07RS0006-1-2018-002590-16

дело № 1/112-19 

П Р И Г О В О Р

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г.Прохладный 3 июля 2019 года

Прохладненский районный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе:

председательствующего - судьи Прохладненского районного суда Хажнагоевой Ж.Х.,

при секретаре Муслядиновой В.М.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г.Прохладный Долгорукова М.М.,

подсудимых ФИО1 и ФИО2,

защитника – адвоката АК АП КБР Коковой Л.Р., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя ФКУ КП-5 УФСИН России по КБР ФИО26,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1 ФИО27, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.327 УК РФ; 

ФИО4 ФИО28, 

<

данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и ч.1 ст.327 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 и ФИО2 совершили мошенничество путем обмана организованной группой, с использованием служебного положения, в особо крупном размере; совершили подделку официальных документов, предоставляющих права, в целях использования при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО29 и ФИО30, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство и в последствие осуждены Нальчикским городским судом КБР, действуя согласно состоявшейся между ними ранее в ДД.ММ.ГГГГ года договоренности в составе организованной преступной группы, с целью хищения денежных средств ФКУ КП-5 в особо крупном размере, зная о том, что между УФСИН России по КБР и ФКУ КП-5 будет заключен государственный контракт на поставку свеклы маринованной, находясь в служебном кабинете ФИО31, расположенном в административном здании ФКУ КП-5, используя свое служебное положение, дали указание экономисту ФКУ КП-5 ФИО32 подготовить калькуляцию затрат на производство свеклы маринованной, указав стоимость материальных ресурсов, образующих цену за 1 кг. готовой продукции, по завышенной цене, оценив трехлитровые стеклянные банки по 25 рублей, крышки на банки по 3 рубля 80 копеек, зная, что среднерыночная стоимость по состоянию на сентябрь-декабрь 2016 года на территории Кабардино-Балкарской Республики банки составляла 16 рублей, крышки 2 рубля 40 копеек. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, не осведомленная о преступных намерениях ФИО10 и ФИО8, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в административном здании ФКУ КП-5, подготовила калькуляцию затрат на производство свеклы маринованной, исходя из завышенных цен. В этот же день начальник ФКУ КП-5 ФИО5, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в административном здании ФКУ КП-5, реализуя преступный план, направленный на хищение обманным путем денежных средств ФКУ КП-5 в особо крупном размере, используя свое служебное положение, действуя умышлено, утвердил калькуляцию затрат на производство свеклы маринованной с завышенной стоимостью трехлитровых стеклянных банок и крышек, согласовав это с ФИО7.

В конце октября 2016 года ФИО7 и ФИО8, действуя в составе организованной преступной группы, зная о том, что между УФСИН России по КБР и ФКУ КП-5 будет заключен государственный контракт на поставку свеклы маринованной в объеме 80 тонн общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, реализуя свои преступные намерения в целях извлечения преступного дохода в период выполнения производственных работ, связанных с консервированием овощей, находясь на территории ФКУ КП-5, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарскя Республика, 

<

адрес>, с.

<

адрес>, зная о том, что функции инициатора заключения договоров (государственных контрактов) по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ФКУ КП-5, связанным с производственной деятельностью колонии, входят в должностные обязанности заместителя начальника ФКУ КП-5 - начальника центра трудовой адаптации осужденных (далее - ЦТАО) ФКУ КП-5 ФИО11, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство и в последствие осужденного Нальчикским городским судом КБР, предложили последнему принять участие в совершении хищения денежных средств ФКУ КП-5 в особо крупном размере, сообщив ему разработанный ФИО7 план совершения хищения денежных средств ФКУ КП-5 в особо крупном размере. ФИО11 согласился выполнить отведенную ему роль в хищении денежных средств ФКУ КП-5 в особо крупном размере в соответствии с разработанным планом. 

В конце октября 2016 года ФИО7 и ФИО8, находясь в служебном кабинете последнего в административном здании ФКУ КП-5 по адресу: Кабардино- Балкарская Республика, 

<

адрес>, с.

