№

УИД №RS0№-30

ПРИГОВОР

ИФИО1

г.Тамбов 28 января 2026 года

Октябрьский районный суд г.Тамбова в составе председательствующего судьи Сафроновой И.И.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Октябрьского района г. Тамбова Котовой М.М.,

подсудимой ФИО11,

защитника – адвоката Казак В.А., представившей удостоверение №870 и ордер № 68-01-2025-03291091 от 07.08.2025г.,

при секретаре судебного заседания Князевой К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес> К, стр.8, 

<

адрес>, со средним образованием, незамужней, работающей менеджером по продажам у ИП ФИО21, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО11 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, уголовное дело № в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением им контракта с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы, а также неустановленными лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство (далее по тексту — неустановленные лица), совершили хищение принадлежащих ФИО6 денежных средств в крупном размере в общей в сумме 535000 рублей, в том числе денежных средств в размере 150000 рублей, находящихся на ее банковском счете, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО5 в неустановленное следствием время, но не позднее 14 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, на территории 

<

адрес>, вступил в преступный сговор с неустановленным следствием мужчиной по имени «Ярослав», согласившись за вознаграждение участвовать в совершении совместной преступной деятельности в группе по предварительному сговору с неустановленными лицами, направленной на хищение денежных средств потерпевших. После чего, ФИО5 был предупрежден «Ярославом» о получении инструкций и указаний относительно дальнейших действий по хищению денежных средств потерпевших в кросплатформенном мессенджере «Telegram» (далее по тексту - приложение «Telegram») от неустановленного следствием лица по имени «Андрей», использующего в указанном приложении никнейм «Archangel» (далее по тексту никнейм «Archangel») либо от него самого.

Согласно преступному плану, в роль неустановленных лиц входило осуществление массового телефонного обзвона неопределенного круга владельцев мобильных абонентских номеров 

<

адрес> и представляясь, поочередно, сотрудником справочно-информационного портала «Госуслуги» (далее по тексту портал «Госуслуги») и Центрального Банка Российской Федерации (далее по тексту ЦБ России), сообщение им заведомо ложных сведений, в том числе о попытке получения третьим лицом с использованием их персональных данных, полученных в результате «взлома» аккаунтов на портале «Госуслуги», кредитов и для предотвращения незаконных действий - необходимости снятия имеющихся денежных средств с банковских счетов и их передаче доверенному лицу для зачисления на безопасный счет в целях обеспечения их сохранности и иных ложных сведений, побуждая потерпевшего к добровольной передаче денежных средств, либо банковских карт с конфиденциальной информацией о них, позволяющей управлять чужим банковским счетом, подконтрольному им лицу, а именно ФИО5 с целью их совместного хищения, выплата денежного вознаграждения последнему, а также привлеченному им лицу.

При этом ФИО5, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, должен был в соответствии с указаниями, поступившими ему в приложении «Telegram» от неустановленного лица, использующего никнейм «Archangel» и иных неустановленных лиц прибыть по месту нахождения потерпевшего, введенного в заблуждение неустановленными лицами, действующими с ними в группе по предварительному сговору и получить от потерпевшего денежные средства, либо банковские карты для последующего снятия с банковских счетов принадлежащих потерпевшему денежных средств. Затем часть полученных денежных средств, он должен был передать неустановленному лицу на территории 

<

адрес>, а оставшиеся денежные средства в размере, указанном неустановленным лицом, оставить себе в качестве вознаграждения. Кроме того, ФИО5 в соответствии с достигнутой договоренностью с вышеуказанными неустановленными лицами по собственному усмотрению мог привлечь иных лиц для совершения аналогичных преступных действий, направленных на совместное хищение денежных средств потерпевших, группой лиц по предварительному сговору.

Далее неустановленные лица, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, а также «Ярославом» и неустановленным лицом, использующим в приложении «Telegram» никнейм «Archangel» в период времени с 14 часов 32 минут до 18

часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, посредством случайного подбора абонентского номера, с использованием абонентских номеров № осуществили телефонные звонки на мобильный телефон марки «Intel» с установленной в нем сим-картой с абонентским номером 

<

***>, находящийся в пользовании потерпевшей ФИО6, проживающей по адресу: 

<

адрес>. В ходе указанных телефонных звонков неустановленное лицо, выдавая себя за сотрудника портала «Госуслуги», сообщило ФИО6 заведомо ложные сведения о том, что якобы ее аккаунт на портале «Госуслуги» взломан и иное неустановленное лицо, используя ее персональные данные с портала «Госуслуги», пытается оформить на нее кредиты. Далее с ФИО6 стало разговаривать иное неустановленное лицо, представившееся ей сотрудником ЦБ России, которое продолжая вводить ФИО6 в заблуждение, сообщило последней о необходимости закрытия имеющихся у нее банковских счетов и в целях предотвращения хищения принадлежащих ей денежных средств, находящихся на банковских счетах передать их его доверенному лицу для зачисления на «безопасный счет». Также данное неустановленное лицо, ввело потерпевшую ФИО6 в заблуждение, сообщив последней, что принадлежащие ей денежные средства в последующем, после поимки мошенника, будут ей возвращены.

ФИО6, будучи введенной в заблуждение, находясь в растерянном состоянии, переживая за сохранность своих денежных средств, находящихся на ее банковском счете, открытом в Акционерном обществе «Россельхозбанк» (далее АО «Россельхозбанк»), не проверив достоверность полученной информации, полагая, что действительно разговаривала с сотрудником ЦБ России, сообщила данному неустановленному лицу о наличии на банковском счете, открытом на ее имя в АО «Россельхозбанк», денежных средств в размере 568000 рублей, готовности его закрытия на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ и исполнения указаний неустановленных лиц в целях предотвращения хищения принадлежащих ей денежных средств.

ФИО5, в неустановленное следствием время, но не позднее 23 часов 59 минут ноября 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории г

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужих денежных средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом по имени «Ярослав», неустановленным лицом, использующим в приложении «Telegram» никнейм «Archangel», и неустановленными лицами, выдававшими себя за сотрудника портала «Госуслуги» и сотрудника ЦБ России, подтвердил свою готовность к выполнению отведенной ему роли в совершаемом преступлении, посредством уведомления в приложении «Telegram» лица, использующего никнейм «Archangel». После чего ФИО5, использующему мобильный телефон «Redmi 14С» с установленной в нем сим-картой с абонентским номером № с доступом к сети «Интернет», находящемуся в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес> в приложении «Telegram» от неустановленного лица, использующего никнейм «Archangel» поступило сообщение о необходимости встречи с потерпевшей ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>.

После этого ФИО5, в неустановленное следствием время, но не позднее 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь лично исполнять взятых на себя обязательств по получению от потерпевшей денежных средств, посредством приложения «Telegram» вступил в преступный сговор со своей знакомой ФИО2, использующей в указанном приложении никнейм «ChristopherCheldon» и достиг с ней договоренности о совместном хищении денежных средств потерпевшей ФИО6, путем введения последней в заблуждение, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, перепоручив ФИО2, находящейся на территории 

<

адрес>, встретиться с потерпевшей ФИО6 и получить от нее денежные средства и банковские карты с находящимися на их счетах денежными средствами для последующего их снятия, после чего часть денежных средств передать ему при личной встрече, а оставшиеся денежные средства в размере, указанном неустановленным лицом, использовать в качестве их общего вознаграждения.

Далее, ФИО6, в период времени с 08 часов 48 минут до 10 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, будучи введенной в заблуждение, не проверив достоверность полученной информации, предположив реальную возможность хищения неустановленным лицом принадлежащих ей денежных средств в сумме 568000 рублей со своего банковского счета, сообщила неустановленному лицу, выдававшему себя за сотрудника ЦБ России и находящемуся с ней на связи посредством абонентских номеров №, не догадываясь о его преступных намерениях, о своей готовности выполнить его указания о снятии денежных средств в указанном размере с банковского счета и в целях обеспечения их сохранности, дальнейшей передаче данных денежных средств его доверенному лицу. Затем потерпевшая ФИО6, следуя указаниям, полученным от неустановленного лица, выдававшего себя за сотрудника ЦБ России, находившегося с ней на связи посредством мобильного телефона, прибыла в дополнительный офис № АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, где в неустановленное следствием время, но не позднее 10 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ с помощью кассира-операциониста и банкомата АО «Россельхозбанк» № произвела операции по снятию принадлежащих ей денежных средств в сумме 418000 рублей со своего банковского счета №, к которому привязана банковская карта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ, о чем в ходе телефонного звонка уведомила неустановленное лицо, выдававшее себя за сотрудника ЦБ России, находящегося с ней все это время на связи, а также о невозможности снятия со счета оставшихся денежных средств в размере 150000 рублей ввиду отсутствия наличных денежных средств в Банке и достижения установленного лимита по суточному снятию денежных средств через банкомат. Кроме того, потерпевшая ФИО6 в ходе того же телефонного разговора с указанным неустановленным лицом сообщила ему пин-код для банковской карты №, эмитированнной АО «Россельхозбанк», оформленной на ее имя и о своей готовности передать данную банковскую карту для обеспечения сохранности принадлежащих ей денежных средств, полагая, что денежные средства в сумме 568000 рублей будут ей возвращены после поимки мошенника. После чего потерпевшая ФИО6 была уведомлена неустановленным лицом, выдававшем себя за сотрудника ЦБ России о необходимости ее прибытия в 

<

адрес> за счет полученных ею денежных средств в Банке, для встречи с его доверенным лицом и передачи ему денежных средств в размере 385000 рублей, полученных ею в Банке, а также банковской карты с находившимися на ее счете денежными средствами в размере 150000 рублей. При этом потерпевшей ФИО6, введенной в заблуждение вышеуказанными неустановленными лицами, надлежало постоянно находиться на связи с неустановленными лицами посредством своего мобильного телефона, указанным способом неустановленные лица ограничили возможность общения потерпевшей с третьими лицами.

Далее ФИО2, в неустановленное следствием время, но не позднее 12 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, на территории 

<

адрес>, уведомила ФИО5 путем отправки ему сообщения в приложении «Telegram» о своей готовности к совместной преступной деятельности, о чем ФИО5, согласно взятым на себя обязательствам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом по имени «Ярослав», неустановленным лицом, использующим в приложении «Telegram» никнейм «Archangel», и неустановленными лицами, выдававшими себя за сотрудника портала «Госуслуги» и сотрудника ЦБ России сообщил неустановленному следствием лицу использующему в приложении «Telegram» никнейм «Archangel». После этого ФИО5 в приложении «Telegram» достиг с ФИО2 договоренности о месте ее встречи с потерпевшей ФИО6, а именно по адресу: 

<

адрес>, передав инструкцию о ее дальнейших действиях и сообщении потерпевшей кодового слова «Математика» в целях побуждения последней к передаче принадлежащих ей денежных средств в размере 385000 рублей и банковской карты № АО «Россельхозбанк» с находящимися на ее счете денежными средствами в размере 150000 рублей.

Далее ФИО2, согласно взятым на себя обязательствам в совершаемом преступлении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, неустановленным лицом по имени «Ярослав», неустановленным лицом, использующим в приложении «Telegram» никнейм «Archangel» и неустановленными лицами, выдававшими себя за сотрудника портала «Госуслуги» и сотрудника ЦБ России, с целью тайного хищения принадлежащих потерпевшей ФИО6 денежных средств в крупном размере, путём обмана и введения последней в заблуждение, в неустановленное следствием время, но не позднее 17 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле первого подъезда 

<

адрес> в 

<

адрес>, сообщила находящейся там же незнакомой ей потерпевшей ФИО6 кодовое слово «Математика», после чего потерпевшая ФИО6, будучи введенной в заблуждение указанным способом, непрерывно оставаясь на связи посредством своего мобильного телефона с неустановленным лицом, выдававшим себя за сотрудника ЦБ России, полагая, что незнакомая ей ФИО2 является доверенным лицом сотрудников ЦБ России, передала последней денежные средства в размере 385000 рублей и банковскую карту № АО «Россельхозбанк», выпущенную на ее имя, с находящимися на ее счете денежными средствами в размере 150000 рублей, для сохранности данных денежных средств и поимки мошенника, якобы пытающегося их похитить, полагая, что впоследствии эти денежные средства будут ей возвращены.

ФИО2, завладев денежными средствами и банковской картой № АО «Россельхозбанк», выпущенной на имя ФИО6 с находящимися на ее счете денежными средствами, покинула территорию, прилегающую к дому № по 

<

адрес> в 

<

адрес>, о чем не позднее 17 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ уведомила в приложении «Telegram» своего знакомого ФИО5 и неустановленных лиц, получив совместно с ФИО5 и данными неустановленными лицами, реальную возможность распоряжения денежными средствами в размере 385000 рублей и проведения банковских операций по банковскому счету банковской карты № АО «Россельхозбанк», выпущенной на имя ФИО6, не подозревающей о преступных намерениях неустановленных лиц, действующих в группе по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО5

После этого ФИО2, согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5 и неустановленными лицами, продолжая реализовывать совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потерпевшей ФИО6, продолжая исполнять указания, поступившие ей в приложении «Telegram» от неустановленных лиц через ФИО22, которым со слов потерпевшей ФИО6 было известно о сумме денежных средств в размере 150000 рублей, находящихся на ее банковском счете №, к которому привязана банковская карта №, эмитированная АО «Россельхозбанк», открытом ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, находясь в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, используя вышеуказанную банковскую карту и пин-код от данной банковской карты, полученный ею в приложении «Telegram» от неустановленного лица, использующего никнейм «Archangel» через ФИО5, а также установленный по вышеуказанному адресу терминал-банкомат АО «Россельхозбанк» № осуществила следующие незаконные операции по снятию принадлежащих ФИО6 денежных средств с ее банковского счета №: ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 28 минут в размере 50000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 29 минут в размере 50000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 30 минут в размере 50000 рублей, а всего на сумму 150000 рублей.

Далее ФИО2 с целью распоряжения похищенными денежными средствами в сумме 535000 рублей, принадлежащих потерпевшей ФИО6, в неустановленное следствием время, но не позднее 17 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ТЦ «Ашан» по адресу: 

<

адрес> «Б» передала ФИО5 денежные средства в сумме 505000 рублей для последующей их передачи неустановленным соучастникам. При этом денежные средства в сумме 30000 рублей по указанию неустановленного лица ФИО2 и ФИО5 оставили себе в качестве вознаграждения, в размере 20000 рублей и 10000 рублей соответственно.

Затем ФИО5 по указанию неустановленного лица, использующего в приложении «Telegram» никнейм «Archangel» прибыл в 

<

адрес>, где через тайник-закладку в неустановленном следствием месте, указанном ему неустановленным лицом, осуществил передачу последнему денежных средств в размере 505000 рублей, похищенных у потерпевшей ФИО6

Таким образом, ФИО2, ФИО5 и неустановленные лица, в период времени с 14 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение принадлежащих ФИО6 денежных средств в крупном размере в общей сумме 535000 рублей.

Допрошенная в суде подсудимая ФИО2 вину признала в полном объеме, отказалась от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции Российской Федерации.

