57RS0024-01-2023-001568-85

1-35/2024 (1-292/2023)

П Р И Г О В О Р

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 февраля 2024 года г. Орел 

Железнодорожный районный суд г. Орла в составе:

председательствующего судьи Руднева А.Н.,

при секретаре Воробьевой Н.Ю.;

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Железнодорожного района г. Орла Палатовой Т.Н.;

подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката Алексашина Р.В., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Железнодорожного районного суда г. Орла уголовное дело в отношении:

ФИО1, №

осужденного приговором и.о. мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г. Орла от 03.07.2023 года по ч.1 ст.173.2 УК РФ, ч.1 ст.173.2 УК РФ с применением ч.2 ст.69 УК РФ к штрафу в размере 120 000 рублей. Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г. Орла от 02.10.2023 года ему предоставлена рассрочка уплаты штрафа на срок 36 месяцев (не отбытое наказание составляет 102 700 рублей),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, зарегистрировав на свое имя юридические лица ООО «Сфера» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и ООО «ДомСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и, не намереваясь фактически ими управлять, в том числе, осуществлять их финансово – хозяйственную деятельность, от их имени производить прием, выдачу и перевод денежных средств, не позднее 03.12.2022 получил предложение от лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) за денежное вознаграждение открыть в банках на ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» расчетные счета с последующей передачей этому лицу электронных средств предназначенных для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным счетам. 

После чего ФИО1 осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа позволит им самостоятельно, то есть неправомерно осуществлять от имени ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам данных обществ с ограниченной ответственностью, имея умысел на сбыт электронных средств платежа для указанных целей, дал свое согласие.

Реализуя свой преступный умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств:

- 03.12.2022 года с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ФИО1, действуя от имени генерального директора ООО «Сфера» при встрече с представителем АО «Тинькофф Банк» лично подписал анкету, необходимую для предоставления бизнес-карты, на основании которой сотрудниками АО «Тинькофф Банк» в тот же день выдана бизнес-карта №******№, являющаяся электронным средством платежа, которую ФИО2 в тот же период времени в 

<

адрес> сбыл лицу (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство). После этого 06.12.2022 года в период с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ФИО1 лично подписал заявление, необходимое для открытия расчетного счета ООО «Сфера» с подключением услуги системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), указав в нем номер мобильного телефона «№», используемый лицом (в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), необходимый для входа в систему ДБО, на основании которых сотрудниками АО «Тинькофф Банк» 19.12.2022 года для ООО «Сфера» открыт расчетный счет №, к которому подключена система ДБО со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету на основании распоряжений, передаваемых удаленно путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа. Данные электронные средства платежа ФИО1 в период с 06.12.2022 по 19.12.2022 с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут d г. Орле сбыл лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) путем предоставления номера мобильного телефона «№» в АО «Тинькофф Банк».

- 06.12.2022 года в период времени с 09 до 18 часов ФИО1, действуя от имени генерального директора ООО «Сфера», находясь в дополнительном офисе № 8595/0110 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> лично подписал: заявление с указанием номера мобильного телефона «№» и адрес электронной почты «№», используемые лицом (в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), необходимые для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № 8595/0110 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк» в тот же день с 09 до 18 часов для ООО «Сфера» был открыт расчетный счет № №, к которому подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «Сфера» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а также к данному расчетному счету выдана бизнес-карта, являющаяся электронным средством платежа. Данные электронные средства платежа ФИО1 в этот же день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сбыл лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) путем предоставления номера мобильного телефона «№» и адреса электронной почты «№» сотрудникам банка, а также путем передачи полученной им бизнес-карты лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) вблизи дополнительного офиса № 8595/0110 Орловского отделения № 8595 Публичного акционерного общества «Сбербанк» по адресу: 

<

...>.

- 06.12.2022 с 09 до 18 часов ФИО1, действуя от имени генерального директора ООО «Сфера», находясь в Операционном офисе «Орловский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» c подключением услуги системы ДБО и получения банковских карт, указав в них номер мобильного телефона «№» и адрес электронной почты «№», используемые лицом (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), на основании которых сотрудниками операционного офиса «Орловский» АО «Райффайзенбанк» в тот же день для ООО «Сфера» был открыт расчетный счет №, а 13.12.2022 года для ООО «ДомСтрой» был открыт расчетный счет №, к которым подключена система ДБО со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету «Сфера» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа. Кроме того, к расчетному счету ООО «Сфера» № ФИО1 выдана банковская карта № ************№ и к расчетному счету ООО «ДомСтрой» № ему была выдана банковская карта № ************№, являющиеся электронным средством платежа. Вышеуказанные электронные средства платежа ФИО1 сбыл лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) путем предоставления вышеуказанного номера мобильного телефона и адреса электронной почты сотрудникам банка, а также путем личной передачи полученных им банковских карт № ************№ и № ************№, лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) 06.12.2022 года с 09 до 18 часов 00 минут вблизи Операционного офиса «Орловский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>.

