Дело № 1-15/2018 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

14 февраля 2018 года г.Пенза

Железнодорожный районный суд г.Пензы в составе:

председательствующего - судьи Мышалова Д.В., 

при секретаре Кураевой А.В., 

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Железнодорожного района г. Пензы Осколковой М.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Кабановой Э.Ш., представившей удостоверение № 881 и ордер № 381 от 10.01.2018г., выданный филиалом «Статус» МКА г.Москвы,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Авакова А.Г., представившего удостоверение № 003 и ордер № 148 от 10.01.2018г., выданный адвокатским кабинетом,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Пензе в помещении суда материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого, содержащегося под стражей с 24 мая 2017 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1, ч.1 ст.174.1 УК РФ,

ФИО2, 

<

данные изъяты>, не судимого, содержащегося под стражей с 24 мая 2017 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в особо крупном размере; а также легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

ФИО2 совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в особо крупном размере.

Преступления совершены ФИО1 и ФИО2 при следующих обстоятельствах.

ФИО1, находясь в Брянской области, зная о том, что наркотические средства запрещены в свободном обороте на территории Российской Федерации, а также, что незаконный оборот наркотических средств является высокодоходным видом противоправной деятельности, имея навыки пользования электронными программами мгновенного обмена сообщениями в сети «Интернет», где ознакомившись с информацией о порядке и правилах сбыта наркотических средств бесконтактным способом, через систему тайников (закладок), исключающую визуальный контакт продавца и покупателя, 26 марта 2017 года, путем мгновенного обмена электронными сообщениями в интернет-программе «Telegram» под ник-неймом «Л.М.», вступил с неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использующим в той же программе различные ник-неймы, в том числе ник-нейм Р.С.», в преступный сговор, направленный на совершение особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет», в ходе чего ФИО1 была отведена роль «закладчика» наркотических средств.

В дальнейшем ФИО1 сообщил об указанной договоренности с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, предложив ему принять участие в систематических незаконных сбытах наркотических средств на территории города Пензы бесконтактным способом, через «закладки». ФИО2, привлеченный возможностью быстрого противоправного обогащения, из корыстных побуждений, на предложение ФИО1 согласился. При этом ФИО1 и ФИО2 осознавали, что вступают в преступную группу, занимающуюся систематическим незаконным распространением наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору.

Согласно распределению ролей в совершении преступления между соучастниками преступной группы, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовавшее незаконный сбыт наркотических средств и обладающее каналом поступления наркотических средств, осуществляло их доставку в виде «оптовой закладки» на территорию Брянской области, а затем через интернет-программу «Telegram» сообщало ФИО1 и ФИО2 о месте нахождения указанной «оптовой закладки» с наркотическими средствами, для их последующего незаконного розничного сбыта бесконтактным способом на территории города Пензы.

Согласно своей роли в совершении преступления ФИО1 и ФИО2, действуя совместно и согласовано, получив в вышеуказанной программе информацию о месте нахождения оптовой «закладки» с наркотическими средствами, должны были ее забрать, перевезти на территорию г. Пензы, арендовать квартиру, где хранить указанную оптовую партию наркотических средств, расфасовать ее на более мелкие партии и разовые дозы, а в последующем незаконно сбыть через оборудованные ими тайники (закладки) в различных общедоступных местах на территории города Пензы, о местонахождении которых ФИО1, согласно своей роли в преступлении, через вышеуказанную программу должен был сообщать неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. 

Так, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющее роль оператора интернет - магазина и руководителя преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, не позднее 16 мая 2017 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, в целях последующего незаконного сбыта и получения от этого прибыли приобрело:

- вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 172,14 грамма, в крупном размере;

- вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), общей массой не менее 952, 459 грамма, в особо крупном размере, и поместило их в оборудованный при неустановленных обстоятельствах тайник (закладку), в неустановленном месте на территории Брянской области. Информацию о местонахождении указанного тайника (закладки) неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем мгновенного обмена электронными сообщениями в интернет-программе «Telegram», не позднее 16 мая 2017 года сообщило ФИО1, который в свою очередь уведомил об этом ФИО2

Ознакомившись с текстом полученного от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщения с указанием места нахождения тайника (закладки) с наркотическими средствами, ФИО1 и ФИО2 не позднее 16.05.2017 года, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, прибыли в неустановленное место на территории Брянской области, где обнаружили и забрали, тем самым незаконно приобрели с целью последующего незаконного сбыта:

- вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 172,14 грамма, в крупном размере;

- вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), общей массой не менее 952,459 грамма, в особо крупном размере, которое, незаконно храня при себе в целях последующего незаконного сбыта, доставили в г. Пензу.

Далее, для реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в особо крупном размере, 16 мая 2017 года, ФИО1 и ФИО2 арендовали квартиру по адресу: 

<

адрес>, которую стали использовать для временного проживания, незаконного хранения вышеуказанной оптовой партии наркотических средств, её фасовки на мелкие партии и разовые дозы в целях последующего незаконного сбыта.

После этого, ФИО1 и ФИО2, в период с 16 мая 2017 года до 23.00 часов 23 мая 2017 года, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконный сбыт партии, полученных при указанных выше обстоятельствах, наркотических средств, в особо крупном размере, оборудовали тайники (закладки) на территории г. Пензы, в том числе: 

- в ветках, у основания дерева с левой стороны от угла дома № 1 по ул. Дружбы в г. Пензе, сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой не менее 0,321 грамма, в крупном размере;

- в 2 метрах от трехэтажного жилого дома № 3 по ул. Дружбы в г. Пензе, на земле под сломанными деревьями, сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой не менее 0,432 грамма, в крупном размере. 

При этом ФИО1 согласно своей роли в преступлении оборудовал тайники (закладки), а ФИО2 в свою очередь наблюдал за окружающей обстановкой, с целью соблюдения мер конспирации и исключения задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Описание мест нахождения тайников (закладок) ФИО1, согласно отведенной ему роли в преступлении, в период с 16 мая 2017 года до 23.00 часов 23 мая 2017 года, путем мгновенного обмена электронными сообщениями в интернет-программе «Telegram», сообщил неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего их доведения до потребителей.

Кроме того, ФИО2, в период с 16 мая 2017 года до 23.00 часов 23 мая 2017 года, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея единый преступный умысел, направленный на незаконный сбыт партии полученных при указанных выше обстоятельствах наркотических средств в особо крупном размере, оборудовал тайники (закладки) на территории г. Пензы, в том числе поместив: 

- в кустах, между воротами гаража и деревянной дверью дома №29 по ул. Чернышевского в г. Пензе, сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой не менее 2,349 грамма, в крупном размере;

- в траве, на расстоянии 6 метров от забора, огораживающего дом № 5 по ул. Пересеченная в г. Пензе, сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой не менее 3,040 грамма, в крупном размере;

– на земле, с левой стороны от столба у основания забора огораживающего дом № 1 по 1-му Пересеченному проезду в г. Пензе, сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой не менее 2,948 грамма, в крупном размере;

– в земле, у бетонного столба электропередач, расположенного около ворот рядом с ограждением, справой стороны от дороги у дома № 6 по 2-му Пересеченному проезду в г.Пензе, сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой не менее 1,728 грамма, в крупном размере, а также сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 0,354 грамма, в значительном размере;

- на земле, около железного забора, огораживающего жилой одноэтажный дом № 20 по 2-му Кустанайскому проезду в г. Пензе, сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 1,186 грамма, в крупном размере;

– в траве, у основания металлического забора, огораживающего 2-х этажный жилой дом № 1 «А» по ул. Пересеченная в г. Пензе, сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой не менее 3,061 грамма, в крупном размере;

- на земле, между фонарным столбом и забором, расположенным около дома № 9 по ул. Пересеченная в г. Пензе, сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой не менее 3,110 грамма, в крупном размере;

– в траве, под металлическим почтовым ящиком, расположенным возле дома № 8 по 1-му проезду Свободы в г. Пензе, сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой не менее 2,821 грамма, в крупном размере;

- в траве, около палисадника дома № 29 «а» по ул. Ново-тамбовская в г. Пензе, сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой не менее 3,269 грамма, в крупном размере. 

Информацию с описанием местонахождения указанных выше тайников (закладок) ФИО2, согласно своей роли в преступлении, в период с 16 мая 2017 года до 23.00 часов 23 мая 2017 года, путем отправки электронных сообщений в Интернет программе «Viber» сообщил ФИО1, который в свою очередь, в соответствии со своей ролью, используя интернет-программу «Telegram», отправил неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего их доведения до потребителей.

Оставшуюся часть наркотических средств, а именно:

- вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 170,6 грамма, в крупном размере;

- вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), общей массой не менее 929,38 грамма, в особо крупном размере, ФИО1 и ФИО2, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжили незаконно хранить в арендованной ими квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с целью дальнейшего незаконного сбыта, путем оборудования тайников (закладок).

При этом, неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив от ФИО1 и ФИО2 информацию о месте нахождения тайников (закладок) с наркотическими средствами, согласно своей роли в совершаемом преступлении, используя сеть «Интернет» в период с 23 мая 2017 года до 14.00 часов 30 мая 2017 года связалось с покупателем наркотических средств С.Н.Р., в отношении которого вынесен обвинительный приговор от 08.08.2017г., сообщив ему неустановленный следствием номер счета Qiwi-кошелька, на который необходимо было перечислить денежные средства в сумме 1 200 рублей в счет оплаты незаконно приобретаемого наркотического средства. 

В период с 23 мая 2017 года до 14.00 часов 30 мая 2017 года, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, убедившись в поступлении денежных средств на указанный им номер Qiwi-кошелька, сообщило С.Н.Р., в отношении которого вынесен обвинительный приговор от 08.08.2017г., информацию о месте нахождении тайника (закладки) с наркотическим средством, а именно: «Первомайский район ул. Ново-Тамбовская 29 «а» влево от таблички перед палисадником в середине в траве клад в фольге».

Не позднее 14 часов 00 минут 30 мая 2017 года С.Н.Р., в отношении которого вынесен обвинительный приговор от 08.08.2017г., на основании полученной от неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информации о месте нахождении тайника (закладки) с наркотическим средством, прибыл к дому № 29 «а» по ул. Ново-Тамбовская в г. Пензе, где возле палисадника, в траве, обнаружил и забрал сверток фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой не менее 3,269 грамма, в крупном размере.

Однако, ФИО1, ФИО2 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свой единый, совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой 172,14 грамма, что согласно постановления Правительства РФ от 01.10.2012 №1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ», является крупным размером, и вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), общей массой 952, 459 грамма, что согласно постановления Правительства РФ от 01.10.2012 №1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ», является особо крупным размером, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, до конца не довели по независящим от них обстоятельствам, поскольку 23 мая 2017 года примерно в 23 часа 00 минут в подъезде дома № 107 «а» по ул. Чаадаева в г.Пензе, сотрудниками полиции задержаны ФИО1 и ФИО2, а вышеуказанные наркотические средства, в том числе не дошедшие до потребителей, изъяты из незаконного оборота при следующих обстоятельствах:

- 24 мая 2017 года в период с 00 часов 40 минут до 02 часов 00 минут, в ходе обыска в арендованной ФИО1 и ФИО2 квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, сотрудниками полиции обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой 170,6 грамма, в крупном размере, и вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), общей массой 929,38 грамма, в особо крупном размере;

- 24 мая 2017 года в период с 17 часов 27 минут до 18 часов 21 минуты в ходе осмотра места происшествия, на участке местности, в кустах, между воротами гаража и деревянной дверью дома №29 по ул. Чернышевского в г.Пензе, сотрудниками полиции был обнаружен и изъят сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой 2,349 грамма, в крупном размере;

- 25 мая 2017 года в период с 11 часов 55 минут до 12 часов 20 минут в ходе осмотра места происшествия, на участке местности, в траве, на расстоянии 6 метров от забора, огораживающего дом № 5 по ул.Пересеченная в г. Пензе, сотрудниками полиции был обнаружен и изъят сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой 3,040 грамма, в крупном размере;

- 25 мая 2017 года в период с 12 часов 25 минут до 12 часов 40 минут в ходе осмотра места происшествия, на участке местности, на земле, с левой стороны от столба у основания забора, огораживающего дом № 1 по 1-му Пересеченному проезду в г. Пензе, сотрудниками полиции обнаружен и изъят сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой 2,948 грамма, в крупном размере;

- 25 мая 2017 года в период с 12 часов 50 минут до 13 часов 10 минут в ходе осмотра места происшествия, на участке местности, в ветках, у основания дерева с левой стороны от угла дома № 1 по ул. Дружбы в г.Пензе, сотрудниками полиции был обнаружен и изъят сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой 0,321 грамма, в крупном размере;

- 26 мая 2017 года в период с 12 часов 50 минут до 13 часов 35 минут в ходе осмотра места происшествия, на участке местности, в земле, у бетонного столба электропередач, расположенного около ворот рядом с ограждением, справой стороны от дороги у дома № 6 по 2-му Пересеченному проезду в г. Пензе, сотрудниками полиции был обнаружен и изъят сверток из фольги, внутри которого находилось: 

- вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой 1,728 грамма, в крупном размере;

- вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), массой 0,354 грамма, в значительном размере;

