П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

20 февраля 2024 года город Калининград

Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе

председательствующего судьи Зиминой Е.А.,

при секретаре Штэфко А.М.,

с участием государственного обвинителя Марусенко Э.Э., 

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Шмыревой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению гражданина РФ

ФИО1, 

<

данные изъяты>, 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (в редакции №23 от 02.08.2019) (далее по тексту - Федеральный закон № 161-ФЗ от 27.06.2011) электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств (ч.1); до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа (ч.3); в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции (ч.11).

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции № 62 от 02.08.2019), участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Так, в период с 01.11.2019 по 21.11.2019, ФИО1, принял предложение А. стать фиктивным индивидуальным предпринимателем, после чего обратиться в кредитно-финансовые учреждения, расположенные на территории города Калининграда, для открытия расчетных счетов на имя индивидуального предпринимателя с целью последующего получения в кредитно-финансовых учреждениях электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, которые в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, являются электронным средством платежа, то есть средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

После получения указанных средств платежа, предназначенных для дистанционного доступа к открытым расчетным счетам, ФИО1 должен был передать, то есть сбыть их, А., для обеспечения доступа последнего к расчетным счетам, открытым на фиктивного индивидуального предпринимателя ФИО1, с целью осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за это незаконное денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, на что ФИО1 ответил согласием.

Тем самым, у ФИО1, из корыстных побуждений, возник единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой единый преступный умысел, 21.11.2019, в период с 10 часов 32 минут до 20 часов 00 минут, ФИО1 по инициативе А.. обратился в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области по адресу: 

<

...> «а», с заявлением о регистрации его как физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, по результатам чего, 26.11.2019 ФИО1 был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель «ФИО1» (ОГРНИП №, ИНН №) (далее по тексту – ИП), при этом ФИО1 фактически не собирался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного ИП.

После чего, 27.11.2019, ФИО1 получил от А. незаконное денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей за регистрацию его в качестве фиктивного индивидуального предпринимателя и дальнейшую деятельность по приобретению в целях сбыта и сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств А.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут 03.12.2019, ФИО1, являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ИП, достоверно зная, что носитель ключа электронной подписи USB-токен для доступа к системе «Интернет-банк i2В», являющийся, в соответствии пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1628-ст), электронным носителем информации, а корпоративная карта ПАО «Банк «Санкт-Петербург», логин и пароль к системе «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В» являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ИП, по указанию последнего, обратился в филиал «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью подачи заявления для открытия расчетных счетов и подключения к системе «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В» ИП и получения электронных средств, а именно: корпоративную карту ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с ПИН-кодом, логина и пароля к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В», а также электронные носители информации - носитель ключа электронной подписи USB-токен для доступа к системе «Интернет-банк i2В», предназначенного для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ИП.

После чего, ФИО1, в вышеуказанном месте в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику филиала «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» свой паспорт гражданина Российской Федерации, заполнил карточку с образцами подписей и оттиска печатей, анкету клиента физического лица, информационную карта клиента, гарантийное письмо клиента, согласие на обработку персональных данных, а также подал заявление на подключение пакета услуг «лучшее здесь», в данных документах указал абонентский номер +№ и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее в период с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 05.12.2019, ФИО1, находясь в указанном банке, подписал заявление на выпуск корпоративной карты ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (MasterCard Business), а также договор расчетно-кассового обслуживания в целях открытия счета корпоративной карты в валюте РФ и договор расчетно-кассового обслуживания в целях открытия расчетных счетов в валюте РФ, в котором указал абонентский номер +№ и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. На основании указанных документов, после положительно пройденной проверки ИП, 05.12.2019 открыты расчётные счета на имя указанного ИП №№, №, а также карточный счет №. 

После чего, в период с 13 часов 00 минут до 19 часов 30 минут 20.12.2019, ФИО1, находясь в указанном банке, подписал соглашение о предоставлении услуг электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания системы «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В», а также заявление об организации электронного документооборота с использованием системы «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В», с выдачей носителя ключа электронной подписи (USB-токена) с подключенной системой получения SMS-кодов к абонентскому номеру +№, фактически неиспользуемого ФИО1, и ранее переданного ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №№, №, а также карточному счету №. 

Далее ФИО1, 20.12.2019, в период с 13 часов 00 минут до 19 часов 30 минут, получил от неосведомленных о его преступных намерениях сотрудников указанного банка электронные средства: корпоративную карту ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (MasterCard Business) с ПИН-кодом, логин и пароль к системе дистанционного банковского обслуживания системы «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В», а также электронный носитель информации - носитель ключа электронной подписи (USB-токен) для доступа к системе «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В» (серийный номер №), являющийся, в соответствии пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1628-ст), электронным носителем информации, с подключенной системой получения одноразовых паролей к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП №№, №, а также карточному счету № открытым в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут 03.12.2019, ФИО1, являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ИП, достоверно зная, что логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «БИЗНЕС ПОРТАЛ», корпоративной карты ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» с ПИН-кодом, являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ИП, ФИО1 по указанию последнего, обратился в Операционный офис «Калининградский» Филиала Северо-Западный ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью подачи заявления для открытия расчетных счетов и подключения к системе «Интернет Клиент-Банк» - «БИЗНЕС ПОРТАЛ» ИП и получения электронных средств, а именно: логина и пароля к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и корпоративной карты ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» с ПИН-кодом, предназначенного для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ИП.

После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику операционного офиса «Калининградский» Филиала Северо-Западный ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» свой паспорт гражданина Российской Федерации, заполнил карточку с образцами подписей и оттиска печатей, заполнил сведения о индивидуальном предпринимателе, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, с подключением системы «Интернет Клиент-Банк» - «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также услуг «SMS-Инфо», «СМС-информирование» к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Кроме этого, в указанном заявлении ФИО1 указал на необходимость получения корпоративной карты ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (Visa Business Instant Issue). 

Далее, 05.12.2019 в период с 13 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 от неосведомленных о преступных намерениях последнего сотрудников указанной кредитной организации поступила информация о том, что на основании его заявления, после положительно пройденной проверки документов ИП, на имя указанного ИП 04.12.2019 открыт расчётный счет № и 05.12.2019 открыт корпоративный счет №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанным счетам.

После получения указанного уведомления, ФИО1, 05.12.2019 в период с 13 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на основании заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания и сведений о индивидуальном предпринимателе, получил от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников указанного банка электронные средства: корпоративную карту ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (Visa Business Instant Issue) с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «БИЗНЕС ПОРТАЛ», с подключенной системой получения одноразовых SMS-паролей, подключенных к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП № и корпоративному счету ИП №, открытым в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 11 часов 30 минут до 13 часов 00 минут 03.12.2019, ФИО1, являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, не имея намерений ведения финансово-хозяйственной деятельности, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ИП, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя умышленно и из корыстных побуждений, достоверно зная, что логин и пароль к личному кабинету в системе «PRO ONLINE», являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ИП, по указанию последнего обратился в территориальный офис «Калининградский» Северо-Западного филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

...> а, с целью подачи заявления об открытия расчетных счетов на имя ИП и получения электронных средств, а именно логина и пароля к личному кабинету в системе «PRO ONLINE», предназначенного для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ИП. 

После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику в территориальный офис «Калининградский» Северо-Западного филиала ПАО «Росбанк» свой паспорт гражданина Российской Федерации, заполнил карточку с образцами подписей, подал заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг с подключением системы «Интернет Клиент-Банк», а также оформление карты «VISA Business», с подключением системы «SMS-Банк» к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1 и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 04.12.2019, ФИО1, от неосведомленных о преступных намерениях последнего сотрудников указанной кредитной организации, поступила информация о том, что на основании заявления о присоединении, после положительно пройденной проверки, на имя указанного ИП были открыты расчётные счета №№, №, и соответственно активизировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанным счетам.

После получения указанного уведомления, ФИО1, 04.12.2019 в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, на основании заявления о присоединении и анкеты клиента, получил от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников указанного банка электронные средства: корпоративную карту ПАО «Росбанк» «VISA Business» с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» – «PRO ONLINE» с привязкой к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП №№, №, открытым в ПАО «Росбанк», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 03.12.2019, ФИО1, являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, не имея намерений ведения финансово-хозяйственной деятельности, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету ИП, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя умышленно и из корыстных побуждений, достоверно зная, что логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Альфа-Бизнес Онлайн», а также корпоративная карта АО «Альфа-Банк» с ПИН-кодом, являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ИП, по указанию последнего, обратился в операционный офис «Куршская коса» филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью подачи заявления для открытия расчетного счета и подключения к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ИП и получения электронных средств, а именно: корпоративной карты АО «Альфа-Банк» с ПИН-кодом, логина и пароля к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Альфа-Бизнес Онлайн», предназначенного для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ИП.

После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте, в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации, заполнил карточку с образцами подписей и оттиска печати, и подал заявление – подтверждении о присоединения и подключении услуг, в том числе подключение к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и выдачи банковской карты «MC PayPass» в АО «Альфа-Банк», в котором указал абонентский номер +№ и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемых ФИО1 и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме этого, ФИО1 заполнил анкету клиента индивидуального предпринимателя, а также соглашение об электронном документообороте по системе «Альфа – офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» в котором указал абонентский номер +№, фактически неиспользуемого ФИО1, и ранее переданного ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 03.12.2019 в период с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, ФИО1 от неосведомленных о преступных намерениях последнего сотрудников указанной кредитной организации поступила информация о том, что на основании его заявления, после положительно пройденной проверки документов ИП, открыт расчётный счет на имя указанного ИП №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета.

После получения указанного уведомления, ФИО1, 03.12.2019, в период с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, на основании заявления - подтверждении о присоединения и подключении услуг и анкеты клиента индивидуального предпринимателя, получил от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников указанного банка электронные средства: корпоративную карту АО «Альфа-Банк» (MC PayPass) с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Альфа-Бизнес Онлайн» с системой получения одноразовых SMS-паролей, подключенной к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП №, открытому в АО «Альфа-Банк», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 03.12.2019, ФИО1, являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, не имея намерений ведения финансово-хозяйственной деятельности, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ИП, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя умышленно и из корыстных побуждений, достоверно зная, что корпоративные карты с ПИН-кодами, логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» – «PSB On-Line», сертификат ключа проверки электронной подписи, являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ИП, по указанию последнего обратился в операционный офис «Калининградский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью подачи заявления об открытия расчетных счетов на имя ИП и получения электронных средств, а именно трех корпоративных карт (Mastercard Business Сhip) с ПИН-кодами, логина и пароля к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» – «PSB On-Line», сертификата ключа проверки электронной подписи, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ИП. 

После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте, в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику операционного офиса «Калининградский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» свой паспорт гражданина Российской Федерации, заполнил карточку с образцами подписей и оттиска печатей, подал заявление о комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам в ПАО «Промсвязьбанк», с подключением к системе «Интернет Клиент-Банк» - «PSB On-Line» с системой получения одноразовых SMS-паролей к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме этого, в указанном заявлении ФИО1 указал на необходимость выдачи трех корпоративных карт ПАО «Промсвязьбанк» (Mastercard Business Сhip) с ПИН-кодами, а также подал заявление – запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-Про».

