УИД: №69RS0039-01-2024-003887-03

Дело №1-13/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тверь 20 января 2025 года

Пролетарский районный суд г. Твери в составе председательствующего судьи Виноградова Р.И., 

с участием государственного обвинителя прокуратуры Пролетарского района г.Твери ФИО6, 

защитника,- адвоката Джанибекова К.Х.,

при секретаре Неводовой В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Пролетарского районного суда г. Твери, в порядке ч.5 ст.247 УПК РФ, уголовное дело в отношении, 

Кулиева Орхана, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, гражданина Республики 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, регистрации и постоянного места жительства на территории РФ не имеющего, под стражей и домашним арестом по настоящему делу не содержавшегося, 15 марта 2024 года заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 30.12.2012 № 308-ФЗ),

У С Т А Н О В И Л:

ФИО9 совершил организацию незаконной миграции, то есть организацию незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, группой лицу по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2006 №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 109-ФЗ) миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства является одной из форм государственного регулирования миграционных процессов и направлен, в том числе, на реализацию национальных интересов Российской Федерации в сфере миграции.

В силу п.6 ч.1 ст.4 Федерального закона №109-ФЗ миграционный учет осуществляется в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации и иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации, а также в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и общественной безопасности путем противодействия незаконной миграции и иным противоправным проявлениям.

В соответствии с пунктами 1 и 2 ст.5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) срок временного пребывания иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток. Временно пребывающий иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы или иного срока временного пребывания, установленного настоящим Федеральным законом или международным договором, за исключением случаев, перечисленных в пункте 2 указанной статьи.

В соответствии со ст. 25.10 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее – Федеральный закон № 114-ФЗ) физические и юридические лица, содействующие иностранному гражданину или лицу без гражданства в незаконном въезде в Российскую Федерацию, незаконном выезде из Российской Федерации, незаконном транзитном проезде через территорию Российской Федерации и незаконном пребывании (проживании) в Российской Федерации, а также транспортные или иные организации, осуществляющие международные перевозки и доставившие в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лицо без гражданства, которые имеют неправильно оформленные документы либо не имеют установленных документов на право въезда в Российскую Федерацию, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии со ст. 25.10 Федерального закона №114-ФЗ иностранный гражданин или лицо без гражданства, не покинувшие территорию Российской Федерации в установленный срок, подлежат депортации.

16 июня 2022 года гражданином 

<

данные изъяты> ФИО на свою жену – ФИО зарегистрировано ООО «ТверьХлеб69», ИНН: 

<

***>, КПП: 695001001, ОГРН: 

<

***>.

21 июля 2022 года между ООО «ТверьХлеб69» ИНН: 

<

***>» и ЗАО «Хлеб» ИНН 

<

***> заключен договор поставки №200 (далее - Договор), в соответствии с п.п. 1.1. которого ООО «ТверьХлеб69» (Поставщик) обязуется поставить покупателю (ЗАО «Хлеб») товары, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар соответствующего качества, в количестве и ассортименте согласно сопроводительным документам на поставленный товар и условиям Договора.

В период с 16 июня 2022 года по 21 июля 2022 года, более точное время не установлено, в неустановленном месте у гражданина 

<

данные изъяты> ФИО возник преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан путем их трудоустройства без заключения трудового (гражданско-правового) договора и предоставления помещения для проживания за денежное вознаграждение.

В период с 21 июля 2022 года по 01 декабря 2022 года ФИО находясь в неустановленном месте на территории г. Твери, привлек к осуществлению трудовой деятельности в ООО «ТверьХлеб69» ФИО9, обладающего знаниями и умениями, необходимыми для организации производства хлебобулочных изделий, с которым, действуя из личных корыстных побуждений, вступил в преступный сговор, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, в целях получения материальной выгоды от их труда в ООО «ТверьХлеб69», без официального трудоустройства, по адресам: 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>. При этом ФИО и ФИО9 были осведомлены об установленном порядке въезда и пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, в том числе граждан Республики 

<

данные изъяты>.

Согласно достигнутой договоренности и распределенным ролям в совершении преступления ФИО принял на себя следующие обязанности: осуществить поиск иностранных граждан, в том числе незаконно находящихся на территории Российской Федерации, желающих трудоустроиться на территории Российской Федерации; осуществить трудоустройство иностранных граждан без заключения трудового (гражданско-правового) договора в ООО «ТверьХлеб69», осуществляющее деятельность по адресам: 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; подыскать и предоставить иностранным гражданам помещения для проживания на территории г. Твери без осуществления их регистрации в них в установленном законом порядке и предоставления в миграционный орган сведений для постановки на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания.

В свою очередь ФИО9 согласно распределенным ролям в совершении преступления принял на себя следующие обязанности: осуществить поиск иностранных граждан, в том числе незаконно находящихся на территории Российской Федерации, желающих трудоустроиться на территории Российской Федерации; осуществлять распределение участков работы между иностранными гражданами, контроль выполнения ими своих трудовых обязанностей, а также снабжение иностранных граждан необходимым сырьем и оборудованием для выполнения ими трудовых обязанностей в ООО «ТверьХлеб69»; осуществлять расчет заработной платы и ее выплату иностранным гражданам за осуществление трудовой деятельности в ООО «ТверьХлеб69»; управлять и координировать действия иностранных граждан в случае проведения проверок миграционного законодательства правоохранительными органами.

При этом ФИО и ФИО9 действовали с корыстной целью, заключающейся в получении от иностранных граждан денежных средств за предоставление им жилых помещений для проживания и трудоустройство, прибыли от деятельности ООО «ТверьХлеб69», которая будет осуществляться иностранными гражданами, в том числе незаконно находящимися на территории Российской Федерации, неуплате предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей в отношении работников ООО «ТверьХлеб69».

В период с 01 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года ФИО и ФИО9, действуя умышленно, неустановленным следствием способом, в соответствии с отведенными им ролями, с корыстной целью, распространили среди иностранных граждан информацию о возможности их трудоустройства в ООО «ТверьХлеб69» с предоставлением помещений для проживания на время осуществления трудовой деятельности. 

В период с 01 декабря 2022 года по 10 февраля 2023 года, ФИО, действуя совместно и согласованно с ФИО9, группой лиц по предварительному сговору, во исполнение преступного умысла, с корыстной целью, понимая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, подыскал граждан Республики 

<

данные изъяты> ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, срок законного пребывания на территории Российской Федерации которых истек 12 октября 2022 года, которых привлек к трудовой деятельности в ООО «ТверьХлеб69», расположенном по адресу: 

<

...>, без заключения трудового (гражданско-правового) договора, предоставил жилое помещение - квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> номер квартиры не установлен, о чем сообщил ФИО9

После осуществления ФИО трудоустройства и обеспечения помещением для проживания ФИО1. и ФИО2 ФИО9, получив от ФИО сведения о данных иностранных гражданах, в период времени с 01 декабря 2022 года по 10 февраля 2023 года, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО реализуя совместный преступный умысел на организацию незаконной миграции, умышленно, с корыстной целью, понимая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления: определил указанным иностранным гражданам участки работы на предприятии ООО «ТверьХлеб69» по адресу: 

<

...>, связанные с производством хлебопекарной продукции, объем работы, обеспечивал производственный процесс необходимым сырьем и оборудованием, а также осуществлял ежедневный контроль за осуществлением ими трудовой деятельности и качеством выполнения работы, вел учет рабочего времени и произведенной хлебопекарной продукции, в соответствии с которым производил расчет и выплату заработной платы за осуществление трудовой деятельности в ООО «ТверьХлеб69» за вычетом денежных средств за трудоустройство и проживание.