- 26 мая 2017 года в период с 14 часов 20 минут до 14 часов 35 минут в ходе осмотра места происшествия, на участке местности, на земле, около железного забора, огораживающего жилой одноэтажный дом № 20 по 2-му Кустанайскому проезду в г.Пензе, сотрудниками полиции был обнаружен и изъят сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), массой 1,186 грамма, в крупном размере;

- 26 мая 2017 года в период с 14 часов 45 минут до 14 часов 57 минут в ходе осмотра места происшествия, на участке местности, в траве, у основания металлического забора, огораживающего 2-х этажный жилой дом № 1 «А» по ул. Пересеченная в г. Пензе, сотрудниками полиции был обнаружен и изъят сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой 3,061 грамма, в крупном размере;

- 26 мая 2017 года в период с 15 часов 05 минут до 15 часов 15 минут в ходе осмотра места происшествия, на участке местности, на земле, между фонарным столбом и забором, расположенным около дома № 9 по ул.Пересеченная в г. Пензе, сотрудниками полиции был обнаружен и изъят сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой не менее 3,110 грамма, в крупном размере;

- 28 мая 2017 года в период с 10 часов 35 минут до 11 часов 15 минут в ходе осмотра места происшествия, на участке местности, в 2 метрах от трехэтажного жилого дома № 3 по ул. Дружбы в г. Пензе, на земле под сломанными деревьями, сотрудниками полиции был обнаружен и изъят сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой 0,432 грамма, в крупном размере;

- 29 мая 2017 года в период с 14 часов 00 минут до 14 часов 20 минут в ходе осмотра места происшествия, на участке местности, в траве, под металлическим почтовым ящиком, расположенным возле дома № 8 по 1-му проезду Свободы в г. Пензе, сотрудниками полиции был обнаружен и изъят сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой 2,821 грамма, в крупном размере;

Кроме того, 30 мая 2017 года примерно в 14 часов 00 минут, около дома № 2 «а» по ул. Батумской в г. Пензе, сотрудниками полиции был задержан С.Н.Р., находившийся в автомобиле марки «MITSUBISHI OUTLANDER» г/н 

<

номер> регион, в правом внутреннем кармане джинсовой куртки которого, обнаруженной в салоне автомобиля, в период с 15 часов 55 минут до 17 часов 00 минут того же дня, в ходе осмотра места происшествия, был обнаружен и изъят гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой 3,269 грамма, в крупном размере. 

Также, в период с 16 мая 2017 года до 23.00 часов 23 мая 2017 года, ФИО1 осознанно и умышленно, совершил преступление, связанное с легализацией (отмыванием) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в период с 16 мая 2017 года до 23.00 часов 23 мая 2017 года, не имея легального источника дохода, незаконно получил в результате совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, денежные средства на общую сумму 103 000 рублей. С целью легализации, полученных от незаконных сбытов наркотических средств денежных средств, он в вышеуказанный период времени использовал преступную схему, согласно которой денежные средства, полученные им за выполненную работу по оборудованию тайников (закладок) с наркотическим средством, поступали путем совершения финансовых операций от неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в виде электронных денег, на принадлежащие ФИО1 лицевые счета в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер>, зарегистрированные на вымышленных лиц, после чего, ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, путем совершения неоднократных финансовых операций с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами, через онлайн Интернет биржу «bankcomat.com» переводил их на лицевые счета в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» 

<

номер>, ООО НКО «Яндекс. Деньги» 

<

номер>, зарегистрированные на посторонних лиц, не осведомленных о преступном происхождении поступающих на них денежных средств. Далее, с учетом курса Российского рубля с вышеуказанной онлайн Интернет биржи он получал денежные переводы с посторонних счетов, оформленных в ООО НКО «Яндекс. Деньги» 

<

номер> и со счетов карт открытых в ПАО «Сбербанк России» (

<

номер>), (

<

номер>), зарегистрированных на посторонних лиц, не осведомленных о преступном происхождении переводимых денежных средств, на счета банковских карт: 

- 

<

номер> в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет 

<

номер>, оформленный на имя ФИО1;

- 

<

номер> в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет 

<

номер>, оформленный на имя ФИО2, а затем ФИО1, посредством указанных банковских карт осуществлял обналичивание легализованных им денежных средств через банкоматы, установленные на территории города Пензы, с целью пользования и распоряжения указанными денежными средствами в личных целях. 

Таким образом, указанные лицевые счета в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк», ООО НКО «Яндекс. Деньги» и ПАО «Сбербанк России» были задействованы в схеме легализации денежных средств, добытых преступным путем, так как денежные средства с лицевых счетов в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» и ООО НКО «Яндекс. Деньги», через программу Интернет-банкинга переводились путем дробления сумм платежей, а именно – путем проведения финансовых операций через системы денежных переводов путем создания лицевых счетов в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» и в ООО НКО «Яндекс. Деньги» на вымышленных и подставных лиц, неосведомленных о существовании данных счетов, позволяющих избежать достоверную идентификацию участников финансовых операций, с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Используя описанную схему, в период с 16 мая 2017 года по 23 мая 2017 года, ФИО1, находясь на территории города Пензы, реализуя преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, полученных от неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за выполненную им работу по оборудованию тайников (закладок) с наркотическим средством на территории города Пензы, в виде электронных денег, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, путем совершения неоднократных финансовых операций, по переводу электронных денег, через онлайн Интернет биржу «bankcomat.com» в Российские рубли, перевел денежные средства с целью придания им правомерного вида владения, в общей сумме 103 000 рублей.

Так, 18 мая 2017 года ФИО1 примерно в 15 часов 53 минуты получил денежный перевод за выполненную им работу по оборудованию тайников (закладок) с наркотическим средством, на территории города Пензы, с лицевого счета в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» 

<

номер> в размере 5 000 рублей на лицевой счет в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» 

<

номер>, зарегистрированный им на вымышленное лицо. После чего, 18 мая 2017 года примерно в 16 часов 41 минуту, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, ФИО1 осуществил финансовую операцию по переводу денежных средств в размере 4850 рублей с вышеуказанного лицевого счета, на счет в НКО «Яндекс. Деньги» 

<

номер>, зарегистрированное им на подставное лицо, на который поступили денежные средства в размере 4850 рублей, а оставшиеся денежные средства в размере 150 рублей оставил хранить на лицевом счете 

<

номер> в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк», для совершения дальнейших финансовых операций через услуги онлайн Интернет биржи «bankcomat.com». Далее, ФИО1 18 мая 2017 года примерно в 17 часов 53 минуты, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, через услуги онлайн Интернет биржи «bankcomat.com», осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода денежных средств в размере 4850 рублей с НКО «Яндекс. Деньги» 

<

номер> на НКО «Яндекс. Деньги» 

<

номер>, зарегистрированный на подставное лицо, где с учетом курса обмена Российского рубля с него взимался процент от общей суммы в размере 234 рублей 10 копеек за услуги использования вышеуказанной онлайн Интернет биржи. Путем совершения неоднократных вышеуказанных банковских операций денежные средства поступили с банковского счета (карты) 

<

номер>, оформленного на подставное лицо, неосведомленное о существовании данного счета, примерно в 17 часов 57 минут 18 мая 2017 года, на счет банковской карты 

<

номер> в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет 

<

номер>, оформленный на имя ФИО1, в размере 4615 рублей 90 копеек. В последующем ФИО1 через банкоматы, установленные на территории города Пензы, осуществлял обналичивание денежных средств, легализованных им при указанных выше обстоятельствах, которые использовал в личных целях.

23 мая 2017 года ФИО1, находясь на территории города Пензы, от неустановленных следствием лиц получил денежную сумму в размере 98 000 рублей, за выполненную им работу по незаконному обороту наркотических средств, связанную со сбытом наркотических средств на территории города Пензы. 

Часть указанной суммы денежных средств в размере 50 000 рублей поступила на лицевой счет в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк

<

номер>, зарегистрированный им на вымышленное лицо в виде нескольких платежей, а именно:

- примерно в 20 часов 02 минуты с лицевого счета в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» 

<

номер> в размере 14961,76 рублей;

- примерно в 20 часов 03 минуты с лицевого счета в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» 

<

номер> в размере 15 000 рублей;

- примерно в 20 часов 04 минуты с лицевого счета в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» 

<

номер> в размере 15 000 рублей;

- примерно в 20 часов 05 минут с лицевого счета в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» 

<

номер> в размере 5038,24 рублей.

Вторая часть денежных средств, за выполненную им работу по незаконному обороту наркотических средств на территории города Пензы, в размере 48 000 рублей, поступила на лицевой счет в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» 

<

номер>, зарегистрированный им на вымышленное лицо, в виде нескольких платежей, а именно:

- с лицевого счета в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» 

<

номер> примерно в 20 часов 13 минут в размере 14961 рубль 76 копеек;

- с лицевого счета в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» 

<

номер> примерно в 20 часов 14 минут в размере 15 000 рублей;

- с лицевого счета в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» 

<

номер> примерно в 20 часов 15 минут в размере 5464 рубля 43 копейки;

- с лицевого счета в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк

<

номер> примерно в 20 часов 16 минут в размере 12573 рубля 81 копейка.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, воспользовался услугами онлайн Интернет биржи «bankcomat.com», для этого примерно в 21 час 25 минут 

<

дата>, он осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 15 000 рублей с лицевого счета в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк

<

номер> на лицевой счет в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» 

<

номер>, зарегистрированный на подставное лицо, где с учетом курса обмена Российского рубля с него взимался процент от общей суммы в размере 892 рублей 97 копеек за услуги использования вышеуказанной онлайн Интернет биржи, с которой поступили денежные средства с банковского счета (карты) 

<

номер>, оформленного на подставное лицо, неосведомленное о существовании данного счета, примерно в 21 час 32 минуты 

<

дата>, на счет банковской карты 

<

номер>, в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет 

<

номер>, оформленный на имя ФИО2, в размере 14107 рублей 03 копейки. В последующем ФИО1 через банкоматы, установленные на территории города Пензы, намеревался осуществить обналичивание денежных средств, легализованных им при вышеуказанных обстоятельствах, которые намеревался использовать в личных целях.

Продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию денежных средств ФИО1, через услуги онлайн Интернет биржи «bankcomat.com», осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода, для этого, он, примерно в 21 час 41 минуту 

<

дата>, денежные средства в размере 15 000 рублей с лицевого счета в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк

<

номер> перевёл на лицевой счет в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» 

<

номер>, зарегистрированный на подставное лицо, где с учетом курса обмена Российского рубля с него взимался процент от общей суммы в размере 199 рублей 80 копеек за услуги использования вышеуказанной онлайн Интернет биржи, с которой поступили денежные средства со счета НКО «Яндекс. Деньги» 

<

номер>, зарегистрированного на подставное лицо, примерно в 21 час 45 минут 

<

дата> на счет НКО «Яндекс. Деньги» 

<

номер> в размере 14800 рублей 20 копеек. После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, воспользовался услугами онлайн Интернет биржи «bankcomat.com». Для этого, примерно в 21 час 55 минут 

<

дата>, он осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 14800 рублей со счета НКО «Яндекс. Деньги» 

<

номер> на счет НКО «Яндекс. Деньги» 

<

номер>, где с учетом курса обмена Российского рубля с него взимался процент от общей суммы в размере 726 рублей 21 копейки за услуги использования вышеуказанной онлайн Интернет биржи, с которой поступили денежные средства с банковского счета (карты) 

<

номер>, оформленного на подставное лицо, неосведомленное о существовании данного счета, примерно в 22 часа 07 минут 

<

дата>, на счет банковской карты 

<

номер> в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет 

<

номер>, оформленный на имя ФИО1 в размере 14073 рубля 79 копеек. Оставшуюся часть денежных средств в размере 20 копеек ФИО1 продолжил хранить в НКО «Яндекс. Деньги» 

<

номер>, для совершения дальнейших финансовых операций через услуги онлайн Интернет биржи «bankcomat.com». В последующем ФИО1 через банкоматы, установленные на территории города Пензы, намеревался осуществить обналичивание денежных средств, легализованных им при вышеуказанных обстоятельствах, которые последний намеревался использовать в личных целях.

Оставшуюся часть легализованных денежных средств от общей суммы перевода в размере 50 000 рублей - в размере 20 000 рублей, ФИО1 продолжил хранить на лицевом счете 

<

номер> в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк», для совершения дальнейших финансовых операций через услуги онлайн Интернет биржи «bankcomat.com».

Также 23 мая 2017 года ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, с поступившими денежными средствами на лицевой счет в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» 

<

номер> в размере 48 000 рублей, осуществил финансовую операцию по их переводу на другой лицевой счет в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» 

<

номер> оформленный на подставное лицо, в виде нескольких платежей, а именно:

- примерно в 21 час 02 минуты в размере 10 000 рублей;

- примерно в 21 час 03 минуты в размере 10 000 рублей;

- примерно в 21 час 03 минуты в размере 10 000 рублей;

- примерно в 21 час 04 минуты в размере 10 000 рублей;

- примерно в 21 час 05 минут в размере 8 000 рублей, которые продолжил хранить на лицевом счете в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» 

<

номер>, для совершения дальнейших финансовых операций через услуги онлайн Интернет биржи «bankcomat.com».

