Дело № 1-15/2025 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тверь 23 января 2025 года

Московский районный суд г. Твери в составе 

председательствующего судьи Попова В.Ю.

при помощнике судьи Танько В.С.,

с участием государственных обвинителей - помощника прокурора Московского района г. Твери Ашевской М.Ю., помощника прокурора Московского района г. Твери Басовой М.В.,

подсудимых ФИО36, ФИО37

защитников – адвокатов Донцовой Н.В., Улиткина В.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, на территории РФ проживающего по адресу: 

<

адрес>, официально не трудоустроенного, женатого, на иждивении имеющего одного малолетнего ребенка, не судимого, 

обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, со средним специальным образованием, военнообязанного, разведенного, на иждивении имеющего малолетнего ребенка, зарегистрированного в качестве самозанятого, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО36 совершил семь преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО37 совершил шесть преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах. 

В неустановленное время, но не позднее 01 июня 2023 года, более точное время следствием не установлено, у неустановленного следствием лица, в неустановленном месте, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории г. Твери и Тверской области.

В указанный период времени, неустановленное лицо, осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастает при групповом и тщательно спланированном ее совершении, с целью получения постоянного, стабильного источника криминального дохода на протяжении длительного времени от данной преступной деятельности, желая совершить наибольшее количество преступлений, решило создать и возглавить организованную группу для систематического совершения преступлений, с высокой степенью сплоченности и устойчивости, единством стремлений лиц, входящих в ее состав, четким распределением между ними ролей, объединенных единым руководством. При этом неустановленное лицо, как организатор преступной группы, взяло на себя обязанности по общему руководству, планированию и координации преступной деятельности, определению времени и места совершения преступления, созданной и возглавляемой им организованной группы, распределению ролей между ее соучастниками, а также распределению преступного дохода между членами организованной группы.

Осуществляя реализацию преступного умысла, неустановленное лицо разработало структуру организованной группы, количество участников, их роли и план осуществления преступной деятельности.

Согласно разработанного преступного плана, неустановленное лицо, как руководитель и организатор преступной группы, установил схему преступной группы и распределило функции между участниками преступной группы, а именно:

- подгруппа «звонари» - участники организованной группы, которые непосредственно отвечали за приискание в качестве объектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пожилого возраста, проживающих на территории г. Твери и Тверской области, путем осуществления звонков на номера стационарных телефонов, выбранные случайным способом. При этом члены данной подгруппы, с целью конспирации, при осуществлении звонков потерпевшим, должны были, в том числе использовать ip-телефонию и программное обеспечение, отвечающее за сокрытие реального абонентского номера и местонахождения участника организованной группы. После того, как граждане отвечали на поступившие звонки, «звонари», которые обладали достаточными коммуникативными данными, необходимыми для общения с потерпевшими, должны были под видом родственника потерпевшего сообщить заведомо ложную информацию о том, что им совершено дорожно-транспортное происшествие либо иное правонарушение, в результате чего пострадал он, а также третье лицо, для лечения которого необходимы денежные средства. Для придания достоверности данной информации и при возникшей необходимости подключить к данному разговору другого соучастника, который, представляясь пожилому гражданину сотрудником правоохранительных органов, должен был подтвердить ложную информацию о совершении его родственником правонарушения, после чего предложить пожилому гражданину собрать и передать для родственника, который находится в медицинском учреждении предметы первой необходимости, а также передать деньги на лечение пострадавшего в обмен на освобождение родственника от уголовной ответственности. Кроме этого, чтобы не дать возможность потерпевшему связаться с родственниками, и обнаружить обман, соучастники организованной группы должны были выяснить у потерпевшего наличие и номер мобильного телефона, на который необходимо осуществить звонок и удерживать его постоянно на линии связи, а также предложить написать заявление в правоохранительные органы на прекращение уголовного дела в отношении «виновного» родственника;

- подгруппа «кураторы» - участники организованной группы, которые непосредственно отвечали за вербовку (подбор) «курьеров» и руководство их деятельностью. Так, «кураторы» при получении информации от «звонарей» о том, что потерпевший согласен передать денежные средства, выясняли местонахождение «курьера», заказывали такси от адреса потерпевшего к адресу местонахождения «курьера», поддерживали связь с указанными лицами, уточняли сумму полученных «курьером» денежных средств и следили за их внесением на подконтрольные организованной группе банковские счета;

- подгруппа «курьеры» - участники организованной группы, находящиеся непосредственно на территории г. Твери и Тверской области, в преступную роль которых входило выполнение указаний «кураторов», получение от потерпевших и от неосведомленных о совершающихся преступлениях водителей такси пакетов, в которых находились вещи потерпевших и денежные средства, и последующее внесение похищенных денежных средств на подконтрольные организованной преступной группе банковские счета.

Кроме того, для обеспечения конспирации, в целях преступной деятельности планировалось использовать неосведомленных о совершающихся преступлениях водителей такси, которые в рамках выполнения своих трудовых обязанностей должны были забрать от адреса проживания потерпевшего пакет (сумку), в котором находилось собранное им имущество и денежные средства, упакованные таким образом, что водитель такси не мог видеть содержимое посылки, и перевезти их к месту нахождения «курьера». 

С целью реализации задуманного и последующего обеспечения деятельности организованной группы, в неустановленное время, но не позднее 01 июня 2023 года, более точное время следствием не установлено, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо – организатор и руководитель организованной группы, приискал и вовлек в состав группы: 

- неустановленных следствием лиц (подгруппу «звонари»), которых обеспечил мобильными телефонами, иными средствами связи, в том числе, подключенных к IP (SIP)-телефонии, которые при помощи неустановленного специального программного обеспечения маскировались под официальные номера, принадлежащих операторам связи Российской Федерации, а так же с целью обеспечения постоянной связи между организатором организованной группы и иными соучастниками;

- неустановленных следствием лиц (подгруппу «кураторы»), которых обеспечили мобильными телефонами, иными средствами связи, с установленным программным обеспечением в том числе мессенджером «Telegram», а также сим-картами операторов сотовой связи Российской Федерации, оформленными на неосведомленных о преступной деятельности третьих лиц, а так же с целью обеспечения постоянной связи между организатором организованной группы и иными соучастниками.

С целью конспирации и исключения прямого контакта, неустановленным лицом – «куратором» в период времени с 01.06.2023 по 09 час. 22 мин. 29.06.2023, посредством мессенджера «Telegram», путем обещаний стабильного дохода, добытого преступным путем, был вовлечен в преступную деятельность ФИО36, который в свою очередь в период с 01.06.2023 по 12 час 05 мин. 29.06.2023 вовлек в преступную деятельность ФИО37, которому довел информацию сообщенную «куратором» о способе совершения преступлений, преступных ролях и порядке перечисления денежных средств на банковские счета, используемые для целей преступной деятельности. 

ФИО36 и ФИО37 по своим моральным качествам, основанным на отрицании общепринятых моральных норм и принципов, действуя из корыстных побуждений, рассчитывая на незаконное обогащение и получение денежных средств, осознавая преступность предлагаемых им деяний, сознательно желая наступления общественно опасных последствий от данных действий в виде причинения имущественного ущерба гражданам, выразили свое добровольное согласие совершить вышеуказанные преступления в составе организованной группы, тем самым, умышленно вступив с неустановленным лицом – «куратором» в преступный сговор.

Для достижения совместного преступного результата, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «кураторы» довел до ФИО36 и ФИО37 определенные организатором преступной группы обязанности, согласно которым, последним передавали сведения о местонахождении собеседника, которого обманули в ходе телефонного разговора, и в зависимости от обстоятельств, последние приезжали на адрес лично, либо заказывал такси к адресу, который называл собеседник в ходе телефонного разговора. В случае вызова такси, водителя не осведомляли о преступных действиях преступной группы. 

Таким образом, ФИО36 и ФИО37 должны были непосредственно получать пакеты, в которых находились вещи потерпевших и денежные средства, после чего вносить похищенные денежные средства на подконтрольные организованной преступной группе банковские счета.

ФИО36 для связи с организатором и иными участниками преступной группы, а также для перевода денежных средств с использованием системы «NFS», приискал мобильный телефон марки «HUAWEI P40 Lite» IMEI: №, №, а ФИО37 в свою очередь приискал мобильный телефон марки «Nothing pHone(1)», IMEI:№, №. Кроме того, в целях преступной деятельности организованной группы ФИО37 и ФИО36 решили использовать автомобили «VOLKSWAGEN PASSAT» регистрационный знак № и «Renault Megane Scenic» регистрационный знак №, под управлением ФИО36 

Разработав план преступной деятельности, приискав все необходимые средства для совершения преступлений и обеспечив ими соучастников, давших свое согласие на участие в деятельности организованной группы, действуя во исполнение преступного умысла, из корыстных побуждений, с целью личной имущественной выгоды, все участники организованной группы, действуя под непосредственным руководством неустановленного лица, приступили к реализации совместного преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, посредством телефонных звонков.

Созданная и возглавляемая неустановленным следствием лицом организованная группа, в состав которой входили «звонари» и «кураторы» - неустановленные следствием лица, а также «курьеры» – ФИО36 и ФИО37 характеризовалась:

- наличием совместного преступного умысла, общей цели функционирования организованной группы, направленных на хищение путем обмана денежных средств у граждан;

- наличием четко выраженного лидера - неустановленного следствием лица, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» через мессенджер «Telegram», с целью сокрытия своих истинных данных; 

- стабильностью состава участников организованной группы, закрепленных за выполнением определенной преступной роли и согласованностью действий указанных лиц между собой при совершении преступлений, связанных с хищением денежных средств у граждан;

- тщательностью планирования, подготовки и совершения каждого преступления;

- организованностью, то есть осуществлением единого руководства и координации действий участников организованной группы ее организатором, распределением преступных ролей между участниками, выполнением указаний организаторов преступной группы ее нижестоящими участниками, наличием устоявшейся схемы совершения преступлений и распределения преступных доходов;

- общностью интересов, в том числе криминальных, заключавшихся в незаконном обогащении за счет совершения систематического хищения денежных средств и превращение указанной деятельности для участников организованной группы в основной источник дохода, осознание каждым из соучастников принадлежности к организованной группе; 

- наличием отлаженной системы конспирации – общение участников группы с организаторами преступной группы происходило путем переписки через мессенджер «Telegram», инкогнито, исключая как непосредственный, так и любые визуальные контакты; отсутствие у лиц, выполнявших роли «курьеров», которые подвергались максимальному риску быть задержанными правоохранительными органами, сведений о других участниках группы, в том числе о ее организаторе.

Все участники организованной группы обладали навыками работы с многофункциональными техническими устройствами связи и информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», что являлось обязательным условием вступления в ее состав, а также использовали при осуществлении преступной деятельности многофункциональные мобильные телефоны, позволяющие работать с многочисленными видами программного обеспечения. 

Таким образом, участники организованной группы, осуществляли совместную преступную деятельность на протяжении длительного периода времени в устойчивом, сплоченном и стабильном составе, которая характеризовалась наличием прочных преступных связей между участниками, основанных на общей цели максимального незаконного обогащения и негативном отношении к социально-полезной деятельности и установленным общественным нормам поведения.

Результатом указанных преступных действий неустановленного следствием лица –организатора, явилось создание в неустановленное время, но не позднее 09 час. 22 мин. 29.06.2023 организованной преступной группы, объединенной единым преступным умыслом, направленным на систематическое совершение хищений денежных средств у пожилых граждан путем обмана.

Созданная организованная группа в период своей активной преступной деятельности, а именно с 09 час. 22 мин. 29.06.2023 по 19 час. 47 мин. 10.07.2023, в составе организатора – неустановленного следствием лица, «звонарей» и «кураторов» - неустановленных лиц и «курьеров» - ФИО36 и ФИО37 совершила на территории г. Твери и Тверской области 7 преступлений, заключавшихся в хищении чужого имущества граждан путем обмана.

При этом, ФИО36 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах:

29.06.2023 не позднее 09 час. 22 мин. ФИО36, являющийся членом организованной группы, находился на территории г. Твери и в соответствии с разработанным преступным планом и определенной ему преступной ролью ожидал сообщения от «куратора» - неустановленного участника организованной группы о свершившемся факте обмана потерпевшего и о необходимости прибытия по указанному им адресу в г. Твери, где ФИО36 необходимо было забрать похищенные денежные средства и перечислить их на банковские счета, используемые для целей преступной деятельности. 

29.06.2023 неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, направленную на получение материальных благ, путем незаконного обогащения, выразившуюся в хищении денежных средств граждан путем обмана, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, используя находящиеся у него в распоряжении телефоны и иные неустановленные средства связи, а также специальное программное обеспечение, отвечающее за сокрытие реального абонентского номера и местонахождения участников преступной группы, для достижения совместного преступного результата, 29.06.2023 в 09 час. 22 мин. (время московское) набрал номер стационарного телефона №, установленного по адресу: 

<

адрес>, где проживает ранее ему незнакомая ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

После того, как ФИО1, ответила на телефонный звонок, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», в рамках отведенной ему преступной роли, по телефону сообщил ФИО1, заведомо ложную информацию о том, что является ее родственником, по вине которого произошло дорожно-транспортное происшествие и есть пострадавшие. Находясь в растерянном состоянии ФИО1, не проверив достоверность полученной информации, полагала, что разговаривает со своим родственником, в связи с чем поверила словам звонившего. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, другой неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившись «следователем», продолжил с ФИО1, разговор, в ходе которого сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии стороне необходимо возместить денежные средства для того чтобы примириться, в противном случае в отношении родственника ФИО1, будет возбуждено уголовное дело. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившийся «следователем», выяснил у ФИО1 информацию о имеющихся у нее наличных денежных средствах, при этом последняя сообщила, что располагает денежными средствами в размере 400 000 рублей. 

Кроме того неустановленное лицо спросило у ФИО1, наличие и абонентский номер мобильного телефона. Получив от последней указанные сведения неустановленный участник организованной группы, перезвонил на абонентский № находившийся в пользовании ФИО1, и с целью исключения возможности проверить полученную информацию неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», удерживал ФИО1, на линии связи как по мобильному, так и по стационарному телефону, не давая ей возможности связаться с реальным родственником, чтобы не обнаружить обман, убедить в необходимости передать денежные средства и выяснить адрес проживания последней. Для придания достоверности сообщенной ложной информации и чтобы не дать ФИО1, возможности связаться с родственниками или иным образом обнаружить обман, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившийся «следователем», предложил последней собрать и передать для родственника, который находится в медицинском учреждении предметы первой необходимости, а также написать заявление в правоохранительные органы на прекращение уголовного дела в отношении «виновного» родственника. ФИО1, согласилась и следовала всем указаниям неустановленного участника организованной группы, представившегося «следователем». 

Введенная таким образом в заблуждение ФИО1 согласилась передать участникам организованной группы имеющиеся у нее в распоряжении денежные средства в размере 200 000 рублей, а также назвала адрес своего проживания.

В период с 09 час. 22 мин. по 11 час. 01 мин. 29.06.2023, неустановленный соучастник из подгруппы «кураторы», действуя совместно и согласованно с иными соучастниками группы, во исполнение своей преступной роли, используя неустановленное средство связи, посредством мессенджера «Telegram», сообщил ФИО36, что ему необходимо подъехать по адресу: 

<

адрес> представившись курьером, забрать у пожилой женщины пакет, в котором будут находиться денежные средства. Полученный таким образом пакет необходимо будет осмотреть, забрать похищенные денежные средства и в дальнейшем перечислить их на банковские счета, используемые для целей преступной деятельности. 

После этого, в период с 09 час. 22 мин. по 11 час. 01 мин. 29.06.2023, более точное время не установлено, ФИО1, введенная в заблуждение относительно личности звонившего и происходящих событий, у кв. 

<

адрес>, передала прибывшему на место по указанию неустановленного участника организованной группы из подгруппы «кураторы» ФИО36, пакет, в котором находились комплект постельного белья, полотенце, рулон туалетной бумаги, не представляющие материальной ценности для ФИО1, а также денежные средства в размере 200 000 рублей, принадлежащие последней. В свою очередь, ФИО36, действуя из корыстных побуждений, умышленно и согласованно с иными неустановленными участниками организованной группы, в рамках отведенной ему преступной роли, забрал не представляющее материальной ценности для ФИО1 имущество, а также денежные средства в размере 200 000 рублей, совершив тем самым их хищение, после чего с места преступления скрылся, а члены организованной группы получили реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению. 

Не прерывая начатого в 09 час. 22 мин. 29.06.2023 телефонного разговора, осуществляя свои преступные намерения, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившийся «следователем», продолжая с ФИО1, разговор, сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что необходимо дополнительно предоставить денежные средства в размере 200 000 рублей. Введенная таким образом в заблуждение ФИО1, согласилась передать участникам организованной группы имеющиеся у нее в распоряжении денежные средства в размере 200 000 рублей, а также назвала адрес своего проживания.

После этого, в период с 11 час. 03 мин. по 11 час. 44 мин. 29.06.2023, более точное время не установлено, ФИО1, введенная в заблуждение относительно личности звонившего и происходящих событий, находясь у кв. 

<

адрес>, передала пакет в котором находилось полотенце, не представляющее для нее материальной ценности, а также денежные средства в размере 200 000 рублей, принадлежащие последней, вернувшемуся на место по указанию неустановленного участника организованной группы из подгруппы «кураторы», осведомленному о преступной деятельности организованной группы, ФИО36 В свою очередь ФИО36, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласованно с иными неустановленными участниками организованной группы, в рамках отведенной ему преступной роли, забрал у нее не представляющее материальной ценности для ФИО1 имущество, а также денежные средства в размере 200 000 рублей, совершив тем самым их хищение, после чего с места преступления скрылся, а члены организованной группы получили реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению. 

Далее, 29.06.2023 в период с 11 час. 01 мин. по 11 час. 03 мин. и в период с 11 час. 44 мин. по 11 час. 46 мин., ФИО36, исполняя отведенную ему преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленными соучастниками организованной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, через банкомат ПАО «ВТБ» № 376281, в продолжении реализации единого преступного умысла, внес часть похищенных денежных средств на банковский счет, используемый для целей преступной деятельности, доступ к которому имелся у неустановленных членов организованной группы, которые в указанное время получили реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО36 и неустановленные члены организованной группы, совершили хищение путем обмана имущества, не представляющего материальной ценности, и денежных средств в общей сумме 400 000 рублей, принадлежащих ФИО1, которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, является крупным размером (Эпизод преступления в отношении ФИО1).

ФИО36 и ФИО37 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах:

29.06.2023 не позднее 12 час. 51 мин. ФИО36, являющийся членом организованной группы, находился на территории г. Твери и в соответствии с разработанным преступным планом и определенной ему преступной ролью ожидал сообщения от «куратора» - неустановленного участника организованной группы о свершившемся факте обмана потерпевшего и о необходимости прибытия по указанному им адресу в Тверской области, где ФИО36 и ФИО37 необходимо было забрать похищенные денежные средства и в дальнейшем перечислить их на банковские счета, используемые для целей преступной деятельности. 

29.06.2023 неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, направленную на получение материальных благ, путем незаконного обогащения, выразившуюся в хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, используя находящиеся у него в распоряжении телефоны и иные неустановленные средства связи, а также специальное программное обеспечение, отвечающее за сокрытие реального абонентского номера и местонахождения участников преступной группы, для достижения совместного преступного результата, 29.06.2023 в 12 час. 51 мин. (время московское) набрал номер стационарного телефона №, установленного по адресу: 

<

адрес>, где проживает ранее ему незнакомая ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

После того, как ФИО2, ответила на телефонный звонок, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», в рамках отведенной ему преступной роли, по телефону сообщил ФИО2, заведомо ложную информацию о том, что является ее родственником, по вине которого произошло дорожно-транспортное происшествие и есть пострадавшие. Находясь в растерянном состоянии ФИО2, не проверив достоверность полученной информации, полагала, что разговаривает со своим родственником в связи с чем поверила словам звонившего. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, другой неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившись «следователем», продолжил с ФИО2, разговор, в ходе которого сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии стороне необходимо возместить денежные средства для того чтобы примириться, в противном случае в отношении родственника ФИО2, будет возбуждено уголовное дело. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившийся «следователем», выяснил у ФИО2 информацию о имеющихся у нее наличных денежных средствах, при этом последняя сообщила, что располагает денежными средствами в размере 710 000 рублей.

С целью исключения возможности проверить полученную информацию неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», удерживал ФИО2, на линии связи по стационарному телефону, не давая ей возможности связаться с реальным родственником, чтобы не обнаружить обман, убедить в необходимости передать денежные средства и выяснить адрес проживания последней. Для придания достоверности сообщенной ложной информации и чтобы не дать ФИО2, возможности связаться с родственниками или иным образом обнаружить обман, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившийся «следователем», предложил последней собрать и передать для родственника, который находится в медицинском учреждении предметы первой необходимости, а также написать заявление в правоохранительные органы на прекращение уголовного дела в отношении «виновного» родственника. ФИО2 согласилась и следовала всем указаниям неустановленного участника организованной группы, представившегося «следователем». 

Введенная таким образом в заблуждение ФИО2 согласилась передать участникам организованной группы имеющиеся у нее в распоряжении денежные средства в размере 710 000 рублей, а также назвала адрес своего проживания.

В период с 12 час. 51 мин. по 16 час. 47 мин. 29.06.2023 неустановленный соучастник из подгруппы «кураторы», во исполнение своей преступной роли, действуя совместно и согласованно с иными соучастниками группы, используя неустановленное средство связи, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, в указанное время, посредством мессенджера «Telegram», сообщил ФИО36, что ему необходимо подъехать по адресу: 

<

адрес>, где представившись курьером, забрать у пожилой женщины пакет, в котором будут находиться денежные средства, которые впоследствии необходимо будет перевести на банковские счета. 

После этого, в период с 12 час. 51 мин. по 16 час. 47 мин. ФИО37 и ФИО36 действуя совместно и согласовано с иными соучастниками группы, прибыли в 

<

адрес>. После чего, по указанию неустановленного участника организованной группы из 

подгруппы «кураторы», прошел к д. 

<

адрес>, где ФИО2, введенная в заблуждение относительно личности звонившего и происходящих событий, на крыльце дома по указанному адресу, передала прибывшему на место ФИО37, пакет, в котором находились два полотенца, тарелка, ложка, вилка, не представляющие материальной ценности для ФИО2, а также денежные средства в размере 710 000 рублей, принадлежащие последней. В свою очередь, ФИО37, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласованно с иными неустановленными участниками организованной группы, в рамках отведенной ему преступной роли, забрал у нее не представляющее материальной ценности для ФИО2 имущество, а также денежные средства в размере 710 000 рублей, совершив таким образом их хищение, после чего с места преступления скрылся, а члены организованной группы получили реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению. 

Далее, 29.06.2023 с 16 час. 47 мин. по 16 час. 53 мин. ФИО36 исполняя отведенную ему преступную роль, действуя умышленно и согласованно с ФИО37 и неустановленными соучастниками организованной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО2, находясь по адресу: 

<

...>, через банкомат АО «Тинькофф Банк» № 29001, внес часть похищенных денежных средств на банковский счет, используемый для целей преступной деятельности, доступ к которому имелся у неустановленных членов организованной группы, которые в указанное время получили реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению. 

После чего, в период с 16 час. 53 мин. 29.06.2023 по 00 час. 04 мин. 30.06.2023, ФИО36 исполняя отведенную ему преступную роль, действуя умышленно и согласованно с ФИО37 и неустановленными соучастниками организованной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО2, находясь на территории г. Клин Московской области, через неустановленный в ходе следствия банкомат, внес часть похищенных денежных средств на банковский счет, используемый для целей преступной деятельности, доступ к которому имелся у неустановленных членов организованной группы, которые в указанное время получили реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО36, ФИО37 и неустановленные члены организованной группы, совершили хищение путем обмана имущества, не представляющего материальной ценности, и денежных средств в общей сумме 710 000 рублей, принадлежащих ФИО2, которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, является крупным размером (Эпизод преступления в отношении ФИО2).

Они же, ФИО36 и ФИО37 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах:

30.06.2023 не позднее 14 час. 14 мин. ФИО36 являющийся членом организованной группы, находился на территории г. Твери и в соответствии с разработанным преступным планом и определенной ему преступной ролью ожидал сообщения от «куратора» - неустановленного участника организованной группы о свершившемся факте обмана потерпевшего и о необходимости прибытия по указанному им адресу в Тверской области, где ФИО36 и ФИО37 необходимо было забрать похищенные денежные средства и в дальнейшем перечислить их на банковские счета, используемые для целей преступной деятельности. 

