61RS0017-01-2020-002627-41 Дело № 1-416/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Красный ФИО6 26 ноября 2020 года 

Красносулинский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Вовченко Д.В., 

при секретаре Фатьяновой Ю.А.,

с участием государственного обвинителя - помощника Красносулинского городского прокурора Литвинова М.Г.,

обвиняемой ФИО3,

защитника Репкиной Н.М.,

представителя потерпевшего ФИО19,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, 

<

данные изъяты> не работающей, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: ФИО2 

<

адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершила мошенничество при получении выплат в крупном размере.

Так, ФИО3, в марте 2017 года, в дневное время, находясь в п. Целина Целинского района Ростовской области, в точно не установленное время и место, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор, направленный на совершение тяжкого преступления с лицом № 1, который действовал в составе организованной группы с лицами № 2, 3 и неустановленными лицами, пообещав ей часть похищенных денежных средств, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, после чего, желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств Государственного учреждения Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области. 

Далее, лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка у ФИО3, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с другими участниками организованной группы с лицами № 2, 3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, не позднее 18.04.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место не установлены, передал полученные от ФИО3 документы лицу № 3.

Лицо № 3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области не позднее 18.04.2017, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 15.01.2014 отделом ЗАГС по Октябрьскому району г. Саратова управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области, серии II-РУ №895112, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу № 3.

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо № 3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, не позднее 18.04.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО3 ребенка ФИО1, которое в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 18.04.2017, точное время и место не установлены, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, через лицо № 1 передала ФИО3

ФИО3 18.04.2017 в дневное время, вместе с лицом № 1 обратилась в группу социальных выплат Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО6 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО6), расположенное по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложный документ – свидетельство о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 15.01.2014 отделом ЗАГС по Октябрьскому району г.Саратова управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области, серии II-РУ №895112, переданное ей лицом № 1 и неустановленным лицом, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, и возможность в дальнейшем распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала. 

ФИО20, являясь специалистом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО6, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО3 и членов организованной группы, 18.04.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО6 расположенном по адресу: 

<

...>, получив заявление ФИО3 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 18.04.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, о фиктивности которого она не знала и 26.04.2017 подготовила решение № 129 от 26.04.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО6 ФИО58 который не был осведомлен о преступном умысле ФИО3 и членов организованной группы. 

26.04.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения, ФИО20, неосведомленная о преступном умысле ФИО3 и организованной группы, выдала ФИО3 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0423374, который дал право получения ФИО3 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискало заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

Продолжая реализовать совместный преступный умысел, не позднее 26.05.2017, лицо №1 и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 15.05.2017, согласно которого ФИО21 продает ФИО3, а также ее детям ФИО23 и несуществующей ФИО1 жилой дом общей площадью 74,5 кв.м., с кадастровым номером №, и земельный участок площадью 2500 кв.м. с кадастровым номером № расположенные по адресу: 

<

адрес> за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО3 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0423374 в размере 453 026 рублей, выданным УПФР г. ФИО2 26.04.2017, которые будут перечислены на лицевой счет продавца ФИО21 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан ФИО21, ФИО23, ФИО3, после чего, в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанное выше имущество в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО3 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом № 1, который действовал в составе организованной группы с лицом № 2, лицом № 3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 26.05.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО6 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей, на улучшение жилищных условий, которые якобы намеривалась потратить на приобретение жилья. При этом, предоставила заранее изготовленные лицом №1 и неустановленными лицами документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО3 не намеревалась. 

Свидетель №16, являясь специалистом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО6, неосведомленная о преступном умысле ФИО3 и членов организованной группы, 26.05.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО6 расположенном по адресу: 

<

...>, получив заявление ФИО3 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 26.05.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, содержащей ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № 0423374 в размере 453026 рублей, и 20.06.2017 составила решение № 246 от 20.06.2017 об удовлетворении заявления ФИО3 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств продавцу ФИО99., которое в этот же день было подписано неосведомленным о преступном умысле ФИО3 и членов организованной группы, начальником УПФР г. Красный ФИО6 ФИО59 

