Дело № 1- 321/2024

42RS0009-01-2024-002659-35 

№ 123401320001000015

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 08 мая 2024 года 

Центральный районный суд города Кемерово 

в составе председательствующего - судьи Лапиной Е.В., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г.Кемерово Меньщиковой А.Е., 

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Тивелевой И.Г.,

при секретаре Арсентьевой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1 **.**.**** года рождения, ..., ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил умышленное преступление в городе ... при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в период с **.**.**** по **.**.****, находясь в городе ..., после того, как Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ### по ... **.**.**** в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем как об учредителе и руководителе юридического лица общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») ИНН ###, ОГРН ###, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, и не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...». 

Так, ФИО1 действуя умышленно во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился в операционный офис «Кузбасский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г...., ... «В», где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** г.р., серия ### № ###, выдан **.**.**** ..., уроженца г. ... Россия, удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого **.**.**** были открыты расчетные счета №№40###, 40### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «ЛИЦО_3 Портал» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер +###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «ЛИЦО_3 Портал», что соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от **.**.**** № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты Mastercard Business №###-###-### без пин-конверта, которые **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями предоставления и обслуживания по системе дистанционного банковского обслуживания «ЛИЦО_3 Портал», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей электронной подписи, возможность распоряжаться посредством системы дистанционного банковского обслуживания «ЛИЦО_3 Портал» денежными средствами, находящимися на счете ООО«...» находясь около операционного офиса «Кузбасский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу г. ..., ...«В», действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «...», что повлекло возможность противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот. 

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», действуя умышленно, в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее двух раз обратился в Операционный офис «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в ..., расположенный по адресу: г. ..., ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** г.р., серия ### № ###, выдан **.**.**** ..., уроженца г. ... Россия, удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», заявление №_ о выпуске ЛИЦО_3-карты, на основании которых **.**.**** были открыты расчетные счета №№ 40###, 40### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-ЛИЦО_3 ONLINE» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, получил от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер +###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-ЛИЦО_3 ONLINE», что соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от **.**.**** № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты MasterCard Standard ### без пин-конверта, которые в последующем в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями предоставления и обслуживания по системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-ЛИЦО_3 ONLINE», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей электронной подписи, возможность распоряжаться посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-ЛИЦО_3 ONLINE» денежными средствами, находящимися на счете ООО«...», находясь около Операционного офиса «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в ..., расположенного по адресу: г. ..., ..., действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «...», что повлекло возможность противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные действия, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», действуя умышленно, **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился в РОО офис «Кузбасский» филиала ### ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: г. ... ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** г.р., серия ### № ###, выдан **.**.**** ..., уроженца г. ... Россия, удостоверяющий его личность, после чего подписал, заявление о предоставление услуг Банка, в соответствии с которым **.**.**** были открыты расчетные счета №№40###, 40###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ ЛИЦО_3» и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей электронной подписи, возможность распоряжаться посредством системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ ЛИЦО_3» денежными средствами, находящимися на счете ООО«...» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер +###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», что в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от **.**.**** № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, который в последующем **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями предоставления и обслуживания по системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ ЛИЦО_3», находясь около операционного офиса «Кемеровский» филиала ### ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: г. ... ..., действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «...», что повлекло возможность противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», действуя умышленно, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился в Операционный офис АО «ЛИЦО_3-Банк», расположенный по адресу: г. ..., ... где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «...», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** г.р., серия ### № ###, выдан **.**.**** ..., уроженца г. ... Россия, удостоверяющий его личность, после чего подписал подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «ЛИЦО_3-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ЛИЦО_3-Банк», на основании которых **.**.**** был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «ЛИЦО_3-Офис» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер +###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «ЛИЦО_3-Офис», что соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от **.**.**** № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ###ХХ-ХХХХ### без пин-конверта,

которые в последующем **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями предоставления и обслуживания по системе дистанционного банковского обслуживания «ЛИЦО_3-Офис», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей электронной подписи, возможность распоряжаться посредством системы дистанционного банковского обслуживания «ЛИЦО_3-Офис» денежными средствами, находящимися на счете ООО«...» находясь около Операционного офиса АО «ЛИЦО_3-Банк», расположенный по адресу: г. ..., ..., передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «...», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «...», что повлекло возможность противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее двух раз обратился в дополнительный офис «Кемеровский» Сибирский филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: г...., ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** г.р., серия ### № ###, выдан **.**.**** ..., уроженца г. ... ###, удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», на основании которого **.**.**** был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер +###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, что соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от **.**.**** № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты Mastercard Business ### ###-ХХХХ-### без пин-конверта, которые в последующем в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями предоставления и обслуживания по системе дистанционного банковского обслуживания, и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей электронной подписи, возможность распоряжаться посредством системы дистанционного банковского обслуживания денежными средствами, находящимися на счете ООО«...» находясь около дополнительного офиса «Кемеровский» Сибирский филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: г...., ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «...», что повлекло возможность противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», действуя умышленно, в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее двух раз обратился в операционный офис ### «Кемеровский» Банка ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: г...., ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «...», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** г.р., серия ### № ###, выдан **.**.**** ..., уроженца г. ... Россия, удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» на основании которого **.**.**** были открыты расчетные счета №###, 40###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав абонентский номер +###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, что соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от **.**.**** № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты Mastercard Business ### ### с пин-конвертов,

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде сертификат ключа проверки электронной подписи ###, которые в последующем в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями предоставления и обслуживания по системе дистанционного банковского обслуживания и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей электронной подписи, возможность распоряжаться посредством системы дистанционного банковского обслуживания денежными средствами, находящимися на счете ООО«...», действуя умышленно, находясь около операционного офиса ### «Кемеровский» Банка ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: г. ..., ..., передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Промсвязьбанк», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промсвязьбанк», что повлекло неправомерный оборот средств платежей. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «...», что повлекло возможность противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», действуя умышленно, в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее двух раз обратился в офис банка ДО «Кемеровский» ПАО «Зенит», расположенный по адресу: г...., ...,74/1, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** г.р., серия ### № ###, выдан **.**.**** ..., уроженца г. ... ..., удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных Клиентов ПАО Зенит, сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» ПАО Банк Зенит, Заявление о порядке применения подписей, заявленных в Карточке, на основании которых **.**.**** были открыты расчетные счета №###, 40###, 40### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Зенит ЛИЦО_3» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями. После чего в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, получил от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер +###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Зенит ЛИЦО_3», что соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от **.**.**** № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств,

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде ключа проверки электронной подписи 1### для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты MastеrCard ### ### без пин-конверта, которые в последующем в период с 23.12.2021 по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями предоставления и обслуживания по системе дистанционного банковского обслуживания «Зенит ЛИЦО_3», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей электронной подписи, возможность распоряжаться посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Зенит ЛИЦО_3» денежными средствами, находящимися на счете ООО«...» находясь около офис банка ДО «Кемеровский» ПАО «Зенит», расположенный по адресу: г...., ..., действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «...», что повлекло возможность противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ. 

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний, по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании были оглашены показания ФИО1, данные им в качестве обвиняемого на стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2013-2014 года он знаком с ЛИЦО_2, с которым познакомился на автомойке «Чистый город», где он работал мойщиком машин. При нем руководителем и собственником автомойки был ФИО2, полных анкетных данных которого он не знает. Администратором был ЛИЦО_2. Примерно в июле или в августе 2021 года, точную дату не помнит, ему позвонил ЛИЦО_2 и предложил работу. Тот сообщил, что он сможет получать с этой работы по 5000-10000 рублей каждый месяц. ЛИЦО_2 предложил зарегистрировать по его документам юридическое лицо, где он сам руководить фирмой не будет, что для него никаких последствий не будет, деятельность фирмы будет законной, а он будет являться номинальным руководителем. Также тот сказал, что после открытия фирмы на его имя, он должен будет открыть банковские счета в банках, для ведения деятельности, зарегистрированной на его имя фирмы. В банках ему будут выданы банковские карты к счетам фирмы. ЛИЦО_2 сказал, что если он сделает все как тот говорит, то он будет получать ежемесячно по 5000-10000 рублей пока фирма будет работать. В связи с тем, что он нуждался в денежных средствах, он согласился на предложение ЛИЦО_2. В этот же день, когда он общался с ЛИЦО_2, он передал ему свой паспорт, тот его сфотографировал и после этого они договорились, что, когда его данные будут проверены, тот ему позвонит. Через несколько дней, ему снова позвонил ЛИЦО_2 и сообщил, что необходимо съездить получить электронно-цифровую подпись. Они договорились с ним, что он приедет к офисному зданию, которое расположено напротив ТЦ «Лапландия» на ... г. ..., где тот него будет ожидать. При нем он должен будет иметь СНИЛС, паспорт и ИНН, данные документы он взял с собой. В назначенное время, в тот же день, когда тот ему позвонил, он приехал к указанному офису, тот него ожидал в машине. После их встречи они вместе с ЛИЦО_2 зашли в офисное помещение, на 1-ом этаже, в помещении находился один большой письменный стол, находилась офисная техника, принтер, компьютер, стены в офисе были окрашены в синий цвет. В офисе находилась одна женщина, среднего телосложения ЛИЦО_2 называл ее Настя. По общению ЛИЦО_2 и Насти он понял, что те знакомы. Далее, находясь в офисе, женщина по имени Настя взяла его документы, и стала оформлять какие- то документы. В офисном помещении он находился более 20 минут, потом женщина выдала ему на подпись много документов, среди которых было решение о создании ООО «...», он подписал все документы, которые ему были переданы, далее женщина его сфотографировала с паспортом в руках, та при этом ничего не разъясняла. После чего женщина сказала, что все готово и он ушел, при чем электронную подпись ему не выдали. После того как он вышел из здания, ЛИЦО_2 сказал, что через некоторое время они поедем с ним в банки с целью открытия банковских счетов на имя фирмы, сказал, что заплатит ему обещанные деньги позже. Он согласился. Примерно через неделю в начале сентября 2021 года, ему позвонил ЛИЦО_2 и сообщил, что нужно ехать в банки и открыть счета фирмы. Тот рассказал, что фирма называется ООО «...», что та зарегистрирована в ... и что он должен это запомнить. После чего они договорились с ним о встрече около банка «Росбанк» по ... в г. ..., это был первый банк, который он должен был посетить. Уточнет, что он сам поехал в указанный банк, так как он был на своем автомобиле. Находясь возле банка «Росбанк», расположенный по ... г. ..., он сел к ЛИЦО_2 в автомобиль, это был «Ниссан Альмера». ЛИЦО_2 передал ему пакет, в котором находилась печать ООО «...», а также передал ему сотовый телефон «Айфон 4», в корпусе белого цвета, в телефоне уже была установлена сим-карта. Уточняет, он видел, что в бардачке автомобиля ЛИЦО_2 находилось много сим - карт, а на заднем сидении было много пакетов с документами и печатями. ЛИЦО_2 сообщил, что в банке он должен будет вести себя уверенно, знать название фирмы, получить банковскую карту, сообщить номер сим - карты, номер, который был сохранен в телефоне, подписать все документы, которые ему выдадут и проставить оттиски печати в документах. Далее он пошел в банк, где предоставил свой паспорт, сообщил сотруднику банка название фирмы. Уточняет, что ЛИЦО_2 в банк не заходил, а ждал его у выхода. В банке он подписал все документы, указал номер сим -карты, ему выдали банковскую карту. После этого он вышел из банка и находясь в машине ЛИЦО_2 передал ему банковскую карту, мобильный телефон и печать. После чего они поехали с ЛИЦО_2 в такие банки как: «ЛИЦО_3-банк», «Банк Уралсиб», «Открытие», «Банк ВТБ», порядок действий в банках был одинаковый, он также передавал свой паспорт, проставлял печати в документах, подписывал документы, ему выдавали карты банков, после чего он выходил из банков и отдавал карты, печати и документы ЛИЦО_2. После чего ЛИЦО_2 выдал ему 5000 рублей, это было его первое вознаграждение за регистрацию ООО «...», а также открытия счетов в банках. На следующий день они с ЛИЦО_2 поехали посещать банк «Промсвязьбанк», который расположен по ... г. .... Находясь возле банка он увидел ЛИЦО_2 с ним был ФИО3, которого он знал очень давно, они с ним проживали в одном районе, учились в одной школе. Как он понял, ФИО3 также открывал банковские счета для ЛИЦО_2. После открытия банковского счета в «Промсвязьбанк» он передал карту и документы ЛИЦО_2. Также через некоторое время они ездили в банк «Зенит», расположенный в Центральном районе г. ..., где он также открывал банковский счет и получал карту, которую в последующем передал ЛИЦО_2, на выходе из банка. Что происходило с ООО «...», какие были денежные переводы по счетам, от кого поступали на счета денежные средства и по каким основаниям он не знает. Сам он никогда не проводил денежных операций, контрагенты ООО «...» ему неизвестны. Он никогда не руководил данной фирмой, юридический адрес фирмы ему неизвестен, Он не знает в каком порядке происходит регистрация юридического лица, не имеет опыта, навыков составления документов, не знает как происходит бухгалтерский учет предприятия, какие налоги необходимо оплачивать юридическому лицу. После того как он открыл счета в банках, он встречался с ЛИЦО_2 неоднократно, тот ему заплатил денежные средства разными купюрами. Всего ЛИЦО_2 ему заплатил около 20000 рублей. В январе 2023 года ЛИЦО_2 ему позвонил и сообщил, чтобы он удалил с ним всю переписку, так как у него проходят обыски в квартире и его привлекают к уголовной ответственности. Более с ЛИЦО_2 он не общался. Также с его участием произведен осмотр документов, где ему в ходе осмотра предъявлялись на обозрение досье по расчетным счетам ООО «...», ИНН ### открытые, в АО «Финансовая Корпорация Открытие», АО «ЛИЦО_3-Банк», ПАО «Уралсиб», ПАО «Зенит», ПАО «ВТБ», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк». Исходя из осмотренных документов, он может сообщить о датах обращения в банк и получения карт, паролей. Исхода из выписки ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», ИНН ### поясняет, что **.**.**** внесена запись о создании юридического лица ООО «...», ИНН ###, после регистрации его знакомый ЛИЦО_2 сообщил, что ему необходимо открыть расчетные счета ООО «...», для какой цели ему нужно было открывать ООО «...» на свое имя, а затем открывать расчетные счета, он не спрашивал, так как ему это было не интересно, его интересовало лишь получение вознаграждение. В каких банках и какое количество расчетных счетов необходимо было открыть тот ему не говорил. Они с ним сразу договорились, что он будет открывать расчетные счета в тех банках, в которым тот ему укажет. Оплата за открытие расчетных счетов, регистрация Общества на его имя отдельно не предполагалась. ЛИЦО_2 ему сказал, что необходимо будет открыть расчетные счета, получить банковские карты, пароли и их сразу передать ему, он себе оставлять карты, пароли и банковские документы не планировал, а просто хотел получить вознаграждение, которое обещал ему выплатить ЛИЦО_2. Каждый раз перед посещением банка ЛИЦО_2 ему передавал пакет документов о регистрации юридического лица ООО «...». Все документы хранились у него, а он после выхода из банка возвращал все полученные от него документы, а также он передавал ему выданные ему в банке документы на открытые расчетных счетов, пароли, банковские карты. Никакие операции он по расчетным счетам не производил и производить не собирался. Никакого отношения к деятельности ООО «...» он не имел. Согласно досье по расчетному счету ООО «...», открытому в АО «ЛИЦО_3 - банк», поясняет, что **.**.**** в дневное время они с ЛИЦО_2 пришли в отделение АО «ЛИЦО_3 - банк», где именно располагалось отделение, он не помнит, но помнит, что в Центральном районе г. .... ЛИЦО_2 в банк не заходил, а остался ждать его у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка он предоставил паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «...» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона ###, данный абонентский номер ему не принадлежит, кому тот принадлежит, он не знает, во всех банковских документах стоят его подписи. В отделении банка ему был выдан логин, все документы, которые он получил в банке, после выхода из отделения банка, он сразу передал ЛИЦО_2. Согласно досье по расчетному счету ООО «...», открытому в АО «ЛИЦО_3 - банк», поясняет, что **.**.**** в дневное время они с ЛИЦО_2 пришли в отделение АО «ЛИЦО_3 - банк», где именно располагалось отделение, он не помнит, но помнит, что в Центральном районе г. .... ЛИЦО_2 в банк не заходил, а остался ждать его у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка он предоставил паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «...» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона ###, данный абонентский номер ему не принадлежит, кому тот принадлежит, он не знает, во всех банковских документах стоят его подписи. В отделении банка ему был выдан логин, все документы, которые он получил в банке, после выхода из отделения банка, он сразу передал ЛИЦО_2. Согласно досье по расчетному счету ООО «...», открытому в ПАО «Банк ВТБ», поясняет, что **.**.**** в дневное время они с ЛИЦО_2 пришли в отделение ПАО «Банк ВТБ», где именно располагалось отделение, он не помнит, но помнит, что в Центральном районе г. .... ЛИЦО_2 в банк не заходил, а остался ждать его у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка он предоставил паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «...» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона ###, данный абонентский номер ему не принадлежит, кому тот принадлежит, он не знает, во всех банковских документах стоят его подписи. В отделении банка ему был выдан логин, все документы, которые он получил в банке, после выхода из отделения банка, он сразу передал ЛИЦО_2. Согласно досье по расчетному счету ООО «...», открытому в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», поясняет, что **.**.**** в дневное время они с ЛИЦО_2 пришли в отделение ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», где именно располагалось отделение, он не помнит, но помнит, что в Центральном районе г. .... ЛИЦО_2 в банк не заходил, а остался ждать его у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка он предоставил паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «...» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона ###, данный абонентский номер ему не принадлежит, кому тот принадлежит, он не знает, во всех банковских документах стоят его подписи. В отделении банка ему был выдан логин, все документы, которые он получил в банке, после выхода из отделения банка, он сразу передал ЛИЦО_2. Согласно досье по расчетному счету ООО «...», открытому в ПАО «Уралсиб», поясняет, что **.**.**** в дневное время они с ЛИЦО_2 пришли в отделение ПАО «Уралсиб», где именно располагалось отделение, он не помнит, но помнит, что в Центральном районе г. .... ЛИЦО_2 в банк не заходил, а остался ждать его у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка он предоставил паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «...» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона ###, данный абонентский номер ему не принадлежит, кому тот принадлежит, он не знает, во всех банковских документах стоят его подписи. В отделении банка ему был выдан логин, все документы, которые он получил в банке, после выхода из отделения банка, он сразу передал ЛИЦО_2. Согласно досье по расчетному счету ООО «...», открытому в ПАО «Росбанк», поясняет, что **.**.**** в дневное время они с ЛИЦО_2 пришли в отделение ПАО «Росбанк», где именно располагалось отделение, он не помнит, но помнит, что в Центральном районе г. .... ЛИЦО_2 в банк не заходил, а остался ждать его у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка он предоставил паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «...» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона ###, данный абонентский номер ему не принадлежит, кому тот принадлежит, он не знает, во всех банковских документах стоят его подписи. В отделении банка ему был выдан логин, все документы, которые он получил в банке, после выхода из отделения банка, он сразу передал ЛИЦО_2. Согласно досье по расчетному счету ООО «...», открытому в ПАО «Промсвязьбанк», поясняет, что **.**.**** в дневное время они с ЛИЦО_2 пришли в отделение ПАО «Промсвязьбанк», где именно располагалось отделение, он не помнит, но помнит, что в Центральном районе г. .... ЛИЦО_2 в банк не заходил, а остался ждать его у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка он предоставил паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «...» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона ###, данный абонентский номер ему не принадлежит, кому тот принадлежит, он не знает, во всех банковских документах стоят его подписи. В отделении банка ему был выдан логин, все документы, которые он получил в банке, после выхода из отделения банка, он сразу передал ЛИЦО_2. Согласно досье по расчетному счету ООО «...», открытому в ПАО «Банк Зенит», поясняет, что **.**.**** в дневное время они с ЛИЦО_2 пришли в отделение ПАО «Банк Зенит», где именно располагалось отделение, он не помнит, но помнит, что в Центральном районе г. .... ЛИЦО_2 в банк не заходил, а остался ждать его у входа в автомобиле. По приходу, сотруднику банка он предоставил паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «...» далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона ###, данный абонентский номер ему не принадлежит, кому тот принадлежит, он не знает, во всех банковских документах стоят его подписи. В отделении банка ему был выдан логин, все документы, которые он получил в банке, после выхода из отделения банка, он сразу передал ЛИЦО_2. Совершать операции по открытым расчетным счетам он не собирался, никакого отношения к деятельности ООО «...» он не имел, вести финансово-хозяйственную деятельность он не намеревался. Никаких документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» и печатей у него нет и никогда не было. О том, что у ЛИЦО_2 имеется доступ к расчетным счетам, а также находились банковские карты, и учредительные документы на имя ООО «...» он в налоговый орган не сообщал, хотя он понимал, что имея данные документы на руках, а также банковские карты, ЛИЦО_2 имеет доступ к расчетным счетам ООО «...». 

