Дело № 1-166/2019 стр. 16

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Архангельск 13 сентября 2019 года

Исакогорский районный суд г. Архангельска в составе

председательствующего судьи Изотова П.Э.,

с участием государственного обвинителя – заместителя Архангельского транспортного прокурора Прищепа Е.Н.,

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Чепурного Д.П.,

при секретаре Машняцкой Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО1, 

родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина России, со средним специальным образованием, состоящего в браке, имеющего детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ годов рождения, являющегося индивидуальным предпринимателем, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО1 имея умысел на незаконное предпринимательство, то есть на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, в нарушение требований:

ст. 2 ч. 1 Гражданского кодекса РФ, согласно которой лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке,

ст. 23 ч. 1 Гражданского кодекса РФ, предусматривающей право гражданина заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,

ст. 12 ч. 1 п. 34 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которому к лицензируемым видам деятельности в Российской Федерации относится деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, 

Положения о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.12.2012 № 1287, которым предусмотрено, что для осуществления деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, и заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных металлов, необходимо получение лицензии в уполномоченном органе исполнительной власти субъекта РФ; заготовкой лома является приобретение лома черных и (или) цветных металлов у юридических и физических лиц на возмездной и безвозмездной основе и транспортирование его к месту хранения, переработки и (или) реализации; хранением является содержание заготовленного лома черных и (или) цветных металлов с целью последующей переработки и (или) реализации; переработкой признаются процессы сортировки, отбора, измельчения, резки, разделки, прессования и брикетирования лома черных и (или) цветных металлов; реализацией является отчуждение лома черных и (или) цветных металлов на возмездной и безвозмездной основе, 

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и без создания юридического лица, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не имея лицензии по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, и заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных металлов, и не приняв должных мер к получению лицензии, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на участке ****** км акватории реки Северная Двина и примыкающем к ней левому берегу справа от 

<

адрес>, на который у него отсутствует право собственности и иное законное основание осуществления экономической деятельности, осуществил совместно с нанятыми им гражданами, не знавшими о совершаемом преступлении, незаконную предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, а именно: хранение с целью последующей переработки и реализации, а также сортировку, отбор, резку, разделку, то есть переработку не менее 2686 тонн 853 кг лома черных металлов и не менее 11 тонн 953 кг лома цветных металлов, и их систематическую реализацию в ООО «******» и ООО «******» на указанном участке, в пунктах приема лома черных и цветных металлов ООО «******» и ООО «******», расположенных по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, а также на объекте с кадастровым номером №, расположенном по 

<

адрес>, используемом этими юридическими лицами для заготовки, хранения, переработки, реализации лома черных металлов и заготовки, хранения, переработки, реализации лома цветных металлов, в результате чего:

на счет ФИО1 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк», ООО «******» перечислило с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за лом черных металлов всего 2 445 069,10 рублей, на счет ФИО1 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк», ООО «******» перечислило с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за лом черных металлов всего 7 408 193,30 рублей;

на счет РВА (супруги ФИО1), не знавшей о совершаемом ФИО1 преступлении, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк», ООО «******» по указанию ФИО1 перечислило с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за лом черных металлов всего 500 000 рублей;

на счет БДА, не знавшего о совершаемом преступлении, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк», денежными средствами на котором распоряжался ФИО1, ООО «******» по указанию ФИО1 перечислило с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за лом черных металлов всего 12 641 229,70 рублей, ООО «******» по указанию ФИО1 перечислило с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за металлолом всего 1 289 515,81 рублей;

на счет ШАЮ, не знавшего о совершаемом преступлении, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк», денежными средствами на котором распоряжался ФИО1, ООО «******» по указанию ФИО1 перечислило с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за лом черных металлов всего 11 678 614,20 рублей;

на счет ЯАА, не знавшего о совершаемом преступлении, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк», денежными средствами на котором распоряжался ФИО1, ООО «******» по указанию ФИО1 перечислило с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за лом черных металлов всего 1 164 756,60 рублей, ООО ******» по указанию ФИО1 перечислило ДД.ММ.ГГГГ за металлолом 19 291,80 рублей;

