К делу 

<

№>

УИД:23RS0

<

№>-74

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела

25 октября 2024 года??????? 

<

адрес>

Приморский районный суд 

<

адрес> края в составе: судьи Прохорова А.Ю., при секретаре

<

ФИО5,

с участием государственного обвинителя–помощника прокурора н. Новороссийска 

<

ФИО6, 

подсудимого

<

ФИО1, егозащитника - адвоката 

<

ФИО17, представившего удостоверение 

<

№> и ордер 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, его защитника наряду с адвокатом – 

<

ФИО7,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

<

ФИО1,

<

ДД.ММ.ГГГГ> года рождения, уроженцаг. 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>,гражданина РФ, имеющего высшее образование,женатого, не имеющегона иждивении несовершеннолетних детей, официально не трудоустроенного, военнообязанного,ранее не судимого,

обвиняемогов совершении преступлений, предусмотренныхч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ

установил:

Органами предварительного следствия 

<

ФИО1 обвиняется в совершении трех эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступления совершеныпри следующих обстоятельствах:

В неустановленные предварительным следствием дату, время и месте, но не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в 

<

адрес> края, 

<

ФИО2 Е.Ю. (в отношении которого 

<

ДД.ММ.ГГГГ> Октябрьским районным судом 

<

адрес>, вынесен обвинительный приговор), 

<

ФИО7(в отношении которой 

<

ДД.ММ.ГГГГ> Октябрьским районным судом 

<

адрес>, вынесен обвинительный приговор) и 

<

ФИО1, имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, заключающегося в увеличении своего имущественного благосостояния за счет чужой собственности, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, разработали план и механизм совершения преступлений, тем самым вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств граждан под предлогом реализации ими квартир в строящихся многоквартирных домах ООО ПСК «Строй-Монолит».

Реализуя возникший преступный умысел, в неустановленные предварительным следствием дату, время и месте, примерно 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, находясь в городе 

<

адрес>, более точное место предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств граждан в особо крупном размере путем обмана, распределив при этом между собой преступные роли, согласно которым: 

- 

<

ФИО8 (в отношении которого 

<

ДД.ММ.ГГГГ> Октябрьским районным судом 

<

адрес>, вынесен обвинительный приговор) отводилась роль по созданию ООО ПСК «Строй-Монолит», с целью привлечения и хищения денежных средств граждан; по поиску граждан в целях привлечения от них денежных средств; по ведению переговоров с гражданами в целях убеждения их в правомерности внесения ими денежных средств в строительство многоквартирных жилых домов; по созданию видимости законности выполнения строительных работ по возведению многоквартирных жилых домов; по сообщению гражданам заведомо ложных сведений об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» разрешительной документации в том числе разрешения на строительство многоквартирных жилых домов; по сообщению заведомо ложных сведений гражданам о сроках окончания строительства многоквартирных домов; по заключению с гражданами соответствующих договоров, получении от них денежных средств;

- 

<

ФИО7 (в отношении которой 

<

ДД.ММ.ГГГГ> Октябрьским районным судом 

<

адрес>, вынесен обвинительный приговор) отводилась рольпо созданию ООО ПСК «Строй-Монолит», с целью привлечения и хищения денежных средств граждан; по поиску граждан в целях привлечения от них денежных средств; по ведению переговоров с гражданами в целях убеждения их в правомерности внесения ими денежных средств в строительство многоквартирных жилых домов; по сообщению гражданам заведомо ложных сведений об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» разрешительной документации в том числе разрешения на строительство многоквартирных жилых домов; по сообщению заведомо ложных сведений гражданам о сроках окончания строительства многоквартирных домов; по заключению с гражданами соответствующих договоров, получении от них денежных средств;

- 

<

ФИО1 отводилась роль по приисканию земельных участков на которых планировали строительство многоквартирных домов; по поиску граждан в целях привлечения от них денежных средств; по ведению переговоров с гражданами в целях убеждения их в правомерности внесения ими денежных средств в строительство многоквартирных жилых домов; по сообщению гражданам заведомо ложных сведений об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» разрешительной документации в том числе разрешения на строительство многоквартирных жилых домов; по сообщению заведомо ложных сведений гражданам о сроках окончания строительства многоквартирных домов.

В соответствии с распределенными преступными ролями 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, намеревались вводить граждан в заблуждение и похищать путем обмана принадлежащие им денежные средства под предлогом продажи им квартир в строящихся многоквартирных домах, при этом для создания видимости добросовестного выполнения взятых на себя обязательств использовали земельные участки: с кадастровым номером 23:47:0114016:1, расположенный по 

<

адрес> края, с кадастровым номером 23:47:0111002:366, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, а также земельный участок с кадастровым номером 23:47:0111002:365, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, на которых якобы планировали построить многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан под предлогом инвестиций в строительство, при этом принятые на себя обязательства 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 исполнять не намеревались, а привлечённые денежные средства от граждан планировали похищать.

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, осознавали, что строительство многоквартирных домов требует оформления разрешения на строительство, составления проектно-сметной документации и получения заключения государственной экспертизы о соответствии проекта многоквартирных домов требованиям законодательства Российской Федерации в сфере строительства. Однако, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, преследуя корыстную цель материального обогащения, умышленно проигнорировали установленный законом порядок организации строительства многоквартирных домов, не намереваясь исполнять перед гражданами свои обязательства по предоставлению им квартир в строящихся многоквартирных домах, планируя похищать путем обмана принадлежащие гражданам денежные средства и обращать их в свою пользу. 

С целью реализации разработанного преступного плана, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, действуя из корыстных побуждений с целью создания перед гражданами своего положительного имиджа как о лицах, ведущих предпринимательскую деятельность в области строительства многоквартирных домов, приняли решение в установленном законом порядке зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью. 

В соответствии с разработанным преступным планом 

<

ФИО2 Е.Ю. и 

<

ФИО7, согласно отведенным им преступным ролям, действуя согласованно с 

<

ФИО1, в неустановленное следствием время, подали документы в ИФНС России по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> было зарегистрировано ООО ПСК «Строй-Монолит» (ИНН 

<

***>), с юридическим адресом: 

<

адрес>, стр. 2, после чего 

<

ФИО2 Е.Ю. и 

<

ФИО7 распределили поровну между собой доли в уставном капитале ООО ПСК «Строй-Монолит», при этом не имели намерений осуществлять добросовестную коммерческую деятельность. 

В соответствии с приказом (распоряжением) о приеме работника на работу 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на должность генерального директора в ООО ПСК «Строй-Монолит» назначен 

<

ФИО2 Е.Ю. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> решением внеочередного общего собрания участников ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 и 

<

ФИО7 от занимаемой должности генерального директора ООО ПСК «Строй-Монолит» был освобождён 

<

ФИО2 Е.Ю. и с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на должность генерального директора ООО ПСК «Строй-Монолит» назначен Свидетель №37, который не был осведомлен о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ> решением внеочередного общего собрания учредителей ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 и 

<

ФИО7 от занимаемой должности генерального директора ООО ПСК «Строй-Монолит» освобождён Свидетель №37 и с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на должность генерального директора ООО ПСК «Строй-Монолит» вновь назначен 

<

ФИО2 Е.Ю. 

В соответствии с п. 14.4 ч. 14 Устава ООО ПСК «Строй-Монолит», утвержденного протоколом 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, на генерального директора ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 были возложены административно-хозяйственные функции, согласно которым последний был обязан: принимать и увольнять сотрудников в соответствии со штатным расписанием, принимать меры поощрения работников и налагать на них взыскание, определять условия и размеры оплаты труда работников общества, его филиалов и представительств, разрабатывать правила внутреннего распорядка, принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности общества, выдавать доверенность на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, представлять интересы общества в судебных органах, совершать любые другие юридические и фактические действия, влекущие за собой возникновение у общества прав и обязанностей, необходимые для достижения уставных целей общества, утверждать должностные инструкции работников общества, открывать и закрывать банковские счета общества.

В соответствии с приказом 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на должность финансового директора в ООО ПСК «Строй-Монолит» сроком на три года с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> назначена 

<

ФИО7 с правом предоставления первой подписи. 

В соответствии с возложенными на 

<

ФИО7 административно-хозяйственными функциями последняя была обязана формировать с учетом требования законодательства о бухгалтерском учете учетную политику, исходя из особенностей деятельности ООО ПСК «Строй-Монолит».

<

ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли, с целью совершения преступления группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО8, приискало для общих преступных целей земельные участки: с кадастровым номером 23:47:0114016:1, расположенный по 

<

адрес> края, который приобрело по договору купли-продажи от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> у Свидетель №32, не осведомленного о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, с кадастровым номером 23:47:0111002:366, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, зарегистрировав право собственности по 1/2 доли каждому 

<

ФИО1 и Свидетель №34, не осведомленной о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, а также земельный участок с кадастровым номером 23:47:0111002:365, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, принадлежащий 

<

ФИО1 Земельные участки 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, реализуя преступные намерения, демонстрировали гражданам при заключении с ними договоров купли-продажи квартир, при этом сообщали заведомо ложные сведения о том, что на них будут построены многоквартирные жилые дома, а в случае оплаты гражданами денежных средств ООО ПСК «Строй-Монолит» предоставит им в этих домах в собственность квартиры.

Кроме того, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 достигли устной договорённости о том, что каждый из них может самостоятельно принимать денежные средства от граждан, обратившихся к ним в целях приобретения квартир в строящихся многоквартирных домах, при этом выдавать гражданам договора и платежные документы от имени застройщика ООО ПСК «Строй-Монолит».

Также 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 сообщали вымышленные сроки окончания строительства возводимых многоквартирных домов, заверяя, что дома будут введены в эксплуатацию в указанный в договоре срок. Кроме того, сообщали гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемые ими квартиры будут пригодным для проживания и что к указанному в договоре сроку жилое помещение будет оснащено центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию. При этом, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 умышленно вводили граждан в заблуждение об имеющихся у них проектной документации на коммуникации и технических условиях на подключение возводимого многоквартирного жилого дома к городским коммуникациям. 

Кроме того, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 в целях создания у граждан убеждения в законности их намерений, возможности выполнить взятые на себя обязательства и что строительство многоквартирного дома ведется в соответствии с полученным в установленном законом порядке разрешением на строительство дома, показывали изготовленные неустановленным лицом в неустановленные предварительным следствием дату, время и месте, но не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, поддельные разрешения на строительство: № Ru 23308000-1-13, выданное Муниципальным казенным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования 

<

адрес> края» ООО ПСК «Строй-Монолит», многоквартирного дома, расположенного по адресу: Россия, 

<

адрес>, и № RU 

<

№> на строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: Россия, 

<

адрес>, кадастровый 

<

№>.

