Дело № 1-34/2021 УИД 62RS0001-01-2020-003670-63

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Рязань 5 марта 2021 года

Железнодорожный районный суд г.Рязани в составе:

председательствующего судьи Батманова А.В.,

с участием государственного обвинителя – прокурора отдела Рязанской областной прокуратуры Лахтиковой А.С., 

подсудимых ФИО1 и ФИО2,

защитников – адвокатов Никольской М.В. и Матулиной А.Н., 

при секретарях Ярцевой В.Ю. и Шевченко А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

1) ФИО1, ...

2) ФИО2, ...

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ,

установил:

ФИО1 и ФИО2 группой лиц по предварительному сговору совершили организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.

Преступление совершено ими при следующих обстоятельствах. 

Согласно статье 1 Соглашения между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан от 30 ноября 2000 года, ратифицированного Российской Федерацией Федеральным законом № 114-ФЗ от 7 августа 2001 г., граждане Республики Казахстан независимо от места проживания имеют право въезжать, выезжать, передвигаться и пребывать на территории Российской Федерации без виз по одному из действительных документов, к числу которых относится паспорт Республики Казахстан.

Согласно статье 1 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Армения от 25 сентября 2000 года, окончательно вступившего в силу с 12 января 2018 года, граждане Республики Армения могут въезжать, выезжать, передвигаться и пребывать на территории Российской Федерации без виз по одному из документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство их владельцев, в том числе по паспорту Республики Армения. 

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона № 115-ФЗ от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон № 115-ФЗ) законно находящимся в Российской Федерации иностранным гражданином (далее по тексту – мигрантом) является лицо, имеющее предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 года, ратифицированного Российской Федерацией Федеральным законом № 279-ФЗ от 03.10.2014 г. (далее по тексту Договор о ЕАЭС), работодатели Российской Федерации вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов, к числу которых относятся Республика Казахстан и Республика Армения, без учета ограничений по защите национального рынка труда, при этом трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства.

Согласно ч. 5 ст. 97 Договора о ЕАЭС срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем.

Таким образом, в целях достижения декларированной ст. 1 Договора о ЕАЭС международной экономической интеграции, свободы движения капитала и рабочей силы, а также недопущения безработицы и дискриминации в сфере труда, для граждан государств-членов ЕАЭС (к числу которых относятся Республика Казахстан и Республика Армения) законодательством Российской Федерации установлен особый режим трудовой миграции, не требующий получения мигрантами каких-либо разрешений на осуществление трудовой деятельности, а также позволяющий последним пребывать (проживать) на территории страны в течение всего срока действия трудового договора, заключенного иностранным работником с работодателем. 

В апреле 2019 года (точные дата и время неустановленны) ФИО2, являющийся директором и единственным учредителем ООО «...», и состоящая с ним в фактических брачных отношениях ФИО1, а также являвшаяся администратором ООО «...», по предложению последней, находясь по месту их проживания: ..., будучи знакомы с миграционным законодательством Российской Федерации, действуя из корыстных побуждений, вступили в сговор об организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, прибывших из государств-членов ЕАЭС, путем их фиктивного трудоустройства в ООО «...», за что предполагали брать с них денежное вознаграждение. 

При этом они договорились, что:

- каждый из них будет осуществлять приискание заинтересованных в фиктивном трудоустройстве граждан государств-членов ЕАЭС;

- ФИО1 будет встречаться с ними в офисе ООО «...» по адресу: ... где будет получать от них документы, необходимые для осуществления фиктивного трудоустройства, изготавливать фиктивные трудовые договоры между мигрантами и ООО «...», изготавливать и передавать (лично или через доверенных лиц) в ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области уведомления о фиктивно заключенных ООО «...» трудовых договорах с иностранными гражданами для постановки их на учет как якобы трудоустроенных в ООО «...» иностранных граждан, а также получать от фиктивно трудоустроенных в ООО «...» мигрантов денежное вознаграждение за оказанное им содействие в незаконном пребывании на территории России; 

- ФИО2 будет заверять своей подписью и печатью ООО «...» подготовленные ФИО1 фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами, а также уведомления о заключении таких договоров в ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области, а в случае проведения контролирующими органами проверочных мероприятий сообщать им не соответствующие действительности сведения о реальном исполнении трудовых обязанностей фиктивно трудоустроенными мигрантами.

Также они договорились, что при необходимости, в случае отсутствия ФИО2 на рабочем месте, ФИО1 может сама подписать от его имени и заверить печатью ООО «...», доступ к которой он ей для этого предоставил, изготовленные ею фиктивные трудовые договоры с мигрантами, а также уведомления в ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области об их заключении. 

