Дело №1-353/18

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербург «08» октября 2018 года

Приморский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Хамадиева Д.Ф.

при секретаре Дендериной Л.А.,

с участием государственного обвинителя – Бреславской В.И.,

защитника – адвоката Кобин Л.В., 

подсудимой ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>:

под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.160 ч.3, ст.160 ч.3, ст.160 ч.3, ст.160 ч.3, ст.160 ч.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а именно:

Она, ФИО1, работая на основании приказа (распоряжения) о приеме на работу генерального директора ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» № от ДД.ММ.ГГГГ и согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ в должности менеджера по туризму ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи материально ответственным лицом на основании договора о полной материальной ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на хищение чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, являясь лицом, осуществляющим административно-хозяйственные функции на основании раздела 3 Должностной инструкции менеджера по туризму, в силу которой она должна была обеспечивать сохранность вверенные ей денежных средств, контролировать соответствие фактического наличия денежных средств суммам, отраженным в договоре с клиентом и инкассируемым суммам, а также на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ей, ФИО3, генеральным директором ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», М., дающей право заключать договоры по подбору, бронированию и приобретению тура турагентом в интересах туриста от имени ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», подписывать документы, необходимые при заключении договора и совершать иные законные действия, ДД.ММ.ГГГГ, около 10 ч. 40 мин., находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, получила от О. в счет оплаты туристической путевки в Грецию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 33000 рублей 00 копеек, оформила прием денежных средств в кассу Общества туристической путевкой на бланке ТП №, из которых внесла в кассу Общества 20000 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 13000 рублей, принадлежащие ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», в кассу Общества не внесла, а присвоила, тем самым похитив. После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 18 ч. 20 мин., находясь на своем рабочем месте офисе по адресу: 

<

адрес>, действуя в продолжение преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем присвоения, получила от О. в счет оплаты оставшейся части туристической путевки в Грецию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 34600 рублей 00 копеек, оформила прием денежных средств в кассу Общества квитанцией на бланке серии СТ №, которые в кассу Общества не внесла, а присвоила, тем самым похитив, распорядившись по собственному усмотрению, чем причинила ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» ущерб на общую сумму 47600 рублей.

Она же, ФИО3, совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а именно:

ФИО3, работая на основании приказа (распоряжения) о приеме на работу генерального директора ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» № от ДД.ММ.ГГГГ и согласно трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ в должности менеджера по туризму ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи материально-ответственным лицом на основании договора о полной материальной ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на хищение чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, являясь лицом, осуществляющим административно-хозяйственные функции на основании раздела 3 Должностной инструкции менеджера по туризму, в силу которой она должна была обеспечивать сохранность вверенных ей денежных средств, контролировать соответствие фактического наличия денежных средств суммам, отраженным в договоре с клиентом и инкассируемым суммам, а так же на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ей, ФИО3, генеральным директором ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» М., дающей право заключать договоры но подбору, бронированию и приобретению тура турагентом в интересах туриста от имени ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», подписывать документы, необходимые при заключении договора и совершать иные законные действия, ДД.ММ.ГГГГ, около 13 ч. 42 мин., находясь на своем рабочем месте в офисе по адресу: 

<

адрес>, получила от Й. в счет оплаты туристической путевки в Испанию (Майорку) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 110000 руб. 00 коп., оформила прием денежных средств в кассу Общества туристической путевкой на бланке серии ТП №, из которых внесла в кассу Общества 50000 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 60000 рублей, принадлежащие ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», в кассу Общества не внесла, а присвоила, тем самым похитив. После, чего ДД.ММ.ГГГГ, около 12 ч. 54 мин., находясь на своем рабочем месте в офисе по адресу: 

<

адрес>, действуя в продолжение преступного умысла, направленного па хищение чужого имущества путем присвоения, получила от Й. в счет оплаты оставшейся части туристической путевки в Испанию (Майорку) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 100000 руб. 00 коп., оформила прием денежных средств в кассу Общества квитанцией на бланке серии СТ №, которые в кассу Общества не внесла, а присвоила, тем самым похитив, распорядившись по собственному усмотрению, чем причинила ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» ущерб на общую сумму 160000 рублей.

Она же, ФИО3, совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а именно:

ФИО3, работая на основании приказа (распоряжения) о приеме на работу генерального директора ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» № от ДД.ММ.ГГГГ и согласно трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ в должности менеджера по туризму ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи материально-ответственным лицом на основании договора о полной материальной ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на хищение чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, являясь лицом, осуществляющим административно-хозяйственные функции на основании раздела 3 Должностной инструкции менеджера по туризму, в силу которой она должна была обеспечивать сохранность вверенных ей денежных средств, контролировать соответствие фактического наличия денежных средств суммам, отраженным в договоре с клиентом и инкассируемым суммам, а также на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ей, ФИО3, генеральным директором ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» М., дающей право заключать договоры по подбору, бронированию и приобретению тура турагентом в интересах туриста от имени ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», подписывать документы, необходимые при заключении договора и совершать иные законные действия, ДД.ММ.ГГГГ, около 14 ч. 29 мин., находясь на своем рабочем месте в офисе по адресу: 

<

адрес>, получила от Ц. в счет оплаты туристической путевки в Турцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 55900 руб. 00 коп., оформила прием денежных средств в кассу Общества туристической путевкой на бланке серии ТП №, из которых внесла в кассу Общества 15000 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 40900 рублей, принадлежащие ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» в кассу Общества не внесла, а присвоила, тем самым похитив, распорядившись по собственному усмотрению, чем причинила ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» ущерб на сумму 40900 рублей.

Она же, ФИО3, совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а именно:

ФИО3, работая на основании приказа (распоряжения) о приеме на работу генерального директора ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» № от ДД.ММ.ГГГГ и согласно трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ в должности менеджера по туризму ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи материально-ответственным лицом на основании договора о полной материальной ответственности № от 14.06,2017, имея умысел на хищение чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, являясь лицом, осуществляющим административно-хозяйственные функции на основании раздела 3 Должностной инструкции менеджера по туризму, в силу которой она должна была обеспечивать сохранность вверенных ей денежных средств, контролировать соответствие фактического наличия денежных средств суммам, отраженным в договоре с клиентом и инкассируемым суммам, а так же на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ей, ФИО3, генеральным директором ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» М., дающей право заключать договоры по подбору, бронированию и приобретению тура турагентом в интересах туриста от имени ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», подписывать документы, необходимые при заключении договора и совершать иные законные действия, ДД.ММ.ГГГГ, около 19 ч. 02 мин., находясь на своем рабочем месте в офисе по адресу: 

<

адрес>, получила от А. в счет оплаты туристической путевки в Болгарию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 62400 руб. 00 коп., оформила прием денежных средств в кассу Общества туристической путевкой на бланке серии ТП №, из которых внесла в кассу Общества 30000 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 32400 рублей, принадлежащие ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», в кассу Общества не внесла, а присвоила, тем самым похитив, распорядившись по собственному усмотрению, чем причинила ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» ущерб на сумму 32400 рублей.

Она же, ФИО3, совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а именно:

ФИО3, работая на основании приказа (распоряжения) о приеме на работу генерального директора ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» № от ДД.ММ.ГГГГ и согласно трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ в должности менеджера по туризму ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи материально-ответственным лицом на основании договора о полной материальной ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на хищение чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, являясь лицом, осуществляющим административно-хозяйственные функции на основании раздела 3 Должностной инструкции менеджера по туризму, в силу которой она должна была обеспечивать сохранность вверенных ей денежных средств, контролировать соответствие фактического наличия денежных средств суммам, отраженным в договоре с клиентом и инкассируемым суммам, а так же на основании доверенности № от 14,06.2017, выданной ей, ФИО3, генеральным директором ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» М., дающей право заключать договоры по подбору, бронированию и приобретению тура турагентом в интересах туриста от имени ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», подписывать документы, необходимые при заключении договора и совершать иные законные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., находясь на своем рабочем месте в офисе по адресу: 

<

адрес>, получила от Б. в счет оплаты оформления виз для выезда в Испанию, денежные средства в сумме 9100 руб. 00 коп., оформила прием денежных средств в кассу Общества квитанцией на бланке серии СТ №, которые в кассу Общества не внесла, а присвоила, тем самым похитив, распорядившись по собственному усмотрению, чем причинила ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» ущерб на сумму 9100 рублей

Подсудимая ФИО3 свою вину в совершении данного преступления признала полностью, однако на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, не смотря на отказ подсудимой от дачи показаний, факт совершения подсудимой вменяемого ей в вину преступления подтвержден всей совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств.

Так, вина ФИО3 по факту совершения преступления при заключении договора с О. подтверждается показаниями:

Показаниями представителя потерпевшего ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» Э., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ, о том, что с марта 2017 года она работает в должности юрисконсульта в ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП». В ее должностные обязанности входит юридическое сопровождение деятельности компании. Данная организация учреждена в 2014 году, генеральным директором является М. Основным видом деятельности Организации является агентская деятельность по подбору и бронированию туров. У организации имеется 22 офиса, расположенных в различных частях города, один из которых расположен по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на должность менеджера по туризму (на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ) принята ФИО3, в обязанности которой входило: работа с клиентами, подбор и бронирование туристического продукта, подписание соответствующего договора (о чем была выписана соответствующая доверенность № на право заключения договоров), прием денежных средств от клиентов как наличными, так и по безналичному расчету и выдачи им подтверждающих документов (бланков строгой отчетности и квитанций), передача денежных средств в бухгалтерию с сопроводительными документами, составление отчетности. В приказе о назначении ФИО3 на должность отсутствует подпись последней, в связи с тем, что данный приказ был передан ФИО3 на подпись с указанием после подписания вернуть в бухгалтерию, однако после увольнения ФИО3 данный приказ и доверенность без подписи последней был обнаружен в ящике рабочего стола последней. Также в ящике была обнаружена должностная инструкция менеджера по туризма, переданная ФИО3 для ознакомления. Так же с ФИО3 был заключен трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ и договор о полной материальной ответственности менеджера по туризму № от ДД.ММ.ГГГГ, которые были ФИО3 подписаны. При получении наличных денежных средств от клиента, ФИО3, как менеджер по туризму, согласно своей должностной инструкции и внутреннему «указанию по инкассации денежных средств» должна была выписывать клиентам БСО (бланк строгой отчетности «Туристическую путевку») и квитанцию с указанием в них суммы принятой от клиента. Данная сумма может быть как предоплата, так и полная оплата туристического продукта. Если клиент вносил только часть суммы, то впоследствии ему выписываются только квитанции за оставшиеся внесенные денежные средства. В конце рабочего дня, ФИО3 должна была пересчитать полученные от клиентов денежные средства, составить препроводительную ведомость с указанием фамилии клиентов и принятых от них сумм (данная ведомость прикрепляется к инкассационному пакету), вложить в пакет деньги и вторую часть БСО. Данный пакет хранится в сейфе, а на следующий день приезжает курьер, забирает данный пакет и отвозит в бухгалтерию, расположенную в центральном офисе. Так как пакет запечатан, то у курьера отсутствует возможность доступа к содержимому. В случае вскрытия пакета, на нем остаются следы, таким образом открыть пакет незаметно невозможно. Так же при получении денежных средств от клиента, во внутренней программе организации вносится отметка о приеме денежных средств, которую видят в бухгалтерии и руководители. ДД.ММ.ГГГГ, при вскрытии икассационного пакета, поступившего от менеджера ФИО3 было установлено, что в пакете находится пустой бланк строгой отчетности и в кассу организации поступило 15000 рублей по договору с клиентом Ц.. Связавшись с клиентом, последний сообщил, что им была оплачена полностью сумма по договору 55900 рублей и предоставил БСО на вышеуказанную сумму. При сравнении данных бланков ими было установлено, что бланки имели разные номера. Также, после ДД.ММ.ГГГГ кто-то из менеджеров ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», кто именно в настоящее время сказать не может, стал звонить клиенту Й. и напоминать о необходимости внесения оставшихся денежных средств по договору, заключенному с ним. Й. в ходе телефонного разговора сообщил, что полностью внес денежные средства по договору, которые приняла у него менеджер ФИО3 и предоставил квитанции об оплате. Они проверили сданный ФИО3 конверт для инкассации, в котором находились денежные средства в сумме 50000 рублей, полученные ФИО3 от Й. и второй экземпляр БСО, однако отметки во внутренней программе Организации о получении от Й. второй суммы в размере 100000 рублей отсутствовали и данные денежные средства в размере 100000 рублей в кассу общества сданы не были. За счет организации были внесены денежные средства по договору клиента Й., но после этого они стали проводить проверку по деятельности менеджера ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных актов и распоряжения генерального директора ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» было проведено служебное расследование в отношении менеджера по туризму ФИО3, о чем был составлен соответствующий акт. Таким образом, на основании акта служебного расследования от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ с О. был заключен договор по договору 175180 от ДД.ММ.ГГГГ гоа, сумма по договору составляла 67600 рублей, которая была указана в приложении к данному договору. Также в приложении к договору было указано, что О. внесена сумма в размере 33000 рублей. При вскрытии инкассационного пакета с денежными средствами, полученными ФИО3, от клиента О., было обнаружено, что в нем находятся денежные средства в сумме 20000 рублей и БСО (Туристическая путевка) № на вышеуказанную сумму. Далее в ходе общения с клиентом О. стало известно, что последняя в день заключения договора оплатила денежные средства в сумме 33000 рублей, о чем ей была выдана БСО №, а ДД.ММ.ГГГГ оплатила ФИО3 еще 34600 рублей, о чем ей была выдана соответствующая квитанция (№). Таким образом, ФИО3, являясь менеджером по туризму ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», являясь должностным лицом, присвоила денежные средства в сумме 47600 рублей, которые в кассу общества не внесла, тем самым похитила, причинив своими действиями материальный ущерб ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» на вышеуказанную сумму, так как данные денежные средства были внесены за счет Организации за оплату туристического продукта по договору с О. (т.1 л.д.41-44).

