О., П., К. — не знакомы ФИО12, а их фамилии и инициалы не ассоциируются у него с какими-либо личными контактами. ФИО12 не исключает, что может косвенно знать отдельных лиц из списка, одновременно заявляет, что лица были его знакомыми, кого-то он знает, однако, подтверждает отсутствие прямой коммуникации с ними. Не представлено доказательств, подтверждающих факт взаимодействия ФИО12 с указанными лицами, равно как и его причастность к получению их банковских карт. Отрицает использование карт третьих лиц в каких-либо операциях. У Своих братьев ФИО23 банковских карт не брал. В деятельность по обналичиванию денежных средств он не был посвящен и осведомлен о ней. Денежные средства на картах он думал, что это дивиденды или бонусы, которые зарабатывал или получал ФИО21. В конце 2019 года начале 2020 года на совместном мероприятии ( день рожденье) увидел ФИО20, совместных каких-либо задач с ФИО20 он не выполнял. Виделся с ФИО20 4-5 раз, общение было формальным. Однажды, по просьбе ФИО21, ФИО20 перевел ФИО12 денежные средства, которые он получал за переданную банковскую карту ФИО21, ФИО12 переводил ФИО20. О своем трудоустройстве в организации ФИО21 ему не известно, данных своих не передавал, возможно это было сделано без его ведома, никаких документов не подписывал, согласия своего не давал. Никаких указаний ФИО21 ФИО12 не выполнял. С показаниями Л. он не согласен с ним в Москве ФИО12 никогда не встречался, он с ним знаком, лично ФИО23 банковские карты не передавал. С ФИО21ым он не работал. Он полностью доверял ФИО21. Движение денежных средств по банковским картам ФИО12 видел, через банковские приложения. Денежных средств за оформление банковских карт на имя ФИО23 не получал, договоренности происходили без участия ФИО12. 18 лиц фигурирующих в деле знает ФИО21, а не ФИО12. Доступ к онлайн-банков банковских карт у ФИО12 имелся. Количество банковских карт объяснил что передал банковский карты оформленные на Н1. и Д., то есть только три карты, которые как то с ним ( ФИО12 ) связанные. 

Виновность подсудимых подтверждается также следующими доказательствами.

Так, согласно оглашенным показаниям свидетеля Э. ( девичья Э.) 

<

данные изъяты>. она оформлена в ООО « ТоргАгро» в должности учредителя и директора. Основным видом деятельности ООО «ТоргАгро» является оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами. В 2019 году случайно встретилась с малознакомой Ольгой, которая поинтересовалась у нее (Э.) финансовым положением. Затем Ольга предложила ей познакомиться с ФИО1, который на тот момент подыскивал человека на должность директора, что бы улучшить свое материальное положение. Ольга передала ей номер телефона ФИО1 Созвонившись с Белковыми И.В., в ходе телефонного разгвора, он подтвердил слова Ольги, что ему требуется номинальный директор на организацию, которую перепродают. Предлагал платить 10 000 рублей в месяц. Говорил, что от нее необходимо только открытие банковского счета и изготовление электронной подписи. Управлением ООО и бухгалтерией обещал заниматься самостоятельно. Чтобы не ждать решения по имеющейся у ФИО21 организации, он предложил ей узнать среди своих знакомых о продаже какой-либо ООО. В ходе общения со знакомыми и мониторинга сети Интернет, ей дали данные Ю., продававшей ООО «ТоргАгро» за 10 000 рублей или 15 000 рублей. В г. Ярославле она лично встретилась с ФИО1 и переговорила по поводу предложения о покупке ООО «ТоргАгро». Данное предложение ФИО21 одобрил, сказал связаться с Ю., договариваться о покупке. Непосредственно на приобретение указанной организации и все необходимые юридические операции по переоформлению документов ФИО1 переводил ей деньги. 06.03.2020 ООО «ТоргАгро» было переоформлено, она назначена на должность директора. Изначально ФИО21 переводил ей по 20 000 рублей в месяц. Приблизительно с конца 2020 года начал переводить 10 000 рублей в месяц. В 2022 году денежные переводы от ФИО21 не поступали, ссылался на финансовые проблемы и решение о закрытии ООО «ТоргАгро». / Т.4, л.д. 11-14/

Оглашенными показаниями свидетеля Х. с ФИО3 он знаком длительное время. Примерно в период с 2018 по 2020 гг. из г. Ярославля приезжал ранее незнакомый молодой человек, который попросил выпустить две банковские карты в 

<

данные изъяты>» на его ( Х.) имя. После чего данные карты отдал в пользование указанного молодого человека. За услугу молодой человек заплатил ему денежные средства. / Т.6, л.д. 243-245/

Оглашенными показаниями свидетеля О1., согласно которым документы и печать ООО «Векса» находятся у нее дома, она получала от Белкова деньги, но на тот момент она полагала, что это деньги на проезд до г. Ярославля, а также оплата услуг нотариуса. Изначально она хотела управлять ООО «Векса», заниматься бизнесом, но в дальнейшем ФИО21 пояснил, что возникают какие-то проблемы, позже связь с ФИО21ым была утеряна, а счета организации заблокированы. / Т.20, л.д. 91-93/

Свидетель Я. ( менеджер АО ПФКРыбинсккомплекс») показал, что с ФИО12 он познакомился в 2015 году в спортзале, с ФИО21ым познакомился в 2017 году в компании общих знакомых. На тот момент он не работал официально пытался заниматься предпринимательством, в 2017 году Я. хотел найти партнеров и клиентов по бизнесу, ФИО21 на тот момент занимался предпринимательской деятельностью, строительством в связи с чем Я. начался ближе общаться с ФИО21ым, Я. обозначил перед ФИО21ым род своей деятельности в строительной сфере, ФИО21 предложил открыть фирму ООО Технолайн он сказал, что можно открыть фирму и передать ему ее в управление и возможно ФИО21 сможет помочь ему поиске заказов, о незаконности передачи фирмы в другим лицам он не знал, Я. открыл фирму, оформил ее на себя и являлся ее директором. ФИО21 несколько раз предоставлял ему строительные заказы, далее, данная фирма становилась нерентабельной, фирма была ликвидирована, бизнес закрыт. Далее, ФИО21 предложил ему подыскивать фирмы выставляющиеся на продажу, ФИО21 доверил ему ведение переговоров, если фирма его устраивала, то он давал команду их оформлять. Я. помогал ФИО21 в надежде, что последний ему поможет с заказами по строительствам, таким путем он нашел фирмы «Векса» «Велес» и «АвтодорС», которые были в открытом доступе, в целом он делал это безвозмездно в надежде на дальнейшую поддержку в бизнесе, он спрашивал у Я. о наличии знакомых, которые хотят стать директором, несколько его знакомых согласились стать директорами «Векса» и «Финишремонт», Я. стал все меньше общаться с ФИО21ым поскольку он трудоустроился. Белков иногда просил его передать директорам приехать в г. Ярославль, либо получить ЭЦП, банковскую карту передать, он эти сообщения передавал ФИО21, не вникая особенно в сущность данных дел. ФИО21 говорил что у него есть бухгалтеры, одну из них звали Щ., говорил, что они помогают ему вести бухгалтерию. Некоторые спрашивали у него в г. Рыбинске, а не у ФИО21 сколько стоит «Транзит» и сколько он (ФИО21) берет за свои услуги, что это означает Я. было не известно, он лишь передавал данные сообщения, иногда ФИО21 просил передать «что транзит не интересен, услуги стоят 9-11 процентов, в это время они виделись с ФИО21ым реже примерно один раз в год, он полагал, что на тот момент ФИО21 ведет свой бизнес также в сфере строительства, о противоправной деятельности ФИО21 ему ничего известно не было. В 2022 году на допросе Я. осознал, что данные фирмы ему были нужны для обналичивания денежных средств. ФИО21 ему намекал, что заработать возможно путем обналичивания денежных средств других фирм, после этого он стал относится к ФИО21 с осторожностью, а общение свел к минимуму. В 2022 году он также помог ФИО21 с оформлением директоров в трех фирмах, Я. к данным организациям никакого отношения не имел, должен был передать ФИО21 телефон и он остался на какое то время у Я., он пересылал смс-сообщения поступающие на телефон ФИО21. С ФИО12 познакомились в спортивном зале, отношения приятельские, есть общие знакомые, никакой деятельности с ФИО24 не вел, ему известно было что ФИО12 помогал ФИО21 с приисканием банковских карт, об этом он услышал в разговоре между ФИО21ым и ФИО12, в подробности он не вникал, такой разговор он слышал единожды. Я. помогал ФИО21 с оформлением фирм безвозмездно, получал от ФИО21 вознаграждение в размере 15000 рублей за помощь в оформлении фирм, случалось, что Я. приходилось платить и свои денежные средства, а ФИО21 ему просто их возвращал. Доступа к банковским счетам организаций у Я. не было, документы и печати фирм он передал ФИО21. ФИО21 лично Я. не сообщал, что он занимается незаконной деятельностью, он полагал, что ФИО21 ведет предпринимательскую деятельность о вознаграждении за данную предпринимательскую деятельность ФИО21 также перед свидетелем не отчитывался. ФИО25 вообще не знает, совместных дел с ним никаких не вел. 

Оглашенными показаниями свидетеля Р. согласно которым ФИО3 ему знаком. Приблизительно в декабре 2021 года - январе 2022 года у ТЦ «Виконда», расположенном в г. Рыбинске, к нему подошли два молодых человека и две девушки. Обратились, чтобы он подвез их до клуба. По пути один из указанных молодых людей (среднего роста, коротко стриженный, с бородой, смуглый) предложил заработать, спросил есть ли у него (Р.) банковские карты. Он (Р.) пояснил, что есть карта 

<

данные изъяты>, тогда молодой человек предложил продать данную карту за 10 000 рублей, что карта нужна ему «по работе». Тогда он (Р.) отдал ему вышеуказанную карту и написал пин-код на бумаге. Молодой человек передал 10 000 рублей, попросил удалить данную карту из личного кабинета в приложении банка «

<

данные изъяты>». Указанную карту заблокировал лишь летом 2022 года. Абонентский номер № является его (Р.) вторым абонентским номером. Осмотрев переписку с контактом № в приложении «Whatsup», установленном в телефоне ФИО1, пояснил, что наверно это его переписка. / Т.15, л.д. 117-120/ 

Оглашенными показаниями свидетеля Е., согласно которым банковскую карту 

<

данные изъяты> № он «открыл» около двух лет назад. В период, когда им была получена данная банковская карта, нуждался в деньгах. На улице к нему подошел парень, который также распивал алкогольные напитки на участке местности, расположенном на улице Урицкого г. Ярославля. В процессе общения, данный парень предложил ему оформить банковскую карту и передать данному парню. Парень пояснил, что ему некуда получать зарплаты, попросил ему помочь. За указанную передачу банковской карты пообещал заплатить ему (Е.) 2 000 рублей. Они обменялись номерами телефонов. Далее, когда именно не помнит, он (Е.) прошел в «

<

данные изъяты>», расположенный на ул. Урицкого г. Ярославля и оформил банковскую карту на свое имя. При оформлении банковской карты назвал номер телефона, который ранее называл молодой человек. После получения банковской карты созвонился с тем молодым человеком, договорились о встрече на улице Урицкого г. Ярославля. При встрече отдал ему банковскую карту, а он ему (Е.) передал 900 рублей. Позднее скрылся, на телефоные звонки не отвечал. Пароль от данной карты он (Е.) передал молодому человеку на листке бумаги. ( т. 15, л.д. 121-123)

Оглашенными показаниями свидетеля Л., согласно которым ему знаком ФИО3. Зимой 2020 года он ( Л..) отдыхал в г. Москве, находился в баре, познакомился с молодыми людьми в одном из баров. Один из молодых людей представился «Дмитрием». В ходе разговора с ними он (Л.) пожаловался на маленькую зарплату. Ему предложили оформить банковские карты на свое имя и передать им за 10 000 рублей за каждую переданную карту. Он ( Л.) оставил им свой номер телефона, далее по приезду в г. Рыбинск, оформил две банковские карты в 

<

данные изъяты>. Оформлял через приложение на телефоне, получал карты в филиале банка, расположенном в г. Рыбинск. При оформлении карт указал свой номер телефона. Далее указанные молодые люди позвонили, договорились о встрече в г. Рыбинске. Банковские карты 

<

данные изъяты> №, № передал «Дмитрию», который забрал их на стоянке, недалеко от ТЦ «Виконда», передал ему две банковские карты, он оплатил 20 000 рублей. Изначально они попросили установить пин-код на карты - «0000». Летом 2022 года ему позвонил «Дмитрий» и сообщил, чтобы он (Л.) блокировал вышеуказанные карты. ( т. 15, л.д. 124-126)

