1-406/19 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

24 сентября 2019 года г. Щелково, Московской области

Щёлковский городской суд Московской области в составе

Председательствующего судьи Жариковой С.А.,

При секретаре Осипян Ю.А.,

С участием государственного обвинителя зам.Щёлковского городского прокурора Аминова В.Р.,

Подсудимых ФИО2, ФИО3, 

Защитников в лице адвокатов Пилипенко Л.С., предоставившей ордер № и удостоверение №, Егорова Н.А., предоставившего ордер № и удостоверение №, 

Рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2 ФИО27, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой, 

ФИО3 ФИО28, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч.2 п. «а,б» УК РФ, 

У С Т А Н О В Л :

Органом предварительного расследования ФИО2 и ФИО3 обвиняются в совершении незаконного предпринимательства, т.е. осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО2 имея преступный умысел, направленный на незаконное получение постоянного источника дохода в особо крупном размере, извлеченного в процессе осуществления незаконной предпринимательской деятельности по изготовлению и реализации нефтепродуктов, в нарушение положений Федерального закона № 99-ФЗ от 04 мая 2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Гражданского кодекса РФ и постановления Правительства РФ № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасные и химически опасные производственных объектов I, II и III классов» (вместе с «Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасные и химически опасные производственных объектов I, II и III классов») от ДД.ММ.ГГГГ, не имея лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1,2,3 класса опасности, когда такая лицензия обязательна, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ФИО1 Российской Федерации (

<

адрес> и 

<

адрес>) создала организованную преступную ФИО8, имеющую устойчивую структуру с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которой были характерны сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность преступной деятельности, возглавила ее и привлекла к участию в организованной ФИО8 своего знакомого ФИО3, а так же других неустановленных лиц, которых посвятила в свои преступные намерения. 

ФИО3 и неустановленные следствием лица, будучи осведомленными о преступных целях организованной группы, осознавая противоправный характер планируемых действий, из корыстной заинтересованности и личной наживы, согласились на предложение ФИО2 и добровольно вошли в состав организованной группы.

Устойчивость организованной группы, в которую входили ФИО2 и ФИО3, была обусловлена длительным знакомством между её участниками, четким распределением ролей и функций, общностью целей, предусматривающей извлечение прибыли в особо крупном размере. 

Действия созданной организованной преступной группы рассчитывались на продолжительный период времени, носили слаженный системный характер, и направлялись на незаконное обогащение ее членов. Организованность преступной группы отражалась в общности интересов соучастников при реализации преступных целей. При этом сознанием каждого члена преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своей роли в совершении преступления, но и к деяниям других членов.

Разработанный ФИО2, при участии остальных членов организованной группы, преступный план, предусматривал несколько этапов совершения преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников организованной группы должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени на протяжении всего времени совершения преступления. 

Общими целями преступных действий ФИО2, ФИО3 и других неустановленных участников организованной группы, согласно имевшимся у них корыстным мотивам и преступному умыслу на незаконное обогащение, являлось извлечение дохода в особо крупном размере и причинение ущерба экономическим интересам Российской Федерации в результате совершения незаконной предпринимательской деятельности.

Образованная из указанных лиц организованная группа отличалась:

- устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды в значительном размере, дружеских отношениях и деловых знакомствах;

- полной осведомленностью участников о преступном характере, повышенной общественной значимости и опасности намеченных и совершаемых действий, которым планировалось придать видимость законности;

- наличием в распоряжении денежных средств и технических ресурсов, в том числе, специально оборудованной производственной площади, использовавшихся для осуществления преступной деятельности;

- единством форм и способов совершения преступного деяния;

- тщательностью подготовки и планирования совершения преступления с определением для каждого из участников группы своих ролей в действиях, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления;

- дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей совершения непредвиденных, случайных, хаотичных, спонтанных или несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- уверенностью в безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность группы.

