Дело № 1-10/2017 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Владивосток « 04 » августа 2017 г.

Первореченский районный суд города Владивостока Приморского края в составе:

председательствующего судьи Смоленковой Л.А.,

при секретарях Дорошенко М.А., Мартиросян М.В., Луценко А.В., Перковой Т.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Первореченского района г. Владивостока Борисова Р.Д., ФИО1, ФИО2,

защитников – адвокатов Акоховой Т.С., представившего ордер № 734 от 02.10.2015 г., ФИО13 представившего ордер № 585 от 01.10.2015 г., 

представителя потерпевшего: адвоката Нечаева В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО22 ФИО58 ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего 

<

адрес>, с высшим образованием, гражданина РФ, разведенного, работающего 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>, не военнообязанного, не судимого, в отношении которого по избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.165 УК РФ;

установил:

12.11.2008г. с целью осуществления деятельности терминалов, деятельности по 

<

данные изъяты> обработке контейнеров и грузов, хранению и складированию, на основании решения № 1 участников ФИО18 и ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, было создано, надлежащим образом зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по Первореченскому району г. Владивостока Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***> (далее - ООО «ГК ФИО23»), юридический адрес: 

<

адрес> офис 163.

В соответствии с решением № 1 участников ООО «ГК ФИО23» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 ФИО59 ФИО71 был назначен на должность директора данного Общества, т.е. единоличного исполнительного органа, и наделен в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – ФЗ «Об ООО») и Уставом ООО «ГК ФИО23» полномочиями по представлению интересов Общества; совершению сделок от имени Общества и распоряжению имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности; открытию от имени Общества счетов в банках; распоряжению кредитами, иными поступлениями, имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах, устанавливаемых Общим собранием участников Общества; изданию приказов и даче указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества; утверждению штатов, заключению и расторжению трудовых договоров с работниками Общества, принятию к работникам мер поощрения и наложению на них взысканий; организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности Общества, т.е. организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями и являлся в силу этого лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

ФИО22, согласно ст.44 ФЗ «Об ООО», являясь единоличным исполнительным органом ООО «ГК ФИО23», при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен был действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Также на ФИО22 возложена ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

01.12.2008, на основании приказа №2-К от 30.11.2008 директора ООО «ГК ФИО23» ФИО22 и трудового договора от 01.12.2008, на работу в ООО «ГК ФИО23», на должность начальника терминала принято лицо, в отношении которого прекращено уголовное преследование вследствие акта амнистии.

С момента создания ООО «ГК ФИО23» и на протяжении всего времени его существования, основным видом деятельности данного Общества являлось оказание услуг по хранению и обработке контейнеров на контейнерном терминале, расположенном по адресу: 

<

адрес>, арендуемом ООО «ГК ФИО23».

В один из дней, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО22, являющегося директором ООО «ГК ФИО23», возник умысел использовать контейнерный терминал по 

<

адрес> в 

<

адрес>, арендуемый ООО «ГК ФИО23», и технику, арендуемую ООО «ГК ФИО23», для обработки и хранения контейнеров третьих лиц, заключая, при этом, с последними договоры на хранение и выставляя счета на оплату не от имени владельца данного имущества – ООО «ГК ФИО23», а от имени другого юридического лица, т.е. умысел на причинение имущественного ущерба владельцу имущества – ООО «ГК ФИО23», путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере.

Для реализации своих преступных намерений, при подготовке к совершению преступления, ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 (доля в уставном капитале 95%) совместно с ФИО6 (доля в уставном капитале 5%), неосведомленной о преступном умысле ФИО22, на основании протокола № общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, создал и зарегистрировал в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***> (далее - ООО «

<

данные изъяты>»), юридический адрес: 

<

адрес>, назначив на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6

К своей преступной деятельности не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО22 привлек лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, которое в полном объеме осведомил о своем преступном умысле. После чего ФИО22 и лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, договорились о совместном совершении преступления, т.е. вступили в преступный сговор, направленный на причинение имущественного ущерба владельцу имущества – ООО «ГК ФИО23», путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере. В связи с чем, 23.10.2009, на основании протокола № 2 внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», на должность генерального директора данного Общества было назначено лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии.

Осуществляя общий преступный умысел, ФИО22 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ умышленно, из корыстной заинтересованности – с целью получения прибыли на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (в котором являлся соучредителем), клиентам, обратившимся в офис ООО «ГК ФИО23» по адресу: 

<

адрес>, и желающим получить услуги по обработке и хранению контейнеров на контейнерном терминале по адресу: 

<

адрес> (арендуемом ООО «ГК ФИО23»), представлял данный терминал как принадлежащий ООО «

<

данные изъяты>» (т.е. сообщал заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения) и предлагал заключить договоры с ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что злоупотребляет доверием учредителей ООО «ГК ФИО23» (поскольку они назначили его на должность директора данного Общества с тем, чтобы он действовал в интересах ООО «ГК ФИО23» добросовестно и разумно, для достижения основной цели деятельности ООО «ГК ФИО23» - получение прибыли).

В свою очередь лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, осуществляя общий преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО22, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, сообщала клиентам ООО «ГК ФИО23» заведомо ложную информацию о необходимости заключения договоров по обработке и хранению контейнеров с ООО «

<

данные изъяты>», вместо ранее заключенных с ООО «ГК ФИО23», объясняя это сменой наименования Общества.

Клиенты, введенные в заблуждение ФИО22 и лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, относительно владельца контейнерного терминала, подписывали, представляемые им посредством электронной почты, договоры хранения с ООО «

<

данные изъяты>».

После подписания клиентами договоров на предоставление услуг по хранению контейнеров, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, выполняя заранее отведенную ему роль, действуя согласованно с ФИО22, по предварительному сговору с последним, подписывало данные договоры как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>», якобы являющегося хранителем по договору.

Так, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, осуществляя общий преступный умысел, действуя согласованно с ФИО22, по предварительному сговору с последним, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> подписало договоры на предоставление услуг по хранению контейнеров: № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты> Логистическая Компания» (не имея на тот период соответствующих полномочий), № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты> РЕЙЛ», № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты> Приморье», № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Группа 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ТК «

<

данные изъяты>», в качестве генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», выступающего по договорам хранителем. Также ФИО22 и лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществляя общий преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заключили устные соглашения на предоставление услуг по хранению контейнеров с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>».

После заключения договоров и соглашений, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, продолжая реализовывать общий преступный умысел, действуя согласованно с ФИО22, по предварительному сговору с последним, принимало по электронной почте либо по телефону предварительную заявку от контрагента ООО «

<

данные изъяты>» на приемку контейнера, после чего, при поступлении в адрес ООО «

<

данные изъяты>» контейнера на терминал, ФИО22 либо лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, давали указание рабочим терминала - стропальщику и крановщику (являющимся работниками ООО «ГК ФИО23»), не осведомленным о преступном умысле ФИО22 и лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, разгружать поступившие в адрес ООО «

<

данные изъяты>» контейнеры на отведенное место на терминале по 

<

адрес> в 

<

адрес>, арендуемом ООО «ГК ФИО23», где названные контейнеры и хранились.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 и лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, путем злоупотребления доверием учредителей ООО «ГК ФИО23» - ФИО18 и ФИО5, а также путем обмана представителей клиентов – ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ОАО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО Группа Компаний «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ТК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», действуя ФИО4 лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений - с целью извлечения незаконной имущественной выгоды (прибыли на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>») и причинения тем самым имущественного ущерба владельцу имущества, без цели хищения, разместили на контейнерном терминале ООО «ГК ФИО23» контейнеры, которые ООО «

<

данные изъяты>» получило на хранение по заключенным лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, договорам: № 2 от 10.10.2009 с ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», № 1 от 25.10.2009 с ООО «

<

данные изъяты>», № 3 от 18.12.2009 с ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», № 4 от 31.12.2009 с ООО «Пальмер ДВ», № 5 от 12.02.2010 с ОАО «

<

данные изъяты>», № 8 от 14.07.2010 с ООО «

<

данные изъяты>», № 11 от 01.09.2010 с ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», № 10 от 10.09.2010 с ООО «

<

данные изъяты>», № 12 от 22.09.2010 с ООО Группа 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», № 15 от 24.09.2010 с ООО «

<

данные изъяты>», № 16 от 06.10.2010 с ООО «

<

данные изъяты>», № 18 от 01.11.2010 с ООО «

<

данные изъяты>», № 19 от 15.11.2010 с ООО «Сфинск-Т», № 19 от 30.06.2011 с ООО «

<

данные изъяты>», № 19 от 01.07.2011 с ООО ТК «

<

данные изъяты>», а также на основании устных соглашений с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», используя при этом: контейнерный терминал – площадку, расположенную по адресу: 

<

адрес>, арендуемую ООО «ГК ФИО23» на основании договора субаренды от ДД.ММ.ГГГГ; технику - «KOBELKO» RK 250-2 кран самоходный, государственный регистрационный знак 

<

***>, арендуемый ООО «ГК ФИО23» на основании договора «об аренде транспортного средства без экипажа» № 1 от 28.03.2009; работников ООО «ГК ФИО23» - стропальщиков, крановщиков, охранников (т.е. не затрачивая никаких собственных сил и средств – ни материальных, ни технических), выставляя счета на оплату предоставленных услуг на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». 

В результате чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», за услуги по обработке и хранению контейнеров (фактически выполненные силами и средствами ООО «ГК ФИО23») поступили денежные средства в сумме 2 727 501,08 рублей по следующим платёжным поручениям: 

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 630 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 880 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 600 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 040 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 940 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 600 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 310 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 800 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 920 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 120 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 600 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 090 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 700 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> Логистическяа 

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 176 530 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 050 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 188 370 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 440 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 440 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 870 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> »;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 030 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 910 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 220 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 800 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 580 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»; 

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 220 рублей – от Приморского филиала ОАО «ДВ 

<

данные изъяты> ФИО4»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 460 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 440 рублей – от Приморского филиала ОАО «ДВ 

<

данные изъяты> ФИО4»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 480 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 800 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113 060 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 360 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 010 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 450 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 760 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 680 рублей – от Приморского филиала ОАО «ДВ 

<

данные изъяты> ФИО4»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 550 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; 

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 410 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 240 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 120 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 290 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 160 рублей – от ООО ГК «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 621,08 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 240 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 430 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»; 

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 620 рублей – от ОАО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 800 рублей – от ООО ГК «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 770 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 860 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 840 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 930 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 460 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 840 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 700 рублей – от ОАО «

<

данные изъяты>»; 

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 080 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 820 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»; 

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 860 рублей – от ООО ГК «

<

данные изъяты>»; 

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 340 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 560 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 770 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 020 рублей – от ОАО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 560 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 660 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 420 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 600 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 090 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 450 рублей – от ООО ГК «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 940 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 560 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 480 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 880 рублей – от ООО ГК «

<

данные изъяты>»; 

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 320 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 550 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 630 рублей – от ООО ГК «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 750 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 770 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 960 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 140 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 000 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 780 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 430 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 600 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 780 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 460 рублей – от ООО ГК «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 890 рублей – от ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 170 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 720 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 770 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 157 400 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 950 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 740 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 250 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129 960 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 040 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 240 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 860 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 050 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 570 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 200 рублей – от ООО ТК «

<

данные изъяты>»;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 460 рублей – от ООО «

<

данные изъяты>».

Для придания своей преступной деятельности по причинению имущественного ущерба владельцу имущества – ООО «ГК ФИО23» видимости гражданско-правовых отношений между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «ГК ФИО23», ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, находясь в неустановленном следствием месте, и лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласованно, по предварительному сговору между собой, подписали (ФИО22 - от имени ООО «ГК ФИО23», лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, - от имени ООО «

<

данные изъяты>») договор № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление услуг по хранению контейнеров и приложение № к нему, согласно которым для ООО «

<

данные изъяты>» были установлены сниженные ставки стоимости услуг по обработке и хранению контейнеров на контейнерном терминале, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Позднее - ДД.ММ.ГГГГ, с этой же целью – придания совершаемому преступлению видимости гражданско-правовых отношений, ФИО22, находясь в неустановленном следствием месте, и лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя согласованно, по предварительному сговору между собой, подписали (ФИО22 - от имени ООО «ГК ФИО23», лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, - от имени ООО «

<

данные изъяты>») договор взаимовыгодного сотрудничества (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязалось привлекать для ООО «ГК ФИО23» дополнительных клиентов, а ООО «ГК ФИО23» в качестве вознаграждения за выполненную работу обязалось оказывать ООО «

<

данные изъяты>» услуги в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ своими средствами и за свой счет.

После подписания названных договоров, под видом их исполнения, а фактически – с целью сокрытия совершаемого ФИО22 и лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, преступления по причинению имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «ГК ФИО23» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 924 175 рублей по следующим платёжным поручениям:

- № 1 от 08.12.2009 на сумму 24 230 рублей;

- № 1 от 12.01.2010 на сумму 23 770 рублей;

- № 2 от 02.02.2010 на сумму 47 050 рублей;

- № 11 от 05.03.2010 на сумму 57 645 рублей;

- № 17 от 07.04.2010 на сумму 86 745 рублей;

- № 23 от 06.05.2010 на сумму 71 000 рублей;

- № 24 от 11.05.2010 на сумму 45 480 рублей;

- № 31 от 07.06.2010 на сумму 130 940 рублей;

- № 33 от 23.06.2010 на сумму 90 рублей; 

- № 38 от 01.07.2010 на сумму 92 870 рублей;

- № 39 от 12.07.2010 на сумму 100 000 рублей;

- № 40 от 13.07.2010 на сумму 2 600 рублей;

- № 52 от 07.09.2010 на сумму 55 525 рублей;

- № 58 от 04.10.2010 на сумму 67 860 рублей;

- № 64 от 26.10.2010 на сумму 85 000 рублей;

- № 74 от 27.12.2010 на сумму 25 000 рублей;

- № 1 от 12.01.2011 на сумму 8 370 рублей.

Таким образом, ФИО22 и лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, ФИО4 лиц по предварительному сговору, без цели хищения, путем злоупотребления доверием учредителей ООО «ГК ФИО23» и обмана представителей ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ОАО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО Группа 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ТК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», самовольно и незаконно воспользовались контейнерным терминалом, расположенным по адресу: 

<

адрес>, арендуемым ООО «ГК ФИО23» на основании договора субаренды от ДД.ММ.ГГГГ; техникой - «KOBELKO» RK 250-2 кран самоходный государственный регистрационный знак 

<

***>, арендуемым ООО «ГК ФИО23» на основании договора «об аренде 

<

данные изъяты> средства без экипажа» № от ДД.ММ.ГГГГ; работниками ООО «ГК ФИО23» - стропальщиками, крановщиками, охранниками, чем причинили особо крупный имущественный ущерб владельцу названного имущества – ООО «ГК ФИО23» в виде недополученной прибыли (упущенной выгоды) - на сумму 1 803 326, 08 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО22 вину в предъявленном обвинении не признал, суду пояснил, что все его действия на посту генерального директора были направлены на привлечение клиентов, улучшение территории терминала, увеличение площади контейнерной площадки и соответственно на развитие 

<

данные изъяты>. С 2005 года подсудимый работал в должности Генерального директора ООО "ФИО23-Шиппинг", где номинальными учредителями являлись ФИО18 и ФИО5, но фактическое руководство 

<

данные изъяты> осуществлял зять ФИО18 - ФИО3, с которым с 2001 года, подсудимый работал в 

<

данные изъяты> "Камчатские Линии". 

В августе 2008 года, ФИО3 дал распоряжение возглавить ещё одну 

<

данные изъяты> и развивать контейнерный терминал, который они с ФИО51 Д. В. решили открыть на территории ООО "Горстройкомплекс" по адресу Снеговая, 98. Изначально данный терминал планировалось открыть под контейнеры, которыми оперировал ООО "Камчатка Лайнз", генеральным директором и собственником, которого на тот момент, являлся ФИО3

По информации ФИО3, учредителями новой 

<

данные изъяты> будут те же ФИО18 и ФИО5, как и в ООО "ФИО23-Шиппинг". Поэтому истинными учредителями ООО "ГК ФИО23" подсудимый всегда считал и считает, ФИО3 и ФИО20, а не номинальных ФИО18 и ФИО5 Согласно трудовому договору, ФИО22 был принят на работу по совместительству на полставки, но для развития терминала в кратчайшие сроки, вынужден был работать более 8 часов в день.

Первоначально, приехав на территорию, где планировался терминал, он увидел, что свободное место под контейнеры, было примерно 400-500 кв. метров, остальная часть территории была захламлена строительным мусором и обломками ЖБИ, т.к. данная территория раньше использовалась, как склад завода ЖБИ. В дальнейшем, кроме руководства компанией, он занимался очисткой территории, увеличением площади и увеличением контейнеровместимости терминала.

В связи с тем, что все свободные денежные средства выводились из компании в виде дивидендов, проводить данные работы подсудимому приходилось самостоятельно с использованием действующего штата и техники. Никаких средств на развитие терминала, кроме уставного капитала в 10.000 рублей, ни фактическими, ни номинальными учредителями, не вносились. К началу 2011 года, его усилиями вся территория терминала была расчищена и облагорожена, площадь терминала стала составлять 30.000 кв.м. Были установлены прожектора и территория полностью освещалась, что позволяло работать в темное время суток, следовательно, увеличивало время работы терминала, что позволило организовать работы по обработке контейнеров клиентов с 17.00 до 21.00.

Сразу же, еще до регистрации ООО "

<

данные изъяты>", ФИО22 начал заниматься поиском сотрудников. По информации ФИО20, кран и крановщика на первое время он предоставит. В дальнейшем на данный кран был оформлен договор аренды с ФИО19 за плату 10.000 рублей в месяц, а крановщик ФИО11 оформлен в штат ООО "ГК ФИО23". ФИО22 было разработано и утверждено ФИО3 штатное расписание. По объявлениям подсудимый принимал на работу сотрудников, в том числе и ФИО8

ФИО22 был изучен рынок данных услуг, определены ставки по региону и спланированы ставки, которые должны действовать на терминале. Во время очередной встречи с ФИО51 Д.В. и ФИО3 ФИО22 предложил им на утверждение данные ставки, на что ФИО3 сказал, что ставки нужно поднять, т.к. ему необходимо повысить расходную часть в своей компании, с целью снижения налогооблагаемой базы. 

Параллельно с регистрацией компании, ФИО22 покупалось необходимое для работы оборудование (мебель, компьютеры, оргтехника), решался вопрос по установке телефона и факса. На эти нужды ФИО3 был оформлен на компанию договор займа на сумму 450.000 рублей, проведенным по бухгалтерским документам и уничтоженным, сменившим ФИО22 на посту директора, ФИО7, совместно со всей первичной документацией.

После регистрации компании и официального открытия терминала, оказалось, что контейнеров для постановки на терминал у ООО "Камчатка Лайнз" не оказалось, и ФИО22 было дано распоряжение искать клиентов на любых условиях. Первые договора с клиентами, а именно с ООО "Аякс" и др., заключались по действующим на то момент ставкам других терминалов. 

В июне-июле 2009 года, на очередной встрече с ФИО3 и ФИО51 Д.В., ФИО22 предоставил отчет, что менее, чем за год работы компании, был выплачен кредит ФИО3 и заработаны денежные средства в размере около 2 млн. рублей. При этом ФИО22 рассчитал и предоставил на рассмотрение вышеуказанных лиц себестоимость одной операции для 20 и 40-футовых контейнеров за 6 месяцев работы компании. Данная себестоимость составляла для 20-футового контейнера 140 рублей, для 40-футового -170 рублей. В дальнейшем, с ростом увеличения числа клиентов на терминале, увеличением времени работы терминала и снижения расходов, себестоимость услуги стала еще меньше.