Таким образом, ФИО1 придал правомерный вид владения, пользования и распоряжения денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступлений, самостоятельно распоряжаясь денежными средствами, полученными в результате совершения особо тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, легализовал («отмыл») денежные средства на общую сумму 103 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении обоих преступлений признал полностью, в связи с значительным периодом времени, прошедшим с момента совершения им противозаконных действий, воспользовался правом отказа от дачи показаний в суде, заявил ходатайство об оглашении его показаний, данных на стадии предварительного следствия и пояснил, что показания давал добровольно, в присутствии защитника, все права, предусмотренные п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ, были соблюдены. 

Показаниями ФИО1 на следствии, оглашенными в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, установлено, что 26 марта 2017 года, увидев на одном из сайтов в сети «Интернет» предложение о трудоустройстве «закладчиком» по распространению наркотических средств, следуя указанным там же рекомендациям, используя для выхода в интернет принадлежащий ему сотовый телефона марки «Iphone 5» с абонентским номером 

<

номер>, он в тот же день установил на свой сотовый телефон программу мгновенного обмена сообщениями «Telegram», в которой зарегистрировался под ник-неймом «Л.М.», и связался с неизвестным ему лицом, использующим в данной программе ник-нейм «Р.С.». «Р.С.» ознакомил его с правилами трудоустройства, они согласовали условия, он исполнил предъявленные ему требования, предоставив свои паспортные данные, и был принят на работу «закладчиком» по распространению наркотических средств. В ходе переписки с работодателем он узнал, что в данном интернет-магазине по продажам наркотических средств имелась карьерная перспектива, заключающаяся в повышении «должности» (статуса), увеличения доходов, алгоритмов преступных действий.

В данном магазине он работал на должности «закладчика», то есть на начальной стадии карьерной лестницы, заработная плата его составляла 300 рублей за один оборудованный им тайник (закладку) с наркотическим средством.

Примерно 12 мая 2017 года его работодатель («Р.С.») в вышеуказанной программе предложил ему съездить в командировку в г.Пензу, пояснил при этом, что ему будет необходим помощник, а если он справиться с объемом работы, то он будет повышен по иерархии, а его заработная плата будет выше. Он согласился, в качестве помощника предложил кандидатуру своего знакомого ФИО2, получил согласие. В этот же день – 12 мая 2017 года, он предложил ФИО2 съездить с ним в командировку и рассказал о сути работы, т.е. что необходимо будет взять оптовую партию наркотического средства на территории Брянской области, перевести наркотики в город Пензу, где арендовать квартиру, в которой необходимо будет проживать и использовать ее для хранения оптовой партии наркотика, а также расфасовки оптовой партии наркотического средства на более мелкие партии, разовые дозы, которые необходимо будет сбыть через систему тайников (закладок). За данную работу, а точнее за оборудование одного тайника «закладки» с наркотическим средством, им будут платить 300 рублей. ФИО2 сразу согласился. 14 мая 2017 года он получил информацию о месте расположения оптовой партии с наркотическим средством. Для поездки в г.Пензу договорился с знакомым - ФИО3, у которого имелась автомашина. О целях поездки ФИО81 не рассказывал. В ночь с 15 на 16 мая 2017 года он, ФИО2 и ФИО3 выехали в г.Пензу. По пути, по системе координат на территории Брянской области в лесополосе, в земле он и ФИО2 обнаружили тайник, откуда забрали два полимерных пакета, обернутых малярным скотчем, внутри которых находилось наркотическое средство. 16 мая 2017 года они прибыли в город Пензу, нашли по объявлению квартиру по адресу: 

<

адрес>. Он через принадлежащую ему банковскую карту 

<

номер>, обналичил денежные средства в размере 28 тысяч рублей, которые ему перечислил для возмещения «командировочных» расходов работодатель («Р.С.»). Деньги поступили на Qiwi кошелек 

<

номер> 63, он их перевел на банковскую карту. Договорившись с хозяином квартиры об условиях аренды, заключили договор найма жилья, после чего он написал оператору «Р.С.», что они на месте и готовы к распространению наркотических средств на территории города Пензы. «Р.С.» пояснил им в ходе переписки, что необходимо осмотреть местность для дальнейшей работы на территории города Пензы и приобрести фольгу, эфирные масла с ароматизаторами, изоленту, несколько пар перчаток, растительную основу для изготовления «спайса», газовый баллончик, прислал точную инструкцию изготовления наркотического средства «спайс». Они приобрели все необходимое, совместно с ФИО2 приготовили «спайс», расфасовали наркотические средства: спайс, скорость, синтетический гашиш на розничные закладки и разовые дозы, которые потом обворачивали в фольгу и разложили в оборудованные ими тайники (закладки).

Так 22 мая 2017 года, примерно в 16 часов 00 минут, он и ФИО2 оборудовали тайники «закладки» с наркотическими средствами:

- в ветках, у основания дерева с левой стороны от угла дома № 1 по ул. Дружбы в г. Пензе;

- в 2 метрах от трехэтажного жилого дома № 3 по ул. Дружбы в г. Пензе, на земле под сломанными деревьями.

Вышеуказанные «закладки» он сделал сам, а ФИО2 в это время находился рядом и смотрел, чтобы никто не увидел, как он оборудует тайники (закладки) с наркотическим средством. В этот же день, примерно в 18 часов 50 минут он отправил в интернет-программе «Telegram» лицу с ник-неймом «Р.С.» отчет, сохраненный им в его сотовом телефоне, где и в каком месте он разложил совместно с ФИО2 наркотические средства. 

23 мая 2017 года, около 14 часов 00 минут, ФИО2 один направился раскладывать закладки на территории города Пензы, и примерно в 20 часов 00 минут, в интернет-программе «Viber» прислал ему места расположения оборудованных тайников (закладок) с наркотическими средствами, которые он перенаправил в программе «Telegram» оператору «Р.С.». Перед отправкой, данные адреса, полученные от ФИО2, он набрал в заметках на своем телефоне в виде:

«ТВ3(мал)-УЛ. Пересеченная 1а слева от ворот под забором в траве в фольге см фото»;

«ТВ3(мал)-Пересеченная 5 на против калитки дерево под деревом в ветках в фольге»;

«ТВ3(мал)-Пересечения 9 под столбом у зеленого забора в фольге см фото»;

«ТВ3(мал)-проезд пересечённый 1за столбом на. Твен дерев и железного забора в фольге см фото»; 

«СК1-железнодорожный район-2 Кустанайский проезд 20 клад в фольге лежит в траве у железного старого забора.»;

«ТВ3(шок)-железн. район-1 проезд свободы 8 под почтовым ящиком клад в траве (в фольге) см фото»;

«ТВ3(шок)-железн. район-ул Чернышевского 29 между воротами синими и забором синим в кустах упак. В фольге см фото»; 

«ТВ2(шок)+ 0.3 СК-2 проезд пересечённый 6 у забора зеленого видим столб под ним в траве клад в фольге. См фото»; 

«Росс3г (лимон)-первомайский район-ул Новотамбовская 29а влево от таблички и перед полисадником в середине в траве клад в фольге. см фото.».

В общем, на территории города Пензы он и ФИО2 оборудовали 194 «закладки». Все подсчеты проделанной ими работы, полагающейся зарплате в виде финансового отчета, имеются в переписке в его сотовом телефоне марки «Айфон 5» в программе «Telegram».

За вышеуказанный финансовый отчет «Р.С.» 23.05.2017г. ему перевел денежные средства в размере 98 000 рублей: на Qiwi 

<

номер> в размере 50 000 рублей и на Qiwi 

<

номер> в размере 48 000 рублей, которые впоследствии он «отмыл» (легализовал) через сайт «bankcomat.com». Данный сайт работал следующим образом.

Например, если вы хотите перевести деньги с Киви-кошелька на расчетный счет в Сбербанке, то для этого на главной странице сайта выбираете направление КИВИ (в левой колонке) и Сбербанк (в правой колонке). Заполняете все строки и нажимаете "ОБМЕНЯТЬ". На следующем этапе будут указаны реквизиты сайта для перевода средств. На этом примере, это будет указан их Киви кошелек. То есть вы переводите денежные средства со своего Киви кошелька на Киви-кошелек биржи. Биржа после получения средств от вас, отправляет денежные средства на ваши реквизиты Сбербанка со своей карты Сбербанка. Таким же аналогичным способом обмениваются деньги по всем направлениям, которые указаны на главной странице сайта биржи. За перевод денег вышеуказанным способом сайтом взимается процент с учетом курса обмена на тот момент Российского рубля.

Вышеуказанный сайт он использовал для отмывания (легализации) денежных средств, полученных им за работу «закладчиком» наркотических средств. Возможность данного сайта позволяет прерывать финансовую цепочку движения денежных средств, в связи с чем его денежные переводы отследить было невозможно. Поэтому после отмывания денежных средств через вышеуказанный сайт, он их безбоязненно переводил на принадлежащую ему банковскую карту, и на карту ФИО2 и в дальнейшем их обналичивал, не боясь быть отслеженным правоохранительными органами через движение денежных средств. Указанную методику отмывания (легализации) денежных средств он получил от оператора «Р.С.». 

Расчет заработной платы у них производился оператором «Р.С.». То есть за 194 закладки с наркотическим средством (по 300 рублей за каждую) они заработали 58 200 рублей. Остальные 39 800 рублей были начислены как «оклад» за нахождение в командировке в г. Пензе, а точнее за хранение оптовой партии наркотического средства, которая впоследствии у них была изъята сотрудниками полиции.

<

дата> им поступила заработная плата за распространение наркотических средств в размере 98 000 рублей. Часть денежных средств в размере 50 000 рублей поступила на Qiwi 

<

номер>, после чего часть денежных средств двумя переводами в размере по 15 000 рублей, он перевел в тот же день с Qiwi кошелька 

<

номер> на Qiwi кошелек 

<

номер> (последний Qiwi кошелек принадлежит сайту «bankcomat.com».), так как в данный момент он воспользовался услугами сайта «bankcomat.com». Один перевод в размере 15000 рублей он в последующем перевел на принадлежащую ФИО2 банковскую карту 

<

номер> (ФИО2 он о данной операции не говорил), а второй перевод в размере 15000 рублей - на принадлежащий ему Яндекс кошелек 

<

номер>. Ему было известно, что вышеуказанный сайт хорошо маскирует поступление денежных средств, то есть он переводит деньги на неизвестный ему Qiwi кошелек, а ему с учетом снятого процента за обмен поступят от неизвестного ему человека (счета) денежные средства. Так было и в данном случае. На вышеуказанную банковскую карту ФИО2 поступил денежный перевод в размере 14107 рублей 03 копейки 23 мая 2017 года в 21 час 32 минуты от З.Р.В. (данного человека он не знает). Ему на Яндекс кошелек 

<

номер> поступили 14800 рублей 20 копейки 23 мая 2017 года в 21 час 45 минут, со счета 

<

номер>. Кому принадлежит данный счет ему неизвестно. После чего, со счета Яндекс кошелька 

<

номер> он осуществил денежный перевод в сумме 14 800 рублей на Яндекс - кошелек счет 

<

номер>, который принадлежит сайту «bankcomat.com». 23 мая 2017 года в 22 часа 07 минут, от незнакомого ему З.Р.В., на принадлежащею ему банковскую карту 

<

номер> поступили денежные средства в размере 14073 рубля 79 копеек.

Оставшиеся 20 000 рублей от 50 000 рублей, которые ему были перечислены, на Qiwi кошелек 

<

номер> за распространение наркотических средств на территории города Пензы он никуда не переводил, но он их оставил для дальнейшего обналичивания через сайт «bankcomat.com».

Денежные средства в размере 48 000 рублей, поступили на Qiwi кошелек 

<

номер> четыремя переводами, которые он 23.05.2017г. пятью операциями перевел на Qiwi кошелек 

<

номер>, в дальнейшем он с денежными средствами никаких операций не совершал, но данные денежные средства он оставил для дальнейшего обналичивания через «Интернет» сайт «bankcomat.com».

Также, 18 мая 2017 года, по его просьбе, оператор «Р.С.» прислал ему на Qiwi 

<

номер> перевод денежных средств в размере 5000 рублей за работу по незаконному обороту наркотических средств, которые он через проведение финансовых операций с использованием Яндекс кошелька 

<

номер>, а потом Яндекс кошелька 

<

номер> (последний Яндекс кошелек принадлежи сайту «bankcomat.com»), перевел на принадлежащую ему банковскую карту 

<

номер>. Денежные средства в размере 4615 рублей 90 копеек 18 мая 2017 года, на банковскую карту поступили от М.С.Л. (данного человека он не знает).

23 мая 2017 года примерно в 23 часа 00 минут они с ФИО2 были задержаны сотрудниками полиции по месту проживания, после чего в арендованной ими квартире по адресу: 

<

адрес>, был произведен обыск, в ходе которого в квартире были обнаружены и изъяты пакеты и свертки с наркотическими средствами, банковские карты, сотовые телефоны, различные предметы и упаковочные материалы, используемые ими для приготовления и фасовки наркотических средств.

Полученные денежные средства от распространения наркотических средств на территории города Пензы, он потратил на личные нужды, денежные средства он обналичивал в различных банкоматах города Пензы, без участия ФИО2. Данной схемой он пользовался один, ФИО2 данную схему по легализации денежных средств не использовал, так как все денежные потоки от «Р.С.» шли через него. Но, он неоднократно брал у ФИО2 принадлежащую ему банковскую карту, которую он также использовал для легализации и отмывания денежных средств. 