на счет КВС, не знавшего о совершаемом преступлении, №, открытый в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк», ООО «******» по указанию ФИО1 перечислило ДД.ММ.ГГГГ за лом черных металлов 250 000 рублей;

на счет СПС, не знавшего о совершаемом преступлении, №, открытый в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк», ООО «******» по указанию ФИО1 перечислило ДД.ММ.ГГГГ за лом черных металлов 250 000 рублей;

на счет СЕЮ, не знавшей о совершаемом преступлении, №, открытый в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк», ООО «******» по указанию ФИО1 перечислило ДД.ММ.ГГГГ за лом черных металлов 250 000 рублей;

на счет ЛЯА, не знавшей о совершаемом преступлении, №, открытый в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк», ООО «******» по указанию ФИО1 перечислило ДД.ММ.ГГГГ за лом черных металлов 250 000 рублей;

на счет МЕВ, не знавшей о совершаемом ФИО1 преступлении, №, открытый в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк», ООО ******» по указанию ФИО1 перечислило ДД.ММ.ГГГГ за лом черных металлов 250 000 рублей.

Также ФИО1 во исполнение заключенного между ООО «******» и им (ФИО1) договора субподряда № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ осуществил заготовку лома черных металлов и лома цветных металлов путем подъема затонувшего судна ******, находящегося в акватории водного объекта - 

<

адрес>), совместно с нанятыми им гражданами, не знавшими о совершаемом преступлении, после чего на участке 

<

адрес> км акватории реки Северная Двина и примыкающем к ней левому берегу справа от 

<

адрес>, осуществил совместно с нанятыми им гражданами, не знавшими о совершаемом преступлении, его хранение в целях переработки и переработку путем демонтажа, резки, разделки, сортировки до габаритных размеров лома черных металлов и лома цветных металлов, после чего на счет ФИО1 ****** ООО «******» перечислило с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего 1 200 000 рублей.

Кроме того, ФИО1 во исполнение заключенного между ООО «****** и им (ФИО1) договора подряда № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на указанном участке осуществил совместно с нанятыми им гражданами, не знавшими о совершаемом преступлении, хранение в целях переработки и переработку судов «******» и «******» путем демонтажа, резки, разделки, сортировки до габаритных размеров лома черных металлов и лома цветных металлов, после чего на счет ФИО1 № ООО «******» перечислило с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего 1 200 000 рублей.

В результате чего ФИО1 осуществил незаконное предпринимательство, а именно предпринимательскую деятельность без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму 40 796 670 рублей 51 копейка.

Подсудимый ФИО1 полностью признал себя виновным в совершении вышеуказанного преступления, согласился с предъявленным ему обвинением, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником. 

Защитник Чепурной Д.П. поддержал заявленное подсудимым ФИО1 ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, подтвердил, что данное ходатайство заявлено ФИО1 добровольно и после проведения консультации с защитником. 

Государственный обвинитель Прищепа Е.Н. согласен с заявленным подсудимым ФИО1 ходатайством и применением особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу. 

На основании изложенного, принимая во внимание, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме; он своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства; у государственного обвинителя не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке, судом постановляется приговор без проведения судебного разбирательства путем применения особого порядка принятия судебного решения.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Назначая подсудимому вид и меру наказания, суд, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст.ст. 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни семьи, обстоятельства, смягчающие наказание, и все иные обстоятельства, влияющие на наказание. 

Подсудимый ФИО1 совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности, относящееся в соответствии со ст. 15 ч. 3 УК РФ к категории преступлений средней тяжести. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1, суд признает: полное признание им вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка ****** года рождения и несовершеннолетнего ребенка ****** года рождения.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, суд не усматривает.

Подсудимый ФИО1 не судим, состоит в браке, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, по месту жительства и регистрации характеризуется удовлетворительно, по местам прежней работы в ООО «******» и ООО «******» - положительно; с сентября 2018 г. он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя; к административной ответственности не привлекался; на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

С учетом всех приведенных обстоятельств, в том числе смягчающих наказание, принимая во внимание, что ФИО1 характеризуется в целом удовлетворительно, им совершено преступление впервые, он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, суд приходит к выводу, что для исправления ФИО1 и предупреждения совершения им повторных преступлений, возможно применить наказание в виде штрафа. 