В период с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> по 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, заключающегося в увеличении своего имущественного благосостояния за счет чужой собственности, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, под предлогом продажи квартир в строящемся многоквартирном доме, не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства, по предоставлению гражданам квартир в строящемся доме, находясь на территории 

<

адрес> края, создавая видимость правомерной коммерческой деятельности, от имени ООО ПСК «Строй-Монолит» под предлогом инвестирования в строительство многоквартирного дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:365, в районе 

<

адрес> края, заключили с гражданами в простой письменной форме договоры и получили от них путем обмана денежные средства при следующих обстоятельствах:

<

ДД.ММ.ГГГГ>, примерно в 19 часов, 

<

ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО8, находясь в офисе агентства недвижимости, расположенном по адресу: 

<

адрес>, представившись сотрудником ООО ПСК «Строй-Монолит», убеждая ФИО3 №1, обратившегося к ним с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщило ему заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, кадастровый 

<

№> и продать до 

<

ДД.ММ.ГГГГ> ФИО3 №1 в нем квартиру площадью 38,8 кв.м. с застекленной стеклопакетом лоджией, площадью 8 кв.м. Кроме того, в целях убедить ФИО3 №1 в намерениях исполнить принятые на себя обязательства, предъявили ему поддельное разрешение на строительство дома. ФИО3 №1, желая приобрести квартиру, не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО7, 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, заключил с генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 договор займа 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно условиям которого ФИО3 №1 обязался передать ООО ПСК «Строй-Монолит» в собственность денежные средства в сумме 1 580 000 рублей, а ООО ПСК «Строй-Монолит» принять указанные денежные средства с целью осуществления строительства жилого дома, расположенного на земельном участке, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, кадастровый 

<

№> и возвратить полученную сумму займа в виде доли в указанном жилом доме ориентировочной площадью 38,8 кв.м. и застекленной стеклопакетом лоджией площадью 8 кв.м. В эти же день, время и месте 

<

ФИО7, действуя в соответствии с возложенной на нее преступной ролью, получила от ФИО3 №1 за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру задаток – денежные средства в сумме 790 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО7 выдала ФИО3 №1 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 790 000 рублей.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес> строения 

<

№> по 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на него преступной ролью, получил от ФИО3 №1, находящегося под воздействием обмана, денежные средства за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру в сумме 300 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. выдал ФИО3 №1 приходный кассовый ордер 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 300 000 рублей. Завладев совместно принадлежащими ФИО3 №1 денежными средствами в общей сумме 1 090 000 рублей, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе, расположенном по 

<

адрес> «Б» 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на него преступной ролью, представившись генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит», убеждая ФИО3 №2, обратившуюся к ним с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщил ей заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, кадастровый 

<

№> и продать ей до 

<

ДД.ММ.ГГГГ> квартиру площадью 61,46 кв.м., а также часть технических помещений лоджией, площадью 12,4 кв.м. Присутствующая в офисе 

<

ФИО7 представилась бухгалтером ООО ПСК «Строй-Монолит», а 

<

ФИО1 - депутатом Городской Думы 

<

адрес> края и собственником земельного участка, после чего совместно сообщили ФИО3 №2 заведомо ложные сведения о том, что ООО ПСК «Строй-Монолит» дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки и в случае оплаты она получит в собственность указанную квартиру. 

<

ФИО7, 

<

ФИО2 Е.Ю. и 

<

ФИО1, убедили ФИО3 №2 в законности строительства дома и что многоквартирный дом будет построен и сдан в эксплуатацию в срок, а также предъявили ей на обозрение поддельное разрешение на строительство многоквартирного дома. ФИО3 №2, находясь под воздействием обмана и желая приобрести квартиру, не догадываясь о преступных намерениях вышеуказанных лиц, заключила с генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 договор займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно условиям которого ФИО3 №2 обязалась передать ООО ПСК «Строй-Монолит» в собственность денежные средства, а ООО ПСК «Строй-Монолит» - принять указанные денежные средства с целью осуществления строительства жилого дома, площадью 1 127 кв.м. на основании разрешения строительства жилого дома № RU 

<

№> и возвратить полученную сумму займа в виде доли в указанном жилом доме ориентировочной площадью 61,46 кв.м. с лоджией площадью 12,4 кв.м.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, примерно в 15 часов, 

<

ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО8, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на него преступной ролью, получил от ФИО3 №2, находящейся под воздействием обмана, за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру денежные средства в сумме 1 250 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю., выполняя свою преступную роль, выдал ФИО3 №2 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 250 000 рублей, подписанную им как генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит». Совместно завладев принадлежащими ФИО3 №2 денежными средствами в сумме 1 250 000 рублей, 

<

ФИО7, 

<

ФИО2 Е.Ю. и 

<

ФИО1 распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, представившись сотрудниками ООО ПСК «Строй-Монолит», убеждая ФИО3 №3, обратившегося к ним с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщили ему заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, кадастровый 

<

№> и продать не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ> ФИО3 №3 в нем квартиру площадью 43,6 кв.м. с застекленной стеклопакетом лоджией площадью 8,7 кв.м. ФИО3 №3, желая приобрести квартиру в ООО ПСК «Строй-Монолит», не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО7, 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, находясь под воздействием обмана, заключил с генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 договор займа б/н от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно условиям которого ФИО3 №3 обязан передать ООО ПСК «Строй-Монолит» денежные средства, а ООО ПСК «Строй-Монолит» принять денежные средства с целью осуществления строительства жилого дома, расположенного на земельном участке, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, кадастровый 

<

№> и возвратить полученную сумму займа в виде доли в указанном жилом доме ориентировочной площадью 43,6 кв.м. и лоджии площадью 8,7 кв.м. В эти же день, время и в этом же месте 

<

ФИО7, выполняя свою преступную роль, получила от ФИО3 №3 находящегося под воздействием обмана с их стороны за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит», квартиру задаток – денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО7 выдала ФИО3 №3 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 000 000 рублей, подписанную генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8

<

ДД.ММ.ГГГГ>, примерно в 14 часов, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь у кафе «Золотая подкова», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с возложенной на него преступной ролью, получил от ФИО3 №3, находящегося под воздействием обмана, за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру задаток - денежные средства в сумме 400 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. выдал ФИО3 №3 подписанную им квитанцию к приходному кассовому ордеру от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на полученную сумму денежных средств в сумме 400 000 рублей.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, во второй половине дня, более точное время следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на него преступной ролью, получил от ФИО3 №3, находящегося под воздействием обмана, денежные средства за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру в сумме 400 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. выдал ФИО3 №3 подписанную им квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на полученную сумму денежных средств в размере 400 000 рублей. Совместно завладев принадлежащими ФИО3 №3 денежными средствами в общей сумме 1 800 000 рублей, 

<

ФИО7, 

<

ФИО2 Е.Ю. и 

<

ФИО1 распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес> края, реализуя свой преступный умысел, убеждая ФИО3 №4, обратившегося к нему с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщил ему заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, кадастровый 

<

№> и продать до 

<

ДД.ММ.ГГГГ> ФИО3 №4 в нем квартиру, площадью 45,8 и лоджию площадью 7,78 кв.м. ФИО3 №4 желая приобрести квартиру, не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО8, решил оплатить ему задаток за приобретаемую квартиру. В эти же день, время и месте 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли получил от Свидетель №3, принадлежащие ФИО3 №4 денежные средства в сумме 150 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. выдал на имя ФИО3 №4 подписанную им квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на полученную сумму денежных средств в размере 150 000 рублей.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, примерно в 20 часов, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 находясь около дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свои преступные действия, убеждая ФИО3 №4, обратившегося к нему с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, продолжил сообщать заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, кадастровый 

<

№> и продать до 

<

ДД.ММ.ГГГГ> ФИО3 №4 в нем квартиру. ФИО3 №4, желая приобрести квартиру, не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО8, заключил с ним, как с генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит», договор целевого займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно условиям которого ФИО3 №4 обязался предоставить ООО ПСК «Строй-Монолит» займ, а ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось возвратить ФИО3 №4 сумму займа в срок не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. Денежные средства, полученные от ФИО3 №4 ООО ПСК «Строй-Монолит» должны быть направлены на строительство многоквартирного трехэтажного жилого дома, площадью 1 495, кв.м., расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:365, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>. Также между ФИО3 №4 и ООО ПСК «Строй-Монолит» в лице генерального директора 

<

ФИО8 было заключено соглашение об обеспечении выполнения обязательств по договору займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> и соглашение об обеспечении выполнения обязательств, согласно которого ООО ПСК «Строй-Монолит» передает в собственность ФИО3 №4 жилую площадь 45,8 кв.м. и лоджию площадью 7,78 кв.м. После чего, в эти же день, время и месте 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли получил от ФИО3 №4, находящегося под воздействием обмана с его стороны, за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит», квартиру задаток – денежные средства в сумме 950 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. выдал ФИО3 №4 подписанную им квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 950 000 рублей.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес> края, реализуя свой преступный умысел, получил от Свидетель №3, находящегося под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО8, принадлежащие ФИО3 №4 денежные средства за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру в сумме 987 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. выдал Свидетель №3 на имя ФИО3 №4 подписанную им квитанцию к приходному кассовому ордеру от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 987 000 рублей и, завладев принадлежащими ФИО3 №4 денежными средствами в общей сумме 2 087 000 рублей. Завладев принадлежащими ФИО3 №4 денежными средствами в общей сумме 1 350 000 рублей, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7, и 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, представившись ФИО3 №5, обратившемуся к нему с целью приобретения квартиры, генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит», убеждая его в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщил ему заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, кадастровый 

<

№> и продать до 

<

ДД.ММ.ГГГГ> ФИО3 №5 в нем квартиру площадью 38,8 кв.м. с лоджией площадью 8 кв.м. Действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, 

<

ФИО2 Е.Ю. согласно отведенной ему преступной роли, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, убедил ФИО3 №5 в том, что у ООО ПСК «Строй-Монолит» имеются все разрешительные документы на строительство и дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленный договором срок. В эти же день, время и месте ФИО3 №5, желая приобрести квартиру, не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО8, заключил с генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 договор целевого займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно условиям которого ФИО3 №5 обязался предоставить ООО ПСК «Строй-Монолит» займ в виде денежных средств, а ООО ПСК «Строй-Монолит» - направить их на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:365, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, также ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось возвратить сумму займа до 

<

ДД.ММ.ГГГГ> и заключили соглашение об обеспечении выполнения обязательств по договору займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось передать в собственность ФИО3 №5 квартиру площадью 38,8 кв.м. и лоджию площадью 8 кв.м. В эти же день, время и месте, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли получил от ФИО3 №5 денежные средства за приобретаемую квартиру в сумме 1 661 400 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. выдал ФИО3 №5 квитанцию к приходному кассовому ордеру от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на полученную сумму денежных средств в сумме 1 661 400 рублей и договор целевого займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, подписанные им как генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит». Завладев принадлежащими ФИО3 №5 денежными средствами в сумме 1 661 400 рублей, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб на указанную сумму. 

