1-604/2024 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Екатеринбург 25.11.2024 

Ленинский районный суд г.Екатеринбурга в составе: председательствующего судьи Чащиной Т.С., 

с участием государственных обвинителей: Попкова П.С., Блажеца А.С., Струниной Е.В., 

подсудимой ФИО1, защитников – адвокатов Клюзиной В.Н., Жарко И.В., 

при секретаре судебного заседания Батуеве И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, ранее судимой: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ по данному уголовному делу не задерживалась, избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 предоставила документ, удостоверяющий личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Наряду с этим, ФИО1 совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В период с января 2023 года по 22.02.2023 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, заведомо осознавая, что цель образования (создания) и управления юридическим лицом у нее отсутствует, и, достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, совершила незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, для оформления квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи с целью внесения записей в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице (о себе, как директоре и учредителе юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности).

Так, в январе 2023 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории города Нижний Тагил Свердловской области, не имея цели управления юридическим лицом, получила от неустановленного в ходе следствия лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) предложение о предоставлении документа, удостоверяющего личность ФИО1, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о последней, как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре Общества с ограниченной ответственностью, в последующем зарегистрированного в установленном порядке в налоговом органе, за денежное вознаграждение. После чего, у ФИО1 из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и она (ФИО1) согласилась на данное предложение, заведомо зная при этом, что она (ФИО1) станет подставным лицом в качестве учредителя и директора созданного в последующем Общества с ограниченной ответственностью.

После чего, в январе 2023 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, для реализации своего преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории города Нижний Тагил Свердловской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, не имея цели управления юридическим лицом, предоставила путем фотографирования неустановленному в ходе следствия лицу (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) копию паспорта гражданина Российской Федерации на свое (ФИО1) имя, 

<

данные изъяты>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа — директоре Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> (далее по тексту - ООО «

<

данные изъяты>»).

После чего, в период с начала января 2023 года по 17.02.2023 включительно, точные дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленное в ходе следствия лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством неустановленного в ходе следствия технического устройства, в нарушение положений статьи 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях создания юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>», подготовило Решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 09.02.2023, необходимое для регистрации указанного юридического лица в налоговом органе, а также электронное заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 09.02.2023, которое направило по электронным каналам связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — ИТС «Интернет») в Акционерное общество «Альфа Банк», внеся в указанные документы сведения о подставном лице – ФИО1, как о директоре и учредителе юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>».

Затем, 17.02.2023 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), прибыла в торговый центр «Пассаж», расположенный по улице Вайнера, дом 9 в Ленинском районе города Екатеринбург Свердловской области для встречи с неустановленным в ходе следствия лицом (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство). Находясь вышеуказанном торговом центе, ФИО1, по указанию неустановленного в ходе следствия лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) подписала заранее подготовленное последним Решение единственного учредителя № 1 ООО «

<

данные изъяты>» о создании указанного Общества от 09.02.2023 для регистрации в налоговом органе и предоставила неустановленному в ходе следствия лицу (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) паспорт гражданина Российской Федерации на свое (ФИО1) имя, серии № 

<

данные изъяты>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа — директоре ООО «

<

данные изъяты>».

После чего, 17.02.2023 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленное в ходе следствия лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством неустановленного в ходе следствия технического устройства с абонентским номером №, имеющего доступ ИТС «Интернет», через мобильное приложение «myDSS», используя программную систему Акционерного общества «Альфа Банк» (далее - АО «Альфа Банк»), сформировало типовой устав ООО «

<

данные изъяты>», а также заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, к которым прикрепило скан документа — Решения единственного учредителя № 1 ООО «

<

данные изъяты>» о создании указанного Общества от 09.02.2023, необходимое для регистрации юридического лица в налоговом органе, подписанное — ФИО1, в соответствии с которым создается юридическое лицо с наименованием ООО «

<

данные изъяты>», где ФИО1 становится единственным учредителем (участником) и директором ООО «

<

данные изъяты>», после чего оправило вышеуказанные документы на проверку в АО «Альфа Банк». 

Затем, 17.02.2023 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), встретилась в торговом центре «Пассаж», расположенном по улице Вайнера, дом 9 в Ленинском районе города Екатеринбург Свердловской области с 

<

данные изъяты> Д.Е. - выездным партнером — совместителем АО «Альфа Банк», являющегося партнером Аккредитованного Удостоверяющего центра Акционерное общество «

<

данные изъяты>» (далее по тексту - АО 

<

данные изъяты>»), находясь в котором, достоверно зная, что в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», документы при государственной регистрации юридического лица могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), предоставила партнеру - совместителю АО «Альфа Банк» 

<

данные изъяты> Д.Е., являющемуся доверенным лицом АО «Альфа Банк» партнера АО «

<

данные изъяты>», оказывающему услугу по регистрации бизнеса без посещения налогового органа, документ, удостоверяющий ее (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя 

<

данные изъяты>, для оформления заявления на изготовление и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, для подписания электронных документов, предоставляемых в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (о себе, как директоре и учредителе юридического лица), без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, сообщив при этом абонентский номер телефона №, указанный ей неустановленным в ходе следствия лицом (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство). После чего ФИО1 собственноручно подписала, предоставленное ей партнером - совместителем АО «Альфа Банк» 

<

данные изъяты> Д.Е., заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 09.02.2023, получив, таким образом, 17.02.2023 от удостоверяющего центра АО «

<

данные изъяты>» квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, в виде QR-кода. При этом ФИО1 умышленно не сообщила партнеру - совместителю АО «Альфа Банк» 

<

данные изъяты> Д.Е. о том, что фактически не будет являться учредителем ООО«

<

данные изъяты>» и не имеет цели управления указанной организацией. 

17.02.2023 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь в торговом центре «Пассаж», расположенном по улице Вайнера, дом 9 в Ленинском районе города Екатеринбург Свердловской области, за денежное вознаграждение, передала конверт с QR-кодом, предназначенным для активации квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи № № от 17.02.2023 неустановленному в ходе следствия лицу (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство). 

После чего, 17.02.2023 в неустановленное в ходе следствия время, неустановленное в ходе следствия лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством неустановленного в ходе следствия технического устройства с абонентским номером №, имеющего доступ в ИТС «Интернет», через мобильное приложение «myDSS», используя программную систему АО «Альфа Банк», активировало с помощью переданного ему ФИО1 QR-кода, вышеуказанный квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1, и в нарушение положений статьи 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях создания юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>» подписало электронной подписью ФИО1 электронное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, которое вместе с электронным пакетом документов: фотоизображением паспорта гражданина Российской Федерации на имя 

<

данные изъяты>, Решением единственного учредителя № 1 о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 09.02.2023, гарантийным письмом от 17.02.2023, Уставом ООО «

<

данные изъяты>» отправило по электронным каналам связи через ИТС «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.gov.ru» в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, расположенную по адресу: 

<

...>, для принятия решения в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о чем налоговым органом была составлена расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица за входящим № 8836А от 17.02.2023. 