10 февраля 2023 года незаконное пребывание ФИО1. и ФИО2 на территории Российской Федерации пресечено в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками УМВД России по Тверской области в помещении ООО «ТверьХлеб69», расположенном по адресу: 

<

...>. 12 февраля 2023 года ФИО1 и ФИО7 Пролетарским районным судом г. Твери признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст. 18.10 КоАП РФ, ФИО1 назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в порядке контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации, а ФИО7 назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в порядке контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации. 

В период с 10 февраля 2023 года по 27 февраля 2023 года ФИО, достоверно зная о незаконности пребывания ФИО1 на территории Российской Федерации, с корыстной целью, понимая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, осуществил повторное трудоустройство без заключения трудового (гражданско-правового) договора ФИО1 на предприятие ООО «ТверьХлеб69», расположенное по адресу: 

<

...> а также предоставил указанному иностранному гражданину жилое помещение - квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> о чем сообщил ФИО9

ФИО9, достоверно зная о незаконности пребывания ФИО1 на территории Российской Федерации, в период времени с 27 февраля 2023 года по 13 апреля 2023 года, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО, реализуя совместный преступный умысел на организацию незаконной миграции, умышленно, с корыстной целью, понимая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления: определил ФИО1 участок работы на предприятии ООО «ТверьХлеб69», по адресу: 

<

...> связанный с производством хлебопекарной продукции, объем работы, которую необходимо выполнять ФИО1, обеспечивал производственный процесс необходимым сырьем и оборудованием, осуществлял ежедневный контроль осуществления им трудовой деятельности и качества выполнения работы, вел учет рабочего времени и произведенной хлебопекарной продукции, в соответствии с которым производил расчет и выплату заработной платы ФИО1 за осуществление трудовой деятельности в ООО «ТверьХлеб69» за вычетом денежных средств за трудоустройство и проживание, а также осуществлял инструктаж ФИО1 о действиях последнего в случае проведения проверок ООО «ТверьХлеб69» правоохранительными органами.

Продолжая реализовывать совместный с ФИО9 преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, в период с 24 февраля 2023 года по 28 февраля 2023 года ФИО, во исполнение своей преступной роли, подыскал граждан Республики 

<

данные изъяты>: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, срок законного пребывания на территории Российской Федерации которого истекал 01 марта 2023 года, и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, срок законного пребывания на территории Российской Федерации которого истек 19 ноября 2022 года, о чем ФИО было известно, с которыми договорился о том, что ФИО3 и ФИО4 будут осуществлять трудовую деятельность в пекарне ООО «ТверьХлеб69», расположенной по адресу: 

<

...>, связанную с выпечкой хлебобулочных изделий, будут проживать в указанный период времени в предоставленном им жилом помещении, о чем сообщил ФИО9 

В свою очередь ФИО9 в период с 24 февраля 2023 года по 28 февраля 2023 года, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО, во исполнение своей преступной роли, подыскал гражданина Республики 

<

данные изъяты> ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, срок законного пребывания на территории Российской Федерации которого истек 12 октября 2022 года, о чем ФИО9 было известно, с которым договорился о том, что ФИО5 будет осуществлять трудовую деятельность в пекарне ООО «ТверьХлеб69», расположенной по адресу: 

<

...>, связанную с выпечкой хлебобулочных изделий, о чем сообщил ФИО

В продолжение реализации преступного умысла, в период с 24 февраля 2023 года по 02 марта 2023 года, ФИО, с корыстной целью, понимая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, осуществил трудоустройство без заключения трудового (гражданско-правового) договора граждан Республики 

<

данные изъяты> ФИО3 ФИО4 ФИО5 на предприятие ООО «ТверьХлеб69», расположенное по адресу: 

<

...>, а также подыскал и представил указанным иностранным гражданам помещения для проживания, а именно ФИО3 и ФИО4 квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, ФИО5 пригодное для проживания помещение, расположенное на территории предприятия ООО «ТверьХлеб69», по адресу: 

<

...>, не предоставив необходимые документы в миграционный орган для постановки на миграционный учет перечисленных иностранных граждан по месту пребывания по указанным адресам. 

После осуществления ФИО трудоустройства и обеспечения помещениями для проживания указанных иностранных граждан ФИО9, в период времени с 24 февраля 2023 года по 02 марта 2023 года, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО, реализуя совместный преступный умысел на организацию незаконной миграции, умышленно, с корыстной целью, понимая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления определил ФИО3 ФИО2 и ФИО5 участки работы в ООО «ТверьХлеб69» по адресу: 

<

...>, связанные с производством хлебопекарной продукции, объем работы, которую необходимо выполнять, обеспечивал производственный процесс необходимым сырьем и оборудованием, осуществлял ежедневный контроль за осуществлением ими трудовой деятельности и качества выполнения работы, вел учет рабочего времени и произведенной хлебопекарной продукции, в соответствии с которым производил расчет и выплату заработной платы ФИО3 ФИО2 и ФИО5 за осуществление трудовой деятельности в ООО «ТверьХлеб69» за вычетом денежных средств за трудоустройство и проживание, а также осуществлял инструктажи о действиях в случае проведения проверок ООО «ТверьХлеб69» правоохранительными органами.

Гражданин Республики 

<

данные изъяты> ФИО1 в период с 01 декабря 2022 года по 10 февраля 2023 года и с 27 февраля 2023 года по 13 апреля 2023 года, гражданка Республики 

<

данные изъяты> ФИО2 в период с 01 декабря 2022 года по 10 февраля 2023 года, граждане Республики 

<

данные изъяты> ФИО3 ФИО2, ФИО5 в период с 24 февраля 2023 года по 02 марта 2023 года, не имея разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории РФ, а также документов, подтверждающих законность их пребывания на территории Российской Федерации, под непосредственным контролем и руководством ФИО и ФИО9, действовавших группой лиц по предварительному сговору, осуществляли трудовую деятельность в ООО «ТверьХлеб69» по производству хлебобулочных изделий, проживали в предоставленных ФИО помещениях. При этом ФИО9 в указанные периоды времени определил участки работы иностранным гражданам ФИО1, ФИО7, ФИО3 ФИО2, ФИО5 на предприятии ООО «ТверьХлеб69», осуществлял контроль выполнения ими своих трудовых обязанностей, а также снабжение иностранных граждан необходимым сырьем и оборудованием для выполнения ими трудовых обязанностей; осуществлял расчет заработной платы и ее выплату перечисленным иностранным гражданам за осуществление трудовой деятельности в ООО «ТверьХлеб69»; осуществлял инструктаж перечисленных иностранных граждан об их действиях в случае проведения проверок ООО «ТверьХлеб69» правоохранительными органами, а ФИО предоставил указанным иностранным гражданам помещения для проживания, без осуществления их регистрации в установленном законом порядке и предоставления в миграционный орган сведений для постановки на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания. 

При этом, ФИО и ФИО9 осознавали, что срок пребывания перечисленных иностранных граждан на территории Российской Федерации, предусмотренный п.п.1 и 2 ст.5 Федерального закона № 115-ФЗ, составляет 90 суток и истекает в случае, если такой срок не продлен в соответствии с указанным Федеральным законом, что иностранные граждане ФИО1, ФИО7, ФИО5 с 13 октября 2022 года, ФИО3 с 01 марта 2023 года, ФИО2 с 19 ноября 2022 года находятся на территории Российской Федерации незаконно, своими действиями по осуществлению их незаконного трудоустройства, предоставлению им помещений для проживания они осуществляют организацию их незаконного пребывания на территории Российской Федерации.

За совершение указанных действий, заключающихся в создании условий для незаконного пребывания на территории Российской Федерации указанных иностранных граждан, выразившихся в их незаконном трудоустройстве и предоставлении им помещений для проживания, ФИО и ФИО9 получили денежные средства в неустановленной сумме, которыми распорядились по своему усмотрению. 

