копия

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Оренбург 17 мая 2018 года

Дзержинский районный суд г. Оренбурга в составе председательствующего судьи Коваленко А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

с участием государственных обвинителей – ст. помощника прокурора Дзержинского района г. Оренбурга Трофимовой С.Д., помощников прокурора Дзержинского района г. Оренбурга Матвеевой Е.А., ФИО2, ФИО3,

представителя потерпевшего и гражданского истца – ФИО4,

подсудимой и гражданского ответчика - ФИО5,

защитников - адвокатов Пименовой И.А., Вагиф И.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО5

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,

установил:

ФИО5, являясь председателем правления товарищества собственников жилья «Заводское», путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения причинила особо крупный имущественный ущерб ресурсоснабжающей организации - обществу с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал» как собственнику, осуществлявшему продажу товариществу собственников жилья «Заводское» коммунальных ресурсов, которые товарищество собственников жилья «Заводское» без надлежащей оплаты их стоимости в пользу общества с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал» в размере 1 253 584 рублей 73 копеек использовало для возмездного предоставления гражданам в качестве исполнителя коммунальных услуг при подаче указанных коммунальных ресурсов потребителям, пользующимся помещениями в многоквартирных жилых домах, которые управлялись товариществом собственников жилья «Заводское».

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

Товарищество собственников жилья «Заводское» (ИНН 

<

***>, КПП 560901001), именуемое далее по тексту - ТСЖ «Заводское», ТСЖ или Товарищество, было зарегистрировано в качестве юридического лица распоряжением Главы города Оренбурга № 1387-р от 23.04.2002 года, имело юридический и фактический адрес: 

<

...>, 

Согласно протоколу заседания правления ТСЖ «Заводское» № 3 от 18.08.2014 года, ФИО5 на основании решения, принятого правлением Товарищества 18.08.2014 года, была избрана сроком на 2 года и являлась председателем правления ТСЖ «Заводское».

В соответствии с Уставом Товарищества, утвержденным общим собранием членов ТСЖ «Заводское» в новой редакции 31.08.2012 года на основании протокола общего собрания № 2 от 31.08.2012 года, ФИО5 как председатель правления ТСЖ «Заводское» была уполномочена осуществлять руководство текущей деятельностью Товарищества; обеспечивать выполнение решений правления; имела право давать указания и распоряжения всем должностным лицам Товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно, действовать без доверенности от имени Товарищества, подписывать платежные документы и совершать сделки, которые в соответствии с законодательством, Уставом Товарищества не требуют обязательного одобрения правлением Товарищества или общим собранием членов Товарищества, разрабатывать и выносить на утверждение общего собрания членов Товарищества правила внутреннего распорядка Товарищества в отношении работников, в обязанности которых входят содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, положение об оплате их труда, утверждать иные внутренние документы Товарищества, предусмотренные Жилищным кодексом РФ, Уставом Товарищества и решениями общего собрания членов Товарищества, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

В период с 01 мая по 31 октября 2015 года в г. Оренбурге, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, при отсутствии признаков хищения, но с целью причинения имущественного ущерба в особо крупном размере Обществу с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал» (далее ООО «Оренбург Водоканал», Общество) как собственнику коммунальных ресурсов, поставляемых в ТСЖ «Заводское», председатель правления Товарищества ФИО5, используя свое служебное положение, достоверно зная, что на основании решений общих собраний собственников помещений в ряде многоквартирных домов основным видом деятельности ТСЖ является управление, эксплуатация многоквартирных домов №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 14/1 по улице Монтажников г. Оренбурга, №№ 144, 146, 148, 150, 152, 150/1, 152/1, 154, 156, 156/1, 156/2, 158, 160, 162 по проспекту Победы г. Оренбурга, №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14 по ул. Промышленная г. Оренбурга, а также то, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354 «О правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 года № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг», в целях обеспечения коммунальными услугами собственников и пользователей жилых помещений в указанных многоквартирных домах ТСЖ наделено правом заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры, в том числе на поставку холодной воды и водоотведение, и осуществлять сбор с собственников и пользователей жилых помещений денежных средств за потребленные коммунальные услуги, включая оплату в пользу ресурсоснабжающих организаций за потребленные коммунальные ресурсы, в том числе за поставку холодной воды и водоотведение, не имея намерения исполнять в полной мере расчетные обязательства по договору на поставку воды и прием сточных вод № 1214/18 от 06.10.2008 года, заключенному между ТСЖ «Заводское» и ООО «Оренбург Водоканал» со сроком действия с 01.01.2009 года, реализуя преступный умысел путем злоупотребления доверием работников ООО «Оренбург Водоканал», причинила данному хозяйственному Обществу имущественный ущерб в виде образовавшейся неисполненной задолженности по оплате фактически поставленных и потребленных коммунальных ресурсов на сумму 1 253 584 рублей 73 копеек, то есть в особо крупном размере.

Так, в соответствии со ст. 154 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственников и пользователей жилых помещений включает в себя, в том числе плату за холодное водоснабжение, плату за отведение сточных вод (водоотведение).

В соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ члены товарищества собственников жилья вносят платежи, связанные с оплатой коммунальных услуг, в порядке, установленном органами управления товарищества собственников жилья, а не являющиеся членами товарищества собственников жилья собственники помещений в многоквартирном доме, в котором создано товарищество собственников жилья, - в соответствии с договорами, заключенными с товариществом собственников жилья.

Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям, регулируются Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354, в соответствии с которыми любая организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, обязана: предоставить потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах, надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу, в соответствии с требованиями законодательства РФ и договором; заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов в целях использования таких ресурсов при предоставлении коммунальных услуг потребителям.

Правоотношения, связанные с заключением ТСЖ договоров с ресурсоснабжающими организациями, регулируются Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 года № 124, в соответствии с которыми: «исполнитель» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, на которое возложена обязанность по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и (или) по предоставлению потребителям коммунальных услуг, обращается в ресурсоснабжающую организацию для заключения договора ресурсоснабжения по приобретению соответствующего коммунального ресурса в целях предоставления коммунальной услуги; направляет в ресурсоснабжающую организацию заявку (оферту) о заключении договора ресурсоснабжения, условия которого определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, вышеназванными Правилами, а в части, не урегулированной указанными нормативными правовыми актами, - нормативными правовыми актами в сфере ресурсоснабжения.

В соответствии с пунктами 4, 6 Постановления Правительства РФ от 28.03.2012 года № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», поступившие исполнителю от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций (далее - платежи потребителей), перечисляются этим организациям способами, которые определены в договоре ресурсоснабжения и которые не противоречат законодательству Российской Федерации. Причем платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

Таким образом, ТСЖ «Заводское» само не реализует коммунальные ресурсы, а фактически принимает от граждан плату за потребляемые коммунальные ресурсы, в том числе за поставленные со стороны ООО «Оренбург Водоканал», и осуществляет перечисление поступивших от граждан денежных средств в ресурсоснабжающую организацию, при этом денежные средства, поступающие от граждан за холодное водоснабжение и водоотведение, должны быть перечислены в ресурсоснабжающую организацию в полном объеме.

Несмотря на это, не позднее 01.05.2015 года, ФИО5, действуя умышленно, достоверно зная положения вышеуказанного законодательства и то, что ТСЖ «Заводское» осуществляет управление многоквартирными домами №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 14/1 по ул. Монтажников г. Оренбурга, домами №№ 144, 146, 148, 150, 152, 150/1, 152/1, 154, 156, 156/1, 156/2, 158, 160, 162 по пр. Победы г. Оренбурга, домами №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14 по ул. Промышленной г. Оренбурга, является исполнителем предоставления потребителям, то есть собственникам и пользователям помещений указанных многоквартирных домов, коммунальных услуг, в том числе по холодному водоснабжению и водоотведению, находясь в г. Оренбурге, сформировала преступный умысел, направленный на причинение Обществу с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал» имущественного ущерба в особо крупном размере при отсутствии признаков хищения, используя для этого заключенный 06.10.2008 года со стороны ТСЖ «Заводское» с указанным Обществом договор № 1214/18 на поставку воды и прием сточных вод многоквартирных домов №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 14/1 по ул. Монтажников г. Оренбурга, №№ 144, 146, 148, 150, 152, 150/1, 152/1, 154, 156, 156/1, 156/2, 158, 160, 162 по пр. Победы г. Оренбурга, №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14 по ул. Промышленной г. Оренбурга, путем неисполнения расчетных обязательств по своевременной оплате принадлежащих ООО «Оренбург Водоканал» коммунальных ресурсов, потребленных в результате осуществления холодного водоснабжения и водоотведения в перечисленных многоквартирных домах, после чего поэтапно совершала действия, направленные на реализацию поставленных преступных целей.

Так, ФИО5, будучи осведомленной о том, что согласно условиям договора № 1214/18 от 06.10.2008 года на поставку воды и прием сточных вод, заключенного между ООО «Оренбург Водоканал» и ТСЖ «Заводское», ресурсоснабжающая организация ООО «Оренбург Водоканал» обязуется обеспечить подачу холодной воды и водоотведение в соответствии с действующими параметрами качества и с перерывами, не превышающими установленную продолжительность, на границе раздела, а абонент - ТСЖ «Заводское» имеет право использовать отпускаемую воду и водоотведение для предоставления коммунальных услуг, при этом обязуется принять ресурс - холодную воду и обеспечить водоотведение, произвести оплату за фактически поставленные ресурсы в срок до 26-го числа месяца, следующего за расчетным, злоупотребила доверием сотрудников ООО «Оренбург Водоканал», так как, имея основанные на договоре и на законе (ст. 155 ЖК РФ) правомочия по сбору с собственников и пользователей жилых помещений в управляемых ТСЖ «Заводское» многоквартирных домах платы за коммунальные услуги, а также имея обязательства по осуществлению своевременных расчетов в пользу ООО «Оренбург Водоканал» за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, действовала умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель причинения ООО «Оренбург Водоканал» имущественного ущерба в особо крупном размере при отсутствии признаков хищения в результате неисполнения обязательств по перечислению в адрес ООО «Оренбург Водоканал» в полном объеме собранных ТСЖ «Заводское» с собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 14/1 по ул. Монтажников г. Оренбурга, №№ 144, 146, 148, 150, 152, 150/1, 152/1, 154, 156, 156/1, 156/2, 158, 160, 162 по пр. Победы г. Оренбурга, №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14 по ул. Промышленной г. Оренбурга денежных средств за фактически потребленную холодную воду и водоотведение, то есть за коммунальные ресурсы, поставщиком которых являлось ООО «Оренбург Водоканал».

ФИО5, заведомо зная о необходимости перечисления денежных средств, полученных ТСЖ «Заводское» от потребителей за поставленную холодную воду и водоотведение, на расчетный счет ООО «Оренбург Водоканал», осознавая, что указанные денежные средства являются целевыми и в соответствии с требованиями к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012 года (вступило в законную силу 01 сентября 2012 года), не могут быть израсходованы на иные цели финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Заводское», не позднее 01.05.2015 года, находясь в неустановленном месте в г. Оренбурге, сформировала корыстный преступный умысел, направленный на причинение ООО «Оренбург Водоканал» имущественного ущерба в особо крупном размере путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в результате неисполнения обязательств по своевременной оплате фактически поставленных Обществом коммунальных ресурсов.

С 01.05.2015 года по 31.10.2015 года в многоквартирные дома №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 14/1 по ул. Монтажников г. Оренбурга, №№ 144, 146, 148, 150, 152, 150/1, 152/1, 154, 156, 156/1, 156/2, 158, 160, 162 по пр. Победы г. Оренбурга, №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14 по ул. Промышленной г. Оренбурга со стороны ООО «Оренбург Водоканал» осуществлялась фактическая поставка холодной воды, в связи с чем у ТСЖ «Заводское» перед ООО «Оренбург Водоканал» возникли обязательства по оплате поставленных коммунальных ресурсов.

В период времени с 01.05.2015 года по 31.10.2015 года ООО «Оренбург Водоканал» осуществляло фактическую поставку холодной воды во исполнение договора на поставку воды и приема сточных вод № 1214/18 от 06.10.2008 года, обоснованно полагая, что денежные средства за фактически поставленную холодную воду и водоотведение, собранные ТСЖ «Заводское» с собственников и пользователей жилых помещений многоквартирных домов №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 14/1 по ул. Монтажников г. Оренбурга, №№ 144, 146, 148, 150, 152, 150/1, 152/1, 154, 156, 156/1, 156/2, 158, 160, 162 по пр. Победы г. Оренбурга, №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14 по ул. Промышленной г. Оренбурга, находящихся под управлением ТСЖ «Заводское», своевременно и в полном объеме будут перечисляться на расчетный счет ООО «Оренбург Водоканал».