Показаниями свидетеля О., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (точнее сказать не может, так как не помнит) она пришла в туристическую фирму «За путевкой» ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП», чей офис расположен по адресу: 

<

адрес>, с целью приобретения туристического тура в Грецию. Ранее она не обращался в данную организацию за путевками, обращалась только для оформления «грин-карты». Ее встретила девушка-менеджер, которая представилась ФИО1. Она (О.) рассказала о своих предпочтениях и ФИО3 очень быстро подобрала интересующий тур. Стоимость туру составляла 67600 рублей. Она сообщила ФИО3, что будет производить оплату наличными денежными средствами в два этапа. В тот же день они составили договор №, согласно которого сумма туристической поездки в Грецию составляла 67600 рублей. Она (О.) передала ФИО3 наличными денежные средства в сумме 33000 рублей, и ФИО3 выписала бланк строгой отчетности (Туристическую путевку) № в котором была указана сумма 33000 рублей и номер договора. Примерно через неделю она снова зашла в офис с целью уточнить подтверждение брони, так как до этого времени ФИО3 не отзванивалась. В этот день в офисе ФИО3 не было, но там находилась менеджер Е., которая сказала, что бронь подтверждена и что она может оплатить оставшиеся 80 процентов. Она (О.) очень удивилась и сообщила Е., что внесла сумму почти 50 процентов от общей стоимости тура. Е. попросила предоставить квитанцию об оплате и она предъявила Е. имеющуюся при себе квитанцию на сумму 33000 рублей, выписанную ФИО3 Е. сделала скан квитанции и отправила куда-то. После этого Е. сказала, чтобы она (О.) не переживала, так как на руках имеется квитанция. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она снова приехала в офис ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» с целью внесения оставшейся части оплаты по договору. В офисе находилась ФИО3, которой она рассказала о разговоре с Е. и спросила, что это могло быть. ФИО3 посмотрела в компьютер и сказала, чтобы она не переживала, что с оплатой все в порядке. Она (О.) поверила ФИО3 и передала наличные Денежные средства в сумме 34600 рублей, а ФИО3 выписала квитанцию №, в которой была прописана вышеуказанная сумма и номер договора. Через несколько дней ей позвонила девушка - сотрудник ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» и попросила приехать и оплатить оставшиеся 80 процентов стоимости тура. Она (О.) возмутилась, взяла с собой все имеющиеся документы и квитанции, касающиеся ее туристической поездки и пошла в офис. Находясь в помещении офиса ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» менеджер Е. пояснила, что из внесенных ей денежных средств в сумме 67600 рублей в кассу общества поступило только 20000 рублей, а остальные были похищены менеджером ФИО3 Так же Е. сказала, что денежные средства за ее туристическую поездку внесены за счет Организации и она может спокойно ехать отдыхать. В отпуск она (О.) съездила, хорошо отдохнула, претензий к ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» не имеет (т.1 л.д.169-171).

Вина ФИО3 по факту совершения преступления при заключении договора с Й. подтверждается показаниями:

Показания представителя потерпевшего ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» Э., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ, о том, что с марта 2017 года она работает в должности юрисконсульта в ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП». В ее должностные обязанности входит юридическое сопровождение деятельности компании. Данная организация была учреждена в 2014 году, генеральным директором является М.. Основным видом деятельности Организации является агентская деятельность по подбору и бронированию туров. У организации имеется 22 офиса, расположенных в различных частях города, один из которых расположен по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на должность менеджера по туризму (на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ принята ФИО3, в обязанности которой входило: работа с клиентами, подбор и бронирование туристического продукта, подписание соответствующего договора (о чем была выписана соответствующая доверенность № на право заключения договоров), прием денежных средств от клиентов как наличными так и по безналичному расчету и выдачи им подтверждающих документов (бланков строгой отчетности и квитанций), передача денежных средств в бухгалтерию с сопроводительными документами, составление отчетности. В приказе о назначении ФИО3 на должность отсутствует подпись последней, в связи с тем, что данный приказ был передан ФИО3 на подпись с указанием после подписания вернуть в бухгалтерию, однако после увольнения ФИО3 данный приказ и доверенность без подписи последней был обнаружен в ящике рабочего стола последней. Также в ящике была обнаружена должностная инструкция менеджера по туризма, переданная ФИО3 для ознакомления. Так же с ФИО3 был заключен трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ и договор о полной материальной ответственности менеджера по туризму № от ДД.ММ.ГГГГ, которые были ФИО3 подписаны. При получении наличных денежных средств от клиента, ФИО3, как менеджер по туризму, согласно своей должностной инструкции и внутреннему «указанию по инкассации денежных средств» должна была выписывать клиентам БСО (бланк строгой отчетности «Туристическую путевку») и квитанцию с указанием в них суммы принятой от клиента. Данная сумма может быть как предоплата, так и полная оплата туристического продукта. Если клиент вносил только часть суммы, то в последствии ему выписываются только квитанции за оставшиеся внесенные денежные средства, В конце рабочего дня, ФИО3 должна была пересчитать полученные от клиентов денежные средства, составить препроводительную ведомость с указанием фамилии клиентов и принятых от них сумм (данная ведомость прикрепляется к инкассационному пакету), вложить в пакет деньги и вторую часть БСО. Данный пакет хранится в сейфе, а на следующий день приезжает курьер, забирает данный пакет и отвозит в бухгалтерию, расположенную в центральном офисе. Так как пакет запечатан, то у курьера отсутствует возможность доступа к содержимому. В случае вскрытия пакета, на нем остаются следы, таким образом открыть пакет незаметно невозможно. Так же при получении денежных средств от клиента, во внутренней программе организации вноситься отметка о приеме денежных средств, которую видят в бухгалтерии и руководители. ДД.ММ.ГГГГ, при вскрытии инкассационного пакета, поступившего от менеджера ФИО3, было установлено, что в пакете находится пустой бланк строгой отчетности и в кассу организации поступило 15000 рублей по договору с клиентом Ц.. Связавшись с клиентом, последний сообщил, что им была оплачена полностью сумма по договору 55900 рублей и предоставил БСО на вышеуказанную сумму. При сравнении данных бланков нами было установлено, что бланки имели разные номера. Так же после ДД.ММ.ГГГГ кто-то из менеджеров ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», кто именно в настоящее время сказать не может, стал звонить клиенту Й. и напоминать о необходимости внесения оставшихся денежных средств по договору, заключенному с ним. Й. в ходе телефонного разговора сообщил, что полностью внес денежные средства по договору, которые приняла у него менеджер ФИО3 и предоставил квитанции об оплате. Они проверили сданный ФИО3 конверт для инкассации, в котором находились денежные средства в сумме 50000 рублей, полученные ФИО3 от Й.,В. и второй экземпляр БСО, однако отметки во внутренней программе Организации о получении от Й.,В. второй суммы в размере 100000 рублей отсутствовали и данные денежные средства в размере 100000 рублей в кассу общества сданы не были. За счет организации были внесены денежные средства по договору клиента Й., но после этого они стали проводить проверку по деятельности менеджера ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных актов и распоряжения генерального директора ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» проведено служебное расследование в отношении менеджера по туризму ФИО3, о чем был составлен соответствующий акт. Таким образом, на основании акта служебного расследования от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ с Й. заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ и в инкассационном пакете находилась БСО № и денежные средства в сумме 50000 рублей, та же сумма была указана в препроводительной ведомости и были фактически сданы в кассу. Й. была предоставлена БСО № на сумму 110000 рублей и квитанция № на сумму 100000 рублей. Таким образом, ФИО3, являясь менеджером по туризму ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», являясь должностным лицом, присвоила денежные средства в сумме 160000 рублей, которые в кассу общества не внесла, тем самым похитила, причинив своими действиями материальный ущерб ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» на вышеуказанную сумму, так как данные денежные средства были внесены за счет Организации за оплату туристического продукта по договору с Й. (т.2 л.д.86-89).

Показаниями свидетеля Й. о том, что ДД.ММ.ГГГГ около 12 ч. он с супругой и ребенком приехал в туристическую фирму «За путевкой» ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП», чей офис расположен по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит.А, пом.28-Н, с целью приобретения туристического тура в Испанию. Ранее он несколько раз обращался в данную организацию и все его устраивало, претензий не было. Их встретила девушка - менеджер, которая представилась ФИО1. Он (Й.) рассказал о своих предпочтениях и ФИО3 очень быстро подобрала интересующий тур. Стоимость туру составляла 210000 рублей. ФИО3 сказала, что при оплате по безналичному расчету идет большой процент от суммы (сколько именно в настоящее время не помнит). В уме он посчитал, что этот процент перекроет сумму скидки и принял решение об оплате наличными денежными средствами. Они составили договор №, согласно которого сумма туристической поездки в Испанию составляет 210000 рублей. Он (Й.) передал ФИО3 наличными денежные средства в сумме 110000 рублей, и ФИО3 выписала бланк строгой отчетности (туристическую путевку) № в котором была указана сумма 110000 рублей и номер договора. ДД.ММ.ГГГГ около 12 ч. он (Й.) снова приехал в вышеуказанный офис, где передал ФИО3 наличными денежные средства в сумме 100000 рублей в качестве второй части оплаты по договору. ФИО3 выписала квитанцию № на указанную сумму. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ около 16 ч. ему позвонила сотрудник ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» и стала спрашивать про оплату, на что он ответил, что сегодня утром все оплатил. На следующий день ему снова позвонила сотрудник ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» Е. и стала расспрашивать про оплату. В ходе разговора он (Й.) понял, что денежные средства, переданные им ФИО3 в кассу общества не поступили. Тогда по электронной почте отправил Е. имеющиеся у него на руках БСО и квитанцию об оплате. Через несколько дней Е. позвонила и сообщила, что с его туристической путевкой все в порядке и он может лететь на отдых. В отпуск он (Й.) съездил, отлично отдохнул, претензий к ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» не имеет (т.2 л.д.90-92).

