Дело № (№) 

УИД №

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<

адрес> «10» июля 2023 г.

Центральный районный суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи Абрамян Э.Е.,

при секретаре Ивлевой К.И., с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> Громовой К.В.

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Егоровой А.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению:

ФИО1, родившегося 

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, получил от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение стать генеральным директором юридического лица - общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом МИРАЖ-НК» ИНН № (далее по тексту - ООО «ТД МИРАЖ-НК») и внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО1, как об органе управления юридическим лицом ООО «ТД МИРАЖ-НК», при отсутствии у него цели управления данным юридическим лицом, то есть внесения сведении о нем, как о подставном лице, после чего открыть в ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», расчетные счета и карточный счет ООО «ТД МИРАЖ-НК» с системой дистанционного банковского обслуживания и сбыть неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств расчетным счетам и карточному счету ООО «ТД МИРАЖ-НК». Далее, ФИО1, не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «ТД МИРАЖ-НК» и совершать какие-либо действия,. связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных и карточных счетов ООО «ТД МИРАЖ-НК» с системой дистанционного банковского обслуживания, и сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ТД МИРАЖ-НК», поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «ТД МИРАЖ-НК», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТД МИРАЖ-НК».

В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт, электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам и карточному счету от ООО «ТД МИРАЖ - НК», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о генеральном директоре ООО «ТД МИРАЖ-НК» ФИО1, который являлся подставным лицом, последний умышленно, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ТД МИРАЖ-НК», и осуществлять денежные переводы по: расчетному счету организации, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, обратился к представителю ПАО «Сбербанк» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ТД МИРАЖ-НК», полученной от неустановленного следствием лица, где подписал заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТД МИРАЖ-НК» в лице генерального директора ФИО1 открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина; и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удалённого банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, а также получил бизнес-карту MasterCard Business, привязанную к расчетному счету №.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указал в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком одноразового пароля для доступа в систему «Сбербанк. Бизнес Онлайн» по расчетному счету №, открытому для ООО «ТД МИРАЖ- НК» в ПАО «Сбербанк», после чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал неустановленному следствием лицу данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в СКБ, по расчетному, счету №, в рублях Российской Федерации, а так же передал неустановленному следствием лицу выданную ему сотрудником банка бизнес-карту MasterCard Business, привязанную к расчетному счету №, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к вышеуказанной бизнес-карте, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ банком на указанный ФИО1 в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, был отправлен одноразовый пароль, для доступа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» по расчетному счету №, открытому для ООО «ТД МИРАЖ-НК» в ПАО «Сбербанк», тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь но адресу: 

<

адрес> обратился к представителю ПАО «Совкомбанк» с целью открытия расчетного счета №, карточного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ТД МИРАЖ-НК» полученной от неустановленного следствием лица, где подписал заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТД МИРАЖ-НК» в лице генерального директора ФИО1 открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк» расчетный счет №, карточный счета №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, а также получил банковскую карту MasterCard Unembossed №, привязанную к карточному счету №.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указал в заявлении о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком одноразового пароля; для доступа в систему ДБО «Чат-Банк» по расчетному счету №, открытому для ООО «ТД МИРАЖ-НК» в ПАО «Совкомбанк», после чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал неустановленному следствием лицу данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в СКБ, по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, а так же передал неустановленному следствием лицу выданную ему сотрудником банка банковскую карту MasterCard Unembossed №, привязанную, к карточному счету №, сообщив созданный им пин-код, необходимый для доступа к вышеуказанной банковской карте, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ банком на указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, был отправлен одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «Чат-Банк» по расчетному счету №, открытому для ООО «ТД МИРАЖ-НК» в ПАО «Совкомбанк», тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал в полном объеме, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. 

