№ Дело № 1-95/5-2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Петрозаводск 29 мая 2023 года

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе председательствующего судьи Петиной Т.В., при секретарях Литвинович Н.И., Большаковой Е.С., Тереховой Е.Н. помощнике судьи Серебряковой Е.А., с участием государственных обвинителей Силкиной Н.А., Красильниковой И.В., Витухина В.В., Старовойтовой Е.В., Андриановой С.Н., представителей потерпевших П.Я.С., адвоката Переплесниной С.В., подсудимого ФИО1, его защитника - адвоката Блаженовой И.С., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

под стражей по настоящему делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, шести преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ, и преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ, п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Приказом руководителя следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Карелия (далее по тексту также – СУ СК РФ по РК) от ДД.ММ.ГГГГ № № ФИО1 с 02.06.2017 назначен на должность следователя следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК (далее по тексту также – СО по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК). 

Являясь в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 38 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 18.12.2001 №174-ФЗ, далее по тексту также – УПК РФ) должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, ФИО1 был правомочен:

- возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ;

- принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;

- самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

В соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 176 УПК РФ осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Осмотр места происшествия, документов и предметов может быть произведен до возбуждения уголовного дела.

В соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 180 УПК РФ протокол осмотра составляется с соблюдением требований ст.ст. 166, 167 и 180 УПК РФ. В протоколе перечисляются и описываются все предметы, изъятые при осмотре.

В соответствии с ч. 4 ст. 81 УПК РФ изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами предметы, включая электронные носители информации, и документы подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты, с учетом требований ст. 6.1 УПК РФ.

В соответствии ч.ч. 3, 4, 15, 18, 27 Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации, утвержденной приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 30.09.2011 года №142:

- предметы и документы до их признания вещественными доказательствами, а также запрещенные к обращению или те, на которые наложен арест, учитываются и хранятся в порядке, установленном для учета и хранения вещественных доказательств;

- предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты;

- запрещается хранить вещественные доказательства, ценности и иное имущество, изъятое в ходе досудебного производства, в служебных кабинетах и в других не приспособленных для этого помещениях следственных органов СК России, а также в служебных сейфах (металлических ящиках и шкафах) сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих СК России;

- все изъятые предметы должны быть переданы следователем, в производстве которого находится уголовное дело, в камеру хранения вещественных доказательств в упакованном виде;

- в случае, если индивидуальные признаки денег и иных ценностей не имеют значения для доказывания, они должны быть после их осмотра и производства других необходимых следственных действий сданы в финансовое подразделение следственного органа СК России.

В соответствии с параграфами 63 и 64 Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами от 18.10.1989 года № 34/15, утвержденной Генеральным прокурором СССР, министром внутренних дел СССР, министром юстиции СССР, Председателем Верховного Суда СССР, Первым заместителем Председателя КГБ СССР, вещественные доказательства и иное имущество, подлежащее возвращению владельцам, выдаются им в натуре под расписку, которая подшивается в уголовное дело и нумеруется очередным его листом. В отдельных случаях орган следствия, дознания, суд может возвратить владельцам изъятые у них вещи и до принятия решения по делу, если будет признано, что это не явится препятствием для его правильного разрешения.

ФИО1 как следователю 14.01.2020 руководителем следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ была поручена проверка сообщения о преступлении – составленного в порядке ст. 143 УПК РФ рапорта об обнаружении признаков преступления от 14.01.2020, зарегистрированного в книге регистрации сообщений о преступлениях за №, по факту безвестного исчезновения К.С.Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ФИО1 16.01.2020 в период времени с 14 час. 00 мин. до 14 час. 56 мин. в рамках проведения проверки вышеуказанного сообщения о преступлении в соответствии со ст.ст. 176 и 180 УПК РФ в ходе производства следственного действия – осмотра места происшествия: 

<

адрес>, являющейся жилищем К.С.Ю., обнаружил и изъял принадлежащие К.С.Ю. денежные средства в сумме 618200 рублей, сведения о чем в соответствии с требованиями ст. 166, 176 и 180 УПК РФ внес в составленный им по результатам осмотра места происшествия протокол, а изъятые денежные средства упаковал, опечатал и заверил подписью следователя на месте осмотра.

25.01.2020 в период времени с 19 час. 25 мин. до 19 час. 50 мин. следователь ФИО1 в рамках проведения проверки вышеуказанного сообщения о преступлении, в соответствии со ст. 164, ч. 1 ст. 176, ч.ч. 1-4 ст. 177 УПК РФ в ходе производства следственного действия – осмотра предметов, осмотрел вышеуказанные денежные средства, отразив в протоколе осмотра общую сумму и номинал осмотренных купюр, упаковал их в бумажный конверт, снабдив его соответствующей пояснительной надписью с подписью следователя, а также оттиском служебной печати, после чего поместил конверт с осмотренными денежными средствами для временного хранения в свой сейф, находящийся в его служебном кабинете № 112, расположенном в здании СУ СК РФ по РК по адресу: 

<

...>.

Далее в один из дней в период с 25.01.2020 по 31.03.2020 ФИО1, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей по займам перед микрофинансовыми организациями, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, имея умысел на растрату, то есть противоправные действия, направленные на расходование против воли собственника вверенного ему (ФИО1) чужого имущества – денежных средств в сумме 618 200 рублей, изъятых им в ходе осмотра места происшествия 16.01.2020, действуя с корыстной целью, выраженной в желании распорядиться указанным имуществом как своим собственным, а также истратить его путем расходования, преследуя цель преступной наживы, используя свое служебное положение следователя, в указанный период времени изъятые денежные средства в сумме 618 200 рублей непосредственно после их осмотра в нарушение требований ч. 4 ст. 81 УПК РФ, ч.ч. 3, 4, 15, 18, 27 Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации, утвержденной приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 30.09.2011 года №142, в камеру хранения вещественных доказательств следственного отдела по г.Петрозаводск либо финансовое подразделение СУ СК РФ по РК не передал, а с целью дальнейшего хищения продолжил хранить их в сейфе своего служебного кабинета № 112, находящегося в здании СУ СК РФ по РК. Далее в один из дней в период с 25.01.2020 по 31.03.2020 ФИО1, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, реализуя вышеуказанный преступный умысел на растрату чужого имущества, полномочия по хранению которого были вверены ему в силу занимаемого служебного положения, распоряжаясь данным имуществом по своему собственному усмотрению, имея беспрепятственный доступ к своему служебному сейфу, находящемуся в кабинете № 112 здания СУ СК РФ по РК, извлек из сейфа упаковку с изъятые им денежные средства в сумме 618 200 рублей, вскрыл ее, тем самым получив к ним беспрепятственный личный доступ с целью их дальнейшей растраты. 

Также в период с 14.12.2020 по 15.12.2020 ФИО1, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, действуя в целях конспирации своих преступных действий, желая придать видимость соблюдения им в ходе расследования уголовного дела № 12002860002000018, возбужденного 12.02.2020 по факту убийства К.С.Ю., требований параграфа 63 Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами от 18.10.1989 № 34/15, изготовил печатным способом от имени М.А.В., признанного потерпевшим по данному уголовному делу в силу положений ч. 8 ст. 42 УПК РФ, заявление на имя следователя ФИО1, в котором отразил ложные и не соответствующие действительности сведения о якобы возврате М.А.В. денежных средств в сумме 618 000 рублей, изъятых в ходе осмотра места происшествия в жилище К.С.Ю., которое датировал 26.01.2020 и обеспечил его подписание самим М.А.В., введя последнего в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, и приобщив впоследствии данное заявление к материалам вышеуказанного уголовного дела.

При этом в период с 25.01.2020 по 15.12.2020 ФИО1, находясь в г. Петрозаводске Республики Карелия, реализуя вышеуказанный преступный умысел на растрату чужого имущества, получив в силу занимаемого служебного положения личный неконтролируемый доступ к изъятым в жилище К.С.Ю. денежным средствам в сумме 618 200 рублей, израсходовал их по своему усмотрению, причинив тем самым К.С.Ю.. и М.А.В. ущерб на вышеуказанную сумму, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

Он же, ФИО1 совершил кражу денежных средств с банковского счета К.С.Ю. в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь следователем СО по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК, 13.08.2020 в период времени с 15 час. 00 мин. до 15 час. 55 мин. в рамках осуществления производства предварительного следствия по уголовному делу № №, расследуемому по факту убийства К.С.Ю., в соответствии со ст.ст. 176 и 180 УПК РФ в ходе производства им следственного действия – осмотра места происшествия: 

<

адрес>, являющейся жилищем К.С.Ю., изъял выпущенную на имя К.С.Ю. сим-карту оператора мобильной связи АО «Теле2-Санкт-Петербург» с абонентским номером № Далее в один из дней в период с 13.08.2020 по 20.08.2020 ФИО1, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей по займам перед микрофинансовыми организациями, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, имея умысел на тайное хищение денежных средств К.С.Ю. с ее банковского счета, в особо крупном размере, действуя с корыстной целью, вставил изъятую им сим-карту с абонентским номером №, выпущенную на имя К.С.Ю. и привязанную к системе ее банковского интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн», в неустановленные мобильные телефоны с IMEI-номерами № и №, после чего получил с их помощью одноразовый пароль для доступа к личному кабинету К.С.Ю. в системе банковского интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн». Далее в период времени с 20.08.2020 по 29.08.2020 ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на кражу денежных средств К.С.Ю. в особо крупном размере, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, используя полученный им доступ к личному кабинету ФИО2 в системе банковского интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн», открыл от имени К.С.Ю. в Карельском отделении № 8628 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, банковский счет (вклад) № № «Visa Digital (в руб.)» с БИН-номером карты № №, куда 20.08.2020 и 29.08.2020 четырьмя платежами перевел денежные средства на общую сумму 1 682 300 рублей 38 копеек, находившиеся на сберегательном счете К.С.Ю. № №, открытом ею 20.11.2019 в Карельском отделении № 8628 ПАО Сбербанк. 

После этого в период времени с 29.08.2020 по 01.10.2020 ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на кражу денежных средств К.С.Ю. в особо крупном размере, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, используя полученный им доступ к личному кабинету К.С.Ю. в системе банковского интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн», осуществил операции по перечислению принадлежащих К.С.Ю. денежных средств с ее банковского счета № № и привязанной к нему карты с БИН-номером № № на свой банковский счет № № с привязанной к нему картой с БИН-номером № №, и свой банковский счет № № с привязанной к нему картой с БИН-номером № №, открытые в Карельском отделении № 8628 ПАО Сбербанк, а именно:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Всего в вышеуказанный период времени ФИО1 с банковского счета К.С.Ю. и привязанной к нему карты с БИН-номером № № на его вышеуказанные банковские счета с привязанными к ним картами с БИН-номерами №№ № и № были перечислены и таким образом похищены денежные средства в общей сумме 1 681 300 рублей, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым К.С.Ю. и М.А.В., признанному в силу положений ч. 8 ст. 42 УПК РФ потерпевшим по вышеуказанному уголовному делу, ущерб в сумме 1 681 300 рублей, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Он же, ФИО1 совершил в отношении ПАО Сбербанк мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО1 с 27.07.2015 принят на федеральную государственную службу в СУ СК РФ по РК и назначен на должность следователя следственного отдела по городу Костомукша.

Согласно Разделам 1 и 2, п.п. «а», «в», «д», «е», «и», «к» Раздела 3 трудового договора № 10 от 27.07.2015, заключенного между руководителем СУ СК РФ по РК (далее по тексту – работодатель) и ФИО1 (далее по тексту – сотрудник):

- сотрудник принимается на неопределенный срок с 27.07.2015 на федеральную государственную службу в СУ СК РФ по РК для замещения должности федеральной государственной службы следователя следственного отдела по городу Костомукша СУ СК РФ по РК;

- сотрудник обязан добросовестно исполнять свои служебные обязанности, не совершать проступков, порочащих честь сотрудника Следственного комитета; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, установленный режим рабочего времени, порядок работы со служебной информацией и сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну; соблюдать Присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации; соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета; соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей; соблюдать нормы, регулирующие получение, обработку и передачу персональных данных.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ № № ФИО1 с 02.06.2017 назначен на должность следователя следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ № № следователю СО по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК ФИО1 с 21.04.2018 присвоено специальное звание старшего лейтенанта юстиции.

Согласно п. 1.2 ч. 1, п.п. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.11, 2.12, 2.15 и 2.20 ч. 2, п. 3.1 ч. 3, п.п. 4.2-4.5, 4.8 и 4.9 ч. 4 должностной инструкции федерального государственного служащего, замещающего в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия должность федеральной государственной службы – старшего следователя, следователя следственного отдела по городу Петрозаводск, утвержденной Первым заместителем руководителя СУ СК РФ по РК 01.08.2018 года (далее по тексту – должностная инструкция), в своей работе следователь СО по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом Следственного комитета Российской Федерации, иными правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации, Положением о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, Правилами внутреннего трудового распорядка Следственного комитета Российской Федерации, организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления, а также вышеуказанной должностной инструкцией, обязан:

- осуществлять процессуальные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- исполнять возложенные на него обязанности и соблюдать служебную и исполнительскую дисциплину в порядке, установленном правовыми актами Следственного комитета и организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления;

- рассматривать и разрешать сообщения о преступлениях в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ;

- осуществлять предварительное расследование по принятым к производству уголовным делам, обеспечивать своевременное проведение следственных и других процессуальных действий, направленных на раскрытие и расследование преступлений;

- принимать меры к обеспечению сохранности предметов, документов, ценностей, изъятых по уголовным делам и материалам проверок;

- осуществлять дежурства в соответствии с графиком, выезды на места происшествий в установленном порядке;

- принимать меры по обеспечению информационной безопасности, в том числе защиты персональных данных работников следственного управления, сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;

- неукоснительно выполнять требования правовых актов Следственного комитета, регулирующих деятельность в системе Следственного комитета по противодействию коррупции, и предусматривающих реализацию мер, направленных на выявление и пресечение фактов коррупции;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами, документами и поручениями Председателя Следственного комитета Российской Федерации, руководства следственного управления и руководства следственного отдела;

имеет право осуществлять полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации в пределах, установленных Председателем Следственного комитета Российской Федерации;

несет персональную ответственность:

- за обеспечение исполнения в пределах своих полномочий законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;

- за злоупотребление служебным положением, служебными полномочиями, незаконное использование своего должностного положения в целях получения выгоды, имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц, а также за совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах физических и (или) юридических лиц;

- за соблюдение требований Регламента информационной безопасности Следственного комитета Российской Федерации и Инструкции по обеспечению информационной безопасности в Следственном комитете Российской Федерации;

- за соблюдение требований Присяги сотрудника Следственного комитета Российской Федерации, Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации, приказа Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 №7 «О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам»;

- за соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

- за сохранность сведений, составляющих государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, и соблюдение установленного в системе Следственного комитета режима секретности.

Являясь в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 38 УПК РФ должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, ФИО1 был правомочен:

- возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ;

- принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;

- самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении следователь вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

ФИО1 13.08.2020 в период времени с 15 час. 00 мин. до 15 час. 55 мин., являясь следователем СО по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК, в рамках осуществления производства предварительного следствия по уголовному делу № №, расследуемому по факту убийства К.С.Ю., в соответствии со ст.ст. 176 и 180 УПК РФ произвел следственное действие – осмотр места происшествия: 

<

адрес>, являющейся жилищем К.С.Ю., в ходе которого изъял выпущенную на имя К.С.Ю. сим-карту оператора мобильной связи АО «Теле2-Санкт-Петербург» с абонентским номером +№. В период времени с 13.08.2020 по 20.08.2020 ФИО1, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, с целью совершения кражи денежных средств с банковского счета К.С.Ю. с использованием вышеуказанной сим-карты с абонентским номером №, используя свое служебное положение, незаконно получил доступ к ее личному кабинету в системе банковского интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн». При этом в один из дней в период времени с 13.08.2020 по 15.09.2020 ФИО1, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей по займам перед микрофинансовыми организациями, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, имея умысел на хищение путем обмана с использованием своего служебного положения, в крупном размере денежных средств, принадлежащих ПАО Сбербанк, действуя с корыстной целью, принял решение воспользоваться имеющимся у него доступом к личному кабинету К.С.Ю. в системе банковского интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн» и получить путем обмана с использованием данной системы кредитные денежные средства вышеуказанной банковской организации на счет К.С.Ю. под видом заключения от ее имени кредитного договора, заемщиком по которому К.С.Ю. фактически не выступала, после чего совершить операции по перечислению полученных кредитных денежных средств на свои собственные банковские счета, похитив их таким образом. Осуществляя задуманное, 15.09.2020 в период времени с 10 час. 10 мин. по 19 час. 25 мин. ФИО1, находясь в г. Петрозаводске Республики Карелия, действуя путем обмана сотрудников ПАО Сбербанк, используя средства персонального доступа К.С.Ю. к системе ее банковского интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн», заключил от имени К.С.Ю. договор потребительского кредита № № от 15.09.2020 на сумму 299 999 рублей, после чего 15.09.2020 сотрудники ПАО Сбербанк, будучи введенными в заблуждение незаконными действиями ФИО1, осуществили перечисление денежных средств на сумму 299 999 рублей по указанному договору, якобы заключенному с К.С.Ю., на ее банковский счет № №, открытый в Карельском отделении № 8628 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...>, с привязанной к нему картой с БИН-номером карты №.

Далее в период времени с 15.09.2020 по 25.09.2020 ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, используя ранее полученный доступ к личному кабинету К.С.Ю.. в системе банковского интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн», осуществил операции по перечислению вышеуказанных кредитных денежных средств в общей сумме 299 999 рублей с ее банковского счета № № и привязанной к нему карты с БИН-номером № на свой банковский счет № № с привязанной к нему картой с БИН-номером № №, и свой банковский счет № № с привязанной к нему картой с БИН-номером № №, открытые в Карельском отделении № 8628 ПАО «Сбербанк», а также на иные используемые им (ФИО1) банковские счета, таким образом похитив путем обмана денежные средства в сумме 299 999 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб ПАО «Сбербанк» на сумму 299 999 рублей, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

Он же, ФИО1 совершил злоупотребление должностными полномочиями при следующих обстоятельствах.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ № № ФИО1 с 27.07.2015 принят на федеральную государственную службу в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия и назначен на должность следователя следственного отдела по городу Костомукша.

Согласно Разделам 1 и 2, п.п. «а», «в», «д», «е», «и», «к» Раздела 3 трудового договора №10 от 27.07.2015, заключенного между руководителем СУ СК РФ по РК (далее по тексту – работодатель) и ФИО1 (далее по тексту – сотрудник):

- сотрудник принимается на неопределенный срок с 27.07.2015 на федеральную государственную службу в СУ СК РФ по РК для замещения должности федеральной государственной службы следователя следственного отдела по городу Костомукша СУ СК РФ по РК;

- сотрудник обязан добросовестно исполнять свои служебные обязанности, не совершать проступков, порочащих честь сотрудника Следственного комитета; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, установленный режим рабочего времени, порядок работы со служебной информацией и сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну; соблюдать Присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации; соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета; соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей; соблюдать нормы, регулирующие получение, обработку и передачу персональных данных.

В соответствии с приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ № № ФИО1 02.06.2017 назначен на должность следователя следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ № № следователю следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК ФИО1 с 21.04.2018 присвоено специальное звание старшего лейтенанта юстиции.

Согласно п. 1.2 ч. 1, п.п. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.11, 2.12, 2.15 и 2.20 ч. 2, п. 3.1 ч. 3, п.п. 4.2-4.5, 4.8 и 4.9 ч. 4 должностной инструкции федерального государственного служащего, замещающего в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия должность федеральной государственной службы – старшего следователя, следователя следственного отдела по городу Петрозаводск, утвержденной Первым заместителем руководителя СУ СК РФ по РК 01.08.2018 (далее по тексту – должностная инструкция), в своей работе следователь следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 №38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом Следственного комитета Российской Федерации, иными правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации, Положением о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, Правилами внутреннего трудового распорядка Следственного комитета Российской Федерации, организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления, а также вышеуказанной должностной инструкцией,

Обязан:

- осуществлять процессуальные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- исполнять возложенные на него обязанности и соблюдать служебную и исполнительскую дисциплину в порядке, установленном правовыми актами Следственного комитета и организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления;

- рассматривать и разрешать сообщения о преступлениях в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ;

- осуществлять предварительное расследование по принятым к производству уголовным делам, обеспечивать своевременное проведение следственных и других процессуальных действий, направленных на раскрытие и расследование преступлений;

- принимать меры к обеспечению сохранности предметов, документов, ценностей, изъятых по уголовным делам и материалам проверок;

- осуществлять дежурства в соответствии с графиком, выезды на места происшествий в установленном порядке;

- принимать меры по обеспечению информационной безопасности, в том числе защиты персональных данных работников следственного управления, сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;

- неукоснительно выполнять требования правовых актов Следственного комитета, регулирующих деятельность в системе Следственного комитета по противодействию коррупции, и предусматривающих реализацию мер, направленных на выявление и пресечение фактов коррупции;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами, документами и поручениями Председателя Следственного комитета Российской Федерации, руководства следственного управления и руководства следственного отдела,

имеет право осуществлять полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации в пределах, установленных Председателем Следственного комитета Российской Федерации;

несет персональную ответственность:

- за обеспечение исполнения в пределах своих полномочий законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;

- за злоупотребление служебным положением, служебными полномочиями, незаконное использование своего должностного положения в целях получения выгоды, имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц, а также за совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах физических и (или) юридических лиц;

- за соблюдение требований Регламента информационной безопасности Следственного комитета Российской Федерации и Инструкции по обеспечению информационной безопасности в Следственном комитете Российской Федерации;

- за соблюдение требований Присяги сотрудника Следственного комитета Российской Федерации, Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации, приказа Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 №7 «О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам»;

- за соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

- за сохранность сведений, составляющих государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, и соблюдение установленного в системе Следственного комитета режима секретности.

