Дело № 1- 267/2017

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Волгоград 14 декабря 2017 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Григорьева И.Б.,

при секретарях Шефатовой В.А., Мартиросян К.Ю., Горбатенко Д.А.

с участием государственного обвинителя: Серебрякова И.А., Кинк Е.В., Русяева В.А., 

подсудимого ФИО23, 

защитника-адвоката Пучкова О.Ю., представившего ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №..., 

представителя потерпевшего ООО «СнабОйл» Потерпевший №2,

представителя потерпевшего ООО «Петронефтесервис» Представитель потерпевшего №3,

представителя потерпевшего ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда Потерпевший №4,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО23, ..., ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных по ст. 196, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО23 совершил ряд преступлений, а именно преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем и (или) учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб, а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Преступления ФИО23 были совершены при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Фарма» создано на основании решения учредителя №... от ДД.ММ.ГГГГ – ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Волгограда за основным государственным регистрационным номером №... (свидетельство серии №... от ДД.ММ.ГГГГ) и поставлено на налоговый учет в ИМНС РФ по Центральному району г. Волгограда с присвоением ИНН №.... Юридический адрес ООО «Фарма» - г. Волгоград, .... На основании решения учредителя №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Фарма» переименовано в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» (далее по тексту ООО «ВДСА») (свидетельство серии №... от ДД.ММ.ГГГГ). На основании протокола №... от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания участников ООО «ВДСА», юридический и фактический адрес организации изменен на: ... ООО «ВДСА» поставлено на налоговый учет в ИФНС РФ по Дзержинскому району г. Волгограда. Согласно Уставу ООО «ВДСА», утвержденному решением общего собрания участников ООО «ВДСА» ДД.ММ.ГГГГ, основными видами деятельности организации являются: деятельность внутреннего водного транспорта, транспортная обработка грузов и хранение, организация перевозок грузов, оптовая торговля топливом и т.д., фактически осуществляемая деятельность - оптовая купля-продажа нефтепродуктов и транспортировка нефтепродуктов водным транспортом. Согласно п. 1.1 Устава ООО «ВДСА» от ДД.ММ.ГГГГ, общество не отвечает по обязанностям своих участников. В соответствии с п. 8.1 Устава ООО «ВДСА» от ДД.ММ.ГГГГ к органам управления обществом относятся: общее собрание участников и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Согласно п. 8.2.1 Устава ООО «ВДСА» от ДД.ММ.ГГГГ, высшим органом ООО «ВДСА» является собрание участников общества, которое руководит деятельностью общества, в соответствии с действующим законодательством и данным уставом. В соответствии с п.8.2.5 Устава ООО «ВДСА» от ДД.ММ.ГГГГ, к компетенции общего собрания участников относится определение основных направлений деятельности общества и т.д. Согласно п. ДД.ММ.ГГГГ Устава ООО «ВДСА» от ДД.ММ.ГГГГ, в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимается единственным участником общества единолично. В соответствии с п.8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 8.3.6 Устава ООО «ВДСА» от ДД.ММ.ГГГГ, Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор. Генеральный директор руководит текущей деятельностью общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и законом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества. Генеральный директор общества является единоличным исполнительным органом общества, без доверенности действует от имени общества, подотчетен общему собранию участников общества. Генеральный директор обязан действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Согласно п. 8.3.8 Устава ООО «ВДСА» от ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор общества, без согласования с общим собранием участников общества: осуществляет оперативное руководство деятельностью общества; имеет право первой подписи финансовых документов; распоряжается имуществом и средствами общества для обеспечения его текущей деятельности, в пределах, установленных действующим законодательством и уставом общества; организует бухгалтерский учет и отчетность в обществе; решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности общества, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручает ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам общества – управляющему директору, заместителям генерального директора, руководителям структурных подразделений общества; обеспечивает выполнение обществом всех обязательств перед федеральным, региональным или местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес-планов; заключает договора, соглашения, подписывает финансовые документы, письма и иные документы от имени общества.

Руководство ООО «ВДСА» в период ... осуществляли: ФИО23, который с ДД.ММ.ГГГГ являлся участником (учредителем) ООО «ВДСА», с долей участия 50%, с ДД.ММ.ГГГГ с долей участия 33,33%, с ДД.ММ.ГГГГ с долей участия 66,66%, с ДД.ММ.ГГГГ единственным участником с долей участия 100%, при этом был фактическим руководителем данной организации, так как именно он осуществлял контроль за принятием решений в организации, определял приоритетные направления деятельности ООО «ВДСА», вел переговоры с контрагентами от имени общества, при этом фактическая работа ООО «ВДСА» была построена на обязательном согласовании с ФИО23 основных решений организации: его указания, были обязательны для всех сотрудников ООО «ВДСА», его необходимо было уведомлять о состоянии дел в организации, распределении финансовых потоков в частности, у него имелся рабочий кабинет в офисе ООО «ВДСА», в котором он лично проводил встречи с сотрудниками ООО «ВДСА» по рабочим вопросам, им был внедрен определенный порядок согласования любых решений и сделок организации. Второй руководитель - ФИО3 (уголовное дело в отношении которого рассмотрено в отдельном производстве, обвинительный приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), который с ДД.ММ.ГГГГ являлся участником (учредителем) ООО «ВДСА» с долей участия 50%, с ДД.ММ.ГГГГ с долей участия 33,33%, с ДД.ММ.ГГГГ назначенным на должность генерального директора ООО «ВДСА», ДД.ММ.ГГГГ вышел из состава участников ООО «ВДСА», при этом оставался генеральным директором данного общества и выполнял исполнительные функции в деятельности организации. Таким образом, в ходе деятельности ООО «ВДСА» была создана строгая иерархическая схема, согласно которой во главе организации находился ФИО23, в непосредственном подчинении которого находились: генеральный директор ООО «ВДСА» - ФИО3, управляющий директор – ФИО8, директор по ВЭД – ФИО12, начальник юридического отдела – ФИО17, которые, в свою очередь, осуществляли управление своими отделами. 

Осуществление основных видов деятельности ООО «ВДСА»: по купле-продаже нефтепродуктов, производилось посредством приобретения у организаций нефтепродуктов и перепродажи их с наценкой конечному потребителю. Основным поставщиком нефтепродуктов в ООО «ВДСА» являлось ООО «Лукойл-Бункер» ...), директором филиала в г. Волгограде которого, на основании дополнительного соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, являлся ФИО23 Согласно п. 2.1 должностной инструкции директора филиала ООО «Лукойл-Бункер», утвержденной генеральным директором ООО «Лукойл-Бункер» ДД.ММ.ГГГГ, директор филиала должен действовать от имени и в интересах ООО «Лукойл-Бункер». Таким образом, ФИО23, будучи учредителем ООО «ВДСА» и директором Волгоградского филиала ООО «Лукойл-Бункер», при работе по нефтетрейду между двумя данными организациями, действовал в своих личных интересах через ООО «ВДСА». С целью скрыть данный факт, ФИО23, с привлечением ФИО3, как генерального директора общества, в период ..., была создана сеть аффилированных организаций, действовавших в их интересах, таких как ООО «Бункер-Трейд» ..., номинальным директором которого являлся ФИО18 – сотрудник бухгалтерии ООО «ВДСА», затем его супруга ФИО19; ООО «МорРечФрахт» ..., номинальным директором которого являлась ФИО11 – двоюродная сестра ФИО3; ООО «ЮгТрансСервис» ... учредителем и номинальным директором которого являлся ФИО10 – друг ФИО8 – управляющего директора ООО «ВДСА» и супруги ФИО3; ООО «НижневолжскБункер» ..., номинальным директором которого являлась ФИО20 – знакомая ФИО8; ООО «Волжский Бункер» ..., номинальным директором которого являлась ФИО21 – супруга ФИО52 – начальника гаража ООО «ВДСА», а также знакомая ФИО8; ООО «Нефтяной Трейдер» ..., номинальным директором которого являлась ФИО7 – супруга ФИО5 – заместителя генерального директора по безопасности и общим вопросам ООО «ВДСА»; ООО «ФИО69» ... номинальным директором которого являлась ФИО12 – заместитель генерального директора ООО «ВДСА» по внешне-экономической деятельности, учредителями - сын ФИО3 – ФИО3 и мать ФИО23 – ФИО22 Аффилированные организации не имели каких-либо собственных средств производства, рабочего персонала и самостоятельную деятельность без ООО «ВДСА» осуществлять не могли. Создание сети аффилированных организаций позволяло ООО «ВДСА» приобретать нефтепродукты у ООО «Лукойл-Бункер» не напрямую, а через данные аффилированные организации и, как следствие, скрывать участие ФИО23, являвшегося должностным лицом в ООО «Лукойл-Бункер», в нефтетрейде между ООО «Лукойл-Бункер» и ООО «ВДСА». Кроме того, схема приобретения нефтепродуктов ООО «ВДСА» через аффилированные ФИО23 и ФИО3 организации позволяла обезопасить ООО «ВДСА» от коммерческих рисков, возникающих в ходе работы с ООО «Лукойл-Бункер», а также получать доход от нефтетрейда.

В ходе работы по вышеуказанной схеме, между ООО «Лукойл-Бункер» в лице директора филиала в г. Волгограде ФИО23 и ООО «Бункер-Трейд» в лице директора ФИО18 были заключены ряд договоров поставки нефтепродуктов, а именно: договор №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор №...-LF-12 от ДД.ММ.ГГГГ, договор №...-LF-13 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Лукойл-Бункер» поставляло нефтепродукты в ООО «Бункер-Трейд». В ходе работы по данным договорам, у ООО «Бункер-Трейд» на ДД.ММ.ГГГГ образовалась задолженность перед ООО «Лукойл-Бункер» на общую сумму 100 941 291,80 рублей. 

Также в ходе работы по вышеуказанной схеме, между ООО «Лукойл-Бункер» в лице директора филиала в г. Волгограде ФИО23 и ООО «МорРечФрахт» в лице директора ФИО11 был заключен договор поставки нефтепродуктов №...-LF-13 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Лукойл-Бункер» поставляло нефтепродукты в ООО «МорРечФрахт». В ходе работы по данному договору у ООО «МорРечФрахт» на ДД.ММ.ГГГГ образовалась задолженность перед ООО «Лукойл-Бункер» на общую сумму 31 112 235,25 рублей. 

Также в ходе работы по вышеуказанной схеме, между ООО «Лукойл-Бункер» в лице директора филиала в г. Волгограде ФИО23 и ООО «Нефтяной Трейдер» (первоначальное название ООО ТК «ПромСтройСнаб») в лице директора ФИО7 были заключены ряд договоров поставки нефтепродуктов: №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Лукойл-Бункер» поставляло нефтепродукты в ООО «Нефтяной Трейдер». В ходе работы по данным договорам, у ООО «Нефтяной Трейдер» на ДД.ММ.ГГГГ образовалась задолженность перед ООО «Лукойл-Бункер» на общую сумму 182 636 242,85 рублей.

Общий долг аффилированных ФИО23 и ФИО3 организаций - ООО «Бункер-Трейд», ООО «МорРечФрахт», ООО «Нефтяной Трейдер» перед ООО «Лукойл-Бункер» на ДД.ММ.ГГГГ составил 314 689 769,9 рублей. Указанная задолженность возникла в процессе исполнения ФИО23 своих должностных обязанностей в ООО «Лукойл-Бункер». В связи с образовавшимся долгом ООО «Бункер-Трейд», ООО «МорРечФрахт», ООО «Нефтяной Трейдер» перед ООО «Лукойл-Бункер» и необходимостью погасить его, в связи с исполнением обязанностей директора Волгоградского филиала ООО «Лукойл-Бункер», ФИО23, фактически осуществлявший руководство ООО «ВДСА», решил погасить указанный долг средствами ООО «ВДСА», при этом зная, что ООО «ВДСА» никаких долговых обязательств перед ООО «Лукойл-Бункер» не имеет и понимая, что данные действия неизбежно приведут к банкротству ООО «ВДСА». 

Таким образом, в период времени с ..., у ФИО23, осознававшего, что на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «ВДСА» имеются кредиторы, такие как ПАО «Запсибкомбанк», ПАО Банк «Возрождение» и что в процессе дальнейшей деятельности ООО «ВДСА», до момента приведения организации к стадии банкротства, будут появляться иные кредиторы, а также появится необходимость уплаты обязательных платежей данной организации, с целью не исполнения своих обязательств перед кредиторами и обязанностей по уплате обязательных платежей, возник преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «ВДСА», в соответствии с которым он принял решение привести данную организацию в стадию несостоятельности (банкротства), то есть недостаточной стоимости имущества организации для исполнения требований перед кредиторами по денежным обязательствам, тем самым причинить кредиторам крупный материальный ущерб. 

Так, ФИО23 разработал и воплотил в жизнь план банкротства ООО «ВДСА», согласно которому на первоначальном этапе преднамеренного банкротства ООО «ВДСА» осуществляло поставки нефтепродуктов аффилированным (подконтрольным) ему организациям, таким как ООО «Бункер-Трейд» ... ООО «Волжский Бункер» ... и ООО «Нефтяной Трейдер» ... при этом заведомо зная, что оплаты за данные поставки не последует, тем самым искусственно создавая заведомо невозвратную дебиторскую задолженность аффилированных организаций. Одновременно с выводом активов в виде нефтепродуктов ФИО23 осуществлял вывод активов путем перевода денежных средств со счетов ООО «ВДСА» на счета аффилированных им организаций, таких как ООО «Бункер-Трейд» ... ООО «МорРечФрахт» ..., ООО «ЮгТрансСервис» ... и ООО «НижневолжскБункер» ..., под предлогом приобретения у данных организаций нефтепродуктов, заведомо зная, что поставок данных нефтепродуктов не будет, тем самым искусственно создавая заведомо невозвратную дебиторскую задолженность аффилированных организаций. Денежные средства, полученные от реализации нефтепродуктов, поставленных ООО «ВДСА», а также денежные средства, полученные от ООО «ВДСА» в качестве предоплаты нефтепродуктов, ФИО23 при помощи аффилированных организаций использовал для оплаты долга перед ООО «Лукойл-Бункер». На заключительном этапе преднамеренного банкротства ООО «ВДСА» ФИО23 был задуман вывод ликвидных средств производства ООО «ВДСА», а именно продажа ликвидного флота по заниженной стоимости в аффилированную ФИО23 и ФИО3 организацию ООО «ФИО69» ..., учредителями которой являлись мать ФИО23 – ФИО22 и сын ФИО3 – ФИО66, тем самым лишая ООО «ВДСА» средств к производству, а также лишая кредиторов к обращению данного флота в средства, подлежащие взысканию, в качестве возмещения долга.

Для воплощения плана по преднамеренному банкротству в жизнь, ФИО23 необходимы были полномочия генерального директора ООО «ВДСА» ФИО3 – как единоличного исполнительного органа компании по распоряжению имуществом и средствами общества, организации бухгалтерского учета и отчетности общества, подписанию финансовых документов, заключению договоров и соглашений. Так, в ... ФИО23 изложил ФИО3, являвшемуся генеральным директором данного общества, свой план, направленный на преднамеренное банкротство ООО «ВДСА», а именно, совершение действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязательства по уплате обязательных платежей, причинивших крупный ущерб. При этом ФИО23, являясь фактическим руководителем ООО «ВДСА», настоял на том, чтобы ФИО3 совершал заранее согласованные действия, ведущие к банкротству ООО «ВДСА». ФИО3, осознавая, что осуществление действий, предложенных ему ФИО23, приведет к неизбежному банкротству ООО «ВДСА» и имея возможность отказаться от выполнения данных действий, согласился с предложением ФИО23, тем самым вступил с последним в предварительный преступный сговор, направленный на преднамеренное банкротство ООО «ВДСА», то есть на совершение действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, с причинением крупного ущерба. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании указаний ФИО23, как фактического руководителя организации и лица осуществлявшего контроль за принятием решений в организации, и ФИО3 как исполнительного органа общества, сотрудниками бухгалтерии ООО «ВДСА», не осведомленными об истинных намерениях ФИО23 и ФИО3, в офисе ООО «ВДСА», расположенном по адресу: г..., были составлены товарные накладные, на основании которых ООО «ВДСА» осуществило отгрузку нефтепродуктов аффилированным организациям, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Нефтяной Трейдер» топливо судовое маловязкое 1 вида в количестве 419,660 тонн, по цене 22033,90 рублей за тонну, на общую сумму 10911 160,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Нефтяной Трейдер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало. 

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Волжский Бункер» топливо судовое маловязкое 1 вида в количестве 121 тонны, по цене 20762,71 рублей за тонну, на общую сумму 2 964 500,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Волжский Бункер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Нефтяной Трейдер» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 203 тонн, по цене 24322,03 рублей за тонну, на общую сумму 5 826 100,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Нефтяной Трейдер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Нефтяной Трейдер» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 322,312 тонн, по цене 23686,44 рублей за тонну, на общую сумму 9 008 620,40 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Нефтяной Трейдер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Нефтяной Трейдер» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 301,630 тонн, по цене 20161,02 рублей за тонну, на общую сумму 7 175 777,70 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Нефтяной Трейдер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Нефтяной Трейдер» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 150 тонн, по цене 20161,02 рублей за тонну, на общую сумму 3 568 500,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Нефтяной Трейдер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Нефтяной Трейдер» топливо судовое маловязкое 1 вида в количестве 250,780 тонн, по цене 21567,80 рублей за тонну, на общую сумму 6 382 351,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Нефтяной Трейдер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало. 

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Нефтяной Трейдер» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 50 тонн, по цене 25084,75 рублей за тонну, на общую сумму 1 480 000,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Нефтяной Трейдер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Нефтяной Трейдер» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 163,136 тонн, по цене 21817,80 рублей за тонну, на общую сумму 4 199 936,32 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Нефтяной Трейдер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Нефтяной Трейдер» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 18,750 тонн, по цене 24618,64 рублей за тонну, на общую сумму 544 687,50 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Нефтяной Трейдер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Нефтяной Трейдер» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 227,039 тонн, по цене 21817,80 рублей за тонну, на общую сумму 5 845 119,06 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Нефтяной Трейдер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Нефтяной Трейдер» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 131,390 тонн, по цене 21817,80 рублей за тонну, на общую сумму 3 382 635,55 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Нефтяной Трейдер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Нефтяной Трейдер» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 33,239 тонн, по цене 23855,93 рублей за тонну, на общую сумму 935 677,85 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Нефтяной Трейдер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Нефтяной Трейдер» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 19,788 тонн, по цене 24618,64 рублей за тонну, на общую сумму 574 841,40 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Нефтяной Трейдер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Нефтяной Трейдер» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 319,858 тонн, по цене 19449,15 рублей за тонну, на общую сумму 7 340 741,10 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Нефтяной Трейдер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 116,822 тонн, по цене 23432,20 рублей за тонну, на общую сумму 3 230 128,30 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 14,694 тонн, по цене 23855,93 рублей за тонну, на общую сумму 413 644,25 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 96,313 тонн, по цене 23432,20 рублей за тонну, на общую сумму 2 663 054,45 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 4,128 тонн, по цене 24533,90 рублей за тонну, на общую сумму 119 505,60 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 2,603 тонн, по цене 24533,90 рублей за тонну, на общую сумму 75 356,85 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 85,513 тонн, по цене 23432,20 рублей за тонну, на общую сумму 2 364 434,45 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 25,527 тонн, по цене 23855,93 рублей за тонну, на общую сумму 718 585,05 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 132,815 тонн, по цене 23432,20 рублей за тонну, на общую сумму 3 672 334,75 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 19,721 тонн, по цене 23432,20 рублей за тонну, на общую сумму 545 285,65 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 19,745 тонн, по цене 24533,90 рублей за тонну, на общую сумму 571 617,75 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 19,773 тонн, по цене 23855,93 рублей за тонну, на общую сумму 556 609,95 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 5,735 тонн, по цене 23432,20 рублей за тонну, на общую сумму 158 572,75 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 131,503 тонн, по цене 23432,20 рублей за тонну, на общую сумму 3 636 057,95 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 11,177 тонн, по цене 23432,20 рублей за тонну, на общую сумму 309 044,05 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 65,315 тонн, по цене 23432,20 рублей за тонну, на общую сумму 1 805 959,75 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 97,778 тонн, по цене 23432,20 рублей за тонну, на общую сумму 2 703 561,70 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 25,385 тонн, по цене 23855,93 рублей за тонну, на общую сумму 714 587,75 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 116,006 тонн, по цене 23432,20 рублей за тонну, на общую сумму 3 207 565,90 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 57,731 тонн, по цене 23855,93 рублей за тонну, на общую сумму 1 625 127,65 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 1 вида в количестве 914,500 тонн, по цене 21559,32 рублей за тонну, на общую сумму 23 264 880,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 308,895 тонн, по цене 23432,20 рублей за тонну, на общую сумму 8 540 946,75 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 130,701 тонн, по цене 23432,20 рублей за тонну, на общую сумму 3 613 882,65 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 133,868 тонн, по цене 23432,20 рублей за тонну, на общую сумму 3 701 450,20 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 34,202 тонн, по цене 21754,24 рублей за тонну, на общую сумму 877 965,34 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 229,494 тонн, по цене 23432,20 рублей за тонну, на общую сумму 6 345 509,10 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 217,438 тонн, по цене 23432,20 рублей за тонну, на общую сумму 6 012 160,70 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 25,172 тонн, по цене 21754,24 рублей за тонну, на общую сумму 646 165,24 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 104,645 тонн, по цене 23432,20 рублей за тонну, на общую сумму 2 893 434,25 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 10,000 тонн, по цене 23093,22 рублей за тонну, на общую сумму 272 500,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 6,019 тонн, по цене 23305,09 рублей за тонну, на общую сумму 165 522,50 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 19,736 тонн, по цене 21868,64 рублей за тонну, на общую сумму 509 287,48 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 68,445 тонн, по цене 21720,34 рублей за тонну, на общую сумму 1 754 245,35 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 25,420 тонн, по цене 21868,64 рублей за тонну, на общую сумму 655 963,10 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 104,863 тонн, по цене 21720,34 рублей за тонну, на общую сумму 2 687 638,69 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 20,854 тонн, по цене 21720,34 рублей за тонну, на общую сумму 534 488,02 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 177,000 тонн, по цене 23389,83 рублей за тонну, на общую сумму 4 885 200,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 1 вида в количестве 125,800 тонн, по цене 22351,69 рублей за тонну, на общую сумму 3 317 975,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 1 вида в количестве 187,000 тонн, по цене 25508,47 рублей за тонну, на общую сумму 5 628 700,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 299,151 тонн, по цене 21555,08 рублей за тонну, на общую сумму 7 608 905,69 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 64,548 тонн, по цене 23686,44 рублей за тонну, на общую сумму 1 804 116,60 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 165,681 тонн, по цене 23686,44 рублей за тонну, на общую сумму 4 630 783,95 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 15,832 тонн, по цене 23559,32 рублей за тонну, на общую сумму 440 129,60 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 80,101 тонн, по цене 23983,05 рублей за тонну, на общую сумму 2 266 858,30 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 75,901 тонн, по цене 23199,15 рублей за тонну, на общую сумму 2 077 789,88 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 74,404 тонн, по цене 23199,15 рублей за тонну, на общую сумму 2 036 809,50 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 34,128 тонн, по цене 23199,15 рублей за тонну, на общую сумму 934 254,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 57,260 тонн, по цене 23199,15 рублей за тонну, на общую сумму 1 567 492,50 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 34,246 тонн, по цене 21703,39 рублей за тонну, на общую сумму 877 040,06 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 15,611 тонн, по цене 21491,53 рублей за тонну, на общую сумму 395 894,96 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 94,401 тонн, по цене 23474,58 рублей за тонну, на общую сумму 2 614 907,70 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 189,841 тонн, по цене 23474,58 рублей за тонну, на общую сумму 5 258 595,70 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 9,468 тонн, по цене 21703,39 рублей за тонну, на общую сумму 242 475,48 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 80,330 тонн, по цене 23474,58 рублей за тонну, на общую сумму 2 225 141,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 33,538 тонн, по цене 21555,08 рублей за тонну, на общую сумму 853 039,03 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 67,161 тонн, по цене 21703,39 рублей за тонну, на общую сумму 1 719 993,21 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 76,746 тонн, по цене 21449,15 рублей за тонну, на общую сумму 1 942 441,26 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 32,457 тонн, по цене 21703,39 рублей за тонну, на общую сумму 831 223,77 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 200,837 тонн, по цене 23474,58 рублей за тонну, на общую сумму 5 563 184,90 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 33,971 тонн, по цене 21555,08 рублей за тонну, на общую сумму 864 052,39 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 126,018 тонн, по цене 23177,97 рублей за тонну, на общую сумму 3 446 592,30 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 14,993 тонн, по цене 21495,76 рублей за тонну, на общую сумму 380 297,45 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 125,486 тонн, по цене 23135,59 рублей за тонну, на общую сумму 3 425 767,80 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 33,479 тонн, по цене 21347,46 рублей за тонну, на общую сумму 843 336,01 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 19,094 тонн, по цене 21347,46 рублей за тонну, на общую сумму 480 977,86 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 26,667 тонн, по цене 21495,76 рублей за тонну, на общую сумму 676 408,46 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 1 вида в количестве 64,006 тонн, по цене 22597,46 рублей за тонну, на общую сумму 1 706 719,99 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 64,179 тонн, по цене 23029,66 рублей за тонну, на общую сумму 1 744 064,33 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 1 вида в количестве 58,451 тонн, по цене 22597,46 рублей за тонну, на общую сумму 1 558 595,92 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 34,015 тонн, по цене 21072,03 рублей за тонну, на общую сумму 845 782,98 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 25,379 тонн, по цене 21347,46 рублей за тонну, на общую сумму 639 297,01 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 7,648 тонн, по цене 21072,03 рублей за тонну, на общую сумму 190 167,52 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 34,153 тонн, по цене 21347,46 рублей за тонну, на общую сумму 860 314,07рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 400,00 тонн, по цене 23177,97 рублей за тонну, на общую сумму 10 940 000,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 25,696 тонн, по цене 23453,39 рублей за тонну, на общую сумму 711 136,80 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 9,585 тонн, по цене 21495,76 рублей за тонну, на общую сумму 243 123,53 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 34,397 тонн, по цене 21072,03 рублей за тонну, на общую сумму 885 281,41 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 48,272 тонн, по цене 21072,03 рублей за тонну, на общую сумму 1 200 283,28 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 144,162 тонн, по цене 23135,59 рублей за тонну, на общую сумму 3 935 622,60 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 14,671 тонн, по цене 23029,66 рублей за тонну, на общую сумму 398 684,43 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 120,00 тонн, по цене 23177,97 рублей за тонну, на общую сумму 3 282 000,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 31,708 тонн, по цене 23305,08 рублей за тонну, на общую сумму 871 970,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 20,564 тонн, по цене 21902,54 рублей за тонну, на общую сумму 531 476,58 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 64,264 тонн, по цене 23029,66 рублей за тонну, на общую сумму 1 746 374,20 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 115,873 тонн, по цене 23855,93 рублей за тонну, на общую сумму 3 261 824,95 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 31,768 тонн, по цене 23305,08 рублей за тонну, на общую сумму 873 620,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 1 вида в количестве 120,00 тонн, по цене 24194,92 рублей за тонну, на общую сумму 3 426 000,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 300,00 тонн, по цене 23347,46 рублей за тонну, на общую сумму 8 265 000,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Волжский Бункер» топливо судовое маловязкое 3 вида в количестве 20,00 тонн, по цене 21483,05 рублей за тонну, на общую сумму 507 000,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Волжский Бункер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 110,00 тонн, по цене 23432,20 рублей за тонну, на общую сумму 3 041 500,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 1 вида в количестве 11,00 тонн, по цене 24618,64 рублей за тонну, на общую сумму 319 550,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 90,00 тонн, по цене 23432,20 рублей за тонну, на общую сумму 2 488 500,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Волжский Бункер» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 390,00 тонн, по цене 22923,73 рублей за тонну, на общую сумму 10 549 500,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Волжский Бункер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 42,00 тонн, по цене 22966,10 рублей за тонну, на общую сумму 1 138 200,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 20,00 тонн, по цене 22923,73 рублей за тонну, на общую сумму 541 000,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 24,100 тонн, по цене 21504,24 рублей за тонну, на общую сумму 611 537,50 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Волжский Бункер» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 390,00 тонн, по цене 22923,73 рублей за тонну, на общую сумму 10 549 500,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Волжский Бункер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Волжский Бункер» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 10,860 тонн, по цене 19211,86 рублей за тонну, на общую сумму 246 196,20 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Волжский Бункер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Волжский Бункер» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 45,00 тонн, по цене 22796,61 рублей за тонну, на общую сумму 1 210 500,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Волжский Бункер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 60,00 тонн, по цене 22033,90 рублей за тонну, на общую сумму 1 560 000,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 15,00 тонн, по цене 22796,61 рублей за тонну, на общую сумму 403 500,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» Масло М-14Г2ЦС в количестве 1,00 тонн, по цене 45000,00 рублей за тонну, на общую сумму 53 100,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 64,573 тонн, по цене 22033,90 рублей за тонну, на общую сумму 1 678 898,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 57,164 тонн, по цене 21733,05 рублей за тонну, на общую сумму 1 465 970,78 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 0,138 тонн, по цене 21326,30 рублей за тонну, на общую сумму 3 472,77 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 65,00 тонн, по цене 22711,86 рублей за тонну, на общую сумму 1 742 000,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 20,00 тонн, по цене 23389,83 рублей за тонну, на общую сумму 552 000,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 10,00 тонн, по цене 23389,83 рублей за тонну, на общую сумму 276 000,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 15,00 тонн, по цене 23389,83 рублей за тонну, на общую сумму 114 000,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 58,866 тонн, по цене 21504,24 рублей за тонну, на общую сумму 1 493 724,75 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало. (Отпуск груза произвел управляющий директор ООО «ВДСА» ФИО8)

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 58,866 тонн, по цене 21504,24 рублей за тонну, на общую сумму 1 493 724,75 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало. (Отпуск груза произвел генеральный директор ООО «ВДСА» ФИО3).

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 31,085 тонн, по цене 21538,14 рублей за тонну, на общую сумму 790 025,28 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 15,188 тонн, по цене 21538,14 рублей за тонну, на общую сумму 386 003,02 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Волжский Бункер» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 396,00 тонн, по цене 22923,73 рублей за тонну, на общую сумму 10 711 800,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Волжский Бункер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 114,787 тонн, по цене 22228,81 рублей за тонну, на общую сумму 3 010 863,01 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Нефтяной Трейдер» топливо судовое маловязкое 1 вида в количестве 50,00 тонн, по цене 23728,81 рублей за тонну, на общую сумму 1 400 000,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Нефтяной Трейдер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Волжский Бункер» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 520,00 тонн, по цене 24618,64 рублей за тонну, на общую сумму 15 106 000,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Волжский Бункер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 510,00 тонн, по цене 23771,19 рублей за тонну, на общую сумму 14 305 500,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида в количестве 600,00 тонн, по цене 23771,19 рублей за тонну, на общую сумму 16 830 000,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало. 

ДД.ММ.ГГГГ, на основании товарной накладной №... от того же числа, ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» масло М-16Г2ЦС в количестве 1,00 тонн, по цене 46567,80 рублей за тонну, на общую сумму 54 950,00 рублей (с учетом НДС). Оплаты вышеуказанной поставки нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

Таким образом, вышеуказанным способом, из активов ООО «ВДСА» ФИО23 и ФИО3, через аффилированные организации – ООО «Бункер-Трейд», ООО «Нефтяной Трейдер», ООО «Волжский Бункер», были выведены нефтепродукты на общую сумму 384 569 981,82 рублей. Данные нефтепродукты были реализованы сторонним организациям, а денежные средства, полученные от реализации данных нефтепродуктов, в большей мере, были израсходованы на погашение долга ООО «Лукойл-Бункер». 

Данные сделки были заключены на условиях, не соответствующим рыночным условиям, на заведомо невыгодных для ООО «ВДСА» условиях, с имуществом, без которого невозможна основная деятельность организации, что согласно п. «б» ст. 9 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №885 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» является признаком преднамеренного банкротства.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство ООО «ВДСА», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании ранее выработанной ФИО23 схемы, по указаниям ФИО23 как фактического руководителя организации и лица осуществлявшего контроль за принятием решений в организации, и ФИО3 как исполнительного органа, сотрудниками бухгалтерии ООО «ВДСА», не осведомленными об истинных намерениях ФИО23 и ФИО3, в офисе ООО «ВДСА», расположенном по адресу: ..., посредством интернет-банкинга были осуществлены переводы денежных средств со счетов ООО «ВДСА» на счета аффилированных ФИО23 и ФИО3 организаций, в качестве предоплаты за поставку нефтепродуктов, при этом заведомо зная, что поставок нефтепродуктов не будет, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ООО «ВДСА» №... Волгоградского филиала банка «Возрождение», расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «ЮгТрансСервис» №... Волгоградского филиала банка «Возрождение», расположенного по адресу: 

<

...>, были перечислены денежные средства в сумме 2 520 000 рублей с основанием перечисления «По договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за нефтепродукты». Поставок нефтепродуктов от ООО «ЮгТрансСервис» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, согласно указаниям ФИО23 и ФИО3, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ООО «ВДСА» №... филиала Морского Банка (ОАО) ... на расчетный счет ООО «ЮгТрансСервис» №... Ростовского филиала ПАО Банка «ФК Открытие» были перечислены денежные средства в сумме 2 600 000 рублей с основанием перечисления «По договору 1-Ю от ДД.ММ.ГГГГ за нефтепродукты». Поставок нефтепродуктов от ООО «ЮгТрансСервис» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, согласно указаниям ФИО23 и ФИО3, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ООО «ВДСА» №... Волгоградского филиала Банка «Возрождение» ПАО, расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «МорРечФрахт» №... Волгоградского филиала ПАО Банка «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>, были перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей с основанием перечисления «По договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за нефтепродукты». Поставок нефтепродуктов от ООО «МорРечФрахт» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, согласно указаниям ФИО23 и ФИО3, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ООО «ВДСА» №... Волгоградского филиала Банка «Возрождение» ПАО, расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «ЮгТрансСервис» №... Волгоградского филиала Банка «Возрождение», расположенного по адресу: 

<

...>, были перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей с основанием перечисления «По договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за нефтепродукты». Поставок нефтепродуктов от ООО «ЮгТрансСервис» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, согласно указаниям ФИО23 и ФИО3, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ООО «ВДСА» №... Волгоградского филиала Банка «Возрождение» ПАО расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «МорРечФрахт» №... филиала «Южный» АО «Райффайзенбанк» в ... были перечислены денежные средства в сумме 22 000 000 рублей с основанием перечисления «По акту сверки №б/н от ДД.ММ.ГГГГ за нефтепродукты». Поставок нефтепродуктов от ООО «МорРечФрахт» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, согласно указаниям ФИО23 и ФИО3, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ООО «ВДСА» №... Волгоградского филиала Банка «Возрождение» ПАО, расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «ЮгТрансСервис» №... Волгоградского филиала Банка «Возрождение», расположенного по адресу: 

<

...>, были перечислены денежные средства в сумме 710 000 рублей с основанием перечисления «По договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за нефтепродукты». Поставок нефтепродуктов от ООО «ЮгТрансСервис» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, согласно указаниям ФИО23 и ФИО3, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ООО «ВДСА» №... филиала Морского Банка (ОАО) в ... на расчетный счет ООО «ЮгТрансСервис» №... Ростовского филиала ПАО Банка «ФК Открытие» были перечислены денежные средства в сумме 4 200 000 рублей с основанием перечисления «По счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за топливо судовое». Поставок нефтепродуктов от ООО «ЮгТрансСервис» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, согласно указаниям ФИО23 и ФИО3, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ООО «ВДСА» №... филиала Морского Банка (ОАО) в ... на расчетный счет ООО «Бункер-Трейд» №... Волгоградского филиала Банка «Возрождение» ПАО, расположенного по адресу: 

<

...>, были перечислены денежные средства в сумме 15 000 000 рублей с основанием перечисления «По договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за нефтепродукты». Поставок нефтепродуктов от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

ДД.ММ.ГГГГ, согласно указаниям ФИО23 и ФИО3, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ООО «ВДСА» №... Волгоградского филиала Банка «Возрождение» ПАО, расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «НижневолжскБункер» №... Волгоградского филиала Банка «Возрождение» ПАО, расположенного по адресу: 

<

...>, были перечислены денежные средства в сумме 50 810 000 рублей с основанием перечисления «По договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за нефтепродукты». Поставок нефтепродуктов от ООО «НижневолжскБункер» в адрес ООО «ВДСА» не последовало.

Таким образом, с расчетных счетов ООО «ВДСА» на расчетные счета аффилированных ФИО23 и ФИО3 организаций - ООО «Бункер-Трейд», ООО «МорРечФрахт», ООО «ЮгТрансСервис», ООО «НижневолжскБункер» были перечислены денежные средства в сумме 98655000,00 рублей и создана заведомо не возвратная дебиторская задолженность на вышеуказанную сумму, которая согласно заключению дополнительной финансово-аналитической экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ критически ухудшила финансовое состояние (платежеспособность) ООО «ВДСА» и привела: к снижению коэффициента абсолютной ликвидности на 0,01 (или на 100%), снижение коэффициента быстрой ликвидности на 0,05 (или на 18,73%), снижение коэффициента текущей ликвидности на 0,05 (или на 8,37%), снижение коэффициента обеспеченности собственными средствами на 0,17 (или на 12,85%), снижение коэффициента обеспеченности обязательств должника всеми его активами на 0,03 (или на 2,93%), снижение коэффициента обеспеченности обязательств должника его оборотными активами на 0,03 (или на 6,98%), снижение величины чистых активов на 83 606 000,00 рублей (или на 114,37%) до отрицательного снижения «минус» 10 505 000,00 рублей, снижение коэффициента автономии (финансовой независимости) на 0,03 (или на 120%). В связи с этим значения финансовых коэффициентов приняли значения ниже нормального. ООО «ВДСА» стало не способно покрывать краткосрочные обязательства за счет имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, величина активов организации, приходящаяся на единицу долга, стала иметь значение ниже нормы, величина чистых активов организации приняла отрицательное значение, что свидетельствует о несостоятельности и зависимости ООО «ВДСА» от заемных средств, собственных оборотных средств у организации стало недостаточно для ее финансовой устойчивости.

При этом за 2014 год с расчетных счетов ООО «Бункер-Трейд» на расчетные счета ООО «Лукойл-Бункер» были перечислены денежные средства в сумме 100 941 291,80 рублей, хотя в 2014 году хозяйственных (торговых) отношений между ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Лукойл-Бункер» не велось. За период 2014 года – 2015 года с расчетных счетов ООО «МорРечФрахт» на расчетные счета ООО «Лукойл-Бункер» были перечислены денежные средства в сумме 31 112 235,25 рублей, хотя в 2014 - 2015 годах хозяйственных (торговых) отношений между ООО «МорРечФрахт» и ООО «Лукойл-Бункер» не велось. За период ... с расчетных счетов ООО «Нефтяной Трейдер» на расчетные счета ООО «Лукойл-Бункер» были перечислены денежные средства в сумме 182 636 242,85 рублей, хотя в 2014 - 2015 годах хозяйственных (торговых) отношений между ООО «Нефтяной Трейдер» и ООО «Лукойл-Бункер» не велось.

Данные сделки были заключены на условиях, не соответствующих рыночным условиям, на заведомо невыгодных для ООО «ВДСА» условиях, что согласно п. «б» ст. 9 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №885 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» является признаком преднамеренного банкротства.

Желая довести свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «ВДСА», до конца, ФИО23 предложил ФИО3 продолжить совершать действия, заведомо влекущие неспособность ООО «ВДСА» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, а именно осуществить вывод из ООО «ВДСА» ликвидных средств производства – флота, а именно судов ..., ... и ..., находящихся в лизинге, большая часть платежей которых была уже выплачена средствами ООО «ВДСА», посредством их продажи и передачи прав в аффилированную ими организацию ООО «ФИО69» по заниженной стоимости. Согласно распределенным между собой ролям ФИО3, как директор ООО «ВДСА», должен был заключить договоры купли-продажи судов «Инема» и «Лаура», а также соглашение о передаче договора в порядке ст. 392.2 ГК РФ в отношении судна «Вилга» с директором ООО «ФИО69» ФИО12, являющейся лицом, аффилированным ФИО23 и ФИО3 При этом на момент вывода вышеуказанного флота ФИО23 и ФИО3 осознавали, что за ... у них появился ряд новых кредиторов, таких как ООО АВС «Аэропорт – Сервис», ОАО «Морской Акционерный Банк», ОАО «Волгоградский речной порт», ООО «Снабойл», а также ... ООО «ВДСА» необходимо будет выполнить обязательства по уплате обязательных платежей.

Так, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА» в лице генерального директора ФИО3 и ООО «ФИО69» в лице генерального директора ФИО41 (в настоящее время ФИО12), являющейся лицом, аффилированным ФИО23 и ФИО3, состоящей на ДД.ММ.ГГГГ в должности директора по ВЭД ООО «ВДСА», находясь в офисе ООО «ВДСА», расположенном по адресу: ..., был заключен договор купли-продажи №... судна ... (судно нефтеналивное, классификационное общество – ...), приобретенного ООО «ВДСА» в лизинг ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ИнвестТрансГрупп» согласно договору лизинга №.... Согласно приложению №... к договору лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма лизинговых платежей составила 111 293 837,44 рублей, на ... остаток по лизинговым платежам составлял 22 120 714,14 рублей. Согласно п.3.1 договора купли-продажи №... судна ... стоимость судна составила 24 600 000 рублей, при этом согласно п. 3.2, п. 3.2.1, п. 3.2.2 покупатель (ООО «ФИО69») осуществлял оплату в следующем порядке: платеж в сумме 24 000 000 рублей уплачивается покупателем в целях выкупа продавцом (ООО «ВДСА») предмета лизинга (судна ...) по договору лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ИнвестТрансГрупп», платеж в сумме 600 000 рублей уплачивается покупателем на расчетный счет продавца (ООО «ВДСА»). Согласно заключению эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ Регионального центра оценки и финансового консалтинга Российской коллегии оценщиков, рыночная стоимость судна ..., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, включая НДС, с учетом округления составляет 69000000 рублей. Таким образом, на основании указаний ФИО23 посредством заключения договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, судно ..., за которое на ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВДСА» выплатило более 80% платежей по договору лизинга, а именно 89 173 123,30 рублей, рыночная стоимость которого составляла 69 000 000 рублей, было продано в аффилированную ФИО23 и ФИО3 организацию – ООО «ФИО69» за 24600 000 рублей, при этом на счета ООО «ВДСА» были перечислены денежные средства в сумме 600 000 рублей, что является заниженной стоимостью судна. Данная сделка была заключена на условиях, не соответствующих рыночным условиям, на заведомо невыгодных для ООО «ВДСА» условиях, с имуществом, без которого невозможна основная деятельность организации, что согласно п. «б» ст. 9 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №885 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» является признаком преднамеренного банкротства. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА» в лице генерального директора ФИО3 и ООО «ФИО69», в лице генерального директора ФИО41 (в настоящее время ФИО12), являющейся лицом, аффилированным ФИО23 и ФИО3, состоящей на ДД.ММ.ГГГГ в должности директора по ВЭД ООО «ВДСА», находясь в офисе ООО «ВДСА», расположенном по адресу: ..., было заключено соглашение о передаче договора (в порядке ст.392.2 ГК РФ) №..., предметом которого являлся перевод долга ООО «ВДСА» на ООО «ФИО69» и перемена лица в обязательстве в договоре лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ (договор лизинга судна ...: судно нефтеналивное, классификационное общество – ...), первоначально заключенном между ООО «ИнвестТрансГрупп» и ООО «ВДСА». Согласно данному соглашению ООО «ФИО69» принимает на себя в полном объеме обязательства ООО «ВДСА» перед ООО «ИнвестТрансГрупп», а также принимает все права, возникшие у ООО «ВДСА» в соответствии с условиями договора лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно приложению №... к договору лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма лизинговых платежей составила 151022204,13 рублей. Согласно п.2.3 соглашения о передаче договора (в порядке ст.392.2 ГК РФ) №..., сумма долга, переводимого ООО «ВДСА» на ООО «ФИО69» (сумма не выплаченных лизинговых платежей по договору лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ), составила 14 653 366,42 рублей, при этом согласно п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4 данного соглашения, ООО «ФИО69» в счет получения права по договору лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ становится обязанной в отношении ООО «ВДСА» на сумму 7 249 679,61 рублей (с учетом НДС). Оплата ООО «ФИО69» по настоящему договору в адрес ООО «ВДСА» должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В результате передачи договора по данному соглашению у ООО «ИнвестТрасГрупп» возникают права требования к ООО «ФИО69» по уплате лизинговых платежей по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 653 366,42 рубля (с учетом НДС). Согласно заключению эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Оценочная фирма «Бином», рыночная стоимость судна ..., с учетом округления составляет 62531 000 рублей, рыночная стоимость переданных прав и обязанностей сторонами по соглашению о передаче договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ВДСА» и ООО «ФИО69», составляет на дату заключения соглашения 48 106 000 рублей, что более чем в 6 раз больше суммы, за которую ООО «ВДСА» передало договор лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ (в порядке ст.392.2 ГК РФ) ООО «ФИО69». Таким образом, на основании указаний ФИО23 посредством заключения соглашения о передаче договора (в порядке ст.392.2 ГК РФ) №... от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, право на судно ..., за которое на ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВДСА» выплатило более 90% платежей по договору лизинга, а именно 136 368 837,71 рублей, рыночная стоимость которого составляла 66 531 000 рублей, было продано в аффилированную ФИО23 и ФИО3 организацию – ООО «ФИО69» за 7249 679,61 рублей, что является заниженной стоимостью переданных прав. Данная сделка была заключена на условиях, не соответствующих рыночным условиям, на заведомо невыгодных для ООО «ВДСА» условиях, с имуществом, без которого невозможна основная деятельность организации, что согласно п. «б» ст. 9 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №885 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» является признаком преднамеренного банкротства.

В продолжение задуманного, действуя совместно согласно заранее разработанному плану, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА» в лице генерального директора ФИО3 и ООО «ФИО69», в лице генерального директора ФИО12, являющейся лицом, аффилированным ФИО23 и ФИО3, состоящей на ДД.ММ.ГГГГ в должности директора по ВЭД ООО «ВДСА», находясь в офисе ООО «ВДСА», расположенном по адресу: ..., был заключен договор купли-продажи №... судна ... (сборщик нефтесодержащих и сточных вод, бункеровщик), приобретенного ООО «ВДСА» в лизинг ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Интерлизинг» согласно договору лизинга №.... Согласно договору лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма лизинговых платежей составила 9386880,00 рублей, на ... остаток по лизинговым платежам составлял 5040 648,99 рублей. Согласно п.3.1 договора купли-продажи №... судна ... стоимость судна составила 8 040 648,99 рублей, при этом согласно п. 3.2, п. 3.2.1, п. 3.2.2 покупатель (ООО «ФИО69») осуществлял оплату в следующем порядке: платеж в сумме 5 040 648,99 рублей уплачивается покупателем в целях выкупа продавцом (ООО «ВДСА») предмета лизинга (судна ...) по договору лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Интерлизинг», платеж в сумме 3 000 000 рублей производится путем зачета встречного однородного (денежного) требования между ООО «ФИО69» и ООО «ВДСА», имеющегося у покупателя к продавцу на момент подписания договора. Согласно заключению эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Оценочная фирма «Бином», рыночная стоимость судна ... по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 10 700 000 рублей. Таким образом, на основании указаний ФИО23 посредством заключения договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, судно ... за которое на ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВДСА» выплатило более 46% платежей по договору лизинга, а именно 4 346 231,01 рублей, рыночная стоимость которого составляла 10 700 000 рублей, было продано в аффилированную ФИО23 и ФИО3 организацию – ООО «ФИО69» за 8 040 648,99 рублей, при этом на счета ООО «ВДСА» каких-либо денежных средств перечислено не было, что является заниженной стоимостью судна. Данная сделка была заключена на условиях, не соответствующих рыночным условиям, на заведомо невыгодных для ООО «ВДСА» условиях, с имуществом, без которого невозможна основная деятельность организации, что согласно п. «б» ст. 9 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №885 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» является признаком преднамеренного банкротства.

Таким образом, согласно заключению дополнительной финансово-аналитической судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, операции по договору купли-продажи судна ... №... от ДД.ММ.ГГГГ, договору купли-продажи судна ... №... от ДД.ММ.ГГГГ и по соглашению о передаче договора №... от ДД.ММ.ГГГГ в отношении судна ... заключенным с ООО «ФИО69», в сравнении с влиянием аналогичных операций по отчуждению указанных судов по рыночной стоимости на момент заключения договоров, оказали негативное влияние на платежеспособность ООО «ВДСА», повлекли уменьшение практически всех коэффициентов, характеризующих платежеспособность ООО «ВДСА», и уменьшение чистых активов на 68 230 000 рублей.

Вышеуказанные умышленные действия ФИО23 и ФИО3 повлекли убытки ООО «ВДСА» на сумму 545 454 981,82 рублей и, как следствие, несостоятельность (банкротство) ООО «ВДСА».

Не желая выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами, по указанию ФИО23 и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, начальником юридического отдела ООО «ВДСА» ФИО17, уполномоченным, согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 представлять интересы ООО «ВДСА», в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. 7-ая Гвардейская, д. 2, было подано заявление о признании ООО «ВДСА» несостоятельным (банкротом), согласно которому на дату подачи заявления в суд общая сумма денежных обязательств ООО «ВДСА» составляла 482 701 334,42 рубля, балансовая стоимость имущества ООО «ВДСА» составляла 282 508 784,11 рубля. ДД.ММ.ГГГГ ФИО23, как единственным участником ООО «ВДСА», было принято решение о ликвидации ООО «ВДСА». ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области возбуждено дело №... о несостоятельности ООО «ВДСА», после чего введена процедура конкурсного управления. ДД.ММ.ГГГГ, согласно решению Арбитражного суда Волгоградской области по делу №..., ООО «ВДСА» признано несостоятельным (банкротом). В результате умышленных, преднамеренных действий учредителя ООО «ВДСА» ФИО23 и генерального директора ООО «ВДСА» ФИО3, повлекших неспособность ООО «ВДСА» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, кредиторам данной организации и государственным органам был причинен крупный ущерб, а именно: ПАО «Банк Возрождение», в результате не выполнения своих обязательств по кредитным договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму общую 785979540,81 рублей, ПАО «Запсибкомбанк», в результате не выполнения своих обязательств по кредитным договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ и №...О от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 77742600,90 рублей, ООО «АВС Аэропорт-Сервис», в результате не надлежащего выполнения обязательств по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 62951,10 рублей, ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда в результате не исполнения своих обязательств по уплате обязательных платежей, на сумму 17 832 452,64 рублей, ООО «Волгоградский речной порт», в результате не выполнения своих обязательств по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 716754 рубля, ООО «Бункер-Сервис», в результате не выполнения своих обязательств по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 236722 рубля, ОАО «Морской Акционерный банк», в результате не выполнения своих обязательств по кредитному договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 770 000 рублей, ООО «Снабойл», в результате не выполнения своих обязательств по договорам займа №... от ДД.ММ.ГГГГ г., №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА» и ООО «Речфлотснаб» (право требования по которым на основании договора цессии №... от ДД.ММ.ГГГГ передано от ООО «Речфлотснаб» ООО «Снабойл»), а также договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 283554217,02 рублей, АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций», в результате не выполнения своих договорных обязательств по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 566000 рублей.

Он же, совершил преступление при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО23, являющегося учредителем ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» (далее ООО «ВДСА», Общество) с долей участия 33,33%, и осуществляющего фактический контроль над деятельностью Общества, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ПетроНефтеСервис», ... (далее ООО «ПНС»), путем обмана и злоупотребления доверием руководства ООО «ПНС» в лице учредителей данной организации - ФИО14 и Потерпевший №1, осуществляющих фактическое руководство данной организацией, посредством убеждения их в рентабельности деятельности по купле-продаже нефтепродуктов (далее нефтетрейд) по предложенной им схеме и заключении ряда договоров поставки нефтепродуктов между подконтрольными ему лицами из числа директоров ООО «ВДСА» и подконтрольным ФИО14 и Потерпевший №1 генеральным директором ООО «ПНС», а также между ООО «ПНС» и аффилированными ФИО23 директорами ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер», в реализации которых ФИО23 сам примет непосредственное участие.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих ООО «ПНС» денежных средств, ФИО23, путем сообщения руководителям ООО «ПНС» заведомо ложных сведений, решил убедить их в наличии у ООО «ВДСА» нефтепродуктов, возможности их реализации в адрес ООО «ПНС» и дальнейшей перепродаже приобретенных у ООО «ВДСА» нефтепродуктов по более выгодной цене от ООО «ПНС» в адрес рекомендованных ФИО23 и подконтрольных ему организаций - ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер». 

Далее, по замыслу ФИО23, после того, как руководство ООО «ПНС», будучи введенным в заблуждение относительно выгоды работы по его схеме, а также относительно его истинных намерений, заключит договоры, в рамках которых начнет делать заявки в адрес ООО «ВДСА» на поставку в ООО «ПНС» нефтепродуктов и одновременно с этим перечислять денежные средства на счета ООО «ВДСА» в качестве 100% предоплаты за заказанные нефтепродукты, ФИО23, не намереваясь использовать свое влияние на аффилированных им лиц по отгрузке нефтепродуктов, через подконтрольных ему сотрудников ООО «ВДСА», не посвященных в его истинные планы, распорядится отгрузку нефтепродуктов не производить, сообщать руководству ООО «ПНС» ложные сведения о якобы произведенной в их адрес отгрузке нефтепродуктов и при помощи фиктивных бухгалтерских документов (товарных накладных, бункеровочных расписок и т.д.) создавать видимость реальных отгрузок в объеме произведенной предоплаты с целью сокрытия хищения уже полученных от ООО «ПНС» денежных средств и создания условий для последующего хищения денежных средств, которые поступят в счет будущих поставок. Таким образом, при помощи вышеуказанных фиктивных бухгалтерских документов, руководству ООО «ПНС» будут сообщаться ложные сведения о том, что их организация является собственником нефтепродуктов, приобретенных у ООО «ВДСА», и имеет право ими распоряжаться.

Далее, по замыслу ФИО23, сотрудники ООО «ПНС» будут получать по указанию ФИО23 от аффилированных им директоров ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» заявки на отпуск в их адрес нефтепродуктов, на основании которых, будучи введенными в заблуждение, имея фиктивные бухгалтерские документы и думая, что располагают приобретенными у ООО «ВДСА» нефтепродуктами, доверяя ФИО23, взявшему на себя обязательства по решению всех вопросов, связанных с нефтетрейдом и его документальным оформлением, не имея своих представителей на территории Волгоградской области и возможности осуществлять контроль за нефтетрейдом, будут полагать, что осуществляют реализацию приобретенных у ООО «ВДСА» нефтепродуктов с наценкой в адрес ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер». При этом согласно плану ФИО23, реальных поставок нефтепродуктов от ООО «ВДСА» в адрес ООО «ПНС» и от ООО «ПНС» в адрес ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» осуществляться не будет, оплата со стороны ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» в адрес ООО «ПНС» будет производиться частично для создания видимости отгрузок и привлечения денежных средств ООО «ПНС» в большем объеме, полной оплаты за якобы отгруженные нефтепродукты производиться не будет, в результате чего нефтепродукты, принадлежащие ООО «ВДСА», будут оставаться в данной организации, а денежные средства в качестве их оплаты будут перечисляться со счетов ООО «ПНС» на счета ООО «ВДСА», и ФИО23 получит возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом ФИО23, заведомо зная, что в силу части 2 статьи 56 Гражданского кодекса Российской Федерации учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, решил использовать указанное положение закона о невозможности обращения взыскания на принадлежащее ему имущество и свое влияние на заключение договоров через подконтрольных ему членов органов управления юридических лиц, не являясь при этом исполнителем по договорам, но будучи лицом, фактически управляющим ООО «ВДСА», ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер». 

Кроме того, ФИО23, не являясь участником (учредителем) либо членом органа управления ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» и не осуществляя какой-либо официальной предпринимательской деятельности в данных организациях, фактически являлся бенефициаром данных организаций, вся деятельность которых была взаимосвязана с деятельностью ООО «ВДСА» и осуществлялась подконтрольными ФИО23 сотрудниками ООО «ВДСА», самостоятельную деятельность ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» без ООО «ВДСА» не осуществляли и потребности в приобретении нефтепродуктов у ООО «ПНС» не имели. 

Для реализации своего преступного умысла на хищение принадлежащих ООО «ПНС» денежных средств, ФИО23 решил использовать подконтрольные ему организации - ООО «ВДСА», ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер», с целью прикрыть, замаскировать хищение договорными отношениями в сфере предпринимательской деятельности, а также использовать созданную им систему управления всеми подконтрольными ему организациями, при которой все расчетные операции с использованием банковских счетов таких организаций осуществлялись по его распоряжению находившимися в его подчинении сотрудниками; распоряжение безналичными денежными средствами с использованием расчетных счетов зависимых от него организаций происходило по воле ФИО23 и в его собственных интересах, а подчиненными ему сотрудниками аффилированных организаций лишь планировалось и технически оформлялось совершение данных расчетных операций. При этом ФИО23 осознавал, что задуманная им схема работы по нефтетрейду, в случае реального выполнения обязательств по заключенным договорам, будет убыточной для него как лица, фактически управляющего ООО «ВДСА» и распоряжающегося его доходами, поскольку приобретателями нефтепродуктов по более высокой цене будут выступать аффилированные ФИО23 юридические лица - ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер», осуществляющие хозяйственную деятельность за счет ООО «ВДСА».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО23, действуя в период преднамеренного банкротства ООО «ВДСА» при изложенных выше обстоятельствах, то есть совершения действий по выводу имущества и денежных средств, заведомо влекущих неспособность данного юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, не имея намерений влиять на подконтрольных ему лиц для исполнения ими обязанностей по заключенным договорам, примерно в ..., находясь в офисе ООО «ПНС», расположенном по адресу: ..., в ходе переговоров с учредителями ООО «ПНС» Потерпевший №1 и ФИО14, имеющими влияние на генерального директора данной организации, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении им заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о возможности реализовать в адрес ООО «ПНС» имеющихся у ООО «ВДСА» нефтепродуктов с их дальнейшей перепродажей по более выгодной цене от ООО «ПНС» в адрес рекомендованных ФИО23 и подконтрольных ему организаций - ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер», то есть о якобы выгодной для ООО «ПНС» схеме работы по приобретению нефтепродуктов, бесперебойной поставке нефтепродуктов по мере поступления заявок от ООО «ПНС», наличии постоянного рынка сбыта приобретенных нефтепродуктов по более высокой цене в случае заключения двусторонних договоров с ООО «ВДСА», ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер», при этом умолчав о проводимых действиях, направленных на банкротство ООО «ВДСА», убыточности для ФИО23 предложенной им схемы работы по нефтетрейду в случае реального выполнения обязательств по заключенным договорам, аффилированности ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер», а также путем злоупотребления доверием руководства ООО «ПНС, выразившегося в принятии на себя обязательств по решению всех вопросов, связанных с вышеуказанной работой по нефтетрейду и ее документальным оформлением, при заведомом отсутствии у ФИО23 намерений и законных оснований влиять на подконтрольных ему лиц для исполнения ими обязанностей по заключенным договорам, с целью хищения денежных средств ООО «ПНС», убедил Потерпевший №1 и ФИО14 в необходимости заключения ряда договоров поставки нефтепродуктов между ООО «ВДСА» и ООО «ПНС», а также между ООО «ПНС» и аффилированными ему организациями ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер». По предложению ФИО23, в случае заключения договоров, ООО «ВДСА» в лице управляющего директора ФИО8 будет выступать в роли «поставщика», а ООО «ПНС» в лице генерального директора ФИО13 - в роли «покупателя» нефтепродуктов. Далее ФИО23 предложил Потерпевший №1 и ФИО14, якобы с целью извлечения ООО «ПНС» прибыли, организовать канал сбыта приобретенных у ООО «ВДСА» нефтепродуктов с наценкой от ООО «ПНС» в адрес аффилированных ему организаций - ООО «Бункер-Трейд» в лице директора ФИО19 и ООО «Волжский Бункер» в лице директора ФИО21, не осведомленных о преступных намерениях ФИО23, пообещав Потерпевший №1 и ФИО14 взять на себя решение всех вопросов, связанных с вышеуказанной работой по нефтетрейду и ее документальным оформлением, не сообщая руководству ООО «ПНС» о том, что ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» являются аффилированными ему организациями и фактически поставок нефтепродуктов осуществляться не будет, не имея намерений влиять на подконтрольных ему лиц для исполнения ими обязанностей по заключенным договорам. 

ДД.ММ.ГГГГ, в результате вышеуказанных переговоров и введения в заблуждение относительно своих истинных намерений учредителей ООО «ПНС» Потерпевший №1 и ФИО14, ФИО23, находясь в офисе ООО «ВДСА», расположенном по адресу: г.Волгоград, Дзержинский район, ..., дал указание управляющему директору ООО «ВДСА» ФИО8 составить договор поставки нефтепродуктов между ООО «ВДСА» в ее лице и ООО «ПНС» в лице генерального директора ФИО13, который направить для подписания в ООО «ПНС» и в последующем контролировать документальное оформление отгрузок нефтепродуктов, при этом дал ей указание фактически отгрузки не производить. ФИО8, в свою очередь, на основании указаний ФИО23, будучи не осведомленной о его истинных намерениях, находясь в офисе ООО «ВДСА» по указанному адресу, подготовила договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №...-П-2014 от ДД.ММ.ГГГГ, который посредством электронной почты был направлен в ООО «ПНС», где подписан той же датой генеральным директором данной организации ФИО13, действовавшим по указанию учредителей ООО «ПНС» Потерпевший №1 и ФИО14, введенных в заблуждение ФИО23 

ДД.ММ.ГГГГ, по аналогичной схеме, между ООО «ВДСА» в лице управляющего директора ФИО8 и ООО «ПНС» в лице генерального директора ФИО13, не осведомленных об истинных намерениях ФИО23, был заключен договор поставки нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно указанным договорам, ООО «ВДСА» в лице управляющего директора ФИО8 выступило в качестве поставщика нефтепродуктов и обязалось поставлять нефтепродукты по фиксированной цене, качеству и количеству, а ООО «ПНС» в лице генерального директора ФИО13 выступило в качестве их покупателя и обязалось своевременно подавать заявки, своевременно принимать и оплачивать нефтепродукты. При этом руководство ООО «ПНС» не знало и не подозревало о том, что ФИО23 не имел намерений влиять на подконтрольных ему лиц для исполнения ими обязанностей по заключенным договорам, и заключение вышеуказанных договоров необходимо ФИО23 для совершения мошенничества, прикрытого, замаскированного договорными отношениями в сфере предпринимательской деятельности. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО23, через подконтрольных ему сотрудников из числа аффилированных им юридических лиц, организовал по аналогичной схеме подготовку и заключение ряда договоров поставки нефтепродуктов от ООО «ПНС» в адрес ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер», создав условия для хищения принадлежащих ООО «ПНС» денежных средств.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, под воздействием обмана и злоупотребления доверием со стороны ФИО23, действовавшего с целью хищения принадлежащих ООО «ПНС» денежных средств, между ООО «ПНС» в лице генерального директора ФИО13 и, по указанию ФИО23, ООО «Бункер-Трейд» в лице директора ФИО19, формально выполняющей обязанности директора данной организации и аффилированной ФИО23, посредством сотрудников ООО «ВДСА» был подготовлен и в последующем заключен договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ПНС» выступило в качестве поставщика нефтепродуктов, а ООО «Бункер-Трейд» - их покупателя, при этом руководство ООО «ПНС» не было осведомлено о преступных намерениях ФИО23 и фиктивности данного договора.

ДД.ММ.ГГГГ, под воздействием обмана и злоупотребления доверием со стороны ФИО23, действовавшего с целью хищения принадлежащих ООО «ПНС» денежных средств, между ООО «ПНС» в лице генерального директора ФИО13 и, по указанию ФИО23, ООО «Волжский Бункер» в лице директора ФИО21, формально выполняющей обязанности директора данной организации и аффилированной ФИО23, посредством сотрудников ООО «ВДСА» был подготовлен и в последующем заключен договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ПНС» выступило в качестве поставщика нефтепродуктов, а ООО «Волжский Бункер» - их покупателя, при этом руководство ООО «ПНС» не было осведомлено о преступных намерениях ФИО23 и фиктивности данного договора.

С ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 решил привлечь к хищению принадлежащих ООО «ПНС» денежных средств по указанной выше схеме еще одну аффилированную им организацию - ООО «Нефтяной Трейдер» в лице директора ФИО24, формально выполняющей обязанности директора данной организации и аффилированной ФИО23, которая выступила бы в качестве поставщика и осуществила видимость отгрузки нефтепродуктов в адрес ООО «ПНС». В результате чего, под воздействием обмана и злоупотребления доверием со стороны ФИО23, действовавшего с целью хищения принадлежащих ООО «ПНС» денежных средств, между ООО «ПНС» в лице генерального директора ФИО13 и ООО «Нефтяной Трейдер» в лице директора ФИО24, не осведомленных о преступных намерениях ФИО23, посредством сотрудников ООО «ВДСА» был подготовлен и в последующем заключен договор №... на поставку нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «Нефтяной Трейдер» выступило в качестве поставщика нефтепродуктов и обязалось поставлять нефтепродукты по фиксированной цене, качеству и количеству, а ООО «ПНС» выступило в качестве их покупателя и обязалось своевременно подавать заявки, своевременно принимать и оплачивать нефтепродукты.

Таким образом, ФИО23 была разработана схема и созданы условия, позволяющие совершать хищение принадлежащих ООО «ПНС» денежных средств. 

