П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 марта 2019 года г. Новосибирск

Судья Центрального районного суда г. Новосибирска Петрова Т.Г.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Центрального района г.Новосибирска ФИО1 

защитника Воронцовой Н.А.,

обвиняемого ФИО2, 

при секретаре Фещенко М.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по НСО ФИО3 о прекращении уголовного дела в отношении ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, неженатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, работающего 

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 

у с т а н о в и л:

Органами предварительного следствия ФИО2 обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах. 

В период до 14.01.2015, другое лицо № 1, занимающийся куплей-продажей валюты и осведомленный о порядке, установленном законодательством Российской Федерации, совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов, в части осуществления внешнеторговой деятельности, из корыстных побуждений решил создать организованную преступную группу для незаконного совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть вопреки требований ст.ст. 20, 22-23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12. 2003 (с изменениями и дополнениями), п.п. 1.3, 1.6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138?И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». В связи с чем, незаконно получать в качестве вознаграждения свой процент в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы. 

С целью реализации своего преступного умысла другое лицо № 1 в вышеуказанный период времени, находясь в г. Новосибирске, начал активные действия по созданию и формированию организованной группы, в состав которой, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, вовлек будущих участников из числа лиц, ранее имевших опыт в купле-продаже валюты, среди которых пользовался уважением и непререкаемым авторитетом, а также имевших обширные связи среди лиц, желающих осуществить незаконные переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, физических лиц, в отношении которых открыть счета в кредитных организациях. 

Реализуя задуманное, в период до 14.01.2015, более точное время не установлено, другое лицо № 1, находясь в г. Новосибирск, предложил войти в организованную группу с целью обогащения путем совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть в нарушение требований Закона, своему сыну другому лицу № 2 и знакомому другому лицу № 3. 

Другое лицо № 2 и другое лицо № 3, осознавая общественную опасность преступной деятельности, будучи в целом осведомленными о предстоящих действиях каждого из членов организованной группы, их конкретных ролях и функциях, направленных на достижение единого преступного результата, путем совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, руководствуясь корыстными мотивами, выражающимися в желании извлечения финансовой выгоды и улучшения материального состояния в период до 14.01.2015, более точное время не установлено, находясь в г. Новосибирске, согласились войти в состав организованной группы и участвовать под руководством другого лица № 1 в её составе в совершении предложенного им преступления, а именно в совершении валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. 

После чего, другое лицо № 1 в тот же период времени, находясь в г. Новосибирске, распределил между собой и членами организованной группы роли в предстоящей преступной деятельности.

Таким образом, до 14.01.2015 на территории г. Новосибирска другое лицо № 1 под своим руководством была создана и сформирована организованная преступная группа, в состав которой в указанный период вошли другое лицо № 2 и другое лицо № 3.

Во исполнение своего преступного умысла, в период 2015 – 2017 годы, действуя из корыстной заинтересованности совместно и согласованно в составе организованной группы, другое лицо № 1 и другое лицо № 2, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно в составе организованной группы, в нарушение ст.ст. 20, 22-23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003 (с изменениями и дополнениями), п.п. 1.3, 1.6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138?И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», находясь в г. Новосибирске, приискали М., Р., Р., З., И., И., П., К., Б., Б., П., М., М., М., Т., Б., которым, не осведомляя об истинных целях совершаемых соучастниками преступной группы действиях, и введя последних в заблуждение относительно своих действительных намерений, предложили за денежное вознаграждение открыть в кредитных организациях г.Новосибирска, заранее подысканных другим лицом № 1 счета, в том числе счета в иностранной валюте и от их имени, совершать валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, убедив их в том, что никаких негативных последствий для них не наступит. 

Не осведомленные о планируемых и совершаемых участниками организованной группы преступных действиях и введенные другим лицом № 1, другим лицом № 2 в заблуждение относительно их действительных намерений, М., Р., Р., З., И., И., П., К., Б., Б., П., М., М., М., Т., Б. с их предложением согласились и открыли в г. Новосибирске в различных банках на свое имя расчетные счета.