Из показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, ввиду отказа подсудимого от дачи показаний следует, что в начале ДД.ММ.ГГГГ г. ему поступил звонок от ранее знакомого ФИО № 4, который предложил ему стать формальным директором общества с ограниченной ответственностью за денежное вознаграждение в размере 20000 рублей. Поскольку на тот момент он очень нуждался в деньгах, то согласился на предложение ФИО № 4, и в начале ДД.ММ.ГГГГ., точную дату не помнит, они встретились у здания налоговой инспекции по 

<

адрес>, где он передал ФИО № 4 свои документы – паспорт, СНИЛС и ИНН, которые ФИО № 4 сфотографировал, чтобы использовать их для оформления его в качестве директора юридического лица, и сказал, что позвонит, когда будут готовы документы. После этого, ему поступил звонок от ФИО № 4 о том, что тот электронным способом отправил все необходимые документы в налоговую. Затем, через некоторое время, ФИО № 4 снова позвонил ему, и сказал, что он является директором общества ООО «Торговый дом Мираж - НК», и теперь необходимо получить документы на данное общество в налоговой. Документы он получил и сразу отдал ФИО № 4. Затем, в середине ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО № 4 ездил открывать счет в банке «Сбербанк». Когда они приехали, то при входе в банк ФИО № 4 дал ему документы на ООО «Торговый дом Мираж - НК», там был устав, печать, еще какие-то документы и листок, где были указаны номер телефона и адрес электронной почты, ФИО № 4 пояснил, что сведения из листка он обязательно должен будет назвать сотруднику банка, что он и сделал. После открытия расчетного счета, он передавал все документы, банковскую карту по расчетному счету ФИО № 4, так же передал ему обратно все документы на ООО «Торговый дом Мираж - НК» возле входа в вышеуказанный банк. ФИО № 4 передал ему 20000 рублей, и сказал, что за полученные им деньги, надо будет открыть еще счет на ООО «Торговый дом Мираж - НК». Он согласился и в ДД.ММ.ГГГГ года они с ФИО № 4 ездил в банк «Совкомбанк», чтобы открыть расчетный счета на Общество. ФИО № 4 пояснил, что данные счета необходимы для осуществления перевода денежных средств, чтобы осуществлять переводы и не привлекать внимание государства, то есть не платить деньги государству с данных переводов, вследствие чего счета ему нужны для нелегальных переводов, для обналичивания денежных средств. Когда они приехали, то при входе в банк ФИО № 4 также дал ему документы на ООО «Торговый дом Мираж - НК», и листок с данными, которые он сообщил сотруднику банка. После открытия счета, он также вернул все документы ФИО № 4. Он понимал, что расчетные счета ФИО № 4 нужны для неправомерного перевода денежных средств, также он понимал, что поступает незаконно, передавая ему документы, карты на расчетные счета ООО «Торговый дом Мираж - ПК» открытые в «Совкомбанк» и «Сбербанк», поэтому в содеянном раскаивается, вину признает в полном объеме ( л.д. 159-163, л.д. 194-98).

Виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается показаниями свидетеля.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки, следует, что она является ведущим менеджером малого и среднего бизнеса в ПАО «Совкомбанк». При открытии расчетного счета в банке клиент предоставляет определенный пакет документов. Данные и реквизиты организации вносятся в специальную компьютерную программу, служба безопасности проверяет их через автоматизированную систему и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом. При получении документов клиент ставит согласие на открытие расчетного счета, далее распечатывается и подписывается договор комплексного обслуживания. После подписания документов и открытия расчетного счета клиент может входить в личный кабинет чат-банка и совершать операции по расчетному счету с использованием придуманного им логину и привязанному номеру телефону. При операциях по расчетному счету на телефон клиента приходит смс сообщение о подтверждении действия. С использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет с любого устройства. По всем нормативным документам, а так же в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент, открывший расчетный счет, имеет право входить в личный кабинет и совершать операции на расчетном счету. Данная информация содержится в правилах пользования, с которыми клиент ознакомлен при открытии расчетного счета. Логин и пароль в соответствии с договором являются цифровой подписью клиента. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «ТД Мираж- НК» ФИО1 обратился в отделение ПАО «Совкомбанк» с пакетом уставных документов ООО «ТД Мираж-НК», личность ФИО1 была установлена по паспорту. ФИО1 самостоятельно подписал заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания и получения банковской карты MasterCard Unembossed, с указанием подключения СМС-пароля по номеру телефона: №, а также подключения системы ДБО «Чат-Банк» по номеру телефона: №, а также электронной почте: 

<

данные изъяты>, карточку с образцами подписей и оттиска печати, где указал следующий номер телефона: №, и все необходимые документы об открытии банковского счета и подключении услуг. ДД.ММ.ГГГГ были открыты счета: № - расчетный, № - карточный и выдана банковская карта. Кроме того, ФИО1, было разъяснено о том, что при передаче третьим лицам логинов, паролей, расчетных счетов, банковских карт, и так далее, тот несет уголовную ответственность, и что документы ему передают для самостоятельного использования ( л.д. 166-169).