В связи с тем, что согласно действующему налоговому законодательству, на тот момент прибыль компании на упрощенной системе налогообложения не могла превышать за 9 месяцев календарного года 3 миллионов рублей, превышение данной суммы привело бы к автоматическому переводу компании на обычный режим налогообложения и штрафным санкциям. ФИО22 было дано распоряжение открыть фирму-посредника, который являлся бы для ООО "ГК ФИО23" таким же клиентом, как и все остальные. В октябре 2009 года, ФИО22 зарегистрировал компанию ООО "

<

данные изъяты>". Причем юридический адрес этой компании был тот же, что и у ООО "

<

данные изъяты>", по домашнему адресу работавшей на тот момент главным бухгалтером ООО "

<

данные изъяты>" ФИО6 При этом все документы ООО "

<

данные изъяты>" хранились в офисе ООО "

<

данные изъяты>" по адресу Снеговая, 98. 

Все выплаты дивидендов производились наличными средствами посредством снятия с банковского счета на выплату дивидендов и затем по расходным кассовым ордерам выдавались ФИО3, ФИО20 и иногда, когда ФИО3 не находился в городе, ФИО22 завозил деньги ФИО18 Все получавшие деньги подписывали расходные кассовые ордера, которые были заполнены на ФИО18 и ФИО5

Всего за период 2009-2011 гг. ФИО22 выплатил порядка 10.000.000 рублей в виде дивидендов.

Контроль за работой компании осуществлялся со стороны ФИО24, ФИО25, ФИО26. 

Исполняя распоряжения по открытию компании-посредника, после создания ООО "

<

данные изъяты>", ФИО22 предложил возглавить данную компанию ФИО8 в связи с невозможностью исполнять функции руководителя в 3 компаниях и для того, чтобы не привлекать для работы посторонних лиц.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО "ГК ФИО23" показал, что реклама, размещенная в СМИ, не имела эффекта и не увеличивала количество новых клиентов на терминале, в отличие от приведенных на терминал и соответственно повысивших прибыль компании клиентов в результате деятельности ООО "

<

данные изъяты>". Как только ООО "

<

данные изъяты>" стал клиентом ООО "ГК ФИО23", прибыль последней вырастает в разы.

В связи с изменениями налогового законодательства и повышения порогового значения для компаний на упрощенной системе налогообложения на тот момент, необходимость в деятельности ООО "

<

данные изъяты>" отпала. Начиная с этого времени, деятельность названной компании перестала интересовать ФИО3. В 2011 году было дано распоряжение переводить клиентов ООО "

<

данные изъяты>" на ООО "ГК ФИО23", к июню 2011 года все клиенты ООО "

<

данные изъяты>" перезаключили договора с ООО "ГК ФИО23". На этом совместная деятельность ООО "

<

данные изъяты>" и ООО "ГК ФИО23" прекратилась.

Подсудимый полагает, что за время его работы в должности генерального директора ООО "ГК ФИО23", им четко выполнялись инструкции и распоряжения, полученные от ФИО3 и ФИО20, все действия ФИО22, неукоснительно выполняемые и согласованные с вышеуказанными лицами, вели к планомерному развитию терминала и компании в целом. 

Согласно постановлению о привлечении ФИО22 в качестве обвиняемого, ему вменяется нанесение ущерба в виде упущенной выгоды компании ООО "ГК ФИО23". Для взыскания убытков в виде упущенной выгоды лицо, требующее их возмещения, должно доказать совершение ответчиком противоправных действий, а также наличие причинной связи между допущенными нарушениями и неполученными доходами. Кроме того, должен быть указан размер неполученных доходов. Согласно пункту 4 статьи 393 Гражданского кодекса РФ, при определении упущенной выгоды учитываются меры, предпринятые кредитором для ее получения, и приготовления, сделанные с этой целью, чего, следуя из допроса ФИО36, сделано не было.

Сумма вменяемого ФИО22 ущерба в виде упущенной выгоды не определена, бухгалтерская экспертиза проведенная по поручению следователя не определяла нанесенный ущерб в виде упущенной выгоды, поскольку такой вопрос эксперту-бухгалтеру и не ставился. В данном случае, определение и размер ущерба в виде упущенной выгоды дано следователем исходя только из разницы полученных компаниями доходов. 

Исковые требования не признает в полном объеме.

Несмотря на непризнание вины подсудимым ФИО22, его вина в полном объеме подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, иными доказательствами, представленными в материалах уголовного дела и изученными в судебном заседании.

Так, из оглашенных на основании ст.281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО18 (т. 3 л.д. 15-22), следует, что ДД.ММ.ГГГГ ею совместно с ФИО5 в равных долях в уставном капитале было создано общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (ИНН №). ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» было зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в ИФНС по 

<

адрес> (свидетельство о регистрации серия 25 №), юридическим адресом общества является: 

<

адрес>. Уставной капитал общества составляет 10 000 рублей.

Основным видом деятельности, согласно Уставу ООО «

<

данные изъяты>», является оказание услуг по обработке (снятие, постановка) и хранению контейнеров на контейнерном терминале по адресу: 

<

адрес>. С целью осуществления данного вида деятельности ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО37 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице учредителей ФИО18 и ФИО5, был заключен договор аренды на земельный участок площадью 3га, расположенный по адресу: 

<

адрес> - для хранения контейнеров. Согласно договору аренды, заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» сумма оплаты аренды за земельный участок, арендуемый ООО «

<

данные изъяты>» зависела от количества выезжающего с территории контейнерного терминала автотранспорта, при этом не имело значения, помещался ли контейнер на хранение или выдавался с хранения. Менеджер ООО «

<

данные изъяты>» выписывал водителям пропуски, в которых стояла отметка, что автотранспорт выезжает с территории контейнерного терминала. На пропусках стояла печать «ООО «

<

данные изъяты>» Контейнерный терминал», а также в обязательном порядке указывалась дата, когда выписывался пропуск, и государственный номер выезжающей автомашины. Данные пропуски сдавались на выезде сотруднику охраны ООО «

<

данные изъяты>», который в последующем сдавал их в бухгалтерию ООО «

<

данные изъяты>» и в конце каждого месяца ООО «

<

данные изъяты>», согласно полученным пропускам рассчитывало сумму оплаты, исходя из утвержденного в ООО «

<

данные изъяты>» тарифа, который составлял – 45 руб. за единицу автотранспорта. Согласно расчетам ООО «

<

данные изъяты>» выставлялся счет на оплату адрес ООО «

<

данные изъяты>».

Для обеспечения деятельности контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>» использовало грузоподъемное оборудование - автокран марки РК 250-2 «Кобелко», 1991 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

***>, который ООО «

<

данные изъяты>» арендовало на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ «об аренде транспортного средства без экипажа» у ФИО19. 

В организации работы контейнерного терминала ей с ФИО5 помогали ФИО3 (ее зять) и ФИО51 Д.В. (муж ФИО5 и один из учредителей ООО «

<

данные изъяты>»), но все основные решения принимали только они с ФИО5, а ФИО3 и ФИО51 Д.В. оказывали им лишь консультативную помощь. Именно ФИО3 предложил ФИО20 в 2008 году использовать территорию базы, расположенной по адресу: 

<

адрес> для работы в качестве контейнерного терминала по обработке и хранению контейнеров. Также ФИО3 помогал ей с ФИО5 в организации данного бизнеса, то есть он помогал консультацией, кроме этого именно ФИО3, изучив рынок аналогичных услуг в 

<

адрес>, помог разработать тарифную политику ООО «

<

данные изъяты>». ФИО51 Д.В. в связи с тем, что его компания расположена на территории базы по адресу 

<

адрес> практически каждый день мог наблюдать за работой контейнерного терминала о чем и рассказывал ей с ФИО5 

В штате ООО «

<

данные изъяты>» состояло 8 человек обслуживающего персонала и рабочих: два менеджера, два стропальщика, два крановщика, два охранника (которые охраняли непосредственно территорию терминала). Персонал и рабочие работали посменно – 2 дня работали (с 9 часов до 21 часа) и два дня отдыхали. Вопросом подбора кадров занимался директор ООО «

<

данные изъяты>» – ФИО22 ФИО60 ФИО72. В связи с тем, что в штате ООО «

<

данные изъяты>» отсутствовал бухгалтер, то приказом № от ДД.ММ.ГГГГ обязанности по ведению бухгалтерского учета и отчетности изначально были возложены на директора ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ на должность главного бухгалтера в ООО «

<

данные изъяты>» была принята ФИО17, которая в данной должности работала в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после чего уволилась по собственному желанию. ДД.ММ.ГГГГ на должность главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» была принята ФИО6.

Работа с контрагентами ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялась на основании договоров на предоставление услуг по хранению контейнеров. ООО «

<

данные изъяты>» были установлены следующие расценки на выполнение работ: снятие-постановка порожнего 20-футового контейнера – 700 руб. за каждую операцию; снятие-постановка груженого 20-футового контейнера – 900 руб. за каждую операцию; снятие-постановка порожнего 40-футового контейнера – 900 руб. за каждую операцию; снятие-постановка груженого 40-футового контейнера – 1300 руб. за каждую операцию; сортировка контейнеров на терминале – 300 руб. за одну операцию; хранение порожнего 20-футового контейнера – 30 руб./сутки; хранение груженого 20-футового контейнера – 100 руб./сутки; хранение порожнего 40-футового контейнера – 60 руб./сутки; хранение груженого 40-футового контейнера – 150 руб./сутки; зачистка контейнеров – 300 руб/контейнер; перемаркировка контейнеров – 1500 руб./контейнер. Оплата проводилась раз в месяц, то есть по окончании месяца выставлялся счет каждому контрагенту, исходя из стоимости оказанных услуг. Денежные средства от контрагентов поступали по безналичному расчету на счет ООО «ГК ФИО23» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> счетов у ООО «ГК ФИО23» не имеется.

В соответствии с уставом ООО «ГК ФИО23» единоличным исполнительным органом общества является директор. Согласно уставу директор имеет право: совершать сделки от имени Общества и распоряжаться имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности; от имени общества открывает счета в банках, распоряжается кредитами, иными поступлениями, имуществом и финансовыми средствами общества; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества; утверждает штат, заключает и расторгает трудовые договора с работниками общества; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом ООО «ГК ФИО23».

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с решением № участников общества директором ООО «

<

данные изъяты>» был назначен ФИО22 ФИО61 ФИО73, с которым ДД.ММ.ГГГГ был заключен трудовой договор. ФИО22 руководил обществом с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента регистрации общества, по ДД.ММ.ГГГГ. 

Изначально ФИО22 зарекомендовал себя как грамотный специалист, хороший организатор и руководитель. У него сложились хорошие отношения как с работниками ООО «

<

данные изъяты>», так и контрагентами ООО «

<

данные изъяты>». ФИО22, она и ФИО5 как учредители ООО «

<

данные изъяты>», доверяли полностью и не контролировали работу ФИО22 и работу терминала. Однако весной 2011 года они обратили внимание, что у ООО «

<

данные изъяты>» доходная часть (доход) не увеличивается, не смотря на то, что визуальный объем контейнеров, хранящихся на территории контейнерного терминала, постоянно возрастал (она примерно раз в три-четыре месяца приезжала на терминал и обратила внимание, что количество контейнеров увеличивалось). Сложившуюся ситуацию она обсудила с ФИО5, и примерно в июле 2011 года ФИО5 потребовала от ФИО22 дать объяснение по данному факту. Однако ФИО22 категорически отказался давать какие-либо объяснения, пояснив ФИО5, что отчитываться по финансовому состоянию 

<

данные изъяты> он не намерен, так как все отражено в соответствующих финансовых документах. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ состоялось внеочередное собрание участников ООО «

<

данные изъяты>», на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – директора, трудовой договор с ФИО22 был прекращен ДД.ММ.ГГГГ. На данном собрании ФИО22 не присутствовал, но был уведомлен о решении в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ. На данном собрании было принято решение избрать директором ООО «ГК ФИО23» - ФИО7, с которым был заключен трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО7 приступил к исполнению своих обязанностей ДД.ММ.ГГГГ.

Приступив к исполнению своих обязанностей, ФИО7, проводя проверку финансовых документов ООО «

<

данные изъяты>» в офисе по адресу: 

<

адрес>, обнаружил документы, связанные с договорными отношениями контрагентов ООО «

<

данные изъяты>» с неизвестной фирмой ООО «

<

данные изъяты>» – последний лист договора заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (один из крупных и постоянных контрагентов ООО «

<

данные изъяты>»). Такая фирма как ООО «

<

данные изъяты>» не была знакома ни ей, ни второму учредителю ООО «

<

данные изъяты>» -ФИО5 ФИО7 было дано указание провести проверку по данному факту. Приказом № 18 от 23.11.2011 года директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО7 была назначена служебная проверка.

Со слов ФИО7 ей стало известно, что в ходе служебной проверки при использовании ресурсов Интернет сотрудниками проводившими проверку было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 (доля в уставном капитале 95%) совместно с ФИО6 (доля в уставном капитале 5%) создал и зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, с юридическим адресом 

<

адрес>. 

ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2011 года являлась главным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>». ФИО6 пояснила, что в сентябре 2009 года к ФИО6 обратился ФИО22 с просьбой зарегистрировать 

<

данные изъяты> - ООО «

<

данные изъяты>» по адресу принадлежащей ФИО6 квартиры – 

<

адрес>. При этом ФИО22 пояснил ФИО6, что создание данной фирмы согласовано с учредителями ООО «

<

данные изъяты>». Однако ни она, ни второй учредитель ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО5 о создании ООО «

<

данные изъяты>» ничего не знали, и они не просили ФИО22 создавать данную 

<

данные изъяты>, так как работали только с собственной 

<

данные изъяты> – ООО «

<

данные изъяты>» и другая 

<

данные изъяты>, занимающаяся услугами по предоставлению контейнерного терминала, им не нужна. ФИО6 также пояснила, что по просьбе ФИО22 по совместительству вела бухгалтерский учет в ООО «

<

данные изъяты>», и передала сотрудникам проводившим проверку документы, подтверждающие финансовую деятельность ООО «

<

данные изъяты>» - распечатки из компьютерной программы 1С.

Также в ходе проводимой проверки было установлено, что генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО8, которая работала в должности начальника контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>» Насколько ей известно, ФИО8 является гражданской женой ФИО22, а также со слов работников ей известно, что ФИО53 и ФИО22 проживают вместе по адресу: 

<

адрес>.

Со слов директора ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО7 ей стало известно, что в ходе анализа счетов - фактур было установлено, что в 2010 году ООО «

<

данные изъяты>» выставляло счета ООО «

<

данные изъяты>» по ставкам (расценкам) ниже, чем для остальных контрагентов, примерно на 50%: снятие-постановка порожнего 20-футового контейнера – 500 руб. за каждую операцию вместо 700 руб.; снятие-постановка порожнего 40-футового контейнера – 700 руб. вместо 900 руб. за каждую операцию; снятие-постановка груженого 40-футового контейнера – 800 руб. вместо 1300 руб. за каждую операцию; хранение порожнего 20-футового контейнера – 20 руб. вместо 30 руб./сутки; хранение порожнего 40-футового контейнера – 35 руб. вместо 50 руб./сутки; хранение груженого 40-футового контейнера – 70 руб. вместо 150 руб./сутки. Согласно проведенной служебной проверки ООО «

<

данные изъяты>» в 2010 году выставило счета в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 873 485 рублей (по льготным ставкам). 

Также, в ходе анализа счетов - фактур было установлено, что контейнеры, которые ООО «

<

данные изъяты>» якобы хранило у ООО «

<

данные изъяты>» как принадлежащие ему лично в действительности принадлежали сторонним организациям, в том числе и ранее являвшимся контрагентами ООО «

<

данные изъяты>». В последующем ООО «

<

данные изъяты>» перевыставило счета реальным заказчикам услуг по полной ставке установленной ООО «

<

данные изъяты>». Как ей пояснил ФИО7 факт перевыставления счетов ООО «

<

данные изъяты>» контрагентам по ставкам ООО «

<

данные изъяты>» был выявлен в результате анализа распечаток бухгалтерских счетов ООО «

<

данные изъяты>», предоставленных ФИО6

Согласно пунктам 12 и 13 Положения о тарифной политике ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденного участниками ООО «

<

данные изъяты>» тарифная политика на оказываемые услуги, работы обязательна к исполнению всеми сотрудниками 

<

данные изъяты> и действует до момента её изменения участниками 

<

данные изъяты>, изменение и дополнение в тарифную политику ООО «

<

данные изъяты>» осуществляется только участниками 

<

данные изъяты> с утверждением тарифов на услуги, оказываемые ООО «

<

данные изъяты>», поэтому ФИО22 как директор ООО «

<

данные изъяты>» не имел права устанавливать какие-либо льготные ставки сторонним контрагентам.

Согласно проведенной служебной проверке (с результатами которой она была ознакомлена) было установлено, что за 2010 год ООО «

<

данные изъяты>» выставлены счета за услуги контейнерного терминала на общую сумму 1 639 981 руб. Однако контейнера хранились и обрабатывались силами и средствами ООО «

<

данные изъяты>», а оплата за оказанные услуги поступила на расчетный счет №, принадлежащий ООО «

<

данные изъяты>», открытый в ОАО «Дальневосточный банк». Таким образом, сумма недополученной ООО «

<

данные изъяты>» выручки составила 766 496 рублей. Данная сумма для ООО «

<

данные изъяты>» является существенным вредом в виде упущенной выгоды, так как согласно п.3.1 Устава целью общества ООО «ГК ФИО23» является извлечение прибыли.

Также в ходе служебной проверки было установлено, что ООО «

<

данные изъяты>» за 10 месяцев 2011 года выставило счета за оказание контрагентам услуг контейнерного терминала, принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>» (снятие-постановка 20-футовых и 40-футовых контейнеров, сортировка контейнеров на терминале, хранение контейнеров) на общую сумму 1 002 920 рублей, денежные средства по которым поступили на расчетный счет №, принадлежащий ООО «

<

данные изъяты>». В 2011 году на счет ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства не поступали.

Общая сумма ущерба в виде упущенной выгоды, причиненного действиями ФИО22, непосредственно ООО «

<

данные изъяты>», выявленная в ходе проведенной служебной проверки за период 2010-2011 года, составила 1 769 416 руб. Ущерб, причиненный действиями ФИО22 в сумме 1 769 416 рублей, для ООО «

<

данные изъяты>» является существенным вредом, в связи с тем, что сумма общего дохода ООО «

<

данные изъяты>» за 2010 год составляет 9 392 545 рублей, из которых прибыль составляет всего 4 570 217 рублей, а в 2011 году сумма общего дохода за 9 месяцев составляла 10 320 031 рублей, из которых прибыль составляла всего 4 061 592 рубля. 

По факту противоправных действий ФИО22 директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО7 с согласия учредителей ООО «

<

данные изъяты>» было написано заявление в полицию, также она как собственник (один из учредителей) написала заявление в полицию о противоправных действиях директора ООО «ГК ФИО23» - ФИО22 ФИО62 ФИО74.

По предъявленной ей в ходе допроса копии договора о взаимовыгодном сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», пояснила, что данный договор она видит впервые. Его заключение с учредителями ООО «ГК ФИО23» не согласовывалось и заключать его не было необходимости, так как подбор новых клиентов и рекламная деятельности являлись прямыми должностными обязанностями генерального директора ООО «ГК ФИО23».

По предъявленной ей в ходе допроса копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», о предоставлении услуг по хранению контейнеров, пояснила, что данный договор она видит впервые. Его заключение с учредителями ООО «

<

данные изъяты>» не согласовывалось. Установленные ФИО22 льготные ставки по обслуживанию контейнеров являются нарушением Положения о тарифной политике ООО «

<

данные изъяты>».

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО38 суду показал, что с осени 1994 года работает сторожем в ООО «Горстрой Комплекс». В его обязанности входит сбор денежных средств за въезд на территорию базы, согласно изданному приказу. На данный момент ООО «Горстрой Комплекс» возглавляет генеральный директор ФИО9. ООО «

<

данные изъяты>» является их арендаторами. 