При достижении этой договоренности ФИО2 и ФИО1 осознавали, что фиктивный характер трудового договора, заключенного между иностранным работником и работодателем без фактического осуществления работником трудовой деятельности, не соответствует целям, декларированным Договором о ЕАЭС, а также принципам правого регулирования трудовых отношений в Российской Федерации, в связи с чем такой договор не может являться надлежащим документом, подтверждающим право иностранного гражданина на законное пребывание (проживание) в Российской Федерации.

В последующем, реализуя данную договоренность, ФИО2 и ФИО1 фиктивно трудоустроили в ООО «...»:

- граждан Республики Казахстан С.П.Б. в качестве курьера и С.В.В. в качестве парикмахера – 16 октября 2019 года; 

- гражданку Республики Армения А.С.С. в качестве парикмахера – 28 октября 2019 года. 

Действуя по сговору с ФИО2, ФИО1 в офисе ООО «...» по адресу: ..., в период времени с 11 по 16 октября 2019 года получила от С.П.Б. и С.В.В. денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей за их фиктивное трудоустройство, их личные документы, необходимые для его оформления, 16 октября 2019 года изготовила фиктивные трудовые договоры об их приеме на работу в ООО «...» и уведомления в ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области о трудоустройстве С.П.Б. и С.В.В. от той же даты, в связи с отсутствием на рабочем месте ФИО2 сама подписала их от его имени и заверила печатью ООО «...», после чего в тот же день организовала передачу этих уведомлений в ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области через сотрудницу ООО «...» Г.Е.А., которая была не осведомлена о противоправном характере совершаемых действий, затем передала С.П.Б. и С.В.В. по экземпляру фиктивно заключенных с ними трудовых договоров и справки ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области о том, что уведомления об их трудоустройстве приняты. 

Также, действуя по сговору с ФИО2, ФИО1 в офисе ООО «...» по адресу: ... в период времени с 2 по 28 октября 2019 года получила от А.С.С. денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей за её фиктивное трудоустройство, её личные документы, необходимые для его оформления, 28 октября 2019 года изготовила фиктивный трудовой договор о приеме её на работу в ООО «...» и уведомление в ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области о трудоустройстве А.С.С. от той же даты, в связи с отсутствием на рабочем месте ФИО2 сама подписала их от его имени и заверила печатью ООО «...», после чего в тот же день организовала передачу этого уведомления в ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области через сотрудника ООО «...» С.Д.В., который был не осведомлен о противоправном характере совершаемых действий, затем передала А.С.С. экземпляр фиктивно заключенного с ней трудового договора и справку ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области о том, что уведомление о её трудоустройстве принято. 

Своими действиями ФИО2 и ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, создали условия для незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. 

Подсудимые ФИО1 и ФИО2 вину в совершении преступления полностью признали, сообщили, что о содеянном сожалеют и в нем раскаиваются, однако от дачи показаний в судебном заседании отказались. 

Как следует из оглашенных в суде на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО1 на предварительном следствии в качестве подозреваемой и обвиняемой, в один из дней апреля 2019 года она и ФИО2, с которым она состоит в фактических брачных отношениях, по месту их проживания: ..., договорились о том, что в целях дополнительного дохода за денежное вознаграждение будут осуществлять фиктивное трудоустройство мигрантов из государств-членов ЕАЭС в ООО «...», в котором ФИО2 является директором и единственным учредителем, а она была администратором, для создания видимой законности пребывания этих мигрантов на территории Российской Федерации. При этом они договорились, что каждый из них будет осуществлять приискание заинтересованных в фиктивном трудоустройстве граждан государств-членов ЕАЭС. Она (ФИО1) будет встречаться с ними в офисе ООО «...» по адресу: ... получать от них документы, необходимые для осуществления фиктивного трудоустройства, изготавливать фиктивные трудовые договоры между мигрантами и ООО «...», изготавливать и передавать (лично или через доверенных лиц) в ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области уведомления о фиктивно заключенных ООО «...» трудовых договорах с иностранными гражданами для постановки их на учет как якобы трудоустроенных в ООО «...» иностранных граждан, а также получать от фиктивно трудоустроенных в ООО «...» мигрантов денежное вознаграждение за оказанное им содействие в незаконном пребывании на территории России. Также предполагалось, что ФИО2 сам будет заверять своей подписью и печатью ООО «...» подготовленные ею фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами, а также уведомления о заключении таких договоров в ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области, в случае проведения контролирующими органами проверочных мероприятий сообщать им не соответствующие действительности сведения о реальном исполнении трудовых обязанностей фиктивно трудоустроенными мигрантами. Вместе с тем, на случай возможного отсутствия ФИО2 на рабочем месте, они предусмотрели, что ФИО1 может сама подписать от его имени и заверить печатью ООО «...», доступ к которой он ей для этого предоставил, изготовленные ею фиктивные трудовые договоры с мигрантами, а также уведомления в ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области об их заключении. 