Реализуя свой преступный умысел, в период с ..., ФИО23, действуя по указанной выше схеме, с целью создания видимости взаимовыгодного нефтетрейда и привлечения принадлежащих ООО «ПНС» денежных средств в большем объеме, организовывал видимость работы по нефтетрейду, в ходе которой ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер», выступая в качестве покупателей, производили в адрес ООО «ПНС» полную оплату фиктивных поставок нефтепродуктов без их фактической отгрузки, что вело к убытку для ФИО23 как лица, фактически управляющего ООО «ВДСА» и распоряжающегося его доходами, поскольку приобретателями нефтепродуктов по более высокой цене выступали аффилированные ФИО23 юридические лица - ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер», осуществляющие хозяйственную деятельность за счет ООО «ВДСА», однако создало условия для привлечения принадлежащих ООО «ПНС» денежных средств в большем объеме.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО23 от ООО «Волжский Бункер» в лице директора ФИО21 и ООО «Бункер-Трейд» в лице директора ФИО19, не осведомленных о преступных намерениях ФИО23, в адрес ООО «ПНС» поступали заявки на отпуск нефтепродуктов, на основании которых руководство ООО «ПНС», не имея своих представителей на территории Волгоградской области, будучи введенным в заблуждение и доверяя ФИО23, взявшему на себя обязательства по решению всех вопросов, связанных с нефтетрейдом и его документальным оформлением, делало заявки в адрес ООО «ВДСА» на поставку в ООО «ПНС» нефтепродуктов и одновременно с этим перечисляло денежные средства на счета ООО «ВДСА» в качестве 100% предоплаты за заказанные нефтепродукты. ФИО23, в свою очередь, не намереваясь использовать свое влияние на аффилированных им лиц по отгрузке нефтепродуктов, через подконтрольных ему сотрудников ООО «ВДСА», не посвященных в его истинные планы, давал распоряжения не производить отгрузку нефтепродуктов, сообщать руководству ООО «ПНС» ложные сведения о якобы произведенной в их адрес отгрузке нефтепродуктов и при помощи фиктивных бухгалтерских документов (товарных накладных, бункеровочных расписок и т.д.) создавать видимость реальных отгрузок в объеме произведенной предоплаты с целью сокрытия хищения уже полученных от ООО «ПНС» денежных средств и создания условий для последующего хищения денежных средств, которые поступят в счет будущих поставок. При этом оплата со стороны ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» в адрес ООО «ПНС» производилась частично, полная оплата за якобы отгруженные нефтепродукты не производилась, в результате чего нефтепродукты, принадлежащие ООО «ВДСА», оставались в данной организации, а денежные средства в качестве их оплаты перечислялись со счетов ООО «ПНС» на счета ООО «ВДСА», и ФИО23 получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Так, ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО23 от ООО «Волжский Бункер» в адрес ООО «ПНС» поступила заявка №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива судового маловязкого в количестве 800 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПНС» направило в адрес ООО «ВДСА» заявку №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива судового маловязкого в количестве 800 тонн. 

ДД.ММ.ГГГГ руководством ООО «ПНС», под воздействием обмана и злоупотребления доверием со стороны ФИО23, на основании платежных поручений №... и №... от вышеуказанного числа, с расчетного счета ООО «ПНС» №... в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Росдорбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «ВДСА» №... в Волгоградском филиале банка «Возрождение» ПАО, расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Невская, д. 11, были перечислены денежные средства в сумме 24 000 000 рублей в качестве 100% предоплаты вышеуказанной поставки, которыми ФИО23 получил возможность распоряжаться по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО23, с целью создания видимости по экономически выгодному нефтетрейду, сокрытия хищения полученных от ООО «ПНС» денежных средств и получения новой предоплаты за нефтепродукты, сотрудниками ООО «ВДСА», не осведомленными о преступных намерениях ФИО23, была изготовлена и направлена в адрес ООО «ПНС» товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, при помощи которой ООО «ВДСА» создало видимость отгрузки в адрес ООО «ПНС» 800 тонн топлива судового маловязкого 2 вида, по цене 25423,73 рублей, на общую сумму 24 000 000 рублей (с учетом НДС), без фактической отгрузки, тем самым введя руководство ООО «ПНС» в заблуждение относительно фактического владения вышеуказанными нефтепродуктами. 

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО23, сотрудниками ООО «ВДСА» была изготовлена и направлена в адрес ООО «ПНС» товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, при помощи которой была создана видимость отгрузки ООО «ПНС» в адрес ООО «Волжский Бункер» 800 тонн топлива судового маловязкого 2 вида, по цене 26135,59 рублей, на общую сумму 24 672 000 рублей (с учетом НДС). С целью создания видимости исполнения договора и привлечения денежных средств ООО «ПНС» в большем объеме, по указанию ФИО23 была произведена частичная оплата вышеуказанной отгрузки со стороны ООО «Волжский Бункер» в размере 21 182 000 руб., оплаты в полном объеме не последовало. Согласно акту сверки взаимных расчетов между ООО «ПНС» и ООО «Волжский Бункер», задолженность ООО «Волжский Бункер» перед ООО «ПНС» по вышеуказанной отгрузке на ДД.ММ.ГГГГ (и по настоящее время) составляет 3 490 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО23 от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ПНС» поступила заявка №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива судового маловязкого 2 вида в количестве 225 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО23, в рамках договора №... на поставку нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ПНС» в лице генерального директора ФИО13 и ООО «Нефтяной Трейдер» в лице директора ФИО24, не осведомленных о преступных намерениях ФИО23, ООО «ПНС» направило в адрес ООО «Нефтяной Трейдер» - организации, аффилированной ФИО23, заявку №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива судового маловязкого 2 вида в количестве 225 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ руководством ООО «ПНС», под воздействием обмана и злоупотребления доверием со стороны ФИО23, на основании платежного поручения №... от вышеуказанного числа с расчетного счета ООО «ПНС» №... в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Росдорбанк», на расчетный счет ООО «Нефтяной Трейдер» №... в Южном филиале ЗАО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, проспект имени Ленина, 35, были перечислены денежные средства в сумме 6 750 000 рублей, в качестве 100% предоплаты вышеуказанной поставки, которыми ФИО23 получил возможность распоряжаться по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО23, с целью создания видимости по экономически выгодному нефтетрейду, сокрытия хищения денежных средств ООО «ПНС» и получения новой предоплаты за нефтепродукты, сотрудниками ООО «ВДСА» была изготовлена и направлена в адрес ООО «ПНС» товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, при помощи которой ООО «Нефтяной Трейдер» создало видимость отгрузки в адрес ООО «ПНС» 225 тонн топлива судового маловязкого 2 вида, по цене 25423,73 рублей, на общую сумму 6750000 рублей (с учетом НДС), без фактической отгрузки, тем самым введя руководство ООО «ПНС» в заблуждение относительно фактического владения вышеуказанными нефтепродуктами. 

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО23, сотрудниками ООО «ВДСА» была изготовлена и направлена в адрес ООО «ПНС» товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, при помощи которой была создана видимость отгрузки ООО «ПНС» в адрес ООО «Бункер-Трейд» 225 тонн топлива судового маловязкого 2 вида, по цене 26135,59 рублей, на общую сумму 6 939 000 рублей (с учетом НДС). С целью создания видимости исполнения договора и привлечения денежных средств ООО «ПНС» в большем объеме, по указанию ФИО23 была произведена частичная оплата вышеуказанной отгрузки со стороны ООО «Бункер-Трейд» в размере 5 291 040 руб., оплаты в полном объеме не последовало. Согласно акту сверки взаимных расчетов между ООО «ПНС» и ООО «Бункер-Трейд», задолженность ООО «Бункер-Трейд» перед ООО «ПНС» по вышеуказанной отгрузке на ДД.ММ.ГГГГ (и по настоящее время) составляет 1 647 960 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО23, от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ПНС» поступила заявка №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива судового маловязкого 2 вида в количестве 567 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ПНС» в адрес ООО «ВДСА» поступила заявка на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива судового маловязкого 2 вида в количестве 567 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ, руководством ООО «ПНС», под воздействием обмана и злоупотребления доверием со стороны ФИО23, на основании платежного поручения №... от вышеуказанного числа, с расчетного счета ООО «ПНС» №... в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Росдорбанк» на расчетный счет ООО «ВДСА» №... в Волгоградском филиале банка «Возрождение» ПАО, расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Невская, д. 11, были перечислены денежные средства в сумме 17 010 000 рублей, в качестве 100% предоплаты вышеуказанной отгрузки, которыми ФИО23 получил возможность распоряжаться по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО23, с целью создания видимости по экономически выгодному нефтетрейду, сокрытия хищения денежных средств ООО «ПНС» и получения новой предоплаты за нефтепродукты, сотрудниками ООО «ВДСА» была изготовлена и направлена в адрес ООО «ПНС» товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, при помощи которой ООО «ВДСА» создало видимость отгрузки в адрес ООО «ПНС» 567 тонн топлива судового маловязкого 2 вида, по цене 25423,73 рублей, на общую сумму 17 010 000 рублей (с учетом НДС), без фактической отгрузки, тем самыми введя руководство ООО «ПНС» в заблуждение относительно фактического владения вышеуказанными нефтепродуктами. 

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО23, сотрудниками ООО «ВДСА» была изготовлена и направлена в адрес ООО «ПНС» товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, при помощи которой была создана видимость отгрузки ООО «ПНС» в адрес ООО «Бункер-Трейд» 567 тонн топлива судового маловязкого 2 вида, по цене 26135,59 рублей, на общую сумму 17486 280 рублей (с учетом НДС), однако оплаты за вышеуказанную отгрузку в адрес ООО «ПНС» не последовало. Согласно акту сверки взаимных расчетов между ООО «ПНС» и ООО «Бункер-Трейд», задолженность ООО «Бункер-Трейд» перед ООО «ПНС», по вышеуказанной отгрузке, на ДД.ММ.ГГГГ (и по настоящее время) составляет 17 486 280 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО23 от ООО «Волжский Бункер» в адрес ООО «ПНС» поступила заявка №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива судового маловязкого 1 вида в количестве 204 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ПНС» в адрес ООО «ВДСА» поступила заявка на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива судового маловязкого 1 вида в количестве 204 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ, руководством ООО «ПНС», под воздействием обмана и злоупотребления доверием со стороны ФИО23, на основании платежного поручения №... от вышеуказанного числа, а также ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПНС» №... в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Росдорбанк» на расчетный счет ООО «ВДСА» №... в Волгоградском филиале банка «Возрождение» ПАО, расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Невская, д. 11, были перечислены денежные средства в сумме 6 120 000 рублей, в качестве 100% оплаты вышеуказанной поставки, которыми ФИО23 получил возможность распоряжаться по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО23, с целью создания видимости по экономически выгодному нефтетрейду, сокрытия хищения денежных средств ООО «ПНС» и получения новой предоплаты за нефтепродукты, сотрудниками ООО «ВДСА» была изготовлена и направлена в адрес ООО «ПНС» товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, при помощи которой ООО «ВДСА» создало видимость отгрузки в адрес ООО «ПНС» 204 тонн топлива судового маловязкого 1 вида, по цене 25423,73 рублей, на общую сумму 6120 000 рублей (с учетом НДС), без фактической отгрузки, тем самым введя руководство ООО «ПНС» в заблуждение относительно фактического владения вышеуказанными нефтепродуктами. 

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО23, сотрудниками ООО «ВДСА» была изготовлена и направлена в адрес ООО «ПНС» товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, при помощи которой была создана видимость отгрузки ООО «ПНС» в адрес ООО «Волжский Бункер» 204 тонны топлива судового маловязкого 1 вида, по цене 26110,17 рублей, на общую сумму 6 285 240 рублей (с учетом НДС). Однако оплаты за вышеуказанную отгрузку в адрес ООО «ПНС» не последовало. Согласно акту сверки взаимных расчетов между ООО «ПНС» и ООО «Волжский Бункер», задолженность ООО «Волжский Бункер» перед ООО «ПНС», по вышеуказанной отгрузке, на ДД.ММ.ГГГГ (и по настоящее время) составляет 6 285 240 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО23 от ООО «Волжский Бункер» в адрес ООО «ПНС» поступила заявка №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива судового маловязкого 1 вида в количестве 94 тонны.

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ПНС» в адрес ООО «ВДСА» поступила заявка на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива судового маловязкого 1 вида в количестве 94 тонны. 

ДД.ММ.ГГГГ, руководством ООО «ПНС», под воздействием обмана и злоупотребления доверием со стороны ФИО23, на основании платежного поручения №... от вышеуказанного числа, с расчетного счета ООО «ПНС» №... в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Росдорбанк» на расчетный счет ООО «ВДСА» №... в Волгоградском филиале банка «Возрождение» ПАО, расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Невская, д. 11, были перечислены денежные средства в сумме 2 820 000 рублей, в качестве 100% предоплаты вышеуказанной поставки, которыми ФИО23 получил возможность распоряжаться по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО23, с целью создания видимости по экономически выгодному нефтетрейду, сокрытия хищения денежных средств ООО «ПНС» и получения новой предоплаты за нефтепродукты, сотрудниками ООО «ВДСА» была изготовлена и направлена в адрес ООО «ПНС» товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, при помощи которой ООО «ВДСА» создало видимость отгрузки в адрес ООО «ПНС» 94 тонн топлива судового маловязкого 1 вида, по цене 25423,73 рублей, на общую сумму 2 820 000 рублей (с учетом НДС), без фактической отгрузки, тем самым введя руководство ООО «ПНС» в заблуждение относительно фактического владения вышеуказанными нефтепродуктами.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО23, сотрудниками ООО «ВДСА» была изготовлена и направлена в адрес ООО «ПНС» товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, при помощи которой была создана видимость отгрузки ООО «ПНС» в адрес ООО «Волжский Бункер» 94 тонн топлива судового маловязкого 1 вида, по цене 26110,17 рублей, на общую сумму 2 896 140 рублей (с учетом НДС), однако оплаты за вышеуказанную отгрузку в адрес ООО «ПНС» не последовало. Согласно акту сверки взаимных расчетов между ООО «ПНС» и ООО «Волжский Бункер», задолженность ООО «Волжский Бункер» перед ООО «ПНС», по вышеуказанной отгрузке, на ДД.ММ.ГГГГ (и по настоящее время) составляет 2 896 140 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО23, от ООО «Волжский Бункер» в адрес ООО «ПНС» поступила заявка №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива судового маловязкого 1 вида в количестве 190 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ПНС» в адрес ООО «ВДСА» поступила заявка на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива судового маловязкого 1 вида в количестве 190 тонны.

ДД.ММ.ГГГГ, руководством ООО «ПНС», под воздействием обмана и злоупотребления доверием со стороны ФИО23, на основании платежного поручения №... от вышеуказанного числа, с расчетного счета ООО «ПНС» №... в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Росдорбанк» на расчетный счет ООО «ВДСА» №... в Волгоградском филиале банка «Возрождение» ПАО, расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Невская, д. 11, были перечислены денежные средства в сумме 5 700 000 рублей, в качестве 100% предоплаты вышеуказанной поставки, которыми ФИО23 получил возможность распоряжаться по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ, с целью создания видимости по экономически выгодному нефтетрейду, сокрытия хищения денежных средств ООО «ПНС» и получения новой предоплаты за нефтепродукты, по указанию ФИО23, сотрудниками ООО «ВДСА» была изготовлена и направлена в адрес ООО «ПНС» товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, при помощи которой ООО «ВДСА» создало видимость отгрузки в адрес ООО «ПНС» 190 тонн топлива судового маловязкого 1 вида, по цене 25423,73 рублей, на общую сумму 5700 000 рублей (с учетом НДС), без фактической отгрузки, тем самым введя руководство ООО «ПНС» в заблуждение относительно фактического владения вышеуказанными нефтепродуктами. 

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО23, сотрудниками ООО «ВДСА» была изготовлена и направлена в адрес ООО «ПНС» товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, при помощи которой была создана видимость отгрузки ООО «ПНС» в адрес ООО «Волжский Бункер» 190 тонн топлива судового маловязкого 1 вида, по цене 26110,17 рублей, на общую сумму 5 853 900 рублей (с учетом НДС). Однако оплаты за вышеуказанную отгрузку в адрес ООО «ПНС» не последовало. Согласно акту сверки взаимных расчетов между ООО «ПНС» и ООО «Волжский Бункер», задолженность ООО «Волжский Бункер» перед ООО «ПНС», по вышеуказанной отгрузке, на ДД.ММ.ГГГГ (и по настоящее время) составляет 5 853 900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ПНС» в адрес ООО «ВДСА» поступила заявка на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива судового маловязкого 1 вида в количестве 595 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ, руководством ООО «ПНС», под воздействием обмана и злоупотребления доверием со стороны ФИО23, на основании платежного поручения №... от вышеуказанного числа, с расчетного счета ООО «ПНС» №... в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Росдорбанк» на расчетный счет ООО «ВДСА» №... в Волгоградском филиале банка «Возрождение» ПАО, расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Невская, д. 11, были перечислены денежные средства в сумме 17 850 000 рублей, в качестве 100% предоплаты вышеуказанной поставки, которыми ФИО23 получил возможность распоряжаться по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО23 от ООО «Волжский Бункер» в адрес ООО «ПНС» поступила заявка №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива судового маловязкого 1 вида в количестве 595 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО23, с целью создания видимости по экономически выгодному нефтетрейду, сокрытия хищения денежных средств ООО «ПНС» и получения новой предоплаты за нефтепродукты, сотрудниками ООО «ВДСА» была изготовлена и направлена в адрес ООО «ПНС» товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, при помощи которой ООО «ВДСА» создало видимость отгрузки в адрес ООО «ПНС» 595 тонн топлива судового маловязкого 1 вида, по цене 25423,73 рублей, на общую сумму 17850 000 рублей (с учетом НДС), без фактической отгрузки, тем самым введя руководство ООО «ПНС» в заблуждение относительно фактического владения вышеуказанными нефтепродуктами. 

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО23, сотрудниками ООО «ВДСА» была изготовлена и направлена в адрес ООО «ПНС» товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, при помощи которой была создана видимость отгрузки ООО «ПНС» в адрес ООО «Волжский Бункер» 595 тонн топлива судового маловязкого 1 вида, по цене 26110,17 рублей, на общую сумму 18 331 950 рублей (с учетом НДС). Однако оплаты за вышеуказанную отгрузку в адрес ООО «ПНС» не последовало. Согласно акту сверки взаимных расчетов между ООО «ПНС» и ООО «Волжский Бункер», задолженность ООО «Волжский Бункер» перед ООО «ПНС», по вышеуказанной отгрузке, на ДД.ММ.ГГГГ (и по настоящее время) составляет 18 331 950 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ПНС» в адрес ООО «ВДСА» поступила заявка №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива судового маловязкого 1 вида в количестве 555 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ, руководством ООО «ПНС», под воздействием обмана и злоупотребления доверием со стороны ФИО23, на основании платежного поручения №... от вышеуказанного числа, с расчетного счета ООО «ПНС» №... в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Росдорбанк» на расчетный счет ООО «ВДСА» №... в Волгоградском филиале банка «Возрождение» ПАО, расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Невская, д. 11, были перечислены денежные средства в сумме 16 650 000 рублей (с учетом НДС), в качестве 100% предоплаты вышеуказанной поставки, которыми ФИО23 получил возможность распоряжаться по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО23, от ООО «Волжский Бункер» в адрес ООО «ПНС» поступила заявка №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива судового маловязкого 1 вида в количестве 555 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО23, с целью создания видимости по экономически выгодному нефтетрейду, сокрытия хищения денежных средств ООО «ПНС» и получения новой предоплаты за нефтепродукты, сотрудниками ООО «ВДСА» была изготовлена и направлена в адрес ООО «ПНС» товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, при помощи которой ООО «ВДСА» создало видимость отгрузки в адрес ООО «ПНС» 555 тонн топлива судового маловязкого 1 вида, по цене 25423,73 рублей, на общую сумму 16650 000 рублей (с учетом НДС), без фактической отгрузки, тем самым введя руководство ООО «ПНС» в заблуждение относительно фактического владения вышеуказанными нефтепродуктами. 

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО23, сотрудниками ООО «ВДСА» была изготовлена и направлена в адрес ООО «ПНС» товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, при помощи которой была создана видимость отгрузки ООО «ПНС» в адрес ООО «Волжский Бункер» 555 тонн топлива судового маловязкого 1 вида, по цене 26110,17 рублей, на общую сумму 17 099 550 рублей (с учетом НДС). Однако оплаты за вышеуказанную отгрузку в адрес ООО «ПНС» не последовало. Согласно акту сверки взаимных расчетов между ООО «ПНС» и ООО «Волжский Бункер», задолженность ООО «Волжский Бункер» перед ООО «ПНС», по вышеуказанной отгрузке, на ДД.ММ.ГГГГ (и по настоящее время) составляет 17 099 550 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, руководством ООО «ПНС», под воздействием обмана и злоупотребления доверием со стороны ФИО23, на основании платежного поручения №... от вышеуказанного числа, с расчетного счета ООО «ПНС» №... в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Росдорбанк» на расчетный счет ООО «ВДСА» №... в Волгоградском филиале банка «Возрождение» ПАО, расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Невская, д. 11, были перечислены денежные средства в сумме 1 740 000 рублей, в качестве 100% предоплаты последующей поставки нефтепродуктов, которыми ФИО23 получил возможность распоряжаться по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ПНС» в адрес ООО «ВДСА» поступила заявка на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива судового маловязкого 1 вида в количестве 58 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО23 от ООО «Волжский Бункер» в адрес ООО «ПНС» поступила заявка №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива судового маловязкого 1 вида в количестве 58 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО23, с целью создания видимости по экономически выгодному нефтетрейду, сокрытия хищения денежных средств ООО «ПНС» и получения новой предоплаты за нефтепродукты, сотрудниками ООО «ВДСА» была изготовлена и направлена в адрес ООО «ПНС» товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, при помощи которой ООО «ВДСА» создало видимость отгрузки в адрес ООО «ПНС» 58 тонн топлива судового маловязкого 1 вида, по цене 25423,73 рублей, на общую сумму 1740 000 рублей (с учетом НДС), без фактической отгрузки, тем самым введя руководство ООО «ПНС» в заблуждение относительно фактического владения вышеуказанными нефтепродуктами. 

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО23, сотрудниками ООО «ВДСА» была изготовлена и направлена в адрес ООО «ПНС» товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, при помощи которой была создана видимость отгрузки ООО «ПНС» в адрес ООО «Волжский Бункер» 58 тонн топлива судового маловязкого 1 вида, по цене 26110,17 рублей, на общую сумму 1 786 980 рублей (с учетом НДС). Однако оплаты за вышеуказанную отгрузку в адрес ООО «ПНС» не последовало. Согласно акту сверки взаимных расчетов между ООО «ПНС» и ООО «Волжский Бункер», задолженность ООО «Волжский Бункер» перед ООО «ПНС», по вышеуказанной отгрузке, на ДД.ММ.ГГГГ (и по настоящее время) составляет 1 786 980 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ПНС» в адрес ООО «ВДСА» поступила заявка №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива судового маловязкого 1 вида в количестве 496 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ, руководством ООО «ПНС», под воздействием обмана и злоупотребления доверием со стороны ФИО23, на основании платежного поручения №... от вышеуказанного числа, с расчетного счета ООО «ПНС» №... в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Росдорбанк» на расчетный счет ООО «ВДСА» №... в Волгоградском филиале банка «Возрождение» ПАО, расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Невская, д. 11, были перечислены денежные средства в сумме 15 000 000 рублей, в качестве 100% предоплаты вышеуказанной поставки, которыми ФИО23 получил возможность распоряжаться по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО23 от ООО «Волжский Бункер» в адрес ООО «ПНС» поступила заявка №... от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива судового маловязкого 1 вида в количестве 496 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО23, с целью создания видимости по экономически выгодному нефтетрейду, сокрытия хищения денежных средств ООО «ПНС» и получения новой предоплаты за нефтепродукты, сотрудниками ООО «ВДСА» была изготовлена и направлена в адрес ООО «ПНС» товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, при помощи которой ООО «ВДСА» создало видимость отгрузки в адрес ООО «ПНС» 496 тонн топлива судового маловязкого 1 вида, по цене 25423,73 рублей, на общую сумму 14898 000 рублей (с учетом НДС), без фактической отгрузки, тем самым введя руководство ООО «ПНС» в заблуждение относительно фактического владения вышеуказанными нефтепродуктами. 

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО23, сотрудниками ООО «ВДСА» была изготовлена и направлена в адрес ООО «ПНС» товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, при помощи которой была создана видимость отгрузки ООО «ПНС» в адрес ООО «Волжский Бункер» 496 тонн топлива судового маловязкого 1 вида, по цене 26127,12 рублей, на общую сумму 15 310 178 рублей (с учетом НДС). Однако оплаты за вышеуказанную отгрузку в адрес ООО «ПНС» не последовало. Согласно акту сверки взаимных расчетов между ООО «ПНС» и ООО «Волжский Бункер», задолженность ООО «Волжский Бункер» перед ООО «ПНС», по вышеуказанной отгрузке, на ДД.ММ.ГГГГ (и по настоящее время) составляет 15 310 178 рублей.

Таким образом, ФИО23, являясь учредителем ООО «ВДСА», осуществляя фактический контроль над деятельностью Общества и определяя действия органов управления Обществом через подконтрольных ему лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, из корыстных побуждений, разработал и реализовал схему хищения принадлежащих ООО «ПНС» денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием руководства данной организации, причинив своими действиями ООО «ПНС» материальный ущерб на общую сумму 113 640 000 рублей, относящийся к особо крупному размеру.

В ходе судебного разбирательства подсудимый ФИО23 вину по существу предъявленного обвинения (по каждому эпизоду) не признал в полном объеме, просил суд оправдать его по всем эпизодам обвинения. 

В судебном заседании показал, что, в течение 18 лет он осуществлял деятельность по развитию нефтяного бизнеса ОАО «ЛУКОЙЛ». На протяжении этих лет он прошел путь от простого инженера до директора филиала по югу России. Непосредственно участвовал в создании дочерних структур Лукойла в Турции, Болгарии, Румынии, Италии, имеет благодарности и грамоты за плодотворную работу от ОАО «ЛУКОЙЛ» и Минтопэнерго России. В 2002 году, в рамках исполнения «Концепции развития перспективных видов деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ»» стал заниматься развитием бункеровочного бизнеса на юге России. В этот же период он познакомился с ФИО4, на тот момент являвшимся генеральным директором и соучредителем компании «Донбункер». Доля в размере 51% уставного капитала данной компании принадлежала ОАО «Лукойл-Арктик-танкер», далее данная доля была передана ОАО «Лукойл-Транс», впоследствии в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», где он на тот момент занимал должность начальника отдела развития перспективных видов деятельности. Руководством ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» было принято решение о развитии бункеровочного бизнеса на юге России, на базе ООО «Донбункер». До ... ООО «Донбункер» выступало в качестве самостоятельного игрока на данном рынке, после ... было принято решение, что все финансовые потоки, связанные с реализацией топлива будут осуществляться исключительно через Лукойл, а ООО «Донбункер» лишь оказывало услуги по приему, хранению и выдаче судового топлива и масла по разнарядкам Лукойла. Это позволило вывести реализацию судовых топлив на принципиально иной уровень продаж (с 10-15 тысяч тонн в год до 250-300 тысяч тонн в год). Для развития и эффективного функционирования программы бункеровочного бизнеса им была разработана и утверждена с руководством ОАО «ЛУКОЙЛ» структура отдела бункеровки ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт». Впоследствии, отдел был трансформирован в филиал ООО «Лукойл-Бункер» в рамках дальнейшего развития данного бизнеса на юге России. Основной его задачей, как руководителя данного проекта, помимо развития данной деятельности, являлось так же своевременность и полнота возврата денег, которая в дальнейшем вышла в приоритетный план. Данная работа занимала порядка 90% его трудозатрат, так как в его подчинении находилось 13 портов, а именно: Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань, Оля, ФИО26, Азов, Ейск, Таганрог, Кавказ, ФИО68, Новороссийск, Туапсе. В связи с этим, ему постоянно приходилось быть в командировках, как в портах присутствия, так и в головном офисе в городе Санкт-Петербург. Так как в существующей штатной структуре «ЛУКОЙЛ» существовали определенные ограничения по количеству персонала, им, совместно с руководством «ЛУКОЙЛа» было принято решение о переносе на аутсорсинг части функций, касающихся мелкооптовой и розничной реализации, а также привлечение дополнительных технических средств необходимых для дальнейшего развития. Инвестирование собственных средств ОАО «ЛУКОЙЛ» в технические средства бункеровки не подразумевалось изначально, так как эксплуатация, приобретение или ремонт судов и барж не являлось профильной деятельностью ОАО «ЛУКОЙЛ». С этой целью им в ... совместно с ФИО4, а в ... совместно с ФИО3 были организованны (либо взяты за основу уже существующие) компании: ООО «АзовТрансТерминал» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» соответственно. Для обеспечения гарантий по возврату денежных средств за поставленные нефтепродукты он выступал в качестве одного из учредителей ООО «ВДСА», что было изначально согласовано им с руководством «ЛУКОЙЛ». Утверждения о том, что его учредительство скрывалось, не соответствует действительности. Если бы им преследовалась цель скрыть свое участие в ООО «ВДСА», то в качестве участника могло быть использовано иное, аффилированное им лицо. ООО «ВДСА» всегда имело прямые договора с рядом структур ЛУКОЙЛ: ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт», ООО «Лукойл-Бункер», ООО «Лукойл-Резерв», ООО «Донбункер». Это были не только договоры поставки нефтепродуктов, но и договора на оказание услуг по перевозке морским и речным транспортом, а также по оказанию услуг по приему и хранению топлива. В рамках его договоренностей с руководством ООО «Лукойл-Резерв», ООО «ВДСА» осуществляло перевозку авиационного керосина для обеспечения нужд МО РФ. По мере развития ООО «ВДСА», компанией приобретались различные профильные активы, в том числе офисное помещение по адресу Землячки 66а. Так как данное помещение имело избыточную площадь для размещения сотрудников «ВДСА», «ЛУКОЙЛ-Бункер» официально арендовал ряд кабинетов у «ВДСА», в том числе и его кабинет, как руководителя ООО «Лукойл-Бункер», кабинет бухгалтерии, менеджеров и специалистов «Лукойл-Бункер», архив. Это был его официальный кабинет как руководителя ООО «Лукойл-Бункер».

В процессе деятельности ООО «ВДСА» для приобретения флота и иных активов активно привлекалось банковское кредитование. Как акционер компании, он безусловно проявлял интерес к её деятельности. Для этого, по команде ФИО3, финансово-экономический отдел мог готовить для него различного рода отчеты или справки. Достоверность указанных данных можно было поставить под сомнение, вследствие того, что данный отдел целиком и полностью подбирался, и подчинялся ФИО3 и его жене ФИО8, занимавшей должность исполнительного директора, с полным дублированием функций Генерального директора. По сути, по отношению к ООО «ВДСА» он выступал в качестве инвестора, позволяя осуществлять покупки судового топлива и масел по низким, крупнооптовым ценам, что давало возможность всегда формировать положительную торговую наценку при последующих продажах средним, мелким оптом или в розницу. Формировавшаяся прибыль, должна была использоваться в том числе, и на приобретение технических средств, необходимых для дальнейшего развития бизнеса. На северо-западе России ООО «Лукойл-Нева» совершенно независимо от них, пошло точно по такому же пути развития и роль ООО «ВДСА» играло ООО «Си Инжиниринг». Примерно в ... к нему обратился ФИО3 с вопросом о необходимости создания ряда «технических» компаний, которые были необходимы, с его слов, для решения ряда задач, а именно: поддержание оборотов для сохранения величин овердрафтных кредитов, оптимизации налогообложения и неких иных задач, назначении которых он не придал значения. Организацией и управлением данными компаниями ФИО3 и ФИО8 занимались самостоятельно. В случае необходимости заключения прямого договора между ООО «Лукойл-Бункер» и такой «технической» компанией, ФИО3 или его жена подходили к нему и обосновывали эту необходимость. Главным и существенным вопросом при заключении таких договоров был вопрос своевременности и полноты возврата денежных средств за поставленные нефтепродукты в адрес «ЛУКОЙЛ». Данные компании создавались ими самостоятельно, по мере необходимости, на протяжении периода с ... годы. Большинство учредителей и директоров данных компаний были ему неизвестны, незначительная часть из них могли быть сотрудниками ООО «ВДСА» и визуально он мог их видеть в офисе, общим с ООО «Лукойл-Бункер». Однако, никаких распоряжений, команд или иных взаимодействий с указанными людьми он не осуществлял, аффилированности к нему данных компаний отрицает. Периодически, по его просьбе, финансово-экономический отдел ООО «ВДСА» приносил информацию о движении денежных средств и предложения об их распределении. Так как в силу специфики своей работы, вследствие первоочередности решения задач ООО «Лукойл-Бункер» и постоянного нахождения в командировках (это занимало 90% его рабочего времени), данная информация запрашивалась им эпизодически. Для исключения возможности изменения этих справок в период его отсутствия на рабочем месте, он осуществлял визирование этой бумаги путем оставления своей подписи. Данная информация, содержащаяся в этих справках, не имела ничего общего с фактическими перечислениями денежных средств, и не являлась каким-либо бухгалтерским или финансовым документом. Более того, до него в последнее время работы ООО «ВДСА» (особенно в ... году) косвенно доходила информация о злоупотреблениях ФИО3 и особенно его жены ФИО8 в части фальсификации ряда отчетных документов. Мотивацией этому служили траты на свои личные нужды, поскольку семья многодетная.

Касательно поставок нефтепродуктов в адрес «технических» компаний, с последующей оплатой из средств ООО «ВДСА», пояснил следующее: для него, как и для руководства ООО «Лукойл-Бункер» в ... какого-либо деления поставок нефтепродуктов в адрес ООО «ВДСА» или «технических» компаний ФИО3 не было. Соответственно единственным критерием оценки была суммарная величина поставки в адрес Волгоградского офиса. Поэтому, когда возник вопрос возврата денежных средств за поставленные нефтепродукты, вопрос, какая из организаций фактически производит оплату не имел принципиального значения и был целиком и полностью отдан на откуп ФИО3 и ФИО8, как фактическим организаторам всех этих схем поставок и взаимодействий ООО «ВДСА» и «технических» компаний. В конечном итоге и ООО «ВДСА» и технические компании полностью рассчитались с «Лукойл-Бункер» за фактически поставленное топливо, и никаких претензий со стороны последнего нет.

Главным документом, показывающим состояние взаиморасчётов «ВДСА» и прочих организаций, в том числе и «технических» компаний является ликвидационный баланс. Сумма задолженности ряда «технических» компаний перед «ВДСА» и сумма задолженности ООО «ВДСА» перед другой группой «технических» компаний примерно одинаковы. Таким образом, соблюдается товарный баланс.

По обвинению, касающемуся продажи флота ООО «ВДСА», пояснил следующее: из структуры практически любой серьезной судоходной компании можно увидеть, что она представляет собой схему, при которой каждым отдельным судном владеет одна компания, а вся группа судов координируется в единой управляющей компании. Такая структура позволяет диверсифицировать риски в случае аварийных ситуаций, катаклизмов, различного рода форс-мажоров и прочего. В соответствие с концепцией развития компании ООО «ВДСА», которую разработали он ФИО3 и ФИО4, ООО «ВДСА» планировалось постепенно трансформировать по структуре владения собственностью в соответствии с вышеупомянутыми принципами, но в более укрупненном варианте. То есть структура подразумевала перевод флота «ВДСА», по мере его освобождения от обременений в виде кредитов или лизингов, на другие компании по функциональному признаку. Так одна компания должна была владеть группой вспомогательных судов, другая группой судов река-море занятых на международных перевозках, третья группой речных судов и т.д. Для этой цели были созданы такие компании, как «ФИО69», «Неман Шиппинг», «Натали Шиппинг». По структуре собственников они были абсолютно идентичны- 67% принадлежали ему, 33% ФИО3, а ФИО4 на тот момент изъявил желание покинуть бизнес. В ... ФИО3 обратился к нему за помощью. Проблема состояла в том, что «ВДСА» испытывало трудности с исполнением договоров лизинга по судам ..., ..., ...». Имелись более чем 2-х месячные просрочки платежей и лизинговые компании «ИнвестТрансГрупп» и «Интерлизинг» намеревались изъять предметы лизинга, с последующим предъявлением ООО «ВДСА» штрафных санкций и прочих финансовых неустоек. 

Для решения данной проблемы он обратился к своим близким друзьям с Украины, которые предоставили ему финансовые средства, необходимые для выкупа данных судов и погашения обязательств перед лизинговыми компаниями. В силу политических причин предоставление займа какой-либо российской компании было исключено, поэтому данный заем был предоставлен их иностранной компанией ... который впоследствии был транслирован на компанию «ФИО69». «ФИО69» впоследствии приобрела данную группу судов, решив, таким образом, целый ряд вопросов и проблем, а именно: снятие рисков по потере данного флота из-за его изъятия лизинговыми компаниями; реструктуризация ООО «ВДСА» в соответствии с принятой концепцией развития; получение ООО «ВДСА» «живых» денег, что способствовало улучшению финансового состояния компании; снижение финансовой нагрузки на ООО «ВДСА», поскольку ежемесячные платежи за указанную группу судов составляли порядка 6 500 000 рублей. Указал, что утверждения о «наибольшей» ликвидности данных судов не имеет никаких оснований под собой, так как в ООО «ВДСА» оставалось большое количество судов аналогичных проектов и аналогичного технического состояния: «...», «...», «...», «...» и прочие. Утверждение о большей ликвидности кораблей «...», «...» и «...», говорят либо о полной технической безграмотности утверждающих, либо об их умысле оклеветать и опорочить его. Когда такие утверждения исходят из уст бухгалтера или какого-то менеджера по продажам нефтепродуктов, связанных с ФИО3, его родственными или дружескими связями, то более вероятным для него кажется второй вариант. На момент совершения сделок в ... и предположить, что их продажная стоимость была ниже рыночной, пусть даже на 20 млн. рублей, что в корне не верно, то очевидно, что при обороте ООО «ВДСА» и группы «технических компаний» ФИО3 и ФИО8 на уровне 2,5-3 миллиарда рублей в год, эти сделки просто не могли оказать какого-либо существенного влияния на финансовое состояние ООО «ВДСА». Истинными причинами, повлиявшими на банкротство ООО «ВДСА», по его мнению, являются следующие факторы: увеличение ставок по кредитам в период с ... г.г. с уровня 9,5% до 23% годовых. При уровне кредитного портфеля в 1 000 000 000 рублей увеличение расходов только на обслуживание долга составило 100-120 000 000 рублей дополнительных расходов компании; изъятие в начале ... банком оборотных средств ООО «ВДСА» – в начале ... года Морской банк в одностороннем порядке, в нарушение условий кредитного договора, единовременно изъял из оборота ВДСА 25 000 000 рублей; крайне неблагоприятные климатические условия в навигации ... года: резкое падение уровня воды в Волго-Донском бассейне привело к уменьшению проходных осадок судов с 3,6 до 2,3 миллионов рублей, что привело к снижению коэффициента загрузки судов с 95% до 45-50% при неизменной затратной части. Фактически в навигацию 2013 года суда работали с нулевой прибылью или даже с убытком; стратегическая ошибка ФИО4 при строительстве флота по процедуре конверсии: изначальная стоимость строительства судов «...» и «...», предусмотренная заключенными контрактами, составляла 150 000 000 рублей за судно. Фактически, по окончанию строительства, стоимость выросла до 325 000 000 рублей. В итоге, дополнительная финансовая нагрузка на ВДСА составила 350 000 000 рублей. Ему предъявлено обвинение, которое по его мнению строится на том, что «все деньги ушли на расчеты с «Лукойлом». Но «Лукойл» всегда являлся для ООО «ВДСА» и технических компаний ФИО3 и ФИО8 гарантированным источником получения прибыли. Разрыв отношений с «Лукойлом» привел бы к немедленному краху компаний ООО «ВДСА», ООО «АТТ», поскольку прекратились бы отгрузки. Фактически, «Лукойл» для ООО «ВДСА» являлся основным источником существования. Не рассчитаться с «Лукойлом» было невозможно. Все проекты по покупке флота, его строительству, а зачастую и его обслуживанию состоялись, в первую очередь, при поддержке «Лукойла», который был также и «работодателем» для флота ООО «ВДСА». Таким образом, занимая руководящую роль в ООО «Лукойл-Бункер», он выступал по отношению к ООО «ВДСА» в качестве инвестора, обеспечивающего гарантированный денежный поток и прибыль от продажи нефтепродуктов «Лукойла», а с другой стороны – обеспечивающего гарантированную работу морскому и речному флоту ООО «ВДСА» по контрактам с «Лукойлом» и «Донбункером». Задачами ФИО3 и ФИО4, которым он на 100% доверял, являлись обеспечение текущей деятельности компаний ООО «ВДСА» и ООО «АТТ», создание при необходимости «технических» компаний для повышения эффективности деятельности, ведение переговоров с кредитными учреждениями, взаимодействие с контрагентами и контролирующими органами. В реализации своих полномочий ФИО3 имел полную самостоятельность как реальный руководитель и совладелец компании. Он мог присутствовать на многих встречах и переговорах, где ФИО23 выступал, в первую очередь, как руководитель филиала «Лукойла», а уж вторично – как акционер ООО «ВДСА». Помимо работы, связанной с руководством ООО «Лукойл-бункер» он также был занят участием в создании и функционировании Всероссийской ассоциации бункеровочных компаний, членом Совета директоров и членом ревизионной комиссии которой он являлся. Им предпринимались различные действия по принципиальному улучшению функционирования компании ООО «ВДСА». Так, в ... года им совместно с ФИО4 проведены переговоры в офисе ... в ... по замещению всего кредитного портфеля ООО «ВДСА» единым кредитом ЕБРР, по значительно более низкой кредитной ставке, что позволило бы улучшить финансовые показатели компании.

Кроме того пояснил, что заявление о ликвидации ООО «ВДСА» он был обязан подать в соответствии с законодательством РФ, а именно ст. 224 ФЗ РФ «О банкротстве», после устного заявления ФИО3, как генерального директора ООО «ВДСА», о невозможности дальнейшего исполнения компанией своих обязательств перед контрагентами. По прежнему доверяя ФИО3, он также при подаче заявления на ликвидацию назначил именно ФИО3 ликвидатором.

Относительно обвинения в хищении денежных средств у ООО «Петронефтесервис» пояснил, что в начале ... года у него состоялся телефонный разговор с ФИО62, которого он знал по их совместной работе в компании ООО «Лукойл-бункер», в ходе которого Тюков сообщил ему, что владельцы компании, в которой он работает, проявили интерес к проекту развития бункеровочного бизнеса и приглашают его на встречу в ... для более детального обсуждения. В ходе встречи им была изложена суть проекта, основной темой которого являлось создание самостоятельной, полноценной бункеровочной компании. Данная компания после прохождения лицензирования должна была заключить договоры по перевалке нефтепродуктов и аренде флота с третьими лицами (соответствующая договорная база имелась), а также должна была иметь прямые договоры с конечными потребителями и самостоятельно осуществлять экспортные операции. Все финансовые потоки должны были идти исключительно через данную компанию. На данной встрече помимо него и ФИО62, присутствовали владельцы ООО «ПетроНефтеСервис» Потерпевший №1 и ФИО14 Последние пояснили, что предложенная им схема работы достаточно сложна, а им не хотелось бы заниматься сложным бизнесом. Считая нефтяной бизнес перспективным, они хотели бы вложить деньги в оборот и получать прибыль, превышающую банковский процент при депозитарном размещении средств. При этом речь шла о сумме порядка 15 000 000 рублей. На это он ответил, что для такой примитивной работы достаточно включить компанию ООО «ПетроНефтеСервис» в стандартную трейдерскую деятельность, которой на протяжении последних 10 лет занимается ООО «ВДСА». Он в этой деятельности выступал в качестве гаранта эффективности предстоящей работы. На следующую встречу в ... он приехал совместно с ФИО3, где представил его учредителям ООО «ПетроНефтеСервис» как генерального директора ООО «ВДСА» и сказал, что всю операционную деятельность, включая финансовые потоки и документооборот будет вести ФИО3, а при возникновении каких-либо нестандартных ситуаций, можно обращаться к ФИО23 Фактически совместная работа с ООО «ПетроНефтеСервис» стабильно и без сбоев осуществлялась на протяжении 1 года, обеспечивая ООО «ПетроНефтеСервис» фактической прибылью на уровне 35-40% годовых. Такая результативность настолько понравилась Потерпевший №1 и ФИО14, что они инициировали еще несколько встреч, на которых изъявили желание увеличить объемы финансирования. Поскольку ФИО3 ему неоднократно говорил о необходимости увеличения оборотных средств, он дал свое согласие на увеличение объемов инвестиций со стороны ООО «ПетроНефтеСервис». Все вопросы о проведении финансовых потоков через ту или иную «техническую компанию», выставление счетов и т.д. принимались ФИО3 или исполнительным директором ФИО8 Даже директора ООО «ПетроНефтеСервис» он не знает и никогда с ним не общался. В то же время ФИО14 и Потерпевший №1 не принимали никакого участия в операционной деятельности ООО «ПетроНефтеСервис», с ними обсуждались исключительно стратегические вопросы, касающиеся объемов инвестиций. Проблемы с платежами в адрес ООО «ПетроНефтеСервис» начались в ... года вследствие недостаточности входящего денежного потока от продажи нефтепродуктов, фрахтовых платежей. В первую очередь денежные средства списывались банками автоматически для обслуживания кредитов, исполнялись инкассовые поручения от налоговой инспекции, обслуживались договоры лизинга, так как на тот момент по ряду таких договоров уже имелась просрочка более двух месяцев, увеличение долга по лизинговым платежам повлекло бы расторжение договоров и потерю флота. Безусловно, на отсутствие денежных средств повлияло и погашение долговых обязательств за поставленное ранее топливо перед ООО «Лукойл-бункер». 

После введения процедуры банкротства ООО «ВДСА» и невозможности исполнения обязательств перед кредиторами, им принимались меры по обеспечению исполнения обязательств перед ООО «ПетроНефтеСервис», а именно: он добровольно подписал свое личное поручительство на всю сумму неисполненных перед ООО «ПетроНефтеСервис» обязательств. Потерпевший №1 и ФИО14 было предложено забрать судно «...» в счет погашения долга, однако, в конечном итоге, они ответили отказом. В рамках своей работы в компании ООО «ФИО69», им возвращено порядка 3 500 000 рублей в счет погашения долга ООО «Бункер-Трейд» и (или) ООО «Волжский бункер» в течение ... года. В то же время, со стороны ФИО25 в его адрес неоднократно поступали угрозы. Никаких денег, принадлежащих ООО «ПетроНефтеСервис», им не присваивалось. 

Кроме того, относительно продажи флота пояснил следующее, стоимость судна «Инема» составляло порядка 40 000 000 рублей. Однако «...» требовался текущий ремонт, именно поэтому, данное судно предлагалось за 25 000 000 рублей. Абсолютно каждому судну Российский Морской Регистр Судоходства выдает документ, на основании которого судно может эксплуатироваться в течение определенного времени. Такой документ выдается на 5 лет. По истечении этого времени судну требуется направить на судоремонтный завод и осуществить необходимый текущий ремонт. На осуществление данного ремонта у ООО «ВДСА» не было денежных средств. Он предложил ООО «ПетроНефтеСервис» оформить это судно на них, засчитав тем самым 25 000 000 рублей в счет долга, а затем с его помощью сделать ремонт. Определить стоимость ремонта не представлялось возможным ввиду того, что для этого необходимо поднятие судна на слип, проведение ультразвуковой дефектации, разборка главных механизмов, в том числе и двигателей и прочие технические работы и экспертизы, которые бы позволили полностью оценить текущее состояние судна. ООО «ПетроНефтеСервис» не устроило его предложение и в конечном итоге они не пришли ни к какому компромиссу как относительно продажи данного судна, так и относительно всей ситуации в целом. При руководстве подчиненными он придерживался такой политики, что работникам необходимо давать должную свободу в работе. Это более эффективно и безболезненно для работы. Поэтому он давал ФИО3 большую свободу при выполнении своих обязанностей и не вмешивался в сам процесс. В какой-то момент ФИО3 разводился со своей женой и в его жизни появилась ФИО8, она же ФИО8, она же ФИО8, которую ФИО3 взял на работу в ООО «ВДСА». Постепенно ФИО8 дорасла до должности исполнительного директора ООО «ВДСА» и фактически начала руководить компанией вместо ФИО3, который переложил на нее большинство своих полномочий. В связи с этим, они с ФИО3 «де факто» поделили флот ООО «ВДСА» на две равноценные части, которые не зависели от обремененности того или иного парохода залоговыми обязательствами. Суда «...», «...» и «...» по их негласному соглашению были закреплены за ним, именно поэтому он спокойно мог распоряжаться ими. 

Компании ООО «ЮгТрансСервис», ООО «Бункер-Трейд», ООО «Нижневолжскбункер», ООО «Волжский Бункер», ООО «Нефтяной Трейдер» создавались ФИО3 и ФИО8 При постановке вопросов о создании указанных компаний и подписании им всей необходимой документации для этого, ФИО3 аргументировал необходимость учреждения данных организаций тем, что это способствовало оптимизации налогового бремени, возложенного на ООО «ВДСА». Создание технических организаций способствовало бы оптимизации овердрафтовых кредитов в банках, поскольку это позволило бы искусственно создать спрос и не зависеть от периода навигации. Как учредитель компании он был заинтересован в оптимизации как налогового бремени, так и кредитного пакета ООО «ВДСА», поэтому он дал свое согласие на создание данных организаций. Развитием данных технических компаний ФИО3 занимался самостоятельно. Он, в свою очередь, никогда не вникал подробно в деятельность данных компаний, поскольку был очень занят на основном месте работы в ООО «Лукойл-Бункер». С ... года, якобы по его указаниям со счетов ООО «ВДСА» были выведены активы компании в афиллированные им компании на общую сумму порядка 3000000 рублей. Однако указаний на совершение подобных сделок он не давал. Все решения по поводу совершения сделок на отгрузку нефтепродуктов от ООО «ВДСА» в адрес третьих компаний принимались непосредственно генеральным директором ООО «ВДСА» самостоятельно, без учета его мнения. Поэтому относительно заведомо невыгодных условий таких сделок ему не известно. Прибыль ООО «ВДСА» по результатам финансовых периодов не распределялась, такого не было ни разу, поскольку абсолютно все средства вкладывались на развитие компании. 

Падение платежеспособности ООО «ВДСА» с ДД.ММ.ГГГГ, выявленное финансовой экспертизой, он связывает с тем, что примерно в этот период времени «Лукойл» принял политику перевода всех своих технических компаний, в том числе и ООО «ВДСА», на режим предварительной платы. До этого момента для ООО «ВДСА» и для иных, подобных ей компаний, действовал режим беспроцентного кредитования за счет оборотных средств «Лукойла». В связи с этим возникла необходимость возмещения оборотных средств и упала платежеспособность ООО «ВДСА»

Во всех трех случаях оценка судов «...», «...», «...», которая указана в уголовном деле, по его мнению, не отражает всей рыночной стоимости указанных судов. Каждому судну выдают документы на пять лет, после окончания срока действия которых необходимо осуществлять текущий ремонт судна. Время выдачи данных документов существенно влияет на стоимость корабля, если на момент продажи судно недавно получило документы, то его стоимость будет в разы выше, стоимости судна, у которого срок действия документов подходит к концу. Данная закономерность коснулась и указанных суден. Судну «...» на момент продажи требовался большой ремонт. Текущие владельцы «...» недавно закончили его ремонт, который обошелся им в 51 000 000 рублей. Если при определении реальной стоимости «...» учитывать стоимость ремонта, то в целом получится 67 000 000 рублей, а рыночная стоимость, указанная в обвинительном заключении 69 000 000 рублей. Однако при этом не учитывается оценка Арбитражного суда Волгоградской области, согласно которой рыночная стоимость судна «...» составляет 45 000 000 рублей. Дать точную оценку судну практически невозможно, поскольку, чем дольше оно стоит на суше, тем быстрее оно разрушается, а «...» находилось на суше около полутора лет. С судном «...» на тот период времени была аналогичная ситуация. Согласно ремонтной ведомости судоремонтного завода «Галактика», стоимость ремонта судна «...» составляет около 30 000 000 рублей. Соответственно, с учетом ремонтных работ рыночная стоимость «...» 52 000 000 рублей. Согласно редакции от ДД.ММ.ГГГГ «Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта» эксплуатация судна «...» с ДД.ММ.ГГГГ запрещена. Данное судно не имеет долгосрочных перспектив, что отразилось на его стоимости при продаже. Судна «Волхов» и «Онега» аналогичные по проекту с судном «Лаура» были реализованы в качестве залога по 12 000 000 рублей за каждое судно, однако в 2015 году они были полностью отремонтированы и переоборудованы в двухкорпусные, в каждое судно было вложено порядка 10000000 рублей. Переоборудовать третье судно – «...» не хватило денег. Ремонт никогда не окупится, поскольку данные судна интегрированы в бизнес.

(т.26 л.д. 245-250, т.27 л.д.6-8)

Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, виновность ФИО23 в совершении преднамеренного банкротства, то есть совершение руководителем и (или) учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб, подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

Показаниями ФИО3 (уголовное дело, в отношении которого рассмотрено в отдельном производстве, обвинительный приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) данными на предварительном следствии в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым он, при участии защитника свою вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, признал полностью и показал, что в настоящее время он работает в должности исполнительного директора ООО «ВДСА», которое Арбитражным судом Волгоградской области признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него ведется процедура конкурсного управления.

ООО «ВДСА» было создано в ..., учредителем и директором данной организации являлась его супруга - ФИО8 (в настоящее время ее фамилия ФИО3) ФИО8. Изначально ООО «ВДСА» занималось агентской деятельностью в порту «Волгоград», т.е. оказывало разнообразные услуги флоту, такие как доставка почты, снабжение судов водой и провизией, вывоз из судов бытовых отходов и т.д. С ... года он работал в ООО «Волготурсервис» в должности заместителя директора и в ООО «Бункер-Сервис» в должности директора. Данные организации занимались бункеровкой судов и перевозкой нефтепродуктов. На момент создания ООО «ВДСА» он был знаком с ФИО8 ООО «Волготурсервис» и ООО «Бункер-Сервис» имели договора с ООО «Юкос» и ООО «Лукойл - Нижневолжскнефтепродукт» на поставку нефтепродуктов. ООО «Волготурсервис» и ООО «Бункер-Сервис» были одними из первых на рынке бункеровки в Волгоградской области. До ... года «Лукойл» не занимался бункеровкой судов в Волгоградской области. Примерно в начале ... годов в ООО «Лукойл - Нижневолжскнефтепродукт» пришел работать гр. ФИО23, перед которым была поставлена задача развивать новые проекты, в том числе и бункеровку на территории деятельности ООО «Лукойл - Нижневолжскнефтепродукт», т.е. ЮФО. На тот момент контрольный пакет акций ООО «Дон – Бункер» (организация, занимавшаяся оказанием услуг бункеровки в ... – на – Дону и ...) принадлежал ООО «Лукойл». Возглавлял ООО «Дон – Бункер» т.е. являлся генеральным директором и соучредителем гр. ФИО4 ФИО23 от лица ООО «Лукойл» встречался с ФИО4, и вел с ним переговоры о развитии на базе ООО «Дон – Бункер» бункеровочного бизнеса для ООО «Лукойл». Схема работы ООО «Лукойл» и ООО «Дон – Бункер» была следующей. ООО «Дон – Бункер» имел свой флот для хранения нефтепродуктов – баржи и бункерстанции, флот для перевозки нефтепродуктов – танкера, и флот для бункеровки – бункеровщики. ООО «Лукойл» при помощи ООО «Дон – Бункер» осуществлял перевозку, хранение нефтепродуктов и услугу бункеровки кораблей. Таким образом ООО «Дон – Бункер» самостоятельно не заключало договора бункеровки с конечным потребителем, их заключало ООО «Лукойл», ООО «Дон – Бункер» было техническим исполнителем. Ему точно неизвестно, когда было образовано ООО «АзовТрансТерминал» (далее по тексту ООО «АТТ»). Учредителем ООО «АТТ» и фактическим руководителем был ФИО4 При помощи ФИО23 и его служебного положения, примерно в ... году, ООО «Лукойл» начинает на прямую поставлять нефтепродукты ООО «АТТ», которое уже со своей надбавкой продают данные нефтепродукты конечным потребителям. Примерно в период с ... год ФИО23 стал соучредителем ООО «АТТ». 

