№ 1-147/2025 (1-616/2024;)

66RS0051-01-2024-003426-49

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Серов Свердловской области «21» февраля 2025 года

Серовский районный суд Свердловской области в составе: 

председательствующего Богородской Е.Г.,

при секретаре судебного заседания Тренихиной А.А., с участием государственного обвинителя подсудимого ФИО1, его защитника-адвоката Скомороховой О.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-147/2025 (1-616/2024;)в отношении: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>6, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств в 

<

адрес> при следующих обстоятельствах: 

В один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в ходе личной беседы получил от неустановленного в ходе следствия лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предложение об открытии за денежное вознаграждение для нужд созданных в будущем нескольких организаций, где он будет выступать в качестве подставного лица – учредителя и директора, расчётных счетов в банках, путём предоставления сотрудникам банков заранее подготовленных адреса электронной почты и (или) абонентского номера сотовой связи для представления на них с целью дальнейшего дистанционного управления открытыми расчётными счетами логина, пароля и СМС-кодов, которые согласно ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчётным счетам, с использованием которых будут совершены неправомерные финансовые операции по приёму, выдаче и переводу денежных средств. 

Получив данное предложение, ФИО1, в указанное время, руководствуясь возникшим преступным умыслом, не имея намерений, выступая в качестве учредителя и директора, вести коммерческую деятельность и управлять организациями, то есть, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность организаций, а также не имеет условий для её осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, согласился на вышеуказанное предложение, после чего стал действовать умышленно, из корыстных побуждений.

ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, от имени ФИО1 создано юридическое лицо ООО «ВЕКТОР-СК» (ИНН 

<

***>), о чём внесена запись в ЕГРЮЛ №, а ДД.ММ.ГГГГ создано юридическое лицо ООО «АЛЬЯНС-АВТО» (ИНН 

<

***>), о чём внесена запись в ЕГРЮЛ №. Учредителем и директором ООО «ВЕКТОР-СК» и ООО «АЛЬЯНС-АВТО» выступил ФИО1 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчётных счетов ООО «ВЕКТОР-СК», ООО «АЛЬЯНС-АВТО», предоставления третьим лицам электронных носителей информации (банковских карт), электронных средств (логина, пароля), необходимых для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётными счетами, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по приёму, выдаче, переводу денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, находясь в отделении банка по адресу: 

<

адрес>, предоставил сотруднику ПАО «Сбербанк России» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ (серия – 6514 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ), а также подал заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) и к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн», указав в нём предоставленные ему неустановленным лицом адрес электронной почты: vektor8730@mail.ru, на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер сотовой связи: +№, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом и получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, а также изъявил необходимость получения банковской карты, с целью передачи третьим лицам для осуществления неправомерных банковских операций, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ВЕКТОР-СК».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО «Сбербанк России», не осведомлёнными о преступных намерениях ФИО1, ООО «ВЕКТОР-СК» открыт расчётный счёт №, к которому ФИО1 выдана банковская карта, с помощью которой возможно осуществление операций по открытому расчётному счёту, а также для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» на указанные ФИО1 в заявлении адрес электронный почты и абонентский номер сотовой связи направлены логин и пароль.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, ФИО1, находясь возле отделения банка по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО «Сбербанк России», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётным счётом, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему доступ в личный кабинет для последующего дистанционного управления открытым расчётным счётом с применением системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставив пользование адресом электронной почты и абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, на которые поступили необходимые для входа в личный кабинет логин и пароль, а также сбыл ему банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчётному счёту, передав её из рук в руки.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, находясь в помещении ТЦ «Галерея Vanzetti» по адресу: 

<

адрес>, предоставил сотруднику ПАО КБ «УБРиР» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ (серия – 6514 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ) и подал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в том числе содержащее условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – «УБРиР Бизнес Лайт», указав в нём предоставленный ему неустановленным лицом абонентский номер сотовой связи: +№, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётными счетами и получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётным счетам, а также изъявил необходимость получения банковской карты, с целью передачи третьим лицам для осуществления неправомерных банковских операций, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ВЕКТОР-СК».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО КБ «УБРиР», не осведомлёнными о преступных намерениях ФИО1, ООО «ВЕКТОР-СК» открыты расчётные счета № и №, выдана ФИО1 банковская карта, с помощью которой возможно осуществление операций по открытому расчётному счёту №, а также для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчётными счетами с применением системы «УБРиР Бизнес Лайт» передан на бумажном носителе логин и направлен на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, ФИО1, находясь возле помещении ТЦ «Галерея Vanzetti» по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО КБ «УБРиР», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётными счетами, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему доступ в личный кабинет для последующего дистанционного управления открытыми расчётными счетами с применением системы «УБРиР Бизнес Лайт», предоставив необходимые для входа в личный кабинет логин и пользование абонентским номером сотовой связи, указанным при обращении в банк, на который поступил пароль, а также сбыл ему банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчётному счёту, передав её из рук в руки.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, находясь в отделении банка по адресу: 

<

адрес>, предоставил сотруднику ПАО «БАНК УРАЛСИБ» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ (серия – 6514 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ) и подал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в том числе содержащее условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», указав в нём предоставленные ему неустановленным лицом адрес электронной почты: vektor8730@mail.ru, на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётными счетами, абонентский номер сотовой связи: +№, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётными счетами и получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётным счетам, а также изъявил необходимость получения банковской карты, с целью передачи третьим лицам для осуществления неправомерных банковских операций, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ВЕКТОР-СК». 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не осведомлёнными о преступных намерениях ФИО1, ООО «ВЕКТОР-СК» открыты расчётные счета № и №, выдана банковская карта, с помощью которой возможно осуществление операций по открытому расчётному счёту №, а также для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчётными счетами с применением системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» на указанные ФИО1 в заявлении адрес электронной почты и абонентский номер сотовой связи направлены логин и пароль.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, ФИО1, находясь возле отделения банка по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётными счетами, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему доступ в личный кабинет для последующего дистанционного управления открытыми расчётными счетами с применением системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», предоставив пользование адресом электронной почты и абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, на которые поступили необходимые для входа в личный кабинет логин и пароль, а также сбыл ему банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчётному счёту, передав её из рук в руки. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, предоставил сотруднику АО «Райффайзенбанк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ (серия – 6514 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ) и подал заявление на заключение договора банковского (расчётного) счёта, открытие банковского (расчётного счёта) и подключение услуг, с присоединением к договору банковского (расчётного) счёта и соглашению об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – «Банк-Клиент», указав в нём предоставленные ему неустановленным лицом адрес электронной почты: vektor8730@mail.ru, на который необходимо направить электронную ссылку с целью формирования логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер сотовой связи: +№ для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, а также изъявил необходимость получения банковской карты, с целью передачи третьим лицам для осуществления неправомерных банковских операций, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ВЕКТОР-СК».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками АО «Райффайзенбанк», не осведомлёнными о преступных намерениях ФИО1, ООО «ВЕКТОР-СК» открыт расчётный счёт №, к которому ФИО1 выдана банковская карта, с помощью которой возможно осуществление операций по открытому расчётному счёту, а также для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Банк-Клиент» на указанный ФИО1 в заявлении адрес электронной почты направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, ФИО1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в АО «Райффайзенбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётным счётом, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему доступ в личный кабинет для последующего дистанционного управления открытым расчётным счётом с применением системы «Банк-Клиент», предоставив пользование адресом электронной почты, указанным при обращении в банк, на который поступила электронная ссылка для формирования логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет, а также сбыл ему банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчётному счёту, передав её из рук в руки. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, находясь по адресу: 

<

адрес>, предоставил уполномоченному представителю АО КБ «Модульбанк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ (серия – 6514 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ), а также подал заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, в том числе содержащее условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-Банк», указав в нём в качестве логина для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом предоставленный ему неустановленным лицом абонентский номер сотовой связи: +№, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счетом и получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, с целью передачи третьим лицам для осуществления неправомерных банковских операций, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ВЕКТОР-СК».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками АО КБ «Модульбанк», не осведомлёнными о преступных намерениях ФИО1, ООО «ВЕКТОР-СК» открыт расчётный счёт №, а также для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Интернет-Банк» на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи направлен пароль.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, ФИО1, находясь возле здания по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в АО КБ «Модульбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётным счётом, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему доступ в личный кабинет для последующего дистанционного управления открытым расчётным счётом с применением системы «Интернет-Банк», предоставив пользование абонентским номером сотовой связи, указанным при обращении в банк, используемым в качестве логина и, на который поступил необходимый для входа в личный кабинет пароль. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, находясь по адресу: 

