дело 1-19/2017

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

24 апреля 2017 года г.Трубчевск

Трубчевский районный суд 

<

адрес>

в составе 

председательствующего, судьи Лагуточкиной Л.В.,

при секретаре Филоновой Н.С.,

с участием:

государственных обвинителей - помощников прокурора 

<

адрес> Бирюкова Г.В.,

подсудимого ФИО5

защитника подсудимого - адвоката 

<

адрес> коллегии ФИО6, представившей удостоверение № и ордер №, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина РФ, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, с высшем образованием, женатого, работающего механиком ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый ФИО5, являясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом собрания совета директоров ООО АФ «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ единоличным исполнительным органом - генеральным директором ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, имеющего при регистрации уставной капитал 

<

данные изъяты> руб., основным видом деятельности которого являлось выращивание зерновых и сельскохозяйственных культур, был наделен правом руководить текущей деятельностью ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», определять основные направления его деятельности, действовать без доверенности от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, принимать решения по важнейшим вопросам текущей деятельности, распоряжаться имуществом общества в пределах, установленных общим собранием участников, уставом и действующим законодательством, организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности, выполнять другие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации в соответствии с заключенным трудовым договором, а также являясь членом Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», имеющим право голоса при принятии решений Советом директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», организации, которая является учредителем с долей в уставном капитале 

<

данные изъяты>% ООО «

<

данные изъяты> зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, имеющего при регистрации уставной капитал 10 000 руб., имеющим право голоса при принятии решений учредителей ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с пунктами 8, 9.3, 9.4 устава ООО «

<

данные изъяты>», пунктами 8, 9, 10.1, 10.2 Устава ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», ч.3 ст.53 ГК РФ, обязан был действовать в интересах обществ добросовестно и разумно, соблюдая действующее законодательство.

Однако, ФИО5, в марте 2011 года, зная о нестабильном финансовом состоянии и существующей кредиторской задолженности ООО 

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», Брянским филиалом РФ ОАО «

<

данные изъяты>», ОАО строительно-коммерческой фирмой «

<

данные изъяты>», и другими кредиторами, в том числе, по уплате обязательных платежей на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», бывшими работниками общества: Р А., Г Б П., М Л., Д. и другими кредиторами, в том числе по уплате обязательных платежей на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., и то, что срок полного погашения долга по займу перед компанией «ФИО1» наступил ДД.ММ.ГГГГ, а также то, что указанная компания ДД.ММ.ГГГГ обратилась в Международный коммерческий арбитражный суд при торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее-МКАС) с исковым заявлением о взыскании долга с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> долларов США, что эквивалентно 

<

данные изъяты> российским рублям по курсу на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании долга с ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> долларов США, что эквивалентно 

<

данные изъяты> Российским рублям по курсу на ДД.ММ.ГГГГ, с целью неисполнения обязательств по уплате денежных средств указанной компании и другим кредиторам, в том числе, в том числе и по уплате обязательных платежей путем преднамеренного банкротства ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», вступил в преступный сговор с председателем Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» Д осужденным Трубчевским районным судом ДД.ММ.ГГГГ, при этом осознавал общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и причинение крупного ущерба организациям, государству и кредиторам и желал их наступления.

По состоянию на март 2011 года совокупные активы ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» составили 

<

данные изъяты> руб., а ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> руб. 

С целью планомерного доведения вышеуказанных организаций до банкротного состояния путем вывода имущества возглавляемых ими организаций, ФИО5 по сговору с председателем Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генеральным директором ООО «Биотерра», находясь по месту нахождения организаций по адресам: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя организационно-распорядительные и административно - хозяйственные функции в организациях, сознавая, что любая сделка по продаже имущества ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не выгодна и повлечет нарушение функционирования предприятий, с целью увеличения неплатежеспособности, признания банкротом и ликвидации организаций, умышленно совершал сделки, явно противоречащие рыночным отношениям, экономической целесообразности, нормам и обычаям делового оборота. А именно, в ущерб ООО «

<

данные изъяты>», ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и кредиторам, ФИО5 и выше указанное, ранее осужденное лицо отчуждали имущество указанных организаций и переуступали право требования долга, вследствие чего ООО Биотерра» полностью лишилось производственной базы и денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., за счет которой осуществлялась хозяйственная деятельность и могли исполняться обязательства перед кредиторами, а ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» лишилось основных средств на 

<

данные изъяты> руб., за счет которых осуществлялась хозяйственная деятельность и могли исполняться обязательства перед кредиторами.

Так, реализуя свой преступный умысел, ФИО5 и председатель Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>», действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», находясь по адресам: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ создали аффилированную организацию - ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, имеющую «

<

данные изъяты>», расположенный в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>», расположенный в 

<

адрес>, имеющей при регистрации уставной капитал 

<

данные изъяты> руб., внеся в уставной капитал вновь созданной организации имущество ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. и имущество ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб., изготовив при этом протокол общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ и договор б/н об учреждении ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следовало, что два учредителя ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 создали ООО «

<

данные изъяты>», уставной капитал которого сформирован за счет имущества участников: ООО «

<

данные изъяты>» - доля капитала 

<

данные изъяты>% на сумму 

<

данные изъяты> руб., и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» - доля капитала 

<

данные изъяты>% на сумму 

<

данные изъяты> руб. Указанный протокол и договор был подготовлен юристом организаций Ш. и подписан учредителями: генеральным директором ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» ФИО5 и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту нахождения организаций по адресам: 

<

адрес>

С целью сокрытия незаконности своих действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по месту нахождения организаций по адресам: 

<

адрес>, ФИО5 и председатель Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>», составили документы, содержащие сведения, не соответствующие действительности, о проведении собраний и принятии решений о продаже имущества ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», а именно:

-протокол внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следовало, что два участника ООО «

<

данные изъяты>» - ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 - 

<

данные изъяты> голосов и ЗАО компания «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора Ш - 50% голосов, создали ООО «

<

данные изъяты>» и одобрили крупную сделку - внесение имущества ООО «

<

данные изъяты> в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. Протокол был подписан председателем собрания ФИО5 и секретарем Ш 

-протокол собрания Совета директоров ООО Агрофирма «ФИО79» № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следовало, что председатель, и члены Совета: ФИО5, В., Ш. и К создали ООО «

<

данные изъяты>» и одобрили крупную сделку - внесение имущества ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. Протокол был подписан председателем Совета директоров Д. и секретарем Ш

В соответствии с указанными недостоверными протоколами ФИО5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписал в 

<

адрес> изготовленные им акты № и № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи имущества, вносимого ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб, а Д. подписал в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> изготовленные им акты № и № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи имущества, вносимого ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты> 

На основании указанных документов имущество, принадлежащее ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», было отчуждено в аффилированную подконтрольную ФИО5 и иному, осужденному лицу, организацию. В данную организацию для облегчения осуществления его преступного замысла был назначен директор, не обладающий фактическими полномочиями руководителя, так как не мог решать финансовые вопросы, возникавшие в ходе хозяйственной деятельности общества, а также самостоятельно принимать решения по заключению сделок и других хозяйственных операций. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» образовало два филиала: «

<

данные изъяты>», который возглавил ФИО5, и «

<

данные изъяты> который возглавил Д., ставший генеральным директором с ДД.ММ.ГГГГ. При этом, вторым руководителем данной организации был назначен подсудимый ФИО5 

Продолжая реализацию единой цели - вывод активов должника, находящегося в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты> в ущерб интересам кредиторов, ФИО5 по сговору с председателем Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», осуществляли дальнейший вывод имущества предприятий в аффилированные организации - ООО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>,) на сумму 

<

данные изъяты> руб. и ООО «Кинофорум» (

<

адрес>, на сумму 

<

данные изъяты> руб. Так, с целью сокрытия незаконности своих действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту нахождения организаций по адресам: 

<

адрес> составили документы, содержащие сведения, не соответствующие действительности, о проведении собраний и принятии решений о продаже имущества ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», находящегося в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», а именно: 

-протокол внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следовало, что два участника ООО «

<

данные изъяты>» - ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 - 

<

данные изъяты>% голосов и ЗАО компания «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора К. - 

<

данные изъяты>% голосов, в присутствии генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» одобрили крупную сделку - реализацию доли (

<

данные изъяты>%), принадлежащую ООО «

<

данные изъяты>» в уставном капитале ООО 

<

данные изъяты>», номинальной стоимостью 

<

данные изъяты> руб., и реализацию части доли (

<

данные изъяты>%), принадлежащей ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», номинальной стоимостью 

<

данные изъяты> руб. Протокол был подписан председателем собрания ФИО5 и секретарем Ш.;

-протокол собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следовало, что председатель Совета директоров ООО «

<

данные изъяты>», члены Совета: ФИО5, В., Ш. и К одобрили крупную сделку - реализацию части доли (

<

данные изъяты>%), принадлежащей ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», номинальной стоимостью 

<

данные изъяты> руб. и реализацию доли (

<

данные изъяты>%), принадлежащей ООО «

<

данные изъяты>», в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», номинальной стоимостью 

<

данные изъяты> руб. Протокол был подписан председателем Совета директоров, ФИО15 и секретарем ФИО17

В соответствии с недостоверными протоколами № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, лицо, занимающее должность председателем Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», от имени ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> заключил и подписал договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому имущество ООО «

<

данные изъяты>», находящееся в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», на сумму 

<

данные изъяты> руб. продано в ООО «

<

данные изъяты>», а ФИО5 от имени ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> заключил и подписал договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому имущество ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», находящееся в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», на сумму 

<

данные изъяты> руб. продано в ООО «

<

данные изъяты>». 

Реализуя дальнейший вывод активов должника в ущерб интересам кредиторов, ФИО5 по сговору с председателем Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты> и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», продолжили осуществлять реализацию имущества ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в аффилированные организации - ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. и ООО «Кинофорум» на сумму 36 284 948,36 руб. Так, с целью сокрытия незаконности своих действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: 

<

адрес>, составили документы, содержащие сведения, не соответствующие действительности, о проведении собраний и принятии решений о продаже имущества ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», а именно: 

-протокол внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следовало, что два участника ООО «

<

данные изъяты>» - ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 - 

<

данные изъяты> голосов и ЗАО компания «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора К. - 

<

данные изъяты>% голосов, одобрили крупную сделку - реализацию имущества ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. в ООО «

<

данные изъяты>». Протокол был подписан за председателя собрания ФИО5 с его ведома неустановленным следствием лицом и секретарем Ш

-протокол собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» №/КН от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следовало, что председатель Совета Д члены Совета: ФИО5, В., Ш и К. одобрили крупную сделку - реализацию имущества ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. Протокол был подписан за председателя Совета директоров Д с его ведома неустановленным следствием лицом и секретарем Ш

В соответствии с недостоверным протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, председателем Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» осужденным Д., от имени ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> заключил и подписал договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому имущество ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. продано в ООО «

<

данные изъяты>».

В соответствии с недостоверным протоколом №/КН от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 от имени ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> заключил и подписал договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому имущество ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. продано в ООО «

<

данные изъяты>».

Таким образом, в ООО «

<

данные изъяты> век» было реализовано имущество ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., а в ООО «

<

данные изъяты>» было реализовано имущество ООО Агрофирма «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.

Затем указанное имущество ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. и имущество ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. было отчуждено по договорам купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ в аффилированную организацию - ООО «

<

данные изъяты>»(

<

адрес>А, стр.2). 

Все вышеуказанные сделки по отчуждению имущества ООО «

<

данные изъяты> и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», заключенные ФИО5 и председателем Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», были заключены на заведомо невыгодных условиях для возглавляемых ими организаций и кредиторов, так как указанные руководители заведомо знали, что оплата по договорам совершена не будет, что явно противоречит рыночным отношениям, нормам и обычаям делового оборота.

В результате безвозмездного отчуждения имущества, совершаемого председателем Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО5, ООО «

<

данные изъяты>» лишилось активов на сумму 

<

данные изъяты> руб., а ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» - на сумму 

<

данные изъяты> руб., вследствие чего был нанесен ущерб возглавляемым ими организациям и кредиторам. 

Обо всех вышеуказанных сделках, совершенных председателем Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», и ФИО5 по реализации имущества ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб., К и Ш. осведомлены не были, а В. в них участия не принимал.

Секретарь собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» Ш являющаяся юристом во всех указанных организациях, введенная в заблуждение относительно добросовестности своих действий, по указанию председателя Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», и ФИО5 изготавливала проекты протоколов собраний и иных документов по отчуждению имущества и расписывалась в протоколах Собраний как секретарь, будучи неосведомленной о преступных намерениях и действиях последних.

Также, реализуя умысел на неисполнения требований по погашению кредиторской задолженности и увеличению неплатежеспособности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» путем преднамеренного банкротства, председатель Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>», и ФИО5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что оплата за совершенные ими сделки осуществлена не будет, отчуждали имущество организаций в ущерб возглавляемым ими предприятий и кредиторам, так как влекли прекращение функционирования организаций и удовлетворяли экономическую выгоду ООО «

<

данные изъяты>», руководителями которого они являлись. 

А именно, председатель Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>», заключили от имени ООО «

<

данные изъяты>» в указанный период времени в 

<

адрес> и подписал следующие договора: 

-купли-продажи №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» продало ООО «

<

данные изъяты>» движимое и недвижимое имущество, в том числе автомобили, транспортеры, уборочные машины, подъемники, склады, навесы, зерноток, водонапорную башню и другое имущество, всего 40 наименований на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.; 

-купли-продажи №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» продало в ООО «

<

данные изъяты>» насосную станцию и две буксируемые дождевальные установки на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.; 

-купли-продажи №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» продало ООО «

<

данные изъяты>» семена, ГСМ, удобрения, средства защиты растений на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.;

-уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» уступает право требования долга с ООО СМНУ «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. ООО «

<

данные изъяты>»;

ФИО5 заключил от имени ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в указанный период времени в 

<

адрес> и подписал следующие договора: 

-купли-продажи №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» продало ООО «

<

данные изъяты>» движимое и недвижимое имущество, в том числе полуприцепы, подъемники, опрыскиватели, экскаваторы и другое имущество, всего 86 наименований на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.; 

-купли-продажи №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» продало ООО «

<

данные изъяты>» движимое и недвижимое имущество, в том числе автомашины, погрузчики, трактора, комбайны, всего 26 единиц техники на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.; 

-купли-продажи №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» продало ООО «

<

данные изъяты>» движимое и недвижимое имущество, в том числе коровники, кузницу, склады, артезианскую скважину, сеялки, плуги и другое имущество на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.; 

-купли-продажи №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» продало ООО «

<

данные изъяты>» сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.;

-купли-продажи №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» продало ООО «

<

данные изъяты>» средства защиты растений на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.;

-купли-продажи №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» продало ООО «

<

данные изъяты>» продукты питания на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.;

-купли-продажи №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» продало ООО «

<

данные изъяты>» сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.

-займа №/КН-11 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., согласно которому в ООО «

<

данные изъяты> предоставлен заем денежных средств на указанную сумму до ДД.ММ.ГГГГ под 

<

данные изъяты>% годовых;

-займа №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., согласно которому в ООО «

<

данные изъяты>» предоставлен заем денежных средств на указанную сумму до ДД.ММ.ГГГГ под 

<

данные изъяты>% годовых;

-займа №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., согласно которому в ООО «

<

данные изъяты>» предоставлен займ денежных средств на указанную сумму до ДД.ММ.ГГГГ под 

<

данные изъяты>% годовых;

-займа №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., согласно которому в ООО «

<

данные изъяты>» предоставлен заем денежных средств на указанную сумму до 10.14

<

данные изъяты> года под 

<

данные изъяты>% годовых;

-займа №/КН-12 с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., согласно которому в ООО «

<

данные изъяты>» предоставлен заем денежных средств на указанную сумму до ДД.ММ.ГГГГ под 

<

данные изъяты>5% годовых.

Денежные средства, которые должны быть получены от вышеуказанных сделок ООО «

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> руб. и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб., а всего на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. в организации не поступили. 

Продолжая единую цель - вывод активов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», председатель Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» Д., и ФИО5 увеличивали неплатежеспособность организаций, осуществляя деятельность, заведомо невыгодную предприятиям и явно противоречащую рыночным отношениям, нормам и обычаям делового оборота, так как совершали сделки в ущерб организациям и интересам кредиторов. Действия руководителей повлекли неспособность ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Так, в процессе хозяйственной деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, председатель Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>», заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> следующие договора уступки прав требования (цессии), в соответствии с которыми были переданы права аренды земель сельскохозяйственного назначения ООО «

<

данные изъяты>»:

-№/АИ от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный в 

<

адрес>;

-8/АИ от ДД.ММ.ГГГГ на 4 земельных участка, общей площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенных в 

<

адрес>;

-13/АИ от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, общей площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный в 

<

адрес>; 

-6/АИ от ДД.ММ.ГГГГ на три земельных участка, общей площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенных в 

<

адрес>; 

-0501-841 от ДД.ММ.ГГГГ на четыре земельных участка, общей площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенных в 

<

адрес>, переданных в аренду в ООО «

<

данные изъяты>». Указанные договора были подписаны за председателя Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» с его ведома неустановленным следствием лицом.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 заключил от имени ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> и подписал следующие договора уступки прав требования (цессии), в соответствии с которыми были переданы права аренды земель сельскохозяйственного назначения ООО «

<

данные изъяты>»:

-б/н от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный в 

<

адрес>;

-б/н от ДД.ММ.ГГГГ на семь земельных участков, общей площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенных в 

<

адрес>. 

Кроме этого, с целью преднамеренного банкротства организаций должников, ФИО5 в сговоре с председателем Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту нахождения организаций по адресам: 

<

адрес> совершали сделки, в результате которых задолженность контрагентов заменялась ценными бумагами, не имеющими реальной рыночной стоимости с отсроченным сроком оплаты. Указанные сделки явно противоречили рыночным отношениям, нормам и обычаям делового оборота, т.к. совершались в ущерб ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и интересам кредиторов, заведомо влекли неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Так, с целью увеличения неплатежеспособности ООО «

<

данные изъяты>», председатель Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>», действующий от имени указанной организации, заключил ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> заведомо невыгодные для ООО «

<

данные изъяты>» соглашения о новации долговых обязательств в вексельное обязательство, по которому задолженность ООО «

<

данные изъяты>», образовавшаяся перед ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и задолженность ЗАО компания «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, была заменена на векселя ООО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>, пр-т. Мичуринский, 30Б, стр.2), не имеющие реальной рыночной стоимости, серии С0004 с заявленной стоимостью 

<

данные изъяты> руб. и С0002 с заявленной стоимостью 

<

данные изъяты> руб., датой выпуска ДД.ММ.ГГГГ, со сроком платежа не ранее ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО5 с целью увеличения неплатежеспособности ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», действующий от имени указанной организации, заключил ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> заведомо невыгодные для ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» соглашения о новации долговых обязательств в вексельное обязательство, по которому задолженность ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» перед Агрофирма «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. по договору поставки №/КН-10 от ДД.ММ.ГГГГ была заменена на векселя ООО «

<

данные изъяты>», не имеющие реальной рыночной стоимости, серии С0003 с заявленной стоимостью 

<

данные изъяты> руб. и С0001 с заявленной стоимостью 

<

данные изъяты> руб., датой выпуска ДД.ММ.ГГГГ, со сроком платежа не ранее ДД.ММ.ГГГГ. 

Таким образом, вследствие указанных сделок ООО «

<

данные изъяты>» лишилось денежных средств или иного равноценного имущества на сумму 

<

данные изъяты> руб., а ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» - на сумму 

<

данные изъяты> руб. 

