Дело №1-2/2020 

УИД: 21RS0020-01-2019-000412-42

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации 

25 мая 2020 года село Яльчики 

Яльчикский районный суд Чувашской Республики в составе: 

председательствующего судьи Филиппова A.B., 

при секретаре судебного заседания Петровой С.П.,

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Яльчикского района Чувашской Республики Путякова В.В., 

потерпевших ФИО7 №10, ФИО7 №14, ФИО7 №5, ФИО7 №13, ФИО7 №3, ФИО7 №7, ФИО7 №2, ФИО7 №11, ФИО7 №9, ФИО7 №1, ФИО7 №12, ФИО7 №4, ФИО7 №6, ФИО7 №8, представителя потерпевшего ПК «Капитал» ФИО3, представителя потерпевшего ПК «Капитал» адвоката Мулякова Н.А., представившего удостоверение № и ордер на участие в деле № от ДД.ММ.ГГ,

подсудимой ФИО5 и ее защитника, адвоката коллегии адвокатов «Защита» Чувашской Республики ФИО6, представившего удостоверение № и ордер на участие в деле № от ДД.ММ.ГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Яльчикского районного суда Чувашской Республики уголовное дело в отношении:

ФИО5, рождения ДД.ММ.ГГ, уроженки ..., зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.160, ч.1 ст.174.1 УК Российской Федерации.

Выслушав подсудимую и исследовав характеризующий материал на подсудимую, заслушав мнение государственного обвинителя, защитника подсудимой, последнее слово подсудимой, суд

установил:

ФИО5, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, являясь представителем председателя Правления в дополнительном офисе № села Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал» (далее по тексту КПКГ «Капитал»), а также работая в должности главного специалиста офиса № в селе Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики потребительского кооператива «Капитал» (далее по тексту ПК «Капитал»), действуя единым умыслом, совершила хищение в особо крупном размере денежных средств пайщиков ПК «Капитал» и КПКГ «Капитал», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах. 

Так, ФИО5, ДД.ММ.ГГ, являясь на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГ, выданной председателем Правления кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал» (далее по тексту КПКГ «Капитал») представителем КПКГ «Капитал» в дополнительном офисе № села Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики, расположенном по адресу: ..., и обладающим согласно доверенности правом совершать от имени кооператива на территории с. Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики представлять интересы кооператива: при приеме от граждан заявлений, в том числе на вступление в члены (пайщики) кооператива; при заключении договоров, связанных с ведением кооперативом уставной деятельности, с членами (пайщиками) кооператива, в том числе подписывать эти договоры, а также подписывать и выдавать справки об остатке долга по договору займа от имени кооператива в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Чувашской Республике; при использовании расчетного счета кооператива в банках с. Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики; распоряжаться имуществом кооператива, переданным в пользование дополнительного офиса кооператива и совершать все необходимые действия в целях охраны вверенных ей материальных ценностей, распоряжаться денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете кооператива в с. Яльчики и Яльчикском районе Чувашской Республики, в пределах полномочий, предоставляемых Уставом кооператива и настоящей доверенностью, представлять интересы кооператива в государственных учреждениях, организациях со всеми правами, какие предоставлены законом и Уставом кооператива, а также совершать от имени представляемого все предусмотренные законом действия, в том числе подписывать и подавать заявления, предъявлять и получать документы, обжаловать принятые решения, связанные с деятельностью дополнительного офиса кооператива, представлять интересы кооператива во всех правоохранительных, административных органах, судах всех инстанций, службах судебных приставов со всеми правами, какие предоставлены законом истцу, взыскателю, ответчику, третьему лицу; совершать от имени представляемого все процессуальные действия, в том числе подписывать и подавать заявления, в том числе исковые заявления, изменения и дополнения к ним, заявления о выдаче судебного приказа, жалобы, представлять исковые заявления в суд, предъявлять встречные иски; в праве в полном или частичном объеме отказаться от исковых требований, уменьшать их размеры; признать иск, изменять предмет или основание иска, заключать мировые соглашения; обжаловать решения, определения и постановления суда, получать все необходимые документы, в том числе исполнительные листы, судебные приказы и предъявлять их к взысканию, производить акты сверки с должниками кооператива, подписывать претензии от имени кооператива, осуществлять все полномочия, представленные законом в исполнительном производстве, в том числе представлять и отзывать исполнительные документы, обжаловать действия (бездействия), постановления судебного пристава-исполнителя, отказываться от взыскания по исполнительному документу, получать присужденное имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, свидетельствовать своей подписью верность копий документов, подлинники которых находятся у кооператива, для предоставления в суд, в службу судебных приставов и иные организации, в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также обладая согласно должностной инструкции представителя Председателя правления КПКГ «Капитал», утвержденной ДД.ММ.ГГ председателем Правления КПКГ «Капитал» ФИО7 №15, в должностные обязанностью: осуществлять оперативное руководство деятельностью обособленного подразделения кооператива, работать с гражданами и обеспечивать обслуживания пайщиков кооператива в соответствии с Уставом кооператива в рамках действующего законодательства, обеспечивать прием документов на вступление в кооператив, на предоставление займов, размещение личных сбережений, в т.ч. личное заполнение претендентов всех необходимых форм, соответствие их представленным документам, заверение представляемых копий в соответствии с требованием законодательства; обеспечение подготовки пакета документов для получения резолюции уполномоченного органа кооператива по заявлениям на предоставление займа; осуществление работы с программным обеспечением, используемым кооперативом в т.ч. по введению данных, связанных с вступлением заявителя в кооператив, получением займов, размещением личных сбережений; контролировать за оформлением договоров в офисе, проверка соответствия реквизитов, полноты и правильности заполнения, обеспечение их личного подписания пайщиками, с расшифровкой подписи в соответствующих графах договора; подписание оформленных договоров от имени кооператива на основании выданной руководителем кооператива доверенности; обеспечение формирования личного дела пайщика дополнительного офиса кооператива. При необходимости осуществляет формирование дела пайщиков лично; осуществление операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств в офисе кооператива с соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность. Осуществляет проверку документов и денежных средств на подлинность; осуществление проверки документов и денежных средств на подлинность; осуществление контроля за правильностью оформления платежных и расчетных документов, в т.ч. на соответствие подписей в расходных документах подписям в паспорте; обеспечение своевременного и качественного выполнения обособленным подразделением кооператива всех финансовых операций в порядке, предусмотренном внутренними инструкциями; подготовка и передача документов по проведенным в офисе операциям и др. работе для передачи в архив и центральную бухгалтерию кооператива; сопровождение исполнения договоров займа, ведение учета соблюдения заемщиками обособленного подразделения кооператива сроков внесения платежей по договорам займа, формирование и направление уполномоченным органам кооператива списков заемщиков с просроченной задолженностью, проведение работы по возврату задолженности по представленным займам через судебные органы и службу судебных приставов; обеспечение содержания в надлежащем порядке помещения отделения, ведение делопроизводства; отвечать за сохранность имущества отделения кооператива; проводить работу, направленную на устранение случаев причинения кооперативу ущерба; обеспечение сохранности вверенных денежных средств, ценностей и документов; обеспечение составления ежедневной отчетности, ее сохранность и своевременную передачу в центральный офис кооператива, то есть лицом обладающим административно-хозяйственными функциями в данном дополнительном офисе № КПКГ «Капитал», в течении рабочего времени, находясь на своем рабочем месте по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение вопреки интересам КПКГ «Капитал», с целью хищения денежных средств ФИО7 №1, злоупотребляя доверием ФИО7 №1 и руководства кооператива, путем обмана, изготовила фиктивный договор № передачи личных сбережений пайщика от ДД.ММ.ГГ в КПКГ «Капитал» с пайщиком кооператива ФИО7 №1 на сумму 100 000 рублей, сроком пользования на 366 календарных дней до ДД.ММ.ГГ под 20,5 % годовых и проставив свои подписи, как лица, уполномоченного заключать договора передачи личных сбережений от имени КПКГ «Капитал», а также печать данной организации получила от ФИО7 №1 денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые ФИО5 в кассу кооператива не внесла и не оприходовала, а похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО7 №1 значительный имущественный ущерб на сумму 100 000 рублей. 

Она же, ДД.ММ.ГГ, продолжая свои преступные действия, в течении рабочего времени, находясь на своем рабочем месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение вопреки интересам КПКГ «Капитал», с целью хищения денежных средств ФИО7 №3, злоупотребляя доверием ФИО7 №3 и руководства кооператива, путем обмана изготовила фиктивный договор № о передаче личных сбережений пайщика от ДД.ММ.ГГ в КПКГ «Капитал» с пайщиком кооператива ФИО7 №3 на сумму 704 000 рублей, сроком пользования на ... дней до ДД.ММ.ГГ под 19,25 % годовых и проставив свои подписи, как лица, уполномоченного заключать договора передачи личных сбережений от имени КПКГ «Капитал», а также печать данной организации получила от ФИО7 №3 денежные средства в сумме 704 000 рублей, а также довложения: ДД.ММ.ГГ к договору № денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежные средства в сумме 50 000 рублей и ДД.ММ.ГГ в кассу ПК «Капитал» денежные средства в сумме 90 000 рублей, всего на сумму 864 000 рублей, из которых ФИО5 в целях придания видимости законности своим действиям в кассу ПК «Капитал» внесла и оприходовала денежные средства только на сумму 609 906 рублей 57 копеек, оформив в электронном виде фиктивный договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ, заключенный якобы от имени ФИО7 №3 на сумму 609 906 рублей 57 копеек, а оставшиеся денежные средства от сбережений ФИО7 №3 в сумме 254 093 рубля 43 копейки похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО7 №3 значительный имущественный ущерб на сумму 254 093 рубля 43 копейки.

Она же, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, продолжая свои преступные действия, на своем рабочем месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, вопреки интересам КПКГ «Капитал», с целью хищения денежных средств ФИО7 №12, злоупотребляя доверием ФИО7 №12 и введя последнюю в заблуждение относительно того, что передаваемые последней денежные средства будут внесены в качестве вклада в кассу кооператива, то есть путем обмана изготовила фиктивный договор № передачи личных сбережений пайщика от ДД.ММ.ГГ в КПКГ «Капитал» с пайщиком кооператива ФИО7 №12 на сумму 247 000 рублей, сроком пользования на ... календарных дней до ДД.ММ.ГГ под 18,3 % годовых и проставив свои подписи, как лица, уполномоченного заключать договора передачи личных сбережений от имени КПКГ «Капитал», а также печать данной организации, получила от ФИО7 №12 денежные средства в сумме 247 000 рублей, из которых ФИО5, в целях придания видимости законности своим действиям, в кассу КПКГ «Капитал» внесла и оприходовала денежные средства на сумму 50 000 рублей, оформив в электронном виде фиктивный договор № передачи личных сбережений пайщика в КПКГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, заключенный якобы от имени ФИО7 №12на указанную сумму, а оставшиеся денежные средства ФИО7 №12 в сумме 197 000 рублей похитила в тот же день, не оприходовав их в кассу КПКГ «Капитал» распорядилась ими по своему усмотрению. Далее ФИО5, ДД.ММ.ГГ в течении рабочего времени, продолжая свои преступные действия, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ФИО7 №12, введя последнюю в заблуждение относительно того, что полученные денежные средства будут внесены ею в качестве вклада последней в кассу кооператива, а также перезаключив со ФИО7 №12 договор передачи личных сбережений пайщика в КПКГ «Капитал» № от ДД.ММ.ГГ получила от ФИО7 №12 денежные средства в сумме 33 000 рублей, которые в кассу кооператива не внесла, а похитила, использовав на свои личные нужды. Она же, ДД.ММ.ГГ, в течении рабочего времени, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ФИО7 №12, введя последнюю в заблуждение относительно того, что полученные денежные средства будут внесены ею в качестве вклада последней в кассу кооператива, получила от ФИО7 №12 денежные средства в сумме 221 000 рублей, которые в кассу кооператива не внесла, а похитила, использовав на свои личные нужды. Далее ФИО5 ДД.ММ.ГГ, в течении рабочего времени, с целью хищения денежных средств ФИО7 №12, используя имеющийся у нее доступ к вверенным ей сбережениям пайщиков КПКГ «Капитал», составила фиктивные расходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГ на сумму 2500 рублей и № от ДД.ММ.ГГ на сумму 47 500 рублей о выдаче пайщику ФИО7 №12 сбережений с кассы КПКГ «Капитал» в виде наличных денежных средств на сумму 50 000 рублей, в которых сама же расписалась за себя как кассовый работник, а также проставила фиктивную подпись от имени ФИО7 №12, на основании которого похитила вклад ФИО7 №12 на общую сумму 50 000 рублей, путем использования их на свои личные нужды. 

Таким образом, ФИО5 действуя единым умыслом, своими умышленными действиями причинила ФИО7 №12 имущественный ущерб на общую сумму 501 000 рублей.

Она же, в период ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, продолжая свою преступную деятельность, работая на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГ, заключенного между председателем Правления ПК «Капитал» главным специалистом дополнительного офиса № потребительского кооператива «Капитал» (далее по тексту ПК «Капитал»), расположенного по адресу: ..., и являясь на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГ, выданной председателем Правления ПК «Капитал» Свидетель №7, лицом, наделенной правом совершать от имени кооператива на территории села Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики представление интересов ПК «Капитал» при приеме от граждан заявлений, в том числе на вступление в члены (пайщики) кооператива; при заключении договоров, связанных с ведением кооперативом уставной деятельности, с членами (пайщиками) кооператива, в том числе подписывать эти договоры, а также подписывать и выдавать справки об остатке долга по договору займа от имени кооператива в Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Чувашской Республике; при использовании расчетного счета кооператива в банках с. Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики; при регистрации в органах Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике от имени кооператива договоров об ипотеке (залоге недвижимости) на любое недвижимое имущество или долю в праве собственности на недвижимое имущество; распоряжаться денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете кооператива в с. Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики, в пределах полномочий, представляемый Уставом кооператива и доверенностью; представлять интересы кооператива в государственных учреждениях, организациях со всеми правами, какие предоставлены законом и Уставом кооператива, а также совершать от имени представляемого все предусмотренные законом действия, в том числе подписывать и подавать заявления, предъявлять и получать документы, обжаловать принятые решения, связанные с деятельностью дополнительного офиса кооператива, представлять интересы кооператива во всех правоохранительных, административных органах, судах всех инстанций, службах судебных приставов со всеми правами, какие предоставлены законом истцу, взыскателю, ответчику, третьему лицу; совершать от имени представляемого все процессуальные действия, в том числе подписывать и подавать заявления, в том числе исковые заявления, изменения и дополнения к ним, заявления о выдаче судебного приказа, жалобы, представлять исковые заявления в суд, предъявлять встречные иски; в праве в полном или частичном объеме отказаться от исковых требований, уменьшать их размеры; признать иск, изменять предмет или основание иска, заключать мировые соглашения; обжаловать решения, определения и постановления суда, получать все необходимые документы, в том числе исполнительные листы, судебные приказы и предъявлять их к взысканию, производить акты сверки с должниками кооператива, подписывать претензии от имени кооператива, осуществлять все полномочия, представленные законом в исполнительном производстве, в том числе представлять и отзывать исполнительные документы, обжаловать действия (бездействия), постановления судебного пристава-исполнителя, отказываться от взыскания по исполнительному документу, получать присужденное имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, свидетельствовать своей подписью верность копий документов, подлинники которых находятся у кооператива, для предоставления в суд, в службу судебных приставов и иные организации, в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, то есть будучи лицом обладающим административно хозяйственными функциями в данном кооперативе, в течении рабочего времени, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, вопреки интересам ПК «Капитал», с целью хищения денежных средств ФИО7 №7, злоупотребляя доверием ФИО7 №7 и руководства кооператива, путем обмана, изготовила фиктивный договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ в ПК «Капитал» с пайщиком кооператива ФИО7 №7 на сумму 194 385 рублей 09 копеек, сроком пользования на ... календарных дней до ДД.ММ.ГГ под 12 % годовых и проставив свои подписи, как лица, уполномоченного заключать договора сберегательного займа от имени ПК «Капитал», а также печать данной организации получила от ФИО7 №7 денежные средства в сумме 194 385 рублей 09 копеек. Далее она же, продолжая свои преступные действия, заключила с ФИО7 №7 ДД.ММ.ГГ дополнительный договор сберегательного займа № от ДД.ММ.ГГ на сумму 214 654 рубля 72 копейки, в которых проставив свои подписи, как лица, уполномоченного заключать договора сберегательного займа от имени ПК «Капитал», а также печать данной организации получила от ФИО7 №7 денежные средства в сумме 214 654 рубля 72 копейки, из которых ФИО5 в целях придания видимости законности своим действиям в кассу ПК «Капитал» внесла и оприходовала денежные средства на сумму 154 385 рублей 09 копеек, оформив в электронном виде фиктивный договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ, заключенный якобы от имени ФИО7 №7 на сумму 154 385 рублей 09 копеек, а оставшиеся денежные средства от сбережений ФИО7 №7 в сумме 60 269 рублей 63 копейки в кассу кооператива не внесла и не оприходовала, а похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО7 №7 имущественный ущерб на сумму 60 269 рублей 63 копейки. 

Она же, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на своем рабочем месте, продолжая свою преступную деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение вопреки интересам ПК «Капитал», с целью хищения денежных средств ФИО7 №9, злоупотребляя доверием ФИО7 №9 и введя последнюю в заблуждение относительно того, что внесенные денежные средства будут внесены в кассу кооператива, а также обмана руководства кооператива, путем обмана изготовила фиктивный договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ в ПК «Капитал» с пайщиком кооператива ФИО7 №9 на сумму 35 000 рублей, сроком пользования на ... дней до ДД.ММ.ГГ под 12 % годовых и проставив свои подписи, как лица, уполномоченного заключать договора сберегательного займа от имени ПК «Капитал», а также печать данной организации получила от ФИО7 №9 денежные средства в сумме 35 000 рублей, после чего получила от пайщика кооператива ФИО7 №9 дополнительно ДД.ММ.ГГ денежные средства в сумме 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежные средства в сумме 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежные средства в сумме 13 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежные средства в сумме 22 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежные средства в сумме 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежные средства в сумме 10 000 рублей, всего на сумму 125 000 рублей. После чего, продолжая свой преступный замысел, из данных денежных средств ФИО5, в целях придания видимости законности своим действиям в кассу ПК «Капитал» внесла и оприходовала денежные средства на сумму 23 000 рублей, путем оформления в электронном виде фиктивный договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ, заключенный якобы от имени ФИО7 №9 на сумму 23 000 рублей, а оставшиеся денежные средства от сбережений ФИО7 №9 в сумме 102 000 рублей в кассу кооператива не внесла и не оприходовала, а похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО7 №9имущественный ущерб на сумму 102 000 рублей.

Она же, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на своем рабочем месте, продолжая свою преступную деятельность, с целью хищения денежных средств ФИО7 №10, злоупотребляя доверием ФИО7 №10, и введя последнюю в заблуждение относительно того, что полученные от ФИО7 №10 денежные средства она внесет в кассу кооператива, а также введя в заблуждение руководство кооператива, путем обмана изготовила фиктивный договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ в ПК «Капитал» с пайщиком кооператива ФИО7 №10 на сумму 200 459 рублей 88 копеек, сроком пользования на ... дней до ДД.ММ.ГГ под 14 % годовых и проставив свои подписи, как лица, уполномоченного заключать договора сберегательного займа от имени ПК «Капитал», а также печать данной организации получила от ФИО7 №10 денежные средства в сумме 200 459 рублей 88 копеек, а также получила в последующем от ФИО7 №10: ДД.ММ.ГГ денежные средства в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежные средства в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежные средства в сумме 10 000 рублей, всего на сумму 230 459 рублей 88 копеек. В последующем ФИО5, в целях достижения намеченного преступного результата, для придания видимости законности своим действиям в кассу ПК «Капитал» внесла и оприходовала денежные средства на сумму 190 759 рублей 88 копеек, оформив в электронном виде фиктивный договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ, заключенный якобы от имени ФИО7 №10 на сумму 190 759 рублей 88 копеек, а оставшиеся денежные средства от сбережений ФИО7 №10 в сумме 39 700 рублей в кассу кооператива не внесла и не оприходовала, а похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО7 №10 имущественный ущерб на сумму 39 700 рублей.

Она же, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на своем рабочем месте, продолжая свою преступную деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение вопреки интересам ПК «Капитал», с целью хищения денежных средств ФИО7 №13, злоупотребляя доверием ФИО7 №13, и введя последнего в заблуждение относительно того, что полученные от ФИО7 №13 денежные средства она внесет в кассу кооператива, а также введя в заблуждение руководство кооператива, путем обмана изготовила фиктивный договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ в ПК «Капитал» с пайщиком кооператива ФИО7 №13 на сумму 80 000 рублей, сроком пользования на ... дней до ДД.ММ.ГГ под 13 % годовых и проставив свои подписи, как лица, уполномоченного заключать договора сберегательного займа от имени ПК «Капитал», а также печать данной организации получила от ФИО7 №13 денежные средства в сумме 80 000 рублей, после чего на основании данных документов получила от ФИО7 №13 ДД.ММ.ГГ денежные средства в сумме 40 000 рублей и ДД.ММ.ГГ денежные средства в сумме 50 000 рублей, всего на общую сумму 170 000 рублей, которые в кассу кооператива не внесла и не оприходовала, а похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО7 №13 имущественный ущерб на сумму 170 000 рублей.

Она же, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на своем рабочем месте, продолжая свою преступную деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение вопреки интересам ПК «Капитал», с целью хищения денежных средств ФИО7 №14, злоупотребляя доверием ФИО7 №14, и введя последнюю в заблуждение относительно того, что полученные от ФИО7 №14 денежные средства она внесет в кассу кооператива, а также введя в заблуждение руководство кооператива, путем обмана изготовила фиктивный договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ в ПК «Капитал» с пайщиком кооператива ФИО7 №14 на сумму 195 000 рублей, сроком пользования на ... дней до ДД.ММ.ГГ под 15 % годовых и проставив свои подписи, как лица, уполномоченного заключать договора сберегательного займа от имени ПК «Капитал», а также печать данной организации получила от ФИО7 №14 денежные средства в сумме 195 000 рублей, после чего на основании данных документов получила от ФИО7 №14ДД.ММ.ГГ денежные средства на сумму 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежные средства на сумму 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежные средства на сумму 95 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежные средства на сумму 80 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежные средства на сумму 70 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежные средства на сумму 130 000 рублей, всего на сумму 600 000 рублей. Далее ФИО5, продолжая свои преступные действия, с целью хищения денежных средств ФИО7 №14 и сокрытия признаков своей преступной деятельности, а также придания законности своим действиям по требованию ФИО7 №14 выдала последней от полученных денежных средств, якобы начисленные проценты с вложенных ФИО7 №14 денежных средств: ДД.ММ.ГГ в сумме 4 888 рублей 16 копеек, ДД.ММ.ГГ в сумме 8 153 рубля 42 копейки, ДД.ММ.ГГ в сумме 4 931 рубль 51 копейка, ДД.ММ.ГГ в сумме 5 095 рублей 89 копеек, ДД.ММ.ГГ в сумме 5 794 рубля 52 копейки, ДД.ММ.ГГ в сумме 7 397 рублей 26 копеек, всего на сумму 36 260 рублей 76 копеек, после чего оставшиеся денежные средства полученные от ФИО7 №14 в сумме 563 739 рублей 24 копейки в кассу кооператива не внесла и не оприходовала, а похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО7 №14 имущественный ущерб на сумму 563 739 рублей 24 копейки.

Она же, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на своем рабочем месте, продолжая свою преступную деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, вопреки интересам ПК «Капитал», с целью хищения денежных средств ФИО7 №4злоупотребляя её доверием и руководства кооператива, путем обмана, осуществив во вкладыше к членской книжке пайщика КПКГ «Капитал» записи о внесении ФИО7 №4 денежных средств по договору № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ в ПК «Капитал» на сумму 250 000 рублей, сроком пользования до ДД.ММ.ГГ под 15 % годовых и проставив свои подписи, как лица, уполномоченного заключать договора сберегательного займа от имени ПК «Капитал», получила от ФИО7 №4 денежные средства в сумме 250 000 рублей, после чего на основании данных документов получила от ФИО7 №4 денежные средства в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежных средств в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежных средств в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежных средств в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежных средств в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежных средств в сумме 10 000 рублей и ДД.ММ.ГГ денежных средств в сумме 20 000 рублей, получив тем самым от последней денежные средства на общую сумму 420 000 рублей. После чего ФИО5, с целью достижения намеченного преступного результата, для придания видимости законности своим действиям внесла в кассу ПК «Капитал» и оприходовала часть указанных денежных средств в сумме 190 000 рублей, оформив в электронном виде фиктивный договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ, заключенный якобы от имени ФИО7 №4 на сумму 190 000 рублей, Далее ФИО5, продолжая свои преступные действия, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ФИО7 №4, используя имеющийся у нее доступ к вверенным ей сбережениям пайщиков ПК «Капитал», составила фиктивные расходные кассовые ордера о выдаче пайщику ФИО7 №4 сбережений с кассы ПК «Капитал» в виде наличных денежных средств на сумму 190 000 рублей, в котором сама же расписалась за себя как кассовый работник, а также проставив фиктивную подпись от имени ФИО7 №4, после чего похитила полученные от ФИО7 №4 денежные средства на общую сумму 420 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО7 №4 имущественный ущерб на сумму 420 000 рублей.

Она же, ФИО5, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на своем рабочем месте, продолжая свою преступную деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение вопреки интересам ПК «Капитал», с целью хищения денежных средств ФИО7 №6, злоупотребляя доверием ФИО7 №6 и руководства кооператива, изготовила фиктивный договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ в ПК «Капитал» с пайщиком кооператива ФИО7 №6 на сумму 90 000 рублей, сроком пользования на 396 календарных дней до ДД.ММ.ГГ под 15 % годовых и проставив свои подписи, как лица, уполномоченного заключать договора сберегательного займа от имени ПК «Капитал», а также печать данной организации получила от ФИО7 №6 денежные средства в сумме 90 000 рублей, после чего на основании данных документов получила от ФИО7 №6 ДД.ММ.ГГ денежные средства на сумму 15 000 рублей, получив тем самым от последнего денежные средства на общую сумму 105 000 рублей, которые ФИО5 в кассу ПК «Капитал» не внесла и не оприходовала, а похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО7 №6 имущественный ущерб на сумму 105 000 рублей.

Она же, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на своем рабочем месте, продолжая свою преступную деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, вопреки интересам ПК «Капитал», с целью хищения денежных средств ФИО7 №8, злоупотребляя доверием ФИО7 №8 и руководства кооператива, осуществив в членской книжке пайщика КПКГ «Капитал» ФИО7 №8 записи о внесении ФИО7 №8 денежных средств по договору № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ в ПК «Капитал» с пайщиком кооператива ФИО7 №8 на сумму 90 000 рублей, сроком пользования до ДД.ММ.ГГ под 15 % годовых и проставив свои подписи, как лица, уполномоченного заключать договора сберегательного займа от имени ПК «Капитал», получила от ФИО7 №8 денежные средства в сумме 90 000 рублей, после чего на основании данных документов получила от ФИО7 №8 ДД.ММ.ГГ денежные средства в сумме 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежных средств в сумме 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежных средств в сумме 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежных средств в сумме 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежных средств в сумме 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГ денежных средств в сумме 5 000 рублей, всего на общую сумму 120 000 рублей. Далее ФИО5 с целью достижения намеченного преступного результата, в кассу ПК «Капитал» внесла и оприходовала часть полученных денежных средств в сумме 50 000 рублей, а оставшиеся денежные средства от сбережений ФИО7 №8 в сумме 70 000 рублей в кассу кооператива не внесла и не оприходовала, а похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО7 №8 имущественный ущерб на сумму 70 000 рублей.

Она же, ДД.ММ.ГГ, находясь на своем рабочем месте, продолжая свою преступную деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, вопреки интересам ПК «Капитал», с целью хищения денежных средств ФИО7 №5 и введя последнюю в заблуждение относительно того, что полученные от последней денежные средства будут внесены в кассу кооператива, злоупотребляя доверием ФИО7 №5 и руководства кооператива, изготовила фиктивный договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ в ПК «Капитал» с пайщиком кооператива ФИО7 №5 на сумму 500 000 рублей, сроком пользования на 365 дней до ДД.ММ.ГГ под 13,5 % годовых и проставив свои подписи, как лица, уполномоченного заключать договора сберегательного займа от имени ПК «Капитал», на основании которого получила от ФИО7 №5 денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые в кассу кооператива не внесла и не оприходовала, а похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО7 №5 имущественный ущерб на сумму 500 000 рублей.