<

адрес>, предоставил сотруднику КБ «ЛОКО-Банк» (АО) документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ (серия – 6514 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ), а также подал заявление об открытии и обслуживании банковского счёта на условиях, изложенных в правилах открытия и обслуживания банковского счёта в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), в том числе содержащее условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк», указав в нём предоставленный ему неустановленным лицом абонентский номер сотовой связи: +№, на который необходимо направить логин и пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом и получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, с целью передачи третьим лицам для осуществления неправомерных банковских операций, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ВЕКТОР-СК».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками КБ «ЛОКО-Банк» (АО), не осведомлёнными о преступных намерениях ФИО1, ООО «ВЕКТОР-СК» открыт расчётный счёт №, а также для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Интернет-банк» на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи направлены логин и пароль. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, ФИО1, находясь возле здания по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётным счётом, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему доступ в личный кабинет для последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Интернет-банк», предоставив пользование абонентским номером сотовой связи, указанным при обращении в банк, на который поступили необходимые для входа в личный кабинет логин и пароль.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, находясь в отделении банка по адресу: 

<

адрес>, предоставил сотруднику АО «АЛЬФА-БАНК» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ (серия – 6514 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ), а также подал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», получив от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» банковскую карту к открываемому расчётному счёту, с помощью которой возможно осуществление операций по расчётному счёту, с целью передачи третьим лицам для осуществления неправомерных банковских операций, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ВЕКТОР-СК». 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, ФИО1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётным счётом, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, передал ему пользование абонентским номером сотовой связи, указанным при обращении в банк, для его последующего использования в целях получения доступа к личному кабинету и дистанционному управлению расчётным счётом с применением системы «Альфа-Бизнес Онлайн», а также сбыл ему банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчётному счёту, передав её из рук в руки.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, посредством электронных каналов связи, путём направления на сайт АО «АЛЬФА-БАНК» в сети интернет, действуя от имени ФИО1, с использованием указанного ФИО1 в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» телефонного номера: +№, подало в АО «АЛЬФА-БАНК» подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, с присоединением к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», в том числе содержащее условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-Бизнес Онлайн», указав в нём адрес электронной почты: vektor8730@mail.ru, на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер сотовой связи: +№, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом и получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками АО «АЛЬФА-БАНК», не осведомлёнными о преступных намерениях ФИО1, ООО «ВЕКТОР-СК» открыт расчётный счёт №, к которому ранее ФИО1 сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» выдавалась банковская карта, а также для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Альфа-Бизнес Онлайн» на указанные в заявлении адрес электронный почты и абонентский номер сотовой связи направлены логин и пароль.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, находясь в отделении банка по адресу: 

<

адрес>, предоставил сотруднику ПАО «РОСБАНК» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ (серия – 6514 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ) и подал заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг, с присоединением к правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, условиям ведения счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и соглашению об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в том числе содержащее условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – «РОСБАНК Малый бизнес», указав в нём предоставленные ему неустановленным лицом адрес электронной почты: vektor8730@mail.ru, на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер сотовой связи: +№, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом и получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, а также изъявил необходимость получения банковской карты, с целью передачи третьим лицам для осуществления неправомерных банковских операций, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ВЕКТОР-СК». 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО «РОСБАНК», не осведомлёнными о преступных намерениях ФИО1, ООО «ВЕКТОР-СК» открыт расчётный счёт №, а также для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «РОСБАНК Малый бизнес» на указанные ФИО1 в заявлении адрес электронный почты и абонентский номер сотовой связи направлены логин и пароль.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, ФИО1, находясь возле отделения банка по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО «РОСБАНК», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётным счётом, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему доступ в личный кабинет для последующего дистанционного управления открытым расчётным счётом с применением системы «РОСБАНК Малый бизнес», предоставив пользование адресом электронной почты и абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, на которые поступили необходимые для входа в личный кабинет логин и пароль.

Кроме того, в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, предоставил сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ (серия – 6514 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ) и подал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в том числе содержащее условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – «БИЗНЕС ПОРТАЛ», указав в нём предоставленные ему неустановленным лицом адрес электронной почты: vektor8730@mail.ru, на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер сотовой связи: +№, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом и получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётным счетам, получив от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» банковские карты к открываемым расчётным счетам, с помощью которых возможно осуществление операций по расчётным счетам, с целью передачи третьим лицам для осуществления неправомерных банковских операций, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ВЕКТОР-СК». 

Далее, в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, ФИО1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётными счетами, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему доступ в личный кабинет для последующего дистанционного управления расчётными счетами с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», предоставив пользование адресом электронной почты и абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, на которые должны будут поступить необходимые для входа в личный кабинет логин и пароль, а также сбыл ему банковские карты, обеспечивающие доступ к расчётным счетам, передав их из рук в руки.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО Банк «ФК Открытие», не осведомлёнными о преступных намерениях ФИО1, ООО «ВЕКТОР-СК» открыты расчётные счета № и №, а также для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчётными счетами с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» на указанные ФИО1 в заявлении адрес электронной почты и абонентский номер сотовой связи направлены логин и пароль.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, находясь в помещении ТЦ «Галерея Vanzetti» по адресу: 

<

адрес>, предоставил сотруднику ПАО КБ «УБРиР» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ (серия – 6514 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ) и подал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в том числе содержащее условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – «УБРиР Бизнес Лайт», указав в нём предоставленный ему неустановленным лицом абонентский номер сотовой связи: +№, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётными счетами и получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётным счетам, а также изъявил необходимость получения банковской карты, с целью передачи третьим лицам для осуществления неправомерных банковских операций, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ВЕКТОР-СК». 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО КБ «УБРиР», не осведомлёнными о преступных намерениях ФИО1, ООО «АЛЬЯНС-АВТО» открыты расчётные счета № и №, выдана банковская карта, с помощью которой возможно осуществление операций по открытому расчётному счёту №, а также для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчётными счетами с применением системы «УБРиР Бизнес Лайт» передан на бумажном носителе логин и направлен на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, ФИО1, находясь возле помещении ТЦ «Галерея Vanzetti» по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО КБ «УБРиР», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётными счетами, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему доступ в личный кабинет для последующего дистанционного управления открытыми расчётными счетами с применением системы «УБРиР Бизнес Лайт», предоставив необходимые для входа в личный кабинет логин и пользование абонентским номером сотовой связи, указанным при обращении в банк, на который поступил пароль, а также сбыл ему банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчётному счёту, передав её из рук в руки.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, предоставил сотруднику ПАО «БАНК УРАЛСИБ» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ (серия – 6514 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ) и подал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в том числе содержащее условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», указав в нём предоставленные ему неустановленным лицом адрес электронной почты: vektor8730@mail.ru, на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётными счетами, абонентский номер сотовой связи: +№, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётными счетами и получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётным счетам, с целью передачи третьим лицам для осуществления неправомерных банковских операций, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «АЛЬЯНС-АВТО». 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не осведомлёнными о преступных намерениях ФИО1, ООО «АЛЬЯНС-АВТО» открыты расчётные счета № и №, а также для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчётными счетами с применением системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» на указанные ФИО1 в заявлении адрес электронной почты и абонентский номер сотовой связи направлены логин и пароль.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, ФИО1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётными счетами, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему доступ в личный кабинет для последующего дистанционного управления открытыми расчётными счетами с применением системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», предоставив пользование адресом электронной почты и абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, на которые поступили необходимые для входа в личный кабинет логин и пароль.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, предоставил сотруднику АО «Райффайзенбанк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ (серия – 6514 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ) и подал заявление на заключение договора банковского (расчётного) счёта, открытие банковского (расчётного) счёта и подключение услуг, с присоединением к договору банковского (расчётного) счёта и соглашению об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – «Банк-Клиент», указав в нём предоставленные ему неустановленным лицом адрес электронной почты: alyansavto1828@mail.ru, на который необходимо направить электронную ссылку с целью формирования логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер сотовой связи: +№ для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, а также изъявил необходимость получения банковской карты, с целью передачи третьим лицам для осуществления неправомерных банковских операций, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «АЛЬЯНС-АВТО».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками АО «Райффайзенбанк», не осведомлёнными о преступных намерениях ФИО1, ООО «АЛЬЯНС-АВТО» открыт расчётный счёт №, к которому ФИО1 выдана банковская карта, с помощью которой возможно осуществление операций по открытому расчётному счёту, а также для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Банк-Клиент» на указанный ФИО1 в заявлении адрес электронной почты направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, ФИО1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в АО «Райффайзенбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётным счётом, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему доступ в личный кабинет для последующего дистанционного управления открытым расчётным счётом с применением системы «Банк-Клиент», предоставив пользование адресом электронной почты, указанным при обращении в банк, на который поступила электронная ссылка для формирования логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет, а также сбыл ему банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчётному счёту, передав её из рук в руки. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, находясь по адресу: 