Являясь в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 38 УПК РФ должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, ФИО1 был правомочен:

- возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ;

- принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;

- самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении следователь вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Таким образом, ФИО1, будучи следователем СО по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК, был наделен распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, обладал полномочиями по производству следственных действий, связанных с изъятием чужого имущества, принятию процессуальных решений, связанных с определением местонахождения такого имущества и его юридической судьбы, то есть являлся должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти.

Не позднее 20.08.2020 следователь ФИО1, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, имея умысел на злоупотребление должностными полномочиями, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, понимая, что они являются неправомерными и неизбежно повлекут за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, умышленно действуя в нарушение положений:

- ч. 4 ст. 81 УПК РФ, согласно которой изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами предметы, включая электронные носители информации, и документы подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты, с учетом требований ст. 6.1 УПК РФ;

- ч.ч. 3, 4, 15, 18, 27 Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации, утвержденной приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 30.09.2011 № 142, согласно которым предметы и документы до их признания вещественными доказательствами учитываются и хранятся в порядке, установленном для учета и хранения вещественных доказательств; предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты; запрещено хранить вещественные доказательства, ценности и иное имущество, изъятое в ходе досудебного производства, в служебных кабинетах и в других не приспособленных для этого помещениях следственных органов СК России, а также в служебных сейфах (металлических ящиках и шкафах) сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих СК России; все изъятые предметы должны быть переданы следователем, в производстве которого находится уголовное дело, в камеру хранения вещественных доказательств в упакованном виде;

- ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, согласно которой лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных;

- п.п. 1.2, 2.2, 2.8, 2.12 и 2.15 должностной инструкции, согласно которым он (ФИО1) в своей работе был обязан руководствоваться Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 года № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом Следственного комитета Российской Федерации, иными правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации, Положением о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, Правилами внутреннего трудового распорядка Следственного комитета Российской Федерации, организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления, а также вышеуказанной должностной инструкцией; исполнять возложенные на него обязанности и соблюдать служебную и исполнительскую дисциплину в порядке, установленном правовыми актами Следственного комитета и организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления; принимать меры к обеспечению сохранности предметов, документов, ценностей, изъятых по уголовным делам и материалам проверок; принимать меры по обеспечению информационной безопасности, в том числе защиты персональных данных работников следственного управления, сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну; неукоснительно выполнять требования правовых актов Следственного комитета, регулирующих деятельность в системе Следственного комитета по противодействию коррупции, и предусматривающих реализацию мер, направленных на выявление и пресечение фактов коррупции,

испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей перед микрофинансовыми организациями, действуя в связи с этим из корыстной заинтересованности, принял решение незаконно использовать полученные им в ходе служебной деятельности персональные данные ФИО2, а также изъятые у нее средства связи и сим-карты к ним для совершения хищения принадлежащих ей денежных средств с ее банковских счетов, а также для незаконного оформления на нее кредитов с целью последующего хищения путем обмана полученных денежных средств.

Так, 13.08.2020 в период времени с 15 час. 00 мин. до 15 час. 55 мин. следователь ФИО1 в рамках осуществления производства предварительного следствия по уголовному делу № №, расследуемому по факту убийства К.С.Ю., в соответствии со ст.ст. 176 и 180 УПК РФ произвел следственное действие – осмотр места происшествия, в ходе которого при осмотре помещения 

<

адрес>, являющейся жилищем К.С.Ю., изъял выпущенную на имя К.С.Ю. сим-карту оператора мобильной связи АО «Теле2-Санкт-Петербург» с абонентским номером №. Далее в период с 13.08.2020 по 20.08.2020 следователь ФИО1, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, реализуя вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой в нарушение вышеуказанных требований ч. 4 ст. 81 УПК РФ, ч.ч. 3, 4, 15, 18, 27 Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации, ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» и п.п. 1.2, 2.2, 2.8, 2.12 и 2.15 своей должностной инструкции, испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей перед микрофинансовыми организациями, и действуя в связи с этим из корыстной заинтересованности, будучи осведомленным о наличии денежных средств на банковских счетах К.С.Ю., открытых в ПАО Сбербанк, понимая, что он как следователь Следственного комитета Российской Федерации не имеет права использовать в качестве средства совершения преступления полученные им персональные данные гражданина, а также использовать для этого изъятое у гражданина имущество, в целях получения незаконного доступа к личному кабинету К.С.Ю. в системе банковского интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн» и последующего хищения денежных средств, находившихся на ее банковских счетах, используя вопреки интересам службы свои вышеуказанные служебные полномочия, связанные с обращением в ходе служебной деятельности с изъятым чужим имуществом, вставил ранее изъятую им сим-карту с абонентским номером №, выпущенную на имя К.С.Ю.. и привязанную к системе ее банковского интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн», в неустановленные мобильные телефоны с IMEI-номерами № и №, после чего получил с их помощью одноразовый пароль для доступа к личному кабинету К.С.Ю. в системе банковского интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн». Далее в период времени с 20.08.2020 по 29.08.2020 ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, используя полученный им доступ к личному кабинету К.С.Ю. в системе банковского интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн», открыл от ее имени в Карельском отделении № 8628 ПАО Сбербанк банковский счет (вклад) № № «Visa Digital (в руб.)» с БИН-номером карты № №, куда 20.08.2020 и 29.08.2020 четырьмя платежами перевел денежные средства на общую сумму 1 682 300 рублей 38 копеек, находившиеся на сберегательном счете К.С.Ю. № №, открытом ею 20.11.2019 в Карельском отделении № 8628 ПАО Сбербанк. После этого в период времени с 29.08.2020 по 01.10.2020 ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, используя полученный им доступ к личному кабинету К.С.Ю. в системе банковского интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн», осуществил операции по перечислению принадлежащих ФИО2 денежных средств с ее банковского счета № № и привязанной к нему карты с БИН-номером № № на свой банковский счет № № с привязанной к нему картой с БИН-номером № №, и свой банковский счет № № с привязанной к нему картой с БИН-номером № №, открытые в Карельском отделении № 8628 ПАО Сбербанк, а именно:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Всего в вышеуказанный период времени ФИО1 с банковского счета К.С.Ю. и привязанной к нему карты с БИН-номером № № на его вышеуказанные банковские счета с привязанными к ним картами с БИН-номерами №№ № и № были перечислены и таким образом похищены денежных средств на общую сумму 1 681 300 рублей.

Кроме того, 15.09.2020 в период времени с 10 час. 10 мин. по 19 час. 25 мин. следователь ФИО1, находясь в г. Петрозаводске Республики Карелия, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями, незаконно используя средства персонального доступа К.С.Ю. к системе ее банковского интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн», заключил от имени К.С.Ю. договор потребительского кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 999 рублей, после чего 15.09.2020 сотрудники ПАО Сбербанк, будучи введенными в заблуждение незаконными действиями ФИО1, осуществили перечисление денежных средств на сумму 299 999 рублей по указанному договору, якобы заключенному с К.С.Ю. на ее банковский счет № №, открытый в ПАО Сбербанк, с привязанной к нему картой с БИН-номером карты №.

Далее в период времени с 15.09.2020 по 25.09.2020 ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, продолжая незаконно использовать ранее полученный доступ к личному кабинету К.С.Ю. в системе банковского интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн», осуществил операции по перечислению вышеуказанных кредитных денежных средств в общей сумме 299 999 рублей с ее банковского счета № № и привязанной к нему карты с БИН-номером № на свой банковский счет № № с привязанной к нему картой с БИН-номером № № и свой банковский счет № № с привязанной к нему картой с БИН-номером № №, открытые в Карельском отделении № 8628 ПАО Сбербанк, а также на иные используемые им (ФИО1) банковские счета, похитив их таким образом.

Всего в период с 13.08.2020 по 25.09.2020 ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, используя свои служебные полномочия следователя СО по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК вопреки интересам службы, незаконно использовал персональные данные К.С.Ю. и изъятое у нее имущество, а также совершил хищение денежных средств в общей сумме 1 981 299 рублей, в связи с чем К.С.Ю. и М.А.В., признанному в силу положений ч. 8 ст. 42 УПК РФ потерпевшим по уголовному делу № №, причинен материальный ущерб в общей сумме 1 681 300 рублей, ПАО Сбербанк причинен материальный ущерб в сумме 299 999 рублей, чем существенно нарушены права и законные интересы вышеуказанных граждан и юридических лиц, существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, а также подорваны и дискредитированы деловая репутация и авторитет СУ СК России по Республике Карелия и государства в целом, породив у жителей Республики Карелия представление о коррумпированности его должностных лиц, использовании ими своих служебных полномочий в личных корыстных целях, удовлетворении личных материальных потребностей за счет чужого имущества, чем также существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства.

Он же, ФИО1, совершил в отношении ООО МФК «Мани Мен» мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах.

Приказом руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия от ДД.ММ.ГГГГ № № ФИО1 с 27.07.2015 принят на федеральную государственную службу в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия и назначен на должность следователя следственного отдела по городу Костомукша.

Согласно Разделам 1 и 2, п.п. «а», «в», «д», «е», «и», «к» Раздела 3 трудового договора №10 от 27.07.2015, заключенного между руководителем СУ СК РФ по РК (далее по тексту – работодатель) и ФИО1 (далее по тексту – сотрудник):

- сотрудник принимается на неопределенный срок с 27.07.2015 на федеральную государственную службу в СУ СК РФ по РК для замещения должности федеральной государственной службы следователя следственного отдела по городу Костомукша СУ СК РФ по РК;

- сотрудник обязан добросовестно исполнять свои служебные обязанности, не совершать проступков, порочащих честь сотрудника Следственного комитета; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, установленный режим рабочего времени, порядок работы со служебной информацией и сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну; соблюдать Присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации; соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета; соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей; соблюдать нормы, регулирующие получение, обработку и передачу персональных данных.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ года № № ФИО1 с 02.06.2017 назначен на должность следователя следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ № № следователю следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК ФИО1 с 21.04.2018 присвоено специальное звание старшего лейтенанта юстиции.

В соответствии с п. 1.2 ч. 1, п.п. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.11, 2.12, 2.15 и 2.20 ч. 2, п. 3.1 ч. 3, п.п. 4.2-4.5, 4.8 и 4.9 ч. 4 должностной инструкции федерального государственного служащего, замещающего в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия должность федеральной государственной службы – старшего следователя, следователя следственного отдела по городу Петрозаводск, утвержденной Первым заместителем руководителя СУ СК РФ по РК 01.08.2018 (далее по тексту – должностная инструкция), в своей работе следователь СО по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом Следственного комитета Российской Федерации, иными правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации, Положением о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, Правилами внутреннего трудового распорядка Следственного комитета Российской Федерации, организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления, а также вышеуказанной должностной инструкцией,

Обязан:

- осуществлять процессуальные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- исполнять возложенные на него обязанности и соблюдать служебную и исполнительскую дисциплину в порядке, установленном правовыми актами Следственного комитета и организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления;

- рассматривать и разрешать сообщения о преступлениях в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ;

- осуществлять предварительное расследование по принятым к производству уголовным делам, обеспечивать своевременное проведение следственных и других процессуальных действий, направленных на раскрытие и расследование преступлений;

- принимать меры к обеспечению сохранности предметов, документов, ценностей, изъятых по уголовным делам и материалам проверок;

- осуществлять дежурства в соответствии с графиком, выезды на места происшествий в установленном порядке;

- принимать меры по обеспечению информационной безопасности, в том числе защиты персональных данных работников следственного управления, сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;

- неукоснительно выполнять требования правовых актов Следственного комитета, регулирующих деятельность в системе Следственного комитета по противодействию коррупции, и предусматривающих реализацию мер, направленных на выявление и пресечение фактов коррупции;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами, документами и поручениями Председателя Следственного комитета Российской Федерации, руководства следственного управления и руководства следственного отдела;

имеет право осуществлять полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации в пределах, установленных Председателем Следственного комитета Российской Федерации,

несет персональную ответственность:

- за обеспечение исполнения в пределах своих полномочий законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;

- за злоупотребление служебным положением, служебными полномочиями, незаконное использование своего должностного положения в целях получения выгоды, имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц, а также за совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах физических и (или) юридических лиц;

- за соблюдение требований Регламента информационной безопасности Следственного комитета Российской Федерации и Инструкции по обеспечению информационной безопасности в Следственном комитете Российской Федерации;

- за соблюдение требований Присяги сотрудника Следственного комитета Российской Федерации, Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации, приказа Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 № 7 «О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам»;

- за соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

- за сохранность сведений, составляющих государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, и соблюдение установленного в системе Следственного комитета режима секретности.

Являясь в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 38 УПК РФ должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, ФИО1 был правомочен:

- возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ;

- принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;

- самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении следователь вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

19.02.2020 ФИО1 как следователю следственного отдела по городу Петрозаводск следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Карелия руководителем следственного органа в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ была поручена проверка сообщения о преступлении – рапорта об обнаружении признаков преступления от 19.02.2020, зарегистрированного в книге регистрации сообщений о преступлениях за № №, по факту безвестного исчезновения А.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО1, будучи следователем, 02.03.2020 в период времени с 09 час. 00 мин. до 17 час. 10 мин. в рамках проведения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ проверки вышеуказанного сообщения о преступлении, в соответствии со ст.ст. 176 и 180 УПК РФ произвел следственное действие – осмотр места происшествия (жилища А.А.А.): 

<

адрес>, где изъял принадлежащий А.А.А. мобильный телефон с установленной в нем и выпущенной на его имя сим-картой оператора мобильной связи ПАО «МегаФон» с абонентским номером №, а также сделал фотографию паспорта гражданина РФ на имя А.А.А.

Далее в один из дней в период времени с 02.03.2020 по 25.07.2020 ФИО1, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей по займам перед микрофинансовыми организациями, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, имея умысел на хищение путем обмана с использованием своего служебного положения денежных средств, принадлежащих ООО МФК «Мани Мен», действуя с корыстной целью, 25.07.2020 в период времени с 13 час. 21 мин. до 13 час. 24 мин., находясь в г. Петрозаводске Республики Карелия, воспользовавшись имеющимися у него (ФИО1) персональными данными А.А.А., действуя путем обмана сотрудников ООО МФК «Мани Мен», зарегистрировал на интернет-сайте данной микрофинансовой компании «

<

данные изъяты>» личный кабинет на имя А.А.А., где указал фамилию, имя, отчество последнего, его паспортные данные и номер телефона №, после чего подал заявку о предоставлении займа на сумму 9000 рублей. 27.07.2020 в период времени с 11 час. 38 мин. до 16 час. 27 мин. ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на мошенничество, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, используя свое служебное положение, незаконно воспользовался ранее изъятым им в ходе осмотра места происшествия мобильным телефоном А.А.А. с установленным в нем приложением системы банковского интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн» и, используя доступ к личному кабинету А.А.А. в указанной системе, открыл от его имени в Карельском отделении № 8628 ПАО «Сбербанк» банковский счет (вклад) № № «Visa Digital (в руб.)» с БИН-номером карты №, указав данный БИН-номер банковской карты в личном кабинете А.А.А. на сайте ООО МФК «Мани Мен» «

<

данные изъяты>».

Таким образом, введя в заблуждение своими вышеуказанными действиями сотрудников ООО МФК «Мани Мен», ФИО1 в период времени с 25.07.2020 года по 27.07.2020 заключил дистанционным способом с данной микрофинансовой организацией от имени А.А.А. договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 рублей, после чего 27.07.2020 сотрудники ООО МФК «Мани Мен», будучи введенными в заблуждение вышеуказанными незаконными действиями ФИО1, осуществили перечисление денежных средств на сумму 9000 рублей по указанному договору, якобы заключенному с А.А.А., с банковского счета № №, открытого ООО МФК «Мани Мен» в АО «Киви Банк» по адресу: г.Москва, Чертаново Северное, д.1а, корп.1, на его банковский счет № №, открытый в ПАО «Сбербанк», с привязанной к нему картой с БИН-номером карты №.

Далее в период времени с 27.07.2020 по 05.08.2020 ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на хищение путем обмана с использованием своего служебного положения денежных средств ООО МФК «Мани Мен», находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, продолжая использовать ранее полученный доступ к личному кабинету А.А.А. в системе «Сбербанк Онлайн», осуществил операции по перечислению вышеуказанных заемных денежных средств в сумме 9000 рублей с банковского счета А.А.А. № № и привязанной к нему карты с БИН-номером карты № на иные используемые им (ФИО1) банковские счета, похитив их таким образом путем обмана и распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ООО МФК «Мани Мен» ущерб на сумму 9000 рублей.

Он же, ФИО1, совершил в отношении ООО МФК «Займер» мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах.

Приказом руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия от ДД.ММ.ГГГГ № № ФИО1 с 27.07.2015 принят на федеральную государственную службу в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия и назначен на должность следователя следственного отдела по городу Костомукша.

Согласно Разделам 1 и 2, п.п. «а», «в», «д», «е», «и», «к» Раздела 3 трудового договора № 10 от 27.07.2015, заключенного между руководителем СУ СК РФ по РК (далее по тексту – работодатель) и ФИО1 (далее по тексту – сотрудник):

- сотрудник принимается на неопределенный срок с 27.07.2015 на федеральную государственную службу в СУ СК РФ по РК для замещения должности федеральной государственной службы следователя следственного отдела по городу Костомукша СУ СК РФ по РК;

- сотрудник обязан добросовестно исполнять свои служебные обязанности, не совершать проступков, порочащих честь сотрудника Следственного комитета; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, установленный режим рабочего времени, порядок работы со служебной информацией и сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну; соблюдать Присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации; соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета; соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей; соблюдать нормы, регулирующие получение, обработку и передачу персональных данных.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ № № ФИО1 с 02.06.2017 назначен на должность следователя следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ № № следователю следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК ФИО1 с 21.04.2018 года присвоено специальное звание старшего лейтенанта юстиции.

В соответствии с п. 1.2 ч. 1, п.п. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.11, 2.12, 2.15 и 2.20 ч. 2, п. 3.1 ч. 3, п.п. 4.2-4.5, 4.8 и 4.9 ч. 4 должностной инструкции федерального государственного служащего, замещающего в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия должность федеральной государственной службы – старшего следователя, следователя следственного отдела по городу Петрозаводск, утвержденной Первым заместителем руководителя СУ СК РФ по РК 01.08.2018 (далее по тексту – «должностная инструкция»), в своей работе следователь следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 №38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом Следственного комитета Российской Федерации, иными правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации, Положением о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, Правилами внутреннего трудового распорядка Следственного комитета Российской Федерации, организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления, а также вышеуказанной должностной инструкцией,

обязан:

- осуществлять процессуальные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- исполнять возложенные на него обязанности и соблюдать служебную и исполнительскую дисциплину в порядке, установленном правовыми актами Следственного комитета и организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления;

- рассматривать и разрешать сообщения о преступлениях в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ;

- осуществлять предварительное расследование по принятым к производству уголовным делам, обеспечивать своевременное проведение следственных и других процессуальных действий, направленных на раскрытие и расследование преступлений;

- принимать меры к обеспечению сохранности предметов, документов, ценностей, изъятых по уголовным делам и материалам проверок;

- осуществлять дежурства в соответствии с графиком, выезды на места происшествий в установленном порядке;

- принимать меры по обеспечению информационной безопасности, в том числе защиты персональных данных работников следственного управления, сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;

- неукоснительно выполнять требования правовых актов Следственного комитета, регулирующих деятельность в системе Следственного комитета по противодействию коррупции, и предусматривающих реализацию мер, направленных на выявление и пресечение фактов коррупции;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами, документами и поручениями Председателя Следственного комитета Российской Федерации, руководства следственного управления и руководства следственного отдела,

имеет право осуществлять полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации в пределах, установленных Председателем Следственного комитета Российской Федерации,

несет персональную ответственность:

- за обеспечение исполнения в пределах своих полномочий законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;

- за злоупотребление служебным положением, служебными полномочиями, незаконное использование своего должностного положения в целях получения выгоды, имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц, а также за совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах физических и (или) юридических лиц;

- за соблюдение требований Регламента информационной безопасности Следственного комитета Российской Федерации и Инструкции по обеспечению информационной безопасности в Следственном комитете Российской Федерации;

- за соблюдение требований Присяги сотрудника Следственного комитета Российской Федерации, Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации, приказа Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 №7 «О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам»;

- за соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

- за сохранность сведений, составляющих государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, и соблюдение установленного в системе Следственного комитета режима секретности.

Являясь в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 38 УПК РФ должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, ФИО1 был правомочен:

- возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ;

- принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;

- самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении следователь вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

19.02.2020 ФИО1, как следователю СО по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК, руководителем следственного органа в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ была поручена проверка сообщения о преступлении – рапорта об обнаружении признаков преступления от 19.02.2020, зарегистрированного в книге регистрации сообщений о преступлениях за № №, по факту безвестного исчезновения А.А.А. 02.03.2020 в период времени с 09 час. 00 мин. до 17 час. 10 мин. следователь ФИО1 в рамках проведения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ проверки вышеуказанного сообщения о преступлении, в соответствии со ст.ст. 176 и 180 УПК РФ произвел следственное действие – осмотр места происшествия: помещения квартиры № 25 дома №3 по пр. Ленина в г. Петрозаводске Республики Карелия, являющейся жилищем А.А.А., в ходе которого изъял принадлежащий А.А.А. мобильный телефон с установленной в нем и выпущенной на его имя сим-картой оператора мобильной связи ПАО «МегаФон» с абонентским номером 

<

***>, а также сделал фотографию паспорта гражданина РФ на имя А.А.А.

Далее в один из дней в период времени с 02.03.2020 по 06.08.2020, ФИО1, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей по займам перед микрофинансовыми организациями, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, имея умысел на хищение путем обмана с использованием своего служебного положения денежных средств, принадлежащих ООО МФК «Займер», действуя с корыстной целью, принял решение, используя свое служебное положение, незаконно воспользоваться имеющимися у него (ФИО1) персональными данными А.А.А., создав от имени последнего личный кабинет на сайте указанной микрофинансовой организации, после чего получить путем обмана с использованием данного сайта заемные денежные средства ООО МФК «Займер» на свой банковский счет под видом заключения от его имени договора займа, заемщиком по которому А.А.А. фактически не выступал.