В результате всех вышеописанных умышленных действий ФИО5 и председателя Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» Д., выразившихся в неправомерном выводе имуществ указанных обществ и передаче прав на использование имущества - активов ООО «

<

данные изъяты>», отчужденные в ущерб организации и кредиторам, по которым не было получено равноценного возмещения в виде денежных средств или иного имущества, уменьшились на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. (

<

данные изъяты>), а ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на общую сумму 238 665 375,42 руб. (114 654 773,36+48 886 379,66+75 124 222,40), вследствие чего финансовое состояние ООО Агрофирма «Картофельная Нива» и ООО «Биотерра» с ДД.ММ.ГГГГ стало убыточным, а с ДД.ММ.ГГГГ организации имели явные признаки банкротства, т.к. не могли удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Активы ООО «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ составили 

<

данные изъяты> руб., а ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты> руб., а по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, - 

<

данные изъяты> руб. и 

<

данные изъяты> руб. соответственно.

Величина показателя обеспеченности обязательств должника его активами на ДД.ММ.ГГГГ имела отрицательные значения и составила для ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» - 0

<

данные изъяты>, а для ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты> (нормативный уровень 1).

В связи с задолженностью компания "ФИО1", зарегистрированная в Британских Виргинских островах, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ обратилась с заявлением в Арбитражный суд 

<

адрес> о признании ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» банкротом. 

Определением арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом). В отношении ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» открыто конкурсное производство, и полномочия руководителя ФИО5 были прекращены.

Определением арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом). В отношении ООО «

<

данные изъяты>» открыто конкурсное производство, и полномочия руководителя Д. прекращены.

В результате преднамеренного банкротства, то есть умышленных преступных действий, совершенных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по предварительному сговору ФИО5, и председателя Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, был причинен крупный ущерб следующим кредиторам, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, должником у которых является ООО «

<

данные изъяты> 

-компании "ФИО1." (Британские Виргинские острова, о.Тортола, 

<

адрес>, Вайхэмс Кей, почтовый ящик 146, адрес в России: 

<

адрес>) в сумме 

<

данные изъяты> долларов США, в том числе основной долг 

<

данные изъяты> млн. долларов США, процентов по договору займа 3 548,580 долларов США, расходы по оплате арбитражного сбора 76 158,74 долларов США, что в соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 

<

данные изъяты> руб., в том числе проценты по договору займа 

<

данные изъяты> руб., а также проценты в соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., а всего на сумму 

<

данные изъяты> руб.;

-ООО «

<

данные изъяты>», 

<

адрес>) в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе, основной долг 

<

данные изъяты> руб., неустойка 

<

данные изъяты> руб.;

-ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>) в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе, основной долг 

<

данные изъяты> руб., неустойка 

<

данные изъяты> руб.;

-Российской Федерации в лице уполномоченного органа УФНС России по 

<

адрес>) в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе налоги - 

<

данные изъяты> руб., штрафы - 

<

данные изъяты> руб., пени - 88 

<

данные изъяты> руб., страховые взносы - 

<

данные изъяты> руб.;

-Брянскому филиалу РФ ОАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>) в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе основной долг - 

<

данные изъяты> руб., расходы по уплате государственной пошлины - 

<

данные изъяты> руб.;

-ОАО строительно-коммерческой фирме «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>) в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе основной долг - 

<

данные изъяты> руб., проценты за пользование чужими денежными средствами - 2 

<

данные изъяты> руб., расходы по уплате государственной пошлины - 

<

данные изъяты> руб.; 

-ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>) в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе основной долг - 

<

данные изъяты> руб., проценты за пользование чужими денежными средствами - 

<

данные изъяты> руб., расходы по уплате государственной пошлины - 

<

данные изъяты> руб. 

Таким образом, общая сумма ущерба, причиненного кредиторам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, должником которых является ООО «

<

данные изъяты>», составляет 

<

данные изъяты> руб. 

Также крупный ущерб причинен нижеследующим кредиторам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, должником у которых является ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>»: 

-компании "ФИО1." (Британские Виргинские острова, о.Тортола, 

<

адрес>, Вайхэмс Кей, почтовый ящик 146, адрес в России: 

<

адрес>) в сумме 10 106 161,42 долларов США, в том числе основной долг 8 млн. долларов США, процентов по договору займа - 

<

данные изъяты> долларов США, расходы по оплате арбитражного сбора и арбитражным разбирательством - 

<

данные изъяты> долларов США, что соответствует 309 

<

данные изъяты> руб. (по курсу Центрального Банка России 

<

данные изъяты> рубль за 1 доллар США на момент подачи иска - ДД.ММ.ГГГГ), а в соответствии с решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ годапо курсу на ДД.ММ.ГГГГ составляет 

<

данные изъяты> руб., а с учетом процентов за пользования займа в соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., а всего (

<

данные изъяты> руб.;

- ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>) в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе, основной долг - 

<

данные изъяты> руб., проценты за пользование коммерческим кредитом - 

<

данные изъяты> руб., пени - 

<

данные изъяты> руб.;

-Российской Федерации в лице уполномоченного органа УФНС России по 

<

адрес>) в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе налоги - 

<

данные изъяты> руб., таможенные платежи - 

<

данные изъяты> руб., штрафы - 

<

данные изъяты> руб., пени - 

<

данные изъяты> руб., страховые взносы - 

<

данные изъяты> руб.;

-ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>) в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе основной долг - 

<

данные изъяты> руб., проценты за пользование чужими денежными средствами - 

<

данные изъяты> руб., расходы по уплате государственной пошлины - 

<

данные изъяты> руб.; 

-ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, пр-зд. Россошанский, 2А) в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе: основной долг - 

<

данные изъяты> руб., проценты за пользование чужими денежными средствами - 

<

данные изъяты> руб., пени - 

<

данные изъяты> руб.; 

-компании «

<

данные изъяты> ФИО3 компани» (Гибралтар, майн Стрит 30-38, 

<

адрес>, регистрационный номер компании 

<

данные изъяты>, адрес для корреспонденции: 

<

адрес>, а/я 89) в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе: основной долг - 

<

данные изъяты> руб., проценты за пользование займом - 

<

данные изъяты> руб. В соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ произведена замена указанного кредитора в реестре требований кредиторов на компанию "ФИО1." (Британские Виргинские острова, о.Тортола, 

<

адрес>, Вайхэмс Кей, почтовый ящик 146, адрес в России: 

<

адрес>);

-Р (

<

адрес>) в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе: задолженность по выплате заработной платы - 

<

данные изъяты> руб., неустойка - 

<

данные изъяты> руб., компенсация вреда - 

<

данные изъяты> руб., расходы по оплате услуг представителя - 

<

данные изъяты> руб.;

-А. (

<

адрес>) в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе: задолженность по выплате заработной платы - 

<

данные изъяты> руб., неустойка - 

<

данные изъяты> руб., компенсация вреда - 

<

данные изъяты> руб., расходы по оплате услуг представителя - 

<

данные изъяты> руб.;

-Г. (

<

адрес>) в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе: задолженность по выплате заработной платы - 

<

данные изъяты> руб., неустойка - 

<

данные изъяты> руб., компенсация вреда - 

<

данные изъяты> руб., расходы по оплате услуг представителя - 

<

данные изъяты> руб.;

-Б. (

<

адрес>) в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе: задолженность по выплате заработной платы - 

<

данные изъяты> руб., неустойка - 

<

данные изъяты> руб., компенсация вреда - 

<

данные изъяты> руб., расходы по оплате услуг представителя - 

<

данные изъяты> руб.;

-П. (

<

адрес>) в сумме 

<

данные изъяты> руб. - задолженность по выплате заработной платы;

-М (

<

адрес>) в сумме 

<

данные изъяты> руб. - задолженность по выплате заработной платы;

-Л. (

<

адрес>) в сумме 

<

данные изъяты> руб. - задолженность по выплате заработной платы;

-Д. (

<

адрес>) в сумме 

<

данные изъяты> руб. - задолженность по выплате заработной платы.

Кроме того, подлежат удовлетворению требования следующих кредиторов, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов: 

-Российской Федерации в лице уполномоченного органа УФНС России по 

<

адрес>) по уплате пени в сумме 

<

данные изъяты> руб.; 

-Унечского Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального обслуживания (ИНН 

<

***>, 

<

адрес>) в сумме 12 647,97 руб., в том числе: основной долг - 7 682,48 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами - 

<

данные изъяты> руб., расходы по уплате пошлины - 

<

данные изъяты> руб., 

-ООО Брянский информационный центр «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>) по уплате основного долга в размере 

<

данные изъяты> руб.

Таким образом, общая сумма ущерба, причиненного кредиторам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, должником которых является ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», составляет 

<

данные изъяты> руб., а всего общая сумма ущерба, причиненного кредиторам, должником у которых выступает ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», составила 

<

данные изъяты> руб. 

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ совокупные активы ООО «

<

данные изъяты>» составили 

<

данные изъяты> руб., а ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты> руб.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вследствие преступных умышленных совместных действий ФИО5 и председателя Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», вышеуказанным кредиторам причинен ущерб на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., который согласно примечанию к ст.169 УК РФ признается крупным ущербом.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО5 виновным себя в преднамеренном банкротстве, то есть в совершении им как руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, причинившими крупный ущерб признал полностью, подтвердив изложенные выше обстоятельства, согласился с показаниями потерпевших и свидетелей, с показаниями, оглашенными в судебном заседании не явившихся потерпевших и свидетелей, воспользовался ст.51 Конституции РФ отказавшись от дачи подробных показаний. 

Кроме полного признания подсудимым ФИО5, своей вины, его вина подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и другими доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

Так представитель потерпевшего Х., директор ООО «

<

данные изъяты> показал, что, около 4-х лет назад им, как директором были заключены договора на поставку средств защиты растений с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» на сумму более 

<

данные изъяты> млн.рублей, но более точно он пояснить не может. Частично долг был погашен на сумму около 

<

данные изъяты> тысяч рублей. Осталась задолженность в размере 

<

данные изъяты> млн. рублей за ООО 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> млн. рублей за ООО «

<

данные изъяты>». Более подробно он изложил в своих показаниях на предварительном следствии. Контактировал непосредственно с Д, а не с ФИО5

Согласно оглашенным показаниям представителя потерпевшего Х данным им в ходе предварительного следствия в качестве потерпевшего, и оглашенными в связи с неполнотой его показаний в судебном заседании следует, что их предприятие реализовывало средства защиты растений в ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с заключенным договором № от 18.03.2011г., а в соответствии с договором № от 22.03.2011г, в ООО Агрофирму 

<

данные изъяты>» на сумму более 

<

данные изъяты> млн. руб, по каждому договору. В срок до ДД.ММ.ГГГГ оплата была произведена частично. В связи с чем в марте 2012 г. ООО «

<

данные изъяты>» обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд 

<

адрес>, который вынес решение о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» более 

<

данные изъяты> млн. руб, с ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> руб. Однако погасить задолженность не представилось возможным, т.к. ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» были признаны банкротом. 

После оглашения показаний, представитель потерпевшего Х. подтвердил их полностью, дополнив, что за взысканием задолженности с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», с исковыми заявлениями обращалось в Арбитражный суд 

<

адрес>. Их требования были удовлетворены, выписаны исполнительные листы, и задолженности внесены в реестр требований кредиторов.

Потерпевшая Р бывший работник ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», показала, что после увольнения с предприятия она обратилась в Унечский районный суд 

<

адрес> за взысканием ей невыплаченной заработной платы и морального вреда в размере 

<

данные изъяты> руб., которые до настоящего времени ею не получены, так как ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» признана банкротом, а она включена в реестр требований кредиторов ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>». 

Потерпевшая Г., бывший работник ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», так же показала, что после её увольнения с предприятия она обратилась в Унечский районный суд 

<

адрес>, за взысканием в ее пользу средней заработной платы за сентябрь и октябрь 2012г. и морального вреда в размере 

<

данные изъяты> руб., которые до настоящего времени ею не получены, в связи с тем, что ООО Агрофирмы «

<

данные изъяты>» признана банкротом, а она включена в реестр требований кредиторов ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>».

Потерпевшая Б., бывший работник ООО Агрофирмы «

<

данные изъяты>», показала, что после её увольнения с предприятия, она также обратилась по вопросу невыплаченной ей средней заработной платы в Унечский районный суд 

<

адрес>, который принял решение о взыскании с ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в её пользу, средней заработной платы за сентябрь, октябрь 2012 г., и морального вреда в размере 

<

данные изъяты> руб., которые ею до настоящего времени не получены, т.к. ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» признана банкротом, и она включена в реестр требований кредиторов ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>».

Потерпевший Д бывший работник ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» показал, что после увольнения с предприятия ему не была выплачена задолженность по заработной плате (выходное пособие) за сентябрь, октябрь 

<

данные изъяты> г.. В связи с чем, по решению Унечского районного суда 

<

адрес> с ООО Агрофирмы «

<

данные изъяты>» взыскано в его пользу 

<

данные изъяты> руб. Но так как ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» признана банкротом, денежные средства ему в указанной сумме до настоящего времени не выплачены. Ранее требование о взыскании компенсации морального вреда им не заявлялось. Его исполнительные листы включены в реестр. В связи, с чем просит суд взыскать с подсудимого моральный вред в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

Согласно оглашенным показаниям представителя потерпевшего Щ., главного бухгалтера ООО «Агро-32», следует, что осуществляя деятельность, их предприятие реализовало средства защиты растений в ООО «Биотерра» в соответствии с заключенным договором № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму более 7 млн. руб, а в ООО Агрофирму «Картофельная Нива», в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2451 771,76 руб. В связи, с частичной оплатой в срок до ДД.ММ.ГГГГ и задолженностью, в декабре 2012 г. ООО «Агро-32» обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд 

<

адрес>, который вынес решение о взыскании с ООО «Биотерра» в пользу ООО «Агро-32» 1040 757,09 руб. Однако задолженность не погашена, т.к. ООО «Биотерра» было признано банкротом и ООО «Агро-32» было включено в реестр кредиторов ООО «Биотерра». Кроме этого, оплата ООО Агрофирмой «Картофельная Нива» произведена не была. Право требования долга на сумму 2 451 771,76 руб., в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ было передано ООО «Сельмин», которое погасило задолженность их предприятию. 

Согласно оглашенным показаниям представителя потерпевшего ФИО18, сотрудника отдела обеспечения процедур банкротства, старшего государственного налогового инспектора Управления Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, следует, что задолженность по уплате обязательных платежей с учётом пеней и штрафов составляет: ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты> руб., ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты> руб. 

В связи с задолженностью налоговым органом в адрес руководителей ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» направлялись требования об уплате налога, выносились решения о взыскании задолженности за счет денежных средств налогоплательщика. В связи с отсутствием денежных средств на счетах налогоплательщика, налоговым органом выносились решения и постановления о взыскании задолженности за счет имущества должника, которые направлялись в службу судебных приставов. Однако, в связи с тем, что в отношении должников - ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», в ноябре 2012 г. была введена процедура банкротства - наблюдение, а в апреле 2013 г. конкурсное производство, взыскание задолженности приостановилось. Таким образом, принудительные меры налогового органа были исчерпаны, а процедура погашения задолженности осуществляется в соответствии с законом о банкротстве. В реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» включены требования УФНС России по 

<

адрес> с суммой взыскания задолженности в размере 

<

данные изъяты> руб. В реестр требований кредиторов ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» включены требования УФНС России по 

<

адрес> с суммой взыскания задолженности в размере более 

<

данные изъяты> млн. руб.

В процессе процедуры банкротства ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» были выявлены признаки преднамеренного банкротства указанных организаций, выразившиеся в выводе имущества предприятий в ООО «

<

данные изъяты>». По определению Арбитражных судов 

<

адрес> сделки по выводу имущества ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» переданного в ООО «

<

данные изъяты>» были признаны недействительными. Кроме того, были признаны недействительными сделки по погашению задолженности векселями. 

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего Б ведущего специалиста службы безопасности Брянского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», следует, что между Брянским филиалом ОАО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>» был заключен договор банковского счета за № от ДД.ММ.ГГГГ и договор на кассовое обслуживание юридического лица за № от ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с заключенными договорами банком были представлены ежемесячные услуги по обслуживанию системы «банк-клиент». Однако оплата за оказанные услуги была произведена частично. Задолженность составила 

<

данные изъяты> руб. - основной долг. В связи с задолженностью Брянский филиал РФ ОАО «

<

данные изъяты>» обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд 

<

адрес> и суд вынес решение о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу 

банка задолженность в размере 

<

данные изъяты> руб. Однако в связи с тем, что ООО «

<

данные изъяты>» было признано банкротом, задолженность не взыскана до настоящего времени. Брянский филиал ОАО «

<

данные изъяты>» был включен в реестр кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., в том числе основной долг 

<

данные изъяты> руб. и расходы по уплате государственной пошлины 

<

данные изъяты> руб. 

Согласно оглашенным показаниям представителя потерпевшего Ч юрисконсульта ОАО Строительно-коммерческая фирма «

<

данные изъяты>», следует, что осуществляя деятельность по строительству объектов ДД.ММ.ГГГГ между ОАО СКФ «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» Трубчевск» были заключены договора строительного подряда: за № и № от 16.04.2009г., в соответствии с которыми ОАО СКФ «

<

данные изъяты>» для нужд ООО «

<

данные изъяты>» произвело строительство овощехранилищ. Оплата по выполненным работам была произведена частично. Задолженность составила - 

<

данные изъяты> руб. В связи с задолженностью ОАО СКФ «

<

данные изъяты>» обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд 

<

адрес>, который вынес решение о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ОАО СКФ «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> руб. Однако задолженность не погашена, т.к. ООО «

<

данные изъяты>» было признано банкротом и ОАО СКФ «

<

данные изъяты>» было включено в реестр кредиторов ООО «

<

данные изъяты>». 

Согласно оглашенным показаниям представителя потерпевшего Б. - директора компании «ФИО1» следует, что Компания осуществляет, в том числе, инвестиционную деятельность в агропромышленный комплекс стран СНГ. 

В соответствии с договорами 01/2008 и 02/2008 от ДД.ММ.ГГГГ компанией «ФИО1» были предоставлены 2 займа денежных средств картофелеводческим предприятиям 

<

адрес>: ООО «

<

данные изъяты>» (в последующем ООО «

<

данные изъяты>») и ЗАО Агрофирма «

<

данные изъяты>» (в настоящее время ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>»). В соответствии с договором займа № и дополнительными соглашениями №№ в ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» были перечислены денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> млн. долларов США. В соответствии с договором займа № и дополнительными соглашениями №№ в ООО «

<

данные изъяты>» были перечислены денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> млн. долларов США. Оплата процентов по указанным договорам в размере 

<

данные изъяты> % годовых должна была производиться до 15 апреля ежегодно, а сами займы подлежали возврату в срок до ДД.ММ.ГГГГ Однако, ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» проценты за полученные займы не оплатили и сумму займов в установленные договорами сроки не вернули. В этой связи в феврале-марте 2010 г. компанией «ФИО1» в адрес ООО Агрофирмы «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» были направлены претензии о необходимости погашения задолженности по процентам и требования в связи с невыполнением условий договоров, полного и досрочного возврата займов. В связи с игнорированием их требований, компания «ФИО3» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ обратилась с исками в международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее МКАС) о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» денежных средств. 

Решениями МКАС от ДД.ММ.ГГГГ по делу № были удовлетворены требования «ФИО1» к ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» о взыскании задолженности на сумму 

<

данные изъяты> долларов США. 

Определениями Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ и от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ вышеуказанные решения МКАС были легализованы компетентным судом Российской Федерации. Выданы исполнительные листы на принудительное исполнение названных решений МКАС. В Управление Федеральной службы судебных приставов России по 

<

адрес> было направлено заявление о возбуждении исполнительного производства и взыскании задолженности с ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в принудительном порядке. Несмотря на это, ни одного платежа ни от ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», ни от ООО «

<

данные изъяты>» не поступило. 

В этой связи компанией «ФИО1» было подано заявление в Арбитражный суд 

<

адрес> о признании ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Агрофирма 

<

данные изъяты>» банкротом. Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Агрофирма «

<

данные изъяты>» введено конкурсное производство, а ДД.ММ.ГГГГ конкурсное производство введено и в отношении ООО «

<

данные изъяты>».