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается следующими письменными доказательствами: 

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 являясь подставным лицом – руководителем ООО «ТД Мираж-НК», по указанию неустановленного лица, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № в ПАО «Совкомбанк», получив при этом от сотрудников банка носители информации, содержащие данные для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, и передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу для дальнейшего неправомерного осуществления выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ТД Мираж-НК» (т.1 л.д.16) 

- выпиской ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ТД Мираж-НК» зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по 

<

адрес>, генеральным директором с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО № 4, учредителем ФИО № 2 ( л.д.20-29);

- решением № единственного участника ООО «ТД Мираж-НК» от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении от должности Генерального директора ФИО № 1 с ДД.ММ.ГГГГ, и назначении на должность генерального директора Общества ФИО1, имеется подпись ФИО № 2 ( л.д.59);

- ответом ПАО «Совкомбанк», из которого следует, что на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в базе данных ПАО «Совкомбанк» значится счет № ООО «ТД Мираж-НК», который был открыт по адресу 

<

адрес> (л.д.73); 

- рапортом начальника ОЭБ и ПК УМВД России 

<

адрес> ФИО № 3 о необходимости проведения ОРМ «Наведение справок» (т.1 л.д.83-84)

- сведениями полученными из банков ПАО «Совкомбанк», ПАО «Сбербанк» на основании постановления суда (л.д.86-95),

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому с ПАО «Совкомбанк» предоставлена информация по ООО «ТД Мираж-НК» на диске, а именно информация о выписки движения денежных средств ООО «ТД Мираж-НК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и копии документов юридического дела ( л.д.97);

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Сбербанк» предоставлена информация в отношении ООО «ТД Мираж-НК» на диске, а именно: выписка по счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и копии документов юридического дела ( л.д.99);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копия решения № единственного участника ООО «Торговый Дом Мираж-НК» от ДД.ММ.ГГГГ, рапорт начальника ОЭБ и ПК Управления МВД России по 

<

адрес> подполковником полиции ФИО № 3, сведения о банковских счета ООО «Торговый дом Мираж-НК», постановление о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления судьи Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, запрос в ПАО «Совкомбапк», сопроводительная из ПАО «Совкомбанк», запрос в ПАО «Сбербанк», сопроводительная из ПАО «Сбербанк», юридическое дело ПАО «Совкомбанк», Юридическое дело ПAO «Сбербанк» ( л.д.121-125);

- анкетой ПАО «Совкомбанк» для заполнения клиентами - юридическими лицами на открытие счета, в которой имеется рукописная подпись директора ООО «Торговый дом Мираж-НК» ФИО1 ( л.д.126);

- заявлением о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк», от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Торговый дом Мираж-НК» ИНН № просит открыть расчетный счет в рублях РФ в количестве 1 шт., карточный счет, услуги подключать к ФИО1 - генеральному директору, подключить услуги мобильного информирования по счету на номер телефона: №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>; подключить услугу дистанционного обслуживания; сгенерировать и направить пароль в СМС - сообщении ответственному абоненту на указанный номер телефона: №; просит предоставить вышеуказанному лицу банковскую карту Master Card Unembossed, услугу бесплатного мобильного информирования по вышеуказанной банковской карте на №; просит подключить вышеуказанное лицо к обслуживанию через систему ДБО «Чат-Банк» полный доступ на номер телефона: №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Выдана банковская карта № ДД.ММ.ГГГГ открыты счета: № - расчетный, № – карточный ( л.д.127);