Примерно в ... году, ФИО23, работая в ООО «Лукойл - Нижневолжскнефтепродукт», предложил ему работать вместе с ним, при этом прибыль делить 50% на 50%. Работа заключалась в следующем: первоначально ему необходимо было найти организацию, которой стало ООО «ВДСА». Далее ООО «ВДСА» заключает договора прямой поставки нефтепродуктов с ООО «Лукойл - Нижневолжскнефтепродукт» (в лице ФИО23), после чего продает данные нефтепродукты со своей наценкой конечному потребителю. Так как ФИО23 на тот момент занимал руководящую должность в ООО «Лукойл - Нижневолжскнефтепродукт», он мог заключать данные договора с отсрочкой платежа до 30 дней. Своего рода это товарный беспроцентный кредит. ООО «ВДСА», не вкладывая собственных средств, получает нефтепродукты, принадлежащие ООО «Лукойл - Нижневолжскнефтепродукт», продает их в течение 30 дней со своей наценкой, после этого расплачивается с ООО «Лукойл - Нижневолжскнефтепродукт», а наценку оставляет себе. Таким образом, ООО «ВДСА» стало осуществлять аналогичную деятельность, что и ООО «АТТ», только на территории Волгоградской области. В период с ... год ФИО23 назначают директором Волгоградского филиала ООО «Лукойл – Бункер» (предыдущее название ООО «Лукойл - Нижневолжскнефтепродукт»). Его деятельность заключалась в развитии бункеровочного бизнеса уже от другого юридического лица – ООО «Лукойл-Бункер Волгоград» и с охватом более широкой территории, с выходом на Черное море. Занимая данную должность в ООО «Лукойл – Бункер», ФИО23 составлял протекцию для ООО «АТТ» и ООО «ВДСА», за которую получал от ООО «ВДСА» денежные средства (примерно 200000 – 300000 рублей в месяц, иногда больше), а также ООО «ВДСА» оплачивало его путешествия и приобретение имущества. ООО «ВДСА» активно развивалось, имело хорошие доходы и начало приобретать недвижимое имущество – коммерческое помещение в .... Примерно в ... году, после того как ООО «ВДСА» стало приобретать недвижимое имущество, ФИО23, мотивируя тем, что весь бизнес ООО «ВДСА» развил он, и что муж ФИО8 (в тот момент она была замужем за ФИО70 ФИО62) может потребовать часть имущества ООО «ВДСА» при разводе, потребовал, чтобы он (ФИО23) стал соучредителем ООО «ВДСА» с ? долей имущества, вторым соучредителем стал он (ФИО3) с такой же долей, а ФИО8 из числа учредителей вывести. В период с ... год, ФИО8 вышла из числа учредителей ООО «ВДСА» и учредителями ООО «ВДСА» стали он и ФИО23, каждый с ? долей. При этом ФИО23 продолжал работать в ООО «Лукойл – Бункер», служебное положение которого в ООО «Лукойл-Бункер» обеспечивает ООО «ВДСА» стабильные поставки нефтепродуктов по выгодным ценам и в нужных объемах и, как следствие, их продажу со своей наценкой и стабильную прибыль. Далее ООО «ВДСА» начало приобретать собственный бункеровочный и транспортный флот. Все это время основную руководящую роль группы компаний ООО «АТТ» и ООО «ВДСА» выполняли ФИО4 и ФИО23 Приоритет в хозяйственной и финансовой деятельности отдавался ООО «АТТ». После того, как ООО «ВДСА» начало приобретать свой собственный флот, ФИО23 по просьбе ФИО4, потребовал ввести в число учредителей ООО «ВДСА» гр. ФИО27 – дочь ФИО4 Примерно в ... году ФИО27 вошла в число учредителей ООО «ВДСА». Таким образом, ФИО4 и ФИО23 владели по ? части ООО «АТТ», ФИО4 (в лице дочери – ФИО27) и ФИО23 владели по 1/3 части ООО «ВДСА» и он владел 1/3 частью ООО «ВДСА». Все решения по деятельности данных организаций принимались ФИО4 и ФИО23 С момента приобретения ООО «АТТ» и ООО «ВДСА» собственного флота, деятельность между данными организациями и ООО «Лукойл-Бункер» по купле – продаже нефтепродуктов стала переводиться на другие организации, аффилированные ФИО4, им и ФИО23 В период с ... годы создаются ООО «СК «Маршал» - имело лицензии на морские перевозки (директор ФИО28, учредитель ООО «ВДСА»), ООО «СК «Дельта» - занималось ремонтом судов (директор изначально ФИО29, затем ФИО65, учредитель сначала он, потом ООО «ВДСА», затем ФИО23), ООО «Бункер – Трейд» - договора купли-продажи нефтепродуктов (директор ФИО18 - друг ФИО17, затем ФИО19), ООО «Волгоресурс» - продажа нефтепродуктов на экспорт (директор ФИО71 (ФИО3) Ю.М., учредитель – ФИО8), ООО «НижневолжскБункер», ООО «Волжский Бункер», ООО «МорРечФрахт», ООО «ЮгТрансСервис», ООО «Нефтяной Трейдер» - продажа нефтепродуктов, директора и учредители также аффилированные лица, кто конкретно он не помнит, и ряд других организаций. При этом директора данных организаций самостоятельно какой-либо деятельности не осуществляли, делами «своих» организаций не занимались. Организацией деятельности аффилированных организаций (продумывал план работы, способы выполнения данных планов, распределение денежных потоков и т.д.) занимался ФИО23, исполнением указаний ФИО23 по деятельности аффилированных организаций занимались он, ФИО8, а также сотрудники ООО «ВДСА». Подбором, приобретением и созданием данных организаций занимались он и ФИО8 по указанию ФИО23, а также он сам. Таким образом, на основании идей ФИО23 и по его указаниям ими была создана система, при которой купля - продажа нефтепродуктов осуществлялась следующим образом: ООО «Лукойл-Бункер» продает нефтепродукты аффилированным им организациям (ООО «Бункер – Трейд», ООО «Нефтяной Трейдер», ООО «МорРечФрахт» и др.), те в свою очередь данные нефтепродукты продают с наценкой ООО «ВДСА» и ООО «АТТ», либо «прокручивают» (т.е. документально продают) между их аффилированными организациями, тем самым создавая видимость деятельности, повышая обороты и наценку. Далее ООО «ВДСА» продает нефтепродукты со своей наценкой конечному потребителю. Такая схема обеспечивала во-первых: коммерческую безопасность ООО «ВДСА» при возникновении каких-либо проблем (задолженностей и т.д.) при поставке нефтепродуктов, ООО «Лукойл-Бункер» не могло бы предъявить какие-либо материальные претензии ООО «ВДСА», т.к. оно не являлось их прямым клиентом, и соответственно принять меры к отчуждению (в случае задолженности) имущества ООО «ВДСА». На балансе таких организаций как ООО «Бункер – Трейд», ООО «Волжский Бункер», ООО «МорРечФрахт», ООО «Нижневолжск Бункер», ООО «ЮгТрансСервис», ООО «Нефтяной Трейдер» и т.д., какого-либо имущества, средств производства, товарно-материальных ценностей не было, и взыскать с них в случае задолженности перед ООО «Лукойл» было нечего. Рабочего персонала в аффилированных организациях не было, штат составлял 1-3 человека, при этом только по документам, данные сотрудники никакой деятельности в данных организациях не осуществляли. Директора данных организаций были номинальные, какой-либо самостоятельной деятельности они не вели, всю бухгалтерию, а также хозяйственную деятельность (опять же документально) данных организаций вели сотрудники ООО «ВДСА». Фактически ООО «ВДСА» получали нефтепродукты для реализации от ООО «Лукойл-Бункер», но никакой ответственности за неисполнение своих договорных обязательств перед ООО «Лукойл-Бункер» не несли. Второй причиной создания данных аффилированных организаций, было то, что ФИО23, работая в должности директора ООО «Лукойл – Бункер Волгоград», одновременно являлся учредителем ООО «ВДСА» и ООО «АТТ». Таким образом, ФИО23 осуществлял протекцию ООО «ВДСА» и ООО «АТТ» в ущерб коммерческим интересам ООО «Лукойл-Бункер». При наличии данных аффилированных организаций, и приобретение нефтепродуктов через них, было труднее проследить его заинтересованность. Без данных аффилированных организаций получалось бы, что ФИО23 как директор Волгоградского филиала ООО «Лукойл-Бункер» заключал бы договора с ООО «ВДСА», учредителем которого он являлся, на выгодных для ООО «ВДСА» условиях, что вызвало бы негативную реакцию руководства ООО «Лукойл-Бункер». Третьей причиной создания аффилированных организаций – финансовая составляющая. Когда ФИО23 назначали на должность директора ООО «Лукойл – Бункер Волгоград», между руководством ООО «Лукойл-Бункер» (находятся в ...) было заключено соглашение, согласно которому ФИО23 должен был показывать всю наценку (все 100%) на нефтепродукты, которую он делает при продаже его конечным потребителям, и перечислять ее в ООО «Лукойл-Бункер», а получать от нее 15%. Таким образом, ФИО23, являясь директором ООО «Лукойл – Бункер Волгоград», и продавая нефтепродукты по указанной схеме, через аффилированные организации, показывал только частичную наценку (между ООО «Лукойл-Бункер» и «прокладкой» - аффилированной организацией), а остальная часть наценки (между «прокладкой» и ООО «ВДСА» - конечным потребителем) оставалась в ООО «ВДСА», тем самым обогащая «свою» компанию за счет нефтепродуктов ООО «Лукойл-Бункер». Финансисты ООО «Лукойла» неоднократно уличали ФИО23 в данных схемах торговли, о чем его предупреждали. Схема работы на тот момент была следующей: ООО «Лукойл – Бункер Волгоград» (директор ФИО23 и договора на таких условиях от лица ООО «Лукойл-Бункер» заключал он) поставляло нефтепродукты ООО «Бункер-Трейд», ООО «Нефтяной Трейдер», ООО «МорРечФрахт» и другим аффилированным компаниям с отсрочкой платежа за товар на 30 дней. ООО «Бункер-Трейд» и другие аффилированные ФИО23 компании поставляли нефтепродукты с наценкой ООО «ВДСА». В свою очередь ООО «ВДСА» поставляли нефтепродукты со своей наценкой конечным потребителям, при этом продажа конечным потребителям была со 100% предоплатой. Данная схема, которая была разработана ФИО23 и приведена в жизнь ФИО23 и им, работала безупречно, и они получали свой постоянный доход. Примерно в ... годах ФИО4 и ФИО23 решили строить свой собственный флот для собственных организаций, т.е. ООО «АТТ» и ООО «ВДСА», на базе старого. Строительство флота было идеей ФИО23 и ФИО4 Собственных средств на строительство флота в ООО «ВДСА» не было, в связи с чем общество стало брать различного рода кредиты в различных кредитных учреждениях. ООО «ВДСА» кредитовалось на строительство флота в ОАО «Морской Акционерный банк», «Сбербанк Лизинг», банк «Номос» (в настоящее время группа компаний «Открытие»), ПАО «Банк «Возрождение» и др. кредитных учреждениях. Осуществлялось строительство кораблей «Истра» и «Нарва», при этом «Истру» строило ООО «ВДСА», а «Нарву» ООО «АТТ». В это же время по распоряжению ФИО23 ООО «ВДСА» приобретает флот, одновременно с этим ФИО23 и ФИО4 начинают «вымывать» денежные средства из ООО «ВДСА» следующим образом: к тому моменту ООО «ВДСА» владело собственным флотом, более 20 единиц (примерно 27 судов) речного и морского флота. Данный флот ООО «ВДСА» сдавало в аренду либо ООО «СК «Маршал», либо ООО «АТТ». Далее ООО «СК «Маршал» и ООО «АТТ» заключали договора фрахта с подконтрольными ФИО4 и ФИО23 офшорными компаниями («...»), если сделки конечного фрахтования оплачивались в иностранной валюте. Данные офшорные компании заключали договора фрахта с конечным потребителем. Были договора, оплачиваемые и рублями, например с «...» - турецкая компания. Денежные средства от данного фрахта от конечного потребителя поступали на счета офшорных компаний, подконтрольных ФИО4 и ФИО23 Затем данные денежные средства должны были поступать на счета ООО «СК «Маршал» и ООО «АТТ» и как логическое завершение данных договоров на счета ООО «ВДСА», однако данных поступлений не было. Со счетов офшорных компаний денежные средства уходили, по распоряжению ФИО23, на оплату собственных нужд и нужд организаций по усмотрению ФИО23 Таким образом ООО «ВДСА» за сдачу собственного флота в аренду никакой прибыли не получало. Он неоднократно сообщал и ФИО4 и ФИО23 о том, что ООО «СК «Маршал» и ООО «АТТ» не перечисляют денежные средства за фрахт в ООО «ВДСА», но ФИО4 сообщал ему, что денежными потоками распоряжается ФИО23 и все вопросы надо решать с ним, а ФИО23 говорил, что сейчас есть более важные направления бизнеса, которые требуют денежных средств, либо вообще сообщал, что флот не работает и денег нет. Далее на строительство и приобретение собственного флота ФИО23 и ФИО4 начинают «выдергивать» денежные средства и оборотных средств ООО «ВДСА» и ООО «АТТ», при этом данные денежные средства являлись оборотными по нефтетрейду. Данная финансовая политика ведет к тому, что образуется большой кассовый разрыв и задолженность перед ООО «Лукойл-Бункер», что и произошло. Он неоднократно предупреждал ФИО23, что такая хозяйственно – финансовая деятельность приведет к краху организации, однако ФИО23 его слушать не хотел. ФИО23 понимал, и он его предупреждал, что в случае выявления кассового разрыва и большого долга перед ООО «Лукойл-Бункер», у него будут огромные проблемы, как личного, так и служебного характера. Для того, чтобы данный кассовый разрыв не был виден финансистами ООО «Лукойл-Бункер», ФИО23 сокращал данный разрыв денежными средствами, собранными в качестве предоплаты за поставляемые нефтепродукты, также для этой цели привлекались кредитные денежные средства, взятые на пополнение оборотных средств ООО «ВДСА». Таким образом ООО «ВДСА» доход от фрахта флота не получал, под строительство кораблей были взяты кредиты - корабли еще были не построены, т.е. не работали, (корабли строились около 2 лет), а кредиты с процентами уже выплачивались, при этом постоянно требовалось ремонт существующего флота, оплата услуг портов, наем экипажа и т.д. В связи с этим ООО «ВДСА» стало нести убытки. Однако, торговля нефтепродуктами давала прибыль ООО «ВДСА», за счет чего они и «держались на плаву» и даже получали прибыль. В ... году финансисты ООО «Лукойл – Бункер» проследили факты сокрытия реальной наценки на нефтепродукты ФИО23 и он был вызван на беседу в головной офис в .... На тот момент долг аффилированных компаний (ООО «Бункер-Трейд» и т.д.) перед ООО «Лукой – Бункер» составлял более 200 000 000 рублей. Руководство ООО «Лукойл – Бункер» сообщило, что необходимо снизить кассовый разрыв до 200 000 000 рублей, и дали понять, что не доверяют ФИО23, в связи с чем они намерены приостановить отгрузку нефтепродуктов в адрес фирм подконтрольных ФИО23 – ООО «Бункер - Трейд», ООО «Волжский Бункер», ООО «Нефтяной Трейдер», ООО «МорРечФрахт» и т.д., а также намерены выехать в ЮФО и провести замеры топлива, хранящихся в хранилищах ООО «Лукойл – Бункер Волгоград». По приезду из ... в г. Волгоград ФИО23 сообщил ему, что не хватает 8000 тонн нефтепродуктов (в денежном эквиваленте это примерно 250 000 000 рублей), принадлежащих ООО «Лукой – Бункер», и хранящихся в хранилищах ООО «Дон – Бункер». ФИО23 сообщает ему, что виновник в данной недостаче ФИО4, однако ему не известно каким образом ФИО4 похитил или куда дел данные нефтепродукты. С целью сокрытия данной недостачи перед приездом проверки из ООО «Лукойл – Бункер», ФИО23 предлагает ему «повесить» ее на подконтрольные им компании, такие как ООО «Бункер – Трейд», ООО «МорРечФрахт», ООО «ЮгТрасСервис», и т.д., проводя по бухгалтерским учетам продажу данного количества нефтепродуктов указанным организациям и не поступления от них денежных средств (дебиторская задолженность), что они и сделали. Он понимал, что это все незаконно и приведет аффилированные организации к большим финансовым проблемам, но он не мог не согласиться с предложением ФИО23, так как последний имел главенствующую роль в их бизнесе. По приезду проверки из ООО «Лукойл – Бункер» недостачи нефтепродуктов обнаружено не было. После этого ООО «ВДСА» начинает вкладывать собственные денежные средства (прибыль) и т.д., брать кредиты с целью сокращения кассового разрыва между ООО «Лукойл – Бункер» и аффилированными ими компаниями. В этот период между им, ФИО23 и ФИО4 состоялся ряд разговоров, в ходе которых ФИО23 предложил банкротить всю группу компаний – ООО «ВДСА», ООО «СК «Маршал», ООО «СК «Дельта», ООО «Бункер Трейд», ООО «АТТ» и т.д., ФИО4 предложил банкротить только ООО «ВДСА», а ООО «АТТ» спасать, он же предлагал оптимизировать деятельность всей группы компаний и таким образом вытянуть из сложившегося финансового положения все компании. В банкротстве организаций ФИО23 видел решение всех проблем, а именно «обрубание» всех долгов. Это был конец 2013 года. В это же время он и ФИО23 опять поехали в Санкт-Петербург для того, чтобы отчитаться, что ФИО23 сделал за это время по сокращению кассового разрыва. Его ФИО23 взял для моральной поддержки. К этому моменту руководство ООО «Лукойл-Бункер» поняло, что в действительности нефтепродукты не продавались ООО «Бункер – Трейд», ООО «МорРечФрахт», и ООО «Нефтяной Трейдер», а были похищены. Таким образом задолженность перед ООО «Лукойл-Бункер» не уменьшилась, а наоборот увеличилась и составила около 500 000 000 рублей. Руководство ООО «Лукойл Бункер» потребовало, чтобы ФИО23 переписал долги ООО «Бункер – Трейд», ООО «МорРечФрахт» и ООО «Нефтяной Трейдер» на ООО «ВДСА» и ООО «АТТ», так как данные компании действительно имели активы и долг мог обеспечиваться имуществом (флотом и т.д.) организаций. ФИО23 изначально отказался, однако руководство ООО «Лукойл-Бункер» в жесткой форме дало ему понять, что долг ему придется переписать на ООО «ВДСА» и ООО «АТТ». Руководство ООО «Лукойл-Бункер» дало возможность ФИО23 продолжить работу, при этом ФИО23 должен был погашать долг, после чего последний бросает все силы на то, чтобы погасить долг перед ООО «Лукойл-Бункер». Аффилированные организации, такие как ООО «Бункер-Трейд», ООО «Волжский-Бункер», ООО «Нефтяной Трейдер», ООО «МорРечФрахт», ООО «ЮгТрансСервис» и т.д., самостоятельной деятельности не осуществляют, так как ООО «Лукойл-Бункер» прекратил с ними работу, но у некоторых из них остается большой долг перед ООО «Лукойл-Бункер». По указанию ФИО23, он дает указания сотрудникам ООО «ВДСА» составлять необходимые финансовые документы (договора, накладные и т.д.), на основании которых ООО «ВДСА» переводит денежные средства на счета аффилированных организаций (ООО «Бункер-Трейд», ООО «МорРечФрахт», ООО «ЮгТрасСервис», ООО «НижневолжскБункер») с назначением платежа «за нефтепродукты», при этом и он и ФИО23 прекрасно понимали, что аффилированные организации не могут и не будут поставлять ООО «ВДСА» нефтепродукты, так как сами контролировали деятельность аффилированных организаций и состояния их дел, при этом они не планировали каких-либо поставок от них. Денежными средствами, полученными от ООО «ВДСА», аффилированные организации в основном расплачивались с ООО «Лукой-Бункер», а также с другими организациями, кредитными, иными юридическими лицами, у которых были взяты денежные средства под разными предлогами (в том числе поставки нефтепродуктов), однако нужны были для погашения долга перед ООО «Лукойл-Бункер». Данные деньги могли перебрасываться со счета одной аффилированной организации на счета другой, расходоваться на более мелкие нужды, но они знали, что дебиторская задолженность, которая образовывалась между аффилированными организациями и ООО «ВДСА» никогда погашена (возвращена) не будет. Также, по такой же схеме, осуществлялся перевод нефтепродуктов, принадлежащих ООО «ВДСА», аффилированным организациям. По указанию ФИО23, им давались указания сотрудникам ООО «ВДСА» о составлении бухгалтерских документов (накладных), согласно которых ООО «ВДСА» поставляло аффилированным организациям (ООО Бункер-Трейд», ООО «Нефтяной Трейдер», ООО «Волжский Бункер») нефтепродукты, при этом и ФИО3 и ФИО23 прекрасно знали (так было запланировано), что расчет за данные нефтепродукты не поступит. Таким образом создавалась искусственная дебиторская задолженность по поставкам нефтепродуктов. В дальнейшем аффилированные ими организации реализовывали данные нефтепродукты и полученными денежными средствами расплачивались с ООО «Лукойл-Бункер». Он прекрасно понимал, что все указанные действия ведут ООО «ВДСА» к несостоятельности и в конечном итоге организация будет банкротом, но он не хотел спорить с ФИО23, т.к. последний был «мозгом» их организации и полностью руководил ей. Таким образом, большая часть прибыли ООО «ВДСА», деньги, получаемые от заказчиков в качестве предоплаты, деньги получаемые в банках – кредиты, все идет на погашение долга. На тот момент (... года) ООО «ВДСА» легко могли бы рассчитаться с ООО «Лукойл-Бункер» и иными кредиторами, и продолжить деятельность за счет продажи части флота, но ФИО23 и слушать не хотел об этом. В конце ... году ООО «ВДСА» приобретает у ООО «АТТ» теплоход – «Нарва». На эти цели ООО «ВДСА» берет лизинг в ПАО «Сбербанк», примерно 280 000 000 рублей, деньги перечисляются на счет ООО «АТТ», оттуда ФИО23 перечисляет их на счета ООО «Лукойл-Бункер» для погашения долга. ФИО4 был против того, чтобы деньгами ООО «АТТ» гасились долги ФИО23 В связи с этим между ФИО23 и ФИО4 происходит конфликт. ФИО4 вывел из состава ООО «ВДСА» свою дочь. Все это время ФИО23 ведет разговоры о необходимости банкротить ООО «ВДСА», для того, чтобы аннулировать все возникшие долги. В этот период ФИО23 под ООО «ВДСА» начинает брать займы в разных организациях, под большой процент – 3% в месяц. В конце ... года по указанию ФИО23 весь ликвидный флот, а именно корабли «...» - те корабли которые не были в залоге, за которые оставалось выплатить небольшие суммы лизинговых платежей, переводится на ООО «ФИО69» - организацию, учредителями которой являются его сын и мать ФИО23, однако они никакого управления данной организацией не осуществляли, ей управлял ФИО23 Договора купли-продажи данных судов и переуступки права, со стороны ООО «ВДСА» были им подписаны, данный вывод судов был идеей ФИО23 На тот момент они осознавали, что будущее ООО «ВДСА» - банкротство, и для того, чтобы сохранить какие-либо активы ООО «ВДСА», и чтобы они не были внесены в конкурсную массу, ФИО23 предложил вывести самый ликвидный флот. Он понимал, что продажа данного флота – окончательный шаг к «развалу» ООО «ВДСА», однако он не стал противиться ФИО23, так как последний был лидером в их организации и он всегда исполнял его указания. При этом деньги, за которые ООО «ФИО69» приобрело корабли – это именно те деньги, которые должно было получить ООО «ВДСА» за фрахт данных кораблей. Т.е. по указанию ФИО23, с его ведома, со счетов их офшорной организации «...», учредителями которой являлись он и ФИО23, на которые поступали деньги за фрахт кораблей, принадлежащих ООО «ВДСА», были переведены деньги в виде займа на счета ООО «ФИО69», после чего за эти деньги выкуплены корабли у ООО «ВДСА». Так ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА» в лице генерального директора, т.е. его и ООО «ФИО69» в лице генерального директора ФИО41, являющейся их подчиненной, состоящей в должности директора по ВЭД ООО «ВДСА», в офисе ООО «ВДСА», расположенном по адресу: ... ..., был заключен договор купли-продажи №... судна «...». Судно «Инема» было продано за 24 600 000 рублей, при этом 24 000 000 рублей уплачивается в лизинговую компанию - ООО «ИнвестТрансГрупп», платеж в сумме 600 000 рублей уплачивается на расчетный счет ООО «ВДСА». Таким образом данное судно «Инема», рыночная стоимость которого составляло около 70 000 000 рублей было продано фактически за 600 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА» в лице генерального директора т.е. его и ООО «ФИО69», в лице генерального директора ФИО41, в офисе ООО «ВДСА», было заключено соглашение о передаче договора (в порядке ст.392.2 ГК РФ) №..., предметом которого являлся перевод долга ООО «ВДСА» на ООО «ФИО69» и перемена лица в обязательстве в договоре лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ (договор лизинга судна «Вилга» Согласно данному соглашению ООО «ФИО69» принимает на себя в полном объеме обязательства ООО «ВДСА» перед ООО «ИнветТрансГрупп», а также принимает все права, возникшие у ООО «ВДСА» в соответствии с условиями договора лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ. Судно «Вилга» стоимость которого составляла также около 70 000 000 рублей, было продано ООО «ФИО69» за 7 249 679,61 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА» в лице генерального директора т.е. его и ООО «ФИО69», в лице генерального директора ФИО12, в офисе ООО «ВДСА», был заключен договор купли-продажи №... судна «...». Данная сделка также была не выгодна для ООО «ВДСА» т.к. судно было продано по заниженной стоимости. ... ФИО23 расплатился с ООО «Лукойл-Бункер». В ... ФИО23, через юриста ООО «ВДСА» ФИО17 подал заявление о банкротстве ООО «ВДСА» в арбитражный суд. Банкротство ООО «ВДСА» было умышленное и преднамеренное, сделано это было для того, чтобы не рассчитываться по долгам перед кредиторами. План банкротства ООО «ВДСА» и идея банкротства была ФИО23, он признает вину в том, что он, осознавая, что вышеуказанные действия и финансовая политика приведут к банкротству ООО «ВДСА», не стал противится замыслу ФИО23, а по большому счету помог ему в этом. Однако ФИО23 всегда занимал главенствующую роль в их организации, и он всегда ему подчинялся, из-за этого он не смог отказать ему в осуществлении плана по банкротству ООО «ВДСА». 

Кроме того пояснил, что товарные накладные оформлялись в офисе ООО «ВДСА», расположенном по адресу: ... Сами накладные печатались сотрудниками бухгалтерии, при этом тоннаж и суммы, которые должны были стоять в накладных сотрудникам бухгалтерии определял ФИО23, затем сообщал ему, а он передавал данную информацию либо ФИО8, либо напрямую сотрудникам бухгалтерии. Таким образом, ФИО23 каждый рабочий день сам определял следующие данные: какие нефтепродукты в каком количестве, по какой цене, в какую организацию ООО «ВДСА» должно их реализовать сегодня и с кем из покупателей связаться для обсуждения доставки топлива, либо договориться о прочих условиях передачи нефтепродуктов. После изготовления накладных в них ставили подписи либо он, либо ФИО8, после этого они отдавались на подпись главному бухгалтеру ООО «ВДСА», затем отправлялись на подпись контрагентам. Отгрузки нефтепродуктов, которые отражены в вышеуказанных накладных были реальными, деньги, полученные за реализацию нефтепродуктов аффилированными организациями, уходили на возмещение ущерба ООО «Лукойл-Бункер». Именно таким образом создавалась заведомо-невозвратная дебиторская задолженность. Кроме того показал, что по указанию ФИО23 производились денежные переводы ООО «ВДСА» в адрес ООО «Лукойл-Бункер» с целью возврата долга, однако ФИО3 и ФИО23 знали, что никаких поставок нефтепродуктов по вышеуказанным перечислениям не будет. Таким образом, создавалась заведомо-невозвратная дебиторская задолженность. Другие сотрудники ООО «ВДСА» не были посвящены в их с ФИО23 планы. В содеянном он раскаивается, свою вину признает полностью. 

(т. 24 л.д. 189-197)

Показаниями ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым он работает в должности исполнительного директора ООО «ВДСА». Само ООО «ВДСА» в настоящее время Арбитражным судом Волгоградской области признано не состоятельным (банкротом) и в отношении него ведется процедура конкурсного управления.

ООО «ВДСА» было создано ..., учредителем и директором данной организации являлась его нынешняя супруга ФИО70 (в настоящее время ее фамилия ФИО3) ФИО8. Изначально ООО «ВДСА» занималось агентской деятельностью в порту «Волгоград», т.е. оказывало разнообразные услуги флоту, такие как доставка почты, снабжение судов водой и провизией, вывоз из судов бытовых отходов и т.д. ... он работал в ООО «Волготурсервис» в должности заместителя директора и в ООО «Бункер-Сервис» в должности директора. Данные организации занимались бункеровкой судов и перевозкой нефтепродуктов. На момент создания ООО «ВДСА» он был знаком с ФИО8 

ООО «Волготурсервис» и ООО «Бункер-Сервис» были одними из первых на рынке бункеровки в Волгоградской области, имели договора с ООО «Юкос» и ООО «Лукойл - Нижневолжскнефтепродукт» на поставку нефтепродуктов. ... «Лукойл» не занимался бункеровкой судов в Волгоградской области. Примерно в начале ..., в ООО «Лукойл - Нижневолжскнефтепродукт» пришел работать гр. ФИО23, на какую должность он точно сказать не может, но ему известно, что перед ФИО23 была поставлена задача развивать новые проекты, в том числе и бункеровку на территории деятельности ООО «Лукойл - Нижневолжскнефтепродукт» в ЮФО. На тот момент контрольный пакет акций ООО «Дон – Бункер» (организация, занимавшаяся оказанием услуг бункеровки в ... и ...) принадлежал ООО «Лукойл». Возглавлял ООО «Дон – Бункер», т.е. являлся генеральным директором и соучредителем гр. ФИО4 ФИО23 от лица ООО «Лукойл» встречался с ФИО4, с которым вел переговоры о развитии на базе ООО «Дон – Бункер» бункеровочного бизнеса для ООО «Лукойл». Схема работы ООО «Лукойл» и ООО «Дон – Бункер» была следующей. ООО «Дон – Бункер» на тот момент имел свой флот для хранения нефтепродуктов – баржи и бункерстанции, флот для перевозки нефтепродуктов – танкера, и флот для бункеровки – бункеровщики. ООО «Лукойл» при помощи ООО «Дон – Бункер» осуществлял перевозку, хранение нефтепродуктов и услугу бункеровки кораблей. Таким образом, ООО «Дон – Бункер» самостоятельно не заключал договора бункеровки с конечным потребителем, их заключал ООО «Лукойл», ООО «Дон – Бункер» был техническим исполнителем. Ему точно не известно, когда было образовано ООО «АзовТрансТерминал» (далее по тексту ООО «АТТ»). Учредителем ООО «АТТ» и фактическим руководителем был ФИО4 Ему известно, что при помощи ФИО23 и его служебного положения, примерно в ... году, ООО «Лукойл» начинают напрямую поставлять нефтепродукты ООО «АТТ». В свою очередь ООО «АТТ» со своей надбавкой продают данные нефтепродукты конечным потребителям. Примерно в период с ... год, ФИО23 стал соучредителем ООО «АТТ». 

Примерно в ... году, ФИО23 работая в ООО «Лукойл - Нижневолжскнефтепродукт», предложил ему встретиться для проведения переговоров по бизнесу. При встрече ФИО23 предложил ему работать вместе с ним, при этом прибыль делить 50% на 50%. Работа заключалась в следующем: первоначально ему необходимо было найти организацию, которой стало ООО «ВДСА». Далее ООО «ВДСА» заключает договора прямой поставки нефтепродуктов с ООО «Лукойл», после чего продает данные нефтепродукты со своей наценкой конечному потребителю. Таким образом, ООО «ВДСА» стало осуществлять аналогичную деятельность, что и ООО «АТТ», только на территории Волгоградской области. В период с ... год ФИО23 назначают директором ООО «Лукойл – Бункер Волгоград». Его деятельность заключалась в развитии бункеровочного бизнеса уже от другого юридического лица – ООО «Лукойл-Бункер Волгоград» и с охватом более широкой территории, с выходом на Черное море. Занимая данную должность в ООО «Лукойл – Бункер Волгоград» ФИО23 составлял протекцию для ООО «АТТ» и ООО «ВДСА». За свою протекцию ФИО23 получал от ООО «ВДСА» денежные средства (примерно 200000 – 300000 рублей в месяц, иногда больше), а также ООО «ВДСА» оплачивало его путешествия и приобретение имущества. В это время ООО «ВДСА» активно развивалось, имело хорошие доходы. ООО «ВДСА» начинает приобретать недвижимое имущество – коммерческое помещение в ... г. Волгограда. Примерно в 2007 году, после того как ООО «ВДСА» стало приобретать недвижимое имущество, ФИО23, мотивируя тем, что весь бизнес ООО «ВДСА» развил он, и что муж ФИО8 (в тот момент она была замужем за ФИО70 ФИО62) может потребовать часть имущества ООО «ВДСА» при разводе, потребовал, чтобы он (ФИО23) стал соучредителем ООО «ВДСА» с ? долей имущества, вторым соучредителем стал он с такой же долей, а ФИО8 из числа учредителей вывести. В период с ... год, ФИО8 выходит из числа учредителей ООО «ВДСА» и учредителями ООО «ВДСА» становятся ФИО3 и ФИО23, каждый с ? долей. При этом ФИО23 продолжает работать в ООО «Лукойл – Бункер». После этого ООО «ВДСА» начинает приобретать собственный бункеровочный флот. Все это время основную руководящую роль группы компаний ООО «АТТ» и ООО «ВДСА» выполняли ФИО4 и ФИО23 Приоритет в хозяйственной и финансовой деятельности отдавался ООО «АТТ». После того как ООО «ВДСА» начинает приобретать свой собственный флот, ФИО23 требует ввести в число учредителей ООО «ВДСА» гр. ФИО27 – дочь ФИО4 Примерно в ... ФИО27 входит в число учредителей ООО «ВДСА». Таким образом, ФИО4 и ФИО23 владели по ? части ООО «АТТ», ФИО4 (в лице дочери – ФИО27) и ФИО23 владели по 1/3 части ООО «ВДСА» и он владел ? частью ООО «ВДСА». Все решения по деятельности данных организаций принимались ФИО4 и ФИО23 С момента приобретения ООО «АТТ» и ООО «ВДСА» собственного флота, деятельность между данными организациями и ООО «Лукойл-Бункер» по купле – продаже нефтепродуктов переводится на другие организации, аффилированные ФИО4 и ФИО23 Так в период с ... годы создаются ООО «СК «Маршал» - имело лицензии на морские перевозки (директор ФИО28, учредитель ООО «ВДСА»), ООО «СК «Дельта» - занималось ремонтом судов (директор изначально ФИО29 затем ФИО65, учредитель сначала он, потом ООО «ВДСА», затем ФИО23), ООО «Бункер – Трейд» - договора купли-продажи нефтепродуктов (директор ФИО72 ФИО18 (друг ФИО17, затем ФИО72 ФИО19, учредителей подозреваемый не помнит), ООО «Волгоресурс» - продажа нефтепродуктов на экспорт (директор ФИО71 (ФИО3) Ю.М., учредитель – ФИО8), ООО «НижневолжскБункер», ООО «Волжский Бункер», ООО «МорРечФрахт», ООО «ЮгТрансСервис», ООО «Нефтяной Трейдер» и ряд других организаций. Таким образом, ФИО23 создал систему, при которой купля - продажа нефтепродуктов осуществлялась следующим образом: ООО «Лукойл» продает нефтепродукты аффилированным ФИО23 и ФИО4 организациям (ООО «Бункер – Трейд» и др.), те в свою очередь данные нефтепродукты продают с наценкой ООО «ВДСА» и ООО «АТТ». В свою очередь ООО «ВДСА» и ООО «АТТ» продает нефтепродукты со своей наценкой конечному потребителю. Такая схема обеспечивала безопасность ООО «ВДСА» и ООО «АТТ» при возникновении каких-либо проблем (задолженностей и т.д.) при поставке нефтепродуктов. ООО «Лукойл» не могло бы предъявить какие-либо материальные претензии ни ООО «ВДСА», ни ООО «АТТ», т.к. они не являлись прямыми их клиентами и принять меры к отчуждению (в случае задолженности) имущества данных организаций. На балансе таких организаций как ООО «Бункер – Трейд», ООО «Волжский Бункер», ООО «МорРечФрахт», ООО «Нижневолжск Бункер», ООО «ЮгТрансСервис», ООО «Нефтяной Трейдер» и т.д., какого-либо имущества не было, и взыскать с них в случае задолженности перед ООО «Лукойл» было нечего. Директора данных организаций были номинальные, какой-либо самостоятельной деятельности они не вели, всю бухгалтерию, а также хозяйственную деятельность данных организаций вели сотрудники ООО «ВДСА». Фактически ООО «ВДСА» получали нефтепродукты для реализации от ООО «Лукойл», но никакой ответственности за неисполнение своих договорных обязательств перед ООО «Лукойл» не несли. Второй причиной создания данных мелких аффилированных ФИО23 организаций, было то, что ФИО23 работая в должности директора ООО «Лукойл – Бункер Волгоград», одновременно являлся учредителем ООО «ВДСА» и ООО «АТТ». Таким образом, ФИО23 осуществлял протекцию ООО «ВДСА» и ООО «АТТ» в ущерб коммерческим интересам ООО «Лукойл». При наличии данных аффилированных ФИО23 организаций, было труднее проследить его заинтересованность. Третьей причиной создания данных организаций – финансовая составляющая. Когда ФИО23 назначали на должность директора ООО «Лукойл – Бункер Волгоград», между руководством ООО «Лукойл» (находятся в ...) было заключено соглашение, что ФИО23 должен был показывать всю наценку (все 100%) на нефтепродукты, которую он делает при продаже его конечным потребителям. Данную наценку он должен был перечислять в ООО «Лукойл» и получать от нее 15%. Таким образом, ФИО23, являясь директором ООО «Лукойл – Бункер Волгоград» и продавая нефтепродукты по указанной схеме, показывал только частичную наценку (между ООО «Лукойл-Бункер» и «прокладкой» - аффилированной организацией), а остальную часть наценки (между «прокладкой» и ООО «ВДСА» и ООО «АТТ») распределял между ООО «АТТ» и ООО «ВДСА», тем самым обогащая «свои» компании за счет ООО «Лукойл». Финансисты ООО «Лукойла» неоднократно уличали ФИО23 в данных схемах торговли, о чем его предупреждали. Схема работы на тот момент была следующей: ООО «Лукойл – Бункер Волгоград» (директор ФИО23) поставлял нефтепродукты ООО «Бункер Трейд» и другим аффилированным ФИО23 компаниям с отсрочкой платежа за товар на 30 дней. ООО «Бункер Трейд» и другие аффилированные ФИО23 компании поставляли нефтепродукты с наценкой ООО «ВДСА» и ООО «АТТ». В свою очередь ООО «ВДСА» и ООО «АТТ» поставляли нефтепродукты со своей наценкой конечным потребителем, при этом продажа была со 100% предоплатой. Данная схема работала безупречно, и фирма получала свой постоянный доход. Данная схема была разработана ФИО23, в жизнь она была приведена при помощи составления договоров между ООО «ВДСА» и аффилированными организациями (данные договора составлял юротдел а со стороны ООО «ВДСА» подписывались ФИО3), а также составления первичной бухгалтерской документации (накладных и т.д.). Подбор и создание аффилированных организаций осуществлялся им и ФИО8 Примерно в ... годах ФИО4 и ФИО23 решили строить свой собственный флот, на базе старого флота. Флот они решили строить для собственных организаций, т.е. ООО «АТТ» и ООО «ВДСА». Строительство флота была идеей именно ФИО23 и ФИО4, собственных средств на строительство флота в ООО «ВДСА» не было, в связи с чем, ООО «ВДСА» стало брать различного рода кредиты в различных кредитных учреждениях. Так ООО «ВДСА» кредитовалось на строительство флота в ОАО «Морской Акционерный банк», «Сбербанк Лизинг», банк «Номос» (в настоящее время группа компаний «Открытие»), ПАО «Банк «Возрождение» и др. кредитных учреждениях. Строительство осуществлялось кораблей «Истра» и «Нарва», при этом «Истру» строило ООО «ВДСА», а «Нарву» ООО «АТТ». В это же время по распоряжению ФИО23 ООО «ВДСА» приобретает флот. Также в это время ФИО23 и ФИО4 начинают «вымывать» денежные средства из ООО «ВДСА». Происходило это следующим образом. К тому моменту ООО «ВДСА» владело собственным флотом, более 20 единиц (примерно 27 судов) речного и морского флота. Данный флот ООО «ВДСА» сдавало в аренду либо ООО «СК «Маршал», либо ООО «АТТ». Далее ООО «СК «Маршал» и ООО «АТТ» заключали договора фрахта с подконтрольными ФИО4 и ФИО23 офшорными компаниями ...»), если сделки конечного фрахтования оплачивались в иностранной валюте. Данные офшорные компании заключали договора фрахта с конечным потребителем. Были и договора, оплачиваемые и рублями, например с «Palmali» - турецкая компания. Денежные средства от данного фрахта от конечного потребителя поступали на счета офшорных компаний, подконтрольных ФИО4 и ФИО23 Далее данные денежные средства должны были поступать на счета ООО «СК «Маршал» и ООО «АТТ» и как логическое завершение данных договоров на счета ООО «ВДСА». Однако данных поступлений не было. Со счетов офшорных компаний денежные средства уходили, по распоряжению ФИО23, на оплату собственных нужд и нужд организаций по усмотрению ФИО23 Таким образом ООО «ВДСА» за сдачу собственного флота в аренду никакой прибыли не получало. Он неоднократно сообщал и ФИО4 и ФИО23 о том, что ООО «СК «Маршал» и ООО «АТТ» не перечисляют денежные средства за фрахт в ООО «ВДСА». ФИО4 сообщал ему, что денежными потоками распоряжается ФИО23 и все вопросы надо решать с ним, а ФИО23 говорил, что сейчас есть более важные направления бизнеса, которые требуют денежных средств, либо вообще сообщал, что флот не работает и денег нет. Каких-либо исковых требований к организациям, которые должны были фирме денежные средства, они не предъявляли, так как это были аффилированы ими же организации. Далее на строительство и приобретение собственного флота, так как денежных средств не хватало, ФИО23 и ФИО4 начинают «выдергивать» денежные средства и оборотных средств ООО «ВДСА» и ООО «АТТ», при этом данные денежные средства являлись оборотными по нефтетрейду. Данная финансовая политика привела к тому, что образовался большой кассовый разрыв и задолженность перед ООО «Лукойл-Бункер». ФИО3 неоднократно предупреждал ФИО23 о том, что такая хозяйственно – финансовая деятельность приведет к краху организации, однако ФИО23 его слушать не хотел. ФИО23 понимал, и он его предупреждал, что в случае выявления кассового разрыва и большого долга перед ООО «Лукойл-Бункер», у него будут огромные проблемы, как личного, так и служебного характера. Для того, чтобы данный кассовый разрыв не был виден финансистами ООО «Лукойл-Бункер», ФИО23 сокращал данный разрыв денежными средствами, собранными в качестве предоплаты за поставляемые нефтепродукты, а также для этой цели привлекались кредитные денежные средства, взятые на пополнение оборотных средств ООО «ВДСА». Таким образом, получалось, что ООО «ВДСА» доход от фрахта флота не получал, под строительство кораблей были взяты кредиты - корабли еще были не построены, т.е. не работали, (корабли строились около 2 лет), а кредиты с процентами уже выплачивались, при этом постоянно требовалось ремонт существующего флота, оплата услуг портов, наем экипажа и т.д. В связи с этим ООО «ВДСА» стало нести убытки. Однако, торговля нефтепродуктами давала прибыль ООО «ВДСА», за счет чего они и «держались на плаву» и даже получали прибыль. Однако ... финансисты ООО «Лукойл – Бункер» проследили факты сокрытия реальной наценки на нефтепродукты ФИО23 и он был вызван на беседу в головной офис в .... На тот момент долг подконтрольных ФИО23 компаний (ООО «Бункер-Трейд» и т.д.) перед ООО «Лукой – Бункер» составлял более 200 000 000 рублей. Руководство ООО «Лукойл – Бункер» сообщило им, что необходимо снизить кассовый разрыв до 200 000 000 рублей, однако им дали понять, что руководство ООО «Лукойл – Бункер» не доверяет ФИО23, в связи с чем, они приостанавливают отгрузку нефтепродуктов в адрес фирм подконтрольных ФИО23 – ООО «Бункер - Трейд», ООО «Волжский Бункер» и т.д., а также намерены выехать в ЮФО и провести замеры топлива, хранящихся в хранилищах ООО «Лукойл – Бункер Волгоград». По приезду из ... ... ФИО23 сообщил ему, что не хватает 8000 тонн нефтепродуктов (в денежном эквиваленте это примерно 250 000 000 рублей), принадлежащих ООО «Лукой – Бункер», и хранящихся в хранилищах ООО «Дон – Бункер». ФИО23 сообщает ему, что виновник в данной недостаче ФИО4, однако он ему не сообщил каким образом ФИО4 похитил или куда дел данные нефтепродукты. Чтобы скрыть данную недостачу перед приездом проверки из ООО «Лукойл – Бункер», ФИО23 предлагает ему «повесить» ее на подконтрольные им компании, такие как ООО «Бункер – Трейд», ООО «МорРечФрахт», ООО «РечфлотСнаб», и т.д., проводя по бухгалтерским учетам, продажу данного количества нефтепродуктов указанным организациям, и не поступления от них денежных средств (дебиторская задолженность), что они и сделали. Он понимал, что это все приведет аффилированные организации к большим финансовым проблемам, но он не мог не согласиться с предложением ФИО23, так как никак не мог повлиять на эту ситуацию. Оформлением данной дебиторской задолженности занимались сотрудники бухгалтерии ООО «ВДСА» и бухгалтерии ООО «Дон-Бункер». По приезду проверки из ООО «Лукойл – Бункер» недостачи нефтепродуктов обнаружено не было. После этого ООО «ВДСА» начинает вкладывать собственные денежные средства (прибыль) и т.д., брать кредиты для того, чтобы сократить кассовый разрыв между ООО «Лукойл – Бункер» и аффилированными ими компаниями. В этот период между им, ФИО23 и ФИО4 состоялся ряд разговоров, в ходе которых ФИО23 предложил банкротить всю группу компаний – ООО «ВДСА», ООО «СК «Маршал», ООО «СК «Дельта», ООО «Бункер Трейд», ООО «АТТ» и т.д., ФИО4 предложил банкротить только ООО «ВДСА», а ООО «АТТ» спасать, он же предлагал оптимизировать деятельность всей группы компаний и таким образом вытянуть из сложившегося финансового положения все компании. Это был конец ... года. В конце ... года он и ФИО23 опять поехали в Санкт-Петербург для того, чтобы отчитаться, что ФИО23 сделал за это время по сокращению кассового разрыва. Его ФИО23 взял для моральной поддержки. К этому моменту руководство ООО «Лукойл-Бункер» поняло, что в действительности нефтепродукты не продавались ООО «Бункер – Трейд», ООО «МорРечФрахт», и т.д., а были похищены. Таким образом, задолженность перед ООО «Лукойл-Бункер» не уменьшилась, а наоборот увеличилась и составили около 500 000 000 рублей. Руководство ООО «Лукойл Бункер» потребовало, чтобы ФИО23 переписал долги ООО «Бункер – Трейд», ООО «МорРечФрахт» и т.д. на ООО «ВДСА» и ООО «АТТ», так как данные компании действительно имели активы и долг мог обеспечиваться имуществом (флотом и т.д.) организаций. ФИО23 изначально отказался, однако руководство ООО «Лукойл-Бункер» в жесткой форме дало ему понять, что долг ему придется переписать на ООО «ВДСА» и ООО «АТТ». Руководство ООО «Лукойл-Бункер» дало возможность ФИО23 продолжить работу, при этом ФИО23 должен был погашать долг. После этого ФИО23 бросил все силы на то, чтобы погасить долг перед ООО «Лукойл-Бункер». Долг перед ООО «Лукойл-Бункер» гасился денежными средствами ООО «ВДСА». Аффилированные организации, такие как ООО «Бункер-Трейд», ООО «Волжский-Бункер», ООО «Нефтяной Трейдер», ООО «МорРечФрахт», ООО «ЮгТрансСервис» и т.д., по большому счету самостоятельной деятельности не осуществляли, так как ООО «Лукойл-Бункер» прекратило с ними работу. Однако у части из данных организаций оставался большой долг перед ООО «Лукойл-Бункер». По указанию ФИО23, сотрудники ООО «ВДСА» (бухгалтерия) составляли необходимые финансовые документы (договора, накладные и т.д.), на основании которых ООО «ВДСА» переводило денежные средства на счета аффилированных организаций (ООО «Бункер-Трейд», ООО «МорРечФрахт», ООО «ЮгТрасСервис», ООО «НижневолжскБункер») с назначением платежа «за нефтепродукты», при этом и он, и ФИО23 прекрасно понимали, что аффилированные организации не будут поставлять ООО «ВДСА» нефтепродукты. Денежными средствами, полученными от ООО «ВДСА», аффилированные организации в основном расплачивались с ООО «Лукой-Бункер», а также с другими организациями, кредитными, иными юридическими лицами, у которых были взяты денежные средства под разными предлогами (в том числе поставки нефтепродуктов), однако нужны были для погашения долга перед ООО «Лукойл-Бункер». Он понимал, что данная деятельность не приносит прибыли ООО «ВДСА», направлена только для того, чтобы погасить долг ФИО23 перед ООО «Лукойл-Бункер», а с учетом того, что для выплаты долга ООО «Лукойл-Бункер» привлекались кредитные денежные средства, является убыточной. Однако он не мог препятствовать ФИО23 по работе данной схемы, т.к. с одной стороны его жизни реально угрожала опасность, и подозреваемому его было жалко, а с другой стороны ФИО23 воздействовал практически на все процессы деятельности ООО «ВДСА» единолично, сам принимал единоличные решения, ФИО3 ставил об этом перед фактом. Также, по такой же схеме, осуществлялся перевод нефтепродуктов, принадлежащих ООО «ВДСА» аффилированным организациям. По указанию ФИО23, сотрудникам ООО «ВДСА» о составлении бухгалтерских документов (накладных), согласно которых ООО «ВДСА» поставляло аффилированным организациям (ООО Бункер-Трейд», ООО «Нефтяной Трейдер», ООО «Волжский Бункер») нефтепродукты, при этом они знали, что расчет за данные нефтепродукты не поступит. Таким образом, создавалась искусственная дебиторская задолженность по поставкам нефтепродуктов. В дальнейшем аффилированные ими организации реализовывали данные нефтепродукты и полученными денежными средствами расплачивались с ООО «Лукойл-Бункер». ФИО3 понимал, что все указанные действия отрицательно влияют на финансовую составляющую ООО «ВДСА», но не хотел спорить с ФИО23, т.к. последний был «мозгом» организации и полностью руководил ей. Внешне сделки выглядели законно, а он лично ему доверял. Таким образом, большая часть прибыли ООО «ВДСА», деньги, получаемые от заказчиков в качестве предоплаты, деньги получаемые в банках – кредиты, все шло на погашение долга. На тот момент (конец ... года – начало ... года) ООО «ВДСА» легко могло бы рассчитаться с ООО «Лукойл-Бункер» и иными кредиторами, и продолжить свою деятельность, за счет продажи части флота, но ФИО23 и слушать не хотел об этом. В конце ... году ООО «ВДСА» приобрело у ООО «АТТ» теплоход – «Нарва». На эти цели ООО «ВДСА» взыло лизинг в ПАО «Сбербанк», примерно 280 000 000 рублей, деньги перечисляются на счет ООО «АТТ», оттуда ФИО23 перечислил их на счета ООО «Лукойл-Бункер» для погашения долга. ФИО4 был против того, чтобы деньгами ООО «АТТ» гасились долги ФИО23 В связи с этим между ФИО23 и ФИО4 произошел конфликт. ФИО4 вывел из состава ООО «ВДСА» свою дочь. Все это время ФИО23 вел разговоры о необходимость банкротить ООО «ВДСА», для того, чтобы аннулировать все возникшие долги. В этот период ФИО23 под ООО «ВДСА» начал брать займы в разных организациях, под большой процент – 3% в месяц. В конце ... года по указанию ФИО23 весь ликвидный флот, а именно корабли «Инема», «Лаура» и «Вилга» - те корабли, которые не были в залоге, за которые оставалось выплатить небольшие суммы лизинговых платежей, переводится на ООО «ФИО69» - организацию, учредителями которой являются его сын и мать ФИО23, однако они никакого управления данной организацией не осуществляли, ей управлял ФИО23 Договора купли-продажи данных судов и переуступки права, со стороны ООО «ВДСА» были подписаны ФИО3Данный вывод судов был идеей ФИО23 ФИО3 понимал, что продажа данного флота – окончательный шаг к «развалу» ООО «ВДСА», однако не стал противиться ФИО23, так как последний пояснил, что это единственно-верный шаг. При этом деньги, за которые ООО «ФИО69» приобрело корабли – это именно те деньги, которые должно было получить ООО «ВДСА» за фрахт данных кораблей. Т.е. по указанию ФИО23, с его ведома, со счетов их офшорной организации ...», учредителями которой являлись он и ФИО23, на которые поступали деньги за фрахт кораблей, принадлежащих ООО «ВДСА» были переведены деньги в виде займа на счета ООО «ФИО69», после чего за эти деньги выкуплены корабли у ООО «ВДСА». В ... году ФИО23 расплатился с ООО «Лукойл-Бункер». В ... года ФИО23, через юриста ООО «ВДСА» ФИО17 подал заявление о банкротстве ООО «ВДСА» в арбитражный суд. Банкротство ООО «ВДСА» было умышленное и преднамеренное, сделано это было для того, чтобы не рассчитываться за долги перед кредиторами. План банкротства ООО «ВДСА» и идея банкротства была ФИО23, ФИО3 согласен, что создал все условия, будучи введеным в заблуждение об истинных намерениях ФИО23, в части оформления договоров по выводу судов «...», «...», «...», при которых ФИО23 смог осуществить преднамеренное банкротство ООО «ВДСА». Однако, он сам банкротить ООО «ВДСА», не собирался, такого умысла у него не было, он всегда был против этого и действий, направленных на банкротство ООО «ВДСА», он не совершал. Также он поясняет, что ФИО23 всегда занимал главенствующую роль в их организации, и он всегда ему подчинялся, из-за этого ФИО3 не смог отказать ему в принимаемых им решениях. 

(т. 23 л.д. 80-83)

Показаниями представителя потерпевшего ПАО Банк «Возрождение» - ФИО30 данными в суде о том, что с ДД.ММ.ГГГГ года он работает в ПАО Банк «Возрождение», в настоящее время занимает должность начальника службы экономической безопасности в Волгоградском филиале банка. Ему известно, что в банк обратился ФИО3, который являлся руководителем ООО «ВДСА», с вопросом по получению кредита. Сам лично он с ФИО3 не общался. ФИО30 проверялось наличие кредитной истории ООО «ВДСА». Для каких целей брался кредит представителя ООО «ВДСА» он пояснить не может, так как не помнит. Кредитов у ООО «ВДСА» в банке ПАО Банк «Возрождение» было достаточно много, изначально ООО «ВДСА» были порядочными клиентами банка, кредиты своевременно гасились, в соответствии с установленными графиками. Одними из последних договоров были заключены: ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор №... в соответствии с которым ООО «ВДСА» получили кредит на сумму 1 613 000 долларов США сроком на 3 года; ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор №..., по которому ООО «ВДСА» был предоставлен кредит на сумму 60 000 000 рублей сроком на 3 года; ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор №..., по этому договору ООО «ВДСА» был предоставлен кредит на сумму 45 000 000 рублей сроком на 3 года; ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор №..., в соответствии с которым ООО «ВДСА» был предоставлен кредит на сумму 89000000 рублей сроком на 3 года; ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор №..., в соответствии с которым ООО «ВДСА» был предоставлен кредит на сумму 33 000 000 рублей сроком на 3 года; ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор №..., по указанному договору ООО «ВДСА» был предоставлен кредит на сумму 57 600 000 рублей сроком на 3 года; ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор №..., в соответствии с которым ООО «ВДСА» был предоставлен кредит на сумму 60 000 000 рублей сроком на 18 месяцев; ДД.ММ.ГГГГ между Банком «Возрождение» ПАО и ООО «ВДСА» был заключен кредитный договор №..., в соответствии с которым заемщику, т.е. ООО «ВДСА» был предоставлен кредит на сумму 70 000 000 рублей сроком на 12 месяцев; ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор №..., в соответствии с которым ООО «ВДСА» был предоставлен кредит на сумму 30 000 000 рублей сроком на 18 месяцев; ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор №..., по данному договору ООО «ВДСА» был предоставлен кредит на сумму 65 000 000 рублей сроком на 18 месяцев. 

Кредиты оформлялись под залоговое имущество ООО «ВДСА», а именно: недвижимость и судна. Оценка залоговому имуществу была дана независимой оценочной компанией. Общая сумма кредитов, взятых ООО «ВДСА» составила примерно на 785 000 000 рублей.

В настоящее время кредит ООО «ВДСА» не погашен, изначально ООО «ВДСА» по всем кредитам перечисляли платежи, примерно с ... года платежи перестали вноситься. Как только представителям банка стало известно о том, что ООО «ВДСА» объявили себя банкротами, ПАО Банк «Возрождение» были включены, насколько он помнит, в третью очередь реестра кредиторов.

До настоящего времени ущерб, нанесенный ПАО Банк «Возрождение» не погашен, примерная сумма ущерба со всеми процентами, пенями составляет 840000000 рублей. Когда проводились внутренние проверки, руководство банка пришло к выводу, что банкротство ООО «ВДСА» было преднамеренным, и фактически в этом виноваты ФИО23 и ФИО3

(т.25 л.д.237-239, т.26 л.д.15-16)

Показаниями представителя потерпевшего ПАО «Запсибкомбанк» - Потерпевший №8 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что с ... года она работает в должности главного специалиста группы по работе с уголовными делами ПАО «Запсибкомбанк». ДД.ММ.ГГГГ между Акционерным Западно-Сибирским коммерческим банком («Запсибкомбанк» ОАО) (далее – Банк) и обществом с ограниченной ответственностью «Волго-Донское судовое агентство» (далее – ООО «ВДСА») заключен договор кредитования №..., в соответствии с условиями которого ООО «ВДСА» предоставлены кредитные денежные средства в размере 32 000 000рублей. ДД.ММ.ГГГГ между Банком и ООО «ВДСА» заключен договор кредитования №..., по которому ООО «ВДСА» получило кредитные денежные средства в размере 28 000 000 рублей.ДД.ММ.ГГГГ между Банком и ООО «ВДСА» заключен договор на предоставление кредита в виде овердрафта №...О, по условиям которого ООО «ВДСА» открыт лимит пользования кредитными денежными средствами в размере 40 000 000 рублей.

В качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств со стороны Заемщика выступили поручители физические лица: ФИО3, ФИО27, ФИО23, а также юридические лица: ООО «Бункер-Трейд», ООО «Визави», ООО Судоходная компания «Дельта», ООО Судоходная компания «Маршалл», ООО «АзовТрансТерминал» и предоставлен залог в виде судов, недвижимого имущества и товаров в обороте.

В процессе кредитования, переговоры осуществлялись следующим образом: со стороны банка переговоры осуществлял директор филиала «Южный» - ФИО31, со стороны ООО «ВДСА» как генеральным директором - ФИО3, так и учредителем ФИО23, соответственно, договоры кредитования подписывались ФИО3 и ФИО31 

По инициативе Заемщика ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» признано несостоятельным (банкротом) и ДД.ММ.ГГГГ введено конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом г. Волгограда вынесены решения о солидарном взыскании задолженности в пользу Банка, возбуждены исполнительные производства, на часть заложенного имущества обращено взыскание, в настоящее время инициирован процесс его реализации. 

Кредитные обязательства ООО «ВДСА» до настоящего момента исполнены частично, на сумму 15 965 462,23 рубля. Совокупная сумма ссудной и приравненной к ней задолженности в целом по группе компаний в настоящее время составляет 61 227 158,24 рублей. 

В настоящее время, в связи с проводимой внутренней проверкой по отношениям с ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», данная организация может сделать следующие выводы, что банкротство ООО «ВДСА» было преднамеренным, которое стало неизбежным в связи с деятельностью руководящего состава данной организации, а именно: ФИО23 и ФИО3.

(т. 23 л.д. 115-116)

Показания представителя потерпевшего ОАО «Морской Акционерный Банк» - Потерпевший №5 данными в судебном заседании о том, что: у ОАО «Морской Акционерный банк» с ООО «ВДСА» в период времени ... года было заключено несколько договоров об открытии кредитных линий. Переговоры по кредитованию, со стороны ООО «ВДСА» осуществлял финансовый директор – ФИО46. Был заключен кредитный договор на большую сумму, со стороны ООО «ВДСА» договор был подписан ФИО3 Изначально ООО «ВДСА» в срок вносили платежи, а потом с определенного периода времени пошли просрочки. После этого банку стало известно, что ООО «ВДСА» подало в Арбитражный суд Волгоградской области заявление о признании их банкротом. Обеспечение кредита ООО «ВДСА» осуществлялось поручительством физических лиц – ФИО3 и ФИО23, а также поручительством юридического лица – ООО «Бункер-Трейд». Обеспечение данного кредита каким - либо имуществом не было, страхования кредита не было. ОАО «Морской Акционерный Банк» был внесен в третью очередь кредиторов. Суммы задолженностей и точных дат не помнит. ОАО «Морской Акционерный банк» на основании договора цессии уступил задолженности ООО «ВДСА» - ООО «Межрегиональный правовой центр «Вектор». В настоящее время банк каких-либо претензий финансового характера к ООО «ВДСА» не имеет.

(т.26 л.д.35-36)

Показаниями представителя потерпевшего ОАО «Морской Акционерный Банк» - Потерпевший №5 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что с сентября 2014 года она работает в должности главного юрисконсульта ОАО «Морской Акционерный Банк». С ... года клиентом ОАО «Морской Акционерный Банк» являлось ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» (далее по тексту ООО «ВДСА»). Изначально, примерно до середины ... года, каких - либо проблем с данным клиентом не было. ООО «ВДСА» неоднократно кредитовались в банке, вовремя делали все отчисления по платежам. Кредитование в данном банке осуществляется только для юридических лиц. При оформлении кредита, заемщик в своем заявлении обязан указывать цель получения кредита. Далее банк заводит на клиента счет, на который перечисляются заемные денежные средства. В дальнейшем кредитные специалисты банка отслеживают расходование (перечисление) кредитных денежных средств, в целях недопущения их нецелевого расходования. Переговоры по кредитованию, со стороны ООО «ВДСА» осуществлял финансовый директор – ФИО73 ФИО46. ДД.ММ.ГГГГ между данным банком и ООО «ВДСА» был заключен кредитный договор №... на сумму 60000000 рублей. Целевое назначение кредита, согласно заявки ООО «ВДСА» - пополнение основных средств. Данный договор со стороны ООО «ВДСА» был подписан генеральным директором – ФИО3 До ... года ООО «ВДСА» осуществляло платежи по данному кредитному договору, в соответствии с графиком погашения. Согласно графика погашения кредита ООО «ВДСА» допустило просрочку платежа ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. После этого банку стало известно, что руководство ООО «ВДСА» подало в Арбитражный суд Волгоградской области заявление о признании их банкротом. Обеспечение вышеуказанного кредита ООО «ВДСА» осуществлялось поручительством физических лиц – ФИО3 и ФИО23, а также поручительством юридического лица – ООО «Бункер-Трейд». Обеспечение данного кредита каким - либо имуществом не было, страхования кредита не было. В рамках дела о банкротстве ООО «ВДСА» ОАО «Морской Акционерный Банк» был внесен в третью очередь кредиторов, с задолженностью 38309638,67 рублей. ДД.ММ.ГГГГ банк на основании договора цессии (уступки права требования) уступил данную задолженность ООО «Межрегиональный правовой цент «Вектор». В настоящее время банк каких - либо претензий финансового характера к ООО «ВДСА» не имеет.

(т. 23 л.д. 133-134)

После оглашений показаний Потерпевший №5 полностью подтвердила свои показания данные на предварительном следствии, неточности в показаниях объяснила давностью событий.

Показания представителя потерпевшего ОАО «Волгоградский речной порт» - Потерпевший №9 данными в суде о том, что между ОАО «Волгоградский речной порт» и ООО «ВДСА» существовали договорные отношения по комплексному обслуживанию флота ООО «ВДСА», договор №... был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Со стороны ООО «ВДСА» при заключении договора выступал ФИО3 Предметом договора являлось обслуживание судов, которые становились к причальной стенке структурного подразделения «Татьянка». ОАО «Волгоградский речной порт» предоставляли со своей стороны комплексное обслуживание, выполнили все обязательства по договору, о чем свидетельствуют акты выполненных работ. ООО «ВДСА» должны были вносить своевременную оплату, однако со своей стороны они обязательства по договору не выполнили. Сумма задолженности ООО «ВДСА» перед ОАО «Волгоградский речной порт» в настоящее время составляет 716 754, 00 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность составила 3 343 357 рублей 50 копеек. ОАО «Волгоградский речной порт» обратились в адрес ООО «ВДСА» с просьбой погасить данную задолженность, на что был запрошено их согласие на перевод долга с ООО «ВДСА» на ООО «НеманШиппинг» в сумме 2 815 603, 50 рублей. Был предложен проект перевода долга. В конечном итоге получив от ОАО «Волгоградский речной порт» согласие, ООО «ВДСА» и ООО «НеманШиппинг» заключили договор от ДД.ММ.ГГГГ о переводе долга, однако сумма передаваемого долга составила 2 626 603,50. Насколько ей известно, инициатором перевода долга выступал ФИО3 Со стороны «Неман Шиппинг» также не исполнены обязательства. Согласно определению Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ, требование в указанном размере 716 754,00 рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ВДСА». О причинах банкротства ООО «ВДСА» ей ничего не известно.

(т.26 л.д.16-18)

Показаниями представителя потерпевшего ООО «АВС Аэропорт-Сервис» - Потерпевший №6 данными в суде о том, что между ООО «АВС Аэропорт-Сервис» и ООО «ВДСА» был заключен договор, даты заключения договора она не помнит. Был заключен типовой договор – предметом выступали: продажа авиа-перевозок, железнодорожных и автобусных перевозок. Сумма договора не обговаривается, по потребностям клиента приобретаются билеты». По указанному договору со стороны ООО «ВДСА» не были выполнены обязательства. Сумма ущерба составила 62 951,0 рублей.

(т.26 л.д.18-19)

Показаниями представителя потерпевшего ООО «АВС Аэропорт-Сервис» - Потерпевший №6 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ о том, что с ... года она работает в должности директора по экономике и финансам ООО «АВС Аэропорт-Сервис». В ее должностные обязанности входит осуществление контроля над дебиторской задолженностью, финансовой, бюджетной и правовой деятельностью ООО «АВС Аэропорт-Сервис», в том числе представление интересов в правоохранительных органах и судах. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АВС Аэропорт-Сервис» и ООО «ВДСА» был заключен договор №... об оказании услуг корпоративным клиентам, а именно бронирование, оформление, авиа перевозок, оформление железнодорожных и автобусных перевозок, бронирование гостиничных номеров, трансфера, курьерская доставка проездных документов. Договор был заключен бессрочно с ежегодной пролонгацией. Со своей стороны ООО «АВС Аэропорт-Сервис» выполнило все взятые на себя обязательства согласно вышеуказанному договору, однако ООО «ВДСА» не оплатило услуги предоставленные в соответствии с договором. В настоящий момент ООО «ВДСА» имеет задолженность перед данной организацией в сумме 62 951,10 рублей. В ... года стало известно, что в отношении ООО «ВДСА» введена процедура банкротства, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ ООО «АВС Аэропорт-Сервис» подало в Арбитражный суд Волгоградской области заявление о признании долга и возвращению его в сумме 62 951,10 рублей. В настоящий момент, согласно определению Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ, требования в указанном размере 62 951,10 рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ВДСА». В федеральные суды гражданские иски в отношении ООО «ВДСА» данная организация не направляла. Включение Арбитражным судом Волгоградской области требований ООО «АВС Аэропорт-Сервис» в реестр кредиторов ООО «ВДСА», является подтверждением признания долга ООО «ВДСА» перед ООО «АВС Аэропорт-Сервис» и дает данной организации право на получение указанных средств.

(т. 23 л.д. 161-162)

После оглашения показаний Потерпевший №6 показания данные на предварительном следствии полностью подтвердила, расхождения в показаниях связывала с давностью событий.

Показаниями представителя потерпевшего ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда Потерпевший №4 данными в суде о том, что ООО «ВДСА» являлось налогоплательщиком ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда. ООО «ВДСА» перестало осуществлять обязательные платежи. Общая задолженность ООО «ВДСА» перед ИФНС России по Дзержинскому району ей не известна, так как на предварительном следствии выступал другой представитель – Потерпевший №4, который в настоящее время не работает в ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда, поэтому по обстоятельствам данного уголовного дела ей мало что известно. Ходатайствовала об оглашении показаний представителя потерпевшего Потерпевший №4 данных им на предварительном следствии.

(т.26 л.д.52-53)

Показаниями представителя потерпевшего ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда - Потерпевший №4 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает в должности старшего государственного налогового инспектора ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда. В его должностные обязанности входит правовое сопровождение деятельности инспекции, в том числе представление интересов в правоохранительных органах и судах. ООО «ВДСА», являясь налогоплательщиком ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда, перестало осуществлять обязательные платежи, а именно ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 107 103 рублей 09 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 119 159 рублей 71 копейка, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 527 574 рублей 75 копеек, ДД.ММ.ГГГГ 1 069 615 рублей 09 копеек. В ноябре 2015 года стало известно, что в отношении ООО «ВДСА» введена процедура банкротства, в связи с чем, в конце 2015 годаИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда подала в Арбитражный суд Волгоградской области заявление о признании долга и возвращению его в сумме 17 823 452 рубля 64 копейки. В настоящий момент согласно определениям Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, их требование в указанном общем размере 17823 452 рубля 64 копейки включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ВДСА».В федеральные суды гражданские иски на ООО «ВДСА» инспекция не направляла. При этом пояснил, что включение Арбитражным судом Волгоградской области требований ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда в реестр кредиторов ООО «ВДСА», является подтверждением признания долга ООО «ВДСА» перед ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда и дает право на получение указанных средств.

(т. 23 л.д. 178-179)

После оглашения показаний Потерпевший №4 представитель ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда Потерпевший №4 подтвердила их в полном объеме, пояснив, что Потерпевший №4 более точно располагал сведениями о задолженности ООО «ВДСА».

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Бункер - Сервис» Потерпевший №10 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что с ... года он работает в должности директора ООО «Бункер - Сервис». В его служебные обязанности входит общий контроль и руководство за деятельностью ООО «Бункер-Сервис», а так же он представляет интересны данной организации в гражданских судах, арбитражных судах, в том числе в правоохранительных органах и прокуратуре. ДД.ММ.ГГГГ прежним руководством между ООО «Бункер-Сервис» и ООО «ВДСА» был заключен договор №... на комплексное обслуживание флота. Предметом договора являлся сбор с судов подсланевых (нефтесодержащих) вод, фекальных вод и твердых бытовых отходов. Договор был заключен на неопределенный срок (предмет и условия отражены в пункте 5.1 и 5.2 к договору). Со своей стороны ООО «Бункер-Сервис» выполнило все взятые на себя обязательства согласно вышеуказанному договору, однако ООО «ВДСА» не оплатило услуги предоставленные в соответствии с договором. В настоящий момент ООО «ВДСА» имеет задолженность перед данной организацией в сумме 236 722 рубля. В ноябре 2015 года стало известно, что в отношении ООО «ВДСА» введена процедура банкротства, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бункер-Сервис» было включено в реестр требований кредиторов к ООО «ВДСА» в сумме 236 722 рубля. В настоящий момент согласно определению Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ, требования в указанном размере 236 722, 00 рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ВДСА». Включение Арбитражным судом Волгоградской области требований ООО «Бункер-Сервис» в реестр кредиторов ООО «ВДСА», является подтверждением признания долга ООО «ВДСА» перед ООО «Бункер-Сервис» и дает им право на получение указанных средств.

(т. 23 л.д. 195-196)

Показаниями представителя потерпевшего ООО «СнабОйл» - Потерпевший №2 данными в суде о том, что в период времени с ... года до ... года она работала в ООО «ВДСА» в должности секретаря –референта, руководителями указанной организации являлись ФИО3, ФИО23, ФИО8, о том, кто являлся учредителем данной организации ей не известно. ООО «ВДСА» занималось продажей нефтепродуктов. Количество контрагентов указанной организации было достаточно большим, в связи с чем, она затрудняется их все перечислить. Количество рабочего персонала ООО «ВДСА» составляло: из числа сотрудников офиса примерно – 50 человек, а также из числа сотрудников, находящих на суднах порядка 200-300. Непосредственное руководство фирмой осуществляли как ФИО3 так и ФИО23, именно от них она получала указания по работе. Ежедневно проводились совещания на которых присутствовали ФИО23, ФИО3, ФИО8, финансовый отдел, отдел трэйда, после совещания указанные лица приходили в бухгалтерию и давали им конкретные указания, Потерпевший №2 на совещаниях не присутствовала. Ей известно, что фрахтованием судов занимался ФИО32 Об отношениях ООО «ВДСА» с ООО «Лукойл-Бункер» ей известно, что ООО «Лукойл-Бункер» являлся поставщиком топлива для ООО «ВДСА». О финансовой деятельности ООО «ВДСА» она ничего пояснить не может, так как этими вопросами занимался финансовый отдел. На момент того, как ООО «ВДСА» объявили себя банкротами, она находилась в отпуске. Впоследствии, с ДД.ММ.ГГГГ, она стала директором ООО «СнабОйл». При прежнем директоре ООО «СнабОйл» ФИО33, между ООО «СнабОйл» и ООО «ВДСА» был заключен договор займа. ООО «ВДСА» были обязаны вернуть займ ООО «СнабОйл» до конца ... года. Примерно ... года ФИО33 заключил договор цессии с ООО «Речфлотснаб». На основании данного договора ООО «СнабОйл» выкупил долг ООО «ВДСА» перед ООО «Речфлотснаб» на сумму около 193 000 000 рублей. В ... года ООО «СнабОйл» обратилось в Арбитражный суд и было включено в третью очередь реестров кредиторов. В настоящее время долг ООО «ВДСА» перед ООО «СнабОй» составляет 283 554 217,02 рублей. О том, кто является руководителем ООО «Речфлотснаб» и кто являлся им на момент заключения договора цессии, ей не известно, поскольку договор цессии заключал ФИО33 и непосредственно он общался с руководством ООО «Речфлотснаб».

