УИД 58RS0028-01-2023-001315-25

Дело № 1-112/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

с.Кондоль «04» июля 2023 года

Пензенский районный суд Пензенской области в составе

председательствующего судьи Толстенкова А.Б., 

при секретаре Багреевой Л.Ю., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Пензенского района Пензенской области Шатова Н.М., 

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Региональной коллегией адвокатов «Правовед» ФИО2, представившего удостоверение № 1070 и ордер № 263 от 28 июня 2023 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, (Дата) года рождения, уроженца 

<

...>, гражданина Российской Федерации, языком на котором ведется судопроизводство владеющего, холостого, с высшим образованием, зарегистрированного и проживающего: 

<

...>, работающего генеральным директором ООО «Заря», военнообязанного, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 19 марта 2023 года совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, поскольку указанные действия входят в его служебные полномочия, в значительном размере, совершенное за незаконные действия и 30 марта 2023 года совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, поскольку указанные действия входят в его служебные полномочия, в значительном размере, совершенное за незаконные действия. 

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Заря» (далее по тексту – ООО «Заря») ОГРН 

<

***>, являющегося коммерческой организацией, основной целью создания которого является извлечение прибыли при производстве прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки, будучи назначенным на вышеуказанную должность решением единственного учредителя №1 о создании ООО «Заря» от 09.12.2022, в должностные обязанности которого входит согласно уставу ООО «Заря», утвержденного вышеуказанным решением единственного учредителя № 1 от 09.12.2022 (далее по тексту – Устав ООО «Заря»): руководство текущей деятельностью Общества, заключение трудовых договоров с работниками Общества, издание приказов о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, применять к работникам Общества меры поощрения и наложения на них дисциплинарных взысканий и прочее, тем самым в установленном законном порядке наделенный функциями лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, то есть, являясь генеральным директором ООО «Заря», обладая полномочиями по осуществлению оперативного руководства текущей деятельностью ООО «Заря», постоянно выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, совершил коммерческий подкуп – незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, при следующих обстоятельствах. 

Действуя без доверенности на основании Устава ООО «Заря» ФИО1, являясь генеральным директором Общества, имея в связи с этим доступ к печати ООО «Заря», бухгалтерской и иной документации Общества, был вправе подписывать финансовые и другие документы от имени Общества, в том числе и заверять записи в трудовой книжке. При этом ФИО1, заведомо зная, что эти документы являются официальными, нес персональную ответственность за достоверность сведений, указанных в этих документах.

В период времени с 01 марта 2023 года по 18 марта 2023 года, генеральный директор ООО «Заря» ФИО1, в ходе телефонного разговора с Л.А.С., согласился на предложение последнего предоставить заверенную подписью ФИО1 и печатью ООО «Заря» трудовую книжку на имя Л.А.С., содержащую информацию, не соответствующую действительности, о том, что Л.А.С. якобы осуществлял трудовую деятельность в ООО «Заря», а также справок формы 2-НДФЛ, утвержденных Приказом ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@, с внесенными заведомо ложными сведениями, не соответствующими действительности о доходах и суммах налога физического лица за 2022-2023 г.г.. Таким образом, у ФИО1, являющегося генеральным директором ООО «Заря», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и достоверно знавшего о том, что Л.А.С. работником ООО «Заря» не является и никогда не являлся, возник преступный умысел, направленный на совершение коммерческого подкупа, то есть на незаконное получение денег за совершение незаконных действий в интересах Л.А.С., ввиду чего ФИО1 в связи с занимаемым им служебным положением и, осознавая противоправный характер своих действий, в целях реализации своего преступного умысла, выдвинул Л.А.С. незаконное требование о передаче ему в качестве вознаграждения денег в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за внесение в трудовую книжку и справки формы 2-НДФЛ на имя Л.А.С. записей, содержащих информацию, не соответствующую действительности, на что Л.А.С. согласился и после чего отправил посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через мессенджер «Ватсап» ФИО1 по его указанию копию своего паспорта и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

После чего, 18 марта 2023 года, в период времени с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел на совершение коммерческого подкупа, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, преследуя цель незаконного обогащения и получения денежных средств за совершение незаконных действий в интересах Л.А.С., действуя умышленно, находясь по адресу фактического местонахождения ООО «Заря» по адресу: 

<

...>, собственноручно заполнил приобретенную им трудовую книжку серии №, утвержденную приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 мая 2021 года № 320н «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек», с указанием заведомо ложных сведений о приеме на работу Л.А.С.: «01.09.2022 ООО «Заря» принят бетонщиком приказ № 4 от 01.09.2022». После того, как ФИО1 в трудовую книжку на имя Л.А.С. были внесены указанные записи, содержащие информацию, не соответствующую действительности, ФИО1, находясь при исполнении управленческих функций в коммерческой организации, реализуя свой преступный умысел на совершение коммерческого подкупа, осознавая противоправный характер своих действий, в указанный период времени, собственноручно заверил своей подписью и оттиском печати ООО «Заря» трудовую книжку № на имя Л.А.С., придав таким образом данной трудовой книжке признаки официального документа, и затем сделал копию указанной трудовой книжки, заверив своей подписью и оттиском печати ООО «Заря», кроме того, в указанный период изготовил 2 справки формы 2-НДФЛ на имя Л.А.С., указав ежемесячный доход последнего в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей, не соответствующие действительности. 

19 марта 2023 года около 12 часов 00 минут ФИО1 посредством телефонного звонка связался с Л.А.С., сообщив ему о готовности передачи трудовой книжки и 2 справок формы 2-НДФЛ на имя Л.А.С. и договорился с последним о встрече в указанный день около 14 часов 00 минут на участке местности, расположенного по адресу: 

<

...>. 