Далее ФИО1, 03.12.2019 в период с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на основании заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания, заявления – запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-Про», а также анкеты клиента, получил от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников указанного банка электронные средства: три корпоративные карты ПАО «Промсвязьбанк» (Mastercard Business Сhip) с ПИН-кодами, сертификат ключа проверки электронной подписи №, а также логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» – «PSB On-Line» с системой одноразовых SMS-паролей, подключенных к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему ФИО2 в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП №№, №, №, которые впоследствии неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 сотрудниками указанной кредитной организации в указанном выше банке после положительно пройденной проверки открыты 03.12.2019, тем самым, в тот же день, активизировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанных счетов. Таким образом, ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 08 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 20.12.2019, ФИО1, являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ИП, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя умышленно и из корыстных побуждений, достоверно зная, что сертификат ключа проверки электронной подписи, являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ИП, по указанию последнего обратился в операционный офис «Калининградский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью подачи заявления - запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-Про».

Далее ФИО1, 20.12.2019 в период с 08 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, на основании заявления – запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-Про», получил от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников указанного банка электронные средства: сертификат ключа проверки электронной подписи №, подключенный к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП №№, №, №, тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, 06.12.2019 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ИП, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя умышленно и из корыстных побуждений, достоверно зная, что логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», а также логин и пароль для подключения системы аналога собственноручной подписи (являющейся системой получения одноразового кода подтверждения совершения финансовой операции), а также корпоративная карта ПАО «Банк Уралсиб» с ПИН-кодом, являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ИП, ФИО1 по указанию последнего, обратился в операционный офис «Калининградский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Санкт-Петербург, расположенный по адресу: 

<

...> «а», с целью подачи заявления для открытия расчетных счетов и подключения к системе «Интернет Клиент-Банк» - «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» ИП ФИО1 и получения электронных средств, а именно: корпоративной карты ПАО «Банк Уралсиб» (Mastercard Business) с ПИН-кодом, логина и пароля к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», а также логин и пароль для подключения системы аналога собственноручной подписи (являющейся системой получения одноразового кода подтверждения совершения финансовой операции), предназначенного для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ИП.

После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте, в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации, заполнил карточку с образцами подписей оттиска печати и подал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов, заявление о выпуске бизнес-карты, заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», а также логин и пароль для подключения системы аналога собственноручной подписи (являющейся системой получения одноразового кода подтверждения совершения финансовой операции), с подключением системы одноразовых SMS-паролей, подключенных к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 06.12.2019 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 от неосведомленных о преступных намерениях последнего сотрудников указанной кредитной организации, поступила информация о том, что на основании его заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов, заявления на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», и сведений о физических лицах, после положительно пройденной проверки документов ИП, открыты расчётные счета на имя указанного ИП №№, №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанным счетам.

После получения указанного уведомления, ФИО1, 06.12.2019 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на основании заявления о присоединении и сведений о физических лицах, получил от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников операционного офиса «Калининградский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Санкт-Петербург, расположенного по адресу: 

<

...> «а», электронные средства: корпоративную карту ПАО «Банк Уралсиб» (Mastercard Business) с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», а также логин и пароль для подключения системы аналога собственноручной подписи (являющейся системой получения одноразового кода подтверждения совершения финансовой операции) с системой получения одноразовых SMS-паролей, подключенных к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП №№, №, открытым в ПАО «Банк Уралсиб», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После приобретения в целях сбыта вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1 в период с 19 часов 30 минут до 20 часов 00 минут 20.12.2019, достоверно зная, что своими действиями он обеспечивает доступ А., к расчетным счетам ИП с целью осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ИП, находясь в помещении ресторана «Базилик», расположенном по адресу: 

<

...>, незаконно передал А. электронные средства и электронные носители информации, а именно: 

- корпоративную карту ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (MasterCard Business) с ПИН-кодом, логин и пароль к системе дистанционного банковского обслуживания системы «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В», а также электронный носитель информации - носитель ключа электронной подписи (USB-токен) для доступа к системе «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В» (серийный номер №), являющийся, в соответствии пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1628-ст), электронным носителем информации, с подключенной системой получения одноразовых паролей к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП №№, 40№, а также карточному счету № открытым в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;

- корпоративную карту ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (Visa Business Instant Issue) с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «БИЗНЕС ПОРТАЛ», с подключенной системой получения одноразовых SMS-паролей, подключенных к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП № и корпоративному счету ИП №, открытым в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- корпоративную карту ПАО «Росбанк» «VISA Business» с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» – «PRO ONLINE» с привязкой к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП №№, 40№, открытым в ПАО «Росбанк»;

- корпоративную карту АО «Альфа-Банк» (MC PayPass) с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Альфа-Бизнес Онлайн» с системой получения одноразовых SMS-паролей, подключенной к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП №, открытому в АО «Альфа-Банк»; 

- три корпоративных карт ПАО «Промсвязьбанк» (Mastercard Business Сhip) с ПИН-кодами, сертификат ключа проверки электронной подписи №, а также логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» – «PSB On-Line» с системой одноразовых SMS-паролей, подключенных к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП №№, №, №, открытым в ПАО «Промсвязьбанк»;

- корпоративную карту ПАО «Банк Уралсиб» (Mastercard Business) с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», а также логин и пароль для подключения системы аналога собственноручной подписи (являющейся системой получения одноразового кода подтверждения совершения финансовой операции) с системой получения одноразовых SMS-паролей, подключенных к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП №№, №, открытым в ПАО «Банк Уралсиб», тем самым сбыв их последнему и получив за это незаконное денежное вознаграждение в размере 18 000 рублей.

Кроме этого, в период с 10.12.2019 по 20.12.2019, ФИО1, стало известно от А. о том, что последнему необходим его паспорт гражданина РФ в целях регистрации Общества с ограниченной ответственностью, после чего действуя как генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью, обратиться в кредитно-финансовые учреждения расположенные на территории г. Калининграда, для открытия расчетных счетов для Общества с ограниченной ответственностью с целью последующего получения в кредитно-финансовых учреждениях электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, которые в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, являются электронным средством платежа, то есть средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. После получения указанных средств платежа, предназначенных для дистанционного доступа к открытым расчетным счетам, то есть после их приобретения в целях сбыта, ФИО1 должен был передать, то есть сбыть их А. для обеспечения доступа последнего к расчетным счетам, открытым Обществу с ограниченной ответственностью с целью осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, за незаконное денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей. На что ФИО1 дал согласие и тем самым, у последнего, из корыстных побуждений, возник единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой единый преступный умысел, в период с 10.12.2019 по 20.12.2019, ФИО1 передал А. свой паспорт гражданина РФ для регистрации Общества с ограниченной ответственностью, при этом фактически не собираясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность по нему.

Так, по инициативе А., на основании решения №1 от 24.12.2019, ФИО1 с 30.12.2019 является генеральным директором и единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Максилайн» (далее – ООО «Максилайн»), которому присвоен идентификационный номер налогоплательщика №, а также основной государственный регистрационный номер №

После чего, в период с 30.12.2019 по 06.02.2020, ФИО1, получил от А. учредительные документы ООО «Максилайн», печать организации, а также незаконное денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей за регистрацию ООО «Максилайн» и дальнейшую деятельность по приобретению в целях сбыта и сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств А.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 09 часов 00 минут до 10 часов 30 минут 06.02.2020, ФИО1, являясь фиктивным генеральным директором ООО «Максилайн», не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Максилайн», достоверно зная, что носитель ключа электронной подписи USB-токен для доступа к системе «Интернет-банк i2В», являющийся, в соответствии пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1628-ст), электронным носителем информации, а корпоративная карта и карта самоинкассации ПАО «Банк «Санкт-Петербург», логин и пароль к системе «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В» являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Максилайн», по указанию последнего, обратился в филиал «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью подачи заявления для открытия расчетных счетов и подключения к системе «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В» ООО «Максилайн» и получения электронных средств, а именно: корпоративную карту и карту самоинкассации ПАО «Банк «Санкт-Петербург», логина и пароля к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В», а также носитель ключа электронной подписи (USB-токен) для доступа к системе «Интернет-банк i2В», предназначенного для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Максилайн».

После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации, заполнил карточку с образцами подписей и оттиска печатей, информационную карта клиента, гарантийное письмо клиента, согласие на обработку персональных данных, а также подал заявление на открытия расчетных счетов, в данных документах указал абонентский номер +№ и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 07.02.2020, ФИО1, находясь в указанном банке, подписал заявление на выпуск корпоративной карты ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (MasterCard Business), заявление на выпуск карты самоинкассации ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а также договор расчетно-кассового обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в целях открытия счета корпоративной карты в валюте РФ и договор расчетно-кассового обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в целях открытия расчетных счетов в валюте РФ, а также дополнительное соглашение, в которых указал абонентские номера +№, +№ и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

На основании указанных документов, после положительно пройденной проверки ООО «Максилайн» 07.02.2020 открыты расчетные счета №№, №, №. 

После чего, в период с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 14.02.2020, ФИО1, находясь в указанном банке, подписал соглашение о предоставлении услуг электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания системы «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В», а также заявление об организации электронного документооборота с использованием системы «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В», с выдачей носителя ключа электронной подписи (USB-токена) с подключенной системой получения SMS-кодов на абонентский номер +№, а также на адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №№, №, №. 

Далее ФИО1, в период с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 14.02.2020, на основании подписанных документов, получил от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников филиала «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», расположенного по адресу: 

<

...>, электронные средства и электронные носители информации: корпоративную карту ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (MasterCard Business) с ПИН-кодом, карту самоинкассации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с ПИН-кодом, логин и пароль к системе дистанционного банковского обслуживания системы «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В», а также электронный носитель информации - носитель ключа электронной подписи (USB-токен) для доступа к системе «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В» (серийный номер №), являющийся, в соответствии пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1628-ст), электронным носителем информации, с подключенной системой получения одноразовых паролей к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Максилайн» №№, №, №, открытым в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут 06.02.2020, ФИО1, являясь фиктивным генеральным директором ООО «Максилайн», не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Максилайн», осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя умышленно и из корыстных побуждений, достоверно зная, что логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Альфа-Бизнес Онлайн», а также корпоративная карта АО «Альфа-Банк» с ПИН-кодом, являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Максилайн», по указанию последнего, обратился в операционный офис «Улица Шевченко» в г. Калининград филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью подачи заявления для открытия расчетного счета и подключения к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Максилайн» и получения электронных средств, а именно: корпоративной карты АО «Альфа-Банк» с ПИН-кодом, логина и пароля к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Альфа-Бизнес Онлайн», предназначенного для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Максилайн».