(т.25 л.д.239-240)

Показаниями представителя потерпевшего ООО «СнабОйл» - Потерпевший №2 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности директора ООО «СнабОйл». В ее служебные обязанности входит общий контроль и руководство за деятельностью ООО «СнабОйл», а также Потерпевший №2 представляет интересны данной организации в гражданских судах, арбитражных судах, в том числе в правоохранительных органах и прокуратуре. ДД.ММ.ГГГГ прежним руководством между ООО «СнабОйл» и ООО «ВДСА» был заключен договор № б/н займа денежных средств. Предметом договора являлось то, что ООО «СнабОйл» дает займ денежных средств ООО «ВДСА» на сумму остатка долга под 1 процент годовых. Заемщик обязан был вернуть сумму не позднее ДД.ММ.ГГГГ, однако ООО «ВДСА» взятое на себя обязательство не исполнило. Таким образом, сумма долга с учетом процентов составляет 90 174 611, 64 рублей. Примерно в ... года стало известно, что в отношении ООО «ВДСА» введена процедура банкротства, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ ООО «СнабОйл» было включено в реестр требований кредиторов к ООО «ВДСА» в сумме 90 174 611, 64 рублей. В настоящий момент согласно определению Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ, требование в указанном размере 90 174 611, 64 рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ВДСА». Действиями виновных лиц, ООО «СнабОйл» причинен материальный вред на сумму 90 174 611, 64 рублей в качестве долга, кроме того долг в сумме 193 379 605,38 копеек, который раньше был взят ООО «ВДСА» у ООО «Речфлотснаб», был выкуплен ООО «СнабОйл», согласно договора цессии №... от ДД.ММ.ГГГГ, таким образом общая сумма долга перед ООО «СнабОйл» составляет 283 554 217,02 рублей.

(т. 23 л.д. 219-220)

После оглашении показаний, представитель потерпевшего Потерпевший №2 пояснила, что оглашенные показания подтверждает в полном объеме, противоречий в показаниях не усматривает, указала, что на предварительном следствии ей задавали более конкретные вопросы, что-то могло забыться за прошедший период времени.

Показаниями представителя потерпевшего Волгоградского Центра «ЭКОСПАС» Потерпевший №11 данными в суде о том, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» в лице Астраханского центра «ЭКОСПАС» - филиала АО «ЦАСЭО» и ООО «ВДСА» был заключен договор №... на обслуживание опасных объектов. Согласно ФЗ №116 такие компания как ООО «ВДСА» обязана заключать договора с профессиональными аварийно-спасательными формированиями, на случай чрезвычайных ситуаций по разливу нефтепродуктов. АО «ЦАСЭО» в лице Астраханского центра «ЭКОСПАС»-филиала АО «ЦАСЭО» все свои обязательства согласно данному договору выполнила в полном объеме, в то время как ООО «ВДСА» взятые на себя обязательства не исполнило, перестали платить абонентскую плату, которую обязаны были платить каждый месяц по договору. Фиксированной стоимости нет, сумма зависит от опасности продукта, от объема, а также от количества продукта. Сумма долга составляет 581 346 рублей. Примерно в ... года стало известно, что в отношении ООО «ВДСА» введена процедура банкротства, в связи с чем, в конце ... года АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» в лице Астраханского центра «ЭКОСПАС» - филиала АО «ЦАСЭО» было включено в реестр требований кредиторов к ООО «ВДСА» в сумме 581 346 рублей в третью очередь. О причинах банкротства ООО «ВДСА» ему известно только то, что учредители не смогли поделить между собой деньги.

(т.26 л.д.38-39)

Показаниями свидетеля ФИО9 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она работала в должности главного бухгалтера ООО «Волго-Донское судоходное агентство» (далее ООО «ВДСА»). Основными видами деятельности данного общества является оптовая продажа нефтепродуктов и деятельность внутреннего водного транспорта. В ее должностные обязанности входило осуществление и контроль всей бухгалтерской деятельности общества, составление и своевременная сдача внутренней и налоговой отчетности. В ее подчинении находилось еще около 10 бухгалтеров, каждый со своим участком работы. Так ее заместитель – ФИО34 вела бухгалтерский и налоговый учет, отвечала за подачу деклараций. ФИО35 – бухгалтер по заработной плате. ФИО11 – операции по расчетным счетам, проведение всех банковских операции, ведение процентов по займам. ФИО36 – ведение первичной документации (счета-фактуры, накладные, авансовые отчеты), ведение статистики. ФИО37– финансовый оборот связанный со всеми сделками с топливом. ФИО63 – ведение основных средств. Было также два обособленных бухгалтерских подразделения в ... (главный бухгалтер - ФИО11, бухгалтер ФИО74) и ... (ФИО1 – главный бухгалтер. (уволена в ДД.ММ.ГГГГ года)). Всей финансовой аналитикой и мониторингом финансовой ситуации ООО «ВДСА» занимался отдел финансового мониторинга данного общества, в лице ФИО46 Отдел кадров возглавляла ФИО19

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВДСА» на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области признано несостоятельным (банкротом) и введено конкурсное управление. Конкурсным управляющим Арбитражный суд Волгоградской области назначил ФИО6 Касательно раннего периода деятельности ООО «ВДСА», до ее трудоустройства в данное общество и во время работы там, может пояснить, что с момента ее трудоустройства финансовое состояние ООО «ВДСА» было стабильным. Вступив в должность главного бухгалтера, она не замечала, что в ООО «ВДСА» имеется какой-либо финансовый кризис. Активные движения шли по всем счетам, налоговая отчетность была сдана вовремя, баланс был передан своевременно. Задержек по каким-либо обязательным выплатам не было. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА» и ООО «СнабОйл» был заключен договор поставки нефтепродуктов №..., согласно которому ООО «СнабОйл» причислило в качестве предоплаты на счет ООО «ВДСА» денежные средства в сумме около 200 000 000 рублей, а ООО «ВДСА» в свою очередь должно было в счет полученных денежных средств отгрузить ООО «СнабОйл» соответствующее количество нефтепродуктов. Ей известно, что договор от лица ООО «СнабОйл» заключал директор данного общества – ФИО33, а от лица ООО «ВДСА» договор заключал управляющий директор данного общества – ФИО8 При этом ей достоверно известно, что все решения в ООО «ВДСА» принимались только учредителем и фактическим хозяином ООО «ВДСА» - ФИО23, независимо от того, чья подпись ставилась в договорах и от чьего лица заключались сделки – все окончательные решения принимал только ФИО23 При этом, мнение генерального директора – ФИО3 имело лишь рекомендательный характер. Даже большее влияние на мнение ФИО23 и деятельность компании в целом имел начальник юридического отдела ООО «ВДСА» - ФИО17 Ранее в состав учредителей входил гр. ФИО3, однако примерно в январе 2015 года он передал свою часть активов ООО «ВДСА» ФИО23, вероятно по причине того, что между последним и ФИО23, (как ей позже стало известно) возникали конфликты по политике деятельности общества. В связи с этим, ФИО23, примерно с ... года стал единственным участником – учредителем ООО «ВДСА». 

К ... года ООО «ВДСА» отгрузило в адрес ООО «СнабОйл» большую часть топлива согласно вышеуказанного договора поставки, однако после этого у ООО «ВДСА» начались проблемы с ООО «Лукой - Бункер», которое в свою очередь поставляло нефтепродукты ООО «ВДСА» по оптовым ценам. Проблемы эти были связаны с тем, что представителям компании «Лукойл-Бункер» стало известно о том, что управление ООО «ВДСА», действующее исключительно по прямому указанию ФИО23, стало нарушать регулярные, пусть и незначительные условия договорных взаимоотношений, а также то, что финансовое состояние ООО «ВДСА» стремительно ухудшается в результате больших выплат ООО «ВДСА», производимых по лизинговым договорам в счет приобретенных судов, и в связи с тем, что дочерние ООО «ВДСА» фирмы (принадлежащие очевидно аффилированным лицам) – фрахтователи тех самых лизинговых судов принадлежащих ООО «ВДСА», арендную плату за фрахт не продолжительное время не платили, создавая огромную дебиторскую задолженность. Кроме того, по прямому указанию ФИО23, (так как все сделки связанные судами заключались только по решению ФИО23) из состава имущества ООО «ВДСА» постепенно выводился самый ликвидный флот. Происходило это следующим образом (на примере теплохода «...»): в ... года ООО «ВДСА» заключило договор купли-продажи теплохода «...» (приобретенный по договору лизинга у ООО «ИнвестТрансГрупп») с дочерней организацией ООО «ФИО69» (учредителями которой была мать ФИО23, и сын ФИО3, а фактически решения там принимал ФИО23, так как насколько ей известно сын ФИО3 постоянно проживает в Санкт-Петербурге, а мать ФИО23, пожилая женщина никогда не имевшая отношения к какому-либо бизнесу. По условиям договора, как ей известно, ООО «ФИО69» обязано было выплатить оставшуюся неуплаченной сумму лизинга за теплоход «...» в 24 000 000 рублей лизингодателю – ООО «ИнвестТрансГрупп», а также 600 000 рублей на счет ООО «ВДСА», после чего ООО «ФИО69» получало в собственность теплоход «...». Неравноценность сделки была очевидна, так как фактическая стоимость теплохода «Инема» (даже если учитывать амортизацию судна) в несколько раз выше. Продав таким образом в ... года теплоход «...», получилось, что ООО «ВДСА» выплатило практически всю сумму лизинга из собственных средств, а теплоход «...» был продан за заниженную формальную сумму, которая конечно-же расходов на оплату лизинга не покрывала. Таким образом, ФИО23, открыто выводил весь ликвидный флот в собственность дочерней фирмы ООО «ФИО69», которой фактически сам и руководил. Аналогичным образом были проданы теплоход "...", теплоход «...» и другие. С бухгалтерией руководство ООО «ВДСА» обоснованность и целесообразность сделок конечно же не согласовывало. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами ООО «Лукойл-Бункер» перестало поставлять нефтепродукты в адрес ООО «ВДСА» без полной предварительной оплаты их стоимости, как это могло быть ранее. Таким образом, у ООО «ВДСА» возникло большое количество обязательств перед различного рода кредиторами и покупателями от которых была получена предоплата за тот или иной товар или услугу, в том числе и перед ООО «СнабОйл» оставалась задолженность за недопоставленные нефтепродукты в сумме около 90 000 000 рублей. ФИО23 предложил руководству ООО «СнабОйл» перевести оставшуюся часть долга за непоставленные нефтепродукты в договор займа. В итоге деньги в сумме 90 000 000 поступили на расчетный счет ООО «ВДСА», но назначение платежей было скорректировано и уже в назначении платежей значилось не «за поставленные нефтепродукты», а «в счет договора займа». Чем руководствовался ФИО23, принимая такое решение ей не известно, однако, она точно знает, что ФИО3 был против данной сделки. При этом финансовое состояние ООО «ВДСА» к данному моменту было таковым, что даже человек не сведущий в финансовых вопросах мог понять, что ООО «ВДСА» с долгами рассчитаться не сможет. Это подтверждалось огромным кассовым разрывом, то есть отсутствием оборотных средств ООО «ВДСА». Была только дебиторская и кредиторская задолженность. В результате недолгого анализа финансового состояния, единственным участником ООО «ВДСА» - ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о ликвидации ООО «ВДСА», и на сколько ей известно уже было принято решение о подаче документов представителем ООО «ВДСА» в Арбитражный суд Волгоградской области для признания ООО «ВДСА» несостоятельным (банкротом). Ей достоверно известно, что ФИО3 был категорически против ликвидации и банкротства ООО «ВДСА», неоднократно предлагал меры по восстановлению платежеспособности ООО «ВДСА», однако ФИО23 данные предложения ФИО3 категорично отвергал. Сам же ФИО3, был крайне огорчен сложившейся в ООО «ВДСА» ситуации и по большому счету находился в положении рядового сотрудника, которого, как и всех остальных после банкротства ООО «ВДСА» просто уволят. Люди, приближенные к ФИО23, такие как начальник службы безопасности - ФИО38, начальник юридического отдела - ФИО17, и начальник внешнеэкономического одела – ФИО12 (...) Н.С. были переведены ФИО23 в ООО «ФИО69», что еще раз подтверждает аффилированность данной организации. Остальным сотрудникам ООО «ВДСА», включая ФИО3, предложения о переходе в другую организацию не поступали. На долю оставшихся в ООО «ВДСА» сотрудников выпало только малоприятное бремя ликвидации и подсчета оставшегося имущества общества.

(т. 1 л.д. 28-32)

Показаниями свидетеля ФИО6 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Волго-Донское судовое агентство» (далее ООО «ВДСА»), на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области признано несостоятельным (банкротом) и введено конкурсное управление. С указанного времени он назначен конкурсным управляющим. В настоящий момент конкурсное управление ООО «ВДСА» продлено Арбитражным судом Волгоградской области до ДД.ММ.ГГГГ. Основными видами деятельности ООО «ВДСА» является оптовая продажа нефтепродуктов и деятельность внутреннего водного транспорта. В его должностные обязанности входит ведение конкурсного производства, отчет о ходе и результатах конкурсного производства, предоставление Арбитражному суду подтверждающих сведений и отчетов, а также отчетов об использовании денежных средств ООО «ВДСА». В настоящий момент в штате работников ООО «ВДСА» числятся 3 человека, это – управляющий директор – ФИО3, бухгалтер – ФИО39 и юрист – ФИО40 Незамедлительно, после вступления в должность конкурсного управляющего ООО «ВДСА», им, в соответствии с требованиями Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 года № 367, проводился финансовый анализ состояния ООО «ВДСА». При этом анализу подверглось финансовое состояние ООО «ВДСА» на дату проведения анализа, его финансовая, хозяйственная и инвестиционная деятельность, положение на товарных и иных рынках. Данный анализ проводился им в целях подготовки предложения в Арбитражный суд Волгоградской области по собранию кредиторов ООО «ВДСА», о возможности (невозможности) восстановления платежеспособности ООО «ВДСА», обоснования целесообразности ведения в отношении ООО «ВДСА» соответствующей процедуры банкротства и определения возможности покрытия за счет имущества ООО «ВДСА» судебных расходов. В результате анализа финансового состояния ООО «ВДСА», им был сделан вывод о том, что у ООО «ВДСА» имеется дебиторская задолженность в размере 617 314 793,97 рублей, из которой только 156 937 311,43 рублей подтверждены судебными определениями в рамках дела о банкротстве: ООО «СК Маршалл», ООО «СК Дельта», ООО «АзовТрансТерминал». Оставшаяся задолженность не подтверждена, требуется проведение работы по взысканию. Основная хозяйственная деятельность ООО «ВДСА» прекращена в августе 2015 года, работники должника сокращены в конкурсном производстве со всеми соответствующими выплатами. В реестр требований кредиторов включены требования кредиторов в общем размере 1351766 385,97 рублей, в том числе штрафы и пени 33 092 805,93 рублей. На основании вышеуказанных данных он заключил, что для восстановления платежеспособности потребуется очень длительный период, гораздо больший, чем сроки внешнего управления. Вероятность восстановления платежеспособности и погашение имеющихся обязательств за счет основных видов деятельности – катастрофически низка и практически невозможна. ООО «ВДСА» не имеет возможности восстановить свою платежеспособность. Часть имущества, являющаяся предметом лизинга, изъята собственниками. Имеющиеся активы у должника являются предметом залога, для поддержания их в рабочем состоянии, в целях последующей эксплуатации, требуют финансовых вложений, которые у должника отсутствуют. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ им было сделано заключение об отсутствии признаков фиктивного банкротства ООО «ВДСА» и о наличии в действиях прежнего руководства ООО «ВДСА» признаков преднамеренного банкротства. В указанном заключении им указано, что имеются признаки преднамеренного банкротства ООО «ВДСА», повлекшие причинение имущественного ущерба ООО «ВДСА» (по его предварительным подсчетам) на сумму свыше 261 000 000 рублей. Данная сумма определена им из расчета суммы дебиторской задолженности перед заинтересованными по отношению к ООО «ВДСА» лицами. Если говорить в общих чертах, то к несостоятельности (банкротству) ООО «ВДСА» привели действия руководства указанного общества, связанные с тем, что примерно с ... года из ООО «ВДСА» умышленно выводились денежные активы в виде непосредственно денежных средств, а также наиболее ликвидного флота. Так, основная масса дебиторской задолженности ООО «ВДСА» была перед своими же дочерними организациями, которые не платили аренду за фрахт принадлежащих ООО «ВДСА» судов. А самые ликвидные суда, за которые была выплачена основная часть лизинговых платежей, были проданы по заниженной стоимости аффилированной фирме ООО «ФИО69». В частности, в ... года ООО «ВДСА» заключило договор купли-продажи теплохода «...» (приобретенный по договору лизинга у ООО «ИнвестТрансГрупп») с ООО «ФИО69» (учредителями которой являлась мать одного из двоих учредителей ООО «ВДСА» ФИО23, и сын второго учредителя и по совместительству Генерального директора ООО «ВДСА» ФИО3) По условиям договора, ООО «ФИО69» обязано было выплатить оставшуюся неуплаченной сумму лизинга за теплоход «Инема» в 24000000 рублей лизингодателю – ООО «ИнвестТрансГрупп», а также 600 000 рублей на счет ООО «ВДСА», после чего ООО «ФИО69» получала в собственность теплохода «...». Неравноценность сделки очевидна, так как фактическая стоимость теплохода «...» в несколько раз выше, даже если исходить из того, что стоимость приобретения теплохода «...», на момент заключения договора лизинга между ООО «ВДСА» и ООО «ИнвестТрансГрупп» составляла - 111 293 837,44 рубля, а сведений о существенной амортизации указанного судна, либо об иной причине повлекшей значительную утрату товарной стоимости теплохода «...» не имеется. Продав таким образом в ... года теплоход «...», получилось, что ООО «ВДСА» выплатило практически всю сумму лизинга из собственных средств, а теплоход «...» был продан за заниженную формальную сумму, которая конечно-же расходов на оплату лизинга не покрывала. Таким образом, руководство ООО «ВДСА» либо лица, влиявшие на принятие руководящих решений, открыто выводили весь ликвидный флот в собственность аффилированной фирмы ООО «ФИО69». Аналогичным образом были проданы теплоходы «...» и «...».

(т. 1 л.д. 33-36)

Показаниями свидетеля ФИО8 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что ДД.ММ.ГГГГ была создана коммерческая фирма – ООО «Волго-Донское судовое агентство» (далее ООО «ВДСА»), учредителем и директором которой была она, при этом она тогда носила фамилию – ФИО70. Основными видами деятельности данного общества являлась оптовая продажа нефтепродуктов и деятельность внутреннего водного транспорта. Фактически необходимость создания ООО «ВДСА», состояла в том, что ООО «Лукойл-Бункер» (дочернее предприятие ОАО «Лукойл», крупнейший поставщик топлива на бункеровочном рынке России), а точнее его Волгоградский филиал обслуживающий почти весь ... России и регионы Северного Кавказа, директором которого до ... являлся ФИО23, нуждался в фирме – посреднике, которая могла бы заключать прямые договоры с судовладельцами на поставку топлива, а также работать с некоторыми судовладельцами на условиях предоплаты. В итоге получалось, что ООО «Лукойл-Бункер» поставляет топливо ООО «ВДСА» по оптовым ценам, с условием самостоятельной заправки данного топлива в суда (бункерование), а ООО «ВДСА», заключает прямые договоры на поставку указанного топлива со своей наценкой с судоходными компаниями. При этом в случае возникновения каких-либо задержек с оплатой судовладельцами топлива, отсрочек платежей, задолженностей и т.д., ООО «ВДСА» все равно полностью выплачивало ООО «Лукойл-Бункер» сумму за полученное топливо, а с возникшими проблемами разбиралось самостоятельно. Так ООО «Лукойл-Бункер» получил стабильного посредника, а ООО «ВДСА» постоянную прибыль от перепродажи топлива судовладельцам. Указанная деятельность приобрела стабильность с ... года. ФИО23, как руководитель обеспечивал преимущество ООО «ВДСА» на рынке поставок топлива, так как был хорошо знаком с ней. Примерно с начала ... года ООО «ВДСА» имея стабильную высокую прибыль от продажи топлива стало приобретать собственный флот, для расширения сферы деятельности и выхода на более широкий рынок торговли нефтепродуктами и фрахтования судов. Так в начале ... года ООО «ВДСА» приобрело в кредит (кредитор – ПАО Банк «Возрождение») два судна (танкеры) – ... и ... Вскоре были приобретены в кредит (кредиторы различные), еще около 7 судов – нефтерудовозов, а также еще ряд судов различных классов. Примерно в начале ... года она вышла из состава учредителей ООО «ВДСА» и в состав учредителей ООО «ВДСА» вошли ФИО3, и ФИО23 (по ? доли уставного капитала у каждого). ФИО3, вошел в состав учредителей ООО «ВДСА», так как ФИО3, был ее гражданским мужем и она доверила управление ООО «ВДСА», по причине ее ухода в декретный отпуск, а ФИО23, вошел в состав учредителей ООО «ВДСА», так как стал настойчиво этого требовать, мотивируя это тем, что ООО «ВДСА» получило значительное развитие благодаря его покровительству в ООО «Лукойл-Бункер» и ФИО23, тоже желает получать от этого свою прибыль. Членство в составе учредителей ООО «ВДСА» обеспечивало ФИО23 полный контроль за деятельностью ООО «ВДСА». С ... года все решения о приобретении судов стали приниматься только по согласованию с ФИО23, а вскоре и исключительно по решению последнего, так как ФИО23, фактически взял под свой контроль всю деятельность ООО «ВДСА». Ей также известно, что примерно в конце ... года по требованию ФИО23, в состав учредителей с ... доли уставного капитала вошла ФИО27 (дочь партнера ФИО23, по совместной деятельности с ООО «Донбункер» - ФИО4). ФИО4, был учредителем ООО «АзовТрансТерминал» (далее ООО «АТТ») с ? доли уставного капитала, а вторым учредителем был никто иной, как ФИО23 Причем, с ООО «АТТ» их фирма – ООО «ВДСА» стала работать по настоянию ФИО23, примерно с ... года. 

По ООО «АТТ» поясняет, что данная фирма осуществляла морские и речные перевозки, куплю-продажу нефтепродуктов, техническое обслуживание флота. Сама указанная организация находилась в .... При этом практически 90 % рынка бункерования принадлежало ООО «АТТ» и они составляли для данной организации незначительную конкуренцию. Однако позже, она и ФИО3, стали заключать договоры с судовладельцами ранее работавшими только с ООО «АТТ», предлагая судовладельцам более «прозрачные» схемы поставок топлива и более выгодные цены. Так, вскоре большая часть поставляемого на рынке конечным потребителям топлива от ООО «Лукойл-Бункер» стала поставляться уже через ООО «ВДСА», а не через ООО «АТТ». Так как ФИО23 был заинтересован в развитии и ООО «АТТ» и ООО «ВДСА», то последний своими категоричными решениями не позволял руководству ООО «ВДСА» полностью забрать рынок поставок топлива и перевозок у ООО «АТТ». Примерно с конца ... года генеральным директором ООО «ВДСА» стал ФИО3, но ФИО23, как лицо владеющее рычагами управления топливным рынком как со стороны ООО «Лукойл-Бункер», так и со стороны ООО «ВДСА» и ООО «АТТ» самостоятельно принимал все решения о перемещении капиталов между фирмами, о заключении тех или иных договоров, а также о приобретении флота. В итоге получилось, что ФИО23, как директор филиала ООО «Лукойл-Бункер» принимал решение о продаже топлива, после чего как совладелец ООО «ВДСА» и ООО «АТТ» принимал решение о покупке и дальнейшей перепродаже этого же топлива. Роль ФИО3, во всей этой схеме естественно сводилась только к подписанию документов, которые по решению ФИО23 составлял юрист ООО «ВДСА» - ФИО2. Вместе с этим, когда у ООО «ВДСА» появился свой собственный танкерный и бункеровочный флот, этот флот обслуживали за отдельную плату специалисты ООО «АТТ». ФИО23, как директор ООО «ВДСА» оплачивал ремонт флота (стоимость которого в ООО «АТТ» очевидно завышали, но ООО «ВДСА» по указанию того же ФИО23, возражений не предъявляло), и сам же получал деньги за ремонт флота ООО «ВДСА» как соучредитель ООО «АТТ». На тот момент времени они с ФИО3 догадывались о подобных схемах ФИО23, но доказательств этому у них не было.Через некоторое время ей стало известно, что руководство ООО «Лукойл-Бункер», установило факт занижения ФИО23 перед руководством ООО «Лукойл-Бункер» цен, по которым ФИО23, от лица указанной организации продавал топливо в ООО «ВДСА», а также то, что ООО «ВДСА» является подконтрольной ФИО23, организацией, что очевидно нарушало условия максимально выгодной торговли нефтяной компании «Лукойл». Пытаясь застраховаться от подобного разоблачения, ФИО23, создал несколько фирм – «пустышек» (реально существующие, законные организации, которые самостоятельной деятельности как таковой не вели, контролировались ФИО23, директорами которых были их общие знакомые), которые фактически использовались как посредники между ООО «Лукойл-Бункер», чтобы владение ФИО23 ООО «ВДСА» было не таким очевидным. Они называли эти фирмы – группа компаний ООО «ВДСА». Все названия фирм она точно не вспомнит, вот лишь некоторые: ООО «Бункер-Трейд», ООО «Нефтяной-трейдер», ООО «ФлотРегионСервис» и т.д. Но вопреки всем вышеуказанным ухищрениям ФИО23, в «Лукойле» узнали о том, что ООО «ВДСА» владеет ФИО23, и тогда ООО «Лукойл-Бункер» прекратило поставки топлива в ООО «ВДСА», и стало настойчиво требовать именно с ФИО23, возвращения стоимости поставленного топлива в 200 000 000 рублей. Схема появления данной суммы такова: конечные потребители получали топливо от ООО «ВДСА», однако оплату этого топлива производили через вышеуказанные фирмы – «пустышки» на счета ООО «Лукойл-Бункер». В итоге ООО «ВДСА» поставляло топливо конечным потребителям, не оплачивая данное топливо поставщику – ООО «Лукойл-Бункер», создавая вышеуказанную задолженность. На такую, заведомо убыточную схему работы ООО «ВДСА» в лице ФИО3, пошло исключительно для спасения репутации ФИО23, и возможного привлечения последнего к уголовной ответственности. Об этом практически умолял сам ФИО23, обещая, что потом своими активными действиями и связями в бизнес среде восстановит платежеспособность ООО «ВДСА» и избавится от долгов. Также ООО «Лукойл-Бункер» пригрозил проверить остатки топлива по портам присутствия «Лукойла» (порты где под контролем ФИО23, от имени «Лукойла» продавалось топливо). Данная угроза для ФИО23 также была очень серьезной, так как своими действиями ФИО23 к тому моменту уже создал совокупную недостачу около 8 000 тонн различного топлива. Все места хранения топлива, где образовалась недостача топлива (а это фактически самоходные и не самоходные суда), принадлежали ООО «АТТ» и ООО «ДонБункер» (обособленное подразделение ООО «Лукойл-Бункер», где совладельцем-учредителем было ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт», ФИО4, и еще несколько лиц). Фактическое управление ООО «АТТ» и ООО «ДонБункер» осуществлялось – ФИО4, который действовал по указанию ФИО23 Именно тогда ФИО23 стал озвучивать свои предложения по банкротству ООО «ВДСА» и ухода от уплаты больших сумм задолженностей. На эти предложения ФИО3 и она категорически возражали, поясняя, что с долгами можно расплатиться и ООО «ВДСА» сохранит работоспособность и платежеспособность.Спасая платежеспособность ООО «ВДСА», оборотные средства которой стали уходить на погашение долгов указанного общества перед ООО «Лукойл-Бункер» (появившиеся только в интересах ФИО23), несколько судов ООО «ВДСА» были оформлены в лизинг для привлечения денег от инвесторов для дальнейшей работы ООО «ВДСА». В частности, таким образом в конце ... года были заключены договоры лизинга с ООО «ИнвестТрансГрупп» на суда «...» и «...». Стоимость каждого судна была около 110 000 000 рублей. Также в конце ... года ООО «ВДСА» был заключен договор лизинга с ООО «ИнтерЛизинг» на судно «...», стоимость которого была около 10 000 0000 рублей. Деньги, полученные от лизинга пошли на погашение долгов ФИО23, перед ООО «ЛукойлБункер» и сокращения кассового разрыва в самом ООО «ВДСА». Постепенно выплачивалась доходами ООО «ВДСА» и сумма лизинга. Все шло к тому, что ситуация в ООО «ВДСА» постепенно выравнивалась. В это время ФИО23, по прежнему, требовал начать банкротство ООО «ВДСА» и таким образом избавиться от выплат долгов, но ФИО3 был категорически против этого, так как это было неприемлемо по ряду причин - это и желание сохранить компанию, и желание сохранить рабочие места для сотрудников ООО «ВДСА», и желание сохранить флот. Когда лизинговые корабли были на 90% выкуплены средствами ООО «ВДСА», ФИО23, сообщил, что у него есть план по быстрому и качественному восстановлению платежеспособности ООО «ВДСА», для чего необходимо будет вывести основные средства и весь ликвидный флот в собственность компании ООО «ФИО69» (компания создавалась давно, под развитие бизнеса ООО «ВДСА» в сфере морского и речного судоходства. Учредителями были мать ФИО23, с ? доли капитала и сын ФИО3, со второй половиной капитала). ФИО23 потребовал согласиться с его планом, так как в противном случае он угрожал, что все клиенты ООО «ВДСА», которых когда-то привел лично он уйдут к другим поставщикам и ООО «ВДСА» так или иначе останется без средств к существованию. ФИО3 был вынужден согласиться. Уже потом стало понятно, что к этому времени у ФИО23, созрел план обманного вывода капитала и имущества с ООО «ВДСА», в подконтрольные только ФИО23 фирмы. Согласившись с требованием ФИО23 из состава имущества ООО «ВДСА» постепенно выводился самый ликвидный флот. Происходило это следующим образом (на примере теплохода «...»): в ... года ООО «ВДСА» заключило договор купли-продажи теплохода «...» (приобретенный по договору лизинга у ООО «ИнвестТрансГрупп») с ООО «ФИО69». По условиям договора, ООО «ФИО69» обязано было выплатить оставшуюся неуплаченной сумму лизинга за теплоход «...» в 24 000 000 рублей лизингодателю – ООО «ИнвестТрансГрупп», а также 600 000 рублей на счет ООО «ВДСА», после чего ООО «ФИО69» получала в собственность теплоход «...». Неравноценность сделки была очевидна, так как фактическая стоимость теплохода «...» (даже если учитывать амортизацию судна) в несколько раз выше. Продав таким образом в ... года теплоход «...», получилось, что ООО «ВДСА» выплатило практически всю сумму лизинга из собственных средств, а теплоход «...» был продан за заниженную формальную сумму, которая конечно-же расходов на оплату лизинга не покрывала. Таким образом, ФИО23 выводил весь ликвидный флот в собственность ООО «ФИО69», которым фактически сам и руководил. Аналогичным образом были проданы теплоходы «...», «...» и другие. Директором ООО «ФИО69» и по сей день является ФИО23, однако никто не знал, что по указанию ФИО23, ООО «ФИО69» сразу же продавало суда третьим компаниям, а деньги от продажи судов и от фрахта иных судов поступали не на счета ООО «ВДСА» и ООО «ФИО69», а на счета аффилированных ФИО23, оффшорных компаний, таких как «...» и «...» (которые создавала совместно с ФИО23, в тайне от всех, сотрудник отдела внешней торговли ООО «ВДСА» - ФИО12 (...) Н.С.). В итоге, за очень короткий срок, ФИО23, введя в заблуждение руководство и сотрудников ООО «ВДСА», вывел из указанной организации весь капитал и флот, тем самым умышлено подвел ООО «ВДСА» к банкротству. Для решения вопроса с неуплатой кредиторской задолженности ФИО23, уговорами и угрозами заставил ФИО3 выйти из состава учредителей ООО «ВДСА», после чего своим решением, как единственного учредителя, ФИО23, постановил ликвидировать ООО «ВДСА» и дал указание подконтрольному себе начальнику юридического отдела – ФИО17, (который в силу служебных обязанностей имел доверенность от Генерального директора ООО «ВДСА» - ФИО3,) обратиться в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о банкротстве ООО «ВДСА». О данном заявлении ФИО3 и она узнали уже спустя некоторое время после его подачи. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА» и ООО «СнабОйл» был заключен договор поставки нефтепродуктов №..., согласно которому ООО «СнабОйл» причислило в качестве предоплаты на счет ООО «ВДСА» денежные средства в сумме около 200 000 000, а ООО «ВДСА» в свою очередь должно было в счет полученных денежных средств отгрузить ООО «СнабОйл» соответствующее количество нефтепродуктов. Ей известно, что договор от лица ООО «СнабОйл» заключал директор данного общества – ФИО33, а от лица ООО «ВДСА» договор заключала она, как управляющий директор данного общества. Данный договор она подписывала по указанию ФИО23, не сильно вдаваясь в подробности данного договора. Все переговоры с ООО «СнабОйл» вел исключительно ФИО23, однако когда ООО «Лукойл-Бункер» перестало поставлять нефтепродукты в адрес ООО «ВДСА» без полной предварительной оплаты их стоимости, как это могло быть ранее, у ООО «ВДСА» возникло большое количество обязательств перед различного рода кредиторами и покупателями от которых была получена предоплата за тот или иной товар или услугу, в том числе и перед ООО «СнабОйл» оставалась задолженность за недопоставленные нефтепродукты в сумме около 90 000 000 рублей. ФИО23 предложил руководству ООО «СнабОйл» перевести оставшуюся часть долга за не поставленные нефтепродукты в договор займа. В итоге деньги в сумме 90000 000 поступили на расчетный счет ООО «ВДСА», но назначение платежей было скорректировано и уже в назначении платежей значилось не «за поставленные нефтепродукты», а «в счет договора займа». При этом финансовое состояние ООО «ВДСА» к данному моменту было таковым, что был очевиден факт невозможности выплаты указанной задолженности ООО «СнабОйл». Сейчас она понимает и уверенно может сказать, что ФИО23, на тот момент уже знал, что будет преднамеренно банкротить ООО «ВДСА», и брал указанный займ для личных нужд, не собираясь его когда-либо возвращать, так как в итоге деньги, полученные от ООО «СнабОйл» на нужды ООО «ВДСА» так и не поступили, а были выведены ФИО23 через вышеуказанные схемы на счета подконтрольных оффшорных фирм. Это подтверждает и тот факт, что заявление о банкротстве было подано практически через неделю, после того как поступил последний платеж на счета ООО «ВДСА» от ООО «СнабОйл» по договору займа. 

Финалом указанной деятельности ФИО23, стало преднамеренное банкротство ООО «ВДСА», оставившее на себе все долги по кредитам и иным обязательствам, около пятисот сотрудников ООО «ВДСА» потеряли рабочие места, первоначальные владельцы и фактически создатели ООО «ВДСА» - она и ФИО3, остались только с долгами и без бизнеса, имея на иждивении 8 детей, из которых 6 несовершеннолетних. 

Кроме того, ФИО8 пояснила, что товарные накладные оформлялись в офисе ООО «ВДСА», расположенном по адресу: ... Сами накладные печатались сотрудниками бухгалтерии, при этом тоннаж и суммы, которые должны были стоять в накладных сотрудникам бухгалтерии сообщала она. Ей эти данные, также как и указания на изготовление данных накладных, сообщал ФИО23 Т.е. ФИО23 каждый рабочий день сообщал ей данные: какие нефтепродукты в каком количестве, по какой цене, в какую организацию ООО «ВДСА» должно их реализовать сегодня и с кем из покупателей связаться для обсуждения доставки топлива, либо договориться о прочих условиях передачи нефтепродуктов. На основании этих сведений она давала указания сотрудникам бухгалтерии о составлении товарных накладных. После изготовления накладных в них ставила подписи она, после этого они отдавались на подпись главному бухгалтеру ООО «ВДСА», затем отправлялись на подпись контрагентам. 

(т. 6 л.д. 18-20, т. 8 л.д. 9-12)

Показаниями свидетеля ФИО3 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что ДД.ММ.ГГГГ, он по просьбе отца – ФИО3, который на тот момент был соучредителем и Генеральным директором ООО «ВДСА», вступил в состав учредителей ООО «ФИО69». Со слов отца он знал, что ООО «ФИО69» - это организация, созданная знакомым его отца – ФИО23, для целей последующего расширения деятельности ООО «ВДСА». Первоначально, при создании ООО «ФИО69» единственным учредителем данного общества была мать ФИО23, - ФИО22 Отец рассказал ему, что вступая в состав учредителей данного общества он не будет загружен каким-либо большим количеством обязательств и постепенно сможет приобретать опыт в ведении бизнеса, наблюдая за процессами происходящими в ООО «ФИО69». В силу его высокой занятости, связанной с обучением в высшем учебном заведении расположенном в ..., им на имя отца была сделана нотариально заверенная доверенность с правом совершения от его имени любых действий в составе учредителей ООО «ФИО69» и правом подписи любых документов. В момент его нахождения на учебе в ..., все учредительные функции в ООО «ФИО69» выполнял по доверенности его отец и что в этот момент происходило в ООО «ФИО69» ему не известно. Ему достоверно известно, что на всем протяжении его участия и до настоящего времени он владеет 1/3 уставного капитала указанного общества в сумме 5 000 рублей. Весь же уставной капитал ООО «ФИО69» составляет 15 000 рублей соответственно. Со вторым учредителем – ФИО22, они лично никогда не встречались. Все организационно-распорядительные функции и фактическое управление в ООО «ФИО69» осуществляет генеральный директор ООО «ФИО69» - ФИО23 На момент его вступления в состав учредителей в ООО «ФИО69» генеральным директором данного общества являлась ФИО41

Относительно положения дел в ООО «ФИО69» он ничего пояснить не может, так как руководство указанной организации, вопреки своим обязательствам, отказывается предоставлять ему и его отцу – ФИО3, какую-либо информацию о хозяйственной деятельности ООО «ФИО69». 

Никакой документации принадлежащей ООО «ФИО69», также как печатей, фирменных бланков, сведений любого вида отчетности у него не имеется. Личных контактов с сотрудниками, руководством и соучредителями ООО «ФИО69» он не поддерживает. Об их местонахождении ему ничего не известно. Лишь от отца он узнал, что в отношении ООО «ФИО69» Арбитражным судом Волгоградской области введена процедура наблюдения, по заявлению одного из крупных кредиторов. 

(т. 6 л.д. 21-22)

Показаниями свидетеля ФИО42 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что она, в период времени с ... года по ... года, работала в должности финансового менеджера в ООО «Волго-Донское судоходное агентство» (далее ООО «ВДСА»). Основными видами деятельности данного общества является оптовая продажа нефтепродуктов и деятельность внутреннего водного транспорта. В ее должностные обязанности входила ежедневная подача сведений о финансовом состоянии ООО «ВДСА» директору данного общества – ФИО3, и одному из учредителей и фактическому руководителю ООО «ВДСА» - ФИО23 Также ей ежедневно подавались сведения о поступлении денежных средств на расчетные счета ООО «ВДСА», сведения об остатках денежных средств на счетах ООО «ВДСА», ежедневные сведения о состоянии кредиторской и дебиторской задолженности ООО «ВДСА», а также предложения по распределению платежей. Сведения о рублевых счетах ей, в свою очередь предоставляла главный бухгалтер – ФИО9, а сведения о валютных счетах и всех валютных поступлениях ей предоставляла начальник внешнеэкономического и фрахтового отдела – ФИО41 Получив сведения от ФИО9 и ФИО41, она сводила данные сведения в единый документ, который сначала предоставляла на обозрение директору ООО «ВДСА» - ФИО3, который в основном изучал состояние дел данного общества. После этого она подавала вышеуказанные сведения ФИО23, который уже вносил необходимые коррективы в направление дальнейшей финансовой политики ООО «ВДСА». Так, именно ФИО23, своими решениями, о чем на подаваемых ей документах ФИО23, ставил свою подпись, последний самостоятельно определял приоритет осуществляемых ООО «ВДСА» выплат кредиторам, переводы денежных средств со счета на счет и иные движения денежных средств ООО «ВДСА». При этом сотрудники всех отделов, а в частности – бухгалтерия, знали, что без визы ФИО23, и соответственно согласия последнего, никакие движения средств не разрешены. Даже в отсутствие ФИО23, все вопросы решались с ФИО23 в телефонном режиме. ФИО3 никаких самостоятельных решений о движении имущества и денежных средств ООО «ВДСА» не принимал и принимать не мог. Подобные вопросы даже никогда не оспаривались последним. 

Так ООО «ВДСА» работало примерно до ... года, когда стали очевидны признаки кризиса ООО «ВДСА». Резко вырос разрыв между дебиторской и кредиторской задолженностью. Долги ООО «ВДСА» стали стремительно расти, а дебиторская задолженность практически не возвращалась. Связано это было с тем, что у ООО «ВДСА» появился крупный долг (в размере около 350 миллионов рублей) перед ООО «Лукой-Бункер». Анализируя деятельность ООО «ВДСА» она пришла к выводу, что причиной недостатка денег невыплаты долгов стало то, что флот, работавший в ООО «ВДСА» не приносил прибыли, а работал в убыток, так как деньги с договоров фрахта либо совсем не поступали (от таких организаций например как ... и ООО «Маршалл»), либо договора фрахтов были заключены по очевидно заниженной стоимости (такие фирмы как «АзовТрансТерминал»). При попытке финансово – аналитического отдела указать ФИО23 и ФИО41 на вышеуказанные факторы убытка ООО «ВДСА», последние сообщали, что такова финансовая политика ООО «ВДСА» и вскоре все нормализуется. Через некоторое время, когда сумма долгов ООО «ВДСА» стала критичной, ФИО23, и это ей известно точно, принял единоличное решение и дал команду ФИО3 на вывод самого ликвидного флота ООО «ВДСА» (судов «...», «...», «...») из-под обременения договоров лизинга и передаче в собственность ООО «ФИО69». ООО «ФИО69» - это организация, созданная ФИО23, (он всегда называл данную организацию своей) и работавшая исключительно под его руководством. Во исполнение данного решения ФИО23, ООО «ВДСА» продало ООО «ФИО69» три вышеуказанных судна – «...», «...» и «...», с условием погашения средствами ООО «ФИО69» остаточных лизинговых платежей за указанные суда. На расчётные счета ООО «ВДСА» денег от продажи названных выше кораблей не поступало (поступали лишь сравнительно небольшие остаточные суммы, как например 600 тысяч рублей от продажи теплохода «Инема», при том, что фактическая стоимость самого судна превышает 100 миллионов рублей, а сумма продажи судна по договору – 24 миллиона 600 тысяч рублей). Всему коллективу ООО «ВДСА» было известно, что ООО «ФИО69» - организация подконтрольная ФИО23, поэтому вопросов о причинах неравноценности сделок с ООО «Лана Шиппинг» ни у кого не возникало. ФИО23 объяснял сотрудникам, что деньги на приобретение судов ООО «ФИО69» тратит не свои, а якобы берет деньги у каких-то сторонних инвесторов. Уже после прекращения деятельности ООО «ВДСА», ей стало известно, что ООО «ФИО69» получала деньги на приобретение флота ООО «ВДСА» от оффшорных компаний, принадлежащих ФИО23 Примерно с начала ... года, между ФИО23 и ФИО3 начались всем заметные конфликты, выражавшиеся в противоположных мнениях и словестных перепалках при их обсуждениях. Поскольку ее кабинет находился через стену от кабинета ФИО3, то она регулярно слышала как ФИО23 приходил и скандалил с ФИО3 Суть конфликтов в последнее время сводилась к тому, что ФИО23 требовал начать процедуру банкротства ООО «ВДСА» во избежание крупных выплат по долгам, а ФИО3, напротив просил принять все возможные меры к сохранению платежеспособности ООО «ВДСА», так как верил в возможное развитие данного общества.Вопреки мнению и желанию ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВДСА», на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области признано несостоятельным (банкротом) и введено конкурсное управление. Конкурсным управляющим Арбитражный суд Волгоградской области назначил гр. ФИО6 Положение финансового состояния ООО «ВДСА» в настоящий момент ей не известно. 

(т. 6 л.д. 23-24)

Показаниями свидетеля Потерпевший №2 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в период времени с ... г. до ... г., она работала в должности секретаря – референта в ООО «Волго-Донское судовое агентство» (далее ООО «ВДСА»). Генеральным директором и учредителем с ? доли уставного капитала ООО «ВДСА» был ФИО3 Учредителем со второй половиной уставного капитала был – ФИО23, который фактически и руководил всей деятельностью ООО «ВДСА». Основными видами деятельности данного общества являлась оптовая продажа нефтепродуктов и деятельность внутреннего водного транспорта. В ее должностные обязанности входила встреча лиц, посещавших руководство ООО «ВДСА», обработка входящей и исходящей корреспонденции, выполнение личных поручений руководителей (приобретение билетов, оформление гостиниц), прием телефонных звонков с дальнейшим распределением. Так все звонки касающиеся вопросов фрахта судов переводились либо на ФИО41, которая возглавляла отдел фрахтования и внешнеэкономической деятельности, либо напрямую ФИО23 ФИО3 никогда вопросы, связанные с фрахтованием судов, не рассматривал и в них участие не принимал. Скорее роль ФИО3, была больше формальной, так как он, являясь директором ООО «ВДСА» подписывал большую часть договоров. Всю первичную документацию она приносила на подпись ФИО3, после того как данная документация согласовывалась начальниками отделов с ФИО23 Некоторые документы с ФИО23, согласовывал напрямую начальник юридического отдела – ФИО2 ООО «ВДСА» полностью контролировалось и работало под руководством ФИО23 Она видела, что роль ФИО3 с каждым днем все больше сводилась к решению текущих организационных вопросов и формальному подписанию составленных юридическим отделом и согласованных ФИО23, документов. Это было очевидно, так как все вопросы по фрахту судов и по поставкам топлива (а это основные источники дохода ООО «ВДСА») решал только ФИО23 Никто кроме ФИО23, не общался с представителями ООО «Лукойл Бункер», в частности все поездки в ... в главный офис ООО «Лукойл-Бункер» осуществлял только ФИО23 Также, она неоднократно являлась свидетелем того, как ФИО23 лично посещал отдел трейда (отдел, занимавшийся закупками и продажами нефтепродуктов) и давал указания руководителю данного отдела – ФИО8, какие сделки, на какие суммы и в какие сроки заключать. При этом, после получения указаний от ФИО23, сотрудники отдела трейда часто возмущались очевидной убыточности и неравноценности сделок, однако спорить никто не решался, так как все понимали, что ФИО23 руководит всей торговой «политикой» и ему виднее, как и что должно происходить. Примерно с ... года, в ООО «ВДСА» стала складываться кризисная ситуация. О причинах данного кризиса ей мало что известно, однако она точно знает, что после последнего визита ФИО23 в управление ООО «Лукойл-Бункер» в ..., состоявшегося в ... году, ООО «ВДСА» внезапно «обрасло» большим количеством долгов, сумма которых, (она знаеттак как приносила на подпись директору акты сверок с ООО «Лукойл-Бункер») доходила до 350 миллионов рублей. Вскоре она стала регулярно наблюдать конфликты между ФИО23 и ФИО3, и все чаще и чаще до нее стали доходить слухи о том, что ФИО23, желает привести ООО «ВДСА» к банкротству. Один из личных охранников ФИО23, - ФИО65 (у ФИО23, в отличие от ФИО3, всегда рядом было несколько представителей частного охранного предприятия, обеспечивавших личную безопасность ФИО23), еще ... года, в личной беседе сказал ей: «Ищи себе новое место работы, так как скоро ФИО23, будет банкротить ООО «ВДСА». Выйдя из отпуска в ... года она узнала, что ООО «ВДСА» подало на банкротство и скоро данное общество будет ликвидировано, после чего она уволилась из ООО «ВДСА» по собственному желанию. 

(т. 6 л.д. 25-26)

Показаниями свидетеля ФИО37 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что она, в период времени с ... года до ... г. работала в должности бухгалтера ООО «Волго-Донское судовое агентство» (далее ООО «ВДСА»). Основными видами деятельности данного общества является оптовая продажа нефтепродуктов и деятельность внутреннего водного транспорта. Сначала ФИО37 работала в должности помощника бухгалтера, а с ... года работала в должности бухгалтера. В отел бухгалтерии вместе с ней входило еще около 5 человек, а также главный бухгалтер – ФИО9 Каждый сотрудник бухгалтерии обслуживал свой участок финансовой деятельности ООО «ВДСА». В ее должностные обязанности входило сопровождение всех операций, связанных с куплей-продажей топлива ООО «ВДСА». В период отпуска других сотрудников бухгалтерии она могла замещать их на их направлении работы. Финансовой аналитикой и мониторингом финансовой ситуации ООО «ВДСА» занимался отдел финансового мониторинга данного общества, в лице ФИО46, и ФИО42Как сотрудник ООО «ВДСА», работавший в данной организации с момента ее основания, она может сообщить, что до середины ... года, когда ООО «ВДСА» возглавляла ФИО8, данная организация имела очень скромный штат сотрудников и небольшой финансовый оборот. Однако, примерно с начала ... года, когда в состав учредителей вошли ФИО23 и ФИО3 и при этом последний возглавил ООО «ВДСА» как генеральный директор, данная организация стала очень стремительно развиваться, набирать большое количество сотрудников, приобретать танкерный и бункеровочный флот. Пика своего развития ООО «ВДСА» достигло примерно к середине ... года, когда оборотный капитал общества превышал суммы в несколько десятков миллионов рублей. К тому моменту как в состав ООО «ВДСА», вошел ФИО23, (ранее ФИО23, работал в ООО «Лукойл-Бункер», в должности директора), последний стал самостоятельно руководить всей деятельностью ООО «ВДСА». Все вопросы, связанные с направлением финансовых потоков ООО «ВДСА», приобретением флота, осуществления займов решал исключительно ФИО23 Генеральный директор ФИО3, выполнял большей частью технические функции, связанные с подписанием документов от имени директора. Она полагает, что связано это было с тем, что ФИО23, как бывший сотрудник «Лукой-Бункера» своими знакомствами в данной нефтяной компании обеспечивал ООО «ВДСА» практически монопольную торговлю нефтепродуктами на рынке Волгоградской области и еще нескольких регионов южного федерального округа. Также ФИО23, как ей известно, обладал широким кругом знакомств среди фрахтователей судов, а также привлекал большую часть конечных потребителей. Именно в связи с тем, что фактически вся деятельность ООО «ВДСА» стала зависеть от ФИО23, последний стал полновластным владельцем ООО «ВДСА». Это было визуально видно и потому, что хоть официально ФИО23, был лишь одним из учредителей, он ежедневно, включая выходные дни, на протяжении всего рабочего дня находился в офисе ООО «ВДСА», находившемся по адресу: ... У ФИО23, был отдельный кабинет в котором проводились совещания и доступ в который был разрешен только руководителям отделов и секретарю, у кабинета ФИО23, постоянно дежурили его персональные телохранители. У ФИО3 своей охраны не было и доступ в кабинет ФИО3, был свободным. Кроме этого она может добавить, что ФИО23 возил водитель ООО «ВДСА» на принадлежащем организации автомобиле, а ФИО3 прибывал на работу самостоятельно на личном автотранспорте. К моменту ее выхода из декрета в ... году, вся деятельность ООО «ВДСА» была уже и документально подчинена ФИО23, так как без письменной резолюции последнего ни один сотрудник бухгалтерии не мог проводить ни одного платежа. В случае, если ФИО23, был в командировке, то на документах указывающих распределение платежей стояла виза сотрудника финансово-аналитического отдела: «Согласовано с ФИО23, по телефону».Примерно с середины ... года в ООО «ВДСА» стали наблюдаться (по крайней мере она это могла видеть как бухгалтер) первые признаки надвигающегося кризиса. Связанно это было с большими объемами приобретения флота. Флот приобретался в больших объемах, не взирая на то, что обслуживание приобретенного флота, оснащение его и обеспечение экипажами приводило к существенной потере оборотного капитала ООО «ВДСА». Затем, примерно с конца ... года стали заметны большие объемы дебиторской задолженности, начались задержки с выплатой заработной платы. При этом, сотрудники фирмы наблюдали, что ООО «ВДСА» стало продавать имеющийся в наличии флот, который не был заложен по кредитам и лизинговые платежи по которому были большей частью выплачены. С какой целью это делалось ей никто не пояснял. Рядовых сотрудников ООО «ВДСА» о перспективах развития данной организации в известность не ставили, поэтому, когда она узнала, что в ... году ООО «ВДСА» запустило процесс банкротства, для нее это стало полной неожиданностью, как и для подавляющего большинства сотрудников. Узнав о банкротстве ООО «ВДСА», она проработала еще полтора месяца и ДД.ММ.ГГГГ уволилась из указанной организации по собственному желанию. 

(т. 6 л.д. 27-28)

Показаниями свидетеля ФИО46 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что он, в период времени с ... до ... г. работал в должности начальника отдела финансовой аналитики ООО «Волго-Донское судовое агентство» (далее ООО «ВДСА»). К основным видам деятельности данной организации являлись оптовая продажа нефтепродуктов и деятельность внутреннего водного транспорта. В его должностные обязанности входил сбор информации о необходимых платежах компании, прием и регистрация счетов на оплату, ведение графика кредитных и лизинговых платежей, получение информации из иных отделов ООО «ВДСА» о планируемых поступлениях и расходах с формированием финансового плана, предоставление данного плана руководству, для рассмотрения и корректировок, сбор и подготовка документов для получения кредитов и лизингов. При этом, в его сфере деятельности имелся ряд нюансов с ней связанных и зависящих напрямую от руководства.Генеральным директором ООО «ВДСА» являлся ФИО3, он же был и учредителем (сначала ... доли уставного капитала, затем ? доли). Некоторое время в состав учредителей входила ФИО27 (дочь ФИО4, это друг и партнер ФИО23, с которым общался только он). Также ... уставного капитала владел – ФИО23. Через несколько лет, у ФИО23 и ФИО4, произошел конфликт, причины которого ему неизвестны, и ФИО43, вышла из состава учредителей, после чего уставной капитал был разделен в равных долях между ФИО3, и ФИО23 Однако после этого, ФИО3 стал играть в деятельности ООО «ВДСА» весьма незначительную роль. Как руководитель ФИО3 никаких самостоятельных решений не принимал, его деятельность сводилась к курированию незначительных текущих вопросов и подписанию документов, которые были согласованы начальниками отделов с ФИО23 Несмотря на то, что ФИО23, был лишь одним из учредителей, он ежедневно появлялся в своем персональном кабинете в офисе ООО «ВДСА» расположенном по адресу: ...», где проводил совещания, ежедневно принимал отчеты от начальников отделов по всем сферам деятельности ООО «ВДСА» за каждые прошедшие сутки, по результатам проведенных докладов и совещаний ФИО23, давал указания по изменению направлений денежных платежей и изменению приоритетов работы с теми или иным клиентами ООО «ВДСА». Уже после согласования с ФИО23, некоторые документы попадали в порядке информирования к ФИО3 Доступ в кабинет ФИО23 имели лишь руководители отделов и секретарь. Все документы, поступающие в тот или иной отдел для исполнения должны были обязательно визированы подписью ФИО23, либо подписью финансового аналитика о согласовании данного документа с ФИО23, по телефону, в случае если ФИО23, отсутствовал в г. Волгограде. Если сведения о согласовании документа с ФИО23 отсутствовали на документе его исполнять было запрещено, и об этом знал каждый сотрудник ООО «ВДСА». При этом, даже когда он подавал документы на подпись ФИО3, последний обязательно спрашивал у него, согласован ли данный документ с ФИО23, хотя он никогда и не приносил не согласованные с ФИО23 документы.Кроме этого, в коллективе ООО «ВДСА» работали сотрудники, которые получали прямые распоряжения только от ФИО23, с которыми последний проводил персональные совещания и которые имели полное право как отказывать ему в предоставлении тех или иных сведений относящихся к предмету его финансово-аналитического изучения, так и предоставлять сведения явно искаженные. Этими людьми были ФИО41 – начальник отдела фрахтования и внешнеэкономических связей ООО «ВДСА» и ФИО17 – начальник юридического отдела ООО «ВДСА». Так, к примеру, при анализе и расчетах о получении нового кредита или оформления лизинга он должен был проанализировать рентабельность сделки. Для этого он обращался к ФИО41 с просьбой предоставить ему сведения о прибыли, которую им принесет фрахт флота ООО «ВДСА» фрахтователями. При этом особо отмечается тот факт, что фрахт, который оплачивался в иностранной валюте (в основном доллары США), был подотчетен только ФИО41, которая докладывала эти сведения напрямую ФИО23, и получается, что кроме двоих указанных лиц, сведениями о прибыли от валютного фрахта никто в ООО «ВДСА» не располагал. В ответ на его запросы, ФИО41 практически всегда предоставляла сведения, из которых было видно, что прибыль полученная от фрахтования того или иного судна из флота ООО «ВДСА» принесет значительный доход компании, сможет окупить как эксплуатацию самого судна, включая зарплату экипажа, так и положит значительную массу финансов в капитал ООО «ВДСА». В конечном результате, практически всегда оказывалось так, что на основании данных предоставленных ему ФИО41, он делал прогноз доходов и расходов компании по итогам рассмотрения которого руководством принималось решение о заключении сделки (получение крупного кредита, оформления судна в лизинг, постановки судна на дорогостоящий ремонт, либо строительство судна), после чего ООО «ВДСА» заключало данную сделку. Однако по прошествии некоторого времени выяснялось, что сведения, поданные ему ФИО41, оказывались недостоверными и фрахтование судов из состава флота ООО «ВДСА» с трудом окупало эксплуатацию самих кораблей, не говоря уж о какой-то прибыли. На его вопросы к ФИО41, о причинах таких регулярных и влекущих рост кредиторской задолженности ООО «ВДСА» ошибок, ФИО41 либо сообщала о каких-то форс-мажорных обстоятельствах с судами, либо поясняла, что данные вопросы уже согласованны и одобрены ФИО23, поэтому ему больше про это спрашивать не стоит. 

Так продолжалось на протяжении ... годов. В результате чего, ООО «ВДСА» стало «обрастать» большим количеством кредитных обязательств. Когда в ... году случился финансовый кризис, в отношении Российской Федерации были введены международные санкции, возросли проценты по всем кредитам, а сумма валютных займов из-за увеличения курса доллара США автоматически увеличилась практически втрое, состояние ООО «ВДСА» стало еще более плачевным, но не критическим. Если бы флот ООО «ВДСА» работал эффективно, а не создавал большой объем невозвратной дебиторской задолженности как это было, например, с откровенно аффилированной ФИО23, иностранной компанией «...» (учредителями и директорами которой были ФИО23, и ФИО41), или реальным фрахтователем – турецкой компанией «...», с которой все переговоры вели ФИО23 и ФИО41, и которая, как ему известно, деньги за фрахт судов ООО «ВДСА» направляла на аффилированные ФИО23 компании, а не на счета ООО «ВДСА». Он, как глава финансово-аналитического отдела ООО «ВДСА», уверен, что платежеспособность данной организации можно было бы сохранить при проведении ряда мероприятий, связанных, например с реструктуризацией основных долгов перед самыми крупными кредиторами (такими как банк «Возрождение»), что предлагал ФИО3, и при этом им на встречу шло руководство самых главных кредиторов. ФИО3, провел ряд успешных переговоров с кредиторами, которым озвучил составленный совместно с ним план по «оздоровлению» финансового состояния ООО «ВДСА», в результате чего все крупные кредиторы готовы были приступить к реструктуризации задолженностей. Вместе с этим, примерно в начале ... года у ООО «ВДСА» появился крупный долг (в размере около 350 миллионов рублей) перед ООО «Лукой-Бункер». О причинах появления данного долга он точно ничего пояснить не может, однако после этого все основные средства ООО «ВДСА» пошли на погашение долга перед ООО «Лукойл-Бункер», также для данной цели были оформлены несколько возвратных лизингов на суда ООО «ВДСА», с целью оперативного привлечения капиталов. К концу года, когда сумма долгов ООО «ВДСА» стала критичной, ФИО23 принял единоличное решение и дал команду ФИО3 на вывод самого ликвидного флота ООО «ВДСА» (судов «...», «...», «...») из-под обременения договоров лизинга и передаче в собственность ООО «ФИО69». ООО «ФИО69» - это организация, созданная ФИО23, (он всегда называл данную организацию своей и сам придумывал ей название, которое было связанно с классом кораблей -Ленанефть) и работавшая исключительно под его руководством. Во исполнение данного решения ФИО23, ООО «ВДСА» продало ООО «ФИО69» три вышеуказанных судна – ...», «...» и «...», с условием погашения средствами ООО «ФИО69» остаточных лизинговых платежей за указанные суда. На расчётные счета ООО «ВДСА» денег от продажи названных выше кораблей не поступало (поступали лишь сравнительно небольшие остаточные суммы, как например 600 тысяч рублей от продажи теплохода «...», при том что фактическая стоимость самого судна превышает 100 миллионов рублей, а сумма продажи судна по договору – 24 миллиона 600 тысяч рублей). Всему коллективу ООО «ВДСА» было известно, что ООО «ФИО69» - организация подконтрольная ФИО23, поэтому вопросов о причинах неравноценности сделок с ООО «ФИО69» ни у кого не возникало. Примерно с начала ... года, между ФИО23, и ФИО3, начались всем заметные конфликты, связанные с причинами катастрофического положения ООО «ВДСА» и попытками выхода из сложившейся ситуации. Вопреки мнению и желанию ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВДСА» на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области признано несостоятельным (банкротом) и введено конкурсное управление. Заявление на банкротство подавал ФИО2 Конкурсным управляющим Арбитражный суд Волгоградской области назначил гр. ФИО6 В ... года он был уволен из ООО «ВДСА» в связи с сокращением штата организации. Положение финансового состояния ООО «ВДСА» в настоящий момент ему не известно.

(т. 6 л.д. 29-31)

Показаниями свидетеля ФИО44 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде о том, что она в период времени с ... г. по настоящее время работает в ООО «Волго-Донское судовое агентство» (далее ООО «ВДСА»), в должности менеджера по продаже нефтепродуктов. В ... года она ушла в декретный отпуск, где и числится по настоящее время. Трудовые отношения с ООО «ВДСА» она до настоящего времени не разорвала. Основными видами деятельности данного общества является оптовая продажа нефтепродуктов и деятельность внутреннего водного транспорта. В ее должностные обязанности входило осуществление продаж нефтепродуктов, общение с клиентом, подготовка необходимого пакета документов, обсуждение всех подробностей продажи топлива от ООО «ВДСА» до конечного потребителя. Кроме того, она, как представитель отдела продаж присутствовала на всех совещаниях у руководства ООО «ВДСА», посвящённых получению и распределению прибыли указанной организации. Генеральным директором и учредителем с ? доли уставного капитала ООО «ВДСА» являлся ФИО3. Учредителем со второй половиной уставного капитала и фактическим руководителем ООО «ВДСА» являлся ФИО23. Отдел продаж (отдел «трейда») возглавляла ФИО71 (сейчас ФИО3) ФИО45 прибыль ООО «ВДСА» приносил именно отдел продаж, так как больше всего денег ООО «ВДСА» получало именно с продажи нефтепродуктов, это изначально и было профильной деятельностью ООО «ВДСА». Второй по значимости и прибыльности был отдел фрахта и внешнеэкономической деятельности, который возглавляла ФИО41, однако передача судов во фрахт много прибыли не приносила, так как часть этой прибыли уходила на ремонт этих судов, оплату их стоянок, прочее обслуживание флота. Кроме этого, ФИО41, подчинялась напрямую и только ФИО23, что делало непрозрачной деятельность отела фрахта для других членов коллектива ООО «ВДСА», что в конченом итоге, по ее мнению и погубило ООО «ВДСА». Вся деятельность, с момента ее устройства на работу в данную организацию до ухода в декретный отпуск полностью контролировалось ФИО23 Не смотря, на то, что генеральным директором ООО «ВДСА» был ФИО3, последний выполнял исключительно формальные функции, относящиеся к подписанию составленных юридическим отделом документов и решению текущих хозяйственных вопросов. Вся финансовая деятельность (доходы, расходы), приобретение флота, заключение ключевых сделок по приобретению недвижимости и автотранспорта находилась под неукоснительным контролем ФИО23 ФИО23, также как и ФИО3, ежедневно (за исключением дней командировок и отпуска) прибывал на работу в офис ООО «ВДСА», расположенный по адресу: ... где изучал ежедневные сводки, которые подавались руководителем каждого отдела к утреннему совещанию. По результатам изучения утренних сводок ФИО23 давал указания о распределении прибыли, очередности исполнения тех или иных обязательств ООО «ВДСА», приоритету заключения договоров с клиентами. Ни один отдел не мог приступить к исполнению ни одного решения (заключение сделки, перечисление денежных средств, исполнение обязательства) без письменного или устного согласования ФИО23 Согласия ФИО3, ни одному отделу для исполнения того или иного решения никогда не требовалось. Если же исполнителю и нужна была подпись ФИО3, в каком-либо документе, то когда такие документы попадали на подпись ФИО3, (неоднократно являлась и сама тому свидетелем), последний обязательно спрашивал согласован - ли данный документ с ФИО23, и подписывал только в случае положительного ответа. Кроме этого никто кроме ФИО23, не общался с представителями ООО «Лукойл Бункер», в частности все поездки в ... в главный офис ООО «Лукойл-Бункер» осуществлял только ФИО23 Она неоднократно являлась свидетелем того, как ФИО23, лично посещал отдел продаж и давал указания руководителю данного отдела – ФИО8, какие сделки, на какие суммы и в какие сроки заключать, а также требовал отчетов по всем денежным поступлениям. Часто, особенно с ... года, после получения указаний от ФИО23, сотрудники отдела продаж возмущались очевидной убыточности и неравноценности сделок, однако никто не спорил, понимая, что ФИО23, руководит всем ООО «ВДСА» и легко сможет уволить несогласных. При проведении переговоров с кредиторами, она неоднократно слышала от последних, фразы, которые почти дословно звучали так: «Мы даем деньги не Вам, а даем их ФИО23, и возвращать их будет он». Где-то с ... года, в ООО «ВДСА» стала складываться кризисная ситуация, о причинах которой ей, как и остальным рядовым сотрудникам ООО «ВДСА» стало известно совсем недавно. Данная кризисная ситуация развивалась и в итоге привела к тому, что ООО «ВДСА» было признано банкротом. Как ей в данный момент известно, причиной банкротства ООО «ВДСА» стала огромная задолженность перед кредиторами, которая не покрывалась ни прибылью ни имуществом ООО «ВДСА». Причиной этому было то, что примерно с середины ... года ООО «ВДСА» стало привлекать большое количество кредитов и заключать большое количество лизинговых договоров, залогом в которых был самый ликвидный флот ООО «ВДСА», а вместе с этим стала расти дебиторская задолженность ООО «ВДСА» вызванная невыплатами фрахтовых платежей. Кроме этого, часто единоличным решением ФИО23, деньги поступавшие на счета ООО «ВДСА» перераспределялись на второстепенные нужды, лишая возможности ООО «ВДСА» рассчитаться со срочными обязательствами. Наблюдая за нелогичным движением и распределением прибыли ООО «ВДСА», она понимала, что все это в конечном итоге приведет ООО «ВДСА» в тупиковую ситуацию. Самого процесса подготовки к банкротству и ликвидации ООО «ВДСА» она не наблюдала, так как находилась в декретном отпуске. По личному указанию ФИО23, примерно с конца ... года, когда стала усматриваться кризисная ситуация, ООО «ВДСА» направило все платежи на выкуп из лизинга самого ликвидного флота и самых дорогих автомобилей. Таким образом, в срочном порядке погашалась сумма задолженности по договорам лизинга на суда «...» и «...», а также на дорогостоящие автомобили иностранного производства, которыми пользовался сам ФИО23 В то же время, обязательствами по договорам лизинга был обременен и автопарк иностранных автомобилей, которыми пользовался ФИО3 и ФИО8, однако данные автомобили оставались в лизинге, либо оформлялись ФИО3 в новый возвратный лизинг для привлечения средств, необходимых для сохранения платежеспособности ООО «ВДСА». 