10 февраля 2023 года преступные действия ФИО и ФИО9 части организации незаконного пребывания иностранных граждан ФИО1 и ФИО7 на территории Российской Федерации пресечены в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками УМВД России по Тверской области в помещении ООО «ТверьХлеб69», расположенном по адресу: 

<

...>, где были выявлены иностранные граждане ФИО1 и ФИО7, незаконно пребывающие на территории Российской Федерации. 

02 марта 2023 года преступные действия ФИО и ФИО9 части организации незаконного пребывания иностранных граждан ФИО3 ФИО2, ФИО5 на территории Российской Федерации пресечены в результате проведения оперативными сотрудниками УФСБ России по Тверской области ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а также оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками УМВД России по Тверской области в помещении ООО «ТверьХлеб69», расположенном по адресу: 

<

...>, где были выявлены иностранные граждане ФИО3., ФИО2, ФИО5, незаконно пребывающие на территории Российской Федерации. 

13 апреля 2023 года преступные действия ФИО и ФИО9 части организации незаконного пребывания иностранного гражданина ФИО1 на территории Российской Федерации пресечены в результате проведения оперативными сотрудниками УФСБ России по Тверской области ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а также оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками УМВД России по Тверской области в помещении ООО «ТверьХлеб69», расположенном по адресу: 

<

...> где был выявлен иностранный гражданин ФИО1, незаконно пребывающий на территории Российской Федерации.

Уголовное дело рассмотрено в отсутствие подсудимого ФИО9, в порядке ч.5 ст.247 УПК РФ.

Уголовное дело в отношении ФИО рассмотрено Пролетарским районным судом г.Твери 16 октября 2024 года, и он осужден по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, приговор вступил в законную силу 01 ноября 2024 года (т.3 л.д.208-225).

Виновность подсудимого ФИО9 совершении преступления, при вышеизложенных обстоятельствах подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 (т.1 л.д.215-218) следует, что в Российской Федерации он находится с 09 ноября 2022 года, приехав из Республики 

<

данные изъяты> в порядке, не требующем получения визы. С 06 февраля 2023 года он находится на территории России с нарушением режима пребывания (нелегально) из-за того, что у него не была продлена регистрация. Также с 28 февраля 2023 года у него закончился срок действия патента в связи с отсутствием денежных средств и постоянной работы. Примерно в конце февраля 2023 года ему позвонил гражданин России ФИО, которого он ранее не знал и не видел. ФИО предложил ему устроиться на работу в ООО «ТверьХлеб69», сказав, что он, а также ФИО9, являются руководителями данной организации (ФИО9 он также ранее никогда не видел). 24 февраля 2023 года попросил устроить его на предприятие к ФИО и ФИО9 Также при приеме на работу он говорил ФИО и ФИО9, что находится на территории России нелегально, что у него не продлена регистрация, однако ФИО и ФИО9 это устраивало. На работу в ООО «ТверьХлеб69» ФИО и ФИО9 устроили его неофициально, без заключения трудового договора. Данное предприятие, специализирующееся на выпечке хлебобулочной продукции, в тот период времени находилось по адресу: 

<

...>. ООО «ТверьХлеб69» представляло собой пекарню, где имеется тандыр для выпечки лепешек. Кроме него в указанной организации работали ФИО5 ФИО2 и еще два человека, имен которых он не знает. Все указанные лица также работали без заключения с ООО «ТверьХлеб69» трудового договора. ФИО9 приезжал один раз по адресу его работы в период с 28 февраля 2023 года по 01 марта 2023 года чтобы проконтролировать рабочий процесс. В его трудовые обязанности в ООО «ТверьХлеб69» входило катать (лепить) тесто для выпечки лепешек. Норма выпечки составляла около 1500 (тысяча пятьсот) лепешек в день, смена длилась примерно с 09:00 (девяти) утра до 18:00-19:00 (восемнадцати-девятнадцати) часов вечера. Всю изготовляемую продукцию они помечали этикетками ЗАО «Хлеб», откуда они на данном предприятии, он не знает. Также всю выпекаемую продукцию они отправляли в ЗАО «Хлеб». Так как ему необходимо было где-то проживать, то на период работы ФИО обеспечил его жильем по адресу: 

<

адрес>. Указанную квартиру он не выбирал, это сделал ФИО Как конкретно выглядела квартира, он не помнит, в ней было около трех-четырех комнат, в двух из которых проживали он и ФИО2 Регистрацию по указанному адресу ни он, ни ФИО, ни ФИО9 не делали. Денежные средства за квартиру ни ФИО, ни ФИО9 с него не брали. На работу в ООО «ТверьХлеб69» из квартиры по адресу: 

<

адрес> обратно он ходил пешком. Они договорились с ФИО и ФИО9, что за оказанные услуги по неофициальному трудоустройству в ООО «ТверьХлеб69», а также за предоставленное жилье, часть денег они будут вычитать из его заработной платы. При устройстве на работу ФИО9, отвечавший за выдачу заработной платы и контроль трудовой деятельности в ООО «ТверьХлеб69», заплатил ему около 2000 рублей авансом, а также 8000 рублей после 03 марта 2023 года. При устройстве на работу ему обещали около 1700 рублей за смену. В ООО «ТверьХлеб69» по адресу: 

<

...>, он работал до его задержания 02 марта 2023 года сотрудниками УМВД России по Тверской области. 03 марта 2023 года Московским районным судом г. Твери в отношении него принято решение о назначении штрафа и выдворении за пределы Российской Федерации.

Также из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 (т.1 л.д.281-283) следует, что, ознакомившись с предъявленной ей выпиской из ГИСМУ МВД России, ФИО9 является ее троюродным братом. С Орханом она в настоящее время не общается, связи с ним не поддерживает, его точное местоположение ей неизвестно. В конце мая 2023 года, кто-то из ее родственников попросил ее предоставить ФИО9 для временного проживания сроком примерно на 1 месяц, принадлежащую ей квартиру по адресу: 

<

адрес>, и на время проживания, зарегистрировать ФИО9 по месту пребывания по данному адресу. Она согласилась, так как сама проживает в 

<

адрес>, и квартира на тот момент была свободна. Для постановки на учет родственники прислали ей фотокопии (сканы) документов в отношении ФИО9 документах, которые ей прислали, в том числе паспорте гражданина 

<

данные изъяты> ФИО9 был указан как Казумови Орхан. Для себя она поняла, что ФИО9 сменил личные данные на ФИО13 и получил новый паспорт. Она хорошо знает, как выглядит ФИО9 и видела именно его фотографию в паспорте на имя ФИО13 После этого, в конце мая 2023 года она приехала из 

<

адрес> в г. Тверь с указанными сканами документов для постановки ФИО13 (ФИО9) на миграционный учет. В г. Твери она обратилась в отделение УМВ по Центральному району, где подала для регистрации документы в отношении ФИО13 (ФИО9), а также свой паспорт и документы, подтверждающие ее право собственности на жилое помещение, где ФИО13 (ФИО9) должен был быть зарегистрирован и в дальнейшем проживать. ФИО13 (ФИО9) с ней в момент подачи документов не присутствовал. Далее сотрудница проверила поданные ею документы, после чего ФИО13 (ФИО9) поставили на миграционный учет, по адресу: 

<

адрес>, сроком около месяца. В тот же день она по предварительной договоренности встретилась с одним из ее родственников, проживающих в г. Твери, которые знают ФИО13 (ФИО9), оставила им дубликат ключей от ее квартиры для передачи ФИО13 (ФИО9). После этого она уехала в г. 