Он использовал Qiwi кошелек 

<

номер>, который зарегистрировал на подставное лицо – Б.В.С., Qiwi кошелек 

<

номер>, который он зарегистрировал на подставное лицо – К.С.О., Qiwi 

<

номер>, который он зарегистрировал на подставное лицо – Д.Д.О., а также Яндекс кошелек 

<

номер>, который он зарегистрировал на подставное лицо – Ш.И.А.. Вышеуказанные счета он регистрировал произвольно в сети «Интернет», для регистрации вышеуказанных счетов какие-либо документы не требуются. Также впоследствии после использования им услуг сайта «bankcomat.com», он выводил денежные средства на принадлежащую ему банковскую карту «Сбербанк» 

<

номер> и банковскую карту «Сбербанк» 

<

номер>, принадлежащую ФИО2. Все вышеуказанные счета он использовал для получения заработной платы за распространение наркотических средств на территории города Пензы. Денежные средства впоследствии он обналичивал через терминалы, расположенные на территории города Пензы. (т. 4 л.д. 187-197)

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления также признал полностью, при этом в связи с значительным периодом времени, прошедшим с момента совершения данного преступления, воспользовался правом отказа от дачи показаний в суде, заявил ходатайство об оглашении его показаний, данных на стадии предварительного следствия и пояснил, что показания давал добровольно, в присутствии защитника, все права, предусмотренные п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ, были соблюдены. 

Показаниями ФИО2 на следствии, оглашенными в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, установлено, что 12 мая 2017 года его знакомый ФИО1 предложил съездить с ним в командировку, после чего он ему пояснил суть поездки. Им необходимо было забрать оптовую партию наркотического средства на территории Брянской области и перевезти ее в город Пензу, где арендовать квартиру, расфасовать оптовую партию на более мелкие партии, и разложить мелкие партии наркотиков в оборудованные ими тайники (закладки) на территории города Пензы. Также Кукса пояснил, что за один оборудованный тайник (закладку) с наркотическим средством в г.Пензе будет осуществляться оплата в размере 300 рублей. В связи с материальными трудностями на предложение Кукса он сразу согласился. Он понимал, что будет заниматься распространением наркотических средств на территории города Пензы путем оборудования тайников (закладок). Кукса ему пояснил, что он его всему обучит, а точнее покажет как оборудовать тайники (закладки) с наркотическими средствами, а также обучит фасовать оптовые партии наркотического средства, на розничные и на разовые дозы. Также Кукса ему пояснил, что он использует программу мгновенного обмена сообщения «Telegram», в которой ведет переписку с оператором, использующим ник-нейм «Р.С.», координирующим Кукса в вышеуказанной программе. «Р.С.» отправлял Кукса адреса мест расположения оптовых партий с наркотическими средствами, а также пояснял, на какие дозы фасовать и в каком количестве оборудовать тайники (закладки) с наркотиками. Кукса получал в вышеуказанной программе адреса мест расположения оптовых партий с наркотиками, забирал наркотики и переносил их для расфасовки на более мелкие партии. Расфасованные на разовые дозы наркотики, Кукса помещал в тайники (закладки). За один оборудованный тайник (закладку) Кукса получал 300 рублей. После того, как Кукса раскладывал все наркотические средства, то отправлял отчет в программе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» оператору, использующему ник-нейм «Р.С.», который в свою очередь подсчитывал результаты проделанной работы по вышеуказанному тарифу и с разных Qiwi кошельков перечислял Кукса денежные средства за проделанную работу. Полученные деньги Кукса впоследствии переводил на банковскую карту, с которой снимал денежные средства. Кукса ему также пояснил, что вся вышеуказанная работа входит в обязанности «закладчика», кем он и являлся. В должности «закладчика» он работал с 26 марта 2017 года. Также Кукса ему пояснил, что уже поговорил в вышеуказанной программе по поводу него с оператором «Р.С.», тот дал своё согласие принять на работу ФИО2 «закладчиком» наркотических средств на территории города Пензы. 

Примерно 14 мая 2017 года в обеденное время Кукса ему сообщил, чтобы он готовился к поездке в г. Пензу, так как ему пришел адрес места расположения оптовой партии наркотического средства, которую им необходимо забрать и согласно их плана сбыть на территории города Пензы. В ночь с 15 на 16 мая 2017 года они выехали в г.Пензу на автомашине под управлением их знакомого ФИО3, которому о цели своей поездки не сообщали. Попутно они забрали оптовую партию наркотического средства, находившуюся на территории Брянской области в лесополосе, которую нашли по системе координат, находившуюся в двух полимерных пакетах, обернутых малярным скотчем. 16 мая 2017 года они прибыли в г.Пензу, через интернет по объявлению нашли квартиру, сдающуюся в аренду, по адресу: 

<

адрес>. Условия, предложенные арендодателем их устроили, они заключили договор найма данной квартиры с хозяином, получили ключи и более хозяина не видели. Кукса сообщил через «Telegram» оператору «Р.С.», что они на месте и готовы к распространению наркотических средств на территории г.Пензы. По указанию оператора они приобрели различные материалы для изготовления и фасовки наркотиков, изготовили «спайс» по инструкции, которую оператор прислал Кукса, расфасовали наркотические средства: «спайс», скорость, синтетический гашиш на розничные закладки. Впоследствии расфасованные ими «закладки» с наркотическими средствами они обворачивали в фольгу и ходили по городу оборудовали тайники (закладки) с наркотическим средством. 

Так 22 мая 2017 года примерно в 16 часов 00 минут он и Кукса оборудовали тайники (закладки) с наркотическими средствами:

- в ветках, у основания дерева с левой стороны от угла дома № 1 по ул. Дружбы в г. Пензе;

- в 2 метрах от трехэтажного жилого дома № 3 по ул. Дружбы в г. Пензе, на земле под сломанными деревьями. Вышеуказанные «закладки» сделал Кукса, а он в это время наблюдал, чтобы никто из посторонних, в том числе из сотрудников полиции не увидал как Кукса оборудует тайники (закладки), в которые помещает наркотические средства. В своем сотовом телефоне в заметках Кукса сделал описание вышеуказанных тайников (закладок), а потом отправил отчет об оборудованных ими тайниках (закладках) в программе «Telegram» оператору «Р.С.». 

23 мая 2017 года в 14 часов 00 минут он направился раскладывать закладки с наркотическими средствами, которые они расфасовали из оптовой партии, привезенной ими из Брянской области. Кукса в это время находился дома и занимался фасовкой. Тайники (закладки) он оборудовал в следующих местах:

- в кустах, между воротами гаража и деревянной дверью дома №29 по ул. Чернышевского г. Пензы, сверток из фольги с веществом;

- в траве, на расстоянии 6 метров от оси забора огораживающего дом № 5 по ул. Пересеченная в г. Пензе, сверток из фольги с веществом;

- на земле, с левой стороны от столба у основания забора огораживающего дом № 1 по ул. проезд Пересеченный в г. Пензе,

- в земле, у бетонного столба электропередач, расположенного около ворот рядом с ограждением зеленого цвета, справой стороны от дороги от дома № 6 по ул. 2-й Пересеченный проезд в г. Пензе, сверток из фольги с веществом

- на земле, около железного забора, огораживающего жилой одноэтажный дом № 20 по ул. 2-й Кустанайский проезд г. Пензы, сверток из фольги с веществом,

- в траве, у основания металлического забора огораживающего 2-х этажный жилой дом № 1 «А» по ул. Пересеченная в г. Пензе, сверток из фольги с веществом,

- на земле, у основания металлического забора зеленого цвета расположен фонарный столб на расстоянии не менее 3-х метров от металлической калитки забора дома № 9 по ул. Пересеченная в г. Пензе

- в траве, под металлическим почтовым ящиком синего цвета, расположенным возле дома № 8 по ул. 1-й проезд Свободы в г. Пензе, сверток из фольги с веществом,

- в середине травы, перед палисадником, расположенным левее от таблички дома № 29 «а» по ул. Ново-Тамбовская в г. Пензе, сверток из фольги с веществом,

Примерно в 20 часов 00 минут в интернет-программе «Viber» он прислал Кукса описание вышеуказанных мест оборудованных им тайников (закладок) с наркотическими средствами. Кукса впоследствии перенаправил данные описания оператору в программе мгновенного обмена сообщениями «Telegram». 

В общем, на территории города Пензы он и Кукса оборудовали 194 «закладки» с наркотическими средствами. 

23 мая 2017 года, примерно в 23 часа 00 минут, он и ФИО1 были задержаны сотрудниками полиции по месту проживания, после чего в жилом помещении арендованной ими квартиры был произведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты пакеты и свертки с наркотическими средствами, банковские карты, сотовые телефоны, различные предметы и упаковочные материалы, используемые ими для приготовления и фасовки наркотических средств, а также был произведен его личный досмотр, в ходе которого у него в карманах брюк были обнаружены и изъяты сотовый телефон марки «Асус» и сверток из фольги, в котором находилось наркотическое средство «спайс». (т. 5 л.д. 16 - 21)

Суд признает достоверными оглашенные показания подсудимых ФИО1 и ФИО2, поскольку они их полностью подтвердили в судебном заседании, пояснив суду, что показания давали добровольно, в присутствии защитников, записаны они с их слов верно.

Виновность ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 чт.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ, подтверждается кроме их признательных показаний в судебном заседании, показаниями свидетелей, также иными исследованными судом доказательствами, собранными в ходе следствия и содержащимися в материалах уголовного дела.

Так, при проведении с участием ФИО1 проверки показаний на месте 01.06.2017г., ФИО1 указал место оборудования им тайников «закладок» с наркотическими средствами: в ветках, расположенных у основания дерева с левой стороны от угла дома № 1 по ул. Дружбы в г.Пензе; на участке местности, расположенном в 2 метрах от трехэтажного жилого дома № 3 по ул. Дружбы в г. Пензе, на земле под сломанными деревьями, и пояснил что в указанные места он поместил свертки из фольги с наркотическим веществом, а ФИО2 находился рядом и наблюдал за окружающей обстановкой. (т. 4 л.д. 142-146) 

При проведении с участием ФИО2 проверки показаний на месте 01.06.2017г., ФИО2 указал место оборудования ФИО1 тайников «закладок» с наркотическими средствами: в ветках, расположенных у основания дерева с левой стороны от угла дома № 1 по ул. Дружбы в г.Пензе; на участке местности, расположенном в 2 метрах от трехэтажного жилого дома № 3 по ул. Дружбы в г. Пензе, на земле под сломанными деревьями, и пояснил, что пока ФИО1 в указанные места помещал свертки с наркотическим веществом, он находился рядом и наблюдал за окружающей обстановкой.

Также ФИО2 указал на места оборудования им тайников «закладок» с наркотическими средствами: в кустах, расположенных между воротами гаража и деревянной дверью дома №29 по ул. Чернышевского в г. Пензе; в траве на расстоянии 6 метров от забора, огораживающего дом № 5 по ул. Пересеченная в г. Пензе; на участке земли, расположенном с левой стороны от столба у основания забора огораживающего дом № 1 по 1-му Пересеченному проезду в г. Пензе; на участке земли, расположенном у бетонного столба электропередач, около ворот рядом с ограждением, справой стороны от дороги у дома № 6 по 2-му Пересеченному проезду в г.Пензе; на участке земли, расположенном около железного забора, огораживающего жилой одноэтажный дом № 20 по 2-му Кустанайскому проезду в г. Пензе; в траве у основания металлического забора, огораживающего 2-х этажный жилой дом № 1 «А» по ул.Пересеченная в г.Пензе; на участке земли, расположенном между фонарным столбом и забором, около дома № 9 по ул.Пересеченная в г.Пензе; на участке, расположенном под металлическим почтовым ящиком, возле дома № 8 по 1-му проезду Свободы в г.Пензе. (т. 4 л.д. 227-240)

Свидетель О.В.В., занимающий должность начальника отдела в УНК УМВД России по Пензенской области, в судебном заседании показал, что в его обязанности входит координация оперативных отделов управления, осуществляющих разработку, а также непосредственная оперативная разработка и ликвидация организованных преступных формирований, действующих на территории Пензенской области и осуществляющих свою деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств синтетического происхождения.

В начале мая 2017 года, при мониторинге Интернет-сайта «Легал-РЦ.Ком», который используется для деятельности по незаконному обороту наркотиков, был выявлен интернет-магазин «Клан Сопрано», через который, в том числе на территории Пензенского региона, была налажена деятельность по незаконному обороту наркотических средств, с использованием специальной программы, позволяющей в круглосуточном режиме вести переписку между лицами осуществляющими сбыт наркотиков и потребителями. При проведении ОРМ были установлены ФИО1 и ФИО2, проживающие по адресу: 

<

адрес>, причастные к данному незаконному виду деятельности, входящие в состав преступной группы, осуществляющей сбыт наркотиков бесконтактным способом на территории г. Пензы и Пензенской области. В данной преступной группе имеется четкая иерархия с распределением ролей для каждого участника. ФИО1 и ФИО2 являлись одними из членов данной группы, а именно «закладчиками», в их обязанности входило получать «оптовые закладки» с наркотиками, и из них делать «розничные закладки» с наркотиками, за что получать соответствующую оплату. С целью пресечения преступной деятельности ФИО1 и ФИО2 23 мая 2017 года они были задержаны, в квартире по месту их проживания был проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято большое количество наркотических средств, в том числе реагента для изготовления наркотиков, сотовые телефоны, банковские карты, рукописные записи, различные принадлежности, используемые для фасовки наркотических средств, в том числе упаковочные материалы.

