ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Всеволожск ДД.ММ.ГГГГ

Всеволожский городской суд Ленинградской области в составе председательствующего судьи Гаевской Н.В., 

при помощнике судьи Будариной Е.В., секретаре судебного заседания Холмовской Д.А.,

с участием государственного обвинителя Кузнецовой А.В., 

представителя потерпевшего ФИО3, 

подсудимого ФИО4,

защитника – адвоката Хорева А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, имеющего статус индивидуального предпринимателя, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, несудимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159, ч.4 ст.159, п. «а» ч.3 ст.174.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По версии следствия, в ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Ленинградской области, он (ФИО5 А.В.), являясь участником, членом Совета директоров, согласно протоколам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ очередного Общего собрания участников и фактическим руководителем ООО «ЛЕНОБЛБАНК» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (далее ФИО1 / ООО «ЛЕНОБЛБАНК»), расположенного по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, обладая в силу этого организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в том числе давать обязательные для исполнения распоряжения сотрудникам ФИО1, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в том числе из числа руководителей и сотрудников ФИО1, будучи осведомленным о порядке реализации кредитно-инвестиционной и финансово-ресурсной политики ФИО1, его финансовом состоянии, имеющихся активах и остатках денежных средств на расчетных счетах ФИО1, разработали план преступных действий, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере – денежных средств, принадлежащих ФИО1, согласно которому он (ФИО5 А.В.) совместно с неустановленными лицами, в том числе из числа руководителей и сотрудников ФИО1, последовательно должны: приискать конкретное юридическое лицо для последующего использования в качестве фиктивного заемщика при заключении кредитного договора с ФИО1; изготовить необходимые фиктивные документы, отражающие осуществление финансово-хозяйственной деятельности приисканным юридическим лицом, являющимися согласно установленному в кредитном учреждении порядку обязательными при рассмотрении вопроса о выдаче ФИО1 кредита; предоставить в ФИО1 реквизиты приисканного юридического лица и документы, отражающие осуществление им финансово-хозяйственной деятельности; осуществить контролируемую процедуру рассмотрения заявления на предоставление кредита; на основании предоставленных неустановленными соучастниками в ФИО1 документов подконтрольного юридического лица, подготовить необходимые заключения (профессиональные суждения) о возможности финансирования и положительной оценке его финансового положения, обосновывающих возможность заключения с ним кредитного договора; осуществить через неосведомленных о преступном характере действий соучастников сотрудниками ФИО1 перечисление денежных средств на расчетный счет заемщика, подконтрольного соучастникам. 

Так, с целью реализации преступного умысла в ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО5 А.В.), при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном месте, приискал ООО «СтройЭксперт» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, КПП 772001001, РФ, адрес местонахождения: 119313, 

<

адрес>, офис 41, а с ДД.ММ.ГГГГ адрес местонахождения: 111141, 

<

адрес> (далее по тексту ООО «СтройЭксперт»), должность генерального директора в котором занимала Свидетель №16, неосведомленная о преступном умысле соучастников. При этом, указанное Общество реальную финансово-хозяйственную, предпринимательскую деятельность, направленную на извлечение в установленном законом порядке прибыли, не вело, находилось в распоряжении ФИО5 А.В. и неустановленных соучастников для совершения противоправных действий. Вместе с тем, правоустанавливающие документы указанного Общества содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении его участника и генерального директора заниматься предпринимательской деятельностью путем участия в нем и руководства им, а также ложные сведения об адресах его местонахождения. Номинальный участник и руководитель указанной организации фактически никаких решений, предусмотренных ст.33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от ДД.ММ.ГГГГ №14-ФЗ, не принимал, функций единоличного исполнительного органа, предусмотренных ст. 40 указанного Закона, не выполнял.

Продолжая задуманное, в период ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Ленинградской области, неустановленные лица, действуя совместно и согласовано, во исполнение единого с ФИО5 А.В. преступного умысла, изготовили и предоставили в ФИО1 по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «СтройЭксперт», внеся в них недостоверные сведения относительно местонахождения Общества, контактных данных представителя организации и сокрыв свои истинные цели, таким образом введя в заблуждение сотрудников ФИО1, ответственных за его экономическую безопасность и соблюдение законодательства и правил ЦБ России об открытии и обслуживании счетов юридических лиц, то есть действовали путём обмана данных сотрудников. При этом, неустановленные лица действовали от имени генерального директора ООО «СтройЭксперт» - Свидетель №16, подписали от имени руководителя Общества все необходимые документы, затем ДД.ММ.ГГГГ по тому же адресу получили сертификат ключа проверки электронной подписи («клиент-ФИО1») для осуществления расчетных операций по банковскому счету ООО ««СтройЭксперт».

