№ 1-856/2023

28RS0004-01-2023-001400-46

копия

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Благовещенск 21 ноября 2023 года

Благовещенский городской суд Амурской области в составе: 

председательствующего судьи Филатова О.В.,

при секретаре Антипченко Д.С., Слюсар Л.А., 

с участием:

государственного обвинителя – помощников прокурора г. Благовещенска Зимовца П.А., ФИО1, 

подсудимой ФИО2, 

защитника – адвоката Собко В.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

ФИО2, ***, судимой:

08 июля 2022 года Благовещенским городским судом Амурской области по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 30 000 рублей, 

в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере. 

Преступление совершено ей в г. Благовещенске Амурской области при следующих обстоятельствах: 

18 июля 2017 года в Едином государственном реестре юридических лиц Инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Хабаровска. расположенной по адресу: 

<

...>, зарегистрировано и поставлено на учет ООО «ТК Партнер - Авто» с основным государственным регистрационным номером *** и присвоен индивидуальный номер налогоплательщика ***, юридический адрес: 

<

...>, основным видом деятельности которого является деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

1 июня 2020 года между ООО «ТК Партнер - Авто», в лице генерального директора ФИО3, и ФИО4 заключен трудовой договор № ТК – 03.

1 июня 2020 года ФИО2 на основании Приказа № 3 принята на должность менеджера в ООО «ТК Партнер - Авто».

Согласно части 2 должностной инструкции, утвержденной директором ООО «ТК - Партнер - Авто», ФИО2 для выполнения возложенных на нее функций менеджера приняла с 1 июня 2020 года на себя следующие обязательства:

- регулярно осуществлять коммуникацию с клиентами личными визитами или средствами связи;

- реализовывать установленные планы продаж и индивидуальные показатели по развитию клиентской базы;

- осуществлять подготовку, подписание, переоформление договоров с клиентами:

- реализовывать регламентированные работы по оценке кредитоспособности, проверке платежеспособности клиентов;

- проводить переговоры с клиентами об условиях поставки товаров, предоставления услуг, их оплате;

- вести информационную базу взаимодействия с клиентами. Вносит сведения о взаиморасчетах, ходе исполнения заказов;

- лично принимать заказы клиентов, передает смежные задачи обслуживания в соответствующие подразделения организации;

- участвовать в создании установленных документов в отношении сбыта и ассортимента товаров и услуг;

- способствовать получению дебиторской задолженности контрагентов;

- стимулировать продажи, реализует программы лояльности, акции;

- осуществлять прием денежных средств от клиентов за оказанные услуги с одновременным занесением информации в программу 1C: Предприятие организации;

- обеспечивать сохранность денежных средств;

- сдавать наличную выручку в банк.

1 июня 2020 года между ООО «ТК Партнер - Авто», в лице генерального директора ФИО3, и ФИО2 заключен договор № ТК-03 о полной индивидуальной материальной ответственности.

Согласно п. 1 договора № ТК-03 о полной индивидуальной материальной ответственности, ФИО2 приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший в результате возмещения им ущерба иными лицами, и в связи с изложенным обязуется:

- бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба;

- своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению вверенного ему имущества;

- вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества;

- участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества.

Таким образом, ФИО2, являясь материально-ответственным лицом, приняла на себя полную индивидуальную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенного ей имущества и денежных средств, принадлежащих ООО «ТК Партнёр - Авто».

В период с 1 июня 2020 по 10 июля 2020 года ФИО2, находясь на территории Амурской области, г. Благовещенска, занимая должность менеджера в ООО «ТК Партнер - Авто», являясь материально-ответственным лицом, обладая полномочиями по принятию и хранению денежных средств, принадлежащих ООО «ТК Партнер - Авто», переданных ей клиентами ООО «ТК Партнёр - Авто» в качестве оплаты за предоставленные услуги ООО «ТК Партнер – Авто», решила систематически похищать путём присвоения вверенные ей, принадлежащие ООО «ТК Партнер - Авто», денежные средства. При этом с целью реализации своего преступного умысла, ФИО2, придумала схему хищения денежных средств, согласно которой, она денежные средства, полученные от клиентов ООО «ТК Партнер - Авто» за предоставленные услуги в полном объеме на счет генерального директора ФИО3 не внесет, а присвоит себе и впоследствии распорядится похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Так в период с 11 июля 2020 года по 13 ноября 2020 года ФИО2, находясь на территории Амурской области, г. Благовещенска, занимая должность менеджера в ООО «ТК Партнер - Авто», являясь материально-ответственным лицом, обладая полномочиями по принятию и хранению денежных средств, принадлежащих ООО «ТК Партнер - Авто», переданных ей клиентами ООО «ТК Партнёр - Авто» в качестве оплаты за предоставленные услуги ООО «ТК Партнер - Авто», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая их наступления, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «ТК Партнер - Авто», за оказанные ООО «ТК Партнёр - Авто» услуги от клиентов общества, согласно кассовой книге ООО «ТК Партнер - Авто», получила денежные средства, а именно:

- в период с 11 июля 2020 года по 13 ноября 2020 года от клиента ФИО5 №4 денежные средства за предоставленные услуги в сумме 505 265 рублей;

- в период с 11 июля 2020 года по 10 октября 2020 года от клиента ООО «Альянс - Плюс» денежные средства за предоставленные услуги в сумме 159 180 рублей;

- в период с 11 июля 2020 года по 6 октября 2020 года от клиента ФИО5 №3 денежные средства за предоставленные услуги в сумме 36 836 рублей;

- в период с 16 августа 2020 года по 14 октября 2020 года от клиента ФИО5 №1 денежные средства за предоставленные услуги в сумме 124 370 рублей;

- 28 сентября 2020 года от клиента ФИО5 №2 денежные средства за предоставленные услуги в сумме 34 845 рублей, а всего в общей сумме 860 496 рублей, из которых часть денежных средств в сумме 235 000 рублей, ФИО2 со счета ***, открытого на имя ФИО2 в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Северная, д. 59, правомерно перечислила на счет № ***, открытый на имя ФИО3, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Хабаровский край, 

<

...>, а именно:

- 07.09.2020 в сумме 100 000 рублей;

- 18.09.2020 в сумме 64 000 рублей;

- 22.09.2020 в сумме 36 000 рублей;

- 25.10.2020 в сумме 35 000 рублей, а денежные средства 625 496 рублей, принадлежащие ООО «ТК-Партнёр - Авто» похитила путём присвоения, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени с 11 июля 2020 года по 13 ноября 2020 года, ФИО2, находясь на территории Амурской области, г. Благовещенска, занимая должность менеджера в ООО «ТК Партнер - Авто», являясь материально-ответственным лицом, обладая полномочиями по принятию и хранению денежных средств, принадлежащих ООО «ТК Партнер - Авто», переданных ей клиентами ООО «ТК Партнёр - Авто» в качестве оплаты за предоставленные услуги ООО «ТК Партнер - Авто», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая их наступления, похитила путём присвоения, вверенные ей ООО «ТК Партнёр - Авто» денежные средства в сумме 625 496 рублей, принадлежащие ООО «ТК Партнер - Авто», причинив своими действиями ООО «ТК Партнер - Авто» материальный ущерб в крупном размере на сумму 625 496 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 свою вину в предъявленном ей обвинении по ч. 3 ст. 160 УК РФ признала в полном объеме, пояснила, что в содеянном она раскаивается

Помимо полного признания подсудимой ФИО2 своей вины, ее вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

Из показаний представителя потерпевшего ФИО3, допрошенного в ходе предварительного следствия следует, что между ним, ФИО5 №5 и ЯВ была заключена устная договорённость, о том, что клиенты ООО «ТК Партнер-Авто» могут переводить денежные средства за оказанные услуги на их личные расчетные счета. Для удобства клиентов и оперативной выдачи груза клиенты не переводили денежные средства сразу на счет ООО «ТК Партнёр-Авто». При перечислении клиентами денежных средств на расчетный счет Предприятия, средства зачисляются от одного до трех банковских дней и, если клиент не оплатил счет за услуги заранее, груз не выдается до поступления оплаты. Денежные средства, полученные от клиента, вносятся в кассу сотрудником, принявшим деньги (на момент событий, данные полномочия были у ЯВ в соответствии с трудовым договором и должностными инструкциями); в программе 1C Предприятие создается ПКО (приходной кассовый ордер), на основании счета, выписанного клиенту; в ПКО указывается дата получения денежных средств, сумма, наименование плательщика, основание платежа; далее ПКО распечатывается, одна часть с подписью и печатью передается клиенту, вторая остается в и ООО «ТК Партнер-Авто» и подшивается в кассовую книгу; денежные средства помещаются в сейф, для дальнейшей передачи генеральному директору или перечисления на личный счет генерального директор или на расчетный счет предприятия. Документы, подтверждающие внесение денежных средств, хранятся в офисе (ул. Чехова, д.3, оф. 3) в течение календарного года. По истечению календарного года передаются в архив Предприятия, расположенный по адресу 

<

...>. Подписи в документах, подтверждающих внесение денежных средств в кассу предприятия, ставятся лицом, принявшим денежные средства. В документах о передачи денежных средств фиксируется или ФИО клиента или название организации, от которой получены денежные средства и номер договора, заключенного между клиентом и ООО «ТК Партнер-Авто». Ведётся контроль внесения наличных денежных средств в кассу предприятия. Ответственный за прием денежных средств сотрудник должен сразу оповестить генерального директора о получении от клиента денежных средств и, по распоряжению генерального директора, перечислить их на счет предприятия, либо на карту генерального директора (практически во всех случаях деньги перечисляются на карту генеральному директору, в связи с отсутствием вблизи офиса предприятия отделения банка, в котором открыт счет предприятия). Информация о внесении в кассу денежных средств фиксируется в программе «1C Предприятия» путем создания ПКО лицом, принимающим денежные средства на основании счета, выписанного клиенту. ФИО5 №5 и ЯВ переводили денежные средства, перечисленные от клиентов на их личные расчетные счета, на его личный расчетный счет. Получатель: ФИО3, номер счета: ***, банк получателя: Дальневосточный Банк ПАО Сбербанк, БИК: 040813608, корр. счет: 30101810600000000608, ИНН: 

