№ 1-156/2017

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Белгород 29 сентября 2017 года

Свердловский районный суд г. Белгорода в составе:

председательствующего - судьи Александрова А.И., 

при секретаре Ходячих А.М.,

с участием в судебном разбирательстве:

государственного обвинителя Ставинской М.В.,

представителя потерпевшего ООО «БелПромСтрой» ГАЕ (на основании доверенности от ООО «БелПромСтрой» 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ), и адвоката Отрешко В.В., представившего удостоверение № и ордер № К-41 (филиала адвокатского бюро «Гросс» 

<

адрес>);

потерпевших ВВЮ. и ВВЮ.; 

защитника – адвоката Беляева В.В., представившего удостоверение № и ордер №;

подсудимого ФИО1;

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты>,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.4 УК РФ, - 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 в период времени с конца августа 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ включительно в 

<

адрес>, используя в том числе свое служебное положение генерального директора ООО «Северрус», совершил хищения чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, то есть совершил мошенничества при следующих обстоятельствах.

Так, на основании решения единственного участника ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и назначении на должности генерального директора, ООО «Северрус» зарегистрировано в качестве юридического лица ИФНС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1153123005925, по юридическому адресу: 

<

адрес>.

Указанным решением единственного участника ООО «Северрус» № от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора указанной организации назначен ФИО1, который после образования юридического лица с ДД.ММ.ГГГГ являлся исполнительным органом организации, и, в соответствии с Уставом ООО «Северрус» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», имел право без доверенности действовать от имени ООО «Северрус», в том числе представлять интересы Общества и совершать сделки, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ, то есть являлся должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в коммерческой организации.

Являясь генеральным директором ООО «Северрус», у ФИО1 в июне 2015 года в 

<

адрес> возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества под видом продажи квартир, якобы подлежащих передаче в ООО «Северрус» от ООО «ВЕГА» за якобы поставляемые от ООО «Северрус» в ООО «ВЕГА» товары (керамзитобетонные изделия). 

С целью реализации своего преступного умысла ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Северрус», в июне 2015 года в 

<

адрес> обратился к ранее знакомому ему ВАЛ с просьбой приискания лиц, для якобы осуществления таким лицам продаж квартир от имени ООО «Северрус», на самом деле не имея реальной возможности исполнения договорных обязательств по передаче в собственность от имени ООО «Северрус» квартир, о чем ВАЛ не сообщал и в свои преступные намерения и действия не посвящал. 

В свою очередь ВАЛ, будучи не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1, приискал ранее знакомого ему ВлВЮ, которому сообщил о наличии у ФИО1, как у генерального директора ООО «Северрус», возможности реализации квартир по цене, ниже рыночной. В дальнейшем, при встрече, ВлВЮ сообщил ФИО1 о своем намерении прибрести у ООО «Северрус» квартиры по заниженной от рыночной цене.

В период июля - середины августа 2015 года ФИО1 при неустановленных обстоятельствах приобрел поддельные договор поставки № между ООО «Северрус» и ООО «ВЕГА», датированный ДД.ММ.ГГГГ, и спецификацию №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, к указанному договору, согласно которым ООО «ВЕГА» якобы обязалось передать в собственность ООО «Северрус» однокомнатные квартиры: площадью 57,5 квадратных метра по адресу: 

<

адрес>-в; площадью 49,7 квадратных метра по адресу: 

<

адрес>-б. Вышеуказанные поддельные документы ФИО1 предъявил ВлВЮ, сообщив последнему заведомо ложные сведения о возможности им (ФИО1), как генеральным директором ООО «Северрус», исполнить условия вышеуказанного договора с ООО «ВЕГА», и передать в дальнейшем в собственность ВлВЮ одну из вышеуказанных квартир по цене 2 200 000 рублей (любая из двух обозначенных им), а также о необходимости передачи ему, как генеральному директору ООО «Северрус», предоплаты в размере 1 000 000 рублей, на что ВлВЮ дал согласие. 

Реализуя свои преступные намерения, в дневное время в конце августа 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, предварительно договорившись с ВлВЮ о месте получения предоплаты за квартиру, встретился с последним возле здания Управления Росреестра по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, проспект Б. Хмельницкого, 

<

адрес>, где ВлВЮ, находясь в заблуждении относительно истинных намерений генерального директора ООО «Северрус» ФИО1, передал последнему предоплату в размере 1 000 000 рублей за якобы приобретаемую в дальнейшем у ООО «Северрус» квартиру. Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Северрус», из корыстных побуждений и путем обмана похитил у ВлВЮ вышеуказанную денежную сумму. 

Похищенными деньгами ФИО1 распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды. 

Умышленными преступными действиями генерального директора ООО «Северрус» ФИО1 ВлВЮ причинен материальный ущерб на общую сумму 1 000 000 рублей, то есть в крупном размере.

Далее, будучи разоблаченным со стороны ВлВЮ, которому стало известно об отсутствии договорных отношений между ООО «Северрус» и ООО «ВЕГА», то есть о невозможности получения ООО «Северрус» в собственность квартир от ООО «ВЕГА» и как следствие о невозможности передачи в дальнейшем квартиры ВлВЮ, ФИО1, в целях не возвращения добытых денежных средств, сокрытия своих преступных действий и придания им правомерного вида, сообщил ВлВЮ заведомо ложные сведения о возможности продажи от имени ООО «Северрус» квартиры по другому адресу.

Для убедительности, ФИО1 совместно с ВлВЮ, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ проследовал по адресу расположения ОАО «Белгородстройдеталь»: 

<

адрес>, где ФИО1, действуя под прикрытием договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Северрус», в лице генерального директора ФИО1, обязуется поставить в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебень, а последнее, в свою очередь, оплатить полученный товар на условиях договора и спецификации, введя в заблуждение юриста ОАО «Белгородстройдеталь» ДТН относительно истинных своих намерений и действий, не имея возможности и не намереваясь исполнять договорные обязательства, оформил между ООО «Северрус» и ОАО «Белгородстройдеталь» спецификацию № к указанному договору, согласно которой ОАО «Белгородстройдеталь» обязуется передать не позднее 20 рабочих дней после поставки ООО «Северрус» товара (щебня) на сумму 2 699 050 рублей однокомнатную квартиру, площадью 44,39 квадратных метра, с условным номером 70 секции № по 

<

адрес>, с целью последующей реализации указанной квартиры ВлВЮ.

В силу сомнений, возникших у ВлВЮ, ФИО1, действуя по просьбе ВлВЮ, находясь по адресу: 

<

адрес>-а, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, оформил для ВлВЮ расписку о получении ранее переданной ему ВлВЮ денежной суммы в 1 000 000 рублей.

Далее, в целях не возвращения денежных средств ВлВЮ, сокрытия своих преступных действий и придания им правомерного вида, ФИО1, не имея реальной возможности от имени ООО «Северрус» осуществить поставку в ОАО «Белгородстройдеталь» товара (щебня), а также денежных средств для организации оплаты заявленного ООО «Северрус» в договоре поставки № с ОАО «Белгородстройдеталь» объема продукции (щебня), в связи с претензиями, предъявляемыми ВлВЮ, и для оправдания своих действий перед последним, действуя под прикрытием договора №, датированного от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Северрус», в лице генерального директора ФИО1 обязалось приобрести у ООО «Стройдоральянс» (в лице директора ОАС) товар в соответствии с приложениями, оформил между ООО «Северрус» и ООО «Стройдоральянс» приложение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Стройдоральянс» реализует в адрес ООО «Северрус» продукцию (щебень), грузополучателем которой является ОАО «Белгородстройдеталь» по адресу: 

<

адрес>, а также, находясь по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, используя ноутбук «Lenovo B 570e», изготовил поддельную расписку от имени директора ООО «Стройдоральянс» ОАС о принятии ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от ФИО1 в размере 1 300 000 рублей в качестве предоплаты за поставку щебня по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Стройдоральянс» и ООО «Северрус», а также фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Северрус» с расчетного счета № якобы перечислило на расчетный счет ООО «Стройдоральянс» в качестве оплаты поставляемого товара (щебня) денежные средства в сумме 533 720 рублей, которые в действительности не перечислялись в силу отсутствия движения денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «Северрус».

Таким образом, в период с июня 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Северрус», действуя умышленно, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений ВлВЮ о возможности им (ФИО1), как генеральным директором ООО «Северрус», осуществить передачу в дальнейшем в собственность ВлВЮ квартиры, совершил корыстное, противоправное и безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, чем причинил ВлВЮ материальный ущерб в общей сумме 1 000 000 рублей, что является крупным размером.

Он же, - ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Северрус», похитил имущество у ООО «БелПромСтрой» путем обмана при следующих обстоятельствах. Так, на основании решения единственного участника ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и назначении на должность генерального директора, ООО «Северрус» зарегистрировано в качестве юридического лица ИФНС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №, по юридическому адресу: 

<

адрес>.

Указанным решением единственного участника ООО «Северрус» № от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора указанной организации назначен ФИО1, который после образования юридического лица с ДД.ММ.ГГГГ являлся исполнительным органом организации, и, в соответствии с Уставом ООО «Северрус» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», имел право без доверенности действовать от имени ООО «Северрус», в том числе представлять интересы Общества и совершать сделки, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ, то есть являлся должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в коммерческой организации.

Являясь генеральным директором ООО «Северрус», у ФИО1 в июне 2015 года, в 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, возник прямой преступный корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества под видом продажи квартир, якобы подлежащих передаче в ООО «Северрус» от ООО «ВЕГА» за якобы поставляемые от ООО «Северрус» в ООО «ВЕГА» товары (керамзитобетонные изделия). 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Северрус», в июне 2015 года в 

<

адрес> обратился к ранее знакомому ему ВАЛ с просьбой приискания лиц, для якобы осуществления таким лицам продаж квартир от имени ООО «Северрус», на самом деле не имея реальной возможности исполнения договорных обязательств по передаче в собственность от имени ООО «Северрус» квартир, о чем ВАЛ не сообщал, и в свои преступные намерения и действия не посвящал. 

В свою очередь ВАЛ, будучи не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1, приискал ранее знакомого ему ГАЕ, являвшегося директором ООО «БелПромСтрой», которому сообщил о наличии у ФИО1, как у генерального директора ООО «Северрус», возможности реализации квартир по цене ниже рыночной. В дальнейшем, при встрече ГИЕ сообщил ФИО1 о своем намерении прибрести у ООО «Северрус» квартиры по заниженной цене.

В период июля - середины августа 2015 года, ФИО1 при неустановленных обстоятельствах приобрел поддельные договор поставки № между ООО «Северрус» и ООО «ВЕГА», датированный ДД.ММ.ГГГГ, и спецификацию №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, к указанному договору, согласно которым ООО «ВЕГА» якобы обязалось передать в собственность в ООО «Северрус» однокомнатные квартиры: площадью 57,5 квадратных метра по адресу: 

<

адрес>-в; площадью 49,7 квадратных метра по адресу: 

<

адрес>-б, которые, находясь в 

<

адрес>, в дневное время предъявил ГАИ, сообщив последнему заведомо ложные сведения о возможности им (ФИО1), как генеральным директором ООО «Северрус», исполнить условия вышеуказанного договора с ООО «ВЕГА», и передать в дальнейшем в собственность ГАЕ одну из квартир по цене 2 200 000 рублей (каждая из вышеуказанных), а также о необходимости передачи ему (ФИО1), как генеральному директору ООО «Северрус», предоплаты. 

В дальнейшем, будучи случайно разоблаченным со стороны ГАЕ, которому стало известно об отсутствии договорных отношений между ООО «Северрус» и ООО «ВЕГА», то есть о невозможности получения ООО «Северрус» в собственность квартир от ООО «ВЕГА» и, как следствие, о невозможности передачи в дальнейшем квартиры ГАЕ, ФИО1, в целях сокрытия своих преступных действий, направленных на хищение имущества ООО «БелПромСтрой», и придания им правомерного вида, сообщил ГАЕ заведомо ложные сведения о возможности продажи от имени ООО «Северрус» квартиры по другому адресу.

Для убедительности, с целью хищения, ФИО1 совместно с ГАЕ в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, проследовали по адресу расположения ОАО «Белгородстройдеталь»: 

<

адрес>, где ФИО1, действуя под прикрытием договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Северрус», в лице генерального директора ФИО1, обязуется поставить в ОАО «Белгородстройдеталь» щебень, а последнее, в свою очередь, оплатить полученный товар на условиях договора и спецификации, введя в заблуждение юриста ОАО «Белгородстройдеталь» ДТН относительно истинных своих намерений и действий, не имея возможности и не намереваясь исполнять договорные обязательства, оформил между ООО «Северрус» и ОАО «Белгородстройдеталь» спецификацию № к указанному договору, согласно которой ОАО «Белгородстройдеталь» обязуется передать не позднее 20 рабочих дней после поставки ООО «Северрус» товара (щебня) на сумму 2 704 800 рублей, однокомнатную квартиру, площадью 44,47 квадратных метра, с условным номером 7, номер секции 1, по 

<

адрес>, с целью последующей реализации указанной квартиры ГАЕ

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение имущества ООО «БелПромСтрой», в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, предварительно договорившись с ГАЕ о получении в качестве оплаты за приобретаемую квартиру автомобиля «Мерседес Бенц S-500» 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

***> регион, зарегистрированного на ООО «БелПромСтрой», учредителем и директором в единственном лице которого выступал ГАЕ, и принадлежащего такому Обществу на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «Белдорстрой» (продавцом) и ООО «БелПромСтрой» (покупателем), встретился с ГАЕ возле 

<

адрес>-а по 

<

адрес>, где ГАЕ, находясь в заблуждении относительно истинных намерений генерального директора ООО «Северрус» ФИО1, передал последнему в качестве оплаты за якобы приобретаемую в дальнейшем у ООО «Северрус» квартиру вышеуказанное транспортное средство, стоимостью, определенной по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БелПромСтрой» в лице директора ГАЕ (продавцом) и ФИО1 (покупателем) в 550 000 рублей. Более того, в силу сомнений, возникших у ГАЕ (а также у его компаньона ВлВЮ), ФИО1, действуя по просьбе ВлВЮ, находясь по адресу: 

<

адрес>-а, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, оформил для ВлВЮ (по поручению и для сведения ГАЕ) расписку о получении указанного транспортного средства, эквивалентного по стоимости 2 400 000 рублей (такая сумма была определена сторонами, как физическими лицами в расписке), в качестве предоплаты за квартиру лично для ГАЕ

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Северрус», из корыстных побуждений и путем обмана, похитил принадлежащее ООО «БелПромСтрой» вышеуказанное транспортное средство, определенной юридическим и физическим лицами стоимостью 550 000 рублей. 

Позже ФИО1 распорядился вышеуказанным имуществом по своему усмотрению, продав указанное транспортное средство третьим лицам. 

Умышленными преступными действиями генерального директора ООО «Северрус» ФИО1 ООО «БелПромСтрой» причинен материальный ущерб на общую сумму 550 000 рублей, что является крупным размером.

Далее, в целях не возвращения имущества Обществу, сокрытия своих преступных действий и придания им правомерного вида, ФИО1, не имея реальной возможности от имени ООО «Северрус» осуществить поставку в ОАО «Белгородстройдеталь» товара (щебня), а также денежных средств для организации оплаты заявленного ООО «Северрус» в договоре поставки № с ОАО «Белгородстройдеталь» объема продукции (щебня), в связи с претензиями, предъявляемыми ГАЕ и для оправдания перед последним, действуя под прикрытием договора №, датированного от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Северрус», в лице генерального директора ФИО1, обязалось приобрести у ООО «Стройдоральянс» (в лице директора ОАС) товар, в соответствии с приложениями, оформил между ООО «Северрус» и ООО «Стройдоральянс» приложение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Стройдоральянс» реализует в адрес ООО «Северрус» продукцию (щебень), грузополучателем которой является ОАО «Белгородстройдеталь» по адресу: 

<

адрес>, а также находясь по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, используя ноутбук «Lenovo B 570e», изготовил поддельную расписку от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «Стройдоральянс» ОАС о принятии средств от ФИО1 в размере 1 300 000 рублей в качестве предоплаты за поставку щебня по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Стройдоральянс» и ООО «Северрус», а также фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Северрус» с расчетного счета № якобы перечислило на расчетный счет ООО «Стройдоральянс» в качестве оплаты поставляемого товара (щебня) денежные средства в сумме 533 720 рублей, которые в действительности не перечислялись в силу отсутствия движения денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «Северрус».

