56RS0023-01-2021-001373-37 Дело № 1-166/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

18 июня 2021 года г. Новотроицк

Новотроицкий городской суд Оренбургской области в составе председательствующего судьи Даутовой Ю.З., 

при секретарях судебного заседания Соболевой Я.Ю., Кривенко Ю.С., 

с участием государственных обвинителей Мельникова А.О., Рекуса В.В., 

защитника – адвоката Золотько И.Г., 

подсудимой ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты> гражданки Российской Федерации, имеющей средне-техническое образование, работающей поваром в ООО «Ашан», не состоящей в зарегистрированном браке, 

<

данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере, организованной группой. 

В период с 8 апреля по 9 сентября 2013 года ФИО1, находясь в г. Орске и г. Новотроицке Оренбургской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с четырьмя лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе возглавляемой лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (далее по тексту лицо № 1) организованной группы, с целью быстрого обогащения и повышения своего материального положения за счёт систематического хищения денежных средств, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (далее по тексту ООО «ХКФ Банк»), расположенному по юридическому адресу: 

<

...>, путём организации изготовления копий паспортов и других документов удостоверяющих личность, содержащих недостоверные сведения о лицах, привлекаемых в последующем в качестве фиктивных заёмщиков, в том числе ложные сведения о месте регистрации и фактического проживания указанных лиц, путём обмана сотрудников банка относительно достоверности предоставленных сведений о заёмщиках, а также вводя в заблуждение лиц, фотографии которых использовались при заключении фиктивных кредитных договоров и договоров об использовании карт, относительно истинных намерений их привлечения, совершила хищение в крупном размере денежных средств ООО «ХКФ Банк» на общую сумму 295395 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так не позднее 8 апреля 2013 года лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г. Новотроицке и г. Орске Оренбургской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью быстрого обогащения и повышения своего материального положения за счёт систематического совершения тождественных хищений денежных средств кредитной организации, путём введения работников кредитной организации в заблуждение относительно намерений и возможности по выполнению в полном объёме обязательств по кредитным договорам и договорам об использовании карт, путём оформления в отсутствии заёмщиков фиктивных кредитных договоров и договоров об использовании карт с использованием копий паспортов, содержащих недостоверные сведения о лицах и месте их регистрации, и путём отражения в заявках на получение кредитов недостоверных сведений о самих заёмщиках, месте их работы, размере доходов, месте регистрации и месте жительства, а также путём обмана лиц, фотографии которых использовались при заключении фиктивных кредитных договоров и договоров об использовании карт, относительно истинных намерений их привлечения, достоверно зная, что разработанная им схема хищения является сложной в исполнении, поскольку требует определённых временных и материальных затрат, связанных с отысканием фиктивных заёмщиков, рассмотрением кредитных заявок, формированием пакета документов на несуществующих заёмщиков, а также с привлечением иных лиц, готовых совершить посреднические действия по отысканию фиктивных заёмщиков, направленные на успешное оформление фиктивных кредитных договоров и договоров об использовании карт, привлечение лиц, выступающих в качестве фиктивных заёмщиков, их инструктажем относительно порядка поведения в кредитной организации и укрытия от них факта оформления кредитных договоров и договоров об использовании карт, доставкой лиц, выступающих в качестве заёмщиков в кредитные организации для их фотографирования, а также отыскания лиц, осуществляющих трудовую деятельность в кредитных организациях, и как следствие исполняющих обязанности, связанные с приёмом и последующим оформлением кредитных заявок, понимая, что длительная и эффективная преступная деятельность, расширение её объёмов, мобильное решение всех вышеуказанных организационных вопросов, связанных с приготовлением, совершением планируемых преступлений и получением максимального преступного дохода невозможно без создания сплочённой и чётко скоординированной преступной группы, чёткого распределения ролей между её участниками и определённых элементов конспирации, обладая необходимыми индивидуально-психологическими особенностями, сформировало устойчивый преступный умысел на создание организованной группы.

С этой же целью и в это же время лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая объём и содержание предстоящей противоправной деятельности, необходимость создания сплочённой и устойчивой преступной группы, чёткого распределения ролей между участниками группы для обеспечения её эффективности и результативности, используя свои лидерские качества и достаточные познания в области кредитования, с учётом особенностей личности, общности интересов, основанной на личном знакомстве, материальной заинтересованности и отсутствии постоянных законных источников дохода, подыскало лиц, желавших совершать хищения в сфере кредитования при заключении кредитных договоров и договоров об использовании карт с ООО «ХКФ Банк». 

Исходя из особенностей личности, криминально направленной социальной позиции, длительности знакомства, по принципу идейной близости и круговой поруки лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 8 апреля 2013 года, находясь в г. Новотроицке Оренбургской области, вступило в преступный сговор и вовлекло в созданную им организованную группу ФИО1, с которой на протяжении длительного времени вело совместный образ жизни, ранее знакомое лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (далее по тексту лицо № 2), с которым было знакомо на протяжении длительного времени, и лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту лицо № 3), являющееся менеджером по продаже финансовых услуг ООО «ХКФ Банк», и не позднее 30 апреля 2013 года лицо № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту лицо № 4) - менеджера по продаже финансовых услуг ООО «ХКФ Банк», также готовых к совершению вышеуказанных преступных действий и движимых корыстной заинтересованностью, а также не позднее 9 сентября 2013 года, находясь в г. Орске Оренбургской области, вступило в преступный сговор с лицом, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, которое не входило в состав организованной группы, но было посвящено в его и лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступные намерения.

Так, не позднее 8 апреля 2013 года лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путём обещания высокого и стабильного преступного дохода вовлекло в созданную и возглавляемую им организованную группу лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Для этого лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разделяет общую систему личностных ценностей и устремлений, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия и пренебрежение общепринятыми социальными нормами поведения, имеет навыки владения компьютерной техникой и полностью ориентируется в социальной коммуникационной сети «Интернет», в том числе имеет информацию и доступ на сайты, оказывающие за денежное вознаграждение услуги противоправного характера, вовлекло лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в созданную и возглавляемую им организованную группу, сформировав у последнего убеждение в значимости и перспективности развития данной группы для его будущего материального благополучия.

Лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладает высокими организаторскими способностями, ориентирами в жизненных ситуациях и достаточными навыками в области кредитования, которые приобрело вместе с ним при оказании консультационных услуг гражданам в сфере кредитования, готовое в силу этого выполнять все его указания и находиться в его непосредственном подчинении, движимое корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, имея целью быстрое обогащение за счёт хищения денежных средств кредитной организации, будучи осведомлённое о преступном характере деятельности группы и согласное с ним, добровольно, умышленно вошло в возглавляемую и организованную лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованную группу, в деятельности которой принимало активное личное участие, исполняло отведённую роль и в соответствии с разработанным общим планом действий преступной группы, в период с 8 апреля по 9 сентября 2013 года, лично занималось приобретением через социальную коммуникационную сеть «Интернет» копий паспортов, содержащих недостоверные сведения, обеспечивало их получение и передачу в кредитную организацию, и как следствие обеспечивало под руководством лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их использование в последующем для оформления фиктивных кредитных договоров и договоров об использовании карт, от имени фиктивных заёмщиков мужского пола активировало банковские карты, полученные в результате заключения вышеуказанных кредитных договоров и договоров об использовании карт. 

В этот же время лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью беспрепятственной реализации разработанного им преступного плана, связанного с оформлением фиктивных кредитных договоров и договоров об использовании карт в кредитных организациях г. Новотроицка и г. Орска Оренбургской области, путём обещания высокого и стабильного преступного дохода, вовлекло в созданную и возглавляемую им организованную группу лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющееся менеджером по предоставлению финансовых услуг ООО «ХКФ Банк», с которым целенаправленно завело знакомство накануне реализации преступного плана. Для этого лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая масштабы предстоящей преступной деятельности, сложность исполнения преступной схемы, используя свои способности убеждения и ложно демонстрируя свои знакомства среди лиц, занимающих высокие должности в различных организациях, в том числе среди сотрудников службы безопасности головного офиса ООО «ХКФ Банк», вовлекло лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в созданную и возглавляемую им организованную группу, сформировав у последнего убеждение в значимости и перспективности развития данной группы для его будущего материального благополучия.

Лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, искренне веря, что лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пользуется большим авторитетом, имеет обширные связи среди сотрудников службы безопасности ООО «ХКФ Банк», а также сотрудников правоохранительных органов, обладает высокими организаторскими способностями, будучи уверенное в безнаказанности за совершение готовящихся противозаконных действий, готовое в силу этого выполнять все его указания и находиться в его непосредственном подчинении, движимое корыстными побуждениями и жаждой лёгкой наживы, имея целью быстрое обогащение за счёт хищения денежных средств кредитной организации, будучи осведомлённое о преступном характере деятельности группы и согласное с ним, добровольно, умышленно вошло в возглавляемую и организованную лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованную группу, в деятельности которой принимало активное личное участие, исполняло отведённую роль и в соответствии с разработанным общим планом действий преступной группы, в период с 8 апреля по 8 августа 2013 года, находясь в г. Новотроицке Оренбургской области и осуществляя трудовую деятельность в ООО «ХКФ Банк», лично занималось оформлением кредитных договоров и договоров об использовании карт по фиктивных документам, удостоверяющим личность заёмщиков, вносило в анкетные данные заёмщиков заведомо ложные сведения относительно их места работы, суммы дохода, места регистрации и места жительства, которые заблаговременно получало от лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заполняло кредитные документы от имени заёмщиков, а также расписывалось от их имени, передавало кредитные карты, полученные в результате заключения фиктивных кредитных договоров и договоров об использовании карт лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщая последнему информацию, необходимую для активации указанных карт, тем самым обеспечивало беспрепятственное снятие, получение и хищение лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наличных денежных средств. 

В этот же время лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью улучшения совместного материального положения, получения стабильного преступного дохода, вовлекло в созданную и возглавляемую им организованную группу ФИО1, с которой на протяжении длительного времени вело совместный образ жизни. Для этого лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что ФИО1 разделяет общую систему личностных ценностей и устремлений, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия и пренебрежение общепринятыми социальными нормами поведения и может быть в последующем использована с целью заполнения кредитных документов по фиктивно заключённым кредитным договорам и договорам об использовании карт, готовая к совершению действий преступного характера, с целью быстрого повышения своего материального положения, вовлекло ФИО1 в созданную и возглавляемую им организованную группу, сформировав у последней убеждение в значимости и перспективности развития данной группы для их совместного будущего материального благополучия и расточительного образа жизни.

ФИО1, достоверно зная, что лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладает высокими организаторскими способностями, ориентирами в жизненных ситуациях, а также заинтересованная в повышении совместного с последним материального положения, готовая в силу этого выполнять все его указания и находиться в его непосредственном подчинении, движимая корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, имея целью быстрое совместное обогащение за счёт хищения денежных средств кредитной организации, будучи осведомлённая о преступном характере деятельности группы и согласная с ним, добровольно, умышленно вошла в возглавляемую и организованную лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованную группу, в деятельности которой принимала активное личное участие, исполняя отведённую ей роль и в соответствии с разработанным общим планом действий преступной группы в период с 8 апреля по 9 сентября 2013 года заполняла кредитные документы по фиктивно заключённым кредитным договорам и договорам об использовании карт, от имени фиктивных заёмщиков женского пола активировала банковские карты, полученные в результате заключения вышеуказанных кредитных договоров и договоров об использовании карт. 

Также, не позднее 30 апреля 2013 года лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью беспрепятственной реализации разработанного им преступного плана, связанного с оформление фиктивных кредитных договоров и договоров об использовании карт в кредитных организациях г. Новотроицка и г. Орска Оренбургской области, путём обещания высокого и стабильного преступного дохода, а также обещания остаться безнаказанными ввиду имеющихся у него обширных связей, вовлекло в созданную и возглавляемую им организованную группу лицо № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющееся менеджером по предоставлению финансовых услуг ООО «ХКФ Банк», с которым целенаправленно завело знакомство накануне реализации преступного плана. Для этого лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая масштабы предстоящей преступной деятельности, сложность исполнения преступной схемы, используя свои способности убеждения и ложно демонстрируя свои знакомства среди лиц, занимающих высокие должности в различных организациях, в том числе среди сотрудников службы безопасности головного офиса ООО «ХКФ Банк», вовлекло лицо № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в созданную и возглавляемую им организованную группу, сформировав у последнего убеждение в значимости и перспективности развития данной группы для его будущего материального благополучия.