<

данные изъяты> арендует территорию в конце базы. Контейнерный терминал, складируются и отправляются контейнера. При въезде на территорию базы он спрашивает каждого водителя, в какую организацию они направляются, и напоминает, что нужно брать пропуск, потом когда они выезжают, он изымает пропуск, складирует и в конце месяца сдает пропуска в бухгалтерию. С подсудимым знаком с самого образования организации «

<

данные изъяты>». Он был директором этой 

<

данные изъяты> и облагородил территорию для устройства контейнеров. Лично договор аренды заключенный с ООО «»ГК ФИО23» свидетель не видел. Учет ввозимых контейнеров на контейнерный терминал ООО «ГК ФИО23» через территорию «Горстрой Комплекс» не велся. Организация «

<

данные изъяты>» свидетелю не знакома, по его мнению, это может быть нынешняя фирма. В тот период такой организации не было.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО7 по существу заданных участниками процесса вопросов пояснил, что в последнее время занимал должность директора ООО «

<

данные изъяты>», которая занималось хранением контейнеров. Контейнерный терминал находится по адресу 

<

адрес>. После вступления в должность директора, им были обнаружены документы на неизвестную ему 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», адрес которой совпадал с адресом ООО «ГК ФИО23». В данных документах фигурировала фамилия девушки. Также выявилось отсутствие договоров, заключенных между 

<

данные изъяты> «ГК ФИО23» с контрагентами. 

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7 (т. 3 л.д. 80-86) следует, что согласно решению общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

***>) он был назначен на должность директора данного общества. На собрании участниками общества было принято решение о досрочном прекращении полномочий и расторжение трудового договора с ФИО22, который являлся директором ООО «

<

данные изъяты>». На данной должности ФИО22 был с момента создания ООО «

<

данные изъяты>», то есть с ДД.ММ.ГГГГ. 

К исполнению своих обязанностей он (ФИО52) приступил ДД.ММ.ГГГГ. По указанию учредителей ООО «

<

данные изъяты>» он находился на контейнерном терминале ООО «

<

данные изъяты>» и знакомился с финансовой деятельностью и работой контейнерного терминала. Данный терминал арендован ООО «

<

данные изъяты>» на основании договора аренды от 2008 года у ООО «

<

данные изъяты>» и расположен по адресу: 

<

адрес>. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является оказание услуг по обработке (снятие, постановка) и хранению контейнеров на контейнерном терминале по адресу: 

<

адрес>. Для обеспечения деятельности контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>» имело все необходимое: грузоподъемное оборудование - автокран марки КР 250-2 «Кобелко» 1991 года выпуска государственный регистрационный знак 

<

***>, который ООО «

<

данные изъяты>» арендовало на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ «об аренде 

<

данные изъяты> средства без экипажа» у ФИО19 

В штате ООО «

<

данные изъяты>» постоянно работали персонал и рабочие: два менеджера, два стропальщика, два крановщика, два охранника (которые охраняли непосредственно территорию терминала). Рабочие работали посменно – 2 дня работали и два дня отдыхали.

Согласно положения от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденного участниками (учредителями) общества ООО «

<

данные изъяты>» «О тарифной политике ООО «

<

данные изъяты>» по оказываемым услугам, работам на контейнерном терминале» были установлены следующие расценки на выполнение работ: снятие-постановка порожнего 20-футового контейнера – 700 руб. за каждую операцию; снятие-постановка груженого 20-футового контейнера – 900 руб. за каждую операцию; снятие-постановка порожнего 40-футового контейнера – 900 руб. за каждую операцию; снятие-постановка груженого 40-футового контейнера – 1300 руб. за каждую операцию; сортировка контейнеров на терминале – 300 руб. за одну операцию; хранение порожнего 20-футового контейнера – 30 руб./сутки; хранение груженого 20-футового контейнера – 100 руб./сутки; хранение порожнего 40-футового контейнера – 60 руб./сутки; хранение груженого 40-футового контейнера – 150 руб./сутки; зачистка контейнеров – 300 руб./контейнер; перемаркировка контейнеров – 1500 руб./контейнер.

Работа с клиентами (контрагентами) ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялась на основании договоров о предоставлении услуг по хранению контейнеров. Как правило, договоры заключались на год, но с правом пролонгации. По окончании месяца выставлялся счет каждому контрагенту, исходя из стоимости оказанных ООО «

<

данные изъяты>» услуг. Оплата проводилась по безналичному расчету – денежные средства от контрагентов поступали на расчетный счет ООО «ГК ФИО23» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк».

Согласно договору аренды, заключенному между учредителями ООО «

<

данные изъяты>» и учредителями ООО «

<

данные изъяты>» сумма оплаты аренды за земельный участок, арендуемый ООО «

<

данные изъяты>» под контейнерный терминал по адресу - 

<

адрес> напрямую зависела от количества выезжающего с территории контейнерного терминала автотранспорта, при этом не имело значения помещался ли контейнер на хранение или выдавался с хранения. Менеджер ООО «

<

данные изъяты>» выписывал пропуски, в которых стояла отметка, что автотранспорт выезжает с территории контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>». Данные пропуски водителями автотранспорта сдавались на выезде сотруднику охраны ООО «

<

данные изъяты>», который в последующем сдавал их в бухгалтерию ООО «

<

данные изъяты>», а в конце каждого месяца бухгалтерия ООО «

<

данные изъяты>», согласно полученным пропускам рассчитывала сумму оплаты для ООО «

<

данные изъяты>», исходя из утвержденного в ООО «

<

данные изъяты>» тарифа - 45 руб. за единицу автотранспорта. Согласно расчетам ООО «

<

данные изъяты>» выставлялся счет на оплату в адрес ООО «ГК ФИО23».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 отработал последний день в должности директора ООО «

<

данные изъяты>», а с ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО52) приступил к исполнению своих обязанностей как директор ООО «

<

данные изъяты>». Когда он приступил к исполнению своих обязанностей, в ООО «

<

данные изъяты>» работали: ФИО6 – главный бухгалтер ООО «

<

данные изъяты>»; ФИО8 – начальник контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>»; ФИО10 - менеджер контейнерного терминала; ФИО11 – крановщик; ФИО12 – крановщик; ФИО27 ФИО75 – стропальщик (по совместительству сторож); ФИО14 – сторож; ФИО15 – сторож.

Офис ООО «

<

данные изъяты>» располагался и располагается непосредственно на контейнерном терминале ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. После увольнения ФИО8 он обнаружил отсутствие нескольких договоров хранения, которые заключались между ООО «

<

данные изъяты>» и контрагентами. Он посчитал, что данные договоры находятся где-то в офисе, и стал искать их. За столом, со стороны рабочего места ФИО8, в начале октября 2011 года им был обнаружен последний лист договора, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (один из крупных и постоянных контрагентов ООО «

<

данные изъяты>»). Данный документ показался ему подозрительным, так как в них ФИО8 (начальник терминала ООО «

<

данные изъяты>») была указана как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>», а также было подозрительным созвучие названий ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Он обратился к учредителям ООО «

<

данные изъяты>», а именно к ФИО18, у которой поинтересовался, знакомо ли ей ООО «

<

данные изъяты>». ФИО18 ответила, что данное Общество ей не знакомо и попросила его разобраться, что это за 

<

данные изъяты>, какие взаимоотношения были у ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами ООО «

<

данные изъяты>». В ходе подготовки к проведению служебной проверки он с использованием ресурсов Интернет получил сведения о регистрационных данных ООО «

<

данные изъяты>», из которых следовало, что учредителями ООО «

<

данные изъяты>» являются ФИО22 с долей уставного капитала – 95%, и ФИО6 с долей уставного капитала – 5%, а ФИО16 с ДД.ММ.ГГГГ является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». Примерно ДД.ММ.ГГГГ он поинтересовался у ФИО6, какое отношение она имеет к ООО «

<

данные изъяты>» и показал ей выписку «СПАРК» и найденные копии документов. ФИО6 пояснила, что ООО «

<

данные изъяты>» её попросил зарегистрировать ФИО22, который на тот момент являлся директором ООО «

<

данные изъяты>», пообещав пять процентов доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», также он сказал ФИО6, что создание данной 

<

данные изъяты> согласовано с учредителями ООО «

<

данные изъяты>». При этом ФИО22 попросил, чтобы данную 

<

данные изъяты> ФИО6 зарегистрировала по месту расположения принадлежащей ей квартиры: 

<

адрес>. Также ФИО6 пояснила ему, что она с апреля 2011 года по просьбе ФИО22 ведет бухгалтерский учет ООО «

<

данные изъяты>», в связи с чем ей известно, что часть услуг контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>» оформляется ФИО22 и ФИО8 через ООО «

<

данные изъяты>» - денежные средства, поступающие от контрагентов, перечисляются на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк». Он сразу же сообщил учредителям ООО «

<

данные изъяты>» о ставших ему известными фактах, на что ему со стороны учредителей был дан ответ, что создание ООО «

<

данные изъяты>» с ними не согласовывалось и о деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ничего не известно. Ему было дано указание срочно провести служебную проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также с целью выяснения взаимоотношений между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Он, выполняя распоряжение учредителей ООО «ГК ФИО23», организовал внутреннюю проверку по факту присвоения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» ФИО22 К проведению служебной проверки были привлечены: специалист по экономическим вопросам ФИО39, в состав членов комиссии были включены он – как директор ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО6 – как главный бухгалтер ООО «

<

данные изъяты>». ФИО39 была затребована в бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>» оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 2010 год и январь – октябрь 2011 год. При изучении документов комиссией было установлено, что в 2010 году в числе контрагентов ООО «

<

данные изъяты>» числится ООО «

<

данные изъяты>», оборот по которой по дебету 62 счета бухгалтерского учета составил 873 485 рублей. С учетом этого ФИО39 были затребованы у бухгалтера ФИО6 первичные документы (счета-фактуры, акты выполненных работ) на данную сумму. ФИО6 предоставила затребованные документы ФИО39 В ходе изучения этих документов было установлено, что ставки за оказанные услуги по хранению и обработке контейнеров на контейнерном терминале ООО «

<

данные изъяты>» для ООО «

<

данные изъяты>» являются заниженными примерно на 50%. В ходе дальнейшей проверки от ФИО6 как бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» была получена информация (сообщенная ею добровольно в ходе проводимой проверки) об оказанных услугах для контрагентов и полученных денежных средствах ООО «

<

данные изъяты>» в период 2010г. - январь/октябрь 2011 года в виде распечаток из компьютерной программы 1С. В ходе проведенных расчетов ФИО39 и ФИО6 было установлено, что за период 10 месяцев 2011 года денежные средства, поступающие за услуги контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>», поступили на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 1 002 920 рублей. В ходе анализов документов по работе ООО «

<

данные изъяты>» за 2010 год было установлено, что контейнеры, которые ООО «

<

данные изъяты>» якобы хранило у ООО «

<

данные изъяты>» на контейнерном терминале по адресу: 

<

адрес> как принадлежащие лично ООО «

<

данные изъяты>» в действительности принадлежали сторонним организациям, в том числе и ранее являвшимся контрагентами ООО «

<

данные изъяты>». А в последующем ООО «

<

данные изъяты>» перевыставило счета реальным заказчикам услуг по полной ставке установленной ООО «

<

данные изъяты>». В результате проведенной проверки было установлено, что за 2010 год сумма недополученной прибыли ООО «

<

данные изъяты>» составила 766 496 рублей, а общая сумма ущерба составила 1 769 416 рублей. Также в ходе проведения служебной проверки от сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» (охранников, стропальщиков, крановщиков) были отобраны объяснения на предмет возможной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» на территории контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>». Все сотрудники дали категорический ответ, что ООО «

<

данные изъяты>» им не знакомо и какой-либо деятельности на контейнерном терминале, принадлежащем ООО «

<

данные изъяты>», не осуществляло.

ФИО22, согласно положению от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденному участниками (учредителями) общества ООО «

<

данные изъяты>», «О тарифной политике ООО «

<

данные изъяты>» не имел права устанавливать льготные либо пониженные тарифы контрагентам без письменного согласования с учредителями ООО «

<

данные изъяты>».

О результатах проведенной служебной проверки было доложено учредителям ООО «

<

данные изъяты>».

После оглашения протокола допроса свидетель ФИО7 полностью подтвердил данные им ранее показания.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО40 суду пояснил, что с ФИО22 он познакомился, когда искал контейнерную площадку для хранения. Он работал тогда в ДВТГ Приморский филиал, и занимал должность менеджера по управлению контейнерным парком. Контейнерный парк принадлежал ДВТГ Москва, за это они предоставляли счета, за предоставляемую услугу. По распоряжению Москвы он (ФИО28) хранил контейнеры на территории ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Когда у них начали возникать долги перед компаниями, Москва попросила его найти площадку. ФИО28 нашел площадку «ФИО23», которая находится на 

<

адрес>, связал ФИО22 с Московским офисом и они напрямую работали. После чего он получил распоряжение от Москвы сдавать ФИО22 контейнеры. 

В конце 2008 года произошел кризис, ДВТГ Москвы начал разваливаться, было очень много долгов, в том числе и перед ФИО22. Им перестали выдавать контейнеры и принимать их на хранение. Московское руководство попросило Приморское ДВТГ найти место для хранения альтернативных контейнеров. ФИО28 искал по всему городу, ему отказывали практически все, только одна компания дала согласие. Но наткнулся на телефон ООО «

<

данные изъяты>» и позвонил, ему ответила девушка.

Они с ней встретились, обсудили все вопросы, она прислала договор, он переслал расценки в Москву, Москва согласовала эти суммы, после этого они заключили договор. Одновременно были заключены договора между ДВТГ и «ГК ФИО23» и между ДВТГ Прим и «

<

данные изъяты>». Это были два разных юридических документа.

Какое отношение имеет ООО «ГК ФИО23» к ООО «

<

данные изъяты>» он не имеет представления, Принадлежит ли терминал на 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» пояснить не может. По окончанию месяца выставлялся счет на оплату оказанных услуг, согласно которого и производилась оплата.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО40 (т. 4 л.д. 214-219) следует, что в период с 2008 года по 2010 год он работал в ОАО «

<

данные изъяты>», в должности менеджера по управлению контейнерным парком. В его обязанности входило: контроль за прибытием/убытием контейнеров, проверка выставленных счетов-фактур, передача их на оплату. Примерно в конце февраля 2009 года ему позвонила девушка и предложила заключить договор на хранение контейнеров с контейнерным терминалом «ФИО23» по адресу: 

<

адрес>. Он приехал на контейнерный терминал, где его встретила девушка, которая представилась начальником контейнерного терминала. Он посмотрел площадку, где хранились контейнера, узнал расценки, их озвучило лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, после чего сообщила электронный адрес терминала. После того, как он сообщил информацию о данном терминале руководству, ему было дано указание работать с данным терминалом. После этого был заключен договор на предоставление услуг по хранению контейнеров с ООО «

<

данные изъяты>». По окончанию месяца выставлялся счет на оплату оказанных услуг, согласно которого и производилась оплата. В феврале 2010 года в связи с возникшими внутренними проблемами в ОАО «

<

данные изъяты>» появилась необходимость в перезаключении договора на хранение контейнеров с данным терминалом. Договор необходимо было заключить с Приморским филиалом ОАО «

<

данные изъяты>», которая являлась приемником ОАО «

<

данные изъяты>». Он приехал на терминал и сообщил лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, что необходимо перезаключить договор. Она сказала, что они подумают над этим, кто именно, она не уточняла. После чего, на электронную почту пришел проект договора № с приложениями с ООО «

<

данные изъяты>». Данный договор он отвез ФИО29 - директору Приморского филиала ОАО «

<

данные изъяты>». После того как договор был подписан, он отвез оба экземпляра на терминал и отдал, кому именно - не помнит. Через несколько дней он забрал свой экземпляр. В договоре условия размещения контейнеров были те же самые, что и в договоре с ООО «

<

данные изъяты>». С ФИО22 он общался как с директором терминала, о том, что начальник контейнерного терминала является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» он не акцентировал внимание. Почему терминал сменил свое название, он не интересовался.

После оглашения протокола допроса свидетель ФИО40 полностью подтвердил данные им ранее показания.

Давая оценку показаниям свидетеля, суд полагает, что они в целом не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о виновности подсудимого, а потому принимает их в качестве доказательств.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО41 на вопросы суда пояснил, что с ФИО22 знаком с 2013 г. В 2012 г. он работал в ООО «

<

данные изъяты>» по адресу 

<

адрес>, сторожем. Работал только ночью, охранял служебный транспорт. Плату за въезд автотранспорта не взимал, выписывал пропуски. 

«

<

данные изъяты>» ему знакома. Данной компании принадлежали контейнеры. Компанию «

<

данные изъяты>» он не знает, учет контейнерных терминалов не вели. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО6 на вопросы суда пояснила, что компания «

<

данные изъяты>» ей знакому. Учредителем данной компании являлся ФИО22 ФИО63 ФИО76, в данной компании ей принадлежала доля в уставном капитале в размере 5 %, остальной долей (95 %) владел ФИО22. Компания занималась обработкой грузов контрагентов. Им выставлялись счета за обработку грузов, компании их оплачивали. Компания находилась по адресу 

<

адрес>. Активов у компании не было, свою деятельность осуществляла за счет посредничества. Деньги поступали на счет компании за разгрузочные работы. Какое отношение в компании «

<

данные изъяты>» имело лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, свидетель не помнит. Какие договоры и кто их заключал с контрагентами, она не знает.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6 (т. 3 л.д.142-153, т. 23 л.д. 55-58) следует, что в должности главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

***>), она работала по совместительству с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

В её обязанности как главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» входило ведение бухгалтерского и налогового учетов, составление отчетности, подготовка актов выполненных работ, выставление счетов-фактур контрагентам, расчет заработной платы сотрудникам 

<

данные изъяты>, кадровый учет. Учредителями ООО «

<

данные изъяты>» являются ФИО5 и ФИО18, директором являлся ФИО22 ФИО64 ФИО77. Юридическим и фактическим адресом Общества является: 

<

адрес>. Основным видом деятельности, согласно Уставу ООО «

<

данные изъяты>», является оказание услуг по обработке (снятие, постановка) и хранению контейнеров на контейнерном терминале по адресу: 

<

адрес>. Земельный участок под контейнерный терминал арендован ООО «

<

данные изъяты>» на основании договора аренды от 2008 года у ООО «

<

данные изъяты>». Кроме ООО «

<

данные изъяты>» никакой другой компании, работающей как контейнерный терминал на территории по 

<

адрес> в 

<

адрес> не было. Согласно договору аренды, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», сумма оплаты аренды за земельный участок, арендуемый ООО «

<

данные изъяты>» напрямую зависела от количества выезжающего с территории контейнерного терминала автотранспорта. Менеджер ООО «

<

данные изъяты>» выписывал водителю пропуск, в котором стояла отметка, что автотранспорт выезжает с территории контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>» - на пропуске стояла печать «ООО «

<

данные изъяты>» Контейнерный терминал», а также в обязательном порядке указывалась дата, когда выписывался пропуск, и государственный регистрационный номер выезжающей автомашины. Данный пропуск сдавался на выезде сотруднику охраны ООО «

<

данные изъяты>», который в последующем сдавал его в бухгалтерию ООО «

<

данные изъяты>» и в начале, либо в конце каждого месяца ООО «

<

данные изъяты>», согласно полученным пропускам, рассчитывало сумму оплаты, исходя из утвержденного в ООО «

<

данные изъяты>» тарифа, который составлял 45 руб. за единицу автотранспорта. Согласно расчетам ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» выставлялся счет на оплату. Денежные средства от ООО «

<

данные изъяты>» в качестве оплаты поступали на расчетный счет №, открытый в доп. офисе ОАО «Дальневосточный банк».

Для обеспечения деятельности контейнерного терминала, ООО «

<

данные изъяты>» использовало грузоподъемное оборудование - автокран марки КР 250-2 «Кобелко», 1991 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

***>, который ООО «

<

данные изъяты>» арендовало на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ «об аренде транспортного средства без экипажа» у ФИО19.

В штате ООО «

<

данные изъяты>» постоянно работало 8 сотрудников: начальник терминала, менеджер, два стропальщика, два крановщика, два охранника (которые охраняли непосредственно территорию терминала). Сотрудники работали посменно – 2 дня работали и два дня отдыхали. Начальником контейнерного терминала было лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии. Ей известно, что ФИО22 и лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, состоят в гражданском браке, ранее они скрывали это, но, судя по их общению, многие сотрудники, в том числе и она, догадывались об этом, а примерно в июле 2011 года ФИО22 сам признался в том что, он живет с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, а жена «выгнала» его из дома, и он окончательно переехал к лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии. Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, пришло в ООО «

<

данные изъяты>» в начале 2009 года, ее привел ФИО22, где та работала ранее, она не знает.