В последующем, 19 марта 2023 года, около 14 часов ФИО1 встретившись с Л.А.С. у подъезда № дома, расположенного по адресу: 

<

...>, передал последнему 2 справки формы 2-НДФЛ на имя Л.А.С. и трудовую книжку № на имя Л.А.С., а также заверенную копию трудовой книжки, за что ФИО1, завершая реализацию своего преступного умысла до конца, незаконно получил от Л.А.С. денежные средства в качестве незаконного денежного вознаграждения в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей путем перевода через мобильное приложение «ВТБ», произведенного Л.А.С. (Дата) в 14 часов 15 минут с лицевого счета №, открытого на имя Л.А.С. в ПАО «ВТБ» и находящегося в его пользовании на лицевой счет №, открытый на имя ФИО1 в АО «Тинькофф Банк», находящийся в его пользовании и привязанный к телефонному номеру №, в виде коммерческого подкупа за совершение незаконных действий в интересах дающего Л.А.С., а именно за внесение в трудовую книжку и две справки формы 2-НДФЛ на имя Л.А.С. записей, содержащих информацию, не соответствующую действительности. Незаконно полученные от Л.А.С. денежные средства в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей ФИО1 обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же (ФИО1), являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Заря» (далее по тексту – ООО «Заря») ОГРН 

<

***>, являющегося коммерческой организацией, основной целью создания которого является извлечение прибыли при производстве прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки, будучи назначенным на вышеуказанную должность решением единственного учредителя № о создании ООО «Заря» от 09.12.2022, в должностные обязанности которого входит согласно уставу ООО «Заря», утвержденного вышеуказанным решением единственного учредителя № 1 от 09.12.2022 (далее по тексту – Устав ООО «Заря»): руководство текущей деятельностью Общества, заключение трудовых договоров с работниками Общества, издание приказов о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, применять к работникам Общества меры поощрения и наложения на них дисциплинарных взысканий и прочее, тем самым в установленном законном порядке наделенный функциями лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, то есть, являясь генеральным директором ООО «Заря», обладая полномочиями по осуществлению оперативного руководства текущей деятельностью ООО «Заря», постоянно выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, совершил коммерческий подкуп – незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, при следующих обстоятельствах. 

Действуя без доверенности на основании Устава ООО «Заря» ФИО1, являясь генеральным директором Общества, имея в связи с этим доступ к печати ООО «Заря», бухгалтерской и иной документации Общества, был вправе подписывать финансовые и другие документы от имени Общества, в том числе и заверять записи в трудовой книжке. При этом ФИО1, заведомо зная, что эти документы являются официальными, нес персональную ответственность за достоверность сведений, указанных в этих документах.

В период времени с 20 марта 2023 года по 29 марта 2023 года в ходе телефонного разговора с М.И.А., согласился на предложение последнего предоставить заверенную подписью ФИО1 и печатью ООО «Заря» трудовую книжку на имя М.И.А., содержащую информацию, не соответствующую действительности, о том, что М.И.А. якобы осуществлял трудовую деятельность в ООО «Заря», а также справок формы 2-НДФЛ, утвержденных Приказом ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@, с внесенными заведомо ложными сведениями, не соответствующие действительности о доходах и суммах налога физического лица за 2022-2023 гг. В это время у ФИО1, являющегося генеральным директором ООО «Заря», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и достоверно знавшего о том, что М.И.А. работником ООО «Заря» не является и никогда там не работал, возник преступный умысел, направленный на совершение коммерческого подкупа, то есть на незаконное получение денег за совершение незаконных действий в интересах М.И.А., ввиду чего ФИО1 в связи с занимаемым им служебным положением и, осознавая противоправный характер своих действий, в целях реализации своего преступного умысла, выдвинул М.И.А. незаконное требование о передаче ему в качестве вознаграждения денег в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за внесение в трудовую книжку и справки формы 2-НДФЛ на имя М.И.А. записей, содержащих информацию, не соответствующую действительности, на что М.И.А. согласился и после чего отправил посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через мессенджер «Ватсап» ФИО1 по его указанию копию своего паспорта и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

После чего, 29 марта 2023 года, в период времени с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел на совершение коммерческого подкупа, из личных корыстных побуждений и материальной заинтересованности, преследуя цель незаконного обогащения и получения денежных средств за совершение незаконных действий в интересах М.И.А., действуя умышленно, находясь по адресу фактического местонахождения ООО «Заря» по адресу: 

<

...>, собственноручно заполнил приобретенную им трудовую книжку TK-VI №, утвержденную приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 мая 2021 года № 320н «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек», с указанием заведомо ложных сведений о приеме на работу М.И.А.: «01.09.2022 ООО «Заря» принят автослесарем приказ № 3 от 01.09.2022». После того, как ФИО1 в трудовую книжку на имя ФИО3 были внесены указанные записи, содержащие информацию, не соответствующую действительности, ФИО1, находясь при исполнении управленческих функций в коммерческой организации, реализуя свой преступный умысел на совершение коммерческого подкупа, осознавая противоправный характер своих действий, в указанный период времени, собственноручно заверил своей подписью и оттиском печати ООО «Заря» трудовую книжку TK-VI № на имя М.И.А., придав таким образом данной трудовой книжке признаки официального документа, и затем сделал копию указанной трудовой книжки, заверив своей подписью и оттиском печати ООО «Заря», кроме того, в указанный период изготовил 2 справки формы 2-НДФЛ на имя М.И.А., указав ежемесячный доход последнего в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей, не соответствующие действительности. 

30 марта 2023 года в дневное время ФИО1 посредством телефонного звонка связался с М.И.А., сообщив ему о готовности передачи трудовой книжки и 2 справок формы 2-НДФЛ на имя М.И.А. и договорился с последним о встрече в указанный день около 19 часов 00 минут на участке местности, расположенного по адресу: 

<

...>. 