Из оглашенных в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО2, данных ею в ходе допроса при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ, следует, что до 2009 года она жила в 

<

адрес> со своей мамой и бабушкой. В 2009 году у нее скончалась мама, после чего ее забрал жить к себе в 

<

адрес> папа - ФИО23 С 2009 года и по настоящее время она проживает в 

<

адрес>, она проживала с отцом и бабушкой (его мамой) по адресу: 

<

адрес>. Летом 2024 года она стала проживать отдельно от отца, на съемной квартире. Работает она баристой в сетевой кофейне «КофеВей». Там же она познакомилась с коллегой по имени ФИО13, а именно ФИО5, дату рождения которого она не знает, но ему около 20 лет. Также ей известно, что ФИО13 родом из 

<

адрес>, у него есть девушка, которая также проживает в 

<

адрес> и учится в медицинском колледже, на втором курсе. В настоящее время ФИО13 также работает в «КофеВей» только в 

<

адрес>. С ФИО13 они состояли в дружеских отношениях, периодически общались вне работы. ДД.ММ.ГГГГ в приложении «Телеграмм» ей пришло смс-сообщение от ФИО13, в котором он предложил ей заработать денежные средства. В ответном сообщении она поинтересовалась, что он имел в виду своим предложением о заработке, и что необходимо ей будет сделать. ФИО13 ей пояснил, что нужно будет забрать денежные средства у одного человека и передать их ему, а он, в свою очередь, даст ей за это 20000 рублей, остальные деньги ему нужно будет отвезти в 

<

адрес>. Она спросила у ФИО13, что случилось, и у кого именно нужно будет забрать денежные средства и за что. ФИО13 в свою очередь ответил, что потом все ей расскажет. С предложением ФИО13 она согласилась, так как у нее было трудное финансовое положение, ее заработная плата составляла 30000 рублей, за квартиру она отдавала 10000 рублей, с отцом отношения не поддерживает. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов ей снова поступило СМС-сообщение в приложении «Телеграмм» от ФИО13, в котором он ей сообщил, что примерно около 16-17 часов ей необходимо будет встретиться с женщиной, которая будет стоять около 24 школы 

<

адрес> и разговаривать по телефону. Ей нужно будет распечатать документ, который также он ей прислал в приложении Телеграмм, отдать данный документ женщине и сказать ключевое слово «Математика», та в свою очередь передаст ей денежные средства и банковскую карту. Она понимала, что участвует в какой-то мошеннической схеме, и данное кодовое слово, является тайным, и ключевым для мошеннической операции, в которую ее втянул ФИО13. Так как у нее трудное финансовое положение, она решила подзаработать денег, так как доверяла ФИО13, хотя он ей толком ничего не объяснял, и ей казалась странной вся эта история. Она понимала, что это что-то противозаконное, только не знала всех обстоятельств, за что и кто передаст денежные средства. ФИО13 писал ей в приложении «Телеграмм» с номера телефона 

<

***>. Она распечатала данный документ, который ей прислал ФИО13, после чего поехала домой, так как время еще не было 16 часов. Данный документ был на листе бумаги формата А4, на котором было написано «Документ» и что-то типа какой-то федеральной службы, также данный документ в формате ПДФ был под названием «ФИО34». Она понимала, что данный документ недействителен, так как там не было печати и подписи, все это было похоже на неправомерные действия, так как она неоднократно слышала про мошенничество, так обманывают людей, из сети интернет и из телевидения. Она поняла, что она будет выступать как курьер (дроппер), то есть, ей придется забрать из точки А и переместить в точку Б посылку, за что она получит денежные средства, в конкретном случае забрать деньги и карту и передать их ФИО13. Около 16 часов ей пришло СМС-сообщение от ФИО13 также в приложении «Телеграмм», которое было переслано от аккаунта под именем «Архангел». Она собралась и пошла к назначенному месту, она понимала, что ее действия незаконны, так как она несла непонятный документ, от какой-то федеральной службы, хотя сотрудником данной службы она не являлась. Подойдя к школе № в 

<

адрес>, она увидела женщину, которая была одета в куртку, шапку и разговаривала по телефону, подойдя к которой она сказала кодовое слово «Математика» и, молча прошла за угол, там отдала данной женщине вышеуказанный документ, который она распечатала. Все время, когда она находилась с данной женщиной, та разговаривала по телефону. После того как она передала женщине документ, та его развернула и в телефоне спросила, почему данный документ не подписан и нет печати, на что она услышала, что в телефоне ей ответили, что ей необходимо будет куда-то зайти и поставить печать и подпись «Куда именно, она не расслышала». Также данная женщина спросила своего собеседника по телефону: «А вы не мошенники?». На что ей ответили: «Нет, мы Вам помогаем». В этот момент она окончательно убедилась, что «замешана» в преступной схеме, но побоялась спросить у данной женщины что-либо, так как ей было сказано ничего не говорить, а просто молчать и забрать то, что ей отдадут. А именно деньги и банковскую карту. Она решила довести начатое до конца, женщина передала ей деньги и карту, она взяла их и сразу направилась домой, чтобы ее никто не видел, так как боялась, что ее заметят. Придя домой, она написала ФИО13, что она все сделала. Также она спросила ФИО13, за что она получила денежные средства, и что все это похоже на мошенничество, тот в свою очередь ничего ей не пояснил. На следующий день ей пришло СМС-сообщение от ФИО13, которое было переслано от аккаунта под названием «Архангел», в котором было сказано, что ей необходимо снять с карты денежные средства в сумме 150000 рублей. Также ей ФИО13 написал, что когда она снимет, и все деньги будут у нее, он приедет и заберет их. ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов она пошла в банкомат, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где с вышеуказанной картой, как ей и сказали, она сняла 150000 рублей, тремя операциями, по 50000 рублей. Пин-код от данной карты ей также прислал ФИО13, а именно он переслал сообщение в приложении «Телеграмм», в котором был указан код от карты, состоящий из четырех цифр. После того как она сняла деньги, она пошла домой. Придя домой, она написала ФИО13, что она все сделала. Когда она ДД.ММ.ГГГГ забрала денежные средства у неизвестной женщины, из них она взяла себе 20000 рублей. Также по указанию ФИО13 она взяла из данных денег еще 10000 рублей и положила ему на банковскую карту, через приложение Сбербанк. Они договорились с ФИО13, что ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов они встретятся в магазине «Ашан», расположенном в 

<

адрес>А. В указанный день как они и договаривались, она встретилась с ФИО13, которому передала денежные средств в сумме 505000 рублей. Тот забрал деньги и они разошлись. Она осознавала, что она участвовала в мошеннической схеме, и за это она получила денежные средства в сумме 20000 рублей. Она осознает, что она являлась цепочкой в мошеннической схеме, вину в совершении данного преступления признает полностью, в содеянном раскаивается. ДД.ММ.ГГГГ к ней приехали сотрудники полиции, которым она созналась в участии в мошеннических действиях в отношении женщины, которая ей передала деньги, а она в последующем передала их ФИО13. Также сотрудники полиции изъяли у нее телефон и банковскую карту, которую ей также передала женщина. Когда к ней приехали сотрудники полиции, она позвонила ФИО13 и сказала, что к ней приехали сотрудники полиции, и что-то хотят от нее, спросив у него, что ей делать. После чего ФИО13 в приложении «Телеграмм» удалил всю их переписку. В последний раз она разговаривала с ФИО13 по абонентскому номеру №. Все ее общение с ФИО13 было только в приложении «Телеграмм», больше с ним она никак не общалась. ( т.2 л.д. 105-108)

Из оглашенных в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО2, данных ею в ходе дополнительного допроса при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ранее данные показания подтверждает в полном объеме, желает их конкретизировать, поправить и дополнить, с октября 2024 года по апрель 2025 года ФИО5, с которым она познакомилась на работе в кофейне «КофеВей» в 

<

адрес>, работал в 

<

адрес>, куда он переехал из 

<

адрес> осенью 2024 года.

У нее в пользовании имелся мобильный телефон «Инфиникс Нот 30» с сим-картой сотового оператора МТС с абонентским номером № и второй сим-картой е абонентским номером № оператора сотовой связи Теле 2. В указанном мобильном телефоне у нее имелись установленные приложения «WhatsApp» и Телеграмм. В приложении «WhatsApp» у нее имелся аккаунт с ником «Kris» и абонентским номером №. В приложении «Телеграмм» у нее имелся аккаунт с ником «ChristopherCheldon» с абонентским номером № С ФИО13 она переписывалась через указанные приложения. У ФИО5 имелись аккаунты с абонентским номером №, затрудняется сказать, какой у него был ник, когда они с ним переписывались по поводу хищения денежных средств. Так как у них с ФИО13 были хорошие отношения, то он ей, возможно, упоминал о том, что ему предложил работу, какой то его знакомый, что работа была незаконная, но должна была приносить хороший доход. Ей он также предложил подзаработать, сказав, что детали будут позже и указал, что ей может написать некий Архангел, который и предложил ФИО13 работу. Затем ей написал Архангел и уточнил, готова ли она работать и сказал, что заплатит ей.

ДД.ММ.ГГГГ в приложении «Телеграмм» ей пришло смс-сообщение от ФИО5, который зарегистрирован в приложении Телеграм, в котором он предложил ей заработать денежные средства, на что она поинтересовалась о том, что он имел в виду и что ей нужно будет сделать. ФИО5 в ходе переписки пояснил, что по указанию Архангела, с которым он переписывался, ей нужно будет забрать денежные средства у указанного им человека и передать их ему. За это она получит денежные средства в размере 20000 рублей, а остальные деньги ему, то есть ФИО5, нужно будет отвезти в 

<

адрес> по указанию неизвестного лица, с которым он ранее познакомился где-то в 

<

адрес>. Что это было за лицо, ей неизвестно, но данное лицо зарегистрировано в приложении Телеграмм под никмеймом Archangel, его номер она не помнит, поскольку переписка с данным лицом у нее не сохранилась, т.к. он ее удалил, но отмечает, что от него приходили разные сообщения, в виде инструкций и указаний, о том, как она должна была себя вести, забирать деньги и снимать их с банковской карты, которые она должна была строго выполнять.

Она спросила у ФИО5, что случилось, и у кого именно нужно будет забрать денежные средства и за какие услуги. ФИО5 в свою очередь ей пояснил, что потом все расскажет. С предложением ФИО13 она согласилась, поскольку у нее было трудное финансовое положение, ее заработная плата составляла на тот момент 25000 рублей, за квартиру она отдавала 10000 рублей, с отцом отношения не поддерживала, ввиду чего нуждалась в денежных средствах. Так как с ФИО5 она хорошо общалась и видела его иногда, то она доверилась ему и решила подзаработать.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов, когда она находилась у себя дома по адресу: 

<

адрес>, ей пришло СМС-сообщение в приложении «Телеграмм» от ФИО13, в котором он уведомил ее о том, что примерно около 16-17 часов ей необходимо будет встретиться с пожилой женщиной, которую, как потом она узнала, зовут ФИО6 ФИО5 написал ей, что она должна встретить ее около 24 школы 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, которая находится недалеко от ее места жительства. Женщина, по словам ФИО5 будет разговаривать по телефону. Кроме того, ей нужно будет заранее распечатать документ, который также он ей прислал в приложении «Телеграмм» в 12 час. 20 мин. ДД.ММ.ГГГГ, после чего отдать данный документ ФИО6 и сказать ключевое слово «Математика». ФИО34 в свою очередь передаст ей денежные средства в размере 385 000 рублей и банковскую карту, на которой находятся денежные средства в сумме 150000 рублей. Она понимала, что участвует в какой-то мошеннической схеме, и данное секретное слово, является тайным, и ключевым для мошеннической операции, в которую ее втянул ФИО5 Так как у нее трудное финансовое положение, она решила подзаработать денег, так как доверяла ФИО5 Она понимала, что это что-то противозаконное, только не знала всех обстоятельств, за что и кто передаст денежные средства. ФИО5 скинул ей изображение какого-то документа, о котором она сказала ранее, и уточнил, что его нужно будет отдать этой незнакомой ФИО6, а та взамен отдаст ей денежные средства и банковскую карту, на которой имеются денежные средства, которые затем нужно будет передать ему. В этот же день примерно в 12-13 часов она направилась в ТЦ «Рио», расположенный по адресу: 

<

адрес>А, для того, чтобы распечатать полученный документ. Она поднялась на второй этаж указанного торгового центра, где в одном из киосков распечатала присланный ФИО5 документ, он был без печати и подписи. Она прочитала данный документ, из его содержания следовало, что незнакомая ей женщина с фамилией ФИО6 передает на хранение денежные средства в какой-то государственный орган.

Она спросила у ФИО5, что это за документ, на что тот ответил, что данный документ ему скинул так называемый куратор Архангел, который дает указания, что нужно сделать. Данный документ был на листе бумаги формата А4. Она понимала, что данный документ недействителен, так как там не было печати и подписи, все это было похоже на противозаконные действия, так как она неоднократно слышала про мошенничество, так обманывают людей. Она поняла, что будет выступать как курьер, то есть, ей нужно забрать из точки А и переместить в точку Б, посылку, за что она получит денежные средства, в конкретном случае забрать деньги и карту ФИО34 и передать их ФИО5 ФИО5 сказал, что данный документ, который она распечатала, нужно отдать женщине, которую встретит. Также ФИО5 сообщил, чтобы она, после того как распечатает документ, вернулась к себе домой и ждала дальнейших указаний. Затем, когда она находилась у себя дома, ФИО5 переслал ей сообщение от контакта «Архангел» в приложении Телеграмм, согласно которому примерно в 16 часов к 24-й школе, по ранее оговоренному адресу, придет пожилая женщина, фамилия которой, как она поняла, ФИО34, и ей нужно будет ее встретить. Женщина будет выглядеть как «бабушка в куртке и шапке», затем она должна пойти за ближайший дом, а она пойдет за ней, при этом разговаривать ей с ней запрещалось, поскольку ей написал или ФИО13 или Архангел, сейчас уже не помнит.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 час. 45 мин. ей написал ФИО5 о том, что ей нужно будет выйти к школе и встретить женщину, о которой ранее писали. Она оделась в черную куртку, шарф, штаны серого цвета, о чем написала ФИО13 и направилась к указанному адресу. Она подошла к территории школы, а именно к остановке общественного транспорта, которая расположена в 2-х метрах от территории школы, но никого она так и не увидела, об этом и написала ФИО5 ФИО5 ответил, что он сам не знает, как она выглядит и сказал, чтобы она самостоятельно ее поискала. Она ее стала искать по приметам - шапка и куртка.

Около территории школы она увидела пожилую женщину в синей шапке и фиолетовой куртке, которая по телефону разговаривала с кем-то. Она почему-то решила, что это именно та женщина, у которой, по указанию ФИО5 и Архангела она должна была забрать деньги и карту. Она подошла к ней, встретилась с ней взглядом, кивнула ей, она кивнула ей в ответ. С кем та разговаривала по мобильному телефону, ей неизвестно, но она слышала мужской голос, и подумала, что с ФИО34 разговаривает тот самый «Архангел», но не ФИО5, так как его голос она знает. В этот момент она убедилась, что она замешана в преступной схеме, но побоялась спросить у ФИО6, так как ей было указано ничего не говорить, а просто молчать и забрать то, что ей отдадут. После того как она кивнула, она развернулась и направилась во двор 

<

адрес>, который расположен недалеко от территории школы №. Так как в том месте, где они встретились с ФИО6 было многолюдно, и она понимала, что ее действия незаконны, она опасалась, что кто-то из прохожих обратит на них с женщиной внимание и помешает последней передать ей деньги. Женщина пошла за ней, при этом так же с кем-то разговаривала по своему мобильному телефону, но ей ничего не говорила. Когда она стояла у первого подъезда указанного дома, то она назвала кодовое слово «математика», которое ей скинул ФИО5 и затем передала ей распечатанный документ, который ей прислал ФИО5 или Архангел. ФИО6 прочитала его, спросила по телефону у мужчины, который с ней разговаривал, почему на документе нет печати и подписи.

Мужчина ей ответил, что ей самостоятельно нужно сходить куда-то, чтобы ей поставили подпись и печать. Она ответила мужчине согласием, при этом она спросила у мужчины, не мошенники ли они, мужчина сказал, что «мы Вам помогаем». ФИО6 передала ей денежные купюры номиналом по 5000 рублей, 1000 рублей и другие, и банковскую карту банка «Россельхоз банк» зеленого цвета. Деньги и банковскую карту она положила к себе в карман куртки, после чего молча кивнула ФИО6, развернулась и пошла к себе домой. Придя домой, она по указанию ФИО29 или Архангела, точно уже не помнит, пересчитала денежные средства, переданные ей ФИО6, оказалось, что та передала ей 385000 рублей. Она написала ФИО5, что получила 385000 рублей. ФИО5 ответил, чтобы она немного посидела дома, переждала, а затем направилась снимать деньги в банкомат, при этом одевшись неприметно, в подтверждение он переслал ей сообщение «Архангела», в котором говорилось о том, чтобы она поехала и сняла деньги с банковской карты Потерпевший №1

Около 17 час. она вызвала такси и направилась в отделение Россельхоз Банка, которое расположено по адресу: 

<

адрес>, где она планировала снять денежные средства с банковской карты ФИО6 Она зашла в холл здания, подошла к банкомату, номер которого сейчас не помнит. Во время следования в банк, она в приложении «Телеграмм», получила пересланное ФИО5 сообщение от Архангела, в котором был указан пин-код от банковской карты ФИО6, какой именно пин-код от карты был указан, она не помнит. Используя банкомат, она попыталась снять денежные средства, но у нее не получилось это сделать, поскольку на экране банкомата появлялась информация о том, что лимит карты исчерпан, не смотря на то, что она по указанию Архангела пыталась снять небольшие суммы, а именно сначала сумму 150000 рублей, которую указал Архангел, затем 50 000, 40000 и 10000 рублей, эти суммы ей были известны из пересланных сообщений ФИО13 от Архангела. Она написала ФИО13, что никакие деньги она снять не может. ФИО5 переслал ей сообщение Архангела о том, чтобы она ехала домой, а уже завтра еще раз попробовала снять денежные средства в банке. Также ФИО5 написал ей, чтобы она оставила себе в качестве вознаграждения 20 000 рублей. Она поехала домой и стала ожидать дальнейших указаний. Хоть у нее дома в тот момент проживала ее подруга - ФИО14, но ей она ничего не говорила о произошедшем.