Таким образом, в период с июня 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Северрус», действуя умышленно, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений ГАЕ о возможности им (ФИО1), как генеральным директором ООО «Северрус» осуществить передачу в дальнейшем в собственность ГАЕ квартиры, совершил корыстное противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, чем причинил ООО «БелПромСтрой» имущественный ущерб в сумме 550 000 рублей, что является крупным размером.

Он же – ФИО1 в мае 2016 года познакомился с ИГП, которая попросила его помочь с получением ею разрешения на строительство на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, мкр. «Тополёк», 

<

адрес>, на что ФИО1 согласился.

В середине мая 2016 года у ВВЮ возникла необходимость приобретения земельного участка, в связи с чем последний через своих знакомых обратился к ранее не знакомому ему ФИО1, якобы осуществлявшего реализацию земельных участков в 

<

адрес>. 

Получив указанное предложение, в конце мая 2016 года у ФИО1 возник прямой преступный корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств ВВЮ, путем обмана, выражавшегося в сообщении ВВЮ заведомо ложных сведений о принадлежности ему (ФИО1) земельного участка, право собственности на который числилось за ИГП

В целях реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств ВВЮ, ФИО1, в конце мая 2016 года, в дневное время, встретившись в мкр. «Тополёк» 

<

адрес> с ВВЮ, сообщил последнему заведомо ложные сведения о реальной возможности продажи земельных участков и осуществил, выдавая за свою собственность, демонстрацию одного из земельных участков в мкр. «Тополёк» 

<

адрес>, договорившись с ВВЮ о продаже данного земельного участка за 800 000 рублей, на что последний дал свое согласие. 

Не имея реальной возможности продажи земельного участка в мкр. «Тополёк» 

<

адрес>, в целях придания своим действиям правомерного вида для реализации своего преступного умысла по хищению чужого имущества, ФИО1 обратился к ранее знакомой ИГП, и, под предлогом оказания ей помощи в оформлении разрешительной документации на строительство домовладения на принадлежащем ей земельном участке, находящимся в обременении, и, в силу закона, не подлежащего переоформлению, попросил оформить типовую нотариальную доверенность на право представлять от ее имени её интересы.

В свою очередь ИГП, находясь в заблуждении относительно истинных намерений и действий ФИО1, согласилась на просьбу последнего, и ДД.ММ.ГГГГ для вышеуказанных целей оформила нотариальную доверенность, а также передала ФИО1 оригинал свидетельства о праве собственности на вышеуказанный земельный участок серии 31-АВ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свои преступные намерения, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, предварительно договорившись с ВВЮ о месте оформления документов и проведения расчетов, встретился с последним в здании МФЦ по адресу: 

<

адрес>, где представил ВВЮ вышеуказанные доверенность и свидетельство о праве собственности на земельный участок по адресу: 

<

адрес>, мкр. «Тополёк», 

<

адрес>, с кадастровым номером №, и, достоверно зная о невозможности реализации земельного участка, действуя на основании доверенности, заключил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от имени ИГП (в своем лице) и ВВЮ, согласно которому последний, являясь покупателем, передает денежные средства в сумме 800 000 рублей, за что приобретает в собственность земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, мкр. «Тополёк», 

<

адрес>, с кадастровым номером №. 

В свою очередь ВВЮ, находясь в заблуждении относительно истинных намерений ФИО1, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ в здании МФЦ по адресу: 

<

адрес>, передал последнему 800 000 рублей в качестве оплаты за приобретаемый земельный участок. Таким образом, ФИО1 из корыстных побуждений и путем обмана похитил у ВВЮ вышеуказанную денежную сумму.

Похищенными деньгами в указанной сумме ФИО1 распорядился по своему усмотрению, потратив ее на личные нужды. 

Умышленными преступными действиями ФИО1 потерпевшему ВВЮ причинен материальный ущерб на общую сумму 800 000 рублей, что является крупным размером.

В последующем, в связи с нахождением вышеуказанного земельного участка в обременении и поступлении ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 заявления о приостановлении перерегистрации земельного участка, и о возврате документов без проведения государственной регистрации, Управлением Росреестра по 

<

адрес> вынесено решение об отказе в государственной регистрации права собственности за ВВЮ.

Таким образом, в период с конца мая 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, путем обмана, выражавшегося в сообщении заведомо ложных сведений ВВЮ о возможности им (ФИО1) продажи земельного участка, совершил корыстное противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, чем причинил ВВЮ материальный ущерб в сумме 800 000 рублей, что является крупным размером. 

В судебном заседании ФИО1 виновным себя в совершении мошенничеств, как в хищениях чужого имущества путем обмана, в том числе и с использованием своего служебного положения генерального директора ООО «Северрус», в определенных размерах, не признал.

ФИО1 показал, что никаких документов, связанных с заключением договора с ООО «Вега» по поставкам стройматериалов взамен квартир он ВВЮ и ГАЕ не показывал, и соответственно никаких копий с них делать, либо их фотографировать, разрешения не давал. Потерпевшие его оговаривают. С ОАО «Белгородстройдеталь» договорные обязательства выполнены не были из-за того, что его подвел, а фактически обманул, директор ООО «Стройдоральянс» ОАС, который поставил в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» на сумму 550 000 рублей (то есть за деньги в сумме 550 000 рублей, полученные с согласия ГАЕ от реализации им автомобиля Мерседес) некачественный щебень (обещал поставить гранит определенной фракции и географии). ОАС также получил от ФИО1 лично наличные деньги в сумме около 3 800 000 рублей, договорные обязательства по поставке надлежащего качества щебня не выполнил, деньги присвоил. Деньги в сумме 800 000 рублей от ФИО2 не получал. Его (ФИО1) обманула ИГП, которая обратилась к нему с просьбой реализовать принадлежащий ей земельный участок (а не оформить документы на строительство на участке с обременениями), не сняв с участка обременение, путем выплаты в связи с этим необходимой суммы. Поэтому он вынужден был обратиться с заявлением о приостановлении регистрации права собственности на ФИО2 По передаче ему 800 000 рублей ФИО2 его оговаривает. Пояснил, что за Мерседес он с ГАЕ расплатился, передав ему вырученные от продажи 550 000 рублей Не отрицал факт написания расписки от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 о получении от него 1 000 000 рублей и автомобиля Мерседес, как гарантии оплаты стоимости 2-х квартир в будущем для ВВЮ и ГАЕ лично. 

На все вопросы, связанные с личностью, ролью и конкретными действиями свидетеля по делу ГОП - отвечать отказался. Подтвердил возмещение ущерба ВлВЮ в сумме 1 000 000 рублей, то есть в полном объеме.

На следствии давал уличающие себя показания по рекомендации адвоката, который пояснял, что так будет для него лучше (т. №, л. д. 179-182). По вступлению в дело нового адвоката с оглашенными в суде своими показаниями на следствии не согласен. Из его показаний на следствии по данному эпизоду следует, что им совершались мошеннические действия с целью завладения деньгами ФИО2 самостоятельно, без участия ИГП, и что деньги от ВВЮ в сумме 800 000 рублей он получил лично, потратив их на личные нужды, а также на свое пристрастие – азартные игры. 

Вина ФИО1 в таких мошенничествах подтверждается следующими исследованными в суде доказательствами.

По эпизоду мошеннических действий в отношении ВлВЮ.

Согласно справке об исследовании документов, с целью приобретения квартиры, находящейся по адресу: 

<

адрес>-а, ФИО2 передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г. ОАО «Белгородстройдеталь» с ООО «Северрус» заключен договор доставки № от ДД.ММ.ГГГГ и договор № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательства по которым согласно одностороннему акту сверки взаимных расчетов, ООО «Северрус» не выполнялись. Согласно сведениям, представленным ООО «Вега», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г. таким Обществом с ООО «Северрус» договоры не заключались (т. №, л. д. 262-266).

Из ответа ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ на запрос следственного органа следует, что Банком представлены выписки по расчетным счетам ООО «Северрус» № и №, открытым в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, денежных средств на указанных расчетных счетах ООО «Северрус» не имелось (т. №, л. 

<

...>).

Потерпевший ВлВЮ показал, что в июле 2015 года он и его друг ГАЕ познакомились с директором ООО «Северрус» ФИО1, с которым их познакомил бывший сотрудник ООО «Северрус» ВАЛ. В ходе разговора с ФИО1 последний рассказал, что возглавляемое им Общество сотрудничает со многими строительными организациями 

<

адрес>, куда поставляет песок и блоки, а с ним рассчитываются квартирами. В связи с этим, ФИО1 предложил приобрести у него квартиры по цене, значительно ниже, чем среднерыночная. Его и ГАЕ заинтересовало такое предложение ФИО1. Тогда ФИО1 сообщил им, что в ближайшее время застройщик- ООО «Вега» передаст ему две однокомнатные квартиры по 

<

адрес>-в и по 

<

адрес>-б. Указанные квартиры (однокомнатные) ФИО1 предлагал приобрести за цену в районе 2 200 000 рублей каждая, что было выгодно для них, и такие квартиры ФИО1 обещал передать им в срок до конца 2015 года. Он и ГАЕ решили приобрести эти квартиры для себя лично. ФИО1 попросил их передать ему деньги в общей сумме 4 400 000 рублей за две квартиры, а после того, как ФИО1 получит квартиры от ООО «Вега», то отдаст им. Он и ГАЕ заосторожничали и попросили предоставить какие-либо гарантии наличия у ФИО1 прав на предлагаемые им квартиры. Тогда ФИО1 предоставил им оригинал договора поставки, якобы заключенного между ООО «Северрус» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Вега» в лице генерального директора ФАИ. Согласно данному договору ООО «Северрус» поставляло в адрес ООО «Вега» бетонные изделия. В свою очередь, ООО «Вега», в качестве взаиморасчета, предоставляло в адрес ООО «Северрус» две однокомнатные квартиры по указанным адресам, однако оригинал данного договора он им не дал, а передал им только копию договора. Копию забрал ГАЕ. При этом ГАЕ сфотографировал последний лист договора и спецификацию, где имелись оригиналы печатей и подписей. Указанный договор убедил его и ГАЕ в законности намерений ФИО1 и в возможности приобретения указанных квартир. У него имелись наличные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. У ООО «БелПромСтрой», директором которого являлся ГАЕ, имелся в собственности автомобиль «Мерседес» S-500», который ГАЕ и так планировал продать за 2 400 000 рублей. ГАЕ сообщил ФИО1, что у них имеется только 1 000 000 рублей и автомобиль, который ГАЕ пытается продать. Тогда ФИО1 предложил передать ему 1 000 000 рублей и автомобиль, стоимость которого была определена ими в 2 400 000 рублей, а оставшуюся сумму денежных средств они обязались передать после оформления хотя бы одной из предложенных ФИО1 им квартир. В конце августа 2015 года он, ГАЕ, ВАЛ и ФИО1 встретились возле здания Управления Росреестра по 

<

адрес>, где он передал ФИО1 лично денежные средства в размере 1 000 000 рублей в качестве предоплаты за квартиру. Через несколько дней супруга ГАЕ поехала в ООО «Вега», с целью выяснить на какой стадии находятся взаимоотношения между ООО «Вега» и ООО «Северрус», и когда будут передаваться квартиры. В ООО «Вега» ей сообщили, что ООО «Вега» с ООО «Северрус» никаких взаимоотношений не имеет и что в показанном им ФИО1 договоре стоит поддельная печать ООО «Вега», и подпись не похожа на подпись генерального директора ФАИ. Они попросили ФИО1 разъяснить ситуацию и вернуть ему 1 000 000 рублей. ФИО1 сообщил, что денежные средства вернуть не сможет, так как потратил их на закупку материала для ООО «Вега», а указанный договор ему якобы передал какой-то юрист, который был «вхож» в ООО «Вега», ссылаясь на то, что этот юрист его подставил. Также ФИО1 уверял, что квартиры им обязательно предоставит, только по другому адресу, сообщив, что его организация ООО «Северрус» имеет взаимоотношения с ОАО «Белгородстройдеталь» также на основании договора. Они не поверили ФИО1 и потребовали вернуть денежные средства. В связи с этим ФИО1 предложил ему и ГАЕ проехать в ОАО «Белгородстройдеталь» для того, чтобы убедиться в словах ФИО1. После чего он совместно с ГАЕ и ФИО1 направились в ОАО «Белгородстройдеталь». Находясь в данной организации ФИО1 их уверил, что собирается поставлять щебень в адрес ОАО «Белгородстройдеталь», при этом продемонстрировал им договор поставки, заключенный между ООО «Северрус» в лице генерального директора ФИО1 и ОАО «Белгородстройдеталь» в лице генерального директора ФИО3. Согласно данному договору ООО «Северрус» поставляло в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебень, а это Общество, свою очередь, обязывалось принять и оплатить поставляемую продукцию. Также ФИО1 предоставил им спецификации № и № к указанному договору. Согласно спецификации № стоимость поставляемого ООО «Северрус» в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебня составляла более 2 700 000 рублей. В счет оплаты стоимости щебня ООО «Северрус» приобретало у застройщика ОАО «Белгородстройдеталь» на указанную сумму квартиру в строящемся доме по 

<

адрес>, с целью ее последующей реализации ГАЕ. Согласно спецификации № стоимость поставляемого ООО «Северрус» в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебня составляла около 2 700 000 рублей. В счет оплаты стоимости щебня ООО «Северрус» приобретало у застройщика ОАО «Белгородстройдеталь» на указанную сумму квартиру в строящемся доме по 

<

адрес>, с целью ее последующей реализации ВлВЮ. Указанный договор и спецификации убедили их поверить ФИО1, и они решили передать ему в счет предоплаты еще и автомобиль ООО «БелПромСтрой». ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО1 встретились на пересечении 

<

адрес> – Щорса возле нотариальных контор, где он передал ФИО1 автомобиль Мерседес, свидетельство транспортного средства и ключи к нему, в качестве предоплаты за вышеуказанные квартиры. ФИО1 собственноручно написал ему (ВВЮ) расписку о получении (ранее) денежных средств, в размере 1 000 000 рублей, и автомобиля Мерседес, эквивалентного 2 400 000 рублей, в качестве предоплаты за квартиры по 

<

адрес>-а. ВВЮ показал, что дружит с ГАЕ, они доверяют друг другу, поэтому ВВЮ, действуя на основании доверенности от ГАЕ (в настоящее время доверенность утеряна), который уезжал тогда из города по коммерческим делам, и потребовал от ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ написать расписку о получении с них денег в сумме 1 000 000 рублей и автомобиля стоимостью 2 400 000 рублей. Причем с оценкой автомобиля в указанной в расписке сумме ФИО1 на тот момент был согласен. ДД.ММ.ГГГГ ГАЕ с ФИО1 подписали договор купли-продажи автомобиля в здании МОТОТРЭР УМВД России по 

<

адрес>, после чего данный автомобиль перешел в собственность ФИО1. До настоящего времени ФИО1 квартиры ему с ГАЕ не предоставил. Также ФИО1 пояснил, что денежные средства в сумме 3 400 000 рублей якобы передал директору ООО «Стройдоральянс» ОАС за щебень, однако последний щебень заявленного качества и спецификации не поставил, денежные средства не возвратил. При общении с ОАС последний пояснял им, что денежные средства от ФИО1 он не получал, расписки не писал. На момент окончания судебного разбирательства ФИО1 полностью возместил ему причиненный материальный ущерб в сумме 1 000 000 рублей, в связи с чем от исковых требований к нему он отказывается, поскольку материальных претензий к ФИО1 более не имеет.