В последующем, действуя в рамках этой договоренности, она и ФИО2 фиктивно трудоустроили в ООО «...» граждан Республики Казахстан С.П.Б. и С.В.В.., а также гражданку Республики Армения А.С.С.

С С.П.Б. и С.В.В. по вопросам их фиктивного трудоустройства она встречалась в офисе ООО «...» по адресу: ... в период времени с 11 по 16 октября 2019 года. Они предоставили ей свои личные документы, необходимые для оформления фиктивного трудоустройства, перечислили ей за совершение этих действий денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей. После этого 16 октября 2019 года она изготовила фиктивные трудовые договоры об их приеме на работу в ООО «...»: С.П.Б. - в качестве курьера, а С.В.В. - в качестве парикмахера, а также уведомления в ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области о трудоустройстве С.П.Б. и С.В.В. от той же даты. В связи с отсутствием на рабочем месте ФИО2 она сама подписала эти документы от его имени и заверила их печатью ООО «...», после чего в тот же день передала эти уведомления в ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области через сотрудницу ООО «...» Г.Е.А., которая не знала, что С.П.Б. и С.В.В. трудоустраиваются фиктивно. Затем она (ФИО1) в тот же день передала С.П.Б. и С.В.В. по экземпляру фиктивно заключенных с ними трудовых договоров и справки ОВТМ УМВД России по Рязанской области о том, что уведомления об их трудоустройстве приняты. 

С А.С.С. по вопросам её фиктивного трудоустройства она (ФИО1) также встречалась в офисе ООО «...» по адресу: ..., в период времени с 2 по 28 октября 2019 года. А.С.С. предоставила ей свои личные документы, необходимые для оформления фиктивного трудоустройства, передала ей за совершение этих действий денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей. После этого 28 октября 2019 года она изготовила фиктивный трудовой договор о приеме её на работу в ООО «...» и уведомление в ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области о трудоустройстве А.С.С. от той же даты. В связи с отсутствием на рабочем месте ФИО2, она сама подписала эти документы от его имени, заверила их печатью ООО «...», после чего в тот же день передала эти уведомления в ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области через сотрудника ООО «...» С.Д.В., который не знал, что А.С.С. трудоустраивается фиктивно. Затем она передала А.С.С. экземпляр фиктивно заключенного с ней трудового договора и справку ОВТМ УМВД России по Рязанской области о том, что уведомление о её трудоустройстве принято. 

При фиктивном трудоустройстве С.П.Б. и С.В.В. и А.С.С в ООО «...» изначально предполагалось, что реально работать в данной организации они не будут. Такое фиктивное трудоустройство данным мигрантам было нужно лишь для того, чтобы создать таким образом видимость их законного пребывания на территории России. И она (ФИО1), и ФИО2 помогли им в этом за указанное денежное вознаграждение. Полученные от С.П.Б. и С.В.В. и А.С.С. денежные средства они совместно использовали на семейные нужды (т. 2, л.д. 9-14, 22-27, 28-35, 49-57).

Как следует из оглашенных в суде на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО2 на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, он также показал, что в один из дней апреля 2019 года он и ФИО1 по месту их проживания: ..., по предложению последней договорились о том, что в целях дополнительного дохода за денежное вознаграждение будут осуществлять фиктивное трудоустройство мигрантов из государств-членов ЕАЭС в ООО «...», где он является директором и единственным учредителем, а ФИО1 была администратором, для создания видимой законности пребывания этих мигрантов на территории Российской Федерации. При этом они договорились, что каждый из них будет осуществлять приискание заинтересованных в фиктивном трудоустройстве граждан государств-членов ЕАЭС. Предполагалось, что ФИО1 будет встречаться с ними в офисе ООО «...» по адресу: ... получать от них документы, необходимые для осуществления фиктивного трудоустройства, изготавливать фиктивные трудовые договоры между мигрантами и ООО «Эмнар», изготавливать и передавать (лично или через доверенных лиц) в ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области уведомления о фиктивно заключенных ООО «...» трудовых договорах с иностранными гражданами для постановки их на учет как якобы трудоустроенных в ООО «...» иностранных граждан, а также получать от фиктивно трудоустроенных в ООО «...» мигрантов денежное вознаграждение за оказанное им содействие в незаконном пребывании на территории России. Также предполагалось, что он (ФИО2) сам будет заверять своей подписью и печатью ООО «...» подготовленные ФИО1 фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами, а также уведомления о заключении таких договоров в ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области, а в случае проведения контролирующими органами проверочных мероприятий он как директор общества будет сообщать им не соответствующие действительности сведения о реальном исполнении трудовых обязанностей фиктивно трудоустроенными мигрантами. Вместе с тем, на случай его возможного отсутствия на рабочем месте, они предусмотрели, что ФИО1 может сама подписать от его имени и заверить печатью ООО «...», доступ к которой он ей для этого предоставил, изготовленные ею фиктивные трудовые договоры с мигрантами, а также уведомления в ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области об их заключении. 