При анализе финансового состояния ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», проведенного в рамках арбитражного дела №№ и №№, были установлены признаки преднамеренного банкротства организаций. А именно, несмотря на наличие прибыли по результатам 2009 г., руководство ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», начиная с 2011 года, принимало меры, направленные на вывод активов Обществ в целях недопущения обращения взыскания на него по долгам в пользу «ФИО1», а также иных кредиторов. В марте 2011 г. и январе 2012 г. в уставной капитал аффилированного лица - ООО 

<

данные изъяты>» было выведено все ликвидное имущество ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты> и по состоянию на 2 квартал 2012 г. все основные средства, обеспечивающие производственный процесс, были сняты с баланса предприятий. Таким образом, имущество заемщиков было выведено из-под долгов организаций в пользу юридического лица, подконтрольного тем же лицам, что и сами заёмщики - ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>».(том №, л.д.200, 203-209).

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего по доверенности С., следует, что она является консультантом по правовым вопросам ООО «

<

данные изъяты>», которая осуществляет оптовую торговлю средствами защиты растений и семенами сельскохозяйственных культур. В соответствии с заключённым договором поставки №№08 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сингента» реализовало продукцию в ООО «

<

данные изъяты>» на сумму более 

<

данные изъяты> млн. руб., в ООО Агрофирму «

<

данные изъяты>» на сумму более 

<

данные изъяты> млн. руб, по которым оплата в срок до 15.11.2011г., была произведена частично. В связи с задолженностью ООО «

<

данные изъяты>» обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес>, где вынесено решение в пользу ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> руб. основного долга, с ООО Агрофирмы «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> руб. Однако задолженность не погашена, т.к. ООО «

<

данные изъяты>» и Агрофирма «

<

данные изъяты>» были признаны банкротом, а ООО «

<

данные изъяты> было включено в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>».

Согласно оглашенным показаниям потерпевшей А., бывшего работника ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», показавшей, что после увольнения с предприятия ей не была выплачена начисленная заработная плата. В связи с чем, после ее обращения в Унечский районный суд 

<

адрес>, в ее пользу с ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» взыскано более 

<

данные изъяты> руб., которые до настоящего времени ею не получены, так как ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» признана банкротом, а она включена в реестр требований кредиторов Общества. 

Согласно оглашенным показаниям представителя потерпевшего по доверенности ООО «

<

данные изъяты>», С следует, что ООО «

<

данные изъяты>» осуществляет оптовую торговлю средствами защиты сельскохозяйственных культур. Взаимоотношений между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» не было, однако ООО «

<

данные изъяты>» является кредитором ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», т.к. право требования долга в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ было передано одним из контрагентов ООО «

<

данные изъяты>» - ООО «

<

данные изъяты>». Задолженность перед ООО «Сельмин» не погашена и до настоящего времени, так как ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» признана банкротом, и в связи с этим ООО «

<

данные изъяты>» включено в реестр требований кредиторов ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб.

Согласно оглашенным показаниям представителя потерпевшего В начальника абонентского отдела Унечского МУП «

<

данные изъяты>», показавшей, что, осуществляя деятельность по оказанию услуг в жилищно-коммунальной сфере, их предприятие согласно заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, спец.автомобилем оказывало услуги по утилизации твердых бытовых отходов ООО Агрофирме «

<

данные изъяты>», которые не оплачены до настоящего времени. В результате чего образовалась задолженность перед их предприятием в сумме 

<

данные изъяты> руб, которая по решению Арбитражного суда 

<

адрес> взыскана с ООО Агрофирмы «

<

данные изъяты>» в их пользу, но в связи с тем, что ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» признана банкротом, указанная задолженность не погашена. 

Согласно оглашенным показаниям потерпевшей М., бывшего работника ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», следует, что после увольнения с предприятия ей не была выплачена начисленная заработная плата в размере 

<

данные изъяты> руб. Указанная сумма денежных средств не перечислена и до настоящего времени. 

Согласно оглашенным показаниям потерпевшего П., бывшего работника ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», показавшего, что после увольнения с предприятия, по решению Унечского районного суда 

<

адрес>, с ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в его пользу была взыскана невыплаченная ему заработная плата в сумме 

<

данные изъяты> руб., которая до настоящего времени им не получена.

Согласно оглашенным показаниям потерпевшей Л бывшего работника ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», следует, что после увольнения с предприятия ей не была выплачена начисленная заработная плата в размере 

<

данные изъяты> руб. 

Согласно оглашенным показаниям представителя потерпевшего М юрисконсульта ООО Брянский информационный центр «

<

данные изъяты>», следует, что их организация оказывала информационные услуги ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в соответствии с заключенным договором №-С от ДД.ММ.ГГГГ, однако оказанные услуги оплачены не были. В связи с задолженностью ООО Брянский информационный центр «

<

данные изъяты>» обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес>, который вынес решение о взыскании с ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в пользу их предприятия 

<

данные изъяты> руб., но ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» было признано банкротом. 

Свидетель И в судебном заседании показал, что он, работал генеральным директором в Унече «

<

данные изъяты>» практически с момента ее основания с 2005 года до июля-августа 2008 года. В период его работы ЗАО «

<

данные изъяты>» создавалась тремя учредителями: Унечский овощесушильный завод, СПК «

<

данные изъяты>», Лейкмол ФИО3, «

<

данные изъяты>» представляла план, где они обеспечивали мойку картофеля, фасовку, намеривались производить картофель-фри замороженный. Лейкмол ФИО3 поставила в «

<

данные изъяты>» технику, конструкции и оборудование для хранилищ, которые были построены. Позже по каким-то причинам деньги от Лейкмол ФИО3 перестали поступать. В последствии деньги с определенными процентами поступали через организации: «

<

данные изъяты>», «ФИО60», и компанию, названия которой не помнит. Полученные ими займы с предусмотренными процентами ими не возвращались, так как он обращался в «Совместные инвестиции» и заключал дополнительные соглашения о переносе срока погашения, и так было постоянно, до его увольнения 2008 года. Руководителей «Совместные инвестиции» он не помнит, в связи с тем, что они часто менялись.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля С. - директора компании «ФИО1» следует, что они аналогичны показаниям представителя потерпевшего Б 

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Д., в отношении которого 18.11.2016г. 

<

данные изъяты> районным судом вынесен приговор, следует, что с июля 2009 г. он являлся генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», которое впоследствии было переименовано в ООО «Биотерра». Учредителями указанной организации являлись: ЗАО Агрофирма «

<

данные изъяты>» (впоследствии переименовано в ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>»), руководитель ФИО5 и компания «

<

данные изъяты>», руководитель К.

С января 2012 г. он являлся директором 

<

данные изъяты> филиала ООО «

<

данные изъяты> а с середины 2012 г. генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>». Данная организация была создана ДД.ММ.ГГГГ, директором назначен М. Учредителями организации являлись: ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», директор ФИО5 и ООО «

<

данные изъяты>», директором которой являлся он. Таким образом, указанные возглавляемые им предприятия были аффилированными друг к другу, т.к. учредителями были одни и те же лица.

Являясь руководителем в названных организациях, он выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, связанные с распоряжением имущества и финансами Обществ, был ответственен за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций, т.е. являлся единоличным исполнительным органом юридических лиц и обязан был добросовестно руководить предприятиями, обеспечивать выполнение установленных для предприятий основных экономических показателей и иных полномочий, установленных законодательством, в том числе не допускать принятия решений, которые могли привести к банкротству предприятий. Деятельность ООО «

<

данные изъяты>», ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> не контролировал. 

Инициатором создания ООО «

<

данные изъяты>» выступал, в том числе, и ФИО5 На собраниях участников ООО «

<

данные изъяты>» он не присутствовал, подписывал договор об учреждении ООО «

<

данные изъяты>», протоколы собраний, акты о приеме - передачи имущества, вносимого в ООО «

<

данные изъяты>», как директор ООО «

<

данные изъяты>». Все движимое и недвижимое имущество, практически принадлежащее ООО «

<

данные изъяты>», было переведено в ООО «

<

данные изъяты>». Взамен переданного имущества ООО «

<

данные изъяты>» ничего не получило. Оставшиеся незначительные товарно-материальные ценности были реализованы, а вырученные денежные средства потрачены на оплату труда работников предприятия. В момент отчуждения имущества у ООО «

<

данные изъяты>» имелась задолженность перед рядом контрагентов. Впоследствии имущество ООО «

<

данные изъяты>», находящееся в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», было передано другим лицам, кому, не помнит. Решение о передаче имущества принималось им и ФИО5, кем еще, не помнит. 

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Ш., бывшего юриста ООО «

<

данные изъяты>», впоследствии юриста ООО «

<

данные изъяты>», юриста ЗАО Агрофирма «

<

данные изъяты>», впоследствии ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», юриста ООО «

<

данные изъяты>» следует, что в первых двух предприятиях работает с 2008 г., а в ООО «

<

данные изъяты>» - с момента создания.

В марте 2011 г. руководителями ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» было принято решение о создании ООО «

<

данные изъяты>». Согласно принятым решениям, оформленных протоколами: № собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № № внеочередного общего собрания участников ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № внеочередного общего Собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № внеочередного собрания участников ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № внеочередного общего Собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, имущество ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» было внесено в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>». Затем, доля ООО «

<

данные изъяты>», находящаяся в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» была продана в ООО «

<

данные изъяты>», а доля ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» продана в ООО «

<

данные изъяты> После чего имущество ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», находящееся в ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», было продано в ООО «

<

данные изъяты>». Она представляла по доверенности интересы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и подписывала договоры купли-продажи. Проекты протоколов о передаче имущества ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и иные документы, связанные с отчуждением имущества названных организаций, подготавливала она, владея необходимыми сведениями, представленными от организаций. В протоколах собраний она значилась как секретарь, подписывая их в соответствующей графе. Фактически собрания не проводились. 

Из оглашенных показаний свидетеля К бывшего генерального директора ЗАО Компания «

<

данные изъяты>» следует, что он в должности находился с 15.09.2008г. по 01.02.2014г., Учредителем организации ООО «

<

данные изъяты>», директор Б., финансовый директор и главный бухгалтер Ш а юрист М

Кроме этого, в период с 2012г. до мая 2014г. он являлся генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». Учредителями организации являлись Ш. и М. Цель создания данной организации ему неизвестна. Никакой финансово-хозяйственной деятельностью, кроме приобретения долей ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», находящихся в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» предприятие не занималось. К ООО «

<

данные изъяты>» он никакого отношения не имел.

С ДД.ММ.ГГГГ он в 

<

адрес> и 

<

адрес> не выезжал и не контактировал с должностными лицами ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>». В финансово-хозяйственную деятельность указанных организаций не вмешивался и с указанного времени деятельность не контролировал. 

Ему знакомо ООО «

<

данные изъяты>», которое было создано в 2011году руководителями ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>». Участия в деятельности ООО «

<

данные изъяты>» он не принимал.

В начале 2008 г. было принято решение о предоставлении займов денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (позднее ООО «

<

данные изъяты>» и ЗАО Агрофирма «

<

данные изъяты>» (в дальнейшем ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>»). Денежные средства предоставлялись со счета компании «ФИО1» с целью организации производственной деятельности предприятий. Проекты данных договоров подготавливались ЗАО Компания «

<

данные изъяты>». Контроль за производственным процессом и финансовым состоянием данных компаний (ООО «

<

данные изъяты> и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>») осуществлялся директорами предприятий. Отчеты о потраченных денежных средствах предоставлялись в бухгалтерию ЗАО «Компания «Совместные инвестиции». Осуществлялась ли оплата по займам и если нет, то по каким причинам, он не помнит. Вопросы по возвращению денежных средств и оплате процентов находились в компетенции руководителей предприятий, получивших займы. Задолженность ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты> перед кредиторами имелась. Кто принимал решение о создании новой организации - ООО «

<

данные изъяты>» - ему неизвестно, о создании которой он узнал в 2011 из документов, переданных в компанию «

<

данные изъяты>», где указывалось, что имущество ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» переведено в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>». Как происходила передача имущества, оплата, какими именно документами оформлялась передача имущества, кто и при каких обстоятельствах данные документы составлял, ему не известно. Бухгалтерскую проверку ООО «

<

данные изъяты> и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» осуществляла Ш. Кто и при каких обстоятельствах принимал решение о передаче имущества ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты> а в последующем в ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а затем в ООО «

<

данные изъяты>» и каким образом производилась оплата и в какой сумме, какими документами оформлялось передача долей, кто и при каких обстоятельствах данные документы составлял, ему неизвестно, никакого отношения к этому он не имеет.

Протоколы №/КН собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, №/КН Собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, №/КН Собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ он не помнит, повестка с ним не обсуждалась, на собраниях он не присутствовал.

Два договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, извещения №, 78 о продаже доли в уставном капитале ООО 

<

данные изъяты>», извещения №, 

<

данные изъяты> о продаже доли ООО АФ «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» видит впервые, обстоятельства заключения договоров и изготовления документов ему неизвестны. 

Решение единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ он осмотрел, но подписывал ли он данные документы, он пояснить не может, но с их содержанием был знаком. Кем и при каких обстоятельствах изготавливались данные документы, ему неизвестно. По каким причинам были проданы доли ООО «

<

данные изъяты>» принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», кто являлся инициатором сделки, производилась ли по ним оплата, ему неизвестно. 

Два договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» за № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ он не помнит, подписи в них принадлежат не ему, обстоятельства изготовления документов ему неизвестны. 

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Ш, главного бухгалтера ЗАО компания «

<

данные изъяты>», следует, что организация осуществляла инвестиционную деятельность и управление ООО «

<

данные изъяты>» (в дальнейшем ООО «

<

данные изъяты>») и ЗАО Агрофирма «

<

данные изъяты>», как основной учредитель, с 2014 организация деятельность не осуществляет.

Также она является учредителем ООО «

<

данные изъяты>» с долей в уставном капитале 

<

данные изъяты>%, вторым учредителем является М Генеральным директором был К однако фактически деятельностью в ООО «

<

данные изъяты>» занималась юрист ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» Ш. ООО «

<

данные изъяты>» приобрело долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», ранее принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>». Однако Ш документы по приобретению долей не представила. Обстоятельства отчуждения долей в уставном капитале, а также имущества и активов ООО 

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» ей неизвестны.

Кроме этого, она является главным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>».

Обстоятельства отчуждения долей в уставном капитале, а также имущества ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты> а также дальнейшего отчуждения в ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», а затем в ООО «

<

данные изъяты>» ей неизвестны, никакого отношения к этому она не имеет. В частности, кто принимал решения по отчуждению имущества, каким образом производилась оплата, и в какой сумме, какими документами оформлялась передача имущества, кто и при каких обстоятельствах данные документы составлял, где находится данное имущество и кто является собственником, ей неизвестно. 

В сентябре 2011г. она по просьбе М., юриста ЗАО Компания «

<

данные изъяты>», согласилась стать вместе с М. учредителем ООО «

<

данные изъяты>». Вопросами приобретения долей ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» она не занималась. Деятельность ООО «

<

данные изъяты>» ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» контролировал руководитель ЗАО «Компания «

<

данные изъяты>» К до 01.04.2010г. После указанной даты, контроль за организациями никто не осуществлял. Финансово-хозяйственной деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» занимались руководители предприятий - Д. и ФИО5 Проекты необходимых документов подготавливала юрист названных организаций Ш которая была связующим звеном предприятий в 

<

адрес> и предприятий 

<

адрес>. 

Контроль за деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ЗАО «Компания «

<

данные изъяты>» никто не осуществлял. С 2010 г. указанные предприятия никакой деятельностью не занимались.

Протоколы №/КН собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, № собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № внеочередного общего собрания участников ООО «Биотерра» от ДД.ММ.ГГГГ, № внеочередного общего собрания участников ООО «Биотерра» от ДД.ММ.ГГГГ, № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, №/КН Собрания Совета директоров ООО АФ «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, №/КН Собрания Совета директоров ООО АФ «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ видит впервые, в собраниях не участвовала, повестка не обсуждалась. 

Два договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» покупает доли в размере 

<

данные изъяты>% уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» у ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» за № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, извещения № и 78 о продаже доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», извещения №, 

<

данные изъяты> о продаже доли ООО Агрофирма «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», видит впервые и по обстоятельствам ничего пояснить не может. К продаже доли в уставном капитале она никакого отношения не имеет, об этом не знала, по бухгалтерскому учету предприятия проводки не проводила, т.к. никаких документов представлено не было. 

Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» покупает доли в размере 

<

данные изъяты>% уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» у ООО «

<

данные изъяты>», был ей направлен по электронной почте Ш., но, поскольку к данному договору не было предыдущих документов, подтверждающих приобретение долей, сделка не была отражена в бухгалтерской отчетности ООО «

<

данные изъяты>». Обстоятельства сделки ей неизвестны.

Примерно в 2008 г. по просьбе Ш ей были переданы печати ООО «

<

данные изъяты>» и ЗАО «Компания «

<

данные изъяты>», с которых она должна была сделать копии, и именно с этой целью данные печати ей были переданы. Позднееей стало понятно, что ООО «

<

данные изъяты>» создавалось для вывода средств с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>». Деятельность ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляло. По бухгалтерским документам в данном Обществе никакого имущества нет. После ухода К с июня 2014 она стала генеральным директором ЗАО «Компания «

<

данные изъяты>», а с июля 2014 назначена генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». В ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» генеральный директором является Б Лично она никакого отношения к отчуждению имущества ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» не имеет. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО24, юриста ЗАО компания «

<

данные изъяты>» следует, что она работала с 2010 г. в ЗАО «Компания «

<

данные изъяты>» является учредителем ООО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» в дальнейшем ООО «

<

данные изъяты>» и ЗАО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в дальнейшем ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>». Также ей знакома по документам Брянская фирма-ООО «

<

данные изъяты>» и Московские организации - ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», которые располагались по месту нахождения ЗАО компания «

<

данные изъяты>», и их должностные лица являлись должностными лицами ЗАО компания «Совместные инвестиции». В ООО «Капитал-Плюс» она вместе с ФИО13 являлась формальным учредителем. Участником организации стала по просьбе должностных лиц ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>». Денежные средства в уставный капитал ООО «

<

данные изъяты>» она не вносила. 

Обстоятельства отчуждения имущества ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» ей неизвестны, также ей неизвестно, с какой целью создавалось ООО «

<

данные изъяты>». Однако приобретение долей ООО «

<

данные изъяты> и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», находящихся в уставном капитале ООО «АгроИнвест», предприятиями ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и в последующем ООО «

<

данные изъяты>» изготовления документов по отчуждению имущества исходило от руководителей ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>». Производилась ли оплата, в какой сумме, ей неизвестно. Документы по отчуждению долей и купли-продажи имущества ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» передавались через Ш. по её просьбе и обратно ей же возвращались после подписания у директоров предприятий 

<

адрес>. На документах стояли печати ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и подписи их должностных лиц. Документальное оформление вышеуказанных сделок носило формальный характер, и было только на бумаге. В ООО «

<

данные изъяты>» никакого имущества ООО «

<

данные изъяты>», ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не находится и не находилось. Осуществляло ли какую деятельность ООО «

<

данные изъяты>», ей неизвестно, лично она деятельностью в организации не занималась.

Из представленных ей документов, а именно протоколов №/КН собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, №/КН Собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, №/КН от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, двух договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, и договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, извещений №,78,184,215,12/3,36, договоров купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» за № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 26.08.2011г,. ей знакомы извещения №,78, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. Проекты данных документов она, возможно, изготавливала или редактировала и передавала на подпись Б. Данные документы изготавливались по просьбе Ш Все другие выше обозначенные документы она не помнит. 

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Е бывшего директора ООО «

<

данные изъяты>, следует, что в 2011 г. организация приобрела у ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>% доли, находящейся в уставной капитале ООО «

<

данные изъяты>». Кем было принято данное решение, и при каких обстоятельствах, он не помнит. Представленный ему на обозрение договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о покупке указанной доли он осмотрел, подпись похожа на его, однако по обстоятельствам указанной сделки ничего не помнит. Также не знает, подписывал ли он извещения № и №, но подписи похожи на его, не помнит при каких обстоятельствах подписывал указанные документы. 