В банки он также не сообщал о том, что все документы по открытым счетам находятся у ЛИЦО_2. Он осознает, что в банках все документы по открытым счетам на имя ООО «...» и электронные носители были оформлены на его имя, и он не имел права передавать их кому-либо, все заявления и иные документы в Банках он подписывал лично, также он понимал, что открытые им банковские счета могут быть использованы для перевода и другого оборота денежных средств иными лицами в своих целях. В совершенном преступлении раскаивается, вину признает полностью (т.3 л.д.31-38).

После оглашения показаний, данных на стадии предварительного расследования, подсудимый полностью их подтвердил, пояснив, что в протоколах допроса указано все верно. 

Виновность подсудимого в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств. 

Показаниями свидетеля ЛИЦО_13, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что с **.**.**** по настоящее время она работает в должности заместителя управляющего по малому и среднему ЛИЦО_3 – Руководитель центра Филиал «Сибирский», ДО «Кузбасский» ПАО ФК «Открытие». В общем, в банке она работает с **.**.****. В должностные обязанности входит организация процесса привлечения и обслуживания клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По предоставленным ей на обозрения документам, по факту открытия расчетного счета ООО «...» ИНН ### поясняет, что **.**.**** в операционный офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. ..., ...В обратился ФИО1, **.**.**** г.р. в лице директора ООО «...» ИНН ###. При обращении в банк по общему порядку им были предоставлены следующие документы: паспорт гражданина РФ, серия ### № ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ...А-4. После проверки документов, он собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания и директору ФИО1, **.**.**** г.р. - **.**.**** был открыт расчетный счет ###, а также карточный счет 40###, директору ФИО1, **.**.**** была выдана корпоративная карта моментальной выдачи Mastercard Business non perso ###-###-ХХХХ-###. Подключен пакет «Свой ЛИЦО_3», также подключена услуга «SMS-инфо» - услуга по предоставлению сведений о расходных операциях, осуществляемых с использованием ЛИЦО_3 – карты, а также осуществлять ДБО с использованием системы «ЛИЦО_3 – портал», посредством единоличной электронной подписи, подтверждение которой должно осуществляться через одноразовые СМС – пароли на номер телефона: ### (указанный ФИО1), также указана электронная почта ###. По правилам оформления документов открытии расчетных счетов и выдачи банковских карт, при подписании документов на ФИО1 давление со стороны третьих лиц не оказывалось, все документы были подписаны добровольно. После открытия расчетного счета для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «ЛИЦО_3 портал» клиента на номер сотового телефона, который он указал при открытии расчетного счета: ###, приходит смс с логином и временным паролем для выполнения первого входа.Одновременно оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати от **.**.****, согласно которой только ФИО1 являлся уполномоченным лицом, который мог подписывать платежные документы по открытым расчетным счетам ООО «...». После чего, ФИО1 направлены логин и пароль для входа в систему ЛИЦО_3 – портал. Также, клиенту разъясняется, что можно установить мобильное приложение банка на свой мобильный телефон для осуществления банковских операций. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения на телефонный Номер, указанный клиентом в качестве контактного в Заявлении о присоединении. Кроме того, поясняет, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, и клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с Заявлением о присоединении, непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право водить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. Все правила использования системы ДБО ЛИЦО_3 - портал прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания, с использованием системы «ЛИЦО_3 портал», с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системой. По техническим причинам и при совпадении выходных и праздничных дней возможно открытие счета позже даты обращения (т.2 л.д. 207-210).

Показаниями свидетеля ЛИЦО_14, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что она работает в должности управляющей ОО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», единственный офис в г. ..., который расположен по .... В операционном офисе имеется направление по операционному обслуживанию юридических лиц, оформление зарплатных договоров, договоров эквайринга, выдача ЛИЦО_3 карт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Относительно досье по расчетному счету ### ООО «...» ИНН ###, предъявленного ей на обозрение, поясняет, что в нашем банке был открыт один расчетный счет ###. Об открытии расчетного счета **.**.**** в их банк, расположенный по адресу: г. ..., ... обратился лично директор ООО «...» ФИО1, **.**.**** г.р. предъявив паспорт гражданина РФ, серия ### № ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., .... ФИО1 собственноручно в присутствии сотрудника банка подписал, заполненные с его слов: вопросник для клиентов - юридических лиц. После получения от клиента всех документов, те были направлены в службу безопасности банка. Решение пришло положительное. После этого ФИО1 были подписаны в присутствии сотрудника банка заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк, заявление на подключение услуги смс-информирование, вопросник для ИП/физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, заявление на выпуск/перевыпуск карты PRO, карточку с образцами подписей и оттиска печати, В заявлении ФИО1 поставил отметку о том, что хочет, чтобы ему подключили систему «интернет клиент-банк» и услугу смс-информирование на номер телефона ###. Согласно инструкции, клиент самостоятельно придумывает кодовое слово. После того, как клиент придумал кодовое слово, содержащее от 5 до 20 символов, данное кодовое слово используется им для получения при обращении в банк по телефонной связи информации по счету/счетам Клиента в объеме набора услуг. ФИО4 самостоятельно указал кодовое слово, содержащееся в заявлении. По правилам и условиям предоставления и обслуживания Системы «PRO ONLINE», которые разъясняются клиенту устно, тот не вправе кодовое слово сообщать другим лицам, передавать его для использования другим работникам организации. Из содержания юридического дела ООО ««...» ИНН ###, что ФИО1 никому кроме себя не доверял распоряжение расчетным счетом и был уведомлен о правилах безопасности пользования Системы «PRO ONLINE». **.**.**** при открытии расчетного счета на ООО «...» ИНН ###, ФИО1 лично были заполнены заявления на выпуск банковской карты «Карта PRO». К расчетному счету 40### была выпущена дебетовая банковская карта ######-ХХХХ-###, держателем карты являлся ФИО1 (т.2 л.д. 211-214).

Показаниями свидетеля ЛИЦО_15 оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвиниеля при согласии сторон, из которых следует, что в должности заместителя отдела обслуживания юридических лиц состоит с **.**.****. В ее обязанности входит: расчетно-кассовое обслуживание, контроль за деятельностью службы, проверка документов, привлечение клиентов. Операционный офис Банк ВТБ (ПАО) располагается по адресу: г. ..., ..., график работы офиса с 09:00 часов до 19:00 часов, в субботу с 10:00 часов до 16:00 часов, работа с юридическими лицами понедельник-четверг с 09:00 часов до 18:00 часов, пятница с 09:00 часов до 16:45 часов. Согласно представленным ей на обозрение документам юридического дела клиента банка ООО «...» ИНН ###, может пояснить, что **.**.**** ФИО1, директор указанного юридического лица лично обратился в отделение банка по адресу: г. ..., ..., к менеджеру для открытия счета для ООО «...» ИНН ### где им был заполнен вопросник для юридических лиц - резидентов РФ, и вопросник для физических лиц, согласно которым, ФИО1 предоставивший паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, паспорт гражданина РФ, серия ### номер ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ...А-4 является единственным учредителем ООО «...» со 100 % долей управления, адрес юридического лица: 656056, ..., офис 3, номер телефона: ###.

Также, **.**.**** было заполнено заявление о предоставлении услуг Банка, согласно которому ООО «...», в лице директора ФИО1 просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: 

- Открытие и обслуживание банковского счета;

- Дистанционное банковское обслуживание; 

- Пакет услуг Самое важное;

- Корпоративную карту;

- Начисление процентов на неснижаемые остатки;

- СМС-информирование по расчетному счету;

Кроме того, подключить услугу «Дистанционное банковское обслуживание» подключить СМС-информирование по расчетному счету 40###, с указанием номера: +###, а также с использованием версии системы «ВТБ ЛИЦО_3», подключить услугу предоставления одноразовых СМС-паролей на телефонный номер +### и предоставить карту «Visa Business Instant», обслуживание которой должно осуществляться в рамках пакета услуг «Расчетный», «Депозитный», «Базовые события». Указанные документы были подписаны в присутствии сотрудника Банка. Также в рамках заявления об открытии счета (Счетов) для проведения и учета операций, совершаемых с использованием расчетных (корпоративных карт), предоставленных юридическим лицам, ООО «...» в лице директора ФИО1 просит открыть счет ###, для учета операций, с использованием расчетных (корпоративных) карт в рублях РФ. Просит зарегистрировать Сертификат ключа проверки электронной подписи Уполномоченного лица. После проверки представленных документов, **.**.**** ФИО1 было подписано заявление на выпуск универсальной карты Банка, в соответствии с которым, ООО «...» просит предоставить универсальную карту типа: «Visa Business». Карта ФИО1 не выдавалась, возможно по причине того, что он не приходил за ее получением.Также в рамках заявления об открытии счета (Счетов) для проведения и учета операций, совершаемых с использованием расчетных (корпоративных карт), предоставленных юридическим лицам, ООО «...» в лице директора ФИО1 просит открыть счет ### для учета операций, с использованием расчетных (корпоративных) карт в рублях РФ. Также хочет добавить, что клиент несет персональную ответственность за утрату банковских карт, сертификатов ключей проверки электронной подписи, сим-карт, к абонентским номерам, к которым подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент или уполномоченное лиц имеет право посещать и входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка (т.2 л.д.215-218).