В последующем, в октябре 2019 года от ФИО1 ему стало известно, что к ней обратились с целью их фиктивного трудоустройства граждане Республики Казахстан С.П.Б. и С.В.В.., а также гражданка Республики Армения А.С.С.

Он одобрил оформление их фиктивного трудоустройства в ООО «...» за денежное вознаграждение: С.П.Б. – в качестве курьера, С.В.В. и А.С.С. – в качестве парикмахеров. 

Действуя по договоренности с ним, ФИО1 получила от них необходимые для оформления фиктивного трудоустройства документы, изготовила фиктивные трудовые договоры об их приеме на работу в ООО «...»: С.П.Б. и С.В.В. от 16 октября 2019 года, А.СС. – от 28 октября 2019 года, а также уведомления в ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области об их трудоустройстве. В связи с его отсутствием на рабочем месте ФИО1 сама подписала составленные документы от его имени, заверила их печатью ООО «...», организовала передачу указанных уведомлений в ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области. 

За оформление фиктивного трудоустройства ФИО1 получила от С.П.Б. и С.В.В. денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей, а от А.С.С. – в размере 50 000 рублей. Эти денежные средства они совместно использовали на их семейные нужды. Все встречи ФИО1 с С.П.Б. и С.В.В. и А.С.С. проходили в офисе ООО «...» по адресу: ... (т.2, л.д. 91-96, 104-109, 110-115, 129-136).

Помимо показаний подсудимых их вина в совершении инкриминируемого преступления подтверждается и другими исследованными в судебном заседании доказательствами: 

- оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями на предварительном следствии свидетелей супругов С.П.Б. и С.В.В.., согласно которым, они, будучи гражданами Республики Казахстан, проживали в г. Химки Московской области. При этом С.П.Б. там же в г. Химки работал без официального оформления в качестве курьера в ООО «...», а С.В.В. не работала, занималась ведением домашнего хозяйства и воспитанием малолетнего сына. У них была необходимость оформить своё дальнейшее пребывание на территории России, но они не знали как это сделать. У С.П.Б. в г.Рязани проживает мать, и она уже приобрела гражданство России. Они периодически её посещают. 11 октября 2019 года С.П.Б. по совету знакомых обратился в офис ООО «...» по адресу: ... для получения консультации по вопросу легализации пребывания на территории России, а также последующего получения российского гражданства. Там он познакомился с администратором данной организации ФИО1, которая разъяснила ему, что для законности пребывания на территории России граждан Республики Казахстан, входящей в состав ЕАЭС, достаточно пребывать в официальных трудовых отношениях с зарегистрированным на территории РФ юридическим лицом. При этом она предложила ему за денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей фиктивно трудоустроить их в ООО «...» и уведомить об этом органы миграционного контроля. Они решили этим предложением воспользоваться. Они передали ФИО1 их личные документы, необходимые для оформления фиктивного трудоустройства, С.П.Б. также перечислил ей денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей. После этого 16 октября 2019 года в офисе «...» по указанном адресу ФИО1 оформила с ними трудовые договоры о приеме их на работу: С.П.Б. – курьером, а С.В.В. – парикмахером. Затем ФИО1 также передала им справки ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области также от 16 октября 2020 года о том, что уведомления об их трудоустройстве в ООО «...» приняты (т.2, л.д. 190-194, 203-206);

- оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями на предварительном следствии свидетеля А.С.С., согласно которым она, будучи гражданином Республики Армения, проживала вместе со своей семьей в с. .... В сентябре 2019 года в связи со сменой места работы супруга у нее возникла необходимость в переезде для дальнейшего проживания на территорию Рязанской области. Примерно 2 октября 2019 года по совету знакомых она обратилась в офис ООО «...» по адресу: ... для получения консультации по вопросу легализации пребывания на территории Рязанской области, а также последующего получения российской гражданства. Там она познакомилась с администратором данной организации ФИО1, которая пояснила, что для законности пребывания на территории Рязанской области ей, как гражданке входящей в состав ЕАЭС Республики Армения, необходимо состоять в официальных трудовых отношениях с зарегистрированным на территории Рязанской области юридическим лицом. При этом ФИО1 предложила ей за денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей фиктивно трудоустроить её в ООО «...» и уведомить об этом органы миграционного контроля. Она решила воспользоваться этим предложением. В течение октября 2019 года она передала ФИО1 свои личные документы, необходимые для фиктивного трудоустройства, а также требуемое денежное вознаграждение. После этого 28 октября 2019 года в офисе «...» по указанном адресу ФИО1 оформила с ней трудовой договор о приеме её на работу в качестве парикмахера. Затем ФИО1 также передала ей справку ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области также от 28 октября 2019 года о том, что уведомление о её трудоустройстве в ООО «...» принято (т.2, л.д. 208-213);