Лицо № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, искренне веря, что лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пользуется большим авторитетом, имеет обширные связи среди сотрудников службы безопасности ООО «ХКФ Банк», а также сотрудников правоохранительных органов, обладает высокими организаторскими способностями, будучи уверенное в безнаказанности за совершение готовящихся противозаконных действий, готовое в силу этого выполнять все его указания и находиться в его непосредственном подчинении, движимое корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, имея целью быстрое обогащение за счёт хищения денежных средств кредитных организаций, будучи осведомлённое о преступном характере деятельности группы и согласное с ним, добровольно, умышленно вошло в возглавляемую и организованную лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованную группу, в деятельности которой принимало активное личное участие, исполняло отведённую ему роль и в соответствии с разработанным общим планом действий преступной группы, в период с 30 апреля по 9 сентября 2013 года, находясь в г. Новотроицке и г. Орске Оренбургской области и осуществляя трудовую деятельность в ООО «ХКФ Банк», лично занималось оформлением кредитных договоров и договоров об использовании карт по фиктивных документам, удостоверяющим личность заёмщиков, вносило в анкетные данные заёмщиков заведомо ложные сведения относительно их места работы, суммы дохода, места регистрации и места жительства, которые заблаговременно получало от лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заполняло кредитные документы от имени заёмщиков, а также расписывалось от их имени, передавало кредитные карты, полученные в результате заключения фиктивных кредитных договоров и договоров об использовании карт, лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщая последнему информацию, необходимую для активации указанных карт, тем самым обеспечивало беспрепятственное снятие, получение и хищение лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наличных денежных средств. 

Кроме этого, не позднее 9 сентября 2013 года лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с лицом № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая, что для заключения фиктивных кредитных договоров, необходимо привлечение лиц для их последующего фотографирования и использования фотографий последних с целью заключения кредитных договоров, не желая выполнять действия, связанные с поиском вышеуказанных лиц, а также имея в связи с планируемыми преступными доходами возможность оплаты услуг посредников, которые сами на постоянной основе будут осуществлять поиск фиктивных заёмщиков, а также возможность для оплаты услуг тех лиц, фотографии которых планировалось использовать при заключении фиктивных кредитных договоров, привлекли в качестве разового соучастника за денежное вознаграждение лицо, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, которое согласилось оказать содействие в совершении группой лиц по предварительному сговору с лицом № 1 и лицом № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, хищения денежных средств ООО «ХКФ Банк». 

Организованная группа, возглавляемая лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладала всеми необходимыми признаками:

1) устойчивостью, о чём свидетельствует наличие при создании преступной группы предварительного соглашения между лицами № 1, № 2, № 3, № 4, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО1 на длительную преступную деятельность, сложность подготовки к совершению которых предопределяла необходимость их постоянной деятельности и была связана с неоднократными тождественными хищениями денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», которые совершались в период с 8 апреля по 9 сентября 2013 года, созданная лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступная группа имела организованное единство её участников, тесную взаимосвязь между ними и стабильный состав, в который с момента создания группы и до прекращения её деятельности входили основные её участники в количестве пяти человек, а именно лица № 1, № 3, № 4, № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО1;

2) сплоченностью, о чём свидетельствует создание лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной группы только из числа лиц, ранее знакомых друг с другом, находящихся в дружеских отношениях, разделяющих его систему ценностей, ориентированную на получение личной выгоды за счёт совершения хищений. Члены преступной группы поддерживали ежедневное личное общение, в том числе посредством телефонной связи, проводили совместно часть свободного времени, с целью обсуждения вопросов, связанных с хищением денежных средств ООО «ХКФ Банк», распределения похищенных денежных средств между участниками преступной группы, подписания фиктивных кредитных документов;

3) организованностью, о чём свидетельствует совершение всех хищений членами преступной группы по чётко разработанному плану. 

Так, лица № 1, № 4, № 2, № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО1, действуя в составе организованной группы и имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств, с учётом отведённых ролей, организовывали чёткую, отлаженную, стабильную систему оформления фиктивных кредитных договоров и договоров об использовании карт в кредитных организациях.

Всего за период деятельности организованной группы во главе с лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по вышеуказанной преступной схеме с участием ФИО1 заключено 5 фиктивных договоров об использовании карт и 1 кредитный договор на общую сумму 295395 рублей; 

4) распределением ролей при подготовке и в процессе совершения преступлений.

Лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и руководителем организованной группы, с учётом своих познаний в области кредитования физических лиц, разработало общий план преступных действий, направленных на хищение денежных средств указанной кредитной организации, планировало и руководило каждым хищением, лично занималось отысканием лиц, чьи фотографии в последующем использовались для заключения фиктивных кредитных договоров и договоров об использовании карт, вводило их в заблуждение относительно факта оформления фиктивных кредитных договоров и договоров об использовании карт, скрывая от последних указанную информацию.

Лицом № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и согласно отведенной ему преступной роли, занималось обеспечением изготовления копий документов, содержащих недостоверные сведения о лицах, лично принимало участие в снятии наличных денежных средств, которые в полном объёме передавало лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как лидеру организованной группы, от имени фиктивных заёмщиков мужского пола активировало банковские карты, полученные в результате заключения вышеуказанных кредитных договоров и договоров об использовании карт.

Лица № 4 и № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь активными участниками организованной группы, действуя под руководством лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и согласно отведённой им преступной роли, а также наделёнными полномочиями менеджера по продажам финансовых услуг ООО «ХКФ Банк», занимались оформлением фиктивных кредитных договоров и договоров об использовании карт, в том числе вносили в кредитные заявки заведомо ложные сведения о заёмщиках, предоставляемые лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, помещали фотографии лиц, которые использовались в качестве фиктивных заёмщиков в кредитные заявки в электронном виде, содержащие заведомо недостоверные сведения о заёмщиках. 

ФИО1, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляла звонки оператору ООО «ХКФ Банк», представлялась заёмщиком женского пола, предоставляя заведомо ложные сведения относительно факта оформления кредитного договора и договора об использовании карт, и лично заполняла кредитные документы по фиктивно заключённым кредитным договорам и договорам об использовании карт, от имени фиктивных заёмщиков женского пола;

6) наличием лидера (организатора) организованной группы – лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое подбирало состав, распределяло роли, разрабатывало план совершения преступления и каждого хищения, осуществляло руководство участниками организованной группы лицами № 2, № 3, № 4, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО1, обеспечивало деятельность созданной и руководимой им преступной группы, распределяло доходы от преступной деятельности между участниками преступной группы; 

7) осознанием участниками организованной группы общности целей – незаконного обогащения путём совместного совершения тяжких корыстных преступлений, все участники организованной группы разделяли сложившуюся в их кругу систему ценностей, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия любой ценой и безразличное отношение к негативным последствиям их преступной деятельности, в связи, с чем сознание и воля каждого участника организованной группы охватывала обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников организованной группы;

8) строгой дисциплиной участников организованной группы, которая выражалась в беспрекословном подчинении лиц № 2, № 3, № 4, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО1 лидеру организованной группы лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

9) распределением преступных доходов между участниками организованной группы, которым занималось исключительно лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как лидер организованной группы, полученный преступный доход распределялся лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не в равных долях, а только исключительно в зависимости от роли каждого участника организованной группы при оформлении каждого фиктивного кредитного договора и договора об использовании карт; 

10) конспирацией, которая обеспечивалась встречей участников группы в заранее отведённых для этого местах, частичной оплатой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ежемесячных платежей по заключённым фиктивным кредитным договорам и договорам об использовании карт от имени вымышленных лиц; 

11) технической оснащенностью – в деятельности организованной группы с целью обеспечения бесперебойной связи и оперативного решения организационных вопросов, связанных с приготовлением и совершением планируемых хищений, члены организованной группы были оснащены средствами мобильной связи. С целью получения копий документов, содержащих недостоверные сведения о лицах, выступающих в последующем в качестве фиктивных заемщиков, лицом № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовался принадлежащий ему персональный компьютер, с помощью которого последнее осуществляло выход в социальную телекоммуникационную сеть «Интернет».

Так, согласно вышеуказанной схеме ФИО1 в период с 8 по 10 апреля 2013 года, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами № 3, № 2, № 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе возглавляемой последним организованной группы, находясь в г. Новотроицке Оренбургской области, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», путём обмана сотрудников головного офиса указанного банка относительно достоверности предоставленных сведений в отношении заёмщика ФИО5 и фактического участия данного заёмщика в оформлении договора об использовании карты № от 8 апреля 2013 года на сумму 50000 рублей, а также путём обмана Ч.О.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, чья фотография использовалась для заключения фиктивного договора, относительно истинных намерений её привлечения, совершили хищение принадлежащих ООО «ХКФ Банк» денежных средств в сумме 50000 рублей, чем причинили данной кредитной организации имущественный вред на указанную сумму.

Так, лицо № 2 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 8 апреля 2013 года в неустановленное время, на которого организатором и лидером преступной группы лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возложена обязанность по изготовлению копий документов, содержащих персональные данные лиц, использовавшихся при заключении фиктивных кредитных договоров и договоров об использовании карт, движимое корыстными побуждениями и жаждой лёгкой наживы, согласно разработанному преступному плану и по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, получило неустановленным способом персональные и паспортные данные на имя ФИО5, 

<

данные изъяты>, в которых были указаны несоответствующие действительности сведения о регистрации лица по адресу: 

<

адрес>, а также получило на указанное лицо данные водительского удостоверения № выданного 27 сентября 2005 года. Затем, с целью реализации ранее разработанного преступного плана, а также исполнения отведённой ему преступной роли, осознавая значимость своих действий для деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало последнему полученные персональные и паспортные данные гражданки Д.Ю.В. 

<

данные изъяты> для последующего оформления на её имя фиктивного договора об использовании карты.

Лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив вышеуказанные персональные и паспортные данные, с целью реализации ранее разработанного преступного плана, а также обеспечения успешной деятельности организованной группы, связанной с хищением денежных средств кредитной организации, подготовило необходимые для оформления договора об использовании карты недостоверные анкетные данные на имя ФИО5, содержащие заведомо ложные сведения относительно места работы: ООО «Гарант», фактического адреса и телефона организации: 

<

...>, даты работы в организации: с июля 2009 года, среднемесячной заработной плате: 27000 рублей, должности: юрист, которые в последующем вместе с персональными и паспортными данными на имя Д.Ю.В. с целью последовательной реализации ранее разработанного преступного плана передало лицу № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В этот же период времени лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая необходимость привлечения лица, фотография которого требовалась для оформления фиктивного договора об использовании карты, а также копии паспорта, содержащей недостоверные сведения, организовало привлечение Ч.О.П., неосведомлённой о преступных намерениях членов организованной группы, для последующего её фотографирования в Микро Офисе ООО «ХКФ Банк» по адресу: 

<

...>. 