Она же, ДД.ММ.ГГ, находясь на своем рабочем месте, продолжая свою преступную деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, вопреки интересам ПК «Капитал», с целью хищения денежных средств ФИО7 №11 и введя последнюю в заблуждение относительно того, что полученные от последней денежные средства будут внесены в кассу кооператива, злоупотребляя доверием ФИО7 №11 и руководства кооператива, изготовила фиктивный договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ в ПК «Капитал» с пайщиком кооператива ФИО7 №11 на сумму 520 000 рублей, с сроком пользования на 184 календарных дней до ДД.ММ.ГГ под 12 % годовых и проставив свои подписи, как лица, уполномоченного заключать договора сберегательного займа от имени ПК «Капитал» получила от ФИО7 №11 денежные средства в сумме 520 000 рублей. После чего ФИО5, с целью обмана и придания видимости законности своих действий, внесла в кассу ПК «Капитал» и оприходовала часть полученных от ФИО7 №11 денежных средств в сумме 450 000 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 70 000 рублей в кассу кооператива не внесла и не оприходовала, а похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО7 №11 имущественный ущерб на сумму 70 000 рублей.

Она же, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на своем рабочем месте, продолжая свою преступную деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, вопреки интересам ПК «Капитал», с целью хищения денежных средств ФИО7 №2 и введя последнюю в заблуждение относительно того, что полученные от последней денежные средства будут внесены в кассу кооператива, злоупотребляя доверием ФИО7 №2, изготовила фиктивный договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ в ПК «Капитал» с пайщиком кооператива ФИО7 №2 на сумму 143 052 рубля 04 копейки, сроком пользования на 186 календарных дней до ДД.ММ.ГГ под 16 % годовых и проставив свои подписи, как лица, уполномоченного заключать договора сберегательного займа от имени ПК «Капитал», а также печать данной организации получила от ФИО7 №2 ДД.ММ.ГГ денежные средства в сумме 143 052 рубля 04 копейки, однако в кассу кооператива указанные денежные средства не внесла, а похитила, использовав на свои личные нужды. Далее ФИО5 продолжая свои преступные действия, с целью хищения денежных средств ФИО7 №2 ДД.ММ.ГГ, в течении рабочего времени, находясь на своем рабочем месте по адресу: ..., введя ФИО7 №2 в заблуждение относительно того, что полученные денежные средства будут внесены ею в качестве вклада последней в кассу кооператива, получила от ФИО7 №2 денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые в кассу кооператива не внесла, а похитила, использовав на свои личные нужды.

ФИО5 своими умышленными действиями причинила ФИО7 №2 имущественный ущерб на общую сумму 193 052 рубля 04 копейки. 

Таким образом, ФИО5 в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ совершила единым умыслом, хищение в особо крупном размере денежных средств ФИО7 №10, ФИО7 №14, ФИО7 №5, ФИО7 №13, ФИО7 №4, ФИО7 №8, ФИО7 №6, ФИО7 №3, ФИО7 №7, ФИО7 №2, ФИО7 №11, ФИО7 №9, ФИО7 №1 и ФИО7 №12 на общую сумму 3 148 854 рубля 34 копейки.

Подсудимая ФИО5 свою вину в совершении указанного преступления полностью признала и суду показала следующее.

Она начала работать в КПКГ «Капитал» с ДД.ММ.ГГ. В Кооператив она была принята на работу на основании приказа председателя правления ФИО7 №15 Свои обязанности выполняла на основании доверенности, заверенной ФИО7 №15 Офис Кооператива располагался по адресу: .... В «Россельхозбанк» в ... был открыт счет. В КП «Капитал» она была принята на работу на основании приказа, подписанного Свидетель №7 Свои обязанности она выполняла на основании доверенности, заверенной председателем правления КП «Капитал» Свидетель №7 В её обязанности входило прием сбережений и выдачу займов.

С ФИО7 №1 договор составлялся в ДД.ММ.ГГ. ФИО7 №1 принесла 100 тысяч рублей, коорой выдала договор, членскую книжку, квитанции, но в программу её не внесла. Деньги ФИО7 №1 использовала в своих целях, в кассу Кооператива не внесла. ФИО7 №3 в основном вносила денежные средства в КПКГ «Капитал». Она оформила договор на три года. Её денежные средства в размере 774 000 рублей были переведены в ПК «Капитал», а потом она еще внесла в ПК «Капитал» 90 000 рублей. У неё общая сумма 864 000 рублей. По программе её ущерб составил 254 093 рубля 43 копейки. ФИО7 №12 также вкладывала денежные средства в КПКГ «Капитал». Потом её вклад был переведен в ПК «Капитал». Она возместила ей 450 000 рублей, оставшиеся 51 000 рублей она возместит в дальнейшем. ФИО7 №7 также денежные средства положила в КПКГ «Капитал. Последний договор с ней составлялся ДД.ММ.ГГ на сумму 214 654 рубля 72 копейки. Ущерб, нанесенный ей, составляет 60269 рублей 63 копейки. ФИО7 №9 является пайщиком ПК «Капитал». ДД.ММ.ГГ она положила 35000 рублей. Она составила договор, оформила членскую книжку пайшика, выдала квитанции об уплате вступительных взносов, об уплате обязательного паевого взноса. Договора сбережения она копировала из программы, печатала его, ставила свою подпись. Таким образом, действовала в личных интересах. Ущерб, нанесенный ФИО7 №9, составляет 102000 рублей. ФИО7 №9 потом производила довложения: ДД.ММ.ГГ – 5000 рублей, ДД.ММ.ГГ -15000 рублей, ДД.ММ.ГГ -13000 рублей, ДД.ММ.ГГ – 22000 рублей, ДД.ММ.ГГ – 25000 рублей, ДД.ММ.ГГ – 10000 рублей. Общая сумма вклада составляет 125000 рублей. В программе указывается только 23 000 рублей. ФИО7 №10 сначала была пайщиком КПКГ «Капитал», потом ПК «Капитал». Последний договор был составлен ДД.ММ.ГГ. Её вложения составляют 200459 рублей 88 копеек. В программе отразилась сумма 190 759 рублей 88 копеек. В последующем она также вносила деньги: ДД.ММ.ГГ – 10000 рублей, ДД.ММ.ГГ – 10000 рублей, ДД.ММ.ГГ – 10000 рублей. Общая сумма вклада составила 230459 рублей 88 копеек. Она причинила ей ущерб на 39 700 рублей, в чем раскаивается. ФИО7 №13 является пайщиком ПК «Капитал». ДД.ММ.ГГ он пришел оформить сбережения. Сначала было оформлен договор сбережения на 80 000 рублей на 11 месяцев до 16.02 2019 года. Потом он ДД.ММ.ГГ дополнил вклад на сумму 40000 рублей, ДД.ММ.ГГ – 50000 рублей. Общая сумма вклада составила 170 000 рублей. Эти суммы она не внесла в программу. ФИО7 №13 выдала договор сбережения, квитанции. В содеянном раскаивается. ФИО7 №14 ДД.ММ.ГГ заключила договор сбережения на сумму 195 000рублей. Потом она дополнительно вложила: ДД.ММ.ГГ – 5000 рублей, ДД.ММ.ГГ – 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГ – 95 000 рублей, ДД.ММ.ГГ- 80 000 рублей, ДД.ММ.ГГ – 70000 рублей, ДД.ММ.ГГ – 130000 рублей. Общая сумма вложения составила 600 000 рублей. Из данной суммы она выдавала ей проценты в размере 36 260.76 рублей. Ущерб, нанесенный ФИО7 №14 составляет 563 739.24 рублей. В содеянном раскаивается. ФИО7 №4 являлась пайщиков КПКГ «Капитал» с ДД.ММ.ГГ. Сначала она брала займы для своей предпринимательской деятельности, затем начала вкладывать деньги. Когда был заключен с ней договор сбережения, она не помню. Договор был заключен на сумму 420 000 рублей. Ущерб она ей полностью возместила. ФИО7 №6 являлся пайщиком ПК «Капитал». Сумма его вклада составляет 105 000 рублей. Она ему возместила ему всю сумму ущерба в размере 105 000 рублей. Ущерб, нанесенный ФИО7 №8, составил 70 000 рублей. Она возместила ей 120 000 рублей (выдала ей лишние 50000 рублей). За неё вклады делала ФИО7 №4 ДД.ММ.ГГ был составлен с ФИО7 №5 договор сбережения на сумму 500 000 рублей до ДД.ММ.ГГ. Она причинила ущерб ФИО7 №5 на сумму 500 000 рублей. С ФИО7 №11 последний договор был составлен ДД.ММ.ГГ на сумму 520 000 рублей до 02.04 2019 года на 12% годовых. В программе отображается только 450 000 рублей. Она должна возместить ФИО7 №11 70000 рублей. Она признает свою вину, раскаивается. Просит прощения у ФИО7 №11 С ФИО7 №2 был составлен договор сбережения на сумму 193 052.04 рублей. Она возместила ей ущерб в сумме 100 000 рублей. Она должна ей возместить ущерб в сумме 93 052.04 рублей. 

Чтобы возместить причиненный ущерб пайщикам она взяла в ПАО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк» кредиты. В ПАО «Альфа-Банк» 413 000 рублей, в ПАО «Сбербанк России» - 388 000 рублей сроком на 5 лет. Она платит кредит уже второй год.

Виновность ФИО5 в совершении преступления подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей обвинения и иными исследованными в судебном заседании доказательствами. 

показаниями потерпевшей ФИО7 №10, которая суду показала, что ДД.ММ.ГГ на основании заключенного договора сберегательная займа она внесла в КП «Капитал» денежные средства в сумме 200 459 рублей 88 копеек на срок до ДД.ММ.ГГ. Также ею дополнительно в кассу ПК «Капитал» были внесены денежные средства ДД.ММ.ГГ в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГ 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГ в сумме 10 000 рублей. Денежные средства принимала работник КП «Капитал» ФИО5 Сведения о внесении денег отражались в членской книжке Кооператива и выданных квитанциях. Денежные средства ей не вернули. После того, как возникли вопросы по вкладам, приехали ответственные лица Кооператива, от которых она узнала, что в реестре вкладчиков имеются сведения о внесении ею в кассу ПК «Капитал» денежных средств на сумму 190 759,88 рублей, но никаких довложений денежных средств не имеется. До настоящего времени внесенные в КП «Капитал» денежные средства ей не вернули. Ей действиями ФИО5 причинен материальный ущерб на общую сумму 39 700 рублей. Гражданский иск о взыскании с ФИО5 39 700 рублей она поддерживает в полном объеме.

показаниями потерпевшей ФИО7 №5, которая суду показала следующее. Она ранее слышала, что в КП «Капитал» проценты по внесенным денежным средствам начислялись значительные. ДД.ММ.ГГ она заключила с КП «Капитал» договор сберегательного займа и внесла 500 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГ. Ответственным лицом со стоооны КП «Капитал» выступала ФИО5 Тогда же была оформлена членская книжка и выдана квитанция о внесении указанной суммы. На всех документах имелись печати организации. Больше она деньги не вкладывала. Через некоторое время она узнала от ФИО7 №12, что КП «Капитал» признан банкротом. После этого она сразу же обратилась с заявлением в отдел полиции. От дирекотора КП «Капитал» Свидетель №2 ей стало известно о том, что в реестре вкладчиков в КП «Капитал» она не значится. Однако, в последствии арбитражным судом она была включена в реестр требований кредиторов на сумму 500 000 рублей. Считает, что действиями ФИО5 ей причинен значительный ущерб. Исковое заявление к ФИО5 о взыскании 500 000 рублей она поддерживает в полном объеме.

показаниями потерпевшей ФИО7 №3, которая суду показала, что с ДД.ММ.ГГ состоит пайщиком КПКГ «Капитал». Без её уведомления указанный Кооператив был преобразован в КП «Капитал». ДД.ММ.ГГ она заключила договор сберегательного займа с представителем КПКГ «Капитал» ФИО5 под 19,25% годовых, внесла сумму 704 000 рублей. Ей была выдана паевая книжка и квитанции. Далее ею были произведены довложения к данному договору: ДД.ММ.ГГ на сумму 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГ на сумму 50 000 рублей и ДД.ММ.ГГ в сумме 90 000 рублей. Всего она внесла денежные средства в размере 864 000 рублей. ДД.ММ.ГГ представителем Свидетель №2 было проведено собрание вкладчиков ПК «Капитал», где им сообщили, что КПКГ «Капитал» не существует, в реестре вкладчиков с 2015 года они не состоят. Однако, ей дали выписку о состоянии лицевого счета и справку от ДД.ММ.ГГ, где имеются сведения о заключении договора сбережения № «Срочный» на 6 (Шесть) месяцев от ДД.ММ.ГГ на сумму 609 906 рублей 57 копеек. ДД.ММ.ГГ Арбитражный суд включил её в реестр требований кредиторов КП «Капитал» на сумму 609 906 рублей 57 копеек. Остальную сумму 254 093 рубля 43 копейки она хочет взыскать с ФИО5, которая в кассу кооператива не внесла и присвоила их. На неодноктаные просьбы сообщить причитающиеся ей суммы по процентам ФИО5 находила какие то причины для отказа. Исковое заявление о взыскании с ФИО5 денежных средств на сумму 254 093 рубля 43 копейки поддерживает в полном объеме. 

показаниями потерпевшей В., которая суду показала, что в 2016 году в КПКГ «Капитал» по заключенному договору она внесла 100 000 рублей. Деньги принимала работник указанного Кооператива ФИО5 В ДД.ММ.ГГ продлила договор уже на сумму 120 000 рублей и в ДД.ММ.ГГ довложила сумму 30 000 рублей. Всего у неё оказалась сумма 150 000 рублей. Все операции по движениям денежных средств отражались ФИО5 в членской книжке. В ДД.ММ.ГГ состоялось собрание пайщиков Кооператива, где она узнала о банкротстве «Капитала». ФИО5 ранее говорила ей, что банкротство у другой органзицации «Капитал», у них все хорошо. В Арбитражном суде её включили в реестр требований кредиторов на сумму 214 654 рубля. Действиями ФИО5 ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 60 269,63 рублей, ущерб не возмещен. Исковое требование к ФИО5 о взыскании указанной суммы она поддерживает.

Показаниями потерпевшей ФИО7 №11, которая суду показала, что с ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ по заключенному с КПКГ «Капитал» договору начала вносить деньги каждый год. Всего по состоянию на ДД.ММ.ГГ она внесла всего 520 000 рублей и ей была выдана общая квитанция на указанную сумму. Договора составлялись с ФИО5 Ей была выдана членская книжка. В ноябре приехал Свидетель №2 и тогда узнала, что у неё не 520 000 рублей вложено в КП «Капитал», а 450 000 рублей. В реестр требований кредиторов арбитражный суд включил сумму 450 000 рублей. Она поддерживат исковые требования к ФИО5 о взыскании 70 000 рублей.

оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО7 №1, которая суду показала, что в начале ДД.ММ.ГГ она от своих знакомых узнала о существовании кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал», расположенного в доме ..., где находился их офис, то есть в торговом доме «Кристалл» на третьем этаже. 

Представителем председателя правления Яльчикского отделения КПКГ «Капитал» являлась тогда ФИО5 Директором КПКГ «Капитал» тогда в ДД.ММ.ГГ являлась ФИО7 №15 ФИО5 работала в Яльчикском отделении КПКГ «Капитал» представителем председателя правления, которая говорила ей, что КПКГ «Капитал» дает самые большие проценты по вкладам, среди всех кредитных организаций ..., а так же гарантию безопасности вкладом даст лично сама. Тогда она решила вложить имеющиеся у нее денежные средства (личные сбережения в сумме 100 000 рублей), которые она вложила в Яльчикское отделение КПКГ «Капитал». То есть ДД.ММ.ГГ она решила вложить деньги в КПКГ «Капитал» и пришла в офис Яльчикского отделения КПКГ «Капитал» по вышеуказанному адресу. Там её встретила представитель председателя правления КПКГ «Капитал» ФИО5. Она рассказала, что у их организации офисы по всей России, все вклады граждан застрахованы и нет никаких рисков при вложении денег к ним в кооператив. Тогда она доверившись её словам ДД.ММ.ГГ пришла в офис и в тот же день отдала ФИО5 на руки 100 000 рублей, из которых та выписала ей квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГ в сумме 5000 рублей - основание: взнос в фонд дополнительный паевой взнос, № от ДД.ММ.ГГ в сумме 200 рублей - основание: взнос в фонд вступительный взнос, № от ДД.ММ.ГГ в сумме 500 рублей - основание: взнос в фонд обязательный паевой взнос, № от ДД.ММ.ГГ в сумме 150 рублей -основание: взнос в фонд ежегодный членский взнос. После этого между ФИО7 №1 и КПКГ «Капитал», в лице ФИО5, был заключен договор передачи личных сбережений пайщика от ДД.ММ.ГГ, согласно которому она передала тогда же в КПКГ «Капитал» свои личные сбережения в сумме 100 000 рублей под 20,5%, хотя в членской книжке, выданной ей от ФИО5 записано 21,05% процентов годовых и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГ на сумму 95 000 рублей по основанию - взнос в сбережение по договору № от ДД.ММ.ГГ, хотя договор передачи личных сбережений у неё под № от ДД.ММ.ГГ. Только в настоящее время она прочитав договор № от ДД.ММ.ГГ передачи личных сбережений пайщика увидела, что в шапке договор заключался с КПКГ «Капитал» и пайщиком кооператива неким ФИО1, а не ею, хотя подписи её и на обороте договора пайщик кооператива указаны её данные, подпись принадлежит ей.

Довложений к данному договору она не осуществляла. Далее ДД.ММ.ГГ её вызвала ФИО5 и попросила у неё членскую книжку, которую она передала ФИО5. В её членской книжке пайщика КПКГ «Капитал» № осуществила такие записи, как якобы ею ДД.ММ.ГГ сняты денежные средства в сумме 164 650,58 рублей, ДД.ММ.ГГ пролонгация договора на сумму 164650,58 рублей и тогда же начислены проценты в сумме 30 205,44 рублей. Тогда она этому не придала значения, так как считала что её денежные средства хранятся в КПКГ «Капитал». Про существование ПК «Капитал» она до настоящего времени ничего не слышала и не знала. То есть она свои деньги ни с КПКГ «Капитал», ни с ПК «Капитал» не снимала ни разу. О том, что её перевели с КПКГ «Капитал» в ПК «Капитал» она ничего не знала и об этом ей ФИО5 ничего не говорила, никаких согласий о переводе её личных сбережени в ПК «Капитал» она не давала. Она доверяла данной женщине. 

ДД.ММ.ГГ представителями правления Потребительского кооператива «Капитал» в лице Свидетель №2 было проведено собрание вкладчиков кооператива по адресу: .... При проверке реестров вкладчиков, представители ПК «Капитал» и КПКГ «Капитал» ей сообщили, что данных о ней в реестре вкладчиков не имеются. Хотя при вложении денежных средств, в подтверждении о принятии вклада ей на руки были выданы приходно-кассовые ордера (без печати) с отражением в членской книжке пайщика о принятии данного вклада с печатью и за подписью доверенного лица кооператива КПКГ «Капитал» ФИО5.

В настоящее время Яльчикское отделение ПК «Капитал» закрыто и ФИО5 там не работает. 

Впоследствии она все-таки написала заявление в полицию, так как считает, что её деньги были похищены обманным путем. Всего преступными действиями ФИО5 ей был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей. 

В представленном ей на обозрении договоре № передачи личных сбережений пайщика от ДД.ММ.ГГ подпись и расшифровка подписи «ФИО7 №1» принадлежат ей. Она действительно подписала данный договор не читая в 2015 года, когда на руки ФИО5 отдала свои личные сбережения в сумме 100 000 рублей, которые для неё являются значительным имущественным ущербом. По факту членских взносов внесенных в кассу КПКГ «Капитал» в сумме 200 рублей, 500 рублей и 150 рублей она считает, что они были включены при оформлении документов в КПКГ «Капитал», претензий на данную сумму у неё не имеется.(т.3 л.д.180-181. т.5 л.д.49-50)

В судебном заседании потерпевшая ФИО7 №1 подтвердила объективность и достоверность показаний, данных ею в ходе предварительного следствия. За прошестием времени она забыла некоторые обстоятельства. Исковое требование к ФИО5 о взысканиии 100 000 рублей она поддерживает.

показаниями потерпевшей ФИО7 №14, которая суду показала, что ДД.ММ.ГГ она заключила договор с кооперативом «Капитал», внесла сумму 195 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГ с ежемесячным снятием процентов. Кроме того, она вносила в Кооператив ежемесячно следующие суммы: 5 000 рублей, 25 000 рублей, 95 000 рублей, 80 000 рублей, 70 000 рублей, 130 000 рублей. Всего она внесли денежные средства на общую сумму 600 000 рублей. Александрова иногда начисленные проценты не выдавала. Впоследствии выяснилось, что ФИО5 в реестр вкладчиков Кооператива сведения о ней, заключении с ней договора не отразила. На сегодняшний день сумма ущерба составляет 563 739 рублей. Проценты она получила на сумму 36 000 рублей. ФИО5 на её требования вернуть деньги отвечала отказом, говорила денег нет, хотя и похитила их у неё. Она поддерживает гражданский иск о взыскании с нее указанной суммы.

показаниями потерпевшей ФИО7 №4, которая суду показала, что ранее она брала кредиты в Кооперативе «Капитал». В 2016 году она начала вкладывать в Кооператив денежные средства на срок один год до ДД.ММ.ГГ года. В ДД.ММ.ГГ составилен новый договор и она внесла сумму 250 000 рублей. Сведения о вложениях ею денежных средств в Кооператив отражались в выданных паевой книжке и квитанциях. Периодически ежемесячно она довкладывала различные суммы и всего она вложила всего 420 000 рублей. Проценты на руки она не брала. ДД.ММ.ГГ ей из кредитного Кооператива сообщили о том, что цифры не сходятся. Выяснилось, что в рееестре вкладчиков Кооператива она не значится и денежных средств она как будто не вносила.Тогда она погооврила с ФИО5 и ДД.ММ.ГГ написала расписку. А ДД.ММ.ГГ ФИО5 выдала ей на руки 655 000 рублей, из которых 120 000 рублей полагались дочери, 115 000 рублей брату ФИО7 №6 и 420 000 рублей ей. Претензий она к ФИО5 не имеет. 

показаниями потерпевшего ФИО7 №6, который суду показал, что ДД.ММ.ГГ он внес ПК «Капитал» свои денежные средства в сумме 90 000 рублей. ФИО5 выдала ему членскую книжку пайщика ПК «Капитал». Кроме этого, он осуществил довложения денежных средств в Кооператив 15 000 рублей и 10 000 рублей. Через какое-то время он узнал от сестры ФИО7 №4 о том, что ей позвонила дочь на счет Кооператива и пропажи вложенных денежных средств. У ФИО5 была отобрана расписка и через месяц она возвратила вложенные ими денежные средства. Сестра ФИО7 №4 вернула ему сумму вложенных в Кооператив денежных средств в размере 115 000 рублей. Причиненный ущерб ему возмещен.

показаниями потерпевшей ФИО7 №2, которая суду показала, что ДД.ММ.ГГ она заключила с ПК «Капитал» договор сберегательного займа № и передала денежные исредства в сумме 143 052,04 рублей. ДД.ММ.ГГ она внесла в этот Кооператив еще 50 000 рублей. Когда ей стало известно о возникновении финансовых проблем в КП «Капитал» попросила ФИО5 вернуть деньги. ДД.ММ.ГГ ФИО5 возвртаила ей 100 000 рублей. Она неоднократно просила ФИО5 вовратить ей оставшуюся сумму 93052 рубля, но последняя все время только обещала возвратить, но не вернула их. Она не смогла объяснить отсутствие её фамилии в реестре вкладчиков. ДД.ММ.ГГ она поехала в КП «Капитал», где узнала от Свидетель №2, что она в реестре вкладчиков Кооператива не значится, внесенных денежных средств не имеется. Её паевая книжка находится у ФИО5, но договор и квитанции находятся у неё. Материальный ущерб от действий ФИО5 соствляет 93052 рубля. Гражданский иск о взыскании с ФИО5 указанной суммы она поддерживает.

показанями потерпевшего ФИО7 №13, который суду показал, что точно сейчас не помнит, вроде в ДД.ММ.ГГ с Кооперативом «Капитал» он заключил договор сберегательного займа и внес всего 120 000 рублей. Через какое-то время он внес туда же еще 50 000 рублей, всего таким образом общая сумма вкадов достигла 170 000 рублей. Срок договора установлен на 13 месяцев. Ему были выданы членская книжка Кооператива и приходно-кассовые ордера. Договор оформляла представитель Кооператива ФИО5 В ДД.ММ.ГГ ему стало известно о том, что с деньгами вкладчиков проводились какие-то махинации. После он узнал, что он вообще не состоит в реестре вкладчиков Кооператива. Действиями ФИО5 ему причинен материальный ущерб на сумму 170 000 рублей. Гражданский иск о взыскании с ФИО5 указанной суммы он поддерживает. 

показанияими потерпевшей ФИО7 №9, которая суду показала, что ДД.ММ.ГГ заключила договор в Кооперативом «Капитал» и внесла денежные средства в сумме 35 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГ. 

Также ею дополнительно в кассу ПК «Капитал» были внесены денежные средства в сумме 5 000 рублей ДД.ММ.ГГ; 15 000 рублей ДД.ММ.ГГ; 13 000 рублей ДД.ММ.ГГ; 22 000 рублей ДД.ММ.ГГ; 25 000 рублей ДД.ММ.ГГ; 10 000 рублей ДД.ММ.ГГ. Всего она внесла сумму 125 000 рублей. Договор составлялся с представителем Кооператива ФИО5, которая выдала ей на руки догоовр, членскую книжку и квитанции о приеме денежных средств. С вложенных денежных средств она основную сумму вклада и начисленные проценты не снимала. В сентябре 2018 года она обращалась в ПК «Капитал» о возврате денег. Тогда и узнала, что сумма её вклада в Кооператив составляет 23 000 рублей, а остальные 102 000 рублей ФИО5 не показала, похитила их. Она хочет взыскать указанную сумму с ФИО5 и поддерживает гражданский иск. У неё имеется решение Московского районного суда о взыскании с КП «Капитал» в её пользу 125 000 рублей. 

оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО7 №12 (том 5. л.д.239-240), данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует следующее.

Представителем правления Яльчикского отделения КПКГ «Капитал» являлась тогда ФИО5, которая говорила ей, что КПКГ «Капитал» дает самые большие проценты по вкладам, среди всех кредитных организаций ..., а так же гарантию безопасности вкладом даст лично сама. Тогда она решила вложить имеющиеся у нее денежные средства в КПКГ «Капитал». 

Между ней и КПКГ «Капитал», в лице ФИО5, ДД.ММ.ГГ был заключен договор сберегательного займа № от ДД.ММ.ГГ, согласно которому она передала тогда же в кассу КПКГ «Капитал» свои 247 000 рублей под 18,3% годовых сроком на 365/366 календарных дней. При этом ФИО5 ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГ на сумму 247 000 рублей и в членской книжке пайщика КПКГ «Капитал» ФИО5 была сделана запись о внесении ею 247 000 рублей в кассу КПКГ «Капитал». 

После оформления документов она ушла домой. Затем ДД.ММ.ГГ ФИО5 ей были выплачены проценты по данному договору в сумме 30 000 рублей. Также ею были выплачены дополнительные паевые взносы в сумме 13000 рублей, что было указано в её членской книжке и было оформлено договором № о внесении дополнительных паевых взносов в паевой фонд КПКГ «Капитал» и тогда же она сняла 1300 рублей паевого взноса. Затем в этот же день ДД.ММ.ГГ она снова вложила 247 000 рублей плюс начисленные проценты, итого на общую сумму 280 000 рублей в кассу КПКГ «Капитал», о чем ФИО5 был составлен договор № от ДД.ММ.ГГ на сумму 280 000 рублей, под 18,3% годовых сроком на 365/366 дней, после чего она подписала данный договор и также ФИО5 об этом была осуществлена запись в её членской книжке пайщика КПКГ «Капитал». 

ДД.ММ.ГГ она снова пришла в дополнительный офис № КПКГ «Капитал» к ФИО5 и осуществила довложение к договору № от ДД.ММ.ГГ на сумму 221 000 рублей. Всего по состоянию на ДД.ММ.ГГ у нее в кассе КПКГ «Капитал» имелись денежные средства в сумме 501 000 рублей, о чем имеются записи в её членской книжке. Затем, когда у неё истек срок договора она пришла в Яльчикское отделение КПКГ «Капитал» к ФИО5 в ДД.ММ.ГГ за своими деньгами чтобы забрать их, но ФИО5 сказала, что в кассе КПКГ «Капитал» пока нет денег и что как только деньги появятся, она сообщит ей. Но до мая ДД.ММ.ГГ она ходила к ФИО5 почти каждый день и она всегда ей говорила, что в кассе кооператива пока денег нет. 