С ... по настоящее время она является директором ООО «РечФлотСнаб». Данная организация была создана по указанию ФИО23, как директора ООО «ВДСА», и действовала только по его указаниям. Несмотря на то, что она является директором и учредителем ООО «РечФлотСнаб», все мероприятия по оформлению и регистрации данной организации проводили сотрудники ООО «ВДСА». Основным видом деятельности ООО «РечФлотСнаб» является торговля нефтепродуктами. С ... года и в настоящий момент ООО «РечФлотСнаб» никакой деятельности не осуществляет и сдает «нулевые» балансы в ФНС России. В штате данной организации состоит только она. Данная организация создавалась для работы в качестве посредника при приобретении нефтепродуктов, между ООО «Лукойл-Бункер» и ООО «ВДСА».

(т. 6 л.д. 32-33)

Показаниями свидетеля ФИО38 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с ... года он работал в должности начальника отдела экономической безопасности ООО «ВДСА». Указанная организация осуществляла оптовую торговлю нефтепродуктами, а также обеспечивала деятельность водного транспорта на территории России и за ее рубежом. В должностные обязанности ФИО38 входило обеспечение экономической безопасности, проверка контрагентов, работа с дебиторской задолженностью, кадровая безопасность. В своей деятельности он подчинялся генеральному директору ООО «ВДСА» - ФИО3 В процессе осуществления своей служебной деятельности он преимущественно находился в офисе ООО «ВДСА» по адресу: ... В его подчинении находилось еще 2 сотрудника отдела безопасности. В процессе своей деятельности в ООО «ВДСА» он, по указанию ФИО3, осуществлял проверочные мероприятия контрагентов как физических так и юридических лиц, а также проводил служебные расследования по фактам хищения и утраты материальных ценностей находившихся в собственности ООО «ВДСА». Вся деятельность ООО «ВДСА» подчинялась руководству ФИО3, который был единоличным руководителем и обладал самостоятельностью в принятии всех рабочих решений. В свою очередь руководители всех отделов ООО «ВДСА» напрямую подчинялись ФИО3, с обязательным заслушиванием один раз в неделю. Полными сведениями о финансовом состоянии ООО «ВДСА» обладали: Ген. директор – ФИО3, главный бухгалтер (в разное время различные лица), управляющий директор – ФИО71 (ФИО3) Ю.М., начальник финансово-аналитического отдела – ФИО46 В состав учредителей в свою очередь входили: ФИО23, ФИО3 и ФИО27 Если ФИО3, и ФИО23, были действительными владельцами ООО «ВДСА», то ФИО27, являлась номинальной фигурой и в составе участников ООО «ВДСА» представляла интересы своего отца – ФИО4, который был партнером ФИО3 и ФИО23 по бизнесу. Вместе с этим ФИО4, возглавлял такие организации как ООО «Дон-Бункер» и был фактическим руководителем ООО «АзовТрансТерминал» (где был чисто номинальный директор). По деятельности ООО «Дон-Бункер» и ООО «АзовТрансТерминал» он ничего конкретного пояснить не может, так как контроль деятельности данных организаций в его компетенцию не входил и он их деятельностью никогда не интересовался. Относительно участия в деятельности ООО «ВДСА» лиц из состава учредителей, в частности ФИО27 и ФИО23, то ему не известны факты вмешательства указанных лиц в политику и текущую деятельность данной организации. Даже с ФИО23, как с основным собственником ООО «ВДСА», он познакомился только спустя две недели после устройства на работу в ООО «ВДСА», и то их знакомство носило лишь формальный характер. О финансовом состоянии ООО «ВДСА» он никаких подробных пояснений дать не может, так как данные сведения контролировались сотрудниками специализированных отделов и ему подобная информация не доводилась. За период осуществления им своих должностных обязанностей в ООО «ВДСА» служебных проверок в отношении ФИО3, ФИО46, ФИО8, сотрудников бухгалтерии и сотрудников отдела фрахтов не проводилось. Компрометирующими материалами в отношении указанных лиц он не располагает. О причинах утраты платёжеспособности ООО «ВДСА» ему известно лишь то, что причиной тому явилось возрастание процентных ставок по кредитам при высоком уровне закредитованности компании, низкий уровень воды в Волго-Донском судоходном канале в период навигации ... годов, невыплаты иностранными фрахтователями платы за фрахт. При этом высокая дебиторская задолженность компаний контрагентов ООО «ВДСА» не взыскивалась, по причине того, что основные должники, это компании ... – оффшорная дочерняя организация ООО «ВДСА», и ООО СК «Маршалл» - Российская дочерняя компания ООО «ВДСА», которые создавались и работали с целью передачи судов ООО «ВДСА» во фрахт иностранным контрагентам. В связи с этим не логично было взыскивать дебиторскую задолженность с дочерних компаний головной организации, а процесс законного взыскания задолженности с иностранных контрагентов входит в компетенцию международных арбитражных судов и данный процесс крайне длительный и затратный, а также не входящий в его полномочия. Относительно взаимоотношений руководства ООО «ВДСА» с контрагентом ООО «СнабОйл» он ничего подробного пояснить не может. Сведениями о займах ООО «ВДСА» у ООО «СнабОйл» он не располагает. По факту продажи судов «Инема», «Вилга», «Лаура» в ООО «ФИО69» он ничего пояснить не может. 

В ... года руководство ООО «ВДСА» подало в арбитражный суд заявление о признании данной организации банкротом. Данное решение для него было полностью неожиданным, хотя и прогнозируемым, и о нем он узнал находясь в очередном отпуске. По возвращению из отпуска, примерно в ... года он написал заявление об увольнении по собственному желанию из ООО «ВДСА», так как понимал, что организация уже не жизнеспособна и ДД.ММ.ГГГГ он, по приглашению ФИО23 устроился на работу в ООО «ФИО69». О личных взаимоотношениях ФИО3 и ФИО23 он ничего пояснить не может и о финансовых взаимоотношениях между ООО «ФИО69» и ООО «ВДСА» ему ничего не известно.

(т. 7 л.д. 96-99)

Показаниями свидетеля ФИО33 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности директора ООО «СнабОйл». Также с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся единственным учредителем ООО «СнабОйл». В период его работы в данной организации, в штате организации состоял он один. Коммерческая деятельность ООО «СнабОйл» заключалась в приобретении и перепродажи нефтепродуктов для нужд флота. В основном они приобретали и перепродавали судовое топливо. У него есть знакомый ФИО47, с которым он знаком на протяжении примерно 5-6 лет. После того, как он стал работать в должности директора ООО «СнабОйл» ФИО47 познакомил его с гр. ФИО23, который являлся учредителем ООО «ВДСА» и ФИО3, который являлся генеральным директором и учредителем ООО «ВДСА». При знакомстве ему было разъяснено, что ООО «ВДСА» занимается реализацией нефтепродуктов для нужд флота. Также при знакомстве с ФИО23 и ФИО3, а также при проведении дальнейших переговоров ему стало понятна роль каждого в деятельности ООО «ВДСА». Так «мозгом» организации являлся ФИО23 Он проводил все переговоры по заключению договором, именно с ним обсуждались условия совместно работы, а также все нюансы работы. Роль ФИО3 была номинальная, он являлся исполнителем, а именно будучи генеральным директором, подписывал договора, и другие документы. Бывало, что и ФИО3 проводил переговоры по сделкам, однако он сам никакого решения не принимал, решения о заключении сделок принимались ФИО23 

Так ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СнабОйл» и ООО «ВДСА» был заключен договор поставки нефтепродуктов, согласно которому ООО «ВДСА» брало на себя обязательства по поставке нефтепродуктов ООО «СнабОйл», а ООО «СнабОйл» оплачивать поставляемые ООО «ВДСА» нефтепродукты по предоплатной схеме. Таким образом, согласно достигнутой договоренности, ООО «СнабОйл» перечисляло денежные средства на счет ООО «ВДСА», после чего, ООО «ВДСА» проводило отгрузку нефтепродуктов. Переговоры по данному договору велись с ФИО23 После этого во исполнение своей части договора ООО «СнабОйл» стало перечислять денежные средства на счета ООО «ВДСА» за нефтепродукты. На протяжении весны ... года и начала ... года ООО «ВДСА» поставляло нефтепродукты ООО «СнабОйл». При этом ООО «ВДСА», как правило, поставляло нефтепродуктов на меньшую сумму, чем перечисляло ООО «СнабОйл». Таким образом, у ООО «ВДСА» образовалась задолженность перед ООО «СнабОйл». Ближе к концу ... года, точную дату он не помнит, ФИО23 сообщил, что он больше не может поставлять ООО «СнабОйл» нефтепродукты, согласно вышеуказанного договора. Причину, почему ООО «ВДСА» не могло поставлять нефтепродукты, ФИО23 не пояснил. В связи с тем, что к тому моменту у ООО «ВДСА» перед ООО «СнабОйл» образовался долг в размере 90 000000 рублей, ФИО23 предложил данную сумму долга перевести в категорию займа, на основании договора займа между ООО «СнабОйл» и ООО «ВДСА». Согласно данного договора ООО «СнабОйл» передавал ООО «ВДСА» денежные средства в сумме 90 000000 рублей в заем, под определенную процентную ставку (какую именно он уже не помнит) на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Переговоры по оформлению данного договора ему также помогал вести ФИО47, и данные переговоры велись именно с ФИО23 Договор займа денежных средств в сумме 90 000000 рублей между ООО «СнабОйл» и ООО «ВДСА» был от ДД.ММ.ГГГГ, однако он точно не может сказать, был он оформлен задним числом или нет, так как уже этого не помнит. На момент проведения переговоров по договору займа ФИО23 пояснял, что данный долг возник из-за небольших временных трудностей в их организации, однако данные трудности незначительны, ООО «ВДСА» стремительно развивается и выплатить данный заем в обусловленное договором время, для них не составит трудностей. Спустя примерно 1 месяц, может немного больше после проведения переговоров по займу и согласования договора займа, он узнал о том, что ООО «ВДСА» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). После этого он встречался с ФИО23 и сообщил ему о своих опасениях, связанных с займом ООО «ВДСА» денежных средств у ООО «СнабОйл». ФИО23 сообщил, что беспокоится нечего, и уверил его, что все свои обязательства перед ООО «СнабОйл» он выполнит. Также ФИО23 пояснил, что некоторые трудности у них есть, однако у них имеется флот, который они могут всегда продать и полученными деньгами расплатиться с ООО «СнабОйл». Спустя некоторое время, примерно в ... – ... года он стал наводить справки об имуществе ООО «ВДСА». Так оказалось, что весь ликвидный флот до процедуры признания ООО «ВДСА» банкротом был продан ООО «ФИО69», владельцем (учредителем а в настоящее время и генеральным директором) которого является ФИО23 Все имущество, в том числе и флот, который имелся ... года на балансе ООО «ВДСА» было в залоге. Таким образом, заем ООО «ВДСА» перед ООО «СнабОйл» был ничем не обеспечен. Изначально ФИО23 пояснял, что он вернет денежные средства, взятые в заем ООО «ВДСА» у ООО «СнабОйл» частями, т.е. выплачивая каждый месяц примерно по 5000000 – 10 000000 рублей. Однако никаких перечислений не было, и ФИО23 перестал поддерживать связь с ним и ФИО47, который также помогал ему в решении вопроса с ООО «ВДСА». По его мнению, на момент заключения договора займа между ООО «СнабОйл» и ООО «ВДСА» и ФИО23 и ФИО3 знали, что ООО «ВДСА» в скором будущем ожидает процедура банкротства. Однако они умышленно утаили данный факт, для того чтобы, он не предпринимал каких-либо активных действий по возврату долга, образовавшемуся у ООО «ВДСА» перед ООО «СнабОйл».

(т. 7 л.д. 136-137)

Показаниями свидетеля ФИО22 данными на преварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том,что она является пенсионером и какую-либо рабочую деятельность не осуществляет. С момента образования ООО «ФИО69», примерно с ... года, она является учредителем данной организации с ... доли. Учредителем данной организации она стала по просьбе ее сына ФИО23 О деятельности данной организации (как производственной, так и финансово-хозяйственной) она какой-либо информацией не располагает и что-либо сообщить об этом не может. Ей известно, что деятельностью данной организации руководит ее сын ФИО23 и в его дела она не вникает. 

(т. 7 л.д. 142)

Показаниями свидетеля ФИО18 данными в суде о том, что с ... года по ... года он работал в должности директора ООО «БункерТрейд», указанная фирма занималась торговлей топливом, на балансе данной фирмы денежных средств не имелось. Ему, как директору фирмы приносили различные документы: счета, накладные, договоры, он подписывал эти документы, сам эти документы не подготавливал, не вникал в суть документов, реальной торговли топливом он не вел, так как являлся номинальным директором, а фактически фирмой руководила ФИО8 Топливо закупалось у ООО «Лукойл Бункер», непосредственным руководителем которого являлся ФИО23 С ФИО3 он знаком примерно с начала ... года, с которым он познакомился через друга ФИО75, который на тот момент работал начальником юридического отдела в ООО «ВДСА». ФИО3 предложил ему должность бухгалтера в ООО «ВДСА» и работу директора в ООО «Бункер Трейд» на что он согласился. ФИО18 числился номинальным директором ООО «Бункер Трейд», а фактически работал бухгалтером в ООО «ВДСА». Ему платили зарплату за работу бухгалтера в ООО «ВДСА», но через ООО «Бункер-Трейд», изначально заработная плата выдавалась наличными денежными средствами, примерно с марта по ... года, а потом ему была выдана банковская карта, на которую перечислялась заработная плата. Как номинальный директор он получал плату в размере 5 000 рублей. В связи с занимаемыми должностями он сдавал статотчетности по ООО «ВДСА» и по ООО «Бункер Трейд». Когда он работал в компании «Волгоресурс», которая занималась торговлей топливом на Порт «Кавказ», совещания проводил ФИО3, а все распоряжения он получал от главного бухгалтера ФИО23, фамилии которой он не помнит. Какова была роль ФИО23 в ООО «ВДСА» он не знает, так как фактически с ним не общался. ФИО23 занимался ООО «ЛУКОЙЛ- Бункер Волгоград», там был его кабинет. Ни как бухгалтер ООО «ВДСА», ни как директор ООО «Бункер Трейд» он по работе с ФИО23 не сталкивался, их рабочие места находились с разных сторон. Насколько ему известно, у ООО «Бункер Трейд» перед ООО «ВДСА» была текущая задолженность, скорее всего она была создана искусственно. По банкротству ООО «ВДСА» он ничего пояснить не может, так как на тот период времени он оттуда уже уволился.

(т.26 л.д.136-139)

Судом ставятся под сомнение показания свидетеля ФИО18 в части участия ФИО23 в деятельности ООО «ВДСА», поскольку в ходе судебного разбирательства были установлены факты общения подсудимого ФИО23 непосредственно перед судебным заседанием, в котором допрашивался указанный свидетель. Кроме того указанная информация противоречит сведениям сообщенным самим подсудимым в судебном заседании, также иным материала уголовного дела. ФИО18 по мнению суда действовал из чувства ложного товарищества, пытаясь помочь ФИО23 избежать уголовной ответственности.

Показаниями свидетеля ФИО19 данными в суде о том, что Ранее она работала в фирме ООО «ФИО69», которая занималась осуществлением перевозок речным и морским транспортом, в указанной фирме она работала в должности помощника директора. В ее рабочие обязанности входил прием и отправка почтовой корреспонденции, отправка заказов на канцтовары. В фирме «Лена-Шиппинг» она кадровых вопросов не решала, однако решение таких вопросов входило в ее обязанности на период работы в ООО «ВДСА» в юридическом отделе. Из ООО «ФИО69» она уволилась в связи с тем, что фирма обанкротилась. Директором ООО «ВДСА» являлся ФИО3, учредителями фирмы в ... году были ФИО3, ФИО23 и ФИО64, фамилии которой она не помнит.

В ООО «Бункер-Трейд» она числилась директором, в указанной фирме изначально был директором ее муж ФИО18, смена директоров произошла по решению ФИО8 Фактически ФИО19 была номинальным директором. Фирма занималась торговлей топливом. Как директору ей начислялась заработная плата порядка 30 000 рублей, которая перечислялась на банковскую карту, однако себе она оставляла примерно 4 500 рублей, а оставшуюся сумму согласно договоренности передавала ФИО8 ФИО19 как директор только подписывала документы, которые ей приносили: договоры, счета, накладные, в суть документов она не вникала, как и в деятельность фирмы, решений по совершению финансовых операций и сделок она не принимала. Она понимала, что ООО «Бункер-Трейд» является аффилированной фирмой ООО «ВДСА». После нее директором в ООО «Бункер-Трейд» были ФИО8, что стало дальше с указанной фирмой, ей не известно.

За период ее работы в ООО «ВДСА» в должности менеджера по кадрам, все основные вопросы решал ФИО3, она лишь только готовила для него документы. Она являлась работником рядового рабочего состава, ФИО23 к ним в кабинет не приходил, с ним непосредственно общался начальник отдела. Она допускает, что ФИО23 возможно и говорил ФИО3 или кому-то, какие решения принимать, однако ее в такие разговоры не посвящали, ей только говорили о том, что есть человек и его необходимо принять на работу.

(т.26 л.д.139-141)

Судом ставятся под сомнение показания свидетеля ФИО19 в части участия ФИО23 в деятельности ООО «ВДСА», поскольку в ходе судебного разбирательства были установлены факты общения подсудимого ФИО23 непосредственно перед судебным заседанием, в котором допрашивался указанный свидетель. Кроме того указанная информация противоречит показаниям иных свидетелей, а также иным материала уголовного дела. Отрицая роль ФИО23 в управлении ООО «ВДСА», ФИО19 по мнению суда действовала из чувства ложного товарищества, пытаясь помочь ФИО23 избежать уголовной ответственности.

Показаниями свидетеля ФИО11 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с ... или ... года по ... года она работала в должности директора ООО «МорРечФрахт». На момент ее трудоустройства в ООО «МорРечФрахт» директором ООО «ВДСА» был ФИО3, который является ее двоюродным братом. В ходе беседы с ФИО3 последний предложил ей стать единоличным учредителем и директором ООО «МорРечФрахт», при этом пояснил что ее роль как директора данной организации будет номинальная, т.е. она будет числиться директором ООО «МорРечФрахт», только для того, чтобы подписывать документы, фактическое руководство данной организацией, как выразился ФИО3 будут осуществлять «они сами», при этот кто это «они» он не уточнил. За данную деятельность она будет получать зарплату в сумме около 5000 рублей. Ни в какие вопросы деятельности ООО «МорРечФрахт» ей вникать не надо было, просто подписывать документы, которые ей приносили сотрудники ООО «ВДСА». Она согласилась с предложением ФИО3 По ее мнению всеми делами ООО «МорРечФрахт» занимались ФИО8 и ФИО3 Сколько человек работало (числилось) в ООО «МорРечФрахт» она не знает. На балансе ООО «МорРечФрахт» насколько она знает ничего не было, какими-либо средствами производства (своим флотом, складами, хранилищами и т.д.) не обладало, однако достоверно это она утверждать не может, так как в дела и работу ООО «МорРечФрахт», ее никто не посвящал. ООО «МорРечФрахт», занималось оптовой торговлей нефтепродуктами, однако где приобретало и кому продавало ООО «МорРечФрахт» нефтепродукты ей не известно. Она какой-либо хозяйственной деятельностью данной организации не занималась, какую-либо бухгалтерию ООО «МорРечФрахт» не видела, никакими отчетами, никакой статистикой не занималась. Как директор она подписывала различные документы – в основном счета, накладные, однако она сама эти документы не составляла, и не вникала в них, ей их приносили на подпись сотрудники ООО «ВДСА». Каких-либо реальных поставок (отгрузки) в адрес ООО «МорРечФрахт» от каких-либо других организаций, нефтепродуктов она никогда не видела, так же, как и не видела отгрузок нефтепродуктов от ООО «МорРечФрахт» в адрес других организаций. Как такового рабочего места у нее не было, когда возникала необходимость подписать документы от имени директора ООО «МорРечФрахт», ей звонила секретарь ООО «ВДСА» и сообщала об этом. После этого она приезжала в офис ООО «ВДСА» - ... где подписывала документы. О том, что у ООО «МорРечФрахт» перед ООО «ВДСА» имелась какая-либо задолженность, в том числе за поставку нефтепродуктом ей ничего не известно. По работе она была знакома с ФИО23 видела его в офисе ООО «ВДСА», и знала что он участник данной организации, при этом сама она с ним напрямую, по работе, не общалась. При работе в ООО «МорРечФрахт», она сделала вывод что фактически управляла данной организацией ФИО8, ФИО23 и ФИО3 – люди, которые управляли всей деятельностью группы компаний ООО «ВДСА», в том числе и ООО «МорРечФрахт», при этом ФИО23 всегда оставался «в тени». Однако без согласования с ФИО23 не осуществлялись даже переводы каких-либо денежных средств по счетам ООО «ВДСА». ДД.ММ.ГГГГ она уволилась из ООО «МорРечФпахт», при этом о том, что ей оттуда необходимо уволиться, сообщил ФИО17 – начальник юридического отдела ООО «ВДСА». После нее директором ООО «МорРечФрахт» была ФИО63, которая до этого работала в бухгалтерии ООО «ВДСА». Также по совместительству с ... года по ... год (до введения процедуры банкротства) она работала в ООО «СК «Маршал» в должности главного бухгалтера. Когда она пришла работать в ООО «СК «Маршал» директором там была ФИО48, которая была и соучредителем ООО «СК «Маршал». Вторым соучредителем с основной (большей) долей уставного капитала было ООО «ВДСА». ООО «СК «Маршал» имела лицензии на морские перевозки и осуществляло деятельность согласно лицензий, своего флота не имело, весь флот (семь нефтерудовозов) был арендован в ООО «ВДСА». ООО «СК «Маршал» заключало договора перевозки, тайм-чартера (аренда судна с экипажем) с различными организациями, в том числе с иностранными, такими как «...», «...», «...». Кому принадлежали фактически, и кто руководил данными организациями она не знает. ООО «СК «Маршал», (в отличии от ООО «МорРечФрахт») реально осуществляло свою деятельность согласно лицензии. Как главный бухгалтер она это видела по финансовым операциям. Так ООО «СК «Маршал» нанимал команды для судов, платил им зарплаты, перечислял портовые сборы, приобретал оборудование для кораблей, продовольствие для экипажа, осуществлялись платежи за связь, ремонт кораблей, и т.д. При этом ООО «СК «Маршал» получало доходы за свою деятельность, которые перечислялись на счета ООО «СК «Маршал». В ... года директором ООО «СК «Маршал» стал ФИО28 Примерно с ... года иностранные контрагенты, а именно «...», «...» практически перестали осуществлять оплату за водные перевозки ООО «СК «Маршал». В связи с этим, между ООО «СК «Маршал» и вышеуказанными организациями образовалась большая дебиторская задолженность. Данные невыплаты явились одной из основных причин банкротства ООО «СК «Маршал». 

По отношениям ООО «ВДСА» - ООО «СК «Маршал» пояснила, что финансовый контроль над флотом и всеми сделками с ним (аренда, субаренда, распределение прибыли и т.д.) осуществляла начальник отдела фрахта и заместитель генерального директора ООО «ВДСА» по внешнеэкономической деятельности – ФИО41 Именно она давала ей указания как бухгалтеру ООО «СК «Маршал» на какие счета и каких организаций переводить денежные средства, полученные от деятельности ООО «СК «Маршал». На сколько ей известно, сама ФИО41 данные решения не принимала, они были согласованы ФИО23 В ООО «ВДСА» было негласное распределение руководства деятельностью организации, согласно которой морским флотом руководил ФИО23, а речным флотом ФИО3 ООО «СК «Маршал» в ООО «ВДСА» денежные средства за аренду флота практически не переводил. Все распоряжения о переводе денежных средств (в том числе и по аренде флота) ей давала ФИО41, а ей ФИО23 ДеятельностьООО «СК «Маршал» в плане финансов была прозрачной, на ее взгляд никаких сомнительных сделок и вывода денежных средств через данную организацию не было. Каких-либо финансовых отношений с такими организациями как ООО «Лукойл-Бункер», ООО «ВолгоСнабБункер», ООО «Волжский Бункер», ООО «МорРечФрахт», ООО «Нефтяной Трейдер», ООО «НижневолжскБункер», ООО «ЮгТрансСервис» у ООО «СК «Маршал» не было. Суда, работающие в ООО «СК «Маршал» заправлялись топливом за счет организаций их арендующих. Само ООО «СК «Маршал» каких-либо договоров по закупке топлива не заключало. У ООО «СК «Маршал» были финансовые отношения с ООО «Бункер-Трейд», которые давали заем ООО «СК «Маршал». Данный заем полностью погашен не был. Она считает, что те займы, которые давало ООО «Бункер-Трейд» ООО «СК «Маршал», изначально были заведомо не возвратными, так как ООО «СК «Маршал» не зарабатывал таких денег, чтобы погасить данные займы.Имущество обособленных подразделений ООО «ВДСА», в частности ОП ... в бухгалтерской отчетности ООО «ВДСА» отражалось следующим образом: в общей отчетности ООО «ВДСА» суммируется стоимость всего имущества ООО «ВДСА» (т.е. головного предприятия) и всех его обособленных подразделений (ОП ... и ОП ...). Бухгалтера обособленных подразделений бухгалтерскую отчетность не делали, бухгалтерская отчетность составлялась одна по всем подразделения и ее составляли главный бухгалтер головного предприятия. По поводу операций по выбытию (реализации) теплохода «Лаура» пояснить ничего не может, т.к. данным вопросом она не занималась. 

Кроме того, пояснила, что товарные накладные оформлялись в офисе ООО «ВДСА», расположенном по адресу: г... Сами накладные формировались и печатались в отделе трейдеров (менеджеры по продажам), они же приносили на подпись к ним в бухгалтерию, затем, после подписания ей она передвала документы в отдел трейда (продажи). Что с ними происходило далее, она не знает. Весь путь товарной накладной от ее формирования до отпуска груза она не прослеживала, так как это не входило в ее должностные обязанности. Данные, указанные в накладных, а именно: тоннаж и суммы, организации и сроки отгрузки она не контролировала и никаким образом на них не влияла. То есть фактически в данных накладных просто стояла ее подпись, ввиду того, что бухгалтерия лишь учитывает документы, но ни коим образом не распределяет по ним денежные средства. Лично она никакие товарные накладные никогда не создавала. Товарные накладные всегда приносили только на подпись сотрудники из отдела продаж. Она предполагает, что распоряжения по движению денежных средств отдавались руководством компании «ВДСА», а именно ФИО3 и ФИО23, иногда ФИО71 (ФИО8), так как лично не слышала, а лишь видела подписи на ежедневных реестрах с распределением расходов компании и движения денежных средств в целом на каждый день, где указывались суммы, которые были на остатке и суммы, которые необходимо было перечислять за какие-либо услуги, товары, кредитные обязательства и прочее.

(т. 7 л.д. 186-187, 188-192)

Показаниями свидетеля ФИО7 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том что примерно в ... году, ее супруг стал работать в ООО «ВДСА», в какой должности точно не знает. Примерно в ... году, ее супруг ей предложил устроиться на работу на должность бухгалтера ООО «Бункер-Трейд», так как у нее на тот момент не было никакой работы, она согласилась на предложение мужа. Она прибыла на собеседование в офис ООО «ВДСА», расположенный по адресу ... собеседование с ней проводили ФИО8 и ФИО49 По результатам собеседования она была принята на работу в ООО «Бункер-Трейд» на должность главного бухгалтера. Какие-либо функции главного бухгалтера ООО «Бункер-Трейд» она не исполняла. Работой по счетам, начислением денежных средств, бухгалтерскими проводками она не занималась. Насколько ей известно, ООО «Бункер-Трейд» занималось куплей-продажей нефтепродуктов, однако, она сама каких-либо бухгалтерских документов, договоров и так далее, в данной организации она не видела. Ей не известно, обладало ли ООО «Бункер-Трейд», какими-либо средствами производства, что находилось на балансе данной организации, какими она располагала оборотными средствами, сколько человек находилось в штате. О деятельности ООО «Бункер-Трейд» ей ничего не известно. Примерно 2-3 раза в неделю, по просьбе ФИО8 и ФИО49, она приходила в офис ООО «ВДСА», где исполняла их различные небольшие поручения, такие как изготовить светокопии документов, разложить документы по папкам и так далее. Зарплату ей за это не платили. Так она проработала около одного года. Летом ... года она ушла в отпуск по уходу за ребенком, после этого, примерно в ... году, ей также, от ее супруга, поступило предложение устроиться на работу на должность директора ООО «Нефтяной Трейдер». При этом супруг пояснил, что об этом его попросило руководство ООО «ВДСА», кто именно, она не знает. Она согласилась. Никаких документов о приеме на работу, трудовых договоров-контрактов, должностных инструкций, она не подписывала. От своего супруга она знала, что является директором ООО «Нефтяной Трейдер», однако никакие функции директора она не исполняла. На работу она никуда не ходила, находилась дома, занималась детьми, никаких документов (договоров, счетов, отчетов и так далее), она как директор не подписывала. За деятельностью ООО «Нефтяной Трейдер» она не следила и ничего о деятельности данной организации она не знает и пояснить не может. Зарплату от ООО «Нефтяной Трейдер» она не получала. Про активы, средства производства, штатную численность и другие вопросы деятельности ООО «Нефтяной Трейдер» она пояснить ничего не может, так как была только номинальным директором данной организации и о деятельности организации ей ничего не известно. Про какие-либо кредиторские задолженности ей ничего не известно. О судьбе и нынешнем положении ООО «Нефтяной Трейдер», ей также ничего не известно.

(т. 7 л.д. 193-194)

Показаниями свидетеля ФИО5 данными в суде о том, что в ООО «ВДСА» он работает примерно с ... года, сначала в должности водителя, а затем заместителем генерального директора по безопасности и общим вопросам. Устроиться в указанную организацию ему посоветовали знакомые. ООО «ВДСА» занимались торговлей нефтепродуктов. Руководитель данной организации был ФИО3, исполняющий руководитель ФИО8 С ФИО23 они знакомы, находятся в товарищеских отношениях. Все распоряжения по работе ему давал ФИО3 Уволился из ООО «ВДСА» он примерно в ... в связи с тем, что организация начала банкротиться.

(т.26 л.д.67-70)

Показаниями свидетеля ФИО5 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что он, примерно в ... году устроился на работу в ООО «ВДСА», на должность водителя. В данную организацию он устроился по предложению ФИО3, с которым его познакомили их общие знакомые. Через некоторое время он стал исполнять в ООО «ВДСА» функции специалиста по корпоративной безопасности. Примерно в ... году в ООО «ВДСА» была введена должность заместителя генерального директора по безопасности и общим вопросам, которую он занимал до банкротства данной организации. В его функциональные обязанности входило обеспечение безопасности внутри организации, предотвращение хищений внутри организации и другие вопросы безопасности организации.Примерно в ... году ему от ФИО3 поступило предложение, принять его супругу (которая на тот момент была не трудоустроена) на должность главного бухгалтера ООО «Бункер-Трейд», которое входило в группу компаний ООО «ВДСА». Необходимость принятия именно его супруги, ФИО3 пояснил тем, что им нужен номинальный бухгалтер, деятельность которого они могли бы контролировать, и чтобы данный человек не вникал в дела общества. Он, так как был человеком, подчиняющимся ФИО3, и отказать ему было равнозначно потери работы, изложил своей супруге предложение ФИО3, пояснив, что это необходимо ему для дальнейшей трудовой деятельности. Его супруга согласилась, после чего была принята на должность главного бухгалтера ООО «Бункер-Трейд». Какие-либо функции бухгалтера его супруга не исполняла, доступа к бухгалтерии ООО «Бункер-Трейд» она не имела. Заработную плату его супруга не получала, хотя как ему стало известно в последствии, зарплата его супруге начислялась и ее получала ФИО8 В ... году его супруга ушла в отпуск по уходу за ребенком. После этого его супруга была уволена из ООО «Бункер-Трейд», якобы по собственному желанию. Примерно, в период с ... года по ... года было образовано ООО «Нефтяной Трейдер» и ряд других организаций. Для чего образовывались данные организации, его руководство не посвящало, он занимался вопросами в рамках своей компетенции. ФИО3 опять обратился к нему, с просьбой устройства его супруги на должность директора ООО «Нефтяной Трейдер», опять же номинально. Как и в первый раз, он отказать ФИО3 не смог, и вновь изложил предложение ФИО3 супруге. Она согласилась. Супруга стала исполнять функции директора ООО «Нефтяной Трейдер» номинально, никакими делами данной организации она не занималась, никаких договоров и иных документов она не подписывала и не составляла, на работу она вообще не ходила. Зарплату супруга от ООО «Нефтяной Трейдер» не получала, хотя как ему в последствии стало известно, зарплата ей начислялась, а деньги забирала ФИО8По внутренней работе ООО «ВДСА» он может сообщить следующее: он занимался сугубо своей работой в рамках моей компетенции. В финансовые вопросы ООО «ВДСА» он не был посвящен и никогда не вникал. На его взгляд, всей деятельностью, в том числе и производственной и финансовой ООО «ВДСА» руководил ФИО3 С ФИО23 он знаком примерно с ... года. В офисе ООО «ВДСА» он ФИО23 видел ежедневно, так как у него там был свой кабинет. С ним ФИО23, при его работе в ООО «ВДСА» никак не контактировал, чем занимался ФИО23 он не знает, но может сообщить, что он никогда не видел, чтобы ФИО23 давал какие-либо распоряжения сотрудникам ООО «ВДСА». 

(т. 7 л.д. 195-196)

После оглашения показаний свидетель пояснил, что оглашенные показания подтверждает в полном объеме. Признаков номинальности руководства ФИО3 и ФИО8 не было, они давали распоряжения, вели деятельность по управлению организацией. По роду своей деятельности он работал с документами, проверял контрагентов. Визы учредителей на документах не было. Он был в подчинении у ФИО3, который занимался общим руководством организации. Регулярно проводились совещания, на которых принимались решения о том, как действовать дальше. Один раз в неделю проводилось общее совещание и каждый день по необходимости. Он присутствовал на совещаниях, может пояснить, что на данных совещаниях обсуждались общие вопросы по работе организации, деталей уже не помнит. ФИО23 на таких совещаниях не присутствовал. ФИО8 являлась исполняющим директором, она непосредственно руководила отделом, который занимался торговлей топливом. Перед ней ФИО3 ставил определенные задачи. О том, участвовал ли ФИО23 в деятельности ООО «ВДСА» ему ничего не известно. Сам ФИО23 ему никаких распоряжений не давал. О причинах банкротства ООО «ВДСА» ему ничего не известно.

Судом ставятся под сомнение показания свидетеля ФИО5 в части участия ФИО23 в деятельности ООО «ВДСА», поскольку в ходе судебного разбирательства были установлены факты общения подсудимого ФИО23 непосредственно перед судебным заседанием, в котором допрашивался указанный свидетель. Кроме того указанная информация противоречит показаниям иных свидетелей, а также иным материала уголовного дела. Отрицая роль ФИО23 в управлении ООО «ВДСА», ФИО5 по мнению суда действовал из чувства ложного товарищества, пытаясь помочь ФИО23 избежать уголовной ответственности.

Показаниями свидетеля ФИО50 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что он, примерно с 2005 года знаком с ФИО3, который в начале декабря 2014 года познакомил его с ФИО23, представив его как владельца ООО «ВДСА». На протяжении нескольких месяцев между им, ФИО3 и ФИО23 велись переговоры по открытию дилерского центра «Скания». ФИО3 был всегда позитивно настроен, однако весь процесс тормозил ФИО23, а его слово было основным. Однако со временем и ФИО23 стал соглашаться с предложением открытия дилерского центра «Скания». В апреле или мае 2015 года он по предложению ФИО3 и ФИО23 стал директором ООО «НижневолжскБункер». Директором данной организации он стал, так как на базе именно этой организации планировалось открытие дилерского центра завода «Скания», при этом дальнейшее переименование организации под стандарты «Скания». В то время, когда он был директором ООО «НижневолжскБункер», данная организация какой-либо хозяйственной, либо финансовой деятельности не вела, по крайней мере так ему поясняли ФИО23 и ФИО3 Лично он какие-либо договора, или иные документы (счета, отчеты) по ООО «НижневолжскБункер» не подписывал и не составлял. Зарплату, как директор ООО «НижневолжскБункер» он получал. Чем занималось до него ООО «НижневолжскБункер» он не знает, какими средствами производствами, активами, располагал штат данной организации ему не известно, так как его в это не посвящали. О существовании каких-либо долгов ООО «НижневолжскБункер ему также ничего не известно. 

(т. 7 л.д. 197-198)

Показаниями свидетеля ФИО10 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что он на протяжении примерно 10 лет знаком с ФИО8 Ему известно, что ФИО8 работала в ООО «ВДСА». Примерно в ... году в ходе одной из бесед с ФИО8, последняя предложила ему открыть на него, (т.е. быть и учредителем и директором) ООО. Открытие ООО, как ему пояснила ФИО8 было необходимо им для дальнейшего развития ООО «ВДСА». Так как на тот момент он находился в хороших и доверительных отношениях с ФИО8, он согласился ей помочь и открыть на себя ООО. Сам он никогда никакими коммерческими вопросами не занимался, директором какой-либо коммерческой организации не был, бухгалтерского образования он не имеет, всю его жизнь его работа была связана с ремонтом автомобилей. В ... году, точную дату он не помнит, по просьбе ФИО8 и при ее помощи стал учредителем и директором ООО «ЮгТрансСервис». Согласно учредительным документам основным видом деятельности ООО «ЮгТрансСервис» было купля продажа нефтепродуктов. Им был открыт счет в банке «Возрождение», получены электронные ключи от счета, которые он передал ФИО8, по указанию последней. Также была изготовлена печать ООО «ЮгТрансСервис», которая также им была передана в офис ООО «ВДСА». В дальнейшей деятельности ООО «ЮгТрансСервис» он какого-либо участия не принимал, какие-либо договоры не заключал, переговоры с представителями других организаций не вел, бухгалтерией ООО «ЮгТрансСервис» не занимался, директором ООО «ЮгТрансСервис» был номинальным.Как директор ООО «ЮгТрансСервис» он получал зарплату в размере 4500 рублей, деньги ему выдавались наличными, выдавал кто-либо из сотрудников ООО «ВДСА». В реальности, все это время он работал в ООО «Сервис-34» в должности мастера. Время от времени ему звонили бухгалтера ООО «ВДСА» и просили, чтобы он заехал в офис ООО «ВДСА» и расписался в документах. Он приезжал, расписывался в документах (договорах, счетах, накладных и т.д.), которые ему давали, и уезжал, при этом в суть подписываемых им документов он не вникал. О существовании договора №... от ДД.ММ.ГГГГ ему ничего не известно, так же как и о существовании долга у ООО «ЮгТрансСервис» перед ООО «ВДСА». В тот момент он время от времени бывал в ООО «ВДСА» и общался с сотрудниками данной организации. Также в этот период он познакомился с ФИО23 и ФИО3 Лично у него сложилось следующее впечатление о работе данной организации: все решения в данной организации принимал ФИО23, без его одобрения ничего в ООО «ВДСА» не происходило. Роль ФИО3 в деятельности ООО «ВДСА» ему не понятна, и он мало с ним общался. ФИО8 была исполнителем указаний ФИО23, без согласования с ним она не решала ни одного вопроса, даже такого простого, как выдача ему зарплаты в сумме 4500 рублей. В настоящее время ему не известна судьба ООО «ЮгТрансСервис», и является ли он там директором. 

(т. 7 л.д. 199-200)

Показаниями свидетеля ФИО29 данными в суде о том, что в ... году им была основана фирма – ООО СК «Дельта», которая занималась ремонтом судов. Через некоторое время после основания, у фирмы появились финансовые проблемы, так как обороты свелись к минимуму, в минимальном количестве ремонтировался флот, в связи с чем, он был вынужден продать фирму вместе с рабочим персоналом. Примерно с ... года фирма стала дочерним предприятием ООО «ВДСА», после чего ООО СК «Дельта» стало заниматься обслуживанием судов, принадлежащих ООО «ВДСА». Переход ООО СК «Дельта» в ООО «ВДСА» был осуществлен на следующих основаниях: при переходе в «ВДСА» у него оставалось примерно 20 процентов доли ООО СК «Дельта», а позже он окончательно вышел из состава учредителей ООО СК «Дельта». Все договоренности по переходу фирмы обсуждались с генеральным директором ООО «ВДСА» ФИО3 По работе он сталкивался в основном с учредителями агентства, с ними он же и решал организационные вопросы. На период времени ... года он также работал в должности технического директора в ООО «ВДСА». Флот, принадлежащий ООО «ВДСА» ремонтировался, эксплуатировался как заграницей, так и на территории РФ. Всеми организационными вопросами ООО «ВДСА» занимался гендиректор ФИО3, работа строилась таким образом: руководил гендиректор, были совещания, планерки, давались указания, что нужно было сделать, собирали весь отдел, проводили совещания, согласовывали поставку материалов, сумму, и другие вопросы, далее он приносил счет гендиректору, ставилась виза гендиректора, производились закупки. На совещаниях ФИО23 не присутствовал, приезжал только ФИО3 По своей работе с ФИО8 он не сталкивался, в связи с тем, что ими осуществлялись разные направления деятельности в фирме. Когда у ООО «ВДСА» начались финансовые проблемы, и они объявили себя банкротом, тогда же и в ООО СК «Дельта» начались сокращения, так как фирма напрямую финансово зависла от «ВДСА». С ФИО23 он отношений по работе не имел, с ним он познакомился на тот момент, когда передавал ООО СК «Дельта» ФИО3 ФИО23 был представлен как совладелец компании ООО «ВДСА». По своей работе с ФИО23 он не сталкивался, в связи с чем, не может пояснить, чем конкретно занимался ФИО23 Из числа руководства он общался по рабочим вопросам только с ФИО3

(т.26 л.д.134-136)

Судом ставятся под сомнение показания свидетеля ФИО29 в части участия ФИО23 в деятельности ООО «ВДСА», поскольку в ходе судебного разбирательства были установлены факты общения подсудимого ФИО23 непосредственно перед судебным заседанием, в котором допрашивался указанный свидетель. Кроме того указанная информация противоречит показаниям иных свидетелей, а также иным материала уголовного дела. Отрицая роль ФИО23 в управлении ООО «ВДСА», ФИО29 по мнению суда действовал из чувства ложного товарищества, пытаясь помочь ФИО23 избежать уголовной ответственности.

Показаниями свидетеля ФИО20 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что она, примерно с ... года знакома с ФИО71 (ныне ФИО3) Ю.М., с которой поддерживала приятельские отношения. В ... году, в ходе одной из бесед с ФИО8, последняя предложила ей открыть на ее имя ООО, в котором она будет учредителем и директором. Однако фактическое руководство данного ООО будет осуществляться руководством ООО «ВДСА». Как пояснила ей ФИО8 открыть такое ООО ей дал распоряжение учредитель ООО «ВДСА» ФИО23, для расширения деятельности ООО «ВДСА». Как директору, ей ФИО8 пообещала зарплату 5000 рублей в месяц, при этом делать ничего не надо было. В тот момент ее сын поступил учиться в ВолГУ, на платное отделение, и ей нужны были денежные средства. Поэтому она согласилась на предложение ФИО8 Всеми вопросами открытия ООО «НижневолжскБункер» занималась ФИО8, она только расписывалась в документах, которые она ей привозила. После того, как ООО «НижневолжскБункер» было открыто, ею для данной организации был открыт счет в банке «Петрокоммерц», электронные ключи от счета ей были переданы кому-то из сотрудников юротдела ООО «ВДСА», для передачи их ФИО8 После этого она какой-либо деятельности по функционированию ООО «НижневолжскБункер» не осуществляла. Она не осуществляла никаких переговоров по заключению договоров со сторонними организациями, не заключала договоров. Примерно 2-3 раза в неделю приходила в офис ООО «ВДСА», где расписывалась в документах, которые ей давала ФИО8 Особо в суть подписываемых ею документов не вникала, так как ФИО8 говорила, что вся деятельность законна, а она ей доверяла. Фактического офиса в ООО «НижневолжскБункер» не было, по штату в ООО «НижневолжскБункер» числилось пять человек, но кто именно она сказать не может. Согласно учредительным документам ООО «НижневолжскБункер» осуществляла деятельность, связанную с покупкой, продажей и перевозкой нефтепродуктов. Обладало ли какими-либо средствами производства ООО «НижневолжскБункер» она не знает. Сама лично фактов отгрузки или перевозки нефтепродуктов сотрудниками ООО «НижневолжскБункер» никогда не видела, была номинальным директором ООО «НижневолжскБункер», всеми делами данной организации, руководил ФИО23, он давал распоряжения ФИО8, а та их выполняла. Про финансовые дела ООО «НижневолжскБункер» она пояснить ничего не может, т.к. не имела доступа к счетам данной организации. 

О существовании договора №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НижневолжскБункер» и ООО «ВДСА», ей ничего не известно. Вполне вероятно она и подписывала его, вместе с другими документами но не читала. Также ей ничего не известно о какой-либо задолженности у ООО «НижневолжскБункер» перед ООО «ВДСА». 

(т. 7 л.д. 203-204)

Показаниями свидетеля ФИО28 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что с ... года он работал в ООО «СК «Маршал» в должности технического менеджера. ООО «СК «Маршал» находилось в ..., где и осуществляло свою деятельность. Когда он устраивался на работу в ООО «СК «Маршал» учредителем и генеральным директором данной организации была ФИО51 ООО «СК «Маршал» занималось морскими и речными перевозками, на арендованном флоте, имело лицензии на речные перевозки и морские перевозки. Примерно в начале ... года ООО «СК «Маршал» стало брать в аренду (бербоут-чартер) флот у ООО «ВДСА». Далее ООО «СК «Маршал» снабжало данные суда экипажем, обеспечивало всем необходимым для дальнейшей деятельности и заключались договора водных перевозок (тайм-чартер) как с иностранными так и Российскими конечными потребителями. Все договора, по флоту принадлежащему ООО «ВДСА», как при его руководстве ООО «СК «Маршал», так и при руководстве ФИО51, заключались в г. Волгограде, руководством ООО «ВДСА», от имени ООО «Маршал». Заведовала линией фрахта ФИО41 Он при работе в должности технического менеджера ООО «СК «Маршал», занимался обеспечением технического состояния флота (снабжение, текущий ремонт и т.д.).В ... году ООО «ВДСА» стало учредителем ООО «СК «Маршал» с 70% -ой долей. В начале ... года, по предложению ФИО3, он стал директором ООО «СК «Маршал». Почему ООО «ВДСА» решило сменить руководство ООО «СК «Маршал» он не знает, но от данного предложения он отказаться не мог, т.к. это было равносильно потерять работу в ООО «СК «Маршал», при этом он был номинальным директором ООО «СК «Маршал», продолжал заниматься техническим обеспечением арендуемого флота. Сам лично он никаких договоров не заключал, переговоры по договорам с иными организациями не вел, бухгалтерией ООО «СК «Маршал» не занимался. Электронные ключи от счетов ООО «СК «Маршал» находились в ООО «ВДСА» в бухгалтерии, в г. Волгограде, на сколько ему известно у главного бухгалтера ООО «СК «Маршал» ФИО11 С какими организациями ООО «ВДСА» заключало договора тайм-чартера от имени ООО «СК «Маршал» ему не известно. В последствии, в ходе расследования уголовного дела, по которому он проходил подозреваемым, по факту невыплаты налогов, которое расследовал СКР по Кировскому району г. Астрахани, было установлено, что ряд подписей в документах (договорах) от его имени выполнены не им. Куда перечислялись денежные средства от тайм-чартера судов ему не известно. Он получал фиксированную зарплату, которая перечислялась ему из г. Волгограда на банковскую карту. ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ООО «СК «Маршал» в трудовую инспекцию было подано заявление, о невыплате заработной платы. Трудовой инспекцией ... был подан иск в мировой судебный участок №... ..., о невыплате заработной платы. В итоге он был отстранен от занимаемой должности в ООО «СК «Маршал».В ходе его работы в ООО «СК «Маршал», которое было подконтрольно ООО «ВДСА», у него сложилось следующее мнение: фактически руководил ООО «ВДСА» ФИО3, по крайней мере все решения озвучивались им. За всю его деятельность в ООО «СК «Маршал», руководителей ООО «ВДСА», а именно ФИО3, ФИО23, ФИО8, ФИО41 он видел 4 или 5 раз, поэтому их иерархию в организации объяснить не может. 

(т. 7 л.д. 205-207)

Показаниями свидетеля ФИО51 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно в ... года ею было образовано ООО «СК «Маршал», где она стала единоличным учредителем и директором. ООО «СК «Маршал» занималось экспедированием (морские и речные перевозки), а также крюингом (подбор персонала для флота). Своего флота ООО «СК «Маршал» не имело, поэтому арендовало его в других организациях. У ООО «СК «Маршал» были лицензии на морские и речные перевозки. Примерно с начала ... года ООО «СК «Маршал» стало работать с ООО «ВДСА», а именно ООО «ВДСА» передает имевшийся у него флот в бербоут-чартер ООО «СК «Маршал», а они уже подбирали персонал на данные суда, снабжали их всем необходимым и сдавали данные суда в тайм-чартер конечным потребителям. При работе с ООО «ВДСА» она, из руководителей данной организации, общалась только с ФИО3 Также по работе она сталкивалась с бухгалтерами ООО «ВДСА», юристом ФИО17, редко с ФИО41 Через некоторое время, после того, как они стали работать с ООО «ВДСА», руководство данной организации, в лице ФИО3, сообщило, что так как весь флот принадлежит ООО «ВДСА», то заключением договоров тайм-чартера, от имени ООО «СК «Маршал» будут также заниматься они. После этого вся бухгалтерия ООО «СК Маршал» была переведена в г. Волгоград, их местный, в ..., бухгалтер, по указанию ФИО3 был уволен, бухгалтером ООО «СК «Маршал» была назначена ФИО11, которая находилась в г. Волгоград и осуществляла свою деятельность в офисе ООО «ВДСА». Также, по указанию ФИО3 расчетный счет ООО «СК «Маршал» в ... был закрыт, и ею был открыт расчетный счет ООО «СК «Маршал» в г. Волгограде, в ООО «НомосБанк». Электронные ключи счета ООО «СК «Маршал», по доверенности, получила ФИО11 В связи с данными обстоятельствами, фактически она утратила свои функции как директор и учредитель ООО «СК «Маршал», никакие решения ни по производственной деятельности, ни по финансовой, хозяйственной деятельности ООО «СК «Маршал» она не принимала. Также руководство ООО «ВДСА» сообщило, что в связи с тем, что у ООО «СК «Маршал» имеется задолженность перед ООО «ВДСА» по нефтепродуктам, в счет погашения данной задолженности, ООО «ВДСА» желает стать учредителем ООО «СК «Маршал» с 70%-ой долей. В ... года ООО «ВДСА» стало соучредителем ООО «СК «Маршал», с 70%-ой долей, в начале ... года она была уволена с должности директора ООО «СК «Маршал» и назначена на должность управляющего директора данной организации. Как управляющий директор она следила за порядком в офисе ООО «СК «Маршал», других функций она не выполняла. Доступа к производственной и финансовой деятельности ООО «СК «Маршал» у нее не было. Все решения по деятельности ООО «СК «Маршал» принималось руководством ООО «ВДСА». В конце ... года она окончательно уволилась из ООО «СК «Маршал», а в ... году она передала оставшиеся 30% доли в ООО «СК «Маршал» ООО «ВДСА», так как ей это предложило руководство ООО «ВДСА», а именно ФИО17 Она согласилась, так как оставаться соучредителем в организации, о деятельности которой она ничего не знала и никак не влияла было не целесообразно. Более о деятельности ООО «СК «Маршал» и ООО «ВДСА» ей ничего не известно.

Так как она общалась из руководства ООО «ВДСА» только с ФИО3 и ФИО17, об иерархической структуре денной организации она пояснить ничего не может.

(т. 7 л.д. 208-210)

Показаниями свидетеля ФИО63 данными в суде о том, что в ООО «ВДСА» она работала с ... года. Примерно с ... года и до середины ... года она работала в ООО «Морречфрахт» в должности директора. В штате указанной организации находилось примерно 5-6 человек, которые фактической работы в организации не вели. Эти люди были набраны руководством ООО «ВДСА», персонал был набран из числа родственников или друзей руководства, это были «подставные лица». Сама фирма была номинальной, производственных средств в фирме не имелось. Кем набирался рабочий персонал, ей неизвестно, так как она была номинальным директором, все вопросы решались без нее. Лично ей предложила эту должность Ольга ФИО64, фамилии которой она не помнит. О том, кто был учредителем ООО «Морречфрахт» ей неизвестно. Род деятельности ООО «ВДСА» заключался судоходстве, продаже нефтепродуктов. ФИО23 являлся учредителем ООО «ВДСА». Ранее они были коллегами по работе в «Лукойл», знакомы были как коллеги, потом долгое время не общались. Работу в ООО «ВДСА» ей предложил ФИО23, которого она может охарактеризовать как порядочного и добросовестного человека. Совместной деятельности с ФИО23 в какой-либо из организаций она не вела. Насколько ей было известно, ФИО23 фактически в ООО «ВДСА» не работал, а был директором в ООО «Лукойл-Бункер», которые являлись поставщиками топлива для ООО «ВДСА». В ООО «ВДСА» она работала в должности бухгалтера, в ее обязанности входил сбор отчетности, работа с первичной документацией, всю работу ООО «ВДСА» контролировала ФИО8, она непосредственно работала с клиентами, с налоговыми, занималась реестрами платежей. ФИО3 она видела очень редко. ФИО23 она не видела вообще. Текущей работой он не занимался. Существовал реестр платежей – это был ежедневный перечень документов, которые необходимо оплатить. ФИО8 решала кому оплатить, сколько и когда. Сведения о приходе и расходе денежных средств согласовывались с ФИО46 и ФИО8, их отметки стояли на реестрах. Отметки или подписи ФИО23 на платежных документах ей никогда не попадались. Купля-продажа в организации шла хорошо, все остальное давалось тяжело. Как она считает, финансовые проблемы фирмы связаны с тем, что просто перешли черту, которую не нужно было переходить, и не нужно было брать кредиты. Получилось так, взяли кредиты, а не смогли расплатиться по долгам. Главный бухгалтер хотела ситуацию ФИО3 объяснить, но он ее не услышал. По поводу взаимоотношений с организацией ООО «ПетроНефтеСервис» она ничего пояснить не может, так как не помнит. При работе в ООО «Морречфрахт» как директор она лишь только подписывала счета фактуры, накладные и все. Зарплатные карты работников все были у ФИО8, ключей и электронной подписи у нее не было, все это было у главного бухгалтера. По факту она выполняла работу бухгалтера в ООО «ВДСА».

(т.26 л.д.182-185)

Показаниями свидетеля ФИО63 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что с конца ... года и примерно до середины ... года, она занимала должность директора в ООО «МорРечФрахт». В данной организации она была номинальным директором, никаких решений она не принимала. Фактически ООО «МорРечФрахт» являлось номинальной фирмой, через которую прогоняли нефтепродукты, так как средств производства в данной организации не было. В штате ООО «МорРечФрахт» находилось 5-6 человек, которые фактически ничем не занимались, являлись подставными лицами. Данные привлекались из числа родственников и друзей сотрудников ООО «ВДСА». На данных работников оформлялись банковские карты, на которые перечислялась заработная плата, данные банковские карты находились в ведении ФИО8 Организация ООО «МорРечФрахт» находилось в ... (юридический адрес), название улицы и номер дома не помнит. Фактический адрес: .... Имелось ли имущество на балансе ООО «МорРечФрахт», она не помнит. Банковские счета организации находились в Банке «Возрождение», открытием счетов занималась ФИО8, электронные ключи от счетов находились в ведении ФИО8 В действительности она работала в должности бухгалтера в ООО «ВДСА». Руководителями данной организации были: генеральный директор ФИО3 и исполнительный директор ФИО8 Кто был учредителем в данной организации, она не помнит. Основной вид деятельности ООО «ВДСА» заключался в купле-продаже нефтепродуктов и судоходстве. Насколько ей известно, ФИО23 в ООО «ВДСА» не работал, хотя именно он пригласил ее на работу в ООО «ВДСА». ФИО23 являлся директором в ООО «Лукойл-бункер Волгоград». Данная организация являлась основным поставщиком топлива для ООО «ВДСА». Кто предложил ей занять должность директора в ООО «МорРечФрахт» она не помнит. Кто являлся учредителем ООО «МорРечФрахт» она также не помнит.

(т. 7 л.д. 218-221)

После оглашения показаний ФИО63 их подтвердила в полном объеме, разногласия объяснив давностью событий.

Показаниями свидетеля ФИО21 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с ... года, она числилась в должности директора ООО «Волжский Бункер».Также в период времени с ... года по ... год ее нынешний муж ФИО52 работал изначально в должности агента, а потом в должности начальника гаража в ООО «ВДСА». Именно ее нынешний супруг познакомил ее с ФИО8 Примерно в ... году, в ходе разговора с ее супругом, последний пояснил, что его начальница ФИО8 попросила найти человека (при этом рассмотреть ее кандидатуру), для того, чтобы открыть (стать учредителем и директором) какое-либо ООО. Как пояснил ее супруг это надо руководству ООО «ВДСА» для их дальнейшей деятельности. Директором она должна была быть номинальным, т.е. ничего по деятельности открываемого ООО ей делать не надо было. За то, что она была номинальным директором она должна была получать зарплату в размере 5000 рублей в месяц. Она согласилась, т.к. этого просил ее супруг. Всеми делами ООО «Волжский Бункер» занимались сотрудники ООО «ВДСА», кто именно она не знает. Каких-либо сведений о деятельности ООО «Волжский Бункер» ей не известно, она понимала, что ООО «Волжский бункер» является аффилированной организацией ООО «ВДСА». Какую-либо бухгалтерию ООО «Волжский бункер» она не видела, никакими отчетами, никакой статистикой не занималась. Как директор она подписывала различные документы – в основном это были накладные, однако она сама эти документы не составляла, и не вникала в них, ей их передавали через мужа или водителей ООО «ВДСА». Каких-либо реальных поставок (отгрузки) в адрес ООО «Волжский Бункер» от каких-либо других организаций, нефтепродуктов она никогда не видела, также как и не видела отгрузок нефтепродуктов от ООО «Волжский Бункер» в адрес других организаций. Переговоров по заключению каких-либо договоров с какими-либо организациями она никогда не вела, заключением договоров также не занималась. Юридический адрес у ООО «Волжский Бункер» был в ..., где именно она не знает и никогда там не была. О том, что у ООО «Волжский Бункер» перед ООО «ВДСА» имелась какая-либо задолженность, в том числе за поставку нефтепродуктов ей ничего не известно. По работе в ООО «Волжский Бункер» она с руководителями и учредителями ООО «ВДСА» не сталкивалась. При подписании документов, числясь в должности директора она использовала два вида подписей, одна для банка, одна для накладных.

(т. 7 л.д. 229-230)

Показаниями свидетеля ФИО4 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что с ... года он работал в ООО «Донбункер» в должности директора. Данная организация занималась бункеровкой флота на территории Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей. В начале или середине ... годов, точно сказать не может, так как не помнит, одним из учредителей ООО «Донбункер» стало ООО «Лукойлнижневолжскнефтепродукт», с которым в дальнейшем ООО «Донбункер» заключил договор приема, хранения и отпуска нефтепродуктов. ООО «Донбункер» обладал собственными средствами производства, а именно флотом, хранилищами для топлива, а также всем необходимым для бункеровки флота. В это же время он познакомился с гр. З.О.СБ., который на тот момент работал в ООО «Лукойлнижневолжскнефтепродукт», в какой должности он не помнит. ФИО23 стал продвигать бункеровочный бизнес на территории обслуживаемой ООО «Лукойлнижневолжскнефтепродукт». Примерно через год после его знакомства ФИО23 сообщил, что в г. Волгограде имеется организация ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», (далее по тексту ООО «ВДСА»), которое занимается бункеровкой на территории Волгоградской области. Директором ООО «ВДСА» был ФИО3, с которым он до того времени знаком не был, который со слов ФИО23 был его хорошим знакомым или партнером по бизнесу. ФИО23 предложил ему заняться развитием бункеровочного бизнеса ООО «ВДСА» и стать совместно с ним учредителями данной организации. Он согласился с предложением ФИО23, однако его условие было, чтобы в учредители ООО «ВДСА» был введен не он, а его дочь – ФИО27 В дальнейшем, после того, как ФИО27 стала одним из учредителей ООО «ВДСА» (это произошло или в ... или в ... году, точно не помнит) она никакого отношения к делам ООО «ВДСА» не имела, никаких распорядительных или управленческих функций в данной организации она не выполняла. Таким образом, в каком точно году сказать не может, учредителями ООО «ВДСА» становятся ФИО3, который одновременно был и генеральным директором данной организации, ФИО23 и его дочь ФИО27 Схема работы была следующей: ООО «Донбункер» на основании договора приема, хранения и отпуска нефтепродуктов получал от ООО «Лукойлнижневолжскнефтепродукт» нефтепродукты, и на основании указаний ООО «Лукойлнижневолжскнефтепродукт» передавал их потребителям. В тоже время ООО «Лукойлнижневолжскнефтепродукт» продавал нефтепродукты ООО «ВДСА», а те в свою очередь продавали со своей наценкой потребителям. Так как ФИО23 в это время работал в ООО «Лукойлнижневолжскнефтепродукт», он курировал данную схему и обеспечивал ее бесперебойную работу с учетом интересов ООО «Донбункер» и ООО «ВДСА». Примерно в ... - ... году ФИО23 предложил ему создать на территории Ростовской области организацию – аналог ООО «ВДСА». Причиной этого являлось следующее: ООО «Донбункер» являлось организацией подконтрольной ООО «Лукойлу», и поэтому какого-либо дохода от данной организации ФИО23 получить не мог, т.е. сотрудники ООО «Донбункер» получали фиксированную зарплату от ООО «Лукойл». У ФИО23, как у представителя ООО «Лукойлнижневолжскнефтепродукт» была возможность поставлять топливо, принадлежащее ООО «Лукойлу» в различные организации. Таким образом, создание какой-либо аффилированной им организации на территории Ростовской области, занимающейся бункеровкой, приносило бы ему прибыль. ФИО23 попросил его найти на территории Ростовской области организацию без оборотов, которую можно было выкупить для вышеуказанной цели. Им было найдено ООО «Азов Транс Терминал» (далее ООО «АТТ»), которое было выкуплено, учредителями данной организации стали ФИО23 и его дочь, также как и в случае с ООО «ВДСА» по его желанию. Первоначальная схема работы ООО «АТТ» была такая же как и ООО «ВДСА». Дела в ООО «ВДСА» и ООО «АТТ» шли хорошо. Примерно в ... году ими было принято решение развития бизнеса перевозок нефтепродуктов морскими и речными путями. Для этого был необходим собственный флот. ООО «ВДСА» и ООО «АТТ» стало приобретать, а также заниматься строительством собственного флота. ООО «АТТ» приобрело суда «...», «...», «...», «...» и «...», также занималось (финансировало) строительство теплохода ...». Суда, которые приобретало ООО «ВДСА» он назвать не может. В дела ООО «ВДСА» он не вникал, об их финансовой деятельности ему ничего не известно, никакой прибыли от данной организации он не получал. Финансовой и управленческой деятельностью как ООО «ВДСА», так и ООО «АТТ» занимался ФИО23 Можно сказать, что он был «мозгом» деятельности данных организаций, он руководил всеми финансовыми операциями, всей хозяйственной деятельностью, именно ФИО23 говорил какое имущество приобретать ООО «АТТ», как распределять финансовые потоки, кому платить, какие кредиты и займы гасить и т.д. Примерно в ... году из разговора с ФИО23 он узнал, что тот был в ..., куда его вызывало руководство ООО «Лукойл Бункер». Руководство ООО «Лукойл Бункер» выявил большую дебиторскую задолженность за нефтепродукты, возникшую в процессе деятельности ФИО23 в ООО «Лукойл Бункер Волгоград», и ему под различными видами угроз сообщили что долг за нефтепродукты надо погасить. После этого ФИО23 начал все силы и средства в том числе ООО «АТТ» бросать на погашение долга перед ООО «Лукойл Бункер». Долг который гасил ФИО23 перед ООО «Лукойл Бункер» не являлся долгом ООО «АТТ», а являлся следствием деятельности ФИО23 в других организациях. В связи с погашением данного долга ФИО23, ООО «АТТ» перестало получать прибыль, и как следствие выросли долги по зарплате сотрудникам, долги перед кредиторами и т.д. Он, ФИО3 и ФИО23 примерно в конце ... года собрались в г. Волгограде, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. ФИО23 предложил выплатить долг перед ООО «Лукойл Бункер» средствами ООО «ВДСА» и ООО «АТТ», после чего подать заявление на банкротство данных организаций, т.к. после выплаты долга средств для продолжения деятельности организаций не было бы. Он был против банкротства ООО «АТТ» и сообщил, что данная организация работоспособна и сможет продолжать свою деятельность. ФИО3 был против банкротства ООО «ВДСА». После этого совещания ФИО23 продолжил свою финансовую политику данных организаций, и он вообще был «отрезан» от какой-либо финансовой деятельности ООО «АТТ». Видя такую обстановку, в августе ... года по его инициативе ФИО27 была выведена из числа учредителей ООО «ВДСА». После этого с ФИО23 он каких-либо дел не имел. В настоящее время ООО «АТТ» находится в стадии банкротства, введено конкурсное управление. К банкротству ООО «АТТ» привела именно описанная им выше деятельность ФИО23 в период с ... по ... год. 