Продолжая противоправные действия, он (ФИО5 А.В.) совместно с неустановленными лицами, в том числе из числа руководителей и сотрудников ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно совместному с соучастниками преступному умыслу, изготовили и предоставили в ФИО1 по указанному адресу необходимые документы ООО «СтройЭксперт» и документы, отражающие якобы осуществление Обществом финансово-хозяйственной деятельности, для рассмотрения и оценки возможности предоставления кредита, внеся в них недостоверные сведения относительно местонахождения Общества, контактных данных представителя организации, деятельности Общества и сокрыв свои истинные цели, то есть действуя путем обмана сотрудников ФИО1, ответственных за экономическую безопасность и соблюдение законодательства и правил ЦБ России об открытии и обслуживании счетов юридических лиц. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «ЛЕНОБЛБАНК», расположенном по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, на основании предоставленных неустановленными лицами в ФИО1 документов ООО «СтройЭксперт», он (ФИО5 А.В.), используя свое служебное положение участника, члена Совета директоров и роль основного бенефициара ФИО1, сообщил сотрудникам и руководителям структурных подразделений ФИО1, ответственным за процедуру согласования и одобрения кредитов, в том числе начальнику Управления активно-пассивных операций Свидетель №3, неосведомлённым о преступных намерениях ФИО5 А.В. и неустановленных лиц, о том, что вышеуказанный потенциальный заемщик выступает с обозначением – «от учредителей/собственников ФИО1», что, в свою очередь, воспринималось, как обозначение надежного и добросовестного заемщика, не требующего тщательной и подробной проверки, что обеспечило вынесение Административным управлением и Юридическим отделом ФИО1 необходимых положительных заключений (профессиональных суждений) о возможности финансирования и положительной оценке финансового положения ООО «СтройЭксперт», обосновывающих возможность заключения с ним кредитного договора, таким образом, он (ФИО5 А.В.), используя свое служебное положение, злоупотребил доверием сотрудников ФИО1, ответственных за процедуру согласования и одобрения кредитов, не осведомленных о преступных намерениях, которые изготовили и подписали положительное заключение на предоставление ООО «СтройЭксперт» кредитной линии с лимитом выдачи в размере 1 425 000 Евро на пополнение оборотных средств, в то время, как экономическая целесообразность и возвратность кредита ничем не обеспечивались. 

В продолжение единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «ЛЕНОБЛБАНК», по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, члены финансово-кредитного комитета, будучи введенными в заблуждение путем предоставления ФИО5 А.В. и неустановленными лицами из числа руководителей и сотрудников ФИО1 заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений о якобы надежном и ответственном заемщике и злоупотребляя доверием, предоставили на заседание финансово-кредитного комитета положительные заключения служб ФИО1 и убедили последних в необходимости выдачи кредитной линии ООО «СтройЭксперт» и якобы имеющейся экономической целесообразности, сокрыв истинный характер своих неправомерных действий, добились таким образом положительного решения финансово-кредитного комитета, которое обязательно для исполнения всеми подразделениям ФИО1.

Реализуя преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «ЛЕНОБЛБАНК», по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, он (ФИО5 А.В.) и неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников ФИО1, не имея намерений исполнять обязательства по возврату кредита ООО «СтройЭксперт», обеспечили подписание от имени ООО «СтройЭксперт», в лице номинального генерального директора Свидетель №16, и ФИО1 в лице Свидетель №3, действовавшего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленного о преступных намерениях, кредитного договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, который в действительности Свидетель №16 не подписывала, то есть действуя путем обмана и злоупотребления доверием, организовали заключение ничем необеспеченного фиктивного кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 1 425 000 Евро с процентной ставкой 10 % годовых и сроком погашения по ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, он (ФИО5 А.В.) и неустановленные лица, в том числе из числа руководителей и сотрудников ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ с корреспондентского счета № ООО «ЛЕНОБЛБАНК», открытого в отделении по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального ФИО1 Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

адрес>, получили на расчетный счет №-2-0000-0230899 ООО «СтройЭксперт», открытый в ООО «ЛЕНОБЛБАНК», расположенном по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, денежные средства: 1 425 000 Евро, что на день совершения операции по курсу ЦБ России составило 71 087 550 рублей 00 копеек, что является особо крупным размером, обратили их в свою пользу и распорядились по своему корыстному усмотрению, на цели и нужды, не связанные с выполнением принятых ООО «СтройЭксперт» перед ФИО1 обязательств, тем самым похитив указанные денежные средства. 