Осуществляя задуманное, в период с 02.06.2020 по 06.08.2020 ФИО1, находясь в г. Петрозаводске Республики Карелия, действуя путем обмана сотрудников ООО МФК «Займер», зарегистрировал на интернет-сайте данной микрофинансовой компании «

<

данные изъяты>» личный кабинет на имя А.А.А., где указал фамилию, имя, отчество последнего, его паспортные данные и номер телефона №, а также БИН-номер банковской карты №, привязанной к банковскому счету №№, открытому на имя ФИО1 в филиале № 7806 Банка «ВТБ» (ПАО), после чего подал заявку о предоставлении займа на сумму 11500 рублей. После одобрения со стороны ООО МФК «Займер» вышеуказанной заявки о предоставлении займа 06.08.2020 в период времени с 00 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин. ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на мошенничество, вводя в заблуждение своими вышеуказанными действиями сотрудников ООО МФК «Займер», дистанционным способом заключил от имени А.А.А. договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11500 рублей, после чего 06.08.2020 сотрудники ООО МФК «Займер», будучи введенными в заблуждение незаконными действиями ФИО1, осуществили перечисление денежных средств на сумму 11500 рублей по указанному договору, якобы заключенному с А.А.А., с банковского счета № №, открытого ООО МФК «Займер» в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, на банковский счет № №, открытый на имя ФИО1 в Банке «ВТБ» (ПАО), с привязанной к нему картой с БИН-номером № №, которыми ФИО1, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, впоследствии распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО МФК «Займер» ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО1 совершил злоупотребление должностными полномочиями при следующих обстоятельствах.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ № № ФИО1 с 27.07.2015 принят на федеральную государственную службу в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия и назначен на должность следователя следственного отдела по городу Костомукша.

Согласно Разделам 1 и 2, п.п. «а», «в», «д», «е», «и», «к» Раздела 3 трудового договора №10 от 27.07.2015, заключенного между руководителем СУ СК РФ по РК (далее по тексту – работодатель) и ФИО1 (далее по тексту – сотрудник):

- сотрудник принимается на неопределенный срок с 27.07.2015 на федеральную государственную службу в СУ СК РФ по РК для замещения должности федеральной государственной службы следователя следственного отдела по городу Костомукша СУ СК РФ по РК;

- сотрудник обязан добросовестно исполнять свои служебные обязанности, не совершать проступков, порочащих честь сотрудника Следственного комитета; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, установленный режим рабочего времени, порядок работы со служебной информацией и сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну; соблюдать Присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации; соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета; соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей; соблюдать нормы, регулирующие получение, обработку и передачу персональных данных.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ № № ФИО1 с 02.06.2017 назначен на должность следователя следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ № № следователю следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК ФИО1 с 21.04.2018 присвоено специальное звание старшего лейтенанта юстиции.

В соответствии с п. 1.2 ч. 1, п.п. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.11, 2.12, 2.15 и 2.20 ч. 2, п. 3.1 ч. 3, п.п. 4.2-4.5, 4.8 и 4.9 ч. 4 должностной инструкции федерального государственного служащего, замещающего в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия должность федеральной государственной службы – старшего следователя, следователя следственного отдела по городу Петрозаводск, утвержденной Первым заместителем руководителя СУ СК РФ по РК 01.08.2018 (далее по тексту – должностная инструкция), в своей работе следователь следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 №38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом Следственного комитета Российской Федерации, иными правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации, Положением о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, Правилами внутреннего трудового распорядка Следственного комитета Российской Федерации, организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления, а также вышеуказанной должностной инструкцией,

Обязан:

- осуществлять процессуальные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- исполнять возложенные на него обязанности и соблюдать служебную и исполнительскую дисциплину в порядке, установленном правовыми актами Следственного комитета и организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления;

- рассматривать и разрешать сообщения о преступлениях в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ;

- осуществлять предварительное расследование по принятым к производству уголовным делам, обеспечивать своевременное проведение следственных и других процессуальных действий, направленных на раскрытие и расследование преступлений;

- принимать меры к обеспечению сохранности предметов, документов, ценностей, изъятых по уголовным делам и материалам проверок;

- осуществлять дежурства в соответствии с графиком, выезды на места происшествий в установленном порядке;

- принимать меры по обеспечению информационной безопасности, в том числе защиты персональных данных работников следственного управления, сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;

- неукоснительно выполнять требования правовых актов Следственного комитета, регулирующих деятельность в системе Следственного комитета по противодействию коррупции, и предусматривающих реализацию мер, направленных на выявление и пресечение фактов коррупции;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами, документами и поручениями Председателя Следственного комитета Российской Федерации, руководства следственного управления и руководства следственного отдела,

имеет право осуществлять полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации в пределах, установленных Председателем Следственного комитета Российской Федерации;

несет персональную ответственность:

- за обеспечение исполнения в пределах своих полномочий законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;

- за злоупотребление служебным положением, служебными полномочиями, незаконное использование своего должностного положения в целях получения выгоды, имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц, а также за совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах физических и (или) юридических лиц;

- за соблюдение требований Регламента информационной безопасности Следственного комитета Российской Федерации и Инструкции по обеспечению информационной безопасности в Следственном комитете Российской Федерации;

- за соблюдение требований Присяги сотрудника Следственного комитета Российской Федерации, Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации, приказа Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 №7 «О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам»;

- за соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

- за сохранность сведений, составляющих государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, и соблюдение установленного в системе Следственного комитета режима секретности.

Являясь в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 38 УПК РФ должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, ФИО1 был правомочен:

- возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ;

- принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;

- самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении следователь вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Таким образом, ФИО1, как следователь следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК, был наделен распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, обладал полномочиями по производству следственных действий, связанных с изъятием чужого имущества, принятию процессуальных решений, связанных с определением местонахождения такого имущества и его юридической судьбы, то есть являлся должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти.

Не позднее 02.03.2020 ФИО1, являясь следователем СО по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, имея умысел на злоупотребление должностными полномочиями, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, понимая, что они являются неправомерными и неизбежно повлекут за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, умышленно действуя в нарушение положений:

- ч. 4 ст. 81 УПК РФ, согласно которой изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами предметы, включая электронные носители информации, и документы подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты, с учетом требований ст. 6.1 УПК РФ.

- ч.ч. 3, 4, 15, 18, 27 Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации, утвержденной приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 30.09.2011 № 142, согласно которым предметы и документы до их признания вещественными доказательствами учитываются и хранятся в порядке, установленном для учета и хранения вещественных доказательств; предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты; запрещено хранить вещественные доказательства, ценности и иное имущество, изъятое в ходе досудебного производства, в служебных кабинетах и в других не приспособленных для этого помещениях следственных органов СК России, а также в служебных сейфах (металлических ящиках и шкафах) сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих СК России; все изъятые предметы должны быть переданы следователем, в производстве которого находится уголовное дело, в камеру хранения вещественных доказательств в упакованном виде;

- ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, согласно которым лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных;

- п.п. 1.2, 2.2, 2.8, 2.12 и 2.15 должностной инструкции, согласно которым он (ФИО1) в своей работе был обязан руководствоваться Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом Следственного комитета Российской Федерации, иными правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации, Положением о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, Правилами внутреннего трудового распорядка Следственного комитета Российской Федерации, организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления, а также вышеуказанной должностной инструкцией; исполнять возложенные на него обязанности и соблюдать служебную и исполнительскую дисциплину в порядке, установленном правовыми актами Следственного комитета и организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления; принимать меры к обеспечению сохранности предметов, документов, ценностей, изъятых по уголовным делам и материалам проверок; принимать меры по обеспечению информационной безопасности, в том числе защиты персональных данных работников следственного управления, сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну; неукоснительно выполнять требования правовых актов Следственного комитета, регулирующих деятельность в системе Следственного комитета по противодействию коррупции, и предусматривающих реализацию мер, направленных на выявление и пресечение фактов коррупции,

испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей перед микрофинансовыми организациями, и действуя в связи с этим из корыстной заинтересованности, принял решение незаконно использовать полученные им в ходе служебной деятельности персональные данные ФИО3, а также изъятые у него средства связи и сим-карты к ним для незаконного оформления на него кредитов и займов с целью последующего хищения путем обмана полученных денежных средств.

02.03.2020 в период времени с 09 час. 00 мин. до 17 час. 10 мин. следователь ФИО1 в рамках проведения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ проверки вышеуказанного сообщения о преступлении, в соответствии со ст.ст. 176 и 180 УПК РФ произвел следственное действие – осмотр места происшествия: жилища А.А.А. по адресу: 

<

адрес>, где изъял принадлежащий А.А.А. мобильный телефон с установленной в нем и выпущенной на его имя сим-картой оператора мобильной связи ПАО «МегаФон» с абонентским номером №, а также сделал фотографию паспорта гражданина РФ на имя А.А.А. Далее 25.07.2020 в период времени с 13 час. 21 мин. до 13 час. 24 мин. следователь ФИО1, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой в нарушение вышеуказанных требований ч. 4 ст. 81 УПК РФ, ч.ч. 3, 4, 15, 18, 27 «Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации», ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» и п.п. 1.2, 2.2, 2.8, 2.12 и 2.15 своей должностной инструкции, испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей перед микрофинансовыми организациями, и действуя в связи с этим из корыстной заинтересованности, путем обмана сотрудников ООО МФК «Мани Мен» в целях заключения от имени А.А.А. договора потребительского займа и последующего хищения указанных денежных средств, используя вопреки интересам службы свои вышеуказанные служебные полномочия, связанные с обращением в ходе служебной деятельности с изъятым чужим имуществом, зарегистрировал на интернет-сайте данной микрофинансовой компании «

<

данные изъяты>» личный кабинет на имя А.А.А., где указал фамилию, имя, отчество последнего, его паспортные данные и номер телефона №, после чего подал заявку о предоставлении займа на сумму 9000 рублей. 27.07.2020 в период времени с 11 час. 38 мин. до 16 час. 27 мин. ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, используя вопреки интересам службы свои вышеуказанные служебные полномочия, связанные с обращением в ходе служебной деятельности с изъятым чужим имуществом, незаконно воспользовался ранее изъятым им в ходе осмотра места происшествия мобильным телефоном А.А.А. с установленным в нем приложением системы банковского интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн» и, используя доступ к личному кабинету А.А.А. в указанной системе, открыл от его имени в Карельском отделении №8628 ПАО «Сбербанк» банковский счет (вклад) №№ «Visa Digital (в руб.)» с БИН-номером карты №, указав данный БИН-номер банковской карты в личном кабинете А.А.А. на сайте ООО МФК «Мани Мен» «https://moneyman.ru».

Таким образом, введя в заблуждение своими вышеуказанными действиями сотрудников ООО МФК «Мани Мен», ФИО1 в период времени с 25.07.2020 по 27.07.2020 заключил дистанционным способом с данной микрофинансовой организацией от имени А.А.А. договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 рублей, после чего 27.07.2020 сотрудники ООО МФК «Мани Мен», будучи введенными в заблуждение вышеуказанными незаконными действиями ФИО1, осуществили перечисление денежных средств на сумму 9000 рублей по указанному договору, якобы заключенному с А.А.А., на его банковский счет № №, открытый в ПАО «Сбербанк», с привязанной к нему картой с БИН-номером карты № Далее в период времени с 27.07.2020 по 05.08.2020 ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, продолжая использовать ранее полученный незаконный доступ к личному кабинету А.А.А. в системе «Сбербанк Онлайн», осуществил операции по перечислению вышеуказанных заемных денежных средств в сумме 9000 рублей с банковского счета А.А.А. № № и привязанной к нему карты с БИН-номером карты № на иные используемые им (ФИО1) банковские счета. 

Также в период с 02.06.2020 по 06.08.2020 ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой, находясь в г. Петрозаводске Республики Карелия, продолжая незаконно использовать полученные им в ходе служебной деятельности персональные данные А.А.А., действуя путем обмана сотрудников ООО МФК «Займер», зарегистрировал на интернет-сайте данной микрофинансовой компании «

<

данные изъяты>» личный кабинет на имя А.А.А., где указал фамилию, имя, отчество последнего, его паспортные данные и номер телефона №, а также БИН-номер банковской карты № привязанной к банковскому счету №№, открытому на имя ФИО1 в филиале №7806 Банка «ВТБ» (ПАО), после чего подал заявку о предоставлении займа на сумму 11 500 рублей. После одобрения со стороны ООО МФК «Займер» вышеуказанной заявки о предоставлении займа 06.08.2020 в период времени с 00 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин. ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями, вводя в заблуждение своими вышеуказанными действиями сотрудников ООО МФК «Займер», дистанционным способом заключил от имени А.А.А. договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 500 рублей, после чего 06.08.2020 сотрудники ООО МФК «Займер», будучи введенными в заблуждение незаконными действиями ФИО1, осуществили перечисление денежных средств на сумму 11 500 рублей по указанному договору, якобы заключенному с А.А.А., на банковский счет № №, открытый на имя ФИО1 в Банке «ВТБ» (ПАО), с привязанной к нему картой с БИН-номером № №, которыми ФИО1 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Всего в период с 02.03.2020 по 06.08.2020 ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, используя свои служебные полномочия следователя следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК вопреки интересам службы, незаконно использовал персональные данные А.А.А. и изъятое у него имущество, а также совершил хищение денежных средств в общей сумме 20 500 рублей, в связи с чем ООО МФК «Мани Мен» причинен материальный ущерб в сумме 9000 рублей, ООО МФК «Займер» причинен материальный ущерб в сумме 11 500 рублей, чем существенно нарушены права и законные интересы вышеуказанного гражданина и юридических лиц, существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, а также подорваны и дискредитированы деловая репутация и авторитет СУ СК России по Республике Карелия и государства в целом, породив у жителей Республики Карелия представление о коррумпированности его должностных лиц, использовании ими своих служебных полномочий в личных корыстных целях, удовлетворении личных материальных потребностей за счет чужого имущества, чем также существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства.

Он же, ФИО1, совершил в отношении ООО МФК «Мани Мен» мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах.

Приказом руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия от ДД.ММ.ГГГГ № № ФИО1 с 27.07.2015 принят на федеральную государственную службу в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия и назначен на должность следователя следственного отдела по городу Костомукша.

Согласно Разделам 1 и 2, п.п. «а», «в», «д», «е», «и», «к» Раздела 3 трудового договора № 10 от 27.07.2015, заключенного между руководителем СУ СК РФ по РК (далее по тексту – работодатель) и ФИО1 (далее по тексту – сотрудник):

- сотрудник принимается на неопределенный срок с 27.07.2015 на федеральную государственную службу в СУ СК РФ по РК для замещения должности федеральной государственной службы следователя следственного отдела по городу Костомукша СУ СК РФ по РК;

- сотрудник обязан добросовестно исполнять свои служебные обязанности, не совершать проступков, порочащих честь сотрудника Следственного комитета; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, установленный режим рабочего времени, порядок работы со служебной информацией и сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну; соблюдать Присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации; соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета; соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей; соблюдать нормы, регулирующие получение, обработку и передачу персональных данных.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ № № ФИО1 02.06.2017 назначен на должность следователя следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ № № следователю следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК ФИО1 с 21.04.2018 присвоено специальное звание старшего лейтенанта юстиции.

В соответствии с п. 1.2 ч. 1, п.п. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.11, 2.12, 2.15 и 2.20 ч. 2, п. 3.1 ч. 3, п.п. 4.2-4.5, 4.8 и 4.9 ч. 4 должностной инструкции федерального государственного служащего, замещающего в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия должность федеральной государственной службы – старшего следователя, следователя следственного отдела по городу Петрозаводск, утвержденной Первым заместителем руководителя СУ СК РФ по РК 01.08.2018 (далее по тексту – «должностная инструкция»), в своей работе следователь следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 №38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом Следственного комитета Российской Федерации, иными правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации, Положением о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, Правилами внутреннего трудового распорядка Следственного комитета Российской Федерации, организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления, а также вышеуказанной должностной инструкцией,

обязан:

- осуществлять процессуальные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- исполнять возложенные на него обязанности и соблюдать служебную и исполнительскую дисциплину в порядке, установленном правовыми актами Следственного комитета и организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления;

- рассматривать и разрешать сообщения о преступлениях в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ;

- осуществлять предварительное расследование по принятым к производству уголовным делам, обеспечивать своевременное проведение следственных и других процессуальных действий, направленных на раскрытие и расследование преступлений;

- принимать меры к обеспечению сохранности предметов, документов, ценностей, изъятых по уголовным делам и материалам проверок;

- осуществлять дежурства в соответствии с графиком, выезды на места происшествий в установленном порядке;

- принимать меры по обеспечению информационной безопасности, в том числе защиты персональных данных работников следственного управления, сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;

- неукоснительно выполнять требования правовых актов Следственного комитета, регулирующих деятельность в системе Следственного комитета по противодействию коррупции, и предусматривающих реализацию мер, направленных на выявление и пресечение фактов коррупции;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами, документами и поручениями Председателя Следственного комитета Российской Федерации, руководства следственного управления и руководства следственного отдела,

имеет право осуществлять полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации в пределах, установленных Председателем Следственного комитета Российской Федерации,

несет персональную ответственность:

- за обеспечение исполнения в пределах своих полномочий законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;

- за злоупотребление служебным положением, служебными полномочиями, незаконное использование своего должностного положения в целях получения выгоды, имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц, а также за совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах физических и (или) юридических лиц;

- за соблюдение требований Регламента информационной безопасности Следственного комитета Российской Федерации и Инструкции по обеспечению информационной безопасности в Следственном комитете Российской Федерации;

- за соблюдение требований Присяги сотрудника Следственного комитета Российской Федерации, Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации, приказа Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 №7 «О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам»;

- за соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

- за сохранность сведений, составляющих государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, и соблюдение установленного в системе Следственного комитета режима секретности.

Являясь в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 38 УПК РФ должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, ФИО1 был правомочен:

- возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ;

- принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;

- самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении следователь вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

28.09.2020 в период времени с 08 час. 15 мин. до 10 час. 20 мин. следователь СО по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК ФИО1 в рамках осуществления производства предварительного следствия по уголовному делу № №, в соответствии со ст. 182 УПК РФ произвел следственное действие – обыск в 

<

адрес>, являющемся жилищем Н.С.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в ходе которого изъял принадлежащий Н.С.С. мобильный телефон «Xiaomi Redmi Note 8T» с установленной в нем и выпущенной на его имя сим-картой оператора мобильной связи ООО «Скартел» с абонентским номером №, а также изготовил копию паспорта гражданина РФ на имя Н.С.С. Далее в один из дней в период времени с 28.09.2020 по 10.01.2021 ФИО1, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей по займам перед микрофинансовыми организациями, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, имея умысел на хищение путем обмана с использованием своего служебного положения денежных средств, принадлежащих ООО МФК «Мани Мен», действуя с корыстной целью, принял решение воспользоваться имеющимися у него (ФИО1) персональными данными Н.С.С., создав от его имени личный кабинет на сайте указанной микрофинансовой организации, после чего получить путем обмана с использованием данного сайта заемные денежные средства ООО МФК «Мани Мен» на свой банковский счет под видом заключения от имени Н.С.С. договора займа, заемщиком по которому Н.С.С. фактически не выступал. Осуществляя задуманное, 10.01.2021 в период времени с 00 час. 00 мин. до 15 час. 15 мин. ФИО1, находясь в г.Петрозаводске Республики Карелия, действуя путем обмана сотрудников ООО МФК «Мани Мен», используя свое служебное положение, незаконно зарегистрировал на интернет-сайте данной микрофинансовой компании «

<

данные изъяты>» личный кабинет на имя Н.С.С., где указал фамилию, имя, отчество последнего, его паспортные данные и номер телефона №, а также БИН-номер банковской карты №, привязанной к банковскому счету № №, открытому на имя ФИО1 в Карельском отделении № 8628 ПАО «Сбербанк», после чего подал заявку о предоставлении займа на сумму 8500 рублей. После одобрения со стороны ООО МФК «Мани Мен» вышеуказанной заявки о предоставлении займа 10.01.2021 в период времени с 15 час. 15 мин. до 15 час. 18 мин. ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на мошенничество, вводя в заблуждение своими вышеуказанными действиями сотрудников ООО МФК «Мани Мен», дистанционным способом заключил от имени Н.С.С. договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9010 рублей, после чего 10.01.2021 в период времени с 15 час. 18 мин. до 15 час. 20 мин. сотрудники ООО МФК «Мани Мен», будучи введенными в заблуждение незаконными действиями ФИО1, осуществили перечисление денежных средств на сумму 8500 рублей по указанному договору, якобы заключенному с Н.С.С., с банковского счета № №, открытого ООО МФК «Мани Мен» в АО «Киви Банк» по адресу: г.Москва, Чертаново Северное, д.1а, корп.1, на банковский счет № №, открытый на имя ФИО1 в Карельском отделении № 8628 ПАО «Сбербанк», с привязанной к нему картой с БИН-номером № №, которыми ФИО1, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, впоследствии распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО МФК «Мани Мен» ущерб на сумму 8500 рублей.