В период с 01.05.2015 года по 31.10.2015 года потребители коммунальных ресурсов, которыми являются собственники и пользователи помещений домов №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 14/1 по ул. Монтажников г. Оренбурга, №№ 144, 146, 148, 150, 152, 150/1, 152/1, 154, 156, 156/1, 156/2, 158, 160, 162 по пр. Победы г. Оренбурга, №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14 по ул. Промышленной г. Оренбурга, не подозревая о преступных намерениях ФИО5, направленных на причинение ООО «Оренбург Водоканал» имущественного ущерба в особо крупном размере путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, производили оплату коммунальных платежей за поставленную холодную воду и водоотведение путем зачисления денежных средств на расчетный счет ТСЖ «Заводское» № 40703810200000000478, открытый в ОИКБ «Русь» (ООО) по адресу: 

<

...>.

В период времени с 01.05.2015 года по 31.10.2015 года собственниками и пользователями помещений многоквартирных домов №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 14/1 по ул. Монтажников г. Оренбурга, №№ 144, 146, 148, 150, 152, 150/1, 152/1, 154, 156, 156/1, 156/2, 158, 160, 162 по пр. Победы г. Оренбурга, №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14 по ул. Промышленной г. Оренбурга за холодную воду и водоотведение фактически оплачена сумма в размере 7 311 731 рубля 47 копеек.

В период с 01.05.2015 года по 31.10.2015 года ФИО5, являясь председателем правления ТСЖ «Заводское», то есть лицом, осуществляющим общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью данной организации, выполняя управленческие функции, имея административно-хозяйственные полномочия, в том числе полномочия по управлению и распоряжению денежными средствами ТСЖ «Заводское», будучи наделенной полномочиями получать коммунальные платежи от потребителей, зачисляемые на указанный выше расчетный счет, достоверно зная о том, что денежные средства, поступающие от собственников и пользователей помещений многоквартирных домов №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 14/1 по ул. Монтажников г. Оренбурга, №№ 144, 146, 148, 150, 152, 150/1, 152/1, 154, 156, 156/1, 156/2, 158, 160, 162 по пр. Победы г. Оренбурга, №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14 по ул. Промышленной г. Оренбурга в качестве оплаты за холодную воду и водоотведение, являются целевыми, а ТСЖ «Заводское» обязано оплатить поставленные коммунальные ресурсы в полном объеме путем перечисления названных денежных средств, поступивших в ТСЖ «Заводское», на расчетные счета ресурсоснабжающей организации – ООО «Оренбург Водоканал», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение ООО «Оренбург Водоканал» имущественного ущерба в особо крупном размере при отсутствии признаков хищения путем злоупотребления доверием, была достоверно осведомлена, что в период времени с 01.05.2015 года по 31.10.2015 года в ТСЖ «Заводское» от населения поступили денежные средства в счет оплаты поставленной холодной воды и водоотведения в общей сумме 7 311 731 рубля 47 копеек, из которых ТСЖ «Заводское» оплатило в адрес ООО «Оренбург Водоканал» денежные средства в размере 6 058 146 рублей 74 копеек, не исполнив обязательства перед ООО «Оренбург Водоканал» в сумме 1 253 584 рублей 73 копеек.

В период с 01.05.2015 года по 31.10.2015 года ФИО5, являясь председателем правления ТСЖ «Заводское», то есть лицом, осуществляющим общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью данной организации, выполняя управленческие функции, имея административно-хозяйственные полномочия, в том числе полномочия по управлению и распоряжению денежными средствами ТСЖ «Заводское», достоверно зная, что денежные средства, полученные в счет оплаты холодной воды и водоотведения от собственников и пользователей помещений многоквартирных домов №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 14/1 по ул. Монтажников г. Оренбурга, №№ 144, 146, 148, 150, 152, 150/1, 152/1, 154, 156, 156/1, 156/2, 158, 160, 162 по пр. Победы г. Оренбурга, №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14 по ул. Промышленной г. Оренбурга, являются целевыми, и их необходимо перечислить в адрес ООО «Оренбург Водоканал» в установленные сроки, а также то, что данные денежные средства подлежат перечислению в полном объеме поставщику указанных ресурсов – ООО «Оренбург Водоканал» и не могут быть израсходованы на иные цели, умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель причинения ООО «Оренбург Водоканал» имущественного ущерба в особо крупном размере при отсутствии признаков хищения путем злоупотребления доверием, денежные средства, поступившие в ТСЖ «Заводское» от собственников и пользователей помещений многоквартирных домов №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 14/1 по ул. Монтажников г. Оренбурга, №№ 144, 146, 148, 150, 152, 150/1, 152/1, 154, 156, 156/1, 156/2, 158, 160, 162 по пр. Победы г. Оренбурга, №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14 по ул. Промышленной г. Оренбурга за коммунальные ресурсы, предоставленные ООО «Оренбург Водоканал», в нарушение условий заключенного договора на поставку воды и прием сточных вод № 1214/18 от 06.10.2008 года, а также в нарушение Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 253 от 28 марта 2012 года (вступило в законную силу 01 сентября 2012 года) в полном объеме на расчетный счет ООО «Оренбург Водоканал» не перечислила, а в период времени с 01.05.2015 года по 31.10.2015 года, находясь по адресу: 

<

...>, дала указания не осведомленной о её преступных намерениях бухгалтеру ТСЖ «Заводское» ФИО6 не перечислять на расчетный счет ООО «Оренбург Водоканал» часть собранных за указанный вид коммунальных услуг от собственников и пользователей помещений многоквартирных домов №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 14/1 по ул. Монтажников г. Оренбурга, №№ 144, 146, 148, 150, 152, 150/1, 152/1, 154, 156, 156/1, 156/2, 158, 160, 162 по пр. Победы г. Оренбурга, №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14 по ул. Промышленной г. Оренбурга денежных средств в размере 1 253 584 рублей 73 копеек, после чего израсходовала их на иные цели ТСЖ «Заводское», тем самым достигла желаемого преступного результата в виде причинения ООО «Оренбург Водоканал» имущественного ущерба в особо крупном размере при отсутствии признаков хищения путем злоупотребления доверием, что выразилось в использовании ею в интересах ТСЖ «Заводское» целевых денежных средств, которые были предназначены для оплаты в пользу ООО «Оренбург Водоканал» поставленных коммунальных ресурсов, и повлекло образование у ООО «Оренбург Водоканал» дебиторской задолженности.

Своими умышленными преступными действиями ФИО5, достоверно зная, что у ТСЖ «Заводское» имеется задолженность перед ООО «Оренбург Водоканал», а также зная, что ТСЖ «Заводское» фактически является посредником между ресурсоснабжающей организаций – ООО «Оренбург Водоканал» и потребителями – собственниками и пользователями помещений многоквартирных домов №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 14/1 по ул. Монтажников г. Оренбурга, №№ 144, 146, 148, 150, 152, 150/1, 152/1, 154, 156, 156/1, 156/2, 158, 160, 162 по пр. Победы г. Оренбурга, №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14 по ул. Промышленной г. Оренбурга, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ТСЖ «Заводское», при наличии реальной возможности оплатить поставленные ООО «Оренбург Водоканал» потребителям коммунальные ресурсы в соответствии с договором № 1214/18 от 06.10.2008 года за счет средств, полученных ТСЖ «Заводское» от указанных потребителей в качестве оплаты за холодное водоснабжение и водоотведение, не исполнила обязательства по оплате в пользу ООО «Оренбург Водоканал» в размере 1 253 584 рублей 73 копеек.

Таким образом, ФИО5, являясь председателем правления ТСЖ «Заводское», осознавая, что денежные средства в общей сумме 1 253 584 рублей 73 копеек, поступившие в период времени с 01.05.2015 года по 31.10.2015 года за потребленную холодную воду и водоотведение от собственников и пользователей помещений многоквартирных домов №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 14/1 по ул. Монтажников г. Оренбурга, №№ 144, 146, 148, 150, 152, 150/1, 152/1, 154, 156, 156/1, 156/2, 158, 160, 162 по пр. Победы г. Оренбурга, №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14 по ул. Промышленной г. Оренбурга, находящихся под управлением ТСЖ «Заводское», являются целевыми и подлежат перечислению в ООО «Оренбург Водоканал» в полном объеме, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «Оренбург Водоканал», используя свое служебное положение, при отсутствии признаков хищения причинила собственнику коммунальных ресурсов – ООО «Оренбург Водоканал» имущественный ущерб в сумме 1 253 584 рублей 73 копеек, то есть в особо крупном размере, выразившийся в неисполнении обязательств ТСЖ «Заводское» по оплате потребленной холодной воды и водоотведения на указанную сумму, в использовании целевых денежных средств в иных целях, не связанных с оплатой поставленных ООО «Оренбург Водоканал» коммунальных ресурсов (холодной воды и водоотведения) указанным потребителям, в образовании в результате этого у ООО «Оренбург Водоканал» дебиторской задолженности на указанную сумму.

Подсудимая ФИО5 в судебном заседании свою вину в совершении преступления по предъявленному ей обвинению фактически признала частично, заявив об отсутствии в её действиях корыстного мотива и о несогласии с инкриминируемым размером причиненного ущерба, полагая, что её действиями ООО «Оренбург Водоканал» был причинен ущерб в размере 705 380 рублей 53 копеек.

Заявленный ООО «Оренбург Водоканал» гражданский иск о взыскании в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 1 253 584 рублей 73 копеек ФИО5 признала частично в размере 705 380 рублей 53 копеек, но просила не разрешать его при рассмотрении уголовного дела, ссылаясь на то, что в Арбитражном суде Оренбургской области рассматриваются вопросы о взыскании задолженности за поставленные коммунальные ресурсы с ТСЖ «Заводское».

В ходе допроса в судебном заседании подсудимая ФИО5 показала, что в декабре 2015 года в ТСЖ «Заводское» была проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Товарищества со стороны контрольно-ревизионного управления (КРУ) администрации г. Оренбурга, о чем 15 декабря 2015 года составлен акт, согласно которому с 1 января по 31 октября 2015 года поступления денежных средств от населения за холодное водоснабжение и водоотведение составили 11 941 474 рубля 12 копеек, а оплачено в ООО «Оренбург Водоканал» было 11 236 093 рубля 59 копеек, то есть в акте КРУ всего была отражена разница в размере 705 380 рублей 53 копеек. Эти деньги, полученные ТСЖ «Заводское» от граждан, они не внесли на счет, так как иначе деньги все равно бы не поступили в ООО «Оренбург Водоканал», а были бы перечислены другим кредиторам Товарищества, поскольку в этот момент их счет в банке был арестован, некоторые дома стали выходить из-под управления ТСЖ «Заводское». Часть денег они потратили на выплату заработной платы работникам ТСЖ «Заводское», которые стали переходить на работу в ООО «УО «Заводское», и на другие нужды товарищества. Долги перед ООО «Оренбург Водоканал» обычно возникали, так как Общество требовало оплатить коммунальные ресурсы, объем которых учитывался по обще-домовым приборам учета, а Товарищество собирало с граждан оплату за водоснабжение и водоотведение по индивидуальным приборам учета, при этом оплата за коммунальные ресурсы, потребленные для общих домовых нужд, начислялась гражданам по нормативам, установленным для населения. Фактически Товариществом было собрано с населения с января по 31 апреля 2015 года 4 638 141 рубль 57 копеек. Из этих сборов, а также из средств, поступавших от граждан за содержание и текущий ремонт жилья, в ООО «Оренбург Водоканал» через расчетный счет за этот период выплачено 5 177 946 рублей 85 копеек, т.е. переплачено за этот период в счет последующих месяцев 588 315 рублей 26 копеек. Затем с мая 2015 года по 31 октября 2015 года с населения было собрано 7 303 332 рубля 55 копеек, из которых в ООО «Оренбург Водоканал» через расчетной счет за этот период выплачено 6 058 146 рублей 74 копейки, т.е. имела место недоплата. Вместе с тем, с учетом переплаты за первые четыре месяца 2015 года, по состоянию на 01.11.2015 года недоплата из собранных средств населения составила 705 380 рублей 53 копейки. В дальнейшем предпринимались попытки к возмещению ущерба, причиненного ООО «Оренбург Водоканал», для этого между ТСЖ «Заводское» и ООО «УО «Заводское» с ведома ООО «Оренбург Водоканал» был заключен договор о переводе долга, согласно которому возникшую задолженность должно было оплатить ООО «УО «Заводское», перечислившее в ноябре и декабре 2015 года в ООО «Оренбург Водоканал» в счет уплаты долга 781 696 рублей, а в 2016 году - 1 669 680 рублей. В дальнейшем решением Арбитражного суда Оренбургской области от 12.09.2017 года договор о переводе долга был признан недействительным, но уплаченные по нему денежные средства ООО «Оренбург Водоканал» не возвратил, хотя их было бы достаточно для проведения зачета по предъявленному к ней иску. Спор о возврате указанной денежной суммы до настоящего времени разрешается Арбитражным судом Оренбургской области. Само Товарищество в данное время находится в стадии банкротства.