29.06.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № 301343 от 29.06.2017, на основании вышеуказанного решения, на расчетный счет ФИО21 №, открытый в доп.офисе 812 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО21, лицо № 1 и другие участники преступной группы получили реальную возможность распорядиться ими, распределить между всеми участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО3, лица № 1, 2, 3, и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО3, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом № 1, который действовал в составе организованной группы с лицами № 2, 3 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с марта 2017 года по 29 июня 2017 года, совершила ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО6, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453 026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453 026 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимая ФИО3. свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказалась, в связи с чем ее показания, данные в ходе следствия оглашены, из которых следует, что примерно в марте 2017 года, она находилась в одном из отделений Сбербанка п. Целина Ростовской области, где познакомилась с ФИО4 жителем п. Лихой г. Каменск-Шахтинска. О его существовании она слышала ранее через знакомых цыган. Ей ранее было известно, что ФИО11 помогает заработать деньги и оформить кредит. В ходе разговора он ей предложил помочь получить кредит в размере 50 000 рублей. Он рассказал ей, что у него есть связи в различных организациях и структурах власти в г. Красный ФИО6, что он без проблем оформит для нее кредит, в этот же день по его просьбе она отдала ему свой паспорт гражданина РФ, паспорт своей дочери ФИО100 который ему нужен был для подготовки каких-то документов. Обменявшись номерами телефона он сказал, что сам ей позвонит перед тем, как ей нужно будет приехать в г. Красный ФИО6. Далее, спустя несколько недель, в 10-х числах апреля 2017 года ФИО4 ей позвонил и сообщил, что ей нужно приехать в г. Красный ФИО6, оформить кредит, и за ней он выслал автомобиль «такси». На следующий день к ней домой приехал легковой автомобиль, такси. Мужчина был русский. Он отвез ее в г. Красный ФИО6, где ее встретил ФИО4 Он передал ей папку с документами, среди которых находился ее паспорт и велел ей идти во внутрь здания, как потом высинилось – Пенсионный фонд г. Красный ФИО6, где ей нужно подписать документы. Он назвал ей номер кабинета и сказал, что ее там ждут. Она сразу поняла, что ФИО4 ее втягивает в незаконные действия и начала с ним ругаться по этому поводу. Она понимала, что для оформления кредита пенсионный фонд не требуется. Он ей объяснил, что ей необходимо дать сотруднику пенсионного фонда документы, которые он ей передал для оформления материнского капитала на несуществующего у нее ребенка. Весь пакет документов он подготовил. Так же он ее заверил, что у него все схвачено и ей за это ничего не грозит. В противном случае он сказал, что домой она будет добираться, как захочет сама, и что денег ей никто так просто не даст. Она согласилась, поскольку нуждалась в деньгах. Речь шла о 50 000 рублей. Это был единственный ее шанс заработать хоть какие-то деньги, так как иных средств она на тот момент не имела. Далее она пошла в пенсионный фонд в кабинет, который ей описал ФИО22 здании пенсионного фонда по указанию работника пенсионного фонда – женщины, которой она отдала папку с документами, она подписала документы, что именно подписывала, она не помнит. Подписывала те документы, которые было нужно. Всего по указанию ФИО4 она приезжала в г. Красный ФИО6 три раза. По указанию ФИО4 она ходила еще в другие организации в г. Красный ФИО6, какие именно не помнит, где также подписывала документы. Ее везде, по всем организациям возил ФИО4 Таких документов, как государственный сертификат на материнский капитал и поддельное свидетельство о рождении у нее никогда не было, ФИО11 ей их никогда не передавал. На территории Красносулинского района Ростовской области она никогда не проживала, о существовании временной регистрации она не знала. О том, что в настоящее время в ее собственности находиться жилой дом, расположенный в Тацинском районе Ростовская область она узнала от сотрудников полиции. Порядок приобретения данного жилого дома ей неизвестен. В итоге ФИО11 заплатил ей не 50 000 рублей, а 37 000 рублей. О том, что она путем подачи поддельных документов в пенсионный фонд совершала преступление, она понимала. В одну из поездок в г. Красный ФИО6 по указанию ФИО101 она взяла с собой свою дочь - ФИО23 

Помимо признательных показаний подсудимой ФИО3, ее виновность в совершении вышеназванного преступления объективно и полно подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

- показаниями представителя потерпевшего ФИО19, данными в судебном заседании, согласно которым 18.04.2017 ФИО3 обратилась в группу социальных выплат Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО6 Ростовской области с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила свидетельство о рождении ФИО1 Было подготовлено решение № 129 от 26.04.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО6 ФИО60 26.04.2017 ФИО3 был выдан государственный сертификат, который дал право получения ФИО3 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала. 26.05.2017 ФИО3 обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО6 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить на приобретение жилья. При этом предоставила документы, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>. 20.06.2017 составлено решение № 246 от 20.06.2017 об удовлетворении заявления ФИО3 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств продавцу ФИО21, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО6.