- 07.12.2022 в период с 09 до 22 часов ФИО1, действуя от имени генерального директора ООО «Сфера» при встрече с представителем АО «АЛЬФА-БАНК» лично подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Сфера», подключения услуги системы ДБО и предоставления банковской карты, указав номер мобильного телефона «№», используемый лицом (в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), необходимый для входа в систему ДБО, на основании которых сотрудниками АО «АЛЬФА-БАНК» в тот же день для ООО «Сфера» был открыт расчетный счет №, к которому подключена система ДБО со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а также к данному расчетному счету получил банковскую карту, являющуюся электронным средством платежа. Вышеуказанные электронные средства платежа ФИО1 07.12.2022 в период с 09 до 22 часов сбыл лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) на территории г. Орла путем предоставления номера мобильного телефона «№» в АО «АЛЬФА-БАНК», а также путем передачи полученной банковской карты лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство).

- С 07 по 08.12.2022 года с 09 до 18 часов ФИО1, действуя от имени генерального директора ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой», находясь в офисе «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

...> лично подписал необходимые документы для открытия счетов для ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» с указанием номера мобильного телефона «№» и адреса электронной почты «№», используемые лицом (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), на основании которых сотрудниками Операционного офиса «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК» 09.12.2022 для ООО «Сфера» был открыт расчетный счет № и для ООО «ДомСтрой» был открыт расчетный счет № к которым подключена система ДБО со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа. А также 20.12.2022 с 09 до 18 часов в том же офисе ФИО1 к расчетным счетам ООО «Сфера» № и ООО «ДомСтрой» № выданы корпоративные карты соответственно №******№ и №******№, являющиеся электронным средством платежа. Вышеуказанные электронные средства платежа ФИО1 сбыл лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) путем предоставления сотрудникам банка номера мобильного телефона «№» и адреса электронной почты «№» а также путем личной передачи указанному лицу 20.12.2022 с 09 до 18 часов вышеуказанных корпоративных карт вблизи Операционного офиса «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

...>.

- 09.12.2022 в период с 09 до 22 часов ФИО1, действуя от имени генерального директора ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» в г. Орле встретился с представителем АО КБ «Модульбанк» и лично подписал необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой», указав в них номер мобильного телефона «№», используемый лицом (в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками АО КБ «Модульбанк» 09.12.2022 года для ООО «Сфера» был открыт расчетный счет №, для ООО «ДомСтрой» расчетный счет №, к которым подключена система ДБО со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа. Данные электронные средства платежа ФИО1 сбыл лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) путем предоставления вышеуказанным способом сотрудникам банка номера мобильного телефона «№».

- В период с 12 по 14.12.2022 года с 09 до 18 часов 00 минут ФИО1, действуя от имени генерального директора ООО «ДомСтрой» находясь в дополнительном офисе Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

...> лично подписал необходимые документы, указав в них номер мобильного телефона «№», используемый лицом (в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), необходимый для входа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», на основании которых сотрудниками данного офиса 12.12.2022 года для ООО «ДомСтрой» был открыт расчетный счет № к которому 14.12.2022 подключена система ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ДомСтрой» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа. Также 14.12.2022 года для ООО «ДомСтрой» был открыт расчетный счет №, к которому ФИО1 выдана банковская карта, являющаяся электронным средством платежа. Вышеуказанные электронные средства платежа ФИО1 в период с 12 по 14.12.2022 года в период с 09 до 18 часов 00 минут сбыл лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) путем предоставления сотрудникам банка номера мобильного телефона «№», а также путем личной передачи лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) ранее полученной банковской карты вблизи в дополнительного офиса Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

...>.

- 14.12.2022 года с 09 до 18 часов 00 минут ФИО1 действуя от имени генерального директора «ДомСтрой» находясь в дополнительном офисе № 8595/0110 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> лично подписал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «ДомСтрой» с подключением услуги системы ДБО и получения бизнес-карты, указав в них номер мобильного телефона «№» и адрес электронной почты «№», используемые лицом (в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) необходимые для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», на основании которых сотрудниками данного офиса 14.12.2022 года для ООО «ДомСтрой» был открыт расчетный счет №, к которому подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ДомСтрой» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа. Также к вышеуказанному расчетному счету ФИО1 выдана бизнес-карта, являющаяся электронным средством платежа. Вышеуказанные электронные средства платежа ФИО1 сбыл лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) путем предоставления вышеуказанным способом сотрудникам банка номера мобильного телефона «№» и адреса электронной почты «№», а также путем передачи полученной бизнес-карты лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) 14.12.2022 года в период с 09 до 18 часов 00 минут вблизи дополнительного офиса № 8595/0110 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>.

- 14.12.2022 года в период с 09 до 22 часов 00 минут ФИО1, действуя от имени генерального директора ООО «ДомСтрой» в г. Орле встретился с представителем АО «АЛЬФА-БАНК» и подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ДомСтрой», подключения услуги системы ДБО и предоставления банковской карты, указав в них номер мобильного телефона «№», используемый лицом (в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) необходимый для входа в систему ДБО, на основании которых сотрудниками АО «АЛЬФА-БАНК» 14.12.2022 года для ООО «ДомСтрой» был открыт расчетный счет №, к которому подключена система ДБО со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ДомСтрой» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа. Также к данному расчетному счету ФИО1 была выдана банковская карта, являющаяся электронным средством платежа. Вышеуказанные электронные средства платежа ФИО1 сбыл лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) путем предоставления вышеуказанным способом сотруднику банка номера мобильного телефона «№», а также путем личной передачи ему же 14.12.2022 года на территории г. Орла ранее полученной банковской карты.