30.06.2023 неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, направленную на получение материальных благ, путем незаконного обогащения, выразившуюся в хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, используя находящиеся у него в распоряжении телефоны и иные неустановленные средства связи, а также специальное программное обеспечение, отвечающее за сокрытие реального абонентского номера и местонахождения участников преступной группы, для достижения совместного преступного результата, 30.06.2023 в 14 час. 14 мин. (время московское) набрал номер стационарного телефона №, установленного по адресу: 

<

адрес>, где проживает ранее ему незнакомая ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

После того, как ФИО3 ответила на телефонный звонок, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», в рамках отведенной ему преступной роли, по телефону сообщил ФИО3, заведомо ложную информацию о том, что является ее родственником, по вине которого произошло дорожно-транспортное происшествие и есть пострадавшие. Находясь в растерянном состоянии ФИО3, не проверив достоверность полученной информации, полагала, что разговаривает со своим родственником, в связи с чем поверила словам звонившего. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, другой неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившись «следователем», продолжил с ФИО3 разговор, в ходе которого сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии стороне необходимо возместить денежные средства для того чтобы примириться, в противном случае в отношении родственника ФИО3 будет возбуждено уголовное дело. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившийся «следователем», выяснил у ФИО3 информацию о имеющихся у нее наличных денежных средствах, при этом последняя сообщила, что располагает денежными средствами в размере 400 000 рублей.

Кроме того неустановленное лицо спросило у ФИО3 наличие и абонентский номер мобильного телефона. Получив от последней указанные сведения неустановленный участник организованной группы, перезвонил на абонентский №, находившийся в пользовании ФИО3, и с целью исключения возможности проверить полученную информацию неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», удерживал ФИО3 на линии связи как по мобильному, так и по стационарному телефону, не давая ей возможности связаться с реальным родственником, чтобы не обнаружить обман, убедить в необходимости передать денежные средства и выяснить адрес проживания последней. Для придания достоверности сообщенной ложной информации и чтобы не дать ФИО3 возможности связаться с родственниками или иным образом обнаружить обман, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившийся «следователем», предложил последней собрать и передать для родственника, который находится в медицинском учреждении предметы первой необходимости, а также написать заявление в правоохранительные органы на прекращение уголовного дела в отношении «виновного» родственника. ФИО3 согласилась и следовала всем указаниям неустановленного участника организованной группы, представившегося «следователем». 

Введенная таким образом в заблуждение ФИО3 согласилась передать участникам организованной группы имеющиеся у нее в распоряжении денежные средства в размере 400 000 рублей, а также назвала адрес своего проживания.

В период с 14 час. 14 мин. по 17 час. 20 мин. 30.06.2023 неустановленный соучастник из подгруппы «кураторы», во исполнение своей преступной роли, действуя совместно и согласованно с иными соучастниками группы, используя неустановленное средство связи, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, в указанное время, посредством мессенджера «Telegram», сообщил ФИО36, что необходимо подъехать по адресу: 

<

адрес>, где представившись курьером, забрать у пожилой женщины пакет, в котором будут находиться денежные средства, которые впоследствии необходимо будет перевести на банковские счета. 

После этого, в период с 14 час. 14 мин. по 17 час. 20 мин. 30.06.2023 ФИО37 и ФИО36 действуя совместно и согласовано с иными соучастниками группы, прибыли в 

<

адрес>. После чего, по указанию неустановленного участника организованной группы из подгруппы «кураторы», ФИО37 прошел к д. 

<

адрес>, где ФИО3, введенная в заблуждение относительно личности звонившего и происходящих событий, у калитки дома по указанному адресу, передала прибывшему на место ФИО37, пакет, в котором находились полотенце, наволочка, простынь, зубная щетка, мыло, туалетная бумага, комплект постельного белья, тапки, халат, нижнее белье, чашка, ложка, вилка не представляющие материальной ценности для ФИО3, а также денежные средства в размере 400 000 рублей, принадлежащие последней. В свою очередь, ФИО37, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласованно с иными неустановленными участниками организованной группы, в рамках отведенной ему преступной роли, забрал у ФИО3 не представляющее для нее материальной ценности имущество, а также денежные средства в размере 400 000 рублей, совершив тем самым их хищение, после чего с места преступления скрылся, а члены организованной группы получили реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению. 

Далее, 30.06.2023 с 14 час. 14 мин. по 17 час. 20 мин. ФИО36 исполняя отведенную ему преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленными соучастниками организованной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО3, находясь на территории г. Лихославль Тверской области, через неустановленный в ходе следствия банкомат, внес часть похищенных денежных средств на банковский счет, используемый для целей преступной деятельности, доступ к которому имелся у неустановленных членов организованной группы, которые в указанное время получили реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО36, ФИО37 и неустановленные члены организованной группы, совершили хищение путем обмана имущества, не представляющего материальной ценности, и денежных средств в общей сумме 400 000 рублей, принадлежащих ФИО3, которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, является крупным размером (Эпизод преступления в отношении ФИО3).

Они же, ФИО36 и ФИО37 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах: 

07.07.2023 не позднее 10 час. 32 мин. ФИО36 являющийся членом организованной группы, находился на территории г. Твери и в соответствии с разработанным преступным планом и определенной ему преступной ролью ожидал сообщения от «куратора» - неустановленного участника организованной группы о свершившемся факте обмана потерпевшего и о необходимости прибытия по указанному им адресу в Тверской области, куда должен подъехать неосведомленный о преступной деятельности группы водитель такси, у которого ФИО36 и ФИО37 необходимо было забрать похищенные денежные средства и перечислить их на банковские счета, используемые для целей преступной деятельности. 

07.07.2023 неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, направленную на получение материальных благ, путем незаконного обогащения, выразившуюся в хищении денежных средств граждан путем обмана, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, используя находящиеся у него в распоряжении телефоны и иные неустановленные средства связи, а также специальное программное обеспечение, отвечающее за сокрытие реального абонентского номера и местонахождения участников преступной группы, для достижения совместного преступного результата, 07.07.2023 в 10 час. 32 мин. (время московское) набрал номер стационарного телефона №, установленного по адресу: 

<

адрес>, где проживает ранее ему незнакомая ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

После того, как ФИО4 ответила на телефонный звонок, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», в рамках отведенной ему преступной роли, по телефону сообщил ФИО4 заведомо ложную информацию о том, что является ее родственником, по вине которого произошло дорожно-транспортное происшествие и есть пострадавшие. Находясь в растерянном состоянии ФИО4, не проверив достоверность полученной информации, полагала, что разговаривает со своим родственником, в связи с чем поверила словам звонившего. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, другой неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившись «следователем», продолжил с ФИО4, разговор, в ходе которого сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии стороне необходимо возместить денежные средства для того чтобы примириться, в противном случае в отношении родственника ФИО4, будет возбуждено уголовное дело. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившийся «следователем», выяснил у ФИО4 информацию о имеющихся у нее наличных денежных средствах, при этом последняя сообщила, что располагает денежными средствами в размере 286 000 рублей.

С целью исключения возможности проверить полученную информацию неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», удерживал ФИО4, на линии связи по стационарному телефону, не давая ей возможности связаться с реальным родственником, чтобы не обнаружить обман, убедить в необходимости передать денежные средства и выяснить адрес проживания последней. Для придания достоверности сообщенной ложной информации и чтобы не дать ФИО4, возможности связаться с родственниками или иным образом обнаружить обман, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившийся «следователем», предложил последней собрать и передать для родственника, который находится в медицинском учреждении предметы первой необходимости, а также написать заявление в правоохранительные органы на прекращение уголовного дела в отношении «виновного» родственника. ФИО4 согласилась и следовала всем указаниям неустановленного участника организованной группы, представившегося «следователем». 

Введенная таким образом в заблуждение ФИО4 согласилась передать участникам организованной группы имеющиеся у нее в распоряжении денежные средства в размере 286 000 рублей, а также назвала адрес своего проживания. 

В период с 10 час. 32 мин. по 23 час. 24 мин. 07.07.2023, неустановленный соучастник из подгруппы «кураторы», во исполнение своей преступной роли, действуя совместно и согласованно с иными соучастниками группы, используя неустановленное средство связи, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, заказало к адресу потерпевшей такси, водителю которого пояснило, что необходимо подъехать по адресу: 

<

адрес>, где забрать у пожилой женщины пакет, который доставить по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, в указанное время, неустановленный соучастник организованной группы из подгруппы «кураторы», действуя совместно и согласованно с иными соучастниками организованной группы, используя неустановленное средство связи, посредством мессенджера «Telegram», сообщил ФИО36 адрес к которому должно прибыть заказанное такси. 

После этого, в период с 10 час. 32 мин. по 23 час. 24 мин. 07.07.2023, более точное время не установлено, ФИО4, введенная в заблуждение относительно личности звонившего и происходящих событий, у 

<

адрес>, передала неосведомленному о преступной деятельности организованной группы неустановленному в ходе следствия водителю такси, прибывшему на неустановленном в ходе следствия автомобиле, конверт, в котором находились денежные средства в размере 286 000 рублей, принадлежащие последней. 

07.07.2023 в период с 10 час. 32 мин. по 23 час. 24 мин. указанный пакет неосведомленный о преступной деятельности организованной группы неустановленный в ходе следствия водитель такси доставил по адресу: 

<

адрес>, где его встретил прибывший на место по указанию неустановленного участника организованной группы из подгруппы «кураторы», ФИО37, который в свою очередь, из корыстных побуждений, действуя 

умышленно и согласованно с иными неустановленными участниками организованной группы, в рамках отведенной ему преступной роли, забрал у него не представляющий материальной ценности для ФИО4, конверт, а также денежные средства в размере 286 000 рублей, совершив тем самым их хищение, после чего с места преступления скрылся. 

Далее, 07.07.2023 в период с 10 час. 32 мин. по 23 час. 24 мин. ФИО36, исполняя отведенную ему преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленными соучастниками организованной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО4, находясь на территории г. Твери, через неустановленный в ходе следствия банкомат, внес часть похищенных денежных средств на банковский счет, используемый для целей преступной деятельности, доступ к которому имелся у неустановленных членов организованной группы, которые в указанное время получили реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО36, ФИО37 и неустановленные члены организованной группы, совершили хищение путем обмана имущества, не представляющего материальной ценности, и денежных средств в общей сумме 286 000 рублей, принадлежащих ФИО4, которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, является крупным размером (Эпизод преступления в отношении ФИО4).

Они же, ФИО36 и ФИО37 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах:

07.07.2023 не позднее 10 час. 53 мин. ФИО36 являющийся членом организованной группы, находился на территории г. Твери и в соответствии с разработанным преступным планом и определенной ему преступной ролью ожидал сообщения от «куратора» - неустановленного участника организованной группы о свершившемся факте обмана потерпевшего и о необходимости прибытия по указанному им адресу в Тверской области, куда должен подъехать неосведомленный о преступной деятельности группы водитель такси, у которого ФИО36 и ФИО37 необходимо было забрать похищенные денежные средства и перечислить их на банковские счета, используемые для целей преступной деятельности. 

07.07.2023 неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, направленную на получение материальных благ, путем незаконного обогащения, выразившуюся в хищении денежных средств граждан путем обмана, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, используя находящиеся у него в распоряжении телефоны и иные неустановленные средства связи, а также специальное программное обеспечение, отвечающее за сокрытие реального абонентского номера и местонахождения участников преступной группы, для достижения совместного преступного результата, 07.07.2023 в 10 час. 53 мин. (время московское) набрал номер стационарного телефона № установленного по адресу: 

<

адрес>, где проживает ранее ему незнакомая ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

После того, как ФИО5 ответила на телефонный звонок, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», в рамках отведенной ему преступной роли, по телефону сообщил ФИО5, заведомо ложную информацию о том, что является ее родственником, по вине которого произошло дорожно-транспортное происшествие и есть пострадавшие. Находясь в растерянном состоянии ФИО5, не проверив достоверность полученной информации, полагала, что разговаривает со своим родственником, в связи с чем поверила словам звонившего. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, другой неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившись «следователем», продолжил с ФИО5, разговор, в ходе которого сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии стороне необходимо возместить денежные средства для того чтобы примириться, в противном случае в отношении родственника ФИО5, будет возбуждено уголовное дело. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившийся «следователем», выяснил у ФИО5 информацию о имеющихся у нее наличных денежных средствах, при этом последняя сообщила, что располагает денежными средствами в размере 200 000 рублей. 

С целью исключения возможности проверить полученную информацию неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», удерживал ФИО5, на линии связи по стационарному телефону, не давая ей возможности связаться с реальным родственником, чтобы не обнаружить обман, убедить в необходимости передать денежные средства и выяснить адрес проживания последней. Для придания достоверности сообщенной ложной информации и чтобы не дать ФИО5, возможности связаться с родственниками или иным образом обнаружить обман, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившийся «следователем», предложил последней собрать и передать для родственника, который находится в медицинском учреждении предметы первой необходимости, а также написать заявление в правоохранительные органы на прекращение уголовного дела в отношении «виновного» родственника. ФИО5 согласилась и следовала всем указаниям неустановленного участника организованной группы, представившегося «следователем». 

Введенная таким образом в заблуждение ФИО5, согласилась передать участникам организованной группы имеющиеся у нее в распоряжении денежные средства в размере 200 000 рублей, а также назвала адрес своего проживания. 

В период с 10 час. 53 мин. по 11 час. 29 мин. 07.07.2023, неустановленный соучастник организованной группы из подгруппы «кураторы», действуя совместно и согласовано с иными соучастниками организованной группы, используя неустановленное средство связи, посредством мессенджера «Telegram», сообщил ФИО36 адрес к которому необходимо заказать такси. В период с 11 час. 29 мин. по 12 час. 31 мин. 07.07.2023 ФИО36, во исполнение своей преступной роли, действуя совместно и согласовано с иными соучастниками группы, заказал к адресу потерпевшей, такси, водителю которого пояснил, что необходимо подъехать по адресу: 

<

адрес>, где забрать у пожилой женщины пакет, который доставить по адресу: 

<

адрес>. На заказ был назначен автомобиль марки «LADA GRANTA» государственный регистрационный знак № регион под управлением неосведомленного о преступной деятельности организованной группы водителя- ФИО6

После этого, в период с 12 час. 31 мин. по 15 час. 03 мин. 07.07.2023, более точное время не установлено, ФИО5, введенная в заблуждение относительно личности звонившего и происходящих событий, у д. 

<

адрес>, передала неосведомленному о преступной деятельности организованной группы водителю такси ФИО6 пакет «Фикс-прайс», пакет-майку, в которых находились две наволочки, две простыни и кофта марки «REDOK», не представляющие материальной ценности для ФИО5, а также денежные средства в размере 200 000 рублей, принадлежащие последней. 

07.07.2023 в период с 12 час. 31 мин. по 15 час. 03 мин. указанный пакет, неосведомленный о преступной деятельности организованной группы водитель такси ФИО6 доставил по адресу: 

<

адрес>, где его встретил ФИО37, который в свою очередь, из корыстных побуждений, действуя умышленно и согласованно с иными неустановленными участниками организованной группы, в рамках отведенной ему преступной роли, забрал у него не представляющее материальной ценности для ФИО5, имущество, а также денежные средства в размере 200 000 рублей, совершив тем самым хищение, после чего с места преступления скрылся. 

Далее, 07.07.2023 в период с 15 час. 03 мин. по 15 час. 10 мин. ФИО37, исполняя отведенную ему преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленными соучастниками организованной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО5, находясь по адресу: 

<

...>, через банкомат АО «Тинькофф Банк» № 2350, внес часть похищенных денежных средств на банковский счет, используемый для целей преступной деятельности, доступ к которому имелся у неустановленных членов организованной группы, которые в указанное время получили реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО36, ФИО37 и неустановленные члены организованной группы, совершили хищение путем обмана имущества, не представляющего материальной ценности, и денежных средств в общей сумме 200 000 рублей, принадлежащих ФИО5, которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму, что согласно примечанию 2 к ст. 158 УК РФ, а также с учетом материального положения потерпевшей, является значительным ущербом (Эпизод преступления в отношении ФИО5).

Они же, ФИО36 и ФИО37 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах:

10.07.2023 не позднее 14 час. 39 мин. ФИО36, являющийся членом организованной группы, находился на территории г. Твери и в соответствии с разработанным преступным планом и определенной ему преступной ролью ожидал сообщения от «куратора» - неустановленного участника организованной группы о свершившемся факте обмана потерпевшего и о необходимости прибытия по указанному им адресу в Тверской области, куда должен подъехать неосведомленный о преступной деятельности группы водитель такси, у которого ФИО36 и ФИО37 необходимо было забрать похищенные денежные средства и перечислить их на банковские счета, используемые для целей преступной деятельности. 

10.07.2023 неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, направленную на получение материальных благ, путем незаконного обогащения, выразившуюся в хищении денежных средств граждан путем обмана, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, используя находящиеся у него в распоряжении телефоны и иные неустановленные средства связи, а также специальное программное обеспечение, отвечающее за сокрытие реального абонентского номера и местонахождения участников преступной группы, для достижения совместного преступного результата, 10.07.2023 в 14 час. 39 мин. (время московское) набрал номер стационарного телефона 

<

***> установленного по адресу: 

<

адрес>, где проживает ранее ему незнакомая ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

После того, как ФИО7, ответила на телефонный звонок, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», в рамках отведенной ему преступной роли, по телефону сообщил ФИО7, заведомо ложную информацию о том, что является ее родственником, по вине которого произошло дорожно-транспортное происшествие и есть пострадавшие. Находясь в растерянном состоянии ФИО7 не проверив достоверность полученной информации, полагала, что разговаривает со своим родственником в связи с чем поверила словам звонившего. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, другой неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившись «следователем», продолжил с ФИО7, разговор, в ходе которого сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии стороне необходимо возместить денежные средства для того чтобы примириться, в противном случае в отношении родственника ФИО7, будет возбуждено уголовное дело. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившийся «следователем», выяснил у ФИО7 информацию о имеющихся у нее наличных денежных средствах, при этом последняя сообщила, что располагает денежными средствами в размере 100 000 рублей. 

С целью исключения возможности проверить полученную информацию неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», удерживал ФИО7, на линии связи по стационарному телефону, не давая ей возможности связаться с реальным родственником, чтобы не обнаружить обман, убедить в необходимости передать денежные средства и выяснить адрес проживания последней. Для придания достоверности сообщенной ложной информации и чтобы не дать ФИО7, возможности связаться с родственниками или иным образом обнаружить обман, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившийся «следователем», предложил последней собрать и передать для родственника, который находится в медицинском учреждении предметы первой необходимости, а также написать заявление в правоохранительные органы на прекращение уголовного дела в отношении «виновного» родственника. ФИО7 согласилась и следовала всем указаниям неустановленного участника организованной группы, представившегося «следователем». 

Введенная таким образом в заблуждение ФИО7 согласилась передать участникам организованной группы имеющиеся у нее в распоряжении денежные средства в размере 100 000 рублей, а также назвала адрес своего проживания.

В период с 14 час. 39 мин. по 16 час. 58 мин. 10.07.2023, неустановленный соучастник из подгруппы «кураторы», во исполнение своей преступной роли, действуя совместно и согласованно с иными соучастниками группы, используя неустановленное средство связи, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, заказало к адресу потерпевшей такси, водителю которого пояснило, что необходимо подъехать по адресу: 

<

адрес>, где забрать у пожилой женщины пакет, который доставить по адресу: 

<

...>. На заказ был назначен автомобиль марки «PEUGEOT 3008» государственный регистрационный знак № регион под управлением неосведомленного о преступной деятельности организованной группы водителя - ФИО8 Кроме того, в указанное время, неустановленный соучастник организованной группы из подгруппы «кураторы», действуя совместно и согласованно с иными соучастниками организованной группы, используя неустановленное средство связи, посредством мессенджера «Telegram», сообщил указанную информацию ФИО36 

После этого, в период с 16 час. 58 мин. по 17 час. 35 мин. 10.07.2023, более точное время не установлено, ФИО7, введенная в заблуждение относительно личности звонившего и происходящих событий, находясь в кв. 

<

адрес>, передала неосведомленному о преступной деятельности организованной группы водителю такси - ФИО8 пакет, в котором находились чашка, упаковка конфет «Азовская молочная», шампунь «Shamtu блеск и объем», ложка, упаковка ежедневных прокладок «Mis», полотенце, два льняных полотенца, не представляющие материальной ценности для ФИО7, а также денежные средства в размере 100 000 рублей, принадлежащие последней. 

10.07.2023 в период с 16 час. 58 мин. по 17 час. 35 мин. указанный пакет неосведомленный о преступной деятельности организованной группы водитель такси - ФИО8 доставил по адресу: 

<

...>, где его встретил прибывший на место по указанию неустановленного участника организованной группы из подгруппы «кураторы», ФИО37, который в свою очередь, из корыстных побуждений, действуя умышленно и согласованно с иными неустановленными участниками организованной группы, в рамках отведенной ему преступной роли, забрал у него не представляющее материальной ценности для ФИО7, имущество, а также денежные средства в размере 100 000 рублей, совершив тем самым их хищение, после чего с места преступления скрылся. 

Далее, 10.07.2023 в период с 17 час. 35 мин. по 19 час. 44 мин. ФИО36, исполняя отведенную ему преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленными соучастниками организованной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО7, находясь по адресу: 

<

...>, через банкомат АО «Тинькофф Банк» № 2423, внес часть похищенных денежных средств на банковский счет, используемый для целей преступной деятельности, доступ к которому имелся у неустановленных членов организованной группы, которые в указанное время получили реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО36, ФИО37 и неустановленные члены организованной группы, совершили хищение путем обмана имущества, не представляющего материальной ценности, и денежных средств в общей сумме 100 000 рублей, принадлежащих ФИО7, которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму, что согласно примечанию 2 к ст. 158 УК РФ, а также с учетом материального положения потерпевшей, является значительным ущербом (Эпизод преступления в отношении ФИО7).

Они же, ФИО36 и ФИО37 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах:

10.07.2023 не позднее 15 час. 18 мин. ФИО36, являющийся членом организованной группы, находился на территории г. Твери и в соответствии с разработанным преступным планом и определенной ему преступной ролью ожидал сообщения от «куратора» - неустановленного участника организованной группы о свершившемся факте обмана потерпевшего и о необходимости прибытия по указанному им адресу в г. Твери, куда должен подъехать неосведомленный о преступной деятельности группы водитель такси, у которого ФИО37 необходимо было забрать похищенные денежные средства и перечислить их на банковские счета, используемые для целей преступной деятельности. 

10.07.2023 неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, направленную на получение материальных благ, путем незаконного обогащения, выразившуюся в хищении денежных средств граждан путем обмана, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, используя находящиеся у него в распоряжении телефоны и иные неустановленные средства связи, а также специальное программное обеспечение, отвечающее за сокрытие реального абонентского номера и местонахождения участников преступной группы, для достижения совместного преступного результата, 10.07.2023 в 15 час. 18 мин. (время московское) набрал номер стационарного телефона № установленного по адресу: 

<

адрес>, где проживает ранее ему незнакомая ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

После того, как ФИО9, ответила на телефонный звонок, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», в рамках отведенной ему преступной роли, по телефону сообщил ФИО9, заведомо ложную информацию о том, что является ее родственником, по вине которого произошло дорожно-транспортное происшествие и есть пострадавшие. Находясь в растерянном состоянии ФИО9, не проверив достоверность полученной информации, полагала, что разговаривает со своим родственником, в связи с чем поверила словам звонившего. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, другой неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившись «следователем», продолжил с ФИО9, разговор, в ходе которого сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии стороне необходимо возместить денежные средства для того чтобы примириться, в противном случае в отношении родственника ФИО9, будет возбуждено уголовное дело. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившийся «следователем», выяснил у ФИО9 информацию о имеющихся у нее наличных денежных средствах, при этом последняя сообщила, что располагает денежными средствами в размере 92 000 рублей. 

Кроме того неустановленное лицо спросило у ФИО9, наличие и абонентский номер мобильного телефона. Получив от последней указанные сведения неустановленный участник организованной группы, перезвонил на абонентский №, находившийся в пользовании ФИО9, и с целью исключения возможности проверить полученную информацию неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», удерживал ФИО9, на линии связи как по мобильному, так и по стационарному телефону, не давая ей возможности связаться с реальным родственником, чтобы не обнаружить обман, убедить в необходимости передать денежные средства и выяснить адрес проживания последней. Для придания достоверности сообщенной ложной информации и чтобы не дать ФИО9, возможности связаться с родственниками или иным образом обнаружить обман, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившийся «следователем», предложил последней собрать и передать для родственника, который находится в медицинском учреждении предметы первой необходимости. ФИО9 согласилась и следовала всем указаниям неустановленного участника организованной группы, представившегося «следователем». 