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что списки женщин цыганской национальности и копии паспортов граждан РФ, ей в период с конца 2015 года по конец 2017 года привозил ФИО52. С ФИО52 она познакомилась летом 2015 года. Он обращался к ней за помощью о получении свидетельств о рождении детей его родственников. Получив от ФИО4 данные ребенка и родителей, она сообщала лицу, номер телефона которого она увидела в объявлении, и выслала предоплату в размере 15 000 рублей, и через 2 недели по почте она получала готовые свидетельства о рождении, после чего оплачивала оставшеюся сумму в размере 20 000 рублей. В качестве благодарности ФИО52 давал ей 5000 рублей. Свидетельства о рождении были хорошего качества и не отличались от оригинала. Она знала, что полученные свидетельства фиктивные.

- показаниями свидетеля ФИО61., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что он является начальником УПФР г. Красный ФИО6 Ростовской области с августа 2001 года по настоящее время. 20.02.2019 и 19.03.2019 в Управление ПФР г. Красный ФИО6 Ростовской области (межрайонное) поступили письма Отделения ПФР по Ростовской области, согласно которым ГУ МВД РФ по Ростовской области проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР Ростовской области недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список таких лиц. На основании данного списка, им были написаны заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский». Кроме того, им был собран коллектив УПФР г. Красный ФИО6 имеющий отношение к данному направлению деятельности. О произошедшем им было сообщено сотрудникам, а также им было предложено дать объяснения в случае причастности их к данному вопросу. Никто не признался. В 2016-2017 годах он обратил внимание, что в УПФР г. Красный ФИО6 часто появляется мужчина цыганской национальности, в связи с его характерным внешним видом, он спрашивал у своих сотрудников про этого гражданина. На что они ему ответили, что заявители обращаются к нему за помощью для оформления материнского капитала, так как он грамотный цыган, и им требуется его помощь.

- показаниями свидетеля ФИО62 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она работает в управлении пенсионного фонда г. Красный ФИО6 Ростовской области в должности главного специалиста - эксперта. В ее должностные обязанности входит приём и обработка документов, введение документов в различные программные комплексы, выдача сертификатов и прочие. В феврале и марте 2019 года в УПФР г. Красный ФИО6 Ростовской области поступили письма Отделения ПФР по Ростовской области, согласно которым ГУ МВД России по Ростовской области проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР Ростовской области недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список лиц. После чего, руководством УПФР г. Красный ФИО6 были направлены заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский» о данных фактах. 