В последующем, 30 марта 2023 года, около 19 часов ФИО1 встретившись с М.И.А. у подъезда № дома, расположенного по адресу: 

<

...>, передал последнему две справки формы 2-НДФЛ на имя М.И.А. и трудовую книжку TK-VI № на имя М.И.А., а также заверенную копию этой трудовой книжки, за что ФИО1 получил от М.И.А. денежные средства в качестве незаконного денежного вознаграждения в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей путем перевода через мобильное приложение «Тинькофф Банк», произведенного М.И.А. 30 марта 2023 в 19 часов 39 минут с лицевого счета открытого на имя супруги М.И.А. - М.А.М. в АО «Тинькофф Банк» и находящегося в его пользовании на лицевой счет №, открытый на имя ФИО1 в АО «Тинькофф Банк», находящийся в его пользовании и привязанный к телефонному номеру №, в виде коммерческого подкупа за совершение незаконных действий в интересах дающего М.И.А., а именно за внесение в трудовую книжку и две справки формы 2-НДФЛ на имя М.И.А. записей, содержащих информацию, не соответствующую действительности. Незаконно полученные от М.И.А. денежные средства в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей ФИО1 обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, признал полностью, раскаялся в содеянном, из его показаний следует, что он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Заря». В марте 2023 года в сети «Вконтакте» он увидел сообщение Л.А.С. о том, что ему необходимо изготовить трудовую книжку и справки по форме 2-НДФЛ на его имя для получения займа в банке. Он позвонил по указанному номеру телефона. Ему ответил Л.А.С. которому он сказал, что сможет изготовить трудовую книжку и справки по форме 2-НДФЛ на его имя, за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей. Л.А.С. согласился. Затем в магазине он купил бланк трудовой книжки, внес в нее данные о Л.А.С. и сделал фиктивную запись о его трудоустройстве в ООО «Заря» в должности бетонщика, поставил печати, а также изготовил и внес фиктивные сведения в справки формы 2-НДФЛ за 2022 и 2023 годы, распечатав их на лазерном принтере, поставил печати. 19.03.2023 г. они назначили встречу в 

<

...>, возле 

<

...>. Он передал Л.А.С. трудовую книжку с фиктивными записями и две справки по форме 2НДФЛ за 2022 и 2023 годы, а Л.А.С. перевел на ему на банковскую карту 15 000 рублей. Затем спустя непродолжительное время в марте 2023 года ему позвонил Л.А.С. и сказал, что его знакомому М.И.А. для оформления кредита тоже нужны трудовая книжка и справки формы 2-НДФЛ. Он в магазине купил бланк трудовой книжки, внес в нее данные о М.И.А. и сделал фиктивную запись о его трудоустройстве в ООО «Заря» в должности автослесаря, поставил печати, изготовил две справки формы 2-НДФЛ за 2022 и 2023 годы и внес в них фиктивные сведения, распечатал их на лазерном принтере, поставил печати. 30.03.2023 г. они назначили встречу в 

<

...> передал М.И.А. трудовую книжку с фиктивными записями и две справки по форме 2-НДФЛ за 2022 и 2023 годы, а М.И.А. перевел на ему на банковскую карту 15 000 рублей.

В ходе проверки показаний на месте 14.05.2023 года (т. 1 л.д. 113-116, 117-119) подозреваемый ФИО1 подтвердил свои показания, данные им при допросе в качестве подозреваемого, подробно рассказал об обстоятельствах совершения им преступления, указал участок местности, расположенный возле жилого дома по адресу: 

<

...>, где он 19.03.2023 г. передал Л.А.С. изготовленные им фиктивные документы: трудовую книжку и две справки формы 2-НДФЛ за 2022 и 2023 годы, на его имя, а также заверенную им копию трудовой книжки за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей. Также указал участок местности, расположенный возле жилого дома по адресу: 

<

...>, где он 30.03.2023 г. передал М.И.А. изготовленные им фиктивные документы: трудовую книжку и две справки формы 2-НДФЛ за 2022 и 2023 годы, на его имя, а также заверенную им копию трудовой книжки, за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей. 

Вина подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений, помимо признания в полном объеме подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, из показаний свидетеля Л.А.С. данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного следствия на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 121-123) следует, что в марте 2023 года у него возникла необходимость в денежных средствах. Для получения денежных средств он решил получить кредит. Он поинтересовался у знакомых, кто уже получал кредиты в финансовых учреждениях, что необходимо для получения кредита. Ему пояснили, что для получения кредита необходимо предоставить в банк справку о доходах физического лица с места работы и копию трудовой книжки, но в связи с тем, что он не работает официально он не мог получить кредит. Тогда он решил сделать фиктивную справку по форме 2-НДФЛ и фиктивную трудовую книжку, для предоставления в банк и получения кредита. Через сеть «В контакте» он разместил пост о том, что ему необходимо изготовить фиктивные документы, а именно трудовую книжку и справку по форме 2-НДФЛ на его имя, и указал номер используемого им мобильного телефона №. Через несколько дней ему позвонил мужчина по имени Н., и сказал, что он является директором ООО «Заря» и сможет помочь с изготовлением необходимых ему фиктивных документов, пояснил, что он сможет изготовить трудовую книжку и справку по форма 2-НДФЛ на его имя, за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей. Он согласился. Н. пояснил, что для изготовления необходимых ему документов необходимо направить ему посредством мессенджера «Вотсап» фотографию паспорта и пенсионного свидетельства, что он и сделал. Н. пояснил, что как только он подготовит трудовую книжку и справку по форме 2-НДФЛ на его имя, он свяжется с ним. 19.03.2023 года около 12 часов ему на мобильный телефон позвонил Н. и пояснил, что трудовая книжка и справка по форме 2-НДФЛ на его имя готовы, и он может их ему привезти. Он встретился с Н. возле 

<

...>, возле подъезда №, и Н. передал ему фиктивные документы: трудовую книжку на его имя, две справки формы 2-НДФЛ и заверенную копию трудовой книжки. В данных документах было указанно, что он работает в ООО «Заря» по специальности «бетонщик». Он в свою очередь перевел Н. денежные средства в сумме 15 000 рублей, со своего лицевого счета открытого в банке ВТБ на счет ФИО1, по номеру телефона № Также Н. пояснил, что если ему будут звонить с банка, то он подтвердит, что он действительно работает в ООО «Заря» по специальности «бетонщик». 