У себя дома, с целью сохранности она положила деньги в размере 385 000 рублей и банковскую карту в коробку, которую положила на полку шкафа, для того, чтобы они были у нее на виду, а не находились в кармане куртки, откуда могли выпасть. Утром следующего дня, примерно в 11 часов ей в приложении Телеграмм позвонил ФИО5, который сообщил, что нужно ехать снимать деньги с карты ФИО6 Она с ним немного поругалась, поскольку у нее был выходной, и она думала, что поспит подольше. Но он настаивал, на том, чтобы она ехала снимать деньги, говорил, что это указания Архангела. Затем ФИО13 переслал ей сообщение от Архангела следующего содержания: «скажи, чтобы быстро шла, снимала деньги» и какое-то еще сообщение, содержание которого она не запомнила, но оно было в негативном ключе. Она быстро встала и направилась в тот же офис банка, что и накануне, то есть по адресу: 

<

адрес>. В данном офисе, примерно в 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, она выбрала банкомат, номер которого не помнит, который находился в холле, вставила в картридер банковскую карту ФИО34 H.M., ввела ранее пересланный ей ФИО5 пин-код, затем выбрала раздел снять. Так как она знала, что на карте имеются денежные средства в размере 150000 рублей, то решила их снять тремя операциями, для своего удобства, что затем и сделала. После того как она сняла деньги в размере 150 000 рублей, она положила их в карман своей куртки и вернулась к себе домой. Дома она положила 150000 рублей в коробку к остальным 385 000 рублей. Через какое-то время, ФИО13 позвонил ей на ее номер телефона и сказал, что нужно передать ему эти денежные средства, и он находится в ТЦ «Ашан», по адресу: 

<

адрес>Б. Примерно в 15 час. 20 минут ДД.ММ.ГГГГ она направилась в указанный ТЦ на автомобиле такси. Примерно в 15 час. 50 мин. она зашла в указанный ТЦ, он написал ей о том, что он находится у точки КофеВэй, на первом этаже указанного торгового центра. Она подошла к ФИО5, они с ним поговорили по поводу работы в 

<

адрес>. Затем ФИО5 спросил у нее: «принесла?», она молча кивнула и передала ему денежные средства, которые получила от ФИО6 и сняла с ее банковской карты, всего в общей сумме 505 000 рублей. 20000 рублей она оставила себе в качестве вознаграждения по указанию ФИО5, а 10000 рублей перевела на его карту Сбербанк. Ранее она указала в ходе своего допроса и в ходе проверки показаний на месте, что передала их ДД.ММ.ГГГГ, однако вспомнила, что это было ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день когда сняла деньги, так как ДД.ММ.ГГГГ она работала.

ФИО13 сказал ей, что указанные деньги он должен будет отвезти в 

<

адрес>. ФИО5 поехал сразу на вокзал, точно сказать не может на автовокзал или на железнодорожный вокзал, а она поехала домой. ДД.ММ.ГГГГ утром, около 09 час. 30 минут ей позвонил сотрудник полиции, который сообщил о необходимости встречи с ней. Она поинтересовалась, по поводу чего, но он ей ничего не стал говорить. Поскольку она понимала, что совершила преступление с ФИО5 и неустановленными лицами, то написала об этом ФИО5, на что тот ей посоветовал удалить всю переписку с ним. Затем к ней на работу приехал сотрудник полиции, который сказал ей, что необходимо проехать в 

<

адрес>, где ее допросят. Она согласилась и поехала с сотрудниками полиции в 

<

адрес>. В 

<

адрес> она была допрошена в качестве подозреваемой, дала правдивые показания, написала явку с повинной, которую просит зачесть в качестве смягчающего обстоятельства. Потом она уехала в 

<

адрес>. В ходе следственного действия был изъят её мобильный телефон посредством которого она общалась с ФИО13, там не осталось никакой переписки, поскольку ФИО13 ее удалил, а также банковскую карту ФИО6

Она осознавала, что участвовала в мошеннической схеме, и за это она получила денежные средства в сумме 20000 рублей. Она осознает, что являлась цепочкой в мошеннической схеме, вину в совершении данного преступления признает Полностью, в содеянном раскаивается. ( т.2 л.д. 198-202)

Из оглашенных в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО2, данных ею в ходе дополнительного допроса при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в ходе допроса ей продемонстрированы видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в холле РоссельхозБанка, по адресу: 

<

адрес>, за 29 и ДД.ММ.ГГГГ. На видеозаписях изображена она в момент, когда производит операции по снятию принадлежащих ФИО6 денежных средств в размере 150000 рублей с ее банковской карты по указанию ФИО5 и неизвестного ей лица по имени «Архангел» посредством банкомата терминала, и пин-кода, который ей стал известен из сообщения, пересланного в приложении «Телеграмм» ФИО5 от Архангела. Кроме этого, ей продемонстрированы скриншоты переписки с ФИО5, где указан аккаунт «Зритель», который использовал ФИО5, однако данный аккаунт он стал использовать после того как ее задержали сотрудники полиции, старый аккаунт он удалил, и создал новый под никнеймом «Зритель». Ранее он был зарегистрирован под никнеймом «пассивный доход», номер телефона у него был №. Насколько ей известно он удалил данный аккаунт, поскольку боялся привлечения к ответственности. ( т.2 л.д. 207-208)

Из оглашенных в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО2, данных ею в ходе допроса при производстве предварительного расследования в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ, следует, что свою вину в предъявленном ей обвинении, в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ она признала полностью, в содеянном раскаялась. Ранее данные показания подтвердила в полном объеме, от дачи дальнейших показаний отказалась, воспользовавшись ст. 47 УПК РФ. ( т.2 л.д. 217-221)

Из оглашенных в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО2, данных ею в ходе допроса при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ранее данные показания подтверждает в полном объеме, в настоящее время указанные показания от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе допроса подозреваемого подтверждает и желает подтвердить их на месте. Проверку показаний считает, что необходимо начать по адресу: 

<

адрес>, где находится школа №, около которой она получила банковскую карту и деньги потерпевшей ФИО24 (т.2 л.д. 170-175)

Подсудимая ФИО2 оглашенные в суде показания полностью подтвердила.

Оценивая показания подсудимой, суд находит их достоверными, поскольку они последовательны, логичны, подтверждаются показаниями потерпевшей, свидетелей, материалами уголовного дела.

Помимо признания подсудимой вины в совершении преступления, её вина подтверждается показаниями потерпевшей, свидетеля.

Как показала потерпевшая ФИО6, показания которой оглашены судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, ей представлена детализация входящих и исходящих звонков согласно которой она может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 38 минут ей позвонил неизвестный мужчина с абонентского номера № и представился оператором сотовой связи «Т2», их разговор продлился 46 секунд. После этого ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 40 минут с абонентского номера № ей перезвонила женщина и представилась сотрудником портала «Госуслуг», их разговор с ней продлился 29 секунд. Далее ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 56 минут ей позвонили с информационной линии с номера № и представились оператором «горячей линии» «Госуслуг», их разговор продлился 05 минут 10 секунд. Далее ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 03 минуты ей позвонил мужчина с абонентского номера № и представился ей ФИО3, их разговор продлился 30 минут. После чего их разъединили и ФИО15 снова ей перезвонил ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 33 минут, их разговор продлился 27 минут 19 секунд. Потом ФИО15 перезвонил в 18 часов 25 минут и их разговор продлился 03 минуты 02 секунды. В указанный день он ей больше не перезванивал. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 снова начал звонить. Он позвонил в: 08 часов 53 минуты, их разговор составил 20 минут 59 секунд, 09 часов 21 минуту разговор продлился 30 минут 01 секунду. В 09 часов 53 минуты она перезвонила ФИО15 и их разговор длился 27 секунд. Потом она перезвонила ему в 09 часов 55 минут и разговаривали они 21 секунду. В 09 часов 59 секунд ФИО15 ей позвонил и они разговаривали 02 минуты 16 секунд. В 10 часов 32 минуты она позвонила ФИО15 и они разговаривали 29 минут 59 секунд. В 11 часов 03 минуты ей перезвонил ФИО15 и они разговаривали 30 минут 01 секунду. После он позвонил в 11 часов 42 минуты, длительность их разговора составила 30 минут 01 секунду. Далее он перезвонил в 12 часов 13 минут, длительность их разговора составила 56 секунд. Далее она перезвонила ФИО15, длительность их разговора составила 03 минуты 33 секунды. Далее ФИО15 ей звонил в 12 часов 55 минут, длительность их разговора составила 30 минут 01 секунду, в 12 часов 58 секунд, длительность их разговора составила 30 минут 01 секунду, в 13 часов 35 секунд длительность их разговора составила 25 секунд. В 14 часов 49 минут длительность их разговора составила 34 секунды. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО15 в 09 часов 00 минут, длительность их разговора составила 01 минуту 36 секунд. По данному факту ей пояснить больше нечего. ( т.1 л.д. 95-96)

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО6, данных ею в ходе дополнительного допроса при производстве предварительного расследования 25.04.2025г., следует, что

является пенсионеркой по старости и живет только на пенсионные выплаты, ее пенсия составляет 22 000 рублей.

Согласно представленной детализации, ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 32 мин., ей на ее мобильный телефон позвонил абонентский номер +№, она ответила и услышала мужской голос, мужчина представился оператором сотовой связи «Теле 2» ни имени, ни фамилии он не называл, который пояснил, что у нее закончился договор на обслуживание ее абонентского номера № сотовой связи «Теле 2». Он ей пояснил, что договор услуг связи надо переоформить, либо сотовую связь отключат, и она не сможет пользоваться далее своей сим-картой. Она согласилась продлить договор на обслуживание своей сим-карты. Неизвестный мужчина, который представился оператором, ей сказал, что поможет ей это сделать через портал «Госуслуги» и никуда не нужно обращаться. С ним по телефону она разговаривала примерно 05 минут. Все это время она находилась у себя дома по адресу: 

<

адрес>. Оператор ей пояснил, что сейчас подаст заявку на продление услуг связи и ей придет смс - сообщение с кодом. Данный код она должна была ему продиктовать, чтобы он дальше мог продолжить продление договора связи. Когда ей пришел код, она ему продиктовала, и неизвестный ей мужчина отключился. Что это был за код, она не знает. В 14 час. 53 мин. ей позвонила неизвестная женщина с этого же абонентского номера №, которая представилась сотрудником портала «Госуслуг» и пояснила ей, что ей звонили мошенники с 

<

адрес>, которые ранее ей звонили и у них есть доступ в госуслуги, и у них теперь есть доступ к ее личному кабинету от портала «Госуслуг». Женщина как то представилась, но сейчас она не помнит как именно. После чего неизвестная женщина продиктовала ей номер горячей линии №, на который ей нужно было самостоятельно перезвонить, для того, чтобы на нее никто не оформил никакие кредиты. Она стала переживать, что на нее неизвестные лица смогут оформить кредиты, и решила позвонить по номеру горячей линии. Она не стала звонить родственникам, так как подумала, что разберется сама. Она не думала, что в тот момент общалась с мошенниками, поскольку считала, что ее это не коснется.

В 14 час. 56 мин. она позвонила на вышеуказанный номер, где ей ответил неизвестный мужчина, который представился оператором «горячей линии» - «Госуслуг». Она ему объяснила всю ситуацию, и он принял ее обращение, которое было зарегистрировано под номером №. Он сказал, что действительно, ее данные попали мошенникам и на нее могут оформить кредит. Она стала переживать, но мужчина сказал ей, что соединит со службой безопасности, и они решат ее проблему и на нее не смогут взять кредит, однако ее попросили настоятельно никому не звонить и не рассказывать о случившемся. В 15 час. 17 мин. ей вновь перезвонили с абонентского номера +№, звонившим оказался мужчина, который представился специалистом службы безопасности. Он сказал, что является инженером и поможет ей разрешить ее обращение. Она ему еще раз все рассказала, а именно что она якобы назвала код от «Госуслуг» и ее взломали, и сейчас мошенники пытаются оформить на нее кредиты. Когда она ему объяснила, он зашел в портал «Госуслуг» и сказал, что все ее паспортные данные были на портале «Госуслуг», мошенники скачали все ее данные. После чего он сказал, что мошенники могут взять кредиты, обналичить счета в банке, делать переводы на СВО, и из-за переводов ее могут признать «помощником террористов». Она попросила у него помощи, на что он ей ответил, что может отравить заявку от ее имени в офис центрального банка, чтобы заблокировали ее банковские счета, в случае их наличия.

В 16 час. 03 мин. ей позвонили с абонентского номера № звонившим оказался мужчина по имени ФИО4, который представился ей сотрудником - ведущим специалистом Центрального Банка России и сказал, что он поможет ей в ее случае. Она ему еще раз рассказала о том, что она якобы натворила, что теперь на нее навешают кредитов, и она не знает, что делать. Он пояснил ей, что по ее данным были попытки открытия кредита в нескольких банках, даже назвал их наименования, но она сейчас их уже не помнит. И он сказал ей подождать, чтобы попытаться заблокировать все ее счета, также он сказал, что все на контроле и с ее счетами будет вестись работа. Она ему сказала, что у нее есть только счета в Россельхозбанке, куда приходит ее пенсия. Он спросил, есть ли у нее дома наличные средства, она ответила отказом. ФИО12 сказал, что ей нужно поехать в банк и снять деньги со счета так как их могут снять сотрудники банка и она не получит денежные средства. Ей нужно снять денежные средства, которые есть на счетах, но об этом никому не говорить, ни своим родственникам, ни сотрудникам банка, так как в банке работают мошенники и хотят похитить ее деньги. Он спросил, сколько у нее есть денежных средств на ее счетах. Она ответила, что около 568 000 рублей. По словам ФИО15 эти деньги нужно снять и передать сотрудникам центрального банка в 

<

адрес>, чтобы они остались в целостности, их поместят на безопасный счет в Центральном банке и только в этом случае она потом сможет ими воспользоваться. Таким образом, она поможет отследить тех лиц, которые пытаются на нее оформить кредиты. Денежные средства и банковскую карту нужно будет передать в 

<

адрес>, поскольку там находится их сотрудник. Так как она полагала, что с ней действительно общается сотрудник центрального банка России, она ему поверила и, испугавшись, что она может лишиться своих сбережений, согласилась выполнить условия ФИО15 И. Однако, учитывая что на момент общения с ФИО15 И. время уже было позднее, в населенном пункте, в котором она проживает, отделений банка нет и для снятия денежных средств ей необходимо проехать в р.

<

адрес>, она сообщила ФИО15 И., что сможет снять денежные средства в размере 568000 рублей со своего банковского счета и закрыть его только завтра, то есть ДД.ММ.ГГГГ. ФИО15 И. согласился и сказал ей, что перезвонит завтра утром. ДД.ММ.ГГГГ он звонил ей с разных номеров, и с которых она указывала, и с номеров, которые указаны в детализации услуг. ФИО15 с ней общался вежливо, она ему поверила, считала, что он действительно сотрудник Центрального Банка, она доверилась ему, так как считала, что ее действительно могли взломать и взять на нее кредиты. Родственникам она не стала звонить, так как ФИО15 сказал, что ее звонки отслеживаются, и мошенники все прослушивают. Она не стала никого беспокоить.

ДД.ММ.ГГГГ в 08 час. 53 мин. ей позвонил ФИО15 И.С. с абонентского номера №. Он ей напомнил об их деле и сказал, что ей необходимо проехать в Россельхозбанк в р.

<

адрес> и закрыть счета, чтобы мошенники не могли ими воспользоваться, также он сказал, что со всех счетов нужно снять деньги, а затем он скажет, что делать дальше. Также он ей объяснил, что ее денежные средства будут изъяты в «Резервный фонд банка», и ей выдадут меченные купюры, для того чтобы они (сотрудники ЦБ) смогли проследить где этими купюрами воспользовались. Но он не сказал, где передадут ей купюры. ФИО15 сказал, что он всегда будет на связи, для того чтобы отслеживать кто в банке может быть мошенником и где она находится, что бы ей помочь незамедлительно. Она была ему благодарна, что он заботится о ней, у нее не было мысли, что ее обманывают. Примерно в 09 час. 30 мин. ДД.ММ.ГГГГ она направилась в р.