Но ДД.ММ.ГГ ей позвонила представитель председателя правления дополнительного офиса № КПКГ «Капитал» ФИО5 и сказала ей, что в кассе кооператива появились деньги и что она может забрать свои денежные средства. Тогда она вместе со своей дочерью Свидетель №11 скорее пошли к ФИО5 на работу и та ей выдала денежные средства наличными в сумме 450 000 рублей, но никакие документы на подпись при этом о получении ею денежных средств она ей на подпись не дала, в том числе никакие расходные кассовые ордера о получении 450 000 рублей она ей на подпись не давала. Тогда она спросила про остальные её денежные средства в сумме 51 000 рублей и она ей сказала, что выдаст их позже. Про выдачу 450 000 рублей ФИО5 осуществила запись в её членской книжке, а также осуществила запись об остатке её вклада в сумме 51 000 рублей и начислении процентов её вклада по состоянию на ДД.ММ.ГГ на сумму 80 324,13 рублей. 

Затем она несколько раз приходила в Яльчикская отделение КПКГ «Капитал» к ФИО5 за оставшимися денежными средствами, но ФИО5 всегда говорила, что в кассе кооператива пока нет денег. 

После этого в ДД.ММ.ГГ она позвонила в Яльчикское отделение КПКГ «Капитал», где в это время ответил мужчина и представился председателем правления Потребительского кооператива «Капитал» Свидетель №2, который ей сообщил, что КПКГ «Капитал» признано банкротом еще в ДД.ММ.ГГ и что с ДД.ММ.ГГ существует по адресу: ... ПК «Капитал» и что ФИО5 ни в КПКГ «Капитал» ни в ПК «Капитал» не работает. Затем при проверке реестров вкладчиков, представители ПК «Капитал» ей сообщили, что данные о ней в реестре вкладчиков вообще не имеются, то есть она не является пайщиком ПК «Капитал» и никакой её вклад в сумме 501 000 рублей через кассу ПК «Капитал» не проходил. 

После этого к ней домой приезжала ФИО5 со своим мужем и просила её написать расписку о получении ею ДД.ММ.ГГ от нее 450 000 рублей, что она и сделала, так как она на самом деле получила от нее ДД.ММ.ГГ 450 000 рублей. Она тогда отругала ее, из за того, что она не сказала, ей о банкротстве КПКГ «Капитал» и просила вернуть ей 51 000 рублей, на что ФИО5 ничего не ответила. После этого они с мужем уехали. 

От полицейских она узнала, что ФИО5 из её вклада на общую сумму 501 000 рублей, внесла в кассу КПКГ «Капитал» только 50 000 рублей. Всего за время действия договора она считала, что ею в кооператив «Капитал» переданы 501 000 рублей наличными, а ФИО5 не вносила их в кассу кооператива, а вносила лишь 50 000 рублей. ФИО5 похитила её денежные средства в сумме 501 000 рублей.

В настоящее время Яльчикское отделение ПК «Капитал» и КПКГ «Капитал» закрыто и ФИО5 там не работает. 

Во всех представленных ей на обозрении договорах передачи личных сбережений подписи принадлежат ей, а в представленных ей на обозрении в расходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГ о снятии якобы ею 2500 рублей, № от ДД.ММ.ГГ о снятии якобы ею 47 500 рублей, подписи и надписи в графе получил столько-то рублей принадлежат не ей, надписи выполнены не её почерком и подписи в РКО поддельные. 

Она подозревает, что в хищении её денежных средств причастна бывший специалист дополнительного офиса № ПК «Капитал» села Яльчики и представитель председателя правления КПКГ «Капитал» ФИО5, за что желает привлечь её к уголовной ответственности.

Оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК показаниями потерпевшей ФИО7 №8 (том 6. л.д.81-82), данными ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что от своей матери ФИО7 №4 она узнала про существование дополнительного офиса № КПКГ «Капитал». С 2010 года она вкладывала свои денежные средства в КПКГ «Капитал» и снимала с них проценты, а затем и всю сумму вклада. Представителем председателя правления Яльчикского отделения КПКГ «Капитал» являлась тогда ФИО5 По поводу выдачи ей своих сбережений и причитающихся в связи с этим процентов, вложенных в КПКГ «Капитал» у неё к ФИО5 никаких претензий не имеются, она всё получила в полном объёме.

В 2018 году она осуществила вложение денежных средств под проценты в ПК «Капитал» в Яльчикское отделение. ДД.ММ.ГГ между ней и ПК «Капитал» в лице главного специалиста доп. офиса № в ... ФИО5 был заключён договор сберегательного займа № от ДД.ММ.ГГ на сумму 90 000 рублей под 15% годовых. О внесении денег 90 000 рублей (т.е. закрытии прежнего договора и открытии нового договора) ФИО5 была сделана запись в членской книжке пайщика – ФИО7 №8 В последующем в 2018 году, ею осуществлялись довложения по договору сберегательного займа. Всего по состоянию на ДД.ММ.ГГ ею было вложено 120 000 рублей.

Через некоторое время она уточнила, что в базе данных ПК «Капитал» отражался её вклад лишь в сумме 50 000 рублей основного вклада, вместо вложенных ею 120 000 рублей. Она спросила после этого у ФИО5, почему её вклады не полностью отражены в кассе ПК «Капитал» и в базе программы ПК «Капитал», на что ФИО5 ей ничего не ответила. Тогда она попросила ФИО5 написать ей расписку, о том, что она получила от её имени денежные средства в сумме 120 000 рублей, которые ей передала мама.

В настоящее время ей известно, что всего преступными действиями ФИО5 ей был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГ ФИО5 полностью возместила..

Также она узнала, что ФИО5 похитила вклады её дяди ФИО7 №6 и её матери ФИО7 №4 Претензий к ФИО5 по поводу возмещения имущественного ущерба она не имеет.

показаниями свидетеля Свидетель №11, которая суду показала, что в ДД.ММ.ГГ её мать ФИО7 №12 по договору внесла в Кооператив «Капитал» 247 000 рублей. На следующий год из Кооператива были получены 30 000 рублей. В сентябре месяце, год не помнит, мать довложила в Кооператив денежные средства и всего общая сумма вклада составила 501 000 рублей. Из этой суммы ФИО5 возвратила матери 450 000 рублей. Несколько раз обращались к ФИО5, чтобы возвратила оставшуюся сумму вклада 51 000 рублей, но последняя всякий раз только обещала, не возвратила их.

показаниями свидетеля Свидетель №1, которая суду показала, что в ДД.ММ.ГГ её супруг ФИО7 №13 внес в ПК «Капитал» денежную сумму 80 000 рублей. В течение года он три раза вносил денежные средства в Кооператив и общая сумма вклада составила 170 000 рублей. Ответственным лицом со стороны Кооператива «Капитал» была ФИО5 Супругу она выдала членскую книжку пайщика, квитанции к приходно-кассовому ордеру. Им стало известно, что Кооператив не стал возвращать деньги вкладчикам. В октябре 2018 года супруг обратился в Кооператив за возвратом вклада. Однако ему сообщили, что в рееестре вкладчиков ПК «Капитал» он не значится. Об этом ему выдали справку. ФИО5 на контакт не выходила, деньги не возвратила. При разговоре с ней она обещала возвратить их деньги. А после стала говорить, как решит суд, так и будет. 

показаниями свидетеля Свидетель №3, которая суду показала, что с ДД.ММ.ГГ и по ДД.ММ.ГГ она работала в должности кредитного инспектора ПК «Капитал», расположенного по адресу: .... Она ранее также работала кредитным инспектором как в КПКГ «Капитал». В её должностные обязанности входила работа с пайщиками, неплательщиками. Руководителем Кооператива сначала был Свидетель №7, после него Свидетель №2 В селе Яльчики находился дополнительный офис КП «Капитал», в котором представителем работала ФИО5 Её никто не замещал. ФИО8 должна была отчитываться по поступившим в Кооператив денежным средствам каждый день. Поступившие от пайщиков денежные средства через банк перечислялись на расчетый счет Кооператива. При внесении денег в Кооператив ФИО5 офоромляла соответствующий договор, выдавала паевую книжку и квитанцию о внесении денег. 

На счет ФИО5 ей известно то, что в ходе телефонных переговоров она обнаружила пайщиков, которые с их слов вносили деньги в Кооператив, но в базе данных Кооператива сведения об этом отсутствовали. Таких граждан оказалось множество. Она помнит, что среди них была Свидетель №9, сумма внесенных денежных средств в Кооператив составляла около 78 000 рублей. У неё на руках была квитанция о внесении денег и закрыла займ полностью, но в базе данных сведения об этом не имелись и получалось, что за ней числится долг перед Кооперативом. Она звонила об этом ФИО5 и последняя признавала свою вину в этом. В связи с изложенными фактами она приехала в Яльчикский район для проверки по адресам. Было установлено, что среди сберегателей находились лица, у которых сбережения суммы не совпадали. Всего примерная сумма по ревизии было более миллиона рублей. На руках были у них паевые книжки и суммы не совпадали по базам. Среди них она помнит ФИО7 №14, других лиц не помнит. Она участвовала в проверке деятельности ФИО5, подписав соответствующий акт. 

показаниями свидетеля Свидетель №4, который суду показал, что работал начальником службы безопасности КПКГ «Капитал». В его должностные обязанности входило взыскание долгов с должников. В ДД.ММ.ГГ будет два года и шесть месяцев с момента введения процедуры банкротства Кооператива. Руководителем до введения процедуры банкротства была ФИО7 №15 Организация занималась выдачей займов, приемом сбережений, привлечением пайщиков в Кооператив. О выдаче суммы займа гражданам до 30 000 рублей представители дополнительных офисов Кооператива решали сами без разрешения правления или председателя правления. Некоторые дополнительные офисы сами выдавали суммы займа до 50 000 рублей. Выдача большей суммы займа только с разрешения председателя правления и комитета кредиторов. В ПК «Капитал» он не работал. Председателем совета была ФИО7 №15, а председателем Кооператива Свидетель №7. Представителем в КПКГ «Капитал» в Яльчиках работала ФИО5 В процессе работы ФИО5 по Яльчикскому району были установлены факты несоответствия, то есть требования кредиторов были выше, чем указаны в базе данных Кооператива. В Арбитражный суд пайщики обращались о включении их в реестр требований кредиторов и их требования были на большую сумму, а по документам по кооперативу проходила меньшая сумма. Договора с пайщиками заключала ФИО5, оформлялась членская книжка. 

оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4, данными им в ходе предварительного следствия следует, что в Яльчикском районе Чувашской Республики представителем Председателя правления КПКГ «Капитал» по доверенности являлась ФИО5, она же записывала реестровый номер – лицевой счет пайщика и заполняла членскую книжку пайщика КПКГ «Капитал», которая выдавалась пайщику и находилась в дельнейшем у самого пайщика. В дальнейшем все записи в членской книжке пайщика КПКГ «Капитал» (прием сбережений, уплата членских взносов, выдача процентов по сбережениям, выдача сбережений) велись в дополнительных офисах КПКГ «Капитал» по месту обращения гражданина представителями Председателя правления КПКГ «Капитал», в т.ч. и в дополнительном офисе № с. Яльчики представителем Председателя правления КПКГ «Капитал» ФИО5 Каким образом осуществлялась выдача и учет членских книжек ПК «Капитал» он не знает, т.к. в деятельности ПК «Капитал» он не участвовал.

Из представленного запроса на наличие в КПКГ «Капитал» лицевых счетов пайщиков по дополнительному офису № в с. Яльчики по списку сообщил, что пайщики:

- ФИО7 №1 - нет в списке пайщиков КПКГ «Капитал» и никогда не была, то есть сведений о внесении ею в кассу КПКГ «Капитал» каких-либо денежных средств не имеются.

- ФИО7 №2, является пайщиком КПКГ «Капитал». Договор передачи личных сбережений закрыт ДД.ММ.ГГ в связи со снятием ФИО7 №2 (снятие денег ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ два расходника). ФИО9 КПКГ «Капитал» перед ФИО7 №2 не имеет. В центральном офисе кооператива имеются расходные кассовые ордера о снятии сбережений ФИО7 №2 Также данный пайщик обязательств перед кооперативом не имеет.

- ФИО7 №3, является пайщиком КПКГ «Капитал». Договор передачи личных сбережений закрыт ДД.ММ.ГГ в связи со снятием ФИО7 №3 своих сбережений. ФИО9 КПКГ «Капитал» перед ФИО7 №3 не имеет. В центральном офисе кооператива имеются расходные кассовые ордера о снятии сбережений ФИО7 №3 Также данный пайщик обязательств перед кооперативом не имеет.

- ФИО7 №4, вступила в КПКГ «Капитал» ДД.ММ.ГГ, с ней заключались договора займа. С ней расторгнут договор ДД.ММ.ГГ. Также данный пайщик обязательств перед кооперативом не имеет.

- ФИО7 №5 -в списке пайщиков КПКГ «Капитал» не имеется, и никогда не была, то есть сведений о внесении ею в кассу КПКГ «Капитал» каких-либо денежных средств не имеются.

- ФИО7 №6 -в списке пайщиков КПКГ «Капитал» не имеется, и никогда не была, то есть сведений о внесении ею в кассу КПКГ «Капитал» каких-либо денежных средств не имеются.

- ФИО7 №7, является пайщиком КПКГ «Капитал», вступила в кооператив с ДД.ММ.ГГ. Договор передачи личных сбережений расторгнут ДД.ММ.ГГ в связи со снятием ФИО7 №7 своих сбережений, РКО в программе кооператива имеется. ФИО9 КПКГ «Капитал» перед ФИО7 №7 не имеет. Также данный пайщик обязательств перед кооперативом не имеет.

- ФИО7 №8, вступила ДД.ММ.ГГ, является пайщиком КПКГ «Капитал». Договор сберегательного займа расторгнут ДД.ММ.ГГ. ФИО9 КПКГ «Капитал» перед ФИО7 №8 не имеет.

ДД.ММ.ГГ сотрудник дополнительного офиса № ФИО5 была уволена из КПКГ «Капитал». В офисе № ничего не забирали, мебель оргтехника остались в офисе. Оргтехника, мебель были проданы новому владельцу ПК «Капитал», который является самостоятельной единицей и не имеет какого либо отношения к КПКГ «Капитал».(т.3 л.д.105-110).

В судебном заседании свидетель Свидетель №4 подтвердил объективность и достоверность показаний, данных им в ходе предварительного следствия. 

показаниями свидетеля Свидетель №2, который суду показал, что работал председателем правления ПК «Капитал» с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ. Организация выдавала займы, принимала сбережения. В районах Республики распологались дополнительные офисы, в том числе в Яльчикском, в котором представителем была ФИО5 Кооператив был создан в ДД.ММ.ГГ. До него руководителем был Свидетель №7 ФИО5 выдавалась доверенность для осуществления своей деятельности. Она была материально-ответственным лицом.

От сотрудников Кооператива он узнал, что у ФИО5 приход в кассу всего 5-6 человек на сумму 30-40 000 рублей получалась разница. Он дал указание Свидетель №3 проверить деятельность ФИО5 Она после проверки написала записку. В связи с изложенным, была проведена служебная проверка и оказалось, что затронуты интересы сберегателей. Люди вкладывали деньги в Кооператив, а сотрудник ФИО5 деньги не оприходавала в кассу Кооператива. У граждан были членские книжки, оформлялись договора. В базе 1С ПК «Капитал» данная информация не отражалась. Несколько человек включались в реестр требований кредиторов. Московский районный суд ... взыскал денежные средства с Кооператива. В Кооперативе было 3 или 4 служебных проверок. Сначала ФИО5 отрицала все, а после её отстранили от работы и с ней не общались. Заключенные договора с гражданами должны были отражаться в программе 1С, однако у ФИО5 они почему-то не отражались. Где она печатывала договора, он не знает, возможно на другом компьютере. По сообщению в полицию была проведена ревизия. Каков точный ущерб организации он не знает. Ранее он работал в КПКГ «Капитал» кредитным инспектором в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ Обстоятельств создания КП «Капитал» он не знает. Ему ничего не известно о переводе пайщиков из КПКГ «Капитал» в ПК «Капитал», также о внесении денег в КПКГ «Капитал» и выдаче денег пайщикам из ПК «Капитал». 

оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №13 (том 7. л.д. 199-200), данных им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что проживает по адресу: д. Тоскаево, ... Яльчикского ... Чувашской Республики совместно с женой – ФИО5, брак зарегистрирован ДД.ММ.ГГ. Его жена ФИО5 ранее с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ работала представителем председателя правления дополнительного офиса № КПКГ «Капитал» и главным специалистом дополнительного офиса № ПК «Капитал». Доходами и расходами своей жены он вообще не интересовался. В настоящее время от своей жены узнал, что она в период своей работы, похищала денежные средства пайщиков ПК «Капитал» и КПКГ «Капитал» и часть денег вложила вкладом в КПКГ «Капитал». Более ему ничего не известно.

показаниями свидетеля Свидетель №6, которая суду показала, что с ДД.ММ.ГГ работала секретарем КПКГ «Капитал», в то же время исполняла обязанности инспектора по кадрам. Всего по Чувашии было 20-22 дополнительных офисов. В Яльчикском районе представителем Кооператива работала ФИО5

показаняими свидетеля Свидетель №8, которая суду показала, что с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ работала в центральном офисе ПК «Капитал» главным специалистом. В селе Яльчики был дополнительный офис, где представителем работала ФИО5 Кроме неё никто в дополнительном офисе не имел доступ к компьютеру организации. В должностные обязанности ФИО5 входило принимать сбережения, оприходовать поступившие денежные средства с отражением в программе 1С, выдача приходно-кассового ордера, отчислять поступившие денежные средства в центральный офис, выдача займов. Ей известно, что Свидетель №3 начала звонить и выяснять по платежам. Получилось так, что лица осуществляли платежи, а поступление в кассу Кооператива не было. Была проведена проверка деятельности ФИО5, наличие договоров, заведение папок на всех пайщиков. В итоге обнаружилось несоответствие, а именно то, что человек вносил деньги, а сведений о поступлении не было;

показаниями свидетеля ФИО7 №15, которая суду показала, что она работала председателем правления КПКГ «Капитал» с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ. В селе Яльчики ФИО5 работала представителем правления Кооператива с ДД.ММ.ГГ с момента открытия по доверенности. Кооператив распологался в .... В районах было около 20 офисов. ФИО5 как представитель правления Кооператива принимала сбережния, выдавала займы, вела кассу, работала расчетными счетами Кооператива, составляла договоры передачи личных сбережений и выдачи займов. Выполняла всю работу, связанную с пайщиками. Работа представителей контролировалась специальным отделом Кооператива. За последние два года за невыполенние одного из финансовых нормативов Центральный банк ввел временное управление Кооперативом. Когда временный управляющий обратился в суд о банкротстве, то люди стали увольняться и проверять работу представителей было некому. Большие суммы выдавались под залог. Маленькие суммы выдавали по 20-30 тысяч рублей. Представителями в разных районах выдавались суммы займа по разному, суммой по 20-25 тысяч рублей. Она в ПК «Капитал» не работала, директором работал Свидетель №7. Указаний представителям Кооператива о переводе пайщиков из КПКГ «Капитал» в ПК «Капитал» со стороны руководства не было. За время работы за ФИО5 каких-либо незаконных действий не замечалось. Её работа не проверялась, жалоб не было. Все операции с денежными средствами проводились по расчетным счетам Кооператива. Никаких указаний представителям о переводе электронной базы по пайщикам из КПКГ «Капитал» в ПК «Капитал» она не давала.

Кроме изложенного, вина подсудимой ФИО5 в совершении вышеуказанного преступного деяния подтверждается материалами уголовного дела, представленными стороной обвинения и исследованными в ходе судебного следствия, а именно:

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ(том №, л.д.19-21) из которого следует, что у потерпевшей ФИО7 №3 в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» изъяты 26 квитанций к приходным кассовым ордерам за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, договор передачи личных сбережений пайщика в кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, выписка о состоянии лицевого счёта № от ДД.ММ.ГГ, три копии расходных кассовых ордеров от ДД.ММ.ГГ, членская книжка пайщика №, вкладыш к членской книжке пайщика №, выписка из 1 С Предприятие –ПК «Капитал», копия определения Арбитражного суда ЧР от ДД.ММ.ГГ.

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.67-74), из которого видно, что у Председателя правления ПК «Капитал» Свидетель №2 в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» изъяты: Дело б/н ПК Капитал на имя Свидетель №9; Доверенность № ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ на имя ФИО5; Доверенность № ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ на имя ФИО5; Доверенность № ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ на имя ФИО5; ФИО11 договор № от ДД.ММ.ГГ., заключенный между ПК «Капитал» и ФИО5; Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГ между ПК «Капитал» и ФИО5; Реестр пайщиков дополнительного офиса № ПК «Капитал» по состоянию на ДД.ММ.ГГ ;

Дела без номеров «Документы с приходными кассовыми документами и расходными кассовыми документами с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ПК «Капитал. Дополнительный офис №»;

актом ревизии ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ (том 3. л.д. 77-87), которым установлено, что Потребительский Кооператив «Капитал» (Далее по тексту ПК «Капитал») имеет отделения по Чувашской Республике, в том числе и в селе Яльчики по адресу: Чувашская .... 

С ДД.ММ.ГГ главным специалистом дополнительного офиса № ... являлась ФИО5, на основании трудового договора №.

В ее обязанности входило: консультирование членов кооператива, прием заявлений на получение займа, составление договоров займа, выдача займа, прием платежей в погашение выданных займов, оформление договоров передачи личных сбережений и выплата денежных средств по данным договорам. 

Согласно договора о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГ ФИО5 являлась материально ответственным лицом и отвечала за сохранность и расходование денежных средств в кассе в дополнительном офисе № .... 

ДД.ММ.ГГ был издан приказ о проведении служебной проверки в отношении главного специалиста дополнительного офиса № ... ФИО5 

Во время проведения служебной проверки были получены объяснения пайщиков ПК «Капитал» и установлено лсдеующее. 

Согласно базы программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал», ДД.ММ.ГГ ФИО7 №10 был оформлен договор № сберегательного займа на сумму 190 759,88 рублей сроком до ДД.ММ.ГГ. 

Довложений не было.

В ходе проведения служебной проверки и объяснительной ФИО7 №10 было установлено, что ДД.ММ.ГГ ФИО7 №10, был оформлен договор № сберегательного займа на сумму 200 459,88 рублей сроком до ДД.ММ.ГГ, которые были переданы ФИО5 В последующем ФИО7 №10 произвела довлажения:

- ДД.ММ.ГГ -10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГ-10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГ-10 000 рублей. 

Данные довлажения были отражены в членской книжке ПК «Капитал» пайщика ФИО7 №10, однако не отражены в базе программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» и не оприходованы в кассу ПК «Капитал» главным специалистом ФИО5 Действиями ФИО5 причинен материальный ущерб ФИО7 №10 в сумме 39 700 рублей (основной вклад). 

Согласно базы программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» ни какие гражданско-правовые договора сберегательного займа с ФИО7 №14 в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в ПК «Капитал» не заключались, личное дело ФИО7 №14 и приходные кассовые ордера отсутствуют. 

В ходе проведения служебной проверки и было установлено, что ДД.ММ.ГГ ФИО7 №14 был заключен договор № сберегательного займа на сумму 195 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГ, которые были переданы главному специалисту ПК «Капитал» ФИО5 В последующем ФИО7 №14 произвела довложения:

- ДД.ММ.ГГ -5 000 рублей

- ДД.ММ.ГГ-25 000 рублей

- ДД.ММ.ГГ-95 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГ-80 000 рублей

- ДД.ММ.ГГ -70 000 рублей

- ДД.ММ.ГГ -130 000 рублей. 

С вложенных денежных средств ФИО7 №14 снимала проценты по вкладу: ДД.ММ.ГГ на сумму 4888,16 рублей, ДД.ММ.ГГ в сумме 8153,42 рублей, ДД.ММ.ГГ в сумме 4931,51 рублей, ДД.ММ.ГГ в сумме 5095,89 рублей, ДД.ММ.ГГ в сумме 5794,52 рублей, ДД.ММ.ГГ в сумме 7397,26 рублей.

Данные довложения и снятие процентов по вкладам были отражены в членской книжке ПК «Капитал» пайщика ФИО7 №14, однако не отражены в базе программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» и не оприходованы в кассу ПК «Капитал» главным специалистом ФИО5, денежные средства ФИО7 №14 главный специалист ФИО5 присвоила для своих нужд

Действиями ФИО5 причинен материальный ущерб ФИО7 №14 в сумме 563 739,24 рублей (основной вклад).

Согласно базы программы «1С П «Капитал»- ПК « Капитал» ни какие гражданско -правовые договора с ФИО7 №5 не заключала, договор, личное дело ФИО7 №5 и приходные кассовые ордера отсутствуют. 

В ходе проведения служебной проверки было установлено, что ДД.ММ.ГГ ФИО7 №5 был оформлен договор № сберегательного займа на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей сроком до ДД.ММ.ГГ.

В последующем довоажений не было

Данный договор по вкладам были отражены в членской книжке ПК «Капитал» пайщика ФИО7 №5, однако не отражены в базе программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» и не оприходованы в кассу ПК «Капитал» главным специалистом ФИО5, денежные средства ФИО7 №5 главный специалист ФИО5 присвоила для своих нужд

Действиями ФИО5 причинен материальный ущерб ФИО7 №5 в сумме 500 000 рублей (основной вклад).

Согласно базы программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» ни какие гражданско-правовые договора сберегательного займа с ФИО7 №13 в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в ПК «Капитал» не заключались, личное дело ФИО7 №13 и приходные кассовые ордера отсутствуют. 

В ходе проведения служебной проверки было установлено, что ДД.ММ.ГГ ФИО7 №13 был заключен договор № сберегательного займа на сумму 80 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГ, которые были переданы ФИО5 В последующем ФИО7 №13 произвел довложения:

- ДД.ММ.ГГ -40 000 рублей

- ДД.ММ.ГГ-50 000 рублей

Данные довложения по вкладам были отражены в членской книжке ПК «Капитал» пайщика ФИО7 №13, однако не отражены в базе программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» и не оприходованы в кассу ПК «Капитал» главным специалистом ФИО5, денежные средства ФИО7 №13 главный специалист ФИО5 присвоила для своих нужд

Действиями ФИО5 причинен материальный ущерб ФИО7 №13 в сумме 170 000 рублей (основной вклад). 

ФИО7 №4, тел. №.

Согласно базы программы «1С П «Капитал»-ПК «Капитал», ДД.ММ.ГГ ФИО7 №4 был оформлен договор № сберегательного займа на сумму 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей.

Довложений не было

ПК «Капиталом» ФИО7 №4 было выдано:

—ДД.ММ.ГГ — 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей.

—ДД.ММ.ГГ —4070 (четыре тысячи семьдесят) рублей 68 копеек (проценты по договору).

Договор № сберегательного займа закрыт, ПК «Капитал» с ФИО7 №4 полностью рассчитался, долгов перед ФИО7 №4 не имеет. 

В ходе проведения служебной проверки было установлено, что ДД.ММ.ГГ ФИО7 №4 передала главному специалисту ФИО5 денежные средства в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей для переоформления договора № сберегательного займа.

В последующем со слов ФИО7 №4, она произвела довложения в сумме 170 000 рублей и общая сумма сберегательного займа по ее договору составила 420 000 (четыре сто десять тысяч) рублей.

Данные довлажения, исключая одного довложения на сумму 10 000 рублей, которая со слов ФИО7 №4 была передана ФИО5, по вкладам были отражены в членской книжке ПК «Капитал» пайщика ФИО7 №4, однако не отражены в базе программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» и не оприходованы в кассу ПК «Капитал» главным специалистом ФИО5, денежные средства ФИО7 №4 главный специалист ФИО5 присвоила для своих нужд

Действиями ФИО5 причинен материальный ущерб ФИО7 №4 на сумме 420 000 рублей (основной вклад). 

Также со слов ФИО7 №4 было установлено, что главный специалист ФИО5 без внесения в кассу ПК «Капитал» денежных средств и оформления через кассу по программе «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» выдала денежные средства под расписку по несуществующим договорам сбережения денежные средства ФИО7 №4 на сумму 420 000 рублей по вкладу ФИО7 №4, также 115 000 рублей по вкладу ФИО7 №6 и 120 000 рублей по вкладу ФИО7 №8

Согласно базы программы «1-С П «Капитал», ПК «Капитал» ни какие гражданско-правовые договора с ФИО7 №6 не заключались, личное дело ФИО7 №6 и договора, приходные ордера отсутствуют.

В ходе проведения служебной проверки было установлено, что ДД.ММ.ГГ ФИО7 №6 был оформлен договор № сберегательного займа на сумму 90 000 (девяносто тысяч) рублей сроком до ДД.ММ.ГГ.

В последующем были довлажения:

-ДД.ММ.ГГ года— 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Данные договор и довлажения по вкладам были отражены в членской книжке ПК «Капитал» пайщика ФИО7 №6, однако не отражены в базе программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» и не оприходованы в кассу ПК «Капитал» главным специалистом ФИО5, денежные средства ФИО7 №6 главный специалист ФИО5 присвоила для своих нужд

Действиями ФИО5 причинен материальный ущерб ФИО7 №6 на сумме 105 000 рублей (основной вклад).

Также со слов ФИО7 №6 было установлено, что главный специалист ФИО5 без внесения в кассу ПК «Капитал» денежных средств и оформления через кассу по программе «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» выдала денежные средства ФИО7 №4 под расписку по несуществующим договорам сбережения денежные средства в размере 115 000 рублей по вкладу ФИО7 №6, которые последний от ФИО7 №4 получил. 