Роли в организованной группе распределялись следующим образом: 

ФИО2, являясь организатором и соисполнителем преступной группы, разработала план совершения преступления, подыскала членов группы; осуществляла общее руководство и координацию действий всех соучастников; организовывает незаконную предпринимательскую деятельность; являлась распорядителем поступивших от незаконной предпринимательской деятельности денежных средств и делила доход между участниками группы; приискивает, неосведомленных об ее преступных действиях лиц для создания подконтрольных ей предприятий 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

ФИО3, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, являясь исполнителем в организованной преступной группе, в обязанности которого входило: выполнение указаний организатора группы; учреждение предприятий 

<

данные изъяты> в которых 

<

данные изъяты> организованной преступной группы. 

<

данные изъяты>

Так, в исполнении задуманного, ФИО3, согласно своей роли в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> ФИО1 

<

адрес>, более точное место следствием не установлено, совместно с неосведомленной о преступных намерениях ФИО3 – ФИО14, общим собранием участников учреждает в равных долях (50%) Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> предметом деятельности которого является - осуществление деятельности по оптовой торговле различных видов топлива, которое ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 поставил на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> ФИО1 

<

адрес>, присвоен 

<

данные изъяты> В этот же день, ФИО3 на основании приказа № возлагает на себя обязанности генерального директора и главного бухгалтера 

<

данные изъяты> 

В период осуществления незаконной предпринимательской деятельности, ФИО3, находясь в 

<

адрес> ФИО1 

<

адрес>, более точное место следствием не установлено, решением № единственного учредителя, учредил Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является – оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, которое ДД.ММ.ГГГГ поставил на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> ФИО1 

<

адрес>, присвоен 

<

данные изъяты> В этот же день, ФИО3 на основании приказа № возлагает на себя обязанности генерального директора и главного бухгалтера 

<

данные изъяты> 

Далее, ФИО3, используя ресурсы подконтрольной ему организации 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> пользования для производства грузовых операций, расположенных по адресу: 

<

адрес> (№ ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №А от ДД.ММ.ГГГГ, №А от ДД.ММ.ГГГГ, №А от ДД.ММ.ГГГГ, №А от ДД.ММ.ГГГГ, №А от ДД.ММ.ГГГГ, №А от ДД.ММ.ГГГГ, №А от ДД.ММ.ГГГГ).

ФИО3, 

<

данные изъяты> 

ФИО2, согласно своей роли в организованной преступной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приискала неосведомленных об их преступных действиях ФИО17 и ФИО18, которые по ее просьбе, находясь в неустановленном следствием месте, Общим собранием участников учредили в равных долях (50%) Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>, основным видом деятельности которого является торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, которое ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в Инспекции Федерального налоговой службы № по 

<

адрес>, присвоен 

<

данные изъяты> В этот же день, на основании приказа № на ФИО19 возложили обязанности генерального директора и главного бухгалтера 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор 

<

данные изъяты>» ФИО19 выписала на ФИО2 доверенность № сроком действия по ДД.ММ.ГГГГ год без права передоверия, на основании которой на ФИО2 возлагались обязанности по распоряжению имуществом Доверителя, представлять его интересы во всех органах, заключать гражданско-правовые договоры, открывать и закрывать любые банковские счета, таким образом, 

<

данные изъяты>» было подконтрольно ФИО2, исполняла в нем административно-хозяйственные функции. 

ФИО2, согласно своей роли в организованной преступной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приискала неосведомленных об их преступных действиях ФИО20, который по ее просьбе, находясь в неустановленном следствием месте, решением № единственного учредителя учредил 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, которое ДД.ММ.ГГГГ поставил на налоговый учет в Инспекции Федерального налоговой службы № по 

<

адрес>, присвоен 

<

данные изъяты> возложил на себя обязанности генерального директора и главного бухгалтера 

<

данные изъяты>», и ФИО21, который по ее просьбе, находясь в неустановленном следствием месте, решением № единственного учредителя учредил Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого являлось организация перевозок грузов, которое ДД.ММ.ГГГГ поставил на налоговый учет в Инспекции Федерального налоговой службы № по 

<

адрес>, присвоен 

<

данные изъяты> возложил на себя обязанности генерального директора и главного бухгалтера 

<

данные изъяты>», таким образом, руководящая роль ФИО20 и ФИО21 в 

<

данные изъяты>» носила номинальный характер и финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась под полным контролем и в интересах ФИО2. 

