43

Дело № 1-89/2021

УИД № №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. ФИО4 15 июля 2021 года

ФИО4 городской суд ФИО9 

<

адрес> в составе 

председательствующего судьи Параевой С.В.,

при секретарях Светлаковой Е.В., Могиленец О.А.,

с участием государственных обвинителей Шабаева С.К., Кривошеева В.В., Оглезневой С.В., Ларьковой С.В., 

подсудимой ФИО2,

защитника адвоката Меженина Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, 

<

данные изъяты> года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, со 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила два преступления приобретения в целях сбыта, хранения в целях сбыта, а равно сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО2 на территории 

<

адрес> ФИО9 

<

адрес> возник преступный умысел, направленный на незаконное приобретение и хранение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, а также умысел на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> ФИО9 

<

адрес>, ФИО2, действуя по просьбе неустановленного лица (в отношении которого материал выделен в отдельное производство), за обещанное им денежное вознаграждение, решила незаконно образовать юридическое лицо, внести в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведения о себе как об учредителе и органе управления данным юридическим лицом, то есть выступить в роли подставного лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, затем открыть в банковских учреждениях расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) незаконно созданного ею юридического лица и передать неустановленному лицу (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам третьими лицами.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь около ДК Шахтеров по адресу: ФИО9 

<

адрес>, г. ФИО4, 

<

адрес>, предоставила неустановленному лицу (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) копии документов, удостоверяющих ее личность (паспорт, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования), для организации внесения сведений в ЕГРЮЛ как о подставном лице, подготовки пакета документов для незаконной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как об учредителе и органе управления данным юридическим лицом, при реальном отсутствии у нее цели управления юридическим лицом. ДД.ММ.ГГГГ инспекцией ФНС 

<

адрес> по адресу: ФИО9 

<

адрес> проведена государственная регистрация ООО «

<

данные изъяты>», в ЕГРЮЛ внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, согласно которой ФИО2 являлась единственным учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» (ФИО1 №).

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО2 после внесения инспекцией ФНС в ЕГРЮЛ сведений о том, что она является директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», являясь подставным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>» и желая этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ФИО9 

<

адрес>, предоставила образцы своей подписи и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», подписала лично заявление об открытии счета, на основании чего открыла в ПАО «

<

данные изъяты>» расчетный счет № и расчетный (карточный) счет №.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 в том же банке (отделении ПАО «

<

данные изъяты>»), расположенном по адресу: ФИО9 

<

адрес>, получила USB-ключ, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, а ДД.ММ.ГГГГ получила банковскую карту с конвертом, содержащим пин-код для использования данной карты, с номером счета №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 незаконно осуществила приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в своей квартире по адресу: ФИО9 

<

адрес>, г. ФИО4, 

<

адрес>, умышленно хранила в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами. 

Далее, ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности у здания торгового центра «Я» по адресу: ФИО9 

<

адрес> «

<

адрес>», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) лично передала ему вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, по счетам ООО «Еврострой»» ФИО1 

<

данные изъяты> в ПАО «

<

данные изъяты>» № и расчетный (карточный) счет №, то есть осуществила сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, получив от неустановленного лица вознаграждение в сумме 6000 рублей.

Кроме того, ФИО2, находясь в неустановленном следствием месте, на территории ФИО9 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» (ФИО1 

<

данные изъяты>), с целью последующего сбыта, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», приобрела у директора и единственного учредителя указанной организации - ФИО5 (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ постановлен приговор, вступивший в законную силу, по факту совершения ФИО5 приобретения в целях сбыта и сбыта ФИО2 электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления неправомерного оборота средств платежей по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>») электронные средства, электронные носители информации (информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания и корпоративную карту к счету, открытому в ПАО «

<

данные изъяты>» №; USB-ключ, являющийся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента при работе с счетами открытыми ПАО «Промсвязьбанк» № и №, конверт с пин-кодом к банковской карты «

<

данные изъяты>» с номером счета №), предназначенные для осуществления неправомерного оборота средств платежей по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть осуществила приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

После незаконного приобретения в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, умышленно в целях сбыта в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хранила в своей квартире по адресу: ФИО9 

<

адрес>, г. ФИО4, 

<

адрес> вышеуказанные электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая реализацию своего преступного умысла,ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь около здания, расположенного по адресу: ФИО9 

<

адрес>, г. ФИО4, 

<

адрес>, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передала неустановленному лицу (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления неправомерного оборота средств платежей по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>» № и в ПАО «

<

данные изъяты>» №, а также банковскую карту с номером счета №, полученные от ФИО5, то есть осуществила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, получив денежное вознаграждение в размере 6500 рублей. 

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по первому эпизоду преступления (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) виновной признала себя полностью, вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по второму эпизоду преступления (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) первоначально признала частично, не согласна с квалификацией преступления по данному эпизоду, считала, что она являлась посредником, от дачи показаний по двум эпизодам преступлений отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. В последующем на стадии дополнений, прений и в последнем слове вину в совершении вышеуказанного преступления по второму эпизоду также признала в полном объеме. 

Согласно показаний ФИО2, данных ею на предварительном следствии в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 123-127) и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ в квартире по адресу: ФИО9 

<

адрес>, г. ФИО4, 

<

адрес> она проживает одна. Осенью 2014 года она ехала на автомобиле такси марки «

<

данные изъяты>» черного цвета в 

<

адрес>, номер автомобиля не запомнила, за рулем находился мужчина, который представился Дмитрий, фамилии не называл. Во время поездки они разговорились по поводу жизни, она поделилась, что государство не дает нормальной работы людям, выходящие на пенсию люди получают копейки, Дмитрий предложил заработать, она согласилась, так как нуждалась в деньгах. Он сказал, что можно будет заработать примерно 6000 рублей, она дала ему свой номер телефона, и он обещал позвонить. Дмитрий пояснил, что нужно будет открыть юридическое лицо на ее имя, и счет в банке, документы по которым нужно будет передать ему, также пояснил, что отчисления в налоговую и пенсионный фонд будут идти, в связи с чем, она успокоилась. Через некоторое время Дмитрий позвонил ей и по его предложению она передала ему копии ее паспорта, СНИЛС и ФИО1 около ДК «

<

данные изъяты>» в г.ФИО4. Через некоторое время он снова позвонил и по его предложению они встретились у ДК «

<

данные изъяты>» и на его машине поехали к нотариусу по адресу: 

<

адрес>, фамилию которого не помнит, где она подписала доверенность на создание ООО «

<

данные изъяты>», на чье имя была доверенность, не помнит. Затем он отвез ее обратно, через некоторое время он снова позвонил и по его предложению они поехали в отделение «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес> около торгового центра «

<

данные изъяты>», чтобы открыть счет созданного от ее имени ООО «

<

данные изъяты>», где она заполнила документы на открытие банковского счета. Дмитрий в банк не заходил, точно не помнит, может она и сама в банк поехала. После заполнения документов в банке ей выдали документы по счету и банковскую карту. Выйдя из банка Дмитрий подъехал по ее звонку, которому она передала документы из банка и карту, а он в этот момент отдал ей 6000 рублей. Что происходило далее с организацией ООО «

<

данные изъяты>», которая была открыта на ее имя и что было с банковским счетом, открытым ею в «

<

данные изъяты>» ей неизвестно, она никакую деятельность от данного лица не вела, никакие средства на счет не зачисляла и не снимала, заниматься этим, в том числе осуществлять коммерческую деятельность не планировала. После этого, Дмитрий предложил ей найти других людей, на которых также можно будет открыть юридические лица и счета в банках, за что им будет оплата в размере 5000 рублей, а ей за помощь он заплатит 1500 рублей, на что она также согласилась. В период времени с 2015 по 2017 г. она предложила нескольким своим знакомым, которые также нуждались в денежных средствах открыть на себя юридические лица и счета в банках, на что они соглашались, поскольку нужны были деньги. Среди данных людей был ее знакомый ФИО5, которого она узнала с того времени когда помогала оформить ему документы на вступление в наследство после смерти матери. Дом, в котором проживал ФИО5, был в плохом состоянии, и по ее предложению ФИО5 на протяжении более года проживал у нее в квартире, поскольку ей нужная была помощь по состоянию здоровья после инсульта. ФИО5 она также как и нескольким другим своим знакомым предложила открыть на себя юридическое лицо, сделать счет в банке и заработать на этом 5000 рублей, на что он согласился, так как он нигде не работал и нуждался в деньгах. Она также предоставила Дмитрию копии документов ФИО5 – паспорта, СНИЛС, ФИО1, которые он забрал. Затем Дмитрий передал ей устав на ООО «

<

данные изъяты>», учредителем которого являлся ФИО5, а также квитанцию об оплате госпошлины и сказал, что нужна расписка на установление адреса нового юридического лица, на что она предложила ему оформить адрес по ее месту жительства. Квартира находилась в собственности ее мамы, которая к тому времени уже умерла. Она написала расписку от имени мамы, что она не возражает о размещении в квартире ООО «

<

данные изъяты>», поскольку на тот момент фактически являлась собственником квартиры. Все оформление юридического лица на ФИО5 происходило в конце 

<

данные изъяты> года более точно не помнит. Она вместе с ФИО5 пошла в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: г. ФИО4, 

<

адрес> «

<

адрес>», чтобы показать где находится налоговая, а документы он подписывал все сам. Через некоторое время он забрал документы о постановке ООО «

<

данные изъяты>» в реестре. О том, что документы на ООО «

<

данные изъяты>» получены, она сообщила Дмитрию, на что он сообщил, что надо открыть счет в отделении «

<

данные изъяты>» и вместе с ФИО5 они посетили отделение «

<

данные изъяты>» на 

<

адрес> «а» в г. ФИО4. Также Дмитрий сказал, что нужно будет открыть счет в отделении «

<

данные изъяты>», где она ранее сама открывала счет на ООО «

<

данные изъяты>». Она также ездила вместе с ним, так как он 

<

адрес> не знает, и показывала отделение, где документы он заполнял сам. ФИО5 получил там также документы по открытию счета и карту, которую она передала Дмитрий. Также добавила, что до открытия счетов ею и ФИО5 были приобретены сим-карты, номера которых указывались при открытии счетов в банке для дистанционного управления ими. У какого конкретно оператора, с какими номерами были данные карты, не помнит, так как они передавали их с остальными документами Дмитрию. После того, как все было оформлено и передано Дмитрию, она получила от него 5000 рублей за оформление ООО «

<

данные изъяты>» по своему адресу, а также 1500 рублей за помощь ФИО5 Самому ФИО5 Дмитрий через нее передал 10000 рублей, и она их ему отдала. На вопрос следователя также пояснила, что передавая документы на регистрацию юридического лица, доверенность на регистрацию ООО «

<

данные изъяты>» она еще до открытия организации не планировала осуществлять коммерческую деятельность, руководить данной организацией, извлекать прибыть законным путем, а хотела только получить за это небольшие деньги от Дмитрия, который их ей в последующем выплатил. Вину в содеянном признала в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Из дополнительных показаний ФИО2, данных ею на предварительном следствии в качестве подозреваемой от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

данные изъяты>) и ДД.ММ.ГГГГ ( т.

