№ 1-13/2024

УИД 36RS0032-01-2022-001619-17

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 января 2024 года г.Шахты

Шахтинский городской суд Ростовской области 

в составе председательствующего судьи Заряновой Н.А.,

при секретаре Романовой Е.Р.,

с участием государственного обвинителя Козловой Е.Э.,

подсудимого ФИО1., 

защитника-адвоката Алексеюка Б.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180. ч. 4 ст. 180, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершил преступления при следующих обстоятельствах.

Согласно п. 7 ст. 2 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 (в редакции ФЗ от 27.12.2019 № 481-ФЗ) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995) алкогольной продукцией является пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья и (или) спиртосодержащей пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 0,5 % объема готовой продукции. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха. 

В соответствии с ч. 2 ст. 12 ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995 алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации; алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим федеральным законом марками не допускается.

В соответствии со ст. 18 ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995 лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за рядом исключений. Лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта; производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции; розничная продажа алкогольной продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции. 

Лицензированию подлежат производство и оборот произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по каждому поставляемому или поступающему в розничную продажу виду произведенной продукции, указанному в статье 2 указанного закона, а также по каждому виду винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения.

Для законного осуществления данного вида деятельности требуются существенные расходы, связанные с регистрацией юридического лица в установленном законом порядке, государственная пошлина в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 333.33 Налогового Кодекса РФ составляет 4 000 рублей; получением лицензии, государственная пошлина за которую в соответствии с п. 94, ч. 1 ст. 333.33 Налогового Кодекса РФ составляет 9 500 000 рублей. 

Не позднее января 2020 года ФИО1, ФИО24, осужденный 14.02.2023 приговором Шахтинского городского суда Ростовской области и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее - неустановленные лица), имея прямой умысел, корыстные мотивы и корыстную цель, направленные на извлечение преступного дохода за счет нелегального оборота немаркированной алкогольной продукции, решили организовать незаконную деятельность по производству, хранению, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в течение длительного времени на территории Воронежской области.

С этой целью неустановленные лица изучили технологический процесс производства алкогольной продукции, а также приискали источники приобретения компонентов (спирт, пробки, бутылки, упаковочную тару), необходимые для ее производства.

Для извлечения более высокого дохода от объемов произведенной и реализованной нелегальной алкогольной продукции, осознавая, что реализовать задуманное без дополнительных сил и средств будет затруднительно, примерно в январе 2020 года неустановленные лица приняли решение создать организованную группу, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения преступления-производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.

При этом неустановленные лица, не имея требуемого законом РФ специального разрешения (лицензии) на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции понимали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления.

Далее неустановленные лица заранее разработали план совместной преступной деятельности, который заключался в следующем:

-осуществлении поиска помещения с целью размещения в нем оборудования, необходимого для производства нелегальной алкогольной продукции;

-приобретении специального оборудования и материалов, необходимых для производства нелегальной алкогольной продукции, и обучении соучастников необходимым навыкам по ее изготовлению;

-подборе соучастников, распределении между ними преступных ролей и функций;

-изготовлении нелегальной алкогольной продукции, ее розливе по стеклянным тарам и упаковки в бумажные коробки;

-хранении и перевозке в целях сбыта заинтересованным лицам произведенной нелегальной алкогольной продукции.

Реализуя преступные замыслы, неустановленные лица подыскали для производства немаркированной алкогольной продукции нежилое отдельно стоящее помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, позволяющее скрытно установить в нем и использовать в целях извлечения дохода специальное оборудование. Данное помещение они получили в пользование согласно договоренности у непосвященного в их преступные планы собственника помещения Свидетель №7 Затем неустановленные лица, используя указанное нежилое помещение, организовали в нем установку и запуск оборудования, установили в нем специальные приспособления-емкости, предназначающиеся для смешивания спирта с водой, аппарат розлива, этикетировочный автомат, ленточный транспортер со столом и электроприводом, фильтры с панелями приборов для регулировки, которые использовались при изготовлении водки, и разместили приобретенные стеклянные бутылки, предназначенные для разлива в них готовой продукции. Кроме того, они использовали автомобиль марки «Renault Premium» государственный регистрационный знак 

<

***> с полуприцепом марки «Тонар» государственный регистрационный знак АК7385/64 под управлением находящегося в неведении Свидетель №1; автомобиль марки «Volvo FH» с государственный регистрационный знак 

<

***> под управлением находящегося в неведении Свидетель №13; автомобиль марки «Renault Premium» с государственный регистрационный знак 

<

***> под управлением находящегося в неведении Свидетель №14 для осуществления на них перевозки в целях сбыта изготовленной нелегальной алкогольной продукции.

Далее неустановленные лица, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, стали осуществлять подбор соучастников преступления. При этом с целью создания устойчивой группы, функционирующей с установленной внутренней дисциплиной, каждый участник организованной группы ими тщательно подбирался из круга знакомых лиц, проверялся и вербовался.

Не позднее января 2020 года неустановленные лица предложили ранее знакомым ФИО1, ФИО24 и другим неустановленным лицам объединиться для извлечения дохода за счет производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в течение длительного времени и посвятили их в свои преступные планы. 

ФИО1, разделяя взгляды и убеждения организаторов преступной группы, движимый корыстными побуждениями, направленными на получение преступного дохода от производства и сбыта нелегальной алкогольной продукции, примерно в январе 2020 года согласился на участие в деятельности организованной преступной группы. 

При этом ФИО1, ФИО24 и неустановленные лица, знали, что в соответствии ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995 производство и оборот алкогольной продукции возможны только при наличии лицензии, осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, то есть группой лиц, заранее объединившихся для производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в течение длительного времени, понимали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления.

После подбора соучастников неустановленные лица распределили между членами организованной группы преступные роли и функции при подготовке к совершению преступления и осуществлению преступного умысла.

Примерно с января 2020 года по 19.05.2020 неустановленные лица, являясь организаторами, возложили на себя как на лиц, обладающих лидерскими качествами, большими знаниями, навыками, опытом и возможностями, роль и функции руководителя деятельности организованной группы, согласно которым они заранее разрабатывали план совместной преступной деятельности; осуществляли подбор соучастников, распределяли преступные роли, обучали соучастников необходимым навыкам по производству алкогольной продукции с наименованием «Литое золотое водка оригинальная», «Русская валюта водка Альфа», «водка Русский формат чистоты», «водка Русская валюта водка люкс»; контролировали деятельность всех участников организованной группы; поддерживали жесткую дисциплину; обеспечивали целенаправленные, спланированные и слаженные действия как организованной группы в целом, так и каждого ее члена отдельно; занимались приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, упаковочных коробок, спирта и иных компонентов, необходимых для производства алкоголя; определяли ассортимент производимого алкоголя; занимались производством, хранением, перевозкой в целях сбыта алкогольной продукции; планировали распределение денежных средств, полученных от противоправной деятельности; определяли место и осуществлял поиск помещения для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции; приобретали оборудование; контролировали заказы; принимали меры к конспирации незаконного производства алкогольной продукции; совершенствовали и развивали преступные знания, навыки и умения с целью улучшения качества и количества произведенной продукции, уменьшения издержек контрафактного производства; контролировали работу путем сопоставления объемов и наименований произведенной, хранящейся, перевезенной в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции.

На участников организованной группы неустановленные лица возложили следующие функциональные обязанности:

- ФИО1 согласно отведенной ему роли занимался приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, упаковочных коробок, спирта и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определял ассортимент производимого алкоголя; определял место и осуществлял поиск помещения для незаконного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции; осуществлял поиск рабочих для производства нелегальной алкогольной продукции;

- ФИО24 примерно с января 2020 года по 19.05.2020 на территории Воронежской области, являясь активным участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, непосредственно принимал участие в процессе производства немаркированной алкогольной продукции, то есть за обещанное ему вознаграждение за выполнение незаконных действий выполнял погрузочно-разгрузочные работы; подсчет изготовленной нелегальной алкогольной продукции; контролировал деятельность рабочих при производстве нелегальной алкогольной продукции; контролировал ход производства нелегальной алкогольной продукции; осуществлял сохранность изготовленной нелегальной алкогольной продукции; поддерживал дисциплину рабочих в помещении цеха; оказывал сопровождение груза при доставке фальсифицированной алкогольной продукции покупателям, с целью предупреждения водителей при обнаружении патрулей ГИБДД; приискание подложных товарно-транспортных накладных и путевых листов для перевозки алкогольной продукции;

- неустановленные лица согласно отведенным им ролям занимались приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, упаковочных коробок, спирта и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определяли ассортимент производимого алкоголя; определяли место и осуществляли поиск помещения для незаконного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции; осуществляли поиск рабочих для производства нелегальной алкогольной продукции.

Деятельность созданной организованной группы характеризовалась наличием заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, наличием организатора (руководителя), организационно-управленческой структуры, устойчивостью, длительностью существования и стабильностью состава, согласованностью действий соучастников, специализацией в выполнении конкретных действий при подготовке и совершении преступлений и четким взаимодействием в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере за счет осуществления незаконной деятельности, связанной с производством, хранением, перевозкой в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции с наименованием «Литое золотое водка оригинальная», «Русская валюта водка Альфа», «водка Русский формат чистоты», «водка Русская валюта водка люкс», подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, применением мер конспирации.

Устойчивость, сплоченность, наличие постоянных связей между ее членами проявлялась в следующем:

- члены организованной преступной группы имели постоянные и тесные связи между собой, основанные на совместной деятельности по производству, хранению, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции;

- члены организованной преступной группы совершали преступление на протяжении длительного времени в период, начавшийся не позднее января 2020 года по 19.05.2020, пока их преступная деятельность не была пресечена сотрудниками УФСБ России по Воронежской области; 

- предварительной договоренностью участников организованной группы, заранее объединившихся для производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками с целью получения незаконного дохода;

- распределением ролей между членами организованной преступной группы при подготовке и непосредственном совершении преступлений.

Об устойчивости и сплоченности организованной группы свидетельствовали ее стабильный (постоянный) состав, основанный на общих преступных замыслах, направленных на длительное совершение преступлений в сфере предпринимательской деятельности, большой временной промежуток ее существования, техническая оснащенность и специальная подготовка ее членов, необходимая для организации производства немаркированной алкогольной продукции, длительность подготовки совершения преступлений.

О наличии организационно-управленческой структуры в организованной группе указывала иерархия, согласно которой неустановленные лица возглавляли организованную группу, а ФИО1 и ФИО24 были равноправными членами группы; строгая дисциплина и установленные правила поведения; четкое распределение преступных ролей и обязанностей между членами организованной группы, общие цели и задачи организованной группы.

Общими целями и задачами, для достижения которых была создана организованная преступная группа, являлось получение преступного дохода от осуществления незаконных действий, в связи с чем умыслом каждого члена организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям, совершаемым другими членами группы, так как деятельность и прибыль организованной группы напрямую зависела от действий каждого из её членов.

Члены организованной группы действовали умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своей совместной деятельности. При осуществлении преступной деятельности соучастники осознавали возможность ее осуществления лишь при совместных и согласованных действиях, рассчитывая на поддержку друг друга, и четкое исполнение каждым из соучастников своей роли.

Таким образом, не позднее января 2020 года неустановленные лица, заранее объединившись с ФИО1 и ФИО24 для незаконного производства, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, создали организованную преступную группу с заранее разработанным планом совместной преступной деятельности, которая характеризовалась устойчивостью, наличием организатора и руководителя, узкой преступной специализацией соучастников, технической оснащенностью, стабильностью ее состава, распределением преступных ролей и обязанностей.

Реализуя заранее разработанный план совместной преступной деятельности, члены организованной группы приступили к реализации намеченного преступления.

Не позднее января 2020 года лидеры организованной группы из числа неустановленных лиц, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью согласно намеченному плану совместной преступной деятельности, подыскали и приобрели оборудование для производства, разлива и упаковки водки с придуманным названием «Литое золотое водка оригинальная», «Русская валюта водка Альфа», «водка Русский формат чистоты», «водка Русская валюта водка люкс», а именно: 222 219 стеклянных бутылок объемом 0,5 литров; 93 000 укупоривающих крышек; 24 651 литров спиртосодержащей жидкости; пневмоупорку (приспособление к транспортеру в разобранном виде); короб транспортера в количестве 3 шт.; ленту транспортера; электропривод; фильтры глубокой очистки 2 шт.; емкость 10 000 л пластик с крышкой люка синего цвета; емкость 10 000 л пластик без крышки люка синего цвета; емкость 1 600 л пластик без крышки люка синего цвета; натрий-катионитный фильтр (разобранные синего цвета) 2 шт.; наголовники с блоками управления 2 шт.; станки для закатки колпачка кустарного производства 3 шт.; бак для соли серого цвета без крышки; наливное устройство кустарного производства с 16 наливными стаканами; расширительный бак-ресивер; электрический насос марки «Джамбо» с автоматами; емкость пластиковая синего цвета без люков 2 шт. 10 000 л; расширительный бак от компрессора; 50 пластиковых емкостей (еврокубы) объемом по 1000 л каждый.

Установив и запустив примерно в январе 2020 года в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес> вышеуказанное оборудование, члены организованной группы: ФИО1, ФИО24 и неустановленные лица до 19.05.2020, до момента пресечения правоохранительными органами стали производить, хранить, перевозить в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками.

В период, начавшийся не позднее января 2020 года до 19.05.2020 неустановленные лица, являющиеся лидерами организованной группы, действуя в соответствии с разработанным планом, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, заказали и приобрели не менее 222 219 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, не менее 93 000 пластиковых крышек, 24 651 литров спиртосодержащей жидкости; пневмоупорку (приспособление к транспортеру в разобранном виде); короб транспортера 3 шт.; ленту транспортера; электропривод; фильтры глубокой очистки 2 шт.; емкость 10 000 л., пластик с крышкой люка синего цвета; емкость 10 000 л., пластик без крышки люка синего цвета; емкость 1 600 л., пластик без крышки люка синего цвета; натрий-катионитный фильтра (разобранные синего цвета) 2 шт.; наголовники с блоками управления 2 шт.; станки для закатки колпачка кустарного производства 3 шт.; бак для соли серого цвета без крышки; наливное устройство кустарного производства с 16 наливными стаканами; расширительный бак – ресивер; электрический насос марки «Джамбо» с автоматами; емкость пластиковая синего цвета без люков (2 шт.) 10 000 литров; расширительный бак от компрессора; 50 пластиковых емкостей (еврокубы) объемом по 1000 л. каждый; рулоны этикеток «Литое золотое водка оригинальная», «Русская валюта водка Альфа», «водка Русский формат чистоты», «водка Русская валюта водка люкс», поллетов гофротары, которые были перевезены в нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

Также, в указанный период, неустановленные лица, являющиеся лидерами организованной группы для обеспечения жизнедеятельности возглавляемой ими организованной группы, неоднократно приобретали сырье для производства алкогольной продукции, а именно: не менее 24 651 литров спиртосодержащей жидкости крепостью 95,2% об., которое транспортировалось в помещение по адресу: 

<

адрес>.

Для извлечения более высокого дохода от объемов произведенной и реализованной нелегальной алкогольной продукции, осознавая, что реализовать задуманное без дополнительных сил и средств будет затруднительно, неустановленные лица привлекли неосведомленных об их преступной деятельности Свидетель №1; Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №6, Свидетель №18 возложив на них следующие роли: на Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №14 - перевозка в целях сбыта изготовленной нелегальной алкогольной продукции, на Свидетель №6, Свидетель №18 - контроль деятельность рабочих при производстве нелегальной алкогольной продукции; контроль ход производства нелегальной алкогольной продукции; техническое обеспечение оборудования для производства, разлива и упаковки водки.

ФИО1, ФИО24 и неустановленные следствием лица, осознавая общественную опасность и противоправность своей совместной деятельности, приступили к реализации намеченного преступления. 

Осуществляя общий единый умысел, действуя в составе организованной группы, ФИО1, ФИО24 и неустановленные лица в период начавшийся, не позднее января 2020 года по 19.05.2020 в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, используя закупленные неустановленными лицами компоненты, необходимые для производства фальсифицированного алкоголя, и необходимое технологическое оборудование, путем смешивания спирта и воды изготовили с целью сбыта алкогольную продукцию в виде спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие и технические условия» в общем объеме не менее 24 651 литра, которую разлили в 17 040 стеклянных бутылок с этикеткой «Литое золотое водка оригинальная» объемом 0,5 литров; 20 046 стеклянных бутылок с этикеткой «Русская валюта водка Альфа» объемом 0,5 литров; 9 259 стеклянных бутылок с этикеткой «Русский формат чистоты» объемом 0,5 литров; 19 204 стеклянных бутылок с этикеткой «Русская валюта водка люкс» объемом 0,5 литров, после чего произвели их закупорку пробками (колпачками), тем самым подготовили для сбыта. 

В результате проведенного 19.05.2020 обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, сотрудниками УФСБ России по Воронежской области по адресу: 

<

адрес> из незаконного оборота изъята алкогольная, спиртосодержащая продукция и оборудование для производства, разлива и упаковки водки: не менее 222 219 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, не менее 93 000 пластиковых крышек, пневмоупорку (приспособление к транспортеру в разобранном виде); короб транспортера 3 шт.; ленту транспортера; электропривод; фильтры глубокой очистки 2 шт.; емкость 10 000 л., пластик с крышкой люка синего цвета; емкость 10 000 л., пластик без крышки люка синего цвета; емкость 1 600 л., пластик без крышки люка синего цвета; натрий-катионитный фильтра (разобранные синего цвета) 2 шт.; наголовники с блоками управления 2 шт.; станки для закатки колпачка кустарного производства 3 шт.; бак для соли серого цвета без крышки; наливное устройство кустарного производства с 16 наливными стаканами; расширительный бак – ресивер; электрический насос марки «Джамбо» с автоматами; емкость пластиковая синего цвета без люков (2 шт.) 10 000 литров; расширительный бак от компрессора; 50 пластиковых емкостей (еврокубы) объемом по 1000 л. каждый; рулоны этикеток «Литое золотое водка оригинальная», «Русская валюта водка Альфа», «водка Русский формат чистоты», «водка Русская валюта водка люкс», поллетов гофротары; 24 651 литров спиртосодержащей жидкости; 17 040 стеклянных бутылок с этикеткой «Литое золотое водка оригинальная» объемом 0,5 литров; 20 046 стеклянных бутылок с этикеткой «Русская валюта водка Альфа» объемом 0,5 литров; 9 259 стеклянных бутылок с этикеткой «Русский формат чистоты» объемом 0,5 литров; 19 204 стеклянных бутылок с этикеткой «Русская валюта водка люкс» объемом 0,5 литров.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ представленная на экспертизу жидкость в полимерной бутылке объемом 1,5 л содержит этиловый спирт. Жидкость не соответствует требованиям ГОСТ 5962-2013 по органолептическим и проверенным физическим показателям. Крепость исследуемой жидкости составила 95, 2 % об. Представленная на экспертизу жидкость не создает угрозу жизни и здоровья человека при ее употреблении и является пищевой. Представленная на экспертизу жидкость является пищевой продукцией. 

Согласно заключению эксперта № от 5592 от ДД.ММ.ГГГГ представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости в бутылках с этикетами: водка «Русская валюта люкс» (объекты №№ 1-19, 20, 21-40, 41-59, 60, 61-80, 81-100, 101-116, 117, 118, 119, 120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-190, 191, 192); «Русская валюта альфа» (объекты №№ 193-212, 213-232, 233-251, 252, 253-272, 273-292, 293-311, 312, 313-331, 332, 333-352, 353-371, 372,373-391); «Литое золото водка оригинальная» (объекты №№ 392-411, 412-431, 432-451, 452-471, 472-491, 492-511, 512-531, 532-551,552-561); водка «Русский формат чистоты» (объекты №№ 562-581, 582-601, 602-621, 622-633), не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физическим показателям. Крепость исследуемых жидкостей составила: объекты №№ 1-60 – 34,3 % об., объекты № 61-100 – 34,4 % об., объекты №№ 101-120 – 34,3 % об., объекты №№ 121-140 – 34,1 % об., объекты №№ 141-160 – 34,3 % об., объекты №№ 161-192 – 34,5 % об., объекты №№ 193-232 – 34,3 % об., объекты №№ 233-272 – 34,5 % об., объекты № 273-292 – 34,6 % об., объекты №№ 293-312 – 34,3 % об., объекты №№ 313-372 – 34,2 % об., объекты №№ 373-391 – 34,4 % об., объекты №№392-431 – 34,3 % об., объекты №№ 432-471 – 34,5 % об., объекты №№ 472-491 – 34,3 % об., объекты №№ 492-531 – 34,4 % об., объекты №№ 532-551 – 34,7 % об., объекты № 552-561 – 34,5 % об., объекты №№ 562-581 – 34,6 % об., объекты №№ 582-633 – 34,7 % об. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровья человека при их употреблении и являются пищевыми. Представленные на экспертизу жидкости являются алкогольной продукцией.

В результате совместных и согласованных действий ФИО1, ФИО24 и неустановленного лица, в период с января 2020 по 19.05.2020 по адресу: 

<

адрес> в нарушение требований ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995 осуществлено производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, общая стоимость которой в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», составила 13 503 094 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ является особо крупным размером.

2. Не позднее января 2020 года ФИО1, ФИО24 и неустановленные лица, имея прямой умысел, корыстные мотивы и корыстную цель, направленные на извлечение преступного дохода за счет нелегального оборота немаркированной алкогольной продукции с использованием чужого товарного знака сходного с ним до степени смешения, решили организовать противоправную деятельность по производству, хранению, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, с незаконным использованием чужого товарного знака – «Русская валюта», в течение длительного времени на территории Воронежской области в крупном размере. 

С этой целью, неустановленные лица для достижения преступных целей разработали план совместной преступной деятельности, включающий поиск и вовлечение соучастников; аренду помещения, приобретение необходимого специального оборудования, сырья, поддельных федеральных специальных марок необходимых для производства алкогольной продукции, непосредственное производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащих маркировке федеральными специальными марками, с незаконным использованием чужого товарного знака.

Реализуя преступные замыслы, неустановленные лица для производства немаркированной алкогольной продукции и незаконного использования чужого товарного знака подыскали нежилое отдельно стоящее помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, позволяющее скрытно установить в нем и использовать в целях извлечения дохода специальное оборудование. Данное помещение неустановленные лица получили в пользование согласно договоренности у непосвященного в их преступные планы собственника помещения – Свидетель №7 Затем неустановленные лица, используя указанное нежилое помещение, организовали в нем установку и запуск оборудования, приобретенного при неустановленных следствием обстоятельствах. В указанном помещении неустановленные лица установили специальные приспособления – емкости, предназначающиеся для смешивания спирта с водой, аппарат розлива, этикетировочный автомат, ленточный транспортер со столом и электроприводом, фильтры с панелями приборов для регулировки, которые использовались при изготовлении водки, и разместили приобретенные стеклянные бутылки, предназначенные для разливания в них алкогольной продукции.

Далее, неустановленные лица, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, стали осуществлять подбор соучастников преступления. При этом с целью создания устойчивой группы, функционирующей с установленной внутренней дисциплиной, каждый участник организованной группы им тщательно подбирался из круга знакомых лиц, проверялся и вербовался.

В результате, не позднее января 2020 года неустановленные лица предложили ранее знакомым ФИО1, ФИО24 и неустановленному лицу объединиться для извлечения дохода за счет производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, и незаконного использования чужого товарного знака, в течение длительного времени и посвятил их в свои преступные планы. ФИО1 и ФИО24, разделяя взгляды и убеждения организаторов преступной группы, движимый корыстными побуждениями, направленными на получение преступного дохода от производства и сбыта нелегальной алкогольной продукции, примерно в январе 2020 года согласился на участие в деятельности организованной преступной группы в качестве ее члена, при этом осознавая общественно-опасный характер предстоящих действий, противоречащих действующему законодательству, в том числе, и требованиям ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Примерно с января 2020 года по 19.05.2020 неустановленные лица, являясь организаторами, возложили на себя, как на лиц, обладающих лидерскими качествами, большими знаниями, навыками, опытом и возможностями, роль и функции руководителя деятельности организованной группы, согласно которым, они: заранее разрабатывали план совместной преступной деятельности; осуществляли подбор соучастников; распределяли преступные роли; обучали соучастников необходимым навыкам по производству алкогольной продукции с наименованием «Русская валюта водка Альфа», «водка Русская валюта водка люкс»; контролировали деятельность всех участников организованной группы; поддерживали жесткую дисциплину; обеспечивали целенаправленные, спланированные и слаженные действия как организованной группы в целом, так и каждого ее члена отдельно; занимались приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, коробок, спирта, этикеток с изображением чужого товарного знака и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определял ассортимент производимого алкоголя; занимались производством, хранением, перевозкой в целях сбыта алкогольной продукции; планировали распределение денежных средств, полученных от противоправной деятельности; определяли место и осуществляли поиск помещения для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции; приобретали оборудование; контролировал заказы; принимали меры к конспирации незаконного производства алкогольной продукции; совершенствовали и развивали преступные знания, навыки и умения с целью улучшения качества и количества произведенной продукции, уменьшения издержек контрафактного производства; контролировали работу путем сопоставления объемов и наименований произведенной, хранящейся, перевезенной в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции.

На остальных участников организованной группы неустановленные лица возложили следующие функциональные обязанности:

- ФИО1, согласно отведенной ему роли, занимался приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, упаковочных коробок, этикеток с изображением чужого товарного знака, спирта и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определял ассортимент производимого алкоголя; определял место и осуществлял поиск помещения для незаконного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции; осуществлял поиск рабочих для производства нелегальной алкогольной продукции.

- ФИО24 примерно с января 2020 года по 19.05.2020 на территории 

<

адрес>, являясь активным участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, непосредственно принимал участие в процессе производства немаркированной алкогольной продукции с незаконным использованием чужого товарного знака, то есть за обещанное ему вознаграждение за выполнение незаконных действий: выполнял погрузочно-разгрузочные работы; подсчет изготовленной нелегальной алкогольной продукции; контролировал деятельность рабочих при производстве нелегальной алкогольной продукции; контролировал ход производства нелегальной алкогольной продукции; осуществлял сохранность изготовленной нелегальной алкогольной продукции; поддерживал дисциплину рабочих в помещении цеха; оказывал сопровождение груза при доставке фальсифицированной алкогольной продукции покупателям, с целью предупреждения водителей при обнаружении патрулей ГИБДД; приискание подложных товарно – транспортных накладных и путевых листов, для перевозки алкогольной продукции;

- неустановленные лица, согласно отведенным им ролям, занимались приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, упаковочных коробок, этикеток с изображением чужого товарного знака, спирта и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определяли ассортимент производимого алкоголя; определяли место и осуществляли поиск помещения для незаконного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции; осуществляли поиск рабочих для производства нелегальной алкогольной продукции.

Примерно с января 2020 года по 19.05.2020 неустановленные лица, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, согласно намеченному плану совместной преступной деятельности, неоднократно приобретали заведомо поддельные пробки и этикетки со словесным обозначением «Русская валюта водка Альфа», «водка Русская валюта водка люкс», которые транспортировали и хранили в нежилом отдельно стоящем помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, определив, что часть производимой алкогольной продукции будет производиться под чужим товарным знаком, для чего приискал изображение чужого товарного знака «Русская валюта», зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за № №.

Непосредственное производство немаркированной алкогольной продукции с наименованием «Русская валюта водка Альфа», «водка Русская валюта водка люкс» с изображением чужого товарного знака, членами организованной группы ФИО1 и ФИО24 осуществлялось по адресу: 

<

адрес>, д. 

<

адрес>.

Организованная группа в составе ФИО1, ФИО24 и неустановленного лица, имея умысел на незаконное использование чужого товарного знака – «Русская валюта» (исключительное право на использование которого, на территории РФ, принадлежит АО «Татспиртпром»), размещенного на немаркированной алкогольной продукции, предназначенной для незаконного извлечения дохода, без получения разрешения на их использования у вышеуказанной организации, не позднее января 2020 года приискали фурнитуру на бутылки с объемным товарным знаком «бутылка, этикетка, пробка» (свидетельство №), и без разрешения правообладателя товарного знака, в период времени с января 2020 года по 19.05.2020, используя оборудование для производства и розлива алкогольной продукции, находящееся в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в нарушение положений ст. 1484 Гражданского кодекса РФ, устанавливающих исключительное право на использование правообладателем товарного знака лицом, на имя которого зарегистрирован товарный знак в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ любым не противоречащим закону способом, а также ч. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которой никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, совершили незаконное использование чужого товарного знака неоднократно, изготовив с целью сбыта не менее 20 046 бутылок емкостью 0,5 литра с немаркированной алкогольной продукцией с наименованием «Русская валюта водка Альфа» и не менее 19 204 бутылок емкостью 0,5 литра с немаркированной алкогольной продукцией с наименованием «водка Русская валюта водка люкс», с изображением зарегистрированного товарного знака № производителя АО «Татспиртпром». При этом члены организованной группы ФИО1, ФИО24 и неустановленное лицо осознавали, что они не являются владельцами товарного знака №, так как осуществляли свою незаконную деятельность без регистрации в качестве юридического лица.

В результате неоднократных, совместных и согласованных действий членов организованной группы ФИО1, ФИО24 и неустановленное лицо, в период с января 2020 по ДД.ММ.ГГГГ на территории Воронежской области было произведено не менее 20 046 бутылок емкостью 0,5 литра с немаркированной алкогольной продукцией с наименованием «Русская валюта водка Альфа» и не менее 19 204 бутылок емкостью 0,5 литра с немаркированной алкогольной продукцией с наименованием «водка Русская валюта водка люкс» с незаконным использованием чужого товарного знака «Русская валюта». 