22.02.2023 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, в помещении Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, расположенном по адресу: 

<

...>, заместителем начальника налогового органа 

<

данные изъяты> М.В., не осведомленной об истинных преступных намерениях ФИО1 на основании представленного заявления от имени ФИО1 о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, произведена государственная регистрация ООО «Дигма», находящегося по адресу: 

<

...>, помещение 119А, о чем была внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером № о регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, и сведения о ФИО1, как об учредителе и директоре данного Общества, при этом ФИО1 не имела цели управления ООО «

<

данные изъяты>», являлась подставным лицом, административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации не вела, функции органа управления не выполняла.

Кроме того, 27.02.2023, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, достоверно зная, что в Обществе с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», ИНН №, ОГРН № (далее по тексту - ООО «

<

данные изъяты>»), она является подставным лицом - учредителем и директором, то есть фактически не выполняет функции органа управления ООО «

<

данные изъяты>», не ведет административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, находясь в неустановленном месте, на территории города Екатеринбург Свердловской области, получив предложение от неустановленного в ходе следствия лица об открытии банковских счетов для ООО «

<

данные изъяты>» в банковских организациях - Публичном акционерном обществе «Сбербанк» (далее по тексту - ПАО «Сбербанк»), Акционерном обществе «Райффайзенбанк» (далее по тексту - АО «Райффайзенбанк»), Акционерном обществе «Альфа-Банк» (далее по тексту - АО «Альфа-Банк»), и последующей передаче неустановленному в ходе следствия лицу банковских карт, являющихся электронными носителями информации, выпущенных при открытии расчетных счетов для ООО «

<

данные изъяты>», а также о предоставлении сотрудникам вышеуказанных банков, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, абонентского номера телефона и адреса электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые, согласно статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение.

Так, 27.02.2023 в дневное время, точное время следствием не установлено, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в дополнительный офис № 7003/0503 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица Малышева, дом 31 В, для встречи с уполномоченным сотрудником ПАО «Сбербанк», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила сотруднику ПАО «Сбербанк» - клиентскому менеджеру 

<

данные изъяты> Ф.Н.К., неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий ее (ФИО1) личность - паспорт гражданина 

<

данные изъяты>, и подала заявление о присоединении к договору–конструктору к условиям открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО «Сбербанк», указав абонентский номер +№ также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «Сбербанк», что она является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», после чего, находясь в вышеуказанном офисе, получила от уполномоченного сотрудника ПАО «Сбербанк» - клиентского менеджера 

<

данные изъяты> Ф.Н.К., подтверждающие документы об открытии в ПАО «Сбербанк», для ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета № №, а также получила бизнес-карту: Visa Business Momentum № № (с пластиковым носителем) выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № №.

Затем, 27.02.2023 в дневное время, точное время следствием не установлено, неустановленным сотрудником ПАО «Сбербанк», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последней в заявлении о присоединении к договору–конструктору к условиям открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО «Сбербанк» от 27.02.2023, абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 27.02.2023 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь у дополнительного офиса № 7003/0503 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица Малышева, дом 31 В, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета ПАО «Сбербанк» № №, и бизнес-карту: Visa Business Momentum № № (с пластиковым носителем) выпущенной в рамках обслуживания расчетного счета № №, сбыла неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 27.02.2023 в дневное время, точное время следствием не установлено, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в точку общепита, расположенную по улице Малышева, дом 29 в Ленинском районе города Екатеринбург Свердловской области, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником АО «Райффайзенбанк», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила выездному сотруднику АО «Райффайзенбанк» - партнеру — совместителю 

<

данные изъяты> К.А., неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО1 документ, удостоверяющий ее (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя 

<

данные изъяты> и подала заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета в АО «Райффайзенбанк» указав абонентский номер № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику АО «Райффайзенбанк», что она является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», после чего, находясь в вышеуказанном помещении, получила от уполномоченного сотрудника АО «Райффайзенбанк» - партнера — совместителя 

<

данные изъяты> К.А., подтверждающие документы об открытии в АО «Райффайзенбанк», для ООО «Дигма» расчетного счета № №, а также получила банковскую карту АО «Райффайзенбанк» № ******5354 (с пластиковым носителем), выпущенную в рамках обслуживания счета № №.

Затем, 27.02.2023 в дневное время, точное время следствием не установлено, неустановленным сотрудником АО «Райффайзенбанк», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последней в заявлении на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета в АО «Райффайзенбанк» от 27.02.2023, абонентский номер № а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 27.02.2023 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в точке общепита, расположенной по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица Малышева, дом 29, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета АО «Райффайзенбанк» № №, и банковской карты АО «Райффайзенбанк» № ******5354 (с пластиковым носителем), выпущенной в рамках обслуживания счета № №, сбыла неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 27.02.2023 в дневное время, точное время следствием не установлено, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в точку общепита, расположенную по улице Малышева, дом 29 в Ленинском районе города Екатеринбург Свердловской области, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником АО «Альфа-Банк», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила выездному сотруднику АО «Альфа-Банк» - партнеру — совместителю 

<

данные изъяты> Д.Е., неосведомленному об истинных преступных намерениях ФИО1 документ, удостоверяющий ее (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя 

<

данные изъяты> и подала заявление о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно — кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», указав абонентский номер 

<

***>, находящийся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимого для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику АО «Альфа Банк», что она является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», после чего, находясь в вышеуказанном помещении, получила от уполномоченного сотрудника АО «Альфа-Банк» - партнера — совместителя 

<

данные изъяты> Д.Е., подтверждающие документы об открытии в АО «Альфа-Банк», для ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета № №, а также получила банковскую карту АО «Альфа Банк» № 2200******0158 (с пластиковым носителем), выпущенную в рамках обслуживания счета № №.

Затем, 27.02.2023 в дневное время, точное время следствием не установлено, неустановленным сотрудником АО «Альфа-Банк», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанный последней в заявлении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно — кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 27.02.2023, абонентский номер № находящийся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 27.02.2023 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в точке общепита, расположенной по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица Малышева, дом 29, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета АО «Альфа-Банк» № №, и банковской карты АО «Альфа-Банк» № № (с пластиковым носителем), выпущенной в рамках обслуживания счета № №, сбыла неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 27.02.2023 ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов, открытых на ООО «

<

данные изъяты>» не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера +№ а также адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, при открытии 27.02.2023 расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», а именно:

- № № в ПАО «Сбербанк» в помещении дополнительного офиса № 7003/0503 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица Малышева, дом 31 В;

- № № в АО «Райффайзенбанк» в помещении точки общепита, расположенной по адресу: город Екатеринбург, Ленинский район, улица Малышева, дом 29;

- № № в АО «Альфа-Банк» в помещении точки общепита, расположенной по адресу: город Екатеринбург, Ленинский район, улица Малышева, дом 29, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления вышеперечисленными расчетными счетами с применением дистанционных банковских сервисов, и передачи 27.02.2023 на территории города Екатеринбург неустановленному лицу банковских карт, а именно:

- в помещении дополнительного офиса № 7003/0503 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица Малышева, дом 31В бизнес-карту: Visa Business Momentum № № (с пластиковым носителем) выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № №;

- в помещении точки общепита, расположенной по адресу: город Екатеринбург, Ленинский район, улица Малышева, дом 29, банковской карты АО «Райффайзенбанк» № ******5354 (с пластиковым носителем), выпущенной в рамках обслуживания счета № №;

- в помещении точки общепита, расположенной по адресу: город Екатеринбург, Ленинский район, улица Малышева, дом 29, банковской карты АО «Альфа-Банк» № 2200******0158 (с пластиковым носителем), выпущенной в рамках обслуживания счета № №, открытых для ООО «

<

данные изъяты>».