<

адрес>, где постоянно проживает и работает, связи с ФИО13 (ФИО9) она не поддерживала. Ключ от квартиры ей передали обратно летом 2023 года после отъезда ФИО13 (ФИО9) Непосредственно с ФИО13 (ФИО9) при регистрации его по месту пребывания она не контактировала, копий документов в отношении него у нее не осталось.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО7 (т.1 л.д.219-222), он работает в ИП «ФИО7» с 1995 года. Он является собственником здания, по адресу: 

<

...>. Примерно с февраля по март 2023 года помещение в указанном здании сдавалось ООО «ТверьХлеб69», принадлежащее ФИО и ФИО9 указанной пекарне работали 3 иностранных гражданина. Примерно весной 2023 года он узнал (увидел), что здание пекарни закрыто и опечатано, а также то, что работающих в указанной пекарне иностранных граждан забрали сотрудники полиции. Более ООО «ТверьХлеб69» трудовую деятельность по указанному адресу не осуществляло. ФИО9, насколько он знает, покинул территорию РФ и уехал в ФИО11. ФИО он также более не видел. Оборудование для выпекания хлеба (тандыр) было демонтировано. 

Также согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО93 (т.1 л.д.225-228), в Российской Федерации она находится с сентября 2021 года, приехав из Республики 

<

данные изъяты> в порядке, не требующем получения визы. Цель ее приезда в РФ – работа. В 2021 году у нее был патент на осуществление в РФ трудовой деятельности, в 2022 году из-за финансовых трудностей она более не могла вносить за него платежи. Патент у нее был по специальности «пекарь», однако официально она трудоустроена не была. Из РФ она не выезжает, так как у нее отсутствуют денежные средства. Примерно в феврале 2023 года ее муж, ФИО1, познакомил ее с ФИО и ФИО9, у которых он работал в пекарне. Так как ей в тот период времени нужны были денежные средства на лекарства, она попросила ФИО и ФИО9 устроить ее к ним в пекарню. Данное предприятие находилось по адресу: 

<

...>, там, где через дорогу находится магазин «Маяк». В данной пекарне она изготавливала тесто и выпекала лепешки в тандыре. Она и ее муж ФИО1 работали без заключения трудового договора. Работала она примерно с 8 утра до 5-6 часов вечера, ей платили по 5 рублей за каждую лепешку. На период работы она жила со своим мужем ФИО1, по адресу: 

<

адрес>. Регистрация по данному адресу ей ни ФИО, ни ФИО9 не делалась, денежные средства за проживание указанные лица с нее не брали. ФИО9 привозил продукты для функционирования пекарни, распределял работу, следил за ее выполнением, учитывал, сколько работает она и остальные сотрудники ООО «ТверьХлеб69», несколько раз давал ей деньги за работу. По адресу: 

<

...> она работала до 10 февраля 2023 года, когда пришла проверка из правоохранительных органов. 12 февраля 2023 года в отношении нее судом принято решение о самостоятельном выезде из России. При приеме на работу она говорила ФИО и ФИО9, что находится на территории РФ без разрешительных документов, но ФИО и ФИО9 это устраивало.

Из оглашенных показания свидетеля ФИО (т.1 л.д.229-232) следует, что в собственности его жены, ФИО, имеется квартира по адресу: 

<

адрес>. Приблизительно 26-28 декабря 2021 года он уезжал в Республику 

<

данные изъяты> в связи со смертью его друга. Перед отъездом он отдал дубликат ключей от квартиры, по адресу: 

<

адрес> его племяннику, ФИО, для того, чтобы он пустил в указанную квартиру рабочих, которые делали там ремонт. С указанного момента указанные ключи находились у ФИО Договор аренды указанного помещения между ним (или ФИО и ФИО не заключался, денежные средства за проживание иностранных граждан ФИО ему или его супруге не предоставлял. Квартиру он посещает редко, последний раз перед новогодними праздниками в 2023 году. Ознакомившись с предъявленными ему сведениями в отношении ФИО3 и ФИО2, он показал, что лично указанных граждан никогда не видел, с ними не знаком. Со слов ФИО, в указанном помещении проживали в течение двух дней его рабочие из числа иностранных граждан, которых он пустил в указанное помещение. ФИО9 он не знает, однако думает, что это один из друзей или знакомых ФИО

Также из оглашенных показаний свидетеля ФИО (т.1 л.д.270-274) следует, что в период времени с 02 мая 2023 года по 01 июля 2023 года она осуществляла трудовую деятельность в отделении по вопросам миграции Центрального отдела полиции УМВД России по г. Твери в должности временно исполняющей обязанности начальника данного подразделения. 26 мая 2023 года в отделение по вопросам миграции Центрального отдела полиции УМВД России по г. Твери обратилась гражданка 

<

данные изъяты> ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выступающая в качестве принимающей стороны гражданина Республики 

<

данные изъяты> Казумови Орхана, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по вопросу постановки на миграционный учет данного иностранного гражданина. При этом, в соответствии с установленным порядком, ФИО были представлены необходимые документы. Проверив соответствие всех документов, она приняла решение о постановке на миграционный учет данного иностранного гражданина сроком с 26 мая 2023 года по 29 июня 2023 года, по адресу: 

<

адрес>. При этом у ФИО13 был паспорт иностранного гражданина №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, срок действия до ДД.ММ.ГГГГ. С заявлением о досрочном снятии с учета ФИО13 не обращался. Ранее выданный данному гражданину паспорт, на основании которого он ранее посещал РФ – GG №. 

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО4 (1 л.д.234-237), в Российской Федерации он находится с 20 августа 2022 года, приехав из Республики 

<

данные изъяты> в порядке, не требующем получения визы. Близких родственников – граждан Российской Федерации у него нет, все родственники - граждане 

<

данные изъяты>, где они и проживают. Патент на осуществление трудовой деятельности он не получал. С 20 ноября 2022 года находится на территории России с нарушением режима пребывания (нелегально) из-за того, что находился на территории России без разрешительных документов (патент, разрешение на временное проживание, вид на жительство, также была просрочена регистрация), и в связи с отсутствием денежных средств не выехал из Российской Федерации. Примерно феврале 2023 года он встретил своего соотечественника на автобусной остановке на улице в г. Твери, к которому обратился с вопросом, знает ли он, где в Твери можно устроиться на работу неофициально (без заключения трудового договора), так как он нуждался в денежных средствах. Его соотечественник подсказал ему предприятие ООО «ТверьХлеб69», находящееся по адресу: 

<

...>. 27 февраля 2023 года он пришел по указанному адресу и обратился к сотрудникам предприятия по поводу трудоустройства. Один из сотрудников позвонил по телефону и сообщил лицу по имени «ФИО», что ему нужна работа. В этот же день он познакомился с гражданином России ФИО, которому звонил сотрудник, а также гражданином 

<

данные изъяты> ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО и ФИО9 он ранее не знал, никогда их не видел. При приеме на работу он говорил ФИО и ФИО9, что находится на территории России нелегально, что у него нет регистрации и патента, однако ФИО и ФИО9 это устраивало. На работу в ООО «ТверьХлеб69» ФИО и ФИО9 устроили его неофициально, без заключения трудового договора. Данное предприятие, специализирующееся на выпечке мучной и хлебобулочной продукции, в тот период времени находилось по адресу: 

<

...>. ООО «ТверьХлеб69», представляет собой пекарню, где имеется тандыр для выпечки лепешек. Кроме него, там работали ФИО5 ФИО3 и еще два человека, имен которых он не знает. Так как ему необходимо было где-то проживать, то на период работы ФИО обеспечил его жильем по адресу: 

<

адрес>, в котором также проживал ФИО3. Указанную квартиру он не выбирал, это сделал ФИО В этой квартире было около трех-четырех комнат, в двух из которых проживали он и ФИО3 Регистрацию по указанному адресу ни он, ни ФИО не делали. Денежные средства за квартиру ФИО с него не брал. На работу в ООО «ТверьХлеб69» из квартиры по адресу: 

<

адрес>, и обратно он ходил пешком. ФИО9, который вместе с ФИО руководил деятельностью ООО «ТверьХлеб69», покупал продукты для выпечки лепешек и выплачивал работникам указанного предприятия заработную плату. Они договорились с ФИО и ФИО9, что за оказанные услуги по неофициальному трудоустройству в ООО «ТверьХлеб69», а также за предоставленное жилье, часть денег они будут вычитать из его заработной платы. За период его трудовой деятельности ему заплатили около 5300 рублей. При устройстве на работу ему обещали, что за каждую выпеченную лепешку будет оплата 5 рублей. В ООО «ТверьХлеб69» по адресу: 

<

...>, он работал до его задержания 02 марта 2023 года сотрудниками УМВД России по Тверской области. 03 марта 2023 года Московским районным судом г. Твери в отношении него принято решение о назначении штрафа и выдворении за пределы Российской Федерации.