<

адрес>, в присутствии заместителя начальника ФКУ КП-5 - начальника ЦТАО ФКУ КП- 5 ФИО11, предложили ИП ФИО6 на принадлежащем ему оборудовании за счет собственных ингредиентов, тары и крышек, а также оплаты им за счет собственных денежных средств - заработной платы рабочим консервного цеха, затрат за потребленное количество электричества и воды, законсервировать 80 тонн свеклы и 60 тонн капусты из сырья (то есть свеклы и капусты), принадлежащего ФКУ КП-5, с условием, что оплата за произведенную им продукцию будет осуществлена под видом платежей за аренду его помещения - консервного цеха с линией по консервированию овощей по цене 49 рублей за одну 3-литровую банку свеклы маринованной (то есть 16,3 руб. за 1 кг готовой продукции) и 51 рубль за одну 3-литровую банку капусты маринованной (то есть 7 рублей за 1 кг готовой продукции), на что ИП ФИО12 согласился. ДД.ММ.ГГГГ в лице начальника Управления ФИО13 и ФКУ КП-5 в лице ФИО8 заключен государственный контракт № на поставку свеклы столовой маринованной в количестве 80000 кг. стоимостью 3200000 рублей из расчета 40 рублей за 1 кг. готовой продукции. В декабре 2016 года и в первом квартале 2017 года начальником УФСИН России по 

<

адрес> ФИО14 и начальником ФКУ КП-5 ФИО8 на основании коммерческого предложения за подписью последнего за исх.№/ТО-5/16-3960 от ДД.ММ.ГГГГ, направленного ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника УФСИН России по 

<

адрес> ФИО14, калькуляции от ДД.ММ.ГГГГ на производство капусты маринованной, утвержденной ФИО8 согласованно с ФИО7, содержащей завышенную стоимость материальных ресурсов, исходя из стоимости трехлитровых стеклянных банок по цене 25 рублей за 1 штуку и крышек на банку по цене 3рубля 80 копеек за 1 штуку, заключены государственные контракты на поставку консервированной капусты в количестве 56201 кг. стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, в том числе: государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку консервированной капусты в количестве 2199 кг. по цене 42 рубля за 1 кг на сумму 

<

данные изъяты> рублей; государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку консервированной капусты в количестве 2 199 кг по цене 42 руб. за 1 кг на сумму 

<

данные изъяты> руб.; государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку консервированной капусты в количестве 2 199 кг по цене 42 руб. за 1 кг на сумму 92 358 руб.; государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку консервированной капусты в количестве 2199 кг по цене 42 руб. за 1 кг на сумму 

<

данные изъяты>.; государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку консервированной капусты в количестве 1806 кг по цене 42 руб. за 1 кг на сумму 75 852 руб.; государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку консервированной капусты в количестве 2199 кг по цене 42 руб. за 1 кг на сумму 

<

данные изъяты> руб.; государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку консервированной капусты в количестве 2199 кг по цене 42 рубля за 1 кг. на сумму 

<

данные изъяты> руб. и государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку консервированной капусты в количестве 41202 кг на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

В конце октября 2016 года ФИО7, действуя согласованно с ФИО8 и ФИО11 в соответствии с распределенными ролями, находясь у здания УФСИН России по КБР, расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>, ул. генерала ФИО15, 2 «а» Осетинская, 

<

адрес>, предложил ранее знакомым - ФИО1, являющемуся генеральным директором ООО «ЮКАЗ» и ФИО2, являющемуся директором ООО «УНИВЕРСАЛ ЛТД» принять участие в совершении хищения денежных средств ФКУ КП-5 в особо крупном размере, в составе организованной группы, сообщив им при этом разработанный план совершения хищения денежных средств ФКУ КП-5 в особо крупном размере, согласно которому они должны были выступить в качестве субъектов предпринимательской деятельности, с которыми ФКУ КП-5 заключит фиктивные государственные контракты о поставке ингредиентов, тары и крышек для консервирования, которые в действительности поставляться не будут, пообещав им в случае согласия передать часть похи денежных средств.

ФИО1, являясь учредителем и генеральным директором ООО «ЮКАЗ», и ФИО2, являясь генеральным директором ООО «УНИВЕРСАЛ ЛТД», согласились, взяв на себя обязательства подписать конкурсную документацию, о якобы проведенном с их участием конкурсе на заключение контрактов, пообещав по принять участие в изготовлении и предоставлении в ФКУ КП-5 документов от имени ООО «ЮКАЗ» и ООО «УНИВЕРСАЛ ЛТД», содержащих заведомо ложные сведения о поставке в адрес ФКУ КП-5 ингредиентов, тары и крышек, затем получить на расчетные счета своих коммерческих организаций денежные средства за якобы произведенную поставку и передать их ФИО7 за вычетом своей доли в похищенном. 