8 апреля 2013 года в неустановленное время лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи на должности менеджера по продажам финансовых услуг (далее – МПФУ) Микро Офиса ООО «ХКФ Банк» г. Новотроицка, расположенного по адресу: 

<

...>, обладая в связи с этим возложенными на него полномочиями, в том числе такими как: оформление пакета документов потенциальных заёмщиков; проверка надлежащего оформления документов, полноты предоставленных сведений и их достоверности; осуществление процедуры идентификации клиентов и проверки наличия у клиента правоспособности (дееспособности) в соответствии с внутренними правилами банка; изготовление, сверка и подтверждение личной подписью соответствия копии с оригиналами документов, предоставленных клиентом; осуществление процедуры по удостоверению подлинности подписей заёмщиков; своевременное исправление ошибок в кредитных договорах и предоставление в Банк, оформленных кредитных договоров не позднее 10 рабочих дней с момента обнаружения ошибки и оформления договора; работа с клиентами и предотвращение дефолта; обеспечение учета, регистрации и сохранности кредитной документации и внутренних документов банка, движимое корыстной заинтересованностью и жаждой легкой наживы, выполняя отведённую преступную роль в деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив от последнего анкетные данные на имя Д.Ю.В.., а также указание по оформлению фиктивного договора об использовании карты на её имя, имея доступ к программе по оформлению необходимых для получения кредита документов, осуществило регистрацию кредитной заявки ФИО5 от имени МПФУ ООО «ХКФ Банк» П.А.В., неосведомлённой о преступных намерениях членов организованной группы, куда внесло заведомо ложные сведения относительно факта подачи кредитной заявки ФИО5, места регистрации и проживания последней, места её работы, суммы заработной платы, и номера мобильного телефона, после чего поместило фотографию Ч.О.П., выступающую в качестве ФИО5, в кредитную заявку. После этого, получив решение скоринговой программы «HOMER» об одобрении указанной кредитной заявки, лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оформило фиктивный договор об использовании карты № на сумму 50000 рублей, подтвердив ранее внесённые в кредитную заявку ложные сведения, чем обеспечило его заключение между ООО «ХКФ Банк» в лице председателя правления С.Н. и ФИО5, а затем в системе программы «Tranz Wear» совершило привязку пластиковой банковской карты с карточным счетом №, открытым в ООО «ХКФ Банк», к договору об использовании карты, заключённому от имени ФИО5, и распечатало необходимый пакет документов, в том числе: договор об использовании карты № от 8 апреля 2013 года в двух экземплярах; бланк «Тарифы по Банковскому продукту Карта «Стандарт»; бланк сведения о работе, куда внесло недостоверные сведения о заёмщике, а именно относительно места регистрации и проживания, номера мобильного телефона, места работы, местонахождения работодателя, суммы дохода, в том числе собственноручно заполнило часть кредитных документов от имени ФИО5, а именно дату получения в бланке «Тарифы по Банковскому продукту Карта «Стандарт» и дату заполнения в бланке сведения о работе. Не желая останавливаться на достигнутом, лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, удостоверив в программе «HOMER» заведомо ложный факт подписания клиентом пакета кредитных документов, обеспечило автоматическое зачисление денежных средств на ранее привязанную к указанному договору об использовании карты кредитную банковскую карту с карточным счётом № в сумме 50000 рублей, и возможностью их использования в полном объёме клиентом банка. Затем лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную преступную роль в деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г. Новотроицке, передало последнему полученную в результате оформления договора об использовании карты № от 8 апреля 2013 года от имени ФИО5 кредитную карту, а также документы по вышеуказанному договору об использовании карты, таким образом обеспечив членам организованной группы, в которую оно входило, возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами ООО «ХКФ Банк» в сумме 50000 рублей.

Получив кредитную карту и документы по договору об использовании карты № от 8 апреля 2013 года, лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая необходимость подтверждения факта оформления договора об использовании карты в ООО «ХКФ Банк» от имени ФИО5 и заполнения в полном объеме кредитных документов по договору об использовании карты, заключённому от имени ФИО5, а также обеспечения успешной реализации ранее разработанного преступного плана, привлекло с целью выполнения указанных действий свою сожительницу ФИО1, заранее посвященную в деятельность организованной группы, возглавляемую лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также принимавшую в её деятельности активное участие, роль которой заключалась в подтверждении факта оформления договора, заключенного от имени заёмщиков женского пола, а также подписании части кредитных документов.

В период с 8 по 10 апреля 2013 года ФИО1, исполняя возложенную на неё преступную роль в деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстной заинтересованности, с целью быстрого повышения совместного с лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального положения, достоверно зная о фиктивности заключённого от имени ФИО5 договора об использовании карты, по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществила телефонный звонок на бесплатную линию ООО «ХКФ Банк» по номеру №, где ФИО1 представившись ФИО5, подтвердила факт оформления договора об использовании карты в ООО «ХКФ Банк», введя тем самым в заблуждение оператора ООО «ХКФ Банк».

После чего, в тот же период времени ФИО1, собственноручно внесла в предоставленные лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, кредитные документы недостоверные сведения от имени заёмщика ФИО5, выполнив подписи и рукописные записи, в том числе подписи в графах об ознакомлении о дополнительных услугах и расшифровку подписи в двух экземплярах договора об использовании карты № от 8 апреля 2013 года; подпись, фамилию и инициалы в бланке «Тарифы по Банковскому продукту Карта «Стандарт»; данные о фамилии, имени, отчестве, наименовании работодателя, фактическом адресе и телефоне организации, дате начала работы в организации, среднемесячной заработной плате, должности, а также подпись и расшифровку подписи от имени ФИО5 в бланке сведения о работе, после чего передала вышеуказанные документы лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В этот же период времени лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и с целью вуалирования преступной деятельности возглавляемой последним организованной группы, получив фотографию Ч.О.П., использованную для оформления фиктивного договора об использовании карты от имени ФИО5, используя ранее предоставленные неустановленным следствием лицом паспортные данные на имя ФИО5, получило неустановленным способом копию паспорта и водительского удостоверения на её имя с недостоверными сведениями, и передало лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а последнее в свою очередь организовало предоставление вышеуказанных кредитных документов вместе с копией паспорта на имя ФИО5 лицу № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. 

Лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив кредитные документы и копию паспорта на имя ФИО5 с фотографией Ч.О.В., достоверно зная о фиктивности содержащихся в них сведений, сформировало в полном объёме кредитное досье в бумажном виде на имя ФИО5, состоящее из: копий паспорта и водительского удостоверения на имя ФИО5; договора об использовании карты № от 8 апреля 2013 года; бланка сведений о работе; бланка «Тарифы по Банковскому продукту Карта «Стандарт», обеспечило их передачу в головной офис ООО «ХКФ Банк», тем самым содействовало сокрытию следов преступления, совершённого возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы. 

В период с 8 по 10 апреля 2013 года денежные средства по договору об использовании карты № от 8 апреля 2013 года с расчётного счёта ООО «ХКФ Банк», открытого по адресу: 

<

...>, поступили на счёт №, открытый по адресу: 

<

...>, тем самым ФИО1 совместно с лицами № 1, № 3 и № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. 

После этого лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично проконтролировав реализацию всей заранее разработанной преступной схемы, а также выполнение каждым участником возглавляемой им организованной группы отведённой роли, получив в результате совместных преступных действий кредитную банковскую карту, а также ПИН-код к ней, с текущим счётом №, лимитом 50000 рублей, и возможность использования денежных средств в размере 50000 рублей в полном объёме по своему собственному усмотрению, 10 апреля 2013 года, с целью доведения до логического завершения ранее разработанного преступного плана, используя банкомат, расположенный в г. Новотроицке Оренбургской области, организовало снятие наличных денежных средств в общей сумме 50000 рублей, которые в последующем распределило между собой, лицами № 2 и № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО1, при этом обязательств в полном объёме по вышеуказанному договору об использовании карты никто из участников организованной группы не исполнил и исполнять не собирался.

Таким образом, в период с 8 по 10 апреля 2013 года ФИО1, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами № 3, № 2 и № 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе возглавляемой последним организованной группы, с целью хищения чужого имущества, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников ООО «ХКФ Банк» и Ч.О.П., фотография которой использовалась для заключения договора об использовании карты, совершили хищение принадлежащих ООО «ХКФ Банк» денежных средств в сумме 50000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ООО «ХКФ Банк» имущественный вред на указанную сумму.

Она же, ФИО1, в продолжении совместных преступных действий, в период с 27 по 29 апреля 2013 года, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами № 3, № 2, № 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе возглавляемой последним организованной группы, находясь в г. Новотроицке Оренбургской области, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», путём обмана сотрудников головного офиса указанного банка относительно достоверности предоставленных сведений в отношении заёмщика Т.Г.А. и фактического участия данного заёмщика в оформлении договора об использовании карты № от 27 апреля 2013 года на сумму 50000 рублей, а также путём привлечения неустановленного лица женского пола, чья фотография использовалась для заключения фиктивного договора, совершили хищение принадлежащих ООО «ХКФ Банк» денежных средств в сумме 50000 рублей, чем причинили данной кредитной организации имущественный вред на указанную сумму.

Так, лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 27 апреля 2013 года в неустановленное время, на которого организатором и лидером преступной группы лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возложена обязанность по изготовлению копий документов, содержащих персональные данные лиц, использовавшихся при заключении фиктивных кредитных договоров и договоров об использовании карты, движимое корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, согласно разработанному преступному плану и по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, получило неустановленным способом персональные и паспортные данные на имя Т.Г.А., 

<

данные изъяты> в которых были указаны несоответствующие действительности сведения о регистрации лица по адресу: 

<

адрес>, а также получило на указанное лицо данные страхового свидетельства №. Затем с целью реализации ранее разработанного преступного плана, а также исполнения отведённой преступной роли, осознавая значимость своих действий для деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало последнему полученные персональные и паспортные данные гражданки Т.Г.А., 

<

данные изъяты>, для последующего оформления на её имя фиктивного договора об использовании карты.

Лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив вышеуказанные персональные и паспортные данные, с целью реализации ранее разработанного преступного плана, а также обеспечения успешной деятельности организованной группы, связанной с хищением денежных средств кредитной организации, подготовило необходимые для оформления договора об использовании карты недостоверные анкетные данные на имя Т.Г.А., содержащие заведомо ложные сведения относительно места работы: ООО «Пегас», фактического адреса и телефона организации: 

<

...>, даты работы в организации: с 24 мая 2006 года, среднемесячной заработной плате: 28000 рублей, должности: менеджер по туризму, которые в последующем вместе с персональными и паспортными данными на имя Т.Г.А., с целью последовательной реализации ранее разработанного преступного плана передало лицу № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В этот же период времени лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая необходимость привлечения лица, фотография которого требовалась для оформления фиктивного договора об использовании карты, а также копии паспорта, содержащей недостоверные сведения, организовало привлечение неустановленного лица женского пола для последующего его фотографирования в Микро Офисе ООО «ХКФ Банк» по адресу: 

<

...>. 

27 апреля 2013 года в неустановленное время лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи на должности МПФУ Микро Офиса ООО «ХКФ Банк» г. Новотроицка, расположенного по адресу: 

<

...>, обладая в связи с этим возложенными на него полномочиями, в том числе такими как: оформление пакета документов потенциальных заёмщиков; проверка надлежащего оформления документов, полноты предоставленных сведений и их достоверности; осуществление процедуры идентификации клиентов и проверки наличия у клиента правоспособности (дееспособности) в соответствии с внутренними правилами банка; изготовление, сверка и подтверждение личной подписью соответствия копии с оригиналами документов, предоставленных клиентом; осуществление процедуры по удостоверению подлинности подписей заёмщиков; своевременное исправление ошибок в кредитных договорах и предоставление в Банк, оформленных кредитных договоров не позднее 10 рабочих дней с момента обнаружения ошибки и оформления договора; работа с клиентами и предотвращение дефолта; обеспечение учёта, регистрации и сохранности кредитной документации и внутренних документов банка, движимое корыстной заинтересованностью и жаждой легкой наживы, выполняя отведенную преступную роль в деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив от последнего анкетные данные на имя Т.Г.А., а также указание по оформлению фиктивного договора об использовании карты на её имя, осуществило регистрацию кредитной заявки от имени Т.Г.А. от своего имени как МПФУ ООО «ХКФ Банк», куда внесло заведомо ложные сведения относительно факта подачи кредитной заявки Т.Г.А., места регистрации и проживания последней, места её работы, суммы заработной платы, и номера мобильного телефона, после чего поместило фотографию неустановленного лица женского пола, выступающего в качестве Т.Г.А. в кредитную заявку. После этого, получив решение скоринговой программы «HOMER» об одобрении указанной кредитной заявки, лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оформило фиктивный договор об использовании карты № на сумму 50000 рублей, подтвердив ранее внесённые в кредитную заявку ложные сведения, чем обеспечило его заключение между ООО «ХКФ Банк» в лице председателя правления С.Н. и Т.Г.А., а затем в системе программы «Tranz Wear» совершило привязку пластиковой банковской карты с карточным счётом №, открытым в ООО «ХКФ Банк», к договору об использовании карты, заключённому от имени Т.Г.А., и распечатало необходимый пакет документов, в том числе: договор об использовании карты № от 27 апреля 2013 года в двух экземплярах; бланк «Тарифы по Банковскому продукту Карта «Стандарт»; бланк сведения о работе, куда внесло недостоверные сведения о заёмщике, а именно относительно места регистрации и проживания, номера мобильного телефона, места работы, местонахождения работодателя, суммы дохода, в том числе собственноручно заполнило от имени Т.Г.А. дату заполнения в бланке сведения о работе. Не желая останавливаться на достигнутом, лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, удостоверив в программе «HOMER» заведомо ложный факт подписания клиентом пакета кредитных документов, обеспечило автоматическое зачисление денежных средств на ранее привязанную к указанному договору об использовании карты кредитную банковскую карту с карточным счетом №, в сумме 50000 рублей, и возможностью их использования в полном объёме клиентом банка. Затем лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную преступную роль в деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г. Новотроицке, передало последнему полученную в результате оформления договора об использовании карты № от 27 апреля 2013 года от имени Т.Г.А. кредитную карту, а также документы по вышеуказанному договору об использовании карты, таким образом обеспечив членам организованной группы, в которую входило, возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами ООО «ХКФ Банк» в сумме 50000 рублей.

