УИД: 66RS0009-01-2024-003693-19 дело № 1-397/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Нижний Тагил 04 октября 2024 года

Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила Свердловской области в составе председательствующего Ивановой М.Г., с участием

государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Нижнего Тагила Свердловской области ФИО1,

защитника-адвоката Корякиной Н.Л.,

подсудимого ФИО2 (посредством системы видеоконференц-связи),

при ведении протокола судебного заседания секретарем Саттаровой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО2, родившегося 

<

...>

- 21.10.2004 приговором Верхнесалдинского городского суда Свердловской области (с учетом постановления Синарского районного суда г. Каменск-Уральского Свердловской области от 17.01.2013) по п. «г» ч. 2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца;

- 07.02.2005 приговором Верхнесалдинского городского суда Свердловской области по п. «а,в,г» ч. 2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации (с учетом постановлений Краснотурьинского городского суда и Синарского районного суда г. Каменск-Уральского Свердловской области от 25.02.2009 и от 17.01.2013) к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года 11 месяцев, на основании ч.5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящем приговору и наказания по приговору от 21.10.2004 окончательно назначено 6 лет 10 месяцев лишения свободы, 13.07.2009 освобожден на основании постановления Краснотурьинского городского суда Свердловской области от 30.06.2009 условно-досрочно на 2 года 1 месяц 24 дня;

- 22.12.2009 приговором Верхнесалдинского городского суда Свердловской области по п. «а» ч. 3 ст.111, п. «в,г» ч.2 ст. 161, п. «а,г» ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (с учетом постановления Синарского районного суда г. Каменск-Уральского Свердловской области от 17.01.2013) к наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 лет 4 месяца, на основании ст. 70 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по настоящем приговору частично присоединена не отбытая часть наказания по приговору от 07.02.2005, окончательно назначено 7 лет 10 месяцев лишения свободы, 11.05.2016 освобожден на основании постановления Синарского районного суда г. Каменск-Уральского Свердловской области от 28.04.2016 условно-досрочно на 1 год 3 месяца 16 дней;

- 26.12.2017 приговором мирового судьи судебного участка № 1 Верхнесалдинского судебного района Свердловской области по ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца, на основании ст. 70 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по настоящем приговору частично присоединена не отбытая часть наказания по приговору от 22.12.2009, окончательно назначено 2 года лишения свободы, 15.07.2019 освобожден на основании постановления Ленинского районного суда г. Нижний Тагил Свердловской области от 02.07.2019 условно-досрочно на 5 месяцев 10 дней;

- 06.02.2020 приговором Верхнесалдинского городского суда Свердловской области по п. «в» ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев, на основании ст. 70 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по настоящем приговору частично присоединена не отбытая часть наказания по приговору от 26.12.2017, окончательно назначено 1 год 10 месяцев лишения свободы, 03.12.2021 освобожден по отбытию срока наказания,

в порядке ст. ст. 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса РФ не задерживавшегося, 27.07.2024 в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО2 в период с начала ДД.ММ.ГГГГ предоставил документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ дважды совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации ООО 

<

...> предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступления совершены в Ленинском районе г. Нижнего Тагила Свердловской области при следующих обстоятельствах.

1. В начале ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г. 

<

адрес>, не имея цели управления юридическим лицом, получил от неустановленного в ходе следствия лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, предложение о предоставлении документа, удостоверяющего личность ФИО2, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о последнем, как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре Общества с ограниченной ответственностью, в последующем зарегистрированного в установленном порядке в налоговом органе, за денежное вознаграждение. После чего, у ФИО2 из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и он (ФИО2) согласился на данное предложение, заведомо зная при этом, что он (ФИО2) станет подставным лицом в качестве учредителя и директора созданного в последующем Общества с ограниченной ответственностью.

После чего, ФИО2, в период с начала ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь в неустановленном месте на территории г. 

