Дело №1-271/2021

УИД: 36RS0006-01-2021-003473-85

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о направлении уголовного дела по подсудности

г. Воронеж «10» июня 2021 года

Судья Центрального районного суда г. Воронеж Морхова Л.Н., 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО5, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

03.06.2021 года в Центральный районный суд г. Воронеж поступило уголовное дело в отношении ФИО5, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ.

Изучив материалы дела, прихожу к следующим выводам.

Конституция РФ, гарантируя каждому право на судебную защиту его прав и свобод (ч. 1 ст. 46), возлагает на суд обязанность обеспечить справедливую процедуру принятия судебного решения.

В соответствии с ч. 1 ст. 47 Конституции РФ и ч. 3 ст. 8 УПК РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Таким образом, осуществление правосудия предполагает осуществление его надлежащим судом, то есть судом, к подсудности которого отнесено уголовное дело.

Согласно ч. 1 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

В соответствии с положениями ст. 32 УПК РФ, определяющими территориальную подсудность уголовного дела, дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями 4, 5, 5.1 ст. 32 УПК РФ и также ст. 35 УПК РФ, если же преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ, имеет материальный состав и считается оконченным с момента причинения существенного вреда правам или законным интересам организации.

Исходя из диспозиции преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, обязательным элементом данного противоправного деяния является причинение существенного вреда правам и законным интересам организации. Следовательно, оконченным указанное преступление является в момент причинения вреда.

Учитывая, что ФИО5 обвинение предъявлено в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, повлекшим тяжкие последствия, вследствие которого существенный вред был причинен потерпевшим: потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: 

<

адрес>потерпевший №2», юридический адрес: 

<

адрес>, потерпевший №3», юридический адрес: 

<

адрес>.

При этом вред был причинен в результате заключения ФИО5 ряда договоров субаренды земельных участков, аренды земельного участка, аренды недвижимого имущества, находящихся на территории 

<

адрес>, а также заключения договора поставки со склада на территории 

<

адрес>.

В случае, когда состав преступления материальный, то оно считается оконченным с момента причинения вреда, который в данном случае будет выражаться в причинении существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

В соответствии со ст. 34 УПК РФ судья установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

ФИО5 обвиняется в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, повлекшим тяжкие последствия.

По версии органа следствия потерпевший №2», №, юридический адрес: 

<

адрес> (далее по тексту: потерпевший №2», предприятие, общество, организация), зарегистрированное в установленном законом порядке 28.12.2001, с указанного времени стало осуществлять на территории 

<

адрес> производство, переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции, в том числе зерновых культур и крупного рогатого скота.

С 02.12.2013 единственным акционером данного потерпевший №3», №, юридический адрес: 

<

адрес> (далее потерпевший №3», общество), зарегистрированное в установленном законом порядке 08.06.2012, осуществлявшее аналогичную деятельность на территории 

<

адрес>.

С 25.12.2012 и 21.05.2013 на основании протокола Внеочередного Общего собрания Участников потерпевший №3» от 18.12.2012 и Решения №1 единственного акционера потерпевший №2» от 13.05.2013 генеральным директором потерпевший №3 и потерпевший №2» являлся ФИО5, который в соответствии с уставом потерпевший №3», утвержденным общим собранием участников данного Общества от 31.05.2012, уставом потерпевший №2», утвержденным общим собранием учредителей от 10.12.2001, трудовым договором с генеральным директором общества потерпевший №3» от 25.12.2012 и трудовым договором с генеральным директором потерпевший №2» от 13.03.2013, являлся единоличным исполнительным органом указанных Обществ, имел право, в том числе без доверенности действовать от имени Обществ, представлять их интересы, совершать сделки от имени Обществ, утверждать штатные расписания, издавать приказы и давать указания, распоряжаться имуществом Обществ в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством, утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определять организационную структуру Общества, утверждать штатное расписание Общества, филиалов и представительств, принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, в том числе назначать и увольнять своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, открывать в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на услуги, организовывать бухгалтерский учет и отчетность. 

При этом ФИО5 нес всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества потерпевший №3» и потерпевший №2 а так же финансово-хозяйственные результаты данных Обществ.