<

данные изъяты>), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, установлено, что ранее данные ею показания подтверждает в полном объеме, вместе с тем, желает их дополнить и на вопрос следователя пояснила, что она передала Дмитрию предметы и документы по управлению счетами ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (электронные средства, электронные носители информации), а для чего они ему были нужны, не знает. Ей было неважно, как они будут использоваться, поскольку она преследовала всего лишь одну цель - получение денежных средств от Дмитрия, в связи с материальными проблемами. У нее возникали мысли, что вышеуказанные предметы и документы (электронные средства и электронные носители информации) могут быть впоследствии использованы для проведения различных операций (перечислений) различными субъектами, в том числе незаконными перечислениями, но для нее это не имело значения, при этом, Дмитрий говорил, что у нее не будет проблем, налоги будут оплачивать вовремя, а об остальном она не спрашивала. Следователем ей предъявлены документы об открытии счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>» - решение № учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати, свидетельство о регистрации по месту пребывания №, анкета клиента/выгодоприобретателя – юридического лица (не являющегося кредитной организацией), анкета налогового резидента – юридического лица, информационные письма ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов ЮЛ и ИП в ПАО «

<

данные изъяты>», заявление о присоединении к правилам обмена электронными документами по системе «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат ключа проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых содержится ее личная подпись, документы были подписаны ею собственноручно. Кроме того, следователем на обозрение ей представлены документы из налоговой инспекции о регистрации ООО «

<

данные изъяты>», которые лично она в налоговую инспекцию не подавала, ею была выдана доверенность, государственную пошлину она не оплачивала, ФИО16 ей не знакома, договоров аренды на предоставление помещения для работы ООО «

<

данные изъяты>» она не заключала. ФИО1 ей тоже не знакома, она ездила к нотариусу, подписывала доверенность, более пояснить ничего не может. На вопрос следователя также пояснила, что открыла ООО «

<

данные изъяты>», передавала документы ООО «

<

данные изъяты>», где учредителем является ФИО5, поскольку хотела заработать денег. Открывая ООО «

<

данные изъяты>» она не планировала осуществлять коммерческую деятельность, хотела только получить деньги за открытие фирмы. У нее было сомнение, что здесь речь идет о незаконных действиях, но Дмитрий очень убедительно сказал, что все будет хорошо, налоги будут платиться, никаких проблем не будет, она поверила. Также на вопрос следователя пояснила, что она никогда не была действительно директором фирмы «

<

данные изъяты>», никакие договоры аренды помещения для осуществления коммерческой деятельности ею не заключались, она также никогда не снимала денежные средства со счетов ООО «

<

данные изъяты>», никогда не управляла данными счетами через программу при помощи ключа, пластиковую карту она тоже никогда не использовала, конверт с пин- кодом, который прилагался к карте, она даже не вскрывала. Когда подписывала документы на открытие счета ООО «

<

данные изъяты>», то их содержание не читала, ей было неинтересно. Она знала, что если подпишет данные документы, то получит деньги. Лично не обращались в налоговую инспекцию с целью регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а только отдала копии своих документов Дмитрию, документы для регистрации она не отдавала и не получала в налоговой инспекции. Свои личные документы отдала Дмитрию для подготовки документов в целях открытия фирмы на ее имя. От Дмитрия она получила 5000 рублей за то, что ООО «

<

данные изъяты>», где учредителем был ФИО5, было оформлено по ее адресу, кроме того, ей еще было дано 1500 рублей за то, что ФИО5 она откопировала документы в счет уплаты потраченной краски, бумаги, то есть в общей сложности по ООО «

<

данные изъяты>» от Дмитрия она получила 6500 рублей, за открытие счетов ООО «

<

данные изъяты>» и передачу документов, предметов по управлению счетами данной организации она получила 6000 рублей. На вопрос следователя также пояснила, что из организаций 

<

данные изъяты> и их руководителей ей знакома только ООО «

<

данные изъяты>», где ФИО5, проживавший ранее с ней, был учредителем и директором, документы по которой она передавала Дмитрию, о том, что между данной организаций и ООО «

<

данные изъяты>» проводились финансовые операции узнала только от следователя, более ни одна из перечисленных фирм ей не знакома, никто из руководителей фирм ей также не известен. Операций по счетам она никаких не проводила, счетом не пользовалась. На вопрос следователя пояснила, что документы по управлению счетами ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 отдавал ей после того, как получал их, место и время их передачи уже не помнит, но после того, как получила от ФИО5 документы по управлению счетами ООО «

<

данные изъяты>» звонила Дмитрию, который в течение 10 дней приезжал и забирал данные документы. Передача документов Дмитрию осуществлялась в г. ФИО4 около ДК 

<

данные изъяты> по адресу: г. ФИО4, 

<

адрес>, куда он приезжал на своем автомобиле, данные которого не запомнила. Документы и предметы (карта, ключ в виде флэшки) по управлению счетами ООО «

<

данные изъяты>» она тоже после получения в течение нескольких дней передавала Дмитрию возле торгового центра «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, где она указывала в ходе проверки показаний на месте, с момента получения всех предметов и документов по управлению счетами организации до момента передачи их Дмитрию проходило не более 10 дней. В ходе допроса в отношении нее со стороны следователя психического, физического насилия не оказывалось, угроз не высказывалось, иных противоправных действий не совершалось, пояснения она давала добровольно без какого-либо принуждения. Вину в совершенных преступлениях она признает, раскаивается. 

Из показаний ФИО2, данных ею на предварительном следствии в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>) и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, установлено, что они аналогичны ее вышеуказанным показаниям, данным в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, при этом, ФИО2 дополнила, что свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ признает в полном объеме, и пояснила, что она действительно открыла фирму ООО «

<

данные изъяты>», где являлась единственным директором и учредителем, при этом, она не планировала заниматься никакой коммерческой деятельностью. Она фактически никогда не осуществляла коммерческую деятельность в рамках данной фирмы, договоров аренды на помещения для работы фирмы ООО «

<

данные изъяты>» не заключала. В ПАО «

<

данные изъяты>», она открыла расчетные счета, документы об управлении расчетными счетами данной фирмы, предметы она отдала мужчине по имени Дмитрий, данные которого ей по - прежнему неизвестны. При открытии фирмы она понимает сейчас, что в данном случае являлась подставным лицом, однако, Дмитрий говорил, что налоги будут отчисляться, проблем не будет, поэтому она и полагала, что все будет нормально. Она понимала, что документы по управлению расчетными счетами ООО «

<

данные изъяты>» нельзя никому передавать, поскольку она являлась единственными директором, и только она подпись предоставляла свою банку. За открытие ООО «

<

данные изъяты>» и передачу пакета документов, предметов для работы по счету организации она получила от Дмитрия деньги в размере 6000 рублей, за ООО «

<

данные изъяты>» она получила 6500 рублей в общей сложности. Кроме того, о возможности заработать она рассказала также ФИО5, который с ней проживал, который в последующем тоже зарегистрировал на себя фирму ООО «

<

данные изъяты>» и открыл расчетные счета в ПАО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>», документы, предметы по управлению данными счетами он передавал ей, она данные документы, предметы передавала мужчине по имени Дмитрий. Вину в содеянном признала полностью, раскаивается. Преступления совершала, поскольку была вынуждена на это пойти, на пенсию очень тяжело жить, денег постоянно не хватало и не хватает.

Вина подсудимой ФИО2 по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ по первому эпизоду (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) по факту приобретения, хранения в целях сбыта, а равно сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, кроме признания подсудимой своей вины как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, а также ее признательных показаний, изложенных выше, данных ею на предварительном следствии, также подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №1 в судебном заседании установлено, что с 

<

данные изъяты> года она работает в должности начальника отдела по работе с заявителями Инспекции ФНС по 

<

адрес>, расположенной по адресу: ФИО9 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит: контроль и организация работы по проверке документов, представляемых юридическими лицами для государственной регистрации создания, реорганизации, внесения изменений в учредительные документы в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), ликвидации юридических лиц, отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы. В своей деятельности она руководствуется Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Согласно данного закона заявителем либо его нотариальным представителем в регистрационный орган могут быть представлены документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица. При регистрации ООО «

<

данные изъяты>» (ФИО1 №), зарегистрированного на ФИО2, были поданы следующие документы: заявление по форме №Р11001 в качестве учредителя и руководителя создаваемого юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо, доверенность, которые были представлены лично представителем ФИО2 – ФИО1 на основании нотариальной доверенности в операционный зал Инспекции 

<

адрес> 

<

адрес> второе окно. Согласно расписке, принимал вышеуказанные документы у ФИО1 специалист ФИО40 в настоящее время ФИО41 – ДД.ММ.ГГГГ. Запись о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» внесена ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ, согласно журнала, который ведется в инспекции документы о внесении в ЕГРЮЛ сведений ООО «

<

данные изъяты>» выданы были ДД.ММ.ГГГГ также ФИО1. Было зарегистрировано юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1, юридический адрес не помнит, запись ОГРН о создании, регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» №. 