Введенная таким образом в заблуждение ФИО9, согласилась передать участникам организованной группы имеющиеся у нее в распоряжении денежные средства в размере 92 000 рублей, а также назвала адрес своего проживания.

В период с 15 час. 18 мин. по 16 час. 28 мин. 10.07.2023, неустановленный соучастник из подгруппы «кураторы», во исполнение своей преступной роли, действуя совместно и согласованно с иными соучастниками группы, используя неустановленное средство связи, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, заказало услуги грузоперевозки, осуществляемой на автомобиле, водителю которого пояснило, что необходимо подъехать по адресу: 

<

адрес>, где забрать у пожилой женщины посылку, которую доставить по адресу: 

<

...>. Услугу по доставке посылки согласился оказать неосведомленный о преступной деятельности организованной группы водитель ФИО10 на автомобиле марки «ХЕНДЭ ТУССОН 2.0 GLS AT» государственный регистрационный знак № регион. Кроме того, в указанное время, неустановленный соучастник организованной группы из подгруппы «кураторы», действуя совместно и согласованно с иными соучастниками организованной группы, используя неустановленное средство связи, посредством мессенджера «Telegram», сообщил указанную информацию ФИО36 

После этого, в период с 16 час. 28 мин. по 19 час. 44 мин. 10.07.2023, более точное время не установлено, ФИО9, введенная в заблуждение относительно личности звонившего и происходящих событий, возле № подъезда д. 

<

адрес>, передала неосведомленному о преступной деятельности организованной группы неустановленному в ходе следствия водителю такси, прибывшему на неустановленном в ходе следствия автомобиле, пакет, в котором находились конверт, газетный сверток, полотенце не представляющие материальной ценности для ФИО9, а также денежные средства в размере 92 000 рублей, принадлежащие последней. 

10.07.2023 в период с 16 час. 28 мин. по 19 час. 44 мин. указанный пакет неосведомленный о преступной деятельности организованной водитель такси ФИО10 доставил по адресу: 

<

...>, где его встретил прибывший на место по указанию неустановленного участника организованной группы из подгруппы «кураторы», ФИО37, который из корыстных побуждений, действуя умышленно и согласованно с иными неустановленными участниками организованной группы, в рамках отведенной ему преступной роли, забрал у него не представляющее материальной ценности для ФИО9, имущество, а также денежные средства в размере 92 000 рублей, совершив тем самым их хищение, после чего с места преступления скрылся. 

Далее, 10.07.2023 в период с 19 час. 44 мин. по 19 час. 47 мин. ФИО36, исполняя отведенную ему преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленными соучастниками организованной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО9, находясь по адресу: 

<

...>, через банкомат АО «Тинькофф Банк» № 2423, внес часть похищенных денежных средств на банковский счет, используемый для целей преступной деятельности, доступ к которому имелся у неустановленных членов организованной группы, которые в указанное время получили реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО36, ФИО37 и неустановленные члены организованной группы, совершили хищение путем обмана имущества, не представляющего материальной ценности, и денежных средств в общей сумме 92 000 рублей, принадлежащих ФИО9, которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму, что согласно примечанию 2 к ст. 158 УК РФ, а также с учетом материального положения потерпевшей, является значительным ущербом (Эпизод преступления в отношении ФИО9).

Подсудимые ФИО36 и ФИО37 на судебном разбирательстве по предъявленному обвинению, по всем эпизодам преступлений, виновными себя признали в полном объеме, раскаялись в совершении преступлений, отказались от дачи показаний, сославшись на положения ст. 51 Конституции РФ. При этом, пояснили, что давали показания о том, что не согласны с квалифицирующим признаком «организованной группы», так как этот был избранный ими способ защиты. В настоящий момент с квалификацией содеянного согласны по всем эпизодам преступлений, вину признали по всем эпизодам преступлений в полном объеме. Вопрос об удовлетворении гражданских исков потерпевших оставили на усмотрение суда.

Адвокаты-защитники просил суд с учетом характера преступлений, данных о личности ФИО36 и ФИО37, учитывая наличие смягчающих обстоятельств, назначить им максимально мягкое наказание. Вопрос о гражданских исках потерпевших-гражданских истцов оставили на усмотрение суда, просили учесть частичное возмещение требований со стороны ФИО37 

Из оглашенных, по ходатайству стороны обвинения, в рамках п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО36, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в Россию он приехал в июне 2023 года для заработка, он приехал на автомобиле «VOLKSWAGEN PASSAT» регистрационный знак №, а позже вместо указанного автомобиля взял автомобиль своего знакомого ФИО11 «Renault Megane Scenic» регистрационный знак №. В Россию приехал, так как не мог найти хорошо оплачиваемую работу в 

<

адрес>. В России он проживает по адресу: 

<

адрес> у своего друга Печулевичуса, с которым знаком более 20 лет. Работу он искал в Интернете, как через поиск, так и в социальной сети «Вконтакте». В группе «Работа Тверь» на стене он написал, что ищу работу. Когда точно это было, он сказать не может, сообщения у него не сохранились, ему написали сообщения по поводу трудоустройства. Сообщение прислали в мессенджере «Телеграмм» с данными пользователя @jango, далее он перешел в чат, написал данному пользователю со его профиля, привязанного к № (имя пользователя «С.» (в дальнейшем для взаимодействия по заказам он использовал абонентский № (имя пользователя «А.»), В чате ему написали, что нужен курьер, работа не сложная, спросили, в каком городе он живет, он написал им, что в Твери, попросили пройти верификацию. Он отправили документы и видео с паспортом в указанный чат, ему сказали, что это нужно для подтверждения личности, чтобы «не кинул на заказе». Он сообщил что является гражданином Республики Беларусь, но проживает в настоящее время на территории РФ, также он записал видеофайл в котором показывал место его проживания, а также прислал фотографию своего паспорта и лица. Указанную работу он обсуждал с Печулевичусом и тот сказал ему, что в этом нет ничего страшного, в Москве много кто так работает. После этого он предложил Печулевичусу самому забирать деньги. Они с ним обсудили, что это мошенники, но решили заработать. Они договорились, что он будет его возить, а тот будет забирать деньги на адресе. Переписку в чате продолжил вести он. Позже они включили в свою работу таксистов, которые не знали с кем работают. Он сообщил Печулевичусу, что куратор предупредил по поводу маскировки, то есть одеваться необходимо так образом, чтобы его нельзя было опознать по камерам видеонаблюдения, нужно использовать маски, кепки и т.д., а автотранспортное средство оставлять на расстоянии от адреса. После получения денежных средств необходимо было их пересчитывать, а сумму сообщать куратору в Телеграмме и в дальнейшем действовать по его указанию. 28.06.2023 он получил первый заказ, ему прислали адрес, сказали, ждать там, предупредили, что на своей машине ехать нельзя, сказали ездить на такси и не доезжать до адреса, идти пешком, нужно было одеть маску и одеть что-то не приметное из одежды, номер квартиры ему прислали позже. Сказали, что нужно прийти на адрес, сказать, что за пакетом, забрать пакет, посмотреть содержимое, написать в чат о том, что внутри пакета. В пакете найти деньги, которые нужно забрать, а все остальное выбросить. Деньги необходимо было сразу перевести им, ему прислали адрес банкомата и данные карты для ее регистрации в его приложении MirPay, установленном на его мобильном телефоне марки «HUAWEI P40 Lite». После того, как он вносил через NFC с использованием его мобильного телефона деньги через банкомат на счет путем внесения наличных, добавленная им карта через некоторое время исчезала из приложения. Карты повторялись, но каждый раз перед переводом он вводил номер карты заново. Первый заказ поступил ему в 

<

адрес>, второй этаж налево, номер квартиры не помнит, она была в переписке. 28.06.2023, ему прислали адрес, сказали, ждать там, предупредили, что на своей машине ехать нельзя, сказали ездить на такси и не доезжать до адреса, идти пешком, нужно было одеть маску и одеть что-то не приметное из одежды, номер квартиры ему прислали позже. Сказали, что нужно прийти на адрес, сказать, что за пакетом, забрать пакет, посмотреть содержимое, написать в чат о том, что внутри пакета. В пакете найти деньги, которые нужно забрать, а все остальное выбросить. Деньги необходимо было сразу перевести им, ему прислали адрес банкомата и данные карты для ее регистрации в его приложении MirPay, установленном на его мобильном телефоне марки «HUAWEI P40 Lite». После того, как он вносил через NFC с использованием его мобильного телефона деньги через банкомат на счет путем внесения наличных, добавленная им карта через некоторое время исчезала из приложения. Карты повторялись, но каждый раз перед переводом он вводил номер карты заново. Указанную работу он обсуждал с Печулевичусом и тот сказал ему, что в этом нет ничего страшного, в Москве много кто так работает. После этого он предложил Печулевичусу самому забирать деньги. Они с ним обсудили, что это мошенники, но решили заработать. Они договорились, что он будет его возить, а тот будет забирать деньги на адресе. Переписку в чате продолжил вести он. Позже они включили в свою работу таксистов, которые не знали с кем работают. Он сообщил Печулевичусу, что куратор предупредил по поводу маскировки, то есть одеваться необходимо так образом, чтобы его нельзя было опознать по камерам видеонаблюдения, нужно использовать маски, кепки и т.д., а автотранспортное средство оставлять на расстоянии от адреса. После получения денежных средств необходимо было их пересчитывать, а сумму сообщать куратору в Телеграмме и в дальнейшем действовать по его указанию. 29.06.2023 в дневное время, куратор сказал ему представиться курьером и сказать, что он пришел за посылкой. На указанном адреса ему передали пакет, пакет отдавала пожилая женщина, при этом с ней кто-то общался по телефону, как он понял с ней общались те, кто его послал на этот адрес. Он понял, что телефону женщину торопили, лично он с ней не говорил. Он забрал пакет у указанной женщины, после чего вернулся в свою машину, где осмотрел содержимое пакета, в пакете находились ложка, вилка, мыло, полотенце, простынь и деньги в сумме 200 000 рублей. Он понял, что пакет, был собран для кого-то, ему написали, что нужно забрать деньги и внести их на счет, а пакет и все содержимое выбросить. Номер карты, на которую вносил деньги не помнит, может указать банкомат. Куратор направил его к банкомату расположенному неподалеку, точный адрес назвать не может, ехал по навигатору, адрес мог остаться в истории навигатора, установленном в его телефоне. Находясь у банкомата он внес одной суммой 180 000 рублей, а 20 000 рублей оставил себе. В чате телеграмм ему написали, что из 200 000 рублей, которые он взял у женщины, 20 000 рублей он должен оставить и из указанной суммы 3% перевести другому человеку. Таким образом 14 000 рублей он оставил себе, а 7000 рублей перевел на киви кошелек, номер которого ему прислал куратор. После того, как он забрал деньги у пожилой женщины и выбросил полученный у нее пакет, понял, что это какой-то обман, но все равно перевел деньги, так как ему не дали время продумать, он не вернул деньги женщине, у которой забрал, а отправил на счет по указанию куратора. 29.06.2023 ему прислали адрес, который был деревне в Лихославльском муниципальном округе Тверской области, название деревни должно было сохраниться в навигаторе телефона. В пакете, который Печулевичус взял на адресе, находилось 400 000 рублей. Пока Печулевичус ходил на адрес за пакетом, он ожидал его в машине «VOLKSWAGEN PASSAT» регистрационный знак №. Осматривали они пакет вместе, и пересчитав обнаруженные в нем деньги, написали куратору. Из 400 000 рублей они оставили 28 000 рублей и из указанной суммы перевели на счет указанный куратором 12 000 рублей, остальную сумму он внес через банкомат в каком- то ТЦ. Не помнит, через какой именно банкомат вносил деньги, помнит, что им было запрещено использовать банкоматами Сбербанка. Для общения с куратором они использовали только Телеграмм, общались через переписку или аудиозвонки. Пакет, который Печулевичус забрал с адреса, выкинули по дороге, себе никакие вещи не оставляли, точное место где они выкинули пакет указать не может. 07.07.2023 куратор сообщил о следующем заказе в г. Удомля. Совместно с Печулевичусом они решили не ехать сами на адрес, а вызвать такси. Информацию по адресу, где необходимо было забрать пакет с деньгами, ему прислали до обеда, в тот же день таксист привез им пакет, в котором они обнаружили 286 000 рублей. Деньги у таксиста забирал Печулевичус, в том же месте в пос. Химинститута. Далее они приехали к банкомату, расположенному в ТЦ «Рио», где внесли наличные через MirPay на карту, данные которой ему прислали. Пакет, из которого они забирали деньги, выбросили в кустах в пос. Химинститут, точное место не запомнил. Свою вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном раскаивается. 07.07.2023 им поступил адрес в г. Бологое. Они не хотели рисковать и решили заказать такси. Он позвонил в такси, оформил заказ по телефону, оплатил заказ банковской картой Тинькофф, оформленной на его имя. Таксист забрал пакет с адреса и привез его в пос. Химинститут, где пакет у таксиста забирал Печулевичус. В пакете находилось 200 000 рублей, из указанной суммы они оставили себе 7 % на двоих, а 3 % перевели куратору. Остальные деньги он переводил на карту через приложение MirPay, перевод осуществлял с помощью NFC в банкомате, расположенном в ТЦ «Лента» в г. Твери. Пакет, из которого они забирали деньги, выбросили в кустах в пос. Химинститут, точное место не запомнил. 10.07.2023 он совместно с ФИО37 забрал денежные средства на у 

<

...>. Поскольку такси заказывал куратор, точные адреса, откуда таксист забирал пакеты, назвать не может, так как заказ таксиста полностью делал куратор. Им нужно было встретить таксиста по указанному курьером адресу. Это было дневное время, первый таксист привез пакет, в котором было 100 000 рублей. Они сразу поехали в ТЦ «Глобус» и через банкомат «Тинькофф банк» внесли деньги на счет карты, указанной куратором. Пакет с вещами, который привез таксист, они выбросили неподалёку от адреса, где забирали. Свою вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном раскаивается. 10.07.2023 куратор сообщил ему, что они забрать пакет у таксиста, который подъедет к 

<

...>. Поскольку такси заказывал куратор, точный адрес, откуда таксист забирал пакет, назвать не может. Таким образом, им нужно было встретить таксиста по указанному курьером адресу. Это было дневное время, куратор прислал им адрес 

<

...>, находясь по указанному адресу, ФИО37 получил от таксиста сверток в котором находились деньги. Осмотрев сверток, они обнаружили полотенце, в которое были завернуты 92 000 рублей. Далее, по указанию куратора 80 000 рублей он внес через приложение MirPay через банкомат «Тинькофф», расположенный в ТЦ «Глобус», и отправил процент курьеру, остальное оставили себе. Остаток, то есть свой процент от суммы денег, они делили между собой поровну, либо совместно тратили на продукты. Свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.

Из оглашенных, по ходатайству стороны обвинения, в рамках п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО37, данных им в ходе предварительного следствия следует, что он не трудоустроен, подрабатывает курьером в супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток», у него есть друг ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который приехал к нему из 

<

адрес> в начале июня 2023 года, на заработки. Также примерно в это время к нему приехал брат ФИО12, они жили у него дома, по месту его жительства. Примерно через несколько дней после приезда ФИО36 оформил на свое имя сим-карту с абонентским №. Далее они с ним стали искать работу, так как ФИО36 хотел устроиться водителем, но ему отказали, так как нужна была временная прописка в г. Твери, а ее у него не было. Через какое-то время ФИО36 в мессенджере «Телеграмм» нашел подработку курьером. В чем конкретно заключалась подработка, он ему не сообщил. После этого ФИО36 поехал один на эту подработку. Через какое-то время он приехал и сказал, что работа заключалась в том, что по указанию куратора необходимо приезжать на указанный им адрес и забирать у пожилых граждан пакет с вещами, в которых будут находится денежные средства, после чего переводить указанные деньги на счета, которые сообщит куратор, а себе оставлять определенный процент за выполненную работу. Он сообщил ему, что такие хорошие деньги за один день не заработать, после чего предложил ему поездить с ним, на что он согласился. Примерно 29.06.2023 в дневное время они поехали в какую-то деревню, расположенную в Лихославльском муниципальном округе Тверской области, адрес деревни ФИО36 прислал куратор в мессенджере «Телеграмм». Передвигались они на автомобиле «VOLKSWAGEN PASSAT» регистрационный знак № универсал в кузове серого цвета с государственным регистрационным знаком Республики Беларусь, который на тот момент находился в пользовании у ФИО36 По указанию куратора они остановились за несколько домов от необходимого адреса. Далее ФИО36 по указанию куратора сказал ему, как он должен представиться, а именно помощником следователя, а также не своим именем. Кроме того, ему сказали одеть медицинскую маску и панаму. Он был одет в джинсы светло-голубого цвета, серую футболку и серые кроссовки. Все это делалось для того, чтобы не привлекать на себя внимание. При этом он понимал и осознавал, что данная подработка незаконна. Следуя указаниям ФИО36 он подошел к нужному дому, постучался в дверь. Ему открыла пожилая женщина, которой он представился как по инструкции. При этом, он понимал, что обманывает ее, представляясь не своим именем и помощником следователя, кем по факту он не является. Указанная женщина передала ему пакет с вещами. Он знал, что там находятся денежные средства, но у женщины он ничего не спрашивал и не уточнял. Далее он пошел в автомобиль к ФИО36, где они пересчитали денежные средства. В пакете с вещами было около 710 000 рублей. Далее куратор в мессенджере «Телеграмм» прислал ФИО36 несколько банковских карт, на которые необходимо было положить денежные средства. Он понимал, что вместе со ФИО36 совершил противоправные действия и понял, что указанные денежные средства были похищены у пожилой женщины путем совершения в отношении нее мошенничества, так как в момент передачи пакета с вещами и денежными средствами та разговаривала с кем-то по телефону, а также он был осведомлен об отдельных видах мошенничества, так как были случаи, что его по телефону пытались обмануть. Далее куратор сказал ФИО36 ехать в г. Лихославль, чтобы положить денежные средства через банкомат. По пути они выкинули пакет с вещами, так как это было необходимо сделать по инструкции. В г. Лихославле банкоматы были закрыты, поэтому куратор им сказал ехать в г. Торжок, где через банкомат банка «Тинькофф», который расположен в каком-то супермаркете, название не помнит, положили около 200 000 рублей через систему «Мир Пэй» на банковскую карту, номер которую прислал куратор. Больше денежных средств положить они не смогли, так как банкомат не принимал купюры. Об этом они сообщили куратору, который сказал им ехать в г. Клин Московской области и положить оставшуюся сумму. В г. Клин они подъехали к отделению банка «ВТБ», адрес не помнит, где через уличный банкомат положили оставшиеся деньги. ФИО36 куратор сказал оставить себе процент, какой именно, он не знает. При этом, он заработал 10 000 рублей. Сколько забрал себе ФИО36, не знает. После этого они поехали к нему домой по месту жительства. Вину в совершении преступления, а именно, что он с С. группой лиц по предварительному сговору совершили кражу денежных средств граждан путем обмана, он признал полностью и в содеянном раскаялся. 30.06.2023 ФИО36 написал куратор и сообщил адрес, где необходимо забрать денежные средства. В дневное время они на автомобиле «VOLKSWAGEN PASSAT» регистрационный знак №, поехали в деревню, расположенную в Лихославльском муниципальном округе, Тверской области, название не помнит, так как все адреса куратор присылал ФИО36 в мессенджере «Телеграмм» и тот забивал их в навигаторе. В деревне они остановились за несколько домов до нужного адреса. По инструкции ему также нужно было представиться помощником следователя и не своим именем. Он надел медицинскую маску и подошел к дому, откуда вышла пожилая женщина и передала ему пакет. При этом, та разговаривала с кем-то по телефону. Забрав пакет, он пошел в автомобиль к ФИО36, где они пересчитали деньги. В пакете находилось около 400 000 рублей. Далее куратор им сказал ехать в г. Лихославль и положить деньги через банкомат на две банковские карты, которые прислал ФИО36 По пути они также выкинули пакет с вещами. Денежные средства они положили через банкомат, расположенный в торговом центре г. Лихославля, точное название не помнит. Таким образом он заработал 10 000 рублей, сколько денег оставил себе ФИО36, не знает. В дневное время 07.07.2023 он со ФИО36 находились у него дома по месту жительства. В это время с ними связался куратор и сказал, что необходимо забрать у таксиста пакет с вещами и денежными средствами. Также куратор попросил назвать адрес, по которому необходимо подъехать водителю такси. ФИО36 попросил у него адрес, на что он ему сказал: 

<

адрес>. Также куратор прислал ФИО36 номер телефона таксиста, по которому тот несколько раз звонил и уточнял время прибытия. Они со ФИО36 поехали на его автомобиле «Рено Сценик» в п. Химинститута г. Твери к указанному им адресу. Свой автомобиль тот припарковал за несколько домов, а он пошел к первому подъезду 

<

адрес> и стал ждать водителя, а ФИО36 остался в автомобиле. Через некоторое время к нему подъехал автомобиль светлого цвета, марку не помнит, он подошел к водитеит и сказал, что за посылкой. Водитель ему передал пакет, после чего он пошел к ФИО36, с которым они прошли за несколько домов от его автомобиля, достали денежные средства в сумме около 286 000 рублей, а пакет с вещами выкинули. После этого они поехали в ТЦ «Лента», где через банкомат «ВТБ» положили денежные средства на две банковские карты, которые прислал куратор. За это он заработал 5000 рублей. Сколько взял себе ФИО36, он не запомнил. Вину в совершении преступления, а именно, что он С. группой лиц по предварительному сговору совершили кражу денежных средств граждан путем обмана, он признает полностью и в содеянном раскаивается. 07.07.2023 они находились в п. Химинститута, так как куратор написал ФИО36, что будет заказ, и попросил вызвать такси в г. Бологое Тверской области, а также прислал номера телефонов такси г. Бологое. ФИО36 вызвал такси. К назначенному времени он подошел к первому подъезду 

<

адрес> г. Твери и стал ждать автомобиль. Через некоторое время ему позвонил ФИО36 и сказал, что автомобиль подъехал ко второму подъезду указанного дома. Он обошел дом и увидел автомобиль «Лада Гранта» белого цвета. Он подошел к указанному автомобилю и сказал водителю, что пришел за пакетом. Тот передал ему пакет, он заплатил ему дополнительно 500 рублей, так как об этом сказал куратор, и пошел к автомобилю ФИО36, с которым они также прошли за несколько домов от автомобиля, достали из пакета денежные средства в сумме около 200 000 рублей, и вернулись в автомобиль, на котором поехали в сторону ТРЦ «РИО». По пути, между п. Химинститута и 

<

адрес>, они подъехали к пристани у реки Волга, где в кусты он выкинул пакет с вещами. В ТРЦ «РИО» в банкомате «ВТБ» они положили денежные средства на банковскует карту, которую прислал куратор. Себе он взял 5000 рублей, сколько взял ФИО36, он не знает. Вину в совершении преступления, а именно, что совместно с С. группой лиц по предварительному сговору совершили кражу денежных средств граждан путем обмана, он признает полностью и в содеянном раскаивается. 10.07.2023 они со ФИО36 поехали по делам в микрорайон «Южный» г. Твери. В это время с ним связался куратор и сказал, что необходимо забрать у таксиста пакет с вещами и денежными средствами. Также куратор попросил назвать адрес, по которому необходимо подъехать водителю такси. ФИО36 попросил у него адрес, на что он ему сказал: 

<

...>. Они со ФИО36 проехали на его автомобиле «Рено Сценик» к Локомотивному переулку и стали ждать автомобиль такси. Через некоторое время ФИО36 написал куратор и сказал, что автомобиль подъехал. Он прошел к 

<

...> и увидел автомобиль «Пежо» бежевого цвета. Он подошел к водителю и сказал, что за посылкой. Водитель ему передал пакет, после чего он пошел к ФИО36 и сел к нему в автомобиль, где они достали из пакета 100 000 рублей, а сам пакет с вещами выкинули рядом в кусты. После этого они поехали в гипермаркет «Магнит», расположенный на Октябрьском проспекте г. Твери, где часть денег положили через банкомат «Тинькофф» на одну банковскую карту, которую прислал куратор. Оставшиеся деньги положить в «Магните» у них не получилось, в связи с чем они поехали в гипермаркет «Глобус», где оставшиеся деньги положили через банкомат «Тинькофф» на другую банковскую карту, которую прислал куратор. За это он заработал 5000 рублей, сколько взял себе ФИО36, он не запомнил. 10.07.2023 куратор сообщил о том, что будет заказ и прислал номера телефона водителя и марку автомобиля, который должен был подъехать к 

<

...>. Вместе со ФИО36, на автомобиле «Renault Megane Scenic» регистрационный знак №, они проехали к Локомотивному переулку и стали ждать автомобиль такси. Через некоторое время ФИО36 написал куратор и сказал, что автомобиль подъехал. Он прошел к 

<

...> где увидел автомобиль «Хендай», темного цвета. Он подошел к водителю и сказал, что за посылкой, в салоне автомобиля было два молодых человека. Он спросил будет ли у них сдача с 5000 рублей, водитель указанного автомобиля ответила нет, после чего он ушел в супермаркет «Пятерочка», где разменял деньги, а после вернулся передал ему газетный сверток. После этого он вернулся к ФИО36, они осмотрели сверток, в нем находилось 92000 рублей. Сверток он выкинул и они поехали в гипермаркету «Глобус», где через банкомат «Тинькофф» ФИО36 положил деньги на банковскую карту, которую ему прислал куратор. За выполненную работу он получил 5000 рублей, сколько денег взял себе ФИО36, не запомнил. Вину признал полностью, в содеянном раскаялся, осознавал, что со ФИО36 является соучастниками преступления.