С 25.06.2013 единственным участником потерпевший №3» являлся потерпевший №1, впоследствии ставший бенефициарным владельцем аграрного бизнеса, который осуществляла на территории 

<

адрес> группа компаний «потерпевший №3», в которую неофициально входили, в том числе потерпевший №2», потерпевший №3», 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>».

Для осуществления указанной деятельности данные коммерческие организации имели в собственности и на правах аренды земельный, имущественный активы, технику, запасы и инвестиции, крупный рогатый скот, в том числе земельные участки, здания и сооружения, транспортные средства, оборудование, самоходные машины, крупный рогатый скот и посевы сельскохозяйственных культур на полях.

В неустановленный следствием период времени, но не позднее 08.12.2017, потерпевший №1 принял решение продать вышеуказанные сельскохозяйственные активы группе компаний «

<

данные изъяты>», о чем, находясь в г. Воронеже, проинформировал, в том числе генерального директора потерпевший №3» и потерпевший №2» ФИО5, которому поручил до конца февраля 2018 г. провести инвентаризацию имущества, принадлежащего на правах собственности и аренды потерпевший №3» и потерпевший №2», его оценку, а также осуществить иные подготовительные действия к совершению им сделки по купле-продаже сельскохозяйственных активов группы компаний «потерпевший №3» в 

<

адрес>. 

Вырученные от продажи сельскохозяйственных активов денежные средства потерпевший №1 намеревался использовать, в том числе на погашение имевшихся задолженностей у «подконтрольных ему» потерпевший №3» по договору займа №980/7-зм от 25.04.2017 в сумме 39284603 руб. 30 коп. и кредитному соглашению №КС-ЦВ-725000/2017/00119 от 14.06.2017 в сумме 80000000 руб., потерпевший №2» по договору займа №15/3-зм от 29.03.2018 в сумме 15270410 руб. 96 коп. и 

<

данные изъяты>» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №957012047 от 12.04.2012 в сумме 153020453 руб. 88 коп., а всего на общую сумму не менее 287575468 руб. 14 коп.

В период с 08.12.2017 по 22.03.2018, точные дату и время в процессе расследования установить не представилось возможным, потерпевший №1, как единственный участник потерпевший №3», решил уволить ФИО5 с должности генерального директора данного Общества, а впоследствии и с должности генерального директора потерпевший №2

Заведомо достоверно зная об этом, осознавая, что после этого он будет лишен единственного и стабильного источника дохода, ФИО5, находясь в 

<

адрес>, в период с 08.12.2017 по 03.04.2018, точные дату и время в процессе расследования установить не представилось возможным, учитывая полную подконтрольность возглавляемых им Обществ, и возможность использования предоставленных ему управленческих функций, из мести решил нанести вред потерпевший №1, сорвать запланированную последним сделку по продаже бизнеса, злоупотребить своими полномочиями в потерпевший №3» и потерпевший №2» и вместо предпродажной подготовки сельскохозяйственных активов данных Обществ, совершить от имени потерпевший №2» ряд взаимосвязанных сделок, направленных на вывод имущества данного Общества в пользу третьего лица, после чего заявить о ликвидации данного Общества. 

При этом, ФИО5, будучи обязанный соблюдать интересыпотерпевший №1, ивести дела всоответствии с российским законодательством, осознавал, что его действия, как лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, будут совершены:

- в нарушение многочисленных нормативных актов, регламентирующих трудовые отношения между работником и работодателем, договорные отношения между юридическими лицами, в том числе нормы ГК РФ, ТК РФ, других актов, ФИО5 в период с 08.12.2017 по 03.04.2018, находясь в Воронежской области, являясь генеральным директором потерпевший №2», преследующего цель извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и, выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции, не осуществляя добросовестно и разумно возложенные на него обязанности, действуя умышленно, последовательно и планомерно, при неустановленных следствием обстоятельствах приискал в качестве третьего лица, в пользу которого без ведома и согласия потерпевший №1 решил вывести сельскохозяйственные активы возглавляемого им предприятия, – К(Ф)Х, главой которого являлся ФИО1, осуществлявший сельскохозяйственную деятельность, в том числе на территории 

<

адрес>.