Показаниями свидетеля ЛИЦО_16 оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, при согласии сторон, из которых следует, что в должности операциониста обслуживания юридических лиц в ОО «Кузбасский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» она работает с **.**.****. В ее обязанности входит открытие расчётных счетов юридических лиц, закрытие расчётных счетов юридических лиц, работа с клиентами банка - обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, продажи банковских продуктов. Операционный офис располагается по адресу: г. ... .... Исходя их документов юридического дела ООО «...» ИНН ###, предъявленных ей на обозрение поясняет, что **.**.**** в отделение банка, расположенного по адресу: ... ... обратился ФИО1, **.**.**** г.... от этого клиента к ним поступила от агента ФИО5, являющейся руководителем ООО «Актуальный ЛИЦО_3», с ней был заключен агентский договор для привлечения клиентов на открытие счетов за вознаграждение. ФИО1 при обращении предоставил паспорт на свое имя, была произведена идентификация его личности. Он в присутствии сотрудника банка Е...., так как это является обязательным условием, подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской федерации порядке частной практикой в ПАО «Банк Уралсиб», в котором был указан номер телефона клиента ###. На данный номер телефона ему при открытии расчетного счета поступил пароль, на электронную почту ### поступил логин для первого входа и дальнейшей работы в системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-ЛИЦО_3 Online». Кроме того ФИО1 были подписаны заявление на подключение / изменение данных/ отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, на основании которого ООО «...» ИНН ### было подключено к системе «Уралсиб-ЛИЦО_3 Online». **.**.**** для юридического лица ООО «...» ИНН ### были открыты расчетные счета 40###, 40###. Кроме того, на основании заявление о выпуске ЛИЦО_3-карты **.**.**** в 10.30 клиенту была выдана карта моментальной выдачи Mastercard Business ### без пин-конверта, о чем тот поставил в расписке свою подпись. Кроме того, поясняет, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, и клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с Заявлением о присоединении, непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право водить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. Все правила использования системы дистанционного банковского обслуживания прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания, с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системой. С целью закрытия расчетного счета ФИО1 не обращался, финансовые операции по счетам осуществлялись (т.2 л.д. 225-227).

Показаниями свидетеля ЛИЦО_17, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что в указанной должности работает с мая 2019 года и по настоящее время в Дополнительном офисе «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», в должности главного специалиста по контролю расчетно - кассовых операций. В ее трудовые обязанности входит: методологическая поддержка сотрудников при открытии счетов и последующая проверка пакета документов, оформляемых в ДО «Кемеровский» и ДО «Солнечный» и иное, предусмотренное ее должностной инструкцией. Дополнительный офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» находится по адресу: г...., .... **.**.**** в ОО ### «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» в г. ... по адресу: г. ..., ... был открыт расчетный счет ООО «...» ИНН ###, который представлял директор ФИО1., паспорт гражданина РФ, серия ### № ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ..., уроженец г. .... Оформлял документы на открытие счета менеджер по продажам и обслуживанию юридических лиц ЛИЦО_5 Подписаны следующие документы: заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, согласно которого ООО «...» ИНН ###, в котором просит принять его на обслуживание в ### «Кемеровский» в рамках комплексного банковского обслуживания «ЛИЦО_3 старт», а также открыть расчётные счета в рублях РФ ###, 40### и выпустить карту типа «Мгновенная» «Business», а также подключить дистанционное обслуживание, СМС-информирования на ###. Специалистом в обязательном порядке удостоверяется личность заявителя по паспорту. Согласно представленным клиентом документам, тот являлся директором и учредителем данной организации, были предоставлены необходимые документы, Подтверждающие должностное положение. Кроме того, при обращении были предоставлены оригиналы учредительных документов организации. Данные документы были проверены сотрудником банка на их подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими. На момент открытия счета сертификат ключа проверки электронной подписи не выдавался. **.**.**** с ФИО1 заполнены анкеты на ООО «...» и на нее, оформлена карточка подписей и оттиска печати, выдана банковская карта № ###-###. Расчетные счета ###, 40### открыты **.**.**** (т.2 л.д. 222-224).

Показаниями свидетеля ЛИЦО_32, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что в должности менеджера по обслуживанию ЛИЦО_3 она состоит с 2017 года. В ее должностные обязанности входит: открытие расчетных счетов юридическим лицам, сопровождение Клиентов. **.**.**** в дополнительный офис «Кемеровский» АО «ЛИЦО_3-Банк» по адресу: г. ..., ... к менеджеру ЛИЦО_32 обратился директор ООО «...» ИНН ### ФИО1, с целью открытия расчетного счета, подтвердив присоединение к Соглашению об электронном документообороте по Системе «ЛИЦО_3-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании, с правом подписания электронных документов в соответствии с Соглашением, где ФИО1 был указан как единственный участник Системы, а также указан номера телефона: +###. Для подтверждения своих действий представители юридического лица в обязательном порядке предоставляют свои документы, таким образом, ФИО1 были предоставлены следующие документы: решение Единственного учредителя ### ООО «...», устав ООО «...», документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ, серия ### номер ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ...А-4. Данные документы были проверены менеджером на достоверность. Данное заявление принимал ведущий менеджер по обслуживает ЛИЦО_3 ЛИЦО_32 Через официальный сайт АО «ЛИЦО_3-Банк» (www.alfabank.ru 

) в системе «ЛИЦО_3-офис» было подгружено менеджером Банка заявление (подтверждение), подписанное простой электронной подписью присоединении и подключении услуг, согласно которого «...» ИНН ###, в лице директора ФИО1 предоставил паспорт гражданина РФ, серия ### номер ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ...А-4, просит открыть расчетный счет ###, а также выпустить карту ### на имя представителя Клиента в Российских рублях, по тарифу: ПУ «Удачный выбор» 1 месяц, а также просит зарегистрировать ее в системе в качестве уполномоченного лица со следующими учетными данными: e-mail: ###.номер телефона: ###. Таким образом, на основании заявлений **.**.**** ООО «...» был открыт расчетный счет ###, предоставлен доступ к системе ДБО - «ЛИЦО_3» с вариантом защиты в виде одноразовых смс-паролей, телефон для отправки SMS-сообщений: ### (т.2 л.д. 219-221).

Показаниями свидетеля ЛИЦО_7 оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что в должности начальника отдела продаж малого и среднего ЛИЦО_3 ДО Кемеровский 42 она работает с июня 2018 года. В ее должностные обязанности входит: организация работы отдела, работа с клиентами банка - обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов, продажи банковских продуктов. **.**.**** в ДО Кемеровский 42 ПАО «Зенит» по адресу: г. ..., ... к ней обратился директор ООО «...» ИНН ### ФИО1, **.**.**** г.р. с целью открытия расчетного счета, предоставив весь необходимый пакет документов, а именно: 

- форму самосертификации для организаций в целях исполнения закона ### - ФЗ; 

- опросную анкету, согласно которой ООО «...» ИНН ###, зарегистрированный по адресу: 656056, ... - офис, 3, номер телефона: ### в лице директора - ФИО1, ###.

- паспорт гражданина РФ, серия ### № ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ..., ### выписка из ЕГРИП выгружается сотрудником банка с сайта ФНС России - Согласие на обработку персональных данных; 

- Вопросник; заполнена карточка с образцами подписи и печати; заявление о порядке применения подписей, заявленных в Карточке; 

- Заявление об установлении Кодового слова; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» заполнено заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов, согласно которому ООО «...», просит открыть расчетный счет ###, 40###, 40### в рублях РФ, обслуживаемый в рамках пакета услуг: «ЛИЦО_3 », а также предоставить карту MasterCard № ###-###, предоставлен доступ к системе ДБО - «Зенит ЛИЦО_3» с вариантом защиты в виде одноразовых смс-паролей, телефон для отправки SMS-сообщений: ###.**.**.**** открыты банковские счета 40###, 40###, 40###. **.**.**** выдана банковская карта № ###-### (т.2 л.д. 228-229).

Виновность подсудимого подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом:

Протоколом осмотра от **.**.****, согласно которого объектом осмотра являются: оперативно-розыскной деятельности исх.### от **.**.****, содержащие документы, которые на момент осмотра не опечатаны и не упакованы: Сопроводительное письмо исх. ### от **.**.**** о предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности; Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.****, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное начальником полиции Управления МВД России по г. ... полковником полиции ЛИЦО_18, согласно которому в СУ Управления МВД России по г. ... направлены результаты оперативно-розыскной деятельности на 129 листах, с приложениями на 3 оптических дисках, Рапорт об обнаружении признаков преступления, выполненный на 1 листе бумаги желтого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что оперуполномоченный ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. ... лейтенант полиции ЛИЦО_19 докладывает, что в соответствие со ст. 143 УПК РФ о том, что в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий получена информация, свидетельствующая о наличии в действиях гражданина РФ ЛИЦО_20 признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». На рапорте имеется оттиск печати прямоугольной формы синего цвета, центре которого указано: КУСП ### от **.**.**** УМВД РФ по г. ...; Справка «ОСК», выполненная на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, Источник информации: ФНС: Сведения по банковским счетам (депозитам), выполненные на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что на имя ООО «...» ИНН ### открыты следующие счета:

- в ПАО «Банк ВТБ» номера счетов: 40###, 40###, дата открытия **.**.****, состояние открыт;

- в АО «ЛИЦО_3-банк» номер счета: 40###, дата открытия **.**.****, состояние открыт;

- в ПАО «Промсвязьбанк» номера счетов: 40###, 40###, дата открытия **.**.****, состояние открыт;

- в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» номера счетов: 40###, 40### состояние открыт;

- в ПАО «Уралсиб» номера счетов: 40###, 40###, дата открытия **.**.****, состояние открыт;

- в ПАО «Росбанк» номера счетов: 40###, дата открытия **.**.****, состояние открыт;

- в ПАО «Зенит» номера счетов: 40###, 40###, 40###, дата открытия **.**.****, состояние открыт.; Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно – розыскного мероприятия «наведение справок» от 22.03.2022 выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции Управления МВД РФ по г. ... полковником полиции ЛИЦО_21; Постановление Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22 от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное председателем Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22, Запрос в ПАО «ВТБ» выполненный на 1 листе бумаги желтого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции Управления МВД РФ по г. ... полковником полиции ЛИЦО_21; Ответ ПАО «ВТБ» исх. ### от **.**.****, выполненный на 16 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником отдела по обработке запросов ФОИВ в РЦОП в г. ЛИЦО_23 ФИО6 предоставляет информацию в отношении счетов ООО «...» ИНН ###;

К ответу прилагается:

- Решение Единственного учредителя ### ООО «...», выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, паспорт гр. Серия ### № ###, выдан **.**.****, ..., код подразделения 420-004, являясь единственным учредителем принял решение об учреждении ООО «...», утверждении адреса места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, утвердил устав ООО «...», утвердил уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала, учредить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, избрать на должность директора – ФИО1;

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка заполнена **.**.****, главный специалист отдела по обслуживанию юридических лиц Операционного офиса «Региональный операционный офис «Кузбасский» Филиала ### Банка ВТБ (ПАО) в ... ЛИЦО_24, свидетельствует подлинность подписи ФИО1, которая совершена в его присутствии. Личность лица, подписавшего документ, установлена, полномочия проверены;

- Заявление о предоставлении услуг Банка от **.**.****, выполненная на 4 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ФИО1 просит заключить договор комплексного обслуживания предоставить услуги открытия расчетного счета в рублях, подключения к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с «ВТБ ЛИЦО_3» к абонентскому номеру ###, применения пакета услуг «Самое важное», выдачи корпоративной банковской карты типа «VISA Business»;

- Вопросник для юридических лиц – резидентов РФ, выполненный на 7 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1, **.**.**** г.р., ИНН ###, зарегистрированный по адресу: г. ..., ..., контактный телефон ### является директором ООО «...» ИНН ###;

- Выписка по операциям на счете организации, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что по счету ###, за период с **.**.**** по **.**.**** денежных операций не было.

- Выписка по операциям на счете организации, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что по счету ###, за период с **.**.**** по **.**.**** денежных операций не было.

Запрос в ПАО «ВТБ» выполненный на 1 листе бумаги желтого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции Управления МВД РФ по г. ... полковником полиции ЛИЦО_21;

Постановление Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22 от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное председателем Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22

Ответ ПАО «Уралсиб» исх. ###/у01 от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный руководителем Дирекции обработки запросов уполномоченных органов ОУ ДОПБ ПАО «Банк Уралсиб» ЛИЦО_25, из которого следует, что на имя клиента: ООО «...» открыт счета ###, 40###.

К ответу прилагается оптический CD - диск, упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: 

- Файл: «ip-адреса» содержит в себе содержит в себе таблицу об IP соединениях;

- Файл: «выписки по счетам» содержит в себе выписку по операциям на счете ### за период с **.**.**** по **.**.****, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту по банковской карте № ###. Также файл содержит в себе выписку по операциям на счете ### за период с **.**.**** по **.**.****, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту по банковской карте № ###.

- Файл: «Документы» содержит в себе сканы:

- заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц в ПАО «Банк Уралсиб», на 2 листах, из которого следует, что ООО «...» просит открыть расчетный счет в рублях, с подключением к системе «Уралсиб-ЛИЦО_3 Online», дата документа **.**.****, номер мгновенной карты ###, заявление принято сотрудником банка Е...., дата **.**.****;

- заявление о выпуске ЛИЦО_3 – карты, на 1 листе, из которого следует, что ООО «...» просит выпустить ЛИЦО_3 карты по типу «Mastercard business», с подключением уведомлений к контактному номеру ###.

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка заполнена **.**.****, операционист офиса «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в ..., свидетельствует о подлинности подписи ФИО1, которые сделаны в его присутствии, личность представителя установлена, полномочия проверены.