Учитывая, что правообладателем товарного знака «Русская валюта» - АО «Татспиртром» на территории РФ на 2020 год установлена минимальная отпускная цена продажи одной бутылки водки «Русская валюта» емкостью 0,5 литра в 193 рублей 00 копеек, то ущерб АО «Татспиртром» от ввода в гражданский оборот контрафактного однородного товара – алкогольной продукции с наименованием «Русская валюта водка Альфа» и «водка Русская валюта водка люкс», на этикетках и пробках, которых, незаконно размещены чужие товарные знаки – «Русская валюта» (слово), объемный товарный знак пробка, и объемный товарный знак «бутылка, этикетка, пробка» составил 7 575 250 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 180 УК РФ является крупным ущербом.

3. Согласно п. 7 ст. 2 Федерального закона №171-ФЗ от 22.11.1995 (в редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 481-ФЗ) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995), алкогольной продукцией является пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 % объема готовой продукции, алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха. 

В соответствии с ч. 2 ст. 12 с ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995, алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации; алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается.

В соответствии со ст. 18 ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995, лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за рядом исключений. Лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта; производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции; розничная продажа алкогольной продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции. 

Лицензированию подлежат производство и оборот произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по каждому поставляемому или поступающему в розничную продажу виду произведенной продукции, указанному в статье 2 настоящего Федерального закона, а также по каждому виду винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения.

Не позднее января 2020 года, ФИО1, ФИО24 осужденный 14.02.2023 приговором Шахтинского городского суда Ростовской области и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее - неустановленные лица), в нарушение ст. ст. 11,18 ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995, согласно которым производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются организациями, лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не имея лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, с целью последующего сбыта и извлечения дохода, заведомо зная об отсутствии документов, сопровождающих оборот этилового спирта, предусмотренных ст. 10.2 ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995, осознавая общественно-опасный характер своих действий, не позднее января 2020 года по 19.05.2020, не являясь предпринимателями в сфере оборота алкоголя, то есть лицами осуществляющими, предпринимательскую деятельность и не входящий как работники или участники в какую-либо коммерческую организацию, а также, не имея требуемого законом РФ специального разрешения (лицензии) на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в неустановленном следствием месте, незаконно произвели алкогольную продукцию различного наименования, с содержанием этилового спирта от 34,3 % до 95,2 %.

С этой целью, неустановленные лица, изучили технологический процесс производства алкогольной продукции, а также приискали источники приобретения компонентов (спирт, пробки, бутылки, упаковочную тару), необходимые для ее производства.

Для извлечения более высокого дохода от объемов произведенной и реализованной нелегальной алкогольной продукции, осознавая, что реализовать задуманное без дополнительных сил и средств будет затруднительно, примерно в январе 2020 года неустановленные лица приняли решение создать организованную группу, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения преступления – производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, без соответствующей лицензии.

При этом неустановленные лица, не имея требуемого законом РФ специального разрешения (лицензии) на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, понимали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления.

Далее неустановленные лица заранее разработали план совместной преступной деятельности, который заключался в следующем:

- осуществлении поиска помещения с целью размещения в нем оборудования, необходимого для производства нелегальной алкогольной продукции;

- приобретении специального оборудования и материалов, необходимых для производства нелегальной алкогольной продукции, и обучении соучастников необходимым навыкам по ее изготовлению;

- подборе соучастников, распределении между ними преступных ролей и функций;

- изготовлении нелегальной алкогольной продукции, ее розливе по стеклянным тарам и упаковки в бумажные коробки;

- хранении и перевозке в целях сбыта заинтересованным лицам произведенной нелегальной алкогольной продукции.

Реализуя преступные замыслы, неустановленные лица для производства немаркированной алкогольной продукции подыскали нежилое отдельно стоящее помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, позволяющее скрытно установить в нем и использовать в целях извлечения дохода специальное оборудование. Данное помещение неустановленные лица получили в пользование согласно договоренности у непосвященного в их преступные планы собственника помещения – Свидетель №7 Затем неустановленные лица, используя указанное нежилое помещение, организовали в нем установку и запуск оборудования, приобретенного при неустановленных следствием обстоятельствах. В указанном помещении неустановленные лица установили специальные приспособления – емкости, предназначающиеся для смешивания спирта с водой, аппарат розлива, этикетировочный автомат, ленточный транспортер со столом и электроприводом, фильтры с панелями приборов для регулировки, которые использовались при изготовлении водки, и разместили приобретенные стеклянные бутылки, предназначенные для разливания в них готовой продукции. Кроме того, неустановленные лица использовали автомобиль марки «RenaultPremium» г.р.з. 

<

***> с полуприцепом марки «Тонар» г.р.з. АК7385/64 под управлением находящегося в неведении Свидетель №1; автомобиль марки «VolvoFH» с г.р.з. 

<

***> под управлением находящегося в неведении Свидетель №13; автомобиль марки «RenaultPremium» с г.р.з. 

<

***> под управлением находящегося в неведении Свидетель №14 для осуществления на них перевозки в целях сбыта изготовленной нелегальной алкогольной продукции.

Далее, неустановленные лица, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, стали осуществлять подбор соучастников преступления. При этом с целью создания устойчивой группы, функционирующей с установленной внутренней дисциплиной, каждый участник организованной группы им тщательно подбирался из круга знакомых лиц, проверялся и вербовался.

В результате, не позднее января 2020 года неустановленные лица предложили ранее знакомым ФИО1, ФИО24 и другому неустановленному лицу объединиться для извлечения дохода за счет производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, без соответствующей лицензии, в течение длительного времени и посвятили их в свои преступные планы. ФИО1 и ФИО24, разделяя взгляды и убеждения организаторов преступной группы, движимый корыстными побуждениями, направленными на получение преступного дохода от производства и сбыта нелегальной алкогольной продукции, примерно в январе 2020 года согласились на участие в деятельности организованной преступной группы. 

При этом, ФИО1, ФИО24 и неустановленные лица знали, что в соответствии с ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995 производство и оборот алкогольной продукции возможны только при наличии лицензии, осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, то есть группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступления – производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в течение длительного времени, понимали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления.

После подбора соучастников, неустановленные лица распределили между членами организованной группы преступные роли и функции при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Примерно с января 2020 года по 19.05.2020 неустановленные лица, являясь организаторами, возложили на себя, как на лиц, обладающих лидерскими качествами, большими знаниями, навыками, опытом и возможностями, роль и функции руководителя деятельности организованной группы, согласно которым, они: заранее разрабатывали план совместной преступной деятельности; осуществляли подбор соучастников; распределяли преступные роли; обучали соучастников необходимым навыкам по производству алкогольной продукции с наименованием «Литое золотое водка оригинальная», «Русская валюта водка Альфа», «водка Русский формат чистоты», «водка Русская валюта водка люкс»; контролировали деятельность всех участников организованной группы; поддерживали жесткую дисциплину; обеспечивали целенаправленные, спланированные и слаженные действия как организованной группы в целом, так и каждого ее члена отдельно; занимались приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, упаковочных коробок, спирта и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определяли ассортимент производимого алкоголя; занимались производством, хранением, перевозкой в целях сбыта алкогольной продукции; планировали распределение денежных средств, полученных от противоправной деятельности; определяли место и осуществлял поиск помещения для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции, без соответствующей лицензии; приобретали оборудование; контролировали заказы; принимали меры к конспирации незаконного производства алкогольной продукции; совершенствовали и развивали преступные знания, навыки и умения с целью улучшения качества и количества произведенной продукции, уменьшения издержек контрафактного производства; контролировал работу путем сопоставления объемов и наименований произведенной, хранящейся, перевезенной в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции.

На остальных участников организованной группы неустановленные лица возложили следующие функциональные обязанности:

- ФИО1, согласно отведенным ему роли занимался приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, упаковочных коробок, спирта и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определял ассортимент производимого алкоголя; определял место и осуществлял поиск помещения для незаконного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции; осуществлял поиск рабочих для производства нелегальной алкогольной продукции.

- ФИО24 примерно с января 2020 года по 19.05.2020 на территории Воронежской области, являясь активным участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, непосредственно принимал участие в процессе производства немаркированной алкогольной продукции, то есть за обещанное ему вознаграждение за выполнение незаконных действий: выполнял погрузочно-разгрузочные работы; подсчет изготовленной нелегальной алкогольной продукции; контролировал деятельность рабочих при производстве нелегальной алкогольной продукции; контролировал ход производства нелегальной алкогольной продукции; осуществлял сохранность изготовленной нелегальной алкогольной продукции; поддерживал дисциплину рабочих в помещении цеха; оказывал сопровождение груза при доставке фальсифицированной алкогольной продукции покупателям, с целью предупреждения водителей при обнаружении патрулей ГИБДД; приискание подложных товарно – транспортных накладных и путевых листов, для перевозки алкогольной продукции;

- неустановленные лица, согласно отведенным им ролям занимались приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, упаковочных коробок, спирта и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определяли ассортимент производимого алкоголя; определяли место и осуществляли поиск помещения для незаконного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции; осуществляли поиск рабочих для производства нелегальной алкогольной продукции.

Деятельность организованной группы, созданной неустановленными лицами, характеризовалась наличием заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, наличием организатора (руководителя), организационно-управленческой структуры, устойчивостью, длительностью существования и стабильностью состава, согласованностью действий соучастников, специализацией в выполнении конкретных действий при подготовке и совершении преступлений и четким взаимодействием в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере за счет осуществления незаконной деятельности, связанной с производством, хранением, перевозкой в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции с наименованием «Литое золотое водка оригинальная», «Русская валюта водка Альфа», «водка Русский формат чистоты», «водка Русская валюта водка люкс», подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, без соответствующей лицензии, с применением мер конспирации.

Устойчивость, сплоченность, наличие постоянных связей между ее членами проявлялась в следующем:

- члены организованной преступной группы имели постоянные и тесные связи между собой, основанные на совместной деятельности по производству, хранению, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции;

- члены организованной преступной группы совершали преступление на протяжении длительного времени, в период, начавшийся не позднее января 2020 года по 19.05.2020, пока их преступная деятельность не была пресечена сотрудника УФСБ России по Воронежской области; 

- предварительной договоренностью участников организованной группы, заранее объединившихся для производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками с целью получения незаконного дохода;

- распределением ролей между членами организованной преступной группы при подготовке и непосредственном совершении преступлений.

Об устойчивости и сплоченности организованной группы свидетельствовали ее стабильный (постоянный) состав, основанный на общих преступных замыслах, направленных на длительное совершение преступлений в сфере предпринимательской деятельности, большой временной промежуток ее существования, техническая оснащенность и специальная подготовка ее членов, необходимая для организации производства немаркированной алкогольной продукции, длительность подготовки и совершения преступлений.

О наличии организационно-управленческой структуры в организованной группе указывала: иерархия, согласно которой неустановленные лица возглавляли организованную группу, а ФИО1, ФИО24 и неустановленные лица были равноправными членами группы; строгая дисциплина и установленные правила поведения; четкое распределение преступных ролей и обязанностей между членами организованной группы, общие цели и задачи организованной группы.

Общими целями и задачами, для достижения которых была создана организованная преступная группа, являлось получение преступного дохода от осуществления незаконных действий, в связи с чем, умыслом каждого члена организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям, совершаемым другими членами группы, так как деятельность и прибыль организованной группы напрямую зависела от действий каждого из её членов.

Члены организованной группы действовали умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своей совместной деятельности. При осуществлении преступной деятельности соучастники осознавали возможность ее осуществления лишь при совместных и согласованных действиях, рассчитывая на поддержку друг друга и четкое исполнение каждым из соучастников своей роли.

Таким образом, не позднее января 2020 года неустановленные лица, заранее объединившись с ФИО1 и ФИО24 для незаконного производства, хранения, и перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, без соответствующей лицензии, создали организованную преступную группу с заранее разработанным планом совместной преступной деятельности, которая характеризовалась устойчивостью, наличием организатора и руководителя, узкой преступной специализацией соучастников, технической оснащенностью, стабильностью ее состава, распределением преступных ролей и обязанностей.

Реализуя заранее разработанный план совместной преступной деятельности, члены организованной группы приступили к реализации намеченного преступления.

Не позднее января 2020 года лидеры организованной группы из числа неустановленных лиц, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, согласно намеченному плану совместной преступной деятельности, подыскали и приобрели оборудование для производства, разлива и упаковки водки с придуманным названием «Литое золотое водка оригинальная», «Русская валюта водка Альфа», «водка Русский формат чистоты», «водка Русская валюта водка люкс», а именно: 222 219 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литров; 93 000 укупоривающих крышек; 24 651 литров спиртосодержащей жидкости; пневмоупорка (приспособление к транспортеру в разобранном виде); короб транспортера 3 шт.; лента транспортера; электропривод; фильтры глубокой очистки 2 шт.; емкость 10 000 л., пластик с крышкой люка синего цвета; емкость 10 000 л., пластик без крышки люка синего цвета; емкость 1 600 л., пластик без крышки люка синего цвета; натрий-катионитный фильтра (разобранные синего цвета) 2 шт.; наголовники с блоками управления 2 шт.; станки для закатки колпачка кустарного производства 3 шт.; бак для соли серого цвета без крышки; наливное устройство кустарного производства с 16 наливными стаканами; расширительный бак – ресивер; электрический насос марки «Джамбо» с автоматами; емкость пластиковая синего цвета без люков 2 шт. 10 000 л.; расширительный бак от компрессора; 50 пластиковых емкостей (еврокубы) объемом по 1000 л. каждый.

Установив и запустив примерно в январе 2020 года в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес> вышеуказанное оборудование, члены организованной группы: ФИО1, ФИО24 и неустановленное лицо до 19.05.2020, до пресечения их преступной деятельности правоохранительными органами, стали производить, хранить, перевозить в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, без соответствующей лицензии.

В период, начавшийся не позднее января 2020 года до 19.05.2020 неустановленные лица, являющиеся лидерами организованной группы, действуя в соответствии с разработанным планом, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, заказали и приобрели не менее 222 219 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, не менее 93 000 пластиковых крышек, 24 651 литров спиртосодержащей жидкости; пневмоупорку (приспособление к транспортеру в разобранном виде); короб транспортера 3 шт.; ленту транспортера; электропривод; фильтры глубокой очистки 2 шт.; емкость 10 000 л., пластик с крышкой люка синего цвета; емкость 10 000 л., пластик без крышки люка синего цвета; емкость 1 600 л., пластик без крышки люка синего цвета; натрий-катионитный фильтра (разобранные синего цвета) 2 шт.; наголовники с блоками управления 2 шт.; станки для закатки колпачка кустарного производства 3 шт.; бак для соли серого цвета без крышки; наливное устройство кустарного производства с 16 наливными стаканами; расширительный бак – ресивер; электрический насос марки «Джамбо» с автоматами; емкость пластиковая синего цвета без люков (2 шт.) 10 000 литров; расширительный бак от компрессора; 50 пластиковых емкостей (еврокубы) объемом по 1000 л. каждый; рулоны этикеток «Литое золотое водка оригинальная», «Русская валюта водка Альфа», «водка Русский формат чистоты», «водка Русская валюта водка люкс», поллетов гофротары, которые были перевезены в нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

Также, в указанный период, неустановленные лица, являющиеся лидерами организованной группы для обеспечения жизнедеятельности возглавляемой ими организованной группы, неоднократно приобретали сырье для производства алкогольной продукции, а именно не менее 24 651 литров спиртосодержащей жидкости крепостью 95,2% об., которое транспортировалось в помещение по адресу: 

<

адрес>.

Для извлечения более высокого дохода от объемов произведенной и реализованной нелегальной алкогольной продукции, осознавая, что реализовать задуманное без дополнительных сил и средств будет затруднительно, неустановленные лица привлекли неосведомленных об их преступной деятельности Свидетель №1; Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №6, Свидетель №18 возложив на них следующие роли: на Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №14 - перевозка в целях сбыта изготовленной нелегальной алкогольной продукции; на Свидетель №6, Свидетель №18 - контроль деятельность рабочих при производстве нелегальной алкогольной продукции; контроль ход производства нелегальной алкогольной продукции; техническое обеспечение оборудования для производства, разлива и упаковки водки.

ФИО1 и ФИО24 и неустановленные лица, осознавая общественную опасность и противоправность своей совместной деятельности, приступили к реализации намеченного преступления. 

Осуществляя общий единый умысел, действуя в составе организованной группы, ФИО1, ФИО24 и неустановленные лица не позднее января 2020 года по 19.05.2020 в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, используя закупленные неустановленными лицами компоненты, необходимые для производства фальсифицированного алкоголя, и необходимое технологическое оборудование, путем смешивания спирта и воды изготовили с целью сбыта алкогольную продукцию в виде спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие и технические условия» в общем объеме не менее 24 651 литра, которую разлили в 17 040 стеклянных бутылок с этикеткой «Литое золотое водка оригинальная» объемом 0,5 литров; 20 046 стеклянных бутылок с этикеткой «Русская валюта водка Альфа» объемом 0,5 литров; 9 259 стеклянных бутылок с этикеткой «Русский формат чистоты» объемом 0,5 литров; 19 204 стеклянных бутылок с этикеткой «Русская валюта водка люкс» объемом 0,5 литров, после чего произвели их закупорку пробками (колпачками), тем самым подготовили для сбыта. 

В результате проведенного ДД.ММ.ГГГГ обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, сотрудниками УФСБ России по Воронежской области по адресу: 

<

адрес> из незаконного оборота изъята алкогольная, спиртосодержащая продукция и оборудование для производства, разлива и упаковки водки: 222 219 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, не менее 93 000 пластиковых крышек, пневмоупорку (приспособление к транспортеру в разобранном виде); короб транспортера 3 шт.; ленту транспортера; электропривод; фильтры глубокой очистки 2 шт.; емкость 10 000 л., пластик с крышкой люка синего цвета; емкость 10 000 л., пластик без крышки люка синего цвета; емкость 1 600 л., пластик без крышки люка синего цвета; натрий-катионитный фильтра (разобранные синего цвета) 2 шт.; наголовники с блоками управления 2 шт.; станки для закатки колпачка кустарного производства 3 шт.; бак для соли серого цвета без крышки; наливное устройство кустарного производства с 16 наливными стаканами; расширительный бак – ресивер; электрический насос марки «Джамбо» с автоматами; емкость пластиковая синего цвета без люков (2 шт.) 10 000 литров; расширительный бак от компрессора; 50 пластиковых емкостей (еврокубы) объемом по 1000 л. каждый; рулоны этикеток «Литое золотое водка оригинальная», «Русская валюта водка Альфа», «водка Русский формат чистоты», «водка Русская валюта водка люкс», полетов гофротары; 24 651 литров спиртосодержащей жидкости; 17 040 стеклянных бутылок с этикеткой «Литое золотое водка оригинальная» объемом 0,5 литров; 20 046 стеклянных бутылок с этикеткой «Русская валюта водка Альфа» объемом 0,5 литров; 9 259 стеклянных бутылок с этикеткой «Русский формат чистоты» объемом 0,5 литров; 19 204 стеклянных бутылок с этикеткой «Русская валюта водка люкс» объемом 0,5 литров.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ представленная на экспертизу жидкость в полимерной бутылке объемом 1,5 л содержит этиловый спирт. Жидкость не соответствует требованиям ГОСТ 5962-2013 по органолептическим и проверенным физическим показателям. Крепость исследуемой жидкости составила 95, 2 % об. Представленная на экспертизу жидкость не создает угрозу жизни и здоровья человека при ее употреблении и является пищевой. Представленная на экспертизу жидкость является пищевой продукцией. 

Согласно заключению эксперта № от 5592 от ДД.ММ.ГГГГ представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости в бутылках с этикетами: водка «Русская валюта люкс» (объекты №№ 1-19, 20, 21-40, 41-59, 60, 61-80, 81-100, 101-116, 117, 118, 119, 120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-190, 191, 192); «Русская валюта альфа» (объекты №№ 193-212, 213-232, 233-251, 252, 253-272, 273-292, 293-311, 312, 313-331, 332, 333-352, 353-371, 372,373-391); «Литое золото водка оригинальная» (объекты №№ 392-411, 412-431, 432-451, 452-471, 472-491, 492-511, 512-531, 532-551,552-561); водка «Русский формат чистоты» (объекты №№ 562-581, 582-601, 602-621, 622-633), не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физическим показателям. Крепость исследуемых жидкостей составила: объекты №№ 1-60 – 34,3 % об., объекты № 61-100 – 34,4 % об., объекты №№ 101-120 – 34,3 % об., объекты №№ 121-140 – 34,1 % об., объекты №№ 141-160 – 34,3 % об., объекты №№ 161-192 – 34,5 % об., объекты №№ 193-232 – 34,3 % об., объекты №№ 233-272 – 34,5 % об., объекты № 273-292 – 34,6 % об., объекты №№ 293-312 – 34,3 % об., объекты №№ 313-372 – 34,2 % об., объекты №№ 373-391 – 34,4 % об., объекты №№392-431 – 34,3 % об., объекты №№ 432-471 – 34,5 % об., объекты №№ 472-491 – 34,3 % об., объекты №№ 492-531 – 34,4 % об., объекты №№ 532-551 – 34,7 % об., объекты № 552-561 – 34,5 % об., объекты №№ 562-581 – 34,6 % об., объекты №№ 582-633 – 34,7 % об. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровья человека при их употреблении и являются пищевыми. Представленные на экспертизу жидкости являются алкогольной продукцией.

В результате совместных и согласованных действий ФИО1, ФИО24 и неустановленных лиц в период с января 2020 по 19.05.2020 по адресу: 

<

адрес> в нарушение требований ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995, организованной группой осуществляли без лицензии приобретение, хранение и перевозку этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях сбыта, а также продажу немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, общая стоимость которой в соответствии с Приказом Минфина России от 27.04.2016 № 55н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина (шампанского)»; Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 58н "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов"; Приказом Минфина России от 11 декабря 2019 г. № 224н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья»; Приказом Минфина России от 11 декабря 2019 г. № 225н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» и руководствуясь Письмом от 20.04.2018 № 03-14-11/26736 Минфина России, составила 14 908 201 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ является особо крупным размером.

4. Согласно п. 7 ст. 2 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 (в редакции Федерального закона от 27.12.2019 N 481-ФЗ) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995), алкогольной продукцией является пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 % объема готовой продукции, алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха. 

В соответствии с ч. 2 ст. 12 ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995, алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации; алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается.

В соответствии со ст. 18 ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995, лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за рядом исключений. Лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта; производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции; розничная продажа алкогольной продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции. 

Лицензированию подлежат производство и оборот произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по каждому поставляемому или поступающему в розничную продажу виду произведенной продукции, указанному в статье 2 настоящего Федерального закона, а также по каждому виду винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения.

Для законного осуществления данного вида деятельности требуются существенные расходы, связанные с регистрацией юридического лица в установленном законом порядке, государственная пошлина, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 333.33 Налогового Кодекса РФ, составляет 4 000 рублей; получением лицензии, государственная пошлина за которую в соответствии с п. 94, ч. 1 ст. 333.33 Налогового Кодекса РФ составляет 9 500 000 рублей. 

Не позднее июня 2020 года ФИО1, ФИО24 осужденный 14.02.2023 приговором Шахтинского городского суда Ростовской области и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее - неустановленные лица), имея прямой умысел, корыстные мотивы и корыстную цель, направленные на извлечение преступного дохода за счет нелегального оборота немаркированной алкогольной продукции, решили организовать незаконную деятельность по производству, хранению, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в течение длительного времени на территории Ростовской области.

С этой целью, неустановленные лица, изучили технологический процесс производства алкогольной продукции, а также приискали источники приобретения компонентов (спирт, пробки, бутылки, упаковочную тару), необходимые для ее производства.

Для извлечения более высокого дохода от объемов произведенной и реализованной нелегальной алкогольной продукции, осознавая, что реализовать задуманное без дополнительных сил и средств будет затруднительно, примерно в июне 2020 года неустановленные лица приняли решение создать организованную группу, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения преступления – производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.

При этом неустановленные лица, не имея требуемого законом РФ специального разрешения (лицензии) на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, понимали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления.

Далее неустановленные лица заранее разработали план совместной преступной деятельности, который заключался в следующем:

- осуществлении поиска помещения с целью размещения в нем оборудования, необходимого для производства нелегальной алкогольной продукции;

- приобретении специального оборудования и материалов, необходимых для производства нелегальной алкогольной продукции, и обучении соучастников необходимым навыкам по ее изготовлению;

- подборе соучастников, распределении между ними преступных ролей и функций;

- изготовлении нелегальной алкогольной продукции, ее розливе по стеклянным тарам и упаковки в бумажные коробки;

- хранении и перевозке в целях сбыта заинтересованным лицам произведенной нелегальной алкогольной продукции.

Реализуя преступные замыслы, неустановленные лица для производства немаркированной алкогольной продукции подыскали нежилое отдельно стоящее помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> позволяющее скрытно установить в нем и использовать в целях извлечения дохода специальное оборудование. Данное помещение неустановленные лица получили в пользование согласно договоренности у непосвященного в их преступные планы собственника помещения – Свидетель №20 Затем неустановленные лица, используя указанное нежилое помещение, организовали в нем установку и запуск приобретенного оборудования. В указанном помещении неустановленные лица установили специальные приспособления – емкости, предназначающиеся для смешивания спирта с водой, аппарат розлива, этикетировочный автомат, ленточный транспортер со столом и электроприводом, фильтры с панелями приборов для регулировки, которые использовались при изготовлении водки, и разместили приобретенные стеклянные бутылки, предназначенные для разливания в них готовой продукции. Кроме того, неустановленные лица использовали грузовые автомобили, под управлением неустановленных лиц, для осуществления на них перевозки в целях сбыта изготовленной нелегальной алкогольной продукции.

Далее, неустановленные лица, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, стали осуществлять подбор соучастников преступления. При этом с целью создания устойчивой группы, функционирующей с установленной внутренней дисциплиной, каждый участник организованной группы им тщательно подбирался из круга знакомых лиц, проверялся и вербовался.

В результате, не позднее июня 2020 года неустановленные лица предложили ранее знакомым ФИО1 и ФИО24 объединиться для извлечения дохода за счет производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в течение длительного времени и посвятили их в свои преступные планы. ФИО1 и ФИО24, разделяя взгляды и убеждения организаторов преступной группы, движимый корыстными побуждениями, направленными на получение преступного дохода от производства и сбыта нелегальной алкогольной продукции, примерно в январе 2020 года согласились на участие в деятельности организованной преступной группы. 

При этом ФИО1, ФИО24 и неустановленные лица знали, что в соответствии с ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995, производство и оборот алкогольной продукции возможны только при наличии лицензии, осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, то есть группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступления – производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в течение длительного времени, понимали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления.

После подбора соучастников, неустановленные лица распределили между членами организованной группы преступные роли и функции при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Примерно с июня 2020 года по 20.08.2020 неустановленные лица, являясь организаторами, возложили на себя, как на лиц, обладающих лидерскими качествами, большими знаниями, навыками, опытом и возможностями, роль и функции руководителя деятельности организованной группы, согласно которым, они: заранее разрабатывали план совместной преступной деятельности; осуществляли подбор соучастников, распределяли преступные роли, обучали соучастников необходимым навыкам по производству алкогольной продукции с наименованием «Талка», «Гжелка», «Русская валюта Альфа», «Царская охота», «Хортица»; контролировали деятельность всех участников организованной группы; поддерживали жесткую дисциплину; обеспечивали целенаправленные, спланированные и слаженные действия как организованной группы в целом, так и каждого ее члена отдельно; занимались приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, упаковочных коробок, спирта и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определяли ассортимент производимого алкоголя; занимались производством, хранением, перевозкой в целях сбыта алкогольной продукции; планировали распределение денежных средств, полученных от противоправной деятельности; определяли место и осуществлял поиск помещения для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции; приобретали оборудование; контролировали заказы; принимали меры к конспирации незаконного производства алкогольной продукции; совершенствовали и развивали преступные знания, навыки и умения с целью улучшения качества и количества произведенной продукции, уменьшения издержек контрафактного производства; контролировали работу путем сопоставления объемов и наименований произведенной, хранящейся, перевезенной в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции.

На остальных участников организованной группы неустановленные лица возложили следующие функциональные обязанности:

- ФИО1, согласно отведенным ему роли занимался приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, упаковочных коробок, спирта и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определял ассортимент производимого алкоголя; определял место и осуществляли поиск помещения для незаконного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции; осуществлял поиск рабочих для производства нелегальной алкогольной продукции;

- ФИО24 примерно с июня 2020 года по 20.08.2020 на территории Ростовской области, являясь активным участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, непосредственно принимал участие в процессе производства немаркированной алкогольной продукции, то есть за обещанное ему вознаграждение за выполнение незаконных действий: выполнял погрузочно-разгрузочные работы; подсчет изготовленной нелегальной алкогольной продукции; контролировал деятельность рабочих при производстве нелегальной алкогольной продукции; контролировал ход производства нелегальной алкогольной продукции; осуществлял сохранность изготовленной нелегальной алкогольной продукции; поддерживал дисциплину рабочих в помещении цеха; оказывал сопровождение груза при доставке фальсифицированной алкогольной продукции покупателям, с целью предупреждения водителей при обнаружении патрулей ГИБДД; приискание подложных товарно – транспортных накладных и путевых листов, для перевозки алкогольной продукции;

- неустановленные лица, согласно отведенным им ролям занимались приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, упаковочных коробок, спирта и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определяли ассортимент производимого алкоголя; определяли место и осуществляли поиск помещения для незаконного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции; осуществляли поиск рабочих для производства нелегальной алкогольной продукции.