Из показаний свидетеля М.И.А. данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного следствия на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 125-127) следует, что в конце марта 2023 года от своего знакомого Л.А.С. он узнал, что тот приобрел фиктивные документы: трудовую книжку и справки формы 2-НДФЛ на своё имя у директора ООО «Заря» по имени Н. за 15 000 рублей. Эти документы были необходимы А., чтобы взять кредит в банке, который без официального трудоустройства не дают. Так как ему был нужен кредит, а работал он неофициально, то решил обратиться к ФИО1 с целью получить фиктивные документы: трудовую книжку и справки формы 2 НДФЛ на своё имя. По сотовому телефону №, который дал ему Л.А.С., он созвонился с ФИО1 и пояснил, что ему необходимы фиктивная трудовая книжка и фиктивные справки 2-НДФЛ. ФИО1 согласился сделать их и сказал, что ему необходимо направить через «Вотсап» фото его паспорта и страхового свидетельства, что он и сделал. 30.03.2023 года ему позвонил ФИО1 и сообщил, что документы готовы. Вечером этого же дня они по договоренности с ФИО1 встретились возле первого подъезда жилого дома по адресу: 

<

...>, где ФИО1 передал ему фиктивную трудовую книжку на его имя, в которой было указано, что он работает в ООО «Заря» в должности автослесаря, две фиктивные справки формы 2-НДФЛ и заверенную копию фиктивной трудовой книжки. За это он перевел ФИО1 на карту по номеру телефона № денежные средства в сумме 15 000 рублей, он переводил их через приложение мобильного банка «Тинькофф» с карты его жены М.А.. Через несколько дней он обнаружил, что в трудовой книжке неправильно указано его отчество. С целью исправления ошибки он позвонил ФИО1, который ответил, что в течение нескольких дней переделает ему трудовую книжку. Он несколько раз звонил ФИО1, но тот перестал отвечать на его звонки. Л.А.С. тоже не смог дозвониться до ФИО1. Тогда они с Л.А.С. обратились в полицию. 

Из показаний свидетеля М.А.М. данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного следствия на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 128-129) следует, что в конце марта 2023 года её мужу М.И.А. понадобился кредит в банке, но так как он работает неофициально кредит ему не одобрили бы. Также он рассказал ей, что нашел человека - ФИО1, который может изготовить ему фиктивные документы и связался с ним. У неё есть карта «Тинькофф», которую они с мужем используют совместно, приложение установлено и у неё и у мужа. Вечером 30.03.2023 года М.И.А. встречался с ФИО1 возле их дома и получил от него фиктивную трудовую книжку, две фиктивные справки 2 НДФЛи заверенную копию фиктивной трудовой книжки. За это М.И.А. перевел ФИО1 на карту по номеру мобильного телефона № денежные средства в размере 15 000 рублей через мобильное приложение банка «Тинькофф» с их общей карты, зарегистрированной на её имя и привязанной к её номеру телефона №. Её муж в ООО «Заря» никогда не работал. 

Суд считает вышеперечисленные показания свидетелей правдивыми, поскольку они последовательны, в существенных деталях согласуются между собой, подтверждаются письменными доказательствами по делу и не противоречат показаниям подсудимого. 

Вина подсудимого подтверждается и другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Заявление Л.А.С. о проведении проверки в отношении генерального директора ФИО5, который 19.03.2023 г. изготовил на его имя: трудовую книжку с фиктивной записью о его трудоустройстве бетонщиком в ООО «Заря» и две фиктивные справки формы 2-НДФЛ за денежное вознаграждение с сумме 15 000 рублей (л.д. 11).

Заявление М.И.А. о проведении проверки в отношении генерального директора ФИО5, который 30.03.2023 г. изготовил на его имя: трудовую книжку с фиктивной записью о его трудоустройстве автослесарем в ООО «Заря» и две фиктивные справки формы 2-НДФЛ за денежное вознаграждение с сумме 15 000 рублей (л.д. 75).

Протоколом осмотра места происшествия от 10.05.2023 года с фототаблицей, согласно которому в ходе осмотра изъяты предоставленные Л.А.С.: справка о доходах и суммах физического лица формы 2-НДФЛ за 2022 год на имя Л.А.С., справка о доходах и суммах физического лица формы 2-НДФЛ за 2023 год на имя Л.А.С., трудовая книжка TK-VI № на имя Л.А.С., копия трудовой книжки TK-VI № на имя Л.А.С. (т. 1 л.д. 15-18, 19-21).

Протоколом осмотра места происшествия от 10.05.2023 года с фототаблицей, согласно которому в ходе осмотра изъяты предоставленные М.И.А.: справка о доходах и суммах физического лица формы 2-НДФЛ за 2022 год на имя М.И.А., справка о доходах и суммах физического лица формы 2-НДФЛ за 2023 год на имя М.И.А., трудовая книжка TK-VI № на имя М.И.А., копия трудовой книжки TK-VI № на имя М.И.А. (т. 1 л.д. 79-82, 83).

Протоколом осмотра места происшествия от 10.05.2023 года с фототаблицей, согласно которому в ходе осмотра изъяты предоставленные ФИО1: печать ООО «Заря», листы записи в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Заря», Устав ООО «Заря», утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 09.12.2022, решение единственного учредителя № 01 ООО «Заря» от 09.12.2022, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Заря» ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/583701001 от 14.12.2022 (т. 1 л.д. 25-88, 29-31).

Протоколом осмотра предметов от 15.05.2023, согласно которому был осмотрен мобильный телефон марки «TECNO Camon 19 Pro», принадлежащий ФИО1. В ходе осмотра телефона установлено, 19.03.2023 в 14 часов 15 минут на лицевой счет ФИО1 получено пополнение через систему быстрых платежей в размере 15 000 рублей с лицевого счета «А. Л.». ФИО1 в ходе осмотра пояснил, что указанные денежные средства ему перевел Л.А.С. в качестве денежного вознаграждения за изготовление для него фиктивной трудовой книжки и фиктивных справок 2-НДФЛ (т. 1 л.д. 142-151).

Протоколом осмотра предметов от 17.05.2023, согласно которому был осмотрен мобильный телефон марки «iPhone XR», принадлежащий Л.А.С.. В ходе осмотра телефона установлено, 19.03.2023 в 14 часов 15 минут на лицевой счет «Н,В. С», принадлежащий ФИО6 был осуществлен перевод через систему быстрых платежей в размере 15 000 рублей с лицевого счета «А. Л.». В ходе осмотра свидетель Л.А.С. пояснил, что перевел данные денежные средства ФИО6 в качестве денежного вознаграждения за изготовление и передачу фиктивных документов на его имя, а именно: трудовой книжки, справок 2-НДФЛ (т. 1 л.д. 195-203).