- 14.12.2022 года с 09 до 17 часов ФИО1, действуя от имени генерального директора ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» находясь в Операционном офисе «Орловское отделение» Центрально-Черноземного Филиала АО «Экспобанк» по адресу: 

<

...> лично подписал необходимые документы с указанием номера мобильного телефона «№» и адреса электронной почты «№» используемые лицом (в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), на основании которых сотрудниками Операционного офиса «Орловское отделение» Центрально-Черноземного Филиала АО «Экспобанк» 14.12.2022 года для ООО «ДомСтрой» был открыт расчетный счет №, а 15.12.2022 для ООО «Сфера» открыт расчетный счет №, к которым подключена система ДБО со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа. Данные электронные средства платежа ФИО1 сбыл лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) путем предоставления вышеуказанным способом сотруднику банка номера мобильного телефона «№» и адреса электронной почты «№». Кроме того, 27.12.2022 с 09 до 17 часов 00 минут ФИО1 лично подписал необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» с предоставлением корпоративных банковских карт, на основании которых сотрудниками Операционного офиса «Орловское отделение» Центрально-Черноземного Филиала АО «Экспобанк» в тот же день для ООО «Сфера» был открыт расчетный счет №, а для ООО «ДомСтрой» расчетный счет №, к которым ФИО1 выданы корпоративные банковские карты, являющимися электронным средством платежа. Данные банковские карты ФИО1 27.12.2022 в период с 09 до 17 часов 00 минут сбыл лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) вблизи Операционного офиса «Орловское отделение» Центрально-Черноземного Филиала АО «Экспобанк» по адресу: 

<

...>.

- 26.12.2022 года с 09 до 18 часов 00 минут ФИО1, действуя от имени генерального директора ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» находясь в дополнительном офисе Орловский ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: 

<

...> лично подписал необходимые документы с указанием номера мобильного телефона «№» и адреса электронной почты «№», используемые лицом (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) необходимые для входа в систему ДБО, на основании которых сотрудниками Орловского ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в этот же день для ООО «Сфера» были открыты расчетные счета № и №, а для ООО «ДомСтрой» расчетные счета №, №, к которым подключена система ДБО со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Сфера» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа. Также 26.12.2022 года ФИО1 выданы к расчетным счетам ООО «Сфера» № и ООО «ДомСтрой» № соответственно бизнес-карты № и №, являющиеся электронным средством платежа. Вышеуказанные электронные средства платежа ФИО1 сбыл лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) путем предоставления, вышеуказанным образом, сотрудникам банка номера телефона «№» и адреса электронной почты «№», а также путем личной передачи 26.12.2022 года с 09 до 18 часов 00 минут лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) полученных им в банке бизнес карт № и № вблизи дополнительного офиса Орловский ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: 

<

...>.

- 30.12.2022 года с 09 до 18 часов 00 минут, ФИО1, действуя от имени генерального директора ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» находясь в дополнительном офисе № 8521 ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

...> лично подписал необходимые документы, указав в них номер мобильного телефона «№», используемый лицом (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) необходимый для входа в систему ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № 8521 ПАО КБ «УБРиР» 09.01.2023 для ООО «Сфера» были открыты расчетные счета №, № и для ООО «ДомСтрой» расчетные счета №, № к которым подключена система ДБО со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа. А также в период с 30.12.2022 по 09.01.2023 с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1 выданы банковские карты № для ООО «Сфера» и № для ООО «ДомСтрой», являющиеся электронным средством платежа. Вышеуказанные электронные средства платежа ФИО1 сбыл лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) путем предоставления вышеуказанным образом сотрудникам банка номера мобильного телефона «№», а также путем личной передачи полученных им вышеуказанных банковских карт лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) в период с 30.12.2022 года по 09.01.2023 года вблизи дополнительного офиса № 8521 ПАО «УБРиР», расположенного по адресу: 

<

...>.

- 01.02.2023 года с 09 часов 30 минут до 18 часов 30 минут ФИО1, действуя от имени генерального директора ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой», находясь в дополнительном офисе «Орел-Московская» АО «Банк Русский стандарт» по адресу: 

<

...> А, лично подписал необходимые документы, указав в них номер мобильного телефона «№» и адрес электронной почты №, используемые лицом (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) необходимые для входа в систему ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Орел-Московская» АО «Банк Русский стандарт» 02.02.2023 года для ООО «Сфера» был открыт расчетный счет №, для ООО «ДомСтрой» расчетный счет № к которым подключена система ДБО со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа. А также 07.02.2023 с 09 часов 30 минут до 18 часов 30 минут ФИО1 к вышеуказанным расчетным счетам ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» выданы корпоративные карты, являющиеся электронным средством платежа. Вышеуказанные электронные средства платежа ФИО1 сбыл лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) путем предоставления вышеуказанным способом сотрудникам банка номера мобильного телефона «№» и адреса электронной почты «№», а также путем личной передачи 07.02.2023 с 09 часов 30 минут до 18 часов 30 минут лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) корпоративных карт к счетам вблизи дополнительного офиса «Орел-Московская» АО «Банк Русский стандарт» по адресу: 

<

...> А.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 полностью признал свою вину в совершении данного преступления. 