- Расписка в получении карты, на 1 листе, из которой следует, что ФИО1, подтверждает факт получения карты ###, карта получена **.**.**** в 10.30 часов;

- Банк опросный лист юридического лица, на 1 листе, исходя из которого планируемые к использованию банковские продукты – расчетно-кассовое обслуживание, электронный банкинг, операции с пластиковыми картами, зарплатные проекты;

- Сведения о физических лицах, не являющихся представителями бенефициарными владельцами клиента, на 2 листах, дата документа **.**.****;

- Уведомление ООО «...» от **.**.**** № ###, на 2 листах;

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «...», на 1 листе, исходя из которого присвоен ОГРН ###, поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской федерации **.**.****, в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ### по ... ###;

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации, на 2 листах, на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца г. ..., серия ### номер ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ...А###;

- Приказ ### от **.**.**** на 1 листе, исходя из которого ООО «...» приказывает назначить на должность Директора ООО «...» ФИО1, возложить обязанности по ведению бухгалтерского учета на Директора ООО «...» ФИО1;

- Решение Единственного учредителя ### ООО «...», выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, паспорт гр. Серия ### № ###, выдан **.**.****, ..., код подразделения 420-004, являясь единственным учредителем принял решение об учреждении ООО «...», утверждении адреса места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, утвердил устав ООО «...», утвердил уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала, учредить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, избрать на должность директора – ФИО1;

- Устав ООО «...», на 5 листах, из которого следует, что места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала;

· - Запрос в ПАО «Банк Зенит» выполненный на 1 листе бумаги желтого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции Управления МВД РФ по г. ... полковником полиции ЛИЦО_21;

· Постановление Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22 от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное председателем Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22

· Ответ ПАО «Банк Зенит» исх. ### от **.**.****, выполненный на 41 листе формата А4 машинописным текстом, красителем черного цвета, из которого следует, что у клиента ООО «...» в банке имеются счета: 

- ### – открыт **.**.**** – счет действующий;

- ### – открыт **.**.**** – счет действующий;

- ### – открыт **.**.**** – счет действующий. Иные счета не открывались. Информация по IP – адресам и МАС-адресам Клиента, журнал соединений по системе ДБО, прилагаются. Телефонная связь для соединения клиентов с сервером банка в системе ДБО не используется. Между банком и Клиентом заключены договора банковских счетов и договор оказания услуг Дистанционного банковского обслуживания по системе «iBank2» путем подписания Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ, под текстом имеется подпись ведущего экономиста отдела обработки запросов государственных органов УВГО ОД ЛИЦО_26.

- Выписка по счету ### выполненная на 1 листе за период с **.**.**** по **.**.****, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту с указанием банковской карты № ###-###.

- Выписка по счету ### выполненная на 1 листе за период с **.**.**** по **.**.****, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту с указанием банковской карты № ###-###.

- Выписка по счету ### выполненная на 1 листе за период с **.**.**** по **.**.****, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту.

- Отчет по IP-адресам и МАС-адресам для клиента: ООО «...», на 1 листе;

- Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк «Зенит», выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что **.**.**** просит осуществлять оказание услуг в соответствии с тарифным планом «ЛИЦО_3 +», оплачивая пакет услуг ежемесячно, с подключением в российских рублях «Копилка на налоги», с указанием контактного номера ###, электронная почта: ###, c выдачей файлового ключа и банковской карты в подразделении ДО «Кемеровский142», дата документа **.**.****, заявление принял ЛИЦО_4, главный менеджер по прямым продажам отдела развития малого и среднего ЛИЦО_3 Дополнительного офиса «Кемеровский 142»;

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка заполнена **.**.****, ЛИЦО_4 - главный менеджер по прямым продажам отдела развития малого и среднего ЛИЦО_3 Дополнительного офиса «Кемеровский 142»;

- Заявление о порядке применения подписей, заявленных в Карточке, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 выбрал вариант ### для юридического лица, единоличная подпись одного лица, заявленного в Карточке.

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации, на 2 листах, на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца г. ..., серия ### номер ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ...А-4;

- Скриншот с сайта Главного правление по вопросам миграции МВД России, на 1 листе; 

- Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank», выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что владельцем ключа является ФИО1, которому выдан ключ ###;

- Решение Единственного учредителя ### ООО «...», выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, паспорт гр. Серия ### № ###, выдан **.**.****, ..., код подразделения 420-004, являясь единственным учредителем принял решение об учреждении ООО «...», утверждении адреса места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, утвердил устав ООО «...», утвердил уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала, учредить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, избрать на должность директора – ФИО1;

- Заявление на смену одного Пакета услуг на другой Пакет услуг с возможностью одновременного подключения Опции ВЭД/смены одной Опции ВЭД на другую Опцию ВЭД, на 2 листах, из которого следует, что клиент просит обслуживать счет ### на условиях Пакета услуг «ЛИЦО_3»,, дата документа **.**.****;

- Опросная анкета юридического лица, выполненная на 8 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета.

- Уведомление ООО «...», выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета;

- Форма самосертификации для организаций в целях исполнения закона № 340-ФЗ, на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что организация является налоговым агентом только в РФ;

- Согласие на обработку персональных данных, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 дает свое согласие на обработку персональных данных, дата документа **.**.****;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выполненная на 7 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ОГРН ###, наименование ООО «...», место нахождения юридического лица – ...-офис3, электронная почта: ###, наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы ### по ..., адрес регистрирующего органа, ..., дата указание сведения- **.**.****, - ФИО1, ИНН ###, уставный капитал – 100000 рублей, номинальная стоимость доли 100000, размер доли 100;

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «...», на 1 листе, исходя из которого присвоен ОГРН ###, поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской федерации **.**.****, в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ### по ... ###;

- Устав ООО «...», на 5 листах, из которого следует, что места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала;

· Запрос в АО «ЛИЦО_3-банк» выполненный на 1 листе бумаги желтого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции Управления МВД РФ по г. ... полковником полиции ЛИЦО_21;

· Постановление Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22 от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное председателем Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22

· Ответ АО «ЛИЦО_3-банк» исх. ### от **.**.****, из которого следует, что на имя ООО «...» ИНН ### открыт счет ###, дата открытия **.**.**** – валюта – российский рубль, документ подписан ведущим специалистом Группы по обработке запросов государственных органов Отдела по работе с запросами и исполнительными документами УОСОКК в ... ЛИЦО_27;

К ответу прилагается оптический CD – диск с номером посадочного отверстия «###», упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: 

- Файл: «###_0» содержит в себе выписку по банковскому счету ### за период с **.**.**** по **.**.****, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту по банковской карте ###ХХ-###

- Файл: «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта-1» содержит в себе фотографию паспорта ФИО1;

- Файл: «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта-2» содержит в себе фотографию ФИО1;

- Файл: «КБ 2.19 Прочие документы Юридического дела» содержит в себе скан подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «ЛИЦО_3-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «ЛИЦО_3-банк», из которого следует, что ФИО1 подтверждает свое согласие на обработку персональных данных. Документ подписан ЛИЦО_32 

- заявление о присоединении и подключении услуг, из которого следует, что ООО «...» ИНН ### присоединяется к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ЛИЦО_3-банк» по тарифному плану «Лучший Старт», сроком на 1 месяц. Документ подписан **.**.****;

- Файл: «КБ 2.20 Решение_Протокол ЮЛ» содержит в себе: 

- Решение Единственного учредителя ### ООО «...», выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, паспорт гр. Серия ### № ###, выдан **.**.****, ..., код подразделения 420-004, являясь единственным учредителем принял решение об учреждении ООО «...», утверждении адреса места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, утвердил устав ООО «...», утвердил уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала, учредить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, избрать на должность директора – ФИО1;

- Файл «КБ 2.27 Учредительные документы» содержит в себе скан:

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «...», на 1 листе, исходя из которого присвоен ОГРН ###, поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской федерации **.**.****, в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ### по ... ###;

- Устав ООО «...», на 5 листах, из которого следует, что места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала;

· - Запрос в ПАО «ФК Открытие» выполненный на 1 листе бумаги желтого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции Управления МВД РФ по г. ... полковником полиции ЛИЦО_21;

· Постановление Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22 от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное председателем Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22

· Ответ ПАО «ФК Открытие» исх. ###.4-4/43987 от **.**.****, из которого следует, что документ подписан экспертом региональной группы по работе с запросами государственных органов г. ЛИЦО_28 ФИО7

К ответу прилагается оптический CD – диск с номером посадочного отверстия «L###», упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: 

- Файл: «40###» содержит в себе выписку по операциям на счете ### за период с **.**.**** по **.**.****, исходя из которой имеются денежные операции по дебету/кредиту по банковской карте № ###******###.

- Файл: «40###» содержит в себе выписку по операциям на счете ### за период с **.**.**** по **.**.****, из которой следует, что имеются операции по дебету/кредиту по банковской карте № ### XXXX ###.

· - Запрос в ПАО «Росбанк» выполненный на 1 листе бумаги желтого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции Управления МВД РФ по г. ... полковником полиции ЛИЦО_21;

· Постановление Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22 от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное председателем Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22

· Ответ ПАО «Росбанк» исх. ### от **.**.**** выполненный на 26 листах, из которого следует, что документ подписан главным специалистом отдела по работе с запросами Операционного департамента ПАО «Росбанк» ЛИЦО_29;

- Вопросник для клиентов юридических лиц, выполненный на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета.

- форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица, выполненнная на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которой следует, что документ заполнен **.**.****;

- Устав ООО «...», на 3 листах, из которого следует, что места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выполненная на 6 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ОГРН ###, наименование ООО «...», место нахождения юридического лица – ...-офис3, электронная почта: ###, наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы ### по ..., адрес регистрирующего органа, ..., дата указание сведения- **.**.****, - ФИО1, ИНН 

<

***>, уставный капитал – 100000 рублей, номинальная стоимость доли 100000, размер доли 100;

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации, на 1 листе, на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца г. ..., серия ### номер ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ...А-4;

- Решение Единственного учредителя ### ООО «...», выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, паспорт гр. Серия ### № ###, выдан **.**.****, ..., код подразделения 420-004, являясь единственным учредителем принял решение об учреждении ООО «...», утверждении адреса места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, утвердил устав ООО «...», утвердил уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала, учредить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, избрать на должность директора – ФИО1;

- Лог соединения клиента с сервером выполненная на 5 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета;

- Выписка по операциям на счете организации ### за период с **.**.**** по **.**.****, выполненная на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что имеются операции по кредиту/дебету по банковской карте № ###-7312-8507-###;

- Заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «...» просит подключить Пакетный тариф «Серьезный подход», в российских рублях, с подключением в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания «PRO Online», оформлением банковской карты типа «MasterCard Business (дебетовая), с осуществлением СМС-информирования Держателя Карты о совершении транзакций на номер телефона Держателя карты, указанный в данном разделе;

- Заявление об определении сочетания подписей, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «...» выбирает вариант единоличной подписи одного из представителей Клиента, дата документа **.**.****, документ принят сотрудником банка ЛИЦО_14;

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что подпись ФИО1, которую удостоверила ЛИЦО_14;

- Расписка о выдаче/получении корпоративной банковской карты, выполненная на 1 листе, из которой следует, что ФИО1 получил банковскую карту № ###-73ХХ-ХХХХ-###, дата документа **.**.****;

· - Запрос в ПАО «Промсвязьбанк» выполненный на 1 листе бумаги желтого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции Управления МВД РФ по г. ... полковником полиции ЛИЦО_21;

· Постановление Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22 от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное председателем Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22

· Ответ ПАО «Промсвязьбанк» исх. ### от **.**.****, из которого следует, что документ подписан Начальником отдела сопровождения РКО и ВК ЛИЦО_30, к ответу приобщается:

- выписка о движении денежных средств по банковскому счету ###, выполненная на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета;

- IP соединения, на 1 листе;

- Анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, выполненная на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета;

- Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», на 4 листах формата А4, из которого следует, что клиент просит принять его на обслуживание в ОО N31 «Кемеровский», по акции «Переход к лучшему», по типу карты «Мгновенная», «Mastercard Business», клиенту выдана банковская карта № ###-###, дата **.**.****;

- печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, на 1 листе;

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ЛИЦО_5, менеджер по продажам и обслуживанию юридических лиц, операционный офис «Кемеровский» удостоверяет подлинность подписи ФИО1;

· Обзорная справка о результатах проведенных оперативно-розыскных мероприятий, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанная старшим оперуполномоченным ОЭБиПК Управления МВД России по г. ... капитаном полиции ЛИЦО_31;

· Рапорт начальнику ОЭБиПК УМВД России по г. ..., на 1 листе, из которого следует, что старший оперуполномоченный ОЭБиПК Управления МВД России по г. ... капитаном полиции ЛИЦО_31 ставит перед специалистом на исследование вопросы о проведении анализа поступления и расходования денежных средств по расчетным счетам ООО «...» ИНН ### открытых в Банк ВТБ, АО «ЛИЦО_3-банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», Банк Зенит, ООО «...»;

· Справка ### по исследованию материалов в отношении ООО «...» ИНН ### от **.**.****, на 9 листах;

· Справка о результатах проведенных оперативно-розыскных мероприятий, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанная старшим оперуполномоченным ОЭБиПК Управления МВД России по г. ... капитаном полиции ЛИЦО_31;

· После производства осмотра скан-копии документов, представляющие интерес для расследования уголовного дела, содержащиеся в файлах на оптических дисках распечатаны на принтере «HP LaserJet Р2035», после чего приобщены к ответам на запросы без упаковки (т.1 л.д. 148-161).

Протоколом дополнительного осмотра документов от **.**.****, согласно которого с участием подозреваемого ФИО1 защитника ЛИЦО_37 осмотрены: 

материалы оперативно-розыскной деятельности исх.### от **.**.****, содержащие документы, которые на момент осмотра не опечатаны и не упакованы: 

1. Сопроводительное письмо исх. ### от **.**.**** о предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное начальником полиции Управления МВД России по г. ... полковником полиции ЛИЦО_18, согласно которому в СУ Управления МВД России по г. ... направлены результаты оперативно-розыскной деятельности, свидетельствующие о наличии в действиях ФИО1 признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ;

2. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.****, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное начальником полиции Управления МВД России по г. ... полковником полиции ЛИЦО_18, согласно которому в СУ Управления МВД России по г. ... направлены результаты оперативно-розыскной деятельности на 129 листах, с приложениями на 3 оптических дисках.

3. Рапорт об обнаружении признаков преступления, выполненный на 1 листе бумаги желтого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что оперуполномоченный ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. ... лейтенант полиции ЛИЦО_19 докладывает, что в соответствие со ст. 143 УПК РФ о том, что в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий получена информация, свидетельствующая о наличии в действиях гражданина РФ ЛИЦО_20 признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». На рапорте имеется оттиск печати прямоугольной формы синего цвета, центре которого указано: КУСП ### от **.**.**** УМВД РФ по г. ...;

4. Справка «ОСК», выполненная на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета;

5. Источник информации: ФНС: Сведения по банковским счетам (депозитам), выполненные на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что на имя ООО «...» ИНН ### открыты следующие счета:

- в ПАО «Банк ВТБ» номера счетов: 40###, 40###, дата открытия **.**.****, состояние открыт;

- в АО «ЛИЦО_3-банк» номер счета: 40###, дата открытия **.**.****, состояние открыт;

- в ПАО «Промсвязьбанк» номера счетов: 40###, 40###, дата открытия **.**.****, состояние открыт;

- в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» номера счетов: 40###, 40### состояние открыт;

- в ПАО «Уралсиб» номера счетов: 40###, 40###, дата открытия **.**.****, состояние открыт;

- в ПАО «Росбанк» номера счетов: 40###, дата открытия **.**.****, состояние открыт;

- в ПАО «Зенит» номера счетов: 40###, 40###, 40###, дата открытия **.**.****, состояние открыт.

· Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно – розыскного мероприятия «наведение справок» от 22.03.2022 выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции Управления МВД РФ по г. ... полковником полиции ЛИЦО_21;

· Постановление Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22 от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное председателем Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22

· Запрос в ПАО «ВТБ» выполненный на 1 листе бумаги желтого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции Управления МВД РФ по г. ... полковником полиции ЛИЦО_21;

· Ответ ПАО «ВТБ» исх. ### от **.**.****, выполненный на 16 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником отдела по обработке запросов ФОИВ в РЦОП в г. ЛИЦО_23 ФИО6 предоставляет информацию в отношении счетов ООО «...» ИНН ###;

К ответу прилагается:

- Решение Единственного учредителя ### ООО «...», выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, паспорт гр. Серия ### № ###, выдан **.**.****, ..., код подразделения 420-004, являясь единственным учредителем принял решение об учреждении ООО «...», утверждении адреса места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, утвердил устав ООО «...», утвердил уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала, учредить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, избрать на должность директора – ФИО1;

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка заполнена **.**.****, главный специалист отдела по обслуживанию юридических лиц Операционного офиса «Региональный операционный офис «Кузбасский» Филиала ### Банка ВТБ (ПАО) в ... ЛИЦО_24, свидетельствует подлинность подписи ФИО1, которая совершена в его присутствии. Личность лица, подписавшего документ, установлена, полномочия проверены;

- Заявление о предоставлении услуг Банка от **.**.****, выполненная на 4 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ФИО1 просит заключить договор комплексного обслуживания предоставить услуги открытия расчетного счета в рублях, подключения к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с «ВТБ ЛИЦО_3» к абонентскому номеру ###, применения пакета услуг «Самое важное», выдачи корпоративной банковской карты типа «VISA Business»;

- Вопросник для юридических лиц – резидентов РФ, выполненный на 7 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1, **.**.**** г.р., ИНН ### зарегистрированный по адресу: г. ..., ...А-4, контактный телефон ### является директором ООО «...» ИНН ###;

- Выписка по операциям на счете организации, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что по счету ###, за период с **.**.**** по **.**.**** денежных операций не было.

- Выписка по операциям на счете организации, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что по счету ###, за период с **.**.**** по **.**.**** денежных операций не было.

· Запрос в ПАО «ВТБ» выполненный на 1 листе бумаги желтого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции Управления МВД РФ по г. ... полковником полиции ЛИЦО_21;

· Постановление Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22 от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное председателем Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22

· Ответ ПАО «Уралсиб» исх. ###/у01 от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный руководителем Дирекции обработки запросов уполномоченных органов ОУ ДОПБ ПАО «Банк Уралсиб» ЛИЦО_25, из которого следует, что на имя клиента: ООО «...» открыт счета ###, 40###.

К ответу прилагается оптический CD - диск, упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: 

- Файл: «ip-адреса» содержит в себе содержит в себе таблицу об IP соединениях;

- Файл: «выписки по счетам» содержит в себе выписку по операциям на счете ### за период с **.**.**** по **.**.****, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту по банковской карте № 5****0980. Также файл содержит в себе выписку по операциям на счете ### за период с **.**.**** по **.**.****, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту по банковской карте № 5****0980.

- Файл: «Документы» содержит в себе сканы:

- заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц в ПАО «Банк Уралсиб», на 2 листах, из которого следует, что ООО «...» просит открыть расчетный счет в рублях, с подключением к системе «Уралсиб-ЛИЦО_3 Online», дата документа **.**.****, номер мгновенной карты ###0980, заявление принято сотрудником банка Е...., дата **.**.****;

- заявление о выпуске ЛИЦО_3 – карты, на 1 листе, из которого следует, что ООО «...» просит выпустить ЛИЦО_3 карты по типу «Mastercard business», с подключением уведомлений к контактному номеру ###.

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка заполнена **.**.****, операционист офиса «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в ..., свидетельствует о подлинности подписи ФИО1, которые сделаны в его присутствии, личность представителя установлена, полномочия проверены.

- Расписка в получении карты, на 1 листе, из которой следует, что ФИО1, подтверждает факт получения карты ###, карта получена **.**.**** в 10.30 часов;

- Банк опросный лист юридического лица, на 1 листе, исходя из которого планируемые к использованию банковские продукты – расчетно-кассовое обслуживание, электронный банкинг, операции с пластиковыми картами, зарплатные проекты;

- Сведения о физических лицах, не являющихся представителями бенефициарными владельцами клиента, на 2 листах, дата документа **.**.****;

- Уведомление ООО «...» от **.**.**** № ###, на 2 листах;

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «...», на 1 листе, исходя из которого присвоен ОГРН ###, поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской федерации **.**.****, в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ### по ... ###;

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации, на 2 листах, на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца г. ..., серия ### номер ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ...А-4;

- Приказ ### от **.**.**** на 1 листе, исходя из которого ООО «...» приказывает назначить на должность Директора ООО «...» ФИО1, возложить обязанности по ведению бухгалтерского учета на Директора ООО «...» ФИО1;

- Решение Единственного учредителя ### ООО «...», выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, паспорт гр. Серия ### № ###, выдан **.**.****, ..., код подразделения 420-004, являясь единственным учредителем принял решение об учреждении ООО «...», утверждении адреса места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, утвердил устав ООО «...», утвердил уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала, учредить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, избрать на должность директора – ФИО1;

- Устав ООО «...», на 5 листах, из которого следует, что места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала;

· - Запрос в ПАО «Банк Зенит» выполненный на 1 листе бумаги желтого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции Управления МВД РФ по г. ... полковником полиции ЛИЦО_21;

· Постановление Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22 от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное председателем Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22

· Ответ ПАО «Банк Зенит» исх. ### от **.**.****, выполненный на 41 листе формата А4 машинописным текстом, красителем черного цвета, из которого следует, что у клиента ООО «...» в банке имеются счета: 

- ### – открыт **.**.**** – счет действующий;

- ### – открыт **.**.**** – счет действующий;

- ### – открыт **.**.**** – счет действующий. Иные счета не открывались. Информация по IP – адресам и МАС-адресам Клиента, журнал соединений по системе ДБО, прилагаются. Телефонная связь для соединения клиентов с сервером банка в системе ДБО не используется. Между банком и Клиентом заключены договора банковских счетов и договор оказания услуг Дистанционного банковского обслуживания по системе «iBank2» путем подписания Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ, под текстом имеется подпись ведущего экономиста отдела обработки запросов государственных органов УВГО ОД ЛИЦО_26.

- Выписка по счету ### выполненная на 1 листе за период с **.**.**** по **.**.****, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту с указанием банковской карты № ###-###

- Выписка по счету ### выполненная на 1 листе за период с **.**.**** по **.**.****, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту с указанием банковской карты № ###-###.

- Выписка по счету ### выполненная на 1 листе за период с **.**.**** по **.**.****, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту.

- Отчет по IP-адресам и МАС-адресам для клиента: ООО «...», на 1 листе;

- Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк «Зенит», выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что **.**.**** просит осуществлять оказание услуг в соответствии с тарифным планом «ЛИЦО_3 +», оплачивая пакет услуг ежемесячно, с подключением в российских рублях «Копилка на налоги», с указанием контактного номера ###, электронная почта: ###, c выдачей файлового ключа и банковской карты в подразделении ДО «Кемеровский142», дата документа **.**.****, заявление принял ЛИЦО_4, главный менеджер по прямым продажам отдела развития малого и среднего ЛИЦО_3 Дополнительного офиса «Кемеровский 142»;

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка заполнена **.**.****, ЛИЦО_4 - главный менеджер по прямым продажам отдела развития малого и среднего ЛИЦО_3 Дополнительного офиса «Кемеровский 142»;

- Заявление о порядке применения подписей, заявленных в Карточке, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 выбрал вариант ### для юридического лица, единоличная подпись одного лица, заявленного в Карточке.

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации, на 2 листах, на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца г. ..., серия ### номер ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ...А###;

- Скриншот с сайта Главного правление по вопросам миграции МВД России, на 1 листе; 

- Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank», выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что владельцем ключа является ФИО1, которому выдан ключ ###;

- Решение Единственного учредителя ### ООО «...», выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, паспорт гр. Серия ### № ###, выдан **.**.****, ..., код подразделения 420-004, являясь единственным учредителем принял решение об учреждении ООО «...», утверждении адреса места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, утвердил устав ООО «...», утвердил уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала, учредить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, избрать на должность директора – ФИО1;

- Заявление на смену одного Пакета услуг на другой Пакет услуг с возможностью одновременного подключения Опции ВЭД/смены одной Опции ВЭД на другую Опцию ВЭД, на 2 листах, из которого следует, что клиент просит обслуживать счет ### на условиях Пакета услуг «ЛИЦО_3»,, дата документа **.**.****;

- Опросная анкета юридического лица, выполненная на 8 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета.

- Уведомление ООО «...», выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета;

- Форма самосертификации для организаций в целях исполнения закона № 340-ФЗ, на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что организация является налоговым агентом только в РФ;

- Согласие на обработку персональных данных, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 дает свое согласие на обработку персональных данных, дата документа **.**.****;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выполненная на 7 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ОГРН ###, наименование ООО «...», место нахождения юридического лица – ...-офис3, электронная почта: ###, наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы ### по ..., адрес регистрирующего органа, ..., дата указание сведения- **.**.****, - ФИО1, ИНН ###, уставный капитал – 100000 рублей, номинальная стоимость доли 100000, размер доли 100;

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «...», на 1 листе, исходя из которого присвоен ОГРН ###, поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской федерации **.**.****, в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ### по ... ###;

- Устав ООО «...», на 5 листах, из которого следует, что места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала;

· Запрос в АО «ЛИЦО_3-банк» выполненный на 1 листе бумаги желтого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции Управления МВД РФ по г. ... полковником полиции ЛИЦО_21;

· Постановление Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22 от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное председателем Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22

· Ответ АО «ЛИЦО_3-банк» исх. ### от **.**.****, из которого следует, что на имя ООО «...» ИНН ### открыт счет ###, дата открытия **.**.**** – валюта – российский рубль, документ подписан ведущим специалистом Группы по обработке запросов государственных органов Отдела по работе с запросами и исполнительными документами УОСОКК в ... ЛИЦО_27;

К ответу прилагается оптический CD – диск с номером посадочного отверстия «###», упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: 

- Файл: «###0» содержит в себе выписку по банковскому счету ### за период с **.**.**** по **.**.****, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту по банковской карте ###ХХ-###

- Файл: «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта-1» содержит в себе фотографию паспорта ФИО1;

- Файл: «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта-2» содержит в себе фотографию ФИО1;

- Файл: «КБ 2.19 Прочие документы Юридического дела» содержит в себе скан подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «ЛИЦО_3-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «ЛИЦО_3-банк», из которого следует, что ФИО1 подтверждает свое согласие на обработку персональных данных. Документ подписан ЛИЦО_32 

- заявление о присоединении и подключении услуг, из которого следует, что ООО «...» ИНН ### присоединяется к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ЛИЦО_3-банк» по тарифному плану «Лучший Старт», сроком на 1 месяц. Документ подписан **.**.****;

- Файл: «КБ 2.20 Решение_Протокол ЮЛ» содержит в себе: 

- Решение Единственного учредителя ### ООО «...», выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, паспорт гр. Серия ### № ###, выдан **.**.****, ..., код подразделения 420-004, являясь единственным учредителем принял решение об учреждении ООО «...», утверждении адреса места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, утвердил устав ООО «...», утвердил уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала, учредить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, избрать на должность директора – ФИО1;

- Файл «КБ 2.27 Учредительные документы» содержит в себе скан:

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «...», на 1 листе, исходя из которого присвоен ОГРН ###, поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской федерации **.**.****, в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ### по ... ###;

- Устав ООО «...», на 5 листах, из которого следует, что места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала;

· - Запрос в ПАО «ФК Открытие» выполненный на 1 листе бумаги желтого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции Управления МВД РФ по г. ... полковником полиции ЛИЦО_21;

· Постановление Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22 от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное председателем Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22

· Ответ ПАО «ФК Открытие» исх. ###.4-4/43987 от **.**.****, из которого следует, что документ подписан экспертом региональной группы по работе с запросами государственных органов г. ЛИЦО_28 ФИО7

К ответу прилагается оптический CD – диск с номером посадочного отверстия «L###», упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: 

- Файл: «40###» содержит в себе выписку по операциям на счете ### за период с **.**.**** по **.**.****, исходя из которой имеются денежные операции по дебету/кредиту по банковской карте № ###******###.

- Файл: «40###» содержит в себе выписку по операциям на счете ### за период с **.**.**** по **.**.****, из которой следует, что имеются операции по дебету/кредиту по банковской карте № ### XXXX ###.

· - Запрос в ПАО «Росбанк» выполненный на 1 листе бумаги желтого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции Управления МВД РФ по г. ... полковником полиции ЛИЦО_21;

· Постановление Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22 от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное председателем Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22

· Ответ ПАО «Росбанк» исх. ### от **.**.**** выполненный на 26 листах, из которого следует, что документ подписан главным специалистом отдела по работе с запросами Операционного департамента ПАО «Росбанк» ЛИЦО_29;

- Вопросник для клиентов юридических лиц, выполненный на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета.

- форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица, выполненнная на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которой следует, что документ заполнен **.**.****;

- Устав ООО «...», на 3 листах, из которого следует, что места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выполненная на 6 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ОГРН ###, наименование ООО «...», место нахождения юридического лица – ...-офис3, электронная почта: ###, наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы ### по ..., адрес регистрирующего органа, ..., дата указание сведения- **.**.****, - ФИО1, ИНН ###, уставный капитал – 100000 рублей, номинальная стоимость доли 100000, размер доли 100;

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации, на 1 листе, на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца г. ..., серия ### номер ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ...А-4;

- Решение Единственного учредителя ### ООО «...», выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, паспорт гр. Серия ### № ###, выдан **.**.****, ..., код подразделения 420-004, являясь единственным учредителем принял решение об учреждении ООО «...», утверждении адреса места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, утвердил устав ООО «...», утвердил уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала, учредить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, избрать на должность директора – ФИО1;

- Лог соединения клиента с сервером выполненная на 5 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета;

- Выписка по операциям на счете организации ### за период с **.**.**** по **.**.****, выполненная на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что имеются операции по кредиту/дебету по банковской карте № ###-###-###;

- Заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «...» просит подключить Пакетный тариф «Серьезный подход», в российских рублях, с подключением в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания «PRO Online», оформлением банковской карты типа «MasterCard Business (дебетовая), с осуществлением СМС-информирования Держателя Карты о совершении транзакций на номер телефона Держателя карты, указанный в данном разделе;

- Заявление об определении сочетания подписей, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «...» выбирает вариант единоличной подписи одного из представителей Клиента, дата документа **.**.****, документ принят сотрудником банка ЛИЦО_14;

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что подпись ФИО1, которую удостоверила ЛИЦО_14;

- Расписка о выдаче/получении корпоративной банковской карты, выполненная на 1 листе, из которой следует, что ФИО1 получил банковскую карту № ###-###-###, дата документа **.**.****;

· - Запрос в ПАО «Промсвязьбанк» выполненный на 1 листе бумаги желтого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником полиции Управления МВД РФ по г. ... полковником полиции ЛИЦО_21;

· Постановление Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22 от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное председателем Заводского районного суда г. ... ЛИЦО_22

· Ответ ПАО «Промсвязьбанк» исх. ### от **.**.****, из которого следует, что документ подписан Начальником отдела сопровождения РКО и ВК ЛИЦО_30, к ответу приобщается:

- выписка о движении денежных средств по банковскому счету ###, выполненная на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета;

- IP соединения, на 1 листе;

- Анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, выполненная на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета;

- Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», на 4 листах формата А4, из которого следует, что клиент просит принять его на обслуживание в ОО N31 «Кемеровский», по акции «Переход к лучшему», по типу карты «Мгновенная», «Mastercard Business», клиенту выдана банковская карта № ###-ХХХХ-ХХХХ-### дата **.**.****;

- печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, на 1 листе;

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ЛИЦО_5, менеджер по продажам и обслуживанию юридических лиц, операционный офис «Кемеровский» удостоверяет подлинность подписи ФИО1;

· Обзорная справка о результатах проведенных оперативно-розыскных мероприятий, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанная старшим оперуполномоченным ОЭБиПК Управления МВД России по г. ... капитаном полиции ЛИЦО_31;

· Рапорт начальнику ОЭБиПК УМВД России по г. ..., на 1 листе, из которого следует, что старший оперуполномоченный ОЭБиПК Управления МВД России по г. ... капитаном полиции ЛИЦО_31 ставит перед специалистом на исследование вопросы о проведении анализа поступления и расходования денежных средств по расчетным счетам ООО «...» ИНН ### открытых в Банк ВТБ, АО «ЛИЦО_3-банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», Банк Зенит, ООО «...»;

· Справка ### по исследованию материалов в отношении ООО «...» ИНН ### от **.**.****, на 9 листах;

· Справка о результатах проведенных оперативно-розыскных мероприятий, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанная старшим оперуполномоченным ОЭБиПК Управления МВД России по г. ... капитаном полиции ЛИЦО_31;

Присутствующий в ходе осмотра подозреваемый ФИО1 пояснил, что он, по указанию известного ему мужчины по имени ЛИЦО_2, открыл расчетные счета в указанных банках, после открытия расчетных счетов он передал ЛИЦО_2, полученные в банке карты, пароли. Также, подозреваемый ФИО1 пояснил, что он никакие налоги и сборы не оплачивал, так как к деятельности ООО «...», ИНН ### никакого отношения не имел, подписи в документах принадлежат ему. 

· Юридическое дело ООО «...», по расчетному счету, открытому в АО «ЛИЦО_3-банк», на 12 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее:

- Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «ЛИЦО_3-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ЛИЦО_3-банк», выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что право доступа к Системе «ЛИЦО_3-Офис», право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением принадлежит ФИО1, дата документа **.**.****, сотрудник – старший менеджер по обслуживанию ЛИЦО_3 - ЛИЦО_32;

- Сведения о физическом лице – Бенефициарном владельце, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «...» является бенефициарным владельцем, документ подписан **.**.****; 

- Заявление о присоединении и подключении услуг, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «...» просит открыть счет на следующих условиях: ПУ «Лучший старт», сроком на 1 месяц, в валюте российский рубль, дата документа **.**.****, сотрудник – ЛИЦО_32;

- Распоряжение об открытии счета, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что банковский счета ООО «...» открыт в операционном офисе «Новокузнецкий» в ... «Новосибирский» АО «ЛИЦО_3-банк»;

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации, на 3 листах, на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца г. ..., серия ### номер ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ...А-4;

- Решение Единственного учредителя ### ООО «...», выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, паспорт гр. Серия ### № ###, выдан **.**.****, ..., код подразделения 420-004, являясь единственным учредителем принял решение об учреждении ООО «...», утверждении адреса места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, утвердил устав ООО «...», утвердил уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала, учредить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, избрать на должность директора – ФИО1;

- Устав ООО «...», на 3 листах, из которого следует, что места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала;

- Оценочный лист деловой репутации Клиента ЮЛ/ИП, выполненное на 1 листе, из которого следует, что сведения, негативно влияющие на деловую репутацию Клиента, не выявлены;

Присутствующий в ходе осмотра подозреваемый ФИО1 пояснил, что он, по указанию известного ему мужчины по имени ЛИЦО_2, открыл расчетные счета в указанных банках, после открытия расчетных счетов он передал ЛИЦО_2, полученные в банке карты, пароли. Также, подозреваемый ФИО1 пояснил, что он никакие налоги и сборы не оплачивал, так как к деятельности ООО «...», ИНН ### никакого отношения не имел, подписи в документах принадлежат ему. 

• Юридическое дело ООО «...», по расчетному счету, открытому в ПАО «ФК Открытие», на 12 листах.

- Чек лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета;

- Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, выполненное на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «...» ИНН ###, контактный телефон ###, открыть расчетный счет в рублях РФ, осуществлять обслуживание с пакетом услуг «Свой ЛИЦО_3», сроком на 1 месяц, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ЛИЦО_3 Портал», предоставлением права подписи ФИО1, открыть ЛИЦО_3-карту по типу «MasterCard Business non perso (карту моментальной выдачи), подключить к системе «SMS-Инфо» на номер телефона: +###, выдать банковскую карту № ###-36ХХ-ХХХХ-###, дата документа **.**.****, принято сотрудником банка ЛИЦО_6;

- Сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, выполненные на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что доходы ФИО1 от основного вида деятельности, деловая репутация положительная, имеет 100 % долю в организации;

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что заполнена **.**.****, координатор дистанционного открытия счетов отдел развития малого ЛИЦО_3 ЦМСБ ОО «Кузбасский» ф-ла «Сибирский» ЛИЦО_6 свидетельствует подлинность подписи ФИО1, дата заполнения карты **.**.****;

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации, на 1 листе, на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца г. ..., серия ### номер ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ...;

- Решение Единственного учредителя ### ООО «...», выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, паспорт гр. Серия ### № ###, выдан **.**.****, ..., код подразделения 420-004, являясь единственным учредителем принял решение об учреждении ООО «...», утверждении адреса места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, утвердил устав ООО «...», утвердил уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала, учредить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, избрать на должность директора – ФИО1;

- Устав ООО «...», на 4 листах, из которого следует, что места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала;

· Ответ ПАО «ФК Открытие» исх. ###.7-4/7958 от **.**.****, на 1 листе, с приложением на оптическом CD-R диске, из которого следует, что место подачи заявления о присоединении и открытии счетов: ДО «Кузбасский», адрес 650000, г. ..., ..., принял заявление ЛИЦО_6, **.**.**** г.р., адрес: г. ..., б-р Строителей, 59/2-127, т. ###, услуга дистанционного банковского обслуживания предоставлена с использованием системы «ЛИЦО_3 портал», в связи с этим акт приема – передачи установочного комплекта Системы ДБО и сертификат ключа проверки электронной подписи в Банк не предоставлялись, номер телефона клиента: +###, документ подписан начальником управления ЛИЦО_33. 

К ответу прилагается оптический CD – диск с номером посадочного отверстия «MFP 637A89255AA», упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: 

Файл: «###_Выписка_Счета», содержит в себе выписку по операциям на счете ###, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту по банковской карте № ### XXXX ###.

- Файл: «IP_ЮЛ_1_###», содержит в себе выписку об IP соединениях;

Присутствующий в ходе осмотра подозреваемый ФИО1 пояснил, что он, по указанию известного ему мужчины по имени ЛИЦО_2, открыл расчетные счета в указанных банках, после открытия расчетных счетов он передал ЛИЦО_2, полученные в банке карты, пароли. Также, подозреваемый ФИО1 пояснил, что он никакие налоги и сборы не оплачивал, так как к деятельности ООО «...», ИНН ### никакого отношения не имел, подписи в документах принадлежат ему. 

Юридическое дело ООО «...», по расчетному счету, открытому в ПАО «ВТБ», на 37 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее:

- Титульный лист, выполненный на 1 листе;

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка заполнена **.**.****, главный специалист отдела по обслуживанию юридических лиц Операционного офиса «Региональный операционный офис «Кузбасский» Филиала ### Банка ВТБ (ПАО) в ... ЛИЦО_24, свидетельствует подлинность подписи ФИО1, которая совершена в его присутствии. Личность лица, подписавшего документ, установлена, полномочия проверены;

- Заявление на закрытие счета карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «...» просит расторгнуть договор об оказании услуг, дата документа **.**.****;

- Заявление на закрытие счета карты, выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «...» просит расторгнуть договор об оказании услуг, дата документа **.**.****;

- Титульный лист, выполненный на 1 листе;

- Заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что операции по счету будут совершаться с использованием подписей и оттиска печати, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

- Уведомление ООО «...», выполненное на 1 листе;

- Вопросник для юридических лиц – резидентов РФ, выполненный на 7 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1, **.**.**** г.р., ИНН 

<

***>, зарегистрированный по адресу: г. ..., ..., контактный телефон ### является директором ООО «...» ИНН ###;

- Титульный лист, выполненный на 1 листе;

- Заявление о предоставлении услуг Банка от **.**.****, выполненная на 7 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ФИО1 просит заключить договор комплексного обслуживания предоставить услуги открытия расчетного счета в рублях, подключения к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с «ВТБ ЛИЦО_3» к абонентскому номеру ###, применения пакета услуг «Самое важное», выдачи корпоративной банковской карты типа «VISA Business»;

· Ответ ПАО «Банк ВТБ» исх. ### от **.**.****, выполненный на 1 листе, из которого следует, что вход в систему «ВТБ – ЛИЦО_9» не осуществлялся, в связи с чем предоставление IP- адресов не представляется возможным, подписанный начальником отдела по обработке запросов ФОИВ в РЦОП в ... ЛИЦО_34

К ответу прилагается оптический CD - диск, упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы, содержащие:

- Выписка по операциям на счете организации, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что по счету ###, за период с **.**.**** по **.**.**** денежных операций не было.

- Выписка по операциям на счете организации, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что по счету ###, за период с **.**.**** по **.**.**** денежных операций не было.

Присутствующий в ходе осмотра подозреваемый ФИО1 пояснил, что он, по указанию известного ему мужчины по имени ЛИЦО_2, открыл расчетные счета в указанных банках, после открытия расчетных счетов он передал ЛИЦО_2, полученные в банке карты, пароли. Также, подозреваемый ФИО1 пояснил, что он никакие налоги и сборы не оплачивал, так как к деятельности ООО «...», ИНН ### никакого отношения не имел, подписи в документах принадлежат ему. 

Юридическое дело ООО «...», по расчетному счету, открытому в ПАО «Банк Зенит», на 34 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее:

- Форма самосертификации для организаций в целях исполнения закона № 340-ФЗ, на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что организация является налоговым агентом только в РФ;

- Опросная анкета юридического лица, выполненная на 8 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета.

- Согласие на обработку персональных данных, выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 дает свое согласие на обработку персональных данных, дата документа **.**.****;

- Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк «Зенит», выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что **.**.**** просит осуществлять оказание услуг в соответствии с тарифным планом «ЛИЦО_3 +», оплачивая пакет услуг ежемесячно, с подключением в российских рублях «Копилка на налоги», с указанием контактного номера ###, электронная почта: ###, c выдачей файлового ключа и банковской карты в подразделении ДО «Кемеровский142», дата документа **.**.****, заявление принял ЛИЦО_4, главный менеджер по прямым продажам отдела развития малого и среднего ЛИЦО_3 Дополнительного офиса «Кемеровский 142»;

- Заявление о порядке применения подписей, заявленных в Карточке, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 выбрал вариант ### для юридического лица, единоличная подпись одного лица, заявленного в Карточке.

- Заявление об установлении Кодового слова, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1, просит установить кодовое слово «ЛИЦО_8», дата **.**.****, принял заявление главный менеджер по прямым продажа отдела развития малого и среднего ЛИЦО_3 Дополнительного офиса «Кемеровский/42», дата документа **.**.****;

- Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «IBank», выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что идентификатор ключа проверки ЭП – 1###;

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации, на 2 листах, на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца г. ..., серия ### номер ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ...;

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «...» поставлена на учет **.**.****;

- Лист записи ЕГРЮЛ, выполненный на 5 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что **.**.**** внесена запись о создании юридического лица, основной государственный регистрационный номер ###;

- Заявление на смену одного Пакета услуг на другой Пакет услуг с возможностью одновременного подключения опции ВЭД/смены одной Опции ВЭД на другую Опцию ВЭД, выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «...» просит обслуживать счет ###, на условиях Пакета услуг «ЛИЦО_3», с оплатой услуг ежемесячно, заявление принято ЛИЦО_7, главным менеджером Дополнительного офиса «Кемеровский 42;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выполненная на 7 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ОГРН ###, наименование ООО «...», место нахождения юридического лица – ...-офис3, электронная почта: ###, наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы ### по ..., адрес регистрирующего органа, ..., дата указание сведения- **.**.****, - ФИО1, ИНН ###, уставный капитал – 100000 рублей, номинальная стоимость доли 100000, размер доли 100;

- Устав ООО «...», на 3 листах, из которого следует, что места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала;

- Решение Единственного учредителя ### ООО «...», выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, паспорт гр. Серия ### № ###, выдан **.**.****, ..., код подразделения 420-004, являясь единственным учредителем принял решение об учреждении ООО «...», утверждении адреса места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, утвердил устав ООО «...», утвердил уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала, учредить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, избрать на должность директора – ФИО1;

· Ответ ПАО Банк «Зенит» исх. ### от **.**.**** на 1 листе, с приложением к ответу на оптическом диске CD-R с номером вокруг посадочного отверстия N108WB28D8092282E1, упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: 

- Файл: «###», содержит - выписку по счету ### выполненная на 1 листе за период с **.**.**** по **.**.****, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту с указанием банковской карты № ###-###

- Файл: «###», содержит - выписку по счету ### выполненная на 1 листе за период с **.**.**** по **.**.****, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту с указанием банковской карты № ###-###.

- Файл: «###», содержит – выписку по счету ### выполненная на 1 листе за период с **.**.**** по **.**.****, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту.