Протоколом осмотра предметов от 15.05.2023, согласно которому был осмотрен мобильный телефон марки «TECNO Camon 19 Pro», принадлежащий ФИО1. В ходе осмотра телефона установлено, 30.03.2023 в 19 часов 39 минут на лицевой счет ФИО1 получен перевод в размере 15 000 рублей с лицевого счета «А.М.». ФИО1 в ходе осмотра пояснил, что указанные денежные средства ему перевел М.И.А. с карты, оформленной на его жену М.А.М., в качестве денежного вознаграждения за изготовление для него фиктивной трудовой книжки и фиктивных справок 2-НДФЛ (т. 1 л.д. 142-151).

Протоколом осмотра предметов от 14.05.2023, согласно которому был осмотрен мобильный телефон марки «iPhone X», принадлежащий М.И.А.. В ходе осмотра телефона установлено, 30.03.2023 в 19 часов 39 минут на лицевой счет «Н. С.», принадлежащий ФИО6 был осуществлен перевод в размере 15 000 рублей с лицевого счета «А.М.». В ходе осмотра свидетель М.И.А. пояснил, что данный счет зарегистрирован на его жену М.А.М., он перевел данные денежные средства ФИО6 в качестве денежного вознаграждения за изготовление и передачу фиктивных документов на его имя, а именно: трудовой книжки, справок 2-НДФЛ (т. 1 л.д. 130-136). 

Протоколом осмотра предметов от 19.05.2023, согласно которому были осмотрены предметы: справка о доходах и суммах физического лица формы 2НДФЛ за 2022 год на имя Л.А.С., справка о доходах и суммах физического лица формы 2НДФЛ за 2023 год на имя Л.А.С., трудовая книжка TK-VI № на имя Л.А.С., копия трудовой книжки TK-VI № на имя Л.А.С., печать ООО «Заря». Свидетельствующие о том, что в вышеуказанных документах имеются сведения о трудоустройстве Л.А.С. в ООО «Заря». Также были осмотрены предметы: справка о доходах и суммах физического лица формы 2НДФЛ за 2022 год на имя М.И.А., справка о доходах и суммах физического лица формы 2НДФЛ за 2023 год на имя М.И.А., трудовая книжка TK-VI № на имя М.И.А., копия трудовой книжки TK-VI № на имя М.И.А., печать ООО «Заря». Свидетельствующие о том, что в вышеуказанных документах имеются сведения о трудоустройстве М.И.А. в ООО «Заря» (т. 1 л.д. 176-182).

Постановлением о признании вещественными доказательствами от 19.05.2023, согласно которому справка о доходах и суммах физического лица по форме 2НДФЛ за 2022 год на имя Л.А.С., изъятая в ходе ОМП от 10.05.2023; справка о доходах и суммах физического лица по форме 2НДФЛ за 2023 год на имя Л.А.С., изъятая в ходе ОМП от 10.05.2023; трудовая книжка TK-VI № на имя Л.А.С., изъятая в ходе ОМП от 10.05.2023; копия трудовой книжки TK-VI № на имя Л.А.С. изъятая в ходе ОМП от 10.05.2023; справка о доходах и суммах физического лица по форме 2НДФЛ за 2022 год на имя М.И.А., изъятая в ходе ОМП от 10.05.2023; справка о доходах и суммах физического лица по форме 2НДФЛ за 2023 год на имя М.И.А., изъятая в ходе ОМП от 10.05.2023; трудовая книжка TK-VI № на имя М.И.А., изъятая в ходе ОМП от 10.05.2023; копия трудовой книжки TK-VI № на имя М.И.А., изъятая в ходе ОМП от 10.05.2023; печать ООО «Заря», изъятая в ходе ОМП от 10.05.2023 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 183-184).

Заключением эксперта №53 от 19.05.2023, согласно которому: подпись от имени ФИО1, расположенная на первой странице после слов «Подпись лица, ответственного за ведение трудовых книжек» в трудовой книжке TK-VI № на имя Л.А.С., вероятно, выполнена самим ФИО1. Подпись от имени ФИО1, расположенная в графе «налоговый агент ф.и.о.» после слов «ФИО1» в справке о доходах и суммах физического Л.А.С. за 2022 год, вероятно, выполнена ФИО1. Подпись от имени ФИО1, расположенная в графе «налоговый агент ф.и.о.» после слов «ФИО1» в справке о доходах и суммах физического ФИО7 за 2023 год, вероятно, выполнена ФИО1; подпись от имени ФИО1, расположенная на первой странице после слов «Подпись лица, ответственного за ведение трудовых книжек» в трудовой книжке TK-VI № на имя М.И.А., вероятно, выполнена самим ФИО1. Подпись от имени ФИО1, расположенная в графе «налоговый агент ф.и.о.» после слов «ФИО1» в справке о доходах и суммах физического М.И.А. за 2022 год, вероятно, выполнена ФИО1. Подпись от имени ФИО1, расположенная в графе «налоговый агент ф.и.о.» после слов «ФИО1» в справке о доходах и суммах физического М.И.А. за 2023 год, вероятно, выполнена ФИО1 (т.1 л.д. 160-163, 164-175).

Копией листа записи в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Заря» по форме Р50007, согласно которому 14.12.2022 внесена запись об учете юридического лица в налоговом органе, лист записи выдан ИФНС по Октябрьскому району г. Пензы, адрес юридического лица: 

<

...>, влд. 2, помещ./этаж 1/2, уставный капитал 12000 рублей, учредитель ФИО1, являющийся лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, генеральным директором, основной вид деятельности – производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки. При регистрации юридического лица заявителем ФИО1 в налоговый орган 09.12.2022 в электронном виде было представлено решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, документ удостоверяющий личность гражданина РФ, иной документ, в соответствии с законодательством РФ (т. 1 л.д. 33-40).