<

адрес>, предоставил уполномоченному представителю АО КБ «Модульбанк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ (серия – 6514 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ), а также подал заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, в том числе содержащее условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-Банк», указав в нём в качестве логина для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом предоставленный ему неустановленным лицом абонентский номер сотовой связи: +№, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счетом и получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, с целью передачи третьим лицам для осуществления неправомерных банковских операций, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «АЛЬЯНС-АВТО».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками АО КБ «Модульбанк», не осведомлёнными о преступных намерениях ФИО1, ООО «АЛЬЯНС-АВТО» открыт расчётный счёт №, а также для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Интернет-Банк» на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи направлен пароль. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, ФИО1, находясь возле здания по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в АО КБ «Модульбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётным счётом, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему доступ в личный кабинет для последующего дистанционного управления открытым расчётным счётом с применением системы «Интернет-Банк», предоставив пользование абонентским номером сотовой связи, указанным при обращении в банк, используемым в качестве логина и, на который поступил необходимый для входа в личный кабинет пароль. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, находясь по адресу: 

<

адрес>, предоставил сотруднику КБ «ЛОКО-Банк» (АО) документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ (серия – 6514 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ), а также подал заявление об открытии и обслуживании банковского счёта на условиях, изложенных в правилах открытия и обслуживания банковского счёта в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), в том числе содержащее условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк», указав в нём предоставленный ему неустановленным лицом абонентский номер сотовой связи: +№, на который необходимо направить логин и пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом и получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, с целью передачи третьим лицам для осуществления неправомерных банковских операций, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «АЛЬЯНС-АВТО».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками КБ «ЛОКО-Банк» (АО), не осведомлёнными о преступных намерениях ФИО1, ООО «АЛЬЯНС-АВТО» открыт расчётный счёт №, а также для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Интернет-банк» на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи направлены логин и пароль. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, ФИО1, находясь возле здания по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётным счётом, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему доступ в личный кабинет для последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Интернет-банк», предоставив пользование абонентским номером сотовой связи, указанным при обращении в банк, на который поступили необходимые для входа в личный кабинет логин и пароль.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, находясь в отделении банка по адресу: 

<

адрес>, предоставил сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ (серия – 6514 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ) и подал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в том числе содержащее условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – «БИЗНЕС ПОРТАЛ», указав в нём предоставленные ему неустановленным лицом адрес электронной почты: alyansavto1828@mail.ru, на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётными счетами, абонентский номер сотовой связи: +№, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётными счетами и получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётным счетам, а также изъявил необходимость получения банковской карты, с целью передачи третьим лицам для осуществления неправомерных банковских операций, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «АЛЬЯНС-АВТО». 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО Банк «ФК Открытие», не осведомлёнными о преступных намерениях ФИО1, ООО «АЛЬЯНС-АВТО» открыты расчётные счета № и №, выдана банковская карта, с помощью которой возможно осуществление операций по открытому расчётному счёту №, а также для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчётными счетами с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» на указанные ФИО1 в заявлении адрес электронной почты и абонентский номер сотовой связи направлены логин и пароль.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 19:00, ФИО1, находясь возле отделения банка по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётными счетами, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему доступ в личный кабинет для последующего дистанционного управления открытыми расчётными счетами с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», предоставив пользование адресом электронной почты и абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, на которые поступили необходимые для входа в личный кабинет логин и пароль, а также сбыл ему банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчётному счёту, передав её из рук в руки.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал в полном объёме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, в связи с чем, были оглашены показания, данные им на предварительном следствии, которые он в судебном заседании подтвердил, согласно которым в качестве подозреваемого показал, что в июле 2022 года он (по предложению третьих лиц, за денежное вознаграждение) открывал расчётные счета для нужд ООО «ВЕКТОР-СК», где являлся учредителем и директором, при этом, фактически не исполняя обязанности учредителя и директора указанной организации. Процедура открытия расчётных счетов: он встречался с неизвестным мужчиной в заранее согласованном месте 

<

адрес>, от которого получал пакет документов, связанный с открытием организации (ООО «ВЕКТОР-СК»), инструктаж о том, что необходимо сказать сотрудникам банков при открытии расчётных счетов, а также кнопочный телефон с электронной почтой и номером телефона, которые необходимо указывать в документах при открытии расчётных счетов, после чего они вместе ехали на встречу с сотрудниками банков, и он открывал расчётные счета. Логины, пароли и смс-коды, необходимые для дальнейшего дистанционного управления открытыми расчётными счетами, поступали на номер телефона и электронную почту, которые он указывал в документах на открытие расчётных счетов. Все расчётные счета для ООО «ВЕКТОР-СК» были им открыты на территории 

<

адрес>. Процедура открытия расчётных счетов во всех банках была идентичная, за исключением того, что с некоторыми сотрудниками банков он встречался не в отделениях банка, а в других заранее согласованных местах 

<

адрес> (торговых центрах). При открытии расчётных счетов (в большинстве случаев) получал от сотрудников банков банковские карты. Кнопочный телефон (с номером телефона и электронной почтой), а также выданные банковские карты, сразу же передавал мужчине при выходе из отделений банков/торговых центров, где происходила подача/принятие документов, связанных с открытием расчётных счетов. В общей сложности за свою работу получил от мужчины 14000 рублей. Какие банковские операции проводились по открытым им расчётным счетам ООО «ВЕКТОР-СК», не знает, сам никаких банковских операций не совершал, так как не имел и не имеет доступа к личным кабинетам, а соответственно и к расчётным счетам в банках. Когда открывал расчётные счета и передавал предметы/документы, обеспечивающие доступ к открытым расчётным счетам, испытывал безразличие к тому, кем и в каких целях будут использоваться расчётные счета, преследовал лишь цель заработка денежных средств (том 3 л.д. 139-142, 148-156).

В качестве обвиняемого показал, что согласен и подтверждает обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, признаёт вину по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. Признаёт, что предоставил третьему лицу свой паспорт гражданина РФ для открытия на его имя ООО «ВЕКТОР-СК», понимал, что будет «номинальным» руководителем организации, а также, что она не будет вести никакой деятельности. Признает, что в 

<

адрес> по указанию и инструкциям третьего лица открывал расчётные счета в банках для ООО «ВЕКТОР-СК», а полученные в банках документы, банковские карты, логины и пароли для входа в интернет-банк передавал третьему лицу, понимая, что расчётными счетами будут пользоваться другие лица. (том № л.д. 179-181). 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 показания подтвердил в полном объёме, вину признал, указал, что понимал, что электронные средства платежа и электронные носители информации открывались им в банках для неправомерных банковских операций и в дальнейшем были переданы третьим лицам для осуществления таких операций.

Суд, оценивая данные показания, считает возможным положить их в основу приговора, признавая достоверными, полученными в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, согласующимися с иными доказательствами по делу.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №6 следует, что он состоит в должности старшего специалиста управления безопасности Уральского Банка ПАО «Сбербанк России». Открытие расчётного счёта юридического лица в ПАО «Сбербанк России» осуществляется, в частности, при личном обращении клиента в лице его уполномоченного представителя в один из офисов банка. От лица банка с клиентом взаимодействует клиентский менеджер. Для открытия расчётного счёта клиенту (юридическому лицу) необходимо представить пакет документов, их которых формируется юридическое дело: паспорт и учредительные документы. На основании указанных документов клиентским менеджером формируется заявление клиента о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), которое в последующем собственноручно подписывается уполномоченным представителем юридического лица и включается в юридическое дело. При формировании заявления о присоединении к договору-конструктору клиент оформляет доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, для чего представляет клиентскому менеджеру информацию о номере телефона и электронной почте, которые подлежат отражению в заявлении о присоединении к договору-конструктору. Логин для доступа в интернет-банк формируется автоматически и приходит на электронную почту, указанную клиентом. После входа клиента в личный кабинет с использованием заранее указанного номера телефона, клиент вводит логин, после чего на телефон клиента приходит сгенерированный программой пароль. Клиент вправе изменить или оставить данный пароль. Далее клиент использует систему интернет-банка в соответствии со своими потребностями. При совершении каждой финансовой операции клиент подписывает (одобряет) операцию при помощи одноразового кода-пароля, направленного на его номер телефона по СМС. В ПАО «Сбербанк России» действуют правила банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые запрещают представителю клиента передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. Специалист банка обеспечивает ознакомление с указанными правилами представителя организации перед открытием расчётных счетов (клиенту проговариваются условия правил). Подписав заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также получив необходимые для управления расчётным счётом электронные средства, клиент (руководитель организации) не имеет права передавать третьим лицам электронные средства – сгенерированные ключи электронной подписи клиента, одноразовые СМС-сообщения с кодом и электронные носителя информации – пластиковую корпоративную карту. Клиент предупреждается об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, пин-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, как устно, при встрече с менеджером в целях подписания документов на открытие расчётного счёта, так и юридически, при ознакомлении с правилами банковского обслуживания (том 3 л.д. 122-126).