Вина ФИО3 по факту совершения преступления при заключении договора с Ц. подтверждается показаниями:

Представителя потерпевшего ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» Э., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ, из которых следует, что с марта 2017 она работает в должности юрисконсульта в ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП». В ее должностные обязанности входит юридическое сопровождение деятельности компании. Данная организация была учреждена в 2014 году, генеральным директором является М. Основным видом деятельности Организации является агентская деятельность по подбору и бронированию туров. У организации имеется 22 офиса, расположенных в различных частях города, один из которых расположен по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на должность менеджера по туризму (на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ) принята ФИО3, в обязанности которой входило: работа с клиентами, подбор и бронирование туристического продукта, подписание соответствующего договора (о чем была выписана соответствующая доверенность № на право заключения договоров), прием денежных средств от клиентов как наличными так и по безналичному расчету и выдачи им подтверждающих документов (бланков строгой отчетности и квитанций), передача денежных средств в бухгалтерию с сопроводительными документами, составление отчетности. В приказе о назначении ФИО3 на должность отсутствует подпись последней, в связи с тем, что данный приказ был передан ФИО3 на подпись с указанием после подписания вернуть в бухгалтерию, однако после увольнения ФИО3 данный приказ и доверенность без подписи последней был обнаружен в ящике рабочего стола последней. Так же в ящике была обнаружена должностная инструкция менеджера по туризма, переданная ФИО3 для ознакомления. Так же с ФИО3 был заключен трудовой № от ДД.ММ.ГГГГ и договор о полной материальной ответственности менеджера по туризму № от ДД.ММ.ГГГГ, которые были ФИО3 подписаны. При получении наличных денежных средств от клиента, ФИО3, как менеджер по туризму, согласно своей должностной инструкции и внутреннему «указанию по инкассации денежных средств» должна была выписывать клиентам БСО (бланк строгой отчетности «Туристическую путевку») и квитанцию с указанием в них суммы принятой от клиента. Данная сумма может быть как предоплата, так и полная оплата туристического продукта. Если клиент вносил только часть суммы, то в последствии ему выписываются только квитанции за оставшиеся внесенные денежные средства. В конце рабочего дня, ФИО3 должна была пересчитать полученные от клиентов денежные средства, составить препроводительную ведомость с указанием фамилии клиентов и принятых от них сумм (данная ведомость прикрепляется к инкассационному пакету), вложить в пакет деньги и вторую часть БСО. Данный пакет хранится в сейфе, а на следующий день приезжает курьер, забирает данный пакет и отвозит в бухгалтерию, расположенную в центральном офисе. Так как пакет запечатан, то у курьера отсутствует возможность доступа к содержимому. В случае вскрытия пакета, на нем остаются следы, таким образом открыть пакет незаметно невозможно. Также при получении денежных средств от клиента, во внутренней программе организации вносится отметка о приеме денежных средств, которую видят в бухгалтерии и руководители. ДД.ММ.ГГГГ, при вскрытии икассационного пакета, поступившего от менеджера ФИО3 было установлено, что в пакете находится пустой бланк строгой отчетности и в кассу организации поступило 15000 рублей по договору с клиентом Ц.. Связавшись с клиентом, последний сообщил, что им была оплачена полностью сумма по договору 55900 рублей и предоставил БСО на вышеуказанную сумму. При сравнении данных бланков ими было установлено, что бланки имели разные номера. Так же после ДД.ММ.ГГГГ кто-то из менеджеров ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», кто именно в настоящее время сказать не может, стал звонить клиенту Й. и напоминать о необходимости внесения оставшихся денежных средств по договору, заключенному с ним. Й. в ходе телефонного разговора сообщил, что полностью внес денежные средства по договору, которые приняла у него менеджер ФИО3 и предоставил квитанции об оплате. Они проверили сданный ФИО3 конверт для инкассации, в котором находились денежные средства в сумме 50000 рублей, полученные ФИО3 от Й. и второй экземпляр БСО, однако отметки во внутренней программе Организации о получении от Й. второй суммы в размере 100000 рублей отсутствовали и данные денежные средства в размере 100000 рублей в кассу общества сданы не были. За счет организации были внесены денежные средства по договору клиента Й., но после этого они стали проводить проверку по деятельности менеджера ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных актов и распоряжения генерального директора ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» проведено служебное расследование в отношении менеджера по туризму ФИО3, о чем был составлен соответствующий акт. Таким образом, на основании акта служебного расследования от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ, при вскрытии инкассационного пакета, поступившего от менеджера ФИО3 установлено, что в пакете находится пустой бланк строгой отчетности № и деньги в сумме 15000 рублей по договору с клиентом Ц.. Связавшись с клиентом, последний сообщил, что им была оплачена полностью сумма по договору 55900 рублей и предоставил БСО № на вышеуказанную сумму. При сравнении данных бланков ими установлено, что бланки имели разные номера. Таким образом, ФИО3, являясь менеджером по туризму ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», являясь должностным лицом, присвоила денежные средства в сумме 40900 рублей, которые в кассу общества не внесла, тем самым похитила, причинив своими действиями материальный ущерб ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» на вышеуказанную сумму, так как данные денежные средства были внесены за счет Организации за оплату туристического продукта по договору с Ц. (т.2 л.д.39-42).

Показаниями свидетеля Ц., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что ДД.ММ.ГГГГ около 14 ч. он с супругой приехал в туристическую фирму «За путевкой» ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП», чей офис расположен по адресу: 

<

адрес>, с целью приобретения туристического тура в Турцию. Ранее он не обращался в данную организацию. Их встретила девушка - менеджер, которая представилась ФИО1. Он (Ц.) рассказал об отеле, в который хотел бы поехать и ФИО3 подобрала интересующий тур. Стоимость туру составляла 55900 руб. Он сообщил ФИО3, что может оплатить только по безналичному расчету, на что ФИО3 сказала, что может принять только наличные денежные средства и что в настоящее время возможность оплаты по безналичному расчету в офисе отсутствует. Он (Ц.) сходил до ближайшего банкомата, где снял наличные денежные средства и вернулся обратно в офис. После этого они составили договор №, согласно которого сумма туристической поездки в Турцию составляет 55900 руб. Он передал ФИО3 наличными денежные средства в сумме 55900, и ФИО3 выписала бланк строгой отчетности «Туристическая путевка» № в котором была указана сумма 55900 рублей и номер договора. Примерно через неделю после этого они с супругой находились в ТЦ «Гранд Каньон» и проходя мимо одного из офисов ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», расположенного там, решили в него зайти, так как на протяжении всего времени его смущал факт оплаты денежных средств по договору не в кассу организации, а на руки менеджеру. Находясь в офисе, от менеджера он (Ц.) узнал, что по его договору прошла оплата только в размере 15000 рублей. Он возмутился и сказал, что полностью оплатил стоимость поездки, о чем у него имеется соответствующая квитанция. Тогда менеджер попросила сфотографировать данную квитанцию и направить ей по электронной почте, что он (Ц.) и сделал, а так же отправил письмо, с просьбой сообщить о наличии его оплаты. Через несколько дней он получил подтверждение брони отеля и подтверждение оплаты из туристической компании «Пегас». Он (Ц.) поинтересовался у сотрудников ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» что произошло с его оплатой, на что ему ответили, что это их внутренние проблемы и что с его поездкой проблем не будет. В отпуск он (Ц.) съездил, отдохнул хорошо, претензий к ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» не имеет. Оригиналы договора и БСО (туристической путевки) он выбросил, так как не мог предположить, что они могут понадобиться. Но когда его вызывали в 44 отдел полиции УМВД РФ по 

<

адрес> Санкт-Петербурга, то предоставлял сотруднику полиции оригиналы вышеуказанных документов, с которых тот снял копии (т.2 л.д.43-45).

Вина ФИО3 по факту совершения преступления при заключении договора с А. подтверждается показаниями:

Представителя потерпевшего ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» Э., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ, из которых следует, что с марта 2017 года она работает в должности юрисконсульта в ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП». В ее должностные обязанности входит юридическое сопровождение деятельности компании. Данная организация была учреждена в 2014 году, генеральным директором является М.. Основным видом деятельности Организации является агентская деятельность по подбору и бронированию туров. У организации имеется 22 офиса, расположенных в различных частях города, один из которых расположен по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на должность менеджера по туризму (на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ) принята ФИО3, в обязанности которой входило: работа с клиентами, подбор и бронирование туристического продукта, подписание соответствующего договора (о чем была выписана соответствующая доверенность № на право заключения договоров), прием денежных средств от клиентов как наличными так и по безналичному расчету и выдачи им подтверждающих документов (бланков строгой отчетности и квитанций), передача денежных средств в бухгалтерию с сопроводительными документами, составление отчетности. В приказе о назначении ФИО3 на должность отсутствует подпись последней, в связи с тем, что данный приказ был передан ФИО3 на подпись с указанием после подписания вернуть в бухгалтерию, однако после увольнения ФИО3 данный приказ и доверенность без подписи последней был обнаружен в ящике рабочего стола последней. Так же в ящике была обнаружена должностная инструкция менеджера по туризма, переданная ФИО3 для ознакомления. Так же с ФИО3 был заключен трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ и договор о полной материальной ответственности менеджера по туризму № от ДД.ММ.ГГГГ, которые были ФИО3 подписаны. При получении наличных денежных средств от клиента, ФИО3, как менеджер по туризму, согласно своей должностной инструкции и внутреннему «указанию по инкассации денежных средств» должна была выписывать клиентам БСО (бланк строгой отчетности «Туристическую путевку») и квитанцию с указанием в них суммы принятой от клиента. Данная сумма может быть как предоплата, так и полная оплата туристического продукта. Если клиент вносил только часть суммы, то в последствии ему выписываются только квитанции за оставшиеся внесенные денежные средства. В конце рабочего дня, ФИО3 должна была пересчитать полученные от клиентов денежные средства, составить препроводительную ведомость с указанием фамилии клиентов и принятых от них сумм (данная ведомость прикрепляется к инкассационному пакету), вложить в пакет деньги и вторую часть БСО. Данный пакет хранится в сейфе, а на следующий день приезжает курьер, забирает данный пакет и отвозит в бухгалтерию, расположенную в центральном офисе. Так как пакет запечатан, то у курьера отсутствует возможность доступа к содержимому. В случае вскрытия пакета, на нем остаются следы, таким образом открыть пакет незаметно невозможно. Так же при получении денежных средств от клиента, во внутренней программе организации вноситься отметка о приеме денежных средств, которую видят в бухгалтерии и руководители. ДД.ММ.ГГГГ, при вскрытии инкассационного пакета, поступившего от менеджера ФИО3 было установлено, что в пакете находится пустой бланк строгой отчетности и в кассу организации поступило 15000 рублей по договору с клиентом Ц. Связавшись с клиентом, последний сообщил, что им была оплачена полностью сумма по договору 55900 рублей и предоставил БСО на вышеуказанную сумму. При сравнении данных бланков нами было установлено, что бланки имели разные номера. Так же после ДД.ММ.ГГГГ кто-то из менеджеров ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», кто именно в настоящее время сказать не может, стал звонить клиенту Й. и напоминать о необходимости внесения оставшихся денежных средств по договору, заключенному с ним, Й. в ходе телефонного разговора сообщил, что полностью внес денежные средства по договору, которые приняла у него менеджер ФИО3 и предоставил квитанции об оплате. Они проверили сданный ФИО3 конверт для инкассации, в котором находились денежные средства в сумме 50000 рублей, полученные ФИО3 от Й. и второй экземпляр БСО, однако отметки во внутренней программе Организации о получении от Й. второй суммы в размере 100000 рублей отсутствовали и данные денежные средства в размере 100000 рублей в кассу общества сданы не были. За счет организации были внесены денежные средства по договору клиента Й., но после этого они стали проводить проверку по деятельности менеджера ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных актов и распоряжения генерального директора ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» было проведено служебное расследование в отношении менеджера по туризму ФИО3, о чем был составлен соответствующий акт. Таким образом, на основании акта служебного расследования от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ с А. заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость туристического продукта по данному договору составляла 62400 рублей. В инкассационном пакете по данному договору находилась БСО № и денежные средства в сумме 30000 рублей, та же сумма была указана в препроводительной ведомости и были фактически сданы в кассу. В предпроводительной ведомости стоит подпись менеджера Е., так как ДД.ММ.ГГГГ в середине рабочего дня ФИО3 покинула рабочее место, при этом не сдав денежные средства в установленном порядке после требования руководителя С. написать объяснение. Через несколько дней в ящике рабочего стола ФИО3 был обнаружен оригинал вышеуказанного договора, вторая часть БСО № на сумму 62400 и вторая часть БСО № на сумму 30000 рублей. А. так же предоставила БСО № на сумму 62400, при этом поясним, что ей была сразу же полностью внесена указанная сумма. Таким образом, ФИО3, являясь менеджером по туризму ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», являясь должностным лицом, присвоила денежные средства в сумме 32400 рублей, которые в кассу общества не внесла, тем самым похитила, причинив своими действиями материальный ущерб ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» на вышеуказанную сумму, так как данные денежные средства были внесены за счет Организации за оплату туристического продукта по договору с А. (т.2 л.д.140-143).