ФИО1 и ФИО2 сразу стали содействовать в раскрытии преступления и расследовании по обстоятельствам незаконной деятельности. Позднее, по поручению следователя был проведен осмотр с участием специалиста изъятых мобильных телефонов, в ходе которой в одном из «Айфонов» было обнаружено установленное приложение интернет-мессенжер «Telegram», в котором имелась переписка между пользователем «Л.М.» и пользователем использующим ник-нейм «Р.С.». Ник-нейм «Л.М.» использовал ФИО1, а ник-нейм «Р.С.» использовал куратор задержанных. Из переписки было установлено, и также подтверждено задержанными, что ФИО1 и ФИО2 прибыли в г.Пензу 16.05.2017г., с целью распространения партии наркотического вещества, которую они забрали в оптовой закладке в Брянской области, путем оборудования тайников-«закладок». Им были выделены работодателем денежные средства на оплату дорожных расходов, аренду жилья в г.Пензе и первоначальные расходы. Также в ходе анализа переписки было подтверждено, что в группе существовала иерархия, участникам предоставлялась возможность «карьерного» роста, в частности ФИО1 и ФИО2 с должностей «закладчики» поднялись в иерархии до должности «оптовики», самостоятельно занимались изготовлением из оптовой партии реагента более мелких партий и разовых доз наркотических веществ, которые в последствии фасовали и раскладывали в оборудованные ими тайники-«закладки». Им был установлен «оклад» и размер оплаты каждой сделанной «закладки». Также в телефоне был обнаружен финансовый отчет об уже проделанной работе, из которого следовало, что задержанные успели разложить на территории г.Пензы 194 «закладки» с наркотическими веществами, реквизиты банковской карты для оплаты их работы. В «заметках» сохранились адреса нескольких тайников (закладок), с указанием точного их местонахождения, закодированного наименования наркотического средства, веса. В последствии по указанным адресам были проведены ОРМ, часть «закладок» - порядка десяти, которые не успели забрать потребители, были обнаружены и изъяты.

Также, в ходе анализа переписки, обнаруженной в телефоне ФИО1, была установлена его причастность к совершению преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». В частности был приведен ряд способов легализации денежных средств полученных от незаконного оборота наркотиков, а именно «прогонки» их через биткоин биржи, либо обнальные Интернет-площадки. Механизм легализации денежных средств был подробно расписан, тем не менее являлся достаточно сложным, окончательно разобраться в данном механизме удалось в том числе с помощью самого ФИО1, который продолжал активно сотрудничать со следствием и дал признательные показания по всем вопросам. Кроме этого, при анализе переписки были достоверно установлены факт получения денежных средств от незаконного оборота наркотических средств ФИО1 на определенные счета QIWI-банка, открытые на подставных лиц. В результате проведенных финансовых операций им было в период с 18 по 23 мая 2017 года легализовано не менее 103 000 рублей, полученных от незаконного оборота наркотических средств на территории Пензенской области. По результатам проведенного анализа им была составлена аналитическая справка. Сделанные в анализе выводы были подтверждены в ходе проведенного следственного эксперимента с участием самого ФИО1 

Согласно описательно-мотивировочной части обвинительного приговора Первомайского районного суда г.Пензы от 08 августа 2017 года, вынесенного в отношении С.Н.Р., оглашенного в судебном заседании в соответствии с положениями ст.285 УПК РФ, в период с 13.00 26.05.2017г. по 15.55 часов 30.05.2017г., через сеть «интернет» путем переписки на сайте интернет-магазина «Клан-Сопрано» С.Н.Р. договорился с неустановленным лицом о приобретении для личного употребления наркотического средства. С указанной целью перевел через терминал оплаты 1200 рублей на счет оплаты за приобретаемое наркотическое средство, после чего получил информацию о месте нахождения тайника «закладки» с наркотическим средством. 30.05.2017г. С.Н.Р. прибыл в условленное место по адресу: к дому № 29 «а» по ул. Ново-Тамбовская в г. Пензе, где в 20-ти сантиметрах от калитки взял сверток из фольги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой не менее 3,269 грамма, в крупном размере, которое незаконно хранил в правом внутреннем кармане своей джинсовой куртки до изъятия сотрудниками полиции 30.05.2017г. в период с 15.55 до 17.00 часов, около дома № 2 «а» по ул.Батумской в г.Пензе в салоне автомобиля марки «MITSUBISHI OUTLANDER» г/н 

<

номер>. (т.5 л.д. 206-207)

Протоколом проверки показаний С.Н.Р. на месте, также подтверждается, что он подтвердил факт приобретения свертка с наркотическим средством и указал на место вблизи полисадника дома № 29 «А» по ул. Ново-Тамбовская в г. Пензе, где он забрал наркотическое средство «Спайс», находящееся в свертке из фольги. (т. 2 л.д. 13-16) 

Из показаний свидетеля Л.С.А. на следствии, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что она 24 мая 2017 года, в период времени с 00 часов 40 минут до 02 часов 00 минут, принимала участие в качестве понятой в обыске 

<

адрес>. В обыске принимали участие вторая понятая, а также двое молодых людей, которые представились как ФИО1 и ФИО2, проживающие в данном жилище по договору аренды. В ходе обыска, в различных местах были обнаружены и изъяты свертки и пакеты с веществами белого и темного цветов, различные предметы (весы, пластиковая ложка, резиновые перчатки, тюбики с ароматизатором, упаковочные материалы, газовый балончик и т.п.), а также сотовые телефоны и банковские карты. Все изъятое было упаковано в отдельные пакеты, опечатано, снабжено пояснительными надписями, где все присутствующие расписались. Также был проведен досмотр ФИО2, у которого в карманах джинсовых брюк были обнаружены и изъяты сотовый телефон и сверток фольги с вязким веществом темного цвета. Указанные предметы также были упакованы, опечатаны, снабжены пояснительной надписью. В ходе проведения обыска был составлен соответствующий протокол, который был подписан всеми присутствующими. (т. 4 л.д. 104-108)

Показаниями свидетеля К.Д.А., участвовавшей в ходе обыска, проведенного 24.05.2017г. в жилище подсудимых по адресу: 

<

адрес>, допрошенной на предварительном следствии, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, которые полностью согласуются с показаниями свидетеля Л.С.А. в части соблюдения требований УПК РФ при производстве обыска, количеству и индивидуальным признакам изъятых веществ и предметов. (т. 4 л.д. 85-88)

Из показаний в суде свидетеля А.Д.А. следует, что она 24 мая 2017 года вместе со своим мужем была приглашена сотрудниками полиции для участия в качестве понятых при изъятии «закладки» с наркотическим веществом. «Закладка» представляла собой сверток из фольги, внутри которого находилось вещество темного цвета, и находилась в кустах у гаража возле дома 29 по ул. Чернышевского г. Пензы. В их присутствии сверток с веществом был изъят, упакован, опечатан. Также был составлен протокол. Они с мужем расписались на упаковке и в протоколе. 

Свидетель А.А.И., являвшийся вторым понятым при проведении вышеуказанного следственного действия, при допросе в суде полностью подтвердил показания А.Д.А.

Согласно свидетельских показаний в судебном заседании понятого Д.А.С., участвовавшего в осмотре места происшествия у дома № 20 по 2-му проезду Кустанайский г. Пензы, в следственном действии принимала участие женщина – вторая понятая, им были разъяснены права и обязанности, в ходе мероприятия сотрудниками полиции у забора на земле был обнаружен и изъят сверток из фольги с порошкообразным веществом белого цвета, который был упакован, опечатан. Также был составлен протокол. На упаковке и в протоколе они расписались.

Показаниями Р.Н.Е. также принимавшей участие в качестве понятой в осмотре места происшествия у дома № 20 по 2-му проезду Кустанайский г. Пензы, допрошенной в качестве свидетеля на следствии, показания которой были оглашены в судебном заседании с соблюдением порядка, предусмотренного ч.1 ст.281 УПК РФ, аналогичными по своему содержанию с показаниями Д.А.С. (т. 4 л.д. 111-112) 

Показаниями в суде свидетеля У.С.В. подтверждается, что с его участием в качестве понятого 26.05.2017г. под бетонным столбом у дома № 6 по 2-му Пересеченному проезду в г.Пензе, сотрудниками полиции при проведении осмотра места происшествия был обнаружен сверток из фольги, в котором находились отдельно порошкообразное вещество белого цвета и вещество темного цвета. В осмотре принимала участие вторая понятая, им разъяснялись права, все изъятое было упаковано, опечатано, по результатам составлен протокол. Они расписались на упаковке и в протоколе, замечаний не было. 

Из показаний, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, свидетеля А.Н.П. на предварительном следствии, следует, что они полностью аналогичны показаниям У.С.В. (т. 4 л.д. 113-114).

Согласно показаний свидетеля К.А.А. в судебном заседании, он вместе с незнакомым ему мужчиной, 28 мая 2017 года принимал участие в качестве понятого в осмотре места происшествия, расположенного у дома № 3 по ул. Дружбы г. Пензы, где в кустах, сотрудниками полиции был обнаружен сверток из фольги с веществом белого цвета внутри. Сверток был изъят, упакован и опечатан, по результатам составлен протокол, в котором все расписались, как и на упаковке.

Допрошенный на следствии в качестве свидетеля П.В.В., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с положениями ч.1 ст.281 УПК РФ, давал аналогичные показания тем показаниям, которые дал суду К.А.А. (т. 4 л.д. 70-71) 

Из показаний в судебном заседании свидетеля Е.М.С.следует, что 29.05.2017г. он вместе с другим молодым человеком участвовал в качестве понятого при проведении осмотра места происшествия и изъятия «закладки» с наркотическим веществом по адресу: 

<

...>. «Закладка» находилась у почтового ящика, представляла собой сверток из фольги с веществом внутри. В их присутствии сверток упаковали в конверт, опечатали, они поставили на конверте свои подписи. Также расписались в составленном протоколе.

Свидетель А.Д.В., являвшийся вторым понятым при проведении осмотра места происшествия по адресу: 

<

...>, в судебном заседании дал аналогичные показания с Е.М.С. 

Согласно показаний свидетеля В.И.В. на следствии, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, 25 мая 2017 года он, а также еще один молодой парень, принимали участие в качестве понятых в осмотре места происшествия - участка местности, расположенного около дома № 1 по ул. Дружбы в г. Пензе. Им перед началом следственного действия были разъяснены права и обязанности, после чего, у основания дерева, с левого угла вышеуказанного дома, в кустах был обнаружен сверток из фольги с порошкообразным веществом белого цвета. Сверток был изъят, упакован в бумажный конверт, снабжен пояснительной надписью, подписями всех лиц, участвующих в осмотре, скреплен оттиском печати. По окончании сотрудником полиции был составлен соответствующий протокол, который был подписан всеми участниками осмотра после ознакомления. При этом заявлений, замечаний и дополнений от участников осмотра не поступило. (т. 4 л.д. 92-92)

Свидетель В.С.А., являвшийся вторым понятым при проведении, осмотра участка местности около дома № 1 по ул. Дружбы в г. Пензе, допрошенный в ходе предварительного расследования следователем, показания которого были оглашены судом в соответствии с положениями ч.1 ст.281 УПК РФ, дал показания аналогичные показаниям В.И.В. относительно обстоятельств изъятия свертка с наркотическим веществом в ходе осмотра места происшествия по вышеуказанному адресу.