Кроме этого, в целях увеличения преступных доходов организованной группы другое лицо № 1 до 14.01.2015, действуя умышленно, находясь в г. Новосибирске сообщил ранее знакомому другому лицу № 4 о том, что у него имеется возможность совершать валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, и предложил последнему подыскать лиц, желающих осуществить перевод денежных средств на банковские счета нерезидентов. Получать у данных лиц реквизиты банковских счетов нерезидентов, а также денежные средства, подлежащие переводу на банковские счета нерезидентов, которые передать ему для перевода на банковские счета нерезидентов, за что получать в качестве незаконного вознаграждения свой процент в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы, то есть совершить преступление группой лиц по предварительному сговору. 

Также другое лицо № 3 до 14.01.2015, действуя умышленно, находясь в г. Новосибирске, сообщил ранее знакомому ФИО2 и другому лицу № 5 о том, что у него имеется возможность совершать валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, и предложил последним подыскать лиц, желающих осуществить перевод денежных средств на банковские счета нерезидентов. Получать у данных лиц реквизиты банковских счетов нерезидентов, а также денежные средства, подлежащие переводу на банковские счета нерезидентов, которые передать ему для перевода на банковские счета нерезидентов, за что получать в качестве незаконного вознаграждения свой процент в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы, то есть совершить преступление группой лиц по предварительному сговору. 

При этом другое лицо № 1 и другое лицо № 3 с целью конспирации не сообщили другому лицу № 4, ФИО2 и другому лицу № 5, что действуют в составе организованной преступной группы в совершении незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов.

На предложение другого лица № 1 и другого лица № 3 до 14.01.2015 другое лицо № 4, ФИО2 и другое лицо № 5 из корыстных побуждений, желая значительно обогатиться, понимая, что им предложено участвовать в совершении преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, ответили согласием, тем самым вступили с другим лицом № 1 и другим лицом № 3 в преступный сговор на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в группе лиц по предварительному сговору. 

После чего, другое лицо № 4 в свою очередь до 14.01.2015, находясь в г. Новосибирске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 1, сообщил ранее знакомым другому лицу № 6 и другому лицу № 7 о том, что у него имеется возможность совершать валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, и предложил последним подыскать лиц, желающих осуществить перевод денежных средств на банковские счета нерезидентов. Получать у данных лиц реквизиты банковских счетов нерезидентов, а также денежные средства, подлежащие переводу на банковские счета нерезидентов, которые передать ему для перевода на банковские счета нерезидентов, за что получать в качестве незаконного вознаграждения свой процент в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы, то есть совершить преступление группой лиц по предварительному сговору. 

На предложение другого лица № 4 до 14.01.2015 другое лицо № 6 и другое лицо № 7 из корыстных побуждений, желая значительно обогатиться, понимая, что им предложено участвовать в совершении преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, ответили согласием, тем самым вступили с другим лицом № 4 в преступный сговор на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в группе лиц по предварительному сговору. 

При этом другое лицо № 4, ФИО2 и другое лицо № 5, согласно ранее достигнутой преступной договоренности с другим лицом № 1 и другим лицом № 3, а также другое лицо № 6 и другое лицо № 7 согласно ранее достигнутой преступной договоренности с другим лицом № 4 не должны были посвящать подысканных лиц, желающих осуществить перевод денежных средств на банковские счета нерезидентов и иных лиц в их совместные преступные планы и намерения. 

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, не позднее 12.11.2015 ФИО2, находясь на территории г. Новосибирска, более точно место и время следствием не установлены, действуя умышленно совместно и согласовано из корыстной заинтересованности, т.е. группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 3, подыскал лиц, желающих осуществить перевод денежных средств на банковские счета нерезидентов, не посвящая их при этом в свои преступные планы и намерения. 

После чего, ФИО2 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, действуя умышленно совместно с другим лицом № 3, то есть группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, находясь в г. Новосибирске, в период 12.11.2015 по 06.09.2016 неоднократно получал у подысканных им лиц, желающих осуществить перевод денежных средств на банковские счета нерезидентов реквизиты банковских счетов нерезидентов, а также денежные средства, подлежащие переводу на банковские счета нерезидентов, которые в период с 12.11.2015 по 06.09.2016 передавал другому лицу № 3 для перевода на банковские счета нерезидентов, за что незаконно получал в качестве вознаграждения свой процент в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы. 

