Дело № 1-72/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

20 сентября 2019 года город Симферополь 

Центральный районный суд города Симферополя Республики Крым, в составе:

Председательствующего судьи – Деменка С.В.,

при секретарях – Василенко М.А., 

ФИО1, 

с участием государственных обвинителей – Удинской С.П.,

ФИО2, 

ФИО3,

защитника – Панфилова В.Д., 

подсудимой – ФИО5, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Симферополе Республики Крым уголовное дело по обвинению:

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки 

<

данные изъяты>, с высшим образованием, работающей 

<

данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой, 

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО5, обладая опытом осуществления банковской деятельности, достоверно зная о том, что осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) запрещено, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, при не установленных следствием обстоятельствах, действуя умышленно, в целях незаконного извлечения материальной выгоды - незаконного дохода в крупном размере, открыла в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пункт по обмену валют, без регистрации в установленном порядке кредитной организации и без получения специального разрешения (лицензии), обязательных в соответствии с Федеральным законом РФ от 02 декабря 1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Реализуя преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), ФИО5, действуя в нарушение требований: ст.4 Федерального закона от 10 июля 2002г. №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; ст.ст.1,5,10 Федерального закона от 2 декабря 1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности»; ст.9, п.1 ст.11 Федерального закона от 10 декабря 2003г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; Инструкции Центрального Банка России от 2 апреля 2010 г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»; Инструкции Центрального Банка России от 16 сентября 2010г. №136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя указанное помещение, оборудованное вывеской «Обмен валют», а также находившиеся в нем устройства для пересчета денежных купюр, детекторы выявления поддельных денежных купюр и иное оборудование для осуществления деятельности пункта обмена валют, осуществляла операции по приобретению и продаже иностранной валюты в наличной форме. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, в период времени с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут, находясь в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, предоставив участвовавшей в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» Свидетель №2 денежные средства в сумме 2.356.150 рублей, получив взамен от последней 34.700 долларов США (что, согласно официального курса ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГг., составило 2.364.634,97 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 20 минут до 17 часов 30 минут, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, были изъяты денежные средства, являющиеся предметом осуществленных ФИО5 незаконных банковских операций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1.862.685 рублей 21 коп., в том числе: 16.285 Евро (что, согласно официального курса ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГг., составило 1.295.624 рубля 83 копейки); 1.698 долларов США (что, согласно официального курса ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГг., составило 115.710 рублей 38 копеек), 451.350 рублей, а также 34.700 долларов США (что, согласно официального курса ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ, составило 2.364.634 рубля 97 копеек), полученных ФИО5 от участвовавшей в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» Свидетель №2

Таким образом, сумма дохода, извлеченного ФИО5 в результате осуществления ею незаконной банковской деятельности (банковских операций), составила 4.227.320 рублей 18 копеек, что является крупным размером. 

Будучи допрошенной в судебном заседании подсудимая ФИО5 фактически частично признала свою вину в совершении инкриминированного преступления. 

Пояснила, что ранее она работала в должности кассира в отделении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, фактически занималась обменом валют. В 2017г. отделение банка по указанному адресу было закрыто. Поскольку бывшие ее клиенты и знакомые интересовались возможностью обмена валют, а в помещении, ранее занимаемом банком, остались сейф, счетные машинки, детекторы определения подлинности валют, компьютер, система видеонаблюдения, имея определенные денежные средства, накопленные за период работы в банке, решила заняться деятельностью по обмену валют в вышеуказанном помещении, с разрешения его владельца, с целью получения прибыли. Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГг. она осуществляла обмен валют без соответствующих разрешительных документов фактически каждый день. ДД.ММ.ГГГГг. к ней обратилась ранее не знакомая женщина по поводу обмена крупной суммы валюты. В этот же день, примерно в период времени с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут, она обменяла 34 900 долларов США по курсу 63, 90 рублей за один доллар. После чего, в пункт обмена валют зашли сотрудники ФСБ и изъяли денежные средства, находящиеся в помещении. Вместе с тем, изъятые 412 тысяч рублей принадлежали Свидетель №8, которая совершила обмен валюты – приобрела 6 тысяч долларов США. 16.000 евро, 1.650 долларов США и 35.000 рублей, находились в сейфе на основании договора хранения с ФИО12 и не принимали участия в обменных операциях. Также подсудимая пояснила, что на видеозаписях, приобщенных к материалам дела, зафиксирована ее деятельность по незаконному обмену валют. 