<

адрес> для того, чтобы снять денежные средства. Она пришла в отделение банка примерно в 10 час., взяла талон на обслуживание и стала ожидать вызова специалиста банка. Все это время она находилась на связи с ФИО15, он ее контролировал. Сотруднику Банка она сказала, что у нее в банке имеются счета и ей их нужно закрыть, а накопления снять. Кассир операционист банка взяла ее паспорт и стала проводить операцию по закрытию счета. На ее счете находилось 568 000 рублей. Ей закрыли указанный счет, который заканчивается на № и выдали денежные средства в размере 268 000 рублей, так как в кассе больше наличных не было. У нее еще был один счет и на нем находилось еще 103 000 или 104 000 рублей, но она его не стала закрывать и снимать деньги, так как побоялась и решила оставить на черный день. Только она ему об этом ничего не сказала. Она сказала ФИО15, что денежные средства в размере 268 000 рублей ей выдали, а остальные деньги она будет снимать через банкомат. Она подошла к банкомату, через который она сняла с банковской карты 150000 рублей, на карте еще оставалось 150000 рублей, которые она также попыталась снять через банкомат, но сделать это у нее не получилось, так как был исчерпан суточный лимит по снятию денег с карты. Об этом она сообщила ФИО15, который находился с ней все время на связи ФИО15 сказал ей, чтобы она при встрече с их сотрудником передала не только снятые денежные средства, но и свою банковскую карту, на которой находились денежные средства в размере 150 000 рублей, поскольку сотрудники центрального банка сами попробуют по банковской карте отследить, кто снимет денежные средства или попытается провести какие-либо операции по ее счету. Она согласилась с ФИО15, поскольку он представился ей сотрудником Центрального Банка России, она полагала, что он является государственным служащим, действует от имени государственной власти и не сможет ее обмануть. Денежные средства она снимала в банкомате в 10 час. 30 мин. по адресу: р.

<

адрес>, в ходе общения с ФИО15, он сказал ей чтобы она отошла от банка и отошла в какое-то укромное место, в какой-либо парк. Она отошла в парк и стала ожидать, что ей скажет ФИО15, он сказал, что сейчас будут искать сотрудника, которому она должна буду передать деньги и карты в целях обеспечения сохранности денежных средств и помещения их на безопасный счет. Она ожидала примерно 10 минут, была постоянно на связи. Затем ФИО15 сказал ей, что нашли сотрудника Центрального банка, который находится в 

<

адрес> и в 

<

адрес>. ФИО15 сказал, что лучше всего будет, если она поедет в 

<

адрес> и там передаст денежные средства и свою банковскую карту сотруднику центрального банка, как вчера и обговаривали. Она сказала, что ей не на что ехать, у нее нет денег и нет автомобиля. ФИО15 ответил, чтобы она взяла деньги из этой суммы и оплатила такси и купила себе новый телефон, так как у нее был кнопочный телефон, а другой телефон нужен будет для того, чтобы он мог звонить ей по видео-связи через приложение Ватсап. Она согласилась. Затем она направилась в магазин «Теле 2», где купила себе телефон Инфиникс за 13 000 рублей. Подключила сим-карту, номер которой не помнит. Все это время с ней на связи находился ФИО15, спрашивал ее и направлял. Когда она купила телефон, то на ее № стали приходить сообщения о подключении другой сим карты, это было в 13 час. 53 минуты ДД.ММ.ГГГГ. Затем ФИО15 сказал, что сейчас подъедет такси и уточнил адрес, откуда ее заберет такси. Она назвала адрес: р.

<

адрес>, а также во что она была одета: шапку, куртку. Через 20 — 30 минут подъехал автомобиль такси. Марку и модель она не знает, светло серого цвета, за рулем которого находился незнакомый ей мужчина не славянской внешности. Она села в автомобиль, при этом так же находилась на связи с ФИО15 по телефону. ФИО15 сказал ей, что нужно ехать по адресу школы №. Она назвала адрес водителю, он ответил, что он знает адрес. Новый телефон она не смогла включить, поэтому разговаривала по обычному кнопочному, название которого она не помнит. По пути следования она разговаривала с ФИО15 и назвала ему пин-код от карты - 6443, чтобы он мог посмотреть операции по карте. Пин - код от своей банковской карты она сообщила ФИО15, так как доверяла ему, полагая, что он является сотрудником Центрального Банка России, представляет орган государственной власти, в связи с чем не может ее обманывать.

Однако, разговора о том, что кто-то может с использованием ее карты и названного ею пин-кода от нее снять ее денежные средства, не было. Разрешения снимать денежные средства и использовать их по своему усмотрению она никому не давала. Ехали они примерно два с половиной часа. Когда они приехали по указанному адресу, то водитель такси сказал, что они приехали, она вышла около какой-то остановки, которая была около забора школы, по адресу: 

<

адрес>. Когда она вышла из такси, то ФИО15 сказал, что к ней подойдет молодая девушка, в черной куртке, синих джинсах и черных ботинках, и скажет кодовое слово «математика», ей нужно отдать деньги которые у нее остались, а именно 385 000 рублей, остальные деньги в размере 33 000 рублей она потратила на телефон и такси, и банковскую карту, на которой находились денежные средства в размере 150 100 рублей. Взамен денег и карты ей передадут документ о том, что она передала деньги в Центральный банк на безопасный счет. В тот же момент, когда она находилась у школы, к ней подошла девушка с розовыми волосами, подходящая под описание ФИО15. Она кивнула ей, она поняла, что это сотрудник Центрального банка, затем она развернулась и пошла в сторону соседнего двора. Они остановились у соседнего дома, у первого подъезда, при этом она находилась на связи с ФИО15. Девушка назвала ей кодовое слово «математика» и она передала указанной девушке денежные средства в размере 385 000 рублей, которые она никак не упаковывала, они были разными купюрами. Кроме денежных средств она передала и банковскую карту, номер которой не помнит, но последние цифры — 7519. Она взяла деньги и карту, и передала ей лист бумаги, на котором, было указано, что она передала деньги, однако там не было печати и подписи, она стала спрашивать у ФИО15 почему нет печати и подписи. На что он ответил, что данный документ она должна будет отнести в полицию, там все знают и примут так. Затем в 16 час. 35 мин., согласно детализации услуг, он прервал звонок, как известно сейчас, он звонил с абонентского номера 

<

***>. Она вернулась на остановку, где ожидало ее такси, села в автомобиль и направилась к себе домой. Вечером то го же дня, примерно в 19 час. 40 мин. ей позвонил еще раз ФИО15 и спросил, добралась ли она, она сказала, что все хорошо, она добралась до дома. На что он ответил ей, чтобы она не переживала, что ее деньги завтра же доставят в Центральный банк и поместят на безопасный счет. Утром следующего дня, она все обдумала, посоветовалась со своей дочерью, и поняла, что ее обманули мошенники. Утром ДД.ММ.ГГГГ ей вновь позвонил ФИО15 и сообщил о том, что ей не стоит беспокоиться, денежные средства направлены на экспертизу. Она ему сказала, что он мошенник и он сразу же бросил трубку. Утром этого же дня она написала заявление в полицию. В настоящее время ей возмещен ущерб частично в размере 400000 рублей. В тот момент, когда она находилась в отделе полиции, с ее банковской карты были совершены списания денежных средств в сумме 150 000 рублей. Она сразу стала звонить в банк, для блокировки карты, поскольку в тот момент поняла, что без ее ведома кто-то снял с ее банковского счета, принадлежащие ей деньги в размере 150 000 рублей. Ранее не заблокировала счет банковской карты, поскольку она была в растерянном состоянии, полагала, что с ней общается сотрудник Центрального банка России, который представляет орган государственной власти и в силу своего должностного положения не может ее обмануть. Она не подумала о том, что с ее карты могут списать деньги, поскольку разрешения на снятие денежных средств со своей банковской карты и использование их в своих целях, она не давала.

Кроме этого, согласно представленной детализации услуг связи по ее номеру +№ первый раз ей мошенники позвонили с абонентского номера № в 14 час. 32 мин., так же с указанного номера ей звонили в 14 час. 38 мин., 14 час. 40 мин. Затем в 14 час. 53 мин. ей позвонили с абонентского номера +№. Затем она сама позвонила по номеру телефона якобы «горячей линии» №, а уже после этого ей вновь позвонили с абонентского номера № в 15 час. 17 мин. и 15 час. 45 мин. Затем ей позвонили в 16 час. 03 мин. и 18 час. 25 мин. с абонентского номера +№ Более ДД.ММ.ГГГГ ей не звонили мошенники. ДД.ММ.ГГГГ утром, ей позвонили в 08 час. 53 мин. с абонентского номера +№ и продолжили обманывать, с ней в тот день разговаривал только ФИО15.

Ранее в показаниях она указывала, что у девушки волосы были рыжего цвета, но отметила, что когда она ее первый раз увидела на ФИО17 в темное время суток, то ее волосы показались рыжего цвета, при проведении опознания она увидела, что волосы у нее были розового цвета, а назвав рыжий цвет, она ошиблась ввиду плохой освещенности. ( т.1 л.д. 99-103)

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО6, данных ею в ходе допроса при производстве предварительного расследования 02.12.2024г., следует, что она является пенсионеркой и живет только на пенсионные выплаты. Её пенсия составляет 22 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня точное время она не помнит, ей на сотовой телефон звонил абонентский номер +№ Она взяла трубку и услышала мужской голос. Мужчина представился оператором сотовой связи «Т2», который пояснил что у нее закончился договор на обслуживание сотовой связи. После чего он ей сказал, что договор надо переоформить либо сотовую связь ей отключат. Она согласилась продлить договор на обслуживание сотовой связи. Неизвестный мужчина ей сказал, что поможет ей это сделать через портал «Госуслуги» Он ей пояснил, что сейчас подаст заявку на продление и ей придет смс - сообщение с кодом. Данный код она должна была ему продиктовать, чтобы он дальше мог продолжить продление договора. Когда ей пришел код, она ему продиктовала, и неизвестный ей мужчина отключился. Примерно через пару минут ей позвонила неизвестная женщина с указанного абонентского номера +№, сказала, что она сотрудник портала «Госуслуг» и пояснила ей, что звонили мошенники из 

<

адрес> и у них теперь есть доступ к её личному кабинету от портала «Госуслуг». После чего неизвестная женщина продиктовала ей номер горячей линии № на который она ей сказала позвонить, что она и сделала, ей ответил неизвестный мужчина, который представился оператором «горячей линии». Она ему объяснила ему всю ситуацию и он принял ее обращение, которое было зарегистрировано под номером №. Мужчина с горячей линии сказал ей, что соединит со службой безопасности. Когда он её соединил со службой безопасности, в телефоне она услышала другой мужской голос. Мужчина представился «Инженером», который ей сказал, что её заявку № он принял, и попросил объяснить всю ситуацию. Когда она ему объяснила, он зашел в портал «Госуслуг» и сказал, что все её паспортные данные были на портале «Госуслуг», мошенники скачали все её паспортные данные. После чего он сказал, что мошенники могут взять кредиты, обналичить счета в банке, делать переводы на СВО, и из-за переводов её могут признать «помощником террористов». Она попросила у него помощи, на что он ей ответил, что может отравить заявку от ее имени в офис центрального банка, чтоб заблокировали банковский счет. Потом неизвестный мужчина ее соединил с центральном банком, где ей ответил неизвестный мужчина, представился ФИО3 ведущим специалистом банка. Она ему объяснила всю ситуацию, он пояснил ей, что по ее данным были попытки открытия кредита в нескольких банках. И он сказал ей подождать чтобы попытаться заблокировать все ее счета, также он сказал что все на контроле и с ее счетами будет вестись работа. В указанный день ей больше никто не звонил. ДД.ММ.ГГГГ около 9 часов ей позвонил ФИО15 И.С. с абонентского номера №. Он сказал, что ей необходимо ехать в банк и закрыть счета, также сказал счета обналичить если на них имеются деньги, объяснив, что её денежные средства будут изъяты в «Резервный фонд банка», и ей выдадут меченные купюры, для того чтобы они (сотрудники ЦБ) смогли проследить где этими купюрами воспользовались. Также он ей сказал чтобы она сотрудникам банка в котором будет получать деньги нечего не говорила, так как может быть в этом банке кто то из сотрудником может быть замешан в мошенничестве. Он рассказал, что были подобные случаи и одну сотрудницу осудили за мошенничество. Она приехала в «Россельхозбанк» расположенный по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. У нее был накопительный вклад в банке «Россельхозбанк» на котором были денежные средства: в сумме 568 000 рублей. Она заказала данную сумму, но в кассе операциониста данной суммы денег не было, поэтому в кассе ей выдали денежные средства в сумме 268 000 рублей и 300 000 рублей ей перевели на ее банковскую карту банка «Россельхозбанк», чтобы она смогла снять деньги в банкомате. Она вышла из банка и подошла к банкомату. Она сняла со своей банковской карты денежные средства в сумме 50 000 рублей и 100 000 рублей двумя операциями. На ее банковской карте остались деньги в сумме 150 000 рублей. После того как она сняла деньги ей снова позвонил ФИО15 и спросил какой у нее телефон. Она ему пояснила, что кнопочный. Он ей сказал, что ей необходимо будет купить телефон сенсорный, для проведения дальнейших операций. Она сказала, что у нее нет денег на покупку и ФИО15 сказал ей, что она может купить телефон на деньги, которые ей выдали в банке. После этого она зашла в магазин «Т2» и приобрела себе мобильный телефон за 13 000 рублей. Сотрудники «Т2» подключили ей телефон, создали аккаунт и подключили телефон к интернету. Ей снова позвонил ФИО15 и сказал зайти в ватсап на новом купленном телефоне. Она объяснила ему, что пользоваться данным телефоном не умеет и что такое ватсап не знает. Тогда ФИО15 сказал, что сейчас найдет ближайших представителей, которые могут быть либо в 

<

адрес> или в 

<

адрес> и что ей будет необходимо и как можно скорее привезти денежные средства представителям и передать их. ФИО15 сказал, что ехать нужно будет в 

<

адрес> и что там ее будут ждать. ФИО15 сказал, что вызовет ей такси до 

<

адрес> и что ее привезут потом обратно домой. Расплатиться за проезд с таксистом она также может денежными средствами, которые ей выдали в банке. Она сказала ФИО15 свое местоположение, а именно, она находилась по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес> напротив магазина «Т2». Примерно через 30 минут к ней подъехала машина «Lada Kalina» серого цвета с р/н 959, буквы не запомнила. За рулем находился гражданин не русской национальности. Он представился Ильнур. Она села в такси и они поехали в 

<

адрес>. По дороге они с Ильнуром не разговаривали. Когда они приехали в 

<

адрес>, по времени было около 17 часов. Уже темнело. Ильнур сказал, что привез ее к школе № по адресу: 

<

адрес>, здание школы №. Когда она приехала, ей позвонил ФИО15 и сказал, что необходимо денежные средства передать курьеру. Минут через 10 к ней подошла женщина без головного убора с рыжими волосами. Одета была в черную короткую куртку и синие джинсы. На вид около 30 лет, голос был хриплый. Женщина выглядела неопрятно. Она ей сказала, что нужно отойти за угол многоэтажного дома. Они отошли, она вручила ей документ в котором былио указаны ее данные и она ей передала денежные средства в сумме 385 000 наличными и отдала банковскую карту, на которой были денежные средства в сумме 150 000 рублей. В общей сумме она передала мошенникам денежные средства в сумме 535 000 рублей. После этого она села снова в такси и таксист отвез ее к ней домой в 

<

адрес>. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ утром ей снова позвонил ФИО15 с абонентского номера +№ и пояснил, что деньги отправлены на экспертизу, а после деньги ей вернут. Сказал, что переживать не нужно. Когда она с ним разговаривала к ней приехала ее дочь. Она ей все рассказала и дочь ей объяснила, что это были мошенники и отвезла ее в отдел полиции, где она написала заявление. ( т.1 л.д. 85-88)

Свидетель Свидетель №1О., показания которого судом оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что перевозку пассажиров, груза он осуществляет на своем автомобиле «Лада Калина» регистрационный знак 

<

***>. ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов в приложении такси «Драйвер», которое установлено на его мобильном телефоне, ему поступил заказ на перевозку пассажира, которого он должен был забрать с адреса: 

<

адрес>, р.

<

адрес> довезти до адреса: 

<

адрес>. Стоимость данного заказа составляла 10000 рублей. От кого именно поступил заказ, он не знает, так как в приложении данная информация не указывается. В этот момент, когда ему поступил заказ, он находился в р.