Далее, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, в период с 12.11.2015 по 06.09.2016 другое лицо № 3, действуя умышленно из корыстной заинтересованности совместно и согласованно в составе организованной группы с другим лицом № 1 и другим лицом № 2, выполняя свою роль в совершении преступления, находясь на территории г. Новосибирска, более точно место и время следствием не установлены, передавал другому лицу № 1 реквизиты банковских счетов нерезидентов, а также денежные средства, подлежащие переводу на банковские счета нерезидентов, полученные у ФИО2, за что другое лицо № 3 незаконно получал в качестве вознаграждения свой процент в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы. 

После чего, другое лицо № 1, действуя умышленно из корыстной заинтересованности совместно и согласованно в составе организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, в нарушение ст.ст. 20, 22-23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12. 2003 (с изменениями и дополнениями), п.п. 1.3, 1.6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138?И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», в период с 12.11.2015 по 06.09.2016 поручал другому лицу № 2 в г. Новосибирске составить заявления на перевод иностранной валюты, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода от имени М., Р., Р., З., И., И., П., К., Б., Б., П., М., М., М., Т., Б., в которых указать номера банковских счетов нерезидентов, полученных от лиц, желающих осуществить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, а также при необходимости подыскать к вышеуказанным заявлениям необходимые инвойсы, для последующего представления указанных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода в кредитные организации, обладающими полномочиями агента валютного контроля, в обоснование совершаемых переводов денежных средств со счетов физических лиц на счета нерезидентов.

Далее, другое лицо № 1 и другое лицо № 2 в период с 12.11.2015 по 06.09.2016, находясь на территории г. Новосибирска, действуя умышленно из корыстной заинтересованности совместно и согласованно в составе организованной группы выполняя свою роль в совершении преступления, обеспечили подписание составленных другим лицом № 2 заявлений на перевод иностранной валюты, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода иностранной валюты от имени М., Р., Р., З., И., И., П., К., Б., Б., П., М., М., М., Т., Б., согласно которым вышеуказанные лица приобретают товары, услуги у нерезидентов на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Фактически М., Р., Р., З., И., И., П., К., Б., Б., П., М., М., М., Т., Б. к приобретению товаров, услуг у нерезидентов отношения не имели. 

Указанные в заявлениях на перевод иностранной валюты и инвойсах сведения об основаниях, о целях и назначении перевода иностранной валюты были заведомо недостоверные, поскольку в действительности физические лица, от имени которых совершены переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, никаких товаров для личного пользования у нерезидентов не приобретали и денежные средства им не принадлежали. Фактически переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов осуществлялись в интересах других лиц и имели в действительности иные основания, цели и назначение, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

После чего, другое лицо № 1 и другое лицо № 2 в период с 12.11.2015 по 06.09.2016, находясь на территории г. Новосибирска, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, сопровождали М., Р., Р., З., И., И., П., К., Б., Б., П., М., М., М., Т., Б. в НФ АКБ "Ланта-Банк" (АО), в Сибирский филиал ПАО "Запсибкомбанк", в Омском филиал ПАО "Плюс-Банк", в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" в Новосибирский филиал ПАО "АК БАРС", в ПАО "Банк Левобережный», в АО "Банк Акцепт", где в обоснование совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов, неосведомленные о преступном умысле организованной группы, представляли в кассы кредитных организаций составленные другим лицом № 2, подписанные вышеуказанными подконтрольными последнему и другим лицом № 1 физическими лицами заявления на переводы иностранной валюты, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, инвойсы, документы удостоверяющие личность физических лиц, а также распределенные другим лицом № 1 между подконтрольными физическими лицами денежные средства предоставленные ФИО2 от лиц, желающих осуществить валютные переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, в общей сумме 96 565 долларов США, что по курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленные Центральным банком Российской Федерации на дату совершения валютного перевода денежных средств равно общей сумме 6 346009 рублей 87 копеек, из которых в 2015 году в сумме 3734731 рублей 60 копеек, в 2016 году в сумме 2611278 рублей 27 копеек, за что другое лицо № 1 и другое лицо № 2 незаконно получали в качестве вознаграждения свой процент в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы. 