Свидетель Щ. ( бухгалтер в ООО «ЦБО Баланс Проф») показала, что знает ФИО21 в связи с тем, что он обращался к ним в организацию для оказания бухгалтерских услуг, ведении расчетных счетов, оформление документов на отгрузки по входящим платежам, директором ООО « ЦБО Баланс Про » является А1. Оформленные документы передавались ФИО21, дальнейшая судьба движения данных документов ей не была известна. ФИО20 ей никаких денежных средств не перечислял, никаких банковских реквизитов не передавал. ФИО21 передавал документы для ведения бухгалтерской отчетности фирмы «Торг Агро». Бухгалтерские услуги оказываются только юридическим лицам, заключается об этом соответствующий договор, далее передаются уставные документы, дальше в зависимости от договоренности, либо проводятся расчетные счета организации либо нет, на основании выписок, которые нам предоставляются и на основании данных сведений формируется бухгалтерский учет, выставляются отгрузочные документы, счета на оплату. По «Торга Агро» ФИО21 просил выставлять счета и делать платежные поручения, оплачивать услуги, передавались и подотчетные средства за закупку материалов переводились ему на карту. Общение с ФИО21ым происходило посредством мобильного телефона, мессенджерами. То что нужно было сделать по тому или иному счету, изготовить платежное поручение, произвести оплату, ей поступали указания непосредственно от ФИО21. На какие именно счета производились переводы она не помнит. ФИО21 представлял возможность для осуществления платежей, передавал соответствующие пароли и сведения. По организациям Эдисон, МастерГранд, ФинишРемонт, ТоргАгро, БиоРесурс, Ареал, ФИО21 как раз и передавал ей документы по данным организациям для ведения бухгалтерского учета, данные организации ей известны, она осуществляла бухгалтерское сопровождение указанных организаций,все действия относительно данных организация она осуществляла по указанию руководителей организаций, данные организации были действующими, так как имелось движение в документообороте, велась их финансовая деятельность. Относительно данных организаций составлялась оборотно сальдовая ведомость на основании банковских выписок. ФИО26 была ее непосредственным руководителем, ФИО21 являлся клиентом их фирмы и по рабочим моментам общался непосредственно с Щ. по поводу оказанию бухгалтерских услуг. Налоговую отчетность она не составляла. Денежные средства по данным организациям она переводила, так составлялись платежные поручения, поступали указания о переводе денежных средств. Деятельность по ведению бухгалтерии названных ей фирм ничем не отличалась от деятельности по ведению бухгалтерии и других фирм. ФИО20 она видела один раз он приходил к ним в офис и приносил какой то документ, с просьбами какими к ней обращался ФИО21, ФИО20 к ней, как хозяйствующий субъект не обращался. Год в каком обращался к ней ФИО21 с указанными просьбами она не помнит. Какое отношение названные фирмы имели отношение к ФИО21 ей неизвестно. Обычно договор на ведение бухгалтерского учета подписывает руководитель организации со своей стороны. Она не задавалась вопросом почему от имени названных организаций задачи ей ставил ФИО21, а не их руководители. Кем в данных организациях выступал ФИО21 ей неизвестно. Фиктивной бухгалтерии она не вела, выполняла только указания ФИО21. Документы об отгрузке делались на оснований выписок с расчетного счета. Бухгалтерский учет фактически был выборочный только по указаниям и только по предоставлен им документам, часть из которых могла им и не предоставляться для учета, велся учет движения денежных средств и других товарно материальных ценностей только по представленным документам. Свои оглашенные показания свидетель Щ. подтвердила полностью. В оглашенных показаниях, все фактические данные изложены верно, а в юридической оценки деятельности ФИО21 и названных организаций она специалистом не является. С 2017 по 2022 год практически каждый день ФИО21 давал ей указания посредством мессенджера, фактические встречи происходили реже, точное количество встреч не помнит. Организация, принадлежащая лично ФИО21 занималась реальной хозяйственной деятельностью, оказывала по данной организации финансовые услуги. Об обналичивании денежных средств за проценты она услышал из разговора ФИО21 с кем-то (неизвестным ей) по телефону, лично ей об этом ФИО21 ей об этом не говорил. Судьба денежных средств, которые перечислялись на имя ФИО20 ей неизвестна. ФИО12 ФИО21 упоминал в ходе разговора, но точно по какому поводу был разговор она не помнит. От имени руководителей организаций, она, будучи бухгалтером, ставила в счетах факсимильную подпись это допустимо. Налоговые декларации она не составляла, но могла их отправить, данную отчетность составляла А1.. О блокировках банковских счетов она сообщала ФИО21. 

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Щ. с июля 2017 года она работала бухгалтером в ООО «ЦБО Баланс-проф», где познакомилась с ФИО21ым. Он просил ее работать с ним и его клиентами, которые не вели фактической хозяйственной деятельности. Такие ООО, как Эдисон, МастерГранд, Финишремонт, ТоргАгро, Биоресур, Ареал ей известны, данные организации являлись номинальными и не осуществляли какую-либо хозяйственную деятельность. За свою деятельность Щ. получала денежные средства, которые в том числе наличными ей выдавала на руки А1.. ФИО21 приносил документы на эти фирмы, а Щ. подготавливала банковские выписки, счета-фактуры и счета-клиента. ФИО21 говорил, куда и сколько денег переводить, а Щ. выполняла его указания. ФИО21 распределял деньги между фирмами и забирал печати. Финансово-хозяйственную отчетность составляла А1. и передавала Щ. на флеш-носителе, отчет Щ. отправляла в налоговый орган. ( Т. 7, л.д. 22-28, Т. 19, л.д. 168-173 )

Свидетель Б1. показала, что подсудимых знает ее муж Е2., который является заместителем генерального директора ООО НТВ, по служебным вопросам она с подсудимыми не взаимодействовала, о том взаимодействовал ли по данным вопросам Е2. ей не известно. ООО НТВ является производственной организацией. 

Оглашенными показаниями свидетеля З. в 2021 году в городе Дмитров она познакомилась с компанией молодых людей. Один из молодых людей предложил ей продать её банковские карты за 5 000 рублей за каждую, так как она нуждалась в деньгах и не использовала их. Она передала ему две карты 

<

данные изъяты> № и № вместе с пин-кодами и реквизитами, за что молодой человек передал ей 10000 руб. Молодой человек что-то изменил в настройках приложения на её телефоне и вернул его. Она не совершала никаких платёжных операций с картами после передачи. ( Т. 15, л.д. 133-135)

Оглашенными показаниями свидетеля Б., примерно в конце 2019 года ее муж – Н., сообщил, что знакомый может дать 30 000 рублей за ее банковскую карту. Она оформила дебетовую банковскую карту «

<

данные изъяты>» на свое имя в 

<

данные изъяты> и передала ее мужу. Он передал данные знакомому и получил 30 000 рублей. ( Т. 17, л.д. 128-130)

Оглашенными показаниями свидетеля Н., согласно которым в конце 2019 года он передал свою банковскую карту 

<

данные изъяты> своему знакомому Фейрузу, с которым ранее осуществляли трудовую деятельность. Фейруз сообщил, что есть люди, которые платят за предоставление банковской карты. Через некоторое время он передал банковскую карту знакомому Фейруза - Алику. Доступ к карте передал Алику, сообщив пароль и доступ к личному кабинету. ( Т. 17, л.д. 131-133)

Оглашенными показаниями свидетеля Ж. банковские карты 

<

данные изъяты> № №; № принадлежали ему, но с 2020 года (с момента открытия) он ими не пользовался, у кого они находились, ему неизвестно, движения по счетам, привязанным к данным банковским картам он не проверял и не интересовался. При каких обстоятельствах их утерял пояснить не может. Летом 2022 года вспомнил про эти карты и в отделении офиса «

<

данные изъяты>» заблокировал их. ( Т.17., л.д. 205-207) 

Оглашенными показаниями свидетеля В1., из содержания которых усматривается, что с 2015 года он является генеральным директором ООО «Центр помощи бизнесу». Офис указанной организации расположен по адресу: 

<

...>. ООО «Центр помощи бизнесу» осуществляет полиграфическую деятельность, наряду с указанной деятельностью ООО «Центр помощи бизнесу» оказывает подготовку документов для регистрационных действий юридических лиц, индивидуальных предпринимателей : изготавливают печати, оказывают сопровождение по оформлению сертификата электронной цифровой подписи, подготавливают пакет документов для регистрационных действий. Как правило, для регистрации юридических лиц, регистрации смены директора юридического лица, в организацию обращаются директоры или представители данных организаций, предоставляя необходимые документы. Как правило, отношения строятся на договоренности, договоры заключают по требованию клиента, но это происходит не во всех случаях. Они не проверяют осуществляют ли реальную деятельность данные организации, в их задачи входит сопровождение к регистрационным действиям юридического лица, в том числе смена директора. Его организацией были оказаны вышеуказанные услуги для ООО «ОЛИМПСТРОЙ», ООО «МК ГРАНД ПЛЮС», ООО «МДК», ООО «Ярмебельопт», ООО «Мебельная компания «Гранд», ООО «ТоргАгро», ООО «Биоресурс», ООО «СпецСтиль», ООО «Технолайн», ООО «Финишремонт», ООО «Эдисон». По вопросам, связанным с оформлениями указанных организаций (в том числе смену директоров), изготовление печатей, с ним связывался человек с электронной почтой 

<

данные изъяты>. Присылал сообщения на его ( В1.) рабочую почту, доступ к которой есть с его телефона «iPhone», изъятого в ходе обыска 01.07.2022. Его (В1.) организация оказала помощь в подаче заявлений на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи для юридических лиц: ООО «Технолайн», ООО «Биоресурс», ООО «ТОРГАГРО», ООО «ФИНИШРЕМОНТ», ООО «МАСТЕРГРАНД», ООО «ЭДИСОН». В предъявленной на обозрение сшивке заявлений на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи для юридического лица в отношении ООО «Технолайн», ООО «Биоресурс», ООО «ТОРГАГРО», ООО «ФИНИШРЕМОНТ», ООО «МАСТЕРГРАНД», ООО «ЭДИСОН» указаны «даты заявления». Данные даты совпадают с датами обращений указанных организаций в его компанию, возможна погрешность, приблизительно в один день ранее. ( Т. 18, л.д. 214-217) 

Оглашенными показаниями свидетеля Г1. знает ФИО1 с 2019 года и состояла с ним в личных отношениях с 2019 по 2021 год. В этот период они решили открыть организацию, где она должна была заниматься документами, а ФИО21 — организационными вопросами. Они приобрели ООО «Олимпстрой», на ее денежные средства. По договоренности с ФИО21ым она удостоверила у нотариуса документы на переоформление организации на её имя, в банке 

<

данные изъяты> были открыты счета. Юридический адрес ООО «Олимпстрой» она не помнит, офиса у организации не было, и эти вопросы курировал ФИО21. Также она знакома с Е2., который поддерживал отношения с ФИО21ым. ФИО20 и ФИО12 знает, они являлись знакомыми ФИО21. ( Т.18, 219-222 ) 

Оглашенными показаниями свидетеля Д1., согласно которым приблизительно 5-6 лет назад он отдыхал в компании незнакомых лиц, ему предложили 5 000 рублей за предоставление банковской карты. Он передал карту «

<

данные изъяты>» и пароль от нее, за что получил 5 000 рублей. Он предоставил логин и пароль от личного кабинета, покупатель зашел в личный кабинет, получил данные и сказал, что поменяет привязку к номеру телефона. После продажи карты он более не встречал покупателя карты, уведомления от банка на телефон не приходили. ( т. 15 л.д. 48-51) 

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО27 ФИО28 ему не знаком, а с ФИО3 он дружит с детства. ФИО12 познакомил его с ФИО1 примерно в 2011 году во время отдыха в Ярославле. Около 5 лет назад свидетель получил предложение через мессенджер "Телеграмм" о дополнительном заработке в размере 5000 рублей за каждую переданную банковскую карту. Он передал свою банковскую карту, а также карты своей матери (У.) и брата (В.) неизвестному лицу. За это он получил разовое вознаграждение в размере 15000 рублей (по 5000 рублей за каждую карту). Пин-коды к картам также были переданы. Свидетель не помнит, сообщал ли коды подтверждения для операций по картам. После передачи карт он не отслеживал операции по ним и не знает, кто снимал деньги или почему на карты поступали средства от различных организаций. Вознаграждение в размере 15000 рублей он получил разово от неизвестного лица за передачу карт. ( Т.15, л.д. 52-56) 

Оглашенными показаниями свидетеля У. согласно которым ФИО1 ( прозвище — Гога ) и ФИО2 ( прозвище — Сокол ) ей не знакомы, а ФИО3 является другом детства её сына, Ф., с которым они поддерживают дружеские отношения. Около 3 лет назад её сын попросил у неё банковскую карту «

<

данные изъяты>» для оказания помощи одному из своих друзей в осуществлении перевода денежных средств. Она передала сыну банковскую карту вместе с пин-кодом, но о фактах перевода денежных средств по этой карте ей не известно. Коды для подтверждения операций переводов денежных средств на её номер сотового телефона не поступали, и она не знает, кто снимал денежные средства с её карты или почему на карту поступали средства от различных организаций. За предоставление банковской карты её сын дал ей 5000 рублей, объяснив это как вознаграждение за оказание помощи. Таким образом, У. передала свою банковскую карту сыну для помощи его другу, но не отслеживала операции по карте и не знает деталей её использования. ( Т. 15, л.д. 57-60 ) 

Оглашенными показаниями свидетеля Е1. согласно которым ФИО1, ФИО2 и ФИО3 ему не знакомы. Осенью 2018 года он передал две дебетовые банковские карты «

<

данные изъяты>», зарегистрированные на его имя, своему знакомому Н2., с которым познакомился в баре «Алладин». Н2. объяснил, что банк по каким-то причинам не открывает карты на его имя, и попросил передать карты для использования. Свидетель предоставил Н2. доступ к картам, сообщив пароль и предоставив доступ к личному кабинету. Коды для проведения операций по переданным картам он не сообщал, так как фактически не пользовался этими картами. Он не знает, кто снимал денежные средства с его карт или почему на них поступали средства от различных организаций. Вознаграждение за передачу банковских карт он не получал. Свидетель передал свои банковские карты знакомому, но не отслеживал их использование и не получал за это вознаграждения. ( Т.15, л.д. 63-65) 

Оглашенными показаниями свидетеля Ч1., согласно которым, весной 2020 года познакомился с Белковым Игорем во время игры в футбол, где также играл человек называли его «Ренат». Осенью 2020 года «Ренат» предложил Д. стать временным директором фирмы ООО «ПРЕМЬЕР», объяснив, что это необходимо для ФИО1 и что фирма не будет вести деятельность. Д. согласился, так как не разбирался в вопросах и хотел помочь своим знакомым. Он подписал документы у нотариуса в Ростове и вместе с «Ренатом» ездил в налоговую и банки для открытия счетов. В банках Д. передавал документы и печать «Ренату», а также получил ключ клиент-банка, который тоже передал ему. Летом 2022 года «Ренат» передал Д. большое количество документов для подписи, объяснив, что это для его безопасности. После новостей об обыске у ФИО29 заподозрил, что его имя использовали в схеме. Он утверждает, что не руководил ООО «ПРЕМЬЕР», не взаимодействовал с контрагентами, не сдавал налоговую отчетность и не управлял счетами. Все документы и доступы он передал «Ренату» для ФИО21. ( Т.19, л.д. 178-181)

Оглашенными показаниями свидетеля А2. летом 2021 года, работая 

<

данные изъяты>, он познакомился с ранее неизвестным мужчиной неславянской внешности, который приехал на ремонт автомобиля «Хендай Тусон». Этот мужчина предложил А2. сфотографироваться с паспортом за 5000 рублей, не объяснив, для чего это нужно. А2. согласился, так как был уверен, что без его подписи ничего сделать невозможно. Мужчина сфотографировал его с паспортом и дал деньги, пообещав, что если документы «подойдут», А2. будет получать 15000 рублей в месяц. А2. также подписал два документа, не изучая их содержание. После этого мужчина больше не связывался с ним. Позже А2. стало известно, что на его имя была зарегистрирована организация ООО «Вуд Мастер». Он заявил, что не знал об этом, не открывал банковских счетов и не получал писем из налоговой. А2. утверждает, что не руководил ООО «Вуд Мастер», не подписывал документов от имени этой организации, не заключал договоров и не управлял её счетами. Он также не имеет никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации и не знает, кто управлял её счетами или сдавал отчётность. А2. заявил, что не знаком с ФИО1, ФИО2 и ФИО3. ( Т. 19, л.д. 219-221 )