Он же, ФИО1, совершил кражу денежных средств с банковских счетов Н.С.С. при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь следователем следственного отдела по городу Петрозаводск следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Карелия, 28.09.2020 в период времени с 08 час. 15 мин. до 10 час. 20 мин. в рамках осуществления производства предварительного следствия по уголовному делу № №, в соответствии со ст. 182 УПК РФ в ходе производства следственного действия – обыскы 

<

адрес>, являющемся жилищем Н.С.С., изъял принадлежащий Н.С.С. мобильный телефон «Xiaomi Redmi Note 8T» с установленной в нем и выпущенной на его имя сим-картой оператора мобильной связи ООО «Скартел» с абонентским номером №. Далее в один из дней в период с 01.01.2021 по 23.02.2021 ФИО1, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей по займам перед микрофинансовыми организациями, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, имея умысел на тайное хищение денежных средств, принадлежащих Н.С.С., действуя с корыстной целью, принял решение воспользоваться средствами персонального доступа Н.С.С. к системам банковского интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн» и «Райффайзен-Онлайн Банк Россия» и совершить операции по перечислению денежных средств, находившихся на его банковских счетах, открытых в Карельском отделении № 8628 ПАО «Сбербанк», на свои собственные и иные используемые им (ФИО1) банковские счета, похитив их таким образом. Далее в период времени с 10.02.2021 по 23.02.2021 ФИО1, реализуя вышеуказанный преступный умысел на кражу денежных средств Н.С.С., находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, воспользовался изъятым им ранее у Н.С.С. мобильным телефоном «Xiaomi Redmi Note 8T» с установленным в нем приложением системы банковского интернет-обслуживания «Райффайзен-Онлайн Банк Россия», осуществил вход в личный кабинет Н.С.С. в указанной системе, после чего перевел находившиеся на открытом в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г.Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

...>, банковском счете Н.С.С. № № и привязанной к нему карты с БИН-номером карты № денежные средства двумя платежами 10.02.2021 и 13.02.2021 соответственно на общую сумму 4000 рублей на иные используемые им (ФИО1) банковские счета, а также 23.02.2021 на общую сумму 240 рублей на свой банковский счет № №, открытый в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, с привязанной к нему картой с БИН-номером №№, похитив их таким образом у Н.С.С.

Кроме этого, в период времени с 18.02.2021 по 10.03.2021 ФИО1, реализуя вышеуказанный преступный умысел на кражу денежных средств Н.С.С., находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, воспользовался изъятым им ранее у Н.С.С. мобильным телефоном «Xiaomi Redmi Note 8T» с установленным в нем приложением системы банковского интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн», осуществил вход в личный кабинет Н.С.С. в указанной системе, после чего двумя платежами 23.02.2021 и 10.03.2021 соответственно перевел денежные средства на общую сумму 1350 рублей, находившиеся на банковском счете Н.С.С. № №, открытом в Карельском отделении № 8628 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, с привязанной к нему картой с БИН-номером №, на свои банковские счета № № с привязанной к нему картой с БИН-номером № и № № с привязанной к нему картой с БИН-номером №, открытые в Карельском отделении № 8628 ПАО «Сбербанк», похитив их таким образом у Н.С.С.

Таким образом, в вышеуказанный период времени ФИО1 похитил с банковских счетов Н.С.С. денежные средства на общую сумму 5590 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым Н.С.С. значительный ущерб в указанной сумме.

Он же, ФИО1 совершил злоупотребление должностными полномочиями при следующих обстоятельствах.

Приказом руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия от ДД.ММ.ГГГГ года № № ФИО1 с 27.07.2015 года принят на федеральную государственную службу в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия и назначен на должность следователя следственного отдела по городу Костомукша.

Согласно Разделам 1 и 2, п.п. «а», «в», «д», «е», «и», «к» Раздела 3 трудового договора № 10 от 27.07.2015 года, заключенного между руководителем СУ СК РФ по РК (далее по тексту – работодатель) и ФИО1 (далее по тексту – сотрудник):

- сотрудник принимается на неопределенный срок с 27.07.2015 на федеральную государственную службу в СУ СК РФ по РК для замещения должности федеральной государственной службы следователя следственного отдела по городу Костомукша СУ СК РФ по РК;

- сотрудник обязан добросовестно исполнять свои служебные обязанности, не совершать проступков, порочащих честь сотрудника Следственного комитета; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, установленный режим рабочего времени, порядок работы со служебной информацией и сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну; соблюдать Присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации; соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета; соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей; соблюдать нормы, регулирующие получение, обработку и передачу персональных данных.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ № № ФИО1 02.06.2017 назначен на должность следователя следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ года № № следователю следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК ФИО1 с 21.04.2018 года присвоено специальное звание старшего лейтенанта юстиции.

В соответствии с п. 1.2 ч. 1, п.п. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.11, 2.12, 2.15 и 2.20 ч. 2, п. 3.1 ч. 3, п.п. 4.2-4.5, 4.8 и 4.9 ч. 4 должностной инструкции федерального государственного служащего, замещающего в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия должность федеральной государственной службы – старшего следователя, следователя следственного отдела по городу Петрозаводск, утвержденной Первым заместителем руководителя СУ СК РФ по РК 01.08.2018 (далее по тексту – должностная инструкция), в своей работе следователь следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 года № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом Следственного комитета Российской Федерации, иными правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации, Положением о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, Правилами внутреннего трудового распорядка Следственного комитета Российской Федерации, организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления, а также вышеуказанной должностной инструкцией,

обязан:

- осуществлять процессуальные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- исполнять возложенные на него обязанности и соблюдать служебную и исполнительскую дисциплину в порядке, установленном правовыми актами Следственного комитета и организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления;

- рассматривать и разрешать сообщения о преступлениях в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ;

- осуществлять предварительное расследование по принятым к производству уголовным делам, обеспечивать своевременное проведение следственных и других процессуальных действий, направленных на раскрытие и расследование преступлений;

- принимать меры к обеспечению сохранности предметов, документов, ценностей, изъятых по уголовным делам и материалам проверок;

- осуществлять дежурства в соответствии с графиком, выезды на места происшествий в установленном порядке;

- принимать меры по обеспечению информационной безопасности, в том числе защиты персональных данных работников следственного управления, сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;

- неукоснительно выполнять требования правовых актов Следственного комитета, регулирующих деятельность в системе Следственного комитета по противодействию коррупции, и предусматривающих реализацию мер, направленных на выявление и пресечение фактов коррупции;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами, документами и поручениями Председателя Следственного комитета Российской Федерации, руководства следственного управления и руководства следственного отдела,

имеет право осуществлять полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации в пределах, установленных Председателем Следственного комитета Российской Федерации,

несет персональную ответственность:

- за обеспечение исполнения в пределах своих полномочий законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;

- за злоупотребление служебным положением, служебными полномочиями, незаконное использование своего должностного положения в целях получения выгоды, имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц, а также за совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах физических и (или) юридических лиц;

- за соблюдение требований Регламента информационной безопасности Следственного комитета Российской Федерации и Инструкции по обеспечению информационной безопасности в Следственном комитете Российской Федерации;

- за соблюдение требований Присяги сотрудника Следственного комитета Российской Федерации, Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации, приказа Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 № 7 «О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам»;

- за соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

- за сохранность сведений, составляющих государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, и соблюдение установленного в системе Следственного комитета режима секретности.

Являясь в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 38 УПК РФ должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, ФИО1 был правомочен:

- возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ;

- принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;

- самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении следователь вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Таким образом, ФИО1, как следователь следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК, был наделен распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, обладал полномочиями по производству следственных действий, связанных с изъятием чужого имущества, принятию процессуальных решений, связанных с определением местонахождения такого имущества и его юридической судьбы, то есть являлся должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти.

Не позднее 28.09.2020 следователь следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК ФИО1, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, имея умысел на злоупотребление должностными полномочиями, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, понимая, что они являются неправомерными и неизбежно повлекут за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, умышленно действуя в нарушение положений:

- ч. 4 ст. 81 УПК РФ, согласно которой изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами предметы, включая электронные носители информации, и документы подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты, с учетом требований ст. 6.1 УПК РФ.

- ч.ч. 3, 4, 15, 18, 27 Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации, утвержденной приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 30.09.2011 года № 142, согласно которым предметы и документы до их признания вещественными доказательствами учитываются и хранятся в порядке, установленном для учета и хранения вещественных доказательств; предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты; запрещено хранить вещественные доказательства, ценности и иное имущество, изъятое в ходе досудебного производства, в служебных кабинетах и в других не приспособленных для этого помещениях следственных органов СК России, а также в служебных сейфах (металлических ящиках и шкафах) сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих СК России; все изъятые предметы должны быть переданы следователем, в производстве которого находится уголовное дело, в камеру хранения вещественных доказательств в упакованном виде;

- ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, согласно которым лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных;

- п.п. 1.2, 2.2, 2.8, 2.12 и 2.15 должностной инструкции, согласно которым он (ФИО1) в своей работе был обязан руководствоваться Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 года №38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом Следственного комитета Российской Федерации, иными правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации, Положением о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, Правилами внутреннего трудового распорядка Следственного комитета Российской Федерации, организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления, а также вышеуказанной должностной инструкцией; исполнять возложенные на него обязанности и соблюдать служебную и исполнительскую дисциплину в порядке, установленном правовыми актами Следственного комитета и организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления; принимать меры к обеспечению сохранности предметов, документов, ценностей, изъятых по уголовным делам и материалам проверок; принимать меры по обеспечению информационной безопасности, в том числе защиты персональных данных работников следственного управления, сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну; неукоснительно выполнять требования правовых актов Следственного комитета, регулирующих деятельность в системе Следственного комитета по противодействию коррупции, и предусматривающих реализацию мер, направленных на выявление и пресечение фактов коррупции,

испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей перед микрофинансовыми организациями, и действуя в связи с этим из корыстной заинтересованности, принял решение незаконно использовать полученные им в ходе служебной деятельности персональные данные ФИО4, а также изъятые у последнего средства связи и сим-карты к ним для совершения хищения принадлежащих ему денежных средств с его банковских счетов, а также для незаконного оформления на него кредитов с целью последующего хищения путем обмана полученных денежных средств.

Так, 28.09.2020 в период времени с 08 час. 15 мин. до 10 час. 20 мин. ФИО1, являясь следователем следственного отдела по городу Петрозаводск следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Карелия, в рамках осуществления производства предварительного следствия по уголовному делу № № в соответствии со ст. 182 УПК РФ произвел следственное действие – обыск в 

<

адрес>, являющемся жилищем Н.С.С., в ходе которого изъял принадлежащий Н.С.С. мобильный телефон «Xiaomi Redmi Note 8T» с установленной в нем и выпущенной на его имя сим-картой оператора мобильной связи ООО «Скартел» с абонентским номером №, а также изготовил копию паспорта гражданина РФ на имя Н.С.С. После этого 10.01.2021 в период времени с 00 час. 00 мин. до 15 час. 15 мин. следователь ФИО1, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой в нарушение вышеуказанных требований ч. 4 ст. 81 УПК РФ, ч.ч. 3, 4, 15, 18, 27 Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации, ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» и п.п. 1.2, 2.2, 2.8, 2.12 и 2.15 своей должностной инструкции, испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей перед микрофинансовыми организациями, и действуя в связи с этим из корыстной заинтересованности, действуя путем обмана сотрудников ООО МФК «Мани Мен», используя вопреки интересам службы свои вышеуказанные служебные полномочия, связанные с обращением в ходе служебной деятельности с изъятым чужим имуществом, зарегистрировал на интернет-сайте данной микрофинансовой компании «

<

данные изъяты>» личный кабинет на имя Н.С.С., где указал фамилию, имя, отчество последнего, его паспортные данные и номер телефона №, а также БИН-номер банковской карты №, привязанной к банковскому счету № №, открытому на имя ФИО1 в Карельском отделении № 8628 ПАО «Сбербанк», после чего подал заявку о предоставлении займа на сумму 8 500 рублей. После одобрения со стороны ООО МФК «Мани Мен» вышеуказанной заявки о предоставлении займа 10.01.2021 в период времени с 15 час. 15 мин. до 15 час. 18 мин. ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями, вводя в заблуждение своими вышеуказанными действиями сотрудников ООО МФК «Мани Мен», незаконно получив доступ к изъятому им вышеуказанному мобильному телефону Н.С.С., дистанционным способом заключил от имени Н.С.С. договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9010 рублей, после чего 10.01.2021 в период времени с 15 час. 18 мин. до 15 час. 20 мин. сотрудники ООО МФК «Мани Мен», будучи введенными в заблуждение незаконными действиями ФИО1, осуществили перечисление денежных средств на сумму 8 500 рублей по указанному договору, якобы заключенному с Н.С.С., на банковский счет № №, открытый на имя ФИО1 в Карельском отделении № 8628 ПАО «Сбербанк», с привязанной к нему картой с БИН-номером № №, которыми ФИО1 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Также в период времени с 10.02.2021 по 23.02.2021 ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями, действуя в соответствии с разработанной им преступной схемой, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, используя вопреки интересам службы свои вышеуказанные служебные полномочия, связанные с обращением в ходе служебной деятельности с изъятым чужим имуществом, вновь незаконно получил доступ к изъятому им ранее у Н.С.С. мобильному телефону «Xiaomi Redmi Note 8T» с установленным в нем приложением системы банковского интернет-обслуживания «Райффайзен-Онлайн Банк Россия», осуществил вход в личный кабинет Н.С.С. в указанной системе, после чего перевел находившиеся на банковском счете Н.С.С. № № и привязанной к нему карты с БИН-номером карты № денежные средства двумя платежами 10.02.2021 и 13.02.2021 соответственно на общую сумму 4000 рублей на иные используемые им (ФИО1) банковские счета, а также 23.02.2021 на общую сумму 240 рублей на свой банковский счет № №, открытый в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, с привязанной к нему картой с БИН-номером №№ похитив их таким образом у Н.С.С.

Также в период времени с 18.02.2021 по 10.03.2021 ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями, действуя в соответствии с разработанной им преступной схемой, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, используя вопреки интересам службы свои вышеуказанные служебные полномочия, связанные с обращением в ходе служебной деятельности с изъятым чужим имуществом, вновь незаконно получил доступ к изъятому им ранее у Н.С.С. мобильному телефоному «Xiaomi Redmi Note 8T» с установленным в нем приложением системы банковского интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн», осуществил вход в личный кабинет Н.С.С. в указанной системе, после чего двумя платежами 23.02.2021 и 10.03.2021 соответственно перевел денежные средства на общую сумму 1350 рублей, находившиеся на банковском счете Н.С.С. № №, открытом в ПАО «Сбербанк», с привязанной к нему картой с БИН-номером №, на свои банковские счета №№ с привязанной к нему картой с БИН-номером № и № № с привязанной к нему картой с БИН-номером №, открытые в Карельском отделении № 8628 ПАО «Сбербанк», похитив их таким образом у Н.С.С. Всего в вышеуказанный период времени ФИО1 с банковских счетов Н.С.С. были похищены денежные средства на общую сумму 5590 рублей.

Таким образом, в период с 10.01.2021 по 10.03.2021 ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, используя свои служебные полномочия следователя следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК вопреки интересам службы, незаконно использовал персональные данные Н.С.С. и изъятое у него имущество, а также совершил хищение денежных средств в общей сумме 14 090 рублей, в связи с чем Н.С.С. причинен материальный ущерб в общей сумме 5 590 рублей, ООО МФК «Мани Мен» причинен материальный ущерб в сумме 8 500 рублей, чем существенно нарушены права и законные интересы вышеуказанных граждан и юридических лиц, существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, а также подорваны и дискредитированы деловая репутация и авторитет СУ СК России по Республике Карелия и государства в целом, породив у жителей Республики Карелия представление о коррумпированности его должностных лиц, использовании ими своих служебных полномочий в личных корыстных целях, удовлетворении личных материальных потребностей за счет чужого имущества, чем также существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства.

Он же, ФИО1, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в отношении ООО МФК «Мани Мен» с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах.

Приказом руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия от ДД.ММ.ГГГГ года № № ФИО1 с 27.07.2015 принят на федеральную государственную службу в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия и назначен на должность следователя следственного отдела по городу Костомукша.

Согласно Разделам 1 и 2, п.п. «а», «в», «д», «е», «и», «к» Раздела 3 трудового договора №10 от 27.07.2015 года, заключенного между руководителем СУ СК РФ по РК (далее по тексту – работодатель) и ФИО1 (далее по тексту – сотрудник):

- сотрудник принимается на неопределенный срок с 27.07.2015 на федеральную государственную службу в СУ СК РФ по РК для замещения должности федеральной государственной службы следователя следственного отдела по городу Костомукша СУ СК РФ по РК;

- сотрудник обязан добросовестно исполнять свои служебные обязанности, не совершать проступков, порочащих честь сотрудника Следственного комитета; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, установленный режим рабочего времени, порядок работы со служебной информацией и сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну; соблюдать Присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации; соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета; соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей; соблюдать нормы, регулирующие получение, обработку и передачу персональных данных.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ № № ФИО1 02.06.2017 назначен на должность следователя следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ года № № следователю следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК ФИО1 с 21.04.2018 присвоено специальное звание старшего лейтенанта юстиции.

Согласно п. 1.2 ч. 1, п.п. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.11, 2.12, 2.15 и 2.20 ч. 2, п. 3.1 ч. 3, п.п. 4.2-4.5, 4.8 и 4.9 ч. 4 должностной инструкции федерального государственного служащего, замещающего в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия должность федеральной государственной службы – старшего следователя, следователя следственного отдела по городу Петрозаводск, утвержденной Первым заместителем руководителя СУ СК РФ по РК 01.08.2018 года (далее по тексту – «должностная инструкция»), в своей работе следователь следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 года № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом Следственного комитета Российской Федерации, иными правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации, Положением о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, Правилами внутреннего трудового распорядка Следственного комитета Российской Федерации, организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления, а также вышеуказанной должностной инструкцией,

обязан:

- осуществлять процессуальные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- исполнять возложенные на него обязанности и соблюдать служебную и исполнительскую дисциплину в порядке, установленном правовыми актами Следственного комитета и организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления;

- рассматривать и разрешать сообщения о преступлениях в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ;

- осуществлять предварительное расследование по принятым к производству уголовным делам, обеспечивать своевременное проведение следственных и других процессуальных действий, направленных на раскрытие и расследование преступлений;

- принимать меры к обеспечению сохранности предметов, документов, ценностей, изъятых по уголовным делам и материалам проверок;

- осуществлять дежурства в соответствии с графиком, выезды на места происшествий в установленном порядке;

- принимать меры по обеспечению информационной безопасности, в том числе защиты персональных данных работников следственного управления, сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;

- неукоснительно выполнять требования правовых актов Следственного комитета, регулирующих деятельность в системе Следственного комитета по противодействию коррупции, и предусматривающих реализацию мер, направленных на выявление и пресечение фактов коррупции;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами, документами и поручениями Председателя Следственного комитета Российской Федерации, руководства следственного управления и руководства следственного отдела;

имеет право осуществлять полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации в пределах, установленных Председателем Следственного комитета Российской Федерации;

несет персональную ответственность:

- за обеспечение исполнения в пределах своих полномочий законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;

- за злоупотребление служебным положением, служебными полномочиями, незаконное использование своего должностного положения в целях получения выгоды, имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц, а также за совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах физических и (или) юридических лиц;

- за соблюдение требований Регламента информационной безопасности Следственного комитета Российской Федерации и Инструкции по обеспечению информационной безопасности в Следственном комитете Российской Федерации;

- за соблюдение требований Присяги сотрудника Следственного комитета Российской Федерации, Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации, приказа Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 №7 «О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам»;

- за соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

- за сохранность сведений, составляющих государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, и соблюдение установленного в системе Следственного комитета режима секретности.

Являясь в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 38 УПК РФ должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, ФИО1 был правомочен:

- возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ;

- принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;

- самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении следователь вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

ФИО1, являясь следователем следственного отдела по городу Петрозаводск следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Карелия, 28.09.2020 в период времени с 08 час. 15 мин. до 10 час. 20 мин. в рамках осуществления производства предварительного следствия по уголовному делу № № в соответствии со ст. 182 УПК РФ произвел следственное действие – обыск в жилище Н.С.С.: 

<

адрес>, в ходе которого изъял принадлежащий Н.С.С. мобильный телефон «Xiaomi Redmi Note 8T» с установленной в нем и выпущенной на его имя сим-картой оператора мобильной связи ООО «Скартел» с абонентским номером №, а также изготовил копию паспорта гражданина РФ на имя Н.С.С.