На основании заявлений на перевод иностранной валюты, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и инвойсов сотрудники НФ АКБ "Ланта-Банк" (АО), расположенного по адресу: 

<

...>; Сибирского филиала ПАО "Запсибкомбанк", расположенного по адресу: 

<

...>; Омского филиала ПАО "Плюс-Банк", расположенного по адресу: 

<

...>; ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие", расположенного по адресу: 

<

...> Новосибирского филиала ПАО "АК БАРС", расположенного по адресу: 

<

...>; ПАО "Банк Левобережный», расположенного по адресу: 

<

...>; АО "Банк Акцепт", расположенного по адресу: 

<

...>, обладающих полномочиями агента валютного контроля, не подозревая о преступности действий организованной группы, в нарушении ст.ст. 20, 22-23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12. 2003 (с изменениями и дополнениями), п.п. 1.3, 1.6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138?И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», осуществили перечисления иностранной валюты со счетов М., Р., Р., З., И., И., П., К., Б., Б., П., М., М., М., Т., Б. на счета нерезидентов, указанных в заявлениях на перевод иностранной валюты, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно: 

- 12.11.15 в сумме 15 000 долларов США, на расчетный счет ZHEJIANGBOQINGSANITARYWARECO., LTDBBlock, BinhaiIndustrialPark, Talzhou, Zhejiang, ChinaBANKOFCHINANEWYORK, NYUSBANKOFCHINA (TaizhouBranch, ZhejiangProvince) TaizhouCN №, по SWIFT-коду BKCHCNBJ92J, по инвойсу №-R97041 от 29.10.2015, с назначением платежа «за сантехнику (forsanitarygoods) для личного пользования»;

- 23.11.15 в сумме 17 000 долларов США, на расчетный счет ZHEJIANGBOQINGSANITARYWARECO., LTDBBlock, BinhaiIndustrialPark, Talzhou, Zhejiang, China BankofChina, NewYorkBANKOFCHINA (TaizhouBranch, ZhejiangProvince) №, по SWIFT-коду BKCHCNBJ92J, по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «за сантехнику (forsanitarygoods) для личного пользования»;

- 30.11.15 в сумме 10 000 долларов США, на расчетный счет ZHEJIANGBOQINGSANITARYWARECO., LTDBBlock, BinhaiIndustrialPark, Taizhou, Zhejiang, ChinaCITIBANKN.A. NEWYORKBANKOFSHAOXINGCOLTD (FORMERLYSHAOXINGCITYCOMMERCIALBANK) №, по SWIFT-коду SXCBCN2XXXX, по инвойсу № от 25.11.2015, с назначением платежа «за сантехнику (forsanitarygoods) для личного пользования»;

- 01.12.15 в сумме 15 000,00 долларов США, на расчетный счет ZHEJIANGBOQINGSANITARYWARECO., LTDBBlock, BinhaiIndustrialPark, Talzhou, Zhejiang, ChinaCITIBANKN.A. NEWYORKBANKOFSHAOXINGCOLTD (FORMERLYSHAOXINGCITYCOMMERCIALBANK) №, по SWIFT-коду SXCBCN2X, по инвойсу № от 25.11.2015, с назначением платежа «за строительные товары (for Сonstructionsgoods) для личного пользования»;

- 04.04.16 в сумме 20 565 долларов США, нарасчетныйсчет ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO., LTD B Block, Binhai Industrial Park, Talzhou, Zhejiang, China - BANK OF SHAOXING CO. LTD (FORMERLY SHAOXING CITY COMMERCIAL BANK) №, по SWIFT-коду SXCBCN2X, по инвойсу № от 29.03.2016, с назначением платежа «за сантехнику (for sanitary goods) для личного пользования»;

- 06.09.16 со счета № (в долларах США), открытого в НФ АКБ "Ланта-Банк" (АО), расположенного по адресу: 

<

...>, в период 2015-2017 годы по поручению К. и К. на имя З., в сумме 19000 долларов США, на расчетный счет ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO., LTD B Block, Binhai Industrial Park, Taizhou, Zhejiang, China CITIBANK N.A. NEW YORK BANK OF SHAOXING CO LTD (FORMERLY SHAOXING CITY COMMERCIAL BANK) №, по SWIFT-коду SXCBCN2X, по инвойсу № YZWC160127-2 от 28.08.2016 г., с назначением платежа «за сантехнику (for sanitary goods) для личного пользования».