- показания свидетеля А. о том, что ДД.ММ.ГГГГ около 19 ч. она приехала в туристическую фирму «За путевкой» ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП», чей офис расположен по адресу: 

<

адрес>, с целью приобретения туристического тура в Болгарию. Ранее она неоднократно обращалась в данную организацию, все устраивало, претензий к организации не имела. Ранее она (А.) работала с менеджером Е., но когда пришла в офис, то Е. была занята и ее пригласила менеджер, которая представилась ФИО1. Она (А.) рассказала о датах вылетах, об отеле, так как до этого сама подобрала себе отель и определилась с датами. Стоимость туру составляла 62400 рублей. ФИО3 спросила, как она планирует оплачивать, на что она ответила, что наличными денежными средствами. Они составили договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сумма туристической поездки в Болгарию составляет 62400 рублей. Она (А.) передала ФИО3 наличными денежные средства в сумме 62400, и ФИО3 выписала бланк строгой отчетности «Туристическая путевка» №, в котором была указана сумма 62400 рублей и номер договора. Примерно через две недели после оплаты ей позвонил кто-то из сотрудников ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», кто именно в настоящее время не помнит и спросили какую часть от стоимости путевки была оплачена, половина или полностью. Она (А.) ответила, что оплатила полностью и не придала сначала значения данному звонку. На следующий день все-таки стала беспокоиться и позвонила Е. и рассказала о звонке, на что Е. сказала, чтобы она не беспокоилась, что все в порядке, а просто в Организации проходила проверка, в ходе которой обзванивали некоторых клиентов. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонили сотрудники 44 отдела полиции УМВД России по 

<

адрес> Санкт-Петербург и пригласили для дачи объяснения. Когда она (А.) приехала в 44 отдел полиции, то узнала, что из оплаченных ей денежных средств в сумме 62400 рублей, ФИО3 внесла в кассу организации только 30000 рублей. В отпуск она (А.) съездила, отдохнула хорошо, претензий к ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» не имеет (т.2 л.д.144-146).

Вина ФИО3 по факту совершения преступления при заключении договора с Б. подтверждается показаниями:

- показания представителя потерпевшего ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» Э. о том, что с марта 2017 года она работает в должности юрисконсульта в ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП». В ее должностные обязанности входит юридическое сопровождение деятельности компании. Данная организация была учреждена в 2014 году, генеральным директором является М.. Основным видом деятельности Организации является агентская деятельность по подбору и бронированию туров. У организации имеется 22 офиса, расположенных в различных частях города, один из которых расположен по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на должность менеджера по туризму (на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ) принята ФИО3, в обязанности которой входило: работа с клиентами, подбор и бронирование туристического продукта, подписание соответствующего договора (о чем была выписана соответствующая доверенность № на право заключения договоров), прием денежных средств от клиентов как наличными так и по безналичному расчету и выдачи им подтверждающих документов (бланков строгой отчетности и квитанций), передача денежных средств в бухгалтерию с сопроводительными документами, составление отчетности. В приказе о назначении ФИО3 на должность отсутствует подпись последней, в связи с тем, что данный приказ был передан ФИО3 на подпись с указанием после подписания вернуть в бухгалтерию, однако после увольнения ФИО3 данный приказ и доверенность без подписи последней был обнаружен в ящике рабочего стола последней. Так же в ящике была обнаружена должностная инструкция менеджера по туризма, переданная ФИО3 для ознакомления. Так же с ФИО3 был заключен трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ и договор о полной материальной ответственности менеджера по туризму № от ДД.ММ.ГГГГ, которые были ФИО3 подписаны. При получении наличных денежных средств от клиента, ФИО3, как менеджер по туризму, согласно своей должностной инструкции и внутреннему «указанию по инкассации денежных средств» должна была выписывать клиентам БСО (бланк строгой отчетности «Туристическую путевку») и квитанцию с указанием в них суммы принятой от клиента. Данная сумма может быть как предоплата, так и полная оплата туристического продукта. Если клиент вносил только часть суммы, то в последствии ему выписываются только квитанции за оставшиеся внесенные денежные средства. В конце рабочего дня, ФИО3 должна была пересчитать полученные от клиентов денежные средства, составить препроводительную ведомость с указанием фамилии клиентов и принятых от них сумм (данная ведомость прикрепляется к инкассационному пакету), вложить в пакет деньги и вторую часть БСО. Данный пакет хранится в сейфе, а на следующий день приезжает курьер, забирает данный пакет и отвозит в бухгалтерию, расположенную в центральном офисе. Так как пакет запечатан, то у курьера отсутствует возможность доступа к содержимому. В случае вскрытия пакета, на нем остаются следы, таким образом открыть пакет незаметно невозможно. Так же при получении денежных средств от клиента, во внутренней программе организации вноситься отметка о приеме денежных средств, которую видят в бухгалтерии и руководители. ДД.ММ.ГГГГ, при вскрытии инкассационного пакета, поступившего от менеджера ФИО3 было установлено, что в пакете находится пустой бланк строгой отчетности и в кассу организации поступило 15000 рублей по договору с клиентом Ц. Связавшись с клиентом, последний сообщил, что им была оплачена полностью сумма по договору 55900 рублей и предоставил БСО на вышеуказанную сумму. При сравнении данных бланков нами было установлено, что бланки имели разные номера. Так же после ДД.ММ.ГГГГ гда кто-то из менеджеров ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», кто именно в настоящее время сказать не может стал звонить клиенту Й. и напоминать о необходимости внесения оставшихся денежных средств по договору, заключенному с ним. Й. в ходе телефонного разговора сообщил, что полностью внес денежные средства по договору, которые приняла у него менеджер ФИО3 и предоставил квитанции об оплате. Они проверили сданный ФИО3 конверт для инкассации, в котором находились денежные средства в сумме 50000 рублей, полученные ФИО3 от Й. и второй экземпляр БСО, однако отметки во внутренней программе Организации о получении от Й. второй суммы в размере 100000 рублей отсутствовали и данные денежные средства в размере 100000 рублей в кассу общества сданы не были. За счет организации были внесены денежные средства по договору клиента Й., но после этого они стали проводить проверку по деятельности менеджера ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных актов и распоряжения генерального директора ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» проведено служебное расследование в отношении менеджера по туризму ФИО3, о чем был составлен соответствующий акт. Таким образом, на основании акта служебного расследования от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ с Б. заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость туристического продукта по данному договору составляла 144800 рублей. Денежные средства по данному договору поступили от Б. двумя платежами по безналичному расчету и поступили в кассу обществу. Однако ДД.ММ.ГГГГ Б. пришел в офис ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», где обратился к ФИО3 с просьбой оформить визы для выезда в Испанию себе и своей супруги, за что заплатил наличными денежные средства в сумме 9100 рублей, о чем ФИО3 выписала ему квитанцию №. Через некоторое время Б. снова обратился в офис организации с вопросом о готовности документов. По данному факту руководством организации проведена проверка, составлен соответствующий акт, из которого следует, что ФИО3 получила от Б. денежные средства в сумме 9100 рублей за оформление виз, однако денежные средства в кассу организации не внесла, а присвоила, тем самым похитила. Так же было установлено, что когда ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ уходила с рабочего места, то забрала с собой паспорт Б. и его супруги Б. Таким образом, отправить Б. с супругой в Испанию они никак не могли. Поездка Б. должна была состояться ДД.ММ.ГГГГ и Б. категорически отказывался переносить даты поездки, в связи с чем они предложили Б. приобрести тур на курорты РФ. Б. выбрал туристическую поездку в Лоо, стоимость которой составила на 8200 рублей меньше, чем приобретенная им ранее туристическая путевка в Испанию. В начале сентября сотрудники ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» неоднократно звонили Б. и приглашали приехать в офис чтобы забрать указанные денежные средства, а именно разницу за путевку в размере 8200 рублей и денежные средства оплаченные Б. за визы в размере 9100 рублей, однако последний отказался забирать данные денежные средства, не пояснив причины. Таким образом, ФИО3, являясь менеджером по туризму ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», являясь должностным лицом, присвоила денежные средства в сумме 9100 рублей, которые в кассу общества не внесла, тем самым похитила, причинив своими действиями материальный ущерб ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» на вышеуказанную сумму, так как данные денежные средства были внесены за счет Организации за оплату по оформлению виз для Б. и его супруги. Так лее ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» был причинен действиями ФИО3 моральный вред в сумме 100000 рублей, которые так же просит взыскать с ФИО3 (т.2 л.д.200-203).

Показаниями свидетеля Б., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он вместе с супругой зашел в туристическую фирму «За путевкой» ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП», чей офис расположен по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит.А, пом.28-Н, с целью приобретения туристического тура в Испанию. Ранее он не обращался в данную организацию. Их встретила девушка - менеджер, которая представилась ФИО1. Они рассказали о своих предпочтениях и ФИО3 предложила им несколько вариантов, после чего ушли подумать. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (точнее сказать не может, так как не помнит) он (Б.) вместе с супругой снова пришли в данную организацию, так как уже определились с туром и были готовы его оплатить. Их также встретила менеджер ФИО3, которой они сообщили о желании приобрести конкретный тур в Испанию. Так же ФИО3 сказала, что оплатить они могут удобным для них способом, на каком-то конкретном способе оплаты ФИО3 не настаивала. Они заключили договор № от ДД.ММ.ГГГГ, где общая стоимость тура составляла 144800 рублей и он (Б.) сказал, что готов оплатить по безналичному расчету около половины суммы. Он оплатил по карте сумму в размере 73800 рублей, о чем ФИО3 выписала ей БСО № с указанием суммы оплаты и номером договора. Также он (Б.) сообщил ФИО3, что им необходимо сделать соответствующие визы для выезда в Испанию, на что дала анкеты для заполнения и список необходимых для подготовки документов. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (точно сказать не может, так как не помнит) он снова приехал в офис Организации с целью оплаты оставшейся части по договору. В офисе находилась ФИО3 которой он (Б.) так же произвел оплату по безналичному расчету денежных средств по договору на сумму 71000 рублей, о чем ФИО3 выдала квитанцию на вышеуказанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он (Б.) снова приехал в офис ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», с целью передачи ФИО3 документов и анкет для оформления виз. Он передал ФИО3 все документы, свой загранпаспорт и загранпаспорт супруги, а так же наличные денежные средства в сумме 9100 рублей за оформления виз, на что ФИО3 выписала квитанцию на соответствующую сумму, однако не проставила в квитанции дату, но на этот момент он сразу внимания не обратил. После этого ФИО3 сообщила, что в течение двух недель позвонит и после согласования в Москве им будет необходимо поехать в визовый центр для снятия отпечатков пальцев. Прошло около двух недель, но ФИО3 так и не отзванивалась, а телефон не отвечал. После этого он (Б.) позвонил в офис, где ему сначала сообщили, что с документами все в порядке и как-бы успокоили. После этого он пришел в офис, где ему сообщили, что он не оплатил визовый сбор, но он (Б.) предъявил квитанцию и сотрудники сказали, что будут разбираться. Через некоторое время ему сообщили, что их паспорта забрала менеджер ФИО3, денежные средства за визовый сбор в кассу Общества не внесла, в связи с чем, визы им сделаны не были. Сотрудники ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» предложили выбрать туристическую поездку на курорты на территории России. Из того что им было предложено, они выбрали поездку в 

<

адрес>, но поездка не понравилась. Так же стоимость путевки в Испанию была больше чем стоимость путевки в Лоо и разница составила 8200 рублей, которые им возмещены не были. Так же им не была возвращена сумма 9100 рублей, уплаченная за визовый сбор. В конце сентября 2017 года ему (Б.) позвонили сотрудники ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» и предложили приехать и получить вышеуказанную сумму, но он отказался, так как на тот момент уже подал иск в гражданский суд с целью возмещения материального и морального вреда. Дата рассмотрения назначена на декабрь 2017 года (т.2 л.д.204-207).