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на него преступной ролью, представившись генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит», убеждая ФИО3 №6, обратившуюся к ним с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщил ей заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, кадастровый 

<

№> и продать ФИО3 №6 до 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в нем квартиру площадью 48,9 кв.м. с лоджией площадью 7,25 кв.м. Кроме того, 

<

ФИО1, представившись собственником земельного участка, действуя согласно отведенной ему преступной роли, убедил ФИО3 №6 в том, что у ООО ПСК «Строй-Монолит» имеются все разрешительные документы на строительство дома и что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленный договором срок. В эти же день, время и месте, ФИО3 №6, желая приобрести квартиру, не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО7, 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, заключила договор займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно условиям которого ФИО3 №6 предоставила ООО ПСК «Строй-Монолит» займ в виде денежных средств, которые ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось направить на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:365, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и возвратить полученную сумму займа в виде доли в указанном жилом доме ориентировочной площадью 48.9 кв.м. с застекленной стеклопакетом лоджией площадью 7,25 кв.м., указанный объект недвижимости передается не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. В эти же день, время и месте, ФИО3 №6, находясь под воздействием обмана, желая приобрести квартиру, через своего супруга 

<

ФИО9, не осведомленного о преступных намерениях, 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, передала 

<

ФИО7 за приобретаемую квартиру задаток - денежные средства в сумме 500 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО7 выдала ФИО3 №6 квитанцию к приходному кассовому ордеру от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 500 000 рублей, подписанную генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, 

<

ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на нее преступной ролью, получила от супруга ФИО3 №6 - 

<

ФИО9 не осведомленного о преступных намерениях, 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру денежные средства в сумме 1 352 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО7 выдала ФИО3 №6 квитанцию к приходному кассовому ордеру от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 352 000 рублей, подписанную от имени генерального директора ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 Совместно завладев принадлежащими ФИО3 №6 денежными средствами в общей сумме 1 852 000 рублей, 

<

ФИО7, 

<

ФИО2 Е.Ю. и 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб на указанную сумму. 

Кроме того, в августе 2013 года, в неустановленные предварительным следствием дата и время, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на него преступной ролью, заведомо зная, что с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> не является генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит», представившись этой должностью ФИО3 №7, обратившегося к ним с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщили ему заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:365, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и продать до 

<

ДД.ММ.ГГГГ> ФИО3 №7 в нем квартиру площадью 50 кв.м. Присутствующие в офисе 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, выполняя свою преступную роль, сообщили ФИО3 №7, что они являются соучредителями ООО ПСК «Строй-Монолит» и дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки. ФИО3 №7, находясь под воздействием обмана с их стороны, не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО7, 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, решил приобрести квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит».

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на него преступной ролью, заключил договор займа №/ОП с ФИО3 №7 от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно условиям которого ФИО3 №7 обязался передать ООО ПСК «Строй-Монолит» займ в виде денежных средств, а ООО ПСК «Строй-Монолит» - принять и возвратить полученную сумму займа в денежном эквиваленте с учетом ставки рефинансирования на момент возврата средств, в срок не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в случае если ООО ПСК «Строй-Монолит» в срок до 

<

ДД.ММ.ГГГГ> не возвратит денежные средства, ФИО3 №7 вправе обратить взыскание на квартиру в жилом 

<

адрес>, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:365, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, ориентировочной площадью 50 кв.м. После чего 

<

ФИО2 Е.Ю., согласно отведенной ему преступной роли, в эти же день, время и месте, получил от ФИО3 №7 задаток - денежные средства в сумме 1 000 000 рублей и передал их 

<

ФИО7 Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. указал полученную сумму денежных средств в договоре займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на него преступной ролью, получил от ФИО3 №7, находящегося под воздействием обмана с их стороны, денежные средства за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру в сумме 350 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. выдал ФИО3 №7 приходный кассовый ордер 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 350 000 рублей, подписанную генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит». Совместно завладев принадлежащими ФИО3 №7 денежными средствами в общей сумме 1 350 000 рублей, 

<

ФИО7, 

<

ФИО2 Е.Ю. 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб на указанную сумму. 

Реализовав свой преступный умысел, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, какие-либо действия, связанные с предоставлением квартир гражданам с момента оплаты не выполнили, принадлежащими ФИО3 №1 денежными средствами в общей сумме 1 090 000 рублей, принадлежащими ФИО3 №2 денежными средствами в общей сумме 1 250 000 рублей, принадлежащими ФИО3 №3 денежными средствами в общей сумме 1 800 000 рублей, принадлежащими ФИО3 №4 денежными средствами в общей сумме 2 087 000 рублей, принадлежащими ФИО3 №5 денежными средствами в общей сумме 1 661 400 рублей, принадлежащими ФИО3 №6 денежными средствами в общей сумме 1 852 000 рублей, принадлежащими ФИО3 №7 денежными средствами в общей сумме 1 350 000 рублей, распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО3 №1, ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО3 №4, ФИО3 №5, ФИО3 №6, ФИО3 №7 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 11 090 400 рублей.

Кроме того, в период времени с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> по 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, 

<

ФИО2 Е.Ю. (в отношении которого 

<

ДД.ММ.ГГГГ> Октябрьским районным судом 

<

адрес>, вынесен обвинительный приговор) действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 (в отношении которой 

<

ДД.ММ.ГГГГ> Октябрьским районным судом 

<

адрес>, вынесен обвинительный приговор) и 

<

ФИО1, имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, заключающегося в увеличении своего имущественного благосостояния за счет чужой собственности, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, под предлогом продажи квартир в строящемся многоквартирном доме, не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства, находясь на территории 

<

адрес> края, создавая видимость правомерной коммерческой деятельности, от имени ООО ПСК «Строй-Монолит» под предлогом инвестирования в строительство многоквартирного дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366 по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, заключили с гражданами в простой письменной форме договоры и получили путем обмана от них денежные средства при следующих обстоятельствах:

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес> края, в соответствии с возложенными на них преступными ролями, представившись сотрудниками ООО ПСК «Строй-Монолит», сообщили ФИО3 №15, обратившейся к ним в офис с целью приобретения квартиры, о наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства и имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366 по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес> и продать ей в нем квартиру площадью 42,9 кв.м. с лоджией, площадью 8.7 кв.м., со сроком сдачи дома в эксплуатацию не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, а также сообщили заведомо ложные сведения о том, что на дом имеется разрешительная документация и дом будет сдан в эксплуатацию в установленный договором срок. ФИО3 №15, находясь под воздействием обмана, оказанного 

<

ФИО7, 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, согласилась с их условиями и заключила с генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 договор целевого займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно условиям которого ФИО3 №15 обязалась передать ООО ПСК «Строй-Монолит» займ в виде денежных средств, а ООО ПСК «Строй-Монолит» - направить их на строительство многоквартирного трехэтажного жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>. Кроме того, ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось возвратить займ до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, а также заключили соглашение об обеспечении выполнения обязательств по договору займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно которого ООО ПСК «Строй-Монолит» передает в собственность ФИО3 №15 жилую площадь 42.9 кв.м. и лоджию площадью 8,7 кв.м. В эти же день, время и месте, 

<

ФИО7, выполняя свою преступную роль, получила от ФИО3 №15 за приобретаемую квартиру задаток – денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО1, выполняя свою преступную роль, выдал ФИО3 №15 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на полученную сумму денежных средств и договор целевого займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, подписанные генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8

<

ДД.ММ.ГГГГ>, примерно в 18 часов, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, расположенном по адресу: 

<

адрес>, район 

<

адрес>, убеждая ФИО3 №15, обратившуюся с целью приобретения квартиры, в наличии намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, сообщил ей заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить дом и передать ей в собственность квартиру, после чего получил от нее за приобретаемую квартиру задаток - денежные средства в сумме 200 000 рублей. После чего 

<

ФИО2 Е.Ю. для придания своим преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, от имени генерального директора ООО ПСК «Строй-Монолит» выдал ФИО3 №15 расписку на полученную сумму денежных средств.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в неустановленное предварительным следствием время, 

<

ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, получила от ФИО3 №15 за приобретаемую квартиру денежные средства в сумме 100 000 рублей. После чего 

<

ФИО7 для придания своим преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, выдала ФИО3 №15 подписанную генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 100 000 рублей.

Завладев принадлежащими ФИО3 №15 денежными средствами в общей сумме 1 500 000 рублей, 

<

ФИО7, 

<

ФИО2 Е.Ю. и 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в июне 2012 года, более точная дата предварительным следствием не установлена, примерно в 09 часов, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО «ПИК», расположенном в 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на него преступной ролью, представившись генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит», убеждая ФИО3 №16, обратившегося к нему с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщил ему заведомо ложные сведения об имеющемся у ООО ПСК «Строй-Монолит» разрешении на строительство, возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке с кадастровым 

<

№>, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и продать ему в нем квартиру площадью 46 кв.м. и лоджию, площадью 7.78 кв.м. со сроком сдачи дома в эксплуатацию не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. 

<

ФИО2 Е.Ю. убедил ФИО3 №16 в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки. 

<

ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, сообщил ФИО3 №16 заведомо ложные сведения о том, что у ООО ПСК «Строй-Монолит» имеется разрешительная документация на строительство дома и дом будет построен в указанный в договоре срок и в случае оплаты денежных средств ООО ПСК «Строй-Монолит» будет предоставлена квартира. В эти же день, время и месте ФИО3 №16, желая приобрести квартиру, не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, решил приобрести квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит», после чего заключил договор займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> с генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8, согласно условиям которого ФИО3 №16 обязался передать ООО ПСК «Строй-Монолит» в собственность денежные средства, а ООО ПСК «Строй-Монолит» принять денежные средства с целью осуществления строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и возвратить полученную сумму денежных средств в виде квартиры ориентировочной площадью 46 кв.м. и лоджией, площадью 7,78 кв.м. В эти же день, время и месте 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО «ПИК», расположенном в 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на него преступной ролью, получил от ФИО3 №16, находящегося под воздействием обмана, за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру задаток – денежные средства в сумме 500 000 рублей.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, примерно в 11 часов, 

<

ФИО1, действуя группой по предварительному сговору с 

<

ФИО8 и 

<

ФИО7, находясь во дворе домовладения ФИО3 №16, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с возложенной на него преступной ролью получил от ФИО3 №16, находящегося под воздействием обмана, денежные средства за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру в сумме 500 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. согласно отведенной ему преступной роли выдал ФИО3 №16 квитанцию к приходному кассовому ордеру от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 000 000 рублей. 

Завладев принадлежащими ФИО3 №16 денежными средствами в общей сумме 1 000 000 рублей, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7, и 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб на указанную сумму. 

