Дело № 1-182/2024

03RS0007-01-2024-002806-93

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

07 июня 2024 года ...

Советский районный суд ... Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Мельниковой Ю.А., с участием государственного обвинителя ДАА, защитника – адвоката ЯАН; подсудимого СМЗ; при секретаре ГАИ, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

СМЗ, 

<

 дата > года рождения, гражданина РФ, уроженца ... Республики Башкортостан, зарегистрированного по адресу: РБ, ..., имеющего высшее образование, работающего в ... инженером, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, военнообязанного, ранее не судимого:

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

В период до 

<

 дата > неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с СМЗ, за обещание денежного вознаграждения, находясь в ... Республики Башкортостан, в целях незаконной регистрации юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «... ИНН .../ОГРН ... (далее по тексту ... на подставное лицо СМЗ, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Согласно распределению ролей, неустановленное лицо, во исполнение своего преступного умысла, находясь в ... Республики Башкортостан, приискало СМЗ, которому предложило за денежное вознаграждение в размере 100 000 руб. за незаконную регистрацию юридического лица, выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство ... После чего, с целью реализации совместного преступного умысла, неустановленное лицо и СМЗ, умышленно, из корыстных побуждений, вступили в предварительный сговор, достигнув преступной договоренности, и распределив между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должно было координировать действия преступной группы при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о СМЗ как об учредителе и номинальном директоре - подставном лице, а после регистрации изменений налоговым органом получить фактическое управление ... инструктировать СМЗ и координировать его действия при обращении к нотариусу и в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, не осведомленных о преступном умысле СМЗ и неустановленного лица, с целью предоставления данных в единый государственный реестр юридических лиц, с последующим предоставлением оформленных документов в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы ... Российской Федерации по ....

Реализуя совместный с СМЗ преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в сентябре 2022 года, но не позднее 

<

 дата >, находясь на территории ... Республики Башкортостан, умышленно, из корыстных побуждений, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, изготовило пакет документов, содержащий следующие документы: заявление по форме Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» (далее- ЕГРЮЛ) о прекращении полномочий директора ... СИВ и возложении на СМЗ полномочий директора ... Решение ... единственного участника ... от 

<

 дата >, Решение ... единственного участника ... от 

<

 дата > и передало их СМЗ

СМЗ, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ заведомо недостоверных сведений о себе как о руководителе ... из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, не имея намерений управлять юридическим лицом, в дневное время 

<

 дата >, пришел в некоммерческую организацию «Нотариальная палата Республики Башкортостан» ... Республики Башкортостан, расположенную по адресу: ..., к нотариусу нотариального округа СРТ, где подписал и передал нотариусу ранее предоставленное неустановленным лицом заявление о государственной регистрации изменений юридического лица по форме № ..., решение ... ... от 

<

 дата > согласно которым он становился учредителем и руководителем ... паспорт гражданина РФ серии ... ..., выданный СМЗ 

<

 дата > отделением УФМС России по ... в .... 

Нотариус СРТ, не осведомленная о преступном умысле СМЗ, на основании представленного им паспорта гражданина РФ серии ... ..., выданный СМЗ 

<

 дата > отделением УФМС России по ... в ..., засвидетельствовала его подпись в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица по форме № Р13014, согласно которого СМЗ становился руководителем ...

После чего нотариус СРТ, не осведомленная о преступном умысле СМЗ, не позднее 

<

 дата >, находясь в неустановленном следствием месте, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о СМЗ, в нарушение положений Федерального закона от 

<

 дата > № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», добросовестно заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, отправила заявку с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номера заявки – U..., в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы ... по ... (далее по тексту МИФНС ... по РБ), расположенную по адресу: РБ, ... целях внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц СМЗ записи об изменении сведений о юридическом лице, а именно: заявление о государственной регистрации изменений юридического лица по форме № Р13014, согласно которого СМЗ выступал в качестве руководителя юридического лица, то есть органа управления указанного Общества, при этом в действительности не имея цели управления им, в целях внесения изменений в сведения о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц о СМЗ