Фактически М., Р., Р.,З., И., И., П., К., Б., Б., П., М., М., М., Т., Б. к приобретению товаров, услуг у нерезидентов отношения не имели. 

Указанные в заявлениях на перевод иностранной валюты и инвойсах сведения об основаниях, о целях и назначении перевода иностранной валюты были заведомо недостоверные, поскольку в действительности физические лица, от имени которых совершены переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, никаких товаров для личного пользования у нерезидентов не приобретали и денежные средства им не принадлежали. Фактически переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов осуществлялись в интересах других лиц и имели в действительности иные основания, цели и назначение, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Таким образом, ФИО2 совместно с другим лицом № 3 в период с 12.11.2015 по 06.09.2016, находясь на территории г. Новосибирска, действуя умышленно из корыстных побуждений, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, совершенными по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям на общую сумму 6 346009 рублей 87 копеек, из которых в 2015 году - в сумме 3734731 рублей 60 копеек, в 2016 году - в сумме 2611278 рублей 27 копеек.

Действия ФИО2 органами предварительного следствия квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору. 

В судебном заседании обсуждался вопрос о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО2 и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ФИО2 и его защитник в судебном заседании ходатайствовали о прекращении в отношении ФИО2 уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде штрафа, пояснив, что последствия прекращения дела по данному основанию обвиняемому разъяснены и понятны. 

Участвующий в деле прокурор просил прекратить уголовное преследование в отношении ФИО2, поскольку ущерб действиями ФИО2 не причинен, в содеянном преступлении ФИО2 раскаивается, дал явку с повинной, в ходе предварительного следствия дал изобличающие показания на других лиц, которые в совокупности расцениваются как заглаживание вреда иным способом, так как ущерба, причиненного преступлением, по уголовному делу не наступило. 

Суд, выслушав мнения сторон, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Выдвинутое в отношении ФИО2 обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Обстоятельств, предусмотренных п.2 ч.5 ст. 446.2 УПК РФ и служащих основанием к отказу в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, судом не установлено. 

Преступление, в котором обвиняется ФИО2, относится в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести.

ФИО2 ранее не судим, с места работы и жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, виновным себя признал в полном объеме, дал явку с повинной, раскаялся в содеянном. Как указанно следователем, а также государственным обвинителем в суде, ФИО2 дал изобличающие других соучастников показания. Данные обстоятельства подтверждаются представленными суду материалами уголовного дела. 

Принимая во внимание изложенное, с учетом всей совокупности данных, характеризующих, в том числе особенности объекта преступного посягательства, обстоятельств инкриминируемого ФИО2 деяния, конкретные действия, предпринятые им для заглаживания причиненного преступлением вреда, изменение степени общественной опасности деяния вследствие таких действий, данные о личности обвиняемого, суд полагает необходимым прекратить уголовное преследование в отношении ФИО2 и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренного ст.104.4 УК РФ.

Прекращая уголовное дело на основании ст. 25.1 УПК РФ, суд соответствии с требованиями ст. 104.5 УК РФ, с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения ФИО2, его семьи, наличии иждивенца, возможности получения ФИО2 заработной платы, назначает ему судебный штраф в размере 80 000 рублей. 

В соответствии со ст. 446.2 УПК РФ с учетом материального положения ФИО2 и его семьи суд устанавливает срок - 18.11.2019, до которого ФИО2 обязан оплатить судебный штраф, и разъясняет ему последствия уклонения от уплаты судебного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.76.2, 104.4, 104.5 УК РФ, ст.25.1 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, на основании ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК РФ и освободить его от уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Определить размер судебного штрафа ФИО2 в сумме 80000 рублей. 

Установить ФИО2 срок для уплаты судебного штрафа до ДД.ММ.ГГГГ. 

Разъяснить ФИО2, что согласно ч.2 ст.104.4 УК РФ, ч.2 ст.446.3, ст.446.5 УПК РФ, необходимо предоставить сведения об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для его уплаты, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, данная мера уголовно-правового характера будет в отношении ФИО2 отменена, а он будет привлечен к уголовной ответственности по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ. 

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда в течение 10 дней со дня его вынесения.

Судья Т.Г.Петрова