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с сентября 2011 года она работает в УПФР г. Красный ФИО6 в отделе социальных выплат. ФИО24 осуществляла руководство отделом. На тот период времени был большой приток заявителей, а прием осуществлялся непосредственно в кабинете, в связи с чем прием заявителей осуществляли не только она, но и ФИО63 Свидетель №15 и ФИО24 Когда она пришла в этот отдел, она видела, что в отдел приходит мужчина цыганской внешности по имени «ФИО11», который подходил сразу к ФИО25 Представлялся он ФИО4. ФИО52 приходил с цыганками и говорил, что они не грамотные и он им помогает оформлять материнский капитал. Все документы он держал в руках, и когда подходили женщины, то он подавал пакет с документами. ФИО24 часть заявителей принимала сама, и часть заявителей распределяла между ними. Ввиду их большого объема они возмущались, так как цыгане приезжали со всей области, то есть проживали в других регионах области и за областью, делали временную регистрацию у них и сдавали заявления на получение сертификата МСК с документами, а в последующем на распоряжение этими средствами, путем приобретения недвижимости. До декретного отпуска она иногда выборочно делала запросы в органы ЗАГС, по месту рождения ребенка, на наличие информации о лишении родительских прав, так как у нее были подозрения о их неправомерности, в виду того, что они были прописаны в другом регионе. Однако на ее запросы приходили ответы, подтверждающие факты рождения ребенка. Примерно в 2014 году в отдел приходил мужчина цыганской национальности по имени ФИО9, он приходил непосредственно к ФИО64. Иногда ФИО9 и ФИО11 приходили вместе, ФИО11 подходил к ФИО25, ФИО9 в основном к ФИО65. Когда не было ФИО25 на месте они подходили к ФИО66 когда не было ФИО67., они подходили к ФИО25 Когда они подходили, передавали файл с пакетами документов, ФИО24 смотрела документы, после чего распределяла их между ними для приема заявителей. После этого подходили цыганочки к ним, они оформляли прием заявлений, а ФИО11 и ФИО9 ждали их в коридоре ПФР. Иногда ФИО69. или ФИО26 выходили с ФИО11 и ФИО9 в коридор на некоторое время. В один из дней кто-то из работников ПФР увидел, как в коридоре ФИО9 передавал ФИО7 В.С. денежные средства. Об этом узнала ФИО24, после чего она пришла и тихо сказала ФИО68 чтобы она так больше не делала. О данном факте она услышала, когда ФИО24 пришла из отдела бухгалтерии, а в дальнейшем об этом разговаривали все сотрудники УПФР. После этого факта, ФИО70 и ФИО24 выходили разговаривать с ФИО11 и ФИО9 на улицу. С сентября 2015 года она ушла в декретный отпуск, где была по июнь 2017 года. Когда она вышла из отпуска, ФИО72 занималась выдачей сертификатов на материнский капитал, а ей поручили обрабатывать заявления на распоряжение материнским капиталом. ФИО11 также приходил к ФИО27, ФИО9 она не видела. ФИО71. в это время отсутствовала на рабочем месте, ей передала ФИО24 заявление на получение сертификата от ФИО5 с пакетом документов. ФИО5 была прописана в 2016 году в г. ФИО2, паспорт получала в г. Азов в 2016 году, а свидетельство о рождение получала в Рязанской области и в Тамбове. В связи с этим она сделала запросы в органы ЗАГСа на получение информации о лишении родительских прав в г. Тамбов и Рязанскую область. Данные запросы подписывались ФИО28 20.06.2017 она получила ответ на ФИО5 из г. Тамбова, в котором говорилось, что записи акта о рождении ребенка ФИО5 у них нет. Она понимала, что ФИО7 ФИО73 ФИО24 и ФИО28 совершают какие то незаконные действия, испугалась, что в этих действиях они обвинят ее, так как распоряжениями средствами МСК занималась она.

- показаниями свидетеля Свидетель №14, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она работает в УПФР г. Красный ФИО6 с 2003 года по настоящее время. В 2016-2017 годы она работала в должности специалист 1 категории клиентской службы. Начальником отдела социальных выплат является ФИО74, которая неоднократно приводила как к ней, так и к другим специалистам клиентской службы, лиц цыганской национальности для подачи документов на оформление материнского капитала без очереди. В основном лица цыганской национальности, которые в период с 2016-2017 годы оформляли массово сертификаты на получение материнского капитала, обращались напрямую в отдел социальных выплат, и в случае если они не справлялись с объемом работы, то тогда этих людей приводили в клиентскую службу. Оформлением материнского капитала в отделе социальных выплат занималась ФИО7. 

- показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2000 года она работает в УПФР г.Красный ФИО6 и Красносулинского района по настоящее время. В период с 16.05.2016 года по настоящее время она занимает должность ведущий специалист отдела социальных выплат. Она видела, как к ФИО7 часто приходили женщины цыганской национальности и подавали документы для оформления материнского капитала.

- показаниями свидетелей ФИО29 и Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что они работают в УПФР г. Красный ФИО6 и Красносулинского района. В период 2016-2017 г.г. документы на выдачу сертификатов и распоряжением средств материнского капитала в основном занимался отдел социальных выплат. Некоторые граждане обращались и в клиентскую службу и они также принимали от них данные документы, но основная часть лиц цыганской национальности обращалась непосредственно в отдел социальных выплат. В данном отделе социальных выплат прием документов от граждан на выдачу сертификатов и распоряжением средств материнского капитала осуществляла Свидетель №1. Сертификаты на материнский капитал выдавала только ФИО75 подготовкой документов на распоряжение средствами материнского капитала занимались ФИО7 ФИО76 и другие сотрудники данного отдела, кто именно сказать не может.