<

...>, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управления юридическим лицом, осознавая, что является подставным лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документа для внесения сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, а именно сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, действуя умышленно, за денежное вознаграждение, предоставил путем фотографирования неустановленному в ходе следствия лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, копию паспорта гражданина Российской Федерации №, выданного ДД.ММ.ГГГГ 

<

...> на свое (ФИО2) имя, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа – директоре Общества с ограниченной ответственностью 

<

...> (

<

...>) (далее по тексту – ООО «

<

...>»).

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО2, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, прибыл в офис обособленного подразделения ООО 

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, находясь в котором, достоверно зная, что в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», документы при государственной регистрации юридического лица могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, предоставил неустановленному сотруднику обособленного подразделения ООО «

<

...>» документ, удостоверяющий его (ФИО2) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ 

<

...>, для оформления заявления на изготовление и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, для подписания электронных документов, предоставляемых в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а именно, о себе, как директоре и учредителе юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, сообщив при этом адрес электронной почты: 

<

...>, указанный ему неустановленным в ходе следствия лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. После чего, ФИО2 собственноручно подписал предоставленное ему неустановленным сотрудником ООО 

<

...>» заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, неустановленный сотрудник ООО «

<

...>», находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО2, удостоверив личность последнего по предъявленному им (ФИО2) вышеуказанному паспорту гражданина Российской Федерации, направил посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — ИТС «Интернет») в удостоверяющий центр — ООО «

<

...>», заявление ФИО2 об изготовлении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего, 31.03.2023, в дневное время, неустановленным сотрудником ООО «

<

...>», не осведомленным об истинных преступных намерениях ФИО2, в личном кабинете защищенной автоматизированной системы посредством электронных каналов связи был сгенерирован ключ проверки электронной подписи и выпущен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи № №, который на защищенном электронном носителе информации (рутокене), в этот же день, то есть 31.03.2023, был выдан ФИО2

После чего, 31.03.2023 ФИО2, находясь у торгового центра 

<

...>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, за денежное вознаграждение в размере 45 000 рублей, передал защищенный электронный носитель информации 

<

...> содержащий квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи № №, неустановленному в ходе следствия лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ включительно, неустановленное в ходе следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством неустановленного в ходе следствия технического устройства, активировало вышеуказанный квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО2, и в нарушение статьи 12 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях создания юридического лица - ООО «

<

...>», подготовило пакет документов, необходимых для регистрации указанного юридического лица, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № 

<

...>, решение № 1 единственного учредителя ООО «

<

...> об учреждении указанного Общества, Устав ООО «

<

...>», внеся в перечисленные документы сведения о подставном лице – ФИО2, как о директоре и учредителе юридического лица – ООО «

<

...>», которые подписало в электронном виде вышеуказанной электронной цифровой подписью на имя ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное в ходе следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством ИТС «Интернет», по каналам электронной связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, преследуя цель внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, направило подписанные электронной подписью ФИО2, вышеуказанные документы о регистрации ООО «

<

...>» в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, расположенную по адресу: г. 

<

адрес>, о чем налоговым органом была составлена расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица за входящим № №.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в помещении Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной по адресу: г

<

адрес>, заместителем начальника налогового органа ФИО18 не осведомленной об истинных преступных намерениях ФИО2, на основании представленного заявления от имени ФИО2 о государственной регистрации юридического лица при создании формы № №, произведена государственная регистрация ООО 

<

...>», находящегося по адресу: 

<

адрес>, о чем была внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером № о регистрации юридического лица ООО «

<

...>» (ИНН №), и сведения о ФИО2, как об учредителе и директоре данного Общества, при этом ФИО2 не имел цели управления ООО «

<

...>», являлся подставным лицом, административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации не вел, функции органа управления не выполнял. 