Уставом ООО «Заря», утвержденным решением единственного учредителя № 1 от 09.12.2022, согласно которому в должностные обязанности генерального директора входит: руководство текущей деятельностью Общества, заключение трудовых договоров с работниками Общества, издание приказов о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, применять к работникам Общества меры поощрения и наложения на них дисциплинарных взысканий и прочее (т. 1 л.д. 41-55).

Копией решения единственного учредителя № 01 ООО «Заря» от 09.12.2022, согласно которому ФИО1 назначен на должность единоличного исполнительного органа - генерального директора (т. 1 л.д. 175). 

Копией свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения от 14.12.2022, согласно которому ООО «Заря» ОГРН 

<

***> поставлено на учет в ИФНС по Первомайскому району г. Пензы, с присвоением ИНН/КПП 

<

***>/583701001 (т. 1 л.д. 56).

Списком штатных сотрудников ООО «Заря», согласно которому в штате ООО «Заря» работники Л.А.С. и М.И.А. отсутствуют (т. 1 л.д. 230).

Выпиской по лицевому счёту №, открытому на имя Л.А.С. в ПАО «ВТБ», согласно которой 19.03.2023 с указанного банковского счета осуществлен перевод денежных средств в сумме 15 000,00 рублей на лицевой счет «Н,В. С.» (т. 1 л.д. 203). 

Квитанцией № и выпиской по договору 5706382610, согласно которым с лицевого счета открытого на имя М.А.М. в АО «Тинькофф Банк» 30.03.2023 в 19 часов 39 минут осуществлен перевод денежных средств в сумме 15 000,00 рублей на лицевой счет «Н. С.», телефон получателя 

<

***> (т.1 л.д. 78, 136).

Выпиской по лицевому счету №, открытому на имя ФИО1 в АО «Тинькофф Банк», согласно которому 19.03.2023 в 14 часов 15 минут произведено пополнение денежных средств в сумме 15 000,00 рублей лицевого счета Н,В., а также 30.03.2023 в 19 часов 39 минут произведено пополнение денежных средств в сумме 15 000,00 рублей лицевого счета ФИО1 (т. 1 л.д. 148-151). 

Собственноручно написанной явкой с повинной ФИО1 от 13.05.2023, в которой он добровольно сообщил о том, что являясь генеральным директором ООО «Заря», в марте 2023 года он изготовил трудовую книжку и внес в неё фиктивную запись о трудоустройстве Л.А.С., а также изготовил фиктивные справки формы 2 НДФЛ на его имя за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей. Аналогично в конце марта 2023 года он изготовил трудовую книжку и внес в неё фиктивную запись о трудоустройстве М.И.А., а также изготовил фиктивные справки формы 2 НДФЛ на его имя за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей (т. 1 л.д. 95).

Собственноручно написанной явкой с повинной Л.А.С. от 14.05.2023, в которой он добровольно сообщил о том, что 19.05.2023 около 14.00. часов он перечислил ФИО1 денежные средства в размере 15 000 рублей за то, что он изготовил ему трудовую книжку и внес в неё фиктивную запись о его трудоустройстве в ООО «Заря», а также изготовил ему фиктивные справки формы 2НДФЛ за 2022 и 2023годы (т. 1 л.д. 120). 

Собственноручно написанной явкой с повинной М.И.А. от 14.05.2023, в которой он добровольно сообщает о том, что 30.05.2023 около 19.00. часов он перечислил ФИО1 денежные средства в размере 15 000 рублей за то, что он изготовил ему трудовую книжку и внес в неё фиктивную запись о его трудоустройстве в ООО «Заря», а также изготовил ему фиктивные справки формы 2НДФЛ за 2022 и 2023годы (т. 1 л.д. 124).

Все перечисленные выше доказательства являются допустимыми, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Согласно справок ФИО1 на учете у врача-психиатра и у врача-нарколога не состоит (т.1 л.д. 237, 239, 241, 242).

Оснований для сомнений во вменяемости подсудимого у суда не имеется, суд находит ФИО1 в отношении содеянного вменяемым и подлежащим привлечению к уголовной ответственности за совершенные преступления. 

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, либо освобождения подсудимого от уголовной ответственности, прекращения уголовного дела, освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, не имеется.

Суд считает, что вина подсудимого нашла свое полное подтверждение и квалифицирует действия ФИО1 по п. «в» ч.7 ст. 204 УК РФ и п. «в» ч.7 ст. 204 УК РФ, поскольку он 19 марта 2023 года совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, поскольку указанные действия входят в его служебные полномочия, в значительном размере, совершенное за незаконные действия и 30 марта 2023 года совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, поскольку указанные действия входят в его служебные полномочия, в значительном размере, совершенное за незаконные действия. 

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Заря», ОГРН 

<

***>, являющегося коммерческой организацией, будучи назначенным на вышеуказанную должность решением единственного учредителя №1 о создании ООО «Заря» от 09.12.2022, в должностные обязанности которого входит согласно уставу ООО «Заря», утвержденного вышеуказанным решением единственного учредителя № 1 от 09.12.2022: руководство текущей деятельностью Общества, заключение трудовых договоров с работниками Общества, издание приказов о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, применять к работникам Общества меры поощрения и наложения на них дисциплинарных взысканий и прочее, тем самым в установленном законном порядке наделенный функциями лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, обладая полномочиями по осуществлению оперативного руководства текущей деятельностью ООО «Заря», постоянно выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, действуя без доверенности, на основании Устава ООО «Заря» ФИО1, имея доступ к печати ООО «Заря», бухгалтерской и иной документации Общества, будучи вправе подписывать финансовые и другие документы от имени Общества, в том числе заверять записи в трудовой книжке, заведомо зная, что эти документы являются официальными, и он несет персональную ответственность за достоверность сведений, указанных в этих документах. В период времени с 01 марта 2023 года по 18 марта 2023 года, ФИО1, достоверно зная о том, что Л.А.С. работником ООО «Заря» не является и никогда не являлся, в ходе телефонного разговора с Л.А.С., согласился на предложение последнего предоставить за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей, заверенную подписью ФИО1 и печатью ООО «Заря» трудовую книжку на имя Л.А.С., содержащую информацию, не соответствующую действительности, о том, что Л.А.С. якобы осуществляет трудовую деятельность в ООО «Заря», а также справки формы 2-НДФЛ, утвержденные Приказом ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@, с внесенными заведомо ложными сведениями, не соответствующими действительности о доходах и суммах налога физического лица за 2022-2023 г.г.. После чего, 18 марта 2023 года, в период времени с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел на совершение коммерческого подкупа, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, преследуя цель незаконного обогащения и получения денежных средств за совершение незаконных действий в интересах Л.А.С., действуя умышленно, находясь по адресу фактического местонахождения ООО «Заря» по адресу: 