Несмотря на частичное признание ФИО5 своей вины в инкриминируемом ей деянии, вина ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, подтверждается показаниями представителя потерпевшего и показаниями свидетелей, допрошенных в судебном заседании, свидетельскими показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, письменными и вещественными доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО4 показал, что между ООО «Оренбург Водоканал» и ТСЖ «Заводское» был заключен договор на водоотведение и водоснабжение № 1214/18 от 06.10.2008 года, который ежегодно продлевался. Указанные услуги оказывались в адрес ТСЖ по ноябрь 2015 года. Со стороны ООО «Оренбург Водоканал» обязанности исполнялись в полном объеме. ТСЖ «Заводское» свои обязанности выполняло ненадлежащим образом. Ежемесячно ТСЖ осуществляло передачу в ООО «Оренбург Водоканал» данных об объеме потребленных коммунальных ресурсов по показаниям счетчиков в домах. На их основе производился расчет оплаты, выставлялся счет-фактура и подписывался акт до 25 числа каждого месяца. С 26 по 30 число каждого месяца ТСЖ должно было оплатить ресурсы и услуги. В период с января 2015 по ноябрь 2015 года оказанные услуги оплачивались несвоевременно. По состоянию на 07.12.2015 года у ТСЖ перед Обществом образовалась задолженность в размере 6 678 618 рублей 75 копеек за холодное водоснабжение и водоотведение. В рамках расследования уголовного дела была проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, которой установлено, что с жителей многоквартирных домов в период с 01 мая по 31 октября 2015 года оплата за холодное водоснабжение и водоотведение собиралась в полном объеме, но в ресурсоснабжающую организацию плата за коммунальные ресурсы перечислялась не полностью. Сумма денежных средств, которые собрало ТСЖ с граждан, располагало ими, но не перечислило в ООО «Оренбург Водоканал», составила 1 253 584 рубля 73 копейки. Указанные средства не являются собственными денежными средствами ТСЖ «Заводское» и должны были не позднее следующего дня после их поступления быть перечислены в ООО «Оренбург Водоканал». Перечисления осуществлялись не в полном размере и несвоевременно, в результате чего возникла указанная задолженность. В последующем между ТСЖ «Заводское» и ООО «УО «Заводское» было заключено соглашение о переводе указанного долга перед ООО «Оренбург Водоканал», в рамках которого поступали платежи, но в настоящий момент эти платежи не могут быть засчитаны в счет возмещения ущерба, так как решением Арбитражного суда Оренбургской области соглашение о переводе долга признано недействительным, образовавшаяся задолженность продолжает числиться за ТСЖ «Заводское».

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №7 показала, что проживает по адресу: 

<

...>. Оплачивала коммунальные услуги в кассу «Системы «Город»» и в ТСЖ «Заводское» по двум квитанциям. Примерно по 1250-1280 рублей в месяц. Касса ТСЖ находится в доме № 146 по пр. Победы г. Оренбурга. В настоящее время она платит также, но в Управляющую компанию «Заводское». За воду оплачивает ежемесячно по счету на основании показаний по прибору учета. В квартире есть приборы учета на холодное и горячее водоснабжение и электроэнергию.

Кроме этого свидетель Свидетель №7 полностью подтвердила оглашавшиеся в суде в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ сведения, ранее изложенные ею в ходе допроса на стадии предварительного расследования, согласно которым оплату за коммунальные услуги «водоснабжения и водоотведения» она осуществляла в кассе ОАО «Система «Город», задолженности у неё не имелось. О задолженности ТСЖ «Заводское» перед ООО «Оренбург Водоканал» ей неизвестно, её никто не информировал (т. 5, л.д. 7-8).

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №9 показала, что проживает по адресу: 

<

...>. Их дом обслуживает ТСЖ «Заводское». Содержание жилья и ремонт, горячую и холодную воду она оплачивала согласно квитанции в ТСЖ «Заводское». Последние года оплачивала и через «Систему «Город»».

Кроме этого свидетель Свидетель №9 полностью подтвердила оглашавшиеся в суде в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ сведения, ранее изложенные ею в ходе допроса на стадии предварительного расследования, согласно которым до реорганизации ТСЖ в управляющую компанию оплату по статье «содержание и текущий ремонт» и «холодное водоснабжение и водоотведение» она осуществляла самостоятельно в кассу ТСЖ «Заводское». После перехода их дома в управляющую компанию оплату за водоснабжение и водоотведение она осуществляет в кассу ОАО «Система Город» (т. 5, л.д. 47-50).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №6 показал, что с марта 2016 года он устроился на работу главным инженером в ООО «УО «Заводское». Учредителем Общества была 

<

ФИО>1 В его обязанности входит сбор сведений по потребленной воде и подача их в ООО «Оренбург Водоканал». В конце каждого месяца слесарям выдается наряд на съем показаний. Они снимают показания с обще-домовых приборов учета холодной воды. Он вносит сведения в реестр и отправляет их в ООО «Оренбург Водоканал». Этим он занимается с ноября 2016 года. До этого показания подавала 

<

ФИО>15 В квартирах установлены приборы учета. Граждане сами снимают показания и подают их. В настоящее время жильцы находятся на прямых расчетах с ООО «Оренбург Водоканал», минуя управляющую организацию. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №19 показала, что проживает по адресу: 

<

...>. У них в доме имеются обще-домовые приборы учета, а в её квартире - индивидуальные приборы учета. Показания счетчиков она вносит в квитанцию и оплачивает в «Систему «Город»». Ранее платила в кассу ТСЖ по квитанции. Платила столько, сколько указано в квитанции. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №24 показала, что проживает по адресу: 

<

...>. Работает в ООО «УО «Заводское» бухгалтером по квартплате. Ранее работала бухгалтером в ТСЖ «Заводское». Вносила данные в программу согласно установленным нормативам, формировала квитанции. До ноября 2015 года оплата жильцами холодной, горячей воды и за водоотведение производилось в ТСЖ. Потом их передали в «Систему «Город»». В 2015 год начисляли плату за воду по нормативам и по показаниям счетчиков. Жильцы предоставляли показания приборов. Они высчитывали разницу, умножали на тариф. Если нет прибора учета, начисления производили по нормативам - по количеству проживающих, рассчитывала программа. С поставщиками она не работала.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №25 показал, что работал в ТСЖ «Заводское» бухгалтером по начислению льгот и работал с должниками. ТСЖ собирало начисления (плату) по холодной, горячей воде и водоотведению. Население оплачивало в кассу по адресу: 

<

...> по предварительно выставленным квитанциям. Показания приборов учета ставили по счетчикам сами жители. Тариф устанавливается горсоветом и доводится до сведения «Оренбург Водоканалом» в виде письма. Ресурсы, потребленные на обще-домовые нужды (ОДН), учитывается согласно постановлению № 354. В 2012 году распределялись на жителей. Потом был введен «губернаторский» норматив потребления на обще-домовые нужды. Затем действовало постановление Горсовета от 30 мая. Представители «Оренбург Водоканала» и ТСЖ снимают показания обще-домовых приборов учета, составляют ведомость. Она уходит в ООО «Оренбург Водоканал», которое выставляет счет-фактуру на воду в ТСЖ. Работали с программой «1С бухгалтерия». На каждую квартиру заведен лицевой счет. Жильцы самостоятельно вносят показания счетчика в квитанцию. Имелась существенная разница между показаниями жильцов и показаниями обще-домовых приборов. Около 20 % было неплательщиков. Они рассылали им уведомления, печатали в квитанциях, подавали иски в суд, приглашали в ТСЖ. Сама ФИО5 беседовала с должниками. Работа давала результаты.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №2 показала, что с февраля 2013 года по октябрь 2015 года работала в ТСЖ «Заводское» юристом. ООО «Оренбург Водоканал» ежемесячно выставляло счета-фактуры за холодное водоснабжение и водоотведение. Постоянно образовывалась задолженность. ООО «Оренбург Водоканал» каждые 2-3 месяца подавал иск в Арбитражный суд. Задолженность взыскивалась, оплачивалась, иногда возбуждалось исполнительное производство. Главным бухгалтером Товарищества была Свидетель №1 Оплата производилась жителями в кассу ТСЖ. В ООО «Оренбург Водоканал» оплата производилась безналичным платежом. Распоряжалась этим ФИО5 единолично. Бухгалтер также расписывалась. Имелся удаленный доступ к счету. Была подключена программа взаимодействия с банком по системе банк-клиент. Кредиторов было много. Имелась задолженность перед подрядчиками и организациями по вывозу твердых бытовых отходов. Очередность выплат определяла ФИО5 Она решала, кому и сколько платить. В 2015 году текущие ежемесячные суммы в ООО «Оренбург Водоканал» не были перечислены из-за ареста счета. Задолженность сложилась примерно за полгода. Она получилась из-за частичной оплаты. К примеру, выставлялся счет на 500 тысяч рублей, а ФИО5 и Свидетель №1 выставляли платеж на перечисление 400 тысяч рублей. Квитанции жильцам выставлялись и жильцами оплачивались. Имелись должники. С ООО «Оренбург Водоканал» была рассрочка. Была произведена уступка долга. Образовались долги ТСЖ в сумме около 11 миллионов рублей. Некоторые долги были переданы в управляющую организацию ООО «УО «Заводское». Эту выборку делала ФИО5. Долги передали, чтобы оплата денежных средств производилась в УО «Заводское». Из этих средств оплачивали задолженность подрядчикам. Акт сверки делался. Договор перевода долга был предметом спора в суде. Договор признали недействительным полностью. Руководство ТСЖ знало в тот период требования законодательства, что все поступившие от жильцов денежные средства за коммунальные услуги должны быть не позднее следующего дня переданы поставщикам коммунальных ресурсов, но оно не соблюдалось. Задолженность перед «Оренбург Водоканал» всегда была, и не только за этот период. КРУ выявило задолженность на сумму около 700 000 рублей. От ООО «УО «Заводское» задолженность погасили двумя платежами в 500 000 и 200 000 рублей.