2. В период с 24ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, достоверно зная, что в Обществе с ограниченной ответственностью 

<

...> он является подставным лицом - учредителем и директором, то есть фактически не выполняет функции органа управления 

<

...> не ведет административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе, не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, находясь на территории 

<

адрес>, получив предложение от неустановленного в ходе следствия лица об открытии банковских счетов в банковских организациях и последующей передаче неустановленному в ходе следствия лицу банковских карт, являющихся электронными носителями информации, выпущенными при открытии расчетных счетов для 

<

...> а также о предоставлении сотруднику банка, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, абонентского номера телефона и адреса электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые, согласно статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в дополнительный офис № № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для встречи с уполномоченным сотрудником ПАО «Сбербанк России», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО 

<

...>» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил сотруднику ПАО «Сбербанк России» - клиентскому менеджеру ФИО19., неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО2, документ, удостоверяющий его (ФИО2) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, и подал заявление о присоединении к договору–конструктору к условиям открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО «Сбербанк России», указав абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

...>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «Сбербанк России», что он является подставным лицом в ООО «

<

...>», после чего, находясь в вышеуказанном офисе, получил от уполномоченного сотрудника ПАО «Сбербанк России» - клиентского менеджера ФИО20., подтверждающие документы об открытии в ПАО «Сбербанк России», для ООО «

<

...>» расчетного счета № № а также получил дебетовую бизнес карту 

<

...>, выпущенную в рамках обслуживания счета № №.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, неустановленным сотрудником ПАО «Сбербанк России», неосведомленным о преступных намерениях ФИО2, на указанные последним в заявлении о присоединении к договору–конструктору к условиям открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

...>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № № с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2 находясь у дополнительного офиса № 

<

...>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

...>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № № применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета ПАО «Сбербанк России» № № и дебетовой бизнес карты 

<

...>» № №, выпущенной в рамках обслуживания счета № №, сбыл неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «

<

...> достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов, открытых на ООО «

<

...> не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

...> совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера № и адреса электронной почты 

<

...> при открытии 

<

...> расчетного счета ООО «

<

...>», № № в дополнительном офисе №№», расположенном по адресу: 

<

адрес>, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления вышеуказанным расчетным счетом с применением дистанционных банковских сервисов, и передачи ДД.ММ.ГГГГ у дополнительного офиса № 

<

...>, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Ленинский район, ул. Ломоносова, дом 49, неустановленному лицу банковской карты ПАО «Сбербанк России» № №, выпущенной в рамках обслуживания счета № 

<

...>».

Затем ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в территориальный офис ПАО 

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для встречи с уполномоченным сотрудником ПАО АКБ «Авангард», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

...> и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил сотруднику 

<

...>» - начальнику операционного кассового отдела ФИО3, неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО2, документ, удостоверяющий его (ФИО2) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № и подал заявление на открытие счета в 

<

...>», указав абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

...>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику 

<

...> он является подставным лицом в 

<

...>», после чего, находясь в вышеуказанном офисе, получил от уполномоченного сотрудника ПАО АКБ «Авангард» - начальника операционного кассового отдела ФИО3, подтверждающие документы об открытии в 

<

...>», для 

<

...> расчетного счета № №, а также получил банковскую кеш-карту 

<

...>» № №, выпущенную в рамках обслуживания счета № №.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, неустановленным сотрудником 

<

...>, неосведомленным о преступных намерениях ФИО2, на указанные последним в заявлении на открытие счета в ПАО 

<

...>, абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

...>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2 находясь у территориального офиса 

<

...>, расположенного по адресу: 

<

адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять 

<

...>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № № с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета 

<

...>» № № и банковской кеш-карты 

<

...>» № №, выпущенной в рамках обслуживания счета № №, сбыл неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2, являясь подставным лицом - директором и учредителем 

<

...>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов, открытых на 

<

...>» не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью 

<

...>», совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера № и адреса электронной почты 

<

...>, при открытии ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета 

<

...>», № № в территориальном офисе 

<

...>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления вышеуказанным расчетным счетом с применением дистанционных банковских сервисов, и передачи 27.04.2023 у территориального офиса 

<

...>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, неустановленному лицу банковской кеш-карты 

<

...>» № № выпущенной в рамках обслуживания счета № №, открытого на имя 

<

...>».

3. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, достоверно зная, что в Обществе с ограниченной ответственностью «

<

...> он является подставным лицом - учредителем и директором, то есть фактически не выполняет функции органа управления 

<

...>», не ведет административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе, не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, находясь на территории 

<

адрес>, получив предложение от неустановленного в ходе следствия лица об открытии банковских счетов в банковских организациях и последующей передаче неустановленному в ходе следствия лицу банковских карт, являющихся электронными носителями информации, выпущенными при открытии расчетных счетов для 

<

...> а также о предоставлении сотруднику банка, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, абонентского номера телефона и адреса электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые, согласно статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в территориальный офис 

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес> для встречи с уполномоченным сотрудником 

<

...> где осознавая, что после открытия расчетного счета для 

<

...> и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил сотруднику 

<

...>» - главному менеджеру по работе с юридическими лицами ФИО21., неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО2, документ, удостоверяющий его (ФИО2) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, 

<

...> года рождения, 

<

...>, и подал заявление о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «

<

...>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в 

<

...> указав абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

...>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику АО «Альфа-Банк», что он является подставным лицом в ООО «

<

...>», после чего, находясь в вышеуказанном офисе, получил от уполномоченного сотрудника 

<

...>» - главного менеджера по работе с юридическими лицами ФИО4, подтверждающие документы об открытии в АО «

<

...> для ООО 

<

...>» расчетного счета № №

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, неустановленным сотрудником 

<

...>», неосведомленным о преступных намерениях ФИО2, на указанные последним в заявлении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе 

<

...>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в 

<

...>» от ДД.ММ.ГГГГ, абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

...> находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2 находясь у территориального офиса 

<

...> расположенного по адресу: 

<

адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

...>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета 

<

...>» № №, сбыл неизвестному электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2, являясь подставным лицом - директором и учредителем 

<

...>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов, открытых на 

<

...> не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью 

<

...>», совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера +№ и адреса электронной почты 

<

...>, при открытии ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета ООО 

<

...> № № в территориальном офисе 

<

...>», расположенном по адресу: 

<

адрес> путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления вышеуказанным расчетным счетом с применением дистанционных банковских сервисов.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, подтвердил фактические обстоятельства содеянного, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса РФ оглашались его показания, данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого (т. 3 л.д. 17-23, 34-37, 51-54).

В ходе допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО2 пояснял, что в начале июне 2023 года от знакомого он получил информацию о том, что можно заработать денежные средства, зарегистрировав на свое имя организацию. Он связался с мужчиной по имени Иван по телефону. Мужчина предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать его (ФИО5) директором организации и открыть два счета в 

<

...>» за 45 000 рублей. Через 1-2 недели он приехал в 

<

адрес> он встретился с Иваном для оформления электронно-цифровой подписи. Иван сфотографировал его паспорт. Затем по указанию Ивана он поднялся на 4 этаж вышеуказанного магазина, где в одном из офисов оформил электронную цифровую подпись, флэш-карту с электронным носителем подписи передал Ивану. После регистрации фирмы Иван пояснил, что ему (ФИО5) нужно будет посетить банки и открыть там счета, получить банковские карты, привязанные к данным счетам, а также получить пароли, логины и передать все это Ивану. Он (ФИО5) оформил в банках, а именно: 

<

...> - счета, получил банковскую карту в первом банке, логины и пароли, которые передал Ивану, хотя сотрудники банков сообщали ему, что кроме него никто не должен знать пароль к счету, пароль нельзя предавать иным лицам. Затем, через несколько дней, он приезжал в г. Нижний Тагил, чтобы открыть счет в третьем банке 

<

...> о котором изначально они не договаривались, где он оформил счет, логины и пароль, которые также передал Ивану. После открытия счета в третьем банке Иван обещал ему заплатить 5 000 рублей, но так и не заплатил, пояснив, что счет в третьем банке открыт не был. Пакет документов и печать организации для оформления счетов ему передавал Иван. Он (ФИО5) не намеревался становиться директором и учредителем 

<

...> где находится данная организация и чем она занимается ему неизвестно. Заработную плату директора он не получал. После регистрации юридического лица и открытия двух счетов 

<

...> Иван заплатил ему 45 000 рублей. Вину в совершении преступлений признает полностью, в содеянном раскаивается.