Продолжая противоправные действия, он (ФИО5 А.В.) совместно с неустановленными лицами, в том числе из числа руководителей и сотрудников ФИО1, в период ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «ЛЕНОБЛБАНК», расположенном по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, на основании предоставленных неустановленными лицами в ФИО1 документов ООО «СтройЭксперт», он (ФИО5 А.В.), используя свое служебное положение участника, члена Совета директоров и роль основного бенефициара ФИО1, сообщил сотрудникам и руководителям структурных подразделений ФИО1, ответственным за процедуру согласования и одобрения кредитов, в том числе ФИО2 ФИО1 О.В., неосведомлённым о преступных намерениях ФИО5 А.В. и неустановленных лиц, о том, что вышеуказанный потенциальный заемщик выступает с обозначением – «от учредителей/собственников ФИО1», что, в свою очередь, воспринималось, как обозначение надежного и добросовестного заемщика, не требующего тщательной и подробной проверки, что обеспечило вынесение Административным управлением и Юридическим отделом ФИО1 необходимых положительных заключений (профессиональных суждений) о возможности финансирования и положительной оценке финансового положения ООО «СтройЭксперт», обосновывающих возможность заключения с ним кредитного договора, таким образом, он (ФИО5 А.В.), используя свое служебное положение, злоупотребил доверием сотрудников ФИО1, ответственных за процедуру согласования и одобрения кредитов, не осведомленных о преступных намерениях, которые изготовили и подписали положительное заключение на предоставление ООО «Стройэксперт» кредитной линии в размере 35 000 000 рублей 00 копеек на текущую деятельность, в то время, как экономическая целесообразность и возвратность кредита ничем не обеспечивались. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «ЛЕНОБЛБАНК», расположенном по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, члены финансово-кредитного комитета, будучи введенными в заблуждение путем предоставления ФИО5 А.В. и неустановленными лицами из числа руководителей и сотрудников ФИО1, заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений о якобы надежном и ответственном заемщике и злоупотребляя доверием, предоставили на заседание финансово-кредитного комитета положительные заключения служб ФИО1 и убедили последних в необходимости выдачи кредитной линии ООО «СтройЭксперт» и якобы имеющейся экономической целесообразности, сокрыв истинный характер своих неправомерных действий, добившись положительного решения финансово-кредитного комитета, которое обязательно для исполнения всеми подразделениями ФИО1.

Реализуя совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в помещенииООО «ЛЕНОБЛБАНК», расположенном по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, он (ФИО5 А.В.) и неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников ФИО1, не имея намерений исполнять обязательства ООО «СтройЭксперт» по возврату кредита, обеспечили подписание от имени ООО «СтройЭксперт», в лице номинального генерального директора Свидетель №16, и ФИО1 в лице ФИО5 О.В., не осведомленного о преступных намерениях, кредитного договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, который в действительности Свидетель №16 не подписывала, то есть действуя путем обмана и злоупотребления доверием, организовали заключение ничем необеспеченного фиктивного кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 35 000 000 рублей 00 копеек, с процентной ставкой 18 % годовых и сроком погашения по ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая реализовывать преступный план, он (ФИО5 А.В.) и неустановленные лица, в том числе из числа руководителей и сотрудников ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ с корреспондентского счета № ООО «ЛЕНОБЛБАНК», открытого в отделении по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального ФИО1 Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

адрес>, получили на расчетный счет № ООО «СтройЭксперт», открытый в ООО «ЛЕНОБЛБАНК», расположенном по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, денежные средства: 35 000 000 рублей 00 копеек, что является особо крупным размером, обратили их в свою пользу и распорядились по своему корыстному усмотрению, на цели и нужды, не связанные с выполнением принятых ООО «СтройЭксперт» перед ФИО1 обязательств, тем самым похитив указанные денежные средства. 

Он же обвиняется в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Ленинградской области, он (ФИО5 А.В.), являясь участником, членом Совета директоров, согласно протоколам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ очередного Общего собрания участников, ФИО2, согласно протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного Общего собрания участников и фактическим руководителем ООО «ЛЕНОБЛБАНК» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (далее ФИО1 / ООО «ЛЕНОБЛБАНК»), расположенного по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, обладая в силу этого организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в том числе давать обязательные для исполнения распоряжения сотрудникам ФИО1, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в том числе из числа руководителей и сотрудников ФИО1, будучи осведомленным о порядке реализации кредитно-инвестиционной и финансово-ресурсной политики ФИО1, его финансовом состоянии, имеющихся активах и остатках денежных средств на расчетных счетах ФИО1, разработали план преступных действий, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере – денежных средств, принадлежащих ФИО1, согласно которому он (ФИО5 А.В.) совместно с неустановленными лицами, в том числе из числа руководителей и сотрудников ФИО1, последовательно должны: приискать конкретное юридическое лицо для последующего использования в качестве фиктивного заемщика при заключении кредитного договора с ФИО1; изготовить необходимые фиктивные документы, отражающие осуществление финансово-хозяйственной деятельности приисканным юридическим лицом, являющимися согласно установленному в кредитном учреждении порядку обязательными при рассмотрении вопроса о выдаче ФИО1 кредита; предоставить в ФИО1 реквизиты приисканного юридического лица и документы, отражающие осуществление им финансово-хозяйственной деятельности; осуществить контролируемую процедуру рассмотрения заявления на предоставление кредита; на основании предоставленных неустановленными соучастниками в ФИО1 документов подконтрольного юридического лица, подготовить необходимые заключения (профессиональные суждения) о возможности финансирования и положительной оценке его финансового положения, обосновывающих возможность заключения с ним кредитного договора; осуществить через неосведомленных о преступном характере действий соучастников сотрудниками ФИО1 перечисление денежных средств на расчетный счет заемщика, подконтрольного соучастникам. 