Кроме этого свидетель Свидетель №2 полностью подтвердила оглашавшиеся в суде в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ сведения, ранее изложенные ею в ходе допроса на стадии предварительного расследования, согласно которым с апреля 2015 года по настоящее время она являлась директором ООО «УО «Заводское», которое расположено по адресу: 

<

...>. До 01.11.2015 года вместо ООО «УО «Заводское» управление многоквартирными домами осуществляло ТСЖ «Заводское», перемены произошли в связи с внесениями изменений в Жилищный кодекс РФ. Председателем правления ТСЖ «Заводское» являлась ФИО5 Заработная плата работникам должна выдаваться из статьи «содержание и текущий ремонт», денежные средства за холодное водоснабжение и водоотведение поступали в полном объеме на расчетный счет ТСЖ «Заводское». С ноября 2015 года жители многоквартирных домов денежные средства за холодное водоснабжение и водоотведение платят напрямую в ООО «Оренбург Водоканал». С 01 ноября 2015 года расчетный счет ТСЖ «Заводское» был арестован и денежные средства, поступившие на расчетный счет ТСЖ «Заводское», были автоматически списаны в счет исполнения обязательств по решению Арбитражного суда в пользу ООО «ОрьТехЦентр». Банк «Русь» письменно не уведомил ТСЖ «Заводское» о том, что расчетный счет был арестован, начали списывать денежные средства с расчетного счета ТСЖ «Заводское». Жители проводили оплату через кассы ТСЖ «Заводское». В связи с тем, что расчетный счет был арестован, инкассация денежных средств в банк «Русь» не проводилась. В конце октября 2015 года из ТСЖ «Заводское» по собственному желанию уволилось около 70 человек, с которыми производился полный расчет по заработной плате и по компенсации за неиспользуемый отпуск. ТСЖ «Заводское» выплатило около 1 500 000 рублей работникам. Заработная плата работникам выдавалась через кассы ТСЖ «Заводское», все квитанции были оформлены. 31.10.2015 года в ходе проверки, которую проводило КРУ администрации г. Оренбурга по жалобе жителей, было установлено, что ТСЖ «Заводское» должно ООО «Оренбург Водоканал» денежные средства в сумме 705 380 рублей 53 копеек. КРУ посчитало, что фактически данные деньги поступили в кассу ТСЖ «Заводское», а в ООО «Оренбург Водоканал» перечислены своевременно не были. Однако согласно договору на водоотведение и поставку холодной воды оплата должна была проводиться до 20 числа следующего месяца, что они и сделали, а именно 24.11.2015 года были перечислены денежные средства в сумме 552 253 рублей и 04.12.2015 года были перечислены денежные средства в сумме 229 443 рублей. Кроме того, фактически данные денежные средства вовремя не могли быть перечислены, так как 16.11.2015 года касса ТСЖ «Заводское» была снята с регистрационного учета, также расчетный счет был арестован и ТСЖ «Заводское» не могло проводить безналичный расчет, а ООО «Оренбург Водоканал» принимал денежные средства только по безналичному расчету. Она и ФИО5 неоднократно ездили в ООО «Оренбург Водоканал», чтобы решить вопрос по выплате денежных средств за холодное водоснабжение и водоотведение. Также между ТСЖ «Заводское» и ООО «Оренбург Водоканал» была достигнута договоренность о том, что денежные средства, собранные за холодное водоснабжение и водоотведение, по письменному обращению ТСЖ «Заводское» будут перечислены из ООО «УО «Заводское» на расчетный счет ООО «Оренбург Водоканал», что и было сделано. В дальнейшем кредиторская задолженность (сумма долга) была передана в ООО «УО «Заводское» в размере 6 678 618 рублей 75 копеек по соглашению № 20/2015 о переводе долга, согласованному с директором ООО «Оренбург Водоканал», также был заключен график погашения задолженности между ООО «УО «Заводское» и ООО «Оренбург Водоканал» с рассрочкой на 36 месяцев, который исполнялся надлежащим образом. Если бы расчетный счет ТСЖ «Заводское» не был арестован, то денежные средства были бы своевременно перечислены в ООО «Оренбург Водоканал» (т. 1, л.д. 232-233).

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №1 показала, что с января 2003 года до 27.11.2015 года работала в ТСЖ «Заводское» главным бухгалтером. В работе применяли программу «Бухгалтерия 1С. 7.7.». Были программы по квартплате, бухучету и зарплате. Вели учет начислений холодного водоснабжения, водоотведения. Люди сами указывали данные приборов учета. С 2009 года по октябрь 2015 года потери составили около 9 миллионов рублей, о чем она сделала сводный анализ. Экономист делала подробный анализ по квартирам. Ежемесячно возникала большая разница. Чем больше жители ставили счетчики, тем больше возникала разница. Деньги на содержание жилья они получали от населения. В 2015 году первые четыре месяца они переплачивали в ООО «Оренбург Водоканал». С мая по октябрь не справились с задачей, возникла недоплата свыше 1 миллиона рублей. Много денег ушло на уплату налогов в октябре. Также платили в пенсионный фонд, подрядчикам. Вопрос о направлении расходования денежных средств решали они с ФИО5, но последнее слово было за ФИО5 В ноябре они погасили 771 000 рублей. С 1 ноября был арестован счет. Тогда они написали письмо в ООО «УО «Заводское» и просили оплатить из их денег в пользу ООО «Оренбург Водоканал»; заключили агентский договор, что те собирают их деньги. Заключили соглашение о переводе долга на ООО «УО «Заводское» и график к нему. Согласно соглашению, в течение 3 лет ООО «УО «Заводское» должно было все долги перед ООО «Оренбург Водоканал» погасить. Потом жители пожаловались в суд, и все вернули назад. 7 декабря они передали дебет по водоотведению ООО «УО «Заводское». За время работы соглашения управляющая организация как агент собирала их деньги и отдавала в ООО «Оренбург Водоканал», перечислив 1 669 680 рублей. На 07.12.2015 года задолженность Товарищества перед ООО «Оренбург Водоканал» по счетам-фактурам была в сумме около 6 700 000 рублей, скопившаяся за период с 2013 года. Они знали требование законодательства, что денежные средства, полученные от потребителя, нужно перечислять в ресурсоснабжающую организацию не позднее следующего дня, но не всегда так получалось.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №14 показала, что она проживает по адресу: 

<

...>. Из разговора с жильцами знает о задолженности ТСЖ «Заводское», председателем правления которого была 

<

ФИО>1, перед «Оренбург Водоканал». В 2014 году из раздававшихся перед общим собранием протоколов и приложений ей также стало ясно, что у ТСЖ есть долг перед ООО «Оренбург Водоканал». Объяснялось это нехваткой денег на оплату. До декабря 2015 года за водоотведение, водоснабжение, содержание дома, текущий ремонт жильцы платили в кассу ТСЖ «Заводское» по адресу: 

<

...>. С декабря 2015 года она платит в ОАО «Система «Город». 

Допрошенная в судебном заседании свидетель 

<

ФИО>16 показала, что по договору с ООО «Оренбург Водоканал» представляла интересы по взысканию задолженности с ТСЖ «Заводское» в Арбитражном суде. Ей передали документы о наличии задолженности у ТСЖ «Заводское» в размере 6 678 618,75 рублей на ноябрь 2015 года. Данную задолженность она не взыскивала в суде, так как между ТСЖ «Заводское» и ООО «УО «Заводское» было оформлено соглашение о переводе долга № 20/2015 от 08.12.2015года. ООО «Оренбург Водоканал» согласовало это, поэтому задолженность числилась за ООО «УО «Заводское». Те не выполнили свои обязанности по соглашению. В начале 2017 года ООО «УО «Заводское» обратилось в суд с иском о признании соглашения о переводе долга недействительным. Решением от 23.08.2017 года, вступившим в силу 02.11.2017 года, данное соглашение признано недействительным с момента его заключения. Данное решение она передала в бухгалтерию ООО «Оренбург Водоканал» со служебной запиской, что задолженность числится за ТСЖ «Заводское». Товарищество не перечисляло денежные средства в его погашение. ООО «УО «Заводское» часть денежных средств по этому соглашению перечисляло, а после признания соглашения недействительным данные денежные средства числятся за ООО «УО «Заводское» как авансовые платежи.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №27 показала, что в 2015 году работала начальником отдела в ООО «Оренбург Водоканал». Ей известно, что у ТСЖ «Заводское» есть задолженность перед ООО «Оренбург Водоканал», которая в настоящий момент не оплачивается. Было заключено соглашение о переводе данного долга на ООО «УО «Заводское». В настоящий момент соглашение признано недействительным. Задолженность за 2015 год составляет 6 678 618,75 рублей. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №20 показала, что проживает по адресу: 

<

...>, с родителями. Собственник квартиры – отец. Родители производят оплату за жилье самостоятельно. В квартире имеются счетчики на горячую и холодную воду. Родители производят оплату по квитанциям вовремя. Долга не имеют. О долге ТСЖ «Заводское» перед ООО «Оренбург Водоканал» не знает.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №22 показала, что работает в контрольно-ревизионном управлении администрации г. Оренбурга. В декабре 2015, феврале 2016 и в июне 2017 года по заданию прокуратуры г. Оренбурга проводила проверку в ТСЖ «Заводское». Проверка проводилась по представленным документам о собранной сумме платежей с населения, о начисленной сумме населению, о переданной в ООО «Оренбург Водоканал» и выставленной ООО «Оренбург Водоканал» по счетам за 10 месяцев 2015 года. По результатам первой проверки, которая проводилась за период с января по октябрь 2015 года, выявлена разница между собранной с населения суммой и перечисленной в ООО «Оренбург Водоканал» в размере около 705 000 рублей. Собранные Товариществом средства не были перечислены в «Оренбург Водоканал». По результатам второй проверки в феврале 2016 года известно, что не были перечислены 481 000 рублей за ноябрь 2015 года. В ходе третьей проверки в отношении ООО «Оренбург Водоканал» нарушений не выявлено. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №23 показал, что с середины сентября 2015 года работал в ТСЖ «Заводское» в качестве главного инженера. С ООО «Оренбург Водоканал» он взаимодействовал по вопросу замены обще-домовых приборов учета и их поверки. Обслуживала их подрядная организация. От ООО «Оренбург Водоканал» приходил инспектор и присутствовал при замене приборов, при отправке их на поверку. Снятие показаний производили инспекторы совместно с их мастером. Слышал, что ТСЖ «Заводское» имеет задолженность перед ООО «Оренбург Водоканал». Когда он пришел работать, задолженность уже существовала. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №28 показала, что работает в ООО «Оренбург Водоканал» ведущим специалистом отдела по работе с населением. В её обязанности входит заключать договоры с ТСЖ и УК, а также с другими потребителями (но не с физическими лицами), производить начисления за поставленные ресурсы, выставлять счета-фактуры, работа с дебиторской задолженностью, подготовка документов для подачи иска в суд, направление писем, переписка с ТСЖ и УК по задолженности. ТСЖ «Заводское» ей известно как потребитель. Она вела с ним переписку. В основном переписывалась с главным бухгалтером и экономистом по предоставлению данных отчетности для начислений, с главным инженером по предоставлению данных обще-домовых приборов учета и работе обще-домовых приборов учета. Письма направлялись на имя председателя правления. С ФИО5 лично не встречалась, знала, что она председатель правления ТСЖ «Заводское». С мая по октябрь 2015 года у ТСЖ была задолженность по оплате потребленных ресурсов. Документы в суд они подавали постоянно. Те оплачивали за предыдущий период. До оснащения домов обще-домовыми приборами учета начисления производились по нормативам и показаниям индивидуальных приборов учета, а также по степени благоустройства каждого дома. По мере установки – по обще-домовым приборам учета. Сведения предоставляли работники ТСЖ нарочно. Позднее - в электронном виде. Также производилось контрольное снятие показаний раз в полгода. Если возникали вопросы, то раз в три месяца могли направлять инспекторов их отдела. Снятие показаний производилось в присутствии представителя ТСЖ. Подписывался двусторонний акт. Ездили как их инспекторы, так и из инспекции водных ресурсов. Они обследовали приборы учета на предмет нарушений и исправности. На основании данных ТСЖ производилось начисление и выставлялся счет-фактура. Акт выполненных работ подписывался с двух сторон ежемесячно. ТСЖ должно производить оплату по договору до 26 числа каждого месяца. В основном они ждали до 30 числа. В уведомлении писался срок оплаты. Договор с ТСЖ «Заводское» подписан в 2008 году на поставку воды и отвод сточных вод. Сейчас он называется «на водоснабжение и водоотведение». По договору Товарищество должно оплачивать поставленные ресурсы в полном объеме. В 2015 году они получали оплату только от ТСЖ.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №29 показала, что в 2015 году работала начальником управления департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов. Была уполномоченным лицом от департамента по рассмотрению дел об установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение. В соответствие с федеральным законодательством предусмотрено, что ресурсоснабжающие организации подают документы в департамент. Департамент открывает дело и готовит экспертное заключение по обоснованности тарифов и устанавливает своим решением тариф. На 2015 год тариф устанавливается до 20 декабря 2014 года. Тарифы долгосрочные. Принимались на 2015-2019 годы. После рассмотрения приказом от 16.12.2014 года № 123-п были установлены тарифы на 15-19 годы для ООО «Оренбург Водоканал».