- показаниями в суде свидетеля С.Ю.А., согласно которым с октября 2019 года по февраль 2020 года она работала администратором в салоне красоты «...» по адресу: г..., который де-юре принадлежал ООО «...», директором которого является ФИО2, а фактически с октября 2019 года был передан в управление М.С.А. В связи с работой в данном салоне красоты в качестве администратора она (С.Ю.А.) знала всех его работников. И такие люди как С.А. и В.С. в салоне красоты не работали, но информация о них как о работниках салона по просьбе жены ФИО2 – ФИО1 была размещена в профиле салона красоты на сайте «...», однако в салон они ни разу не приходили и в нем не работали; 

- показаниями свидетеля С.Д.В. в суде и на предварительном следствии, из которых следует, что с октября 2019 года по март 2020 года он без официального оформления работал в ООО «...», офис которого располагался по адресу: ... Директором ООО «...» был ФИО2, а ФИО1 была администратором. В данном офисе ФИО1 консультировала иностранных граждан по вопросам российского миграционного законодательства. Он сам (С.Д.В.) выполнял только техническую работу: оказывал помощь в копировании документов, составлении по имеющимся шаблонам различных договоров, справок, уведомлений, обслуживал компьютерную технику. В октябре 2019 года, конкретное число он не помнит, по просьбе ФИО1 он относил в ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области уведомление о трудоустройстве в ООО «...» гражданки Республики Армения А.С.С. Там ему выдали справку о том, что уведомление принято, и он отдал её ФИО1 О том, что А.С.С. была трудоустроена в ООО «...» фиктивно, он не знал; 

- показаниями свидетеля Г.Е.А. в суде и на предварительном следствии, согласно которым с апреля 2019 года по март 2020 года она без официального оформления работала в ООО «...», офис которого располагался по адресу: ... Директором ООО «...» был ФИО2, а его жена ФИО1 была управляющей. В данном офисе ФИО1 консультировала иностранных граждан по вопросам российского миграционного законодательства. Она сама (Г.Е.А.) выполняла только техническую работу: по имевшимся образцам заполняла различные документы. В октябре 2019 года, конкретное число она не помнит, по просьбе ФИО1 она относила в ОВТМ УВМ УМВД России по Рязанской области уведомления о трудоустройстве в ООО «...» граждан Республики Казахстан С-вых. Там ей выдали справку о том, что уведомления приняты, и она отдала их ФИО1 О том, что С.П.Б. и С.В.В. были трудоустроены в ООО «...» фиктивно, она не знала; 

- показаниями в суде свидетеля С.Ю.Э., согласно которым с ноября 2019 года по март 2020 года она работала в ООО «...» в офисном помещении по адресу: ... Директором ООО «...» был ФИО2, а его жена ФИО1 – управляющей. Данная организация оказывала иностранным гражданам консультационную помощь по вопросам миграционного законодательства, помощь в оформлении необходимых им документов. Она сама (С.Ю.Э.) выполняла техническую работу: составляла заявления по имевшимся образцам, занималась ксерокопированием документов, а также делал фото для документов. О наличии в ООО «...» таких работников как С.П.Б. и С.В.В. и А.С.С. ей ничего неизвестно, никогда таких работников она не видела; 

- протоколом ОРМ обследование помещения офиса ООО «...» по адресу: ..., от 11 февраля 2020 года, в ходе которого в числе прочего были обнаружены и изъяты:

- договоры и приказы о приеме на работу в ООО «...» граждан Республики Казахстан С.П.Б. и С.В.В.. от 16.10.2019 года в качестве курьера и парикмахера соответственно; 

- договор и приказ о приеме на работу в ООО «...» гражданки Республики Армения А.С.С. от 28.10.2019 года в качестве парикмахера; 

- копии личных документов С.П.Б. и С.В.В. и А.С.С., которые были необходимы для заключения с ними трудовых договоров, а также трудовые книжки на их имя; 

- копии справок о приеме Управлением по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области уведомлений о трудоустройстве в ООО «...» С.П.Б. и С.В.В. и А.С.С. (т.1, л.д. 103-109);