Потерпевшая ФИО9 в судебном заседании, подтвердила свои показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя. Пояснила, что в сидлу возраста подробно не помнит обстоятельства совершенного в отношении нее преступления. При этом, сообщила, что в день преступления она сидела дома, ей поступил звонок на домашний телефон. Из трубки телефона звучал голос ее внучки о том, что она попала в аварию, что будет судебное заседание и ей нужны деньги на услуги юристов, чтобы ее не посадили в тюрьму. Она сказала, что нашла хорошего юриста, который хочет поговорить со ФИО9 уже по мобильному телефону, но трубку домашнего телефона нужно положить рядом. Мужчина, который представился, как юрист, разговаривал с потерпевшей около двух часов. Она ему рассказала, что ее муж умер, что она живет одна. Потом он сказал, что она должна заплатить ему 1 300 000 рублей, но она не поняла, за что она должна ему заплатить. Он сказал, что приедет машина и нужно отдать столько денег, сколько есть. У ФИО9 было 90 000 рублей. Он сказал завернуть их в газеты, положить в пакет. Телефон нужно было держать у аппарата, т.е. чтобы он не зазвонил. Она была в расстроенных чувствах, ничего не сообразила. Далее, она вышла на улицу, приехала машина, где сидели молодые люди, лица которых она не запомнила. Она отдала сверток с деньгами. ФИО38 уехала задним ходом от подъезда потерпевшей, более она их не видела. После этого, ей никто не звонил. Ущерб ей никто не возместил. Исковые требования поддерживает в полном объеме.

Остальные потерпевшие в судебное заседании не явились, неоднократно извещались судом о времени и месте рассмотрения уголовного дела, в телефонограмме просили суд об оглашении своих показаний, данных на предварительном следствии, вопрос о наказании оставили на усмотрение суда.

Виновность подсудимых ФИО36 и ФИО37 в совершении описанных выше преступлений, кроме признания своей вины, подтверждается следующими доказательствами, собранными следствием и исследованными в судебном заседании.

Оглашенным с согласия сторон, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшей ФИО1, согласно которым она проживает по адресу: 

<

адрес> одна, квартира расположена в подъезде № на 2 этаже. В квартире по указанному адресу установлен стационарный телефон с абонентским №, у нее в пользовании находится мобильный телефон с абонентским номером №, оператор «Билайн». 29.06.2023 около 09 час. 22 мин. ей на стационарный телефон с абонентским № позвонила женщина, которая спросила есть ли у нее внуки, на что она ответила, что нет. Далее женщина спросила, есть у ее родственников внуки, на что она ответила, что есть, так как у нее действительно есть родственница, которая проживает в Юности, и у той родственницы есть внучка. В этот момент она услышала голос еще одной женщины, которая сильно плакала и говорила, что по ее вине произошло ДТП, есть пострадавшие. Она стала спрашивать, как зовут эту женщину, не исключает, что она обратилась к звонившей как ФИО13, так как подумала, что это ее дальняя родственница ФИО13, с которой она не общается, не знает где она живет, телефона у нее нет. Женщина плакала, говорила очень правдоподобно, поэтому она ей поверила, но при этом сказала, что позвонит родственникам, и попросит помочь, на что она сказала, что никому звонить не надо. Далее трубку взяла другая женщина, которая представилась сотрудником полиции, следователем, при этом своего имени она не назвала. В ходе разговора она пояснила, что 29.06.2023 по вине Натальи произошло дорожно-транспортное происшествие, пояснила, что ФИО13 переходила дорогу в неположенном месте, при этом водитель, чтобы избежать наезда на пешехода резко свернула с дороги и врезалась в столб. В результате аварии водитель получила различные травмы и находится в больнице, а ФИО13 также пострадала и находится в больнице. Следователь сказала, что стоимость лечения будет составлять 700 000 рублей. При этом она объяснил, что данные денежные средства нужно возместить потерпевшей, чтобы примириться с ней, иначе в отношении ФИО13 будет возбуждено уголовное дело. Она ответила, что данной суммы у нее нет, но есть 400 000 рублей. Далее женщина - следователь сказала, что для начала хватит 200 000 рублей. Также указанная женщина - следователь спросила номер ее сотового телефона, она назвала свой №. Далее на сотовый телефон ей перезвонила женщина - следователь и сказала не класть трубку стационарного телефона, а также попросила назвала свой домашний адрес, что она и сделала. После этого женщина сказала ей, чтобы она собрала бумагу, постельное белье и в него положила деньги. Она не спрашивала зачем собирать постельное белье, так как была сильно напугана. По указанию женщины-следователя она начала собирать вещи. Она положила в пакет деньги в размере 200 000 рублей, полотенце, комплект постельного белья и рулон туалетной бумаги. Деньги она завернула в полотенце, как сказала по телефону женщина- следователь. Пакет, полотенце, комплект постельного белья и рулон туалетной бумаги для нее материальной ценности не представляют. Далее женщина-следователь сказала ей, что приедет шофер и заберет пакет. Все время пока она ожидала водителя, женщина-следователь находилась с ней на связи. После того как она собрала пакет с вещами и денежными средствами, женщина-следователь сказала, что нужно написать заявления о прекращении уголовного дела, о возмещении вреда и начала ей диктовать, что именно нужно писать. В момент написания заявлений, она действительно думала, что это необходимая юридическая процедура. Далее та же женщина- следователь сказала ей, что приехал шофер за пакетом. Сразу после этого, ей позвонили в домофон, она открыла дверь и в квартиру поднялся молодой человек, который с ней не разговаривал, в квартиру не проходил, а молча взял пакет и ушел. Куда он ушел, она не видела. После того как молодой человек ушел, женщина- следователь все еще находилась с ней на связи, и сказала, что деньги ей привезли, но в настоящее время необходимо еще 200 000 рублей на лечение пострадавшей. По указанию женщины- следователя она начала собирать вещи. Она положила в пакет деньги в размере 200 000 рублей, полотенце, деньги завернула в полотенце, как сказала по телефону женщина- следователь. Пакет, полотенце для нее материальной ценности не представляют. Через некоторое время, во сколько точно не помнит, женщина- следователь, сказала, что за пакетом подъехали. Сразу после этого, ей позвонили в домофон, она открыла дверь. Далее в квартиру поднялся тот же молодой человек, который приходил к ней ранее за деньгами. Указанный молодой человек с ней не разговаривал, а молча взял пакет и ушел. Куда он ушел она не видела. Женщина следователь находилась с ней на связи и сказала, что деньги ей привезли, и необходимо ждать мужчину, который приедет к ней чтобы забрать написанные ею заявления. Но мужчина так и не приехал, в этот момент она поняла, что ее обманули. Позже, уже после произошедшего она поняла, что женщина тянула время телефонного разговора, чтобы ей никто не мог дозвониться. Что дословно она писала в расписках, не помнит, расписки она не сохранила их, разорвала и выбросила. В вечернее время, 29.06.2023 о случившемся она рассказала соседке из 57 квартиры – ФИО25, которая пояснила, что это мошенничество. Родственникам о случившемся не рассказывала, рассказала только соседке, после чего обратилась в полицию. В результате совершения преступления ей причинен материальный ущерб в размере 400 000 рублей, который является для нее значительным, так как она не работает, является пенсионером и единственный источник дохода – это пенсия в размере 32 700 рублей. В ходе допроса ФИО1 следователем была предъявлена детализация телефонных переговоров по абонентскому № за период с 26.06.2023 по 30.06.2023 с просьбой дать пояснения относительно звонков. ФИО1 пояснила, что: 29.06.2023 в 09 час. 22 мин. ей поступил входящий звонок с абонентского №, звонок был длительностью 5876 секунд, закончился в 11 час. 00 мин. это ей звонили лица, совершившие в отношении нее мошенничество, далее в 11 час. 00 мин. ей поступил входящий звонок с абонентского №, звонок был длительностью 5656 секунд, закончился в 12 час. 35 мин., пояснила, это ей звонили лица, совершившие в отношении нее мошенничество. Также ФИО1 пояснила, что 29.06.2023 по мобильному телефону № она разговаривала только с лицами которые совершили в отношении нее преступление, больше ей никто не звонил (т. 1 л.д. 111-115).

Показаниями потерпевшей ФИО2, оглашенным с согласитя сторон, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она проживает по адресу: 

<

адрес> одна, квартира расположена в одноэтажном доме, который разделен на 2 части. В квартире по указанному адресу установлен стационарный телефон с абонентским №. В пользовании мобильного телефона у нее нет. 29.06.2023 около 12 час. 51 мин. ей на стационарный телефон с абонентским № позвонила женщина, которая сильно плакала и говорила, что по ее вине произошло ДТП, есть пострадавшие, а именно она сбила девушку. Не исключает, что она обратилась к звонившей как ФИО14, так как подумала, что звонила ее дочь ФИО14 (№), которая проживает в 

<

...>. Женщина плакала, говорила очень правдоподобно, поэтому она ей поверила. Она начала расспрашивать про обстоятельства ДТП, как оно случилось, но женщина ей не стала рассказывать, а сразу же передала трубку другой женщине, которая представилась сотрудником полиции, следователем И.Е.А. и пояснила, что будет заниматься расследованием данного уголовного дела по факту совершения ДТП ее дочерью. В ходе разговора она пояснила, что 29.06.2023 по вине ее дочери, ФИО14, произошло дорожно-транспортное происшествие: она ехала с большой скоростью и сбила пешехода - девушку, которая находится в больнице. При ее дочь тоже находится в больнице в тяжелом состоянии и у нее пробит череп. Указанная женщина объяснила, что потерпевшей нужно возместить денежные средства, чтобы примириться с ней, иначе в отношении ФИО14 будет возбуждено уголовное дело. Женщина – следователь сказала, что потерпевшая сторона требует около 1 000 000 рублей, она ответила, что таких денег у нее нет, и занять их не у кого. Женщина-следователь спросила, сколько денег у нее есть, на что она, пересчитав имеющиеся у нее накопления, ответила – 710 000 рублей. Далее женщина-следователь сказала ей, чтобы она назвала свой домашний адрес, что она и сделала. После этого женщина сказала чтобы ей собрать деньги, которые нужно было завернуть в полотенце, а также вещи в больницу для ее дочери, а затем все сложила в один пакет. Далее женщина-следователь сказала, что за вещами и деньгами приедет ее помощник – сержант по имени Ю., которому необходимо передать пакет с вещами и денежными средствами. По указанию женщины-следователя она начала собирать вещи. Она положила в пакет деньги в размере 710 000 рублей, два полотенца, тарелку, ложку, вилку. Деньги она завернула в полотенце, как сказала по телефону женщина- следователь. Пакет, два полотенца, тарелка, ложка, вилка для нее материальной ценности не представляют. Все время пока она собирала вещи женщина-следователь находилась с ней на связи. После того как она собрала пакет с вещами и денежными средствами, женщина-следователь сказала, что нужно написать заявления о прекращении уголовного дела, о возмещении вреда и начала диктовать ей, что именно нужно писать. В момент написания заявлений, она действительно думала, что это необходимая юридическая процедура. 29.06.2023 около 14 час. 20 мин. в окно она увидела, что по дороге в направлении деревни проехал автомобиль темного цвета, марку модель и гос. рег. знак не запомнила. Примерно через 15 минут к дому подошел молодой человек, который позвонил в звонок входной двери. Она вышла на крыльцо своего дома, где спросила молодого человека кто он, на что молодой человек представился ей К., то есть назвался не С.Ю.И.. Она сама сказала молодому человеку, что к ней должен приехать мужчина по имени Ю. и забрать у нее пакет. Мужчина на это ей ответил, что он приехал за пакетом, и коллеги между собой его называют Ю.. Так как она не дописала расписки, то сказала об этом молодому человеку, на что он ответил, что подождет и остался на улице. Далее она вернулась в дом, взяла телефон и хотела продолжить писать, но женщина-следователь сказала не задерживать ее помощника, что расписку можно дописать позднее. По указанию женщины-следователя она вышла на крыльцо дома 

<

адрес>, где передала молодому человеку пакет, в котором находились деньги в размере 710 000 рублей (при этом 90 купюр были по 1 000 рублей, 30 купюр по 2000 рублей и 112 купюр по 5 000 рублей, сами купюры были сложены по номиналу в три пачки и перевязаны канцелярскими резинками), два полотенца, тарелка, ложка, вилка. Молодой человек взял пакет и ушел по дороге в направлении школы, находящейся в нашей деревне. Передав пакет она вернулась домой, дописала третью расписку, и при этом продолжила разговор по телефону с женщиной следователем. В 17 час. 14 мин. 29.06.2023 после того как женщина положила трубку, и именно в этот момент поняла, что ее обманули. Далее она позвонила своей дочери ФИО14, которая сказала, что с ней все в порядке, ни в какие ДТП она не попадала. В ходе допроса ФИО2 следователем предъявлена детализация телефонных переговоров по абонентскому № с просьбой дать пояснения относительно звонков за 29.06.2023. ФИО2 пояснила, что: 29.06.2023 в период с 12 час. 51мин. по 17 час. 14 мин. ей звонили с абонентских номеров – №, №, №, №, №, № это лица, совершившие в отношении нее мошенничество, далее в детализации указаны номера к преступлению не имеющие отношения. В результате совершения преступления, ФИО2 причинен материальный ущерб в размере 710 000 рублей. Данный ущерб является для нее значительным, так как она не работает, является пенсионером, единственный источник дохода для нее, это пенсия в размере 13 041 рубль (т. 1 л.д. 191-193, 194-198).

Показания представителя потерпевшей ФИО14, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым ее мама ФИО2 умерла 15 ноября 2023 года. До смерти она проживала по адресу: 

<

адрес>. По указанному адресу был установлен стационарный телефон с абонентским №, мобильного телефона в пользовании матери не былою. Со слов матери ей стало известно о том, что 29.06.2023 около 12 час. 51 мин. ее матери на стационарный телефон с абонентским номером № позвонила женщина, которая сильно плакала и говорила, что по ее вине произошло ДТП, есть пострадавшие, а именно та сбила девушку. По какой-то причине ее мама подумала, что это она ей звонила, однако может пояснить, что она ей не звонила, и ни в какое ДТП не попадала. Затем телефонную трубку взяла другая женщина, которая представилась следователем и сказала, что якобы по ее вине произошло дорожно-транспортное происшествие, а именно, что она сбила какую-то девушку, которая находится в больнице. Также данная женщина сказала, что потерпевшая сторона требует около 1 000 000 рублей. На это ее мама сказала, что у нее есть только 710 000 рублей. Уточняет, что у ее мамы - ФИО2 действительно были собственные накопления, которые она копила на протяжении длительного времени. Далее женщина - следователь сказала ее матери, чтобы та назвала свой домашний адрес, пояснив, что приедет какой-то помощник за деньгами, что мама и сделала. Насколько ей известно, по указанию также женщины-следователя мама собрала пакет, в который сложила два полотенца, тарелка, ложка, вилка, которые материальной ценности не представляют, а также денежные средства в сумме 710 000 рублей. Спустя некоторое время указанный пакет с вещами и денежными средствами мама передала мужчине, который приехал на автомобиле. Также мама ей говорила о том, что женщина, которая с ней разговаривала по телефону, также сказала, что нужно написать заявления о прекращении v головного дела, о возмещении вреда, текст которых диктовала. Данная информация ей известна со слов мамы, после произошедшего та позвонила ей и рассказала об этом, на что она ей сказала, что с ней все в порядке, и ни в какое дорожно-транспортное происшествия она не попадала. В результате совершения преступления в отношении ее матери, представителем которой в настоящее время она является, в связи с ее смертью, был причинен материальный ущерб в размере 710 000 рублей. Данный ущерб является для нее значительным, так как в настоящее время она находится в декретном отпуске, никакие выплаты в настоящее время не получает На иждивении у нее находится трое несовершеннолетних детей, средний ежемесячный доход ее супруга составляет около 70 000 рублей (т. 1 л.д. 211-214).

Оглашенными с согласия сторон, в рамках ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО3 согласно она проживает по адресу: 

<

адрес> совместно с супругом ФИО15 Дом одноэтажный, с придомовой территорией которая огорожена забором. В доме по указанному адресу установлен стационарный телефон с абонентским №, в ее в пользовании находится мобильный телефон с абонентским номером №. 30.06.2023 она находилась дома с внучкой ФИО16, супруг ФИО15 дома отсутствовал. В указанный день около 14 час. 14 мин. на ее стационарный телефон с абонентским № позвонила женщина, которая сильно плакала и назвала ее мамой. Не исключает, что она обратилась к звонившей как ФИО17, так как подумала, что звонила ее дочь ФИО17. Женщина плакала, говорила очень правдоподобно, поэтому она ей поверила. Женщина рассказала, что по ее вине произошло ДТП, есть пострадавшие и она сбила девушку. При этом женщина сказала, что она также пострадала и находится в больнице в городе Твери, по адресу: 

<

...>. Далее женщина сказала, что передает трубку доверенному лицу, которое все решит, после чего трубку взяла другая женщина, которая представилась сотрудником полиции следователем Б.В.Н., которая пояснила, что будет заниматься расследованием данного уголовного дела по факту совершения ДТП ее дочерью. Женщина-следователь попросила продиктовать номер ее мобильного телефона, что она и сделала, назвав №. При этом у нее в пользовании был еще один телефон с номером №, у которого плохая связь. Этот номер она называть не стала, сказала женщине, что есть еще один телефон, на что «Б.В.Н.» сказала, что указанный телефон надо выключить, что она и сделала. После чего, сразу же на мобильный телефон поступил звонок. Она ответила, при этом звонила та же женщина - «Б.В.Н.», которая сказала ей не класть трубку стационарного телефона. В ходе разговора по мобильному телефону «Б.В.Н.» пояснила, что 30.06.2023 по вине ее дочери произошло дорожно-транспортное происшествие: ФИО17 не справилась с управлением врезалась в столб и сбила девушку – Д.К.Ю., которая находится в больнице в тяжелом состоянии. Сама ФИО17 также находится в больнице, так как она пострадала. При этом «Б.В.Н.» объяснила, что потерпевшей нужно возместить денежные средства, чтобы примириться с ней, иначе в отношении ФИО17 будет возбуждено уголовное дело, на что она согласилась. Женщина-следователь спросила, сколько денег у нее есть, на что она, пересчитав имеющиеся накопления, ответила – 400 000 рублей. Далее женщина-следователь «Б.В.Н.» сказала ей чтобы она назвала свой домашний адрес, что она и сделала. После этого женщина сказала ей собрать деньги, которые нужно было завернуть в полотенце, а полотенце завернуть в постельное белье, а также собрать вещи в больницу для своей дочери, все это необходимо сложить в один пакет. Далее женщина-следователь сказала, что приедет ее помощник – Денис, которому необходимо передать пакет с вещами и денежными средствами и вещами. По указанию женщины-следователя «Б.В.Н.» она начала собирать вещи, а именно, положила в пакет деньги в размере 400 000 рублей, полотенце, наволочку, простыню, зубную щетку, мыло, туалетную бумагу, комплект постельного белья, тапки, халат, нижнее белье, чашку, ложку, вилку. Деньги она завернула в полотенце, которое завернула в наволочку и простыню, как сказала по телефону женщина- следователь. Пакет, полотенце, наволочка, простынь, зубная щетка, мыло, туалетная бумага, комплект постельного белья, тапки, халат, нижнее белье, чашка, ложка, вилка для нее материальной ценности не представляют. Все время пока она собирала вещи женщина-следователь «Б.В.Н.» находилась с ней на связи. После того как она собрала пакет с вещами и денежными средствами, женщина-следователь сказала, что нужно написать заявления о прекращении уголовного дела, о возмещении вреда и начала ей диктовать, что именно нужно писать. В момент написания заявлений, она действительно думала, что это необходимая юридическая процедура, но позже после произошедшего поняла, что женщина тянула время телефонного разговора, чтобы на стационарный телефон ей никто не мог дозвониться. Таким образом она написала два листа бумаги формата А 4, содержащие заявления о возмещении морального и материального вреда Д.К.Ю. которые желаю добровольно выдать. 30.06.2023 около 16 час. - 17 час., более точно не может пояснить, женщина-следователь «Б.В.Н.» сказала, что приехал ее человек за деньгами. К дому подошел молодой человек, она вышла к калитке своего дома вместе с внучкой ФИО16, где спросила молодого человека он ли Денис, на что молодой человек мне ответил «Да». Указанному молодому человеку, возле калитки 

<

адрес>, она передала пакет с вещами и денежными средствами в размере 400 000 рублей. Она сказала молодому человеку: «Передай Наде». Женщина-следователь «Б.В.Н.» запретила ему разговаривать с молодым человеком, он ей ничего не говорил. Передав пакет она вернулась домой, после чего по указанию женщины-следователя «Б.В.Н.», она должна была 50 минут ожидать ее звонка. Подождав примерно 50 минут, ей никто не перезвонил. Она решил позвонить дочери, которая сказала, что с ней все в порядке, ни в какие ДТП она не попадала. В ходе допроса ФИО3 следователем предъявлена детализация телефонных переговоров по абонентским №, № с просьбой дать пояснения относительно звонков за 30.06.2023 ФИО3 пояснила, что: в период с 14 час. 14 мин. по 17 час. 03 ей поступали звонки от мошенников с абонентских номеров №, №, №, №, №. Посмотрев детализацию, она не исключает, что продиктовала мошенникам оба номера: № и №, но достоверно не помнит. В результате совершения преступления ей причинен материальный ущерб в размере 400 000 рублей. Данный ущерб является для нее значительным, так как она не работает, является пенсионером и единственный источник ее дохода – это пенсия в размере 13 000 рублей (т. 2 л.д. 21-24, 25-29).