<

***>, КПП: 272143001. В случае, если денежные средства перечислялись клиентом на его личный расчетный счет, он оповещал об этом ответственного за ведение кассы сотрудника, сотрудник формировал в программе 1C Предприятие ПКО, о внесении денежных средств клиентом, и РКО на выдачу в подотчет денежных средств генеральному директору, он в свою очередь вносил данные денежные средства на счет предприятия, либо тратил на нужды предприятия. В случае, если денежные средства перечисляются клиентом на личный счет ФИО5 №5 и ЯВ, сотрудник, на чей счет поступили деньги (ответственный в этот момент за ведение кассы) переводит денежные средства на его личный счет и формирует в программе 1C Предприятие два документа: ПКО на внесение денежных средств клиентом, РКО на выдачу в подотчет денежных средств генеральному директору. Документы, подтверждающие внесение денежных средств, полученных от клиентов за оказанные услуги с подписями отсутствуют. Имеются только данные, внесённые в программу 1С Предприятие. Он согласие на траты наличных денежных средств на нужды предприятия ЮВ не давал.

(том № 2 л.д. 162-165)

Из показаний свидетеля ФИО5 №5, допрошенного в ходе предварительного следствия следует, что с 2018 года она трудоустроена в должности регионального представителя ООО «ТК Партнер-Авто», основным видом деятельности которого, является оказание- транспортных услуг. В ее должностные обязанности входит: работа с бухгалтерской документацией, с текущей клиентской базой, подписание договоров, претензионная работа. Руководителем ООО «ТК Партнер-Авто» является ФИО3. С ЯВ она познакомилась в начале 2020 года, она принимала ЯВ на работу в ООО «ТК Партнер-Авто» на должность менеджера по работе с клиентами. Расчет с клиентами ООО «ТК Партнер-Авто» чаще всего производился в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет организации, также были случаи, когда оплата происходила посредством залога, который клиент имел право забрать после перечисления денежных средств на расчетный счет организации. При безналичном расчете оформлялся универсальный передаточный документ, а при расчете наличными денежными средствами оформлялся приходный кассовый ордер. При безналичном расчете использовалась система перевода, так как эквайринговый терминал в офисе ООО «ТК Партнер-Авто» отсутствует. Наличные денежные средства, полученные от клиентов, вносятся в кассу ООО «ТК Партнер-Авто» сотрудником, непосредственно принявшим наличные денежные средства, то есть либо ей, либо ЯВ При получении наличных денежных средств, ответственным сотрудником в программе 1C формируется ПКО с отметками от кого получена сумма и основание, наименование услуги, дата, кем принята. Отрывная квитанция к ПКО отдается клиенту для подтверждения получения денежных средств, вторая часть подписывается и подшивается в кассовую книгу за день. С руководителем ООО «ТК Партнер - Авто» существовала устная договорённость о том, что клиенты могут оставлять залог за оказанные услуги, посредством передачи наличных денежных средств ответственному сотруднику, в исключительных случаях денежные средства могли переводиться на карту сотрудника, при этом формировался ПКО. Клиенты не переводили денежные средства на расчетный счет организации, так как им было так удобнее. В случае, если денежные средства от клиентов поступали на ее личный расчетный счет, то внесение денежных средств в кассу организации осуществлялось двумя способами: либо после поступления денежных средств от клиентов на ее расчетный счет она снимала и отправляла денежные средства посредством денежного перевода в офисе Сбербанка, либо после поступления денежных средств от клиентов на расчетный счет она переводила денежные средства на личный счет ФИО3, по номеру телефона *** при этом формировался РКО на расход денежных средств генеральному директору. Контроль внесения денежных средств осуществляет генеральный директор ФИО3 путем формирования оборотно-сальдовой ведомости. По факту хищения денежных средств ЯВ к ней обратился генеральный директор с просьбой проверить наличие груза на складе, а также остаток денежных средств по кассовой книге, так как возникли сомнения в порядочности ЯВ, после чего она позвонила ЯВ и предупредила, что приедет, на что ЯВ ей сообщила, что больна коронавирусом и едет сдавать тест. На ее вопрос о сумме наличных денежных средств, полученных от клиентов, ЯВ ничего по существу ответить не смогла. По прибытию в офис ею было установлено, что фактическая сумма наличных денежных средств не соответствует данным кассовой книги. Недостача составила около 700 000 тысяч рублей. Также ЯВ пояснила ей, что возместит причиненный ущерб, о данном факте она сообщила ФИО3, больше с ЯВ не контактировала.