Из совокупности его показаний данных суду и на стадии предварительного следствия в качестве обвиняемого следует, что в июле 2022 года по просьбе ФИО3 он зарегистрировал на себя ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» при том условии, что всю деятельность по указанным обществам Сапронов будет осуществлять самостоятельно. После этого по просьбе ФИО3 для открытия фирм на его имя была сделала электронно-цифровая подпись, которую он также передал ФИО3. Затем последний на очередной встрече попросил его открыть в банках расчетные счета на ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой». С указанной целью он вместе с ФИО3 ездил в различные банки г. Орла, в том числе: 01.02.2023 в банк «Русский Стандарт» по адресу: в 

<

...>; 26.12.2022 банк «УРАЛСИБ» по адресу: в 

<

...>; 30.12.2022 в банк «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: в 

<

...>; 06.12.2022 в банк «Райффайзенбанк» по адресу: в 

<

...>; 07.12.2022 в банк «РОСБАНК» по адресу: в 

<

...>; 06.12.2022 в банк «Сбербанк» по адресу: в 

<

...>; 14.12.2022 и 27.12.2022 в банк «Экспобанк» по адресу: в 

<

...>; а также в банк «РОСБАНК» когда именно и куда не помнил. Кроме того для этих же целей 03, 06, 07 и 09.12.2022 года он встречался в г. Орле с представителями банков соответственно «Тинькофф», «Модульбанк», «Альфабанк». Во всех банках и при встречах с представителями банков он ставил свои подписи на необходимых для открытия счетов и получения банковских карт документах. При этом в документах всегда указывал номер телефона и адрес электронной почты находящиеся в пользовании ФИО3, как об этом просил последний. После открытия счетов и получения банковских карт он сразу же все банковские документы по расчетным счетам ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» вместе с банковскими картами отдавал ФИО3 на выходе из банков или в местах встречи с представителями банков (т. 6 л.д. 77-84).

Кроме того виновность ФИО1, кроме его собственных признательных показаний, объективно подтверждается:

Протоколом осмотра регистрационных дел ООО «Сфера» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> и ООО «ДомСтрой» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>? из которых видно, что ФИО1 зарегистрировал на себя указанные общества, указав адрес электронной почты «№ и номер телефона №», место нахождения ООО «Сфера» указал: 

<

...> влд. 33 «а», помещ. 2. Местом нахождения ООО «ДомСтрой» - 

<

...> влд. 33 «а», помещ. 4. При этом как единственный учредитель назначил себя на должность директора вышеуказанных обществ (т. 1 л.д. 117-125; т. 2 л.д. 1-9).

Свидетельскими показаниями специалиста отдела камерального контроля НДС №2 УФНС России по Орловской области Свидетель №3 данными на предварительном следствии о том, что при проверке ООО «Сфера» ИНН 

<

***> и ООО «ДомСтрой» ИНН 

<

***> было установлено, что налоговые декларации по НДС в 2022 году представлялись с признаками «нулевая», то есть все разделы декларации были пустые, которой программой «АИС Налог-3 ПРОМ» (создана, в том числе, для проверки деклараций организаций) присвоен сначала средний риск (транзитер – транзитная организация), а потом высокий риск (транзитер – транзитная организация) – что свидетельствует о том, что у данных организаций могли быть нарушения налогового законодательства, в том числе, признаки фирм-однодневок (т. 1 л.д. 100-103, 236-239).

Протоколом осмотра места происшествия от 17.03.2022, в соответствии с которым при осмотре помещения по адресу: 

<

...> влд. 33 «а» пом. 2 следы какой-либо деятельности ООО «Сфера» отсутствовали (т. 1 л.д. 45-52).

Протоколом осмотра места происшествия от 17.03.2022, в соответствии с которым при осмотре помещения по адресу: 

<

...> влд. 33 «а», помещ. 4, следы какой-либо деятельности ООО «ДомСтрой» отсутствовали (т. 1 л.д. 182-188).

Свидетельскими показаниями Свидетель №1 на предварительном следствии о том, что ему на праве собственности принадлежат помещения, расположенные по адресам: 

<

...> «а», пом. 2 и 

<

...> влд. 33 «а», помещ. 4. Указанные помещения он периодически сдавал в аренду. Однако никаких договоров аренды помещения с ООО «Сфера» или с ООО «ДомСтрой» он не заключал. Вывесок ООО «Сфера» или ООО «ДомСтрой» в его помещениях не имелось и имущества указанных обществ не находилось (т. 1 л.д. 92-94, 228-230).

Показаниями главного налогового инспектора УФНС России по Орловской области Свидетель №2, допрошенной на предварительном следствии в качестве свидетеля из которых следует, что в 2022 году в МФНС № 9 по Орловской области поступали документы для государственной регистрации ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой». Указанные документы были представлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования за входящим номером 4164А. Единственным учредителем и директором ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» являлся подсудимый. Местом нахождения ООО «Сфера», он указал 

<

...> «а», помещение 2. Местом нахождения ООО «ДомСтрой» - 

<

...> «а», помещение 4. По результатам рассмотрения документов в ИФНС и зарегистрированы указанные общества. 03.02.2023 ФИО1 пояснил, что фактически он отношение к деятельности ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» не имел, зарегистрировал данные юридические лица по просьбе третьих лиц. В связи с этим в ЕГРЮЛ были внесены сведения о недостоверности данных о ФИО1, как участнике (учредителе) и директоре (т. 1 л.д. 95-99, 231-235).