В ООО «

<

данные изъяты>» были установлены определенные расценки по оказываемым услугам на контейнерном терминале. Данные расценки были утверждены учредителями общества ООО «

<

данные изъяты>» - положением «О тарифной политике ООО «

<

данные изъяты>» по оказываемым услугам, работам на контейнерном терминале»: снятие-постановка порожнего 20-футового контейнера – 700 руб. за каждую операцию; снятие-постановка груженого 20-футового контейнера – 900 руб. за каждую операцию; снятие-постановка порожнего 40-футового контейнера – 900 руб. за каждую операцию; снятие-постановка груженого 40-футового контейнера – 1300 руб. за каждую операцию; сортировка контейнеров на терминале – 300 руб за одну операцию; хранение порожнего 20-футового контейнера – 30 руб./сутки; хранение груженого 20-футового контейнера – 100 руб./сутки; хранение порожнего 40-футового контейнера – 60 руб./сутки; хранение груженого 40-футового контейнера – 150 руб./сутки; зачистка контейнеров – 300 руб./контейнер; перемаркировка контейнеров – 1500 руб./контейнер. 

Работа с контрагентами ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялась на основании договоров о предоставление услуг по хранению контейнеров. Данные договоры, как правило, заключались на год, но с правом пролонгации. По окончанию месяца выставлялся счет каждому контрагенту, исходя из стоимости оказанных ООО «

<

данные изъяты>» услуг. Оплата проводилась по безналичному расчету – денежные средства от контрагентов поступали на расчетный счет ООО «ГК ФИО23» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк». 

Офис ООО «

<

данные изъяты>» располагался и располагается непосредственно на контейнерном терминале ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. Рабочие места менеджера и начальника терминала оснащены компьютерами, имелся выход в сеть Интернет. Вся необходимая для работы информация (счета, заявки, учеты) велась как на компьютерах (в электронном виде), так и на бумажных носителях.

В сентябре 2009 года к ней обратился ФИО22 - директор ООО «

<

данные изъяты>» и предложил зарегистрировать ООО «

<

данные изъяты>». ФИО22 она знает с 2003 года, ранее они вместе работали в ООО «Морская транспортная компания», где он был директором. ФИО22 пояснил ей, что он не может зарегистрировать компанию по своему адресу, потому что у него проблемы с женой, а для этого нужно согласие последней. К тому же для удобства в работе нужно было, чтобы юридический адрес компании находился в 

<

адрес> и обслуживался в соответствующей налоговой инспекции. На вопрос для чего это необходимо, ФИО22 начал рассказывать ей, что это делается с целью расширения деятельность ООО «

<

данные изъяты>» и наличие ООО «

<

данные изъяты>» для этого просто необходимо. Она согласилась на это предложение, потому что доверяла ФИО22 и понимала, что 

<

данные изъяты> создается по решению и согласованию с учредителями ООО «Группа 

<

данные изъяты> «ФИО23», но достоверно об этом не знала и в подробности она не вникала. Никакого материального вознаграждения или иной помощи от ФИО22 она не получала.

ДД.ММ.ГГГГ она (доля в уставном капитале 5%) совместно с ФИО22 (доля в уставном капитале 95%) создали и зарегистрировали в ИФНС по 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>. Юридическим адресом ООО «

<

данные изъяты>» является: 

<

адрес>. Данная квартира принадлежит ей на праве собственности и именно по просьбе ФИО22 ООО «

<

данные изъяты>» было зарегистрировано по данному адресу. Оформлением ООО «

<

данные изъяты>» занимался непосредственно ФИО22, он составлял все документы, она лишь приехала к нотариусу, чтобы поставить свою подпись в учредительных документах.

Согласно уставу ООО «

<

данные изъяты>», основным видом деятельности Общества является: организация перевозок грузов, деятельность терминалов (автобусных станций и т.п.), транспортная обработка грузов, хранение и складирование замороженных, охлажденных и других грузов, прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта, прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта и иная экспедиторская деятельность.

Согласно протокола № Общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вклада в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» был передан персональный компьютер с монитором «Acer» серийный номер №, чей это компьютер она не знает, протокол этот составлял ФИО22 На данном собрании она была избрана генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». Однако ДД.ММ.ГГГГ, согласно внеочередному общему собранию участников ООО «

<

данные изъяты>», генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» было избрано лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии. Назначить лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, генеральным директором было решением ФИО22, причину, по которой она была назначена генеральным директором, не объяснял. ФИО22 пояснил, что она учредитель практически формальный, то есть ФИО22 был единоличным участником (учредителем) общества. 

В штате ООО «

<

данные изъяты>» состояло всего два человека: это генеральный директор (лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии) и бухгалтер (сначала это была ФИО17, по совместительству, которая также по совместительству работала бухгалтером в ООО «

<

данные изъяты>», а затем - с апреля 2011 года бухгалтером стала она - также по совместительству).

Никакой техники, оборудования каких-либо земельных участков (как на праве собственности, так и на основании аренды) у ООО «

<

данные изъяты>» никогда не было.

С учредителями ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 и ФИО18 она знакома, но в основном она работала с директором компании ФИО22, все дела компании вел он, учредителей видела редко и близко с ними не общалась.

В марте 2011 года к ней обратился ФИО22 и предложил вести бухгалтерский учет ООО «

<

данные изъяты>» по совместительству, в связи с тем, что ФИО17 увольнялась, на предложение ФИО22 она согласилась, так как ей был необходим дополнительный заработок. ДД.ММ.ГГГГ она приняла бухгалтерские документы от ФИО17 по ООО «

<

данные изъяты>». Тогда она увидела, что среди документов ООО «

<

данные изъяты>» находятся бухгалтерские документы (счета, счета-фактуры, отчетность и другие), относящиеся к деятельности ООО «

<

данные изъяты>». ФИО17, передавая, ей документы ООО «ГК ФИО23», сказала, что она автоматически должна будет вести бухгалтерию ООО «

<

данные изъяты>». Именно тогда она и узнала, что ФИО17 вела бухгалтерскую документацию как ООО «

<

данные изъяты>», так и ООО «

<

данные изъяты>». Она обратилась к ФИО22 с вопросом, что это означает, ведь разговор шел только о бухгалтерской документации, касающейся деятельности ООО «

<

данные изъяты>». На что ФИО22 пояснил, что она также по совместительству будет вести бухгалтерский учет ООО «

<

данные изъяты>», она согласилась, так как нуждалась в денежных средствах.

В период с 2009 года по 2011 год ООО «

<

данные изъяты>» заключало с контрагентами договоры на оказание услуг по хранению контейнеров на контейнерном терминале, расположенном по адресу: 

<

адрес> и принадлежащем ООО «

<

данные изъяты>». Договоры с контрагентами заключались лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, как генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». При этом, лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, как начальник контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>» хорошо знала и понимала, что все работы выполняются средствами и силами ООО «

<

данные изъяты>». По итогам выполнения работ, согласно актам выполненных работ, контрагентам выставлялись счета на оплату. Для сверки, данные документы посредством электронной почты (электронный адрес принадлежал и был зарегистрирован на ООО «

<

данные изъяты>») направлялись в адрес контрагента, и после согласования контрагентом этих документов оригиналы либо отправлялись почтой в адрес контрагента, либо по приезду на контейнерный терминал представитель контрагента забирал документы.

Счета - фактуры контрагентам выставлялись от имени ООО «

<

данные изъяты>», денежные средства, поступающие от контрагентов, перечислялись на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк». Счета-фактуры она передавала лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии посредством электронной связи. Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, получив счета-фактуры, должно было проверить и распечатать их, подписать и только затем вернуть подписанные счета – фактуры ей как главному бухгалтеру на подпись. Однако на практике лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии ей на подпись счета-фактуры не передавала.

У лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии было право подписи финансовых и банковских документов, только лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, как генеральный директор имела на это право, право второй подписи предусмотрено не было, также лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, как генеральный директор имела право распоряжаться счетом.

У нее (ФИО6) был доступ к системе «банк-клиент» в Дальневосточном банке, однако ею исполнялись документы к оплате по указанию руководителя - ФИО22, либо лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии. То есть она выполняла механическую работу по созданию платежных документов для отправки через «банк-клиент». Относительно кассовых операций поясняет, что право получения денежных средств в кассе ОАО «Дальневосточный банк» имела только лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, она же получала денежные средства в кассе в офисе ОАО «Дальневосточный банк» по 

<

адрес> в 

<

адрес> в качестве заработной платы, при этом она расписывалась в чековой книжке, которая хранилась только у нее. Кроме того, она, как генеральный директор подписывала расходные и приходные кассовые ордеры по кассовым операциям ООО «

<

данные изъяты>». Таким образом, распорядителем денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» она (ФИО6) не являлась.

В ходе анализа счетов она обратила внимание, что контрагенты фигурируют одни и те же, что и в ООО «

<

данные изъяты>», что и в ООО «

<

данные изъяты>».

Среди контрагентов, с которыми ООО «

<

данные изъяты>» были заключены договоры, были клиенты, с которыми ранее ООО «

<

данные изъяты>» заключало аналогичные договоры о предоставлении услуг по хранению и обработке контейнеров.

Все работы, которые выполнялись в процессе приемки и хранения контейнеров, осуществлялись только рабочими и средствами ООО «

<

данные изъяты>», на территории контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Необходимости проводить какие-либо акции по привлечению новых клиентов для ООО «

<

данные изъяты>» не было, так как контейнерный терминал ООО «ГК ФИО23» был и так хорошо известен среди перевозчиков грузов и пользовался спросом как выгодный по месту расположения, так и по своей ценовой политике. 

ДД.ММ.ГГГГ решением № общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» директором был назначен ФИО7. На данном собрании участниками Общества было принято решение о досрочном прекращении полномочий и расторжение трудового договора с ФИО22, который являлся директором ООО «

<

данные изъяты>». Почему учредителями было принято решение об увольнении с должности директора ФИО22, она не знает. Сам же ФИО22 пояснял, что решил заняться своим бизнесом, а именно предоставлением услуг контейнерного терминала.

Приступив к исполнению своих обязанностей, ФИО7, проводя проверку финансовых документов ООО «

<

данные изъяты>» в офисе по адресу: 

<

адрес>, обнаружил документы, связанные с договорными отношениями контрагентов ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>».

Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 поинтересовался у нее, какое отношение она имеет к ООО «

<

данные изъяты>». Он показал ей выписку «Спарка» и найденные им копии документов. В выписке «Спарк» были указаны сведения о регистрационных данных ООО «

<

данные изъяты>», из которых следовало, что учредителями ООО «

<

данные изъяты>» являются ФИО22 с долей уставного капитала – 95%, и она, ФИО6, с долей уставного капитала – 5%, а лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, с ДД.ММ.ГГГГ является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». Она пояснила ФИО7, что ООО «

<

данные изъяты>» её попросил зарегистрировать ФИО22, который на тот момент являлся директором ООО «

<

данные изъяты>». Она также пояснила ФИО7, что именно по просьбе ФИО22 она зарегистрировала ООО «

<

данные изъяты>» по месту расположения своей квартиры - 

<

адрес>. Так же она рассказала ФИО7, что с апреля 2011 года, по просьбе ФИО22, ведет бухгалтерский учет ООО «

<

данные изъяты>» и поэтому ей известно, что часть услуг контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>» оформляется ФИО22 и лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, через ООО «

<

данные изъяты>». Денежные средства контрагентов перечисляются на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк».

Учредителями ООО «

<

данные изъяты>» было дано указание ФИО7 провести проверку по данному факту. Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО7 была назначена служебная проверка.

К проведению служебной проверки были привлечены: специалист по экономическим вопросам ФИО39, в состав членов комиссии были включены ФИО7– как директор ООО «

<

данные изъяты>» и она, как главный бухгалтер ООО «

<

данные изъяты>». ФИО39 была затребована в бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>» оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период с января 2010 года по октябрь 2011 года. При изучении которой, комиссией было установлено, что в 2010 году в числе контрагентов ООО «

<

данные изъяты>» числится ООО «

<

данные изъяты>», оборот по которому по дебету 62 счета бухгалтерского учета составил 873 485 рублей. С учетом этого ФИО39 были затребованы в бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>» первичные документы (счета-фактуры, акты выполненных работ) на данную сумму. Она предоставила затребованные документы ФИО39 В ходе изучения этих документов было установлено, что ставки за оказанные услуги по хранению и обработке контейнеров на контейнерном терминале ООО «

<

данные изъяты>» для ООО «

<

данные изъяты>» являются заниженными примерно на 50%. Также она как бухгалтер ООО «

<

данные изъяты>» предоставила распечатки из компьютерной программы 1С ООО «

<

данные изъяты>» об оказанных услугах для контрагентов и полученных денежных средствах ООО «

<

данные изъяты>» в период с января 2010г. по октябрь 2011 года в виде электронной таблицы. В ходе проведенных ею и ФИО39 расчетов было установлено, что за период 10 месяцев 2011 года денежные средства, поступающие за услуги, оказанные контейнерным терминалом ООО «

<

данные изъяты>», в сумме 1 002 920 рублей поступили на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». В ходе анализа документов по работе ООО «

<

данные изъяты>» за 2010 год было установлено, что контейнеры, которые ООО «

<

данные изъяты>» якобы хранило у ООО «

<

данные изъяты>» на контейнерном терминале по адресу - 

<

адрес> как принадлежащие лично ООО «

<

данные изъяты>», в действительности принадлежат сторонним организациям, в том числе и ранее являвшимся контрагентами ООО «

<

данные изъяты>». А в последующем ООО «

<

данные изъяты>» перевыставило счета реальным заказчикам услуг по полной ставке установленной ООО «

<

данные изъяты>». В результате проведенной проверки было установлено, что за 2010 год сумма недополученной прибыли ООО «

<

данные изъяты>» составила 766 496 рублей, а общая сумма ущерба составила 1 769 416 рублей. Также в ходе проведения служебной проверки от сотрудников были отобраны объяснения на предмет возможной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» на территории контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>», которые показали, что такой контейнерный терминал как ООО «

<

данные изъяты>» им не был знаком.

Ведет ли в настоящее время какую-либо деятельность ООО «

<

данные изъяты>», ей не известно, т.к. она вышла из состава учредителей ООО «

<

данные изъяты>» и о деятельности Общества ей ничего не известно.

Она не знала о том, что учредителям ООО «

<

данные изъяты>» не известно об участии в финансово-хозяйственной деятельности общества ООО «

<

данные изъяты>».

Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, при назначении на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», знала, что учредителями ООО «

<

данные изъяты>» являются она и ФИО22 с долей 95 % в Уставном капитале.

Находясь в должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, не могла этого не знать, поскольку была знакома с регистрационными и учредительными документами Общества.

Предполагает, что лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, с момента трудовой деятельности в качестве начальника терминала ООО «ГК ФИО23» знала, что учредителями ООО «

<

данные изъяты>» являются ФИО52 и ФИО51. Полагает, что принятие решений относительно деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ФИО22 и лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, обсуждали, возможно, принимали совместно.

После оглашения протокола допроса свидетель ФИО6 полностью подтвердил данные ею ранее показания.

Давая оценку показаниям свидетеля, суд полагает, что они в целом не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о виновности подсудимого, а потому принимает их в качестве доказательств.

Допрошенный в судебном заседании эксперт ФИО42 суду показала, что является главным экспертом экономических и строительных технических экспертиз экспертно-криминалистического центра УВД по ПК. Подтверждение квалификации проводится раз в 5 лет, последнее подтверждение квалификации она проходила в 2012 году. Вопрос о расчете упущенной выгоды на разрешение эксперта не ставился. При проведении экспертизы она пользовалась методиками, которые содержатся в разделе экспертизы. В исследовательской части описаны все методики. Поскольку вопросы касались движения денежных средств по расчетному счету исследуемого лица, то методика следующая: эксперту были предоставлены банковские выписки с расчетных счетов исследуемого лица за определенный период. Путем анализа данных, содержащихся в этих выписках, экспертом были извлечены аналитические данные, относящиеся к объекту исследования. Объект исследования определен в соответствии с формулировкой вопроса.

В данном случае объектом исследования являлось движение денежных средств по расчету. В результате исследования можно только разделить поступление денежных средств и выбытие денежных средств. Место проведения, оказания услуг в назначении платежа не указывается и не должно там указываться. В назначении платежа указано только то, за что произведен платеж. Место оказания услуг не относится к предмету данной экспертизы. Где оказывалась услуга, она не исследовала и не могла исследовать, поскольку перед экспертом не ставилось такой задачи.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО30 (т. 3 л.д. 205-209) следует, что с начала ноября 2011 г. по февраль 2012 г. он работал в должности директора по безопасности в ООО «

<

данные изъяты>». Ориентировочно ДД.ММ.ГГГГ к нему обратились учредители ООО «

<

данные изъяты>» с просьбой проведения внутренней ревизии в компании, в связи с тем, что у них имелись подозрения в хищении денежных средств бывшим директором ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО22 По договору оказания услуг им была проведена проверка по данному факту.

Кроме него в состав комиссии для проведения проверки были включены члены комиссии: ФИО85 – генеральный директор и ФИО6 – главный бухгалтер.

В целях выяснения обстоятельств произошедшего, комиссией были получены пояснения должностных лиц и необходимые документы (договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ, оборотно-сальдовые ведомости ООО «

<

данные изъяты>» по счету 62, выписки по расчетному счету, отчетные и регистрационные документы).

В ходе анализа первичных, регистрационных документов, а также полученных пояснений персонала компании было установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО22 без согласования с учредителями компании, в нарушение п.15.5, 15.6 Устава Общества, п.2 трудового договора между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО22, разработана и использована схема по присвоению части выручки за оказанные услуги контейнерного терминала и искажению финансовой и бухгалтерской отчетности общества, которая заключалась в следующем.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». Основным учредителем 

<

данные изъяты> является ФИО22 (95%). ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» была назначена начальник контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО8, которая, будучи в сговоре с ФИО22, заключала договоры на предоставление организациям услуг контейнерного терминала, принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>», (снятие-постановка 20-ти и 40-ка футовых контейнеров, сортировка контейнеров на терминале, хранение контейнеров), при этом выставляла счета на оплату данных услуг на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Фактически указанные в договорах работы ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляло, данные услуги были исполнены ООО «

<

данные изъяты>».

В целях получения возможности присвоения части выручки, в 2010 г. директором ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО22 были установлены льготные ставки стоимости услуг по обработке и хранению контейнеров для ООО «

<

данные изъяты>», счета по которым в последующим были перевыставлены реальным заказчикам услуг по рыночным ставкам. Согласно данным бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>» следовало, что в период 2010 г. ООО «

<

данные изъяты>» являлось контрагентом ООО «

<

данные изъяты>» как заказчик услуг по обработке и хранению собственных контейнеров, однако данных контейнеров не имело.

Также в ходе проведения служебной проверки было выяснено, что в период с 01.01.2011г. по 30.09.2011г. договорные отношения и взаиморасчеты между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» вообще отсутствовали. В то же время ФИО8 продолжала заключать договоры на предоставление организациям услуг контейнерного терминала, принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>», (снятие-постановка 20-ти и 40-ка футовых контейнеров, сортировка контейнеров на терминале, хранение контейнеров), а также выставлять счета на оплату данных услуг на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Фактически указанные в договорах работы ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляло, данные услуги были исполнены ООО «

<

данные изъяты>».

В ходе служебной проверки установлено, что в проверяемом периоде ООО «

<

данные изъяты>» являлось аффилированной структурой по отношению к ООО «

<

данные изъяты>», так как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО8 являлась начальником контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>», а также состояла в гражданском браке с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО22 Данная информация подтверждена в ходе беседы работниками ООО «

<

данные изъяты>» (ген. директором ФИО7, гл.бухгалтером ФИО6, менеджером терминала ФИО10), а также бывшим гл.бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>» ФИО17

В ходе проверки были установлены и документально подтверждены факты необоснованного присвоения руководством ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств за оказанные ООО «

<

данные изъяты>» услуги по обработке и хранению контейнеров.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО43 (т. 3 л.д. 239-244) следует, что она работала в должности менеджера контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является оказание услуг по обработке (снятие, постановка) и хранению контейнеров на контейнерном терминале по адресу: 

<

адрес>. Контейнерный терминал расположен на территории базы ООО «

<

данные изъяты>». Кроме ООО «

<

данные изъяты>» никакой другой компании, работающей как контейнерный терминал на территории базы по 

<

адрес> в 

<

адрес>, не было.