(том № 3 л.д. 90-93)

Из показаний свидетеля ФИО5 №8, допрошенной в ходе предварительного следствия следует, что она трудоустроена в ООО «ТК Партнер – Авто» на договорных условиях с 18.07.2017 года, официально трудоустроена с 01.08.2020 года в должности финансового директора. В ее должностные обязанности входит: постановка, ведение и контроль бухгалтерского, налогового, управленческого, кадрового учетов; составление и сдача отчетности всех видов; контроль финансовой и кассовой дисциплины; финансово-экономический анализ; перечисление всех необходимых платежей. Получение и направление документов между представительством компании, расположенном в г. Благовещенске и г. Хабаровске, происходит путем передачи документов по истечению календарного года, либо по требованию (при необходимости) с водителем автомобиля Организации, выполняющим рейс по соответствующему направлению. Ведение бухгалтерского учета, контроля, отчетности и анализа хозяйственной деятельности осуществляется с помощью программы «1С: Бухгалтерия». В программе фиксируются все операции (выставленные счета, поступление и списание денежных средств, бухгалтерские и налоговые отчеты, кассовые книги, приходные и расходные ордеры). Используются формы внутренней финансовой отчетности, такие как: отчет о движении денежных средств; отчет о дебиторской задолженности; отчет о результатах по основным видам деятельности. Контроль за соблюдением порядка оформления первичных документов обеспечиваться путем внесения каждой операции в программу «1С: Бухгалтерия». Подписи в документах, подтверждающих внесение денежных средств в кассу предприятия, ставятся лицом, принявшим денежные средства, уполномоченным должностными инструкциями. Оплата производится Клиентом в течение 3-х календарных дней, исчисляемых с момента выставления счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организации. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет. Любая сумма, оплаченная Клиентом Организации в обеспечение исполнения Договора, поступает в качестве оплаты услуг и возмещения расходов Организации. В документах о передачи денежных средств фиксируется или ФИО клиента или название организации, от которой получены денежные средства и номер договора, заключенный между клиентом и ООО «ТК Партнер-Авто». Ответственный за прием денежных средств сотрудник должен сразу оповестить генерального директора о получении от клиента денежных средств и, по распоряжению генерального директора, перечислить их на счет предприятия либо на карту генерального директора (практических во всех случаях деньги перечисляются на карту генеральному директору, в связи с отсутствием вблизи офиса предприятия отделения банка, в котором открыт счет предприятия). Контроль осуществляется генеральным директором. Информация о внесении в кассу денежных средств фиксируется в программе «1C: Предприятия» путем создания ПКО лицом, принимающим денежные средства на основании счета, выписанного клиенту. В случае, если денежные средства перечисляются клиентом на личный счет ФИО5 №5 и ЯВ, сотрудник, на чей счет поступили деньги (ответственный в этот момент за ведение кассы) переводит денежные средства на ее личный счет и формирует в программе «1C: Предприятие» два документа: ПКО на внесение денежных средств клиентом, РКО на выдачу в подотчет денежных средств генеральному директору. Денежные средства, полученные от клиента, вносятся в кассу сотрудником, принявшим деньги (на момент событий, данные полномочия были у ЯВ в соответствии с трудовым договором и должностными инструкциями); в программе «1C: Предприятие» создается ПКО на основании счета, выписанного клиенту; в ПКО указывается дата получения денежных средств, сумма, наименование плательщика, основание платежа; далее ПКО распечатывается, одна часть с подписью и печатью передается клиенту, вторая остается в и ООО «ТК Партнер-Авто» и подшивается в кассовую книгу; денежные средства помещаются в сейф, для дальнейшей передачи генеральному директору или перечисления на личный счет генерального директор или на расчетный счет предприятия.

(том № 3 л.д. 188-191)

Из показаний свидетеля ФИО5 №1, допрошенного в ходе предварительного следствия следует, что он с 2000 года осуществляет предпринимательскую деятельность в качестве ИП, основным видом деятельности является торговля различным пластиковым товаром. 26 июня 2018 года между ним и ООО «ТК Партнер-Авто» был заключен договор транспортной экспедиции № Т/Э 1-БЛГ, согласно данного договора, экспедитор (ООО «ТК Партнер-Авто») обязуется от своего имени по заявке и за счет клиента выполнить или организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой и доставкой груза клиента по маршруту и способом, выбранным клиентом, а клиент обязуется оплатить услуги экспедитора. 24 июня 2020 для оплаты оказанных им услуг была предъявлена товарно-транспортная накладная № 3523 от 28.09.2020 года, согласно которой он оплатил услуги путем личной передачи денежных средств в сумме 12 100,00 рублей менеджеру ООО «ТК Партнер-Авто» ЯВ, после чего, ЯВ вручила ему квитанцию к ПКО № 49 от 24.06.2020 года, подтверждающий факт оплаты оказанных услуг.