Вина подсудимой по факту совершения всех преступлений подтверждена показаниями:

Показаниями свидетеля Е., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности руководителя сети офиса продаж в ООО «АВК ТУР», которое является дочерней организацией ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП». С 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ она являлась старшим менеджером по туризму ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», работала в одном из офисов Организации, расположенном по адресу: 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входило: работа с клиентами, подбор и бронирование туристического продукта, подписание соответствующего договора, прием денежных средств от клиентов как наличными, так и по безналичному расчету и выдачи им подтверждающих документов (бланков строгой отчетности и квитанций), передача денежных средств в бухгалтерию с сопроводительными документами, составление отчетности. С июня 2017 года в должности менеджера по туризму работала ФИО3, у которой были такие же должностные обязанности, как у нее. С начала своей трудовой деятельности ФИО3 проявила себя как ответственный и очень активный сотрудник. В середине июля 2017 года она (Е.) стала звонить клиенту Й. и напоминать о необходимости внесения оставшихся денежных средств по договору, заключенному с ним. Й. в ходе телефонного разговора сообщил, что полностью внес денежные средства по договору, которые приняла у него менеджер ФИО3 и предоставил квитанции об оплате. Она сообщила об этом в бухгалтерию и руководителям, которые провели соответствующую проверку и установили, что в сданном ФИО3 конверте для инкассации действительно находились денежные средства в сумме 50000 рублей, полученные ФИО3 от Й. и второй экземпляр БСО на сумму 50000 рублей, однако отметки во внутренней программе Организации о получении от Й. денежных средств в сумме 110000 рублей и второй суммы в размере 100000 рублей отсутствовали. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, она (Е.) и ФИО3 находились на рабочем месте, когда ФИО3 сказала, что пойдет на обед и ушла из офиса. Прошел час, но ФИО3 не вернулась, тогда они позвонили ФИО3 на сотовый телефон, но телефон был выключен. Она доложила об этом руководству и ей дали указание инкассировать имеющиеся денежные средства в кассе Организации, полученные ФИО3 от клиентов по договорам. В кассе находились деньги в сумме 30000 рублей, бланк БСО на вышеуказанную сумму к договору с клиентом А. Она сравнила имеющуюся сумму денежных средств с суммой введенной во внутреннею программу и она совпадала. В связи с тем, что суммы сходились, то она (Е.) составила препроводительную ведомость с указанием в ней номера БСО и суммы денежных средств, положила в инкассационный пакет денежные средства в сумме 30000 рублей, запечатала конверт и поставила на вышеуказанной ведомости свою подпись, так как ФИО3 на тот момент уже не было и она исполняла указание руководителей. Через несколько дней в офис приехала А., которая попросила предоставить документы по договору. Она (Е.) сказала А., что та не полностью внесла оплату по договору, в связи с чем, они не могут выдать ей документы. Тогда А. пояснила, что полностью оплатила договор и предъявила БСО на сумму 62400 рублей (номер БСО не совпадал с номером, внесенным в общую программу), которая действительно совпадала сумме по договору. Тогда она (Е.) поняла, что это еще один клиент, пострадавший от действий ФИО3, но говорить А. об этом не стала, а сообщила об этом руководству. Позже ей стало известно, что за счет Организации А. была оплачена, туристическая путевка смогла воспользоваться своей путевкой. Через некоторое время ей (Е.) стало известно, что в отношении деятельности ФИО3 руководством ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» была проведена служебная проверка и установлены еще несколько аналогичных фактов хищения ФИО3 денежных средств, полученных от клиентов. В конце июля 2107 года (точную дату не помнит) в офис пришел клиент Б. с супругой и стал просить выдать готовые документы с визами и паспортами, при этом предоставил квитанцию с отметкой «оформление визы» и оплатой в сумме 9100 рублей. Она (Е.) лично стала проверять по всем базам готовность документов, но поняла, что данные документы даже не направлялись для получения виз. О том, что документы были приняты у Б. нигде отмечено не было (т.1 л.д.192-195).

Показаниями свидетеля Ф., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что она работает в должности финансового менеджера в ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» с ноября 2015 года. В ее должностные обязанности входит принятие запечатанных инкассационных пакетов, привозимых курьером из офисов Организации, вскрытие инкассационных пакетов и сверка фактически имеющихся в пакетах денежных средств с данными, находящимися во внутренней программе организации. Фактически она работает в офисе ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», расположенном по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем месте и при вскрытии инкассационного пакета, поступившего от менеджера ФИО3, ей было установлено, что в пакете находится пустой бланк строгой отчетности и деньги в сумме 15000 рублей. Она проверила по программе о поступлении денежных средств по договору с клиентом Ц. и в программе действительно было указано, что от клиента Ц. поступили денежные средства в сумме 15000 рублей. Но так как ее смутило наличие пустого бланка в инкассационном конверте, то она (Ф.) сообщила об этом руководству. Руководство связалось с клиентом и последний сообщил, что им была оплачена полностью сумма по договору 55900 рублей и предоставил БСО (Туристическую путевку) на вышеуказанную сумму. При сравнении данных бланков было установлено, что бланки имели разные номера. В связи с этим руководством ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» было принято решение о произведении инвентаризации денежных средств по договорам менеджера по туризму ФИО3 В ходе проведения инвентаризации ей (Ф.) были предоставлены руководству уже вскрытые и сверенные ей инкассационные пакеты с денежными средства и БСО за период, указанный руководством (какой именно в настоящее время не помнит), которые стали повторно проверяться и были выявлены еще нарушения деятельности ФИО3 Так как ФИО3 вносила в программу номера тех БСО, которые и вкладывала в инкассационные пакеты, то при проводимой ей (Ф.) сверки, никаких нарушений со стороны ФИО3 обнаружено не было. Только когда руководство Организации стало обзванивать клиентов и спрашивать их о суммах денежных средств внесенных ими по договору, то стало известно, что клиентам выдавались БСО с номерами, не соответствующими номерам БСО, находящихся в инкассационных пакетах (т.1 л.д.197-199).

Показаниями свидетеля С., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что с июня 2015 года она работает в должности руководителя туристского направления в ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП». В ее должностные обязанности входит контроль соблюдения регламента при реализации туристских услуг. Данная организация была учреждена в 2014 году, генеральным директором является М.. Основным видом Деятельности Организации является агентская деятельность по подбору и бронированию туров. У организации имеется 22 офиса, расположенных в различных частях города, один из которых расположен по адресу: 

<

адрес>, непосредственно в котором она и работает. ДД.ММ.ГГГГ на должность менеджера по туризму (на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ) была принята ФИО3, в обязанности которой входило: работа с клиентами, подбор и бронирование туристического продукта, подписание соответствующего договора (о чем была выписана соответствующая доверенность № на право заключения договоров), прием денежных средств от клиентов как наличными так и по безналичному расчету и выдача им подтверждающих документов (бланков строгой отчетности «туристических путевок» и квитанций), передача денежных средств в бухгалтерию с сопроводительными документами, составление отчетности. Она (ФИО2) лично принимала на работу ФИО1 В приказе о назначении ФИО3 на должность отсутствует подпись последней, в связи с тем, что данный приказ передан ФИО3 на подпись с указанием после подписания вернуть в бухгалтерию, однако после увольнения ФИО3 данный приказ и доверенность без подписи последней был обнаружен в ящике рабочего стола последней. Так же в ящике была обнаружена должностная инструкция менеджера по туризма, переданная ФИО3 для ознакомления без подписи. Так же с ФИО3 был заключен трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ и договор о полной материальной ответственности менеджера по туризму № от ДД.ММ.ГГГГ, которые были ФИО3 подписаны. При получении наличных денежных средств от клиента, ФИО3, как менеджер по туризму, согласно своей должностной инструкции и внутреннему «указанию по инкассации денежных средств» должна была выписывать клиентам БСО (бланк строгой отчетности «Туристическая путевка») и квитанцию с указанием в них суммы принятой от клиента. Данная сумма может быть как предоплата, так и полная оплата туристического продукта. Если клиент вносит только часть суммы, то впоследствии ему выписываются только квитанции за оставшиеся внесенные денежные средства. В конце рабочего дня, ФИО3 должна была пересчитать полученные от клиентов денежные средства, составить препроводительную ведомость с указанием фамилии клиентов и принятых от них сумм (данная ведомость прикрепляется к инкассационному пакету), вложить в пакет деньги и вторую часть БСО. Данный пакет хранится в сейфе, а на следующий день приезжает курьер, забирает данный пакет и отвозит в бухгалтерию, расположенную в центральном офисе. Так как пакет запечатан, то у курьера отсутствует возможность доступа к содержимому. В случае вскрытия пакета, на нем остаются следы, таким образом открыть пакет незаметно невозможно. Так же при получении денежных средств от клиента, во внутренней программе организации вноситься отметка о приеме денежных средств, которую видят в бухгалтерии и руководители. ДД.ММ.ГГГГ, при вскрытии инкассационного пакета, поступившего от менеджера ФИО3, было установлено, что в пакете находится пустой бланк строгой отчетности и в кассу организации поступило 15000 рублей по договору с клиентом Ц.. Связавшись с клиентом, последний сообщил, что им была оплачена полностью сумма по договору 55900 рублей и предоставил БСО на вышеуказанную сумму. При сравнении данных бланков было установлено, что бланки имели разные номера. В ходе проведения проверки по менеджеру ФИО3 ими была просмотрена видеозапись с камеры видеонаблюдения, расположенной над рабочем местом ФИО3 В ходе просмотра которой было установлено, что в видеофайле за ДД.ММ.ГГГГ в 10 ч. 40 мин. к рабочему месту ФИО3 подходит женщина (согласно журналу регистрации операций) в это время производится печать договора с О.), которая передает ФИО3 денежные средства (по цвету купюр и их количеству) в сумме 33000 рублей, которые заворачивает во второй бланк БСО и убирает в ящик рабочего стола. Из просмотра видеофайла за ДД.ММ.ГГГГ в 14 ч. 28 мин. на рабочем месте находится ФИО3, а рядом за столом находится мужчина – Ц. и женщина, предположительно супруга Ц. Ц. передает ФИО3 денежные средства в сумме (по цвету купюр и их количеству) 56000 рублей. После этого ФИО3 дает Ц. сдачу в сумме 100 рублей, заворачивает полученные от Ц. во второй экземпляр БСО и оставляет на рабочем столе. Из просмотра видеофайла от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в 18 ч. 18 мин. к ФИО3 подходит О., передает деньги в сумме 35000 (по цвету и количеству купюр), ФИО3 выписывает квитанцию и дает О. сдачу. Из просмотра видеофайла за ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в 19 ч. 01 мин., А. подписывает договор, достает из конверта денежные средства, которые ФИО3 пересчитывает, в этот момент видно, что денежные средства, полученные от А. в сумме 65000 рублей (по цвету и количеству купюр), после чего дает ФИО3 еще 400 рублей и получает от ФИО3 сдачу в сумме 3000 рублей. После этого, ФИО3 заворачивает полученные от А. денежные средства во второй экземпляр БСО. Из просмотра видеофайла за ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в 12 ч. 53 мин. к рабочему столу ФИО3 подходит клиент Й. с ребенком, передает ФИО3 денежные средства в сумме (по цвету и количеству купюр) 100000 рублей. ФИО3 выписывает квитанцию, передает ее Й., денежные средства заворачивает во второй экземпляр квитанции и убирает в ящик рабочего стола. ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных актов и распоряжения генерального директора ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» проведено служебное расследование в отношении менеджера по туризму ФИО3, о чем был составлен соответствующий акт (т.1 л.д.201-204).