Деятельность организованной группы, созданной неустановленными лицами, характеризовалась наличием заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, наличием организатора (руководителя), организационно-управленческой структуры, устойчивостью, длительностью существования и стабильностью состава, согласованностью действий соучастников, специализацией в выполнении конкретных действий при подготовке и совершении преступлений и четким взаимодействием в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере за счет осуществления незаконной деятельности, связанной с производством, хранением, перевозкой в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции с наименованием ««Талка», «Гжелка», «Русская валюта Альфа», «Царская охота», «Хортица», подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, применением мер конспирации.

Устойчивость, сплоченность, наличие постоянных связей между ее членами проявлялась в следующем:

- члены организованной преступной группы имели постоянные и тесные связи между собой, основанные на совместной деятельности по производству, хранению, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции;

- члены организованной преступной группы совершали преступление на протяжении длительного времени, в период начавшийся непозднее июня 2020 года по 20.08.2020, пока их преступная деятельность не была пресечена сотрудниками ОПР на ТО ОП № 3 СУ МВД России по г. Шахты Ростовской области; 

- предварительной договоренностью участников организованной группы, заранее объединившихся для производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками с целью получения незаконного дохода;

- распределением ролей между членами организованной преступной группы при подготовке и непосредственном совершении преступлений.

Об устойчивости и сплоченности организованной группы свидетельствовали ее стабильный (постоянный) состав, основанный на общих преступных замыслах, направленных на длительное совершение преступлений в сфере предпринимательской деятельности, большой временной промежуток ее существования, техническая оснащенность и специальная подготовка ее членов, необходимая для организации производства немаркированной алкогольной продукции, длительность подготовки и совершения преступлений.

О наличии организационно-управленческой структуры в организованной группе указывала: иерархия, согласно которой неустановленные лица возглавляли организованную группу, а ФИО1, ФИО24 и неустановленные лица были равноправными членами группы; строгая дисциплина и установленные правила поведения; четкое распределение преступных ролей и обязанностей между членами организованной группы, общие цели и задачи организованной группы.

Общими целями и задачами, для достижения которых была создана организованная преступная группа, являлось получение преступного дохода от осуществления незаконных действий, в связи с чем, умыслом каждого члена организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям, совершаемым другими членами группы, так как деятельность и прибыль организованной группы напрямую зависела от действий каждого из её членов.

Члены организованной группы действовали умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своей совместной деятельности. При осуществлении преступной деятельности соучастники осознавали возможность ее осуществления лишь при совместных и согласованных действиях, рассчитывая на поддержку друг друга, и четкое исполнение каждым из соучастников своей роли.

Таким образом, не позднее июня 2020 года неустановленные лица, заранее объединившись с ФИО1 и ФИО24 для незаконного производства, хранения, и перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, создали организованную преступную группу с заранее разработанным планом совместной преступной деятельности, которая характеризовалась устойчивостью, наличием организатора и руководителя, узкой преступной специализацией соучастников, технической оснащенностью, стабильностью ее состава, распределением преступных ролей и обязанностей.

Реализуя заранее разработанный план совместной преступной деятельности, члены организованной группы приступили к реализации намеченного преступления.

Не позднее июня 2020 года лидеры организованной группы из числа неустановленных лиц, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, согласно намеченному плану совместной преступной деятельности, подыскали и приобрели оборудование для производства, разлива и упаковки водки с придуманным названием «Талка», «Гжелка», «Русская валюта Альфа», «Царская охота», «Хортица», а именно: не менее 43 714 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литров; не менее 519 картонных коробок с укупоривающими крышками; не менее 17 750 литров спиртосодержащей жидкости; машину карусельного типа с комбинированной функцией розлива спиртосодержащей продукции и наклейки позиции на бутылки; укупорочный автомат пневматического действия; пластичный транспортер с электроприводом, столом упаковки из трех частей; электрический насос 2 шт. емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 10 000 л. без люка; емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 12 000 л. без люка; 6 пластиковых емкостей (еврокубы) объемом по 1000 л. каждый.

Установив и запустив примерно в июне 2020 года в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес> вышеуказанное оборудование, члены организованной группы ФИО1, ФИО24 и неустановленное лицо до 19.05.2020, до пресечения их преступной деятельности правоохранительными органами, стали производить, хранить, перевозить в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками.

В период, начавшийся не позднее июня 2020 года до 20.08.2020 неустановленные лица, являющиеся лидерами организованной группы, действуя в соответствии с разработанным планом, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, заказали и приобрели не менее 43 825 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, не менее 519 коробок пластиковых крышек, не менее 519 картонных коробок с укупоривающими крышками; не менее 17 750 литров спиртосодержащей жидкости; машину карусельного типа с комбинированной функцией розлива спиртосодержащей продукции и наклейки позиции на бутылки; укупорочный автомат пневматического действия; пластичный транспортер с электроприводом, столом упаковки из трех частей; электрический насос 2 шт.; емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 10 000 л. без люка; емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 12 000 л. без люка; 6 пластиковых емкостей (еврокубы) объемом по 1000 л. каждый; рулон этикеток «Русская валюта водка люкс», рулон этикеток «Царская охота Платиновая водка»; рулон этикеток «Русский формат»; рулон этикеток «Литое золото водка»; 27 рулонов этикеток «водка Родник Сибири»; 10 рулонов этикеток «Русский формат»; 9 рулонов этикеток «Русская валюта»; 4 рулона этикеток «Литое золото»; 8 рулонов этикеток «Гжелка»; 36 рулонов этикеток «Царская охота»; 6 рулонов этикеток «водка Талка»; 2 рулона этикеток «водка Платинум»; 2 рулона этикеток без изображения; не менее 60 поллетов гофротары; не менее 346 коробов, которые были перевезены в нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Также, в указанный период, неустановленные лица, являющиеся лидерами организованной группы для обеспечения жизнедеятельности возглавляемой ими организованной группы, неоднократно приобретали сырье для производства алкогольной продукции, а именно не менее 17 750 литров спиртосодержащей жидкости (этилового спирта) крепостью 91,2% об., которое транспортировалось в помещение по адресу: 

<

адрес>.

Для извлечения более высокого дохода от объемов произведенной и реализованной нелегальной алкогольной продукции, осознавая, что реализовать задуманное без дополнительных сил и средств будет затруднительно, неустановленные лица привлекли неосведомленных об их преступной деятельности лиц, возложив на них следующие роли: на Свидетель №6, Свидетель №18 - контроль деятельность рабочих при производстве нелегальной алкогольной продукции, контроль ход производства нелегальной алкогольной продукции; техническое обеспечение оборудования для производства, разлива и упаковки водки, на Свидетель №21 – упаковка готовой алкогольной продукции в картонные коробки.

ФИО1, ФИО24 и неустановленные лица, осознавая общественную опасность и противоправность своей совместной деятельности, приступили к реализации намеченного преступления. 

Осуществляя общий единый умысел, действуя в составе организованной группы, ФИО1, ФИО24 и неустановленные лица в период не позднее января 2020 года по 20.08.2020 в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, используя закупленные неустановленными лицами компоненты, необходимые для производства фальсифицированного алкоголя, и необходимое технологическое оборудование, путем смешивания спирта и воды изготовили с целью сбыта алкогольную продукцию в виде спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие и технические условия» в общем объеме не менее 17 750 литра, которую разлили в 8 стеклянных бутылок с этикеткой «водка Талка» объемом 0,5 литров; 1116 стеклянных бутылок с этикеткой «водка Гжелка» объемом 0,5 литров; 666 стеклянных бутылок с этикеткой «Русская валюта альфа» объемом 0,5 литров; 10 стеклянных бутылок с этикеткой «водка Царская охота» объемом 0,5 литров, 8060 стеклянных бутылок с этикеткой «водка Хортиця» объемом 0,5 литров, после чего произвели их закупорку пробками (колпачками), тем самым подготовили для сбыта. 

В результате проведенных 20.08.2020 и 04.09.2020 осмотров мест происшествий, сотрудниками ОПР на ТО ОП № 3 СУ МВД России по г. Шахты Ростовской области по адресу: 

<

адрес> из незаконного оборота изъята алкогольная, спиртосодержащая продукция и оборудование для производства, разлива и упаковки водки: 43 825 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, 519 коробок пластиковых крышек, 519 картонных коробок с укупоривающими крышками; 17 750 литров спиртосодержащей жидкости; машина карусельного типа с комбинированной функцией розлива спиртосодержащей продукции и наклейки позиции на бутылки; укупорочный автомат пневматического действия; пластичный транспортер с электроприводом, столом упаковки из трех частей; электрический насос 2 шт.; емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 10 000 л. без люка; емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 12 000 л. без люка; 6 пластиковых емкостей (еврокубы) объемом по 1000 л. каждый; рулон этикеток «Русская валюта водка люкс», рулон этикеток «Царская охота Платиновая водка»; рулон этикеток «Русский формат»; рулон этикеток «Литое золото водка»; 27 рулонов этикеток «водка Родник Сибири»; 10 рулонов этикеток «Русский формат»; 9 рулонов этикеток «Русская валюта»; 4 рулона этикеток «Литое золото»; 8 рулонов этикеток «Гжелка»; 36 рулонов этикеток «Царская охота»; 6 рулонов этикеток «водка Талка»; 2 рулона этикеток «водка Платинум»; 2 рулона этикеток без изображения; 60 поллетов гофротары; 346 коробов; 8 стеклянных бутылок с этикеткой «водка Талка» объемом 0,5 литров; 1116 стеклянных бутылок с этикеткой «водка Гжелка» объемом 0,5 литров; 666 стеклянных бутылок с этикеткой «Русская валюта альфа» объемом 0,5 литров; 10 стеклянных бутылок с этикеткой «водка Царская охота» объемом 0,5 литров, 8060 стеклянных бутылок с этикеткой «водка Хортиця» объемом 0,5 литров.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, представленные жидкости в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Талка»; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Гжелка»; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Русская валюта альфа»; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Царская охота»; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Хортиця»; в полимерной бутылке объемом 5 л содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 121712-2013 по органолептическим и проверенным физико – химическим показателям. Крепость исследуемых жидкостей составила: в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Талка» (объекты №№1,2)- 34,1 %; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Гжелка» (объекты № 3-22) - 36,2 %; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Русская валюта альфа»: объект №№ 23-28 – 34,8 %; объект №№29-42 – 34,3 %; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Царская охота» (объекты №№43, 44) - 35,7 %; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Хортиця» (объекты №№45-64) - 33,4 %; в полимерной бутылке объемом 5 л (объект №65) – 91,2 %. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу для жизни и здоровья человека при их употреблении, и является пищевым. Представленные на экспертизу жидкости: объемом 0,5 л с этикеткой «Гжелка»; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Русская валюта альфа»; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Царская охота»; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Хортиця» являются алкогольной продукцией. Представленная на экспертизу жидкость в полимерной бутылке объемом 5 л не является алкогольной продукцией, а является спиртосодержащей пищевой продукцией.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, представленная на экспертизу жидкость содержит этиловый спирт (в полимерной бутылке объемом 5 л). Жидкость не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физико – химическим показателям. Содержание этилового спирта (крепость) составило – 32, 8%. Образец спиртосодержащей жидкости не создает угрозу жизни и здоровью при его употреблении. Жидкость является пищевой. Жидкость является алкогольной продукцией. 

В результате совместных и согласованных действий ФИО1, ФИО24 и неустановленных лиц, в период с июня 2020 по 20.08.2020 по адресу: 

<

адрес> в нарушение требований ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995, осуществлено производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, общая стоимость которой в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», составила 8 096 314 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ является особо крупным размером.

5. Не позднее июня 2020 года, ФИО1, ФИО24 осужденный 14.02.2023 приговором Шахтинского городского суда Ростовской области и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее - неустановленные лица), имея прямой умысел, корыстные мотивы и корыстную цель, направленные на извлечение преступного дохода за счет нелегального оборота немаркированной алкогольной продукции с использованием чужого товарного знака сходного с ним до степени смешения, решили организовать противоправную деятельность по производству, хранению, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, с незаконным использованием чужого товарного знака – «Хортиця», в течение длительного времени на территории Ростовской области. 

С этой целью, неустановленные лица для достижения преступных целей разработали план совместной преступной деятельности, включающий поиск и вовлечение соучастников; аренду помещения, приобретение необходимого специального оборудования, сырья, поддельных федеральных специальных марок необходимых для производства алкогольной продукции, непосредственное производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащих маркировке федеральными специальными марками, с незаконным использованием чужого товарного знака.

Реализуя преступные замыслы, неустановленные лица для производства немаркированной алкогольной продукции и незаконного использования чужого товарного знака подыскали нежилое отдельно стоящее помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, позволяющее скрытно установить в нем и использовать в целях извлечения дохода специальное оборудование. Данное помещение неустановленные лица получили в пользование согласно договоренности у непосвященного в их преступные планы собственника помещения – Свидетель №20 Затем неустановленные лица, используя указанное нежилое помещение, организовали в нем установку и запуск оборудования, приобретенного при неустановленных следствием обстоятельствах. В указанном помещении неустановленные лица установили специальные приспособления – емкости, предназначающиеся для смешивания спирта с водой, аппарат розлива, этикетировочный автомат, ленточный транспортер со столом и электроприводом, фильтры с панелями приборов для регулировки, которые использовались при изготовлении водки, и разместили приобретенные стеклянные бутылки, предназначенные для разливания в них алкогольной продукции.

Далее, неустановленные лица, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, стали осуществлять подбор соучастников преступления. При этом с целью создания устойчивой группы, функционирующей с установленной внутренней дисциплиной, каждый участник организованной группы им тщательно подбирался из круга знакомых лиц, проверялся и вербовался.

В результате, не позднее июня 2020 года неустановленные лица предложили ранее знакомым ФИО1, ФИО24 и неустановленному лицу объединиться для извлечения дохода за счет производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, и незаконного использования чужого товарного знака, в течение длительного времени и посвятил их в свои преступные планы. ФИО1 и ФИО24, разделяя взгляды и убеждения организаторов преступной группы, движимый корыстными побуждениями, направленными на получение преступного дохода от производства и сбыта нелегальной алкогольной продукции, примерно в январе 2020 года согласились на участие в деятельности организованной преступной группы в качестве ее члена, при этом осознавая общественно-опасный характер предстоящих действий, противоречащих действующему законодательству, в том числе и требованиям ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Примерно с июня 2020 года по 20.08.2020 неустановленные лица, являясь организаторами, возложили на себя, как на лиц, обладающих лидерскими качествами, большими знаниями, навыками, опытом и возможностями, роль и функции руководителя деятельности организованной группы, согласно которым, они: заранее разрабатывали план совместной преступной деятельности; осуществляли подбор соучастников; распределяли преступные роли; обучали соучастников необходимым навыкам по производству алкогольной продукции с наименованием «водка Хортиця»; контролировали деятельность всех участников организованной группы; поддерживали жесткую дисциплину; обеспечивали целенаправленные, спланированные и слаженные действия как организованной группы в целом, так и каждого ее члена отдельно; занимались приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, коробок, спирта, этикеток с изображением чужого товарного знака и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определял ассортимент производимого алкоголя; занимались производством, хранением, перевозкой в целях сбыта алкогольной продукции; планировали распределение денежных средств, полученных от противоправной деятельности; определяли место и осуществляли поиск помещения для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции; приобретали оборудование; контролировал заказы; принимали меры к конспирации незаконного производства алкогольной продукции; совершенствовали и развивали преступные знания, навыки и умения с целью улучшения качества и количества произведенной продукции, уменьшения издержек контрафактного производства; контролировали работу путем сопоставления объемов и наименований произведенной, хранящейся, перевезенной в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции.

На остальных участников организованной группы неустановленные лица возложили следующие функциональные обязанности:

- ФИО1, согласно отведенной ему роли, занимался приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, упаковочных коробок, этикеток с изображением чужого товарного знака, спирта и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определял ассортимент производимого алкоголя; определял место и осуществлял поиск помещения для незаконного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции; осуществлял поиск рабочих для производства нелегальной алкогольной продукции;

- ФИО24 примерно с июня 2020 года по 20.08.2020 на территории Ростовской области, являясь активным участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, непосредственно принимал участие в процессе производства немаркированной алкогольной продукции с незаконным использованием чужого товарного знака, то есть за обещанное ему вознаграждение за выполнение незаконных действий: выполнял погрузочно-разгрузочные работы; подсчет изготовленной нелегальной алкогольной продукции; контролировал деятельность рабочих при производстве нелегальной алкогольной продукции; контролировал ход производства нелегальной алкогольной продукции; осуществлял сохранность изготовленной нелегальной алкогольной продукции; поддерживал дисциплину рабочих в помещении цеха; оказывал сопровождение груза при доставке фальсифицированной алкогольной продукции покупателям, с целью предупреждения водителей при обнаружении патрулей ГИБДД; приискание подложных товарно – транспортных накладных и путевых листов, для перевозки алкогольной продукции;

- неустановленные лица, согласно отведенным им ролям, занимались приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, упаковочных коробок, этикеток с изображением чужого товарного знака, спирта и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определяли ассортимент производимого алкоголя; определяли место и осуществляли поиск помещения для незаконного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции; осуществляли поиск рабочих для производства нелегальной алкогольной продукции.

Примерно с июня 2020 года по 20.08.2020, неустановленные лица, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, согласно намеченному плану совместной преступной деятельности, неоднократно приобретали заведомо поддельные пробки и этикетки со словесным обозначением «водка Хортиця», которые транспортировали и хранили в нежилом отдельно стоящем помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, определив, что часть производимой алкогольной продукции будет производиться под чужим товарным знаком, для чего приискали изображение чужого товарного знака «Хортиця», зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за №.

Непосредственное производство немаркированной алкогольной продукции с наименованием «водка Хортиця» с изображением чужого товарного знака, членами организованной группы: неустановленными лицами и ФИО24 осуществлялось по адресу: 

<

адрес>.

Организованная группа в составе ФИО1, ФИО24 и неустановленных лиц, имея умысел на незаконное использование чужого товарного знака – «Хортиця» (исключительное право на использование которого, на территории РФ, принадлежит ООО «ТД Мегаполис»), размещенного на немаркированной алкогольной продукции, предназначенной для незаконного извлечения дохода, без получения разрешения на их использования у вышеуказанной организации, не позднее июня 2020 года приискали фурнитуру на бутылки с объемным товарным знаком «бутылка, этикетка, пробка» (свидетельство №, свидетельство №), и без разрешения правообладателя товарного знака, в период времени с июня 2020 года по 20.08.2020, используя оборудование для производства и розлива алкогольной продукции, находящееся в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в нарушение положений ст. 1484 Гражданского кодекса РФ, устанавливающих исключительное право на использование правообладателем товарного знака лицом, на имя которого зарегистрирован товарный знак в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ любым не противоречащим закону способом, а также ч. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которой никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, совершили незаконное использование чужого товарного знака неоднократно, изготовив с целью сбыта не менее 8060 бутылок емкостью 0,5 литра с немаркированной алкогольной продукцией с наименованием «водка Хортиця» с изображением зарегистрированного товарного знака № производителя ООО «ТД Мегаполис». При этом члены организованной группы: неустановленные лица и ФИО24 осознавали, что они не являются владельцами товарного знака №, так как осуществляли свою незаконную деятельность без регистрации в качестве юридического лица.

В результате неоднократных, совместных и согласованных действий членов организованной группы: ФИО1, ФИО24 и неустановленных лиц, в период с июня 2020 по 20.08.2020 на территории Ростовской области было произведено не менее 8060 бутылок емкостью 0,5 литра с немаркированной алкогольной продукцией с наименованием «водка Хортиця» с незаконным использованием чужого товарного знака «Хортиця». 

Учитывая, что правообладателем товарного знака «Хортиця» - ООО «ТК Мегаполис» на территории РФ на 20.08.2020 установлена минимальная отпускная цена продажи одной бутылки водки «Хортиця» емкостью 0,5 литра в 300 рублей 90 копеек, то ущерб ООО «ТД Мегаполис» от ввода в гражданский оборот контрафактного однородного товара – алкогольной продукции с наименованием «водка Хортиця» на этикетках и пробках, которых, незаконно размещены чужие товарные знаки – «Хортиця» (слово), объемный товарный знак пробка, и объемный товарный знак «бутылка, этикетка, пробка» составил 2 425 254 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 180 УК РФ является крупным ущербом.

6. Не позднее июня 2020 года, ФИО1, ФИО24 осужденный 14.02.2023 приговором Шахтинского городского суда Ростовской области и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее - неустановленные лица), имея прямой умысел, корыстные мотивы и корыстную цель, направленные на извлечение преступного дохода за счет нелегального оборота немаркированной алкогольной продукции с использованием чужого товарного знака сходного с ним до степени смешения, решили организовать противоправную деятельность по производству, хранению, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, с незаконным использованием чужого товарного знака – «Русская валюта», в течение длительного времени на территории Ростовской области в крупном размере. 

С этой целью, неустановленные лица для достижения преступных целей разработали план совместной преступной деятельности, включающий поиск и вовлечение соучастников; аренду помещения, приобретение необходимого специального оборудования, сырья, поддельных федеральных специальных марок необходимых для производства алкогольной продукции, непосредственное производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащих маркировке федеральными специальными марками, с незаконным использованием чужого товарного знака.

Реализуя преступные замыслы, неустановленные лица для производства немаркированной алкогольной продукции и незаконного использования чужого товарного знака подыскали нежилое отдельно стоящее помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, позволяющее скрытно установить в нем и использовать в целях извлечения дохода специальное оборудование. Данное помещение неустановленные лица получили в пользование согласно договоренности у непосвященного в их преступные планы собственника помещения – Свидетель №20 Затем неустановленные лица, используя указанное нежилое помещение, организовали в нем установку и запуск оборудования, приобретенного при неустановленных следствием обстоятельствах. В указанном помещении неустановленные лица установили специальные приспособления – емкости, предназначающиеся для смешивания спирта с водой, аппарат розлива, этикетировочный автомат, ленточный транспортер со столом и электроприводом, фильтры с панелями приборов для регулировки, которые использовались при изготовлении водки, и разместили приобретенные стеклянные бутылки, предназначенные для разливания в них алкогольной продукции.

Далее, неустановленные лица, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, стали осуществлять подбор соучастников преступления. При этом с целью создания устойчивой группы, функционирующей с установленной внутренней дисциплиной, каждый участник организованной группы им тщательно подбирался из круга знакомых лиц, проверялся и вербовался.

В результате, не позднее июня 2020 года неустановленные лица предложили ранее знакомым ФИО1, ФИО24 и неустановленному лицу объединиться для извлечения дохода за счет производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, и незаконного использования чужого товарного знака, в течение длительного времени и посвятил их в свои преступные планы. ФИО1 и ФИО24, разделяя взгляды и убеждения организаторов преступной группы, движимый корыстными побуждениями, направленными на получение преступного дохода от производства и сбыта нелегальной алкогольной продукции, примерно в июня 2020 года, согласились на участие в деятельности организованной преступной группы в качестве ее члена, при этом осознавая общественно-опасный характер предстоящих действий, противоречащих действующему законодательству, в том числе и требованиям ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Примерно с июня 2020 года по 20.08.2020, неустановленные лица, являясь организаторами, возложили на себя, как на лиц, обладающих лидерскими качествами, большими знаниями, навыками, опытом и возможностями, роль и функции руководителя деятельности организованной группы, согласно которым, они: заранее разрабатывали план совместной преступной деятельности; осуществляли подбор соучастников; распределяли преступные роли; обучали соучастников необходимым навыкам по производству алкогольной продукции с наименованием «Русская валюта водка Альфа»; контролировали деятельность всех участников организованной группы; поддерживали жесткую дисциплину; обеспечивали целенаправленные, спланированные и слаженные действия как организованной группы в целом, так и каждого ее члена отдельно; занимались приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, коробок, спирта, этикеток с изображением чужого товарного знака и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определял ассортимент производимого алкоголя; занимались производством, хранением, перевозкой в целях сбыта алкогольной продукции; планировали распределение денежных средств, полученных от противоправной деятельности; определяли место и осуществляли поиск помещения для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции; приобретали оборудование; контролировал заказы; принимали меры к конспирации незаконного производства алкогольной продукции; совершенствовали и развивали преступные знания, навыки и умения с целью улучшения качества и количества произведенной продукции, уменьшения издержек контрафактного производства; контролировали работу путем сопоставления объемов и наименований произведенной, хранящейся, перевезенной в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции.

На остальных участников организованной группы неустановленные лица возложили следующие функциональные обязанности:

- ФИО1, согласно отведенной ему роли, занимался приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, упаковочных коробок, этикеток с изображением чужого товарного знака, спирта и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определял ассортимент производимого алкоголя; определял место и осуществляли поиск помещения для незаконного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции; осуществлял поиск рабочих для производства нелегальной алкогольной продукции;

ФИО24 примерно с июня 2020 года по 20.08.2020 на территории Ростовской области, являясь активным участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, непосредственно принимал участие в процессе производства немаркированной алкогольной продукции с незаконным использованием чужого товарного знака, то есть за обещанное ему вознаграждение за выполнение незаконных действий: выполнял погрузочно-разгрузочные работы; подсчет изготовленной нелегальной алкогольной продукции; контролировал деятельность рабочих при производстве нелегальной алкогольной продукции; контролировал ход производства нелегальной алкогольной продукции; осуществлял сохранность изготовленной нелегальной алкогольной продукции; поддерживал дисциплину рабочих в помещении цеха; оказывал сопровождение груза при доставке фальсифицированной алкогольной продукции покупателям, с целью предупреждения водителей при обнаружении патрулей ГИБДД; приискание подложных товарно – транспортных накладных и путевых листов, для перевозки алкогольной продукции;

- неустановленные лица, согласно отведенным им ролям, занимались приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, упаковочных коробок, этикеток с изображением чужого товарного знака, спирта и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определяли ассортимент производимого алкоголя; определяли место и осуществляли поиск помещения для незаконного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции; осуществляли поиск рабочих для производства нелегальной алкогольной продукции.

Примерно с июня 2020 года по 20.08.2020, неустановленные лица, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, согласно намеченному плану совместной преступной деятельности, неоднократно приобретали в организациях, заведомо поддельные пробки и этикетки со словесным обозначением «Русская валюта водка Альфа», которые транспортировали и хранили в нежилом отдельно стоящем помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, определив, что часть производимой алкогольной продукции будет производиться под чужим товарным знаком, для чего приискал изображение чужого товарного знака «Русская валюта», зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за №.

Непосредственное производство немаркированной алкогольной продукции с наименованием «Русская валюта водка Альфа» с изображением чужого товарного знака, членами организованной группы: неустановленными лицами и ФИО24 осуществлялось по адресу: 

<

адрес>-у.

Организованная группа в составе ФИО1 и ФИО24 и неустановленных лиц, имея умысел на незаконное использование чужого товарного знака – «Русская валюта» (исключительное право на использование которого, на территории РФ, принадлежит АО «Татспиртпром»), размещенного на немаркированной алкогольной продукции, предназначенной для незаконного извлечения дохода, без получения разрешения на их использования у вышеуказанной организации, не позднее июня 2020 года приискали фурнитуру на бутылки с объемным товарным знаком «бутылка, этикетка, пробка» (свидетельство №), и без разрешения правообладателя товарного знака, в период времени с июня 2020 года по 20.08.2020, используя оборудование для производства и розлива алкогольной продукции, находящееся в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>-у, в нарушение положений ст. 1484 Гражданского кодекса РФ, устанавливающих исключительное право на использование правообладателем товарного знака лицом, на имя которого зарегистрирован товарный знак в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ любым не противоречащим закону способом, а также ч. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которой никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, совершили незаконное использование чужого товарного знака неоднократно, изготовив с целью сбыта не менее 666 бутылок емкостью 0,5 литра с немаркированной алкогольной продукцией с наименованием «Русская валюта водка Альфа», с изображением зарегистрированного товарного знака № производителя АО «Татспиртпром». При этом члены организованной группы: неустановленные лица и ФИО24 осознавали, что они не являются владельцами товарного знака №, так как осуществляли свою незаконную деятельность без регистрации в качестве юридического лица.

В результате неоднократных, совместных и согласованных действий членов организованной группы: ФИО1, ФИО24 и неустановленных лиц, в период с июня 2020 по ДД.ММ.ГГГГ на территории Ростовской области было произведено не менее 666 бутылок емкостью 0,5 литра с немаркированной алкогольной продукцией с наименованием «Русская валюта водка Альфа» с незаконным использованием чужого товарного знака «Русская валюта». 

Учитывая, что правообладателем товарного знака «Русская валюта» - АО «Татспиртром» на территории РФ на 2020 год установлена минимальная отпускная цена продажи одной бутылки водки «Русская валюта» емкостью 0,5 литра в 193 рублей 00 копеек, то ущерб АО «Татспиртром» от ввода в гражданский оборот контрафактного однородного товара – алкогольной продукции с наименованием «Русская валюта водка Альфа», на этикетках и пробках, которых, незаконно размещены чужие товарные знаки – «Русская валюта» (слово), объемный товарный знак пробка, и объемный товарный знак «бутылка, этикетка, пробка» составил 128 538 рублей.

7. Согласно п. 7 ст. 2 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 (в редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 481-ФЗ) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995), алкогольной продукцией является пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 % объема готовой продукции, алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха. 