Получив кредитную карту и документы по договору об использовании карты № от 27 апреля 2013 года, лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая необходимость подтверждения факта оформления договора об использовании карты в ООО «ХКФ Банк» от имени Т.Г.А. и заполнения в полном объёме кредитных документов по договору об использовании карты, заключённому от имени Т.Г.А., а также обеспечения успешной реализации ранее разработанного преступного плана, привлекло с целью выполнения указанных действий свою сожительницу ФИО1, заранее посвященную в деятельность организованной группы, возглавляемую лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также принимавшую в её деятельности активное участие, роль которой заключалась в подтверждении факта оформления договора, заключённого от имени заёмщиков женского пола, а также подписании части кредитных документов.

В период с 27 по 29 апреля 2013 года ФИО1, исполняя возложенную на неё преступную роль в деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстной заинтересованности, с целью быстрого повышения совместного с лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального положения, достоверно зная о фиктивности заключенного от имени Т.Г.А. договора об использовании карты, по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществила телефонный звонок на бесплатную линию ООО «ХКФ Банк» по номеру 88007008006, где ФИО1 представившись Т.Г.А., подтвердила факт оформления договора об использовании карты в ООО «ХКФ Банк», введя тем самым в заблуждение оператора ООО «ХКФ Банк».

После чего, в тот же период времени ФИО1, собственноручно внесла в предоставленные лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, кредитные документы недостоверные сведения от имени заёмщика Т.Г.А., выполнив подписи и рукописные записи, а именно подписи в графах об ознакомлении о дополнительных услугах и расшифровку подписи в двух экземплярах договора об использовании карты № от 27 апреля 2013 года; подпись и расшифровку подписи в бланке «Тарифы по Банковскому продукту Карта «Стандарт»; данные о фамилии, имени, отчестве, наименовании работодателя, фактическом адресе и телефоне организации, дате начала работы в организации, среднемесячной заработной плате, должности, а также подпись и расшифровку подписи от имени Т.Г.А. в бланке сведения о работе, после чего передала вышеуказанные документы лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В этот же период времени лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и с целью вуалирования преступной деятельности возглавляемой последним организованной группы, получив фотографию неустановленного лица, использованную для оформления фиктивного договора об использовании карты от имени Т.Г.А., используя ранее предоставленные неустановленным следствием лицом паспортные данные на имя Т.Г.А., получило неустановленным способом копию паспорта и страхового свидетельства на её имя с недостоверными сведениями, и передало лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а последнее в свою очередь организовало предоставление вышеуказанных кредитных документов вместе с копией паспорта на имя Т.Г.А. лицу № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив кредитные документы и копию паспорта на имя Т.Г.А. с фотографией неустановленного лица женского пола, достоверно зная о фиктивности содержащихся в них сведений, сформировало в полном объёме кредитное досье в бумажном виде на имя Т.Г.А., состоящее из: копий паспорта и страхового свидетельства на имя Т.Г.А.; договора об использовании карты № от 27 апреля 2013 года; бланка сведений о работе; бланка «Тарифы по Банковскому продукту Карта «Стандарт», обеспечило их передачу в головной офис ООО «ХКФ Банк», тем самым содействовало сокрытию следов преступления, совершенного возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы. 

В период с 27 по 29 апреля 2013 года денежные средства по договору об использовании карты № от 27 апреля 2013 года с расчётного счета ООО «ХКФ Банк», открытого по адресу: 

<

...>, поступили на счёт №, открытый по адресу: 

<

...>, тем самым ФИО1, совместно с лицами № 3, № 2, № 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. 

После этого лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично проконтролировав реализацию всей заранее разработанной преступной схемы, а также выполнение каждым участником возглавляемой им организованной группы отведённой роли, получив в результате совместных преступных действий кредитную банковскую карту, а также ПИН-код к ней, с текущим счётом №, лимитом 50000 рублей, и возможность использования денежных средств в размере 50000 рублей в полном объёме по своему собственному усмотрению, 29 апреля 2013 года, с целью доведения до логического завершения ранее разработанного преступного плана, используя банкомат, расположенный в г. Новотроицке Оренбургской области, организовало снятие наличных денежных средств в общей сумме 50000 рублей, которые в последующем распределило между собой, лицами № 2, № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО1, при этом обязательств в полном объёме по вышеуказанному договору об использовании карты никто из участников организованной группы не исполнил и не собирался исполнять.

Таким образом, в период с 27 по 29 апреля 2013 года ФИО1, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами № 3, № 2, № 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе возглавляемой последним организованной группы, с целью хищения чужого имущества, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников ООО «ХКФ Банк» и неустановленного лица женского пола, фотография которого использовалась для заключения договора об использовании карты, совершили хищение принадлежащих ООО «ХКФ Банк» денежных средств в сумме 50000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ООО «ХКФ Банк» имущественный вред на указанную сумму.

Она же, ФИО1, в продолжении совместных преступных действий, в период с 30 апреля по 2 мая 2013 года, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами № 4, № 2, № 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе возглавляемой последним организованной группы, находясь в г. Новотроицке Оренбургской области, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», путём обмана сотрудников головного офиса указанного банка относительно достоверности предоставленных сведений в отношении заемщика С.А.П. и фактического участия данного заёмщика в оформлении договора об использовании карты № от 30 апреля 2013 года на сумму 40000 рублей, а также путём обмана Т.К.А., 

<

данные изъяты> чья фотография использовалась для заключения фиктивного договора, относительно истинных намерений её привлечения, совершили хищение принадлежащих ООО «ХКФ Банк» денежных средств в сумме 40000 рублей, чем причинили данной кредитной организации имущественный вред на указанную сумму.

Так, лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 30 апреля 2013 года в неустановленное время, на которое организатором и лидером преступной группы лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возложена обязанность по изготовлению копий документов, содержащих персональные данные лиц, использовавшихся при заключении фиктивных кредитных договоров и договоров об использовании карты, движимое корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, согласно разработанному преступному плану и по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, получило неустановленным способом персональные и паспортные данные на имя С.А.П., 

<

данные изъяты> в которых были указаны несоответствующие действительности сведения о регистрации лица по адресу: 

<

адрес>, а также получило на указанное лицо данные страхового свидетельства №. Затем с целью реализации ранее разработанного преступного плана, а также исполнения отведённой преступной роли, осознавая значимость своих действий для деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало последнему полученные персональные и паспортные данные гражданки С.А.П., 

<

данные изъяты> для последующего оформления на её имя фиктивного договора об использовании карты.

Лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив вышеуказанные персональные и паспортные данные, с целью реализации ранее разработанного преступного плана, а также обеспечения успешной деятельности организованной группы, связанной с хищением денежных средств кредитной организации, подготовило необходимые для оформления договора об использовании карты недостоверные анкетные данные на имя С.А.П., содержащие заведомо ложные сведения относительно места работы: ООО «Дента Люкс», фактического адреса и телефона организации: 

<

...>, №, даты работы в организации: с октября 2010 года, среднемесячной заработной плате: 28000 рублей, которые в последующем вместе с персональными и паспортными данными на имя С.А.П., с целью последовательной реализации ранее разработанного преступного плана передало лицу № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В этот же период времени лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая необходимость привлечения лица, фотография которого требовалась для оформления фиктивного договора об использовании карты, а также копии паспорта, содержащей недостоверные сведения, организовало привлечение Т.К.А., неосведомлённой о преступных намерениях членов организованной группы, для последующего её фотографирования в Микро Офисе ООО «ХКФ Банк» по адресу: 

<

...>.

30 апреля 2013 года в неустановленное время лицо № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи на должности МПФУ Микро Офиса ООО «ХКФ Банк» города Новотроицка, расположенного по адресу: 

<

...>, обладая в связи с этим возложенными на него полномочиями, в том числе такими как: оформление пакета документов потенциальных заёмщиков; проверка надлежащего оформления документов, полноты предоставленных сведений и их достоверности; осуществление процедуры идентификации клиентов и проверки наличия у клиента правоспособности (дееспособности) в соответствии с внутренними правилами банка; изготовление, сверка и подтверждение личной подписью соответствия копии с оригиналами документов, предоставленных клиентом; осуществление процедуры по удостоверению подлинности подписей заемщиков; своевременное исправление ошибок в кредитных договорах и предоставление в Банк, оформленных кредитных договоров не позднее 10 рабочих дней с момента обнаружения ошибки и оформления договора; работа с клиентами и предотвращение дефолта; обеспечение учёта, регистрации и сохранности кредитной документации и внутренних документов банка, движимое корыстной заинтересованностью и жаждой легкой наживы, выполняя отведённую преступную роль в деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив от последнего анкетные данные на имя С.А.П., а также указание по оформлению фиктивного договора об использовании карты на её имя, осуществило регистрацию кредитной заявки от имени С.А.П. от своего имени как МПФУ ООО «ХКФ Банк», куда внесло заведомо ложные сведения относительно факта подачи кредитной заявки С.А.П., места регистрации и проживания последней, места её работы, суммы заработной платы, и номера мобильного телефона, после чего поместило фотографию Т.К.А., выступающую в качестве С.А.П. в кредитную заявку. После этого, получив решение скоринговой программы «HOMER» об одобрении указанной кредитной заявки, лицо № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оформило фиктивный договор об использовании карты № на сумму 40000 рублей, подтвердив ранее внесенные в кредитную заявку ложные сведения, чем обеспечило его заключение между ООО «ХКФ Банк» в лице председателя правления С.Н. и С.А.П., а затем в системе программы «Tranz Wear» совершило привязку пластиковой банковской карты с карточным счётом №, открытым в ООО «ХКФ Банк», к договору об использовании карты, заключённому от имени С.А.П., и распечатало необходимый пакет документов, в том числе: договор об использовании карты № от 30 апреля 2013 года в двух экземплярах; бланк «Тарифы по Банковскому продукту Карта «Стандарт»; бланк сведения о работе, куда внесло недостоверные сведения о заёмщике, а именно: относительно места регистрации и проживания, номера мобильного телефона, места работы, местонахождения работодателя, суммы дохода, в том числе собственноручно выполнив подписи и рукописные записи от имени С.А.П., а именно: подписи в графах об ознакомлении о дополнительных услугах и расшифровку подписи в двух экземплярах договора об использовании карты № от 30 апреля 2013 года; дату получения, подпись и расшифровку подписи в бланке «Тарифы по Банковскому продукту Карта «Стандарт»; данные о фамилии, имени, отчестве, названии работодателя, фактическом адресе и телефоне работодателя, дате начала работы у работодателя, среднемесячной заработной плате, должности, а также заполнило дату и выполнило подпись и расшифровку подписи от имени С.А.П. в бланке сведения о работе. Не желая останавливаться на достигнутом, лицо № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, удостоверив в программе «HOMER» заведомо ложный факт подписания клиентом пакета кредитных документов, обеспечило автоматическое зачисление денежных средств на ранее привязанную к указанному договору об использовании карты кредитную банковскую карту с карточным счётом №, в сумме 40000 рублей, и возможностью их использования в полном объеме клиентом банка. Затем лицо № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную преступную роль в деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г. Новотроицке, передало последнему полученную в результате оформления договора об использовании карты № от 30 апреля 2013 года от имени С.А.П. кредитную карту, а также документы по вышеуказанному договору об использовании карты, таким образом, обеспечив членам организованной группы, в которую входило, возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами ООО «ХКФ Банк» в сумме 40000 рублей.