Оглашенными показаниями свидетеля Ж1., согласно которым он отказался давать показания, сославшись на плохое самочувствие. ( Т.19, л.д. 222-223) 

Оглашенными показаниями свидетеля З1., в феврале 2020 года, находясь в сложном материальном положении после перенесенной операции, он познакомился с Я., который предложил ему «подработку». Суть заключалась в подписании документов и посещении банков для открытия счетов. Я. представил его ФИО1 из Ярославля, который встречал свидетеля на вокзале и отвозил в банки на автомобили «Инфинити». З1. 7–8 раз ездил в Ярославль, где по указанию ФИО21 открывал счета для ООО «Автодор С». ФИО21 предоставлял ему пакет документов, печать организации и инструктировал, что говорить сотрудникам банков. Свидетель также оформил сим-карту в Рыбинске, передал её ФИО21 и указывал её номер в банках. Все полученные документы, включая ключ цифровой подписи, он отдавал ФИО21. З1. не знал, что был назначен директором ООО «Автодор С», и не участвовал в управлении организацией. За «представительство» он получил 5000 рублей, больше денег не поступало. Осознание обмана пришло после обыска, когда он понял, что организация была оформлена на его имя. Он не подписывал договоров от имени ООО «Автодор С», не управлял счетами и не владел информацией о финансовой деятельности компании. Также свидетель упомянул, что его дочь, Х1., стала директором ООО «Биоресурс» при аналогичных обстоятельствах через Я.. Все документы и доступы, включая подписанные им бумаги, он передал ФИО21, не вникая в их содержание. ( Т. 20, л.д. 54-57) 

Оглашенными показаниями свидетеля Х1. в 2018 году, занимаясь цветочным бизнесом, Х1. обратилась к знакомому Алексею за помощью в организации юридического лица. Тот порекомендовал ФИО1, который нашел для нее ООО «Биоресурс», приобретенное у некой О2.. За покупку организации оплатил ФИО21, а Х1. планировала рассчитаться с ним позже. Она официально стала директором и владельцем ООО, открыла расчетные счета в 

<

данные изъяты> и других банках ( включая «

<

данные изъяты>»), передав ФИО21 ключи цифровой подписи для «отладки процесса». Однажды она присутствовала при регистрации ООО в налоговой инспекции Ярославля. В 2019 году Х1. обнаружила, что оборот ООО превысил 20 млн. рублей, и потребовала от ФИО21 закрыть организацию, на что он пообещал согласиться. Однако, после этого связь с ним была утеряна. Свидетель подчеркивает, что никогда не участвовала в управлении ООО: не подписывала документов, не заключала договоров, не контролировала счета и не знала о финансовых операциях, бухгалтерской отчетности или деятельности бухгалтеров ФИО21, чьи офисы находились на проспекте Машиностроителей в Ярославле. С момента регистрации ООО на ее имя она полностью отстранилась от его деятельности. ( Т. 20, л.д. 58-60)

Оглашенными показаниями свидетеля Я1., в 2021 году он планировал заняться строительным бизнесом. Его знакомые, Я. и ФИО1, приобрели организацию ООО «Ярстройопт» и назначили Я1. директором. Я1. подписал документы у нотариуса, но фактически не участвовал в управлении компанией. По указанию ФИО21 он открывал банковские счета в Ярославле, используя предоставленный телефонный номер, и передавал все полученные документы, включая ключи цифровой подписи, ФИО21. Печать организации также осталась у последнего. Я1. утверждает, что не подписывал договоров от имени ООО «Ярстройопт», не управлял её счетами и не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности. Он не знает, осуществляла ли компания какую-либо деятельность, какие сделки совершались или кто управлял её счетами. Последний раз ФИО21 он видел более года назад и с тех пор не поддерживал с ним контакт. Осознание того, что его использовали для оформления компании, пришло позже, когда управление так и не началось, а все документы остались у ФИО21. ( Т. 20, л.д. 61-63) 

Оглашенными показаниями свидетеля И1. в 2021 году познакомился с человеком по имени Артём, предложившим ему заняться бизнесом по строительству через ООО «МК Гранд плюс». И1. стал директором организации, но не вкладывал средств — все вопросы решал Артём, который позже пропал, а документы компании были утеряны. И1. открыл счета в «

<

данные изъяты>», но потерял доступ к управлению ими (включая ключ цифровой подписи). На вопрос о переписке с ФИО1, где тот инструктировал его по взаимодействию с банками, свидетель ответил, что не может дать пояснений. И1. отрицает подписание документов, заключение договоров и управление счетами от имени ООО «МК Гранд плюс». Он утверждает, что не участвовал в финансово-хозяйственной деятельности компании и не осведомлён о совершённых сделках. С ФИО21ым знаком около трёх лет, но отношения не поддерживает. ( Т. 20, л.д. 64-66)

Оглашенными показаниями свидетеля К1. в 2021 году познакомился с человеком по имени Артём, который предложил ему приобрести ООО «Спецтехинжиниринг» за 20 000 рублей. К1. стал генеральным директором, открыл счета в банках «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», передал Артёму все документы и ключ цифровой подписи. Однако Артём вскоре перестал выходить на связь, и К1. так и не приступил к управлению компанией. Он отрицает подписание договоров, заключение сделок и участие в финансово-хозяйственной деятельности. После передачи документов Артёму связь с ним была потеряна, а о деятельности организации свидетель не осведомлён. ( Т. 20, л.д. 67-69)

Оглашенными показаниями свидетеля Л1. в декабре 2021 года познакомился в г. Рыбинске с человеком по имени «Алексей» (телефон: №), который предложил ему стать директором ООО «Промсервис-Яр» для продажи бытовых товаров. Л1. подписал подготовленные документы, но фактически не участвовал в управлении. По указанию «Алексея» он открыл счета в банках («

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» и др.), передавая все документы и ключи цифровой подписи. «Алексей» инструктировал его по взаимодействию с банками, но избегал личного присутствия, ожидая на улице. После открытия последнего счета в мае-июне 2022 года связь с «Алексеем» прервалась, документы остались у него. ФИО30 отрицает подписание договоров, управление счетами и осведомлённость о финансовой деятельности компании. «Алексей» заблокировал контакт, а свидетель так и не приступил к работе организации. ( Т. 20, л.д. 70-73) 

Оглашенными показаниями свидетеля Э1. в 2020 году через знакомого Я. познакомился с ФИО1, который предложил ему стать директором ООО «Финишремонт» для оказания ремонтных услуг. По указанию ФИО21 Э1. открывал счета в банках (

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, «

<

данные изъяты>» « 

<

данные изъяты>»), передавая ему все документы и ключи цифровой подписи. Белков инструктировал Э1., но избегал личного присутствия в банках. После открытия последнего счета в августе 2020 года ФИО21 перестал выходить на связь. Э1. отрицает подписание договоров, управление счетами и участие в финансово-хозяйственной деятельности компании. Он обнаружил документы с его подписью, которые он не оформлял. ( Т. 18, л.д. 223-226) 

Свидетель Д. ( ранее Д.) показала, что подсудимого ФИО12 она знает, находится с ним в дружеских отношениях, остальных подсудимых она не знает, в 2018 г. познакомилась с ним через своего мужа Х., ФИО12 попросил ее оформить две банковские карты, она ему их передала, банковские карты «

<

данные изъяты>» были оформлены на ее имя. ФИО12 ей сказал, что его об этом попросил его знакомый, для чего именно ей неизвестно. ФИО12 ей ничего не говорил, что будут поступать денежные средства на карту. Она также осуществляла по данным картам банковские операции перевода денежных средств по номеру телефона «Максиму С», даты и суммы не помнит, возможно это было в 2021 году. Дальнейшей судьбой переведенных денежных средств она не интересовалась. Для какой деятельности предназначались банковские карты ей неизвестно. Свои оглашенные показания она подтвердила частично, она не согласна с формулировкой об осознавании ей обналичивания денежных средств, с оглашенной суммой согласна, в истории операций она видела о поступлении денежных средств на банковские карты, а также производились снятие денежных средств через банкоматы, вывод об обналичивании денежных средств, сделан допрашиваемым лицом, следователем. 

Оглашенными показаниями свидетеля Д. в 2018 году ФИО3 был представлен ей её молодым человеком, Х.. В январе 2020 года по просьбе ФИО12 она оформила две банковские карты 

<

данные изъяты> (№ и №) и передала их ему. ФИО12 объяснил, что на эти карты будут поступать денежные средства в размере от 25 000 до 150 000 рублей, которые необходимо переводить ФИО2 (ФИО2), предупредив, что ответственности за операции по картам нет, но возможна блокировка при частых крупных переводах. С апреля 2021 года с периодичностью от 1 до 4 раз в месяц Д. начала переводить ФИО20 суммы от 25 000 до 130 000 рублей. Через месяц после начала операций она осознала, что деньги используются для обналичивания. Вознаграждение за открытие данных банковских карт ей не передавалось. ( Т.6, л.д. 236-239 )

Свидетель ФИО31 ( его допрос был проведен в порядке ч. 5 ст. 278 УПК РФ в помещении Дзержинского районного суда г. Ярославля ) показал, что знаком с подсудимыми ФИО1, ФИО3 и ФИО2 только по слухам, неприязненных отношений с ними не имеет. Подтвердил, что вызван в суд по делу, связанным с незаконной банковской деятельностью и просил суд огласить свои показания, данные на предварительном следствии, поддержав их как достоверные. Он сообщил, что знакомство с ФИО21ым и ФИО12 ограничивалось слухами, однако общение с ними имело место в 2021 году в период происшествий, связанных с уголовным делом. Конкретные детали событий и взаимодействия с подсудимыми свидетель не уточнил, сославшись на необходимость оглашения предыдущих показаний. Источник своей осведомленности ФИО31 не назвал, не указал. 

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО31 он располагает информацией о ФИО3, проживающем в городе Рыбинске. ФИО12 подыскивал людей, готовых предоставить ему свои банковские карты или доступ к счетам, для осуществления незаконных операций. С 2018 года ФИО1, знакомый ФИО3, занимался незаконной банковской деятельностью. На подконтрольные ему организации поступали денежные средства от различных компаний под видом оплаты услуг. Затем ФИО21 переводил денежные средства на счета карт, предоставленных ФИО12. После этого денежные средства обналичивались и возвращались компаниям. Часть денежных средств ФИО21 оставлял себе в качестве вознаграждения за содействие в обналичивании. ФИО21 осуществлял свою деятельность не в одиночку, однако, кроме ФИО12, других лиц, связанных с ним ему неизвестны. Опасается за раскрытие своей личности. ( Т.17, л.д. 171-173) 

Показаниями специалиста М1. ( специалист ревизор, сотрудник УЭБиПК УМВД России по Ярославской области, 

<

данные изъяты> ), имеет 

<

данные изъяты>, подсудимых не знает, она составляла справку № 89/23 об исследовании документов от 13.06.2023, проводила соответствующее исследование, в ее обязанности входит исследование документов, на основании вопросов поставленных ей в данном случае следователем в письменном поручении, за период указанный следователем в поручении с 2017 год по 2022 год, исследование проводилось на основании расчетных счетов организаций, которых были указаны в поручении, исследовались расчетные банковские, расчетные счета, исследовалось сколько всего поступило с банковских счетов других контрагентов и необходимо было рассчитать 9 процентов, она, как специалист ответила на все поставленные ей вопросы. Содержание составленной ей справки ей известно. Организации получили доход от определенных контрагентов за товары, услуги, доход исчислялся следующим образом, что возвраты, движения между счетами, переводы собственных средств, «кэшбеки», данные обстоятельства ей в расчеты не брались и не учитывалось, а указан доход организаций, полученных от иных контрагентов, арифметическим путем получена общая сумма, а отдельная сумма с 2020 по 2022 год ей не подсчитывалась. Первичные документы о хозяйственных операциях ей не исследовались. Дальнейшая судьба денежных средств ей не исследовалась. Вопроса о том, сколько было снято со счетов ей не ставилось для исследования. Расходные операции граждан ей не подсчитывались. 

Оглашенными показаниями свидетеля Н1., согласно которым ему знаком ФИО3 Примерно в 2020-2021 году он оформлял на свое имя две банковские карты банка «Сбербанк», об этом его попросил ФИО12. После оформления указанных карт он (Н1.) передал ему карты вместе с паролем и доступом к личному кабинету. За оформление карт ФИО12 заплатил 5 000 рублей. Фактически данными картами он (Н1.) не пользовался. ( Т.15, л.д. 66-68)

Протоколом выемки от 4 июля 2023 года у свидетеля О1. произведена выемка, принадлежащего ей мобильного телефона Honor, признан вещественным доказательством. ( Т. 20, л.д. 88-90, 102-103) 

Протоколом осмотра предметов (документов) из содержания которых усматривается, что при осмотра памяти мобильного телефона, изъятого у О1. имелась информация и переписка следующего содержания, так 

в списке контактов устройства зафиксирован номер «Я.» (№). В приложении «WhatsApp» обнаружена переписка, в которой обсуждалась деятельность ООО «Векса»; вопросы, связанные с вызовом О1. на допрос к инспектору в налоговую инспекцию по делам ООО «Векса»; вознаграждения за участие в деятельности организации; местонахождение документов и печати ООО «Векса». ( Т. 20, л.д. 94-101) 

Протоколом выемки от 4 июля 2023 года у свидетеля Я. произведена выемка принадлежащих ему мобильных телефонов «Itel” и «iPhone XR». ( Т. 20, л.д. 107-109) 

Протокол осмотра предметов (документов) от 04.07.2023: осмотрены мобильные телефоны «itel» и «iPhone XR», изъятые у свидетеля Я. В телефоне «itel» обнаружены три сим-карты («ЯрСтройОпт», «МК Гранд +», «СК Гранд») и входящие сообщения из банков, адресованные ООО «МК ГРАНД ПЛЮС», ООО СК «ГРАНД», ООО «Ярстройопт». В телефоне «iPhone XR» обнаружен контакт «О1.» (№) с диалогом в «Whatsapp» об оформлении ООО «Векса» на О1., встречах с ФИО1 и посещениях банков. Также обнаружен контакт «Гога» (номера ФИО1: №, №) с диалогом в «Whatsapp» за 12.10.2018–01.07.2022, где обсуждалась деятельность ООО «Технолайн», ООО «Автодор С», ООО «ЯрмебельОпт», ООО «МК ГРАНД», ООО «МК Гранд Плюс», а также ставки за услуги по обналичиванию денежных средств и проценты для лиц представлявших свои банковские карты для осуществления операций по обналичиванию денежных средств, данные мобильные телефоны признаны вещественными доказательствами. ( Т.20, л.д.110-139, 140-141 )

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.07.2022, согласно которому осмотрен сотовый телефон Iphone 12 Max Pro, изъятый 01.07.2022 в ходе обыска в жилище Щ. по 

<

адрес>. В телефоне содержится контакт «Игорь Н» - № ( номер принадлежит ФИО1), память телефона в мессенджерах содержит переписку по поводу денежных средств их банковских переводов, названий различных фирм, организационных вопросов, сотовые телефоны «Iphone 12 Max Pro», изъятые в жилище Щ. признаны вещественными доказательствами. ( Т. 8, л.д. 2-151, 152-153 ) 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ из содержания которого усматривается, что осмотрен мобильный телефон iPhone, изъятый 01.07.2022 у ФИО3, в ходе обыска по 

<

адрес>. Память мобильного телефона, содержит контакт «Д. 