- показаниями свидетеля Свидетель №15, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2007 года по 2016 год она работала в УПФР в г. Красный ФИО6 и Красносулинского района. В период с 2013 по 2015 год она неоднократно обращала внимание, что на прием к Свидетель №1 приходили лица цыганской национальности, постоянно одни и те же мужчины, которых звали ФИО79 и ФИО11, и женщины цыганки. ФИО9 или ФИО11 ходили сразу к ФИО7 и приводил несколько женщин цыганской внешности, их приемом и оформлением занималась в основном только она. Она и ФИО78 видела, как в коридоре помещения УПФР г. Красный ФИО6 ФИО77 получала от вышеуказанного мужчины цыганской внешности наличные денежные средства.

- показаниями свидетеля Свидетель №16, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в УПФР России по РО в г. Красный ФИО6 и Красносулинском районе она осуществляла свою трудовую деятельность в период времени с 11 декабря 2012 года по 20 сентября 2017 года. В период времени с 2016 года к ней сперва подошла ФИО24, а после ФИО80., с которыми у нее произошел диалог на тему того, что к ней в дальнейшем будут подходить лица цыганской национальности, которых ей необходимо было принимать вне очереди. В ходе беседы ФИО24 или ФИО81 поясняли ей, что все эти женщины пришли для оформления материнского капитала, и она должна была оформить все необходимые документы и не задавать никаких глупых вопросов, и принимать их в случае необходимости по их указанию без очереди. После разговора ФИО24 или ФИО82 поочередно на протяжении длительного времени 2016 и 2017 годов приводили женщин цыганской национальности (внешности), с которыми часто был мужчина по имени ФИО9. По устному указанию как ФИО25, так и ФИО83 она должна была проводить процедуру оформления безоговорочно и не задавать лишних вопросов. В коллективе ходили слухи, что детей у цыганок вовсе нет. Каждый раз ФИО24 или ФИО84 вместе с ФИО9 приводили разом по несколько женщин сразу. О чем беседовали ФИО24 и ФИО85 с мужчиной цыганской внешности по имени ФИО9, ей не известно, т.к. обычно они разговаривали в другом кабинете, и при ней старались не общаться. Среди коллектива часто велись разговоры о том, что и ФИО24 и ФИО86. берут денежные средства от лиц цыганской (национальности) внешности за то, что те проводят их вне очереди и ускоряют на своем уровне процедуру оформления и получения материнского капитала.

- показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, в настоящее время она работает в УПФР г. Красный ФИО6 и Красносулинского района Ростовской области в должности ведущего специалиста отдела назначения и выплаты пенсии. Лиц цыганской национальности по имени ФИО11 и ФИО9 она не знает, но неоднократно видела их в УПФР г. ФИО2. Данные мужчины из всего отдела социальных выплат общались только с ФИО25 и ФИО87 О чем они общались не знает, не слышала, но с уверенностью может сказать, что и ФИО88 и ФИО7 слышали разговоры друг друга во время того как их посещали указанные граждане, так как их столы расположены в непосредственной близости друг от друга. В последующем ФИО11 и ФИО9 стали приводить в УПФР женщин цыганской национальности, которых напрямую вели к ФИО89 и к ФИО25 

- показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2010 года она работает заместителем начальника отдела социальных выплат ОПФР по Ростовской области. В связи с отсутствием взаимодействия с органами ЗАГС запросы о лишении родительских прав направлялись органы опеки и попечительства по месту регистрации и по месту пребывания заявителя. Письмами ОПФР по РО от 24.12.2018 № ОСВ-30/2340 и от 15.01.2019 №ОСВ-30/54 они обязали территориальные управления в обязательном порядке направлять запросы в органы ЗАГС о подтверждении подлинности актовой записи о рождении ребенка.

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2018 года он работает заместителем начальника отдела по защите информации ОПФР по Ростовской области. При работе с гражданами, обращающими в ПФР используются программные комплексы информационной системы ПФР. При работе с гражданами используются программные комплексы ПТК КС (клиентская служба) и ПС МСК (Федеральный регистра материнского (семейного) капитала). В обязанности отдала, который он представляет входит контроль за предоставлением доступа к этим ресурсам сотрудников ПФР и их полномочия. Доступ к ресурсам осуществляется на основании заявок территориальных УПФР. Принцип работы информационного ресурса заключается в том, что он является федеральным ресурсом, то есть располагается в головной организации – ПФР (г. Москва), все пользователи территориальных ПФР (в том числе и УПФР г. Красный ФИО6, ОПФР по Ростовской области) работают по принципу клиента с ограниченными правами, позволяющими вносить данные, просматривать их, но не позволяющими делать копирование всей базы или его сегментов.

- показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2005 года по настоящее время она работает заместителем руководителя клиентской службы ГУ ПФР г. Красный ФИО6 (межрайонный). Примерно с 2016 года клиентский отдел стал осуществлять прием документов для оформления материнского капитала. Ранее такие заявления принимали специалисты отдела социальных выплат. Примерно с ранней весны 2016 года пошел большой наплыв людей с заявлениями и среди них стали приходить лица цыганской национальности, при этом их все время сопровождал мужчина цыганской национальности. Эти лица всегда проходили к кабинету №11 (отдел социальных выплат), мужчина находился с цыганками, и в дальнейшем они находились около этого кабинета. На тот период времени заявления для получения сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжения этим капиталом принимали сотрудники отдела социальных выплат.

- показаниями свидетеля Свидетель №18, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в период с конца 2015 года по март 2017 года она работала в УПФР г. Красный ФИО6 в отделе социальных выплат, на должности специалиста. После указания ФИО25 к ней подходил клиент, который ей давал документы, она делала с них сканирование в программное обеспечение, вносила из них сведения в программу, распечатывала документы в виде заявлений, на которых заявитель расписывался. На всех копиях и заявлениях она также расписывалась. Иногда она по поручению ФИО25 сшивала дела на бумажных носителях. Проекты решения не готовила. Среди заявителей были только женщины, разных возрастов. Среди них были лица цыганской национальности. Всех этих лиц ее просила принять ФИО24 Женщин цыганской национальности приводил мужчина цыганской национальности. Также иногда приходили мужчины цыганской национальности к ФИО25

- показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными в судебном заседании с согласи сторон о том, что с 2000 года она работает в должности начальника Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Красносулинский» (ранее до августа 2016 года отделение УФМС РФ по РО в г. Красный ФИО6). Для регистрации по месту пребывания граждан РФ требование следующие: присутствие гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, с паспортом гражданина РФ и присутствие собственника жилого помещения с паспортом гражданина РФ и документов, подтверждающим право собственности жилого помещения. Госпошлина для этой регистрации нет. Для регистрации по месту пребывания граждан РФ порядок следующий. Гражданин, который хочет зарегистрироваться по месту пребывания, обращается к инспектору отела, получает от него бланки для заполнения (заявление Ф-6, заявление собственника жилого помещения, адресные листки прибытия), которые заполняются без подписи либо гражданином, собственником, третьим лицом (оказание помощи) либо инспектором. Инспектор отдела сверяет документы с заявлениями, после чего гражданин и собственник ставят свои подписи в этих документах. Инспектор на ПЭВМ набирает свидетельство о регистрации по месту пребывания (Форма-3), которое регистрирует в журнале учета заявлений о регистрации по месту пребывания. В дальнейшем инспектор приносит к ней на подпись свидетельство о регистрации по месту пребывания, с документами, она ставит подпись и гербовую печать. Самих заявителя и собственника она не видит. В последующем регистрация по месту пребывания вноситься другими инспекторами в базу ПЭВМ. Все документы по регистрации по мету пребывания хранятся в у них в архиве. Без присутствия гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, и присутствия собственника жилого помещения, регистрация по месту пребывания не производится.

- показаниями свидетеля Свидетель №17, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2014 года он работает в территориальном отделе №3 Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по Ростовской области (до 01.01.2018 отдел №5), в должности заместителя начальника с 01.01.2018 года. В период с 2016 по 2017 года в деятельность отдела входило: прием заявлений от граждан на кадастровый учет и на регистрацию прав. Принятое заявление с пакетом документов от граждан на кадастровый учет, сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в г. Новочеркасск для рассмотрения заявления и принятия решения. Заявление на регистрацию прав сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в Росреестр г. Красный ФИО6. После принятия решения, готовые выписки о решении передавалась для выдачи заявителям. На период 2016-2017 года в отделе заявления на регистрацию права принимал сотрудник Свидетель №2, который с января 2018 года работает в МФЦ. Он лично не знаком с мужчинами цыганской национальности по имени ФИО11 и ФИО9, но он неоднократно видел, что мужчины цыганской национальности по имени ФИО11 и ФИО9 приводили женщин цыганской национальности для оформления прав собственности на недвижимое имущество.

