УИД: НОМЕР Дело НОМЕР

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Н.Новгород 24 декабря 2024 года

Нижегородский районный суд г.Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Урлиной Н.Е.,

с участием государственных обвинителей помощников прокурора Нижегородского района г.Н.Новгорода ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13

подсудимого ФИО6,

его защитника – адвоката ФИО14 (по соглашению), 

при секретаре судебного заседания ФИО15,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, трудоустроенного в должности старшего инспектора отделения информационного обеспечения ИНФМТО ФКУЗ МСЧ МВД, женатого, детей и иных лиц на иждивении не имеющего, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, в порядке ст. 91,92 УПК РФ не задерживавшегося, находящегося под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 УК РФ,

установил:

ФИО6 совершил преступление на территории Нижегородского района г.Н.Новгорода, а именно: посредничество во взяточничестве, т.е. непосредственной передачи взятки по поручению взяткополучателя, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – ФГУП «ПВС» МВД России»), основано на праве хозяйственного ведения, создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2009 г. № 1638-р. 

ФГУП «ПВС» МВД России» находится в ведении Министерства внутренних дел Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 г. № 1025-р. ФГУП «ПВС» МВД России» имеет филиалы, в том числе филиал по Нижегородской области федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – филиал по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России», Предприятие). 

Согласно приказу заместителя генерального директора по безопасности ФГУП «ПВС» МВД России» от 21.07.2021 № 1956 л/с на ФИО1 (в отношении которой 10.06.2024 Нижегородским районным судом г.Н.Новгорода вынесен приговор по п. «е» ч.3 ст. 286, ч.6 ст. 290 УК РФ), возложено временное исполнение обязанностей по должности директора филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России». Согласно приказу исполняющего обязанности генерального директора ФГУП «ПВС» МВД России» от 21.03.2022 № 568 л/с ФИО3 №3 назначена на должность директора филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России». В соответствии с положениями раздела 2 должностной инструкции директора филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС МВД России», (далее – должностная инструкция), утвержденной 27.07.2020 и.о. генерального директора ФГУП «ПВС» МВД России», а также положениями раздела 2 должностной инструкции, утвержденной 21.03.2022 и.о. генерального директора ФГУП «ПВС» МВД России» ФИО3 №3, наделена следующими обязанностями: 

-Соблюдать нормы законодательства Российской Федерации и локальных актов Предприятия; 

-Обеспечивать экономическую эффективность деятельности Филиала, выражающуюся в неукоснительном выполнении плановых показателей финансово-экономической деятельности Филиала, утвержденных генеральным директором Предприятия; 

-Организовать заключение договора аренды (субаренды) или безвозмездного пользования нежилого помещения с целью регистрации Филиала в налоговом органе и последующего размещения его работников; 

-Организовывать и контролировать соблюдение работниками Филиала требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов и локальных документов ФГУП «ПВС» МВД России, касающихся их деятельности (обеспечивать доступ к актуальной документации), а также соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, пожарной безопасности и исполнительской дисциплин; 

-Осуществлять рациональное распределение обязанностей между работниками Филиала, разделение функций, задач и действий, поддерживать необходимый уровень трудовой и исполнительской дисциплины; 

-Организовывать работу и контролировать исполнение возложенных на Филиал задач и функций; 

-Принимать меры по предупреждению коррупционных и иных правонарушений, в том числе по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Незамедлительно информировать генерального директора Предприятия о всех ставших ему известных фактах и действиях, содержащих признаки совершенного, совершающегося или готовящегося коррупционного правонарушения, а также о фактах склонения его и других работников Предприятия к совершению коррупционных правонарушений со стороны третьих лиц; 

-Применять законные способы защиты прав и интересов Предприятия на пути сохранения и эффективного использования финансовых, материальных и информационных ресурсов; 

-Проводить всестороннее наблюдение, исследование и анализ коммерческих процессов в Филиале; 

-Участвовать в подготовке программ организации и развития Филиала. Разрабатывать общие рекомендации и указания по реализации проектов развития Филиала; 

-Действовать в интересах Предприятия, отстаивая их во всех учреждениях и организациях, в пределах своей компетенции, в соответствии с доверенностью. 

Таким образом, ФИО3 №3 с 21.07.2021, временно исполняя обязанности по должности директора филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России», а в последствии с 21.03.2022 исполняя обязанности директора филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России», является должностным лицом, наделенным правами и обязанностями по осуществлению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, связанных с руководством филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России» в рамках компетенции. 