Несмотря на частичное признание вины, виновность подсудимой в полном объеме в совершении инкриминированного ей преступления подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств:

- оглашенными и исследованными судом в порядке ч.1 ст.281 УПК Российской Федерации показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля Свидетель №2 о том, что в связи с возникшей необходимостью обмена личных денежных средств в иностранной валюте на российские рубли, ДД.ММ.ГГГГ, она обратилась в пункт обмена валют, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для уточнения курса покупки-продажи долларов США. Ей было известно о существовании по указанному адресу отделения 

<

данные изъяты> осуществляющего операции по купле-продаже иностранной валюты, куда она ранее неоднократно обращалась с целью обмена валют. При знакомстве с подсудимой, последняя подтвердила, что ранее функционировавшее отделение 

<

данные изъяты> работает и сейчас, также подтвердила возможность обмена иностранной валюты непосредственно у нее. В ходе беседы ФИО5 сообщила, что сумма в 40.000-45.000 долларов США может быть обменена на рубли из расчета 63,5 рублей за один доллар США. Учитывая отсутствие в пункте обмена валют каких-либо разрешительных документов на осуществление купли-продажи иностранной валюты в наличной форме, осознавая незаконность осуществляемой ФИО5 деятельности, она обратилась с соответствующим заявлением в УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, дала добровольное согласие на участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка». ДД.ММ.ГГГГ, в служебном помещении УФСБ России по Республике Крым и г.Севастополю, в присутствии двух понятых, ей были вручены денежные средства в сумме 34.700 долларов США, серии и номера купюр были зафиксированы в акте осмотра и вручения денежных средств. Также, в этот же день оперативным сотрудником в присутствии понятых ей было вручено устройство для проведения аудио и видео фиксации разговоров, о чем сотрудником ФСБ был составлен соответствующий акт. После чего, она прибыла в помещение, оборудованное под пункт обмена валют, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где встретилась с ФИО5, подтвердившей готовность приобрести 34.700 долларов США из расчета 67,90 рублей за один доллар США. После чего, ФИО5 получила от нее 34.700 долларов США, взамен передала 2.356.150 рублей, а также лист бумаги с собственноручно написанной ФИО5 указанной суммой в рублях. В тот же день, она добровольно выдала сотрудникам ФСБ полученные от ФИО5 денежные средства в сумме 2.356.150 рублей, о чем был составлен соответствующий акт (т.1 л.д.238-242,244-248,249-252); 

- показаниями в судебном заседании свидетеля Свидетель №1 о том, что в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» была задокументирована противоправная деятельность подсудимой, связанная с осуществлением незаконных банковских операций. Данное оперативно-розыскное мероприятие проводилось ДД.ММ.ГГГГг., примерно в 12 часов 00 минут, по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, где функционировал незаконный пункт обмена валют. Закупщику были выданы денежные средства в размере примерно от 35 до 40 тысяч долларов США, которые были обменены на рубли. После осуществления обменной операции было проведено обследование помещения пункта обмена валют, в котором, кроме подсудимой, находилась женщина, также, вероятно, осуществлявшая операцию по обмену валют. В сейфе, находящемся в помещении, были обнаружены денежные средства в долларах, рублях, возможно в иной валюте. Поскольку сотрудникам ФСБ не были предоставлены доказательства, свидетельствующие о принадлежности обнаруженных денежных средств иным лицам, последние были изъяты в установленном законом порядке; 

- оглашенными и исследованными судом в порядке ч.1 ст.281 УПК Российской Федерации показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля Свидетель №3 о том, что ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в качестве понятого при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Примерно в 09 часов 00 минут в служебном помещении УФСБ России по Республике Крым и г.Севастополю, в его присутствии, а также в присутствии второго понятого, сотрудником УФСБ закупщику Свидетель №2 были вручены аудио- и видео-технические средства, о чем был составлен соответствующий акт. В тот же день, примерно в 12 часов 00 минут, он принял участие также в качестве понятого при проведении сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г.Севастополю оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Помещение, в котором проводилось указанное мероприятие, было оборудовано под пункт обмена валют, располагалось на первом этаже жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Обследование помещения проводилось с участием ФИО5 В ходе обследования были изъяты два ультрафиолетовых детектора, купюросчетная машинка, калькулятор, извлеченный из системного блока жесткий диск, две тетради, документы по отделению 

<

данные изъяты> и видеорегистратор. В находящемся в помещении сейфе были обнаружены денежные средства в сумме 34.700 долларов США, а также 1.698 долларов США, 16.285 евро, 451.350 рублей. Обнаруженные и изъятые указанные предметы и денежные средства были упакованы надлежащем образом. По результатам обследования сотрудником УФСБ был составлен соответствующий акт, с которым ознакомились все участвовавшие в оперативно-розыскном мероприятии лица, заверив правильность его содержания своими подписями. Каких-либо замечаний от участников не поступило. Далее, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в его присутствии сотрудником УФСБ был произведен внешний осмотр технического устройства, ранее врученного Свидетель №2, в ходе которого, файлы, содержащиеся на устройстве были сохранены на оптический диск, о чем был составлен соответствующий акт. Также в его присутствии Свидетель №2 добровольно выдала сотрудникам УФСБ денежные средства в сумме 2.356.150 рублей, о чем был составлен соответствующий акт (т.1 л.д.222-225);