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в 2016-2017 годах он работал в территориальном отделе №3 Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по Ростовской области, в должности специалиста. В период 2016-2017 года он принимал заявления на регистрацию права собственности под материнский капитал, покупателем которого являлось лицо цыганской национальности. В основном данных лиц приводили ФИО4, его брат ФИО9 и сын ФИО11 по имени ФИО90 Их данные он узнал в ходе общения с ними, при оформлении документов. Как они поясняли, они помогают своим цыганкам оформлять материнский семейный капитал, при этом они находят для них недвижимое имущество, в котором последние будут жить. Так ФИО4, ФИО9 и ФИО91 приводили цыганок, при этом документы для приема заявления всегда были у них. Сами цыганки в основном были неграмотные и не могли расписываться за себя, а только писали свою фамилию печатными буквами. Продавцы недвижимости или их посредники были в основном русскими. Данным гражданам никаких послаблений не было, при приеме от них заявления на регистрацию прав собственности, присутствие продавца, покупателя или их доверителя было обязательно. ФИО4, ФИО9 и ФИО92 приходили уже с готовыми договорами купли продажи недвижимого имущества. 

- показания свидетеля ФИО20, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2015 года по ноябрь 2017 она работала ГУ ПФР г. Красный ФИО6 (межрайонный). Примерно с февраля 2017 по сентябрь 2017 года она работа в отделе социальных выплат. Ее рабочее место находилось в кабинете социальных выплат, в котором находились ФИО24, ФИО93. и Свидетель №13. Каждое утро ФИО24 давала ей объем работ, который необходимо было выполнить за рабочий день, это были запросы в разные организации, внесение документов в компьютерную базу ПФР. Кроме того, ФИО24 или ФИО94 в течении дня говорили ей принять заявление от определенных граждан на получение сертификата МСК и на распоряжение средствами МСК. Ее непосредственным начальником являлся в последний пол года ФИО24 После приема гражданина, она передавала документы ФИО96 или ФИО25 В период ее работы с данными заявлениями обращались много лиц цыганской национальности, большая часть из которых неграмотные. Именно этих лиц ФИО24 и ФИО97 просили ее принять их. За данное поручение ФИО95. и ФИО24 никаких вознаграждении ей не передавали.

- показаниями свидетеля ФИО30, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в мае 2017 года ее мама ФИО3 попросила ее съездить с ней в г. Красный ФИО6 для оформления каких-то документов. Она вместе с ней на автомобиле в дневное время поехала в г. Красный ФИО6 Ростовской области, где они подъехали к какому-то зданию. Мама пошла в его помещение, а она ждала в машине. Через некоторое время она вышла и позвала ее в помещение. Она прошла за ней. В коридоре, на подоконнике она дала ей подписать какой-то документ. В суть документа она не вчитывалась, оно ей было не нужно. Она подписала его и пошла обратно в машину. Через некоторое время мама вышла и они на этом же автомобиле вернулись обратно в п. Целина.

- показаниями свидетеля ФИО31, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что проживает рядом с домом, расположенным по адресу: 

<

адрес>. Данное домовладение заброшено. ФИО3 и ФИО21 ему не знакомы.

- показаниями свидетелей ФИО32 и ФИО33, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что они проживают рядом с домом, расположенным по адресу: 

<

адрес>. Данное домовладение заброшено. ФИО3 и ФИО21 ей не знакомы.

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому было осмотрено домовладение по адресу: 

<

адрес>. Осмотром установлено, что данное домовладение заброшено.

- протоколом обыска, согласно которому в УПФР в г. Красный ФИО6 изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, журналы исходящей и входящей корреспонденции с 2014 по 2019 г.г., ответы из различных отделов ЗАГС.

- делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО3

- протоколом выемки, согласно которому в УПФР в г. Красный ФИО6 изъят журнал выдачи сертификатов на материнский (семейный) капитал с 2016 года по 2019 год.