В соответствии с ч. 2 ст. 12 ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995, алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации; алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается.

В соответствии со ст. 18 ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995, лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за рядом исключений. Лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта; производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции; розничная продажа алкогольной продукции; перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции. 

Лицензированию подлежат производство и оборот произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по каждому поставляемому или поступающему в розничную продажу виду произведенной продукции, указанному в статье 2 настоящего Федерального закона, а также по каждому виду винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения.

Не позднее июня 2020 года, ФИО1, ФИО24 осужденный 14.02.2023 приговором Шахтинского городского суда Ростовской области и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее - неустановленные лица), в нарушение ст. ст. 11,18 ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995, согласно которым производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются организациями, лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не имея лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, с целью последующего сбыта и извлечения дохода, заведомо зная об отсутствии документов, сопровождающих оборот этилового спирта, предусмотренных ст. 10.2 Федерального закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 (в редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 481-ФЗ), осознавая общественно-опасный характер своих действий, в период времени не позднее января 2020 года по 19.05.2020, не являясь предпринимателями в сфере оборота алкоголя, то есть лицами осуществляющими, предпринимательскую деятельность и не входящий как работники или участники в какую-либо коммерческую организацию, а также, не имея требуемого законом РФ специального разрешения (лицензии) на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, незаконно произвели алкогольную продукцию различного наименования, с содержанием этилового спирта от 32,8 % до 91,2 %.

С этой целью, неустановленные лица, изучили технологический процесс производства алкогольной продукции, а также приискали источники приобретения компонентов (спирт, пробки, бутылки, упаковочную тару), необходимые для ее производства.

Для извлечения более высокого дохода от объемов произведенной и реализованной нелегальной алкогольной продукции, осознавая, что реализовать задуманное без дополнительных сил и средств будет затруднительно, примерно в июне 2020 года неустановленные лица приняли решение создать организованную группу, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения преступления – производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, без соответствующей лицензии.

При этом неустановленные лица, не имея требуемого законом РФ специального разрешения (лицензии) на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, понимали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления.

Далее неустановленные лица заранее разработали план совместной преступной деятельности, который заключался в следующем:

- осуществлении поиска помещения с целью размещения в нем оборудования, необходимого для производства нелегальной алкогольной продукции;

- приобретении специального оборудования и материалов, необходимых для производства нелегальной алкогольной продукции, и обучении соучастников необходимым навыкам по ее изготовлению;

- подборе соучастников, распределении между ними преступных ролей и функций;

- изготовлении нелегальной алкогольной продукции, ее розливе по стеклянным тарам и упаковки в бумажные коробки;

- хранении и перевозки в целях сбыта заинтересованным лицам произведенной нелегальной алкогольной продукции.

Реализуя преступные замыслы, неустановленные лица для производства немаркированной алкогольной продукции подыскали нежилое отдельно стоящее помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, позволяющее скрытно установить в нем и использовать в целях извлечения дохода специальное оборудование. Данное помещение неустановленные лица получили в пользование согласно договоренности у непосвященного в их преступные планы собственника помещения – Свидетель №20 Затем неустановленные лица, используя указанное нежилое помещение, организовали в нем установку и запуск приобретенного оборудования. В указанном помещении неустановленные лица установили специальные приспособления – емкости, предназначающиеся для смешивания спирта с водой, аппарат розлива, этикетировочный автомат, ленточный транспортер со столом и электроприводом, фильтры с панелями приборов для регулировки, которые использовались при изготовлении водки, и разместили приобретенные стеклянные бутылки, предназначенные для разливания в них готовой продукции. Кроме того, неустановленные лица использовали грузовые автомобили, под управлением неустановленных лиц, для осуществления на них перевозки в целях сбыта изготовленной нелегальной алкогольной продукции.

Далее, неустановленные лица, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, стали осуществлять подбор соучастников преступления. При этом с целью создания устойчивой группы, функционирующей с установленной внутренней дисциплиной, каждый участник организованной группы им тщательно подбирался из круга знакомых лиц, проверялся и вербовался.

В результате, не позднее июня 2020 года неустановленные лица предложили ранее знакомым ФИО1, ФИО24 и неустановленному лицу объединиться для извлечения дохода за счет производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, без соответствующей лицензии, в течение длительного времени и посвятили их в свои преступные планы. ФИО24, разделяя взгляды и убеждения организаторов преступной группы, движимый корыстными побуждениями, направленными на получение преступного дохода от производства и сбыта нелегальной алкогольной продукции, примерно в июне 2020 года согласился на участие в деятельности организованной преступной группы. 

При этом ФИО1, ФИО24 и неустановленные лица знали, что в соответствии с ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995, производство и оборот алкогольной продукции возможны только при наличии лицензии, осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, то есть группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступления – производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в течение длительного времени, понимали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления.

После подбора соучастников, неустановленные лица распределили между членами организованной группы преступные роли и функции при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Примерно с июня 2020 года по 20.08.2020 неустановленные лица, являясь организаторами, возложили на себя, как на лиц, обладающих лидерскими качествами, большими знаниями, навыками, опытом и возможностями, роль и функции руководителя деятельности организованной группы, согласно которым, они: заранее разрабатывали план совместной преступной деятельности; осуществляли подбор соучастников; распределяли преступные роли; обучали соучастников необходимым навыкам по производству алкогольной продукции с наименованием Талка», «Гжелка», «Русская валюта Альфа», «Царская охота», «Хортиця»; контролировали деятельность всех участников организованной группы; поддерживали жесткую дисциплину; обеспечивали целенаправленные, спланированные и слаженные действия как организованной группы в целом, так и каждого ее члена отдельно; занимались приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, упаковочных коробок, спирта и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определяли ассортимент производимого алкоголя; занимались производством, хранением, перевозкой в целях сбыта алкогольной продукции; планировали распределение денежных средств, полученных от противоправной деятельности; определяли место и осуществлял поиск помещения для незаконного производства немаркированной алкогольной продукции, без соответствующей лицензии; приобретали оборудование; контролировали заказы; принимали меры к конспирации незаконного производства алкогольной продукции; совершенствовали и развивали преступные знания, навыки и умения с целью улучшения качества и количества произведенной продукции, уменьшения издержек контрафактного производства; контролировал работу путем сопоставления объемов и наименований произведенной, хранящейся, перевезенной в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции.

На остальных участников организованной группы неустановленные лица возложили следующие функциональные обязанности:

- ФИО1, согласно отведенной ему роли занимался приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, упаковочных коробок, спирта и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определял ассортимент производимого алкоголя; определял место и осуществляли поиск помещения для незаконного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции; осуществлял поиск рабочих для производства нелегальной алкогольной продукции;

- ФИО24 примерно с июня 2020 года по 20.08.2020 на территории Ростовской области, являясь активным участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, непосредственно принимал участие в процессе производства немаркированной алкогольной продукции, то есть за обещанное ему вознаграждение за выполнение незаконных действий: выполнял погрузочно-разгрузочные работы; подсчет изготовленной нелегальной алкогольной продукции; контролировал деятельность рабочих при производстве нелегальной алкогольной продукции; контролировал ход производства нелегальной алкогольной продукции; осуществлял сохранность изготовленной нелегальной алкогольной продукции; поддерживал дисциплину рабочих в помещении цеха; оказывал сопровождение груза при доставке фальсифицированной алкогольной продукции покупателям, с целью предупреждения водителей при обнаружении патрулей ГИБДД; приискание подложных товарно – транспортных накладных и путевых листов, для перевозки алкогольной продукции;

- неустановленные лица, согласно отведенным им ролям занимались приобретением пустых бутылок, упаковочных пробок, упаковочных коробок, спирта и иных необходимых для производства алкоголя компонентов; определяли ассортимент производимого алкоголя; определяли место и осуществляли поиск помещения для незаконного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции; осуществляли поиск рабочих для производства нелегальной алкогольной продукции.

Деятельность организованной группы, созданной неустановленными лицами, характеризовалась наличием заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, наличием организатора (руководителя), организационно-управленческой структуры, устойчивостью, длительностью существования и стабильностью состава, согласованностью действий соучастников, специализацией в выполнении конкретных действий при подготовке и совершении преступлений и четким взаимодействием в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере за счет осуществления незаконной деятельности, связанной с производством, хранением, перевозкой в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции с наименованием «Литое золотое водка оригинальная», «Русская валюта водка Альфа», «водка Русский формат чистоты», «водка Русская валюта водка люкс», подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, без соответствующей лицензии, с применением мер конспирации.

Устойчивость, сплоченность, наличие постоянных связей между ее членами проявлялась в следующем:

- члены организованной преступной группы имели постоянные и тесные связи между собой, основанные на совместной деятельности по производству, хранению, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции;

- члены организованной преступной группы совершали преступление на протяжении длительного времени, в период начавшийся непозднее июня 2020 года по 20.08.2020, пока их преступная деятельность не была пресечена сотрудниками ОПР на ТО ОП-3 СУ МВД России по Ростовской области; 

- предварительной договоренностью участников организованной группы, заранее объединившихся для производства, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками с целью получения незаконного дохода;

- распределением ролей между членами организованной преступной группы при подготовке и непосредственном совершении преступлений.

Об устойчивости и сплоченности организованной группы свидетельствовали ее стабильный (постоянный) состав, основанный на общих преступных замыслах, направленных на длительное совершение преступлений в сфере предпринимательской деятельности, большой временной промежуток ее существования, техническая оснащенность и специальная подготовка ее членов, необходимая для организации производства немаркированной алкогольной продукции, длительность подготовки и совершения преступлений.

О наличии организационно-управленческой структуры в организованной группе указывала: иерархия, согласно которой неустановленные лица возглавляли организованную группу, а лицо ФИО24 и неустановленные лица были равноправными членами группы; строгая дисциплина и установленные правила поведения; четкое распределение преступных ролей и обязанностей между членами организованной группы, общие цели и задачи организованной группы.

Общими целями и задачами, для достижения которых была создана организованная преступная группа, являлось получение преступного дохода от осуществления незаконных действий, в связи с чем, умыслом каждого члена организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям, совершаемым другими членами группы, так как деятельность и прибыль организованной группы напрямую зависела от действий каждого из её членов.

Члены организованной группы действовали умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своей совместной деятельности. При осуществлении преступной деятельности соучастники осознавали возможность ее осуществления лишь при совместных и согласованных действиях, рассчитывая на поддержку друг друга, и четкое исполнение каждым из соучастников своей роли.

Таким образом, не позднее июня 2020 года неустановленные лица, заранее объединившись с ФИО1 и ФИО24 для незаконного производства, хранения, и перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, без соответствующей лицензии, создали организованную преступную группу с заранее разработанным планом совместной преступной деятельности, которая характеризовалась устойчивостью, наличием организатора и руководителя, узкой преступной специализацией соучастников, технической оснащенностью, стабильностью ее состава, распределением преступных ролей и обязанностей.

Реализуя заранее разработанный план совместной преступной деятельности, члены организованной группы приступили к реализации намеченного преступления.

Не позднее июня 2020 года лидеры организованной группы из числа неустановленных лиц, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, согласно намеченному плану совместной преступной деятельности, подыскали и приобрели оборудование для производства, разлива и упаковки водки с придуманным названием «Талка», «Гжелка», «Русская валюта Альфа», «Царская охота», «Хортиця», а именно: не менее 43 714 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литров; не менее 519 картонных коробок с укупоривающими крышками; не менее 2 200 литров спиртосодержащей жидкости; машину карусельного типа с комбинированной функцией розлива спиртосодержащей продукции и наклейки позиции на бутылки; укупорочный автомат пневматического действия; пластичный транспортер с электроприводом, столом упаковки из трех частей; электрический насос 2 шт. емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 10 000 л. без люка; емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 12 000 л. без люка; 6 пластиковых емкостей (еврокубы) объемом по 1000 л. каждый.

Установив и запустив примерно в июне 2020 года в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес> вышеуказанное оборудование, члены организованной группы: ФИО1, ФИО24 и неустановленное лицо, до 20.08.2020, до пресечения их преступной деятельности правоохранительными органами, стали производить, хранить, перевозить в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, без соответствующей лицензии.

В период не позднее июня 2020 года до 20.08.2020 неустановленные лица, являющиеся лидерами организованной группы, действуя в соответствии с разработанным планом, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, заказали и приобрели не менее 43 825 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, не менее 519 коробок пластиковых крышек, не менее 519 картонных коробок с укупоривающими крышками; не менее 2 200 литров спиртосодержащей жидкости; машину карусельного типа с комбинированной функцией розлива спиртосодержащей продукции и наклейки позиции на бутылки; укупорочный автомат пневматического действия; пластичный транспортер с электроприводом, столом упаковки из трех частей; электрический насос 2 шт.; емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 10 000 л. без люка; емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 12 000 л. без люка; 6 пластиковых емкостей (еврокубы) объемом по 1000 л. каждый; рулон этикеток «Русская валюта водка люкс», рулон этикеток «Царская охота Платиновая водка»; рулон этикеток «Русский формат»; рулон этикеток «Литое золото водка»; 27 рулонов этикеток «водка Родник Сибири»; 10 рулонов этикеток «Русский формат»; 9 рулонов этикеток «Русская валюта»; 4 рулона этикеток «Литое золото»; 8 рулонов этикеток «Гжелка»; 36 рулонов этикеток «Царская охота»; 6 рулонов этикеток «водка Талка»; 2 рулона этикеток «водка Платинум»; 2 рулона этикеток без изображения; не менее 60 поллетов гофротары; не менее 346 коробов, которые были перевезены в нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Также, в указанный период, неустановленные лица, являющиеся лидерами организованной группы для обеспечения жизнедеятельности возглавляемой ими организованной группы, неоднократно приобретали сырье для производства алкогольной продукции, а именно не менее 2 200 литров спиртосодержащей жидкости крепостью 91,2% об., которое транспортировалось в помещение по адресу: 

<

адрес>.

Для извлечения более высокого дохода от объемов произведенной и реализованной нелегальной алкогольной продукции, осознавая, что реализовать задуманное без дополнительных сил и средств будет затруднительно неустановленные лица привлекли неосведомленных об их преступной деятельности лиц, возложив на них следующие роли: на Свидетель №6, Свидетель №18 - контроль деятельность рабочих при производстве нелегальной алкогольной продукции; контроль ход производства нелегальной алкогольной продукции; техническое обеспечение оборудования для производства, разлива и упаковки водки, на Свидетель №21 – упаковка готовой алкогольной продукции в картонные коробки.

ФИО1, ФИО24 и неустановленные лица, осознавая общественную опасность и противоправность своей совместной деятельности, приступили к реализации намеченного преступления. 

Осуществляя общий единый умысел, действуя в составе организованной группы, ФИО1, ФИО24 и неустановленные лица, в период, не позднее июня 2020 года по 20.08.2020 в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, используя закупленные неустановленными лицами компоненты, необходимые для производства фальсифицированного алкоголя, и необходимое технологическое оборудование, путем смешивания спирта и воды изготовили с целью сбыта алкогольную продукцию в виде спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие и технические условия» в общем объеме не менее 2 200 литра, которую разлили в 8 стеклянных бутылок с этикеткой «водка Талка» объемом 0,5 литров; 1116 стеклянных бутылок с этикеткой «водка Гжелка» объемом 0,5 литров; 666 стеклянных бутылок с этикеткой «Русская валюта альфа» объемом 0,5 литров; 10 стеклянных бутылок с этикеткой «водка Царская охота» объемом 0,5 литров, 8060 стеклянных бутылок с этикеткой «водка Хортиця» объемом 0,5 литров, после чего произвели их закупорку пробками (колпачками), тем самым подготовили для сбыта. 

В результате проведенных 20.08.2020 и 04.09.2020 осмотров мест происшествий, сотрудниками ОПР на ТО ОП № 3 СУ МВД России по г. Шахты Ростовской области по адресу: 

<

адрес>, из незаконного оборота изъята алкогольная, спиртосодержащая продукция и оборудование для производства, разлива и упаковки водки: 43 825 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, 519 коробок пластиковых крышек, 519 картонных коробок с укупоривающими крышками; 2 200 литров спиртосодержащей жидкости; машина карусельного типа с комбинированной функцией розлива спиртосодержащей продукции и наклейки позиции на бутылки; укупорочный автомат пневматического действия; пластичный транспортер с электроприводом, столом упаковки из трех частей; электрический насос 2 шт.; емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 10 000 л. без люка; емкость для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом 12 000 л. без люка; 6 пластиковых емкостей (еврокубы) объемом по 1000 л. каждый; рулон этикеток «Русская валюта водка люкс», рулон этикеток «Царская охота Платиновая водка»; рулон этикеток «Русский формат»; рулон этикеток «Литое золото водка»; 27 рулонов этикеток «водка Родник Сибири»; 10 рулонов этикеток «Русский формат»; 9 рулонов этикеток «Русская валюта»; 4 рулона этикеток «Литое золото»; 8 рулонов этикеток «Гжелка»; 36 рулонов этикеток «Царская охота»; 6 рулонов этикеток «водка Талка»; 2 рулона этикеток «водка Платинум»; 2 рулона этикеток без изображения; 60 поллетов гофротары 346 коробов; 8 стеклянных бутылок с этикеткой «водка Талка» объемом 0,5 литров; 1116 стеклянных бутылок с этикеткой «водка Гжелка» объемом 0,5 литров; 666 стеклянных бутылок с этикеткой «Русская валюта альфа» объемом 0,5 литров; 10 стеклянных бутылок с этикеткой «водка Царская охота» объемом 0,5 литров, 8060 стеклянных бутылок с этикеткой «водка Хортиця» объемом 0,5 литров.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, представленные жидкости в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Талка»; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Гжелка»; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Русская валюта альфа»; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Царская охота»; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Хортиця»; в полимерной бутылке объемом 5 л содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 121712-2013 по органолептическим и проверенным физико – химическим показателям. Крепость исследуемых жидкостей составила: в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Талка» (объекты №№1,2)- 34,1 %; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Гжелка» (объекты № 3-22) - 36,2 %; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Русская валюта альфа»: объект №№ 23-28 – 34,8 %; объект №№29-42 – 34,3 %; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Царская охота» (объекты №№43, 44) - 35,7 %; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Хортиця» (объекты №№45-64) - 33,4 %; в полимерной бутылке объемом 5 л (объект №65) – 91,2 %. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу для жизни и здоровья человека при их употреблении, и является пищевым. Представленные на экспертизу жидкости: объемом 0,5 л с этикеткой «Гжелка»; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Русская валюта альфа»; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Царская охота»; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Хортиця» являются алкогольной продукцией. Представленная на экспертизу жидкости в полимерной бутылке объемом 5 л, не является алкогольной продукцией, а является спиртосодержащей пищевой продукцией.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, представленная на экспертизу жидкость содержит этиловый спирт (в полимерной бутылке объемом 5 л). Жидкость не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физико – химическим показателям. Содержание этилового спирта (крепость) составило – 32, 8%. Образец спиртосодержащей жидкости не создает угрозу жизни и здоровью при его употреблении. Жидкость является пищевой. Жидкость является алкогольной продукцией. 

В результате совместных и согласованных действий ФИО1, ФИО24 и неустановленных лиц, в период с июня 2020 по 20.08.2020 по адресу: 

<

адрес>, в нарушение требований ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995 организованной группой осуществляли без лицензии приобретение, хранение и перевозку этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях сбыта, а также продажу немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, общая стоимость которой в соответствии с Приказом Минфина России от 27.04.2016 № 55н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина (шампанского)»; Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 58н "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов"; Приказом Минфина России от 11 декабря 2019 г. № 224н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья»; Приказом Минфина России от 11 декабря 2019 г. № 225н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» и руководствуясь Письмом от 20.04.2018 № 03-14-11/26736 Минфина России,, составила 8 221 714 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ является особо крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в инкриминируемом ему деяний не признал и пояснил, что никакого отношения к двум нелегальным цехам Воронежской области и Ростовской области по производству алкоголя, он не имеет. Действительно в начале 2020 года, Леван предложил ему работу, он согласился. Приехал, ему предоставили оборудование, он установил фильтр, и подключил к бочкам с чистой водой, вся работа заняла чуть меньше месяца, затем уехал. Так было в Воронежской и Ростовской областях. Никакую другую работу он не делал. ФИО24 его земляк, жили по соседству, тот был и в г. Шахты и в г. Воронеже, но что делал, чем занимался, не знает. Указания по работе давал Леван. Первые дни он снимал посуточно квартиру в г. Воронеже, потом проживал в комнате, чтобы было дешевле. Когда прибыл, цех был пустой. 

Проверив и оценив все собранные по уголовному делу доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о виновности подсудимого.

Вина подсудимого ФИО1 подтверждается следующими доказательствами.

1. По эпизоду организации цеха по производству алкогольной продукции по адресу: 

<

адрес>.

Показаниями свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 19.05.2020 они были приглашены для участия в качестве представителей общественности при проведении обследования помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д

<

адрес>, южнее участка №. Перед началом его проведения им были разъяснены их права и обязанности. В момент прибытия к осматриваемому зданию около него было припарковано два грузовых транспортных средства. Ворота здания были открыты, и он заметил, что в одно из грузовых транспортных средств загружались погрузчиком поддоны с белыми ящиками. После того, как ящики были загружены, и транспортное средство направилось к выезду, они попали в помещение склада. Водитель грузового транспортного средства остановился и пояснил, что он работает на данном складе, предъявил паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №1, сообщил, что перевозит водку в город Саратов. В помещении склада было около 20 человек, которые там работали, находилось много коробок, расположенных на паллетах. В данном мероприятии участвовали сотрудники «РОСН», «Росалкоголя», которыми данные коробки были вскрыты. В данных коробках они увидели стеклянные бутылки с прозрачной жидкостью, которые были оклеены этикетками: «Русская валюта», «Литое золото» и, возможно, иными. Помимо этого в помещении склада они обнаружили несколько тысяч прозрачных бутылок, которые находились на паллетах. Также в помещении были расположены четыре полимерные канистры объемом 10 000 литров, напротив которых находилось какое-то приспособление для разлива жидкостей по бутылкам. В глубине здания находился аппарат, который, как им пояснили, является производственной линией для автоматического разлива жидкостей по бутылкам. Во время их присутствия в складе прибыло еще одно грузовое транспортное средство. Водитель данного автомобиля представился Свидетель №14 и предъявил паспорт гражданина РФ на его имя. В ходе осмотра данного транспортного средства в прицепе было обнаружено около 26 кубов, в котором находилась прозрачная жидкость, которая имела характерный запах этилового спирта. После они направились ко второму автомобилю, водитель которого представился ФИО2 и продемонстрировал паспорт гражданина РФ на его имя. При просмотре данного автомобиля в его прицепе было обнаружено около 25 паллетов со стеклянными бутылками. При просмотре автомобиля, который был припарковал рядом со складом, водителем которого был Свидетель №1, в прицепе было обнаружено около 26 паллетов с белыми ящики. При вскрытии данных ящиков сотрудниками «Росалкоголя» в них были обнаружены стеклянные бутылки с прозрачной жидкостью, которые были оклеены такими же этикетками. После чего сотрудником УФСБ России по Воронежской области был составлен протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, в котором было отражено все изъятое. После составления протокола все участвующие лица были с ним ознакомлены, поставили свои подписали. (т. 4 л.д. 148-151, л.д. 155-158).

Показаниями свидетелей Свидетель №4, Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 19.05.2020 они участвовали в качестве представителя общественности при проведении оперативно-розыскного мероприятия с целью документирования преступной деятельности по факту производства в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции по адресу: 

<

адрес>, южнее участка 24, где располагался склад. Также были приглашены сотрудники «РОСН» «Росалкоголя», и еще двое представителей общественности. По прибытии на место они стали ожидать, когда появиться возможность пройти в помещение склада. В это время в грузовой автомобиль, находящийся у ворот здания, осуществлялась погрузка паллетов с коробками белого цвета. Когда от ворот склада начал отъезжать автомобиль, часть участвующих лиц направились в него. Они остались ожидать на улице. Через несколько часов из склада вышли оперативные сотрудники с ранее неизвестным им мужчиной, представился Свидетель №18 Последний пояснил, что по адресу: 

<

адрес> также расположен склад, в котором хранится стеклотара, в которую разливалась алкогольная продукция. После этого они все по указанию Свидетель №18 зашли в склад, в котором находилось множественное количество стеклотары на паллетах, примерно по 4 000 штук стеклянных бутылок в одном паллете, которых было более 30 штук. Сотрудник составил протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, в котором было отражено точное количество изъятой стеклотары. После составления протокола все участвующие лица были с ним ознакомлены, поставили свои подписали. (т. 4 л.д. 165-168. л.д. 172-175).

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в приведённой части подтвержденными в судебном заседании (т. 5 л.д. 46-51), согласно которым в 2020 году он со своим другом Свидетель №9 купили ферму по адресу: 

<

адрес>. В одну часть помещения загнали скот, а другая часть пустовала, и они решили сдать в аренду. Через «Авито» ему позвонил ФИО19, приехал, посмотрел помещение, оно его устроило. Они подписали договор, сумма арендной платы составляла 80 000 рублей. ФИО1 приезжал на автомобиле - черный Лексус после того, как они сдали помещение в аренду, а также появлялся на ферме. Илья также приезжал и иногда приобретал у них продукты питания. Помимо указанных лиц на ферму приезжал мужчина, которого все называли Аликом. Он приезжал на автомобиле марки «Лексус» в кузове белого цвета, в цех не заходил, было видно, что он не является обычным работником. После заключения договора аренды они стали подозревать, что в помещении телятника оборудовано незаконное производство алкогольной продукции, поскольку в 30-х числах апреля 2020 года он, проезжая мимо помещения телятника, заметил, что в фуру грузят стеклотару из-под алкогольной продукции. После увиденного он позвонил ФИО19 и попросил его объяснить данный факт. Тот пояснил ему, что поговорит с ним об этом по приезде и при личной встрече. ФИО19 так к ним не доехал. Сотрудники направились в сторону телятника, в связи с чем он стал звонить ФИО19, но тот не брал трубку. От сотрудников УФСБ России по Воронежской области ему стало известно, что в помещении телятника было организованно незаконное производство алкогольной продукции. Примерно через две недели ему позвонил ФИО16 и пояснил, что желает забрать оборудование, он спросил, кто оплатит аренду и ущерб. После этого разговора ФИО16 пропал на неделю. Через неделю на ферму приехал Илья и отдал денежные средства в сумме 200 000 рублей. Илья приехал вместе с Валерием, который также работал на производстве фальсифицированного алкоголя. Расчет оплаты арендной платы производился перечислением на его карту, ФИО19 один раз передавал через кого-то, и один раз передавал деньги ФИО16.Показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в январе-феврале 2020 года он и его друг Свидетель №7 выкупили ферму, расположенную по адресу: 

<

адрес>, и овощехранилище, расположенное по адресу: 

<

адрес>. На ферме находится: телятник, сеновал, здание общежития, различные хозпостройки (загоны, гаражи). В этот же период они решили сдать овощехранилище в аренду. Свидетель №7 на интернет-сайте «Авито» выложил объявление о сдаче вышеуказанного овощехранилища. От Свидетель №7 ему известно, что ему позвонил некий мужчина по имени ФИО19, который впоследствии арендовал овощехранилище. Лично он с ним не контактировал. Примерно через месяц Свидетель №7 пояснил ему, что люди, которые арендуют овощехранилище, желают снять также в аренду часть фермы. Поскольку на тот момент работы на ферме не проводились, он согласился. При оформлении договора аренды приехал мужчина по имени Свидетель №8, предъявил паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, пояснил, что данные помещения они снимают для хранения товара. Всю оплату за аренду помещений и фермы собирал Свидетель №7. Иногда они с Свидетель №7 оставались ночевать на ферме. Он заметил, что в общежитии, часть которого они сдали в аренду, проживают около 10-12 человек: 4 человека кавказкой национальности и 6-8 человек таджикской национальности. Среди них также было около трех женщин. В арендуемые помещения они не заходили и не догадывались, какое производство там было устроено. Он познакомился с работающим там мужчиной имени Илья, который приезжал на автомобиле марки «Лада 2110» в кузове серебристого цвета. Илья также иногда приобретал у них продукты питания. О том, что в помещении овощехранилища было организовано производство алкогольной продукции, он узнал лишь 19.05.2020, когда сотрудниками ФСБ было изъято оборудование по разливу алкоголя, фальсифицированный алкоголь и стеклотара. Он не замечал деятельность данных людей, поскольку с утра до позднего вечера занимался полевыми работами. (т. 5 л.д. 116-119).

Показаниями свидетеля Свидетель №8, который в судебном заседании пояснил, что зимой 2020 года он работал таксистом и подвозил пассажиров - ФИО60. В ходе разговора они предложили подзаработать, найти помещение, чтобы была вода, пояснили, что они лица не славянской внешности, и им не сдают. Этой информацией он поделился с Свидетель №24, который нашел помещение. Предложили вознаграждение 20 000 рублей, чтобы он на себя оформил. В ходе осмотра помещения, которое нашли, присутствовали ФИО61 Арендная плата за помещение предполагалась в размере 200 000 рублей в конце месяца. Сначала не было известно, с какой целью было необходимо это помещение, потом стало известно, что они занимались распространением алкогольной продукции. Затем ему предложили развозить продукцию - бутылки 0,5 в коробках, он приезжал, забирал, и развозил на автомобиле Газель. Загружали продукцию «узбеки», при этом присутствовал Илья.