Показания аналогичного содержания в суде дал представитель потерпевшего Общества ГАЕ

Из оглашенных показаний свидетеля ГАГ следует, что примерно в августе 2015 года ее супруг рассказал о том, как совместно со знакомым партнером по бизнесу ВлВЮ заключили устное соглашение с генеральным директором ООО «Северрус» ФИО1 о том, что тот продаст ВВЮ и ГАЕ квартиры, которые ему передадут по взаиморасчетам по договору, заключенному между ООО «Вега» и ООО «Северрус». Также со слов супруга ей было известно о том, что ВВЮ передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, как предоплату вышеуказанных квартир. Ее супруг показал ей копию договора, заключенного между ООО «Вега» и ООО «Северрус». Изучив данный договор, у нее возникли сомнения в его подлинности. В договоре не были указаны конкретные квартиры, которые при выполнении условий будут переданы по взаиморасчету. После этого она, взяв копию указанного договора, направилась в офис ООО «Вега». Обратившись к сотрудникам ООО «Вега», она стала интересоваться, в какой срок, согласно вышеуказанному договору, квартиры будут переданы в собственность ООО «Северрус», и какие именно квартиры будут переданы. На это сотрудники ООО «Вега», проверив предоставленный ею договор, пояснили, что данный договор является поддельным, так как печать не соответствует печати ООО «Вега», подпись генерального директора также не соответствует, и такая организация как ООО «Северрус» им неизвестна, и с ней никогда договоры не заключались. При этом сотрудники ООО «Вега» продемонстрировали ей настоящую печать и подпись директора организации, и она убедилась в том, что они не похожи на те, которые имеются в копии, которую ей передал супруг. В последующем она сразу позвонила своему супругу и рассказала об этом. Как ей стало известно от супруга, когда в дальнейшем он совместно с ВлВЮ обратились к ФИО1, чтобы последний вернул денежные средства, то ФИО1 предоставил им новый договор поставки и спецификации, согласно которым ООО «Северрус» обязуется поставить в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» продукцию, и по взаиморасчету в адрес ООО «Северрус» будут переданы квартиры, расположенные по 

<

адрес>-а, и в счет оплаты квартир ее супруг, помимо ВВЮ, передавшего ФИО1 1 000 000 рублей, передал ФИО1 автомобиль марки «Мерседес Бенц S500», стоимостью 2 400 000 рублей. ФИО1, так и не исполнил свои договорные обязательства перед ООО «Белгородстройдеталь», в связи с чем ему не передали в собственность квартиры по договору поставки (т. №, л. д. 222-224).

Из оглашенных показаний свидетеля ВАЛ следует, что в ноябре 2014 года он искал работу. На Интернет-сайте он нашел объявление о том, что ООО «Северрус» принимает на работу менеджеров по продажам. Позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, трубку подняла девушка, которая представилась офис-менеджером ООО «Северрус», и которая сказала, что для трудоустройства ему необходимо пройти собеседование с директором Общества. На следующий день он пришел в офис ООО «Северрус». В офисе находился директор ООО «Северрус» ФИО1, который сообщил, что готов принять его на работу на должность менеджера по продажам с заработной платой в размере 15 000 рублей, на что он согласился. После этого между ним и ООО «Северрус» в лице директора ФИО1 был заключен трудовой договор, согласно которого он принимался на работу в ООО «Северрус» на должность менеджера по продажам. В его обязанности входил поиск клиентов и продажа строительных материалов (перекупка строительных материалов). В ООО «Северрус» работало 3 человека. В январе 2015 года ФИО1 приобрел себе станок по производству керамзитобетонного блока. После этого ООО «Северрус» начало заниматься продажей керамзитобетонных блоков. Приобретением строительного материала для производства блока занималась менеджер Оксана. В июне 2015 года ФИО1 рассказал ему, что ООО «Северрус» сотрудничает с ООО «Вега», куда они поставляют блоки, а ООО «Вега» рассчитывается с ООО «Северрус» квартирами. В связи с этим ФИО1 предложил ему найти покупателей квартир по цене значительно ниже, чем среднерыночная. Также ФИО1 предоставил ему для ознакомления оригинал договора между ООО «Северрус» и ООО «Вега». Также ФИО1 пояснил, что находится в дружеских отношениях с внуком директора ООО «Вега» ФАИ, однако имя не называл. В связи с дружескими отношениями с внуком директора ООО «Вега», тот лично подписал договор поставки с ФИО1. Также пояснил, что все договоры с подрядчиками ФИО1 составлял сам, так как сам являлся юристом. С вопросом о приобретении квартир он обратился к своим знакомым ВлВЮ и ГАЕ, которые согласились встретиться с директором ООО «Северрус» ФИО1 для обсуждения вопроса приобретения квартир. Через несколько дней ВВЮ и ГАЕ приехали в офис ООО «Северрус», где ФИО1 в его присутствии сообщил, что сотрудничает с ООО «Вега», куда поставляет блоки, а ООО «Вега» рассчитывается с ООО «Северрус» квартирами по ценам ниже рыночных. ФИО1 пояснил, что ВВЮ и ГАЕ необходимо передать ему денежные средства, за которые ФИО1 приобретет строительный материал и изготовит блоки, после чего блоки поставит ООО «Вега». Впоследствии ООО «Вега» передает квартиру ООО «Северрус» и последнее переписывает квартиры на ВВЮ или ГАЕ. На данные условия ВВЮ и ГАЕ согласились. Общая сумма денежных средств, которые ВВЮ и ГАЕ должны вложить в ООО «Северрус» для производства блоков, ему неизвестна. Ему известно, что ВВЮ с целью передачи денежных средств ФИО1 продал квартиру за 1 800 000 рублей. Через несколько дней он, ГАЕ, ВВЮ и ФИО1 встретились возле здания Управления Росреестра по 

<

адрес>, где ВВЮ в присутствии ГАЕ передал ФИО1 денежные средства в размере 1 000 000 рублей в качестве аванса за квартиру. Каким образом ФИО1 расходовал денежные средства, полученные от ВВЮ, ему неизвестно. После этого, примерно в июне 2015 года, он уволился с ООО «Северрус», в связи с тем, что директор Общества не платил ему заработную плату. О дальнейших взаимоотношениях ФИО1 с ВВЮ и ГАЕ ему ничего не известно (т. №, л. д. 69-71).

Из оглашенных показаний свидетеля ФАИ следует, что примерно в 2012 году он познакомился с ФИО1. С ФИО1 он каких-либо дружеских отношений не поддерживал, а просто был знаком. В ООО «Вега» в должности генерального директора работает его дед ФАИ. ООО «Вега» является застройщиком, однако он лично к данной организации никакого отношения не имеет. Он никакой помощи ФИО1 для налаживания взаимоотношений с ООО «Вега» не оказывал, никакой помощи в подписании договоров не осуществлял. О том, что ООО «Северрус», в лице генерального директора ФИО1 заключало договор с ООО «Вега» и по взаиморасчету ООО «Вега» должно было передать в адрес ООО «Северрус» квартиры, ему стало известно от сотрудников полиции. С какой целью ФИО1 указал о том, что он ему оказывал помощь в подписании вышеуказанного договора, он не знает, может только предположить, что таким образом ФИО1 хотел войти в доверие к иным лицам (т. №, л. д. 227-228).

Из оглашенных показаний свидетеля ФАИ следует, что в 2005 году им была создана организация ООО «Вега», в которой он является генеральным директором по настоящее время. Основным родом деятельности указанной организации является долевое строительство жилых домов. Такая организация, как ООО «Северрус» в лице директора ФИО1, ему неизвестна, и никогда ранее такая организация с ООО «Вега» не имела взаимоотношений. Ему на обозрение была представлена копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификация к нему, заключенная между ООО «Вега» и ООО «Северрус». При изучении копии данного договора он заметил, что печать ООО «Вега» не соответствует действительности, а также подпись, которая имеется под его фамилией, поддельная, так как он расписывается по-другому. Кроме того, его внук ФАИ никакого отношения к деятельности ООО «Вега» не имеет, и с какой-либо просьбой помочь знакомым для заключения договоров никогда не обращался (т. №, л. д. 231-232).

Из оглашенных показаний свидетеля МАБ следует, что с 1979 года по настоящее время он работает в должности генерального директора ОАО «Белгородстройдеталь». Основным родом деятельности указанной организации является производство железобетонных конструкций. В начале августа 2015 года к ним обратился ранее ему не известный ФИО1, представившись генеральным директором ООО «Северрус». ФИО1 предложил заключить договор на приобретение железобетонных конструкций. В последующем, согласовав условия договора, ими был заключен договор между ОАО «Белгородстройдеталь» и ООО «Северрус», и в этот же день в адрес ООО «Северрус» был направлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в связи с тем, что ООО «Северрус» не перечислило денежные средства, то поставка товара в адрес ООО «Северрус» не осуществлялась. В последующем ФИО1 снова обратился с предложением заключить еще один договор на поставку щебня в их адрес. Согласно устным договоренностям, ФИО1 хотел путем взаиморасчета оплатить железобетонный изделия, которые ОАО «Белгородстройдеталь» обязалось поставить. При этом ФИО1 утверждал, что поставляет щебень в такие организации, как ООО «Вега» и лично знаком с директором ФАИ, и, если есть необходимость в подтверждении данной информации, предлагал созвониться с ФАИ На это он ответил, что ни с кем созваниваться не будет и верит ФИО1. На предложение ФИО1 он согласился, в связи с чем, между ООО «Северрус» и ОАО «Белгородстройдеталь» был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Северрус» должно было поставить в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебень, однако спецификация к данному договору на тот момент не составлялась. Через некоторое время в организацию снова обратился ФИО1, который предложил изменить устную договоренность о взаиморасчетах по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, в части оплаты. ФИО1 предложил произвести указанный взаиморасчет по договору № путем приобретения у застройщика ООО «Белгородстройдеталь - Заказчик» квартир и дальнейшей уступки их ООО «Северрус» в счет оплаты за поставляемый щебень. На данное предложение он согласился. ФИО1 был направлен к юристу для составления спецификаций к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно составленным спецификациям, при поставке ООО «Северрус» щебня в их адрес на общую сумму 5 403 850 рублей, что эквивалентно 4 699 тоннам щебня, ОАО «Белгородстройдеталь» по взаиморасчету должно передать в собственность ООО «Северрус» две жилые однокомнатные квартиры по адресу: 

<

адрес>-а, которые в последующем будут реализованы ГАЕ и ВлВЮ. В последующем в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» железнодорожным транспортом поступило семь вагонов щебня, что эквивалентно 490 тоннам. Грузоотправителем данного товара являлось ООО «Техно-Дон», оплату ЖД-тарифа осуществляло ООО «Стройдоральянс». После выгрузки указанного щебня было установлено, что щебень по качеству не подходит для использования в деятельности ОАО «Белгородстройдеталь». ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» поступило письмо от ООО «Стройдоральянс», в котором было указано о том, что в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» ошибочно было поставлено семь вагонов щебня и во избежание судебных разбирательств просили вернуть данный щебень в адрес ООО «Стройдоральянс». Изучив приложенные документы ООО «Стройдоральянс», установить принадлежность указанного щебня данной организации не представилось возможность, в виду того, что среди предоставленных документов также имелась заявка к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройдоральянс» и ООО «Северрус», согласно которому ООО «Стройдоральянс» должен был поставить в адрес ООО «Северрус» щебень, где грузополучателем являлся ОАО «Белгородстройдеталь». В связи с этим ими было принято решение уведомить ООО «Стройдоральянс» о том, что им необходимо предоставить документы, подтверждающие, что данный товар принадлежит именно ООО «Стройдоральянс». В последующем, когда директор ООО «Стройдоральянс» ОАС совместно с представителем ДВП, обратились в их организацию, при этом предоставили правопринадлежные документы на вышеуказанный щебень, юристом было принято решение о проверке документов через сайт ИФНС России, для установления полномочий подписания предоставленных документов, в ходе чего было установлено, что ОАС не является директором ООО «Стройдоральянс», в связи с чем предоставленные документы не имели юридической силы. На что ОАС пояснил, что будет разбираться в данной ситуации, и просил данный груз никому не передавать, так как фактическим директором ООО «Стройдоральянс» является он. В этот промежуток времени к ним в организацию также обращался ФИО1 совместно с ГОП, которые также требовали передать вышеуказанный щебень им, так как ГОП, согласно сведениям из ИФНС России, являлся директором ООО «Стройдоральянс» по выписке из ЕГРЮЛ. По данной ситуации было принято решение о том, что данный щебень нельзя никому не отдавать до тех пор, пока документы о принадлежности щебня не будут приведены в порядок. После чего, в декабре 2015 года от ООО «Стройдоральянс» поступили все необходимые документы и, проверив их через ИФНС России и убедившись в их законности, было принято решение указанный щебень передать в адрес ООО «Стройдоральянс». Таким образом, ООО «Северрус» в лице генерального директора ФИО1 не исполнило своих договорных обязательств ни по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ни по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем поставка товара и приобретение квартир, с целью их последующей передачи, стала невозможна (т. №, л. д. 235-238).

Свидетель ДТВ рассказала о том, что работает в ОАО «Белгородстройдеталь» в должности начальника юридического отдела. В начале августа 2015 года в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» обратился директор ООО «Северрус» ФИО1 с предложением заключить договор на приобретение железобетонных конструкций. В последующем, согласовав условия договора, был заключен договор между ОАО «Белгородстройдеталь» и ООО «Северрус», и в адрес ООО «Северрус» был направлен счет на оплату. Однако, в связи с тем, что ООО «Северрус» не перечислило денежные средства, то поставка товара в адрес ООО «Северрус» не осуществлялась. В последующем ФИО1 снова обратился с предложением заключить еще один договор на поставку щебня в их адрес, и согласно устным договоренностям хотел путем взаиморасчета оплатить железобетонные изделия, которые ОАО «Белгородстройдеталь» обязалось поставить. Согласно условиям, между ООО «Северрус» и ОАО «Белгородстройдеталь» был заключен договор поставки, по которому ООО «Северрус» должно было поставить в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебень. Однако, спецификация к данному договору на тот момент не составлялась. Затем к ним снова обратился ФИО1, который предложил изменить устную договоренность о взаиморасчетах по заключенным договорам в части оплаты, предложив произвести указанный взаиморасчет по договору, путем приобретения у застройщика ООО «Белгородстройдеталь - Заказчик», квартир и дальнейшей уступки их в пользу ООО «Северрус», в счет оплаты за поставляемый щебень. На данное предложение ФИО3 согласился. После чего к ней обратился ФИО1, с которым также были ГАЕ и ВВЮ, для составления спецификаций к договору поставки щебня. Предварительно согласовав с ООО «Белгородстройдеталь - Заказчик» имеющиеся на продажу квартиры, ВВЮ и ГАЕ указали выбранные ими квартиры, и ею были составлены спецификации к договору. Согласно составленным спецификациям, при поставке ООО «Северрус» щебня в их адрес на определенную сумму, ОАО «Белгородстройдеталь» по взаиморасчету должно было передать в собственность ООО «Северрус» две жилые однокомнатные квартиры по 

<

адрес>, которые впоследствии должны были быть реализованы ГАЕ и ВВЮ. Инициатива о внесении в спецификации таких условий взаиморасчетов, как передача квартиры в собственность ООО «Северрус», исходила от ФИО1, так как ранее они на таких условиях никогда не заключали договоры. В последующем, в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» железнодорожным транспортом поступило несколько вагонов щебня. Оплату ЖД-тарифа осуществляло ООО «Стройдоральянс». После выгрузки указанного щебня было установлено, что щебень по качеству не подходит для использования в деятельности ОАО «Белгородстройдеталь». В связи с этим обстоятельством в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» поступило письмо от ООО «Стройдоральянс», в котором было указано о том, что в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» ошибочно было поставлено семь вагонов щебня и они просили вернуть данный щебень в адрес ООО «Стройдоральянс». Затем были многочисленные и длительные разбирательства по поводу принадлежности этого щебня, и, в конце концов от ООО «Стройдоральянс» поступили все необходимые документы, и было принято решение указанный щебень передать в адрес ООО «Стройдоральянс». В результате ООО «Северрус», в лице генерального директора ФИО1, не исполнило своих договорных обязательств по двум заключенным договорам, и поэтому никаких оговоренных правовых последствий не наступило.