Согласно показаний свидетеля Свидетель №2, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (№), полностью подтвержденные ею в судебном заседании, она работает в настоящее время главным менеджером по продажам и обслуживанию юридических лиц в Сибирском филиале ПАО «

<

данные изъяты>» операционный офис «ФИО9» по адресу: ФИО9 

<

адрес>. В ноябре 

<

данные изъяты> года она работала по адресу: ФИО9 

<

адрес>, где в то время находился операционный офис «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> ПАО «

<

данные изъяты>». На вопрос следователя пояснила, что банковские документы, представленные ей следователем, являются копиями юридического дела расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ клиент - директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 обратилась в офис ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО9 

<

адрес> для открытия счета (расчетный и карточный, в выписке по счету он обозначен как СКС) в их банке. ФИО2 представила все необходимые учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», в том числе подтверждающие должностное положение директора ООО «

<

данные изъяты>»: а именно: паспорт гражданина РФ, устав организации, решение о создании юридического лица, приказ о назначении на должность директора, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения, выписка из ЕГРЮЛ - все как обычно. С оригиналов указанных документов ею были сделаны и заверены их копии, с указанием «копия верна», ее фамилии, инициалов, должности, места работы, а также рядом поставлена ее подпись. ДД.ММ.ГГГГ была заполнена карточка подписей директора ООО «

<

данные изъяты>», где ФИО2 сама лично расписалась и поставила оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», после чего, только у ФИО2, как у директора ООО «

<

данные изъяты>» и лица, который может совершать платежные действия по счетам ООО «

<

данные изъяты>» появилось право совершать платежные действия по счетам ООО «

<

данные изъяты>» и использовать USB-ключ (токен) и пластиковую карту, что ей было разъяснено. По желанию Клиент вправе еще кого-то добавить в карточку при предоставлении доверенности и приказа на данное лицо, а также этим лицом также должна быть заполнена карточка с образцом личной подписи. Помимо указанных документов заполняется заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО «

<

данные изъяты>», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, данное заявление заполняется лично сотрудником банка, то есть в данном случае оно было заполнено ею, далее ФИО2 ознакомилась с содержанием документа и подписала его лично. После чего, ею было заполнено заявление на оформление корпоративной банковской карты, ФИО2 после ознакомления оно было подписано и ею принято. Далее документы направляются в службу экономической безопасности, ДД.ММ.ГГГГ исходя из представленных документов, расчетные счета № и № ООО «

<

данные изъяты>» были открыты. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 была приглашена для выдачи USB ключа (токен) (представляет собой флэшку для получения сертификата ключа проверки электронной подписи). ФИО2 с данным ключом ушла, после чего, она зашла на сайт банка для формирования сертификата ключа проверки электронной подписи - это было создано ДД.ММ.ГГГГ. Для активации данный сертификат был предоставлен только ДД.ММ.ГГГГ, то есть фактически интернет банк начал работать с ДД.ММ.ГГГГ, о чем имеется отметка в сертификате ключа проверки электронной подписи. Действительно ли использовала данный токен для формирования ключа сама ФИО2 – проверить невозможно, для формирования сертификата ключа необходим сам токен, доступ в Интернет. Токен она не могла передавать третьему лицу, но предоставляла в банк для активации сама ФИО2, в противном случае в юридическом деле имелась бы доверенность представителя. Пластиковая карта и конверт к ней с пин-кодом для использования данной карты, ФИО2 получила ДД.ММ.ГГГГ. В данном случае USB-ключ является электронным носителем информации, который служит средством для входа в систему PSB-On - Line (дистанционное банковское обслуживание) в ПАО «

<

данные изъяты>». Как и каждому клиенту, ФИО2 было сообщено, что никому нельзя передавать электронные средства платежа и банковскую карту для работы по счету, проведения операций по счету. Для снятия наличных денежных средств ФИО2 необходимо было перевести в личном кабинете денежные средства с расчетного счета на карточный счет, после чего, ФИО2 имела возможность снятия наличных денежных средств в банкоматах банков при помощи пластиковой карты, также ФИО2 имела возможность путем создания платежного поручения перевести денежные средства на расчетный счет другого юридического лица или индивидуального предпринимателя, чтобы те в свою очередь сняли денежные средства. На вопрос следователя пояснила, что поскольку расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» были открыты, следовательно, ФИО2 никаких подозрений не вызвала, в противном случае ей было бы отказано в открытии счетов. Также дополнила, что в данных документах содержатся ее подписи, поставленные ею собственноручно, поскольку открытием расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» занималась она. 

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по первому эпизоду (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) также подтверждается имеющимися в материалах дела и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО2 в присутствии защитника Меженина Т.А. пояснила, что может показать места, имеющие значение для расследования уголовного дела, маршрут следования к ним. По указанию ФИО2 участвующие в следственном действии лица прибыли по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, где ФИО2 показала один из входов в офисные помещения, расположенный в левой части здания со стороны 

<

адрес>, где с ее слов ранее находилось отделение ПАО «

<

данные изъяты>», где она открыла расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». При этом, ФИО2 также пояснила, что после получения ею в банке карты и документов на открытие ей счета ООО «

<

данные изъяты>» передала документы по управлению расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» Дмитрию. Далее по указанию ФИО2 участники следственного действия прибыли на парковку возле ТЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО9 

<

адрес> 

<

данные изъяты>, где ФИО2 пояснила, что отдала документы на месте, расположенном в ближних к 

<

адрес> рядах парковки, ею было указано место, на котором с ее слов ей были переданы документы и банковская карта по счетам ООО «

<

данные изъяты>» за плату, непосредственно сразу же после получения ей указанных документов. Кроме того, ФИО2 пояснила, что доверенность на регистрацию ООО «

<

данные изъяты>» в налоговом органе ею была подписана в здании по адресу: 

<

адрес>, по прибытию участков процесса по данному адресу ФИО2 пояснила, что ранее в данном здании находился нотариус, у которого ей и была подписана указанная доверенность ( 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем без присутствия понятых с применением средств фиксации хода и результатов следственного действия с участием свидетеля Свидетель №2 произведен осмотр следующих документов, в ходе осмотра которых установлено: 

письмо из ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>», представленное на 1 листе, согласно текста которого Сибирский филиал ПАО «

<

данные изъяты>» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «

<

данные изъяты>» предоставляет расширенные выписки о движении денежных средств и сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся удаленный доступ, за период с момента открытия расчетного счета по их закрытие, предоставляются копии документов на 44 листах; 

выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная на 11 листах в виде таблицы, согласно которой имеется по счету движение денежных средств с участием 

<

данные изъяты>». Сумма по дебету составляет 12240431 рублей 80 копеек, сумма по кредиту составляет 12240431 рублей 80 копеек;

выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная на 4 листах в виде таблицы, согласно которой имеется по счету движение денежных средств, в частности, снятие денежных средств, сумма по дебету составляет 4698612 рублей 00 копеек, 4 698612 рублей 00 копеек;

копия решения № учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого ФИО2 решила создать общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», место нахождение общества определил: 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>, офис 

<

данные изъяты>, уставный капитал общества утвердил в размере 10000 рублей, директором общества сроком на 5 лет назначен ФИО2 Документ подписан учредителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, заверен и подписан менеджером по продажам и обслуживанию юридических лиц ОО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> филиала ПАО «

<

данные изъяты>» - Свидетель №2, которая в ходе осмотра документов подтвердила свою личную подпись;

копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ вступает в должность директора ООО «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ, и возлагает в связи с отсутствием в штатном расписании ООО «

<

данные изъяты>» должности главного бухгалтера обязанности по ведению бухгалтерского учета на себя. Документ подписан ФИО2, заверен и подписан менеджером по продажам и обслуживанию юридических лиц ОО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> филиала ПАО «

<

данные изъяты>» - Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, которая в ходе осмотра документов подтвердила свою личную подпись;

копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, представленная на 2 листах, в котором имеется образец подписи ФИО2, и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» круглой формы, документ датирован ДД.ММ.ГГГГ. Подлинность подписи ФИО2 удостоверена сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>» Свидетель №2, которая в ходе следственного действия подтвердила данный факт;

копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ.р., уроженки 

<

адрес>, выданный отделом внутренних дел города ФИО4 ФИО9 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ серия 

<

данные изъяты> № на 4 листах, копия которого заверена и подписана менеджером по продажам и обслуживанию юридических лиц ОО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> филиала ПАО «

<

данные изъяты>» - Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, которая в ходе осмотра документов подтвердила свою личную подпись;

копия свидетельства о регистрации по месту пребывания № на 1 листе, согласно которому ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована по месту пребывания по адресу: ФИО9 

<

адрес>, заверена и подписана менеджером по продажам и обслуживанию юридических лиц ОО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> филиала ПАО «

<

данные изъяты>» - Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, которая в ходе осмотра документов подтвердила свою личную подпись; 

копия анкеты клиента/выгодоприобретателя – юридического лица (не являющегося кредитной организацией), представленная на 2 листах в виде таблицы, в которой содержатся сведения о клиенте, дата составления анкеты – ДД.ММ.ГГГГ. Далее имеется документ на 1 листе, обозначенный как часть 1а, представлен в виде таблицы в форме опросника. Далее имеется документ на 1 листе, обозначенный как 1б – сведения о физическом лице – Бенефициарном владельце, где имеется таблица с опросником, содержатся данные клиента ФИО2, оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>». Документ принят менеджером Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ;

копия анкеты налогового резидента – юридического лица, представленная на 1 листе белого цвета в виде таблицы, документ подписан ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, рядом имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», документ принят менеджером Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ;

копия информационного письма ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес управляющего ОО «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО17 на 1 листе, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в целях предоставления в ПАО «

<

данные изъяты>» сведений о финансовом положении сообщает, что действующих банковских счетов, открытых на имя организации в иных кредитных организациях на дату предоставления информации не имеется. Факты неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах на дату предоставления информации отсутствуют. Организация обязуется не позднее пяти рабочих дней с даты первого предоставления в налоговый орган /c даты подписания аудиторского заключения / c даты исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов предоставить в банк один из следующих документов, подтверждающий финансовое положение (далее имеется перечень документов). Документ подписан директором ФИО2, рядом имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>»;

копия информационного письма ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес управляющего ОО «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО17 на 1 листе, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в целях предоставления в ПАО «

<

данные изъяты>» сведений о деловой репутации сообщает, что дата государственной регистрации организации ДД.ММ.ГГГГ, в связи с этим, действующие счета, открытые на имя организации в иных кредитных организациях на дату представления сведений, отсутствуют. Организация не имеет дату предоставления сведений деловых отношений с контрагентами, являющимися клиентами банка. Отзывы основных / планируемых контрагентов не могу быть представлены, поскольку на дату предоставления информации деловые отношения еще не установлены. Организация обязуется по истечению 3-х (трех) месяцев с даты предоставления настоящего письма предоставить один из следующих документов, подтверждающих деловую репутацию (далее имеет перечень документов). Документ подписан директором ФИО2, рядом имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>»;

копия заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, представленное на 3 листах в виде бланка, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» - клиент (№), адрес фактического места нахождения клиента- 

<

адрес>, ФИО9 

<

адрес>, офис 

<

данные изъяты> (информация для связи с клиентом №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ присоединяется к действующей редакции правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты>», просит открыть расчетные счета в валюте «рубли», осуществлять обслуживание в соответствии с выбранной программой обслуживания – 