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО «Пик», расположенном в 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на него преступной ролью, представившись директором ООО ПСК «Строй-Монолит», убеждая ФИО3 №17, обратившуюся к ним с целью приобретения квартиры, в наличии намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, сообщили ей заведомо ложные сведения об имеющемся у ООО ПСК «Строй-Монолит» разрешении на строительство многоквартирного дома и возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и продать ей в нем квартиру площадью 38,8 кв.м. с лоджией 8,0 кв.м. со сроком сдачи дома в эксплуатацию не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. Присутствующая в офисе 

<

ФИО7, выполняя свою преступную роль, сообщила ФИО3 №17, что она является учредителем и бухгалтером ООО ПСК «Строй-Монолит», а 

<

ФИО1 является собственником земельного участка, на котором будет построен многоквартирный дом, после чего 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, убедили ФИО3 №17 в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки. ФИО3 №17, находясь под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, желая приобрести квартиру, согласилась с их условиями и в эти же день, время и месте, передала 

<

ФИО7 за приобретаемую квартиру задаток - денежные средства в сумме 350 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. согласно отведенной ему преступной роли выдал ФИО3 №17 подписанную им квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 350 000 рублей.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес> строения 

<

№> по 

<

адрес> края, с целью убедить ФИО3 №17, обратившуюся к ним для приобретения квартиры, в наличии намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, действуя от имени генерального директора ООО ПСК «Строй-Монолит», заключил договор займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> с ФИО3 №17, в соответствии с условиями которого ФИО3 №17 обязалась передать ООО ПСК «Строй-Монолит» в собственность денежные средства, а ООО ПСК «Строй-Монолит» принять их с целью осуществления строительства жилого дома площадью 1 127 кв.м. на основании разрешения на строительство жилого дома № RU 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, и обязалось возвратить полученную сумму займа в виде доли в указанном жилом доме ориентировочной площадью 38,8 кв.м. с лоджией площадью 8,0 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, указанный объект недвижимости площадью 38.8 кв.м. и лоджия площадью 8,0 кв.м. должен быть передан ФИО3 №17 не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. В эти же день, время и месте, ФИО3 №17, находясь под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, желая приобрести квартиру, передала 

<

ФИО8 за приобретаемую квартиру задаток - денежные средства в сумме 150 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. согласно отведенной ему преступной роли выдал ФИО3 №17 подписанную им квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 150 000 рублей.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю. действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, под предлогом продажи квартиры ФИО3 №17, заранее не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес> строения 

<

№> по 

<

адрес> края, получил от супруга ФИО3 №17 - Свидетель №47, не осведомленного о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, за продаваемую квартиру задаток – денежные средства в сумме 270 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. согласно отведенной ему преступной роли выдал Свидетель №47 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 270 000 рублей.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес> строения 

<

№> по 

<

адрес> края, под предлогом продажи квартиры ФИО3 №17, заранее не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства, сообщили ей заведомо ложные сведения о том, что в марте 2013 года дом будет сдан в эксплуатацию и она получит в собственность приобретенную ею квартиру, но для завершения строительства ей необходимо оплатить оставшуюся сумму денежных средств. В эти же день, время и месте, ФИО3 №17, находясь под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, передала 

<

ФИО8 за приобретаемую квартиру денежные средства в сумме 250 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. согласно отведенной ему преступной роли выдал ФИО3 №17 подписанную им квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 250 000 рублей. 

Завладев принадлежащими ФИО3 №17 денежными средствами в общей сумме 1 020 000 рублей, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, представившись генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит», убеждая ФИО3 №18, обратившуюся к нему с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщил ей заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и продать ФИО3 №18 в нем квартиру площадью 52,3 кв.м. в срок не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, а так же 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, предъявили на обозрение ФИО3 №18 поддельное разрешение на строительство дома. ФИО3 №18, находясь под воздействием обмана и желая приобрести квартиру, не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО8, решила приобрести квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит», после чего, между генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 и ФИО3 №18 был заключен договор займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно условиям которого ФИО3 №18 обязалась передать ООО ПСК «Строй-Монолит» в собственность денежные средства, а ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось принять их с целью осуществления строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и возвратить полученную сумму займа в виде квартиры ориентировочной площадью 52,3 кв.м. В эти же день, время и месте 

<

ФИО2 Е.Ю. получил от ФИО3 №18, находящейся под воздействием обмана с его стороны, за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру задаток – денежные средства в сумме 200 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. выдал ФИО3 №18 приходный кассовый ордер 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 200 000 рублей.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, реализуя свой преступный умысел, получил от ФИО3 №18, находящейся под воздействием обмана, за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру денежные средства в сумме 1 420 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. выдал ФИО3 №18 приходный кассовый ордер от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 620 000 рублей.

Завладев принадлежащими ФИО3 №18 денежными средствами в общей сумме 1 620 000 рублей, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в начале ноября 2012 года, в дневное время суток, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, 

<

ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на неё преступной ролью, представившись сотрудником ООО ПСК «Строй-Монолит», убеждая ФИО3 №19, обратившуюся к ним в офис с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщила ей заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и продать ФИО3 №19 в нем квартиру площадью 52,15 кв.м. в срок не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. Также, 

<

ФИО7 предъявила на обозрение ФИО3 №19 поддельное разрешение на строительство дома. ФИО3 №19, находясь под воздействием обмана и желая приобрести квартиру, не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО7 и 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, решила приобрести квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит».

<

ДД.ММ.ГГГГ>, примерно в 14 часов, 

<

ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на нее преступной ролью, получила от ФИО3 №19, находящейся под воздействием обмана, за продаваемую у ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру задаток – денежные средства в сумме 100 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, Свидетель №4, не осведомленная о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, выдала ФИО3 №19 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 100 000 рублей, подписанную генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8, а также договор займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, заключенный между генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 и ФИО3 №19, согласно условиям которого ФИО3 №19 обязалась передать ООО ПСК «Строй-Монолит» в собственность денежные средства, а ООО ПСК «Строй-Монолит» принять их с целью осуществления строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и возвратить полученную сумму займа в виде квартиры ориентировочной площадью 52,15 кв.м. в срок до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, примерно в 17 часов, 

<

ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на нее преступной ролью, получила от ФИО3 №19, находящейся под воздействием обмана, за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру денежные средства в сумме 1 670 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. дал указание Свидетель №4, не осведомленной о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, выдать ФИО3 №19 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 670 000 рублей, подписанную генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8

Завладев принадлежащими ФИО3 №19 денежными средствами в общей сумме 1 770 000 рублей, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на нее преступной ролью, представившись бухгалтером ООО ПСК «Строй-Монолит», убеждая ФИО3 №20, обратившуюся к ним с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщила ей заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и продать ФИО3 №20 в нем квартиру площадью 53,58 кв.м. до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. В эти же день, время и месте, ФИО3 №20, находясь под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО7 и 

<

ФИО8, желая приобрести квартиру, согласилась с их условиями и передала 

<

ФИО7 за приобретаемую квартиру задаток - денежные средства в сумме 50 000 рублей. Свидетель №4, не осведомленная о преступных намерениях 

<

ФИО7, 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, по их указанию изготовила договор займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в соответствии с условиями которого ФИО3 №20 обязалась передать ООО ПСК «Строй-Монолит» в собственность денежные средства, а ООО ПСК «Строй-Монолит» принять их с целью осуществления строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366 по адресу: 

<

адрес> в районе 

<

адрес>, и возвратить полученную сумму займа в виде квартиры ориентировочной площадью 53,58 кв.м. не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. В эти же день, время и месте, 

<

ФИО2 Е.Ю. действуя согласованно с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли от имени генерального директора ООО ПСК «Строй-Монолит» подписал договор займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> между ООО ПСК «Строй-Монолит» и ФИО3 №20 и выдал его ей.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в неустановленное предварительным следствием время, супруг ФИО3 №20 - Свидетель №56, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, передал 

<

ФИО7 денежные средства в сумме 1 300 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО7 согласно отведенной ей преступной роли, выдала Свидетель №56 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 300 000 рублей, подписанную генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8

Завладев принадлежащими ФИО3 №20 денежными средствами в общей сумме 1 350 000 рублей, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, представившись сотрудниками ООО ПСК «Строй-Монолит», убеждая ФИО3 №21, обратившегося к ним с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщили ему заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и продать до 

<

ДД.ММ.ГГГГ> ФИО3 №21 в нем квартиру площадью 56,15 кв.м. 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, действуя согласованно, предъявили на обозрение ФИО3 №21 поддельное разрешение на строительство строящегося дома. ФИО3 №21, находясь под воздействием обмана и желая приобрести квартиру, не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, решил приобрести квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит», после чего заключил договор займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> с генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8, согласно условиям которого ФИО3 №21 обязался передать ООО ПСК «Строй-Монолит» в собственность денежные средства, а ООО ПСК «Строй-Монолит» принять их с целью осуществления строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и обязалось возвратить полученную сумму займа в виде квартиры ориентировочной площадью 56,15 кв.м.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на него преступной ролью, получил от ФИО3 №21, находящегося под воздействием обмана, за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств 

<

ФИО2 Е.Ю. выдал ФИО3 №21 приходный кассовый ордер от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 000 000 рублей, завладев принадлежащими ФИО3 №21 денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей, совместно с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в неустановленное предварительным следствием время, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на него преступной ролью, убеждая 

<

ФИО54 (ФИО4) Н.А., обратившуюся к ним в офис с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщили ей заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом, расположенный, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и продать 

<

ФИО54 (ФИО4) Н.А. до 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в нем квартиру площадью 52,3 кв.м. 

<

ФИО54 (ФИО4) Н.А., желая приобрести квартиру, не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, решила приобрести квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит», после чего заключила с генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 договор займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно условиям которого 

<

ФИО54 (ФИО4) Н.А. предоставила ООО ПСК «Строй-Монолит» денежные средства, а ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось принять и возвратить полученную сумму займа в денежном эквиваленте с учетом ставки рефинансирования на момент возврата средств в срок не позже 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в случае если ООО ПСК «Строй-Монолит» в срок до 

<

ДД.ММ.ГГГГ> не возвратит денежные средства, то 

<

ФИО54 (ФИО4) Н.А. вправе обратить взыскание на квартиру в жилом 

<

адрес>, расположенном, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, ориентировочной площадью 52,3 кв.м. В эти же день, время и месте, 

<

ФИО7, в соответствии с возложенной на нее преступной ролью, получила от 

<

ФИО54 (ФИО4) Н.А., находящейся под воздействием обмана с их стороны, за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру задаток – денежные средства в сумме 100 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО7 выдала 

<

ФИО54 (ФИО4) Н.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 100 000 рублей, подписанную генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на нее преступной ролью, получила от 

<

ФИО54 (ФИО4) Н.А., находящейся под воздействием обмана, с их стороны денежные средства за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит», квартиру в сумме 1 900 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. согласно отведенной ему преступной роли заведомо зная, что с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> не является генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит», представившись этой должностью, выдал 

<

ФИО54 (ФИО4) Н.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 900 000 рублей, завладев принадлежащими 

<

ФИО54 (ФИО4) Н.А. денежными средствами в общей сумме 2 000 000 рублей, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, представившись бухгалтером ООО ПСК «Строй-Монолит», а 

<

ФИО2 Е.Ю. представившись генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит», убеждая ФИО3 №23, обратившуюся к ним с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщили ей заведомо ложные сведения об имеющемся у ООО ПСК «Строй-Монолит» разрешении на строительство дома и возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и продать ей в нем квартиру площадью 55 кв.м. со сроком сдачи дома в эксплуатацию не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. После того, как 

<

ФИО2 Е.Ю. и 

<

ФИО7 действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО1, убедили ФИО3 №23 в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки, ФИО3 №23, желая приобрести квартиру, не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 решила приобрести квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит», и заключила с генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 договор займа 

<

№>-ЦС от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно условиям которого ФИО3 №23 обязалась передать ООО ПСК «Строй-Монолит» денежные средства, а ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось принять и возвратить полученную сумму займа в денежном эквиваленте с учетом ставки рефинансирования на момент возврата средств в срок не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в случае невозврата ООО ПСК «Строй-Монолит» денежных средств до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, ФИО3 №23 вправе обратить взыскание на квартиру в жилом доме, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, ориентировочной площадью 55 кв.м. В эти же день, время и месте, ФИО3 №23, находясь под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 действующих группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО1 и желая приобрести квартиру, передала 

<

ФИО8 за приобретаемую квартиру задаток – денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. согласно отведенной ему преступной роли выдал ФИО3 №23 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 500 000 рублей.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес> строения 

<

№> по 

<

адрес> края, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 в соответствии с возложенной на него преступной ролью, заведомо зная, что с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> не является генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит», представившись этой должностью, получил от ФИО3 №23, находящейся под воздействием обмана с его стороны, за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру денежные средства в сумме 200 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. выдал ФИО3 №23 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 200 000 рублей.