Также согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО (т.1 л.д.238-246), ФИО9 является его родным братом, в настоящее время находится в Республике 

<

данные изъяты> Примерно в 2016 году ФИО9 депортировали из Российской Федерации после отбывания наказания за совершение преступления. В течение 5 лет въезд в Российскую Федерацию ФИО9 был закрыт. После того, как срок запрета на въезд ФИО9 истек, он примерно в 2021 году приехал в Российскую Федерацию, и в период с 2021 по 2023 год ФИО9 периодически проживал, по адресу: 

<

адрес>. ФИО9 не женат, в период проживания в г. Твери он обеспечивал себя самостоятельно, имел в разные периоды времени несколько автомобилей в пользовании. Точный круг общения ФИО9 г. Твери ему неизвестен. С ФИО он знаком около трех-пяти лет. Близко он с указанным лицом не общается, знает его как бизнесмена, слышал, что он привлекался к уголовной ответственности. Примерно летом 2022 года он предложил ФИО и ФИО9 открыть хлебопекарный бизнес, про который он читал как о деятельности, приносящей достаточный доход. Он проконсультировал ФИО по юридическим вопросам о том, как зарегистрировать фирму для производства хлебопекарной продукции (подача документов в необходимые государственные органы, регистрация, и. т.д.). Иное участие в деятельности организованного ФИО ООО «ТверьХлеб69» он не принимал, с ФИО9 он данную тему не обсуждал. Конкретные адреса осуществления деятельности ООО «ТверьХлеб69» ему неизвестны. Привлекались ли ФИО на работу иностранные граждане, находящиеся на территории РФ с нарушением режима пребывания, ему неизвестно. Весной 2023 года ФИО9 убыл из Российской Федерации в Республику 

<

данные изъяты> на самолете. ФИО9 должен был поменять свой паспорт как минимум один раз в связи с возрастом, а также утерей предыдущего документа. Менялись ли ФИО9 паспортные данные, он не знает. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО. (т.1 л.д.250-252) следует, что 02 марта 2023 года с 10 ч. 35 мин. по 12 ч. 05 мин. он проводил ОРМ в помещении, по адресу: 

<

...>. В обследовании указанного помещения помимо него участвовали представители общественности ФИО и ФИО старший инспектор ОНК УВМ УМВД России по Тверской области капитан полиции ФИО, а также ФИО3 В ходе проведения обследования установлено, что помещение представляет собой комнату с пятью столами, в которой обнаружены лица, осуществляющие трудовую деятельность: гражданин 

<

данные изъяты> ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №, гражданин 

<

данные изъяты> ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №, гражданин 

<

данные изъяты> ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №.Указанные граждане осуществляли трудовую деятельность в качестве пекарей. В ходе обследования обнаружены этикетки компании ЗАО «Хлеб» в количестве 7 рулонов, 2 журнала, печать компании ООО «ТверьХлеб69». 13 апреля 2023 года с 12 ч. 30 мин. по 14 ч. 10 мин. он проводил ОРМ в помещении, по адресу: 

<

...>. В обследовании указанного помещения помимо него участвовали представители общественности ФИО23 и ФИО24, ВРИО начальника ОВМ по г. Твери ФИО25, ФИО26 В ходе проведения обследования установлено, что помещение представляет собой комнату с четырьмя полками, на которых обнаружены упакованные в полимерные пакеты хлебобулочные изделия (лепешки), на которые были наклеены этикетки ЗАО «Хлеб», а также этикетки с указанием даты «14.04.2023». В ходе проведения обследования также установлено, что в помещении обнаружен гражданин 

<

данные изъяты> ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., осуществляющий по указанному адресу трудовую деятельность. При проведении обследования в помещении по адресу: 

<

...> обнаружены и изъяты этикетки ЗАО «Хлеб».

Также из оглашенных показаний свидетеля ФИО (т.1 л.д.253-256) следует, что с ФИО9 он знаком с раннего детства. Приблизительно зимой 2023 года он искал работу, и у своих знакомых узнал, что ФИО9 по работе требуется водитель. У знакомых он узнал номер мобильного телефона ФИО9 и договорился с ним о трудоустройстве. В тот период времени предприятие, в котором работал ФИО9, располагалось по адресу: 

<

...>, там рядом находились склады и автостоянка, а также напротив через дорогу находился магазин «Маяк». Составлял ли для осуществления трудовой деятельности ФИО9 трудовой договор с ним, ему неизвестно, однако, насколько он помнит, он предоставлял ему данные своего паспорта. В течение двух месяцев он работал водителем у ФИО9 его трудовые обязанности входило забирать у ФИО9 по адресу: 

<

...>, хлебобулочные изделия (лепешки) и отвозить их в ЗАО «Хлеб», по адресу: 

<

...>. Лепешки он отвозил примерно два раза в день, ближе к обеду и вечером. За весь трудовой период ФИО9 выплачивал ему заработную плату один раз наличными денежными средствами в размере примерно 15 000 рублей. В данный период времени он и ФИО9 поддерживали только деловые отношения, его жизнью и делами он не интересовался, они общались только по поводу работы. Вместе с тем, он знает из разговора с ФИО9, что в г. Твери он проживал на съемных квартирах. С ФИО он не знаком, ранее его никогда не видел. Кто осуществлял изготовление хлебобулочной продукции, которую он забирал для транспортировки в ЗАО «Хлеб», ему также не известно. 

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО (т.1 л.д.257-260), с 2017 года по ноябрь 2023 года он работал генеральным директором кафе «Удача», находящимся по адресу: 

<

...>. Данное здание он использовал на правах аренды. Примерно с конца февраля 2023 года по конец августа 2023 года он сдавал помещение в данном кафе ФИО ФИО по совету своего дяди, ФИО39, который является его знакомым, обратился к нему в ходе личной встречи с просьбой предоставить помещение с тандыром для его предприятия, ООО «ТверьХлеб69», специализирующегося на выпечке хлебобулочных изделий. ФИО показывал ему документы о регистрации своего предприятия, которое оформлено на жену ФИО, ФИО17 ФИО9 он лично не знает, никогда его не видел. О ФИО9 он узнал от ФИО, который сказал, что ФИО9 работает в ООО «ТверьХлеб69».

Также согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО5 (т.1 л.д.262-264), в Российской Федерации он находится с 23 июля 2021 года, приехав из Республики 

<

данные изъяты> в порядке, не требующем получения визы. С 20 августа 2022 года он находится на территории России с нарушением режима пребывания (нелегально) из-за того, что не стал продлевать регистрацию и находился на территории России без разрешительных документов (разрешение на временное проживание, вид на жительство) и в связи с отсутствием денежных средств не выехал из Российской Федерации. Примерно в конце февраля 2023 года, находясь в г.