Протоколом проверки показаний подозреваемого ФИО1 на месте, в ходе которой последний указал на:

- дополнительный офис «Орловский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, пояснив, что с ноября по декабрь 2022 года по просьбе ФИО3 он открывал в данном офисе счета на ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой», а также и получал банковские карты. Переданные ему сотрудником банка все документы по расчетному счету и банковские карты он отдал ФИО3 сразу возле указанного офиса. 

- на дополнительный офис «Орел-Московская» АО «Банк Русский стандарт», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, пом. 29А, пояснив, что посещал данный офис для открытия расчетных счетов ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой», а также получения карт 01.02.2023 в период с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. Переданные ему сотрудником банка все документы по расчетному счету и банковские карты он отдал ФИО3 сразу возле указанного офиса.

- на дополнительный офис Орловский ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: 

<

...>, пояснив, что посещал данный офис для открытия расчетных счетов ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой», а также получения банковских карт 26.12.2022 в период с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Переданные ему сотрудником банка все документы по расчетному счету и банковскую карту он отдал ФИО19 сразу возле указанного офиса.

- на дополнительный офис № 8595/0110 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

...>, пояснив, что посещал данный офис для открытия расчетных счетов ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой», а также для получения банковских карт 06 и 14.12.2022 в период с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. Переданные ему сотрудником банка все документы по расчетному счету и банковские карты он отдал ФИО20 сразу возле указанного офиса.

- на дополнительный офис № 8521 ПАО КБ «УБРиР», расположенному по адресу: 

<

...>, пояснив, что посещал данный офис для открытия расчетных счетов ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой», а также для получения банковских карт 30.12.2022 в период с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. Переданные ему сотрудником банка все документы по расчетному счету и банковские карты он отдал ФИО3 сразу возле указанного офиса.

- на дополнительный офис Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

...>, пояснив, что 12 и 14.12.2022 в период с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин посещал данный офис для открытия расчетных счетов ООО «ДомСтрой» получения банковской карты. Переданные ему сотрудником банка все документы по расчетному счету и банковскую карту он отдал ФИО21 сразу возле указанного офиса.

- на Операционный офис «Орловское отделение» Центрально-Черноземного Филиала АО «Экспобанк», расположенного по адресу: 

<

...> пояснив, что посещал данный офис для открытия расчетных счетов ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой», а также для получения банковских карт 14.12.2022 и 27.12.2022. Переданные ему сотрудником банка все документы по расчетному счету и банковские карты он отдал ФИО22 сразу возле указанного офиса.

- на филиал «Орловский» ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, пояснив, что посещал данный офис для открытия расчетных счетов ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой», а также для получения банковских карт 07 и 08.12.2022 в период с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. Переданные ему сотрудником банка все документы по расчетному счету и банковские карты он отдал ФИО23 сразу возле указанного филиала (т. 6 л.д. 23-34).

Протоколом осмотра банковской документации ООО «Сфера» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и ООО «ДомСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), изъятой в ходе выемок, из которых следует, что:

- в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» между банком и ООО «Сфера» был заключен договор банковского счета, в рамках которого банком был открыт следующий счет – №, дата открытия – 19.12.2022. Для соединения с системой «Банк-Клиент» Клиентом использовался телефонный №; лица, имеющие права управлять счетом клиента – ФИО1. Анкета держателя Бизнес-карты от 03.12.2022 на 1 листе, в соответствии с которой ФИО1 телефон держателя №, При этом ФИО1 подтвердил, что ознакомлен с условиями Универсального договора. Бизнес-карта №******№ получена им лично. Заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложения к нему от 06.12.2022, в соответствии с которым ООО «Сфера» для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания использовать следующий номер телефона – №. Просил заключить с ним Договор расчетного счета и открыть ему Расчетный счет на условиях, действующих на момент открытия такого счета, размещенных на сайте Банка tinkoff.ru. Обязался строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные УКБО. Посредством подписания Заявления Заявитель и Представитель заключили с Банком соглашение о6 использовании простой и/или усиленной неквалифицированной электронной подписи, (далее - ЭП) и/или иных аналогов собственноручной подписи, которые удостоверяют факт формирования и подписания Заявителем и/или Представителем документов, в частности Анкеты (досье) клиента-юридического лица, размещенной в личном кабинете Клиента в Интернет Банке/Мобильном Банке, в электронном виде. Документы, подписанные ЭП и/или иными аналогами собственноручной подписи, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и хранятся Банком в электронном виде. Порядок использования и проверки ЭП (если применимо), а также иных аналогов собственноручно подписи регламентируется УКБО. 

- в АО «Банк Русский стандарт», ФИО1 01.02.2023 подписал заявление о присоединении к договору банковского обслуживания ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой», указав контактный телефон – №, адрес электронной почты – №, Согласно договору подсудимый просил открыть банковские счета с доступом к Системе «Интернет-Банк» с использованием Ключа ЭП PayControl. В рамках договора банковского обслуживания ООО «Сфера» выпустить банковскую карту для осуществления операций по расчетному счету № с предоставлением услуги «SMS-сервис» для Держателя по телефону « №». Аналогичным образом, в рамках договора банковского обслуживания ООО «ДомСтрой» выпустить банковскую карту для осуществления операций по расчетному счету № с предоставлением услуги «SMS-сервис» для Держателя по телефону « №».