<

данные изъяты>»). Клиент заверяет, что ознакомился с настоящим заявлением, с разъясненными правилами, подтверждает, что все положения всех вышеуказанных правил ему известны и разъяснены в полном объеме, включая ответственность сторон и порядок внесения в правила изменений, дополнений, выражает свое согласие и обязуется их выполнять. Документ подписан ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, заверен и подписан менеджером по продажам и обслуживанию юридических лиц – Свидетель №2, которая в ходе осмотра подтвердила свою подпись. В иных отметках банка содержатся сведения о том, что счет открыт ДД.ММ.ГГГГ - №. ФИО2 получен второй экземпляр заявления;

копия заявления о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов ЮЛ и ИП в ПАО «

<

данные изъяты>», представленное на 2 листах белого цвета форматаА4, в виде таблицы. Документ подписан ФИО2 и работником ПАО «

<

данные изъяты>» Свидетель №2, свою подпись и действительность документа подтвердила Свидетель №2 Открыт счет № - ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 получен второй экземпляр заявления;

копия заявления о присоединении к правилам обмена электронными документами по системе «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», представленное на 2 листах, согласно которому клиент присоединяется к правилам обмена электронными документами по системе «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», подтверждает ознакомление клиента с мерами безопасности по работе с системой «

<

данные изъяты>», размещенными на сайте системы в разделе «Важная информация о мерах повышения безопасности работы в системе интернет-банкинг», а также содержащими информацию об условиях работы в системе «

<

данные изъяты>», в том числе об использовании и хранении ключей ЭП, об ограничениях способов и мест использования системы «

<

данные изъяты>» и (или ) ключей ЭП, случаях повышенного риска использования системы «

<

данные изъяты>». В качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи просит зарегистрировать ФИО2 и выдать устройства аппаратной криптографии (USB-ключ) для работы в данной системе в количестве указанном в заявлении. Документ подписан ДД.ММ.ГГГГ, ключ предоставлен ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан Свидетель №2, которая в ходе следственного действия подтвердила свою подпись. А также документ подписан ФИО2, о чем свидетельствует его личная подпись;

копия акта приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, представленное на 1 листе в виде таблицы, согласно которому банком передается аппаратное устройство криптографии (USB-ключ) – ООО «

<

данные изъяты>» клиенту ФИО2, что подтверждается ее подписью. Документ подписан Свидетель №2, которая в ходе следственного действия подтвердила свою подпись;

копия сертификата ключа проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ, представленный на 1 листе, согласно которому сформирован ключ, срок действия настоящего СКП ЭП с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сертификат ключа проверки электронной подписи получил, достоверность сведений о ключе ЭП подтверждена. Документ подписан сотрудником банка Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, которая в ходе осмотра подтвердила свою личную подпись;

копия сведений об IP-адресах, предоставленная на 4 листах в виде таблицы, в которой содержаться сведения о начале, окончании сессий с указанием сертификата и клиента (том № л.д.

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого следователем без присутствия понятых с применением средств фиксации хода и результатов следственного действия произведен осмотр следующих документов, из которых в ходе осмотра установлено:

ответ на поручение с приложениями на 1 листе, согласно которому в соответствии с поручением о производстве отдельных следственных действий (оперативно-розыскных, розыскных мероприятий), по уголовному делу №, направлены материалы в отношении ФИО2, подтверждающие причастность последней к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение и сбыт средств платежей ООО «

<

данные изъяты>»);

постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому начальник отдела МВД России по г. ФИО4 ФИО18 постановил представить результаты оперативно-розыскной деятельности в Со по г. ФИО4 СУ СК РФ по ФИО9 

<

адрес>, которому направить копию протокола опроса ФИО2, копию запроса в ИФНС по 

<

адрес>, ответ из ИФНС по 

<

адрес>, копию постановления ФИО4 городского суда от ДД.ММ.ГГГГ №, копию запроса в 

<

данные изъяты>, ответ из 

<

данные изъяты>;

копия протокола опроса ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому ФИО2 рассказала о совершении ею преступления, документ подписан оперуполномоченным и ФИО2, на третьем листе имеется рукописный текст: «хочу поправить не уговаривала, а предлагала»;

копия запроса в ИФНС России по 

<

адрес>, представленная на 1 листе, согласно которому врио начальника Отдела ИФНС по 

<

адрес> запрошены копии устава, выписки из ЕГРЮЛ, сведения о руководителях, учредителях, штатной численности юридического лица, о наличии в собственности земельных участков, имущества, обособленных подразделений, транспортных средств, сведений о банковских счетах ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1 №;

ответ из ИФНС России по 

<

адрес> на 1 листе, согласно которому предоставляется копия устава ООО «

<

данные изъяты>», организаций ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ. дата прекращения и снятия с налогового учета ДД.ММ.ГГГГ ( в связи с исключением из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица. Отсутствуют сведения о смене учредителя, руководителя ФИО2 И,В. В отношении предоставления выписок из ЕГРЮЛ сообщают, что на сайте ФНС www.nalog.ru реализован сервис «предоставление сведений из ЕГРЮЛ о конкретном юридическом лице в форме электронного документа, позволяющий бесплатно получить содержащиеся в ЕГРЮЛ о конкретном юридическом лице в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Выписка из ЕГРЮЛ или справка об отсутствии запрашиваемой информации формируется в формате PDF, содержащим усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию, в том числе при распечатывании указанных выписки или справки. Информация об объектах налогообложения и об обособленных подразделениях данных организаций в информационном ресурсе отсутствуют. Сведения об открытых и закрытых счетах данных организаций; 

копия постановления ФИО4 городского суда от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, которым разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» в ПАО «Промсвязьбанк» с целью получения следующей информации: о наличии открытых счетов ООО «

<

данные изъяты>», движении по ним денежных средств за период времени с момента открытия до момента закрытия в ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, копии документов, подтверждающих открытие расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», а также копии документов, подтверждающих получение представителем ООО «

<

данные изъяты>» электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

копия запроса в ПАО «

<

данные изъяты>» на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> запрашивается информация в отношении ООО «

<

данные изъяты>»;

сведения о банковских счетах налогоплательщика на 1 листе, согласно которому у ООО «

<

данные изъяты>» (ФИО1 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>) в ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> имеется два расчетных счета №, №. Документ подписан ИФНС России по г. ФИО19 

<

данные изъяты> и заверен печатью; 

устав ООО «

<

данные изъяты>» на 6 листах, утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» является коммерческой организацией, вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами в рублях и иностранной валюте. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Место нахождение Общества: 

<

адрес>, 

<

адрес>, офис 

<

адрес>. Целью деятельности общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли. Основным видом деятельности является: деятельность автомобильного грузового транспорта, организация перевозок грузов, оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами, производство малярных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, предоставление прочих услуг, деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами, осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем в присутствие двух понятых с участием заместителя начальника ИФНС России по 

<

адрес> ФИО20 произведена выемка по адресу: ФИО9 

<

адрес>, в ходе которой изъят подлинник регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>», который упакован в полиэтиленовый пакет – мультифору прозрачного цвета, опечатан биркой с описанием содержимого, даты, места изъятия, участвующих лиц, подписан участвующими в следственном действии лицами и опечатан печатью СО по 

<

адрес> СУ СК РФ по КО (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого следователем без присутствия понятых с применением средств фиксации хода и результатов следственного действия произведен осмотр подлинника регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>», содержащего: решение Инспекции федеральной налоговой службы по 

<

адрес> о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; заявление ФИО2 о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» при создании формы №№ на 10 листах, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, гарантийное письмо ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на заключение договора аренды на офисное помещение, находящееся по адресу: 

<

адрес>, офис 

<

адрес> с ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2, решение № учредителя ФИО2 о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Устав ООО «

<

данные изъяты>» на 11 листах, доверенность № на 1 листе, выданную ФИО2 на имя ФИО1, свидетельство о регистрации ФИО2 по месту пребывания № на 1 листе копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 на 1 листе по адресу: 

<

адрес>, расписку инспекция Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого следователем без присутствия понятых с применением средств фиксации хода и результатов следственного действия произвел осмотр участок местности, расположенный около ДК «

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО9 

<

адрес>, г. ФИО4, 

<

адрес>, между жилыми домами № и № по 

<

адрес> вдоль проезжей части по 

<

адрес>, в ходе которого видимых следов борьбы преступления не обнаружено, с места осмотра ничего не изъято. К протоколу прилагается фототаблица (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого следователем без присутствия понятых с применением средств фиксации хода и результатов следственного действия произведен осмотр участка местности, расположенного около Торгового центра «

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО9 

<

адрес> 

<

данные изъяты>, в ходе которого на данном участке расположены автомобили разных марок, не представляющих интереса для органов предварительного следствия, видимых следов борьбы преступления не обнаружено, с места осмотра ничего не изъято. К протоколу прилагается фототаблица (том 

<

данные изъяты>);

Иными документами:

- копией листа учета выданных документов, согласно которому документы об образовании ООО «

<

данные изъяты>» получала ФИО1 (том 

<

данные изъяты>);

- выпиской из ЕГРЮЛ, содержащей сведения о регистрации ООО «

<

данные изъяты>» в ЕГРЮЛ (том 

<

данные изъяты>).