<

адрес>, в связи с трудностями с денежными средствами, он обратился к своему знакомому, имени и телефона которого он не помнит, с просьбой помочь найти работу. Знакомый подсказал ему, что есть вариант устроиться на работу неофициально в г. Твери, после чего позвонил своему знакомому с просьбой встретить его на вокзале в г. Твери и взять его на работу. 27 февраля 2023 года он приехал на электричке в г. Тверь, где на вокзале его встретил ФИО9, которого он ранее не знал, никогда его не видел. ФИО9 объяснил ему суть работы, а также то, что вместе с ним ООО «ТверьХлеб69» руководит ФИО Он обратился к ФИО9 и ФИО с просьбой устроить его в организацию ООО «ТверьХлеб69», где он работал с 28 марта 2023 года. Данное предприятие, специализирующееся на выпечке мучной и хлебобулочной продукции, в тот период времени находилось по адресу: 

<

...>. При приеме на работу он говорил ФИО9 и ФИО, что находится на территории России нелегально, что у него нет разрешительных документов и не оплачен патент, однако ФИО9 и ФИО это устраивало. На работу в ООО «ТверьХлеб69» его устроили неофициально, без заключения трудового договора. Кроме него, там работали ФИО3 ФИО2, и еще несколько человек, имен которых он не знает. Так как ему необходимо было где-то проживать, то на период работы ФИО9 предоставил ему для жилья помещение на территории ООО «ТверьХлеб69», по адресу: 

<

...>. Указанное помещение он не выбирал, это сделал ФИО9 Указанное помещение располагалось рядом с помещением для работы, в нем находилась только его кровать. Регистрацию по указанному адресу ни он, ни ФИО9 не делали. Денежные средства за проживание в помещении ни ФИО, ни ФИО9 с него не брали. Они договорились с ФИО и ФИО9, что за оказанные услуги по неофициальному трудоустройству в ООО «ТверьХлеб69», а также за предоставленное помещение для проживания, часть денег они будут вычитать из его заработной платы. За период трудовой деятельности заработную плату ему не платили. При устройстве на работу ему обещали около 1700 рублей за смену. В ООО «ТверьХлеб69», по адресу: 

<

...>, он работал до его задержания 02 марта 2023 года сотрудниками УМВД России по Тверской области. 03 марта 2023 года Московским районным судом г. Твери в отношении него принято решение о назначении штрафа и выдворении за пределы Российской Федерации.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО1 (т.1 л.д.266-269) следует, что в Российской Федерации он находится с 20 марта 2019 года, приехав из Республики 

<

данные изъяты> в порядке, не требующем получения визы. С 20 февраля 2022 года, он находился на территории России с нарушением режима пребывания (нелегально) из-за того, что находился на территории России без разрешительных документов (патент, разрешение на временное проживание, вид на жительство) и в связи с отсутствием денежных средств не выехал из Российской Федерации. Примерно в декабре 2022 года он познакомился с гражданином России ФИО и гражданином 

<

данные изъяты> ФИО9, которые нашли его через своих знакомых. Указанных лиц он ранее не знал, никогда их не видел. ФИО и ФИО9 пригласили его на работу в ООО «ТверьХлеб69», сказав, что они являются собственниками данной организации. При приеме на работу он говорил ФИО и ФИО9, что находится на территории России нелегально, что у него нет регистрации и патента, однако ФИО и ФИО9 это устраивало, они сказали, что это не имеет значения. На работу в ООО «ТверьХлеб69» указанные лица устроили его неофициально, без заключения трудового договора. Помимо него там работали его жена, ФИО27, а также женщины, имен которых он не помнит. Все указанные лица работали без заключения с ООО «ТверьХлеб69» трудового договора. Так как ему необходимо было где-то проживать, на период работы ФИО обеспечил его жильем по адресу: 

<

адрес>. Указанную квартиру он не выбирал, это сделал ФИО Регистрацию по указанному адресу ни он, ни ФИО, ни ФИО9, не делали. Денежные средства за квартиру ни ФИО, ни ФИО9 с него не брали, платил ФИО На работу он добирался пешком и на автобусе. Они договорились с ФИО и ФИО9, что за оказанные услуги по неофициальному трудоустройству в ООО «ТверьХлеб69», а также за предоставленное жилье, часть денег они будут вычитать из его заработной платы. Заработную плату ему выплачивал ФИО9, также он привозил продукты для выпечки лепешек. Его труд оплачивался в зависимости от количества выпеченных лепешек, по 5 рублей за каждую лепешку. Примерно в феврале 2023 года, когда он работал в ООО «ТверьХлеб69», на предприятие пришла проверка – сотрудники УМВД России по Тверской области. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, после чего Пролетарский районный суд г. Твери принял решение о назначении штрафа и о том, что он самостоятельно выедет из Российской Федерации. В связи с тем, что он нуждался в денежных средствах, в конце февраля 2023 он пробовал попасть на службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации, для чего ездил в г. 

<

адрес>. Однако, в связи с состоянием здоровья, на службу его не взяли. Поэтому он вернулся в г. Тверь, так как денег на выезд в 

<

данные изъяты> у него не было. В г.Твери он хотел устроиться на работу и накопить денег на билет, однако в трудоустройстве ему отказывали, так как узнавали, что судом принято решение о его выезде из России. Пока он находился в 

<

адрес>, ему позвонил ФИО и предложил продолжить работать в ООО «ТверьХлеб69», а также сказал ему в ходе телефонного разговора, - «Не переживай, тебя никто не поймает. Мы с Орханом договорились, проверок больше не будет». Примерно 27 февраля 2023 года он снова пришел работать в ООО «ТверьХлеб69», которое теперь располагалось по адресу: 

<

...> там, где находится кафе «Удача». При выплате ему заработной платы ФИО и ФИО9 говорили ему «Не переживай, тебя никто тут не найдет». Так как ему необходимо было где-то проживать, то на период работы ФИО обеспечил его жильем, по адресу

<

адрес> Указанную квартиру он не выбирал, это сделал ФИО Указанная квартира была трехкомнатной. Регистрацию по указанному адресу ни он, ни ФИО, ни ФИО9, не делали. Денежные средства за квартиру ни ФИО, ни ФИО9 с него не брали. На работу он добирался пешком и на автобусе. В ООО «ТверьХлеб69» по адресу: 

<

...> работал до его задержания 13 апреля 2023 года сотрудниками УМВД России по Тверской области. 15 апреля 2023 года Пролетарским районным судом г. Твери в отношении него принято решение о назначении штрафа и принудительном выдворении за пределы Российской Федерации.

Оценивая показания свидетелей ФИО3 ФИО7, ФИО2, ФИО5., ФИО1, суд учитывает, что их показания являются достаточно подробными в деталях, не содержат существенных противоречий. Никто из них до трудоустройства в ООО «ТверьХлеб69» с подсудимым знаком не был, каких-либо личных неприязненных отношений к нему не имели, поэтому суд считает, что оснований оговаривать подсудимого у данных свидетелей не имеется. Показания указанных свидетелей согласуются также с показаниями свидетеля Свидетель №9, который подтвердил незаконное нахождение ФИО3, ФИО7, ФИО2, ФИО5, ФИО1 на территории РФ, в том числе, в момент их обнаружения при осуществлении трудовой деятельности в ООО «ТверьХлеб69». Оглашенные показания свидетелей, являются последовательными, они согласуются как между собой, так и с иными исследованными судом доказательствами. Как установлено в судебном заседании, ранее подсудимый с вышеуказанными лицами каких-либо неприязненных отношений не имел, в связи с чем оснований оговаривать подсудимого у них не имеется, а потому суд оценивает показания свидетелей как достоверные. 