Завладев принадлежащими ФИО3 №23 денежными средствами в общей сумме 1 700 000 рублей, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, примерно в 15 часов, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, заведомо зная, что со 

<

ДД.ММ.ГГГГ> не является генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит», представившись этой должностью, убеждая 

<

ФИО10, обратившегося с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщил ему заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес> и продать 

<

ФИО10 до 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в нем квартиру площадью 55 кв.м. 

<

ФИО10, находясь под воздействием обмана и желая приобрести квартиру, не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО8, действующего группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 решил приобрести квартиру и заключил с генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 договор займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно условиям которого 

<

ФИО10, обязался передать ООО ПСК «Строй-Монолит» денежные средства, а ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось принять и возвратить полученную сумму займа в денежном эквиваленте с учетом ставки рефинансирования на момент возврата средств в срок не позже 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в случае если ООО ПСК «Строй-Монолит» в указанный договором срок не возвратит денежные средства, 

<

ФИО10 вправе обратить взыскание на квартиру в жилом доме, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, ориентировочной площадью 55 кв.м. В эти же день, время и месте, Свидетель №4, не осведомленная о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 по указанию 

<

ФИО8 получила от 

<

ФИО10 за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру задаток – денежные средства в сумме 40 000 рублей, которые в последующем передала 

<

ФИО8 Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. выдал 

<

ФИО10 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 40 000 рублей и получил от нее денежные средства в этой сумме.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, Свидетель №4, не осведомленная о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, по указанию 

<

ФИО8 получила от 

<

ФИО10, находящегося под воздействием обмана, за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит», квартиру денежные средства в сумме 1 660 000 рублей, которые в последующем были переданы 

<

ФИО8 Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, Свидетель №4, не осведомленная о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 выдала 

<

ФИО10 по указанию 

<

ФИО8 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 660 000 рублей.

Завладев принадлежащими 

<

ФИО10 денежными средствами в общей сумме 1 700 000 рублей, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ> примерно в 15 часов, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, заведомо зная, что со 

<

ДД.ММ.ГГГГ> не является генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит», с целью убеждения 

<

ФИО11, обратившегося к нему с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, представившись этой должностью, сообщил 

<

ФИО11 заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и продать 

<

ФИО11 до 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в нем квартиру площадью 55 кв.м. 

<

ФИО11, находясь под воздействием обмана и желая приобрести квартиру, не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО8, действующего группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, решил приобрести квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит», после чего, между ООО ПСК «Строй-Монолит», в лице генерального директора 

<

ФИО8 и 

<

ФИО11 был заключен договор займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно условиям которого 

<

ФИО11 обязался передать ООО ПСК «Строй-Монолит» в собственность денежные средства, а ООО ПСК «Строй-Монолит» принять их с целью осуществления строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и возвратить полученную сумму займа в виде квартиры ориентировочной площадью 55 кв.м.

<

ДД.ММ.ГГГГ> примерно в 11 часов 00 минут 

<

ФИО11, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> республики / Губернского 

<

адрес>, находясь под воздействием обмана, желая приобрести квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит» передал Свидетель №12, не осведомленному о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 за приобретаемую у ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру денежные средства в сумме 1 650 000 рублей. 

<

ФИО2 Е.Ю. действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, выдал 

<

ФИО11 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на полученную сумму денежных средств.

Завладев принадлежащими 

<

ФИО11 денежными средствами в общей сумме 1 650 000 рублей, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ> примерно в 14 часов, 

<

ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, представившись с 

<

ФИО1 учредителями ООО ПСК «Строй-Монолит», а 

<

ФИО2 Е.Ю. заведомо зная, что 

<

ДД.ММ.ГГГГ> не является генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит», представился этой должностью, убеждая ФИО3 №26, обратившуюся к ним с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщили ей заведомо ложные сведения об имеющемся у ООО ПСК «Строй-Монолит» разрешении на строительство дома и возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и продать ей в нем квартиру площадью 52,6 кв.м. со сроком сдачи дома в эксплуатацию не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. После того, как 

<

ФИО7, 

<

ФИО2 Е.Ю. и 

<

ФИО1 убедили ФИО3 №26 в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки, ФИО3 №26, желая приобрести квартиру, не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, решила приобрести квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит», и заключила с ООО ПСК «Строй-Монолит» договор займа 

<

№>/ОП от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно условиям которого ФИО3 №26 обязалась передать ООО ПСК «Строй-Монолит» денежные средства, а ООО ПСК «Строй-Монолит» обязуется принять и возвратить полученную сумму займа в денежном эквиваленте с учетом ставки рефинансирования на момент возврата средств в срок не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в случае невозврата ООО ПСК «Строй-Монолит» денежных средств до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, ФИО3 №26 вправе обратить взыскание на квартиру в жилом доме, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес> ориентировочной площадью 52,6 кв.м., не имея право 

<

ФИО2 Е.Ю. подписал договор займа 

<

№>/ОП от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. В эти же день, время и месте, ФИО3 №26, находясь под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, желая приобрести квартиру, передала 

<

ФИО7 за приобретаемую квартиру задаток - денежные средства в сумме 100 000 рублей.

<

ДД.ММ.ГГГГ> примерно в 15 часов, 

<

ФИО7, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, в соответствии с возложенной на неё преступной ролью, получила от ФИО3 №26, находящейся под воздействием обмана денежные средства за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру в сумме 1 900 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. согласно отведенной ему преступной роли, выдал ФИО3 №26 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 2 000 000 рублей, завладев совместно с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, принадлежащими ФИО3 №26 денежными средствами в общей сумме 2 000 000 рублей, распорядились ими по своему усмотрению, причинив ей ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в неустановленное предварительным следствием время, 

<

ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, представившись бухгалтером ООО ПСК «Строй-Монолит», а 

<

ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли представившись собственником земельного участка, на котором будет возведен многоквартирный дом, убеждая ФИО3 №27, обратившегося к ним с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщили ему заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и продать ФИО3 №27 до 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в нем квартиру площадью 84 кв.м. 

<

ФИО1, выполняя свою преступную роль, сообщило ФИО3 №27, что у ООО ПСК «Строй-Монолит» имеется разрешительная документация на строительство дома и что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки. ФИО3 №27, желая приобрести квартиру, не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО7, 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, решил приобрести квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит», после чего заключил с ООО ПСК «Строй-Монолит» договор займа 

<

№>/ОП от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно условиям которого ФИО3 №27 обязался передать ООО ПСК «Строй-Монолит» денежные средства, а ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось принять и возвратить полученную сумму займа в денежном эквиваленте с учетом ставки рефинансирования на момент возврата средств в срок не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в случае если ООО ПСК «Строй-Монолит» в срок до 

<

ДД.ММ.ГГГГ> не возвратит указанные денежные средства, ФИО3 №27 вправе обратить взыскание на квартиру в жилом 

<

адрес>, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>. 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, примерно в 14 часов, Свидетель №12, не осведомленный о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, по указанию 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 получил от ФИО3 №27, находящегося под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру задаток – денежные средства в сумме 1 900 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, Свидетель №12, не осведомленный о преступных намерениях 

<

ФИО7, 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, выдал ФИО3 №27 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 900 000 рублей, подписанную генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8

<

ДД.ММ.ГГГГ>, примерно в 15 часов, Свидетель №4, не осведомленная о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, по указанию 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, получила от ФИО3 №27, находящегося под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру задаток – денежные средства в сумме 500 000 рублей. По указанию 

<

ФИО8 для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, Свидетель №4, не осведомленная о преступных намерениях 

<

ФИО7, 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, выдала ФИО3 №27 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 500 000 рублей, подписанную генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8

<

ДД.ММ.ГГГГ>, примерно в 15 часов, Свидетель №12, не осведомленный о преступных намерениях 

<

ФИО7, 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, по указанию 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, получил денежные средства от ФИО3 №27, находящегося под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру в сумме 400 000 рублей. 

<

ФИО2 Е.Ю., для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, дал указание Свидетель №12, не осведомленному об их преступных намерениях, выдать ФИО3 №27 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 400 000 рублей, подписанную генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 Завладев совместными действиями принадлежащими ФИО3 №27 денежными средствами в общей сумме 2 800 000 рублей, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, Свидетель №4, не осведомленная о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, по указанию 

<

ФИО8 сообщила ФИО3 №28, обратившемуся в офис с целью приобретения квартиры у ООО ПСК «Строй-Монолит», ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и продать ФИО3 №28 до 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в нем квартиру площадью 56,6 кв.м. В эти же день, время и месте, ФИО3 №28, находясь под воздействием обмана, желая приобрести квартиру, заключил с генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 договор целевого займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в соответствии с условиями которого ФИО3 №28 обязался предоставить займ ООО ПСК «Строй-Монолит» в виде денежных средств, а ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось направить их на строительство многоквартирного жилого дома площадью 1495 кв.м., расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес> в районе 

<

адрес>, а также заключил с генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 дополнительное соглашение об обеспечении выполнения обязательств по договору целевого займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно условиям которого ООО ПСК «Строй-Монолит» за нарушение сроков возврата займа обязалось передать в собственность ФИО3 №28 квартиру площадью 56,6 кв.м. не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. В эти же день, время и месте, Свидетель №4, не осведомленная о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, по указанию 

<

ФИО8 действующего группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, получила от ФИО3 №28 задаток – денежные средства в сумме 50 000 рублей. После чего Свидетель №4, не осведомленная о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, выдала ФИО3 №28 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на полученную сумму денежных средств в размере 50 000 рублей.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3 №28, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, под воздействием обмана и желая приобрести квартиру в ООО ПСК «Строй-Монолит», передал Свидетель №4, не осведомленной о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, задаток - денежные средства в сумме 270 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, Свидетель №4 не осведомленная об их преступных намерениях по указанию 

<

ФИО8 действующего группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, выдала ФИО3 №28 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 270 000 рублей подписанную генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3 №28, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, под воздействием обмана, передал за приобретаемую квартиру 

<

ФИО8, действующего группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, денежные средства в сумме 1 480 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю., согласно отведенной ему преступной роли, выдал ФИО3 №28 приходный кассовый ордер 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 480 000 рублей, подписанную им, как генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит».

Завладев принадлежащими ФИО3 №28 денежными средствами в общей сумме 1 800 000 рублей, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в неустановленное предварительным следствием время, 

<

ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на нее преступной ролью, представившись бухгалтером ООО ПСК «Строй-Монолит», убеждая 

<

ФИО12, обратившуюся к ней с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщила ей заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и продать ФИО3 №29 до 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в нем квартиру площадью 53 кв.м. ФИО3 №29, желая приобрести квартиру, не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО7, 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, решила приобрести квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит», после чего между генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 и ФИО3 №29 был заключен договор целевого займа 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно условиям которого ФИО3 №29 предоставила ООО ПСК «Строй-Монолит» займ в виде денежных средств, которые ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось направить на строительство многоквартирного жилого дома площадью 1495 кв.м., расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, а ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось возвратить сумму займа до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, а также между генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 и ФИО3 №29 было заключено соглашение об обеспечении выполнения обязательств по договору целевого займа 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> согласно которого ООО ПСК «Строй-Монолит» должно было передать в собственность ФИО3 №29 квартиру, расположенную на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в неустановленное предварительным следствием время, более точное время следствием не установлено, 

<

ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на нее преступной ролью, получила от ФИО3 №29, находящейся под воздействием обмана, за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру задаток – денежные средства в сумме 200 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. подписал и выдал ФИО3 №29 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 200 000 рублей.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в неустановленное предварительным следствием время, 

<

ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на нее преступной ролью, получила от ФИО3 №29, находящейся под воздействием обмана, за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит», квартиру задаток – денежные средства в сумме 570 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. согласно отведенной ему преступной роли подписал и выдал ФИО3 №29 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 570 000 рублей. 