<

адрес> и в течении 10-15 минут он подъехал к указанному адресу, где увидел стоящую женщину. Она стояла одна и разговаривала по телефону. Он сразу понял, что такси заказала именно она. Данная гражданка ему незнакома и ранее он с ней никогда не встречался. На вид ей было около 70 лет. Она была одета в пальто, цвета он сейчас не помнит, на голове берет. В руках у нее была дамская сумка черного цвета. Когда она села к нему в автомобиль, она спросила, как его зовут, он ей представился и больше в дороге она с ним не разговаривала. Своего имени она не называла. Периодически в дороге ей кто-то звонил. О чем был разговор, он точно не знает, так как она сидела на заднем сиденье, но слышал, что кому-то она говорила, что приедут к месту назначения через 30 минут. От р.

<

адрес> с адреса: 

<

адрес>, р.

<

адрес> до адреса: 

<

адрес>, они ехали около 3 часов, поэтому к месту прибытия они приехали около 19 часов, точного времени он в настоящий момент не помнит. Когда они подъехали к указанному адресу, она передала ему денежные средства в сумме 10000 рублей наличными и попросила, чтобы он ее дождался. Куда она пошла, он не видел. Он тоже вышел из автомобиля и пошел осмотреться, так как ему необходимо было купить жидкость для чистки стекла в машину, и он пошел искать магазин. Он вернулся к своей машине через 15 минут. Женщина уже ожидала его около автомобиля. Они сели в автомобиль и поехали обратно. В дороге она, единственное, что ему сказала, чтобы он довез ее до 

<

адрес> и высадил около магазина «Авакадо». В 

<

адрес> они приехали ориентировочно в 21 час 30 минут. За дорогу, обратный путь, она ему заплатила денежные средства в сумме 10000 рублей наличными. По пути в 

<

адрес> и на обратном пути они никуда не заезжали и нигде не останавливались. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ ему позвонили сотрудники полиции, от которых он узнал, что в отношении указанной женщины, которую он перевозил в 

<

адрес>, были совершены мошеннические действия. ( т. 1 л.д. 104-105)

Свидетель ФИО23 суду показал, что ФИО2 может охарактеризовать как абсолютно спокойного ребенка. Пока была в его поле зрения, таких инцидентов не происходило. После того, как она начала снимать квартиру с подругой и выпала из поля его зрения, это случилось. ФИО2 проживает одна с 18 лет. Зарабатывает сама. У них с ней доверительные отношения. Она прекрасно поняла, что она сделала, и для него был шок. Сейчас она работает в кофейне. К содеянному он относится негативно, она уже полностью осознала и поняла, что просто попала по глупости, по незнанию.

Давая оценку показаниям потерпевшей и свидетеля Свидетель №1о., суд находит их достоверными и объективными, поскольку они последовательны, логичны, согласуются с показаниями подсудимой, дополняют друг друга, не находятся в противоречии с материалами уголовного дела.

Оценивая показания свидетеля ФИО23, который по сути характеризует подсудимую, суд находит достоверными.

Вина подсудимой по данному преступлению подтверждается также материалами уголовного дела:

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому с участием заявителя ФИО6 произведен осмотр места происшествия - кабинета № ОМВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, пгт.Башмаково, 

<

адрес>А. В ходе осмотра места происшествия осмотрен мобильный телефон марки «itel», в ходе осмотра изъяты копия расходного кассового ордера №, копии чеков на 1 листе формата А4. ( т.1 л.д. 65-69)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому с участием заявителя ФИО6 произведен осмотр места происшествия - кабинета № ОМВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, пгт.Башмаково, 

<

адрес>А. В ходе осмотра места происшествия изъята детализация на 3 листах формата А4, выписка по счету № АО «Россельхозбанк» на 1 листе формата А4. (т. 1 л.д. 74-75, 76).

Протоколом явки ФИО32 с повинной с участием защитника от 21.12.2024г., зарегистрированным в КУСП № ОМВД России по 

<

адрес>, в котором она вину признала, раскаялась в содеянном и сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ встретилась с женщиной по фамилии ФИО34, от которой получила денежные средства в размере 535000 рублей и банковскую карту АО «Россельхозбанк», с которой она сняла в банкомате АО «Россельхозбанк» деньги в сумме 150000 рублей. После чего, денежные средства в общей сумме 535000 рублей передала ФИО5. За вышеуказанные действия она получила от ФИО5 денежные средства в размере 20000 рублей в качестве вознаграждения. (т.2 л.д.89-90)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому с участием ФИО2 произведен осмотр места происшествия - кабинета № ОМВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, пгт. Башмаково, 

<

адрес>А. В ходе осмотра места происшествия у ФИО2 изъят мобильный телефон марки «Infinix NOT 30i» модели «Infinix X669D» и банковская карта №. (т. 2 л.д. 92-93, 94)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому с участием ФИО2 произведен осмотр места происшествия - кабинета № ОМВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, пгт. Башмаково, 

<

адрес>А. В ходе осмотра места происшествия у ФИО2 изъят лист бумаги формата А4 «Документ от ДД.ММ.ГГГГ №». (т. 2 л.д. 102-103)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены, CD-R диск с видеозаписью от 30.11.2024г., выполненный из твердого полимера, диаметром 12 см., в центральной части диска имеется отверстие, диаметром 1,4 см. Лицевая часть имеет красный фон с надписями: CD-R диск «Mirex». Обратная сторона диска имеет голографический фон. При просмотре данного диска установлено, что имеется видео файл под названием: ch6_20241130112400 20241130112959, MP4, при просмотре которого, установлено что данная видеозапись с камеры наблюдения, расположенной в отделении «Россельхозбанка», по адресу: 

<

адрес>, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 24 минуту до 11 часов 30 минут ФИО2 осуществила снятие денежных средств с банковской карты ФИО6 тремя транзакциями через АТМ №. ( т. 1 л.д. 246- 249)

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены, банковская карта №, изъятая в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>А у подозреваемой ФИО2 выполнена из полимерного материала, покрытого с обеих сторон глянцевым покрытием зеленого цвета. На лицевой части имеется надпись «Россельхоз Банк Пенсионная карта №» На оборотной стороне имеются надпись «7519 150».

• лист бумаги формата А4 «Документ от ДД.ММ.ГГГГ №», изъятый в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>А у подозреваемой ФИО2 с машинопечатным текстом следующего содержания: «Юридическое управление Федеральной службы по финансовому мониторингу настоящим письмом уведомляет, что Вы, ФИО6, стали жертвой мошеннических действий. Для обеспечения безопасности финансовых активов, согласно договору банковского обслуживания и 115-ФЗ, необходимо выполнить процедуру обновления единого основного счета. Процедура обновления единого основного счета разделена на несколько этапов:

1 этап. Проверка состояния счета.

Если в системе банков отображается активная заявка на кредит, её необходимо отклонить, путём подачи дубликата данной заявки. Финансовые активы для проведения операции по отклонению кредитной заявки предоставляются из резервного фонда Центрального Банка Российской Федерации (согласно ФЗ "О противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного финансового контроля"). Данная заявка не будет отображаться в кредитной истории.

2 этап. Удаление основного счёта из банковской системы Российской Федерации.

Процедура выполняется, если сумма всех Ваших финансовых активов составляет менее 10 000,00 руб., в случае если баланс превышает данную сумму, Центральный Банк Российской Федерации гарантирует безопасность средств, которые могут быть похищены в результате мошеннических действий путём предоставления финансовых активов из резерва Центрального Банка Российской Федерации (согласно ФЗ "О противодействии обороту доходов, полученных преступным путем, и/или Финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля).

3 этап. Активация обновленного счёта.

Активация обновленного счёта выполняется методом внесения финансовых активов, предоставленных Вам из резервного фонда Центрального Банка Российской Федерации, для активации обновленного основного счёта. Возврат выполняется зашифрованным методом (через АТМ устройство), предоставленным финансовым отделом Росфинмониторинга.

4 этап. Подписание и получение документов.

После выполнения всех регламентных работ, ведущим экспертом Федеральной службы по финансовому мониторингу будет назначено время и место встречи с региональным представителем для: подписания и получения документации о проведении процедуры перевыпуска основного счета, актуализации паспортных данных.

Уведомляем Вас

- о наступлении уголовной ответственности за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ. (Согласно ст. 183 УК РФ (соблюдение политики конфиденциальности, коммерческой, налоговой и банковской тайны)).

- о финансовых взысканиях за отказ или нарушение выполнения регламента - наложение ареста на денежные средства и драгоценные металлы должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации (согласно ст. 160 УК РФ) и взыскании денежных средств, выделенных Банком для выполнения регламентных действий (выпуск исполнительного листа, согласно ФЗ "Об исполнительном производстве").

• Мобильный телефон марки «InfinixNOT 30i» модели «Infinix X669D», изъятый в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>А у подозреваемой ФИО2, мобильный телефон имеет следы эксплуатационного характера в виде потертостей и царапин. На момент осмотра телефон находится в выключенном состоянии. При включении и вводе цифрового пароля 0505 осуществлен вход в ФИО1 мобильного телефона. В ходе осмотра установлена значимая информация для уголовного дела. На мобильном телефоне имеется установленное приложение WhatsApp с аккаунтом «Kris» с абонентским номером №. В указанном приложении имеется переписка с абонентским номером № (ФИО13) 09.11.2024

№

10:57-Лиза

10:57 пропущенный аудиозвонок

«Kris»

17:20-Да

№

17:21 — Посмотри на время когда была отправлена

«Kris»

17:24 - Что именно?

+№

17:25- Голосовое сообщение «Обращай внимание. Хотел до тебя дозвониться, когда ты спала, поэтому я тебе везде звонил и писал»

В мобильном телефоне установлено приложение «Telegram». В ходе осмотра, какой либо значимой информации в диалогах не обнаружено.

Установлено наличие переданного файла - изображения чека от ника «ФИО13 темщик» линк @cappuccino770 абонентским номером +№, ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 16 мин. с информацией о проведении операции по зачислению денежных средств в размере 3445 

<

адрес> предпринимателю ФИО7.

В беседе с названием «Избранное» установлено наличие следующих сохраненных сообщений:

ДД.ММ.ГГГГ пересланное сообщение от «Archangel» в 12 час. 20 мин. файл расширением pdf с названием ФИО34. При открытии указанного файла установлено наличие документа следующего содержания:

«Федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг) Документ. ДД.ММ.ГГГГ № Юридическое управление Федеральной службы по финансовому мониторингу настоящим письмом уведомляет, что Вы, ФИО6, стали жертвой мошеннических действий. Для обеспечения безопасности финансовых активов, согласно договору банковского обслуживания и 115-Фз, необходимо выполнить процедуру обновления единого основного счета.

Процедура обновления единого основного счета разделена на несколько этапов:

1 этап. Проверка состояния счета.

Если в системе банков отображается активная заявка на кредит, её необходимо отклонить, путём подачи дубликата данной заявки. Финансовые активы для проведения операции по отклонению кредитной заявки предоставляются из резервного фонда Центрального Банка Российской Федерации (согласно ФЗ "О противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного финансового контроля"). Данная заявка не будет отображаться в кредитной истории.

2 этап. Удаление основного счёта из банковской системы Российской Федерации.

Процедура выполняется, если сумма всех Ваших финансовых активов составляет менее 10 000,00 руб., в случае если баланс превышает данную сумму, Центральный Банк Российской Федерации гарантирует безопасность средств, которые могут быть похищены в результате мошеннических действий путём предоставления финансовых активов из резерва Центрального Банка Российской Федерации (согласно ФЗ "О противодействии обороту доходов, полученных преступным путем, и/или Финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля).

3 этап. Активация обновленного счёта.

Активация обновленного счёта выполняется методом внесения финансовых активов, предоставленных Вам из резервного фонда Центрального Банка Российской Федерации, для активации обновленного основного счёта. Возврат выполняется зашифрованным методом (через ATM устройство), предоставленным финансовым отделом Росфинмониторинга.

4 этап. Подписание и получение документов.

После выполнения всех регламентных работ, ведущим экспертом Федеральной службы по финансовому мониторингу будет назначено время и место встречи с региональным представителем для: подписания и получения документации о проведении процедуры перевыпуска основного счета, актуализации паспортных данных.

Уведомляем Вас

- о наступлении уголовной ответственности за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ. (Согласно ст. 183 УК РФ (соблюдение политики конфиденциальности, коммерческой, налоговой и банковской тайны)).

- о финансовых взысканиях за отказ или нарушение выполнения регламента - наложение ареста на денежные средства и драгоценные металлы должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации (согласно ст. 160 УК РФ) и взыскании денежных средств, выделенных Банком для выполнения регламентных действий (выпуск исполнительного листа, согласно ФЗ "Об исполнительном производстве»).Старший эксперт Росфинмониторинга: ФИО8. ФИО26 Мамута.

Далее обнаружено пересланное сообщение от «Archangel» в 14 час. 37 мин. 400024 236 468: ФИО9 ФИО9.Тольятги. Екатерина 44.

При попытке перейти к информации Archangel установлено, что последний ограничил доступ.

Затем осуществлён вход в раздел «диспетчер файлов» - «изображения» «screenshot», где обнаружены изображения; экрана мобильного телефона, сделанные ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 58 сек.

Следственный интерес представляют 8 изображений.

Изображение № «изображение мужчины с темными волосами с телефоном в руках. ФИО13 темщик. Канал Солнечная сторона информация телефон № имя пользователя @cappuccino770»

Изображение № Переписка с ФИО13 темщик «

09:39 Какой мент?

09:40 На Ашан?

09:41 – Нецензурная брань

09:42- Они должны говорить причину

09:42 - Интересно что за мент такой

09:46 - Он даже не представился?

09:56 - пересланное сообщение от Archangel - пусть из телеги выйдет на время диалога с ментами (разлогинится)

09:56- пересланное сообщение от Archangel - Сначала надо понять, зачем едут

09:56- пересланное сообщение от Archangel - Но мой совет - почисти переписки.

Изображение № Переписка с ФИО13 темщик

09:42 - Интересно что за мент такой

09:46 - Он даже не представился?

09:56 - пересланное сообщение от Archangel - пусть из телеги выйдет на время диалога с ментами (разлогинится)

09:56- пересланное сообщение от Archangel - Сначала надо понять, зачем едут

09:56- пересланное сообщение от Archangel — Но мой совет - почисти переписки

09:57 - входящий звонок, 4 сек.

09:57- пересланное сообщение от Archangel - Надо, чтобы у нее на телефоне не было никаких фоток с деньгами, картами и так далее

09:57 - перестрахуйся

Изображение № Переписка с ФИО13 темщик

09:46 - Он даже не представился?

09:56 - пересланное сообщение от Archangel - пусть из телеги выйдет на время диалога с ментами (разлогинится)

09:56- пересланное сообщение от Archangel - Сначала надо понять, зачем едут

09:56- пересланное сообщение от Archangel - Но мой совет - почисти переписки

09:57 - входящий звонок, 4 сек.

09:57- пересланное сообщение от Archangel - Надо, чтобы у нее на телефоне не было никаких фоток с деньгами, картами и так далее

09:57 - перестрахуйся

09:58 - Мою сейчас тоже удалим и по новой диалог начнем

Изображение № Переписка с ФИО13 темщик

12:26 - вообще возможно. Примеры есть.

12:48 - Исходящее голосовое сообщение длительностью 14 сек.

13:03 - Как ты получишь в кассе

13:03-Где?

17:00 - Исходящее голосовое сообщение длительностью 19 сек.

17:07 - Исходящее голосовое сообщение длительностью 5 сек.

17:07- Я не хочу слушать ничего. Почту по возможности забери и все.

17:07-окей

Изображение № Переписка с ФИО13 темщик

17:07 - Исходящее голосовое сообщение длительностью 5 сек.

17:07- Я не хочу слушать ничего. Почту по возможности забери и все.

17:07-окей

17:13 — Прикол в том, что я не хотела никак обидеть. Вика просто процетировала. Я сама хотела написать, когда закончу с гостем

17:16 - Все все равно на такие сообщения. У ФИО1 дела поважнее. Из за человека мне придется отдавать 112 к.

17:16-….. нецензурная брань

17:16- а как так получилось?

Изображение № Переписка с ФИО13 темщик

17:16 - Все все равно на такие сообщения. У ФИО1 дела поважнее. Из за человека мне придется отдавать 112 к.

17:16-нецензурная брань

17:16-а как так получилось?

17:17 - Не сделал как надо

17:17- мда

17:17 - Я кстати забегу на почту, как только Жанна пойдет и отдаст мне печати

17:18- Я её жду щас

20:50 - и почта?