(т. 7 л.д. 231-234)

Показаниями свидетеля ФИО27 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с ... или ... года по ... года она являлась учредителем ООО «ВДСА». Какой-либо управленческой или финансовой деятельности в данной организации она не осуществляла. В число учредителей данной организации она вступила по просьбе ее отца. О деятельности ООО «ВДСА» ей ничего не известно. Она знает, что ООО «ВДСА» занималось бункеровкой, речными и морскими перевозками, а также нефтетрейдом, однако подробности деятельности ООО «ВДСА» она не знает, так как никогда в данные вопросы не вникала, и меня в них никто не посвящал. В связи с этим сообщить о деятельности как хозяйственной, так и финансовой ООО «ВДСА» она ничего не может. Какого-либо дохода (дивиденды) от деятельности ООО «ВДСА» она не получала. В ... году, по просьбе ее отца ФИО4 она вышла из числа учредителей ООО «ВДСА», из-за того, как ей пояснил отец, что ООО «ВДСА» ведет неправильную финансовую политику, которая может плохо закончиться.

(т. 7 л.д. 235-236)

Показаниями свидетеля ФИО17 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности начальника юридического отдела ООО «ВДСА». В данную организацию он устроился по предложению ФИО3, с которым его познакомили их общие знакомые. До этого он каких-либо отношений с ФИО3 не поддерживал и знаком не был. В его функциональные обязанности входило правовое сопровождение деятельности предприятия, правовая экспертиза договоров, заключаемых менеджерами, представления интересов предприятия в судах. На ... год учредителями ООО «ВДСА» были в равных долях ФИО27, ФИО23 и ФИО3 Лично с ФИО27 он знаком. В тот момент ФИО27 проживала в .... В г. Волгограде она появлялась примерно 1 раз в полгода, при необходимости совершения крупных сделок. Чаще ФИО23 и ФИО3 ездили в ... для решения производственных вопросов. Иногда он также ездил вместе с ними, однако он ездил по своим рабочим делам. ФИО27 принимала участие в деятельности ООО «ВДСА» по мере необходимости, т.е. при обсуждении каких-либо крупных контрактов, и т.д. С ФИО23 он познакомился немного позже, после трудоустройства в ООО «ВДСА». На тот момент ФИО23, помимо того, что он был учредителем ООО «ВДСА» занимал должность директора Южного филиала ООО «Лукойл-Бункер». Его рабочее место находилось в офисе ООО «ВДСА», по адресу: .... В офисе ООО «ВДСА» он видел ФИО23 два три раза в неделю точно, т.е. когда он был в г. Волгограде, т.к. он очень часто уезжал в командировки. ФИО23 в управленческой деятельности ООО «ВДСА» принимал самое непосредственное участие, ровно такое-же как ФИО27 и ФИО3 С ФИО23 он общался в случаях, касающихся непосредственно его трудовой деятельности, т.е. правового сопровождения деятельности ООО «ВДСА». ФИО3 помимо того, что был учредителем, являлся генеральным директором ООО «ВДСА». При обсуждении вопросов, связанных с производственной деятельностью ООО «ВДСА» (заключение договоров, и т.д.) он не присутствовал, однако решения по крупным сделкам принимались коллегиально, ФИО23, ФИО27 и ФИО3 Примерно с ... года он заметил финансовое ухудшение ситуации в ООО «ВДСА». Это выражалось в том, что стали появляться задолженности по зарплате, убрали премии и т.д. В ... года он фактически (не официально) был отстранен ФИО3 от деятельности в ООО «ВДСА» (его перестали приглашать на совещания, через него перестали проходить документы и т.д.). В связи с этим он ушел в отпуск, в котором находился практически до своего увольнения, т.е. до ... года.

В середине ... им было подано заявление о банкротстве ООО «ВДСА» в Арбитражный суд Волгоградской области. Решение о подаче данного заявления было принято ФИО23, указания о подготовке подачи данного заявления ему давали ФИО3 и ФИО23 Сам ФИО3 не стал подписывать данное заявление, т.к. по его мнению он в этот момент отсутствовал в г. Волгограде. При этом из практики работы в ООО «ВДСА» сложилось, что все документы, подаваемые в суд подписывались им. После увольнения из ООО «ВДСА» на протяжении примерно 8 месяцев он работал в должности юриста в ООО «ФИО69», под руководством ФИО23 В ... года (в это время он еще работал в ООО «ФИО69», но собирался увольняться) он выкупил у гр. ФИО53 ООО «Натали Проджект». Данное решение им было принято т.к. он решил самостоятельно заняться бизнесом, а именно приобрести теплоходы и сдавать их в аренду. Примерно в июне 2016 года ООО «Натали Проджект» приобрело у ООО «Шиппинг Инвест» (учредитель и директор ФИО53) три теплохода, а именно «...», «...» и «...», (теплоходы которые в свое время принадлежали ООО «ВДСА») которыми владеет до настоящего времени. Для приобретения данных теплоходов он каких-либо кредитов не брал, проспонсировал приобретение данных теплоходов частный инвестор, кто именно в настоящее время он сообщать не хочет (без согласия на это инвестора). В настоящее время ООО «Натали Проджект» сдает данные теплоходы в бербоут-чартер. Кроме того пояснил, что ООО «СК «Маршал» и ООО «СК «Дельта», были дочерними организацией ООО «ВДСА». ООО «ВДСА» было соучредителем ООО «СК «Маршал», по поводу ООО «СК «Дельта» точно не помнит. Остальные организации были контрагентами ООО «ВДСА», на сколько он знает данные организации и ООО «ВДСА» объединяли торговые отношения.С руководителями организаций ООО «Бункер-Трейд», ООО «Волжский Бункер», ООО «ЮгТрансСервис», ООО «НижневолжскБункер», ООО «Моречфрахт», ООО «Нефтяной Трейдер» он лично не знаком.

ООО «Натали Проджект» в настоящее время владеет пятью судами «...», «...», «...», «...» и «...». Судно «...» было приобретено в ООО «Омега Трейд», «...» и «...» были приобретены в ООО «Шипинвест», «...» и «...» были приобретены в ООО «Инвесттрансгрупп», право переуступки лизинга на данные суда были приобретены у «Неман Шиппинг». Договора переуступки права лизинга на суда «...» и «...» заключались со стороны ООО «Натали Проджект» им, а со стороны ООО «Неман Шиппинг» директором – ФИО12 (...) Н.С. Приобретение судна «...» осуществлялось в ООО «Омега Трейд». Сумма за которую приобреталось данное судно он не помнит, однако данную сумму ООО «Натали Проджект» перечислило в адрес ООО «Омега Трейд» по его мнению частично банковскими переводами, после чего на неоплаченную сумму возможно был взаимозачет. Суда «...» и «...» были приобретены в ООО «Шипинвест», денежные средства за данные суда были перечислены в адрес ООО «Шипинвест» в полном объеме банковскими переводами. Денежные средства за суда выплачивались частями. Суда «...» и «...» были приобретены в лизинговой организации ООО «Инвесттрансгрупп», права переуступки получены у ООО «Неман Шиппинг», как и куда перечислялись денежные средства за данные суда, он в настоящее время не может пояснить, так как не помнит, финансовыми операциями занималась бухгалтерская компания ООО «Гроссбух».

(т. 7 л.д. 237-338, 242-243)

Показаниями свидетеля ФИО12 данными в суде о том, что в ООО «ВДСА» она работала в период времени с ... год. Указанная фирма занималась перевозкой грузов, оптовой продажей нефтепродуктов. Сначала она состояла в должности офис-менеджера, а примерно с ... года в должности заместителя генерального директора по внешнеэкономической деятельности. В ее должностные обязанности входила организация перевозок морским транспортом при помощи флота ООО «ВДСА», как российских, так и иностранных клиентов. Руководство ООО «ВДСА» осуществляли ФИО23 и ФИО3, непосредственно генеральным директор был ФИО3 Договоры на поставку приходили в ее отдел, они проверялись, иногда она отдавала их на проверку в юридический отдел, после этого она ставила в известность о данных договорах и ФИО3 и ФИО23 Перечень организаций, с которыми сотрудничало ООО «ВДСА» был достаточно большим, с некоторыми заключались одноразовые сделки. О том, были ли неисполненные обязательства по договорам со стороны ООО «ВДСА» ей неизвестно. По своей работе она подавала документы в финансовый отдел, в финансовом отделе все согласовывалось с руководством. Возглавлял финансовый отдел ФИО73, с кем именно он согласовывал все документы, ей не известно. Ей известно, что ООО «СК «Маршал» являлось дочерним предприятием ООО «ВДСА», организация занималась перевозкой грузов, так как у них была лицензия на данные перевозки. Руководителем данной организации официально являлся ФИО28, а фактически фирмой руководил ФИО23 Фирмы ООО «ФИО69», ООО «Бункер Трейд» были аффелированными организациями ООО «ВДСА». Фирма «ФИО69» фактически не вела деятельности на период ее работы в ООО «ВДСА». По поводу банкротства ООО «ВДСА» ей известно, что поднимались процентные ставки по кредитам, все деньги которые флот зарабатывал, шли на погашение заработной платы и процентов по кредитам. Денег на ремонт флота не хватало, у судов постепенно заканчивался срок действия разрешительных документов. Суда становились на ремонт, но денег на это не было и они выходили из работы. ООО «ВДСА» имели кредитные линии в банках: «ПАО Банк «Возрождение», «Запсимкомбанк» и ОАО «Морской банк». С ФИО23 она периодически обсуждала вопросы, касающиеся ее деятельности, о своей работе она отчитывалась на совещаниях, на которых сам ФИО23 в период времени ... года тоже иногда присутствовал.

(т.26 л.д.70-72)

Показаниями свидетеля ФИО54 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает в должности начальника ФЭО ООО «Лукойл-Бункер». В системе ПАО «ЛУКОЙЛ» он работает с ... года. С ФИО23 познакомился примерно в ... году,в тот момент он работал в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», которое являлось дочерним предприятием ОАО «ЛУКОЙЛ» и располагалось территориально в г. Волгограде. В дальнейшем ФИО23 стал директором Волгоградского филиала ООО «Лукойл-Бункер».Примерно с ... года ООО «Лукойл-Бункер» работало с ООО «ВДСА», т.е. ООО «ВДСА» было контрагентом ООО «Лукойл-Бункер» в плане поставок нефтепродуктов. Примерно в ... году руководству ООО «Лукойл-Бункер» стало известно, что ФИО23 работая в Волгоградском отделении ООО «Лукойл-Бункер» одновременно является учредителем ООО «ВДСА». В этом же ... году руководством ООО «Лукойл-Бункер» была выявлена большая дебиторская задолженность ряда организаций, таких как ООО «Бункер-Трейд»), ООО «Волжский Бункер», ООО «МорРечФрахт», ООО «Нефтяной Трейдер», ООО «ЮгТрансСервис». В ходе проведенной ими проверки была установлена аффилированность вышеуказанных организаций ФИО23 Также была установлена недостача нефтепродуктов, однако как она возникла, в связи с деятельностью какой организации, была ли она как-либо зафиксирована и на какую сумму, он сказать не может, так как это не входило в его сферу деятельности. В связи с просроченной дебиторской задолженностью, а также этой недостачей в офис ООО «Лукойл-Бункер» в ... вызван ФИО23, для дачи объяснений. После данной беседы им, как начальником ФЭО ООО «Лукойл-Бункер», осуществлялся контроль по возврату дебиторской задолженности аффилированных ФИО23 организаций, согласно графика погашения задолженности, разработанного руководством ООО «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» и ФИО23 Согласно имеющиеся у них информации (их базе данных), хозяйственная деятельность с ООО «ВДСА» и ими, по торговле нефтепродуктами, была окончена ДД.ММ.ГГГГ. До этого времени ФИО23 полностью погасил кредиторскую задолженность перед ООО «Лукойл-Бункер», и претензий они к нему не имеют. В период с ... года по ... год, ООО «Лукойл-Бункер» продолжил совместную деятельность с ООО «ВДСА», и данная организация продолжала являться контрагентом ООО «Лукойл-Бункер» по поставкам нефтепродуктов. В настоящее время ООО «Лукойл-Бункер» какой-либо совместной деятельности с ООО «ВДСА» не осуществляет.

(т. 8 л.д. 3-5)

Показаниями свидетеля Потерпевший №7 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что она работает в должности управляющего Волгоградским филиалом ПАО «Банк Возрождение» с ... года. На протяжении нескольких лет, до ... года клиентом их банка являлось ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» (далее по тексту ООО «ВДСА»). На протяжении многих лет работы с ООО «ВДСА» у их банка, до ... года никаких проблем не было. В их банке имеется управление корпоративного бизнеса, занимающееся анализом деятельности кредитуемой организации. Анализ до ... года (до внесения ряда изменений в ФЗ №115 от 2006 года) проводился на основании информации, предоставляемой самим кредитором, а также информации, имеющейся в их банке (движение денежных средств по счетам банка). Согласно заключений управления корпоративного бизнеса до ... года обороты по счетам ООО «ВДСА» от года в год росли. Данный показатель является положительной динамикой развития бизнеса. У ООО «ВДСА» никогда не было убыточной деятельности. Однако, все вышеуказанные выводы делались на основании документации предоставляемой сотрудниками ООО «ВДСА», (договора, балансы, прогноз движения денежных средств, распечатки движения по основным счетам, документы на залоговое имущество и т.д.). Переговоры по кредитованию ООО «ВДСА» осуществляли со стороны данной организации ФИО3 и ФИО23 За всю историю сотрудничества с ООО «ВДСА», данная организация неоднократно брала кредиты в их банке. Все кредиты, со стороны ООО «ВДСА» были обеспечены залогом, в основном это были суда, а также недвижимость – офис ООО «ВДСА», по адресу ... оборотные средства. В начало ... года они впервые заметили падение оборотов по счетам ООО «ВДСА». В связи с этим банком была уменьшена сумма овердрафта. В ходе беседы с руководством ООО «ВДСА», последние пояснили, что падение оборотов связано с вступлением новых требований и норм к судам, из-за чего они не могут в полной мере эксплуатировать свой флот, а также в связи с ростом курса доллара США. Так как падение оборотов было не критичным, банк продолжил работу с ООО «ВДСА». В ... года обороты ООО «ВДСА» возросли. ... года ФИО3 стал вести переговоры с их банком о перекредитовке ООО «ВДСА». Необходимость перекредитования он пояснял тем, что, из-за введения новых требований к судам, необходимо провести ремонт всего судового состава. В середине ... года банку стало известно, что ООО «ВДСА» по собственной инициативе руководство ООО «ВДСА» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании их банкротом. Для нее в частности, и для ПАО «Банк Открытие» это было шокирующее известие. После подачи заявления о банкротстве сотрудниками их банка стало проверяться залоговое имущество. Залоговых оборотных средств не оказалось, залоговые суда были брошены, и находились в таком состоянии, что не могли осуществлять какую-либо деятельность. При этом два из залоговых судна до настоящего момента находятся на территории респ. Украины. В дальнейшем они узнали, что весь ликвидный флот, который мог функционировать и не находился в залоге был «выведен», а именно продан в другие организации.Она считает, что ФИО23 и ФИО3 не собирались проводить каких-либо оздоровительных действий своей организации, умышленно на протяжении последних лет функционирования ООО «ВДСА» вывели флот, взяли кредиты, при этом они заранее знали, что возвращать их не будут, после чего подали заявление о банкротстве ООО «ВДСА». 

(т. 8 л.д. 6-8)

Показаниями свидетеля ФИО53 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что она является учредителем и генеральным директором ООО «Шиппинг Инвестмент» (сокращенно ООО «Шипинвест»). Данная организация была создана ... году. В ... года ООО «Шипинвест» были приобретены у ООО «ФИО69» (директор на тот момент ФИО23) два судна «Лаура» и «Инема». Также, в это время, между ООО «Шипинвест» и ООО «Лена Шипинг» был заключен договор переуступки лизинга на судно «Вилга», согласно которому ООО «ФИО69» переуступил ООО «Шипинвест» данный договор. Лизингодатель по данному договору – ООО «ИнвестТрансГрупп», .... До ... года ООО «Шипинвест» выплатило все лизинговые платежи, и судно стало принадлежать ее организации. До приобретения данных судов ООО «Шипинвест» никакой хозяйственной деятельности не осуществляло. Приобретали суда они за средства частных инвесторов, называть которых она в настоящее время не желает. После приобретения судов они были сданы в бербоут-чартер ООО «ФИО69», т.е. суда как работали в данной организации, так и продолжили работать там-же. Денежные средства за аренду судов ООО «Шипинвест» получало от ООО «ФИО69» регулярно. В ... года судно «...» было продано в ООО «Омега Трейд». В ... года суда «...» и «...» были проданы в ООО «Натали Проджект», владельцем которого она была ранее и проданного ею ... года ФИО17 Ей было известно о том, что ФИО17 ранее работал в ООО «ВДСА» в должности юриста, вместе с тем о том, чтовышеуказанные три судна ранее принадлежали ООО «ВДСА»она не знала. Кроме того, пояснила, что является гражданской супругой ФИО23, с которым они проживают совместно, имеют общего ребенка.

(т. 19 л.д. 90-91)

Суд доверяет показаниям ФИО30, Потерпевший №8, Потерпевший №5, Потерпевший №9, Потерпевший №6, Потерпевший №4, Потерпевший №4, Потерпевший №10, Потерпевший №2, Потерпевший №11, ФИО9, ФИО6, ФИО8, ФИО3, ФИО42, ФИО37, ФИО46, ФИО44, ФИО33, ФИО22, ФИО11, ФИО7, ФИО50, ФИО10, ФИО20, ФИО28, ФИО51, ФИО63, ФИО21, ФИО4, ФИО27, ФИО2, ФИО12, ФИО54, Потерпевший №7, ФИО53 Они не заинтересованы в исходе дела, их показания стабильны, последовательны, согласуются с другими материалами дела, при этом в их показаниях отсутствуют противоречия.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого ФИО23 в инкриминируемом ему деянии по ст. 196 УК РФ подтверждается материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия.

Постановлением о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный в КУСП Волгоградской транспортной прокуратуры за №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе проведения проверки деятельности ООО «ВДСА» сотрудниками Волгоградской транспортной прокуратуры, установлены противоправные действия, руководства ООО «ВДСА» при реализации имущества данной организации - теплохода «...», теплохода «...», теплохода «...» в ООО «ФИО69».

(т. 1 л.д. 5-7)

Заявлением директора ООО «СнабОйл» (...) ФИО33, зарегистрированным в КУСП Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте за №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо из состава руководства ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», совершивших в отношении возглавляемого им ООО «СнабОйл» мошеннические действия, причинившие ООО «СнабОйл» материальный ущерб на сумму свыше 90 000 000 рублей.

(т. 1 л.д. 39-42)

Рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного отделения №... отдела №... УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области старшего лейтенанта полиции ФИО55, зарегистрированного в КУСП ГУ МВД России по Волгоградской области за №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе проведения процессуальной проверки по факту обращения директора ООО «СнабОйл» ФИО33 о противоправных действиях учредителя ООО «ВДСА» ФИО23, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «СнабОйл» перечислило на расчетный счет ООО «ВДСА» 248 847 711,16 рублей в качестве предварительной оплаты за нефтепродукты, отгружаемые по договору поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВДСА» отгрузило в адрес ООО «СнабОйл» нефтепродукты на общую сумму 159 195 519,00 рублей. Так, по последней отгрузке нефтепродуктов ДД.ММ.ГГГГ остаток задолженности ООО «ВДСА» перед ООО «СнабОйл» составил 89 652 192,16 рублей, по данной задолженности стороны провели новацию обязательств по поставке нефтепродуктов в заемное обязательство. Задолженность ООО «ВДСА» перед ООО «СнабОйл» в размере 89 652 192,16 рублей не погашена.

Кроме того, установлено, что в ... года учредитель ООО «ВДСА» ФИО23 принял решение о передаче наиболее ликвидного флота (т/х «...», т/х «...», т/х «...») в новую организацию – ООО «ФИО69» через лизинговую схему. Данными действиями учредитель ООО «ВДСА» ФИО23 создал условия для несостоятельности (банкротства) общества. 

(т. 1 л.д. 55)

Предварительным заключением о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «ВДСА» конкурсного управляющего ООО «ВДСА» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, конкурсным управляющим в соответствии с пунктом 13 «Временных правил проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», сделан предварительный вывод о возможном наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «ВДСА».

(т. 1 л.д. 186-197)

Заключением о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «ВДСА» конкурсного управляющего ООО «ВДСА» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, конкурсным управляющим в соответствии с «Временными правилами проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», сделан вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «ВДСА». Ущерб, нанесенный ООО «ВДСА» сделками и действиями контролирующих лиц, составил (по предварительной оценке управляющего) более 261 000 000 рублей.

(т. 5 л.д. 179-230)

Решением Арбитражного суда Волгоградской области ДД.ММ.ГГГГ, по делу № №..., согласно которого ООО «ВДСА» признано несостоятельным (банкротом).

(т. 24 л.д. 72-74)

Заключением регионального центра оценки и финансового консалтинга Российской коллегии оценщиков №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рыночная стоимость судна «...», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, включая НДС, с учетом округления составляет 69 000 000 рублей.

(т. 6 л.д. 35-63)

Заключением ООО «Оценочная фирма «Бином» №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рыночная стоимость передачи прав и обязанностей сторонам по Соглашению о передачи договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ВДСА» и ООО «ФИО69» по судну «...», составляет на дату заключения договора 48 106 000 рублей.

(т. 6 л.д. 65-80)

Заключением ООО «Оценочная фирма «Бином» №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рыночная стоимость судна «...», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 10 700 000 рублей.

(т. 6 л.д. 81-91)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у конкурсного управляющего ООО «ВДСА» ФИО6 были изъяты: копии договора Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;копии договора Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ т/х «Niagara» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», дополнительные статьи на 1 л., оборотная сторона с копией печати на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», дополнительные статьи на 1 л., оборотная сторона с копией печати на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...», «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», дополнительные статьи на 1 л., приложение №... на 1 л., оборотная сторона с копией печати на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», дополнительные статьи на 1 л., оборотная сторона с копией печати на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», дополнительные статьи на 1 л., оборотная сторона с копией печати на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», дополнительные статьи на 1 л., оборотная сторона с копией печати на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», дополнительные статьи на 1 л., оборотная сторона с копией печати на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», оборотная сторона с копией печати на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 22 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора №... аренды судна без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА» и ООО «ТрансАзов» на 4 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договора №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Транс-Азов» и ООО «ВДСА» на 1л.,копии сопроводительного письма из ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда на 2 л.; копии договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по судну «...» на 4 л.; копии акта приема-передачи судна «...» в бербоут чартер №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 22 л., а также акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи к нему на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копий актов между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ...: №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, каждый на 1 листе, всего на 11 листах; копий счетов-фактур ООО «Волго-Донское Судовое Агентство»: №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, каждый на 1 листе, всего на 11 листах; копии договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 4 л. с обеих сторон, а также дополнительные статьи и акт приема-передачи к нему на 1 л.; копии договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 4 л. с обеих сторон, а также дополнительные статьи и дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к нему на 1 л., акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 4 л. с обеих сторон, а также дополнительные статьи и акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к нему на 1 л.; копии договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи к нему на 1 л.; копии договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 4 л. с обеих сторон, а также дополнительные статьи, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к нему на 1 л.; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №..., 3 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №..., 5 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., всего на 8 л.; копии договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 4 л. с обеих сторон, а также дополнительные статьи и акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к нему на 1 л.; копии договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 4 л. с обеих сторон, а также дополнительные статьи и дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к нему на 1 л.; дополнительное соглашение №..., 3 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; дополнительное соглашение №..., 5 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., всего на 7 л.; копии договора перевозки между ООО «ВДСА» и ... №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копии договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.;копии договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...», «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., приложение №... на 1 л.; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., сопроводительное письмо ФИО56 от ООО «ВДСА» на 1л.;копии договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «Нефтерудовоз-12М» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., сопроводительное письмо ФИО56 от ООО «ВДСА» на 1л.;копии договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л., приложение №... на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приложение №... на 1 л., приложение №... на 1 л., соглашение о передаче договора в порядке ст. 392.3 ГК РФ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., заявку на 1 л., спецификацию на предмет лизинга на 1 л., приложение №... на 2 л., приложение №... на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копия договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л., приложение №... на 1 л., акт передачи-приемки предмета лизинга в лизинг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приложение №... на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за ... отчетный год на 24 л.; копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за ... отчетный год на 18 л.; копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за ... отчетный год на 7 л.; копии анализа финансового состояния ООО «ВДСА» на 79 л.; копии решения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №... на 3л.; копии заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «ВДСА» от ДД.ММ.ГГГГ на 48 л.; копии карточек счетов 01, 51, 62 ООО «ФИО69», СК «...» «...», «...», ООО «ВДСА» за ... г.г. на 63 л.; копии карточки счета 68.2 ООО «ВДСА» за 2 полугодие ... года на 128 л.; копии карточки счета 68.2 ООО «ВДСА» за 2 полугодие ... года на 202 л.; копии карточки счета 68.2 ООО «ВДСА» за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 101 л.; копии карточки счета 68.2 ООО «ВДСА» за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 177 л.; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 11 л.; копии карточки счета 01 ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» за ... на 1 л.; два компакт диска с копиями актов оценки т/х «...», «...», «...».

Таким образом, в ходе выемки были изъяты документы, необходимые для проведения дополнительной финансово-аналитической экспертизы.

(т. 6 л.д. 100-105)

Заключением дополнительной финансово-аналитической экспртизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому экспертом сделан вывод о том, что операции по договору купли-продажи судна «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ, договору купли-продажи судна «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ и по соглашению о передаче договора №... от ДД.ММ.ГГГГ в отношении судна «...», заключенным с ООО «ФИО69», в сравнении с влиянием аналогичных операций по отчуждению указанных судов по рыночной стоимости на момент заключения договоров, оказали негативное влияние на платежеспособность ООО «ВДСА», повлекли уменьшение практически всех коэффициентов, характеризующих платежеспособность ООО «ВДСА», и уменьшение чистых активов на 68 230 000 рублей.

(т. 6 л.д. 112-250)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены изъятые у конкурсного управляющего ООО «ВДСА» ФИО6: копии договора Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», дополнительные статьи на 1 л., оборотная сторона с копией печати на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», дополнительные статьи на 1 л., оборотная сторона с копией печати на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...», «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», дополнительные статьи на 1 л., приложение №... на 1 л., оборотная сторона с копией печати на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», дополнительные статьи на 1 л., оборотная сторона с копией печати на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», дополнительные статьи на 1 л., оборотная сторона с копией печати на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», дополнительные статьи на 1 л., оборотная сторона с копией печати на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», дополнительные статьи на 1 л., оборотная сторона с копией печати на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», оборотная сторона с копией печати на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 22 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора №... аренды судна без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА» и ООО «ТрансАзов» на 4 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договора №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Транс-Азов» и ООО «ВДСА» на 1л., копии сопроводительного письма из ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда на 2 л.; копии договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по судну ...» на 4 л.; копии акта приема-передачи судна «...» в бербоут чартер №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 22 л., а также акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи к нему на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копий актов между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ...: №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, каждый на 1 листе, всего на 11 листах; копий счетов-фактур ООО «Волго-Донское Судовое Агентство»: №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, каждый на 1 листе, всего на 11 листах; копии договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «Borislav» на 4 л. с обеих сторон, а также дополнительные статьи и акт приема-передачи к нему на 1 л.; копии договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 4 л. с обеих сторон, а также дополнительные статьи и дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к нему на 1 л., акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 4 л. с обеих сторон, а также дополнительные статьи и акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к нему на 1 л.; копии договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи к нему на 1 л.; копии договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 4 л. с обеих сторон, а также дополнительные статьи, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к нему на 1 л.; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., всего на 8 л.; копии договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х ...» на 4 л. с обеих сторон, а также дополнительные статьи и акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к нему на 1 л.; копии договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 4 л. с обеих сторон, а также дополнительные статьи и дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к нему на 1 л.; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., всего на 7 л.; копии договора перевозки между ООО «ВДСА» и ... №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копии договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; копии договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...», «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., приложение №... на 1 л.; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., сопроводительное письмо ФИО56 от ООО «ВДСА» на 1л.; копии договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., сопроводительное письмо ФИО56 от ООО «ВДСА» на 1л.; копии договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л., приложение №... на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приложение №... на 1 л., приложение №... на 1 л., соглашение о передаче договора в порядке ст. 392.3 ГК РФ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., заявку на 1 л., спецификацию на предмет лизинга на 1 л., приложение №... на 2 л., приложение №... на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копия договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л., приложение №... на 1 л., акт передачи-приемки предмета лизинга в лизинг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приложение №... на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за ... отчетный год на 24 л.; копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за ... отчетный год на 18 л.; копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за ... отчетный год на 7 л.; копии анализа финансового состояния ООО «ВДСА» на 79 л.; копии решения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... на 3л.; копии заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «ВДСА» от ДД.ММ.ГГГГ на 48 л.; копии карточек счетов 01, 51, 62 ООО «ФИО69», СК «Маршалл» «...», «...», ООО «ВДСА» за ... г.г. на 63 л.; копии карточки счета 68.2 ООО «ВДСА» за 2 полугодие ... года на 128 л.; копии карточки счета 68.2 ООО «ВДСА» за 2 полугодие ... года на 202 л.; копии карточки счета 68.2 ООО «ВДСА» за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 101 л.; копии карточки счета 68.2 ООО «ВДСА» за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 177 л.; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 11 л.; копии карточки счета 01 ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» за ... на 1 л.; два компакт диска с копиями актов оценки т/х «...», «...», «...» - докумнеты на основании которых проведена дополнительная финансово-аналитическая экспертиза.

(т. 7 л.д. 4-78, 79-85, 86-89)

Заявлением Потерпевший №7 – управляющей Волгоградским филиалом ПАО Банк «Возрождение», зарегистрированным в КУСП Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте за №... от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит провести процессуальную проверку в отношении генерального директора ООО «ВДСА» ФИО3 и учредителя ООО «ВДСА» ФИО23, которые умышленно вывели денежные средства из данной организации, с целью создания неспособности удовлетворить требования ПАО Банк «Возрождение» по кредитным обязательствам. 

(т. 7 л.д. 107-108)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ООО «ВДСА» у конкурсного управляющего ФИО6 были изъяты: договор №... поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА» и ООО «Волжский Бункер» на 9 листах; товарные накладные на поставку топлива ООО «ВДСА» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ (каждая на 1 листе); договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА и ООО «Нефтяной Трейдер» на 6 листах; товарные накладные на поставку топлива ООО «ВДСА» - ООО «Нефтяной трейдер» №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ (в двух экземплярах), №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ (каждый на 1 листе); договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА и ООО «ЮгТрасСервис» на 6 листах; товарные накладные на поставку топлива ООО «ВДСА» - ООО «Бункер-Трейд» №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ (каждая на 1 листе).

Таким образом, в ходе выемки были изъяты документы, при помощи которых был осуществлен вывод денежных средств и нефтепродуктов из ООО «ВДСА» на аффилированные организации: ООО «Бункер-Трейд», ООО «ЮгТрасСервис», ООО «МорРечФрахт», ООО «Нефтяной Трейдер», ООО «Волжский Бункер». 

(т. 13 л.д. 236-247)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО3 были изъяты: ежедневные отчеты о финансовой деятельности группы компаний ООО «ВДСА», ООО «МорРечФрахт», ООО «Бункер Трейд», ООО «РечФлотСнаб», ООО «ЮгТрансСервис», ООО «ВолаСнабБункер», ООО «Нефтяной Трейдер», ООО «Волжский Бункер» за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с прикрепленным листком – указаниями, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с прикрепленным листком – указаниями, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ годаДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (каждый на 1 листе); блокнот с рукописными записями на первых двух листах; реестр счетов за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (допреестр), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (каждый на 1 листе); сотовый телефон марки «iPhone 6» IMEI №...; сотовый телефон марки «iPhone 6+» IMEI №....

Таким образом, были изъяты документы, подтверждающие непосредственное участие ФИО23 в управленческой деятельности ООО «ВДСА» и аффилированных организаций – ООО «Бункер-Трейд», ООО «ЮгТрасСервис», ООО «МорРечФрахт», ООО «Нефтяной Трейдер», ООО «Волжский Бункер», а также сотовые телефоны, в которых сохранилась переписка по рабочим вопросам между ФИО23 и ФИО3

(т. 14 л.д. 9-19)

Протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО7 – директора ООО «Нефтяной Трейдер» были изъяты образцы почерка (подписи).

(т. 14 л.д. 83)

Заключением судебной почерковедческой экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой экспертом сделан вывод, о том, что подписи в товарных накладных на поставку топлива ООО «ВДСА» - ООО «Нефтяной трейдер» №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ (в двух экземплярах), №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ и в графе «Покупатель ФИО24» 1 стр. договора поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА и ООО «Нефтяной Трейдер», выполнены не ФИО24, а другим лицом (лицами).

Подписи в графах «Покупатель ФИО24» 2-6 стр. и в графе «Директор ФИО24» на 6 стр. в договоре поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА и ООО «Нефтяной Трейдер», вероятно выполнены ФИО24

Подписи: - в товарных накладных на поставку топлива ООО «ВДСА» - ООО «Нефтяной трейдер» №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ (в двух эк-земплярах), №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ и в графе «Покупатель ФИО24» 1 стр. договора поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА и ООО «Нефтяной Трейдер»; в товарных накладных на поставку топлива ООО «ВДСА» - ООО «Нефтяной трейдер» №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ; в графах «Покупатель ФИО24» 2-6 стр. и в графе «Директор ФИО24» на 6 стр. в договоре поставки нефтепродуктов для нужд флота №...-П от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА и ООО «Нефтяной Трейдер», выполнены разными лицами.

(т. 14 л.д. 89-94)

Протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО8 – управляющего директора ООО «ВДСА» были изъяты образцы почерка (подписи).

(т. 14 л.д. 99)

Заключением судебной почерковедческой экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой экспертом сделан вывод, о том, что подписи от имени ФИО8 в представленных на исследование товарных накладных на поставку топлива ООО «ВДСА» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ в графах «Отпуск груза разрешил Управляющий директор (подпись) ФИО8» и «Отпуск груза произвел Управляющий директор (подпись) ФИО8», вероятно выполнены ФИО8.

Подписи от имени ФИО8 в представленных на исследование товарных накладных на поставку топлива ООО «ВДСА» - ООО «Нефтяной трейдер» №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ (в двух экземплярах), №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ в графах «Отпуск груза разрешил Управляющий директор (подпись) ФИО8» и «Отпуск груза произвел Управляющий директор (подпись) ФИО8», вероятно выполнены ФИО8.

Подписи от имени ФИО8 в представленных на исследование товарных накладных на поставку топлива ООО «ВДСА» - ООО «Бункер-Трейд» №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «Отпуск груза разрешил Управляющий директор (подпись) ФИО8» и «Отпуск груза произвел Управляющий директор (подпись) ФИО8», вероятно выполнены ФИО8.

(т. 14 л.д. 105-116)

Протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО9 – главного бухгалтера ООО «ВДСА» были изъяты образцы почерка (подписи).

(т. 14 л.д. 139)

Заключением судебной почерковедческой экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой экспертом сделан вывод, о том, что подпись от имени ФИО9 в товарной накладной на поставку топлива ООО «ВДСА» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО9 Подписи от имени ФИО9 в товарных накладных на поставку топлива ООО «ВДСА» - ООО «Нефтяной трейдер» №... от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, выполнены ФИО9 Подписи от имени ФИО9 товарных накладных на поставку топлива ООО «ВДСА» - ООО «Бункер-Трейд» №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО9

(т. 14 л.д. 145-148)

Протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО10 –директора ООО «ЮгТрасСервис» были изъяты образцы почерка (подписи).

(т. 14 л.д. 153)

Заключением судебной почерковедческой экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой экспертом сделан вывод, о том, что подпись в договоре поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА» и ООО «ЮгТрасСервис» от имени ФИО10, выполнена не ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а другим лицом.

(т. 14 л.д. 159-165)

Протоколами изъятия образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО23 – учредителя ООО «ВДСА» были изъяты образцы почерка (подписи).

(т. 14 л.д. 170, 172)

Заключением судебной почерковедческой экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой экспертом сделан вывод, о том, что подписи от имени ФИО23 в представленных на исследование ежедневных отчетах о финансовой деятельности группы компаний ООО «ВДСА», ООО «МорРечФрахт», ООО «Бункер Трейд», ООО «РечФлотСнаб», ООО «ЮгТрансСервис», ООО «ВолгаСнабБункер», ООО «Нефтяной Трейдер», ООО «Волжский Бункер» за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с прикрепленным листком – указаниями, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с прикрепленным листком – указаниями, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно ФИО23. Подписи от имени ФИО23 в представленных на исследование реестрах счетов за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (допреестр), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно ФИО23.

(т. 14 л.д. 199-207)

Протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО11 – главного бухгалтера ООО «ВДСА», а также директора ООО «МорРечФрахт» были изъяты образцы почерка (подписи).

(т. 14 л.д. 212)

Заключением судебной почерковедческой экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой экспертом сделан вывод, о том, что подпись от имени ФИО11 в товарной накладной на поставку топлива ООО «ВДСА» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО11 Подписи от имени ФИО11 в товарных накладных на поставку топлива ООО «ВДСА» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ФИО11, а другим лицом с подражанием подписи ФИО11 Подписи от имени ФИО11 в товарных накладных на поставку топлива ООО «ВДСА» - ООО «Нефтяной трейдер» №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО11 Подписи от имени ФИО11 товарных накладных на поставку топлива ООО «ВДСА» - ООО «Бункер-Трейд» №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО11

(т. 14 л.д. 218-224)

Протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО12 – директора по ВЭД ООО «ВДСА», были изъяты образцы почерка (подписи).

(т. 14 л.д. 229)

Заключением судебной почерковедческой экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой экспертом сделан вывод, о том, что подписи от имени ФИО41 в представленных на исследование товарных накладных на поставку топлива ООО «ВДСА» - ООО «Бункер-Трейд» №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ в графах «Отпуск груза разрешил Зам. Ген. Директора по ВЭД ФИО41» и «Отпуск груза произвел Зам. Ген. Директора по ВЭД ФИО41», вероятно выполнены ФИО12.

(т. 14 л.д. 235-241)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: ежедневные отчеты о финансовой деятельности группы компаний ООО «ВДСА», ООО «МорРечФрахт», ООО «Бункер-Трейд», ООО «РечФлотСнаб», ООО «ЮгТрансСервис», ООО «ВолаСнабБункер», ООО «Нефтяной Трейдер», ООО «Волжский Бункер» за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с прикрепленным листком – указаниями, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с прикрепленным листком – указаниями, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (каждый на 1 листе), реестр счетов за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (допреестр), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (каждый на 1 листе), при этом установлено, что данные документы представляют собой ежедневные планы по распределению платежей и направлению финансов, на данных документах имеются корректировки сумм и подпись, внешне напоминающая подпись ФИО23; соглашение о передаче договора в порядке ст. 392.3 ГК РФ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия договора лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., заявку на 1 л., спецификацию на предмет лизинга на 1 л., приложение №... на 2 л., приложение №... на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копия договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия договора лизинга №...С/2012 от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л., приложение №... на 1 л., акт передачи-приемки предмета лизинга в лизинг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приложение №... на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за ... отчетный год на 24 л.; копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за ... отчетный год на 18 л.; копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за ... отчетный год на 7 л.; копия анализа финансового состояния ООО «ВДСА» на 79 л.; копия решения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... на 3л.; копия заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «ВДСА» от ДД.ММ.ГГГГ на 48 л.; копия карточек счетов №... за ДД.ММ.ГГГГ г.г. на 63 л.; копия карточки счета 68.2 ООО «ВДСА» за 2 полугодие ... года на 128 л.; копия карточки счета 68.2 ООО «ВДСА» за 2 полугодие ... года на 202 л.; копия карточки счета 68.2 ООО «ВДСА» за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 101 л.; копия карточки счета 68.2 ООО «ВДСА» за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 177 л.; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 11 л.; копия карточки счета 01 ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» за ... на 1 л.; один компакт диск, упакованный в конверт из бумаги белого цвета, с копиями актов оценки т/х «Инема», «Вилга», «Лаура»; один DVD-R диск. Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых и хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте.

(т.7 л.д. 4-78, 79-85, 86-89)

Информацией о движении денежных средств (транзакциях) по счетам ООО «ВДСА» открытых в банках: ОАО «Морской Акционерный банк», ПАО «Запсибкомбанк», ПАО «Банк Возрождение», ПАО «Бинбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», предоставленной в соответствии со ст. 26 Федерального Закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

(т. 15 л.д. 40-61)

Информацией о движении денежных средств (транзакциях) по счетам ООО «Бункер-Трейд» открытых в банках: ОАО «Морской Акционерерный банк», ПАО «Запсибкомбанк», ПАО «Банк Возрождение», ПАО КБ «РусЮгБанк», ПАО «Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», предоставленной в соответствии со ст. 26 Федерального Закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

(т. 15 л.д. 72-89)

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой экспертом сделан вывод, о том, что с расчетных счетов ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «Лукойл-Бункер» (ООО «Лукойл-Нева») в ... году были перечислены денежные средства в сумме 100 941 291,80 рублей.

(т. 15 л.д. 97-250, т. 16 л.д. 1-190)

Заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой экспертом сделан вывод, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ООО «ВДСА» №... филиала Морского Банка (ОАО) в ... на расчетный счет ООО «Бункер-Трейд» №... Волгоградского филиала Банка «Возрождение» ПАО, были перечислены денежные средства в сумме 15 000 000 рублей с основанием перечисления «По договору 1-П от ДД.ММ.ГГГГ за нефтепродукты». Данные денежные средства были израсходованы на различные нужды ООО «ЮгТрасСервис». 

(т. 16 л.д. 200-220)

Решением арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №..., согласно которому суд установил, что в отсутсвие каких-либо договорных и законных оснований ООО «ВДСА» на основании платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ перечислило в адрес ООО «Бункер-Трейд» денежные средства в сумме 15 000 000 рублей. В связи с данными обстоятельствами, поскольку данное перечисление судом признано неосновательным обогащением ООО «Бункер-Трейд», с ООО «Бункер-Трейд» в пользу ООО «ВДСА» взыскано 15 000 000 рублей.

(т. 17 л.д. 223-224)

Информацией о движении денежных средств (транзакциях) по счетам ООО «МорРечФрахт» открытых в банках: ПАО «Банк Возрождение», ПАО «Бинбанк», АО «Райффайзенбанк», предоставленной в соответствии со ст. 26 Федерального Закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

(т. 16 л.д. 224-229)

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой экспертом сделан вывод, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ООО «ВДСА» №... Волгоградского филиала Банка «Возрождение» ПАО, на расчетный счет ООО «МорРечФрахт» №... Волгоградского филиала ПАО Банка «ФК Открытие», были перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей с основанием перечисления «По договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за нефтепродукты». 

ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ООО «ВДСА» №... Волгоградского филиала Банка «Возрождение» ПАО на расчетный счет ООО «МорРечФрахт» №... филиала «Южный» АО «Райффайзенбанк» были перечислены денежные средства в сумме 22 000 000 рублей с основанием перечисления «По акту сверки №б/н от ДД.ММ.ГГГГ за нефтепродукты». Данные денежные средства были израсходованы на различные нужды ООО «МорРечФрахт», в том числе переведены на счета таких организаций, как ООО «Волжский Бункер». 

За ... с расчетных счетов ООО «МорРечФрахт» в адрес ООО «Лукойл-Бункер» (ООО «Лукойл-Нева») были перечислены денежные средства в сумме 31 112 235,25 рублей.

(т. 17 л.д. 1-24)

Решением арбитражного суда ... от ДД.ММ.ГГГГ по делу №..., согласно которому суд установил, что перечисление денежных средств в сумме 22 000 000 рублей ООО «ВДСА» в адрес ООО «МорРечФрахт», на основании платежного поручения №... ДД.ММ.ГГГГ, является неосновательным обогащением ООО «МорРечФрахт», с ООО «МорРечФрахт» в пользу ООО «ВДСА» взыскано 22 000 000 рублей.

(т. 17 л.д. 227)

Решением арбитражного суда ... от ДД.ММ.ГГГГ по делу №..., согласно которому суд установил, что перечисление денежных средств в сумме 200 000 рублей ООО «ВДСА» в адрес ООО «МорРечФрахт», на основании платежного поручения №... ДД.ММ.ГГГГ, является неосновательным обогащением ООО «МорРечФрахт», с ООО «МорРечФрахт» в пользу ООО «ВДСА» взыкано 200 000 рублей, перечисленных по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за нефтепродукты.

(т. 17 л.д. 239)

Информацией о движении денежных средств (транзакциях) по счетам ООО «ЮгТрансСервис» открытых в банках: ПАО «Банк Возрождение», ПАО «Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», предоставленной в соответствии со ст. 26 Федерального Закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

(т. 17 л.д. 28-33)

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой экспертом сделан вывод, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ООО «ВДСА» №... Волгоградского филиала банка «Возрождение», на расчетный счет ООО «ЮгТрансСервис» №... Волгоградского филиала банка «Возрождение», были перечислены денежные средства в сумме 2 520 000 рублей с основанием перечисления «По договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за нефтепродукты». 

ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ООО «ВДСА» №... филиала Морского Банка (ОАО) на расчетный счет ООО «ЮгТрансСервис» №... Ростовского филиала ПАО Банка «ФК Открытие» были перечислены денежные средства в сумме 2 600 000 рублей с основанием перечисления «По договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за нефтепродукты». 

ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ООО «ВДСА» №... Волгоградского филиала Банка «Возрождение» ПАО, на расчетный счет ООО «ЮгТрансСервис» №... Волгоградского филиала Банка «Возрождение», были перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей с основанием перечисления «По договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за нефтепродукты». 

ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ООО «ВДСА» №... Волгоградского филиала Банка «Возрождение» ПАО, на расчетный счет ООО «ЮгТрансСервис» №... Волгоградского филиала Банка «Возрождение», были перечислены денежные средства в сумме 710 000 рублей с основанием перечисления «По договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за нефтепродукты». 

ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ООО «ВДСА» №... филиала Морского Банка (ОАО) в ... на расчетный счет ООО «ЮгТрансСервис» №... Ростовского филиала ПАО Банка «ФК Открытие» были перечислены денежные средства в сумме 4 200 000 рублей с основанием перечисления «По счету №... от ДД.ММ.ГГГГ за топливо судовое». 

Данные денежные средства были израсходованы на различные нужды ООО «ЮгТрасСервис». 

(т. 17 л.д. 41-74)

Решением арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №..., согласно которому суд установил, что ООО «ЮгТрансСервис» не выполнил свои обязательства по поставке нефтепродуктов в адрес ООО «ВДСА» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, с ООО «ЮгТрансСервис» в пользу ООО «ВДСА» взыскано 10 630 000 рублей.

(т. 17 л.д. 230-231)

Информацией о движении денежных средств (транзакциях) по счетам ООО «НижневолжскБункер», открытых в банках: ПАО «Запсибкомбанк», ПАО «Банк Возрождение», АО «Райффайзенбанк», предоставленной в соответствии со ст. 26 Федерального Закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

(т. 17 л.д. 79-86)

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой экспертом сделан вывод, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ООО «ВДСА» №... Волгоградского филиала Банка «Возрождение» ПАО, на расчетный счет ООО «НижневолжскБункер» №... Волгоградского филиала Банка «Возрождение» ПАО, были перечислены денежные средства в сумме 50 810 000 рублей с основанием перечисления «По договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за нефтепродукты». Данные денежные средства были израсходованы на различные нужды ООО «НижневолжскБункер», в том числе переведены на счета таких организаций, как ООО «Волжский Бункер», ООО «МорРечФрахт».

(т. 17 л.д. 94-126)

Решением арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... согласно которому суд установил, что в отсутствие каких-либо договорных и законных оснований ООО «ВДСА» на основании платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ перечислило в адрес ООО «НижневолжскБункер» денежные средства в сумме 50 810 000 рублей. В связи с данными обстоятельствами, поскольку данное перечисление признано неосновательным обогащением ООО «НижневолжскБункер», с ООО «НижневолжскБункер» в пользу ООО «ВДСА» взыскано 50 810 000 рублей.

(т. 17 л.д. 241-242)

Решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судом установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Бункер-Трейд» продукцию на общую сумму 256 971 462,99 рублей. Поскольку оплаты от ООО «Бункер-Трейд» в адрес ООО «ВДСА» за вышеуказанную продукцию не последовало, с. ООО «Бункер-Трейд» в пользу ООО «ВДСА» взыканы деньги в сумме 256 971 462,99 рублей.

(т. 17 л.д. 245-247)

Решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судом установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Волжский Бункер» продукцию на общую сумму 51 844 996,20 рублей. Оплаты от ООО «Волжский Бункер» в адрес ООО «ВДСА» за вышеуказанную продукцию не последовало. В связи с вышеизложенным суд решил, взыскать с ООО «Волжский Бункер» в пользу ООО «ВДСА» деньги в сумме 51 844 996,20 рублей.

(т. 17 л.д. 248-250)

Решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судом установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВДСА» поставило в адрес ООО «Нефтяной Трейдер» продукцию на общую сумму 68 631 097,88 рублей. Оплаты от ООО «Нефтяной Трейдер» в адрес ООО «ВДСА» за вышеуказанную продукцию не последовало, в связи с чем с ООО «Нефтяной Трейдер» в пользу ООО «ВДСА» взысканы денежные средства в сумме 68 631 097,88 рублей.

(т. 18 л.д. 1-3)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены ответ на запрос из АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №... в отношении ООО «НижневолжскБункер» на одном листе бумаги формата А4; ответ на запрос из АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №... в отношении ООО «ЮгТрансСервис» на одном листе бумаги формата А4; компакт диск CD-R с информацией в отношении ООО «НижневолжскБункер»; компакт диск CD-R с информацией в отношении ООО «Юг-Транс-Сервис»; компакт диск CD-R с информацией в отношении организаций: ООО «Нижневолжск Бункер», ООО «СК Дельта», ООО «ЮгТрансСервис», ООО «Морречфрахт», ООО «Нефтяной трейдер»; компакт диск CD-R с выписками выписка из ЕГРЮЛ в отношении организаций «ООО "МОРРЕЧФРАХТ, ООО "НИЖНЕВОЛЖСКБУНКЕР", ООО "БУНКЕР-ТРЕЙД", ООО "ЮГТРАНССЕРВИС", ООО "ВДСА", ООО СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛЬТА", ООО "НЕФТЯНОЙ ТРЕЙДЕР", ООО "ВОЛЖСКИЙ БУНКЕР"; компакт диск CD-R с информацией в отношении организации: ООО «Морречфрахт»; компакт диск CD-R с информацией в отношении организации: ООО «Запсибкомбанк»; ответ на запрос из Сбербанка России» от ДД.ММ.ГГГГ №... в отношении ООО «ВДСА» на одном листе бумаги формата А4; компакт диск CD-R с выписками по операциям на счете организации в отношении ООО «ВДСА»; ответ на запрос из Ростовского филиала ПАО Банка «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ №... в отношении ООО «ВДСА» на одном листе бумаги формата А4; компакт диск CD-R с выписками по операциям на счете организации в отношении ООО «ВДСА»; ответ на запрос из Ростовского филиала ПАО «Бинбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №... в отношении ООО «ВДСА» на одном листе бумаги формата А4; компакт диск CD-R со следующей информацией: «копия приказа о возложении обязанностей на ФИО3 по должности директора ООО «ВДСА», копия паспорта ФИО3, копия карточки с образцами подписей и подчерка, копия паспорта ФИО8, копия дополнительного соглашения к договору банковского обслуживания №..., Копия паспорта ФИО8, копия доверенности №..., копия приказа о вступлении в должность ФИО3; ответ на запрос из ПАО Банк «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ №... в отношении ООО «ВДСА» на двух листах бумаги формата А4; компакт диск CD-R с выписками по операциям на счете в отношении ООО «ВДСА»; ответ на запрос из ПАО Банк «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ №... в отношении ООО «ЮгТрансСервис»; ответ на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ №... в отношении ООО «ЮгТрансСервис» на одном листе бумаги формата А4; выписка по операциям на счете в отношении ООО «ЮгТрансСервис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 27 листах формата А4; компакт диск CD-R с выпиской по операциям на счете в отношении ООО «ЮгТрансСервис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 32 листах; ответ на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ №... в отношении ООО «Бункер-трейд» на одном листе бумаги формата А4; компакт диск CD-R с выписками по операциям на счете в отношении ООО «Бункер-Трейд» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 33 листах и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 43 листах; ответ на запрос из ПАО Банк «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ №... в отношении ООО «БункерТрейд» на двух листах бумаги формата А4; компакт диск CD-R с выпиской по операциям на счете в отношении ООО «БункерТрейд»; ответ на запрос из АО «Райффайзен» от ДД.ММ.ГГГГ №... в отношении ООО «Волжский Бункер» на одном листе бумаги формата А4; справка о наличии счетов в отношении ООО «Волжский Бункер» на 1 листе формата А4; компакт диск CD-R с выпиской по операциям на счете в отношении Волжский Бункер ООО на 11 листах; ответ на запрос из ПАО Банк «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ №... в отношении ООО «Волжский Бункер» на одном листе бумаги формата А4; ответ на запрос из филиала №... ПАО КБ «Центр-инвест» от ДД.ММ.ГГГГ №... в отношении ООО «Волжский Бункер» на одном листе бумаги формата А4; выписка по операциям на счете в отношении ООО «Волжский Бункер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде таблицы, состоящей из 15 столбцов на 24 листе формата А4; ответ на запрос из филиала ПАО «Запсибкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №... в отношении ООО «Волжский Бункер» на одном листе бумаги формата А4; выписка по операциям на счете в отношении ООО «Волжский Бункер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде таблицы, состоящей из 15 столбцов на 14 листе формата А4; компакт диск CD-R с выпиской по операциям на счете в отношении ООО «Волжский Бункер» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах – документы необходимые для проведения судебных бухгалтерских экспертиз. В ходе осмотра установлено что осуществлялись переводы денежных средств между ООО «ВДСА» и аффилированными организациями (в том числе которые в дальнейшем признаны Арбитражными судами необоснованным обогащением аффилированных организаций), а также переводы от аффилированных организаций денежных средств в адрес ООО «Лукойл-Бункер» в 2014-2015 годах. 

(т.18 л.д. 4-12, 13-14, 15)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены копия банковской выписки в отношении «Волго-Донское Судовое Агентство» по счету №... за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копия банковской выписки из филиала Морского Банка (ОАО) в ... в отношении «Волго-Донское Судовое Агентство» по счету №... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 39 л. и копию банковской выписки из филиала Морского Банка (ОАО) в ... в отношении «Волго-Донское Судовое Агентство» по счету №... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 47 л.; копия банковской выписки из Южного филиала ПАО «Запсибкомбанк» по операциям на счете ООО «НижневолжскБункер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; копию банковской выписки из Южного филиала ПАО «Запсибкомбанк» по операциям на счете №... ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 80 л., копию банковской выписки из Южного филиала ПАО «Запсибкомбанк» по операциям на счете №... ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» в ... и в ... в 4-х экземплярах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, всего на 4л., копию банковской выписки из Южного филиала ПАО «Запсибкомбанк» по операциям на счете №... ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» ... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 66 л., копию банковской выписки из Южного филиала ПАО «Запсибкомбанк» по операциям на счете №... ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копию банковской выписки из Южного филиала ПАО «Запсибкомбанк» по операциям на счете №... ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., копию банковской выписки из Южного филиала ПАО «Запсибкомбанк» по операциям на счете №... ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 91 л., копия банковской выписки из Южного филиала ПАО «Запсибкомбанк» по операциям на счете №... ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 38 л.; копии банковской выписки из Волгоградского Ф Банка «Возрождение» (ПАО) по операциям на счете №... ООО «Нефтяной Трейдер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 86 л.; копию банковской выписки из Волгоградского Ф Банка «Возрождение» (ПАО) по операциям на счете №... ООО «НижневолжскБункер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 47 л.; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... из ПАО Банк «Возрождение» в Волгоградское ЛУ МВД России на транспорте на 1 л., копия банковской выписки из Волгоградского Ф Банка «Возрождение» (ПАО) по операциям на счете №... ООО «МорРечФрахт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копию банковской выписки из Волгоградского Ф Банка «Возрождение» (ПАО) по операциям на счете №... ООО «МорРечФрахт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копию банковской выписки из Волгоградского Ф Банка «Возрождение» (ПАО) по операциям на счете №... ООО «МорРечФрахт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 78 л., полученные из АО «Райффайзенбанк» в ответе на запрос (исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ), из ОАО «Морской Банк» в ответе на запрос (вх.№... от ДД.ММ.ГГГГ), из ПАО «Запсибкомбанк» в ответе на запросы (исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №... от ДД.ММ.ГГГГ и исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №...), из ПАО Банка «Возрождение» в ответе на запрос (исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №... от ДД.ММ.ГГГГ), из ПАО Банка «Возрождение» в ответе на запрос (исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №... от ДД.ММ.ГГГГ), из ПАО Банка «Возрождение» в ответе на запрос (исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №... от ДД.ММ.ГГГГ), товарные накладные на поставку топлива ООО «ВДСА» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные на поставку топлива ООО «ВДСА» - ООО «Нефтяной трейдер» №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ (в двух экземплярах), №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные на поставку топлива ООО «ВДСА» - ООО «Бункер-Трейд» №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ – документы необходимые для проведения судебных бухгалтерских экспертиз. 

В ходе осмотра установлено, что осуществлялись переводы денежных средств между ООО «ВДСА» и аффилированными организациями (в том числе, которые в дальнейшем признаны Арбитражными судами необоснованным обогащением аффилированных организаций), а также переводы от аффилированных организаций денежных средств в адрес ООО «Лукойл-Бункер» в ... годах. Также установлено, что на основании осмотренных товарных накладных осуществлялись поставки нефтепродуктов из ООО «ВДСА» в адрес аффилированных организаций, которые в дальнейшем признаны Арбитражными судами необоснованным обогащением аффилированных организаций, оплаты за данные поставки не производились. 

(т.18 л.д. 16-90, 91-96, 97, 98)

Информацией ООО «Лукойл-Бункер» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Лукойл-Бункер» осуществляло поставки нефтепродуктов в адрес ООО «Бункер-Трейд» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; в адрес ООО «МорРечФрахт» по договору 017-LF-13 от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; в адрес ООО «Нефтяной Трейдер» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по договору 020-LF-13 от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; в адрес ООО «ЮгТрансСервис» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ отгрузка ДД.ММ.ГГГГ.

Поставки данным организациям в ... годах не осуществлялись. Задолженность по поставкам нефтепродуктов на ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. С организациями ООО «Волжский Бункер», ООО «НижневолжскБункер», ООО «СК «Дельта», ООО «СК «Маршал» организация ООО «Лукойл-Бункер» деятельность не осуществляла.

(т. 19 л.д. 108)

Информацией ООО «Лукойл-Бункер» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Лукойл-Бункер» имелась дебиторская задолженность: ООО «Бункер-Трейд» - 100 941 291,80 рублей; ООО «МорРечФрахт» - 31 112 235,25 рублей; ООО «Нефтяной Трейдер» - 182 636 242,85 рублей.

(т. 19 л.д. 187-188)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО8 были изъяты два сотовых телефона марки «iPhone 6».

(т. 19 л.д. 208-210)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены два сотовых телефоны марки «iPhone 6», изъятые у ФИО8 в ходе выемки, при этом в ходе осмотра данных телефонов установлена электронная переписка между ФИО8 и ФИО23 за ... годы, в ходе которой ФИО23 координирует деятельность ООО «ВДСА» и аффилированных ей организаций, дает указания по производственным и финансовым вопросам деятельности ООО «ВДСА» дает поручения ФИО8

(т. 19 л.д. 211-222, 223, 224)

Заключением дополнительной судебной финансово-аналитической экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой экспертом сделан вывод, о том, что под влиянием операций покупке нефтепродуктов, оплаченных с расчетных счетов ООО «ВДСА» на расчетный счет ООО «Бункер-Трейд» по платежному поручению №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 000 рублей, на расчетный счет ООО «МорРечФрахт» по платежным поручениям №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 000 рублей, №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, на расчетный счет ООО «ЮгТрансСервис» по платежным поручениям №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 520 000 рублей, №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 600 000 рублей, №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710 000 рублей, №... от ... года на сумму 4 200 000 рублей, на расчетный счет ООО «НижневолжскБункер» по платежному поручению №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 810 000 рублей, с учетом образовавшейся дебиторской задолженности нереальной к взысканию, наблюдается критическое ухудшение финансового состояния (платежеспособности) ООО «ВДСА» о чем свидетельствует следующее: снижение коэффициента абсолютной ликвидности на 0,01 (или на 100%), снижение коэффициента быстрой ликвидности на 0,05 (или на 18,73%), снижение коэффициента текущей ликвидности на 0,05 (или на 8,37%), снижение коэффициента обеспеченности собственными средствами на 0,17 (или на 12,85%), снижение коэффициента обеспеченности обязательств должника всеми его активами на 0,03 (или на 2,93%), снижение коэффициента обеспеченности обязательств должника его оборотными активами на 0,03 (или на 6,98%), снижение величины чистых активов на 83 606 000,00 рублей (или на 114,37%) до отрицательного снижения «минус» 10 505 000,00 рублей, снижение коэффициента автономии (финансовой независимости) на 0,03 (или на 120%). В результате осуществления данных операций значения финансовых коэффициентов приняли значения ниже нормального. ООО «ВДСА» стало не способно покрывать краткосрочные обязательства за счет имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, величина активов организации, приходящаяся на единицу долга, стала иметь значение ниже нормы, величина чистых активов организации приняла отрицательное значение, что свидетельствует о несостоятельности и зависимости ООО «ВДСА» от заемных средств, собственных оборотных средств у организации стало недостаточно для ее финансовой устойчивости. 

(т. 20 л.д. 10-45)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании постановления Центрального районного суда г. Волгограда в ПАО Банк «Возрождение» были изъяты: кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 27 листах; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 30 листах; кредитный договор №...-Ю от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 29 листах; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 31 листе; кредитный договор №...-Ю от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 27 листах; кредитный договор №...-Ю от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 26 листах; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 27 листах; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 31 листе; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., всего на 23 листах; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», приложение №..., к дополнительному соглашению №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета №... от ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 16 листах – документы на основании которых у ООО «ВДСА» возникли финансовые обязательства перед ПАО Банк «Возрождение».

(т. 20 л.д. 73-75)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании постановления Центрального районного суда г. Волгограда в ПАО «Запсибкомбанк» были изъяты: договор кредитования №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Запсибкомбанк» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 10 листах; договор кредитования №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Запсибкомбанк» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 10 листах; договор от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление кредита в виде овердрафта №...О к договору банковского счета в рублях №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Запсибкомбанк» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 листах – документы на основании которых у ООО «ВДСА» возникли финансовые обязательства перед ПАО «Запсибкомбанк».

(т. 20 л.д. 76-78)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя ОАО «Волгоградский Речной Порт» были изъяты: копия договора перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА» и ООО «Неман Шиппинг» на 3 листах; копия договора №.../Т на комплексное обслуживание флота от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Волгоградский речной порт» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и приложение к нему, всего на 3 листах; копия сведений от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Волгоградской области от конкурсного управляющего ООО «ВДСА» на 1 листе; копия определения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... по ОАО «Волгоградский речной порт» на сумму 716 754 рубля на 1 листе; копия сопроводительного письма о переводе долга ООО «ВДСА» на ООО «Неман Шиппинг» от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «ВДСА» в ОАО «Волгоградский речной порт» на 1 листе; копия сопроводительного письма исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ из ОАО «Волгоградский речной порт» в ООО «ВДСА» на 1 листе; копии актов выполненных работ (услуг) ОАО «Волгоградский речной порт» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а именно: акта №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 867 600 рублей 00 копеек, акта №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 906 600 рублей 00 копеек, акта №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 785 400 рублей 00 копеек, акта №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 400 рублей 00 копеек, всего на 4 листах; – документы на основании которых у ООО «ВДСА» возникли финансовые обязательства перед ОАО «Волгоградский Речной Порт».

(т. 23 л.д. 152-156)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя ООО «АВС Аэропорт-Сервис» были изъяты: копия определения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... в отношении ООО «АВС «Аэропорт-Сервис» на сумму 62 951 рубль 10 копеек на 1 листе; договор №... оказания услуг корпоративным клиентам от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Агентство воздушных сообщений «Аэропорт – Сервис» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 17 листах; – документы на основании которых у ООО «ВДСА» возникли финансовые обязательства перед ООО «АВС Аэропорт-Сервис».

(т. 23 л.д. 170-173)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя ООО «Бункер-Сервис» были изъяты: копия договора №... на комплексное обслуживание флота от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бункер-сервис» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, приложение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, приложение от ДД.ММ.ГГГГ к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 9 листах; копии квитанций на оказание услуг между ООО «Бункер-сервис» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а именно: №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №...L от ДД.ММ.ГГГГ, №...L от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №...L от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 49 листах; копии актов на оказание услуг между ООО «Бункер-сервис» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а именно: №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 листах; – документы на основании которых у ООО «ВДСА» возникли финансовые обязательства перед ООО «Бункер-Сервис».