С ноября по декабрь 2016 года ФИО11 согласно отведенной ему роли на служебном компьютере ФКУ КП-5 подготовил конкурсную документацию, а именно: рапорты о необходимости заключения государственных контрактов с ООО «ЮКАЗ» и ООО «УНИВЕРСАЛ ЛТД» на поставку товаров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; коммерческие предложения от имени субъектов предпринимательской деятельности, в том числе предложения от имени генерального директора ООО «ЮКАЗ» ФИО1 (от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ) о возможности поставить трехлитровые банки по цене 25 руб. и крышки по цене 3,80 руб. за штуку, предложения от имени директора ООО «УНИВЕРСАЛ ЛТД» ФИО3 (от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ) о возможности поставить сахар по цене 50,67 руб. за 1 кг, соль пищевую по цене 16,37 руб. за 1 кг, соль пищевую поваренную йодированную по цене 13,37 руб. за 1 кг, лавровый лист по цене 220 рублей за 1 кг, перец горошком 400 руб. за 1 кг и уксус столовый по цене 50 руб. за 1л, то есть по цене, более выгодной, чем цена в коммерческих предложениях, поступивших от ООО «Гранд-С», ООО «Корона-А» и ИП ФИО16; извещения о проведении закупки у единственного поставщика от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮКАЗ» и ООО «УНИВЕРСАЛ ЛТД», содержащие заведомо ложные сведения об участии данных коммерческих организаций в конкурсных процедурах на закупку банок стеклянных трехлитровых, крышек на банки и ингредиентов (соль, сахар, перец, лавровый лист и уксус). В период с ноября по декабрь 2016 года ФИО11, действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО10, представил вышеуказанную конкурсную документацию членам единой комиссии и контрактной службы ФКУ КП-5 ФИО17, ФИО18, ФИО19 и ФИО20, которые, не осведомленным о том, что коммерческие предложения ООО «Гранд-С», ООО «Корона-А», ИП ФИО16, ООО «ЮКАЗ» и ООО «УНИВЕРСАЛ ЛТД» являются фиктивными, и консервирование овощей ИП ФИО12 будет производиться в соответствии с договоренностью с ФИО7, ФИО8 и ФИО11 за счет собственных ингредиентов, тары и крышек, а оплата за эту продукцию будет осуществлена ФИО8 от имени ФКУ КП-5 под видом арендных платежей, с участием последнего и ФИО11, приняли решение заключить государственные контракты с якобы единственными поставщиками ООО «ЮКАЗ» и ООО «УНИВЕРСАЛ ЛТД», о чем ими были составлены листы согласования от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. 

В период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь в административном здании ФКУ КП-5, на служебном компьютере учреждения подготовил проекты государственных контрактов на поставку тары, крышек и ингредиентов между ФКУ КП-5 в лице ФИО8 и коммерческими организациями в лице ФИО1 и ФИО2, а также ведомости поставки и отгрузочные разнарядки, являющиеся приложениями к проектам данных государственных контрактов. В этот же период ФИО1 и ФИО2, выполняя отведенные им роли, действуя в составе организованной группы, подписали конкурсную документацию и проекты государственных контрактов на поставку в ФКУ КП-5 тары, крышек и ингредиентов, а также ведомости поставки и отгрузочные разнарядки, являющиеся приложениями к проектам данных государственных контрактов.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начальник ФКУ КП-5 ФИО8, действуя в составе организованной ФИО7 преступной группы, в целях хищения путем обмана денежных средств ФКУ КП-5 в особо крупном размере, используя свое служебное положение, в порядке, установленном ст.93 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», действуя от имени ФКУ КП-5, заключил государственные контракты: с генеральным директором ООО «ЮКАЗ» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ № на поставку товаров якобы для использования при консервировании свеклы, то есть банок трехлитровых стеклянных в количестве 28000 штук по цене 25 рублей за 1 штуку на сумму 70000 рублей, крышек на банку в количестве 28000 штук по цене 3,80 рублей за штуку на сумму 106400 рублей, всего на общую сумму 806400 рублей, тогда как их среднерыночная стоимость по состоянию на сентябрь-декабрь 2016 года на территории Кабардино-Балкарской Республики соответственно составляла - 16 рублей за одну банку и 2,40 рублей за крышку, завысив стоимость трехлитровых стеклянных банок на общую сумму 252000 рублей и крышек на банки на общую сумму 39200 рублей всего на общую сумму 291200 рублей; с генеральным директором ООО «УНИВЕРСАЛ ЛТД» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ № на поставку товаров: соли в количестве 1620 кг на сумму 26519,40 руб., сахара в количестве 1620 кг. на сумму 82085,40 рублей и уксуса в количестве 729 литров на сумму 36450 рублей, всего на общую сумму 145054, 80 рублей; с генеральным директором ООО «ЮКАЗ» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ № на поставку товаров якобы для использования при консервировании капусты: банок трехлитровых стеклянных в количестве 20000 штук по цене 25 рублей за банку на сумму 