- оглашенными и исследованными судом в порядке ч.1 ст.281 УПК Российской Федерации показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля Свидетель №5 о том, что ДД.ММ.ГГГГ, он принимал участие в качестве понятого при проведении оперативно-розыскных мероприятий по документированию противоправных действий ФИО5 В его присутствии в служебном помещении УФСБ России по Республике Крым и г.Севастополю Свидетель №2 были вручены денежные средства в размере 34.700 долларов США, при этом, предварительно, купюры были откопированы, а также внесены в составленный акт вручения, с которым ознакомились и заверили его своими подписями все участвовавшие в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия лица (т.2 л.д.1-3); 

- оглашенными и исследованными судом в порядке ч.1 ст.281 УПК Российской Федерации аналогичными показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля Свидетель №6 (т.2 л.д.8-10); 

- оглашенными и исследованными судом в порядке ч.1 ст.281 УПК Российской Федерации показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля Свидетель №7 о том, что он является собственником нежилого помещения, расположенного на первом этаже 

<

адрес> по 

<

адрес> в 

<

адрес>. В 2015-2016г.г., в указанном помещении располагалось отделение 

<

данные изъяты> после закрытия которого, в помещении остались предметы и оборудование для совершения операций по купле-продаже иностранных валют, в том числе видеорегистратор, камеры наблюдения, сейф, купюросчетная машинка, два ультрафиолетовых детектора для определения подлинности купюр, а также принадлежащий ему системный блок ПЭВМ и два монитора, ранее предоставленные им в аренду сотрудникам отделения 

<

данные изъяты>. Примерно в середине 

<

адрес>, он по просьбе ранее знакомой ФИО5, предоставил ей во временное безвозмездное пользование принадлежащее ему на праве собственности указанное помещение. О целях использования помещения ФИО5 ему ничего не поясняла. Однако, он неоднократно видел, как ФИО5 получала от различных лиц денежные средства, пересчитывала их и отдавала купюры в иной валюте (т.1 л.д.230-237);

- показаниями в судебном заседании свидетеля Свидетель №8 о том, что в 2016г. она работала в 

<

данные изъяты> знала подсудимую как сотрудницу данного банка, осуществлявшую свою трудовую деятельность в ином отделении банка. В 2018г., после увольнения из банка, она случайно встретилась с ФИО5, узнала об осуществлении ею услуг по обмену валют. ДД.ММ.ГГГГг., в обеденное время, она пришла в помещение обменного пункта, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где осуществила обмен 412.000 рублей на 6.000 долларов США; 

- показаниями в судебном заседании свидетеля Свидетель №9 о том, что с ФИО5 он познакомился в 2015-2016г.г. До 2015г. он работал в обменном пункте 

<

данные изъяты>, расположенном в магазине «Ашан». Все, кто работал в обменных пунктах, друг друга знали. В 2015г. он перестал работать в обменном пункте, однако, его знакомые все равно связывались с ним по поводу обмена валюты. Несколько раз он направлял своих знакомых к ФИО5 менять валюту, последний раз, примерно в конце 2017г. – начале 2018г., в обменный пункт, расположенный на 

<

адрес> в 

<

адрес>. Также, лично в 2018г. приводил своих знакомых в помещение пункта обмена валют для осуществления обменной операции; 

- оглашенными и исследованными судом в порядке ч.1 ст.281 УПК Российской Федерации показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля Свидетель №10 о том, что он был знаком с ФИО5 по совместной работе в 

<

данные изъяты>. В августе 2018 года, в помещении, оборудованном под пункт обмены валют, расположенном по адресу: 

<

адрес>, он, по предварительной договоренности с ФИО5, обменял у нее иностранную валюту (т.2 л.д.11-13); 

- оглашенными и исследованными судом в порядке ч.1 ст.281 УПК Российской Федерации показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля Свидетель №11 о том, что он с начала 2016 года знаком с ФИО5 по совместной работе в отделении 

<

данные изъяты>, располагавшемся в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>. Ему известно, что после закрытия указанного отделения 

<

данные изъяты>, собственник данного помещения Свидетель №7 предоставил последнее в пользование ФИО5 В августе 2018 года, он, по просьбе ФИО5, осуществлял настройку программного обеспечения на находившемся в указанном помещении компьютере. При этом видел, как ФИО5 осуществляла обмен иностранных валют различным лицам, посещавшим данное помещение (т.2 л.д.18-23);

- оглашенными и исследованными судом в порядке ч.1 ст.281 УПК Российской Федерации показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО11 о том, что он примерно в конце июля 2018 года в помещении, оборудованном под пункт обмена валют, расположенном в торговом помещении по адресу: 