Показаниями потерпевшей ФИО4, оглашенными с согласия сторон, в рамках ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым она проживает по адресу: 

<

адрес> одна, квартира расположена в коттедже. В доме по указанному адресу установлен стационарный телефон с абонентским №, у нее также в пользовании находится мобильный телефон с абонентским номером №. 10.07.2023 около 11-12 час, более точно не помнит, ей на стационарный телефон с абонентским № позвонила женщина, которая сильно плакала и назвала ее мамой. Не исключает, что она обратилась к звонившей как ФИО18 так как подумала, что звонила ее дочь ФИО18. Женщина плакала, говорила очень правдоподобно, поэтому она ей поверила. Женщина рассказала ей, что вине ее дочери произошло ДТП, есть пострадавшие, а именно ФИО18 переходила дорогу в неположенном месте и водитель девушка чтобы ее объехать, резко свернула с дороги и врезалась в дерево. При этом женщина сказала, что на лечение потерпевшей нужны денежные средства - 1 000 000 рублей, на что она ответила, что у нее таких денег нет, есть около 300 000 рублей. На это женщина ей ответила, что передает трубку доверенному лицу, которое все решит. Далее трубку взяла другая женщина, которая представилась сотрудником полиции следователем, имя назвать не может, которая пояснила, что будет заниматься расследованием данного уголовного дела по факту совершения ДТП ее дочерью. Далее женщина попросила ее продиктовать номер ее мобильного телефона, что она и сделала, назвав №. Сразу же на мобильный телефон поступил звонок. Пояснила, что на экране ее телефона высветились абонентские номера №, №. Она ответила, при этом звонила та же женщина, которая ей сказала что-то сделать со стационарного телефона, но что точно не помнит, так как она была в шоке - не класть трубку стационарного телефона или вообще выключить. Далее она все время находилась на связи по мобильному телефону. В ходе разговора по мобильному телефону следователь ей подтвердила, что пояснила, что 07.07.2023 по вине ее дочери произошло дорожно-транспортное происшествие: ФИО18 переходила дорогу в неположенном месте, при этом водитель, чтобы избежать наезда на пешехода резко свернула с дороги и врезалась в столб. При этом следователь объяснила, что потерпевшей нужно возместить денежные средства, чтобы примириться с ней, иначе в отношении ФИО18 будет возбуждено уголовное дело. Она ответила согласием. Женщина-следователь спросила, сколько денег у нее есть, на что она ответила - около 300 000 рублей, которые лежат в банке «ВТБ». Далее женщина-следователь ей сказала, чтобы она сходила в банк, сняла денежные средства. Она находясь на связи с женщиной-следователем направилась в банк «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе разговора женщина-следователь ей сказала, чтобы банке она сказала, что снимает деньги на учебу внучке, что она и сделала. Со счета она сняла 286 000 рублей. Далее женщина-следователь сказала ей чтобы она назвала свой домашний адрес, что она и сделала. После этого та сказала ей чтобы она собрала деньги, которые нужно было положить в конверт. Далее женщина-следователь сказала, что за приедет ее помощник - С.Ю.И., которому необходимо передать пакет с вещами и денежными средствами и вещами. По указанию женщины-следователя она сложила только в конверт. Никакие вещи в больницу она не собирала. Конверт для нее материальной ценности не представляет. Все время пока она ходила за деньгами, женщина находилась с ней на связи. После того как она сняла деньги она вернулась домой, женщина-следователь сказала, что нужно написать заявления о прекращении уголовного дела, о возмещении вреда и начала ей диктовать, что именно нужно писать. В момент написания заявлений, она действительно думала, что это необходимая юридическая процедура, но сейчас она понимает, что женщина тянула время телефонного разговора, чтобы на стационарный телефон ей никто не мог дозвониться. Таким образом она написала два листа, содержащие заявления о возмещении морального и материального вреда Д.К.Ю. которые желает добровольно выдать. 07.07.2023 в дневное время, более точно не может сказать, женщина-следователь сказала ей что приехал ее человек за деньгами. К дому подошел мужчина, которого она спросила «Вы С.Ю.И.?», на что тот ей ответил «Да». Указанному мужчине, на участке местности у 

<

адрес> она передала конверт с денежными средствами в размере 286 000 рублей. Женщина-следователь запретила ей разговаривать с молодым человеком, запретила звать его в дом и поить чают, но и тот ей ничего не говорил. Передав конверт она вернулась домой, после чего она решила позвонить брату ФИО19, который сказал, что ее обманули. Позднее она связалась с дочерью и удостоверилась с ней все в порядке, ни в какие ДТП та не попадала. В результате совершения преступления ей причинен материальный ущерб в размере 286 000 рублей. Данный ущерб является для нее значительным, так как она не работает, является пенсионером. Ее единственный источник дохода - это пенсия в размере 30 000 рублей (т. 2 л.д. 233-235, 236-239).

Показаниями потерпевшйе ФИО5, оглашенными с согласия сторон, в рамках ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым она проживает по адресу: 

<

адрес>. Дом одноэтажный, разделен на две квартиры с отдельными входами, с придомовой территорией которая огорожена забором. В доме по указанному адресу установлен стационарный телефон с абонентским №. У нее также в пользовании находится мобильный телефон с абонентским номером №. 07.07.2023 в 10 час. 53 мин. ей на стационарный телефон с абонентским № позвонила женщина, которая сильно плакала и назвала ее мамой. Не исключает, что она обратилась к звонившей как ФИО20. Женщина плакала, говорила очень правдоподобно, поэтому она ей поверила. Женщина рассказала ей по ее вине произошло ДТП, есть пострадавшие, при этом та передала трубку другой женщине, которая представилась следователем Т.А.Н.. Далее «Т.А.Н.» попросила ее продиктовать номер ее мобильного телефона, что она сделать не смогла, так как переволновалась и забыла свой номер. Тогда женщина-следователь ей сказала положить телефон в кастрюлю и залить сверху водой, так как сейчас будет конфиденциальный разговор и их не должны прослушать. Она выполнила указания следователя, при этом она случайно положила трубку стационарного телефона. Следователь ей сразу перезвонила, сказала, чтобы она не прекращала разговор с ней. Тогда она спросила, на какой номер она может ей перезвонить, на что та ответила - № (номер она записала). После этого следователь «Т.А.Н.» ей пояснила, что будет заниматься расследованием данного уголовного дела по факту совершения ДТП ее дочерью. Следователь сообщила, что ФИО20 переходила дорогу в неположенном месте, смотрела в телефон, при этом водитель -девушка, чтобы избежать наезда на пешехода резко свернула с дороги и врезалась в столб. В результате аварии водитель получила различные травмы, сильно пострадала, находится в реанимации и не известно выживет ли. Также следователь сказала, что с ФИО20 ничего страшного не произошло, у нее разорвана губа и перелом ребер. При этом та объяснила, что потерпевшей нужно возместить денежные средства, чтобы примириться с ней, иначе в отношении ФИО20 будет возбуждено уголовное дело. Далее женщина-следователь передала трубку женщине, которая говорила от имени ее дочери ФИО20, при этом последняя сказала, что ей сейчас будут зашивать губу и что ей нужно сделать все как скажет следователь. Женщина убедила ее в том, что ее дочери реально грозит уголовная ответственность, так как из-за нее пострадала другая женщина. Далее с ней снова начала разговаривать женщина-следователь, которая сказала, что действительно есть возможность сделать так, чтобы освободить ее дочь от уголовной ответственности, что отец пострадавшей просит деньги на лечение. Она ответила согласием. Женщина-следователь спросила, сколько денег у нее есть, на что она ответила - 200 000 рублей. Женщина следователь ответила, что хватит на первое время, но для полного возмещения вреда нужен 1 000 000 рублей. В ходе разговора женщина-следователь «Т.А.Н.» сказала ей чтобы она назвала свой домашний адрес, что она и сделала. После этого та сказала ей чтобы она собрала деньги, которые нужно было положить в две наволочки, завернуть в две простыни, полотенце, затем сложить все пакет, который сложить в еще один пакет и сверху положить кофту. Далее женщина-следователь сказала, что за приедет ее помощник - курьер, которому необходимо передать пакет с вещами и денежными средствами и вещами. По указанию женщины-следователя «Т.А.Н.» она, находясь с ней на связи по стационарному телефону, начала собирать вещи. Она положила в пакет деньги в размере 200 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей (три номера купюр она записала «Г117247242, ЛЗ8938642, Иб57351136 на листочке который у нее изъяли в ходе осмотра места происшествия), деньги она сложила в две белые наволочки без рисунка, которые завернула в две простыни - одну белую (у данной простыни была отличительная черта - оторвана кромка), вторую белого цвета с синими полосами, все это положила в пакет-майку синего цвета (ранее она говорила, что пакет был серого цвета, может пояснить, что цвет тот не чисто синий и не чисто серый, смесь цветов, но все-таки ближе к синему). Затем этот пакет положила в пакет «Фикс-прайс» и сверху положила кофту черного цвета марки «REDOK» (кофта женская, трикотажная вязанная в рубчик с длинным рукавом). Пакет «Фикс-прайс», пакет-майка синего цвета, две наволочки белого цвета, простынь белого цвета с оторванной кромкой, простынь белого цвета с синими полосами, кофта черного цвета марки «REDOK» для нее материальной ценности не представляют. Все время пока она собирала вещи женщина-следователь «Т.А.Н.» находилась с ней на связи. После того как она собрала пакет с вещами и денежными средствами, женщина-следователь сказала, что нужно написать заявления о прекращении уголовного дела, о возмещении вреда и начала ей диктовать, что именно нужно писать. В момент написания заявлений, она действительно думала, что это необходимая юридическая процедура, но сейчас она понимает, что женщина тянула время телефонного разговора, чтобы на стационарный телефон ей никто не мог дозвониться. Таким образом она написала два листа бумаги в клетку, содержащие заявления о возмещении морального и материального вреда Д.К.Ю.. 07.07.2023 около 12 час. 30 мин. женщина-следователь «Т.А.Н.» сказала ей, что приехал ее человек за деньгами. Она вышла к калитке ее дома, где увидела автомобиль такси белого цвета с государственным регистрационным знаком №, номер такси она также записала. Она положила пакет на заднее сидение автомобиля и водитель уехал. Женщина-следователь «Т.А.Н.» запретила ей разговаривать с водителем, но и тот ей ничего не говорил. Передав пакет она вернулась домой, после чего по указанию женщины-следователя «Б.В.Н.» она должна была снова писать заявления в нескольких экземплярах. Она некоторое время их писала, потом ее это насторожило и она под предлогом выпить таблетку пошла к соседке - ФИО21. При этом звонок женщины следователя она не отключала, по времени это было около 14 час. 07.07.2023. Придя к соседке она ей рассказала про ДТП, совершенное ее дочерью и про деньги, которые она передала женщине следователю. На что та ей сказала, что это мошенники. Далее она с ее телефона позвонила дочери, которая сказала, что с ней все в порядке и участником ДТП та не была. Она поняла, что ее обманули. Она вернулась к себе домой, взяла стационарный телефон при этом женщина следователь еще была на связи, та продолжила с ней разговаривать, но поняв, что она выходила и уже понимает, что ее обманули та сама положила трубку. В ходе допроса ФИО5 следователем была предъявлена детализация телефонных переговоров по абонентскому №. с просьбой дать пояснения относительно звонков за 07.07.2023 ФИО5 пояснила, что: - 07.07.2023 в период с 10 час. 53 мин. по 11 час 55 мин. та разговаривала с лицами, совершившими в отношении нее преступление (входящий звонок с абонентского №); - 07.07.2023 в период с 11 час. 55 мин. по 12 час 32 мин. та разговаривала с лицами, совершившими в отношении нее преступление (входящий звонок с абонентского №);- 07.07.2023 в период с 12 час. 32 мин. по 13 час 13 мин. та разговаривала с лицами, совершившими в отношении нее преступление (входящий звонок с абонентского №);- 07.07.2023 в период с 13 час. 13 мин. по 14 час 13 мин. та разговаривала с лицами, совершившими в отношении нее преступление (входящий звонок с абонентского №);- 07.07.2023 в период с 14 час. 15 мин. по 14 час 17 мин. та разговаривала с лицами, совершившими в отношении нее преступление (входящий звонок с абонентского №);- 07.07.2023 в период с 14 час. 18 мин. по 14 час 22 мин. та разговаривала с лицами, совершившими в отношении нее преступление (входящий звонок с абонентского №). В результате совершения преступления ей причинен материальный ущерб в размере 200 000 рублей, ущерб является для нее значительным, так как она не работает, является пенсионером. Ее единственный источник дохода - это пенсия в размере 30 645 рублей (т. 2 л.д. 164-170, 171-175).

Показаниями потерпевшей ФИО7, оглашенными с согласия сторон, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым она проживает по адресу: 

<

адрес>, квартира расположена в № подъезде на 4 этаже. В квартире по указанному адресу установлен стационарный телефон с абонентским №, в ее в пользовании также имеется мобильный телефон с абонентским номером №. 10.07.2023 в 14 час. 39 мин. ей на стационарный телефон с абонентским номером № позвонила женщина, которая обратилась к ней как «бабушка» сильно плакала и говорила, что по ее вине произошло ДТП, есть пострадавшие. Она обратилась к звонившей как ФИО22, так как подумала, что звонила ее внучка ФИО22. Женщина плакала, говорила очень правдоподобно, поэтому она ей поверила. Также женщина сказала, что сейчас передаст трубку следователь и ей надо слушаться его. Ее это немного смутило, но далее женщина сказала, что ребенок у женщины водителя погиб, и ей дадут 7 лет. Далее женщина передала трубку мужчине, который представился сотрудником полиции, капитаном полиции следователем Н.Р.Э., который пояснил, что будет заниматься расследованием данного уголовного дела по факту совершения ДТП ее внучкой. В ходе разговора тот пояснил, что 10.07.2023 по вине ее внучки ФИО22 произошло дорожно-транспортное происшествие: ФИО22 переходила дорогу в неположенном месте смотрела в телефон, при этом водитель беременная женщина, чтобы избежать наезда на пешехода резко свернула с дороги и врезалась в столб. В результате аварии водитель получила различные травмы, в том числе потеряла ребенка, то есть очень пострадала. При этом тот объяснил, что потерпевшей нужно возместить денежные средства на лечение, чтобы примириться с ней, иначе в отношении ФИО22 будет возбуждено уголовное дело. В этот момент в разговор вмешалась женщина, которая разговаривала от имени ее внучки ФИО22, которая сказала «бабуль, у тебя же есть деньги на похороны, помоги мне». Также та сказала, что «не может дозвониться до папы, так как тот тоже находится в полиции». Она ответила согласием и спросила сколько нужно и как передать деньги. Кроме того, в ходе разговора она сказала, что продала дачу и у нее на руках имеется 100 000 рублей. Далее трубку взял мужчина следователь, который сказал, что Лизе уже передали 200 000 рублей и та пойдут на лечение потерпевшей, но этого не достаточно, чтобы примириться с потерпевшей и чтобы в отношении Лизы не было возбуждено уголовное дело. Она сказала, что у нее есть 100 000 рублей, мужчина следователь, сказал, что хватит. Далее мужчина-следователь сказал ей чтобы она назвала свой домашний адрес, что она и сделала. После этого тот сказал ей чтобы она собрала деньги, которые нужно пересчитать вслух при разговоре с нем, и завернуть в полотенце, а также вещи в больницу для своей внучки, и все сложила в один пакет. По указанию мужчины-следователя она начала собирать вещи. Она положила в пакет деньги в размере 100 000 рублей, чашку с изображением подсолнухов, упаковку конфет «Азовская молочная», шампунь «Shamtu Блеск и объем», ложку, упаковку ежедневных прокладок «Mis», полотенце голубого цвета, два льняных полотенца с синими полосами по краям. Деньги она положила в чашку, которует завернула в полотенце, как сказал по телефону мужчина - следователь. Пакет, чашка с изображением подсолнухов, упаковка конфет «Азовская молочная», шампунь «Shamtu Блеск и объем», ложка, упаковка ежедневных прокладок «Mis», полотенце голубого цвета, два льняных полотенца с синими полосами по краям для нее материальной ценности не представляют. Мужчина-следователь сказал, что за 

посылкой приедет М., на автомобиле марки «Пежо», которому необходимо передать пакет с вещами и денежными средствами. Все время пока она собирала вещи мужчина-следователь находился с ней на связи. После того как она собрала пакет с вещами и денежными средствами, мужчина-следователь сказал, что нужно написать заявления о прекращении уголовного дела, о возмещении вреда и начала ей диктовать, что именно нужно писать. В момент написания заявлений, она действительно думала, что это необходимая юридическая процедура, но сейчас она понимает, что мужчина тянул время телефонного разговора, чтобы на стационарный телефон ей никто не мог дозвониться. Данные расписки у нее не сохранились, так как она их выбросила. 10.07.2023 около 17 час., более точное время она не помнит, в дверь позвонил молодой человек, который позвонил в звонок входной двери. Она открыла дверь, при этом она не клала трубку стационарного телефона. Далее мужчина следователь попросил передать трубку мужчине который пришел, она передала, тот сказал ему несколько слов, что тот говорил она не слышала. Далее молодой человек отдал ей трубку телефона, а она в свою очередь передала ему пакет с деньгами и вещами. После этого молодой человек ушел, а она продолжила общаться с мужчиной следователем. В какой-то момент разговора мужчина следователь сказал, что курьер приехал. Она не прерывая разговора с ним с мобильного телефона в 17 час. 48 мин. 10.07.2023 позвонила сыну - ФИО24 и спросила, что с ФИО22, на что тот ответил, что с ней все хорошо и та находится рядом с ним. Она поняла, что ее обманули. Она продолжила разговор с мужчиной следователем, при этом в ходе разговора спросила, как фамилия ФИО22, на что тот ответил, что не запомнила. Далее приехали ее сын и внучка, после чего примерно в 19 час. 40 мин. 10.07.2023 ФИО24 обратился в полицию. В ходе допроса ФИО7 следователем предъявлена детализация телефонных переговоров по абонентскому № с просьбой дать пояснения относительно звонков за 10.07.2023. ФИО7 пояснила, что: 10.07.2023 в 14 час. 39 мин., 15 час. 15 мин., 16 час. 03 мин., 16 час. 40 мин., 17 час. 36 мин., 17 час. 58 мин., 18 час. 55 мин. ей поступали входящие звонки с абонентских №, № - это ей звонили лица, совершившие в отношении нее мошенничество. Абонентский № принадлежит ее сыну ФИО24 Также у нее имеется детализация по абонентскому номеру №, согласно которой посторонние лица ей не звонили, а сыну она позвонила в 17 час. 48 мин. 10.07.2023, как раз после того как передала денежные средства на абонентский №. В результате совершения преступления ей причинен материальный ущерб в размере 100 000 рублей, который является для нее значительным, так как она не работает, является пенсионером. Ее единственный источник дохода - это пенсия в размере 20 215 рублей (т. 3 л.д.43-45, 49-53).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в рамках ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО25, согласно которым она проживает по адресу: 

<

адрес>, ее соседкой по подъезду является ФИО1, которая проживает в кв. №. В вечернее время, 29.06.2023 к ней в гости пришла ФИО1, которая рассказала, что ей позвонила женщина, которая сообщила, что внучка ее родственницы стала виновницей ДТП, в результате которого водитель сильно пострадала и попала в больницу. Чтобы в отношении ее родственницы ФИО23 не было возбуждено уголовное дело, нужно возместить причиненный вред. ФИО1 сообщила, что передала 400 000 рублей в счет лечения потерпевшей стороне, на что она ответила, что это мошенническая схема и ее обманули.

Показаниями свидетеля ФИО26 оглашенным по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в рамках ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она занимает должность оперуполномоченного по ОВД отдела УУР УМВД России по Тверской области с 10 февраля 2020 года, проходит службу в отделе по борьбе с мошенничествами общеуголовной направленности и преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области, который специализируется на раскрытии мошенничеств, в том числе совершенных организованными группами, в связи с чем все сотрудники указанного подразделения имеют соответствующую квалификацию и объем познаний в области выявления и документирования указанных преступных групп. Сотрудниками УУР УМВД России по Тверской области была получена оперативная информация о том, что на территории Тверской области действует организованная преступная группа, специализирующаяся мошеннических действиях в отношении пожилых граждан, проживающих на территории г. Твери. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с 29.06.2023 по 12.07.2023 на территории г. Твери и Тверской области была совершена серия мошенничеств в отношении пожилых граждан, под предлогом освобождения родственника от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП. Она лично занималась раскрытием данных преступлений, выезжала на места происшествия, и исходя из объяснений потерпевших, обман последних происходил по единой схеме. Потерпевшим поступали звонки на стационарные телефоны. После того, как граждане отвечали на поступившие звонки, звонившие плакали, обращались к потерпевшим как «бабушка» или «дедушка», и получали от потерпевшего информацию об имени родственника. Далее, звонивший, подтверждал потерпевшему, что он действительно является его родственником, после чего сообщал заведомо ложную информацию о том, что он находится в больнице, совершено дорожно-транспортное происшествие либо иное правонарушение, в результате чего пострадал он, а также третье лицо, для лечения которого необходимы денежные средства. Далее трубку передавали другому лицу, которое представлялось следователем, который подтверждал ложную информацию о совершении его родственником правонарушения и говорил, что необходимы денежные средства, для возмещения вреда, а именно на лечение пострадавшего в обмен на освобождение родственника от уголовной ответственности. Для придания достоверности своим словам звонившие говорили пожилому гражданину собрать и передать для родственника, который находится в медицинском учреждении предметы первой необходимости. С целью затянуть время разговора, потерпевшему предлагалось написать заявление в правоохранительные органы о не возбуждении уголовного дела. Кроме этого, чтобы не дать возможность потерпевшему связаться с родственниками, и обнаружить обман, звонившие выясняли у него наличие и номер сотового телефона. Далее, они перезванивали на сотовый телефон, удерживая потерпевшего на линии связи, либо применяли меры, чтобы на мобильный телефон не могли дозвониться третьи лица. Как только потерпевший соглашался передать денежные средства у него выяснялась сумма и адрес его проживания. Далее к адресу потерпевшего направлялись курьеры, либо вызывалось такси. Водителю такси сообщалось, что нужно забрать у пожилого человека пакет (посылку), которую доставить родственникам. Далее потерпевшие передавали пакет водителю такси, который отвозил его курьеру, также члену преступной группы, либо передача пакетов осуществлялась непосредственно в руки курьеру. После того, как курьер получал денежные средства он вносил их на банковский счет, доступ к которому имели члены преступной группы, которые впоследствии обналичивали денежные средства. По подозрению в участии в данной преступной деятельности были задержаны ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые причастны к совершению преступления, совершенного по вышеуказанной схеме. Установлено, что 29.06.2023 потерпевшая ФИО1 передала пакет с денежными средствами в сумме 400 000 рублей лично ФИО36 При этом, последний 29.06.2023 при использовании системы «MIR PAY» на неустановленную банковскую карту в банкомате ВТБ № 376281, установленном по адресу: 

<

...>, внес денежные средства на подконтрольные членам преступной группы счета. Относительно использования системы «MIR PAY» поясняет, что члены организованной преступной группы в целях конспирации не использовали банковские карты и счета открытые на их имя. Для переводов денежных средств использовалась система «MIR PAY», которая работала на платформе «Google». ФИО37 и ФИО36 их кураторы сообщали номера банковских карт, которые подключались к их мобильным телефонам и на которые необходимо было внести денежные средства через банкоматы. После чего ФИО37 или ФИО36, прикладывали к банкомату мобильный телефон с привязанной банковской картой третьего лица, и используя модуль «NFС» (система бесконтактного использования банковской карты) вносили через банкомат денежные средства на указанную кураторами банковскую карту. Далее карты отвязывались от телефонов, а данные по ним не сохранялись в приложении мобильного телефона. В настоящее время «Google» не отвечает на запросы из РФ. Относительно абонентских номеров, с которых осуществлялись звонки потерпевшим поясняет, что для звонка использовалось программное обеспечение для подмены абонентского номера. Отследить реальный абонентский номер не представляется возможным.

Показаниями свидетеля ФИО27, оглашенными с согласия сторон, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым около 8 лет назад она познакомилась с молодыми людьми К. и С., знает что К. проживает в 

<

адрес>, номер квартиры не помнит. 11.07.2023 около 20.00 часов они приехали к ней в д. Савельево, на автомобиле С. и вместе с ними она поехала в кафе «Лагуна», на ул. Ротмистрова, д. 1, где они распивали спиртное. Через некоторое время они приехали домой к К., где продолжили распивать спиртное. В ходе распития общались и в ходе общения они предложили ей участвовать в легком заработке, они сказали ей, что работа заключается в том, чтобы ходить по адресам и забирать деньги, а после вносить эти деньги на банковские счета, за что должны отдавать деньги она не догадывалась. Они рассказали ей, что сами уже так делают, то есть ходили по адресам. Далее они продолжили распивать спиртное, они сказали, что 12.07.2023 они более подробно ей все объяснят. Они сообщили ей, что таким способом заработали уже 100 000 рублей. Она поинтересовалась у них опасен ли этот заработок, на что С. ответил, что этот заработок не опасный, но противозаконный. 12.07.2023 около 06.00 часов она находилась по месту жительства К., в пос. Элеватор, в указанное время в квартиру пришли сотрудники полиции, после чего вместе с ними ее доставили в отдел полиции, по какой причине задержали К. и С., ей не известно. Находясь в полиции ей стало известно о том, что К. и С. обманным путем забирали деньги у жителей Тверской области, а после вносили деньги на банковские счета. Со слов указанных лиц, ей стало известно, что они занимаются такой работой около двух недель.

