КОПИЯ

Решение

 в окончательной форме составлено 20 августа 2024 года Дело № 2а-3431/2024

66RS0007-01-2024-002805-73

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 06 августа 2024 года

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в составе председательствующего Зыряновой И.В., при ведении протокола секретарем Оняновой Ю.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску ФИО1 к Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о признании решения незаконным,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с административным исковым заявлением к Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о признании незаконным решения от 01.03.2024 о замораживании (блокировании) его денежных средств и иного имущества.

В обоснование административного иска указал, что 01.03.2024 были заблокированы его счета во всех банках (Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, Совкомбанк, Газпромбанк, Дом.рф, Открытие, Райффайзен) и брокерских компаниях (Альфа Инвестиции, БКС) и доступы в личные кабинеты, мобильные приложения и интернет-банки отключились. Каких-либо уведомлений или запросов от банков, брокеров или органов муниципальной и государственной власти ему не поступало. После неоднократных обращений в банки, поступил ответ от ПAO «Сбербанк России», в котором указано, что в отношении него Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято и размещено в сети интернет на официальной сайте уполномоченного органа решение о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества. В ответ на его обращение Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу сообщило о том, что обращение в электронном виде направлено в Федеральную службу по финансовому мониторингу, обжалование решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества физического лица, указанного в п. 1 ст. 7.4 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осуществляется в судебном порядке. В настоящее время он лишен возможности пользоваться денежными средствами, находящимися на его банковских счетах, получать заработную плату, распоряжаться своим имуществом. В отношении него принято решение назначить гуманитарное пособие в размере 10 тысяч рублей в месяц. На иждивении у него находятся трое несовершеннолетних детей, имеются обязательства в виде кредитов, при этом он лишен возможности их своевременно оплачивать, содержать себя и своих детей. По мнению комиссии, имеются основания подозревать его причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма). При этом отсутствуют основания для включения его в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Считает, что решение Межведомственной комиссии но противодействию финансированию терроризма о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества является необоснованным. Он получает заработную плату посредством безналичного перечисления на банковский счет, с заработной платы уплачиваются все предусмотренные действующим законодательством налоги и сборы. Все операции осуществляются исключительно через банковские учреждения. Никаких контактов с лицами, хотя бы предположительно связанными с терроризмом, у него нет и не было.

В судебное заседание административный истец поддержал заявленные требования и подтвердил доводы, изложенные в административном исковом заявлении.

Административный ответчик Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма своего представителя в судебное заседание не направил, представил суду отзыв на административное исковое заявление, в котором просил требования административного истца оставить без удовлетворения. Указал, что Межведомственная комиссия является межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, который уполномочен на защиту государственных интересов в названной сфере, принятие превентивных мер, направленных на недопущение возможности финансирования этой общественно опасной деятельности, на защиту публичных интересов общества и государства от террористических угроз, в том числе путем принятия решений о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц при наличии достаточных оснований подозревать их в причастности к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма). Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 74 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» полномочие по оценке достаточности оснований для принятия таких решений федеральным законодателем отнесено к исключительной компетенции данной Межведомственной комиссии. Одновременно с принятием решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества физического лица в целях обеспечения его жизнедеятельности, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, Межведомственная комиссия принимает решение о назначении этому лицу ежемесячного гуманитарного пособия за счет замороженных (заблокированных) денежных средств или иного имущества, максимальный размер которого согласно пункту 4 статьи 7.4 Федерального закона № 115-ФЗ не может превышать 10 000 руб. Решение Межведомственной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Межведомственной комиссии и ответственным секретарем. Информация о возможной причастности к террористической деятельности (в том числе финансированию терроризма) в отношении ФИО1 поступила в Межведомственную комиссию из Федеральной службы по финансовому мониторингу. В частности, поступили сведения о том, что в 2022 году с использованием банковских карт и денежных переводов ФИО1 совершались приходно-расходные финансовые операции с лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, а также лицами, прямо или косвенно находящимися в собственности или под контролем таких лиц, действующих от их имени или по их указанию, а также с лицами ранее осужденными за совершение преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, указанными в подпунктах 2, 4 и 5 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона, и впоследствии исключенными Росфинмониторингом из вышеуказанного перечня по нереабилитирующим основаниям, а также лицами, прямо или косвенно находящимися в собственности или под контролем этих лиц, действующих от их имени или по их указанию. Межведомственная комиссия, рассмотрев представленные сведения и имеющиеся материалы в отношении ФИО1, определила, что имеются достаточные основания подозревать его причастность к террористической деятельности (в том числе финансированию терроризма), и при этом отсутствуют предусмотренные пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ основания для включения Росфинмониторингом его в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и, исходя из этого, приняла решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества и назначила ему гуманитарное пособие в максимальном размере. Впоследствии информация, подтверждающая изменение сведений и обосновывающая необходимость отмены принятого Межведомственной комиссией решения в отношении ФИО1, а также информация о включении его в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона, либо в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, которая в силу пунктов 13 и 14 Положения могла послужить основанием для пересмотра Межведомственной комиссией и отмены принятого ею ранее решения в отношении ФИО1 не поступала. ФИО1 обращался в Росфинмониторинг и его территориальные органы с заявлениями по поводу отмены оспариваемого по данному делу решения Межведомственной комиссии, в ответах на обращения соответствующие положения Федерального закона № 115-ФЗ ему были разъяснены. В административном исковом заявлении доводы о нарушении Межведомственной комиссией подлежащих применению при принятии оспариваемого решения правовых норм не приводятся. В обоснование заявленных требований административный истец ссылается на необоснованность оспариваемого решения. Однако в подтверждение данного довода надлежащие доказательства не представил.