- протоколами предъявления лица для опознания, согласно которым подозреваемая ФИО98. опознала ФИО9 и ФИО4

- постановлением Правления Пенсионного Фонда РФ, согласно которому УПФР в г. Красный ФИО6 и Красносулинском районе Ростовской области переименовано в УПФР в г. Красный ФИО6 Ростовской области (межрайонное).

- сведениями, предоставленными отделом ЗАГС по Октябрьскому району г. Саратова, согласно которым отсутствует факт государственной регистрации акта гражданского состояния о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

- протоколом осмотра предметов, согласно которому был осмотрен изъятый в ходе выемки в УПФР г. Красный ФИО6 журнал учета выданных государственных сертификатов на капитал за 2016-2019.

- протокол осмотра предметов, согласно которому были осмотрены документы уголовного дела в части качающиеся обвиняемой Свидетель №6, а именное ее допросы, протокол обыска в ее домовладения и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Свидетель №6

- протоколом осмотра предметов, согласно которому был осмотрен CD-R диск с информацией об операциях, отраженных на лицевом счете № ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019. Осмотром так же установлено, что 29.06.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, платежным поручением № 301343 от 29.06.2017, на расчетный счет ФИО21 поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей, по договору № б/н от 15.05.2017.

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено здание УПФР в г. Красный ФИО6 Ростовской области (межрайонное). В данном здании ФИО3 сдавала фиктивные документы по получение МСК, а также на распоряжение МСК.

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрено изъятое дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 004603 на имя ФИО3

- выпиской из ЕГРН согласно которой ФИО3 принадлежит жилой дом общей площадью 74,5 кв.м., с кадастровым номером №, и земельный участок площадью 2500 кв.м. с кадастровым номером № расположенные по адресу: ФИО2 

<

адрес>.

- протоколом выемки, согласно которому в УПФР в г. Красный ФИО6 было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 004603 на имя ФИО3

Анализируя добытые по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, доказана, и подтверждается последовательными показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий, которые суд признает относимыми допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Исходя из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств уголовного дела, суд действия подсудимой ФИО3 квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 являются полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также наличие малолетнего и несовершеннолетнего детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

При назначении вида и меры наказания подсудимой ФИО3, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, личность подсудимой, положительно характеризующейся по месту жительства, влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, условия ее жизни и жизни ее семьи, ее состояние здоровья, возраст, осуществление ухода за престарелой матерью, с учетом смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда, окажет на нее должное исправительное воздействие и обеспечит достижение цели наказания, учтя положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При этом суд, полагает возможным в соответствии со ст. 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы условно, так как пришел к выводу, что исправление подсудимой возможно без реального отбытия наказания, в условиях контроля за ее поведением со стороны органа ведающим исполнением приговора.

С учетом фактических обстоятельств уголовного дела и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, оснований для применения положений ст.ст. 15 ч. 6, 53.1, 64 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к ней дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку данные виды наказания, по мнению суда, не окажут на нее должного воздействия.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Возложить на ФИО3 обязанности не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: 

- журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г. Гуково, возвратить потерпевшему. 

- копия протокола допроса подозреваемой Свидетель №6 (том № 2 л.д. 140-144); копия заявления Свидетель №6 (том № 2 л.д. 145); копия протокола дополнительного допроса Свидетель №6 (том № 2 л.д. 146-149), копия протокола обыска от 22.11.2018, проведенного по месту проживания Свидетель №6 (том № 2 л.д. 129-138), копии черновых записей, отражающие заказы свидетельств о рождении детей, изъятые в ходе обыска от 22.11.2018, копии паспортов с черновыми записями, изъятые в ходе обыска, хранящиеся в материалах уголовного дела №,- хранить при материалах указанного дела до принятия по нему решения.

- компакт диск CD-R, поступивший из УФК по Ростовской области, на котором содержится информация об операциях, отраженных на лицевом счете № ОПФР по Ростовской области, хранящийся при материалах уголовного дела №, - хранить при материалах этого дела до принятия по нему решения. 

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №004603 на имя ФИО3, хранящиеся при материалах уголовного дела №, - хранить при материалах указанного дела до принятия по нему решения.

Гражданский иск не заявлен.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Красносулинский районный суд в течение 10 суток со дня постановления приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ей защитника.

Судья Красносулинского

районного суда Д.В. Вовченко