<

данные изъяты>» - № (Д. – ), с которой в приложении «WhatsApp» имеется переписка за период с 03.06.2021 г. по 28.06.2022, содержащая переписку о движении денежных средств с указанием денежных сумм, о банковских картах, необходимости переводов денежных средств различным лицам, о пересылки скриншотов и голосовых сообщений, мобильные телефоны IPhone11 и Honor DualllenS изъятые в ходе обыска в жилище ФИО12, признаны вещественными доказательствами. ( т. 9, л.д. 144-179, 180-181 )

Протоколом осмотра предметов (документов) от 07.07.2022 г., предметом осмотра выступили мобильные телефоны «Samsung A31», «Nokia», «texet», изъятые 01.07.2022 в ходе обыска с участием ФИО1 по 

<

адрес>. В телефоне «Samsung A31» обнаружены контакты и переписки в WhatsApp, связанные с банковскими операциями. Контакт «

<

данные изъяты>» (Г1.) обсуждает оформление ООО «Олимпстрой». Контакт «Сок» (ФИО2) связан с переводами денежных средств через подконтрольные организации. Контакт «

<

данные изъяты>» (Щ.) содержит указания ФИО21 по ведению банковских операций, включая запросы паролей, отчеты об остатках на счетах и переводы средств на счета физических лиц. Также обнаружены диалоги с Л2. (директор ООО «Сафт», ООО «Яргидромонтаж»), М2. (директор ООО «Контакт»), Е2. (заместитель генерального директора ООО «НТВ»), К1. (директор ООО «Спецтехинжиниринг»), Ю1. (директор ООО «СК ГРАНД»), П1., Л1. (директор ООО «Промсервис-Яр»), Б1. (генеральный директор ООО «Промсервис-Яр»), Р1. (генеральный директор ООО «Ярстройопт»), И1. (директор ООО «МК Гранд плюс»), С1. (директор ООО «Кросс-Экспресс»). В переписках обсуждаются переводы денежных средств, открытие счетов, получение электронных подписей и другие вопросы, связанные с банковскими операциями. Телефон «Nokia» содержит сообщения от банков, адресованные Т1. (директор ООО «МДК»). Телефон «texet» содержит сообщения от банков, адресованные Л1. (директор ООО «Промсервис-Яр»). Мобильные телефоны, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО21 приобщены в качестве вещественных доказательств. ( Т. 8, л.д. 154-281, Т,9, л.д. 1-2 ) 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 05.07.2022: осмотрены предметы и документы, изъятые 01.07.2022 в ходе осмотра места происшествия из автомобиля «Инфинити Q70», припаркованного у дома 

<

адрес>. Среди изъятых предметов: печать ООО «ОЛИМПСТРОЙ», учредительные документы ООО «ОЛИМПСТРОЙ», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ареал», указанные предметы и документы, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. ( Т. 9, л.д. 102-124, 125-126 ) 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 18.11.2022: осмотрены мобильные телефоны «Nokia», «Texet» IMEI №, №, «Texet» IMEI №, №, изъятые 01.07.2022 в ходе обыска по адресу: 

<

...>, лит. М. Телефон «Nokia» содержит сообщения от банков для ООО «Спецтехинжиниринг», ООО «МК ГРАНД ПЛЮС», ООО «Векса», а также аккаунт «Игорь ФИО21» в программе «Вконтакте» с входящими сообщениями от Ф., Г1., ФИО3, Л. (на Ф. и Л. оформлены банковские карты). 24.01.2017 ФИО12 отправил контакт: Р. № (на Р. оформлены банковские карты). Телефон «Texet» IMEI №, № содержит сообщения от банков для ООО «Кросс-Экспресс», ООО Компания «Вилес». Телефон «Texet» IMEI №, № содержит сообщения от банков для ООО «Модуль Хаус», данные мобильные телефоны признаны вещественными доказательствами. ( Т.15, л.д. 136-148, 149-150)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 09.01.2023 предметом осмотра выступили ноутбук «DELL», изъятый 01.07.2022 в ходе обыска в жилище А1. по 

<

адрес>, и 2 оптических диска однократной записи, прилагаемых к заключению эксперта № 91-323 от 20.12.2022. На ноутбуке обнаружены текстовые файлы ООО «БИОРЕСУРС», ООО «ТЕХНОЛАЙН», ООО «Эдисон» (платежные поручения), а также таблица с указанием организаций: ООО «Ареал», ООО «Норма», ООО «ТОРГАГРО», ООО «Финишремонт», ООО «Эдисон», указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. ( т. 16, л.д. 174-196, 197-198 ). 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.01.2023 г. осмотрены системный блок в корпусе черного цвета, ноутбук «Lenovo», изъятые 01.07.2022 в ходе обыска по адресу: 

<

...>, литер М, и диск, прилагаемый к заключению эксперта № 91-322 от 07.12.2022. На системном блоке обнаружены файлы с данными директоров и организаций, включая ООО «АВТОДОР С», ООО «Ареал», ООО «ВЕКСА», ООО Компания «ВИЛЕС», ООО «ВУД МАСТЕР», ООО «МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГРАНД», ООО «СК ГРАНД», ООО «МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГРАНД ПЛЮС», ООО «Технолайн», ООО «Норма», ООО «Биоресурс», ООО «Финишремонт», ООО «Эдисон», ООО «Торгагро», ООО «Комфорт-Сервис», ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС», ООО «МДК», ООО «МОДУЛЬ ХАУС», ООО «Премьер», ООО «Промсервис-Яр», ООО «Спецтехинжиниринг», ООО «МАСТЕРГРАНД», ООО «Спецстиль», ООО «Технопрофи», ООО «Ярстройопт». На ноутбуке «Lenovo» при включении запрашивается вход в аккаунт «gogabelkov». На диске, прилагаемом к заключению эксперта, обнаружены текстовые файлы с указанием ООО «Финишремонт», ООО «АВТОДОР С», платежные поручения ООО «Технопрофи», указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. ( т. 17, л.д. 1-38, 39-40 ). 

Протокол осмотра предметов (документов) от 01.05.2023: осмотрена коробка с документами, изъятая 01.07.2022 в ходе обыска по адресу: 

<

...>, лит. М. В коробке обнаружены: папка-регистратор черного цвета с надписью «Игорь» (с документами), папка-регистратор черного цвета без надписи (с документами), файлы с документами по организациям: ООО «МАСТЕРГРАНД», ООО «ТОРГАГРО», ООО «БИОРЕСУРС», ООО «АРЕАЛ», ООО «АВТОДОР С», ООО «ФИНИШРЕМОНТ», ООО «ВЕКСА», ООО «АРЕАЛ», ООО Компания «Вилес», ООО «Кросс-Экспресс», ООО «СПЕЦСТИЛЬ», ООО «ЭДИСОН», ООО «НОРМА», осмотрены счета фактуры, акты сверок, договора, накладные, требования от налоговых органов о предоставлении документов, указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. ( т. 19 л.д. 133-153, 154-155 )

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.05.2023 г., предметом осмотра выступили сведения, зафиксированные в ежедневнике, изъятого 01.07.2022 г. с рабочего места Щ. в ходе обыска по адресу: 

<

...>, литер М, офис 209. В ежедневнике обнаружены: рукописная запись с номером телефона № Игорь (скидывать остатки по счету)», инструкции по входу в личные кабинеты банков и проведению операций, инструкция по загрузке данных в 1С, указание «Выслать остатки Игорю в Viber. Можно суммы до 8000 не писать», рукописные инструкции по использованию фиктивных документов, для создания видимости законности сделок, а также записи, датированные «19.10.17», включающие сумму «Технолайн урал 357 570,55 Р. 160572» и упоминание фамилии «Ф.», указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. ( т. 19 л.д. 156–164, 165-166 ) 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 05.04.2023 г. фиксирует осмотр изъятых 01.07.2022 г. в ходе обыска по адресу: 

<

...>, сотового телефона «iPhone SE», сшивки № 2 на 25 листах (светокопий документов) и диска, приложенного к заключению эксперта № 91-321 от 22.11.2022. В памяти мобильного телефона обнаружены входящие сообщения от 

<

данные изъяты> (email 

<

данные изъяты>, используемого ФИО1), содержащие сведения и документы по ООО «Олимпстрой», ООО «МК ГРАНД ПЛЮС», ООО «МДК», ООО «Ярмебельопт», ООО «Мебельная компания «Гранд». Диск содержит документы в отношении ООО «Биоресурс», ООО «Мастергранд», ООО «СпецСтиль», ООО «Технолайн», ООО «ТоргАгро», ООО «Финишремонт», ООО «Эдисон». Сшивка № 2 включает заявления на изготовление ключа проверки электронной подписи для юридических лиц от имени ООО «Технолайн», ООО «Биоресурс», ООО «ТоргАгро», ООО «Финишремонт», ООО «Мастергранд», ООО «Эдисон», указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. ( т. 18 л.д. 116–186, 194-195 ) 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 09.09.2022 г. фиксирует осмотр предметов и документов, изъятых 01.07.2022 г. в ходе осмотра места происшествия из автомобиля «Инфинити Q70» (используемого ФИО1), припаркованного у дома 

<

адрес>. Изъяты: банковские карты: 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, а также печать ООО «Спецтехинжиниринг», составлена фото таблица, указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. ( т. 10 л.д. 30–34, 35-36 ). 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 10.02.2023 г. фиксирует осмотр изъятых денежных средств. 5 000 рублей (08.06.2021), 5 000 рублей (21.07.2021), 15 000 рублей (06.10.2021) и 3 500 рублей (09.12.2020), изъятых при осмотрах У1. в ходе оперативно-розыскных мероприятий, денежные средства приобщены в качестве вещественных доказательств. ( т. 17 л.д. 111–117, 118-120 ) 

Протоколом осмотра предметов от 06.02.2023 г. осмотрен DWD-R диск, аудио файл содержит диалог между ФИО3 и У1., следующего содержания о том, что ФИО12 занимался обналичиванием денежных средств полгода, опасения по поводу возможной блокировки банковских счетов и судьбе денежных средств на них, открытии фирм, в диалоге также упоминается ФИО21. ( Т. 17, л.д. 97-101)

Протоколом осмотра предметов и документов от 19.08.2022 г. зафиксированы результаты осмотра изъятых 01.07.2022 предметов и документов во время осмотра автомобиля «NISSAN» (г.р.з. № регион), припаркованного по 

<

адрес>. У обвиняемого ФИО2 были изъяты банковские карты различных банков, оформленные на третьих лиц: 

<

данные изъяты> (на имя И. №, MAKSIM SOKOLOV №), 

<

данные изъяты> (Е. №, MAKSIM SOKOLOV №, Ж2. №, З2. №, Г. №, Д. №, З. №, Ж. №, А. №, Б. №, Р. №, В. №, Л. №, О. №, И2. №, Н. №, RUSLAN RESHETNIKOV №, М. №, С. №, А. №, П. № и №, Д. №), 

<

данные изъяты> (З2. №), Открытие (MAKSIM SOKOLOV №, И. №), 

<

данные изъяты> (И. №) и 

<

данные изъяты> (И. №). Также обнаружено заявление И. на получение карты 

<

данные изъяты> дистанционным способом. ( т. 10, л.д. 1-16) 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19.10.2022, согласно которому зафиксированы результаты осмотра диска, предоставленного 

<

данные изъяты> в ответ на запрос № 5/4797 от 15.09.2022. На диске содержались данные о банковских картах и счетах, изъятых у ФИО2 К каждой карте привязаны счета, открытые на третьих лиц ( Н., О., П., ФИО3, К., Л., Р., Ф1., Ж., Д., М., А., Б., В., Г., Е., З. и др.). В выписках по счетам зафиксировано поступление денежных средств от организаций: ООО «Кросс-Экспресс», ООО «Автодор С», ООО «Вилес», ООО «Спецтехинжиниринг», ООО «Премьер», ООО «Промсервис-Яр», ООО «Вуд Мастер», ООО «Векса», ООО «Ярстройопт», ООО «СК ГРАНД», ООО «Технопрофи», ООО «Финишремонт», ООО «Комфорт-сервис», ООО «ТоргАгро», ООО «Модуль Хаус», ООО «Биоресурс», ООО «Эдисон», ООО «МастерГранд», ООО «Ареал», ООО «МК Гранд Плюс», ООО «Норма», ООО «Спецстиль», ООО «МДК». Во всех случаях после зачисления средств от указанных юридических лиц фиксировались операции «ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В 

<

данные изъяты>», ответ на запрос из 

<

данные изъяты> и диск приобщены в качестве вещественных доказательств. ( Т. 10, л.д. 58-158, 159-160 ) 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.02.2023 зафиксированы сведения из 

<

данные изъяты> (исх. № 01.7-4/9746 от 16.02.2023). Установлено, что банковская карта №, оформленная на имя ФИО2, привязана к счету №. В выписке движения денежных средств за период с 04.08.2021 по 30.06.2022 зафиксированы поступления от организаций: ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС», ООО «ВИЛЕС», ООО «АВТОДОР С», ООО «МОДУЛЬ ХАУС», ООО «ТЕХНОПРОФИ», ООО «МК ГРАНД ПЛЮС», ООО «СК ГРАНД». После каждого перечисления отмечены операции: «выдача наличных» или «перевод собственных средств с карты на счет ФИО2», диск и ответ из банка признаны вещественным доказательством. ( т. 17, л.д. 158-166, 167-168 ) 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ зафиксированы результаты осмотра банковских карт, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО2 по 

<

адрес>. Изъятые карты принадлежат различным лицам и оформлены в разных банках: 

<

данные изъяты> (на имя П2. №, №; Р2. №; С2. №, №, №; Ш. №; Т2. №; У2. №; Ф2. №; RUSLAN RESHETNIKOV №; Е. №; М. №; MAKSIM SOKOLOV №; С. №; Х2. №, №; И2. №; Ц2. №; З. №; Л. №; Ч2. №; Ш2. №; К. №; Щ2. №; Э2. №; Ю2. №, №; Я2. №, №; А3. №, №, №), 

<

данные изъяты> (на имя Б3. №; И. №; анонимная карта №), 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №. ( Т.10, л.д. 169-181)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.11.2022 г. зафиксированы результаты анализа ответов из банков: 

<

данные изъяты> (№ 205/47235 от 31.10.2022), 

<

данные изъяты> (№ 1/2/22-102009 от 24.10.2022), 

<

данные изъяты> (№ Е01-23-01/6424 от ДД.ММ.ГГГГ) и 

<

данные изъяты> (№ 941/378892 от 30.09.2022). Установлено, что банковская карта 

<

данные изъяты> № принадлежит Л1. (гендиректору ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР»). По счету № за период 13.05.2022–27.06.2022 зафиксированы поступления от ООО «СК ГРАНД» и ООО «ВУД МАСТЕР», а также переводы на счета Ч. и П. (карта изъята у ФИО1). Согласно ответу 

<

данные изъяты>, карта № оформлена на Л1., а карта № — на Х1. (директора ООО «Биоресурс»). Обе карты изъяты у ФИО1 Россельхозбанк подтвердил, что карта № выпущена для Л1. (счет №). На счет поступали средства от ООО «ТЕХНОПРОФИ» и ООО «МДК», с последующими переводами на ООО «ВУД МАСТЕР», ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР», П. и Ч. (карта также изъята у ФИО1). 