Показаниями свидетеля Х., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что с мая 2016 года она работает в должности руководителя отдела продаж в ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП». В ее должностные обязанности входит контроль, набор, обучение персонала, составление рабочих графиков. У организации имеется 22 офиса, расположенных в различных частях города, один из которых расположен по адресу: 

<

адрес>, непосредственно в котором она и работает. ДД.ММ.ГГГГ на должность менеджера по туризму (на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ) принята ФИО3, в обязанности которой входило: работа с клиентами, подбор и бронирование туристического продукта, подписание соответствующего договора (о чем была выписана соответствующая доверенность № на право заключения договоров), прием денежных средств от клиентов как наличными так и по безналичному расчету и выдача им подтверждающих документов (бланков строгой отчетности «туристических путевок» и квитанций), передача денежных средств в бухгалтерию с сопроводительными документами, составление отчетности. ФИО3 работала в графике 4 рабочих, 2 выходных, рабочее время с 10 ч. до 20 ч. Заработная плата ФИО3 составляла 16000 рублей, а также процент от продаж. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 получила заработную плату за июнь в сумме 23900 рублей, которые привозил курьер и передавал в ее присутствии (сумма ей известна от сотрудников бухгалтерии, которые информируют ее о размере заработной платы сотрудников), О том, что ФИО3 была беременна ей (Х.) известно не было. В ходе одного из разговоров, ФИО3 говорила, что не хочет больше иметь детей, так как старший ребенок очень активный и с ним не справиться. Никаких указаний по поводу того, чтобы ФИО3 не выходила на работу из-за беременности, а так же по каким-либо иным причинам она (Х.) не давала. Случаев что бы кто-либо из директоров Организации брал у менеджеров наличные денежные средства никогда не было, так как директора могли брать наличные денежные средства только в бухгалтерии и только при наличии служебной записки. Также ДД.ММ.ГГГГ после ухода ФИО3 ей (Х.) было установлено, что последняя не инкассировала денежные средства. Она дала указание менеджеру Е. инкассировать денежные средства, что та и сделала, после чего доложила, что в кассе (в ящике стола ФИО3) находились только денежные средства в сумме 30000 рублей, завернутые в БСО по клиенту А. Е. проверила по внутренней базе организации сумму поступивших денежных средств и сумма совпадала. В связи с этим Е. инкассировала данные денежные средства. Также в тот день она (Х.) лично проверила ящик стола ФИО3 и никаких денежных средств там не обнаружено не было (т.3 л.д.1-4).

Показаниями свидетеля Ю., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что в марте 2014 года им совместно с М. и Ф. было учреждено в ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», основным направлением деятельности которого являлось агентские услуги в сфере страхования и туристического рынка. С момента основания он был назначен на должность главного бухгалтера, но фактически должностные обязанности главного бухгалтера не выполнял, а занимался развитием компании. Бухгалтерией занимались бухгалтера организации. М. занял должность генерального директора, а Ф. был на должности директора по развитию. Приемом на работу сотрудников занималась директор по туризму С., которая на одном из рабочих совещаний доложила, что в организацию на должность менеджера по туризму была принята ФИО3, которая ранее работала в фирме «конкуренте» и была очень опытным специалистом с хорошими показателями в работе. Случаев в организации, чтобы кто-либо из учредителей подходил к менеджерам и брал у них наличные денежные средства никогда не было, так как учредители могли брать наличные денежные средства только в бухгалтерии и только при оформлении расходно-кассовых документов, с внесением их в программу 1С бухгалтерии, с непосредственным назначением расхода. Такие случаи если и были, то были единичными. Он (Ю.) никогда не подходил с подобной просьбой к менеджеру ФИО3 о передаче ему наличных денежных средств в сумме 250000 рублей, а таем более с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, так как ДД.ММ.ГГГГ у него родилась дочь, и все вышеуказанные дни он не выходил на работу, так как участвовал в семейных родах и все эти дни находился рядом с супругой (т.3 л.д.130-132).

Факт совершения всех преступлений подтвержден также письменными доказательствами, а именно:

Документами, изъятыми в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «Эксперт Групп» - Э. ДД.ММ.ГГГГ:

- Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ серии 78 №. (т.1 л.д.54);

- Заверенная копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ серии 78 № (т.1 л.д.55);

- Заверенная копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП «Ч.,» и ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП» в лице генерального директора М., согласно которому ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП» арендует помещение общей площадью 182,6 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.56-59);

- Заверенная устава ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», утвержденная Протоколом № Общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ, председателем собрания М. (т.1 л.д.60-73);

- Заверенная копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 принята на должность менеджера по туризму ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» в офис «Богатырский» по адресу: 

<

адрес>. (т.1 л.д.74);

- Оригинал доверенности № (на право заключения договоров) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» в лице генерального директора М. уполномочивает ФИО1 заключать договоры по подбору, бронированию и приобретению тура Турагентом в интересах Туриста от имени ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», подписывать документы, необходимые при заключении договора и совершать иные законные действия, связанные с выполнением настоящего поручения (т.1 л.д.75);

- Заверенная копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого менеджер по туризму ФИО3 уволена по инициативе работодателя на основании п.п.«а» п.6 ст.81 ТК (однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (прогул) (т.1л.д.76);

- Заверенная копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 (т.1 л.д.77-78);

- Заверенная копия анкеты на имя ФИО1 на 2-х листах (т.1 л.д.79-80);

- Заверенная копия должностной инструкции менеджера по туризму ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», утвержденная генеральным директором М. ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в обязанности ФИО3, как менеджера по туризму, входило: предлагать клиентам имеющийся выбор вариантов совершения путешествий, давать рекомендации и советы по выбору мест отдыха, после оформления заявки на бронирование услуг, подписать с туристом письменный договор о реализации туристического продукта и оформить бланк «Туристическая путевка», принимать, учитывать, и хранить денежные средства с учетом требований безопасности и сохранности материальных ценностей, контролировать соответствие фактического наличия денежных средств (т.1 л.д.81-88);

- Заверенная копия трудового договора с менеджером по туризму № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» в лице генерального директора М. и ФИО1, согласно которому работник обязан приступить к работе с ДД.ММ.ГГГГ, место работы находится по адресу: 

<

адрес>. (т.1 л.д.89-94)

- Заверенная копия договора о полной материальной ответственности менеджера по туризму № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» в лице генерального директора М. и ФИО1, согласно которому ФИО3 принимала на себя полную материальную ответственность за сохранность вверенных ей денежных средств и других материальных ценностей работодателя, обязана вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие необходимые и предусмотренные работодателем отчеты о движении и остатках вверенных ей денежных средств и других материальных ценностей, а также строго соблюдать установленные правила совершения операций с денежными средствами и другими материальными ценностями и их хранения (т.1 л.д.95-97);

- Заверенная копия инструкции по заполнению и применению бланков БСО «Квитанция в ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» (т.1 л.д.98-99);

- Заверенная копия указания по инкассации денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденного руководителем туристского направления ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» С., согласно которому все чеки, квитанции и иные документы, подтверждающие факт оплаты, либо расходования денежных средств, должны быть переданы в оригинале в день сдачи акта и инкассационного пакета. Сдача инкассации должна осуществляться ежедневно, недопустимо оставлять денежные средства в офисе без учета и сдачи более одних суток по вине менеджера по туризму, (т.1 л.д.100);

- Оригинал приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении инвентаризации денежных средств, внесенных в кассу менеджером по туризму ФИО3 На приказе имеется рукописная запись о том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 приглашена для ознакомления с данным приказом и предоставлении объяснения, однако последняя не явилась (т.1 л.д.101);

- Оригинал акта служебного расследования от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденный генеральным директором ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» М. (т.1 л.д.102-104);

- Копия предпроводительной ведомости к сумке. Ведомость к пакету № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ по договору № на основании БСО № для инкассации переданы денежные средства в сумме 15000 рублей (т.1 л.д.105), Копия незаполненной туристической путевки № (т.1 л.д.106);

- Копия приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому заказчиком туристического продукта является Ц., общая стоимость тура составляет 55900 рублей, внесенный депозит составляет 55900 рублей (т.1 л.д.107);

- Копия договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» в лице ФИО1 и Ц., (т.1 л.д.108-115);

- Копия бланка туристической путевки серии ТП № ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП» сети туристических агентств «ЗаПутевкой.РФ». Заказчик туристического продукта: «Ц.. Общая цена туристического продукта: 55900 рублей. Оплачено наличными денежными средствами «55900 рублей». Получено лицом, ответственным за совершение операции и правильности ее оформления: «менеджер ФИО3, подпись, дата 16.07.2017». Дата осуществления расчета «16.07.2017». Настоящий документ является неотъемлемой частью договора о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.116);

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого по учетным данным на сумму 55900 рублей установлено наличие денежных средств на сумму 15000 рублей, таким образом недостача денежных средств составляет 40900 рублей (т.1 л.д.117);

- Копия приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого заказчиком туристического продукта является А., общая стоимость тура составляет 62400 рублей, внесенный депозит составляет 62400 рублей (т.1 л.д.118);

- Копия договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» в лице ФИО1 и А.. (т.1 л.д.119-126);

- Копия бланка туристической путевки серии ТП № ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП» сети туристических агентств «ЗаПутевкой.РФ». Заказчик туристического продукта: «А.. Общая цена туристического продукта: 62400 рублей. Оплачено наличными денежными средствами «62400 рублей». Получено лицом, ответственным за совершение операции и правильности ее оформления: «менеджер ФИО3, подпись, дата 18.07.2017». Дата осуществления расчета «18.07.2017». Настоящий документ является неотъемлемой частью договора о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.127);

- Копия бланка туристической путевки серии ТП № ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП» сети туристических агентств «ЗаПутевкой.РФ». Заказчик туристического продукта: «А.. Общая цена туристического продукта: 63000 рублей. Оплачено наличными денежными средствами «30000 рублей». Получено лицом, ответственным за совершение операции и правильности ее оформления: «менеджер ФИО3, подпись, дата 19.07.2017». Дата осуществления расчета «19.07.2017». Настоящий документ является неотъемлемой частью договора о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.128);

- Копия предпроводительной ведомости к сумке. Ведомость к пакету № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ по договору № на основании БСО № для инкассации переданы денежные средства в сумме 30000 рублей (т.1 л.д.129);

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, согласно которому по учетным данным на сумму 62400 рублей установлено наличие денежных средств на сумму 30000 рублей, таким образом недостача денежных средств составляет 32400 рублей (т.1 л.д.130);

- Копия приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заказчиком туристического продукта является О., общая стоимость тура составляет 67600 рублей, внесенный депозит составляет 33000 рублей, (т.1 л.д.131);

- Копия договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» в лице ФИО1 и О. (т.1 л.д.132-138);

- Копия бланка туристической путевки серии ТП № ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП» сети туристических агентств «ЗаПутевкой.РФ». Заказчик туристического продукта: «О.. Общая цена туристического продукта: 67600 рублей. Оплачено наличными денежными средствами «33000 рублей». Получено лицом, ответственным за совершение операции и правильности ее оформления: «менеджер ФИО3, подпись, дата 06.07.2017». Дата осуществления расчета «06.07.2017». Настоящий документ является неотъемлемой частью договора о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.139);

- Копия бланка квитанции серии СТ № «экземпляр заказчика». В графе «Услуги по оформлению ТП по договору №...» указано 175180, в графе «Сумма» указано 34600 рублей. ФИО клиента О.. Оплачено наличными денежными средствами. Получено лицом, ответственным за совершение операций и правильность ее оформления: «ФИО3 и подпись». Дата оплаты: ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.140);

- Копия бланка туристической путевки серии ТП № ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП» сети туристических агентств «ЗаПутевкой.РФ». Заказчик туристического продукта: «О.. Общая цена туристического продукта: 67600 рублей. Оплачено наличными денежными средствами «20000 рублей». Получено лицом, ответственным за совершение операции и правильности ее оформления: «менеджер ФИО3, подпись, дата 06.07.2017». Дата осуществления расчета «06.07.2017». Настоящий документ является неотъемлемой частью договора о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.141);