После оглашения показаний подсудимый указал, что данные показания подтверждает в полном объеме, осознал содеянное, раскаивается. 

Оценивая показания подсудимого, данные при проведении предварительного расследования, суд признает их допустимым доказательством и считает возможным положить в основу обвинительного приговора, поскольку данные показания логичны, непротиворечивы, согласуются с иными доказательствами по делу, получены с соблюдением уголовно-процессуального закона и у суда сомнений не вызывают.

Вина подсудимого в совершении указанных в описательной части настоящего приговора преступлений подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства следующими доказательствами.

Согласно оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО22 следует, что она работает налоговым инспектором в ИФНС России по Верх - Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной по адресу: 

<

адрес>. В отдел по регистрации юридических лиц в электронном виде через сайт ФНС России поступили следующие документы для регистрации ООО «Арктикус»: заявление по форме 

<

...> о создании ЮЛ; учредительные документы ЮЛ; решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора, или иного документа в соответствии с законодательством РФ - решение № 1 единственного учредителя ООО «

<

...> подписанное учредителем ФИО2; иной документ в соответствии с законодательством РФ - согласие подписанное ФИО2 на регистрацию Общества по месту его регистрации жительства; иные документы в соответствии с действующим законодательством РФ. Данные документы были удостоверены усиленной квалифицированной ЭЦП заявителя ФИО2, выданной ООО «

<

...>». После проверки документов отделом по регистрации юридических лиц 19 апреля 2023 года принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «

<

...>», присвоен ИНН 

<

***>. В связи, с чем на ФИО2 возложены функции директора данного Общества, и внесены о нем записи в ЕГРЮЛ как о единоличном исполнительном органе указанной организации, а также он стал учредителем данного Общества со 100 % доли в уставном капитале, о чем имеется запись в ЕГРЮЛ как о единственном учредителе указанных организаций. Документы в электронном виде были направлены налоговым органом на адрес электронной почты, указанный в заявлении при регистрации (т. 2 л.д. 69-72).

Согласно оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО6 следует, что он предоставляет в аренду различные помещения, собственником которых он является. Офисное нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. он никогда не сдавал, договор на аренду не подписывал, ФИО2 ему незнаком (т. 2 л.д. 87-88).

Согласно оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО23 следует, что он является директором ООО «Уральская монтажная компания» 

<

...> ему не знакома, ФИО2 он не знает, никогда о нем не слышал. О наличии договорных отношений с ООО 

<

...>» ничего сообщить не может. (т. 2 л.д. 101 - 102).

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО24 следует, что он работает старшим специалистом управления безопасности 

<

...> 07.08.2023 в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> обратился директор ООО 

<

...>» ФИО2 для открытия расчетного счета ООО «

<

...> ФИО2 сотруднику банку — ФИО7 были представлены документы: паспорт на имя ФИО8, учредительные документы ООО «

<

...> Согласно представленных документов ФИО25. внесла в базу банка необходимые сведения. После чего ФИО7 из базы банка выгрузила заявление о присоединении, согласно которому ФИО2 был указан абонентский номер +№, на который будут приходить СМС-сообщения, а также адрес электронной почты 

<

...> Номер телефона при открытии расчетного счета необходим для доступа в личный кабинет, на данный номер телефона приходит СМС уведомление (одноразовый пароль), для совершения операций по счету. Таким образом, связка номер телефона — пароль, является электронной цифровой подписью клиента. В результате по заявлению директора ООО 

<

...> В.О. в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет данной организации № №. Кроме того, к расчетному счету № выпущена дебетовая бизнес-карта 

<

...>

Согласно оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО26 следует, что она работает в 

<

...> по адресу: 

<

адрес>. 27.04.2023 в банк обратился директор 

<

...> ФИО2 для открытия расчетного счета 

<

...> который представил паспорт на его имя и учредительные документы 

<

...> Согласно представленных документов она внесла в базу банка необходимые сведения. В результате по заявлению директора 

<

...>» ФИО2 в 

<

...>» был открыт расчетный счет № №. Для получения сервисных уведомлений и услуги SMS-информирование по карте указан абонентский номер №. Дебетовая карта не открывалась (т. 2 л.д. 209-211). После оглашения показаний свидетель подтвердила их в полном объеме.