Согласно оглашенным показаниям ФИО (т.2 л.д.1-17), она состоит в должности старшего инспектора ОИК УВМ России по Тверской области на протяжении 3 лет, общий стаж работы 9 лет. Имеет 

<

данные изъяты>, окончила 

<

данные изъяты>. В нарушении ст.ст.2, 5, 13.3 Федерального закона № 115-ФЗ, Указа Президента РФ от 15.06.2021 №364, Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2022 №1267 ФИО1 находится в РФ незаконно с 13 октября 2022 года, ФИО2 находится в РФ незаконно с 19 ноября 2022 года, ФИО5 находится в РФ незаконно с 13 октября 2022 года, ФИО3 находится в РФ незаконно с 01 марта 2023 года, ФИО7 находится в РФ незаконно с 13 октября 2022 года. Сроки пребывания в РФ ФИО1, ФИО7 и ФИО5 были продлены в связи с действием нормативных правовых актов, связанных с мерами по противодействию COVID-19, они прибыли в Россию ранее чем 12.07.2022. Когда срок их законного нахождения в РФ превысил 90 суток, действовали нормативные акты по противодействию COVID-19, и срок их пребывания был продлен до 12.10.2022. Данные граждане территорию РФ в срок до 12.10.2022 не покинули и, соответственно, с 13.10.2022 находятся в России незаконно, так как законных оснований для нахождения на территории РФ и у них нет.

Показания ФИО согласуются также с показаниями свидетеля Свидетель №9, и повреждают незаконность нахождения ФИО3 ФИО7, ФИО2, ФИО5 ФИО1 на территории РФ, в момент их обнаружения при осуществлении трудовой деятельности в ООО «ТверьХлеб69».

Из протоколов обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 02 марта 2023 года и от 13 апреля 2023 года (т.1 л.д.51-54, 56-59) следует, что в помещении по адресу: 

<

...>, обнаружены лица, осуществляющие по указанному адресу трудовую деятельность, граждане 

<

данные изъяты>: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №; ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №; ФИО5., ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №, а также обнаружены и изъяты: этикетки компании ЗАО «Хлеб» в количестве 7 рулонов; 2 журнала. В помещении по адресу: 

<

...>, обнаружен гражданин 

<

данные изъяты> ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., осуществляющий по указанному адресу трудовую деятельность, и обнаружены и изъяты этикетки ЗАО «Хлеб».

Согласно протоколам предъявления для познания по фотографии (т.18-20, 22-24, 26-28, 30-32, 34-36, 38-40, 42-44, 46-48), ФИО3., ФИО2, ФИО5 ФИО1 в присутствии понятых одновременно с фотографиями других лиц, опознали ФИО и ФИО9

Также согласно протоколу выемки от 13 февраля 2024 года (т.2 л.д.52-54), у ФИО изъят мобильный телефон марки «iPhone 12».

13 февраля 2024 года осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 12». В ходе осмотра установлено наличие в телефонной книге следующих контактов: Орхан 2, телефон №»; Орхан Гарацоп, телефон «+№» (т.2 л.д. 55-60).

Из протокола осмотра документов от 22 октября 2023 года (т.2 л.д.73-89) следует, что осмотрен CD-R диск, поступивший из ПАО «Вымпел-Коммуникации». В ходе осмотра установлено, что имеются соединения абонентского номера «№» (использовался ФИО) и «№» (использовался ФИО9) за период с 01 декабря 2022 года по 20 февраля 2023 года. Также, в ходе осмотра установлены сведения о соединениях между абонентами с номерами «№» и «№» (использовался ФИО1) за период с 26 января 2023 года по 11 февраля 2023 года, с «№» (использовался ФИО2) 01 декабря 2022 года. Кроме того, в ходе осмотра установлены сведения о соединениях между абонентами с номерами «№» и «№» (использовался ФИО1) за период с 08 декабря 2022 года по 09 февраля 2023 года, с «№» (использовался ФИО3.) 11 февраля 2023 года, и с «№» (использовался ФИО2) 20 февраля 2023 года.

Также из протоколов осмотра предметов от 27 июля 2023 года (т.2 л.д.92-135, 139-145) следует, что осмотрены предметы, изъятые 02 марта 2023 года в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

...>, 13 апреля 2023 года по адресу: г. Тверь, пр-т. ФИО10, д.6, в помещении ООО «ТверьХлеб69». В ходе осмотра установлено, что бумажные ленты имеют наименования «ЗАО Хлеб», товарные накладные содержат информацию о поставки муки за период с 05 ноября 2022 года по 29 января 2023 года.

Согласно протоколу осмотра предметов от 10 сентября 2023 года (т.2 л.д.147-162), осмотрен CD-диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», содержащий информацию о движении денежных средств по банковским счетам, владельцем которых является ФИО В ходе осмотра установлено, что имеются переводы денежных средств с карты и на карту с реквизитами: «№», владельцем которой является ФИО1 14 июля 2022 года, 31 июля 2022 года, 13 августа 2022 года на различные суммы.

Также согласно протоколу осмотра предметов от 28 октября 2023 года (т.2 л.д.164-174), осмотрен CD-R диск, поступивший из МИФНС № 10 по Тверской области. В ходе осмотра установлено, что ООО «ТверьХлеб69», ИНН 

<

***>, не представляло информацию в отношении работников указанной организации в налоговый орган. 

Из протоколов осмотра местности от 28 декабря 2023 года и от 29 декабря 2023 года (т.2 л.д.176-187) следует, что осмотрена местность, примыкающая к зданию по адресу: 

<

...>. Строение 6 представляет собой одноэтажное здание серого цвета с металлической дверью синего цвета. В ходе осмотра продукции и оборудования для выпечки хлебобулочных изделий, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по выпечке хлебобулочных изделий, не обнаружено. Также произведен осмотр местности по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра установлено, что при входе на указанную местность имеется металлический забор с вывеской «База оптовой торговли». Слева от данного забора при входе имеется помещение зеленого цвета с двумя вывесками: «Горячий лаваш из тандыра», «Кавказский лаваш доставка бесплатно». В ходе осмотра продукции и оборудования для выпечки хлебобулочных изделий, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по выпечке хлебобулочных изделий, не обнаружено. 

Согласно ответу на запрос из ПАО «Вымпел-Коммуникации» от 14 июля 2023 года (т.2 л.д.23-232), номер «№» зарегистрирован на ФИО29, номер «№» зарегистрирован на ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Из ответа ЗАО «Хлеб» от 03 августа 2023 года (т.2 л.д.234-240) следует, что 21 июля 2022 года заключен договор поставки между ООО «ТверьХлеб69» и ЗАО «Хлеб». По указанному договору ООО «ТверьХлеб69» за период с 09 августа 2022 года по 31 декабря 2023 года было выплачено 10 373 528 рублей (т.3 л.д.149).

Также из сообщения из УВМ УМВД России по Тверской области от 07 августа 2023 года (т.2 л.д.242) следует, что ООО «ТверьХлеб69» уведомления о заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами, а также иные документы в отношении иностранных граждан, в УВМ УМВД России по Тверской области не предоставляло.

Из сообщения ОСФР по Тверской области от 18 августа 2023 года (т.2 л.д.244-245) следует, что сведений об осуществлении трудовой деятельности ФИО3, ФИО2, ФИО1 ООО «ТверьХлеб69» не представлено.

Согласно ответу УВМ УМВД России по Тверской области от 14 сентября 2023 года и от 22 сентября 2023 года (т.3 л.д.2-23, 25), 10 июня 2016 года принято решение о депортации ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В отношении гражданин Республики 

<

данные изъяты>: ФИО3, ФИО2 и ФИО5 вынесены решения о неразрешении въезда в РФ сроком до 20 июля 2028 года; ФИО1 вынесено решение о неразрешении въезда в РФ сроком до 22 августа 2033 года.