Заинтересованное лицо Федеральная служба по финансовому мониторингу своего представителя в судебное заседание не направило, о времени и месте рассмотрения дела извещено своевременно и надлежащим образом.

Заслушав административного истца, исследовав письменные материалы дела, представленные доказательства, суд приходит к следующему:

В соответствии с частью 1 статьи 218 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

Частями 9, 11 ст. 226 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации установлено, что если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, при рассмотрении административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, суд выясняет: нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано соответствующее административное исковое заявление; соблюдены ли сроки обращения в суд; соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих: а) полномочия органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, на принятие оспариваемого решения, совершение оспариваемого действия (бездействия); б) порядок принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия (бездействия) в случае, если такой порядок установлен; в) основания для принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия (бездействия), если такие основания предусмотрены нормативными правовыми актами; соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенного оспариваемого действия (бездействия) нормативным правовым актам, регулирующим спорные отношения.

Обязанность доказывания обстоятельств, указанных в пунктах 1 и 2 ч. 9 ст. 226 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, возлагается на лицо, обратившееся в суд, а обстоятельств, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 и в части 10 настоящей статьи, - на орган, организацию, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями и принявшие оспариваемые решения либо совершившие оспариваемые действия (бездействие).

Согласно п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц; обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Согласно ст. 7.4 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) при наличии достаточных оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), если при этом отсутствуют предусмотренные пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ основания для включения таких организации или физического лица в Перечень МВК, может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных организации или физического лица.

Указом Президента Российской Федерации от 18.11.2016 N 562 "О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма" образована Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма и утверждено Положение о ней (далее - Положение).

В соответствии с подп. "а" п. 4 Положения одной из основных задач Межведомственной комиссии является рассмотрение представленных органами и организациями материалов, содержащих сведения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), а также представленных Росфинмониторингом обращений компетентных органов иностранных государств, свидетельствующих о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма).

Пунктом 5 Положения предусмотрено, что для решения возложенных на Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма задач она вправе принимать решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), вносить изменения в ранее принятые решения или отменять их.

По результатам рассмотрения материалов и обращений, указанных в подпункте "а" пункта 4 Положения, Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма вправе принять решение о замораживании имущества организации или физического лица (в случае если Межведомственная комиссия определит, что в представленных материалах и обращениях содержатся достаточные основания подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности).

В соответствии с п. 4 ст. 7.4 Федерального закона N 115-ФЗ в целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении которого принято решение о замораживаний (блокировании) его денежных средств или иного имущества, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принимается решение о назначении этому лицу ежемесячного гуманитарного пособия в размере, не превышающем 10 000 рублей.

При этом размер ежемесячного гуманитарного пособия не ставится в зависимость от количества проживающих совместно с лицом, в отношении которого принято решение, членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода.

В судебном заседании установлено, что в отношении ФИО1 в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма из Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу поступили сведения о его возможной причастности к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), содержащиеся в письме Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу от 06.12.2023 (письмом от 29.05.2024 Росфинмониторинг сообщает о невозможности раскрытия информации, содержащейся в письме Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу от 06.12.2023, без согласования с органом, направившим указанное письмо, указанный документ доступен для ознакомления судье, рассматривающим дело).

Рассмотрев указанные материалы, Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма установила, что в них содержатся достаточные основания подозревать причастность ФИО1 к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), после чего в рамках установленной компетенции, 01.03.2024 Комиссией принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества, принадлежащего ФИО1 

ФИО1 в соответствии с п. 4 ст. 7.4 Федерального закона N 115-ФЗ назначено гуманитарное пособие в размере 10 000 рублей. 

Таким образом, решение о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества, принадлежащего ФИО1 принято Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма в соответствии с законодательском Российской Федерации (Федеральный закон N 115-ФЗ, Указ Президента Российской Федерации от 18.11.2016 N 562) и в рамках предоставленных полномочий.

В связи с чем оснований для признания его незаконным не имеется.

В соответствии со статьей 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации суд удовлетворяет требования о признании незаконными решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, если признает оспариваемые решения, действия (бездействия) не соответствующими нормативным правовым актам и нарушающими права, свободы и законные интересы административного истца.

Такая необходимая совокупность условий по настоящему делу судом не установлена.

Административное исковое заявление рассмотрено по заявленным административным истцом требованиям, иных требований не заявлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 175-180, 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление ФИО1 к Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о признании незаконным решения от 1 марта 2024 года о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества ФИО1 – оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в окончательном виде с подачей апелляционной жалобы через Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга.

Судья /подпись/

Копия верна. Судья: И.В.Зырянова