<

...>, собственноручно заполнил приобретенную им трудовую книжку серии TK-VI №, утвержденную приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 мая 2021 года № 320н «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек», с указанием заведомо ложных сведений о приеме на работу Л.А.С.: «01.09.2022 ООО «Заря» принят бетонщиком приказ № 4 от 01.09.2022. После того, как ФИО1 в трудовую книжку на имя Л.А.С. были внесены указанные записи, содержащие информацию, не соответствующую действительности, ФИО1, находясь при исполнении управленческих функций в коммерческой организации, реализуя свой преступный умысел на совершение коммерческого подкупа, осознавая противоправный характер своих действий, в указанный период времени, собственноручно заверил своей подписью и оттиском печати ООО «Заря» трудовую книжку TK-VI № на имя Л.А.С., придав таким образом данной трудовой книжке признаки официального документа, и затем сделал копию указанной трудовой книжки, заверив своей подписью и оттиском печати ООО «Заря», также в указанный период изготовил две справки формы 2-НДФЛ на имя Л.А.С., указав ежемесячный доход последнего в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей, не соответствующие действительности. 19 марта 2023 года около 12 часов 00 минут ФИО1 посредством телефонного звонка связался с Л.А.С., сообщив ему о готовности передачи трудовой книжки и двух справок формы 2-НДФЛ на имя Л.А.С. и договорился с последним о встрече в указанный день около 14 часов 00 минут на участке местности, расположенного по адресу: 

<

...>. В последующем, 19 марта 2023 года, около 14 часов ФИО1 встретившись с Л.А.С. у подъезда № дома, расположенного по адресу: 

<

...>, передал последнему две справки формы 2-НДФЛ на имя Л.А.С. и трудовую книжку TK-VI № на имя Л.А.С., а также заверенную копию этой трудовой книжки, за что ФИО1 получил от Л.А.С. денежные средства в качестве незаконного денежного вознаграждения в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей путем перевода через мобильное приложение «ВТБ», произведенного Л.А.С. 19.03.2023 в 14 часов 15 минут с лицевого счета №, открытого на имя Л.А.С. в ПАО «ВТБ» и находящегося в его пользовании на лицевой счет №, открытый на имя ФИО1 в АО «Тинькофф Банк», находящийся в его пользовании и привязанный к телефонному номеру №, в виде коммерческого подкупа за совершение незаконных действий в интересах дающего Л.А.С., а именно за внесение в трудовую книжку и две справки формы 2-НДФЛ на имя Л.А.С. записей, содержащих информацию, не соответствующую действительности. Незаконно полученные от Л.А.С. денежные средства в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей ФИО1 обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же (ФИО1), являясь генеральным директором ООО «Заря» ОГРН 

<

***>, являющегося коммерческой организацией, будучи назначенным на вышеуказанную должность решением единственного учредителя №1 о создании ООО «Заря» от 09.12.2022, в должностные обязанности которого входит согласно уставу ООО «Заря», утвержденного вышеуказанным решением единственного учредителя № 1 от 09.12.2022: руководство текущей деятельностью Общества, заключение трудовых договоров с работниками Общества, издание приказов о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, применять к работникам Общества меры поощрения и наложения на них дисциплинарных взысканий и прочее, тем самым в установленном законном порядке наделенный функциями лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, то есть, являясь генеральным директором ООО «Заря», обладая полномочиями по осуществлению оперативного руководства текущей деятельностью ООО «Заря», постоянно выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, действуя без доверенности на основании Устава ООО «Заря» ФИО1, имея доступ к печати ООО «Заря», бухгалтерской и иной документации Общества, будучи вправе подписывать финансовые и другие документы от имени Общества, в том числе заверять записи в трудовой книжке, заведомо зная, что эти документы являются официальными, и он несет персональную ответственность за достоверность сведений, указанных в этих документах. В период с 20 марта 2023 года по 29 марта 2023 года в ходе телефонного разговора с ФИО3, согласился на предложение последнего предоставить заверенную подписью ФИО1 и печатью ООО «Заря» трудовую книжку на имя М.И.А., содержащую информацию, не соответствующую действительности, о том, что М.И.А. якобы осуществляет трудовую деятельность в ООО «Заря», а также справок формы 2-НДФЛ, утвержденных Приказом ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@, с внесенными заведомо ложными сведениями, не соответствующие действительности о доходах и суммах налога физического лица за 2022-2023 г.г.. После чего, 29 марта 2023 года, в период времени с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел на совершение коммерческого подкупа, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, преследуя цель незаконного обогащения и получения денежных средств за совершение незаконных действий в интересах М.И.А., действуя умышленно, находясь по адресу фактического местонахождения ООО «Заря» по адресу: 