<

адрес>, осуществил у ФИО5 обмен 530 долларов США, получив взамен эквивалентную сумму в рублях (т.2 л.д.29-31); 

Также виновность подсудимой подтверждается протоколами следственных действий и иными документами, приобщенными к материалам дела: 

– постановлением от ДД.ММ.ГГГГг. о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», заключающееся в продаже в помещении по адресу: 

<

адрес>, неустановленным лицам по имени «

<

данные изъяты>» и «ФИО25» денежных средств в иностранной валюте на общую сумму 34.700 долларов США. Как указано в постановлении, основанием для проведения оперативно-розыскного мероприятия является, в том числе, заявление Свидетель №2 о том, что в пункте обмена валют по вышеуказанному адресу лица по имени «Эля» и «ФИО4» предложили ей осуществить финансовую операцию по покупке денежных средств в иностранной валюте в сумме 40.000 долларов США (т.1 л.д.11-12);

– актом осмотра и вручения денежных средств, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ, в помещении служебного кабинета УФСБ России по 

<

адрес> и 

<

адрес>, в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» Свидетель №2 были вручены денежные средства в сумме 34.700 долларов США (т.1 л.д.13-53);

– актом осмотра и вручения Свидетель №2 аудио и видео техники от ДД.ММ.ГГГГг. (т.1 л.д.54);

– постановлением от ДД.ММ.ГГГГг. о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (т.1 л.д.55-56);

– протоколом обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, в помещении пункта обмена валют, расположенном в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 34.700 долларов США, купюрами номиналом по 100 долларов США в количестве 347 штук; денежные средства различного номинала на общую сумму 1.698 долларов США, денежные средства различного номинала на общую сумму 16.285 евро, денежные средства различного номинала на общую сумму 451.350 рублей; машина для пересчета денежных купюр марки «Magner 175F»; детектор подлинности валюты марки «Ribao TECHNOLOGY», серийный №; детектор подлинности валюты марки «ФИО6»; калькулятор марки «SDC-888X 12-DIGIT CALCULATOR 2 POWER»; документация по открытию и функционированию 

<

данные изъяты> в папке для бумаг белого цвета с рукописной надписью «Ежедневники с 27.01. по ДД.ММ.ГГГГ.», на 122 листах; тетрадь с рукописными записями в обложке серого цвета «Academy Style Color Style Ection», сброшюрована на 45 листах; тетрадь с рукописными записями в обложке красного цвета «DESIGN CONTRACT BRAUBERG 48 COPYBOOK», сброшюрована на 42 листах; видеорегистратор «DIGITAL VIDEO RECORDERS», s/n TZA4CL112W00013; жесткий диск «Seagete 250 GB. № Z3T9PJ99» системного блока ПК (т.1 л.д.57-63); 

– актом добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 выдала денежные средства в сумме 2.356.150 рублей (т.1 л.д.64);

– актом осмотра и возврата аудио и видео технических средств от ДД.ММ.ГГГГг. (т.1 л.д.65);

– постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГг. в отношении неустановленных лиц по имени «Эля» и «ФИО4» с участием гражданки Свидетель №2 (т.1 л.д.66-67);

– справкой о результатах ОРМ «Наблюдение» (т.1 л.д.69-70);

– заявлением ФИО5 о чистосердечном признании от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она собственноручно сообщила об обстоятельствах совершенного ею преступления (т.1 л.д.71-72);

– справкой о результатах ОРМ «Наведение справок» в рамках которого получена информация о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГг. ЦБ РФ были установлены следующие курсы доллара США и Евро по отношению к российскому рублю: доллар США – 68.1451 российских рублей; Евро – 79.5594 российских рублей (т.1 л.д.75); 

– письмом отделения Центрального банка Российской Федерации № Т335-10-4-28/8452 от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому по адресу: 

<

адрес>, располагается структурное подразделение 

<

данные изъяты> - операционный офис №. Иным субъектам хозяйствования, расположенным по адресу: 

<

адрес>, специального разрешения (лицензии) Центральным банком Российской Федерации не выдавалось (т.1 л.д.76); 

– протоколом осмотра помещения от ДД.ММ.ГГГГ – нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.77-93); 

– протоколом осмотра денежных средств – 34.700 долларов США, 16.285 евро, 1.698 долларов США, 451.350 рублей, 2.356.150 рублей (т.2 л.д.42-91);

– постановлением о признании предметов – осмотренных денежных средств, вещественными доказательствами по делу (т.2 л.д.92-93); 

– протоколом осмотра предметов, изъятых в ходе проведения ОРМ «Обследование помещения» – машины для счета денежных купюр марки «Magner 175F»; ультрафиолетового детектора марки «Ribao TECHNOLOGY», серийный №; ультрафиолетового детектора марки «ФИО6» (т.2 л.96-98);

