Дело № 1-45

УИД 29RS0008-01-2023-004151-92

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

06 мая 2024 года город Котлас

Котласский городской суд Архангельской области

в составе

председательствующего - судьи Шикина С.В.

при секретаре Седелковой В.М.

с участием

государственного обвинителя - заместителя Котласского межрайонного прокурора Архангельской области Тюленева С.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Сергеевой Е.А.,

представителя потерпевшего А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № 0214954, выданный на основании решения Управления Пенсионного Фонда РФ в Вельском районе Архангельской области от 05.05.2012 № 93 в связи с рождением второго ребенка, в период с 01 по 26 декабря 2016 года на территории Вельского района Архангельской области, достоверно зная, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец сертификата должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, в нарушение положений Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, для безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, приняла предложение первого иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, использовать незаконную схему получения наличных денежных средств материнского (семейного) капитала с ее государственного сертификата путем указания в договоре купли-продажи недвижимости завышенной стоимости объекта для последующего расходования денежных средств на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий ФИО1 и ее семьи, приняла условия и согласилась на получение не менее 30000 рублей за участие в схеме по хищению средств материнского (семейного) капитала, тем самым ФИО1 вступила в сговор на совместное с иными лицами совершение преступления. При этом ФИО1 не имела намерений проживать в фиктивно приобретаемом объекте недвижимости, улучшать жилищные условия своей семьи путем приобретения данного объекта недвижимости.

26 декабря 2016 года ФИО1 согласно состоявшейся договоренности обратилась в ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ в Вельском районе Архангельской области и 29 декабря 2016 года получила справку о состоянии финансовой части своего лицевого счета как лица, имеющего право на получение дополнительных мер государственной поддержки, а также приготовила копии ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, листы своего паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении своих детей, реквизиты своего банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России для перевода средств займа, СНИЛС и другие документы, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые передала первому из указанных иных лиц.

В период с 29.12.2016 по 17.01.2017 года первое иное лицо получило от ФИО1 указанные выше документы, которые передало второму иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В период с 01.12.2016 по 19.01.2017 второе иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с разработанным преступным планом на территории .... подобрало для проведения фиктивной сделки по незаконному обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, то есть получению наличных денежных средств с государственного сертификата материнского (семейного) капитала ФИО1, не связанному с целями, предусмотренными Федеральным законом от __.__.__ № 256-ФЗ, объект недвижимости - 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: .... доме без № в д. ...., кадастровый №, который не мог быть использован для улучшения жилищных условий семьи ФИО1, то есть в целях, предусмотренных указанным Законом, обеспечила получение на свое имя доверенности ....4, удостоверенной нотариусом нотариального округа .... __.__.__, от собственника указанной квартиры Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и указанных иных лиц, о продаже вышеуказанного объекта недвижимости за цену и на условиях по своему усмотрению.

В период с __.__.__ по __.__.__ первое иное лицо в соответствии с разработанным преступным планом сообщило ФИО1 о необходимости приезда в г. Котлас Архангельской области для оформления документов для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также отвезло ФИО1 в г. Котлас Архангельской области для оформления документов и сопровождало при оформлении документов в 

<

...>.

В период с __.__.__ по __.__.__ второе иное лицо согласно разработанному преступному плану встретило ФИО1 в 

<

...>, привело последнюю к нотариусу нотариального округа г. Котлас и Котласского района Архангельской области Ш. по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., где Ш., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и указанных иных лиц, __.__.__ удостоверила доверенность на имя Свидетель №6, согласно которой ФИО1 уполномочивает Свидетель №6, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и указанных иных лиц, купить на ее имя 1/3 долю в праве общей собственности на квартиру, расположенную по адресу: ...., д. Сотниково, дом без №, ...., для чего предоставляет право представлять и получать необходимые справки, удостоверения и документы во всех организациях и учреждениях, в случае необходимости получать дубликаты правоустанавливающих документов, с правом заполнять, подписывать и подавать в органы государственной регистрации декларации об объектах недвижимого имущества, с правом поставить указанную недвижимость на кадастровый учет, подписать договор купли-продажи, передаточный акт, с правом заключения и подписания на условиях по своему усмотрению соглашения о задатке, предварительного договора с передачей аванса, с правом передачи причитающегося аванса или задатка, произвести расчет по сделке с использованием банковской ячейки, в случае расчета за квартиру путем безналичного перечисления денег открыть на ее имя счет в любом коммерческом банке или иной кредитной организации, в том числе ПАО «Сбербанк», распоряжаться этим счетом по своему усмотрению, в том числе получать со счета наличные денежные средства в любом размере, зарегистрировать переход права собственности в Росреестре Архангельской области, с правом подачи заявления о приостановлении, прекращении и возобновлении государственной регистрации, получения уведомления о приостановлении, прекращении и возобновлении государственной регистрации, с правом подачи дополнительных документов, внесения изменений в записи ЕГРН, внесения изменений в документы, с правом оплаты тарифов, сборов, пошлин, с правом получения выписки из ЕГРП и всех необходимых зарегистрированных документов, с правом снятия обременений; представлять ее интересы во всех учреждениях и организациях, в том числе Управлениях Пенсионного Фонда РФ, перед любыми физическими и юридическими лицами по всем вопросам, касающимся распоряжения средствами материнского капитала, с правом получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, с правом подписания заявления в Пенсионном Фонде г. Котласа Архангельской области о переводе дела по материнскому (семейному) капиталу, с правом получения любых необходимых документов, заявлений, справок; представлять интересы во всех банках и иных кредитных организациях на территории РФ, в том числе ООО «ФЮК Советник» и любых отделениях ПАО «Сбербанк России», по всем вопросам, связанным с заключением договора займа, получением займа по договору займа, заключенному с ООО «ФЮК Советник», делать от ее имени заявления, с правом подачи заявления об исправлении технических ошибок, расписываться за нее и совершать все действия, связанные с исполнением этого поручения.