- карточкой с образцами подписей и оттиска Печати от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что клиент ООО «Торговый дом Мираж-НК», тел.№, владелец счета ФИО1, в графе образец подписи имеется рукописная подпись ФИО1, в графе образец оттиска печати имеется печать округлой формы синего цвета с текстом: «Россия, 

<

адрес>, Общество с ограниченной ответственностью, «Торговый дом Мираж-НК», ИНН №» ( л.д.128);

- копией решения № единственного участника ООО «Торговый дом Мираж-НК» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО № 2 решил освободить от должности Генерального директора ФИО № 1 с ДД.ММ.ГГГГ, назначить с ДД.ММ.ГГГГ а должность Генерального директора Общества ФИО1 (л.д.129);

- выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, из документа следует, что ООО «Торговый дом Мираж- НК» ИНН № генеральный директор ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, учредитель ФИО № 2 с ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.130-133);

- уставом ООО «Торговый дом Мираж-НК», утвержденным Решением № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.134-141);

- решением № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мираж-НК», от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что ФИО № 2 решил создать ООО «Торговый дом Мираж-НК», генеральным директором; назначить ФИО № 2 (л.д.142); 

- выпиской по счету №, из которой следует, что первая операция по дебету была совершена ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей, обороты денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 2 538 547, 34руб. ( л.д.143-144);

- выпиской по счету №, из которой следует, что первая операция по дебету была совершена ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей, обороты денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 37 737 571, 95руб. (т.1 л.д.145-146);

- заявлением о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Торговый дом Мираж-НК» ИНН № контактный телефон: №, почта: 

<

данные изъяты> пакет услуг «Легкий старт», просит предоставить доступ ФИО1 к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн - Сбербанк Бизнес», с подключением информирования о поступлении и списании средств на счете, а также одноразовые SMS-пароли на телефон: №, почта: 

<

данные изъяты> просит выдать бизнес карту на имя держателя MasterCard Business ФИО1 ( л.д.147-149);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати, от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ООО «Торговый дом Мираж-НК», ФИО владельца счета ФИО1, в графе «образец подписи» имеется рукописная подпись ФИО1, в графе образец оттиска печати имеется печать округлой формы синего цвета с текстом: «Россия, 

<

адрес>, Общество с ограниченной ответственностью, «Торговый дом Мираж-НК», ИНН № ( л.д.150);

- выпиской по счету №, из которой следует, что первая операция по дебету была совершена ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 500 рублей, обороты денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 1 717 362, 63руб. (л.д.151-154);

- выпиской по корпоративной карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.155); 

- материалами юридического дела ПАО «Совкомбанк» на ООО «ТД Мираж-НК», содержащимися на диске ( л.д.156

- материалами юридического дела ПАО «Сбербанк» на ООО «ТД Мираж-НК» содержащими на диске ( л.д.157);

- протоколом проверки показаний на месте, в ходе которой ФИО1 в присутствии защитника рассказал и на месте показал об обстоятельствах совершенного им преступления, а именно: в ДД.ММ.ГГГГ г. его знакомый ФИО № 4 предложила ему стать директором ООО «ТД Мираж-НК» за денежное вознаграждение, на что он согласился, передал ему необходимые для регистрации документы. Далее по указанию ФИО № 4 он открыл расчетные счета в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> и ПАО «Совкомбанк» по адресу 

<

адрес>, получил доступ к системе ДБО, которые впоследствии передал ФИО № 4 ( л.д. 159-163).

Исследовав в судебном заседании представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой, не противоречат и дополняют друг друга.

Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании следует, что по просьбе ФИО № 4, за денежное вознаграждение, он был оформлен директором ООО «ТД Мираж-НК», хозяйственной деятельностью которого заниматься не собирался. Также по указанию ФИО № 4 на указанное Общество были открыты расчетные счета в банках ПАО «Сбербанк» и ПАО «Совкомбанк». При открытии счетов он указывал номер телефона и адрес электронной почты, которые ему не принадлежат, и были ранее ему сообщены ФИО № 4 Хозяйственной деятельностью предприятия он никогда не занимался, никакие финансовые операции по открытым счетам не совершал. Полученные в банках логины, пароли для доступа в ДБО, сертификаты получения подписи, коды доступа, банковские карты и другие данные, содержащие информацию для получения доступа к управлению открытыми расчетными счетами, он передавал ФИО № 4, за что получил денежное вознаграждение в размере 20000 рублей.