Согласно приказу и.о. генерального директора ФГУП «ПВС» МВД России» от 24.08.2020 № 1793 л/с ФИО3 №2 назначена на должность главного бухгалтера филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России» с 01.09.2020. 

В соответствии с положениями раздела 2 должностной инструкции главного бухгалтера филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России», (далее – должностная инструкция), утвержденной 24.08.2020 и.о. генерального директора ФГУП «ПВС» МВД России» ФИО3 №2, наделена следующими обязанностями: 

-организовывать учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, исполнения плановых показателей, выполнения работ (услуг), результатов финансово-хозяйственной деятельности Филиала, а также финансовых, расчетных и кредитных операций, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением; 

-принимать меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства; 

-обеспечивать законность, своевременность и правильность оформления документов, выполняемых работ (услуг), расчеты по заработной плате, правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средства на финансирование капитальных вложений, погашение в установленные сроки задолженностей банкам по ссудам; 

-принимать участие в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных средств и товарно-материальных ценностей, контролировать передачу в необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы; 

-участвовать в работе по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, разработке форм документов внутренней бухгалтерской отчетности, а также обеспечению и проведению инвентаризации, контроля за проведением хозяйственных операций, соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации и порядка документооборота. 

Согласно приказу первого заместителя генерального директора ФГУП «ПВС» МВД России» от 26.08.2021 № 2526 л/с ФИО3 №2 (в отношении которой 18.10.2024 Нижегородским районным судом г.Н.Новгорода вынесен приговор по ч.6 ст. 290 УК РФ), назначена на должность заместителя директора филиала – главного бухгалтера по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России» с 01.09.2021. 

В соответствии с положениями раздела 2 должностной инструкции заместителя директора филиала – главного бухгалтера по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России», (далее – должностная инструкция), утвержденной 26.08.2021 первым заместителем генерального директора ФГУП «ПВС» МВД России» ФИО3 №2, наделена следующими обязанностями: 

-Соблюдать нормы законодательства Российской Федерации и локальных актов Предприятия; 

-Организовывать и контролировать соблюдение работниками Филиала требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов и локальных документов ФГУП «ПВС» МВД России, касающихся их деятельности (обеспечивать доступ к актуальной документации), а также соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, пожарной безопасности и исполнительской дисциплины; 

-Принимать меры по предупреждению коррупционных и иных правонарушений, в том числе по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Незамедлительно информировать генерального директора Предприятия о всех ставших ему известных фактах и действиях, содержащих признаки совершенного, совершающегося или готовящегося коррупционного правонарушения, а также о фактах склонения его и других работников Предприятия к совершению коррупционных правонарушений со стороны третьих лиц; 

-Осуществлять рациональное распределение обязанностей между работниками Филиала, разделение функций, задач и действий, поддерживать необходимый уровень трудовой и исполнительской дисциплины; 

-Принимать меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства. 

Таким образом, ФИО3 №2, занимая должность главного бухгалтера филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России» в период с 01.09.2020 по 31.08.2021, а в последующем с 01.09.2021 заместителя директора филиала – главного бухгалтера по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России», является должностным лицом, наделенным правами и обязанностями по осуществлению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в филиале по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России» в рамках компетенции. 

Общество с ограниченной ответственностью ПЦ «БИТ» (далее – ООО ПЦ «БИТ»), является коммерческой организацией, основным видом, которого является деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, генеральным директором и учредителем ООО ПЦ «БИТ» среди прочих с долей в 52, 67 % является ФИО3 №1

Общество с ограниченной ответственностью «Тесл-А» (далее – ООО «Тесл-А»), является коммерческой организацией, основным видом, которого является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, директором ООО «Тесл-А» является ФИО4, учредителем ООО «Тесл-А» среди прочих с долей в 66,6 % является ФИО3 №1

04.04.2016 между ООО ПЦ «БИТ» и Публичным акционерным общество «НБД-Банк» (далее – ПАО «НБД-Банк») заключен бессрочный договор об информационном и технологическом взаимодействии № 850/ТБ (№0100-41/16-ПР-034), предметом договора, в том числе является: 

-ПАО «НБД-Банк» осуществляет деятельность по приему в пользу Получателей переводов денежных средств Плательщиков, принятых к исполнению с использованием Устройств самообслуживания и перечисляет денежные средства Плательщиков согласно указанным ими реквизитам и назначениям, содержащимся в предоставляемом ООО ПЦ «БИТ» реестре переводов; 

-ООО ПЦ «БИТ» обеспечивает информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов Плательщиком, Банком, Получателем и ООО ПЦ «БИТ», включая регистрацию совершаемых Плательщиками операций в билинговой системе «Оплата РУ», сбор, обработку и направление Банку информации по операциям причитающихся Получателем, ООО ПЦ «БИТ» и ПАО «НБД-Банк». 