Кроме того, 01.12.2020 в период времени с 20 час. 20 мин. до 21 час. 33 мин. следователь указанного отдела В.Е.А. в рамках проведения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ проверки сообщения о преступлении – рапорта об обнаружении признаков преступления от 01.12.2020, зарегистрированного в книге регистрации сообщений о преступлениях за №№, по факту обнаружения трупа Ж.М.Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии со ст.ст. 176 и 180 УПК РФ произвела следственное действие – осмотр места происшествия: жилища Ж.М.Ю. по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяла принадлежащий Ж.М.Ю. мобильный телефон с установленной в нем и выпущенной на его имя сим-картой оператора мобильной связи ПАО «ВымпелКом» с абонентским номером № и сохраненными в нем фотокопиями паспорта гражданина РФ на имя Ж.М.Ю. После производства осмотра данный мобильный телефон хранился следователем В.Е.А. в служебном кабинете № 112 СУ СК РФ по РК по адресу: 

<

...>, где также располагалось рабочее место следователя ФИО1 Далее в один из дней в период времени с 02.12.2020 по 28.01.2021, ФИО1, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей по займам перед микрофинансовыми организациями, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, имея умысел на хищение путем обмана с использованием своего служебного положения денежных средств, принадлежащих ООО МФК «Мани Мен», действуя с корыстной целью, принял решение воспользоваться персональными данными Ж.М.Ю., создав от его имени личный кабинет на сайте этой микрофинансовой организации, после чего получить путем обмана с использованием данного сайта заемные денежные средства вышеуказанной микрофинансовой организации на подконтрольный ему (ФИО1) банковский счет под видом заключения от имени Ж.М.Ю. договора займа, заемщиком по которому Ж.М.Ю. фактически не выступал. Осуществляя задуманное, в период времени с 02.12.2020 по 28.01.2021 ФИО1, реализуя вышеуказанный преступный умысел на мошенничество, находясь в г.Петрозаводске Республики Карелия, используя свое служебное положение, незаконно получил доступ к хранящемуся в его служебном кабинете мобильному телефону Ж.М.Ю. ранее изъятому следователем В.Е.А., а также, используя ранее изъятый им (ФИО1) мобильный телефон Н.С.С., используя свое служебное положение, незаконно получил дистанционный доступ к банковскому счету № №, открытому на имя Н.С.С. в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк». После этого 28.01.2021 в период времени с 00 час. 00 мин. до 15 час. 59 мин. ФИО1, реализуя вышеуказанный преступный умысел на мошенничество, находясь в г. Петрозаводске Республики Карелия, действуя путем обмана представителей ООО МФК «Мани Мен», зарегистрировал на интернет-сайте данной микрофинансовой организации «

<

данные изъяты>» личный кабинет на имя Ж.М.Ю., где указал фамилию, имя, отчество последнего, его паспортные данные и номер телефона №, а также БИН-номер банковской карты №, привязанной к банковскому счету № №, открытому на имя Н.С.С. в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», после чего подал заявку о предоставлении займа на сумму 14000 рублей. После одобрения со стороны ООО МФК «Мани Мен» вышеуказанной заявки о предоставлении займа 28.01.2021 в период времени с 15 час. 59 мин. до 16 час. 01 мин. ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на мошенничество, вводя в заблуждение своими вышеуказанными действиями сотрудников ООО МФК «Мани Мен», дистанционным способом заключил от имени Ж.М.Ю. договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14000 рублей, после чего 28.01.2021 сотрудники ООО МФК «Мани Мен», будучи введенными в заблуждение незаконными действиями ФИО1, осуществили перечисление денежных средств на сумму 14 000 рублей по указанному договору, якобы заключенному с Ж.М.Ю., с банковского счета № №, открытого ООО МФК «Мани Мен» в Банке «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, на банковский счет № № с БИН-номером карты №, открытый на имя Н.С.С. в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк». После этого в период времени с 28.01.2021 по 04.03.2021 ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на мошенничество, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, используя доступ к личному кабинету Н.С.С. в системе банк-онлайн «Райффайзен-Онлайн Банк Россия», осуществил операции по перечислению вышеуказанных заемных денежных средств в сумме 14000 рублей с банковского счета Н.С.С. № № и привязанной к нему карты с БИН-номером карты № на иные используемые им (ФИО1) банковские счета, похитив их таким образом путем обмана, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению и причинив ООО МФК «Мани Мен» ущерб на сумму 14000 рублей.

Он же, ФИО1 совершил злоупотребление должностными полномочиями при следующих обстоятельствах.

Приказом руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия от ДД.ММ.ГГГГ № № ФИО1 с 27.07.2015 принят на федеральную государственную службу в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия и назначен на должность следователя следственного отдела по городу Костомукша.

Согласно Разделам 1 и 2, п.п. «а», «в», «д», «е», «и», «к» Раздела 3 трудового договора №10 от 27.07.2015 года, заключенного между руководителем СУ СК РФ по РК (далее по тексту – работодатель) и ФИО1 (далее по тексту – сотрудник):

- сотрудник принимается на неопределенный срок с 27.07.2015 года на федеральную государственную службу в СУ СК РФ по РК для замещения должности федеральной государственной службы следователя следственного отдела по городу Костомукша СУ СК РФ по РК;

- сотрудник обязан добросовестно исполнять свои служебные обязанности, не совершать проступков, порочащих честь сотрудника Следственного комитета; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, установленный режим рабочего времени, порядок работы со служебной информацией и сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну; соблюдать Присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации; соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета; соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей; соблюдать нормы, регулирующие получение, обработку и передачу персональных данных.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ года № № ФИО1 02.06.2017 года назначен на должность следователя следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ года № № следователю следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК ФИО1 с 21.04.2018 года присвоено специальное звание старшего лейтенанта юстиции.

Согласно п. 1.2 ч. 1, п.п. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.11, 2.12, 2.15 и 2.20 ч. 2, п. 3.1 ч. 3, п.п. 4.2-4.5, 4.8 и 4.9 ч. 4 должностной инструкции федерального государственного служащего, замещающего в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия должность федеральной государственной службы – старшего следователя, следователя следственного отдела по городу Петрозаводск, утвержденной Первым заместителем руководителя СУ СК РФ по РК 01.08.2018 года (далее по тексту – должностная инструкция), в своей работе следователь следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 года №38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом Следственного комитета Российской Федерации, иными правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации, Положением о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, Правилами внутреннего трудового распорядка Следственного комитета Российской Федерации, организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления, а также вышеуказанной должностной инструкцией;

обязан:

- осуществлять процессуальные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- исполнять возложенные на него обязанности и соблюдать служебную и исполнительскую дисциплину в порядке, установленном правовыми актами Следственного комитета и организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления;

- рассматривать и разрешать сообщения о преступлениях в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ;

- осуществлять предварительное расследование по принятым к производству уголовным делам, обеспечивать своевременное проведение следственных и других процессуальных действий, направленных на раскрытие и расследование преступлений;

- принимать меры к обеспечению сохранности предметов, документов, ценностей, изъятых по уголовным делам и материалам проверок;

- осуществлять дежурства в соответствии с графиком, выезды на места происшествий в установленном порядке;

- принимать меры по обеспечению информационной безопасности, в том числе защиты персональных данных работников следственного управления, сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;

- неукоснительно выполнять требования правовых актов Следственного комитета, регулирующих деятельность в системе Следственного комитета по противодействию коррупции, и предусматривающих реализацию мер, направленных на выявление и пресечение фактов коррупции;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами, документами и поручениями Председателя Следственного комитета Российской Федерации, руководства следственного управления и руководства следственного отдела;

имеет право осуществлять полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации в пределах, установленных Председателем Следственного комитета Российской Федерации;

несет персональную ответственность:

- за обеспечение исполнения в пределах своих полномочий законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;

- за злоупотребление служебным положением, служебными полномочиями, незаконное использование своего должностного положения в целях получения выгоды, имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц, а также за совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах физических и (или) юридических лиц;

- за соблюдение требований Регламента информационной безопасности Следственного комитета Российской Федерации и Инструкции по обеспечению информационной безопасности в Следственном комитете Российской Федерации;

- за соблюдение требований Присяги сотрудника Следственного комитета Российской Федерации, Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации, приказа Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 №7 «О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам»;

- за соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

- за сохранность сведений, составляющих государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, и соблюдение установленного в системе Следственного комитета режима секретности.

Являясь в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 38 УПК РФ должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, ФИО1 был правомочен:

- возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ;

- принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;

- самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении следователь вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Таким образом, ФИО1, как следователь следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК, был наделен распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, обладал полномочиями по производству следственных действий, связанных с изъятием чужого имущества, принятию процессуальных решений, связанных с определением местонахождения такого имущества и его юридической судьбы, то есть являлся должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти.

Не позднее 28.01.2021 ФИО1, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, являясь следователем следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК, будучи должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, имея умысел на злоупотребление должностными полномочиями, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, понимая, что они являются неправомерными и неизбежно повлекут за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, умышленно действуя в нарушение положений:

- ч. 4 ст. 81 УПК РФ, согласно которой изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами предметы, включая электронные носители информации, и документы подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты, с учетом требований ст. 6.1 УПК РФ.

- ч.ч. 3, 4, 15, 18, 27 Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации, утвержденной приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 30.09.2011 года № 142, согласно которым предметы и документы до их признания вещественными доказательствами учитываются и хранятся в порядке, установленном для учета и хранения вещественных доказательств; предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты; запрещено хранить вещественные доказательства, ценности и иное имущество, изъятое в ходе досудебного производства, в служебных кабинетах и в других не приспособленных для этого помещениях следственных органов СК России, а также в служебных сейфах (металлических ящиках и шкафах) сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих СК России; все изъятые предметы должны быть переданы следователем, в производстве которого находится уголовное дело, в камеру хранения вещественных доказательств в упакованном виде;

- ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, согласно которым лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных;

- п.п. 1.2, 2.2, 2.8, 2.12 и 2.15 должностной инструкции, согласно которым он (ФИО1) в своей работе был обязан руководствоваться Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 года №38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом Следственного комитета Российской Федерации, иными правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации, Положением о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, Правилами внутреннего трудового распорядка Следственного комитета Российской Федерации, организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления, а также вышеуказанной должностной инструкцией; исполнять возложенные на него обязанности и соблюдать служебную и исполнительскую дисциплину в порядке, установленном правовыми актами Следственного комитета и организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления; принимать меры к обеспечению сохранности предметов, документов, ценностей, изъятых по уголовным делам и материалам проверок; принимать меры по обеспечению информационной безопасности, в том числе защиты персональных данных работников следственного управления, сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну; неукоснительно выполнять требования правовых актов Следственного комитета, регулирующих деятельность в системе Следственного комитета по противодействию коррупции, и предусматривающих реализацию мер, направленных на выявление и пресечение фактов коррупции,

испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей перед микрофинансовыми организациями, и действуя в связи с этим из корыстной заинтересованности, принял решение незаконно использовать полученные им в ходе служебной деятельности персональные данные Ж.М.Ю., а также изъятые у него средства связи и сим-карты к ним для незаконного оформления на него кредитов и займов с целью последующего хищения путем обмана полученных денежных средств. Так, 01.12.2020 в период времени с 20 час. 20 мин. до 21 час. 33 мин. следователь указанного отдела В.Е.А. в рамках проведения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ проверки сообщения о преступлении – рапорта об обнаружении признаков преступления от 01.12.2020 года, зарегистрированного в книге регистрации сообщений о преступлениях за № №, по факту обнаружения трупа Ж.М.Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии со ст.ст. 176 и 180 УПК РФ произвела следственное действие – осмотр места происшествия - 

<

адрес>, являющейся жилищем Ж.М.Ю., в ходе которого изъяла принадлежащий Ж.М.Ю. мобильный телефон с установленной в нем и выпущенной на его имя сим-картой оператора мобильной связи ПАО «ВымпелКом» с абонентским номером № и сохраненными в нем фотокопиями паспорта гражданина РФ на имя Ж.М.Ю. После производства осмотра данный мобильный телефон хранился следователем В.Е.А. в служебном кабинете № 112 СУ СК РФ по РК по адресу: 

<

...>, где также располагалось рабочее место следователя ФИО1

После этого в период времени с 02.12.2020 по 28.01.2021 следователь ФИО1, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой в нарушение вышеуказанных требований ч. 4 ст. 81 УПК РФ, ч.ч. 3, 4, 15, 18, 27 Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации, ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» и п.п. 1.2, 2.2, 2.8, 2.12 и 2.15 своей должностной инструкции, испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей перед микрофинансовыми организациями, и действуя в связи с этим из корыстной заинтересованности, действуя в целях незаконного оформления займа на имя Ж.М.Ю. в ООО МФК «Мани Мен» и последующего хищения указанных денежных средств, незаконно получил доступ к хранящемуся в его служебном кабинете мобильному телефону Ж.М.Ю., ранее изъятому следователем В.Е.А., а также незаконно используя ранее изъятый им мобильный телефон Н.С.С., получил дистанционный доступ к его к банковскому счету № №, открытому на в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк». 28.01.2021 в период времени с 00 час. 00 мин. до 15 час. 59 мин. ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями, находясь в г.Петрозаводске Республики Карелия, действуя путем обмана представителей ООО МФК «Мани Мен», используя вопреки интересам службы свои вышеуказанные служебные полномочия, связанные с обращением в ходе служебной деятельности с изъятым чужим имуществом, незаконно используя персональные данные Ж.М.Ю., зарегистрировал на интернет-сайте данной микрофинансовой компании «https://moneyman.ru» личный кабинет на имя Ж.М.Ю., где указал фамилию, имя, отчество последнего, его паспортные данные и номер телефона №, а также БИН-номер банковской карты №, привязанной к банковскому счету № №, открытому на имя Н.С.С. в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», после чего подал заявку о предоставлении займа на сумму 14.000 рублей. После одобрения со стороны ООО МФК «Мани Мен» вышеуказанной заявки о предоставлении займа 28.01.2021 в период времени с 15 час. 59 мин. до 16 час. 01 мин. ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями, вводя в заблуждение своими вышеуказанными действиями сотрудников ООО МФК «Мани Мен», незаконно получив доступ к изъятому вышеуказанному мобильному телефону Ж.М.Ю., дистанционным способом заключил от имени Ж.М.Ю. договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 рублей, после чего 28.01.2021 сотрудники ООО МФК «Мани Мен», будучи введенными в заблуждение незаконными действиями ФИО1, осуществили перечисление денежных средств на сумму 14 000 рублей по указанному договору, якобы заключенному с Ж.М.Ю., на банковский счет № №, с БИН-номером карты №, открытый на имя Н.С.С. в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк».

После этого в период времени с 28.01.2021 по 04.03.2021 ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на превышение должностных полномочий, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, незаконно используя доступ к личному кабинету Н.С.С.. в системе банк-онлайн «Райффайзен-Онлайн Банк Россия», осуществил операции по перечислению вышеуказанных заемных денежных средств в сумме 14 000 рублей с банковского счета Н.С.С. № № и привязанной к нему карты с БИН-номером карты № на иные используемые им (ФИО1) банковские счета.

Таким образом, в период с 28.01.2021 по 04.03.2021 ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, используя свои служебные полномочия следователя следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК вопреки интересам службы, незаконно использовал персональные данные Ж.М.Ю. и Н.С.С. и изъятое у них имущество, а также совершил хищение денежных средств в общей сумме 14000 рублей, в связи с чем ООО МФК «Мани Мен» причинен материальный ущерб в сумме 14000 рублей, чем существенно нарушены права и законные интересы вышеуказанных граждан и юридических лиц, существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, а также подорваны и дискредитированы деловая репутация и авторитет СУ СК России по Республике Карелия и государства в целом, породив у жителей Республики Карелия представление о коррумпированности его должностных лиц, использовании ими своих служебных полномочий в личных корыстных целях, удовлетворении личных материальных потребностей за счет чужого имущества, чем также существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства.

Он же, ФИО1, совершил в отношении ООО МКК «Микроклад» мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах.

Приказом руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия от ДД.ММ.ГГГГ года № № ФИО1 с 27.07.2015 года принят на федеральную государственную службу в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия и назначен на должность следователя следственного отдела по городу Костомукша.

Согласно Разделам 1 и 2, п.п. «а», «в», «д», «е», «и», «к» Раздела 3 трудового договора №10 от 27.07.2015 года, заключенного между руководителем СУ СК РФ по РК (далее по тексту – работодатель) и ФИО1 (далее по тексту – сотрудник):

- сотрудник принимается на неопределенный срок с 27.07.2015 года на федеральную государственную службу в СУ СК РФ по РК для замещения должности федеральной государственной службы следователя следственного отдела по городу Костомукша СУ СК РФ по РК;

- сотрудник обязан добросовестно исполнять свои служебные обязанности, не совершать проступков, порочащих честь сотрудника Следственного комитета; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, установленный режим рабочего времени, порядок работы со служебной информацией и сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну; соблюдать Присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации; соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета; соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей; соблюдать нормы, регулирующие получение, обработку и передачу персональных данных.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ года № № ФИО1 02.06.2017 года назначен на должность следователя следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ года № № следователю следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК ФИО1 с 21.04.2018 года присвоено специальное звание старшего лейтенанта юстиции.

Согласно п. 1.2 ч. 1, п.п. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.11, 2.12, 2.15 и 2.20 ч. 2, п. 3.1 ч. 3, п.п. 4.2-4.5, 4.8 и 4.9 ч. 4 должностной инструкции федерального государственного служащего, замещающего в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия должность федеральной государственной службы – старшего следователя, следователя следственного отдела по городу Петрозаводск, утвержденной Первым заместителем руководителя СУ СК РФ по РК 01.08.2018 года (далее по тексту – должностная инструкция), в своей работе следователь следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 года №38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом Следственного комитета Российской Федерации, иными правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации, Положением о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, Правилами внутреннего трудового распорядка Следственного комитета Российской Федерации, организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления, а также вышеуказанной должностной инструкцией;

обязан:

- осуществлять процессуальные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- исполнять возложенные на него обязанности и соблюдать служебную и исполнительскую дисциплину в порядке, установленном правовыми актами Следственного комитета и организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления;

- рассматривать и разрешать сообщения о преступлениях в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ;

- осуществлять предварительное расследование по принятым к производству уголовным делам, обеспечивать своевременное проведение следственных и других процессуальных действий, направленных на раскрытие и расследование преступлений;

- принимать меры к обеспечению сохранности предметов, документов, ценностей, изъятых по уголовным делам и материалам проверок;

- осуществлять дежурства в соответствии с графиком, выезды на места происшествий в установленном порядке;

- принимать меры по обеспечению информационной безопасности, в том числе защиты персональных данных работников следственного управления, сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;

- неукоснительно выполнять требования правовых актов Следственного комитета, регулирующих деятельность в системе Следственного комитета по противодействию коррупции, и предусматривающих реализацию мер, направленных на выявление и пресечение фактов коррупции;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами, документами и поручениями Председателя Следственного комитета Российской Федерации, руководства следственного управления и руководства следственного отдела;

имеет право осуществлять полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации в пределах, установленных Председателем Следственного комитета Российской Федерации;

несет персональную ответственность:

- за обеспечение исполнения в пределах своих полномочий законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;

- за злоупотребление служебным положением, служебными полномочиями, незаконное использование своего должностного положения в целях получения выгоды, имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц, а также за совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах физических и (или) юридических лиц;

- за соблюдение требований Регламента информационной безопасности Следственного комитета Российской Федерации и Инструкции по обеспечению информационной безопасности в Следственном комитете Российской Федерации;

- за соблюдение требований Присяги сотрудника Следственного комитета Российской Федерации, Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации, приказа Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 №7 «О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам»;

- за соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

- за сохранность сведений, составляющих государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, и соблюдение установленного в системе Следственного комитета режима секретности.

Являясь в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 38 УПК РФ должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, ФИО1 был правомочен:

- возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ;

- принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;

- самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении следователь вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

19.01.2021 ФИО1, являющему следователем следственного отдела по городу Петрозаводск следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Карелия, руководителем следственного органа в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ была поручена проверка сообщения о преступлении – рапорта об обнаружении признаков преступления от 19.01.2021, зарегистрированного в книге регистрации сообщений о преступлениях за № №, по факту обнаружения трупа Л.Н.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ФИО1 19.01.2021 в период времени с 19 час. 15 мин. до 19 час. 45 мин. в рамках проведения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ проверки вышеуказанного сообщения о преступлении в соответствии со ст.ст. 176 и 180 УПК РФ произвел следственное действие – осмотр места происшествия - 

<

адрес>, являющейся жилищем Л.Н.И., в ходе которого изъял принадлежащий Л.Н.И. мобильный телефон марки «Nokia» с установленной в нем и выпущенной на ее имя сим-картой оператора мобильной связи ПАО «МТС» с абонентским номером №, и паспорт гражданина РФ на имя Л.Н.И. Далее в один из дней в период времени с 19.01.2021 по 16.03.2021 ФИО1, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей по займам перед микрофинансовыми организациями, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, имея умысел на хищение путем обмана с использованием своего служебного положения денежных средств, принадлежащих ООО МКК «Микроклад», действуя с корыстной целью, принял решение воспользоваться имеющимися у него (ФИО1) персональными данными Л.Н.И., создав от ее имени личный кабинет на сайте указанной микрофинансовой организации, после чего получить путем обмана с использованием данного сайта заемные денежные средства ООО МКК «Микроклад» на свой банковский счет под видом заключения от имени Л.Н.И. договора займа, заемщиком по которому Л.Н.И. фактически не выступала. Осуществляя задуманное, 16.03.2021 в период времени с 00 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин. ФИО1, находясь в г. Петрозаводске Республики Карелия, действуя путем обмана сотрудников ООО МКК «Микроклад», используя свое служебное положение, незаконно зарегистрировал на интернет-сайте данной микрофинансовой организации «

<

данные изъяты>» личный кабинет на имя Л.Н.И., где указал фамилию, имя, отчество последней, ее паспортные данные и номер телефона №, а также БИН-номер банковской карты №, привязанной к банковскому счету № №, открытому на имя ФИО1 в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, после чего подал заявку о предоставлении займа на сумму 14.000 рублей. После одобрения со стороны ООО МКК «Микроклад» вышеуказанной заявки о предоставлении займа 16.03.2021 в период времени с 00 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин. ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на мошенничество, вводя в заблуждение своими вышеуказанными действиями сотрудников ООО МКК «Микроклад», дистанционным способом заключил от имени Л.Н.И. договор микрозайма № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 рублей, после чего 16.03.2021 сотрудники ООО МКК «Микроклад», будучи введенными в заблуждение незаконными действиями ФИО1, осуществили перечисление денежных средств на сумму 14 000 рублей по указанному договору, якобы заключенному с Л.Н.И., с банковского счета № №, открытого ООО МКК «Микроклад» в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, на банковский счет № №, открытый на имя ФИО1 в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, с привязанной к нему картой с БИН-номером № № которыми ФИО1, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, впоследствии распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО МКК «Микроклад» ущерб на сумму 14000 рублей.

Он же, ФИО1 совершил злоупотребление должностными полномочиями при следующих обстоятельствах.

Приказом руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия от ДД.ММ.ГГГГ года № № ФИО1 с 27.07.2015 года принят на федеральную государственную службу в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия и назначен на должность следователя следственного отдела по городу Костомукша.