Также согласно ответу на запрос из Управления Роспотребнадзора по Тверской области от 28 сентября 2023 года (т.3 л.д.27), сведения о санитарно-эпидемиологических заключениях в отношении ООО «ТверьХлеб69» отсутствуют. Оценки соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований в отношении ООО «ТверьХлеб69» не проводились.

Из представленных дел об административных правонарушениях в отношении граждан Республики 

<

данные изъяты> (т.3 л.д.31-134, 136-147, 167-191) следует, что ФИО3, ФИО2 и ФИО5 осуществляли трудовую деятельность по адресу: г. Тверь, Промышленный проезд, дом №3. ФИО1 осуществлял трудовую деятельность по адресу: 

<

...>/1. ФИО7 осуществляла трудовую деятельность по адресу: 

<

...>/1. 

12 февраля 2024 года в отношении гражданки Республики 

<

данные изъяты> ФИО7 принято решение о выдворении за пределы территории РФ (т.3 л.д. 156-159).

Согласно сообщению из УВМ УМВД России по Тверской области от 04 июля 2024 года (т.3 л.д.204-206), гражданин 

<

данные изъяты> ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 17.05.2023 въехал на территорию Российской Федерации, с 26.05.2023 по 29.05.2023 состоял на миграционном учете по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, 29.05.2023 выехал за пределы Российской Федерации. Гражданин 

<

данные изъяты> ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 11.06.2016 выехал за пределы Российской Федерации.

Также согласно ответу на запрос из группы Национального центрального бюро Интерпола УМВД России по Тверской области от 30 ноября 2024 года (т.3 л.д.298-299), ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является гражданином 

<

данные изъяты>, документирован национальным паспортом серии № № и имеет следующие персональные данные: ФИО13 (Kazumovi Orkhan Iakob), предыдущая фамилия – Кулиеви (Kulievi), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес регистрации: 

<

адрес>. По информации Пограничной службы 

<

данные изъяты>, с 24.02.2024 по 01.05.2024 Казумови Орхан, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находился за пределами 

<

данные изъяты> (выезд через Польшу через МКПП аэропорта г. Кутаиси, обратный въезд – через сухопутный МКПП «Сарпи» с территории Турции). 

Постановлениями следователя накладные, бланки, CD-R диски, бумажные ленты и записные книжки признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.2 л.д.90-91, 136-138, 146, 163, 175).

Оснований из числа предусмотренных ст. 75 УПК РФ к признанию приведенных выше доказательств недопустимыми суд не усматривает, так как данные доказательства получены надлежащим должностным лицом, в пределах предоставленных ему полномочий и процессуальных сроков расследования дела, в ходе проведения установленных уголовно-процессуальным законом следственных действий, в соответствии с положениями УПК РФ. По результатам проведенных следственных действий были составлены соответствующие протоколы, в которых расписались лица, принимавшие участие в следственных действиях.

Результаты проведенных по делу оперативно-розыскных мероприятий оформлены и представлены следователю в порядке ст.11 Федерального закона от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и в соответствии с требованиями Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной Приказом МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. N 776/703/509/507/1820/42/535/398/68, о чем вынесены соответствующие постановления (т.1 л.д.47-49), а потому суд считает их допустимым доказательством по делу и оценивает их как достоверные.

По смыслу уголовного закона, под организацией незаконной миграции понимается умышленное совершение действий, создающих условия для осуществления иностранным гражданином незаконного пребывания в Российской Федерации. 

Оценивая показания свидетелей, а так же исследованные судом иные приведенные выше доказательства суд считает, что они в целом согласуются между собой, не содержат существенных противоречий взаимно дополняют друг друга, и в своей совокупности являются достаточными для вывода о виновности подсудимого ФИО9 совершении преступления, и его действия следует квалифицировать по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 30.12.2012 № 308-ФЗ), как совершение организации незаконной миграции, то есть организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, группой лицу по предварительному сговору, поскольку ФИО9 и ФИО организовали незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации, предоставляя им работу и жилье, при этом ФИО9 и ФИО, действовали совместно и согласовано, согласно заранее состоявшейся между ними договоренности и распределению ролей, оба знали о том, что работающие в ООО «ТверьХлеб69» иностранные граждане ФИО3., ФИО7, ФИО2, ФИО5., ФИО1 законных оснований пребывания на территории РФ не имеют, о чем указали вышеуказанные свидетели в своих показаниях, однако это устраивало ФИО9 и ФИО, и незаконный характер совершаемых действий был очевиден для них. При этом, как ФИО9 и ФИО, осознавали общественную опасность своих действий, которые были направленны на достижение единого преступного результата. Фактически деятельностью ООО «ТверьХлеб69», ее функционированием, производственными процессами занимались совместно ФИО9 и ФИО, которые знали о том, что трудоустроенные на производство иностранные граждане не имели законных оснований нахождения на территории РФ, однако они согласно распределенным функциям, своими действиями осуществляли незаконное трудоустройство (фактическое нахождение иностранных граждан на предприятии, выполнение им трудовых обязанностей по указаниям как ФИО, так и ФИО9), и предоставляли им помещения для проживания, тем самым своими действиями ФИО, так и ФИО9, осуществляли организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ. 

Указанные выше обстоятельства в отношении ФИО, установлены вступившим в законную силу приговором Пролетарского районного суда г.Твери от 16 октября 2024 года (т.3 л.д.208-225), и в силу ст.90 УПК РФ, признаются судом без дополнительной проверки.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, имеющиеся данных о его состоянии здоровья, влияние назначенного наказания на его исправление.

Подсудимый ФИО9 характеризуется удовлетворительно, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, регистрации и постоянного места жительства на территории РФ не имеет, является гражданином иностранного государства, узами брака не связан, иждивенцев не имеет.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающим наказание подсудимого, судом не установлено. 

ФИО9 совершил тяжкое преступление, представляющее общественную опасность, направленное против порядка управления, за которое предусмотрено наказание только в виде лишения свободы. 

Фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, не свидетельствуют о необходимости изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую, либо возможности назначения наказания с применением ст.64 УК РФ. 

Исходя из вышеизложенного, суд считает, что для достижения целей наказания, – восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, подсудимому следует назначить наказание в виде лишения свободы и реальное отбытие наказания, без применения дополнительных видов наказаний. Местом отбытия наказания ФИО9 следует назначить исправительную колонию общего режима, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ, судьба вещественных доказательств - CD-R дисков разрешена приговором от 16 октября 2024 года (т.3 л.д.208-225).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Кулиева Орхана признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 30.12.2012 № 308-ФЗ), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Кулиева Орхана оставить без изменения в виде заключения под стражу. Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчислять с момента передачи Кулиева Орхана правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента задержания Кулиева Орхана на территории Российской Федерации.

Вещественные доказательства по делу: бланки накладных от 13.07.2023, от 25.07.2023; от 23.08.2023; товарную накладную № УТ-32253 от 04.08.2023, товарные накладные на поставку муки от 05.11.2022, 29.01.2023, 20.12.2022, 24.12.2022, 27.12.2022, 02.11.2022, 22.01.2023, 26.01.2023, 17.01.2023, 06.01.2023, бумажные ленты с нанесенными самоклеящимися стикерами (этикетками) зеленого цвета «ЗАО Хлеб» в количестве 8 рулонов, записную книжку «A REVOLUTIONARY IDEA», отрезок листа бумаги белого цвета с рукописными записями, тетрадь синего цвета формата А4 в клетку с рукописными записями, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Управления ФСБ России по Тверской области - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Пролетарский районный суд г. Твери в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае устранения обстоятельств, указанных в ч. 5 ст. 247 УПК РФ, приговор, вынесенный заочно, по ходатайству осужденного или его защитника, отменяется в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ. 

Председательствующий Р.И. Виноградов