Показаниями свидетеля Свидетель №14, данными в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в приведённой части подтвержденными в судебном заседании (т. 6 л.д. 41-44), согласно которым около трех лет он официально работал у ФИО62 В.Н., занимающегося грузоперевозками, в собственности которого находилось несколько грузовых автомобилей марки «Рено», марки «Ман», марки «Скания». Он занимался непосредственно грузоперевозками различных товаров. В апреле 2020 года ему позвонил мужчина, представился ФИО16 и пояснил ему, что необходимо забрать гофрокартон с завода, расположенного в Домодедово, и доставить его в д. Богданово Рамонского района Воронежской области к территории, расположенной за заводом КДВ. В этот же день он отправился на указанный завод, загрузил гофрокартон и направился в Воронежскую область. Там его встретили работники неславянской внешности (узбеки) и сразу же начали выгружать гофрокартон на улицу. Примерно через месяц 18.05.2020 ему вновь позвонил ФИО16 и попросил перевезти воду, пояснил, что надо будет проехать туда, куда ранее он доставлял гофрокартон и забрать оттуда еврокубы, после проехать в 

<

адрес>, где налить в них воду. Затем ранее незнакомый ему мужчина сопроводил его на автомобиле до цеха, где ему налили воду в еврокубы. Все это время он отдыхал на территории цеха, а когда вернулся к машине, она была уже опломбирована. После чего он направился в сторону г. Воронежа, поскольку ФИО16 ему сразу не сообщил, куда необходимо будет доставить воду. Он ждал звонка ФИО16 и, проехав примерно около 100 км, остановился на заправке «ТатНефть». В это время к его автомобилю подошли сотрудники Росгвардии, которые стали интересоваться, что и куда он везет. Он сообщил известные ему сведения. Затем они поехали в направлении 

<

адрес>. ФИО16 ему так и не позвонил. Они направились, к заводу в д. 

<

адрес>. Вместе с ними он проехал на территорию данного цеха, где уже находились сотрудники ФСБ. В дальнейшем сотрудниками в присутствии понятых был вскрыт прицеп, где находились 24 еврокуба объемом по 1 кубу. После его открытия из него пошел резкий запах спирта. Документов на данные еврокубы ему при погрузке никто не давал. В ходе обследования автомобиль марки «Рано Премиум» государственный регистрационный знак 

<

***> с находившимися в нем еврокубами был изъят. 

Показаниями свидетеля Свидетель №13, данными в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в приведённой части подтвержденными в судебном заседании (т. 5 л.д. 222-226), согласно которым он работает водителем на автомобиле марки «Вольво FH». 13 или 14 января 2020 года ему позвонил ФИО25 и сообщил, что необходимо направиться в г. Воронеж для загрузки товара, пояснив, что с ним свяжется заказчик. 14.01.2020 он подъехал на автостоянку, расположенную у АСЗ «Татнефть» в Новоусманском районе Воронежской области, и ожидал звонка. Ему позвонил мужчина, представился Аликом и пояснил, что нужно приехать в д. Богданово Рамонского района Воронежской области. Там его встретили мужчины неславянской внешности и указали, куда необходимо проехать. По их указанию они приехали к овощехранилищу. Парни неславянской внешности, которых называли «Джимми» и «Малыш», загрузили стеклотару, которую нужно было перевезти в соседний ангар. Чуть позже подъехал парень, который представился Ильей, теперь знает его как ФИО3. Илья приехал на автомобиле марки ВАЗ 2110 в кузове серебристого цвета, пояснил ему, что укажет, куда нужно перевезти стеклотару. Он проследовал за ним. Проехав примерно 2 км, он остановился у фермы. «Джимми» и «Малыш» загрузили стеклотару в ангар. После того, как они выгрузили всю стеклотару, Илья заплатил ему около 10 000 рублей наличными. Примерно 17 января 2020 года он по указанию ФИО25 он направился в г. Электросталь Московской области. ФИО25 пояснил ему, что необходимо проехать к ЗАО «Гласс Технолоджи» и забрать там стеклотару, которую доставить в д. Богданово Рамонского района Воронежской области на тот же склад. По прибытии ему была загружена стеклотара в количестве около 26 поддонов. При этом сотрудник завода выдали ему товарно-транспортные накладные. После доставки Илья ему заплатил около 35000 рублей наличными. Примерно в 20-х числах января 2020 года ему позвонил Алик и сказал, что он договорился уже с его руководителем ФИО25 и сказал ему приехать в д. Богданово Рамонского района Воронежской области для перевозки груза. Когда он приехал к указанному месту, там его встретил Илья и двое грузиков. Загрузили ему коробки белого цвета, в которых находилась алкогольная продукция. Илья передал ему товарные накладные, в которых было указано, что он перевозит подсолнечное масло. Его смутил данный факт, но Илья уверил его, что все легально и что проблем при перевозке данной продукции не будет. О данном факте он сообщил ФИО25, на что последний пояснил, что платят хорошо, и проблем не возникнет. Илья пояснил, что данную продукцию необходимо доставить в г.Саратов. В пути ему позвонил мужчина и пояснил, что он от Алика, сказал ему, что необходимо проехать на автостоянку у Саратовской объездной дороги с. Строжовка. Когда он прибыл на указанную стоянку, к нему подошли двое мужчин, которые сказали, что они выгрузят автомобиль сами, а ему нужно ожидать в гостинице. Он стал ожидать в гостинице, примерно через 4-6 часов мужчины вернули ему выгруженный автомобиль. Один из мужчин заплатил ему 50000 рублей наличными. Вышеуказанным мужчинам он доставлял алкогольную продукцию примерно 3-4 раза с января 2020 года по май 2020 года, перевозил ее из д.Богданово Рамонского района Воронежской области в такие населенные пункты, как п.Листопадовка Грибановского района Воронежской области, г.Москва, г.Саратов. Перед каждым его выездом Илья на своем автомобиле выезжал немного раньше его, а после разрешал ему выезжать в дорогу. Помимо этого он иногда приобретал у Ильи алкоголь для личного потребления.

Показаниями свидетеля Свидетель №16, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем в сфере грузоперевозок и ремонта грузовой и специальной техники. У него в собственности находится несколько грузовых автомобилей с прицепами, в том числе «Рено Премиум» 

<

***>, также часть автомобилей он арендует. До лета 2020 года у него работал водителем-экспедитором Свидетель №14. 19.05.2020 от водителя Свидетель №14 ему стало известно, что он был задержан сотрудниками полиции при перевозке спирта, в связи с чем принадлежащий ему автомобиль был помещен на стоянку Росспирпрома (т. 6 л.д. 51-53).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2017 года занимается грузоперевозками. Для этой цели им был арендован автомобиль марки «Renault Premium» государственный регистрационный знак 

<

***> и полуприцеп марки «Тонар» государственный регистрационный знак АК7385/64. О данном виде деятельности он дал объявление в интернете. 01.05.2020 ему позвонил мужчина, который представился Аликом, предложил осуществить перевозку алкогольной продукции из г. Воронежа в г. Москва. Пояснил, что за данную работу ему будет заплачено порядка 55000 рублей. 01.05.2020 в вечернее время он приехал в д. Богданово Рамонского района Воронежской к зданию, внешне похожему на склад. К нему подошел мужчина, который представился Ильей, который ему и звонил с абонентского номера №. Илья пояснил, ему, что алкогольную продукцию нужно отвести в г. Москву. Также он сообщил, что на данном складе хранится алкоголь, который приобретается на заводе и перепродается по более высокой цене. После погрузки Илья опломбировал кузов и прицеп, предоставил ему товарно-транспортные накладные на вино-водочные изделия, сертификат качества алкоголя, сертификат соответствия алкогольной продукции; перед выездом продиктовал ему абонентский номер, по которому он должен был связаться, подъезжая к месту разгрузки в Домодедовском районе Московской области. Примерно через 15 минут Илья позвонил ему и сообщил, что сотрудников ДПС по пути нет, и он может выезжать. После чего он направился в г.Москву. По прибытии к месту назначения он увидел складское помещение, которое находилось на огороженной закрытой территории, его встретил сторож, который открыл ворота и два мужчины неславянской внешности. Мужчины указали место, куда поставить автомобиль. Далее они сами открыли ворота склада, кузов его автомобиля и прицеп. Мужчины сказали ему не выходить из автомобиля. Документы, которые ему дал Илья, он передал кому-то из мужчин. Когда мужчины выгрузили товар, то загрузили пустые коробки и паллеты. Затем он поехал обратно, где его встретил Илья, передал ему денежные средства в сумме 55000 рублей. С подобными предложениями Илья ему звонил неоднократно. 03.05.2020 в вечернее время ему позвонил Илья, и предложил перевести алкогольную продукцию в г. Саратов. Он согласился, и 04.05.2020 в вечернее время вновь прибыл к складу, где была загружена алкогольная продукция, выданы указанные выше документы. Перед его выездом Илья на автомобиле марки «ВАЗ 2110» поехал ранее его с целью проверки постов ДПС по пути его маршрута. Он не стал ожидать звонка Ильи и направился в г.Саратов. Примерно через 7-8 минут ему позвонил Илья и сообщил, что по пути отсутствуют сотрудники ДПС. При подъезде к г.Саратов ему позвонил мужчина с ранее неизвестного абонентского номера и пояснил, куда ему необходимо проехать. Там его встретили трое мужчин на автомобиле марки «Mercedes». Далее они проехали на территорию автобазы «Турист». Один из мужчин пояснил ему, что алкоголь будут перегружать из автомобиля в автомобиль. Далее подъехал автомобиль марки «Газон», потом еще подъезжало несколько автомобилей марки «Газель». После того как автомобиль и прицеп был разгружен, ему были загружены пустые коробки и паллеты. 06.05.2020 он вернулся к складу д.Богданово Рамонского района Воронежской области, где были выгружены пустые коробки и паллеты. Илья заплатил ему за выполненную работу 55000 рублей. Примерно 13.05.2020 в вечернее время ему вновь позвонил Илья с предложением перевезти алкогольную продукцию в г.Москва. 14.05.2020 в вечернее время он прибыл к складу. Таким же способом в автомобиль и прицеп была загружена алкогольная продукция. После загрузки кузов и прицеп были опломбированы, Илья выдал ему документы, аналогичные ранее выданным. Груз необходимо было доставить в Домодедовский район Московской области в то же место. Илья вновь на своем автомобиле выехал раньше его с целью проверки наличия сотрудников ДПС на его маршруте. Примерно через 10 минут ему позвонил Илья и сообщил, что сотрудников ДСП нет. После чего он направился в Московскую область. На подъезде к Московской области ему позвонил мужчина и сообщил, что необходимо проехать к тому месту, куда он отвозил алкоголь в первый раз. После разгрузки автомобиля он направился обратно. По пути ему позвонил Алик и предложил отвезти алкогольную продукцию в г.Саратов за такую же плату. 16.05.2020 в утреннее время он приехал к складу, где его встретил Илья. Из автомобиля и прицепа мужчины выгрузили пустые коробки и паллеты, загрузили алкогольную продукцию. Илья ему отдал деньги за поездку в Московскую область в размере 55 000 рублей, опломбировал кузов автомобиля и прицепа, передал такой же пакет документов, а после выехал на вышеуказанном автомобиле впереди него с целью проверки наличия постов ДПС на маршруте его движения. После поступления от него звонка он направился в г.Саратов. При въезде в Саратов, ему позвонил мужчина и сообщил, чтобы он направился на автостоянку, которая расположена по направлению в сторону г.Сызрань. 17.05.2020 в утреннее время на указанную автостоянку приехал автомобиль в кузове темного цвета, из которого вышли двое мужчин, которые пояснили ему, что алкоголь будут перегружать в другие грузовые автомобили. Он передал им документы, по которым вез алкоголь, и они уехали. Примерно через 10 минут приехали несколько грузовых автомобилей: 5-6 автомобилей марки «Газель» и один грузовик «МАН» грузоподъемностью 5-7 тон, на кузове указанного автомобиля была надпись «Магнит». Во время разгрузки алкоголя в указанные автомобили он находился в салоне своего автомобиля и отдыхал. Когда весь алкоголь был выгружен, ему также были загружены обратно пустые коробки и паллеты. После он выехал в Воронежскую область. По пути ему позвонил Алик и предложил вновь отвезти алкоголь. Он согласился. 19.05.2020 в утреннее время он вернулся в Воронежскую область. Ему позвонил Илья, и они договорись о встрече у АЗС «Shell», расположенная в пяти километрах от с.Галкино Рамонского района Воронежской области для оплаты услуг. Илья приехал в указанное место примерно в 11 часов и предал ему оплату за работу 55 000 рублей, также пояснил, чтобы он отправлялся на склад для погрузки алкогольной продукции. Примерно в 12-13 часов 19.05.2020 он приехал на склад, где из его автомобиля и прицепа были выгружены пустые коробки и паллеты, после чего мужчины приступили к погрузке алкоголя. Во время погрузки он находился в машине. Когда автомобиль и прицеп были загружены алкогольной продукцией, он отъехал от склада в ожидании документов. В этот момент на территорию прибыли сотрудники полиции, от которых он узнал, что на данном складе находился фальсифицированная алкогольная продукция (т. 5 л.д. 2-8).

Показаниями свидетеля Свидетель №18, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2019 года ему на телефон поступил телефонный звонок с неизвестного номера. В ходе телефонного разговора никак не представившийся мужчина предложил ему работу наладчика линии розлива алкогольной продукции с оплатой порядка 70000 рублей, и он дал свое согласие. После разговора с неизвестным ему мужчиной ему позвонил знакомый ФИО24 и пояснил, что для работы нужно приехать в г. Воронеж. После его прибытия туда его встретил ФИО24 на автомобиле марки 2110 в кузове серебристого цвета, и они направились в д.Богданово Рамонского района Воронежской области, прибыли к территории, которая была огорожена в виде фермы. Там было помещение-здание из красного кирпича, в котором находились автоматическая линии розлива. В данном цехе уже находились рабочие узбекской национальности, две женщины Свидетель №19 и ФИО6. После него приехал Свидетель №6, который также работал на линии. Его работа заключалась в техническом обеспечении линии розлива, замене этикеток. На линии также работали несколько узбеков, одного из которого они называли Расулом, второго Жорой. Валерий Багаури устанавливал стеклянные бутылки на линию. Свидетель №19 и ФИО47 упаковывали бутылки. В день они производили в среднем по 15-20 поддонов, на одном поддоне находилось примерно 50-60 ящиков, в ящике по 20 бутылок с алкогольной продукцией. Все рабочие проживали на данной территории. ФИО24 сначала жил с ними, а после приезда его семьи жил на арендованной квартире и приезжал каждый день. ФИО24 или кто-то из таджиков грузили готовую продукцию в грузовой транспорт. «Гуала» обозначает простой (ровный) вид бутылки стеклянной; «Серебром» называли водку; «Голд» называли водку «Царская охота»; «Шаляпин» - водка «Федор Шаляпин». Он работал там три месяца, менял его ФИО17. На территорию склада также приезжали двое неизвестных мужчин. (т. 6 л.д. 106-112).

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в приведённой части подтвержденными в судебном заседании (т. 4 л.д. 213-218), согласно которым в конце января 2020 года ему поступил звонок с ранее неизвестного номера. В ходе телефонного разговора мужчина представился Константином и пояснил, что ему порекомендовали его как специалиста по настраиванию поточной автоматической линии по розливу спиртных напитков, на что он дал свое согласие. Примерно 02.02.2020 он приехал в город Воронеж и сообщил об этом Константину. Примерно через 30 минут на автомобиле марки «ВАЗ 2110» в кузове серебристого цвета к оговоренному месту подъехал мужчина, который представился Ильей и пояснил,что он от Константина, и сопроводит к так называемому «заводику». После этого они приехали к огороженной территории, на ней находилось несколько зданий: в одном здании жили мужчины-работники, а второе здание было самим «заводиком». Илья остался ночевать там же. 03.02.2020 в утреннее время другой мужчина проводил его в помещение «завода». Это было большое помещение, в нем находились пластиковые бочки объемом по 10 000 литров, в дальнем углу по левую сторону стоял поточная автоматическая линия по розливу спиртных напитков: аппарат налива и аппарат этикетировки. Во время осмотра аппаратов к нему подошел Илья и еще один мужчина, который представился ФИО15, который работал наладчиком аппарата. Илья сказал ему, что ФИО15 отработал около месяца и скоро уедет. Илья стал уговаривать его поработать около месяца наладчиком автоматической линии по розливу спиртных напитков, обещал за работу заплатить порядка 120000 рублей. Еще в первый день 02.02.2020 он понял, что в нем происходит незаконное производство алкогольной продукции. 03.02.2020 в утреннее время он приступил к выполнению работы-налаживанию автоматической линии по розливу спиртных напитков. Где-то второй половине дня он запустил аппарат. В случае поломки в период с 03.02.2020 по 03.03.2020 автоматической линии по розливу спиртных напитков он настраивал ее. В конце февраля-начале марта 2020 года за выполнение работы в течение указанного времени Илья заплатил ему 120000 рублей: 30 000 рублей перевел, а дебетовую банковскую карту, а 90 000 рублей отдал наличными. Примерно за два дня до оплаты его работы приехал ФИО15, а он уехал домой. Примерно 01.04.2020 ему позвонил Илья и сказал приезжать, поскольку ФИО15 собирается поехать домой. 05.04.2020 он приехал снова на завод по адресу: 

<

адрес>, которые там работали на линии, были те же. В ходе разговора Илья пояснил, что за налаживание автоматической линии по розливу спиртных напитков ему будет заплачено 120000 рублей. Он согласился и остался там работать. Поначалу линию запускал он сам, а потом показал и объяснил, как запускать и останавливать линию одному из рабочих-мужчине по имени Некруз. С 05.04.2020 по 05.05.2020 он осуществлял налаживание автоматической линии по розливу спиртных напитков по указанию Ильи. Примерно 15.04.2020 Илья сказал ему, что необходимо работать в две смены в связи с возросшим спросом на продукцию. Также пояснил, что за работу в две смены ему будут заплачено 180000 рублей. Он согласился, проработав практически на протяжении месяца. ФИО15 приехал примерно 05.05.2020. В этот день Илья выплатил ему 180000 рублей, и он уехал домой. В течение времени своей работы на этом месте он видел, как на территорию приезжали различные грузовые автомобили, в которые рабочие грузили алкогольную продукцию. ФИО18, который проживал там же, осуществлял купаж спирта, т.е. смешивал спирт с водой в необходимой пропорции. Кроме того, на данном «заводе» на ручной линии по розливу спиртных напитков работали две женщины - ФИО20 и ФИО7. 18.07.2020 ему позвонил Константин сказал, что необходимо запустить аппарат по разливу спиртных напитков в г. Каменоломня Ростовской области, обещал заплатить 50 000 рублей, он согласился. В этот же день он приехал в указанный город, на въезде в город его встретил Илья, на том же автомобиле и сопроводил до нужного места: 

<

адрес>. По адресу находился склад, в котором находился аппарат по разливу спиртных напитков. Он настроил - запустил аппарат. Там находился Некруз, ФИО8, которым он объяснил, как запускать аппарат. После Илья заплатил ему 20 000 рублей наличными, пояснил, что остальную сумму переведет на карту. После чего он уехал домой. В итоге Илья ему так и не перевел оставшуюся сумму. 05.08.2020 Илья позвонил ему и сообщил, что необходимо настроить «линию». Он сказал, что тот еще не отдал деньги на прошлую работу, Илья сказал, когда он приедет, тогда отдаст. 06.08.2020 в утреннее время он приехал по адресу: 

<

адрес>, пошел настраивать аппарат. В помещении были коробки с готовой алкогольной продукцией. Когда настроил аппарат, Илья ему в счет оплаты передал 50 000 рублей, после чего он поехал домой.

Показаниями свидетеля Свидетель №19, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым в мае 2020 года ей позвонила ее знакомая по имени Роза, и предложила работу в г. Воронеже, зарплата около 40 000 тысяч рублей, нужно было работать на линии по разливу алкогольной продукции, она согласилась. По приезду в г. Воронеж она приехала по адресу: 

<

адрес>, южнее участка 24. На данном адресе их встретила Роза, здесь же находились Свидетель №18, 3 мужчины родом из Таджикистана, ФИО9, ФИО10 Чермен, ФИО18. Кто руководил процессом производства ей неизвестно. Что делать и чем ей нужно будет заниматься, ей сказал Свидетель №18, который работал на станке оклеивающим этикеткой бутылки, а также осуществлял ремонт всей производственной линии. В обязанности Розы входило упаковка в коробки готовой продукции, а также стояла на станке по закупорке готовой продукции крышками. ФИО48 упаковывал готовую спиртосодержащую продукцию в коробки и укладывал их на поддоны. ФИО49 также упаковывал готовую спиртосодержащую продукцию в коробки и укладывал на поддоны. ФИО50 работал на линии, ставил пустые бутылки на станок по розливу спиртосодержащей жидкости и упаковывал коробки готовой продукцией. 3 лица таджикистанской национальности, также упаковывали коробки готовой спиртосодержащей продукцией и стояли на линии выставляли пустые бутылки под розлив спиртосодержащей жидкости. Они изготавливали готовую продукцию – водку. О том, что завод по производству алкоголя был нелегальным и алкоголь был фальсифицированным, она знала. (т. 6 л.д. 122-126).

Показаниями свидетеля Свидетель №23, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него есть друг Свидетель №24. В собственности его супруги имеется автомобиль марки «Газель», на данном автомобиле он занимался грузоперевозками. В марте 2020 года ФИО19 ему предложил перевезти товар за денежное вознаграждение, он согласился. Товар необходимо было забрать со склада, расположенного по адресу: 

<

адрес> Какой именно товар ФИО19 ему не пояснял, а он сам не интересовался. Когда он приезжал на территорию по вышеуказанному адресу, то его встречал Илья ФИО3, пояснял, куда и каких образом необходимо подъехать для погрузки товара. Из машины он не выходил, находился в салоне, во время погрузки. Погрузку товара осуществлял Илья и два «таджика». По завершению погрузки, он отвозил товар в то место, куда говорил ФИО19. Он перевозил товар по г. Воронежу, за пределы города не отвозил. ФИО19 расплачивался с ним сам. От ФИО19 также перевозкой товара с указанного места занимался Свидетель №8. (т. 18 л.д. 151-153).

Показаниями свидетеля Свидетель №24, данными в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в приведённой части подтвержденными в судебном заседании (т. 18 л.д. 156-159), согласно которым ФИО1 знает, пересекались с ним в 2016 году. Затем его товарищ Свидетель №8 рассказал о том, что подвозил ребят не славянской внешности, которые сказали, что ищут помещение, чтобы была вода, и помещение для нужд персонала. Он нашел складское помещение по адресу: Рамонский район д. Богданова, созвонились с ними, те приехали, посмотрели. Затем заключили договор с собственником, и чтобы на себя не оформлять, указали выдуманные данные ФИО4, собственник не был против. Алик ФИО51, ФИО1, Илья ФИО3 приезжали и осматривали данное помещение. За оформление договоров аренды Леван, Алик, ФИО16 и Илья передали около 10 000 рублей, каждому. После ему стало известно, что Леван, ФИО16, Алик и Илья на данном месте занимаются производством алкогольной продукции. Он решил, что у них можно приобретать за небольшую стоимость алкоголь и перепродавать его за большую цену, тем самым извлечь прибыль. Он понимал, что для реализации задуманного ему будут необходимы люди: для доставки алкоголя до клиентов. Он решил для этих целей привлечь его знакомых, в первую очередь Свидетель №8, поскольку он давно его знал, был в нем уверен, и у него также было трудное финансовое положение. О его планах он рассказал Свидетель №8, тот согласился. В феврале 2020 года он в ходе разговора с ФИО16, Леваном и Ильей договорился, что будет приобретать у них алкоголь, произведенный на их цеху за примерно 35 рублей за бутылку водки. После, по заранее достигнутой договоренности, на цех он отправлял Свидетель №8, а после он еще привлек неосведомленного о его преступной деятельности его знакомого Свидетель №23, которые забирали с цеха алкоголь и доставляли его клиентам. Как ранее и договорились с ФИО16, Леваном и Ильей, денежные средства он будет оставлять кому - нибудь из рабочих, или Илье, ФИО16 если те будут на месте. 

Рапортом старшего следователя СЧ по РОПЛ ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области от 23.06.2020, согласно которому в ходе проведенного 19.05.2020 оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в д. Богданово Рамонского района Воронежской области была обнаружена готовая алкогольная продукция различных наименований (т. 1 л.д. 133-134).

Рапортом оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области от 08.06.2020, согласно которому в ходе проведенного 19.05.2020 оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в д. Богданово Рамонского района Воронежской области было обнаружено 70 000 стеклянных бутылок, готовой алкогольной продукции различных наименований (т. 1 л.д. 139).

Рапортом оперуполномоченного УФСБ России по Воронежской области от 09.06.2020, согласно которому в ходе проведенного 19.05.2020 оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в д. Богданово Рамонского района Воронежской области была обнаружена готовая алкогольная продукция различных наименований. (т. 1 л.д. 149-153).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 02.06.2020, которым рассекречены сведения, полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств», «прослушивание телефонных переговоров», «опрос», «исследование предметов и документов», согласно которым задокументирована причастность ФИО24 и ФИО1 к незаконной деятельности по производству, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже фальсифицированной алкогольной продукции. (т. 1 л.д. 154-155).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 09.09.2020, согласно которому УФСБ России по Воронежской области в следственный отдел УФСБ России по Воронежской области представлены материалы проведенных оперативно-розыскных мероприятий: «обследование помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств», «прослушивание телефонных переговоров», «опрос», «исследование предметов и документов», согласно которым задокументирована причастность ФИО24 и ФИО1 к незаконной деятельности по производству, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже фальсифицированной алкогольной продукции. (т. 1 л.д. 160-164).

Стенограммами телефонных разговоров ФИО24 и следующих лиц: ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; мужчиной по имени Жора от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, которые содержат сведения об осуществлении ФИО24 с остальными членами организованной группы незаконной деятельности по изготовлению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже фальсифицированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками (т. 1 л.д. 166-175).

Постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 14.05.2020, согласно которому принято решение о проведении сотрудниками УФСБ России по Воронежской области оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» земельного участка, расположенного по адресу 

<

адрес>, южнее участка №, в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих отношение к производству контрафактной алкогольной продукции и иным преступлениям (т. 1 л.д. 176-177, л.д. 178-179).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на территории по адресу: 

<

адрес>, обнаружена фальсифицированная алкогольная продукция, линии розлива алкогольной продукции, стеклотара, средства укупорки и упаковки, изъяты предметы согласно данному протоколу. (т. 1 л.д. 180-185).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на территории по адресу: 

<

адрес>, обнаружена фальсифицированная алкогольная продукция, транспортные средства, линии розлива алкогольной продукции, стеклотара, средства укупорки и упаковки, которые опечатаны и оставлены на месте обнаружения, не транспортировались. (т. 1 л.д. 190-195).

Справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой представленные на исследование жидкости содержат этиловый спирт. Представленные на исследование жидкости в бутылках с этикетками водки «Литое золото водка», «Русская волюта люкс», «Русская волюта альфа» не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Представленные образцы спиртосодержащих жидкостей (объект №№1-3) являются алкогольной продукцией (т. 1 л.д. 219-225).

Справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой представленные на исследование жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Представленные на исследование жидкости являются алкогольной продукцией (т. 1 л.д. 213-216).

Протоколом осмотра предметов и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ - стеклянных бутылок объемом 0,5л, укупоривающих крышек, обнаруженных ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого установлено точное количество стеклянных бутылок и укупоривающих крышек (т. 2 л.д. 211-213).

Протоколом осмотра предметов и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ -алкогольной продукции, обнаруженной ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено точное количество алкогольной продукции, наименование, отобраны образцы для проведения экспертиз (т. 2 л.д. 214-218). 

Протоколом осмотра предметов и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ-спиртосодержащей жидкости, обнаруженной ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

адрес>, и установлен объем жидкости, отобраны образцы для проведения экспертиз (т. 3 л.д. 31-36).

Протоколом осмотра предметов и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ -технического оборудования для производства фальсифицированной продукции и транспортные средства, обнаруженного ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

адрес>, и установлено точное наименование технического оборудования для производства фальсифицированной продукции и транспортных средств (т. 3 л.д. 39-56).

Протоколом осмотра предметов и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ -алкогольной и спиртосодержащей продукции, обнаруженной ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

адрес> и установлено ее наименование (т. 3 л.д. 62-66).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - пластиковых емкостей (еврокубы), обнаруженных ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

адрес>, и установлены объем и количество пластиковых емкостей (еврокубов) (т. 3 л.д. 75-77).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленная на экспертизу жидкость в полимерной бутылке объемом 1,5 л содержит этиловый спирт. Жидкость не соответствует требованиям ГОСТ 5962-2013 по органолептическим и проверенным физическим показателям. Крепость исследуемой жидкости составила 95,2 % об. Представленная на экспертизу жидкость не создает угрозу жизни и здоровья человека при ее употреблении и является пищевой. Представленная на экспертизу жидкость является пищевой продукцией (т. 3 л.д. 2-5).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Жидкости в бутылках с этикетами: водка «Русская валюта люкс» (объекты №№ 1-19, 20, 21-40, 41-59, 60, 61-80, 81-100, 101-116, 117, 118, 119, 120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-190, 191, 192); «Русская валюта альфа» (объекты №№ 193-212, 213-232, 233-251, 252, 253-272, 273-292, 293-311, 312, 313-331, 332, 333-352, 353-371, 372,373-391); «Литое золото водка оригинальная» (объекты №№ 392-411, 412-431, 432-451, 452-471, 472-491, 492-511, 512-531, 532-551,552-561); водка «Русский формат чистоты» (объекты №№ 562-581, 582-601, 602-621, 622-633) не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физическим показателям. Крепость исследуемых жидкостей составила: объекты №№ 1-60–34,3 % об., объекты № 61-100 – 34,4 % об., объекты №№ 101-120 – 34,3 % об., объекты №№ 121-140 – 34,1 % об., объекты №№ 141-160 – 34,3 % об., объекты №№ 161-192 – 34,5 % об., объекты №№ 193-232 – 34,3 % об., объекты №№ 233-272 – 34,5 % об., объекты № 273-292 – 34,6 % об., объекты №№ 293-312 – 34,3 % об., объекты №№ 313-372 – 34,2 % об., объекты №№ 373-391 – 34,4 % об., объекты №№392-431 – 34,3 % об., объекты №№ 432-471 – 34,5 % об., объекты №№ 472-491 – 34,3 % об., объекты №№ 492-531 – 34,4 % об., объекты №№ 532-551 – 34,7 % об., объекты № 552-561 – 34,5 % об., объекты №№ 562-581 – 34,6 % об., объекты №№ 582-633 – 34,7 % об. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу жизни и здоровья человека при их употреблении и являются пищевыми. Представленные на экспертизу жидкости являются алкогольной продукцией (т. 3 л.д. 16-22).