20:51 - жанна только щас ушла. Я её выпоашивала как могла

Изображение № Переписка с ФИО13 темщик

ДД.ММ.ГГГГ

08:19 - жди не жду когда мне из инстикции выведет потому что я дальше сотку чем-то своих этому архангелу плюс я сейчас буду должен еще десяточку гтоОто но читают аванс другие деньги не хочу трогать поэтому я жду когда из инстикции выводится у ФИО1 по сути вчера выводил, должны сегодня прийти. Так то ждем. ( т. 1 л.д. 110-124)

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены, копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>А выполнена на листе формата А4 с машинопечатным текстом следующего содержания: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Выдать ФИО6 счет № сумма 268 000-00. Наименование банка Пензенский РФ АО «Россельхозбанк», дополнительный офис Пензенского РФ АО «Россельхозбанк» № БИК 0456557ДД.ММ.ГГГГ00-00.

- копия чека о выдачи денежных средств в сумме 100 000, 00 рублей, изъятая в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>А, выполнена на листе формата А 4 с машинопечатным текстом следующего содержания: РСХБ дата 29/11/24 время 10:28 Башмаково 

<

адрес>, номер карты: хххххххххххх7519 номер операции 637 выдано 100,000,00. Списано со счета 100,000,00 доступный остаток 200,084,19, счет хххххххххххх0931.

- копия чека о выдачи денежных средств в сумме 50 000, 00 рублей, изъятая в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>А, выполнена на листе формата А 4 с машинопечатным текстом следующего содержания: РСХБ дата 29/11/24 время 10:29 Башмаково 

<

адрес>, номер карты: хххххххххххх7519 номер операции 640 выдано 50,000,00. Списано со счета 50,000,00 доступный остаток 150,084,19, счет хххххххххххх0931.

- детализация счета по клиенту ФИО6, по номеру телефона № на 3х листах формата А4, изъятая в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>А, не упакована, на первом листе формата А4 имеется следующая информация:

28.11.2024 11:18:39 Входящий вызов [+№ 00:00:58

28.11.2024 11:25:48 Входящий вызов № 00:00:57

28.11.2024 11:31:51 Исходящий на t2 № 00:17:41 00:18:00

28.11.2024 14:32:41 Входящий вызов № 00:05:16

28.11.2024 14:36:50 Входящее SMS gosuslugi

28.11.2024 14:38:43 Входящий вызов +№ 00:00:46

28.11.2024 14:39:42 Входящее SMS gosuslugi

28.11.2024 14:40:36 Входящий вызов № 00:00:29

28.11.2024 14:48:16 Входящее SMS 5118

28.11.2024 14:48:19 Входящее SMS 5118

28.11.2024 14:53:54 Входящий вызов +№ 00:02:32

28.11.2024 14:56:49 Информационная линия № 00:05:10 00:06:00

28.11.2024 15:17:37 Входящий вызов +№ 00:30:01

28.11.2024 15:47:50 Входящий вызов +№ 00:14:04

28.11.2024 16:03:42 Входящий вызов +№ 00:30:01

28.11.2024 16:33:56 Входящий вызов +№ 00:27:19

28.11.2024 16:44:36 Переадресация на голосовую почту+79196639606

-> +79521965012 00:00:03 00:01:00

28.11.2024 17:05:58 Исходящий на t2 +№ 00:01:36 00:02:00

28.11.2024 18:25:55 Входящий вызов № 00:03:02

28.11.2024 20:09:09 Входящий вызов +№ 00:02:07

28.11.2024 08:48:21 Исходящий на 12 +№ 00:00:58 00:01:00

29.11.2024 08:53:06 Входящий вызов +№ 00:20:59

29.11.2024 09:14:37 Исходящий на t2 № 00:00:34 00:01:00

29.11.2024 09:21:29 Входящий вызов +№ 00:30:01

29.11.2024 09:53:34 Исходящий междугородный № 00:00:27 00:01:00

29.11.2024 09:55:41 Звонки Исходящий междугородный +№ 00:00:21

29.11.2024 09:59:19 Звонки Входящий вызов +№

29.11.2024 10:03:38 Сообщения Входящее SMS RSHB

29.11.2024 10:03:42 Сообщения Входящее SMS RSHB

29.11.2024 10:15:48 Сообщения Входящее SMS RSHB

29.11.2024 10:15:54 Сообщения Входящее SMS RSHB

29.11.2024 10:15:59 Сообщения Входящее SMS RSHB

29.11.2024 10:28:12 Сообщения Входящее SMS RSHB

29.11.2024 10:29:53 Сообщения Входящее SMS RSHB

29.11.2024 10:32:23 Звонки Исходящий

междугородный +79172644652 00:29:58

29.11.2024 11:03:09 Звонки Входящий вызов +№ 00:30:01

29.11.2024 11:15:22 Звонки Переадресация на № 00:00:39

голосовую почту +№

29.11.2024 11:16:27 Сообщения Входящее SMS +№

29.11.2024 11:17:02 Сообщения Входящее SMS +№

29 11 2024 1Г17-14 Сообщения Входящее SMS +№

29.11.2024 11:17:22 Сообщения Входящее SMS +№

29.11.2024 11:30:39 Звонки Переадресация на +№ 00:00:39

голосовую почту +79521965012

29.11.2024 11:31:44 Сообщения Входящее SMS +№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№:00:20

29.11.2024 12:23:09 Звонки Переадресация на голосовую почту +№

№

№

№

29.11.2024 13:52:52 Сообщения Входящее SMS t2

29.11.2024 13:53:04 Сообщения Входящее SMS а

29.11.2024 13:53:10 Сообщения Входящее SMS а

29.11.2024 13:53:14 Сообщения Входящее SMS а

29.11.2024 13:53:26 Сообщения Входящее SMS а

29.11.2024 13:53:32 Сообщения Входящее SMS а

29.11.2024 14:26:45 Звонки Входящий вызов №

№

№ 00:00:19

голосовую почту №

29.11.2024 15:47:58 Сообщения Входящее SMS №

№

№

№

29.11.2024 16:00:44 Звонки Переадресация на голосовую почту +№ 00:00:14

29.11.2024 16:03:34 Звонки Входящий вызов +

<

адрес> 00:12:25

29.11.2024 16:16:45 Звонки Входящий вызов +№ 00:08:20

29.11.2024 16:25:10 Звонки Входящий вызов +№ 00:10:49

29.11.2024 19:30:44 Звонки Переадресация на голосовую почту +№

№ 00:00:08

29.11.2024 19:31:23 Сообщения Входящее SMS +№

29.11.2024 19:31:43 Сообщения Входящее SMS +№

29.11.2024 19:31:49 Сообщения Входящее SMS +№

29.11.2024 19:31:54 Сообщения Входящее SMS №

29.11.2024 19:40:29 Звонки Входящий вызов +№ 00:02:27

29.11.2024 19:45:42 Звонки Входящий вызов № 00:02:21

30.11.2024 08:44:34 Звонки Исходящий на 12 +№ 00:03:39

30.11.2024 09:00:18 Звонки Входящий вызов +№ 00:01:36

30.11.2024 09:04:07 Звонки Входящий вызов +№ 00:00:23

- выписка по счету № АО «Россельхозбанк» на одном листе формата А4 изъятая в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>А не упакована. На указанном листе бумаги имеется машинопечатный текст следующего содержания:

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Наименование лицевого счета: ФИО6 вклад "Дебетовая карта с ежемесячным начислением процентов №/Карт от ДД.ММ.ГГГГ Дата выписки: ДД.ММ.ГГГГ Дата открытия вклада: ДД.ММ.ГГГГ Владелец счета: ФИО6 ФИО16 счета: ФИО1 рубль

Название вклада: Дебетовая карта с ежемесячным начислением процентов

Филиал/Отделение: ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Дата входящего остатка: 25.11.2024

Сумма входящего остатка в ФИО16 счета на дату начала периода: 84.19

Дата совершения операции: ДД.ММ.ГГГГ; Номер документа: 2596; Содержание операции: Перевод ден ср-в дог Ч- 15.03824 ДД.ММ.ГГГГ по заявлению 29/11/2024. Без налога (НДС) Корреспондирующий счет: 40№ Расход: Приход: 300 000,00; Остаток: 300 084,19;

Дата совершения операции ДД.ММ.ГГГГ; Номер документа 3322 Содержание операции REF.4976426294, Выдача наличных по карте *№ 100000 RUR, АТМ 10863 UL SOVETSKAYA, D. 7, BASHMAKOVO, RUS;

Корреспондирующий счет 30№; Расход 100 000,00; Приход; Остаток 200 084,19;

Дата совершения операции: ДД.ММ.ГГГГ; Номер документа 3322; Содержание операции REF.4976426294, Выдача наличных по карте № 50000 RUR, АТМ 10863 UL SOVETSKAYA, D. 7, BASHMAKOVO, RUS;

Корреспондирующий счет 30№; Расход 50 000,00; Приход; Остаток 150 084,19;

Дата совершения операции: ДД.ММ.ГГГГ; Номер документа 163; Содержание операции: Причисление процентов по вкладу на сумму 16.09;

Корреспондирующий счет 47№; Расход; Приход 16, 09; Остаток 150 100,28;

Дата совершения операции: ДД.ММ.ГГГГ; Номер документа 2530; Содержание операции: REF.4979036579, Выдача наличных по карте *№ 50000 RUR, АТМ 12496 M.GORKOGO, 20, TAMBOV, RUS; Корреспондирующий счет 30№; Расход 50 000, 00; Приход; Остаток 50 100,28;

Дата совершения операции: ДД.ММ.ГГГГ; Номер документа 2530; Содержание операции: REF.4979036579, Выдача наличных по карте *№/24 50000 RUR, АТМ 12496 M.GORKOGO, 20, TAMBOV, RUS; Корреспондирующий счет 30№; Расход 50 000, 00; Приход; Остаток 100,28;

Итого: Расход 300 000, 00; Приход 300 016, 09. ( т.1 л.д. 128-132)

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены,

• мобильный телефон марки Redmi 14С, изъятый у подозреваемого ФИО5 в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>А, извлечен из бумажного конверта. На момент осмотра мобильный телефон находится в режиме выключено. При подсоединении кабеля питания осуществлена зарядка мобильного телефона. При введении графического ключа со значением 4125 осуществлён вход в систему мобильного телефона. На рабочем столе мобильного телефона имеется приложение Telegram. Вход в данное приложение осуществлен под профилем «Зритель» с абонентским номером +№ Установлено наличие беседы с контактом «Мама» с абонентским номером 

<

***>. Какой-либо информации для уголовного дела не установлено. Далее обнаружена переписка с линком @Kris_pe 05 авг. ДД.ММ.ГГГГ г.р. с ником «Christopher Cheldon», содержание которой вынесено на бумажный носитель в виде изображений. Сим - карт в мобильном телефоне не обнаружено. Путем ввода кода *#06#установлен IMEI устройства - №. ( т.1 л.д. 135-239)

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены:

информация АО «Россельхозбанк» исх. Е01-23-01/35309 от ДД.ММ.ГГГГ предоставленная по запросу № от 27.02,2025 с приложением на DVD-R диске, выполнена на листе бумаги формата А4 с машинопечатным текстом следующего содержания: АО «Россельхозбанк» в ответ на Ваш запрос предоставляет: Справку об остатках денежных средств по состоянию на 04.04.2025г. в отношении ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., расширенные выписки по счету №, а также привязанной к нему банковской карте № за период с 26.11.2024г. по 04.12.2024г.; авторизации по банковской карте № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; имеющиеся видеозаписи по операциям в банкоматах Банка. Также сообщаем: видеоматериалы на УС AM012496 за 30.11.2024г. отсутствуют по техническим причинам; счет/банковская карта открыты в Дополнительном офисе №, по адресу: 442060, Пензенская обл, 

<

адрес>, пгт. Башмаково, 

<

адрес>. Приложение на диске в 1 экз. К информации прилагается бумажный конверт, который не опечатан, из него извлечен DVD-R розового цвета. При помещении указанного диска в привод системного блока установлено наличие папки с названием «вх.678». При открытии указанной папки установлено наличие следующих документов с названиями: Авторизация по карте, выписка по карте, выписка по счету, справка об остатках.

При открытии документа с названием «Авторизация по карте» установлено что:

Дата и время TERM ДД.ММ.ГГГГ 10:12:33, номер карточки №, тип операции Выдача наличных в банкомате, результат операции сумма больше возможной, место совершения платежа RUATM 10863 UL. SOVETSKAYA, D. 7, номер терминала AM010863, сумма в вал. платежа 300000, категория мерчанта Выдача наличных денежных средств и нефинансовые операции в банкоматах.

Дата и время TERM ДД.ММ.ГГГГ 10:12:49, номер карточки №, тип операции Выдача наличных в банкомате, результат операции отказ - недостаточно средств на счете, место совершения платежа RUATM 10863 UL. SOVETSKAYA, D. 7, номер терминала AM010863, сумма в вал. платежа 200000, категория мерчанта Выдача наличных денежных средств и нефинансовые операции в банкоматах.

Дата и время TERM ДД.ММ.ГГГГ 10:27:30, номер карточки №, тип операции Выдача наличных в банкомате, результат операции отказ - превышен циклический лимит карты на АTМ или ROS терминалах, место совершения платежа RUATM 10863 UL. SOVETSKAYA, D. 7, номер терминала AM010863, сумма в вал. платежа 200000, категория мерчанта Выдача наличных денежных средств и нефинансовые операции в банкоматах.

Дата и время TERM ДД.ММ.ГГГГ 10:27:51, номер карточки №, тип операции Выдача наличных в банкомате, результат операции отказ - сумма больше возможной, место совершения платежа RUATM 10863 UL. SOVETSKAYA, D. 7, номер терминала AM010863, сумма в вал. платежа 300000, категория мерчанта Выдача наличных денежных средств и нефинансовые операции в банкоматах.

Дата и время TERM ДД.ММ.ГГГГ 10:28:05, номер карточки №, тип операции Выдача наличных в банкомате, результат операции отказ - одобрена, место совершения платежа RUATM 10863 UL. SOVETSKAYA, D. 7, номер терминала AM010863, сумма в вал. платежа 100000, категория мерчанта Выдача наличных денежных средств и нефинансовые операции в банкоматах.

Дата и время TERM ДД.ММ.ГГГГ 10:29:27, номер карточки №, тип операции Выдача наличных в банкомате, результат операции отказ - превышен циклический лимит карты на АTМ или ROS терминалах, место совершения платежа RUATM 10863 UL. SOVETSKAYA, D. 7, номер терминала AM010863, сумма в вал. платежа 100000, категория мерчанта Выдача наличных денежных средств и нефинансовые операции в банкоматах.

Дата и время TERM ДД.ММ.ГГГГ 10:29:47, номер карточки №, тип операции Выдача наличных в банкомате, результат операции - одобрена, место совершения платежа RUATM 10863 UL. SOVETSKAYA, D. 7, номер терминала AM010863, сумма в вал. платежа 50000, категория мерчанта Выдача наличных денежных средств и нефинансовые операции в банкоматах.

Дата и время TERM ДД.ММ.ГГГГ 17:48:28, номер карточки №, тип операции Выдача наличных в банкомате, результат операции отказ - превышен циклический лимит карты на АTМ или ROS терминалах, место совершения платежа RU ATM 12496 M.GORKOGO, 20, номер терминала AMO 12496, сумма в вал. платежа 150000, категория мерчанта Выдача наличных денежных средств и нефинансовые операции в банкоматах.

Дата и время TERM ДД.ММ.ГГГГ 17:48:45, номер карточки №, тип операции Выдача наличных в банкомате, результат операции отказ - превышен циклический лимит карты на АTМ или ROS терминалах, место совершения платежа RU ATM 12496 M.GORKOGO, 20, номер терминала AMO 12496, сумма в вал. платежа 50000, категория мерчанта Выдача наличных денежных средств и нефинансовые операции в банкоматах.

Дата и время TERM ДД.ММ.ГГГГ 17:49:19, номер карточки №, тип операции Выдача наличных в банкомате, результат операции отказ - превышен циклический лимит карты на АTМ или ROS терминалах, место совершения платежа RU ATM 12496 M.GORKOGO, 20, номер терминала AMO 12496, сумма в вал. платежа 40000, категория мерчанта Выдача наличных денежных средств и нефинансовые операции в банкоматах.

Дата и время TERM ДД.ММ.ГГГГ 17:50:57, номер карточки 220038******7519, тип операции Выдача наличных в банкомате, результат операции отказ - превышен циклический лимит карты на АTМ или ROS терминалах, место совершения платежа RU ATM 12495 M.GORKOGO, 20, номер терминала AMO 12495, сумма в вал. платежа 30000, категория мерчанта Выдача наличных денежных средств и нефинансовые операции в банкоматах.

