№ 03RS0003-01-2024-009374-98 

Дело № 1 – 230/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<

адрес> 20 сентября 2024 года 

Ленинский районный суд 

<

адрес> Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Якуповой Э. Ф.,

при секретаре Лоиковой Д. Э.,

с участием представителя государственного обвинения – старшего помощника прокурора 

<

адрес> РБ Тактамышева И. Р.,

подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката Гордиенко Л. Ф. (ордер в уголовном деле),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

органом предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении незаконного образования (реорганизации) юридического лица через подставных лиц, а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, на территории 

<

адрес> РБ, при следующих обстоятельствах. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице, предложило ФИО1 за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным участником и директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым предложив ему вступить в преступный сговор, на что последний согласился.

Для реализации совместного преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо должно было координировать действия группы при предоставлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ФИО1, как о подставном лице юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, а после регистрации налоговым органом получить фактическое управление им, в том числе неустановленное лицо должно было организовать и обеспечить изготовление необходимых для государственной регистрации документов, оплатить расходы по оформлению документов. В свою очередь ФИО1, достоверно зная, что фактическое управление ООО «

<

данные изъяты>» будет осуществляться неустановленным лицом, согласился на предложение последнего.

Реализуя свой совместный преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь на парковке, расположенной вблизи ТДК «Гостиный двор» по адресу: РБ, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, разъяснило ФИО1 порядок и процедуру регистрации юридического лица в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми ФИО1 должен был оформить на свое имя юридическое лицо, а также сообщило непосредственную роль ФИО1 при регистрации юридического лица. В свою очередь ФИО1, согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, передал последнему документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации, серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> РУВД 

<

адрес> РБ, с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган для внесения изменений в сведения о юридическом лице – ООО «

<

данные изъяты> После этого неустановленное лицо, действуя умышленно и согласованно с ФИО1, находясь на территории 

<

адрес> РБ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовало и обеспечило изготовление необходимых документов для внесения сведений о ФИО1, как о подставном лице, в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ), согласно которым на ФИО1 как на подставное лицо возлагались полномочия участника и директора ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО1 и неустановленное лицо ДД.ММ.ГГГГ обратились к нотариусу нотариального округа 

<

адрес> Республики Башкортостан В.А. А., находящейся по адресу: РБ, 

<

адрес>, которой ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий его личность, переданный последним неустановленному лицу, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> РУВД 

<

адрес> РБ, для удостоверения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», составленного неустановленным лицом.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ нотариус нотариального округа 

<

адрес> Республики Башкортостан В.А. А., удостоверив договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», которая была не осведомлена о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, представила в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № России по 

<

адрес> (далее по тексту – МИФНС № России по 

<

адрес>), расположенную по адресу: РБ, 

<

адрес>, в форме необходимого электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через сайт ФНС России, с соблюдением требований главы VI Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц по форме № №, в листе «Д» которого «Сведения об участнике – физическом лице» в качестве единственного участника указан ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – 

<

адрес> РБ, паспорт серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> РУВД 

<

адрес> РБ, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 26 500 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в результате умышленных преступных действий ФИО1 совместно с неустановленным лицом, МИФНС № России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: РБ, 

<

адрес>, в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношении ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, в соответствии с которым ФИО1 является единственным участником юридического лица ООО «

<

данные изъяты> являющимся подставным лицом, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.

Далее, продолжая реализовывать совместный с неустановленным лицом преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обратился к нотариусу нотариального округа 

<

адрес> Республики Башкортостан В.А. А., по адресу: РБ, 

<

адрес>, которой предоставил документ, удостоверяющий его личность, ранее переданный неустановленному лицу, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> РУВД 

<

адрес> РБ, для удостоверения подлинности подписи на заявлении по форме № № о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., ФИО1, находясь в помещении МИФНС № России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: РБ, 

<

адрес>, продолжая реализовывать совместный с неустановленным лицом преступный умысел, в нарушение положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», сдал сотруднику МИФНС № России по 

<

адрес> заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, по форме № №, в листе «К» которого «Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», в сведениях, подлежащих внесению в единый государственный реестр юридических лиц, указан ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – 

<

адрес> РБ, паспорт серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> РУВД 

<

адрес> РБ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 назначен на должность директора ООО «

<

данные изъяты>», а также приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО1 на должность директора ООО «

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, в результате умышленных преступных действий ФИО1 совместно с неустановленным лицом, МИФНС № России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: РБ, 

<

адрес>, в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «

<

данные изъяты>», ИНН № ОГРН №, в соответствии с которым ФИО1 является руководителем постоянно действующего исполнительного органа – директором ООО «

<

данные изъяты>», являющимся подставным лицом, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.