- протоколами осмотров предметов и документов от 04.03.2020 года и от 13.08.2020 года, в ходе которых были осмотрены приобщенные затем к делу в качестве вещественных доказательств изъятые 11.02.2020 г. в офисе «...» договоры и приказы о приеме на работу в ООО «...» граждан Республики Казахстан С.П.Б. и С.В.В.. от 16.10.2019 года, гражданки Республики Армения А.С.С от 28.10.2019 года; копии личных документов С.П.Б. и С.В.В. и А.С.С., которые были необходимы для заключения с ними трудовых договоров, трудовые книжки на их имя, копии справок о приеме Управлением по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области уведомлений о трудоустройстве в ООО «...» С.П.Б. и С.В.В. и А.С.С. (т.1, л.д.1-60, 103-109); 

- протоколом осмотра от 13.08.2020 года, изъятых выемкой у С.П.Б. 31.03.2020 г. и приобщенных затем к делу в качестве вещественных доказательств, оригиналов справок УВМ УМВД России по Рязанской области от 16 октября 2019 года о приеме уведомлений о трудоустройстве в ООО «...» его и его жены С.В.В., а также их экземпляры трудовых договоров о приеме их на работу в ООО «...» от 16 октября 2019 года (т.2, л.д. 287-289, 66-113);

- протоколом осмотра от 13.08.2020 года, изъятых в тот же день выемкой в УВМ УМВД России по Рязанской области и приобщенных затем к делу в качестве вещественных доказательств оригиналов уведомлений ООО «...» о заключении трудовых договоров с гражданами Республики Казахстан С.П.Б. и С.В.В. от 16.10.2019 года и с гражданкой Республики Армения А.С.С. от 28.10.2019 года (т.2, л.д. 292-294; т.3, л.д. 66-113);

- протоколом от 05.04.2020 года осмотра и прослушивания приобщенных затем к делу в качестве вещественных доказательств полученных в ходе ОРД фонограмм телефонных переговоров ФИО2 и ФИО1, содержание которых также подтверждает, что в октябре 2019 года они фиктивно трудоустроили в ООО «...» граждан Республики Казахстан С.П.Б. и С.В.В. и гражданку Республики Армения А.С.С. (т.3, л.д. 114-140);

- заключениями криминалистических экспертиз №№ 258/1-1 от 22 июня 2020 года, № 257/1-1 от 30 июня 2020 года, № 259/1-1 от 30 июня 2020 года, согласно которым подписи от имени директора ООО «...» ФИО2 в трудовых договорах с С.П.Б. и С.В.В. от 16.10.2019 года и в трудовом договоре с А.С.С. от 28.10.2019 года, выполнены не им, а ФИО1 (т.3, л.д. 182-188, 210-215, 218-224);

- заключением криминалистической экспертизы № 244/1-1 от 30 июня 2020 года, согласно которому оттиски печати ООО «...» в изъятых и приобщенных к уголовному делу трудовых договорах ООО «...» с С.П.Б. и С.В.В. от 16.10.2019 года и в трудовом договоре с А.С.С. от 28.10.2019 года проставлены печатью ООО «...» ОГРН 

<

***>, изъятой 11 февраля 2020 года при проведении ОРМ обследование офиса ООО «...» по адресу: ... (т.3, л.д. 191-200).

Исследовав и оценив совокупность имеющихся доказательств, суд находит вину ФИО1 и ФИО2 в совершении инкриминируемого им преступления при вышеизложенных обстоятельствах полностью доказанной.

Поскольку ФИО1 и ФИО2 своими совместными действиями умышленно создавали условия для незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, суд, давая юридическую оценку их действиям, квалифицирует их по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ как организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенную группой лиц по предварительному сговору, поскольку они совместно умышленно участвовали в совершении данного преступления, заранее об этом договорившись.

Следственным органом ФИО1 и ФИО2 инкриминировалось, что данное преступление они совершили в составе организованной группы лиц. 

В соответствии с ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Однако суд находит, что такая юридическая оценка формы их соучастия в преступлении является необоснованно завышенной. 

ФИО1 и ФИО2 действительно объединились между собой не позднее 2013 года и объединение их устойчиво, однако это их устойчивое объединение произошло не с целью совместного совершения данного преступления, а с целью совместной жизни и совместного воспитания детей. 

Что касается совершенного ими совместно преступления, то достаточных признаков совершения его именно организованной группой суд не находит. 

Фирма, в которую они фиктивно трудоустроили иностранных граждан, была и остается реально действующей, специально для совершения этого преступления она не создавалась. 

Количество фиктивно трудоустроенных ими иностранных граждан невелико - всего лишь трое, что не позволяет сделать вывода о том, что такая деятельность была поставлена ими на поток и действительно была основой их объединения. С момента оформления последнего фиктивного трудового договора с А.С.С. 28 октября 2019 года до 11 февраля 2020 года, когда ФИО1 и ФИО2 были уличены в совершении преступления, никого более они фиктивно не трудоустроили. 