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по второму эпизоду (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) по факту приобретения, хранения в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, кроме признания подсудимой своей вины как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, а также ее признательных показаний, изложенных выше, данных ею на предварительном следствии, подтверждается следующими установленными судом доказательствами: 

Согласно показаний свидетеля ФИО5 в судебном заседании по просьбе ФИО2 он оформил фирму ООО «

<

данные изъяты>» на себя, за что она ему пообещала заплатить 10000 рублей, никаких денежных средств от нее он не получал. Согласился на эту просьбу, так как проживал у нее в квартире по адресу: г. ФИО4, 

<

адрес> на ее средства, подтверждает, что ставил свою подпись в документах, которые получил в «ПАО 

<

данные изъяты>», расположенном в г. ФИО4 ФИО9 

<

адрес>,

<

адрес>, и в «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, после чего, сотрудники вышеуказанных банков передали ему электронные документы - ключи, какие именно, он не знает, которые он передал ФИО2. Сам заниматься коммерческой деятельностью не планировал, ФИО2 заниматься предпринимательской деятельностью также не планировала, знает, что она их перепродала, за какую сумму не знает, лично не видел.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по второму эпизоду (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) также подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по делу: 

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО2 в присутствии защитника Меженина Т.А. пояснила, что может показать места, имеющие значение для расследования уголовного дела, маршрут следования к ним. По указанию ФИО2 участвующие в следственном действии лица прибыли по адресу: на 

<

адрес> ФИО2 было указано здание по адресу: г. ФИО4, 

<

адрес>, где располагается отделение налоговой инспекции, в котором ФИО5. регистрировал ООО «

<

данные изъяты>» с целью последующего открытия банковских счетов на данное юридическое лицо, осуществлять деятельность, в котором не планировал. Также ФИО2 пояснила, что сопровождала ФИО5 в отделение ПАО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: г. ФИО4 

<

адрес>, где им был открыт банковский счет на ООО «

<

данные изъяты>». Описанное отделение ПАО «

<

данные изъяты>» было указано ФИО2 Подозреваемая пояснила, что все документы на ООО «

<

данные изъяты>», в том числе банковский карты и полученные в банках документы были переданы ей Дмитрию на парковке около ДК «

<

данные изъяты>» в г. ФИО4. Осуществляется следование к описанному ФИО2 месту. По прибытии к зданию ДК «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: г. ФИО4, 

<

адрес>, ФИО2 указала на участок местности, расположенной с правой стороны парковки перед зданием ДК и пояснила, что именно в этом месте ей была осуществлена передача документов и карты ООО «

<

данные изъяты>» Дмитрию за денежную плату ( т. 

<

данные изъяты>);

- копией протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ выделенных материалов в отдельное производство по уголовному делу №, согласно которому следователем без присутствия понятых с использованием средств фиксации хода и результатов следственного действия осмотрен участок местности около здания, расположенного около по адресу: ФИО9 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что около здания вывесок и других обозначений ПАО « 

<

данные изъяты>» не обнаружено, с места осмотра ничего не изъято. К протоколу прилагается фототаблица (том 

<

данные изъяты>);

- копией протокола осмотра места происшествия от 

<

данные изъяты> из выделенных материалов в отдельное производство по уголовному делу №, согласно которому следователем без присутствия понятых с использованием средств фиксации хода и результатов следственного действия осмотрен участок местности около здания, расположенного по адресу: ФИО9 

<

адрес>, г. ФИО4, 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что данном здании имеется два входа, один из которых в отделение ПАО «

<

данные изъяты>»,с места осмотра ничего не изъято. К протоколу прилагается фототаблица (том 

<

данные изъяты>);

- копией протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ из выделенных материалов в отдельное производство по уголовному делу №, согласно которой следователем без присутствия понятых с применением средств фиксации хода и результатов следственного действия с участием ФИО2 произведен осмотр квартиры, расположенная по адресу: ФИО9 

<

адрес>, г. ФИО4, 

<

адрес>, с места осмотра ничего не изъято. К протоколу прилагается фототаблица ( т.

<

данные изъяты>). 

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ из выделенных материалов в отдельное производство по уголовному делу №, согласно которому следователем в помещении Межрайонной ИФНС № по ФИО9 

<

адрес> по адресу: ФИО9 

<

адрес>, г. ФИО4, 

<

адрес> «

<

адрес>» проведена выемка подлинника регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» на основании постановления ФИО4 городского суда ФИО9 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

данные изъяты>);

- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ из выделенных материалов в отдельное производство по уголовному делу №, согласно которому следователем без присутствия понятых с использованием технического средства фиксации хода и результатов следственного действия с участием свидетеля Свидетель №2 произведен осмотр копий документов из досье клиента на 35 листах, состоящего из следующих документов:

копия устава общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» на 12 листах, согласно которому данный документ утвержден решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» является коммерческой организацией, вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами в рублях и иностранной валюте. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Место нахождение Общества:

<

данные изъяты>, г. ФИО4, 

<

адрес>. Целью деятельности ООО «

<

данные изъяты>№ является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли. Основным видом деятельности является: организация перевозок грузов, оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, оптовая торговля топливом, оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями, оптовая торговля табачным изделиями, оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы, прочая оптовая торговля, осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Документ заверен и подписан менеджером по продажам и обслуживанию юридических лиц ОО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> филиала ПАО «

<

данные изъяты>» - Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, которая в ходе осмотра документов подтвердила свою личную подпись;

уведомление ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе, согласно которому Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по ФИО9 

<

адрес> (

<

данные изъяты>) указывает, что организация обязана указывать в кодовой части код по общероссийском классификатору предприятий и организаций 

<

данные изъяты>. Дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; 

копия решения №учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ФИО5, паспорт 

<

данные изъяты> выдан ФИО4 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован по адресу: 

<

данные изъяты>, г. ФИО4, 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес> решил создать общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», место нахождение общества определил: 

<

адрес>, г. ФИО4, 

<

адрес>, директором общества сроком на 5 лет назначен ФИО5 Документ подписан учредителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, заверен и подписан менеджером по продажам и обслуживанию юридических лиц ОО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> филиала ПАО «

<

данные изъяты>» - Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, которая в ходе осмотра документов подтвердила свою личную подпись;

копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ вступает в должность директора ООО «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ и возлагает на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета в связи с отсутствием в штатном расписании ООО «

<

данные изъяты>» должности главного бухгалтера. Документ подписан ФИО5, рядом имеет оттиск печати круглой формы с указанием данных ООО «

<

данные изъяты>»;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 42 № на 1 листе, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за ОГРН №. Документ подписан заместителем начальника регистрирующего органа ФИО21, а также заверен и подписан менеджером по продажам и обслуживанию юридических лиц ОО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> филиала ПАО «

<

данные изъяты>» - Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, которая в ходе осмотра документов подтвердила свою личную подпись; 

копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия № №, представленная на 1 листе, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» поставлена на учет в соответствии с Налоговым Кодексом РФ ДД.ММ.ГГГГ (ОГРН №), присвоен ФИО1/№. Документ заверен и подписан менеджером по продажам и обслуживанию юридических лиц ОО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> филиала ПАО «

<

данные изъяты>» - Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, которая в ходе осмотра документов подтвердила свою личную подпись; 

копия листа записи создания единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером 

<

данные изъяты>, указаны сведения о наименовании юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>», сведения об адресе юридического лица – ФИО9 

<

адрес>, г. ФИО4, 

<

адрес>, сведения об уставном капитале – 10000 рублей, сведения о количестве учредителей – 1, из них 1 физическое лицо – ФИО5, доля которого в уставном капитале составляет 

<

данные изъяты>%,сведения о физических лица, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица - ФИО5, далее указаны вид основной деятельности и дополнительный вид деятельности, сведения о заявителе при данном виде регистрации - ФИО5, сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц, документ подписан заместителем начальника регистрирующего органа ФИО21, а также заверен и подписан менеджером по продажам и обслуживанию юридических лиц ОО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> филиала ПАО «

<

данные изъяты>» - Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, которая в ходе осмотра документов подтвердила свою личную подпись; 

копия листа записи учета единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (Основной государственный номер (ОГРН №) ДД.ММ.ГГГГ внесена запись об учете юридического лица в налоговом органе за государственным регистрационным номером №, в данном документе содержатся сведения об учете юридического лица в налоговом органе, внесенные в ЕГРЮЛ с указанием ФИО1, кода причины постановки на учет, причины постановки на учет, наименование налогового органа) документ подписан заместителем начальника регистрирующего органа ФИО21; 

копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, согласно которому он просит принять одну карточку с образцами подписи и оттиска печати, для работы по следующим счетам, открытым в ПАО «

<

данные изъяты>»:№, №, подтверждает, что лица, перечисленные в вышеназванной карточке, имеют право распоряжаться всеми указанными счетами. Документ подписан директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 Участвующая в ходе осмотра Свидетель №2 пояснила, что клиент – ФИО5, ознакомившись с содержанием заявления, подписал данный документ в ее присутствии; 

копия заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» - клиент (№), адрес фактического места нахождения клиента- 

<

адрес>, ФИО9 

<

адрес>, г. ФИО4, 

<

адрес> (информация для связи с клиентом +

<

данные изъяты>, e-mail: 

<

данные изъяты>, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ клиент присоединяется к действующей редакции правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты>», просит открыть расчетные счета в валюте «рубли», осуществлять обслуживание в соответствии с выбранной программой обслуживания – 

<

данные изъяты>»). Клиент присоединяется к действующей редакции правил обмена электронными документами по Системе «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>» и просит предоставить клиенту доступ к системе обмена электронными документами «

<

данные изъяты>», обеспечить возможность ее использования в соответствии с условиями Правил«PSB 

<

данные изъяты>». Просит выдать лицу, подписавшему заявление, устройства аппаратной криптографии (USB-ключ и зарегистрировать в качестве владельцев сертификатов ключа проверки электронной подписи следующих лиу клиента: ФИО5, разрешен доступ ко всем счетам, ключ – один. Клиент присоединяется к услуге «СМС- информирование», а также поручает Банку направлять через оператора связи, обслуживающего Банк, информацию в соответствии с тарифным планом на абонентский номер телефона №. Клиент заверяет, что ознакомился с настоящим заявлением, с разъясненными правилами, подтверждает, что все положения всех вышеуказанных правил ему известны и разъяснены в полном объеме, включая ответственность сторон и порядок внесения в правила изменений, дополнений, выражает свое согласие и обязуется их выполнять. Далее следует, подпись руководителя клиента юридического лица – ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, отметки банка - подпись менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц – Свидетель №2 Участвующая в ходе осмотра Свидетель №2 подтвердила, что подпись принадлежит ей и поставлена ей собственноручно. Кроме того, ФИО5 получил аппаратное устройство криптографии (USB-ключ) – один, серийный номер устройства – 

<

данные изъяты>.Участвующая в ходе осмотра Свидетель №2 пояснила, что клиент – ФИО5, ознакомившись с содержанием заявления, подписал данный документ в моем присутствии.