Не позднее 

<

 дата > в дневное время СМЗ, находясь в РГАУ МФЦ «Новомостовая», по адресу: ..., предоставил оператору РГАУ МФЦ СЛФ, паспорт гражданина Российской Федерации, заявление о государственной регистрации изменений юридического лица по форме № Р13014, решение ... ... от 

<

 дата >, решение ... ... от 

<

 дата >, в целях внесения изменений в сведения о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц о СМЗ Оператор РГАУ МФЦ СЛФ, удостоверившись в личности СМЗ по предоставленному им паспорту гражданина РФ серии 8010 ..., в рамках оформления услуги РГАУ МФЦ приняла предоставленные СМЗ вышеуказанные документы, о чем СМЗ подписана расписка о приёме документов на предоставление услуги «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей крестьянский (фермерских) хозяйств. 

<

 дата > в рамках оформления услуги, оператор РГАУ МФЦ СЛФ, предоставленные СМЗ вышеуказанные документы направила в МИФНС ... по РБ, по адресу: РБ, ..., согласно которым СМЗ выступал в качестве руководителя и учредителя юридического лица, то есть органа управления указанного Общества, при этом в действительности, не имея цели управления им.

<

 дата > в результате вышеуказанных совместных преступных действий СМЗ и неустановленного лица, МИФНС ... по РБ, по адресу: ..., в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона №129-ФЗ от 

<

 дата > «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение о внесении изменений в сведения юридического лица ... ...А от 

<

 дата >, в соответствии с которым СМЗ стал единственным учредителем ... со 100% долей в уставном капитале общества и на него, возлагались полномочия директора ... который последний осуществлять не намеревался.

После внесения сведений об изменении в ...», СМЗ участия в его деятельности не принимал.

В ходе судебного разбирательства подсудимый СМЗ вину в совершенном преступлении признал полностью и пояснил, что в сентябре 2022 года искал работу, в это же время встретил своего знакомого по имени Игорь который предложил ему открыть на его имя организацию и начать заниматься коммерческой деятельностью, но на это нужны денежные средства. Ответил, что у него в настоящее время нет денежных средств для открытия какой-либо фирмы, тогда Игорь предложил ему схему, что он полностью оплачивает расходы, связанные с перерегистрацией фирмы ООО «... он же (СМЗ) в свою очередь должен был Игорю предоставить свои документы, а именно паспорт, СНИЛС и ИНН. В назначенное время подъехал к нотариусу, там оформили какие-то документы, затем отвез их МРИ ФНС ... по РБ. Таким образом, на него была зарегистрирована ...», затем все документы связанные с данной организацией передал Игорю, а он в свою очередь передал ему денежные средства в сумме 50 000 руб. Затем по просьбе Игоря открыл расчетные счета ... в следующих банках: ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф», АО «Райффайзен банк», «Россельхоз банк», Банк «Открытие», Банк «ВТБ», «МТС Банк», всю документацию по открытым расчетным счетам так же передал Игорю, а Игорь по ранее имеющейся между ними договоренности передал ему денежные средства в сумме 50 000 руб. При этом они с Игорем договорились, что когда он захочет заниматься коммерческой деятельностью сам, то он ему передаст обратно все документы ... а он ему вернет денежные средства. Он лично никакой финансово-хозяйственной деятельности ... не осуществлял, никаких документов не подписывал. Позже пытался связаться с Игорем, но у него был недоступен телефон, в налоговой узнал, что фирма осуществляет свою деятельность, там же ему пояснили, что за номинальное открытие формы, предусмотрена уголовная ответственность. В полиции написал явку с повинной. 