<

ДД.ММ.ГГГГ> примерно в 12 часов, ФИО3 №29, находясь под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО7, 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, желая приобрести квартиру в ООО ПСК «Строй-Монолит», по указанию 

<

ФИО7 и 

<

ФИО8 перечислила со своего расчетного счета 

<

№>, открытого в ПАО «АКБ Московский индустриальный банк», по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, на личный расчетный счет 

<

№>, 

<

ФИО7 открытый в ККО «Новороссийск-Дивноморский» АО «Альфа Банк», по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 930 000 рублей. Завладев принадлежащими ФИО3 №29 денежными средствами в общей сумме 1 700 000 рублей, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО2 Е.Ю. распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб в особо крупном размере.

Завладев принадлежащими ФИО3 №29 денежными средствами в общей сумме 1 700 000 рублей, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в неустановленное предварительным следствием время, 

<

ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на нее преступной ролью, представившись бухгалтером ООО ПСК «Строй-Монолит», убеждая 

<

ФИО13, обратившуюся к ним с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщила ей заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и продать ФИО3 №30 в нем квартиру площадью 74 кв.м. до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. ФИО3 №30, желая приобрести квартиру, не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО7, 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, решила приобрести квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит». 

<

ФИО2 Е.Ю. согласно отведенной ему преступной роли, от имени генерального директора ООО ПСК «Строй-Монолит» заключил с ФИО3 №30 договор целевого займа 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> согласно условиям которого ФИО3 №30 предоставила ООО ПСК «Строй-Монолит» займ в виде денежных средств, которые ООО ПСК «Строй-Монолит» должно было направить на строительство многоквартирного жилого дома площадью 1495 кв.м., расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось возвратить сумму займа до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, а также между генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 и ФИО3 №30 было заключено соглашение об обеспечении выполнения обязательств по договору целевого займа 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно условиям которого ООО ПСК «Строй-Монолит» должно было передать в собственность ФИО3 №30 квартиру общей площадью 74 кв.м. в многоквартирном доме, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>. 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на нее преступной ролью, получила от ФИО3 №30, находящейся под воздействием обмана с их стороны, за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру задаток – денежные средства в сумме 1 600 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО7 выдала ФИО3 №30 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 600 000 рублей, подписанную генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на нее преступной ролью, получила от ФИО3 №30, находящейся под воздействием обмана, за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру задаток – денежные средства в сумме 200 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО7 выдала ФИО3 №30 приходный кассовый ордер 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 200 000 рублей, подписанный генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на нее преступной ролью, получила от ФИО3 №30 за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру денежные средства в сумме 900 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. согласно отведенной ему преступной роли выдал ФИО3 №30 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 900 000 рублей. совместными с 

<

ФИО7 действиями завладев принадлежащими ФИО3 №30 денежными средствами в общей сумме 2 700 000 рублей, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб в особо крупном размере.

Завладев принадлежащими ФИО3 №30 денежными средствами в общей сумме 2 700 000 рублей, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в сентябре 2013 года, в неустановленные предварительным следствием дату и время, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес> строения 2 по 

<

адрес> края, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, представившись генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит», убеждая 

<

ФИО14, обратившегося к нему с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщил ему заведомо ложные сведения об имеющемся у ООО ПСК «Строй-Монолит» разрешении на строительство и возможности построить многоквартирный дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, и продать квартиру площадью 52,3 кв.м. со сроком сдачи дома в эксплуатацию не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. После того, как 

<

ФИО2 Е.Ю. убедил 

<

ФИО14 в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки, 

<

ФИО14, желая приобрести квартиру, не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, решил приобрести квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит», после чего заключил с генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 договор займа, согласно условиям которого 

<

ФИО14 обязался передать ООО ПСК «Строй-Монолит» денежные средства, а ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось принять и возвратить полученную сумму займа в денежном эквиваленте с учетом ставки рефинансирования на момент возврата средств в срок не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в случае если ООО ПСК «Строй-Монолит» до 

<

ДД.ММ.ГГГГ> не возвратит денежные средства, то 

<

ФИО14 вправе обратить взыскание на квартиру в жилом доме, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, ориентировочной площадью 52,3 кв.м. В эти же день, время и месте, 

<

ФИО14, находясь под воздействием обмана, желая приобрести квартиру, передал 

<

ФИО8 за приобретаемую квартиру задаток - денежные средства в сумме 850 000 рублей, действующего группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. выдал 

<

ФИО14 квитанцию к приходному кассовому ордеру от 2013 года на полученную сумму денежных средств в размере 850 000 рублей.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес> строение 

<

№> по 

<

адрес> края, согласно отведенной ему преступной роли, получил от 

<

ФИО14, находящегося под воздействием обмана, за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру задаток - денежные средства в сумме 650 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. выдал 

<

ФИО14 квитанцию к приходному кассовому ордеру от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 650 000 рублей. 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенного в 

<

адрес> строение 

<

№> по 

<

адрес> края, согласно отведенной ему преступной роли, получил от 

<

ФИО14, находящегося под воздействием обмана, за продаваемую ООО ПСК «Строй-Монолит» квартиру денежные средства в сумме 200 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. выдал 

<

ФИО14 квитанцию к приходному кассовому ордеру от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на полученную сумму денежных средств в размере 200 000 рублей. 

Завладев принадлежащими 

<

ФИО14 денежными средствами в общей сумме 1 700 000 рублей, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб на указанную сумму.

Реализовав свой преступный умысел, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, какие-либо действия, связанные с предоставлением квартир гражданам с момента оплаты не выполнили, принадлежащими ФИО3 №15 денежными средствами в общей сумме 1 500 000 рублей, принадлежащими ФИО3 №16 денежными средствами в общей сумме 1 000 000 рублей, принадлежащими ФИО3 №17 денежными средствами в общей сумме 1 020 000 рублей, принадлежащими ФИО3 №18 денежными средствами в общей сумме 1 620 000 рублей, принадлежащими ФИО3 №19 денежными средствами в общей сумме 1 770 000 рублей, принадлежащими ФИО3 №20 денежными средствами в общей сумме 1 350 000 рублей, принадлежащими ФИО3 №21 денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей, принадлежащими 

<

ФИО54 (ФИО4) Н.А. денежными средствами в общей сумме 2 000 000 рублей, принадлежащими ФИО3 №23 денежными средствами в общей сумме 1 700 000 рублей, принадлежащими 

<

ФИО10 денежными средствами в общей сумме 1 700 000 рублей, принадлежащими 

<

ФИО11 денежными средствами в общей сумме 1 650 000 рублей, принадлежащими ФИО3 №26 денежными средствами в общей сумме 2 000 000 рублей, принадлежащими ФИО3 №27 денежными средствами в общей сумме 2 800 000 рублей, принадлежащими ФИО3 №28 денежными средствами в сумме 1 800 000 рублей, принадлежащими ФИО3 №29 денежными средствами в общей сумме 1 700 000 рублей, принадлежащими ФИО3 №30 денежными средствами в общей сумме 2 700 000 рублей, принадлежащими 

<

ФИО14 денежными средствами в общей сумме 1 700 000 рублей, завладели и распорядились похищенным по своему усмотрению, чем причинили ФИО3 №15, ФИО3 №17, ФИО3 №18, ФИО3 №19, ФИО3 №20, 

<

ФИО54 (ФИО4) Н.А., ФИО3 №23, 

<

ФИО10, 

<

ФИО11, ФИО3 №26, ФИО3 №27, ФИО3 №28, ФИО3 №29, ФИО3 №30, 

<

ФИО14, ФИО3 №21 и ФИО3 №16 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 29 010 000 рублей.

Кроме того, в период с середины февраля 2013 года по 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, точные даты предварительным следствием не установлены, 

<

ФИО2 Е.Ю. (в отношении которого 

<

ДД.ММ.ГГГГ> Октябрьским районным судом 

<

адрес>, вынесен обвинительный приговор) действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 (в отношении которой 

<

ДД.ММ.ГГГГ> Октябрьским районным судом 

<

адрес>, вынесен обвинительный приговор) и 

<

ФИО1 имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, заключающегося в увеличении своего имущественного благосостояния за счет чужой собственности, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, под предлогом продажи квартир в строящемся многоквартирном доме, не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства, находясь на территории 

<

адрес> края, создавая видимость правомерной коммерческой деятельности, от имени ООО ПСК «Строй-Монолит» под предлогом инвестирования в строительство многоквартирного дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0114016:1, по 

<

адрес> края, заключили с гражданами в простой письменной форме договоры и получили от них денежные средства при следующих обстоятельствах:

<

ДД.ММ.ГГГГ>, примерно в 14 часов 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на него преступной ролью, представившись генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит», убеждая ФИО3 №8, обратившуюся к ним с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщил ей заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом по 

<

адрес> края и продать ей в нем 

<

адрес> площадью 44,92 кв.м. со сроком сдачи дома в эксплуатацию не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. Присутствующие в офисе 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, выполняя свою преступную роль, совместно сообщили ФИО3 №8, что ООО ПСК «Строй-Монолит» построит дом и сдаст его в эксплуатацию в установленные договором сроки. В эти же день, время и месте, ФИО3 №8, находясь под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, желая приобрести квартиру, согласилась с их условиями и передала Свидетель №4, не осведомленной о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 за приобретаемую квартиру задаток - денежные средства в сумме 300 000 рублей. 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, примерно в 14 часов 00 минут, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, с целью убедить ФИО3 №8, обратившуюся к ним для приобретения квартиры, в наличии намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, действуя от имени генерального директора ООО ПСК «Строй-Монолит», подписал изготовленный Свидетель №4, не осведомленной о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, предварительный договор купли-продажи квартиры от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> с ФИО3 №8, в соответствии с условиями которого ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось продать, а ФИО3 №8 обязалась купить 

<

адрес>, общей площадью 44,92 кв.м., расположенную по адресу: 

<

адрес>, с условием заключения основного договора купли-продажи квартиры не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. В эти же день, время и месте, ФИО3 №8, находясь под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО7, 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, желая приобрести квартиру, передала денежные средства в сумме 1 550 000 рублей, которые получила 

<

ФИО7 Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО7 собственноручно изготовила квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на полученную сумму денежных средств 1 850 000 рублей и, после подписания ее у директора ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8, выдала ее ФИО3 №8

Завладев принадлежащими ФИО3 №8 денежными средствами в общей сумме 1 850 000 рублей, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в неустановленное предварительным следствием время, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на него преступной ролью, заведомо зная, что с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> не является генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит», представившись этой должностью ФИО3 №9, обратившейся к ним с целью приобретения квартиры, убеждая её в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщил ей заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом по 

<

адрес> края и продать ей в нем 

<

адрес> площадью 44,92 кв.м. со сроком сдачи дома в эксплуатацию не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. Присутствовавших в офисе 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, выполнявших свою преступную роль, 