(т. 23 л.д. 205-212)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя ООО «СнабОйл» были изъяты: договор № б/н займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СнабОйл» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 2 листах; договор №... уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Речфлотснаб» и ООО «СнабОйл» и акт приема-передачи перечня документов из ООО «Речфлотснаб» в ООО «СнабОйл», всего на 3 листах; договор №... займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Речфлотснаб» на 2 листах; договор №... займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Речфлотснаб» на 2 листах; копия определения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... на 1 листе; расчет процентов по договору займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 000 рублей между ООО «СнабОйл» и ООО «ВДСА» на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СнабОйл» и ООО «ВДСА» на сумму в пользу ООО «СнабОйл» 90 174 611,64 рублей на 1 листе; копия листа записи из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО «СнабОйл» на 1 листе – документы на основании которых у ООО «ВДСА» возникли финансовые обязательства перед ООО «СнабОйл».

(т. 23 л.д. 233-237)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» были изъяты: копия договора №... на обслуживание опасных объектов по профилактике и локализации ЧС(Н) природного и техногенного характера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА» и ОАО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» на 15 листах; копия акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между Астраханским центром «ЭКОСПАС» и ООО «ВДСА» на сумму 566 000,00 рублей на 1 листе – документы на основании которых у ООО «ВДСА» возникли финансовые обязательства перед АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций».

(т. 24 л.д. 3-7)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 27 листах; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 30 листах; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 29 листах; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 31 листе; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 27 листах; кредитный договор №...-Ю от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 26 листах; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 27 листах; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 31 листе; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., всего на 23 листах; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», приложение №..., к дополнительному соглашению №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета №... от ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 16 листах; договор кредитования №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Запсибкомбанк» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 10 листах; договор кредитования №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Запсибкомбанк» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 10 листах; договор от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление кредита в виде овердрафта №... к договору банковского счета в рублях №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Запсибкомбанк» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 листах; копию договора №... на комплексное обслуживание флота от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бункер-сервис» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, приложение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, приложение от ДД.ММ.ГГГГ к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 9 листах; копии квитанций на оказание услуг между ООО «Бункер-сервис» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а именно: №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №...L от ДД.ММ.ГГГГ, №...L от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №...L от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 49 листах; копии актов на оказание услуг между ООО «Бункер-сервис» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а именно: №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 листах; договор № б/н займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СнабОйл» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 2 листах; договор №... уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Речфлотснаб» и ООО «СнабОйл» и акт приема-передачи перечня документов из ООО «Речфлотснаб» в ООО «СнабОйл», всего на 3 листах; договор №... займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Речфлотснаб» на 2 листах; договор №... займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Речфлотснаб» на 2 листах; копия определения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... на 1 листе; расчет процентов по договору займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 000 рублей между ООО «СнабОйл» и ООО «ВДСА» на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СнабОйл» и ООО «ВДСА» на сумму в пользу ООО «СнабОйл» 90 174 611,64 рублей на 1 листе; копия листа записи из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО «СнабОйл» на 1 листе; копия договора перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА» и ООО «Неман Шиппинг» на 3 листах; копия договора №... на комплексное обслуживание флота от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Волгоградский речной порт» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и приложение к нему, всего на 3 листах; копия сведений от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Волгоградской области от конкурсного управляющего ООО «ВДСА» на 1 листе; копия определения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... по ОАО «Волгоградский речной порт» на сумму 716 754 рубля на 1 листе; копия сопроводительного письма о переводе долга ООО «ВДСА» на ООО «Неман Шиппинг» от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «ВДСА» в ОАО «Волгоградский речной порт» на 1 листе; копия сопроводительного письма исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ из ОАО «Волгоградский речной порт» в ООО «ВДСА» на 1 листе; копии актов выполненных работ (услуг) ОАО «Волгоградский речной порт» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а именно: акта №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 867 600 рублей 00 копеек, акта №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 906 600 рублей 00 копеек, акта №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 785 400 рублей 00 копеек, акта №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 400 рублей 00 копеек, всего на 4 листах; копия определения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... в отношении ООО «АВС «Аэропорт-Сервис» на сумму 62 951 рубль 10 копеек на 1 листе; договор 104П/10 оказания услуг корпоративным клиентам от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Агентство воздушных сообщений «Аэропорт - Сервис» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 17 листах; копия договора №... на обслуживание опасных объектов по профилактике и локализации ЧС(Н) природного и техногенного характера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА» и ОАО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» на 15 листах; копия акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между Астраханским центром «ЭКОСПАС» и ООО «ВДСА» на сумму 566 000,00 рублей на 1 листе – документы на основании которых у ООО «ВДСА» образовалась задолженность перед данными организациями, подтверждающие исполнение потерпевшими своих обязательств по договорам, заключенным с ООО «ВДСА» и факт отсутствия встречного исполнения по данным договорам со стороны ООО «ВДСА». 

(т.24 л.д. 4-59, 60-68, 69)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у обвиняемого ФИО3 были изъяты сотовые телефоны марки «iPhone 6» и марки «iPhone 6+», в которых содержится электронная переписка между ФИО3 и ФИО23 ... годы.

(т. 24 л.д. 199)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены сотовые телефоны марки «iPhone 6» и марки «iPhone 6+», изъятые у ФИО3 в ходе выемки, при этом в ходе осмотра данных телефонов установлена электронная переписка между ФИО3 и ФИО23 за ... годы, в ходе которой ФИО23 координирует деятельность ООО «ВДСА» и аффилированных ей организаций, дает указания по производственным и финансовым вопросам деятельности ООО «ВДСА» и аффилированных ей организаций, сообщает о долге перед ООО «Лукойл-Бункер», возникшем в ходе хищения нефтепродуктов, дает указания через счета каких аффилированных организаций необходимо перечислять денежные средства в счет погашения долга ООО «Лукойл-Бункер», а также неоднократно, высказывает предложения о банкротстве ООО «ВДСА» и предлагает ФИО3 схему вывода из ООО «ВДСА» имущества, а именно судов.

(т. 24 л.д. 200-229, 230, 231)

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми. Другие документы, перечисленные выше, также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства. 

Проанализировав и оценив представленные доказательства, суд считает вину подсудимого ФИО23 в совершенном им преступлении по ст. 196 УК РФ полностью доказанной.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым ФИО23, будучи учредителем ООО «ВДСА» и директором Волгоградского филиала ООО «Лукойл-Бункер», при работе по нефтетрейду между двумя данными организациями, действовал в своих личных интересах, через ООО «ВДСА». С целью скрыть данный факт, ФИО23 совместно с генеральным директором общества ФИО3 в период с ... годы, была создана сеть аффилированных им организаций, действовавших в их интересах, таких как ООО «Бункер-Трейд», ООО «МорРечФрахт», ООО «ЮгТрансСервис», ООО «НижневолжскБункер», ООО «Нефтяной Трейдер», ООО «ФИО69». Создание сети аффилированных организаций позволяло ООО «ВДСА» приобретать нефтепродукты у ООО «Лукойл-Бункер» не напрямую, а через данные аффилированные организации и, как следствие, скрывать участие ФИО23, являвшегося должностным лицом в ООО «Лукойл-Бункер», в нефтетрейде между ООО «Лукойл-Бункер» и ООО «ВДСА». В результате деятельности вышеуказанных аффилированных ФИО23 и ФИО3 организаций образовалась значительная задолженность перед ООО «Лукойл-Бункер». Проведенной проверкой руководством ООО «Лукойл-Бункер» были выявлены факты недостачи топлива в хранилищах, а также факты работы ФИО23 через аффилированные ему организации и сокрытия реального положения дел по реализации топлива. В этот период руковдством ООО «Лукойл-Бункер» был разработан график погашения задолженности за поставленное топливо, а также приостановлена реализация топлива ООО «ВДСА» с существовавшими ранее условиями отсрочки платежей на 30 дней. Таким образом, в связи с образовавшимся долгом ООО «Бункер-Трейд», ООО «МорРечФрахт», ООО «Нефтяной Трейдер» перед ООО «Лукойл-Бункер» и необходимостью погасить его, в связи с исполнением обязанностей директора Волгоградского филиала ООО «Лукойл-Бункер», ФИО23, фактически осуществлявший руководство ООО «ВДСА», совместно с ФИО3 решили погасить указанный долг средствами ООО «ВДСА», при этом зная, что ООО «ВДСА» никаких долговых обязательств перед ООО «Лукойл-Бункер» не имело и понимая, что данные действия неизбежно приведут к банкротству ООО «ВДСА». 

В период времени с последней декады ... года по ... года, у ФИО23 и ФИО3, осознававших, что на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «ВДСА» имеются кредиторы, такие как ПАО «Запсибкомбанк», ПАО Банк «Возрождение» и что в процессе дальнейшей деятельности ООО «ВДСА», до момента приведения организации к стадии банкротства, будут появляться иные кредиторы, а также появится необходимость уплаты обязательных платежей данной организации, с целью не исполнения своих обязательств перед кредиторами и обязанностей по уплате обязательных платежей, возник преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «ВДСА», в соответствии с которым он принял решение привести данную организацию в стадию несостоятельности (банкротства), то есть недостаточной стоимости имущества организации для исполнения требований перед кредиторами по денежным обязательствам, тем самым причинить кредиторам крупный материальный ущерб. 

Так, ФИО23 разработал и воплотил в жизнь план банкротства ООО «ВДСА», согласно которому на первоначальном этапе преднамеренного банкротства ООО «ВДСА» осуществляло поставки нефтепродуктов аффилированным (подконтрольным) ему организациям, таким как ООО «Бункер-Трейд», ООО «Волжский Бункер» и ООО «Нефтяной Трейдер», при этом заведомо зная, что оплаты за данные поставки не последует, тем самым искусственно создавая заведомо невозвратную дебиторскую задолженность аффилированных организаций. Одновременно с выводом активов в виде нефтепродуктов ФИО23 осуществлял вывод активов путем перевода денежных средств со счетов ООО «ВДСА» на счета аффилированных им организаций, таких как ООО «Бункер-Трейд», ООО «МорРечФрахт», ООО «ЮгТрансСервис» и ООО «НижневолжскБункер», под предлогом приобретения у данных организаций нефтепродуктов, заведомо зная, что поставок данных нефтепродуктов не будет, тем самым искусственно создавая заведомо невозвратную дебиторскую задолженность аффилированных организаций. Денежные средства, полученные от реализации нефтепродуктов, поставленных ООО «ВДСА», а также денежные средства, полученные от ООО «ВДСА» в качестве предоплаты нефтепродуктов, ФИО23 при помощи аффилированных организаций использовал для оплаты долга перед ООО «Лукойл-Бункер». Вышеуказанным способом, из активов ООО «ВДСА» ФИО23 и ФИО3, через аффилированные организации – ООО «Бункер-Трейд», ООО «Нефтяной Трейдер», ООО «Волжский Бункер», были выведены нефтепродукты на общую сумму 384 569 981,82 рублей. Данные нефтепродукты были реализованы сторонним организациям, а денежные средства, полученные от реализации данных нефтепродуктов, в большей мере, были израсходованы на погашение долга ООО «Лукойл-Бункер». Кроме того, с расчетных счетов ООО «ВДСА» на расчетные счета аффилированных ФИО23 и ФИО3 организаций - ООО «Бункер-Трейд», ООО «МорРечФрахт», ООО «ЮгТрансСервис», ООО «НижневолжскБункер» были перечислены денежные средства в сумме 98 655 000,00 рублей и создана заведомо не возвратная дебиторская задолженность на вышеуказанную сумму. В связи с этим ООО «ВДСА» стало не способно покрывать краткосрочные обязательства за счет имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.

На заключительном этапе преднамеренного банкротства ООО «ВДСА» ФИО23 совместно с ФИО3 был задуман вывод ликвидных средств производства ООО «ВДСА», а именно продажа ликвидного флота по заниженной стоимости в аффилированную ФИО23 и ФИО3 организацию ООО «ФИО69», тем самым лишая ООО «ВДСА» средств к производству, а также лишая кредиторов к обращению данного флота в средства, подлежащие взысканию, в качестве возмещения долга. Вышеуказанные умышленные действия ФИО23 и ФИО3 повлекли убытки ООО «ВДСА» на сумму 545 454 981,82 рублей и, как следствие, несостоятельность (банкротство) ООО «ВДСА».

Не желая выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами, по указанию ФИО23 и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, начальником юридического отдела ООО «ВДСА» ФИО17, уполномоченным, согласно доверенности представлять интересы ООО «ВДСА», в Арбитражный суд Волгоградской области было подано заявление о признании ООО «ВДСА» несостоятельным (банкротом).

ДД.ММ.ГГГГ, согласно решению Арбитражного суда Волгоградской области по делу №..., ООО «ВДСА» признано несостоятельным (банкротом). 

В результате умышленных, преднамеренных действий учредителя ООО «ВДСА» ФИО23 и генерального директора ООО «ВДСА» ФИО3, повлекших неспособность ООО «ВДСА» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, кредиторам данной организации и государственным органам был причинен крупный ущерб, а именно: ПАО «Банк Возрождение» на сумму общую 785 979 540,81 рублей, ПАО «Запсибкомбанк» на общую сумму 77 742 600,90 рублей, ООО «АВС Аэропорт-Сервис» на сумму 62951,10 рублей, ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда в результате не исполнения своих обязательств по уплате обязательных платежей, на сумму 17 832 452,64 рублей, ООО «Волгоградский речной порт» на сумму 716 754 рубля, ООО «Бункер-Сервис» на сумму 236 722 рубля, ОАО «Морской Акционерный банк» 35 770 000 рублей, ООО «Снабойл» на сумму 283 554 217,02 рублей, АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» на сумму 566 000 рублей.

За основу своих выводов суд берет, прежде всего признательные показания ФИО3 (уголоное дело в отношении которого рассмотрено в отдельном производстве, обвинительный прговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), показания представителей потерпевших ПАО Банк «Возрождение» ФИО30, ПАО «Запсибкомбанк» Потерпевший №8, ОАО «Морской Акционерный Банк» Потерпевший №5, ОАО «Волгоградский речной порт» Потерпевший №9, ООО «АВС Аэропорт-Сервис» Потерпевший №6, ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда Потерпевший №4, Потерпевший №4, ООО «Бункер-Сервис» Потерпевший №10, ООО «СнабОйл» Потерпевший №2, Волгоградский Центр «ЭКОСПАС» Потерпевший №11, свидетелей ФИО9, ФИО6, ФИО8, ФИО3, ФИО42, ФИО37, ФИО46, ФИО44, ФИО33, ФИО22, ФИО11, ФИО7, ФИО50, ФИО10, ФИО20, ФИО28, ФИО51, ФИО63, ФИО21, ФИО4, ФИО27, ФИО2, ФИО12, ФИО54, Потерпевший №7, ФИО53 приведенные в приговоре. Кроме того, указанные выводы суда согласуются с приведенными в приговоре доказательствами, исследованными в суде и признанными судом надлежащими доказательствами.

Вместе с тем, к показаниям ФИО23 о том, что он никогда не принимал участие в исполнительной деятельности и финансово-хозяйственной деятельности в ООО «ВДСА», что такие организации как ООО «МорРечФрахт», ООО «ЮгТрансСервис», ООО «Бункер-Трейд», ООО «Нижневолжскбункер», ООО «Волжский Бункер», ООО «Нефтяной Трейдер» ему не знакомы, являются техническими организациями, созданными ФИО3 суд относится критически, поскольку они противоречат показаниям вышеуказанных свидетелей и другим материалам дела.

Доводы ФИО23 о том, что ООО «ВДСА» создано с ведома руководства ПАО «Лукойл», опровергаются показаниями начальника ФЭО ООО «Лукойл-Бункер» ФИО54, согласно которых в ходе проведенной ими проверки была установлена аффилированность вышеуказанных организаций ФИО23, недостача нефтепродуктов и просроченная дебиторская задолженность. Именно в связи с просроченной дебиторской задолженностью, а также выявленной недостачей топлива в хранилищах ФИО23 был вызван в офис ООО «Лукойл-Бункер» в ... для дачи объяснений, где перед ним была поставлена задача погашения имеющейся дебиторской задолженности согласно разработанного графика. После чего, вопреки интересам ООО «ВДСА» им предпринимались действия погашения задолженности аффилированных ему организаций перед ООО «Лукойл-Бункер» за счет средств ООО «ВДСА».

Кроме того, исследоваными доказательствами по делу полностью опровергаются доводы ФИО23 о том, что ему не было известно каким образом образовалась задолженность ООО «Бункер-Трейд», ООО «МорРечФрахт» и ООО «Нефтяной Трейдер» перед ООО «Лукойл Бункер» и по каким причинам она не погашалась.

Доводы ФИО23 о том, что оценка судов «...», «...» и «...» проведенная в ходе предварительного следствия явно завышена, по мнению суда не обоснованы, поскольку оценка проведена экспертами, имеющими необходимое образование и значительный стаж работы в области оценки, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ. Таким образом, оснований не доверять экспертным заключениям об оценке судов «...», «...» и «...» у суда не имеется.

Напротив, заключением экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области №... установлено, что операции по договору купли-продажи судна «...», «...» и «...», заключенными с ООО «ФИО69», в сравнении с влиянием аналогичных операций по отчуждению указанных судов по рыночной стоимости оказали негативное влияние на платежеспособность ООО «ВДСА», что повлекло уменьшение чистых активов на 68 230 000 рублей.

Ссылки ФИО23 на то что банкротство было объективным, вследствии таких факторов как повышение банковского процента по кредитам, изъятие банками оборотных денежных средств, плохие климатические условия навигации ... года, стратегическая ошибка строительства двух судов по завышенным ценам несостоятельны, поскольку опровергаются показаниями свидетелей и исследованными в суде доказательствами, свидетельствующими о конкретных действиях ФИО23 направленных на преднамеренное банкротство ООО «ВДСА» с целью извлечения для себя выгоды. 

Оценивая показания подсудимого ФИО23, данные им в судебном заседании суд относится к ним критически, поскольку они не нашли своего подтверждения в судебном заседании и опровергаются выше перечисленными доказательствами, а также показаниями свидетелей указанных в приговоре выше. 

Объективная сторона преднамеренного банкротства может осуществляться различными действиями (бездействием): разбазаривание своего имущества и имущества, предоставленного другими лицами; продажа имущества по заниженным ценам и совершение иных, заведомо убыточных сделок; заведомо невыгодное использование кредитов; предоставление кредитов или имущества в аренду лицам, которые не собираются их возвращать; отказ заключения выгодной сделки; невзыскание кредиторской задолженности и т.д. 

В целях извлечения материальной выгоды, в нарушение интересов кредиторов ФИО23 совместно с ФИО3 предприняты меры по сокрытию имущество, на которое могло быть обращено взыскание, кроме того произведены сделки купли-продажи ликвидных судов. Таким образом, из представленных суду доказательств видно, что указанное преступление совершено ФИО23 совместно с ФИО3 намеренно, с корыстной целью.

Совокупность исследованных в судебном заседании и приведенных выше доказательств в полном объеме подтверждают вину ФИО23 в указанном преступлении.

Также, виновность ФИО23 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «ПетроНефтеСервис» Представитель потерпевшего №3, данными в суде о том, что в ... года, через общих знакомых по бизнесу, руководство ООО «ПетроНефтеСервис» (краткое ООО «ПНС») познакомилось с ФИО23. При знакомстве ФИО23 выступал в качестве представителя интересов ООО «ВДСА». В последствии ООО «ПетроНефтеСервис» и ООО «ВДСА» заключили ряд договоров поставки нефтепродуктов для нужд флота №... года от ДД.ММ.ГГГГ; №... от ДД.ММ.ГГГГ. Переговоры по заключению данных договоров осуществлялись, со стороны ООО «ПетроНефтеСервис» Потерпевший №1, со стороны ООО «ВДСА» - ФИО23, иногда на переговорах присутствовал ФИО3 В это же время ФИО23 было предложено ООО «ПетроНефтеСервис» наладить реализацию нефтепродуктов в ООО «Бункер-Трейд» и в дальнейшем был заключен договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ года и договор поставки нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ. С ООО «Волжский Бункер» заключен договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ). ФИО23 предложил следующую схему работы: ООО «ПетроНефтеСервис» у ООО «ВДСА» приобретало дешевое топливо, далее ФИО23 пояснил, что у него также есть покупатели топлива - ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер», которым ООО «ПетроНефтеСервис» может продавать судовое топливо со своей наценкой. Таким образом, ФИО23 сам нашел покупателей судового топлива. Заключение договоров между ООО «ПетроНефтеСервис» с одной стороны и ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский-Бункер» осуществлялось следующим образом: все договоры, также накладные к ним и дополнительные соглашения ООО «ПетроНефтеСервис» отсылали по почте в г. Волгоград и копии подписанных договоров приходили также по почте. Отметил, что представителя ООО «ПетроНефтеСервис» в Волгограде не было. Все вопросы по заключению договоров, в том числе и подписанию данных договоров, взял на себя ФИО23, который пояснил, что с этим проблем не возникнет, так как директора организаций, с которыми заключены договоры, его знакомые. Начиная с ... года по ... года осуществлялась закупка нефтепродуктов у ООО «ВДСА» для последующей реализации. Поставка продуктов в сторону ООО «Бункер-Трейд» осуществлялась в период с ... года по ... год. Поставка нефтепродуктов в сторону ООО «Волжский Бункер» осуществлялась в период с ... года по ... года. ООО «ПетроНефтеСервис» закупало нефтепродукты нескольких видов у ООО «ВДСА» и реализовывало его ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер». Всего ООО «ПетроНефтеСервис» на закупку топлива было перечислено 93 573 178,00 рублей. Начиная с ... года ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» прекратили осуществлять платежи в сторону ООО «ПетроНефтеСервис» за поставленные продукты. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженности покупателей составляют: ООО «Бункер-Трейд» в размере 19 134 240,00 рублей, поскольку не оплачено 620,44 тонн топлива; ООО «Волжский-Бункер» в размере 71 053 938,00 рублей, поскольку не оплачено 2 305,76 тонн топлива. В ... года ООО «ПетроНефтеСервис» стало известно, что компании ООО «Бункер-Трейд» и ООО Волжский-Бункер» аффилированы с ФИО23, генеральные директора и учредители компаний либо являются работниками ООО «ВДСА», либо приходятся родственниками работников ООО «ВДСА». Так же об аффилированности ФИО23 и ООО «Бункер-Трейд», ООО «Волжский Бункер» свидетельствует тот факт, что в ... ФИО23 в сторону ООО «ПетроНефтеСервис» было представлено личное поручительство в том, что ФИО23 лично гарантирует возврат средств этими компаниями. Однако ФИО23 перестал выходить на контакт, стал избегать встреч и переговоров, в том числе по телефонной связи. Фактически ФИО23 скрывается от ООО «ПетроНефтеСервис». По поводу существования долгов ООО «ВДСА» перед «ПетроНефтеСервис» он пояснить ничего не может, так как стал представлять интересы указанной компании только на стадии судебного следствия.

(т.26 л.д.36-38)

Показаниями ФИО14 данными в суде о том, что он является одним из учредителей ООО «ПетроНефтеСервис», вторым учредителем является Потерпевший №1, директором ООО «ПетроНефтеСервис» является ФИО13 В ... года, через общих знакомых по бизнесу, он с остальными руководителями ООО «ПетроНефтеСервис» познакомился с ФИО23 При знакомстве ФИО23 представлял интересы ООО «ВДСА», поскольку был учредителем указанной компании. В последствии ООО «ПетроНефтеСервис» и ООО «ВДСА» заключили ряд договоров поставки нефтепродуктов для нужд флота. Переговоры по заключению договоров велись между Потерпевший №1 и ФИО23, он лично приезжал на переговоры и обговаривал условия совместной работы, иногда на переговоры вместе с ФИО23 приезжал ФИО3, который являлся директором ООО «ВДСА», и с которым, как пояснил ФИО23 будут решаться все проблемы. Однако все проблемы решались через ФИО23, именно он был инициатором сотрудничества. По договоренности ООО «ВДСА» занималось отгрузкой и транспортировкой топлива. Позднее ФИО23 предложил ООО «ПетроНефтеСервис» наладить реализацию нефтепродуктов в ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер». По предложению ФИО23 ООО «ПетроНефтеСервис» покупало у ООО «ВДСА» топливо, и далее продавало это топливо компаниям ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» со своей наценкой. С ... года по ... года работа шла по оговоренным условиям, а именно все договоры и другие документы отсылались по почте в Волгоград и копии подписанных договоров также поступали в ООО «ПетроНефтеСервис» по почте. Все вопросы по заключению договоров взял на себя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «ПетроНефтеСервис» узнали о том, что компании ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» аффилированы ФИО23, что генеральные директора и учредители компании являются либо родственниками сотрудников ООО «ВДСА», либо непосредственно сотрудниками ООО «ВДСА». Примерно в это же время ФИО23 была написана расписка о том, что он лично гарантирует возврат средств этими компаниями в адрес ООО «ПетроНефтеСервис». Общая сумма задолженности компаний, афиллированых ФИО23 перед ООО «ПетроНефтеСервис» на сегодняшний день составляет порядка 84 000 000 рублей. Более точную сумму назвать не может, так как является учредителем, а не бухгалтером. В обвинении указана другая сумма в 113 640 000 рублей, в связи с тем, что в какой-то момент, когда именно точно пояснить не может, ФИО23 написал расписку, по которой он обязуется погасить образовавшийся долг ООО «ВДСА» перед ООО «ПетроНефтеСервис» и начал частями его выплачивать. Согласно указанной расписки ФИО23 Сумма в 84 000 000 рублей это остаток задолженности в соответствии с финансовыми документами ООО «ПетроНефтеСервис».

(т.26 л.д. 214-216)

Показаниями свидетеля ФИО14 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что он является одним (из двух) учредителем ООО «ПетроНефтеСервис», второй учредитель Потерпевший №1 ООО «ПетроНефтеСервис» было образовано в ... году, юридический адрес: .... Идеей создания общества является торговля нефтепродуктами. Директором ООО «ПетроНефтеСервис» является ФИО13 В ... года, через общих знакомых по бизнесу, руководство ООО «ПетроНефтеСервис» познакомилось с ФИО23, при этом ФИО23 выступал в качеcтве представителя интересов ООО «ВДСА», являясь учредителем указанной компании. В последствии ООО «ПетроНефтеСервис» и ООО «ВДСА» заключили ряд договоров поставки нефтепродуктов для нужд флота №... года от ДД.ММ.ГГГГ; №... от ДД.ММ.ГГГГ. Переговоры по заключению данных договоров осуществлялись, со стороны ООО «ПетроНефтеСервис» им и Потерпевший №1, со стороны ООО «ВДСА» - ФИО23, иногда на данных переговорах присутствовал ФИО3 Инициатором данных договоров был именно ФИО23 В это же время ФИО23 было предложено ООО «ПетроНефтеСервис» наладить реализацию нефтепродуктов в ООО «Бункер-Трейд», (в дальнейшем был заключен договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ и договор поставки нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ) и ООО «Волжский Бункер» (заключен договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ). ФИО23 предложил им следующую схему работы: они (ООО «ПНС») у ООО «ВДСА» приобретали судовое топливо, далее ФИО23 пояснил, что у него также есть покупатели судового топлива – ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер», которым они могут продавать судовое топливо со своей наценкой. Таким образом, ФИО23 сам нашел им и покупателей судового топлива у их организации. Заключение договоров между ООО «ПетроНефтеСервис» с одной стороны и ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» осуществлялось следующим образом: все договора (также накладные к ним и др. дополнительные соглашения) они отсылали по почте в г. Волгоград и копии уже подписанных договоров им приходили также по почте. Все вопросы по заключению (в том числе подписанию) данных договоров взял на себя ФИО23, который пояснил им, что с этим проблем не возникнет, т.к. директора организаций с которыми заключались договора его знакомые. Начиная с ... года по ... года осуществлялись закупки нефтепродуктов у компании «ВДСА» для последующей реализации. Поставка нефтепродуктов в сторону ООО «Бункер-Трейд» осуществлялась в период с ... года по ... года. Поставка нефтепродуктов в сторону ООО «Волжский Бункер» осуществлялась в период с ... года по ... года. ООО «ПетроНефтеСервис» закупало нефтепродукты (судовое маловязкое топливо (СМТ) 1 и 2 видов) у ООО «ВДСА» и затем реализовывало его ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер». Всего в оборот (ООО «ПетроНефтеСервис» потратило) по указанной деятельности составил 93 573 178,00 рублей. Начиная с ... года ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» прекратили осуществлять платежи в сторону ООО «ПетроНефтеСервис» за поставленные нефтепродукты. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженности покупателей составляют: ООО «Бункер-Трейд»: 19 134 240,00 (девятнадцать миллионов сто тридцать четыре тысячи двести сорок) рублей 00 копеек. Не оплачено 620,44 тонн. - ООО «Волжский Бункер»: 71 053 938,00 (семьдесят один миллион пятьдесят три тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек. Не оплачено 2 305,76 тонн. В октябре 2015 года ООО «ПетроНефтеСервис» стало известно, что компании ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» аффилированы ФИО23: генеральные директора и учредители компаний либо являются работниками ООО «ВДСА», либо приходятся близкими родственниками работников ООО «ВДСА». Т.е. фактически компании полностью подконтрольны ФИО23, менеджментом этих компаний выполняются все поручения со стороны последнего. Так же об аффилированности ФИО23 и ООО «Бункер-Трейд», ООО «Волжский Бункер» свидетельствует тот факт, что в ... года ФИО23 в сторону ООО «ПетроНефтеСервис» было представлено личное поручительство в том, что ФИО23 лично гарантирует возврат средств этими компаниями. Однако в настоящее время ФИО23 не выходит на контакт, избегает личных встреч и переговоров, в том числе по телефонной связи. Фактически, таким образом, ФИО23 скрывается от ООО «ПетроНефтеСервис». Вышеперечисленные обстоятельства (аффилированность покупателей и ФИО23) свидетельствует о том, что ФИО23 целенаправленно ввел в заблуждение руководство и учредителей ООО «ПетроНефтеСервис» по поводу реальности схемы работы по закупке и поставке нефтепродуктов. Фактически ФИО23 привлек средства ООО «ПетроНефтеСервис» на личные нужды и потребности, использовал их в работе своей группы компаний и в конечном итоге присвоил данные средства. Таким образом в действиях ФИО23 они усматривают признаки мошенничества.

(т. 20 л.д. 128-130)

Показаниями свидетеля ФИО13 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что он с 2013 года работает в должности директора ООО «ПетроНефтеСервис». В его должностные обязанности входит общее управление организацией, как директор он является исполнительным органом организации. У ООО «ПНС» два учредителя, это ФИО14 и Потерпевший №1 Юридический адрес организации: .... Идеей создания общества является торговля нефтепродуктами. За время работы их организации сложилась следующая схема (практика) ее работы: основные направления деятельности организации, определяются учредителями организации. Также учредители организации обсуждают и ведут переговоры с контрагентами по крупным сделкам, после чего ему даются указания об организации и исполнении данных сделок. Он как исполнительный орган ООО «ПНС» организует дальнейшее фактическое и юридическое исполнение и сопровождение сделок: от имени организации заключает договора, следит за их исполнением, контролирует ведение бухгалтерского учета и т.д. В ... года, от учредителей ООО «ПНС» ему стало известно, что ими ведутся переговоры с владельцем Волгоградской организации ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» (далее по тексту ООО «ВДСА») занимающейся нефтетрейдом - ФИО23. Подробности данных переговоров ему не известны, так как его в них не посвящали, однако результатам данных переговоров стало заключение ряда договоров с ООО «ВДСА». Заключение договоров производилось по средствам электронной почты. Так учредители ООО «ПНС», кто именно из них он не помнит, сообщили ему, что с ним должен связаться представитель ООО «ВДСА», с которым они обсудят все нюансы заключения договоров. В ... года с ним по телефону связалась ФИО8 – управляющий директор ООО «ВДСА», с которой он стал общаться по заключению договоров, договорившись о том, что проекты договоров будут подготовлены сотрудниками ООО «ВДСА», и направлены электронной почтой им, после согласования и корректировки указанные договора должны быть направлены почтой России в двух подписанных представителем ООО «ВДСА» копиях. Получив договора на бумажном носителе он их также подписывает, копия устается в ООО «ПНС», копия отправляется в ООО «ВДСА». По такой же схеме в дальнейшем осуществлялась и вся документальная работа (оформление накладных, заявок и др. двусторонних документов) между их организациями. Таким образом, ООО «ПетроНефтеСервис» и ООО «ВДСА» заключили ряд договоров поставки нефтепродуктов для нужд флота: №... года от ДД.ММ.ГГГГ; №... от ДД.ММ.ГГГГ. Также ФИО14 и Потерпевший №1 ему было сообщено, что ФИО23 взял на себя решение вопроса по реализации нефтепродуктов их организацией в сторонние организации. Так, ФИО23 договорился, что их организация будет реализовывать нефтепродукты в ООО «Бункер-Трейд», (в дальнейшем был заключен договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ и договор поставки нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ) и ООО «Волжский Бункер» (заключен договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ). Вопросами по заключению договоров между ООО «ПНС» с одной стороны и ООО «Бункер-Трейд», ООО «Волжский Бункер» с другой также занималась ФИО8 На сколько он понял, ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» территориально находились в Волгоградской области, и ФИО23 дал указание своим сотрудникам оказать ООО «ПНС» практическую помощь в заключении данных договоров, а также в дальнейшем фактическом и документальном сопровождении данных сделок. Таким образом, схема работы была следующей: они у ООО «ВДСА» приобретали судовое топливо, которое в дальнейшем реализовывали в ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» со своей наценкой. Всеми текущими вопросами, а также фактическими поставками нефтепродуктов по данным сделкам занимались сотрудники ООО «ВДСА», лично он общался с ФИО8 Он по данным сделкам осуществлял: заказ нефтепродуктов посредством направления в ООО «ВДСА» заявки на отгрузку нефтепродуктов, контроль за оплатой заказанных нефтепродуктов, документальный контроль за поставками в ООО «ПНС» нефтепродуктов, который осуществлялся на основании присланных им от ООО «ВДСА» товарных накладных и бункеровочных расписок, а также дальнейший документальный контроль за продажей топлива в ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» и поступление от них денежных средств в качестве оплаты за топливо. Фактических отгрузок нефтепродуктов они никогда не видели, но они никогда не сомневались в том, что они действительно были, т.к. полностью доверяли ФИО23, а также им со стороны ООО «ВДСА» предоставлялись документы, подтверждающие отгрузки и ведение нормальных договорных и законных действий по нефтетрейду. Для их организации это была выгодной сделкой, т.к. фактически всеми организационными вопросами по бизнесу занимались сотрудники ООО «ВДСА», они вкладывали в бизнес деньги своего общества, осуществляли документальный и финансовый контроль и получали прибыль. На сколько ему известно, данные условия работы были предложены ФИО23, учредители ООО «ПНС» согласились на них, при этом никогда не велось речи об инвестиционных вливаниях со стороны их организации в ООО «ВДСА». Если бы ФИО23 предложил бы их организации стать инвесторами ООО «ВДСА», при этом их инвестиции ничем не обеспечивались со стороны ООО «ВДСА» и не давали бы им дохода, то ни он, ни учредители ООО «ПНС» на такие условия не согласились, так как данная работа не прибыльна и связана в очень большими рисками. При заключении договоров и обсуждении совместной работы речь шла именно о совместной работе по нефтетрейду. Начиная с ... года по ... года, осуществлялись закупки нефтепродуктов у компании «ВДСА» для последующей реализации. Поставка нефтепродуктов в ООО «Бункер-Трейд» осуществлялась в период с ... года по ... года. Поставка нефтепродуктов в ООО «Волжский Бункер» осуществлялась в период с ... года по ... года. ООО «ПетроНефтеСервис» закупало нефтепродукты (судовое маловязкое топливо (СМТ) 1 и 2 видов) у ООО «ВДСА» и затем реализовывало его ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер». Начиная с ... года ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» прекратили осуществлять платежи в сторону ООО «ПетроНефтеСервис» за поставленные нефтепродукты. Об этом им было сообщено учредителям ООО «ПНС». По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженности покупателей составляют: ООО «Бункер-Трейд»: 19 134 240,00 рублей, не оплачено 620,44 тонн. ООО «Волжский Бункер»: 71 053 938,00 рублей, не оплачено 2 305,76 тонн. В ... года им стало известно, что компании ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» аффилированы с ФИО23: генеральные директора и учредители компаний либо являются работниками ООО «ВДСА», либо приходятся близкими родственниками работников ООО «ВДСА». Т.е. фактически компании полностью подконтрольны ФИО23, менеджментом этих компаний выполняются все поручения со стороны последнего. Так же им стало известно, что реальной деятельности по заключенным ими с ООО «ВДСА» договорам не осуществляло, а при помощи документов сотрудники ООО «ВДСА» только показывали им эту деятельность. Вышеперечисленные обстоятельства свидетельствует о том, что ФИО23 целенаправленно ввел в заблуждение руководство и учредителей ООО «ПетроНефтеСервис» по поводу реальности схемы работы по закупке и поставке нефтепродуктов. Фактически ФИО23 привлек средства ООО «ПетроНефтеСервис» на личные нужды и потребности, использовал их в работе своей группы компаний и в конечном итоге присвоил данные средства.

(т. 21 л.д. 123-124)

Показаниями свидетеля ФИО8 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что к работе по нефтетрейду с ООО «ПетроНефтеСервис» (далее ООО «ПНС») она никакого отношения не имеет. В конце ... года, в тот момент она являлась управляющим директором ООО «ВДСА», ФИО23 вызвал ее к себе и сообщил, что необходимо подготовить документы, к заключению договоров поставки нефтепродуктов с ООО «ПНС». На ее вопрос кто такие ООО «ПНС», ФИО23 сообщил ей, что это его знакомые, с которыми он собирается работать, в подробности работы с ООО «ПНС» он ее посвящать не собирается, она должна только подготовить договора поставки нефтепродуктов от ООО «ВДСА» в ООО «ПНС». Также ФИО23 дал ей номер телефона директора ООО «ПНС», с которым она должна была связаться для решения вопроса по заключению данных договоров. Она не стала более подробно расспрашивать ФИО23 об организации ООО «ПНС», во-первых, он фактически являлся ее начальником (собственником ООО «ВДСА» с ... доли), во-вторых ФИО23 пояснил, что вся деятельность по нефтетрейду с ООО «ПНС» это его проект, и он сам будет его контролировать. По данному ФИО23 номеру телефона она связалась с директором ООО «ПНС», они с ним оговорили все нюансы договоров, обменялись реквизитами организаций. После этого ею были составлены два проекта договоров поставки нефтепродуктов №... (поставка нефтепродуктов водным транспортом) и №... (поставка нефтепродуктов железнодорожным транспортом). Электронной почтой данные проекты договоров были отправлены в ООО «ПНС», для изучения. После изучения руководством ООО «ПНС» условия договоров устроили их, и данные договора были заключены. Заключение договоров происходило по электронной почте, с досылкой оригиналов по почте, т.е. подписанный договор руководством ООО «ПНС» пересылался по электронной почте в ООО «ВДСА», также пересылался скан подписи директора ООО «ПНС» и печати ООО «ПНС». Подписанный ею, как управляющим директором ООО «ВДСА» договор, скан ее подписи и печати ООО «ВДСА», аналогичным способом пересылались в ООО «ПНС». После этого почтовой связью досылались оригиналы документов. Также ФИО23 дал ей указания, чтобы она не предпринимала никаких реальных действий по отгрузкам нефтепродуктов, пояснив, что этим вопросом он займется сам. ФИО23 сказал, чтобы указания по отгрузкам нефтепродуктов в адрес ООО «ПНС» она сотрудникам ООО «ВДСА» не давала. На момент заключения данных договоров она какой-либо «серой» схемы продажи нефтепродуктов не видела, также она не знала кому будет поставлять ООО «ПНС» нефтепродукты, приобретенные в ООО «ВДСА». ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ПНС» на счет ООО «ВДСА» в ПАО «Запсибкомбанк» поступили денежные средства в сумме 31550000 рублей с назначением за нефтепродукты по договору №.... ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ПНС» на счет ООО «ВДСА» в ПАО «Запсибкомбанк» поступили денежные средства в сумме 38 000 000 рублей с назначением за нефтепродукты по договору №.... Дальнейшее исполнение обязательств по данным договорам она не отслеживала. В их компании часто были такие договора, которые сопровождал и курировал лично сам ФИО23, и в данные проекты никто не имел права вникать. Время от времени сотрудники бухгалтерии ей приносила товарные накладные и счета фактуры по взаимоотношениям с ООО «ПНС», при этом ФИО23 дал ей указание подписывать все документы, касаемые данных взаимоотношений не вникая в них. Она так и делала, т.к. спорить с ФИО23 она не могла с одной стороны, а с другой стороны, на тот момент она ему полностью доверяла и считала, что он ведет нормальные торговые отношения с ООО «ПНС». Время от времени ФИО23 давал ей указания, о том, чтобы она в свою очередь, как управляющий директор, давала указания сотрудникам бухгалтерии ООО «ВДСА» о переводе денежных средств на счета ООО «ПНС» со счетов их организаций: ООО «Волжский Бункер» и ООО «Бункер-Трейд» с назначением за нефтепродукты. На ее вопрос, для чего это делается, ФИО23 ей пояснил, что это не ее дело, но так надо делать. В ... года ФИО23 дал ей указания подготовить договор на поставку нефтепродуктов от ООО «Нефтяной Трейдер» в адрес ООО «ПНС». Для чего это надо было ФИО23 также отказался ей пояснять, однако она выполнила его указания. Примерно в 2015 году, когда точно она не помнит, она обратила внимание, что по документам, ООО «ПНС» осуществляет поставку нефтепродуктов их же организациям, а именно ООО «Волжский Бункер» и ООО «Бункер-Трейд», при этом уже с наценкой. Таким образом, получалось, они продавали сами себе нефтепродукты, а наценку за них оставляли ООО «ПНС». При этом необходимости и целесообразности поставок от ООО «ПНС» в адрес ООО «Волжский Бункер» и ООО «Бункер-Трейд» не было. Об этом она сообщила ФИО23, что вызвало у него крайне негативную реакцию, и он сообщил ей, чтобы она в это не лезла, это не ее дело. С вопросами по сделке с ООО «ПНС» она больше к ФИО23 не подходила, т.к. об этом он сам ей сказал, однако она решила проверить в тайне от него, что это за сделка. Так она установила, что данная сделка являлась фиктивной, никаких реальных отгрузок нефтепродуктов в адрес ООО «ПНС» от ООО «ВДСА» не было, они были только документально. В подтверждение этого сообщила, что у ООО «ПНС» своего флота для перевозки нефтепродуктов не было, а согласно договора №..., покупатель т.е. ООО «ПНС» осуществляет перевалку и перевозку нефтепродуктов посредством собственного флота либо флота третьих лиц (в данном случае ООО «ВДСА» третьим лицом быть не может). Согласно накладных и бункеровочных расписок, перевалки и перевозка нефтепродуктов осуществлялась с помощью флота ООО «ВДСА». Таким же образом, только документально осуществлялась продажа нефтепродуктов от ООО «ПНС» в ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский бункер». Получалась следующая схема: ООО «ПНС» переводило на счета ООО «ВДСА» денежные средства. ФИО23 при помощи фиктивных договоров, накладных, бункеровочных расписок и др. документов, создал перед руководством ООО «ПНС» видимость деятельности по нефтетрейду (т.е. поставкам нефтепродуктов). Так как руководство ООО «ПНС» находилось в ..., сами они отследить деятельность по нефтетрейду не могли, при этом ФИО23 документально показывал им, что она идет. В подтверждение деятельности по нефтетрейду ФИО23 требовал от нее, чтобы она давала указания бухгалтерии перечислять денежные средства от ООО «Волжский Бункер» и ООО «Бункер-Трейд» в ООО «ПНС», так сказать, показывать им прибыль от работы. Однако деньги, перечисленные в ООО «ПНС», ФИО23 просил руководство ООО «ПНС» перечислить в адрес ООО «ВДСА» для увеличения объемов поставок нефтепродуктов и получения большей прибыли, тем самым вводил в заблуждение руководство ООО «ПНС» относительно вообще какой-либо деятельности. Об этой схеме она сообщила генеральному директору ООО «ВДСА» ФИО3 Насколько ей известно, между ФИО3 и ФИО23 состоялся разговор по данной схеме, но ФИО23 сославшись, что это просто инвесторские деньги, ушел от обсуждения данной темы. В конечном итоге ФИО23 перестал перечислять денежные средства в адрес ООО «ПНС», при этом документально создав ситуацию, что денежные средства ООО «ПНС» должны ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер». Таким образом, ФИО23 создав фиктивную схему нефтетрейда, выманил из ООО «ПНС» денежные средства. Лично с сотрудниками ООО «ПНС» она уже познакомилась после банкротства ООО «ВДСА».

(т. 20 л.д. 126-127)

Показаниями свидетеля ФИО3 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ... годах он работал в должности генерального директора ООО «ВДСА». До ... года, т.е. того момента как руководство ООО «Лукойл-Бункер» уличило ФИО23 в хищении нефтепродуктов, ООО «Лукойл-Бункер» продавало нефтепродукты ООО «ВДСА» с отсрочкой платежа на 30 дней. Своего рода это был товарный кредит. После того, как ООО «Лукойл-Бункер» уличило ФИО23 в хищении нефтепродуктов, данные условия поставок прекратились, и нефтепродукты ООО «Лукойл-Бункер» стало продавать только по предоплате. Таким образом, создалась ситуация, при которой ФИО23 должен был возвращать денежные средства за похищенные нефтепродукты, и в это же время нужны были денежные средства для продолжения работы по нефтетрейду, а именно для приобретения нефтепродуктов и перепродажи их с наценкой. В связи с этим ФИО23 стал искать инвесторов. Однако организаций, которые бы добровольно хотели вложить денежные средства в их бизнес было мало. По поводу сделки с ООО «ПНС» ему мало что известно, однако он знает, что на данную организацию ФИО23 вышел через своего знакомого ФИО62, с которыми ранее работал в ООО «Лукойл». Как и о чем договорился ФИО23 с ФИО77 ФИО62 он также не знает. Примерно в ... года ФИО23 сообщил ему, что есть такая организация как ООО «ПНС», которая собирается приобретать у ООО «ВДСА» нефтепродукты. С руководством данной организации он уже провел переговоры, и они обо всем договорились. Какие-либо подробности данной сделки ФИО23 ему не рассказывал, так как сказал, что сам будет курировать и контролировать отношения с ООО «ПНС». Примерно ... года, в ходе одной из поездок в ... ФИО23 познакомил его со ФИО14, Потерпевший №1 и ФИО77 ФИО62, пояснив, что это руководство ООО «ПНС». В ходе беседы ФИО23 и руководство ООО «ПНС» обсуждали проект строительства какой-то нефтебазы, он особо в их дела не вникал, т.к. ФИО23 ему изначально дал понять, что это его люди, и бизнес с данными людьми он будет вести сам. О том, вкладывали на тот момент ООО «ПНС» деньги в ООО «ВДСА» он сказать не может, так как не отслеживал данных операций. Он знал, со слов ФИО23, что ООО «ПНС» приобретает в ООО «ВДСА» нефтепродукты. ... года, точно не помнит, к нему обратилась управляющий директор ООО «ВДСА» ФИО8, и сообщила, что ООО «ПНС» приобретает нефтепродукты в ООО «ВДСА» и осуществляет поставку этих же нефтепродуктов их же организациям, а именно ООО «Волжский Бункер» и ООО «Бункер-Трейд», при этом уже с наценкой. Таким образом, получалось, они продавали сами себе нефтепродукты, а наценку за них оставляли ООО «ПНС». Также ФИО8 пояснила, что она задала данный вопрос ФИО23, но это вызвало у него крайне негативную реакцию, при этом он ответил, чтобы она не лезла в его дела с ООО «ПНС». ФИО8 сообщила, что отношения с ООО «ПНС» фиктивные, никаких реальных отгрузок нефтепродуктов в адрес ООО «ПНС» от ООО «ВДСА» не было, они были только документально. После этого, между ним и ФИО23 состоялся разговор по работе с ООО «ПНС». В ходе данного разговора ФИО23 сообщил, что денежные средства ООО «ПНС» это инвесторские деньги, и данная сделка является его делом. В конечном итоге, насколько ему известно, ФИО23 перестал перечислять денежные средства в адрес ООО «ПНС», при этом документально создав ситуацию, что денежные средства ООО «ПНС» должны ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер». Более по работе с ООО «ПНС» ему ничего не известно.

(т. 21 л.д. 118-119)

Показаниями свидетеля ФИО21 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с ... года, она числилась в должности директора ООО «Волжский Бункер». В период времени с ... год ее нынешний муж ФИО52 работал изначально в должности агента, а потом в должности начальника гаража в ООО «ВДСА». Именно ее нынешний супруг познакомил ее с ФИО8 Примерно в ... году, в ходе разговора с ее супругом, последний пояснил, что его начальница ФИО8 попросила найти человека (при этом рассмотреть ее кандидатуру), для того, чтобы открыть (стать учредителем и директором) какое-либо ООО. Как пояснил ее супруг это надо руководству ООО «ВДСА» для их дальнейшей деятельности. Директором она должна была быть номинальным, т.е. ничего по деятельности открываемого ООО ей делать не надо было. За то, что она была номинальным директором она должна была получать зарплату в размере 5000 рублей в месяц. Она согласилась, т.к. этого просил ее супруг. Как открывалось ООО «Волжский Бункер» она точно не помнит, но может пояснить, что никаких действий по его открытию она не предпринимала, она отдала свой гражданский паспорт своему мужу, после этого он привозил ей какие-то (какие точно не знаю) документы, которые она подписывала, несколько раз она ездила (ее возили) к нотариусу, для подписания каких-то доверенностей, и один или два раза ездила в банк «Возрождение» и «Запсибкомбанк» для открытия счетов на ООО «Волжский Бункер». Вместе с ней в банки ездили кто-то из сотрудников ООО «ВДСА» (кто именно она не помнит), и им же она отдала все документы по счетам и электронные ключи от счетов. Директором в ООО «Волжский Бункер» она была номинальным, всеми делами ООО «Волжский Бункер» занимались сотрудники ООО «ВДСА», кто именно она не знает. Сколько человек в ООО «Волжский Бункер» работало (числилось) она не знает, на балансе ООО «Волжский Бункер» ничего не было, какими-либо средствами производства (своим флотом, складами и т.д.) не обладало, у кого приобретало ООО «Волжский Бункер» нефтепродукты и кому продавало она также не знает. Хозяйственной деятельностью данной организации она не занималась. Понимала, что ООО «Волжский бункер» является аффилированной организацией ООО «ВДСА». Какую-либо бухгалтерию ООО «Волжский бункер» она не видела, никакими отчетами, никакой статистикой не занималась. Как директор подписывала различные документы – в основном это были накладные, однако сама эти документы не составляла, и не вникала в них, ей их передавали через мужа или водителей ООО «ВДСА». Каких-либо реальных поставок (отгрузки) в адрес ООО «Волжский Бункер» от каких-либо других организаций, нефтепродуктов никогда не видела, также как и не видела отгрузок нефтепродуктов от ООО «Волжский Бункер» в адрес других организаций. Переговоров по заключению каких-либо договоров с какими-либо организациями никогда не вела, заключением договоров также не занималась. Юридический адрес у ООО «Волжский Бункер» был в ..., где именно она не знает и никогда там не была. О том, что у ООО «Волжский Бункер» перед ООО «ВДСА» имелась какая-либо задолженность, в том числе за поставку нефтепродуктов ей ничего не известно. По работе в ООО «Волжский Бункер» она с руководителями и учредителями ООО «ВДСА» не сталкивалась. 

Организация ООО «ПетроНефтеСервис» ей незнакома. Таких людей как ФИО13, Потерпевший №1, ФИО14 она не знает, в ... она никогда не была, никаких договоров с вышеуказанными людьми она никогда не заключала и переговоров не вела, никаких заявок на поставку нефтепродуктов она никогда не делала. Отметила, что с ... года она вообще никаких документов, имеющих отношение к ООО «Волжский Бункер» не подписывала, так как она, понимая, что в данной организации творится что-то неладное, отказалась быть директором ООО «Волжский Бункер» и подписывать какие-либо документы от лица данной организации, о чем сообщила ФИО8 в ... года.

(т. 7 л.д. 229-230, т. 20 л.д. 136-137)

Показаниями свидетеля ФИО19 данными в суде о том, что ранее она работала в фирме ООО «ФИО69», которая занималась осуществлением перевозок речным и морским транспортом, в указанной фирме она работала в должности помощника директора. В ее рабочие обязанности входило прием и отправка почтовой корреспонденции, отправка заказов на канцтовары. В фирме «Лена-Шиппинг» она кадровых вопросов не решала, однако решение таких вопросов входило в ее обязанности на период работы в ООО «ВДСА» в юридическом отделе. Из ООО «ФИО69» она уволилась в связи с тем, что фирма обанкротилась. Директором ООО «ВДСА» являлся ФИО3, учредителями фирмы в ... году были ФИО3, ФИО23 и ФИО78 ФИО64, фамилии которой она не помнит. В ООО «Бункер-Трейд» она числилась директором, в указанной фирме изначально был директором ее муж ФИО18, смена директоров произошла по решению ФИО8 Фактически ФИО19 была номинальным директором. Фирма занималась торговлей топливом. Как директору ей начислялась заработная плата порядка 30000 рублей, которая перечислялась на банковскую карту, однако себе она оставляла примерно 4 500 рублей, а оставшуюся сумму по договренности передавала ФИО8 ФИО19 как директор только подписывала документы, которые ей приносили: договоры, счета, накладные, в суть документов она не вникала, как и в деятельность фирмы, решений по совершению финансовых операций и сделок она не принимала. Она понимала, что ООО «Бункер-Трейд» является аффилированной фирмой ООО «ВДСА». После нее директором в ООО «Бункер-Трейд» были ФИО8, что стало дальше с указанной фирмой, ей не известно. За период ее работы в ООО «ВДСА» в должности менеджера по кадрам, все основные вопросы решал ФИО3, она лишь только готовила для него документы. Она являлась работником рядового рабочего состава, ФИО23 к ним в кабинет не приходил, с ним непосредственно общался начальник отдела. Она допускает, что ФИО23 возможно и говорил ФИО3 или кому-то, какие решения принимать, однако ее в такие разговоры не посвящали, ей только говорили о том, что есть человек и его необходимо принять на работу.

(т.26 л.д.139-141)

Показаниями свидетеля ФИО57 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том что, с ... года по ... года он работал в должности капитана-сменного механика на судне «...». До него на данном судне работал капитан ФИО15. Судно «...» является танкером-бункеровщиком нефтепродуктов, вместимость (грузоподьемность) – 565 тонн. За время его работы на данном судне они перевозили следующие нефтепродукты: судовое маловязкое топливо, моторное масло. Он как и вся его команда на данном судне, являлся сотрудником ООО «ВДСА», зарплату вся команда получала в ООО «ВДСА». После его трудоустройства, в ... году, у него было несколько рейсов в ..., 2 или 3 после чего навигация была окончена и судно стало на зимовку. Зимовало судно на территории ... Навигация в ... году началась в конце апреля. Всю навигацию ... года теплоход «...» проработал на «Лукойл», так как был сдан в аренду в данную организацию. При этом арендодателем было ООО «ВДСА», а арендатором ООО «Лукойл». Всю навигацию ... году они перевозили нефтепродукты в ..., несколько (3 или 4) раза ходили в ..., пару раз осуществляли отгрузку в г. Волгограде на нефтебункеровочную станцию «Хасан». Загружали они все время нефтепродукты на НПЗ (нефтеперерабатывающий завод), который расположен около .... После этого нефтепродукты они перевозили в ... где выгружали на нефтебункеровочную станцию «...», с нумерацией не уверен. Данная нефтебункеровочная станция не является самоходной, она пришвартована к берегу и на нее осуществляется отгрузка нефтепродуктов. В ... они осуществляли отгрузку на нефтебункеровочную станцию «...», которая также не является самоходной. По тоннажу они все время перевозили примерно 535-540 тонн, меньше не брали. Бункеровкой судном они в основном не занимались, было два или три раза, когда они подменяли теплоход «...», который также был в аренде у ООО «Лукойл». Какие суда они бункеровали он точно сказать не может, так как не помнит. В ... году они работали не от ООО «ВДСА», а от ООО «Лукойл», то есть именно они давали им задания на перевозку грузов, и сообщали что им нужно делать. Бункеровкой судна «...», а также выгрузкой нефтепродуктов на данное судно они никогда не занимались и таких фактов он не помнит, так же как и данное судно никогда не бункеровали. В начале ... года навигация для них закончилась в начале декабря. В ... году пароход простоял, они занимались его охраной. В ... года они перегнали пароход в .... 

(т. 21 л.д. 97-98)

Показаниями свидетеля ФИО58 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в период с ... год он работал в ООО «ВДСА» в должности первого помощника капитана судна. В ... году он работал в должности первого помощника капитана судна «...». Судно «...» является танкером грузоподьемностью 1520 тонн. Основная топливная цистерна (танк) необходимая для хода судна, имеет объем 50 тонн. Полностью танк они никогда не заправляли, максиму 15-20 тонн. В ... года судно «... занималось перевозкой грузов ООО «Дон-Бункер», грузы других организаций они не перевозили. Грузы, которые они перевозили, являлось судовое маловязкое топливо двух видов. Загружались они топливом на нефтеналивном причале «...», после чего перевозили его в ..., где сливали в наливную бункер-базу (НБС) М-4, или в ... сливали в НБС «...». Из ... и ... они шли порожние. В других места они нефтепродукты не сливали. Какие-либо суда они не бункеровали. Судно «...» их судно никогда не бункеровало. Такая организация как ООО «ПетроНефтеСервис» ему не знакома, данное название он слышит впервые.

(т. 21 л.д. 99-101)

Показаниями свидетеля ФИО59 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в период с ... год он работал в ООО «ВДСА» в должности второго помощника капитана судна. В ... году он работал в должности второго помощника капитана судна «...». Судно «...» является танкером грузоподьемностью 1520 тонн. Основная топливная цистерна (танк) необходимая для хода судна, имеет объем 50 тонн. Полность танк они никогда не заправляли, максиму 15-20 тонн. В ... года судно «...» занималось перевозкой грузов ООО «Дон-Бункер», грузы других организаций они не перевозили. Грузы, которые они перевозили, являлось судовое маловязкое топливо двух видов. Загружались они топливом на нефтеналивном причале «...», после чего перевозили его в ..., где сливали в наливную бункер-базу (НБС) М-4, или в ... сливали в НБС «...». Из ... и ... они шли порожние. В других места они нефтепродукты не сливали. Какие-либо суда они не бункеровали. Судно «...» их судно никогда не бункеровало. Такая организация как ООО «ПетроНефтеСервис» ему не знакома, данное название он слышит впервые. Подписей в бункеровочных расписках №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ он никогда не ставил, все подписи ему не знакомы.

(т. 21 л.д. 102-104)

Показаниями свидетеля ФИО60 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в период с ... год он работал в должности капитана-сменного механика судна. ДД.ММ.ГГГГ года он работал в должности капитана – сменного механика судна «...». Судно «...» является танкером грузоподьемностью 1550-1600 тонн, однако они никогда больше 1520 тонн не грузили. Основная топливная цистерна (танк) необходимая для хода судна, имеет объем 50 тонн. Полностью танк они никогда не заправляли, максимум 15-20 тонн. В ... года судно «...» занималось перевозкой грузов ООО «Дон-Бункер», грузы других организаций они не перевозили. Грузы, которые они перевозили, являлось судовое маловязкое топливо 2 вида. Загружали они топливом на нефтеналивном причале «...», после чего перевозили его в ..., где сливали в наливную бункер-базу (НБС) М-4, или в ... сливали в НБС «...» или .... Из ... и ... они шли порожние. В других места они нефтепродукты не сливали. Какие-либо суда они не бункеровали. Судно «...» их судно никогда не бункеровало. Такая организация как ООО «ПетроНефтеСервис» ему не знакома, данное название он слышит впервые.

(т. 21 л.д. 105-107)

Показаниями свидетеля ФИО61 данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в период с ... год он работал в ООО «ВДСА» в должности старшего помощника капитана судна. ... года в данной должности он работал на судне «...». Данное судно принадлежало ООО «ВДСА», однако грузы какой организации перевозило он не знает. Навигация в ... году началась в апреле. На судне «...» они перевозили, судовое маловязкое топливо 2 вида. Загружались они топливом на нефтеналивном причале «...», топливо перевозили только в ..., где выгружались в ..., расположенный в .... «...» является танкером и с него можно бункеровать, но лицензии на данный вид деятельности у них не было и они никогда никакие суда не бункеровали. Грузоподьемность судна «...» 1890 тонн, однако максимально они грузили на 1800 тонн. Такие суда как «...», «...», «...» они никогда не бункеровали, и их они тоже не бункеровали. Они занимались только транзитом (перевозкой) нефтепродуктов. Такая организация как ООО «ПетроНефтеСервис» ему не знакома, данное название он слышит впервые.

(т. 21 л.д. 108-110)

Показаниями свидетеля ФИО62 данными в суде о том, что с ФИО23 он познакомился в ... году по совместной работе в ... терминал ... С ДД.ММ.ГГГГ года он работал в должности коммерческого директора ООО «ПетроНефтеСервис» (далее ООО «ПНС»). ООО «ПНС» было образовано с целью занятия нефтетрейдом. Информацию о том, что у него есть хороший знакомый в г. Волгограде, занимающийся нефтетрейдом он сообщил учредителям ООО «ПНС» - ФИО14 и Потерпевший №1, она их заинтересовала и Потерпевший №1 и ФИО14 попросили его провести ряд переговоров с ФИО23 о ведении совместного бизнеса. Разработали несколько проектов, проекты не устроили руководство, так как фактически всю работу должно было выполнять ООО «ПетроНефтеСервис», а ООО «ВДСА» выступали как помощники в ведении бизнеса. Затем была еще одна встреча у руководства с ФИО23 в ... года в .... Переговоры проводились в офисе ООО «ПетроНефтеСервис». ФИО23 предлагал наладить поставки нефтепродуктов в адрес ООО «ПетроНефтеСервис» и предлагал идеи по осуществлению поставок, для руководства было важно, чтобы всю организацию бизнеса вязало на себя ООО «ВДСА», это касается, в том числе именно контроля поставок, документооборота. Фактически руководству ООО «ПНС» оставалось бы только осуществлять документальный контроль. В конечно итоге они пришли к какому-то соглашению, но ему об этом не было известно, этих вопросов он не касался, и примерно с ... года фирма стала работать с ООО «ВДСА». Сделку он курировал примерно первых два-три месяцам, и по всем вопросам со стороны ООО «ВДСА» общался с ФИО8 и ФИО19 ФИО79, а дальше сделками о стороны ООО «ПетроНефтеСервис» занимался ФИО13. Примерно до середины ... года, может быть позже, все сделки происходили в нормальном режиме, был хороший доход, примерно 700 000 000 рублей. Непосредственно ценовую политику курировал генеральный директор, коммерческие вопросы решали с ФИО44. До момента объявления ООО «ВДСА» банкротами, отношения были стабильными. Характер его взаимоотношений с ФИО23 был такой: он и ФИО23 разрабатывали разные схемы по поводу поставки нефтепродуктов, мазута, на разных заводах. ФИО23 предлагал поставку топлива в ..., после его присоединения к РФ, все эти предложения ретранслировали акционерам, но с их стороны не получили поддержки, после чего акционеры назначили встречу ФИО23 ... года, где они изложили то, как они видят взаимоотношения с ООО «ВДСА».

По поводу конкретных причин банкротства ООО «ВДСА» ему ничего не известно, но ему понятны рыночные вещи, которые повлияли на это. Первое это минимальный исторически зафиксированный уровень осадков, что повлияло на работу гидроэлектростанций, второй фактор – компания «Лукойл» - был скачок доллара, резкое ужесточение процентных ставок финансовых подтверждений. Это решение проистекало из Москвы. К вопросам бухгалтерии он не был допущен в связи с чем, не может пояснить, были ли у ООО «ВДСА» долги перед ООО «ПетроНефтеСервис». Однако ему известно, что у ООО «Волжский Бункер» и ООО «Бункер Трейд» была денежная задолженность перед ООО «ПетроНефтеСервис». Причин образования такой задолженности он пояснить не может. Компания ООО «ВДСА» имела коренные договоры с «Лукойл Бункер», покупала это топливо, и по предоплате продавали ООО «ПетроНефтеСервис». Выбор покупателей был связан с тем, что у ООО «ПетроНефтеСервис» не было понимания кому далее перепродавать топливо, изначально ФИО8 предложила компанию «Волжский Бункер», а затем ООО «Бункер Трейд». Вопросами проверок фирм занимались акционеры, они запрашивали данные фирм, он же передавал им все данные по фирмам. Подобного родя деятельность для ООО «ПетроНефтеСервис» была достаточно прибыльной, сделки ни разу не были убыточными. Есть документы, товарно-транспортные накладные, согласно которым ООО «ВДСА» отгружали топливо и есть такое понятие, как поставка, есть базис поставки, там определена цена. При переливе нефтепродуктов может быть задействовано множество компаний, которые стоят перед конечным потребителем, и фактической отгрузкой нефтепродуктов, в связи с чем, отсутствие фактической отгрузки топлива в адрес ООО «ПетроНефте Сервис» не является каким-либо нарушением. 

(т.26 л.д.162-165)

Суд доверяет показаниям вышеуказанных свидетелей. Они не заинтересованы в исходе дела, их показания стабильны, последовательны, согласуются с другими материалами дела, при этом в их показаниях отсутствуют противоречия.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого ФИО23 в инкриминируемом ему деянии по ч.4 ст. 159 УК РФ подтверждается материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия.