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Б бывшего директора ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», показавшего, что в должности директора ООО «

<

данные изъяты>» работал с 2005 г. по апрель 2013г. Учредителем организации являлась ЗАО Компания «

<

данные изъяты>», где директором являлся К, который являлся учредителем и руководителем ООО «

<

данные изъяты>», однако в финансово-хозяйственную деятельность не вникал, подписывал документы по просьбе юриста ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ЗАО Компания «

<

данные изъяты>» М Главным бухгалтером всех названных организаций была Ш Организации ООО «

<

данные изъяты>», ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» значились в документах, которые он подписывал, но данные организации и их учредители, должностные лица и представители, а также М., ФИО5, и Д. ему не известны. ООО «

<

данные изъяты>» ему незнакомо. По другим обстоятельствам пояснить ничего не смог.

Представленные ему на обозрение решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ему незнакомы, пояснить ничего не может. Договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» покупала доли ООО «

<

данные изъяты>», находящиеся в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ о продаже указанных долей в ООО «

<

данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» покупала доли ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», находящиеся в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», не подписывал. Обстоятельства сделок ему неизвестны. Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» продала доли ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», находящиеся в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», подписывал по просьбе М По обстоятельствам сделки пояснить ничего не может. Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» покупала доли ООО «

<

данные изъяты>», находящиеся в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», возможно, подписывал по просьбе М но по обстоятельствам сделки ничего пояснить не может. 

Из оглашенных показаний свидетеля Б директора ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с июня 2013 г, следует, что об обстоятельствах отчуждения долей в уставном капитале, а также имущества ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>», а оттуда в ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> ничего не знает. Обстоятельства приобретения ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» долей ООО «

<

данные изъяты> в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» и последующей продажи данных долей ООО «

<

данные изъяты>», а также обстоятельства возникновения перед ООО «

<

данные изъяты>» задолженностей со стороны ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб., ей неизвестны. 

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО27, генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», следует, что ООО «

<

данные изъяты>» и ЗАО Агрофирма «

<

данные изъяты>» создавались в 2005-2007 г.г. при участии ООО «

<

данные изъяты>» для производства картофеля и реализации картофельной программы на территории 

<

адрес>. В данном предприятии он являлся генеральным директором и участвовал в начале производственного процесса в стратегии развития предприятий ООО «

<

данные изъяты>» и ЗАО Агрофирма «

<

данные изъяты>». В начале 2008 г. «ФИО1» предоставляла займы указанным Обществам. Вопросами финансирования предприятий занимался К К отчуждению имущества ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» отношения не имеет. 

Из оглашенных показаний свидетеля М следует, что ООО «

<

данные изъяты>» и ЗАО Агрофирма «

<

данные изъяты>» создавались для производства картофеля и реализации картофельной программы на территории 

<

адрес>. Примерно в 2007-2008 годах ООО «

<

данные изъяты>» предоставлялся займ от компании «Лейкмол ФИО3», интересы которой он представлял по доверенности. Интересы ООО «

<

данные изъяты>» и ЗАО Агрофирма «

<

данные изъяты>» представлял К который решал финансовые вопросы компаний и инициировал предоставление займа. С руководителями указанных Обществ не встречался и их не знает. ООО «

<

данные изъяты>», «ФИО1», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», а так же их руководители и представители ему неизвестны. ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» ему незнакомы, и к отчуждению имущества указанных Обществ отношения не имеет. 

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Б., показавшей, что с июня 2009 до июня 2010 работала секретарем ЗАО Агрофирма «

<

данные изъяты>», с июня 2010 г. по ноябрь 2012г. секретарем ООО «

<

данные изъяты>», с 2011г. по ноябрь 2012 г. инспектором по кадрам ООО «

<

данные изъяты>». Директором ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» являлся ФИО5, а ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» - Д. Об обстоятельствах сделок по передаче (отчуждению) имущества и долей ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» она ничего не знает. Помнит некоторые из представленных на ознакомление документов, а именно протокол №/Кн собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты> от 28.03.2011г., два договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» уступило права аренды земельных участков ООО «

<

данные изъяты>», договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный директорами ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» купило доли в размере 26,81% уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» у ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», протокол № собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные участником ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем от имени ООО «

<

данные изъяты>», согласно которым ООО «

<

данные изъяты> продала доли уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>», договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, покупателем от имени ООО «

<

данные изъяты>», согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» продает доли уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>», извещения №,78,184,215,12/3,36, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный директорами ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» покупает доли в размере 

<

данные изъяты>% уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» у ООО «

<

данные изъяты>», договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный директорами ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» приобрела доли в размере 7,26% уставного капитала ООО «АгроИнвест» у ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный директорами ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» приобрела доли в размере 73,18% уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» у ООО «

<

данные изъяты>», протоколы № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «АгроИнвест» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол №/КН от ДД.ММ.ГГГГ, №/КН Собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» за № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 25.08.2011г., подписанное участником ЗАО «Компания «

<

данные изъяты>», согласно которым была одобрена сделка купли-продажи ООО «

<

данные изъяты>» доли ООО «

<

данные изъяты>» в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», протокол № КН внеочередного собрания Совета директоров ООО Агрофирма 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного участника ООО «Кинофорум» от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «АгроИнвест» от ДД.ММ.ГГГГ. Протоколы оформлялись ею или юристом через некоторое время после принятия решений. Некоторые документы создавались в Брянском офисе, какие-то по месту нахождения предприятий в 

<

адрес> и 

<

адрес>. Непосредственно в собраниях она не участвовала. В Брянский офис приезжали преимущественно Д. и ФИО5 Последние обсуждали какие-то производственные вопросы, а затем поручали составить тот или иной документ. При обсуждениях не присутствовала. Посторонние лица, в том числе, проживающие в 

<

адрес>, офис в 

<

адрес> не посещали. Б Е а также ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», что указаны в протоколе № общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от 01.02.2012г., ей незнакомы. Обстоятельства проведения собрания и изготовления данного протокола не знает. Она подписала протокол, как секретарь, по указанию юриста Ш., хотя на собрании не присутствовала. О том, что значилась секретарем именно собрания участников ООО «АгроИнвест», не знала. Возможно, подписывала иные аналогичные документы. Делала это только по просьбе или указанию юриста Ш или руководителей Д. и ФИО5 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО33, бывшего юриста ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», следует, что она работала в должности с июня 2008 г. до мая 2012 г. где директором в 2011-2012 гг. был ФИО5 Перед увольнением сотрудники ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» обсуждали возможное сокращение численности работников и скорое прекращение Обществом своей деятельности. Знала о существовании ООО «

<

данные изъяты>», но о характере взаимоотношений данного Общества с ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» не знала. 

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО34, показавшей, что с момента создания Общества до мая 2012 г. она работала в ООО «

<

данные изъяты>» главным бухгалтером, а с мая 2012 г. до января 2015 г. главным бухгалтером в Трубчевском филиале ООО «

<

данные изъяты>». Об обстоятельствах отчуждения долей в уставном капитале, а также имущества ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>», а оттуда в ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», он ничего не знает, никакие документы по этому поводу она не подписывала. Когда в бухгалтерской отчетности отражено уменьшение активов в связи с отчуждением имущества, она не помнит. Основанием составления данной отчетности являлись протоколы собраний, договора отчуждения и акты приема-передачи. Кто представлял данные документы в бухгалтерию, не помнит. Имущество, находившееся в ООО «

<

данные изъяты>», было отчуждено в ООО «

<

данные изъяты>», где числилось на балансе до её увольнения. ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> ей известны из каких-то документов, но с представителями, учредителями и должностными лицами данных Обществ она не знакома. На собраниях Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не присутствовала и не должна была. Ежемесячно подавала руководителю списки кредиторов и дебиторов Общества. Величину задолженности по контрагентам она не помнит. Произведена ли оплата за имущество, проданное ООО «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб., она не помнит. Поступала ли оплата за отчужденное имущество по договорам с ООО «

<

данные изъяты>», а именно: по договорам купли-продажи №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, по договорам уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ и №/АИ, №/АИ, №/АИ, №АИ, №, она не помнит. По договорам займа, а именно: №/КН-11 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 руб., №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., №/КН-12 с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., оплата производилась, но не помнит, в полном ли объеме. В балансе ООО «

<

данные изъяты>» отчужденное имущество на сумму 

<

данные изъяты> тыс. руб. продолжало числиться в строке «прочие оборотные активы», поскольку были представлены какие-то документы, послужившие основанием для включения данной суммы в указанную строку.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО35, показавшей, что с 2006 по октябрь 2012г. она работала главным бухгалтером ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», а с августа 2012 по май 2014 - главным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>». В 2012г. руководителем ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» являлся ФИО4 По обстоятельствам дела пояснений не дала. 

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО41, показавшей, что решением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №№ от 17.04.2013г. она была утверждена конкурсным управляющим ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», которое было признано несостоятельным должником (банкротом).

Общество до 2010 г. вело активную сельскохозяйственную деятельность в 

<

адрес> и было зарегистрировано по адресу: 

<

адрес>. В настоящее время по данному адресу зарегистрирован 

<

данные изъяты> филиал ООО «

<

данные изъяты>». Юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>» совпадает с адресом Брянского филиала ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» - 

<

адрес>, офис 310.

При осуществлении ею обязанностей был проведён анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и было установлено, что признаки фиктивного банкротства ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» не выявлены, однако в действиях руководства должника имелись признаки преднамеренного банкротства, а именно имело место выбытие основных средств, требуемых для осуществления текущей деятельности с целью получения прибыли и расчета по текущим обязательствам в период до начала посевных работ, что крайне нерационально и ставило под сомнение желание руководства осуществлять сельскохозяйственную деятельность с целью извлечения прибыли; сомнительным представлялся рост запасов (включающих готовую продукцию и незавершенное производство), отсутствие сокращения численности персонала при выбытии сельскохозяйственной техники, оборудования, земель и овощехранилищ, используемых для посева с целью сбора урожая (готовой продукции и незавершенного производства), т.е. наблюдались противоречия в отражении данных финансово-хозяйственной деятельности; замена основных средств, приобретенных за кредитные средства, менее ликвидными финансовыми вложениями в ООО «

<

данные изъяты>»; адресат отчуждения имущества ООО «

<

данные изъяты>» входил в одну группу компаний с должником.

При создании аффилированной организации - ООО «

<

данные изъяты>» в его уставной капитал было внесено имущество ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на сумму более 

<

данные изъяты> млн. руб., в соответствии с протоколом общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ и договором об учреждении ООО «

<

данные изъяты>» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а также протоколом собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого указанное имущество было реализовано в аффилированную организацию - ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 78 

<

данные изъяты> руб., в соответствии с протоколом собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ и договором купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме этого, в соответствии с протокол собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» №/КН от ДД.ММ.ГГГГ и договором купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ имущества ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. было реализовано в ООО «

<

данные изъяты>».

В ООО «

<

данные изъяты>» было реализовано имущество ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на общую сумму более 

<

данные изъяты> млн.руб, которое впоследствии было отчуждено по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ в аффилированную организацию - ООО «

<

данные изъяты>».

При этом указанные решения совершались в нехарактерных обычному деловому обороту условиях - без предоставления равноценного или хотя бы дисконтированного встречного представления, в виде денежных средств, которые можно было бы направить на погашение кредиторской задолженности.

Кроме указанных сделок, оформленными вышеуказанными протоколами и договорами купли-продаж, ООО Агрофирма «Картофельная Нива» произвела отчуждение имущества по следующим договорам купли-продаж: №АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ и другим договорам, всего на общую сумму более 40 млн.руб.

По двум договорам уступки прав требования (цессии) б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» уступило права арендатора 8-ми земельных участков в 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>». Особенность сельскохозяйственного производства заключается в том, что изъятие основных средств сельскохозяйственной организации неизбежно ведет к прекращению её предпринимательской деятельности, поскольку продолжать производство и реализацию сельскохозяйственной продукции без основных фондов объективно невозможно. Совершение указанных операций не имело экономически обоснованной цели, кроме умысла руководства и (или) его контролирующих лиц уменьшить объем и стоимость имущества должника для недопущения удовлетворения требований кредиторов за счет данного имущества. При этом имущество было выведено в подконтрольную компанию, подконтрольную той же группе лиц, что и сам Должник. 

В результате совершения данных сделок всё ликвидное имущество Должника было выведено в аффилированное лицо и привело к ликвидации финансово-хозяйственной деятельности предприятия, при этом равноценное встречное исполнение, за переданное имущество не получено, что свидетельствует о состоявшемся факте причинения вреда кредиторам Должника. 

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО40, показавшего, что решением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №А09-8452/2012 от ДД.ММ.ГГГГ он утвержден конкурсным управляющим ООО «

<

данные изъяты>», которое было признано несостоятельным должником (банкротом). Общество осуществляло сельскохозяйственную деятельность и зарегистрировано по адресу: 

<

адрес>. В состав участников входит ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» (50%) и ЗАО Компания «

<

данные изъяты>» (50%).

При осуществлении им обязанностей был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и было установлено, что признаки фиктивного банкротства ООО «

<

данные изъяты>» не выявлены, однако в действиях руководства должника имеются признаки преднамеренного банкротства, путем отчуждения имущества в аффилированное лицо. Так, в соответствии протоколом № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, имущество организации было внесено в уставной капитал аффилированной организации - ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. Кроме этого, в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» в 2012 году в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» было внесено имущество ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. 

Также имущество ООО «

<

данные изъяты>» было отчуждено в ООО «

<

данные изъяты>» по следующим договорам купли-продаж: №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ. Также были уступлены в пользу ООО «

<

данные изъяты>» права арендатора по долгосрочным договорам аренды земельных участков по следующим договорам цессии: №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, 8/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ и право требования долга по договору цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ. 

Впоследствии доля ООО «

<

данные изъяты>» в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» была отчуждена по договорам купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и 02.05.2012г. ООО «

<

данные изъяты>», входящему в одну хозяйственную группу лиц с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>».

При анализе сделок установлено, что выбытие основных средств ООО «

<

данные изъяты>» вначале была заменена неликвидными финансовыми вложениями, а затем их отчуждением. Данное выбытие основных средств негативно отразилось на финансовом состоянии предприятия и лишило возможности получать прибыль. Указанные сделки не привели к увеличению экономических выгод должника, а напротив, дисгармонизировали структуру имущества, исключив из ее состава внеоборотные активы. При этом в структуре источников формирования имущества существенна доля долгосрочных займов и кредитов, обеспечением по которым зачастую выступают внеоборотные активы, со ДД.ММ.ГГГГ отсутствующие в балансе должника. При этом ликвидные активы были заменены векселями, с отдаленным сроком предъявления. 

Согласно оглашенным показаниям эксперта ФИО7, показавшей, что ходе проведенной финансово-экономической судебной экспертизы №Э-09/14 от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № установлено, что ухудшению показателей платежеспособности ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ послужили сделки совершенные руководством организаций, не соответствующие рыночным условиям:

- внесение имущества в уставный капитал ООО «

<

данные изъяты>» в два этапа в течение короткого периода времени (с заменой его менее ликвидными финансовыми вложениями);

-сделки купли-продажи, осуществленные с имуществом должника, заключенные на заведомо невыгодных для должника условиях, а также осуществляемые с имуществом, без которого невозможна основная деятельность должника:

- продажа собственных долей в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» по номинальной стоимости (заведомо без получения прибыли) в два этапа, по истечении короткого периода времени с момента осуществления внесения имущества в качестве вкладов в уставный капитал ООО «

<

данные изъяты>», к тому же без встречного финансового обеспечения;

- продажа собственного имущества (основных средств).

Анализ проведенных сделок позволил сделать вывод о наличии в действиях руководства ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» признаков преднамеренного банкротства. 

Согласно оглашенным показаниям эксперта У., показавшей, что в ходе проведенной дополнительной финансово-экономической судебной экспертизы №-Э-№ от 22.12.2014г. по уголовному делу № установлено, что выводы указанной дополнительной экспертизы не повлияли на выводы первоначальной экспертизы за №-Э-№ от 22.12.2014г., а обратный процесс, связанный с осуществлением хозяйственных операций по возврату переданного имущества, классифицированных в дополнительной экспертизе как имеющей место для назначения дела, повлечет улучшение финансового состояния и повышения уровня платежеспособности ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и рассматривается как возврат имущества в первоначальное состояние. 

О виновности подсудимого ФИО5 по ст.196 УК РФ свидетельствуют исследованные в судебном заседании письменные материалы уголовного дела:

Заключение эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому подписи от имени ФИО5 в договоре №/АИ купли-продажи сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях № и № к указанному договору; договоре №/КН-12 купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложении №, акте № приема-передачи товара к указанному договору; договоре №/КН-12 купли-продажи продуктов питания от ДД.ММ.ГГГГ, приложении №, акте приема-передачи товара к указанному договору; договоре №/АИ купли-продажи сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, приложении № и акте приема-передачи к указанному договору; договоре №/АИ купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложении № к указанному договору; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО АФ «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО АФ «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе 3/2011 внеочередного общего собрания участников ООО «Биотерра» от 18.08.2011г.; договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО «АгроИнвест» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО АФ «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; договоре об учреждении ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договоре купли-продаже доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; двух договорах уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ и двух актов приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим ФИО5 

Подписи от имени ФИО5, изображения которых имеются в договоре 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ; договоре №/КН-12 купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ и спецификациях и актах приема-передачи к данному договору; договоре №/КН-12 купли продажи от 30.03.2012г. и спецификации и акте приема-передачи к данному договору; соглашение о зачете встречных денежных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ; копии протокола № общего собрания учредителей ОООО «

<

данные изъяты>» от 28.03.2011г. выполнены, вероятно, ФИО5 

Подписи от имени ФИО23 в договоре №/АИ купли-продажи сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях № и № к указанному договору; договоре №/КН-12 купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № и акте № приема-передачи товара к указанному договору; договоре №/КН-12 купли-продажи продуктов питания от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № и акте приема-передачи товара к указанному договору; договоре №/АИ купли-продажи сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № и акте приема-передачи к указанному договору; договоре №/АИ купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № к указанному договору; договоре №/АИ купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № и акте приема-передачи имущества к указанному договору; договоре №/АИ купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № и акте приема-передачи к указанному договору; договоре №/АИ купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № к указанному договору; договоре №/АИ уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ; договоре №/АИ уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ; договоре №/АИ уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО «Биотерра» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; № приема-передачи имущества, вносимого ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО АФ «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акте № приема -передачи имущества, вносимого ООО АФ «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО АФ «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ,; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО АФ «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ,; извещениях за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; заявлении за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в ООО «

<

данные изъяты>»; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены самим ФИО23 

Подписи от имени ФИО23, изображения которых имеются в копии акта № приема-передачи имущества, вносимого ООО «Биотерра» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копии акта № приема-передачи имущества, вносимого ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от 01.04.2011г.; протоколе № общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договоре №/КН-12 купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ спецификациях и актах приема-передачи к данному договору; договоре №/КН-12 купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ спецификации и акте приема-передачи к данному договору; договоре уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, вероятно, ФИО23 

Подписи от имени ФИО15 в договоре №/АИ купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № и акте приема-передачи имущества к указанному договору; договоре №/АИ купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № и акте приема-передачи к указанному договору; договоре №/АИ купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № к указанному договору; договоре №/АИ купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № к указанному договору; договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГг.; договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договоре №/АИ уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «АгроИнвест» от ДД.ММ.ГГГГ; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО «Биотерра» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; извещениях за исх № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> век»; договоре об учреждении ООО «АгроИнвест» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе № собрания Совета директоров ООО Агрофирма «Картофельная Нива» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе № общего собрания учредителей ОООО «

<

данные изъяты>» от 28.03.2011г.; договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе № собрания Совета директоров ОООО Агрофирма «Д» от 22.08.2011г.; договоре №/КН-09 от 01.09.2009г. аренды транспортного средства; договоре №/КН-09 от 01 09.2009г. аренды транспортного средства выполнены самим ФИО15 

Подписи от имени Д., изображения которых имеются в: копии актов приема-передачи имущества вносимого ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; договорах займа б/н от 02.07.2009г., договоре займа б/н от 14.07.2009г., договоре займа № КСИ з 4 от 16.07.20098г., договоре займа № КСИ з 5 от 14.09.2009г., договоре займа № КСИ от 01.03.2008г. и дополнительным соглашениям к ним; протоколе №/КН собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о зачете встречных денежных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ; договоре уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; копии протокола № общего собрания учредителей ОООО «

<

данные изъяты>» от 28.03.2011г. выполнены, вероятно, Д. 