Свидетель Свидетель №1 на стадии предварительного расследования показала, что она состоит в должности главного специалиста по работе с юридическими лицами в ПАО КБ «УБРиР». ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, клиентским менеджером ПАО КБ «УБРиР» на встрече с директором ООО «ВЕКТОР-СК» ФИО1 был подписан пакет документов, связанный с открытием расчётных счетов № и № для нужд ООО «ВЕКТОР-СК», а именно: заявление об акцепте оферте, заявление об открытии расчётных счетов и заявление о подключении системы «УБРиР Бизнес Лайт», при помощи которой осуществляется дистанционное управление расчётными счетами (дистанционное банковское обслуживание). Для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ФИО1 указал адрес электронной почты: vektor8730@mail.ru и абонентский номер телефона: № – для получения пароля. Логин был выдан ФИО1 на бумажном носителе. Кроме того, ФИО1 изъявил желание о получении мгновенной банковской карты. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками банка, неосведомлёнными о преступных намерениях ФИО1, были открыты расчётные счета № и №, а также выдана ФИО1 банковская карта к расчётному счёту №. Факт получения банковской карты подтверждён распиской в получении от ДД.ММ.ГГГГ. При встрече с ФИО1 клиентский менеджер удостоверил личность клиента путём сличения с паспортом, о чём свидетельствует имеющаяся в юридическом деле фотография ФИО1 с паспортом в руке. Дистанционное управление расчётными счетами осуществляется клиентом при помощи системы «УБРиР Бизнес Лайт», с использованием уникальных логина и пароля, а также путём подтверждения платежей (банковских операций) одноразовыми кодами из смс-сообщений, поступающих клиенту на указанный им в заявлении абонентский номер телефона. Перед подписанием документов клиенту в обязательном порядке разъясняются положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» и положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», согласно которым при открытии расчётных счетов в ПАО КБ «УБРиР» и при дальнейшем их использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются банком для использования доступа к расчётным счетам. Доверенности на третьих лиц в целях использования открытых расчётных счетов ФИО1 не предоставлял. Сотрудники банка не осуществляют проверку абонентского номера телефона, указанного клиентом при обращении в банк, так как ответственность за достоверность предоставленной информации несёт только клиент. При открытии расчётных счетов сотрудникам банка неизвестно о противоправных намерениях клиента, в том числе выражающихся в сбыте электронных средств и носителей информации. Третьи лица могли получить доступ к расчётным счетам ООО «ВЕКТОР-СК» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, если ФИО1 сам передал им логин и пароль для входа в систему, а также абонентский номер сотовой связи, на который приходят СМС-сообщения с одноразовыми кодами для подтверждения операций. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, клиентским менеджером ПАО КБ «УБРиР» на встрече с директором ООО «АЛЬЯНС-АВТО» ФИО1 был подписан пакет документов, связанный с открытием расчётных счетов № и № для нужд ООО «АЛЬЯНС-АВТО», а именно: заявление об акцепте оферте, заявление об открытии расчётных счетов и заявление о подключении системы «УБРиР Бизнес Лайт», при помощи которой осуществляется дистанционное управление расчётными счетами (дистанционное банковское обслуживание). Для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ФИО1 указал адрес электронной почты: alyansavto1828@mail.ru и абонентский номер телефона: № – для получения пароля. Логин был выдан ФИО1 на бумажном носителе. Кроме того, ФИО1 изъявил желание о получении мгновенной банковской карты. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками банка, неосведомлёнными о преступных намерениях ФИО1, были открыты расчётные счета № и №, а также выдана ФИО1 банковская карта к расчётному счёту №. Факт получения банковской карты подтверждён распиской в получении от ДД.ММ.ГГГГ. При встрече с ФИО1 клиентский менеджер удостоверил личность клиента путём сличения с паспортом, о чём свидетельствует имеющаяся в юридическом деле фотография ФИО1 с паспортом в руке. Дистанционное управление расчётными счетами осуществляется клиентом при помощи системы «УБРиР Бизнес Лайт», с использованием уникальных логина и пароля, а также путём подтверждения платежей (банковских операций) одноразовыми кодами из смс-сообщений, поступающих клиенту на указанный им в заявлении абонентский номер телефона. Перед подписанием документов клиенту в обязательном порядке разъясняются положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» и положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», согласно которым при открытии расчётных счетов в ПАО КБ «УБРиР» и при дальнейшем их использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются банком для использования доступа к расчётным счетам. Доверенности на третьих лиц в целях использования открытых расчётных счетов ФИО1 не предоставлял. Сотрудники банка не осуществляют проверку абонентского номера телефона, указанного клиентом при обращении в банк, так как ответственность за достоверность предоставленной информации несёт только клиент. При открытии расчётных счетов сотрудникам банка неизвестно о противоправных намерениях клиента, в том числе выражающихся в сбыте электронных средств и носителей информации. Третьи лица могли получить доступ к расчётным счетам ООО «АЛЬЯНС-АВТО» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, если ФИО1 сам передал им логин и пароль для входа в систему, а также абонентский номер сотовой связи, на который приходят СМС-сообщения с одноразовыми кодами для подтверждения операций (том 3 л.д. 133-137).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что она состоит в должности руководителя группы по операционному обслуживанию юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенное по адресу: 

<

адрес>, обратился директор ООО «ВЕКТОР-СК» ФИО1, который изъявил желание открыть для нужд ООО «ВЕКТОР-СК» расчётные счета. ФИО1 были разъяснены положения ФЗ «О национальной платёжной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ и положения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, согласно которым клиенту запрещается разглашать третьим лицам сведения, предоставляемые ему банком в целях использования доступа к расчётным счетам. ФИО1 подал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», где указал контактный телефон:+№ и электронную почту: vektor8730@mail.ru. По результатам обращения ФИО1, после подписания документов, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕКТОР-СК» были открыты расчётные счета № и №. К расчётному счёту № ФИО1 была выдана банковская карта. Логин для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания был направлен ФИО1 на электронную почту, которую он указал в заявлении, а пароль направлен в виде СМС-сообщения на указанный ФИО1 в заявлении контактный телефон. После первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания ФИО1 мог самостоятельно изменить пароль. ФИО1 было известно, что при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ему запрещено отдавать, продавать или иным образом передавать третьим лицам доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. При открытии расчётных счетов, доверенности на их управление третьими лицами, не оформлялись. Третьи лица могли управлять банковскими операциями по расчётным счетам, если ФИО1 передал им логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также контактный телефон, на который приходят СМС-сообщения с одноразовыми кодами для подтверждения операций по расчётным счетам. При открытии расчётных счетов сотрудникам банка не было известно о противоправных намерениях ФИО1, выразившихся в сбыте третьим лицам электронных средств платежа ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (том 3 л.д. 112-115)