При определении размера штрафа суд учитывает имущественное положение подсудимого и его семьи, возможность получения им иного дохода.

Оснований для применения к подсудимому ФИО1 положений ст.ст. 64 и 15 ч. 6 УК РФ, суд не усматривает. 

Арест, наложенный на денежные средства, находящиеся на сберегательных счетах № и №, открытых на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк» (т. 8 л.д. 149, 164), подлежит отмене, в связи с отсутствием гражданского иска и основания для конфискации имущества ФИО1

На основании ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства:

- сведения о движении денежных средств на банковский счетах (т. 7 л.д. 202-203); диски CD-R с текстовыми и звуковыми файлами (т. 10 л.д. 99, т. 11 л.д. 8, 43, 81); диски CD-R со сведениями о движении денежных средств по счетам (т. 7 л.д. 56-57, 64-65, 73-74, 193-194, т. 8 л.д. 44-45, 85-86, 145-146, 225-226, т. 9 л.д. 110-111); диски CD-R и DVD+R с записями с камер наблюдения (т. 9 л.д. 119, 136); приемосдаточные акты (т. 3 л.д. 28, 76, 118); путевые листы (т. 3 л.д. 183); выписка движения по текущему банковскому счету (т. 8 л.д. 233); договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, паспортная карточка на судно (т. 12 л.д. 95) – следует хранить при уголовном деле;

- акт приема-передачи лома, накладная на отпуск материалов, доверенность, копия первого листа паспорта ФИО1, изъятые у ПДС (т. 13 л.д. 174,175) – следует оставить у ПДС; 

- оригиналы учредительных и организационно-распределительных документов, принадлежащие ООО фирма «******» (т. 12 л.д. 95, 96) – следует оставить в распоряжении ООО фирма «******», копии этих документов хранить при уголовном деле;

- жесткий диск с системы видеонаблюдения ООО «******» - следует возвратить ООО «******» (т. 15 л.д. 222);

- резак для газорезки металла, постоянный пропуск на имя ГЮВ, сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой, изъятые у ГЮВ (т. 11 л.д. 181, 182, 186, 187) – следует оставить у ГЮВ

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О РИ Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей. 

Арест, наложенный на денежные средства, находящиеся на сберегательных счетах № и №, открытых на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк», - отменить.

Вещественные доказательства:

- сведения о движении денежных средств на банковский счетах (т. 7 л.д. 202-203); диски CD-R с текстовыми и звуковыми файлами (т. 10 л.д. 99, т. 11 л.д. 8, 43, 81); диски CD-R со сведениями о движении денежных средств по счетам (т. 7 л.д. 56-57, 64-65, 73-74, 193-194, т. 8 л.д. 44-45, 85-86, 145-146, 225-226, т. 9 л.д. 110-111); диски CD-R и DVD+R с записями с камер наблюдения (т. 9 л.д. 119, 136); приемосдаточные акты (т. 3 л.д. 28, 76, 118); путевые листы (т. 3 л.д. 183); выписка движения по текущему банковскому счету (т. 8 л.д. 233); договоры купли-продажи от 06.11.1991, от 19.09.2017, паспортная карточка на судно (т. 12 л.д. 95) – хранить при уголовном деле;

- акт приема-передачи лома, накладная на отпуск материалов, доверенность, копия первого листа паспорта ФИО1, изъятые у ПДС (т. 13 л.д. 174,175) – оставить у ПДС; 

- оригиналы учредительных и организационно-распределительных документов, принадлежащие ООО фирма ******» (т. 12 л.д. 95, 96) – оставить в распоряжении ООО фирма «******», копии этих документов хранить при уголовном деле;

- жесткий диск с системы видеонаблюдения ООО «******» - возвратить ООО «******» (т. 15 л.д. 222);

- резак для газорезки металла, постоянный пропуск на имя ГЮВ, сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой, изъятые у ГЮВ (т. 11 л.д. 181, 182, 186, 187) – оставить у ГЮВ

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, за исключением основания - несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с участием защитника.

Председательствующий П.Э. Изотов