<

данные изъяты> рублей и крышек на банки в количестве 20000 штук по цене 3,80 рублей за каждую на сумму 

<

данные изъяты> рублей всего на общую сумму 576000 рублей, завысив их стоимость: банок на 

<

данные изъяты> рублей и крышек на 

<

данные изъяты> рублей, всего на общую сумму 208000 рублей; с генеральным директором ООО «УНИВЕРСАЛ ЛТД» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ № на поставку товаров: сахара в количестве 1224 кг на сумму 62020,08 руб.; соли в количестве 1224 кг на сумму 20036,88 руб.; уксуса в количестве 340 литров на сумму 17000 руб.; перца в количестве 54,4 кг на сумму 21760 рублей, лаврового листа в количестве 12кг на сумму 2640 рублей, всего на общую сумму 123456, 96 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы, с целью хищения путем обмана денежных средств ФКУ КП-5 в особо крупном размере, используя служебное положение руководителей коммерческих организаций, сознавая, что они поставку товаров в соответствии с государственными контрактами осуществлять не будут, находясь в 

<

адрес> КБР, изготовили и подписали официальные документы, предоставляющие право на получение от указанного казенного учреждения денежных средств, то есть товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке товаров на общую сумму 806400 рублей (банок трехлитровых стеклянных в количестве 28000 штук по цене 25 рублей на сумму 700000 руб. и крышек в количестве 

<

данные изъяты> штук по цене 3,80 руб. на сумму 

<

данные изъяты> рублей), товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату № от 11 ноября. 2016 года о поставке товаров на общую сумму 145054, 80 руб. (соли в количестве 1620 кг на сумму 26519, 40 руб., сахара в количестве 1 620 кг на сумму 82 085,40 руб., уксуса в количестве 729 л. на сумму 

<

данные изъяты> руб.); товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке товаров на общую сумму 576000 рублей (банок трехлитровых стеклянных в количестве 

<

данные изъяты> штук на сумму 500000 рублей, и крышек в количестве 20000 штук по цене 3,80 рублей на сумму 76000 рублей) и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке товаров на общую сумму - 123456, 96 руб. (сахара в количестве 1224 кг на сумму 62 020,08 руб., соли в количестве 1224 кг на сумму 20 036,88 руб., уксуса в количестве 340л. на сумму 17 000 руб., перца в количестве 54,4 кг на сумму 21 760 руб. и лаврового листа в количестве 12 кг на сумму 2640 рублей), содержащие заведомо ложные сведения о поставке указанных товарно-материальных ценностей в ФКУ КП-5 всего на сумму 1650911,76 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО11. дали незаконное указание заведующему складом ФКУ КП-5 ФИО21 отразить по учетным документам факт поступления на склад от ООО «ЮКАЗ» и ООО «УНИВЕРСАЛ ЛТД» трехлитровых стеклянных банок, крышек и ингредиентов в ФКУ КП-5, содержащих заведомо ложные сведения, а также подписать подготовленные и подписанные ФИО2 и ФИО1 товарные накладные № от 22 ноября. 2016 года, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке с приложением счетов на оплату в отсутствие самих товаров, заверив ФИО21 в том, что поставщики ООО «ЮКАЗ» и ООО «УНИВЕРСАЛ ЛТД» товары поставят на склад позже либо отгрузят напрямую в консервный цех ИП ФИО12 для консервирования. ФИО21, не осведомленный о преступных намерениях ФИО10, ФИО8, ФИО11, ФИО1 и ФИО2 похитить денежные средства ФКУ КП-5, отразил в материальных отчетах за ноябрь 2016 года и декабрь 2016 года сведения о поступлении на склад ФКУ КП-5 указанной продукции. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, выполняя отведенную ему роль в хищении денежных средств ФКУ КП-5 в особо крупном размере, с целью создания благоприятных условий для хищения денежных средств ФКУ КП-5 и придания видимости нахождения товаров на складе ФКУ КП-5, находясь в офисе Автономной Некоммерческой Организации «СОЭКС - Кабарда», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, обратился к эксперту указанной организации ФИО22 с просьбой выдать акты экспертиз якобы поставленных ООО «ЮКАЗ» и ООО «Универсал ЛТД» товаров без их фактического исследования, заверив ее в том, что указанные товары поступили на склад ФКУ КП-5, оприходованы и уже используются в производстве. ФИО22, не осведомленная о преступных намерениях ФИО11, доверяя последнему и не предполагая, что он ввел ее в заблуждение о поставке ООО «ЮКАЗ» и ООО «Универсал ЛТД» товаров на склад ФКУ КП-5, на основании предоставленных ФИО11 копий государственных контрактов, ведомостей поставки, отгрузочных накладных и товарных накладных ООО «ЮКАЗ» и ООО «Универсал ЛТД», подписанных ФИО2, ФИО1 и заведующим складом ФКУ КП-5 ФИО21, без выезда на склад ФКУ КП-5 изготовила и выдала ФИО11 акты экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым поставленные ООО «ЮКАЗ» и ООО «Универсал ЛТД» на склад ФКУ КП-5 товары соответствуют их наименованию, характеристике и фактическому количеству.