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №10 показала, что проживает по адресу: 

<

...>. Их дом обслуживало ТСЖ «Заводское». ФИО5 является председателем правления. В её квартире установлены индивидуальные приборы учета. В доме есть обще-домовой прибор учета. В 2015 году он уже имелся. Из домоуправления приносили квитанции в почтовый ящик. По ним она оплачивала в кассу ТСЖ. Все было в одной платежке. Она указывала показания потребления воды по приборам учета. Приходили контролеры, проверяли счетчики. Сейчас у них ООО «УО «Заводское». Теперь она оплачивает в «Систему «Город». О задолженности ТСЖ «Заводское» перед водоканалом слышала от активистов. 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №13 известно, что до замены ТСЖ «Заводское» на управляющую компанию «Заводское» оплату по статье «содержание и текущий ремонт» и «холодное водоснабжение и водоотведение» она осуществляла самостоятельно в кассу ТСЖ «Заводское». После перехода их дома в управляющую компанию оплату за водоснабжение и водоотведение она осуществляла в кассе ОАО «Система «Город», задолженности у неё не имелось. О наличии задолженности перед ООО «Оренбург Водоканал» ей стало известно от соседей и от сотрудников ТСЖ (т. 5, л.д.13-16)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетелей Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №4, Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №21 известно, что те дали показания, тождественные изложенным свидетелем Свидетель №13 (т. 5, л.д. 9-10; т. 5, л.д. 11-12; т. 5, л.д. 25-28; т. 5, л.д. 29-32; т. 5, л.д. 33-34; т. 5, л.д. 35-38; т. 5, л.д. 39-42; т. 5, л.д. 43-46; т. 5, л.д. 55-58; т. 5, л.д. 63-66).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №5 известно, что в ООО «Оренбург Водоканал» она работает с 2003 года. В её обязанности входит заключение договоров с абонентами, протоколов согласований и разногласий, ведение лицевых счетов, работа с обращениями граждан, подготовка документов в суды по неплательщиками, заключение договоров ресурсоснабжения. 06 октября 2008 года между ООО «Оренбург Водоканал» в лице и.о. директора 

<

ФИО>17 и ТСЖ «Заводское» в лице управляющей ФИО5 был заключен договор № 1214/18 на поставку воды и прием сточных вод. Согласно данному договору ООО «Оренбург Водоканал» должно было обеспечивать объекты ТСЖ «Заводское» водой осуществлять водоотведение, а ТСЖ «Заводское» оплачивать до 26-го числа месяца, следующего за расчетным, в ООО «Оренбург Водоканал» фактически поставленные ресурсы. Данный договор ежегодно продлевался на новый срок, в случае если за 30 дней до его окончания ни от одной стороны не поступят предложения о его пересмотре и расторжении. Договор ежегодно продлевался сторонами до 01.11.2015 года. С 01.11.2015 года договор с ТСЖ «Заводское» расторгнут, и абоненты перешли на прямые расчеты с ООО «Оренбург Водоканал», начисление и оплата производятся через ОАО «Система «Город». С этой даты ТСЖ «Заводское» уже не принимало оплату от абонентов за холодную воду и водоотведение. Суммы, подлежащие оплате за холодную воду и водоотведение, ТСЖ «Заводское» начислялись следующим образом: инженер теплотехник ТСЖ «Заводское» ежемесячно представлял в ООО «Оренбург Водоканал» показания обще-домовых приборов учета по каждому многоквартирному дому (далее - МКД), входившему в состав ТСЖ. По данным показаниям начислялась ежемесячная плата за холодную воду по каждому МКД. После чего делался расчет потребленной воды по каждому МКД. В случае если в МКД располагались нежилые помещения, то отдел по работе с юридическим лицами ООО «Оренбург Водоканал» предоставлял реестр нежилых помещений ежемесячно. Контролеры и инспекция ООО «Оренбург Водоканал» снимали показания счетчиков ежемесячно и предоставляли сведения в отдел по работе с юридическим лицами. В отдел по работе с населением по ТСЖ «Заводское» от объемов обще-домовых приборов учета минусовали объемы по нежилым помещениям, т.к. тарифы по оплате холодной воды в нежилых помещениях иные. Объемы водоотведения рассчитывались следующим образом: объемы потребленной холодной воды плюсовались к объемам потребленной горячей воды, сведения по которым передает ООО «Актив» - поставщик горячей воды в 2015 году. После чего объемы потребленной холодной воды и объемы водоотведения умножались на тарифы, утвержденные департаментом по ценам и тарифам Оренбургской области на дату выставления счета. Выставлялся счет-фактура ТСЖ, подлежавший оплате за фактически потребленные ресурсы (холодная вода и водоотведение). После выставления счета - фактуры ТСЖ до 26 числа месяца, согласно договору, должно было оплатить выставленный счет-фактуру. По состоянию на 01.01.2015 года за ТСЖ «Заводское» числится задолженность перед ООО «Оренбург Водоканал» в сумме 4 314 002 рублей 01 копейки. Данная задолженность постепенно погашалась ТСЖ «Заводское» текущими платежами. В январе 2015 года в адрес ТСЖ выставлена счет-фактура на сумму 1 424 095,25 рублей, оплата в январе 2015 года поступила в сумме 1 265 369, 93 руб., которая учтена ООО «Оренбург Водоканал» в оплату задолженности за период август, октябрь 2014 года, согласно правилам ведения бухгалтерского учета. В феврале 2015 года ТСЖ выставлена счет-фактура на сумму 1 493 769,21 рублей, оплата в феврале 2015 года поступила в сумме 1 293 666 руб., которая учтена ООО «Оренбург Водоканал» в оплату задолженности за период ноябрь 2014 года. В марте 2015 года ТСЖ выставлена счет-фактура на сумму 1 309 340, 88 рублей, оплата в марте 2015 года поступила в сумме 1 309 022, 30 руб., которая учтена ООО «Оренбург Водоканал» в оплату задолженности за период ноябрь, декабрь 2014 года. В апреле 2015 года ТСЖ выставлена счет-фактура на сумму 1 471 489, 39 рублей, оплата в апреле 2015 года поступила в сумме 1 309 888, 62 руб., которая учтена ООО «Оренбург Водоканал» в оплату задолженности за период декабрь 2014 года, январь 2015 года. В мае 2015 года ТСЖ выставлена счет-фактура на сумму 1 389 579,73 рублей, оплата в мае 2015 года поступила в сумме 971 660 руб., которая учтена ООО «Оренбург Водоканал» в оплату задолженности за период ноябрь 2014 года (в сумме 22 088 рублей), январь (382 000 рублей), февраль 2015 года (567 572 рубля). В июне 2015 года ТСЖ выставлена счет-фактура на сумму 1 291 441, 09 рублей, оплата в июне 2015 года поступила в сумме 1 114 996, 46 руб., которая учтена ООО «Оренбург Водоканал» в оплату задолженности за период январь 2015 года (54 007, 25 рублей) февраль 2015 года (926 196, 75 рублей), март 2015 года (134 792 рублей). В июле 2015 года ТСЖ выставлена счет-фактура на сумму 1 458 136, 07 рублей, оплата в июле 2015 года поступила в сумме 1 230 981, 16 руб. В августе 2015 года ТСЖ выставлена счет-фактура на сумму 1 524 054, 95 рублей, оплата в августе 2015 года поступила в сумме 1 107 149, 00 руб., которая учтена ООО «Оренбург Водоканал» в оплату задолженности за период апрель 2015 года. В сентябре 2015 года ТСЖ выставлена счет-фактура на сумму 1 506 838, 89 рублей, оплата в сентябре 2015 года поступила в сумме 961 012, 39 руб., которая учтена ООО «Оренбург Водоканал» в оплату задолженности за период апрель 2015 года (107 980, 39 руб.), май 2015 года (853 032, 00 руб.). В октябре 2015 года ТСЖ выставлена счет-фактура на сумму 1 513 660, 87 рублей, оплата в октябре 2015 года поступила в сумме 672 347, 73 руб., которая учтена ООО «Оренбург Водоканал» в оплату задолженности за период май 2015 года (536 547, 73 руб.), июнь 2015 года (135 800 руб.) В ноябре 2015 года ТСЖ счет не выставлялся, т.к. перешли на прямые расчеты с 01.11.2015 года, оплата в ноябре 2015 года поступила в сумме 552 253 руб., которая учтена ООО «Оренбург Водоканал» в оплату задолженности за период июнь 2015 года. В декабре 2015 года оплата поступила в сумме 229 443 руб., которая учтена ООО «Оренбург Водоканал» в оплату задолженности за период июнь 2015 года. Остаток задолженности ТСЖ «Заводское» перед ООО «Оренбург Водоканал» составил на 01.01.2016 года 6 678 618, 75 рублей, которая по соглашению о переводе долга № 20/2015 от 08.12.2015 года, согласованному между ТСЖ «Заводское» и ООО «Оренбург Водоканал», была передана в ООО «УО «Заводское». Между ООО «Оренбург Водоканал» и ООО «УО «Заводское» был составлен график погашения задолженности на сумму долга с ежемесячной выплатой 185 520 рублей на период с января 2016 года по ноябрь 2018 года. Оплата по графику производилась с января 2016 года по сентябрь 2016 года. График погашения задолженности не выполнялся с октября 2016 года В ООО «УО «Заводское» была направлена претензия в отношении оставшейся задолженности на сумму 5 008 938, 75 рублей. ООО «Оренбург Водоканал» обратилось с иском в Арбитражный суд о взыскании с ООО «УО «Заводское» указанной выше задолженности (т. 4, л.д. 163-166, л.д.167-168).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №26 следует, что они аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №5 (т. 3, л.д. 137 – 141).

Помимо изложенного вину ФИО5 в совершении инкриминированного преступления подтверждают следующие письменные и вещественные доказательства:

- копии документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ТСЖ «Заводское» (в регистрационном деле), в том числе распоряжение главы города Оренбурга от 23.04.2002 года № 1387-р о регистрации данного юридического лица; учредительный договор о создании ТСЖ «Заводское» от 23.02.2002 года; устав ТСЖ «Заводское», согласно которому единоличным исполнительным органом в данном Товариществе является председатель правления; протоколы общего собрания членов ТСЖ «Заводское» от 10.03.2005 года, от 23.06.2005 года, от 21.06.2005 года, от 24.06.2005 года, от 02.02.2008 года, от 28.08.2008 года, от 31.08.2012 года, в том числе об изменении устава, об избрании членов правления (т. 6, л.д. 225-250, т. 7, л.д. 1-79);

- протокол № 3 заседания Правления ТСЖ «Заводское» от 18.08.2014 года, согласно которому с указанного времени председателем Правления ТСЖ «Заводское» была избрана ФИО5 сроком на 2 года (т. 1, л.д. 124-128);

- протокол выемки от 28.07.2017 года, согласно которому в ООО «УО «Заводское» по адресу: пр. Победы, 146, были изъяты: блок-сервер, 2 компьютерных системных блока ТСЖ «Заводское», блок питания (т. 6, л.д. 26-28);

- протокол выемки от 23.05.2017 года, согласно которому у главного бухгалтера ТСЖ «Заводское» Свидетель №1 были изъяты: квитанции по лицевым счетам с ежедневным кассовым отчетом за период с 01.01.2015 года по 16.11.2015 года в количестве 11 мешков; кассовые отчеты в 11 папках за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года; книги кассиров операционистов в количестве 2 штук; кассовая книга из бухучета в количестве 1 штуки; выписки из банка и платежные поручения в 4-х папках за период с 01.01.2015 года по 31.10.2015 года; сшивка документов по квартплате (счет бухгалтерского учета № 76.5.2 – по расчетам с разными кредиторами и дебиторами) в одной папке; бухгалтерские документы, отраженные на счетах бухгалтерского учета: № 60.1 (расчеты с поставщиками и подрядчиками), № 60.4 (расчет с ООО «Водоканал»), № 60.8 - в количестве 9 папок (т. 6, л.д.10-12);

- протокол выемки от 23.05.2017 года, согласно которому у представителя ООО «Оренбург Водоканал» были изъяты: счет-фактуры с января по октябрь 2015 года; претензии от 02.11.2016 г.; оборотно-сальдовая ведомость по абоненту ООО «УО «Заводское» № 13006854; акт сверки от 07.12.2015 года; оборотно-сальдовая ведомость по абоненту ТСЖ «Заводское» № 1801214; договор № 1214/18 на поставку воды и сточных вод от 06.10.2008 года; график погашения задолженности от 25.01.2016 года; соглашение № 20/2015 о переводе долга от 08.12.2015 года; обращение в прокуратуру от ООО «Оренбург Водоканал» и ответ прокуратуры (т. 6, л.д. 13)

- договор № 1214/18 на поставку воды и прием сточных вод от 06.10.2008 года, заключенный между ООО «Оренбург Водоканал» в лице директора по сбыту 

<

ФИО>17 и товариществом собственников жилья «Заводское» в лице на тот момент управляющей - ФИО5, согласно которому последние заключили договор об обеспечении со стороны ООО «Оренбург Водоканал» объектов ТСЖ «Заводское» водой и об осуществлении водоотведения, а ТСЖ «Заводское» обязалось оплачивать в установленные сроки и размерах поставленную воду и водоотведение (т. 2, л.д. 95-105);

- протокол от 25.08.2016 года осмотра документов, представленных в правоохранительные органы лицами, допрошенными в качестве свидетелей, согласно которому предметом осмотра являлись копии платежных поручений ТСЖ «Заводское» о перечислении денег в ООО «Оренбург Водоканал» за 10 месяцев 2015 года; копии платежных поручений ООО «УО «Заводское» о перечислении денег в ООО «Оренбург Водоканал» за ТСЖ «Заводское» в ноябре и декабре 2015 года; копия дополнительного соглашения № 2 от 06.10.2008 года к договору на поставку воды и прием сточных вод № 1214/18 от 06.10.2018 года; копия исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Оренбургской области по делу № А47-6445/2015 от 17.09.2015 года о взыскании денежных средств с ТСЖ «Заводское» в пользу ООО «Компания «Орьтехцентр»; копии платежного ордера от 02.11.2015 года о перечислении ТСЖ «Заводское» в пользу ООО «Компания «Орьтехцентр» денег по исполнительному листу; копия постановления судебного пристава-исполнителя от 01.12.2015 года о снятии ареста и об обращении взыскания на денежные средства должника – ТСЖ «Заводское», находящиеся в банке, по исполнительному производству с участием взыскателя 

<

ФИО>18; копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 

<

Дата обезличена> между ООО «Оренбург Водоканал» и ТСЖ «Заводское» по договору № 1214/18 от 06.10.2008 года; копии платежных поручений о перечислении ТСЖ «Заводское» денежных средств в Пенсионный фонд РФ и налоговые органы; копии писем между ООО «Оренбург Водоканал» и ТСЖ «Заводское» по вопросам задолженности; копия соглашения о переводе долга перед ООО «Оренбург Водоканал» с ТСЖ «Заводское» на ООО «УО «Заводское» от 08.12.2015 года; копии графика погашения задолженности, копия протокола-соглашения № 6064 от 30.11.2015 года о взаимных расчетах между ТСЖ «Заводское» и ООО «УО «Заводское».