– постановлением о признании машины для счета денежных купюр марки «Magner 175F»; ультрафиолетового детектора марки «Ribao TECHNOLOGY», серийный №; ультрафиолетового детектора марки «ФИО6» вещественными доказательствами по делу (т.2 л.д.99-100); 

– протоколом осмотра предметов – листка бумаги с рукописной записью «34700x67.90 2356150р.» (т.2 л.д.101-102);

– постановлением о признании указанного листка бумаги с рукописной записью вещественным доказательством по делу (т.2 л.д.103-104); 

– протоколом осмотра предметов – калькулятора «SDC-888X 12-DIGIT CALCULATOR 2 Power»; документации по открытию и функционированию 

<

данные изъяты> в папке для бумаг белого цвета с рукописной надписью «Ежедневники с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг.» на 122 листах; тетради с рукописными записями в обложке серого цвета «Academy Style Color Style Ection», сброшюрована на 45 листах; тетради с рукописными записями в обложке красного цвета «DESIGN CONTRACT BRAUBERG 48 COPYBOOK», сброшюрована на 42 листах (т.2 л.д.106-132);

– постановлением о признании вышеуказанных предметов вещественными доказательствами по делу (т.2 л.д.133-135); 

– протоколом осмотра предметов – оптического диска №с от ДД.ММ.ГГГГг., на котором имеется видеосъемка ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГг. (т.2 л.д.136-141);

– постановлением о признании оптического диска №с вещественным доказательством по делу (т.2 л.д.142-143); 

– протоколом осмотра предметов – жесткого диска «Seagete 250 GB. № Z3T9PJ99» от системного блока персонального компьютера. В сохраненных папках содержатся файлы с ИНН, паспортом, СНИЛС ФИО5, курсы валют (т.2 л.д.145-169);

– постановлением о признании жесткого диска «Seagete 250 GB. № Z3T9PJ99» вещественным доказательством по делу (т.2 л.д.170-171); 

– протоколом осмотра предметов - видеорегистратора DVD «DIGITAL VIDEO RECORDER», s/n TZA4CL112W00013, отображающего работу 8 камер, в том числе, расположенных внутри помещения пункта обмена валют. Указанными камерами зафиксированы обменные операции, проводимые подсудимой ФИО5 (т.2 л.д.172-261);

– постановлением о признании видеорегистратора DVD «DIGITAL VIDEO RECORDER», s/n TZA4CL112W00013; DVD+R диска с видеофайлом (т.3 л.д.1-2); 

– письмом 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. по адресу: 

<

адрес>, располагалась операционная касса вне кассового узла (ОКВКУ) № 

<

данные изъяты> Для размещения указанного офиса, ДД.ММ.ГГГГг. 

<

данные изъяты> заключил договор аренды части нежилого помещения с физическим лицом Свидетель №7, который, на основании дополнительного соглашения, был досрочно расторгнут ДД.ММ.ГГГГг. В ОКВКУ № 

<

данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГг. занимала должность кассира ФИО5 (т.3 л.д.8).

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в совершении инкриминированного ей преступления.

Так, виновность подсудимой ФИО5, кроме ее признательных показаний, подтверждается показаниями свидетелей по делу, в том числе, закупщика, материалами оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка», «Наблюдение», «Обследование помещения», видеозаписями с расположенного в пункте обмена валют видеорегистратора, свидетельствующими об осуществлении ФИО5 незаконных банковских операций по обмену валют физическим лицам.

Суд не находит оснований полагать о спланированном сотрудниками правоохранительных органов подстрекательстве ФИО5 к совершению инкриминированного преступления. 

Как следует их материалов дела, ОРМ «Проверочная закупка» осуществлялась для решения задач, определенных в статье 2 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных статьями 7 и 8 указанного Федерального закона. 

Согласно постановления о проведении проверочной закупки, в УФСБ России по 

<

адрес> и 

<

адрес> поступило заявление Свидетель №2 о том, что в пункте обмена валют по адресу: 

<

адрес>, лица по имени «Эля» и «ФИО4» предложили ей осуществить финансовую операцию по покупке денежных средств в иностранной валюте в сумме 40.000 долларов США. В связи с чем, было постановлено провести проверочную закупку с целью выявления, предупреждения и пресечения незаконной банковской деятельности, а также сбора доказательств осуществления противоправной деятельности, получения повода и основания для возбуждения уголовного дела.

При указанных обстоятельствах, результаты оперативно-розыскного мероприятия правомерно использованы в доказывании по уголовному делу, поскольку получены и переданы органу предварительного расследования в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у ФИО5 умысла на осуществление незаконных банковских операций, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

В частности, о наличии указанного умысла, по мнению суда, свидетельствуют исследованные и приведенные в мотивировочной части приговора доказательства, которые не оспаривала сама подсудимая ФИО5 

Таким образом, результаты оперативно-розыскной деятельности получены сотрудниками правоохранительных органов в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Оснований полагать о неправомерности действий сотрудников правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО5, не имеется. 