В тот же период второе иное лицо в соответствии с разработанным преступным планом в офисе ООО «ФЮК Советник» в 

<

...> обратилось к третьему иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое согласно отведенной ему роли на основании переданных вторым иным лицом документов ФИО1, технического паспорта на квартиру по адресу: ...., д. Сотниково, дом без №, ...., и других документов подготовило фиктивный договор займа, в котором указало заведомо ложные и недостоверные сведения якобы о получении ФИО1 в качестве займа от ООО «ФЮК «Советник» денежных средств в сумме 342879 рублей сроком до __.__.__ под 19 % от суммы займа за первый месяц действия договора займа, на приобретение указанного объекта недвижимости, то есть завышенную стоимость, при этом за этот объект недвижимости собственник указанной квартиры Свидетель №1 не получил денежные средства, подведя сумму займа и процентов за пользование займом именно под остаток средств материнского (семейного) капитала ФИО1

В период с __.__.__ по __.__.__ ФИО1 в офисе ООО «ФЮК Советник» в 

<

...> подписала с третьим иным лицом фиктивный договор займа №-КП, датированный __.__.__, заключенный только для представления в Управление Пенсионного Фонда с целью придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет ООО «ФЮК Советник», руководителем которого являлось третье иное лицо.

В период с __.__.__ по __.__.__ второе иное лицо на территории Российской Федерации в соответствии с разработанным преступным планом организовало составление фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости с внесением заведомо ложных и недостоверных сведений о его стоимости (цене), указав завышенную стоимость в сумме 345000 рублей, из которых оплата осуществляется частично за счет собственных средств в сумме 2121 рубль, передаваемых до подписания настоящего договора и частично с использованием средств займа в сумме 342879 рублей, предоставляемого ФИО1 ООО «Финансово-юридическая компания «Советник» на основании договора займа №-КП от __.__.__ с целевым назначением на приобретение 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: ...., д. Сотниково, дом без №, ...., исказив существенные условия договора и подведя стоимость объекта недвижимости под сумму займа, выданного третьим иным лицом как директором ООО «ФЮК Советник» только для придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств третьему иному лицу на счет ООО «ФЮК Советник», а также осуществило сбор иных документов, необходимых для подачи в Управление Пенсионного Фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а именно копии технического паспорта на жилое помещение по адресу: ...., .... №, .....

__.__.__ Свидетель №6, действующий по доверенности от имени ФИО1, в .... подписал со вторым иным лицом, действующим по указанной выше доверенности от имени Свидетель №1, фиктивный договор купли-продажи, согласно которому Свидетель №1 продал ФИО1 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: ...., д. Сотниково, дом без №, ...., по завышенной стоимости 345000 рублей, из которых средства в сумме 2121 рубль, передаваемые до подписания настоящего договора, являются собственными средствами ФИО1, и в сумме 342879 рублей - средствами фиктивного займа, предоставляемого ФИО1 ООО «Финансово-юридическая компания «Советник» на основании договора займа №-КП от __.__.__ с целевым назначением, выданного для создания условий по незаконному обналичиванию средств материнского (семейного) капитала ФИО1 При этом в действительности за этот объект недвижимости собственник указанной квартиры Свидетель №1 денежных средств не получал.

При этом ФИО1 в указанной квартире намерений проживать не имела, приобретение 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: ...., .... №, ...., за счет средств материнского (семейного) капитала, в коммунальной квартире, в ветхом состоянии, без коммуникаций, нахождение дома в промышленной зоне, не улучшало жилищные условия ее семьи.

__.__.__ Свидетель №6, действующий по доверенности от имени ФИО1, в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи якобы с целью улучшения жилищных условий ФИО1 и в обоснование перечисления из бюджета Российской Федерации денежных средств материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-4 № на счет ООО «ФЮК Советник» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по названному договору займа, для государственной регистрации перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности на 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: ...., д. Сотниково, дом без №, ...., обратился в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по .... Великоустюгский отдел по адресу: ...., с соответствующим заявлением, предоставив фиктивные договоры купли-продажи и займа с ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий ФИО1 и ее семьи, и о целевом использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО1, и другие документы, на основании которых сотрудники Управления Росреестра по .... произвели государственную регистрацию перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности ФИО1 на данный объект недвижимости.

__.__.__ третье иное лицо как директор ООО «ФЮК Советник» в соответствии с разработанным преступным планом в 

<

...> на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обоснования распоряжения средствами материнского (семейного) капитала с целью перечисления бюджетных денежных средств организации третьего иного лица, перечислило на принадлежащий ФИО1 счет №, открытый в ПАО Сбербанк России, денежные средства в сумме 342879 рублей.

Далее __.__.__ ФИО1 согласно отведенной ей роли в отделении ПАО Сбербанк России по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., сняла со своего расчетного счета № денежные средства, поступившие от ООО «ФЮК Советник» в сумме 342879 рублей, которые передала второму иному лицу, которое из полученных денежных средств согласно ранее достигнутой договоренности передало первому иному лицу для передачи ФИО1 20000 рублей. Денежные средства в сумме 20000 рублей, полученные ФИО1 от первого иного лица, которые являлись ее вознаграждением за участие в незаконном обналичивании средств материнского (семейного) капитала, ФИО1 истратила на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

__.__.__ первое иное лицо в соответствии с разработанным преступным планом, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, на своем автомобиле привез из .... Архангельской области в г. Котлас Архангельской области ФИО1, где ее встретило второе иное лицо, которое обеспечило оформление ФИО1 обязательства серии ....2 от __.__.__ у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа г. Котлас и Котласского района Архангельской области Е. по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., согласно которому ФИО1 приняла на себя обязательство жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора денежного займа №-КП от __.__.__, оформить в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев с момента снятия обременения с квартиры.

__.__.__ второе иное лицо в соответствии с разработанным преступным планом организовало написание ФИО1 заявления по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, и ФИО1 обратилась в Управление Пенсионного Фонда, находящееся по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., наделенное в силу ст. 8 и 9 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, с заявлением о фиктивном распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - погашение основного долга по договору займа, якобы предоставленного третьим иным лицом на приобретение согласно фиктивному договору купли-продажи от __.__.__ 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: ...., д. ...., ...., и уплату процентов якобы за пользование займом, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий ФИО1 и ее семьи, и о целевом использовании средств материнского (семейного) капитала, предоставив в обоснование вместе с иными документами, собранными ФИО1 и указанными иными лицами документы, в том числе, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, необходимые для сокрытия фиктивности всех совершенных с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала:

- копию фиктивного договора займа №-КП от __.__.__, в который третьим иным лицом были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении ФИО1 в качестве займа от ООО «ФЮК Советник» денежных средств в размере 342879 рублей под 19 % от суммы займа за первый месяц действия договора займа, на приобретение 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: ...., ...., ...., по завышенной стоимости;