В судебном заседании подсудимая ФИО1 показала, что в 2023 году увидела объявление о заработке, от нее нужны были паспорт, фотоизображение, ставить подписи. Показала, что документы передавала для направления в налоговую службу, также посещала банки. Также оформляла ЭЦП, которую отдала. Подтвердила, что посещая банки ставила подписи, ей передавали банковские карты, которые она отдавала, находясь в СИЗО направляла письмо с просьбой закрыть фирму, счета. Заявляет о признании вины, раскаянии. Также показала, что финансово-хозяйственную деятельность фирмы вести не могла, соответствующих знаний и опыта у нее нет. Подписываемые документы могла читать. Действовала добровольно. ЭЦП пользоваться не умеет. На открытых счетах ее денежных средств не было, движение по счетам не контролировала. 

Также в период следствия показала: что предоставила свой паспорт для регистрации себя в качестве учредителя и директора ООО «

<

данные изъяты>», осознавала, что руководить организацией не будет, осуществлять деятельность организации не будет. Передала средства оплаты в виде электронного носителя информации и электронных средств для доступа к банковским счетам: ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа Банк», предназначенные для совершения операций по банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>». (т. 2 л.д. 181-183 допрос 17.06.2024). 

05.03.2024 показала, что в 2023 году увидела объявление о подработке, от нее нужны были документы, в том числе паспорт, направила фотокопии документов. Далее по указанию неизвестного мужчины она приехала в г. Екатеринбург, где были распечатаны ее документы, документы на ООО «

<

данные изъяты>», она подписывала документы. Также делала фотоизображение себя с паспортом, отправила через мобильное приложение. Примерно через неделю посещала банки (всего три), где должна была говорить, что является директором фирмы и ей нужно открыть расчетные счета, что она и сделала. Оформленные документы и карты она отдавала, у себя не оставляла. (т. 2 л.д. 150-151). 

13.06.2024 показала, что примерно в январе 2023 года, передвигаясь на общественном транспорте в городе Нижний Тагил, в автобусе она увидела объявление о заработке в городе Екатеринбург, в котором был указан номер телефона. Позвонив по указанному номеру телефона в объявлении, ей — ФИО1 ответил мужчина, который пояснил, что ей - ФИО1 нужно будет зарегистрировать на свое имя организацию, после чего в банках на данную организацию открыть расчетные счета, за денежное вознаграждение. При этом осуществлять деятельность в организации ей - ФИО1 будет не нужно. За регистрацию организации на ее - ФИО1 имя, мужчина обещал ей - ФИО1 заплатить 6000 рублей, а также по 6000 рублей за каждую поездку в город Екатеринбург, на что она согласилась. Мужчина попросил скинуть ему фотографии ее - ФИО1 паспорта РФ и СНИЛСа, чтобы проверить возможно ли на ее - ФИО1 имя зарегистрировать организацию. Данные документы у нее - ФИО1 находились при себе, она согласилась, сфотографировала свой паспорт РФ и СНИЛС, после чего посредством мессенджера «WhatsApp» выслала фотографии указанных документов неизвестному мужчине. Данные фотографии она - ФИО1 отправляла, когда находилась в автобусе, который двигался в направлении от Тагилстроевского района города Нижний Тагил, в сторону автовокзала город Нижний Тагил. Через несколько дней после указанного телефонного разговора, ей - ФИО1 позвонил мужчина, пояснил, что на ее - ФИО1 имя возможно зарегистрировать организацию, в связи с чем ей - ФИО1 необходимо приехать в город Екатеринбург, для оформления на ее - ФИО1 имя электронно-цифровой подписи, для дальнейшей регистрации организации на ее - ФИО1 имя, на что она согласилась, после чего мужчина спросил куда можно перевести 6000 рублей, она - ФИО1 продиктовала номер карты своего сожителя 

<

данные изъяты> С., после чего мужчина на банковскую карту 

<

данные изъяты> С. перевел 6000 рублей. На следующий день после указанного разговора с неизвестным мужчиной она приехала в город Екатеринбург. По указанию мужчины она прошла в копировальный центр, который располагался рядом с торговым центром «Пассаж» (далее по тексту - ТЦ «Пассаж»). В указанном копировальном салоне она - ФИО1 обратилась к девушке работнику, которая сделала сканы ее - ФИО1 паспорта РФ и отправила скан ее - ФИО1 паспорта РФ на электронную почту какую и кому именно ей - ФИО1 неизвестно. После чего женщина работник копировального салона распечатала документы, в которых было указано наименование организации ООО «Дигма». Получив данные документы, она - ФИО1 с ними по указанию неизвестного мужчины прошла в ТЦ «Пассаж» города Екатеринбург, где ее - ФИО1 встретила женщина. По указанию неизвестного мужчины она - ФИО1 передала женщине документы, а именно свой паспорт РФ, СНИЛС, а также документы, полученные в копировальном салоне, где была указана организация ООО «

<

данные изъяты>». После чего женщина ушла, а она - ФИО1 осталась ее ждать в ТЦ «Пассаж». Примерно через 1,5-2 часа женщина вернулась, отдала ей - ФИО1 ее - ФИО1 документы паспорт РФ на ее - ФИО1 имя и СНИЛС, Предоставила ей - ФИО1 документы на подпись, необходимые для оформления ЭЦП, что именно были за документы она не помнит. На обозрение ФИО1 представлены копии документов: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, фото с ее изображением и копия решения единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от 09.02.2023. На вопрос следователя: осмотреть представленные ей - ФИО1 документы и пояснить ее - ФИО1 ли там стоят подписи, ФИО1 осмотрев документы пояснила, что в них стоят ее - ФИО1 подписи, первоначально она - ФИО1 приехала и предоставила свой паспорт РФ и СНИЛС скорее всего 17.02.2023 в городе Екатеринбург для оформления документов на оформление ЭЦП и для дальнейшей регистрации ООО «