После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации, учредительные документы ООО «Максилайн», заполнил карточку с образцами подписей и оттиска печати, подписал соглашение об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис», а также подал заявление (подтверждение) о присоединении и подключении услуг, в данных документах указал абонентские номера +№, +№ и адреса электронных почт «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Кроме этого, ФИО1 в заявлении указал на необходимость получения корпоративной карты АО «Альфа-Банк» (MC PayPass) привязанной к расчетному счету. 

Далее ФИО1, 06.02.2020 в период с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут, на основании подписанного соглашения об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис», получил от неосведомленных о его преступных намерениях сотрудников указанного банка электронные средства: корпоративную карту АО «Альфа-Банк» (MC PayPass) с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Альфа-Офис», с подключением системы получения одноразовых паролей к абонентскому номеру +№, и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Максилайн», открытому в АО «Альфа-Банк», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 07.02.2020 в период с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, ФИО1 от неосведомленных о преступных намерениях последнего сотрудников указанного банка, поступила информация о том, что на основании подписанного им соглашения об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис», после положительно пройденной проверки документов ООО «Максилайн», открыт расчётный счет №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 11 часов 30 минут до 13 часов 00 минут 06.02.2020, ФИО1, являясь фиктивным генеральным директором ООО «Максилайн», не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Максилайн», осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя умышленно и из корыстных побуждений, достоверно зная, что корпоративная карта Банка ВТБ (ПАО) с ПИН-кодом, логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Максилайн», по указанию последнего, обратился в операционный офис «Европа» в г. Калининграде Филиала №7806 Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург, расположенный по адресу: 

<

...>, с целью подачи заявления для открытия расчетных счетов и подключения к системе «Интернет Клиент-Банк» - «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» ООО «Максилайн» и получения электронных средств, а именно: корпоративной карты Банка ВТБ (ПАО) с ПИН-кодом, логина и пароля к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», предназначенного для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Максилайн».

После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации, учредительные документы ООО «Максилайн», заполнил карточку с образцами подписей и оттиска печати и подал заявление о предоставлении услуг банка, согласно которому просит осуществить открытие и обслуживание расчетных счетов ООО «Максилайн», подключить услуги дистанционного банковского обслуживания - «ВТБ бизнес онлайн», с подключением системы для осуществления входа в личный кабинет через абонентский номер +№, к которому также подключена услуга и услуга «SMS-информирование», фактически неиспользуемого ФИО1, и ранее переданного ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Кроме этого, в заявлении ФИО1 указал на необходимость получения корпоративной карты (MasterCard Business) Банка ВТБ (ПАО) с ПИН-кодом, а также подал заявление о предоставлении документов в электронном виде, в целях направления документов в банк в электронном виде. 

Далее, 18.02.2020 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 от неосведомленных о его преступных намерениях сотрудников указанной кредитной организации, поступила информация о том, что на основании его заявление о предоставлении услуг банка, после положительно пройденной проверки документов ООО «Максилайн», открыты расчётные счета №№, 40№ и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанным счетам.

После получения указанного уведомления, ФИО1, 18.02.2020 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на основании заявления о предоставлении услуг банка, получил от неосведомленных о его преступных намерениях сотрудников указанного банка электронные средства: логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Максилайн» №№, №, открытым в Банка ВТБ (ПАО), тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее ФИО1, 28.02.2020 в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, достоверно зная, что после открытия расчетного счета и предоставления А. электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым своими действиями ФИО1 обеспечивает доступ А. к расчетным счетам ООО «Максилайн» с целью осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Максилайн», на основании заявления о предоставлении услуг банка, получил от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников операционного офиса «Европа» в г. Калининграде Филиала №7806 Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург, расположенного по адресу: 

<

...>, электронные средства: корпоративную карту (MasterCard Business) Банка ВТБ (ПАО) с ПИН-кодом, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Максилайн» №№, №, открытым в Банка ВТБ (ПАО), тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 06.02.2020, ФИО1, являясь фиктивным генеральным директором ООО «Максилайн», не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Максилайн», осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя умышленно и из корыстных побуждений, достоверно зная, что логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк», корпоративная банковская карта, являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Максилайн», по указанию последнего, обратился в операционный офис «Калининградский» филиала «Северная Столица» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью подачи заявления для открытия расчетного счета и подключения к системе «Интернет Клиент-Банк» ООО «Максилайн» и получения электронных средств, а именно: логина и пароля к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк», корпоративной банковской карты АО «Райффайзенбанк» с ПИН-кодом, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Максилайн».

После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте, в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации, заполнил карточку с образцами подписей и оттиска печати, заполнил анкету потенциального клиента, а также форму для идентификации налогового резидента в целях заключения договора расчетно-кассового обслуживания, в которых указал абонентский номер +№, и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Далее, ФИО1, 10.02.2020 в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь в указанном банке, после проверки ранее поданных документов, подал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором указал на необходимость получения корпоративной банковской карты АО «Райффайзенбанк» с ПИН-кодом, а также предоставления доступа к системе Банк-Клиент, а также подключения услуги «SMS для бизнеса», к абонентскому номеру +№, и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

После чего, 10.02.2020 в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, ФИО1 от неосведомленных о преступных намерениях последнего сотрудников указанного банка поступила информация о том, что на основании его заявления о присоединении, после положительно пройденной проверки документов ООО «Максилайн» открыт расчётный счет №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета.

После получения указанного уведомления, 10.02.2020 в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, ФИО1, на основании поданного заявления, получил от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников операционного офиса «Калининградский» филиала «Северная Столица» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, электронные средства: корпоративную банковскую карту АО «Райффайзенбанк» с ПИН-кодом, логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» с системой получения одноразовых SMS-паролей, подключенных к абонентскому номеру +№, и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Максилайн» №, открытому в АО «Райффайзенбанк», тем самым, ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 15 часов 00 минут до 16 часов 30 минут 06.02.2020, ФИО1, являясь фиктивным генеральным директором ООО «Максилайн», не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Максилайн», осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя умышленно и из корыстных побуждений, достоверно зная, что логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», а также корпоративная карта ПАО «Банк Уралсиб» с ПИН-кодом, являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Максилайн», по указанию последнего, обратился в операционный офис «Калининградский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Санкт-Петербург, расположенный по адресу: 

<

...> «а», с целью подачи заявления для открытия расчетных счетов и подключения к системе «Интернет Клиент-Банк» - «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» ООО «Максилайн» и получения электронных средств, а именно: корпоративной карты ПАО «Банк Уралсиб» с ПИН-кодом, логина и пароля для подключения системы аналога собственноручной подписи (являющейся системой получения одноразового кода подтверждения совершения финансовой операции), а также логина и пароля к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», предназначенного для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Максилайн».

После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации, заполнил карточку с образцами подписей и оттиска печати, заполнил сведения о юридическом лице, и подал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – ООО «Максилайн», в рамках которого указывает на необходимость открыть расчетный счет, открыть счет для совершения операции с использованием-бизнес карт, а также подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» и подключить услуги SMS-информирования, к которым указал абонентский номер +№, и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически не неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Кроме этого, ФИО1 написано заявление на выпуск бизнес-карты ПАО «Банк Уралсиб» (MasterCard Business).

Далее, 06.02.2020 в период с 15 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, ФИО1 от неосведомленных о преступных намерениях последнего сотрудников указанной кредитной организации, поступила информация о том, что на основании его заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – ООО «Максилайн», заявления на выпуск бизнес-карты ПАО «Банк Уралсиб» (MasterCard Business), сведения о юридическом лице, после положительно пройденной проверки документов ООО «Максилайн», открыт расчётный счет №, а также счет для совершения операций с использованием бизнес-карт №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанным счетам.

После получения указанного уведомления, ФИО1, 06.02.2020 в период с 15 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, на основании заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – ООО «Максилайн», заявления на выпуск бизнес-карты ПАО «Банк Уралсиб» (MasterCard Business), сведения о юридическом лице, получил от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников Операционного офиса «Калининградский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Санкт-Петербург, расположенного по адресу: 

<

...> «а», электронные средства: корпоративную карту ПАО «Банк Уралсиб» (MasterCard Business) с ПИН-кодом, логин и пароль для подключения системы аналога собственноручной подписи (являющейся системой получения одноразового кода подтверждения совершения финансовой операции), а также логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Максилайн» №, а также по счету для совершения операций с использованием бизнес-карт №, открытым в ПАО «Банк Уралсиб», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 16 часов 30 минут до 18 часов 00 минут 06.02.2020, точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь фиктивным генеральным директором ООО «Максилайн», не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Максилайн», достоверно зная, что комплект подключения для системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «BSS-Correqts», в том числе электронная подпись (Рутокен ЭЦП 2.0) являющийся, в соответствии пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1628-ст), электронным носителем информации, а также логин и пароль к системе «Интернет Клиент-Банк» - «BSS-Correqts» являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Максилайн», по указанию последнего, обратился в Калининградский ФБанка «Возрождение» (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>, с целью подачи заявления на предоставление комплексного обслуживания юридических лиц в Банке «Возрождение» (ПАО), для открытия расчетного счета и подключения к системе «Интернет Клиент-Банк» - «BSS-Correqts» ООО «Максилайн», и получения электронных средств, а именно: логина и пароля к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «BSS-Correqts», а также электронных носителей информации - электронной подписи (Рутокен ЭЦП 2.0) предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Максилайн».

После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации, заполнил карточку с образцами подписей и оттиска печатей, анкету клиента физического лица, подал заявления на предоставление комплексного обслуживания юридических лиц в Банке «Возрождение» (ПАО), с подключением системы «Интернет Клиент-Банк» - «BSS-Correqts», в котором указал абонентский номер +№ и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. На основании указанных документов, после положительно пройденной проверки ООО «Максилайн» 06.02.2020 открыт расчетный счет №. 

Далее ФИО1, 06.02.2020, в период с 16 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, на основании подписанных документов, получил по акту приема передачи № 45477 от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников указанного банка, электронные средства и электронный носитель информации: USB-ключ ID № с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ ЭП и соответствующий ему технологический СКП ЭП серийный «№; PIN-конверт № для уполномоченного лица Клиента - владельца СКП ЭП содержащий ключ простой ЭП-логин и пароль для доступа в систему ДБО, а также PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, являющийся, в соответствии пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1628-ст), электронным носителем информации, с подключенной системой получения одноразовых паролей к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Максилайн» №, открытому в Банке «Возрождение» (ПАО), тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 14.02.2020, ФИО1, являясь фиктивным генеральным директором ООО «Максилайн», не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Максилайн», достоверно зная, что логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Максилайн», по указанию последнего, обратился в дополнительный офис № 8626 / 01260 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...> «А», с целью подачи заявления для открытия расчетного счета и подключения к системе «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн» ООО «Максилайн» и получения электронных средств, а именно: логина и пароля к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн», предназначенного для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Максилайн».

После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также учредительные документы ООО «Максилайн», после чего заполнил карточку с образцами подписей и оттиска печати и подал заявление о присоединении, в котором указал на необходимость открытия расчетного счета ООО «Максилайн», подключения к системе «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн», с подключением системы получения одноразовых паролей к абонентскому номеру +№, и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически не неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Далее, 14.02.2020 в период с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 от неосведомленных о преступных намерениях сотрудников указанной кредитной организации, поступила информация о том, что на основании его заявления о присоединении, после положительно пройденной проверки документов ООО «Максилайн», открыт расчётный счет №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета.