При проверке показаний на месте ФИО1 были сообщены сведения аналогичные его показаниям, данными в ходе следствия. ФИО1 указал на здания, где располагались ПАО «Сбербанк» и ПАО «Совкомбанк», показал, что в этих банках он открывал счета как директор ООО «ТД Мираж-НК», где учредителем является ФИО № 2. При открытии счетов указал себя единоличным пользователем, однако, полученные в банках документы он передавал ФИО № 4

Суд оценивает показания ФИО1, которые были оглашены в ходе судебного заседания, как достоверные, не содержащие самооговора, так как они полностью согласуются с другими доказательствами по делу и не противоречат им.

Из материалов оперативно-розыскной деятельности следует, ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по 

<

адрес> зарегистрировано ООО «ТД Мираж-НК», учредителем которого является ФИО № 2 Решением № единственного участника ООО «Торговый Дом Мираж-НК» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО № 2 решил освободить от должности Генерального директора ФИО № 1 с ДД.ММ.ГГГГ, и назначить на должность с ДД.ММ.ГГГГ Генерального директора Общества ФИО1. В ходе проведенных ОРМ из ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк» получены юридические дела по расчетным счетам, открытым ООО «ТД Мираж-НК». В юридических делах содержатся карточки с образцами подписей ФИО1 и оттиском печати ООО «ТД Мираж-НК», заявления, подписанные ФИО1 как директором ООО «ТД Мираж-НК» на открытие расчетных счетов, содержатся заявления о присоединении и подключении услуг по системе «Интернет-банк». В заявлениях при открытии счета ФИО1 указал сведения о намерении совершать операции по расчетному счету. Кроме того, отмечено его согласие на подключение к личному кабинету и получению смс-информирования по обслуживанию счета. В заявлениях, поданных лично ФИО1 на открытие всех расчетных счетов, с присоединением к дистанционному банковскому обслуживанию и получению смс-информирования указан номер телефона и электронной почты, которые согласно показаниям подсудимого, ему не принадлежат. Данное обстоятельство подтверждает показания подсудимого о том, что он не намерен был осуществлять операции по открытым расчетным счетам лично, в связи с чем, указывал номер телефона, названный ему ФИО № 4, действуя, таким образом, в интересах третьих лиц. В заявлениях содержится информация о том, что ФИО1 обладает единственной подписью по полномочиям в системе онлайн.

Из документов, содержащихся в юридических делах, следует, что в обоих банках ФИО1 при открытии расчетного счета было подписано заявление о получении логина и пароля, дающие доступ онлайн к пользованию расчетным счетом, сертификаты ключа проверки электронной подписи, банковские карты, которые позволяют клиенту банка осуществлять операции по переводу, списанию денежных средств с расчетного счета дистанционно. 

Из показаний свидетеля Свидетель №1, которая является сотрудникам ПАО «Совкомбанк», а также из письменных доказательств установлено, что ФИО1 лично обращался в вышеуказанные финансовые организации для открытия расчетных счетов, его личность была удостоверена. При открытии счетов ФИО1 сообщил сведения о предполагаемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, он был предупрежден о недопустимости передачи третьим лицам полученной в банке информации, которая бы обеспечивала доступ к расчетным счетам иным, кроме него, лицам. Во всех юридических делах имеются сведения о передаче ФИО1 электронных средств платежа, электронных носителей информации, дающих право доступа к расчетному счету.

Из анализа выписок по счетам о движении денежных средств, установлено, что с момента открытия счетов и до ДД.ММ.ГГГГ, систематически осуществлялись безналичные переводы денежных средств, тогда как из показаний ФИО1 следует, что он никакой хозяйственной деятельностью не занимался, какие операции проводились по расчетным счетам, не знает.