Свидетель Свидетель №3 на стадии предварительного расследования показала, что она состоит в должности менеджера по обслуживанию юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ с директором ООО «ВЕКТОР-СК» было подписано заявление на заключение договора банковского (расчётного) счёта, открытие расчётного счёта и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором ФИО1 изъявил желание подключить «Мобильное приложение» и доступ к Системе «Банк-Клиент» (дистанционное банковское обслуживание), а также получить к открываемому расчётному счёту банковскую карту. Для подключения системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» ФИО1 указал в заявлении абонентский номер: +№ и адрес электронной почты: vektor8730@mail.ru. По результатам обращения ФИО1, после подписания документов, то есть ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕКТОР-СК» был открыт расчётный счёт № и в тот же день выдана ФИО1 неименная банковская карта к отрытому расчётному счёту. После открытия расчётного счёта на электронную почту, указанную в заявлении, отправляется ссылка для активации интернет-банка, перейдя по которой пользователь устанавливает логин и пароль для входа в личный кабинет, после чего получает доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, путём введения логина и пароля для входа в личном кабинете на сайте банка, либо в мобильном приложении. Без доступа к электронной почте, указанной в заявлении на открытие расчётного счёта, лицо не сможет зарегистрироваться в личном кабинете для дистанционного управления расчётным счётом, а без доступа к абонентскому номеру, указанному в заявлении, лицо не сможет подтверждать совершаемые им переводы с расчётного счёта. Для активации банковской карты пользователю необходимо на сайте или в личном кабинете клиента АО «Райффайзенбанк» перейти по ссылке «Активация карты и назначение ПИН-кода», где в открывшемся диалоговом окне ввести номер банковской карты, месяц и год, до которого действует банковская карта, а также CVV (три цифры, указанные на оборотной стороне банковской карты). При составлении заявления на открытие расчётного счёта и получение банковской карты, в соответствии с Федеральным законодательством Российской Федерации и в соответствии с внутренними приказами АО «Райффайзенбанк», ФИО1 были разъяснены положения ФЗ «О национальной платёжной системе» от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ и положения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, согласно которым при открытии расчётного счёта в АО «Райффайзенбанк» и при дальнейшем его использовании клиенту запрещается разглашать третьим лицам сведения, предоставляемые ему банком в целях использования доступа к расчётному счёту. Место встречи для составления и подписания документов с ФИО1 было выбрано по согласованию с клиентом, точное место встречи неизвестно, поскольку данные сведения не хранятся в банке. При приёме документов и открытии расчётного счёта сотрудникам банка не было известно о противоправных намерениях ФИО1, выразившихся в сбыте третьим лицам электронных средств и электронных носителей, предназначенных для совершения банковских операций. Доверенности от ФИО1 на третьих лиц для управления открытым расчётным счётом в банк не предоставлялись. Сотрудники банка не осуществляют проверку абонентского номера телефона, так как ответственность за достоверность предоставляемой информации несёт только клиент. Третьи лица могли получить доступ к расчётному счёту ООО «ВЕКТОР-СК» и системе дистанционного банковского обслуживания, в частности, если ФИО1 сам передал третьим лицам логин и пароль, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также номер телефона, на который приходят СМС-сообщения с кодами для подтверждения банковских операций (том 3 л.д. 129-132).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что он состоит в должности ведущего менеджера в АО «АЛЬФА-БАНК». ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, обратился директор ООО «ВЕКТОР-СК» ФИО1 с целью открытия на организацию расчётного счёта и получения к нему банковской карты. Личность ФИО1 была идентифицирована, путём сличения с паспортом, после чего ему были разъяснены положения ФЗ «О национальной платёжной системе» от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ и положения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, согласно которым клиенту запрещается разглашать третьим лицам сведения, предоставляемые банком в целях использования доступа к расчётному счёту. В указанный день ФИО1 подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому согласился на оформление документов, путём электронного документооборота. Кроме того, ФИО1 была выдана банковская карта №******3829. Для отправки ссылки на подписание подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг ФИО1 указал контактный телефон: №. После проверки документов сотрудниками службы безопасности, ФИО1 на указанный им контактный телефон было направлено СМС-сообщение (ссылка с электронным пакетом документов на подпись). ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подписал указанное подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг простой электронной подписью, перейдя по полученной ссылке и введя полученный в СМС-сообщении код доступа. В подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг ФИО1 указал сведения только о себе, как о физическом лице – бенефициарном владельце, то есть расчётным счётом ООО «ВЕКТОР-СК» мог пользоваться только он сам. В подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг ФИО1 указал свои контактные данные: абонентский номер телефона: №, электронную почту: vektor8730@mail.ru, а также заявил, что подключается к системе дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-Бизнес-Онлайн». После получения банком подтверждения (заявления) ООО «ВЕКТОР-СК» был открыт расчётный счёт №. Для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания на адрес электронной почты, указанный ФИО1 в заявлении, был направлен логин, а пароль для входа в систему поступил ему в виде СМС-сообщения на абонентский номер телефона, так же указанный в заявлении. Введя логин и пароль, ФИО1 получил доступ к дистанционному управлению расчётным счётом. После первого входа в систему ФИО1 мог самостоятельно изменить пароль. Для подтверждения банковских операций по расчётному счёту с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, ФИО1 на указанный абонентский номер телефона приходили СМС-сообщения с одноразовым кодом. Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от имени ФИО1 могло подписать третье лицо, имеющее доступ к абонентскому номеру телефона, указанному ФИО1 при подаче подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте. При открытии расчётного счёта ООО «ВЕКТОР-СК», доверенности на третьих лиц для управления расчётным счётом, не оформлялись. Третьи лица могли управлять банковскими операциями по расчётному счёту, вопреки установленным правилам его использования, в том случае, если ФИО1 передал им пароль для входа в личный кабинет и абонентский номер телефона. При открытии расчётного счёта сотрудникам банка не было известно о противоправных намерениях ФИО1, выразившихся в сбыте третьим лицам электронных средств платежа АО «АЛЬФА-БАНК» (том 3 л.д. 109-111).

Свидетель Свидетель №4 на стадии предварительного расследования показал, что состоит в должности старшего эксперта отдела безопасности в ПАО «РОСБАНК». ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, обратился директор ООО «ВЕКТОР-СК» ФИО1 с целью открытия на организацию расчётного счёта. В заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» ФИО1 сделал отметку о необходимости получения банковской карты к открываемому расчётному счёту и подключении к системе дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес». Для получения доступа к системе «РОСБАНК Малый бизнес» ФИО1 указал абонентский номер телефона: № и электронную почту: vektor8730@mail.ru. В соответствии с Федеральным законодательством Российской Федерации и внутренними приказами ПАО «РОСБАНК», ФИО1 в обязательном порядке были разъяснены положения ФЗ «О национальной платёжной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ и положения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, согласно которым клиенту запрещается разглашать третьим лицам сведения, предоставляемые банком в целях использования доступа к расчётному счёту. ФИО1 был ознакомлен со всеми условиями, предусмотренными заявлением, в подтверждение чего собственноручно поставил свои подписи и печати организации, после чего документы были подгружены в систему банка. Документы по факту открытия расчётного счёта составлялись по месту обращения ФИО1, факт заключения договора на открытие расчётного счёта заверен подписями сотрудников банка. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ для нужд ООО «ВЕКТОР-СК» был открыт расчётный счёт №. Вход в личный кабинет системы «РОСБАНК Малый бизнес» осуществляется путём введения автоматически сгенерированных логина, который отправляется на электронную почту, указанную клиентом в заявлении и пароля, который отправляется в виде СМС-сообщения на абонентский номер телефона, так же указанный в заявлении. После первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания ФИО1 мог самостоятельно изменить пароль. Для подтверждения совершения банковских операций по расчётному счёту с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ФИО1 на указанный им абонентский номер сотовой связи приходили СМС-сообщения с одноразовым кодом. Третьи лица могли получить доступ к расчётному счёту ООО «ВЕКТОР-СК» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в частности, если ФИО1 передал им логин и пароль для входа в систему, а также абонентский номер сотовой связи, на который приходят СМС-сообщения с одноразовыми кодами для подтверждения банковских операций. Банковская карта, эмитированная к расчётному счёту №, была утилизирована, поскольку ФИО1 не обратился в банк для её получения. При приёме документов и открытии вышеуказанного расчётного сотрудникам банка не было известно о противоправных намерениях ФИО1, выразившихся в сбыте третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей ПАО «РОСБАНК», предназначенных для совершения банковских операций. Доверенности от ФИО1 на третьих лиц для управления открытым расчётным счётом в банк не представлялись (том 3 л.д. 117-120).

Суд, оценивая данные показания свидетелей, считает возможным положить их в основу приговора, признавая достоверными, полученными в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, согласующимися с иными доказательствами по делу.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено регистрационное дело в отношении ООО «ВЕКТОР-СК», полученное из МИ ФНС № по 

<

адрес> сопроводительным письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, в котором указано полное наименование юридического лица – общество с ограниченной ответственности (ООО) «ВЕКТОР-СК», адрес юридического лица: 

<

адрес>6, сведения об учредителе – физическом лице: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – 

<

адрес>, документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ): серия – 6514 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения – 660-073;

Решение № единственного учредителя ООО «ВЕКТОР-СК», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, выступив единственным учредителем, создал ООО «ВЕКТОР-СК», назначил себя на должность генерального директора ООО «ВЕКТОР-СК», установил фирменное наименование – ООО «ВЕКТОР-СК» и определил адрес местонахождения ООО «ВЕКТОР-СК»: 

<

адрес>;

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ИФНС по 

<

адрес> 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за входящим №А по электронным каналам связи через сайт ФНС РФ от заявителя ФИО1 получены документы в отношении ООО «ВЕКТОР-СК»: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001 и решение о создании юридического лица;

Решение о государственной регистрации по форме № Р80001 от 19.07.2022 №А, согласно которому на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ за входящим №А, ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации создания ООО «ВЕКТОР-СК»; 

Лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «ВЕКТОР-СК» за государственным регистрационным номером (ГРН) №, адрес юридического лица: 

<

адрес>, 

<

адрес>6, учредитель и руководитель (генеральный директор) юридического лица – ФИО1;

Протокол допроса свидетеля ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО1 официально не работает, документы по регистрации создания юридического лица ООО «ВЕКТОР-СК» подавал по просьбе третьих лиц, за денежное вознаграждение. К деятельности ООО «ВЕКТОР-СК» отношения не имеет, фактически руководителем и учредителем не является. Налоговую отчётность не направлял. Открывал расчётные счета в банках, но денежные средства с расчётных счетов не снимал и никому не переводил. Печать организации отсутствует. Ответы на задаваемые вопросы изложены лично ФИО1, в подтверждение чего имеются его собственноручные подписи; 