Свидетель ОАС показал, что в 2013 году он познакомился с ФИО1. В августе 2015 года ему позвонил ФИО1 и поинтересовался, поставляет ли его фирма щебень, на что он ответил, что действительно он осуществляет поставку щебня. При встрече ФИО1 попросил его поставить щебень на площадку ОАО «Белгородстройдеталь». Со слов ФИО1 у ООО «Северрус», где тот является директором, заключен договор поставки щебня с ОАО «Белгородстройдеталь». В тот момент он являлся директором ООО «Стройдоральянс», которое занималось поставкой щебня. Учредителем Общества являлся он. Через несколько дней между ООО «Стройдоральянс» в его лице и ООО «Северрус» в лице директора ФИО1 был заключен договор поставки, согласно которому ООО «Стройдоральянс» обязалось поставить на площадку ОАО «Белгородстройдеталь» щебень. В свою очередь ООО «Северрус» обязалось принять щебень и оплатить. Согласно договору, ООО «Северрус» обязалось произвести предоплату в размере 500 000 рублей. Однако ФИО1 предоплату не произвел и попросил привезти щебень, пообещав, что в течение 2-х дней после поставки щебня произведет полную оплату. На данное предложение он согласился. С целью исполнения обязательств по договору с ООО «Северрус», ООО «Стройдоральянс» заключило договор с ООО «Псебайская нерудная компания» на поставку щебня. В течение нескольких недель ООО «Псебайская нерудная компания» поставило железнодорожным транспортом щебень на общую сумму около 500 000 рублей на площадку ОАО «Белгородстройдеталь». Однако данный щебень по качеству не подошел ОАО «Белгородстройдеталь», в связи с чем он решил его вывезти на свою базу. Однако должностные лица ОАО «Белгородстройдеталь» отказались выдавать ООО «Стройдоральянс» щебень, ввиду отсутствия оригиналов документов на материал. Для получения оригиналов документов он попросил представителей ООО «Псебайская нерудная компания» переслать почтой оригиналы документов. После того как пришли оригиналы документов, в декабре 2015 года он послал технического директора ООО «Стройдоральянс» ДВП с оригиналами документов в ОАО «Белгородстройдеталь», чтобы забрать щебень. Однако от юриста ОАО «Белгородстройдеталь» ему стало известно, что он не имеет право получить щебень, так как не является директором ООО «Стройдоральянс» и, согласно выписке ЕГРЮЛ, директором Общества является некий ГОН. Однако этот ГОП ему незнаком. После чего он по данному факту обратился с заявлением в УМВД России по 

<

адрес> о незаконной перерегистрации ООО «Стройдоральянс». В ходе проведения проверки было установлено, что подделана его подпись в решении о смене директора. Какие-либо денежные средства от ФИО1 по договорам поставки он не получал, расписки о получении денежных средств не писал, в иных документах не расписывался, и ФИО1 никаких денежных средств ему не передавал. В декабре 2015 года им был сменен директор ООО «Стройдоральянс» с ГОП на ДАВ После этого новым директором ООО «Стройдоральянс» был получен щебень, доставленный ООО «Псебайская нерудная компания».

Из оглашенных показаний свидетеля ДВП следует, что они аналогичны показаниям свидетеля ОАС (т. №, л. д. 124-126).

Из оглашенных показаний свидетеля ДАВ следует, что с 2013 года по заключенному трудовому договору он являлся коммерческим директором ООО «Стройдоральянс». Договор заключался с директором общества ОАС. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность, имеет ряд контрагентов за рубежом. Организация специализируется на поставке щебня из-за рубежа. Все соглашения со стороны ООО «Стройдоральянс» подписываются директором ОАС. В августе 2015 года от ОАС ему стало известно, что тот осуществил переговоры с директором ООО «Северрус» ФИО1, в которых последний интересовался стоимостью поставляемого ими щебня. ФИО1 было заявлено коммерческое предложение поставки щебня по 1 100 рублей за одну тонну, фракции 5-20 твердых горных пород. В 20-х числах августа 2015 года был заключен договор поставки на вышеуказанных условиях. Через время было заключено дополнительное соглашение к указанному договору, согласно которого ООО «Стройдоральянс» обязалось осуществить поставку щебня общей стоимостью 1 100 рублей за одну тонну продукции. ООО «Северрус» заявило о поставке семи железнодорожных вагонов, что составляло около 500 тонн. Данный щебень был приобретен у ООО «ПНК» 

<

адрес> и направлен в 

<

адрес> железнодорожным транспортом, в адрес конечного получателя ОАО «Белгородстройдеталь», так как согласно заключенному договору отгрузка должна осуществляться на площадку ОАО «Белгородстройдеталь». В начале ноября 2015 года данный щебень прибыл на станцию «Белгород-Сумская» в адрес ОАО «Белгородстройдеталь». Общая стоимость составила около 530 000 рублей. Представитель ООО «Северрус» заявил, что щебень его не устраивает, так как не соответствует требованиям окончательного покупателя ОАО «Белгородстройдеталь». В последующем от ФИО1 поступило предложение передать указанный щебень ООО «Северрус» с последующей оплатой. ООО «Стройдоральянс» не согласилось на данное предложение, и было предложено осуществить переговоры с коммерческим директором ОАО «Белгородстройдеталь» по возврату щебня в их адрес, так как ООО «Северрус» не осуществил оплату за поставленный щебень. На встрече представитель ОАО «Белгородстройдеталь» сообщил, что отдаст данный щебень после предоставления оригиналов документов, подтверждающих право собственности на щебень и оплату услуг по выгрузке и подаче-уборке вагонов. ООО «Стройдоральянс» на данное предложение согласилось. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройдоральянс» по почтовому отправлению получило оригиналы указанных документов, после получения указанные документы были переданы юристу ОАО «Белгородстройдеталь». После изучения документов им было сообщено, что в связи со сменой директора ООО «Стройдоральянс» ОАО «Белгородстройдеталь» не может возвратить щебень. После этого в ИФНС России по городу Белгороду стало известно, что смена директора произошла путем предоставления гражданином ГОП заявления, заверенного нотариусом. Данное заявление ГОП предоставил лично в ИФНС. При этом каких-либо решений о смене директора со стороны ООО «Стройдоральянс» ОАС не принималось и не подписывалось. В связи с данными обстоятельствами ДД.ММ.ГГГГ было принято решение, согласно которому он был назначен на должность директора ООО «Стройдоральянс». Затем ООО «Стройдоральянс» был получен щебень, расположенный на территории ОАО «Белгородстройдеталь» в полном объеме. Каких-либо денежных средств директор ООО «Северрус» в лице ФИО1 ни ему, ни ОАС, ни на расчетный счет ООО «Стройдоральянс», не перечислял и не передавал. Никаких расписок о получении денежных средств от ФИО1 он не писал (т. №, л. д. 63-65).

Из оглашенных показаний свидетеля ВВН следует, что ее муж ВлВЮ занимается строительством, в связи с чем, периодически он пользуется ее банковской картой, открытой в банке «Сбербанк России». Также ей известно о том, что у ее супруга имеется партнер ГАЕ, с которым они ведут совместный бизнес. Кроме того, ей также известно о том, что у ее супруга имелась квартира, однако была оформлена на другого человека, и, в связи с тем, что ее мужу и ГАЕ предложили приобрести квартиры в новых домах по выгодной цене, он решил продать имеющуюся квартиру, которая располагалась по 

<

адрес>, а на вырученные денежные средства приобрести новую квартиру. В дела своего мужа она не вмешивается, поэтому не знала всех обстоятельств, при которых он совместно с ГАЕ собирались приобретать квартиры, но насколько она поняла, человек, который обещал им квартиры, взял у них деньги и квартиры не отдал. В связи с этим, ее муж совместно с ГАЕ написали заявление в полицию. Кроме того, со слов мужа ей известно, что тот человек, который взял денежные средства, частично вернул их путем перевода на счет ее карты, а именно - 250 000 рублей. Данные денежные средства забрал ее муж (т. №, л.д. 269-270).

В ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО1 изъят, в частности, ноутбук марки «Lenovo» (Леново), модель «B 570e» (т. №, л.д. 106; т. № л.д. 257, 258-260), в котором обнаружены файлы, подтверждающие изготовление поддельных документов, которые в последующем ФИО1 демонстрировал ВлВЮ и ГАЕ (т. №, л. 

<

...>).

В ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ОАС изъяты: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; копия заявки от имени ООО «Северрус» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе (т. №, л. д. 50-51). Так, по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройдоральянс» обязуется поставить в адрес ООО «Северрус» товар - «щебень гранитный», где грузополучателем является ОАО «Белгородстройдеталь»; по копии заявки от имени ООО «Северрус» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, как директор ООО «Северрус», просит ООО «Стройдоральянс» по условиям договора поставки 05/08/15 от ДД.ММ.ГГГГ поставить щебень в количестве 7 вагонов в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» (т. №, л. 

<

...>).

В ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «БелПромСтрой» ГАЕ изъяты: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от имени ФИО1 о получении денег и автомобиля; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т. №, л. д. 18-19). Так, из копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что поставщик (ООО «Северрус») обязуется поставить в адрес ООО «ВЕГА» продукцию, оплата за которую будет производиться путем взаимозачета на однокомнатные квартиры, расположенные по адресу: 

<

адрес>-в и 

<

адрес>-б; по копии спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Северрус» поставляет в адрес ООО «ВЕГА» продукцию - «СКЦ м-50» по цене 49 рублей; по расписке от имени ФИО1 последний получил от ВлВЮ денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, а также автомобиль «Мерседес Бенц S500» в счет предоплаты за квартиры; по копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Северрус» обязуется поставить в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебень; по спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Северрус» получает в счет оплаты за поставленный в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебень объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью последующей реализации ВлВЮ; по спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Северрус» получает в счет оплаты за поставленный в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебень объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью последующей реализации ГАЕ; по копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Северрус» приобретает у ОАО «Белгородстройдеталь» сборные Ж/Б, товарную арматуру, бетон, раствор, при условии 100 % оплаты (т. №, л. 

<

...>).

В ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «БелПромСтрой» ГАЕ изъят CD-диск с файлами изображений документов: цветная фотокопия соглашения о расторжении договора 05/08/15 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Стройдоральянс», в лице директора ОАС и ООО «Северрус», в лице генерального директора ФИО1, заключили соглашение расторгнуть в двустороннем порядке договор 05/08/15 от ДД.ММ.ГГГГ; цветная фотокопия акта приема-передачи денежных средств, согласно которому ОАС принял от ФИО1 денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, в качестве предоплаты по договору 05/08/15 от ДД.ММ.ГГГГ; цветная фотокопия части договора, а именно пункта 12 «Реквизиты сторон», где поставщик ООО «Северрус», ниже указаны реквизиты организации, под которыми имеется подпись ФИО1, печать ООО «Северрус», а покупатель - ООО «ВЕГА», ниже указаны реквизиты организации, под которыми имеется подпись ФАИ и печать ООО «ВЕГА»; цветная фотокопия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Стройдоральянс» в адрес ООО «Северрус» на сумму 533 720 рублей, за щебень гранитный фракции 5-20 мм; цветная фотокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Северрус» перечисляет на расчетный счет ООО «Стройдоральянс» денежные средства в сумме 533 720 рублей, с пометкой платежа «Оплата за отпущенную продукцию согласно договора поставки 05/08/15 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе - НДС 18% - 81414-52» (т. №, л.д. 76-77).

Между тем, по имеющимся расчетным счетам ООО «Северрус» оплату не производило, и произвести не имело возможности, в связи с отсутствием на расчетном счете денежных средств для расчетов с поставщиком товара. 

Так, изъятое протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «БелПромСтрой» ГАЕ: CD-диск с файлами изображений документов, которые ГАЕ присылал ФИО1, свидетельствует о том, что ФИО1 убеждал ГАЕ в том, что его подвели представители ООО «Стройдоральянс», и не поставили груз, а денежные средства он якобы действительно перечислил, и поэтому не может вернуть их обратно (т. №, л. 

<

...>).

В ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ОАО «Белгородстройдеталь» по адресу: 

<

адрес> изъяты: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. №, л. д. 92-94).

Так, по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, ООО «Северрус» обязуется поставить в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебень; по спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе ООО «Северрус» получает в счет оплаты за поставленный в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебень объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью последующей реализации ВлВЮ; по спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе ООО «Северрус» получает в счет оплаты за поставленный в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебень объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью последующей реализации ГАЕ; по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах ООО «Северрус» приобретает у ОАО «Белгородстройдеталь» сборные Ж/Б, товарную арматуру, бетон, раствор, при условии 100 % оплаты; по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе ООО «Северрус» должен оплатить 4 661 993,56 рублей за бетон, приобретаемый по договору у ОАО «Белгородстройдеталь» (т. №, л. 

<

...>).

В ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ был осмотрен CD-R-диск с выписками по расчетным счетам ООО «Северрус» № и № открытым в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г., предоставленный ПАО «РОСБАНК» ДД.ММ.ГГГГ В ходе осмотра установлено, что по расчетному счету № операции не проводились, а по расчетному счету № имеется движение денежных средств на сумму 3 500 рублей (т. №, л. д. 176-185).

По заключению эксперта-почерковеда № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст на листе бумаги белого цвета формата А-4 начинающийся словами «Расписка… Я ФИО1.. принял... денежную сумму в размере 1 000 000 р., а также мерседес-бенц S500...» и заканчивающийся словами «..по собственному желанию.» выполнен ФИО1; подписи в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1.И., расположенные в нижней части листа формата А4 в 77мм от правого края и в 41мм от нижнего края, бланке договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в реквизите «Покупатель», бланке договора поставки 05/08/15 от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Стройдоральянс» в лице директора ОАС и ООО «Северрус», в лице генерального директора ФИО1 в реквизите «Покупатель», выполнены ФИО1 (т. №, л. д. 49-55).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ООО «БелПромСтрой».

Представитель потерпевшего ООО «БелПромСтрой» ГАЕ рассказал, что около 10 лет назад он познакомился с ВлВЮ, который является его компаньоном, и помогает ему по бизнесу. С 2011 года по конец 2016 года у него имелось ООО «БелПромСтрой», где он являлся директором, после чего он данную фирму продал. В июле 2015 года он и ВлВЮ познакомились с директором ООО «Северрус» ФИО1, с которым их познакомил сотрудник ООО «Северрус» ВАЛ. ФИО1 в беседе рассказывал, что его организация сотрудничает со строительными организациями 

<

адрес>, куда поставляет песок и блоки, а с ним рассчитываются квартирами. В связи с этим ФИО1 предложил им приобрести у него квартиры по цене значительно ниже, чем среднерыночная. В ходе разговора ФИО1 сообщил, что в ближайшее время застройщик ООО «Вега» передаст ему две однокомнатные квартиры по 

<

адрес> и по 

<

адрес> квартиры (однокомнатные) ФИО1 предлагал приобрести по цене около 2 200 000 рублей за каждую, что было значительно ниже среднерыночной стоимости и было выгодно для них. Данные квартиры ФИО1 обещал передать им в срок до конца 2015 года. Он и ВВЮ решили приобрести данные квартиры для себя лично. ФИО1 попросил их передать денежные средства в сумме 4 400 000 рублей за две квартиры, а после того как тот получит квартиры от ООО «Вега», то передаст квартиры им. Они с ВВЮ засомневались и попросили ФИО1 предоставить какие-либо гарантии наличия у него прав на предлагаемые квартиры. ФИО1 предоставил им оригинал договора поставки, заключенного между ООО «Северрус» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Вега» в лице генерального директора ФАИ. Согласно данному договору ООО «Северрус» поставляет в адрес ООО «Вега» бетонные изделия. В свою очередь, ООО «Вега» в качестве взаиморасчета предоставляет в адрес ООО «Северрус» две однокомнатные квартиры по 

<

адрес> и по 

<

адрес>. ФИО1 передал ему копию указанного договора, а он, в свою очередь, сфотографировал последний лист договора и спецификацию, где имелись оригиналы печатей и подписей. Указанный договор его и ВлВЮ убедил в законности предложения ФИО1 и в возможности приобретения указанных квартир. Он и ВВЮ решили приобрести указанные квартиры. У ВВЮ имелись наличные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. У ООО «БелПромСтрой», директором которого являлся он, имелся в собственности автомобиль «Мерседес» S-500, который он планировал продать в будущем за 2 400 000 рублей. В ходе беседы ФИО1 торопил их с передачей денежных средств. Он сообщил ФИО1, что у них имеется только 1 000 000 рублей и автомобиль, который он пытается продать. ФИО1 предложил передать ему 1 000 000 рублей и автомобиль, который был оценен им лично и ФИО1 в 2 400 000 рублей, а оставшуюся сумму денежных средств они обязались передать после оформления хотя бы одной квартиры. В конце августа 2015 года он, ВВЮ, ВАЛ и ФИО1 встретились возле здания Управления Росреестра по 