Как следует из осмотренных копий платежных поручений в количестве 65 штук, из ТСЖ «Заводское» в ООО «Оренбург Водоканал» за 10 месяцев 2015 года через банк ОИКБ «Русь» были перечислены денежные средства в размере 11 236 093 рублей 59 копеек, в том числе 4 211 946 рублей 85 копеек – в период с 19 января по 20 апреля 2015 года за ноябрь – декабрь 2014 года; а 07.07.2015 года по инкассовому поручению со счета ТСЖ «Заводское» в пользу ООО «Оренбург Водоканал» перечислены 126 792 рубля 47 копеек, из которых только 79 967 рублей 16 копеек – в счет погашения основного долга. Из ООО «УО «Заводское» в пользу ООО «Оренбург Водоканал» за ТСЖ «Заводское» за июнь 2015 года были перечислены: 24.11.2015 года - денежные средства в размере 552 253 рублей, а 04.12.2015 года - в размере 229 443 рублей. Согласно дополнительному соглашению № 2 к договору на поставку воды и прием сточных вод от 06.10.2008 года между ООО «Оренбург Водоканал» и ТСЖ «Заводское», стороны на период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года договорились, что оплата фактически поставленных ресурсов должна производиться в срок до 30 числа месяца, следующего за расчетным. Из копии исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Оренбургской области по делу № А47-6445/2015 от 17.09.2015 года, следовало, что с ТСЖ «Заводское» в пользу ООО «Компания «Орьтехцентр» были взысканы денежные средства в размере 247 610 рублей 09 копеек - проценты за пользование чужими денежными средствами и 12 716 рублей – в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины. 02.11.2015 года из ТСЖ «Заводское», согласно платежному ордеру, были перечислены денежные средства в ООО Компания «Орьтехцентр» в размере 84 500 рублей по исполнительному листу. Согласно копии постановления судебного пристава-исполнителя от 01.12.2015 года был снят арест и обращено взыскание на денежные средства должника – ТСЖ «Заводское», находящиеся в банке, в размере 1 197 035 рублей - по исполнительному производству с участием взыскателя 

<

ФИО>18 В соответствии с копией акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 07.12.2015 года между ООО «Оренбург Водоканал» и ТСЖ «Заводское» по договору № 1214/18 от 06.10.2008 года за ТСЖ «Заводское» на 01.11.2015 года значился долг в размере 7 460 314 рублей 75 копеек, а на 07.12.2015 года - долг в размере 6 678 618 рублей 75 копеек. Как следует из копий платежных поручений № 762 от 21.10.2015 года, № 806 от 22.10.2015 года; № 774 от 20.10.2015 года, № 831 от 30.10.2015 года, со счета ТСЖ «Заводское» в Пенсионный Фонд были перечислены средства в размере 363 408 рублей 84 копеек; а как следует из копий платежных поручений № 513 от 23.10.2015 года, № 587 от 26.10.2015 года, № 765 от 26.10.2015 года, № 822 от 26.10.2015 года в налоговый орган со счета ТСЖ «Заводское» были перечислены 765 155 рублей. В октябре – ноябре 2015 года ТСЖ «Заводское» и ООО «Оренбург Водоканал» обменялись письмами, в которых ресурсоснабжающая организация указала на наличие у товарищества долга по оплате за фактически поставленные ресурсы по состоянию на 01.11.2015 года в размере 7 460 314 рублей 75 копеек, а Товарищество в лице ФИО5 проинформировало ООО «Оренбург Водоканал» об отсутствии возможности рассчитаться по причине ареста банковского счета в ОИКБ «Русь» с одновременным изложением просьбы принять в счет погашения задолженности ТСЖ «Заводское» платеж со стороны ООО «УО «Заводское» от 24.11.2015 года в размере 552 253 рублей. Из копии соглашения № 20/2015 от 08.12.2015 года о переводе долга перед ООО «Оренбург Водоканал» с ТСЖ «Заводское» на ООО «УО «Заводское» усматривается, что стороны подтвердили наличие задолженности ТСЖ «Заводское» в размере 6 678 618 рублей 75 копеек, но договорились о погашении указанного долга в течение 36 месяцев новым должником в лице ООО «УО «Заводское», установив график погашения задолженности. При этом из копии протокола-соглашения № 6064 от 30.11.2015 года о взаимных расчетах между ТСЖ «Заводское» и ООО «УО «Заводское» известно, что, как констатировали стороны соглашения, из-за ареста расчетного счета ТСЖ «Заводское» по состоянию на 1 ноября 2015 года денежные средства собирались с населения и хранились в сейфе с целью выдачи зарплаты и других выплат физическим лицам, а также срочных выплат по указанию председателя правления поставщикам и подрядчикам; дебиторская задолженность по расчетам с населением за воду и водоотведение была оставлена в ТСЖ «Заводское» в размере 2 838 635 рублей 64 копеек, а сбор с населения за ноябрь 2015 года по воде и водоотведению составил 1 268 398 рублей 31 копейку, которым невозможно было воспользоваться по причине арестованного расчетного счета.

Постановлением от 25.08.2016 года перечисленные осмотренные копии документов были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1, л.д. 235-250, т. 2, л.д. 1-83);

- протокол осмотра предметов (документов), поступивших из банка «Русь» от 06.09.2017 года, согласно которому осмотрен диск формата CD-R, содержащий электронный документ в виде выписки по операциям по счету ТСЖ «Заводское» за период с 01.01.2014 года по 24.04.2017 года на 313 страницах, подтверждающий, что со счета ТСЖ «Заводское» в ООО «Оренбург Водоканал» за период с 01 января по 31 октября 2015 года были перечислены денежные средства в размере 11 236 093 рублей 59 копеек; причем наряду с этими выплатами осуществлялись платежи в налоговый орган, в Пенсионный фонд и другим получателям.

Постановлением от 06.09.2017 года осмотренный диск с выпиской по операциям по счету ТСЖ «Заводское» в ОИКБ «Русь» признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 8, л.д. 46-49);

- протокол осмотра от 07.09.2017 года документов, предъявленных органам следствия представителем потерпевшего, согласно которому объектами осмотра являлись:

1. копия договора «На поставку воды и прием сточных вод» от 06.10.2008 года № 1214/18 с приложениями, заключенного между ООО «Оренбург Водоканал», именуемым «Ресурсоснабжающая организация», и ТСЖ «Заводское», именуемым «АБОНЕНТ», в лице ФИО5, содержание которого аутентично изложенному в ранее исследованном экземпляре; 

2. Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 14 октября 2015 года между ООО «Оренбург Водоканал» и ТСЖ «Заводское» по договору № 1214/18 от 06.10.2008 года, согласно которому задолженность ТСЖ «Заводское» перед ООО «Оренбург Водоканал» на указанную дату составляла 6 619 001 рубль 61 копейку;

3. Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 7 декабря 2015 года между ООО «Оренбург Водоканал» и ТСЖ «Заводское» по договору № 1214/18 от 06.10.2008 года, согласно которому задолженность ТСЖ «Заводское» перед ООО «Оренбург Водоканал» на указанную дату составляла 6 678 618 рублей 75 копеек;

4. Соглашение № 20/2015 о переводе долга от 08.12.2015 года, заключенное между первоначальным должником - ТСЖ «Заводское» и новым должником – ООО «УО «Заводское» по согласованию с кредитором - ООО «Оренбург Водоканал», с графиком погашения задолженности, текст которых аутентичен изложенному в ранее исследованных экземплярах;

5. Выставленная ООО «Оренбург Водоканал» для оплаты со стороны ТСЖ «Заводское» копия счета фактуры от 31 января 2015 года за холодное водоснабжение и водоотведение в январе 2015 года в размере 1 424 095 рублей 25 копеек; копия счета фактуры от 28 февраля 2015 года за холодное водоснабжение и водоотведение в феврале 2015 года в размере 1 493 769 рублей 21 копейки; копия счета фактуры от 31 марта 2015 года за холодное водоснабжение и водоотведение в марте 2015 года в размере 1 309 340 рублей 88 копеек; копия счета фактуры от 30 апреля 2015 года за холодное водоснабжение и водоотведение в апреле 2015 года в размере 1 471 489 рублей 39 копеек; копия счета фактуры от 31 мая 2015 года за холодное водоснабжение и водоотведение в мае 2015 года в размере 1 389 579 рублей 73 копейки; копия счета фактуры от 30 июня 2015 года за холодное водоснабжение и водоотведение в июне 2015 года в размере 1 291 441 рубль 09 копеек; копия счета фактуры от 31 июля 2015 года за холодное водоснабжение и водоотведение в июле 2015 года в размере 1 458 136 рублей 07 копеек; копия счета фактуры от 31 августа 2015 года за холодное водоснабжение и водоотведение в августе 2015 года в размере 1 524 054 рублей 95 копеек; копия счета фактуры от 30 сентября 2015 года за холодное водоснабжение и водоотведение в сентябре 2015 года в размере 1 506 838 рублей 89 копеек; копия счета фактуры от 31 октября 2015 года за холодное водоснабжение и водоотведение в октябре 2015 года в размере 1 513 660 рублей 87 копеек, то есть на общую сумму в размере 14 382 406 рублей 33 копейки.

Указанные осмотренные документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2, л.д. 86-131);

- акт проверки от 15.12.2015 года, проводившейся начальником отдела финансового контроля и контроля за имуществом контрольно-ревизионного управления администрации г. Оренбурга Свидетель №22 на основании поручения главы администрации г. Оренбурга по обращению прокуратуры г. Оренбурга от 23.11.2015 года №-2013 о проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Заводское» за период с 01.01.2015 года по 31.10.2015 года, согласно которому по данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2015 года кредиторская задолженность ТСЖ «Заводское» перед поставщиком ООО «Оренбург Водоканал» числится в сумме 4 314 002 рубля 01 копейки. Предъявлено к оплате за 10 месяцев 2015 года поставщиком счетов на общую сумму 14 382 406 рублей 33 копейки, перечислено за услуги в 2015 году в ООО «Оренбург Водоканал» 11 236 093 рубля 59 копеек, по состоянию на 01.11.2015 года задолженность ТСЖ «Заводское» перед ООО «Оренбург Водоканал» составила 7 460 314 рублей 75 копеек. Задолженность населения перед ТСЖ «Заводское» числится в сумме 2 838 635 рублей 64 копеек. Товариществом получено от населения в 2015 году за холодное водоснабжение и водоотведение 11 941 474 рубля 12 копеек. Поступившие денежные средства от бытовых потребителей за холодную воду и водоотведение в общей сумме 705 380 рублей 53 копейки использованы не в соответствии с условиями их получения (т. 1, л.д. 57-66)

- заключение судебно-бухгалтерской экспертизы от 30.08.2017 года, согласно которому: 

1. Сумма поступивших денежных средств от населения за услуги водоснабжения за период с 01.01.2015 года по 31.10.2015 года, составляет 11 954 489 рублей 47 копеек.