Подписи от имени ФИО2 в договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГг.; договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; решении единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; решении единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; двух договорах купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от 19.10.2012г; извещениях за исх № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре купли-продаже доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим ФИО2.

Установить, кем - ФИО5, ФИО23, ФИО15, ФИО2, ФИО14, ФИО17, ФИО32, ФИО13, ФИО24, ФИО30 или другим лицом - выполнены подписи от имени ФИО14 в двух решениях № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГг.; решении единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; двух договорах купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от 19.10.2012г; решении № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договорах займа № № от 03.03.2010г.; № № от 09.03.2010г.; № № от 24.02.2010г.; договоре №/№ от 01 09.2009г. аренды транспортного средства, а также подписи от имени ФИО14, изображение которых имеется в: договорах займа № № от 30.09.2008г., б/н от 02.07.2009г., б/н от 14.07.2009г., № № з 4 от 16.07.20098г., № № з 5 от 14.09.2009г., № № от 01.03.2008г. и дополнительным соглашениям к договорам; протоколе № внеочередного собрания участников ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, не представилось возможным. 

Подписи от имени ФИО17 в протоколе 3/2011 внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от 18.08.2011г.; протоколе № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе №/КН собрания Совета директоров ООО АФ «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе № собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе № собрания Совета директоров ОООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от 22.08.2011г. выполнены самой ФИО17

Подписи от имени ФИО17, изображения которых имеются в протоколе №/КН собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе №/КН общего собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договоре 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе № внеочередного собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от 28.03.2011г. выполнены, вероятно, ФИО17. 

Подписи от имени ФИО15 в договоре №/АИ уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ; договоре №/АИ уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ; договоре №/АИ уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ,; двух актах № приема-передачи имущества, вносимого ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ,; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ,; извещениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе №/КН собрания Совета директоров ООО АФ «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявлении за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в ООО «

<

данные изъяты>»; протоколе №г.внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе №/КН внеочередного собрания Совета директоров ООО АФ «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договоре займа № 

<

данные изъяты> от 03.03.2010г.; договоре займа № 

<

данные изъяты>1 от 09.03.2010г.; договоре займа № 

<

данные изъяты> от 24.02.2010г. выполнены не ФИО15, а другим лицом.

Подписи от имени ФИО15 изображения которых имеются в дополнительном соглашении к договору займа № КСИ от 01.03.2008г.; протоколе №/КН общего собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, вероятно, не ФИО15, а другим лицом. 

Кем - ФИО5, ФИО23, ФИО2, ФИО14, ФИО17, ФИО32, ФИО13, ФИО24, ФИО30 или другим лицом - выполнены подписи от имени ФИО15 в договоре №/АИ уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ; договоре №/АИ уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ; договоре №/АИ уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО «Биотерра» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГг.,; двух актах № приема-передачи имущества, вносимого ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ,; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ,; извещениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе №/КН собрания Совета директоров ООО АФ «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявлении за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в ООО «

<

данные изъяты>»; протоколе № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе №/КН внеочередного собрания Совета директоров ООО АФ «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договоре займа № 

<

данные изъяты> от 03.03.2010г.; договоре займа № 

<

данные изъяты> от 09.03.2010г.; договоре займа № 

<

данные изъяты> от 24.02.2010г., а также подписей от имени ФИО15 изображения которых имеются в дополнительном соглашении к договору займа № 

<

данные изъяты> от 01.03.2008г.; протоколе №/КН общего собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным.

Подписи от имени ФИО23 в договоре №/АИ уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ; двух договорах уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ и двух актов приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ФИО23, а другим лицом.

Кем - ФИО5, ФИО15, ФИО2, ФИО14, ФИО17, ФИО32, ФИО13, ФИО24, ФИО30 или другим лицом - выполнены подписи от имени ФИО23 в: договоре №/АИ уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ; двух договорах уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ и двух актов приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным.

Подписи от имени ФИО23 в акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО «Биотерра» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ,; двух актах № приема-передачи имущества, вносимого ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; двух актах № приема-передачи имущества, вносимого ООО АФ «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; двух актах № приема-передачи имущества, вносимого ООО АФ «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ФИО23, а ФИО17

Подписи от имени ФИО5 в двух актах № приема-передачи имущества, вносимого ООО АФ «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; двух актах № приема-передачи имущества, вносимого ООО АФ «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО АФ «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ,; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО АФ «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ,; извещениях за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от 30.01.2012г.; протоколе № общего собрания учредителей ОООО «

<

данные изъяты>» от 28.03.2011г. выполнены не ФИО5, а другим лицом.

Подпись от имени ФИО5 в протоколе № внеочередного собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от 28.03.2011г. выполнена, вероятно, не ФИО5, а другим лицом. 

Кем - ФИО15, ФИО23, ФИО2, ФИО14, ФИО17, ФИО32, ФИО13, ФИО24, ФИО30 или другим лицом - выполнены подписи от имени ФИО5 в двух актах № приема-передачи имущества, вносимого ООО АФ «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; двух актах № приема-передачи имущества, вносимого ООО АФ «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО АФ «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ,; акте № приема-передачи имущества, вносимого ООО АФ «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ,; извещениях за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколе № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от 30.01.2012г.; протоколе № общего 

собрания учредителей ОООО «

<

данные изъяты>» от 28.03.2011г., а также подписи от имени ФИО5, изображение которой имеется в протоколе № внеочередного собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от 28.03.2011г. не представилось возможным.

Подписи от имени ФИО2 в договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»,; договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО АФ «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» выполнены не ФИО2, а другим лицом.

Кем - ФИО5, ФИО15, ФИО23, ФИО14, ФИО17, ФИО32, ФИО13, ФИО24, ФИО30 или другим лицом - выполнены подписи от имени ФИО2 в договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»,; договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО АФ «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не представилось возможным.

Подпись от имени ФИО32 в договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО «АгроИнвест» от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самими ФИО32 

Установить, кем - ФИО4, ФИО23, ФИО15, ФИО2, ФИО14, ФИО17, ФИО32, ФИО13, ФИО24, ФИО30 или другим лицом - выполнена подпись от имени ФИО30, изображение которой имеется в протоколе № общего собрания участников ООО «АгроИнвест» от ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным. 

Заключение судебной финансово-экономической экспертизы №Э-№ от 22.12.2014г., согласно которому решения общего собрания участников ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», заключенные договора купли-продажи, договора уступки прав требования (цессии) были направлены на извлечение из делового хозяйственного оборота всего движимого и недвижимого имущества вышеуказанных Обществ. Действия руководителей и учредителей ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», не соответствовали рыночным условиям и экономической целесообразности в вопросах сохранения предприятий, в результате которых Общества полностью лишились своих внеоборотных активов - производственной базы, и свидетельствуют о преднамеренном банкротстве предприятий. 

протокол выемки от 11.04.2014г., в ходе которой у представителя ОАО СКФ «

<

данные изъяты>» Потерпевший №5 изъяты договора строительного подряда, акты о приёмке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, платёжные поручения, из которых следует, что ОАО СКФ «

<

данные изъяты>» выполнило для ООО «

<

данные изъяты>» строительные работы, задолженность по которым составила 

<

данные изъяты> руб. 

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Брянском филиале РФ ОАО «

<

данные изъяты>» изъяты договора, сведения по тарифам комиссионного вознаграждения, банковские ордера о платежах, лицевой счёт, из которых следует, что Брянский филиал ОАО «

<

данные изъяты>» выполнило для ООО «

<

данные изъяты>» банковские услуги, задолженность по которым составила 

<

данные изъяты> руб. 

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя Управления ФНС России по 

<

адрес> ФИО18 изъяты документы, подтверждающие налоговую и иную задолженность ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» перед бюджетом Российской Федерации, копии требований об уплате налога, решений о взыскании налога, постановлений о взыскании налога, заявлений к постановлению о взыскании налога, постановлений судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства, протокола о наложении ареста на имущество, уведомления о наличии задолженности, решения о взыскании страховых взносов, таможенных деклараций, уточнения к уведомлению о наличии задолженности, протокола проверки, таблиц расчёта, а также реестр требований кредиторов. 

Из данных документов следует, что задолженность ООО «

<

данные изъяты> перед бюджетом Российской Федерации составила 

<

данные изъяты> руб., в том числе налоги 

<

данные изъяты> руб., штрафы 

<

данные изъяты> руб., пени 

<

данные изъяты> руб., страховые взносы 

<

данные изъяты> руб. Задолженность ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» перед бюджетом Российской Федерации составила 

<

данные изъяты> руб., в том числе налоги 

<

данные изъяты> руб., таможенные платежи 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> руб., штрафы 

<

данные изъяты> руб., пени 

<

данные изъяты>., страховые взносы 

<

данные изъяты> руб. В реестр требований кредиторов включены компании «ФИО3, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», УФНС, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ЗАО СКФ «

<

данные изъяты>», ОАО «

<

данные изъяты>», Потерпевший №12, Потерпевший №11, Потерпевший №9, Потерпевший №10 

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя ООО «

<

данные изъяты>» Потерпевший №2 изъяты договор с приложением и дополнительным соглашением, товарные накладные, доверенности, акты сверок, копии платёжных поручений, из которых следует, что ООО «

<

данные изъяты>» произвело поставку товара в адрес ООО «

<

данные изъяты>», задолженность по которым составила 

<

данные изъяты> руб. 

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у директора ООО «

<

данные изъяты>» Потерпевший №1 изъяты документы по взаимоотношениям с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>»: договора с приложениями, товарные накладные, из которых следует, что ООО «

<

данные изъяты>» произвело поставку товара в адрес ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма 

<

данные изъяты>». Задолженность ООО «

<

данные изъяты>» составила 

<

данные изъяты> руб., а ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> руб. 

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя ООО «

<

данные изъяты>» Потерпевший №8 изъяты копии договора № уступки права требования и соглашения о прекращении взаимных обязательств зачётом, из которых следует, что ООО «

<

данные изъяты>» уступает право требования долга с ООО Агрофирма «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. 

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя ООО «

<

данные изъяты>» Потерпевший №7 изъяты документы по взаимоотношениям с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>»: договора с приложениями, товарные накладные, акты сверок, из которых следует, что ООО «

<

данные изъяты>» произвело поставку товара в адрес ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма 

<

данные изъяты>». Задолженность ООО «

<

данные изъяты>» составила 

<

данные изъяты> руб., а ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> руб. 

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у директора компании «ФИО3» Потерпевший №6 изъяты документы по взаимоотношениям с ООО «Биотерра» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>»: копии договоров с дополнениями, дебетовых авизо банка, уведомлений о расторжении договоров в одностороннем порядке, требований о погашении задолженности, из которых следует, что компанией «ФИО3» ДД.ММ.ГГГГ представлены займы денежных средств: ООО «

<

данные изъяты>» (в ООО «

<

данные изъяты>») 

<

данные изъяты> млн. долларов США и ЗАО «Агрофирма 

<

данные изъяты>» (в дальнейшем ООО Агрофирма 

<

данные изъяты>») на 

<

данные изъяты> млн. долларов США. Срок погашения долга ДД.ММ.ГГГГ, однако задолженность указанных организаций не погашена и составила вышеуказанные суммы. 

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя 

<

данные изъяты> МУП ЖКО Потерпевший №17 изъяты договор, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, акты сверок взаимных расчётов, путевой лист, претензии, письмо, платёжные поручения, из которых следует, что 

<

данные изъяты> МУП ЖКО оказало услуги ООО Агрофирма 

<

данные изъяты>», задолженность по которым составила 

<

данные изъяты> руб. 

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у ФИО17 изъяты договора займов №КН-11 от ДД.ММ.ГГГГ, №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №/№ от ДД.ММ.ГГГГ, №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №/№ от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что ООО «

<

данные изъяты>» предоставлены займы денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» на суммы: 

<

данные изъяты> руб., 

<

данные изъяты> руб.,

<

данные изъяты> руб., 

<

данные изъяты> руб., 

<

данные изъяты> руб.

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МИФНС № по 

<

адрес> изъяты протоколы № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», №/КН от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», договора купли-продаж от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, договор об учреждении ООО «

<

данные изъяты>» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, извещения №№, 

<

данные изъяты>, заявление о вступлении в ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, акты № и № от ДД.ММ.ГГГГ приёма-передачи имущества, вносимого ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб., акты № и № от ДД.ММ.ГГГГ приёма-передачи имущества, вносимого ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>»» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. 

Из указанных документов следует, что 2 участника (учредителя) ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО15 и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ создали ООО «

<

данные изъяты>» с уставным капиталом 

<

данные изъяты> руб., который сформирован за счёт имущества участников ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>% на сумму 

<

данные изъяты> руб., и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>% на сумму 

<

данные изъяты> руб. После чего имущество ООО «

<

данные изъяты>», находящееся в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», на вышеуказанную сумму продано в ООО «

<

данные изъяты>», а имущество ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. продано в ООО «

<

данные изъяты>». Кроме того, имущество ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. реализовано в ООО «

<

данные изъяты>», а имущество ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. Затем имущество ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. и имущество ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. было отчуждено в ООО «

<

данные изъяты>». Документы со стороны ООО «

<

данные изъяты>» подписаны генеральным директором ФИО15, а со стороны ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» ФИО5 

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО37 изъяты копии соглашений о погашении задолженности от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, акты приёма передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, соглашений о зачёте встречных денежных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Из указанных документов следует, что ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 (кредитор) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице руководителя (должник) заключили соглашение о погашении задолженности векселями. 

протоколы выемок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых в Управлении Росреестра по 

<

адрес> изъяты различные регистрационные и иные документы ООО «

<

данные изъяты>», ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и иных организаций, в том числе протоколы: № от ДД.ММ.ГГГГ, собрания совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «Биотерра», № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», акты № и № приема-передачи имущества ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Агрофирма «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>», трудовой договор № на ФИО15, договора уступки прав требования (цессии): №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, два договора цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заявления и расписки должностных лиц ООО «

<

данные изъяты>» ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» о регистрации имущества и получении документов, паспорта объектов, свидетельства о государственной регистрации права, выписки из ЕГРЮЛ и уставы организаций.

В соответствии с указанными документами, генеральным директором ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 3 года являлся ФИО5 Генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» с июня 2009 г. являлся ФИО15 Имущество ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. и имущество ООО «Биотерра» на сумму 

<

данные изъяты> руб. внесено в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО15 и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице ФИО5 уступили права аренды по 17 земельным участкам ООО «

<

данные изъяты>». Подачу заявок и получения регистрационных документов на зарегистрированное имущество с его характеристиками. 

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у конкурсного управляющего ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» ФИО41 изъяты следующие протоколы собрания совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №АИ от ДД.ММ.ГГГГ, уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ и б/н от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения о зачёте встречных денежных обязательств б/н от ДД.ММ.ГГГГ, отчёт по результатам анализа финансового состояния ООО «Агрофирма «

<

данные изъяты>» и заключение о признаках преднамеренного/фиктивного банкротства ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», реестр требований кредиторов ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>».

Из указанных документов следует, что ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» имеет задолженность перед рядом контрагентов, которые включены в реестр требований кредиторов. В действиях руководителей (учредителей) установлено преднамеренное банкротство ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» путём вывода имущества в аффилированную организацию - ООО «

<

данные изъяты>», а затем в ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> руб. Кроме этого в ООО «

<

данные изъяты>» было отчуждено имущество на сумму более 

<

данные изъяты> млн. руб. и переданы права аренды земель сельскохозяйственного назначения. Произведены соглашения долговых обязательств в вексельное обязательство. Документы со стороны ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» подписаны ФИО5 

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО40 изъяты, протоколы собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, внеочередного собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, акты приёма-передачи имущества № и №, договора купли-продажи №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, уступки права требования №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, отчёт по результатам анализа финансового состояния ООО «Биотерра» и заключение о признаках преднамеренного/фиктивного банкротства ООО «

<

данные изъяты>», реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>». 

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в ООО «

<

данные изъяты>» изъяты, документы по взаимоотношениям ОАО СКФ «

<

данные изъяты>», компании «ФИО3», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», договор №/№ купли продажи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией и актом приема-передачи, акты приёма-передачи имущества ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» вносимого в ООО «

<

данные изъяты>», акты № и № приёма-передачи имущества, вносимого ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» и акты № и № приёма-передачи имущества вносимого ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>», документы на ФИО15

Из указанных документов следует, что между вышеуказанными организациями производились финансово-хозяйственные взаимоотношения. В 2011-2012 гг. в ООО «

<

данные изъяты>» было передано движимое и недвижимое имущество ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 являлся генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». 

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в ООО «

<

данные изъяты>» изъяты, 2 системных блока компьютеров, флеш-накопитель «Trancend 16 ГБ», печати ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> век», финансово-хозяйственные документы по взаимоотношениям ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и других организаций, 2 договора уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, договора цессии №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией и актом приёма передачи, №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией и актом приёма-передачи, №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ со спецификациями и актами приёма-передачи, б/н от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией и актом приёма-передачи, №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией и актом приёма-передачи, приказы №-К от ДД.ММ.ГГГГ, №-К от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о государственной регистрации права, соглашение о новации долгового обязательства от ДД.ММ.ГГГГ.

Из указанных электронных файлов и бумажных документов следует, что имущество ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» отчуждено в ООО «

<

данные изъяты>», а также переданы права аренды земель в ООО «

<

данные изъяты>». Имущество ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» зарегистрировано в Росреестре по 

<

адрес> на ООО «

<

данные изъяты>». Задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» заменена векселями ООО «

<

данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГ директором Трубчевского филиала ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО15 Директором 

<

данные изъяты> филиала ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО5 (том №, л.д. 173-177). В последствии данные 2 системных блока компьютеров без номера и № и флеш - накопитель «Trancend 16 ГБ», изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, б

<

адрес>, офис 314 и документы были осмотрены в ходе осмотра от 09.02.2015г. (том №, л.д.225-229), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. 

протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе обыска в ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, б

<

адрес>, офис 314, печати ООО «

<

данные изъяты> и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», различные документы ООО «

<

данные изъяты>», ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ЗАО компания «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающие финансово-хозяйственные отношения: 2 договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице ФИО5 уступило право аренды 8 земельных участков ООО «

<

данные изъяты>»; договор цессии №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО15 уступило право аренды 4 земельных участков ООО «

<

данные изъяты>»; договор цессии №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО15 уступило право аренды 3 земельных участков ООО «

<

данные изъяты>»; договор купли-продажи №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице ФИО5 продало ООО «

<

данные изъяты>» продукцию на 

<

данные изъяты> руб.; договор купли-продажи №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице ФИО5 продало ООО «

<

данные изъяты>» имущество на 

<

данные изъяты> руб.; договор купли-продажи №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Агрофирма «

<

данные изъяты> в лице ФИО5 продало ООО «

<

данные изъяты>» имущество на сумму 

<

данные изъяты> руб.; договор купли-продажи №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице ФИО5 продало ООО «

<

данные изъяты>» имущество на сумму 

<

данные изъяты> руб.; договор купли-продажи №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице ФИО5 продало ООО «

<

данные изъяты>» имущество на сумму 

<

данные изъяты> руб.; соглашение о новации долгового обязательства от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5, согласно которому задолженность ООО «

<

данные изъяты>» погашалась векселем; приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий директора Трубчевского филиала ФИО15 и Унечского филиала ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 до ДД.ММ.ГГГГ; приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ о создании 

<

данные изъяты> филиала ООО «

<

данные изъяты>», директором которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был назначен ФИО15; свидетельства о государственной регистрации права, согласно которым собственником имущества ранее принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» являлась ООО «

<

данные изъяты>». 

протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «

<

данные изъяты>» Потерпевший №1, договора с приложениями, товарные накладные, из которых следует, что ООО «

<

данные изъяты>» произвело поставку товара в адрес ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма 

<

данные изъяты>». Задолженность ООО «

<

данные изъяты>» составила 

<

данные изъяты> руб., а ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>.; (том №, л.д. 249-253). 

протокол осмотра предметов (документов)от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе выемок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Росреестра по 

<

адрес> различные регистрационные и иные документы ООО «

<

данные изъяты>», ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и иных организаций.

В соответствии с указанными документами, генеральным директором ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 3 года является ФИО5 Генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» с июня 2009 г. являлся ФИО15 Имущество ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. и имущество ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. внесено в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО15 и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице ФИО5 уступили права аренды по 17 земельным участкам ООО «

<

данные изъяты>», подали заявки и получали регистрационные документы на зарегистрированное имущество с его характеристиками. Документы со стороны ООО «

<

данные изъяты>» подписаны генеральным директором ФИО15, а со стороны ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» ФИО5 

протоколы осмотров предметов (документов)от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых были осмотрены изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, различные финансово-хозяйственные и иные документы ООО «

<

данные изъяты>», ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Указанные документы подтверждают финансово-хозяйственную деятельность и отчуждение имущества ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму более 

<

данные изъяты> млн. руб. и имущества ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на общую сумму более 

<

данные изъяты> млн. руб. Регистрацию транспортных средств на ООО «

<

данные изъяты>» и сведения об участниках и должностных лицах ЗАО компания «

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Задолженность ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» перед кредиторами и включения данной задолженности в реестр требований кредиторов указанных организаций. Основания возникновения уплаты таможенных сборов. Документы со стороны ООО «

<

данные изъяты>» подписаны генеральным директором ФИО15, а со стороны ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» ФИО5 

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе: обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО17, выемки от ДД.ММ.ГГГГ у конкурсного управляющего ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» ФИО41, выемки от ДД.ММ.ГГГГ у конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО40, выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя 

<

данные изъяты> МУП ЖКО Потерпевший №17, выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО37, различные финансово-хозяйственные и иные документы ООО «

<

данные изъяты>», ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и иных организаций.

<

данные изъяты> доказательства: системные блоки компьютеров № без номера и флеш-накопитель «Trancend 16 ГБ», СД-диск, на который была скопирована информация, находящаяся на компьютерах №с040500166, без номера и флеш-накопителе «Trancend 16» ГБ, печати ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» изъятые при обыске ДД.ММ.ГГГГ в ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, б

<

адрес>, офис 314.

Указанные файлы электронных документов подтверждают задолженность ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и вывод имущества названных организаций в ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». 

договора строительного подряда с приложениями за № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акты о приёмке выполненных работ за №№ за июнь 2009, 3 за июль 2009, 1 за августа 2009, 4 за август 2009, 5 за сентябрь 2009, 1 за октябрь 2009, 1 за май 2009, 2 за июнь 2009, 3 за июль 2009, 4 за август 2009, 5 за сентябрь 2009, 6 за октябрь 2009, 1 за октябрь 2009, справки о стоимости выполненных работ и затрат за №№ за май 2009, 2 за июнь 2009, 3 за июль 2009, 1 за августа 2009, 4 за август 2009, 5 за сентябрь 2009, 1 за октябрь 2009, 1 за май 2009, 2 за июнь 2009, 3 за июль 2009, 4 за август 2009, 5 за сентябрь 2009, 6 за октябрь 2009, 1 за октябрь 2009, платёжные поручения №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 469 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые при выемке ДД.ММ.ГГГГ, у представителя ОАО СКФ «Комфорт» Потерпевший №5, свидетельствующие, что ОАО СКФ «Комфорт» выполнило для ООО «Биотерра» строительные работы, задолженность по которым составила 

<

данные изъяты> руб.

договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по тарифам комиссионного вознаграждения, 10 банковских ордеров о платежах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, лицевой счёт ООО «

<

данные изъяты>», изъятые при выемке ДД.ММ.ГГГГ, в Брянском филиале РФ ОАО «

<

данные изъяты>», свидетельствующие, что Брянский филиал ОАО «

<

данные изъяты>» выполнило для ООО «

<

данные изъяты>» банковские услуги, задолженность по которым составила 

<

данные изъяты> руб.

копии требования № об уплате налога на ДД.ММ.ГГГГ, решений о взыскании налога за №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 1657 от ДД.ММ.ГГГГ, постановлений о взыскании налога №№ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, протокола о наложении ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления о наличии задолженности, решений о взыскании страховых взносов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, писем № с Брянской таможни с копиями таможенных деклараций, всего на 17 л., заявления в целях исполнения, постановления, письма к постановлению о взыскании налога от ДД.ММ.ГГГГ, постановления № о взыскании налога от ДД.ММ.ГГГГ расшифровки задолженности, постановления № о взыскании налога от ДД.ММ.ГГГГ с расшифровкой задолженности, решения № о взыскании налога от ДД.ММ.ГГГГ, решения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налога, требования №, №, № об уплате налога, уточнения к уведомлению о наличии задолженности, письмо, таблицы расчёта пени, требования об уплате недоимки, таблиц расчёта, изъятые при выемке ДД.ММ.ГГГГ у представителя Управления ФНС России по 

<

адрес> ФИО8, из которых следует, что задолженность ООО «

<

данные изъяты> перед бюджетом Российской Федерации составила 

<

данные изъяты> руб., в том числе налоги 

<

данные изъяты> руб., штрафы 

<

данные изъяты> руб., пени 

<

данные изъяты> руб., страховые взносы 

<

данные изъяты> руб. Задолженность ООО Агрофирма «Картофельная 

<

данные изъяты> перед бюджетом Российской Федерации составила 

<

данные изъяты> руб., в том числе налоги 

<

данные изъяты> руб., таможенные платежи 

<

данные изъяты> руб., штрафы 

<

данные изъяты> руб., пени 

<

данные изъяты>., страховые взносы 

<

данные изъяты> руб. В реестр требований кредиторов включены, в том числе, компания «Изагора ФИО3, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», УФНС, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ЗАО СКФ «

<

данные изъяты>», ОАО «

<

данные изъяты>», Потерпевший №12, Потерпевший №11, Потерпевший №9, Потерпевший №10 

договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением и дополнительным соглашением, 8 товарных накладных за №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 164 от ДД.ММ.ГГГГ, 205 от ДД.ММ.ГГГГ, 260 от ДД.ММ.ГГГГ, 274 от ДД.ММ.ГГГГ, 315 от ДД.ММ.ГГГГ, 327 от ДД.ММ.ГГГГ, 463 от ДД.ММ.ГГГГ, 8 доверенностей за №, №, №, №, №, №, №, №, 2 акта сверки, 5 копий платёжных поручений за №, 205, 124, 164, 233, изъятые при выемке ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «

<

данные изъяты>» Потерпевший №2 из которых следует, что ООО «

<

данные изъяты>» произвело поставку товара в адрес ООО «

<

данные изъяты>», задолженность по которым составила 

<

данные изъяты> руб.

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые при выемке ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «

<

данные изъяты>» Потерпевший №1 из которых следует, что ООО «

<

данные изъяты>» произвело поставку товара в адрес ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма 

<

данные изъяты>». Задолженность ООО «

<

данные изъяты>» составила 1 

<

данные изъяты> руб., а ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» 1 

<

данные изъяты> руб. 

копии договоров № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнениями, дебетовых авизо банка BNP Paribas, уведомления о расторжении договоров в одностороннем порядке от ДД.ММ.ГГГГ, требования о погашении задолженности от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ у директора компании «ФИО3» Потерпевший №6, из которых следует, что компанией «ФИО3» ДД.ММ.ГГГГ представлены займы денежных средств: ООО «

<

данные изъяты>» (в настоящее время ООО «

<

данные изъяты>») 

<

данные изъяты> млн. долларов США и ЗАО «Агрофирма 

<

данные изъяты>» (в настоящее время ООО Агрофирма 

<

данные изъяты>») 

<

данные изъяты> млн. долларов США. Срок погашения долга наступил ДД.ММ.ГГГГ, однако заем возвращён не был.

договора №№11 от ДД.ММ.ГГГГ, №№08 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, товарные накладными №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акты сверки от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «№ Потерпевший №7, из которых следует, что ООО «№» произвело поставку товара в адрес ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма 

<

данные изъяты>». Задолженность ООО «

<

данные изъяты>» составила 

<

данные изъяты> руб., а ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> руб. 

копии договора № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения о прекращении взаимных обязательств зачётом от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «

<

данные изъяты>» Потерпевший №8, из которых следует, что ООО «

<

данные изъяты>» уступает право требования долга с ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» - ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. 

счета за №№ от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя 

<

данные изъяты> МУП ЖКО Потерпевший №17, из которых следует, что 

<

данные изъяты> МУП ЖКО оказало услуги ООО Агрофирма 

<

данные изъяты>», задолженность по которым составила 

<

данные изъяты> руб. 

протокол № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>» и договор об учреждении ООО «

<

данные изъяты>» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым 2 учредителя ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО15 и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 создали ООО «

<

данные изъяты>» уставной капитал которого сформирован за счёт имущества участников: ООО «

<

данные изъяты>доля капитала 

<

данные изъяты>% на сумму 

<

данные изъяты> руб., и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» доля капитала 

<

данные изъяты>% на сумму 

<

данные изъяты> руб. Указанный протокол и договор подписан учредителями: генеральным директором ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» ФИО5 и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО15

протокол № от ДД.ММ.ГГГГ собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», согласно которому председатель ФИО15, члены ФИО5, ФИО12, ФИО13, ФИО14 создали ООО «

<

данные изъяты>» и одобрили крупную сделку - внесение имущества ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. Протокол подписан председателем Совета директоров ФИО15

протокол № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому 2 участника ООО «

<

данные изъяты>» - ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5- 

<

данные изъяты>% голосов и ЗАО компания «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО14- 

<

данные изъяты>% голосов, создали ООО «

<

данные изъяты>» и одобрили крупную сделку - внесение имущества ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. Протокол подписан председателем собрания ФИО5 

протокол № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», из которого следует, что 2 участника ООО «

<

данные изъяты>» - ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5-

<

данные изъяты> голосов и ЗАО компания «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО14-50% голосов, приняли решение о продаже доли ООО «

<

данные изъяты>» в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. Инициатором продажи имущества ООО «Биотерра» выступил ФИО5

протокол № от ДД.ММ.ГГГГ собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», согласно которому председатель ФИО15, члены ФИО5, ФИО12, ФИО13, ФИО14 одобрили сделку и приняли решение о продаже ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» части доли в размере 

<

данные изъяты>% в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» стоимостью 

<

данные изъяты> руб. Инициатором продажи имущества ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. выступил ФИО5

протокол № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», из которого следует, что 2 участника ООО «

<

данные изъяты>» - ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5-

<

данные изъяты>% голосов и ЗАО компания «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО14-

<

данные изъяты>% голосов, одобрили крупную сделку и приняли решение вступить в качестве участника в ООО «

<

данные изъяты>» с внесением имущества ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. Протокол подписан председателем собрания ФИО5 

протокол №/КН от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», согласно которому председатель ФИО15, члены ФИО5, ФИО12, ФИО13, ФИО14 приняли решение внести дополнительный вклад в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» имуществом ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. 

протокол общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», из которого следует, что 2 участника ООО «

<

данные изъяты>» - ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО2 -

<

данные изъяты>% голосов и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО32, ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5-

<

данные изъяты>% голосов, в присутствии приглашённого генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО15 приняли решение о вступлении ООО «

<

данные изъяты>» в состав участников ООО «

<

данные изъяты>» с внесением имущества на сумму 

<

данные изъяты> руб. и внесении дополнительного вклада ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. Размер уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» составил 

<

данные изъяты> млн. руб., из них ООО «

<

данные изъяты>» владеет 

<

данные изъяты>%, что составляет 216 

<

данные изъяты> руб., ООО «

<

данные изъяты>»-

<

данные изъяты>% -

<

данные изъяты> руб., ООО «

<

данные изъяты>»- 

<

данные изъяты>% - 

<

данные изъяты> руб., ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>»-

<

данные изъяты>%- 

<

данные изъяты> руб. Протокол подписан ФИО15 и ФИО5 

протокол № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», из которого следует, что 2 участника ООО «

<

данные изъяты>» - ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5-

<

данные изъяты>% голосов и ЗАО компания «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО14-

<

данные изъяты>% голосов, одобрили крупную сделку - реализацию имущества ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 168 

<

данные изъяты> руб. в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>». Инициатором продажи имущества ООО «

<

данные изъяты>» выступил ФИО5 На собрании принимал участие генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО15, который довёл до сведения участников, что ООО «

<

данные изъяты>» поступило извещение о намерении ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» продать принадлежащую долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. В связи с тем, что средств для покупки указанной доли ООО «

<

данные изъяты>» не имеет.

протокол №/КН от ДД.ММ.ГГГГ собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>, согласно которому председатель ФИО15, члены ФИО5, ФИО12, ФИО13, ФИО14 одобрили крупную сделку - реализацию имущества ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. и реализацию имущества ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>». Инициатором продажи имущества ООО «

<

данные изъяты>» выступил ФИО5

договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 продало имущество, находящееся в уставном капитале ООО 

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. ООО «

<

данные изъяты>». 

договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО15, продало имущество, находящееся в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», на сумму 216 

<

данные изъяты> руб. ООО «

<

данные изъяты>». 

договор купли-продажи №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО15 продало ООО «

<

данные изъяты>» движимое и недвижимое имущество, в том числе автомобили, транспортёры, уборочные машины, подъёмники, склады, навесы, зерноток, водонапорная башня и другое имущество, всего 40 наименований на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.

договор купли-продажи №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО15 продало в ООО «

<

данные изъяты>» насосную станцию и две буксируемые дождевальные установки на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.

договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ со спецификациями №, №, согласно которым ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 продало ООО «

<

данные изъяты>» сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. 

договор купли-продажи №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ со спецификациями и актами приёма-передачи, согласно которым ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 продало ООО «

<

данные изъяты>» движимое и недвижимое имущество, в том числе автомашины, погрузчики, трактора, комбайны, всего 26 единиц техники на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.

договор купли-продажи №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 продало ООО «

<

данные изъяты>» движимое и недвижимое имущество, в том числе полуприцепы, подъёмники, опрыскиватели, экскаваторы и другое имущество, всего 86 наименований на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.

копия договора купли-продажи №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией и актом приёма-передачи, согласно которым ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 продало ООО «

<

данные изъяты>» продукты питания на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.

копия договора купли-продажи №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией и актом приёма-передачи, согласно которым ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 продало ООО «

<

данные изъяты>» средства защиты растений на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.

копия договора купли-продажи №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией, согласно которым ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 продало ООО «

<

данные изъяты>» движимое и недвижимое имущество, в том числе коровники, кузницу, склады, артезианскую скважину, сеялки, плуги и другое имущество на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.

договор купли-продажи №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО15 продало ООО «

<

данные изъяты>» семена, ГСМ, удобрения, средства защиты растений на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.

договор купли-продажи №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией и актом приёма передачи, согласно которым ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 продало ООО «

<

данные изъяты>» сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.

договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО15 продало имущество на сумму 

<

данные изъяты> руб. ООО «

<

данные изъяты>», а ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 продало имущество на сумму 

<

данные изъяты> руб. ООО «

<

данные изъяты>».

договор купли продажи №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией и актом приёма-передачи, согласно которым ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 продало транспортные средства на сумму 

<

данные изъяты> руб. ООО «

<

данные изъяты>». 

договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым имущество ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб., находящееся в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», было отчуждено ООО «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» и имущество ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» было отчуждено ООО «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>».

договор уступки прав требования (цессии) №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО15 передало права аренды 4 земельных участков общей площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенных в 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>».

договор уступки прав требования (цессии) №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО15 передало права аренды земельного участка площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенного в 

<

адрес>.-договор уступки прав требования (цессии) №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО15 передало права аренды земельного участка площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенного в 

<

адрес>.

2 договора уступки права требования (цессии) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, один из которых зарегистрирован в Росреестре по 

<

адрес>, согласно которому ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 передало право аренды земельного участка площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенного в 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>».-договор уступки права требования (цессии) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора 

<

данные изъяты> М.М. передало права аренда 7 земельных участков общей площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенных в 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>». 

договор уступки прав требования (цессии) №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО15,Ф. передало право аренды 3 земельных участков общей площадью 

<

данные изъяты>.м., расположенных в 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>». 

договор уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО15 уступило права требования долга с ООО СМНУ «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. ООО «

<

данные изъяты>».

договор займа №/КН-11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 представило ООО «

<

данные изъяты>» займ денежных средств на сумму 

<

данные изъяты>. до ДД.ММ.ГГГГ под 10% годовых. 

договор займа №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 представило ООО «

<

данные изъяты>» займ денежных средств на сумму 2 000 000 руб. до ДД.ММ.ГГГГ под 10% годовых.

договор займа №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 представило ООО «

<

данные изъяты>» займ денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> 000 руб. до ДД.ММ.ГГГГ под 10% годовых.

договор займа №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 представило ООО «

<

данные изъяты>» займ денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> руб. до 10.14.2013 под 

<

данные изъяты>% годовых.

договор займа №/КН-12 с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5 представило ООО «

<

данные изъяты>» займ денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> руб. до ДД.ММ.ГГГГ под 10,5% годовых. 

соглашения о зачёте встречных денежных обязательств векселями от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО5 заключило соглашения о погашении векселями задолженности ООО «

<

данные изъяты>».

соглашение о погашении задолженности и акт приёма-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО15 приняло в счёт погашения задолженности ООО «

<

данные изъяты>» в размере 

<

данные изъяты> руб., образовавшейся на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, векселя на сумму 

<

данные изъяты>35 руб.

копия соглашения о погашении задолженности и акт приёма-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО15 приняло в счёт погашения задолженности ООО «

<

данные изъяты>», образовавшейся на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, векселя на сумму 

<

данные изъяты> руб. 

договор № от ДД.ММ.ГГГГ о полной уступке прав и обязанностей по договору аренды, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО15 передало в аренду 4 земельных участка общей площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенных в 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>».

договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО15 продало 14 земельных участков ООО «

<

данные изъяты>». 

извещения № ООО «

<

данные изъяты>» и № ООО 

<

данные изъяты>», согласно которым указанные организации на имя генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО15 направили извещения о продаже доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. и 

<

данные изъяты> руб. третьему лицу. На извещениях стоят подписи ФИО15 и печать ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающие факт получения данных извещений.

извещение № ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и № ООО «

<

данные изъяты>», согласно которым указанные организации направили извещения ООО «Биотерра», ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», о продаже доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. и 

<

данные изъяты> руб. На извещениях стоят подписи должностных лиц и печати указанных организаций, подтверждающие факт получения данных извещений. 

заявление о вступлении в ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО 

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО15 направило заявление в ООО «

<

данные изъяты>» о принятии ООО «

<

данные изъяты>» в состав участников ООО «

<

данные изъяты>» с внесением вклада имуществом в размере 

<

данные изъяты> руб.-акты №, № от ДД.ММ.ГГГГ приёма-передачи имущества, согласно которым имущество ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. передано в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>». Акты подписаны генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО15

акты №, № от ДД.ММ.ГГГГ приёма-передачи имущества, согласно которым имущество ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб. передано в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>». Акты подписаны генеральным директором ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» ФИО5-

протокол № от ДД.ММ.ГГГГ собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» являлся ФИО5, который избран сроком на 3 года.