Доводы подсудимой и ее защитника о том, что денежные средства – 16.000 Евро, 1.650 долларов США, 35.000 рублей фактически принадлежат свидетелю ФИО12, суд находит несостоятельными. 

Так, допрошенная по инициативе стороны защиты свидетель ФИО12 пояснила о том, что знакома с подсудимой с 2015 года, поддерживает с ней приятельские отношения. Зная, что ФИО5 осуществляет свою деятельность в помещении, в котором ранее располагалось отделение 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГг. оставила ФИО5 на хранение в сейфе личные денежные средства, предназначенные для покупки недвижимости – 16.000 евро, 1.650 долларов США и 35.000 рублей. Что было зафиксировано распиской, оформленной в простой письменной форме.

Вместе с тем, суд критически относится к показаниям данного свидетеля, в том числе, с учетом приятельских отношений между свидетелем и подсудимой; сообщении ФИО5 о принадлежности части изъятых у нее в обменном пункте денежных средств ФИО12, и предоставлении договора хранения лишь при допросе ДД.ММ.ГГГГг. (т.1 л.д.193-201), то есть спустя более чем через четыре месяца после изъятия денежных средств. Также, суд учитывает место и способ хранения денежных средств; наличие объективных доказательств систематического занятия деятельностью по обмену валют физическим лицам; объемы производимых обменных операций.

По мнению суда, анализ указанных доказательств, свидетельствует о принадлежности денежных средств – 16.000 евро, 1.650 долларов США и 35.000 рублей подсудимой ФИО5, которая фактически использовала указанные денежные средства в незаконных обменных операциях.

Соответствующие доводы подсудимой о принадлежности денежных средств иному лицу, по мнению суда, являются со стороны ФИО5 способом минимизации финансовых потерь вследствие возможной конфискации имущества. 

Изучив собранные по делу доказательства, суд полагает необходимым уточнить предъявленное ФИО5 обвинение в части указания общей суммы дохода, извлеченного ФИО5 в результате осуществления ею незаконной банковской деятельности. 

Согласно ст.307 УПК Российской Федерации на суд возлагается обязанность в ходе судебного разбирательства, с учетом исследованных доказательств, установить место, время преступного деяния, способ его совершения, форму вины, мотивы, цели и последствия преступления. 

В соответствии с требованиями ч.2 ст.252 УПК Российской Федерации, изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если при этом не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Как усматривается из протокола обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении пункта обмена валют, расположенном в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 34.700 долларов США, что согласно курса ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГг., составило 2.364.634 рубля 97 копеек; денежные средства различного номинала на общую сумму 1.698 долларов США, денежные средства различного номинала на общую сумму 16.285 евро, денежные средства различного номинала на общую сумму 451.350 рублей, которые в сумме, согласно курса ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГг., составили сумму 1.862.685 рублей 21 копейку. 

С учетом изложенного, суд полагает необходимым уточнить общую сумму дохода, извлеченного в результате незаконной банковской деятельности – 4.227.320 рублей 18 копеек (2.364.634 рубля 97 копеек + 1.862.685 рублей 21 копейка). 

В судебных прениях государственный обвинитель также уточнила предъявленное обвинение в указанной части, поддержала обвинение в части общей суммы дохода, извлеченного ФИО5 в результате незаконной банковской деятельности, в размере 4.227.320 рублей 18 копеек.

Уточнение обвинения в указанной части не влечет за собой изменение квалификации действий подсудимой, а также не ухудшает ее положение. 

С учетом изложенного, действия ФИО5 следует квалифицировать по ч.1 ст.172 УК Российской Федерации – как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере. 

Извлечение дохода в «крупном размере» участниками процесса не оспаривалось, согласуется с примечанием к ст.170.2 УК Российской Федерации. 

При назначении наказания, суд, в соответствии со ст.60-63 УК Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, которая ранее не судима (т.1 л.д.109-110), к административной ответственности не привлекалась (т.1 л.д.116), по месту регистрации характеризуется в целом положительно (т.1 л.д.113, 114, т.3 л.д.38), на учёте у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (т.1 л.д.111,115,117). 

Смягчающими наказание обстоятельствами, суд, в соответствии со ст.61 УК Российской Федерации, признает: явку с повинной (т.1 л.д.71-72), активное способствование расследованию преступления путём дачи признательных показаний по делу, раскаяние в содеянном, частичное признание вины, молодой возраст. 

Отягчающих наказание подсудимой обстоятельств, суд, в соответствии со ст.63 УК Российской Федерации, не усматривает. 