- справку об остатке основного долга в размере 342879 рублей и остатке задолженности по выплате процентов в размере 65147 рублей 01 копейки якобы за пользование займом, выданную директором ООО «ФЮК Советник» от __.__.__ для представления в Управление Пенсионного Фонда; 

- фиктивный договор купли-продажи от __.__.__ с внесенными заведомо ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) указанного объекта недвижимости, а именно завышенной стоимости в сумме 345000 рублей; 

- платежное поручение № от __.__.__ на сумму 342879 рублей;

- копию передаточного акта от __.__.__, содержащего заведомо ложные сведения о том, что оплата части стоимости 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: ...., д. Сотниково, дом без №, ...., в размере 2121 рубль, произведена до подписания настоящего договора, являются собственными средствами ФИО1 и оставшаяся часть стоимости 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: ...., .... дом без №, ...., средствами фиктивного займа в сумме 342879 рублей, предоставляемого ФИО1 ООО «Финансово-юридическая компания «Советник» на основании договора займа №-КП от __.__.__;

- копию расписки от __.__.__, согласно которой второе иное лицо, действующее на основании доверенности в интересах собственника квартиры Свидетель №1, якобы получило от ФИО1 денежные средства в сумме 342879 рублей;

- копию выписки ЕГРН от __.__.__, согласно которой в собственности ФИО1 находится 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: ...., ...., дом без №, ....;

- копию нотариального обязательства ....2 от __.__.__;

- копию технического паспорта на квартиру по адресу: ...., .... .....

В приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО1 указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ФЮК Советник», открытый в ДО № Архангельского отделения № Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа №-КП от __.__.__.

__.__.__ третье иное лицо как директор ООО «ФЮК Советник» обратилось в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котлас и Котласском районе Архангельской области, в котором им сообщалось об изменении реквизитов счета для перечисления средств материнского (семейного) капитала в счет погашения основной суммы долга и процентов по договорам целевого займа, заключенных с ООО «Финансово-юридическая компания Советник»: название банка Филиал № 

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных целей и законности действий ФИО1 и вышеуказанных иных лиц, на основании заявления ФИО1 и документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (завышенной стоимости) указанного объекта недвижимости, якобы о получении ФИО1 в качестве займа от ООО «ФЮК Советник» денежных средств в сумме 342879 рублей под 19 % от суммы займа за первый месяц действия договора займа на приобретение указанного объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий семьи ФИО1 и о целевом использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО1, Управление Пенсионного Фонда __.__.__ приняло решение об удовлетворении ее (ФИО1) заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направляемыми якобы на улучшение жилищных условий.

__.__.__ сотрудники государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Архангельской области, расположенного по адресу: ...., набережная Северной Двины, ...., являющегося распорядителем бюджетных денежных средств, выделяемых на дополнительные меры государственной поддержки, на основании платежного поручения направили бюджетные денежные средства в сумме 408026 рублей якобы на улучшение жилищных условий - погашение основного долга по договору займа №-КП от __.__.__ и уплату процентов якобы за пользование им (на приобретение жилья).

В период с 08 часов до 23 часов 59 минут __.__.__ бюджетные денежные средства в сумме 408026 рублей со счета Отделения Пенсионного Фонда №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, расположенного по адресу: ...., списаны и в этот же период зачислены на счет №, принадлежащий ООО «ФЮК Советник», открытый в операционном офисе «Котласский» филиала № ВТБ 24 (ПАО) ...., расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., которыми ФИО1 и вышеуказанные иные лица распорядились по своему усмотрению.

ФИО1 и члены ее семьи в объекте недвижимости по адресу: ...., .... №, ...., никогда не проживали и не имели намерений его использовать. При этом ФИО1 и вышеуказанные иные лица осознавали, что ФИО1 улучшать свои жилищные условия не намерена и в указанной квартире проживать не будет, а по договору купли-продажи и договору займа условия сделки исполняться не будут, так как данные договоры необходимы лишь для представления в Управление Пенсионного Фонда для придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет организации третьего иного лица, что не соответствует целевому назначению средств материнского (семейного) капитала и не способствует созданию семьи ФИО1 условий, обеспечивающих достойную жизнь, что закреплено Федеральным законом от __.__.__ № 256-ФЗ в качестве основной меры социальной поддержки.

Таким образом, ФИО1 совершила хищение бюджетных денежных средств в крупном размере в сумме 408026 рублей при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с вышеуказанными иными лицами, сознательно сообщив заведомо ложные и недостоверные сведения о целях и условиях договора займа и договора купли-продажи 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: ...., д. ...., ...., заключаемых только для представления в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации с целью придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет ООО «ФЮК «Советник», умышленно, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий ФИО1 и ее семьи, и о целевом использовании средств материнского (семейного) капитала, совершила действия, направленные на незаконное и безвозмездное изъятие, завладение и обращение в свою (ФИО1) и указанных иных лиц пользу денежных средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от __.__.__ № 256-ФЗ, в сумме 408026 рублей, то есть в крупном размере, чем причинила материальный ущерб федеральному бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

ФИО1 вину по предъявленному обвинению признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