- Файл: «ДКБО» содержит в себе - Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк «Зенит», **.**.**** просит осуществлять оказание услуг в соответствии с тарифным планом «ЛИЦО_3 +», оплачивая пакет услуг ежемесячно, с подключением в российских рублях «Копилка на налоги», с указанием контактного номера ###, электронная почта: ###, c выдачей файлового ключа и банковской карты в подразделении ДО «Кемеровский142», дата документа **.**.****, заявление принял ЛИЦО_4, главный менеджер по прямым продажам отдела развития малого и среднего ЛИЦО_3 Дополнительного офиса «Кемеровский 142»;

- Файл: «расписка в получении карты» - содержит в себе расписку в получении карты на имя ФИО1, который подтверждает получение Карты № ###-96ХХ-ХХХХ-###;

Присутствующий в ходе осмотра подозреваемый ФИО1 пояснил, что он, по указанию известного ему мужчины по имени ЛИЦО_2, открыл расчетные счета в указанных банках, после открытия расчетных счетов он передал ЛИЦО_2, полученные в банке карты, пароли. Также, подозреваемый ФИО1 пояснил, что он никакие налоги и сборы не оплачивал, так как к деятельности ООО «...», ИНН ### никакого отношения не имел, подписи в документах принадлежат ему. 

Юридическое дело ООО «...», по расчетному счету, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», на 29 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее:

- Обложка, на 1 листе;

- Устав ООО «...», на 5 листах, из которого следует, что места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выполненная на 6 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ОГРН ###, наименование ООО «...», место нахождения юридического лица – ...-офис3, электронная почта: ###, наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы ### по ..., адрес регистрирующего органа, ..., дата указание сведения- **.**.****, - ФИО1, ИНН ###, уставный капитал – 100000 рублей, номинальная стоимость доли 100000, размер доли 100;

- Уведомление ООО «...» от **.**.**** № ###, на 2 листах;

- Решение Единственного учредителя ### ООО «...», выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, паспорт гр. Серия ### № ###, выдан **.**.****, ..., код подразделения 420-004, являясь единственным учредителем принял решение об учреждении ООО «...», утверждении адреса места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, утвердил устав ООО «...», утвердил уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала, учредить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, избрать на должность директора – ФИО1;

- Анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, выполненная на 4 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета;

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации, на 2 листах, на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца г. ..., серия ### номер ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ...А-4;

- Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», на 4 листах формата А4, из которого следует, что клиент просит принять его на обслуживание в ОО N31 «Кемеровский», по акции «Переход к лучшему», по типу карты «Мгновенная», «Mastercard Business», клиенту выдана банковская карта № ###-ХХХХ-###, дата **.**.****;

- печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, на 3 листах;

Юридическое дело ООО «...», по расчетному счету, открытому в ПАО «Росбанк», на 17 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее:

- Обложка на 1 листе;

- Заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», выполненное на 4 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «...» просит подключить Пакетный тариф «Серьезный подход», в российских рублях, с подключением в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания «PRO Online», оформлением банковской карты типа «MasterCard Business (дебетовая), с осуществлением СМС-информирования Держателя Карты о совершении транзакций на номер телефона Держателя карты, указанный в данном разделе;

- Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 дал свое согласие на обработку его персональных данных;

- форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица, выполненная на 6 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которой следует, что документ заполнен **.**.****;

- Сведения, полученные в результате идентификации представителей клиента, на 1 листе;

- Вопросник для клиентов юридических лиц, выполненный на 4 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета.

- Расписка о выдаче банковской карты, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что дебетовая карта PRO Mastercard Business, номер карты № ###-73ХХ-ХХХХ-###, получена **.**.**** в 09.26 часов;

Присутствующий в ходе осмотра подозреваемый ФИО1 пояснил, что он, по указанию известного ему мужчины по имени ЛИЦО_2, открыл расчетные счета в указанных банках, после открытия расчетных счетов он передал ЛИЦО_2, полученные в банке карты, пароли. Также, подозреваемый ФИО1 пояснил, что он никакие налоги и сборы не оплачивал, так как к деятельности ООО «...», ИНН ### никакого отношения не имел, подписи в документах принадлежат ему. 

Юридическое дело ООО «...», по расчетному счету, открытому в ПАО «Уралсиб», на 17 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее:

- Анкета идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца, выполненное на 6 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета;

- Решение Единственного учредителя ### ООО «...», выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, паспорт гр. Серия ### № ###, выдан **.**.****, ..., код подразделения 420-004, являясь единственным учредителем принял решение об учреждении ООО «...», утверждении адреса места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, утвердил устав ООО «...», утвердил уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала, учредить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, избрать на должность директора – ФИО1;

- Приказ ### от **.**.**** на 1 листе, исходя из которого ООО «...» приказывает назначить на должность Директора ООО «...» ФИО1, возложить обязанности по ведению бухгалтерского учета на Директора ООО «...» ФИО1;

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации, на 2 листах, на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца г. ..., серия ### номер ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ...А-4;

- Сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента, на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что документ подписан **.**.****, ФИО1;

- Банк опросный лист юридического лица, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета;

- Расписка в получении Карты, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ФИО1, паспорт ### номер ###, код подразделения ###, выдан ..., **.**.****, банковская карта ### выдана **.**.**** в 10.30 часов.

- Заявление о выпуске ЛИЦО_3 – карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что главным клиентским менеджером по работе с клиентами малого и среднего ЛИЦО_3 Е.... **.**.**** выдала банковскую карту ### ФИО1;

- Заявление на подключение/изменение данных/ отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 требует подключить его к системе «Уралсиб-ЛИЦО_3 ONLINE», к абонентскому номеру ###, подключить электронную почту ###;

- заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц в ПАО «Банк Уралсиб», на 2 листах, из которого следует, что ООО «...» просит открыть расчетный счет в рублях, с подключением к системе «Уралсиб-ЛИЦО_3 Online», дата документа **.**.****, номер мгновенной карты ###0980, заявление принято сотрудником банка Е...., дата **.**.****;

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка заполнена **.**.****, операционист офиса «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в ..., свидетельствует о подлинности подписи ФИО1, которые сделаны в его присутствии, личность представителя установлена, полномочия проверены.

Присутствующий в ходе осмотра подозреваемый ФИО1 пояснил, что он, по указанию известного ему мужчины по имени ЛИЦО_2, открыл расчетные счета в указанных банках, после открытия расчетных счетов он передал ЛИЦО_2, полученные в банке карты, пароли. Также, подозреваемый ФИО1 пояснил, что он никакие налоги и сборы не оплачивал, так как к деятельности ООО «...», ИНН ### никакого отношения не имел, подписи в документах принадлежат ему (т.2 л.д. 238-265).

Протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, из которого следует, что объектом осмотра являются:

1. Ответ Межрайонной ИФНС России ### по Алтайскому Краю, выполненный на 15 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, содержащий:

- Сопроводительное письмо, выполненное на 1 листе формата А4, исх. ###ДСП от **.**.****, подписанный советником государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса ЛИЦО_35;

- Журнал учета документов регистрации ЮЛ, выполненный на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета;

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, на 1 листе, из которого следует, что налоговый орган Межрайонная ИФНС России ### по ... предоставляет регистрационное дело в отношении ООО «...» от **.**.**** вх. ###А.

- Справка электронная почта, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ключ ООО «...» действителен с **.**.**** по **.**.****, ФИО1, средство издателя сертификата ПАКМ «КриптоПро HSM» версии 2.0;

- Заявление о государственной регистрации юридического лица, на 12 листах, из которого следует, что наименование – ООО «...», ИНН ###, ОГРН ###, причина предоставления заявления – изменение сведений о юридическом лице, сведения о кодах ###.75; сведения о заявителе ФИО1, **.**.**** г.р., уроженец г. ..., почта: ###, контактный номер +###;

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что налоговый орган Межрайонная ИФНС России ### по ... предоставляет регистрационное дело в отношении ООО «...» от **.**.**** вх. ###А;

- Справка электронная почта, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ключ ООО «Компания Тензор» выдала ключ, действительный с **.**.**** по **.**.****;

- Заявление о государственной регистрации юридического лица, на 12 листах, из которого следует, что наименование – ООО «...», ИНН ###, ОГРН ###, причина предоставления заявления – изменение сведений о юридическом лице, сведения о кодах ###.90; сведения о заявителе ФИО1, **.**.**** г.р., уроженец г. ..., почта: ###, контактный номер +### (т.1 л.д. 182-184).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.03.2024 из которого следует, что юридическое дело ООО «...», по расчетному счету, открытому в АО «ЛИЦО_3-банк», на 12 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее:

- Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «ЛИЦО_3-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ЛИЦО_3-банк», выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что право доступа к Системе «ЛИЦО_3-Офис», право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением принадлежит ФИО1, дата документа **.**.****, сотрудник – старший менеджер по обслуживанию ЛИЦО_3 - ЛИЦО_32;

- Сведения о физическом лице – Бенефициарном владельце, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «...» является бенефициарным владельцем, документ подписан **.**.****; 

- Заявление о присоединении и подключении услуг, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «...» просит открыть счет на следующих условиях: ПУ «Лучший старт», сроком на 1 месяц, в валюте российский рубль, дата документа **.**.****, сотрудник – ЛИЦО_32;

- Распоряжение об открытии счета, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что банковский счета ООО «...» открыт в операционном офисе «Новокузнецкий» в ... «Новосибирский» АО «ЛИЦО_3-банк»;

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации, на 3 листах, на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца г. ..., серия ### номер ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ...А-4;

- Решение Единственного учредителя ### ООО «...», выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, паспорт гр. Серия ### № ###, выдан **.**.****, ..., код подразделения 420-004, являясь единственным учредителем принял решение об учреждении ООО «...», утверждении адреса места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, утвердил устав ООО «...», утвердил уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала, учредить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, избрать на должность директора – ФИО1;

- Устав ООО «...», на 3 листах, из которого следует, что места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала;

- Оценочный лист деловой репутации Клиента ЮЛ/ИП, выполненное на 1 листе, из которого следует, что сведения, негативно влияющие на деловую репутацию Клиента, не выявлены (т.2 л.д.93-96).

Протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.**** из которого следует, что чек лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета;

- Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, выполненное на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «...» ИНН ###, контактный телефон ###, открыть расчетный счет в рублях РФ, осуществлять обслуживание с пакетом услуг «Свой ЛИЦО_3», сроком на 1 месяц, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ЛИЦО_3 Портал», предоставлением права подписи ФИО1, открыть ЛИЦО_3-карту по типу «MasterCard Business non perso (карту моментальной выдачи), подключить к системе «SMS-Инфо» на номер телефона: +###, выдать банковскую карту № ###-36ХХ-ХХХХ-###, дата документа **.**.****, принято сотрудником банка ЛИЦО_6;

- Сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, выполненные на 3 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что доходы ФИО1 от основного вида деятельности, деловая репутация положительная, имеет 100 % долю в организации;

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что заполнена **.**.****, координатор дистанционного открытия счетов отдел развития малого ЛИЦО_3 ЦМСБ ОО «Кузбасский» ф-ла «Сибирский» ЛИЦО_6 свидетельствует подлинность подписи ФИО1, дата заполнения карты **.**.****;

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации, на 1 листе, на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца г. ..., серия ### номер ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ...А-4;

- Решение Единственного учредителя ### ООО «...», выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, паспорт гр. Серия ### № ###, выдан **.**.****, ..., код подразделения 420-004, являясь единственным учредителем принял решение об учреждении ООО «...», утверждении адреса места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, утвердил устав ООО «...», утвердил уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала, учредить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, избрать на должность директора – ФИО1;

- Устав ООО «...», на 4 листах, из которого следует, что места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала;

· Ответ ПАО «ФК Открытие» исх. ###.7-4/7958 от **.**.****, на 1 листе, с приложением на оптическом CD-R диске, из которого следует, что место подачи заявления о присоединении и открытии счетов: ДО «Кузбасский», адрес 650000, г. ..., ..., принял заявление ЛИЦО_6, **.**.**** г.р., адрес: г. ..., б-р Строителей, 59/2-127, т. ###, услуга дистанционного банковского обслуживания предоставлена с использованием системы «ЛИЦО_3 портал», в связи с этим акт приема – передачи установочного комплекта Системы ДБО и сертификат ключа проверки электронной подписи в Банк не предоставлялись, номер телефона клиента: +###, документ подписан начальником управления ЛИЦО_33. 

К ответу прилагается оптический CD – диск с номером посадочного отверстия «MFP 637A89255AA», упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: 

Файл: «###_Выписка_Счета», содержит в себе выписку по операциям на счете ###, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту по банковской карте № ### XXXX ###.

- Файл: «IP_ЮЛ_1_###», содержит в себе выписку об IP соединениях (т.2 л.д.129-133). 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.03.2024, из которого следует, Юридическое дело ООО «...», по расчетному счету, открытому в ПАО «ВТБ», на 37 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее:

- Титульный лист, выполненный на 1 листе;

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка заполнена **.**.****, главный специалист отдела по обслуживанию юридических лиц Операционного офиса «Региональный операционный офис «Кузбасский» Филиала ### Банка ВТБ (ПАО) в ... ЛИЦО_24, свидетельствует подлинность подписи ФИО1, которая совершена в его присутствии. Личность лица, подписавшего документ, установлена, полномочия проверены;

- Заявление на закрытие счета карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «...» просит расторгнуть договор об оказании услуг, дата документа **.**.****;

- Заявление на закрытие счета карты, выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «...» просит расторгнуть договор об оказании услуг, дата документа **.**.****;

- Титульный лист, выполненный на 1 листе;

- Заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что операции по счету будут совершаться с использованием подписей и оттиска печати, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

- Уведомление ООО «...», выполненное на 1 листе;

- Вопросник для юридических лиц – резидентов РФ, выполненный на 7 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1, **.**.**** г.р., ИНН ###, зарегистрированный по адресу: г. ..., ...А-4, контактный телефон ### является директором ООО «...» ИНН ###;

- Титульный лист, выполненный на 1 листе;

- Заявление о предоставлении услуг Банка от **.**.****, выполненная на 7 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ФИО1 просит заключить договор комплексного обслуживания предоставить услуги открытия расчетного счета в рублях, подключения к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с «ВТБ ЛИЦО_3» к абонентскому номеру ###, применения пакета услуг «Самое важное», выдачи корпоративной банковской карты типа «VISA Business»;

· Ответ ПАО «Банк ВТБ» исх. ### от **.**.****, выполненный на 1 листе, из которого следует, что вход в систему «ВТБ – ЛИЦО_9» не осуществлялся, в связи с чем предоставление IP- адресов не представляется возможным, подписанный начальником отдела по обработке запросов ФОИВ в РЦОП в ... ЛИЦО_34

К ответу прилагается оптический CD - диск, упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы, содержащие:

- Выписка по операциям на счете организации, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что по счету ###, за период с **.**.**** по **.**.**** денежных операций не было.