<

данные изъяты> указал, что карта № принадлежит И. По счету 40№ зафиксированы поступления от ООО «НОРМА», ООО «БИОРЕСУРС», ООО «ВЕКСА», ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» и ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» (карта изъята у ФИО2). ( Т. 10, л.д. 219-256) 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.11.2022, содержит сведения об анализе движения денежных средств по восьми банковским картам, привязанным к счетам физических лиц в 

<

данные изъяты>. По карте № (счет №, З.) зафиксированы операции «выдача наличных» с 08.06.2022 по 03.07.2022. Карты № (счет №, ФИО32) и № (счет №, Ф1.) показали снятие наличных в периоды 17.02–21.04.2022 и поступления от ООО «Финишремонт», «Автодор С» (28.08.2020–11.08.2021) с последующими выводами средств через банкоматы. Аналогичные операции выявлены по картам: № (ФИО2) с поступлениями от ООО «Эдисон», «Финишремонт», «Норма» (04.02.2020–12.10.2020); № (М.) — поступления от «Норма», «Спецстиль», «Ареал» (26.08.2020–22.09.2021); № (Ч.) — снятие наличных 17.06.2021–05.12.2021; № (К.) — поступления от Я. и ООО «Эдисон», «Комфорт-сервис», «Финишремонт» (15.01.2020–17.01.2022); № (Л.) — поступления от «Автодор С» (14.04.2021–30.09.2021). Все указанные банковские карты изъяты у ФИО2 ( Т. 11, л.д. 4-19) 

Протоколом осмотра документов от 31.05.2023 г. который включает в себя анализ ответов ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЗР-03/52222-К от 27.10.2022, № ЗР-01-03/7769-К от 20.02.2023), ПАО «МегаФон» (исх. № 627596 от 26.10.2022, № 693710 от 01.02.2023) и ООО «Т2 Мобайл» (исх. № 18/23-5293 от 13.02.2023). Согласно ответам, в телефонах, изъятых у ФИО1, обнаружены сим-карты с абонентскими номерами, зарегистрированными на директоров ООО «Комфорт-Сервис», «МДК», «ВУД Мастер», «ПРОМСЕРВИС-ЯР», «Олимпстрой», «Эдисон». В телефонах, изъятых в офисе по адресу 

<

...>, литер М, выявлены сим-карты с номерами директоров ООО «ВИЛЕС», «Векса», «Кросс-Экспресс», «Спецтехинжиниринг». ( т. 11 л.д. 73-77)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 02.01.2023, согласно которому осмотрены диски, содержащие материалы ОРМ (прослушивание телефонных переговоров, проведенных в отношении ФИО1, ФИО3) - аудио файлы переговоров между ФИО1, ФИО2, ФИО3 и диск с записями результатов проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» с применением средств фото и видеофиксациии, обсуждались финансовые вопросы, о переводах денежных средств на банковские карты, о банковских счетах. ( т. 15 л.д. 218-250, т. 16 л.д. 1-89) 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.01.2023 содержат результаты осмотра изъятых 01.07.2022 в жилище ФИО2 (

<

адрес>) предметов и документов. Среди изъятого: учредительные документы и печати ООО «ВУД МАСТЕР», ООО «МДК», ООО «ТехноПрофи»; судебные приказы о взыскании в пользу Ц1. (с ООО «Спецстиль») и ФИО2 (с ООО «Вилес»); определение мирового судьи по заявлению ФИО20 к ООО «Эдисон»; уведомление банка для ООО «Модуль Хаус»; фрагменты с оттисками печатей ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» и ООО «СК ГРАНД»; реквизиты ООО «Премьер»; платежное поручение ООО «МДК»; копия трудового договора между ООО «Эдисон» и ФИО2; копия заявления ФИО20 о взыскании с ООО «Эдисон» в пользу К.; учредительные документы ООО «Технопрофи», «МДК», «Модуль Хаус». Также изъят ежедневник с рукописными записями: перечнем организаций («Ареал», «Кросс», «Комфорт» и др.), фамилиями лиц (З2., М., Н. и др.), прозвищами («Гога» — ФИО1, «Толстый» — ФИО3) и суммами напротив них. Указанные в записях лица соответствуют владельцам банковских карт, изъятых у ФИО2 ( т. 16, л.д. 94-140). 

Протокол осмотра предметов (документов) от 29.03.2023, согласно которму осмотрен пакет с учредительными документами ООО «Технолайн», извещением на имя О1., изъятый 27.03.2023 в ходе обыска в жилище Я. по адресу: 

<

адрес>. (т. 17 л.д. 241-244) 

Протоколом выемки от 23.05.2023, согласно которому у свидетеля Ж1. изъят мобильный телефон «iPhone 11» в корпусе черного цвета. ( т. 19 л.д. 227-232) 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ содержит в себе результаты осмотра мобильного телефона «iPhone 11», изъятого у свидетеля Ж1. В памяти мобильного телефона обнаружены контакты: К., «Белка» (ФИО1), «Лебедь» (Ч1., директор ООО «Премьер»), «Сокол», «Сокол Телега», «ФИО20» (все — ФИО2). В разделе сообщений найдено входящее сообщение от «ФИО20» от 16.03.2022: «Паспорт готов?». ( т. 19, л.д. 233-240) 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 14.03.2023 содержит анализ ответов Межрайонных инспекций ФНС России по Ярославской области и Москве, датированных с ноября 2022 по январь 2023. Зафиксированы решения о создании компаний (ООО «Эдисон», «МастерГранд», «Финишремонт», «Технолайн»), назначении их руководителей (Ш1., Щ1., Э1.), изменениях наименований организаций (ООО «Мебельная компания «Гранд» в «СК «ГРАНД», ООО «ЯРМЕБЕЛЬОПТ» «ЯрСтройОпт») и персональных назначениях (Ю1. директором «СК «ГРАНД», Я1. — «ЯрСтройОпт», К. — «Технопрофи»). Также указаны решения о переизбрании директоров и изменениях в управленческих структурах компаний, включая ООО «Автодор С», «Комфорт-сервис», «Вилес». ( Т.17, л.д. 174-199) 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 24.04.2023, предметом осмотра которого выступил сведения содержащиеся на компакт диске, зафиксировано приложение к ответу ИФНС России № 26 по г. Москве (исх. № 16-17/0748дсп от 03.04.2023). На диске имеется папка «ООО ВУД МАСТЕР», содержащая решение учредителя № 1 ООО «ВУД МАСТЕР» от 21.02.2022. Документ указывает, что А2. принято решение об учреждении общества, выступая единственным учредителем. Согласно решению, единоличным исполнительным органом Общества назначен А2. с установлением срока полномочий в пять лет. ( Т.18, л.д. 234-236)

Сведениями из ПАО «Вымпелком» о принадлежности абонентских номеров. (Т. 11, л.д. 33-34, 44-45 ) 

Сведениями из ПАО «МегаФон» исх. № 627596 от 26.10.2022 о принадлежности абонентских номеров. (т. 11 л.д. 36-37)

Сведениями из ООО «Т2 Мобайл в отношении Б2. и зарегистрированном за ней абонентским номером. (т. 11 л.д. 42)

Ответом из МИФНС № 7 по Ярославской области исх. № 17-10/3256дсп от 02.11.2022, содержащий копии учредительных документов, имеющихся в ЕГРЮЛ в отношении ООО "АРЕАЛ", ООО "ВЕКСА", ООО "СПЕЦСТИЛЬ", ООО "БИОРЕСУРС", ООО "ТОРГАГРО", ООО "ТЕХНОЛАЙН", ООО "ЭДИСОН", ООО "НОРМА", ООО "МАСТЕРГРАНД", ООО "ЭКОНОМ КОМФОРТ", ООО "ФИНИШРЕМОНТ", ООО "ВАНГЕР", ООО "ОЛИМПСТРОЙ". ( т. 11 л.д. 89-142)

Оттветом МИФНС № 3 по Ярославской области исх. № 04-16/01/39853дсп от 28.11.2022, содержащий имеющиеся в Инспекции сведения в отношении ООО "ВЕКСА", ООО "БиоРесурс", ООО "ТОРГАГРО", ООО "Норма", ООО "Финишремонт". ( т. 11 л.д. 145)

Ответом из МИФНС № 9 по Ярославской области исх. № 05-14/2/2691дсп от 07.12.2022, содержащий сведения о банковских счетах ООО " Эконом Комфорт ", ООО "ВАНГЕР", книги покупок/продаж ООО "Эконом Комфорт". (т. 11 л.д. 149-155)

Ответом из МИФНС № 7 по Ярославской области исх. № 147-10/3284дсп от 07.11.2022, содержащий сведения в отношении ООО "СК "ГРАНД" (прежнее наименование ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД"), ООО "ЯРСТРОЙОПТ" (прежнее наименование ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ"), ООО "МК ГРАНД ПЛЮС", ООО "ПРОМСЕРВИС-ЯР", ООО "КРОСС-ЭКСПРЕСС", ООО "ТЕХНОПРОФИ", ООО "СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ". (т. 11 л.д. 158-194)

Ответом МИФНС № 3 по Ярославской области исх. № 04-16/01/39854дсп от 28.11.2022, содержащий сведения в отношении ООО СК "ГРАНД", ООО "ЯРСТРОЙОПТ", ООО "МК ГРАНД ПЛЮС". (т. 11 л.д. 197)

Ответом из МИФНС № 9 по Ярославской области исх. № 05-41/2/2569дсп от 25.11.2022, содержащий сведения о банковских счетах, доходах, бухгалтерские документацию в отношении ООО "Промсервис-Яр", ООО "Технопрофи". ( т. 11 л.д. 201-211)

Ответом из МИФНС № 5 по Ярославской области № 04-38/10/03334дсп от 13.12.2022 и № 04-38/10/03335 дсп от 13.12.2022, содержащие бухгалтерскую документацию, сведения о банковских счетах, финансовую отчетность, сведения о доходах в отношении ООО "Ареал", ООО "СпецСтиль", ООО "Технолайн", ООО "Эдисон", ООО "МастерГранд", ООО "Олимпстрой", ООО "Кросс-Экспресс", ООО "Спецтехинжиниринг". (т. 11 л.д. 220-221)

Ответом и МИФНС № 7 по Ярославской области № 17-10/3283дсп от 07.11.2022, содержащий сведения финансового характера за 2017 по 2021 год в отношении ООО "Премьер". ( т. 11, л.д. 225-246)

Ответом из МИФНС № 46 по г. Москве № 10-13/092735 от 09.11.2022 в отношении ООО "ВУД МАСТЕР", ООО "МДК", ООО "МОДУЛЬ ХАУС" запрос направлен по территориальной принадлежности. (т. 11 л.д. 248-249)

Ответом из ИФНС России № 26 по г. Москве исх. № 16-17/0748дсп от 03.04.2023, содержащий сведения финансового характера в отношении ООО «ВУД МАСТЕР». (т. 18 л.д. 237)

Сведениями о нежилом помещении № 248, расположенном по адресу: 

<

...>, литер М, переданном во временное пользование, арендатор ООО ЦБО «Баланс-проф» в лице генерального директора А1., арендодатель ООО «Тигина» в лице генерального директора В2., договор арендв, акт, соглашения к договору. ( Т.18, л.д. 2-18 )

Справкой № 89/23 об исследовании документов от 13.06.2023, составленной специалистом-ревизором отделения документальных исследований УЭБиПК УМВД России по Ярославской области 

<

данные изъяты> М1., согласно которой: в период с 26.07.2017 по 01.07.2022 на расчетные счета: ООО «ЭДИСОН» ИНН 

<

***>, ООО «МАСТЕРГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «ФИНИШРЕМОНТ ИНН 

<

***>, ООО «ТоргАгро» ИНН 

<

***>, ООО «БИОРЕСУРС» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦСТИЛЬ» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОЛАЙН» ИНН 

<

***>, ООО «АРЕАЛ» ИНН 

<

***>, ООО «НОРМА» ИНН 

<

***>, ООО «ВЕКСА» ИНН 

<

***>, ООО «КРОСС-ЭКСПРЕСС» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНОПРОФИ» ИНН 

<

***>, ООО «ВУД МАСТЕР» ИНН 

<

***>, ООО «МДК» ИНН 

<

***>, ООО «МОДУЛЬ ХАУС» ИНН 

<

***>, ООО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" ИНН 

<

***>, которое 10.02.2022 переименовано на ООО «СК «ГРАНД» ИНН 

<

***>, ООО «СПЕЦТЕХИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «МК ГРАНД ПЛЮС» ИНН 

<

***>, ООО "ЯРМЕБЕЛЬОПТ" ИНН 

<

***>, которое 09.02.2022 переименовано на ООО «ЯРСТРОЙОПТ» ИНН 

<

***>, ООО «ПРОМСЕРВИС-ЯР» ИНН 

<

***>, ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 

<

***>, ООО "АВТОДОР С" ИНН 

<

***>, ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО КОМПАНИЯ «ВИЛЕС» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 567 656 188, 30 руб., а 9 % от их размера составило 51 089 056, 95 руб. ( т. 18 л.д. 81-115)