Как следует из показаний ФИО1, оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, при рождении ребенка ФИО2, __.__.__, у нее появилось право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. По данному сертификату она получала денежные средства на нужды детей, поэтому остаток средств материнского капитала оставался около 400000 рублей. Она была осведомлена, что средства материнского капитала могут использоваться только на цели, указанные в законе. В декабре 2016 года в случайном разговоре с соседкой Ф. узнала, что та через Свидетель №7 обналичила материнский сертификат, последний помог купить квартиру и еще деньги дал. Свидетель №2 сказала, что материнский сертификат скоро аннулируют, и чтобы он не пропал, его надо обналичить. После уговоров Свидетель №2 она тоже согласилась обналичить материнский сертификат, о чем сказала Ф. Также она собрала документы: материнский сертификат, копии паспорта, свидетельства о рождении и справку об остатке средств материнского капитала. Кто именно сказал собрать эти документы, она не помнит. Она обращалась в Пенсионный Фонд в ...., где ей дали справку об остатке средств на ее сертификате, но как и с кем она туда ездила, не помнит, возможно, ее туда возил Свидетель №7, с которым ее познакомила Ф. Вскоре Свидетель №7 на машине отвез ее и Свидетель №2 в г. Котлас, где познакомил с К. Последняя водила ее и Свидетель №2 по разным кабинетам. В Пенсионном Фонде они писали заявление, чтобы им разрешили использовать материнский капитал. Также они ездили в агентство, где она и Свидетель №2 заключили договоры займа, им давали документы, она их не читала, подписывала. Кроме того, их возили к нотариусу, они подписывали доверенность, но на кого, она не знает, она никого не видела. Помнит, что после агентства они поехали в банк, где ей выдали сумму свыше 350000 рублей. Она и Свидетель №2 вышли из банка, возле которого каждая из них передала деньги Свидетель №7. В тот же вечер Свидетель №7 передал ей 20000 рублей. Когда она соглашалась на уговоры Свидетель №7, то рассчитывала, что за обналичивание средств материнского капитала получит 30000 рублей. Она тогда не знала, где ей купили дом или квартиру. О том, что у них с Свидетель №2 дом куплен на троих, она не знала. Она с подселением точно не планировала покупать жилье. Дом был в ...., она туда никогда не собиралась переезжать. Налог за него и коммунальные платежи она не платит, жить там не собиралась. Свидетель №6 она не знает, почему доверенность выдана на его имя, ей не известно, это все решала ФИО3 (т. 10 л.д. 131-136, 166-169).

Помимо признания подсудимой своей вины, обстоятельства преступления и ее виновность подтверждаются следующими доказательствами.

В соответствии с оглашенными показаниями представителей потерпевшего С. и Л. (т. 3 л.д. 228-234, т. 4 л.д. 1-20, 38-44, т. 10 л.д. 108-110), в 2016-2018 годах резко возросло количество обращений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала при приобретении объектов недвижимости через займы, выдаваемые ООО «ФЮК Советник». Законность данных сделок у сотрудников Управления Пенсионного Фонда вызывала сомнения в связи с нахождением приобретаемых объектов недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала в отдаленных районах от мест проживания самих владельцев материнского (семейного) капитала. Так, __.__.__ в Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Котлас Архангельской области (межрайонное) по адресу: г. Котлас, ...., в лице представителя К. с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и процентов по договору денежного займа обратилась ФИО1, зарегистрированная по адресу: Архангельская область, ...., д. Кишерма, проживающая в 

<

...>, ..... Вместе с заявлением ФИО1 были предоставлены все необходимые документы. По результатам рассмотрения данного заявления __.__.__ УПФР в г. Котласе и Котласском районе Архангельской области принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408026 рублей.

Как следует из показаний К., она в течение нескольких лет работала в сфере недвижимости, ею была придумана схема обналичивания материнского капитала с введением в заблуждение работников пенсионного фонда. 

Для этого она решила подыскивать матерей, имеющих право на получение материнского капитала, предлагать им приобрести недвижимость под средства материнского капитала. Она планировала приобретать недвижимость по цене, гораздо меньше, чем средства материнского капитала, чтобы заработать на этом. При этом в договоре прописывалась стоимость жилья равная сумме займа без процентов, который выдавался заемным агентством, хотя фактически жилье приобреталось самое дешевое, его стоимость составляла от 300.... рублей.

У нее были помощники, а именно работники микрофинансовых организаций, через которые проводились денежные средства, риелторы, которые подыскивали женщин, которым по закону полагалось получение материнского капитала, жилые помещения, оформляли сделки, готовили документы. Квартиры, дома, земельные участки подыскивали в экономически не развитых регионах со стоимостью гораздо ниже, чем величина материнского капитала. В частности, ею были задействованы Свидетель №7, «Финансовая юридическая компания Советник» Свидетель №5 Общее руководство, распределение финансов, организацию всего процесса обналичивания осуществляла она.

После подыскания недвижимости оформлялись договоры купли-продажи с использованием заемных средств. Свидетель №5 приносился договор купли-продажи недвижимости, после чего та перечисляла денежные средства на счет матери. Все договоры купли-продажи регистрировались в Росреестре. После этого денежные средства по договорам займа обналичивались матерями и передавались ей. Так, например, если сумма сертификата составляла 453000 рублей, то 170000 рублей уходило на приобретение недвижимости, плюс оформление документов (сделки купли-продажи, оформление нотариального обязательства, доверенности), себе она брала от 50000 до 80000 рублей, Свидетель №5 получала вознаграждение в виде процента за пользование займом от 60000 до 80000 рублей, оставшиеся денежные средства уходили посредникам, которые подыскали матерей, имеющих сертификат. В каждом случае суммы варьировались в зависимости от сделки, размера сертификата. 

В дальнейшем в пенсионный фонд подавалось заявление на распоряжение средствами материнского капитала, по результатам рассмотрения которого пенсионный фонд перечислял денежные средства на счет агентства, предоставившего займ, в сумме равной сумме займа с процентами. Для того, чтобы пенсионный фонд не смог проверить недвижимость, последняя приобреталась специально в другом регионе. У нее в агентстве и на сайте было размещено объявление, в котором предлагалось приобрести жилье под средства материнского капитала. С 2016 года ей стали звонить различные посредники, которые знали о матерях, у которых был сертификат на получение материнского капитала.

Среди лиц, которые подыскивали матерей, был, в том числе, Свидетель №7 (....). С ним она познакомилась в 2016 году, когда решила заняться обналичиванием средств материнского капитала. Его роль заключалась в подыскании матерей, имеющих сертификат на получение материнского капитала. За это он получал деньги из средств, предоставленных матерям в качестве займа. Ему было известно, что фактически недвижимость будет приобретаться по цене гораздо ниже, чем прописывалось в договоре купли-продажи, так как именно из денежных средств, полученных по договорам займа, он получал вознаграждение, и был заинтересован в приобретении недвижимости по цене более низкой, чем указано в договоре купли-продажи. С целью обналичивания всех средств материнского капитала, положенных матери, Свидетель №5 специально подводила сумму займа с процентами к остатку средств материнского капитала, положенного матери, чтобы обналичить всю сумму сертификата, и получить максимальный доход. Свидетель №7 просил матерей взять в Пенсионном Фонде справку об остатке средств материнского капитала. Ранее она сама не знала матерей, с использованием сертификата которых они хотели получить деньги от Пенсионного Фонда. Свидетель №7 осуществлял сбор документов, необходимых для подачи в Пенсионный Фонд (сертификаты, копии свидетельств о рождении детей, копии паспортов, реквизиты счетов и другие документы).