Показаниями свидетеля ФИО17, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ. С согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым она проживает адресу: 

<

адрес> проживает ее мать-ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и отец ФИО15 30.06.2023 около 17 часов 55 минут ей позвонила ее мама, она была напугана и плакала. На вопрос, что у нее случилось мама сообщила, что 30.06.2023 в 14 часов 24 минуты ей на стационарный телефон № поступил звонок от женщины, которая представилась Б.В.Н. и сообщила что звонит по ее просьбе. «Б.В.Н.» сообщила матери, что якобы ее дочь, то есть она, попала в ДТП с пострадавшими и ее отвезли в травматологическое отделение в г. Твери. Далее женщина передала трубку другому человеку, и с матерью стала разговаривать женщина уже от ее имени, сказал, что ее дочь. Указанная женщина сообщила, что является виновницей ДТП и необходимы денежные средства для того, чтобы выплатить их пострадавшим. Далее «Б.В.Н.» узнала у матери ее номер мобильного телефона (№). После этого сразу же на мобильный телефон матери поступил звонок от «Б.В.Н.» с номера №. В ходе разговора «Б.В.Н.» сообщила, что нужно выплатить деньги, чтобы не было возбуждено уголовное дело в отношении нее. Ее мама пояснила, что может отдать только 400 000 рублей и что та может приехать в г. Тверь сама. «Б.В.Н.» сказала, что вопрос нужно решать срочно, и те быстрее приедут сами. Мать объяснила, где та проживает и как выглядит ее дом. «Б.В.Н.» запретила матери кому-либо рассказывать об этом разговоре и звонить на ее номер телефона. В тот же день около 16 часов матери позвонила «Б.В.Н.» и сообщила, что молодой человек «Денис» ожидает ее. Мама вышла за калитку придомовой территории, где тот ее ожидал и передала ему денежные средства и вещи в пакете, которые ранее собрала по указанию «Б.В.Н.». Денежные средства, которые ее мама передала были завернуты в наволочку и простынь, также вместе с деньгами в пакет она положила зубную щетку, мыло, туалетную бумагу, полотенце, комплект постельного белья, тапки, халат, нижнее белье, чашку, ложку, вилку. После передачи денежных средств молодой человек ушел пешком в сторону автобусной остановки. Также в последующем от матери ей стало известно, что по указанию «Б.В.Н.» под ее диктовку она написала заявление о том, что помогла денежными средствами Д.К.Ю., которая попала в ДТП, данное заявление нужно было передать на следующий день в больницу. Также она написала еще заявление на имя начальника управления Л.О.М., с просьбой закрыть уголовное дело по примирению сторон и принять денежные средства в сумме 400 000 рублей в счет возмещения морального и материального ущерба потерпевшей.

Показаниями свидетеля ФИО16, оглашенными с согласия сторон, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым она 30.06.2023 вместе со своей бабушкой ФИО3 они находились дома, по адресу: 

<

адрес>. В указанный день около 16.00 часов к бабушке приехал молодой человек. Со слов бабушки она поняла, что указанный молодой человек приехал по поводу того, что ее мама ФИО17 попала в ДТП и через него надо было передать деньги и вещи для мамы. О том, что молодой человек приехал и ждет возле дома, бабушке кто-то сообщил по телефону, с тем с кем она разговаривала ранее. Вместе с бабушкой она вышла на улицу, где увидела молодого человека, который находился за калиткой. Указанный молодой человек смотрел вниз, не поднимая на них глаз, он был плотного телосложения. Бабушка подошла к указанному мужчине, спросила его он ли Дениса, он ответил что он, после чего она передала ему пакет и он ушел в сторону автобусной остановки.

Показаниями свидетеля ФИО19, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым его сестра ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, постоянно проживает по адресу: 

<

адрес>. 07.07.2023 в дневное время, более точно не может пояснить, ему позвонила его сестра ФИО4 и пояснила, что передала 286 000 рублей в счет лечения потерпевшей стороны. При этом ФИО4 ему рассказала, что ее дочь создала аварийнует ситуацию пострадала девушка и нужны были деньги на ее лечение, а также чтобы не было возбуждено уголовное дело. Он сразу понял, что это обман, так как дочь ФИО4 - ФИО18 находится в Чехии, за границей, что с другого государства не будут звонить родственникам и решать вопрос о не возбуждении уголовного дела. Он сказал ФИО4, что ей позвонили мошенники и посоветовал обратиться в полицию, что она и сделала 07.07.2023.

Показаниями свидетеля ФИО28, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым она занимает должность диспетчера такси «Максимум», ее рабочее место расположено по адресу: 

<

...> - Молодежный центр. Ее график работы сменный, смена с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. В ее трудовые обязанности входит прием звонков, заказ такси и организация приезда водителя к месту заказа. Такси «Максимум» в 

<

адрес> можно заказать по номерам: 8(48238) 333-77. ДД.ММ.ГГГГ в 08 час. 00 мин. она заступила на смену. В 11 час. 50 мин. на стационарный телефон службы такси «Максимум» 8(48238) 333-77 поступил вызов, абонентский номер с которого звонили она назвать не может, так как на стационарном телефоне у них нет определителя. Звонил молодой человек, по голосу возраст до 40 лет, и сказал, что тот забыл вещи у матери по адресу: 

<

адрес>, а сам уехал на работу в г. Тверь, и что ему необходимо привезти эти вещи по адресу: 

<

адрес>, к подъезду №, для чего тот хочет заказать такси. Она ответила молодому человеку, что ей нужно обзвонить водителей, чтобы спросить, кто согласиться поехать в г. Тверь и попросила его оставить номер для связи. Молодой человек оставил №. Она обзвонила всех таксисов, но все отказались. Тогда она позвонила своему начальнику ФИО6, которому рассказала про заказ. ФИО6 ей сказал, что отвезет вещи сам, если заказчик оплатит дорогу - 6 000 рублей. Она позвонила по номеру №, ей ответил тот же мужчина, который заказывал такси. Она звонила с абонентского номера №. Она сказала мужчине, что нужно оплатить 6 000 рублей за дорогу, на что тот согласился. Тогда она сказала, чтобы тот перевел ей на банковскую карту по номеру телефона № денежные средства, на что мужчина согласился. 07.07.2023 в 11 час. 52 мин. (согласно данным ее приложения «Мобильный банк») ей на банковскую карту «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 6 000 рублей с банковской карты «Тинькофф», отправителем платежа являлся С.В. С. После чего она перезвонила мужчине сообщила, что денежные средства поступили и она отправляет машину. Далее она позвонила ФИО6, сказала, что деньги поступили и можно ехать. Спустя некоторое время ей позвонил ФИО6, который сказал, что приехал по адресу: 

<

адрес>, однако его никто не ожидает, женщины на улице нет. ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 29 мин. она позвонила мужчине который заказывал такси и сообщила, что его матери на улице нет, на что тот ответил, что сейчас с ней свяжется и отключился. Позднее от ФИО6, ей стало известно, что после ее звонка, вышла женщина, положила пакет ему на заднее сидение и тот уехал. Примерно через час, как ФИО6 уехал в Тверь, ей снова позвонил заказчик такси и попросил телефон водителя, чтобы встретить последнего. Она продиктовала № и больше с данным мужчиной не созванивалась. Голос звонившего ей мужчины она описать затрудняется, так как прошло много времени. При необходимости опознать это лицо по голосу она не сможет. С указанным лицом она разговаривала, как по стационарному так и мобильному телефонам.

Показаниями свидетеля ФИО30, оглашенными с согласия сторон, в рамках ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым по соседству с ней проживает ФИО5, по адресу: 

<

адрес>. 07.07.2023 около 14 час. к ней пришла ФИО5, которая рассказала, что по вине ее дочери произошло ДТП, а также сказала, что передала деньги, которые попросила женщина следователь, на что она сказала, что это мошенники. Далее ФИО5 с ее телефона позвонила дочери, которая сказала, что с ней все в порядке и участником ДТП она не была. В этот момент ФИО5 поняла, что ее обманули, после чего она обратилась в правоохранительные органы.

Показаниями свидетеля ФИО31, оглашенными с согласия сторон, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым, она проживает со своей матерью ФИО5, по адресу: 

<

адрес>. 06.07.2023 она уехала в г. Санкт-Петербург. 07.07.2023 около 12.00 часов ей позвонила соседка-ФИО30 и сообщила, что к ней пришла ее мама ФИО5, которая рассказала что ей звонил следователь и сообщил, что по вине ее дочери произошло ДТП, после чего она передала 200 000 рублей, для того чтобы в отношении нее не возбудили уголовное дело. Пояснила, что матери звонили на стационарный телефон, а мобильный телефон попросили положить в воду. Во время разговора, ее маму убедили передать деньги, а также написать заявления, которые вместе необходимо будет передать курьеру. Когда приехал курьер, он не выходил из автомобиля, через открытое окно ее мама положила на сиденье автомобиля пакет с вещами и деньгами в сумме 200 000 рублей. После разговора с соседкой она вызвала полицию, а ее мама сообщила, что записала номера автомобиля, на котором приезжал курьер, сказала, что автомобиль был белого цвета.

Показаниями свидетеля ФИО6, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в такси «Максимум» водителем. 07.07.2023 около 06.00 часов он заступил на работу, примерно в 12.05 часов диспетчер такси сообщила ему, что поступил заказ на поездку в г. Тверь из г. Болгое, необходимо было доставить пакет без пассажиров. Он согласился с тем условием, что поездка будет сразу оплачена в размере 6000 рублей. Через некоторое время диспетчер сообщила ему, что поездка оплачена, деньги поступили на ее банковскую карту. Далее по адресу, который ему указала диспетчер, он приехал к д. 

<

адрес>. ПО указанному адресу он ожидал около 10 минут, никто не выходил и он сообщил об этом диспетчеру, после чего из кв.№ по указанному адресу, вышла ранее не знакомая ему пожилая женщина. Далее женщина открыла заднюю дверь и положила на сиденье автомобиля пакет, она сказала, что именно этот пакет надо отвезти. Перед поездкой с ней на связь вышел мужчина, который позвонил примерно до 14 час. 25 мин. с абонентского номера №. Звонивший мужчина сообщил, что забыл какие-то вещи у матери и ему их надо привезти в г. Тверь, в ходе разговора ничего подозрительного он не заметил. Выезжая в г. Тверь, ему вновь позвонил указанный мужчина, предложив поехать по платной дороге, обещав оплатить дорогу. Он согласился и поехал по платной дороге, в г. Тверь он приехал к адресу, который ему сообщили заранее, а именно к 

<

адрес>. Находясь в указанном месте он припарковался у дома, после чего набрал абонентский № и сообщил мужчине о том, что приехал. После чего к нему вышел мужчина, который открыл пассажирскую дверь его автомобиля, оплатил ему проезд по платной дороге в сумме 600 рублей, после чего забрал пакет, который он привез от женщины из г. Бологое. Когда мужчина с ним расплачивался, он обратил внимание, что в его руках большая сумма денег, которые он достал из кармана своей одежды. После чего он уехал.

Показаниями свидетеля ФИО24, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым его мать ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, постоянно проживает по адресу: 

<

адрес>. В квартире по указанному адресу установлен стационарный телефон с абонентским №. Также у ФИО7 в пользовании находится мобильный телефон с абонентским номером №. 10.07.2023 примерно в 17 час. 48 мин., ему позвонила его мать ФИО7 и спросила, что с ФИО22, на что он ей ответил, что с ФИО22 все в порядке, та находится дома рядом с ним. На что ФИО7 ему сообщила, что позвонили, сказали, что произошла авария, что пострадала ФИО22, что голос звонившей был похож на нее, что та виновата, ее надо было выручить, в связи с чем она передала 100 000 рублей, а также вещи первой необходимости. После данного телефонного разговора он вместе с ФИО22 поехал к ФИО7 в 

<

адрес>. При этом, когда он приехал, ФИО7 еще разговаривала с мошенниками. Он взял трубку стационарного телефона, на что ему ответил мужчина, который представился как капитан Н.Р.Э., которому он сообщил что никакого ДТП не было и с ФИО22 все в порядке, на что тот ему ответил, что те действительно разобрались и в аварию попала не та ФИО22, что те развернули его водителя и тот едет обратно к ним и им нужно будет подождать как он приедет. Он понял, что его обманывают, что никто обратно не поедет, а мошенники тянут время поэтому прекратил разговор. Относительно денежных средств в размере 100 000 рублей может пояснить, что у ФИО7 действительно на руках была такая сумма, так как последняя продала дачу.

Показаниями свидетеля ФИО22, оглашенным с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у нее есть бабушка ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, постоянно проживает по адресу: 

<

адрес>. В квартире по указанному адресу установлен стационарный телефон с абонентским №. Также у бабушки в пользовании находится мобильный телефон с абонентским номером №. 10.07.2023 примерно в 17 час. 48 мин. ее отцу, ФИО7, позвонила бабушка, и спросила, что с ней. В этот момент она находилась дома с отцом и с ней все было в порядке. Бабушка сообщила, что она попала в ДТП, стала его виновницей и та передала денежные средства в размере 100 000 рублей чтобы ей помочь. После данного телефонного разговора она вместе с отцом поехала к ФИО7 в 

<

адрес>. При этом, когда они приехали, ФИО7 еще разговаривала с мошенниками. Отец взял трубку и некоторое время поговорил с ними. Далее ее отец обратился в правоохранительные органы. Она участником ДТП не была, а ее бабушку ФИО7, обманули мошенники.

Показаниями свидетеля ФИО8, оглашенными с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя, в рамках ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем «ФИО8», также он зарегистрирован в приложении Яндекс такси. В его пользовании имеется автомобиль марки «Пежо 3008» гос. рег. знак №, принадлежащий ФИО35 10.07.2023 он ехал в аэропорт Домодедово из г. Твери, выехал заранее, так как пассажиры предупредили о изменении в расписании рейса. Когда он был в Конаковском муниципальном округе, в 16 часов 58 минут ему в приложении Яндекс такси поступил заказ из 

<

...>, до ул. Можайского, д. 4 г. Твери. В деталях заказа было указано «от двери до двери». Он посмотрел по карте, до данного адреса ему было ехать 4 минуты, поэтому он принял данный заказ. Приехав по адресу 

<

адрес>, ему в 16 часов 56 минут через приложение поступил входящий звонок с абонентского №, в приложении Яндекс такси указаны все его данные, в том числе и телефон для связи с водителем. Ему позвонил мужчина, сказал, что тот ошибся адресом, и что посылку нужно забрать из кв. 

<

адрес>. В 16 часов 58 минут он сделал отметку о прибытии и пошел по адресу, дверь ему открыла пожилая женщина, пригласила его войти. Когда он вошел, та сказала, чтобы он взял трубку домашнего телефона. Его это удивило, но он подумал, что на связи родственники и хотят дать ему какие-то дополнительные указания. Он взял трубку, с ним говорил мужчина, не может сказать тот же это был человек или нет, он спросил подъехал ли он забрать посылку. Он ответил, что на месте и тот попросил дать трубку женщине. О чем они говорили, не знает, но говорили не долго, после этого пожилая женщина передала ему пакет и он вышел из квартиры. Он заметил, что женщина продолжала держать трубку телефона, она была взволнована и спросила как его зовут, он представился, после чего она спросила куда он сейчас поедет, на что он ответил что поедет в г. Тверь. Далее он поехал в г. Тверь, по адресу: Можайского, д. 4. В 17 часов 35 минут он прибыл на место, где его ожидал мужчина, которому через окно автомобиля он протянул привезенный им пакет, после чего уехал.

Показаниями свидетеля ФИО29, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым у нее есть бабушка ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая постоянно проживает по адресу: 

<

адрес>. Проживает та одна. В квартире по указанному адресу установлен стационарный телефон, абонентский номер которого №. также у бабушки в пользовании находится мобильный телефон с мобильный телефон с абонентским номером №. 10.07.2023 примерно в 18 час. 44 мин. ей на мобильный телефон позвонила бабушка ФИО9 и спросила, что с ней. Бабушка ей сообщила, что она попала в ДТП, стала его виновницей и она передала денежные средства в размере 92 000 рублей, чтобы ей помочь. На это она ответила, что с ней все в порядке, в ДТП она не попадала, что ее обманули. Также она сказала бабушке, чтобы та обратилась в полицию. Она участником ДТП не была, а ее бабушку ФИО9 обманули мошенники.

Показаниями свидетеля ФИО32, оглашенными с согласия сторон, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым он не учится и не работает, подрабатывает случайными заработками, которые ищет на сайте объявлений «Авито». На сайте он зарегистрирован как «Грузчики, разнорабочие». 10.07.2023 он находился с его девушкой ФИО33, по адресу: 

<

адрес>. В 16 часов 28 минут ему позвонил друг ФИО10 с абонентского номера № и сказал, что их общий друг ФИО34 (он зарегистрирован в «Яндекс Услугах» ) принял заказ на курьерскую доставку. У ФИО10 в пользовании имеется автомобиль «Хенде Туссон» р.з №, черного цвета, на данном автомобиле они передвигаются, когда берут заказы на различные работы. ФИО10 предложил съездить с ним за компанию, на что он согласился. ФИО10 подъехал в 16 часов 54 минуты и позвонил ему, чтобы он выходил. Он сел на переднее пассажирское сидение, ФИО10 сказал, что они поедем в пгт ФИО40, так как заказ был на доставку свертка из пгт ФИО40. Он до этого момента никогда не был в пгт ФИО40 и даже не знал где, расположен поселок. У ФИО10 был адрес, откуда нужно было забрать посылку и они ввели его в Яндекс Навигатор на его телефоне. Адрес был: 

<

адрес>. Время прибытия по навигатору было 30 минут, за сколько точно они доехали, он не знает. Насколько нему известно, ФИО34 прислал ФИО10 номер заказчика для связи. Пока они ехали, ФИО10 пытался до него дозвониться, но номер был выключен. ФИО10 позвонил ФИО34 и сказал что номер заказчика выключен. Виталий сказал, что дал заказчику его номер и что звонить будут ему. Действительно, ему начали поступать звонки с казахских номеров №, №, №, №, № и №. Он не может утверждать, что звонил один и тот же человек, но тот координировал их действия, а именно сказал, что их будет ждать у подъезда мама или бабушка, и им передадут сверток. Когда они подъехали к подъезду 

<

адрес>, у подъезда стояла пожилая женщина. Они предположили, что она и есть родственница заказчика, поэтому остановились напротив нее. Пожилая женщина посмотрела на номера автомобиля на котором они приехали, при этом она говорила по телефону. Она подошла не сразу, скорее всего, когда заказчик сказал ей что это нужный автомобиль. У них были открыты окна, и та спросила: «От ФИО34?», на что они ответили ей утвердительно, после этого та передала ему через окно газетный сверток, который он положил на заднее сидение. Бабушка отошла от машины, и они поехали обратно. Когда они выезжали из пгт ФИО40, ему поступил вызов с казахского номера и заказчик спросил, забрали ли они посылку. Он ответил, что посылку получил, тогда тот сказал, что ее нужно отвезти по адресу: 

<

...>. Нужно было подъехать к дому и ждать заказчика, тот так и сказал: «я подойду». До указанного адреса они никуда не заезжали, приехав на место, они остановились между д. 4 и 

<

...>. Заказчика они ждали не долго, тот подошел, спросил, будет ли сдача с 5 000 рублей, они ответили, что нет, тогда мужчина сказал, что пойдёт и разменяет деньги в магазине. Вернулся быстро, и отдал ему 1 500 рублей, после чего он передал сверток заказчику и тот ушел в сторону района Мамулино. Дальше они поехали по своим делам. Хочет сказать, что заказ на работу такого плана у него был впервые, в сверток никто из них не осматривал.

Показаниями свидетеля ФИО10, оглашенными с согласия сторон, в рамках ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым он подрабатывает разными заработками, в основном грузчиком, работу ему предоставляет друг ФИО34 В его пользовании имеется автомобиль «Хенде Туссон» гос. рег. знак № регион, принадлежащий его отцу ФИО10 10.07.2023 он был в районе д. 39 по б-ру ФИО39 г. Твери, когда ему позвонил ФИО34, который спросил не хочет ли он доехать до пгт ФИО40, забрать посылку, не бесплатно. Он сказал, что за доставку заказчик заплатит ему 1500 рублей, при получении посылки. Он согласился, ранее таких подработок он не брал, ФИО34 не предлагал. Чтобы ему не было скучно одному, в 16 часов 28 минут он позвонил знакомому ФИО32 и позвал его прокатиться с ним за компанию, он согласился. В 16 часов 54 минуты он подъехал по адресу 

<

адрес>, где проживает его девушка ФИО33, ФИО32 вышел вместе с ней. Он сел на переднее пассажирское сидение, а его девушка села назад. Виталий к этому времени ему скинул в приложении «Ватсап» адрес откуда нужно забрать посылку: 

<

адрес> и отвезти ее по адресу 

<

...>. Они ввели адреса в Яндекс Навигатор на телефоне ФИО32, а ФИО34 прислал номер заказчика для связи №. Время прибытия по навигатору было 30 минут, за сколько точно они доехали не следил. ФИО34 сказал им, что их будет ждать у подъезда мама заказчика и что она передаст им сверток, который мы должны отвезти заказчику. Когда они подъехали к д. 

<

адрес>, у подъезда стояла пожилая женщина. Они предположили, что она и есть родственница заказчика, поэтому остановились напротив нее. Женщина сначала посмотрела на номер автомобиля, при этом она говорила по телефону. Она подошла не сразу, скорее всего, когда заказчик сказал ей что это нужный автомобиль. У них были открыты окна, и она спросила: «От ФИО34?», на что они ответили ей утвердительно, после этого женщина передала ФИО32 через окно газетный сверток, который тот положил на заднее сидение. Далее она отошла от машины, и они поехали обратно. Когда они выезжали из пгт ФИО40, Павлу позвонил заказчик спросил, забрали ли они посылку. Далее, им нужно было подъехать к дому и ждать заказчика, тот так и сказал: «я подойду». До указанного адреса они никуда не заезжали, приехав на место, они остановились между д. 4 и д. 6. Заказчика они ждали не долго, тот подошел, спросил, будет ли сдача с 5 000 рублей. Они ответили, что нет, тогда он сказал, что пойдёт и разменяет деньги в магазине. Вернулся он быстро, и отдал ФИО32 1 500 рублей, а он отдал ему сверток, после чего мужчина со свертком ушел в сторону района Мамулино, куда именно не было видно из-за кустов. Дальше они поехали по своим делам.

Показаниями свидетеля ФИО34, оглашенными с согласия сторон, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым у него в пользовании имеется мобильный телефон «POCO X3 Pro» модель M2102J20SG, в котором используется сим-карта оператора «Теле2» с абонентским номером №. Где-то в 2021 году в данном мобильном телефоне он установил мобильное приложение «Яндекс Услуги», где он был зарегистрирован под именем профиля «ФИО34», в данном приложении люди предлагают какие-либо услуги. Он предоставлял и предоставляет до настоящего времени услуги по грузоперевозкам, по перевозкам, а также иные услуги, связанные со сборкой, строительством и иной физической работой. Данное приложение работает следующим образом: если клиенту необходимы какие-либо услуги, тот через указанное приложение обращается к нему, а он либо исполняет самостоятельно данную услугу, либо перенаправляет на своих знакомых, у которых имеется в пользовании автомобиль, если эта услуга связана с перевозкой. В связи с тем, что в указанном приложении его оценка составляет более «4», при выборе его в качестве исполнителя услуги, высвечивается его номер телефона, по которому в основном с ним и связываются заказчики. У него есть знакомый ФИО10, у которого в пользовании имеется автомобиль «Хенде Туссон», в связи с чем, когда ему поступают какие-либо заказы относительно каких-то перевозок, он периодически перенаправляет заказчика на ФИО10, и те уже между собой связываются. 10 июля 2023 года в дневное время суток, точное время не помнит, ему на его № позвонил мужчина, с какого номера тот звонил, он уже не помнит, данная информация в телефоне у него не сохранилась, в связи с тем, что уже прошло много времени. Данный мужчина спросил занимается ли он курьерскими доставками. Как он понял с его слов тот нашел его объявление об услугах в «Яндекс Услуги». Он сказал, что занимается и спросил у него, что именно тот хочет. Мужчина сказал, что необходимо забрать посылку у мамы в 

<

адрес> и отвезти ее на ул. Можайского г. Твери. Никакие подробности при этом он не рассказывал. Он ему сказал, что в связи с тем, что сам находится без машины, данный заказ сможет исполнить его знакомый и пояснил, что с ним свяжутся. После этого он позвонил своему знакомому ФИО10 и предложил подзаработать, а именно отвезти посылку. ФИО10 он сказал, что необходимо будет съездить в пгт. ФИО40, Конаковского муниципального округа, Тверской области, у какой-то женщины забрать посылку и отвезти ее на ул. Можайского г. Твери. ФИО10 согласился, после чего он скинул ему номер телефона, с которого ему звонил заказчик. После этого, он лично с заказчиком не контактировал. Ему известно, что ФИО10 вместе с его знакомым ФИО32, на автомобиле ФИО10 поехали в пгт. ФИО40, относительно данного заказа, подробности ему не известны. Уже позже, спустя несколько дней, от ФИО10 ему стало известно, что его и ФИО32 допрашивали сотрудники полиции по поводу того, что те ездили в пгт. ФИО40 Конаковского муниципального округа Тверской области, забирали посылку. С их слов ему стало известно, что в пгт ФИО40 те забрали какой-то пакет, что именно в нем находилось, те не смотрели, и что данный пакет те доставили на ул. Можайского г. Твери, где его забрал какой-то мужчина. От сотрудников полиции им стало известно, что в отношении женщины, у которой те забирали пакет, были совершены мошеннические действия, и что в данном пакете они перевозили денежные средства. По данному поводу ему ничего не известно, с заказчиком данной поездки он общался только в самом начале, а после переслал его контакты ФИО10, и с ним уже контактировал ФИО10. Также со слов ФИО10, ему известно, что когда тот связывался с заказчиком по номеру телефону, высвечивалось, что данный номер зарегистрирован на абонента Казахстана, но на тот момент особого значения этому не придали. В своем мобильном телефоне никакой информации относительно данного заказа услуги у него не осталось, так как в приложении «Яндекс услуги» заказчик ему не писал, история о телефонных звонках у него в телефоне не сохранилась.