При этом последний не был посвящен в преступные намерения ФИО5

Реализуя задуманное преступление, ФИО5 в период с 08.12.2017 по 03.04.2018, без ведома и согласия бенефициарного владельца потерпевший №2» потерпевший №1 совершил на условиях явно противоречащих рыночным отношениям, нормам и обычаям делового оборота ряд взаимосвязанных сделок, направленных на прекращение производственной деятельности потерпевший №2», вывод его активов в пользу К(Ф)Х ФИО1 путем заключения с ним на невыгодных для возглавляемого им предприятия условиях:

- договора субаренды земельных участков сельскохозяйственного назначения №, датированного 20.03.2018, и дополнительного соглашения №1 к нему, датированного 02.04.2018, на основании которых, потерпевший №2» сдало К(Ф)Х ФИО1 в субаренду для выращивания сельскохозяйственных культур земельные участки общей площадью 20019 206 кв. м, расположенные в 

<

адрес>, с размером арендной платы за весь период действия договора 2693900 руб., с натуральной формой выплат и сроком оплаты не позднее 01.11.2018;

- договора субаренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, датированного 20.03.2018, дополнительного соглашения №1 к нему, датированного 02.04.2018, на основании которых, потерпевший №2» сдало К(Ф)Х ФИО1 в субаренду для выращивания сельскохозяйственных культур земельные участки общей площадью 5025274 кв. м, расположенные в 

<

адрес>, с размером арендной платы за весь период действия договора 811600 руб., с натуральной формой выплат и сроком оплаты не позднее 01.11.2018;

- договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, датированного 20.03.2018, дополнительного соглашения №1 к нему, датированного 02.04.2018, на основании которых, потерпевший №2» сдало К(Ф)Х ФИО1 в аренду для выращивания сельскохозяйственных культур земельные участки общей площадью 6243598 кв. м, расположенные в 

<

адрес>, с выплатой арендной платы в виде натуральной оплаты и в денежном выражении в размере 400000 руб., сроком оплаты не позднее 01.11.2018;

- договора аренды недвижимого имущества №, датированного 20.03.2018, на основании которого, потерпевший №2» сдало К(Ф)Х ФИО1 в аренду для сельскохозяйственного использования 27 отдельно стоящих зданий и сооружений, расположенных на территории с. 

<

адрес> 

<

адрес>, на срок аренды с 20.03.2018 по 21.12.2018, с размером базовой части арендной платы за весь период действия договора в сумме 900000 руб., оплачиваемой частями: 450000 руб. до 01.08.2018 и 450000 руб. до 01.12.2018, а также необходимостью оплаты переменной части арендной платы в течение 2 банковских дней после предоставления арендодателем справки-счета;

- договора аренды №, датированного 20.03.2018, на основании которого, потерпевший №2» сдало К(Ф)Х ФИО1 в аренду 56 голов крупного рогатого скота, порода, наименование и количество которого определены в спецификации к нему, имеющиеся запасы кормов, ветеринарных препаратов для использования в соответствии с нуждами арендатора, на срок до 21.12.2018, с размером арендной платы за весь период действия договора в сумме 450000 руб., оплачиваемой частями: 225000 руб. до 01.08.2018 и 225000 руб. до 01.12.2018;

- договора аренды №, датированного 20.03.2018, дополнительного соглашения №1 к нему, датированного 02.04.2018, на основании которых, потерпевший №2» сдало К(Ф)Х ФИО1 в аренду для сельскохозяйственного использования движимое имущество: транспортные средства, самоходные машины, оборудование и иное в количестве 231 единицы, на срок до 21.12.2018, с размером арендной платы за весь период действия договора в сумме 4922 000 руб., оплачиваемой частями: 2461000 руб. до 01.08.2018 и 2 461000 руб. до 01.12.2018;

- договора поставки №21/03-2018 РК/КФХ, датированного 21.03.2018, на основании которого, потерпевший №2» передало в собственность К(Ф)Х ФИО1 хранившейся на складе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, фуражный ячмень в количестве 249,3 (+/-5%) тонны по цене 5360 руб. за 1 тонну, а всего на общую сумму 1336248 руб., со сроком оплаты до 01.09.2018;

- договора купли-продажи незавершенного производства №3, датированного 20.03.2018, на основании которого, потерпевший №2» передало в собственность К(Ф)Х ФИО1 незавершенное производство озимой пшеницы сортов Московская 40 РС-1, площадью сева 500 га на полях №1/9, №5/6.1, №6/2, №1/7, №1/8, №1/3, №1/2, №6/1, по цене затрат на 1 га 2860 руб., а всего на общую сумму 1430000 руб., со сроком оплаты единовременно до 01.09.2018.