Далее, ФИО2, в исполнении преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя от подконтрольных ею предприятий 

<

данные изъяты> приискала поставщиков нефтепродуктов для своих подконтрольных предприятий, с которыми заключила договоры:

- 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО3, действуя от подконтрольных им организаций 

<

данные изъяты>, заключили между собой договор перевалки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому 

<

данные изъяты>» принимает на себя обязательства по перевалке грузов с ж/д цистерны и автоцистерны, а также их охрану.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО3, действуя от подконтрольных им организаций 

<

данные изъяты>», заключили между собой договор перевалки и транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому 

<

данные изъяты> принимает на себя обязательства по перевалке грузов с ж/д цистерны и автоцистерны, а также их охрану.

ФИО3, в исполнении преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя от подконтрольных ему предприятий 

<

данные изъяты>» приискал поставщиков нефтепродуктов для своих подконтрольных предприятий, с которыми заключил договоры:

- 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

Таким образом ФИО2, ФИО3 и неустановленные следствием лица, создали условия для совершения преступления, подыскали средства и орудия.

После проведения подготовительной работы, ФИО2, ФИО3 и неустановленные следствием лица начали осуществлять свою предпринимательскую деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, 3 класса опасности, не имея соответствующей лицензии на осуществление деятельности, достоверно зная о том, что такая лицензия им необходима, в нарушении Федерального закона № 99-ФЗ от 04 мая 2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Гражданского кодекса РФ и постановления Правительства РФ № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасные и химически опасные производственных объектов I, II и III классов» (вместе с «Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасные и химически опасные производственных объектов I, II и III классов») от 10.06.2013 года: 

- ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников. 

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством отношениях могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (статья 124). 

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом;

- ч. 1 ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. 

В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

- ч. 3 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации, правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. 

Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

- ч. 1 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации - юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. 

- ч. 2 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации - данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.

Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные единого государственного реестра юридических лиц, ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем, за исключением случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица. Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные другим участникам гражданского оборота вследствие непредставления, несвоевременного представления или представления недостоверных данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц.

- ч. 3 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации - до государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый государственный реестр юридических лиц уполномоченный государственный орган обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр. 

- ч. 4 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации - в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственной регистрации юридических лиц, уполномоченный государственный орган обязан заблаговременно сообщить заинтересованным лицам о предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица и о предстоящем включении данных в единый государственный реестр юридических лиц. Заинтересованные лица вправе направить в уполномоченный государственный орган возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения данных в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Уполномоченный государственный орган обязан рассмотреть эти возражения и принять соответствующее решение в порядке и в срок, которые предусмотрены законом о государственной регистрации юридических лиц. 

- ч. 5 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, отказ в государственной регистрации юридического лица, а также во включении данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц допускается только в случаях, предусмотренных законом о государственной регистрации юридических лиц. Отказ в государственной регистрации юридического лица и уклонение от такой регистрации могут быть оспорены в суде. 

- ч. 6 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, государственная регистрация юридического лица может быть признана судом недействительной в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер. Включение в единый государственный реестр юридических лиц данных о юридическом лице может быть оспорено в суде, если такие данные недостоверны или включены в указанный реестр с нарушением закона. 

- ч. 7 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, убытки, причиненные незаконным отказом в государственной регистрации юридического лица, уклонением от государственной регистрации, включением в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных данных о юридическом лице либо нарушением порядка государственной регистрации, предусмотренного законом о государственной регистрации юридических лиц, по вине уполномоченного государственного органа, подлежат возмещению за счет казны Российской Федерации. 