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон оглашены показания свидетеля ИАХ данные им в ходе предварительного расследования согласно которых, работает в должности заместителя начальника правового отдела ... Межрайонной ИФНС России ... по .... Порядок государственной регистрации юридических лиц регламентирован Федеральным законом от 

<

 дата > № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ). По существу государственной регистрации ООО "... ОГРН ..., ИНН ..., может пояснить следующее. Как следует из регистрационного дела, 

<

 дата > в электронной форме от нотариуса ... СРТ в регистрирующий орган поступило заявление № Р13014 (вх. ...А), согласно которому (листы Г) права единственного участника ... СИВ прекращены, доля в уставном капитале которой в результате возникновения прав нового участника в размере 10 000 руб. (100%) перешли СМЗ. Указанное заявление предоставлено в регистрирующий орган данным нотариусом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, с использованием сайта ФНС России https://www.nalog.gov.ru в сети Интернет. При данном виде государственной регистрации требуется только заявление формы Р 13014, направленное нотариусом, о чем 

<

 дата > в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись. 

<

 дата > в регистрирующий орган предоставлены документы на государственную регистрацию внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно заявление формы Р 13014 (вх. ...А), в соответствии с которым полномочия прежнего директора ... СИВ прекращены данные полномочия возложены на СМЗ который, подписывая заявление формы Р 13014, подтвердил, что ему известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган он несет ответственность, установленную законодательством РФ. Подпись СМЗ удостоверена нотариусом. Документы для государственной регистрации ... представлены через РГАУ МФЦ. Документы формированы, подписаны и отправлены с помощью электронной подписи главного специалиста МФЦ, lya.sayakhova@mfcrb.ru. Действующее законодательство, регулирующее отношения в сфере государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяет в качестве обязательного документа к представлению в регистрирующий орган при смене руководителя юридического лица только заявления формы Р 13014, всю ответственность за достоверность отраженных в этом заявлении сведений, а так же установленного законодательством порядка наделения полномочиями лица, действующего без доверенности, возлагает на заявителя. При этом, установленное законом нотариальное свидетельствование его подписи в заявлении, обязывает нотариуса проверить полномочия заявителя на подписание соответствующего заявления. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от 

<

 дата > № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» заявителем были соблюдены. В связи с чем, 

<

 дата > по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом принято решение ...А о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о директоре ... СМЗ В соответствии с п. 4.2. ст. 9 Закона № 129-ФЗ проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что СМЗ не имеет отношения к государственной регистрации ... в регистрирующий орган на момент принятия данного решения не поступало. Директор ... СМЗ регистрирующим органом к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП РФ не привлекался. / т. 1 л.д. 154-155 /

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон оглашены показания свидетеля ААВ данные им в ходе предварительного расследования согласно которых, работает на должности начальника операционного зала РГАУ МФЦ «Новомостовая», расположенного по адресу: .... В ее должностные обязанности входит общее руководство подразделением, организация работы, в штате их подразделения 61 сотрудник. В их подразделении имеется 12 сотрудников сектора последующего контроля операционного зала, в должностные обязанности которых входит проверка документов (которые ранее был приняты специалистами операционного зала), направляемых для регистрации юридических лиц. Отправка указанных документов в налоговый орган осуществляется с помощью электронной подписи, при этом сотрудники сектора последующего контроля не контактируют с лицами подавшими документы. После того, как документы о регистрации поступают из налогового органа в МФЦ они передаются заявителю / т. 1 л.д. 213-214 /

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон оглашены показания свидетеля КЛН данные ею в ходе предварительного расследования согласно которых, в марте 2020 она решила открыть ... для ведения деятельности- гостиничный бизнес, так как у нее в собственности мини-гостиница для отдыхающих на озере Аслыкуль. В связи с пенсионным возрастом и слабым здоровьем решила переоформить ... на свою дочь СИВ. За время ее руководства расчетные счета не открывались, движения по ним не было./ т. 1 л.д. 215-216 /