После получения указанного уведомления, ФИО1, 14.02.2020 в период с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на основании заявления о присоединении получил от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников указанного банка, электронные средства: логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн», с подключением системы получения одноразовых паролей к абонентскому номеру +№, и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически не неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Максилайн» №, открытому в ПАО «Сбербанк», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После приобретения в целях сбыта вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1 в период с 19 часов 30 минут до 20 часов 00 минут 14.02.2020,, находясь в помещении ресторана «Базилик», расположенном по адресу: 

<

...>, незаконно передал А. электронные средства и электронные носители информации, а именно: 

- корпоративную карту ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (MasterCard Business) с ПИН-кодом, карту самоинкассации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с ПИН-кодом, логин и пароль к системе дистанционного банковского обслуживания системы «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В», а также электронный носитель информации - носитель ключа электронной подписи (USB-токен) для доступа к системе «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В» (серийный номер №), являющийся, в соответствии пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1628-ст), электронным носителем информации, с подключенной системой получения одноразовых паролей к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему ФИО2 в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Максилайн» №№, №, №, открытым в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;

- корпоративную карту ПАО «Альфа-Банк» (MC PayPass) с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Альфа-Офис», с подключением системы получения одноразовых паролей к абонентскому номеру +№, и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Максилайн» №, открытому в АО «Альфа-Банк»;

- корпоративную банковскую карту АО «Райффайзенбанк» с ПИН-кодом, логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» с системой получения одноразовых SMS-паролей, подключенных к абонентскому номеру +№, и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Максилайн» №, открытому в АО «Райффайзенбанк»;

- корпоративную карту ПАО «Банк Уралсиб» (MasterCard Business) с ПИН-кодом, логин и пароль для подключения системы аналога собственноручной подписи (являющейся системой получения одноразового кода подтверждения совершения финансовой операции), а также логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Максилайн» №, а также по счету для совершения операций с использованием бизнес-карт №, открытым в ПАО «Банк Уралсиб»;

- USB-ключ ID № с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ ЭП и соответствующий ему технологический СКП ЭП серийный «№»; PIN-конверт № для уполномоченного лица Клиента - владельца СКП ЭП содержащий ключ простой ЭП-логин и пароль для доступа в систему ДБО, а также PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, являющийся, в соответствии пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1628-ст), электронным носителем информации, с подключенной системой получения одноразовых паролей к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Максилайн» №, открытому в Банке «Возрождение» (ПАО), тем самым сбыв их последнему и получив за это незаконное денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 13.03.2020, ФИО1, являясь фиктивным генеральным директором ООО «Максилайн», не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Максилайн», достоверно зная, что логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «БИЗНЕС ПОРТАЛ», корпоративной карты ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» с ПИН-кодом, являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Максилайн», ФИО1 по указанию последнего, обратился в операционный офис «Калининградский» Филиала Северо-Западный ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью подачи заявления для открытия расчетного счета и подключения к системе «Интернет Клиент-Банк» - «БИЗНЕС ПОРТАЛ» ООО «Максилайн» и получения электронных средств, а именно: логина и пароля к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и корпоративной карты ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» с ПИН-кодом, предназначенного для дистанционного банковского обслуживания расчетным счетам ООО «Максилайн».

После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также учредительные документы ООО «Максилайн», после чего заполнил карточку с образцами подписей и оттиска печати, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, с подключением системы «Интернет Клиент-Банк» - «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также услуг «SMS-Инфо», «СМС-информирование» к абонентскому номеру +№, и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Кроме этого, в указанном заявлении ФИО1 указал на необходимость получения корпоративной карты ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (Visa Business Instant Issue). 

Далее, 16.03.2020 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 от неосведомленных о преступных намерениях последнего сотрудников указанной кредитной организации поступила информация о том, что на основании его заявления, после положительно пройденной проверки документов ООО «Максилайн», открыты расчётные счета №№, 40№, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанным счетам.

После получения указанного уведомления, ФИО1, 16.03.2020 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на основании заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания и сведений о ООО «Максилайн», получил от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников указанного банка электронные средства: корпоративную карту ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (Visa Business Instant Issue) с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «БИЗНЕС ПОРТАЛ», с подключенной системой получения одноразовых SMS-паролей, подключенных к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Максилайн» №№, №, открытым в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После приобретения в целях сбыта вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1 в период с 19 часов 30 минут до 20 часов 00 минут 16.03.2020, находясь в помещении ресторана «Базилик», расположенном по адресу: 

<

...>, незаконно передал А. электронные средства и электронные носители информации, а именно: 

- логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», корпоративную карту (MasterCard Business) Банка ВТБ (ПАО) с ПИН-кодом, в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Максилайн» №, № открытым в Банка ВТБ (ПАО);

- логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн», с подключением системы получения одноразовых паролей к абонентскому номеру +№, и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически не неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Максилайн» №, открытому в ПАО «Сбербанк»;

- корпоративную карту ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (Visa Business Instant Issue) с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «БИЗНЕС ПОРТАЛ», с подключенной системой получения одноразовых SMS-паролей, подключенных к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А. в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Максилайн» №№, №, открытым в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», тем самым сбыв их последнему и получив за это незаконное денежное вознаграждение в размере 9 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 26.01.2021, ФИО1, являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ИП, достоверно зная, что логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Чат-Банк», являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ИП, по указанию последнего, обратился в мини офис №104 ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью подачи заявления для открытия расчетного счета и карточного счета и подключения к системе «Интернет Клиент-Банк» - «Чат-Банк» ИП ФИО1 и получения электронных средств, а именно: логина и пароля к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Чат-Банк», предназначенного для дистанционного банковского обслуживания расчетным счетам ИП.

После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также учредительные документы ИП, после чего заполнил карточку с образцами подписей и оттиска печати и подал заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк», в котором указал на необходимость открытия расчетного счета и карточного счета ИП, подключения к системе «Интернет Клиент-Банк» - «Чат Банк», с подключением системы получения одноразовых паролей к абонентскому номеру +№, и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически не неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

После получения указанного уведомления о возможности совершения расходных операций по банковскому счету ИП, ФИО1, 26.01.2021 в период с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, на основании заявления о присоединении получил от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников указанного банка электронные средства: логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Чат Банк», с системой получения одноразовых SMS-паролей, подключенных к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически не неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету и карточному счету ИП, открытым в ПАО «Совкомбанк», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, 27.01.2021 в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО1 от неосведомленных о преступных намерениях последнего сотрудников указанной кредитной организации, поступила информация о том, что на основании его заявления о присоединении, после положительно пройденной проверки документов ИП, открыт расчётный счет №, а также карточный счет №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанным счетам.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 26.01.2021, ФИО1, являясь фиктивным генеральным директором ООО «Максилайн», не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Максилайн», достоверно зная, что логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Чат-Банк», являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Максилайн», по указанию последнего, обратился в мини офис №104 ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью подачи заявления для открытия расчетных счетов и подключения к системе «Интернет Клиент-Банк» - «Чат-Банк» ООО «Максилайн» и получения электронных средств, а именно: логина и пароля к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Чат-Банк», предназначенного для дистанционного банковского обслуживания расчетным счетам ООО «Максилайн».

После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также учредительные документы ООО «Максилайн», после чего заполнил карточку с образцами подписей и оттиска печати и подал заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк», в котором указал на необходимость открытия расчетных счета и карточного счета ООО «Максилайн», подключения к системе «Интернет Клиент-Банк» - «Чат Банк», с подключением системы получения одноразовых паролей к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически не неиспользуемый ФИО1, и ранее переданный ему А., в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

После получения указанного уведомления о возможности совершения расходных операций по банковскому счету ООО «Максилайн», ФИО1, 26.01.2021 в период с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, на основании заявления о присоединении получил от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников мини офиса №104 ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, электронные средства: логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Чат Банк», с системой получения одноразовых SMS-паролей, подключенных к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически не неиспользуемого ФИО1, и ранее переданного ему А., в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному и карточному счетам ООО «Максилайн», открытым в ПАО «Совкомбанк», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, 28.01.2021 в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО1 от неосведомленных о преступных намерениях сотрудников указанной кредитной организации, поступила информация о том, что на основании его заявления о присоединении, после положительно пройденной проверки документов ООО «Максилайн», открыт расчётный счет №, а также карточный счет №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанным счетам.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 13 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 26.01.2021, ФИО1, являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету ИП, достоверно зная, что логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ИП, ФИО1, по указанию последнего, обратился в дополнительный офис № 8626 / 01260 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...> «а», с целью подачи заявления для открытие расчетного счета и подключения к системе «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн» ИП и получения электронных средств, а именно: логина и пароля к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн», предназначенного для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ИП.

После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации, заполнил карточку с образцами подписей и оттиска печати и подал заявление о присоединении, с подключением к системе «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн» с системой одноразовых SMS-паролей, подключенной к абонентскому номеру +№, и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически не неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 26.01.2021, в период с 13 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 от неосведомленных о преступных намерениях последнего сотрудников указанной кредитной организации, поступила информация о том, что на основании его заявления о присоединении, после положительно пройденной проверки документов ИП открыт расчётный счет на имя указанного ИП №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета.

После получения указанного уведомления, ФИО1, 26.01.2021, в период с 13 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на основании заявления о присоединении, получил от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников дополнительного офиса № 8626 / 01260 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> «а», электронные средства: логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн» с системой получения одноразовых SMS-паролей, подключенных к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически не неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП №, открытому в ПАО «Сбербанк», тем самым, ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 29.01.2021, ФИО1, являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету ИП, достоверно зная, что корпоративная банковская карта АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» с ПИН-кодом, логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «RBO», являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы ФИО2 для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ИП, ФИО1, по указанию последнего, обратился в операционный офис «Калининградский» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью подачи заявления для открытия расчетного счета и подключения к системе «Интернет Клиент-Банк» ИП и получения электронных средств, а именно: корпоративную банковскую карту АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» с ПИН-кодом, а также логина и пароля к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк», предназначенного для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ИП.

После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации, заполнил карточку с образцами подписей и оттиска печати и подал заявление о присоединении, в котором указал выпустить банковскую карту, с подключением к системе «Интернет Клиент-Банк» с системой получения одноразовых SMS-паролей к абонентскому номеру +№, и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1 и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Далее, 29.01.2021 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 от неосведомленных о преступных намерениях последнего сотрудников указанной кредитной организации, поступила информация о том, что на основании его заявления о присоединении, после положительно пройденной проверки документов ИП, открыт расчётный счет на имя указанного ИП №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета.