Заявлением ФИО1, зарегистрированным в КУСП Заволжского отдела полиции УМВД России по г. Твери № от 12.07.2023, в котором она просит провести проверку по факту совершенных в отношении нее мошеннически действий, в результате которых она перевела неизвестному человеку денежные средства в сумме 400 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от 12.07.2023 с фототаблицей, в ходе которого осмотрен коридор квартиры 

<

адрес>, в которой проживает ФИО1, где последней были высказаны незаконные требования о передаче денежных средств (т. 1 л.д. 104-106, 107).

Протоколом выемки, согласно которого у ФИО36 были изъяты: мобильный телефон марки «HUAWEI P40 Lite» в чехле, IMEI: №, №, с сим-картами оператора сотовой связи «Теле2» №, №G; сим-карта «Тинькофф Мобайл» №, сим-карта «МТС» №, банковская карта «Тинькофф» №. (т. 4 л.д. 112-114, 115-127).

Материалами исполненного поручения об оказании правовой помощи, согласно которым в период с 01 июня по 10 июля 2023 года в пользовании ФИО36 находились автомобили «VOLKSWAGEN PASSAT» регистрационный знак № и «Renault Megane Scenic» регистрационный знак №. (т. 6 л.д.205-206, 212-213).

Протоколом проверки показаний на месте обвиняемого ФИО36, согласно которому последний указал на дом 

<

адрес>, и пояснил, что именно здесь он 29.06.2023 в первый раз забрал пакет с денежными средствами у пожилой женщины, следуя указаниям своего куратора по телефону. Далее, ФИО36 указал на банкомат ВТБ № 376281, установленный по адресу: 

<

...> и пояснил, что именно здесь, следуя указаниям куратора внес на банковские счета денежные средства которые он забрал у пожилой женщины (т. 6 л.д. 55-58, 59-62).

Телефонограммой, зарегистрированной в КУСП № от 29.06.2023, согласно которой 29.06.2023 в 17 час. 43 мин. в ДЧ ОМВД России по Лихославльскому району обратилась ФИО2, которая сообщила, что обманули мошенники отдала 710 000 рублей, якобы дочка попала в аварию, приехал курьер, которому отдала деньги. (т. 1 л.д. 144).

Заявлением ФИО2, в котором она просит принять меры к розыску и привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших 29.06.2023 в 

<

адрес> хищение, путем обмана, принадлежащих ей 710 000 рублей (т. 1 л.д. 145).

Протоколом осмотра места происшествия от 29.06.2023 с фототаблицей, в ходе которого осмотрена кв. 

<

адрес>, в которой проживает ФИО2, где последней были высказаны незаконные требования о передаче денежных средств. В ходе проведения осмотра были изъяты три листа бумаги с записями. (т. 1 л.д. 153-156, 157-159,160).

Протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО2 опознала ФИО37 как лицо, которое приходило к ней за деньгами, когда ей позвонили. Пояснила, что ему она передала пакет с вещами, чашкой, ложкой, постельным бельем, полотенцем, а также деньгами (т. 1 л.д. 206-209).

Ответом на запросы ООО «Скартел» согласно которому абонентские номера, которые были определены в детализации соединений потерпевшей были регистрировались в сети, то есть являются подменными, что означает, что лица, совершившие преступление фактически осуществляли вызовы с иных номеров, что говорит о конспирации организованной преступной группы (т. 1 л.д. 234-236, 237, 238).

Протоколом выемки, согласно которого у ФИО26 был изъят: цифровой носитель, содержащий видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в и на магазине «Магнит Экстра», расположенном по адресу: 

<

...>; в ТРЦ «Рио», расположенном по адресу: г. Тверь, площадь Гагарина, д. 5; в магазине «Магнит», расположенном по адресу: 

<

...> (т. 4 л.д. 42-43, 44).

Протоколом выемки, согласно которого у ФИО36 были изъяты: мобильный телефон марки «HUAWEI P40 Lite» в чехле, IMEI: №, №, с сим-картами оператора сотовой связи «Теле2» №, №G; сим-карта «Тинькофф Мобайл» №, сим-карта «МТС» №, банковская карта «Тинькофф» № (т. 4 л.д. 112-114, 115-127).

Протоколом выемки, согласно которого у ФИО37. были изъяты: мобильный телефон марки «Nothing pHone(1)», IMEI: №, №, сим-карту с абонентским номером №, упаковку от сим-карты «Ростелеком» №, сим-карту «Теле2» №G, банковские карты «Тинькофф» №, «Тинькофф» №, «Сбербанк» №, «Сбербанк» №, «МТС» №, «Альфабанк» № (т. 4 л.д. 180-182, 183-198).

Протоколом проверки показаний на месте подозреваемого ФИО37, согласно которому последний указал на участок местности расположенный на дороге, куда 29.06.2023 он приехал на автомобиле «VOLKSWAGEN PASSAT» регистрационный знак № вместе со ФИО36 Пояснил, что он остался ожидать его в машине, а он прошел по дороге к 

<

адрес>, где представился женщине следователем и забрал у нее пакет, в котором находились деньги в сумме 710 000 рублей, полотенце, тарелка, вилка и еще какие-то вещи, точно не помнит. После чего он вернулся к автомобилю и вместе со ФИО41 уехал (т. 5 л.д. 67-70, 71-75).

Протоколом проверки показаний на месте обвиняемого ФИО36, согласно которому последний указал на участок местности расположенный на дороге у д. Прудово Лихославльского муниципального округа Тверской области и пояснил, что в указанном месте он 29.06.2023 на автомобили «VOLKSWAGEN PASSAT» регистрационный знак № ожидал ФИО37, который ходил забирать деньги у жительницы указанной деревни. Пояснил, что ФИО37 вернулся в пакетом, в котором находилось в полотенце, а в нем были завернуты деньги, так же в пакете была посуда: вилка, тарелка и что-то еще. Когда они осмотрели пакет, то сразу же уехали из указанной деревни. (т. 6 л.д. 33-37, 38-40).

Заявлением ФИО17, в котором она просит привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые 30.06.2023 путем обмана совершили хищение денежных средств в размере 400 000 рублей, принадлежащих ее матери ФИО3 (т. 2 л.д. 1).

Протоколом осмотра места происшествия от 01.07.2023 с фототаблицей, в ходе которого осмотрен д. 

<

адрес>, в котором проживает ФИО3, где последней были высказаны незаконные требования о передаче денежных средств (т. 2 л.д. 2-5, 6-10).

Протоколом выемки согласно которого, у потерпевшей ФИО3 изъяты два листа бумаги с рукописными записями от 30.06.2023 (т. 2 л.д. 31-32, 33).

Протоколом выемки, согласно которого у ФИО36 были изъяты: мобильный телефон марки «HUAWEI P40 Lite» в чехле, IMEI: №, №, с сим-картами оператора сотовой связи «Теле2» №, №G; сим-карта «Тинькофф Мобайл» №, сим-карта «МТС» №, банковская карта «Тинькофф» № (т. 4 л.д. 112-114, 115-127).

Протоколом выемки, согласно которого у ФИО37. были изъяты: мобильный телефон марки «Nothing pHone(1)», IMEI: №, №, сим-карту с абонентским номером №, упаковку от сим-карты «Ростелеком» №, сим-карту «Теле2» №G, банковские карты «Тинькофф» №, «Тинькофф» №, «Сбербанк» №, «Сбербанк» №, «МТС» №, «Альфабанк» № (т. 4 л.д. 180-182, 183-198).

Протоколом проверки показаний на месте обвиняемого ФИО37, согласно которому последний указал на д. 

<

адрес> и сообщил, что 30.06.2023 по указанному адресу забрал у женщины пакет в котором находились 400 000 рублей, завернутые в полотенце, наволочку и простынь, так же в пакете находились зубная щетка, паста, халат, комплект постельного белья и что-то из посуды (т. 5 л.д. 67-70, 71-75).

Протоколом проверки показаний на месте обвиняемого ФИО36, согласно которому последний указал на дорогу к д. Стан, Лихославльского муниципального округа, Тверской области и пояснил, что на главной улице по указанному адресу, расположен дом, куда Печулевичус ходил за пакетом, а он ожидал его в автомобиле «VOLKSWAGEN PASSAT» регистрационный знак №. Пояснил, что когда ФИО37 вернулся в пакетом, они осмотрели его и обнаружили завернутые в полотенце, наволочку и простынь деньги в сумме 400 000 рублей, также в пакете. Осмотрев пакет, они уехали из указанной деревни, деньги забрали, а остальное выкинули (т. 6 л.д. 33-37, 38-40).

Заявлением ФИО4, зарегистрированным в КУСП № от 07.07.2023, в котором она просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое 07.07.2023 мошенническим путем завладел ее денежными средствами в сумме 286 000 рублей (т. 2 л.д. 213).

Протоколом осмотра места происшествия от 16.10.2023 с фототаблицей, в ходе которого осмотрен участок местности у подъезда № д. 

<

адрес> – место, где ФИО4, передала денежные средства водителю такси. (т. 2 л.д. 227-228, 229).

Протоколом выемки, согласно которого у потерпевшей ФИО4, изъят мобильный телефон марки «INOI» IMEI1:№, IMEI2: № (т. 2 л.д. 217-219, 220).

Протоколом выемки, согласно которого у потерпевшей ФИО4, изъяты 4 листа бумаги с рукописными записями, выполненными ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 245-246, 247).

Протоколом проверки показаний на месте обвиняемого ФИО37, согласно которому последний указал на участок местности возле 1 подъезда 

<

адрес>, и пояснил, что именно здесь 07.07.2023 он забрал у водителя такси пакет. Они со ФИО36 приехали, к адресу на автомобиле «Renault Megane scenic» гос. рег. знак №. При этом ФИО36 припарковал автомобиль на участке местности по адресу: г. Тверь, пос. Химинститута д. 53. Далее он сходил к указанному адресу и вернулся с пакетом, далее ФИО36, посмотрел содержимое пакета, нашел там деньги и вещи, которые последний выкинул в том же месте. Далее они поехали в ТЦ «Лента», по адресу: 

<

...>, где ФИО36 подошел к банкомату синего цвета. Он при этом зашел в магазин. За то что он забрал пакет, Струховский передал ему денежные средства на свое усмотрение, сколько не помнит (т. 5 л.д. 84-87, 89-91).

Протоколом проверки показаний на месте обвиняемого ФИО36, согласно которому последний указал на участок между домами по адресу: г. Тверь, 

<

...> и д. 51, где 07.07.2023 он находился в то время, когда ФИО37 ходил забирать у водителя пакет с денежными средствами. Когда ФИО37 вернулся с пакетом, они вдоем осмотри пакет, который он принес и обнаружили в нем деньги. Далее он сообщил куратору о сумме 286 000 рублей, которые находились в пакете, после чего куратор сказал, что указанные деньги необходимо положить на счет через банкомат (т. 6 л.д. 55-58, 59-62).

Заявлением ФИО5, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 07.07.2023 в период времени с 11.00 до 13.00 часов, обманным путем завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 200 000 рублей, чем причинило ей значительный материальный ущерб (т. 2 л.д. 96).

Телефонограммой, зарегистрированной в КУСП № от 07.07.2023, согласно которой 07.07.2023 в 14 час. 20 мин. в ДЧ ОМВД России по Бологовскому району обратилась ФИО31, которая сообщила, что ее мать отдала мошенникам 200 000 рублей (т. 2 л.д. 97).

Протокол осмотра места происшествия от 07.07.2023 с фототаблицей, в ходе которого осмотрена кв. 

<

адрес>, в которой проживает ФИО5, где последней были высказаны незаконные требования о передаче денежных средств. В ходе проведения осмотра были изъяты три листа бумаги с записями (т. 2 л.д. 98-100, 101).

Протоколом осмотра места происшествия от 12.07.2023 с фототаблицей, в ходе которого осмотрен участок местности у д. 45 «а» по Волоколамскому шоссе г. Твери, где подозреваемый Печулевичус указал место, куда ранее выкинул вещи, переданные ему 07.07.2023 таксистом. В ходе осмотра место происшествия обнаружены и изъяты пакет-майка синего цвета, две наволочки белого цвета, простынь белого цвета с оторванной кромкой, простынь белого цвета с синим полосками, кофта черного цвета марки «REDOK» (т. 4 л.д. 10-13, 14-15).

Протоколом осмотра места происшествия от 07.07.2023 с фототаблицей, в ходе которого осмотрено помещение расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором находится диспетчерская такси «Максимум». (т. 2 л.д. 106-107, 108-113).

Протоколом осмотра места происшествия от 07.07.2023 с фототаблицей, в ходе которого осмотрен автомобиль «Лада гранта» государственный регистрационный знак № регион, расположенный у 

<

адрес> (т. 2 л.д. 114-116, 117-119).

Карточкой учета транспортного средства на автомобиль марки «LADA GRANTA», гос. рег. знак № регион (т. 2 л.д. 202).

Протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель ФИО6 опознал ФИО37, как мужчину, который 07.07.2023 около 14.00 часов, забрал у него пакет, который он перевозил с адресу: 

<

адрес>. (т. 3 л.д. 195-198, 199-200).

Протоколом выемки, согласно которого у ФИО26 был изъят: цифровой носитель, содержащий видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в ТРЦ «Рио», расположенном по адресу: г. Тверь, площадь Гагарина, д. 5. (т. 4 л.д. 42-43, 44).

Протоколом проверки показаний на месте обвиняемого ФИО37, согласно которому последний указал на участок местности возле № подъезда 

<

адрес>, и пояснил, что именно здесь 07.07.2023 он забрал у водителя такси пакет. Он со ФИО36 приехали к адресу на автомобиле «Renault Megane scenic» гос. рег. знак №. При этом ФИО36 припарковал автомобиль на участке местности по адресу: г. Тверь, пос. Химинститута д. 51. Далее он сходил за пакетом и вернулся к машине, далее ФИО36 находясь в автомобиле, посмотрел содержимое пакета, нашел там денежные средства, которые передал ему. Вещи они выкинули пока ехали от п. Химинститута в пос. Элеватор, точное место показать не сможет. Далее они поехали в ТРЦ «РИО», по адресу: 

<

...>, где через банкомат «Тиникофф» № 2350, он положил денежные средства на карту. При этом он клал деньги используя телефон ФИО36 ФИО36 с ним к банкомату не ходил. За то что он забрал пакет, Струховский передал ему денежные средства на свое усмотрение, сколько не помнит (т. 5 л.д. 84-87, 88-91).

Протокол проверки показаний на месте обвиняемого ФИО36, согласно которому последний указал на участок местности расположенный между домами 51 и 53 пос. Химинститута г. Твери и пояснил, что 07.07.2023 ФИО37 забрал у водителя такси пакет с денежными средствами. Осмотрев указанный пакет они обнаружили деньги в сумме 200 000 рублей, о чем сообщили куратору, по указанию которого они проехали в ТЦ «Рио», расположенному по адресу: г. Тверь, площадь Гагарина, д. 5, через банкомат «Тинькофф» ФИО37 перевел денежные средства на указанные им счета (т. 6 л.д. 55-58, 59-62).

Заявлением ФИО7, в котором она просит привлечь к ответственности лицо, которое 10.07.2023 путем обмана похитило принадлежащие ей деньги в сумме 100 000 рублей, причинив значительный ущерб (т. 3 л.д. 33).

Телефонограммой, зарегистрированной в КУСП № от 10.07.2023, согласно которой 10.07.2023 в 14 час. 20 мин. в ДЧ ОМВД России по Конаковскому району обратился ФИО24, который сообщил, что 10.07.2023 в 19 час.40 мин., неустановленное лицо совершило мошеннические действия в отношении его бабушки ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 3 л.д. 35).

Протоколом осмотра места происшествия от 10.07.2023 с фототаблицей, в ходе которого осмотрена кв. 

<

адрес>, в которой проживает ФИО7, где последней были высказаны незаконные требования о передаче денежных средств (т. 3 л.д. 36-38).

Протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшей ФИО7 изъята детализация соединений по абонентскому номеру № за период с 09.07.2023 по 11.07.2023 (т. 3 л.д. 56-57, 58).

Протоколом осмотра места происшествия от 12.07.2023 с фототаблицей, в ходе которого осмотрен участок местности у д. 45 «а» по Волоколамскому шоссе г. Твери, где подозреваемый Печулевичус указал место, куда ранее выкинул вещи, переданные ему 10.07.2023 таксистом. В ходе осмотра место происшествия обнаружены и изъяты: голубой пакет, чашка с изображением подсолнухов, вскрытая упаковка конфет «Азовская молочная», шампунь «Shamtu Блеск и объем», ложка, вскрытая упаковка ежедневных прокладок «Mis», полотенце голубого цвета, два льняных полотенца с синими полосами по краям (т. 4 л.д. 10-13, 14-15).

Протоколом осмотра места происшествия от 13.07.2023 с фототаблицей, в ходе которого у свидетеля ФИО8 изъят мобильный телефон «Онор 50 (Honor 50)» модель ЭН ТТИ ЭЙЧ-Эн ИКС 9 (NTH-NX9) с сим-картой МТС № (т. 3 л.д. 81-83, 84).

Ответом на запрос ООО «Яндекс Такси», согласно которому 10.07.2023 в 16 час. 58 мин. по адресу: 

<

адрес>, подан автомобиль марки «PEUGEOT 3008» с гос. рег. знак № регион, под управлением ФИО8 Поездка завершена в 17 час. 35 мин. 10.07.2023, адрес прибытия: 

<

...> (т. 4 л.д. 79-80).

Свидетельством о регистрации ТС на автомобиль марки «PEUGEOT 3008» с гос. рег. знак № регион. (т. 3 л.д. 79).

Протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому потерпевшая ФИО7 опознала свидетеля ФИО8 (т. 3 л.д. 100-103).

Протокол предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель ФИО8 опознал ФИО37 как мужчину, которому 10.07.2023 он привез посылку из пгт. ФИО40 к адресу: 

<

...>. (т. 3 л.д. 109-112).

Протоколом выемки, согласно которого у ФИО26 был изъят: цифровой носитель, содержащий видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных на здании магазина «Магнит Экстра», расположенного по адресу: г. Тверь. Октябрьский проспект, д. 30, а также внутри данного магазина (т. 4 л.д. 42-43, 44).

Протоколом проверки показаний на месте обвиняемого ФИО37, согласно которому последний указал на участок местности у 

<

...> и пояснил, что именно здесь 10.07.2023 он забрал у водителя такси пакет. Приехал к указанному месту со ФИО36, на автомобиле «Renault Megane scenic» гос. рег. знак №. При этом ФИО36 припарковал автомобиль на участке местности по адресу: 

<

...> а. После чего, он подошел к автомобилю такси, а вернулся с пакетом, место со ФИО36 в автомобиле осмотрели содержимое пакета и нашли в нем деньги. Далее, они поехали магазин «Магнит Экстра», расположенный по адресу: 

<

...>, далее ФИО36 ушел, после того как он вернулся, они поехали в ТЦ «Глобус», по адресу: 

<

...>, куда ушел ФИО36 За то что он забрал пакет, Струховский передал ему денежные средства на свое усмотрение, сколько не помнит. (т. 5 л.д. 84-87, 88-91).

Протоколом проверки показаний на месте обвиняемого ФИО36, согласно которому последний указал на участок местности, расположенный по адресу: 

<

...> а, где 10.07.2023 он припарковал автомобиль «Renault Megane scenic» гос. рег. знак №, на котором он вместе с ФИО37 приехал по указанию куратора, для того чтобы забрать у водителя такси пакет с денежными средствами. Далее ФИО37, ушел во дворы домов, забрал у водителя такси пакет с денежными средствами и вернулся. Вдвоем они посмотрели содержимое пакета, нашли там деньги и вещи. Вещи, которые нашли, выбросили в том же месте, в канаву. Далее он сообщил куратору про деньги в сумме 100 000 рублей, которые были в указанном пакете, после чего куратор сказал поехать в магазин «Магнит Экстра», расположенный по адресу: 

<

...>. Находясь по указанному адресу, он сходил к банкомату «ВТБ» № 373367, через который пытался положить на карту денежные средства, но не получилось. Так как деньги положить не получилось, куратор отправил их в ТЦ «Глобус», по адресу: 

<

...>, где по указанию куратора, через банкомат Тинькофф № 2423 он положили денежные средства на счета карт, указанные куратором (т. 6 л.д. 55-58, 59-62).

Заявлением ФИО9, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые 10.07.2023 в период времени с 15.20 до 17.30 совершили в отношении нее мошенничество на сумму 92 000 рублей, причинив значительный ущерб (т. 3 л.д. 122).

Протоколом осмотра места происшествия от 10.07.2023 с фототаблицей, в ходе которого осмотрена 

<

...>, Конаковского муниципального округа, Тверской области, в которой проживает ФИО9, где последней были высказаны незаконные требования о передаче денежных средств. (т. 3 л.д. 123-127, 128-129).

Протоколом осмотра места происшествия от 12.07.2023 с фототаблицей, в ходе которого осмотрен участок местности у д. 45 «а» по Волоколамскому шоссе г. Твери, где подозреваемый Печулевичус указал место, куда ранее выкинул вещи, переданные ему 10.07.2023 таксистом. В ходе осмотра место происшествия обнаружены и изъяты: газетный сверток, который представляет собой 1 лист газеты «Комсомольская правда», полотенце желтого цвета с изображением 3 обезьян, конверт белого цвета. (т. 4 л.д. 10-13, 14-15).

Протоколом выемки, согласно которого у свидетеля ФИО32 изъят мобильный телефон марки «Хуавей П 50 Про», в котором установлена сим- карта абонента МТС с номером №, на который звонил заказчик. (т. 3 л.д. 159-160, 161).

Протоколом выемки, согласно которого у свидетеля ФИО10 изъят мобильный телефон марки «POCO C40» модель «220333QPG», с сим-картой абонента «Мегафон» с абонентским номером № (т. 3 л.д. 175-176, 177).

Протоколом выемки, согласно которого у свидетеля ФИО10 изъят автомобиль «ХЕНДЭ ТУССОН 2.0 GLS AT» государственный регистрационный знак № регион. (т. 3 л.д. 186-187, 188-189).

Карточкой учета транспортного средства на автомобиль марки «ХЕНДЭ ТУССОН 2.0 GLS AT», гос. рег. знак № регион (т. 3 л.д. 195).

Протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель ФИО10 опознал ФИО37, как мужчину, которому 10.07.2023 по адресу 

<

...>, доставлял посылку, за которую указанный мужчина заплатил ему 1500 рублей. (т. 3 л.д. 207-210).

Протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель ФИО32 опознал ФИО37, как мужчину, которому 10.07.2023 по адресу 

<

...>, доставлял посылку из пгт ФИО40. (т. 3 л.д. 217-220).

Оценивая собранные по делу и исследованные в ходе судебного следствия доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, принимая их в совокупности, суд находит их достаточными для разрешения дела и полностью подтверждающими вину подсудимых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В основу приговора суд кладет протоколы осмотров мест преступления, протоколы проверки показанияй на месте, предъявления для опознания, протоколы осмотров и выемок предметов, показания потерпевших и их представителей: ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО9, ФИО14, свидетелей: ФИО25, ФИО17, ФИО16, ФИО30, ФИО31, ФИО6, ФИО19, ФИО24, ФИО22, ФИО8, ФИО29, ФИО32, ФИО10 ФИО34, ФИО28, ФИО26, ФИО27, 

которые пояснили обстоятельства совершенных эпизодов мошенничества, время и место их совершения, а также установили объем похищенных денежных средств, не доверять данным показаниям у суда нет оснований, они последовательны, логичны, согласуются между собой, а также подтверждаются вышеуказанными письменными доказательствами по делу.