Таким образом, для оплаты были предъявлены следующие товарно-транспортные накладные и счета:

- МСК 0707-106 от 07.07.2020, получена квитанция к ПКО № 53 от 29.07.2020 на сумму 20 280 руб.;

- 4852 от 03.07.2020, получена квитанция к ПКО № 54 от 29.07.2020 на сумму 13 970 руб.;

- 6134 от 17.07.2020, получена квитанция к ПКО № 61 от 12.08.2020 на сумму 10 225 руб.;

- 6901 от 11.08.2020, получена квитанция к ПКО № 53 от 03.09.2020 на сумму 7 700руб.; 

- MCK 1405-057 от 14.05.2020, получена квитанция к ПКО № 41 от 04.06.2020 на сумму 22 680 руб.;

- счет № 836 от 16.08.2020, получена квитанция к ПКО № 819 от 16.08.2020 на сумму 25 500 руб.;

- счет № 819 от 16.08.2020, получена квитанция к ПКО № 836 от 16.08.2020 на сумму 22 180 руб.;

- счет № 1021 от 10.10.2020, получена квитанция к ПКО № 1021 от 16.08.2020 на сумму 16 380 руб.;

- счет № 1056 от 14.10.2020, получена квитанция к ПКО № 1056 от 14.10.2020 на сумму 7 800 руб. 

Некоторые из указанных счетов оплачивались путем передачи наличных денежных средств менеджеру ООО «ТК Партнер- Авто» ЯВ, а часть путем перевода денежных средств с его банковской карты на банковскую карту ЯВ, которая привязана к номеру телефона: ***. 

(том № 3 л.д. 55-57)

Из показаний свидетеля ФИО5 №2, допрошенного в ходе предварительного следствия, что 13.08.2020 года между ним и ООО «ТК Партнер-Авто» был заключен договор транспортной экспедиции № 30-ТК-БЛГ согласно которому, экспедитор (ООО «ТК Партнер-Авто») обязуется от своего имени и по заявке и за счет клиента выполнить или организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой и доставкой груза клиента по маршруту и способом, выбранным клиентом, а клиент обязуется оплатить услуги экспедитора. 28.09.2020 года для оплаты оказанных ему услуг был предъявлен счет-фактура № 1125 от 28.09.2020 года, согласно данному счету, он оплатил оказанные услуги путем личной передачи денежных средств в сумме 34 845,00 рублей менеджеру ООО «ТК Партнер-Авто» девушке по имени Яна, точную фамилия не знает, после чего, Яна вручила ему квитанцию к ПКО № 1125 от 28.09.2020 года, подтверждающий факт оплаты оказания услуг.

(том № 3 л.д. 58-60)

Из показаний свидетеля ФИО5 №3, допрошенного в ходе предварительного следствия следует, что он осуществляет предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя с 2004 года, основной вид деятельности - оптовая и розничная торговля строительным материалом. 31.08.2018 года между ним, ИП ФИО5 №3, и ООО «ТК Партнер-Авто» был заключен договор транспортной экспедиции № 08-25БЛГ согласно которому, экспедитор (ООО «ТК Партнер-Авто») обязуется от своего имени по заявке и за счет клиента (ИП ФИО5 №3) выполнить или организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой и доставкой груза клиента по маршруту и способом, выбранным клиентом, а клиент обязуется оплатить услуги экспедитора. 11.07.2020 года для оплаты был предъявлен счет-фактура № 1131, согласно данному счету, он оплатил оказанные услуги путем личной передачи денежных средств в сумме 2 640,00 рублей менеджеру ООО «ТК Партнер-Авто» ЯВ, после чего, ЯВ вручила ему квитанцию к ПКО № 1131 от 11.07.2020 года, подтверждающий факт оплаты оказания услуг. Таким же образом были оплачены остальные услуги (счет-фактура № 879 от 10.09.2020 года, квитанция к ПКО от 10.09.2020 года на сумму 1 560,00 рублей; счет-фактура № 1041 от 06.10.2020 года, квитанция к ПКО от 06.10.2020 года на сумму 2 220,00 рублей; счет-фактура № 1103 от 04.10.2020 года, квитанция к ПКО от 04.10.2020 года на сумму 6 040,00 рублей. О возникновении кредиторской задолженности перед ООО «ТК Партнер-Авто» он узнал от генерального директора ФИО3 в ходе телефонного разговора.