ФИО7 №8.

Согласно базы программы «1С ПК «Капитал», ДД.ММ.ГГ ФИО7 №8 был оформлен договор № сберегательного займа на сумму 20 000 (двадцать тысяч) рублей сроком на 12 мес. В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ были довложения:

-ДД.ММ.ГГ на сумму 5 000 рублей

-ДД.ММ.ГГ на сумму 5 000 рублей

- ДД.ММ.ГГ на сумму 5 000 рублей

- ДД.ММ.ГГ на сумму 5000 рублей

- ДД.ММ.ГГ на сумму 5 000 рублей

- ДД.ММ.ГГ на сумму 5 000 рублей 

При закрытии — 53 464,93 (пятьдесят три тысячи четыре сто шестьдесят четыре) рублей с учетом процентов, без процентов 50 000 рублей. 

В ходе проведения служебной проверки было установлено, что ДД.ММ.ГГ ФИО7 №8 был оформлен договор № сберегательного займа на сумму 90 000 (девяносто тысяч ) рублей под 15 % годовых.

В последующем осуществлялись довложения:

- ДД.ММ.ГГ на сумму 5 000 рублей

- ДД.ММ.ГГ на сумму 5 000 рублей

- ДД.ММ.ГГ на сумму 5000 рублей

- ДД.ММ.ГГ на сумму 5 000 рублей

- ДД.ММ.ГГ на сумму 5 000 рублей

ДД.ММ.ГГ на сумму 5 000 рублей

При закрытии — 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей основного вклада.

Данные договор и довоажения по вкладам были отражены в членской книжке ПК «Капитал» пайщика ФИО7 №8, однако не отражены в базе программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» и не оприходованы в кассу ПК «Капитал» главным специалистом ФИО5, денежные средства ФИО7 №8 главный специалист ФИО5 присвоила для своих нужд

Действиями ФИО5 причинен материальный ущерб ФИО7 №8 на сумму 70 000 рублей (основной вклад), то есть 50 000 рублей основного вклада ФИО7 №8 оприходовано в кассу ПК «Капитал», а 70 000 рублей похитила ФИО5, не оприходовав в кассу ПК «Капитал». 

Также со слов ФИО7 №8 было установлено, что главный специалист ФИО5 без внесения в кассу ПК «Капитал» денежных средств и оформления через кассу по программе «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» выдала денежные средства ФИО7 №4 под расписку по несуществующим договорам сбережения на сумму 120 000 рублей по вкладу ФИО7 №8, которые последняя от ФИО7 №4 получила. 

Согласно базы программы «1С П «Капитал»-ПК «Капитал», ДД.ММ.ГГ ФИО7 №3 был оформлен договор № сберегательного займа на сумму 609 906,57 (шестьсот девять тысяч девяносто шесть) рублей сроком на 6 мес.

Довложений не было

В ходе проведения служебной проверки было установлено, что ДД.ММ.ГГ главным специалистом ФИО5 был оформлен договор № сберегательного займа сберегательного займа с ФИО7 №3 на сумму 90 000 рублей. Также со слов ФИО7 №3 было установлено, что она передавала главному специалисту ПК « Капитал» ФИО5 денежные средства в сумме 704 000 рублей и довложение в сумме 90 000 рублей, из которых ФИО5 оприходовала в кассу ПК «Капитал» лишь часть денежных средств в сумме 609 906,57 рублей, а разницу в сумме 254 093,43 рублей похитила, распорядившись по своему усмотрению. 

Данные довложения по вкладам было отражены в членской книжке ПК «Капитал» пайщика ФИО7 №3, однако не отражены в базе программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» и не оприходованы в кассу ПК «Капитал» главным специалистом Александр овой И.Н., денежные средства ФИО7 №3 главный специалист ФИО5 присвоила для своих нужд

Действиями ФИО5 причинен материальный ущерб ФИО7 №3 на сумму 254 093,43 рублей (основной вклад), то есть 609 906,56 рублей основного вклада ФИО7 №3 оприходовано в кассу ПК «Капитал», а 254 093,43 рублей похитила ФИО5, не оприходовав в кассу ПК «Капитал». 

Согласно базы программы «1С П «Капитал» ПК «Капитал», ДД.ММ.ГГ ФИО7 №7 был оформлен договор № сберегательного займа на сумму 154 385,09 (сто пятьдесят четыре тысячи три сто восемьдесят пять ) рублей (девять) копеек сроком на 13 мес. 

Довложений не было.

В ходе проведения служебной проверки было установлено, что ДД.ММ.ГГ ФИО7 №7 передала главному специалисту ФИО5 денежные средства в размере 194 385 (сто девяносто четыре тысячи три сто восемьдесят пять) рублей 09 копеек по договору № сберегательного займа. В последующим были довлажения и ДД.ММ.ГГ ФИО7 №7 передала главному специалисту ФИО5 денежные средства на общую сумму 214 654,72 рублей. 

Данные договора и довлажения по вкладам были отражены в членской книжке ПК «Капитал» пайщика ФИО7 №7, однако не отражены в базе программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» и не оприходованы в кассу ПК «Капитал» главным специалистом ФИО5, денежные средства ФИО7 №7 главный специалист ФИО5 присвоила для своих нужд

Действиями ФИО5 причинен материальный ущерб ФИО7 №7 на сумму 60 269,63 рублей (основной вклад), то есть 154 385,09 рублей основного вклада ФИО7 №7 оприходовано в кассу ПК «Капитал», а 60 269,63 рублей похитила ФИО5, не оприходовав в кассу ПК «Капитал». 

Согласно базы программы «1 С П «Капитал» ПК «Капитал» с ФИО7 №2 в ПК заключались гражданско-правовые договора:

- ДД.ММ.ГГ сбережений наличными на сумму 60 588,59 рублей, остаток 60 588,59 рублей;

- ДД.ММ.ГГ взнос в сбережения безналичными на сумму 60 232,34 рублей, остаток 120 820,93 рублей; 

- ДД.ММ.ГГ взнос в сбережение безналичными на сумму 13 733,27 рублей, остаток 134 554,20 рублей;

- ДД.ММ.ГГ снятие процентов на сумму 6 000 рублей, налог 156 рублей и остаток 134 554,20 рублей;

- ДД.ММ.ГГ снятие сбережений наличными в сумме 134 554,20 рублей

- ДД.ММ.ГГ снятие сбережений наличными 14 000 рублей, остаток 120 554,20 рублей;

- ДД.ММ.ГГ снятие сбережений наличными 5 000 рублей, остаток 115 554,20 рублей;

- ДД.ММ.ГГ снятие сбережений наличными 12 000 рублей, остаток 103 554,20 рублей;

- ДД.ММ.ГГ снятие сбережений наличными 103 554,20 рублей, остаток 0 рублей. 

- ДД.ММ.ГГ снятие процентов в сумме 1 298,21 рублей, остаток 0 рублей. 

То есть согласно базы, ПК «Капитал» перед ФИО7 №2 по состоянию на ДД.ММ.ГГ долгов не имеет, в связи со снятие ФИО7 №2 своих сбережений с начисленными процентами. 

В ходе проведения служебной проверки было установлено, что главным специалистом ФИО5 с ФИО7 №2 ДД.ММ.ГГ был заключен договор № сберегательного займа на сумму 143 052,04 рублей сроком до ДД.ММ.ГГ. В последующем ФИО7 №2 произвела довлажения:

- ДД.ММ.ГГ -50 000 рублей.

Данный договор и довложение не были отражены главным специалистом ФИО5, в программе «1 С П -ПК «Капитал» денежные средства ФИО5 не оприходованы, денежные средства главный специалист ФИО5 присвоила для своих нужд. 

Также со слов ФИО7 №2 было установлено, что главный специалист ФИО5 без внесения в кассу ПК «Капитал» денежных средств и оформления через кассу по программе «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» выдала денежные средства ФИО7 №2 под расписку по несуществующим договорам сбережения на сумму 100 000 рублей. 

Действиями главного специалиста ФИО5 причинен материальный ущерб ФИО7 №2 в сумме 193 052,04 рублей (основной вклад). 

Согласно базы программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал», ДД.ММ.ГГ ФИО7 №10 был оформлен договор № сберегательного займа на сумму 450 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГ. 

Довложений не было.

В ходе проведения служебной проверки и объяснительной ФИО7 №11 было установлено, что ДД.ММ.ГГ ФИО7 №11, был оформлен договор № сберегательного займа на сумму 520 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГ, которые были переданы ФИО5 

Данный договор был отражен в членской книжке ПК «Капитал» пайщика ФИО7 №11, однако не отражен в базе программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» и не оприходован в кассу ПК «Капитал» главным специалистом ФИО5 Действиями ФИО5 причинен материальный ущерб ФИО7 №11 в сумме 70 000 рублей (основной вклад). 

Согласно базы программы «1С П «ПК Капитал», ДД.ММ.ГГ ФИО7 №9 был оформлен договор № сберегательного займа на сумму 5000 (пять тысяч) рублей сроком на 13 мес. Были довлажения на 5000 (пять тысяч) рублей и 13000 (тринадцать тысяч) рублей. 

Сумма при закрытии — 23 000 (двадцать три тысячи ) рублей от основного вклада. 

В ходе проведения служебной проверки было установлено, что ДД.ММ.ГГ ФИО7 №9 был оформлен договор № сберегательного займа на сумму 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей сроком на 13 мес.

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО7 №9 были произведены довложения на сумму 90 000 (восемьдесят тысяч) рублей, итого 125 000 рублей.

Данный договор и довоажения были отражены в членской книжке ПК «Капитал» пайщика ФИО7 №9, однако не отражен в базе программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» и не оприходован в кассу ПК «Капитал» главным специалистом ФИО5 

Действиями ФИО5 причинен материальный ущерб ФИО7 №9 в сумме 102 000 рублей (основной вклад).

Согласно базы программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» ни какие гражданско-правовые договора сберегательного займа в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в ПК «Капитал» не заключались, личное дело ФИО7 №1 и приходные кассовые ордера отсутствуют. 

В ходе проведения служебной проверки и со слов ФИО7 №1 было установлено, что ДД.ММ.ГГ ФИО7 №1 вложила в ПК «Капитал» денежные средства в сумме 100 000 рублей, согласно членской книжке с учетом процентов в сумме 164 650,58 рублей сроком на 1 год. ДД.ММ.ГГ согласно членской книжке начислены проценты на сумму 194 856,02 рублей. 

Данные довложения (вклады) по вкладам были отражены в членской книжке пайщика ФИО7 №1, однако не отражены в базе программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» и не оприходованы в кассу ПК «Капитал» главным специалистом ФИО5, денежные средства ФИО7 №1 главный специалист ФИО5 присвоила для своих нужд.

Действиями ФИО5 причинен материальный ущерб ФИО7 №1 в сумме 100 000 рублей (основной вклад). 

Согласно базы программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» ни какие гражданско-правовые договора сберегательного займа с ФИО7 №12 в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в ПК «Капитал» не заключались, личное дело ФИО7 №12 и приходные кассовые ордера отсутствуют. 

В ходе проведения служебной проверки и со слов ФИО7 №12 было установлено, что она со своего вклада в сумме 501 000 рублей, от главного инспектора ПК «Капитал» ФИО5 получила денежные средства в сумме 450 000 рублей от своего основного вклада и не дополученной осталось денежная сумма в сумме 51 000 рублей от ее вклада, которые главным специалистом ПК «Капитал» не были отражены в базе программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» и не оприходованы в кассу ПК «Капитал», денежные средства ФИО7 №12 главный специалист ФИО5 присвоила для своих нужд.

Действиями ФИО5 причинен материальный ущерб ФИО7 №12 в сумме 501 000 рублей (основной вклад). 

Также актом ревизии было установлено, что главный специалист ФИО5 без внесения в кассу ПК «Капитал» денежных средств и оформления через кассу по программе «1 С ПК «Капитал» выдавала денежные средства под расписку по несуществующим договорам сбережения, с осуществлением записи в членской книжке пайщиков следующим лицам: 

ДД.ММ.ГГ главный специалист ФИО5 без внесения в кассу ПК «Капитал» денежных средств и оформления через кассу по программе «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» выдала денежные средства ФИО7 №12 под расписку по несуществующим договорам сбережения на сумму 450 000 рублей. 

Согласно базы программы «1 С ПК «Капитал» никакие гражданско-правовые договора с ФИО7 №12 не заключались и ее денежные средства (вклад) не был оприходован в кассу ПК «Капитал». ФИО7 №12 не является (не являлась) пайщиком ПК «Капитал» и ущерб ПК «Капитал» не причинен. 

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ (том 3 л.д.124-130), их которого видно, что в центральном офисе кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал», расположенного по адресу: ... ... изъяты: 

1. Лицевые счета членов пайщиков № ФИО7 №3, № ФИО7 №8, № ФИО7 №2, № ФИО7 №4. 

2. Дела без номеров «Документы с приходными кассовыми документами и расходными кассовыми документами с мая по декабрь 2016 года КПКГ «Капитал.»

18. Должностная инструкция представителя Председателя правления ПКПГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ (копия).

19. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них (копия).

20. Заявление об увольнении (копия).

21. Приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) (копия).

22. Устав Кредитного потребительского кооператива граждан (КПКГ) «Капитал» (копия).

23. Протокол № заседания Правления КПКГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ 

24. Протокол № заседания Правления КПКГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ (копия)

25. Должностная инструкция консультанта менеджера кредитного кооператива от ДД.ММ.ГГ (копия). 

26. Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГ (копия).

27. Заявление о приеме на работу ФИО5 (копия).

28. ФИО11 договор № от ДД.ММ.ГГ (копия).

29. Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГ (копия).

30. Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГ.

31. Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу №-Л от ДД.ММ.ГГ (копия).

32. Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГ (копия).

33. Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГ (копия).

34. Личная карточка работника.

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.23-28) видно, что в центральном офисе кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал» расположенного по адресу: ... изъяты дела без номеров «Документы с приходными кассовыми документами и расходными кассовыми документами с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ КПКГ «Капитал. Дополнительный офис №».

3. Лицевой счет члена пайщика № ФИО5. 

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.44-49), из которого видно, что в БУ «Госистархив Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии, расположенного по адресу: ... изъяты:

Дела без номеров «Документы с приходными кассовыми документами и расходными кассовыми документами с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ КПКГ «Капитал. Дополнительный офис №».

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 5 л.д.217-219), из которого видно, что целлофановый пакет с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у ФИО7 №3, заверены подписями участвующих лиц. 

договор № ЯЛ00041 передачи личных сбережений пайщика в кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, заключенный в лице представителя председателя Правления КПКГ «Капитал» дополнительный офис № ФИО5 и ФИО7 №3 о том, что Пайщик размещает личные сбережения по виду договора «Срочный» в размере 704 000 рублей на срок пользования 548 календарных дней до ДД.ММ.ГГ на условиях, предусмотренным настоящим договором, которые обязуется вернуть и выплатить с 20.92% процентов годовых. В конце документа имеется подписи представителя ФИО5 и потерпевшей ФИО7 №3, а также оттиск круглой печати КПКГ «Капитал»;

квитанции к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ годаДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ о внесении в кассу КПКГ «Капитал» денежных средств ФИО7 №3 в качестве взноса по договору сбережения № от ДД.ММ.ГГ-«На Удачу» в размере 26 600, 1400, 28500, 1500, 19 000, 1000, 100, 19500, 370 800, 54 150, 2850, 33250, 1750, 76000, 4000, 482 600, 25 400, 647 680, 56 320, 1000, 19 000, 47 500, 2 500,90 000 рублей;

выписка о состоянии лицевого счёта № от ДД.ММ.ГГ, выполненная на 1 листе бумаги формата «А4». Согласно которой ФИО7 №3 по договору сбережения № от ДД.ММ.ГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГ год. Сумма сбережения составляет 658 270,01 рублей. В конце выписки о состоянии лицевого счёта подпись главного специалиста Свидетель №8 и печать ПК «Капитал»; 

три копии расходных кассовых ордеров от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО7 №3 произвела снятие процентов по договору № от ДД.ММ.ГГ-«Срочный», на сумму 35 906,57 рублей, сбережения на сумму 528 080 рублей. 

членская книжка пайщика № на имя ФИО7 №3;

выписка из 1 С Предприятие –ПК «Капитал» на двух листах, согласно которого отражено личное дело пайщика кооператива «ФИО7 №3», номер счета 6-2016-000003, вид вклада-срочный на 6 месяцев, сумма-609 906,57 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГ остаток составляет 609 906,57 рублей, проценты- 50 179,44 рублей, всего сбережений на сумму 609 906,57 рублей. 

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.28-31), из которого видно, что в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №4 изъяты 16 квитанций к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, членская книжка пайщика №, вкладыш к членской книжке пайщика КПКГ «Капитал» №.

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 6 л.д.32-41), из которого видно, что целлофановый пакет с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №4 На момент осмотра упаковка повреждений не имеет. При вскрытии упаковки обнаружены:

квитанции к приходным кассоввым ордерам за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ года на общую сумму 227 450 рублей, членская книжка пайщика № имя ФИО7 №4 Фёдоровны, вкладыш к членской книжке пайщика №.

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 4 л.д.105-112), из которого видно, что целлофановый пакет с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому ... МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшего ФИО7 №13 На момент осмотра упаковка повреждений не имеет. При вскрытии упаковки обнаружены:

1)договор № сберегательного займа ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, заключен между ПК «Капитал» в лице главного специалиста ФИО5 и ФИО7 №13 о передаче личных сбережени1 в размере 80 000 рублей на срок пользования ... календарных дней до ДД.ММ.ГГ на условиях, предусмотренным настоящим договором, которые обязуется вернуть и выплатить с 13% процентов годовых. В конце документа имеется подписи представителя ФИО5 и потерпевшего ФИО7 №13, а также оттиск круглой печати ПК «Капитал»;

2) три квитанции к приходно-кассовым ордерам (ПКО) от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, согласно которым ФИО7 №13 внес в кассу ПК «Капитал» денежные средства в качестве взноса по договору сбережения № от ДД.ММ.ГГ на общую сумму 170 000 рублей.

3)членская книжка пайщика потребительского кооператива «Капитал» на имя ФИО7 №13 Ниже представлена таблица, в которой имеются строки и столбцы с указанием даты, вид и № договора, приход, расход, остаток и подпись: ДД.ММ.ГГ-№ рублей(приход)-80 000 рублей (остаток) и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-приход 40 000 рублей- и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-довлажение -50 000 рублей (приход)- остаток с процентами 173 010,16 рублей и подпись ФИО5 

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.1-4), согласно которому в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №9 изъяты девять квитанций к приходным кассовым ордерам с ДД.ММ.ГГ год по ДД.ММ.ГГ, договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ, членская книжка пайщика №; 

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 5 л.д.5-12) из которого видно, что целлофановый пакет с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшейФИО7 №9 На момент осмотра упаковка повреждений не имеет. При вскрытии упаковки обнаружены:

договор № сберегательного займа ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, заключенный ПК «Капитал» в лице главного специалиста ФИО5, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГ и ФИО7 №9 о передаче в Фонд финансовой взаимопомощи по виду договора «Срочный» личные сбережения в размере 35 000 рублей на срок пользования ДД.ММ.ГГ календарных дней до ДД.ММ.ГГ на условиях, предусмотренным настоящим договором, которые обязуется вернуть и выплатить с 12% процентов годовых. В конце документа имеется подписи представителя ФИО5 и потерпевшей ФИО7 №9, а также оттиск круглой печати ПК «Капитал»;

девять квитанций к приходно-кассовым ордерам (ПКО) № от ДД.ММ.ГГ, выполненная на листе бумаги размером 8х14,5 см. Согласно квитанции ФИО7 №9 внесла в кассу ПК «Капитал» денежные средства в качестве взноса денежные средства всумме 125 700 рублей за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ;

членская книжка пайщика потребительского кооператива «Капитал» на имя ФИО7 №9, в которой представлена таблица, строки и столбцы с указанием даты, вид и № договора, приход, расход, остаток и подпись: ДД.ММ.ГГ-35 000 рублей(приход)-35 000 рублей (остаток) и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-приход 5 000 рублей- остаток 40 000 рублей и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-приход 15 000 рублей - остаток 55 000 рублей и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-приход 13 000 рублей - остаток 68 000 рублей и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-начислены %-приход 5030,16 рублей и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-приход 22 000 рублей - остаток 90 000 рублей и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-приход 25 000 рублей - остаток 115 000 рублей и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-проценты-приход 14745,25 рублей – расход 14745,25 рублей и 115 000 рублей и подпись ФИО5. Далее идет запись «Пролонгация до ДД.ММ.ГГ года» за подписью ФИО5 ДД.ММ.ГГ-приход 139745,25 рублей - остаток 139745,25 рублей и подпись ФИО5 

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.175-177), согласно которому в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №10 изъяты: 

1. квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГ

2.квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГ

3.квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГ. 

4.договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ.

5.Членская книжка пайщика ПК «Капитал».

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 5 л.д.190-197), целлофановый пакет с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №10 На момент осмотра упаковка повреждений не имеет. При вскрытии упаковки обнаружены:

1) договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ, ПК «Капитал» в лице главного специалиста ФИО5, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГ, выданной Председателем Правления кооператива Свидетель №7, именуемый далее «Заемщик» («Кооператив»), с одной стороны и пайщик Кооператива ФИО7 №10, реестровый №, именуемый далее «Займодавец» («Пайщик»), с другой стороны заключили настоящий договор о том, что Пайщик передает в Фонд финансовой взаимопомощи по виду договора «Срочный 13 месяцев» принадлежащие ему по праву собственные денежные средства в размере 200 459,88 рублей на срок пользования 396 календарных дней до ДД.ММ.ГГ на условиях, предусмотренным настоящим договором с 14% процентов годовых. В конце документа имеется подписи представителя ФИО5 и потерпевшей ФИО7 №10, а также оттиск круглой печати ПК «Капитал»;

три квитанции к приходным кассовым ордера от ДД.ММ.ГГ,ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ ФИО7 №10 внесла в кассу ПК «Капитал» денежные средства в качестве взноса по договору сбережения № от ДД.ММ.ГГ в сумме 10 000 рублей, 200 459,88 рублей и 10 000 рублей, соответственно.. В конце ПКО подписи ФИО5 и печать ПК «Капитал».

членская книжка пайщика потребительского кооператива «Капитал» на имя ФИО7 №10, где представлена таблица, в которой имеются строки и столбцы с указанием даты операции, вид и № договора, срок, ставка, приход, расход, остаток и подпись: ДД.ММ.ГГ – договор 6-2017-00020., (приход) – 200 459,88 руб., (остаток) – 200 459,88 руб. и подпись ФИО5; 

ДД.ММ.ГГ – довложение., (приход) – 10 000 руб., (остаток) – 210 459,88 руб. и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ – довложение., (приход) – 10 000 руб., (остаток) – 220 459,88 руб. и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ – довложение., (приход) – 10 000 руб., (остаток) – 230 459,88 руб. и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ – начислено %., (приход) – 26 518,70 руб. и подпись ФИО5

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.207-210), согласно которому в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №7 изъяты 13 квитанций к приходным кассовым ордерам с ДД.ММ.ГГ годж по ДД.ММ.ГГ, договор № передачи личных сбережений пайщика в кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, договор № передачи личных сбережений пайщика в кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, договор № ЯЛ000000024 о внесении дополнительных паевых взносов в паевой фонд КПКГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, договор № передачи личных сбережений пайщика в кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ, договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ, членская книжка пайщика №.

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 5 л.д.217-233), из которого видно, что целлофановый пакет с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №7 На момент осмотра упаковка повреждений не имеет. При вскрытии упаковки обнаружены:

шесть договоров передачи личных сбережений пайщика в кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, заключенные между КПКГ «Капитал» в лице представителя председателя Правления КПКГ «Капитал» дополнительный офис № ФИО5 и ФИО7 №7 Пайщик размещает личные сбережения в размере 115 000 рублей, 128 250 рублей, 6750 рублей, 100 000 рублей, 214 654,72 рублей, 194 385,09 рублей

тринадцать квитанций к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ. Согласно квитанций ФИО7 №7 внесла в кассу ПК «Капитал» денежные средства в качестве взноса по договору сбережения № с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на общую сумму 760 639,81 рублей;

членская книжка пайщика № на имя ФИО7 №7. 

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.57-60), из которого видно, что в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №1 изъяты:

1. договор № передачи личных сбережений пайщика КПКГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, членская книжка пайщика №, пять квитанций к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГ. 

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 5 л.д.61-67), из которого видно, что целлофановый пакет с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №1 На момент осмотра упаковка повреждений не имеет. При вскрытии упаковки обнаружены:

договор № передачи личных сбережений пайщика в КПКГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ. Денежные средства указанные в п. 1.2. настоящего договора распределяются в следующей последовательности: 95% что составляет 95 000 рублей зачисляются на лицевой счет пайщика № плата за пользованием которыми устанавливается в размере 21,05 % годовых и 5 % что составляет 5 000 рублей вносится на счет пайщика № в виде дополнительного паевого взноса для пополнения паенакопления пайщика, проценты на паенакопление не начисляются. В конце документа имеется подписи представителя ФИО5 и потерпевшей ФИО7 №1, а также оттиск круглой печати КПКГ «Капитал»;

пять квитанций к приходным-кассовым ордерам (ПКО) от ДД.ММ.ГГ,. Согласно квитанций ФИО7 №1 внесла в кассу КПКГ «Капитал» денежные средства в качестве взноса в фонд «Дополнительный паевой взнос» 105 150 рублей. 

На оборотной стороне лицевой обложки напечатаны права и обязанности пайщика. На ДД.ММ.ГГ-№-95 000 рублей(приход)-95 000 рублей (остаток) и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-снятие 164 650,58 рублей (расход) и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-прологация -164 650,58 рублей (приход)- остаток с процентами 164 650,58 рублей и подпись ФИО5 ДД.ММ.ГГ-начислены % -30 205,44 рублей (приход)- остаток с процентами 194 856,02 рублей и подпись ФИО5 

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.121-124), из которого видно, что в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №14 изъяты семь квитанций к приходным кассовым ордерам с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ, членская книжка пайщика №. 

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 4 л.д.129-136), из которого видно, что целлофановый пакет с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №14 На момент осмотра упаковка повреждений не имеет. При вскрытии упаковки обнаружены:

1)договор № сберегательного займа ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, выполненный на 3 листах бумаги формата «А4». Согласно договора, ПК «Капитал» в лице главного специалиста ФИО5, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГ, выданной Председателем Правления кооператива Свидетель №7, именуемый далее «Заемщик» («Кооператив», с одной стороны и пайщик Кооператива ФИО7 №14, реестровый №, имеуемый далее «Займодавец» («Пайщик»), с другой стороны заключили настоящий договор о том, что Пайщик передает в Фонд финансовой взаимопомощи по виду договора «Срочный» личные сбережения в размере 195 000 рублей на срок пользования 395 календарных дней до ДД.ММ.ГГ на условиях, предусмотренным настоящим договором, которые обязуется вернуть и выплатить с 15% процентов годовых. В конце документа имеется подписи представителя ФИО5 и потерпевшей ФИО7 №14, а также оттиск круглой печати ПК «Капитал»;

семь квитанций к приходым кассовым ордерам (ПКО), ФИО7 №14 внесла в кассу ПК «Капитал на общую сумму 600 000 рублей

членская книжка пайщика потребительского кооператива «Капитал» на имя ФИО7 №14. В ней имеются записи: ДД.ММ.ГГ приход 200 рублей и подпись ФИО5 Далее «Обязательные паевые взносы», ниже представлена таблица с столбцами – дата-ДД.ММ.ГГ, сумма-300 рублей, подпись ФИО5. Далее, на последующих страницах по центру верхней части листа имеется текст, выполненный красителем черного цвета «Сберегательный заем», около которых красителем синего цвета написаны «№, 15% годовых до ДД.ММ.ГГ. Ниже представлена таблица, в которой имеются строки и столбцы с указанием даты, вид и № договора, приход, расход, остаток и подпись: ДД.ММ.ГГ-№ рублей(приход)-195 000 рублей (остаток) и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-начислено на 13 мес.-2 404,11 рублей (приход)- и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-начислено процентов-2 484,25 рублей (приход)- и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-снятие процентов- 4 888,36 рублей (расход)- и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-довлажение- 5 000 рублей и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-довлажение- 25 000 рублей (приход)-остаток 225 000 рублей и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-довлажение- 95 000 рублей (приход)-остаток 320 000 рублей и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-снятие процентов- 8 153,42 рублей (расход)- и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-довлажение- 80 000 рублей, остаток 400 000 рублей и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-снятие процентов-4931,51 рублей (расход); ДД.ММ.ГГ-снятие процентов-5 095,89 рублей (расход) и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-довлажения-70 000 рублей (приход)-остаток 470 000 рублей и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-довложения 130 000 рублей (приход)-остаток 600 000 рублей и подпись ФИО5

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.78-82), из которого видно, что в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому ... МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №5 изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГ, договор № сберегательного займа ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, членская книжка пайщика №.