Кто был учредителем ООО «

<

данные изъяты>» она не знает. Общалась она непосредственно с директором Общества - ФИО22 ФИО22, как директор ООО «

<

данные изъяты>» организовывал работу контейнерного терминала, заключал договора с контрагентами на оказание услуг по хранению контейнеров. Начальником контейнерного терминала была ФИО8, которая занималась оформлением документов по приемке и выдаче контейнеров контрагентам, а также подписывала в конце каждого месяца счета-фактуры, акты выполненных работ, на основании которых контрагентам выставлялись счета на оплату услуг контейнерного терминала.

Для погрузки, выгрузки и перемещения контейнеров на контейнерном терминале ООО «

<

данные изъяты>» использовался автокран марки «Кобелко». Крановщиком работал ФИО11 

Никакого другого оборудования (крана, машин и т.п.) других организаций, кроме ООО «

<

данные изъяты>» в период её работы на территории контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>» не было и не привлекалось для погрузки, выгрузки и перемещения контейнеров. Кроме сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» в период её работы на территории контейнерного терминала никогда не работали посторонние лица и не привлекались для оказания услуг. 

В её обязанности как менеджера контейнерного терминала входило оформление документов по приемке и выдаче контейнеров. От менеджеров контрагентов к ООО «

<

данные изъяты>» поступала заявка, в которой указывалось: название 

<

данные изъяты>, номер контейнера. По прибытии контейнера заполнялась маршрутная карточка, в которой указывалась дата прибытия контейнера, описание контейнера с указанием повреждений, фамилия водителя, который привез контейнер. В течение рабочего дня велась фактура, в которой указывались 

<

данные изъяты>, поставившие контейнеры с указанием объема контейнера (20-футовый, 40-футовый), указывался номер контейнера, который пришел на терминал, либо который забирают с терминала, номер машины с указанием фамилии водителя и в обязательном порядке водитель ставил свою подпись, а также номер пропуска, выданного водителю, который он и сдавал на въезде сотруднику охраны базы. Маршрутные карточки подшивались в папку.

В ООО «

<

данные изъяты>» были установлены определенные расценки по оказываемым услугам на контейнерном терминале. Выставлением счетов занималась только ФИО8

Менеджерами Общества, в том числе и ею, выписывались пропуски водителям автомашин, привозившим либо увозившим контейнера, в которых стояла отметка, что автотранспорт выезжает с территории контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>» - на пропусках стояла печать «ООО «

<

данные изъяты>» Контейнерный терминал», а также в обязательном порядке указывалась дата, когда выписывался пропуск, и государственный регистрационный номер выезжающей автомашины. Данные пропуска сдавались на выезде сотруднику охраны ООО «

<

данные изъяты>». ФИО22 говорил, что каждый пропуск учитывается, в связи с тем, что согласно количеству данных пропусков зависит оплата в адрес ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» за въезд автомашин на территорию контейнерного терминала. 

Офис ООО «

<

данные изъяты>» располагался непосредственно на территории контейнерного терминала. Её рабочее место находилось в офисе ООО «

<

данные изъяты>» и было оснащено компьютером, за этим же компьютером работала ФИО8 На рабочем столе компьютера, за которым работала она и ФИО8, находилось две папки ООО «

<

данные изъяты>» и «ООО 

<

данные изъяты>». Когда она приступила к работе, ФИО8 довела до нее перечень контрагентов, который необходимо было проводить по папке ООО «

<

данные изъяты>» - это были крупные контрагенты: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», а также список контрагентов, которых необходимо было проводить по папке ООО «

<

данные изъяты>» - это были все остальные контрагенты. Учет приемки и выдачи контейнеров велся в табличной форме. В данных таблицах отражались все операции по приемке, выдаче и перемещению контейнеров, с указанием контрагента, номера автомашины контейнеровоза. Ежемесячно на основании таблиц в бухгалтерию ООО «

<

данные изъяты>» предоставлялся отчет с отражением сведений о заказчиках и объемах проведенных операций. Данный отчет готовился только ФИО8 как начальником контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>». Она не интересовалась, для какой цели и почему контрагенты были распределены по 

<

данные изъяты>, то есть почему одних нужно было вписывать в ООО «

<

данные изъяты>», а других в ООО «

<

данные изъяты>», а сама ФИО53 ей об этом ничего не рассказывала и не поясняла. 

О том, чтобы на территории контейнерного терминала работала другая 

<

данные изъяты>, в том числе ООО «

<

данные изъяты>», ей не известно, другого контейнерного терминала на территории базы по адресу: 

<

адрес> никогда не было, контейнера хранились только на контейнерном терминале ООО «

<

данные изъяты>». Заработную плату она получала как сотрудник ООО «

<

данные изъяты>», какие-либо денежные средства от ООО «

<

данные изъяты>» никогда не получала и понятия не имела, что выполняла какую-то работу еще и для другой фирмы, такой как ООО «

<

данные изъяты>».

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО19 (т. 3 л.д. 190-194) следует, что он является одним из учредителей ООО «

<

данные изъяты>». Юридическим адресом общества является: 

<

адрес>. На данной территории находятся железнодорожные пути, склады и площадки открытого хранения. Территория базы и земельный участок, на котором она расположена, в настоящее время оформляется в собственность двух 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Влад-Горстрой», одним из учредителем которой также являются он. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО9 и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор субаренды на земельный участок площадью 30 000 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> - для предпринимательских целей, в том числе и для временного приема, хранения и обработки контейнеров. Данный договор каждый год пролонгировался по соглашению сторон. Кроме ООО «

<

данные изъяты>» никакая другая 

<

данные изъяты> договоров аренды территории под контейнерный терминал не заключала и с таким вопросом к учредителям ООО «

<

данные изъяты>» или ООО «

<

данные изъяты>» не обращалась. Согласно договора субаренды от ДД.ММ.ГГГГ расчет платежей за земельный участок под контейнерный терминал осуществляется исходя из количества ввезенных/вывезенных контейнеров на территорию контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>» согласно тарифа, установленного за въезд единицы автотранспорта. Учет контейнеровозов, прибывающих на контейнерный терминал ООО «

<

данные изъяты>», осуществлялся согласно пропускам, выписанным водителю менеджером ООО «

<

данные изъяты>» непосредственно перед выездом автомашины с территории терминала. Данный пропуск сдавался на выезде сотруднику охраны ООО «

<

данные изъяты>». В течение рабочего дня сотрудник охраны собирал сдающиеся ему на выезде пропуска, которые в конце рабочего дня сдавал в бухгалтерию ООО «

<

данные изъяты>». Получив собранные пропуска, бухгалтер ООО «

<

данные изъяты>» в конце каждого месяца, но не позднее 6 числа расчетного месяца считал количество въехавшего на территорию автотранспорта для ООО «

<

данные изъяты>» и рассчитывал сумму оплаты, исходя из утвержденного в ООО «

<

данные изъяты>» тарифа, установленного за въезд единицы автотранспорта. Согласно расчетам выставлялся счет на оплату в адрес ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО22 как директора ООО «

<

данные изъяты>» и ним был заключен договор аренды 

<

данные изъяты> средства без экипажа. Согласно данного договора, он передал принадлежащий ему на праве собственности автокран марки RK 250-2 «КОБЕЛКО» 1991 года выпуска, двигатель №, кузов №R252-4268, номерной знак 

<

***>. Данный договор был заключен сроком до ДД.ММ.ГГГГ, но с последующей пролонгацией данного договора. Ни с какой другой 

<

данные изъяты> договор об аренде принадлежащего ему автокрана он не заключал. 

Такая 

<

данные изъяты> как ООО «

<

данные изъяты>» ему не знакома, никакого договора ни он, ни ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>» не заключали. О том, что через пропускной пункт ООО «

<

данные изъяты>» когда-либо въезжали автомашины в адрес ООО «

<

данные изъяты>» ему не известно. Про работу контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>» ему известно, что располагается терминал на базе принадлежащей ООО «

<

данные изъяты>» и данная 

<

данные изъяты> занимается хранением контейнеров, для этих целей ООО «

<

данные изъяты>» и арендовало у него кран.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО20 (т. 3 л.д. 92-97) следует, что он является одним из учредителей ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), расположенного по адресу: 

<

адрес>. На данной территории находятся железнодорожные пути, склады и площадки открытого хранения. Примерно в январе 2008 года он обратился к ФИО3 за консультацией по поводу рационального использования имеющихся свободных площадей на территории (примерно 30 000 кв.метров.). С ФИО3 он знаком с 1993 года, у них сложились хорошие дружеские отношения. Бизнес ФИО3 связан с мультимодальной логистикой (организация перевозок на смежных видах транспорта) и именно поэтому он к нему и обратился за консультацией. ФИО3 предложил ему организовать терминал по обработке и хранению груженных – порожних контейнеров различной номенклатуры (20-футовые контейнера, 40-футовые контейнера).

ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано ООО «

<

данные изъяты>». Учредителями данного общества являются ФИО18 и его жена - ФИО5 (в равных долях уставного капитала). Основным видом деятельности, согласно Уставу ООО «

<

данные изъяты>», является оказание услуг по обработке (снятие, постановка) и хранению контейнеров на контейнерном терминале по адресу: 

<

адрес>. Юридическим адресом общества является: 

<

адрес>. Уставной капитал общества составляет 10 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО9 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице учредителей ФИО18 и ФИО5 был заключен договор субаренды на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> - для работы с контейнерами.

Согласно договора сумма оплаты аренды за земельный участок, арендуемый ООО «

<

данные изъяты>» зависела от количества выезжающего с территории контейнерного терминала, автотранспорта, при этом не имело значения помещался ли контейнер на хранение или выдавался с хранения. Менеджер ООО «

<

данные изъяты>» выписывал водителям пропуски, в которых стояла отметка, что автотранспорт выезжает с территории контейнерного терминала. На пропусках стояла печать «ООО «

<

данные изъяты>» Контейнерный терминал», а также в обязательном порядке указывалась дата, когда выписывался пропуск, и государственный номер выезжающей автомашины. Данный пропуск сдавался на выезде сотруднику охраны ООО «

<

данные изъяты>», который в последующем сдавал их в бухгалтерию ООО «

<

данные изъяты>» и в конце каждого месяца ООО «

<

данные изъяты>», согласно полученным пропускам рассчитывало сумму оплаты исходя из утвержденного в ООО «

<

данные изъяты>» тарифа, который составлял 45 руб. за единицу автотранспорта. Согласно расчетам ООО «

<

данные изъяты>» выставлялся счет на оплату в адрес ООО «

<

данные изъяты>».

Данный договор каждый год пролонгировался по соглашению сторон. Кроме ООО «

<

данные изъяты>» никакая другая компании договоров аренды территории по адресу: 

<

адрес>, под контейнерный терминал не заключала.

Для обеспечения деятельности контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>» использовало грузоподъемное оборудование - автокран марки КР 250-2 «Кобелко», 1991 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

***>, который ООО «

<

данные изъяты>» арендовало на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ «об аренде транспортного средства без экипажа» у ФИО19, который является его братом. 

В связи с тем, что ФИО18 является родственницей ФИО3, а ФИО5 является его женой, то он и ФИО3 помогали в работе контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>» - оказывали консультационную помощь учредителям ООО «

<

данные изъяты>» в деятельности контейнерного терминала. Если они и вели какие-либо переговоры с директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО22, то это было только по просьбе учредителей, ни он, ни ФИО3 каких-либо решений, связанных с деятельностью контейнерного терминала не принимали.

В связи с тем, что его компания – ООО «

<

данные изъяты>» располагается непосредственно по адресу: 

<

адрес>, то он практически каждый день мог наблюдать за работой контейнерного терминала о чем и рассказывал учредителям ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО18 и ФИО5

Примерно весной 2011 года они обратили внимание, что у ООО «

<

данные изъяты>» доход не увеличивается, не смотря на то, что визуальный объем контейнеров, хранящихся на территории контейнерного терминала, постоянно возрастал. В конце июля 2011 года его жена – ФИО5 как учредитель потребовала от ФИО22 дать объяснение по снижению доходов ООО «

<

данные изъяты>». На что ФИО22 ответил категорическим отказом, пояснив, что как директор ООО «

<

данные изъяты>» отчитываться по финансовому состоянию 

<

данные изъяты> не намерен, так как все отражено в соответствующих финансовых документах. Об этом ему рассказала его жена. В связи с этим учредителями ООО «

<

данные изъяты>» было принято решение об увольнении ФИО22 с должности директора ООО «

<

данные изъяты>» (в связи с утратой к тому доверия). На должность директора ООО «

<

данные изъяты>» был назначен ФИО7

Со слов жены ему известно, что ФИО7, приступив к исполнению своих обязанностей, проводя проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», обнаружил документы, связанные с договорными отношениями контрагентов ООО «

<

данные изъяты>» с неизвестной фирмой ООО «

<

данные изъяты>». Учредители дали указание ФИО7 провести проверку, в ходе которой было установлено, что ФИО22 совместно с ФИО6 зарегистрировал ООО «

<

данные изъяты>», генеральным директором которой была назначена ФИО8, которая также являлась начальником контейнерного терминала ООО «

<

данные изъяты>». Однако учредители о создании ООО «

<

данные изъяты>» ничего не знали. В ходе проверки было установлено, что в 2010 году ООО «

<

данные изъяты>» выставляло счета ООО «

<

данные изъяты>» по ставкам (расценкам) ниже, чем для остальных контрагентов, примерно на 50%. Согласно проведенной служебной проверки, ООО «

<

данные изъяты>» в 2010 году выставило счета в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 873 485 рублей (по льготным ставкам). Также в ходе анализа счетов-фактур было установлено, что контейнеры, которые ООО «

<

данные изъяты>» якобы хранило у ООО «

<

данные изъяты>», как принадлежащие последнему лично, в действительности принадлежат сторонним организациям, в том числе и ранее являвшимся контрагентами ООО «

<

данные изъяты>». И в последующем ООО «

<

данные изъяты>» перевыставило счета реальным заказчикам услуг по полной ставке, установленной ООО «

<

данные изъяты>». Со слов учредителей ООО «

<

данные изъяты>», ему также известно, что за 2010 год ООО «

<

данные изъяты>» выставлены счета за услуги контейнерного терминала на общую сумму 1 639 981 руб. Однако контейнеры хранились и обрабатывались силами и средствами ООО «

<

данные изъяты>», а оплата за оказанные услуги поступила на расчетный счет, принадлежащий ООО «

<

данные изъяты>» и таким образом сумма недополученной ООО «

<

данные изъяты>» выручки составила 766 496 рублей.

Такая компания как ООО «

<

данные изъяты>» ему не знакома, никакого договора ООО «

<

данные изъяты>» с данной 

<

данные изъяты> не заключало. О том, что через пропускной пункт ООО «

<

данные изъяты>» когда-либо въезжали автомашины в адрес ООО «

<

данные изъяты>» ему не известна. 

Кроме показаний, в судебном заседании были исследованы иные доказательства: 

- заявление представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ о совершении преступления ФИО22 и ФИО8 по присвоению денежных средств ООО «ГК ФИО23» (т. 1 л.д.60-61)

- заявление директора ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО7 о совершении преступления ФИО22 и ФИО8 по присвоению денежных средств ООО «ГК ФИО23» (т. 1 л.д. 57–58).

- договор субаренды от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ГорстройКомплекс и ООО «ГК ФИО23» (т. 1 л.д. 83-58, т.14 л.д. 99-101).

- договор на предоставление услуг по хранению контейнеров от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ГК ФИО23» и ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 215-218).

- выписка «СПАРК - Профиль» в отношении ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой юридический адрес данного Общества: 

<

адрес>, руководитель – ФИО8, статус компании: действующее (ЕГРЮЛ, ДД.ММ.ГГГГ), уставной капитал (ДД.ММ.ГГГГ): 10000 рублей, совладельцы: ФИО22 ФИО65 ФИО78, ФИО6 т. 3 л.д. 87-91).

- товарно-

<

данные изъяты> накладные от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым транспортная компания ООО «

<

данные изъяты>» оказала автотранспортные услуги по перевозке грузов ООО «

<

данные изъяты>» (т.4 л.д. 181-186).

- ответ компании ОАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован на ООО «ГК ФИО23», абонентский № зарегистрирован на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 5 л.д. 164).

- копия заявления на открытие счета в национальной валюте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ОАО «Дальневосточный банк» 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» открыла расчетный счет № (т. 6 л.д. 22-24).

- копия регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>», предоставленная ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока (т. 6 л.д. 26-27).

- копия регистрационного дела ООО «ГК ФИО23», предоставленная межрайонной ИФНС № 12 по Приморскому краю (т. 6 л.д. 80-113).

- ответ из Межрайонной ИФНС России №12 по Приморскому краю на запрос, согласно которому у ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***> открыт расчетный счет № и расчетный счет № в банке - ОАО «Дальневосточный Банк», 

<

...> (т. 6 л.д.114-116).

- справка, выданная межрайонной ИФНС № 12 по Приморскому краю о сумме доходов, полученных ООО «

<

данные изъяты>» за 2009-2011 гг. (т. 6 л.д.118).

- выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» (т. 6 л.д. 120-153).

- копии платежных документов по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» (т. 6 л.д. 180-241).

- копии платежных документов по расчетному счету № ООО «ГК ФИО23» (т. 7 л.д. 1-19).