Так, с целью реализации преступного умысла в ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО5 А.В.), через Свидетель №20, неосведомленную о преступных намерениях, которая выполняла для него (ФИО5 А.В.) курьерские и бухгалтерские функции, привлек подконтрольную ООО «Конкорд» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, КПП 784101001, РФ, адрес местонахождения: 191014, г. Санкт-Петербург, 

<

адрес>, литер А, офис 11Н, с ДД.ММ.ГГГГ адрес местонахождения: 191015, г. Санкт-Петербург, 

<

адрес>/2, литер А, офис 405 (далее по тексту ООО «Конкорд»), должность генерального директора в котором занимала Свидетель №19, неосведомленная о преступном умысле соучастников. При этом, указанное Общество реальную финансово-хозяйственную, предпринимательскую деятельность, направленную на извлечение в установленном законом порядке прибыли, не вело, находилось в распоряжении ФИО5 А.В. и неустановленных соучастников для совершения противоправных действий. Вместе с тем, правоустанавливающие документы указанного Общества содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении его участника и генерального директора заниматься предпринимательской деятельностью путем участия в нем и руководства им, а также ложные сведения об адресе его местонахождения. Номинальный участник и руководитель указанной организации фактически никаких решений, касающихся деятельности, предусмотренных ст.33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от ДД.ММ.ГГГГ №14-ФЗ, не принимал, функций единоличного исполнительного органа, предусмотренных ст.40 указанного Закона, не выполнял.

Продолжая противоправные действия, он (ФИО5 А.В.) совместно с неустановленными лицами, в том числе из числа руководителей и сотрудников ФИО1 в период 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно совместному с соучастниками преступному умыслу, изготовили и предоставили в ФИО1 по указанному адресу необходимые документы ООО «Конкорд», отражающие якобы осуществление Обществом финансово-хозяйственной деятельности, для рассмотрения и оценки возможности предоставления кредита, внеся в них недостоверные сведения относительно местонахождения Общества, контактных данных представителя организации, деятельности Общества и сокрыв свои истинные цели, то есть действуя путем обмана сотрудников ФИО1, ответственных за экономическую безопасность и соблюдение законодательства и правил ЦБ России об открытии и обслуживании счетов юридических лиц. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «ЛЕНОБЛБАНК», расположенном по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, на основании предоставленных неустановленными лицами в ФИО1 документов ООО «Конкорд», он (ФИО5 А.В.), используя свое служебное положение участника, члена Совета директоров, ФИО2 и роль основного бенефициара ФИО1, сообщил сотрудникам и руководителям структурных подразделений ФИО1 ответственным за процедуру согласования и одобрения кредитов, в том числе ФИО2 О.В., неосведомлённым о преступных намерениях ФИО5 А.В. и неустановленных лиц, о том, что вышеуказанный потенциальный заемщик выступает с обозначением – «от учредителей/собственников ФИО1», что, в свою очередь, воспринималось, как обозначение надежного и добросовестного заемщика, не требующего тщательной и подробной проверки, что обеспечило вынесение Административным управлением и Юридическим отделом ФИО1 необходимых положительных заключений (профессиональных суждений) о возможности финансирования и положительной оценке финансового положения ООО «Конкорд», обосновывающих возможность заключения с ним кредитных договоров, таким образом, он (ФИО5 А.В.), используя свое служебное положение, злоупотребил доверием сотрудников ФИО1, ответственных за процедуру согласования и одобрения кредитов, не осведомленных о преступных намерениях, которые изготовили и подписали положительные заключения на предоставление ООО «Конкорд» кредитных линий на текущую хозяйственную деятельность Общества, в то время, как экономическая целесообразность и возвратность кредита ничем не обеспечивались. 