Получив кредитную карту и документы по договору об использовании карты № от 30 апреля 2013 года, лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая необходимость подтверждения факта оформления договора об использовании карты в ООО «ХКФ Банк» от имени С.А.П., а также обеспечения успешной реализации ранее разработанного преступного плана, привлекло с целью выполнения указанных действий свою сожительницу ФИО1, заранее посвященную в деятельность организованной группы, возглавляемую лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также принимавшую в её деятельности активное участие, роль которой заключалась в подтверждении факта оформления договора, заключенным от имени заёмщиков женского пола, а также подписании части кредитных документов.

В период с 30 апреля по 2 мая 2013 года ФИО1, исполняя возложенную на неё преступную роль в деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстной заинтересованности, с целью быстрого повышения совместного с лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального положения, достоверно зная о фиктивности заключённого от имени С.А.П. договора об использовании карты, по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществила телефонный звонок на бесплатную линию ООО «ХКФ Банк» по номеру №, где ФИО1 представившись С.А.П. подтвердила факт оформления договора об использовании карты в ООО «ХКФ Банк», введя тем самым в заблуждение оператора ООО «ХКФ Банк».

В этот же период времени лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и с целью вуалирования преступной деятельности возглавляемой последним организованной группы, получив фотографию Т.К.А., использованную для оформления фиктивного договора об использовании карты от имени С.А.П., используя ранее предоставленные неустановленным следствием лицом паспортные данные на имя С.А.П., получило неустановленным способом копию паспорта и страхового свидетельства на её имя с недостоверными сведениями, и передало лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а последнее в свою очередь организовало предоставление вышеуказанных кредитных документов вместе с копией паспорта на имя С.А.П. лицу № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив кредитные документы и копию паспорта на имя С.А.П. с фотографией неустановленного лица женского пола, достоверно зная о фиктивности содержащихся в них сведений, сформировало в полном объёме кредитное досье в бумажном виде на имя С.А.П., состоящее из: копий паспорта и страхового свидетельства на имя С.А.П..; договора об использовании карты № от 30 апреля 2013 года; бланка сведений о работе; бланка «Тарифы по Банковскому продукту Карта «Стандарт», обеспечило их передачу в головной офис ООО «ХКФ Банк», тем самым содействовало сокрытию следов преступления, совершенного возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы. 

В период с 30 апреля по 2 мая 2013 года денежные средства по договору об использовании карты № от 30 апреля 2013 года с расчётного счёта ООО «ХКФ Банк», открытого по адресу: 

<

...>, поступили на счёт №, открытый по адресу: 

<

...>, тем самым ФИО1, совместно с лицами № 1, № 4, № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. 

После этого лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично проконтролировав реализацию всей заранее разработанной преступной схемы, а также выполнение каждым участником возглавляемой им организованной группы отведённой роли, получив в результате совместных преступных действий кредитную банковскую карту, а также ПИН-код к ней, с текущим счётом №, лимитом 40000 рублей, и возможность использования денежных средств в размере 40000 рублей в полном объёме по своему собственному усмотрению, 2 мая 2013 года, с целью доведения до логического завершения ранее разработанного преступного плана, используя банкомат, расположенный в г. Новотроицке Оренбургской области, организовало снятие наличных денежных средств в общей сумме 40000 рублей, которые в последующем распределило между собой, лицами № 2, № 4, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО1, при этом обязательств в полном объёме по вышеуказанному договору об использовании карты никто из участников организованной группы не исполнил и не собирался исполнять.

Таким образом, в период с 30 апреля по 2 мая 2013 года ФИО1, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами № 4, № 2, и № 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе возглавляемой последним организованной группы, с целью хищения чужого имущества, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников ООО «ХКФ Банк» и Т.К.А., фотография которой использовалась для заключения договора об использовании карты, совершили хищение принадлежащих ООО «ХКФ Банк» денежных средств в сумме 40000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ООО «ХКФ Банк» имущественный вред на указанную сумму.

Она же, Ш,И.И., в продолжении совместных преступных действий, в период с 3 по 26 июня 2013 года, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами № 3, № 2, № 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе возглавляемой последним организованной группы, находясь в г. Новотроицке Оренбургской области, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», путём обмана сотрудников головного офиса указанного банка относительно достоверности предоставленных сведений в отношении заёмщика Д.С.В. и фактического участия данного заёмщика в оформлении договора об использовании карты № от 3 июня 2013 года на сумму 40000 рублей, а также путём обмана В.Н.А., чья фотография использовалась для заключения фиктивного договора, относительно истинных намерений её привлечения, совершили хищение принадлежащих ООО «ХКФ Банк» денежных средств в сумме 40000 рублей, чем причинили данной кредитной организации имущественный ущерб на указанную сумму.

Так, лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 3 июня 2013 года в неустановленное время, на которого организатором и лидером преступной группы лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возложена обязанность по изготовлению копий документов, содержащих персональные данные лиц, использовавшихся при заключении фиктивных кредитных договоров и договоров об использовании карты, движимое корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, согласно разработанному преступному плану и по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, получило неустановленным способом персональные и паспортные данные на имя Д.С.В., 

<

данные изъяты> в которых были указаны несоответствующие действительности сведения о регистрации лица по адресу: 

<

адрес>, а также получило на указанное лицо данные страхового свидетельства 140-279-323 39. Затем с целью реализации ранее разработанного преступного плана, а также исполнения отведённой преступной роли, осознавая значимость своих действий для деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало последнему полученные персональные и паспортные данные гражданки Д.С.В., 

<

данные изъяты> для последующего оформления на её имя фиктивного договора об использовании карты.

Лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив вышеуказанные персональные и паспортные данные, с целью реализации ранее разработанного преступного плана, а также обеспечения успешной деятельности организованной группы, связанной с хищением денежных средств кредитной организации, подготовило необходимые для оформления договора об использовании карты недостоверные анкетные данные на имя Д.С.В., содержащие заведомо ложные сведения относительно места работы: ИП «Пикалова», фактического адреса и телефона работодателя: 

<

данные изъяты> даты работы в организации: с февраля 2008 года, среднемесячной заработной плате: 32000 рублей, должности: старший продавец, которые в последующем вместе с персональными и паспортными данными на имя Д.С.В., с целью последовательной реализации ранее разработанного преступного плана передало лицу № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В этот же период времени лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая необходимость привлечения лица, фотография которого требовалась для оформления фиктивного договора об использовании карты, а также копии паспорта, содержащей недостоверные сведения, организовало привлечение В.Н.А., неосведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, для последующего её фотографирования в Микро Офисе ООО «ХКФ Банк» по адресу: 

<

...>.

3 июня 2013 года в неустановленное время лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи на должности МПФУ Микро Офиса ООО «ХКФ Банк» г. Новотроицка, расположенного по адресу: 

<

...>, обладая в связи с этим возложенными на него полномочиями, в том числе такими как: оформление пакета документов потенциальных заёмщиков; проверка надлежащего оформления документов, полноты предоставленных сведений и их достоверности; осуществление процедуры идентификации клиентов и проверки наличия у клиента правоспособности (дееспособности) в соответствии с внутренними правилами банка; изготовление, сверка и подтверждение личной подписью соответствия копии с оригиналами документов, предоставленных клиентом; осуществление процедуры по удостоверению подлинности подписей заемщиков; своевременное исправление ошибок в кредитных договорах и предоставление в Банк, оформленных кредитных договоров не позднее 10 рабочих дней с момента обнаружения ошибки и оформления договора; работа с клиентами и предотвращение дефолта; обеспечение учёта, регистрации и сохранности кредитной документации и внутренних документов банка, движимое корыстной заинтересованностью и жаждой легкой наживы, выполняя отведенную преступную роль в деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив от последнего анкетные данные на имя Д.С.В., а также указание по оформлению фиктивного договора об использовании карты на её имя, осуществило регистрацию кредитной заявки от имени Д.С.В. в лице лица № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осведомлённого о преступном характере деятельности группы, куда внесло заведомо ложные сведения относительно факта подачи кредитной заявки Д.С.В., места регистрации и проживания последней, места её работы, суммы заработной платы, и номера мобильного телефона, после чего поместило фотографию В.Н.А., выступающую в качестве Д.С.В. После этого, получив решение скоринговой программы «HOMER» об одобрении указанной кредитной заявки, лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оформило фиктивный договор об использовании карты № на сумму 40000 рублей, подтвердив ранее внесённые в кредитную заявку ложные сведения, чем обеспечило его заключение между ООО «ХКФ Банк» в лице исполняющего обязанности председателя правления М.Д.В. и Д.С.В., а затем в системе программы «Tranz Wear» совершило привязку пластиковой банковской карты с карточным счётом №, открытым в ООО «ХКФ Банк», к договору об использовании карты, заключённому от имени Д.С.В., и распечатало необходимый пакет документов, в том числе: договор об использовании карты № от 3 июня 2013 года в двух экземплярах; бланк «Тарифы по Банковскому продукту Карта «CASHBACK 44.9»; бланк сведения о работе, куда внесло недостоверные сведения о заёмщике, а именно относительно места регистрации и проживания, номера мобильного телефона, места работы, местонахождения работодателя, суммы дохода, в том числе собственноручно выполнив подписи и рукописные записи от имени Д.С.В., а именно подписи в графах об ознакомлении о дополнительных услугах и расшифровку подписи, а также как уполномоченное лицо банком свою подпись в двух экземплярах договора об использовании карты № от 3 июня 2013 года; подпись и расшифровку подписи в бланке «Тарифы по Банковскому продукту Карта «CASHBACK 44.9»; данные о фамилии, имени, отчестве, названии работодателя, фактическом адресе и телефоне работодателя, дате начала работы у работодателя, среднемесячной заработной плате, должности, а также заполнила дату и выполнила подпись и расшифровку подписи от имени Д.С.В. в бланке сведения о работе. Не желая останавливаться на достигнутом, лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, удостоверив в программе «HOMER» заведомо ложный факт подписания клиентом пакета кредитных документов, обеспечило автоматическое зачисление денежных средств на ранее привязанную к указанному договору об использовании карты кредитную банковскую карту с карточным счётом №, в сумме 40000 рублей, и возможностью их использования в полном объёме клиентом банка. Затем лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему преступную роль в деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г. Новотроицке, передало последнему полученную в результате оформления договора об использовании карты № от 3 июня 2013 года от имени Д.С.В. кредитную карту, а также документы по вышеуказанному договору об использовании карты, таким образом обеспечив членам организованной группы, в которую входило, возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами ООО «ХКФ Банк» в сумме 40000 рублей.

Получив кредитную карту и документы по договору об использовании карты № от 3 июня 2013 года, лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая необходимость подтверждения факта оформления договора об использовании карты в ООО «ХКФ Банк» от имени Д.С.В., а также обеспечения успешной реализации ранее разработанного преступного плана, привлекло с целью выполнения указанных действий свою сожительницу ФИО1, заранее посвященную в деятельность организованной группы, возглавляемую лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также принимавшую в её деятельности активное участие, роль которой заключалась в подтверждении факта оформления договора, заключённого от имени заёмщиков женского пола, а также подписании части кредитных документов.

3 июня 2013 года ФИО1, исполняя возложенную на неё преступную роль в деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстной заинтересованности, с целью быстрого повышения совместного с лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального положения, достоверно зная о фиктивности заключённого от имени Д.С.В. договора об использовании карты, по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществила телефонный звонок на бесплатную линию ООО «ХКФ Банк» по номеру №, где ФИО1 представившись Д.С.В., подтвердила факт оформления договора об использовании карты в ООО «ХКФ Банк», введя тем самым в заблуждение оператора ООО «ХКФ Банк».