- ч. 8 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

- абз. 3 ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года, организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию подлежит эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;

- ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего личность, адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности (за исключением деятельности по перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц), перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, изменения в соответствии с нормативным правовым актом Российской Федерации наименования лицензируемого вида деятельности, перечней работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, если необходимость переоформления лицензии определена этим нормативным правовым актом;

- ч. 2 ст. 18 Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» до переоформлении лицензии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности, за исключением его осуществления по адресу, не указанному в лицензии, или по истечении срока, определенного частью 5 настоящей статьи, и (или) выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, но не указанных в лицензии; 

- в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» к взрывопожароопасным производственным объектам относятся объекты, на которых используются воспламеняющие, окисляющие, горючие, взрывчатые вещества;

База горюче-смазочных материалов, находящаяся в аренде у 

<

данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и за получением лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1,2,3 класса опасности 

<

данные изъяты>» в Ростехнадзор не обращалось.

Приобретенные бензин газовый стабильный и химические присадки отгружались в резервуары находящиеся на территории 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для последующего использования, переработки и хранения в целях сбыта воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных Приложением № 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ от 21.07.1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в редакции от 30.12.2008 года № 309-ФЗ). ФИО25, неосведомленный о преступных действиях ФИО3 и ФИО2, на территории арендуемой базы по вышеуказанному адресу, включающей в себя: парк резервуаров, состоящий из 30 резервуаров, из них 14 - емкостью 50 куб.м. каждый, 4 - емкостью 60 куб.м. каждый, 7 - емкостью 70 куб.м. каждый, 4 - емкостью 9 куб.м. каждый и 1 - емкостью 160 куб.м., общий объем резервуаров составляет 1 626 куб.м., что позволяет разместить единовременно более 1200 тонн ГСМ; машинный зал с насосами, пункт проведения сливно-наливных операций горючих жидкостей и железно-дорожную эстакаду, осуществлял учет привозимого поставщиками сырья и произведенного топлива, руководил незаконным процессом смешивания горюче-смазочных материалов, для достижения необходимого для конкретной марки бензина октанового числа, осуществлял подготовку сопроводительных документов и координировал работой рабочего персонала неосведомленного о преступных действиях ФИО3 и ФИО2 - ФИО15 и ФИО16, в обязанности которых входило: прием автоцистерн с нефтепродуктами, слив нефтепродуктов в резервуары, смешивание нефтепродуктов и ГСМ под руководством ФИО25, налив ГСМ в автоцистерны из емкостей. 

В результате применения химических присадок ФИО2, ФИО3 и неустановленные следствием лица, получали бензин марки 

<

данные изъяты> ФИО3 от лица юридических лиц 

<

данные изъяты> заключали договора поставки, согласно которым осуществляли оптовую продажу моторного топлива на АЗС, расположенные в ближайших субъектах Российской Федерации, не имя при этом паспортов качества произведенного топлива, используя при этом копии паспортов качества топлива произведенного 

<

данные изъяты> и других крупных производителей моторного топлива. 

В продолжение своих преступных намерений, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, ФИО2 и неустановленные следствием лица, не имея лицензии по виду деятельности «эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов» реализовали нефтепродукты (мазут, топливо печное, топливо дизельное, бензин АИ-80, АИ-92, АИ-95; растворитель нефтяной), незаконно извлекли доход, так согласно заключения ФИО8 № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

А всего на вышеуказанный расчетный счет 

<

данные изъяты>» поступили денежные средства от реализации нефтепродуктов на общую сумму без учета НДС - 15 120 153,00 руб.

Общая сумма, извлеченного ФИО3, ФИО2 и неустановленных следствием лиц, дохода от реализации нефтепродуктов, составила 752 329 335 рублей 40 копеек, что является особо крупным размером.

Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, ФИО2 и неустановленные следствием лица, действуя в составе организованной группы, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность без получения лицензии по виду деятельности «эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов», в результате чего извлекли доход в особо крупном размере в сумме 752 329 335 рублей 40 копеек, что является особо крупным размером.

В судебном заседании адвокатом Егоровым Н.А., осуществляющим защиту интересов подсудимой ФИО2, заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору. 

Свое ходатайство адвокат обосновал тем, что что обвинительное заключение составлено с нарушением требований ст. 220 УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения. Из обвинительного заключения следует, что ФИО2 с целью совершения преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, заключила от имени различных коммерческих организаций договоры поставки нефтепродуктов, общая сумма выручки по которым составляла 752 329 335 рублей 40 копеек. В соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ договор поставки является видом договора купли-продажи.Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» не предусмотрено лицензирование таких видов деятельности, как поставка и осуществление купли-продажи нефтепродуктов.

В обвинительном заключении следователем указано, что ФИО2 осуществляла эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. Данный вид предпринимательской деятельности в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» подлежит обязательному лицензированию.Однако, в обвинительном заключении отсутствует описание видов работ, которые производились ФИО2 (или работникам управляемых ею коммерческих организаций) при эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов. То есть фактически в обвинительном заключении отсутствует описание способа совершения преступления. Вместе с тем, законодателем установлены четкие критерии, позволяющие определить, является ли выполнение конкретного вида работ эксплуатацией взрывопожароопасных производственных объектов.

Так, согласно п.2 «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» лицензируемый вид деятельности включает в себя выполнение работ на объектах по перечню согласно приложению. В приложении к указанному Положению приведен исчерпывающий перечень выполняемых работ на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах I, II и III классов опасности. Данное положение и перечень утверждены именно в целях лицензирования.

Из содержания обвинительного заключения не следует, что ФИО2 в ходе осуществления предпринимательской деятельности выполняла (или могла выполнять) какие-либо работы из указанного перечня.

Таким образом, в обвинительном заключении отсутствует описание способа совершения преступления ФИО2, то есть следствием не установлена объективная сторона преступления.

Суд, выслушав мнение подсудимых ФИО2, ФИО3, адвоката Пилипенко Л.С., поддержавших ходатайство адвоката Егорова Н.А., мнение прокурора, просившего отказать в удовлетворении ходатайства, считает, что ходатайство адвоката Егорова Н.А., действующего в интересах подсудимой ФИО2, подлежит удовлетворению, а уголовное дело в отношении ФИО3 и ФИО2 подлежит возвращению Щелковскому городскому прокурору, поскольку обвинительное заключение составлено с нарушениями уголовно-процессуального закона, которые исключают возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе указанного обвинительного заключения.

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству сторон или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004г. N1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» нарушениями, являющимися основанием для возвращения уголовного дела прокурору, являются те, которые исключают возможность принятия судом решения по существу дела на основании соответствующего обвинительного заключения.

В соответствии с п. 1 ч.1 ст.73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления).

В соответствии с п.4 ч.2 ст.171 УПК РФ в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должны быть указаны описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п. 1-4 части первой статьи 73 настоящего Кодекса.

Согласно п.3 ч.1 ст.220 УПК РФ в обвинительном заключении следователь указывает существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.

Из указанных норм следует, что соответствующим требованиям уголовно- процессуального законодательства будет считаться такое обвинительное заключение в котором изложены все предусмотренные законом обстоятельства, в том числе место и время совершения преступления, существо обвинения, предъявленное конкретному лицу, с обязательным указанием в полном объеме данных, подлежащих доказыванию и имеющих значение по делу, а также формулировка способа совершения преступления, диспозиция статьи, по которой обвиняемый привлечен к уголовной ответственности за совершенное преступление. 

Из материалов дела следует, что ФИО2 обвиняется в незаконном предпринимательстве, то есть осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, организованной ФИО8, сопряженное с извлечением дохода в осоьбо крупном размере. 