<

адрес>, где ВВЮ передал ФИО1 денежные средства в размере 1 000 000 рублей в качестве аванса за квартиры. О данном факте он рассказал своей супруге ГАЕ Адель, и она попросила его показать ей копию договора, так как хотела его почитать. Изучив копию договора, переданного ему ФИО1, у его супруги возникли сомнения в подлинности данного договора, и она решила проверить его. В связи с этим, через несколько дней, его супруга ГАЕ поехала в ООО «Вега» выяснить, на какой стадии находятся взаимоотношения между ООО «Вега» и ООО «Северрус», и когда будут передаваться квартиры в собственность ООО «Северрус». В ООО «Вега» ей сообщили, что ООО «Вега» с ООО «Северрус» никаких взаимоотношений не имеет, и что в копии имеющегося договора стоит поддельная печать ООО «Вега», и подпись не похожа на подпись генерального директора ФАИ После чего, он совместно с ВлВЮ обратились к ФИО1, для того, чтобы тот разъяснил ситуацию, и вернул ВВЮ денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые передавались в счет предоплаты за квартиры. ФИО1 сообщил, что денежные средства вернуть не сможет, так как потратил их на закупку строительных материалов для ООО «Вега», а указанный договор ему якобы передал какой-то юрист, который был «вхож» в ООО «Вега», и ссылался на то, что этот юрист якобы его подставил. Также ФИО1 их уверял, что квартиры им обязательно предоставит, только по другому адресу, сообщив, что его организация ООО «Северрус» имеет взаимоотношения с ОАО «Белгородстройдеталь» на основании договора. Они не поверили ФИО1 и потребовали вернуть денежные средства. В связи с этим ФИО1 предложил ему и ВлВЮ проехать в ОАО «Белгородстройдеталь», чтобы убедиться в его словах. После чего, он совместно с ВлВЮ и ФИО1 направились в ОАО «Белгородстройдеталь». Находясь в данной организации ФИО1 уверил их, что собирается поставлять щебень в адрес ОАО «Белгородстройдеталь». При этом продемонстрировал им договор поставки, заключенный межу ООО «Северрус», в лице генерального директора ФИО1 и ОАО «Белгородстройдеталь», в лице генерального директора ФИО3. Согласно данному договору ООО «Северрус» поставляет в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебень, а последнее оплачивает поставку. Также ФИО1 предоставил им спецификации № и № к указанному договору. Согласно спецификации № стоимость поставляемого ООО «Северрус» в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебня составляет свыше 2 700 000 рублей. В счет оплаты стоимости щебня ООО «Северрус» приобретает у застройщика ОАО «Белгородстройдеталь» на указанную сумму квартиру в строящемся доме по 

<

адрес>, с целью ее последующей реализации ему (ГАЕ). Согласно спецификации № стоимость поставляемого ООО «Северрус» в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебня составляет около 2 700 000 рублей. В счет оплаты стоимости щебня ООО «Северрус» приобретает у застройщика ОАО «Белгородстройдеталь» на указанную сумму квартиру в строящемся доме по 

<

адрес> с целью ее последующей реализации ВлВЮ. Указанный договор и спецификации к нему их убедили поверить ФИО1, и он решил передать ему в качестве предоплаты за свою квартиру автомобиль. ДД.ММ.ГГГГ ВлВЮ по его поручению и с его согласия передал ФИО1 автомобиль Мерседес, свидетельство ТС и ключи к нему, в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру. После этого ФИО1 собственноручно написал расписку о получении денежных средств в размере 1 000 000 рублей и автомобиля Мерседес, эквивалентного 2 400 000 рублей, в качестве предоплаты за квартиры по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он, как директор Общества, и ФИО1 подписали договор купли-продажи автомобиля в здании МОТОТРЭР УМВД России по 

<

адрес>, где стоимость автомобиля формально определена ими в 550 000 рублей. До настоящего времени ФИО1 квартиры ему и ВВЮ не предоставил. Впоследствии ФИО1 пояснил, что денежные средства в сумме 3 400 000 рублей, передал директору ООО «Стройдоральянс» ОАС за щебень, однако тот надлежащий щебень не поставил и деньги не верн

<

адрес> общении с ОАС тот пояснил, что денежные средства от ФИО1 не получал, расписки о получении денег не писал. ГАЕ также показал, что денег от продажи автомобиля ФИО1 третьим лицам (как ФИО1 утверждает за 550 000 рублей) он от него не получал. Считает, что Обществу, представителем которого он является, действиями ФИО1 причинен имущественный ущерб на сумму 2 400 000 рублей (то есть в размере стоимости переданного автомобиля Мерседес, определенной по соглашению между ним лично и ФИО1). 

Показания аналогичного характера в суде дал потерпевший ВлВЮ. 

Свидетель КАС рассказал о том, что примерно в конце 2015 года он решил сменить свой автомобиль, в связи чем, он стал подыскивать себе подходящую машину. Примерно в декабре 2015 года он нашел автомобиль марки «Мерседес S-500», который был выставлен на продажу в салоне (комиссионном) подержанных машин. Когда он обратился к представителю салона, то ему рассказали, что данный автомобиль продается и его цена составляет около 2 100 000 рублей. В связи с тем, что на тот момент у него в собственности был автомобиль марки «BMW X6M», он предложил сотрудникам произвести обмен его автомобиля на вышеуказанный автомобиль марки «Мерседес S-500», который был выставлен на продажу. В ходе переговоров, они пришли к соглашению, согласно которому, он передал им в собственность свой автомобиль марки «BMW X6M», при этом доплатил 200 000 рублей и приобрел в салоне автомобиль «Мерседес S-500». Данное соглашение нашло свое отражение в договоре купле-продаже, согласно которому он приобрел у АЮА вышеуказанный автомобиль марки «Мерседес S-500», государственный регистрационный знак № регион, за 200 000 рублей. После чего ДД.ММ.ГГГГ данный автомобиль был переоформлен на его имя, а автомобиль марки «BMW X6M», государственный регистрационный номер № регион, он передал АЮА, согласно соглашению. О том, что данный автомобиль был предметом преступного посягательства, ему стало известно от сотрудников полиции. ФИО1 ему не знаком. Ходатайствует о снятии с автомобиля ареста и о передаче такого автомобиля ему в собственность без ограничений, как добросовестному приобретателю.

Из оглашенных показаний свидетеля АЮА следует, что с 2010 года по настоящее время он занимается скупкой и последующей перепродажей автомобилей. В связи с чем им арендуется площадка для продажи комиссионных автомобилей, которая располагается по адресу: 

<

адрес>-б. Примерно в октябре 2015 года к нему обратился ранее ему неизвестный молодой человек, который представился как ФИО1, и который предложил ему приобрести у него автомобиль марки «Мерседес Бенц S500», при этом ФИО1 пояснил, что в настоящий момент данный автомобиль находится в неисправном состоянии. Он пояснил ФИО1 о том, что ему сначала необходимо будет осмотреть автомобиль, и потом они могут согласовать стоимость, за которую он готов приобрести автомобиль, на что ФИО1 согласился, при этом пояснив, что через пару дней привезет вышеуказанный автомобиль. Как они и договаривались, через пару дней ФИО1 приехал по вышеуказанному адресу и на эвакуаторе привез автомобиль марки «Мерседес Бенц S500», государственный регистрационный номер № регион. Осмотрев вышеуказанный автомобиль, он убедился в том, что автомобиль находится в неисправном состоянии, и, оценив стоимость восстановительных работ, он сказал ФИО1 о том, что готов приобрести указанный автомобиль за 550 000 рублей, на что ФИО1 согласился. После чего он передал ФИО1 денежные средства, а тот ему документы на вышеуказанный автомобиль и сам автомобиль, при этом они договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ в МРЭО по 

<

адрес> переоформят автомобиль. Согласно договоренности, ДД.ММ.ГГГГ он переоформил автомобиль и зарегистрировал на свое имя. В последующем им был произведен ремонт указанного автомобиля, и, когда его отремонтировали, он его выставил на продажу. Примерно в декабре 2015 года к нему обратился ранее ему неизвестный молодой человек, который представился КАС, и который хотел приобрести указанный автомобиль. Так, от КАС поступило предложение осуществить обмен, и взамен автомобиля марки «Мерседес Бенц S500» он предложил свой автомобиль марки «BMW X6M». Он на предложение КАС согласился при условии, что КАС доплатит, однако какую именно сумму, он не помнит, на что КАС также согласился. После чего между ним и КАС был заключен договор купли-продажи автомобиля марки «Мерседес Бенц S500», государственный регистрационный номер № регион, и автомобиль перешел в собственность КАС (т. №, л. д. 215-217).

В ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля КАС изъят автомобиль марки «Мерседес S-500», государственный регистрационный знак № регион (т. №, л.д. 134-135), который осмотрен, признан вещественным доказательством и передан на ответственное хранение КАС (т. №, л. 

<

...>).

В ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении МРЭО ГИБДД УМВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, изъяты: договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; акт приема-передачи т/с от ДД.ММ.ГГГГ (приложение к договору купли-продажи» на 1-м листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение 33 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 рублей на 1-м листе; исходящий запрос в ФНС Госавтоинспекции МВД России на 1-м листе; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче СТС на 1-м листе; свидетельство о регистрации ТС Мерседес бенц S500 на 1-м листе; копия паспорта транспортного средства 

<

адрес> на 1-м листе; договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче СТС на 1-м листе; чек об оплате на сумму 880 рублей на 1-м листе; свидетельство о регистрации ТС Мерседес бенц S500 на 1-м листе; копия паспорта транспортного средства 

<

адрес> на 1-м листе; договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче СТС на 1-м листе; чек об оплате на сумму 1 439 рублей на 1-м листе; свидетельство о регистрации ТС Мерседес бенц S500 на 1-м листе; паспорт транспортного средства 

<

адрес> на 1-м листе; копия паспорта транспортного средства 

<

адрес> на 1-м листе (т. №, л. д. 5-7).

Так, согласно договору купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ Продавец в лице ООО «Белдорстрой» обязуется передать в собственность Покупателя в лице ООО «БелПромСтрой», а последний обязуется принять и оплатить транспортное средство (стоимость автомобиля между сторонами договора определена в 550 000 рублей), на обратной стороне имеются рукописные подписи с расшифровками СНЕ, ГАЕ; имеются акт приема-передачи т/с от ДД.ММ.ГГГГ (приложение к договору купли-продажи) и доверенность ООО «БелПромСтрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, которая выдана ФИО2 для постановки на учет а/м; по договоу купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ Продавец в лице генерального директора ООО «БелПромСтрой» ГАЕ обязуется передать в собственность Покупателя в лице ФИО1, а последний обязуется принять и оплатить транспортное средство (стоимость автомобиля между сторонами договора определена в 550 000 рублей), на обратной стороне имеются рукописные подписи с расшифровками ФИО1, ГАЕ; по договору купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ Продавец в лице ФИО1 обязуется передать в собственность Покупателя в лице АЮА, а последний обязуется принять и оплатить транспортное средство (стоимость автомобиля между сторонами договора определена в 550 000 рублей), на обратной стороне имеются рукописные подписи с расшифровками ФИО1, АЮА; по договору купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ Продавец в лице АЮА обязуется передать в собственность Покупателя в лице КАС, а последний обязуется принять и оплатить транспортное средство, на обратной стороне имеются рукописные подписи с расшифровками АЮА, КАС (т. №, л.д. 10-34, 35-36, 37-38, 39).

Из оглашенных показаний свидетеля ГАГ следует, что примерно в августе 2015 года ее супруг рассказал о том, как совместно со знакомым партнером по бизнесу ВлВЮ заключили устное соглашение с генеральным директором ООО «Северрус» ФИО1 о том, что тот продаст ВВЮ и ГАЕ квартиры, которые ему передадут по взаиморасчетам по договору, заключенному между ООО «Вега» и ООО «Северрус». Также со слов супруга ей было известно о том, что ВВЮ передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, как предоплату вышеуказанных квартир. Ее супруг показал ей копию договора, заключенного между ООО «Вега» и ООО «Северрус». Изучив данный договор, у нее возникли сомнения в его подлинности. В договоре не были указаны конкретные квартиры, которые при выполнении условий будут переданы по взаиморасчету. После этого она, взяв копию указанного договора, направилась в офис ООО «Вега». Обратившись к сотрудникам ООО «Вега», она стала интересоваться, в какой срок, согласно вышеуказанному договору, квартиры будут переданы в собственность ООО «Северрус», и какие именно квартиры будут переданы. На это сотрудники ООО «Вега», проверив предоставленный ею договор, пояснили, что данный договор является поддельным, так как печать не соответствует печати ООО «Вега», подпись генерального директора также не соответствует, и такая организация как ООО «Северрус» им неизвестна, и с ней никогда договоры не заключались. При этом сотрудники ООО «Вега» продемонстрировали ей настоящую печать и подпись директора организации, и она убедилась в том, что они не похожи на те, которые имеются в копии, которую ей передал супруг. В последующем она сразу позвонила своему супругу и рассказала об этом. Как ей стало известно от супруга, когда в дальнейшем он совместно с ВлВЮ обратились к ФИО1, чтобы последний вернул денежные средства, то ФИО1 предоставил им новый договор поставки и спецификации, согласно которым ООО «Северрус» обязуется поставить в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» продукцию, и по взаиморасчету в адрес ООО «Северрус» будут переданы квартиры, расположенные по 

<

адрес>-а, и в счет оплаты квартир ее супруг, помимо ВВЮ, передавшего ФИО1 1 000 000 рублей, передал ФИО1 автомобиль марки «Мерседес Бенц S500», стоимостью 2 400 000 рублей. ФИО1, так и не исполнил свои договорные обязательства перед ООО «Белгородстройдеталь», в связи с чем ему не передали в собственность квартиры по договору поставки (т. №, л. д. 222-224).

Из оглашенных показаний свидетеля ВАЛ следует, что в ноябре 2014 года он искал работу. На Интернет-сайте он нашел объявление о том, что ООО «Северрус» принимает на работу менеджеров по продажам. Позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, трубку подняла девушка, которая представилась офис-менеджером ООО «Северрус», и которая сказала, что для трудоустройства ему необходимо пройти собеседование с директором Общества. На следующий день он пришел в офис ООО «Северрус». В офисе находился директор ООО «Северрус» ФИО1, который сообщил, что готов принять его на работу на должность менеджера по продажам с заработной платой в размере 15 000 рублей, на что он согласился. После этого между ним и ООО «Северрус» в лице директора ФИО1 был заключен трудовой договор, согласно которого он принимался на работу в ООО «Северрус» на должность менеджера по продажам. В его обязанности входил поиск клиентов и продажа строительных материалов (перекупка строительных материалов). В ООО «Северрус» работало 3 человека. В январе 2015 года ФИО1 приобрел себе станок по производству керамзитобетонного блока. После этого ООО «Северрус» начало заниматься продажей керамзитобетонных блоков. Приобретением строительного материала для производства блока занималась менеджер Оксана. В июне 2015 года ФИО1 рассказал ему, что ООО «Северрус» сотрудничает с ООО «Вега», куда они поставляют блоки, а ООО «Вега» рассчитывается с ООО «Северрус» квартирами. В связи с этим ФИО1 предложил ему найти покупателей квартир по цене значительно ниже, чем среднерыночная. Также ФИО1 предоставил ему для ознакомления оригинал договора между ООО «Северрус» и ООО «Вега». Также ФИО1 пояснил, что находится в дружеских отношениях с внуком директора ООО «Вега» ФАИ, однако имя не называл. В связи с дружескими отношениями с внуком директора ООО «Вега», тот лично подписал договор поставки с ФИО1. Также пояснил, что все договоры с подрядчиками ФИО1 составлял сам, так как сам являлся юристом. С вопросом о приобретении квартир он обратился к своим знакомым ВлВЮ и ГАЕ, которые согласились встретиться с директором ООО «Северрус» ФИО1 для обсуждения вопроса приобретения квартир. Через несколько дней ВВЮ и ГАЕ приехали в офис ООО «Северрус», где ФИО1 в его присутствии сообщил, что сотрудничает с ООО «Вега», куда поставляет блоки, а ООО «Вега» рассчитывается с ООО «Северрус» квартирами по ценам ниже рыночных. ФИО1 пояснил, что ВВЮ и ГАЕ необходимо передать ему денежные средства, за которые ФИО1 приобретет строительный материал и изготовит блоки, после чего блоки поставит ООО «Вега». Впоследствии ООО «Вега» передает квартиру ООО «Северрус» и последнее переписывает квартиры на ВВЮ или ГАЕ. На данные условия ВВЮ и ГАЕ согласились. Общая сумма денежных средств, которые ВВЮ и ГАЕ должны вложить в ООО «Северрус» для производства блоков, ему неизвестна. Ему известно, что ВВЮ с целью передачи денежных средств ФИО1 продал квартиру за 1 800 000 рублей. Через несколько дней он, ГАЕ, ВВЮ и ФИО1 встретились возле здания Управления Росреестра по 

<

адрес>, где ВВЮ в присутствии ГАЕ передал ФИО1 денежные средства в размере 1 000 000 рублей в качестве аванса за квартиру. Каким образом ФИО1 расходовал денежные средства, полученные от ВВЮ, ему неизвестно. После этого, примерно в июне 2015 года, он уволился с ООО «Северрус», в связи с тем, что директор Общества не платил ему заработную плату. О дальнейших взаимоотношениях ФИО1 с ВВЮ и ГАЕ ему ничего не известно (т. №, л. д. 69-71).