Связующим звеном с Свидетель №5 и лицами, которые подыскивали матерей, была она. Для заключения договора займа Свидетель №7 вместе с матерями, которых он подыскал, приезжали к Свидетель №5 в агентство, которое располагалось по адресу: г. Котлас, ...., а затем по адресу: г. Котлас, ..... Его роль заключалась в доставке матерей в агентство для заключения договора займа. Договор займа составляла Свидетель №5, рассчитывала сумму займа и проценты по нему. При этом матерям не сообщалось, за какую стоимость фактически планировалось приобретать недвижимость. Сами матери только читали и подписывали договоры. Для перечисления денежных средств по договорам займа на имя матерей открывались счета в ПАО «Сбербанк». После этого матери снимали со счета денежные средства, полученные от агентства по договору займа, и передавали ей. Для того, чтобы матери не знали, за какую цену приобретается дом, и не возить их в другой регион, она оформляла доверенность на свое имя либо на риэлторов, в том числе Свидетель №6

Также в Пенсионный Фонд необходимо было подавать с заявлением на получение денежных средств по сертификату на материнский капитал обязательство о выделении доли в приобретаемом жилом помещении. Для его оформления Свидетель №7 согласно своей роли приводил матерей к нотариусу либо отправлял матерей для оформления данного обязательства. 

Какая информация сообщалась Свидетель №7 матерям, чтобы те согласились обналичить материнский капитал, она не знает.

Так, Свидетель №7 подыскал ФИО1 и познакомил с ней. Между ФИО1 и ООО «Финансово-юридическая компания Советник» в лице Свидетель №5 был заключен договор займа от __.__.__ на сумму 342879 рублей под 19 %, которые были переведены на расчетный счет Нечаевской, которая обналичила их и передала ей. Также на приобретение жилья и представление интересов в различных государственных учреждениях была оформлена доверенность от имени ФИО4 на имя Свидетель №6, который, действуя от имени Нечаевской, приобрел 1/3 доли в общей собственности по адресу: ...., д. Сотниково, д. без №, ...., стоимость которой в договоре купли-продажи была прописана 345000 рублей, хотя фактически продавцу была передана меньшая сумма. Заявление в Пенсионный Фонд Нечаевская подавала сама, после чего Пенсионный Фонд перечислил денежные средства на счет ООО «Финансово-юридическая компания Советник» в сумме 408026 рублей (т. 7 л.д. 7-11, 18-30, 31-36, т. 8 л.д. 163-170, т. 10 л.д. 67-71).

Из оглашенных показаний Свидетель №5 следует, что она знакома с К. с 2016 года как риэлтором. Последняя приводила к ней клиентов, которые хотели приобрести недвижимость, в том числе под средства материнского капитала. Сначала ей предоставлялись документы, она их проверяла, подготавливала договор займа. До погашения займа объект недвижимости находился в залоге у ООО «ФЮК Советник» (т. 8 л.д. 175-188).

Согласно оглашенным показаниям Свидетель №7, в октябре 2016 года К. предложила ему подыскивать матерей, имеющих материнский капитал и привозить их в г. Котлас, где у нее есть агентства недвижимости, которые будут выдавать займ на приобретение жилья под сумму средств материнского капитала, сообщив, что само жилье будет стоить гораздо меньше, а разница между ценой жилья и суммой средств материнского капитала будет делиться ими и теми лицами, которые будут участвовать в обналичивании средств материнского капитала. Осенью-зимой 2016 года он предлагал сестрам Свидетель №2 обналичить материнский сертификат путем покупки жилья, а также сообщить об этом предложении своим знакомым, у которых есть материнский сертификат. Они нашли ФИО1, которая была их соседкой, которую заинтересовала данная информация и желание получить деньги от использования материнского сертификата при покупке жилья. Он позвонил ФИО3 и сказал, что нашел мамочек с сертификатами и готов их привезти в г. Котлас. Он на своем автомобиле привез Свидетель №2 и ФИО1 из .... в г. Котлас, где свел их с ФИО3, и они куда-то ездили. Оформлением документов занималась и еще какая-то женщина. В банк ходили только Свидетель №2 и Нечаевская. Ему передала деньги в пределах 60000 рублей, из которых он передал Свидетель №2 20000 рублей, сколько передал Нечаевской, не помнит (т. 9 л.д. 219-226, т. 10 л.д. 44-47, 48-51).

Свидетель №2 в своих показаниях сообщила, что в декабре 2016 года Свидетель №7 предлагал ей обналичить средства материнского капитала. Для этого он ее и соседку Нечаевскую возил в Пенсионный Фонд в ...., где они обе написали заявления, чтобы им выдали справки об остатке материнского капитала. Через несколько дней Свидетель №7 вновь отвез их в Пенсионный Фонд, где ей и Нечаевской выдали указанные справки, которые они передали Свидетель №7. Также она и Нечаевская получили сведения о номерах их счетов, открытых в Сбербанке России. Это им также сказал сделать Свидетель №7. Еще он сказал приготовить свидетельства о рождении детей, СНИЛС, свой паспорт. К тому времени она уже узнала, что ее сестра Ф. убедила обналичить сертификат Нечаевскую. В январе 2017 года, точной даты не помнит, Свидетель №7 сказал ей, что надо ехать в г. Котлас с вышеперечисленными документами. Нечаевская собралась ехать с ними. Они приехали в г. Котлас, где для нее и Нечаевской Свидетель №7 снял квартиру. По приезду Свидетель №7 познакомил их с К. и сказал им передать свои документы . Последняя в дальнейшем стала водить ее и Нечаевскую по разным кабинетам. Сначала привезла их в Пенсионный Фонд, где они писали заявление о разрешении использовать материнский капитал. Потом они поехали в агентство. Там она и Нечаевская заключили договоры займа, подписывали документы. После этого они поехали в банк, где ей выдали сумму свыше 350 тысяч рублей. Когда она и Нечаевская вышли из банка, каждая передала деньги Свидетель №7. Еще они были у нотариуса, их туда водила . Возможно, она путает, в какой последовательности они посещали указанные организации, куда их водила ФИО3. В тот день, когда она передала деньги Свидетель №7, вечером получила от него 20000 рублей, а Нечаевской он передал 30000 рублей. Свидетель №5 она видела один раз, когда подписывала договор займа (т. 10 л.д. 123-128).