Выполняя недобросовестно управленческие функции в потерпевший №2» ФИО5, действуя без разумного подхода, умышленно запутал и осложнил хозяйственную ситуацию в данном Обществе, создав предпосылки для имущественных потерь организации и ложное впечатление о себе, как о добросовестном, исполнительном и преданном организации работнике, что в результате привело к утрате части имущества потерпевший №2», причинению данному предприятию ущерба в виде упущенной выгоды, массовым увольнениям до 01.06.2018 работников потерпевший №2», дезорганизации его работы и прекращению производственной деятельности. 

В свою очередь, ФИО1, являвшийся Главой К(Ф)Х, в пользу которого в собственность и во временное пользование на возмездной основе ФИО5, как генеральный директор потерпевший №2», передал вышеуказанное принадлежавшее на правах собственности и аренды потерпевший №2» движимое и недвижимое имущество, от его использования приобрел возможность получения дополнительного источника дохода. 

Впоследствии, с 01.06.2018 бывшие работники потерпевший №2» трудоустроились в К(Ф)Х, главой которого являлся ФИО1, в том числе и ФИО5 на должность коммерческого директора по совместительству с должностным окладом в размере 11300 руб. в месяц на основании заключенного с ним трудового договора №б/н от 01.06.2018.

Окончательным этапом преступной деятельности ФИО5 стали его действия, как генерального директора потерпевший №3» – единственного акционера ЗАО потерпевший №2 по оформлению документов и государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы потерпевший №2» по смене руководителя предприятия и добровольной ликвидации данного Общества. 

С этой целью, ФИО5, действуя умышленно, последовательно и планомерно, в период с 08.12.2017 по 27.03.2018, точные дату и время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в 

<

адрес>, как генеральный директор потерпевший №3» – единственного акционера потерпевший №2» подписал решение № единственного акционера потерпевший №2», датированное 26.03.2018, о добровольной ликвидации потерпевший №2» в связи с низкой рентабельностью его хозяйственной деятельности, о формировании ликвидационной комиссии в составе председателя ФИО2, секретаря ФИО3, члена ФИО4, а также о выполнении необходимых действий в связи с ликвидацией потерпевший №2».

Впоследствии, оно наряду с другими документами 27.03.2018 (вход. №7817А) поступило в Межрайонную ИФНС № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, где на основании них 03.04.2018 внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц потерпевший №2» о смене лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, а также о нахождении этого предприятия в стадии ликвидации.

С указанного времени вместо ФИО5 руководителем потерпевший №2» стал не посвященный в его преступные планы председатель ликвидационной комиссии данного Общества ФИО2

Используя свои служебные полномочия в коммерческих организациях потерпевший №3» и потерпевший №2» вопреки их законным интересам, в целях извлечения выгод для себя и К(Ф)Х, главой которого являлся ФИО1, нанесения вреда потерпевший №1, ФИО5, рабочее место которого располагалось по адресу: 

<

адрес> причинил существенный вред правам и законным интересам: потерпевший №2», потерпевший №3», потерпевший №1 

С учетом изложенного, судом установлено, что по версии органа следствия ФИО5 причинен вред в том числе – потерпевший №2», юридический адрес: 

<

адрес>.

При таких обстоятельствах, настоящее уголовное дело подлежит направлению по подсудности в Панинский районный суд Воронежской области.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 32, 34, 227, 228 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Направить уголовное дело в отношении ФИО5, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ по подсудности в Панинский районный суд Воронежской области.

2. Копию настоящего постановления направить обвиняемому ФИО5, его защитникам адвокатам Ковальчук Р.С. и Панину Е.А., потерпевшим потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: 

<

адрес>, потерпевший №2», юридический адрес: 

<

адрес>, потерпевший №3», юридический адрес: 

<

адрес>, прокурору 

<

адрес>.

3. Меру пресечения обвиняемому ФИО6 оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в Воронежский областной суд в течение десяти суток со дня его вынесения.

Судья Морхова Л.Н.

Дело №1-271/2021

УИД: 36RS0006-01-2021-003473-85