- в ПАО «Банк УРАЛСИБ» 26.12.2020 года ФИО1 подписал Заявление об открытии расчетных счетов для ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой». А также заявление на выпуск бизнес-карт к счетам, открытым на ООО «Сфера» в соответствии с вышеуказанными заявлениями «Mastercard Business». А также просил заключить договор об использовании систем дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» указав телефона: №, E-MAIL: № с подключением услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счету. При этом он был ознакомлен с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, выпуска и обслуживания бизнес-карт, обслуживания клиентов с помощью систем дистанционного банковского обслуживания Клиент-Банк, обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online». 26.12.2022 ФИО1 выданы банковские карты № и №. 

- в ПАО «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» (ПАО БК УБРиР) ФИО1 30.12.2022 года обратился с заявлением об открытии на ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» расчетных счетов с подключением системы «УБРиР Бизнес Лайт» к счету, указав номер сотового телефона для получения «SMS-сообщения» с одноразовым паролем – №. А также подписал заявление на выпуск банковской карты «MasterCard Business Unembossed» ПАО КБ «УБРиР» и в тот же день получил банковские карты № и №.

- в АО «Райффайзенбанк» ФИО1 06.12.2022 года обратился с заявлением об открытии на ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» расчетных счетов с осуществлением расчетов и переводов в системе быстрых платежей с доступом к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» c подключением услуги «SMS-OTP», указав: E-mail: № и номер телефона: №. А также получил банковские карты «Бизнес 24/7 Цифровая» привязанные к расчетным счетам ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой». 

- в ПАО «РОСБАНК» с заявлением об открытии банковского счета на ООО «Сфера» ФИО1 обратился 07.12.2022 года, А об открытии об открытии банковского счета ООО «ДомСтрой» - 08.12.2022 года. При этом он указывал телефон - №, адрес электронной почты №. Заключил соглашения об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «РОСБАНК Малый бизнес» с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес», а также просил оформить карты PRO МИР Business. 20.12.2022 подсудимому выданы банковские карты МИР №******№ и МИР №******№

- в АО «ЭКСПОБАНК» с заявлением об открытии банковских счетов на ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» ФИО1 обратился 14.12.2022 года с подключением к ним системы дистанционного банковского обслуживания. При этом он был ознакомлен с Условиями электронного обмена документами в системе ДБО «Банк-Клиент» АО «Экспобанк» и согласился с ними в полном объеме. Для открытия счетов указал номер мобильного телефона № и электронную почту (E-mail) №. Согласился с тем, что на них которые должны будут предоставляться доступ к Системе с выдачей ФИО4 и Первичного пароля. На ООО «Сфера» 27.12.2022 года был открыт счет № с использованием корпоративных банковских карт и выпуск корпоративных карт открытому в соответствии с указанным счетом с активацией сервиса SMS-информирования. Также на ООО «ДомСтрой» в тот же день был открыт счет № с использованием корпоративных банковских карт и выпуск корпоративных карт открытому в соответствии с указанным счетом с активацией сервиса SMS-информирования.

- в ПАО СБЕРБАНК с заявлением об открытии банковского счета на ООО «Сфера» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк, ФИО1 обратился 06.12.2022 года. А 14.12.2022 года с заявлением об открытии банковского счета на ООО «ДомСтрой». При этом в обоих случаях указал контактный телефон: №, адрес электронной почты (e-mail): №, куда должны были направить логины и пароли. Также просил выдать бизнес карты к счетам. На ООО «Сфера» открыты счета № и № и ему выдана банковская карта к указанным счетам. На ООО «ДомСтрой» открыт счет № и ему выдана банковская карта к указанному счету.

- в АО КБ «Модульбанк» в заявлении на открытие счета на ООО «СФЕРА» и на ООО «ДомСтрой» ФИО1 указал номер тел. №, e-mail № и просил открыть расчетные счета с подключением системы «Modulbank», позволяющей установить номера его банковских счетов при осуществления переводов в рамках Системы быстрых платеже/отправки переводов с помощью Системы быстрых платежей по номеру телефона Получателя, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента. Банком был открыт счет на ООО «СФЕРА» №. На ООО «ДомСтрой» счета №, №. К последнему счету выпущена и 29.12.2022 вручена ФИО1 банковская платежная карта №.

в БАНК ВТБ (ПАО) ФИО1 обратился за открытием счета ООО «ДомСтрой» 12.12.2022 года и просил заключить договор комплексного обслуживания с предоставлением дистанционное банковского обслуживания с пакетом услуг РКО, подключения пакета к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с условиями комплексного обслуживания клиентов с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» в Банке ВТБ (ПАО). Подтвердил использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» одноразового пароля, переданного посредством «СМС-информирования» на номер мобильного телефона «№». При этом был ознакомлен с условиями предоставления Банком услуг, правилами комплексного обслуживания. Кроме того, просил открыть виртуальную универсальную карту Банка ВТБ (ПАО) к расчетному счету № с картой - компаньоном на пластиковом носителе МИР. 