2. Сумма денежных средств, перечисленных ТСЖ «Заводское» в ООО «Оренбург Водоканал» за холодное водоснабжение и водоотведение за период с 01.01.2015 года по 31.10.2015 года составляет 11 236 093 рубля 59 копеек.

3. За период с 01.01.2015 года по 30.04.2015 года сумма перечислений из ТСЖ «Заводское» в адрес ООО «Оренбург Водоканал» соответствует сумме полученных денежных средств ТСЖ «Заводское» за услуги холодного водоснабжения и водоотведения от населения. За период с 01.05.2015 года по 31.10.2015 года разница между суммой поступивших денежных средств за услуги холодного водоснабжения и водоотведения от населения и суммой перечисленных денежных средств в ООО «Оренбург Водоканал» составляет (с учетом исправления описки, допущенной в выводах, но отсутствующей в расчетах) 1 253 584 рубля 73 копейки. Разница между суммой поступивших денежных средств за услуги холодного водоснабжения и водоотведения от населения и суммой перечисленных денежных средств в ООО «Оренбург Водоканал», с учетом суммы погашенной кредиторской задолженности за предыдущий период с 01.01.2015 года по 31.10.2015 года, составляет 718 395 рублей 88 копеек (т. 7, л.д. 208-257).

Оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит доказательства, представленные стороной обвинения, относимыми, допустимыми, достоверными; принимает их за основу установления фактических обстоятельств дела по следующим мотивам. Данные доказательства изначально получены компетентным должностным лицом в ходе предварительного расследования по возбужденному уголовному делу с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального законодательства; касаются обстоятельств, подлежавших выяснению по уголовному делу, и потому непосредственно относящихся к предмету доказывания. Они непосредственно исследовались с участием сторон и были проверены в открытом судебном заседании. Проверка показала, что исследованные судом доказательства, представленные стороной обвинения, в части, имеющей отношение к предмету доказывания по настоящему делу, не имеют существенных противоречий между собой; взаимно дополняют и подтверждают изложенные в них сведения и, таким образом, согласуются между собой. В условиях отсутствия конфликта и конкуренции доказательственной информации суд доверяет показаниям представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, так как оснований оговора подсудимой с их стороны не усматривается; данные ими показания стабильны, последовательны, логически увязаны между собой. Изложенные в них сведения не опровергнуты, а подтверждаются письменными и вещественными доказательствами по делу, в том числе изъятыми в ООО «Оренбург Водоканал», в ООО «УО «Заводское» и у работников ТСЖ «Заводское» предметами и документами, включая договор на поставку воды и водоотведение № 1214/18 от 06.10.2008 года, акты сверки между данными организациями, выставленные поставщиком ресурсов счета-фактуры, платежные поручения об их оплате, бухгалтерские документы о приеме денежных средств от населения, банковскую справку о движении денежных средств по счету ТСЖ «Заводское», соглашение о переводе долга от ТСЖ «Заводское» в ООО «УО «Заводское» и график его погашения, содержавшими сведения о фактах наличия и ненадлежащего исполнения договорных обязательств ТСЖ «Заводское» перед ООО «Оренбург Водоканал» в части расчетов за поставленные коммунальные ресурсы; об объемах и стоимости полученных ресурсов; размерах оплаты, принятой от населения за коммунальные услуги, оказанные с использованием данных ресурсов; количестве и составе платежей, перечисленных ТСЖ «Заводское» ресурсоснабжающей организации; о возникшей задолженности, а также о принятых мерах, направленных на возмещение ущерба, причиненного в результате этого ООО «Оренбург Водоканал». Факт причинения ущерба вследствие ненадлежащего исполнения ТСЖ «Заводское» обязательств перед ООО «Оренбург Водоканал» по проведению расчетов за поставленные коммунальные ресурсы помимо документов, изъятых у представителей сторон, участвовавших в договорных обязательствах, также был зафиксирован и отражен в документах, полученных из независимого от сторон источника – в акте проверки деятельности ТСЖ «Заводское», проводившейся контрольно-ревизионным управлением администрации г. Оренбурга. Наиболее полные данные о размере вреда, причиненного преступлением, нашли свое подтверждение не только в указанных доказательствах в виде показаний представителя потерпевшего и свидетелей, в предъявленных ими документах, но были также окончательно установлены на основании экспертного заключения о величине расхождения между суммой поступивших в ТСЖ «Заводское» денежных средств от населения за холодное водоснабжение и водоотведение и суммой, перечисленной в ООО «Оренбург Водоканал».

Собранные стороной обвинения и полностью коррелирующие между собой доказательства в виде показаний представителя потерпевшего и свидетелей из числа фактических работников ООО «Оренбург Водоканал», ТСЖ «Заводское», ООО «УО «Заводское», сотрудника КРУ администрации г. Оренбурга, пользователей и собственников жилых помещений в многоквартирных домах, находившихся под управлением ТСЖ «Заводское», а также в виде приобщенных к материалам дела документов свидетельствуют о сознательном игнорировании в ТСЖ «Заводское» по инициативе и под руководством ФИО5 как председателя правления ТСЖ «Заводское» не только условий договора, заключенного с ресурсоснабжающей организацией, но и требований нормативно-правовых актов в сфере ресурсоснабжения, требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 года № 253.

Выводы проведенного по делу судебно-бухгалтерского экспертного исследования, отраженные в письменном заключении, не вызывают сомнений у суда, так как не противоречат совокупности других исследованных доказательств, а основаны на изучении и анализе экспертом всех представленных материалов уголовного дела, в том числе оригиналов первичных бухгалтерских документов, включая кассовые документы ТСЖ «Заводское» в полном объеме за весь исследованный период, даны с учетом пояснений главного бухгалтера Свидетель №1 и после изучения акта КРУ администрации г. Оренбурга от 15.12.2015 года; подготовлены экспертом, имеющим необходимые квалификацию, длительный стаж и опыт работы, обоснованны, мотивированы, ясны и понятны.

Из совокупности представленных стороной обвинения доказательств следует, что в срок, соответствующий обстоятельствам дела, у ТСЖ «Заводское» имелась реальная возможность для исполнения договорных обязательств перед ООО «Оренбург Водоканал» в части расчетов за поставленные коммунальные ресурсы, наличествовали денежные средства, полученные от граждан в счет оплаты коммунальных услуг, оказанных с использованием данных ресурсов, необходимые и достаточные для проведения оплаты в пользу ресурсоснабжающей организации, однако по указанию ФИО5, злоупотребившей доверием сотрудников ООО «Оренбург Водоканал», основанным на длительных договорных отношениях с ТСЖ «Заводское», данные денежные средства, подлежавшие расходованию строго по их назначению, не были перечислены в ООО «Оренбург Водоканал» за поставленные и потребленные коммунальные ресурсы в сроки, установленные законодательством и договором, а оказались направлены на различные нужды ТСЖ «Заводское». При этом суд учитывает, что поступившие от граждан в ТСЖ «Заводское» коммунальные платежи не повлекли увеличение собственных средств данной организации и не являлись её доходом, но вопреки действующему законодательству неправомерно были израсходованы по инициативе ФИО5 в пользу ТСЖ «Заводское», то есть на собственные нужды указанного юридического лица, что повлекло причинение ущерба собственнику поставленных коммунальных ресурсов. Злоупотребление доверием со стороны ФИО5 выразилось в неисполнении принятых на себя возглавляемым ею юридическим лицом под её руководством и по её инициативе договорных обязательств перед ресурсоснабжающей организацией, связанных с условиями оплаты произведенной поставки коммунальных ресурсов, в результате чего потерпевшему, обоснованно рассчитывавшему на добросовестное исполнение обязательств контрагентом, был причинен материальный ущерб без признаков хищения, так как на момент заключения договора и поставки ресурсов отсутствовал умысел на безвозмездное противоправное завладение чужим имуществом, а причиненный ущерб выразился в упущенной выгоде, то есть неполученных доходах, которые потерпевшая организация получила бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы её право не было нарушено путем злоупотребления доверием.

При установлении размера причиненного ущерба суд считает необходимым руководствоваться заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, так как оно по сравнению с актом КРУ администрации г. Оренбурга основано на совокупном анализе данных, собранных в ходе проведения предварительного расследования, нашедших свое подтверждение в ходе судебного следствия, составлено после исследования всех изъятых органами предварительного следствия первичных бухгалтерских документов, признанных экспертом достаточными для категоричного вывода по поставленным перед ним вопросам, разрешенным с соблюдением установленных уголовно-процессуальным законом порядка назначения, проведения и оформления результатов экспертизы. В связи с этим суд признает установленным, что размер ущерба, причиненного преступлением, составляет (как это следует из математических расчетов эксперта, где эксперт не допустил описки в отличие от допущенной им в выводах) 1 253 584 рубля 73 копейки, который превышает 1 000 000 рублей, а значит, в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, является особо крупным. 

При оценке сведений, изложенных свидетелями, показания которых, данные в ходе предварительного следствия, оглашались после их допроса в суде, суд находит наиболее полными и достоверными показания, данные указанными лицами в ходе предварительного следствия, в той части, в которой они были подтверждены либо незначительно уточнены ими в ходе судебного следствия, так как допросы на досудебной стадии процесса являлись максимально приближенными по времени к описываемым событиям, лучше сохранившимся в памяти допрашиваемых лиц.

Поскольку перечисленные доказательства содержат необходимую информацию о предмете доказывания, то все указанные доказательства суд находит достаточными в своей совокупности для правильного установления фактических обстоятельств дела и принятия итогового судебного решения.

Совокупность доказательств абсолютно опровергает доводы ФИО5 об отсутствии в её действиях корыстного мотива, который наличествовал в действительности и выражался в её стремлении обеспечить в интересах ТСЖ «Заводское» материальную выгоду в виде незаконного обогащения за счет ООО «Оренбург Водоканал» посредством неисполнения имущественной обязанности. Не состоятельным является и довод ФИО5 о вынужденном совершении ею указанных действий, так как наличие у ТСЖ «Заводское» реальной возможности добросовестного исполнения договорных обязательств перед ООО «Оренбург Водоканал» за счет полученных от граждан целевых средств, уплаченных потребителями за оказанные им коммунальные услуги, со всей очевидностью следует из изученных судом письменных и вещественных доказательств. Эти же доказательства опровергают версию ФИО5 о причинении в результате её действий меньшего ущерба, чем указан в предъявленном обвинении, так как тот факт, что в период с января по апрель 2015 года ТСЖ «Заводское» не только перечислило в пользу ООО «Оренбург Водоканал» денежные средства, полученные в тот же срок от населения за потребленные коммунальные ресурсы, но и дополнительно к ним выплатило из собственных средств 535 188 рублей 87 копеек в счет погашения задолженности по потребленным коммунальным ресурсам, возникшей за предшествующее время в размере 4 314 002 рублей 01 копейки, никак не влиял на обязанность ТСЖ «Заводское» в период с 01 мая по 31 октября 2015 года в полном объеме перечислять в ООО «Оренбург Водоканал» все деньги, полученные от населения за оказанные коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, в счет оплаты фактически поставленных коммунальных ресурсов, в связи с чем указанный ФИО5 факт не влечет уменьшение размера ущерба, причиненного преступлением и установленного судом.