После получения указанного уведомления, ФИО1, 29.01.2021, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на основании заявления о присоединении, получил от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников операционного офиса «Калининградский» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, электронные средства: корпоративную банковскую карту АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» с системой получения одноразовых SMS-паролей, подключенных к абонентскому номеру +№, и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1 и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП №, открытому в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», тем самым, ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 01.02.2021, ФИО1, являясь фиктивным генеральным директором ООО «Максилайн», не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Максилайн», достоверно зная, что логин и пароль к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Зенит», сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента, для доступа к системе «Интернет Клиент-Банк» - «iBank», являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Максилайн», по указанию последнего, обратился в дополнительный офис «Калининградский/39» ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью подачи заявления для открытия расчетного счета и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Зенит» ООО «Максилайн» и получения электронных средств, а именно: логина и пароля к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Зенит», а также сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента, для доступа к системе «Интернет Клиент-Банк» - «iBank», предназначенного для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Максилайн».

После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации, учредительные документы ООО «Максилайн», и подал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Банк Зенит», заявление о порядке применения подписей, заявленных в карточке, с подключением системы к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1 и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Далее, 01.02.2021 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 от неосведомленных о преступных намерениях последнего сотрудников указанной кредитной организации, поступила информация о том, что на основании его заявления, после положительно пройденной проверки документов ООО «Максилайн», открыт расчётный счет №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета.

После получения указанного уведомления, ФИО1, 01.02.2021 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на основании заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Банк Зенит», получил от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников указанного банка электронные средства: логин и пароль к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Зенит», а также сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента, для доступа к системе «Интернет Клиент-Банк» - «iBank», предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Максилайн» №, открытому в ПАО «Банк Зенит», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После приобретения в целях сбыта вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1 в период с 19 часов 30 минут до 20 часов 00 минут 01.02.2021, Калининград, ул. Литовский Вал, д. 2, незаконно передал А. электронные средства и электронные носители информации, а именно: 

- логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Чат Банк», с системой получения одноразовых SMS-паролей, подключенных к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически не неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету №, а также карточному счету № ООО «Максилайн», открытым в ПАО «Совкомбанк»;

- логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Чат Банк», с системой получения одноразовых SMS-паролей, подключенных к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически не неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету №, а также карточному счету № ИП, открытым в ПАО «Совкомбанк»;

- логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн» с системой получения одноразовых SMS-паролей, подключенных к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически не неиспользуемые ФИО1, и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП №, открытому в ПАО «Сбербанк»;

- корпоративную банковскую карту АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» с системой получения одноразовых SMS-паролей, подключенных к абонентскому номеру +№, и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1 и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП №, открытому в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»;

- логин и пароль к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Зенит», а также сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента, для доступа к системе «Интернет Клиент-Банк» - «iBank», в целях последующего осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Максилайн» №, открытому в ПАО «Банк Зенит», тем самым сбыв их последнему и получив за это незаконное денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 05.05.2021, ФИО1, являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету ИП, достоверно зная, что корпоративная карта Банка ВТБ (ПАО) с ПИН-кодом, логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ИП, по указанию последнего, обратился в операционный офис «Европа» в г. Калининграде Филиала №7806 Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург, расположенный по адресу: 

<

...>, с целью подачи заявления для открытия расчетного счета и подключения к системе «Интернет Клиент-Банк» - «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» ИП и получения электронных средств, а именно: корпоративной карты Банка ВТБ (ПАО) с ПИН-кодом, логина и пароля к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», предназначенного для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ИП.

После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации, учредительные документы ИП, заполнил карточку с образцами подписей и оттиска печати и подал заявление о предоставлении услуг банка, согласно которому просит осуществить открытие и обслуживание расчетного счета ИП, подключить услуги дистанционного банковского обслуживания - «ВТБ бизнес онлайн», с подключением системы для осуществления входа в личный кабинет. 

Далее, 05.05.2021 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, ФИО1 от неосведомленных о преступных намерениях последнего сотрудников указанной кредитной организации, поступила информация о том, что на основании его заявление о предоставлении услуг банка, после положительно пройденной проверки документов ИП, открыт расчётный счет №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета.

После получения указанного уведомления, ФИО1, 05.05.2021 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на основании заявления о предоставлении услуг банка, получил от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников указанного банка электронные средства: логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП №, открытому в Банка ВТБ (ПАО), тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В последующем, ФИО1, 03.06.2021 в период с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, обратился в операционный офис «Европа» в г. Калининграде Филиала №7806 Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург, где предъявил неустановленному сотруднику свой паспорт гражданина Российской Федерации, учредительные документы ИП подал заявление о предоставлении услуг банка, согласно которому просит выдать корпоративную карту Банка ВТБ (ПАО) c ПИН-кодом (Visa Bisiness). 

Далее, 03.06.2021 в период с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, ФИО1 от неосведомленных о преступных намерениях последнего сотрудников указанной кредитной организации, поступила информация о том, что на основании его заявление о предоставлении услуг банка, после положительно пройденной проверки документов ИП, открыт расчётный счет №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета.

Далее ФИО1, 20.09.2021 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на основании заявления о предоставлении услуг банка, получил от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников указанного банка электронные средства: корпоративную карту (Visa Business) Банка ВТБ (ПАО) с ПИН-кодом, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП №, открытому в Банка ВТБ (ПАО), тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 13 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 03.06.2021, ФИО1, являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету ИП, достоверно зная, что логин и пароль к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Зенит», сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента, для доступа к системе «Интернет Клиент-Банк» - «iBank», являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ИП, по указанию последнего, обратился в дополнительный офис «Калининградский/39» ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью подачи заявления для открытия расчетного счета и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Зенит» ИП и получения электронных средств, а именно: логина и пароля к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Зенит», а также сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента, для доступа к системе «Интернет Клиент-Банк» - «iBank», предназначенного для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ИП.

После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику дополнительного офиса «Калининградский/39» ПАО «Банк Зенит» свой паспорт гражданина Российской Федерации, учредительные документы ИП, заполнил опросную анкету, в которой указал абонентский номер +№, фактически неиспользуемый ФИО1 и ранее переданного ему А., в целях последующего осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Далее, 04.06.2021 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в дополнительном офисе «Калининградский/39» ПАО «Банк Зенит» расположенном по адресу: 

<

...>, заполнил карточку с образцами подписи и оттиска печати, заявление о порядке применения подписей, заявление об установлении кодового слова, а также заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов, в котором указал на необходимость предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, с подключением к абонентскому номеру +№, фактически неиспользуемого ФИО1 и ранее переданного ему А., в целях последующего осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Кроме этого, подал заявление об установлении кодового слова. 

Далее, 04.06.2021 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, ФИО1 от неосведомленных о преступных намерениях последнего сотрудников указанной кредитной организации, поступила информация о том, что на основании его заявления, после положительно пройденной проверки документов ИП, открыт расчётный счет №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета.

После получения указанного уведомления о возможности совершения расходных операций по банковскому счету ИП, ФИО1, 04.06.2021 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на основании заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Банк Зенит», получил от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников дополнительного офиса «Калининградский/39» ПАО «Банк Зенит», расположенного по адресу: 

<

...>, электронные средства: логина и пароля к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Зенит», а также сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента, для доступа к системе «Интернет Клиент-Банк» - «iBank», предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП №, открытому в ПАО «Банк Зенит», тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После приобретения в целях сбыта вышеуказанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1 в период с 19 часов 30 минут до 20 часов 00 минут 04.06.2021, находясь в помещении ресторана «Базилик», расположенном по адресу: 

<

...>, незаконно передал А. электронные средства, а именно: логин и пароль к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Зенит», а также сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента, для доступа к системе «Интернет Клиент-Банк» - «iBank», предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП №, открытому в ПАО «Банк Зенит», тем самым сбыв их последнему и получив за это незаконное денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 17.06.2021, ФИО1, являясь фиктивным генеральным директором ООО «Максилайн», не имея намерений ведения финансово-хозяйственной деятельности, в том числе лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Максилайн», осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя умышленно и из корыстных побуждений, достоверно зная, что логин и пароль к личному кабинету в системе «PRO ONLINE», являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, электронными средствами, необходимы А. для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Максилайн», по указанию последнего обратился в территориальный офис «Калининградский» Северо-Западного филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью подачи заявления об открытии расчетного счета на имя ООО «Максилайн» и получения электронных средств, а именно: логина и пароля к личному кабинету в системе «PRO ONLINE», предназначенного для дистанционного банковского обслуживания указанного расчетного счета ООО «Максилайн». 

После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанный период времени, предъявил неустановленному сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской федерации, заполнил карточку с образцами подписей, подал заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг с подключением системы «Интернет Клиент-Банк», с подключением системы «SMS-Банк» к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1 и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 18.06.2021, ФИО1, от неосведомленных о преступных намерениях последнего сотрудников указанной кредитной организации, поступила информация о том, что на основании заявления о присоединении, после положительно пройденной проверки, на имя указанного ООО «Максилайн» открыт расчётный счет №, а соответственно активизировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета.

После получения указанного уведомления, ФИО1, 18.06.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время на основании заявления о присоединении и анкеты клиента, получил от неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 сотрудников территориального офиса «Калининградский» Северо-Западного филиала ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, электронные средства: логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» – «PRO ONLINE» с привязкой к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1 и ранее переданные ему А., в целях последующего осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Максилайн» №, открытому в ПАО «Росбанк», тем самым, ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После приобретения в целях сбыта вышеуказанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1 в период с 19 часов 30 минут до 20 часов 00 минут 20.09.2021, находясь в помещении ресторана «Базилик», расположенном по адресу: 

<

...>, незаконно передал А. электронные средства, а именно: 

- логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» – «PRO ONLINE» с привязкой к абонентскому номеру +№ и электронной почте «

<

данные изъяты>», фактически неиспользуемые ФИО1 и ранее переданные ему ФИО2, в целях последующего осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Максилайн» №, открытому в ПАО «Росбанк»;

- корпоративную карту Банка ВТБ (ПАО) c ПИН-кодом (Visa Bisiness), логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», в целях последующего осуществления им неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП №№, 40№, открытым в Банка ВТБ (ПАО), тем самым сбыв их последнему и получив за это незаконное денежное вознаграждение в размере 6 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 признал себя виновным в неправомерном обороте средств платежей, как указано выше, в содеянном раскаялся. Пояснил, что действительно совершал указанные действия по просьбе А., подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 9-20, 67-104, 107-145, 199-205).

Указанные признательные показания ФИО1 подтвердил в ходе их проверки на месте, указав, что в период с 03.12.2019 по 17.06.2021, являясь фиктивным ИП и генеральным директором (единственным учредителем) ООО «Максилайн» к финансово-хозяйственной деятельности, которым он никакого отношения не имел, по указанию А. от имени указанных ИП и ООО посещал ряд кредитных организаций: ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», Банк «ВТБ» (ПАО), АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Санкт-Петербург» «Европейский», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Сбербанк», ФБанк «Возрождение» (ПАО), ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «Зенит», ПАО «Промсвязьбанк», с целью открытии расчетных (карточных) счетов и получения электронных средств и электронных носителей информации по указанным счетам. После получения электронные средства и электронные носители информаций по расчетным и карточным счетам открытых на указанные ИП и ООО, согласно ранее достигнутой договоренности с А., он их передавал последнему в кафе «Базилик» по адресу: 

<

...>, за денежное вознаграждение (т. 3 л.д. 22-35). 