Учитывая данные о личности подсудимой, которая положительно характеризуется, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место работы, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания ФИО5 в виде штрафа, как необходимого и достаточного для исправления подсудимой. 

Определяя размер штрафа, суд в соответствии с требованиями ч.3 ст.46 УК Российской Федерации, учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимой, наличие официального трудоустройства и наличие постоянного источника получения дохода.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК Российской Федерации. 

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.104.1 УК Российской Федерации, конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных частью второй статьи 105, частями второй - четвертой статьи 111, частью второй статьи 126, статьями 127.1, 127.2, частью второй статьи 141, статьей 141.1, частью второй статьи 142, статьей 145.1 (если преступление совершено из корыстных побуждений), статьями 146, 147, статьями 153 - 155 (если преступления совершены из корыстных побуждений), статьями 171.1, 171.2, 171.3, 171.4, 174, 174.1, 183, частями третьей и четвертой статьи 184, статьями 186, 187, 189, 191.1, 201.1, частями пятой - восьмой статьи 204, статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, частью второй статьи 228.2, статьями 228.4, 229, 231, 232, 234, 235.1, 6664C33A5D027F748A9476C52B9A1№ 6664C33A5D027F748A9476C52B9A1№ 238.16664C33A5D027F748A9476C52B9A1№ 238.1, 240, 241, 242, 242.1, 258.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1 - 282.3, 283.1, 285, 285.4, 290, 295, 307 - 309, частями пятой и шестой статьи 327.1, статьями 327.2, 355, частью третьей статьи 359, статьей 361 УК Российской Федерации, или являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК Российской Федерации, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу. 

В соответствии с п. «г» ч.1 ст.104.1 УК Российской Федерации, конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому. 

Согласно п.4.1 ч.3 ст.81 УПК Российской Федерации при вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела должен быть разрешен вопрос о вещественных доказательствах. При этом, деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах «а» - «в» части первой статьи 104.1 УК Российской Федерации, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством РФ. 

На основании разъяснений, содержащихся в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2018г. №17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», деньги, ценности и иное имущество, а также доходы от него подлежат конфискации на основании пунктов "а" и "б" части 1 статьи 104.1 УК Российской Федерации, если они получены в результате совершения только тех преступлений, которые указаны в данных нормах, или явились предметом незаконного перемещения через таможенную границу либо через Государственную границу Российской Федерации, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК Российской Федерации. Кроме того, согласно пункту "в" части 1 статьи 104.1 УК Российской Федерации подлежат конфискации деньги, ценности и иное имущество, используемые для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации) либо предназначенные для этих целей.

Вместе с тем орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому (пункт "г" части 1 статьи 104.1 УК Российской Федерации), могут быть конфискованы судом по делам о преступлениях, перечень которых законом не ограничен.

Согласно п.3 постановления указанного Пленума при решении вопроса о конфискации орудий, оборудования или иных средств совершения преступления на основании пункта "г" части 1 статьи 104.1 УК Российской Федерации суду необходимо установить факт того, что такое имущество находится в собственности обвиняемого.

Таким образом, тщательно проанализировав нормы действующего законодательства, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для конфискации в доход государства в порядке п. а» ч.1 ст.104.1 УК Российской Федерации денежных средств, изъятых в незаконном пункте обмена валют, поскольку они фактически получены в результате совершения преступления, не указанного в приведенной норме.

Доводы стороны обвинения о том, что изъятые у ФИО5 денежные средства, являлись иными средствами совершения преступления, суд считате несостоятельными.

Согласно разъяснений, содержащихся в пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2018г. №17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», к орудиям, оборудованию или иным средствам совершения преступления следует относить предметы, которые использовались либо были предназначены для использования при совершении преступного деяния или для достижения преступного результата (например, автомобиль, оборудованный специальным хранилищем для сокрытия товаров при незаконном перемещении их через таможенную границу или Государственную границу Российской Федерации; эхолоты и навигаторы при незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов; копировальные аппараты и иная оргтехника, использованные для изготовления поддельных документов).

Таким образом, по смыслу уголовного закона, денежные средства не подпадают под понятие «иные средства совершения преступления». 

В связи с чем, изъятые денежные средства, признанные вещественными доказательствами, подлежат возвращению ФИО5, поскольку судом установлена принадлежность именно ей данных денежных средств. 

Денежные средства в размере 34.700 долларов США, использованные в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» для документирования противоправной деятельности ФИО5, подлежат возвращению по принадлежности в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. 