Из оглашенных показаний свидетеля ФАИ следует, что примерно в 2012 году он познакомился с ФИО1. С ФИО1 он каких-либо дружеских отношений не поддерживал, а просто был знаком. В ООО «Вега» в должности генерального директора работает его дед ФАИ. ООО «Вега» является застройщиком, однако он лично к данной организации никакого отношения не имеет. Он никакой помощи ФИО1 для налаживания взаимоотношений с ООО «Вега» не оказывал, никакой помощи в подписании договоров не осуществлял. О том, что ООО «Северрус», в лице генерального директора ФИО1 заключало договор с ООО «Вега» и по взаиморасчету ООО «Вега» должно было передать в адрес ООО «Северрус» квартиры, ему стало известно от сотрудников полиции. С какой целью ФИО1 указал о том, что он ему оказывал помощь в подписании вышеуказанного договора, он не знает, может только предположить, что таким образом ФИО1 хотел войти в доверие к иным лицам (т. №, л. д. 227-228).

Из оглашенных показаний свидетеля ФАИ следует, что в 2005 году им была создана организация ООО «Вега», в которой он является генеральным директором по настоящее время. Основным родом деятельности указанной организации является долевое строительство жилых домов. Такая организация, как ООО «Северрус» в лице директора ФИО1, ему неизвестна, и никогда ранее такая организация с ООО «Вега» не имела взаимоотношений. Ему на обозрение была представлена копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификация к нему, заключенная между ООО «Вега» и ООО «Северрус». При изучении копии данного договора он заметил, что печать ООО «Вега» не соответствует действительности, а также подпись, которая имеется под его фамилией, поддельная, так как он расписывается по-другому. Кроме того, его внук ФАИ никакого отношения к деятельности ООО «Вега» не имеет, и с какой-либо просьбой помочь знакомым для заключения договоров никогда не обращался (т. №, л. д. 231-232).

Из оглашенных показаний свидетеля МАБ следует, что с 1979 года по настоящее время он работает в должности генерального директора ОАО «Белгородстройдеталь». Основным родом деятельности указанной организации является производство железобетонных конструкций. В начале августа 2015 года к ним обратился ранее ему не известный ФИО1, представившись генеральным директором ООО «Северрус». ФИО1 предложил заключить договор на приобретение железобетонных конструкций. В последующем, согласовав условия договора, ими был заключен договор между ОАО «Белгородстройдеталь» и ООО «Северрус», и в этот же день в адрес ООО «Северрус» был направлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в связи с тем, что ООО «Северрус» не перечислило денежные средства, то поставка товара в адрес ООО «Северрус» не осуществлялась. В последующем ФИО1 снова обратился с предложением заключить еще один договор на поставку щебня в их адрес. Согласно устным договоренностям, ФИО1 хотел путем взаиморасчета оплатить железобетонный изделия, которые ОАО «Белгородстройдеталь» обязалось поставить. При этом ФИО1 утверждал, что поставляет щебень в такие организации, как ООО «Вега» и лично знаком с директором ФАИ, и, если есть необходимость в подтверждении данной информации, предлагал созвониться с ФАИ На это он ответил, что ни с кем созваниваться не будет и верит ФИО1. На предложение ФИО1 он согласился, в связи с чем, между ООО «Северрус» и ОАО «Белгородстройдеталь» был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Северрус» должно было поставить в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебень, однако спецификация к данному договору на тот момент не составлялась. Через некоторое время в организацию снова обратился ФИО1, который предложил изменить устную договоренность о взаиморасчетах по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, в части оплаты. ФИО1 предложил произвести указанный взаиморасчет по договору № путем приобретения у застройщика ООО «Белгородстройдеталь - Заказчик» квартир и дальнейшей уступки их ООО «Северрус» в счет оплаты за поставляемый щебень. На данное предложение он согласился. ФИО1 был направлен к юристу для составления спецификаций к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно составленным спецификациям, при поставке ООО «Северрус» щебня в их адрес на общую сумму 5 403 850 рублей, что эквивалентно 4 699 тоннам щебня, ОАО «Белгородстройдеталь» по взаиморасчету должно передать в собственность ООО «Северрус» две жилые однокомнатные квартиры по адресу: 

<

адрес>-а, которые в последующем будут реализованы ГАЕ и ВлВЮ. В последующем в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» железнодорожным транспортом поступило семь вагонов щебня, что эквивалентно 490 тоннам. Грузоотправителем данного товара являлось ООО «Техно-Дон», оплату ЖД-тарифа осуществляло ООО «Стройдоральянс». После выгрузки указанного щебня было установлено, что щебень по качеству не подходит для использования в деятельности ОАО «Белгородстройдеталь». ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» поступило письмо от ООО «Стройдоральянс», в котором было указано о том, что в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» ошибочно было поставлено семь вагонов щебня и во избежание судебных разбирательств просили вернуть данный щебень в адрес ООО «Стройдоральянс». Изучив приложенные документы ООО «Стройдоральянс», установить принадлежность указанного щебня данной организации не представилось возможность, в виду того, что среди предоставленных документов также имелась заявка к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройдоральянс» и ООО «Северрус», согласно которому ООО «Стройдоральянс» должен был поставить в адрес ООО «Северрус» щебень, где грузополучателем являлся ОАО «Белгородстройдеталь». В связи с этим ими было принято решение уведомить ООО «Стройдоральянс» о том, что им необходимо предоставить документы, подтверждающие, что данный товар принадлежит именно ООО «Стройдоральянс». В последующем, когда директор ООО «Стройдоральянс» ОАС совместно с представителем ДВП, обратились в их организацию, при этом предоставили правопринадлежные документы на вышеуказанный щебень, юристом было принято решение о проверке документов через сайт ИФНС России, для установления полномочий подписания предоставленных документов, в ходе чего было установлено, что ОАС не является директором ООО «Стройдоральянс», в связи с чем предоставленные документы не имели юридической силы. На что ОАС пояснил, что будет разбираться в данной ситуации, и просил данный груз никому не передавать, так как фактическим директором ООО «Стройдоральянс» является он. В этот промежуток времени к ним в организацию также обращался ФИО1 совместно с ГОП, которые также требовали передать вышеуказанный щебень им, так как ГОП, согласно сведениям из ИФНС России, являлся директором ООО «Стройдоральянс» по выписке из ЕГРЮЛ. По данной ситуации было принято решение о том, что данный щебень нельзя никому не отдавать до тех пор, пока документы о принадлежности щебня не будут приведены в порядок. После чего, в декабре 2015 года от ООО «Стройдоральянс» поступили все необходимые документы и, проверив их через ИФНС России и убедившись в их законности, было принято решение указанный щебень передать в адрес ООО «Стройдоральянс». Таким образом, ООО «Северрус» в лице генерального директора ФИО1 не исполнило своих договорных обязательств ни по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ни по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем поставка товара и приобретение квартир, с целью их последующей передачи, стала невозможна (т. №, л. д. 235-238).

Свидетель ДТВ рассказала о том, что работает в ОАО «Белгородстройдеталь» в должности начальника юридического отдела. В начале августа 2015 года в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» обратился директор ООО «Северрус» ФИО1 с предложением заключить договор на приобретение железобетонных конструкций. В последующем, согласовав условия договора, был заключен договор между ОАО «Белгородстройдеталь» и ООО «Северрус», и в адрес ООО «Северрус» был направлен счет на оплату. Однако, в связи с тем, что ООО «Северрус» не перечислило денежные средства, то поставка товара в адрес ООО «Северрус» не осуществлялась. В последующем ФИО1 снова обратился с предложением заключить еще один договор на поставку щебня в их адрес, и согласно устным договоренностям хотел путем взаиморасчета оплатить железобетонные изделия, которые ОАО «Белгородстройдеталь» обязалось поставить. Согласно условиям, между ООО «Северрус» и ОАО «Белгородстройдеталь» был заключен договор поставки, по которому ООО «Северрус» должно было поставить в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебень. Однако, спецификация к данному договору на тот момент не составлялась. Затем к ним снова обратился ФИО1, который предложил изменить устную договоренность о взаиморасчетах по заключенным договорам в части оплаты, предложив произвести указанный взаиморасчет по договору, путем приобретения у застройщика ООО «Белгородстройдеталь - Заказчик», квартир и дальнейшей уступки их в пользу ООО «Северрус», в счет оплаты за поставляемый щебень. На данное предложение ФИО3 согласился. После чего к ней обратился ФИО1, с которым также были ГАЕ и ВВЮ, для составления спецификаций к договору поставки щебня. Предварительно согласовав с ООО «Белгородстройдеталь - Заказчик» имеющиеся на продажу квартиры, ВВЮ и ГАЕ указали выбранные ими квартиры, и ею были составлены спецификации к договору. Согласно составленным спецификациям, при поставке ООО «Северрус» щебня в их адрес на определенную сумму, ОАО «Белгородстройдеталь» по взаиморасчету должно было передать в собственность ООО «Северрус» две жилые однокомнатные квартиры по 

<

адрес>, которые впоследствии должны были быть реализованы ГАЕ и ВВЮ. Инициатива о внесении в спецификации таких условий взаиморасчетов, как передача квартиры в собственность ООО «Северрус», исходила от ФИО1, так как ранее они на таких условиях никогда не заключали договоры. В последующем, в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» железнодорожным транспортом поступило несколько вагонов щебня. Оплату ЖД-тарифа осуществляло ООО «Стройдоральянс». После выгрузки указанного щебня было установлено, что щебень по качеству не подходит для использования в деятельности ОАО «Белгородстройдеталь». В связи с этим обстоятельством в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» поступило письмо от ООО «Стройдоральянс», в котором было указано о том, что в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» ошибочно было поставлено семь вагонов щебня и они просили вернуть данный щебень в адрес ООО «Стройдоральянс». Затем были многочисленные и длительные разбирательства по поводу принадлежности этого щебня, и, в конце концов от ООО «Стройдоральянс» поступили все необходимые документы, и было принято решение указанный щебень передать в адрес ООО «Стройдоральянс». В результате ООО «Северрус», в лице генерального директора ФИО1, не исполнило своих договорных обязательств по двум заключенным договорам, и поэтому никаких оговоренных правовых последствий не наступило.

Свидетель ОАС показал, что в 2013 году он познакомился с ФИО1. В августе 2015 года ему позвонил ФИО1 и поинтересовался, поставляет ли его фирма щебень, на что он ответил, что действительно он осуществляет поставку щебня. При встрече ФИО1 попросил его поставить щебень на площадку ОАО «Белгородстройдеталь». Со слов ФИО1 у ООО «Северрус», где тот является директором, заключен договор поставки щебня с ОАО «Белгородстройдеталь». В тот момент он являлся директором ООО «Стройдоральянс», которое занималось поставкой щебня. Учредителем Общества являлся он. Через несколько дней между ООО «Стройдоральянс» в его лице и ООО «Северрус» в лице директора ФИО1 был заключен договор поставки, согласно которому ООО «Стройдоральянс» обязалось поставить на площадку ОАО «Белгородстройдеталь» щебень. В свою очередь ООО «Северрус» обязалось принять щебень и оплатить. Согласно договору, ООО «Северрус» обязалось произвести предоплату в размере 500 000 рублей. Однако ФИО1 предоплату не произвел и попросил привезти щебень, пообещав, что в течение 2-х дней после поставки щебня произведет полную оплату. На данное предложение он согласился. С целью исполнения обязательств по договору с ООО «Северрус», ООО «Стройдоральянс» заключило договор с ООО «Псебайская нерудная компания» на поставку щебня. В течение нескольких недель ООО «Псебайская нерудная компания» поставило железнодорожным транспортом щебень на общую сумму около 500 000 рублей на площадку ОАО «Белгородстройдеталь». Однако данный щебень по качеству не подошел ОАО «Белгородстройдеталь», в связи с чем он решил его вывезти на свою базу. Однако должностные лица ОАО «Белгородстройдеталь» отказались выдавать ООО «Стройдоральянс» щебень, ввиду отсутствия оригиналов документов на материал. Для получения оригиналов документов он попросил представителей ООО «Псебайская нерудная компания» переслать почтой оригиналы документов. После того как пришли оригиналы документов, в декабре 2015 года он послал технического директора ООО «Стройдоральянс» ДВП с оригиналами документов в ОАО «Белгородстройдеталь», чтобы забрать щебень. Однако от юриста ОАО «Белгородстройдеталь» ему стало известно, что он не имеет право получить щебень, так как не является директором ООО «Стройдоральянс» и, согласно выписке ЕГРЮЛ, директором Общества является некий ГОН. Однако этот ГОП ему незнаком. После чего он по данному факту обратился с заявлением в УМВД России по 

<

адрес> о незаконной перерегистрации ООО «Стройдоральянс». В ходе проведения проверки было установлено, что подделана его подпись в решении о смене директора. Какие-либо денежные средства от ФИО1 по договорам поставки он не получал, расписки о получении денежных средств не писал, в иных документах не расписывался, и ФИО1 никаких денежных средств ему не передавал. В декабре 2015 года им был сменен директор ООО «Стройдоральянс» с ГОП на ДАВ После этого новым директором ООО «Стройдоральянс» был получен щебень, доставленный ООО «Псебайская нерудная компания».

Из оглашенных показаний свидетеля ДВП следует, что они аналогичны показаниям свидетеля ОАС (т. №, л. д. 124-126).

Из оглашенных показаний свидетеля ДАВ следует, что с 2013 года по заключенному трудовому договору он являлся коммерческим директором ООО «Стройдоральянс». Договор заключался с директором общества ОАС. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность, имеет ряд контрагентов за рубежом. Организация специализируется на поставке щебня из-за рубежа. Все соглашения со стороны ООО «Стройдоральянс» подписываются директором ОАС. В августе 2015 года от ОАС ему стало известно, что тот осуществил переговоры с директором ООО «Северрус» ФИО1, в которых последний интересовался стоимостью поставляемого ими щебня. ФИО1 было заявлено коммерческое предложение поставки щебня по 1 100 рублей за одну тонну, фракции 5-20 твердых горных пород. В 20-х числах августа 2015 года был заключен договор поставки на вышеуказанных условиях. Через время было заключено дополнительное соглашение к указанному договору, согласно которого ООО «Стройдоральянс» обязалось осуществить поставку щебня общей стоимостью 1 100 рублей за одну тонну продукции. ООО «Северрус» заявило о поставке семи железнодорожных вагонов, что составляло около 500 тонн. Данный щебень был приобретен у ООО «ПНК» 

<

адрес> и направлен в 

<

адрес> железнодорожным транспортом, в адрес конечного получателя ОАО «Белгородстройдеталь», так как согласно заключенному договору отгрузка должна осуществляться на площадку ОАО «Белгородстройдеталь». В начале ноября 2015 года данный щебень прибыл на станцию «Белгород-Сумская» в адрес ОАО «Белгородстройдеталь». Общая стоимость составила около 530 000 рублей. Представитель ООО «Северрус» заявил, что щебень его не устраивает, так как не соответствует требованиям окончательного покупателя ОАО «Белгородстройдеталь». В последующем от ФИО1 поступило предложение передать указанный щебень ООО «Северрус» с последующей оплатой. ООО «Стройдоральянс» не согласилось на данное предложение, и было предложено осуществить переговоры с коммерческим директором ОАО «Белгородстройдеталь» по возврату щебня в их адрес, так как ООО «Северрус» не осуществил оплату за поставленный щебень. На встрече представитель ОАО «Белгородстройдеталь» сообщил, что отдаст данный щебень после предоставления оригиналов документов, подтверждающих право собственности на щебень и оплату услуг по выгрузке и подаче-уборке вагонов. ООО «Стройдоральянс» на данное предложение согласилось. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройдоральянс» по почтовому отправлению получило оригиналы указанных документов, после получения указанные документы были переданы юристу ОАО «Белгородстройдеталь». После изучения документов им было сообщено, что в связи со сменой директора ООО «Стройдоральянс» ОАО «Белгородстройдеталь» не может возвратить щебень. После этого в ИФНС России по городу Белгороду стало известно, что смена директора произошла путем предоставления гражданином ГОП заявления, заверенного нотариусом. Данное заявление ГОП предоставил лично в ИФНС. При этом каких-либо решений о смене директора со стороны ООО «Стройдоральянс» ОАС не принималось и не подписывалось. В связи с данными обстоятельствами ДД.ММ.ГГГГ было принято решение, согласно которому он был назначен на должность директора ООО «Стройдоральянс». Затем ООО «Стройдоральянс» был получен щебень, расположенный на территории ОАО «Белгородстройдеталь» в полном объеме. Каких-либо денежных средств директор ООО «Северрус» в лице ФИО1 ни ему, ни ОАС, ни на расчетный счет ООО «Стройдоральянс», не перечислял и не передавал. Никаких расписок о получении денежных средств от ФИО1 он не писал (т. №, л. д. 63-65).

В ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО1 изъят, в частности, ноутбук марки «Lenovo» (Леново), модель «B 570e» (т. №, л.д. 106; т. № л.д. 257, 258-260), в котором обнаружены файлы, подтверждающие изготовление поддельных документов, которые в последующем ФИО1 демонстрировал ВлВЮ и ГАЕ (т. №, л. 

<

...>).

В ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ОАС изъяты: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; копия заявки от имени ООО «Северрус» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе (т. №, л. д. 50-51). Так, по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройдоральянс» обязуется поставить в адрес ООО «Северрус» товар - «щебень гранитный», где грузополучателем является ОАО «Белгородстройдеталь»; по копии заявки от имени ООО «Северрус» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, как директор ООО «Северрус», просит ООО «Стройдоральянс» по условиям договора поставки 05/08/15 от ДД.ММ.ГГГГ поставить щебень в количестве 7 вагонов в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» (т. №, л. 

<

...>).

В ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «БелПромСтрой» ГАЕ изъяты: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от имени ФИО1 о получении денег и автомобиля; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т. №, л. д. 18-19). Так, из копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что поставщик (ООО «Северрус») обязуется поставить в адрес ООО «ВЕГА» продукцию, оплата за которую будет производиться путем взаимозачета на однокомнатные квартиры, расположенные по адресу: 

<

адрес>-в и 

<

адрес>-б; по копии спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Северрус» поставляет в адрес ООО «ВЕГА» продукцию - «СКЦ м-50» по цене 49 рублей; по расписке от имени ФИО1 последний получил от ВлВЮ денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, а также автомобиль «Мерседес Бенц S500» в счет предоплаты за квартиры; по копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Северрус» обязуется поставить в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебень; по спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Северрус» получает в счет оплаты за поставленный в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебень объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью последующей реализации ВлВЮ; по спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Северрус» получает в счет оплаты за поставленный в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебень объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью последующей реализации ГАЕ; по копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Северрус» приобретает у ОАО «Белгородстройдеталь» сборные Ж/Б, товарную арматуру, бетон, раствор, при условии 100 % оплаты (т. №, л. 

<

...>).

В ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «БелПромСтрой» ГАЕ изъят CD-диск с файлами изображений документов: цветная фотокопия соглашения о расторжении договора 05/08/15 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Стройдоральянс», в лице директора ОАС и ООО «Северрус», в лице генерального директора ФИО1, заключили соглашение расторгнуть в двустороннем порядке договор 05/08/15 от ДД.ММ.ГГГГ; цветная фотокопия акта приема-передачи денежных средств, согласно которому ОАС принял от ФИО1 денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, в качестве предоплаты по договору 05/08/15 от ДД.ММ.ГГГГ; цветная фотокопия части договора, а именно пункта 12 «Реквизиты сторон», где поставщик ООО «Северрус», ниже указаны реквизиты организации, под которыми имеется подпись ФИО1, печать ООО «Северрус», а покупатель - ООО «ВЕГА», ниже указаны реквизиты организации, под которыми имеется подпись ФАИ и печать ООО «ВЕГА»; цветная фотокопия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Стройдоральянс» в адрес ООО «Северрус» на сумму 533 720 рублей, за щебень гранитный фракции 5-20 мм; цветная фотокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Северрус» перечисляет на расчетный счет ООО «Стройдоральянс» денежные средства в сумме 533 720 рублей, с пометкой платежа «Оплата за отпущенную продукцию согласно договора поставки 05/08/15 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе - НДС 18% - 81414-52» (т. №, л.д. 76-77).

Между тем, по имеющимся расчетным счетам ООО «Северрус» оплату не производило, и произвести не имело возможности, в связи с отсутствием на расчетном счете денежных средств для расчетов с поставщиком товара. 

Так, изъятое протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «БелПромСтрой» ГАЕ: CD-диск с файлами изображений документов, которые ГАЕ присылал ФИО1, свидетельствует о том, что ФИО1 убеждал ГАЕ в том, что его подвели представители ООО «Стройдоральянс», и не поставили груз, а денежные средства он якобы действительно перечислил, и поэтому не может вернуть их обратно (т. №, л. 

<

...>).

В ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ОАО «Белгородстройдеталь» по адресу: 

<

адрес> изъяты: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. №, л. д. 92-94).

Так, по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, ООО «Северрус» обязуется поставить в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебень; по спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе ООО «Северрус» получает в счет оплаты за поставленный в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебень объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью последующей реализации ВлВЮ; по спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе ООО «Северрус» получает в счет оплаты за поставленный в адрес ОАО «Белгородстройдеталь» щебень объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью последующей реализации ГАЕ; по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах ООО «Северрус» приобретает у ОАО «Белгородстройдеталь» сборные Ж/Б, товарную арматуру, бетон, раствор, при условии 100 % оплаты; по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе ООО «Северрус» должен оплатить 4 661 993,56 рублей за бетон, приобретаемый по договору у ОАО «Белгородстройдеталь» (т. №, л. 

<

...>).

В ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ был осмотрен CD-R-диск с выписками по расчетным счетам ООО «Северрус» № и № открытым в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г., предоставленный ПАО «РОСБАНК» ДД.ММ.ГГГГ В ходе осмотра установлено, что по расчетному счету № операции не проводились, а по расчетному счету № имеется движение денежных средств на сумму 3 500 рублей (т. №, л. д. 176-185).

По заключению эксперта-почерковеда № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст на листе бумаги белого цвета формата А-4 начинающийся словами «Расписка… Я ФИО1.. принял... денежную сумму в размере 1 000 000 р., а также мерседес-бенц S500...» и заканчивающийся словами «..по собственному желанию.» выполнен ФИО1; подписи в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1.И., расположенные в нижней части листа формата А4 в 77мм от правого края и в 41мм от нижнего края, бланке договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в реквизите «Покупатель», бланке договора поставки 05/08/15 от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Стройдоральянс» в лице директора ОАС и ООО «Северрус», в лице генерального директора ФИО1 в реквизите «Покупатель», выполнены ФИО1 (т. №, л. д. 49-55).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ВВЮ.

Потерпевший ВлВЮ показал, что в мае 2016 года через своего родного брата ВлВЮ он познакомился с ФИО1, которого представили как лицо, занимающееся продажей земельных участков на территории 

<

адрес>. В этот период времени он хотел приобрести земельный участок в районе 

<

адрес> с целью строительства индивидуального жилого дома. С целью приобретения земельного участка он обратился к ФИО1, который пояснил, что у него имеется земельный участок, расположенный в 

<

адрес>, стоимостью 800 000 рублей. Также ФИО1 сообщил ему, что на данный земельный участок наложено обременение ипотекой, однако в случае его согласия на приобретение земельного участка, данное обременение будет снято до момента получения им свидетельства о праве собственности. После ФИО1 отвел его к двум заброшенным земельным участкам и пояснил, что один из них является его. Таким образом, ФИО1 убедил его в том, что имеет право продажи вышеуказанного земельного участка, так как он продемонстрировал ему свидетельство о праве собственности и оригинал доверенности, согласно которому тот может продавать указанный земельный участок, в связи с чем, у него не возникло сомнений в действиях ФИО1, и он решил приобрести вышеуказанный земельный участок за сумму 800 000 рублей, так как именно такую сумму денежных средств просил ФИО1 за продажу земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с ФИО1 встретились возле здания МФЦ, где он передал ФИО1 денежные средства в сумме 800 000 рублей. За получение денежных средств ФИО1 расписку не писал, но пояснил, что передача денежных средств будет отражена в договоре купли-продажи вышеуказанного земельного участка. При передаче денежных средств третьи лица не присутствовали. В здании МФЦ, в регистрационном окне «Одно окно» между ним и ИГП, в интересах которой действовал по доверенности ФИО1, был заключен договор купли-продажи земельного участка, расположенного в 

<

адрес>, мкр. «Тополёк», 

<

адрес>. В данном договоре было отражено, что он оплатил ФИО1 денежную сумму 800 000 рублей до подписания договора. После чего, он совместно с ФИО1 сдали документы в регистрационное окно, и ФИО1 пояснил ему, что обременение с земельного участка снимет до момента получения им свидетельства о праве собственности, то есть в течение 3 недель. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в УФРС России по 

<

адрес>, где обратился в окно для получения документов, однако регистратор ему пояснила, регистрация права собственности на вышеуказанный земельный участок приостановлена, так как от одного из сторон договора (а именно - продавца, в лице ФИО1) поступило заявление о возврате документов без проведения регистрации. После чего, он неоднократно пытался дозвониться до ФИО1 с целью выяснения причины отзыва сделки и возврата ему уплаченных денег, однако последний на связь не выходил и всячески стал избегать встреч с ним. Он не стал сразу обращаться в полицию, так как рассчитывал самостоятельно разобраться в данной ситуации, но когда понял, что ФИО1 избегает его и деньги возвращать не собирается, то он обратился в полицию, где написал заявление о мошенничестве. Таким образом, преступными действиями ФИО1 ему причинен материальный ущерб на сумму 800 000 рублей, который до настоящего времени остается невозмещенным, в связи с чем у него имеются к ФИО1 исковые требования на указанную сумму.

Свидетель ИГП рассказала о том, что примерно в мае 2016 году в администрацию Дубовского сельского поселения обратились ФИО1 совместно с ФИО4 с подачей заявления о регистрации брака. В ходе беседы с ФИО1 последний рассказал ей о том, что в настоящий момент у него имеется земельный участок в мкр. «Тополёк» поселка 

<

адрес>, оформленный на имя его матери, и он занимается оформлением документов. После чего она тоже рассказала ФИО1 о том, что у нее также имеется земельный участок в указанном мкр. «Тополёк», однако ей необходимо дооформить документы, так как ранее данный земельный участок был переведен из дачного массива в земли населенного пункта для ведения личного подсобного хозяйства и ей необходимо было получить разрешение на строительство. Услышав об этом ФИО1 предложил ей выдать на его имя доверенность, чтобы он помог ей с получением необходимых документов для разрешения на строительство на указанном земельном участке. Она согласилась, у нотариуса была составлена доверенность от ее имени, согласно которой ФИО1 имел право представлять ее интересы для получения свидетельства о государственной регистрации права и всех необходимых зарегистрированных документов. В последующем ДД.ММ.ГГГГ ей по месту жительства пришло сообщение об отказе в государственной регистрации права собственности на земельный участок. Из указанного сообщения ей стало известно о том, что ФИО1 пытался продать принадлежащий ей земельный участок иному лицу (ВВЮ), однако ввиду того, что впоследствии поступило заявление от продавца (в лице ФИО1) о возврате документов без проведения государственной регистрации, в регистрации права собственности на вышеуказанный земельный участок на имя ВлВЮ было отказано. После чего она созвонилась с ФИО1 и стала выяснять у него, на каком основании тот пытался продать принадлежащий ей земельный участок, и попросила его встретиться и объясниться. При встрече с ФИО1, последний пояснил, что действительно он пытался переоформить принадлежащий ей земельный участок, но при этом сказал, что ему необходимо было так сделать по своим личным соображениям, и что в настоящий момент он уже все урегулировал, в подтверждение этому он продемонстрировал ей заявление об отказе в регистрации. На этой почве она поругалась с ФИО1 и после этого разговора с ним не виделась и не общалась. Каких-либо договоренностей с ФИО1 именно о продаже принадлежащего ей земельного участка не было, и она всего лишь просила его помочь с оформлением документов для получения разрешения на строительство на таком земельном участке. Почему в нотариальной доверенности было указано, о том, что она уполномочивает ФИО1 продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащий ей земельный участок, она не знает. На самом деле, она не давала ему такого права, а подписала доверенность не читая, так как ФИО1 убедил ее в своей честности. Кроме того, данный земельный участок был под обременением, так как был взят кредит в банке под залог указанного участка, и она была уверена, что никто не сможет переоформить данный земельный участок, не погасив кредитное обязательство. О том, что ФИО1 получил денежные средства в сумме 800 000 рублей за продажу принадлежащего ей вышеуказанного земельного участка, ей стало известно уже от сотрудников полиции. О данном факте ранее ей известно не было, никаких денежных средств ФИО1 ей не давал. 

В ходе очной ставки между ФИО1 и ИГП, свидетель в полном объеме подтвердила ранее данные ею показания (т. №, л. д. 174-178).

В ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Росреестра по 

<

адрес> изъято дело правоустанавливающих документов № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, мкр. «Тополёк», 

<

адрес> (т. №, л. д. 197-200).

Так, из дела правоустанавливающих документов № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, мкр. «Тополёк», 

<

адрес>, следует, что ФИО1, под видом продажи такого земельного участка завладел денежными средствами, принадлежащими ВВЮ (т. №, л. 

<

...>, 231).

Таким образом, вина ФИО1 в совершении вышеуказанных мошенничеств в крупном размере, в том числе и с использованием своего служебного положения, исследованными в суде доказательствами (показаниями указанных свидетелей и потерпевших (представителя потерпевшего юридического лица), вещественными доказательствами) подтверждена полностью.

Действия ФИО1 суд квалифицирует: по эпизоду с потерпевшим ВлВЮ, - по ст. 159 ч. 3 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере; по эпизоду с потерпевшим ООО «БелПромСтрой», - по ст. 159 ч.3 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере; по эпизоду с потерпевшим ВВЮ, - по ст. 159 ч.3 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Мошенничества ФИО1 совершены с прямым умыслом.

Так, ФИО1, совершая мошеннические действия, в целях незаконного и противоправного завладения не принадлежащим ему имуществом, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного ущерба для потерпевшей стороны, и желал наступления таких последствий.

ФИО1 в отношении ВлВЮ и ВВЮ, в отношении ООО «БелПромСтрой» совершены мошеннические действия именно путем обмана. ФИО1 сознательно, то есть умышленно, сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения о якобы существующем договоре между ООО «Северрус» и ООО «Вега», о добросовестным образом исполняющихся договорах с ООО «Стройдоральянс» и ОАО «Белгородстройдеталь», о реальности своих намерений и возможности выполнить условия данных договоров, и, соответственно, возможности предоставить квартиры по заниженным ценам, после чего потерпевшие передали ему денежные средства и автомобиль; о своих законных полномочиях по продаже земельного участка ИГП, после чего потерпевший передал ему деньги. Все действия ФИО1 в отношении потерпевших были направлены на введение их в заблуждение относительно своих истинных намерений – завладеть денежными средствами и имуществом потерпевших, не имея реальных возможностей и права передать им квартиры и земельный участок в собственность.