<

данные изъяты>» на ее - ФИО1 имя, не имея при этом цели управления данным юридическим лицом при этом у нее - ФИО1 опыта управления фирмами нет. Так же в этот день женщина сфотографировала ее - ФИО1 с ее - ФИО1 паспортом РФ в руках в развернутом виде. После чего она - ФИО1 позвонила неизвестному мужчине, сказала, что подписала все необходимые документы, на что он сказал, что на сегодня закончили и можно возвращаться в город Нижний Тагил, что она - ФИО1 и сделала. Спустя некоторое время, примерно в конце февраля 2023 года ей - ФИО1 снова позвонил неизвестный мужчина, сказал, что на ее - ФИО1 имя зарегистрирована организация ООО «

<

данные изъяты>». Также показала, что вместе с ранее неизвестной женщиной посещала отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>. Перед входом в отделение банка женщина передала ей - ФИО1 учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», печать данной организации, листочек бумажки, на котором были указаны номер телефона № адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, которые ей - ФИО1 не принадлежали и в ее пользовании не находились. Также женщина ей - ФИО1 пояснила, что она - ФИО1 должна говорить сотруднику банка. Войдя в отделение ПАО «Сбербанк», она - ФИО1 следовала данным ей указаниям женщиной, а именно, она - ФИО1 в порядке очереди обратилась к неизвестному ей сотруднику банка, пояснила, что является директором ООО «

<

данные изъяты>», и ей для ведения деятельности организации необходимо открыть расчетный счет, она - ФИО1 предъявила сотруднику банка учредительные документы и печать организации, свой паспорт гражданина РФ, после чего банковский сотрудник начал на служебном компьютере заполнять документы, в которые вносил сведения из учредительных документов организации, ее - ФИО1 паспортные и контактные данные, при этом по указанию женщины она - ФИО1 сообщила представителю банка адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и номер телефона № которые ей - ФИО1 на листе бумаги написала женщина и в ее - ФИО1 распоряжении и пользовании они не находились. После заполнения документов, которые были распечатаны сотрудником банка, ознакомил ее - ФИО1 с ними, после чего она - ФИО1 собственноручно их подписала и поставила печать ООО «

<

данные изъяты>». После подписания документов сотрудник банка сообщил ей - ФИО1, что для ведения деятельности ООО «

<

данные изъяты>» будет открыт расчетный счет, передал ей - ФИО1 документы об открытии счета. Также сотрудником банка ей - ФИО1 была выдана банковская карта на пластиковом носителе. После чего она - ФИО1 вышла из банка, где ожидавшей ее - ФИО1 рядом с этим же отделением банка женщине, сразу же передала учредительные документы и печать ООО «

<

данные изъяты>», документы об открытии счета в ПАО «Сбербанк» для ведения деятельности ООО «

<

данные изъяты>», банковскую карту, выданную сотрудником банка. Подписи поставленные от ее - ФИО1 имени в представленных на ее - ФИО1 обозрение документах поставлены ею - ФИО1, оттиски печати ООО «

<

данные изъяты>» также поставлены ею - ФИО1

Также ФИО1 согласно представленных ей на обозрение документов АО «Райффайзенбанк» для ООО «

<

данные изъяты>» пояснила, что в тот же день выйдя из отделения ПАО «Сбербанк», она - ФИО1 проследовала за женщиной, они прошли в помещение общепита, расположенное по адресу: 

<

...>, где встретились с представителем АО «Райффайзенбанк». Перед встречей с представителем банка женщина передала ей - ФИО1 учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», печать данной организации, а также у нее - ФИО1 оставался переданный ею ранее листок, на котором были указаны номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> которые ей - ФИО1 не принадлежали и в ее - ФИО1 пользовании не находились. Также женщина ей пояснила, что она - ФИО1 должна говорить представителю банка. В ходе встречи с представителем АО «Райффайзенбанк» она - ФИО1 следовала данным ей указаниям женщиной, а именно, представителю банка она - ФИО1 пояснила, что является директором ООО «

<

данные изъяты>», ей - ФИО1 для ведения деятельности организации необходимо открыть расчетный счет, она - ФИО1 предъявила представителю банка учредительные документы и печать организации, свой паспорт гражданина РФ, у представителя банка был с собой готовый распечатанный документ, в который они внесли сведения из учредительных документов организации, ее - ФИО1 контактные данные, при этом по указанию женщины она - ФИО1 сообщила представителю банка адрес электронной почты 

<

данные изъяты> номер телефона №, которые ей - ФИО1 написала женщина и в ее - ФИО1 распоряжении и пользовании они не находились. После заполнения документа, она - ФИО1 ознакомилась с ним, после чего она - ФИО1 собственноручно его подписала и поставила печать ООО «Дигма». После подписания документа представитель банка сообщил ей - ФИО1, что для ведения деятельности ООО «

<

данные изъяты>» будет открыт расчетный счет, передала ей - ФИО1 документы об открытии счета. Также представителем банка ей - ФИО1 была выдана банковская карта на пластиковом носителе. После того как представитель банка ушел, она - ФИО1 ожидавшей в том же помещении женщине сразу же передала учредительные документы и печать ООО «

<

данные изъяты>», документы об открытии счета в АО «Райффайзенбанк» для ведения деятельности ООО «

<

данные изъяты>», банковскую карту, выданную представителем банка. Подпись поставленная от ее - ФИО1 имени в представленном на ее обозрение документе поставлена ею, оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» также поставлен ею. Также ФИО1 пояснила, что согласно представленных ей на обозрение документов АО «Альфа Банк» следует, что в тот же день после встречи с представителем АО «Райффайзенбанк», в той же самой точке общепита по адресу: 

<

...>, встретились с представителем АО «Альфа Банк». Перед встречей с представителем банка женщина передала ей - ФИО1 учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», печать данной организации, а также у нее - ФИО1 оставался переданный ею ранее листочек, на котором были указаны номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, которые ей - ФИО1 не принадлежали и в ее - ФИО1 пользовании не находились. Также женщина ей - ФИО1 пояснила, что она - ФИО1 должна говорить представителю банка. В ходе встречи с представителем АО «Альфа Банк» она - ФИО1 следовала данным ей указаниям женщиной, а именно, представителю банка она - ФИО1 пояснила, что является директором ООО «

<

данные изъяты>», и ей для ведения деятельности организации необходимо открыть расчетный счет, она - ФИО1 предъявила представителю банка учредительные документы и печать организации, свой паспорт гражданина РФ, у представителя банка был с собой готовый распечатанный документ, в который они внесли сведения из учредительных документов организации, ее - ФИО1 контактные данные, при этом по указанию женщины она - ФИО1 сообщила представителю банка номер телефона №, который ей - ФИО1 на листе бумаги написала женщина и в ее - ФИО1 распоряжении и пользовании он не находился. После заполнения документа, она - ФИО1 ознакомилась с ним, после чего собственноручно его подписала и поставила печать ООО «

<

данные изъяты>». После подписания документа представитель банка сообщил ей - ФИО1, что для ведения деятельности ООО «

<

данные изъяты>» будет открыт расчетный счет, передал ей - ФИО1 документы об открытии счета. Также представителем банка ей - ФИО1 была выдана банковская карта на пластиковом носителе. После того как представитель банка ушел, она - ФИО1 ожидавшей в этом же помещении женщине сразу же передала учредительные документы и печать ООО «

<

данные изъяты>», документы об открытии счета в АО «Альфа Банк» для ведения деятельности ООО «

<

данные изъяты>», банковскую карту, выданную представителем банка. 