(том № 3 л.д. 67-69)

Из показаний свидетеля ФИО5 №4, допрошенного в ходе предварительного следствия следует, что он работает в ООО «Алвиса» с 2004 года, основной вид деятельности - торговля. 05.03.2019 между ним, и ООО «ТК Партнер-Авто» был заключен договор транспортной экспедиции № 08ТК-БЛГ, согласно которому экспедитор (ООО «ТК Партнер-Авто») обязуется от своего имени по заявке и за счет клиента выполнить или организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой и доставкой груза клиента по маршруту и способом, выбранным клиентом, а клиент обязуется оплатить услуги экспедитора. 05.03.2019 между ИП ТП (супругой ФИО5 №4) и ООО «ТК Партнер-Авто» был заключен аналогичный договор. Оплата услуг происходила следующим образом: часть услуг была оплачена путем личной передачи денежных средств, либо же путем перевода денежных средств с его банковской карты (***) на карту менеджера ООО «ТК Партнер-Авто» ЯВ (привязана к номеру телефона: ***), после чего, ЯВ вручала ему квитанцию к ПКО, которая являлась фактом подтверждения оплаты оказанных услуг. В его адрес были выставлены и получены следующие документы: счет на оплату № 1104 от 11.07.2020, ПКО № 1104 от 11.07.2020; счет на оплату № 970 от 22.09.2020, квитанция к ПКО от 22.09.2020 на сумму 114 560 руб.; счет на оплату № 1116 от 25.09.2020, квитанция к ПКО от 25.09.2020 на сумму 67 580 руб.; счет на оплату № 1018 от 06.10.2020, квитанция к ПКО от 06.10.2020 на сумму 48 087 руб.; счет на оплату № 1044 от 14.10.2020, квитанция к ПКО от 14.10.2020 на сумму 65 275 руб.; счет на оплату № 1142 от 13.11.2020, квитанция к ПКО от 13.11.2020 на сумму 107 647,50 руб.

С его банковской карты (***) на карту менеджера ООО «ТК Партнер - Авто» ЯВ (привязана к номеру телефона: ***) были следующие переводы:

13.07.2020 на сумму 29 960 руб.;

16.07.2020 на сумму 3 365 руб.;

06.08.2020 на сумму 35 330 руб.;

07.09.2020 на сумму 93 990 руб.;

18.09.2020 на сумму 67 580 руб.;

22.09.2020 на сумму 81 547 руб.;

30.09.2020 на сумму 60 275 руб.;

14.11.2020 на сумму 170 648 руб.

Общая сумма денежных средств, перечисленных с его банковской карты на банковскую карту ЯВ составила 479 695 руб. Также он пояснил, что все услуги были оплачены вовремя и в полном объеме. О возникновении кредиторской задолженности перед ООО «ТК Партнер-Авто» он узнал от генерального директора ФИО3 в ходе телефонного разговора.

(том № 3 л.д. 70-72)

Из показаний свидетеля ФИО5 №7, допрошенного в ходе предварительного следствия следует, с 2009 года он является директором ООО «Альянс-Плюс», основным видом деятельности ООО «Альянс-Плюс» является: продажа строительных материалов. ООО «ТК Партнер-Авто» ему знакомы, предоставляют услуги перевозки заводу, у которого ООО «Альянс-Плюс» закупает строительные материалы. Между ООО «Альянс-Плюс» и ООО «ТК Партнер-Авто» официально никакие договора заключены не были. ЯВ ему не знакома. На какую сумму денежных средств были оказаны и оплачены услуги ООО «ТК Партнер - Авто» он не помнит, так как в тот момент времени учет бухгалтерии не велся. Деньги передавались наличными водителем, а именно СМ, кому СМ предавал деньги ему не известно, какие документы оформлялись при оплате ему не известно, водитель привозил только чек. В адрес ООО «Альянс-Плюс» никаких претензий по возникновению кредиторской задолженности от ООО «ТК Партнер-Авто» не поступало. Товарные накладные, а именно: ТТН № МСК 1806-237, ТТН № МСК 2209-385, ТТН № МСК 1509-075, выставленные счета (счет № 1105 от 26.06.2020, счет № 1042 от 24.09.2020, счет № 973 от 21.09.2020), квитанции к приходным ордерам (квитанция к ПКО № 1105 от 11.07.2020, квитанция к ПКО № 1042 от 10.10.2020, квитанция к ПКО № 973 от 06.10.2020), счет-фактура (счет-фактура № 1105 от 11.07.2020, счет-фактура № 1042 от 10.10.2020, счет-фактура № 973 от 06.10.2020) не сохранились, так как на тот момент времени когда данные документы были актуальны, учет и сохранения данных документов не ввелся, данные документов уничтожены.

(том № 3 л.д. 102-104)

Из показаний свидетеля ФИО5 №6, допрошенного в ходе предварительного следствия следует, что он работает 5 лет водителем в ООО «Альянс-Плюс». В его должностные обязанности входит: перевозка грузов, сохранность и целостность груза. Были ли заключены между ООО «ТК Партнер-Авто» и ООО «Альянс-Плюс» какие-либо договоры, ему неизвестно. ЯВ лично он не знает, знаком был только по работе, он ей передавал денежные средства за трубы для скважин под воду. Денежные средства за трубы он передавал только ЯВ, дату и время он уже точно не помнит, так как прошло большое количество времени. Деньги ЯВ он передавал в кабинете ООО «ТК Партнер-Авто», после подписания накладных, других документов не оформлялись. После возвращения в г. Белогорск, трубы и накладные он передавал ФИО5 №7

(том № 3 л.д. 99-101)

Из протокола осмотра места происшествия от 18 февраля 2021 года следует, что было осмотрено место происшествия, в ходе осмотра была изъята финансово-хозяйственная документация ООО «ТК Партнер-Авто».