- Выписка по операциям на счете организации, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что по счету ###, за период с **.**.**** по **.**.**** денежных операций не было(т.2 л.д.65-69).

Протоколом осмотра предметов, документов от 21.03.2024 из которого следует, что юридическое дело ООО «...», по расчетному счету, открытому в ПАО «Банк Зенит», на 34 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее:

- Форма самосертификации для организаций в целях исполнения закона № 340-ФЗ, на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что организация является налоговым агентом только в РФ;

- Опросная анкета юридического лица, выполненная на 8 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета.

- Согласие на обработку персональных данных, выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 дает свое согласие на обработку персональных данных, дата документа **.**.****;

- Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк «Зенит», выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что **.**.**** просит осуществлять оказание услуг в соответствии с тарифным планом «ЛИЦО_3 +», оплачивая пакет услуг ежемесячно, с подключением в российских рублях «Копилка на налоги», с указанием контактного номера ###, электронная почта: ###, c выдачей файлового ключа и банковской карты в подразделении ДО «Кемеровский142», дата документа **.**.****, заявление принял ЛИЦО_4, главный менеджер по прямым продажам отдела развития малого и среднего ЛИЦО_3 Дополнительного офиса «Кемеровский 142»;

- Заявление о порядке применения подписей, заявленных в Карточке, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 выбрал вариант ### для юридического лица, единоличная подпись одного лица, заявленного в Карточке.

- Заявление об установлении Кодового слова, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1, просит установить кодовое слово «ЛИЦО_8», дата **.**.****, принял заявление главный менеджер по прямым продажа отдела развития малого и среднего ЛИЦО_3 Дополнительного офиса «Кемеровский/42», дата документа **.**.****;

- Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «IBank», выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что идентификатор ключа проверки ЭП – 1###;

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации, на 2 листах, на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца г. ..., серия ### номер ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ...А-4;

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «...» поставлена на учет **.**.****;

- Лист записи ЕГРЮЛ, выполненный на 5 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что **.**.**** внесена запись о создании юридического лица, основной государственный регистрационный номер ###;

- Заявление на смену одного Пакета услуг на другой Пакет услуг с возможностью одновременного подключения опции ВЭД/смены одной Опции ВЭД на другую Опцию ВЭД, выполненное на 2 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «...» просит обслуживать счет ###, на условиях Пакета услуг «ЛИЦО_3», с оплатой услуг ежемесячно, заявление принято ЛИЦО_7, главным менеджером Дополнительного офиса «Кемеровский 42;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выполненная на 7 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ОГРН ###, наименование ООО «...», место нахождения юридического лица – ...-офис3, электронная почта: ###, наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы ### по ..., адрес регистрирующего органа, ..., дата указание сведения- **.**.****, - ФИО1, ИНН ###, уставный капитал – 100000 рублей, номинальная стоимость доли 100000, размер доли 100;

- Устав ООО «...», на 3 листах, из которого следует, что места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала;

- Решение Единственного учредителя ### ООО «...», выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, паспорт гр. Серия ### № ###, выдан **.**.****, ..., код подразделения 420-004, являясь единственным учредителем принял решение об учреждении ООО «...», утверждении адреса места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, утвердил устав ООО «...», утвердил уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала, учредить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, избрать на должность директора – ФИО1;

· Ответ ПАО Банк «Зенит» исх. ### от **.**.**** на 1 листе, с приложением к ответу на оптическом диске CD-R с номером вокруг посадочного отверстия N108WB28D8092282E1, упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружены следующие файлы: 

- Файл: «###», содержит - выписку по счету ### выполненная на 1 листе за период с **.**.**** по **.**.****, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту с указанием банковской карты № ###-###.

- Файл: «###», содержит - выписку по счету ### выполненная на 1 листе за период с **.**.**** по **.**.****, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту с указанием банковской карты № ###-###.

- Файл: «###», содержит – выписку по счету ### выполненная на 1 листе за период с **.**.**** по **.**.****, из которой следует, что имеются денежные операции по дебету/кредиту.

- Файл: «ДКБО» содержит в себе - Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк «Зенит», **.**.**** просит осуществлять оказание услуг в соответствии с тарифным планом «ЛИЦО_3 +», оплачивая пакет услуг ежемесячно, с подключением в российских рублях «Копилка на налоги», с указанием контактного номера ###, электронная почта: ###, c выдачей файлового ключа и банковской карты в подразделении ДО «Кемеровский142», дата документа **.**.****, заявление принял ЛИЦО_4, главный менеджер по прямым продажам отдела развития малого и среднего ЛИЦО_3 Дополнительного офиса «Кемеровский 142»;

- Файл: «расписка в получении карты» - содержит в себе расписку в получении карты на имя ФИО1, который подтверждает получение Карты № ###-###(т.1 л.д.240-245).

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.**** из которого следует, что юридическое дело ООО «...», по расчетному счету, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», на 29 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее:

- Обложка, на 1 листе;

- Устав ООО «...», на 5 листах, из которого следует, что места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выполненная на 6 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ОГРН ###, наименование ООО «...», место нахождения юридического лица – ...-офис3, электронная почта: ###, наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы ### по ..., адрес регистрирующего органа, ..., дата указание сведения- **.**.****, - ФИО1, ИНН 

<

***>, уставный капитал – 100000 рублей, номинальная стоимость доли 100000, размер доли 100;

- Уведомление ООО «...» от **.**.**** № ###, на 2 листах;

- Решение Единственного учредителя ### ООО «...», выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, паспорт гр. Серия ### № ###, выдан **.**.****, ..., код подразделения 420-004, являясь единственным учредителем принял решение об учреждении ООО «...», утверждении адреса места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, утвердил устав ООО «...», утвердил уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала, учредить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, избрать на должность директора – ФИО1;

- Анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, выполненная на 4 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета;

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации, на 2 листах, на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца г. ..., серия ### номер ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ...А-4;

- Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», на 4 листах формата А4, из которого следует, что клиент просит принять его на обслуживание в ОО N31 «Кемеровский», по акции «Переход к лучшему», по типу карты «Мгновенная», «Mastercard Business», клиенту выдана банковская карта № ###-ХХХХ-ХХХХ-###, дата **.**.****;

- печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, на 3 листах(т.2 л.д.171-174).

Протоколом осмотра предметов, документов от 21.03.2024 из которого следует, что юридическое дело ООО «...», по расчетному счету, открытому в ПАО «Росбанк», на 17 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее:

- Обложка на 1 листе;

- Заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», выполненное на 4 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ООО «...» просит подключить Пакетный тариф «Серьезный подход», в российских рублях, с подключением в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания «PRO Online», оформлением банковской карты типа «MasterCard Business (дебетовая), с осуществлением СМС-информирования Держателя Карты о совершении транзакций на номер телефона Держателя карты, указанный в данном разделе;

- Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 дал свое согласие на обработку его персональных данных;

- форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица, выполненная на 6 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета из которой следует, что документ заполнен **.**.****;

- Сведения, полученные в результате идентификации представителей клиента, на 1 листе;

- Вопросник для клиентов юридических лиц, выполненный на 4 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета.

- Расписка о выдаче банковской карты, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что дебетовая карта PRO Mastercard Business, номер карты № ###-73ХХ-ХХХХ-###, получена **.**.**** в 09.26 часов (т.2 л.д.19-21). 

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.**** из которого следует, что Юридическое дело ООО «...», по расчетному счету, открытому в ПАО «Уралсиб», на 17 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, на момент осмотра не опечатано, не упаковано содержащее:

- Анкета идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца, выполненное на 6 листах формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета;

- Решение Единственного учредителя ### ООО «...», выполненное на 1 листе, из которого следует, что ФИО1, паспорт гр. Серия ### № ###, выдан **.**.****, ..., код подразделения 420-004, являясь единственным учредителем принял решение об учреждении ООО «...», утверждении адреса места нахождения Общества: 656056, ..., офис 3, утвердил устав ООО «...», утвердил уставный капитал Общества в размере 100000 рублей, в виде одной доли Учредителя номинальной стоимостью 100000 рублей, то есть 100 % Уставного капитала, учредить долю в уставном капитале Общества в течении 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, избрать на должность директора – ФИО1;

- Приказ ### от **.**.**** на 1 листе, исходя из которого ООО «...» приказывает назначить на должность Директора ООО «...» ФИО1, возложить обязанности по ведению бухгалтерского учета на Директора ООО «...» ФИО1;

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации, на 2 листах, на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца г. ..., серия ### номер ###, выдан **.**.**** ..., зарегистрированный по адресу: г. ..., ...;

- Сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента, на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что документ подписан **.**.****, ФИО1;

- Банк опросный лист юридического лица, выполненный на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета;

- Расписка в получении Карты, выполненная на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что ФИО1, паспорт ### номер ###, код подразделения 420-004, выдан ..., **.**.****, банковская карта ### выдана **.**.**** в 10.30 часов.

- Заявление о выпуске ЛИЦО_3 – карты, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что главным клиентским менеджером по работе с клиентами малого и среднего ЛИЦО_3 Е.... **.**.**** выдала банковскую карту ### ФИО1;

- Заявление на подключение/изменение данных/ отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 требует подключить его к системе «Уралсиб-ЛИЦО_3 ONLINE», к абонентскому номеру ###, подключить электронную почту ###;

- заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц в ПАО «Банк Уралсиб», на 2 листах, из которого следует, что ООО «...» просит открыть расчетный счет в рублях, с подключением к системе «Уралсиб-ЛИЦО_3 Online», дата документа **.**.****, номер мгновенной карты ###, заявление принято сотрудником банка Е...., дата **.**.****;

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, из которой следует, что карточка заполнена **.**.****, операционист офиса «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в ..., свидетельствует о подлинности подписи ФИО1, которые сделаны в его присутствии, личность представителя установлена, полномочия проверены(т.2 л.д.202-205).

Протоколом выемки от 13.03.2024, из которого следует, что в ПАО «Банк Зенит» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «...», ИНН ### (т.1 л.д. 193-196).

Протоколом выемки от 19.03.2024, из которого следует, что в ПАО «Росбанк» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «...», ИНН ### (т.1 л.д.250-253).

Протоколом выемки от 22.03.2024, из которого следует, что в ПАО «Банк ВТБ» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «...», ИНН ### (т.1 л.д.26-29).

Протоколом выемки от 13.03.2024, из которого следует, что в АО «ФК Открытие» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «...», ИНН ###(т.2 л.д.102-105).

Протоколом выемки от 19.03.2024, из которого следует, что в ПАО «Промсвязьбанк» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «...», ИНН ###(т.2 л.д.138-141).

Протоколом выемки от 19.03.2024, из которого следует, что в ПАО «Уралсиб» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «...», ИНН ### (т.2 л.д.179-182).

Протоколом выемки от 22.03.2024, из которого следует, что в АО «ЛИЦО_3-банк» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «...», ИНН ###(т.2 л.д.74-77).

Протоколом осмотра жилища от **.**.**** согласно которого с участием подозреваемого ФИО1 осмотрен дом, расположенный по адресу: Кемеровская область, ... каких-либо документов ООО «...», печатей, платежных карт не обнаружено (т.3 л.д. 7-77).

Исследовав в судебном заседании все представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга.

Показания подсудимого, свидетелей, в том числе оглашенные в судебном заседании, являются последовательными и непротиворечивыми, подробными и детализированными, взаимно согласовываются и дополняют друг друга, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, в том числе письменными доказательствами. Мотивов для оговора свидетелями подсудимого не имеется. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности, их заинтересованности в исходе дела не установлено.

Подсудимый на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает событие преступления. Показания подсудимого на стадии предварительного расследования получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимого суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Суд считает, что представленные доказательства, материалы, приобщенные к уголовному делу полученные в порядке ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» являются допустимыми доказательствами, получены в установленном порядке. 

Суд доверяет изложенным доказательствам, поскольку они собраны с соблюдением уголовно - процессуального кодекса РФ.

Таким образом, виновность подсудимого в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора установлена и доказана. Иных лиц, причастных к совершению преступления, не установлено. 

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для постановления оправдательного приговора. 

Оценивая исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд считает установленным, что в период с **.**.**** по **.**.****, не намереваясь осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, и не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...». 

Действия ФИО1 носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер, поскольку, не имея цели управления и намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «...», осознавая, что его действия носят противоправный характер, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», понимая, что после открытия счетов и предоставления электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам. За сбыт электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» ФИО1 получил денежное вознаграждение, то есть преследовал корыстную цель. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Назначая наказание, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие личность подсудимого, который на учете у психиатра и у нарколога не состоит, в том числе смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает полное признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, занятость общественно-полезным трудом, наличие на иждивении двоих малолетних детей, молодой возраст, неудовлетворительное состояние здоровья.

Указанные обстоятельства не являются исключительными. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Суд считает, что достижение целей исполнения наказания предусмотренных ст.43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, возможно только при назначении ФИО1 в качестве основного наказания лишения свободы.

Оснований для назначения в качестве основного наказания альтернативных видов наказания, которые предусмотрены ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает, поскольку иные виды наказания не будут соответствовать степени и общественной опасности преступления, не смогут обеспечить достижение целей наказания. 

Учитывая наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначает наказание с учетом положений ч. 1 ст.62 УК РФ. 

Совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной – существенно уменьшающей степень общественной опасности преступлений, позволяющей применить правила ст.64 УК РФ при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ и не применить дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного, в том числе с учетом трудного материального положения семьи ФИО1, который имеет на иждивении двоих малолетних детей, является единсвенным кормильцем в семье, полагая, что наказание в виде лишения свободы будет являться достаточным для исправления осужденной. 

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, данные характеризующих личность подсудимого, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, приводят суд к убеждению о возможности исправления подсудимому ФИО1 без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, в связи с чем, считает необходимым при назначении ему наказания применить ст. 73 УК Российской Федерации, поскольку такое наказание соответствует принципам разумности и справедливости.

Суд считает необходимым возложить на осужденного следующие обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному инспекцией, являться на регистрацию в УИИ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит основания для применения положения ст. 15 ч.6 УК РФ для изменения категории преступления, на менее тяжкую при назначении наказания.

На основании изложенного и ст.ст.307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ без назначения штрафа в качестве дополнительного вида наказания. 

Согласно ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, с испытательным сроком 2 года. 

Возложить на ФИО1 обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному инспекцией, являться на регистрацию в УИИ.

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления в законную силу приговора отменить. 

Вещественные доказательства: материалы оперативно-розыскной деятельности, юридические дела ООО «...», письма, запросы, ответы из банка, запросы, ответы из ИФНС, постановления суда, - хранящиеся в материалах дела, после вступления приговора суда в законную силу продолжать хранить в материалах уголовного дела в течение срока хранения последнего. 

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе. 

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Председательствующий Е.В. Лапина

26