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон оглашены показания свидетеля СИВ данные им в ходе предварительного расследования согласно которых в 2020 году ее мать КЛН зарегистрировала ... с целью осуществления предпринимательской деятельности, однако в сентябре 2021 года в связи с состоянием здоровья решила переоформить данную организацию на нее. За время руководства ее матерью расчетные счета не открывались, денежные средства по счетам не проходили. В последующем через нотариуса они оформил договор купли-продажи организации и зарегистрировали ... на ее имя. Во время ее руководства данной организацией по расчетным счетам прошло около 30 тысяч рублей. Далее в связи с отсутствием необходимости ведения предпринимательской деятельности она выложила на сайте «Авито» объявление о продаже организации. Через некоторое время с ней связались ранее не известные ей лица и изъявили желание приобрести организацию. У нотариуса подписали договор купли-продажи с гр. СМЗ. Сумма сделки составила около 25-30 тысяч руб. / т. 1 л.д. 217-218 /

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон оглашены показания свидетеля СЛФ данные им в ходе предварительного расследования согласно которых с 

<

 дата > по 

<

 дата > занимала должность главного специалиста подразделения в налоговом органе. В ее обязанности входило проверка обработка дела, направление и приемка документов в орган. Так, в случае если клиент желает направить заявление в налоговый орган, он обращается к специалисту операционного зала, передает ему необходимые документы. Специалист операционного зала проверяет указанные документы, загружает необходимые документы в систему и передает их в отдел последующего контроля. Далее специалист последующего контроля проверяет правильность представленных документов, подписывает их электронно-цифровой подписью и направляет в налоговый орган через АИС МФЦ. После поступления сведений из налогового органа, заявитель уведомляется об этом и в последующем получает документы у специалистов операционного зала. / т. 1 л.д. 220-225 /

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон оглашены показания свидетеля СРТ данные им в ходе предварительного расследования согласно которых в реестре регистрации нотариальных действий имеются записи от 

<

 дата > по реестру: 03/115-н/03-7-442 о свидетельствовании подлинности подписи директора ... СМЗ на заявлении в налоговую инспекцию по форме Р13014. При совершении каждого нотариального действия в обязательном порядке истребуется у заявителя его личный паспорт, Устав ООО, решение о его назначении на должность директора, устное подтверждение необходимости совершения данного нотариального действия. Дополнительно запрашивается из системы еНом выписка из ЕГРЮЛ о правомочности ... СМЗ лично расписывался в реестре регистрации нотариальных действий и в заявлении в налоговую службу, в ее присутствии. / т. 1 л.д. 226-227 /

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон оглашены показания свидетеля САВ данные им в ходе предварительного расследования согласно которых работает в должности оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по .... В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получена информация о том, что СМЗ по просьбе неустановленного лица согласился за денежное вознаграждение выступить в качестве директора и единственного учредителя ... без фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. В связи с тем, что в действиях СМЗ усматривались признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, им был выведен рапорт об обнаружении признаков состава преступления, который зарегистрирован 

<

 дата > в КУСП УМВД России по ... за .... После проведения ОРМ и следственных действия, материалы доследственной проверки были переданы в СЧ по РОПД СУ УМВД России по ..., для принятия решения в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ. (т. 1 л.д. 242-244 )

В судебном заседании исследовались материалы уголовного дела:

- Протокол осмотра места происшествия от 

<

 дата >, в ходе которого осмотрено здание по адресу: РБ, ..., где согласно копии регистрационного дела, должен был располагаться офис ... ОГРН ..., и установлено, что офис ... ОГРН ..., по указанному адресу не располагается. / т. 1 л.д. 135-138, фототаблица л.д. 139-146 /;

- Протокол осмотра места происшествия от 

<

 дата >, в ходе которого было осмотрено помещение Межрайонной ИФНС ... по ... по адресу: РБ, ..., в ходе которого установлено место регистрации ... ОГРН ... / т.1 л.д. 147-150, фототаблица л.д. 151-153 /;

- Протокол осмотра места происшествия от 

<

 дата >, в ходе которого было осмотрено помещение нотариальной конторы нотариуса СРТ, по адресу: РБ, ..., где находится, где СМЗ нотариально заверил свою подпись в заявлении по форме Р13014 / т. 1 л.д. 156-159, фототаблица л.д. 160-161 /;