В продолжение единого преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «ЛЕНОБЛБАНК», расположенном по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, члены финансово-кредитного комитета, будучи введенные в заблуждение путем предоставления ФИО5 А.В. и неустановленными лицами из числа руководителей и сотрудников ФИО1 заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений о якобы надежном и ответственном заемщике и злоупотребляя доверием, предоставили на заседание финансово-кредитного комитета положительные заключения служб ФИО1 и убедили последних в необходимости выдачи кредитных линий ООО «Конкорд» и якобы имеющейся экономической целесообразности, сокрыв истинный характер своих неправомерных действий, добившись положительного решения финансово-кредитного комитета, которое обязательно для исполнения всеми подразделениями ФИО1.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «ЛЕНОБЛБАНК», расположенном по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, он (ФИО5 А.В.) и неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников ФИО1, не имея намерений исполнять обязательства по возврату кредитов ООО «Конкорд», обеспечили подписание от имени ООО «Конкорд», в лице номинального генерального директора Свидетель №19, и ФИО1, в лице ФИО2 О.В., не осведомленных о преступных намерениях, кредитных договоров: 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 000 рублей 00 копеек; № СП-58/15-КЛ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 000 рублей 00 копеек, а договоры № СП-80/15-КЛ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 рублей 00 копеек и № СП-81/15-КЛ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей 00 копеек были подписаны лично им (ФИО5 А.В.), то есть действуя путем обмана и злоупотребления доверием, организовали заключение ничем необеспеченных фиктивных кредитных договоров об открытии кредитных линий.

Продолжая реализовывать преступный умысел, он (ФИО5 А.В.) и неустановленные лица, в том числе из числа руководителей и сотрудников ФИО1, получили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с корреспондентского счета № ООО «ЛЕНОБЛБАНК», открытого в отделении по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального ФИО1 Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

адрес>, на расчетный счет № ООО «Конкорд», открытый в ООО «ЛЕНОБЛБАНК», расположенном по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, денежные средства, а именно: 

по договору 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ: - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 317 202 руб. 50 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 061 446 руб. 64 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 747 178 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 128 600 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 593 360 руб. 60 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 175 350 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 250 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 392 941 руб. 20 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 351 800 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 900 000 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 462 800 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 326 880 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 812 998 руб. 06 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 298 507 руб. 50 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 072 087 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 844 980 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 500 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 258 473 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 235 831 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 610 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 477 500 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 390 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 605 798 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 831 руб. 58 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 684 руб. 92 коп., а всего на сумму 30 000 000 руб. 00 коп.;

по договору СП-58/15-КЛ от ДД.ММ.ГГГГ: - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 896 000 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 886 250 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 268 113 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 922 277 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 183 330 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 172 331 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 402 101 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 270 886 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 465 277 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 437 146 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 472 315 руб. 08 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 800 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 534 руб. 50 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 467 953 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 565 590 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 773 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 294 453 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93 000 руб. 00 коп., а всего на сумму 22 959 129 руб. 58 коп.;

по договору № СП-80/15-КЛ от ДД.ММ.ГГГГ: - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 591 965 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 737 100 руб. 00 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 657 руб. 60 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 870 руб. 42 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 358 185 руб. 58 коп.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 267 500 руб. 00 коп., а всего на сумму 6 040 278 руб. 60 коп.;

по договору № СП-81/15-КЛ от ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб. 00 коп., а всего в общей сумме 63 999 408 руб. 18 коп., что является особо крупным размером, обратили их в свою пользу и распорядились по своему корыстному усмотрению, на цели и нужды, не связанные с выполнением принятых ООО «Конкорд» перед ФИО1 обязательств, тем самым похитив указанные денежные средства. 

Кроме того ФИО5 А.В. обвиняется в совершении легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления, то есть совершении финансовых операции и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия ФИО5 А.В., совершая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно и по предварительному сговору с неустановленными лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в том числе из числа сотрудников и руководителей ООО «ЛЕНОБЛБАНК» хищение, путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств ФИО1 и незаконно получив их на расчетный счет № ООО «Конкорд», открытый в ООО «ЛЕНОБЛБАНК», расположенном по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, на общую сумму 63 999 408 руб. 18 коп., и получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, то есть совершив преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 УК РФ, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными им совместно с неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников и руководителей ООО «ЛЕНОБЛБАНК» в результате совершения данного хищения, разработали и в последующем реализовали преступный план по легализации (отмыванию) части похищенных денежных средств путем совершения ряда финансовых операций с денежными средствами и иным имуществом - безналичных расчетов между ООО «Конкорд» ИНН № и ООО «ИнвестКонсалт» ИНН 

<

***> с дальнейшим приобретением объекта недвижимости и последующей регистрацией прав собственности на подконтрольных лиц, при фактическом владении данной недвижимостью ФИО5 А.В. 

