УИД 68RS0012-01-2024-000249-54

№ 1-70/2024 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 апреля 2024 года г.Мичуринск Тамбовской области

Мичуринский районный суд Тамбовской области в составе:

судьи Калининой О.В., 

при секретаре Рюминой А.Э., 

с участием государственного обвинителя прокуратуры Мичуринского района Тамбовской области Ивановой Д.В.,

подсудимого ФИО1,

его защитника - адвоката Кириллова В.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, проживающего по месту регистрации по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Не позднее начала июня 2022 года у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а так же предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору с иными лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Согласно достигнутой между ФИО1 и иными лицами, материалы уголовного дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, договоренности, роль последних заключалась в следующем: согласно предоставленных ФИО1 документов посредством мессенджера «WhatsApp» паспорта и СНИЛС гражданина подготовить пакет документов для образования юридического лица, а в дальнейшем предоставить его в налоговый орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

Так не позднее начала июня 2022 года ФИО1, реализуя совместный с иными лицами, материалы уголовного дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли, за денежное вознаграждение предложил Ю, предоставить ему паспорт и СНИЛС на ее имя для оформления на ее имя юридического лица. Впоследствии Ю не имея намерения участвовать в управлении юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласилась на предложение ФИО1, передать свои паспортные данные с целью использования их при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо организации.

После чего, продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 прибыл по месту жительства Ю, по адресу: 

<

адрес>, где последняя предоставила ему свои паспорт и СНИЛС. После чего ФИО1 используя свой мобильный телефон сфотографировал паспорт и СНИЛС Ю и с помощью мессенждера «WhatsApp» отправил их иным лицам, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, для дальнейшей подготовки пакета документов об образовании (создании) юридического лица и последующем внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В дальнейшем, используя паспорт гражданина Российской Федерации на имя Ю, и страховое свидетельство на имя Ю (СНИЛС), иными лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, были подготовлены документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последующими изменениями и дополнениями), для внесения в ЕГРЮЛ сведений об образовании (создании, реорганизаци) юридического лица ООО «Модуль», а также о Ю, как о подставном лице – руководителе (директоре) и участнике (учредителе) вышеуказанной организации, а именно: заявление по форме «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которыми создается ООО «Модуль» и на Ю возлагаются полномочия руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица, которое неустановленным лицом было направлено в Межрайонную ИФНС России №46 по г. Москве.

04.08.2022 на основании поступивших документов Межрайонной ИФНС России №46 по г.Москве принято решение о государственной регистрации № и в ЕГРЮЛ были внесены сведения о Ю, как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «Модуль», государственный регистрационный №, тем самым в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице – Ю

Кроме этого, не позднее начала июня 2022 года у ФИО1 возник преступный умысел направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а так же предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору с иными лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство. 

Согласно достигнутой между ФИО1 и иными лицами, материалы уголовного дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, договоренности, роль последних заключалась в следующем: согласно предоставленных ФИО1 документов посредством мессенджера «WhatsApp» паспорта и СНИЛС гражданина подготовить пакет документов для образования юридического лица, а в дальнейшем предоставить его в налоговый орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

Так не позднее начала июня 2022 года ФИО1, реализуя совместный с иными лицами, материалы уголовного дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли, за денежное вознаграждение предложил Г, предоставить ему паспорт и СНИЛС на его имя для оформления на его имя юридического лица. Впоследствии Г не имея намерения участвовать в управлении юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласился на предложение ФИО1, передать свои паспортные данные с целью использования их при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо организации.

После чего, продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 прибыл по месту жительства Г, по адресу: 

<

адрес>, где последний предоставил ему свои паспорт и СНИЛС, после чего ФИО1 используя свой мобильный телефон сфотографировал паспорт и СНИЛС Г и с помощью мессенждера «WhatsApp» отправил их иным лицам, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, для дальнейшей подготовки пакета документов об образовании (создании) юридического лица и последующем внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

В дальнейшем, используя паспорт гражданина Российской Федерации на имя Г, и страховое свидетельство на имя Г (СНИЛС), иными лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, были подготовлены документы, необходимые, в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последующими изменениями и дополнениями), для внесения в ЕГРЮЛ сведений об образовании (создании) юридического лица ООО «Аванта», а также о Г, как о подставном лице – руководителе (директоре) и участнике (учредителе) вышеуказанной организации, а именно: заявление по форме «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которыми создается ООО «Аванта» и на Г возлагаются полномочия руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица, которое неустановленным лицом было направлено в Межрайонную ИФНС России №46 по г. Москве. 11.08.2022 на основании поступивших документов Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве принято решение о государственной регистрации № и в ЕГРЮЛ были внесены сведения о Г, как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «Аванта», государственный регистрационный №, тем самым в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице – Г

Подсудимый ФИО1 свою вину в совершении вышеуказанных действий признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, при ознакомлении с материалами уголовного дела, по окончании предварительного расследования, в присутствии защитника, заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства, которое поддержал в судебном заседании. Пояснил, что ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником и в его присутствии, он осознает, в чем состоит существо данного порядка и каковы его процессуальные последствия. 