- в АО «АЛЬФА-БАНК» с заявлением на открытие счета ООО «Сфера» ФИО1 обратился 07.12.2022 года. На ООО «ДомСтрой» 14.12.2022 года с предоставлением по счетам доступа к Системе «Альфа-Офис» указав мобильный телефон – №, E-mail №. Обязался использовать Электронную подпись согласно Соглашению, с которым он был ознакомлен. А также просил выпустить к открытым расчетным счета банковские карты Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи, также указав мобильный телефон – № (т. 5 л.д. 176-242).

Результатами оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» из которых видно, что режим работы Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...> в декабре 2022 года был с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.; режим работы ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: 

<

...> в декабре 2022 года – январе 2023 года был с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин (т. 2 л.д. 75).

Показаниями операциониста по обслуживанию юридических лиц в дополнительном офисе «Орловский» ПАО «Банк УРАЛСИБ» Свидетель №4 допрошенной в суде в качестве свидетеля из которых следует, что для открытия счетов обществ с ограниченной ответственностью получения банковских карт ФИО1 лично являлся в офис банка адресу: 

<

...> в период работы с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. 

Показаниями старшего менеджера по прямым продажам в АО «Райффайзенбанк» Свидетель №5, допрошенной на предварительном следствии в качестве свидетеля из которых следует, что ФИО1 лично 06.12.2022 года в период работы с 09 до 18 часов 00 минут являлся в офис банка по адресу: 

<

...> с оригиналами необходимых документов, было заполнено им заявление на открытие счетов ООО «ДомСтрой» и ООО «Сфера», в том числе, анкеты по предоставленным им документам и карточка с образцами его подписи. В заявлениях на открытие счетов он указал адрес электронной почты и номер телефона для регистрации в клиент-банке. На электронную почту ему приходила ссылка для перехода в клиент-банк. После чего он устанавливал свой логин и пароль для использования системы и пользовался. При проведении операций с денежными средствами ему в виде смс-сообщения приходили одноразовые коды с подтверждением операции. В тот же день 06.12.2022 года открыт счет ООО «Сфера» и ФИО1 была выдана банковская (корпоративная, бизнес) карта к расчетному счету ООО «Сфера» №. На ООО «Домстрой» был открыт счет № и к нему ФИО1 Д,А. выдана банковская карта.

До этого он был ознакомлен с публичным договором банковского обслуживания, где запрещалось передавать третьим лицам платежные карты и (или) иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 2 л.д. 34-39).

Показаниями старшего менеджера по обслуживанию в ПАО «Сбербанк» Свидетель №6, допрошенной на предварительном следствии в качестве свидетеля из которых следует, что для открытия расчетного счетов ООО «Сфера» и ООО «Домстрой» ФИО1 06.12.2022 года лично приходил в Дополнительный офис № 8595/0110 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...> с необходимым пакетом документов и указанием адреса электронной почты и номера телефона для регистрации в клиент-банке. Ему 06.12.2022 был открыт расчетный счет и выдана моментальная карта к расчетному счету ООО «Сфера» №. Также был открыт расчетный счет ООО «ДомСтрой» № к которому 14.12.2022 года ФИО1 была выдана банковская карта. На адрес электронной почты подсудимому направлялся логин для входа в интернет-банк, а путем СМС-сообщения ему направляется пароль для входа, который при первом входе в интернет-банк необходимо было сменить (т. 2 л.д. 40-45).

Показаниями главного менеджера по эквайрингу дополнительного офиса «Орел-Московская» в АО Банк «Русский стандарт» Свидетель №7, допрошенного на предварительном следствии в качестве свидетеля из которых следует, что заявка на открытие счетов ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» была создана им 27.01.2023 после обращения ФИО1 Все необходимые документы ФИО1 направлял на его рабочую электронную почту в виде скан-копий, а также прикрепил к письму архив (контейнер с документами) (который был им получен в налоговой инспекции). 01.02.2023 г. с 9 часов 30 минут по 18 часов 30 минут ФИО1 лично явился в дополнительный офис «Орел-Московская» АО Банк «Русский банк» по адресу: 

<

...> с паспортом для идентификации личности и подписал документы с целью дальнейшего открытия счетов ООО «Сфера» и ООО «Домстрой». 02.02.2023 года был открыт расчетный счет ООО «Сфера» №. К нему была выпущена банковская карта 07.02.2023 года, которая ему была отдана вместе с документами по расчетному счету. Также на ООО «ДомСтрой» был открыт счет №, к которому тоже 07.02.2023 выпущена банковская карта и вместе с документами отдана ФИО1 Ему также была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания с помощью «PayControl» (ключ-средство электронной подписи, мобильное приложение). При этом сотрудники банка ознакомили его с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых, помимо прочего, указано, что он не должен был передавать никому данное электронное средство платежа, пароли и т.д. (в том числе, системы ДБО) (т. 2 л.д. 46-51).

Показаниями руководителя отдела продаж и обслуживания клиентов-юридических лиц в ПАО «РОСБАНК» Свидетель №8, допрошенной на предварительном следствии в качестве свидетеля из которых следует, что при подаче заявки на открытие расчетного счета юридического лица клиент указывал в обязательном порядке, в том числе, номер телефона и адрес электронной почты. Потом он лично являлся в офис банка по адресу: 

<

...> в период его работы с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с пакетом необходимых документов. Затем на электронную почту клиенту приходит логин, а посредством смс-сообщения направляется пароль для входа в клиент-банк (т. 2 л.д. 52-57).