- Протокол осмотра документов от 

<

 дата >, согласно которому были осмотрены копии регистрационного дела ... ОГРН ... предоставленные Межрайонной ИФНС России ... по РБ, имеющие значение для уголовного дела /т. 1 л.д. 162-172/;

- Постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от 

<

 дата >, документов, а именно: осмотрены копия регистрационного дела ООО «... ОГРН ... предоставленные Межрайонной ИФНС России ... по РБ, имеющие значение для уголовного дела /т. 1 л.д. 173-174 /;

- Протокол осмотра места происшествия от 

<

 дата >, в ходе которого осмотрено помещение РГАУ МФЦ, по адресу: РБ, ..., где СМЗ отправил документы в Межрайонную ИФНС России ... по РБ для внесения изменений в ЕГРЮЛ ООО «... ОГРН ... / т. 1 л.д. 205-208, фототаблица л.д. 209-210 /;

- Постановление о производстве выемки и протокол выемки у подозреваемого СМЗ от 

<

 дата >, документа, удостоверяющего личность, а именно: паспорта гражданина РФ на имя СМЗ, 

<

 дата > г.р., серия ... ..., выданный 

<

 дата > отделением УФМС России по ... в .... / т. 1 л.д. 187-188, 189-190, фототаблица л.д. 191 /;

- Протокол осмотра документов от 

<

 дата >, согласно которого был осмотрен паспорт гражданина РФ на имя СМЗ, 

<

 дата > г.р., серия 8010 ..., выданный 

<

 дата > отделением УФМС России по ... в .... / т. 1 л.д. 192-193, фототаблица л.д. 194-199 /;

- Постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от 

<

 дата >, паспорт гражданина РФ на имя СМЗ, 

<

 дата > г.р., серия 8010 ..., выданный 

<

 дата > отделением УФМС России по ... в ... / т. 1 л.д. 200-201 /;

- Протокол осмотра документов от 

<

 дата >, согласно которого была осмотрена копия реестра регистрации нотариальных действий / т. 1 л.д. 231-233/;

- Постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от 

<

 дата >, копия реестра регистрации нотариальных действий / т. 1 л.д. 234-235 /.

Таким образом, исследовав в судебном заседании представленные доказательства: показания подсудимого, в совокупности с показаниями свидетелей, а также данными, содержащимися в протоколах следственных действий и иных документах, суд полагает, что вина подсудимого в содеянном полностью доказана, а представленные доказательства являются допустимыми, достоверными, в своей совокупности достаточными, подтверждающими вину подсудимого в инкриминируемых деяниях.

Суд считает, что показания, данные СМЗ в ходе допросов на предварительном следствии в части того, что он по просьбе знакомого по имени «Игорь», зарегистрировал себя в качестве руководителя фирмы, хотя фактически никакой фирмой не руководил, налоги не платил, за это получил денежное вознаграждение, правдивыми, так как они в полном объеме отражают фактические обстоятельства, участником которых он был и при допросах изложил так, как воспринимал в силу объективных и субъективных особенностей, и такие подробности не могли быть известны другим лицам до его показаний. 

Как следует из протоколов допросов показания СМЗ давались добровольно, после разъяснения всех процессуальных прав, в том числе и предусмотренное ст. 51 Конституции Российской Федерации право не свидетельствовать против самого себя, в присутствии защитника. О возможности использования его показаний в качестве доказательств он также предупреждался. По окончании допросов замечаний по поводу правильности отраженных в соответствующих протоколах сведений ни от подозреваемого, ни от его защитника не поступало. 

Показания подсудимого, в которых он подробно описывал как под руководством «Игоря» зарегистрировал на себя фирму, руководство которой им не планировалось, как оформлял счета в банках, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, полностью согласуются с иными доказательствами, исследованными в суде, в том числе: показаниями свидетелей, а также с протоколами следственных действий.