Согласно Разделам 1 и 2, п.п. «а», «в», «д», «е», «и», «к» Раздела 3 трудового договора №10 от 27.07.2015 года, заключенного между руководителем СУ СК РФ по РК (далее по тексту – работодатель) и ФИО1 (далее по тексту – сотрудник):

- сотрудник принимается на неопределенный срок с 27.07.2015 года на федеральную государственную службу в СУ СК РФ по РК для замещения должности федеральной государственной службы следователя следственного отдела по городу Костомукша СУ СК РФ по РК;

- сотрудник обязан добросовестно исполнять свои служебные обязанности, не совершать проступков, порочащих честь сотрудника Следственного комитета; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, установленный режим рабочего времени, порядок работы со служебной информацией и сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну; соблюдать Присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации; соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета; соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей; соблюдать нормы, регулирующие получение, обработку и передачу персональных данных.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ года № № ФИО1 02.06.2017 года назначен на должность следователя следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ года № № следователю следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК ФИО1 с 21.04.2018 года присвоено специальное звание старшего лейтенанта юстиции.

Согласно п. 1.2 ч. 1, п.п. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.11, 2.12, 2.15 и 2.20 ч. 2, п. 3.1 ч. 3, п.п. 4.2-4.5, 4.8 и 4.9 ч. 4 должностной инструкции федерального государственного служащего, замещающего в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия должность федеральной государственной службы – старшего следователя, следователя следственного отдела по городу Петрозаводск, утвержденной Первым заместителем руководителя СУ СК РФ по РК 01.08.2018 года (далее по тексту – должностная инструкция), в своей работе следователь следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 года № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом Следственного комитета Российской Федерации, иными правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации, Положением о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, Правилами внутреннего трудового распорядка Следственного комитета Российской Федерации, организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления, а также вышеуказанной должностной инструкцией;

обязан:

- осуществлять процессуальные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- исполнять возложенные на него обязанности и соблюдать служебную и исполнительскую дисциплину в порядке, установленном правовыми актами Следственного комитета и организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления;

- рассматривать и разрешать сообщения о преступлениях в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ;

- осуществлять предварительное расследование по принятым к производству уголовным делам, обеспечивать своевременное проведение следственных и других процессуальных действий, направленных на раскрытие и расследование преступлений;

- принимать меры к обеспечению сохранности предметов, документов, ценностей, изъятых по уголовным делам и материалам проверок;

- осуществлять дежурства в соответствии с графиком, выезды на места происшествий в установленном порядке;

- принимать меры по обеспечению информационной безопасности, в том числе защиты персональных данных работников следственного управления, сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;

- неукоснительно выполнять требования правовых актов Следственного комитета, регулирующих деятельность в системе Следственного комитета по противодействию коррупции, и предусматривающих реализацию мер, направленных на выявление и пресечение фактов коррупции;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами, документами и поручениями Председателя Следственного комитета Российской Федерации, руководства следственного управления и руководства следственного отдела;

имеет право осуществлять полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации в пределах, установленных Председателем Следственного комитета Российской Федерации;

несет персональную ответственность:

- за обеспечение исполнения в пределах своих полномочий законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;

- за злоупотребление служебным положением, служебными полномочиями, незаконное использование своего должностного положения в целях получения выгоды, имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц, а также за совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах физических и (или) юридических лиц;

- за соблюдение требований Регламента информационной безопасности Следственного комитета Российской Федерации и Инструкции по обеспечению информационной безопасности в Следственном комитете Российской Федерации;

- за соблюдение требований Присяги сотрудника Следственного комитета Российской Федерации, Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации, приказа Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 №7 «О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам»;

- за соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

- за сохранность сведений, составляющих государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, и соблюдение установленного в системе Следственного комитета режима секретности.

Являясь в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 38 УПК РФ должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, ФИО1 был правомочен:- возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ;

- принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;

- самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении следователь вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Таким образом, ФИО1, как следователь следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК, был наделен распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, обладал полномочиями по производству следственных действий, связанных с изъятием чужого имущества, принятию процессуальных решений, связанных с определением местонахождения такого имущества и его юридической судьбы, то есть являлся должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти.

Не позднее 19.01.2021 следователь следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК ФИО1, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, имея умысел на злоупотребление должностными полномочиями, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, понимая, что они являются неправомерными и неизбежно повлекут за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, умышленно действуя в нарушение положений:

- ч. 4 ст. 81 УПК РФ, согласно которой изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами предметы, включая электронные носители информации, и документы подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты, с учетом требований ст. 6.1 УПК РФ.

- ч.ч. 3, 4, 15, 18, 27 Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации, утвержденной приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 30.09.2011 года №142, согласно которым предметы и документы до их признания вещественными доказательствами учитываются и хранятся в порядке, установленном для учета и хранения вещественных доказательств; предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты; запрещено хранить вещественные доказательства, ценности и иное имущество, изъятое в ходе досудебного производства, в служебных кабинетах и в других не приспособленных для этого помещениях следственных органов СК России, а также в служебных сейфах (металлических ящиках и шкафах) сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих СК России; все изъятые предметы должны быть переданы следователем, в производстве которого находится уголовное дело, в камеру хранения вещественных доказательств в упакованном виде;

- ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, согласно которым лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных;

- п.п. 1.2, 2.2, 2.8, 2.12 и 2.15 должностной инструкции, согласно которым он (ФИО1) в своей работе был обязан руководствоваться Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 года №38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом Следственного комитета Российской Федерации, иными правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации, Положением о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, Правилами внутреннего трудового распорядка Следственного комитета Российской Федерации, организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления, а также вышеуказанной должностной инструкцией; исполнять возложенные на него обязанности и соблюдать служебную и исполнительскую дисциплину в порядке, установленном правовыми актами Следственного комитета и организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления; принимать меры к обеспечению сохранности предметов, документов, ценностей, изъятых по уголовным делам и материалам проверок; принимать меры по обеспечению информационной безопасности, в том числе защиты персональных данных работников следственного управления, сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну; неукоснительно выполнять требования правовых актов Следственного комитета, регулирующих деятельность в системе Следственного комитета по противодействию коррупции, и предусматривающих реализацию мер, направленных на выявление и пресечение фактов коррупции,

испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей перед микрофинансовыми организациями, и действуя в связи с этим из корыстной заинтересованности, принял решение незаконно использовать полученные им в ходе служебной деятельности персональные данные Л.Н.И., а также изъятые у нее средства связи и сим-карты к ним для незаконного оформления на нее кредитов и займов с целью последующего хищения путем обмана полученных денежных средств.

Так, 19.01.2021 ФИО1, являющемуся следователем следственного отдела по городу Петрозаводск следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Карелия, руководителем следственного органа в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ была поручена проверка сообщения о преступлении – рапорта об обнаружении признаков преступления от 19.01.2021, зарегистрированного в книге регистрации сообщений о преступлениях за № 45пр-21, по факту обнаружения трупа ФИО5

19.01.2021 в период времени с 19 час. 15 мин. до 19 час. 45 мин. в рамках проведения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ проверки вышеуказанного сообщения о преступлении следователь ФИО1 в соответствии со ст.ст. 176 и 180 УПК РФ произвел следственное действие – осмотр места происшествия - 

<

адрес>, являющейся жилищем Л.Н.И., в ходе которого изъял принадлежащий Л.Н.И. мобильный телефон марки «Nokia» с установленной в нем и выпущенной на ее имя сим-картой оператора мобильной связи ПАО «МТС» с абонентским номером №, и паспорт гражданина РФ на имя Л.Н.И. После этого 16.03.2021 в период времени с 00 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин. следователь ФИО1, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой в нарушение вышеуказанных требований ч. 4 ст. 81 УПК РФ, ч.ч. 3, 4, 15, 18, 27 Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации, ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» и п.п. 1.2, 2.2, 2.8, 2.12 и 2.15 своей должностной инструкции, испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей перед микрофинансовыми организациями, и действуя в связи с этим из корыстной заинтересованности, в целях незаконного оформления займа на имя Л.Н.И. в ООО МКК «Микроклад» и последующего хищения указанных денежных средств, путем обмана сотрудников ООО МКК «Микроклад», используя вопреки интересам службы свои вышеуказанные служебные полномочия, связанные с обращением в ходе служебной деятельности с изъятым чужим имуществом, зарегистрировал на интернет-сайте данной микрофинансовой организации «

<

данные изъяты>» личный кабинет на имя Л.Н.И., где указал фамилию, имя, отчество последней, ее паспортные данные и номер телефона №, а также БИН-номер банковской карты №, привязанной к банковскому счету № №, открытому на имя ФИО1 в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, после чего подал заявку о предоставлении займа на сумму 14 000 рублей. После одобрения со стороны ООО МКК «Микроклад» вышеуказанной заявки о предоставлении займа 16.03.2021 в период времени с 00 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин. ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями, вводя в заблуждение своими вышеуказанными действиями сотрудников ООО МКК «Микроклад», незаконно используя ранее изъятый им мобильный телефон Л.Н.И., дистанционным способом заключил от имени Л.Н.И. договор микрозайма №№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14000 рублей, после чего 16.03.2021 сотрудники ООО МКК «Микроклад», будучи введенными в заблуждение незаконными действиями ФИО1, осуществили перечисление денежных средств на сумму 14 000 рублей по указанному договору, якобы заключенному с Л.Н.И., на банковский счет № №, открытый на имя ФИО1 в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, с привязанной к нему картой с БИН-номером № №, которыми ФИО1 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 19.01.2021 по 16.03.2021 ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, используя свои служебные полномочия следователя следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК вопреки интересам службы, незаконно использовал персональные данные Л.Н.И. и изъятое у нее имущество, а также совершил хищение денежных средств в общей сумме 14 000 рублей, в связи с чем ООО МКК «Микроклад» причинен материальный ущерб в сумме 14 000 рублей, чем существенно нарушены права и законные интересы вышеуказанных граждан и юридических лиц, существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, а также подорваны и дискредитированы деловая репутация и авторитет СУ СК России по Республике Карелия и государства в целом, породив у жителей Республики Карелия представление о коррумпированности его должностных лиц, использовании ими своих служебных полномочий в личных корыстных целях, удовлетворении личных материальных потребностей за счет чужого имущества, чем также существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства.

Он же, ФИО1, совершил в отношении ООО МФК «Мани Мен» мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах.

Приказом руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия от ДД.ММ.ГГГГ № № ФИО1 с 27.07.2015 принят на федеральную государственную службу в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия и назначен на должность следователя следственного отдела по городу Костомукша.

Согласно Разделам 1 и 2, п.п. «а», «в», «д», «е», «и», «к» Раздела 3 трудового договора №10 от 27.07.2015 года, заключенного между руководителем СУ СК РФ по РК (далее по тексту – работодатель) и ФИО1 (далее по тексту – сотрудник):

- сотрудник принимается на неопределенный срок с 27.07.2015 на федеральную государственную службу в СУ СК РФ по РК для замещения должности федеральной государственной службы следователя следственного отдела по городу Костомукша СУ СК РФ по РК;

- сотрудник обязан добросовестно исполнять свои служебные обязанности, не совершать проступков, порочащих честь сотрудника Следственного комитета; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, установленный режим рабочего времени, порядок работы со служебной информацией и сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну; соблюдать Присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации; соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета; соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей; соблюдать нормы, регулирующие получение, обработку и передачу персональных данных.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ года № № ФИО1 02.06.2017 года назначен на должность следователя следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ года №№ следователю следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК ФИО1 с 21.04.2018 года присвоено специальное звание старшего лейтенанта юстиции.

Согласно п. 1.2 ч. 1, п.п. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.11, 2.12, 2.15 и 2.20 ч. 2, п. 3.1 ч. 3, п.п. 4.2-4.5, 4.8 и 4.9 ч. 4 должностной инструкции федерального государственного служащего, замещающего в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия должность федеральной государственной службы – старшего следователя, следователя следственного отдела по городу Петрозаводск, утвержденной Первым заместителем руководителя СУ СК РФ по РК 01.08.2018 года (далее по тексту – должностная инструкция), в своей работе следователь следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 года № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом Следственного комитета Российской Федерации, иными правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации, Положением о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, Правилами внутреннего трудового распорядка Следственного комитета Российской Федерации, организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления, а также вышеуказанной должностной инструкцией;

обязан:

- осуществлять процессуальные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- исполнять возложенные на него обязанности и соблюдать служебную и исполнительскую дисциплину в порядке, установленном правовыми актами Следственного комитета и организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления;

- рассматривать и разрешать сообщения о преступлениях в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ;

- осуществлять предварительное расследование по принятым к производству уголовным делам, обеспечивать своевременное проведение следственных и других процессуальных действий, направленных на раскрытие и расследование преступлений;

- принимать меры к обеспечению сохранности предметов, документов, ценностей, изъятых по уголовным делам и материалам проверок;

- осуществлять дежурства в соответствии с графиком, выезды на места происшествий в установленном порядке;

- принимать меры по обеспечению информационной безопасности, в том числе защиты персональных данных работников следственного управления, сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;

- неукоснительно выполнять требования правовых актов Следственного комитета, регулирующих деятельность в системе Следственного комитета по противодействию коррупции, и предусматривающих реализацию мер, направленных на выявление и пресечение фактов коррупции;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами, документами и поручениями Председателя Следственного комитета Российской Федерации, руководства следственного управления и руководства следственного отдела;

имеет право осуществлять полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации в пределах, установленных Председателем Следственного комитета Российской Федерации;

несет персональную ответственность:

- за обеспечение исполнения в пределах своих полномочий законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;

- за злоупотребление служебным положением, служебными полномочиями, незаконное использование своего должностного положения в целях получения выгоды, имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц, а также за совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах физических и (или) юридических лиц;

- за соблюдение требований Регламента информационной безопасности Следственного комитета Российской Федерации и Инструкции по обеспечению информационной безопасности в Следственном комитете Российской Федерации;

- за соблюдение требований Присяги сотрудника Следственного комитета Российской Федерации, Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации, приказа Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 №7 «О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам»;

- за соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

- за сохранность сведений, составляющих государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, и соблюдение установленного в системе Следственного комитета режима секретности.

Являясь в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 38 УПК РФ должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, ФИО1 был правомочен:

- возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ;

- принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;

- самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении следователь вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

ФИО1, являясь следователем следственного отдела по городу Петрозаводск следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Карелия, 10.09.2020 в рамках осуществления производства предварительного следствия по уголовному делу № №, в соответствии с ч. 2 ст. 58 УПК РФ, привлек для участия в следственных действиях в качестве специалиста Л.Ф.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В период времени с 10.09.2020 по 23.09.2020, ФИО1, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, в целях организации выплаты Л.Ф.В. денежной суммы, отнесенной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 №1240 к процессуальным издержкам по уголовному делу, получил от последнего копию паспорта гражданина РФ на имя Л.Ф.В., после чего в один из дней в период времени с 23.09.2020 по 14.02.2021, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей по займам перед микрофинансовыми организациями, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, имея умысел на хищение путем обмана с использованием своего служебного положения денежных средств, принадлежащих ООО МФК «Мани Мен», действуя с корыстной целью, принял решение воспользоваться имеющимися у него (ФИО1) персональными данными Л.Ф.В., создав от его имени личный кабинет на сайте указанной микрофинансовой организации и получив путем обмана с использованием данного сайта заемные денежные средства ООО МФК «Мани Мен» на свой банковский счет под видом заключения от имени Л.Ф.В. договора займа, заемщиком по которому Л.Ф.В. фактически не выступал. Осуществляя задуманное, 14.02.2021 в период времени с 00 час. 00 мин. до 13 час. 14 мин. ФИО1, находясь в г.Петрозаводске Республики Карелия, действуя путем обмана сотрудников ООО МФК «Мани Мен», используя свое служебное положение, незаконно зарегистрировал на интернет-сайте данной микрофинансовой организации «

<

данные изъяты>» личный кабинет на имя Л.Ф.В., где указал фамилию, имя, отчество последнего, его паспортные данные и номера телефонов № и №, а также БИН-номер банковской карты №, привязанной к банковскому счету № №, открытому на имя ФИО1 в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, после чего подал заявку о предоставлении займа на сумму 7420 рублей. После одобрения со стороны ООО МФК «Мани Мен» вышеуказанной заявки о предоставлении займа 14.02.2021 в период времени с 00 час. 00 мин. до 13 час. 14 мин. ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на мошенничество, вводя в заблуждение своими вышеуказанными действиями сотрудников ООО МФК «Мани Мен», дистанционным способом заключил от имени Л.Ф.В. договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7420 рублей, после чего в период времени с 14.02.2021 по 15.02.2021 сотрудники ООО МФК «Мани Мен», будучи введенными в заблуждение незаконными действиями ФИО1, осуществили перечисление денежных средств на сумму 7000 рублей по указанному договору, якобы заключенному с Л.Ф.В., с банковского счета № №, открытого ООО МФК «Мани Мен» в Банке «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, на банковский счет № №, открытый на имя ФИО1 в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, с привязанной к нему картой с БИН-номером № №, которыми ФИО1, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, впоследствии распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО МФК «Мани Мен» ущерб на сумму 7 420 рублей.

Он же, ФИО1 совершил злоупотребление должностными полномочиями при следующих обстоятельствах.

Приказом руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия от ДД.ММ.ГГГГ года № № ФИО1 27.07.2015 года принят на федеральную государственную службу в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия и назначен на должность следователя следственного отдела по городу Костомукша.

Согласно Разделам 1 и 2, п.п. «а», «в», «д», «е», «и», «к» Раздела 3 трудового договора №10 от 27.07.2015 года, заключенного между руководителем СУ СК РФ по РК (далее по тексту – работодатель) и ФИО1 (далее по тексту – сотрудник):

- сотрудник принимается на неопределенный срок с 27.07.2015 года на федеральную государственную службу в СУ СК РФ по РК для замещения должности федеральной государственной службы следователя следственного отдела по городу Костомукша СУ СК РФ по РК;

- сотрудник обязан добросовестно исполнять свои служебные обязанности, не совершать проступков, порочащих честь сотрудника Следственного комитета; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, установленный режим рабочего времени, порядок работы со служебной информацией и сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну; соблюдать Присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации; соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета; соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей; соблюдать нормы, регулирующие получение, обработку и передачу персональных данных.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ года № № ФИО1 02.06.2017 года назначен на должность следователя следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК.

Приказом руководителя СУ СК РФ по РК от ДД.ММ.ГГГГ года № № следователю следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК ФИО1 с 21.04.2018 года присвоено специальное звание старшего лейтенанта юстиции.

Согласно п. 1.2 ч. 1, п.п. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.11, 2.12, 2.15 и 2.20 ч. 2, п. 3.1 ч. 3, п.п. 4.2-4.5, 4.8 и 4.9 ч. 4 должностной инструкции федерального государственного служащего, замещающего в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия должность федеральной государственной службы – старшего следователя, следователя следственного отдела по городу Петрозаводск, утвержденной Первым заместителем руководителя СУ СК РФ по РК 01.08.2018 года (далее по тексту – должностная инструкция), в своей работе следователь следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 года №38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом Следственного комитета Российской Федерации, иными правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации, Положением о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, Правилами внутреннего трудового распорядка Следственного комитета Российской Федерации, организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления, а также вышеуказанной должностной инструкцией;

обязан:

- осуществлять процессуальные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- исполнять возложенные на него обязанности и соблюдать служебную и исполнительскую дисциплину в порядке, установленном правовыми актами Следственного комитета и организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления;

- рассматривать и разрешать сообщения о преступлениях в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ;

- осуществлять предварительное расследование по принятым к производству уголовным делам, обеспечивать своевременное проведение следственных и других процессуальных действий, направленных на раскрытие и расследование преступлений;

- принимать меры к обеспечению сохранности предметов, документов, ценностей, изъятых по уголовным делам и материалам проверок;

- осуществлять дежурства в соответствии с графиком, выезды на места происшествий в установленном порядке;

- принимать меры по обеспечению информационной безопасности, в том числе защиты персональных данных работников следственного управления, сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;

- неукоснительно выполнять требования правовых актов Следственного комитета, регулирующих деятельность в системе Следственного комитета по противодействию коррупции, и предусматривающих реализацию мер, направленных на выявление и пресечение фактов коррупции;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами, документами и поручениями Председателя Следственного комитета Российской Федерации, руководства следственного управления и руководства следственного отдела;

имеет право осуществлять полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации в пределах, установленных Председателем Следственного комитета Российской Федерации;

несет персональную ответственность:

- за обеспечение исполнения в пределах своих полномочий законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;

- за злоупотребление служебным положением, служебными полномочиями, незаконное использование своего должностного положения в целях получения выгоды, имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц, а также за совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах физических и (или) юридических лиц;

- за соблюдение требований Регламента информационной безопасности Следственного комитета Российской Федерации и Инструкции по обеспечению информационной безопасности в Следственном комитете Российской Федерации;

- за соблюдение требований Присяги сотрудника Следственного комитета Российской Федерации, Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации, приказа Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 № 7 «О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам»;

- за соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

- за сохранность сведений, составляющих государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, и соблюдение установленного в системе Следственного комитета режима секретности.

Являясь в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 38 УПК РФ должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, ФИО1 был правомочен:

- возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ;

- принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;

- самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении следователь вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Таким образом, ФИО1, как следователь следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК, был наделен распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, обладал полномочиями по производству следственных действий, связанных с изъятием чужого имущества, принятию процессуальных решений, связанных с определением местонахождения такого имущества и его юридической судьбы, то есть являлся должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти.