Подпись поставленная от ее - ФИО1 имени в представленном на ее обозрение документе поставлена ей - ФИО1, оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» также поставлен ей - ФИО1 После этого она - ФИО1 позвонила неизвестному мужчине, сказала, что открыла счета в банках для ООО «

<

данные изъяты>», все документы и банковски карты, полученные в банках отдала женщине. После этого мужчина также как ранее перевел на банковскую карту ее - ФИО1 сожителя 

<

данные изъяты> С. 6000 рублей. После чего она уехала в город Нижний Тагил. 

Пояснила, что сотрудники банков разъясняли ей, что кроме нее - ФИО1 никто не должен знать ее - ФИО1 пароль к счету, что нельзя сообщать пароль от счета другим лицам. Также показала, что понимала, что не будет осуществлять деятельность в зарегистрированной на нее организации, в том числе не будет сотрудником. (т. 2 л.д. 155-161).

Оглашенные показания подтвердила. 

По характеризующим данным показала, что инвалидности у нее нет, у нее ребенок ДД.ММ.ГГГГ г.р., крупная задолженность по алиментным обязательствам. Ее труд связан с физическими нагрузками, препятствий к труду нет. Заявляет о признании вины, раскаянии. 

Также исследованы объяснения (т. 2 л.д. 135-137), которые по инкриминируемым обстоятельствам даны ФИО1 до принятия решения о возбуждении уголовного дела. 

Вина подсудимой по ч.1 ст. 173.2 УК РФ также подтверждается следующими доказательствами: 

Свидетель 

<

данные изъяты> А.А. показала, что работает в ИФНС России по Верх - Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной по адресу: 

<

...>, в должности старшего государственного налогового инспектора отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации создания юридического лица в отношении ООО 

<

данные изъяты> Далее, после изучения отделом всех полученных документов, они были проверены на соответствие их Гражданскому законодательству, Налоговому законодательству Российской Федерации и Положениям Федерального закона № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Поскольку все представленные документы соответствовали требованиям законодательства, а также в них не было противоречий, отделом по регистрации юридических лиц 22.02.2023 принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», присвоен ИНН №. В связи с чем, на ФИО1 возложены функции директора данного Общества, и внесены о ней записи в ЕГРЮЛ как о единоличном исполнительном органе указанной организации, а также она стала учредителем данного Общества со 100% доли в уставном капитале, о чем имеется запись в ЕГРЮЛ как о единственном учредителе указанной организации. ФИО1 документы после произведенной государственной регистрации на бумажном носителе в налоговой инспекции не забирала, документы в электронном виде были направлены налоговым органом на адрес электронной почты, указанный в заявлении при регистрации. (т. 1 л.д. 152-156).

- Документы, содержащиеся в ответе на запрос исх. № б/н от 06.02.2024, а именно: копия паспорта на имя ФИО1 на 2 листах формата А4; копия доверенности № 173-ЮР от 01.01.2024 на 1 листе формата А4; копия заявления физического лица – ФИО1 на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 09.02.2023 на 1 листе формата А4; копия сведений, содержащихся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ на 1 листе формата А4; копия фотографии ФИО1 с паспортом в руках в развернутом виде на 1 листе формата А4 (т. 1 л.д. 73-80).

- регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, на электронном носителе CD-R диске, изъятое 06.06.2024 при производстве выемки в ИФНС России по Верх-Исетскому району города Екатеринбург (т. 1 л.д. 94). Протокол осмотра документов с фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ МИФНС России № 16 по Свердловской области исх. № 08-20/00585 от 14.02.2024 (т. 1 л.д. 63-67). Установлено наличие фотоизображения паспорта на имя ФИО1, свидетельство о регистрации по месту пребывания ФИО1, гарантийное письмо от 17.02.2023, заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», в сведениях об учредителе указанные данные на ФИО1, в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени ООО «

<

данные изъяты>» указана ФИО1 Согласно решению о государственной регистрации юридического лица 22.02.2023 ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано в качестве юридического лица. В решении единственного учредителя от 09.02.2023 указано, что ФИО1 решила создать ООО «

<

данные изъяты>», в качестве места нахождения общества заявлен адрес: 

<

адрес>, в г. Екатеринбурге, в качестве директора назначена ФИО1 Представлен Устав ООО «

<

данные изъяты>», который утвержден 09.02.2023. (т. 1 л.д. 101-150) 

- протокол осмотра места происшествия от 03.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен заявленный юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №: ул. 

<

данные изъяты> в г. Екатеринбурге. Не установлено нахождение данного юридического лица по заявленному адресу. (т. 1 л.д. 171-177);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты> лица. 

- ответ о получении электронной подписи ФИО1, период действия с 17.02.2023 по 17.05.2024 (т. 1 л.д. 58-59, 73-80). 

Вина подсудимой по ч.1 ст. 187 УК РФ также подтверждается следующими доказательствами: 

Свидетель 

<

данные изъяты>, что он трудоустроен в ПАО «Сбербанк». 27.02.2023 в дополнительный офис № 7003/0503 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> обратился директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>». ФИО1 сотруднику банка - клиентскому менеджеру 

<

данные изъяты>. Согласно информационным системам ПАО «Сбербанк» указанные карты выпущены и выданы. Для получения сервисных уведомлений и услуги SMS-информирование по картам указан абонентский номер +№. Также клиенты банка предупреждаются об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как устно, при встрече с менеджером, так и юридически при ознакомлении с правилами банковского обслуживания. Использование расчетного счета клиентом, осуществляться только в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. Для того, чтобы перевести и снять денежные средства со счета клиент использует сгенерированные ключи электронной подписи, то есть одноразовые смс-сообщения с кодом, при этом все операции, связанные с движением денежных средств по расчетному счету, контролируются сотрудниками банка и в случае установления сомнительных транзакций расчетный счет может быть заблокирован до установления обстоятельств транзакции и основания ее законности (т. 2 л.д. 32-37).