(том № 1 л.д. 19-22)

Из протокола осмотра предметов от 16 июля 2022 года следует, что были осмотрены: финансово-хозяйственная документация ООО «ТК Партнер – Авто».

Осмотренные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

(том № 1 л.д. 23-34)

Из протокола выемки от 23 марта 2022 года следует, что у свидетеля ФИО5 №2 были изъяты платежные документы ООО «ТК Партнер – Авто».

(том № 3 л.д. 62-65)

Из протокола выемки от 21 февраля 2022 года следует, что у свидетеля ФИО5 №4 были изъяты платежные документы ООО «ТК Партнер – Авто».

(том № 3 л.д. 74-77)

Из протокола осмотра предметов от 23 марта 2022 года следует, что были осмотрены платежные документы ООО «ТК Партнер – Авто».

Осмотренные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

(том № 3 л.д. 84-89)

Из протокола выемки от 18 мая 2022 года следует, что у ФИО3 была изъята финансовая документация ООО «ТК Партнер – Авто».

(том № 2 л.д. 167-171)

Из протокола осмотра предметов от 15 июля 2022 года следует, что была осмотрена финансовая документация ООО «ТК Партнер – Авто».

Осмотренные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

(том № 2 л.д. 172-179)

Из протокола выемки от 03 июня 2022 года следует, что у свидетеля ФИО5 №5 была изъята бухгалтерская документация ООО «ТК Партнер – Авто».

(том № 3 л.д. 126-129)

Из протокола осмотра предметов от 03 июня 2022 года следует, что была осмотрена бухгалтерская документация ООО «ТК Партнер – Авто».

Осмотренные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

(том № 3 л.д. 130-135)

Из протокола осмотра предметов от 01 августа 2022 года следует, что была осмотрена выписка по счету ЯВ, открытого в ПАО «Сбербанк».

Осмотренная выписка приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

(том № 3 л.д. 43-45)

Из заключения эксперта № 39/б от 25 ноября 2022 года следует, что на расчетные счета ЯВ от контрагентов ООО «Альянс – Плюс», ИП ФИО5 №3, ФИО5 №2, ИП ФИО5 №1, ФИО5 №4, ФИО5 №6 поступили денежные средства в сумме 508 775 рублей; на счет ФИО3 от ЯВ поступили денежные средства в сумме 235 000 рублей.

(том № 4 л.д. 58-67)

Из протокола явки с повинной от 13 января 2022 года следует, что ФИО2 сообщила о совершенном ей хищении в период работы в ООО «ТК Партнер – Авто» на сумму более 600 000 рублей.

(том № 2 л.д. 93-94)

Оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой ФИО2 в присвоении, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере, установленной. 

К данному выводу суд приходит исходя из анализа собранных по уголовному делу доказательств, а именно: показаний подсудимой ФИО2, данных в ходе судебного заседания, показаний представителя потерпевшего ФИО3, а также показаний свидетелей: ФИО5 №5, ФИО5 №8, ФИО5 №1, ФИО5 №2, ФИО5 №3, ФИО5 №4, ФИО5 №7, ФИО5 №6, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, а также протоколов следственных действий, заключения эксперта, а также других доказательств, исследованных судом.

Анализируя показания подсудимой, представителя потерпевшего и свидетелей, суд приходит к выводу о том, что их показания лишены существенных противоречий, последовательно изложены, согласуются между собой с иными исследованными в суде доказательствами: заключением эксперта, протоколом осмотра предметов, иными доказательствами. Также доказательства по уголовному делу получены без нарушений уголовно-процессуального закона, в связи с чем, суд, признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей у суда не имеется, так как представитель потерпевшего и свидетели предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, показания давали добровольно, их показания удостоверены подписями в протоколах. 

В судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «совершенное в крупном размере», поскольку сумма похищенных денежных средств, составляет 625 496 рублей.

Судом установлено, что ФИО2, совершая присвоение денежных средств, осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желала этого, то есть действовала с прямым умыслом.

С учетом изложенного, действия подсудимой ФИО2 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное в крупном размере. 

При назначении подсудимой ФИО2 наказания суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного ей преступления, сведения, характеризующие личность подсудимой, состояние ее здоровья, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

ФИО2 по месту жительства характеризуется удовлетворительно; на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; судима по приговору Благовещенского городского суда Амурской области от 08 июля 2022 года. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признаёт: полное признание вины и раскаяние в содеянном; явку с повинной, наличие на иждивении двух малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено. 

В силу ст.15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ относится к категории тяжких преступлений. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, на менее тяжкие в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО2, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, личность виновной, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и считает возможным назначить ей наказание в виде лишения свободы. 

Оснований для назначения подсудимой более мягких наказаний, в том числе в виде штрафа суд считает не целесообразным поскольку это негативно отразится на финансовом положении подсудимой, которая одна в настоящий момент воспитывает двоих малолетних детей и находится в отпуск е по уходу за ребенком. 