Заключением специалиста от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая стоимость алкогольной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, составила 13 503 094,00 руб. (т. 18 л.д. 5-11).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому органу следствия представлены материалы проведенных оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок», в ходе которых были установлены сведения о лицах, причастных к деятельности по производству фальсифицированной алкогольной продукции по адресу: 

<

адрес>, д. Богданово, 

<

адрес> (т. 2 л.д. 27-28).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о передаче материалов проведенных оперативно-розыскных мероприятий со сведениями о причастности ФИО24 к незаконной деятельности по изготовлению хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции (т. 2 л.д. 163-164).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены сведения, составляющие государственную тайну, полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» ФИО24 (т. 2 л.д. 165-166).

Стенограммами телефонных разговоров ФИО24 и следующих лиц: неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной по имени ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной по имени ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной по имени «ФИО17» от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленной женщиной по имени ФИО63 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленной женщиной по имени «Татьяна» от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленной женщиной от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; Строковым Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, которые содержат сведения об осуществлении ФИО24 с остальными членами организованной группы незаконной деятельности по изготовлению, хранению, перевозке в целях сбыта и продажи фальсифицированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками (т. 2 л.д. 167-202).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, согласно которому было произведено прослушивание фонограммы-аудиозаписей телефонных разговоров-материалов оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера №, принадлежащий ФИО24, и установлены сведения относительно его участия в производстве, перевозке немаркированной алкогольной продукции (т. 3 л.д. 81-114).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФСБ России по Воронежской области в следственный отдел УФСБ России по Воронежской области представлены материалы проведенных оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», согласно которым задокументирована причастность ФИО24 к незаконной деятельности по производству, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже фальсифицированной алкогольной продукции (т. 3 л.д. 129-130).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены сведения, полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», согласно которым задокументирована причастность ФИО24 и ФИО1 к незаконной деятельности по производству, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже фальсифицированной алкогольной продукции (т. 3 л.д. 133-134).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. в Центральном районном суде г. Воронежа изъяты записи аудиопротокола судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по рассмотрению ходатайства старшего следователя СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области ФИО29 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому ФИО24, на которой имеется голос последнего; запись аудиопротокола судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении ходатайства старшего следователя СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области ФИО29 о продлении домашнего ареста обвиняемому ФИО24, на которой имеется голос последнего (т. 4 л.д. 22-26).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в Рамонском районном суде Воронежской области изъята запись аудиопротокола судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении ходатайства старшего следователя СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области ФИО29 о продлении домашнего ареста обвиняемому ФИО24, на которой имеется голос последнего (т. 4 л.д. 33-37).

Заключением фоноскопической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в разговорах, зафиксированных в файлах «32D22430.wаv» (СФ2), «B4423371.wаv» (СФ8); «714А5602. wаv» (СФ10), «D79D50ЕБ.wаv» (СФ12), «064E12A4.wаv» (СФ15) вероятно, принимал участие ФИО24 Реплики, вероятно, принадлежащие ФИО24, обозначены как М1 в текстах установленного дословного содержания разговоров, зафиксированных на СФ2, СФ8, СФ10, СФ12, СФ15, приведенных в приложении к данному заключению эксперта. В разговорах, зафиксированных в файлах «D7983593.wаv» СФ1; «B38D61A0.wаv» СФ3; «B116273E.wаv» СФ4; «F8CC65B7.wаv» СФ5; «B38D61A0.wаv» СФ7; «837F6CE1.wаv» СФ11; «72D412BB.wаv» СФ13; «6D834BBC.wаv» СФ14, принимал участие ФИО24 Реплики, принадлежащие ФИО24, обозначены как М1 в текстах установленного дословного содержания разговоров, зафиксированных на СФ1, СФ3, СФ4, СФ5, СФ7, СФ11, СФ13, СФ14, приведенных в приложении к данному заключению (т. 4 л.д. 47-82).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, согласно которому осмотрена информация о движении по счету Свидетель №6 и установлены даты и суммы переводов денежных средств на его счет (т. 4 л.д. 109-111).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №7 изъяты копии договоров аренды (т. 5 л.д. 57-61).

Протоколом осмотра предметов и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены были осмотрены копии договоров аренды, изъятые в ходе выемки у Свидетель №7, и установлен точный адрес сданного в аренду объекта, данные сторон по договору (т. 5 л.д. 62-69).

Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №7 опознал ФИО24, которому он со своим партнером сдавал в аренду помещение по адресу: 

<

адрес> (т. 7 л.д. 21-23).

Протоколом выемки и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля Свидетель №13 изъяты путевые листы и товарно-транспортные накладные, на основании которых последний перевозил алкогольную продукцию, коробки и стеклотару (т. 5 л.д. 230-234).

Протоколом осмотра предметов и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены изъятые у Свидетель №13 путевые листы и товарно-транспортные накладные и установлено, что алкогольная продукция перевозилась по подложным документам (т. 6 л.д. 1-36).

Протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №7 и обвиняемым ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №7 пояснил, что в январе 2020 года он и его друг сдали помещение в аренду под склады. С Ильей он познакомился позже, когда он попросил продать ему продукты питания. Илья периодически приезжал по адресу сданных объектов на автомобиле марки ВАЗ 2110 в кузове серебристого цвета, ездил встречать грузовые автомобили, приезжавшие на «ферму», и провожал их (т. 7 л.д. 24-27).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО11 и обвиняемым ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №8 подтвердил ранее данные им показания относительно знакомства с Аликом, ФИО16 и Ильей, последующего заключения им договора аренда объекта недвижимости в 

<

адрес> в интересах указанных лиц (т. 7 л.д. 48-51).

Протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №13 и обвиняемым ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №13 сообщил, что работает водителем у ФИО25 и по указанию работодателя в середине января 2020 года ездил к ферме в д. Богданово Рамонского района Воронежской области, где его встретил Илья с двумя таджиками Джимми и Малыш, которые начали грузить пустую стеклотару. Данную стеклотару ему сказали перевезти в другое место, расположенное неподалеку. Илья сел в автомобиль марки ВАЗ 2110 в кузове серебристого цвета и указал, куда нужно ехать. С ним еще поехали таджики. Илья подъехал к кирпичному зданию, припарковался, и парни стали выгружать в это здание стеклотару. После того, как все выгрузили стеклотару, Илья передал 10000 рублей и сказал, что это передали ему. После он направился по своим делам. После этого по указанию ранее звонившего ему Алика он ездил в г.Электросталь на завод по изготовлению стеклотары, отвозил ее в д. Богданово Рамонского района Воронежской области, затем возил опломбированный груз в г. Саратов из д. Богданово Рамонского района Воронежской области, при этом Илья ему отдал документы, в которых было указано, что он перевозит подсолнечное масло, изложил обстоятельства доставки этого груза. В целом в период с января 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ по приглашению Алика он перевозил стеклотару и коробки белые на паллетах в различные регионы страны: в сторону с. Листопадовка Грибановского района Воронежской области, г.Саратова, Московской области. Примерно в феврале-марте 2020 года таджики угостили его водкой, и он понял, что на данной ферме в д.Богданово Рамонского района Воронежской области оборудовано производство алкогольной продукции. ДД.ММ.ГГГГ так же он стоял в с. Галкино Воронежской области и ожидал загрузки и в этот момент был задержан сотрудниками. ФИО24 пояснил, что подтверждает показания Свидетель №13, данные относительно него (т. 7 л.д. 59-63).

Протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №6 и обвиняемым ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №6 пояснил, что в конце января 2020 года ему позвонил ранее ему неизвестный мужчина по имени Константин. При разговоре он заметил, что у мужчины присутствует акцент. В ходе разговора Константин ему пояснил, что его порекомендовали его как хорошего специалиста по настраиванию поточной автоматической линии по розливу спиртных напитков. Ранее он работал в ООО «Мариинский спирзавод», расположенный по адресу: 

<

адрес>, в указанной выше должности. Константин пояснил ему, что на производство требуется специалист его уровня, поскольку в цехе в Воронежской области имеется наливной аппарат и этикетировки, которые постоянно ломаются. Он согласился, и в начале февраля 2020 года он на своем автомобиле направился в Воронежскую область. По приезде к нему подъехал молодой человек, который представился Ильей. Он был на автомобиле марки ВАЗ 2110 в кузове серебристого цвета. Илья ему показал место, где можно спать, там жили еще рабочие данного цеха. Илья ночевал там же. Утром зашел мужчина и сказал, что покажет место его работы. В цеху находились пластиковые бочки объемом по 10000 литров, в дальнем углу по левую сторону стояла поточная автоматическая линия по розливу спиртных напитков: аппарат налива и аппарат этикетировки. Далее он стал осматривать аппаратуру. В это время к нему подошел Илья. С ним был еще молодой человек, который представился как ФИО15. ФИО15 рассказал, что в данному цеху он работает наладчиком аппаратуры по розливу алкоголя. Илья сказал, что ФИО15 нужно уехать домой и попросил остаться на это время, пообещал высокую оплату 120 000 рублей. Такая заработная плата его устроила, и он согласился. По виду сам цех выглядел сомнительно: сам цех располагался в деревне, помещения зданий были не оборудованы для проживания и для производства алкогольной продукции, были старые; в основном там работали приезжие лица неславянской внешности. Однако он не стал задавать лишних вопросов и приступил к ремонту линий. Спустя некоторое время он запустил аппарат. После позвали рабочих. Один человек устанавливал бутылки на линию розлива алкоголя, второй за аппаратом розлива надевал пробку на бутылку, далее бутылка проезжала по линии, где доходила до «молотка», который закрывал пробку; после «молотка» бутылка по «линии» направлялась на этикетировку, за этим процессом наблюдал третий человек. После того, как бутылка проходила всю «линию», четвертый человек снимал готовую бутылку и помещал ее в картонную коробку. Он проработал там до начала марта 2020 года, и в этот период осуществлял ремонт линий розлива алкогольной продукции. В начале марта 2020 года ФИО75 ему передал обещанную сумму за выполнение его работ. Сначала передал 90 000 рублей наличными, а оставшуюся сумму перевел на карту. После приехал ФИО15 и попросил его через месяц он его заменить, на что он согласился. В начале апреля 2020 года ему позвонил Илья и попросил его приехать. Через несколько дней он приехал в цех, который находился по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> его встретил, сказал, что за его работу заплатят также. Он остался. В процессе работы он показал одному из рабочих как запускать линию, данного молодого человека звали Некруз. Илья тоже смотрел за процессом. В начале мая 2020 года ему ФИО76 передал деньги за работу, часть перевел на карту и часть передал наличными. За период его работы в цехе на его территорию приезжало много различных грузовых автомобилей, в которые загружалась алкогольная продукция, которую изготавливали тут. В данному цеху также работали: ФИО67, он смешивал спирт с водой в необходимой пропорции, на ручной линии розлива алкогольной продукции работала женщина по имени ФИО20 и женщина по имени ФИО66 (т. 7 л.д. 71-75). 

Протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №18 и обвиняемым ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №18 пояснил, что в декабре 2019 года- январе 2020 года ему позвонил его знакомый ФИО1 и предложил заработать. ФИО16 ему пояснил, что в Воронежской области есть цех по производству алкогольной продукции и туда требуется наладчик. За данную работу ФИО16 сказал, что ему будут платить около 70 000 рублей ежемесячно, он н согласился. Где-то после новогодних праздников он на поезде приехал в г. Воронеж где его встретил его знакомый Илья ФИО3. Илья приехал на автомобиле марки ВАЗ 2110. По приезде в цех на его территории уже находились таджики и их земляки: ФИО20, ФИО7, Сослан, Чермен, Валерий Багаури. На территории было здание из красного кирпича, в котором находились автоматическая линии розлива, здание, в котором жили рабочие. Илья тоже проживал в этом же здании. Когда он обустроился, Илья показал ему, где располагалась линия, и он приступил к работе. Он запустил линию, а после по мере необходимости осуществлял ее ремонт. Ему был необходим сменщик, чтобы ездить домой, поскольку у него в Осетии была семья: ребенок и супруга была в положении. Об этом он сообщил ФИО16. Тогда тот ему нашел сменщика, им был Свидетель №6. Он приехал и сменил его. С того момента они стали работать посменно по месяцу. В конце рабочего месяца ФИО16 ему передавал деньги за выполненную работу в соответствии с их договором. Один раз по его просьбе передал ему денежные средства Илья. Какой ассортимент указывал ФИО16, иногда об этом говорил Илья. По необходимость ФИО16 сообщал, что поскольку увеличился объем продаж, то необходимо было изготавливать больше водки, и они работали в две смены, за это ему доплачивали около 2500 рублей за смену. ФИО24 пояснил, что подтверждает показания Свидетель №18 в части, касающейся его (т. 7 л.д. 84-87).

Протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №19 и обвиняемым ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №19 пояснила, что по предложению своей знакомой по имени Роза направилась зимой 2020 года на работу. В цехе было помещение, где жили рабочие данного цеха. На производстве уже находились ее земляки: ФИО12, Свидетель №18, таджики. Земляки показали место ее работы и объяснили, что нужно делать. Её работа заключалась в изготовлении коробок и упаковке в эти коробки готовой алкогольной продукции. Там она проработала около 2-3 недель. Ей выплатили около 30 000 рублей. Заработную плату ей выдавал ФИО1. После этого она уехала домой. Весной 2020 года ей снова позвонила Роза и поинтересовалась, приедет ли она еще на работу, также позвала поработать работать в цех их общую знакомую ФИО6. В конце апреля - начале мая 2020 года она и ФИО7 направились в 

<

адрес>. К самому цеху они доехали на такси, поскольку она уже знала, куда нужно ехать. Там их встретили земляки, в том числе и Роза, таджики. Илья также находился там, однако уже не проживал с ними на территории цеха, а уезжал ночевать в другое место. Она видела, что Илья, также как в первый ее приезд, грузил готовую алкогольную продукцию вместе с таджиками в грузовые автомобили. ДД.ММ.ГГГГ деятельность цеха была прекращена сотрудниками. ФИО24 пояснил, что подтверждает показания Свидетель №19 в части, касающейся его (т. 7 л.д. 88-91).

Приговором Шахтинского городского суда Ростовской области от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО24 (т. 21 л.д. 1-51).

Оглашенными в судебном заседании в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО1, данными им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 18 л.д. 85-88, л.д. 138-142) согласно которым примерно в 2020 году его знакомый по имени Леван пригласил его оборудовать цех по производству алкоголя, который находится на цеху по адресу: 

<

адрес>. Леван пояснил, что необходимо подключить водоснабжение к цилиндру, в который смешивается спирт с водой, подключить фильтры. За выполнение данной услуги тот ему пообещал около 80 000 рублей. Он осознавал, что указанный цех нелегальный. Примерно в январе 2020 года он приехал в данный цех Воронежской области на так называемую «ферму». Леван показал ему помещение цеха и пояснил, что делать. Он подключил воду к цилиндрам, поставил фильтры. Далее Леван предложил ему остаться в цеху сказал, что нужно следить за порядком, и за водоснабжением этих цилиндров. За выполнение указанной работы Леван ему пообещал около 50 000 рублей. Он согласился. В процессе указанной деятельности Леван сказал, что также нужно передавать заработную оплату работающим. Так в период с января 2020 года по май 2020 года он выполнял на цеху в Воронежской области указанные функции. Он приглашал людей на работу в указанный цех, кого именно, не помнит. Также на данном цеху работал его знакомый земляк Илья ФИО3, который руководил погрузкой и разгрузкой продукции, иногда также передавал зарплату. В мае 2020 года Леван позвал его на такой же цех в г. Шахты Ростовской области, он осуществлял подключение водоснабжения к цилиндрам. Вину признает полностью, желает давать показания на русском языке, суть предъявленного обвинения ему ясна и понятна, с предъявленным обвинением согласен полностью. Данные им показания от 12.09.2022 подтверждает в полном объеме, дополнить не желает.

2. По эпизоду незаконного неоднократного использования товарного знака водка «Русская валюта» при производстве алкогольной продукции по адресу: 

<

адрес>.

Показаниями представителя ФИО33 - главного специалиста управления финансово-экономической безопасностью АО «Татспиртпром», который в судебном заседании пояснил, что АО «Татспирпром» договоры с ФИО24 или ФИО1 на использование товарных знаков не заключали. Использование товарного знака «Русская валюта» было размещено на около 40 000 бутылках, без разрешения и без какого-либо соглашения. Было изъято 19 200 шт., 20 200 шт. и 670 шт. бутылок водки, на которых был сходный товарный знак с товарным знаком «Русская валюта». Было подтверждено, что это не является их продукцией. Этикетка не соответствовала оригиналу. Данная продукция была сделана под видом их продукции для продажи. Сумма ущерба составила 7 733 510 рублей.

Показаниями свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 148-151, л.д. 155-158), приведенными выше.

Показаниями свидетелей Свидетель №4, Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 165-168. л.д. 172-175), приведенными выше. 

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в приведённой части подтвержденными в судебном заседании (т. 5 л.д. 46-51), приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 116-119), приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в судебном заседании, приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №14, данными в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в приведённой части подтвержденными в судебном заседании (т. 6 л.д. 41-44), приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №13, данными в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в приведённой части подтвержденными в судебном заседании (т. 5 л.д. 222-226), приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №16, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 51-53), приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 2-8), приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №18, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 106-112), приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в приведённой части подтвержденными в судебном заседании (т. 4 л.д. 213-218) приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №19, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, (т. 6 л.д. 122-126), приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №23, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 18 л.д. 151-153), приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №24, данными в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в приведённой части подтвержденными в судебном заседании (т. 18 л.д. 156-159) приведенными выше.

Рапортом следователя по ОВД СЧ по РОПЛ ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведенного ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в д.Богданово Рамонского района Воронежской области была обнаружена готовая алкогольная продукция с этикетами водка «Русская валюта» (т. 12 л.д. 6-7).

Рапортом старшего следователя СЧ по РОПЛ ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше. (т. 1 л.д. 133-134).

Рапортом оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше. (т. 1 л.д. 139).

Рапортом оперуполномоченного УФСБ России по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 1 л.д. 149-153).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 1 л.д. 160-164).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 1 л.д. 154-155).

Стенограммами телефонных разговоров ФИО24 с ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной по имени Жора от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, которые содержат сведения об осуществлении ФИО24 с остальными членами организованной группы незаконной деятельности по изготовлению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже фальсифицированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками (т. 1 л.д. 166-175).

Постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 1 л.д. 176-177, л.д. 178-179).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 1 л.д. 180-185).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 1 л.д. 190-195).

Справкой об исследовании № приведенной выше (т. 1 л.д. 219-225).

Справкой об исследовании №, приведенной выше (т. 1 л.д. 213-216).

Протоколом осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ с приложением иллюстрационной таблицы к нему, приведенным выше (т. 2 л.д. 211-213).

Протоколом осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 2 л.д. 214-218).

Протоколом осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 3 л.д. 62-66).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 3 л.д. 31-36).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 3 л.д. 39-56).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 3 л.д. 75-77).

Заключением эксперта № 7019 от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 3 л.д. 2-5).

Заключением эксперта № 5592 от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 3 л.д. 16-22).

Заключением специалиста от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 18 л.д. 5-11).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 2 л.д. 27-28).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 2 л.д. 163-164).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 165-166).

Стенограммами телефонных разговоров ФИО24 и следующих лиц: неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной по имени «Жора» от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной по имени «Жора» от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной по имени «ФИО17» от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленной женщиной по имени «Татьяна» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; и ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленной женщиной по имени «Татьяна» от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленной женщиной от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; Строковым Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, которые содержат сведения об осуществлении ФИО24 с остальными членами организованной группы незаконной деятельности по изготовлению, хранению, перевозке в целях сбыта и продажи фальсифицированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками (т. 2 л.д. 167-202).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 3 л.д. 81-114).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 3 л.д. 129-130).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше. (т. 3 л.д. 133-134).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 4 л.д. 22-26).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 4 л.д. 33-37).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 4 л.д. 47-82).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 4 л.д. 109-111).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 5 л.д. 57-61).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением иллюстрационной таблицы к нему, приведенным выше (т. 5 л.д. 62-69).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 5 л.д. 230-234).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 6 л.д. 1-36).

Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 7 л.д. 21-23).

Протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №7 и обвиняемым ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 7 л.д. 24-27).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО11 и обвиняемым ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 7 л.д. 48-51).

Протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №13 и обвиняемым ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 7 л.д. 59-63).

Протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №6 и обвиняемым ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 7 л.д. 71-75).

Протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №18 и обвиняемым ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 7 л.д. 84-87).

Протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №19 и обвиняемым ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 7 л.д. 88-91).

Приговором Шахтинского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО24 (т. 21 л.д. 1-51).

Оглашенными в судебном заседании в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО1, данными им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 18 л.д. 85-88, л.д. 138-142) согласно которым примерно в 2020 году его знакомый по имени Леван пригласил его оборудовать цех по производству алкоголя, который находится на цеху по адресу: 

<

адрес>. Леван пояснил, что необходимо подключить водоснабжение к цилиндру, в который смешивается спирт с водой, подключить фильтры. За выполнение данной услуги тот ему пообещал около 80 000 рублей. Он осознавал, что указанный цех нелегальный. Примерно в январе 2020 года он приехал в данный цех Воронежской области на так называемую «ферму». Леван показал ему помещение цеха и пояснил, что делать. Он подключил воду к цилиндрам, поставил фильтры. Далее Леван предложил ему остаться в цеху сказал, что нужно следить за порядком, и за водоснабжением этих цилиндров. За выполнение указанной работы Леван ему пообещал около 50 000 рублей. Он согласился. В процессе указанной деятельности Леван сказал, что также нужно передавать заработную оплату работающим. Так в период с января 2020 года по май 2020 года он выполнял на цеху в Воронежской области указанные функции. Он приглашал людей на работу в указанный цех, кого именно, не помнит. Также на данном цеху работал его знакомый земляк Илья ФИО3, который руководил погрузкой и разгрузкой продукции, иногда также передавал зарплату. В мае 2020 года Леван позвал его на такой же цех в г. Шахты Ростовской области, он осуществлял подключение водоснабжения к цилиндрам. Вину признает полностью, желает давать показания на русском языке, суть предъявленного обвинения ему ясна и понятна, с предъявленным обвинением согласен полностью. Данные им показания от 12.09.2022 подтверждает в полном объеме, дополнить не желает.

3. По эпизоду производства, хранения, перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, произведенных по адресу: 

<

адрес>.

Показаниями свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 148-151, л.д. 155-158), приведенными выше.

Показаниями свидетелей Свидетель №4, Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 165-168. л.д. 172-175), приведенными выше. 

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в приведённой части подтвержденными в судебном заседании (т. 5 л.д. 46-51), приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 116-119), приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в судебном заседании, приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №14, данными в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в приведённой части подтвержденными в судебном заседании (т. 6 л.д. 41-44), приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №13, данными в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в приведённой части подтвержденными в судебном заседании (т. 5 л.д. 222-226), приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №16, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 51-53), приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 2-8), приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №18, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 106-112), приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в приведённой части подтвержденными в судебном заседании (т. 4 л.д. 213-218) приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №19, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, (т. 6 л.д. 122-126), приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №23, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 18 л.д. 151-153), приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №24, данными в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в приведённой части подтвержденными в судебном заседании (т. 18 л.д. 156-159) приведенными выше.

Рапортом следователя по ОВД СЧ по РОПЛ ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведенного ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в д.Богданово Рамонского района Воронежской области была обнаружена готовая алкогольная продукция различных наименований (т. 13 л.д. 108-109).

Рапортом старшего следователя СЧ по РОПЛ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше. (т. 1 л.д. 133-134).

Рапортом оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше. (т. 1 л.д. 139).

Рапортом оперуполномоченного УФСБ России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 1 л.д. 149-153).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 1 л.д. 160-164).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 1 л.д. 154-155).

Стенограммами телефонных разговоров ФИО24 с ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной по имени Жора от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, которые содержат сведения об осуществлении ФИО24 с остальными членами организованной группы незаконной деятельности по изготовлению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже фальсифицированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками (т. 1 л.д. 166-175).

Постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 1 л.д. 176-177, л.д. 178-179).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 1 л.д. 180-185).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 1 л.д. 190-195).

Справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, приведенной выше (т. 1 л.д. 219-225).

Справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, приведенной выше (т. 1 л.д. 213-216).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением иллюстрационной таблицы к нему, приведенным выше (т. 2 л.д. 211-213).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 2 л.д. 214-218).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 3 л.д. 62-66).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 3 л.д. 31-36).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 3 л.д. 39-56).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 3 л.д. 75-77).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 3 л.д. 2-5).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 3 л.д. 16-22).

Заключением специалиста от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 18 л.д. 5-11).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 2 л.д. 27-28).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 2 л.д. 163-164).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 165-166).

Стенограммами телефонных разговоров ФИО24 и следующих лиц: неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной по имени «Жора» от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной по имени «Жора» от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной по имени «ФИО17» от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленной женщиной по имени «Татьяна» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; и ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленной женщиной по имени «Татьяна» от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленной женщиной от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным мужчиной от ДД.ММ.ГГГГ; Строковым Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, которые содержат сведения об осуществлении ФИО24 с остальными членами организованной группы незаконной деятельности по изготовлению, хранению, перевозке в целях сбыта и продажи фальсифицированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками (т. 2 л.д. 167-202).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 3 л.д. 81-114).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 3 л.д. 129-130).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше. (т. 3 л.д. 133-134).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 4 л.д. 22-26).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 4 л.д. 33-37).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 4 л.д. 47-82).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 4 л.д. 109-111).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 5 л.д. 57-61).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением иллюстрационной таблицы к нему, приведенным выше (т. 5 л.д. 62-69).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 5 л.д. 230-234).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 6 л.д. 1-36).

Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 7 л.д. 21-23).

Протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №7 и обвиняемым ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 7 л.д. 24-27).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО11 и обвиняемым ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 7 л.д. 48-51).

Протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №13 и обвиняемым ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 7 л.д. 59-63).

Протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №6 и обвиняемым ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 7 л.д. 71-75).

Протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №18 и обвиняемым ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 7 л.д. 84-87).

Протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №19 и обвиняемым ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 7 л.д. 88-91).

Приговором Шахтинского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО24 (т. 21 л.д. 1-51).

Оглашенными в судебном заседании в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО1, данными им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 18 л.д. 85-88, л.д. 138-142) согласно которым примерно в 2020 году его знакомый по имени ФИО78 пригласил его оборудовать цех по производству алкоголя, который находится на цеху по адресу: 

<

адрес>. Леван пояснил, что необходимо подключить водоснабжение к цилиндру, в который смешивается спирт с водой, подключить фильтры. За выполнение данной услуги тот ему пообещал около 80 000 рублей. Он осознавал, что указанный цех нелегальный. Примерно в январе 2020 года он приехал в данный цех Воронежской области на так называемую «ферму». Леван показал ему помещение цеха и пояснил, что делать. Он подключил воду к цилиндрам, поставил фильтры. Далее Леван предложил ему остаться в цеху сказал, что нужно следить за порядком, и за водоснабжением этих цилиндров. За выполнение указанной работы Леван ему пообещал около 50 000 рублей. Он согласился. В процессе указанной деятельности Леван сказал, что также нужно передавать заработную оплату работающим. Так в период с января 2020 года по май 2020 года он выполнял на цеху в Воронежской области указанные функции. Он приглашал людей на работу в указанный цех, кого именно, не помнит. Также на данном цеху работал его знакомый земляк ФИО79, который руководил погрузкой и разгрузкой продукции, иногда также передавал зарплату. В мае 2020 года Леван позвал его на такой же цех в г. Шахты Ростовской области, он осуществлял подключение водоснабжения к цилиндрам. Вину признает полностью, желает давать показания на русском языке, суть предъявленного обвинения ему ясна и понятна, с предъявленным обвинением согласен полностью. Данные им показания от ДД.ММ.ГГГГ подтверждает в полном объеме, дополнить не желает.

4. По эпизоду организации цеха по производству алкогольной продукции по адресу: 

<

адрес>.