Свидетель 

<

данные изъяты> К.Н. показала, что 27.02.2023 менеджером по привлечению клиентов АО «Райффайзенбанк» 

<

данные изъяты> на пластиковом носителе. Активация и пин-код к которой формируются клиентом самостоятельно в личном кабинете «Мобильный банк» или через сайт банка. Также после открытия счета на электронную почту, указанную в заявлении, отправляется ссылка для активации интерент-банка, по которой клиент переходит и устанавливает логин и пароль для входа в личный кабинет, после чего получает доступ к дистанционному банковскому управлению счетом путем введения логина и пароля для входа в личный кабинет на сайте банка либо в мобильном приложении. Информация на электронную почту, указанную в заявлении в данном случает 

<

данные изъяты> сотрудником банка отправляется в этот же день, когда открывается расчетный счет и привязывается банковская карта. В данном случае, датой отправки информации для доступа к формированию логина и пароля для доступа к системе «Банк-Клиент» является 27.02.2023, то есть дата открытия расчетного счета и его привязке к банковской карте. Без доступа к электронной почте, указанной в заявлении на открытие расчетного счета, лицо не сможет перейти по ссылке, отправленной на электронную почту, в данном случае 

<

данные изъяты>.ru, в связи с чем не сможет зарегистрироваться в личном кабинете для дистанционного управления расчетным счетом, без доступа к абонентскому номеру, указанному в заявлении в данном случае +№ лицо не сможет подтверждать совершаемые им операции по расчетному счету. Полученную ФИО1 банковскую карту можно рассматривать как электронное средство, электронный носитель информации, предназначенное для осуществления приема, выдачи денежных средств. Любое лицо, которому ФИО1 в дальнейшем передает данную банковскую карту могло без ее ведома осуществлять прием и выдачу наличных денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>». Передача директором ООО «

<

данные изъяты>» иным лицам, не являющимися сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» и не уполномоченными в установленном законом порядке на осуществление финансово-хозяйственных операций по счету ООО «Дигма» и вышеуказанной банковской картой, является неправомерной. В случае, если данные лица осуществляли при помощи данной банковской карты прием, выдачу перевод денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», данные финансово-хозяйственные операции автоматически считаются неправомерными на основании закона № 115-ФЗ. Кроме того 27.02.2023 при составлении заявления на открытие расчетного счета и получение банковской карты в соответствии с законодательством РФ и в соответствии с внутренними приказами АО «Райффайзенбанк», сотрудником банка разъяснены положения ФЗ от 07.08.2001 № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым при открытии расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» и при дальнейшем его использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются ФИО1 банком в целях использования доступа к утканному расчетному счету (т. 2 л.д. 60-63).

Свидетель 

<

данные изъяты> показала, что 27.02.2023 в банк через партнерский канал поступили документы по открытию расчетного счета 

<

данные изъяты>. Указанный документ необходим для осуществления электронного документооборота между клиентом и банком, для идентификации клиента по указанному им абонентскому номеру, куда приходят ссылки на документы и смс-сообщения с кодами подтверждения для электронного подписания документов и подтверждения операций по счету. Кроме того, в тот же день, 27.02.2023 менеджером банка было составлено подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. При этом при открытии счета ФИО1 в данном подтверждении (заявлении) были указаны номер телефона № адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>ru 27.02.2023 ФИО1 на указанный ею номер № было направлено смс-сообщение с кодом подтверждением и ссылка на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, тут же ФИО1, перейдя по указанной ссылке, подписала данное подтверждение (заявление) и оно было направлено в АО «Альфа-банк». После подписания вышеуказанных документов, 28.02.2023 ФИО1 ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Альфа-банке», был открыт расчетный счет №№. Для управления интернет банка был привязан номер № указный ФИО1 Пароль изначально приходит автоматически в СМС-сообщении на указанный абонентский номер временный, позже клиент заходит в интернет банк самостоятельно и меняет пароль на свой. Директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 была выдана банковская карта АО «Альфа-банк», привязанная к открытому счету. На сайте АО «Альфа-банк» размещен Договор о расчетно-кассовом обслуживании, в котором указано в п. 4.2.14 «4.2.14. В случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты SIM-карт Зарегистрированных номеров телефонов, а также смены SIM-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, немедленно уведомить об этом Банк. Все сотрудники банка, на постоянной основе, уведомляют клиентов, о необходимости сохранности логина, пароля, для входа в систему интернет-банк, и не передачи данной информации третьим лицам. Также разъясняется предусмотренная законом ответственность за неправомерное осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Перед подписанием заявления о присоединении и подключении услуг, подтверждения о присоединении, клиенту, в обязательном порядке сотрудником банка разъяснялись условия Договора о расчетно-кассовом обслуживания в АО «Альфа-банк» и Договора по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», в том числе правила банковского обслуживания в АО «Альфа-банк» запрещают клиенту банка передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. Подписание данного документа указывает на то, что клиент ознакомлен с данными правилами, и обязуется их выполнять. В случае передачи ФИО1 вышеуказанной банковской карты, логина и пароля от интернет-банка третьим лицам, указанные лица могут распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>». (т. 2 л.д. 106-109).

- Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, изъятое 30.05.2024 при производстве выемки в офисе ПАО «Сбербанк» (т. 2 л.д. 1-27). В документах указаны данные на ФИО1, номер телефона: +№, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> указано о необходимости получить карты с пластиковым носителем, отражено, что 27.02.2023 открыт банковский счет № №. Отражено о выдачи Моментальной бизнес-карты (зафиксировано о получении в офисе банка), относительно бизнес-карты МИР, отражено о способе получения – курьерская доставка в г. Екатеринбурге, услуга смс-информация по карте подключена на мобильный телефон №. В заявлении указан адрес нахождения ООО «

<

данные изъяты>», г. 

<

адрес>

Сведения о постановке на учет в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>». Решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>», копия паспорта ФИО1 Устав ООО «

<

данные изъяты>», выписка из ЕГРЮЛ о регистрации ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

- Протоколом осмотра от 24.05.2024 выписки по счету № №, обороты по кредиту и дебиту, период с 27.02.2023 по 10.04.2024 составили 1 рубль. (т. 2 л.д. 41-45).

- Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, изъятое 11.06.2024 при производстве выемки в офисе АО «Райффайзенбанк» (т. 2 л.д. 52-56). В документах указаны данные на ФИО1, номер телефона: +

<

данные изъяты>, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>@list.ru, составлено заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открыт счет № № (т. 2 л.д. 66), указано о необходимости получить карты с пластиковым носителем, указаны данные по карте ID №, последние цифры карты №. Представлены решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>», копия паспорта ФИО1 Устав ООО «

<

данные изъяты>», выписка из ЕГРЮЛ о регистрации ООО «

<

данные изъяты>». (т. 2 л.д. 53-58). Также представлена выписка по счету (т. 2 л.д. 67-74). 

- Юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, изъятое 30.05.2024 при производстве выемки в офисе АО «Альфа Банк» (т. 2 л.д. 87-101). В документах указаны данные на ФИО1, номер телефона: +7 №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>.ru. Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте составлено 27.02.2023. Указано об открытии счета № №. Заявлено о необходимости получить банковской карты. Представлены решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>», копия паспорта ФИО1 Выписка из ЕГРЮЛ о регистрации ООО «

<

данные изъяты>». (т. 2 л.д. 86-101). Также представлена выписка по счету № №, обороты по кредиту и дебиту за период с 28.02.2023 по 14.05.2024 составили № рубля. (т. 2 л.д 112-129). 