<

...>, собственноручно заполнил приобретенную им трудовую книжку TK-VI №, утвержденную приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 мая 2021 года № 320н «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек», с указанием заведомо ложных сведений о приеме на работу М.И.А.: «01.09.2022 ООО «Заря» принят автослесарем приказ № 3 от 01.09.2022». После того, как ФИО1 в трудовую книжку на имя М.И.А. были внесены указанные записи, содержащие информацию, не соответствующую действительности, ФИО1, находясь при исполнении управленческих функций в коммерческой организации, реализуя свой преступный умысел на совершение коммерческого подкупа, осознавая противоправный характер своих действий, в указанный период времени, собственноручно заверил своей подписью и оттиском печати ООО «Заря» трудовую книжку TK-VI № на имя М.И.А., придав таким образом данной трудовой книжке признаки официального документа, и затем сделал копию указанной трудовой книжки, заверив своей подписью и оттиском печати ООО «Заря», также в указанный период изготовил две справки формы 2-НДФЛ на имя М.И.А., указав ежемесячный доход последнего в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей, не соответствующие действительности. 30 марта 2023 года в дневное время ФИО1 посредством телефонного звонка связался с М.И.А., сообщив ему о готовности передачи трудовой книжки и двух справок формы 2-НДФЛ на имя М.И.А. и договорился с последним о встрече в указанный день около 19 часов 00 минут на участке местности, расположенном по адресу: 

<

...>. В последующем, 30 марта 2023 года, около 19 часов ФИО1 встретившись с М.И.А. у подъезда № дома, расположенного по адресу: 

<

...>, передал последнему две справки формы 2НДФЛ на имя М.И.А. и трудовую книжку TK-VI № на имя М.И.А., а также заверенную копию этой трудовой книжки, за что Н,В. получил от М.И.А. денежные средства в качестве незаконного денежного вознаграждения в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей путем перевода через мобильное приложение «Тинькофф Банк», произведенного М.И.А. (Дата) в 19 часов 39 минут с лицевого счета открытого на имя супруги М.И.А. - М.А.М. в АО «Тинькофф Банк» и находящегося в его пользовании на лицевой счет №, открытый на имя ФИО1 в АО «Тинькофф Банк», находящийся в его пользовании и привязанный к телефонному номеру № в виде коммерческого подкупа за совершение незаконных действий в интересах дающего М.И.А., а именно за внесение в трудовую книжку и две справки формы 2-НДФЛ на имя М.И.А. записей, содержащих информацию, не соответствующую действительности. Незаконно полученные от М.И.А. денежные средства в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей ФИО1 обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

ФИО1 совершил два тяжких умышленных преступления. 

Изучением личности подсудимого установлено, что ФИО1 не судим, привлекался к административной ответственности (т.1 л.д. 231), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.1 л.д. 244). 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд учитывает: на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ как активное способствование раскрытию и расследования преступления протокол явки с повинной, поскольку указанный протокол был оформлен после того, как у сотрудников полиции имелись основания в подозрении ФИО1 в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ. При оформлении протокола явки с повинной ФИО1 сообщил о совершённых им преступлениях и в последующем на всём протяжении предварительного следствия подробно излагал обстоятельства совершения преступлений в ходе осмотра места происшествия, при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого (л.д. 95); на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено. 

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершённых преступлений, суд считает, что достижению целей наказания будет способствовать назначение ФИО1 наказания за каждое из преступлений в виде лишения свободы на определенный срок со штрафом. Применение указанного наказания суд мотивирует принципами справедливости, соразмерности и гуманизма, считает, что данный вид наказания сможет обеспечить достижение целей наказания. 

По убеждению суда данный вид наказания будет соответствовать требованиям ст. ст. 6, 7, 43, 60 УК РФ и обеспечит восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений. 

Размер дополнительного наказания - штрафа суд определяет с учетом тяжести совершенных преступлений, сведений о личности подсудимого, совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказания обстоятельств, имущественного положения подсудимого, возможности исполнения данного наказания. 

С учетом материального положения ФИО1 оснований для назначения наказания в виде штрафа суд не находит. 

Исходя из данных о личности ФИО1, обстоятельств совершения преступлений, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Учитывая наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает ФИО1 наказание, с применением положений ч.1 ст. 62 УК РФ. 

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Оснований для применения к ФИО1 положений ст. 64 УК РФ, суд не находит, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных им преступлений, по делу не имеется. 

На основании ч. ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ суд назначает ФИО1 окончательное наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения основного и дополнительного наказаний. 

Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершения преступлений, учитывая вышеуказанные смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, отношение подсудимого к содеянному и его поведение после совершения преступлений, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 может быть достигнуто без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и назначает ему наказание на основании ст. 73 УК РФ предусматривающей условное осуждение с испытательным сроком, с возложением обязанностей способствующих исправлению осужденного. 

До вступления приговора в законную силу оснований для отмены или изменения меры процессуального принуждения - обязательство о явке в отношении осужденного суд не находит. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественными доказательствами надлежит распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296 - 299, 302 - 304, 307- 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ и назначить наказание: 

- по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ по преступлению от 19 марта 2023 года в виде 5 (пяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 30 000 рублей; 

- по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ по преступлению от 30 марта 2023 года в виде 5 (пяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 30 000 рублей. 

На основании ч. ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения основного и дополнительного наказаний, окончательно назначить ФИО1 5 (пяти) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

На основании ст. 73 УК РФ основное наказание ФИО1 в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года. 

Начало испытательного срока исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора по день вступления его в законную силу.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных с периодичностью им установленной. 

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

По вступлению приговора в законную силу меру процессуального принуждения – обязательство о явке ФИО1 отменить. 

Вещественные доказательства: справку о доходах и суммах физического лица по форме 2НДФЛ за 2022 год на имя Л.А.С., справку о доходах и суммах физического лица по форме 2НДФЛ за 2023 год на имя Л.А.С., копию трудовой книжки TK-VI № на имя Л.А.С., справку о доходах и суммах физического лица по форме 2НДФЛ за 2022 год на имя М.И.А., справку о доходах и суммах физического лица по форме 2НДФЛ за 2023 год на имя М.И.А., копию трудовой книжки TK-VI № на имя М.И.А. - хранить в материалах уголовного дела; трудовую книжку TK-VI № на имя Л.А.С., трудовую книжку TK-VI № на имя М.И.А. – уничтожить; печать ООО «Заря» возвратить по принадлежности законному владельцу. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Пензенский районный суд Пензенской области в течение пятнадцати суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо в тот же срок выразить свое желание не присутствовать при рассмотрении апелляционной жалобы (представления), поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чём он должен указать в апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность лично довести до суда апелляционной инстанции свою позицию. 

Председательствующий