трудовые договора № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО15

трудовые договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» назначен ФИО15 

справка УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес>, согласно которой в 2011 и 2012 гг. руководством организаций совершались сделки по отчуждению имущества ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в аффилированную организацию - ООО «

<

данные изъяты>». В результате указанных сделок кредиторам причинен ущерб. В действиях руководства ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» усматриваются факты умышленных действий, направленных на преднамеренное доведение предприятий до банкротства, что образует признаки состава преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ.

письмо №.12-25/0917 от ДД.ММ.ГГГГ, руководителя Управления федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, согласно которому в ходе анализа проведенного в рамках процедуры наблюдения, финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» выявлены признаки преднамеренного банкротства организации путем неправомерного вывода имущества Общества, совершаемого руководством организации. 

письмо №.12-25/1098 от ДД.ММ.ГГГГ, руководителя Управления федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, согласно которому в ходе анализа проведенного в рамках процедуры наблюдения, финансово-хозяйственной деятельности ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» выявлены признаки преднамеренного банкротства организации путем неправомерного вывода имущества Общества, совершаемого руководством организации. 

рапорта оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес> ФИО38, согласно которым в ходе проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» установлено, что руководство организаций при имеющейся кредиторской задолженности осуществило вывод имущества предприятий в аффилированную организацию - ООО «

<

данные изъяты>», тем самым совершив действия, направленные на преднамеренное доведение организаций до банкротства. 

отчет временного управляющего в отношении ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общий размер кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов составил 387 

<

данные изъяты> руб. Кроме того, ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» было отчуждено имущество по следующим договорам: №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Данные сделки привели к уменьшению размера стоимости имущества Должника, были совершены в пределах 3-х летнего срока, предшествующего принятию арбитражным судом заявления о признании Должника банкротом. Таким образом, операции, совершенные руководством Должника, совершены в целях создания искусственных условий, формирующих неплатежеспособность Должника, ликвидации основных средств и перевода практически всех ликвидных активов без предоставления соответствующего обычаям делового оборота встречного исполнения в собственность ООО «

<

данные изъяты>», входящего в одну группу лиц с Должником, т.е. являющегося заинтересованным. Указанные решения руководства Должника привели Должника к несостоятельности и изначально не имели экономически обоснованной цели, а дальнейшие действия подтвердили противоправный умысел руководителя, т.к. последующая реализация долей в уставной капитале ООО «

<

данные изъяты>» с не денежным встречным исполнением подтверждает умысел, направленный на вывод всех активов из собственности Должника для личного обогощения или обогощения контролирующих Должника лиц. 

отчет временного управляющего в отношении ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общий размер кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, составил более 

<

данные изъяты> млн. руб. В соответствии с протоколами собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также иными протоколами ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» внесло в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» имущество стоимостью более 114 млн. руб. Данное имущество через серию сделок между аффилированными лицами передано в аффилированную организацию-ООО «

<

данные изъяты>». 

отчет по результатам анализа финансового состояния ООО «

<

данные изъяты>» и заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства ООО «

<

данные изъяты>», согласно которым степень неплатежеспособности предприятия по текущим обязательствам по данным бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ составила 

<

данные изъяты> месяцев, общая сумму кредиторской задолженности предприятия по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 

<

данные изъяты> тыс. руб. Признаки фиктивного банкротства отсутствуют. Исходя из данных анализа выявлено, что в решениях руководства и (или) учредителей должника имеются признаки преднамеренного банкротства. 

отчет по результатам анализа финансового состояния ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», согласно которым степень неплатежеспособности предприятия по текущим обязательствам по данным бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ составила 17 месяцев, т.е. общая сумма текущих обязательств предприятия в 17 раз превышала его среднемесячную выручку. Общая сумма кредиторской задолженности предприятия по данным бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ составила 

<

данные изъяты> тыс. руб. Признаки фиктивного банкротства отсутствуют. Исходя из данных анализа выявлено, что в решениях руководства и (или) учредителей должника явно отмечено преднамеренное доведение ООО Агрофирма «Картофельная Нива» до банкротного состояния имелись признаки преднамеренного банкротства.

справка от ДД.ММ.ГГГГ специалиста-ревизора отдела № УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес> ФИО39 в отношении ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО15, учредителями организации - ЗАО компания «Совместные инвестиции»-50% и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>»-50%. Со ДД.ММ.ГГГГ и в последующем в 2012 г. установлено выбытие основных средств предприятия, которое произошло в результате их вклада в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>», на сумму 

<

данные изъяты> руб. В результате указанного выбытия в структуре внеоборотных активов ООО «

<

данные изъяты>» появились неликвидные долгосрочные финансовые вложения, которые со ДД.ММ.ГГГГ в балансе отсутствовали. 

справка от ДД.ММ.ГГГГ специалиста-ревизора отдела № УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес> ФИО39 в отношении ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой в соответствии с протоколами общего Собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ и приложением к данному протоколу на сумму 

<

данные изъяты> руб. и внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ и приложением к данному протоколу на сумму 

<

данные изъяты> руб. имущество ООО «

<

данные изъяты>» отчуждено в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>». После чего, имущество ООО «

<

данные изъяты>», находящееся в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб., по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ продано в ООО «

<

данные изъяты>». Имущество ООО «

<

данные изъяты>», находящееся в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> руб., в соответствии с договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ продано в ООО «

<

данные изъяты>». Расчёты производились путём заключения соглашений о частичном погашении задолженности векселем третьего лица ООО «

<

данные изъяты>». Кроме того, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключены договора купли-продажи имущества: №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ.

Вывод основных средств с баланса ООО «

<

данные изъяты>» в 2011-2012 гг. существенно ухудшил финансовое состояние предприятия, в связи с чем установлено наличие признаков преднамеренного банкротства ООО «

<

данные изъяты>».

акт от ДД.ММ.ГГГГ специалиста-ревизора отдела № УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес> ФИО39 в отношении ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», согласно которому вывод основных средств с баланса ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в 2011-2012 гг. существенно ухудшил финансовое состояние предприятия, в связи, с чем установлено наличие признаков преднамеренного банкротства ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>». 

реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому в реестр по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ включены, компания «ФИО3»-ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>»- ДД.ММ.ГГГГ, Федеральная налоговая служба России-ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>»- 18.02.20133, ООО «»

<

данные изъяты>»-ДД.ММ.ГГГГ, ОАО СКФ «

<

данные изъяты>»-ДД.ММ.ГГГГ. 

реестр требований кредиторов ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», согласно которому в реестр по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ включены, компания «ФИО3» ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>»-ДД.ММ.ГГГГ. 

выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Биотерра», согласно которой общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, учредителями являются ЗАО компания «Совместные инвестиции» и ООО Агрофирма «Картофельная Нива» с долей в уставном капитале по 50%. Генеральным директором в 2011-2012 гг. являлся ФИО15 Общество находится в стадии ликвидации. 

выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, имеет Унечский филиал, расположенный по адресу: 

<

адрес>, и Трубчевский филиал, расположенный по адресу: 

<

адрес>, учредителями являлись ООО «

<

данные изъяты>», генеральный директор ФИО15 и ООО Агрофирма «Картофельная Нива», генеральный директор ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ учредителем является ООО «Капитал-Плюс». 

выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», согласно которой общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, учредителями являются ЗАО компания «

<

данные изъяты>»-

<

данные изъяты>% и СПК «

<

данные изъяты>». Генеральным директором в 2011-2012 гг. являлся ФИО5 Общество находится в стадии ликвидации. 

выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, стр.2, учредителями являются ФИО13-95% и ФИО24 Генеральный директор - ФИО14 

выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, учредителем является ЗАО компания «

<

данные изъяты>». Генеральным директором ФИО26 

выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ЗАО компания «

<

данные изъяты>», согласно которой общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, корпус 3-4-5. Генеральным директором является ФИО14

выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, учредителем является ФИО2 Генеральным директором - ФИО26 

устав ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому Общество зарегистрировано по адресу: 

<

адрес>, с уставным капиталом 

<

данные изъяты> руб. Основным видом деятельности Общества является выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральным директор, который наделен правом руководить текущей деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», определять основные направления деятельности, принимать решения по важнейшим вопросам текущей деятельности, распоряжаться имуществом общества, организовывать ведение бухгалтерского учета и отчётности, выполнять другие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации. 

устав ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», согласно которому Общество зарегистрировано по адресу: 

<

адрес>. Имеет Брянское представительство по адресу: 

<

адрес>, офис 310, с уставным капиталом 

<

данные изъяты> руб. Основным видом деятельности Общества является выращивание зерновых и зернобобовых культур, картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала. Высшим органом управления Общества является общее собрание его участников, которое может быть очередным или внеочередным. Все участники общества имеют право присутствовать на собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, осуществляющий текущее руководство его деятельностью и подотчётен общему собранию участников. Генеральный директор утверждает повестку и организует подготовку к проведению собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Генеральный директор определяет основные направления деятельности, принимать решения по важнейшим вопросам текущей деятельности, распоряжаться имуществом общества, организовывать ведение бухгалтерского учёта и отчётности, выполнять другие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации. 

приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на должность генерального директора ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ был назначен ФИО5 

письмо № из Управления ФАС Россиии приложенные к нему документы, из которых следует, что ЗАО Агрофирма «

<

данные изъяты>» ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ЗАО компания «

<

данные изъяты>» входят в одну хозяйственную группу. 

копии справки из 

<

адрес> и свидетельства о государственной регистрации права, из которых следует, что принадлежащее до марта 2011 г. недвижимое имущество ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» отчуждённо в период с марта 2011 по 2012 г. в ООО «

<

данные изъяты>», и указанная организация является новым собственником имущества.

копии письма № из УГИБДД УМВД России по 

<

адрес> и справки, из которых следует, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

<

данные изъяты>» автотранспортные средства не зарегистрированы. Ранее принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» автотранспортные средства проданы в 2011-2012 гг. 

письмо № из УГИБДД УМВД России по 

<

адрес> и справки, из которых следует, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на ООО «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано 56 единиц автотранспортных средств, которые ранее были зарегистрированы на ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». 

письмо № из Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

<

адрес>, из которого следует, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрированной техники не значится. Ранее было зарегистрировано 19 единиц техники. За ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» зарегистрирован 

<

данные изъяты> трактор. Ранее на указанную организацию было зарегистрировано 

<

данные изъяты> единиц техники. За ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано 54 единицы техники.

бухгалтерская отчётность ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>»,из которой следует, что по состоянию на март 2011 совокупные активы ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» составили 

<

данные изъяты> млн. 080 тыс. руб.

бухгалтерская отчётность ООО «

<

данные изъяты>», из которой следует, что по состоянию на март 2011 совокупные активы ООО «

<

данные изъяты>» составили 

<

данные изъяты> млн. 581 тыс. руб. 

выписки движения денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», согласно которым денежные средства за отчуждённое имущество ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на счета организаций не поступали. 

копия векселя № № от 21.09.2011г., из которого следует, что ООО «

<

данные изъяты>» обязуется уплатить по этому векселю денежную сумму в размере 

<

данные изъяты> руб. и начисленные на неё проценты в размере 

<

данные изъяты> % годовых ООО «

<

данные изъяты>» или по его приказу другому предприятию. Вексель подлежит оплате по предъявлению, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ 

решение Международного коммерческого Арбитражного судапри Торгово-промышленной палате Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ по делам № и №, из которого следует, что с ООО Агрофирмы «

<

данные изъяты>» в пользу компании «ФИО3» взыскана сумма основного долга в размере 

<

данные изъяты> долларов США, процентоов по договору займа в размере 

<

данные изъяты> долларов США, расходов по уплате арбитражного сбора в сумме 

<

данные изъяты> долларов США, расходы в связи с арбитражным разбирательством в сумме 

<

данные изъяты> долларов США.

С ООО «

<

данные изъяты>» в пользу компании «ФИО3» взыскана сумма основного долга в размере 

<

данные изъяты> 000 долларов США, проценты по договору займа в размере 

<

данные изъяты> долларов США, расходы по уплате арбитражного сбора в сумме 

<

данные изъяты> долларов США.

Также судом установлено, что срок по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» перед компанией «ФИО1» наступил ДД.ММ.ГГГГ Компания «ФИО1» обратилась в Международный коммерческий арбитражный суд при торгово-промышленной палате Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ о взыскании долга с ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на сумму 10 106 161,42 долларов США.

Срок по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перед компанией «ФИО1» наступил ДД.ММ.ГГГГ Компания «ФИО1» обратилась в Международный коммерческий арбитражный суд при торгово-промышленной палате Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ о взыскании долга с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> долларов США. 

определение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №

<

данные изъяты>/2012, из которого следует, что заявление компании «ФИО3» о признании ООО «

<

данные изъяты>» несостоятельным должником (банкротом) признано обоснованным. Введена в отношении должника-ООО «

<

данные изъяты>» процедура наблюдения. Утвержден временным управляющим ООО «

<

данные изъяты>» ФИО40 Задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед компанией «ФИО3» 

<

данные изъяты> долларов США, в том числе основного долга 

<

данные изъяты> млн. долларов США, процентов по договору займа 

<

данные изъяты> долларов США, расходов по оплате арбитражного сбора 

<

данные изъяты> долларов США, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составило 

<

данные изъяты> руб., в том числе процентов по договору займа 

<

данные изъяты> руб., а также процентов в соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., а всего на сумму 

<

данные изъяты> руб. 

решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№, из которого ООО «

<

данные изъяты>» признана несостоятельным должником (банкротом), открыто конкурсное производство. Процедура наблюдения прекращена. Утвержден конкурсным управляющим ООО «

<

данные изъяты>» ФИО40 

определение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№/12, из которого следует, что продлен срок конкурсного производства в отношении ООО «

<

данные изъяты>» и полномочия конкурсного управляющего ФИО40 до ДД.ММ.ГГГГ 

определение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№/2012, из которого следует, о включении в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» требования ООО «

<

данные изъяты>» в размере 1 

<

данные изъяты> руб., в том числе основного долга 

<

данные изъяты> руб., неустойки 

<

данные изъяты> руб., с очерёдностью удовлетворения в 3 очередь.

определение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№/2012, из которого следует, о включении в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» требования Брянского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» в размере 

<

данные изъяты> руб. (основного долга), с очерёдностью удовлетворения в 3 очередь. 

решения Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по делу №№/2013, из которых следует, что с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ОАО «

<

данные изъяты>» взыскано 

<

данные изъяты> руб. долга и 

<

данные изъяты> руб. расходов по оплате государственной пошлины. 

решение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№/2012, из которого следует, о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> руб., в том числе 

<

данные изъяты> руб. долга, 

<

данные изъяты> руб. процентов за пользование кредитом, 

<

данные изъяты> руб. пени, 

<

данные изъяты> руб. государственной пошлины. 

определение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№/2012, из которого следует, о включении в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» требования ООО «

<

данные изъяты>» в размере 

<

данные изъяты> руб., в том числе основного долга 

<

данные изъяты> руб., неустойки 

<

данные изъяты> руб., с очерёдностью удовлетворения в 3 очередь. 

решения Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№/2012 и от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№/2012, из которых следует, что с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ОАО СКФ «

<

данные изъяты>» взыскано 14 

<

данные изъяты> руб., в том числе основного долга 

<

данные изъяты> руб., процентов за пользование чужими денежными средствами 

<

данные изъяты> руб., расходов по уплате государственной пошлины 

<

данные изъяты> руб. 

определение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№/2012, из которого следует, что в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» включено требование ОАО СКФ «

<

данные изъяты>» в размере 

<

данные изъяты> руб., в том числе основного долга 

<

данные изъяты> руб., процентов за пользование чужими денежными средствами 

<

данные изъяты> руб., с очерёдностью удовлетворения в 3 очередь. 

решение Арбитражного суда 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ по делу №

<

данные изъяты>/12-113-929, из которого следует, что с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» взыскано 

<

данные изъяты> руб., в том числе основного долга 1 

<

данные изъяты> руб., процентов за пользование чужими денежными средствами 

<

данные изъяты> руб., расходов по уплате государственной пошлины 

<

данные изъяты> руб. 

определение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №

<

данные изъяты>/2012, из которого следует, что в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» включено требование ФНС России в размере 

<

данные изъяты> руб., в том числе налоги 

<

данные изъяты> руб., штрафы 

<

данные изъяты> руб., пени 

<

данные изъяты> руб., страховые взносы 

<

данные изъяты> руб., с очерёдностью удовлетворения в 3 очередь. 

определения Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ по делу №

<

данные изъяты>/2011, из которых следует, что по решению Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ по делу № выдан исполнительный лист на принудительное исполнение о взыскании с ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в пользу компании «ФИО3» суммы основного долга в размере 

<

данные изъяты> млн. долларов США, процентов по договору займа в размере 

<

данные изъяты> долларов США, расходов по уплате арбитражного сбора в сумме 

<

данные изъяты> долларов США и расходов в связи с арбитражным разбирательством в размере 

<

данные изъяты> долларов США. 

определение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №

<

данные изъяты>/2012, из которого следует заявление компании «ФИО3» о признании ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» несостоятельным должником (банкротом) признать обоснованным. Введена в отношении должника-ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» процедура наблюдения. Включены в 3 очередь реестра требований кредиторов ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» 

требования компании «ФИО3» в размере 

<

данные изъяты> руб., в том числе основного долга по договору займа 

<

данные изъяты> руб., процентов за пользование займом 

<

данные изъяты> руб., арбитражный сбор 2 

<

данные изъяты> руб., расходы с арбитражным разбирательством 

<

данные изъяты> руб. Утвержден временным управляющим ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» ФИО40 

определение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №

<

данные изъяты>/2012, из которого следует, о включении в 3 очередь реестра требований кредиторов ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» требования компании "ФИО3." в размере 

<

данные изъяты> руб. процентов за пользование займом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

решение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №

<

данные изъяты>/12, из которого следует о признании ООО Агрофирмы «

<

данные изъяты>» несостоятельным должником (банкротом), открыто конкурсное производство. Процедура наблюдения прекращена. Утверждена конкурсным управляющим ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» ФИО41 

определение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №

<

данные изъяты>/12, из которого следует, что продлен срок конкурсного производства в отношении ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и полномочия конкурсного управляющего ФИО41 до ДД.ММ.ГГГГ 

решение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №

<

данные изъяты>/2012, из которого следует, о взыскании с ООО Агрофирмы «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> руб., в том числе: 

<

данные изъяты> руб. долга, 

<

данные изъяты> руб. процентов за пользование кредитом, 

<

данные изъяты> руб. пени. 

определение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №

<

данные изъяты>/2012, из которого следует, о включении в 3 очередь реестра требований кредиторов ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» требования компании «Лейкмоль ФИО3 компани» в размере 

<

данные изъяты> руб., в том числе основного долга 

<

данные изъяты> руб., процентов за пользование займом 

<

данные изъяты> руб. В соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ произведена замена указанного кредитора в реестре требований кредиторов на компанию "ФИО1." (Британские Виргинские острова, о. Тортола, 

<

адрес>, Вайхэмс Кей, почтовый ящик 146, адрес в России: 

<

адрес>). 

определение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №

<

данные изъяты>/2012, из которого следует о включении в 3 очередь реестра требований кредиторов ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» требование ООО «

<

данные изъяты>» в размере 

<

данные изъяты> руб., в том числе: 

<

данные изъяты> руб. основного долга, 

<

данные изъяты> руб. процентов за пользование денежными средствами, 

<

данные изъяты> руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

решение Арбитражного суда 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ по делу №

<

данные изъяты>/12-6-922 из которого следует о взыскании с ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> руб., в том числе основного долга 

<

данные изъяты> руб., процентов за пользование чужими денежными средствами 

<

данные изъяты> руб., расходов по уплате государственной пошлины 

<

данные изъяты> руб. 

определение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №

<

данные изъяты>/2012, из которого следует о включении в 3 очередь реестра требований кредиторов ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» требования ООО «

<

данные изъяты>» в размере 

<

данные изъяты> руб., в том числе основного долга 

<

данные изъяты> руб., процентов за пользование чужими денежными средствами 

<

данные изъяты> руб., пени 

<

данные изъяты> руб. 