Имущество (автомобиль) и денежные средства, похищенные мошенническим путем у ВВЮ и ООО «БелПромСтрой» поступили в незаконное владение ФИО1, в связи с чем он получил реальную возможность им пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению (так, денежные средства ФИО1 были потрачены на личные нужды, а автомобиль им продан), следовательно, совершенные ФИО1 преступления являются умышленными, корыстными и оконченными.

У ФИО1, как в случаях с квартирами, так и в случае с земельным участком, заведомо отсутствовала реальная финансовая возможность исполнить договорные обязательства уже на момент договоренностей. Об этом свидетельствуют: фактическое отсутствие когда-либо денежных средств на счетах его Общества, поддельный договор с ООО «Вега», не исполненный по инициативе ФИО1 договор с ООО «Стройдоральянс» и с ОАО «Белгородстройдеталь», а сами заключенные договоры с ООО «Стройдоральянс» и ОАО «Белгородстройдеталь» носили мнимый характер, направленный на вуалирование ФИО1 своей незаконной деятельности по отъему (завладению) у физических и юридических лиц принадлежащего им имущества обманным путем, то есть по созданию видимости внешне законного характера по сути преступной деятельности.

По вышеуказанным причинам доводы стороны защиты о не преступном, а гражданско-правовом характере действий ФИО1 в отношении ВВЮ и Общества, являются явно несостоятельными.

Так, после допроса подсудимого ГАЕ категорически отрицал факт передачи ему ФИО1 550 000 рублей от реализации автомобиля. Как ГАЕ, так и ВВЮ подтвердили, что копия договора с ООО «Вега» им ФИО1 действительно предоставлялась при обстоятельствах, о которых они сообщили суду.

Договором № (спецификациями № и № к нему) определена стоимость квартир в доме по 

<

адрес>, при условии выполнения договора и поставки щебня ФИО1 (как директора ООО «Северрус») в 2 704 800 рублей и 2 699 050 рублей. ФИО1, в свою очередь, эти квартиры, без каких-либо законных оснований и еще до начала исполнения договора, были предложены ВВЮ и ГАЕ по 2 200 000 рублей, то есть фактически на 1 000 000 рублей дешевле.

Существенные и нереальные скидки на квартиры для ВВЮ и ГАЕ, озвученные ФИО1, предоставление им поддельных документов о договорных отношениях с ООО «Вега», частичная предоплата за квартиры, спешная реализация автомобиля Мерседес по любой цене, при наличии договоренностей у ФИО1 и ГАЕ об эквиваленте стоимости автомобиля в 2 400 000 рублей (при условии, что такой подержанный автомобиль в до настоящего времени неизвестном техническом состоянии нужно еще реализовать, не оставшись в убытке), без какой-либо оценки технического состояния автомобиля, произвольное определение ФИО1 стоимости чужого земельного участка, явно свидетельствуют о том, что ФИО1 было абсолютно безразлично, что обещать потерпевшим, какое имущество ему передается, в каких суммах ему передаются чужие деньги, какая у него от этого может возникнуть экономическая выгода, могут свидетельствовать только о том, что возвращать потерпевшим ни деньги, ни имущество ФИО1 не собирался изначально, уже на момент передачи, поскольку только в таком случае ФИО1 при любых обстоятельствах (как благоприятных, так и неблагоприятных) имел прибыль, то есть свидетельствуют о заведомом умысле ФИО1 на преступное и безвозмездное завладение имуществом потерпевших.

Представленный массив документов в совокупности с показаниями свидетелей и потерпевших (представителя потерпевшего юридического лица), имеющейся информацией об отсутствии взаиморасчетов, свидетельствуют, что никаких реальных работ по указанным договорам ООО «Северрус» в лице ФИО1 не проводилось, и не могло проводиться, в связи с отсутствием у него реальных денежных средств, которыми он мог бы оплатить договор с ООО «Стройдоральянсом», независимо от качества, категории, и спецификации щебня. 

Доводы ФИО1 о том, что его оговаривают потерпевшие, что он отдал ГАЕ 550 000 рублей от реализации автомобиля, что деньги присвоил ОАС, обманув его, что от ВВЮ 800 000 рублей он не получал, и что его обманули ВВЮ и ИГП, являются полностью несостоятельными, лживыми, и опровергаются вышеуказанными показаниями потерпевших и свидетелей, в совокупности с имеющимися документами, не доверять которым у суда оснований не имеется.

Суд расценивает такие доводы ФИО1, как избранную им позицию защиты от обвинения в мошеннических действиях. 

Мошеннические действия в отношении ВВЮ Влад.Ю. и ООО «БелПромСтрой» ФИО1 совершал с использованием своего служебного положения директора ООО «Северрус», поскольку по обстоятельствам дела без использования им такового, мошенничества были бы невозможными.

Размер похищенного имущества, превышающий 250 000 рублей, является крупным.

По предъявленному ФИО1 обвинению, его преступными действиями ООО «БелПромСтрой» (основанному в этой части на оценке стоимости автомобиля независимым экспертом) причинен ущерб на общую сумму 4 056 690 рублей, то есть в особо крупном размере.

Так, заключением судебной товароведческой экспертизы, автомобиль по среднерыночной стоимости, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ оценен в 4 056 690 рублей. Такие выводы экспертизы суд не может признать объективными, поскольку автомобиль оценивался по документам, без учета его конкретных свойств и качеств, технического состояния, механических повреждений, необходимости проведения ремонта и тому подобного. По этим причинам суд не может положить в основу обвинения ФИО1 выводы этой судебной товароведческой экспертизы по стоимости автомобиля, как необоснованные и не соответствующие фактическим обстоятельствам дела.

Далее, следует различать имущественный ущерб, причиненный в результате преступления физическому лицу, и ущерб, причиненный юридическому лицу.

Согласно предъявленному обвинению, собственником автомобиля (имущества) на момент его хищения ФИО1 являлось ООО «БелПромСтрой», что подтверждается имеющимися договорами купли-продажи транспортного средства, а не ГАЕ, как физическое лицо, поэтому в процессе ГАЕ выступал лишь как представитель потерпевшего юридического лица, а не собственно потерпевший от преступных действий ФИО1. В вину ФИО1 не вменялось причинение имущественного ущерба ГАЕ, именно как физическому лицу, несмотря на то, что по расписке ГАЕ и ФИО1, как два гражданина, определили стоимость автомобиля в 2 400 000 рублей.

Из изъятых в ходе выемки из МРЭО ГИБДД документов, приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств, ясно следует, что данный автомобиль согласно имеющимся договорам купли-продажи продавался: ДД.ММ.ГГГГ: ООО «Белдорстрой» - ООО «БелПромСтрой» за 550 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ: ООО «БелПромСтрой» - ФИО1 за 550 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ: ФИО1 - АЮА за 550 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ: АЮА – КАС за 550 000 рублей (т.3, л. д. 10-34). Такие договоры купли-продажи до настоящего времени не признаны притворными (мнимыми, ничтожными) сделками, имеют законную силу. Поэтому суд, при определении конкретного имущественного ущерба, причиненного преступлением юридическому лицу, исходит из определенной Обществом стоимости автомобиля в 550 000 рублей, соответственно уменьшает объем обвинения ФИО1 в части причиненного имущественного ущерба с 4 056 690 рублей до 550 000 рублей, и производит переквалификацию преступных действий ФИО1 с ч.4 ст. 159 УК РФ (по признаку хищения имущества в особо крупном размере) на ч.3 ст. 159 УК РФ (по признаку хищения имущества в крупном размере).

При этом суд исходит из того, что обвинение ФИО1 предъявлено по поводу его правоотношений с ООО «БелПромСтрой», как с юридическим лицом, а не по поводу его правоотношений с ГАЕ, как с физическим лицом. ГАЕ, несмотря на получение от ФИО1 расписки, где они определили стоимость автомобиля в 2 400 000 рублей, не имеет отношения по имеющейся структуре обвинения к имуществу Общества, не является и не являлся собственником автомобиля Мерседес, поэтому возможность причинения ему действиями ФИО1 какого-либо определенного ущерба, как физическому лицу, пытавшемуся обменять не принадлежащий ему лично автомобиль на квартиру для себя лично, находится за рамками предъявленного ФИО1 обвинения в хищении имущества Общества. Суд самостоятельно лишен возможности изменения обвинения ФИО1 в сторону увеличения стоимости похищенного имущества Общества, поскольку ООО «БелПромСтрой» указанный автомобиль на баланс Общества не ставился, его реальная (балансовая) стоимость Обществом не определялась, что следует из затребованной и представленной суду бухгалтерской отчетности ООО «БелПромСтрой» (копии) из ИФНС России по 

<

адрес>, то есть автомобиль являлся на момент его хищения забалансовым имуществом Общества, стоимость которого определена исключительно вышеобозначенным договором купли-продажи транспортного средства.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает, что ФИО1 не судим, к уголовной ответственности привлечен впервые. Он женат, имеет постоянное место работы, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, военнообязанный, в быту и по месту жительства характеризуется удовлетворительно. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не признано.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает: наличие малолетнего ребенка (ДД.ММ.ГГГГ года рождения) и полное добровольное возмещение причиненного преступлением имущественного ущерба потерпевшему ВлВЮ (по соответствующему эпизоду обвинения).

С учетом конкретных обстоятельств уголовного дела, личности ФИО1, наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств, суд определяет ФИО1 наказание в рамках санкции ч.3 ст. 159 УПК РФ, а именно в виде штрафа, являющегося одним из основных видов наказаний в санкции указанной статьи Особенной части УК РФ.

Законных оснований для изменения категории совершенных ФИО1 умышленных тяжких преступлений против собственности, в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется, поскольку ФИО1 причиненный имущественный ущерб возместил лишь частично, мер к добровольному возмещению имущественного ущерба, причиненного потерпевшему ВВЮ и ООО «БелПромСтрой», до настоящего времени не предпринял. 

Исковые требования ВВЮ (потерпевшего и гражданского истца по делу) о взыскании причиненного преступлением имущественного ущерба в сумме 800 000 рублей, подлежат удовлетворению, как доказанные именно в таком размере в ходе судебного следствия по делу.

Исковые требования (уточненные) гражданского истца - ООО «БелПромСтрой» (представитель на основании доверенности - ГАЕ) о возмещении ущерба, причиненного преступлением, путем возврата автомобиля Мерседес S-500 в ООО «БелПромСтрой», надлежит оставить без рассмотрения, признав за таким гражданским истцом право на обращение с соответствующим гражданским иском в порядке гражданского судопроизводства, по следующим причинам.

Согласно договорам купли-продажи транспортного средства (указанного Мерседеса), по которым ООО «БелПромСтрой» приобрело автомобиль у иной организации за 550 000 рублей, и его же продало ФИО1 за 550 000 рублей, такие договоры не признаны до настоящего времени притворными (мнимыми, ничтожными) сделками, равно как и договор купли-продажи между АЮА и КАС таким не признан.

Тем самым, к настоящему времени у суда нет оснований признать КАС (настоящего владельца автомобиля Мерседес) недобросовестным приобретателем, отобрать у него добросовестно приобретенный автомобиль (предмет преступного посягательства), передав его обратно в собственность ООО «БелПромСтрой». 

По вещественным доказательствам (в конкретно обозначенной ниже части и после вступления приговора в законную силу) суд принимает следующее решение: ноутбук «Lenovo B 570e», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по 

<

адрес>, как имущество, на которое наложен арест, надлежит передать в УФССП по 

<

адрес>, в целях исполнения приговора в части гражданского иска; автомобиль марки «Мерседес S-500», государственный регистрационный знак № регион, надлежит оставить на ответственном хранении у КАС до решения вопросов его принадлежности конкретному собственнику, определения экономической целесообразности ряда договоров купли-продажи автомобиля, снятия ареста и передачи автомобиля надлежащему собственнику, в порядке гражданского судопроизводства.

Меры, принятые в обеспечение гражданского иска: наложение ареста на имущество ФИО1: на сотовый телефон «Nokia», сотовый телефон «HTC», ноутбук «Lenovo» (Леново), нетбук «ASUS»; на кольцо из золота 585 пробы, весом 2,56 грамм; на перстень из золота 585 пробы весом 3,99 грамм, с изображением двуглавого орла (герба), с камнями белого цвета; на денежные средства в сумме 41 500 рублей (поскольку ФИО1 ущерб ВВЮ в 800 000 рублей не возмещен), а также наложение ареста на имущество (предмет преступного посягательства) - автомобиль марки «Мерседес S-500», 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, находящийся на ответственном хранении у КАС (поскольку окончательная принадлежность автомобиля остается неопределенной), - оставить без изменения, в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания причиненного преступлением имущественного ущерба, а также для решения вопросов принадлежности автомобиля конкретному собственнику, снятия ареста и передачи автомобиля надлежащему собственнику, в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд, –

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3 УК РФ, и назначить ему наказание:

-по ст. 159 ч.3 УК РФ (по эпизоду в отношении ВлВЮ), - в виде штрафа в размере 250 000 рублей;

-по ст. 159 ч.3 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «БелПромСтрой»), - в виде штрафа в размере 300 000 рублей;

-по ст. 159 ч.3 УК РФ (по эпизоду в отношении ВВЮ), - в виде штрафа в размере 350 000 рублей.

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде штрафа в размере 600 000 (шестисот тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления настоящего приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу, после вступления настоящего приговора в законную силу: 1) ноутбук «Lenovo B 570e», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по 

<

адрес>, как имущество, на которое наложен арест, - передать в УФССП по 

<

адрес>, в целях исполнения приговора в части гражданского иска; 2)договор найма № от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи квартиры в наем по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор найма жилья и акт приема передачи квартиры в наем от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; копию заявки от имени ООО «Северрус» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 9-ти листах; копию спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; расписку от имени ФИО1 на 1-ом листе; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах; CD-диск с файлами изображений документов; CD-R - диск с выписками по расчетным счетам ООО «Северрус»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, - хранить далее в материалах настоящего уголовного дела; 3) автомобиль марки «Мерседес S-500», государственный регистрационный знак 

<

***> регион, - оставить на ответственном хранении у КАС до решения вопросов его принадлежности конкретному собственнику, снятия ареста и передачи автомобиля надлежащему собственнику, в порядке гражданского судопроизводства; 4)договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; акт приема-передачи т/с от ДД.ММ.ГГГГ (приложение к договору купли-продажи» на 1-м листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение 33 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 рублей на 1-м листе; исходящий запрос в ФНС Госавтоинспекция МВД России на 1-м листе; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче СТС на 1-м листе; свидетельство о регистрации ТС Мерседес бенц S500 на 1-м листе; копию паспорта транспортного средства 

<

адрес> на 1-м листе; договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче СТС на 1-м листе; чек об оплате на сумму 880 рублей на 1-м листе; свидетельство о регистрации ТС Мерседес бенц S500 на 1-м листе; копию паспорта транспортного средства 

<

адрес> на 1-м листе; договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче СТС на 1-м листе; чек об оплате на сумму 1 439 рублей на 1-м листе; свидетельство о регистрации ТС Мерседес бенц S500 на 1-м листе; паспорт транспортного средства 

<

адрес> на 1-м листе; копию паспорта транспортного средства 

<

адрес> на 1-м листе, - оставить на хранении в МРЭО ГИБДД УМВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а копии вышеуказанных документов - хранить далее в материалах настоящего уголовного дела; 5)дело правоустанавливающих документов № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, мкр. «Тополёк» 

<

адрес>, - оставить на хранении в Управлении Росреестра по 

<

адрес>, а копии такого дела правоустанавливающих документов – хранить далее в материалах настоящего уголовного дела.

Исковые требования ВВЮ (потерпевшего и гражданского истца по делу) о взыскании причиненного преступлением имущественного ущерба в сумме 800 000 рублей, - удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ВВЮ причиненный преступлением имущественный ущерб в сумме 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

Исковые требования (уточненные) гражданского истца - ООО «БелПромСтрой» (представитель на основании доверенности - ГАЕ) о возмещении ущерба, причиненного преступлением, путем возврата автомобиля Мерседес S-500 в ООО «БелПромСтрой», - оставить без рассмотрения, признав за таким гражданским истцом право на обращение с соответствующим гражданским иском в порядке гражданского судопроизводства.

Меры, принятые в обеспечение гражданского иска: наложение ареста на имущество ФИО1: 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, путем подачи апелляционных жалобы или представления через Свердловский районный суд 

<

адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: А.И. Александров.