В целях реализации единого с соучастниками преступного умысла, он, действуя по предварительному сговору и совместно с неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников и руководителей ООО «ЛЕНОБЛБАНК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Ленинградской области, с целью придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, то есть легализации (отмывания) похищенных у ФИО1 денежных средств, организовали и обеспечили, в том числе через Свидетель №20, неосведомленную о преступных намерениях, которая выполняла для него курьерские и бухгалтерские функции, перечисление безналичными платежами похищенных денежных средств с расчетного счета №, открытого ООО «Конкорд» ИНН 

<

***> в ООО «ЛЕНОБЛБАНК», по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый в том же ФИО1, подконтрольной им фиктивной организации ООО «ИнвестКонсалт» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, КПП 780401001, место нахождения: 195009, г. Санкт-Петербург, 

<

адрес> (далее по тексту ООО «ИнвестКонсалт»), а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 911 644 рублей 42 копейки и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 650 000 рублей 00 копеек, по мнимому основанию – якобы в качестве оплаты за оборудование, которые в действительности не поставлялось.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО4, действуя совместно с неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников и руководителей ООО «ЛЕНОБЛБАНК», используя часть похищенных денежных средств, выступая в качестве покупателя, путем использования подконтрольного ООО «ИнвестКонсалт», в лице генерального директора Свидетель №29, не осведомленной о преступных намерениях, осуществили приобретение по договору купли-продажи №-Ю от ДД.ММ.ГГГГ у Администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту Администрация) земельного участка площадью 2950 м2, кадастровый №, стоимостью 494 480 рублей 50 копеек, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, 

<

адрес>, уч. 5В, ранее предоставленный ООО «ИнвестКонсалт» Администрацией по договору аренды №.6-08 от ДД.ММ.ГГГГ для использования в целях строительства административно-офисного здания площадью 1251.5 м2, кадастровый №, с последующей регистрацией права собственности ООО «№ 47-АВ562728 от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО4, действуя совместно с неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников и руководителей ООО «ЛЕНОБЛБАНК», с целью придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения вышеуказанными объектами недвижимости, последовательно осуществил перерегистрацию прав собственности с использованием подконтрольных ему (ФИО5 А.В.) организации, а именно: на ООО «РА Бис» ИНН 

<

***>, на основании договора купли-продажи недвижимого имущества, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ №/2; на ООО «ИнтерРесурс» ИНН 

<

***>, переданное в принудительном порядке на основании исполнительного производства ДД.ММ.ГГГГ № и затем на ООО «АВАНТИ» ИНН 

<

***>, на основании договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием кредитных средств ДД.ММ.ГГГГ №, в котором должность генерального директора занимала Свидетель №30, а участником являлся Свидетель №28 - подконтрольные ФИО4 лица, не осведомленные о преступных намерениях последнего, осуществив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ регистрацию данных мнимых сделок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит.А. 

Подсудимый и его защитник в судебном заседании просили производство по уголовному делу прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В обоснование ходатайства защитник указал, что датой совершения инкриминируемого подсудимому ФИО4, по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ, является период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

По второму преступлению, квалифицированному органом предварительного следствия по ч.4 ст. 159 УК РФ, совершение, вменяемых ФИО4, преступных действий отнесено к периоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

По преступлению, квалифицированному органом предварительного следствия по п. «а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ, совершение преступных действий, инкриминируемых ФИО4, отнесено к периоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Вмененные подсудимому преступления, предусмотренные ч.4 ст. 159 УК РФ, законодателем отнесены к категории тяжких, а преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, отнесено законодателем к преступлениям средней тяжести.

Ссылаясь на ст. 78 УК РФ, просил уголовное преследование ФИО4 и уголовное дело прекратить по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.

ФИО4 выразил согласие с прекращением уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования, ему разъяснено и понятно, что прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования является нереабилитирующим основанием.

Государственный обвинитель не возражала против прекращения уголовного дела, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Кроме того, полагала необходимым гражданский иск представителя потерпевшего оставить без рассмотрения, сохранив за гражданским истцом право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства, а арест, наложенный ДД.ММ.ГГГГ постановлением Всеволожского городского суда Ленинградской области на имущество обвиняемого ФИО5 А.В., оформленного в собственность ООО «АВАНТИ» ИНН 

<

***>, а именно: земельный участок, площадью 2950 м2, кадастровый №, кадастровой стоимостью 3 296 536 рублей 50 коп., расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, 

<

адрес>В; здание, площадью 1251.5 м2, кадастровый №, кадастровой стоимостью 2 571 381 рублей 96 коп., расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, 

<

адрес>В; 100% долей в уставном капитале ООО «АВАНТИ» ИНН 

<

***>, номинальной стоимостью 5 000 000 рублей, принадлежащей участнику данного Общества Свидетель №28, - подлежащим отмене.