В этот же период времени лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и с целью вуалирования преступной деятельности возглавляемой последним организованной группы, получив фотографию В.Н.А., использованную для оформления фиктивного договора об использовании карт от имени Д.С.В., используя ранее предоставленные неустановленным следствием лицом паспортные данные на имя Д.С.В., получило неустановленным способом копию паспорта и страхового свидетельства на её имя с недостоверными сведениями, и передало лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а последнее в свою очередь организовало предоставление вышеуказанных кредитных документов вместе с копией паспорта на имя Д.С.В. лицу № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив кредитные документы и копию паспорта на имя Д.С.В. с фотографией В.Н.А., достоверно зная о фиктивности содержащихся в них сведений, сформировало в полном объёме кредитное досье в бумажном виде на имя Д.С.В., состоящее из: копий паспорта и страхового свидетельства на имя Д.С.В..; договора об использовании карты № от 3 июня 2013 года; бланка сведений о работе; бланка «Тарифы по Банковскому продукту Карта «CASHBACK 44.9», обеспечило их передачу в головной офис ООО «ХКФ Банк», тем самым содействовало сокрытию следов преступления, совершённого возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группой. 

В период с 3 по 26 июня 2013 года денежные средства по договору об использовании карты № от 3 июня 2013 года с расчётного счёта ООО «ХКФ Банк», открытого по адресу: 

<

...>, поступили на счёт №, открытый по адресу: 

<

...>, тем самым ФИО1, совместно с лицами № 1, № 3, № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. 

После этого лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично проконтролировав реализацию всей заранее разработанной преступной схемы, а также выполнение каждым участником возглавляемой им организованной группы отведённой роли, получив в результате совместных преступных действий кредитную банковскую карту, а также ПИН-код к ней, с текущим счётом №, лимитом 40000 рублей, и возможность использования денежных средств в размере 40000 рублей в полном объёме по своему собственному усмотрению, в период с 5 по 9 июня 2013 года, с целью доведения до логического завершения ранее разработанного преступного плана, используя банкомат, расположенный в г. Новотроицке Оренбургской области, организовало снятие наличных денежных средств в общей сумме 27800 рублей, которые в последующем распределило между собой, лицами № 2 и № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО1, а также используя кредитную банковскую карту, в период с 6 по 26 июня 2013 года произвело покупки в кафе и магазинах, расположенных в г. Новотроицке и г. Орске Оренбургской области на общую сумму 12186 рублей 93 копейки, при этом обязательств в полном объёме по вышеуказанному договору об использовании карты никто из участников организованной группы не исполнил и не собирался исполнять. 

Таким образом, в период с 3 по 26 июня 2013 года ФИО1, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами № 3, № 2 и № 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе возглавляемой последним организованной группы, с целью хищения чужого имущества, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников ООО «ХКФ Банк» и В.Н.А., фотография которой использовалась для заключения договора об использовании карты, совершили хищение принадлежащих ООО «ХКФ Банк» денежных средств в сумме 40000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ООО «ХКФ Банк» имущественный вред на указанную сумму.

Она же, ФИО1, в продолжении совместных преступных действий, в период с 5 по 8 августа 2013 года, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами № 2, № 3 и № 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе возглавляемой последним организованной группы, находясь в г. Новотроицке Оренбургской области, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», путём обмана сотрудников головного офиса указанного банка относительно достоверности предоставленных сведений в отношении заёмщика К.Е.В. и фактического участия данного заёмщика в оформлении договора об использовании карты № от 5 августа 2013 года на сумму 30000 рублей, а также путём обмана И.К.Ю., чья фотография использовалась для заключения фиктивного договора, относительно истинных намерений её привлечения, совершили хищение принадлежащих ООО «ХКФ Банк» денежных средств в сумме 30000 рублей, чем причинили данной кредитной организации имущественный вред на указанную сумму.

Так, лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 5 августа 2013 года в неустановленное время, на которого организатором и лидером преступной группы лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возложена обязанность по изготовлению копий документов, содержащих персональные данные лиц, использовавшихся при заключении фиктивных кредитных договоров и договоров об использовании карты, движимое корыстными побуждениями и жаждой лёгкой наживы, согласно разработанному преступному плану и по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, получило неустановленным способом персональные и паспортные данные на имя К.Е.В., 

<

данные изъяты> в которых были указаны несоответствующие действительности сведения о регистрации лица по адресу: 

<

адрес>, а также получило на указанное лицо данные страхового свидетельства № Затем с целью реализации ранее разработанного преступного плана, а также исполнения отведённой ему преступной роли, осознавая значимость своих действий для деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало последнему полученные персональные и паспортные данные гражданки К.Е.В., 

<

данные изъяты> для последующего оформления на её имя фиктивного договора об использовании карты.

Лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив вышеуказанные персональные и паспортные данные, с целью реализации ранее разработанного преступного плана, а также обеспечения успешной деятельности организованной группы, связанной с хищением денежных средств кредитной организации, подготовило необходимые для оформления договора об использовании недостоверные анкетные данные на имя К.Е.В., содержащие заведомо ложные сведения относительно места работы: ООО «Металлоснаб», фактического адреса и телефона работодателя: 

<

...>, №, даты работы в организации: с января 2006 года, среднемесячной заработной плате: 30000 рублей, должности: крановщик, которые в последующем вместе с персональными и паспортными данными на имя К.Е.В., с целью последовательной реализации ранее разработанного преступного плана передало неустановленному следствием лицу, состоящему в должности МПФУ ООО «ХКФ Банк».

В этот же период времени лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая необходимость привлечения лица, фотография которого требовалась для оформления фиктивного договора об использовании карты, а также копии паспорта, содержащей недостоверные сведения, организовало привлечение И.К.Ю., неосведомлённой о преступных намерениях членов организованной группы, для последующего её фотографирования в Микро Офисе ООО «ХКФ Банк» по адресу: 

<

...>.

5 августа 2013 года в неустановленное время лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи на должности МПФУ Микро Офиса ООО «ХКФ Банк» г. Новотроицка, расположенного по адресу: 

<

...>, обладая в связи с этим возложенными на него полномочиями, в том числе такими как: оформление пакета документов потенциальных заемщиков; проверка надлежащего оформления документов, полноты предоставленных сведений и их достоверности; осуществление процедуры идентификации клиентов и проверки наличия у клиента правоспособности (дееспособности) в соответствии с внутренними правилами банка; изготовление, сверка и подтверждение личной подписью соответствия копии с оригиналами документов, предоставленных клиентом; осуществление процедуры по удостоверению подлинности подписей заемщиков; своевременное исправление ошибок в кредитных договорах и предоставление в Банк, оформленных кредитных договоров не позднее 10 рабочих дней с момента обнаружения ошибки и оформления договора; работа с клиентами и предотвращение дефолта; обеспечение учёта, регистрации и сохранности кредитной документации и внутренних документов банка, движимое корыстной заинтересованностью и жаждой легкой наживы, выполняя отведенную ему преступную роль в деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив от последнего анкетные данные на имя К.Е.В., а также указание по оформлению фиктивного договора об использовании карты на её имя, осуществило регистрацию кредитной заявки от имени К.Е.В. от своего имени как МПФУ ООО «ХКФ Банк», куда внесло заведомо ложные сведения относительно факта подачи кредитной заявки К.Е.В., места регистрации и проживания последней, места её работы, суммы заработной платы, и номера мобильного телефона, после чего поместило фотографию И.К.Ю., выступающую в качестве К.Е.В. в кредитную заявку, фиктивно поданную от имени К.Е.В. После этого, получив решение скоринговой программы «HOMER» об одобрении указанной кредитной заявки, лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оформило фиктивный договор об использовании карты № на сумму 30000 рублей, подтвердив ранее внесённые в кредитную заявку ложные сведения, чем обеспечило его заключение между ООО «ХКФ Банк» в лице исполняющего обязанности председателя правления М.Д.В. и К.Е.В., а затем в системе программы «Tranz Wear» совершило привязку пластиковой банковской карты с карточным счетом №, открытым в ООО «ХКФ Банк», к договору об использовании карты, заключённому от имени К.Е.В., и распечатало необходимый пакет документов, в том числе: договор об использовании карты № от 5 августа 2013 года; бланк «Тарифы по Банковскому продукту Карта «CASHBACK 44.9»; бланк сведения о работе, куда внесло недостоверные сведения о заемщике, а именно относительно места регистрации и проживания, номера мобильного телефона, места работы, местонахождения работодателя, суммы дохода, в том числе собственноручно выполнив подписи и рукописные записи от имени К.Е.В. Не желая останавливаться на достигнутом, лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, удостоверив в программе «HOMER» заведомо ложный факт подписания клиентом пакета кредитных документов, обеспечило автоматическое зачисление денежных средств на ранее привязанную к указанному договору об использовании карты кредитную банковскую карту с карточным счётом №, в сумме 30000 рублей, и возможностью их использования в полном объеме клиентом банка. Затем лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ему преступную роль в деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г. Новотроицке, передало последнему полученную в результате оформления договора об использовании карты № от 5 августа 2013 года от имени К.Е.В. кредитную карту, а также документы по вышеуказанному договору об использовании карты, таким образом обеспечив членам организованной группы, в которую входило, возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами ООО «ХКФ Банк» в сумме 30000 рублей.

Получив кредитную карту и документы по договору об использовании карты № от 5 августа 2013 года, лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая необходимость подтверждения факта оформления договора об использовании карты в ООО «ХКФ Банк» от имени К.Е.В., а также обеспечения успешной реализации ранее разработанного преступного плана, привлекло с целью выполнения указанных действий свою сожительницу ФИО1, заранее посвященную в деятельность организованной группы, возглавляемую лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также принимавшую в её деятельности активное участие, роль которой заключалась в подтверждении факта оформления договора, заключенного от имени заемщиков женского пола, а также подписании части кредитных документов.

5 августа 2013 года ФИО1, исполняя возложенную на неё преступную роль в деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстной заинтересованности, с целью быстрого повышения совместного с лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального положения, достоверно зная о фиктивности заключенного от имени К.Е.В. договора об использовании карты, по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществила телефонный звонок на бесплатную линию ООО «ХКФ Банк» по номеру 88007008006, где ФИО1 представившись К.Е.В., подтвердила факт оформления договора об использовании карты в ООО «ХКФ Банк», введя тем самым в заблуждение оператора ООО «ХКФ Банк».

В этот же период времени лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и с целью вуалирования преступной деятельности возглавляемой последним организованной группы, получив фотографию И.К.Ю., использованную для оформления фиктивного договора об использовании карты от имени К.Е.В., используя ранее предоставленные неустановленным следствием лицом паспортные данные на имя К.Е.В. получило неустановленным способом копию паспорта и страхового свидетельства на её имя с недостоверными сведениями, и передало лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а последнее в свою очередь организовало предоставление вышеуказанных кредитных документов вместе с копией паспорта на имя К.Е.В. лицу № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив кредитные документы и копию паспорта на имя К.Е.В. с фотографией И.К.Ю., достоверно зная о фиктивности содержащихся в них сведений, сформировало в полном объёме кредитное досье в бумажном виде на имя К.Е.В., состоящее из: копий паспорта и страхового свидетельства на имя К.Е.В.; договора об использовании карты № от 5 августа 2013 года; бланка сведений о работе; бланка «Тарифы по Банковскому продукту Карта «CASHBACK 44.9», при этом сформированное кредитное досье в головной офис ООО «ХКФ Банк» не передало, тем самым содействовало сокрытию следов преступления, совершённого возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группой. 

В период с 5 по 8 августа 2013 года денежные средства по договору об использовании карты № от 5 августа 2013 года с расчётного счёта ООО «ХКФ Банк», открытого по адресу: 

<

...>, поступили на счёт №, открытый по адресу: 

<

...>, тем самым ФИО1, совместно с лицами № 1, № 2, № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. 

После этого лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично проконтролировав реализацию всей заранее разработанной преступной схемы, а также выполнение каждым участником возглавляемой им организованной группы отведённой роли, получив в результате совместных преступных действий кредитную банковскую карту, а также ПИН-код к ней, с текущим счётом № лимитом 30000 рублей, и возможность использования денежных средств в размере 30000 рублей в полном объёме по своему собственному усмотрению, в период с 5 по 8 августа 2013 года, с целью доведения до логического завершения ранее разработанного преступного плана, используя банкомат, расположенный в г. Новотроицке Оренбургской области, организовало снятие наличных денежных средств в общей сумме 30000 рублей, которые в последующем распределило между собой, лицами № 2, № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО1, при этом обязательств в полном объёме по вышеуказанному договору об использовании карты никто из участников организованной группы не исполнил и не собирался исполнять.