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО3, его виновность в совершенном преступлении подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Согласно показаниям свидетеля В., неправомерный оборот ЭСП относится к неправомерному сбору, хранению, обработке и распространению платёжных реквизитов банковских карт (номер карты, срок действия, трёхзначный код с обратной стороны карты, фамилию держателя карты). Также в качестве неправомерного оборота могут выступать идентификационные реквизиты доступа к банковскому счёту (логин и пароль). Неправомерный доступ к расчётному счёту - это возможность неуполномоченных на то лиц знакомиться с информацией о состоянии банковского счёта, проводимых операция по банковскому счёту, осуществления переводов денежных средств и других операций, предоставляемых сервисами банков и/или платёжных систем, а также изменение, уничтожение информации и блокирование доступа к информации. Электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. (Пункт 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе»). К средствам платежа относится: платёжные карты, мобильные телефоны, компьютеры, часы, поддерживающие функцию бесконтактной оплаты, банкоматы и др. программно-технические средства, позволяющие осуществлять перевод денежных средств. Электронные носители информации: материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники (пункт 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1628-ст). Под материальными носителями обычно понимают карты памяти sim или flash, дискеты, CD, DVD, BLU-Ray диски, жёсткие диски, магнитные ленты и др. информативные электронные устройства (т. 1 л.д. 221-224)

Согласно показаниям свидетеля С., 21.11.2019 ФИО1 обратился в МИ ФНС №1 по Калининградской области по адресу: 

<

...> «а», с заявлением для решистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя. После того, как была проведена вся необходимая проверка в отношении ФИО1, налоговым органом было вынесено решение о государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя. 26.11.2019 запись об указанном решение внесена в ЕГРИП. Согласно расписке, данные документы были получены ФИО1 27.11.2019. Комплект документов на регистрацию ООО «Максилайн» подавался 24.12.2019 в электронном виде через сайт ФНС РФ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью учредителя (заявителя) ФИО1 в межрайонную инспекцию Федеральной службы России № 46 по г. Москве (МИФНС России № 46 по г. Москве). На основании представленных для государственной регистрации документов, 30.12.2019 принято решение о регистрации юридического лица ООО «Максилайн» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, генеральным директором которого является ФИО1 (т. 2 л.д. 134-137, 140-144)

Согласно показаниям свидетеля С., 01.02.2021 ФИО1 обратился в ПАО Банк «Зенит», с целью открытия расчетного счета. Далее после проверки и одобрения службы безопасности, расчетные счета были открыты 01.02.2021. Расчетный счет №, являлся расчетным в валюте РФ, что означает, что по нему проводились все основные операции организации по указанному счету, а расчетный счет № являлся счетом корпоративной карты, что означает, что по нему клиент мог расплачиваться только картой, которая ему выдавалась при открытии расчетного счета, за что клиент расписывается при получении карты в расписке. Токен ФИО1 не выдавался, он пользовался файловым ключом, который установляется на один компьютер, который будет выполнят рабочие функции организации. Клиенту Банка разъясняется о том, что запрещено передавать логины и пароли третьим лицам. 

03.06.2021 ФИО1 пришел в банк для открытия счета на свое имя. После положительной проверки ИП ФИО1 был открыт расчетный счет № и ФИО1 получил активированный сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента, для доступа к системе «Интернет Клиент-Банк» - «iBank», логин и пароль к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Зенит». Она предупреждала ФИО1 о том, что он обязан не передавать третьим лицам ключи доступа к расчетным счетам, никому не сообщать пароли, логины и ключевые слова, что удостоверено его собственноручной подписью в документах (т. 1 л.д. 225-226, 228-234)

Согласно показаниям свидетеля Ч., 07.02.2020 ФИО1, как генеральный директор ООО «Максилайн» обратился в офис филиала Европейский Банк «Санкт-Петербург» для открытия счета на общество. На основании пройденной положительно проверки, проверенных документов, на имя ООО «Максилайн» (ИНН №) 07.02.2020 был открыты расчетные счета №№, №, №. Согласно предъявленным для обозрения документам, 05.12.2019 обращался ФИО1 с целью открытия счета на ИП ФИО1, предоставив необходимые документы. После положительной проверки ФИО1 в тот же день 05.12.2019, а возможно и позже, на имя ИП ФИО1 были открыты расчетные счета.При этом клиенту разъясняется, что он обязан не передавать третьим лицам ключи доступа к расчетным счетам, никому не сообщать пароли, логины и ключевые слова (т. 2 л.д. 8-13)

Согласно показаниям свидетеля К., ФИО1 пришел в АО «Райффайзенбанк», 29.01.2021 для открытия счета на свое имя, как индивидуального предпринимателя, предоставив все необходимые документы. После положительной проверки, 29.01.2021 на имя ИП ФИО1 был открыт расчетный счет №. ФИО1 неоднократно разъяснялось о том, что он предупрежден об ответственности за передачу пароля и логина третьим лицам. Кроме того, ФИО1 пришел в ПАО «Росбанк», 03.12.2019 для открытия счет на свое имя, как индивидуального предпринимателя. После положительной проверки, 03.12.2019 на имя ИП ФИО1 ИНН № открыт расчетный счет №, текущий счет клиента № (т. 2 л.д. 16-22)

Согласно показаниям свидетеля С., ФИО1 пришел в офис Банка АО «Альфа-Банк» для открытия счета на свое имя, как индивидуального предпринимателя, предоставив все необходимые документы. После положительной проверки, в тот же день 03.12.2019, на имя ИП ФИО1 был открыт расчетный счет №. Согласно представленных документов в отношении ООО «Максилайн», ФИО1 07.02.2020 обратился в АО «Альфа-Банк», с желанием открыть счет на имя общества, предоставив все необходимые документы. На основании пройденной положительно проверки, на имя ООО «Максилайн» 07.02.2020 открыт расчетный счет №. (т. 2 л.д. 25-29)

Согалсно показаниям свидетеля К., ФИО1 26.01.2021 обратился в Дополнительный офис № 8626 / 01260 ПАО «Сбербанк», с желанием открыть счет на имя ИП ФИО1 После положительной проверки на имя ИП ФИО1 14.02.2020 открыт расчетный счет №. На руки ФИО1 выдали оригинал заявления о присоединении от 26.01.2021, а также у него оставались логин и пароль для входа в личный кабинет в приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн». ФИО1 14.02.2020 обратился в Дополнительный офис № 8626 / 01260 ПАО «Сбербанк», с желанием открыть счет на имя ООО «Максилайн». После положительной проверки на имя ООО «Максилайн» ИНН № 14.02.2020 был открыт расчетный счет №. На руки ФИО1. выдан оригинал заявления о присоединении от 14.02.2020, а также у ФИО1 оставались логин и пароль для входа в личный кабинет в приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн»(т. 2 л.д. 32-37)

Согласно показаниям свидетеля Г., ФИО1 пришел в Банка ВТБ (ПАО) 05.05.2021 с желанием открыть счет на свое имя, как индивидуального предпринимателя. После положительной проверки, в тот же день 05.05.2021, на имя ИП ФИО1 был открыт расчетный счет №.

Далее 03.06.2021 ФИО1 пришел в Банка ВТБ (ПАО) с желанием получить банковскую карту на свое имя, как индивидуального предпринимателя. После положительной проверки, в тот же день 03.06.2021, на имя ИП ФИО1 был открыт расчетный счет № к которому выпущена банковская карта, которая была выдана ФИО1 20.09.2021. ФИО1 06.02.2020 обратился в ПАО Банк «ВТБ», с желанием открыть счет па имя ООО «Максилайн». На основании пройденной положительно проверки, проверенных документов, а также на основании заявления на имя ООО «Максилайн», 18.02.2020 были открыты расчетные счета №№, №. (т. 2 л.д. 38-42)

Согласно показаниям свидетеля А., ФИО1 03.12.2019 пришел в Операционном офисе «Калининградский» Филиала Северо-Западный ПАО Банка «ФК Открытие», и на основании пройденной положительно проверки, на имя ИП ФИО1 04.12.2019 был открыт расчетный счет № и 05.12.2019 был открыт корпоративный счет №.13.03.2020 ФИО1 обратился с желанием открыть счет на имя ООО «Максилайн». На основании пройденной положительно проверки, на имя ООО «Максилайн» 16.03.2020 открыты расчетные счета №№, № (т. 2 л.д. 45-50)

Согласно показаниям свидетеля П., ФИО1 03.12.2019 обратился в ДО «Калининградский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», с желанием открыть счет на имя ИП ФИО1. 03.12.2019 ФИО1 составлен запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «КРИПТО-ПРО».Далее, ФИО1 вручен сертификат ключа проверки электронной подписи № на бумажном носителе. Далее, ИП ФИО1 утратил доступ к абонентскому номеру: +№, в связи с чем 20.12.2019 ФИО1 обратился в ДО «Калининградский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», с заявлением на регистрацию владельцев сертификатов ключа проверки электронной подписи. 20.12.2019 ФИО1 составлен запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «КРИПТО-ПРО». В тот же день, 20.12.2019 ФИО1 вручен сертификат ключа проверки электронной подписи № на бумажном носителе. (т. 2 л.д. 51-56)

Согласно показания свидетеля О., 27.01.2021 ФИО1 пришел в мини-офис № 104 ПАО «Совкомбанк», с целью подачи заявления об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 и 27.01.2021 на имя ИП ФИО1 открыты счета №№, №, один из которых карточный, другой расчетный. На руках у ФИО1 остались логин и пароль к личному кабинету ПАО «Совкомбанк» в системе «Чат-Банк».