Копия заявления на оформление корпоративной банковской карты на 2 листах, согласно которому заявитель – ООО «

<

данные изъяты>» просит рассмотреть вопрос о выдаче корпоративной банковской карты 

<

данные изъяты> держателю - ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., моб. телефон – №, дата заявления ДД.ММ.ГГГГ, документ подписан заявителем – директором ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО5, и заверен печатью ООО «

<

данные изъяты>», заявление принято ДД.ММ.ГГГГ сотрудником банка- Свидетель №2, которая в ходе осмотра пояснила, что подпись принадлежит ей. Участвующая в ходе осмотра Свидетель №2 пояснила, что клиент – ФИО5, ознакомившись с содержанием заявления, подписал данный документ в ее присутствии. Далее в документе имеется расписка в получении карты и конверта с пин-кодом ДД.ММ.ГГГГ. участвующая в ходе осмотра Свидетель №2 пояснила, что на тот момент находилась в отпуске, поэтому вручением занималась ФИО22; 

Копия заявления на прекращение действия (закрытие) корпоративной банковской карты, представленное на 1 листе формата А4, согласно которому заявитель – ООО «

<

данные изъяты>» просит прекратить действие банковской карты 

<

данные изъяты>, выпушенной держателю ФИО5 к счету №. Документ подписан ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, и заверен печатью ООО «

<

данные изъяты>», а также подписан сотрудником банка - Свидетель №2, которая в ходе осмотра пояснила, что клиент – ФИО5, ознакомившись с содержанием документа, подписал данный документ в моем присутствии. На обратной стороне листа имеется копия акта приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ПАО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» подтверждает факт передачи банком клиенту нижеуказанного аппаратного устройства криптографии (USB-ключа) – серийный №. Документ подписан клиентом ФИО5, сотрудником банка Свидетель №2, которая в ходе осмотра пояснила, что клиент – ФИО5, ознакомившись с содержанием документа, подписал данный документ в моем присутствии, а также подтвердила, что подпись принадлежит ей; 

копия карточки с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, в котором имеется образец подписи ФИО5, и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», документ датирован ДД.ММ.ГГГГ. Подлинность подписи ФИО5 удостоверена Свидетель №2 – сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», данный факт в ходе следственного действия подтвердила Свидетель №2; 

копия заявления о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов ЮЛ и ИП в ПАО «

<

данные изъяты>» на 2 листах, согласно которого открыт счет №. Документ подписан работником ПАО «

<

данные изъяты>» Свидетель №2, которая в ходе осмотра подтвердила свою подпись, а также документ подписан ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ; 

копия обязательства клиента на 1 листе, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» подтверждает, что будут приняты все необходимые меры для генерации ключей ЭП в условиях, обеспечивающих невозможность компроментации ключа ЭП, исключающих возможность раскрытия третьим лицам информации о ключах ЭП, находящихся в его распоряжении или уполномоченных им лиц, несанкционированного использования ключей ЭП третьи лицам, а также замену СКП ЭП (с их активацией) уполномоченными лицами клиента с перевыпуском ключей ЭП и ключей проверки ЭП на аппаратно-программных средства клиента, в соответствии с правилами до получения услуг, представляемых банком клиенту в рамках системы. В случае возникновения подозрений в компроментации ключей либо в случае выявлении каких-либо несанкционированных действий, совершенных третьими лицами, клиент обязуется немедленно блокировать технических средства, используемые для работы системы, немедленно сообщать об этом в банк в порядке, предусмотренном правилами. Документ подписан ДД.ММ.ГГГГ клиентом ФИО5, сотрудником банка Свидетель №2, которая в ходе осмотра подтвердила принадлежность ей подписи; 

копия сертификата ключа проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ПАО «

<

данные изъяты>» выдало ФИО5 – владельцу СКП ЭК сертификат ключа проверки электронной подписи для подтверждения подлинности ЭП в электронном документе и идентификации владельца СКП ЭК при использовании системы «

<

данные изъяты>». Срок действия настоящего СКП ЭП с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан клиентом ФИО5, а также заверен и подписан сотрудником банка Свидетель №2, которая в ходе осмотра подтвердила принадлежность ей подписи; 

копия заявления на закрытие счета на 2 листах, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» просит закрыть счет №. Документ подписан ФИО5, а также сотрудником банка - Свидетель №2, которая в ходе осмотра подтвердила принадлежность ей подписи; 

копия заявления на закрытие счета на 2 листах, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» просит закрыть счет №. Документ подписан ФИО5, сотрудником банка - Свидетель №2, которая в ходе осмотра подтвердила принадлежность ей подписи; 

копия документов из досье клиента пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 47 листов с указанием, что копия верна, начальником отдела сопровождения РКО и ВК ФИО23, т заверено печатью ПАО «

<

данные изъяты>»/Управление сопровождения банковских операций и операционной деятельности (том 

<

данные изъяты>);

- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ из выделенных материалов в отдельное производство по уголовному делу №, согласно которому следователем произведен осмотр подлинника регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>», состоящий из 51 листа, на обложке имеется машинописный текст черного цвета следующего содержания: «

<

данные изъяты>/отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками/ дело №/Индивидуальное регистрационное дело/ общество с ограниченной ответственностью ООО «

<

данные изъяты>»/

<

данные изъяты>/ начато:ДД.ММ.ГГГГ/окончено: ДД.ММ.ГГГГ. 

В ходе осмотра установлено, что подлинник регистрационного дела содержит: расписку налогового органа Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ФИО9 

<

адрес> в получении документов представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, которые представил непосредственно в налоговый орган ФИО5; устав ООО «

<

данные изъяты>» (ФИО1 №) на 11 листах; копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО24 на 1 листе; копию свидетельства о государственной регистрации права 

<

адрес> на имя ФИО24 о принадлежности квартиры по адресу: ФИО9 

<

адрес>, г. ФИО4, 

<

адрес> на 1 листе; расписку от ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 об отсутствии возражений о расположении офиса «

<

данные изъяты>» в лице ФИО5 в ее квартире; копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО5 на 1 листе; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; решение № учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление ФИО35 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>» формы № № на 10 листах; протокол проверки документов, представленных к регистрации (вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 листах, решение о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист записи создания единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе; лист записи учета единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе; письмо в адрес ФИО5 на 2 листах; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 на 2 листах; пояснения ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому собственником помещения по адресу: ФИО9 

<

адрес>, г. ФИО4, 

<

адрес> является ФИО24 до ДД.ММ.ГГГГ, помещение является жилым, документы по наследованию не оформлены, проживает по указанному адресу и зарегистрирована с ДД.ММ.ГГГГ, какие-либо договоры аренды не заключались, из сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» по указанному адресу никто не находится, деятельность не ведется, кто фактически осуществляет деятельность ООО «

<

данные изъяты>» ей неизвестно, арендная плата за пользование помещением не осуществлялась и не осуществляется, с ФИО5 познакомилась в 

<

данные изъяты> году, договор аренды не заключали, деятельность по указанному адресу осуществлялась ФИО5 до 

<

данные изъяты> года, ФИО24 ей приходится мамой, копии имеющихся документов в регистрационном деле ООО «

<

данные изъяты>» предоставила самостоятельно ФИО5 Расписка написана ею собственноручно и передана ФИО5 для осуществления деятельности ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: г. ФИО4, 

<

адрес>, где и кем работает ФИО5 на момент опроса ей неизвестно, доверенность на представление ее интересов кому-либо не выдавалась, не подписывалась ею, доверенность между ней и ФИО5 в лице организации ООО «

<

данные изъяты>» не составлялась. Документ подписан лицом, давшим пояснения – ФИО2, а также имеется отметка о том, что с ее слов записано верно, ею прочитано; акт обследования квартиры по адресу: ФИО9 

<

адрес>, г. ФИО4, 

<

адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в ходе которого ФИО2 пояснила, что ООО «

<

данные изъяты>» по данному адресу не находится, деятельность с 

<

данные изъяты> года не ведется, квартира является жилым помещением, осуществление коммерческой деятельности не выявлено; заявление зарегистрированного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ на 6листах в виде бланка заявления формы №№, согласно которому в связи с недостоверностью сведений об адресе юридического лица, на основании акта обследования № от ДД.ММ.ГГГГ и пояснений собственника помещения, в ходе которых выявлено отсутствие юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» по адресу местонахождения ФИО25 – сотрудником МРИ ФНС № по ФИО9 

<

адрес> представлено заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, документ подписан ФИО25; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ за ГРН № на 1 листе, согласно которому внесены в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице на основании физического лица -

<

данные изъяты> за ГРН №; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ за ГРН № на 1 листе, согласно которому внесены в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице на основании физического лица -

<

данные изъяты> за ГРН №; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому внесены в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) ДД.ММ.ГГГГ за ГРН 

<

данные изъяты>; письмо МРИ ФНС № по КО в ПАО «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому МРИ ФНС № по ФИО9 

<

адрес> сообщает, что ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 № состоящее на налоговом учете в инспекции и имеющее открытые расчетные счета в вашем банке имеет недостоверные сведения данные в ЕГРЮЛ и учредительных документах о руководителе и учредителе, не находится по адресу места нахождения, указанном в ЕГРЮЛ и учредительных документа. После осмотра с подлинника регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» сделана копия (том 

<

данные изъяты>);

- копией протокола осмотра документов от 

<

данные изъяты> из выделенных материалов в отдельное производство по уголовному делу №, согласно которому следователем осмотрены копии юридического дела с участием ФИО26, ранее работавшей в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящего из следующих документов: 

копия карточки с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, в котором имеется образец подписи ФИО5, и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» круглой формы, документ датирован ДД.ММ.ГГГГ; 

заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использование системы дистанционного банковского обслуживания в Универсальном дополнительном офисе № ФИО9 отделения № ПАО 

<

данные изъяты> (корректирующее) на двух листах, согласно которому клиент ООО «

<

данные изъяты>» (ФИО1 №) в лице директора ФИО5 обратился с заявлением изменить текущую учетную запись - номер телефона, документ датирован ДД.ММ.ГГГГ, подписан ФИО5, заполнен сотрудником банка – ФИО27; 

информационные сведения клиента ООО «

<

данные изъяты>» на 5 листах, документ имеет 4 раздела со следующим наименованием: общие данные, выгодоприобретатели, сведения об органах юридического лица, сведения о бенефициарных владельцах в целях 115-ФЗ. Документ подписан клиентским менеджером УДО № ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ, которая подтвердила с ходе осмотра свою подпись; 

опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах с подписью ФИО5, на втором листе имеется оттиск печати «ООО 

<

данные изъяты>»; 

заявление от ДД.ММ.ГГГГ о согласии на обработку персональных данных на 1 листе, согласно которому ФИО5 дает согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных в специализированной электронной базе данных. Документ подписан ФИО5; 

заявление ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на подключение услуги «корпоративная карта» на 1 листе, согласно которому ФИО5 просит организовать подключение с использование системы «

<

данные изъяты>» услуги «

<

данные изъяты>»; 

сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, в данном документе содержатся сведения о ФИО5 как о директоре ООО «

<

данные изъяты>», документ подписан ФИО5;

информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в документе содержатся сведения о логине и номере телефона для отправки СМС сообщения с одноразовым паролем и данными аутенфикации;

заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, в котором содержатся анкетные данные ФИО5, ООО «

<

данные изъяты>», сведения о тарифе услуг, условиях системы дистанционного банковского обслуживания, расчетных счетах. Документ подписан ФИО5;

сведения о записях в ЕГРЮЛ об ООО «

<

данные изъяты>» на 2 листах;

копия листа записи создания единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №, указаны сведения о наименовании юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>», сведения об адресе юридического лица – ФИО9 

<

адрес>, г. ФИО4, 

<

адрес>, сведения об уставном капитале – 10000 рублей, сведения о количестве учредителей – 1, из них 1 физическое лицо – ФИО5, доля которого в уставном капитале составляет 

<

данные изъяты>%,сведения о физических лица, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица- ФИО5, далее указаны вид основной деятельности и дополнительный вид деятельности, сведения о заявителе при данном виде регистрации- ФИО5, сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 

копия выписки из ЕГРЮЛ, содержащая данные о ФИО5; 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 42 № на 1 листе, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за ОГРН №. Документ подписан заместителем начальника регистрирующего органа ФИО21, на обратной стороне листа имеется копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 42 № на 1 листе, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» поставлена на учет в соответствии с Налоговым Кодексом РФ ДД.ММ.ГГГГ (ОГРН №), присвоен ФИО1/

<

данные изъяты>; 

копия листа записи учета единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ( Основной государственный номер (ОГРН №) ДД.ММ.ГГГГ внесена запись об учете юридического лица в налоговом органе за государственным регистрационным номером №, в данном документе содержатся сведения об учете юридического лица в налоговом органе, внесенные в ЕГРЮЛ с указанием ФИО1, кода причины постановки на учет, причины постановки на учет, наименование налогового органа) документ подписан заместителем начальника регистрирующего органа ФИО21, о чем свидетельствует подпись, поставленная напротив фамилии и инициалов, рядом имеется оттиск печати круглой формы синего цвета, содержащая сведения о регистрирующем органе. На обратной стороне и еще одном листе имеется лист записи единого государственного реестра юридических лиц, представленный в виде таблицы, содержащий сведения о ФИО5, ООО «

<

данные изъяты>»; 

копия устава общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» на 6 листах, который утвержден решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ и имеет изложенные выше сведения (том 

<

данные изъяты>);

- копия протокола осмотра документов от 

<

данные изъяты> из выделенных материалов в отдельное производство по уголовному делу №, согласно которому следователем осмотрены следующие документы: 

протокол опроса ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах, в котором ФИО5 сообщил об обстоятельствах регистрации им в конце 

<

данные изъяты> года по предложению ФИО2 на свое имя коммерческой организации ООО «

<

данные изъяты>» в Межрайонной ИФНС № по ФИО9 

<

адрес>, заполнения и подписания им документов на открытие организации на свое имя ООО «

<

данные изъяты>», получения после регистрации ООО «

<

данные изъяты>» документов и передаче их ФИО2 у нее в квартире по адресу г. ФИО4, 

<

адрес> для последующей продажи ею данной фирмы, а также открытии им счета в ПАО «

<

данные изъяты>» и ПАО « 

<

данные изъяты>» для ООО «

<

данные изъяты>» и получения, как директором данной организации, пакета документов на открытие и управление счетом ООО «

<

данные изъяты>», которые он также по выходе из банков передал ФИО2, поскольку не собирался заниматься предпринимательской деятельностью; 

сведения из Межрайонной ИФ/Н/С России № по ФИО9 

<

адрес> на 1 листе, в котором предоставляются сведения о ООО «

<

данные изъяты>» (ФИО1 №), согласно данному документу юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ исключено из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №

<

данные изъяты>ФЗ. Обособленные подразделения ООО «

<

данные изъяты>» не создавались. Среднесписочная численность организации за 

<

данные изъяты> г. составляет - 

<

данные изъяты> человек. Сведения о среднесписочной численности за 

<

данные изъяты> года в инспекцию не предоставлялись; 

сведения о банковских счетах налогоплательщика на 1 листе, согласно данному документу у ООО «

<

данные изъяты>» (ФИО1: №, ОГРН: №) имелись два расчетных счета в ПАО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> : № (открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ), № (открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ), имелся один расчетный счет в ПАО «

<

данные изъяты>» № (открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ); 

выписка из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» на 2 листах; 

выписка по операциям на счете организации на 1 листе, в соответствии с которой ФИО9 отделением № ПАО 

<

данные изъяты> в соответствии с запросом от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении ООО «

<

данные изъяты>» предоставляет выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Остаток по счету на начало периода 

<

данные изъяты>;

ответ из ПАО «

<

данные изъяты>» на 1 листе, согласно данному документу ПАО 

<

данные изъяты> предоставляет информацию в отношении ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 №, выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета), а также сообщает, что ключи ЭЦП не выдавались; 

выписка по операциям на счете организации на 19 листах, в соответствии с которой ФИО9 отделением № ПАО 

<

данные изъяты> в соответствии с запросом от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении ООО «

<

данные изъяты>» предоставляет выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Остаток по счету на начало периода 

<

данные изъяты> руб., сумма по дебету счета за период 

<

данные изъяты>,

<

данные изъяты>, сумма по кредиту счета за период 

<

данные изъяты>,

<

данные изъяты>, остаток по счету на конец период 

<

данные изъяты>.

ответ из ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> на 1 листе, согласно которому 

<

данные изъяты>» в ответ на запрос предоставляет информацию по счетам ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 № : № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ). Приложения: выписки по счетам клиента на 10 листах, сведения об ip адресах на 2 листах, копии документов из досье клиента на 35 листах

выписки по счетам клиента на 10 листах, согласно которому по счету № ООО «

<

данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обороты составили 

<

данные изъяты>, исходящий остаток 

<

данные изъяты>, по счету № ООО «

<

данные изъяты>» СКС в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обороты составили 

<

данные изъяты>, исходящий остаток 

<

данные изъяты> руб.; 

сведения об ip адресах на двух листах, где содержатся сведения о сессиях; 

постановление о направлении материала для определения подследственности от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которого заместитель начальника отдела МВД России по г. ФИО4 – начальник полиции ФИО28 постановил материал проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ передать в прокуратуру г. ФИО4 для определения подследственности в порядке ч. 8 ст. 151 УПК РФ (том 

<

данные изъяты>);

Иными документами:

- копией приговора ФИО4 городского суда ФИО9 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО5, осужденного по ч.1 ст. 187 УК РФ, который вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

данные изъяты>);

- ответом на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>», согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО9 

<

адрес>, располагался операционный офис «

<

данные изъяты>», с 

<

данные изъяты> года по настоящий момент по указанному адресу, операционные офисы, принадлежащие 

<

данные изъяты> филиалу ПАО «

<

данные изъяты>» не располагались (том 

<

данные изъяты>. 

Приведенные выше доказательства по каждому эпизоду преступлений суд считает относимыми, допустимыми, достоверными, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, и в своей совокупности достаточными для подтверждения вины подсудимой ФИО2 в совершении инкриминируемого ею деяния. 

Показания свидетелей Свидетель №1 по первому эпизоду преступления, ФИО5 по второму эпизоду преступления в судебном заседании, не вызывают у суда сомнений, поскольку они последовательные, непротиворечивые, согласуются с показаниями подсудимой на предварительном следствии, а также иными вышеуказанными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании.

Анализируя показания свидетеля Свидетель №2 в судебном заседании по первому эпизоду преступления и на предварительном следствии, суд считает необходимым принять в качестве доказательств по делу ее показания на предварительном следствии, поскольку они более подробные, согласуются с показаниями подсудимой на предварительном следствии, а также иными вышеуказанными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании, в связи с чем, сомнений у суда не вызывают. 

Объективных данных, свидетельствующих о том, что вышеуказанные свидетели оговаривают подсудимую, судом не установлено. 

Оценивая показания подсудимой ФИО2 на предварительном следствии, изложенным выше, оглашенным в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, по каждому преступлению, суд считает необходимым принять их в качестве доказательств по делу, поскольку они последовательны, не противоречивы, дополняют друг друга, согласуются с вышеуказанными показаниями свидетелей, а также с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, в связи с чем, оснований сомневаться в них у суда также не имеется. 

Анализируя собранные по делу доказательства, суд считает вину подсудимой ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, полностью доказанной. Оснований для оправдания подсудимой ФИО2 либо переквалификации вмененного ей обвинения по каждому преступлению не имеется. 

Действия ФИО2 следует квалифицировать:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ ( по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) как приобретение в целях сбыта, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, поскольку ФИО2, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, за обещанное неустановленным следствием лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежное вознаграждение, незаконно образовала юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>», представив необходимые документы вышеуказанному неустановленному следствием лицу для организации внесения сведений в ЕГРЮЛ как о подставном лице, подготовки пакета документов для незаконной регистрации юридического лица и для внесения о ней сведений как о учредителе и органе управления юридическим лицом, при реальном отсутствии у нее цели управления юридическим лицом, открыла в банковском учреждении расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания, приобрела в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, которые умышленно, незаконно хранила в квартире по своему месту жительства в целях сбыта, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>», в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», являясь подставным директором, в последующем умышленно, незаконно согласно ранее достигнутой договоренности лично передала неустановленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеуказанные электронные средства и электронные носителя информации для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания по счетам ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>» и расчетный счет, то есть осуществила сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, получив денежное вознаграждение; 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) как приобретение в целях сбыта, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, поскольку ФИО2 умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» (ФИО1 №), с целью последующего сбыта, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», приобрела у директора и единственного учредителя указанной организации - ФИО5 электронные средства, электронные носители информации информационный лист, содержащий данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания и корпоративную карту к счету, открытому в ПАО «

<

данные изъяты>»; USB-ключ, являющийся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента при работе с счетами открытыми ПАО «

<

данные изъяты>», конверт с пин-кодом к банковской карты, предназначенные для осуществления неправомерного оборота средств платежей по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть осуществила приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств. После чего, умышленно в целях сбыта хранила в своей квартире вышеуказанные электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами. После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передала неустановленному лицу (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления неправомерного оборота средств платежей по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>» и в ПАО «

<

данные изъяты>», а также банковскую карту с номером счета, полученные от ФИО5, то есть осуществила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, получив денежное вознаграждение. 

При этом, ФИО2 осознавала, что приобретая в целях сбыта, храня в целях сбыта и сбывая электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действует незаконно, что следует из её показаний на предварительном следствии.