А кроме того В.С.А. в ходе допроса указал, что в тот же день 25 мая 2017 года, он принимал участие в качестве понятого в осмотрах мест происшествий, расположенных в 6 метрах от забора дома № 5 по ул.Пересеченная в г. Пензе, где у основания дерева, в траве был обнаружен сверток из фольги, внутри которого твердое вещество коричневого цвета, а потом - возле дома № 1 по ул. 1-й проезд Пересеченный в г. Пензе, где у основания ж/б столба также обнаружен сверток из фольги внутри которого находилось твердое вещество коричневого цвет. В ходе осмотров вышеуказанные свертки были изъяты сотрудниками полиции, упакованы в бумажные конверты, снабжены пояснительными надписями, подписаны всеми участвующими, опечатаны. При этом в осмотрах принимал участие еще один понятой, а по результатам следственных действий составлялись соответствующие протоколы, которые также все подписали после ознакомления, без замечаний и дополнений. (т. 4 л.д. 89-91)

Из показаний свидетеля Б.А.А. на следствии, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что 26 мая 2017 года, он принимал участие в качестве понятого в осмотре места происшествия, а именно участка местности, расположенного около металлического забора, огораживающего 2-х этажный жилой дом № 1 «а» по ул. Пересеченная г. Пензы. В ходе осмотра участка местности, около забора в траве обнаружен сверток из фрагмента фольги серебристо-серого цвета с пластичным веществом красновато-коричневого цвета в виде округлого комка. Данный сверток с веществом в его присутствии был изъят, упакован в конверт из бумаги белого цвета, опечатан печатью «Для пакетов № 1» УМВД России по г. Пензе, снабжен пояснительной запиской, где расписались все присутствующие. По данному факту сотрудник полиции составил протокол, в котором он и все присутствующие расписались. При этом заявлений, замечаний и дополнений от участников осмотра не поступило. (т. 4 л.д. 109-110)

Также из показания свидетеля С.Д.А. на следствии оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что 26 мая 2017 года он принимал участие в осмотре места происшествия в качестве понятого. Был осмотрен участок местности, расположенный около металлического забора, огораживающего жилой дом № 9 по ул. Пересеченная г. Пензы, где на расстоянии не менее 3-х метров около металлического забора, на земле, у фонарного столба, был обнаружен и изъят сверток из фрагмента фольги серебристо-серого цвета с пластичным веществом красновато-коричневого цвета в виде округлого комка. Данный сверток с веществом в его присутствии был изъят, упакован в конверт из бумаги белого цвета, опечатан печатью «Для пакетов № 1» УМВД России по г. Пензе, снабжен пояснительной запиской, где расписались все присутствующие. По данному факту сотрудник полиции составил протокол, в котором он и все присутствующие расписались. (т. 4 л.д. 62-63),

Согласно показаниям на предварительном следствии свидетеля Ч.И.Н., оглашенным в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, он 26 мая 2017 года в качестве понятого присутствовал при осмотре мест происшествий, расположенных у дома № 1 «а» по ул. Пересеченная г. Пензы, а также у дома № 9 по ул. Пересеченная г. Пензы. Оглашенные в судебном заседании показания Ч.И.Н. в полном объеме аналогичны показаниями свидетелей Б.А.А. и С.Д.А. (т. 4 л.д. 58-61), 

Из показаний на следствии свидетеля К.А.А., оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что квартира по адресу: 

<

адрес> принадлежит его супруге. Данную квартиру они сдают по объявлению в аренду. С 16 мая 2017 года в квартире по договору найма жилья проживали ФИО1 и ФИО2, жители Брянской области, приехавшие с их слов в Пензу, чтобы работать. (т. 4 л.д. 47-48)

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Р.В.М. показал, что ФИО2 – его сын. Характеризует сына с положительной стороны, никогда тот не был замечен ни в употреблении наркотиков, ни в злоупотреблении спиртными напитками. Сын отслужил в армии. Из-за трудностей с трудоустройством по месту их жительства, он неофициально работал в г.Москве, в охране. В середине мая 2017 года, сын в очередной раз уехал из дома, как пояснил – на работу в город Москву. Об обстоятельствах задержания сына ему стало известно только после его задержания, от сотрудников полиции.

Суд считает показания вышеперечисленных свидетелей достоверными и принимает за основу в приговоре, поскольку они являются последовательными, согласуются между собой и с другими имеющимися в деле доказательствами и соответствуют действительным обстоятельствам дела. 

Кроме вышеприведенных показаний подсудимых, свидетелей, вина подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлениях подтверждается иными исследованными судом и оглашенными в соответствии с положениями ст.285 УПК РФ, доказательствами.

Так, протоколом обыска от 24.05.2017г., процессуально закреплено, что 24 мая 2017 года в период времени с 00 часов 40 минут до 02 часов 00 минут, в 

<

адрес>, по месту проживания ФИО1 и ФИО2, был проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты: банковские карты, использованные подсудимыми при своей незаконной деятельности по обороту наркотиков и легализации денежных средств, полученных от незаконной деятельности, наркотические средства, сотовые телефоны, упаковочные материалы, предметы бытового назначения и иные предметы, используемые подсудимыми в своей незаконной деятельности. (т.1 л.д. 74-76)

Из рапорта оперативного дежурного ДЧ УМВД России по г. Пензе Г.С.А. следует, что 24 мая 2017 года поступило сообщение от о/у ОКОН Ю.С.А., об обнаружении закладки по адресу: 

<

...>. (т. 1 л.д. 115).

При этом протоколом осмотра места происшествия от 24.05.2017г., подтверждено, что по вышеуказанному адресу был обнаружен и изъят сверток из фольги с веществом коричневого цвета. (т.1 л.д. 116-119)

Также сообщения об обнаружении закладок по следующим адресам: 

<

...> около дома № 1; ул.Пересеченная, около дома № 5, поступившие в ДЧ УМВД России по г.Пензе от о/у ОКОН Ю.С.А. и К.Д.В. 25 мая 2017 года, зарегистрированы в КУСП, что подтверждено рапортами старшего оперативного дежурного ДЧ УМВД России по г. Пензе Н.В.В. (т. 1 л.д. 122, 135, 145).

Согласно протоколов осмотра места происшествия от 25.05.2017г., в ходе осмотра участков местности по адресам: 

<

...> около дома № 1; ул. Пересеченная, около дома № 5, были обнаружены и изъяты свертки из фольги с порошкообразным веществом белого цвета и с веществом коричневого цвета. (т.1 л.д. 123-125, 136-137, 146-149). 

Исходя из рапортов старшего оперативного дежурного ДЧ УМВД России по г. Пензе Ш.Д.С., в КУСП были зарегистрированы сообщения от сотрудников ОКОН К.Д.В. и Г.А.А., поступившие 26 мая 2017г. об обнаружении закладок по следующим адресам: 

<

...> (т. 1 л.д. 157, 169, 181, 192) 

Факт обнаружения и изъятия закладок в виде свертков из фольги с порошкообразным веществом белого цвета и веществом коричневого цвета по вышеуказанным адресам, подтвержден протоколами осмотра места происшествия от 26.05.2017г. (т.1 л.д. 158-160, 170-172, 182-184, 193-200) 

Согласно рапорта старшего оперативного дежурного ДЧ УМВД России по г. Пензе ФИО82 28 мая 2017 года поступило сообщение от сотрудника ОКОН о том, что по адресу: 

<

...>, обнаружена закладка. (т. 1 л.д. 212)

Протоколом осмотра места происшествия от 28.05.2017г. подтверждается обнаружение и изъятие свертка из фольги с веществом белого цвета по вышеуказанному адресу (т.1 л.д. 213-218).

Из рапорта старшего оперативного дежурного ДЧ УМВД России по г.Пензе Ш.Д.С. следует, что 29 мая 2017 года поступило сообщение от сотрудника ОКОН Ю.С.А. об обнаружении закладки по адресу: 

<

...>. (т. 1 л.д. 231)

Согласно протокола осмотра места происшествия от 29.05.2017г. на участке местности по вышеуказанному адресу, был обнаружен и изъят сверток из фольги с веществом коричневого цвета. (т.1 л.д. 232-234). 

Исходя из рапорта старшего оперативного дежурного ДЧ УМВД России по г. Пензе А.В.В., 30 мая 2017 года поступило сообщение от дежурного 02 УМВД России по г. Пензе ФИО83 о том, что по адресу: 

<

...>, неизвестные лица ищут закладку. (т. 1 л.д. 244)

Согласно протокола осмотра места происшествия от 30.05.2017г. в этот же день в период времени с 15 часов 55 минут до 17 часов 00 минут, в ходе осмотра места происшествия, на переднем пассажирском сиденье автомобиле марки «MITSUBISHI OUTLANDER» г/н 

<

номер> регион обнаружена джинсовая куртка, принадлежащая С.Н.Р., в правом внутреннем кармане, которой был обнаружен и изъят гриппер-пакет с веществом растительного происхождения. (т.1 л.д. 247-253). 

Из заключения эксперта № 1/533 от 24.05.2017г. следует, что вещество общей массой 304,23 гр., изъятое в ходе обыска по месту жительства ФИО2 и ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, содержит в своем составе производное наркотического средства - 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201). (т. 2 л.д. 22-24),

Согласно выводов заключения эксперта № 1/532 от 24.05.2017г., вещество массой 148,9 гр., находящееся в пакете, изъятое в ходе того же обыска по месту жительства подсудимых, содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP). (т. 2 л.д. 31-33)

Также заключением эксперта № 1/559 от 07.06.2017г. установлено, что пластичное вещество коричневого цвета общей массой 539,70 гр. (объекты №№ 2,3,6-25, 36) и измельчённое вещество растительного происхождения серо-жёлтого цвета общей массой 85,14 г (объекты №№ 1, 26-35), изъятые там же, содержат в своем составе производное наркотического средста - 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), а порошкообразное вещество белого цвета общей массой 21,70 г (объекты № 4, № 5) - содержат в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP). (т. 2 л.д. 127-130) 

Кроме того, заключением эксперта № 481, 1/558 от 06.06.2017г. установлено, что вещество массой 0,31 гр., находящееся в бутылке с этикеткой «Coca – Cola», изъятое в ходе обыска по месту жительства ФИО2, ФИО1 по адресу: 

<

адрес>» (объект № 1), содержит в своем составе производное наркотического средства - 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), а на поверхности электронных весов и предмета в форме «черпака» из полимера оранжевого цвета, обнаружены производные наркотических средств в следовых количествах. (т. 2 л.д. 137-141)

Согласно заключения эксперта № 1/535 от 24.05.2017г., вещество массой 2,349 гр., изъятое 24.05.2017 г. в ходе осмотра места происшествия около дома № 29 по ул. Чернышевского в г. Пензе, также содержит в своем составе производное наркотического средства - 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201). (т.2 л.д. 40-41)

Исходя из заключения эксперта № 1/540 от 25.05.2017г., вещество массой 0,321 гр., изъятое в ходе осмотра участка местности у дома № 1 по ул.Дружбы в. Пензе, содержит в своем составе производное наркотического средства - 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201). (т.2 л.д. 48-50)

Заключением эксперта № 1/538 от 25.05.2017г. установлено, что вещество массой 2,948 г, изъятое в ходе осмотра места происшествия у дома № 1 по 1-ому Пересеченному проезду в г.Пензе, содержит в своем составе производное наркотического средства - 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201). (т.2 л.д. 57-59)

Согласно выводов заключения эксперта № 1/539 от 25.05.2017г., вещество массой 3,040 гр., изъятое при осмотре места происшествия у дома № 5 по ул.Пересеченная в г.Пензе, содержит в своем составе производное наркотического средства - 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201). (т.2 л.д. 66-68)

Из выводов заключения эксперта № 1/547 от 26.05.2017г. следует, что вещество массой 1,186 гр., изъятое в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

...> содержит в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP). (т.2 л.д. 75-76)

Также заключением эксперта № 1/546 от 26.05.2017г. установлено, что вещество массой 3,061 г, изъятое входе осмотра места происшествия по адресу: 

<

...>, содержит в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201). (т.2 л.д. 83-84)

Исходя из заключения эксперта № 1/545 от 26.05.2017г., вещество массой 3,110 гр., изъятое входе осмотра места происшествия по адресу: 

<

...> содержит в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201). (т.2 л.д. 92-93)

Согласно выводов заключения эксперта № 1/544 от 26.05.2017г., вещество (объект 1) массой 0,354 гр., изъятое входе осмотра места происшествия – участка местности, расположенного по 2-му Пересеченному проезду у дома № 6 в г. Пензе, содержит в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), а вещество (объект 2) массой 1,728 г, изъятое там же, содержит в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201). (т.2 л.д. 100-102)

Выводами заключения эксперта № 1/552 от 28.05.2017г. установлено, что вещество массой 0,432 гр., изъятое входе осмотра места происшествия по адресу: 

<

...>, содержит в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201). (т.2 л.д. 109-111)

Исходя из заключения эксперта № 1/557 от 29.05.2017г., вещество массой 2,821 гр., изъятое входе осмотра места происшествия по адресу: 

<

...>, содержит в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201). (т.2 л.д. 118-120)

Заключением эксперта № 1/564 от 30.05.2017г. установлено, что вещество массой 3,269 гр., изъятое 30.05.2017 г. в ходе досмотра автомашины «Митцубиши – Аутлендер» г/н 

<

***>, содержит в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201). (т.2 л.д. 148-149)

Выводы экспертиз подсудимыми и их защитниками не оспариваются, у суда также не имеется оснований сомневаться в правильности приведенных выше экспертиз, выводы экспертов обоснованы, мотивированы, даны на основе конкретных исследований.

Согласно протокола осмотра предметов и постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 26.05.2017г., были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств:

- банковская карта Сбербанк 

<

номер>, и сотовые телефоны «Asus», «Iphone 5», в памяти одного из которых обнаружена интернет программа «Telegram», где имеется переписка ФИО1 с оператором, использующим ник-нейм «Р.С.», курировавшим действия подсудимых по распространению ими наркотических средств на территории города Пензы, закодированная информация об оборудованных подсудимыми тайников (закладок) с наркотическим средством на территории города Пензы, а также финансовый отчет о проделанной работе ФИО1 и ФИО2, по распространению наркотических средств на территории города Пензы, общая сумма заработанных ими денежных средств посчитанных по вышеуказанному финансовому отчету, информация, на какие Qiwi кошельки, в какой период времени оператор осуществил перевод денежных средств в счет оплаты проделанной подсудимыми работы, а также информация по совершению финансовых операций по приданию правомерного вида владения денежным средствам (легализации). (т. 2 л.д. 170-245, т. 3 л.д. 1-176 л.д. 177)

Согласно протокола осмотра предметов и постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 25.08.2017г., осмотрена, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства также банковская карта 

<

номер> на имя «ARTEM ROSHCHIN». (т. 3 л.д. 239-240, 241)

Протоколами осмотра предметов и постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 01, 02, 03 и 15 июня 2017г., подтверждается осмотр всех изъятых из «закладок» при проведении осмотров участков местности, свертков с веществами, содержащими в своем составе наркотические средства, признание их вещественными доказательствами по уголовному делу и приобщение к уголовному делу. (т. 3 л.д. 178-180, 181, 184-186, 187, 191-193, 194, 197-199, 200, 203-205, 206, 209-211, 212, 215-217, 218, 221-223, 224, 229-234, 235-236)

Исходя из протокола осмотра предметов и постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.08.2017г., также осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, изъятые при обыске в квартире по месту жительства подсудимых свертки, пакеты с веществами, содержащими в своем составе наркотические средства, иные, изъятые там же, предметы, подтверждающие причастность подсудимых к незаконной деятельности, связанной с оборотом наркотиков и легализацией денежных средств. (т. 4 л.д. 1-19, 20-23)

Вина ФИО1 в совершении легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, кроме его признательных показаний в судебном заседании, показаний ФИО2, свидетеля О.В.В. и иных вышеприведенных доказательств совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, и получения оплаты за данное преступление, подтверждается следующими, исследованными судом доказательствами.