Об открытии указанных в обвинении счетов подтверждают и сведения предоставленные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области о банковских счетах ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 62). 

В ходе судебного следствия также исследованы другие документы, не подтверждающие и не опровергающие предъявленное Сокол обвинение, в связи с чем не приводятся в приговоре. 

В ходе рассмотрения дела, существенных нарушений уголовно-процессуального закона при производстве предварительного следствия судом не установлено. 

В судебном заседании действия подсудимой квалифицированы государственным обвинителем по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ. 

Сторона защиты просила учесть исследованные положительные данные на Сокол, в инкриминируемых деяниях ее оправдать, защита считает, что не предоставлены доказательства, что Сокол действовала с неправомерным мотивом. 

Исследовав и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о достоверности показаний свидетелей; подсудимой, которая последовательно показывала, что предоставляла свой паспорт, регистрировалась фирма, где она была указана в качестве учредителя и директора, в инкриминируемый период также открывала счета в ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа Банк», а все полученные данные по счетам, банковские карты передавала неустановленному лицу, при этом указывала свои данные, сведения про ООО «

<

данные изъяты>», в документах указывала номер телефона и адрес электронной почты указанные в описательной части приговора не находящиеся в ее пользовании. В данной части показания подсудимой, данные в период следствия и судебного разбирательства кладутся в основу приговора. 

Исследованные показания свидетелей, последовательны, не содержат внутренних противоречий относительно обстоятельств совершенных преступлений, согласованы, оснований не доверять указанным показаниям у суда не имеется. Не представлено объективно достоверных сведений об оговоре свидетелями подсудимой. 

Оснований для признания письменных материалов по проведению ряда следственных действий недопустимыми доказательствами судом не усматривается, вследствие отсутствия нарушений требований уголовно-процессуального закона при их осуществлении и оформлении. 

Обстоятельства, установленные доказательствами, принимаются судом в качестве достоверных, кладутся в основу приговора. 

Позиция подсудимой, озвученная в судебном заседании, что она не знала о неправомерном характере своих действий, что была введена в заблуждение, расценивается как попытка преуменьшить степень свой вины. Сокол заявляла, что она могла читать подписываемые ею документы, действовала добровольно. Также учитываются, что инкриминируемые события не развивались столь стремительно, что у Сокол не было возможности отказаться от совершаемых действий, либо через непродолжительное время после обратиться в правоохранительные органы и сообщить о произошедшем. Суд находит, что подсудимая напрямую заинтересована в исходе дела. В связи с чем, показания подсудимой, данные в процессе судебного разбирательства и в период следствия, могут быть положены в основу приговора лишь в той части, в которой они не противоречат иным исследованным доказательствам по делу. 

Судом установлено, что Сокол, получив предложение от неустановленного лица, действуя умышленно и с корыстью, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, в инкриминируемый период, предоставила документ, удостоверяющий личность – паспорт на свое имя (путем отправления фотоизображения паспорта и личной передачи в торговом центре по ул. Вайнера, 9 в г. Екатеринбурге в инкриминируемый период), для последующего направления по каналам связи пакета документов в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга с целью внесения сведений о себе, как о подставном лице, при регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, в результате чего 22.02.2023 в ЕГРЮЛ внесены сведения о ней, как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «Дигма». 

Совокупность доказательств указывает на то, что Сокол осознавала тот факт, что с помощью ее документов другие лица внесут в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице, не имела намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, действовала умышленно и с корыстной целью. 

Показания подсудимой Сокол в период следствия признавшей вину в совершении инкриминируемых действий, в период судебного разбирательства, где также подтверждала, что предоставляла свой паспорт, регистрировалась фирма, где она была указана в качестве учредителя и директора, однако не имела цели управления ООО «Дигма», административно-хозяйственную, организацинно-распорядительную, иную деятельность в данной организации не вела, согласуются с показаниями свидетелей и письменными материалами дела, суд оценивает их как правдивые и достоверные. 

Оснований не доверять исследованным доказательствам не имеется, требованиям относимости и допустимости данные доказательства отвечают.

При этом из объема обвинения по ч.1 ст. 187 УК РФ (где фигурирует ПАО «Сбербанк») суд исключает указание на сбыт Сокол бизнес-карты с пластиковым носителем МIR Business, что не ухудшает положение Сокол и не противоречит требованиям ст. 252 УПК РФ. При этом судом учитывается, что обвинением заявлено, что Сокол сбыла две банковские карты на пластиковом носителе ПАО «Сбербанк» по ул. Малышева, 31 В, когда она находилась у дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», а также заявлено, что карты она получила в офисе ПАО «Сбербанк», однако из показаний Сокол следует, что в инкриминируемый период банковскую карту ПАО «Сбербанк» она получила одну и передала одну, данную информацию Сокол сообщала и в первоначальных объяснениях. Из исследованных письменных материалов установлено, что 27.02.2023 открыт банковский счет № №, зафиксировано о выдаче Моментальной бизнес-карты (получение ФИО1 в офисе банка), относительно бизнес-карты МИР, отражено о способе получения – курьерская доставка в г. Екатеринбурге. При этом в объеме обвинения не заявлено осуществление курьерской доставки. Полученная в апреле 2023 банковская карта обвинением не вменяется, сама Сокол пояснила, что это не относится к инкриминируемым действиям. 

По смыслу закона, предметом преступления, предусмотренного ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования. 

Так, в инкриминируемый период, находясь на территории г.Екатеринбурга, Сокол, действуя с единым преступным умыслом, осуществила открытие на ООО «

<

данные изъяты>» счетов в ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», с получением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поступивших на указанные счета. 

Являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, несвязанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», Сокол совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к вышеуказанным счетам ООО«

<

данные изъяты>» (банковские карты, (предоставила доступ к логинам и паролям), поступившими на абонентский номер № адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, в виде цифровых сообщений), неустановленному лицу за денежное вознаграждение. 

Оценивая в совокупности показания подсудимой, показания свидетелей, которые положены в основу приговора, исследованные в судебном заседании материалы дела, суд приходит к выводу о доказанности вины Сокол, действующей с единым преступным умыслом, которая в инкриминируемый период совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (банки ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк»).

Также в судебном заседании установлено, что в том числе и за указанные действия Сокол получала денежное вознаграждение, которым распорядилась по своему усмотрению. 

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих, что Сокол действовала под принуждением, в результате угроз, или не понимала происходящее. Также подтвердила, что именно она подписывала оформляемые документы и понимала, что финансовые операции будут осуществляться по усмотрению третьих лиц. 

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что Сокол заведомо знала о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых она согласилась, обязалась их соблюдать, однако, умышленно передала третьему лицу платежные средства, то есть сбыла их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>». При этом она понимала, что использование третьим лицом полученных ею в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а правом доступа к вышеуказанным счетам ООО «

<

данные изъяты>» обладала только сама ФИО1

По смыслу закона под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно.