Свидетель №3 дала показания о том, что предложила купить ей комнату на праве долевой собственности в доме в д. ..... Она сразу сказала , что может купить квартиру только под средства материнского капитала, так как денег у нее нет. привезла ее к дому в д. , показала квартиру, которая состояла из трех комнат. сказала, что две другие комнаты хотят купить еще две женщины на материнский сертификат, но проживать там не планируют, поэтому фактически вся квартира будет принадлежать ей. пояснила, что комнату можно будет купить за 350000 рублей, и она еще получит 100000 рублей. Она согласилась, __.__.__ по указанию сходила к нотариусу и оформила доверенность, чтобы последняя за нее все решила по купле-продаже комнаты. Позднее узнала, что доверенность она выдала на имя незнакомого ей Свидетель №6 У нотариуса его не было. его не упоминала. Она знала, что выдает доверенность именно на покупку комнаты в .... дома без номера в д. ..... Еще когда она с осматривали квартиру для покупки, последняя убедила ее, что квартиру можно купить под материнский капитал только через оформление займа, поскольку ее ребенку нет трех лет. Накануне __.__.__ ФИО3 позвонила ей и сказала, что им нужно съездить в агентство и оформить договор займа, а затем в Пенсионный Фонд, чтобы сдать документы, и к нотариусу, чтобы оформить обязательство о выделении долей детям в приобретаемом жилье. __.__.__ привела ее в ООО «Финансово-юридическая компания «Советник» по адресу: г. Котлас, ...., где были две женщины, как потом выяснилось, это были ФИО1 и Свидетель №2, которые покупали другие доли в той же квартире. Она подписала договор займа. После подписания договора ее, Нечаевскую и Свидетель №2 привезли к нотариусу по адресу: г. Котлас, ...., где они подписали обязательства о выделении долей детям. Затем их привезли в Пенсионный Фонд, но время подходило к закрытию, поэтому у нее документы не приняли, сказали прийти на следующий день, у Нечаевской и Свидетель №2 документы приняли, потому что они иногородние. Далее они с приехали в отделение Сбербанка, где она сняла со своей сберегательной книжки 360000 рублей, которые ей были зачислены ООО «ФЮК Советник» по договору займа на приобретение квартиры. Всю эту сумму она передала , а та отсчитала 100000 рублей и передала их ей. Затем она с встретились __.__.__, та снова повезла ее в Пенсионный Фонд, где она написала заявление о том, что просит перечислить за счет средств материнского (семейного) капитала деньги на погашение ее займа перед ООО ФЮК «Советник». Все необходимые документы ей подавала . После того, как ФИО3 передала ей __.__.__ пакет документов, в том числе договор займа, она не обратила внимание, что в нем стояла дата __.__.__, но в тот день она не могла его подписать, потому что в ООО ФЮК «Советник» она была один раз, и это было __.__.__. В договоре от __.__.__ стоит не ее подпись, но договор она заключала, этого она не отрицает (т. 10 л.д. 53-58).

Как следует из оглашенных показаний Свидетель №6, в 2017 году К. предложила ему заработать, пояснила, что оформит на его имя доверенность, на основании которой он должен будет подписать договор купли-продажи. ФИО3 попросила у него копию его паспорта для оформления доверенности. Сам он к нотариусу не ходил, содержание доверенности не знал. Спустя примерно неделю К. приехала к нему в .... и сказала подписать документы, которые он подписывал у нее в машине, но какие это были документы, не знает, их содержание не читал. Регистрацию договора купли-продажи он не осуществлял, в регистрирующие органы, МФЦ не ездил. С продавцом недвижимости по адресу: ...., д. ...., дом без №, ...., он никогда не встречался, денежные средства не передавал, в .... не ездил. Примерно через неделю передала ему 5000 рублей за то, что он подписал документы. Нечаевскую он никогда не видел (т. 6 л.д. 242-247).

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №1 подтверждается, что у него в собственности была трехкомнатная квартира по адресу: ...., д. Сотниково, дом без номера, ..... Он решил ее продать, о чем подавал объявления. В 2016 году к нему обратилась девушка, впоследствии узнал, что это была К., которая предложила приобрести его квартиру. __.__.__ она приехала в ...., сказала, что оформит доверенность от его имени для совершения сделки. В этот же день он поехал с ней к нотариусу П. в ...., где оформил доверенность на К. Содержание доверенности он не помнит, но полагал, что это доверенность на продажу квартиры. При этом он передал ей все документы на квартиру. После этого он неоднократно звонил К., которая говорила ему, что еще ничего не продано. Он стал требовать вернуть документы на квартиру, после чего с ним просто перестали выходить на связь. Спустя некоторое время он узнал, что его квартира продана. Об этом его никто не уведомлял, от продажи квартиры никаких денежных средств он не получал и каких-либо расписок о получении денег за квартиру не писал (т. 6 л.д. 40-41, 46-48).

При осмотре места происшествия - дома без № в д. .... установлено, что данный дом находится у пилорамы, рядом с лесным участком. Дом в кирпичном исполнении, двухквартирный. Участок перед квартирой № зарос кустарниками, окна закрыты (т. 4 л.д. 102-109).

В ходе проведения предварительного расследования изымались, осматривались и приобщались к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, связанные с незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала:

- государственный сертификат на материнский (семейный капитал) серия МК-4 № на имя ФИО1 на сумму 387640 рублей 30 копеек, выдан на основании решения ГУ - Управления ПФ РФ в .... Архангельской области от __.__.__ №;

- доверенность ....4 от __.__.__, согласно которой Свидетель №1 уполномочивает К. продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую ему квартиру, кадастровый №, находящуюся по адресу: ...., д. ...., дом без №, ....;

- доверенности ....9 от __.__.__, ....5 от __.__.__, ....1 от __.__.__, согласно которым ФИО1, Свидетель №2 и Свидетель №3 уполномочивают Свидетель №6 купить за цену и на условиях по своему усмотрению 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: ...., д...., дом без №, ...., представлять их интересы во всех учреждениях и организациях, в том числе Управлениях Пенсионного фонда РФ, перед любыми физическими и юридическими лицами по всем вопросам, касающимся распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с правом получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, с правом подписания заявления в Пенсионном Фонде г. Котлас о переводе дела по материнскому (семейному) капиталу, с правом получения любой необходимой информации, подачи и получения любых необходимых документов, заявлений, справок, быть их представителем во всех банках и иных кредитных организациях на территории РФ, в том числе в ООО «ФЮК Советник» и любых отделениях ПАО «Сбербанк России», по всем вопросам, связанным с заключением договора займа, получением займа по договору займа, заключенному с ООО «ФЮК Советник»;