Оснований для прекращения уголовного дела и (или) освобождения ФИО1 и ФИО2 от уголовной ответственности и наказания не имеется, в связи с чем, при имеющихся обстоятельствах в их отношении должен быть вынесен обвинительный приговор. 

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, данные о личности подсудимых, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление осужденных и условия жизни их семьи. 

ФИО1 и ФИО2 совершили тяжкое преступление против порядка управления. 

Исходя из фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения его категории в сторону смягчения в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ не имеется. 

По месту жительства подсудимые характеризуются положительно, на учетах психоневрологического и наркологического диспансеров не состоят, к уголовной ответственности привлекаются впервые. 

Ложных версий в свою защиту они не выдвигали, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления (дача подробных объяснений, а затем и показаний об обстоятельствах совершения преступления, изобличение в преступлении соучастника), что для каждого из них является обстоятельством, смягчающим наказание, предусмотренным п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ. 

Подсудимая ФИО1 имеет троих малолетних детей, ... годов рождения, подсудимый ФИО2 имеет четверых малолетних детей, ... годов рождения, что для каждого из них на основании п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание.

Признание ими вины, раскаяние в содеянном, добровольное пожертвование каждым из них по 10 000 рублей Рязанскому дому ребенка в качестве способа заглаживания вреда, причиненного преступлением, суд для каждого из них также признает смягчающими наказание обстоятельствами на основании ч.2 ст.61 УК РФ. 

Кроме того, для ФИО2 суд на основании ч.2 ст.61 УК РФ также признает обстоятельствами, смягчающими наказание, имеющиеся у него заболевания, а также наличие еще одного несовершеннолетнего ребенка, ... года рождения. 

Поскольку обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 и ФИО2, не установлено, при назначении наказания суд учитывает также и положения ч.1 ст.62 УК РФ о назначении наказания при наличии смягчающих обстоятельств, согласно которым назначаемое им наказание не может превышать двух третей максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление санкцией ч.2 ст.322.1 УК РФ. 

Так как преступление было совершено в соучастии, при назначении наказания суд учитывает также и положения ст.67 УК РФ. Обсуждая вопрос о степени и характере участия каждого из подсудимых в совершении преступления, суд принимает во внимание, что преступление было совершено по предложению ФИО1, что именно она контактировала с иностранными гражданами, которые фиктивно трудоустраивались в ООО « », однако с учетом того, что ФИО2 был директором данной организации и без его участия в этом преступление было бы невозможно, суд полагает, что они действовали как равноправные криминальные партнеры, у каждого из которых была своя роль в совершении преступления. 

В качестве основного вида наказания за совершенное преступление действующим уголовным законом предусмотрено только лишение свободы. 

Оснований для назначения подсудимым наказания с применением положений ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку исключительные обстоятельства, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного ими преступления, отсутствуют.

Вместе с тем, исходя из совокупности имеющихся обстоятельств, суд приходит к выводу, что в данном конкретном случае восстановление социальной справедливости, исправление подсудимых и предупреждение совершения новых преступлений могут быть достигнуты при назначении каждому из них наказания с применением положений ст.73 УК РФ и с возложением на них на основании ч.5 ст.73 УК РФ обязанностей, которые могли бы способствовать их исправлению. 

Суд полагает, что каждый из подсудимых действительно сделал для себя необходимые выводы и назначение им условного наказания не будет воспринято ими как безнаказанность и не послужит поводом к совершению ими новых правонарушений.

Кроме того в целях исправления подсудимых, формирования у них навыков осознанного правопослушного поведения суд считает необходимым также назначить им дополнительное наказание в виде штрафа в размере, не превышающем их материальных возможностей. 

Дополнительное наказания в виде ограничения свободы суд находит возможным подсудимым не назначать. 

Судьбу имеющихся по уголовному делу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 и ФИО2 признать виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, и назначить им наказание:

ФИО1 - в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей;

ФИО2 – в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей;

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 и ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 2 года. 

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 и ФИО2 на период испытательного срока условного осуждения исполнение следующих обязанностей: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться в данный орган на регистрацию. 

Избранную ФИО1 и ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменений, после чего она отменяется. 

Дополнительное наказание в виде штрафа условным не является и подлежит самостоятельному реальному исполнению. 

В соответствии с положениями ч.1 ст.31 УИК РФ осужденный должен уплатить штраф в срок не позднее 60 суток со дня вступления приговора суда в законную силу. 

В соответствии с ч.2 ст.31 УИК РФ в случае, если осужденный не имеет возможности единовременно уплатить штраф, суд по его ходатайству может рассрочить уплату штрафа на срок до пяти лет.