- постановление о производстве выемки, протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ООО «ФИО23-Шиппинг», по адресу: 

<

адрес> у представителя потерпевшего - ФИО18 были изъяты документы, в том числе: копия договора № на аренду 

<

данные изъяты> средства без экипажа от 28.03.2009г., согласно которому «арендатор» - ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО22 ФИО66 ФИО79 и «арендодатель» - ФИО19 заключили договор, согласно которому «арендодатель» передал во временное владение и пользование «арендатору» принадлежащий ему на праве собственности автокран марки RK -250-2 «КОБЕЛКО» 1991 года выпуска, двигатель №, кузов №R252-4268, номерной знак 

<

***> для пользования в соответствии с нуждами «арендатора» в производственных целях; копия акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому арендодатель ФИО19 передал, а арендатор - ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО22 принял транспортное средство RK-250-2 «КОБЕЛКО» (т. 7 л.д.20-25, т. 10 л.д. 5-7).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете №376 СЧ СУ УМВД России по Приморскому краю, по адресу: 

<

...> у свидетеля ФИО20 были изъяты документы, в том числе: договор субаренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «арендодатель» - ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО9 и «субарендатор» - ООО «

<

данные изъяты>» в лице участников общества ФИО18 и ФИО5, заключили договор, согласно которому арендодатель сдал в субаренду, а субарендатор принял в субаренду, во временное владение и пользование, земельный участок, площадью 30 000 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>; паспорт самоходной машины № на KOBELСO RK 250-2 КРАН, согласно которому собственником крана является ФИО19; (т. 7 л.д.28-30)

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 

<

адрес> в 

<

адрес> – по месту жительства ФИО8 и ФИО22 были изъяты документы, в том числе: протокол № общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому учредители - ФИО22 ФИО67 ФИО80 (доля в размере 95%) и ФИО6 (доля в размере 5%) приняли решение об учреждении общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», в качестве генерального директора избрана ФИО6; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участники избрали генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ФИО8; Устав общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», утвержден Решением Учредителей ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому полное название: общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное ООО «

<

данные изъяты>», местонахождением является: 

<

адрес>, целью общества является извлечение прибыли, общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом, а именно: деятельность терминалов (автобусных станций и т.п.); 

<

данные изъяты> обработка грузов; хранение и складирование; прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта; прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта и др.; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» серии 25 №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером 

<

***>; свидетельство о постановке на учет ФИО21 организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 25 №, согласно которому общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

***> поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения - Инспекции ФНС России по Ленинскому району г.Владивостока и ей присвоен ИНН/КПП 

<

***>/253601001; свидетельство серии 25 № о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>»; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу на должность главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6; печати ООО «

<

данные изъяты>» в количестве 4 штук (т. 7 л.д.39-50).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> у свидетеля ФИО44 были изъяты документы, в том числе: счет №226 от 31.08.2009, акт №000188 от 31.08.2009, счет №268 от 30.10.2009, акт №000244 от 30.10.2009, счет №270 от 02.11.2009, акт №000246 от 02.11.2009, счет №314 от 01.12.2009, акт №000286 от 01.12.2009, счет №23 от 22.01.2010, акт №000002 от 22.01.2010, счет №45 от 09.02.2010, акт №000009 от 09.02.2010, счет №65 от 01.03.2010, акт №000018 от 01.03.2010, счет №122 от 05.05.2010, акт №000068 от 05.05.2010, счет №149 от 31.05.2010, акт №000116 от 31.05.2010, счет №200 от 10.08.2010, акт №000174 от 10.08.2010, счет №223 от 31.08.2010, акт №000197 от 31.08.2010, счет №258 от 02.11.2010, акт №000231 от 02.11.2010, счет №312 от 13.12.2010, акт №000314 от 13.12.2010, счет №30 от 11.01.2011, акт №000030 от 11.01.2011, счет №31 от 31.01.2011, акт №000031 от 31.01.2011, счет №21 от 03.02.2011, акт №000021 от 31.01.2011, счет №24 от 14.02.2011, акт №000024 от 14.02.2011, счет №65 от 28.02.2011, акт №000051 от 28.02.2011, счет №66 от 29.03.2011, акт №000052 от 29.03.2011, счет №124 от 16.06.2011, акт №000112 от 16.06.2011, счет №125 от 16.06.2011, акт №000113 от 16.06.2011, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» были выставлены счета и акты в адрес ООО «

<

данные изъяты>» за въезд на территорию (т. 7 л.д.107-113).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» были изъяты платежные поручения (копии), на основании которых ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» оплатило в адрес ООО «

<

данные изъяты>» услуги по хранению: №173 от 09.12.2010 на сумму 2460 рублей, №496 от 06.06.2011 на сумму 2890 рублей, №62 от 19.10.2010 на сумму 1550 рублей, №1141 от 02.12.2011 на сумму 1425 рублей, №86 от 03.02.2011 на сумму 1420 рублей, №50 от 25.01.2011 на сумму 6560 рублей (т. 7 л.д.128-134).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ООО «

<

данные изъяты>» изъяты следующие платежные поручения (копии), на основании которых ООО «

<

данные изъяты>» оплатило в адрес ООО «

<

данные изъяты>» услуги по хранению: №627 от 06.09.2011 на сумму 28 300 рублей, №568 от 15.08.2011 на сумму 36 570 рублей, №461 от 06.07.2011 на сумму 21 950 рублей, №383 от 10.06.2011 на сумму 16 770 рублей, №280 от 04.05.2011 на сумму 11 000 рублей, №202 от 05.04.2011 на сумму 55 770 рублей, №151 от 18.03.2011 на сумму 40 550 рублей, №89 от 21.02.2011 на сумму 28 560 рублей, №7 от 11.01.2011 на сумму 24 560 рублей, №1003 от 01.12.2010 на сумму 12 770 рублей, №892 от 01.11.2010 на сумму 6 240 рублей, №892 от 01.11.2010 на сумму 6 240 рублей, №882 от 25.10.2010 на сумму 5 410 рублей, №812 от 01.10.2010 на сумму 3 010 рублей (т. 7 л.д.137-141).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО45 были изъяты следующие платежные поручения (копии), на основании которых ООО ГК «

<

данные изъяты>» оплатило в адрес ООО «

<

данные изъяты>» услуги по хранению: №602 от 08.11.2010 на сумму 11 160 рублей, №644 от 01.12.2010 на сумму 10 800 рублей, №5 от 12.01.2011 г. на сумму 11 860 рублей, №43 от 04.02.2011 на сумму 15 450 рублей, №99 от 09.03.2011 на сумму 20 880 рублей, №141 от 04.04.2011 на сумму 15 630 рублей, №270 от 03.06.2011 на сумму 3 460 рублей (т. 7 л.д.142-146).

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у ФИО18, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ФИО23-Шиппинг» по адресу 

<

адрес> в 

<

адрес>. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 7 л.д. 160-222 - т. 9 л.д. 189, т. 9 л.д. 190-193).

- договор № 1 от 03.03.2009 г. на предоставление услуг по хранению контейнеров, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ОАО «ДВ 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (т.9 л.д. 227-229).

- договор № 24 от 05.05.2011 г. на предоставление услуг по хранению контейнеров, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т.9 л.д. 227-229).

- дополнительное соглашение № 2 от 25.05.2010 г. к договору купли-продажи № 25/05/10-35 от 25.05.2010 г. на покупку контейнера, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т.10 л.д. 86).

- товарная накладная № 21 от 31.05.2010 г., согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» поставило, а ООО «ВостокМеталл» оплатил и получил контейнер 20 футовый (т. 11 л.д. 198).

- договор № 1 от 25.10.2009 г. на предоставление услуг по хранению контейнеров, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т.12 л.д. 137-140).

- договор взаимовыгодного сотрудничества от 01.12.2010 г., заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т.12 л.д. 141-144).

- протокол осмотра документов от 05.12.2012 года (т.13 л.д. 174- 196) выписок из ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток по счету, принадлежащему ООО «

<

данные изъяты>»; копии регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>»; копию регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>»; Выписка из ОАО «Дальневосточный банк» 

<

адрес> по счету, принадлежащему ООО «

<

данные изъяты>»; документов изъятых в ходе выемки: у ФИО46, у ФИО47 у ФИО45; копий платежных поручений, полученных из ОАО «Дальневосточный банк» г.Владивосток; документов, изъятых в ходе выемки в офисе ООО «

<

данные изъяты>» 23.04.2012г., документов изъятых входе выемки 31.08.2012г. у ФИО48, документов изъятых в ходе выемки у 11.02.2008г. у ФИО20, копии правового заключения; документов, представленных ФИО51 ФИО86 ДД.ММ.ГГГГ. Признанных в качестве вещественных доказательств и приобщенных к материалам уголовного дела (т.13 л.д. 198- 223)

- протокол о возвращении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому паспорт самоходных машин и других видов техники ТС № на автокран марки RK -250-2 «КОБЕЛКО» возвращен потерпевшему ФИО20 (т. 13 л.д. 224-225).

- агентский договор № 25/06-01А от 25.06.2010 г., заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» взяло на себя обязательство совершать от имени и за счет ООО «

<

данные изъяты>» действия по продаже контейнеров (т. 14 л.д. 36-37).

- заключением эксперта № 1383 от 01.10.2012 г., согласно которому подписи на документах, представленных на исследование, выполнены не ФИО8, а другим лицом (т. 14 л.д.235-245).

- заключение эксперта №1385 от 01.10.2012, согласно которому подпись в строке «ФИО22» в договоре № 9 от 23.10.2009 на предоставление услуг по хранению контейнеров и в приложении №1 к нему выполнены ФИО22 ФИО68 ФИО81 (т. 15 л.д.38-45).

- постановление о частичном отказе в удовлетворении ходатайства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подозреваемому ФИО22 было отказано в проведении выемки оригиналов документов и назначении химико-технической экспертизы заявленных документов (т. 15 л.д.188-189).

- заключение эксперта №7-34 от 19.06.2015, согласно которому сумма денежных средств, перечисленных на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ОАО Дальневосточный банк, в счет оплаты за услуги, оказанные в рамках исполнения обязательств по договорам на предоставление услуг по хранению контейнеров с контрагентами: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ООО «Пальмер ДВ», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ОАО «ДВ 

<

данные изъяты> ФИО4», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Экспресс Контейнер», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «ГК 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ТК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», составила: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 45 510,00руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 1 558 041,08руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 1 123 950,00руб.

Сумма денежных средств, перечисленных на расчетный счет ООО «ГК ФИО23» № в ОАО Дальневосточный банк, в счет оплаты за услуги, оказанные в рамках исполнения обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>», составила: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 24 230,00руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 891 575,00руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 8 370,00руб.

Разница между суммой денежных средств, перечисленных на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ОАО Дальневосточный банк, в счет оплаты за услуги, оказанные в рамках исполнения обязательств по договорам на предоставление услуг по хранению контейнеров с контрагентами: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ООО «Пальмер ДВ», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ОАО «ДВ 

<

данные изъяты> ФИО4», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Экспресс Контейнер», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «ГК 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ТК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», и суммой денежных средств, перечисленных на расчетный счет ООО «ГК ФИО23» № в ОАО Дальневосточный банк, в счет оплаты за услуги, оказанные в рамках исполнения обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>» составила: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 21 280,00руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 666 466,08руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 1 115 580,00руб. (т. 23 л.д.82-110).

Кроме того по ходатайству подсудимого судом были изучены материалы дела: постановление об отказе в удовлетворении жалобы (т. 15 л.д. 195-196), копии решений Арбитражного суда Приморского края (т. 15 л.д. 201-299), кадастровый паспорт земельного участка (т. 15 л.д. 224-241), письмо заместителя прокурора Первореченского района г. Владивостока (т. 16 л.д. 10), договор 02-ХР-2008 от 11.08.2008 г. (т. 16 л.д. 88-91), договор на оказание услуг по переработке контейнеров от 01.01.2010 г. (т. 16 л.д. 103-106), заключение специалиста от 19.09.2014 г. (т. 20 л.д. 207-215), – заключение специалиста.

Судом не принимается заключение специалиста, предоставленное стороной защиты, поскольку предметом рассмотрения указанного специалиста являлись результаты деятельности ГК «ФИО23» и установившего получение прибыли указанной коммерческой организацией. В то время как предметом исследования суда являлась деятельность созданной ФИО22 и возглавляемой ФИО8 ООО «

<

данные изъяты>», которой перечислялись денежные средства за работу выполненную ГК «ФИО23» без уведомления последней.

То обстоятельство, что, согласно кадастрового паспорта, дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости значительно позже начала периода исследуемых событий, само по себе не может служить доказательством отсутствия причинения имущественного ущерба, так как, независимо от принадлежности земельного участка, деятельность ГК «ФИО23» осуществлялась через компанию-посредника ООО «

<

данные изъяты>», созданную ФИО22, в результате чего компания понесла убытки.

Кроме того, судом был изучен и учтен характеризующий материал на подсудимого. 

Анализ и оценка вышеприведенных доказательств, полностью согласующихся между собой, а потому признаваемая судом достоверными, дает основания суду делать выводы о следующем.

В судебном заседании установлено, что ФИО22 являлся генеральным директором ООО «ГК ФИО23», то есть осуществлял полномочия по ее управлению.

Деятельность данной коммерческой организации заключалась в предоставлении услуг контрагентам по хранению 20 и 40 футовых контейнеров, на арендованной территории по адресу 

<

адрес>. Для чего в распоряжении ГК ФИО23 имелась территория для хранения контейнеров, кран для снятия - постановки контейнеров и штат работников: генеральный директор (ФИО22), начальник терминала (ФИО8), два крановщика, стропольщики, бухгалтер (ФИО6). Услуги по хранению контейнеров оплачивались владельцами контейнеров в соответствии с договором заключенным между ними и ГК ФИО23, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ГК ФИО23.

Преследуя цель улучшить свое материальное положение, ФИО22 создал в сентябре 2009 года ООО «

<

данные изъяты>», о чем свидетельствуют документы о постановке на налоговой учет, протоколы общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>», оказывающую как и ГК ФИО23, услуги по хранению контейнеров.

Однако в отличие от ГК ФИО23, ООО «

<

данные изъяты>» не имел для данного рода деятельности своей территории, необходимого оборудования и рабочих по обслуживанию этого оборудования, а использовал территорию, механизмы и сотрудников ГК ФИО23, не ставя при этом в известность владельцев (учредителей) ГК «ФИО23», что следует из показания ФИО52, ФИО51, ФИО6. 

Указанное свидетельствует о том, что никаких услуг по хранению контейнеров ООО «

<

данные изъяты>» не могло оказывать, поскольку ни чего для этого не имело, что в частности подтверждено бухгалтером данного ООО ФИО6, что никакой техники, оборудования каких-либо земельных участков (как на праве собственности, так и на основании аренды) у ООО «

<

данные изъяты>» никогда не было.

Таким образом, созданное ФИО22 ООО «

<

данные изъяты>» не несло никаких затрат, в том числе и на оплату труда крановщикам, стропольщикам, работавших в ГК ФИО23 и получавших там же заработную плату и не ведавших о том, что работают еще на другую компанию. 

Для сокрытия своих действий ФИО22 в названии созданной им компанию, использовал название созвучное с ГК «ФИО23», в которой он являлся генеральным директором, то есть «ФИО23», предлагал услуги на территории арендованной ГК ФИО23 по 

<

адрес>, а так же использовал один электронный адрес и открыл расчетный счет в том же банке, что и ГК «ФИО23».

Тем самым, клиенты легко заключали договоры с той или иной компанией, или с ними обеими, не придавая значения имеющемуся незначительному различию в наименовании компаний, при этом договора заключали с одними и теми же людьми (ФИО53 или ФИО22).

Для облегчения совершения преступления, ФИО22 привлек ФИО8, работающую начальником терминала ГК ФИО23, то есть, участвующей в предпринимательской деятельности, осуществляемой данной компанией по принятию на хранение и выдаче контейнеров, с которой находился в доверительных отношениях и своим решением назначил ее генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», что позволяло ей единолично подписывать договора с клиентами и финансовые документы для получения в банке денежных средств.

Указанное обстоятельство позволило им - ФИО22 как директору ГК Поседон и ФИО8 – как директору ООО «

<

данные изъяты>», заключить договор, не ставя об этом никого в известность, с преференциями для ООО «

<

данные изъяты>» в виде сниженных тарифов.

Рекламируя деятельность ООО «

<

данные изъяты>», заключая договора на хранение контейнеров с клиентами и получая с них за это деньги, на этом деятельность ФИО22, как учредителя и ФИО53 – как директора, заканчивалась, поскольку всю остальную работу, снятие контейнеров их погрузку, с использованием техники и рабочих, осуществляло ГК ФИО23, ничего не получая за свою работу, а неся убытки, в том числе на зарплату работникам (включая ФИО22 и ФИО53), эксплуатационные расходы.

Суд критически относится к утверждению подсудимого, что ООО «

<

данные изъяты>» была создана по указанию фактических владельцев ГК ФИО23, поскольку никем более, кроме подсудимого, данное обстоятельство подтверждено не было и отсутствуют какие-либо документальные подтверждения, данное утверждение оценивается судом как избранный способ защиты, продиктованный желанием уйти от ответственности за содеянное.

Не вызывает сомнений у суда и совершение указанного преступления ФИО4 лиц по предварительному сговору. Указанное обстоятельство подтверждается заключенными договорами между ГК ФИО23 и ООО «

<

данные изъяты>», о преференциях последней, без ведома владельцев (учредителей) ГК ФИО23, то есть злоупотребив их доверием, поскольку это не отвечало интересам последних. 

ФИО8 заключая договора на хранение контейнеров и получая за это оплату, не могла не понимать, что фактически никаких услуг, возглавляемая ею кампания не оказывает, при этом ее материальный интерес соблюдался, зарплату она получала в обеих 

<

данные изъяты>. О ее заинтересованности в частности свидетельствуют показания менеджера ГК ФИО23 ФИО49, о том, что ФИО53 давала ей указания каких контрагентов проводить по папке ООО «

<

данные изъяты>» - это были крупные контрагенты: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», а каких проводить по папке ООО «

<

данные изъяты>» - это были все остальные контрагенты.

Кроме того, у ФИО8 было право распоряжаться счетом и право подписи, она имела на это право как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>», право второй подписи не предусмотрено, что следует из показаний бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6

В совокупности указанное бесспорно свидетельствует о предварительной договоренности ФИО22 с ФИО8

О причинении особо крупного ущерба свидетельствует размер недополученной прибыли (упущенной выгоды) ГК ФИО23, превышающий установленный законодателем уровень в один миллион рублей, установленный заключением эксперта.

Суд не может согласиться с утверждением ФИО22 о не правомочности использования термина – упущенная выгода, поскольку фактически созданная ФИО22 и возглавляемая ФИО8 ООО «

<

данные изъяты>» никакой деятельности по хранению контейнеров не вела, а использовала для этого материальные ресурсы ГК ФИО23, перенаправляя часть прибыли на свой расчетный счет. 

Таким образом, при отсутствие такой компании-посредника между ГК ФИО23 и клиентами, чьи контейнеры принимались на хранение, указанная часть прибыли поступила бы на счет ГК ФИО23. 

На счет ООО «ФИО23 Лождистик» было перечислено - 1 803 326, 88 рублей, которые должны были быть зачислены на счет ГК «ФИО23», как фактического исполнителя услуг по хранению контейнеров.

Давая оценку показаниям подсудимого, не признающего свою вину и говоря о том, что действия производились с ведома и по поручению учредителей ООО "ГК ФИО23" и исключительно в целях улучшения деятельности компании, суд относится к ним критически и полагает, что они не соответствуют действительности, так как опровергаются изученными доказательствами.

Версия подсудимого, по мнению суда, обусловлена желанием избежать уголовной ответственности, и является позицией его защиты, на которую он, безусловно, имеет право.

Необходимо исключить квалифицирующий признак «крупный размер», как излишне вмененный.

Действия ФИО22 суд квалифицирует по п.п. «а,б» ч.2 ст.165 УК РФ - причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб.

При назначении наказания суд учитывает общественную опасность, тяжесть совершенного преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, физическое и психическое состояние здоровья подсудимого, наличие у него заболеваний, его семейное положение, состояние здоровья его близких. 

Смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ является наличие у подсудимого малолетнего ребенка.

Также суд учитывает наличие у него заболеваний, то, что на учетах в КНД и ПНД не состоит, положительно характеризуется, ранее не судим, имеет награды

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления, а именно то, что преступление совершалось из личной материальной заинтересованности, а также, принимая во внимание степень его общественной опасности, суд не нашел оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для применения ст.64 УК РФ судом также не установлено, так как отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, напротив, тот факт, что преступление совершено из корыстной заинтересованности, свидетельствует о том, что общественная опасность преступления не уменьшилась, равно как и опасность самой личности подсудимого.

Оценив совокупность вышеперечисленных обстоятельств, учитывая влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи, руководствуясь санкцией уголовно-правовой нормы и положениями общей части уголовного закона, учитывая отсутствие судимостей и иные смягчающие наказание обстоятельства, суд пришёл к убеждению о наличии обстоятельств, дающих основание для назначения подсудимому наказания не связанного с реальным лишением свободы, то есть с применением ст.73 УК РФ.

Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, суд полагает возможным не назначать дополнительные наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с п.9 Постановления Государственной Думы от 24.04.2015 г. № 6576-6 ГД г.Москва «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ФИО22 подлежит освобождению от наказания и в соответствии с п.12 судимость должна быть снята.

Принимая решение по гражданскому иску, суд полагает, что на основании части 2 статьи 309 УПК РФ необходимо произвести определенные действия, требующие отложения судебного разбирательства, а именно привлечь в качестве соответчика ФИО8, в отношении которой уголовное дело прекращено в связи с актом амнистии, так как имеется квалифицирующий признак «…совершенное группой лиц по предварительному сговору …», в связи с чем ответственность должна быть солидарной, а также принимает во внимание, что решение по гражданскому иску в этой части не влияет на решение суда о квалификации преступления, мере наказания и по другим вопросам, возникающим при постановлении приговора.

В связи с изложенным, суд иск оставляет без рассмотрения и признает за гражданским истцом право на рассмотрение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303,304, 307– 309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО22 ФИО69 ФИО82, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.165 УК РФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать в десятидневный срок, после вступления приговора в законную силу, встать на учет в орган, ведающий исполнением приговора, куда являться на регистрационные отметки не менее одного раза в месяц по графику, установленному этим органом, уведомляя его о возможных изменениях места жительства и работы.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступления приговора в законную силу отменить.