Представитель потерпевшего позицию государственного обвинителя поддержала, однако просила оставить арест, наложенный на имущество ООО «АВАНТИ», поскольку лицо, в отношении которого принято решение о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности, не освобождается от обязательств по возмещению причиненного ущерба. В связи с чем сохранение ареста на имущество будет служить необходимой мерой, гарантирующей возмещение ФИО5 А.В. ущерба потерпевшему.

Суд, выслушав участников процесса, полагает, что ходатайство подсудимого и защитника подлежит удовлетворению.

Как усматривается из материалов уголовного дела, преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, инкриминируемое стороной обвинения ФИО5 А.В., было совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, инкриминируемое стороной обвинения ФИО5 А.В., было совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Преступление, предусмотренное п. «а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ, и инкриминируемое ФИО4, отнесено к периоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласно ст. 15 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений.

Преступление, предусмотренное п. «а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ, согласно положениям ст.15 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести.

В соответствии с п. «б, в» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления средней тяжести прошло 06 лет, а со дня совершения тяжкого преступления прошло 10 лет. 

Таким образом, срок давности привлечения ФИО4 к уголовной ответственности по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ (отнесенному к периоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), истек ДД.ММ.ГГГГ; по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ (отнесенному к периоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), истек ДД.ММ.ГГГГ; по преступлению, предусмотренному п. «а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (отнесено к периоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), истек 19.02.2024.

В связи с чем, ходатайство подсудимого и защитника подлежит удовлетворению, а производство по делу - прекращению за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Обстоятельств, препятствующих прекращению уголовного дела в отношении ФИО4 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, судом не установлено.

В соответствии с ч. 2 ст. 306 УПК РФ при постановлении оправдательного приговора, вынесении постановления или определения о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, суд отказывает в удовлетворении гражданского иска. В остальных случаях суд оставляет гражданский иск без рассмотрения.

В ходе судебного заседания представителем потерпевшего ООО «ЛЕНОБЛБАНК», в лице конкурсного управляющего – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», был заявлен гражданский иск к ФИО4 о взыскании, с учетом уточнений, имущественного вреда в размере 150 416 763,52 руб.

С учетом изложенного, гражданский иск потерпевшего о взыскании имущественного вреда подлежит оставлению без рассмотрения, что не препятствует последующему предъявлению и рассмотрению его в порядке гражданского судопроизводства. 

Кроме того, согласно п. 2 ч. 3 ст. 239 УПК РФ в постановлении о прекращении уголовного дела или уголовного преследования решаются вопросы об аресте на имущество. 

В рамках расследования данного уголовного дела, ДД.ММ.ГГГГ постановлением Всеволожского городского суда Ленинградской области на имущество обвиняемого ФИО4, оформленного в собственность ООО «АВАНТИ» ИНН 

<

***>, а именно: земельный участок, площадью 2950 м2, кадастровый №, кадастровой стоимостью 3 296 536 рублей 50 коп., расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, 

<

адрес>В; здание, площадью 1251.5 м2, кадастровый №, кадастровой стоимостью 2 571 381 рублей 96 коп., расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, 

<

адрес>В; 100% долей в уставном капитале ООО «АВАНТИ» ИНН 

<

***>, номинальной стоимостью 5 000 000 рублей, принадлежащей участнику данного Общества Свидетель №28, наложен арест.

Решая вопрос о возможности сохранения наложенного судом ареста на имущество обвиняемого, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Так, в соответствии с положениями ст. 115 УПК РФ арест на имущество накладывается для обеспечения, в частности, исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, и отменяется на основании ч. 9 ст. 115 УПК РФ, когда в применении этой меры процессуального принуждения отпадает необходимость.

В данном случае уголовное дело, в рамках которого заявлены исковые требования прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования, гражданский иск подлежит оставлению без рассмотрения, соответственно, необходимость в сохранении указанной меры процессуального принуждения отпала. 

При этом права гражданского истца нельзя признать нарушенными, поскольку при оставлении гражданского иска без рассмотрения, мера уголовно-процессуальная принуждения в виде наложения ареста на имущество может быть заменена аналогичной гражданско-процессуальной мерой в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством (гл. 13 ГПК РФ). 