Учитывая установленное отсутствие действительной хозяйственной деятельности ООО «ТД Мираж-НК», а также показания подсудимого о том, что полученные в банках пароли, логины, банковский карты для дистанционного доступа к расчетным счетам и документы были им переданы третьему лицу, в судебном заседании установлен факт обеспечения умышленными действиями ФИО1 беспрепятственного доступа к расчетным счетам для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленными лицами, которые осуществлялись незаконно.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Сведения и документы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, согласуются с показаниями ФИО1 и другими доказательствами по делу, в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю, которым они проверены, зафиксированы в протоколе осмотра документов и приобщены в качестве доказательств к уголовному делу. Протоколы следственных действий составлены надлежащим должностным лицом, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, сомнений не вызывают, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона, ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п. 19 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как установлено в судебном заседании логины, коды доступа, банковские карты, флеш-токены выданные ФИО1 при открытии расчетных счетов в банках, предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которой и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, они обладают признаками электронного средства платежа.

Кроме того, банковские карты с пин-кодами, содержащие персональную идентифицирующую клиента информацию в электронном виде, а также сертификаты проверки ключа электронной подписи являются неотъемлемой частью для доступа к расчетному счету, то есть являются электронными средствами и носителями информации, так как под данные понятия подпадают любые объекты материального мира, информация на который записана в электронной форме, и присоединение которой к любому техническому устройству позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать какие-либо финансовые операция или иные юридически значимые действия. 

В судебном заседании установлено, что ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «ТД Мираж-НК», действуя от его имени, открыл в банках ПАО «Сбербанк» и ПАО «Совкомбанк» расчетные счета. Получив от представителей указанных банков сведения для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банков, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТД Мираж-НК», будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТД Мираж-НК», надлежащим образом осведомленным о запрете передачи электронных средств и носителей информации иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, ФИО1 передал их третьим лицам.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО1 действуя с прямым умыслом, осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ТД Мираж-НК», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации за денежное вознаграждение, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Поведение подсудимого ФИО1 не вызывало какого-либо сомнения у суда, на учете у психиатра подсудимый не состоит, поэтому он, как вменяемое лицо, должен нести уголовную ответственность и наказание за содеянное.

При назначении подсудимому наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

Суд учитывает данные о личности ФИО1, который 

<

данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с п. «

<

данные изъяты>» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: 

<

данные изъяты>

Отягчающих обстоятельств судом не установлено. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая указанные обстоятельства в совокупности, суд назначает подсудимому наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ, т.е. лишение свободы. Оснований для замены в порядке ч. 2 ст. 53.1 УК РФ лишения свободы принудительными работами, суд не находит. 

Учитывая, что по делу установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «

<

данные изъяты>» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствуют обстоятельства, отягчающие, наказание подсудимому должно быть назначено с применением ч. 1 ст.62 УК РФ.

Вместе с этим, учитывая влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, такие как полное признание вины, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие у виновного малолетнего ребенка, наличие кредитных обязательств, а также цели и мотивы совершения преступления, поведение подсудимого во время и после совершения преступления, суд расценивает совокупность установленных по делу смягчающих вину обстоятельств как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, в связи с чем, применяет положения ст. 64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания. 

Учитывая изложенное, суд применяет при назначении подсудимому наказания положения ст. 64 УК РФ и не назначает дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного.

Учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления, принцип справедливости, соразмерности наказания совершенному преступлению, личность подсудимого, все смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, условия жизни его семьи, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание с применением ст. 73 УК РФ, т.е. в виде условного осуждения к лишению свободы с испытательным сроком. Суд полагает возможным исправление подсудимого без реального отбывания наказания.

В целях исполнения приговора, до его вступления в законную силу, суд считает необходимым меру пресечения в отношении ФИО2 оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ. 

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) года. 

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Обязать ФИО1 в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, ежемесячно, в назначенные дни, являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, не менять постоянного места жительства и номер сотового телефона без уведомления инспекции. 

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: CD-R диски с содержащимися на них файлами, копиями юридических дел по открытым расчетным счетам ООО «ТД Мираж-НК» ИНН №, предоставленные по запросу из ПАО «Совкомбанк», ПАО «Сбербанк» – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 дней со дня провозглашения.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, вынесший приговор, а также, что при подаче жалобы он вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении апелляционной жалобы в суде апелляционной инстанции, имеет право пригласить защитника на участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Э.Е. Абрамян