<

ФИО2 Е.Ю. представил, как соучредителей ООО ПСК «Строй-Монолит». После чего 

<

ФИО7, 

<

ФИО2 Е.Ю. и 

<

ФИО1, реализуя свой совместный преступный умысел, убедили ФИО3 №9 в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки. В эти же день, время и месте, ФИО3 №9, находясь под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, желая приобрести квартиру, согласилась с их условиями и передала 

<

ФИО7 задаток - денежные средства в сумме 300 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. выдал ФИО3 №9 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на полученную сумму денежных средств. 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, убеждая ФИО3 №9, обратившуюся к ним для приобретения квартиры, в наличии намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, от имени генерального директора ООО ПСК «Строй-Монолит» подписал изготовленный Свидетель №4, не осведомленной о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, предварительный договор № В100-2-3Э-16 долевого участия в строительстве многоквартирного дома от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> с ФИО3 №9, в соответствии с условиями которого ФИО3 №9 приняла на себя обязательство осуществить частичное финансирование строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось собственными и привлечёнными силами построить дом в соответствии с проектной документацией, а после завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию – передать 

<

адрес> общей площадью 44,92 кв.м. в собственность ФИО3 №9 объемом финансирования строительства ФИО3 №9 со сроком сдачи ООО ПСК «Строй-Монолит» многоквартирного дома в эксплуатацию не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. ФИО3 №9, находясь под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО7, 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, желая приобрести квартиру, согласилась с их условиями и 

<

ДД.ММ.ГГГГ> в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, передала лично 

<

ФИО8 денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. Имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, придавая своим действиям вид гражданско-правовой сделки, 

<

ФИО2 Е.Ю. выдал ФИО3 №9 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на полученную сумму денежных средств. 

Завладев принадлежащими ФИО3 №9 денежными средствами в общей сумме 1 500 000 рублей, 

<

ФИО2 Е.Ю. совместно с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, Свидетель №12, не осведомленный о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, действуя по их указанию, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, убеждая ФИО3 №10, обратившегося в ООО ПСК «Строй-Монолит с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить ООО ПСК «Строй-Монолит» взятые на себя обязательства, сообщил ей ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, и продать ФИО3 №10 в нем квартиру площадью 52,07 кв.м. до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. ФИО3 №10, желая приобрести квартиру, не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, заключил с генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 предварительный договор № В100-Л1-8Э-44-03062013 долевого участия в строительстве многоквартирного дома от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно условиям которого ФИО3 №10 принял обязательство на частичное финансирование строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось собственными и привлечёнными силами построить указанный дом в соответствии с проектной документацией и после завершения строительства и получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать в собственность ФИО3 №10 

<

адрес> общей площадью 52,07 кв.м. в срок не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. При оформлении договора 

<

ФИО8 заведомо было известно, что с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> он не является генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» и не имеет право от имени генерального директора ООО ПСК «Строй-Монолит» его заключать. После чего в эти же день, время и месте, ФИО3 №10, находясь под воздействием обмана, передал за приобретаемую квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит» задаток – денежные средства в сумме 500 000 рублей Свидетель №4, не осведомленной о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 После чего, полученные денежные средства Свидетель №4 передала 

<

ФИО1 Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, ФИО3 №10 была выдана Свидетель №4 неосведомленной о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> на сумму 500 000 рублей, подписанная генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8

Совместно завладев принадлежащими ФИО3 №10 денежными средствами в сумме 500 000 рублей, 

<

ФИО7, 

<

ФИО2 Е.Ю. и 

<

ФИО1 распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес> строение 

<

№> по 

<

адрес> края, представившись генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит», заведомо зная, что с 

<

ДД.ММ.ГГГГ> не является генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит», представившись этой должностью, убеждая ФИО3 №11, обратившуюся к нему с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщил ей заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом по 

<

адрес> края и продать ей в нем квартиру площадью 44,93 кв.м. со сроком сдачи дома в эксплуатацию не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. В эти же день, время и месте, ФИО3 №11, находясь под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО8, желая приобрести квартиру, согласилась с его условиями и передала денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 

<

ФИО8 действующего группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. согласно отведенной ему преступной роли, дал указание работнику ООО ПСК «Строй-Монолит» Свидетель №38, не осведомленной о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, указание о выдаче 

<

ФИО15 квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 000 000 рублей. После чего, 

<

ФИО2 Е.Ю., согласно отведенной ему преступной роли, от имени генерального директора ООО ПСК «Строй-Монолит», подписал договор долевого участия в строительстве, в соответствии с условиями которого ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось в предусмотренный договором срок построить недвижимое имущество и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию «Объекта недвижимости» передать 

<

ФИО15 находящийся в «Объекте недвижимости» объект долевого строительства, а ФИО3 №11 обязалась оплатить обусловленную договором стоимость «объекта долевого строительства» и принять его со сроком получения ООО ПСК «Строй-Монолит» разрешения на ввод «Объекта недвижимости» в эксплуатацию до 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. 

Завладев путем обмана принадлежащими 

<

ФИО15 денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей, какие-либо работы по строительству многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, не выполнили, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, примерно в 17 часов, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, заведомо зная, что со 

<

ДД.ММ.ГГГГ> не является генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит», представился этой должностью ФИО3 №12, обратившемуся в офис с целью приобретения квартиры, и убеждая его в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщил ему заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом по 

<

адрес> края, сдать его в эксплуатацию не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ> и продать ему в указанном доме 

<

адрес> площадью 52,57 кв.м. ФИО3 №12, находясь под воздействием обмана с его стороны, желая приобрести квартиру, согласился с его условиями. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. согласно отведенной ему преступной роли дал указание Свидетель №4, не осведомленной о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, изготовить предварительный договор № В100-Л2-4Э-10-10082013 долевого участия в строительстве многоквартирного дома от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. После чего, 

<

ФИО2 Е.Ю., согласно отведенной ему преступной роли, от имени генерального директора ООО ПСК «Строй-Монолит», подписал договор с ФИО3 №12, в соответствии с условиями которого ФИО3 №12 принял на себя обязательство осуществить частичное финансирование строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось собственными и привлечёнными силами построить дом в соответствии с проектной документацией, после завершения строительства и получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать 

<

адрес> общей площадью 52,57 кв.м. в собственность ФИО3 №12 при объеме финансирования строительства ФИО3 №12 и сроком сдачи ООО ПСК «Строй-Монолит» многоквартирного дома в эксплуатацию не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. В эти же день, время и месте, ФИО3 №12, находясь под воздействием обмана, передал Свидетель №4, не осведомленной о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, денежные средства в сумме 1 103 970 рублей за приобретаемую квартиру, которые она передала 

<

ФИО8, действующего по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 Для придания своим преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. дал указание Свидетель №4, не осведомленной о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, выдать ФИО3 №12 две квитанции 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 100 000 рублей и 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 003 970 рублей, которые были им подписаны. 

Завладев путем обмана принадлежащими ФИО3 №12 денежными средствами в общей сумме 1 103 970 рублей, 

<

ФИО2 Е.Ю., 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в конце апреля 2013 года, в неустановленные предварительным следствием дату и время 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, в соответствии с возложенной на него преступной ролью, заведомо зная, что со 

<

ДД.ММ.ГГГГ> не является генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит», представился этой должностью ФИО3 №13, обратившемуся к ним с целью приобретения квартиры, и, совместно убеждая его в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, сообщили ему заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом по 

<

адрес> края и продать ему в нем квартиру площадью 49 кв.м. со сроком сдачи дома в эксплуатацию не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. Присутствующие в офисе 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, выполняя возложенные на них преступные роли, сообщили ФИО3 №13, что они работают в ООО ПСК «Строй-Монолит» и убедили его в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки. В эти же день, время и месте, ФИО3 №13, находясь под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, желая приобрести квартиру, согласился с их условиями и передал 

<

ФИО7 за приобретаемую квартиру задаток - денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, 

<

ФИО2 Е.Ю., имитируя добросовестность принятых им, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1 на себя обязательств, дал Свидетель №4, не осведомленной об их преступных намерениях, указание об изготовлении предварительного договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома. После чего, 

<

ФИО2 Е.Ю., согласно отведенной ему преступной роли, от имени генерального директора ООО ПСК «Строй-Монолит», подписал договор с ФИО3 №13, в соответствии с условиями которого ФИО3 №13 приобрел квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит», после чего 

<

ФИО2 Е.Ю. выдал ФИО3 №13 квитанцию на полученную сумму денежных средств в размере 1 000 000 рублей.

В июле 2013 года, в дневное время суток, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО3 №13, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, желая приобрести квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит», находясь под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, передал Свидетель №4, не осведомленной об их преступных намерениях, задаток - денежные средства в сумме 187 500 рублей. После чего Свидетель №12, не осведомленный о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, выдал ФИО3 №13 квитанцию на полученную сумму денежных средств в размере 187 500 рублей. 

В начале декабря 2013 года, в дневное время суток, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО3 №13, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, желая приобрести квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит», находясь под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, передал Свидетель №4, не осведомленной об их преступных намерения, задаток - денежные средства в сумме 187 500 рублей. После чего Свидетель №12, не осведомленный о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, выдал ФИО3 №13 квитанцию на сумму 187 500 рублей. 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в неустановленное предварительным следствием время, ФИО3 №13 обратился к 

<

ФИО8 и 

<

ФИО7, находившимся в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, с претензией о том, что работы по строительству дома не ведутся. 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, с целью убедить ФИО3 №13 о намерениях завершить гражданско-правовую сделку, использовали Свидетель №12, не осведомленного о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, который заверил ФИО3 №13, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленный договором срок и предложил приобрести квартиру взамен ранее приобретённой в уже построенном многоквартирном доме, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:365, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>. ФИО3 №13, введенный в заблуждение относительно преступных намерений 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, дал свое согласие и в эти же день, время и месте заключил договор целевого займа 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, согласно условиям которого ФИО3 №13 предоставил ООО ПСК «Строй-Монолит» займ в виде денежных средств, а ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось возвратить ФИО3 №13 займ не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. В соответствии с заключенным договором денежные средства, полученные от ФИО3 №13, ООО ПСК «Строй-Монолит» должны были быть направлены на строительство многоквартирного трехэтажного жилого дома площадью 1495 кв.м., расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:365, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>. Также 

<

ДД.ММ.ГГГГ> между генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит» 

<

ФИО8 и ФИО3 №13 заключено соглашение об обеспечении выполнения обязательств по договору займа 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, между ФИО3 №13 и ООО ПСК «Строй-Монолит», а также на ранее переданную ФИО3 №13 сумму денежных средств, 

<

ФИО8 в целях придания преступным действиям вида добросовестной гражданско-правовой сделки, была выдана ФИО3 №13 квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на полученную сумму денежных средств в размере 1 375 000 рублей. В эти же день, время и месте 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя согласно отведенной ему преступной роли, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, от имени генерального директора ООО ПСК «Строй-Монолит» подписал договор целевого займа 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> и дополнительное соглашение к нему от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> и выдал их ФИО3 №13

Завладев путем обмана принадлежащими ФИО3 №13 денежными средствами в общей сумме 1 375 000 рублей, 

<

ФИО2 Е.Ю. совместно с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в середине февраля 2013 года, в дневное время суток, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, представившись генеральным директором ООО ПСК «Строй-Монолит», сообщил ФИО3 №14, обратившейся с целью приобретения квартиры, в наличии намерений исполнить взятые на себя обязательства, заведомо ложные сведения об имеющейся у ООО ПСК «Строй-Монолит» возможности построить многоквартирный дом по 

<

адрес> края и продать ей в нем квартиру со сроком сдачи дома в эксплуатацию не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ>. В эти же день, время и месте, ФИО3 №14, находясь под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО8 и 

<

ФИО7, желая приобрести квартиру, согласилась с их условиями и передала Свидетель №4, не осведомленной о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, за приобретаемую квартиру задаток - денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые в последующем Свидетель №4 были переданы 

<

ФИО8 Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, Свидетель №4, не осведомленная о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, по их указанию изготовила договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома. После чего, 

<

ФИО2 Е.Ю. согласно отведенной ему преступной роли, от имени генерального директора ООО ПСК «Строй-Монолит», подписал договор со ФИО3 №14 в соответствии с условиями которого она приобрела квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит», передав также ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на полученную сумму денежных средств в размере 500 000 рублей. 