Сопроводительными письмами о предоставлении в следственный орган результатов оперативно-розыскной деятельности от 04.05.2022, 17.06.2022 г. а именно рапорта от 4.05.2022 г. об обнаружении признаков преступления в отношении ФИО21 и ФИО12, постановлением о представлении результатов ОРД. ( т. 1 л.д. 3-9, 11-14, 15-24, т.5, л.д. 206-219 )

Протоколами осмотра лица после проведения ОРМ, при У1. обнаружено 3500 руб., 5000 руб., 5000 руб. 15000 руб. ( Т.5, л.д. 72-73, 79-81, 86-88, 93-99 ) 

Выписками из постановлений суда о разрешении ОРМ. (Т.5, л.д. 102, 103, 104, Т.6, л.д. 29, 30, 31, 32, 33, 34)

Ответом из МИФНС № 7 по Ярославской области № 17-10/3392дсп от 16.11.2022, содержащий сведения об учредители, изменении юридического адреса, внесении дополнений в виды деятельности, принятии участника, избрании генерального директора, о внутренних назначениях, в отношении ООО «Комфорт-Сервис», ООО «ВИЛЕС». ( т. 12 л.д. 3-20 )

Ответом из МИФНС № 7 по Ярославской области от 15.11.2022 г., об отсутствии в указанной инспекции запрашиваемых документов в отношении ООО «Автодор С», которая сосостоит на учете в ИФНС № 3 по Ярославской области. ( Т.12, л.д. 23-32)

Сопроводительным письмом из ИФНС № 3 по Ярославской области, ФНС России № 26 по г. Москве о направлении документов финансового характера в отношении ООО «Вилес» и ООО «Автодор С», ООО «Вуд Мастер» (Т.12, л.д. 33, 37, Т.18, л.д. 237)

Копией паспорта на имя ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ ( Т.22, л.д. 202-206)

Сведениями оз отделения пенсионного и социального страхования РФ по ЯО на ФИО21, включены в индивидуальный лицевой счет, приведены сведения о работодателях с указанием сумм выплат, сведения составляющие пенсионные права отсутствуют. (Т.22, л.д. 216-218). Сведениями из ГИБДД о зарегистрированных за ФИО21ым и ФИО20 автомобилями. ( Т. 23, л.д. 38-39). Сведениями о зарегистрированными за ФИО21ым и ФИО12 объектах недвижимости. ( Т. 23, л.д. 42, 44) 

Копией паспорта на имя ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ г.р. в 

<

адрес>. (Т.22, л.д. 219-225) 

Копией паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>. ( Т.23, л.д. 14-19) 

Стороной защиты наряду с показаниями подсудимых, содержание которых приведено выше были представлены следующие доказательства : 

Протокол осмотра предметов ( документов) от 19.10.2022 года, согласно которому зафиксированы результаты осмотра диска, предоставленного 

<

данные изъяты> в ответ на запрос № 5/4797 от 15.09.2022. На диске содержались данные о банковских картах и счетах 

<

данные изъяты> изъятых у ФИО2 к каждой карте привязаны счета, открытые на третьих лиц, осматривалась выписки по счетам содержащая 29 файлов в табличном формате, зафиксировано о зачислении денежных средств в рублях приходных операций на счета физических лиц со счетов организаций, фирм фигурирующих в уголовном деле, при этом общие суммы приходных операций не приведены в данных таблицах, на банковский счет Н. начиная с 08.07.2021 года, О. начиная с 26.07.2021, П. начиная с 24.06.2021, ФИО3 начиная с 14.09.2021, К. начиная с 15.01.2020, Л. начиная с 12.02.2021, Р. начиная с 01.04.2002, Ф1. начиная с 28.08.2020, Ж. начиная с 03.06.2020, Д. начиная с 18.02.2022 и 28.02.2020, М. начиная с 27.08.2020, А. начиная с 13.05.2020, Б. начиная с 24.09.2020, В. начиная с 26.11.2020 г., Г. начиная с 17.02.2020 г. Е. начиная с 26.07.2021 г., Ж. начиная с 03.06.2020 г., З. начиная с 21.04.2022 г., имеется фототаблица с общим видом диска, таблицей счетов и адресов офисов банка. ( Т.10, л.д. 58-158) 

Протокол осмотра предметов (документов) от 22.11.2022, содержит сведения об анализе движения денежных средств по банковским счетам, содержание данного протокола приведено в настоящем приговоре выше, также непосредственно в ходе судебного заседания осматривались файлы содержащейся в ZIP архиве, таблицы выписок движения денежных средств по банковским счетам содержащиеся на дисках ответы на запрос № 5/4797 от 15.09.2022 г. № 5/5495 от 26.10.2022 г. ( Т. 11, л.д. 4-19, Т. 24 - два CD - диска )

Ответ на запрос из отряда пограничного контроля МАП Шереметьево от 09.04.2025 года отражены сведения о пересечении ФИО20 Государственной границы РФ ( выезд ) ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>. Сведениями от 07.05.2025 г. о пере направлении судебного запроса в Министерство юстиции Республики Беларусь в отношении ФИО20. 

Документы по личностям подсудимых, местах работ, учебы и жительства. 

Оценка доказательств, доводов сторон, выводы о квалификации. 

В силу п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ показания свидетеля ФИО31 данные им в ходе судебного разбирательства и его оглашенные показания, ранее данные в ходе предварительного расследования (Т.17,л.д. 171-173) являются недопустимыми доказательствами поскольку основаны на слухе, свидетель ФИО31 не смог указать источник своей осведомленности, в соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК РФ данные доказательства не имеют юридической силы и не могут использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, суд исключает их из числа доказательств по уголовному делу, остальные доказательства по делу получены в полном соответствии с норами УПК РФ. Однако, данное обстоятельство не исключает виновности подсудимых. Так как, в умышленных действиях подсудимых ФИО21, ФИО20 и ФИО12 (каждого), в ходе судебного разбирательства нашли свое полное подтверждение состав инкриминируемого подсудимым преступления незаконной банковской деятельности организованной преступной группы, в составе ФИО1 (создавшего данную группу) и ФИО2, а также ФИО3 с 26.07.2017 г. по 01.07.2022 что составляет — более четырех с половинной лет, подтверждает длительность и систематичность инкриминируемой преступной деятельности, с января 2020 года ФИО12 присоединился к данной организованной преступной группе, которой были присуще следующие признаки, устойчивость состава, в частности количественный состав три человека, согласованность действий, распределение ролей, единый преступный умысел, долгосрочность деятельности, применялись методы конспирации и связи, а также наличие общей цели — незаконной банковской деятельности, как извлечение дохода в особо крупном размере, деятельность была направлена на сокрытие доходов от налогового контроля и обход законодательства о банковской деятельности. Непосредственно ФИО21 создал структурированную группу для систематического совершения незаконных банковских операций, распределял роли между участниками, непосредственно участвовал в :

- отслеживании поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций;

- организации их обналичивания;

- получении наличных через банковские карты;

- передаче денег клиентам (заказчикам);

- управлении финансовой деятельностью всей группы;

- использовал личные средства мобильной связи и мессенджеры для координации;

- заранее планировал действия, предусмотрел меры конспирации.

ФИО20, в названной преступной группе выполнял следующие функции, как хранение уставных документов и печатей подконтрольных организаций, проведение сверок движения денежных средств по расчётным счетам, распределение полученных средств между участниками группы, осуществлял непосредственное снятие наличных денежных средств с карт ( что и самим подсудимым не отрицалось относитель снятия денежных средств ), осуществлял передачу наличности ФИО1, использовал мессенджеры и мобильную связь для согласования действий, следовательно обеспечивал операционную и техническую реализацию схемы обналичивания и управления денежными средствами. 

ФИО12 выступил, как лицо осуществлявшего в рамках преступной организованной группы привлечение ресурсов ( банковские карты физических лиц), так как подыскивал физических лиц, готовых за вознаграждение оформить банковские карты, передаче этих карт в управление группы, передаче указаний от ФИО21, организации перевода денежных средств с подконтрольных счетов на целевые счета (в частности, на счет ФИО20), участвовал в коммуникациях внутри группы, используя те же каналы связи. 

Подсудимые в результате совместной преступной деятельности используя подконтрольные компании ( ООО «Эдисон», «МастерГранд», «Финишремонт» и другие, указанные при описании преступления в настоящем приговоре выше), незаконно привлекали денежные средства клиентов через расчетные счета в различных банках («Сбербанк», ВТБ, «Промсвязьбанк» и других), маскируя операции под фиктивные сделки (например, «за стройматериалы»). Деньги обналичивались, а доход в размере 51 089 056,95 рублей извлекался через управление счетами, электронные ключи, манипуляции с назначением платежей и использование мессенджеров для коммуникации. Участники использовали более 20 компаний, чтобы сокрыть преступный характер деятельности. Средства поступали от десятков организаций, а операции контролировались через удаленный доступ к банковским системам. Указанные выше действия подсудимых свидетельствуют, что все участники организованной преступной группы осознавали незаконность операций и действовали согласованно для их маскировки. Деятельность группы была направлена на систематическое обналичивание с извлечением дохода, что полностью подтверждается письменными доказательствами уголовного дела. Участие ФИО12 в незаконной банковской деятельности, организованной группой, оценивается в общую сумму преступного дохода 51 089 056,95 рублей. ФИО12 был равноправным участником организованной преступной группы, совместно с ФИО21ым и ФИО20 участвовал в управлении счетами, привлечении клиентов и обналичивании средств, выполнял требования ФИО21, а его действия, включая привлечение физических лиц для предоставления банковских карт и передачу указаний, были частью единой схемы, направленной на извлечение дохода в особо крупном размере. В рамках уголовного закона, ( ст. 35 УК РФ совершение преступления организованной группой), каждый участник несет ответственность за все действия группы, включая общий преступный доход. Таким образом, участие ФИО12 внесло в общий преступный доход 51 089 056,95 рублей, так как он был участником организованной группы, ответственной за всю сумму, а доводы подсудимого ФИО12 об обратном, суд находит необоснованным, по тем же основаниям отвергаются и доводы подсудимого ФИО20 отрицавшего своего участие в образовании в общего вмененного преступного дохода. 

Что же касается доводов подсудимого ФИО20 о том, что он с конца 2019 года вернулся в г. Ярославль для постоянного проживания, а до этого не проживал в г. Ярославле, не исключает его фактического присутствия в г. Ярославле и непосредственного взаимодействия с ФИО21ым на начальном этапе образования организованной преступной группы и его вклада в общий преступный доход, данные доводы подсудимого опровергается протоколом осмотра документов от 03.01.2023 г. объектом осмотра выступила копия трудового договора между ООО «Эдисон» ( работодатель) и ФИО2 ( работник) от 01.05. 2019 года ( Т. 16, л.д. 101), которая фигурирует в деле как одна из фирм, через которую проходила незаконная банковская деятельность, финансовыми документами об использовании фирмы ООО «Эдисон» и упоминанием о ней в письменных доказательствах начиная 03.12.2018 года, в справке № 89/23 специалиста М1. (Т.18, л.д. 81-115) о поступлении денежных средств на расчетные счета в том числе ООО «Эдисон» указан временной период начиная с 26.07. 2017 г. наличием рукописных дневниковых записей за 19.10. 2017 год изъятых у бухгалтера Щ. о поступлении денежных средств ( Т.19, 156-164), оглашенными показаниями свидетеля Щ. (бухгалтера) о том, что в ходе разговоров ФИО21 упоминал фамилии ФИО20 и ФИО12, трудоустройстве ФИО20 в ООО компанию «Вилес» ( Т.19, л.д. 172) и ее показаниями в судебном заседании о том, что она видела ФИО20, а также показаниями самого подсудимого ФИО21 о том, что он знает ФИО20 с детства и сведениями из ИЦ МВД России относительно ФИО20 начиная еще с 2004 года и по 2018 год. ( Т. 22, л.д. 226-228 ) 

Виновность подсудимых полностью подтверждается доказательствами представленными стороной обвинения, письменными доказательствами, в частности такими, как протоколами осмотров документов, содержащими сведения о создании и регистрации компаний с участием ФИО21, ФИО20 и ФИО12, подтверждающее их контроль над подконтрольными структурами, которые подтверждают, наличие организованной структуры, использование компаний, как инструментов для маскировки операций и контроля над финансовыми потоками. Банковские документы и платежные поручения, выписки по счетам компаний, подтверждают переводы денег через фиктивные названия («оплата за стройматериалы», «транспортные услуги»), подтверждают использование компаний, как инструментов для маскировки операций и контроля над финансовыми потоками и обналичивание денежных средств, которое осуществлялось путем переводов на счета подконтрольных компаний, снятие наличных через банкоматы, использование банковских карт физических лиц, а для сокрытия реального назначения средств использовались фиктивные платежи. Исследованные показаниями свидетелей со стороны обвинения последовательные и непротиворечивые, по своему содержанию в частности о финансовой деятельности организаций, получение денежных средств от ФИО21 и участие в деятельности фирм, о поступлениях денежных средств, о личностях подсудимых и их взаимодействии, об использовании цифровых средств передачи информации и наличии переписки с ФИО21ым и ФИО20, о передаче банковских карт оформленных на физических лиц, об изъятых предметах и документах, технических работников, работавших с бухгалтерской документацией организаций, ведении бухгалтерского учета и документации по указанию ФИО21, о наличии печатей организаций и их хранении, указанные доказательства со стороны обвинения допустимые, относимы к настоящему уголовному делу, поскольку дают возможность сделать вывод об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, всех собранных по делу доказательств достаточно для разрешения настоящего уголовного дела. Общая сумма преступного дохода составила 51 089 056,95 руб., что соответствует размеру «особо крупного» согласно Примечания к ст. 170.2.УК РФ в действующей редакции Федерального закона от 06.04. 2024 N 79-ФЗ ) улучшающей положение подсудимых и следовательно в силу ч. 1 ст. 10 УК РФ имеющего обратную силу, так согласно « Примечанию 3. В статьях настоящей главы ( Глава 22 преступления в сфере экономической деятельности), за исключением статьи 169, частей третьей - шестой статьи 171.1, статей 171.2, 171.3, 171.5, 172.3, 174, 174.1, 178, 180, 185 - 185.4, 185.6, 191.1, 193, 193.1, 194, 198 - 199.1, 199.3, 199.4, 200.1, 200.3, 200.5 и 200.7, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей три миллиона пятьсот тысяч рублей, а особо крупным – 13 ( тринадцать) миллионов пятьсот тысяч рублей.» Подсудимые действовали в отсутствие лицензии на банковскую деятельность. Оснований не доверять сведениям изложенной в справке № 89/23 о размере поступивших денежных средств на расчетные счета организаций и 9 процентов от этой суммы, составленной специалистом М1. у суда не имеется, более того, она была допрошена в судебном заседании в качестве специалиста с разъяснением ей прав, предусмотренных ст.ст. 56,58 УПК РФ и ответственности по ст. 307 УК РФ об обстоятельствах и методике проведенных ей расчетов и подтвердила их в суде, сведения изложенные в данной справке согласуются с иными письменными доказательствами представленными стороной обвинения оценка которым была дана выше. 