Не позднее 23.09.2020 следователь следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК ФИО1, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, имея умысел на злоупотребление должностными полномочиями, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, понимая, что они являются неправомерными и неизбежно повлекут за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, умышленно действуя в нарушение положений:

- ч. 4 ст. 81 УПК РФ, согласно которой изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами предметы, включая электронные носители информации, и документы подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты, с учетом требований ст. 6.1 УПК РФ.

- ч.ч. 3, 4, 15, 18, 27 Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации, утвержденной приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 30.09.2011 № 142, согласно которым предметы и документы до их признания вещественными доказательствами учитываются и хранятся в порядке, установленном для учета и хранения вещественных доказательств; предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты; запрещено хранить вещественные доказательства, ценности и иное имущество, изъятое в ходе досудебного производства, в служебных кабинетах и в других не приспособленных для этого помещениях следственных органов СК России, а также в служебных сейфах (металлических ящиках и шкафах) сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих СК России; все изъятые предметы должны быть переданы следователем, в производстве которого находится уголовное дело, в камеру хранения вещественных доказательств в упакованном виде;

- ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, согласно которым лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных;

- п.п. 1.2, 2.2, 2.8, 2.12 и 2.15 должностной инструкции, согласно которым он (ФИО1) в своей работе был обязан руководствоваться Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 года №38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом Следственного комитета Российской Федерации, иными правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации, Положением о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, Правилами внутреннего трудового распорядка Следственного комитета Российской Федерации, организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления, а также вышеуказанной должностной инструкцией; исполнять возложенные на него обязанности и соблюдать служебную и исполнительскую дисциплину в порядке, установленном правовыми актами Следственного комитета и организационно-распорядительными документами руководителя следственного управления; принимать меры к обеспечению сохранности предметов, документов, ценностей, изъятых по уголовным делам и материалам проверок; принимать меры по обеспечению информационной безопасности, в том числе защиты персональных данных работников следственного управления, сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну; неукоснительно выполнять требования правовых актов Следственного комитета, регулирующих деятельность в системе Следственного комитета по противодействию коррупции, и предусматривающих реализацию мер, направленных на выявление и пресечение фактов коррупции,

испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей перед микрофинансовыми организациями, и действуя в связи с этим из корыстной заинтересованности, принял решение незаконно использовать полученные им в ходе служебной деятельности персональные данные ФИО6, для незаконного оформления на него кредитов и займов с целью последующего хищения путем обмана полученных денежных средств.

Так, 10.09.2020 ФИО1, являясь следователем следственного отдела по городу Петрозаводск следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Карелия в рамках осуществления производства предварительного следствия по уголовному делу № №, в соответствии с ч. 2 ст. 58 УПК РФ, привлек для участия в следственных действиях в качестве специалиста Л.Ф.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Далее в период времени с 10.09.2020 по 23.09.2020, ФИО1, находясь на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, в целях организации выплаты Л.Ф.В. денежной суммы, отнесенной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 1240 к процессуальным издержкам по уголовному делу, получил от последнего копию паспорта гражданина РФ на имя Л.Ф.В. После этого 14.02.2021 в период времени с 00 час. 00 мин. до 13 час. 14 мин. следователь ФИО1, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой в нарушение вышеуказанных требований ч. 4 ст. 81 УПК РФ, ч.ч. 3, 4, 15, 18, 27 Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации, ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» и п.п. 1.2, 2.2, 2.8, 2.12 и 2.15 своей должностной инструкции, испытывая острую нужду в денежных средствах, необходимых для погашения своих многочисленных задолженностей перед микрофинансовыми организациями, и действуя в связи с этим из корыстной заинтересованности, действуя в целях незаконного оформления займа на имя Л.Ф.В. в ООО МФК «Мани Мен» и последующего хищения указанных денежных средств, путем обмана сотрудников, действуя путем обмана сотрудников ООО МФК «Мани Мен», используя вопреки интересам службы свои вышеуказанные служебные полномочия, связанные с обращением в ходе служебной деятельности с чужими персональными данными, зарегистрировал на интернет-сайте данной микрофинансовой организации «

<

данные изъяты>» личный кабинет на имя Л.Ф.В., где указал фамилию, имя, отчество последнего, его паспортные данные и номера телефонов № и №, а также БИН-номер банковской карты №, привязанной к банковскому счету № №, открытому на имя ФИО1 в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г.Санкт-Петербурге, после чего подал заявку о предоставлении займа на сумму 7 420 рублей. После одобрения со стороны ООО МФК «Мани Мен» вышеуказанной заявки о предоставлении займа 14.02.2021 в период времени с 00 час. 00 мин. до 13 час. 14 мин. ФИО1, продолжая реализовывать вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями, вводя в заблуждение своими вышеуказанными действиями сотрудников ООО МФК «Мани Мен», дистанционным способом заключил от имени Л.Ф.В. договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 7420 рублей, после чего в период времени с 14.02.2021 по 15.02.2021 сотрудники ООО МФК «Мани Мен», будучи введенными в заблуждение незаконными действиями ФИО1, осуществили перечисление денежных средств на сумму 7000 рублей по указанному договору, якобы заключенному с Л.Ф.В., на банковский счет № №, открытый на имя ФИО1 в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, с привязанной к нему картой с БИН-номером № №, которыми ФИО1 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 23.09.2020 по 15.02.2021 ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, используя свои служебные полномочия следователя следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК РФ по РК вопреки интересам службы, незаконно использовал персональные данные ФИО6, а также совершил хищение денежных средств в общей сумме 7420 рублей, в связи с чем ООО МФК «Мани Мен» причинен материальный ущерб в сумме 7420 рублей, чем существенно нарушены права и законные интересы вышеуказанных граждан и юридических лиц, существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, а также подорваны и дискредитированы деловая репутация и авторитет СУ СК России по Республике Карелия и государства в целом, породив у жителей Республики Карелия представление о коррумпированности его должностных лиц, использовании ими своих служебных полномочий в личных корыстных целях, удовлетворении личных материальных потребностей за счет чужого имущества, чем также существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя по предъявленному обвинению фактически признал полностью, высказал раскаяние в содеянном. Пояснил, что не согласен с квалификацией своих действий по совокупности по ч.3 ст.159 УК РФ и ч.1 ст.285 УК РФ, полагал, что отсутствует идеальная совокупность данных преступлений, от дачи показаний по существу предъявленного обвинения отказался, воспользовавшись своим процессуальным правом. 

В порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ суд огласил и исследовал показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования по уголовному делу (т. 9 л.д. 4-19, 29-34, 38-56, 64-69, 79-96, 193-195, т. 11 л.д. 103-106), согласно которым он имел ипотечный кредит перед ООО «Сана», в котором в 2013 году приобрел квартиру, но не смог расплатиться, поскольку кредит по своей сути был валютным, и из-за резкого скачка курса евро по отношению к рублю сумма обязательств выросла почти в два раза. Так как рассчитаться по обязательствам перед ООО «Сана» зарплаты не хватало, был вынужден продать квартиру, а в дальнейшем, с учетом негативной кредитной истории - обращаться в микрофинансовые организации для получения займов. С марта по сентябрь 2019 года он был откомандирован в г. Москва и расходы на проживание существенно возросли. В этот период часть МФК производили списание денежных средств с его банковских счетов, ему приходилось обращаться в другие МФК для получения новых микрозаймов. К сентябрю 2019 года долги составили около 1,5 – 2 миллионов рублей. 

В январе 2020 года ему (ФИО1) было поручено проведение доследственной проверки по факту безвестного исчезновения К.С.Ю., в рамках проверки при производстве осмотра места происшествия - квартиры на Октябрьском проспекте в Петрозаводске, обнаружил деньги в сумме примерно 600 000 рублей наличными, что зафиксировал в протоколе, изъял и упаковал деньги. Изъятые деньги в камеру вещдоков не сдал, хранил их у себя в сейфе. Было установлено, что исчезновение К.С.Ю. связано с ее убийством, поэтому он (ФИО1) возбудил уголовное дело по данному факту. К марту 2020 года у него накопились долги перед МФК и за съем квартиры, поэтому он решил изъятые у К.С.Ю. деньги потратить на свои нужды, распаковал упаковку с деньгами, взял деньги и расплатился с хозяином квартиры, а также с частью долгов перед МФК. Вернуть эти деньги обратно у него не получилось, потому что продолжали поступать отказы от банков на получение кредитов, а к моменту направления дела по убийству К.С.Ю. в суд к нему стал обращаться потерпевший по делу М.А.В. – брат К.С.Ю., желавший получить изъятые 600 000 рублей. Он (ФИО1) обещал потерпевшему вернуть деньги, но не смог, потому что потратил их. Чтобы без проблем направить дело в суд он (ФИО1) уговорил М.А.В. подписать напечатанную им (ФИО1) расписку, согласно которой он якобы вернул потерпевшему эти 618200 рублей наличными. Фактически денег М.А.В. не возвращал, а расписку вложил в уголовное дело. В марте 2021 года с полученной заработной платы отдал М.А.В. 20000 рублей, пояснил, что изъятые денежные средства будут возвращены позже. 

Кроме этого, примерно в июне 2020 года в ходе следственных действий по месту жительства К.С.Ю. он (ФИО1) обнаружил и забрал для проверки сим-карту, в протоколе следственного действия это не отразил, об изъятии никому не сообщил, а также изъял сберкнижки К.С.Ю., из которых узнал о существовании большой суммы денег на ее счете. В августе 2020 года вставил сим-карту К.С.Ю. в один из изъятых ранее телефонов и узнал, что этот номер телефона подключен к «Сбербанк онлайн». Он (ФИО1) получил доступ к банковскому счету К.С.Ю. через «Сбербанк-онлайн» и перевел с ее банковских счетов денежные средства на свои счета. Для удобства перевода денег со счета создал в личном кабинете от имени К.С.Ю. виртуальную карту. Но когда попытался закрыть ее вклад на сберегательном счете, операция была приостановлена банком, а доступ к личному кабинету оказался заблокирован. Иным образом совершить операцию по переводу этой суммы денег со счета К.С.Ю. на его счет, он не мог. При этом, перед переводом денег со вклада требовалось его изначально закрыть. Поэтому он решил позвонить в «Сбербанк», представиться К.С.Ю., попросить закрыть вклад. С учетом того, что звонил с сим-карты К.С.Ю., его идентифицировали как К.С.Ю., а для подтверждения этой операции попросили назвать кодовое слово. Он такое слово не знал, угадать кодовое слово и выполнить эту операцию у него (ФИО1) не получилось. Он продолжал звонить в «Сбербанк» от имени К.С.Ю., чтобы угадать кодовое слово и выполнить операцию по закрытию вклада, при этом придумал версию о том, что находится в Республике Крым и явиться лично в банк для изменения кодового слова не может. В ходе очередного разговора он угадал кодовое слово по фамилии «Максимова», получил доступ к личному кабинету К.С.Ю.., после чего на ее сим-карту пришел одноразовый пароль для доступа к личному кабинету. Используя либо свой собственный мобильный телефон либо какой-то из изъятых, он прошел заново регистрацию от имени К.С.Ю., в дальнейшем поменял пароль под себя, после чего перевел несколькими операциями денежные средства со счетов К.С.Ю. сначала на ее виртуальную карту, созданную им, а затем на свою виртуальную карту. Также в сентябре 2020 года оформил на имя К.С.Ю. кредит через «Сбербанк-онлайн» в банке «Сбербанк» на сумму примерно 300000 рублей. Полученные кредитные средства также перевел на свои счета. Этот кредит также собирался оплачивать и вернуть его полностью.

В мае 2020 года ему (ФИО1) было поручено доработать материал доследственной проверки по факту безвестного исчезновения А.А.А.. В ходе осмотра места происшествия - места проживания А.А.А. по адресу: 

<

адрес>, он изъял мобильный телефон А.А.А.. В мае-июне 2020 года решил воспользоваться денежными средствами, которые могли иметься на банковском счете А.А.А.. Он (ФИО1) включил телефон А.А.А., вошел через него на сайт «Сбербанк онлайн» и оформил на А.А.А. в нескольких МФК займы. Деньги планировал вернуть на банковский счет А.А.А., а взятые займы - погасить, так как было очевидно, что деньги по указанным займам перечислялись на его (ФИО1) банковские счета. Впоследствии в течение 2020 года какие-то из займов, взятых на имя А.А.А., он погасил путем перечисления денег на счета МФК со своих банковских счетов. Эти перечисления осуществлялись безналично, через сайт этих организаций.

В сентябре 2020 года им (ФИО1) было возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении Н.С.С. по ст. 132 УК РФ. В конце сентября 2020 года в ходе обыск по месту жительства Н.С.С. были изъяты несколько мобильных телефонов, планшетов, флеш-накопителей и системный блок персонального компьютера. В тот же день Н.С.С. был задержан и затем арестован. С января по март 2021 года при осмотре изъятого мобильного телефона «Redmi» обнаружил установленные в нем приложения «Сбербанк онлайн» и «Райффайзенбанк» с доступом к счетам Н.С.С. в этих банках. Он решил воспользоваться командами системы «Сбербанк онлайн», отправив соответствующие смс-сообщения на номер «900», перечислив, таким образом, две суммы в размерах 950 рублей и 400 рублей. Кроме этого, перечислил небольшую сумму со счета Н.С.С. в АО «Райффайзенбанк». Также он (ФИО1) с целью оформления микрозайма в ООО МФК «Мани Мен» на имя Н.С.С. в январе 2021 года на сайте 

<

данные изъяты> он завел личный кабинет на имя Н.С.С., указав данные Н.С.С., номер его телефона, а также свою карту Сбербанка с платежной системой «МИР». В тот же день электронным способом соответствующий договор от имени Н.С.С. им с ООО МФК «Мани Мен» был заключен и на карту поступил займ на сумму около 8000 рублей плюс страховка по нему. Эти деньги он (ФИО1) потратил на погашение своих долгов по займам перед МФК. 

В январе 2021 года он (ФИО1) работал в кабинете № 112 вместе со следователем В.Е.А., на общей полке увидел принадлежащий Ж.М.Ю.. мобильный телефон марки «Хуавей», изъятый В.Е.А.., и решил попробовать оформить микрозайм на Ж.М.Ю., воспользовавшись его телефоном. В кабинете В.Е.А. и других следователей не было. При включении телефона обратил внимание на фотоснимки с изображением паспорта Ж.М.Ю. С данного телефона зашел на сайт микрофинансовой организации «Мани Мен», заполнил на сайте данные Ж.М.Ю. почтовый ящик, который также создал для этих целей. Поскольку не имелось в распоряжении банковских карт Ж.М.Ю., указал банковскую карту Н.С.С., открытую в АО «Райффайзенбанк». На эту карту поступил займ в размере около 14000 рублей, которые он (ФИО1) перевел напрямую в микрофинансовые организации, чтобы погасить свои долги.

Также в январе 2021 года в его производстве находился материал доследственной проверки по факту обнаружения трупа Л.Н.И., в ходе осмотра места происшествия был изъят ее мобильный телефон с сим-картой. В связи с большими долгами перед МФК он (ФИО1) решил позаимствовать денежные средства в ООО МФК «Микроклад», воспользовавшись данными Л.Н.И. Ему удалось оформить таким образом микрозайм в «Микроклад» на сумму 14000 рублей.

В 2020 году им (ФИО1) расследовалось уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 293 УК РФ, по факту халатности, совершенной должностными лицами КУ РК «УКС». В ходе расследования понадобилось участие специалиста в области геодезии. В сентябре 2020 года он привлёк в качестве специалиста Л.Ф.В.. Лично с ним не встречался, все объяснил по телефону. Спустя какое-то время Л.Ф.В. направил в электронном виде документы с выполненными работами на электронную почту с адресом «

<

данные изъяты>». Помимо этого он (ФИО1) также попросил Л.Ф.В. отправить на почту в электронном виде копии документов последнего для производства оплаты выполненных Л.Ф.В. работ за счет следственного управления. Л.Ф.В. отправил копию паспорта гражданина России, диплома о высшем образовании, реквизиты банковской карты. После этого он (ФИО1) вынес постановление об оплате процессуальных издержек и на банковскую карту Л.Ф.В. были зачислены денежные средства. В середине февраля 2021 года он (ФИО1) решил воспользоваться документами Л.Ф.В. для того, чтобы оформить микрозайм на его имя и получить денежные средства, на сайте www.moneyman.ru завел личный кабинет на имя Л.Ф.В. указал его паспортные данные, какой-то номер телефона, электронную почту, которую создал для этих целей, и номер своей банковской карты АО «Райффайзенбанк». Сумма, которую планировал получить, составляла около 7000-8000 рублей. Система автоматически обозначила сумму займа в этих пределах и одобрила займ, после чего был заключен договор от имени ФИО6 в электронном виде путем отправки смс-сообщения. На его (ФИО1) карту поступили эти денежные средства, которые были перечислены им в качестве погашения задолженностей перед МФК.

В заявлении о явке с повинной от 01.04.2021 ФИО1 сообщил, что с января 2019 года у него стали возникать долговые обязательства перед микрофинансовыми организациями, которые он никак не мог погасить. Данная ситуация возникла в связи с финансовыми проблемами, а именно необходимостью содержать семью (

<

данные изъяты>). Кроме того, был вынужден снимать квартиру в связи с отсутствием собственного жилья и невозможностью совместно проживать с родственниками. Таким образом, им был оформлен ряд договоров займа через сеть «Интернет». Далее после погашения указанных займов, в связи с практически полной тратой на них заработной платы, приходилось оформлять новые, с еще большим процентом суммы возврата, брать займы в иных организациях (через сеть «Интернет»). Крупные покупки на указанные полученные денежные средства не осуществлялись. Примерно с марта 2019 года часть МФО стали отказывать в повторных займах в связи с высокой кредитной нагрузкой. Стали копиться долги, начались письма в адрес регистрации, звонки коллекторов. Примерно в этот же период он был вынужден проживать отдельно от семьи в связи с прикомандированием в г.Москва. Расходы увеличились в связи с проживанием на два города. Он (ФИО1) обратился к руководителю управления с целью получения выплаты за неиспользованный отпуск, чтобы закрыть долговые обязательства, но в выплате дважды было отказано. Начались судебные процессы по взысканию долгов. Часть организаций направили судебные приказы в ФССП, часть - в банк для взыскания денежных средств напрямую. При этом действия коллекторских агентств по взысканию долгов не прекратились. Он (ФИО1) думал, что сможет самостоятельно справиться с ситуацией, если возьмет новые займы для погашения старых на новые номера телефонов, сим-карты которых он покупал. 

В 2020 году при расследовании уголовного дела были получены сведения из банка «Сбербанк» о наличии счетов у К.С.Ю. с денежными средствами на них. Он решил попробовать их снять каким-то образом, но понимал, что для этого нужен доступ к телефону К.С.Ю.. При очередном осмотре квартиры К.С.Ю. им (ФИО1) была обнаружена сим-карта, которую он нигде не отражал с целью воспользоваться ею. Вставил сим-карту в имеющийся телефон, через Сбербанк-онлайн перевел себе денежные средства со вкладов К.С.Ю.. Понимал, что совершает преступление, им двигало желание рассчитаться с долгами. Он прекрасно осознавал, что ему необходимо было бы сделать возврат средств. То есть он хотел восстановить свою кредитную историю, чтобы потом у него была возможность вернуть денежные средства.

Денег на погашение кредитов не хватило, после чего он онлайн оформил через Сбербанк кредит на имя К.С.Ю.. Он осознавал, что данные операции видны в банке, поэтому собирался внести взятые средства, но кредиты ему не одобряли. Примерно в декабре 2020 года ему стало известно, что часть кредитных организаций, передав долг по договору цессии, все равно обратились в суд для взыскания долга. Таким образом, он оставался должен кредиторам, несмотря на оплату коллекторским фирмам.

В январе 2021 года при осмотре в рамках уголовного дела мобильного телефона Н.С.С. обнаружил, что у последнего есть счета в Сбербанке и в Райффайзенбанке. Нуждаясь в денежных средствах, через приложение в телефоне Н.С.С. дважды перечислял себе денежные средства, которые затем переводил себе на счет в «Киви-банк», так как средства на счету в Сбербанке, Альфабанке и иных официальных банках были арестованы (т. 9 л.д. 1-2).

После оглашения показаний, отвечая на вопросы участников процесса, подсудимый ФИО1 полностью подтвердил данные им на предварительном следствии показания. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Проанализировав собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Исследованные в судебном заседании доказательства, в том числе показания потерпевших М.А.В., Н.С.С., представителей потерпевших Р.И.А., П.Е.В., С.С.В., Ч.О.А., П.Я.С., Переплесниной С.В., свидетелей Н.В.Н., М.Д.И., Т.А.Н., В.Е.А., И.А.А., К.С.Б., А.Е.Ю., Л.Т.И.,Л.Ф.В., Ц.И.Е., Т.Е.В,, Н.А.Г. являются допустимыми, так как получены с соблюдением уголовно-процессуального закона, с разъяснением участникам всех процессуальных прав, правильность отражения пояснений допрошенных лиц в протоколах удостоверена участниками следственных действий при отсутствии замечаний. 

Оценивая приведенные показания потерпевших, представителей потерпевших и свидетелей, суд отмечает, что они последовательны, логичны и в совокупности с приведенными доказательствами, в том числе, и показаниями подсудимого, устанавливают одни и те же факты, согласующиеся с письменными доказательствами, изложенными выше. Причин для оговора указанными лицами подсудимого в судебном заседании не установлено.

Иные приведенные доказательства были получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства.

При указанных обстоятельствах суд признает представленные обвинением показания потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей, протоколы следственных действий относимыми и допустимыми доказательствами по делу, а их совокупность – достаточной для вывода о виновности подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений.