В период времени с ноября по декабрь 2016 года ФИО11 без фактического проведения конкурентных процедур, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подготовил на служебном компьютере ФКУ КП-5 конкурсную документацию. Во исполнение устной договоренности с ФИО8, ФИО7 и ФИО11 ИП ФИО12, не осведомленный о преступных намерениях, направленных на хищение путем обмана денежных средств ФКУ КП-5 в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с привлечением наемных рабочих, а также лиц, отбывающих наказание в ФКУ КП- 5, используя сырье ФКУ КП-5 (свеклу свежую и капусту свежую), а также приобретенные им на собственные средства тару, крышки и ингредиенты изготовил в консервном цехе, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, 27400 банок свеклы маринованной и 20000 банок капусты маринованной. Оплата по данным государственным контрактам и договорам ИП ФИО12 произведена ФКУ КП-5 путем перечисления денежных средств на расчетный счет последнего № в ПАО Сбербанк (КБ ОСБ №) платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 25000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 150000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 25000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 рулей., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 150000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 250000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 125000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 125000 рублей, в том числе наличными из кассы КП-5 по расходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 рублей на общую сумму 1750000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведенную ИП ФИО12 консервированную продукцию ФКУ КП-5 поставила в полном объеме в УФСИН России по КБР по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и в УФСИН России по 

<

адрес> по государственным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с середины ноября по конец декабря 2016 года ФИО11 предоставил главному бухгалтеру ФКУ КП-5 ФИО18 товарные накладные и счета на оплату, а именно: товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ со счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке товаров на общую сумму 806 400 руб.; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ со счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке товаров на общую сумму 145054,80 рублей; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ со счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке товаров на общую сумму 576000 рублей и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ со счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, являющиеся официальными документами, предоставляющими право на получение денежных средств ФКУ КП-5, и содержащие заведомо ложные сведения о поставке товарно-материальных ценностей в ФКУ КП-5, всего на сумму 1650911,76 рублей. В период с середины ноября по конец декабря 2016 года ФИО8, находясь в ФКУ КП-5, действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО10, зная о том, что ФИО11 предоставил ФИО18 официальные документы, изготовленные и подписанные ФИО1 и ФИО2, предоставляющие им право на получение денежных средств ФКУ КП-5 и содержащие ложные сведения о поставке товаров ООО«ЮКАЗ» и ООО «УНИВЕРСАЛ ЛТД» на склад ФКУ КП-5, дал указание главному бухгалтеру ФКУ КП-5 ФИО18 изготовить на основании данных документов заявки на кассовый расход, являющиеся распорядительными документами при расчетах через органы Федерального казначейства.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО18, не осведомленная о том, что представленные ФИО11 документы поставщиков ООО «ЮКАЗ» и ООО «УНИВЕРСАЛ ЛТД» содержат ложные сведения о поставке товаров, изготовила, подписала и представила на подпись начальнику ФКУ КП-5 ФИО8 заявки на кассовый расход: № от ДД.ММ.ГГГГ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на расчетный счет № ООО «ЮКАЗ» денежных средств в сумме 806400 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ перечислении на расчетный счет № ООО «УНИВЕРСАЛ ЛТД» денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на расчетный счет № ООО «ЮКАЗ» денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на расчетный счет № ООО «УНИВЕРСАЛ ЛТД» денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей. В период с середины ноября по конец декабря 2016 года ФИО8, находясь в ФКУ КП-5, действуя в составе организованной ФИО7 преступной группы, согласованно с её участниками, в соответствии с распределенными между ними ролями, с целью завершения преступления и хищения путем обмана денежных средств ФКУ КП-5 в особо крупном размере, подписал заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств ООО «ЮКАЗ» в сумме 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств ООО «УНИВЕРСАЛ ЛТД» в сумме 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств ООО «ЮКАЗ» в сумме 