Кроме того, суд также исходит из правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № - О, согласно которой меры обеспечения не могут быть бесконечными, поскольку наложение ареста на имущество относится к мерам процессуального принуждения, применяемым в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законодательством порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора и в качестве таковой носит временный характер, поскольку наложение ареста на имущество в целях обеспечения гражданского иска в уголовном деле не может выходить за временные рамки уголовно-процессуальных отношений, связанных с расследованием и разрешением данного уголовного дела. 

Соответственно, ч. 9 ст. 115 УПК РФ, устанавливающая, что наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость, в системе действующего правового регулирования, в том числе во взаимосвязи с иными нормами уголовно-процессуального законодательства, предполагает возможность сохранения названной меры процессуального принуждения лишь на период предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу, сроки которых установлены законом, но не после окончания судебного разбирательства по уголовному делу и вступления судебного акта в законную силу, тем более в случае, если предъявленный гражданский иск был оставлен без рассмотрения. Иное приводило бы к подмене частно-правовых механизмов разрешения споров о собственности уголовно-процессуальными средствами, выходящими за временные рамки уголовно-процессуальных отношений. 

Таким образом, утверждение представителя потерпевшего о необходимости сохранения ареста на имущество противоречит вышеуказанным положениям закона, а также разъяснениям Конституционного Суда РФ. 

Кроме того, в случае заявления иска истец не лишен права заявить требование о наложении ареста на имущество в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст.81,82 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 254, 256 УПК РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ :

прекратить уголовное дело по обвинению ФИО4 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 (отнесенному к периоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ч.4 ст.159 (отнесенному к периоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), п. «а» ч.3 ст.174.1 УК РФ, на основании п. «б, в» ч.1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

Гражданский иск потерпевшего ООО «ЛЕНОБЛБАНК», в лице конкурсного управляющего – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», - оставить без рассмотрения.

Отменить меры по обеспечению исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий, принятые постановлением Всеволожского городского суда Ленинградской области ДД.ММ.ГГГГ.

Снять арест с имущества ООО «АВАНТИ» ИНН №, а именно: 

- земельного участка, площадью 2950 м2, кадастровый №, кадастровой стоимостью 3 296 536 рублей 50 коп., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, 

<

адрес>В; 

- здания, площадью 1251.5 м2, кадастровый №, кадастровой стоимостью 2 571 381 рублей 96 коп., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, 

<

адрес>В; 

- 100% долей в уставном капитале ООО «АВАНТИ» ИНН 

<

***>, номинальной стоимостью 5 000 000 рублей, принадлежащей участнику данного Общества Свидетель №28

Вещественные доказательства по вступлении постановления в законную силу:

- DVD-R диск, содержащий электронную переписку аккаунта «makarova2897@yandex.ru»; DVD диск «Mirex»/«Мирекс», содержащий выписки движения денежных средств по расчетным счетам «Конкорд» ИНН 

<

***> и ООО «СтройЭксперт» №; документы, содержащиеся в регистрационном деле ООО «СтройЭксперт»; CD-R диск, содержащий налоговое дело ООО «СтройЭксперт»; документы, содержащиеся в регистрационном деле ООО «СтройЭксперт»; кредитные договоры, заключенные между ООО «ЛЕНОБЛБАНК» и ООО «Конкорд»: 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 425 000 Евро; 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 000 рублей 00 копеек; кредитные договоры, заключенные между ООО «ЛЕНОБЛБАНК» и ООО «Конкорд»: 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 000 рублей 00 копеек; № СП-58/15-КЛ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 000 рублей 00 копеек; № СП-80/15-КЛ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 рублей 00 копеек; № СП-81/15-КЛ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей 00 копеек; CD-R диск, содержащий регистрационное дело ООО «Конкорд»; CD-R диск, содержащий налоговое дело ООО «Конкорд», хранящиеся при уголовном деле, - хранить при материалах дела;

- объекты недвижимости, расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, 

<

адрес>В; земельный участок, площадью 2950 м2, кадастровый №, кадастровой стоимостью 3 296 536 рублей 50 коп., здание, площадью 1251.5 м2, кадастровый №, кадастровой стоимостью 2 571 381 рублей 96 коп., - вернуть собственнику по принадлежности.

ООО «АВАНТИ» ИНН 

<

***>, а именно: земельный участок, площадью 2950 м2, кадастровый №, кадастровой стоимостью 3 296 536 рублей 50 коп., расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, 

<

адрес>В; здание, площадью 1251.5 м2, кадастровый №, кадастровой стоимостью 2 571 381 рублей 96 коп., расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, 

<

адрес>В; 100% долей в уставном капитале ООО «АВАНТИ» №, номинальной стоимостью 5 000 000 рублей, принадлежащей участнику данного Общества Свидетель №28

Постановление суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ленинградский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

Судья Н.В. Гаевская