Показаниями свидетеля Свидетель №20, данными в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в приведённой части подтвержденными в судебном заседании (т. 10 л.д. 21-25), согласно которым он является собственником складского помещения 600 м2 на закрытой отдельной территории, которая огорожена забором, по адресу: 

<

адрес>. На территории складского помещения расположено три металлических бытовки. Арендуемый им земельный участок с находящимся на нем складским помещением находится на общей территории ООО «Саят-Нова» ИНН 

<

***>, в связи с чем проезд на территорию осуществляется через общие ворота. Данное помещение по договору аренды он сдает хозяйствующим субъектам для осуществления предпринимательской деятельности. Каких-либо объявлений в средствах массовой информации о сдаче в аренду указанного складского помещения он не размещал, однако сообщил данную информацию своим знакомым. Примерно 15-17 июня 2020 года ему на его абонентский номер поступил звонок от незнакомого гражданина, который стал интересоваться по поводу аренды принадлежащего ему складского помещения. Они договорились о встрече на данной территории, он прибыл к проходной ООО «Саят-Нова», где его ожидали ранее незнакомые граждане в количестве трех человек, по внешним признакам уроженцы Республики Северная Осетия-Алания. Один из указанных граждан представился по имени Антон, второй Тимуром, все они говорили с кавказским акцентом. Они проследовали на территорию складского помещения, где при осмотре территории и складского помещения с их стороны были обозначены условия аренды, а именно расширение входных ворот складского помещения, устройство рампа (пандуса) для погрузо-разгрузочных работ грузового автотранспорта, устройство въездных ворот на территорию, проведение водоснабжения в вышеуказанные бытовки, при этом согласована цена ежемесячной арендной платы, которая составляла 200000 рублей, первоначальный взнос в сумме 600000 рублей за три первых месяца. Со слов указанных лиц на данной территории ими предполагалось хранение сыпучих стройматериалов и расфасовка их в мелкую тару с целью последующей реализации, на территории предполагалось проживание 6 лиц, задействованных в рабочем процессе: двух девушке, и четырех парней. При этом он сообщил, что как только на его расчетный счет поступят денежные средства в сумме 600000 рублей, он приступит к выполнению выдвинутых ими требований по благоустройству складского помещения и прилегающей территории, а также будет составлен договор аренды. Те согласились на его условия. Ему на расчетный счет от ФИО5 согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 400000 рублей. Со слов Антона, оставшаяся сумма в размере 200000 рублей будет перечислена позже. Действительно принимал участие в опознании подсудимого ФИО1, который являлся одним из приезжавших к нему. 

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в приведённой части подтвержденными в судебном заседании (т. 4 л.д. 213-218) приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №22, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 20 минут, он в качестве прибыл по адресу 

<

адрес>, где уже находились другие сотрудники полиции. По указанному адресу находилось большое одноэтажное здание, напоминающее склад и несколько вагончиков, в которых как он потом понял, проживали работники цеха. Перед началом проведения осмотра места происшествия, сотрудник полиции разъяснил всем участвующим лицам их права. В ходе осмотра здания, которое было разделено бетонной перегородкой на два помещения, в помещении, которое расположено слева от входа, обнаружены: деревянные поддоны с картонноупаковочным материалом; пустая стеклянная тара, упакованная заводским способом в полиэтиленовую пленку, некоторые упаковки были открыты и часть тары отсутствовала; промышленная линия по розливу алкогольной продукции, на которой находились стеклянные бутылки, закупоренные пластмассовыми пробками и наполненные прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта; бухты самоклеящихся этикеток с надписями водка различных наименований («Русская валюта», «Хортица» и др.); картонные коробки с пластиковыми пробками различных цветов под стеклянную тару; 4 большие пластиковые цистерны синего цвета, соединенные между собой системой пластиковых труб с кранами и электрическим насосом; белые картонные коробки с надписью «Хортица», в которых находились стеклянные бутылки, закупоренные пластмассовыми пробками и наполненные прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта. В помещении, которое расположено прямо от входа обнаружены: квадратные пластиковые емкости, в металлических обрешетках, часть из которых были пустые, часть наполнены прозрачной жидкостью; большое количество картонных коробок с пластиковыми пробками различных цветов под стеклянную тару и картонной тары, которые находились на деревянных поддонах и были обмотаны полимерной пленкой. В помещении также обнаружены: деревянные поддоны, на которых находились белые картонные коробки с надписью «Хортица», а также без каких-либо надписей, в которых находились стеклянные бутылки, закупоренные пластмассовыми пробками и наполненные прозрачной жидкостью. Неподалеку от входа в указанное помещение на белых картонных коробках без каких-либо надписей были обнаружены мобильные телефоны. После этого все опечатали бумажной биркой, на которой поставили подписи он и все участвующие лица. (т. 10 л.д. 168-171).

Показаниями свидетеля Свидетель №21, который в судебном заседании пояснил, что 3 года назад совместно с Атцаматом ФИО13 на складе в г. Шахты он осуществлял трудовую деятельность, работали грузчиками, грузили пустые бутылки. Там же он познакомился с ФИО21.

Рапортом оперативного дежурного ОП № 3 УМВД России по г. Шахты Ростовской области, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 25 минут в ОП № УМВД России по г.Шахты Ростовской области поступило телефонное сообщение от оперативного дежурного УМВД России по г. Шахты Ростовской области о том, что по адресу: 

<

адрес> выявлен цех по производству алкогольной продукции различных марок (т. 8 л.д. 37).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, согласно которому было осмотрено помещение склада, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружена фальсифицированная алкогольная продукция, спиртосодержащая продукция, самоклеющиеся бухты с изображением различных марок и наименований водки, картонные коробки, средства укупорки, паллеты, мобильные телефоны (т. 8 л.д. 38-57).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено помещение склада, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружена фальсифицированная алкогольная продукция, спиртосодержащая продукция, самоклеющиеся бухты с изображением различных марок и наименований водки, картонные коробки, средства укупорки, паллеты (т. 8 л.д. 76-82).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, согласно которому было осмотрено специальное оборудование и материалы, необходимые для производства нелегальной алкогольной продукции, обнаруженные в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, и переданное согласно акту от ДД.ММ.ГГГГ, установлено наименование изъятого оборудования (т. 9 л.д. 105-123, т. 8 л.д. 92-94).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, согласно которому осмотрено алкогольная продукция, спиртосодержащая продукция, самоклеющиеся бухты с изображением различных марок и наименований водки, картонные коробки, средства укупорки, паллеты, обнаруженные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, и переданные согласно актам от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, установлено количество, объем и наименование изъятой продукции, количество средств укупорки, стеклотары, еврокубов (т. 9 л.д. 218-246, т. 8 л.д. 95-99).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленные жидкости в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Талка»; в стеклянных бутылках объемом 0,5л с этикеткой «Гжелка»; в стеклянных бутылках объемом 0,5л с этикеткой «Русская валюта альфа»; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Царская охота»; в стеклянных бутылках объемом 0,5л с этикеткой «Хортиця»; в полимерной бутылке объемом 5л содержат этиловый спирт. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 121712-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Крепость исследуемых жидкостей составила: в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Талка» (объекты №№1,2)- 34,1 %; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Гжелка» (объекты № 3-22) - 36,2 %; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Русская валюта альфа»: объект №№ 23-28-34,8%; объект №№29-42- 34,3 %; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Царская охота» (объекты №№43, 44) - 35,7 %; в стеклянных бутылках объемом 0,5 л с этикеткой «Хортиця» (объекты №№ 45-64) - 33,4 %; в полимерной бутылке объемом 5 л (объект №65)-91,2 %. Представленные на экспертизу жидкости не создают угрозу для жизни и здоровья человека при их употреблении, являются пищевым. Представленные на экспертизу жидкости: объемом 0,5 л с этикеткой «Гжелка»; в стеклянных бутылках объемом 0,5л с этикеткой «Русская валюта альфа»; в стеклянных бутылках объемом 0,5л с этикеткой «Царская охота»; в стеклянных бутылках объемом 0,5л с этикеткой «Хортиця» являются алкогольной продукцией. Представленная на экспертизу жидкость в полимерной бутылке объемом 5 л не является алкогольной продукцией, а является спиртосодержащей пищевой продукцией (т. 9 л.д. 252-257).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленная на экспертизу жидкость содержит этиловый спирт (в полимерной бутылке объемом 5 л). Жидкость не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Содержание этилового спирта (крепость) составило 32,8%. Образец спиртосодержащей жидкости не создает угрозу жизни и здоровью при его употреблении. Жидкость является пищевой. Жидкость является алкогольной продукцией (т. 9 л.д. 261-265).

Заключением специалиста от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая стоимость алкогольной продукции, изъятой по адресу: 

<

адрес>, составила 8 096 314, 00 рублей (т. 9 л.д. 270-274).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, согласно которому после проведения компьютерной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены три оптических диска формата DVD-R с информацией из мобильных телефонов, изъятых в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>., и установлено наличие на них фотографий с изображением бутылок водки различных наименований, видеозаписи работы автоматической поточной линии по изготовлению алкогольной продукции, изображения различных лиц, сделанных в помещении склада по изготовлению алкогольной продукции (т. 9 л.д. 105-123).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №20 был изъят договор аренды (т. 10 л.д. 7-10).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, согласно которому был осмотрен договор аренды, изъятый у Свидетель №20, и установлен точный адрес сланного в аренду объекта недвижимости, сведения о сторонах по договору (т. 10 л.д. 11-13).

Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №20 опознал ФИО24 как мужчину, который находился при составлении договора аренды складского помещения по адресу: 

<

адрес>, указал отличительные черты его внешности, по которым он его опознал (т. 10 л.д. 26-29).

Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому свидетель Свидетель №6 уверенно опознал ФИО24 как мужчину, который представился Ильей, который управлял транспортным средством марки ВАЗ 2110 в кузове серебристого цвета, который присутствовал, контролировал и впоследствии проверил проводимую им работу по установке и настройке автоматической поточной линии по розливу алкогольной продукции на территории базы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, указал отличительные черты его внешности, по которым он его опознал. (т. 10 л.д. 57-61).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена предоставленная ПАО «ВымпелКом» детализация соединений по абонентским номерам 

<

***> и 9618201818 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что указанные абонентские номера зарегистрированы на ФИО1 (т. 11 л.д. 81-83).

Приговором Шахтинского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО24 (т. 21 л.д. 1-51).

Оглашенными в судебном заседании в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО1, данными им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 18 л.д. 85-88, л.д. 138-142) согласно которым примерно в 2020 году его знакомый по имени Леван пригласил его оборудовать цех по производству алкоголя, который находится на цеху по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. Леван пояснил, что необходимо подключить водоснабжение к цилиндру, в который смешивается спирт с водой, подключить фильтры. За выполнение данной услуги тот ему пообещал около 80 000 рублей. Он осознавал, что указанный цех нелегальный. Примерно в январе 2020 года он приехал в данный цех Воронежской области на так называемую «ферму». Леван показал ему помещение цеха и пояснил, что делать. Он подключил воду к цилиндрам, поставил фильтры. Далее Леван предложил ему остаться в цеху сказал, что нужно следить за порядком, и за водоснабжением этих цилиндров. За выполнение указанной работы Леван ему пообещал около 50 000 рублей. Он согласился. В процессе указанной деятельности Леван сказал, что также нужно передавать заработную оплату работающим. Так в период с января 2020 года по май 2020 года он выполнял на цеху в Воронежской области указанные функции. Он приглашал людей на работу в указанный цех, кого именно, не помнит. Также на данном цеху работал его знакомый земляк Илья ФИО3, который руководил погрузкой и разгрузкой продукции, иногда также передавал зарплату. В мае 2020 года Леван позвал его на такой же цех в г. Шахты Ростовской области, он осуществлял подключение водоснабжения к цилиндрам. Вину признает полностью, желает давать показания на русском языке, суть предъявленного обвинения ему ясна и понятна, с предъявленным обвинением согласен полностью. Данные им показания от ДД.ММ.ГГГГ подтверждает в полном объеме, дополнить не желает.

5. По эпизоду незаконного неоднократного использования товарного знака «Талка» по адресу: 

<

адрес>.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО32 - ведущего специалиста службы экономической безопасности ООО «ТД Мегаполис», оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ООО «Торговый Дом «Мегаполис» является подразделением (представителем) Компании ГСХ «Трейдмаркс Лимитед» в Российской Федерации, чьи интересы представляет ООО «Торговый Дом «Мегаполис» по России. На Компанию ГСХ «Трейдмаркс Лимитед» зарегистрированы такие марки как: словесный товарный знак «Хортиця» свидетельство №, товарный знак «Сабли» свидетельство №; товарный знак «Бутылка» свидетельство №. Указанный выше товарный знак охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно водки. Оригинальная продукция водка «Хортиця» производится ООО «Русский север» по адресу: 

<

адрес> ООО «Родник и К» по адресу: 

<

адрес>. ООО «Торговый Дом «Мегаполис» стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ па территории 

<

адрес> сотрудниками полиции г. Шахты Ростовской области была пресечена деятельность по производству контрафактной алкогольной продукции. Среди изъятой в ходе осмотра места происшествия контрафактной алкогольной продукции была изъята водка «Хортиця Платинум» в количестве 8060 бутылок объемом каждая 0,5 литра без специализированных акцизных марок, при этом документов, удостоверяющих легальность ее оборота, определенных ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ, в том числе лицензионного соглашения правообладателем товарного знака «Хортиця» не предоставлено. Компания ГСХ «Трейдмаркс Лимитед» ни с кем из г. Шахты Ростовской области не заключала лицензионных договоров на использование принадлежащих ей товарных знаков «Хортиця», «Сабли» и «Бутылка». Какие-либо договорные отношения (лицензионные соглашения) на использование товарных знаков между правообладателем товарного знака и физическими лицами, и в том числе с ФИО24, ФИО1 и иными лицами не заключались, а на основании п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. При незаконном использовании товарных знаков «Хортиця», правообладателем которых является ГСХ «Трейдмаркс Лимитед», в оборот была введена фальсифицированная продукция, которая воспринималась покупателями как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя, а потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат. Сумма ущерба правообладателя рассчитывается исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара. Сумму нанесенного ущерба правообладатель оценивает исходя из стоимости легальной продукции. При доказанности факта контрафактности изъятой алкогольной продукции размер ущерба правообладателя зависит от количества выявленных контрафактных бутылок. Расчет причиненного ущерба будет производиться исходя из минимальной отпускной стоимости продукции по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию ДД.ММ.ГГГГ стоимость одной бутылки водки под наименованием «Хортиця Платинум» емкостью 0,5л составляла 300 рублей 90 копеек. Таким образом, учитывая, что всего было выявлено 8060 бутылок под наименованием водка «Хортиця» емкостью 0,5 л размер имущественного ущерба правообладателя товарных знаков ГСХ «Трейдмаркс Лимитед» составит 2 425 254 рублей (300,9 руб. х 8 060 бут.). Кроме того, ГСХ «Трейдмаркс Лимитед» был нанесен вред деловой репутации, Таким образом, правообладателю товарных знаков ГСХ «Трейдмаркс Лимитед» преступными действиями виновных лиц причинен ущерб на сумму 2 425 254 рублей (т. 11 л.д. 187-193).

Показаниями свидетеля Свидетель №20, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, приведенными выше (т.10 л.д.1-4, л.д. 21-25).

Показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, приведенными выше (т. 10 л.д. 49-53).

Показаниями свидетеля Свидетель №22, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, приведенными выше (т. 10 л.д. 168-171).

Показаниями свидетеля Свидетель №21, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, приведенными выше (т. 10 л.д. 209-212).

Рапортом следователя СЧ ГСУ ГУ МВД Росси по Ростовской области, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> изъята алкогольная продукция с этикетками водка «Талка» (т. 11 л.д. 114).

Рапортом оперативного дежурного ОП №3 УМВД России по г. Шахты Ростовской области от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 8 л.д. 37).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 8 л.д. 38-57).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 8 л.д. 76-82).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 9 л.д. 105-123).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 9 л.д. 218-246).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 9 л.д. 252-257).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 9 л.д. 261-265).

Справкой-заключением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая стоимость алкогольной продукции, изъятой по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> с этикеткой водка «Хортиця» составила 2 425 254 рубля (т. 11 л.д. 124-128).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 9 л.д. 105-123).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и приложением к нему, приведенным выше (т. 10 л.д. 7-10).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 10 л.д. 11-13).

Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 10 л.д. 26-29).

Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 10 л.д. 57-61).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 11 л.д. 81-83).

Приговором Шахтинского городского суда Ростовской области от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО24 (т. 21 л.д. 1-51).

Оглашенными в судебном заседании в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО1, данными им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 18 л.д. 85-88, л.д. 138-142) согласно которым примерно в 2020 году его знакомый по имени Леван пригласил его оборудовать цех по производству алкоголя, который находится на цеху по адресу: 

<

адрес>. Леван пояснил, что необходимо подключить водоснабжение к цилиндру, в который смешивается спирт с водой, подключить фильтры. За выполнение данной услуги тот ему пообещал около 80 000 рублей. Он осознавал, что указанный цех нелегальный. Примерно в январе 2020 года он приехал в данный цех Воронежской области на так называемую «ферму». Леван показал ему помещение цеха и пояснил, что делать. Он подключил воду к цилиндрам, поставил фильтры. Далее Леван предложил ему остаться в цеху сказал, что нужно следить за порядком, и за водоснабжением этих цилиндров. За выполнение указанной работы Леван ему пообещал около 50 000 рублей. Он согласился. В процессе указанной деятельности Леван сказал, что также нужно передавать заработную оплату работающим. Так в период с января 2020 года по май 2020 года он выполнял на цеху в Воронежской области указанные функции. Он приглашал людей на работу в указанный цех, кого именно, не помнит. Также на данном цеху работал его знакомый земляк Илья ФИО3, который руководил погрузкой и разгрузкой продукции, иногда также передавал зарплату. В мае 2020 года Леван позвал его на такой же цех в г. Шахты Ростовской области, он осуществлял подключение водоснабжения к цилиндрам. Вину признает полностью, желает давать показания на русском языке, суть предъявленного обвинения ему ясна и понятна, с предъявленным обвинением согласен полностью. Данные им показания от ДД.ММ.ГГГГ подтверждает в полном объеме, дополнить не желает.

6. По эпизоду незаконного неоднократного использования товарного знака «Русская валюта» по адресу: 

<

адрес>.

Показаниями представителя ФИО33 - главного специалиста управления финансово-экономической безопасностью АО «Татспиртпром», данными в судебном заседании, приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №20, данными в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в приведённой части подтвержденными в судебном заседании (т. 10 л.д. 21-25), приведенными выше. 

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в приведённой части подтвержденными в судебном заседании (т. 4 л.д. 213-218) приведенными выше. 

Показаниями свидетеля Свидетель №22, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, приведенными выше (т. 10 л.д. 168-171).

Показаниями свидетеля Свидетель №21, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, приведенными выше (т.10 л.д. 209-212).

Рапортом следователя по ОВД по РОПД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> обнаружена алкогольная продукция с этикетками водка «Русская Валюта» (т. 15 л.д. 187).

Рапортом оперативного дежурного ОП № 3 УМВД России по г. Шахты Ростовской области от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 8 л.д. 37).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 8 л.д. 38-57).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 8 л.д. 76-82).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 9 л.д. 105-123).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 9 л.д. 218-246).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 9 л.д. 252-257).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 9 л.д. 261-265).

Справкой-заключением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая стоимость алкогольной продукции, изъятой по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> с этикеткой водка «Хортиця» составила 2 425 254 рублей (т. 11 л.д. 124-128).

Заключением специалиста от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой стоимость алкогольной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по адресу: 

<

адрес>, с этикеткой «Русская валюта» составила 128 538 рублей. (т. 18 л.д. 5-11).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 9 л.д. 105-123).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 10 л.д. 7-10).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 10 л.д. 11-13).

Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 10 л.д. 26-29).

Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 10 л.д. 57-61).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т.11 л.д. 81-83).

Приговором Шахтинского городского суда Ростовской области от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО24 (т. 21 л.д. 1-51).

Оглашенными в судебном заседании в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО1, данными им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 18 л.д. 85-88, л.д. 138-142) согласно которым примерно в 2020 году его знакомый по имени Леван пригласил его оборудовать цех по производству алкоголя, который находится на цеху по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. Леван пояснил, что необходимо подключить водоснабжение к цилиндру, в который смешивается спирт с водой, подключить фильтры. За выполнение данной услуги тот ему пообещал около 80 000 рублей. Он осознавал, что указанный цех нелегальный. Примерно в январе 2020 года он приехал в данный цех Воронежской области на так называемую «ферму». Леван показал ему помещение цеха и пояснил, что делать. Он подключил воду к цилиндрам, поставил фильтры. Далее Леван предложил ему остаться в цеху сказал, что нужно следить за порядком, и за водоснабжением этих цилиндров. За выполнение указанной работы Леван ему пообещал около 50 000 рублей. Он согласился. В процессе указанной деятельности Леван сказал, что также нужно передавать заработную оплату работающим. Так в период с января 2020 года по май 2020 года он выполнял на цеху в Воронежской области указанные функции. Он приглашал людей на работу в указанный цех, кого именно, не помнит. Также на данном цеху работал его знакомый земляк Илья ФИО3, который руководил погрузкой и разгрузкой продукции, иногда также передавал зарплату. В мае 2020 года Леван позвал его на такой же цех в г. Шахты Ростовской области, он осуществлял подключение водоснабжения к цилиндрам. Вину признает полностью, желает давать показания на русском языке, суть предъявленного обвинения ему ясна и понятна, с предъявленным обвинением согласен полностью. Данные им показания от ДД.ММ.ГГГГ подтверждает в полном объеме, дополнить не желает.

7. По эпизоду производства, хранения, перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, произведенных по адресу: 

<

адрес>.

Показаниями свидетеля Свидетель №20, данными в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в приведённой части подтвержденными в судебном заседании (т. 10 л.д. 21-25), приведенными выше. 

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в судебном заседании, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в приведённой части подтвержденными в судебном заседании (т. 4 л.д. 213-218) приведенными выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №22, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, приведенными выше (т. 10 л.д. 168-171).

Показаниями свидетеля Свидетель №21, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, приведенными выше (т. 10 л.д. 209-212).

Рапортом следователя по ОВД СЧ по РОПЛ ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области, согласно которого в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> обнаружена алкогольная и спиртосодержащая продукция (т. 14 л.д. 29).

Рапортом оперативного дежурного ОП №3 УМВД России по г. Шахты Ростовской области от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 8 л.д. 37).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 8 л.д. 38-57).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 8 л.д. 76-82).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 9 л.д. 105-123).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 9 л.д. 218-246).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 9 л.д. 252-257).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 9 л.д. 261-265).

Заключением специалиста от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая стоимость алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъятой по адресу: 

<

адрес>, составила 8 221 714 рублей (т. 9 л.д. 270-274).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 9 л.д. 105-123).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 10 л.д. 7-10).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, приведенным выше (т. 10 л.д. 11-13).

Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 10 л.д. 26-29).

Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 10 л.д. 35-38).

Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т. 10 л.д. 57-61).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше (т.11 л.д. 81-83).

Приговором Шахтинского городского суда Ростовской области от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО24 (т. 21 л.д. 1-51).

Оглашенными в судебном заседании в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО1, данными им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 18 л.д. 85-88, л.д. 138-142) согласно которым примерно в 2020 году его знакомый по имени Леван пригласил его оборудовать цех по производству алкоголя, который находится на цеху по адресу: 

<

адрес>. Леван пояснил, что необходимо подключить водоснабжение к цилиндру, в который смешивается спирт с водой, подключить фильтры. За выполнение данной услуги тот ему пообещал около 80 000 рублей. Он осознавал, что указанный цех нелегальный. Примерно в январе 2020 года он приехал в данный цех Воронежской области на так называемую «ферму». Леван показал ему помещение цеха и пояснил, что делать. Он подключил воду к цилиндрам, поставил фильтры. Далее Леван предложил ему остаться в цеху сказал, что нужно следить за порядком, и за водоснабжением этих цилиндров. За выполнение указанной работы Леван ему пообещал около 50 000 рублей. Он согласился. В процессе указанной деятельности Леван сказал, что также нужно передавать заработную оплату работающим. Так в период с января 2020 года по май 2020 года он выполнял на цеху в Воронежской области указанные функции. Он приглашал людей на работу в указанный цех, кого именно, не помнит. Также на данном цеху работал его знакомый земляк Илья ФИО3, который руководил погрузкой и разгрузкой продукции, иногда также передавал зарплату. В мае 2020 года Леван позвал его на такой же цех в г. Шахты Ростовской области, он осуществлял подключение водоснабжения к цилиндрам. Вину признает полностью, желает давать показания на русском языке, суть предъявленного обвинения ему ясна и понятна, с предъявленным обвинением согласен полностью. Данные им показания от ДД.ММ.ГГГГ подтверждает в полном объеме, дополнить не желает.

Все иные доказательства обвинения суд не принимает во внимание, поскольку не являются доказательствами, которые устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию в порядке ст. 73 УПК РФ.

Исследовав и оценив все представленные суду стороной обвинения и защиты доказательства, суд считает, что виновность подсудимого ФИО1 в совершении указанных выше преступлений нашла свое полное подтверждение в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства и подтверждается совокупностью доказательств, приведенных выше, все из которых суд считает относимыми, допустимыми, достоверными и в совокупности-достаточными для принятия решения по уголовному делу.

При этом суд исходит из следующего.

По всем инкриминируемым деяниям в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину не признал, пояснив, что никакого отношения к двум нелегальным цехам Воронежской области и Ростовской области по производству алкоголя, он не имеет. Его работа заключалась в установке фильтров, подключении к бочкам с чистой водой. Никакую другую работу он не делал. ФИО24 его земляк, жили по соседству, тот был и в г. Шахты и в г. Воронеже, но что делал, чем занимался, не знает.

Так, из оглашенных в судебном заседании в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, данных им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 18 л.д. 85-88, л.д. 138-142) следует, что в цех по адресу: 

<

адрес>, в 2020 году его знакомый по имени Леван, для того, чтобы оборудовать цех по производству алкоголя, который находится в Воронежской области. Необходимо было подключить водоснабжение к цилиндру, в который смешивается спирт с водой, подключить фильтры, он согласился. Осознавал, что указанный цех нелегальный. После выполненной работы, Леван предложил ему остаться сказал, что нужно следить за порядком, и за водоснабжением этих цилиндров, он согласился. Он приглашал людей на работу в указанный цех. В процессе указанной деятельности Леван сказал, что также нужно передавать заработную оплату работающим. В период с января 2020 года по май 2020 года он выполнял на цеху в Воронежской области указанные функции. На данном цеху работал Илья ФИО3, который руководил погрузкой и разгрузкой продукции, иногда передавал зарплату. В мае 2020 года Леван позвал его на такой же цех в г. Шахты Ростовской области, где он также осуществлял подключение водоснабжения к цилиндрам. Вину признает полностью, желает давать показания на русском языке, суть предъявленного обвинения ему ясна и понятна, с предъявленным обвинением согласен полностью. Данные им показания от 12.09.2022 подтверждает в полном объеме, дополнить не желает.

Каких-либо данных, свидетельствующих о нарушении в отношении ФИО1 права на защиту, об ущемлении его прав или иного нарушения норм уголовно-процессуального законодательства, гарантированных УПК РФ, материалы дела не содержат.

Позиция адвоката при проведении следственных действий была профессиональной, направленной на защиту интересов ФИО1, не расходилась с его собственной. Протоколы составлены надлежащим образом, подписаны всеми участниками следственных действий, никто из которых не делал замечаний, как по процедуре проведения следственных действий, так и по содержанию показаний подсудимого, в том числе о применении недозволенных методов ведения расследования.

В указанных протоколах зафиксировано и то, что они подписаны ФИО1, а также его адвокатом после прочтения протоколов, что исключает искажение следователем, составившим протоколы, отраженных в них сведений.

При этом ФИО1 разъяснялись предусмотренные уголовно-процессуальным законом права в соответствии с его процессуальным положением, он предупреждался о том, что показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе, и при их последующем отказе от данных показаний, разъяснялось также право не свидетельствовать против самого себя.

Допрошенная в судебном заседании следователь ФИО29 пояснила, что ФИО1 совместно с защитником по соглашению ознакамливались с материалами уголовного дела, при этом во времени ограничены не были, какое-либо давление оказано не было, какие-либо замечания от ФИО1 или его защитника не поступали, по окончании поставили свои подписи. Все следственные и процессуальные действия проводились в соответствии с действующим законодательством, а также в соответствии с полномочиями, наделенными уголовно-процессуальным законодательством. В ходе составления процессуальных документов могли быть допущены незначительные технические ошибки. 

В связи с чем суд находит неубедительными доводы подсудимого ФИО1 в части дачи им показаний в ходе предварительного следствия, в также составления протоколов его допроса следователем. 

Позиция подсудимого ФИО1 свидетельствует о свободе его выбора и обеспечении возможности реализовать предусмотренное Конституцией РФ право на защиту, однако суд полагает, что она также направлена на избежание уголовной ответственности за содеянное им. 

Суд полагает необходимым показания, данные ФИО1 в качестве обвиняемого при производстве предварительного расследования, в их приведенной части, положить в основу обвинительного приговора, поскольку они получены в присутствии защитника, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Доводы подсудимого ФИО1 полностью опровергается совокупностью исследованных и приведенных выше доказательств судом.

Судом достоверно установлено, что ФИО1 и неустановленными лицами были арендованы складские помещения по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. После аренды указанных помещений, установки в нем оборудования для розлива алкогольной продукции, приобретения и перемещения в данное складское помещение пустых бутылок различной ёмкости, пробок и этикеток, а также привлечения к производству алкогольной продукции лиц, не осведомленных о преступных намерениях, ФИО1, и неустановленными лицами с помощью оборудования и сторонних лиц была произведена и хранилась в целях сбыта немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, то есть была осуществлена деятельность по изготовлению алкогольной продукции, подлежащей маркировке, путем смешивания воды и этилового спирта.