Дата и время TERM ДД.ММ.ГГГГ 17:51:46, номер карточки №, тип операции Выдача наличных в банкомате, результат операции отказ - превышен циклический лимит карты на АTМ или ROS терминалах, место совершения платежа RU ATM 12495 M.GORKOGO, 20, номер терминала AMO 12495, сумма в вал. платежа 10000, категория мерчанта Выдача наличных денежных средств и нефинансовые операции в банкоматах.

Дата и время TERM ДД.ММ.ГГГГ 17:53:40, номер карточки №, тип операции Выдача наличных в банкомате, результат операции отказ - превышен циклический лимит карты на АTМ или ROS терминалах, место совершения платежа RU ATM 12495 M.GORKOGO, 20, номер терминала AMO 12495, сумма в вал. платежа 50000, категория мерчанта Выдача наличных денежных средств и нефинансовые операции в банкоматах.

Дата и время TERM ДД.ММ.ГГГГ 17:54:05, номер карточки №, тип операции запрос баланса в банкомате, результат операции одобрена, место совершения платежа RU ATM 12495 M.GORKOGO, 20, номер терминала AMO 12495, сумма в вал. платежа 0, категория мерчанта Выдача наличных денежных средств и нефинансовые операции в банкоматах.

Дата и время TERM ДД.ММ.ГГГГ 11:28:20, номер карточки №, тип операции Выдача наличных в банкомате, результат операции одобрена, место совершения платежа RU ATM 12495 M.GORKOGO, 20, номер терминала AMO 12496, сумма в вал. платежа 50000, категория мерчанта Выдача наличных денежных средств и нефинансовые операции в банкоматах.

Дата и время TERM ДД.ММ.ГГГГ 11:29:15, номер карточки №, тип операции Выдача наличных в банкомате, результат операции одобрена, место совершения платежа RU ATM 12495 M.GORKOGO, 20, номер терминала AMO 12496, сумма в вал. платежа 50000, категория мерчанта Выдача наличных денежных средств и нефинансовые операции в банкоматах.

Дата и время TERM ДД.ММ.ГГГГ 11:30:25, номер карточки №, тип операции Выдача наличных в банкомате, результат операции одобрена, место совершения платежа RU ATM 12495 M.GORKOGO, 20, номер терминала AMO 12496, сумма в вал. платежа 50000, категория мерчанта Выдача наличных денежных средств и нефинансовые операции в банкоматах.

Дата и время TERM ДД.ММ.ГГГГ 11:31:07, номер карточки №, тип операции запрос баланса в банкомате, результат операции одобрена, место совершения платежа RU ATM 12495 M.GORKOGO, 20, номер терминала AMO 12496, сумма в вал. платежа 0, категория мерчанта Выдача наличных денежных средств и нефинансовые операции в банкоматах.

Далее открыт документ «Выписка по карте»

Номер карты: № Номер счета:

Дата операции с: TO_DATE(’26/l 1/2024', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') Дата операции по: ТО_DАТЕ('04/12/2024', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')

Дата опер. 29/11/2024 10:12:33, номер карты №, номер терм. AM010863, место совер. опер. АТМ 10863 UL. SOVETSKAYA, D. 7, город мерчанта BASHMAKOVO, сумма в вал. опер. 300000, тип опер. Выдача наличных в банкомате.

Дата опер. 29/11/2024 10:12:49, номер карты №, номер терм. AM010863, место совер. опер. АТМ 10863 UL. SOVETSKAYA, D. 7, город мерчанта BASHMAKOVO, сумма в вал. опер. 200000, тип опер. Выдача наличных в банкомате.

Дата опер. 29/11/2024 10:27:30, номер карты №, номер терм. AM010863, место совер. опер. АТМ 10863 UL. SOVETSKAYA, D. 7, город мерчанта BASHMAKOVO, сумма в вал. опер. 200000, тип опер. Выдача наличных в банкомате.

Дата опер. 29/11/2024 10:27:51, номер карты №, номер терм. AM010863, место совер. опер. АТМ 10863 UL. SOVETSKAYA, D. 7, город мерчанта BASHMAKOVO, сумма в вал. опер. 300000, тип опер. Выдача наличных в банкомате.

Дата опер. 29/11/2024 10:28:05, номер карты №, номер терм. AM010863, место совер. опер. АТМ 10863 UL. SOVETSKAYA, D. 7, город мерчанта BASHMAKOVO, сумма в вал. опер. 10000, тип опер. Выдача наличных в банкомате.

Дата опер. 29/11/2024 10:29:27, номер карты №, номер терм. AM010863, место совер. опер. АТМ 10863 UL. SOVETSKAYA, D. 7, город мерчанта BASHMAKOVO, сумма в вал. опер. 100000, тип опер. Выдача наличных в банкомате.

Дата опер. 29/11/2024 10:29:47, номер карты №, номер терм. AM010863, место совер. опер. АТМ 10863 UL. SOVETSKAYA, D. 7, город мерчанта BASHMAKOVO, сумма в вал. опер. 50000, тип опер. Выдача наличных в банкомате.

Дата опер. 29/11/2024 17:48:28, номер карты №, номер терм. AM010863, место совер. опер. ATM 12496 M.GORKOGO, 20, город мерчанта TAMBOV, сумма в вал. опер. 150000, тип опер. Выдача наличных в банкомате.

Дата опер. 29/11/2024 17:48:45, номер карты №, номер терм. AM010863, место совер. опер ATM 12496 M.GORKOGO, 2., город мерчанта TAMBOV, сумма в вал. опер. 50000, тип опер. Выдача наличных в банкомате.

Дата опер. 29/11/2024 17:49:19, номер карты №, номер терм. AM010863, место совер. опер ATM 12496 M.GORKOGO, 2., город мерчанта TAMBOV, сумма в вал. опер. 40000, тип опер. Выдача наличных в банкомате.

Дата опер. 29/11/2024 17:50:57, номер карты №, номер терм. AM010863, место совер. опер ATM 12496 M.GORKOGO, 2., город мерчанта TAMBOV, сумма в вал. опер. 30000, тип опер. Выдача наличных в банкомате.

Дата опер. 29/11/2024 17:51:46, номер карты №, номер терм. AM010863, место совер. опер ATM 12496 M.GORKOGO, 2., город мерчанта TAMBOV, сумма в вал. опер. 10000, тип опер. Выдача наличных в банкомате.

Дата опер. 29/11/2024 17:53:40, номер карты №, номер терм. AM010863, место совер. опер ATM 12496 M.GORKOGO, 2., город мерчанта TAMBOV, сумма в вал. опер. 50000, тип опер. Выдача наличных в банкомате.

Дата опер. 29/11/2024 17:54:05, номер карты №, номер терм. AM010863, место совер. опер ATM 12496 M.GORKOGO, 2., город мерчанта TAMBOV, сумма в вал. опер. 0, тип опер. Запрос баланса в банкомате.

Дата опер. 30/11/2024 11:28:20, номер карты №, номер терм. AM010863, место совер. опер ATM 12496 M.GORKOGO, 2., город мерчанта TAMBOV, сумма в вал. опер. 50000, тип опер. Выдача наличных в банкомате.

Дата опер. 29/11/2024 11:29:15, номер карты №, номер терм. AM010863, место совер. опер ATM 12496 M.GORKOGO, 2., город мерчанта TAMBOV, сумма в вал. опер. 50000, тип опер. Выдача наличных в банкомате.

Дата опер. 30/11/2024 11:30:25, номер карты №, номер терм. AM010863, место совер. опер ATM 12496 M.GORKOGO, 2., город мерчанта TAMBOV, сумма в вал. опер. 50000, тип опер. Выдача наличных в банкомате.

Дата опер. 30/11/2024 11:31:07, номер карты № номер терм. AM010863, место совер. опер ATM 12496 M.GORKOGO, 2., город мерчанта TAMBOV, сумма в вал. опер. 0, тип опер. Запрос баланса в банкомате.

Далее открыт документ «Выписка по счету»

№ счета плательщика 40№, дебет 100 000,00, кредит -, сальдо исходящее 200 084.19, назначение платежа REF.4976426294. Выдача наличных по карте № RI К. ММ 10863 I I SOVETSKAYA. 1> BASHMAKOVO. RUS

№ счета плательщика 40№, дебет 50 000,00, кредит -, сальдо исходящее 150 084.19, назначение платежа REF.4976426307, Выдача наличных по карте *№ RUR, АТМ 10863 UL. SOVETSKAYA, D. 7, BASHMAKOVO, RUS

№ счета плательщика 40№, дебет 50 000,00, кредит -, сальдо исходящее 100 100.28, назначение платежа REF.4979036579, Выдача наличных по карте *№/24 50000 RUR. АТМ 12496 M.GORKOGO. 20. TAMBOV. RUS

№ счета плательщика 40№, дебет 50 000,00, кредит -, сальдо исходящее 50 100.28, назначение платежа REF.4979036579, Выдача наличных по карте *№/11/24 50000 RUR. АТМ 12496 M.GORKOGO. 20. TAMBOV. RUS

№ счета плательщика 40№, дебет 50 000,00, кредит -, сальдо исходящее 100.28, назначение платежа REF.4979036579, Выдача наличных по карте № 30/11/24 50000 RUR. АТМ 12496 M.GORKOGO. 20. TAMBOV. RUS

Далее открыт архив с названием «AM012495_D_VIDEO_LTV_FILES FROM ATM 2025-U4- |03_15_31_33_D», где вреди прочих видеозаписей установлено наличие двух видеозаписей, [представляющих следственный интерес: ДД.ММ.ГГГГ 17.52.40-ДД.ММ.ГГГГ 17.55.131 и

129.11.2024_17.52.37-29.11.2024_17.52.39_1.

При воспроизведении файла с названием ДД.ММ.ГГГГ 17.52.40-ДД.ММ.ГГГГ 17.55.13_1 посредством медиа плеера установлено, что длительность видеозаписи составляет 02 мин. 33 сек. видеокамера установлено на банкомате АМО12495, находящегося в холле офиса «Россельхозбанка». На видеозаписи изображена девушка, внешне похожая на подозреваемую ФИО2, которая проводит манипуляции на банкомате 12496, в руках у нее находится мобильный телефон серого цвета. На изображении имеется дата время проведения операции. 29-11 - 2024 Пт 17:5ДД.ММ.ГГГГ********75ДД.ММ.ГГГГ0,00 29-11-24 17:

<

адрес>.

При воспроизведении файла с названием ДД.ММ.ГГГГ 17.52.37-ДД.ММ.ГГГГ 17.52.39 1 посредством медиа плеера установлено, что длительность видеозаписи составляет 00 мин. 02 сек. видеокамера установлено на банкомате АМО12495, находящегося в холле офиса «Россельхозбанка». На видеозаписи изображена девушка, внешне похожая на подозреваемую ФИО2, которая проводит манипуляции на банкомате 12496. На изображении имеется дата время проведения операции. 29-11-2024 Пт 17:52.

После осмотра указанный DVD - R диск упакован в бумажный конверт с оттиском печати синего цвета / отдел по расследованию преступлений, совершенных с использованием ИТТ СУ УМВД России по 

<

адрес>/ подписью следователя.

К протоколу прилагаются вынесенные на бумажный носитель осматриваемые документы, находящиеся на DVD - R диске.

• информация ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на CD - R диске, выполнена на листе бумаги формата А4 с машинопечатным текстом следующего содержания: № ФИО2, паспорт РФ № ДД.ММ.ГГГГ, УМВД России по 

<

адрес>, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, адрес по прописке 

<

адрес>, Респ Крым, 

<

адрес>. В электронном виде на CD - R диске среди прочих представлена указанная информация:

Детализация по условию

абонентский №

запрошенный период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59

Дата/Время соединения ФИО30 (начало) Адрес БС

ДД.ММ.ГГГГ 12:58:34 Тамбовская Область, Тамбов Город, Пограничный Проезд\

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 12:59:21 Тамбовская Область, Тамбов Город, Пограничный Проезд\

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 13:08:30 Тамбовская Область, Тамбов Город, им ФИО10, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 13:09:02 Тамбовская Область, Тамбов Город. Пограничный Проезд\

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 13:09:02 Тамбовская Область, Тамбов Город, Пограничный Проезд\

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 13:09:08 Тамбовская Область, Тамбов Город. Пограничный Проезд\

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 16:40:16 Тамбовская Область, Тамбов Город. Пограничный Проезд\

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 16:40:16 Тамбовская Область, Тамбов Город, Пограничный Проезд\

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 17:31:15 Тамбовская Область, Тамбов Город, Пограничный Проезд\

<

адрес>

27.11.202417:31:16 Тамбовская Область, Тамбов Город, Пограничный Проезд\

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 17:31:16 Тамбовская Область, Тамбов Город, Пограничный Проездном 5

ДД.ММ.ГГГГ 17:31:17 Тамбовская Область, Тамбов Город, Пограничный Проездном 5

ДД.ММ.ГГГГ 17:31:17 Тамбовская Область, Тамбов Город, Пограничный Проезд\

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 20:24:30 Тамбовская Область, Тамбов Город, им ФИО10, 

<

адрес>

28.11. 2024 00:18:38 Тамбовская Область, Тамбов Город, Пограничный Проездном 5

ДД.ММ.ГГГГ 00:18:39 Тамбовская Область, Тамбов Город, Пограничный Проезд\

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 00:18:39 Тамбовская Область, Тамбов Город, Пограничный Проезд\

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 00:20:02 Тамбовская Область, Тамбов Город, Пограничный Проезд\

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 00:20:02 Тамбовская Область, Тамбов Город, Пограничный Проездном 5

ДД.ММ.ГГГГ 00:20:03 Тамбовская Область, Тамбов Город, Пограничный Проезд\

<

адрес>

НВ.11.2024 09:33:17 Тамбовская Область, Тамбов Город, им ФИО10, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 09:34:55 Тамбовская Область, Тамбов Город, им ФИО10, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 09:34:55 Тамбовская Область, Тамбов Город, им ФИО10, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 12:24:58 Тамбовская Область, Тамбов Город, Пограничный Проезд\

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 12:24:56 Тамбовская Область, Тамбов Город, Пограничный Проезд\

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 12:24:56 Тамбовская Область, Тамбов Город. Пограничный Проездном 5

ДД.ММ.ГГГГ 14:54:31 Тамбовская Область, Тамбов Город, им ФИО10, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 14:54:32 Тамбовская Область, Тамбов Город, им ФИО10, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 17:10:24 Тамбовская Область, Тамбов Город, им ФИО10, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 17:10:25 Тамбовская Область, Тамбов Город, им ФИО10, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 17:10:25 Тамбовская Область, Тамбов Город, им ФИО10, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 17:10:25 Тамбовская Область Тамбов Город, им ФИО10, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 17:10:26 Тамбовская Область, Тамбов Город, им ФИО10, 

<

адрес>

Детализация по условию абонентский №

запрошенный период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 18:48:47, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI № ФИО31 OTHERPARTY 900, ФИО30 (начало) 28710, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Липецк Город. Зегеля ФИО17, 

<

адрес>.

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 18:48:47, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI № ФИО31 OTHERPARTY 900, ФИО30 (начало) 28710, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Липецк Город. Зегеля ФИО17, 

<

адрес>.

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 20:47:15, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY 900, ФИО30 (начало) 28710, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Липецк Город. Зегеля ФИО17, 

<

адрес>.

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 22:44:27, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY 79587091516, ФИО30 (начало) 28710, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Липецк Город. Тельмана ФИО17\

<

адрес>

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 10:07:52, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY 900, ФИО30 (начало) 28710, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Липецк Город. Тельмана ФИО17\

<

адрес>

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 10:07:54, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY 900, ФИО30 (начало) 28710, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Липецк Город. Зегеля ФИО17, 

<

адрес>.