Согласно оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО27. следует, что она работает в 

<

...> 02.05.2023 в офис банка по адресу: 

<

адрес> обратился директор ООО 

<

...>» ФИО2 для открытия расчетного счета ООО «

<

...>», который предоставил ей следующие документы: паспорт на его имя, учредительные документы ООО «

<

...>». Согласно представленных документов она внесла в базу банка необходимые сведения. В результате по заявлению директора ООО «

<

...>» ФИО2 в АО «

<

...>» был открыт расчетный счет № № К расчетному счету дебетовая бизнес-карта не выпускалась. Для получения сервисных уведомлений и услуги SMS-информирование по карте указан абонентский номер №. (т. 2 л.д. 236-239). После оглашения показаний свидетель подтвердила их в полном объеме.

Кроме того, вина ФИО2 в совершении трех преступлений подтверждается письменными доказательствами:

- рапортами оперуполномоченного ОЭБ и ПК МУ МВД России «Нижнетагильское» ФИО5 при проведении оперативно-розыскных мероприятий в действиях ФИО2 были выявлены факты, свидетельствующие о наличии в его действиях признаков преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 и ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также следователя 

<

...> (т. 1 л.д. 41, 141, т. 2 л.д. 113, 158, 213);

- сведениями о регистрации ООО «

<

...> и представленным учредительным документам в МИФНС России № 16 по Свердловской области для регистрации юридического лица, сведения об открытых счетах 

<

...>» (т. 1 л.д. 44-45, 154-192, 197-211);

- протоколом осмотра документов, представленных для регистрации 

<

...>» (т.1 л.д. 193-195);

- протоколом осмотра предметов, а именно, дисков и содержащейся на них информации (т. 1 л.д. 57-138, 227-234, т. 2 л.д. 20-66);

- протоколом осмотра выписок операций по счетам 

<

...> (т. 1 л.д. 212-214);

- сведениями 

<

...>» о том, что ФИО5 31.03.2023 была выпущена электронная подпись, которая получена лично владельцем в обособленном подразделении 

<

...> в г. Нижнем Тагиле, расположенном по адресу г. 

<

адрес>

- протоколом осмотра оригиналов документов, полученных от 

<

...> составленных при оформлении и выдаче электронной цифровой подписи на имя ФИО2 (т. 1 л.д. 221-223);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ из ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга диска с документами регистрационного дела 

<

...>», содержащими сведения об учредителе и директоре указанного юридического лица – ФИО2 (т. 2 л.д. 5-18);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена комната 1 

<

адрес>

- протоколом выемки юридического дела 

<

...>

- протоколом осмотра от 

<

...>

- протоколом выемки юридического дела 

<

...>

- протоколом осмотра от 

<

...>

- протоколом выемки юридического дела 

<

...>

- протоколом осмотра 

<

...>

Выводы, содержащиеся в приведенных выше документах, не противоречат обстоятельствам дела, согласуются с показаниями свидетелей обвинения и подсудимого по времени, месту, способу и обстоятельствам совершения преступления. Протоколы следственных и процессуальных действий, проведенных в ходе предварительного расследования, признаются судом соответствии с ч. 1 ст. 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации относимыми и допустимыми доказательствами, так как они получены в установленном законом порядке. 

Все вышеперечисленные доказательства признаются судом допустимыми и достоверными и, по убеждению суда, являются в своей совокупности достаточными для решения вопроса о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого преступления. Данные доказательства суд полагает возможным положить в основу обвинительного приговора.

Проанализировав представленные стороной обвинения, исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает доказанным, что ФИО2 предоставил лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, свой паспорт с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО 

<

...>» без намерения фактически ими являться и исполнять возложенные на него обязанности, то есть о себе как о подставном лице, в связи с чем данные действия подсудимого ФИО2 квалифицированы органами предварительного следствия по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Суд считает доказанным, что в дальнейшем – после регистрации ООО «

<

...>» – ФИО2 за денежное вознаграждение, не имея намерений управлять созданным на его имя обществом ООО «

<

...> дважды в период с ДД.ММ.ГГГГ передал лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, электронные средства платежа (одноразовые логины и пароли, коды подтверждения регистрации в системе ДБО и т.п.) и электронные носители информации (ключи электронной подписи, банковские карты). За совершение указанных действий ФИО5 получено денежное вознаграждение.