Заявление физического лица по форме № P34001 о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ, согласно которому заявитель – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (контактный телефон: +№), указывает на недостоверность сведений в ЕГРЮЛ о нём, как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «ВЕКТОР-СК» (ОГРН №, ИНН 

<

***>). В документе имеется собственноручная подпись ФИО1; 

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по 

<

адрес> за входящим №А от ФИО1 поступили документы в отношении ООО «ВЕКТОР-СК»: заявление физического лица о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ по форме № Р34001;

Решение о государственной регистрации по форме № Р80001 от ДД.ММ.ГГГГ №А, согласно которому на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ за входящим №А, ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений в отношении ООО «ВЕКТОР-СК»; 

Лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ВЕКТОР-СК» за государственным регистрационным номером (ГРН) №;

Заявление физического лица по форме № P34001 о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ, согласно которому заявитель ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., указывает на недостоверность сведений в ЕГРЮЛ о нём, как об учредителе (участнике) юридического лица ООО «ВЕКТОР-СК». В документе имеется собственноручная подпись ФИО1; 

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по 

<

адрес> за входящим №А от ФИО1 поступили документы в отношении ООО «ВЕКТОР-СК»: заявление физического лица о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ по форме № Р34001 и копия протокола допроса ФИО1;

Решение о государственной регистрации по форме № Р80001 от ДД.ММ.ГГГГ №А, согласно которому на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ за входящим №А, ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений в отношении ООО «ВЕКТОР-СК»; 

Лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ВЕКТОР-СК» за государственным регистрационным номером (ГРН) № (том 1 л.д. 100-142).

Из ответа МИ ФНС России № по 

<

адрес> (исх. №/дсп от ДД.ММ.ГГГГ) следует, что ООО «ВЕКТОР-СК» не является собственником движимого и недвижимого имущества (том 1 л.д. 246).

Согласно протоколу выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в кабинете № по адресу: 

<

адрес> (Серовский МСО СУ СК России по 

<

адрес>) у подозреваемого ФИО1 изъят паспорт гражданина РФ на его имя (том 1 л.д. 88-92).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей следует, что осмотрен паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 (серия – 6514 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 98).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена 

<

адрес>, расположенная по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, признаки, указывающие на то, что в квартире по указанному адресу располагается или располагалось ранее ООО «ВЕКТОР-СК», не обнаружены (том 1 л.д. 50-53).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ обращался ФИО1 с целью открытия расчётного счёта для нужд ООО «ВЕКТОР-СК», после чего, находясь у отделения банка, сбыл третьему лицу доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (том 1 л.д. 61-64).

Из ответа МИ ФНС России № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «ВЕКТОР-СК» в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счёт № (том 1 л.д. 248-249).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен оптический диск формата «CD-R», полученный сопроводительным письмом исх. №Е/РКК-236461 от 17.05.2024» из ПАО «Сбербанк России», содержащий в себе документацию в отношении ООО «ВЕКТОР-СК». (том 2 л.д. 60-74).

Согласно рапорту начальника ОЭБиПК МО МВД России «Серовский» ФИО11 абонентский номер: +№ ФИО1 не принадлежит ( том 3 л.д. 98).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей осмотрен ТЦ «Галерея Vanzetti», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 встречался с представителем ПАО КБ «УБРиР» с целью открытия расчётных счетов для нужд ООО «ВЕКТОР-СК», после чего, находясь у данного торгового центра, сбыл третьему лицу доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (том 1 л.д. 65-67).

Согласно ответу МИ ФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕКТОР-СК» в ПАО КБ «УБРиР» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчётные счета № и № (том 1 л.д. 248-249).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, осмотрен оптический диск формата «CD-R», содержащий документацию в отношении ООО «ВЕКТОР-СК», полученный сопроводительным письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО КБ «УБРиР». (том 3 л.д. 5-56).

Согласно рапорту начальника ОЭБиПК МО МВД России «Серовский» ФИО11, абонентский номер: +№ ФИО1 не принадлежит (том 3 л.д. 98).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей осмотрено отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенное по адресу: 

<

адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ обращался ФИО1 с целью открытия расчётных счетов для нужд ООО «ВЕКТОР-СК», после чего, находясь у отделения банка, сбыл третьему лицу доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (том 1 л.д. 68-71).

Согласно ответу МИ ФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ВЕКТОР-СК» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчётные счета № и № (том 1 л.д. 248-249).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, осмотрен оптический диск формата «CD-R», содержащий документацию в отношении ООО «ВЕКТОР-СК», полученный сопроводительным письмом исх. №/У01 от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «БАНК УРАЛСИБ». (том 2 л.д. 80-150).

Согласно рапорту начальника ОЭБиПК МО МВД России «Серовский» ФИО11, абонентский номер: +№ ФИО1 не принадлежит (том 3 л.д. 98).

Согласно ответу МИ ФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ВЕКТОР-СК» в АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счёт № (том 1 л.д. 248-249).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, осмотрен оптический диск формата «CD-R», содержащий документацию в отношении ООО «ВЕКТОР-СК», полученный сопроводительным письмом исх. №-МСК-ГЦО3/24 от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Райффайзенбанк». (том 2 л.д. 156-197).

Согласно рапорту начальника ОЭБиПК МО МВД России «Серовский» ФИО11, абонентский номер: +№ ФИО1 не принадлежит (том 1 л.д. 98).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей осмотрен дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 встречался с сотрудником АО КБ «Модульбанк» с целью открытия расчётного счёта для нужд ООО «ВЕКТОР-СК», после чего, находясь у указанного дома, сбыл третьему лицу доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (том 1 л.д. 80-85).

Согласно ответу МИ ФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ВЕКТОР-СК» в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счёт № (том 1 л.д. 248-249).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, осмотрена документация в отношении ООО «ВЕКТОР-СК», полученная сопроводительным письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ из АО КБ «Модульбанк». (том 2 л.д. 254-282).

Согласно рапорту начальника ОЭБиПК МО МВД России «Серовский» ФИО11, абонентский номер: +№ ФИО1 не принадлежит (том 3 л.д. 98).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей осмотрен дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 встречался с сотрудником КБ «ЛОКО-Банк» (АО) с целью открытия расчётного счёта для нужд ООО «ВЕКТОР-СК», после чего, находясь у указанного дома, сбыл третьему лицу доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (том 1 л.д. 80-85).

Согласно ответу МИ ФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ВЕКТОР-СК» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счёт № (том 1 л.д. 248-249).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, осмотрена документация в отношении ООО «ВЕКТОР-СК», полученная сопроводительным письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ из КБ «ЛОКО-Банк» (АО). (том 3 л.д. 65-94).

Согласно рапорту начальника ОЭБиПК МО МВД России «Серовский» ФИО11, абонентский номер: +№ ФИО1 не принадлежит (том 3 л.д. 98).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей осмотрено отделение АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: 

<

адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ обращался ФИО1 с целью открытия расчётного счёта ООО «ВЕКТОР-СК», после чего, находясь у отделения банка, сбыл третьему лицу доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (том 1 л.д. 54-60).

Согласно ответу МИ ФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ВЕКТОР-СК» в АО «АЛЬФА-БАНК» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счёт № (том 1 л.д. 248-249).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, осмотрен оптический диск формата «CD-R», полученный сопроводительным письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ из АО «АЛЬФА-БАНК», содержащий в себе документацию в отношении ООО «ВЕКТОР-СК». (том 2 л.д. 5-21).

Согласно рапорту начальника ОЭБиПК МО МВД России «Серовский» ФИО11, абонентский номер: +№ ФИО1 не принадлежит (том 3 л.д. 98).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей осмотрено отделение ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: 

<

адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ обращался ФИО1 с целью открытия расчётного счёта ООО «ВЕКТОР-СК», после чего, находясь у отделения банка, сбыл третьему лицу доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (том 1 л.д. 72-75).

Согласно ответу МИ ФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ВЕКТОР-СК» в ПАО «РОСБАНК» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счёт № (том 1 л.д. 248-249).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрен оптический диск формата «CD-R», полученный сопроводительным письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «РОСБАНК», содержащий в себе документацию в отношении ООО «ВЕКТОР-СК». (том 2 л.д. 27-54).

Согласно ответу МИ ФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ВЕКТОР-СК» в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчётные счета № и № (том 1 л.д. 248-249).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, осмотрен оптический диск формата «CD-R», полученный сопроводительным письмом исх. №.4-4/45648 от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО Банк «ФК Открытие», содержащий в себе документацию в отношении ООО «ВЕКТОР-СК». (том 2 л.д. 203-237).