Рапортом следователя СО Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте майора юстиции ФИО67., зарегистрированным в КУСП Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте за №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе предварительного следствия по уголовному делу №... установлено, что ФИО23, являясь учредителем ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» (далее ООО «ВДСА»), с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, действуя от имени ООО «ВДСА», в своих собственных интересах, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, разработал и привел в жизнь план по хищению денежных средств принадлежащих ООО «ПетроНефтеСервис». Начиная с ... года он осуществлял переговоры с учредителями ООО «ПетроНефтеСервис» (далее ООО «ПНС») – Потерпевший №1 и ФИО14, о заключении ряда договоров поставки нефтепродуктов, согласно которым ООО «ВДСА» выступало в роли «поставщика», а ООО «ПНС» в роли покупателя нефтепродуктов. В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «ПНС» путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО23 предложил Потерпевший №1 и ФИО14, с целью извлечения прибыли, оказать свою помощь в реализации с наценкой, приобретаемых у ООО «ВДСА» нефтепродуктов в ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер», при этом не являясь участником (учредителем), либо членом органа управления ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер», не осуществляя какой-либо официальной предпринимательской деятельности в данных организациях, однако не официально являясь бенефициаром данных организаций. При этом какой-либо реальной деятельностью по поставкам нефтепродуктов в ООО «ПНС» и помощи в ее дальнейшей реализации ФИО23 осуществлять не собирался, а получав денежные средства, принадлежащие ООО «ПНС», как оплату за приобретение нефтепродуктов, при помощи бухгалтерской документации создать видимость продажи нефтепродуктов ООО «ПНС», после чего видимость поставок ООО «ПНС» нефтепродуктов ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер». В результате вышеуказанных переговоров и введения ФИО23 Потерпевший №1 и ФИО14, как представителей ООО «ПНС» в заблуждение относительно своих искренних намерений, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА», в лице управляющего директора ФИО8 и ООО «ПНС» в лице генерального директора ФИО13 был заключен фиктивный договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №..., а также ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА», в лице управляющего директора ФИО8 и ООО «ПНС» в лице генерального директора ФИО13 был заключен фиктивный договор поставки нефтепродуктов №..., согласно которым ООО «ВДСА» выступило в качестве поставщика нефтепродуктов, а ООО «ПНС» их покупателя. При этом руководство ООО «ПНС» не было поставлено в известность о фиктивности данных договоров. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПНС» в лице генерального директора ФИО13 и ООО «Бункер-Трейд» - организация аффилированная ООО «ВДСА» и не осуществляющая самостоятельной деятельности, в лице директора ФИО19 – лицо аффилированное ФИО23 и формально выполняющее обязанности директора ООО «Бункер-Трейд» был заключен фиктивный договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №..., согласно которому ООО «ПНС» выступило в качестве поставщика нефтепродуктов, а ООО «Бункер-Трейд» их покупателя, при этом руководство ООО «ПНС» не было поставлено в известность о фиктивности данного договора.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПНС» в лице генерального директора ФИО13 и ООО «Волжский Бункер» организация аффилированная ООО «ВДСА» и не осуществляющая самостоятельной деятельности, в лице директора ФИО21 – лицо аффилированное ФИО23 и формально выполняющее обязанности директора ООО «Волжский Бункер» был заключен договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №..., согласно которому ООО «ПНС» выступило в качестве поставщика нефтепродуктов, а ООО «Волжский Бункер» их покупателя, при этом руководство ООО «ПНС» не было поставлено в известность о фиктивности данного договора. ФИО23 разработав схему, при помощи которой, в период с ... года по ... года, документально показывая руководству ООО «ПНС» деятельность по нефтетрейду, в рамках вышеуказанных фиктивных договоров, тем самым вводя в заблуждение руководство ООО «ПНС», на счета ООО «ВДСА» со счетов ООО «ПНС» регулярно получал денежные средства с назначением платежей «за нефтепродукты», которыми распоряжался по своему усмотрению. Оказывая ранее обещанную помощь в продаже якобы приобретенных в ООО «ВДСА» нефтепродуктов ФИО23 также только документально показывал руководству ООО «ПНС» их поставки от ООО «ПНС» в ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер». 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ПНС» документально отгрузило в адрес ООО «Волжский Бункер» и ООО «Бункер-Трейд» нефтепродукты, на общую сумму 90 188 178 рублей, ранее документально приобретенные в ООО «ВДСА». В свою очередь ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» вышеуказанные поставки не оплатили. 

(т. 20 л.д. 109)

Заявлением генерального директора ООО «ПетроНефтеСервис» ФИО13, зарегистрированным в КУСП Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте за №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО23, в действиях которого усматриваются признаки мошенничества, заключающиеся в следующем: в ... года состоялось знакомство с ФИО23. ФИО23 выступал в качеcтве представителя интересов ООО «ВОЛГО-ДОНСКОЕ СУДОВОЕ АГЕНТСТВО», так же являясь Учредителем указанной компании. В последствии ООО «ПетроНефтеСервис» и ООО «ВДСА» заключили договора: поставки нефтепродуктов для нужд флота №... года от ДД.ММ.ГГГГ; поставки нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ года, осуществлялись закупки нефтепродуктов у компании «ВДСА» для последующей реализации. ФИО23 было предложено ООО «ПетроНефтеСервис» наладить реализацию нефтепродуктов через ООО «Бункер-Трейд» (заключен договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ и договор поставки нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ) и ООО «Волжский Бункер» (заключен договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ). Поставка нефтепродуктов в ООО «Бункер-Трейд» осуществлялась в период ДД.ММ.ГГГГ года. Поставка нефтепродуктов в ООО «Волжский Бункер» осуществлялась в период с ДД.ММ.ГГГГ года. ООО «ПетроНефтеСервис» закупало нефтепродукты (судовое маловязкое топливо (СМТ) 1 и 2 видов) у ООО «ВДСА» и затем реализовывало его ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер». Всего в оборот по указанной деятельности было вложено 93 573 178,00 рублей. Начиная с ... года ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» прекратили осуществлять платежи ООО «ПетроНефтеСервис» за поставленные нефтепродукты. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженности покупателей составляют: ООО «Бункер-Трейд»: 19 134 240,00 рублей, не оплачено 620,44 тонн. ООО «Волжский Бункер»: 71053938,00 рублей, не оплачено 2 305,76 тонн. В ... года ООО «ПетроНефтеСервис» стало известно, что компании ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» аффилированы с ФИО23: генеральные директора и учредители компаний либо являются работниками ООО «ВДСА», либо приходятся близкими родственниками работников ООО «ВДСА». Т.е. фактически компании полностью подконтрольны ФИО23, менеджментом этих компаний выполняются все поручения со стороны последнего. При этом ФИО23 не выходит на контакт, избегает личных встреч и переговоров, в том числе по телефонной связи. Фактически, таким образом, ФИО23 скрывается от ООО «ПетроНефтеСервис».

(т. 20 л.д. 114-116)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в офисе ООО «ПНС» изъяты: договор поставки нефтепродуктов для нужд флота: №... от ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; договор поставки нефтепродуктов для нужд флота: №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; акт сверки взаимных расчетов на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПетроНефтеСервис» и ООО «Волжский Бункер» по договору поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПетроНефтеСервис» и ООО «Бункер Трейд» по договору поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «ПетроНефтеСервис» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия бункеровочной расписки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Волжский Бункер» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «ПетроНефтеСервис» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «ПетроНефтеСервис» - ООО «Бункер Трейд» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия бункеровочной расписки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Бункер Трейд» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «ПетроНефтеСервис» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «ПетроНефтеСервис» - ООО «Бункер Трейд» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия бункеровочной расписки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Бункер Трейд» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «ПетроНефтеСервис» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «ПетроНефтеСервис» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия бункеровочной расписки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Волжский Бункер» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «ПетроНефтеСервис» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «ПетроНефтеСервис» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия бункеровочной расписки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Волжский Бункер» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «ПетроНефтеСервис» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «ПетроНефтеСервис» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия бункеровочной расписки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Волжский Бункер» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «ПетроНефтеСервис» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «ПетроНефтеСервис» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия бункеровочной расписки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Волжский Бункер» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «ПетроНефтеСервис» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «ПетроНефтеСервис» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия бункеровочной расписки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Волжский Бункер» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «ПетроНефтеСервис» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «ПетроНефтеСервис» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия бункеровочной расписки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Волжский Бункер» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «ПетроНефтеСервис» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «ПетроНефтеСервис» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия бункеровочной расписки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Волжский Бункер» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «ПетроНефтеСервис» на 1 листе – документы согласно которых осуществлялся нефтетроейд между ООО «ПетроНефтеСервис» с одной стороны и ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» с другой.

(т. 20 л.д. 133-135)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в офисе ООО «ПНС»: договор поставки нефтепродуктов для нужд флота: №... от ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; договор поставки нефтепродуктов для нужд флота: №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; акт сверки взаимных расчетов на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПетроНефтеСервис» и ООО «Волжский Бункер» по договору поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПетроНефтеСервис» и ООО «Бункер Трейд» по договору поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «ПетроНефтеСервис» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия бункеровочной расписки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Волжский Бункер» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «ПетроНефтеСервис» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «ПетроНефтеСервис» - ООО «Бункер Трейд» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия бункеровочной расписки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Бункер Трейд» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «ПетроНефтеСервис» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «ПетроНефтеСервис» - ООО «Бункер Трейд» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия бункеровочной расписки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Бункер Трейд» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «ПетроНефтеСервис» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «ПетроНефтеСервис» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия бункеровочной расписки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Волжский Бункер» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «ПетроНефтеСервис» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «ПетроНефтеСервис» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия бункеровочной расписки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Волжский Бункер» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «ПетроНефтеСервис» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «ПетроНефтеСервис» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия бункеровочной расписки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Волжский Бункер» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «ПетроНефтеСервис» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «ПетроНефтеСервис» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия бункеровочной расписки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Волжский Бункер» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «ПетроНефтеСервис» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «ПетроНефтеСервис» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия бункеровочной расписки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Волжский Бункер» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «ПетроНефтеСервис» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «ПетроНефтеСервис» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия бункеровочной расписки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Волжский Бункер» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «ПетроНефтеСервис» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «ПетроНефтеСервис» - ООО «Волжский Бункер» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия бункеровочной расписки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «Волжский Бункер» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «ПетроНефтеСервис» на 1 листе. В ходе осмотра установлено, что:

Согласно товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ПетроНефтеСервис» отпустило ООО «Бункер-Трейд» топливо судовое маловязкое 2 вида на сумму 17 486 280 000,00 рублей. Подтверждением поставки является бункеровочная расписка №..., согласно которой, бункеровка осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ, портом доставки является Волгоград, бункеровщик - «...», бункеруемое судно «...», количество тонн - 567.

При этом согласно информации предоставленной ФБУ «Администрация Волго-Дон» (т. 21 л.д. 113-114), судно «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло рейс по маршруту порт «Татьяка» - порт «ФИО26», ДД.ММ.ГГГГ в 4:20 прошло 13 шлюз (последний шлюз расположенный в Волгоградской области при движении в данном направлении). Судно «...» в дислокации флота, обслуживаемой ФБУ «Администрация Волго-Дон» не находилось. Таким образом вышеуказанная отгрузка физически не могла осуществляться и не осуществлялась.

Согласно товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «ПетроНефтеСервис» отпустило ООО «Волжский Бункер» топливо судовое маловязкое 1 вида на сумму 18 331 950 000,00 рублей. Подтверждением поставки является бункеровочная расписка №..., согласно которой, бункеровка осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ, портом доставки является Волгоград, бункеровщик «...», бункеруемое судно «...», количество тонн - 595. 

При этом согласно информации предоставленной ФБУ «Администрация Волго-Дон» (т. 21 л.д. 113-114), судно «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло рейс по маршруту порт «...», только ДД.ММ.ГГГГ в 5:35 прошло 13 шлюз (...), шло порожним. Судно «...» в дислокации флота, обслуживаемой ФБУ «Администрация Волго-Дон» не находилось. Таким образом, вышеуказанная отгрузка физически не могла осуществляться и не осуществлялась.

Согласно товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «ПетроНефтеСервис» отпустило ООО «Волжский Бункер» топливо судовое маловязкое 1 вида на сумму 15 310 178 000,00 рублей. Подтверждением поставки является бункеровочная расписка №..., согласно которой, бункеровка осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ, портом доставки является Волгоград, бункеровщик - «...», бункеруемое судно - «...», количество тонн - 496,600.

При этом согласно информации предоставленной ФБУ «Администрация Волго-Дон» (т. 21 л.д. 113-114), судно «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло рейс по маршруту порт «...», ДД.ММ.ГГГГ в 13:42 прошло 1 шлюз (...). Судно «...» в дислокации флота, обслуживаемой ФБУ «Администрация Волго-Дон» не находилось. Таким образом, вышеуказанная отгрузка физически не могла осуществляться и не осуществлялась. 

Согласно товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «ПетроНефтеСервис» отпустило ООО «Волжский Бункер» топливо судовое маловязкое 2 вида на сумму 24 672 000 000,00 рублей. Подтверждением поставки является бункеровочная расписка №..., согласно которой бункеровка осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ, портом доставки является Волгоград, бункеровщик - «...», бункеруемое судно - «...», количество тонн - 800.

При этом согласно информации предоставленной ФБУ «Администрация Волго-Дон» (т. 21 л.д. 113-114), судно «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло рейс по маршруту порт «...», ДД.ММ.ГГГГ в 08:38 прошло 1 шлюз, шло порожнее, после чего движение до ДД.ММ.ГГГГ не осуществляло. Судно «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло рейс по маршруту порт «...», ДД.ММ.ГГГГ в 14:40 прошло 1 шлюз, ДД.ММ.ГГГГ в 12:32 прошло ...). Таким образом, вышеуказанная отгрузка физически не могла осуществляться и не осуществлялась. 

Согласно товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «ПетроНефтеСервис» отпустило ООО «Волжский Бункер» топливо судовое маловязкое 1 вида на сумму 6 285 240,00 рублей. Подтверждением поставки является бункеровочная расписка №..., согласно которой, бункеровка осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ, портом доставки является Волгоград, бункеровщик - «...», бункеруемое судно «...», количество тонн - 204.

При этом согласно информации предоставленной ФБУ «Администрация Волго-Дон» (т. 21 л.д. 113-114), судно «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло рейс по маршруту порт ...», ДД.ММ.ГГГГ в 20:34 прошло 1 шлюз, шло порожнее, после чего движение до ДД.ММ.ГГГГ не осуществляло. Судно «...» в дислокации флота, обслуживаемой ФБУ «Администрация Волго-Дон» не находилось. Таким образом, вышеуказанная отгрузка физически не могла осуществляться и не осуществлялась. 

Согласно товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «ПетроНефтеСервис» отпустило ООО «Волжский Бункер» топливо судовое маловязкое 1 вида на сумму 2 896 140,00 рублей. Подтверждением поставки является бункеровочная расписка №..., согласно которой бункеровка осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ портом доставки является Волгоград, бункеровщик - «...», бункеруемое судно - «...», количество тонн - 94. 

При этом согласно информации предоставленной ФБУ «Анминистрация Волго-Дон» (т. 21 л.д. 113-114), судно «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло рейс по маршруту порт ...», ДД.ММ.ГГГГ в 20:34 прошло 1 шлюз, шло порожнее, после чего движение до ДД.ММ.ГГГГ не осуществляло. Судно «...» в дислокации флота, обслуживаемой ФБУ «Администрация Волго-Дон» не находилось. Таким образом, вышеуказанная отгрузка физически не могла осуществляться и не осуществлялась.

Согласно товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ПетроНефтеСервис» отпустило ООО «Волжский Бункер» топливо судовое маловязкое 1 вида на сумму 5 853 900,00 рублей. Подтверждением поставки является бункеровочная расписка №..., согласно которой, бункеровка осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ, портом доставки является Волгоград, бункеровщик - «...», бункеруемое судно - «...», количество тонн - 190.

При этом согласно информации предоставленной ФБУ «Администрация Волго-Дон» (т. 21 л.д. 113-114), судно «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло рейс по маршруту порт «...», ДД.ММ.ГГГГ в 13:16 прошло 13 шлюз. Информации о движении судна «...» после ДД.ММ.ГГГГ (после рейса порт «...» и прохождении 1 шлюза) не имеется, т.е. судно рейсов не осуществляло. Таким образом, вышеуказанная отгрузка физически не могла осуществляться и не осуществлялась. 

Согласно Товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ПетроНефтеСервис» отпустило ООО «Волжский Бункер» топливо судовое маловязкое 1 вида на сумму 17 099 550,00 рублей. Подтверждением поставки является бункеровочная расписка №..., согласно которой, бункеровка осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ, портом доставки является Волгоград, бункеровщик «...», бункеруемое судно «...», количество тонн - 555.

При этом согласно информации предоставленной ФБУ «Администрация Волго-Дон» (т. 21 л.д. 113-114), судно «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло рейс по маршруту порт «...», ДД.ММ.ГГГГ в 05:35 прошло 13 шлюз, ДД.ММ.ГГГГ в 16:59 прошло 1 шлюз, шло порожнее. Информации о движении судна «...» после ДД.ММ.ГГГГ (после рейса ... и прохождении 1 шлюза) не имеется, т.е. судно рейсов не осуществляло. Таким образом, вышеуказанная отгрузка физически не могла осуществляться и не осуществлялась. 

Согласно товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ПетроНефтеСервис» отпустило ООО «Волжский Бункер» топливо судовое маловязкое 1 вида на сумму 1 786 980,00 рублей. Подтверждением поставки является бункеровочная расписка №..., согласно которой, бункеровка осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ, портом доставки является Волгоград, бункеровщик «...», бункеруемое судно «...», количество тонн - 58. 

При этом согласно информации предоставленной ФБУ «Администрация Волго-Дон» (т. 21 л.д. 113-114), судно «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ рейсов не осуществляло. Судно «...» в дислокации флота, обслуживаемой ФБУ «Администрация Волго-Дон» не находилось. Таким образом, вышеуказанная отгрузка физически не могла осуществляться и не осуществлялась. 

(т. 20 л.д. 197-235, 236-237, 238-240)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя ООО «ПНС» Потерпевший №1 изъяты: договор №... на поставку нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах; акт сверки взаимных расчетов на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «ПетроНефтеСервис» на 2 листах; акт сверки взаимных расчетов на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПетроНефтеСервис» и ООО «Нефтяной Трейдер» по договору на поставку нефтепродуктов №...-НТ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; гарантийное письмо от имени ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он гарантирует и поручается за возврат суммы долга в пользу ООО «ПетроНефтеСервис» (...) в размере 92 593 000 000 (девяносто два миллиона пятьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Потерпевший №1

(т. 21 л.д. 37-41)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у представителя ООО «ПНС» Потерпевший №1: договор №...-НТ на поставку нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах; акт сверки взаимных расчетов на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «ПетроНефтеСервис» на 2 листах; акт сверки взаимных расчетов на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПетроНефтеСервис» и ООО «Нефтяной Трейдер» по договору на поставку нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованная в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; В ходе осмотра установлено, что:

Согласно товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» отпустило ООО «ПетроНефтеСервис» топливо судовое маловязкое 1 вида на сумму 14 898 000,00 рублей. Подтверждением поставки является бункеровочная расписка №..., согласно которой бункеровка, согласно которой бункеровка осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ, портом доставки является Волгоград, бункеровщик - «...», бункеруемое судно «...», количество тонн - 496,600.

При этом согласно информации предоставленной ФБУ «Администрация Волго-Дон» (т. 20 л.д. 242-243), судно «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло рейс по маршруту порт ...», ДД.ММ.ГГГГ в 13:42 прошло 1 шлюз (...). Судно «№...» в дислокации флота, обслуживаемой ФБУ «Администрация Волго-Дон» не находилось. Таким образом, вышеуказанная отгрузка физически не могла осуществляться и не осуществлялась. 

Согласно товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» отпустило ООО «ПетроНефтеСервис» топливо судовое маловязкое 1 вида на сумму 1 740 000,00 рублей. Подтверждением поставки является бункеровочная расписка №..., согласно которой бункеровка осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ, портом доставки является Волгоград, бункеровщик - «...», бункеруемое судно «...», количество тонн - 58.

При этом согласно информации предоставленной ФБУ «Администрация Волго-Дон» (т. 20 л.д. 242-243), судно «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ рейсов не осуществляло. Судно «...» в дислокации флота, обслуживаемой ФБУ «Администрация Волго-Дон» не находилось. Таким образом, вышеуказанная отгрузка физически не могла осуществляться и не осуществлялась. 

Согласно товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» отпустило ООО «ПетроНефтеСервис» топливо судовое маловязкое 1 вида на сумму 16 650 000,00 рублей. Подтверждением поставки является бункеровочная расписка №..., Согласно которой, бункеровка осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ, портом доставки является Волгоград, бункеровщик - «...», бункеруемое судно «...», количество тонн - 555.

При этом согласно информации предоставленной ФБУ «Администрация Волго-Дон» (т. 20 л.д. 242-243), судно «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло рейс по маршруту порт ...», ДД.ММ.ГГГГ в 05:35 прошло 13 шлюз, ДД.ММ.ГГГГ в 16:59 прошло 1 шлюз, шло порожнее. Информации о движении судна «...» после ДД.ММ.ГГГГ (после рейса ... и прохождении 1 шлюза) не имеется, т.е. судно рейсов не осуществляло. Таким образом, вышеуказанная отгрузка физически не могла осуществляться и не осуществлялась. 

Согласно товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» отпустило ООО «ПетроНефтеСервис» топливо судовое маловязкое 1 вида на сумму 17 850 000,00 рублей. Подтверждением поставки является бункеровочная расписка №..., согласно которой бункеровка осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ, портом доставки является Волгоград, бункеровщик - «...», бункеруемое судно «...», количество тонн - 595.

При этом согласно информации предоставленной ФБУ «Администрация Волго-Дон» (т. 20 л.д. 242-243), судно «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло рейс по маршруту порт «... только ДД.ММ.ГГГГ в 5:35 прошло 13 шлюз (...), шло порожним. Судно ... в дислокации флота, обслуживаемой ФБУ «Администрация Волго-Дон» не находилось. Таким образом, вышеуказанная отгрузка физически не могла осуществляться и не осуществлялась. 

Согласно товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» отпустило ООО «ПетроНефтеСервис» топливо судовое маловязкое 1 вида на сумму 5 700 000,00 рублей. Подтверждением поставки является бункеровочная расписка №..., согласно которой, бункеровка осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ, портом доставки является Волгоград, бункеровщик - «...», бункеруемое судно «...», количество тонн - 190.

При этом согласно информации предоставленной ФБУ «Администрация Волго-Дон» (т. 20 л.д. 242-243), судно «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло рейс по маршруту порт «...», ДД.ММ.ГГГГ в 13:16 прошло 13 шлюз. Информации о движении судна «...» после ДД.ММ.ГГГГ (после рейса порт ... и прохождении 1 шлюза) не имеется, т.е. судно рейсов не осуществляло. Таким образом, вышеуказанная отгрузка физически не могла осуществляться и не осуществлялась. 

Согласно товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» отпустило ООО «ПетроНефтеСервис» топливо судовое маловязкое 1 вида на сумму 2 820 000,00 рублей. Подтверждением поставки является бункеровочная расписка №..., согласно которой бункеровка осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ, портом доставки является Волгоград, бункеровщик «...», бункеруемое судно «...», количество тонн - 94. 

При этом согласно информации предоставленной ФБУ «Анминистрация Волго-Дон» (т. 20 л.д. 242-243), судно ...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло рейс по маршруту порт ...», ДД.ММ.ГГГГ в 20:34 прошло 1 шлюз, шло порожнее, после чего движение до ДД.ММ.ГГГГ не осуществляло. Судно «...» в дислокации флота, обслуживаемой ФБУ «Администрация Волго-Дон» не находилось. Таким образом, вышеуказанная отгрузка физически не могла осуществляться и не осуществлялась.

Согласно товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» отпустило ООО «ПетроНефтеСервис» топливо судовое маловязкое 1 вида на сумму 6 120 000,00 рублей. Подтверждением поставки является бункеровочная расписка №..., согласно которой бункеровка осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ, портом доставки является Волгоград, бункеровщик «...», бункеруемое судно «...», количество тонн - 204.

При этом согласно информации предоставленной ФБУ «Администрация Волго-Дон» (т. 20 л.д. 242-243), судно «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло рейс по маршруту порт ... ДД.ММ.ГГГГ в 20:34 прошло 1 шлюз, шло порожнее, после чего движение до ДД.ММ.ГГГГ не осуществляло. Судно «...» в дислокации флота, обслуживаемой ФБУ «Администрация Волго-Дон» не находилось. Таким образом, вышеуказанная отгрузка физически не могла осуществляться и не осуществлялась. 

Согласно товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» отпустило ООО «ПетроНефтеСервис» топливо судовое маловязкое 2 вида на сумму 17 010 000,00 рублей. Подтверждением поставки является бункеровочная расписка №..., согласно которой бункеровка осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ, портом доставки является Волгоград, бункеровщик «...», бункеруемое судно «...», количество тонн - 567. 

При этом согласно информации предоставленной ФБУ «Администрация Волго-Дон» (т. 20 л.д. 242-243), судно «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло рейс по маршруту порт ...», ДД.ММ.ГГГГ в 4:20 прошло 13 шлюз (последний шлюз расположенный в Волгоградской области при движении в данном направлении). Судно «...» в дислокации флота, обслуживаемой ФБУ «Администрация Волго-Дон» не находилось. Таким образом, вышеуказанная отгрузка физически не могла осуществляться и не осуществлялась.

Согласно товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» отпустило ООО «ПетроНефтеСервис» топливо судовое маловязкое 2 вида на сумму 24 000 000,00 (двадцать четыре миллиона) рублей 00 копеек. Подтверждением поставки является бункеровочная расписка №..., согласно которой бункеровка осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ, портом доставки является Волгоград, бункеровщик «...», бункеруемое судно «...», количество тонн - 800. 

При этом согласно информации предоставленной ФБУ «Администрация Волго-Дон» (т. 20 л.д. 242-243), судно «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло рейс по маршруту порт «...», ДД.ММ.ГГГГ в 08:38 прошло 1 шлюз, шло порожнее, после чего движение до ДД.ММ.ГГГГ не осуществляло. Судно «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло рейс по маршруту порт «...», ДД.ММ.ГГГГ в 14:40 прошло 1 шлюз, ДД.ММ.ГГГГ в 12:32 прошло ... Таким образом, вышеуказанная отгрузка физически не могла осуществляться и не осуществлялась. 

Также осмотрено гарантийное письмо от имени ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он гарантирует и поручается за возврат суммы долга в пользу ООО «ПетроНефтеСервис» (...) в размере 92 593 000 000 (девяносто два миллиона пятьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек организациями ООО «ВДСА», ООО «Волжский Бункер», ООО «Бункер-Трейд» в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 21 л.д. 42-90, 91-94, 95)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между свидетелем ФИО14 и обвиняемым ФИО23, в ходе которой ФИО14 подтвердил в полном объеме данные им показания в ходе предварительного следствия, пояснив обстоятельства ведения переговоров с ФИО23, заключения договоров между ООО «ПНС» и ООО «ВДСА», а также ООО «Волжский Бункер» и ООО «Бункер-Трейд», исполнения обязательств по вышеуказанным договором со стороны ООО «ПНС» и отсутствия исполнения своих договорных обязательств со стороны ООО «Волжский Бункер» и ООО «Бункер-Трейд» уличив тем самым ФИО23 в совершенном им преступлении.

(т. 21 л.д. 32-33)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между свидетелем ФИО8 и обвиняемым ФИО23, в ходе которой ФИО8 подтвердила в полном объеме данные ей показания в ходе предварительного следствия, при этом сообщила выявленную ею схему обмана и завладения денежными средствами ООО «ПНС» ФИО23, уличив тем самым ФИО23 в совершенном им преступлении.

(т. 21 л.д. 4-6)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между свидетелем ФИО3 и обвиняемым ФИО23, в ходе которой ФИО3 подтвердил в полном объеме данные им показания в ходе предварительного следствия, сообщил о том, что всеми вопросами по «работе» с ООО «ПНС» занимался ФИО23 единолично, уличив тем самым ФИО23 в совершенном им преступлении.

(т. 21 л.д. 120-122)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между свидетелем Потерпевший №1 и свидетелем ФИО23, в ходе которой Потерпевший №1 подтвердил в полном объеме данные им показания в ходе предварительного следствия, пояснив обстоятельства ведения переговоров с ФИО23, заключения договоров между ООО «ПНС» и ООО «ВДСА», а также ООО «Волжский Бункер» и ООО «Бункер-Трейд», исполнения обязательств по вышеуказанным договором со стороны ООО «ПНС» и отсутствия исполнения своих договорных обязательств со стороны ООО «Волжский Бункер» и ООО «Бункер-Трейд», уличив тем самым ФИО23 в совершенном им преступлении.

(т. 20 л.д. 124-125)

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми. Другие документы, перечисленные выше, также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства. 

Совокупность исследованных в судебном заседании и приведенных выше доказательств в полном объеме подтверждают вину ФИО23 в указанном преступлении.

Проанализировав и оценив представленные доказательства, суд считает вину подсудимого ФИО23 в совершении им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере доказанной.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым ФИО23, являясь учредителем ООО «ВДСА», испытывая финансовые трудности, имея задолженность перед ООО «Лукойл-Бункер» и фактически в период преднамеренного бакротства ООО ВДСА», при изложенных выше обстоятельствах ввел в заблуждение учредителей ООО ПНС» Потерпевший №1 и ФИО14 относительно заключения договоров поставки и реализации топлива ООО «Бункер –Трейд» и ООО «Волжский Бункер», скрыв факты об аффилированости ему данных организаций. При этом, при получении денежных средств от ООО «ПНС» за поставлемое топливо с целью дальнейшей его перепродажи, ФИО23 в адрес ООО «ПНС» предоставлялись ложные сведения о якобы произведенной в их адрес отгрузке нефтепродуктов и при помощи фиктивных бухгалтерских документов (товарных накладных, бункеровочных расписок и т.д.) создавалась видимость реальных отгрузок в объеме произведенной предоплаты с целью сокрытия хищения уже полученных от ООО «ПНС» денежных средств и создания условий для последующего хищения денежных средств, которые поступят в счет будущих поставок. Таким образом, при помощи вышеуказанных фиктивных бухгалтерских документов, руководству ООО «ПНС» сообщались ложные сведения о том, что их организация является собственником нефтепродуктов, приобретенных у ООО «ВДСА», и имеет право ими распоряжаться. При этом, согласно плану ФИО23, реальных поставок нефтепродуктов от ООО «ВДСА» в адрес ООО «ПНС» и от ООО «ПНС» в адрес ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» не осуществлялось, оплата со стороны ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер» в адрес ООО «ПНС» производилась частично для создания видимости отгрузок и привлечения денежных средств ООО «ПНС» в большем объеме, полной оплаты за якобы отгруженные нефтепродукты не производилось. Распоряжение безналичными денежными средствами с использованием расчетных счетов зависимых от него организаций происходило по воле ФИО23 и в его собственных интересах, а подчиненными ему сотрудниками аффилированных организаций лишь планировалось и технически оформлялось совершение данных расчетных операций. При этом ФИО23 осознавал, что задуманная им схема работы по нефтетрейду, в случае реального выполнения обязательств по заключенным договорам, будет убыточной для него как лица, фактически управляющего ООО «ВДСА» и распоряжающегося его доходами, поскольку приобретателями нефтепродуктов по более высокой цене будут выступать аффилированные ФИО23 юридические лица - ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер», осуществляющие хозяйственную деятельность за счет ООО «ВДСА».

Таким образом, ФИО23, являясь учредителем ООО «ВДСА», осуществляя фактический контроль над деятельностью Общества и определяя действия органов управления Обществом через подконтрольных ему лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, из корыстных побуждений, разработал и реализовал схему хищения принадлежащих ООО «ПНС» денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием руководства данной организации, причинив своими действиями ООО «ПНС» материальный ущерб на общую сумму 113 640 000 рублей, относящийся к особо крупному размеру.

За основу своих выводов суд берет, прежде всего показания представителя потерпевшего ООО «ПНС» Представитель потерпевшего №3, свидетелей ФИО14, ФИО13, ФИО8, ФИО3, ФИО21, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60,ФИО61, ФИО62 приведенные в приговоре.

К показаниям ФИО23 о том, что фактически в ходе переговоров с учредителями ОО «ПНС» ФИО14 и Потерпевший №1 была достигнута договоренность об инвестировании денежных средств в деятельность ООО «ВДСА» суд относится критически, поскольку они не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, противоречат исследованным доказательствам. Допрошенный в суде ФИО14 категорически отрицал обсуждения вопроса об инвестировании деятельности ООО «ВДСА», пояснив, что перечисления денежных средств в ООО «ВДСА» производилось для приобретения топлива с целью дальнейшей перепродажи и полученя прибыли от сделок. Кроме того договора об инвестировании никогда не заключалось. Имеющиеся договора между ООО «ПНС» и ООО «ВДСА» фактически свидетельствуют о заключении сделок купли-продажи топлива.

Доводы ФИО23 о том, что руководство ООО «ПНС» не хотело заниматься самостоятельно реализацией топлива также ничем не обоснованы и не согласуются с материалами уголовного дела. Факты достигнутой договоренности между ФИО23 и учредителями ООО «ПНС» о том, что после приобретения топлива данное топливо может быть реализовано ООО «Бункер-Трейд» или ООО «Волжский Бункер» не может свидетельствовать о том, что целью перечисления денежных средств ООО «ПНС» было инвестирование деятельности ООО «ВДСА». 

Доказательств того, что ФИО23 имел намерения возврата имеющейся задолженности в ООО «ПНС» стороной защиты не представлено. При этом, сам факт написания ФИО23 расписки с обязательством возврата денежных средств не может свидетельствоать об отстутствии у ФИО23 умысла на хищение денежных средств ООО «ПНС». Так, согласно показаний ФИО23 и иных свидетелей по делу данных в суде, общий оборот по купле-продаже нефтепродуктов между ООО «ВДСА» и ООО «ПНС» превысил 700 000 000 рублей. В ... года у ООО «ВДСА» финансовое положение значительно ухудшилось, в связи с чем, ФИО23 было принято решение о погашении первостепенных платежей, в том числе и перед ООО «Лукойл-Бункер», необходимых для продолжения деятельности ООО «ВДСА». По указанной причине платежи в адрес ООО «ПНС» прекратились. После банкротства ООО «ВДСА», такие организации как ООО «Бункер-Трейд» и ООО «Волжский Бункер», со слов ФИО23 на сегодняшний день, либо также подали на банкротство, либо остановили свою деятельность, так как без ООО «ВДСА» они работать не могли. В связи с этим долг перед ООО «ПНС» выплачен не был. При этом, в ходе судебного разбирательства было установлено, что денежные средства, полученные от ООО «ПНС» были израсходованы на нужды ООО «ВДСА», на оплату кредитов, производственные нужды, погашение долга перед ООО «Лукойл-Бункер». Таким образом, получая от ООО «ПНС» денежные средства в счет поставок топлива и тратя их по своему усмотрению, ФИО23 не имел реальной возможности возврата данных сумм, не прозводил никаких действий по продаже топлива от имени ООО «ПНС». 

В материалах дела не содержится и суду не представлено каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об ограничении прав подсудимого ФИО23 на стадии предварительного расследования.

В силу ст.17 УПК РФ – судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

Предусмотренный ст. 17 УПК РФ принцип оценки доказательств по внутреннему убеждению закрепляет адресованное судье требование не только исходить при такой оценке из своего внутреннего убеждения и совести, но и основываться на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств и руководствоваться законом, что должно исключать принятие произвольных, необоснованных решений.

Необходимым элементом и способом оценки доказательств, является сопоставление их с другими доказательствами, имеющимися в материалах дела. Проверка отдельного доказательства сама по себе недостаточна для оценки его как достоверного или недостоверного. Каждое доказательство должно соотноситься с другими доказательствами, и проверяется судом в совокупности с ними.

В ходе судебного заседания, судом не установлено нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при производстве предварительного расследования. При таких обстоятельствах, оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания каких-либо доказательств, представленных суду стороной обвинения, недопустимыми, не имеется.

Все исследованные в суде доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются относимыми и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО23 обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора. 

Оценивая приведенные доказательства в их совокупности, и признавая их достоверными, суд исходит из того, что они не противоречат фактическим данным об обстоятельствах совершенных ФИО23 преступлений, являются последовательными, согласуются между собой, соответствуют объективным данным, содержащимся в вышеуказанных протоколах следственных действий.

К показаниям ФИО23 о том, что свидетели ФИО3 и ФИО8 оговаривают его, суд относится критически, поскольку данных, свидетельствующих о том, что на свидетелей ФИО3 и ФИО8 на предварительном следствии оказывалось какое-либо воздействие, которое повлекло за собой дачу ими ложных показаний, не имеется. Напротив, судом установлено, что ФИО3 было заключено досудебное соглашение с прокурором, вину он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, причин оговаривать ФИО23 судом не установлено.

Оценивая в соответствии с положениями ст. 87, 88 УПК РФ показания свидетелей ФИО3 и ФИО8, суд приходит к выводу о том, что существенных противоречий в части описания обстоятельств, имеющих значение для дела, данные показания не содержат и могут быть положены в основу приговора. Показания указанных свидетелей логичны, последовательны, согласуются между собой, а также показаниями свидетелей ФИО30, Потерпевший №8, Потерпевший №5, Потерпевший №9, Потерпевший №6, Потерпевший №4, Потерпевший №4, Потерпевший №10, Потерпевший №2, Потерпевший №11, ФИО9, ФИО6, ФИО3, ФИО42, ФИО37, ФИО46, ФИО44, ФИО33, ФИО22, ФИО11, ФИО7, ФИО50, ФИО10, ФИО20, ФИО28, ФИО51, ФИО63, ФИО21, ФИО4, ФИО27, ФИО2, ФИО12, ФИО54, Потерпевший №7, ФИО53, подтверждаются иными доказательствами, исследованными в судебном заседании. Не доверять показаниям указанных свидетелей оснований не имеется, поскольку в ходе судебного разбирательства каких-либо причин для оговора ФИО23 у свидетелей обвинения, либо заинтересованности их в исходе дела, установлено не было.

Анализ письменных доказательств, приведенных выше, в совокупности с показаниями вышеуказанных свидетелей о причастности ФИО23 к деятельности ООО «ВДСА» и непосредственном руководстве данной организацией, позволяет суду сделать однозначный вывод о недостоверности показаний ФИО23, отрицающего факт руководства ООО «ВДСА» и принятия каких либо управленческих решений относительно деятельности данной организации и утверждавшего об оговоре его свидетелями ФИО3 и ФИО8

Показаниям подсудимого суд доверяет лишь в части, совпадающей с показаниями свидетелей обвинения, полагая остальную часть его показаний линией защиты, не нашедшей своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Ссылку стороны защиты на ряд иных материалов, представленных в качестве доказательств, суд находит не состоятельной, поскольку данные материалы не относятся к числу доказательств, не опровергают существо обвинения, свидетельствуют лишь о проведении определенных процессуальных действий. 

Иные доводы и возражения стороны защиты проанализированы при оценке конкретных доказательств, представленных сторонами в ходе судебного следствия, либо не относятся к предмету доказывания по настоящему уголовному делу.

При правовой оценке действий подсудимого, суд исходит из требований ст. 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения.

Давая правовую оценку указанным действиям подсудимого, принимая во внимание изложенное выше, суд квалифицирует действия ФИО23 по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Кроме того, суд квалифицирует действия ФИО23 по ст. 196 УК РФ – преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем и (или) учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб. 

ФИО23 хорошо ориентируется в судебной ситуации. Поведение ФИО23 в ходе предварительного и судебного следствия не вызывает сомнений в его психической полноценности. В связи с изложенным суд признает его вменяемым и, следовательно, подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

Также, поскольку преступления, предусмотренные ст. 196, ч.4 ст.159 УК РФ отнесены к категории тяжких, сроки привлечения к уголовной ответственности не истекли, суд полагает, что нет оснований для прекращения уголовного дела в указанной части за истечением сроков привлечения к уголовной ответственности в соответствии со статьей 78 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому ФИО23 суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступлений, данные о личности подсудимого, наличие у подсудимого хронических заболеваний, смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимым совершено два преступления, которые в соответствии с ч. 4 ст.15 УК РФ относятся к категории тяжких.

ФИО23 вину не признал, в содеянном не раскаивается, причиненный имущественный ущерб не возместил. Вместе с тем, подсудимый характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства, ..., ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО23, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает наличие на иждивении ... детей.

В связи с тем, что преступление по ст. 196 УК РФ совершено ФИО23 совместно с ФИО3 в составе группы лиц, то в силу п. «в» ч.1 ст. 63 УК РФ суд признает в дейсвиях ФИО23 отягчающие вину обстоятельства. При этом, при совершении ФИО23 преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ отягчающих вину обстоятельств судом не установлено, поскольку как установлено судом ФИО23 при совершении данного преступления действовал самостоятельно, иные лица не были осведомлены о его преступных намерениях.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени общественной опасности, суд в силу ч.6 ст. 15 УПК РФ не находит оснований для изменения категории преступлений, совершённых ФИО23 на менее тяжкие.

В соответствии с требованиями ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Исходя из положений ч. 2 ст. 43 УК РФ, предусматривающей целью наказания восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения нового преступления, учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, его фактическим обстоятельствам, личности виновного, с учетом смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, его состояния здоровья, суд полагает необходимым назначить ФИО23 наказание по ч.4 ст. 159, ст.196 УК РФ в виде лишения свободы. 

При этом, суд руководствуется требованием закона, предписывающего, что более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

При назначении наказания подсудимому ФИО23 суд руководствуется положением ч.3 ст.69 УК РФ.

При решении вопроса о виде исправительного учреждения суд руководствуется п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, и считает необходимым определить ФИО23 отбывать наказание в колонии общего режима. 

Дополнительное наказание, предусмотренное санкциями ст. 196, ч.4 ст. 159 УК РФ, в виде ограничения свободы и штрафа, суд полагает возможным в отношении ФИО23 не применять, находя наказание в виде лишения свободы достаточным для реализации целей и задач наказания.

Назначение подсудимому иных видов наказаний, предусмотренных санкциями ст.196, ч.4 ст.159 УК РФ УК РФ не будет отвечать целям ст.43 УК РФ.

При этом, суд не находит оснований для назначения наказания подсудимому ФИО23 с применением ст.62, 64, 73 УК РФ.

Меру пресечения ФИО23 до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым оставить без изменения в виде содержания под стражей.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

В соответствии со ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

В силу положений ст. ст. 42, 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации потерпевшему от преступления обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. Гражданским ответчиком выступает физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением.

По правилам ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных убытков, под которыми понимаются, в частности, расходы, которые это лицо произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).

В соответствии с требованиями ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Потерпевшим ООО «ПетроНефтеСервис» в лице представителя Потерпевший №1 заявлен иск о взыскании с ФИО23 материального ущерба, причиненного преступлением в размере 90 188 178 рублей. Поскольку суд пришел к выводу о виновности ФИО23 в совершении указанного преступления, иных виновных лиц в рамках рассматриваемого дела в совершении данного преступления судом не установлено, размер ущерба в ходе судебного разбирателства судом установлен в сумме 113 640 000 рублей, то с учетом заявленных требований с ФИО23 в пользу ООО «ПетроНефтеСервис» подлежит взысканию сумма ущерба в размере 90 188 178 рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, разъяснив гражданскому истцу право на заявление данных исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшим ПАО Банк «Возрождение» в рамках уголовного дела заявлен иск о взыскании с виновных лиц материального ущерба, причиненного преступлением в размере 839 856 380 рублей. Определением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... включены требования ПАО Банк «Возрождение» на общую сумму 785 979 540 рублей 81 копейка в третью очередь реестра кредиторов ООО «ВДСА». Предварительным следствием установлена сумма ущеба, причиненного преступлением в размере 785 979 540 рублей 81 копейка. Вместе с тем, гражданским истцом ФИО30 требования о взыскании суммы в размере 839 856 380 рублей не обоснованы, расчет суммы ущерба суду не предоставлен. Кроме того, в судебном заседании установлено, что иск ПАО Банк «Возрождение» о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 839 856 380 рублей удовлетворен в полном объеме при рассмотрении уголовного дела в отношении ФИО3, приговор вступил в законную силу. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым оставить иск потерпевшего ПАО Банк «Возрождение» о взыскании суммы в размере 839 856 380 рублей без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшим ПАО «Запсибкомбанк» в рамках уголовного дела заявлен иск о взыскании с виновных лиц материального ущерба, причиненного преступлением в размере 61 773 018 рублей 10 копеек. В обосновании указав, что джействиями виновных лиц, ПАО «Запсибкомбанк» причинен материальный вред на сумму 61 227 158,24 рублей в качестве основного долга, а также упущенная выгода в размере 545 859 рублей 86 копеек. Определением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... включены требования ПАО «Запсибкомбанк» на общую сумму 77 742 600 рублей 90 копеек, в том числе основной долг в размере 77 741 480 рублей 33 копейки в третью очередь реестра кредиторов ООО «ВДСА». Предварительным следствием установлена сумма ущеба, причиненного преступлением в размере 77 742 600 рублей 90 копеек. Вместе с тем, гражданским истцом Потерпевший №8 требования о взыскании суммы в размере 61 773 018 рублей 10 копеек, расчет суммы ущерба и суммы упущенной выгоды суду не предоставлен. Кроме того, в судебном заседании установлено, что иск ПАО «Запсибкомбанк» о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 61 773 018 рублей 10 копеек удовлетворен в полном объеме при рассмотрении уголовного дела в отношении ФИО3, приговор вступил в законную силу. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым оставить иск потерпевшего ПАО «Запсибкомбанк» о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 61 773 018 рублей 10 копеек без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшим ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда в лице представителя Потерпевший №4 в рамках уголовного дела заявлен иск о взыскании с виновных лиц материального ущерба, причиненного преступлением в размере 17 823 452 рубля 64 копейки. Предварительным следствием установлена сумма ущеба, причиненного преступлением в размере 17 823 452 рубля 64 копейки. Вместе с тем, в судебном заседании установлено, что иск ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 17 823 452 рубля 64 копейки удовлетворен в полном объеме при рассмотрении уголовного дела в отношении ФИО3, приговор вступил в законную силу. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым оставить иск потерпевшего ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 17 823 452 рубля 64 копейки без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшим ОАО «Волгоградский речной порт» в лице представителя Потерпевший №9 в рамках уголовного дела заявлен иск о взыскании с виновных лиц материального ущерба, причиненного преступлением в размере 715 754 рубля. Определением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... включены требования ОАО «Волгоградский речной порт» на общую сумму 715 754 рубля в третью очередь реестра кредиторов ООО «ВДСА». Предварительным следствием установлена сумма ущеба, причиненного преступлением в размере 715 754 рубля. Вместе с тем, в судебном заседании установлено, что иск ОАО «Волгоградский речной порт» о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 715 754 рубля удовлетворен в полном объеме при рассмотрении уголовного дела в отношении ФИО3, приговор вступил в законную силу. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым оставить иск потерпевшего ОАО «Волгоградский речной порт» о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 715 754 рубля без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшим ООО «АВС Аэропорт-Сервис» в лице представителя Потерпевший №6 в рамках уголовного дела заявлен иск о взыскании с виновных лиц материального ущерба, причиненного преступлением в размере 62 951 рубль 10 копеек. Определением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... включены требования ООО «АВС Аэропорт-Сервис» на общую сумму 62 951 рубль 10 копеек в третью очередь реестра кредиторов ООО «ВДСА». Предварительным следствием установлена сумма ущеба, причиненного преступлением в размере 62 951 рубль 10 копеек. Вместе с тем, в судебном заседании установлено, что иск ООО «АВС Аэропорт-Сервис» о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 62 951 рубль 10 копеек удовлетворен в полном объеме при рассмотрении уголовного дела в отношении ФИО3, приговор вступил в законную силу. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым оставить иск потерпевшего ООО «АВС Аэропорт-Сервис» о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 62 951 рубль 10 копеек без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшим ООО «Бункер-Сервис» в лице представителя Потерпевший №10 в рамках уголовного дела заявлен иск о взыскании с виновных лиц материального ущерба, причиненного преступлением в размере 236 722 рубля. Определением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... включены требования ООО «Бункер-Сервис» на общую сумму 236 722 рубля в третью очередь реестра кредиторов ООО «ВДСА». Предварительным следствием установлена сумма ущеба, причиненного преступлением в размере 236 722 рубля. Вместе с тем, в судебном заседании установлено, что иск ООО «Бункер-Сервис» о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 236 722 рубля удовлетворен в полном объеме при рассмотрении уголовного дела в отношении ФИО3, приговор вступил в законную силу. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым оставить иск потерпевшего ООО «Бункер-Сервис» о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 236 722 рубля без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшим ООО «СнабОйл» в лице представителя Потерпевший №2 в рамках уголовного дела заявлен иск о взыскании с виновных лиц материального ущерба, причиненного преступлением в размере 283 554 217 рублей 02 копейки. Определением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... включены требования ООО «СнабОйл» на общую сумму 90 174 611 рублей 64 копейки в третью очередь реестра кредиторов ООО «ВДСА». Определением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... включены требования ООО «СнабОйл» на общую сумму 196 279 605 рублей 38 копеек в третью очередь реестра кредиторов ООО «ВДСА». Предварительным следствием установлена сумма ущеба, причиненного преступлением в размере 283 554 217 рублей 02 копейки. Вместе с тем, в судебном заседании установлено, что иск ООО «СнабОйл» о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 283 554 217 рублей 02 копейки удовлетворен в полном объеме при рассмотрении уголовного дела в отношении ФИО3, приговор вступил в законную силу. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым оставить иск потерпевшего ООО «СнабОйл» о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 283 554 217 рублей 02 копейки без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшим АО «Центр аврийно-спасательных и экологических операций» в лице Астраханского центра «ЭКОСПАС»- филиала АО «ЦАСЭО» в лице представителя Потерпевший №11 в рамках уголовного дела заявлен иск о взыскании с виновных лиц материального ущерба, причиненного преступлением в размере 581 346 рублей. Определением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... включены требования АО «Центр аврийно-спасательных и экологических операций» в лице Астраханского центра «ЭКОСПАС»- филиала АО «ЦАСЭО» на общую сумму 581 346 рублей в третью очередь реестра кредиторов ООО «ВДСА». Предварительным следствием установлена сумма ущеба, причиненного преступлением в размере 581 346 рублей. Вместе с тем, в судебном заседании установлено, что иск АО «Центр аврийно-спасательных и экологических операций» в лице Астраханского центра «ЭКОСПАС»- филиала АО «ЦАСЭО» о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 581 346 рублей удовлетворен в полном объеме при рассмотрении уголовного дела в отношении ФИО3, приговор вступил в законную силу. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым оставить иск потерпевшего АО «Центр аврийно-спасательных и экологических операций» в лице Астраханского центра «ЭКОСПАС»- филиала АО «ЦАСЭО» о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 581 346 рублей без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296 - 299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО23 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.196, ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ст.196 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, без штрафа.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 06 (лет) лет 06 (шесть), без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО23 наказание в виде лишения свободы сроком на 07 (семь) лет, без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Срок наказания ФИО23 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ

Зачесть ФИО23 в срок отбытия наказания период времени задержания, нахождения под домашним арестом и нахождения под стражей по настоящему делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Меру пресечения ФИО23 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – содержание под стражей.

Иск ООО «ПетроНефтеСервис» о взыскании с ФИО23 суммы ущерба, причиненного преступлением удовлетворить, взыскав с ФИО23 в пользу ООО «ПетроНефтеСервис» сумму ущерба в размере 90 188 178 рублей.

Иск ПАО Банк «Возрождение» о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением с виновного лица в размере 839 856 380 рублей оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ПАО «Запсибкомбанк» о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 61 773 018 рублей 10 копеек с виновного лица оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 17 823 452 рубля 64 копейки с виновного лица оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ОАО «Волгоградский речной порт» о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 715 754 рубля с виновного лица оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ООО «АВС Аэропорт-Сервис» о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 62 951 рубль 10 копеек с виновного лица оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ООО «Бункер-Сервис» о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 236 722 рубля с виновного лица оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск ООО «СнабОйл» о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 283 554 217 рублей 02 копейки с виновного лица оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск АО «Центр аврийно-спасательных и экологических операций» в лице Астраханского центра «ЭКОСПАС»- филиала АО «ЦАСЭО» о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 581 346 рублей с виновного лица оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: договор №... поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Волжский Бункер» на 9 листах; договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №...-П от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Нефтяной Трейдер» на 6 листах; договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «ЮгТрансСервис» на 6 листах; договор Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ (в копиях) т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ (в копиях) т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ (в копиях) т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ (в копиях) т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ (в копиях) т/х «Narva» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л.; договор Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ (в копиях) т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ (в копиях) т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (в копиях) т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», дополнительные статьи на 1 л., оборотная сторона с копией печати на 1 л.; договор Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (в копиях) т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», дополнительные статьи на 1 л., оборотная сторона с копией печати на 1 л.; договор Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (в копиях) т/х «...», «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», дополнительные статьи на 1 л., приложение №... на 1 л., оборотная сторона с копией печати на 1 л.; договор Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (в копиях) т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршал», дополнительные статьи на 1 л., оборотная сторона с копией печати на 1 л.; договор Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (в копиях) т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», дополнительные статьи на 1 л., оборотная сторона с копией печати на 1 л.; договор Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (в копиях) т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», дополнительные статьи на 1 л., оборотная сторона с копией печати на 1 л.; договор Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (в копиях) т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», дополнительные статьи на 1 л., оборотная сторона с копией печати на 1 л.; договор Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (в копиях) т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Судоходная компания «Маршалл», оборотная сторона с копией печати на 1 л.; договор Бэрбоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ (в копиях) т/х «...» на 22 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор Бэрбоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (в копиях) т/х «...» на 8 л. между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ..., дополнительные статьи на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор №... аренды судна без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ (в копиях) между ООО «ВДСА» и ООО «ТрансАзов» на 4 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Транс-Азов» и ООО «ВДСА» на 1л.; блокнот для записей, выполненный из бумаги белого цвета размерами 300 х 210 мм.; ежедневные отчеты о финансовой деятельности группы компаний ООО «ВДСА», ООО «МорРечФрахт», ООО «Бункер-Трейд», ООО «РечФлотСнаб», ООО «ЮгТрансСервис», ООО «ВолгаСнабБункер», ООО «Нефтяной Трейдер», ООО «Волжский Бункер» за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с прикрепленным листком - указаниями, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с прикрепленным листком - указаниями, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (каждый на 1 листе), реестр счетов за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (допреестр), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (каждый на 1 листе); копию сопроводительного письма из ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда на 2 л.; копию договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по судну «...» на 4 л.; копию акта приема-передачи судна «...» в бербоут чартер №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х ...» на 22 л., а также акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи к нему на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копии актов между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ...: №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, каждый на 1 листе, всего на 11 листах; копии счетов-фактур ООО «Волго-Донское Судовое Агентство»: №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, каждый на 1 листе, всего на 11 листах; копию договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «№...» на 4 л. с обеих сторон, а также дополнительные статьи и акт приема-передачи к нему на 1 л.; копию договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 4 л. с обеих сторон, а также дополнительные статьи и дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к нему на 1 л., акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 4 л. с обеих сторон, а также дополнительные статьи и акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к нему на 1 л.; копию договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи к нему на 1 л.; копию договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «Narva» на 4 л. с обеих сторон, а также дополнительные статьи, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к нему на 1 л.; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №..., 3 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №..., 5 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., всего на 8 л.; копию договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 4 л. с обеих сторон, а также дополнительные статьи и акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к нему на 1 л.; копию договора бербоут чартера №... от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 4 л. с обеих сторон, а также дополнительные статьи и дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к нему на 1 л.; дополнительное соглашение №..., 3 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; дополнительное соглашение №..., 5 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., всего на 7 л.; копию договора перевозки между ООО «ВДСА» и ... №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копию договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; копию договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...», ...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., приложение №... на 1 л.; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., сопроводительное письмо ФИО56 от ООО «ВДСА» на 1л.; копию договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., сопроводительное письмо ФИО56 от ООО «ВДСА» на 1л.; копию договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию договора бербоут чартера № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по т/х «...» на 8 л., а также дополнительные статьи на 1л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию договора лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л., приложение №... на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приложение №... на 1 л., приложение №... на 1 л., соглашение о передаче договора в порядке ст. 392.3 ГК РФ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию договора лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., заявку на 1 л., спецификацию на предмет лизинга на 1 л., приложение №... на 2 л., приложение №... на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копию договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию договора лизинга №... от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л., приложение №... на 1 л., акт передачи-приемки предмета лизинга в лизинг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приложение №... на 1 л., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за ... отчетный год на 24 л.; копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за ... отчетный год на 18 л.; копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за ... отчетный год на 7 л.; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 27 листах; кредитный договор №...-Ю от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 30 листах; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 29 листах; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 31 листе; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 27 листах; кредитный договор №...-Ю от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 26 листах; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 27 листах; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 31 листе; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., приложение №..., приложение №..., всего на 23 листах; дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Банк «Возрождение» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», приложение №..., к дополнительному соглашению №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета №... от ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 16 листах; договор кредитования №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Запсибкомбанк» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 10 листах; договор кредитования №...К от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Запсибкомбанк» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 10 листах; договор от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление кредита в виде овердрафта №... к договору банковского счета в рублях №... от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Запсибкомбанк» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №..., дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 листах; копию договора №... на комплексное обслуживание флота от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бункер-сервис» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а также приложение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, приложение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ, приложение от ДД.ММ.ГГГГ к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 9 листах; договор № б/н займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СнабОйл» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 2 листах; договор №... уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Речфлотснаб» и ООО «СнабОйл» и акт приема-передачи перечня документов из ООО «Речфлотснаб» в ООО «СнабОйл», всего на 3 листах; договор №... займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Речфлотснаб» на 2 листах; договор №... займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «Речфлотснаб» на 2 листах; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованную в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованную в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованную в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованную в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованную в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованную в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявку ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованную в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованную в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованную в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; товарная накладная на поставку топлива ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» - ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бункеровочная расписка №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка ООО «ПетроНефтеСервис» на отпуск нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованную в ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между Общество с ограниченной ответственностью «ПетроНефтеСервис» и Общество с ограниченной ответственностью «Бункер-Трейд» по Договору поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между Общество с ограниченной ответственностью «ПетроНефтеСервис» и Общество с ограниченной ответственностью «Волжский Бункер» по Договору поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПетроНефтеСервис» и ООО «Бункер-Трейд» на 8 листах и приложение к нему на 1 листе; товарные накладные ООО «ПетроНефтеСервис» №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также бункеровочные расписки и заявки на отпуск нефтепродуктов к вышеперечисленным накладным, всего на 30 листах; договор поставки нефтепродуктов №... - П -2014 Россия, Санкт-Петербург ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах и дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №...-П-2014 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «ПетроНефтеСервис» на 7 листах и приложение к нему на 1 листе; договор поставки нефтепродуктов для нужд флота №... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПетроНефтеСервис» и ООО «Волжский Бункер» на 6 листах и приложение к нему на 1 листе. /т. 7 л.д. 86-89, т. 18 л.д 97-98, т. 20 л.д. 238-240, т. 21 л.д. 95, т. 24 л.д. 69, 90 / - вернуть по принадлежности конкурсному управляющему ООО «ВДСА»; копию анализа финансового состояния ООО «ВДСА» на 79 л.; копию решения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... на 3л.; копию заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «ВДСА» от ДД.ММ.ГГГГ на 48 л.; копии карточек счетов 01, 51, 62 ООО «ФИО69», СК «Маршалл» «...», «...», ООО «ВДСА» за ... г.г. на 63 л.; копии карточки счета 68.2 ООО «ВДСА» за 2 полугодие ... года на 128 л.; копии карточки счета 68.2 ООО «ВДСА» за 2 полугодие ... года на 202 л.; копии карточки счета 68.2 ООО «ВДСА» за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 101 л.; копии карточки счета 68.2 ООО «ВДСА» за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 177 л.; копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 11 л.; копию карточки счета 01 ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» за ... на 1 л.; копию информационного сообщения конкурсного управляющего ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» ФИО6, на 1 л.; один компакт диск, упакованный в конверт из бумаги белого цвета, с копиями актов оценки т/х «...», «...», «...»; DVD-R диск с информацией; копию банковской выписки в отношении «Волго-Донское Судовое Агентство» по счету №... за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копию банковской выписки из филиала Морского Банка (ОАО) в ... в отношении «Волго-Донское Судовое Агентство» по счету №... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 39 л. и копию банковской выписки из филиала Морского Банка (ОАО) в ... в отношении «Волго-Донское Судовое Агентство» по счету №... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 47 л.; копию банковской выписки из Южного филиала ПАО «Запсибкомбанк» по операциям на счете ООО «НижневолжскБункер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; копию банковской выписки из Южного филиала ПАО «Запсибкомбанк» по операциям на счете №... ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 80 л., копию банковской выписки из Южного филиала ПАО «Запсибкомбанк» по операциям на счете №... ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» в ... и в ... в 4-х экземплярах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, всего на 4л., копию банковской выписки из Южного филиала ПАО «Запсибкомбанк» по операциям на счете №... ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» ... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 66 л., копию банковской выписки из Южного филиала ПАО «Запсибкомбанк» по операциям на счете №... ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копию банковской выписки из Южного филиала ПАО «Запсибкомбанк» по операциям на счете №... ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., копию банковской выписки из Южного филиала ПАО «Запсибкомбанк» по операциям на счете №... ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 91 л., копию банковской выписки из Южного филиала ПАО «Запсибкомбанк» по операциям на счете №... ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 38 л.; копию банковской выписки из Волгоградского Ф Банка «Возрождение» (ПАО) по операциям на счете №... ООО «Нефтяной Трейдер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 86 л.; копию банковской выписки из Волгоградского Ф Банка «Возрождение» (ПАО) по операциям на счете №... ООО «НижневолжскБункер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 47 л.; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... из ПАО Банк «Возрождение» в Волгоградское ЛУ МВД России на транспорте на 1 л., копию банковской выписки из Волгоградского Ф Банка «Возрождение» (ПАО) по операциям на счете №... ООО «МорРечФрахт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копию банковской выписки из Волгоградского Ф Банка «Возрождение» (ПАО) по операциям на счете №... ООО «МорРечФрахт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копию банковской выписки из Волгоградского Ф Банка «Возрождение» (ПАО) по операциям на счете №... ООО «МорРечФрахт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 78 л.; копию банковской выписки из филиала Морского Банка (ОАО) в ... в отношении ООО Судоходная компания «Маршалл» по счету №... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 10 л.; копию банковской выписки из филиала Морского Банка (ОАО) в ... в отношении ООО Судоходная компания «Маршал» по счету №... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копию банковской выписки из филиала Морского Банка (ОАО) в ... в отношении ООО Судоходная компания «Дельта» по счету №... за период с даты открытия счета ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ на 14 л.; копию банковской выписки из Волгоградского Ф Банка «Возрождение» (ПАО) в отношении ООО Судоходная компания «Дельта» по счету №... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; копии квитанций на оказание услуг между ООО «Бункер-сервис» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а именно: №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №...L от ДД.ММ.ГГГГ, №...L от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №...L от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 49 листах; копии актов на оказание услуг между ООО «Бункер-сервис» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а именно: №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 14 листах; копию определения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... на 1 листе; расчет процентов по договору займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 000 рублей между ООО «СнабОйл» и ООО «ВДСА» на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СнабОйл» и ООО «ВДСА» на сумму в пользу ООО «СнабОйл» 90 174 611,64 рублей на 1 листе; копию листа записи из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО «СнабОйл» на 1 листе; копию договора перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА» и ООО «Неман Шиппинг» на 3 листах; копию договора №... на комплексное обслуживание флота от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Волгоградский речной порт» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и приложение к нему, всего на 3 листах; копию сведений от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Волгоградской области от конкурсного управляющего ООО «ВДСА» на 1 листе; копию определения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... по ОАО «Волгоградский речной порт» на сумму 716 754 рубля на 1 листе; копию сопроводительного письма о переводе долга ООО «ВДСА» на ООО «Неман Шиппинг» от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «ВДСА» в ОАО «Волгоградский речной порт» на 1 листе; копию сопроводительного письма исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ из ОАО «Волгоградский речной порт» в ООО «ВДСА» на 1 листе; копии актов выполненных работ (услуг) ОАО «Волгоградский речной порт» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство», а именно: акта №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 867 600 рублей 00 копеек, акта №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 906 600 рублей 00 копеек, акта №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 785 400 рублей 00 копеек, акта №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 400 рублей 00 копеек, всего на 4 листах; копию определения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... в отношении ООО «АВС «Аэропорт-Сервис» на сумму 62 951 рубль 10 копеек на 1 листе; договор №... оказания услуг корпоративным клиентам от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Агентство воздушных сообщений «Аэропорт - Сервис» и ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» на 17 листах; копию договора №... на обслуживание опасных объектов по профилактике и локализации ЧС(Н) природного и техногенного характера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВДСА» и ОАО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» на 15 листах; копию акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между Астраханским центром «ЭКОСПАС» и ООО «ВДСА» на сумму 566 000,00 рублей на 1 листе хранятся в камере хранения вещественных доказательств ВЛУ МВД России на транспорте; договор №... на поставку нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах; акт сверки взаимных расчетов на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ООО «ПетроНефтеСервис» на 2 листах; акт сверки взаимных расчетов на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПетроНефтеСервис» и ООО «Нефтяной Трейдер» по договору на поставку нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе – хранить при деле; сотовые телефоны марки «iPhone 6» IMEI №... и марки «iPhone 6» IMEI №..., принадлежащие ФИО8, находящиеся под сохранной распиской у владельца /т. 19 л.д. 225/; сотовый телефон марки «iPhone 6» IMEI №... и сотовый телефон марки «iPhone 6+» IMEI №..., принадлежащие ФИО3, хранящийся под сохранной распиской у владельца /т. 24 л.д. 231/- вернуть по принадлежности владельцу, гарантийное письмо от имени ФИО23, хранящееся под сохранной распиской у Потерпевший №1, т. 21 л.д. 96/ - вернуть по принадлежности Потерпевший №1.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Центральный районный суд г. Волгограда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в ее рассмотрении судом апелляционной инстанции. Осужденные вправе поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья И.Б. Григорьев