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 11:12:46, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY VTB, ФИО30 (начало) 28506, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область. Липецк Город, Победы Проспект\

<

адрес>

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 12:38:14, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY ekapusta, ФИО30 (начало) 28503, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Грязинский Район, Грязи Город, ФИО18 ФИО17, 

<

адрес>

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 12:38:14, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY ekapusta, ФИО30 (начало) 28503, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Грязинский Район, Грязи Город, ФИО18 ФИО17, 

<

адрес>

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 12:38:23, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY ekapusta, ФИО30 (начало) 28503, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Грязинский Район, Грязи Город, ФИО18 ФИО17, 

<

адрес>

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 12:38:23, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY ekapusta, ФИО30 (начало) 28503, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Грязинский Район, Грязи Город, ФИО18 ФИО17, 

<

адрес>

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 12:54:21, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 28505, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область. Грязинский Район. Кубань Деревня

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 12:54:21, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 28505, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область. Грязинский Район. Кубань Деревня

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 12:54:26, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 28503, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Грязинский Район. Петровка Село\столб ТЭМП

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 12:54:26, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 28503, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Грязинский Район. Петровка Село\столб ТЭМП

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 12:54:32, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 28503, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Грязинский Район. Петровка Село\столб ТЭМП

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 12:54:32, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 28503, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Грязинский Район. Петровка Село\столб ТЭМП

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 12:54:37, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 28503, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Грязинский Район. Петровка Село\столб ТЭМП

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 12:54:37, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 28503, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Грязинский Район. Петровка Село\столб ТЭМП

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 12:54:41, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 28503, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Грязинский Район. Петровка Село\столб ТЭМП

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 12:54:41, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 28503, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Грязинский Район. Петровка Село\столб ТЭМП

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 14:01:26, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY 900, ФИО30 (начало) 13803, ФИО30 (начало) Адрес БС Тамбовская Область, Тамбов Город, ФИО19, 

<

адрес>.

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 14:01:26, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY 900, ФИО30 (начало) 13803, ФИО30 (начало) Адрес БС Тамбовская Область, Тамбов Город, ФИО19, 

<

адрес>.

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 14:03:40, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY 900, ФИО30 (начало) 13803, ФИО30 (начало) Адрес БС Тамбовская Область, Тамбов Город, Энтузиастов Бульвар, 

<

адрес> а

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 14:03:40, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY 900, ФИО30 (начало) 13803, ФИО30 (начало) Адрес БС Тамбовская Область, Тамбов Город, Энтузиастов Бульвар, 

<

адрес> а

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 14:03:40, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY 900, ФИО30 (начало) 13803, ФИО30 (начало) Адрес БС Тамбовская Область, Тамбов Город, Энтузиастов Бульвар, 

<

адрес> а

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 14:51:42, Тип соединения исходящий звонок, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY 79156641154, ФИО30 (начало) 13807, ФИО30 (начало) Адрес БС Тамбовская Область, Тамбов Город, 

<

адрес>

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 17:20:22, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY ТТК, ФИО30 (начало) 13800, ФИО30 (начало) Адрес БС Тамбовская Область, Тамбов Город, Гастелло ФИО17, 

<

адрес>/труба котельной.

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 18:36:08, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY 900, ФИО30 (начало) 13800, ФИО30 (начало) Адрес БС Тамбовская Область, Тамбов Город, Гастелло ФИО17, 

<

адрес>/труба котельной.

Гастелло ФИО17, 

<

адрес>/труба котельной.

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 20:16:26, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY YandexBank, ФИО30 (начало) 13800, ФИО30 (начало) Адрес БС Тамбовская Область, Тамбов Город, Гастелло ФИО17, 

<

адрес>/труба котельной.

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 23:52:04, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 15801, ФИО30 (начало) Адрес БС Рязанская Область, Александро- Невский Район, Александро- Невский Рабочий поселок, Почтовая ФИО17, 

<

адрес>

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 23:52:04, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 15801, ФИО30 (начало) Адрес БС Рязанская Область, Александро- Невский Район, Александро- Невский Рабочий поселок, Почтовая ФИО17, 

<

адрес>

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 23:52:08, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 15801, ФИО30 (начало) Адрес БС Рязанская Область, Александро- Невский Район, Александро- Невский Рабочий поселок, Почтовая ФИО17, 

<

адрес>

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 23:52:04, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 15801, ФИО30 (начало) Адрес БС Рязанская Область, Александро- Невский Район, Александро- Невский Рабочий поселок, Почтовая ФИО17, 

<

адрес>

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 23:52:17, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 15801, ФИО30 (начало) Адрес БС Рязанская Область, Александро- Невский Район, Александро- Невский Рабочий поселок, Почтовая ФИО17, 

<

адрес>

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 23:52:17, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 15801, ФИО30 (начало) Адрес БС Рязанская Область, Александро- Невский Район, Александро- Невский Рабочий поселок, Почтовая ФИО17, 

<

адрес>

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 23:52:26, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 15801, ФИО30 (начало) Адрес БС Рязанская Область, Александро- Невский Район, Александро- Невский Рабочий поселок, Почтовая ФИО17, 

<

адрес>

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 23:52:26, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 15801, ФИО30 (начало) Адрес БС Рязанская Область, Александро- Невский Район, Александро- Невский Рабочий поселок, Почтовая ФИО17, 

<

адрес>

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 23:52:35, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 15801, ФИО30 (начало) Адрес БС Рязанская Область, Александро- Невский Район, Александро- Невский Рабочий поселок, Почтовая ФИО17, 

<

адрес>

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 23:52:35, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 15801, ФИО30 (начало) Адрес БС Рязанская Область, Александро- Невский Район, Александро- Невский Рабочий поселок, Почтовая ФИО17, 

<

адрес>

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 03:35:03, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 27946, ФИО30 (начало) Адрес БС Московская Область, Зарайский Район, Кобылье Деревня/Опора по координатам

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 03:35:04, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 27946, ФИО30 (начало) Адрес БС Московская Область, Зарайский Район, Кобылье Деревня/Опора по координатам

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 03:35:07, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 27946, ФИО30 (начало) Адрес БС Московская Область, Зарайский Район, Кобылье Деревня/Опора по координатам

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 03:35:08, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 27946, ФИО30 (начало) Адрес БС Московская Область, Зарайский Район, Кобылье Деревня/Опора по координатам

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 03:35:10, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 27946, ФИО30 (начало) Адрес БС Московская Область, Зарайский Район, Кобылье Деревня/Опора по координатам

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 14:33:12, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY 79018718487, ФИО30 (начало) 27855, ФИО30 (начало) Адрес БС Москва Город. Зеленый Проспект, 

<

адрес>А

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 14:54:31, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY 79513095643, ФИО30 (начало) 27855, ФИО30 (начало) Адрес БС Москва Город. Зеленый Проспект, 

<

адрес>А

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 15:03:03, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY 79513095643, ФИО30 (начало) 27855, ФИО30 (начало) Адрес БС Москва Город. Зеленый Проспект, 

<

адрес>А

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 16:06:00, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY 900, ФИО30 (начало) 27876, ФИО30 (начало) Адрес БС Область Московская, 

<

адрес>, Микрорайон Востряково, Территория СНТ Металлург-1

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 16:06:00, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY 900, ФИО30 (начало) 27876, ФИО30 (начало) Адрес БС Область Московская, 

<

адрес>, Микрорайон Востряково, Территория СНТ Металлург-1

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 18:34:52, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 15108, ФИО30 (начало) Адрес БС Тульская Область. Кимовский Район. Пронь Поселок

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 18:34:52, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 15108, ФИО30 (начало) Адрес БС Тульская Область. Кимовский Район. Пронь Поселок

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 18:35:02, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 15108, ФИО30 (начало) Адрес БС Тульская Область. Кимовский Район. Пронь Поселок

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 18:35:02, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 15108, ФИО30 (начало) Адрес БС Тульская Область. Кимовский Район. Пронь Поселок

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 18:35:05, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 15108, ФИО30 (начало) Адрес БС Тульская Область. Кимовский Район. Пронь Поселок

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 18:35:05, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 15108, ФИО30 (начало) Адрес БС Тульская Область. Кимовский Район. Пронь Поселок

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 18:35:10, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 15108, ФИО30 (начало) Адрес БС Тульская Область. Кимовский Район. Пронь Поселок

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 18:35:10, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 15108, ФИО30 (начало) Адрес БС Тульская Область. Кимовский Район. Пронь Поселок

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 18:35:15, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 15108, ФИО30 (начало) Адрес БС Тульская Область. Кимовский Район. Пронь Поселок

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 18:35:15, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY t2, ФИО30 (начало) 15108, ФИО30 (начало) Адрес БС Тульская Область. Кимовский Район. Пронь Поселок

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 22:43:39, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY 900, ФИО30 (начало) 28710, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Липецк Город, ФИО20 ФИО17, 

<

адрес>

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 22:49:56, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY credit7.ru, ФИО30 (начало) 28710, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Липецк Город, ФИО20 ФИО17, 

<

адрес>

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 22:51:44, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY ZaymerRU, ФИО30 (начало) 28710, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Липецк Город, ФИО20 ФИО17, 

<

адрес>

ФИО30 MSISDN 79004949035, Дата/Время соединения ДД.ММ.ГГГГ 22:54:40, Тип соединения входящее СМС, ФИО30 IMEI №, ФИО31 OTHERPARTY Money-Man, ФИО30 (начало) 28710, ФИО30 (начало) Адрес БС Липецкая Область, Липецк Город, ФИО20 ФИО17, 

<

адрес> ( т. 2 л.д. 44-55)

Протоколом проверки показаний на месте, проведённой с участием подозреваемой ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому ФИО2 подтвердила ранее данные показания в качестве подозреваемой и указала, на участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где она ДД.ММ.ГГГГ в дневное время встретила, по указанию ФИО5, ранее незнакомую ей ФИО6

Затем ФИО2 указала на первый подъезд 

<

адрес>, показав, что у данного подъезда ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ передала ей денежные средства в размере 385000 и банковскую карту «Россельхоз Банк».

Далее ФИО2 указала на помещение «Россельхоз Банка», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором установлен банкомат№, показав, что ДД.ММ.ГГГГ через данный банкомат, она, используя банковскую карту, переданную ей накануне ранее незнакомой ФИО6 и пин-код от нее, полученный в сообщении, пересланном ФИО5 в приложении «Телеграмм», осуществила снятие денежных средств в размере 150000 рублей со счета указанной банковской карты с целью дальнейшей передачи их ФИО5

Затем ФИО2 указала на ТЦ «АШАН», расположенный по адресу: 

<

адрес>Б, показав, что в данном ТЦ она ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства ФИО5 (т. 2 л.д. 176-180,181-183),

Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшая ФИО6 опознала ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., как девушку, которой она передала денежные средства и принадлежащую ей банковскую карту с денежными средствами. (т. 2 л.д. 98-99)

Вместе с тем, из числа доказательств по данному преступлению, представленных обвинением, заявление ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП ОМВД России по 

<

адрес> под № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности неизвестного ей лица, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана завладело ее денежными средствами в размере 500 000 рублей (т.1 л.д. 64), суд признает недопустимым доказательством и исключает их из числа доказательств, поскольку указанное заявление является поводом к возбуждению уголовного дела, и не имеет доказательственного значения по смыслу ст. 74 УПК РФ.

Кроме этого, из числа доказательств представленных обвинением, протокол явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 86), суд признает недопустимым доказательством и исключает его из числа доказательств в силу разъяснений, содержащихся в п.10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О судебном приговоре», согласно которым в тех случаях, когда в ходе проверки сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ, подсудимый обращался с письменным или устным заявлением о явке с повинной, и сторона обвинения ссылается на указанные в этом заявлении сведения как на одно из доказательств его виновности, суду надлежит проверять, в частности, разъяснялись ли подсудимому при принятии от него такого заявления с учетом требований части 1.1 статьи 144 УПК РФ права не свидетельствовать против самого себя, пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования в порядке, установленном главой 16 УПК РФ; была реально обеспечена возможность осуществления этих прав.

Как следует из протокола явки ФИО2 с повинной, последней разъяснялись при принятии от нее такого заявления с учетом требований части 1.1 статьи 144 УПК РФ права не свидетельствовать против самого себя, пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования в порядке, установленном главой 16 УПК РФ, однако ввиду получения заявления в отсутствии защитника реальная возможность осуществления этих прав не была обеспечена.

Оценив все собранные по делу доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности суд находит их в совокупности достаточными для признания вины подсудимой в совершении преступления доказанной и действия ФИО2 квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Квалифицируя действия подсудимой таким образом, суд исходит из следующего.

По смыслу п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Установленные судом фактические обстоятельства свидетельствуют об умысле подсудимой на хищение путем обмана, с корыстной целью, денежных средств, которые, как и банковскую карту, ФИО2, получала от потерпевшей якобы для сохранности данных денежных средств и поимке мошенника, пытающегося их похитить, сообщая ей ложные сведения относительно предполагаемой судьбы денежных средств, которые впоследствии должны были ей быть возвращены.

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление, признается совершенным в группе лиц по предварительному сговору, если в его совершении совместно участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Данный квалифицирующий признак подтвержден совокупностью действий самой подсудимой с ФИО5 и неустановленным лицом, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, по реализации объективной стороны преступления, их согласованными и слаженными действиями, направленными на достижение общей преступной цели, предварительной договоренностью о совершении преступления, реализованной ими в полной мере.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» суд усматривает исходя из положения ч.4 Примечания к ст.158 УК РФ, согласно которому крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, влияние наказания на исправление осужденной, условия жизни её семьи.

В силу ч.1 ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Подсудимой впервые совершено тяжкое преступление.

Подсудимая по месту временной регистрации участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, работодателем по месту работы характеризуется исключительно положительно. На учете у нарколога и психиатра не состоит.

В силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, о чем свидетельствуют признательные подробные показания ФИО2 на предварительном следствии, подтвержденные ею в суде, а также в ходе предварительного расследования при проверке показаний на месте она указала адрес, где происходила встреча с потерпевшей, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления, а именно, сообщение ФИО2 в явке с повинной о соучастии ФИО5, уголовное дело в отношении которого в настоящее время выделено в отдельное производство.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание подсудимой вины, раскаяние в содеянном, воспитание с малолетнего возраста без участия матери в связи с её смертью, что следует из показаний ФИО2 от 21.12.2024г., оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ и подтвержденных ею в суде, молодой возраст виновной, суд признает иными смягчающими наказание обстоятельствами.

Об иных, смягчающих наказание обстоятельствах, подсудимая в ходе судебного разбирательства не заявляла.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, считает невозможным применить по настоящему уголовному делу положения ч.6 ст.15 УК РФ и изменить категорию преступления на менее тяжкую.

Принимая во внимание изложенное, личность подсудимой, достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ, а именно, восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения ею новых преступлений, в отношении неё может быть реализовано только посредством назначения наказания в виде лишения свободы, размер которого суд определяет с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, не назначая дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы ввиду их нецелесообразности с учетом совокупности вышеперечисленных обстоятельств, а также её социального и материального положения.

Суд не усматривает оснований для назначения подсудимой более мягких видов наказания, полагая, что цели наказания не будут достигнуты при иных видах наказания.

При назначении наказания суд не находит оснований для применения положений ст.64 УК РФ, поскольку указанные выше смягчающие обстоятельства в данном случае не признает исключительными, так как они существенно не уменьшили степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, учитывая фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, вышеуказанные смягчающие обстоятельства.

Вместе с тем, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, позицию подсудимой, признавшей вину, раскаявшейся в содеянном, молодой возраст, к назначенному наказанию суд считает возможным применить ст.73 УК РФ - условное осуждение, поскольку достижение целей наказания в отношении неё может быть достигнуто без реального отбытия наказания. Суд находит, что назначение подсудимой наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ отвечает принципу справедливости, изложенному в ст.6 УК РФ.

Потерпевшей ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ заявлен гражданский иск к ФИО2, с учетом его уточнения, о возмещении причиненного преступлением материального ущерба в размере 135 000 руб. 00 коп.

В судебном заседании установлено, что причиненный потерпевшей ФИО6 имущественный ущерб частично возмещен ФИО5, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а именно в сумме 400 000 рублей (том 1 л.д 91, 92).

Подсудимая ФИО2 и её защитник заявили о признании исковых требования потерпевшей о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 135 000 рублей.

Согласно п.1 ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии с ч.1 ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Предъявленные потерпевшей исковые требования к ФИО2 на сумму, не покрывшую размер возмещенного ФИО5 ущерба, то есть на сумму 135000 рублей подлежат удовлетворению.

Вещественные доказательства, хранить до разрешения по существу уголовного дела в отношении ФИО5, выделенного в отдельное производство.

Руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО11 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО11 наказание следует считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ в период испытательного срока возложить на неё обязанности один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения ФИО11 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск потерпевшей ФИО6 о взыскания материального ущерба в размере 135 000 руб. удовлетворить.

Взыскать с ФИО11 в пользу ФИО6 135 000 рублей.

Вещественные доказательства, хранить до разрешения по существу уголовного дела в отношении ФИО5, выделенного в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда, через Октябрьский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционных жалоб и принесения апелляционного представления, затрагивающих её интересы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Приговор также может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу, при этом осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья И.И. Сафронова