Исследованные доказательства суд признает допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными.

Таким образом, окончательно суд квалифицирует действия ФИО1: 

по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; 

по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении подсудимой наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие и отягчающее наказание, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Суд принимает во внимание, что в соответствии со ст.15 УК РФ, преступление, предусмотренное ч. 1 ст.187 УК РФ, отнесено к категории тяжких преступлений, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – к категории небольшой тяжести.

В числе данных о личности Сокол, суд учитывает уровень образования, семейное положение, социально адаптирована, на учетах у врачей психиатра и нарколога она не состоит, имеет постоянные места регистрации и жительства. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Сокол, по каждому преступлению суд по п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось в даче показаний и сообщенных сведениях положенных в основу обвинения и приговора, объяснения (т. 2 л.д. 135-137) до принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 142 УПК РФ. По п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка. 

По ч.2 ст. 61 УК РФ признание вины с учетом избранной линией защиты, раскаяние, характеризующий материал в положительной части, состояние здоровья Сокол, ее родственников, оказание им помощи. Приобщенные в судебном заседании 22.11.2024 защитой подтверждающие документы о направлении заявлений в октябре 2024 года, с просьбой ликвидировать ООО «

<

данные изъяты>», закрыть банковские счета, указание на раскаяние и принесение извинений. 

Вместе с тем, с учетом характеризующих данных Сокол, а также конкретных обстоятельств дела, судом не установлены основания для признания в качестве смягчающих обстоятельств, обстоятельства указанные в п. «д» ч.1 ст. 61 УК РФ, Сокол пояснила, что препятствий к труду у нее нет, близкие лица и она не находились в угрожающем, безвыходном положении. 

В соответствии с ч. 1 ст. 18, п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признает по каждому преступлению в качестве обстоятельства, отягчающего наказание Сокол, рецидив преступлений, который образован непогашенной и неснятой судимостью по приговору от 06.02.2020, Сокол была осуждена за совершение преступления средней тяжести в совершеннолетнем возрасте, условное осуждение отменялось. 

С учетом изложенного, данных о личности подсудимой, а также исходя из принципов справедливости и разумности, баланса интересов защиты общества от преступных посягательств, суд приходит к выводу о необходимости назначения Сокол по ч.1 ст. 173.2 УК РФ наказание в виде исправительных работ. Препятствий для данного вида наказания не установлено, оснований для назначения более мягкого вида наказания не установлено. 

С учетом изложенного, данных о личности подсудимой, а также исходя из принципов справедливости и разумности, баланса интересов защиты общества от преступных посягательств, суд приходит к выводу о невозможности исправления Сокол без изоляции от общества и считает необходимости назначить Сокол по ч.1 ст. 187 УК РФ наказание в виде лишения свободы на определенный срок без штрафа. Препятствий для данного вида наказания не установлено. Оснований для замены лишения свободы принудительными работами не имеется. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" если закон, по которому квалифицировано совершенное преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания, то его неприменение судом допускается либо при наличии условий, предусмотренных статьей 64 УК РФ, либо в силу положений Общей части УК РФ о неприменении соответствующего вида наказания. 

С учетом роли Сокол в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, а также учитывая сведения о ее личности и степень тяжести содеянного, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а равно иные условия ее жизни, в том числе сведения о ее состоянии здоровья, с учетом заявленного раскаяния в содеянном, суд считает возможным применить в отношении Сокол при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ положения ст. 64 УК РФ к обязательному дополнительному виду наказания в виде штрафа, исключив применение данного вида наказания, признав совокупность смягчающих обстоятельств во взаимосвязи с данными о личности исключительными.

При этом применение положения ст. 64 УК РФ к дополнительному обязательному наказанию, предусмотренному санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, не противоречит положениям ст. 64 ч. 1 УК РФ. 

Также, поскольку судом установлена совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить срок наказания по каждому преступлению менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенные преступления, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ, то есть с применением ч.3 ст. 68 УК РФ. 

Оснований применения положений ч.6 ст.15 УК РФ не имеется. 

Поскольку подсудимой совершено одно умышленное преступление небольшой тяжести и одно умышленное тяжкое преступление, то наказание по совокупности преступлений суд назначает по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения, п. «в» ч.1 ст. 71 УК РФ. 

Оснований для применения положения ст. 73 УК РФ в отношении Сокол по каждому преступлению суд не находит, полагая условное осуждение в отношении данной подсудимой не отвечающим целям назначения наказания: исправление осужденной и предупреждение ею новых преступлений. 

Судом учитывается, что наличие определенных условий для предоставления отсрочки отбывания наказания само по себе не влечет безусловного применения судом положений ст. 82 УК РФ, поскольку применение отсрочки с учетом ее целесообразности является не обязанностью, а правом суда. По делу установлено, что у Сокол малолетний ребенок, который находится с близким родственником - бабушкой, которая как пояснила Сокол, с рождения ребенка осуществляет уход и контроль. Суд считает, что в случае применения положений ст. 82 УК РФ, цели наказания, установленные ст.ст. 6 и 43 УК РФ, то есть восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение новых преступлений, при этом не будут достигнуты. 

После совершения инкриминируемых преступлений, но до вынесения настоящего приговора, Сокол осуждена приговором Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила от 07.02.2024, с применением ст. 70 УК РФ (с приговором от 31.01.2023) к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Таким образом, наказание назначается по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и приговору от 07.02.2024. 

При этом в окончательное наказание следует зачесть наказание, отбытое по приговору от 07.02.2024. 

Вид исправительного учреждения подсудимой Сокол подлежит назначению с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима (п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ).

В целях обеспечения исполнения приговора, в соответствии с ч.2 ст. 97 УПК РФ суд приходит к выводу о необходимости избрания в отношении Сокол меры пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению за счет средств Федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.

Участие защитника по назначению в ходе предварительного следствия подтверждается материалами уголовного дела и не оспаривалось Сокол, с учетом состояния здоровья, возраста подсудимой, размера заявленных процессуальных издержек, препятствий для взыскания с Сокол 5678 рублей 70 копеек процессуальных издержек на оплату услуг адвоката, не установлено. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

- за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5 % заработной платы в доход государства;

- за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 01 (одного) года лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, с учетом положений п. «в» ч.1 ст. 71 УК РФ (из расчета три дня исправительных работ за один день лишения свободы), по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление, назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц. 

На основании ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний по настоящему приговору и по приговору Дзержинского 

<

данные изъяты> окончательно назначить ФИО1 наказание в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ на срок 03 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

ФИО1 изменить меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда. 

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть в срок отбытия наказания период с 25.11.2024 до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Зачесть в срок отбытия наказания время, отбытое по приговору 

<

данные изъяты>. 

Взыскать с ФИО1 на основании ст. 132 УПК РФ 5678 рублей 70 копеек 

процессуальных издержек в федеральный бюджет.

Вещественные доказательства: - хранящиеся при деле, хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Судья (подпись) Т.С. Чащина 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>