28.01.2021 ФИО1 пришел в мини-офис № 104 ПАО «Совкомбанк», с целью подачи заявления об открытии расчетного счета на имя ООО «Максилайн». 28.01.2021 на имя ООО «Максилайн» открыты счета №№, №, один из которых карточный, другой расчетный. На руках у ФИО1 остались логин и пароль к личному кабинету ПАО «Совкомбанк» в системе «Чат-Банк» (т. 2 л.д. 59-64)

Согласно показаниям свидетеля Г., ФИО1 пришел в Территориальный офис «Калининградский» Северо-Западного филиала ПАО «Росбанк», 29.01.2020 с желанием открыть счет на имя ООО «Максилайн». После положительной проверки на имя ООО «Максилайн» открыт расчетный счет №. На руках у ФИО1 остались логин и пароль с доступом к системе «PRO ONLINE», предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Максилайн» (т. 2 л.д. 145-147, т. 10 л.д.126-129)

Согласно показаниям свидетеля Б., ФИО1 пришел в офис ПАО «УралСиб» 06.12.2019 с целью открытия расчетных на имя его ИП. После того, как пришел положительный ответ от службы безопасности 06.12.2019, на имя ИП ФИО1 открыты расчётные счета №№, №. Также, ФИО1 было заполнено заявление от 06.12.2019 на подключение уполномоченных лиц к системе дистанционного банковского обслуживания, и последний получил на руки указанный ключ к расчетному счету №. Также ФИО1 была заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати к расчетным счетам №№, №. ФИО1 пришел в Операционный офис «Калининградский» АО «Банк Уралсиб», 06.02.2020 с желанием открыть счета на ООО «Максилайн». После одобрения сотрудниками безопасности на имя ООО «Максилайн» были открыты расчетные счета №№, №. На руках у ФИО1 остались: пластиковая карта ПАО «Банк Уралсиб», логин и пароль к личному кабинету в системе «Уралсиб-Бизнес Online» к расчетным счетам №№, №. На имя ООО «Максилайн» у ФИО1 на руках остались: пластиковая карта ПАО «Банк Уралсиб», логин и пароль к личному кабинету в системе «Уралсиб-Бизнес Online» к расчетным счетам №№, № (т. 2 л.д. 149-158)

Согласно показаниям свидетеля П., ФИО1, 06.02.2020 обратился в Калининградский ФБанка «Возрождение» (ПАО), с желанием открыть счет на имя ООО «Максилайн». На основании пройденной положительно проверки, на имя ООО «Максилайн», 06.02.2020 открыт расчетный счет №, а также согласно акту № о передаче комплекта подключения для Системы ДБО BSS-Correqts ФИО1 был выдан: USB-ключ ID № с предустановленными PIN-кодами; PIN-конверт № для уполномоченного лица Клиента- владельца СКП ЭП содержащий ключ простой ЭП-логин и пароль для доступа в систему ДБО, а также PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу (т. 2 л.д. 218-224)

Согласно показаниям свидетеля Г., ФИО1 06.02.2020 обратился в операционный офис «Калининградский» филиала «Северная Столица» АО «Райффайзенбанк», с желанием открыть расчетный счет на имя ООО «Максилайн». Далее 10.02.2020 ФИО1 снова обратился в указанный операционный офис уже с заявлением о заключении договора банковского (расчетного) счета, для открытия расчетного счета в валюте РФ (рублях) и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк». На основании пройденной положительно проверки, на имя ООО «Максилайн», 10.02.2020 открыт расчетный счет № и последний получил электронные средства: корпоративную банковскую карту АО «Райффайзенбанк» с ПИН-кодом, логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» с системой получения одноразовых SMS-паролей, подключенных к абонентскому номеру: +№, и к адресу электронной почты: «

<

данные изъяты>». (т. 2 л.д. 237-243)

Согласно показаниям свидетеля Р., ему известно, что ФИО1 привлек А. и с его участием зарегистрирован в качестве ИП с последующего открытия расчетных счетов для деятельности ИП. ФИО1 также является генеральным директором ООО «Максилайн», которое также использовалось для осуществления незаконной банковской деятельности, как и ИП. (т. 2 л.д. 207-211)

Согласно показаниям свидетеля Р., ФИО1 не вел никакой финансово-хозяйственной деятельности по открытому им ИП и ООО «Максилайн», никакого отношения к ИП и ООО «Максилайн», а также банковским счетам открытых на ИП и ООО «Максилайн», ФИО1 не имел, просто оформил их на себя для А. (т. 2 л.д. 225-228)

Согласно протоколу осмотра предметов от 10.01.2023, был осмотрен диск, содержащий регистрационное дело ООО «Максилайн», в котором содержатся сведения о заявителе: ФИО1, а также сведения о банковских счетах ООО «Максилайн» (т. 4 л.д. 1-40)

Согласно протоколу выемки от 19.01.2023, в отделении ПАО «Банк Уралсиб», по адресу: 

<

...> изъято юридическое дело ООО «Максилайн» (т. 4 л.д. 55-57)

Согласно протоколу осмотра предметов от 26.01.2023, юридическое дело ООО «Максилайн» осмотрено и установлено, что 06.02.2020 ФИО1 обращался в Операционный офис «Калининградский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Санкт-Петербург, и был открыт расчётный счет №, а также счет для совершения операций с использованием бизнес-карт №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанных счетов (т. 4 л.д. 58-112)

Согласно протоколу выемки от 26.01.2023, в ОО «Европа» РОО «Калининградский» «Банк ВТБ» ПАО, по адресу: 

<

...> изъято копия юридического дела ООО «Максилайн» (т. 4 л.д. 137-140)

Согласно протоколу осмотра предметов от 14.06.2023, была осмотрена копия юридического дела ООО «Максилайн» и установлено, что 06.02.2020 ФИО1 обратился в операционный офис «Европа» в г. Калининграде Филиала №7806 Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург, и на ООО «Максилайн», открыты расчётные счета №№, № и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанным счетам (т. 4 л.д. 141-164)

Согласно протоколу осмотра предметов от 10.01.2023, был осмотрен оптический диск, представленный АО «Альфа Банк», содержащий сведения о юридическом деле ООО «Максилайн», а также о выписке по расчетному счету №. Установлено, что 06.02.2020 ФИО1 обратился в операционный офис «Улица Шевченко» в г. Калининград филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, и на ООО «Максилайн», открыт расчётный счет №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета. Также в ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Максилайн» установлено, что по счету банковские операции проводились (т. 4 л.д. 178-221)

Согласно протоколу осмотра предметов от 02.09.2023, был осмотрен оптический диск, представленный АО «Райффайзенбанк», содержащий сведения о выписке по расчетному счету ООО «Максилайн», открытому в АО «Райффайзенбанк». В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Максилайн» установлено, что по счету банковские операции проводились (т. 5 л.д. 4-17)

Согласно протоколу выемки от 20.02.2023, в ОО «Калининградский» АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

...> изъято юридическое дело ООО «Максилайн» (т. 5 л.д. 30-32)

Согласно протоколу осмотра предметов от 16.08.2023, было осмотрено юридическое дело ООО «Максилайн» из АО «Райффайзенбанк» и уставлено, что 06.02.2020, ФИО1 обратился в операционный офис «Калининградский» филиала «Северная Столица» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, и на ООО «Максилайн» открыт расчётный счет №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета. (т. 5 л.д. 33-56)

Согласно протоколу выемки от 16.01.2023, в отделении ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

...> «а» изъято юридическое дело ООО «Максилайн» (т. 5 л.д. 111-115)

Согласно протоколу осмотра предметов от 26.01.2023, было осмотрено юридическое дело ООО «Максилайн» и установлено, что 17.06.2021 ФИО1 обратился в территориальный офис «Калининградский» Северо-Западного филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, и на ООО «Максилайн» открыт расчётный счет № и соответственно активизировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета. (т. 5 л.д. 116-151)

Согласно протоколу осмотра предметов от 10.01.2023, был осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Банк Зенит», содержащий сведения о юридическом деле ООО «Максилайн», а также о выписке по расчетному счету №. В ходе осмотра установлено, что 01.02.2021, ФИО1 обратился в дополнительный офис «Калининградский/39» ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: 

<

...>, и 01.02.2021 на ООО «Максилайн» открыт указанный расчётный счет и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета. Также в ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Максилайн» установлено, что по счету банковские операции проводились (т. 5 л.д. 155-169)

Согласно протоколу осмотра предметов от 11.01.2023, был осмотрен оптический диск, представленный ПАО Банк «Санкт-Петербург», содержащий сведения о юридическом деле ООО «Максилайн». В ходе осмотра установлено, что 06.02.2020, ФИО1 обратился в филиал «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», расположенный по адресу: 

<

...>, и 07.02.2020 на ООО «Максилайн» открыты расчетные счета №№, №, №. 14.02.2020 подписал соглашение о предоставлении услуг электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания системы «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В», а также заявление об организации электронного документооборота с использованием системы «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В», с выдачей носителя ключа электронной подписи (USB-токена) с подключенной системой получения SMS-кодов на абонентский номер: +№, а также на адрес электронной почты: «

<

данные изъяты>» (т. 5 л.д. 184-216)

Согласно протоколу выемки от 27.12.2022, в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», изъято юридическое дело (юридическое досье) ООО «Максилайн» (т. 6 л.д. 18-22)

Согласно протоколу осмотра предметов от 14.01.2023, было осмотрено юридическое дело ООО «Максилайн» и установлено, что 06.02.2020, ФИО1 обратился в филиал «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», расположенный по адресу: 

<

...>, и 07.02.2020 на ООО «Максилайн» открыты расчетные счета №№, №, №. 14.02.2020 подписал соглашение о предоставлении услуг электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания системы «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В», а также заявление об организации электронного документооборота с использованием системы «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В», с выдачей носителя ключа электронной подписи (USB-токена) с подключенной системой получения SMS-кодов на абонентский номер: +№, а также на адрес электронной почты: «

<

данные изъяты>» (т. 6 л.д. 23-84)

Согласно протоколу осмотра предметов от 10.01.2023, был осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Совкомбанк», содержащий сведения о выписке по расчетному счету ООО «Максилайн». В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Максилайн» установлено, что по счету банковские операции проводились. (т. 6 л.д. 88-92)

Согласно протоколу выемки от 18.01.2023, в ПАО «Совкомбанк», по адресу: 

<

...> «а» - 12 «а» изъято юридическое дело ООО «Максилайн» (т. 6 л.д. 111-114)

Согласно протоколу осмотра предметов от 26.01.2023, было осмотрено юридическое дело ООО «Максилайн» и установлено, что 26.01.2021, ФИО1 обратился в мини офис №104 ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, и 28.01.2021 ООО «Максилайн» был открыт расчётный счет №, а также карточный счет №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанным счетам (т. 6 л.д. 115-131)

Согласно протоколу выемки от 29.12.2022, в отделении 8626 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...> изъята копия юридического дела ООО «Максилайн» (т. 6 л.д. 147-152)

Согласно протоколу осмотра предметов от 14.01.2023, была осмотрена копия юридического дела ООО «Максилайн» и установлено, что 14.02.2020, ФИО1 обратился в дополнительный офис № 8626 / 01260 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...> «А», и 14.02.2020 на ООО «Максилайн», открыт расчётный счет №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета. (т. 6 л.д. 153-163)

Согласно протоколу выемки от 28.07.2023, в АО «БМ-Банк», по адресу: 

<

...> изъято юридическое дела ООО «Максилайн» Банка «Возрождение». (т. 6 л.д. 183-186)

Согласно протоколу осмотра предметов от 19.08.2023, юридическое дело ООО «Максилайн» осмотрено и установлено, что 06.02.2020, ФИО1 обратился в Калининградский ФБанка «Возрождение» (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>, а 06.02.2020 на ООО «Максилайн» открыт расчетный счет №. 06.02.2020 получил электронные средства и электронный носитель информации: USB-ключ ID № с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ ЭП и соответствующий ему технологический СКП ЭП серийный «№; PIN-конверт № для уполномоченного лица Клиента - владельца СКП ЭП содержащий ключ простой ЭП-логин и пароль для доступа в систему ДБО, а также PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, электронным носителем информации, с подключенной системой получения одноразовых паролей к абонентскому номеру: +№ и к адресу электронной почты:«

<

данные изъяты>».(т. 6 л.д. 187-243)

Согласно протоколу осмотра предметов от 13.01.2023, был осмотрен оптический диск, представленный из МИ ФНС № 1 по Калининградской области, содержащий регистрационное дело ИП ФИО1. 26.11.2019 ФИО1 был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (ОГРНИП №, ИНН №) (т. 7 л.д. 1-12)

Согласно протоколу осмотра предметов от 11.01.2023, был осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Банк Уралсиб», содержащий сведения о юридическом деле ИП ФИО1, а также о выписки по расчетным счетам указанного ИП. В ходе осмотра установлено, что 06.12.2019, ФИО1 обратился в операционный офис «Калининградский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Санкт-Петербург, расположенный по адресу: 

<

...> «а», и 06.12.2019 на ИП открыты расчётные счета №№, №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанным счетам.