Суд отвергает показания подсудимого ФИО21 о том, что он ни с кем по поводу организации преступной группы не договаривался и никому никаких указаний не давал, а действовал самостоятельно, не осведомлял других участников группы в своих преступных замыслах, участники группы не были осведомлены о преступном характере действий группы, которые в указанной части полностью опровергаются доказательствами представленными стороной обвинения об обратном, оснований не доверять которым у суда не имеется, которые ( доказательства со стороны обвинения ) являются достоверными и согласующиеся между собой, допустимыми, исследованных судом доказательств достаточно для разрешения настоящего уголовного дела. По тем же основаниям суд полностью отвергает и показания подсудимых ФИО20 и ФИО12 о том, что они не являлись участниками организованной преступной группы. Показания свидетелей, соответствуют действительности. 

Показания подсудимого ФИО21 о его взаимодействии с иным лицом и результатах данного взаимодействия, несогласие с суммой преступного дохода и не учет понесенных текущих расходов на обслуживание занятия вмененной ему деятельности, выводов суда о виновности подсудимых не исключает. 

Суд отмечает, что показания подсудимого ФИО21 об объеме и характере фактически выполненных действий со стороны ФИО20 и ФИО12 согласуются между собой. 

В остальном же, изобличающие себя показания данные подсудимым ФИО21ым в ходе судебного разбирательства суд принимает, как достоверные и согласующиеся с совокупностью иных исследованных доказательств, которые являются допустимыми, достоверными, исследованных судом доказательств достаточно для разрешения настоящего уголовного дела. Показания свидетелей, соответствуют действительности, согласуются с показаниями свидетелей обвинения, а также подтверждаются письменными доказательствами настоящего уголовного дела. Доказательства представленные стороной защиты, выводы суда о виновности подсудимых не исключают. Оценив исследованные доказательства в своей совокупности, суд приходит к выводу, что ФИО1 совершил незаконную банковскую деятельность - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2. ст. 172. УК РФ.

Таким образом, ФИО3 совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2. ст. 172. УК РФ.

ФИО2 совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2. ст. 172. УК РФ.

За совершенные подсудимыми преступления подсудимые подлежат наказанию. 

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей. ( ст. 60 УК РФ) При назначении наказания за преступления, совершенные подсудимыми в соучастии, учитываются характер и степень фактического участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда. Смягчающие обстоятельства, относящиеся к личности одного из соучастников, учитываются при назначении наказания только этому соучастнику ( ст. 67 УК РФ). 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО21, суд признает : 

<

данные изъяты>

частичное признание вины и заявление о раскаянии в содеянном ; 

частичное признание исковых требований ;

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>. 

Обстоятельства, отягчающие наказание - ОТСУТСТВУЮТ. 

При назначении наказания, суд учитывает следующие сведения о личности подсудимого ФИО21 :

к уголовной ответственности привлекается впервые ; 

<

данные изъяты> ; ( Т.22, л.д. 210-213) 

участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно ; ( Т.22, л.д. 256 ) 

по месту работы в 

<

данные изъяты> характеризуется положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО20, суд признает : 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ; 

частичное признание вины ;

частичное признание исковых требований.

Обстоятельства, отягчающие наказание - ОТСУТСТВУЮТ. 

При назначении наказания, суд учитывает следующие сведения о личности подсудимого ФИО20 : 

<

данные изъяты>; ( Т.22, л.д. 231-234) 

участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно ; ( Т. 22, л.д. 255) 

по месту работы в ИП «Г2.» характеризуется положительно ; 

по месту жительства соседями характеризуется положительно. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО12, суд признает : 

частичное признание вины ;

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>. 

Обстоятельства, отягчающие наказание - ОТСУТСТВУЮТ. 

При назначении наказания, суд учитывает следующие сведения о личности подсудимого ФИО12 : 

к уголовной ответственности привлекается впервые; ( Т.23, л.д. 20-22)

имеет спортивные достижения, 

<

данные изъяты> ;

<

данные изъяты> ; ( Т.23, л.д. 23-30)

участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно. ( Т.23, л.д. 36) 

Выполняя требования ст. 67. УК РФ при индивидуализации наказания, суд учитывает, что умышленные преступные действия подсудимого ФИО21 оказали большее влияние на достижение цели группового преступления и причинение вреда, чем действия подсудимых ФИО20 и ФИО12. При этом с момента присоединения ФИО12 к организованной преступной группе, фактическое участие ФИО20 и ФИО12 в совершении преступления было одинаковым, как по характеру и степени, так и по значению для достижения преступной цели, а также по влиянию на характер и размер причиненного вреда, однако, в преступной группе ФИО12 состоял меньше ФИО21 и ФИО20 по времени. 

Оснований для назначения подсудимым ( каждому ) дополнительного наказания суд не усматривает. 

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, суд приходит к выводу, что наказание подсудимым ( каждому ) должно быть назначено в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не обеспечит достижение целей наказания, оснований для применения к подсудимым ст. 73. УК РФ, суд не усматривает, преступление по своему характеру посягает на публичные интересы государства в сфере экономоческой деятельности и установленный государством порядок осуществления банковской деятельности. 

Оснований и условий для применения ч. 6. ст. 15. УК РФ не имеется, поскольку установленные судом обстоятельства свидетельствуют о том, что реальная опасность совершенного преступления ( каждым подсудимым ) совпадает с его законодательной категорией. 

Вместе с тем, учитывая ( каждому подсудимому ) совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, категорию инкриминируемого преступления, суд приходит к выводу о возможности исправления каждого подсудимого без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и постановляет заменить каждому подсудимому основное наказание в виде лишения свободы принудительными работами в порядке установленном ч. 2. ст. 53.1. УК РФ, препятствий для назначения принудительных работ исходя из положений ч. 7. ст. 53.1., ч. 1. ст. 56. УК РФ не имеется. 

Исключительных обстоятельств, для применения правил предусмотренных ст. 64. УК РФ, которые могли бы послужить основанием для смягчения наказания, не имеется и таковых суд не усматривает.

Фактических оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется. 

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК, с учетом уточненных требований принятых к производству суда. Первым заместителем прокурора Ярославской области Путиловым А.А. заявлен гражданский иск к ФИО1, ФИО2, ФИО3 о взыскании с гражданских ответчиков в солидарном порядке в доход Российской Федерации денежных средств в размере 51 089 056 рублей 95 копеек (с учетом уточнения от 07.07.2025), полученных от незаконной банковской деятельности.

В обоснование исковых требований заявлено, что в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела установлено, что ФИО1, ФИО2, ФИО33, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, сопряженную с извлечением дохода в период с 26.07.2017 по 01.07.2022, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 9 % в сумме 51 089 056 рублей 95 копеек. Ответчики совместно осуществляли специализированные банковские операции, а денежные средства, полученные в результате незаконной банковской деятельности в сумме 51 089 056 рублей 95 копеек, являются выгодой, полученной ФИО1, ФИО2, ФИО33 в результате ничтожных сделок, и, следовательно, подлежат обращению в доход Российской Федерации. ( Т. 22, л.д 1-6, Т. 25 ) 

Истец полностью поддержал иск по основаниям изложенным в исковом заявлении с учетом уточненых требований. Ответчик ФИО21 пояснил, что частично признает иск, не согласен с суммой взысканий, так как у него имелись большие затраты на ведение деятельности, он заплатил в бюджет налоговые платежи около 7-8 миллионов рублей, в разные временные интервалы была разная процентная ставка, однако, сейчас невозможно произвести достоверные подсчеты, если суд обяжет его выплачивать определенную к взысканию сумму, он готов выплатить, на какую точно сумму ФИО21 признает иск назвать затруднился. Адвокат Темпераментов пояснил, что суд будет разрешать вопрос о доказанности, формулировка и основание иска не понятна, где указано, что действия ФИО21 причинили ущерб РФ, не указано в чем же выразился этот ущерб, необходимо учитывать период времени осуществления незаконной банковской деятельности ФИО21. Итоговая сумма взыскания подлежит коррекции, какая сумма будет признана судом в качестве преступного дохода, то данную установленную сумму ФИО21 и готов выплачивать в последующем. Ответчик ФИО20 с иском частично согласился, заработная плата у него была фиксированная, весь его доход в 2001- 2022 году это 40 000-50 000 рублей, готов выплачивать назначенную судом сумму взыскания. Адвокат Вахромеев пояснил, что ФИО20 признает иск частично, та сумма которая будет признана судом обоснованной будет выплачиваться ФИО20, период который заложен в обвинении, как период преступной деятельности в рамках предъявленного обвинения ФИО20 не присутствовал на территории РФ, следовательно, сумма должны корректироваться в сторону уменьшения. Ответчик ФИО12 с иском полностью несогласился, адвокат Норик пояснил, что оснований для удовлетворения иска не имеется, в частности весь преступный доход необоснованно вменяется ФИО12, вину свою ФИО12 не признает. 

По уточненным исковым требованиям от 07.07.2025 г. ответчики и их представители поддержали позицию, изложенную ранее. 

Заслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд пришел к следующему.

В соответствии с 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. В качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои (пункт 85 постановления от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Ответчики привлекаются к уголовной ответственности за совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, их вина в совершении преступления нашла свое подтверждение в ходе рассмотрения уголовного дела.

По смыслу части 6 статьи 13 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществление банковских операций без лицензии, если получение такой лицензии является обязательным, влечет за собой взыскание с неправомерно действующего лица всей суммы, полученной в результате осуществления банковских операций, а также взыскание штрафа в двукратном размере этой суммы в федеральный бюджет.

Взыскание производится в судебном порядке по иску прокурора, соответствующего федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на то федеральным законом или Банка России.

Совершение банковских операций иными субъектами гражданского оборота (некредитными организациями) запрещено законом, а, следовательно, банковские операции, совершенные некредитными организациями, характеризуются как ничтожные сделки (статья 168 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исходя из смысла части 6 статьи 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» речь идет не просто о ничтожной сделке в смысле статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, а о сделке, совершенной с целью, противоречащей основам правопорядка и нравственности (статья 169 Гражданского кодекса Российской Федерации). Последствием такой ничтожной сделки в соответствии с частью 6 статьи 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» является односторонняя реституция. Это означает, что, поскольку умысел присутствует только у одной стороны, предполагается возврат всего полученного этой стороной по сделке другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Пунктом 1 статьи 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Применение последствий недействительности сделки возможно в контексте статей 1064 и 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку в указанных нормах речь идет не о материальном ущербе, а о вреде, как о более широком понятии негативного явления, которое в рассматриваемом случае выражено в нарушении правопорядка ответчиками при совершении сделок, в результате которых стало возможным извлечение дохода, который является незаконно полученным ответчиками доходом по ничтожным сделкам.

ФИО1 совместно с участниками преступной группы ФИО2 и ФИО3 разработал механизм привлечения денежных средств юридических лиц на счета подконтрольных организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, их учете путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. Полученные наличные денежные средства использовались для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных преступной группе юридических лиц.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также с кассовым обслуживанием, участники группы под руководством ФИО1 должны были получать доход в размере 9 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию.

В период с 26.07.2017 по 01.07.2022 ФИО1, ФИО2, ФИО33 были осуществлены незаконные банковские операции по счетам юридических лиц подробно указанных в приговоре при описании объективной стороны преступления. Общая сумма незаконно извлеченного дохода группы от незаконной банковской деятельности в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств составила 51 089 056 рублей 95 копеек и относится к особо крупному размеру.

Как установлено судом выше, что ответчики занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц, выводы судов о взыскании с них размера преступно полученного дохода соответствуют требованиям закона.

Таким образом, разрешая спор, суд исходит из доказанности обстоятельств совершения ответчиками противоправных действий по заключению сделок с целью заведомо противной основам правопорядка, и извлечения ими дохода от данных сделок в размере в размере 51 089 056 рублей 95 копеек, а также вины ответчиков в совершении инкриминируемого им деяния, и приходит к выводу о применении положений ст. 169 ГК РФ и взыскании с ответчиков в солидарном порядке в доход Российской Федерации денежных средств, полученных по ничтожным сделкам.

СОХРАНЕНИЕ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО И ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА АРЕСТОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО.

Согласно ч.1 ст. 70 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 23.11.2024) «Об исполнительном производстве» наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте, обнаруженные у должника, изымаются, за исключением денежных средств, на которые в соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона не может быть обращено взыскание.

В силу ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении. 

Таким образом, в счет погашения гражданского иска необходимо обратить взыскание на арестованное имущество, принадлежащее ФИО2, в виде денежных средств на общую сумму 301 050 рублей, находящееся на хранении в ЦФО УМВД России по Ярославской области по адресу: 

<

...>, с сохранением ареста, наложенного на указанные денежные средства постановлением Заволжского районного суда г. Ярославля от 28 марта 2024 года, до обращения взыскания.