В соответствии с п.9, 12 Постановления Государственной Думы от 24.04.2015 г. № 6576-6 ГД г.Москва «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освободить от наказания, судимость снять.

Гражданский иск оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

выписка из ОАО «Дальневосточный банк» г.Владивосток по счету, принадлежащему ООО «

<

данные изъяты>»; Копия заявления от 05.11.2009г. на открытие расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>»; Копия карточки ООО «

<

данные изъяты>» с образцами подписей и оттиска печати; Копия устава ООО «

<

данные изъяты>»; Выписка ЕГРЮЛ от 17.11.2011 года; Копия протокола №1 Общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>» от 29.09.2009г.; Копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании; Копия решения о государственной регистрации №4880 от 08.10.2009г.; Копия протокола Общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>»; Копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; Копия решения о государственной регистрации №5750 от 02.11.2009г.; Копия Устава ООО «ГК ФИО23» 2009 года; Копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании; Копия решения о государственной регистрации №3362 от 12.11.2008г.; Учредительный договор ООО «

<

данные изъяты>»; выписка из ОАО «Дальневосточный банк» г.Владивосток по счету; Копия платежного поручения от 03.12.2009г. №635 на сумму 11630 руб; 04.03.2010г. № 111 на сумму 49940 рубля; Копия платежного поручения от 01.04.2010г. № 151 на сумму 126090 рубля; Копия платежного поручения от 07.05.2010г. № 239; Копия платежного поручения от 04.06.2010г. № 297 на сумму 188370 рубля; Копия платежного поручения от 05.07.2010г. № 359 на сумму 132030 рубля; Копия платежного поручения от 06.08.2010г. №441 на сумму 108800 рубля; Копия платежного поручения от 06.09.2010г. № 502 на сумму 113060 рубля; Копия платежного поручения от 01.10.2010г. №547 на сумму 92450 рубля; Копия платежного поручения от 02.11.2010г. № 614 на сумму 69290 рубля; Копия платежного поручения от 07.12.2010г. № 675 на сумму 42930 рубля; Копия платежного поручения от 12.01.2011г. № 4 на сумму 54770 рубля; Копия платежного поручения от 03.02.2011г. №58 на сумму 36090 рублей; Копия платежного поручения от 04.04.2011г. № 189 на сумму 59750 рубля; Копия платежного поручения от 05.05.2011г. № 245 на сумму 38430 рубля; Копия платежного поручения от 07.06.2011г. № 326 на сумму 84170 рубля; Копия платежного поручения от 06.07.2011г. № 397 на сумму 157400 рубля; Копия платежного поручения от 03.08.2011г. № 77 на сумму 129960 рубля; Копия платежного поручения от 07.12.2009г. № 201 на сумму 33880 рубля; Копия платежного поручения от 11.01.2010г. № 1 на сумму 18600 рубля; Копия платежного поручения от 09.02.2010г. № 12 на сумму 18600 рубля; Копия платежного поручения от 01.03.2010г. № 15 на сумму 16800 рубля; Копия платежного поручения от 01.04.2010г. № 23 на сумму 18600 рубля; Копия платежного поручения от 04.05.2010г. №34 на сумму 18700 рубля; Копия платежного поручения от 10.06.2010г. №41 на сумму 19440 рубля; Копия платежного поручения от 05.07.2010г. №42 на сумму 20870 рубля; Копия платежного поручения от 03.08.2010г. № 52 на сумму 21910 рубля; Копия платежного поручения от 06.09.2010г. №59 на сумму 15800 рубля; Копия платежного поручения от 21.09.2010г. № 69 на сумму 18360 рубля; Копия платежного поручения от 23.08.2011г. № 59 на сумму 5200 рубля; Копия платежного поручения от 23.03.2010г. № 261 на сумму 1120 рубля; Копия платежного поручения от 09.04.2010г. № 359 на сумму 2500 рубля; Копия платежного поручения от 12.05.2010г. № 484 на сумму 1200 рубля; Копия платежного поручения от 01.07.2010г. № 687 на сумму 2440 рубля; Копия платежного поручения от 02.09.2010г. № 928 на сумму 2480 рубля; Копия платежного поручения от 10.11.2010г. № 220 на сумму 1621 рубля; Копия платежного поручения от 16.08.2010г. № 66 на сумму 2580 рубля; Копия платежного поручения от 02.09.2010г. №74 на сумму 10460 рубля; Копия платежного поручения от 06.10.2010г. № 100 на сумму 6000 рубля; Копия платежного поручения от 17.11.2010г. № 111 на сумму 6240 рубля; Копия платежного поручения от 14.12.2010г. № 112 на сумму 3840 рубля, Копия платежного поручения от 31.01.2011г. №121 на сумму 3660 рубля; Копия платежного поручения от 31.01.2011г. № 121 на сумму 3660 рубля; Копия платежного поручения от 18.02.2011г. № 123 на сумму 5940 рубля; Копия платежного от 04.03.2011г. № 124 на сумму 6480 рубля; Копия платежного поручения от 27.04.2011г. № 140 на сумму 410 рубля; Копия платежного поручения от 13.05.2011г. № 153 на сумму 3600 рубля; Копия платежного поручения от 08.06.2011г. № 160 на сумму 3720 рубля; Копия платежного поручения от 11.08.2011г. № 190 на сумму 3240 рубля; Копия платежного поручения от 11.08.2011г. №199 на сумму 1860 рубля; Копия платежного поручения от 02.12.2010г. №457 на сумму 11860 рубля; Копия платежного поручения от 12.01.2011г. № 1 на сумму 14340 рубля; Копия платежного поручения от 13.02.2011г. № 44 на сумму 50600 рубля; Копия платежного поручения от 21.04.2011г. на сумму 960 рубля; Копия платежного поручения от 04.05.2011г. №196 на сумму 26780 рубля; Копия платежного поручения от 03.06.2011г. №239 на сумму 12780 рубля; Копия платежного поручения от 07.07.2011г. № 287 на сумму 17740 рубля; Копия платежного поручения от 03.08.2011г. № 325 сумму 11040 рубля; Копия платежного поручения от 07.10.2011г. № 1 на сумму 1460 рубля; Копия платежного поручения от 07.12.2010г. №78 на сумму 1840 рубля; Копия платежного поручения от 24.12.2010г. № 87 на сумму 3080 рубля; Копия платежного поручения от 09.02.2010г. № 73 на сумму 5310 рубля; Копия платежного поручения от 12.05.2010г. № 340 на сумму 1400 рубля; Копия платежного поручения от 03.06.2010г. №427 на сумму 1400 рубля; Копия платежного поручения от 06.06.2011г. №496 на сумму 2890 рубля; Копия платежного поручения от 24.08.2010г. № 520000301 на сумму 15220 рубля; Копия платежного поручения от 02.09.2010г. № 520000406 на сумму 7440 рубля; Копия платежного поручения от 18.10.2010г. № 52001353 на сумму 11680 рубля; Копия платежного поручения от 19.11.2010г. № 313 на сумму 2620 рубля; Копия платежного поручения от 20.12.2010г. №657 на сумму 11700 рубля; Копия платежного поручения от 17.01.2011г. №49 на сумму 1020 рубля; Копия платежного поручения от 14.05.2010г. № 65 на сумму 9050 рубля; Копия платежного поручения от 28.12.2010г. № 114 на сумму 900 рублей; Копия платежного поручения от 12.01.2011г. №2 на сумму 2820 рублей; Копия платежного поручения от 14.10.2010г. №79 на сумму 760 рублей; Копия платежного поручения от 01.11.2010г. № 823 на сумму 1120 рублей; Копия платежного поручения от 02.08.2010г. № 500 на сумму 2220 рублей; Копия платежного поручения от 19.11.2010г. № 447 на сумму 1430 рублей; Копия платежного поручения от 12.08.2011г. на сумму 2050 рублей; Копия платежного поручения от 14.07.2011г. № 515 на сумму 2250 рублей; Копия платежного поручения от 08.12.2009г. № 1 на сумму 24230 рублей; Копия платежного поручения от 12.01.2010г. № 1 на сумму 23770 рублей; Копия платежного поручения от 02.02.2010г. № 2 на сумму 47050 рублей; Копия платежного поручения от 05.03.2010г. № 11 на сумму 57645 рублей; Копия платежного поручения от 07.04.2010г. № 17 на сумму 86745 рублей; Копия платежного поручения от 06.05.2010г. № 23 на сумму 71000 рублей; Копия платежного поручения от 11.05.2010г. № 24 на сумму 45480 рублей; Копия платежного поручения от 07.06.2010г. № 31 на сумму 130940 рублей; Копия платежного поручения от 23.06.2010г. № 33 на сумму 90 рублей; Копия платежного поручения от 01.07.2010г. № 38 на сумму 92870 рублей; Копия платежного поручения от 12.07.2010г. № 39 на сумму 100000 рублей; Копия платежного поручения от 13.07.2010г. № 40 на сумму 2600 рублей; Копия платежного поручения от 07.09.2010г. № 52 на сумму 55525 рублей; Копия платежного поручения от 04.10.2010г. № 58 на сумму 67860 рублей; Копия платежного поручения от 26.10.2010г. №64 на сумму 85000 рублей; Копия платежного поручения от 27.12.2010г. № 74 на сумму 25000 рублей; Копия платежного от 12.01.2011г. №1 на сумму 8370 рублей; Копия платежного поручения от 09.12.2010г. № 173 на сумму 2460 рублей; Копия платежного поручения от 06.06.2011г. № 4963 на сумму 2890 рублей; Копия платежного поручения от 19.10.2010г. №62 на сумму 1550 рублей; Копия платежного поручения от 02.12.2011г. №1141 на сумму 1425 рублей; Копия платежного поручения от 03.02.2011г. № 86 на сумму 1420 рублей; Копия платежного поручения от 25.01.2011г. на сумму 6560 рублей; Копия платежного поручения от 06.09.2011г. № 627 на сумму 28300 рублей; Копия платежного поручения от 15.08.2011г. № 568 сумму 36570 рублей; Копия платежного поручения от 06.07.2011г. №461 на сумму 219500 рублей; Копия платежного поручения от 10.06.2011г. №383 на сумму 16770 рублей; Копия платежного поручения от 04.05.2011г. № 280 на сумму 11000 рублей; Копия платежного поручения от 05.04.2011г. №202 на сумму 55770 рублей; Копия платежного поручения от 18.03.2011г. №151 на сумму 40550 рублей; Копия платежного поручения от 21.02.2011г. № 89 на сумму 28560 рублей; Копия платежного поручения от 11.01.2011г. № 7 на сумму 24560 рублей; Копия платежного поручения от 01.12.2010г. № 1003 на сумму 12770 рублей; Копия платежного поручения от 01.11.2010г. № 892 на сумму 892 рублей; Копия платежного поручения от 25.10.20101г. № 882 на сумму 5410 рублей; Копия платежного поручения от 01.10.2010г. №812 на сумму 3010 рублей; Копия платежного поручения от 03.06.2011г. № 270 на сумму 3460 рублей; Копия платежного поручения от 04.04.2011г. №141 на сумму 15630 рублей; Копия платежного поручения от 09.03.2011г. №99 на сумму 20880 рублей; Копия платежного поручения от 04.02.2011г. №43 на сумму 15450 рублей; Копия платежного поручения от 12.01.2011г. №5 на сумму 11860 рублей; Копия платежного поручения от 01.12.2010г. № 644 на сумму 10800 рублей; Копия платежного поручения от 08.11.2010г. №602 на сумму 11160 рублей; Договор №22 от 30.06.2011г., Договор №19 от 30.06.2011г., Акт № 33 от 31.07.2011г.; Счет-фактура № 33 от 31.07.2011г.; Расчетная ведомость (20 футовый порожний июль); Расчетная ведомость (40 футовый порожний июль); договор №24 от 05.05.2011г; договор №1 от 05.10.2009г.; агентский договор №25/06-01А от 25.06.2010г.; договор №1/1009 от 05.10.2009г.; Акт №000002 от 31.01.2011г.; Расчетная ведомость (20 футовый порожний январь) контрагент ООО «

<

данные изъяты>»; Расчетная ведомость (40 футовый порожний январь) контрагент ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура №00002 от 31.01.2011г.; Акт №000012 от 31.03.2011г.; Расчетная ведомость (20 футовый порожний март) контрагент ООО «

<

данные изъяты>»; Расчетная ведомость (40 футовый порожний март) контрагент ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № 00012 от 31.03.2011г.; Акт №20 от 30.04.2011г.; Расчетная ведомость (20 футовый порожний апрель) контрагент ООО «

<

данные изъяты>»; Расчетная ведомость (40 футовый порожний апреля) контрагент ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура №20 от 30.04.2011г.; Акт №21 от 31.05.2011г.; Расчетная ведомость (20 футовый порожний май) контрагент ООО «

<

данные изъяты>»; Расчетная ведомость (40 футовый порожний май) контрагент ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура №21 от 31.05.2011г.; Акт №28 от 30.06.2011г.; Расчетная ведомость (20 футовый порожний июнь) контрагент ООО «

<

данные изъяты>»; Расчетная ведомость (40 футовый порожний июнь) контрагент ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № 28 от 30.06.2011г.; Счет-фактура № 00004 от 31.12.2009г.; Счет-фактура №00003 от 30.11.2009г.; Акт № 000004 от 31.12.2009г.; Расчетная ведомость (20 футовый порожний декабрь) контрагент ООО «

<

данные изъяты>»; Расчетная ведомость (40 футовый порожний декабрь) контрагент ООО «

<

данные изъяты>»; Акт № 00070 от 31.12.2010г.; Расчетная ведомость (20 футовый порожний декабрь) контрагент ООО «

<

данные изъяты>»; Расчетная ведомость (40 футовый порожний декабрь) контрагент ООО «

<

данные изъяты>; Счет-фактура № 00070 от 31.12.2010г.; Акт № 00053 от 30.11.2010г.; Счет-фактура № 00052 от 30.11.2010г.; Расчетная ведомость (20 футовый порожний ноябрь) контрагент ООО «

<

данные изъяты>»; Расчетная ведомость (40 футовый порожний ноябрь) контрагент ООО «

<

данные изъяты>», Акт № 00044 от 31.10.2010г.; Расчетная ведомость (20 футовый порожний октябрь) контрагент ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № 00044 от 31.10.2010г.; Расчетная ведомость (20 футовый порожний сентябрь) контрагент ООО «

<

данные изъяты>»; Расчетная ведомость (40 футовый порожний сентябрь) контрагент ООО «

<

данные изъяты>»; Акт № 000040 от 30.09.2010г.; Счет-фактура № 00038 от 30.09.2010г.; Расчетная ведомость (20 футовый порожний август) контрагент ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура №00036 от 31.08.2010г.; Расчетная ведомость (20 футовый порожний июль) контрагент ООО «

<

данные изъяты>»; Расчетная ведомость (40 футовый порожний июль) контрагент ООО «

<

данные изъяты>», Акт № 000026 от 31.07.2010г., Счет-фактура № 00025 от 31.07.2010г., Копия договора № 11 от 01.09.2010г. на предоставление услуг по хранению контейнеров заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», Детализация телефонных переговоров за период с 29.12.2009г. по 31.12.2009г. по абонентскому номеру 