Согласно рапорту оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД России «Серовский» ФИО12 в ПАО Банк «ФК Открытие» предусмотрена следующая процедура открытия расчётных счетов: клиент, находясь в отделении банка либо на встрече с выездным клиентским менеджером (в заранее обговорённом месте) подаёт/подписывает пакет документов, связанный с открытием расчётных счетов, среди которых, в частности, клиентом подписывается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в том числе содержащее условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – «БИЗНЕС ПОРТАЛ». В заявлении клиент указывает адрес электронной почты, на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, а также абонентский номер сотовой связи, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом и получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётным счетам. Отдельным пунктом в заявлении указано положение, о том, что клиент ознакомлен с правилами комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которыми клиенту запрещается передача логина, пароля и банковской карты третьим лицам. После подписания всех документов в течение дня сотрудниками банка клиенту открываются расчётные счета, а на указанные клиентом в заявлении адрес электронной почты и абонентский номер телефона направляются логин и пароль, необходимые для доступа в личный кабинет (том 3 л.д. 128).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотрена 

<

адрес>, расположенная по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Признаки, указывающие на то, что в квартире по указанному адресу располагается или располагалось ранее ООО «АЛЬЯНС-АВТО», не обнаружены (том 1 л.д. 50-53).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотрен ТЦ «Галерея Vanzetti», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 встречался с представителем ПАО КБ «УБРиР» с целью открытия расчётных счетов для нужд ООО «АЛЬЯНС-АВТО», после чего, находясь у данного торгового центра, сбыл третьему лицу доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (том 1 л.д. 65-67).

Согласно ответу МИ ФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «АЛЬЯНС-АВТО» в ПАО КБ «УБРиР» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчётные счета № и № (том 1 л.д. 250).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, осмотрен оптический диск формата «CD-R», содержащий документацию в отношении ООО «АЛЬЯНС-АВТО», полученный сопроводительным письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО КБ «УБРиР». (том 3 л.д. 5-56).

Согласно рапорту начальника ОЭБиПК МО МВД России «Серовский» ФИО11, абонентские номера: +№, +№ и +№ ФИО1 не принадлежат (том 3 л.д. 98).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, осмотрено регистрационное дело в отношении ООО «АЛЬЯНС-АВТО», полученное из МИ ФНС № по 

<

адрес> сопроводительным письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а именно:

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, в котором указано полное наименование юридического лица – общество с ограниченной ответственности (ООО) «АЛЬЯНС-АВТО», адрес юридического лица: 

<

адрес>6, сведения об учредителе – физическом лице: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – 

<

адрес>, документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ): серия – 6514 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения – 660-073;

Решение № единственного учредителя ООО «АЛЬЯНС-АВТО», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, выступив единственным учредителем, создал ООО «АЛЬЯНС-АВТО», назначил себя на должность генерального директора ООО «АЛЬЯНС-АВТО», установил фирменное наименование – ООО «АЛЬЯНС-АВТО» и определил адрес местонахождения ООО «АЛЬЯНС-АВТО»: 

<

адрес>;

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ИФНС по 

<

адрес> 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за входящим №А по электронным каналам связи через сайт ФНС РФ от заявителя ФИО1 получены документы в отношении ООО «АЛЬЯНС-АВТО»: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001 и решение о создании юридического лица;

Решение о государственной регистрации по форме № Р80001 от 28.07.2022 №А, согласно которому на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ за входящим №А, ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации создания ООО «АЛЬЯНС-АВТО»; 

Лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «АЛЬЯНС-АВТО» за государственным регистрационным номером (ГРН) №, адрес юридического лица: 

<

адрес>, 

<

адрес>6, учредитель и руководитель (генеральный директор) юридического лица – ФИО1;

Протокол допроса свидетеля ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО1 официально не работает, документы по регистрации создания юридического лица ООО «АЛЬЯНС-АВТО» подавал по просьбе третьих лиц, за денежное вознаграждение. К деятельности ООО «АЛЬЯНС-АВТО» отношения не имеет, фактически руководителем и учредителем не является. Налоговую отчётность не направлял. Открывал расчётные счета в банках, но денежные средства с расчётных счетов не снимал и никому не переводил. Печать организации отсутствует. Ответы на задаваемые вопросы изложены лично ФИО1, в подтверждение чего имеются его собственноручные подписи; 

Заявление физического лица по форме № P34001 о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ, согласно которому заявитель – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (контактный телефон: +№), указывает на недостоверность сведений в ЕГРЮЛ о нём, как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «АЛЬЯНС-АВТО» (ОГРН №, ИНН 

<

***>). В документе имеется собственноручная подпись ФИО1; 

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по 

<

адрес> за входящим №А от ФИО1 поступили документы в отношении ООО «АЛЬЯНС-АВТО»: заявление физического лица о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ по форме № Р34001;

Решение о государственной регистрации по форме № Р80001 от ДД.ММ.ГГГГ №А, согласно которому на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ за входящим №А, ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений в отношении ООО «АЛЬЯНС-АВТО»; 

Лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «АЛЬЯНС-АВТО» за государственным регистрационным номером (ГРН) №;

Заявление физического лица по форме № P34001 о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ, согласно которому заявитель ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., указывает на недостоверность сведений в ЕГРЮЛ о нём, как об учредителе (участнике) юридического лица ООО «АЛЬЯНС-АВТО». В документе имеется собственноручная подпись ФИО1; 

Решение о государственной регистрации по форме № Р80001 от ДД.ММ.ГГГГ №А, согласно которому на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ за входящим №А, ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений в отношении ООО «АЛЬЯНС-АВТО»; 

Лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «АЛЬЯНС-АВТО» за государственным регистрационным номером (ГРН) № (том 1 л.д. 144-191).

Согласно ответу МИ ФНС России № по 

<

адрес>, исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «АЛЬЯНС-АВТО» не является собственником движимого и недвижимого имущества (том 1 л.д. 246).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотрена 

<

адрес>, расположенная по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Признаки, указывающие на то, что в квартире по указанному адресу располагается или располагалось ранее ООО «АЛЬЯНС-АВТО», не обнаружены (том 1 л.д. 50-53).

Согласно ответу МИ ФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «АЛЬЯНС-АВТО» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчётные счета № и № (том 1 л.д. 250).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, осмотрен оптический диск формата «CD-R», содержащий документацию в отношении ООО «АЛЬЯНС-АВТО», полученный сопроводительным письмом исх. №/У01 от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «БАНК УРАЛСИБ». (том 2 л.д. 80-150).

Согласно ответу МИ ФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «АЛЬЯНС-АВТО» в АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счёт № (том 1 л.д. 250).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, осмотрен оптический диск формата «CD-R», содержащий документацию в отношении ООО «АЛЬЯНС-АВТО», полученный сопроводительным письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Райффайзенбанк». (том 2 л.д. 156-197).

Согласно рапорту начальника ОЭБиПК МО МВД России «Серовский» ФИО11, абонентский номер: +№ ФИО1 не принадлежит (том 3 л.д. 98)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотрен дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 встречался с сотрудником АО КБ «Модульбанк» с целью открытия расчётного счёта для нужд ООО «АЛЬЯНС-АВТО», после чего, находясь у указанного дома, сбыл третьему лицу доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (том 1 л.д. 80-85).

Согласно ответу МИ ФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «АЛЬЯНС-АВТО» в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счёт № (том 1 л.д. 250).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, осмотрена документация в отношении ООО «АЛЬЯНС-АВТО», полученная сопроводительным письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ из АО КБ «Модульбанк». (том 2 л.д. 254-282).

Согласно рапорту начальника ОЭБиПК МО МВД России «Серовский» ФИО11, абонентский номер: +№ ФИО1 не принадлежит (том 3 л.д. 98).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотрен дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 встречался с сотрудником КБ «ЛОКО-Банк» (АО) с целью открытия расчётного счёта для нужд ООО «АЛЬЯНС-АВТО», после чего, находясь у указанного дома, сбыл третьему лицу доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (том 1 л.д. 80-85). 

Согласно ответу МИ ФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «АЛЬЯНС-АВТО» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счёт № (том 1 л.д. 250).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, осмотрена документация в отношении ООО «АЛЬЯНС-АВТО», полученная сопроводительным письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ из КБ «ЛОКО-Банк» (АО). (том 3 л.д. 65-94).

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением осмотрено отделение Банк ВТБ (ПАО) (ранее – ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенное по адресу: 

<

адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ обращался ФИО1 с целью открытия расчётных счетов ООО «АЛЬЯНС-АВТО», после чего, находясь у отделения банка, сбыл третьему лицу доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (том 1 л.д. 76-79).

Согласно ответу МИ ФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «АЛЬЯНС-АВТО» в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчётные счета № и № (том 1 л.д. 250).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, осмотрен оптический диск формата «CD-R», полученный сопроводительным письмом исх. №.4-4/45648 от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО Банк «ФК Открытие», содержащий в себе документацию в отношении ООО «АЛЬЯНС-АВТО». (том 2 л.д. 203-237).