Защитник поддержал заявленное подсудимым ходатайство.

Государственный обвинитель не возражал относительно рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.

Изучив материалы дела, суд находит ходатайство подсудимого о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства подлежащим удовлетворению, так как условия, предусмотренные ст.ст. 314-317 УПК РФ соблюдены.

При наличии указанных обстоятельств суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и считает вину подсудимого доказанной и квалифицирует действия ФИО1:

- по образованию ООО «Модуль» через подставное лицо и предоставление документа Ю - по п. «б» ч.2 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по образованию ООО «Аванта» через подставное лицо и предоставление документа Г - по п. «б» ч.2 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При этом из объема обвинения по данным составам преступлений подлежит исключению указание на действия подсудимого, направленные на реорганизацию юридических лиц, поскольку в Единый государственный реестр юридических лиц 04.08.2022г. внесены сведения о создании ООО «Модуль», 11.08.2022г. о создании ООО «Аванта».

Квалифицируя действия ФИО1 по двум преступлениям, предусмотренным п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, суд исходит из того, что каждая из двух организаций, то есть ООО «Модуль» и ООО «Аванта» создавались подсудимым и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на разных подставных лиц Ю и Г, каких-либо оснований полагать, что образование ФИО1 и другим лицом двух юридических лиц через подставных лиц преследовало общую цель, отсутствуют.

Подставные лица Ю и Г дали свое согласие на предоставление своих документов для создания юридических лиц и предоставили указанные документы подсудимому в разные периоды времени, а также документы от имени подставных лиц на регистрацию ООО «Модуль» и ООО «Аванта» в налоговую инспекцию были поданы в разные даты. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что умысел на создание каждой из двух организаций через двух разных подставных лиц формировался у подсудимого самостоятельно.

В связи с чем, преступные действия ФИО1 образовывают совокупность преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

ФИО1 совершил данные преступления группой лиц по предварительному сговору, поскольку подыскал подставных лиц, за денежное вознаграждение предложил им предоставить документы для регистрации юридического лица, а затем предоставил данные документы другому лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое использовало указанные документы при регистрации (создании) юридических лиц.

Квалифицируя действия ФИО1 по двум преступлениям, предусмотренным п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, суд исходит из того, что им совершены действия по подысканию подставных лиц. В его действиях имеется признак - наличие группы лиц по предварительному сговору, поскольку он, являясь участником данных преступлений, приобретал документы подставных лиц и предоставил их другому участнику преступления, а другой участник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовал их при регистрации юридического лица. 

При определении вида и размера наказания, суд руководствуется положениями ст.ст. 6, 43, 60, ч.1, 5 ст.62 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельств, смягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, обстоятельства совершения преступления. 

ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности, совершил преступления, относящееся к категории средней степени тяжести, по месту жительства в целом характеризуется положительно, на диспансерном учете у психиатра и нарколога не состоит, имеет заболевание «астма», «плоскостопие»; вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, в ходе следствия давал подробные признательные показания, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства (том 1 л.д.228, 229, 230-231, 233, 235. 238-239, том 2 л.д.1-15).

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подсудимый в ходе следствия давал подробные признательные показания, чем способствовал раскрытию и расследованию преступления; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, состояние его здоровья.

Об иных обстоятельствах, позволяющих признать их смягчающими наказание, подсудимый в судебном заседании не сообщил.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется. 

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, данные о личности виновного, его материальном положении, влияние наказания на его исправление, суд считает необходимым назначить наказание в виде обязательных работ, что соответствует в данном случае целям назначения наказания, будет способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений. 

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Так же как не имеется оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, в виду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить в порядке ст.81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ взысканию с подсудимого не подлежат, так как дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Руководствуясь ст.ст.296, 297, 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод с документами Ю) в виде 180 часов обязательных работ;

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод с документами Г) в виде 180 часов обязательных работ.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде обязательных работ на срок 240 (двести сорок) часов.

Обязательные работы отбывать по месту жительства, в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

Обязать ФИО1 встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для определения вида обязательных работ.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественное доказательство по делу - компакт диск, на котором находится копия регистрационного дела ООО «Стройарт» - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, путём подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления через Мичуринский районный суд Тамбовской области, за исключением обжалования по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 38915 УПК РФ – несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления, осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Вступивший в законную силу приговор может быть обжалован в порядке главы 47.1 УПК РФ во Второй кассационный суд общей юрисдикции в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу приговора, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора, вступившего в законную силу. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья Калинина О.В.