- Копия предпроводительной ведомости к сумке. Ведомость к пакету № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ по договору № на основании БСО № для инкассации переданы денежные средства в сумме 20000 рублей (т.1 л.д.142);

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому по учетным данным на сумму 67600 рублей установлено наличие денежных средств на сумму 20000 рублей, таким образом недостача денежных средств составляет 47600 рублей (т.1 л.д.143);

- Копия приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому заказчиком туристического продукта является Й., общая стоимость тура составляет 210000 рублей, внесенный депозит составляет 105000 рублей (т.1 л.д.144);

- Копия договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» в лице ФИО1 и Й.. (т.1 л.д.145-152);

- Копия бланка туристической путевки серии ТП № ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП» сети туристических агентств «ЗаПутевкой.РФ». Заказчик туристического продукта: «Й.. Общая цена туристического продукта: 210000 рублей. Оплачено наличными денежными средствами «50000 рублей». Получено лицом, ответственным за совершение операции и правильности ее оформления: «менеджер ФИО3, подпись, дата 11.07.2017». Дата осуществления расчета «11.07.2017». Настоящий документ является неотъемлемой частью договора о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1л.д.153);

- Копия бланка туристической путевки серии ТП № ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП» сети туристических агентств «ЗаПутевкой.РФ». Заказчик туристического продукта: «Й.. Общая цена туристического продукта: 210000 рублей. Оплачено наличными денежными средствами «50000 рублей». Получено лицом, ответственным за совершение операции и правильности ее оформления: «менеджер ФИО3, подпись, дата ДД.ММ.ГГГГ года». Дата осуществления расчета «11.07.2017». Настоящий документ является неотъемлемой частью договора о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.154);

- Копия предпроводительной ведомости к сумке. Ведомость к пакету № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ по договору № на основании БСО № для инкассации переданы денежные средства в сумме 50000 руб. (т. 1 л.д. 155);

- Копия бланка квитанции серии СТ № «экземпляр заказчика». В графе «Услуги по оформлению ТП по договору №...» указано 176162, в графе «Сумма» указано 100000 рублей. ФИО клиента О.. Оплачено наличными денежными средствами. Получено лицом, ответственным за совершение операций и правильность ее оформления: «ФИО3 и подпись». Дата оплаты: ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.156);

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, согласно которому по учетным данным на сумму 210000 рублей установлено наличие денежных средств на сумму 50000 рублей, таким образом недостача денежных средств составляет 160000 рублей (т.1 л.д.157);

- Акт служебного расследования от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденный генеральным директором ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» М., на 1 листе, согласно которому установлен факт присвоения менеджером ФИО3 денежных средств в сумме 9100 рублей, внесенных Б. в качестве оплаты за оформление виз (т.1 л.д.158);

- Справка о материальном ущербе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общий материальный ущерб, нанесенный ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» менеджером по туризму ФИО3 составил 290000 рублей, (т.1 л.д.159);

- Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты вышеуказанные документы (т.1 л.д.47-53);

- Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены вышеуказанные документы (т.1 л.д.160-164);

- Документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля О.:

- Оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» в лице ФИО1 и О. (т.1 л.д.178-185);

- Оригинал приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заказчиком туристического продукта является О., общая стоимость тура составляет 67600 рублей, внесенный депозит составляет 33000 рублей (т.1 л.д.186);

- Оригинал бланка туристической путевки серии ТП № ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП» сети туристических агентств «ЗаПутевкой.РФ» изготовлен на листе формата А-4 зеленого цвета. Заказчик туристического продукта: «О.. Общая цена туристического продукта: 67600 рублей. Оплачено наличными денежными средствами «33000 рублей». Получено лицом, ответственным за совершение операции и правильности ее оформления: «менеджер ФИО3, подпись, дата 06.07.2017». Дата осуществления расчета «06.07.2017». Настоящий документ является неотъемлемой частью договора о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ. На бланке имеется оттиск печати ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП» (т.1 л.д.187);

- Оригинал бланка квитанции серии СТ № «экземпляр заказчика» выполнена на листе бумаги белого цвета. В графе «Услуги по оформлению ТП по договору №...» указано 175180, в графе «Сумма» указано 34600 рублей. ФИО клиента О.. Оплачено наличными денежными средствами. Получено лицом, ответственным за совершение операций и правильность ее оформления: «ФИО3 и подпись». Дата оплаты: ДД.ММ.ГГГГ. На бланке имеется оттиск печати ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП» (т.1 л.д.188);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты вышеуказанные документы (т.1 л.д.174-177);

- протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого были осмотрены вышеуказанные документы (т.1 л.д.189-190);

- Документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Й.:

- Оригинал бланка туристической путевки серии ТП № ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП» сети туристических агентств «ЗаПутевкой.РФ» изготовлен на листе формата А-4 зеленого цвета. Заказчик туристического продукта: «Й.. Общая цена туристического продукта: 210000 рублей. Оплачено наличными денежными средствами «110000 рублей». Получено лицом, ответственным за совершение операции и правильности ее оформления: «менеджер ФИО3, подпись, дата 11.07.2017». Дата осуществления расчета «11.07.2017». Настоящий документ является неотъемлемой частью договора о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ. На бланке имеется оттиск печати ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП» (т.2 л.д.100)

- Оригинал бланка квитанции серии СТ № «экземпляр заказчика» выполнен на листе бумаги белого цвета. В графе «Услуги по оформлению ТП по договору №...» указано 176162, в графе «Сумма» указано 100000 рублей. ФИО клиента Й.. Получено лицом, ответственным за совершение операций и правильность ее оформления: «ФИО3 и подпись». Дата оплаты: ДД.ММ.ГГГГ. На бланке имеется оттиск печати ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП», (т.2 л.д.99);

- Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты вышеуказанные документы (т.2 л.д.95-98);

- Протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены вышеуказанные документы (т.2 л.д.101-102);

- Документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля А.:

- Оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» в лице ФИО1 и А. (т.2 л.д.153-160);

- Оригинал приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заказчиком туристического продукта является А., общая стоимость тура составляет 62400 рублей, внесенный депозит составляет 62400 рублей (т.2 л.д.161);

- Оригинал бланка туристической путевки серии ТП № ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП» сети туристических агентств «ЗаПутевкой.РФ» изготовлен на листе формата А-4 зеленого цвета. Заказчик туристического продукта: «А.. Общая цена туристического продукта: 62400 рублей. Оплачено наличными денежными средствами «62400 рублей». Получено лицом, ответственным за совершение операции и правильности ее оформления: «менеджер ФИО3, подпись, дата 18.07.2017». Дата осуществления расчета «18.07.2017». Настоящий документ является неотъемлемой частью договора о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ. На бланке имеется оттиск печати ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП» (т.2 л.д.162);

- Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты вышеуказанные документы (т.2 л.д.149-152);

- Протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены вышеуказанные документы (т.2 л.д.163-164);

Документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Б.:

- Оригинал договора № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» в лице ФИО1 и Б., (т.2 л.д.216-220);

- Оригинал приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заказчиком туристического продукта является Б., общая стоимость тура составляет 144800 рублей, внесенный депозит составляет 73800 рублей (т.2 л.д.221);

- Оригинал бланка туристической путевки серии ТП № ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП» сети туристических агентств «ЗаПутевкой.РФ» изготовлен на листе формата А-4 зеленого цвета. Заказчик туристического продукта: «Б.. Общая цена туристического продукта: 144800 рублей. Оплачено с использованием платежной карты «73800 рублей». Получено лицом, ответственным за совершение операции и правильности ее оформления: «менеджер ФИО3, подпись, дата 07.07.2017». Дата осуществления расчета «07.07.2017». Настоящий документ является неотъемлемой частью договора о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ. На бланке имеется оттиск печати ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП» (т.2 л.д.222);

- Оригинал бланка квитанции серии СТ № «экземпляр заказчика» выполнена на листе бумаги белого цвета. В графе «Услуги по оформлению ТП по договору №...» указано 175539, в графе «Сумма» указано 71000 рублей. ФИО клиента Б.. Оплачено с использованием платежной карты. Получено лицом, ответственным за совершение операций и правильность ее оформления: «ФИО3 и подпись». Дата оплаты: ДД.ММ.ГГГГ. На бланке имеется оттиск печати ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП» (т.2 л.д.223);

- Оригинал бланка квитанции серии СТ № «экземпляр заказчика» выполнена на листе бумаги белого цвета. В графе «Услуги по оформлению ТП «Визы», в графе «Сумма» указано 9100 рублей. ФИО клиента Б.. Оплачено наличными денежными средствами. Получено лицом, ответственным за совершение операций и правильность ее оформления: «ФИО3 и подпись». Дата оплаты отсутствует. На бланке имеется оттиск печати ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП» (т.2 л.д.224);

- Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты вышеуказанные документы (т.2 л.д.210-213);

- Протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены вышеуказанные документы (т.2 л.д.214-224);

Предметы и документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля С.:

- Распечатка с базы проведения операций ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» по клиенту О. на двух листах, согласно которой на первом листе отображены дата и время печати договора №: ДД.ММ.ГГГГ в 10 ч. 32 мин., менеджер ФИО3, участвующая в ходе осмотра свидетель С. пояснила, что в базе проведения операций отображается фактическое время печати договора. На втором листе отображена дата и время и сумма поступления денежных средств, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 18 ч. 56 мин. поступила сумма в размере 20000 рублей, при этом участвующая в ходе осмотра свидетель С. пояснила, что в базе проведения операций отображается фактическая дата, время и сумма инкассированная менеджером (т.1 л.д.210-211);

- Распечатка с базы проведения операций ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» по клиенту Й. на двух листах, согласно которой на первом листе отображены дата и время печати договора №: ДД.ММ.ГГГГ в 13 ч. 42 мин., менеджер ФИО3, участвующая в ходе осмотра свидетель С. пояснила, что в базе проведения операций отображается фактическое время печати договора. На втором листе отображена дата и время и сумма поступления денежных средств, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 18 ч. 51 мин. поступила сумма в размере 50000 рублей, при этом участвующая в ходе осмотра свидетель С. пояснила, что в базе проведения операций отображается фактическая дата, время и сумма инкассированная менеджером (т.1 л.д.212-213);

- Распечатка с базы проведения операций ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» по клиенту Ц. на двух листах, согласно которой на первом листе отображены дата и время печати договора №: ДД.ММ.ГГГГ в 14 ч. 15 мин., менеджер ФИО3, участвующая в ходе осмотра свидетель С. пояснила, что в базе проведения операций отображается фактическое время печати договора. На втором листе отображена дата и время и сумма поступления денежных средств, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 10 ч. 10 мин. поступила сумма в размере 15000 рублей, при этом участвующая в ходе осмотра свидетель С. пояснила, что в базе проведения операций отображается фактическая дата, время и сумма инкассированная менеджером (т.1 л.д.214-215);

- Распечатка с базы проведения операций ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» по клиенту У. на двух листах, согласно которой на первом листе отображены дата и время печати договора №: ДД.ММ.ГГГГ в 18 ч. 54 мин., менеджер ФИО3, участвующая в ходе осмотра свидетель С. пояснила, что в базе проведения операций отображается фактическое время печати договора. На втором листе отображена дата и время и сумма поступления денежных средств, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 14 ч. 28 мин. поступила сумма в размере 30000 рублей, при этом участвующая в ходе осмотра свидетель С. пояснила, что в базе проведения операций отображается фактическая дата, время и сумма инкассированная менеджером, (т.1 л.д.216-217);

- Флэш-карта черного цвета «Trascend 2GB». Данная флэш-карта была вставлена в USB - разъем процессора Intel (R) Се1еrоп (R) СРU. На экране монитора флэш-карта отображается как Съемный диск (F:), на котором содержится папка «Богатырский», в которой находятся 8 видеофайлов:

Видеофайл «Богатырский (Туризм 201) №№ avi», при запуске которого на экран выведена видеозапись с камеры видеонаблюдения за период с 10 ч. 39 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 10 ч. 42 мин. ДД.ММ.ГГГГ, со слов участвующей в ходе осмотра свидетеля С., расположенной в помещении офиса ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», расположенного по адресу: 

<

адрес> над рабочем местом менеджера по туризму ФИО3 В ходе просмотра данной видеозаписи установлено, что в 10 ч. 40 мин. за рабочим столом ФИО3 находится женщина, участвующая в ходе осмотра свидетель С. пояснила, что согласно журналу регистрации операций в это время производится печать договора с О. ФИО3 заполняет бланк БСО, затем О. передает ФИО3 денежные средства в сумме 33000 рублей, которые ФИО3 заворачивает во второй бланк БСО и убирает в ящик рабочего стола.