Все эти доказательства получены, в соответствии с требованиями закона, являются взаимосвязанными и взаимозависимыми, не вызывающие у суда сомнений и не содержащие каких-либо существенных противоречий, согласуются между собой и совпадают в таких деталях, как время и место совершения преступлений, способ их совершения, фактические действия подсудимых.

Суд приходит к выводу о том, что случайное совпадение стольких признаков невозможно. Оснований полагать, что потерпевшие и свидетели неправильно воспринимали обстоятельства дела и давали о них ложные показания, не имеется.

Оснований для оговора подсудимых со стороны свидетелей и потерпевших, в ходе судебного разбирательства, не установлено.

В судебном заседании установлено и подтверждается совокупностью приведенных доказательств, что хищение денежных средств у потерпевших ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО9, ФИО2, осуществлялось путем обмана.

Квалифицирующий признак причинения значительного ущерба гражданину относительно потерпевших нашел свое подтверждение с учетом материального положения потерпевших, которые являются пенсионерами.

В отношении потерпевших ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, по мнению суда, нашел свое подтверждение квалифицирующий признак крупного размера.

Суд соглашается с предложенной стороной обвинения квалификацией действий подсудимых, совершенных преступлений с квалифицирующим признаком - «организованной группой», поскольку характер преступных действий подсудимых по совершению мошенничества свидетельствует об устойчивости, сплоченности данной преступной группы, четким распределением ролей в преступной деятельности каждого из членов группы, действия членов преступной группы были направлены на достижение одной цели, на данный признак указывает и стабильность состава преступной группы, структурности, четкой иерархии, наличии неустановленных соучастников, единообразные способы и методы совершения преступлений. 

Исходя из представленных материалов дела суд отмечает, что деятельность преступной группы куда, по мимо организаторов входили и Печулевичус со Струховским характеризуется высоким уровнем конспирации, которую соблюдали все ее члены. Участники преступной группы были разделены на «должности» согласно отведенной преступной роли и имели конспиративные названия: «звонари», «курьеры» и т.д.

В судебном заседании установлено, что каждому из потерпевших поступали звонки от неустановленных лиц, действующих в составе организованной группы, представлявшихся как сотрудниками правоохранительных органов, или близкими родственниками. В ходе телефонных разговоров потерпевшим предоставлялась заведомо ложная информация о происшествиях с близкими, выдвигались предложения о передаче денежных средств для урегулирования конфликтов, для избежания родственниками привлечения к уголовной ответственности, обозначались конкретные суммы денег. При этом, потерпевшие, под давлением участников 

преступной группы, полностью инструктировались относительно механизма передачи денежных средств, им не давалась возможность каким-либо образом проверить правильность предоставленной информации, поскольку звонки осуществлялись как на стационарный, так и одновременно со стационарным - на мобильный телефоны, выдвигались требования не прерывать связь.

Так, исследованными доказательствами, в том числе и показаниями потерпевших, свидетелей, самих подсудимых, оглашенными в судебном заседании подтверждается, что неустановленные лица, организовавшие деятельность преступной группы, для достижения преступной цели, выражающейся в хищении путем обмана денежных средств у престарелых граждан, распределили роли, выработали систему конспирации, привлекли к деятельности организованной группы в качестве «курьеров» подсудимых, которые, получая указания через мессенджеры от неустановленных следствием организаторов для реализации задуманных преступлений.

При этом помимо разработки преступной схемы деятельности и привлечения в состав организованной группы новых участников неустановленные лица из числа руководителей организованной группы осуществляли контроль поступления денежных средств, через подсдуимых, а также определяли размера вознаграждения членам группы, что явно следует из показаний самих подсудимых. 

Все квалифицирующие признаки каждого состава совершенных подсудимыми преступлений, нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства и основаны на исследованных доказательствах, которые последовательны, взаимно не противоречивы, согласуются и дополняют друг друга, и подтверждаются, в том числе показаниями самих подсдуимых. 

При таких обстоятельствах, учитывая совокупность всех обстоятельств по делу, суд приходит к выводу о совершении подсудимыми преступлений в составе организованной группы, поскольку, исследованными доказательствами, установлен весь механизм противоправных действий подсудимых, которые были согласованными и взаимодополняющими, роли между всеми соучастниками были четко распределены, и направлены на достижение единого результата, для чего в частности был разработан план преступлений.

Таким образом, на основании изложенного, оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, суд квалифицирует действия ФИО36 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Эпизоды преступления в отношении: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, совершенное организованной группой. Его же, ФИО36 действия суд квалифиицрует по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Эпизоды преступления в отношении: ФИО5, ФИО7, ФИО9) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.

При этом, основываясь на доказательствах в рамках данного уголовного дела, суд квалоифицирует действия ФИО37 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Эпизоды преступления в отношении: ФИО2, ФИО3, ФИО4), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, совершенное организованной группой. Его же, ФИО37 действия, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Эпизоды преступления в отношении: ФИО5, ФИО7, ФИО9), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.

При определении вида и меры наказания, учитывая положения ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд исходит из принципа справедливости и учитывает характер, степень общественной опасности преступлений, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности виновных, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

ФИО36 совершил семь тяжких преступлений, является гражданином 

<

данные изъяты>, по месту содержания под стражей характеризуется удовлетворительно, на учете в Учреждении здравоохранения «Вороновская центральная районная больница» у врача нарколога, врача психиатра не состоит. Состоял под профилактическим наблюдением в кабинете врача-нарколога (т. 6 л.д. 228); на учете в ОПНД, ОНД г. Твери, у врача нарколога, врача психиатра не состоит. (т. 6 л.д. 128-129); не судим; по месту жительства в 

<

адрес> характеризуется отрицательно (т. 6 л.д. 225).

Согласно заключения эксперта ГБУЗ «ОКПНД» № 2014 от 12.09.2023, согласно которому ФИО36 в настоящее время каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным расстройством психики не страдает; может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В момент совершения инкриминируемого ему деяния ФИО36 каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики не страдал; во время совершения инкриминируемого ему деяния мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, и руководить ими, о чем свидетельствуют отсутствие в материалах дела каких-либо сведений о наличии выраженных психических расстройств, как на момент исследования, так и в прошлом, в том числе в момент совершения инкриминируемого ему деяния, ориентированность в окружающей обстановке, судебно - следственной ситуации. В принудительных мерах медицинского характера ФИО36 не нуждается. В настоящее время данных за наркоманию или алкоголизм не выявляет, в прохождении лечения и медицинской, социальной реабилитации не нуждается.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО36 по всем эпизодам преступлений, в соответствии п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка.

В качестве смягчающего ФИО36 наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, по всем эпизодам преступлений, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в участии в провеки показаний на месте, где подсдуимый подробно изложил обстоятельства совершенных преступлений и указал их на местности.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО36 по всем эпизодам преступлений, суд учитывает состояние здоровья, молодой возраст, признание вины в совершении преступлений, раскаяние, наличие родственников, страдающих от тяжелых заболеваний и являющихся инвалидами.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО36, по всем эпизодам преступлений, судом не установлено.

ФИО37 совершил шесть тяжких преступлений, является гражданином 

<

данные изъяты>, ранее не судим, на учете в ГБУЗ ОНД г. Твери, у врача нарколога не состоит (т. 5 л.д. 226); на учете в ГБУЗ ОПНД г. Твери под диспансерным наблюдением не состоит. В 2018 проходил обследование в ГБУЗ ОКПНД ОСП с. Бурашево. (т. 5 л.д. 143); по месту содержания под стражей характеризуется удовлетворительно; по месту жительства сотрудниками правоохранительных органов характеризуется нейтрально (т. 5 л.д. 187); состоит на воинском учете (т. 5 л.д. 172).

В соответствии с заключеним эксперта ГБУЗ «ОКПД» № 2010 от 12.09.2023 ФИО37 каким-либо хроническим, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которое лишало бы его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения инкриминируемого ему деяния не страдал и не страдает в настоящее время. ФИО37 обнаруживает признаки смешанного личностного расстройства 

<

данные изъяты> по МКБ – 10. Однако, указанные расстройства, выявленные у ФИО37, выражены не столь значительно, не сопровождаются продуктивной психопатологической симптоматикой, выраженным интеллектуально- мнестическим снижением, грубой эмоционально – волевой неустойчивостью, нарушением критических и прогностических способностей и не лишали его в период совершения инкриминируемого ему деяния, способности в полной мере осознавать фактических характер и общественную опасность и руководить ими. Как следует из анализа материалов уголовного дела, в период совершения инкриминируемого ему деяния ФИО37 не обнаруживал также признаков какого-либо временного психического расстройства (он был всесторонне правильно ориентирован в окружающей действительности, его действия носили целенаправленный характер, в его поведении отсутствовали признаки галлюцинаторно-бредовой симптоматики и расстроенного сознания, поэтому он мог в тот период в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить им. По своему психическому состоянию ФИО37 мог во время совершения инкриминируемого ему деяния и может в настоящее время правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, давать о них показания, а так же самостоятельно осуществлять свое право на защиту. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО37 не нуждается. В настоящее время данных за наркоманию или алкоголизм не выявляет, в прохождении лечения и медицинской, социальной реабилитации не нуждается.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО37 по всем эпизодам вменяемых ему шести преступлений, в соответствии п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка.

В качестве смягчающего ФИО37 наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, по всем вменяемым ему шести эпизодам преступлений, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в участии в провеки показаний на месте, где подсдуимый подробно изложил обстоятельства совершенных преступлений и указал их на местности.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО37 по всем шести эпизодам преступлений, суд учитывает состояние здоровья, молодой возраст, признание вины в совершении преступлений, раскаяние.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимому ФИО37, по эпизоду преступления в отношении ФИО3, суд учитывает частичное возмещение причиненного ущерба на сумму 5000 рублей (т. 5 л.д. 124).

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО37, по всем шести эпизодам преступлений, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимыми преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 15 УК РФ, по всем эпизодам преступной деятельности подсудимых.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимых во время, или после их совершения, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено.

В связи с изложенным, суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, учитывая положения ч.ч. 1, 2 и 4 ст. 56 УК РФ, а также учитывая наличие по делу смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, учитывая, личность подсудимых, их материальное положение и материальное положение их семей, состав семей, возраст подсудимых, ФИО37 и ФИО42 за совершение преступлений, следует назначить наказание в виде лишения свободы за каждое преступление, при этом, суд не находит повода для назначения дополнительных наказаний в виде ограничения свободы и штрафа, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, считая назначение наказания в виде лишения свободы достаточным для реализации целей и задач уголовного наказания.

При назначении наказания подсудимым, по всем эпизодам преступлений, суд считает необходимым применить положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. При этом, окончательное наказание суд полагает необходимым назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

В рамках уголовного дела потерпевшими-гражданскими истцами заявлены иски о возмещении материального ущерба от преступлений: гражданский иск потерпевшей ФИО1 в размере 400000 рублей; гражданский иск представителя потерпевшей ФИО2- ФИО14 в размере 710000 рублей; гражданский иск потерпевшей ФИО3 в размере 400000 рублей; гражданский иск потерпевшей ФИО4 в размере 286000 рублей; гражданский иск потерпевшей ФИО5 в размере 200000 рублей; гражданский иск потерпевшей ФИО7 в размере 100000 рублей; гражданский иск потерпевшей ФИО9 в размере 92000 рублей.

Подсудимые ФИО36 и ФИО37 и их защитники не возражали против удовлетворения исковых требований. Просили учесть, что ФИО37 частично возместил потерпевшей ФИО3 ущерб на сумму 5000 руб. 

Рассмотрев заявленный гражданский иск, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Размер подлежащего возмещению материального ущерба надлежащим образом доказан и не оспаривался сторонами.

В этой связи, гражданские иски ФИО1 в размере 400000 рублей; представителя потерпевшей ФИО2- ФИО14 в размере 710000 рублей; ФИО4 в размере 286000 рублей; ФИО5 в размере 200000 рублей; ФИО7 в размере 100000 рублей; ФИО9 в размере 92000 рублей, в отношении подсудимых ФИО36 и ФИО37 подлежат удовлетворению, так как они несут, солидарную ответственность по обязательствам, вытекающим из возмещения материального вреда причиненного преступлением.

При этом, поскольку исковые требования по иску ФИО3 в настоящее время исполненыи на сумму 5000 рублей, суд считает приговор в данной части исполненным.

Гражданский иск ФИО3 полежит частичному удовлетворению на сумму 395000 руб. Указанную сумму надлежит взыскать солидарно с подсудимых ФИО36 и ФИО37

С учетом положений ст.ст. 131 и 132 УПК РФ, учитывая, что судебные издержки по данному уголовному делу, по оплате услуг адвоката-защитника Донцовой Н.В., по назначению, были связаны с расследованием преступной деятельности ФИО36, суд, с учетом его материального положения, материального положения его семьи, не находит оснований для освобождения подсудимого от уплаты издержек, в размере 14 826 рублей. Данные судебные издержки суд считает необходимым взыскать со ФИО36 в доход федерального бюджета. 

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

Мобильный телефон марки «INOI» IMEI I: №, IMEI II: №, принадлежащий ФИО4 и оставленный ей на ответственное хранение; мобильный телефон «Онор 50 (Honor 50)» модель ЭН ТТИ ЭЙЧ-Эн ИКС 9 (NTH-NX9), с сим-картой МТС, оставленный на хранение ФИО8; мобильный телефон «HUAWEI P50 Pro», модель «JAD-LX9» IMEI1: №, IMEI2: №, в пластиковом чехле черного цвета с надписью «DISCOVER INNOVATION», в котором установлена сим-карта оператора «МТС» с абонентским №, оставленный на ответственное хранение у владельца ФИО32; мобильный телефон «POCO C40» модель «220333QPG» IMEI1: №, IMEI2: №, в котором установлена сим-карта оператора «Мегафон» с абонентским №, автомобиль марки «Хендэ Туссон» г.р.з. № регион. оставленные на ответственном хранении у владельца ФИО10 необходимо считать возвращенными по принадлежности их законным владельцам.

Информацию относительно соединений абонентских ФИО1; расписки, изъятые в ходе осмотра места происшествия; информацию относительно соединений абонентского номера находящегося в пользовании ФИО2; ответ ООО «Скартел»; два листа бумаги с рукописными записями, выполненными ФИО3; информацию относительно соединений номеров ФИО3; три листа бумаги с записями, изъятые в ходе осмотра места происшествия; информация относительно соединений номера ФИО5; четыре листа бумаги с рукописными записями, выполненными ФИО4; ответ на запрос от ПАО «МТС»; информацию относительно соединений абонентского номера ФИО4; детализацию соединений по абонентскому номеру ФИО7; информацию относительно соединений абонентского номера ФИО7; информацию относительно соединений абонентских номеров ФИО9; ответ от ПАО «Мегафон»; цифровой носитель, содержащий видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине «Магнит Экстра», ТРЦ «Рио», «Магнит»; ответ от ПАО «ВТБ» с выпиской по банкоматам; письмо и сведения по банкоматам от АО «Тинькофф»; выписку по счетам ФИО36, от АО «Тинькофф Банк»; ответ от АО «Киви Банк» с приложением CD-R диска, сведений об учетной записи; бумажный носитель, предоставленный Тверским филиалом ООО «Т2 Мобайл», содержащий информацию о соединениях абонентских номеров ФИО36, суд считает необходимым хранить в материалах дела.

Вещи, принадлежащие потерпевшим, а именно: пакет-майку синего цвета, две наволочки белого цвета, простынь белого цвета, простынь белого цвета с сними полосами, кофта черного цвета «REDOK», пакет голубого цвета, чашку с изображением подсолнухов, упаковку конфет «Азовская молочная» (вскрытую), шампунь «Shamtu Блеск и объем», ложку, вскрытую упаковку ежедневных прокладок «Mis», полотенце голубого цвета, два льняных полотенца с синими полосами, газетный сверток, который представляет собой 1 лист газеты «Комсомольская правда», полотенце желтого цвета с изображением 3 обезьян, конверт белого цвета, суд считает необходимым вернуть по принадлежности потерпевшим ФИО7, ФИО9 и ФИО5

Мобильный телефон марки HUAWEI P40 Lite» IMEI: №, №, с вставленными в него сим-картами №, «Теле 2» №, в чехле, сим-карта «Тинькофф Мобайл» №, сим-карта «МТС» №, банковская картой «Тинькофф № изъятые у ФИО36, а также мобильный телефон марки «Nothing pHone(1)», IMEI: №, №, сим-карту с абонентским номером №, упаковкой от сим-карты «Ростелеком» №, сим-карту «Теле2» №G, банковские карты «Тинькофф» №, «Тинькофф» №, «Сбербанк» №, «Сбербанк» №, «МТС» №, «Альфабанк» №, принадлежащие ФИО37 содержали в себе информацию, имеющую значение для установления истины по делу, использовались подсудимыми для совершения преступлений, признаны вещественным доказателшьством и подлежат конфискации в доход государства на основании п. г. ч. 1 ст. 104.1 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 297-300, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО36 признать виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО1) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО2) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 4 (четыре) месяца;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО3) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 3 (три) месяца;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО4) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО5) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 5 (пять) месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО7) в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 3 (три) месяца;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО9) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 2 (два) месяца.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО36 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 7 (семь) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО37 признать виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО2) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 4 (четыре) месяца;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО3) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 3 (три) месяца;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО4) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО5) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 5 (пять) месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО7) в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 3 (три) месяца;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО9) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 2 (два) месяца.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО37 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В отношении ФИО37 и ФИО36 меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, до вступления настоящего приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания ФИО37 и ФИО36 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания ФИО36 и ФИО37 под стражей, в качестве меры пресечения, с 12.07.2023 до дня вступления настоящего приговора в законную силу, подлежит зачету из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать со ФИО36 процессуальные издержки – суммы, выплаченные из федерального бюджета в пользу адвоката Донцовой Н.В. за оказание ему юридической помощи по делу по назначению на стадии предварительного следствия, всего в размере 14 826 рублей.

Гражданский иск потерпевшей ФИО1 удовлетворить, взыскать в солидарном порядке с ФИО37 и ФИО36 в пользу потерпевшей ФИО1 материальный ущерб в размере 400000 (четыреста тысяч) рублей.

Гражданский иск представителя потерпевшей ФИО2- ФИО14 удовлетворить, взыскать в солидарном порядке с ФИО37 и ФИО36 в пользу потерпевшей ФИО2 материальный ущерб в размере 710000 (семьсот десять тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей ФИО3 удовлетворить частично, взыскать в солидарном порядке с ФИО37 и ФИО36 в пользу потерпевшей ФИО3 материальный ущерб в размере 395000 (триста девяносто пять тысяч) рублей, заявленные исковые требования в остальной части считать исполненными.

Гражданский иск потерпевшей ФИО4 удовлетворить, взыскать в солидарном порядке с ФИО37 и ФИО36 в пользу потерпевшей ФИО4 материальный ущерб в размере 286000 (двести восемьдесят шесть тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей ФИО5 удовлетворить, взыскать в солидарном порядке с ФИО37 и ФИО36 в пользу потерпевшей ФИО5 материальный ущерб в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей ФИО7 удовлетворить, взыскать в солидарном порядке с ФИО37 и ФИО36 в пользу потерпевшей ФИО7 материальный ущерб в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей ФИО9 удовлетворить, взыскать в солидарном порядке с ФИО37 и ФИО36 в пользу потерпевшей ФИО9 материальный ущерб в размере 92000 (девяносто две тысячи) рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу № 1-218/2025 (следственный №) по вступлению приговора в законную силу: информацию относительно соединений абонентских №, № ФИО1; три расписки, изъятые в ходе осмотра места происшествия 29.06.2023; информацию относительно соединений абонентского номера находящегося в пользовании ФИО2; ответ ООО «Скартел» № от 11.01.2024 на запрос по соединениям; два листа бумаги с рукописными записями, выполненными ФИО3; информацию относительно соединений абонентских номеров находящихся в пользовании ФИО3; три листа бумаги с записями, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 07.07.2023; информация относительно соединений абонентского номера ФИО5; четыре листа бумаги с рукописными записями, выполненными ФИО4, 07.07.2023; ответ на запрос от ПАО «МТС» № 33941-Ц-2023 от 24.10.2023 с детализацией соединений; информацию относительно соединений абонентского номера ФИО4; детализацию соединений по абонентскому номеру ФИО7; информацию относительно соединений абонентского номера ФИО7; информацию относительно соединений абонентских номеров ФИО9; ответ от ПАО «Мегафон» № 2314 от 22.01.2024 на запрос по абонентским номерам ФИО7, ФИО9; цифровой носитель, содержащий видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине «Магнит Экстра», ТРЦ «Рио», «Магнит»; ответ от ПАО «ВТБ» от 02.11.2023, с приложением в виде CD-R диска, содержащим выписку по банкоматам; сопроводительное письмо АО «Тинькофф» от 04.12.2023 и выписка операций содержащая сведения о движении денежных средств по банкоматам; выписку по счетам ФИО36, предоставленную АО «Тинькофф Банк»; ответ от АО «Киви Банк» №578683 от 17.11.2023 с приложением в виде CD-R диска, содержащего сведения по учетной записи QIWI Кошельков; ответ от АО «Киви Банк» №588556 от 26.12.2023 с приложением в виде бумажного конверта с CD-R диском, содержащим сведения по учетным записям QIWI Кошельков; бумажный носитель, предоставленный Тверским филиалом ООО «Т2 Мобайл», содержащий информацию о соединениях абонентских номеров ФИО36, хранящиеся в материалах уголовного дела-хранить в материалах уголовного дела.

Мобильный телефон марки «INOI» IMEI I: №, IMEI II: №, принадлежащий ФИО4 и оставленный ей на ответственное хранение; мобильный телефон «Онор 50 (Honor 50)» модель ЭН ТТИ ЭЙЧ-Эн ИКС 9 (NTH-NX9), с сим-картой МТС, оставленный на хранение ФИО8; мобильный телефон «HUAWEI P50 Pro», модель «JAD-LX9» IMEI1: №, IMEI2: №, в пластиковом чехле черного цвета с надписью «DISCOVER INNOVATION», в котором установлена сим-карта оператора «МТС» с абонентским №, оставленный на ответственное хранение у владельца ФИО32; мобильный телефон «POCO C40» модель «220333QPG» IMEI1: №, IMEI2: №, в котором установлена сим-карта оператора «Мегафон» с абонентским №, автомобиль марки «Хендэ Туссон» г.р.з. № регион. оставленные на ответственном хранении у владельца ФИО10; – считать возвращенным по принадлежности.

Пакет-майку синего цвета, две наволочки белого цвета, простынь белого цвета, простынь белого цвета с сними полосами, кофта черного цвета «REDOK», хранящиеся в камере вещественных доказательств СУ УМВД России по г. Твери – вернуть по принадлежности ФИО5

Пакет голубого цвета, чашку с изображением подсолнухов, упаковку конфет «Азовская молочная» (вскрытую), шампунь «Shamtu Блеск и объем», ложку, вскрытую упаковку ежедневных прокладок «Mis», полотенце голубого цвета, два льняных полотенца с синими полосами, хранящиеся в камере вещественных доказательств СУ УМВД России по г. Твери – вернуть по принадлежности ФИО7

Газетный сверток, который представляет собой 1 лист газеты «Комсомольская правда», полотенце желтого цвета с изображением 3 обезьян, конверт белого цвета, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по г. Твери – вернуть по принадлежности ФИО9

Мобильный телефон марки HUAWEI P40 Lite» IMEI: №, №, с вставленными в него сим-картами №, «Теле 2» №, в чехле, сим-карта «Тинькофф Мобайл» №, сим-карта «МТС» №, банковская картой «Тинькофф № изъятые у ФИО36, а также мобильный телефон марки «Nothing pHone(1)», IMEI: №, №, сим-карту с абонентским номером №, упаковкой от сим-карты «Ростелеком» №, сим-карту «Теле2» №G, банковские карты «Тинькофф» №, «Тинькофф» №, «Сбербанк» №, «Сбербанк» №, «МТС» №, «Альфабанк» №, принадлежащие ФИО37 переданные на хранение в СУ УМВД России по Тверской области подлежат конфискации с последующим обращением в собственность государства, после вступления в законную силу настоящего приговора.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд в течение 15 суток со дня его постановления путем подачи жалобы через Московский районный суд города Твери, а осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с участием избранного им защитника либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий 

<

данные изъяты> В.Ю. Попов