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 5 л.д.88-94), из которого видно, что целлофановый пакет с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №5 . При вскрытии упаковки обнаружены:

1)договор № сберегательного займа ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, выполненный на 3 листах бумаги формата «А4». Согласно договора, ПК «Капитал» в лице главного специалиста ФИО5, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГ, выданной Председателем Правления кооператива Свидетель №7, именуемый далее «Заемщик» («Кооператив», с одной стороны и пайщик Кооператива ФИО7 №5, реестровый №, именуемый далее «Займодавец» («Пайщик»), с другой стороны заключили настоящий договор о том, что Пайщик передает в Фонд финансовой взаимопомощи по виду договора «Срочный» личные сбережения в размере 500 000 рублей на срок пользования 365 календарных дней до ДД.ММ.ГГ на условиях, предусмотренным настоящим договором, которые обязуется вернуть и выплатить с 13,5% процентов годовых. В конце документа имеется подписи представителя ФИО5 и потерпевшей ФИО7 №5, печать ПК «Капитал» отсутствует; 

квитанция к приходно-кассовому ордеру (ПКО) № от ДД.ММ.ГГ, выполненная на листе бумаги размером 8х14,5 см. Согласно квитанции ФИО7 №5 внесла в кассу ПК «Капитал» денежные средства в качестве взноса по договору сбережения № от ДД.ММ.ГГ в сумме 500 000 рублей. В конце ПКО подписи ФИО5 и печать ПК «Капитал».

членская книжка пайщика потребительского кооператива «Капитал» на имя ФИО7 №5. Имеется текст, выполненный красителем черного цвета «Сберегательный заем», около которых красителем синего цвета написаны «13,5 % до доДД.ММ.ГГ. Ниже представлена таблица, в которой имеются строки и столбцы с указанием даты, вид и № договора, приход, расход, остаток и подпись: ДД.ММ.ГГ-№ рублей(приход), расход-0, 500 000 рублей (остаток) и подпись ФИО5

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.106-109), из которого видно, что в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №11 изъяты тридцать пять квитанций к приходным кассовым ордерам с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, членская книжка пайщика №, вкладыш к членской книжке пайщика № ЯЛ000700702.

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 5 л.д.112-133), из которого видно, что целлофановый пакет с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №11 При вскрытии упаковки обнаружены:

три договора сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, заключенные между ПК «Капитал» в лице главного специалиста ПК «Капитал» дополнительный офис № ФИО5 и ФИО7 №11 о передаче в Кооператив денежных средств в сумме 400 000, 470 000 и 520 000 рублей, соответственно;

тридцать четыре квитанции к приходным кассовым ордерам с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ. Согласно квитанции ФИО7 №11 внесла в кассу ПК «Капитал» денежные средства в качестве взноса по договору сбережения на общую сумму 3 307 700 рублей с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ.

членская книжка пайщика № на имя ФИО7 №11. 

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.142-145), из которого видно, что в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №2 изъяты: тринадцать квитанций к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, договор № о внесении дополнительных паевых взносов в паевой фонд КПКГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, договор № передачи личных сбережений пайщика в кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, договор № ЯЛ00004 передачи личных сбережений пайщика в кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, договор № передачи личных сбережений пайщика в кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ.

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 5 л.д.150-160), из которого видно, что целлофановый пакет с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №2 На момент осмотра упаковка повреждений не имеет. При вскрытии упаковки обнаружены:

четыре договора передачи личных сбережений пайщика в кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ,ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, о размещении в Кооператив 166 802 рублей, 57 000 рублей, 84 000 рублей, 143 052,04 рублей. 

тринадцать квитанций к приходным кассовым ордерам с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ о внесении в кассу ПК «Капитал» денежные средства в качестве взноса в сбережение по договору № на общую сумму 436 902 рублей.

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.244-247), из которого видно, что в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №12 изъяты: шесть квитанций к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, три договора личных сбережений пайщика в кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, вкладыш к членской книжке пайщика №.

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 6 л.д.7-15), из которого видно, что целлофановый пакет с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №12 На момент осмотра упаковка повреждений не имеет. При вскрытии упаковки обнаружены:

три договора передачи личных сбережений пайщика в кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» от ДД.ММ.ГГ. ДД.ММ.ГГ, заключенные между КПКГ «Капитал» в лице представителя председателя Правления КПКГ «Капитал» дополнительный офис № ФИО5 и ФИО7 №12 о внесении денежных средств в Кооператив в сумме 247 000, 13 000 рублей и 280 000 рублей.

Шесть квитанций к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ. Согласно квитанции ФИО7 №12 внесла в кассу КПКГ «Капитал» денежные средства на общую сумму 481 850 рублей.

вкладыш к членской книжке пайщика №ЯЛ00412 потребительского кооператива «Капитал» на имя ФИО7 №12 В ней представлена таблица, в которой имеются строки и столбцы с указанием даты, вид и № договора, приход, расход, остаток и подпись: ДД.ММ.ГГ –договор №., (приход)-247 000 руб., (остаток)-247 000 руб. и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ – 247 000 руб.- (расход) и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ – снятие % 49 517,91 руб.-(расход) и подпись ФИО5; В конце надписей, красителем синего цвета написан текст – «Договор закрыт 22.03.17» и подпись ФИО5; 

На второй странице представлена таблица, в которой имеются строки и столбцы с указанием даты, вид и № договора, приход, расход, остаток и подпись: Доп. паев. взнос., (приход)- 13 000 руб., (остаток)-13 000 руб. и подпись ФИО5; Снятие взноса., 13 000 руб. и подпись ФИО5; 

На третьей странице имеется по центру текст выполненный красителем чёрного цвета «Личные сбережения» и текст выполненный красителем синего цвета «на 13 мес. 18,3%». Ниже представлена таблица, в которой имеются строки и столбцы с указанием даты, вид и № договора, приход, расход, остаток и подпись: ДД.ММ.ГГ – договор «срочный на 13 мес.» (приход)-280 000 руб., (остаток)-280 000 руб. и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ – довложение (приход) -221 000 руб., (остаток) – 501 000 руб. и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ – снятие нал., (расход) – 450 000 руб., (остаток) – 51 000 и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ –нач-но % (приход) – 80 324,13 руб. и подпись ФИО5

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.67-69), из которого видно, что в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшего ФИО7 №6 изъяты договор № сберегательного займа от ДД.ММ.ГГ, членская книжка пайщика №.

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 6 л.д.71-75), из которого видно, что целлофановый пакет с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшего ФИО7 №6 При вскрытии упаковки обнаружены:

договор сберегательного займа ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, заклдченный между ПК «Капитал» в лице главного специалиста ФИО5 и ФИО7 №6 о передаче в размере 90 000 рублей.

2) членская книжка пайщика потребительского кооператива «Капитал» на имя ФИО7 №6, где имеется таблица, в которой имеются строки и столбцы с указанием даты, вид и № договора, приход, расход, остаток и подпись: ДД.ММ.ГГ-№ рублей(приход)-90 000 рублей (остаток) и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-довлажение приход 15 000 рублей, остаток 105 000 рублей- и подпись ФИО5

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.86-89), из которого видно, что в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №8 изъяты: 18 квитанций к приходным кассовым ордерам с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, членская книжка пайщика №.

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 6 л.д.90-95), из которого видно, что целлофановый пакет с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшеей ФИО7 №8 При вскрытии упаковки обнаружены:

восемьнадцать квитанций к приходным кассовым ордерам с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО7 №8 внесла в кассу ПК «Капитал» на общую сумму 91 450 рублей.

членская книжка пайщика № на имя ФИО7 №8.

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.18-22), из которого видно, что в центральном офисе кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал» расположенного по адресу: ... изъяты распечатки с программы 1С Предприятие – АК Кредит-2 КПКГ «Капитал» общий журнал по пайщикам ФИО7 №3, ФИО7 №12, ФИО7 №4, ФИО7 №2, ФИО7 №11, доверенность № КПКГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ на имя ФИО5 

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 7 л.д.50-71), из которого видно, что бумажный конверт с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в центральном офисе кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал» расположенного по адресу: ... обнаружены:

1. Распечатка с программы 1С Предприятие – АК Кредит-2 КПКГ «Капитал» общий журнал по пайщикам ФИО7 №3,, ФИО7 №12, ФИО7 №4, ФИО7 №2, ФИО7 №11, где имеются сведения о заключении договоров сбережения, расторжении договоров сбережения, суммах вложенных и снятых денежных средствах, видах операции.

ДД.ММ.ГГ ФИО7 №3 зарегистрирована членом (пайщиком) КПКГ «Капитал». ДД.ММ.ГГ открыт вклад по договору сбережения № на сумму 574 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГ ФИО7 №12 зарегистрирована членом (пайщиком) КПКГ «Капитал». 

ДД.ММ.ГГ открыт вклад по договору сбережения № на сумму 50 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГ ФИО7 №4 зарегистрирована членом (пайщиком) КПКГ «Капитал».ДД.ММ.ГГ открыт вклад по договору сбережения № на сумму 15 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГ ФИО7 №2 зарегистрирована членом (пайщиком) КПКГ «Капитал». ДД.ММ.ГГ открыт вклад по договору сбережения № на сумму 123 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГ ФИО7 №11 зарегистрирована членом (пайщиком) КПКГ «Капитал». ДД.ММ.ГГ открыт вклад по договору сбережения № на сумму 350 000 рублей. 

Доверенность № КПКГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ на имя ФИО5, выписана Председателем Правления ПК «Капитал» ФИО7 №15 на имя сроком на 3 года.

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.9-13), из которого видно, что в офисе ПК «Капитал» расположенного по адресу: ... изъят распечатки с программы 1С ПК «Капитал», дополнительный офис № Яльчики, личное дело пайщика ФИО7 №7, ФИО7 №4, ФИО7 №8,ФИО7 №10, ФИО7 №3, ФИО7 №9, ФИО7 №11, ФИО7 №2

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 7 л.д.23-49), из которого видно, что бумажный конверт с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в офисе ПК «Капитал» расположенного по адресу: ...:

В распечатках имеются сведения о номере лицевого счета, видах вкладов, суммах, процентных ставках, остатке денежных средств на счете, суммах вложенных и снятых денежных средствах, видах операции.

Согласно распечатки личного дела пайщиков –

ФИО7 №7 имеется запись о том, что по счету (договору) № «Срочный» на 6 месяцев от ДД.ММ.ГГ. под 15,5 % годовых вложены денежные средства в сумме 143 476,15 рублей.Начало срока вклада ДД.ММ.ГГ, конец срока вклада ДД.ММ.ГГ.

ФИО7 №4 имеется запись о том, что по счету (договору) № «Срочный» от ДД.ММ.ГГ под 8,5 % годовых вложены денежные средства в сумме 190 000 рублей.Начало срока вклада ДД.ММ.ГГ, конец срока вклада ДД.ММ.ГГ.

ФИО7 №8 имеется запись о том, что по счету (договору) № «Срочный» от ДД.ММ.ГГ. под 12 % годовых вложены денежные средства в сумме 20 000 рублей.Начало срока вклада ДД.ММ.ГГ, конец срока вклада ДД.ММ.ГГ.

ФИО7 №10 имеется запись о том, что по счету (договору) №** «Срочный» 12 месяцев от ДД.ММ.ГГ. под 12 % годовых вложены денежные средства в сумме 80 000 рублей.Начало срока вклада ДД.ММ.ГГ, конец срока вклада ДД.ММ.ГГ.

ФИО7 №3 имеется запись о том, что по счету (договору) № «Срочный» 6 месяцев от ДД.ММ.ГГ под 16,5 % годовых вложены денежные средства в сумме 609 906, 57 рублей.Начало срока вклада ДД.ММ.ГГ, конец срока вклада ДД.ММ.ГГ.

ФИО7 №9 имеется запись о том, что по счету (договору) № «Срочный» 13 месяцев от ДД.ММ.ГГ под 12 % годовых вложены денежные средства в сумме 5 000 рублей.Начало срока вклада ДД.ММ.ГГ, конец срока вклада ДД.ММ.ГГ.

ФИО7 №11 имеется запись о том, что по счету (договору) № «Срочный» 6 месяцев от ДД.ММ.ГГ под 8 % годовых вложены денежные средства в сумме 450 000 рублей.Начало срока вклада ДД.ММ.ГГ, конец срока вклада ДД.ММ.ГГ.

Имеются записи:

- ДД.ММ.ГГ взнос сбережений наличными в сумме 450 000 рублей. 

Снятия денег нет.

Остаток средств – 450 000 рублей.

ФИО7 №2 имеется запись о том, что по счету (договору) № «Срочный» от ДД.ММ.ГГ под 16 % годовых вложены денежные средства в сумме 134 554,20 рублей.Начало срока вклада ДД.ММ.ГГ, конец срока вклада ДД.ММ.ГГ.

Имеются записи:

- ДД.ММ.ГГ взнос сбережений наличными в сумме 60 588,59 рублей.

- ДД.ММ.ГГ взнос сбережений безналичными в сумме 60 232,34 рублей.

- ДД.ММ.ГГ взнос сбережений безналичными в сумме 13 733,27 рублей.

- ДД.ММ.ГГ снятие процентов в сумме 6 156 рублей.

- ДД.ММ.ГГ снятие сбережений наличными в сумме 14 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГ снятие сбережений наличными в сумме 5 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГ снятие сбережений наличными в сумме 12 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГ снятие сбережений наличными в сумме 103 554,20 рублей.

- ДД.ММ.ГГ снятие процентов в сумме 1298,21 рублей.

Остаток средств – 0 рублей.

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГ (том 6. л.д. 182-216) из которого следует, на основании представленных на экспертизу приходных кассовых ордеров в кассу дополнительного офиса № КПКГ «Капитал» за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ от:

ФИО7 №12 поступили денежные средства в размере 50 950,00 руб. 

ФИО7 №3 поступили денежные средства в размере 1 669 100,00 руб. 

ФИО7 №2 поступили денежные средства в размере 636 430,21руб. 

ФИО7 №11 поступили денежные средства в размере 1 733 550,00 руб. 

ФИО7 №4 поступили денежные средства в размере 1 312 867,45 руб.

На основании представленных, на экспертизу документов, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ от ФИО7 №1 в кассу дополнительного офиса № КПКГ «Капитал» денежные средства не поступали. 

по второму вопросу:

На основании имеющихся в материалах уголовного дела расходных кассовых ордеров, анализа выдачи денежных средств из кассы дополнительного офиса № КПКГ «Капитал» за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ.г. была произведена выдача денежных средств:

ФИО7 №12 в размере 113 481,04 рублей.

ФИО7 №3 в размере 1 394 847,13 рублей.

ФИО7 №2 в размере 396 313,95 рублей.

ФИО7 №11 в размере 2 363 220,45 рублей.

ФИО7 №4 в размере 1 362 207,74 рублей. 

На основании представленных, на экспертизу документов, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО7 №1 из кассы дополнительного офиса № КПКГ «Капитал» выдача денежных средств не осуществлялась.

по третьему вопросу. Поступили денежные средства: 

- ФИО7 №9 в размере 23 500,00 рублей. 

- ФИО7 №10 в размере 328 832,88 рублей.

- ФИО7 №4 в размере 403 258,55 рублей.

- ФИО7 №8 в размере 35 500,00 рублей.

В кассу дополнительного офиса № ПК «Капитал» села Яльчики за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступили денежные средства:

от ФИО7 №2 ДД.ММ.ГГ по приходному кассовому ордеру № в размере 61,00 рубль. Основанием поступления денежных средств является взнос по программе «Чистый дом»;

от ФИО7 №7 по приходному кассовому ордеру № поступили денежные средства в размере 154 385,09 рубль. Основанием поступления денежных средств является взнос в сбережение по договору № от ДД.ММ.ГГ.

Из представленных на экспертизу приходных кассовых ордеров за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ установлено, что от:

ФИО7 №5, (ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженки ..., проживающей по адресу: ...), ФИО7 №13, (ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженцем ..., проживающим по адресу: ...), ФИО7 №3, (ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженки ..., проживающей по адресу: ...), ФИО7 №14, (ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженки ..., проживающей по адресу: ...), ФИО7 №6, (ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженца и жителя ...) поступлений денежных средств в кассу дополнительного офиса № ПК «Капитал» села Яльчики не осуществлялось.

по четвертому вопросу:

На основании имеющихся в материалах уголовного дела кассовых отчетов и расходных кассовых ордеров за проверяемый период проведен анализ выдачи денежных средств из кассы дополнительного офиса № ПК «Капитал» за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ.г. осуществлена выдача денежных средств: 

ФИО7 №7 в размере 154 384,15 рублей;

ФИО7 №2 в размере 98 088,59 рублей;

ФИО7 №11 в размере 401 721,92 рублей;

ФИО7 №4 в размере 554 070,68 рублей.

ФИО7 №10 в размере 190 759,88 рублей.

Из анализа первичной документации, а именно кассовых отчетов и расходных кассовых ордеров за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ установлено, что из кассы дополнительного офиса № ПК «Капитал» выдача денежных средств (вкладов, процентов по вкладам) ФИО7 №9, ФИО7 №3, ФИО7 №5, ФИО7 №13, ФИО7 №14, ФИО7 №6, ФИО7 №8 не осуществлялась. 

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 7 л.д.102-127), из которого видно, что картонная коробка с документами, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» по адресу: ... у Председателя Правления ПК «Капитал» Свидетель №2, заверена подписями участвующих лиц. На момент осмотра упаковка повреждений не имеет. При вскрытии упаковки обнаружены:

Дело б/н ПК Капитал на имя Свидетель №9 

В деле имеются договора займов, подписанные от имени ПК «Капитал» ФИО5, графики платежей; копии паспорта; заявления о принят в члены ПК «Капитал»; согласия на обработку персональных денных пайщика, поручителя, залогодателя. 

Документов, представляющих интерес для уголовного дела не имеется.

Доверенность № ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ на имя ФИО5

Доверенность выписана Председателем Правления ПК «Капитал» на имя ФИО5 сроком на 3 года.

Доверенность № ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ на имя ФИО5 Доверенность выписана Председателем Правления ПК «Капитал» на имя ФИО5 сроком на 3 года.

Доверенность № ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ на имя ФИО5 Доверенность выписана Председателем Правления ПК «Капитал» на имя ФИО5 сроком на 3 года.

ФИО11 договор № от ДД.ММ.ГГ., заключенный между ПК «Капитал» и ФИО5 

Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГ между ПК «Капитал» и ФИО5

Объяснительные ФИО5 от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ,от ДД.ММ.ГГ 

Реестр пайщиков дополнительного офиса № ПК «Капитал» по состоянию на ДД.ММ.ГГ.

Дело без номера «Документы с приходными кассовыми документами и расходными кассовыми документами за ДД.ММ.ГГ КПКГ «Капитал. Дополнительный офис №».

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 7 л.д.72-82), из которого видно, что картонная коробка с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в центральном офисе кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал» расположенного по адресу: ... заверены подписями участвующих лиц. На момент осмотра упаковка повреждений не имеет. При вскрытии упаковки обнаружены:

В деле имеются приходные и расходные кассовые ордера по дополнительному офису № КПКГ «Капитал», а также журналы «Касса» по ФИО7 №4, ФИО7 №8, ФИО7 №3, ФИО7 №11, ФИО7 №2, ФИО7 №12

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 7 л.д.128-141) из которого видно, что картонная коробка с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в БУ «Госистархив Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии, расположенного по адресу: .... заверены подписями участвующих лиц. На момент осмотра упаковка повреждений не имеет. При вскрытии упаковки обнаружены:

- отчет кассира и приходные кассовые ордера о принятии и выдаче денежных средств пайщиков ФИО7 №4, ФИО7 №8, ФИО7 №11, ФИО7 №2, ФИО7 №3, ФИО7 №7, 

Дело без номера «Документы с приходными кассовыми документами и расходными кассовыми документами за сентябрь 2015 года КПКГ «Капитал. Дополнительный офис №».

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 7 л.д.83-101), из которого видно, что Картонная коробка с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в центральном офисе кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал», расположенного по адресу: ... Свидетель №6 заверены подписями участвующих лиц. На момент осмотра упаковка повреждений не имеет. При вскрытии упаковки обнаружены:

Отчеты кассиров, прихоные кассовые ордера, лицевые счета пайщиков, договора передачи личных сбережений пайщиков в кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» ФИО7 №3, ФИО7 №2, ФИО7 №4, ФИО7 №10, ФИО7 №11, ФИО7 №12, ФИО7 №7, 

Дело без номера «Документы с приходными кассовыми документами и расходными кассовыми документами за ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ КПКГ «Капитал. Дополнительный офис №», отчеты кассира в отношении пайщиков ФИО7 №3, ФИО7 №11, ФИО7 №7, ФИО7 №2, ФИО7 №4, ФИО7 №11, ФИО7 №8.

Должностная инструкция представителя Председателя правления ПКПГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ (копия). В конце должностной инструкции подписи лиц с расшифровкой и датой, в т.ч. имеется подпись с расшифровкой «ФИО5» и дата «ДД.ММ.ГГ.»

Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГ Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.(копия). В книге имеется запись под № от ДД.ММ.ГГ. ФИО5 консультант-менеджер» «Филиал КПКГ «Капитал» «Яльчикский», приказа № от ДД.ММ.ГГ.», увольнение пр. № ДД.ММ.ГГ.», 

Устав Кредитного потребительского кооператива граждан (КПКГ) «Капитал» (копия). Устав утвержден решением очередного общего собрания уполномоченных представителей пайщиков КПКГ «Капитал». Протокол собрания от ДД.ММ.ГГ 

Протокол № заседания Правления КПКГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ приято решение о закрытии дополнительных офисов: в том числе № в с. Яльчики, 

В конце должностной инструкции имеется запись «с должностной инструкцией ознакомлены»подписи лиц с расшифровкой и датой, в т.ч. имеется подпись с расшифровкой «ФИО5» дата не указана.

ФИО11 договор № от ДД.ММ.ГГ, заключен между Работодателем - «КПКГ «Капитал» и Работником – ФИО5, непосредственным местом работы Работника является Кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» - ...

Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГ с ФИО5

доверенностью № от ДД.ММ.ГГ, (том 4 л.д.152), согласно которой кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» в лице председателя Правления ФИО7 №15 доверяет представителю Председателя правления КПКГ «Капитал» ФИО5 представлять интересы кооператива на территории с. Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики, в частности, при приеме от граждан заявлений, в том числе на вступление в члены (пайщики кооператива),при заключении договоров, связанных с ведением кооперативом уставной деятельности, с членами (пайщиками) кооператива, подписывать эти договоры, при использовании расчетного счета кооператива, распоряжать денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете кооператива. Доверенность выдана сроком на ри года без права передоверия. 

доверенностью № от ДД.ММ.ГГ, (том 4 л.д.247), согласно которой потребительский кооператив «Капитал» в лице председателя Правления Свидетель №7 доверяет главному специалисту дополнительного офиса ФИО5 представлять интересы кооператива на территории с. Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики, в частности, при приеме от граждан заявлений, в том числе на вступление в члены (пайщики кооператива), при заключении договоров, связанных с ведением кооперативом уставной деятельности, с членами (пайщиками) кооператива, подписывать эти договоры, при использовании расчетного счета кооператива, распоряжаться денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете кооператива. Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия. 

доверенностью № от ДД.ММ.ГГ,(т.4л.д.246), согласно которой потребительский кооператив «Капитал» в лице председателя Правления Свидетель №7 доверяет главному специалисту дополнительного офиса ФИО5 представлять интересы кооператива на территории с. Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики, в частности, при приеме от граждан заявлений, в том числе на вступление в члены (пайщики кооператива), при заключении договоров, связанных с ведением кооперативом уставной деятельности, с членами (пайщиками) кооператива, подписывать эти договоры, при использовании расчетного счета кооператива, распоряжаться денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете кооператива. Доверенность выдана сроком на ри года без права передоверия. 

доверенностью № от ДД.ММ.ГГ,(т.4 л.д.245), из которой следует, что потребительский кооператив «Капитал» в лице председателя Правления Свидетель №2 доверяет главному специалисту дополнительного офиса ФИО5 представлять интересы кооператива на территории с. Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики, в частности, при приеме от граждан заявлений, в том числе на вступление в члены (пайщики кооператива), при заключении договоров, связанных с ведением кооперативом уставной деятельности, с членами (пайщиками) кооператива, подписывать эти договоры, при использовании расчетного счета кооператива, распоряжаться денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете кооператива. Доверенность выдана сроком на ри года без права передоверия. 

трудовым договором № от ДД.ММ.ГГ, (том 4 л.д.153), заключеный между Кредитным потребительским кооперативом граждан «Капитал» в лице председателя Правления ФИО7 №15 и работником ФИО5 

договором о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГ (том 4 л.д.155)., из которого следует: кредитный потребительский кооператив «Капитал» в лице директора ФИО7 №15 заключил договор с работником ФИО5 о том, что работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

договором о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГ (том 4 л.д.244), из которого следует: потребительский кооператив «Капитал» в лице председателя Правления Свидетель №7 заключил договор с главным специалистом офиса ФИО5 о том, что работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

трудовым договором № от ДД.ММ.ГГ (т.4 л.д.153), заключеный между Кредитным потребительским кооперативом граждан «Капитал» в лице председателя Правления ФИО7 №15 и работником ФИО5 

трудовым договором № от ДД.ММ.ГГ (т.4 л.д.240-243). заключеный между Потребительским кооперативом «Капитал» в лице председателя Правления Свидетель №7 и работником ФИО5

Все осмотренные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.(т.8 л.д.1-16). Суд не находит оснований к исключению каких-либо доказательств из числа допустимых, поскольку не установил нарушений уголовно-процессуального закона при их получении.

Таким образом, анализ исследованных и проверенных судом доказательств в их совокупности неопровержимо устанавливает вину подсудимой ФИО5 в совершении вышеуказанного преступного деяния.

В соответствии с п.п. 2,3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 48 от 30 ноября 2017 года "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" обман, как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности, к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие; злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам; доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например, служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Так, в ходе судебного следствия, получены исчерпывающие доказательства, подтверждающие факт обмана и злоупотребления доверием потерпевших подсудимой ФИО5, которая являясь представителем КПКГ «Капитал», а в последствии представителем ПК «Капитал», используя свое служебное положение, с корыстной целью, обладая полномочиями по заключению договоров сберегательного займа от имени Кооператива, используя доверительные отношения с потерпевшими и введя их в заблуждение, что полученные от них денежные средства по договорам сберегательного займа внесет в кассу Кооператива под большие проценты, полученные от потерпевших денежные средства по составленным договорам сберегательного займа в кассу Кооператвиа не внесла и не оприходовала, а похитила их, распорядившись по своему усмотрению.

Мотив совершения хищения являлся именно корыстный, это убедительно следует из описания преступных деяний, признанных судом доказанными.

Согласно разъяснений, изложенной в п.29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п.1 примечаний к ст.201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.д.

Таким образом, из материалов дела следует, что ФИО5, являясь представителем КПКГ «Капитал», затем ПК «Капитал», в соответствии с трудовым договором, выданной доверенностью и договором о полной индивидуальной материальной ответственностью обладала административно-хозяйственными функциями в Кооперативе и преступление ею совершено в связи с занимаемой должностью.

Ущерб в размере 3 148 854 рубля 34 копейки, причиненный действиями ФИО5 потерпевшим, судом квалифицируется как особо крупный.

Основанием для квалификации содеянного ФИО5 по ч. 4 ст. 159 УК РФ является положение п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ, в силу которых особо крупный размер причиненного хищением ущерба определялся стоимостью имущества, превышающей один миллион рублей.

Суд исключает из вмененного ФИО5 обвинения как лицо, обладающее организационно-распорядительными функциями, поскольку в имеющемся в уголовном деле трудовом договоре от ДД.ММ.ГГ №, заключенном с ФИО5, а также и в других документах отсутствуют сведения о наделении ее организационно-распорядительными функциями.

Доводы представителя потерпевшего ПК «Капитал» Мулякова Н.А. о том, что в обвинительном заключении не указано, в чем конкретно заключалось злоупотребение доверием пайщиков и их обман, судом проверены и признаны не состоятельными.

В ходе судебного заседания достоверно установлено, что ФИО5 являясь представителем КПКГ «Капитал», а в последствии представителем ПК «Капитал», на основании выданной доверенности, используя свое служебное положение вопреки интересам Кооператива, обладая полномочиями по заключению договоров сберегательного займа от имени Кооператива, приема заемных средств граждан, используя доверительные отношения с потерпевшими и введя их в заблуждение, что полученные от них денежные средства по договорам сберегательного займа она внесет в кассу Кооператива под большие проценты, полученные от потерпевших денежные средства по составленным договорам сберегательного займа в кассу Кооператива не вносила и не оприходовав, похитила их. Данные действия ФИО5 образуют состав мошенничества.