Видеофайл «Богатырский (Туризм 201) №№ avi», при запуске которого на экран выведена видеозапись с камеры видеонаблюдения за период с 14 ч. 28 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 14 ч. 32 мин. ДД.ММ.ГГГГ, со слов участвующей в ходе осмотра свидетеля С., расположенной в помещении офиса ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», расположенного по адресу: 

<

адрес> над рабочем местом менеджера по туризму ФИО3 В ходе просмотра данной видеозаписи установлено, что в 14 ч. 29 мин. за рабочим столом ФИО3 находится мужчина и женщина, участвующая в ходе осмотра свидетель С. пояснила, что согласно журналу регистрации операций в это время производится печать договора с Ц. Ц. подписывает договор, достает денежные средства, пересчитывает их и в 14 ч. 29 мин. передает ФИО3, которая пересчитывает денежные средства (по цвету купюр и их количеству) в сумме 56000 рублей, затем выходит от своего рабочего стола, возвращается и передает Ц. сдачу в сумме 100 рублей. ФИО3 заворачивает полученные от Ц. денежные средства во второй бланк БСО и оставляет на рабочем столе. В 10 ч. 32 мин. Ц. и женщина уходят.

Видеофайл «Богатырский (Туризм 201) №№ avi», при запуске которого на экран выведена видеозапись с камеры видеонаблюдения за период с 18 ч. 18 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 18 ч. 23 мин. ДД.ММ.ГГГГ, со слов участвующей в ходе осмотра свидетеля С., расположенной в помещении офиса ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит.А, пом.28-Н над рабочем местом менеджера по туризму ФИО3 В ходе просмотра данной видеозаписи установлено, что в 18 ч. 18 мин. к рабочему столу ФИО3 подходит О. ФИО3 достает бланк квитанции, заполняет его. В 18 ч. 20 мин. О. передает ФИО3 денежные средства в сумме 35000 рублей, затем еще 100 рублей, а ФИО3 передает О. сдачу в сумме 500 рублей, после чего заворачивает во второй бланк квитанции. В 18 ч. 22 мин. О. уходит.

Видеофайл «Богатырский (Туризм 201)№№ avi», при запуске которого на экран выведена видеозапись с камеры видеонаблюдения за период с 19 ч. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 19 ч. 06 мин. ДД.ММ.ГГГГ, со слов участвующей в ходе осмотра свидетеля С., расположенной в помещении офиса ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», расположенного по адресу: 

<

адрес> над рабочем местом менеджера по туризму ФИО3 В ходе просмотра данной видеозаписи установлено, что в 19 ч. 01 мин. за рабочим столом ФИО3 находится А., которая подписывает договор. В 19 ч. 02 мин. достает денежные средства, пересчитывает их и передает ФИО3, которая пересчитывает денежные средства (по цвету купюр и их количеству) в сумме 65000 рублей, затем передает ФИО3 еще 400 рублей, а ФИО3 дает сдачу в сумме 3000 рублей. В 19 ч. 06 мин. А. уходит.

Видеофайл «Богатырский (Туризм 201) №№ аш», при запуске которого на экран выведена видеозапись с камеры видеонаблюдения за период с 12 ч. 52 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 12 ч. 55 мин. ДД.ММ.ГГГГ, со слов участвующей в ходе осмотра свидетеля С., расположенной в помещении офиса ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», расположенного по адресу: 

<

адрес> над рабочем местом менеджера по туризму ФИО3 В ходе просмотра данной видеозаписи установлено, что в 12 ч. 52 мин. к рабочему столу ФИО3 подходит Й. с ребенком. ФИО3 достает бланк квитанции, заполняет его. В 12 ч. 53 мин. Й. достает денежные средства, пересчитывает и кладет на стол. В 12 ч. 54 мин. ФИО3 берет и пересчитывает денежные средства в сумме 100000 рублей, заворачивает во второй бланк квитанции и убирает в ящик стола. В 12 ч. 55 мин. Й. с ребенком уходит.

Видеофайл «Богатырский (Туризм 201) №№ avi», при запуске которого на экран выведена видеозапись с камеры видеонаблюдения за период с 18 ч. 23 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 19 ч. 23 мин. ДД.ММ.ГГГГ, со слов участвующей в ходе осмотра свидетеля С., расположенной в помещении офиса ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП», расположенного по адресу: 

<

адрес> над рабочем местом менеджера по туризму ФИО3 В ходе просмотра данной видеозаписи установлено, что в 19 ч. 18 мин. ФИО3 достает из верхнего ящика своего рабочего стола папку-файл с документами, кладет ее в свою сумку, в 19 ч. 22 мин. уходит из помещения офиса (т.1 л.д.218)№

- Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты вышеуказанные документы, (т.1 л.д.207-209);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с участием свидетеля С., в ходе которого были осмотрены вышеуказанные документы (т.1 л.д.219-222);

- Иной документ - заявление представителя ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» Э. о том, что она просит принять установленные законом меры к ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая, работая в ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ присвоила себе денежные средства, путем предоставления не соответствующих действительности бланков строгой отчетности (БСО) в бухгалтерию. Причинив своими действиями материальный ущерб (т.1 л.д.19).

Оценивая исследованные доказательства, с точки зрения их относимости, достоверности, допустимости и достаточности, суд находит вину ФИО1 доказанной в полном объеме совокупностью вышеизложенных, исследованных в судебном заседании доказательств.

Письменные доказательства по уголовному делу также являются относимыми, допустимыми, достоверными, полученными в соответствии с требованиями действующего законодательства и полностью согласуются с показаниями допрошенных по уголовному делу лиц.

Оснований для оговора подсудимой потерпевшим и свидетелями, а также самооговора, не имеется, так как никаких оснований для этого судом не установлено.

Оснований не доверять показаниям потерпевшей и свидетелей, признательной позиции самой подсудимой, а также письменным и вещественным доказательствам у суда не имеется, поскольку они подробны, последовательны, непротиворечивы, согласуются друг с другом и материалам уголовного дела.

Решая вопрос о квалификации содеянного ФИО1, определяя содержание умысла виновного, суд исходит и учитывает совокупность всех обстоятельств совершенных преступлений.

У суда не вызывает сомнений направленность умысла ФИО1 на присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Так, по смыслу закона, как присвоение следует квалифицировать противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества

Из материалов дела, в частности из должностной инструкции, следует, что ФИО1, в том числе, обязана принимать, учитывать и хранить денежные средства с учетом требований безопасности и сохранности материальных ценностей, контролировать соответствие фактического наличия денежных средств. Таким образом, у нее имелись вышеуказанные полномочия получать денежные средства от клиентов.

Кроме того, из имеющихся в деле документов следует, что ФИО1 указанные денежные средства принимала лично от О., Ц., Й., А., Б., Х. и Ю. Данное обстоятельство подтверждено и имеющимися в материалах дела видеозаписями.

Кроме того, полномочий распоряжаться указанными денежными средствами у ФИО1 не было. При этом, действия последней свидетельствуют о том, что она безвозмездно, с корыстной целью, противоправно обратила денежные средства клиентов ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» в свою пользу.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой в совершении преступлений, предусмотренных ст.160 ч.3, ст.160 ч.3, ст.160 ч.3, ст.160 ч.3, ст.160 ч.3 УК РФ доказана в полном объеме и суд квалифицирует действия ФИО1:

по ст.160 ч.3 УК РФ, по факту оформления туристической путевки О. как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по ст.160 ч.3 УК РФ, по факту оформления туристической путевки Й., как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по ст.160 ч.3 УК РФ, по факту оформления туристической путевки Ц. как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по ст.160 ч.3 УК РФ, по факту оформления туристической путевки А., как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по ст.160 ч.3 УК РФ, по факту оформления туристической путевки Б., как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновной, обстоятельства, влияющие на наказание, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Подсудимая ФИО1 

<

данные изъяты>.

Помимо изложенного, суд принимает во внимание тяжесть совершенных преступлений, каждое из которых относится к категории преступлений тяжких тяжести.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, суд не усматривает.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии со ст.61 ч.1 п.«г», ч.2 УК РФ, учитывает наличие на иждивении малолетних детей, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Вместе с тем, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, иных данных, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не является исключительной и оснований для применения в отношении ФИО1 положений ст.15 ч.6, ст.64 УК РФ не имеется.

Учитывая, что ФИО1 совершила тяжкие преступления, против собственности и корыстной направленности, сами по себе преступления обладают повышенной степенью общественной опасности, суд, приходит к выводу о том, что цели наказания, направленные на исправление подсудимой и предупреждение совершения ею новых преступлений, а также восстановление социальной справедливости, в данном случае могут быть достигнуты при назначении наказания исключительно в виде лишения свободы.

Окончательное наказание подсудимому должно быть назначено по правилам ст.69 ч.3 УК РФ, путем частичного сложения наказаний.

Вместе с тем, исходя из наличия в материалах дела смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным назначение наказания подсудимой за каждое преступление без дополнительных видов наказания – штрафа и ограничения свободы.

По тем же обстоятельствам суд приходит к выводу о возможности назначения наказания ФИО1 с применением ст.73 УК РФ, т.е. условно.

При этом, суд полагает необходимым возложить на ФИО1 в период условного осуждения исполнение ряда дополнительных обязанностей.

Судьба вещественных доказательств определяется в соответствии со ст.81 ч.3 п.5 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с участием в рассмотрении дела защитника Кобин Л.В., в соответствии со ст.131 ч.1 УПК РФ, ввиду материального положения подсудимой, подлежат возмещению за счет средств Федерального бюджета.

Гражданские иск, заявленный представителем потерпевшего Э., о взыскании материального ущерба в сумме 290000 рублей, подтвержден материалами дела, не оспаривается подсудимой и подлежит удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.160 ч.3, ст.160 ч.3, ст.160 ч.3, ст.160 ч.3, ст.160 ч.3 УК РФ, и назначить ей наказание:

за совершение преступления, предусмотренного ст.160 ч.3 УК РФ по факту оформления туристической путевки О. в виде 1 (одного) года лишения свободы;

за совершение преступления, предусмотренного ст.160 ч.3 УК РФ по факту оформления туристической путевки Й. в виде 1 (одного) года лишения свободы;

за совершение преступления, предусмотренного ст.160 ч.3 УК РФ по факту оформления туристической путевки Ц. в виде 1 (одного) года лишения свободы;

за совершение преступления, предусмотренного ст.160 ч.3 УК РФ по факту оформления туристической путевки А. в виде 1 (одного) года лишения свободы;

за совершение преступления, предусмотренного ст.160 ч.3 УК РФ по факту оформления туристической путевки Б. в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ, путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на ФИО1 на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, в дни, установленные указанным органом, но не реже 1 раза в месяц, не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства – хранить при деле.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего Э., о взыскании материального ущерба в сумме 290000 рублей – удовлетворить, взыскать с ФИО1 в пользу ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» 290000 рублей. В части удовлетворения требований о взыскании морального вреда в сумме 100000 рублей – отказать.

Процессуальные издержки, состоящие из сумм, выплаченных адвокатам за оказание ими юридической помощи подсудимой ФИО1 в связи с участием адвокатов в уголовном судопроизводстве по данному уголовному делу по назначению, возместить за счет средств Федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также вправе иметь адвоката в суде апелляционной инстанции при наличии ее письменного ходатайства об этом.

Судья: Д.Ф. Хамадиев