Исходя из установленных в ходе судебного следствия обстоятельств, оценивая объективную и субъективную стороны совершенного деяния, а также мотивы и выявленную направленность умысла ФИО5, суд квалифицирует установленные действия подсудимой ФИО5 как оконченное преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, - причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Вместе с тем суд исключает из объема предъявленного обвинения не нашедшие своего подтверждения в ходе судебного следствия: необоснованное указание следователя на то, что ТСЖ «Заводское» было создано на основании распоряжения Главы г. Оренбурга, так как распоряжение являлось основанием не для создания, а для регистрации Товарищества; исключает необоснованное указание следователя на то, что ФИО5 являлась председателем правления ТСЖ «Заводское» на основании решения общего собрания членов Товарищества от 31.08.2012 года № 2, так как в действительности в срок, соответствующий обстоятельством дела, ФИО5 была избрана председателем правления Товарищества решением правления № 3 от 18.08.2014 года; исключает необоснованное указание следователя на то, что деятельность Товарищества, в том числе регулировалась решениями общих собраний пользователей жилых помещений в многоквартирных домах, управляемых Товариществом, поскольку такие полномочия принадлежат собственникам жилых помещений; исключает необоснованное указание на то, что собственники многоквартирных домов, находившихся под управлением ТСЖ «Заводское», обязаны вносить плату за коммунальные услуги в управляющую организацию, так как в силу ч.ч. 5, 6 ст. 155 ЖК РФ члены товарищества собственников жилья вносят обязательные платежи, связанные с оплатой коммунальных услуг, в порядке, установленном органами управления товарищества, а не являющиеся членами ТСЖ – в соответствии с условиями договора, заключаемого с Товариществом; исключает необоснованное указание на то, что к правоотношениям между потребителями коммунальных услуг и ТСЖ «Заводское» подлежала применению ст. 162 ЖК РФ, регламентирующая заключение договора на управление многоквартирным домом с управляющей организацией; исключает необоснованное указание на совершение противоправных действий в отношении филиала ООО «Оренбург Водоканал», так как потерпевшим по делу является само указанное юридическое лицо; исключает необоснованное указание на то, что ФИО5 ввела сотрудников ООО «Оренбург Водоканал» в заблуждение относительно своих истинных намерений, поскольку в судебном заседании установлено, что преступление было совершено не путем обмана, а злоупотреблением доверия, при этом умысел на неисполнение договорных обязательств отсутствовал на стадии заключения договора; исключает суд необоснованное указание на то, что событие преступления было связано с неоплатой энергоресурсов, так как в ходе судебного разбирательства установлено, что фактически поставленные ООО «Оренбург Водоканал», но не оплаченные коммунальные ресурсы, заключались в поставке холодной воды и в водоотведении; также суд находит необходимым уточнить в предъявленном обвинении, что сумма в размере 7 311 731 рубля 47 копеек была уплачена потребителями в ТСЖ «Заводское» в период, начинающийся не с 01 апреля, а с 01 мая 2015 года, и заканчивающийся 31.10.2015 года; исключает суд необоснованное указание на то, что неосновательно сбереженные за счет не перечисления в ООО «Оренбург Водоканал» денежные средства были потрачены ТСЖ «Заводское» путем перечисления на основании договоров с другими организациями, так как в ходе проведения судебно-бухгалтерской экспертизы категорично определить, куда именно были распределены денежные средства, поступившие от населения, а именно за услуги водоснабжения и за водоотведение в размере 1 253 584 рублей 73 копеек, не представилось возможным; также суд исключает немотивированное указание в предъявленном обвинении на то, что причинение ущерба ООО «Оренбург Водоканал» повлекло затруднение осуществления данным юридическим лицом своей деятельности, так как указанный довод не был подкреплен какими-либо фактическими данными. В остальной части предъявленное ФИО5 обвинение суд находит обоснованным.

С учетом выявленных данных о личности подсудимой, её психическом статусе, суд на основании ст. 19 УК РФ признает ФИО5 вменяемой в отношении инкриминируемого ей деяния и подлежащей уголовной ответственности.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 7, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни её семьи.

Совершенное ФИО5 преступление в соответствии со ст. 15 УК РФ отнесено законодателем к категории средней тяжести. 

По месту регистрации участковым уполномоченным сотрудником правоохранительных органов, по месту жительства, по месту работы подсудимая ФИО5 характеризуется положительно. На учетах у врачей нарколога, психиатра не состоит. Ранее не судима. 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО5 в силу ст. 61 УК РФ, суд признает совершение ею впервые преступления средней тяжести; частичное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование расследованию преступления, выразившееся в сотрудничестве со следствием в целях установления фактических обстоятельств совершенного преступления, в выдаче документации, явившейся предметом проведения судебно-бухгалтерской экспертизы; совершение действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, выразившихся в согласовании и заключении договора по переводу долга перед ООО «Оренбург Водоканал» на юридическое лицо, в котором ФИО5 являлась соучредителем; её возраст и состояние здоровья, 

<

данные изъяты>; наличие у неё звания «Ветеран труда», благодарственных писем, почетных грамот, дипломов, юбилейной медали; 

<

данные изъяты>; совместное проживание и ведение общего хозяйства со второй дочерью, которая одна воспитывает 2 малолетних и одного несовершеннолетнего ребенка, проживающих совместно с ФИО5, которым последняя оказывает поддержку.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО5, не имеется. При этом вопреки доводам следствия, не может быть учтено в качестве отягчающего наказание обстоятельства совершение ФИО5 преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора, установленного п. «м» ч. 1 ст. 63 УК РФ, так как данное обстоятельство предусмотрено в качестве квалифицирующего признака инкриминированного ей преступления по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, а значит, - не может повторно учитываться при назначении наказания.

Так как в действиях ФИО5 содержатся смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пунктом «и», «к» ст. 61 УК РФ, и при этом отсутствуют отягчающие обстоятельства, то в соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ срок или размер назначаемого ей наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строго вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Вместе с тем, анализируя цель, заключавшуюся в причинении ущерба ресурсоснабжающей организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, то есть в той чувствительной для гражданского общества отрасли экономики, в которой ФИО5 на профессиональной основе выполняла свои трудовые обязанности в качестве руководителя товарищества собственников жилья, и корыстный мотив совершенного преступления, роль ФИО5 как руководителя юридического лица, единолично исполнившего при выполнении своих служебных обязанностей данное имущественное преступление против собственности, суд не находит исключительных обстоятельств для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ, не усматривает наличие оснований для изменения категории тяжести совершенного ею преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, приходит к выводу о необходимости назначения ей основного наказания в виде лишения свободы, так как считает, что другие виды основного наказания не смогут обеспечить достижение целей наказания, формирование у ФИО5 уважительного отношения к обществу, частной собственности, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития.

При определении вида и размера назначаемого ФИО5 наказания суд также принимает во внимание, что подсудимая имеет постоянное место жительства на территории г. Оренбурга; является пенсионером, ветераном труда, имеет устойчивые социальные связи с близкими лицами, которым оказывает посильную поддержку, ранее обладала безупречной репутацией, имеет награды и поощрения, впервые совершила преступление, отнесенное к категории преступлений средней тяжести, избранную в отношении неё меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не нарушала, поэтому суд находит, что достижение предусмотренных ст. ст. 2 и 43 УК РФ целей и задач уголовного закона и наказания, исправление подсудимой возможны без реального отбытия ею основного наказания в условиях изоляции от общества, и назначает ей основное наказание за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, - в виде лишения свободы, на срок в пределах санкции указанной статьи, но с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно, с возложением на неё бремени исполнения обязанностей, способствующих её исправлению. Одновременно в целях восстановления справедливости суд назначает ФИО5 как лицу, совершившему корыстное преступление против собственности, дополнительное наказание, подлежащее реальному исполнению, в виде штрафа в размере 50 000 рублей. В силу назначения судом ФИО5 условного наказания в виде лишения свободы и достижения ею возраста, превышающего 55 лет, основания для применения ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, то есть для разрешения вопроса о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами, отсутствуют.

Принимая во внимание то, что ФИО5 ранее не судима, суд не находит оснований для назначения ей дополнительного наказания в виде ограничения свободы, которое признает избыточным.

Основания для освобождения ФИО5 от наказания и уголовной ответственности отсутствуют.

В соответствии с требованиями п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации, и приходит к выводу, что арест, наложенный на имущество в ходе судебного следствия, должен быть сохранен для обеспечения гражданского иска в целях возможного обращения взыскания на указанное арестованное имущество.

В ходе уголовного судопроизводства представителем потерпевшего был заявлен и поддержан в суде гражданский иск о возмещении ущерба в размере 1 253 583 рублей 75 копеек.

Разрешая вопрос о судьбе гражданского иска о взыскании исключительно с ФИО5 денежных средств в счет возмещения вреда, причиненного совершенным преступлением, суд учитывает, что в судебном заседании установлен факт причинения ущерба ФИО5, действовавшей в качестве руководителя возглавляемого ею юридического лица, которое одновременно являлось её работодателем. Данное юридическое лицо до настоящего времени не ликвидировано и потому должно быть привлечено к разрешению вопроса о возмещении вреда, причиненного ФИО5 Между тем данное юридическое лицо не было привлечено к участию в уголовном процессе в качестве соответчика или третьего лица на его стороне. Эти обстоятельства исключают возможность точного расчета денежной суммы, подлежащей возмещению в пользу ООО «Оренбург Водоканал» непосредственно за счет ФИО5, в связи с чем суд приходит к выводу, что данное обстоятельство требует выполнения дополнительных гражданско-процессуальных действий и проведения расчетов, связанных с гражданским иском, осуществление которых повлечет отложение судебного разбирательства по уголовному делу, поэтому считает возможным при рассмотрении уголовного дела признать за гражданским истцом, поддержавшим свои требования, право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу суд определяет в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Решая вопрос о судебных издержках на оплату услуг адвоката, участвовавшего в деле по назначению, суд учитывает, что у ФИО5 имеются близкие родственники, нуждающиеся в материальной помощи, которым она оказывает материальную поддержку, при этом в настоящее время принадлежащее ей имущество арестовано в счет обеспечения заявленного иска, сама ФИО5 является пенсионером. Это свидетельствует о её недостаточной текущей имущественной состоятельности, в связи с чем возмещение за её счет расходов федерального бюджета на оплату услуг адвоката может существенно отразиться на материальном положении членов её семьи. На этом основании суд полностью освобождает ФИО5 от уплаты процессуальных издержек по делу, которые надлежит принять на счет государства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296–299, 302–304, 307–310 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год 4 (четыре) месяца, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии со ст. 73 УК РФ возложить на ФИО5 обязанность в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, систематически один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию по графику, установленному ей сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.

В силу ч. 4 ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 дополнительное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей в доход государства подлежит самостоятельному исполнению реально.

Меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Процессуальные издержки в виде денежных сумм, выплаченных за оказание юридической помощи адвокату, участвовавшему в уголовном судопроизводстве по назначению в качестве защитника осужденной ФИО5, – принять на счет государства.

Вещественные доказательства по уголовному делу в виде системного блока, бухгалтерских документов ТСЖ «Заводское», ООО «Оренбург Водоканал», хранящихся в камере хранения ОП 

<

Номер обезличен> МУ МВД России «Оренбургское», по вступлении приговора в законную силу – передать уполномоченным представителям юридических лиц, у которых они были изъяты, по их заявлениям, до поступления которых хранить перечисленные вещественные доказательства в местах их хранения, указанных в постановлении следователя.

Вещественные доказательства в виде копий бухгалтерских документов и оригинала оптического диска с выпиской о движении денежных средств по счету ТСЖ «Заводское», приобщенных к материалам уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела.

Признать за гражданским истцом – обществом с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал» право на удовлетворение гражданского иска о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество 

<

ФИО>1, в виде земельного участка с кадастровым номером 56:44:0201005:71 из земель населенных пунктов для строительства индивидуального жилого дома, площадью 1480 кв.м, расположенного по адресу: 

<

...>-2, 

<

...>; в виде доли в уставном капитале ООО «Единение» (ИНН:5609073808, ОГРН:1095658021722), зарегистрированного по адресу: 

<

...>, в размере 18 %, номинальной стоимостью 1000 рублей; в виде доли в уставном капитале ООО «УО «Заводское» (ИНН:5609175920, ОГРН:1095658021722), зарегистрированного по адресу: 

<

...>, в размере 50 %, номинальной стоимостью 5000 рублей; наложенный на денежные средства на счетах 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен>; 

<

Номер обезличен> в ПАО «Сбербанк России», Оренбургское отделение 

<

Номер обезличен> по адресу: 

<

...>; на счете 

<

Номер обезличен> в АО «Банк 

<

ФИО>2 СТАНДАРТ» по адресу: 

<

...> ограничением проведения операций по списанию денежных средств в пределах 1 253 583 рублей 75 копеек; а также в виде автомобиля марки ВАЗ 21053, 1981 года выпуска, VIN - ХТА210500С0110569, государственный регистрационный знак В506М056, – сохранить до исполнения приговора в части разрешения гражданского иска и в целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа путем возможного обращения взыскания на указанное имущество.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через Дзержинский районный суд 

<

...> в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи осужденной апелляционной жалобы, а также вручения ей копии представления государственного обвинителя (прокурора), осужденная вправе в течение 10 суток с момента получения копии приговора, представления или апелляционной жалобы ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе поручить защиту своих интересов в суде апелляционной инстанции избранному ею защитнику.

Судья А.А. Коваленко

Подлинный документ находится в деле 

<

Номер обезличен> Дзержинского районного суда 

<

...>