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.

Учитывая данные о личности ФИО2, а также установленные по делу смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать ФИО2, дополнительный вид наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд приходит к выводу о том, что данный вид наказания будет соразмерным наказанием за содеянное им и цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений – будут достигнуты.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ у суда не имеется.

При назначении подсудимой наказания в виде лишения свободы суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, с учетом данных о личности виновного и конкретных обстоятельств дела, у суда не имеется, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, из материалов дела не усматривается.

Учитывая, что преступление по настоящему уголовному делу ФИО2 совершила до вынесения приговора Благовещенского городского Амурской области от 08 июля 2022 года, окончательное наказание ей должно быть назначено по совокупности преступлений в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 69 УК РФ, путём полного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Благовещенского городского Амурской области от 08 июля 2022 года. 

В силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание ФИО2. надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Вместе с тем, принимая во внимание, что подсудимая ФИО2 является матерью детей в возрасте до четырнадцати лет – ЕЕ *** года рождения, ТС *** года рождения, суд считает возможным в соответствии со ст. 82 УК РФ отсрочить ей реальное отбывание назначенного наказания до достижения ее ребенком ТС четырнадцатилетнего возраста. При этом суд учитывает, что ФИО2 состоит в браке, социально адаптирована. Суд считает, что указанные обстоятельства позволяют применить к ФИО2 отсрочку отбывания наказания.

Рассматривая гражданский иск потерпевшего, суд приходит к следующим выводам:

В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицами, причинившими вред. 

Гражданский истец ФИО3 в ходе предварительного следствия заявил исковые требования о взыскании с подсудимой 648 355 рублей, ущерб не возмещен.

Подсудимая ФИО2 с суммой заявленных исковых требований согласилась в полном объеме.

На основании изложенного, а также на основании ст. ст. 15, 1064 ГК РФ гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ФИО3 подлежит удовлетворению в полном объеме, и подлежит взысканию с подсудимой ФИО2

Ходатайство следователя СО МО МВД России «Благовещенский» лейтенанта юстиции НС, - удовлетворить.

В ходе предварительного следствия в силу ст. 115 УПК РФ наложен арест на счета ФИО2 №***, ***, *** открытые в ПАО «Сбербанк» на сумму до 648 355 рублей. 

Учитывая, что арест налагался в целях обеспечения приговора, в том числе, в части взыскания гражданского иска, суд считает необходимым арест на счета сохранить до исполнения приговора в части взыскания с осужденного гражданского иска, а после выплаты иска – арест отменить.

В случае возникновения спора о принадлежности арестованного имущества, заинтересованные лица вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

В силу ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства:

- финансовую документацию ООО «ТК Партнер – Авто», выписку по счету ЯВ - надлежит хранить при уголовном деле. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём полного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Благовещенского городского суда Амурской области от 08 июля 2022 года, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Назначенная сумма штрафа подлежит оплате по следующим реквизитам:

УФК по Амурской области (МО МВД России «Благовещенский») 

ИНН 

<

***>

КПП: 280101001

Наименование банка: Отделение Благовещенск

Расчетный счет 

<

***> 

БИК: 041012001

Лицевой счет 

<

***> А 55580

КБК 188 11621010016000140.

Зачесть ФИО2 отбытое наказание по приговору Благовещенского городского суда Амурской области от 08 июля 2022 года в виде штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ назначенное ФИО2 наказание отсрочить до достижения четырнадцатилетнего возраста ее ребенка – ТС *** года рождения, то есть до ***.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу. 

Взыскать с ФИО2 в счет возмещения причиненного материального ущерба, в пользу ООО «ТК-Партнер» денежные средства в размере 648 355 (шестьсот сорок восемь тысяч триста пятьдесят пять) рублей.

Арест, наложенный на счета ФИО2 №***, ***, *** открытые в ПАО «Сбербанк» на сумму до 648355 рублей - сохранить до исполнения приговора суда в части взыскания гражданского иска с осуждённой, а после выплаты гражданского иска – арест отменить.

Вещественные доказательства: 

- финансовую документацию ООО «ТК Партнер – Авто», выписку по счету ЯВ - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Амурский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

После вступления приговора в законную силу он может быть обжалован в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ в Девятый кассационный суд общей юрисдикции (

<

...>), через Благовещенский городской суд Амурской области, в течение 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу, а для осуждённого, содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, вступившего в законную силу, в кассационном порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 401.3, ст. 401.7, 401.8 УПК РФ при условии, что данный приговор был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции. В случае подачи кассационной жалобы или кассационного представления осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

В случае пропуска срока или отказа в его восстановлении, а также если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции кассационная жалоба подаётся непосредственно в судебную коллегию по уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции в порядке ч. 3 ст. 401.3, ст. 401.10-401.12 УПК РФ.

Судья Благовещенского

городского суда Амурской области О.В. Филатов