В ходе проведения следственного эксперимента, проведенного с участием ФИО1, последний показал, что при помощи принадлежащего ему сотового телефона марки «Айфон 5», он пользовался услугами онлайн интернет биржи bankcomat.com, с помощью использования которой придавал правомерный вид владения, пользования и распоряжения денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступлений. В последствии он самостоятельно распоряжался денежными средствами, производил обналичивание денег через различные банкоматы, расположенные на территории города Пензы. Данные деньги он получил за совершение особо тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.

В ходе проведения следственного эксперимента была получена «история» совершенных им ранее финансовых операций в период времени с 18 мая 2017 года по 23 мая 2017 года с использованием им электронной почты 

<

данные изъяты>, сайта bankcomat.com, кошелька Яндекс.Деньги 

<

номер>, приложения blockhain, в которых имеется информация, подтверждающая совершенные им ранее финансовые операции по переводу денежных средств с одной платежной системы в другую с учетом обмена Российского рубля.

Также ФИО1 в ходе проведения следственного эксперимента смоделировал перевод денежных средств с одной платежной системы в другую, через услуги онлайн интернет биржи bankcomat.com. (т. 4 л.д. 30-46)

Из показаний свидетеля Л.С.А. на следствии, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что она 29 июня 2017 года, участвовала в качестве понятой в следственном эксперименте, в котором также принимали участие второй понятой, специалист и ФИО1 В ходе проведения следственного эксперимента ФИО1 продемонстрировал, как он с помощью принадлежащего ему сотового телефона «Айфон-5» легализовывал денежные средства. При этом показал, с помощью каких программ и приложений он это делал. Также пояснил, что с использованием телефона, в программе «Телеграм» он отправлял отчеты оператору Интернет магазина с ник-неймом «Р.С.» о проделанной им работе по распространению наркотиков на территории г.Пензы, а именно оборудовании 194 закладок с наркотическими средствами, чем зарабатывал денежные средства преступным путем, которые и отмывал (легализововал) через Интернет сайты. (т. 4 л.д. 82-84, л.д. 104-108),

Согласно показаний на следствии свидетеля К.А.Г., оглашенных в соответствии с положениями ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании, она в качестве понятой принимала участие в следственном эксперименте, проведенном 29 июня 2017 года. Ее показания относительно установленных в ходе следственного эксперимента обстоятельств, аналогичны показаниям второй понятой – Л.С.А., чьи показания приведены выше. (т. 4 л.д. 79-81).

Заключением экспертизы № 115 от 25.09.2017г. установлено следующее: 

1. 

<

дата>г. в платежной системе Visa QIWI Wallet на счет 

<

номер> поступили денежные средства со счета 

<

номер> в общей сумме 5 000,00 руб. 

2. 

<

дата>г. со счета 

<

номер> на счет 

<

номер> были перечислены денежные средства в сумме 4 850,00 руб.

3. 

<

дата>г. со счета 

<

номер> на счет 

<

номер> были перечислены денежные средства в сумме 4 850,00 руб.

4. 

<

дата>г. на счет 

<

номер> денежные средства со счета 

<

номер> не поступали.

Кроме того, в документе, предоставленном администрацией сайта Bankomat.com, 18 мая 2017г. отражено поступление на карту 

<

номер> (карта на имя ФИО1) денежных средств в сумме 4 615,90 руб. с Кошелька 

<

номер> через платежную систему Яндекс. Деньги.

5. 

<

дата>г. на счет 

<

номер> денежные средства со счета 

<

номер> не поступали.

6. 

<

дата>г. на счет 

<

номер> поступили денежные средства в общей сумме 6 115,90 руб., а именно:

<

дата>г. (в 17час. 57мин. 53сек.) в сумме 4 615,90 руб. с карты 

<

номер> с указанием второго участника – 

<

номер>, М.С.Л., 

<

номер> Чувашское ОСБ,

18 мая 2017г. (в 18час. 28 мин. 59 сек.) в сумме 1 500,00 руб. с карты 

<

номер> с указанием второго участника – 

<

номер>, ФИО2, 

<

номер> Брянское ОСБ.

7. 

<

номер>. на счет 

<

номер> поступили денежные средства в общей сумме 48 000,00 руб. через источник Visa QIWI Wallet провайдер Visa QIWI Кошелек, а именно:

со счета 

<

номер> в сумме 14 961,76 руб.,

со счета 

<

номер> в сумме 20 464,43 руб.,

со счета 

<

номер> в сумме 12 573,81 руб.

<

номер> с Qiwi кошелька 

<

номер> были перечислены (израсходованы) денежные средства в общей сумме 48 000,00 руб. на Qiwi кошелек 

<

номер> через источник Visa QIWI Wallet провайдер Visa QIWI Кошелек.

9. 23 мая 2017г. в платежной системе VISA QIWI WALLET с Qiwi кошелька 

<

номер> денежные средства не перечислялись (не расходовались). 

10. 23 мая 2017г. на счет Qiwi кошелька 

<

номер> поступили денежные средства в общей сумме 50 000,00 руб. через источник Visa QIWI Wallet провайдер Visa QIWI Кошелек, а именно:

со счета 

<

номер> в сумме 14 961,76 руб.,

со счета 

<

номер> в сумме 35 038,24 руб.

11. 23 мая 2017г. со счета 

<

номер> были перечислены денежные средства на счет 

<

номер> в общей сумме 30 000,00 руб. через источник Visa QIWI Wallet провайдер Visa QIWI Кошелек.

12. 23 мая 2017г. с Qiwi кошелька 

<

номер> денежные средства на счет 

<

номер> и на счет 

<

номер> не перечислялись.

23 мая 2017г. на счет 

<

номер> поступили денежные средства со счета 

<

номер> в сумме 14 800,20 руб.

23 мая 2017г. на счет 

<

номер> поступили денежные средства с карты 

<

номер> в сумме 14 107,03 руб.

13. 23 мая 2017г. денежные переводы между счетами 

<

номер> и 

<

номер> отсутствуют. 

Кроме того, 23 мая 2017г. со счета 

<

номер> были перечислены на счет 

<

номер> денежные средства в сумме 14 800,00 руб.

14. 23 мая 2017г. на счет 

<

номер> поступили денежные средства в общей сумме 17 073,79 руб., а именно:

с карты 

<

номер> в сумме 14 073,79 руб. с указанием данных о втором участнике – 97 15 202792, З.Р.В., 

<

номер> Чувашское ОСБ,

с карты 

<

номер> в сумме 3 000,00 руб. с указанием данных о втором участнике – 15 09 828585, Г.М.В., 

<

номер> Брянское ОСБ. (т.2 л.д. 157-163)

Выводы данной экспертизы подсудимым ФИО1 и его защитником также не оспариваются, у суда также не имеется оснований сомневаться в правильности указанной экспертиз, выводы эксперта обоснованы, мотивированы, даны на основе конкретных исследований.

Представленными сведениями из АО «Киви Банк» и приложения по движению денежных средств от 21.07.2017г., подтверждается наличие финансовых операций с использованием лицевых счетов в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк», зарегистрированных на Б.В.С., К.С.О., Д.Д.О., в период с 18 по 23 мая 2017 года, поступление различных денежных сумм с иных лицевых счетов, а также финансовые операции по переводу денежных средств, путем дробления. (т. 5 л.д. 134-135)

Согласно представленным сведениям из ООО НКО «Яндекс. Деньги» и приложения по движению денежных средств от 23.08.2017г. установлено, что 16.05.2017г. на имя Ш.И.А. было зарегистрировано электронное средство платежа (Яндекс Кошелек) 

<

номер>, с привязкой к абонентскому номеру телефона, имеются финансовые операции по поступлению денежных средств в период с 18 по 23 мая 2017г., а также финансовые операции по переводу денежных средств, путем дробления. (т. 5 л.д. 123-125),

Также, сведениями из ООО НКО «Яндекс. Деньги» и приложения по движению денежных средств от 23.08.2017г., подтверждено создание и регистрация электронных средств платежа (Яндекс Кошелек) на имя З.Р.В. и М.Е.С.. (т. 5 л.д. 127-129)

Осуществление подсудимым ФИО1 финансовых операций по легализации денежных средств в период с 18 по 23 мая 2017 года, с использованием электронного почтового адреса: 

<

данные изъяты>, подтверждается сведениями с интернет-сайта bankcomat.com и приложения по движению денежных средств от 03.08.2017г. (т. 5 л.д. 139-142)

Из выписки, представленной ПАО Сбербанк и приложения по движению денежных средств банковской карты 

<

номер>, оформленной на имя ФИО1, прослеживаются финансовые операции по поступлению денежных средств в период с 18 по 23 мая 2017г. с банковского счета (карты) 

<

номер>, оформленного на М.С.Л., и с банковского счета (карты) 

<

номер>, оформленного на З.Р.В.. (т. 5 л.д. 149-154),

Также из выписки ПАО Сбербанк и приложения по движению денежных средств банковской карты 

<

номер>, оформленной на имя ФИО2, следует наличие финансовых операций по поступлению денежных средств 23 мая 2017 года с банковского счета (карты) 4276****1897, оформленного на З.Р.В.. (т. 5 л.д. 179-181)

Согласно рапорта начальника отдела УНК УМВД России по Пензенской области подполковника полиции О.В.В., проводились ОРМ с целью установления следующих лиц: Б.В.С., Ш.И.А., М.С.Л., З.Р.В., К.С.О., Д.Д.О., М.Л.В., Г.А.П., Г.С.А., Е.А.А., однако согласно базам данных указанные выше лица не существуют. (т. 5 л.д. 187,190)

Все вышеперечисленные доказательства являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимых и берутся за основу в приговоре.

Оценивая доказательства, собранные при проведении ОРМ и представленные в уголовное дело, суд приходит к выводу, что сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области действовали при наличии оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в целях проверки имеющихся сведений о причастности ФИО1 и ФИО2 к незаконному обороту наркотических средств, пресечения и раскрытия преступлений. Умысел подсудимых, направленный на действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, был сформирован независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов, что подтверждается как показаниями самих подсудимых в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, так и совокупностью собранных и исследованных доказательств.

Результаты оперативно-розыскной деятельности переданы следствию с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, являются допустимыми доказательствами.

Как следует из показаний оперативного сотрудника УНК УМВД России по Пензенской области О.В.В. в суде, 23.05.2017г. получив информацию о причастности ФИО1 и ФИО2 к деятельности связанной с незаконным оборотом наркотиков, было инициировано проведение обыска в жилище, арендуемом последними, в ходе которого были обнаружены и изъяты наркотические средства, находящиеся в незаконном обороте, были задержаны ФИО1 и ФИО2, пресечена их преступная деятельность.

С учетом вышеизложенного суд пришел к убеждению, что нарушений требований закона при проведении оперативно-розыскных мероприятий не допущено.

Оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу, что ФИО1 и ФИО2, находясь на территории Брянской области, в период с 26.03.2017г. по 15.05.2017г., вступили между собой, а также, используя сеть «Интернет», с неустановленным следствием лицом в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере на территории г. Пензы. 

В целях реализации преступного умысла, согласно отведенной им роли, ФИО1 и ФИО2, не позднее 16.05.2017 года, получив до этого посредством мобильного приложения – интернет-мессенджера «Telegram» от неустановленного органом следствия лица, информацию о месте нахождения тайника с наркотическим средством, забрали из тайника в неустановленном месте на территории Брянской области, с целью последующего совместного незаконного сбыта, два пакета в одном из которых находилось вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 172,14 грамма, в крупном размере; а во втором - вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), общей массой не менее 952,459 грамма, в особо крупном размере, которые, незаконно храня при себе в целях последующего незаконного сбыта, доставили в г. Пензу.

Указанные наркотические средства в крупном и особо крупном размере ФИО1 и ФИО2, в целях, совместного с неустановленным лицом, сбыта, расфасовали на более мелкие партии и разовые дозы, после чего в период с 16.05.2017г. по 23.00 часов 23.05.2017г. разместили в оборудованные ими тайники «закладки» на территории г.Пензы, а также хранили с целью последующего, совместного с неустановленным следствием лицом, сбыта неограниченному кругу потребителей, в арендованной ими квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, до момента изъятия сотрудниками полиции в период с 24 по 30 мая 2017 года, в связи с чем довести свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, ФИО1 и ФИО2 и неустановленное лицо не смогли по независящим от них обстоятельствам.