<

***>, договор субаренды от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта на кран «KOBELKO» RK 250-2, копии документов - постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, решение арбитражного суда Приморского края от 15.08.2011 года, решение арбитражного суда Приморского края от 07.09.2011 года, исполнительный лист АС № 000359519 от 07.09.2011 года, исполнительный лист АС №0003695658 от 10.08.2011 года, кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 11.11.2011 № 25/00-11-125778, правового заключения № 595 от 03.05.2012 года по вопросу юридической силы договора субаренды, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», копии документов - дополнительного соглашения № 2 к договору купли-продажи № 25/05/10-35 от 25 мая 2010 г.; последний лист договора заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет № 226 от 31.08.2009 года, Акт № 000188 от 31.08.2009 года, Счет № 268 от 30.10.2009 года, Акт № 000244 от 30.10.2009 года, Счет № 270 от 02.11.2009 года, Акт № 000246 от 02.11.2009 года, Счет № 314 от 01.12.2009 года, Акт № 000286 от 01.12.2009 года, Счет № 23 от 22.01.2010 года, Акт № 000002 от 22.01.2010 года, Счет № 45 от 09.02.2010 года, Акт № 000009 от 09.02.2010 года, Счет № 65 от 01.03.2010 года, Акт № 000018 от 01.03.2010 года, Счет № 122 от 05.05.2010 года, Акт № 000068 от 05.05.2010 года, Счет № 149 от 31.05.2010 года, Акт № 000116 от 31.05.2010 года, Счет № 200 от 10.08.2010 года, Акт № 000174 от 10.08.2010 года, Счет № 223 от 31.08.2010 года, Акт № 000197 от 31.08.2010 года, Счет № 258 от 02.11.2010 года,Акт № 000231 от 02.11.2010 года, Счет № 312 от 13.12.2010 года, Акт № 000314 от 13.12.2010 года, Счет № 30 от 11.01.2011 года, Акт № 000030 от 11.01.2011 года, Счет № 31 от 31.01.2011 года, Акт № 000031 от 31.01.2011 года, Счет № 21 от 03.02.2011 года, Акт № 000022 от 31.01.2011 года, Счет № 24 от 14.02.2011 года, Акт № 000024 от 14.02.2011 года, Счет № 65 от 28.02.2011 года, Акт № 000051 от 28.02.2011 года, Счет № 66 от 29.03.2011 года, Акт № 000052 от 29.03.2011 года, Счет № 124 от 16.06.2011 года, Акт № 000112 от 16.06.2011 года, Счет № 125 от 16.06.2011 года, Акт № 000113 от 16.06.2011 Счет-фактура № 00001 от 31.01.2011 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.январь), Акт № 00001 от 31.01.2011г. Счет-фактура № 00002 от 31.01.2011 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.январь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.январь), Акт № 00002 от 31.01.2011г. Счет-фактура № 00003 от 31.01.2011 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.январь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.январь), Расчетная ведомость, (40 фут. груж.январь) Акт № 000003 от 31.01.2011г. Счет-фактура № 00004 от 31.01.2011 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.январь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.январь), Акт № 000004 от 31.01.2011г. Счет-фактура № 00005 от 31.01.2011 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.январь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.январь,Акт № 000005 от 31.01.2011г. Счет-фактура № 00006 от 31.01.2011 года. Расчетная ведомость, (40 фут. пор.январь), Счет-фактура № 00007 от 28.11.2011 года Расчетная ведомость, (40 фут. пор.февраль), Акт № 000007 от 28.02.2011г. Счет-фактура № 00008 от 28.02.2011 года Расчетная ведомость, (40 фут. пор.февраль), Расчетная ведомость, (40 фут. груж.февраль), Акт № 000008 от 28.02.2011г. Счет-фактура № 00009 от 28.02.2011 года,Расчетная ведомость, (20 фут. пор.февраль), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.февраль), Акт № 000009 от 28.02.2011г. Счет-фактура № 00011 от 28.02.2011 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.февраль), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.февраль), Акт № 000011 от 28.02.2011г. Счет-фактура №00012 от 31.03.2011 года, Расчетная ведомость, (20 фут. пор.март, Расчетная ведомость, (40 фут. пор.март), Акт № 000012 от 31.03.2011г. Счет-фактура № 00013 от 31.03.2011 года Расчетная ведомость, (40 фут. пор.март), Акт № 000013 от 31.03.2011г. Счет-фактура № 00014 от 31.03.2011 года Расчетная ведомость, (40 фут. пор.март), Расчетная ведомость, (20 фут. пор.март), Акт № 000014 от 31.03.2011г. Счет-фактура № 00015 от 31.03.2011 года Расчетная ведомость, (40 фут. пор.март), Акт № 000015 от 31.03.2011г. Счет-фактура № 00016 от 31.03.2011 года Расчетная ведомость, (40 фут. пор.март), Расчетная ведомость, (40 фут. груж.март), Акт № 000016 от 31.03.2011г. Счет-фактура № 17 от 30.04.2011 Расчетная ведомость, (40 фут. пор.апрель), Акт № 17 от 30.04.2011г. Счет-фактура № 18 от 30.04.2011 года Расчетная ведомость, (40 фут. пор.апрель), Акт № 18 от 30.04.2011г. Счет-фактура № 19 от 30.04.2011 года. Расчетная ведомость, (20 фут. пор.апрель), Акт № 19 от 30.04.2011г. Счет-фактура № 20 от 30.04.2011 года, Расчетная ведомость, (20 фут. пор.апрель), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.апреля), Акт № 20 от 30.04.2011г. Счет-фактура № 21 от 31.05.2011 года Акт № 21 от 31.05.2011г. Счет-фактура № 22 от 31.05.2011 года Акт № 22 от 31.05.2011г. Счет-фактура № 23 от 31.05.2011 года Счет-фактура № 24 от 31.05.2011 года Акт № 24 от 31.05.2011г. Счет-фактура № 25 от 31.05.2011 года Акт № 25 от 31.05.2011г. Счет-фактура №26 от 31.05.2011 года Акт № 26 от 31.05.2011г. Счет-фактура №27 от 31.05.2011 года Счет-фактура №28 от 30.06.2011 года Акт № 28 от 30.06.2011г. Счет-фактура №29 от 30.06.2011 года Акт № 29 от 30.06.2011г. Счет-фактура №30 от 30.06.2011 года Счет-фактура №31 от 30.06.2011 года Счет-фактура №32 от 30.06.2011 года Счет-фактура № 33 от 31.07.2011 года Счет-фактура № 34 от 31.07.2011 года Счет-фактура №35 от 31.07.2011 года Счет-фактура № 36 от 31.07.2011 года Счет-фактура №37 от 31.07.2011 года Счет-фактура № 38 от 31.07.2011 года Акт №38 от 31.07.2011г. Счет-фактура № 00001 от 30.11.2009 года Счет №1 от 30.11.2009г., Акт № 000001 от 30.11.2009г. Счет-фактура № 00003 от 30.11.2009 года Счет № 3 от 30.11.2009г., Расчетная ведомость, (20 фут. пор.ноябрь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.ноябрь), Акт №000003 от 30.11.2009г. Счет-фактура № 00004 от 31.12.2009 года Счет №4 от 31.12.2009г., Расчетная ведомость, (20 фут. пор.декабрь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.декабрь), акт № 000004 от 31.12.2009г. Счет-фактура № 00005 от 31.12.2009 года Счет № 5 от 31.12.2009г., Счет-фактура № 00001 от 31.01.2010 года Счет № 1 от 30.01.2010г., Расчетная ведомость, (40 фут. пор.январь), Расчетная ведомость, (20 фут. пор.январь), Акт № 000001 от 31.01.2010г.; Счет-фактура № 00002 от 31.01.2010 года Счет № 2 от 31.01.2010г., Расчетная ведомость, (20 фут. пор.январь), Акт № 000002 от 31.01.2010г. Счет-фактура № 00003 от 31.01.2010 года Счет № 3 от 31.01.2010г., Расчетная ведомость, (40 фут. груж.январь), Акт № 000003 от 31.01.2010г. Копия счета-фактуры № 00004 от 31.01.2010 года Счет № 4 от 31.01.2010г., Счет-фактура № 00004 от 31.01.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.январь), Акт № 000004 от 31.01.2010г. Счет-фактура № 00005 от 28.02.2010 года Счет № 5 от 28.02.2010г., Расчетная ведомость, (20 фут. пор.февраль), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.февраль), Акт № 000005 от 28.02.2010г. Счет-фактура № 00006 от 28.02.2010 года Счет № 6 от 28.02.2010г., Расчетная ведомость, (40 фут. груж.февраль), Акт № 000006 от 28.02.2010г. Счет-фактура № 00007 от 28.02.2010 года Счет № 7 от 28.02.2010г., Расчетная ведомость, (20 фут. пор.февраль), Акт № 000007 от 28.02.2010г. Счет-фактура № 00008 от 31.03.2010 года Счет № 8 от 31.03.2010г., Расчетная ведомость, (40 фут. груж.март), Счет-фактура № 00009 от 31.03.2010 года Счет № 9 от 31.03.2010г., Расчетная ведомость, (40 фут. пор.март), Расчетная ведомость, (20 фут. пор.март), Акт № 000009 от 31.03.2010г. Счет-фактура № 00010 от 31.03.2010 года Счет № 10 от 31.03.2010г., Расчетная ведомость, (20 фут. пор.март), Акт № 00010 от 31.03.2010г. Счет-фактура № 00011 от 30.04.2010 года Счет № 11 от 30.04.2010г., Расчетная ведомость, (20 фут. пор.апрель), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.апрель), Акт № 000011 от 30.04.2010г. Счет-фактура № 00012 от 30.04.2010 года Счет № 12 от 30.04.2010г., Расчетная ведомость, (20 фут. пор.апрель), Акт № 000012 от 30.04.2010г. Счет-фактура № 00013 от 30.04.2010 года Счет № 13 от 30.04.2010г., Расчетная ведомость, (20 фут. пор.апрель), Акт № 000013 от 30.04.2010г. Счет-фактура № 00014 от 30.04.2010 года Счет № 14 от 30.04.2010г., Расчетная ведомость, (20 фут. пор.апрель), Расчетная ведомость, (40 фут. груж.апрель), Акт № 000014 от 30.04.2010г. Счет-фактура № 00015 от 31.05.2010 Счет № 15 от 14.05.2010г., Акт № 000015 от 31.05.2010г. Счет-фактура № 00016 от 31.05.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.май), Акт № 000016 от 31.05.2010г. Счет-фактура № 00017 от 31.05.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.май), Акт № 000017 от 31.05.2010г. Счет-фактура № 00018 от 31.05.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.май), Расчетная ведомость, (40 фут. груж.май), Счет-фактура № 00019 от 31.05.2010 года Расчетная ведомость, (40 фут. пор.май), Расчетная ведомость, (20 фут. пор.май), Акт № 000018 от 31.05.2010г. Счет-фактура № 00020 от 31.05.2010 года Товарная накладная № 20 от 31.05.2010 г. Счет-фактура № 00021 от 31.05.2010 года Товарная накладная № 21 от 31.05.2010 г. Счет-фактура № 00022 от 30.06.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.июнь), Акт № 000023 от 30.06.2010г. Счет-фактура № 00023 от 30.06.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.июнь), Расчетная ведомость, (40 фут. груж.июнь), Акт № 000024 от 30.06.2010г. Счет-фактура № 00024 от 30.06.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.июнь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.июнь), Акт № 000025 от 30.06.2010г. Счет-фактура № 00025 от 31.07.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.июль), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.июль), Акт № 000026 от 31.07.2010г. Счет-фактура № 00026 от 31.07.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.июль), Расчетная ведомость, (40 фут. груж.июль), Акт № 000027 от 31.07.2010г. Счет-фактура № 00027 от 31.07.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.июль), Счет-фактура № 00028 от 31.07.2010 года Расчетная ведомость, (40 фут. пор.июль), Счет-фактура № 00029 от 31.07.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.июль), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.июль), Акт № 000030 от 31.07.2010г. Счет-фактура № 00031 от 31.07.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.июль), Акт № 000032 от 31.07.2010г. Счет-фактура № 00032 от 31.08.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.август), Расчетная ведомость, (40 фут. груж.август), Акт № 000033 от 31.08.2010г. Счет-фактура № 00033 от 31.08.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.август), Счет-фактура № 00034 от 31.08.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.август), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.август), Акт № 000035 от 31.08.2010г. Счет-фактура № 00035 от 31.08.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.август), Акт № 000036 от 31.08.2010г. Счет-фактура № 00036 от 31.08.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.август), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.август), Акт № 000037 от 31.08.2010г. Счет № 16 от 21.09.2010г., Акт № 000038 от 30.09.2010г. Счет-фактура № 00037 от 30.09.2010 года Расчетная ведомость, (40 фут. пор.сентябрь), счет-фактура № 00038 от 30.09.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.сентябрь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.сентябрь), Акт № 000040 от 30.09.2010г. Счет-фактура № 00039 от 30.09.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.сентябрь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.сентябрь), Акт № 000041 от 30.09.2010г. Счет-фактура № 00040 от 30.09.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.сентябрь), Счет-фактура № 00041 от 30.09.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.сентябрь), Акт № 000043 от 30.09.2010г. Счет-фактура № 00042 от 30.09.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.сентябрь), Акт № 000042 от 30.09.2010г. Счет-фактура № 00043 от 30.09.2010 года. Расчетная ведомость, (20 фут. пор.сентябрь), Акт № 000045 от 30.09.2010г. Счет-фактура № 00044 от 31.10.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.октябрь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.октябрь), Акт № 000044 от 31.10.2010г. Счет-фактура № 00045 от 30.10.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.октябрь), Акт № 00045 от 31.10.2010г. Счет-фактура № 00046 от 31.10.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.октябрь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.октябрь), Акт № 00046 от 31.10.2010г. Счет-фактура № 00047 от 31.10.2010 года Расчетная ведомость, (40 фут. пор.октябрь), Счет-фактура № 00048 от 31.10.2010 года Акт № 00049 от 31.10.2010г. Счет-фактура № 00049 от 31.10.2010 года; Расчетная ведомость, (20 фут. пор.октябрь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.октябрь), Акт № 00048 от 31.10.2010г. Счет-фактура № 00050 от 31.10.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.октябрь), Счет-фактура № 00051 от 31.10.2010 года Счет-фактура № 00052 от 30.11.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.ноябрь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.ноябрь), Акт № 00053 от 30.11.2010г. Счет-фактура № 00053 от 30.11.2010 года; Расчетная ведомость, (20 фут. пор.ноябрь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.ноябрь), Акт № 00054 от 30.11.2010г. Счет-фактура № 00054 от 30.11.2010 года; Расчетная ведомость, (20 фут. пор.ноябрь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.ноябрь), Акт № 00055 от 30.11.2010г. Счет-фактура № 00055 от 30.11.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.ноябрь), Акт № 00056 от 30.11.2010г. Счет-фактура № 00056 от 30.11.2010 года. Расчетная ведомость, (20 фут. пор.ноябрь), Акт № 00057 от 30.11.2010г. Счет-фактура № 00057 от 30.11.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.ноябрь), Счет-фактура № 00059 от 30.11.2010 года Расчетная ведомость, (40 фут. гру.ноябрь), Акт № 00059 от 30.11.2010г. Счет-фактура № 00060 от 30.11.2010 года Расчетная ведомость, (40 фут. пор.ноябрь), Акт № 00060 от 30.11.2010г. Счет-фактура № 00061 от 30.11.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.ноябрь), Счет-фактура № 00062 от 17.12.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.декабрь), Счет № 17 от 17.12.2010 года; Акт № 00062 от 17.12.2010г. Счет-фактура № 00063 от 22.12.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.декабрь), Акт № 00063 от 22.12.2010г. Счет-фактура № 00065 от 31.12.2010 года Расчетная ведомость, (40 фут. пор.декабрь), Счет № 17 от 17.12.2010 года Счет-фактура № 00066 от 31.12.2010 года; Акт № 00066 от 31.12.2010г. Счет-фактура № 00067 от 31.12.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.декабрь), Расчетная ведомость, (40 фут. груж.декабрь), Акт № 00067 от 31.12.2010г. Счет-фактура № 00068 от 31.12.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.декабрь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.декабрь), Акт № 00068 от 31.12.2010г. Счет-фактура № 00069 от 31.12.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.декабрь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.декабрь), акт № 00069 от 31.12.2010г. Счет-фактура № 00070 от 31.12.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.декабрь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.декабрь), Акт № 00070 от 31.12.2010г. Счет-фактура № 00064 от 31.12.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.декабрь), Акт № 00064 от 31.12.2010г.Счет-фактура № 00032 от 30.11.2009 года Расчетная ведомость, (40 фут. груж.октябрь), Расчетная ведомость, (20 фут. пор.ноябрь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.ноябрь), Расчетная ведомость, (40 фут. груж.ноябрь), Акт № 000032 от 30.11.2009г. Счет-фактура № 00035 от 31.12.2009 года Расчетная ведомость, (40 фут. груж.октябрь), Расчетная ведомость, (20 фут. пор.декабрь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.декабрь), Акт № 000035 от 31.12.2009г. согласно которого ООО «ГК ФИО23» оказало заказчику - ООО «

<

данные изъяты>» услуги: на общую сумму 23770 рублей Счет-фактура № 00003 от 31.01.2010 года Расчетная ведомость, (40 фут. груж.январь), Расчетная ведомость, (20 фут. пор.январь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.январь), Счет № 3 от 31.01.2010 года Акт № 000003 от 31.01.2010г. Счет-фактура № 00006 от 28.02.2010 года Расчетная ведомость, (40 фут. груж.февраль), Расчетная ведомость, (20 фут. пор.февраль), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.февраль), Счет № 5 от 28.02.2010 года Акт № 000006 от 28.02.2010г Счет-фактура № 00013 от 31.03.2010 года Расчетная ведомость, (40 фут. груж.март), Расчетная ведомость, (20 фут. пор.март), Счет № 13 от 31.03.2010 года Акт № 000013 от 31.03.2010г. Счет-фактура № 00019 от 30.04.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.апрель), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.апрель), Счет № 19 от 30.04.2010 года Акт № 000017 от 30.04.2010г. Счет-фактура № 00024 от 31.05.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.май), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.май), Акт № 000024 от 31.05.2010г. Счет-фактура № 00025 от 30.06.2010 года согласно которой ООО «ГК Посейдон » Расчетная ведомость, (20 фут. пор.июнь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.июнь), Акт № 000025 от 30.06.2010г. Счет-фактура № 00032 от 31.07.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.июль), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.июль), Акт № 000032 от 31.07.2010г. Счет № 20 от 12.07.2010 года Счет-фактура № 00040 от 31.08.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.август), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.август), Акт № 000040 от 31.08.2010г. Счет-фактура № 00041 от 30.09.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.сентябрь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.сентябрь), Акт № 000041 от 30.09.2010г. Счет-фактура № 00053 от 31.10.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.октябрь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.октябрь), Акт № 000053 от 31.10.2010г. Счет-фактура № 00065 от 30.11.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.ноябрь), Расчетная ведомость, (40 фут. пор.ноябрь), Акт № 000065 от 30.11.2010г. Счет-фактура № 00072 от 31.12.2010 года Расчетная ведомость, (20 фут. пор.декабрь), Акт № 000072 от 31.12.2010г., Копия договора № 14 от 19.02.2010г., заключенного между ООО «РИЦ «Колизей» и ФИО22; Договор субаренды б/н от 29.10.2008г., Договор № 32 от 30.06.2011г. на предоставление услуг по хранению контейнеров с приложением; Договор № 38 от 01.07.2011г. на предоставление услуг по хранению контейнеров с приложением, Договор № 24 от 05.05.2011г. на предоставление услуг по хранению контейнеров с приложением Договор № 25 от 06.05.2011г на предоставление услуг по хранению контейнеров с приложением, Договор № 26 от 06.05.2011г на предоставление услуг по хранению контейнеров с приложением; Договор № 27 от 07.05.2011г на предоставление услуг по хранению контейнеров с приложением; Договор № 2 от 12.03.2009г. на предоставление услуг по хранению контейнеров с приложением, Договор № 6 от 10.04.2009г. на предоставление услуг по хранению контейнеров с приложением, Договор № 1 от 03.03.2009г. на предоставление услуг по хранению контейнеров с приложением, копия договор аренды № 1 от 28.03.2009г., Трудовой договор от 29.10.2008 г., приказ № 2-к от 30.11.2008г., трудовой договор от 01.12.2008г., копии следующих документов: приказ № 7-К от 31.03.2009 года, приказ № 3-К от 30.11.2008 года, приказ № 000008 от 01.07.2009 года, приказ № 000003 от 25.11.2010 года, Приказ № 000004 от 01.03.2011 года, приказ № 000004 от 26.11.2010 года; приказ № 000001 от 04.08.2010 года; приказ № 00000000003 от 30.04.2011 года; приказ № 000003 от 01.03.2011 года; приказ № 000010 от 01.09.2009 года; приказ №14 от 31.08.2011 года; Счет № 341/1808 от 18.08.2009г, Приложение № 1 к договору № 136 от 18.08.2009г.. Переносной жесткий диск черного цвета с надписью ADATA Classik CH 94 с содержащейся на нем информацией - «Главная книга за 2009г. ООО «Посей-дон-Лоджистик»»; «Карточка счета 51 за 2010г. ООО «

<

данные изъяты>»»; «Главная книга за 2010г. ООО «

<

данные изъяты>»; «Карточка счета 51 за 2011г. ООО «

<

данные изъяты>»; «Главная книга за 2011г. ООО «

<

данные изъяты>»; «Карточка счета 51 за 2009г. ООО «

<

данные изъяты>»»; «Главная книга за 2009г. ООО «

<

данные изъяты>»; «Карточка счета 51 за 2010г. ООО «

<

данные изъяты>»; «Главная книга за 2010г. ООО «

<

данные изъяты>»; «Карточка счета 51 за 2011г. ООО «

<

данные изъяты>»; «Главная книга за 2011г. ООО «

<

данные изъяты>», которые были распечатаны и оформлены как приложение к протоколу осмотра, Договор № 1 от 25.10.2009г. на предоставление услуг по хранению контейнеров заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «ГРАНЭК», Договор о взаимовыгодном сотрудничестве б/н от 01.12.2010г., заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которого ООО «

<

данные изъяты>»; Договор № 9 от 23.10.2009 года на предоставление услуг по хранению контейнеров заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Договор № 15/1ХР-2009 от 23.10.2009 года на предоставление услуг по хранению контейнеров заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО87; Договор № 2 от 10.10.2009 года на предоставление услуг по хранению контейнеров заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «ТЛК», Договор № 3 от 18.12.2009 года на предоставление услуг по хранению контейнеров заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»Договор № 4 от 31.12.2009 года на предоставление услуг по хранению контейнеров заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»Договор № 5 от 12.02.2010 года на предоставление услуг по хранению контейнеров заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ОАО «

<

данные изъяты>»Договор № 8 от 14.07.2010 года на предоставление услуг по хранению контейнеров заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»Договор № 10 от 10.09.2010 года на предоставление услуг по хранению контейнеров заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»,Договор № 11 от 01.09.2010 года на предоставление услуг по хранению контейнеров заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»Договор № 12 от 22.09.2010 года на предоставление услуг по хранению контейнеров заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО ГК «

<

данные изъяты>», Договор №15 от 24.09.2010 года на предоставление услуг по хранению контейнеров заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Договор №16 от 06.10.2010 года на предоставление услуг по хранению контейнеров заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»,Договор № 8 от 01.11.2010 года на предоставление услуг по хранению контейнеров заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»,Договор №19 от 30.06.2011 года на предоставление услуг по хранению контейнеров заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Договор №19 от 01.07.2011 года на предоставление услуг по хранению контейнеров заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Оператор 

<

данные изъяты>»,Договор № 123-ТК-2010 от 12.05.2010 года на оказание услуг перевозки грузов автомобильным транспортом заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Эндевер», Договор № 19 от 15.10.2010 года на предоставление услуг по хранению контейнеров заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», протокол №1 общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>» от 29.09.2009 года, протокол №2 от 23.10.2009 года общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» серии 25 № 003106642 (с которого сделана копия ),свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ООО «

<

данные изъяты>» в инспекции ФНС России по Ленинскому району серия 25 № 0033085470(с которого сделана копия), свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>» серия 25 № 003347435(с которого сделана копия); Договор об учреждении ООО «

<

данные изъяты>», приказ № 00000000002 от 31.03.2011г. о расторжении трудового договора с ФИО17, копия приказа №0000000000002 от 24.04.2011г. о приеме на работу в должность главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 - хранящиеся при уголовном деле, хранить при деле. 

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Первореченский районный суд г. Владивостока в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного преставления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив об этом в апелляционной жалобе, либо в возражениях на апелляционное представление.

Председательствующий Л.А. Смоленкова