При назначении наказания ФИО2 по каждому инкриминируемому ей преступлению суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи (ч.3 ст. 60 УК РФ). 

Подсудимая ФИО2 

<

данные изъяты>). 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО2 по каждому инкриминируемому ей преступлению суд считает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, 

<

данные изъяты>. 

При этом, суд считает возможным в соответствии с ч.1 ст. 142 УПК РФ признать объяснение ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

данные изъяты>) по первому эпизоду преступления как явку с повинной в качестве смягчающего наказание обстоятельства, т.к. в ходе ее опроса оперуполномоченным в рамках оперативно-розыскного мероприятия она добровольно сообщила о совершенном ею преступлении. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО2 по каждому преступлению судом не установлено. 

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности каждого инкриминируемого подсудимой преступного деяния, личность подсудимой, суд считает, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, необходимо назначить ФИО2 наказание по каждому преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, в пределах санкции данной статьи в виде лишения свободы с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ по каждому преступлению. 

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения ФИО2 требований ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую по каждому преступлению. 

Поскольку подсудимой совершено два преступления, относящихся к категории тяжких, окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ. 

Вместе с тем, суд считает возможным применить ФИО2 ст. 73 УК РФ – условное осуждение, поскольку совокупность смягчающих наказание обстоятельств, характер и степень общественной опасности инкриминируемого подсудимой преступного деяния, а также ее личность и совокупность вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств позволяют суду сделать вывод о возможности ее исправления без реального отбывания наказания и считать назначенное наказание условным.

Оснований для назначения подсудимой основного наказания по каждому преступлению в виде принудительных работ, предусмотренных санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд, учитывая характер и степень общественной опасности каждого преступления, личность подсудимой, не усматривает. 

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, поведение подсудимой после совершения каждого преступления, а также совокупность имеющихся смягчающих наказание обстоятельств по каждому преступлению, привлечение к уголовной ответственности впервые, признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления по каждому преступлению, состояние ее здоровья, суд считает возможным применить при назначении наказания подсудимой по каждому преступлению требования ст.64 УК РФ, признав совокупность смягчающих по делу обстоятельств по каждому преступлению исключительными, и освободить ФИО2 от назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

При этом, суд считает необходимым оставить подсудимой ФИО2 избранную ранее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу без изменения, которая по вступлению приговора в законную силу подлежит отмене. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Согласно постановлению старшего следователя СО по г. ФИО4 СУ СК РФ по ФИО9 

<

адрес>-

<

данные изъяты> ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 

<

данные изъяты>) защитнику адвокату Меженину Т.А., участвующему по назначению следователя на предварительном следствии по уголовному делу № по осуществлению защиты интересов обвиняемой ФИО2, выплачено ФИНО ГУ МВД России по КО вознаграждение за счет средств федерального бюджета РФ 20 111 (двадцать тысяч сто одиннадцать) рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 возражала против взыскания с нее в доход федерального бюджета РФ вышеуказанных процессуальных издержек по вознаграждению адвоката в связи с тяжелым 

<

данные изъяты>. 

Защитник Меженин Т.А. также просил освободить его подзащитную ФИО2 полностью или частично от взыскания в доход федерального бюджета РФ вышеуказанных процессуальных издержек в связи с ее тяжелым имущественным положением и ее состоянием здоровья. 

Государственный обвинитель просил взыскать с подсудимой в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки по вознаграждению защитника на предварительном следствии в полном объеме.

Разрешая вопрос о возмещении вышеуказанных процессуальных издержек в доход федерального бюджета РФ, суд, учитывая имущественное положение подсудимой ФИО2, которая 

<

данные изъяты>, считает возможным на основании ч.6 ст. 132 УПК РФ частично освободить подсудимую от взыскания вышеуказанных процессуальных издержек, полагает необходимым на основании ч.ч.1, 6 ст.132 УПК РФ взыскать с подсудимой ФИО2 в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки, выплаченные по вознаграждению адвоката Меженина Т.А. на предварительном следствии в размере 5000 (пять тысяч) рублей, от взыскания остальной части процессуальных издержек в размере 15 111 (пятнадцать тысяч сто одиннадцать) рублей суд считает возможным подсудимую ФИО2 освободить и возместить данные процессуальные издержки за счет средств федерального бюджета РФ. Оснований для полного освобождения подсудимой ФИО2 от взыскания вышеуказанных процессуальных издержек суд не усматривает, поскольку она иждивенцев 

<

данные изъяты>.

Вопросы о вещественных доказательствах по уголовному делу подлежат разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ. 

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу: 

- подлинник регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>»: решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №

<

данные изъяты>, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо, решение № учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «

<

данные изъяты>», доверенность 

<

адрес>, свидетельство о регистрации по месту пребывания №, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, который возвращен в ИНФС России по 

<

адрес> без ущерба для доказывания, подлежит оставлению в ИНФС России по 

<

адрес>, копии регистрационного дела, находящиеся в материалах уголовного дела в подшитом и пронумерованном виде, подлежат оставлению в уголовном деле; 

- ответ на поручение с приложениями, постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола опроса ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, копия запроса в ИФНС России по 

<

адрес>, ответ из ИФНС России по 

<

адрес>, копия постановления ФИО4 городского суда от ДД.ММ.ГГГГ №, копия запроса в ПАО «

<

данные изъяты>», сведения о банковских счетах налогоплательщика, устав ООО «

<

данные изъяты>»; документы, предоставленные ПАО «

<

данные изъяты>»: письмо из ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>», выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, решение № учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати, паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, 

<

данные изъяты>.р., свидетельство о регистрации по месту пребывания №, анкета клиента/ выгодоприобретателя – юридического лица (не являющегося кредитной организацией), анкета налогового резидента – юридического лица, информационное письмо ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов ЮЛ и ИП в ПАО «

<

данные изъяты>», заявление о присоединении к правилам обмена электронными документами по системе «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат ключа проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения об IP-адресах, находящиеся в материалах уголовного дела, подлежат оставлению в уголовном деле;

- подлинник регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>», копия юридического дела из ПАО «

<

данные изъяты>», копия документов из досье клиента, протокол опроса ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, сведения из Межрайонной ИФНС России № по ФИО9 

<

адрес>, сведения о банковских счетах налогоплательщика, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, ответ из ПАО «

<

данные изъяты>» выписка по операциям на счете организации, ответ из ПАО «

<

данные изъяты>», выписка по операциям на счете организации, ответ из ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> филиал, выписки по счетам клиента, сведения об ip адресах, постановление о направлении материала для определения подследственности от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в материалах уголовного дела в подшитом и пронумерованном виде, подлежат оставлению в уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей по данному закону наказание:

по ч.1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 ( шесть) месяцев с применением ст. 64 УК РФ без штрафа;

по ч.1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по 04.04.2016) в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года без штрафа. 

В силу ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, исчисляя испытательный срок с момента вступления приговора в законную силу. 

Зачесть ФИО2 в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора до вступления приговора в законную силу.

Возложить на условно осужденную ФИО2 следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, встать на учет в течение в указанный орган в течение 10 дней со дня вступления в законную силу приговора, являться в этот орган на регистрацию согласно установленного графика.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлению приговора в законную силу – отменить. 

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ взыскать с осужденной ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки, выплаченные по вознаграждению адвоката «Адвокатский кабинет № Меженина Т.А.» Меженина Терентия Андреевича на предварительном следствии на основании постановления старшего следователя СО по г. ФИО4 СУ СК РФ по ФИО9 

<

адрес>-

<

данные изъяты> ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

В соответствии с ч.6 ст. 132 УПК РФ осужденную ФИО2 от взыскания в доход федерального бюджета РФ остальной части процессуальных издержек в размере 15 111 (пятнадцать тысяч сто одиннадцать) рублей, выплаченных по вознаграждению адвоката «Адвокатский кабинет № Меженина Т.А.» Меженина Терентия Андреевича на предварительном следствии на основании постановления старшего следователя СО по г. ФИО4 СУ СК РФ по ФИО9 

<

адрес>-

<

данные изъяты> ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ освободить и возместить данные процессуальные издержки за счет средств федерального бюджета РФ. 

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу: 

-подлинник регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>»: решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №№, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо, решение № учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «

<

данные изъяты>», доверенность 

<

адрес>, свидетельство о регистрации по месту пребывания №, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, который возвращен в ИНФС России по 

<

адрес> без ущерба для доказывания, оставить в ИНФС России по 

<

адрес>, копии регистрационного дела, находящиеся в материалах уголовного дела в подшитом и пронумерованном виде, оставить в уголовном деле; 

- ответ на поручение с приложениями, постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола опроса ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, копия запроса в ИФНС России по 

<

адрес>, ответ из ИФНС России по 

<

адрес>, копия постановления ФИО4 городского суда от ДД.ММ.ГГГГ №, копия запроса в ПАО «

<

данные изъяты>», сведения о банковских счетах налогоплательщика, устав ООО «

<

данные изъяты>»; документы, предоставленные ПАО «

<

данные изъяты>»: письмо из ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> филиал», выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, решение № учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати, паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, 

<

данные изъяты>р., свидетельство о регистрации по месту пребывания №, анкета клиента/ выгодоприобретателя – юридического лица (не являющегося кредитной организацией), анкета налогового резидента – юридического лица, информационное письмо ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов ЮЛ и ИП в ПАО «

<

данные изъяты>», заявление о присоединении к правилам обмена электронными документами по системе «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат ключа проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения об IP-адресах, находящиеся в материалах уголовного дела, подлежат оставлению в уголовном деле;

- подлинник регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>», копия юридического дела из ПАО «

<

данные изъяты>», копия документов из досье клиента, протокол опроса ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, сведения из Межрайонной ИФНС России № по ФИО9 

<

адрес>, сведения о банковских счетах налогоплательщика, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, ответ из ПАО «

<

данные изъяты>» выписка по операциям на счете организации, ответ из ПАО «

<

данные изъяты>», выписка по операциям на счете организации, ответ из ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> филиал, выписки по счетам клиента, сведения об ip адресах, постановление о направлении материала для определения подследственности от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в материалах уголовного дела в подшитом и пронумерованном виде, подлежат оставлению в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в ФИО9 областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи на приговор апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив об этом в течение 10 суток со дня подачи или вручения апелляционного представления, затрагивающего её интересы, вправе иметь защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и знакомиться с материалами уголовного дела. 

Председательствующий: С.В. Параева