При этом, суд считает показания вышеуказанных свидетелей правдивыми и достоверными, которые были ими даны после разъяснения им прав и обязанностей согласно ст. 56 УПК РФ, а также ответственности согласно ст.ст. 307, 308 УК РФ, поскольку они согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании, не было установлено и оснований у данных свидетелей, в том числе и сотрудников полиции, для оговора подсудимого. 

Органами предварительного следствия действия подсудимого квалифицированы по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору. 

В объективную сторону данного преступления должен быть включен не только факт внесения записи в ЕГРЮЛ, но и действия, непосредственно ему предшествующие и указанные в диспозиции данной нормы и примечаний к ней в качестве признаков объективной стороны деяния.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью - совершение одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

В действиях подсудимого, согласно ч.2 ст. 35 УК РФ, имеет место квалифицирующий признак, «группой лиц по предварительному сговору» так как СМЗ действовал по указанию неустановленного следствием лица, с которым заранее договорились о совершении преступлений, распределили роли, что подтверждается выше исследованными показаниями подсудимого, свидетелей, исследованных письменных доказательств.

Судом установлено, что СМЗ, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО " Мегастрой ", действуя от имени указанной организации, открыл в банках: ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф», АО «Райффайзен банк», «Россельхоз банк», Банк «Открытие», Банк «ВТБ», «МТС Банк» расчетные счета.

При этом СМЗ реальную финансово-экономическую деятельность ООО "Мегастрой" не осуществлял, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом с целью, не связанной с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, осознавая наступления указанных последствий, совершил вышеуказанные действия, направленных на осуществление государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Суд квалифицирует действия СМЗ по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору. 

При определении вида размера наказания подсудимому суд принимает во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, а так же учитывает принципы справедливости и задачи уголовной ответственности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учитывает в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ признание вины, положительные характеристики по месту жительства, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, совершение преступление впервые, желание подсудимого в рассмотрении уголовного дела в особом порядке. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 29 постановления Пленума Верховного суда РФ от 

<

 дата > ... «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», под явкой с повинной, которая в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде. Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в таких случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства в порядке части 2 ст. 61 УК РФ или, при наличии к тому оснований, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления. 

Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый по своей инициативе не явился в полицию с сообщением о совершенном им преступлении, а признался в этом, будучи приглашенным в отдел полиции, при этом сотрудники полиции располагали сведениями о совершенном преступлении и о лице, его совершившем. В связи с чем, оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства – явки с повинной от 

<

 дата > не имеется, как и не имеется оснований учитывать явку с повинной как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств отягчающих наказание не установлено.

На психиатрическом и наркологическом учетах подсудимый не состоит, оснований для признания его невменяемым не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенного СМЗ преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, обстоятельств смягчающих наказание, личности подсудимого, учитывая, что по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, суд считает, что цели наказания в отношении него с учетом положений ч.3 ст.60 УК РФ, восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты назначением наказания, в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, что будет отвечать требованиям ч. 2 ст. 43 УК РФ. 

Назначение наказания в виде штрафа, либо обязательных работ, суд не усматривает, так как сведений о заработной плате СМЗ, работающего ... инженером, суду не представлено, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей. 

С учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, личности виновного, суд не усматривает правовых оснований для применения положений ст.64 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В силу ч.3 ст.81 УПК РФ при вынесении приговора подлежит решению вопрос о вещественных доказательствах. 

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

СМЗ признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

В соответствии со ст. 73 УК РФ указанное наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год.

Обязать СМЗ встать на учет в специализированный орган осуществляющий надзор за условно осужденными по месту жительства, один раз в месяц регистрироваться в дни, установленные специализированным органом, без уведомления специализированного органа не менять постоянного места жительства.

Меру пресечения СМЗ в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копия регистрационного дела ... ОГРН ..., копия реестра регистрации нотариальных действий - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также осужденный вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья: Ю.А.Мельникова