Доводы же представителя потерпевшего о том, что похищенные денежные средства находились в правомерном владении у ФИО5, подлежат отклонению, поскольку ФИО5 незаконное завладения денежных средств потерпевших совершались сразу же после получения их от потерпевших, не внося в кассу Кооператива и не оприходовав их. Кроме того, денежные средства потерпевших не не были ей вверены Кооперативом. При таких обстоятельствах в действиях ФИО5 по указанному эпизоду отсутствует состав преступления, предусмотренное ст.160 УК РФ. Ущерб причинен умышленными действиями ФИО5 потерпевшим физическим лицам ФИО7 №10, ФИО7 №14, ФИО7 №5, ФИО7 №13, ФИО7 №3, ФИО7 №7, ФИО7 №2, ФИО7 №11, ФИО7 №9, ФИО7 №1, ФИО7 №12, ФИО7 №4, ФИО7 №6, ФИО7 №8 По этим основаниям ПК «Капитал» не является потерпевшим по делу по указанному эпизоду.

Суд считает возможным исправить техническую ошибку, допущенные органом следствия в тексте предъявленного ФИО5 обвинения при описании инкриминируемых ею деяний, а именно по эпизоду хищения денежных средств ФИО7 №9 о довложении ДД.ММ.ГГ на вклад суммы, вместо 100 000 рублей на 10 000 рублей, поскольку как следует из материалов дела и установлено судом, потерпевшая ФИО7 №9 ДД.ММ.ГГ передала ФИО5 для внесения в кассу ПК «Капитал» сумму 10 000 рублей и общая сумма переданных ФИО5 денежных средств составляет сумму 125 000 рублей. 

Суд действия ФИО5 квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

(По второму эпизоду) Она же, ФИО5, совершила хищение денежных средств потребительского кооператива «Капитал» путем присвоения, с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО5, ДД.ММ.ГГ работая на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГ, заключенного между председателем Правления ПК «Капитал» главным специалистом и материально ответственным лицом дополнительного офиса № потребительского кооператива «Капитал» (далее по тексту ПК «Капитал»), расположенного по адресу: ...,и являясь на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГ, выданной председателем Правления ПК «Капитал», лицом, наделенной правом совершать от имени кооператива на территории села Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики представление интересов ПК «Капитал» при приеме от граждан заявлений, в том числе на вступление в члены (пайщики) кооператива; при заключении договоров, связанных с ведением кооперативом уставной деятельности, с членами (пайщиками) кооператива, в том числе подписывать эти договоры, а также подписывать и выдавать справки об остатке долга по договору займа от имени кооператива в Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Чувашской Республике; при использовании расчетного счета кооператива в банках села Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики; при регистрации в органах Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике от имени кооператива договоров об ипотеке (залоге недвижимости) на любое недвижимое имущество или долю в праве собственности на недвижимое имущество; распоряжаться денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете кооператива в с. Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики, в пределах полномочий, представляемый Уставом кооператива и доверенностью; представлять интересы кооператива в государственных учреждениях, организациях со всеми правами, какие предоставлены законом и Уставом кооператива, а также совершать от имени представляемого все предусмотренные законом действия, в том числе подписывать и подавать заявления, предъявлять и получать документы, обжаловать принятые решения, связанные с деятельностью дополнительного офиса кооператива, представлять интересы кооператива во всех правоохранительных, административных органах, судах всех инстанций, службах судебных приставов со всеми правами, какие предоставлены законом истцу, взыскателю, ответчику, третьему лицу; совершать от имени представляемого все процессуальные действия, в том числе подписывать и подавать заявления, в том числе исковые заявления, изменения и дополнения к ним, заявления о выдаче судебного приказа, жалобы, представлять исковые заявления в суд, предъявлять встречные иски; в праве в полном или частичном объеме отказаться от исковых требований, уменьшать их размеры; признать иск, изменять предмет или основание иска, заключать мировые соглашения; обжаловать решения, определения и постановления суда, получать все необходимые документы, в том числе исполнительные листы, судебные приказы и предъявлять их к взысканию, производить акты сверки с должниками кооператива, подписывать претензии от имени кооператива, осуществлять все полномочия, представленные законом в исполнительном производстве, в том числе представлять и отзывать исполнительные документы, обжаловать действия (бездействия), постановления судебного пристава-исполнителя, отказываться от взыскания по исполнительному документу, получать присужденное имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, свидетельствовать своей подписью верность копий документов, подлинники которых находятся у кооператива, для предоставления в суд, в службу судебных приставов и иные организации, в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, то есть будучи лицом обладающим организационно-распорядительными и административно хозяйственными функциями в данном кооперативе, в течении рабочего времени, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, вопреки интересам ПК «Капитал», с целью хищения вверенных ей денежных средств кооператива путем присвоения, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: ... получила от пайщика ПК «Капитал» Свидетель №9 в качестве досрочного погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГ денежные средства в сумме 76 170 рублей 99 копеек. Однако, из корыстных побуждений, с целью незаконного безвозмездного завладения чужим имуществом ФИО5 часть указанных денежных средств в сумме 60 881 рубль 31 копейка, которые были вверены ей, как материально ответственному лицу, в кассу ПК «Капитал» не внесла, а похитила путем присвоения, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив тем самым ПК «Капитал» материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимая ФИО5 свою вину в совершении указанного преступления полностью признала и суду показала следующее.

Свидетель №9 ранее брала кредит в Кооперативе. ДД.ММ.ГГ она пришла к ней досрочно погасить кредит и внесла в Кооператив 76170, 99 рублей. Об этом она выдала квитанцию и написала в книжке, что кредит погашен, чтобы потом к ней не было претензий. В это время к ней пришел сберегатель ФИО2, которому она выдала часть денежных средств Свидетель №9 В последующем она 2-3 месяца платила за Свидетель №9 по 7 тысяч рублей, по 10 тысяч рублей, чтобы Свидетель №9 числилась в должниках. В итоге она должна Кооперативу 68 000 рублей. Точно не могу сказать, сколько я выдала денег ФИО2 Наверное, около 50 тысяч рублей. Часть денежных средств Свидетель №9 она внесла в кассу Кооператива, невнесенными остались 68 тысяч рублей. Она виновата в этом, раскаивается.

Виновность ФИО5 в совершении указанного преступления подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей обвинения и иными исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно: 

показаниями представителя потерпевшего ФИО3, который суду показал, что в ДД.ММ.ГГ в ПК «Капитал» была введена процедура наблюдения, а с ДД.ММ.ГГ арбитражным судом он утвержден конкурсным управляющим. Было проведены мероприятия по восстановлению бухгалтерской учетности и выявлены существенные нарушения. Был выявлен факт хищения денежных средств Кооператива в размере около 60 000 рублей, точную сумму не помнит. В связи с большим объемом выполняемой работы он не может возможности дать показания об обстоятельствах хищения денежных средств ФИО5 и желает, чтобы огласили его показания, данные им в ходе предварительного следствия.

оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаними потерпевшего ФИО3, из которых следует, что с момента открытия дополнительного офиса с ДД.ММ.ГГ и до его закрытия, т.е. до ДД.ММ.ГГ в нем работала ФИО5 в должности главного специалиста дополнительного офиса №, а также на основании доверенности представляла Председателя правления ПК «Капитал» при заключении договоров, приеме и выдаче денежных средств. Доступ к офису № был только у ФИО5 Других работников за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ПК «Капитал» в офис № не принимал. В должностные обязанности ФИО5 входило: прием от граждан заявлений на выдачу займов, заключение договоров займов и сбережений от имени Кооператива, пользование расчетным счетом Кооператива, регистрация документов в Регистрационной палате, распоряжение имуществом кооператива, соблюдение сохранности вверенного имущества, распоряжение денежными средствами Кооператива, находящихся на расчетном счете и кассе, представление интересов Кооператива в госучреждениях, свидетельствование верности копий документов. Изначально ФИО5 работала и действовала от имени Кооператива на основании доверенности №, выданной Кооперативом на ее имя от ДД.ММ.ГГ №, доверенность № от ДД.ММ.ГГ и № от ДД.ММ.ГГ. ДД.ММ.ГГ с ФИО5 и ПК «Капитал» в лице Председателя правления Свидетель №7 был заключен трудовой договор № и заключен договор о полной индивидуальной ответственности от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ был издан приказ о проведении служебной проверки в отношении главного специалиста дополнительного офиса № села ФИО10 Николаевны. Актом ревизии ПК «Капитал» было установлено, что в действиях главного специалиста дополнительного офиса № ... ФИО5 АП. содержится признаки преступления, предусмотренные ст. 160 УК РФ по факту присвоения денежных средств ПК «Капитал». 

Согласно базы программы «1С П «Капитал»-ПК «Капитал», ДД.ММ.ГГ Свидетель №9 был выдан займ на основании договора № в размере 100 000 (сто тысяч) рублей сроком до ДД.ММ.ГГ. 

Неоплаченная сумма основного долга перед ПК «Капитал» составляет 60 881,31 (шестьдясят тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 31 копейка. 

В ходе проведения служебной проверки было установлено, что ДД.ММ.ГГ Свидетель №9 передала главному специалисту ФИО5 денежные средства в сумме 76 170,99 рублей для погашения задолженности по займу и выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру №, сделав на ней запись «Займ погашен». Нумерация приходного кассового ордера № не соответствует данным программы «1С ПК «Капитал». ФИО5 не оприходовала денежные средства и не внесла в программу «1 С ПК «Капитал» информацию о внесении денежных средств в сумме 76 170,99 рублей. Далее главный специалист ФИО5 денежные средства в сумме 60 881,31 рублей похитила из кассы ПК «Капитал» и присвоила для своих нужд. Действиями главного специалиста дополнительного офиса № ФИО5 причинен ущерб ПК «Капитал» в сумме 60 881 рублей 31 копеек. (том 6. л.д.146-150) 

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО3 подтвердил обективность и достоверность показаний, данных им в ходе предварительного следствия.

показаниями свидетеля Свидетель №2, который суду показал, что работает председателем правления ПК «Капитал» с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ. Организация выдавала займы, принимала сбережения. В районах Республики распологались дополнительные офисы, в том числе в Яльчикском, в котором представителем была ФИО5 Кооператив был создан в ДД.ММ.ГГ. До него руководителем был Свидетель №7 ФИО5 выдавалась доверенность для осуществления своей деятельности. Она была материально-ответственным лицом.

От сотрудников Кооператива он узнал, что у ФИО5 приход в кассу всего 5-6 человек на сумму 30-40 000 рублей получалась разница. Он дал указание Свидетель №3 проверить деятельность ФИО5 Она после проверки написала записку. В связи с изложенным, была проведена служебная проверка и оказалось, что затронуты интересы сберегателей. Люди вкладывали деньги в Кооператив, а сотрудник ФИО5 деньги не оприходавала в кассу Кооператива. У граждан были членские книжки, оформлялись договора. В базе 1С ПК «Капитал» данная информация не отражалась. Несколько человек включались в реестр требований кредиторов. ... районный суд ... взыскал денежные средства с Кооператива. В Кооперативе было 3 или 4 служебных проверок. Сначала ФИО5 отрицала все, а после её отстранили от работы и с ней не общались. Заключенные договора с гражданами должны были отражаться в программе 1С, однако у ФИО5 они почему-то не отражались. Где она печатывала договора, он не знает, возможно на другом компьютере. По сообщению в полицию была проведена ревизия. Каков точный ущерб организации он не знает. Ранее он работал в КПКГ «Капитал» кредитным инспектором в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ. Обстоятельств создания КП «Капитал» он не знает. Ему ничего не известно о переводе пайщиков из КПКГ «Капитал» в ПК «Капитал», также о внесении денег в КПКГ «Капитал» и выдаче денег пайщикам из ПК «Капитал». 

показаняими свидетеля Свидетель №8, которая суду показала, что с ДД.ММ.ГГ по сентябрь ДД.ММ.ГГ работала в центральном офисе ПК «Капитал» главным специалистом. В селе Яльчики был дополнительный офис, где представителем работала ФИО5 Кроме неё никто в дополнительном офисе не имел доступ к компьютеру организации. В должностные обязанности ФИО5 входило принимать сбережения, оприходовать поступившие денежные средства с отражением в программе 1С, выдача приходно-кассового ордера, отчислять поступившие денежные средства в центральный офис, выдача займов. Ей известно, что Свидетель №3 начала звонить и выяснять по платежам. Получилось так, что лица осуществляли платежи, а поступление в кассу Кооператива не было. Была проведена проверка деятельности ФИО5, наличие договоров, заведение папок на всех пайщиков. В итоге обнаружилось несоответствие, а именно то, что человек вносил деньги, а сведений о поступлении не было.

показаниями свидетеля Свидетель №3, которая суду показала, что с ДД.ММ.ГГ и по ДД.ММ.ГГ она работала в должности кредитного инспектора ПК «Капитал», расположенного по адресу: .... Она ранее также работала кредитным инспектором как в КПКГ «Капитал». В её должностные обязанности входила работа с пайщиками, неплательщиками. Руководителем Кооператива сначала был Свидетель №7, после него Свидетель №2 В селе Яльчики находился дополнительный офис КП «Капитал», в котором представителем работала ФИО5 Её никто не замещал. ФИО8 должна была отчитываться по поступившим в Кооператив денежным средствам каждый день. Поступившие от пайщиков денежные средства через банк перечислялись на расчетый счет Кооператива. При внесении денег в Кооператив ФИО5 офоромляла соответствующий договор, выдавала паевую книжку и квитанцию о внесении денег. 

На счет ФИО5 ей известно то, что в ходе телефонных переговоров она обнаружила пайщиков, которые с их слов вносили деньги в Кооператив, но в базе данных Кооператива сведения об этом отсутствовали. Таких граждан оказалось множество. Она помнит, что среди них была Свидетель №9, сумма внесенных денежных средств в Кооператив составляла около 78 000 рублей. У неё на руках была квитанция о внесении денег и закрыла займ полностью, но в базе данных сведения об этом не имелись и получалось, что за ней числится долг перед Кооперативом. Она звонила об этом ФИО5 и последняя признавала свою вину в этом. В связи с изложенными фактами она приехала в Яльчикский район для проверки по адресам. Было установлено, что среди сберегателей находились лица, у которых сбережения суммы не совпадали. Всего примерная сумма по ревизии было более миллиона рублей. На руках были у них паевые книжки и суммы не совпадали по базам. Среди них она помнит ФИО7 №14, других лиц не помнит. Она участвовала в проверке деятельности ФИО5, подписав соответствующий акт. 

показаниями свидетеля Свидетель №9, которая суду показала, что в ПК «Капитал» у ФИО5 она взяла в заем денежную сумму. Впоследствии она возвратила всю сумму полученного займа ФИО5, последний платеж составила сумму около 76 000 рублей. О внесении денег ФИО5 ей дала квитанцию. Через некоторое время она узнала, что на ней висит долг перед Кооперативом. Тогда она пришедшим к ней мужчинам показала чеки о внесении денег. У неё на руках имеется документы о вовзате долга в сумме 100 000 рублей, она Кооперативу ничего не должна. 

Кроме изложенного, вина подсудимой ФИО5 в совершении вышеуказанного преступного деяния подтверждается материалами уголовного дела, представленными стороной обвинения и исследованными в ходе судебного следствия, а именно:

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.67-75), из которого видно, что у председателя правления ПК «Капитал» Свидетель №2 в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» изъяты:

- Доверенность № ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ на имя ФИО5

- Доверенность № ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ на имя ФИО5 

- Доверенность № ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ на имя ФИО5 

- ФИО11 договор № от ДД.ММ.ГГ., заключенный между ПК «Капитал» и ФИО5 

- Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГ между ПК «Капитал» и ФИО5

-Дела без номеров «Документы с приходными кассовыми документами и расходными кассовыми документами за ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ,ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ ПК «Капитал».

актом ревизии ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ (том 3. л.д. 77-87), из которого следует, что согласно базы программы «1С П «Капитал»-ПК «Капитал», ДД.ММ.ГГ Свидетель №9 был выдан займ на основании договора № в размере 100 000 (сто тысяч) рублей сроком до ДД.ММ.ГГ. 

В счет погашения займа внесены:

-ДД.ММ.ГГ -12 000 рублей

-ДД.ММ.ГГ-6 000 рублей

- ДД.ММ.ГГ-4 200 рублей

- ДД.ММ.ГГ -4 700 рублей

- ДД.ММ.ГГ -9 000 рублей

- ДД.ММ.ГГ -6 000 рублей 

- ДД.ММ.ГГ 3 500 рублей

-ДД.ММ.ГГ 2 500 рублей

- ДД.ММ.ГГ -5 600 рублей

- ДД.ММ.ГГ -6 000 рублей

- ДД.ММ.ГГ -6 000 рублей

- ДД.ММ.ГГ -6 000 рублей

- ДД.ММ.ГГ -5600 рублей

- ДД.ММ.ГГ -6 000 рублей

- ДД.ММ.ГГ -10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГ -10 0000 рублей

- ДД.ММ.ГГ -7 000 рублей 

Неоплаченная сумма основного долга перед ПК «Капитал» составляет 60 881,31 (шестьдясят тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 31 копеек. 

В ходе проведения служебной проверки было установлено, что ДД.ММ.ГГ Свидетель №9 передала главному специалисту ФИО5 денежные средства в сумме 76 170,99 (семьдесят шесть тысяч сто семьдесят) рублей (девяносто девять) копеек для погашения задолженности по займу и выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру №, сделав на ней запись «Займ погашен». Нумерация приходного кассового ордера № не соответствует данным программы «1С ПК «Капитал». Главный специалист дополнительного офиса № ПК «Капитал» села Яльчики ФИО5 не оприходовала денежные средства и не внесла в программу «1 С ПК «Капитал» информацию о внесении денежных средств в сумме 76 170,99 рублей. Далее главный специалист ФИО5 денежные средства в сумме 60 881,31 рублей похитила из кассы ПК «Капитал» и присвоила для своих нужд. Действиями главного специалиста дополнительного офиса № ФИО5 причинен ущерб ПК «Капитал» в сумме 60 881 рубль 31 копейка. 

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ (том № л.д. 109-112), согласно которому у свидетеля Свидетель №9 в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД России «Комсомольский изъяты квитанции к приходным кассовым ордерам с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ всего 19 шт.

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 6 л.д.113-117), согласно которому осмотрены документы, изъятые ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГ в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у свидетеля Свидетель №9: 

квитанции к приходным кассовым ордерам с ДД.ММ.ГГ по 23.04. 2018 года. Свидетель №9 внесла в кассу ПК «Капитал» денежные средства в счет погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГ на общую сумму113 668,13 рублей. 

Из указанной суммы по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГ Свидетель №9 внесла в кассу ПК «Капитал» денежные средства в качестве погашения займа по договору № от ДД.ММ.ГГ в сумме 76 170,99 рублей. На верху квитанции имеется запись «Займ погашен».

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 7 л.д.102-127), осмотрена картонная коробка с документами, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» по адресу: ... у Председателя Правления ПК «Капитал» Свидетель №2, заверена подписями участвующих лиц. На момент осмотра упаковка повреждений не имеет. При вскрытии упаковки обнаружены:

Доверенность № ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ на имя ФИО5

- Доверенность № ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ на имя ФИО5 

- Доверенность № ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ на имя ФИО5 

- ФИО11 договор № от 26.12.2016г., заключенный между ПК «Капитал» и ФИО5 

-Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГ между ПК «Капитал» и ФИО5 

Дела без номеров «Документы с приходными кассовыми документами и расходными кассовыми документами за ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ,ДД.ММ.ГГ,ДД.ММ.ГГ,ДД.ММ.ГГ ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ ПК «Капитал», отчеты кассира, согласно которым КП «Капитал» по пайщику Свидетель №9 

....

Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГ с ФИО5

доверенностью № от ДД.ММ.ГГ, (том 4 л.д.152), согласно которой кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» в лице председателя Правления ФИО7 №15 доверяет представителю Председателя правления КПКГ «Капитал» ФИО5 представлять интересы кооператива на территории ..., в частности, при приеме от граждан заявлений, в том числе на вступление в члены (пайщики кооператива),при заключении договоров, связанных с ведением кооперативом уставной деятельности, с членами (пайщиками) кооператива, подписывать эти договоры, при использовании расчетного счета кооператива, распоряжать денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете кооператива. Доверенность выдана сроком на ри года без права передоверия. 

доверенностью № от ДД.ММ.ГГ, (том 4 л.д.247), согласно которой потребительский кооператив «Капитал» в лице председателя Правления Свидетель №7 доверяет главному специалисту дополнительного офиса ФИО5 представлять интересы кооператива на территории с. Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики, в частности, при приеме от граждан заявлений, в том числе на вступление в члены (пайщики кооператива), при заключении договоров, связанных с ведением кооперативом уставной деятельности, с членами (пайщиками) кооператива, подписывать эти договоры, при использовании расчетного счета кооператива, распоряжаться денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете кооператива. Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия. 

доверенностью № от ДД.ММ.ГГ,(т.4л.д.246), согласно которой потребительский кооператив «Капитал» в лице председателя Правления Свидетель №7 доверяет главному специалисту дополнительного офиса ФИО5 представлять интересы кооператива на территории с. Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики, в частности, при приеме от граждан заявлений, в том числе на вступление в члены (пайщики кооператива), при заключении договоров, связанных с ведением кооперативом уставной деятельности, с членами (пайщиками) кооператива, подписывать эти договоры, при использовании расчетного счета кооператива, распоряжаться денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете кооператива. Доверенность выдана сроком на ри года без права передоверия. 

доверенностью № от ДД.ММ.ГГ,(т.4 л.д.245), из которой следует, что потребительский кооператив «Капитал» в лице председателя Правления Свидетель №2 доверяет главному специалисту дополнительного офиса ФИО5 представлять интересы кооператива на территории с. Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики, в частности, при приеме от граждан заявлений, в том числе на вступление в члены (пайщики кооператива), при заключении договоров, связанных с ведением кооперативом уставной деятельности, с членами (пайщиками) кооператива, подписывать эти договоры, при использовании расчетного счета кооператива, распоряжаться денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете кооператива. Доверенность выдана сроком на ри года без права передоверия. 

трудовым договором № от ДД.ММ.ГГ, (том 4 л.д.240-243), заключеный между Потребительским кооперативом «Капитал» в лице председателя Правления Свидетель №7 и работником ФИО5, согласно которому последняя принимается на работу в ПК «Капитал» на должность главного специалиста офиса .... 

договором о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГ (том 4 л.д.244). от ДД.ММ.ГГ, из которого следует: потребительский кооператив «Капитал» в лице председателя Правления Свидетель №7 заключил договор с главным специалистом офиса ФИО5 о том, что работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

заявлением о преступлении от председателя правления ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ. (том 1. л.д. 3-5), согласно которому ФИО5, являясь главным специалистом дополнительного офиса № ..., путем обмана, используя свое служебное положение, присвоила денежные средства ПК «Капитал», путем не внесения в кассу ПК «Капитал» денежных средств полученных от пайщика кооператива Свидетель №9 в счет досрочного погашения по договору займа № от ДД.ММ.ГГ. 

Таким образом, анализ исследованных и проверенных судом доказательств в их совокупности неопровержимо устанавливает вину подсудимой ФИО5 в совершении вышеуказанного преступного деяния.

Согласно пункту 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечания к статье 285 УК Российской Федерации, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК Российской Федерации.

По смыслу уголовного закона хищение чужого имущества, вверенного виновному, путем его присвоения влечет уголовную ответственность по признаку использования лицом своего служебного положения только в тех случаях, когда данное лицо выполняло организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в организациях различных форм собственности и использовало данные полномочия для совершения хищения.

Материалами дела подтверждается, что ФИО5, являясь представителем ПК «Капитал» в силу доверенности от ДД.ММ.ГГ, являясь материально-ответственным лицом, обладала полномочиями по заключению договоров, связанных с ведением кооперативом уставной деятельности, с членами кооператива, подписывать договоры, распоряжаться имуществом кооператива, распоряжаться денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете кооператива в с.Яльчики и Яльчикского района, на основании заключенного трудового договора от ДД.ММ.ГГ №, то есть выполняла административно-хозяйственные функции в Кооперативе.

Судом установлено, что ФИО5, похищая имущество путем присвоения, вверенное ей по работе, использовала для этого свое служебное положение 

Действия ФИО5 обусловлены корыстным мотивом, поскольку были направлены на получение противоправной, безвозмездной имущественной выгоды для себя и цели завладеть чужими денежными средствами.

Суд исключает из вмененного ФИО5 обвинения как лицо, обладающее организационно-распорядительными функциями, поскольку в имеющемся в уголовном деле трудовом договоре от ДД.ММ.ГГ №, заключенном с ФИО5, отсутствуют сведения о наделении ее организационно-распорядительными функциями.

Анализируя доказательства в их совокупности, суд действия ФИО5 квалифицирует по ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения.

(По третьему эпизоду) Она же, ФИО5, наделенная на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГ, выданной на ее имя председателем Правления кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал» (Далее КПКГ «Капитал») полномочиями председателя Правления КПКГ «Капитал», а ДД.ММ.ГГ, будучи назначенной приказом председателя Правления ФИО7 №15 № на должность представителя председателя Правления дополнительного офиса № потребительского кооператива граждан «Капитал», действуя на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГ, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе № КПКГ «Капитал», расположенном по адресу: ..., в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществила хищение денежных средств пайщиков кооператива ФИО7 №1 в размере 100 000 рублей и ФИО7 №12 в сумме 247 000 рублей.

В последующем, похищенные в вышеуказанный период времени и вышеуказанным способом денежные средства в размере 347 000 рублей, не имеющие индивидуально-определенные признаки, ФИО5 умышленно смешала с однородными правомерно приобретенными ею денежными средствами и после чего, с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения похищенными денежными средствами ДД.ММ.ГГ, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе № КПКГ «Капитал», расположенном по адресу: ..., оформила и внесла в качестве вклада на свое имя в КПКГ «Капитал» на общую сумму 681 312 рублей, 78 копеек, в том числе за счет похищенных денежных средств ФИО7 №1 и ФИО7 №12 в общей сумме 347 000 рублей, чем совершила легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ею преступления, на общую сумму 347 000 рублей.

Таким образом, ФИО5, ДД.ММ.ГГ совершила незаконные финансовые операции с денежными средствами, заведомо приобретенными ею в результате совершения преступления – хищения денежных средств ФИО7 №1 на сумму 100 000 рублей и ФИО7 №12 на сумму 247 000 рублей, на общую сумму 347 000 рублей в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. 

Подсудимая ФИО5 свою вину в совершении указанного преступления полностью признала и показала, 

Она выдала ФИО7 №1 и ФИО7 №12 договора сберегательного взноса, членские книжки, квитанции о вступлении в кооператив и квитанции на суммы сбережений. В документах ставила свои подписи. Денежные средства ФИО7 №1 и ФИО7 №12 в кассу Кооператива не внесла, а действовала для своей выгоды, а не для выгоды Кооператива. С ФИО7 №1 договор составлялся в 2016 году, которая в кассу Кооператива внесла 100 тысяч рублей. Она ФИО7 №1 выдала договор, членскую книжку, квитанции, но в программу её не внесла. Деньги ФИО7 №1 использовала в своих целях. ФИО7 №12 также вкладывала денежные средства в КПКГ «Капитал». Потом её вклад был переведен в ПК «Капитал». Она возместила ей 450 тысяч рублей, оставшиеся 51 000 рублей она возместит в дальнейшем.

ДД.ММ.ГГ она оформила вклад в КПКГ «Капитал» на сумму 681 312 рублей 78 копеек. Из них часть денежных средств в размере 347 тысяч (100 000 рублей ФИО7 №1, 247 000 рублей ФИО7 №12), а остальные денежные средства были её личные денежные средства. Вклад оформила на 3 года. С момента данного вложения прошло более двух лет. Вину в совершении данного преступления она признает, раскаиваюсь, сожалею о случившемся. Свое ходатайство о прекращении уголовного дела в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности поддерживает и просит его удовлетворить. 

Вина ФИО5 в совершении указанного преступления подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей обвинения и иными исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно: 

оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО7 №1, которая суду показала, что в начале 2015 года она от своих знакомых узнала о существовании кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал», расположенного в доме ..., где находился их офис, то есть в торговом доме «...» на третьем этаже. 