К указанному выводу суд приходит на основе анализа показаний свидетелей обвинения и подсудимого, которые признает достоверными, поскольку в основной своей части они последовательны и непротиворечивы, согласуются между собой и с письменными материалами дела, поэтому не доверять этим показаниям у суда оснований не имеется. Оснований для оговора подсудимого у свидетелей, а также для самооговора подсудимым не имеется. Также за основу приговора суд берет представленные стороной обвинения письменные доказательства, изложенные выше, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и являются допустимыми.

Органами предварительного расследования действия ФИО2 по оформлению счетов одного юридического лица 

<

...>» в двух банках 

<

...> и сбыту электронных средств и электронных носителей информации квалифицированы как два самостоятельных преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Однако, соглашаясь с мнением стороны защиты, суд приходит к выводу, что в ходе предварительного расследования действия подсудимого получили неверную юридическую квалификацию и ФИО2 излишне вменено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса РФ (эпизоды от 24.04.2023 и от 27.04.2023). 

С соблюдением требований, предусмотренных ст. 252 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд считает необходимым квалифицировать действия ФИО2 установленные в обвинительном заключении по эпизодам от ДД.ММ.ГГГГ (открытие счетов в 

<

...> как единое преступление предусмотренное ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса РФ – сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Так, судом установлено, что подсудимый в одно время – в период с ДД.ММ.ГГГГ – после оформления одного юридического лица – 

<

...>» – оформил в двух банковских организациях счета в отношении этого юридического лица. Данные счета он оформил по просьбе иного лица за денежное вознаграждение. При этом иное лицо в момент достижения договоренности сразу указало о необходимости оформления счетов юридического лица в двух указанных банках. Все указанные действия свидетельствуют о наличии у подсудимого единого умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Учитывая, что изменение обвинения не нарушает право подсудимого на защиту, поскольку не ухудшает его положения, а также проанализировав представленные стороной обвинения, исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого из них, суд квалифицирует действия ФИО2 по эпизодам от ДД.ММ.ГГГГ (открытие счетов в ПАО «

<

...>»), как единое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (преступление от 02.05.2023) и по ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Доводы ФИО5 о том, что после открытия счета в 

<

...> и передаче всех документов неустановленному лицу, данное лицо не выплатило ему денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, которые обещало выплатить, не могут являться основанием для освобождения ФИО5 от уголовной ответственности за данное преступление, поскольку Минченков выполнил в полном объеме все действия, предусмотренные объективной стороной данного преступления.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд руководствуется правилами ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные, характеризующие личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а именно: ФИО5 совершил три оконченных умышленных преступления в сфере экономической деятельности, которые относятся одно - к категории преступлений небольшой тяжести, два – к категории тяжких преступлений; наркологом не наблюдается, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств по трем преступлениям суд признает: в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – активное способствование расследованию преступлений, что выразилось в активных действиях ФИО5, направленных на сотрудничество с органами предварительного следствия, которым подсудимый представил информацию об обстоятельствах совершения преступлений, способствующих расследованию, в том числе, при даче объяснений, что помогло установить юридически значимые обстоятельства по делу; в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого. 

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает в действиях ФИО5 рецидив преступлений в силу ч. 1 ст. 18 Уголовного кодекса Российской Федерации, а по двум преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает в действиях ФИО5 особо опасный рецидив преступлений, поскольку он ранее дважды судим за совершение тяжких преступлений к лишению свободы, судимости на момент совершения преступления не сняты и не погашены в установленном законом порядке, поэтому в действиях ФИО5 в силу п. «а» ч. 3 ст. 18 Уголовного кодекса Российской Федерации усматривается особо опасный рецидив преступлений.

Других отягчающих наказание обстоятельств по трем преступлениям судом не установлено.