Согласно ответа на запрос, поступившего из 

<

данные изъяты> машина для пересчета денежных купюр марки «Magner 175F», детектор подлинности валюты марки «Ribao TECHNOLOGY» серийный №, детектор подлинности валюты марки «ФИО6», калькулятор марки «SDC-888X 12-DIGIT CALCULATOR 2 POWER», документация по открытию и функционированию 

<

данные изъяты> в папке для бумаг белого цвета с рукописной надписью «Ежедневники с 27.01. по ДД.ММ.ГГГГ.» на 122 листах, видеорегистратор «DIGITAL VIDEO RECORDERS», s/n TZA4CL112W00013, 

<

данные изъяты> не принадлежали, на балансе банка не учитывались. Документация, подлежащая учету и хранению, вывезена из помещения ОКВКУ № после его закрытия. 

Подсудимая ФИО5 в судебном заседании, свидетель Свидетель №7, показания которого были оглашены и исследованы в порядке ч.1 ст.281 УПК Российской Федерации, также отрицали принадлежность им указанных документов и предметов. 

С учетом изложенного, на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК Российской Федерации, указанные предметы, обладающие определенной стоимостью, подлежат обращению в собственность государства. Документация по открытию и функционированию 

<

данные изъяты>» в папке для бумаг белого цвета с рукописной надписью «Ежедневники с 27.01. по ДД.ММ.ГГГГ.» на 122 листах, подлежит уничтожению. 

Жесткий диск «Seagete 250 GB. № Z3T9PJ99» от системного блока персонального компьютера, подлежит возврату Свидетель №7, из показаний которого следует, что в помещении пункта обмена валют находился принадлежащий ему системный блок ПЭВМ и два монитора, ранее предоставленные им в аренду сотрудникам отделения 

<

данные изъяты>».

Все иные предметы и документы, признанные вещественными доказательствами по делу, подлежат хранению при деле.

Руководствуясь статьями 299,303-304,307-309 УПК Российской Федерации, суд – 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК Российской Федерации. 

Назначить ФИО5 наказание по ч.1 ст.172 УК Российской Федерации – штраф в размере 200.000 (двести тысяч) рублей. 

Реквизиты на перечисление суммы штрафа в доход государства: получатель – УФК по Республике Крым (Управление службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, л/с №); БИК №; ИНН №; КПП №; р/с №; ОКТМО №; КБК 18№. 

Меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить. 

Вещественные доказательства по делу:

- денежные средства на общую сумму 34.700 (тридцать четыре тысячи семьсот) долларов США, предназначенные для проведения ОРМ «Проверочная закупка» - передать в финансовую часть УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю; 

- денежные средства на общую сумму 1.698 (одна тысяча шестьсот девяносто восемь) долларов США, денежные средства на общую сумму 16.285 (шестнадцать тысяч двести восемьдесят пять) Евро, денежные средства на общую сумму 451.350 (четыреста пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят) рублей, денежные средства на общую сумму 2.356.150 (два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч сто пятьдесят) рублей, находящиеся на хранении в ФЭО УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю – возвратить по принадлежности ФИО5; 

- машину для пересчета денежных купюр марки «Magner 175F»; детектор подлинности валюты марки «Ribao TECHNOLOGY», серийный №; детектор подлинности валюты марки «Спектр 5»; калькулятор марки «SDC-888X 12-DIGIT CALCULATOR 2 POWER»; видеорегистратор «DIGITAL VIDEO RECORDERS», s/n TZA4CL112W00013, находящиеся в комнате вещественных доказательств СО УФСБ России по Республике Крым и г.Севастополю – передать в собственность государства; 

- жесткий диск «Seagete 250 GB. № Z3T9PJ99» от системного блока персонального компьютера, находящийся в комнате вещественных доказательств СО УФСБ России по Республике Крым и г.Севастополю – возвратить Свидетель №7 по принадлежности; 

- документацию по открытию и функционированию 

<

данные изъяты> в папке для бумаг белого цвета с рукописной надписью «Ежедневники с 27.01. по ДД.ММ.ГГГГ.», на 122 листах, находящуюся в комнате вещественных доказательств СО УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю – уничтожить; 

- тетрадь с рукописными записями в обложке серого цвета «Academy Style Color Style Ection» на 45 листах; тетрадь с рукописными записями в обложке красного цвета «DESIGN CONTRACT BRAUBERG 48 COPYBOOK» на 42 листах, находящиеся в комнате вещественных доказательств СО УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю – хранить при деле;

- лист бумаги с рукописным текстом «34700*67.90 2356150р», оптический диск с результатами ОРМ «Проверочная закупка», компакт-диск DVD+R с видеоинформацией, приобщенные к материалам дела – хранить при деле. 

Апелляционная жалоба, представление на приговор могут быть поданы в течение 10 суток со дня постановления приговора в Верховный Суд Республики Крым через Центральный районный суд города Симферополя.

Осужденная вправе ходатайствовать в апелляционной жалобе об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья

Центрального районного суда города Симферополя С.В. Деменок