- договор займа №-КП от __.__.__, заключенный между ФИО1 и ООО «ФЮК Советник» в лице Свидетель №5 на сумму 342879 рублей на срок до __.__.__ под 19 % от суммы займа за первый месяц действия договора, займ является целевым и используется для приобретения 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: ...., д. Сотниково, дом без №, ....;

- график платежей по договору займа №-КП от __.__.__, в котором указан заемщик ФИО1, займодавец ООО «ФЮК Советник», сумма платежа 408026 рублей 01 копейка, основная сумма 342879 рублей, проценты 65147 рублей 01 копейка; 

- договор займа №-КП от __.__.__, заключенный между Свидетель №2 и ООО «ФЮК Советник» в лице Свидетель №5 на сумму 337280 рублей на срок до __.__.__ под 19 % от суммы займа за первый месяц действия договора, займ является целевым и используется для приобретения 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: ...., ...., дом без №, ....;

- договор займа №-КП от __.__.__, заключенный между Свидетель №3 и ООО «ФЮК Советник» в лице Свидетель №5 на сумму 359686 рублей на срок до __.__.__ под 19 % от суммы займа за первый месяц действия договора, займ является целевым и используется для приобретения 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: ...., ...., дом без №, ....;

- платежное поручение № от __.__.__, согласно которому ООО «ФЮК Советник» перечислило на расчетный счет ФИО1 денежные средства в сумме 342879 рублей;

- копия договора купли-продажи от __.__.__, в соответствии с которым К., действуя от имени Свидетель №1, продала по 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: ...., д. Сотниково, дом без №, ...., Свидетель №3 за 360000 рублей, из которых оплата в размере 314 рублей осуществляется за счет собственных средств, переданных до подписания договора, частично с использованием средств займа в сумме 359686 рублей, предоставляемого Свидетель №3 ООО «ФЮК Советник» на основании договора займа №-КП от __.__.__, ФИО1 за 345000 рублей, из которых оплата в сумме 2121 рубль осуществляется за счет собственных средств, переданных до подписания данного договора, частично с использованием средств займа в сумме 342879 рублей, предоставляемого ФИО1 ООО «ФЮК Советник» на основании договора займа №-КП от __.__.__, Свидетель №2 за 340000 рублей, из которых оплата в сумме 2720 рублей осуществляется за счет собственных средств, переданных до подписания договора, частично с использованием средств займа в сумме 337280 рублей, предоставляемого Свидетель №2 ООО «ФЮК Советник» на основании договора займа №-КП от __.__.__;

- передаточный акт от __.__.__, согласно которому Свидетель №1 в лице К. передает Свидетель №3, ФИО1 и Свидетель №2 каждой в лице Свидетель №6 в долевую собственность квартиру по адресу: ...., д. Сотниково, дом без №, ....;

- копия расписки от __.__.__, согласно которой К. получила от ФИО1 342879 рублей;

- копия технического паспорта квартиру на квартиру по адресу: ...., ...., дом без №, ....;

- заявление от __.__.__ о государственной регистрации права на квартиру по адресу: ...., .... №, ...., продавец Свидетель №1 в лице его представителя К., покупатели ФИО1, Свидетель №3 и Свидетель №2 каждая в лице представителя Свидетель №6; 

- заявление от __.__.__ о регистрации обременения объекта недвижимости по адресу: ...., .... №, ...., от правообладателей ФИО1, Свидетель №3 и Свидетель №2 каждой в лице представителя Свидетель №6;

- выписка из ЕГРН от __.__.__, согласно которой в собственности ФИО1 находилась 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: ...., ...., дом без №, ...., установлено обременение ипотека в пользу ООО «ФЮК Советник» на период с __.__.__ по __.__.__;

- нотариальное обязательство ....2 от __.__.__, согласно которому ФИО1 приняла на себя обязательства оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей, жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора займа №-КП от __.__.__, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения;

- заявление от __.__.__ от имени ФИО1 в адрес директора ООО «ФЮК Советник» Свидетель №5 о перечислении займа;

- выписка по расчетному счету №, открытому __.__.__ на имя ФИО1, в которой отражены следующие операции: __.__.__ - зачисление на счет по поручению клиента 342879 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ФЮК Советник», назначение платежа - предоставление процентного займа по договору 70-КП от __.__.__; __.__.__ - выдача наличных в сумме 342889 рублей;

- заявление директора ООО «ФЮК Советник» от __.__.__, согласно которому она сообщает об изменении реквизитов счета для перечисления средств материнского (семейного) капитала в счет погашения основной суммы долга и процентов по договорам целевого займа, заключенных с ООО «ФЮК Советник», наименование банка Филиал № в связи с чем просит перечислять денежные средства по указанным реквизитам, начиная с __.__.__;

- платежное поручение № от __.__.__, в соответствии с которым ГУ - ОПФР по Архангельской области со счета № в Архангельском отделении № ПАО Сбербанк перечислило ООО «ФЮК Советник», номер счета 40№, по договору займа №-КП от __.__.__ денежные средства в размере 408026 рублей. Назначение платежа: материнский (семейный) капитал ФИО1 на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) ФИО1 в соответствии с договором №-КП от __.__.__;

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, - ФИО1, в котором, в том числе, находится:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от __.__.__ в связи с рождением 2-го ребенка на имя ФИО1 в размере 387640 рублей 30 копеек;

- заявление ФИО1 от __.__.__ в Управление Пенсионного Фонда о выдаче справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № выдан __.__.__);

- справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от __.__.__ на имя ФИО1, согласно которой остаток средств на счете на __.__.__ составляет 408026 рублей;

- сопроводительное письмо от __.__.__ № о направлении запроса о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, из ГУ - Управление ПФ РФ в .... Архангельской области в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Котлас и Котласском районе Архангельской области;

- запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки;

- заявление от __.__.__ от ФИО1 о запросе дела из ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в .... Архангельской области;

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от __.__.__ на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья, от ФИО1 в сумме 408026 рублей;

- заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ФИО1, проживающей по адресу: ...., ...., на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по договору займа в размере 408026 рублей, дата __.__.__, заявление подписано ФИО1 Приложение № - сведения к заявлению, в котором указана организация - получатель ООО «ФЮК Советник», номер счета 40№, по договору займа №-КП от __.__.__, сумма 408026 рублей. Подписано ФИО1;

- справка от __.__.__, выданная директором ООО «ФЮК Советник» Свидетель №5, согласно которой остаток долга ФИО1 по договору займа составляет 408026 рублей, из которых основная сумма долга 342879 рублей, проценты 65147 рублей;

- уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от __.__.__ в адрес ФИО1

(т. 4 л.д. 92-98, 110, 111-170, 171-180, 205-208, 209-250, т. 5 л.д. 1-41, 42-45, 147-159, 226-228, т. 6 л.д. 1-21, 22-28, 52-84, 85-193, 194-235, 239, т. 10 л.д. 111).