В соответствии с ч.3 ст.32 УИК РФ в отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, судебный пристав-исполнитель производит взыскание штрафа в принудительном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Вещественные доказательства: 

- трудовой договор от 07 марта 2018 года о приеме ФИО1 на работу в ООО «...» на должность администратора – возвратить в ООО «...»;

- трудовой договор от 16 октября 2019 года о приеме С.В.В. на работу в ООО «...» на должность парикмахера– хранить при уголовном деле;

- копию справки о приеме уведомления о заключении и прекращении (расторжении) трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства) № 5578 от 16 октября 2019 года– хранить при уголовном деле;

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования№ ... на имя С.В.В. – хранить при уголовном деле;

- копию паспорта гражданина Республики Казахстан № ..., выданного 14 июня 2013 года С.В.В. – хранить при уголовном деле;

- копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 11 января 2017 года № 504721610282 на имя С.В.В. – хранить при уголовном деле;

- приказ (распоряжение) № 11 от 16.10.2019 г. о приеме С.В.В. на должность парикмахера в ООО «...» с 16.10.2019 г. – хранить при уголовном деле; 

- копию трудовой книжки ТК-VI №2808842 на имя С.В.В. – хранить при уголовном деле;

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 12 от28 октября 2019 года о приеме А.С.С. на работу в ООО «...» парикмахером с28 октября 2019 года– хранить при уголовном деле; 

- копию паспорта гражданина Республики Армения № ..., выданного 05 августа 2011 года А.С.С. – хранить при уголовном деле;

- копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 05 февраля 2014 года № 500517625203 на имя А.С.С. – хранить при уголовном деле; 

- справку о приеме уведомления о заключении и прекращении (расторжении) трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства) № 5820 от 28.10.2019 г. – хранить при уголовном деле;

- трудовой договор от 28 октября 2019 года о приеме на работу в ООО «...» на должность парикмахера А.С.С. – хранить при уголовном деле;

- полис (договор) № МИГ1000-000119273 от 28 октября 2019 года на имя А.С.С. – хранить при уголовном деле;

- копию трудовой книжки ТК-VI №2323402 на имя А.С.С. – хранить при уголовном деле;

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 10 от16 октября 2019 года о приеме С.П.Б. на работу в ООО «...» на должность курьера с 16 октября 2019 года – хранить при уголовном деле;

- копию паспорта гражданина Республики Казахстан № ..., выданного 03 июня 2013 года С.П.Б. – хранить при уголовном деле;

- копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 10 апреля 2014 года № 504714807376 на имя С.П.Б. – хранить при уголовном деле; 

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования№ ... на имя С.П.Б. – хранить при уголовном деле;

- трудовой договор от 16 октября 2019 года о приеме на работу в ООО «...» на должность курьера С.П.Б. с 16 октября 2019 года – хранить при уголовном деле;

- незаполненные бланки уведомлений органов миграционного контроля - уничтожить;

- трудовую книжку ТК-VI №2323402 на имя А.С.С. – хранить при уголовном деле;

- трудовую книжку ТК-VI №2808842 на имя С.В.В. – хранить при уголовном деле;

- справку о приеме уведомления о заключении и прекращении (расторжении) трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства) № 5578 от 16 октября 2019 года – хранить при уголовном деле;

- справку о приеме уведомления о заключении и прекращении (расторжении) трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства) № 5579 от 16 октября 2019 года – хранить при уголовном деле; 

- трудовой договор от 16 октября 2019 года о приеме на работу в ООО «...» С.В.В. – хранить при уголовном деле;

- трудовой договор от 16 октября 2019 года о приеме на работу в ООО «...» С.П.Б. – хранить при уголовном деле;

- уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) № 5578 от 16 октября 2019 года – хранить при уголовном деле;

- уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) № 5579 от 16 октября 2019 года – хранить при уголовном деле; 

- уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) № 5820 от 28 октября 2019 года – хранить при уголовном деле;

- оптический диск CD-R № 0/1176, содержащий фонограммы телефонных переговоров ФИО2 и ФИО1, полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» - хранить при уголовном деле;

- ноутбук «AsusX42F» (s/nABNoAS1412o2459) с адаптером питания «ADP-90CDDB» (s/n 83LW913oF1R) и флэш-карту «QUMO» объемом памяти 4 GB – возвратить по принадлежности ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Рязанского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения через Железнодорожный районный суд г. Рязани. В случае апелляционного обжалования приговора осужденные вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пользоваться в суде апелляционной инстанции помощью защитников, в том числе и назначенных для этого судом по их ходатайству. 

Судья А.В. Батманов