Показаниями ведущего менеджера по операционно-кредитной работе в АО «Экспобанк» Свидетель №9, допрошенной на предварительном следствии в качестве свидетеля из которых следует, что для открытия расчетных счетов ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» ФИО1 15.12.2022 года с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин лично являлся в офис банка по адресу: 

<

...> с необходимым пакетом документов. Лично подписал установленной формы анкету. Подписал заявление на дистанционное банковское обслуживание с указанием адреса электронной почты, на который ему приходил «логин» и номера телефона на который ему приходил пароль для входа в систему интернет-банка. 27.12.2022 он в офисе получил к расчетному счету ООО «Сфера» № банковскую карту а также банковскую карту к расчетному счету ООО «ДомСтрой» №. При этом ФИО1 подписывая заявление в банке, согласился с тем, что не вправе был передавать третьим лицам платежные карты и (или) иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 2 л.д. 58-63).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с выводами которой подпись от имени ФИО1 в дополнительном соглашении о предоставлении Пакета услуг (СБП) №1 от 02.02.2023 года между АО «Банк Русский Стандарт» и ООО «Сфера» в лице ФИО1, расположенная в графе. «Организация», выполнена самим ФИО1 (т. 5 л.д. 148-151)

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с выводами которой подпись от имени ФИО1 в документе «Сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ» (владелец квалифицированного сертификата ФИО1), расположенная в графе «Подпись владельца сертификата» выполнена самим ФИО1 (т. 5 л.д. 159-163).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с выводами которой подпись от имени ФИО1 в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» от 06.12.2022 года выполнена самим ФИО1 (т. 5 л.д. 171-174).

Вышеуказанные доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ, дополняя друг друга, согласуются между собой и с показаниями подсудимого, данными им на предварительном следствии, в связи с чем последним суд также придает доказательственное значение.

Считая, что их совокупность достаточна для полного признания виновности ФИО1 в совершении им преступления при обстоятельствах указанных в описательной части приговора.

Органами предварительного следствия действия ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Сфера» и ООО «ДомСтрой» квалифицированы отдельными составами преступлений и ему предъявлено обвинение соответственно в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ.

Вместе с тем, судом установлено, что сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как по расчетным банковским счетам ООО «Сфера», так и по счетам ООО «ДомСтрой» охватывались единым умыслом ФИО1. Об этом свидетельствует совершение им тождественных деяний в одно и то же время или с незначительным разрывом их во времени. Совершение им преступных действий аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного посягательства и направленность его деяний на достижение заранее обговоренной единой цели, а именно сбыть ФИО3 электронные средства платежа и по расчетным счетам как ООО «Сфера» так и по расчетным счетам ООО «ДомСтрой».

В связи с изложенным, суд квалифицирует действия ФИО1 как единое преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимому, суд в соответствии со статьями 60-63 УК РФ принимает во внимание характер содеянного; степень его общественной опасности; мотив и способ совершения преступных действий; иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимого; обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил тяжкое умышленное преступление в сфере экономической деятельности. На учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах он не состоит. Участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб и заявлений на него не поступало. Со стороны председателя уличного комитета и по месту работы в локомотивном депо «Орел – Сортировочный Московской дирекции тяги ОАО РЖД характеризуется исключительно с положительной стороны. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 и ч.2 ст.61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины и раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих его наказание по ст.63 УК РФ, также как и законных и достаточных оснований для применения к нему положений ч.6 ст.15 и ст.53.1 УК РФ судом не установлено.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства наряду с данными о личности ФИО1, его поведением после совершения преступления и совокупностью смягчающих наказание обстоятельств в отсутствие отягчающих, суд признает их исключительными и приходит к выводу о возможном исправлении осужденного путем назначения ему наказания по правилам ч.1 ст.62 УК РФ с применением статей 64 и 73 УК РФ без применения дополнительного вида наказания, предусмотренного санкцией в качестве обязательного и без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

При таких обстоятельствах суд считает, что не отбытое наказание в виде штрафа по приговору и.о. мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г. Орла от 03.07.2023 года следует исполнять самостоятельно.

Оснований для избрания в отношении ФИО1 меры пресечения до вступления приговора в законную силу суд не находит.

Вещественные доказательства, а именно:

- копии регистрационных дел, банковскую документацию ООО «Сфера» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> и ООО «ДомСтрой» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> следует хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Гражданский иск не заявлен. Обеспечительные меры не принимались. Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296 – 299, 301-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 01 (одного) года 06 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 02 (два) года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

Обязать ФИО1 в течение установленного испытательного срока: 

- Без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного не менять постоянного места работы и постоянного места жительства, так же как и не уходить из места проживания (

<

адрес>) в период времени с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут следующего дня; 

- Два раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Приговор и.о. мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г. Орла от 03.07.2023 года в отношении ФИО1 – исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: 

- копии регистрационных дел, банковскую документацию ООО «Сфера» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> и ООО «ДомСтрой» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 дней со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда через Железнодорожный районный суд г. Орла. 

В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления, осужденные вправе подать на них свои возражения в письменном виде и ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья А.Н. Руднев