Признательные показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия и исследованные в суде, суд не связывает с ложностью или самооговором, и у суда нет сомнений в их допустимости и достоверности, поскольку они носят подробный характер, соответствуют показаниям потерпевших и свидетелей по событиям и способу совершения преступлений, подтверждаются другими имеющимися доказательствами по делу. На предварительном следствии подсудимый допрашивался с соблюдением норм действующего уголовно-процессуального законодательства, после разъяснения ему процессуальных прав, положений ст.51 Конституции РФ, а также положений о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе и при отказе от них, в связи с чем, признает их полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, процессуальных и конституционных прав ФИО1 Подсудимый давал показания об обстоятельствах совершенных преступлений с участием адвоката. Указанные показания подсудимого подтверждаются совокупностью объективных доказательств, исследованных судом. Сведения, изложенные в явке с повинной, подтверждены ФИО1 в судебном заседании.

Таким образом, у суда нет никаких сомнений в доказанности вины ФИО1 по предъявленному обвинению, а исследованные в судебном заседании доказательства образуют достаточную совокупность, позволяющую дать юридическую оценку действий подсудимого и постановить обвинительный приговор.

При квалификации действий подсудимого ФИО1 суд учитывает установленные по делу фактические обстоятельства и положения уголовного закона.

По смыслу закона растрата состоит в противоправных действиях лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. При этом похищенное имущество должно находиться в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества. Растрата считается оконченным преступлением с момента начала противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения).

Совокупность приведенных доказательств свидетельствует о том, что ФИО1, являясь следователем, действуя умышленно и корыстно, находясь на своем рабочем месте, имея беспрепятственный доступ к находящемуся в его служебном кабинете служебному сейфу, где временно хранились изъятые подсудимым в силу его служебного положения в ходе осмотра места происшествия денежные средства в размере 618 200 рублей, принадлежащие К.С.Ю., в нарушение своих должностных обязанностей, достоверно зная порядок изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в СК РФ, ФИО1 путем растраты похитил указанные денежные средства, израсходовал их по своему усмотрению, чем причинил К.С.Ю. и М.А.В. материальный ущерб на сумму 618 200 рублей. При этом ФИО1 изготовил печатным способом от имени М.А.В., признанного потерпевшим по уголовному делу, заявление на имя следователя ФИО1, в котором отразил недостоверные сведения о возврате М.А.В. денежных средств в указанной сумме, подтвердив, таким образом, сохранность вверенного ему имущества. 

Размер причиненного ущерба нашел свое подтверждение в судебном заседании, никем, в том числе подсудимым, не оспаривался. 

Совершенное подсудимым преступление является оконченным, поскольку предпринятые им действия, направленные на хищение чужого имущества путем растраты, совершены в полном объеме, ФИО1 в корыстных целях истратил вверенное ему денежные средства.

Исследованными по делу доказательствами установлено, что завладение денежными средствами потерпевших К.С.Ю. и Н.С.С., хранящимися на банковских счетах потерпевших, были совершены подсудимым ФИО1 неправомерно, при отсутствии у него какого-либо права на пользование данным имуществом и без согласия собственника.

Действия ФИО1 по завладению чужими денежными средствами носили тайный и противоправный характер. О корыстном мотиве действий подсудимого при совершении преступлений свидетельствуют обстоятельства завладения им денежными средствами, находящимися на банковском счете потерпевших, последующие действия по распоряжению похищенным в своих интересах. Подсудимый действовал осознанно и умышленно. Таким образом, действия ФИО1 по вышеуказанным преступлениям верно квалифицированы органом предварительного расследования как тайное хищение чужого имущества.

Суд находит доказанным, что преступления в отношении ПАО «Сбербанк», ОООМФК «Мани Мен», ООО МФК «Займер», ООО МКК «Микроклад» совершались ФИО1 путем обмана потерпевших, поскольку ФИО1 неправомерно завладел денежными средствами потерпевших путём представления чужих личных документов и персональных данных, при отсутствии намерения возвратить денежные средства в соответствии с требованиями договора.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Обман как способ совершения хищения чужого имущества может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

О корыстном мотиве при мошенничестве могут свидетельствовать заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, а также распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора, что имеет место по настоящему делу.

В судебном заседании установлено наличие у ФИО1 на момент совершения преступлений значительных имущественных задолженностей, которые суд связывает с возникновением у ФИО1 преступного умысла и корыстной цели на завладение чужими денежными средствами.

Необоснованными являются доводы стороны защиты об излишне вмененной квалификации по ч.1 ст.285 УК РФ.

Должностными признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

В судебном заседании установлено, что в силу своего статуса подсудимый ФИО1, будучи следователем следственного отдела по городу Петрозаводск следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Карелия, являлся должностным лицом.

Данный факт не оспаривается стороной защиты, подтверждается приказом руководителя СУ СК РФ по РК от № о назначении ФИО1 на должность следователем следственного отдела по городу Петрозаводск следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Карелия, должностной инструкцией федерального государственного служащего, замещающего в следственном управлении Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Карелия должность федеральной государственной службы – старшего следователя, следователя следственного отдела по городу Петрозаводск, утвержденной Первым заместителем руководителя СУ СК РФ по РК 01.08.2018.

Таким образом, подсудимый ФИО1 является надлежащим субъектом преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ. 

По смыслу закона, если должностное лицо использовало из корыстной заинтересованности свои служебные полномочия вопреки интересам службы и совершило действия, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, содеянное должно дополнительно квалифицироваться по ст.285 УК РФ. Под использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы следует понимать совершение таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым к должностному лицу, так и тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо было наделено соответствующими должностными полномочиями. В суде установлено, что ФИО1 использовал свои должностные полномочия вопреки интересам службы, используя личные данные потерпевших, изъятые у них телефоны и сим-карты для совершения хищений денежных средств у потерпевших К.С.Ю.., Н.С.С. и у юридических лиц – кредитных организаций.

При этом при совершении непосредственно хищений ФИО1 свое служебное положение не использовал, в связи с чем его действия не охватываются квалификацией по ст.ст. 158, 159 и 160 УК РФ и подлежат самостоятельной квалификации по ч.1 ст.285 УК РФ. 

В судебном заседании установлено, что в каждом случае ФИО1 злоупотреблял своими должностными полномочиями в целях последующего совершения хищений, похищенными денежными средствами он распорядился в своих интересах, что подтверждает как корыстную заинтересованность ФИО1 при совершении должностных преступлений, так и наличие корыстного мотива при хищении чужого имущества.

Данные действия ФИО1, по мнению суда, противоречат интересам службы. 

Согласно ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

Злоупотребление ФИО1 своими должностными полномочиями повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в подрыве и дискредитации деловой репутации и авторитета СУ СК России по Республике Карелия, сотрудником которого ФИО1 являлся, и государства в целом. 

С учетом обстоятельств, установленных судом, причиненный гражданам и юридическим лицам вред является существенным, и находится в причинной связи с допущенным подсудимым злоупотреблением своих служебных полномочий.

Оснований для возвращения уголовного дела прокурору в соответствии со ст.237 УПК РФ не имеется, поскольку высказанная стороной защиты позиция о неидентичности периодов совершения инкриминируемых ФИО1 преступлений, не препятствует рассмотрению данного уголовного дела по существу и принятию по нему итогового решения. Кроме того, периоды времени совершения каждого из инкриминируемых подсудимому преступлений определены верно, с учетом объекта преступного посягательства.

При квалификации действий подсудимого И.А. суд учитывает установленные по делу фактические обстоятельства и положения уголовного закона.

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

– по факту хищения наличных денежных средств К.С.Ю. - по ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации – растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

– по факту хищения денежных средств с банковского счета К.С.Ю. - по п. «б» ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), в особо крупном размере;

– по факту хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» - по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

– по факту использования служебных полномочий вопреки интересам службы в период с 13.08.2020 по 25.09.2020 при хищении денежных средств К.С.Ю. и ПАО «Сбербанк» - по ч.1 ст.285 Уголовного кодекса Российской Федерации – злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства;

– по факту хищения денежных средств ООО МФК «Мани Мен» в период с 02.03.2020 по 05.08.2020 - по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

– по факту хищения денежных средств ООО МФК «Займер» - по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

– по факту использования служебных полномочий вопреки интересам службы в период с 02.03.2020 по 06.08.2020 при хищении денежных средств ООО МФК «Мани Мен» и ООО МФК «Займер» - по ч.1 ст.285 Уголовного кодекса Российской Федерации – злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства;

– по факту хищения денежных средств ООО МФК «Мани Мен» в период с 28.09.2020 по 10.01.2021 - по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

– по факту хищения денежных средств с банковских счетов Н.С.С. - по п. «г» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ);

– по факту использования служебных полномочий вопреки интересам службы в период с 10.01.2021 по 10.03.2021 при хищении денежных средств ООО МФК «Мани Мен» и Н.С.С. - по ч.1 ст.285 Уголовного кодекса Российской Федерации – злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства;

– по факту хищения денежных средств ООО МФК «Мани Мен» в период с 02.12.2020 по 04.03.2021 - по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

– по факту использования служебных полномочий вопреки интересам службы в период с 28.01.2021 по 04.03.2021 при хищении денежных средств ООО МФК «Мани Мен» - по ч.1 ст.285 Уголовного кодекса Российской Федерации – злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства;

– по факту хищения денежных средств ООО МКК «Микроклад» - по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

– по факту использования служебных полномочий вопреки интересам службы в период с 19.01.2021 по 16.03.2021 при хищении денежных средств ООО МКК «Микроклад» - по ч.1 ст.285 Уголовного кодекса Российской Федерации – злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства;

– по факту хищения денежных средств ООО МФК «Мани Мен» в период с 14.02.2021 по 15.02.2021 - по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

– по факту использования служебных полномочий вопреки интересам службы в период с 23.09.2020 по 15.02.2021 при хищении денежных средств ООО МФК «Мани Мен» - по ч.1 ст.285 Уголовного кодекса Российской Федерации – злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства.

Вмененные квалифицирующие признаки хищений «с причинением значительного ущерба гражданину», «в крупном размере» и в «особо крупном размере» нашли свое объективное подтверждение в судебном заседании, их наличие подтверждено совокупностью вышеприведенных доказательств. 

Значительность причиненного потерпевшему Н.С.С. ущерба подтверждается его показаниями об имущественном и материальном положении, справками об уровне его дохода, и с учетом установленного примечанием к ст.158 УК РФ минимального размера значительного ущерба, сомнений не вызывает.

Сумма наличных денежных средств, похищенных у К.С.Ю., превышает минимальный размер крупного ущерба, предусмотренного примечанием 4 к ст.158 УК РФ, сумма денежных средств, похищенных с банковского счета К.С.Ю., превышает минимальный размер предусмотренного примечанием 4 к ст.158 УК РФ особо крупного ущерба, поэтому соответствующие квалифицирующие признаки растраты и кражи вменены обоснованно.

Суд признает обоснованным вменение квалифицирующего признака кражи «совершенная с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации)» по хищению денежных средств потерпевших К.С.Ю. и Н.С.С. с их банковских счетов, поскольку предметом данных преступлений являлись денежные средства, находящиеся на банковских счетах, открытых в отделении банка на имя потерпевших. 

Квалифицирующий признак по фактам растраты и мошенничества «совершенное лицом с использованием своего служебного положения» также вменен верно. Судом установлено использование подсудимым своего служебного положения при совершении указанных деяний, поскольку он, являясь следователем следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК России по Республике Карелия, имел свободный доступ к личным данным потерпевших, их мобильным телефонам, сим-картам, расчётным счетам, а также к наличным денежным средствам потерпевшей К.С.Ю. Никаких сомнений в том, что преступные действия совершались им с использованием своего служебного положения, не имеется. 

<

данные изъяты> 

Каких-либо обстоятельств, влекущих освобождение подсудимого от наказания или уголовной ответственности, при рассмотрении дела не установлено.

В силу ст.ст. 6, 43 УК РФ наказание должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного, применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные, характеризующие личность виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление ФИО1, на условия жизни его самого и близких ему лиц.

Преступления, совершенные подсудимым, отнесены уголовным законом к категории тяжких и средней тяжести.

ФИО1 ранее не судим, 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1 по каждому из преступлений, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, 

<

данные изъяты> а также полное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшей стороне, 

<

данные изъяты>. Кроме того, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами: по фактам хищения денежных средств Н.С.С., К.С.Ю., ООО МФК «Займер» - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, по фактам хищения денежных средств Н.С.С., К.С.Ю.. (с банковского счета), ПАО «Сбербанк России» - явку сповинной. 

Других обстоятельств, которые бы давали основания для признания их смягчающими наказание, в судебном заседании не установлено.

Оснований для признания обстоятельством, смягчающим наказание за каждое преступление, совершение преступления в результате психического принуждения, как это предлагается стороной защиты, суд не усматривает, поскольку предъявляемые к подсудимому законные требования коллекторов и кредитных организаций о выплате им задолженности по договорам займа не свидетельствуют о психическом принуждении подсудимого к выплате долгов путем совершения преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

Принимая во внимание данные, характеризующие личность ФИО1, его семейное и имущественное положение, образ жизни, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд считает, что подсудимому ФИО1 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы. Применение альтернативных видов наказания в виде штрафа и принудительных работ за впервые совершенные преступления не сможет обеспечить достижение предусмотренных целей наказания.

При определении срока наказания за каждое преступление суд руководствуется требованиями с ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений, не свидетельствующие о меньшей степени их общественной опасности, личность подсудимого, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, то есть изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую, суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного им, не имеется, поэтому оснований для применения ст.64 УК РФ суд не находит.

Вместе с тем, имеющаяся по делу совокупность смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих, положительные характеристики подсудимого 

<

данные изъяты>, занятая им позиция по делу, поведение подсудимого после совершения преступлений, нацеленное на полное восстановление нарушенных прав потерпевших, позволяют прийти к выводу, что достичь цели исправления подсудимого ФИО1 возможно без изоляции его от общества, в связи с чем наказание ему назначается с применением ст.73 УК РФ, с возложением дополнительных обязанностей в период испытательного срока, исполнение которых, по мнению суда, будет способствовать исправлению подсудимого, обеспечению контроля за его поведением.

В связи с наличием смягчающих наказание обстоятельств и отсутствием отягчающих, с учетом личности подсудимого ФИО1, дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное санкциями ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч.ч. 3 и 4 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд не назначает.

Вместе с тем, принимая во внимание общественную опасность совершенных деяний, конкретные обстоятельства их совершения, учитывая корыстный мотив совершённых преступлений, личность подсудимого, являющегося трудоспособным по возрасту и состоянию здоровья, суд назначает ему за преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 160 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, семь преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, дополнительное наказания в виде штрафа, определяя его размер с учетом материального и семейного положения ФИО1

В действиях ФИО1 имеется совокупность преступлений, предусмотренная ч.1 ст.17 УК РФ, совершенные им преступления относятся к категории средней тяжести и тяжких, в связи с чем при назначении наказания за совершенные преступления подлежат применению правила ч.3 и ч.4 ст.69 УК РФ. Учитывая данные о личности ФИО1, общественную опасность каждого из совершенных им преступлений, суд при сложении основных и дополнительных наказаний за совершенные преступления, по их совокупности, применяет принцип частичного сложения.

В счет возмещения материального ущерба, причиненного совершенными преступлениями, потерпевшими были заявлены гражданские: М.А.В. - на сумму 1 699 500 руб. 00 коп., Н.С.С. – на сумму 5 590 руб. 00 коп., ООО МФК «Мани Мен» - на общую сумму 38 920 руб. 00 коп., ООО МФК «Займер» - на сумму 11 500 руб. 00 коп., ООО МКК «Микроклад» - на сумму 14 000 руб. 00 коп., ПАО Сбербанк - на сумму 289 935 руб. 08 коп.

В соответствии с положениями ст.1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Исковые требования о возмещении причиненного преступлением материального ущерба: ПАО Сбербанк - на сумму 289 935 руб. 08 коп., ООО МФК «Мани Мен» - на общую сумму 38 920 руб. 00 коп., ООО МКК «Микроклад» - на сумму 14 000 руб. 00 коп. - подлежат удовлетворению на основании ст.1064 ГК РФ, с учетом полного признания гражданских исков подсудимым.

Производство по гражданским искам М.А.В.. на сумму 1 699 500 рублей, ООО МФК «Займер» на сумму 11 500 руб. 00 коп., с учетом полного возмещения материального ущерба подлежит прекращению.

Производство по гражданскому иску Н.С.С. о возмещении причиненного преступлением материального ущерба подлежит прекращению в связи с заявленным отказом от иска и полным возмещением материального ущерба.

Потерпевшим Н.С.С. также заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ФИО1 компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей, поддержанный представителем потерпевшего в полном объеме в ходе судебного разбирательства.

Подсудимый ФИО1 гражданский иск о компенсации морального вреда признал, его размер оставил на усмотрение суда.

По смыслу закона, исходя из положений ч.1 ст.44 УПК РФ и ст.ст. 151, 1099 ГК РФ в их взаимосвязи гражданский иск о компенсации морального вреда подлежит рассмотрению судом в случае, когда в результате преступления, посягающего на чужое имущество или другие материальные блага, вред причиняется также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам.

Исковые требования потерпевшего Н.С.С. о компенсации морального вреда суд находит обоснованными, поскольку ФИО1 совершены корыстные преступления с использованием персональных данных потерпевшего Н.С.С. без согласия последнего.

Решая вопрос о размере компенсации морального вреда, суд, учитывая характер и степень причиненных нравственных страданий потерпевшему, данные о его личности, иные заслуживающие внимания обстоятельства, в том числе, материальное положение виновного, сведения о его личности, относящиеся к возможности получения им дохода и возмещения причиненного преступлением вреда, степень вины ФИО1 и обстоятельства совершения им преступления, руководствуясь при этом требованиями разумности и справедливости, приходит к выводу о необходимости частичного удовлетворения иска. 

С учетом приведенного выше, надлежит взыскать с подсудимого ФИО1 компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего Н.С.С. в размере 100 000 рублей. 

Постановлением судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 2 июля 2021 года разрешено наложение ареста на принадлежащее ФИО1 имущество: 

<

данные изъяты>, с установлением ограничения в виде запрета распоряжаться указанным имуществом.

Поскольку подсудимому ФИО1 назначается дополнительное наказание в виде штрафа, суд приходит к выводу, что обстоятельства, послужившие основанием для ареста его имущества, не отпали, следовательно, обеспечительные меры не могут быть отменены, арест, наложенный на имущество ФИО1 - 

<

данные изъяты>, подлежит сохранению с сохранением ранее установленных ограничений, до исполнения приговора суда с целью возможного обращения взыскания на имущество должника по исполнительному производству.

Меру пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу следует оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. После вступления приговора в законную силу мера пресечения подлежит отмене. 

В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ признанные по делу вещественными доказательствами компакт-диски со сведениями о телефонных соединениях, со сведениями по банковским счетам, с аудиозаписями звонков, компакт-диск с названием «ООО МФК «Вэббанкир» Запись фотографий по А.А.А. подлежат хранению при уголовном деле, выписка со сведениями по банковскому счету №№, открытому на имя ФИО1, следует хранить в уголовном деле, банковскую карта АО «Райффайзенбанк», служившую средством совершения преступления, владельцем которой является АО «Райффайзенбанк», - передать эмитенту, а при отказе в получении – уничтожить.

В соответствии с п. 5 ч.2 ст.131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, шести преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ, преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ, п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.3 ст.160 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 5 000 (пять тысяч) рублей;

по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ПАО «Сбербанк России») – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

по ч.1 ст.285 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с 13.08.2020 по 25.09.2020) – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО МФК «Мани Мен» в период времени с 02.03.2020 по 05.08.2020) – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО МФК «Займер») – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

по ч.1 ст.285 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с 02.03.2020 по 06.08.2020) – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО МФК «Мани Мен» в период времени с 28.09.2020 по 10.01.2021) – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

по ч.1 ст.285 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с 10.01.2021 по 10.03.2021) – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО МФК «Мани Мен» в период времени с 02.12.2020 по 04.03.2021) – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

по ч.1 ст.285 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с 28.01.2021 по 04.03.2021) – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО МКК «Микроклад»)– в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

по ч.1 ст.285 УК РФ (по преступлению, совершенному в период 19.01.2021 по 16.03.2021) – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО МФК «Мани Мен» в период времени с 14.02.2021 по 15.02.2021) – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

по ч.1 ст.285 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с 23.09.2020 по 15.02.2021) – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, ч.4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет.

Возложить на осужденного ФИО1 на период испытательного срока обязанность: не менять постоянного места жительства (пребывания) и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в порядке и с периодичностью, установленными этим органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 оставить прежней до вступления приговора в законную силу. После вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Гражданский иск ПАО «Сбербанк России» о возмещении материального ущерба удовлетворить полностью. 

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного совершенным преступлением, в пользу Публичного акционерного общества «Сбербанк России» 289 935 (двести восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 08 копеек.

Гражданский иск ООО МФК «Мани Мен» о возмещении материального ущерба удовлетворить полностью. 

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного совершенным преступлением, в пользу Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Мани Мен» 38 920 (тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 коп. 

Гражданский иск ООО МКК «Микроклад» о возмещении материального ущерба удовлетворить полностью. 

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного совершенным преступлением, в пользу Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Микроклад» 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Гражданский иск Н.С.С. о компенсации морального вреда удовлетворить частично. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Н.С.С. компенсацию морального вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Прекратить производство по гражданскому иску Н.С.С. о возмещении причиненного преступлением материального ущерба в связи с отказом от иска.

Прекратить производство по гражданскому иску М.А.В. о возмещении причиненного преступлением материального ущерба на сумму 1 699 500 рублей, в связи с полным возмещением материального ущерба.

Прекратить производство по гражданскому иску ООО МФК «Займер» о возмещении причиненного преступлением материального ущерба на сумму 11 500 рублей в связи с полным возмещением материального ущерба.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

Сохранить арест, наложенный на имущество ФИО1: 

<

данные изъяты>, с сохранением ранее установленных ограничений, до исполнения приговора суда с целью возможного обращения взыскания на имущество должника по исполнительному производству.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия через Петрозаводский городской суд в течение пятнадцати суток со дня его постановления. 

В случае принесения апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий судья Т.В. Петина