В конце апреля 2013 года, примерно в 11 часов, более точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО3 №14, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, желая приобрести квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит», находясь под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО8 и 

<

ФИО7, передала Свидетель №4, не осведомленной о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, задаток - денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые Свидетель №4 были переданы 

<

ФИО8 и выдала ФИО3 №14 квитанцию к приходному кассовому ордеру на полученную сумму денежных средств в размере 400 000 рублей. 

В начале августа 2013 года, примерно в 15 часов, более точная дата предварительным следствием не установлена, 

<

ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, согласно отведённой ей преступной роли, получила от ФИО3 №14 денежные средства в сумме 600 000 рублей. После чего Свидетель №4, не осведомленная о преступных намерениях 

<

ФИО7, 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, по указанию 

<

ФИО8 выдала ФИО3 №14 квитанцию к приходному кассовому ордеру на полученную сумму денежных средств в размере 600 000 рублей. 

В ноябре 2013 года, в дневное время суток, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО3 №14, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, желая приобрести квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит», находясь под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО8 и 

<

ФИО7, передала Свидетель №4, не осведомленной об их преступных намерениях, денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые Свидетель №4 были переданы 

<

ФИО8, после чего Свидетель №4 выдала ФИО3 №14 подписанную 

<

ФИО8 квитанцию к приходному кассовому ордеру на полученную сумму денежных средств в размере 200 000 рублей. 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, 

<

ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО8 и 

<

ФИО1, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес>ёва 

<

адрес> края, согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ФИО3 №14, обратившейся к ней с целью расторжения договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома, заключенного между ней и ООО ПСК «Строй-Монолит» о том, что ООО ПСК «Строй-Монолит» выполнит свои обязательства по строительству дома и передаст ей в собственность квартиру, при этом убедила ФИО3 №14 перезаключить договор, обещая передать квартиру в кратчайшие сроки в строящемся ООО ПСК «Строй-Монолит» многоквартирном доме, находящемся на стадии завершения строительства, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>. ФИО3 №14, находясь под воздействием обмана и желая приобрести квартиру, не догадываясь о преступных намерениях 

<

ФИО8, 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, согласилась перезаключить договор и приобрести другую квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит». 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя согласно отведенной ему преступной роли, от имени генерального директора ООО ПСК «Строй-Монолит» заключил договор целевого займа 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> с ФИО3 №14, согласно условиям которого ФИО3 №14 обязалась предоставить ООО ПСК «Строй-Монолит» займ в виде денежных средств, а ООО ПСК «Строй-Монолит» обязалось возвратить займ в срок не позднее 

<

ДД.ММ.ГГГГ> с условием направления денежных средств, полученных от ФИО3 №14, на строительство многоквартирного трехэтажного жилого дома площадью 1495 кв.м., расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>. Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО7 согласно отведенной ей преступной роли выдала ФИО3 №14 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на полученную общую сумму денежных средств в размере 1 700 000 рублей.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, примерно в 11 часов, ФИО3 №14, находясь в офисе ООО ПСК «Строй-Монолит», расположенном в 

<

адрес> строение 2 по 

<

адрес> края, желая приобрести квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит», находясь под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО8 и 

<

ФИО7, передала 

<

ФИО8 задаток - денежные средства в сумме 200 000 рублей. Имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. действуя согласно отведенной ему преступной роли, выдал ФИО3 №14 расписку на полученную сумму денежных средств в размере 200 000 рублей.

<

ДД.ММ.ГГГГ>, в дневное время суток, ФИО3 №14, находясь в офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, желая приобрести квартиру у ООО ПСК «Строй-Монолит», находясь под воздействием обмана со стороны 

<

ФИО8 и 

<

ФИО7, передала 

<

ФИО8 денежные средства в сумме 100 000 рублей. Имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, 

<

ФИО2 Е.Ю. выдал ФИО3 №14 расписку на полученную сумму денежных средств в размере 100 000 рублей, завладев совместно с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, принадлежащими ФИО3 №14 денежными средствами в общей сумме 2 000 000 рублей, распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб на указанную сумму. 

Реализовав свой преступный умысел, 

<

ФИО2 Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с 

<

ФИО7 и 

<

ФИО1, какие-либо действия, связанные с предоставление квартир гражданам с момента оплаты не выполнили, принадлежащими ФИО3 №8 денежными средствами в общей сумме 1 850 000 рублей, принадлежащими ФИО3 №9 денежными средствами в общей сумме 1 500 000 рублей, принадлежащими ФИО3 №10 денежными средствами в сумме 500 000 рублей, принадлежащими 

<

ФИО15 денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей, принадлежащими ФИО3 №12 денежными средствами в общей сумме 1 103 970 рублей, принадлежащими ФИО3 №13 денежными средствами в общей сумме 1 375 000 рублей, принадлежащими ФИО3 №14 денежными средствами в общей сумме 2 000 000 рублей, завладели и распорядились похищенным по своему усмотрению, чем причинили ФИО3 №13, ФИО3 №12, ФИО3 №9 ФИО3 №8 и ФИО3 №14, 

<

ФИО15 и ФИО3 №10 ущерб в особо крупном размере, на общую сумму 9 328 970 рублей.

В судебном заседании защитник подсудимого 

<

ФИО1 – адвокат 

<

ФИО17 и защитник наряду с адвокатом – 

<

ФИО7 заявилиписьменное ходатайствоо прекращении производства по уголовному делу в отношении 

<

ФИО1 в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

Подсудимый

<

ФИО1ходатайство своих защитников поддержал, пояснил суду, что вину признает в полном объеме, раскаивается, согласен на прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования, осознает последствия прекращения уголовного дела по такому основанию и не возражает против этого.

Государственный обвинитель не возражала против удовлетворения заявленного ходатайства, поскольку на основании ст. 78 УК РФ лицо может быть освобождено от уголовной ответственности,если со дня совершениятяжкого преступления истекло 10лет.

Выслушав участников процесса, суд считает, что производство по делу подлежит прекращению по следующим основаниям. 

Из содержания п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ следует, что возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, в том числе, за истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно ч.4 статьи 15 УК РФ преступления, в совершении которых обвиняется 

<

ФИО1, относятся к категории тяжких преступлений. 

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло 10лет (п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ).

Согласно действующему законодательству, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, суд при наличии согласия подсудимого прекращает уголовное дело и уголовное преследование.

Учитывая мнение участников процесса, а также то, что преступления,в которых обвиняется 

<

ФИО1 относятся к категории тяжкихпреступлений,на момент вынесения настоящего постановлениядесятилетний срок давности привлечения его к уголовной ответственности истек, суд прекращает уголовное дело.

Гражданские иски по делу не заявлены. Вместе с тем, суд находит необходимым разъяснить потерпевшимих право обратиться в суд в гражданско-правовом порядке за возмещением причиненного им совершенным преступлением морального и материального вреда.

Судьбу вещественных доказательств следует определить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 78 УК РФ, ст. ст. 24, 254, УПК РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении 

<

ФИО1,обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренныхч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, прекратитьна основании п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, то есть за истечением срока давности уголовного преследования. 

Разъяснить потерпевшимих право обратиться в суд в гражданско-правовом порядке за возмещением причиненного им совершенным преступлением морального и материального вреда.

Вещественные доказательства: 

- договор займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 000 000 рублей,договор займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, соглашение к дополнению договора займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 350 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 150 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 270 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 250 000 рублей,договор займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 200 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 620 000 рублей,договор займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 100 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 670 000 рублей,договор займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 300 000 рублей,копия договора займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 000 000 рублей,копия договора займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 900 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 100 000 рублей,договор займа 

<

№>-ЦС от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 500 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 200 000 рублей,копия договора займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 40 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 660 000 рублей,договор займа от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 650 000 рублей,договор займа 

<

№>/ОП от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 2 000 000 рублейкопия договора займа 

<

№>/ОП от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 900 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 500 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 400 000 рублейкопия договора займа 

<

№>/ОП от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 900 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 500 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 400 000 рублейкопия договора целевого займа 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 50 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 270 000 рублей, копия приходного кассового ордера 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 480 000 рублейкопия договора целевого займа 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 50 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 270 000 рублей, копия приходного кассового ордера 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 480 000 рублей,договор целевого займа 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 570 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 930 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 200 000 рублей, выписка по расчетному счету АО АКБ «Московский Индустриальный банк» о переводе на расчетный счет 

<

ФИО7 денежных средств в сумме 930 000 рублей,договор целевого займа 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 900 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 600 000 рублей, приходный кассовый ордер 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 200 000 рублей,договор займа № ОП от 2013 года заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:366, квитанция к приходному кассовому ордеру от 2013 на сумму 850 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 200 000 рублей, приходный кассовый ордер № от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 650 000 рублей,предварительный договор купли продажи квартиры от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельномучастке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый 

<

№>, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 850 000 рублей,предварительный договор № В100-2-3Э-16 долевого участия в строительстве многоквартирного дома от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельномучастке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый 

<

№>, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 200 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 300 000 рублей,предварительный договор № В100-Л1-8Э-44-03062013 долевого участия в строительстве многоквартирного дома от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельномучастке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый 

<

№>, приложение к договору от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 500 000 рублей,договор долевого участия в строительстве от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельномучастке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый 

<

№>, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 000 000 рублей,предварительный договор №В100-Л2-4Э-10-10082013 долевого участия в строительстве многоквартирного дома от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельномучастке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый 

<

№>, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 100 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 003 970 рублей,договор целевого займа 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельномучастке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый 

<

№>, соглашение об обеспечении обязательств от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 375 000 рублей,договор целевого займа 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры, на земельномучастке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый 

<

№>, соглашение об обеспечении обязательств от 

<

ДД.ММ.ГГГГ>, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 700 000 рублей, расписки о получении денежных средств в общей сумме 300 000 рублей,предварительный договор 

<

№> долевого участия в строительстве многоквартирного дома от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> заключённый с ООО ПСК «Строй-Монолит» на приобретение квартиры по адресу: 

<

адрес>Б, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> на сумму 1 200 000 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении постановления суда в законную силу – продолжить хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Приморский районный суд 

<

адрес> в течении 15 суток со дня провозглашения. 

Судья А.Ю. Прохоров