определение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №

<

данные изъяты>/2012, из которого следует о включении в 3 очередь реестра требований кредиторов ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» требования УФНС России по 

<

адрес> в размере 

<

данные изъяты> руб., в том числе: 

<

данные изъяты> руб. основного долга, 

<

данные изъяты> руб. пени. 

определение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №

<

данные изъяты>/2012, из которого следует о включении в 3 очередь реестра требований кредиторов ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» требования УФНС России по 

<

адрес> в размере 

<

данные изъяты> руб., в том числе: 

<

данные изъяты> руб. основного долга, 

<

данные изъяты> руб. процентов за пользование займом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

определение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №

<

данные изъяты>/2012, из которого следует, что требование ФНС России в лице УФНС России по 

<

адрес> в размере 

<

данные изъяты> руб. - основного долга подлежит удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов, включённых в реестр требований кредиторов ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», за счёт оставшегося имущества должника.

определение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№/2012, из которого следует, что требование УФНС России по 

<

адрес> по уплате пени в сумме 

<

данные изъяты> руб. подлежит удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов, включённых в реестр требований кредиторов ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», за счёт оставшегося имущества должника. 

определение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№/2012, из которого следует, что требование ООО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в размере 

<

данные изъяты> руб. по уплате основного долга, подлежит удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов, включённых в реестр требований кредиторов ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», за счёт оставшегося имущества должника. 

определение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№/2012, из которого следует:, что требование 

<

данные изъяты> МУП ЖКО в размере № руб., в том числе: основного долга № руб., процентов за пользование чужими денежными средствами № руб., расходов по уплате пошлины № руб., подлежат удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов, включённых в реестр требований кредиторов ООО Агрофирма 

<

данные изъяты>», за счёт оставшегося имущества должника. 

решение 

<

данные изъяты> районного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, из которого следует о взыскании с ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в пользу Потерпевший №9 

<

данные изъяты> руб., в том числе задолженности по выплате заработной платы 

<

данные изъяты> руб., неустойки 

<

данные изъяты> руб., компенсации вреда 

<

данные изъяты> руб., расходов по оплате услуг представителя 

<

данные изъяты> руб. 

решение 

<

данные изъяты> районного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, из которого следует о взыскании с ООО Агрофирмы «

<

данные изъяты>» в пользу Потерпевший №10 

<

данные изъяты> руб., в том числе задолженности по выплате заработной платы 

<

данные изъяты> руб., неустойки 

<

данные изъяты> руб., компенсации вреда 

<

данные изъяты> руб., расходов по оплате услуг представителя 

<

данные изъяты> руб. 

решение 

<

данные изъяты> районного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, из которого следует о взыскании с ООО Агрофирмы «

<

данные изъяты>» в пользу Потерпевший №11 

<

данные изъяты> руб., в том числе задолженности по выплате заработной платы 

<

данные изъяты> руб., неустойки 

<

данные изъяты> руб., компенсации вреда 

<

данные изъяты> руб., расходов по оплате услуг представителя 

<

данные изъяты> руб. 

решение 

<

данные изъяты> районного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, из которого следует о взыскании с ООО Агрофирмы «

<

данные изъяты>» в пользу Потерпевший №12 

<

данные изъяты> руб., в том числе задолженности по выплате заработной платы 

<

данные изъяты> руб., неустойки 

<

данные изъяты> руб., компенсации вреда 

<

данные изъяты> руб., расходов по оплате услуг представителя 

<

данные изъяты> руб. 

решение Унечского районного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, из которого следует о взыскании с ООО Агрофирмы «

<

данные изъяты>» в пользу Потерпевший №16 задолженности по выплате заработной платы в сумме 

<

данные изъяты> руб. 

решение Унечского районного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, из которого следует о взыскании с ООО Агрофирмы «

<

данные изъяты>» в пользу Потерпевший №14 задолженности по выплате заработной платы в сумме 

<

данные изъяты> руб. 

судебный приказ Унечского судебного участка мировых судей 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, из которого следует о взыскании с ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в пользу Потерпевший №13 задолженности по выплате заработной платы в сумме 

<

данные изъяты> руб. 

определение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №

<

данные изъяты>/12, из которого следует о признании соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о погашении задолженности векселем к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ недействительной сделкой. В результате совершения оспариваемых сделок ООО 

<

данные изъяты>» приобрело необеспеченные ценные бумаги, по которым получение платежа невозможно.

определение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №

<

данные изъяты>, из которого следует о признании недействительной сделкой передачу ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты> движимого и недвижимого имущества должника, оформленную протоколом внеочередного общего собрания участников ООО 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ и приложением к протоколу «перечень имущества», вносимого ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>»; протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ и приложением к протоколу «перечень имущества», вносимого ООО «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>. 

определение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№/12, из которого следует о признании недействительными сделками договора уступки прав требования (цессии) №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ.

определение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№/12, из которого следует о признании недействительными сделками договора купли-продажи №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ.

определение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№/12, из которого следует о признании недействительными сделок по передаче имущества ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>», совершенные по следующим протоколам: № внеочередного общего собрания участников ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № внеочередного общего собрания участников ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, №/КН внеочередного собрания участников Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, №/КН собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, №/КН общего собрания Совета директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, № общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.

определение Арбитражного суда 

<

адрес>от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№/12, из которого следует о признании недействительными сделками договора купли-продажи №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ, №/КН-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №/Кн-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №/АИ от ДД.ММ.ГГГГ.

определение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№/12, из которого следует о признании недействительными сделками соглашения о погашении задолженности векселями перед ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>». Также судом установлено, что векселя ООО «

<

данные изъяты>» С0001 от ДД.ММ.ГГГГ номинальной стоимостью 

<

данные изъяты> руб. и С0003 от ДД.ММ.ГГГГ с номинальной стоимостью 

<

данные изъяты> руб. со сроком платежа не ранее ДД.ММ.ГГГГ в оригиналах не представлены. Копии векселей при отсутствии подлинников не могут быть признаны доказательством вексельного долга. Указанное свидетельствует об отсутствии равноценного встречного исполнения обязательств. Данный вывод также следует из срока платежа, который обозначен в векселях не ранее ДД.ММ.ГГГГ. Судом установлено, что организации векселедателя отсутствуют средства для погашения векселей. ООО «

<

данные изъяты>» не находится по адресу регистрации. Земельный участок по данному адресу изъят для государственных нужд, там ведётся строительство бизнес - центра. ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» на момент совершения сделок имело признаки неплатёжеспособности. Совершение сделок по погашению долга путём выдачи векселей привело к уменьшению дебиторской задолженности должника, что, в свою очередь, влечёт ущемление прав кредиторов, поскольку они лишаются возможности получить удовлетворение по своим требованиям, направленным к должнику, т.е. сделкой должника причинён вред имущественным правам кредиторов.

акт исследования документов, подтверждающих финансово-хозяйственую деятельность Брянского филиала ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в Брянском филиале ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, стр. 25 «В», установлена недостача денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб. 

финансово-хозяйственными и иными документами, подтверждающими финансово-хозяйственные отношения ООО «

<

данные изъяты>», ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и иных организаций, регистрацию имущества в Ростреестре, передачу имущества, права пользования земель сельскохозяйственного назначения по договорам аренды и иные взаимоотношения между юридическими лицами. 

Оценивая вышеперечисленные доказательства, исследованные судом и положенные в основу вывода о виновности подсудимого, суд принимает их как допустимые и достоверные, соответствующие фактическим обстоятельствам дела, поскольку они собраны в соответствии с нормами УПК РФ, показания представителей потерпевших и свидетелей согласуются как между собой, так и с приведенными письменными материалами дела, дополняя друг друга, и не оспаривались самим подсудимым. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности представителей потерпевших и указанных свидетелей в исходе дела, либо оговоре ими подсудимого, судом не установлено. 

Таким образом суд считает, что вина ФИО5 в совершении вышеуказанного преступления, в предъявленном объеме обвинения полностью доказана как выше приведенными показаниями представителей потерпевших, свидетелей, подтвердивших причастность подсудимого к совершению указанного выше преступления, данные полученные при проведении следственных действий: осмотров предметов и документов, выемки; на основании вещественных доказательств; проведенных экспертиз, справок, исследованными письменными материалами дела, все исследованные и приведенные в приговоре доказательства вины подсудимого в совершении данного преступления, суд считает относимыми, допустимыми и достоверными, а все собранные доказательства в совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия ФИО5 по ст.196 УК РФ, по признаку преднамеренного банкротства, т.е. совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, повлекшие причинение крупного ущерба, так как подсудимый, являясь членом Совета директоров и генеральным директором ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» являющейся учредителем ООО «

<

данные изъяты>» с долей в уставном капитале в размере 

<

данные изъяты>%, с председателем Совета Директоров ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», осужденным за совершение вышеуказанного преступления ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принимал решения и совершал сделки от имени юридического лица, в результате которых оно оказалось неспособным в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работавших по трудовому договору, и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей; (в редакции Федерального закона от 19.12.2005 года №161-ФЗ).

Согласно справкам, приобщенным к делу, ФИО5 на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и работы подсудимый характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО5, в соответствии с требованиями ст.61 УК РФ, суд признает совершение им преступления впервые, полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, положительные данные о личности подсудимого с места работы и с места жительства, факты награждения его 

<

адрес> и 

<

адрес> Думы.

Обстоятельствами, отягчающими наказание подсудимому в соответствии с требованиями ст.63 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору в результате совершенного им преступления, так как в результате его совершения подсудимым и иным лицом, предприятие фактически прекратило свою деятельность, было признано банкротом, а кредиторы и работники предприятия были лишены возможности получить предоставленные ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства, заработную плату и другие причитающиеся им выплаты, что повлекло причинение им материального ущерба, в том числе в крупном размере.

При определении вида и меры наказания подсудимому ФИО5 суд учитывает выше указанные смягчающие и отягчающие его вину обстоятельства, влияние назначенного наказания на условия жизни его и его семьи, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления; обстоятельства его совершения и считает необходимым назначить ему наказание в виде штрафа, придя к выводу о возможности его исправления и перевоспитания без изоляции от общества, так как считает, что данный вид наказания обеспечит достижение целей, изложенных в ст.43 УК РФ, и будет являться справедливым.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимого и его семьи, и считает необходимым назначить ФИО5 штраф в размере 

<

данные изъяты> руб.,поскольку предыдущий приговор был отменен не за мягкостью назначенного ему наказания. 

Так же суд, учитывая обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, не находит оснований для применения к назначенному наказанию по ст. 196 УК РФ ч.6 ст.15 и ст. 64 УК РФ поскольку в действиях ФИО5 установлены отягчающие его вину обстоятельства. 

В соответствии с п.2 ч.10 ст.109 УПК РФ, время домашнего ареста засчитывается в срок содержания под стражей, а время содержания под стражей - в срок уголовного наказания.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 27 января 2011 №9-О-О, мера пресечения в виде домашнего ареста является альтернативной заключению под стражей.

В ходе предварительного расследования ФИО5 находился под стражей с 24 декабря по ДД.ММ.ГГГГ включительно и под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ включительно. Указанные обстоятельства подтверждаются материалами исследованного в судебном заседании уголовного дела

Суд, с учетом времени нахождения ФИО5 под стражей с 24 декабря по ДД.ММ.ГГГГ включительно и под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ включительно, в соответствии с положением ч. 5 ст.72 УК РФ считает необходимым смягчить назначенное подсудимому наказание и определить размер штрафа в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

В соответствии с п.1 ч.6 ст.302 УПК РФ суд постановляет обвинительный приговор в случае, предусмотренном пунктом 2 части пятой настоящей статьи, если к моменту вынесения приговора издан акт об амнистии, освобождающий от применения наказания, назначенного осужденным данным приговором.

Принимая решение о необходимости назначения подсудимому наказания не связанного с лишением свободы, суд, на основании пункта 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», считает необходимым освободить подсудимого от назначенного ему наказания в виде штрафа. При этом, суд учитывает, что в соответствии с п. 22 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 года №6578-6 ГД «О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в случае, если вопрос о применении акта об амнистии возникает после истечении шести месяцев со дня вступления в силу Постановления об амнистии, оно исполняется в порядке, предусмотренном пунктом 1 данного Постановления, а также то, что ранее подсудимый от наказания в порядке помилования и в соответствии с актами об амнистии не освобождался.

В ходе предварительного следствия и в суде представителями потерпевших - гражданскими истцами ООО «

<

данные изъяты>», Управлением ФНС России по 

<

адрес>, Брянским филиалом ОАО «

<

данные изъяты>», компанией «ФИО1» и 

<

данные изъяты> МУП ЖКХ, были заявлены гражданские иски о взыскании денежных сумм на основании договоров, заключенных ими с ООО Агрофирмой «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». 

Потерпевшей Потерпевший №15 в ходе судебного разбирательства предъявлен гражданский иск с требованиями о взыскании невыплаченного ей при увольнении по сокращению штатов выходного пособия в размере 

<

данные изъяты> рублей, в связи с чем, она просит взыскать с подсудимого проценты за просрочку в сумме 

<

данные изъяты> рублей, и морального вреда в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

Потерпевшей Потерпевший №13 предъявлен иск о взыскании выходного пособия в сумме 

<

данные изъяты> рублей и морального вреда в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Вместе с тем, судебным приказом № от ДД.ММ.ГГГГ мирового судьи 

<

данные изъяты> судебного участка № потерпевшей взыскана задолженность по заработной плате. с ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>».

Потерпевшим Потерпевший №16 заявлено требование о взыскании задолженности по заработной плате в сумме 40627,27 рублей и морального вреда в сумме 

<

данные изъяты> рублей. При этом, задолженность по заработной плате Потерпевший №16 взыскана с ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» решением 

<

данные изъяты> районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевшим ФИО9 также предъявлены исковые требования к подсудимому о взыскании задолженности по заработной плате в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые взысканы ему с ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» решением 

<

данные изъяты> районного суда 

<

адрес>, и морального вреда в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Другими потерпевшими - бывшими работниками предприятия ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>», исковые требования к подсудимому не предъявлены.

Исковые требования выше указанных гражданских истцов и потерпевших суд считает невозможным разрешить при рассмотрении настоящего уголовного дела по следующим основаниям.

В соответствии с нормами Федеральныого закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", и в частности в силу ст. 4, ч. 6 ст. 14, ст. 134, ст. 136, ст. 137 указанного Закона, требования гражданских истцов, потерпевших, взысканные судебными постановления с ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в том числе, и требование потерпевшей Потерпевший №15 в части выплаты задолженности выходного пособия, а также требования по уплате обязательных платежей подлежат включению в реестр кредиторов и погашению за счёт имущества должников, реализуемого в стадии конкурсного производства в отношении указанных юридических лиц, которые, как установлено в судебном заседании, до настоящего времени не ликвидированы. 

Таким образом, учитывая, что решениями арбитражных судов, иски потерпевших - ООО «

<

данные изъяты>», Брянского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», компании «ФИО1» и 

<

данные изъяты> МУП ЖКХ к ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» были удовлетворены, а Управление ФНС России по 

<

адрес> включено в реестр кредиторов по обязательным платежам, а также и то, что потерпевшим Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №14 и Потерпевший №16 - решениями 

<

данные изъяты> районного суда, потерпевшей Потерпевший №13 - судебным приказом мирового судьи 

<

данные изъяты> судебного района, взысканы выходные пособия, и на настоящее время ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» находятся в стадии банкротства, без отложения разбирательства настоящего дела невозможно рассмотреть гражданские иски, заявленные потерпевшими в ходе расследования и в судебном заседании по настоящему уголовному делу, в связи с чем, суд считает необходимым, признать за ними право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Исковое требование Потерпевший №15 в части взыскания с подсудимого 

<

данные изъяты> коп. процентов за просрочку выплаты ей выходного пособия, не могут быть рассмотрены в уголовном деле, так как ею не представлен расчёт процентов и не указаны материальные основания их взыскания в уголовном процессе. 

Требования Потерпевший №15, Потерпевший №14, Потерпевший №16, Потерпевший №13- в возмещение морального вреда, также не могут быть разрешены при рассмотрении уголовного дела, так как в силу ч. 1 ст. 44 УПК РФ моральный вред подлежит возмещению в случае причинения его непосредственно преступлением. Предъявленные требования в возмещение морального вреда мотивированы истцами по существу не выплатой предприятием им в установленный, трудовым законодательством срок, выходного пособия при увольнении с работ по сокращению, что является основанием его возмещения по нормам трудового кодекса. При этом, в силу ч. 2 ст. 1101 ГК РФ, основанием компенсации причинённого уголовным деянием потерпевшему морального вреда является характер причиненных ему преступными действиями физических и нравственных страданий.

В связи с наличием указанных выше гражданских исков суд сохраняет арест, наложенный постановлением Трубчевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащее ФИО5 имущество: -

<

данные изъяты> доли в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 

<

данные изъяты> кв.м., находящийся примерно в 250 м. по направлению на север от ориентира: н.

<

адрес>, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

<

адрес>, совхоз «Писаревский»; - автомобиль марки «Шевроле каптива класс», государственный регистрационный знак №, VIN:№; -транспортное средство «№», 

<

данные изъяты> выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN№.

Вещественные доказательства по делу - документы, находящиеся в уголовном деле, в соответствии со ст. 81 УПК РФ, необходимо хранить при деле в течение всего срока его хранения.

Процессуальные издержки по настоящему уголовному делу отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>) рублей в доход государства.

В соответствии с ч.5 ст.72 УПК РФ зачесть ФИО5 в срок наказания в виде штрафа, время нахождения его под стражей в период с 24 декабря по ДД.ММ.ГГГГ включительно и под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ включительно, окончательно назначить ему 

<

данные изъяты> рублей штрафа в доход государства. 

В соответствии с п.9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года №6578-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», от назначенного судом наказания ФИО5 - освободить.

Меру пресечения в отношении подсудимого ФИО5 - подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать за потерпевшими Потерпевший №15, ФИО196., Потерпевший №16, Потерпевший №13 право на удовлетворение их гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшими ООО «

<

данные изъяты>», Управлением ФНС России по 

<

адрес>, Брянским филиалом ОАО «

<

данные изъяты>», компанией «ФИО1», 

<

данные изъяты> МУП ЖКХ их право на удовлетворение их гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

2 системных блока компьютеров № и без номера в корпусе черного цвета со вставками и надписью «

<

данные изъяты>» без номера, флеш-накопитель «

<

данные изъяты>» - считать возвращенными в ООО «

<

данные изъяты>»; 

записанный СД-диск с информацией, находящейся на компьютерах за № и без номера и флеш-накопителе «

<

данные изъяты>»; печати ООО «

<

данные изъяты>», ООО Агрофирма «

<

данные изъяты>» - хранить в материалах уголовного дела в пакете №, в течение всего срока его хранения

Вещественные доказательства, перечисленные в томе №, на л.д. 233, 246, и в томе №, на л.д. 18-24, хранить в материалах уголовного дела и при уголовном деле в мешке № и пакетах №№, 3, 4, 5, 6, 7, 8., в течение всего срока его хранения.

Арест, наложенный постановлением 

<

данные изъяты> районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащее ФИО5 имущество: -1/32 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 

<

данные изъяты> кв.м., находящийся примерно в 250 м. по направлению на север от ориентира: н.

<

адрес>, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

<

адрес>, совхоз «Писаревский»; автомобиль марки «Шевроле каптива класс», государственный регистрационный знак № VIN:№; транспортное средство «№», 2014 года выпуска, государственный регистрационный знак АМ №, VIN№ сохранить до рассмотрения гражданских исков потерпевших в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Брянский областной суд через районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, по основаниям, предусмотренным ст.389.15 УПК РФ, за исключением несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должны указать в апелляционной жалобе, а в случае рассмотрения дела по представлению прокурора в отдельном ходатайстве.

Председательствующий: Лагуточкина Л.В.