Кроме того, материалами дела и судом достоверно установлено, что ФИО1, находясь на территории г.Пензы, в период с 16 мая 2017 года до 23.00 часов 23 мая 2017 года, незаконно получил в результате совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, денежные средства на общую сумму 103 000 рублей, которые осознанно и умышленно, путем совершения неоднократных финансовых операций с указанными денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами, через онлайн Интернет биржу «bankcomat.com» переводил их на различные лицевые счета в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк», ООО НКО «Яндекс. Деньги», зарегистрированные на вымышленных лиц. Далее, с учетом курса Российского рубля с вышеуказанной онлайн Интернет биржи он получал денежные переводы с посторонних счетов, оформленных в ООО НКО «Яндекс. Деньги» и со счетов карт открытых в ПАО «Сбербанк России», зарегистрированных на посторонних лиц, не осведомленных о преступном происхождении переводимых денежных средств, на счета банковских карт оформленных на имя ФИО1 и ФИО2, посредством которых осуществлял обналичивание легализованных им денежных средств через банкоматы, установленные на территории города Пензы, с целью пользования и распоряжения указанными денежными средствами в личных целях, а также частично продолжил хранить на лицевых счетах в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк», для совершения дальнейших финансовых операций через услуги онлайн Интернет биржи «bankcomat.com». 

Таким образом, указанные лицевые счета в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк», ООО НКО «Яндекс. Деньги» и ПАО «Сбербанк России» были задействованы в схеме легализации денежных средств, добытых преступным путем, так как денежные средства с лицевых счетов в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» и ООО НКО «Яндекс. Деньги», через программу Интернет-банкинга переводились путем дробления сумм платежей, а именно – путем проведения финансовых операций через системы денежных переводов путем создания лицевых счетов в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» и в ООО НКО «Яндекс. Деньги» на вымышленных и подставных лиц, неосведомленных о существовании данных счетов, позволяющих избежать достоверную идентификацию участников финансовых операций, с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С учетом требований ст. 252 УПК РФ, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также по ч.1 ст.174.1 УК РФ, как легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Подсудимые ФИО1 и ФИО2, совершая вышеуказанное преступление, направленное на сбыт наркотических средств, действовали умышленно, осознавали, что совершают незаконные действия с наркотическими средствами, оборот которых в Российской Федерации Законом запрещен, и желали получать за свою незаконную деятельность денежное вознаграждение, что подтверждено в судебном заседании самими подсудимыми, подробно показавшими об обстоятельствах совершения ими преступления, иными доказательствами, исследованными судом и признанными допустимыми.

ФИО1 и ФИО2 осознавали, что при совершении преступления, направленного на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, действуют по предварительному сговору между собой и с неустановленным лицом, выполняя объективную сторону преступления согласно своей роли «закладчиков» наркотических средств, получили оптовую партию наркотического средства, часть которой расфасовали на мелкие партии и разместили в тайники «закладки», оборудованные ими на территории г.Пензы, а оставшуюся часть хранили с целью дальнейшего сбыта через закладки на территории г.Пензы. 

Таким образом, квалифицирующий признак совершения преступления, «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение.

О наличии квалифицирующего признака преступления, направленного на сбыт наркотического средства, «совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)» в действиях подсудимых ФИО1 и ФИО2, свидетельствуют обстоятельства совершения ими преступления, а именно: совершение действий, направленных на приобретение в целях последующего сбыта партии наркотических средств в крупном и особой крупном размере с использованием интернет мессенджера «Telegram», где ФИО1 был зарегистрирован под ником Л.М. а неустановленное лицо, с которым они состояли в преступном сговоре – под ником Р.С. использование указанной программы для переписки с оператором, предоставлении отчета о проделанной работе для последующей оплаты, а также использование интернет программы «Viber» для общения между собой при передаче сообщений о местах размещения наркотических средств в оборудованные тайники («закладки»).

Размер как особо крупный определен в строгом соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Под незаконным сбытом наркотических средств понимается незаконная деятельность лица, направленная на их возмездную, либо безвозмездную реализацию другому лицу. Она может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно, путём сообщения о месте их хранения, проведения закладки в обусловленном месте и т.п.

Если лицо, в целях осуществления умысла на незаконный сбыт наркотических средств, незаконно приобретает, хранит эти средства, тем самым совершает действия, направленные на их последующую реализацию и составляющие часть объективной стороны сбыта, однако по не зависящим от него обстоятельствам не передает указанные средства приобретателю, то такое лицо несет уголовную ответственность за покушение на незаконный сбыт этих средств.

Преступление, направленное на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенное ФИО1 и ФИО2 не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку наркотические средства, которые подсудимые незаконно приобрели и намеревались сбыть неустановленному кругу потребителей, размещенные в тайники «закладки» и хранящиеся в арендуемой квартире, были изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции после их задержания, а также задержания потребителя.

ФИО1, не имевший легального источника дохода, совершая финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, действовал умышленно, осознавая, что денежные средства получены им от преступной деятельности, имел цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению такими денежными средствами, что также подтверждено в судебном заседании самим подсудимым, подробно показавшим об обстоятельствах совершения им преступления, иными доказательствами, исследованными судом и признанными допустимыми.

В соответствии со ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении подсудимым вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимых, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей. 

Подсудимый ФИО1 не судим, к административной ответственности не привлекался (т.5 л.д.38, 39, 40), в настоящее время совершил покушение на особо тяжкое преступление и преступление небольшой тяжести, не работает, обучается на 2-ом курсе факультета заочного обучения 

<

данные изъяты> (т.5 л.д.74), по месту жительства, а также по месту временного пребывания в г.Пензе, участковыми уполномоченными полиции характеризуется удовлетворительно (т.5 л.д.54, 55), уличным комитетом по месту жительства – положительно (т.5 л.д. 61), по месту учебы в общеобразовательной школе и 

<

данные изъяты> – положительно (т.5 л.д. 59, 57), по месту прохождения срочной службы в рядах ВС РФ – положительно (т.5 л.д.60), по последнему месту работы в 

<

данные изъяты> - положительно (т.5 л.д.73), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.5 л.д.42, 46, 48, 50, 51, 53).

Подсудимый ФИО2 не судим, к административной ответственности не привлекался (т.5 л.д.96, 97, 98), в настоящее время совершил покушение на особо тяжкое преступление, официально не работает, по месту временного пребывания в г.Пензе участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (т.5 л.д.109), по месту учебы в общеобразовательной школе – положительно (т.5 л.д. 111), по месту прохождения срочной службы в рядах ВС РФ – положительно (т.5 л.д.110), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.5 л.д.100, 101, 103, 105, 106,108).

Преступление, предусмотренное ч.5 ст.228.1 УК РФ, совершенное ФИО1 и ФИО2 является неоконченным - покушением, в связи с чем, наказание обоим подсудимым за указанное преступление подлежит назначению с учетом положений ч. 3 ст. 66 УК РФ.

В соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание подсудимым ФИО1 по каждому из преступлений, и ФИО2, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось в даче ими подробных признательных показаний об обстоятельствах своей незаконной деятельности на стадии предварительного следствия, имеющих значение для раскрытия и расследования совершенных преступлений, подтвержденных в ходе проверки показаний на месте, а также при проведении следственного эксперимента с участием ФИО1

Суд также учитывает в качестве смягчающих наказание как ФИО1, так и ФИО2 обстоятельств, при этом подсудимому ФИО1 по каждому из преступлений, совершение преступлений впервые, признание вины, искреннее раскаяние, молодой возраст, наличие достижений, отмеченных грамотами, благодарственными письмами, дипломами, во время учебы в общеобразовательной школе и срочной службы в рядах ВС РФ, в отношении ФИО2 дополнительно – состояние здоровья его матери.

Отягчающих наказание подсудимым ФИО1 и ФИО2 обстоятельств, установленных ст.63 УК РФ, по делу не имеется, в связи с чем, наказание им по преступлению, предусмотренномуч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ, а ФИО1 также по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.174.1 УК РФ, подлежит назначению с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ, совершенного ФИО1 и ФИО2, его повышенной общественной опасности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, оснований для изменения его категории на менее тяжкую, с применением ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая тяжесть содеянного подсудимыми, характер их преступных действий, конкретные обстоятельства дела, суд считает необходимым назначить подсудимым ФИО1 и ФИО2 за преступление, предусмотренное ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ наказание, связанное с реальным лишением свободы, с отбыванием наказания в соответствии с п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ в исправительной колонии строгого режима. С учетом личности подсудимых, их имущественного положения, смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к ФИО1 и ФИО2 дополнительных наказаний – штрафа, а также ограничения свободы. 

Окончательное наказание ФИО1 за совершение преступлений назначить по правилам, установленным ч.3 ст.69 УК РФ, наказание в виде штрафа по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.174.1 УК РФ – исполнять самостоятельно.

Оснований для применения ст.73 УК РФ суд не усматривает, поскольку в данном случае, это не обеспечит достижения целей уголовного наказания.

Суд назначает подсудимым наказание за преступление, предусмотренное ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ, с учетом требований ч. 3 ст. 66 УК РФ и ч. 1 ст. 62 УК РФ, в связи с чем размер наказания в виде лишения свободы, который может быть назначен осужденным, оказывается менее строгим, чем низший предел данного вида наказания, предусмотренный санкцией указанной статьи Особенной части УК РФ, оснований же для применения ст. 64 УК РФ – назначение иного более мягкого вида наказания, чем предусмотрено указанной статьей, не имеется.

В судебном заседании достоверно установлено, что денежные средства, находящиеся на счете банковской карты 

<

номер> в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет 

<

номер>, оформленном на имя ФИО1 в размере 14073 рублей 79 копеек.; на счете банковской карты 

<

номер> в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет 

<

номер>, оформленном на имя ФИО2, в размере 14107 рублей 03 копейки; в размере 20 150 рублей находящиеся на лицевом счете 

<

номер> в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк», а также в размере 48 000 рублей, находящиеся на лицевом счете 

<

номер> в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк», получены ФИО1 преступным путем, а именно от деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств в составе группы лиц по предварительному сговору, в связи с чем данные денежные средства на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежат конфискации.

В судебном заседании установлено, что сотовые телефоны «Iphone 5» (две единицы): IMEI 

<

номер> и IMEI 

<

номер>, а также «Asus» IMEI 1 

<

номер> IMEI 2 

<

номер>, изъятые 24 мая 2017 года в ходе обыска по адресу: 

<

...>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств РФ по Пензенской области, признанные по уголовному делу вещественными доказательствами, являются орудиями преступления, то есть использовались для совершения преступлений и принадлежат подсудимым, в связи с чем, на основании ст. 104.1 УК РФ и ст. 81 УПК РФ подлежат конфискации. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1, ч.1 ст.174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч.1 ст.174.1 УК РФ в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, с штрафом в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы исчислять с 14 февраля 2018 года.

Зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей с 24 мая 2017 года по 13 февраля 2018 года включительно. 

Меру пресечения ФИО1 – содержание под стражей, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания исчислять с 14 февраля 2018 года.

Зачесть ФИО2 в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 24 мая 2017 года по 13 февраля 2018 года включительно. 

Меру пресечения ФИО2 – содержание под стражей, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Денежные средства, находящиеся на счете банковской карты 

<

номер> в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет 

<

номер>, оформленном на имя ФИО1 в размере 14073 рублей 79 копеек.; на счете банковской карты 

<

номер> в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет 

<

номер>, оформленном на имя ФИО2, в размере 14107 рублей 03 копейки; в размере 20 150 рублей, находящиеся на лицевом счете 

<

номер> в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк», а также в размере 48 000 рублей, находящиеся на лицевом счете 

<

номер> в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк», - подлежат конфискации в собственность государства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- свертки из фольги, бумажные свертки, гриппер-пакеты из бесцветного прозрачного полимерного материала и пакеты, бутылка с веществами, содержащими в своем составе наркотические средства, согласно справки обвинительного заключения, - хранящиеся в камере хранения ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области, - хранить там же до принятия решения по уголовному делу 

<

номер>, возбужденному по факту сбыта наркотических средств в особо крупном размере неустановленным лицом ФИО1 и ФИО2

Сотовые телефоны марки «Iphone 5» (две единицы): IMEI 

<

номер> и IMEI 

<

номер>, а также «Asus» IMEI 1 

<

номер> IMEI 2 

<

номер>, принадлежащие подсудимым, хранящиеся при уголовном деле, подлежат конфискации в собственность государства на основании ст. 104.1 УК РФ.

Банковские карты, хранящиеся при уголовном деле, оставить хранить при уголовном деле.

Фрагмент тетрадного листа, четыре фрагмента бумаги с рукописными записями, два фрагмента бумаги с рукописным текстом, металлический баллон «ГАЗ», шесть перчаток, фрагмент фольги, рулон фольги, фрагмент бумаги с рукописным текстом, два стеклянных флакона, хранящийся при уголовном деле, а также электронные весы, «черпак», на поверхности которых содержатся вещества содержащие в своем составе производное наркотического средства в следовых количествах, переданные в камеру хранения ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области - уничтожить.

Приговор может быть обжалован через Железнодорожный районный суд г.Пензы в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными - в тот же срок со дня вручения им копии настоящего приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо указать в письменном заявлении об отказе от участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранным защитникам, либо ходатайствовать перед судом о назначении таковых.

Председательствующий Д.В. Мышалов