<

данные изъяты> рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств ООО «УНИВЕРСАЛ ЛТД» в сумме 

<

данные изъяты> рублей, на основании которых ФИО1 и ФИО2 с расчетного счета ФКУ КП-5 №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Отделе № Управления Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей по государственным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: на расчетный счет ООО «ЮКАЗ» №, открытый в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) 

<

адрес> платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, а также на расчетный счет ООО «Универсал ЛТД» №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес> платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 по договоренности с ФИО2 из числа денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ЮКАЗ» в сумме 

<

данные изъяты> рублей, перечислил на расчетный счет ООО «УНИВЕРСАЛ ЛТД» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рулей, указав в платежных поручениях основанием оплаты - за трехлитровые банки и крышки согласно договорам, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разработанным руководителем организованной преступной группы ФИО7 планом совершения хищения денежных средств ФКУ КП-5 в особо крупном размере, ФИО1 и ФИО2 обналичили поступившие на счета ООО «ЮКАЗ» и ООО «УНИВЕСАЛ ЛТД» денежные средства ФКУ КП-5 в размере 

<

данные изъяты> рублей: ФИО1 в Филиале № ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, якобы на хозяйственные расходы по денежным чекам АВ № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> рублей и АВ № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> рубле, а также ФИО2 перевел денежные средства с расчетного счета ООО «УНИВЕРСАЛ ЛТД» № платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> рублей якобы на хозяйственные расходы на расчетный счет № своей платежной карты Сбербанка России (

<

данные изъяты>), а затем обналичил на территории 

<

адрес> в банкоматах Сбербанка России, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> рублей

В период времени с середины декабря 2016 года по конец декабря 2016 года ФИО1 и ФИО2, находясь на территории 

<

адрес> КБР, действуя в составе организованной преступной группы и в соответствии с разработанным преступным планом, передали ФИО7 у частями похищенные денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей - в середине декабря 20ДД.ММ.ГГГГ00 рублей, в конце декабря 20ДД.ММ.ГГГГ00 рублей. Остаток похищенных денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей ФИО1 и ФИО2 по согласованию с организованной группой разделили между собой за участие в хищении, то есть ФИО1 получил 

<

данные изъяты> рублей, а ФИО2 30911,76 рублей.

Таким образом, ФИО1 и ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы, совместно со всеми участниками группы, путем обмана, с использованием служебного положения, совершили подделку официальных документов – товарных накладных, использовав которые, согласованно с участниками организованной группы похитили денежные средства ФКУ КП-5 УФСИН России по КБР в особо крупном размере на общую сумму 1650 911,76 рублей, причинив ФКУ КП-5 УФСИН России по КБР материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимыми ФИО2 и ФИО1 при ознакомлении с материалами уголовного дела в присутствии защитника заявлено ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. 

В судебном заседании подсудимые ФИО2 и ФИО1 с предъявленным обвинением согласились в полном объеме и, признав свою вину в совершении инкриминируемого преступления, ходатайствовали о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. 

Суд удостоверился в том, что ФИО2 и ФИО1 осознает характер и последствия заявленного ходатайства, установив добровольность их волеизъявления, выраженного после консультации с защитником. 

Государственным обвинителем Долгоруковым М.М., представителем потерпевшего ФКУ КП-5 УФСИН РФ по КБР ФИО23 защитником Коковой Л.Р. ходатайство подсудимых ФИО2 и ФИО1 о постановлении приговора в особом порядке принятия судебного решения было поддержано. 