Исходя из изложенного, суд считает, что исправление подсудимого может быть достигнуто назначением наказания в виде исправительных работ по ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и в виде лишения свободы по обоим преступлениям по ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, полагая, что данные виды наказаний будут отвечать целям наказания, предусмотренным ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При назначении наказания суд руководствуется правилами ч.2 ст. 68 Уголовного кодекса Российской Федерации по трем преступлениям. Оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации по трем преступлениям суд не усматривает, поскольку судом установлено отягчающее обстоятельство. 

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, ролью виновного и других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступления и позволили бы суду применить к подсудимому положения ст.ст. 64, 53.1, ч.3 ст. 68, ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, ролью виновного и других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступлений и позволили бы суду применить к подсудимому положения ст. 64, ч.3 ст. 68 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении основного наказания.

Вместе с тем, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств по делу, поведение ФИО2 после совершения преступлений, суд признает данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных им двух преступлений, и полагает возможным назначить наказание по ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по двум преступлениям) с учетом положений ст. 64 Уголовного кодекса РФ без применения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Правовых оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности преступлений, в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса РФ, суд не усматривает.

При определении вида исправительного учреждения для отбывания наказания суд учитывает, что подсудимый совершил преступление небольшой тяжести и два тяжких преступления, при рецидиве преступлений и особо опасном рецидиве преступлений, ранее отбывал лишение свободы, в связи с чем в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации отбывать наказание он должен в исправительной колонии особого режима. 

Учитывая данные о личности подсудимого, суд в соответствии с ч. 2 ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации считает необходимым избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить ФИО5 на заключение под стражу, что будет способствовать исполнению настоящего приговора.

К уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщены: оптические носители информации, выписки по операциям, сведения об оформлении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, юридические дела и регистрационное дело 

<

...>». Судьбу вещественных доказательств суд определяет с учетом положений ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу п. «а» ч.1 ст.104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, полученных, в частности, в результате совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При таких обстоятельствах, подлежат конфискации в доход государства деньги, полученные ФИО5, в сумме 45 000 рублей.

Понесенные по настоящему делу процессуальные издержки – затраты на оплату труда адвоката в ходе предварительного расследования – в сумме 8 657,20 руб. и в ходе судебного следствия – в сумме 9 867 руб., суд считает необходимым взыскать с подсудимого ФИО5. При этом суд руководствуется положениями п. 5 ч. 2 ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса РФ, согласно которому суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам, а в соответствии с ч.ч. 1,2 ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса РФ суд вправе взыскать с осужденного процессуальные издержки. Из материалов дела следует, что в ходе предварительного расследования и судебного следствия подсудимый от услуг адвокатов не отказывался, является трудоспособным лицом, следовательно, оснований для его освобождения от уплаты процессуальных издержек не имеется. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

по ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием в доход государства 10 %;

ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 2 года.

ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 2 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации (с учетом положений п. «в» ч.1 ст. 71 Уголовного кодекса Российской Федерации) по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Меру пресечения в отношении ФИО5 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражей, которую оставить до вступления приговора в законную силу. Взять под стражу.

Срок наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО2 в срок наказания время содержания под стражей по данному приговору - с 04 октября 2024 года до дня вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

На основании п.«а» ч.1 ст.104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, конфисковать у ФИО2 в доход государства деньги, полученные в результате совершения преступления, в сумме 45 000 рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения защитникам, участвовавшим в уголовном деле по назначению следователя и суда, в сумме 18 524,20 руб.

Вещественные доказательства по делу:

- оптические носители информации, выписки по операциям, сведения об оформлении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, юридические дела и регистрационное дело ООО «Арктикус» – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 15 суток с момента провозглашения приговора путем подачи апелляционной жалобы или представления через Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила Свердловской области.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также в случае принесения апелляционного представления прокурором либо подачи апелляционной жалобы другими участниками процесса, осужденный вправе ходатайствовать в указанный срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также о желании иметь в суде апелляционной инстанции защитника по своему выбору либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе либо подано соответствующее заявление.

Судья- М.Г. Иванова