Статьей 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" определено, что производственные объекты - территории, здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, иные подобные объекты, транспортные средства, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей деятельности.

По смыслу преамбулы того же Федерального закона от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ, настоящий Закон определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее также - организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты) к локализации и ликвидации последствий указанных аварий.

Положения настоящего Федерального закона распространяются на все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.

К категории опасных производственных объектов, в соответствии с Приложением 1 к указанному ФЗ-116, относятся объекты, на которых:

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному закону количествах опасные вещества следующих видов:

(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ)

а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;

б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;

в) горючие вещества - жидкости, газы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ)

г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Перечень видов деятельности, для осуществления которых требуется получение лицензии, содержит ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности

При этом на основании п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона N 99-ФЗ видом деятельности, на осуществление которого требуется лицензия, является эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Вместе с тем, как следует из предъявленного ФИО2 обвинения, она с целью совершения преступления, заключила от имени различных коммерческих организаций договоры поставки нефтепродуктов, общая сумма выручки по которым составила 752 329 335, 40 руб. Вместе с тем в ФЗ № 99 –ФЗ « О лицензировании отдельных видов деятельности» не предусмотрено лицензирование таких видов деятельности, как поставка и осуществление купли- продажи нефтепродуктов. 

Однако, при описании преступного деяния, вмененного ФИО2, следует, что она осуществляла эксплуатацию взрывопожарных производственных объектов, что подлежит обязательному лицензированию.

Однако при описании преступного деяния, отсутствует описание видов работ, которые производились ФИО2 при эксплуатации взрывопожарных производственных объектов. То есть фактически отсутствует описание способа совершения преступления. 

Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности утверждено Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 N 492. В Приложении к Положению N 492 определен Перечень выполняемых работ на взрывоопасных и химически опасных производственных объектах I, II и III классов опасности, который содержит такие виды работ, как использование, хранение, транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды (п. п. 2, 4, 5 данного Перечня).

Согласно Перечня к Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности отьносятся : 

1. Получение (образование) воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах I, II или III классов опасности (далее - объекты).

2. Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах.

3. Переработка воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах.

4. Хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах.

5. Транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах.

6. Уничтожение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах.

Однако из содержания обвинительного заключения не следует, что ФИО2, в ходе осуществления предпринимательской деятельности выполняла какие-либо работы из указанного перечня, то есть в обвинительном заключении отсутствует описание способа совершения преступления ФИО2, то есть не раскрыта объективная сторона преступления. 

Следовательно, в досудебной стадии производства по делу допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые нарушают право обвиняемой на защиту, служат препятствием для принятия судом решения по существу дела на основании данного обвинительного заключения.

При отсутствии в обвинительном заключении указаний о конкретных фактических обстоятельствах, в том числе способа совершения инкриминируемых действий, исключает возможность рассмотрения уголовного дела на основании подобного обвинительного заключения в судебном заседании, поскольку не конкретизированность предъявленного обвинения препятствует определению точных пределов судебного разбирательства применительно к требованиям ст.252 УПК РФ и ущемляет гарантированное обвиняемому право знать, в чем он конкретно обвиняется ( ст. 47 УПК РФ ), а также осуществлять свою защиту от предъявленного обвинения 

При таких обстоятельствах, суд считает, что имеются все основания для возвращения дела прокурору на основании п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ для устранения препятствий его судебного рассмотрения.

Разрешая вопрос о мере пресечения в отношении ФИО2 и ФИО3, суд считает необходимым оставить меру пресечения прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 237, 254 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело по обвинению ФИО2 ФИО30 и ФИО3 ФИО31 в совершении преступления, предусмотренного ст.171 ч.2 п. «а, б» УК РФ возвратить Щелковскому городскому прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения в отношении ФИО2 и ФИО3 оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд в течение десяти суток.

Судья С.А. Жарикова