Представителем председателя правления Яльчикского отделения КПКГ «Капитал» являлась тогда ФИО5 Директором КПКГ «Капитал» тогда в ДД.ММ.ГГ являлась ФИО7 №15 ФИО5 работала в Яльчикском отделении КПКГ «Капитал» представителем председателя правления, которая говорила ей, что КПКГ «Капитал» дает самые большие проценты по вкладам, среди всех кредитных организаций ..., а так же гарантию безопасности вкладом даст лично сама. Тогда она решила вложить имеющиеся у нее денежные средства (личные сбережения в сумме 100 000 рублей), которые она вложила в Яльчикское отделение КПКГ «Капитал». То есть ДД.ММ.ГГ она решила вложить деньги в КПКГ «Капитал» и пришла в офис Яльчикского отделения КПКГ «Капитал» по вышеуказанному адресу. Там её встретила представитель председателя правления КПКГ «Капитал» ФИО5. Она рассказала, что у их организации офисы по всей России, все вклады граждан застрахованы и нет никаких рисков при вложении денег к ним в кооператив. Тогда она доверившись её словам ДД.ММ.ГГ пришла в офис и в тот же день отдала ФИО5 на руки 100 000 рублей, из которых та выписала ей квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГ в сумме 5000 рублей - основание: взнос в фонд дополнительный паевой взнос, № от ДД.ММ.ГГ в сумме 200 рублей - основание: взнос в фонд вступительный взнос, № от ДД.ММ.ГГ в сумме 500 рублей - основание: взнос в фонд обязательный паевой взнос, № от ДД.ММ.ГГ в сумме 150 рублей -основание: взнос в фонд ежегодный членский взнос. После этого между ФИО7 №1 и КПКГ «Капитал», в лице ФИО5, был заключен договор передачи личных сбережений пайщика от ДД.ММ.ГГ, согласно которому она передала тогда же в КПКГ «Капитал» свои личные сбережения в сумме 100 000 рублей под 20,5%, хотя в членской книжке, выданной ей от ФИО5 записано 21,05% процентов годовых и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГ на сумму 95 000 рублей по основанию - взнос в сбережение по договору № от ДД.ММ.ГГ, хотя договор передачи личных сбережений у неё под № от ДД.ММ.ГГ. Только в настоящее время она прочитав договор № от ДД.ММ.ГГ передачи личных сбережений пайщика увидела, что в шапке договор заключался с КПКГ «Капитал» и пайщиком кооператива неким ФИО1, а не ею, хотя подписи её и на обороте договора пайщик кооператива указаны её данные, подпись принадлежит ей.

Довлажений к данному договору она не осуществляла. Далее ДД.ММ.ГГ её вызвала ФИО5 и попросила у неё членскую книжку, которую она предала ФИО5. В её членской книжке пайщика КПКГ «Капитал» № осуществила такие записи якобы ею: ДД.ММ.ГГ сняты денежные средства в сумме 164 650,58 рублей, ДД.ММ.ГГ пролонгация договора на сумму 164650,58 рублей и тогда же начислены проценты в сумме 30 205,44 рублей. Тогда она этому не придала значения, так как считала что её денежные средства хранятся в КПКГ «Капитал». Про существование ПК «Капитал» она до настоящего времени ничего не слышала и не знала. То есть она свои деньги ни с КПКГ «Капитал» ни с ПК «Капитал» не снимала ни разу. О том, что её перевели с КПКГ «Капитал» в ПК «Капитал» она ничего не знала и об этом ей ФИО5 ничего не говорила, никаких согласий о переводе её личных сбережени в ПК «Капитал» она не давала. Она доверяла данной женщине. 

В настоящее время от своих знакомых она узнала, что Яльчикское отделение ПК «Капитал» закрыт, а также КПКГ «Капитал» давно признали банкротом.

ДД.ММ.ГГ представителями правления Потребительского кооператива «Капитал» в лице Свидетель №2 было проведено собрание вкладчиков кооператива по адресу: .... При проверке реестров вкладчиков, представители ПК «Капитал» и КПКГ «Капитал» ей сообщили, что данных о ней в реестре вкладчиков не имеются. Хотя при вложении денежных средств, в подтверждении о принятии вклада ей на руки были выданы приходно-кассовые ордера (без печати) с отражением в членской книжке пайщика о принятии данного вклада с печатью и за подписью доверенного лица кооператива КПКГ «Капитал» ФИО5.

В настоящее время Яльчикское отделение ПК «Капитал» закрыто и ФИО5 там не работает. 

Впоследствии она все-таки написала заявление в полицию, так как считает, что её деньги были похищены обманным путем. Всего преступными действиями ФИО5 ей был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей. 

В представленном ей на обозрении договоре № передачи личных сбережений пайщика от ДД.ММ.ГГ подпись и расшифровка подписи «ФИО7 №1» принадлежат ей. Она действительно подписала данный договор не читая в 2015 года, когда на руки ФИО5 отдала свои личные сбережения в сумме 100 000 рублей, которые для неё являются значительным имущественным ущербом. По факту членских взносов внесенных в кассу КПКГ «Капитал» в сумме 200 рублей, 500 рублей и 150 рублей она считает, что они были включены при оформлении документов в КПКГ «Капитал», претензий на данную сумму у неё не имеется.(т.3 л.д.180-181. т.5 л.д.49-50)

В судебном заседании потерпевшая ФИО7 №1 подтвердила объективность и достоверность показаний, данных ею в ходе предварительного следствия. Исковое требование к ФИО5 о взысканиии 100 000 рублей она поддерживает.

оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО7 №12 (том 5. л.д.239-240), из которых следует следующее.

Представителем правления Яльчикского отделения КПКГ «Капитал» являлась тогда ФИО5, которая говорила ей, что КПКГ «Капитал» дает самые большие проценты по вкладам, среди всех кредитных организаций ..., а так же гарантию безопасности вкладом даст лично сама. Тогда она решила вложить имеющиеся у нее денежные средства в КПКГ «Капитал». 

Между ФИО7 №12 и КПКГ «Капитал», в лице ФИО5, ДД.ММ.ГГ был заключен договор сберегательного займа № от ДД.ММ.ГГ, согласно которому она передала тогда же в кассу КПКГ «Капитал» свои 247 000 рублей под 18,3% годовых сроком на 365/366 календарных дней. При этом ФИО5 ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГ на сумму 247 000 рублей и в членской книжке пайщика КПКГ «Капитал» ФИО5 была сделана запись о внесении ею 247 000 рублей в кассу КПКГ «Капитал». 

После оформления документов она ушла домой. Затем ДД.ММ.ГГ ФИО5 ей были выплачены проценты по данному договору в сумме 30 000 рублей. Также ею были выплачены дополнительные паевые взносы в сумме 13000 рублей, что было указано в её членской книжке и было оформлено договором № о внесении дополнительных паевых взносов в паевой фонд КПКГ «Капитал» и тогда же она сняла 1300 рублей паевого взноса. Затем в этот же день ДД.ММ.ГГ она снова вложила 247 000 рублей плюс начисленные проценты, итого на общую сумму 280 000 рублей в кассу КПКГ «Капитал», о чем ФИО5 был составлен договор №ЯЛ000000005 от ДД.ММ.ГГ на сумму 280 000 рублей, под 18,3% годовых сроком на 365/366 дней, после чего она подписала данный договор и также ФИО5 об этом была осуществлена запись в её членской книжке пайщика КПКГ «Капитал». 

ДД.ММ.ГГ она снова пришла в дополнительный офис № КПКГ «Капитал» к ФИО5 и осуществила довложение к договору № от ДД.ММ.ГГ на сумму 221 000 рублей. Всего по состоянию на ДД.ММ.ГГ у нее в кассе КПКГ «Капитал» имелись денежные средства в сумме 501 000 рублей, о чем имеются записи в её членской книжке. Затем, когда у неё истек срок договора она пришла в Яльчикское отделение КПКГ «Капитал» к ФИО5 в ДД.ММ.ГГ за своими деньгами чтобы забрать их, но ФИО5 сказала, что в кассе КПКГ «Капитал» пока нет денег и что как только деньги появятся, она сообщит ей. Но до ДД.ММ.ГГ она ходила к ФИО5 почти каждый день и она всегда ей говорила, что в кассе кооператива пока денег нет. 

Но ДД.ММ.ГГ ей позвонила представитель председателя правления дополнительного офиса № КПКГ «Капитал» ФИО5 и сказала ей, что в кассе кооператива появились деньги и что она может забрать свои денежные средства. Тогда она вместе со своей дочерью Свидетель №11 скорее пошли к ФИО5 на работу и та ей выдала денежные средства наличными в сумме 450 000 рублей, но никакие документы на подпись при этом о получении ею денежных средств она ей на подпись не дала, в том числе никакие расходные кассовые ордера о получении 450 000 рублей она ей на подпись не давала. Тогда она спросила про остальные её денежные средства в сумме 51 000 рублей и она ей сказала, что выдаст их позже. Про выдачу 450 000 рублей ФИО5 осуществила запись в её членской книжке, а также осуществила запись об остатке её вклада в сумме 51 000 рублей и начислении процентов её вклада по состоянию на ДД.ММ.ГГ на сумму 80 324,13 рублей. 

Затем она несколько раз приходила в Яльчикская отделение КПКГ «Капитал» к ФИО5 за оставшимися денежными средствами, но ФИО5 всегда говорила, что в кассе кооператива пока нет денег. 

После этого в ДД.ММ.ГГ она позвонила в Яльчикское отделение КПКГ «Капитал», где в это время ответил мужчина и представился председателем правления Потребительского кооператива «Капитал» Свидетель №2, который ей сообщил, что КПКГ «Капитал» признано банкротом еще в ДД.ММ.ГГ и что с ДД.ММ.ГГ существует по адресу: ... ПК «Капитал» и что ФИО5 ни в КПКГ «Капитал» ни в ПК «Капитал» не работает. Затем при проверке реестров вкладчиков, представители ПК «Капитал» ей сообщили, что данные о ней в реестре вкладчиков вообще не имеются, то есть она не является пайщиком ПК «Капитал» и никакой её вклад в сумме 501 000 рублей через кассу ПК «Капитал» не проходил. 

После этого к ней домой приезжала ФИО5 со своим мужем и просила её написать расписку о получении ею ДД.ММ.ГГ от нее 450 000 рублей, что она и сделала, так как она на самом деле получила от нее ДД.ММ.ГГ 450 000 рублей. Она тогда отругала ее, из за того, что она не сказала, ей о банкротстве КПКГ «Капитал» и просила вернуть ей 51 000 рублей, на что ФИО5 ничего не ответила. После этого они с мужем уехали. 

В настоящее время от полицейских она узнала, что ФИО5 из её вклада на общую сумму 501 000 рублей, внесла в кассу КПКГ «Капитал» только 50 000 рублей. Всего за время действия договора она считала, что ею в кооператив «Капитал» переданы 501 000 рублей наличными, а ФИО5 не вносила их в кассу кооператива, а вносила лишь 50 000 рублей. ФИО5 похитила её денежные средства в сумме 501 000 рублей.

В настоящее время Яльчикское отделение ПК «Капитал» и КПКГ «Капитал» закрыто и ФИО5 там не работает. 

Во всех представленных ей на обозрении договорах передачи личных сбережений подписи принадлежат ей, а в представленных ей на обозрении в расходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГ о снятии якобы ею 2500 рублей, № от ДД.ММ.ГГ о снятии якобы ею 47 500 рублей, подписи и надписи в графе получил столько-то рублей принадлежат не ей, надписи выполнены не её почерком и подписи в РКО поддельные. 

Она подозревает, что в хищении её денежных средств причастна бывший специалист дополнительного офиса № ПК «Капитал» села Яльчики и представитель председателя правления КПКГ «Капитал» ФИО5, за что желает привлечь её к уголовной ответственности.

показаниями свидетеля Свидетель №2, который суду показал, что работал председателем правления ПК «Капитал» с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ. Организация выдавала займы, принимала сбережения. В районах Республики распологались дополнительные офисы, в том числе в Яльчикском, в котором представителем была ФИО5 Кооператив был создан в ДД.ММ.ГГ. До него руководителем был Свидетель №7 ФИО5 выдавалась доверенность для осуществления своей деятельности. Она была материально-ответственным лицом.

От сотрудников Кооператива он узнал, что у ФИО5 приход в кассу всего 5-6 человек на сумму 30-40 000 рублей получалась разница. Он дал указание Свидетель №3 проверить деятельность ФИО5 Она после проверки написала записку. В связи с изложенным, была проведена служебная проверка и оказалось, что затронуты интересы сберегателей. Люди вкладывали деньги в Кооператив, а сотрудник ФИО5 деньги не оприходавала в кассу Кооператива. У граждан были членские книжки, оформлялись договора. В базе 1С ПК «Капитал» данная информация не отражалась. Несколько человек включались в реестр требований кредиторов. ... районный суд ... взыскал денежные средства с Кооператива. В Кооперативе было 3 или 4 служебных проверок. Сначала ФИО5 отрицала все, а после её отстранили от работы и с ней не общались. Заключенные договора с гражданами должны были отражаться в программе 1С, однако у ФИО5 они почему-то не отражались. Где она печатывала договора, он не знает, возможно на другом компьютере. По сообщению в полицию была проведена ревизия. Каков точный ущерб организации он не знает. Ранее он работал в КПКГ «Капитал» кредитным инспектором в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ. Обстоятельств создания КП «Капитал» он не знает. Ему ничего не известно о переводе пайщиков из КПКГ «Капитал» в ПК «Капитал», также о внесении денег в КПКГ «Капитал» и выдаче денег пайщикам из ПК «Капитал». 

показаниями свидетеля Свидетель №3, которая суду показала, что с ДД.ММ.ГГ и по ДД.ММ.ГГ она работала в должности кредитного инспектора ПК «Капитал», расположенного по адресу: Чувашская Республика, .... Она ранее также работала кредитным инспектором как в КПКГ «Капитал». В её должностные обязанности входила работа с пайщиками, неплательщиками. Руководителем Кооператива сначала был Свидетель №7, после него Свидетель №2 В селе Яльчики находился дополнительный офис КП «Капитал», в котором представителем работала ФИО5 Её никто не замещал. ФИО8 должна была отчитываться по поступившим в Кооператив денежным средствам каждый день. Поступившие от пайщиков денежные средства через банк перечислялись на расчетый счет Кооператива. При внесении денег в Кооператив ФИО5 офоромляла соответствующий договор, выдавала паевую книжку и квитанцию о внесении денег. 

На счет ФИО5 ей известно то, что в ходе телефонных переговоров она обнаружила пайщиков, которые с их слов вносили деньги в Кооператив, но в базе данных Кооператива сведения об этом отсутствовали. Таких граждан оказалось множество. Она помнит, что среди них была Свидетель №9, сумма внесенных денежных средств в Кооператив составляла около 78 000 рублей. У неё на руках была квитанция о внесении денег и закрыла займ полностью, но в базе данных сведения об этом не имелись и получалось, что за ней числится долг перед Кооперативом. Она звонила об этом ФИО5 и последняя признавала свою вину в этом. В связи с изложенными фактами она приехала в Яльчикский район для проверки по адресам. Было установлено, что среди сберегателей находились лица, у которых сбережения суммы не совпадали. Всего примерная сумма по ревизии было более миллиона рублей. На руках были у них паевые книжки и суммы не совпадали по базам. Среди них она помнит ФИО7 №14, других лиц не помнит. Она участвовала в проверке деятельности ФИО5, подписав соответствующий акт. 

показаниями свидетеля ФИО7 №15, которая суду показала, что она работала председателем правления КПКГ «Капитал» с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ. В селе Яльчики ФИО5 работала представителем правления Кооператива с 2009 года с момента открытия по доверенности. Кооператив распологался в .... В районах было около 20 офисов. ФИО5 как представитель правления Кооператива принимала сбережния, выдавала займы, вела кассу, работала расчетными счетами Кооператива, составляла договоры передачи личных сбережений и выдачи займов. Выполняла всю работу, связанную с пайщиками. Работа представителей контролировалась специальным отделом Кооператива. За последние два года за невыполенние одного из финансовых нормативов Центральный банк ввел временное управление Кооперативом. Когда временный управляющий обратился в суд о банкротстве, то люди стали увольняться и проверять работу представителей было некому. Большие суммы выдавались под залог. Маленькие суммы выдавали по 20-30 тысяч рублей. Представителями в разных районах выдавались суммы займа по разному, суммой по 20-25 тысяч рублей. Она в ПК «Капитал» не работала, директором работал Свидетель №7. Указаний представителям Кооператива о переводе пайщиков из КПКГ «Капитал» в ПК «Капитал» со стороны руководства не было. За время работы за ФИО5 каких-либо незаконных действий не замечалось. Её работа не проверялась, жалоб не было. Все операции с денежными средствами проводились по расчетным счетам Кооператива. Никаких указаний представителям о переводе электронной базы по пайщикам из КПКГ «Капитал» в ПК «Капитал» она не давала.

показаниями свидетеля Свидетель №4, который суду показал, что работал начальником службы безопасности КПКГ «Капитал». В его должностные обязанности входило взыскание долгов с должников. В мае 2020 года будет два года и шесть месяцев с момента введения процедуры банкротства Кооператива. Руководителем до введения процедуры банкротства была ФИО7 №15 Организация занималась выдачей займов, приемом сбережений, привлечением пайщиков в Кооператив. О выдаче суммы займа гражданам до 30 000 рублей представители дополнительных офисов Кооператива решали сами без разрешения правления или председателя правления. Некоторые дополнительные офисы сами выдавали суммы займа до 50 000 рублей. Выдача большей суммы займа только с разрешения председателя правления и комитета кредиторов. В ПК «Капитал» он не работал. Председателем совета была ФИО12, а председателем Кооператива Свидетель №7. Представителем в КПКГ «Капитал» в Яльчиках работала ФИО5 В процессе работы ФИО5 по Яльчикскому ... были установлены факты несоответствия, то есть требования кредиторов были выше, чем указаны в базе данных Кооператива. В Арбитражный суд пайщики обращались о включении их в реестр требований кредиторов и их требования были на большую сумму, а по документам по кооперативу проходила меньшая сумма. Договора с пайщиками заключала ФИО5, оформлялась членская книжка. 

Оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в ходе предварительного следствия следует, что в Яльчикском ... Чувашской Республики представителем Председателя правления КПКГ «Капитал» по доверенности являлась ФИО5, она же записывала реестровый номер – лицевой счет пайщика и заполняла членскую книжку пайщика КПКГ «Капитал», которая выдавалась пайщику и находилась в дельнейшем у самого пайщика. В дальнейшем все записи в членской книжке пайщика КПКГ «Капитал» (прием сбережений, уплата членских взносов, выдача процентов по сбережениям, выдача сбережений) велись в дополнительных офисах КПКГ «Капитал» по месту обращения гражданина представителями Председателя правления КПКГ «Капитал», в т.ч. и в дополнительном офисе № с. Яльчики представителем Председателя правления КПКГ «Капитал» ФИО5 Каким образом осуществлялась выдача и учет членских книжек ПК «Капитал» он не знает, т.к. в деятельности ПК «Капитал» он не участвовал.

Из представленного запроса на наличие в КПКГ «Капитал» лицевых счетов пайщиков по дополнительному офису № в с. Яльчики по списку сообщил, что пайщики:

- ФИО7 №1 - нет в списке пайщиков КПКГ «Капитал» и никогда не была, то есть сведений о внесении ею в кассу КПКГ «Капитал» каких-либо денежных средств не имеются.

- ФИО7 №2, является пайщиком КПКГ «Капитал». Договор передачи личных сбережений закрыт ДД.ММ.ГГ в связи со снятием ФИО7 №2 (снятие денег ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ два расходника). ФИО9 КПКГ «Капитал» перед ФИО7 №2 не имеет. В центральном офисе кооператива имеются расходные кассовые ордера о снятии сбережений ФИО7 №2 Также данный пайщик обязательств перед кооперативом не имеет.

- ФИО7 №3, является пайщиком КПКГ «Капитал». Договор передачи личных сбережений закрыт ДД.ММ.ГГ в связи со снятием ФИО7 №3 своих сбережений. ФИО9 КПКГ «Капитал» перед ФИО7 №3 не имеет. В центральном офисе кооператива имеются расходные кассовые ордера о снятии сбережений ФИО7 №3 Также данный пайщик обязательств перед кооперативом не имеет.

- ФИО7 №4, вступила в КПКГ «Капитал» ДД.ММ.ГГ, с ней заключались договора займа. С ней расторгнут договор ДД.ММ.ГГ. Также данный пайщик обязательств перед кооперативом не имеет.

- ФИО7 №5 -в списке пайщиков КПКГ «Капитал» не имеется, и никогда не была, то есть сведений о внесении ею в кассу КПКГ «Капитал» каких-либо денежных средств не имеются.

- ФИО7 №6 -в списке пайщиков КПКГ «Капитал» не имеется, и никогда не была, то есть сведений о внесении ею в кассу КПКГ «Капитал» каких-либо денежных средств не имеются.

- ФИО7 №7, является пайщиком КПКГ «Капитал», вступила в кооператив с ДД.ММ.ГГ. Договор передачи личных сбережений расторгнут ДД.ММ.ГГ в связи со снятием ФИО7 №7 своих сбережений, РКО в программе кооператива имеется. ФИО9 КПКГ «Капитал» перед ФИО7 №7 не имеет. Также данный пайщик обязательств перед кооперативом не имеет.

- ФИО7 №8, вступила ДД.ММ.ГГ, является пайщиком КПКГ «Капитал». Договор сберегательного займа расторгнут ДД.ММ.ГГ. ФИО9 КПКГ «Капитал» перед ФИО7 №8 не имеет.

ДД.ММ.ГГ сотрудник дополнительного офиса № ФИО5 была уволена из КПКГ «Капитал». В офисе № ничего не забирали, мебель оргтехника остались в офисе. Оргтехника, мебель были проданы новому владельцу ПК «Капитал», который является самостоятельной единицей и не имеет какого либо отношения к КПКГ «Капитал».(т.3 л.д.105-110).

В судебном заседании свидетель Свидетель №4 подтвердил объективность и достоверность показаний, данных им в ходе предварительного следствия. 

показаниями представителя потерпевшего ФИО3, который суду показал, что в январе 2019 года в ПК «Каптал» была введена процедура наблюдения, а с ДД.ММ.ГГ арбитражным судом он утвержден конкурсным управляющим. Было проведены мероприятия по восстановлению бухгалтерской учетности, которые было необходимо восстановить. Были выявлены существенные нарушения. Был выявлен факт хищения денежных средств Кооператива в размере около 60 000 рублей, точную сумму не помнит. В связи с большим объемом выполняемой работы он не может возможности дать показания об обстоятельствах хищения денежных средств ФИО5 и желает огласить его показания, данные им в ходе предварительного следствия.

оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО3, из которых следует, что с момента открытия дополнительного офиса с ДД.ММ.ГГ и до его закрытия, т.е. до ДД.ММ.ГГ в нем работала ФИО5 в должности главного специалиста дополнительного офиса №, а также на основании доверенности представляла Председателя правления ПК «Капитал» при заключении договоров, приеме и выдаче денежных средств. Доступ к офису № был только у ФИО5 Других работников за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ПК «Капитал» в офис № не принимал. В должностные обязанности ФИО5 входило: прием от граждан заявлений на выдачу займов, заключение договоров займов и сбережений от имени Кооператива, пользование расчетным счетом Кооператива, регистрация документов в Регистрационной палате, распоряжение имуществом кооператива, соблюдение сохранности вверенного имущества, распоряжение денежными средствами Кооператива, находящихся на расчетном счете и кассе, представление интересов Кооператива в госучреждениях, свидетельствование верности копий документов. Изначально ФИО5 работала и действовала от имени Кооператива на основании доверенности №, выданной Кооперативом на ее имя от ДД.ММ.ГГ №, доверенность № от ДД.ММ.ГГ и № от ДД.ММ.ГГ. ДД.ММ.ГГ с ФИО5 и ПК «Капитал» в лице Председателя правления Свидетель №7 был заключен трудовой договор № и заключен договор о полной индивидуальной ответственности от 26.12. 2016 года.

ДД.ММ.ГГ был издан приказ о проведении служебной проверки в отношении главного специалиста дополнительного офиса № села ФИО10 Николаевны. Актом ревизии ПК «Капитал» было установлено, что в действиях главного специалиста дополнительного офиса № с. Яльчики ФИО5 АП. содержится признаки преступления, предусмотренные ст. 160 УК РФ по факту присвоения денежных средств ПК «Капитал». 

Согласно базы программы «1С П «Капитал»-ПК «Капитал», ДД.ММ.ГГ Свидетель №9 был выдан займ на основании договора № в размере 100 000 (сто тысяч) рублей сроком до ДД.ММ.ГГ. 

Неоплаченная сумма основного долга перед ПК «Капитал» составляет 60 881,31 (шестьдясят тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 31 копейка. 

В ходе проведения служебной проверки было установлено, что ДД.ММ.ГГ Свидетель №9 передала главному специалисту ФИО5 денежные средства в сумме 76 170,99 (семьдесят шесть тысяч сто семьдесят) рублей (девяносто девять) копеек для погашения задолженности по займу и выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру №, сделав на ней запись «Займ погашен». Нумерация приходного кассового ордера № не соответствует данным программы «1С ПК «Капитал». ФИО5 не оприходовала денежные средства и не внесла в программу «1 С ПК «Капитал» информацию о внесении денежных средств в сумме 76 170,99 рублей. Далее главный специалист ФИО5 денежные средства в сумме 60 881,31 рублей похитила из кассы ПК «Капитал» и присвоила для своих нужд. Действиями главного специалиста дополнительного офиса № ФИО5 причинен ущерб ПК «Капитал» в сумме 60 881 рублей 31 копеек. (том 6. л.д.146-150) 

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО3 подтвердил обективность и достоверность показаний, данных им в ходе предварительного следствия.

показаниями свидетеля ФИО7 №15, которая суду показала, что она работала председателем КПКГ «Капитал» в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ. Всего в районах республики было более двадцати офисов Кооператива. ФИО5 работала представителем правления Кооператива с ДД.ММ.ГГ. В селе Яльчики дополнительный офис был открыт в ДД.ММ.ГГ, где с момента открытия работала ФИО5 по доверенности. Они принимала сбережения граждан, выдвала займы, вела каасу, составляла договоры. В последние два года за невыполенние финансовых нормативов Центральный банк ввел в Коооперативе временное управление. Большие суммы займа гражданам выдавали под залог имущества. Выдача маленьких сумм займа в офисах представители Кооператива решали сами. 

оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями явидетеля Свидетель №7(том 3. л.д. 132-135), данными им в ходже предварительного следствия, из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГ, то есть с момента учреждения, по ДД.ММ.ГГ он работал в качестве Председателя Правления потребительского кооператива «Капитал» (ПК «Капитал»). 

В районном центре села Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики планировалось открыть дополнительный офис под номером №. ДД.ММ.ГГ ими были подготовлены доверенности на вновь принятых специалистов офисов, в том числе и доверенность № на имя ФИО5 Он лично подписал данную доверенность в день ее формирования. На основании данной доверенности, ФИО5 была уполномочена заключать договора с физическими лицами – пайщиками кооператива, то есть фактически наделана полномочиями главного специалиста офиса №. Ему известно, что в течении рабочего периода ФИО5, действуя на правах главного специалиста офиса № ПК «Капитал» и на основании доверенности №, выданной на ее имя, заключила ряд договоров займа с членами-пайщиками кооператива. При этом из кассы кооператива ею были получены определенные суммы на выдаваемые займы. В центральный офис кооператива поступили сформированные в электронном виде договора займов с указанием персональных данных лиц – жителей Яльчикского района Чувашской Республики. Сформировать данные договора возможно было только с персонального компьютера, установленного на рабочем месте ФИО5 с использованием ее персонального пароля. В период с ноября по ДД.ММ.ГГ в данном офисе работала только она, соответственно, все договора и кассовые документы за этот период сформированы ею. 

Кроме изложенного, вина подсудимой ФИО5 в совершении вышеуказанного преступного деяния подтверждается материалами уголовного дела, представленными стороной обвинения и исследованными в ходе судебного следствия, а именно: 

актом ревизии ПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГ (том 3. л.д. 77-87), согласно которому установлено следующее.

Согласно базы программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» ни какие гражданско-правовые договора сберегательного займа с ФИО7 №13 в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в ПК «Капитал» не заключались, личное дело ФИО7 №1 и приходные кассовые ордера отсутствуют. 

В ходе проведения служебной проверки и со слов ФИО7 №1 было установлено, что ДД.ММ.ГГ ФИО7 №1 вложила в ПК «Капитал» денежные средства в сумме 100 000 рублей, согласно членской книжке с учетом процентов в сумме 164 650,58 рублей сроком на 1 год. ДД.ММ.ГГ согласно членской книжке начислены проценты на сумму 194 856,02 рублей. 

Данные довложения (вклады) по вкладам были отражены в членской книжке пайщика ФИО7 №1, однако не отражены в базе программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» и не оприходованы в кассу ПК «Капитал» главным специалистом ФИО5, денежные средства ФИО7 №1 главный специалист ФИО5 присвоила для своих нужд.

Действиями ФИО5 причинен материальный ущерб ФИО7 №1 в сумме 100 000 рублей (основной вклад). 

ФИО7 №12.

Согласно базы программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» ни какие гражданско-правовые договора сберегательного займа с ФИО7 №12 в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в ПК «Капитал» не заключались, личное дело ФИО7 №12 и приходные кассовые ордера отсутствуют. 

В ходе проведения служебной проверки и со слов ФИО7 №12 было установлено, что она со своего вклада в сумме 501 000 рублей, от главного инспектора ПК «Капитал» ФИО5 получила денежные средства в сумме 450 000 рублей от своего основного вклада и не дополученной осталось денежная сумма в сумме 51 000 рублей от ее вклада, которые главным специалистом ПК «Капитал» не были отражены в базе программы «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» и не оприходованы в кассу ПК «Капитал», денежные средства ФИО7 №12 в сумме 501 000 рублей главный специалист ФИО5 присвоила для своих нужд.