В последующем, после изменения сведений о юридическом лице – ООО «

<

данные изъяты>», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, ФИО1 фактического участия в деятельности данной организации не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал.

Действия ФИО1 органом предварительного следствия квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

В судебном заседании адвокат Гордиенко Л. Ф. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1, освобождении его от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, мотивируя тем, что ФИО1 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, к уголовной ответственности привлекается впервые, вину признал, раскаялся, активно способствовал расследованию преступления, работает, характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, предпринял меры для заглаживания вреда путем внесения благотворительной помощи в социальный приют 

<

адрес> Республики Башкортостан, кроме того, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, систематически оказывает данному приюту благотворительную помощь. 

Подсудимый ФИО1 поддержал ходатайство защитника, также просил прекратить в отношении него уголовное преследование, освободить его от уголовной ответственности в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, мотивируя тем, что вину в совершении преступления признает, в содеянном раскаивается. Последствия прекращения уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа ему разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства. 

Выслушав стороны, исследовав материалы уголовного дела, суд считает, что ходатайство о прекращении уголовного дела и применении к ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

По мнению суда, основания, предусмотренные законом, для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, имеются.

Сведения об участии ФИО1 в совершенном преступлении, изложенные в обвинительном заключении, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного разбирательства.

ФИО1 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, вину в инкриминируемом преступлении признал, дал подробные показания по обстоятельствам дела в ходе следствия, осознал тяжесть содеянного, раскаивается, загладил причинённый преступлением вред путем оказания благотворительной помощи ГБУ Республики Башкортостан Межрайонный центр «Семья» отделение социальный приют в 

<

адрес> Республики Башкортостан, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту работы, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, ущерб от преступления отсутствует, систематически, за период с ДД.ММ.ГГГГ, оказывает благотворительную помощь воспитанникам отделения социальный приют в 

<

адрес> Республики Башкортостан, против прекращения в отношении него уголовного дела и освобождения его от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не возражает. Последствия прекращения уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа ему разъяснены и понятны.

Суд считает, что меры, принятые ФИО1 по заглаживанию причиненного вреда, направлены на восстановление именно тех законных интересов государства, которые были нарушены в результате совершения конкретного уголовно-наказуемого деяния, в котором он обвиняется, и достаточны для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного ФИО1, как позволяющие отказаться от его дальнейшего уголовного преследования.

При таких обстоятельствах, учитывая, что по делу установлены все условия для применения в отношении подсудимого положений ст. 76.2 УК РФ, суд приходит к выводу о возможности освобождения последнего от уголовной ответственности, с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Препятствий для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, связанных с необходимостью прекращения уголовного дела по иным основаниям, не имеется. 

Санкция ч. 2 ст. 173.1 УК РФ предусматривает в качестве основного наказания штраф в размере от трехсот тысяч рублей до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет.

В силу ч. 1 ст. 104.5 УК РФ размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 104.5 УК РФ, размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

При определении размера судебного штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления ФИО1, имущественное положение подсудимого и его семьи, а также трудоспособный возраст ФИО1 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 446.3 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, на основании ст. 25.1 УПК РФ, прекратить.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ освободить ФИО1 от уголовной ответственности с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) руб., который подлежит уплате в течение 2 месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Реквизиты для перечисления в федеральный бюджет судебного штрафа: расчетный счет: 03№, ИНН №, КПП №, ОКТМО №, БИК №, корреспондентский счет №, КБК №, Отделение – НБ 

<

адрес> России// УФК по 

<

адрес>.

Разъяснить ФИО1, что сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 15 дней по истечении срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Также разъяснить ФИО1, что в соответствии с ч. 2 ст. 104.4 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить по вступлении постановления в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу, указанные в п. 5 списка, приложенного к обвинительному заключению, хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его вынесения, через Ленинский районный суд 

<

адрес> РБ.

В случае апелляционного обжалования, ФИО1 вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Э. Ф. Якупова