Таким образом, в период с 5 по 8 августа 2013 года ФИО1, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами № 2, № 3 и № 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе возглавляемой последним организованной группы, с целью хищения чужого имущества, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников ООО «ХКФ Банк» и И.К.А., фотография которой использовалась для заключения договора об использовании карты, совершили хищение принадлежащих ООО «ХКФ Банк» денежных средств в сумме 30000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ООО «ХКФ Банк» имущественный вред на указанную сумму.

Она же, ФИО1, в продолжении совместных преступных действий, 9 сентября 2013 года, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами № 2, № 4, № 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе возглавляемой последним организованной группы, находясь в г. Орске Оренбургской области, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», путём обмана сотрудников головного офиса указанного банка относительно достоверности предоставленных сведений в отношении заёмщика К.С.С. и фактического участия данного заёмщика в оформлении договора № от 9 сентября 2013 года на сумму 85395 рублей, из которых 10395 рублей сумма страхового взноса, 75000 рублей сумма подлежащая выдаче клиенту, а также путём обмана Р.И.В., чья фотография использовалась для заключения фиктивного договора, относительно истинных намерений её привлечения, совершили хищение принадлежащих ООО «ХКФ Банк» денежных средств в сумме 85395 рублей, чем причинили данной кредитной организации имущественный вред на указанную сумму.

Так, лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 9 сентября 2013 года в неустановленное время, на которого организатором и лидером преступной группы лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возложена обязанность по изготовлению копий документов, содержащих персональные данные лиц, использовавшихся при заключении фиктивных кредитных договоров и договоров об использовании карты, движимое корыстными побуждениями и жаждой лёгкой наживы, согласно разработанному преступному плану и по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, получило неустановленным способом персональные и паспортные данные на имя К.М.С., 

<

данные изъяты>, в которых были указаны несоответствующие действительности сведения о регистрации лица по адресу: 

<

адрес>. Затем с целью реализации ранее разработанного преступного плана, а также исполнения отведённой ему преступной роли, осознавая значимость своих действий для деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало последнему полученные персональные и паспортные данные гражданки К.М.С., 

<

данные изъяты>, для последующего оформления на её имя фиктивного кредитного договора.

Лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив вышеуказанные персональные и паспортные данные, с целью реализации ранее разработанного преступного плана, а также обеспечения успешной деятельности организованной группы, связанной с хищением денежных средств кредитной организации, подготовило необходимые для оформления кредитного договора недостоверные анкетные данные на имя К.М.С., содержащие заведомо ложные сведения относительно места работы, фактического адреса и телефона работодателя, даты работы в организации, среднемесячной заработной плате, должности, которые в последующем вместе с персональными и паспортными данными на имя К.М.С., с целью последовательной реализации ранее разработанного преступного плана передало лицу № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В этот же период времени лица № 2 и № 1, уголовно дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая необходимость привлечения лица, фотография которого требовалась для оформления фиктивного кредитного договора, а также копии паспорта, содержащей недостоверные сведения, привлекло за денежное вознаграждение лицо, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, которое движимое корыстной заинтересованностью и желанием повышения своего материального положения, согласилось оказать содействие в совершении лицами № 1 и № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору хищения денежных средств ООО «ХКФ Банк», в связи с чем привлекло Р.И.В., неосведомлённую о совершаемом преступлении, которую ввело в заблуждение относительно целей её фотографирования и использования указанной фотографии в дальнейшем, а как следствие умолчав относительно оформления фиктивного кредитного договора с использованием её фотографии в кредитной организации, обеспечило её явку в назначенное время в Микро Офис ООО «ХКФ Банк» по адресу: 

<

...>. 

9 сентября 2013 года в неустановленное время, лицо № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи на должности МПФУ Микро Офиса ООО «ХКФ Банк» г. Орска, расположенного по адресу: 

<

...>, обладая в связи с этим возложенными на него полномочиями, в том числе такими как: оформление пакета документов потенциальных заёмщиков; проверка надлежащего оформления документов, полноты предоставленных сведений и их достоверности; осуществление процедуры идентификации клиентов и проверки наличия у клиента правоспособности (дееспособности) в соответствии с внутренними правилами банка; изготовление, сверка и подтверждение личной подписью соответствия копии с оригиналами документов, предоставленных клиентом; осуществление процедуры по удостоверению подлинности подписей заёмщиков; своевременное исправление ошибок в кредитных договорах и предоставление в Банк, оформленных кредитных договоров не позднее 10 рабочих дней с момента обнаружения ошибки и оформления договора; работа с клиентами и предотвращение дефолта; обеспечение учёта, регистрации и сохранности кредитной документации и внутренних документов банка, движимое корыстной заинтересованностью и жаждой легкой наживы, выполняя отведённую ему преступную роль в деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив от последнего анкетные данные на имя К.М.С., а также указание по оформлению фиктивного кредитного договора на её имя, осуществило регистрацию кредитной заявки от имени К.М.С. от своего имени как МПФУ ООО «ХКФ Банк», куда внесло заведомо ложные сведения относительно факта подачи кредитной заявки К.М.С., места регистрации и проживания последнего, места его работы, суммы заработной платы, и номера мобильного телефона, поместило фотографию Р.И.В. в вышеуказанную кредитную заявку, фиктивно поданную от имени К.М.С. После этого, получив решение скоринговой программы «HOMER» об одобрении указанной кредитной заявки, лицо № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оформило фиктивный договор № на сумму 85395 рублей, подтвердив ранее внесенные в кредитную заявку ложные сведения, чем обеспечило его заключение между ООО «ХКФ Банк» в лице председателя правления А.Ю.Н. и К.М.С., а затем в системе программы «Tranz Wear» совершило привязку пластиковой банковской карты с карточным счётом №, открытым в ООО «ХКФ Банк» к кредитному договору, заключенному от имени К.М.С., и распечатало необходимый пакет документов, в том числе: договор № от 9 сентября 2013 года; соглашение на дистанционном банковском обслуживании; согласие на обработку персональных данных и получение кредитной истории; график погашения по кредиту, куда внесло недостоверные сведения о заёмщике, а именно относительно места регистрации и проживания, номера мобильного телефона, места работы, местонахождения работодателя, суммы дохода, в том числе собственноручно выполнив подписи и рукописные записи от имени К.М.С. Не желая останавливаться на достигнутом, лицо № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, удостоверив в программе «HOMER» заведомо ложный факт подписания клиентом пакета кредитных документов, обеспечило автоматическое зачисление денежных средств на ранее привязанную к указанному договору кредитную банковскую карту с карточным счётом №, в сумме 75000 рублей, и возможностью их использования в полном объёме клиентом банка, а также перечисление в качестве страхового взноса денежных средств в сумме 10395 рублей. Затем лицо № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную преступную роль в деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г. Орске, передало последнему полученную в результате оформления договора № от 9 сентября 2013 года от имени К.М.С. кредитную карту, а также документы по вышеуказанному кредитному договору, таким образом обеспечив членам организованной группы, в которую входило, возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами ООО «ХКФ Банк» в сумме 75000 рублей.

Получив кредитную карту и документы по договору № 2180984650 от 9 сентября 2013 года, лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая необходимость подтверждения факта оформления договора об использовании карты в ООО «ХКФ Банк» от имени К.М.С., а также обеспечения успешной реализации ранее разработанного преступного плана, привлекло с целью выполнения указанных действий свою сожительницу ФИО1, заранее посвященную в деятельность организованной группы, возглавляемую лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также принимавшую в её деятельности активное участие, роль которой заключалась в подтверждении факта оформления договора, заключенным от имени заёмщиков женского пола, а также подписании части кредитных документов.

9 сентября 2013 года ФИО1, исполняя возложенную на неё преступную роль в деятельности организованной группы, возглавляемой лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстной заинтересованности, с целью быстрого повышения совместного с лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального положения, достоверно зная о фиктивности заключенного от имени К.М.С. договора об использовании карты, по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществила телефонный звонок на бесплатную линию ООО «ХКФ Банк» по номеру 88007008006, где ФИО1 представившись К.М.С., подтвердила факт оформления договора об использовании карты в ООО «ХКФ Банк», введя тем самым в заблуждение оператора ООО «ХКФ Банк».

В этот же период времени лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и с целью вуалирования преступной деятельности возглавляемой последним организованной группы, получив фотографию Р.И.В., использованную для оформления фиктивного кредитного договора от имени К.М.С., используя ранее предоставленные неустановленным следствием лицом паспортные данные на имя К.М.С., получило неустановленным способом копию паспорта на её имя с недостоверными сведениями, и передало лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а последнее в свою очередь организовало предоставление вышеуказанных кредитных документов вместе с копией паспорта на имя К.М.С. лицу № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив кредитные документы и копию паспорта на имя К.М.С. с фотографией Р.М.С., достоверно зная о фиктивности содержащихся в них сведений, сформировало в полном объёме кредитное досье в бумажном виде на имя К.М.С., состоящее из: копий паспорта на имя К.М.С.; договора № от 9 сентября 2013 года; соглашения на дистанционном банковском обслуживании; согласия на обработку персональных данных и получение кредитной истории; графика погашения по кредиту, при этом сформированное кредитное досье в головной офис ООО «ХКФ Банк» не передало, тем самым содействовало сокрытию следов преступления, совершенного возглавляемой лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы. 

9 сентября 2013 года денежные средства по кредитному договору № от 9 сентября 2013 года с расчётного счёта ООО «ХКФ Банк», открытого по адресу: 

<

...>, поступили на счёт № открытый по адресу: 

<

...>, тем самым ФИО1, совместно с лицами № 1, № 4, № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. 

После этого лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично проконтролировав реализацию всей заранее разработанной преступной схемы, а также выполнение каждым участником возглавляемой им организованной группы отведённой роли, получив в результате совместных преступных действий кредитную банковскую карту, а также ПИН-код к ней, с текущим счетом №, лимитом 75000 рублей, и возможность использования денежных средств в размере 75000 рублей в полном объёме по своему собственному усмотрению, 9 сентября 2013 года, с целью доведения до логического завершения ранее разработанного преступного плана, используя банкомат, расположенный в г. Новотроицке, организовало снятие наличных денежных средств в общей сумме 75000 рублей, которые в последующем распределило между собой, лицами № 2 и № 4, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО1, а также оплатило услуги разового соучастника –лица, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, при этом обязательств в полном объёме по вышеуказанному кредитному договору никто из участников организованной группы не исполнил и не собирался исполнять.

Таким образом, 9 сентября 2013 года ФИО1, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами № 4, № 2 и № 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе возглавляемой последним организованной группы, с целью хищения чужого имущества, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников ООО «ХКФ Банк» и Р.И.В., фотография которой использовалась для заключения кредитного договора, совершили хищение принадлежащих ООО «ХКФ Банк» денежных средств в сумме 85395 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ООО «ХКФ Банк» имущественный вред на указанную сумму.

Всего в период с 8 апреля по 9 сентября 2013 года ФИО1, действуя совместно и по предварительному сговору с лицами № 4, № 3, № 2 и № 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе возглавляемой последним организованной группы, с целью хищения чужого имущества, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников ООО «ХКФ Банк», а также лиц, фотографии которых использовались при заключении фиктивных кредитных договоров, находясь в г. Орске и г. Новотроицке Оренбургской области, совершили хищение принадлежащих ООО «ХКФ Банк» денежных средств на общую сумму 295395 рублей, то есть в крупном размере, похищенными денежными средствами распорядились совместно с другими членами преступной группы по своему усмотрению, чем причинили ООО «ХКФ Банк» имущественный вред на указанную сумму.

Вышеуказанные действия ФИО1 следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое в крупном размере, организованной группой.