Также актом ревизии было установлено, что главный специалист ФИО5 без внесения в кассу ПК «Капитал» денежных средств и оформления через кассу по программе «1 С ПК «Капитал» выдавала денежные средства под расписку по несуществующим договорам сбережения, с осуществлением записи в членской книжке пайщиков следующим лицам:

ФИО7 №12.

ДД.ММ.ГГ главный специалист ФИО5 без внесения в кассу ПК «Капитал» денежных средств и оформления через кассу по программе «1 С П «Капитал»-ПК «Капитал» выдала денежные средства ФИО7 №12 под расписку по несуществующим договорам сбережения на сумму 450 000 рублей. 

Согласно базы программы «1С ПК «Капитал» никакие гражданско-правовые договора с ФИО7 №12 не заключались и ее денежные средства (вклад) не был оприходован в кассу ПК «Капитал». ФИО7 №12 не является (не являлась) пайщиком ПК «Капитал» и ущерб ПК «Капитал» не причинен. 

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ. (том 3 л.д.124-129), из которого видно, что в центральном офисе кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал» расположенного по адресу: ... изъяты изъяты:

дела без номеров «Документы с приходными кассовыми документами и расходными кассовыми документами за ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ КПКГ «Капитал. Дополнительный офис №».

должностная инструкция представителя Председателя правления ПКПГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ. (копия).

книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.(копия)

заявление об увольнении (копия).

приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении). (копия).

устав Кредитного потребительского кооператива граждан (КПКГ) «Капитал» (копия).

протокола №,№ заседания Правления КПКГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ года

приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №-Л от ДД.ММ.ГГ (копия).

личная карточка работника.

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ(том №, л.д.23-25), согласно которому в центральном офисе кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал» расположенного по адресу: ... изъяты:

дела без номеров «Документы с приходными кассовыми документами и расходными кассовыми документами с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ КПКГ «Капитал. Дополнительный офис №»;

лицевой счет члена пайщика № ФИО5

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.44-49), из которого видно, что в БУ «Госистархив Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии, расположенного по адресу: ... изъяты дела без номеров «Документы с приходными кассовыми документами и расходными кассовыми документами с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ КПКГ «Капитал. Дополнительный офис №».

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.57-60), в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому ... МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №1 изъяты: договор № передачи личных сбережений пайщика КПКГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, членская книжка пайщика №, пять квитанций к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГ.

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 5 л.д.61-67), целофановый пакет с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому ... МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №1, в котором обнаружены:

1)договор №ЯЛ00015 передачи личных сбережений пайщика в КПКГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, выполненный на 1 листе бумаги формата «А4». Согласно договора, КПКГ «Капитал» в лице представителя председателя Правления КПКГ «Капитал» дополнительный офис № ФИО5, действующей на основании доверенности № от 22 июля 201 года, выданной председателем Правления кооператива ФИО7 №15, действующей на основании Устава с одной стороны и пайщик Кооператива ФИО1, реестровый №, именуемый далее «Пайщик», с другой стороны заключили настоящий договор о том, что Пайщик передает в Фонд финансовой взаимопомощи по виду договора «Счастливый случай» принадлежащие ему по праве собственности денежные средства в сумме 100 000 рублей на срок пользования 366 календарных дней до ДД.ММ.ГГ на условиях, предусмотренным настоящим договором, которые обязуется вернуть и выплатить с 20,5% процентов годовых. Денежные средства указанные в п. 1.2. настоящего договора распределяются в следующей последовательности: 95% что составляет 95 000 рублей зачисляются на лицевой счет пайщика № плата за пользованием которыми устанавливается в размере 21,05 % годовых и 5 % что составляет 5 000 рублей вносится на счет пайщика № в виде дополнительного паевого взноса для пополнения паенакопления пайщика, проценты на паенакопление не начисляются. В конце документа имеется подписи представителя ФИО5 и потерпевшей ФИО7 №1, а также оттиск круглой печати КПКГ «Капитал»;

пять квитанций к приходно-кассовым ордерам (ПКО) №ЯЛ01266 от ДД.ММ.ГГ, согласно которым ФИО7 №1 внесла в кассу КПКГ «Капитал» денежные средства в качестве взноса в фонд «Дополнительный паевой взнос» на общую сумму 100 850 рублей. В конце ПКО подписи ФИО5 и печать КПКГ «Капитал».

членская книжка пайщика кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал» на имя ФИО7 №1, в которой имеются следующие записи - ДД.ММ.ГГ обязательный паевой взнос в сумме 500 рублей и подпись ФИО5 Далее дополнительный паевой взнос в сумме 5 000 рублей, подпись ФИО5. Далее, на последующих страницах по центру верхней части листа имеется текст, выполненный красителем черного цвета «Личный сбережения», около которых красителем синего цвета написаны 21,5%. Ниже представлена таблица, в которой имеются строки и столбцы с указанием даты, вид и № договора, приход, расход, остаток и подпись: ДД.ММ.ГГ-№-95 000 рублей(приход)-95 000 рублей (остаток) и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-снятие 164 650,58 рублей (расход) и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ-прологация -164 650,58 рублей (приход)- остаток с процентами 164 650,58 рублей и подпись ФИО5 ДД.ММ.ГГ-начислены % -30 205,44 рублей (приход)- остаток с процентами 194 856,02 рублей и подпись ФИО5 

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.244-247), из которого видно, что в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №12 изъяты: 

шесть квитанций к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ;

договор № передачи личных сбережений пайщика в кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» от ДД.ММ.ГГ.

договор № о внесении дополнительных паевых взносов в паевой фонд КПКГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ.

договор № передачи личных сбережений пайщика в кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» от ДД.ММ.ГГ.

вкладыш к членской книжке пайщика № ЯЛ00412.

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 6 л.д.7-15), из которого видно: целофановый пакет с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в служебном кабинете № ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» у потерпевшей ФИО7 №12 На момент осмотра упаковка повреждений не имеет. При вскрытии упаковки обнаружены:

договор № передачи личных сбережений пайщика в кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, заключенный между КПКГ «Капитал» в лице представителя ФИО5 и ФИО7 №12 о передаче денежных средств в Кооператив в размере 280 000 рублей на срок пользования 395 календарных дней до ДД.ММ.ГГ на условиях, предусмотренным настоящим договором, которые обязуется вернуть и выплатить с 18.3% процентов годовых. В конце документа имеется подписи представителя ФИО5 и потерпевшей ФИО7 №12

договор № о внесении дополнительных паевых взносов в паевой фонд КПКГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ о внесении ФИО7 №12 в Кооператив в сумме 13 000 рублей;

договор № передачи личных сбережений пайщика в кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, заключенный между КПКГ «Капитал» в лице представителя ФИО5 и ФИО7 №12 о передаче денежных средств в Кооператив в размере 227 000 рублей на срок пользования ... календарных дней до ДД.ММ.ГГ на условиях, предусмотренным настоящим договором, которые обязуется вернуть и выплатить с 18.3% процентов годовых. В конце документа имеется подписи представителя ФИО5 и потерпевшей ФИО7 №12

шесть квитанций к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГ и ДД.ММ.ГГ, согласно которых ФИО7 №12 внесла в кассу КПКГ «Капитал» денежные средства на общую сумму 481 850 рублей.

вкладыш к членской книжке пайщика №ЯЛ00412 потребительского кооператива «Капитал», где представлена таблица, в которой имеются строки и столбцы с указанием даты, вид и № договора, приход, расход, остаток и подпись: ДД.ММ.ГГ –договор №., (приход)-247 000 руб., (остаток)-247 000 руб. и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ – 247 000 руб.- (расход) и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ – снятие % 49 517,91 руб.-(расход) и подпись ФИО5; В конце надписей, красителем синего цвета написан текст – «Договор закрыт ДД.ММ.ГГ» и подпись ФИО5; 

На второй странице представлена таблица, в которой имеются строки и столбцы с указанием даты, вид и № договора, приход, расход, остаток и подпись: Доп. паев. взнос., (приход)- 13 000 руб., (остаток)-13 000 руб. и подпись ФИО5; Снятие взноса., 13 000 руб. и подпись ФИО5; 

На третьей странице имеется по центру текст выполненный красителем чёрного цвета «Личные сбережения» и текст выполненный красителем синего цвета «на 13 мес. 18,3%». Ниже представлена таблица, в которой имеются строки и столбцы с указанием даты, вид и № договора, приход, расход, остаток и подпись: ДД.ММ.ГГ – договор «срочный на 13 мес.» (приход)-280 000 руб., (остаток)-280 000 руб. и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ – довложение (приход) -221 000 руб., (остаток) – 501 000 руб. и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ – снятие нал., (расход) – 450 000 руб., (остаток) – 51 000 и подпись ФИО5; ДД.ММ.ГГ –нач-но % (приход) – 80 324,13 руб. и подпись ФИО5

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГ (том 6. л.д. 182-216), согласно которому на основании представленных на экспертизу приходных кассовых ордеров в кассу дополнительного офиса № КПКГ «Капитал» за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ от:

ФИО7 №12 поступили денежные средства в размере 50 950,00 руб. 

На основании представленных, на экспертизу документов, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ от ФИО7 №1 в кассу дополнительного офиса № КПКГ «Капитал» денежные средства не поступали. 

ФИО7 №12 на основании имеющихся расходных кассовых ордеров была произведена из кассы дополнительного офиса № КПКГ «Капитал» за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ выдача денежных средств в размере 113 481,04 рублей.

На основании представленных, на экспертизу документов, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО7 №1 выдача денежных средств не осуществлялась.

протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГ (том №, л.д.18-22), из которого видно, что в центральном офисе кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал» расположенного по адресу: ... изъяты: распечатка с программы 1С Предприятие – АК Кредит-2 КПКГ «Капитал» общий журнал по пайщику ФИО7 №12, доверенность № КПКГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ на имя ФИО5

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 7 л.д.83-101), из которого видно, что Картонная коробка с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в центральном офисе кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал» расположенного по адресу: ... Свидетель №6 заверены подписями участвующих лиц. 

Дело без номера «Документы с приходными кассовыми документами и расходными кассовыми документами за ДД.ММ.ГГ КПКГ «Капитал». Дополнительный офис №».

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГ, принято от ФИО5 - 34065,64 рублей. 

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГ, принято от ФИО5 – 647 247,14 рублей

должностная инструкция представителя Председателя правления ПКПГ «Капитал» от ДД.ММ.ГГ, соголасно п.2.2 должностной инструкции «осуществляет оперативное руководство деятельностью обособленного подразделения кооператива и его сотрудниками в пределах компетенции…».

В п. 2.8 должностной инструкции указано «контроль за оформлением договоров в офисе, проверка соответствия реквизитов, полноты и правильности заполнения, обеспечение их личного подписания пайщиками…»

В п. 3.3 должностной инструкции указано «подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции»

4. «Ответственность». 

В конце должностной инструкции подписи лиц с расшифровкой и датой, в т.ч. имеется подпись с расшифровкой «ФИО5» и дата «ДД.ММ.ГГ.»

книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них ФИО5, запись под № от ДД.ММ.ГГ специальность работника» указано «консультант-менеджер» в филиале КПКГ «Капитал» «Яльчикский». 

устав Кредитного потребительского кооператива граждан (КПКГ) «Капитал», утвержден решением очередного общего собрания уполномоченных представителей пайщиков КПКГ «Капитал». Протокол собрания от ДД.ММ.ГГ 

должностная инструкция консультанта менеджера кредитного кооператива от ДД.ММ.ГГ.

заявление о приеме на работу ФИО5 

приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГ ФИО5

трудовой договор № от ДД.ММ.ГГ, заключен между Работодателем - «КПКГ «Капитал» и Работником – ФИО5

договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГ, заключен между Работодателем - «КПКГ «Капитал» и Работником – ФИО5 

Заявление об увольнении на имя Председателя Правления КПКГ «Капитал» ФИО7 №15 от имени Представителя Председателя Правления дополнительного офиса № ФИО5 В заявлении указано «Прошу Вас уволить меня по собственному желанию с ДД.ММ.ГГ». В конце заявления имеется дата «ДД.ММ.ГГ», подпись и расшифровка подписи «ФИО5».

Приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) с ФИО5 - «увольнение по собственному желанию, пункт 3 части первой ст. 77 ТК РФ», в строке «основание» указано «заявление ФИО5 от ДД.ММ.ГГ.»;

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 7 л.д.72-82), из которого видно, что картонная коробка с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в центральном офисе кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал» расположенного по адресу: ... Свидетель №4 заверены подписями участвующих лиц. На момент осмотра упаковка повреждений не имеет. При вскрытии упаковки обнаружены:

дело без номера «Документы с приходными кассовыми документами и расходными кассовыми документами за февраль 2016 года КПКГ «Капитал. Дополнительный офис №».

В деле имеются приходные и расходные кассовые ордера по дополнительному офису № КПКГ «Капитал», а также журналы «Касса», составленные в электронном виде на листе бумаги формата А4, А5, в документах имеются подписи выполненные красителем синего цвета от имени кассира, бухгалтера, главного бухгалтера, представителя председателя Правления с расшифровкой подписей «ФИО5» Также на документах –расходных кассовых ордерах имеются подписи с расшифровкой различных физических лиц.

отчет кассира за ДД.ММ.ГГ и приходные кассовые ордера о принятии от ФИО7 №12 денежных сумм в размере 50 650 рублей.

лицевой счет члена пайщика № ФИО5, в котором имеется договор № передачи личных сбережений пайщика в кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» от ДД.ММ.ГГ о размещении денежных средств в размере 681 312,78 рублей на срок пользования 730 календарных дней до ДД.ММ.ГГ».

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ (том 7 л.д.50-71), из которого видно, что бумажный конверт с биркой «документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в центральном офисе кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал» расположенного по адресу: ... обнаружены:

Распечатка с программы 1С Предприятие – АК Кредит-2 КПКГ «Капитал» общий журнал по пайщику ФИО7 №12. 

В распечатке имеются сведения о заключении договоров сбережения, расторжении договоров сбережения, суммах вложенных и снятых денежных средствах, видах операции. Согласно документов ДД.ММ.ГГ ФИО7 №12 зарегистрирована членом (пайщиком) КПКГ «Капитал». 

ДД.ММ.ГГ открыт вклад по договору сбережения № на сумму 50 000 рублей. Денежные средства внесены: 

- по приходному кассовому ордеру (ПКО) № от ДД.ММ.ГГ в сумме 2 500 рублей – взнос в фонд.

- по приходному кассовому ордеру (ПКО) № от ДД.ММ.ГГ в сумме 47 500 рублей – взнос в сбережение.

ДД.ММ.ГГ расторжение договора сбережения и снятие средств:

- по расходному кассовому ордеру (РКО) № от ДД.ММ.ГГ на сумму 2 500 рублей – снятие с фонда,

- по расходному кассовому ордеру (РКО) № от ДД.ММ.ГГ на сумму 47 500 рублей – снятие средств,

- по расходному кассовому ордеру (РКО) № от ДД.ММ.ГГ на сумму 6 211,62 рублей – снятие процентов. 

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГ установлено, что по уголовному делу признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (том 8 л.д.1-16). 

доверенностью № от ДД.ММ.ГГ, (том 4 л.д.152), согласно которой кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» в лице председателя Правления ФИО7 №15 доверяет представителю Председателя правления КПКГ «Капитал» ФИО5 представлять интересы кооператива на территории с. Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики, в частности, при приеме от граждан заявлений, в том числе на вступление в члены (пайщики кооператива),при заключении договоров, связанных с ведением кооперативом уставной деятельности, с членами (пайщиками) кооператива, подписывать эти договоры, при использовании расчетного счета кооператива, распоряжать денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете кооператива. Доверенность выдана сроком на ри года без права передоверия. 

доверенностью № от ДД.ММ.ГГ, (том 4 л.д.247), согласно которой потребительский кооператив «Капитал» в лице председателя Правления Свидетель №7 доверяет главному специалисту дополнительного офиса ФИО5 представлять интересы кооператива на территории с. Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики, в частности, при приеме от граждан заявлений, в том числе на вступление в члены (пайщики кооператива), при заключении договоров, связанных с ведением кооперативом уставной деятельности, с членами (пайщиками) кооператива, подписывать эти договоры, при использовании расчетного счета кооператива, распоряжаться денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете кооператива. Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия. 

доверенностью № от ДД.ММ.ГГ,(т.4л.д.246), согласно которой потребительский кооператив «Капитал» в лице председателя Правления Свидетель №7 доверяет главному специалисту дополнительного офиса ФИО5 представлять интересы кооператива на территории с. Яльчики и Яльчикского района Чувашской Республики, в частности, при приеме от граждан заявлений, в том числе на вступление в члены (пайщики кооператива), при заключении договоров, связанных с ведением кооперативом уставной деятельности, с членами (пайщиками) кооператива, подписывать эти договоры, при использовании расчетного счета кооператива, распоряжаться денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете кооператива. Доверенность выдана сроком на ри года без права передоверия. 

трудовым договором № от ДД.ММ.ГГ, (том 4 л.д.153), заключеный между Кредитным потребительским кооперативом граждан «Капитал» в лице председателя Правления ФИО7 №15 и работником ФИО5 

договором о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГ (том 4 л.д.155)., из которого следует: кредитный потребительский кооператив «Капитал» в лице директора ФИО7 №15 заключил договор с работником ФИО5 о том, что работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

приказом (распоряжение) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГ, (том 4 л.д.156). из которого следует, что ФИО5, из должности консультанта-менеджера филиала КПКГ «Капитал»-«Яльчикский» переводят на должность представителя Председателя Правления КПКГ «Капитал» дополнительный офис № с тарифной ставкой 13 000 рублей. кредитныйпотребительский кооператив «Капитал» в лице директора ФИО7 №15 заключил договор с работником ФИО5 о том, что работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

письменным заявлением о преступлении от ФИО7 №1 от ДД.ММ.ГГ, (том 2. л.д. 242), где она просит привлечь к уголовной ответственности работника ПК «Капитал» и КПКГ «Капитал» села ФИО10 Николаевну за хищение ее денежных средств. 

письменным заявлением о преступлении от ФИО7 №12 от ДД.ММ.ГГ. (том 2. л.д. 128), где она просит привлечь к уголовной ответственности работника ПК «Капитал» и КПКГ «Капитал» села ФИО10 Николаевну за хищение ее денежных средств.

Все осмотренные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.(т.8 л.д.1-16). Суд не находит оснований к исключению каких-либо доказательств из числа допустимых, поскольку не установил нарушений уголовно-процессуального закона при их получении.

Оценивая указанные доказательства, суд считает, что сведения, содержащиеся в исследованных в судебном заседании доказательствах, относятся к исследуемым событиям, объективно освещают их, получены надлежащим субъектом в установленном законом порядке и содержащаяся в них фактическая информация не вызывает у суда сомнений в их достоверности. С учетом изложенного суд учитывает данные доказательства и кладет их в основу обвинительного приговора.

Суд действия ФИО5 квалифицирует по ч.1 ст. 174.1 УК РФ – как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами приобретенным лицом в результате совершения ею преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. 

Суд в основу приговора берет показания, данные потерпевшими ФИО7 №10, ФИО7 №14, ФИО7 №5, ФИО7 №13, ФИО7 №3, ФИО7 №7, ФИО7 №2, ФИО7 №11, ФИО7 №9, ФИО7 №1, ФИО7 №12, ФИО7 №4, ФИО7 №6, ФИО7 №8, представителя потерпевшего ПК «Капитал» ФИО3, в ходе судебного следствия, их оглашенные показания, а также показания свидетелей обвинения Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО7 №15, Свидетель №8, Свидетель №9, оглашенные показания Свидетель №7, данные им в ходе предварительного следствия, поскольку показания указанных лиц, логичны и последовательны, не противоречат материалам дела и в совокупности с приведенными доказательствами, свидетельствуют об одних и тех же обстоятельствах совершенных общественно опасных деяний подсудимым, суд признает данные показания достоверными и правдивыми, тем самым кладет их в основу обвинительного приговора.

Данные доказательства, исследованные в ходе судебного следствия, у суда сомнений не вызывают и суд, наряду с другими исследованными в суде доказательствами, признает их допустимыми доказательствами, полученными с соблюдением норм УПК РФ. 

В судебном заседани от подсудимой и её защитника поступило ходатайство о прекращени уголовного дела в отношении ФИО5 в совершении престуления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ в связи с истечение сроков давности уголовного преследования.

Согласно ч. 8 ст. 302 УПК РФ, если основания прекращения уголовного дела, указанные в п. п. 1 - 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, обнаруживаются в ходе судебного разбирательства, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу. В случаях, предусмотренных п. п. 1 - 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, суд постановляет оправдательный приговор, а в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания. 

В соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истек срок в два года после совершения преступления небольшой тяжести. При этом сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

Уголовное преследование в отношении ФИО5 прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования с вынесением отдельного постановления.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимой, суд в соответствии со ст. 6,43,60-63 УК Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, личность подсудимой, которая на учете у психиатра не состоит (т.8 л.д.21,23), по месту жительства характеризуется положительно (т.8 л.д.26), влияние наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Согласно ст. 15 УК Российской Федерации совершенные подсудимой преступления относятся к категории тяжких и небольшой тяжести.

Обстоятельствами, смягчающие наказание подсудимой суд относит явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления по всем трем эпизодам преступления, частичное возмещение ущерба по эпизоду мошенничества, предусмотренные п. «и» и п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, раскаяние в содеянном, состояние её здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой судом не установлено.

При этом, принимая во внимание личность подсудимой, которая ранее ни в чем предосудительнром замечена не была, характеризуется положительно, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, учитывая раскаяние в содеянном, суд приходит к выводу, что в рассматриваемом случае цели наказания могут быть достигнуты без реальной изоляции подсудимой от общества, и возможно условное осуждение в соответствии со ст.73 УК Российской Федерации с установлением испытательного срока и возложением на условно осужденноую с учетом ее возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей. 

При определении размера испытательного срока, суд, руководствуясь ч.3 ст.73 УК Российской Федерации, принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления и данные о личности подсудимой, исходя из цели предупреждения совершения новых преступлений, приходит к выводу, что ФИО5 должно быть установлено время, необходимое для ее социальной адаптации, в течение которого она должна доказать обществу свое исправление.

При назначении наказания ФИО5 суд учитывает её ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением ФИО5 во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усматривает, в связи с чем, оснований для назначения подсудимой наказания в виде лишения свободы с применением требований ст.64 УК Российской Федерации не находит.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств, принимая во внимание имущественное положение подсудимой ФИО5, суд не назначает ей дополнительного наказания в виде штрафа. Учитывая сведения о личности подсудимой, считает нецелесообразным назначение ей также дополнительного наказания в виде ограничения свободы. 

При этом, учитывая обстоятельства совершенных преступлений, суд не находит оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ.

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещение материального ущерба производится при наличии вреда в случае, если установлены размер причиненного вреда, противоправность поведения причинителя вреда, а также причинная связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступлением вредных последствий.

В судебном заседании достоверно установлено, что в результате противоправных виновных действий ФИО5 причиненный материальный ущерб потерпевшим ФИО7 №10, ФИО7 №14, ФИО7 №5, ФИО7 №13, ФИО7 №3, ФИО7 №7, ФИО7 №2, ФИО7 №11, ФИО7 №9, ФИО7 №1 и ФИО7 №12 не возмещен, в связи с чем, гражданские иски, заявленные потерпевшими ФИО7 №10 на сумму 39 700 рублей, ФИО7 №14 на сумму 563 739,24 рублей, ФИО7 №5 на сумму 500 000 рублей, ФИО7 №13 на сумму 170 000 рублей, ФИО7 №3 на сумму 254 093,43 рублей, ФИО7 №7 на сумму 60 269,63 рублей, ФИО7 №2 на сумму 93 052,04 рублей, ФИО7 №11 на сумму 70 000 рублей, ФИО7 №9 на сумму 102 000 рублей, ФИО7 №1 на сумму 100 000 рублей, ФИО7 №12 на сумму 51 000 рублей, суд считает необходимым удовлетворить в полном объеме. В добровольном порядке подсудимой ФИО5 возмещен ущерб потерпевшим ФИО7 №4, ФИО7 №6, ФИО7 №8 в полном объеме. Последние претензий к подсудимой не имеют.

В связи с тем, что причиненный материальный ущерб потерпевшим в полном объеме не возмещен, оснований для отмены наложенного постановлением Яльчикского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГ ареста на комнату, расположенную по адресу: ..., принадлежащей подсудимой ФИО5, выражающееся в запрете адресованном собственнику распоряжаться этой комнатой, с одновременным оставлением за ФИО5 права пользоваться арестованным имуществом, не имеется. 

Вещественные доказательства подлежат разрешению в порядке ст.81 УПК Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303,304 и 307-310 УПК Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО5 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.160 УК Российской Федерации, назначив ей наказание: 

по ч.4 ст.159 УК РФ – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

по ч.3 ст.160 УК РФ – 1 (один) год лишения свободы;

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору, окончательное наказание к отбытию ФИО5 определить в виде лишения свободы на срок 3 (три) года. 

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы следует считать условным, установив ей испытательный срок на 3 (три) года.

Возложить на условно осужденную ФИО5 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, в дни, установленные указанным государственным органом.

Меру пресечения в отношении осужденной ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а по вступлении-отменить.

Взыскать с ФИО5 в пользу потерпевшей ФИО7 №10 в счет возмещения ущерба в сумме 39 700 рублей.

Взыскать с ФИО5 в пользу потерпевшей ФИО7 №14 в счет возмещения ущерба в сумме 563 739 рублей.

Взыскать с ФИО5 в пользу потерпевшей ФИО7 №5 в счет возмещения ущерба в сумме 500 000 рублей.

Взыскать с ФИО5 в пользу потерпевшего ФИО7 №13 в счет возмещения ущерба в сумме 170 000 рублей.

Взыскать с ФИО5 в пользу потерпевшей ФИО7 №3 в счет возмещения ущерба в сумме 254 093 рубля.

Взыскать с ФИО5 в пользу потерпевшей ФИО7 №7 в счет возмещения ущерба в сумме 60 270 рублей.

Взыскать с ФИО5 в пользу потерпевшей ФИО7 №2 в счет возмещения ущерба в сумме 93 052 рубля.

Взыскать с ФИО5 в пользу потерпевшей ФИО7 №11 в счет возмещения ущерба в сумме 70 000 рублей.

Взыскать с ФИО5 в пользу потерпевшей ФИО7 №9 в счет возмещения ущерба в сумме 102 000 рублей.

Взыскать с ФИО5 в пользу потерпевшей ФИО7 №1 в счет возмещения ущерба в сумме 100 000 рублей.

Взыскать с ФИО5 в пользу потерпевшей ФИО7 №12 в счет возмещения ущерба в сумме 51 000 рублей.

Наложенный постановлением Яльчикского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГ ареста на комнату, расположенную по адресу: ..., принадлежащее подсудимой ФИО5, выражающееся в запрете адресованном собственнику распоряжаться этой комнатой, с одновременным оставлением за ФИО5 права пользоваться арестованным имуществом, оставить в силе до полного исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле:

1. Дела ПК «Капитал» Дополнительный офис № с лицевыми счетами пайщиков в количестве ДД.ММ.ГГ шт; доверенности № ПК «Капитал» на имя ФИО5 3 штуки; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГ., заключенный между ПК «Капитал» и ФИО5; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГ между ПК «Капитал» и ФИО5; объяснительные ФИО5 4 шт.; реестр пайщиков дополнительного офиса № ПК «Капитал» по состоянию на ДД.ММ.ГГ; расходные кассовые ордера на имя ФИО4; расходный кассовый ордер на имя Свидетель №8 № от ДД.ММ.ГГ; расходные кассовые ордера на имя ФИО2; дела без номеров «Документы с приходными кассовыми документами и расходными кассовыми документами ПК «Капитал вернуть по принадлежности ПК «Капитал». Дела без номеров «Документы с приходно-кассовыми документами и расходными кассовыми документами КПКГ «Капитал» согласно перечней, указанных в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГ; 

2. Изъятые в центральном офисе КПКГ «Капитал» документы, согласно перечней, указанных в протоколах выемки от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, вернуть по принадлежности КПКГ «Капитал». 

3. Изъятые в БУ «Госистархив Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии, расположенного по адресу: ... документы согласно перечней, указанных в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГ, вернуть по принадлежности в БУ «Госистархив Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии.

4. Изъятые у потерпевших в служебных кабинетах №, № ОП по Яльчикскому ... МО МВД РФ «Комсомольский» документы согласно перечней, указанных в протоколах выемки, оставить при уголовном деле. 

5. Изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ в центральном офисе КПКГ «Капитал», расположенного по адресу: ... распечатки с программы 1С Предприятие – АК Кредит-2 КПКГ «Капитал» и ДД.ММ.ГГ в офисе ПК «Капитал» расположеннго по адресу: ... распечатки с программы 1С ПК «Капитал», общий журнал по пайщикам и личные дела, оставить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики, в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденной в тот же срок, со дня вручения ей копии приговора с подачей жалобы через суд, постановивший приговор.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, подав об этом заявление в районный суд в 10-дневный срок, с момента получения ей копии настоящего приговора, копии представления прокурора.

Судья А.В.Филиппов