К указанным выводам суд пришел на основании совокупности исследованных доказательств.

Так, из показаний представителя потерпевшего ФИО33 следует, что АО «Татспирпром» договор с ФИО1 или ФИО24 на использование товарного знака «Русская валюта» не заключали. Использование указанного товарного знака было размещено без разрешения и без какого-либо соглашения. Было изъято 19 200 шт., 20 200 шт. и 670 шт. бутылок водки, на которых был сходный товарный знак с товарным знаком «Русская валюта». Сумма ущерба составила 7 733 510 рублей.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО32 следует, что ООО «Торговый Дом «Мегаполис» является подразделением (представителем) Компании ГСХ «Трейдмаркс Лимитед» в Российской Федерации, чьи интересы представляет ООО «Торговый Дом «Мегаполис». На Компанию ГСХ «Трейдмаркс Лимитед» зарегистрированы такие марки как: словесный товарный знак «Хортиця» свидетельство №, товарный знак «Сабли» свидетельство №; товарный знак «Бутылка» свидетельство №. Оригинальная продукция водка «Хортиця» производится ООО «Русский север» по адресу: 

<

адрес> ООО «Родник и К» по адресу: 

<

адрес>. ООО «Торговый Дом «Мегаполис» стало известно, что па территории 

<

адрес> была пресечена деятельность по производству контрафактной алкогольной продукции. Изъята водка «Хортиця Платинум» при этом документов, удостоверяющих легальность ее оборота, не предоставлено. Компания ГСХ «Трейдмаркс Лимитед» ни с кем из г. Шахты Ростовской области не заключала лицензионных договоров на использование принадлежащих ей товарных знаков «Хортиця», «Сабли» и «Бутылка». Какие-либо договорные отношения (лицензионные соглашения) на использование товарных знаков между правообладателем товарного знака и физическими лицами, и в том числе с ФИО24, ФИО1 и иными лицами не заключались, а на основании п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Сумма ущерба правообладателя товарных знаков ГСХ «Трейдмаркс Лимитед» составила 2 425 254 рублей.

На момент обнаружения указанных преступных деяний, правообладатели товарных знаков были установлены, для участия в деле привлечены представители компаний, наделенные в соответствии с оформленной доверенностью представлять интересы компании в соответствующих органах, в связи с чем суд не соглашается с доводами защиты в той части, что статус потерпевших определен неверно.

Из показаний свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5 следует, что при проведении обследования помещения - склада, расположенного по адресу: 

<

адрес>, южнее участка №, в одно из грузовых транспортных средств загружались погрузчиком поддоны с белыми ящиками, в дальнейшем водитель пояснил, что он работает на данном складе, перевозит водку в г. Саратов. В помещении склада были рабочие, а также находилось много коробок, при вскрытии которых, обнаружили стеклянные бутылки с прозрачной жидкостью, которые были оклеены этикетками: «Русская валюта», «Литое золото», несколько тысяч прозрачных бутылок, которые находились на паллетах, полимерные канистры объемом 10 000 литров, производственная линия для автоматического разлива жидкостей по бутылкам. В другом грузовом транспортном средстве была обнаружена прозрачная жидкость, которая имела характерный запах этилового спирта. 

Из показаний свидетелей Свидетель №7 и Свидетель №9 следует, что часть фермы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, была сдана в аренду. После этого на ферме появлялся ФИО1. После того, как производство алкогольной продукции по данному адресу было пресечено сотрудниками полиции, примерно через две недели позвонил ФИО16 и пояснил, что желает забрать оборудование, а еще через неделю на ферму приехал Илья и отдал оставшийся долг за аренду в сумме 200 000 рублей. Расчет арендной платы один раз передавал ФИО16.

Из показаний свидетелей Свидетель №8, Свидетель №23 и Свидетель №24 следует, что Алику ФИО51, ФИО1, ФИО21 помогли найти помещение, в ходе осмотра которого последние присутствовали. За оформление договоров аренды те передали около 10 000 рублей. Сначала не было известно, с какой целью было необходимо это помещение, потом стало известно, что они занимались распространением алкогольной продукции. Свидетель №24 в ходе разговора с ФИО16, Леваном и Ильей, договорился, что будет приобретать у них алкоголь, произведенный на их цеху примерно за 35 рублей за бутылку водки. Свидетель №8 и Свидетель №23 приезжали, забирали, и развозили продукцию клиентам. Товар необходимо было забрать со склада, расположенного по адресу: 

<

адрес>

Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что он занимался грузоперевозками, согласившись на предложение ФИО16, с завода, расположенного в Домодедово, и доставить его в д. Богданово Рамонского района Воронежской области к территории, расположенной за заводом КДВ забрал гофрокартон и отвез в Воронежскую область. Примерно через месяц ему вновь позвонил ФИО16 и согласившись на его предложение, он перевозил воду, забирал еврокубы, а затем в с. Красное Воронежской области, наливал в них воду. Он ждал звонка Артура и, проехав примерно около 100 км, остановился на заправке «ТатНефть». В это время к его автомобилю подошли сотрудники Росгвардии, они направились, к заводу в д. Богданово Рамонского района Воронежской области. В присутствии понятых был вскрыт прицеп, где находились 24 еврокуба объемом по 1 кубу. После его открытия из него пошел резкий запах спирта. Документов на данные еврокубы ему при погрузке никто не давал. 

Из показаний свидетеля Свидетель №13, следует, что ему неоднократно звонили Алик и ФИО25 по просьбе которых на своем грузовом автомобиле за оплату, он перевозил из д. Богданово Рамонского района Воронежской области стеклотару, коробки белого цвета, в которых находилась алкогольная продукция. При этом ФИО21 передал ему товарные накладные, в которых было указано, что он перевозит подсолнечное масло. Доставлял алкогольную продукцию примерно 3-4 раза с января 2020 года по май 2020 года, перевозил ее из д.Богданово Рамонского района Воронежской области в такие населенные пункты, как п.Листопадовка Грибановского района Воронежской области, г.Москва, г.Саратов. Перед каждым его выездом Илья на своем автомобиле выезжал немного раньше его, а после разрешал ему выезжать в дорогу. 

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что на арендованном им автомобиле с полуприцепом по предложению Алика и указанию Ильи он осуществлял перевозку алкогольной продукции из склада расположенного в д. Богданово Рамонского района Воронежской в Воронежскую область, Московскую область, в г. Саратов. После погрузке Илья опломбировал кузов и прицеп, предоставил ему товарно-транспортные накладные на вино-водочные изделия, сертификат качества алкоголя, сертификат соответствия алкогольной продукции. Перед выездом диктовал ему абонентский номер, затем звонил и сообщил, что сотрудников ДПС по пути нет, и он может выезжать. С подобными предложениями Илья ему звонил неоднократно. 

Из показаний свидетеля Свидетель №18 следует, что он по предложению ФИО24 прибыл в д. Богданово Рамонского района Воронежской области, на территорию фермы, где располагался цех. Его работа заключалась в техническом обеспечении линии розлива, замене этикеток. На линии также работали несколько узбеков, которые устанавливал стеклянные бутылки на линию, а женщины упаковывали бутылки. В день они производили в среднем по 15-20 поддонов, на одном поддоне находилось примерно 50-60 ящиков, в ящике по 20 бутылок с алкогольной продукцией. Все рабочие проживали на данной территории. ФИО24 или кто-то из таджиков грузили готовую продукцию в грузовой транспорт. 

Из показаний свидетеля Свидетель №19 следует, что она работала на линии по разливу алкогольной продукции по адресу: 

<

адрес>, южнее № Там же работали и другие рабочие, которые осуществляли ремонт всей производственной линии, работали на станках оклеивающим этикеткой бутылки, закупорке готовой продукции крышками, упаковывали коробки готовой спиртосодержащей продукцией, стояли на линии, выставляя пустые бутылки под розлив спиртосодержащей жидкости. Они изготавливали готовую продукцию – водку, завод по производству алкоголя был нелегальным и алкоголь был фальсифицированным.

Из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что в Воронежской области и в Ростовской области на так называемых «заводиках», он работал по настраиванию поточной автоматической линии по розливу спиртных напитков. На заводе по адресу: 

<

адрес> находились пластиковые бочки объемом по 10 000 литров, стояла поточная автоматическая линия по розливу спиртных напитков, аппарат этикетировки. Он видел, как на территорию приезжали различные грузовые автомобили, в которые рабочие грузили алкогольную продукцию. По адресу: 

<

адрес>. также находился склад, в котором имелся аппарат по разливу спиртных напитков, который он также настроил - запустил. В помещении были коробки с готовой алкогольной продукцией. 

Из показаний свидетеля Свидетель №20 следует, что складское помещение по адресу: 

<

адрес>, он сдал в аренду лицам, которые говорили с кавказским акцентом. С их слов на данной территории ими предполагалось хранение сыпучих стройматериалов и расфасовка их в мелкую тару с целью последующей реализации, на территории предполагалось проживание 6 лиц, задействованных в рабочем процессе: двух девушке, и четырех парней. Действительно принимал участие в опознании подсудимого ФИО1, который являлся одним из приезжавших к нему. 

Из показаний свидетеля Свидетель №22 следует, что он принимал участие в качестве понятого при осмотре места происшествия – склада, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. В ходе осмотра было обнаружено: деревянные поддоны с картонноупаковочным материалом; пустая стеклянная тара; промышленная линия по розливу алкогольной продукции, на которой находились стеклянные бутылки, закупоренные пластмассовыми пробками и наполненные прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта; бухты самоклеящихся этикеток с надписями водка различных наименований («Русская валюта», «Хортица» и др.); картонные коробки с пластиковыми пробками различных цветов под стеклянную тару; пластиковые цистерны, соединенные между собой системой пластиковых труб с кранами и электрическим насосом; белые картонные коробки с надписью «Хортица», в которых находились стеклянные бутылки, закупоренные пластмассовыми пробками и наполненные прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта. 

Приведенные показания представителей потерпевших и свидетелей последовательны, категоричны, не противоречат друг другу, взаимно дополняют друг друга, согласуются между собой, а также с совокупностью исследованных письменных материалов дела, в частности протоколами осмотров обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, места происшествия - складских помещений по адресу: 

<

адрес> и по адресу: 

<

адрес>, в ходе которых в числе прочего обнаружены фальсифицированная алкогольная продукция, линии розлива алкогольной продукции, стеклотара, средства укупорки и упаковки, все бутылки содержат этикетки с фирменным наименованием, стенограммами телефонных переговоров и протоколом осмотра и прослушивания фонограммы содержащей сведения о незаконной деятельности по производству, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже фальсифицированной алкогольной продукции, и иными письменными доказательствами, приведенными в приговоре.

Согласно заключениям экспертов, представленные на исследование жидкости, осмотров обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, места происшествия - складских помещений по адресу: 

<

адрес> и по адресу: 

<

адрес>, содержат этиловый спирт, не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. 

Стоимость немаркированной алкогольной продукции определена экспертным путем и сомнения у суда также не вызывает.

Оснований сомневаться в полноте и достоверности представленных суду заключений судебных экспертиз и ставить под сомнение их выводы, у суда не имеется, поскольку они проведены экспертами, обладающими специальными познаниями и достаточным опытом работы, предупрежденными об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Заключения экспертов соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, приведенные в них выводы, согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, объективно подтверждаются показаниями представителей потерпевших, свидетелей. 

Согласно действующему законодательству, под незаконным использованием чужого товарного знака понимается применение товарного знака на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, без разрешения правообладателя указанных средств индивидуализации, в том числе на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Судом достоверно установлено, что ФИО1, ФИО24, неустановленные лица изготовили и хранили немаркированную алкогольную продукцию с целью сбыта и получения прибыли, о чем свидетельствуют показания свидетелей, согласно которым к складам периодически подъезжали машины, которые загружались готовой продукцией.

При этом, ФИО1 преследуя цель обогащения, незаконно использовал чужие товарные знаки с целью последующей реализации спиртосодержащей жидкости под видом продукции оригинальной и получения материальной выгоды, понимая, что не имеет права на использование данных товарных знаков, указанных на немаркированной алкогольной продукции, без получения соответствующего разрешения правообладателей, зная, что в соответствии с Законом РФ "О товарных знаках..." незаконное использование товарных знаков влечет уголовную ответственность, использовал чужой товарный знак путем указания и демонстрации его покупателям, без соответствующего разрешения правообладателя.

Как следует из представленных материалов, никакого разрешения правообладателей на использование товарных знаков ФИО1, ФИО24 и неустановленными лицами получено не было.

Суд считает, что показания представителей потерпевших и свидетелей по данному уголовному делу, которые предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний либо необоснованный отказ от дачи показаний, являются последовательными, логичными, согласуются между собой и с исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, приведенными в приговоре, а также не противоречат фактическим обстоятельствам дела. Каких-либо данных об их заинтересованности в исходе данного дела суду представлено не было, показания даны по тем событиям по делу, участниками которых они непосредственно являлись. 

В связи с чем воспринимать их показания критически у суда нет оснований, поскольку допрос был произведен спустя долгое время после произошедшего, после оглашения их показаний в приведенной в приговоре части в ввиду имеющихся существенных противоречий, были ими подтверждены в полном объеме. 

Обстоятельств, свидетельствующих о наличии неприязненных отношений, об оговоре подсудимого, судом не установлено.

Иная трактовка стороной защиты показаний допрошенных в ходе судебного следствия представителя потерпевшего, свидетелей, не является основанием для наличия у суда оснований согласиться с мнением подсудимого и его защитника.

Суд считает доказанным факт участия ФИО30 в деятельности организованной группы, которая была создана для незаконной деятельности по производству, хранению, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в течение длительного времени на территории Воронежской области и Ростовской области.

Об этом свидетельствуют фактические обстоятельства совершения преступления, совместные, согласованные действия ФИО1 и неустановленных лиц по аренде складских помещений, их оборудовании, приобретении тары и материалов, подысканию рабочих, каждым были выполнены определенные активные действия, входящие в объективную сторону преступления, поскольку не позднее января 2020 года по август 2020 года производство, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, с незаконным использованием чужих товарных знаков, в которых участвовал ФИО1 и неустановленные лица, выполняя отведенную каждому роль, являлись тщательно спланированными преступлениями с постоянным координированием действий членов этой преступной группы и ее организаторами.

При этом в соответствии с отведенной ролью ФИО1 определял место и осуществлял поиск помещения для незаконного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции, которое впоследствии осматривал; осуществлял поиск рабочих для производства нелегальной алкогольной продукции, которым производил оплату.

На совершение преступлений организованной группой указывают устойчивость, сплоченность и стабильность группы на протяжении длительного времени, ее постоянный состав, основанный на общих преступных замыслах, направленных на длительное совершение преступлений в сфере предпринимательской деятельности, наличие в ее составе организаторов, четкое распределение ролей между членами группы, действия каждого из которых охватывались единым умыслом и целью. Созданная организованная преступная группа основывалась на принципах строгой конспирации, иерархия. В частности, именно из соображений конспирации не заключались договоры аренды склада, в которых изготавливалась, хранилась контрафактная алкогольная продукция, участниками организованной группы неоднократно приобретались необходимые для совершения преступлений поддельные пробки и этикетки, которые транспортировались и хранились в специально арендованном для осуществления незаконной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции с использованием чужих товарных знаков, помещении, с работниками не заключались договора о трудоустройстве. О совершении ФИО1 преступлений в рамках деятельности организованной группы свидетельствует сам характер совершённых им действий, который разделяя взгляды и убеждения организаторов преступной группы, движимый корыстными побуждениями, направленными на получение преступного дохода от производства и сбыта нелегальной алкогольной продукции, согласился на участие в деятельности организованной преступной группы и был равноправным членом организованной группы.

Органом, контролирующим производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, является Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, осуществляющая заказ федеральных специальных марок на предприятиях, имеющих свою степень защиты. Федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность производства и оборота алкогольной продукции, должны содержать сведения по ее наименованию, виду; содержанию этилового спирта; объему алкогольной продукции в потребительской таре; производителя и его местонахождение; страну происхождения; соответствие требованиям качества и безопасности; подтверждение правомерности использования на алкогольной продукции товарного знака. Согласно указанного выше закона только юридические лица, имеющие соответствующую лицензию, имеют право заниматься реализацией, хранением, поставкой алкогольной продукции. При поставке, перевозке алкогольной продукции поставщик оформляет товарно-транспортные документы: накладную, справку, подтверждающую легальность и законность производства и поставки алкогольной продукции, заверенную печатью поставщика.

Суд не может согласиться с позицией защиты о том, что протоколы обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 180-185, л.д. 189-195), протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - цеха в 

<

адрес> (т. 8 л.д. 38-57), протокол дополнительного осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - цеха в 

<

адрес> (т. 8 л.д. 76-82), являются недопустимыми доказательствами, поскольку в протоколах информация об изъятии вещественных доказательств отсутствует, а также отсутствует указание, что осмотр проводился либо в присутствии представителя администрации соответствующей организации.

Так, из исследованных в ходе судебного заседания протоколов следует, что обследование помещения - склада, расположенного по адресу: 

<

адрес>, проводилось с участием представителей общественности, не заинтересованных в результатах ОРД - Свидетель №4 и Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №3, а также других участвующих лиц. 

Согласно протоколу, все участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. В ходе обследования обнаружены фальсифицированная алкогольная продукция, линии розлива алкогольной продукции, стеклотара, средства укупорки и упаковки, изъяты предметы согласно данному протоколу, и переданы на ответственное хранение Свидетель №18 (т. 1 л.д. 180-185), опечатаны контрольными листами с оттиском печати «4 УФСБ РФ по ВО», оставлены на месте обнаружения, не транспортировались (т. 1 л.д. 190-195). 

Из исследованных в ходе судебного заседания протоколов следует, что осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - цеха в 

<

адрес> (т. 8 л.д. 38-57), дополнительный осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - цеха в 

<

адрес> (т. 8 л.д. 76-82), проводились с участием понятых, а также других участвующих лиц.

Согласно протоколу, все участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. В ходе обследования обнаружены фальсифицированная алкогольная продукция, спиртосодержащая продукция, самоклеющиеся бухты с изображением различных марок и наименований водки, картонные коробки, средства укупорки, паллеты, мобильные телефоны, (т. 8 л.д. 38-57), фальсифицированная алкогольная продукция, спиртосодержащая продукция, самоклеющиеся бухты с изображением различных марок и наименований водки, картонные коробки, средства укупорки, паллеты (т. 8 л.д. 76-82).

По окончании проведения указанных мероприятий все участвующие лица были ознакомлены с составленными протоколами, о чем поставили свои подписи, при этом замечаний и дополнений протоколы не содержат.

Из исследованных в ходе судебного заседания протоколов осмотра предметов, фототаблиц от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 211-213, л.д. 214-218), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 31-36, л.д. 39-56), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 62-66), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 75-77), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 105-123), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 218-246) следует, что осмотром являлось обнаруженные ДД.ММ.ГГГГ в помещенит по адресу: 

<

адрес> «а»: стеклянные бутылки, алкогольная продукция, спиртосодержащая жидкость, техническое оборудование для производства фальсифицированной продукции и транспортные средства, пластиковые емкости (еврокубы). Установлено точное количество, объем, наименование. Осмотром являлось обнаруженные ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>у: специальное оборудование и материалы, необходимые для производства нелегальной алкогольной продукции, алкогольная продукция, спиртосодержащая продукция, самоклеющиеся бухты с изображением различных марок и наименований водки, картонные коробки, средства укупорки, паллеты. Установлено наименование, количество, объем, количество средств укупорки, стеклотары, еврокубов. 

Количество обнаруженного, и впоследствии осмотренного выше, согласуется с приведенными в приговоре показаниями представителей потерпевших, свидетелей, протоколами осмотров предметов, заключением экспертов, и то обстоятельство, что осмотр проводился либо в присутствии представителя администрации соответствующей организации, не ставит под сомнение проведение указанных оперативных и следственных мероприятий, в связи с чем у суда оснований не имеется, для признания доказательств недопустимыми.

Допущенные в ходе предварительного следствия технические ошибки в процессуальных и иных документах, в том числе и неточности в обвинительном заключении на которые ссылается сторона защиты, не изменяют суть предъявленного подсудимому ФИО1 обвинения, не могут быть признаны судом существенными, нарушающими право подсудимого на защиту. При этом изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту, в связи с чем оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ суд не находит.

Суд считает, что доказательства, полученные на основании результатов оперативно-розыскных мероприятий, являются относимыми, допустимыми, так как они осуществлялись для решения задач, определенных Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии к тому оснований и с соблюдением необходимых условий. Все оперативно-розыскные мероприятия проведены при наличии сведений об участии лиц, в отношении которых осуществлялось мероприятие, о подготовке совершения противоправного деяния. Результаты оперативно-розыскных мероприятий получены и переданы органу предварительного расследования в соответствии с требованиями закона и нарушений ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" судом не установлено.

Суд не может согласиться с доводами защиты о том, что нет оснований принимать в качестве доказательств вины ФИО1 протоколы очных ставок, проведенных между ФИО24 и свидетелями Свидетель №7, ФИО11, Свидетель №13, Свидетель №6, Свидетель №18 и Свидетель №19, поскольку в ходе судебного производства ФИО24 судом не допрашивался, и в списке свидетелей, вызванных в судебное заседание, не значится.

В судебном заседании показания свидетелей Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №13, Свидетель №6, Свидетель №18 и Свидетель №19 исследованы в установленном законом порядке. Виновность ФИО24 установлена вступившим в законную силу приговором Шахтинского городского суда Ростовской области от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 1-51). 

В связи с чем исследование стороной обвинения вышеуказанных протоколов очных ставок не противоречит положениям, предусмотренным уголовно-процессуальному законодательству. 

Суд не может согласиться с доводами защиты о том, что подлежат признанию недопустимыми и исключению из обвинительного заключения все доказательства, приведенные по 6-му и 7-му эпизодам обвинительного заключения по ч. 4 ст. 180 УК РФ и п.п. «а.б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ по преступлениям, совершенным в г. Шахты Ростовской области, уголовные дела по которым незаконно были возбуждены ДД.ММ.ГГГГ и расследованы ГСУ ГУ МВД РФ по Воронежской области, а также все доказательства, приведенные в обоснование вины ФИО14 по уголовному делу №, которое в отношении него ДД.ММ.ГГГГ возбуждено не было.

Уголовные дела возбуждены уполномоченным должностным лицом в соответствии с требованиями ст. 140, 145, 146 УПК РФ для проведения следственных и иных процессуальных действий, направленных на получение, закрепление доказательств совершенных преступлений и установление лиц, их совершивших.

Уголовное дело № возбуждено СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД Росси по Воронежской области по п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ по факту организации неустановленными лицами производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу №, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был допрошен в качестве подозреваемого по п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (т. 7 л.д. 157-159), в связи с чем его процессуальное положение было определено.

После допроса ФИО1 в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, последний скрылся, следователь предпринимал исчерпывающие меры к установлению места его нахождения, прежде чем было принято решение об объявлении его в розыск, в том числе, направлял различные запросы для установления его места нахождения, что подтверждается поручениями и рапортами (т. 7 л.д. 164-165, л.д. 166, л.д. 167), 

В связи с чем у суда нет оснований полагать, что ФИО1 незаконно объявлялся в розыск ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 169-170). 

В ходе расследования уголовного дела №, следствием были выявлены факты нарушения действующего законодательства в сфере реализации алкогольной продукции, в связи с чем имелись правовые основания для возбуждения уголовных дел, предварительное расследование продолжилось с выявлением обстоятельств преступлений.

Последующее изменение обвинения и привлечение ФИО1 в качестве соисполнителя принято следователем на основании собранных по делу доказательств, что соответствует закону. 

После установления места нахождения ФИО1 и последующего задержания, с ним были проведены необходимые следственные действия и предъявлено обвинение по всем эпизодам преступной деятельности в окончательной редакции.

При этом ФИО1 был обеспечен защитником, в реализации права на защиту ущемлен не был.

Судом установлено, что исследованные и приведенные в совокупности вышеуказанные как устные, так и письменные доказательства получены без нарушения требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, согласуются между собой, не противоречат и дополняют друг друга, и поэтому являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности являются достаточными для подтверждения виновности подсудимого в инкриминируемых ему деяниях, и могут быть положены в основу обвинительного приговора, поскольку не доверять исследованным в ходе судебного заседания доказательствам у суда оснований не имеется. 

Суд не принимает в качестве доказательства протокол предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему (т. 5 л.д. 97-102), согласно которому Свидетель №8 опознал ФИО1, поскольку судом установлено, что Свидетель №24 нашел складское помещение по адресу: Рамонский район д. Богданова, а Свидетель №8 развозил алкогольную продукцию, в связи с чем оснований для оценки указанного доказательства с точки зрения полноты, относимости и допустимости, у суда не имеется. 

Суд не принимает в качестве доказательства протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему (т. 5 л.д. 87-92), согласно которому Свидетель №8 опознал ФИО24, поскольку указанное следственное действие не подтверждает и не опровергает виновность подсудимого ФИО1 в инкриминируемых ему деяниях, в связи с чем оснований для оценки указанного доказательства с точки зрения полноты, относимости и допустимости, у суда не имеется.

Суд не принимает в качестве доказательств протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему (т. 5 л.д. 87-92), согласно которому Свидетель №8 опознал ФИО24, а также протокол осмотра и прослушивания аудиозаписей телефонных абонентского номера, принадлежащего ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему (т. 3 л.д. 174-239), поскольку указанные следственные действия и процессуальные документы не подтверждают и не опровергает виновность подсудимого ФИО1 в инкриминируемых ему деяниях, в связи с чем оснований для оценки указанного доказательства с точки зрения полноты, относимости и допустимости, у суда не имеется.

Вместе с тем, суд считает, что в соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК РФ из обвинения подлежит исключению протокол опознания ФИО51 A.M. по фотографии свидетелем Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 35-39), поскольку в судебном заседании установлено, что при даче объяснения от ДД.ММ.ГГГГ, полученное оперативным сотрудником, Свидетель №20 были предъявлены фотоизображения ФИО51 A.M., что противоречит положениям, предусмотренным с ч. 3 ст. 193 УПК РФ. 

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1:

- по п. п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ как производство, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 180 УК РФ как незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой;

- по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ как производство, хранение, перевозка этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, организованной группой, в особо крупном размере;

- по п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ как производство, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 180 УК РФ как незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой;

- по ч. 4 ст. 180 УК РФ как незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно, организованной группой;

- по п. п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ как производство, хранение, перевозка этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, организованной группой, в особо крупном размере. 

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО1, предусмотренных ст. 61 УК РФ, по каждому эпизоду обвинения, судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по каждому эпизоду обвинения, судом не установлено.

Суд обсуждал вопрос о применении в отношении подсудимого ФИО1, требований ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени общественной опасности, отсутствия обстоятельств, смягчающих наказание, оснований для изменения категории на менее тяжкую, по каждому эпизоду обвинения, не имеется. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого ФИО1 характеризующегося положительно, на учете в психоневрологическом и в наркологическом диспансерах не состоящего, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи. 

С учетом вышеизложенного, суд назначает подсудимому ФИО1 наказание по настоящему приговору, по каждому эпизоду обвинения, в виде лишения свободы и только в изоляции от общества, поскольку его поведение судом признается социально опасным и те общественно-опасные деяния инкриминируемые подсудимому ставят под угрозу нормальную жизнедеятельность общества в случае оставления его на свободе. 

Назначение подсудимому ФИО1 наказания с применением ст. 73 УК РФ суд находит невозможным, поскольку наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, а применение данной нормы закона будет недостаточным для его исправления.

Оснований для назначения подсудимому ФИО1 наказания с применением ст. 64 УК РФ, по каждому эпизоду обвинения, суд не находит ввиду отсутствия исключительных и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Оснований для назначения дополнительных видов наказаний по каждому эпизоду обвинения, суд также не усматривает.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 по каждому эпизоду обвинения, суд учитывает требования ст. ст. 6, 60 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания ФИО1 совершившему преступления, относящиеся в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ к категории тяжкое и ранее не отбывавшему лишение свободы, следует определить в исправительной колонии общего режима.

Учитывая, что из настоящего уголовного дела выделены в отдельное производство уголовные дела в отношении неустановленных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит рассмотрению судом при принятии итогового судебного решения в отношении лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

С учетом имущественного положения подсудимого, суд полагает возможным освободить его от уплаты процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокатам за защиту его прав и интересов в уголовном судопроизводстве.

Руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180. ч. 4 ст. 180, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 180 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы; 

- по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

- по п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 180 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы; 

- по ч. 4 ст.180 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по п. п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначить ФИО1 наказание путем частичного сложения наказаний, по совокупности преступлений в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 оставить прежней в виде заключения под стражей. Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО1 с 10 июля 2021 года по 11 июля 2021 года включительно и с 25 августа 2022 года до вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу оставить на разрешение суда при принятии итогового судебного решения в отношении лиц, уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство.

Освободить ФИО1 от взыскания с него процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката Жирновой К.Л., за защиту его прав и интересов в уголовном судопроизводстве.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Шахтинский городской суд Ростовской области в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, со дня получения копии приговора суда. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пользоваться при этом услугами защитника по своему выбору, отказываться от услуг защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно.

Судья (подпись) Н.А. Зарянова

Копия верна

Судья Н.А. Зарянова

Секретарь Е.Р. Романова