В части денежных средств в сумме 2 000 000 рублей и 2 000 долларов США, изъятых 01.07.2022 по 

<

адрес>, суд пришел к следующим выводам. Стороной защиты в судебном заседании представлены справка 

<

данные изъяты> о приобретении отцом подсудимого Ц., ДД.ММ.ГГГГ г.р., иностранной валюты на сумму 2 000 долларов США, расписки и банковские документы в подтверждение заключения договора займа между ФИО34 и Д2. Поскольку стороной обвинения не предоставлено доказательств, что данные денежные средства, принадлежат подсудимому ФИО1 и добыты преступным путем, а документы, представленные стороной защиты, доводы обвинения полностью опровергают, арест, наложенный на указанное имущество, необходимо снять по вступлению приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах, так изъятые по делу банковские карты, являющиеся орудием совершения преступления, принадлежащие подсудимым и иным лицам, передавшим свои банковские карты в пользование подсудимым – необходимо уничтожить, мобильные телефоны и компьютерную технику – возвратить по принадлежности законным владельцам, изъятые денежные средства, за исключением денежных средств, на которые наложен и сохранен арест – возвратить по принадлежности законным владельцам У1., Ц., печати и оригиналы учредительных документов в отношении юридических лиц – возвратить по принадлежности в организации, являющиеся законными владельцами, электронные носители информации и все иные документы на бумажном носителе - хранить в материалах уголовного дела. 

Процессуальные издержки не заявлены сторонами, а сведений о понесенных расходах, подлежащих возмещению в порядке ст. 131 УПК РФ в материалах уголовного дела на момент постановления настоящего приговора не имеется (Т.24, л.д. 274) До вступления данного приговора в законную силу в целях обеспечения установленного УПК РФ порядка уголовного судопроизводства, ранее примененную к подсудимым ( каждому) меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении необходимо оставить без изменения. 

Руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ : 

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления предусмотренного п.п. « а », « б » ч. 2. ст. 172. УК РФ за которое назначить ему наказание в виде лишение свободы на срок 03 ( три ) года. 

На основании ч. 2. ст. 53.1. УК РФ заменить ФИО1 назначенное наказание в виде лишения свободы на ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок 03 ( три ) года с удержанием 10 ( десять ) % заработной платы осужденного в доход государства.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления предусмотренного п.п. « а », « б » ч. 2. ст. 172. УК РФ за которое назначить ему наказание в виде лишение свободы на срок 02 ( два ) года 06 ( шесть ) месяцев. 

На основании ч. 2. ст. 53.1. УК РФ заменить ФИО2 назначенное наказание в виде лишения свободы на ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок 02 ( два ) года 06 ( шесть ) месяцев с удержанием 10 ( десять ) % заработной платы осужденного в доход государства.

Признать ФИО3, виновным в совершении преступления предусмотренного п.п. « а », « б » ч. 2. ст. 172. УК РФ за которое назначить ему наказание в виде лишение свободы на срок 02 ( два ) года. 

На основании ч. 2. ст. 53.1. УК РФ заменить ФИО3 назначенное наказание в виде лишения свободы на ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок 02 ( два ) года с удержанием 05 ( пять ) % заработной платы осужденного в доход государства.

К месту отбывания основного наказания осужденным следовать самостоятельно за счет государства в соответствии с ч. 1. ст. 60.2. УИК РФ. Срок наказания в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия осужденных в исправительный центр. 

Меру пресечения подсудимому ФИО1, ФИО2, ФИО3 ( каждому ) до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск заместителя прокурора Ярославской области о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением - удовлетворить полностью. 

Взыскать в солидарном порядке с ФИО1, ФИО2, ФИО3, в доход Российской Федерации денежные средства в размере 51 089 056 ( пятьдесят один миллион восемьдесят девять тысяч пятьдесят шесть) рублей 95 копеек, полученные от незаконной банковской деятельности.

В счет погашения гражданского иска обратить взыскание на арестованное имущество, принадлежащее ФИО2, в виде денежных средств на общую сумму 301 050 рублей, находящееся на хранении в ЦФО УМВД России по Ярославской области по адресу: 

<

...>, с сохранением ареста, наложенного на вышеуказанные денежные средства постановлением Заволжского районного суда г. Ярославля от 28 марта 2024 года, до обращения взыскания.

По вступлению приговора в законную силу снять арест, наложенный постановлением Заволжского районного суда г. Ярославля от 28 марта 2024 года, на денежные средства в сумме 2 000 000 рублей и 2 000 долларов США, принадлежащие Ц., изъятые в ходе обыска по 

<

адрес> и находящиеся на хранении в ЦФО УМВД России по Ярославской области по адресу: 

<

...>.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства :

- печать ООО «ОЛИМПСТРОЙ», учредительные документы ООО «ОЛИМПСТРОЙ», изъятые 01.07.2022 в ходе осмотра места происшествия, из автомобиля «Инфинити Q70» - возвратить в ООО «ОЛИМПСТРОЙ» как законному владельцу ;

- печать ООО «Спецтехинжиниринг», изъятую 01.07.2022 в ходе осмотра места происшествия, из автомобиля «Инфинити Q70» - возвратить по принадлежности в ООО «Спецтехинжиниринг» как законному владельцу ;

- мобильные телефоны iPhone11 (MHDJ3RU/A) и «honor DUALLenS» модель STF-L09, изъятые 01.07.2022 в ходе обыска в жилище ФИО3 – возвратить осужденному ФИО3 по принадлежности как законному владельцу; 

- мобильный телефон Iphone 12 Max Pro, изъятый 01.07.2022 в ходе обыска в жилище Щ. – возвратить свидетелю Щ. по принадлежности как законному владельцу;

- мобильные телефоны «Samsung A31», «Nokia», «texet», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО1, мобильные телефоны «Nokia», «Texet» IMEI №, №, «Texet» IMEI №, №, изъятые 01.07.2022 в ходе обыска по адресу: 

<

...>, лит. М. – возвратить осужденному ФИО1 по принадлежности как законному владельцу;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ареал», диск, предоставленный 

<

данные изъяты> за № 3НО0236521733 от 05.10.2022 в ответ на запрос № 5/4797 от 15.09.2022., СD-диск 

<

данные изъяты> исх. № 205/47235 от 31.10.2022, СD-диск 

<

данные изъяты> исх. № 1/2/22-102009 от 24.10.2022, ответ 

<

данные изъяты> исх. № Е01-23-01/6424 от 29.09.2022, СD-диск, предоставленный 

<

данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, диск, предоставленный 

<

данные изъяты> исх. № 3НО0249793688 от 18.11.2022; CD диск рег. № 24/570 от 14.04.2022 с записью оперативно – розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», CD диск рег. № 24/714 от 14.06.2022 с записью оперативно – розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», DVD-RW диск рег. № 24/718 от 14.06.2022 с записями результатов проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» с применением средств фото- и видеофиксации два DVD-R диска, прилагаемые к заключению эксперта № 91-323 от 20.12.2022; диск, прилагаемый к заключению эксперта № 91-322 от 07.12.2022; DWD-R диск, прилагаемый к протоколу опроса У1. от 15.11.2020; диск, прилагаемый к ответу 

<

данные изъяты> исх. № 01.7-4/9746 от 16.02.2023; диск, прилагаемый к заключению эксперта № 91-321 от 22.11.2022; фрагмент бумаги с оттиском печати «ООО «МК ГРАНД ПЛЮС», фрагмент бумаги с оттиском печати «ООО «СК ГРАНД» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>» DWD-R диск, прилагаемый к протоколу опроса У1. от ДД.ММ.ГГГГ; диск, прилагаемый к ответу 

<

данные изъяты> исх. № 01.7-4/9746 от 16.02.2023; извещение на имя О1.; диск, прилагаемый к заключению эксперта № 91-321 от 22.11.2022; папку синего цвета с документами, папку желтого цвета с документами, ежедневник синего цвета, сшивку № 2 на 25 листах (сшивку светокопий документов), изъятую 01.07.2022 в ходе обыска по адресу: г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1, стр. 9, офис 102, 10 – хранить в материалах уголовного дела;

- изъятые 01.07.2022 в ходе обыска в жилище ФИО2 по 

<

адрес>, банковские карты: 

<

данные изъяты> на имя З. №, 

<

данные изъяты> на имя RUSLAN RESHETNIKOV №, 

<

данные изъяты> на имя Ф1. №, 

<

данные изъяты> на имя MAKSIM SOKOLOV №, 

<

данные изъяты> на имя М. №, 

<

данные изъяты> на имя И2. №, 

<

данные изъяты> на имя К. №, 

<

данные изъяты> на имя Л. №; изъятые 01.07.2022 в ходе осмотра места происшествия, из автомобиля «Инфинити Q70», припаркованного у дома 

<

адрес>, банковские карты: 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №; изъятые 01.07.2022 в ходе осмотра места происшествия, из автомобиля «NISSAN» г.р.з. № регион, припаркованного во дворе дома по 

<

адрес>, банковские карты: 

<

данные изъяты> на имя Н. №, 

<

данные изъяты> на имя Н. №, 

<

данные изъяты> на имя О. №, 

<

данные изъяты> на имя П. №, 

<

данные изъяты> на имя RUSLAN RESHETNIKOV №, 

<

данные изъяты> на имя К. № сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> на имя М. №, 

<

данные изъяты> на имя Д. №, 

<

данные изъяты> на имя А. №, 

<

данные изъяты> на имя Б. №, 

<

данные изъяты> на имя В. №, 

<

данные изъяты> на имя Г. №, 

<

данные изъяты> на имя Е. №, 

<

данные изъяты> на имя А. №, 

<

данные изъяты> на имя Ж. №, 

<

данные изъяты> на имя З. №, 

<

данные изъяты> на имя В. №, 

<

данные изъяты> на имя И. №, 

<

данные изъяты> на имя Н. №, 

<

данные изъяты> на имя Н. №, 

<

данные изъяты> на имя О. №, 

<

данные изъяты> на имя П. №, 

<

данные изъяты> на имя RUSLAN RESHETNIKOV. №, 

<

данные изъяты> на имя К. №, 

<

данные изъяты> на имя Л. №, 

<

данные изъяты> на имя Р. №, 

<

данные изъяты> на имя С. №, 

<

данные изъяты> на имя Т. №, банковская карта 

<

данные изъяты> на имя Д. №, 

<

данные изъяты> на имя М. №, 

<

данные изъяты> на имя Д. №, 

<

данные изъяты> на имя А. №, 

<

данные изъяты> на имя Б. №, 

<

данные изъяты> на имя В. №, 

<

данные изъяты> на имя Г. №, 

<

данные изъяты> на имя Е. №, 

<

данные изъяты> на имя А. №, 

<

данные изъяты> на имя Ж. №, 

<

данные изъяты> на имя З. №, 

<

данные изъяты> на имя 

<

данные изъяты>. №; а также банковскую карту банка 

<

данные изъяты> на имя MAKSIM SOKOLOV № – уничтожить;

- документы и печать ООО «Вуд мастер», упакованные в пакет белого цвета, печать «ООО «МДК», печать «ООО «ТехноПрофи», свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица № от 11.01.2022, договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ №, папку прозрачного цвета с зип-застежкой красного цвета с документами, папку черного цвета с рукописной надписью «Технопрофи» с документами, изъятые 01.07.2022 в ходе обыска в жилище ФИО2 по 

<

адрес>. – возвратить соответственно в ООО «Вуд мастер», ООО «Ареал», «ООО «МДК», «ООО «ТехноПрофи», «ООО «МК ГРАНД ПЛЮС», ООО «СК ГРАНД» по принадлежности как законным владельцам;

- ноутбук «DELL», изъятый 01.07.2022 в ходе обыска в жилище А1. по 

<

адрес> – возвратить по принадлежности А1. как законному владельцу;

- системный блок в корпусе черного цвета, ноутбук «Lenovo», изъятые 01.07.2022 в ходе обыска по адресу: 

<

...>, литер М – возвратить по принадлежности ООО «ЦБО Баланс-проф» как законному владельцу;

- телефон «iPhone 8 Plus», изъятый в ходе личного досмотра свидетеля Х. 01.07.2022 по адресу: 

<

адрес> – возвратить по принадлежности Х. как законному владельцу; 

- телефон «iPhone 11», изъятый в ходе личного досмотра свидетеля Д. 01.07.2022. по адресу: 

<

адрес> – возвратить по принадлежности Д. как законному владельцу; 

- 5 000 рублей, изъятые 08.06.2021 в ходе осмотра У1. после проведения оперативно-розыскных мероприятий, 5 000 рублей, изъятые 21.07.2021 в ходе осмотра У1. после проведения оперативно-розыскных мероприятий, 15 000 рублей, изъятые 06.10.2021 в ходе осмотра У1. после проведения оперативно-розыскных мероприятий, 3 500 рублей, изъятые 09.12.2020 в ходе осмотра У1. после проведения оперативно-розыскных мероприятий – находящиеся на ответственном хранении в ЦФО УМВД России по Ярославской области – возвратить по принадлежности У1. по принадлежности как законному владельцу; 

- денежные средства в сумме 2 000 000 рублей и 2 000 долларов США, принадлежащие Ц. – возвратить по принадлежности ФИО34 – как законному владельцу ;

- пакет с учредительными документами ООО «Технолайн», изъятый 27.03.2023 в ходе обыска в жилище Я. по 

<

адрес> – возвратить по принадлежности в ООО «Технолайн» как законному владельцу;

- сотовый телефон «iPhone SE», изъятый 01.07.2022 в ходе обыска по адресу: 

<

...> - возвратить по принадлежности свидетелю В1. по принадлежности как законному владельцу;

- папку-регистратор черного цвета с пояснительной надписью: «Игорь» с документами, папку-регистратор черного цвета без пояснительной надписи с документами, файлы с документами в отношении: ООО «МАСТЕРГРАНД», ООО «ТОРГАГРО», ООО «БИОРЕСУРС», ООО «АРЕАЛ», ООО «АВТОДОР С», ООО «ФИНИШРЕМОНТ», ООО «ВЕКСА», ООО «АРЕАЛ», ООО Компания «Вилес», ООО «Кросс-Экспресс», ООО «СПЕЦСТИЛЬ», ООО «ЭДИСОН», ООО «НОРМА», изъятые 01.07.2022 в ходе обыска по адресу: 

<

...>, литер М, офис 209., ежедневник, изъятый с рабочего места Щ. 01.07.2022 в ходе обыска по адресу: 

<

...>, литер М, офис 209 – хранить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон «iPhone 11», изъятый 23.05.2023 в ходе выемки у свидетеля Ж1. – считать возращенным свидетелю Ж1. по принадлежности как законному владельцу; 

- мобильный телефон «Honor», изъятый 04.07.2023 в ходе выемки у свидетеля О1. – возвратить О1. по принадлежности как законному владельцу;

- мобильные телефоны «itel» и «iPhone XR», изъятые 04.07.2023 в ходе выемки у свидетеля Я. – возвратить Я. по принадлежности как законному владельцу. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Заволжский районный суд г. Ярославля в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и пользоваться в дальнейшем помощью защитника.

Председательствующий А.В. Татаринов