Также в ходе осмотра выписок по расчетным счетам ИП ФИО1 установлено, что по счетам банковские операции проводились (т. 7 л.д. 14-41)

Согласно протоколу осмотра предметов от 11.01.2023, был осмотрен оптический диск, представленный ПАО Банк «ФК Открытие», содержащий сведения о юридическом деле ООО «Максилайн», о юридическом деле ИП ФИО1, а также о выписках по расчетным счетам указанного ООО и ИП, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие». В ходе осмотра установлено, что 03.12.2019, ФИО1, являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, обратился в Операционный офис «Калининградский» Филиала Северо-Западный ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, и указанное ИП 04.12.2019 открыт расчётный счет № и 05.12.2019 открыт корпоративный счет №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанным счетам. 13.03.2020, ФИО1, являясь фиктивным генеральным директором ООО «Максилайн» обратился в Операционный офис «Калининградский» Филиала Северо-Западный ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, и 16.03.2020 открыты расчётные счета на имя указанного ООО №№, №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанным счетам. (т. 7 л.д. 49-119)

Согласно протоколу осмотра предметов от 11.01.2023, был осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Банк ВТБ», содержащий сведения о юридическом деле ИП ФИО1. В ходе осмотра установлено, что 05.05.2021, ФИО1, обратился в операционный офис «Европа» в г. Калининграде Филиала №7806 Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург, расположенный по адресу: 

<

...>, 05.05.2021 открыт расчётный счет №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета. 03.06.2021, ФИО1 обратился в операционный офис «Европа» в г. Калининграде Филиала №7806 Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург, и 20.09.2021 ФИО1 получил корпоративную карту (Visa Business) Банка ВТБ (ПАО) с ПИН-кодом по расчетному счету ИП №, открытому в Банка ВТБ (ПАО).(т. 7 л.д. 149-169)

Согласно протоколу осмотра предметов от 11.01.2023, был осмотрен оптический диск, представленный АО «Альфа-Банк», содержащий сведения о юридическом деле ИП ФИО1, а также о выписках по расчетным счетам указанного ИП, открытым в АО «Альфа-Банк». В ходе осмотра установлено, что 03.12.2019, ФИО1 обратился в операционный офис «Куршская коса» филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, и 03.12.2019 на указанное ИП, открыт расчётный счет №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанным счетам. Также в ходе осмотра выписок по расчетным счетам ИП ФИО1 установлено, что по счетам банковские операции проводились.(т. 7 л.д. 171-222)

Согласно протоколу осмотра предметов от 11.01.2023, был осмотрен оптический диск, представленный АО «Райффайзенбанк», содержащий сведения о юридическом деле (юридическом досье) ИП ФИО1, а также о выписках по расчетным счетам указанного ИП, открытым в АО «Райффайзенбанк». В ходе осмотра установлено, что 29.01.2021, ФИО1 обратился в операционный офис «Калининградский» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, 29.01.2021 открыт расчётный счет на имя указанного ИП №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета. Также в ходе осмотра выписки по расчетному счету ИП ФИО1 установлено, что по счету банковские операции проводились.(т. 8 л.д. 1-9)

Согласно протоколу выемки от 25.07.2023, в дополнительном офис «Калининградский» АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

...> изъято юридическое дела ИП ФИО1 (т. 8 л.д. 19-25)

Согласно протоколу осмотра предметов от 31.07.2023, было осмотрено юридическое дело ИП ФИО1. В ходе осмотра установлено, что 29.01.2021, ФИО1 обратился в операционный офис «Калининградский» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, 29.01.2021 открыт расчётный счет на имя указанного ИП №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета. Также в ходе осмотра выписки по расчетному счету ИП ФИО1 установлено, что по счету банковские операции проводились.(т. 8 л.д. 26-40)

Согласно протоколу осмотра предметов от 02.09.2023, было осмотрено юридическое дело ИП ФИО1, предоставленное ПАО «Росбанк». В ходе осмотра установлено, что 03.12.2019, ФИО1 обратился в территориальный офис «Калининградский» Северо-Западного филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

...> а, 04.12.2019 на имя указанного ИП были открыты расчётные счета №№, №, и соответственно активизировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанным счетам.(т. 8 л.д. 69-78)

Согласно протоколу выемки от 17.01.2023, в ПАО Банк «Санкт-Петербург», по адресу: 

<

...> изъято юридическое дело ИП ФИО1 (т. 8 л.д. 90-93)

Согласно протоколу осмотра предметов от 09.06.2023, было осмотрено юридическое дело ИП ФИО1. В ходе осмотра установлено, что 03.12.2019, ФИО1 обратился в филиал «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», расположенный по адресу: 

<

...>, 05.12.2019 открыты расчётные счета на имя указанного ИП №№, №, а также карточный счет №. 20.12.2019, ФИО1 подписал соглашение о предоставлении услуг электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания системы «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В», а также заявление об организации электронного документооборота с использованием системы «Интернет Клиент-Банк» - «Интернет-банк i2В», с выдачей носителя ключа электронной подписи (USB-токена) с подключенной системой получения SMS-кодов к абонентскому номеру +№. (т. 8 л.д. 94-121)

Согласно протоколу выемки от 18.01.2023, в ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...> изъято юридическое дело (юридическое досье) ИП ФИО1 (т. 8 л.д. 131-134)

Согласно протоколу осмотра предметов от 05.06.2023, было осмотрено юридическое дело ИП ФИО1. В ходе осмотра установлено, что 26.01.2021, ФИО1, обратился в дополнительный офис № 8626 / 01260 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...> «а», 26.01.2021 открыт расчётный счет на имя указанного ИП№, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета.(т. 8 л.д. 135-140)

Согласно протоколу осмотра предметов от 11.01.2023, был осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Совкомбанк», содержащий сведения о выписке по расчетному счету ИП ФИО1,. В ходе осмотра выписки по расчетному счету ИП ФИО1 установлено, что по счету банковские операции проводились (т. 8 л.д. 150-154)

Согласно протоколу выемки от 21.03.2023, в ПАО «Совкомбанк», по адресу: 

<

...> изъято юридическое дело ИП ФИО1. (т. 8 л.д. 164-169)

Согласно протоколу осмотра предметов от 04.08.2023, было осмотрено юридическое дело ИП ФИО1. В ходе осмотра установлено, что 26.01.2021, ФИО1 обратился в мини офис №104 ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, 27.01.2021 открыт расчётный счет №, а также карточный счет №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанным счетам. (т. 8 л.д. 170-181)

Согласно протоколу выемки от 14.09.2022, в офис «Калининградский» ПАО «Банк Зенит», изъято юридическое дело (юридическое досье) ИП ФИО1. (т. 8 л.д. 209-214)

Согласно протоколу осмотра предметов от 17.08.2023, было осмотрено юридическое дело (юридическое досье) ИП ФИО1 и уставлено, что 03.06.2021, Речапов Аобратился в дополнительный офис «Калининградский/39» ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: 

<

...>, 04.06.2021 открыт расчётный счет на указанное ИП №, и соответственно активировался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета. (т. 8 л.д. 215-230)

Согласно протоколу осмотра предметов от 12.01.2023, был осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Промсвязьбанк», содержащий сведения о выписке по расчетному счету ИП ФИО1. В ходе осмотра выписки по расчетному счету ИП ФИО1 установлено, что по счету банковские операции проводились (т. 8 л.д. 231-236)

Согласно протоколу выемки от 18.01.2023, в ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

...> изъято юридическое дело ИП ФИО1 (т. 9 л.д. 9-12)

Согласно протоколу осмотра предметов от 09.06.2023, было осмотрено юридическое дело ИП ФИО1. В ходе осмотра установлено, что 03.12.2019, ФИО1 обратился в операционный офис «Калининградский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, после чего были открыты на ИП расчетные счета №№, 40№, 40№. 20.12.2019 основании заявления – запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-Про», ФИО1 получил сертификат ключа проверки электронной подписи №, подключенный к абонентскому номеру +№ и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты>». (т. 9 л.д. 13-35)

Указанные осмотренные документы и предметы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 4 л.д. 41, 113-115, 165, 222, т. 5 л.д. 18, 152-154, 170, 217, т. 6 л.д. 85, 93, 132-134, 164, 244, т. 7 л.д. 13, 42, 120, 170, 223, т. 8 л.д. 10, 41, 79, 122, 141, 155, 182, 237, т. 9 л.д. 36)

Изложенное в протоколах осмотров указанных объектов, позволяет сделать вывод о том, что электронные средства и электронные носители информации, которые ФИО1 приобрел в целях сбыта и в последующем сбыл третьему лицу, по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Оценив вышеприведенные доказательства вины подсудимого в инкриминируемом преступлении, суд признает их допустимыми и достоверными, а их совокупность достаточной для постановления обвинительного приговора. 

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст. 187 УК РФ – приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает, что ФИО1 

<

данные изъяты>

Вышеперечисленные обстоятельства в их совокупности суд признает смягчающими наказание ФИО1.

Таким образом, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, с учетом личности подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы, с учетом положений ч.1 ст. 62 УК РФ, вместе с тем, полагает, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания, с применением ст. 73 УК РФ. Приведенные выше смягчающие наказание обстоятельства суд признает исключительными, позволяющими применить положения ст. 64 УК РФ, в соответствии с которой освободить ФИО1 от дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает, поскольку совокупность вышеуказанных обстоятельств не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности совершенных подсудимым преступления.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296 – 310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года, в течение которого возложить на ФИО1 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться на регистрацию в данный орган один раз в месяц.

С применением ст. 64 УК РФ от дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде штрафа, ФИО1 освободить. 

Вещественные доказательства: т. 4 л.д. 41, 113-115, 165, 222, т. 5 л.д. 18, 152-154, 170, 217, т. 6 л.д. 85, 93, 132-134, 164, 244, т. 7 л.д. 13, 42, 120, 170, 223, т. 8 л.д. 10, 41, 79, 122, 141, 155, 182, 237, т. 9 л.д. 36 - хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию в судебную коллегию по уголовным делам Калининградского областного суда через Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе, а в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы другим участником процесса - в возражениях на жалобу либо представление.

Судья Зимина Е.А.

Дело № 1-88/24

УИД 39RS0001-01-2023-006581-04