Суд, оценивая вышеназванные доказательства, приходит к выводу о том, что они являются допустимыми, полученными в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, в связи с чем, кладет их в основу приговора.

Государственный обвинитель поддержал предъявленное подсудимому ФИО1 органами следствия обвинение и просил квалифицировать деяния по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Оценив исследованные доказательства в совокупности, огласив показания свидетелей, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении данного преступления.

Действия ФИО1 квалифицируются судом по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ВЕКТОР-СК», ООО «АЛЬЯНС-АВТО», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчётных счетов не имеется, а расчётные счета им открывались для последующей передаче в пользование третьим лицам для осуществления неправомерных финансовых операций, действуя умышленно, за денежное вознаграждение совершил сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчётным счетам ООО «ВЕКТОР-СК», ООО «АЛЬЯНС-АВТО» и предназначенных для неправомерного осуществления, приёма, выдачи, перевода денежных средств, а именно: 

– логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётным счётом №, открытым в ПАО «Сбербанк России», с применением системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также банковскую карту к нему;

– логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётными счетами № и №, открытыми в ПАО КБ «УБРиР», с применением системы «УБРиР Бизнес Лайт», а также банковской карты к расчётному счёту №;

– логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётными счетами № и №, открытыми в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с применением системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», а также банковской карты к расчётному счёту №;

– логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётным счётом №, открытым в АО «Райффайзенбанк», с применением системы «Банк-Клиент», а также банковской карты к нему; 

– логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётным счётом №, открытым в АО КБ «Модульбанк», с применением системы «Интернет-Банк»;

– логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётным счётом №, открытым в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), с применением системы «Интернет-банк»;

– логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётным счётом №, открытым в АО «АЛЬФА-БАНК», с применением системы «Альфа-Бизнес Онлайн», а также банковской карты к нему; 

– логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётным счётом №, открытым в ПАО «РОСБАНК», с применением системы «РОСБАНК Малый бизнес»; 

– логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётными счетами № и №, открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие», с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также банковских карт к расчётным счетам № и №;

– логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётными счетами № и №, открытыми в ПАО КБ «УБРиР», с применением системы «УБРиР Бизнес Лайт», а также банковской карты к расчётному счёту №;

– логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётными счетами № и №, открытыми в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с применением системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online»;

– логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётным счётом №, открытым в АО «Райффайзенбанк», с применением системы «Банк-Клиент», а также банковской карты к нему; 

– логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётным счётом №, открытым в АО КБ «Модульбанк», с применением системы «Интернет-Банк»; 

– логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётным счётом №, открытым в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), с применением системы «Интернет-банк»;

– логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётными счетами № и №, открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие», с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также банковской карты к расчётному счёту №.

В судебном заседании были исследованы характеризующие данные подсудимого ФИО1, согласно которым, он на учете у психиатра и нарколога не состоит, УУП характеризуется в целом положительно, привлекался к административной ответственности, ранее не судим.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого и его отношение к совершённому преступлению, признание им своей вины, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи. 

Как смягчающие наказание обстоятельства, суд учитывает признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого (ч.2 ст.61 УК Российской Федерации), в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК Российской Федерации активное способствование раскрытию и расследованию преступления, согласно п. «г» ч.1 ст.61 УК Российской Федерации наличие малолетних детей у виновного.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

С учетом изложенного, принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств, анализируя совокупность вышеизложенных обстоятельств, обстоятельства совершенного преступления, с учетом влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, данных о личности, влияния назначенного наказания на условия жизни его семьи, в целях восстановления социальной справедливости, тяжести совершенного преступления, а также с учетом санкции статей вменяемого преступления, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, вместе с тем с учетом личности подсудимого и его отношения к совершенному преступлению суд полагает возможным применить ст.73 УК Российской Федерации и считать наказание условным.

При назначении наказания по ч.1 ст.187 УК Российской Федерации суд руководствуется положением ч.1 ст.62 УК Российской Федерации.

При этом, суд учитывает полное признание вины, отсутствие судимостей, положительные характеристики, поведение ФИО1 во время следствия и судебного заседания, его трудное материальное положение, влияние наказания на условия жизни семьи подсудимого и его исправление, признает указанные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления и полагает возможным назначить наказание с применением ст. 64 УК Российской Федерации и освободить подсудимого от дополнительного наказания в виде штрафа.

При этом суд не находит оснований для назначения ему наказания с учетом ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации, исходя из социальной значимости охраняемых общественных отношений, целей наказания, восстановления социальной справедливости.

Кроме того суд не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы в соответствии со ст.53.1 УК Российской Федерации, поскольку ФИО1 не назначается реальное отбытие наказания в виде лишения свободы.

Процессуальные издержки на стадии предварительного расследования суд полагает возможным отнести на счет федерального бюджета, поскольку доход подсудимого и нахождение на его иждивении малолетних детей не позволят ему оплатить процессуальные издержки без ущерба для жизни детей.

Судьбу вещественных доказательств надлежит определить в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК Российской Федерации.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке суд полагает возможным оставить прежней до вступления в законную силу настоящего приговора.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307, 308 и 309 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК Российской Федерации и назначить ему наказание с применением ст.64 УК Российской Федерации в виде 1 года лишения свободы.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 6 месяцев.

Испытательный срок осужденному ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок период с 21.02.2025 до дня вступления приговора в законную силу.

Возложить на ФИО1 на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- встать на учет в соответствующую уголовно - исполнительную инспекцию;

-не менять место жительства без уведомления инспекции; -регулярно, не реже 1 (одного) раза в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в дни, установленные инспекцией; -являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию; 

Контроль за поведением ФИО1 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно-осужденных. 

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке оставить прежней до вступления в законную силу приговора.

Процессуальные издержки отнести на счет федерального бюджета.

Вещественные доказательства:

– Копия регистрационного дела в отношении ООО «ВЕКТОР-СК» (ИНН 

<

***>), полученная из МИ ФНС № по 

<

адрес> сопроводительным письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия регистрационного дела в отношении ООО «АЛЬЯНС-АВТО» (ИНН 

<

***>), полученная из МИ ФНС № по 

<

адрес> сопроводительным письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия регистрационного дела в отношении ООО «ТРАНЗИТ-УРАЛ» (ИНН 

<

***>), полученная из МИ ФНС № по 

<

адрес> сопроводительным письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, содержащий сведения о расчётном счёте, операциях по счёту, юридическое дело, представленный АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «ВЕКТОР-СК» (ИНН 

<

***>); CD-R диск, содержащий в себе сведения (выписку по расчётному счёту, юридическое дело) в отношении ООО «ВЕКТОР-СК», представленный ПАО «РОСБАНК»; CD-R диск, содержащий сведения о расчётном счёте, операциях по счёту, юридическое дело, представленный ПАО «Сбербанк России» в отношении ООО«ВЕКТОР-СК» (ИНН 

<

***>); CD-R диск, содержащий сведения о расчётных счетах, операциях по счетам, юридические дела, представленный ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в отношении ООО «ВЕКТОР-СК» (ИНН 

<

***>) и ООО «АЛЬЯНС-АВТО» (ИНН 

<

***>); CD-R диск, содержащий сведения о расчётных счетах, операциях по счетам, юридические дела, представленный АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «ВЕКТОР-СК» (ИНН 

<

***>) и ООО «АЛЬЯНС-АВТО» (ИНН 

<

***>); CD-R диск, содержащий сведения о расчётных счетах, операциях по счетам, юридические дела, представленный ПАО Банк ФК «Открытие» в отношении ООО «ВЕКТОР-СК» (ИНН 

<

***>) и ООО «АЛЬЯНС-АВТО» (ИНН 

<

***>); Документы – сведения о расчётных счетах, операциях по счетам, юридические дела, представленные АО КБ «Модульбанк» в отношении ООО «ВЕКТОР-СК» (ИНН 

<

***>) и ООО «АЛЬЯНС-АВТО» (ИНН 

<

***>); CD-R диск, содержащий сведения о расчётных счетах, операциях по счетам, юридические дела, представленный ПАО КБ «УБРиР» в отношении ООО «ВЕКТОР-СК» (ИНН 

<

***>) и ООО «АЛЬЯНС-АВТО» (ИНН 

<

***>); – Документы – сведения о расчётных счетах, операциях по счетам, юридические дела, представленные КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в отношении ООО «ВЕКТОР-СК» (ИНН 

<

***>) и ООО «АЛЬЯНС-АВТО» (ИНН 

<

***>) - хранить при материалах уголовного дела на срок хранения последнего.

– Паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 (серия – №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ) – оставить по месту хранения. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд, в течение 15 суток через суд его провозгласивший. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Приговор изготовлен в совещательной комнате.

Председательствующий Е.Г. Богородская