Суд, оценив исследованные в судебном заседании доказательства, приходит к выводу, что вина подсудимой в совершении инкриминируемого деяния полностью подтвердилась их совокупностью.

Вместе с тем, суд исключает из обвинения ФИО1 указание на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных «иными нормативными правовыми актами», как излишне вмененный, поскольку право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникает на основании закона.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд исходит из того, что к социальным выплатам, в частности, относятся средства материнского (семейного) капитала, которые являются дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, и установлены Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ. Средства материнского капитала в силу данного Закона могут в полном объеме либо по частям использоваться только на определенные цели, в том числе, на улучшение жилищных условий. Получение наличных денежных средств лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, без использования средств материнского (семейного) капитала на установленные Законом цели запрещено законом. ФИО1, получив государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заведомо зная, что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, вступила в предварительный сговор с иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с использованием сертификата на материнский (семейный) капитал, и далее путем предоставления в Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации, то есть в уполномоченный принимать решение о получении выплат орган, заведомо ложных и недостоверных сведений, выразившихся в заключении фиктивных договора купли-продажи 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру и договора целевого денежного займа, обеспеченного ипотекой, создающих видимость улучшений жилищных условий ФИО1, совместно с иными лицами похитила денежные средства материнского (семейного) капитала в сумме 408026 рублей, превышающей 250 тысяч рублей, то есть в крупном размере, которыми они распорядились по своему усмотрению, не связанному с целями, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ. При этом подсудимой и указанными иными лицами в соответствии с договоренностью совершались действия, направленные на достижение общего преступного результата. Сделка с недвижимостью носила фиктивный характер, заключалась с одной лишь целью - похитить средства материнского капитала, о чем было известно всем участникам группы. ФИО1 в квартире, в которой приобрела 1/3 доли в праве общей долевой собственности за счет средств материнского (семейного) капитала, никогда не была, намерений в ней проживать не имела, что свидетельствует об отсутствии у нее желания направить денежные средства на улучшение жилищных условий. Кроме того, приобретение лишь 1/3 доли в указанной квартире в отдаленной местности не улучшало жилищные условия ее семьи.

Вменяемость подсудимой у суда сомнений не вызывает.

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования нет.

За совершенное подсудимой деяние необходимо назначить наказание.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер общественной опасности совершенного ею преступления, которое относится к категории тяжких, является умышленным, посягает на чужую собственность, а также степень общественной опасности содеянного, которую суд определяет исходя из конкретных обстоятельств совершенного преступления.

Также суд принимает во внимание данные о личности виновной, в том числе возраст и состояние ее здоровья, семейное и имущественное положение, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, а также все иные предусмотренные уголовным законом обстоятельства.

ФИО1 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает наличие малолетних детей, явку с повинной, в качестве которой расценивает свидетельские показания ФИО1 об обстоятельствах совершенного преступления, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Исходя из фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую.

В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания.

Учитывая все установленные по делу обстоятельства совершения преступления, его характер и степень общественной опасности, данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде штрафа за совершенное преступление. При этом суд также учитывает имущественное положение ФИО1 и ее семьи, возможность получения ею заработной платы и иного дохода, и принимает решение о назначении штрафа с рассрочкой его выплаты определенными частями.

Фактических и правовых оснований для применения ст. 64 УК РФ, постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания нет.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: .... ..... .... - следует оставить по принадлежности за собственником, дела лиц, имеющих право на материнский капитал, компакт-диски, правоустанавливающее дело на квартиру, материалы оперативно-розыскной деятельности, документы - следует оставить по месту хранения до разрешения по существу выделенного уголовного дела.

Процессуальные издержки в общей сумме 39609 рублей 60 копеек, выплаченные адвокатам за оказание юридической помощи подсудимой на стадии расследования и судебного разбирательства по назначению, на основании ст. 132 ч. 6 УПК РФ надлежит возместить за счет федерального бюджета. Суд полностью освобождает ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, поскольку это может существенно отразиться на материальном положении ее несовершеннолетних детей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей.

На основании ст. 46 ч. 3 УК РФ выплату штрафа рассрочить на 2 года с ежемесячной выплатой по 5000 (пять тысяч) рублей. Первая часть назначенного наказания в виде штрафа в размере 5000 рублей подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу, последующие части в размере 5000 рублей каждая подлежат уплате не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа: получатель УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (УМВД России по Архангельской области лицевой счет 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 290101001, расчетный счет 

<

***>, банк получателя Отделение Архангельск Банка России / УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, БИК 011117401, ОКТМО 11701000, единый казначейский счет 40102810045370000016, КБК 18811603121010000140, УИН 18852923011160003110, назначение платежа: уголовный штраф.

Меру пресечения на апелляционный период ФИО1 не избирать.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: .... ..... .... - оставить за собственником, дела лиц, имеющих право на материнский капитал, компакт-диски, правоустанавливающее дело на квартиру, материалы оперативно-розыскной деятельности, документы - оставить по месту хранения до разрешения по существу выделенного уголовного дела.

Процессуальные издержки по делу в сумме 39609 рублей 60 копеек возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде путем подачи апелляционной жалобы и внесения представления через Котласский городской суд Архангельской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденная имеет право ходатайствовать:

- об ознакомлении с материалами дела для написания апелляционной жалобы;

- о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в своей апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другим лицом - в отдельном ходатайстве или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса;

- о рассмотрении дела судом апелляционной инстанции с участием защитника, о чем должна подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Председательствующий С.В. Шикин