Суд считает доказанной совокупностью доказательств, добытых органами предварительного расследования, виновность подсудимых ФИО2 и ФИО1 в совершении инкриминируемого деяния при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Суд действия подсудимых ФИО2 и ФИО1 считает подлежащими квалификации:

по ч.4 ст.159 УК РФ по квалифицирующим признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой лиц, с использованием служебного положения, в особо крупном размере;

по ч.1 ст.327 УК РФ по квалифицирующим признакам: подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования. 

При назначении наказания подсудимым ФИО2 и ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими деяний, отнесенных уголовным законом к категории тяжких и небольшой тяжести преступлений, обстоятельства, влияющие на наказание, а также данные, характеризующие личность каждого.

Оснований для изменения категории инкриминируемого подсудимым ФИО2 и ФИО1 преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в порядке ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает

В качестве обстоятельств, смягчающих наказания подсудимых ФИО2 и ФИО1, суд расценивает признание ими вины, раскаяние в содеянном, явки с повинной и активное способствование ими расследованию преступлений, наличие на иждивении малолетних детей, возмещение причиненного ущерба частично.

Обстоятельств, отягчающих наказания подсудимых ФИО2 и ФИО1, судом не установлено.

Суд учитывает, что подсудимые ФИО2 и ФИО1 характеризуются по месту жительства с положительной стороны, не судимы ранее. 

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства в их совокупности, исходя из возможного влияния назначаемого наказания на исправление подсудимых ФИО2 и ФИО1 и условия жизни их семей, суд считает возможным назначить им наказания без изоляции их от общества, применив положения ст.73 УК РФ, без назначения дополнительного наказания. 

В ходе судебного заседания по настоящему уголовному делу представителем ФКУ КП-5 УФСИН России по КБР заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 и ФИО1 материального ущерба в размере 

<

данные изъяты>. Разрешение заявленного гражданского иска предполагает выяснение ряда вопросов и необходимость представления дополнительных расчетов по ним, учитывая, что преступления подсудимыми совершены в составе организованной группы с другими лицами, ранее осужденными судом, в отношении которых иски не рассмотрены, что может повлечь отложение судебного заседания. Суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и считает возможным передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского производства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, ст.ст.303-304, ст.ст.307-308, ст.ст.316-317 УПК РФ, 

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 ФИО33 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.327 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.1 ст.327 УК РФ в виде 1 (одного) года принудительных работ с удержанием 20 % заработной платы в доход государства.

по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы.

На основании п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ ФИО1 от назначенного наказания по ч.1 ст.327 УК РФ освободить в виду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание по ч.4 ст.159 УК РФ считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого он должен доказать свое исправление.

Признать ФИО4 ФИО34 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.327 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч1 ст.327 УК РФ в виде 1 (одного) года принудительных работ с удержанием 20 % заработной платы в доход государства.

по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

На основании п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ ФИО2 по ч.1 ст.327 УК РФ освободить от назначенного наказания в виду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 по ч.4 ст.159 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого он должен доказать свое исправление.

Контроль над осужденными ФИО1 и ФИО2 в течение испытательного срока возложить на филиал по г.Нальчик ФКУ УИИ УФСИН России по КБР. 

Обязать осужденных ФИО1 и ФИО2 встать на регистрационный учет и ежеквартально 1 раз являться в указанный орган для регистрации в установленные инспекцией дни, не менять своего места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО24 и ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск, заявленный представителем ФКУ КП-5 УФСИН РФ по КБР о возмещении материального ущерба, оставить без рассмотрения, признав право на удовлетворение иска и передать вопрос о его размере на рассмотрение в суд в порядке гражданского судопроизводства, разъяснив право представителю потерпевшего на обращение в порядке гражданского судопроизводства. 

Вещественные доказательства по уголовному делу – денежные средства, зачисленные на расчетный счет СУ СК России по КБР, открытый в ОО «РУ г.Нальчик» филиала СКРУ ПАО «МинБанк», хранить на указанном счету до разрешения гражданского иска ФКУ КП-5 УФСИН России по КБР в порядке гражданского судопроизводства, бухгалтерские документы, копии договоров, копии контрактов, документы налоговой отчетности хранить при уголовном деле по вступлению приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики через Прохладненский районный суд КБР в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные ФИО1 и ФИО2 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Прохладненского 

районного суда КБР Хажнагоева Ж.Х.