Настоящее уголовное дело по обвинению ФИО1 поступило в суд с представлением и.о. прокурора г. Новотроицка Оренбургской области, утвердившего обвинительное заключение, о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения решения по уголовному делу в отношении подсудимой ФИО1, с которой 16 декабря 2020 года заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

В ходе предварительного расследования подсудимая ФИО1 обратилась с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Из материалов уголовного дела следует, что процедура заключения с ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена.

Предварительное следствие по делу в отношении ФИО1, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проведено с учётом требований ст. 317.4 УПК РФ. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 согласилась с предъявленным обвинением, существо которого ей понятно, пояснила, что осознает характер и последствия ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявленного ею добровольно, после проведения консультации с защитником. Подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено ею добровольно, при участии защитника. Указала на выполнение ею условий заключённого с прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве.

Защитник-адвокат З.И.Г. поддержал заявленное подсудимой ФИО1 ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. 

Представитель потерпевшего П.А.С., представитель гражданского истца Ш.С.В. в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, в письменном заявлении выразили своё согласие на рассмотрение дела в особом порядке, заявленные исковые требования поддержали в полном объёме.

Государственный обвинитель Рекус В.В. не возражал против особого порядка судебного разбирательства. Подтвердил активное содействие подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления и выполнение ею взятых на себя обязательств в связи с заключённым с ней досудебным соглашением о сотрудничестве. При этом пояснил, что 16 декабря 2020 года с подозреваемой ФИО1 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым она взяла на себя обязательство добросовестно участвовать во всех следственных действиях, изобличить лиц, причастных к совершению расследуемого преступления в сфере хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», дать правдивые показания по настоящему уголовному делу и подтвердить их в ходе проведения следственных действий, а также впоследствии в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по существу, иным образом содействовать расследованию преступления.

В ходе предварительного следствия ФИО1 добровольно дала подробные показания об обстоятельствах совершения ею умышленного преступления по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», в составе организованной группы с четырьмя лицами, уголовное в отношении которых выделено в отдельное производство, а также в отношении лица, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования; в ходе проведения очных ставок и иных следственных действий подтвердила свои показания и дала изобличающие показания о причастности к совершению преступления соучастников, сведения об исполнении каждым из участников организованной группы своей преступной роли в совершении преступления, указала по каждому предъявленному кредитному договору и договору об использовании карты, в оформлении которых принимала активное участие.

15 марта 2021 года ФИО1 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Свою вину в совершении преступления ФИО1 признала в полном объёме, активно способствовала раскрытию преступления, сообщив следствию информацию о соучастниках преступления, что свидетельствует о выполнении обвиняемой принятых на себя обязательств, изложенных в досудебном соглашении о сотрудничестве. Полнота и правдивость сведений, сообщённых ФИО1 при выполнении ею обязательств, предусмотренных заключённым с нею досудебным соглашением о сотрудничестве, полностью подтвердилась совокупностью собранных по делу доказательств и способствовала раскрытию и расследованию преступления, совершённого ею и другими лицами, действовавшими в составе организованной группы с последней. 

Судом исследовано досудебное соглашение о сотрудничестве, заключенное 16 декабря 2020 года с ФИО1, согласно которому она обязалась оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании совершенного ею преступления. Суд удостоверился, что заключенное с ФИО1 досудебное соглашение о сотрудничестве соответствует требованиям ст.ст. 317.1-317.3 УПК РФ. 

Проанализировав ходатайство подсудимой, учитывая поступившее в соответствии с требованиями ст. 317.6 УПК РФ уголовное дело в отношении ФИО1 с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания, подтверждение государственным обвинителем активного содействия ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, удостоверившись в добровольности заключения с ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве при участии защитника, а также исследовав характер, пределы и значение содействия подсудимой ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, суд пришёл к выводу о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке и вынесению обвинительного приговора в отношении подсудимой, как лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и которым соблюдены все условия и выполнены все обязательства этого соглашения.

Судом установлено, что при допросах в ходе предварительного следствия ФИО1 давала полные и правдивые показания, изобличающие её, иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фактически в их преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк» в составе организованной группы, в результате чего были установлены обстоятельства совершения преступления, роль каждого из соучастников преступления, а также в отношении лица, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 

Доказательства, полученные в результате сотрудничества ФИО1, её показания имели большое значение для раскрытия преступления и расследования уголовного дела. 

Судом установлено, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое организованной группой, в крупном размере. 

При назначении ФИО1 наказания суд, исходя из требований ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, обстоятельства его совершения, обстоятельства, влияющие на назначение наказание, данные о личности подсудимой и конкретные обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни её семьи.

Подсудимая совершила умышленное, оконченное преступление, относящееся в силу ст. 15 УК РФ к категории тяжкого. 

Изучением данных о личности подсудимой установлено, что она является гражданкой Российской Федерации, не состоит в зарегистрированном браке, имеет постоянное место жительства и регистрации, по которому участковым уполномоченным инспектором полиции охарактеризована в целом положительно, как лицо не имеющее жалоб и заявлений на поведение в быту, по месту работы исключительно с положительной стороны, как целеустремлённый, добросовестный, аккуратный, исполнительный и ответственный сотрудник, не имеющий нарушений трудовой дисциплины. ФИО1 на специализированных диспансерных учётах не состоит, проходит курс лечения в связи с наличием заболеваний. Кроме того, суд учитывает состояние здоровья её сына, являющегося инвалидом 3 группы, и матери, имеющей тяжкие заболевания. 

Обстоятельством, смягчающим наказание по преступлению, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признаёт активное способствование расследованию преступления, выразившееся в подробном указании обстоятельств совершённого ею деяния, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. Помимо этого в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом учтены: полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой по наличию заболеваний, положительно характеризующие данные в отношении подсудимой, а также состояние здоровья её сына, являющегося инвалидом 3 группы, и матери, имеющей тяжкие заболевания, мнение представителей потерпевших, не настаивавших на строгой мере наказания. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, характер и общественную опасность совершённого ФИО1 преступления, направленного против собственности, данные о личности подсудимой, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление виновной и условия жизни её семьи, оценивая её имущественное и семейное положение, а также принимая во внимание, что наказание, как мера государственного принуждения, применяется в целях восстановления справедливости, а также в целях исправления виновного лица и предупреждения совершения им новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ), суд полагает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы.

При определении размера наказания судом учитываются положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, согласно которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Суд не усматривает оснований для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, и применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку оснований, свидетельствующих о наличии каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённого ФИО1 преступления, не имеется. 

Судом установлено, что ФИО1 ранее не судима, вину признала в полном объёме, в содеянном раскаялась, о чём свидетельствует её активное способствование раскрытию и расследованию преступления. С учётом данных о личности подсудимой, а также учитывая её поведение после совершения преступления, не нарушение ею избранной в отношении неё меры пресечения, семейное положение, наличие постоянного места жительства в г. Екатеринбурге в связи с чем за нею возможен контроль со стороны уголовно-исполнительной инспекции, суд считает возможным применить к ней положения ст. 73 УК РФ, считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным, с возложением определённых обязанностей. 

Данное наказание будет отвечать целям исправления виновного лица и возможности предупреждения совершения им новых преступлений. Более мягкий вид наказания не достигнет целей наказания.

С учётом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и степени его общественной опасности, суд полагает невозможным изменить категорию преступления, на менее тяжкую и применить положения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд также не усматривает правовых оснований для применения положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ и замены назначенного ФИО1 наказания в виде лишения свободы принудительными работами. 

Учитывая конкретные обстоятельства дела, семейное и имущественное положение, данные о личности подсудимой суд полагает возможным не применять к ФИО1 дополнительное наказание к лишению свободы в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В связи с необходимостью исполнения настоящего приговора оснований для отмены меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО1 суд не усматривает.

Гражданским истцом ООО «Агентство финансового контроля» заявлен гражданский иск о взыскании, в том числе с ФИО1, в пользу истца: в возмещение имущественного вреда, причинённого преступлением, в размере 55590 рублей 69 копеек, расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в размере 1868 рублей, расходов на оплату экспертизы в размере 14400 рублей, а всего 71858 рублей 69 копеек. 

Гражданским истцом ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк» заявлены исковые требования о взыскании с виновных лиц в пользу потерпевшего в возмещение имущественного вреда, причинённого преступлением, в общей сумме 257369 рублей (по кредитным договорам на имя К.Е.В., Д.С.В., Н.Д.Ф., А.Я.Р.) и 185395 рублей (по кредитным договорам на имя ФИО5, Т.Г.А., К.М.С.).

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании исковые требования признала в сумме фактического причинённого ущерба в результате совершённого преступления, а именно 295395 рублей. 

При разрешении заявленных гражданских исков суд принимает во внимание следующие обстоятельства. 

В силу ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию, в том числе характер и размер вреда, причинённого преступлением. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» имущественный вред, причиненный непосредственно преступлением, но выходящий за рамки предъявленного подсудимому обвинения подлежит доказыванию гражданским истцом путём представления суду соответствующих документов (квитанций об оплате, кассовых и товарных чеков и т.д.).

Вместе с тем, как следует из искового заявления ООО «Агентство финансового контроля» просит взыскать, в том числе с ФИО1, в пользу гражданского истца в возмещение имущественного вреда, причинённого преступлением, а также расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления и на оплату экспертизы, в общей сумме 71858 рублей 69 копеек. Однако в судебное заседание подробный расчёт взыскиваемой с гражданского ответчика суммы (цены иска), с приложением подтверждающих документов, уточнённые исковые требования гражданским истцом не представлены. Определить сумму причинённого ущерба без производства дополнительных расчётов и пояснений гражданского истца не представляется возможным. 

Исходя из содержания исковых заявлений ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк», истец просит взыскать в возмещение имущественного вреда, причинённого преступлением, 257369 рублей и 185395 рублей. При этом в исковых заявлениях в нарушение требований ч. 2 ст. 131 ГПК РФ, истцом не указаны сведения об ответчике (ах), то есть иски не содержат требований о взыскании сумм причинённого преступлением ущерба с ФИО1 В судебное заседание уточнённые исковые заявления в соответствие с требованиями ст.ст. 131-132 ГПК РФ, с подробными расчётами по искам не представлены. Кроме того, исковые требования заявлены, в том числе по кредитным договорам, хищение по которым не входит в объём предъявленного подсудимой обвинения. При таких обстоятельствах, определить сумму причинённого ущерба без производства дополнительных расчётов и пояснений гражданского истца не представляется возможным. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что необходимо произвести дополнительные расчёты, связанные с гражданскими исками, в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ, за гражданскими истцами - общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансового контроля», общество с ограниченной ответственностью «Хоум кредит энд Финанс Банк», надлежит признать право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Судьбу вещественных доказательств необходимо оставить на разрешение по уголовному делу, выделенному в отдельное производство в отношении остальных соучастников преступления..

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным и установить ей испытательный срок 2 года, в течение которого ФИО1 своим поведением должна доказать своё исправлением. 

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанность не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого. 

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать за гражданскими истцами - общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансового контроля», общество с ограниченной ответственностью «Хоум кредит энд Финанс Банк», право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу: 

- оптические диски, содержащие аудиозаписи телефонных переговоров, предоставленные ООО «ХКФ Банк»; оригиналы кредитных досье по кредитным договорам от 8 апреля 2013 года № на имя ФИО5, от 27 апреля 2013 года № на имя Т.Г.А., от 3 июня 2013 года № на имя Д.С.В., от 30 апреля 2013 года № на имя С.А.П.; копии ответа из ОАО «ВымпелКом», постановлений Новотроицкого городского суда от 24 ноября 2014 года, 19 февраля 2015 года, от 24 ноября 2014 года, сопроводительного письма из ОАО «ВымпелКом», ответов из ОАО «МТС», ответов из ОАО «Мегафон», сопроводительных писем из ОАО «Мегафон»; оптические диски, содержащие детализации телефонных соединений ОАО «ВымпелКом», «Мегафон», хранящиеся при уголовном деле №, по вступлении приговора в законную силу, оставить на разрешение по итогам рассмотрения уголовного дела, выделенного в отношении других лиц – соучастников преступления. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через Новотроицкий городской суд Оренбургской области в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, то есть в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в указанный выше срок, также вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника.

Председательствующий Ю.З. Даутова