04.04.2016 между ООО «Тесл-А» и ПАО «НБД-Банк» заключен бессрочный договор на оказание услуг по поиску площадей под установку банкоматов № 4/1 (№0100-41/16-ПР-034), согласно предмету договора ПАО «НБД-Банк» поручает, а ООО «Тесл-А» берет на себя обязательство, действуя от своего имени и за свой счет, вести поиск мест подходящих для установки банкоматов ПАО «НБД Банк», заключать договоры аренды торговых площадей и иные договоры с контрагентами, предусматривающие установку банкоматов, а также организовывать установку банкоматов ПАО «НБД-Банк». 

В период времени с 01.08.2021 по 31.08.2021 у ФИО3 №3 и ФИО3 №2, выполняющих административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в Филиале по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России», находящихся на территории г. Н. Новгорода, знающих, что от их действий зависит возможность заключения между Филиалом по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России и коммерческими организациями договоров субаренды недвижимого имущества расположенного в помещении Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России для дальнейшего установления банковских терминалов оплаты ПАО «НБД Банк», через которые осуществляются платежи за услуги оказываемые Филиалом, а также создание условий на проведение клиентами Филиала оплат, исключительно через терминалы ПАО «НБД Банк», установленные ООО «Тесл-А», осознающих противоправный характер и общественную опасность своих действий, желающих наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба охраняемым законом интересам государства, из корыстных побуждений, возник совместный преступный умысел, направленный на получение от представителя ООО ПЦ «БИТ» и ООО «Тесл-А» ФИО3 №1 взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемых ФИО3 №1 Обществ путем беспрепятственного заключения между Филиалом по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «Тесл-А» договора субаренды недвижимого имущества расположенного в помещении Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России для дальнейшего установления банковских терминалов оплаты ПАО «НБД Банк», а также способствование в силу должностного положения в создании условий на проведение клиентами Филиала оплат, исключительно через терминалы АО «НБД Банк», для увеличения прибыли ООО ПЦ «БИТ», а также дальнейшее общее покровительство и попустительство по службе. 

В указанный период времени ФИО3 №3 и ФИО3 №2 вступили в предварительный преступный сговор с целью совершения совместных преступных действий, направленных на получение взятки в виде денег в особо крупном размере от ФИО3 №1, за совершение действий в пользу представляемых ФИО3 №1 Обществ путем беспрепятственного заключения между Филиалом по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «Тесл-А» договора субаренды недвижимого имущества расположенного в помещении Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России для дальнейшего установления банковских терминалов оплаты ПАО «НБД Банк», а также способствование в силу должностного положения в создании условий на проведение клиентами Филиала оплат, исключительно через терминалы ПАО «НБД Банк», для увеличения прибыли ООО ПЦ «БИТ», а также дальнейшее общее покровительство и попустительство по службе. 

В последующем, ФИО3 №3 и ФИО3 №2 действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений в период времени с 01.08.2021 по 31.08.2021 разработали план на извлечение имущественных выгод для себя вследствие использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, путем получения незаконных вознаграждений в виде взяток от ФИО3 №1, определив механизм своих действий при подготовке и совершению преступления, согласно которому ФИО3 №3, как руководитель Филиала должна была сообщить представителю ООО ПЦ «БИТ» и ООО «Тесл-А» ФИО3 №1 информацию о возможности оказания с ее стороны беспрепятственного заключения между Филиалом по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «Тесл-А» договора субаренды недвижимого имущества расположенного в помещении Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России для дальнейшего установления банковских терминалов оплаты ПАО «НБД Банк», а также способствование в силу должностного положения в создании условий на проведение клиентами Филиала оплат, исключительно через терминалы ПАО «НБД Банк», для увеличения прибыли ООО ПЦ «БИТ» за взятку в размере 15 321 056, 85 рублей, при этом в целях конспирации своих преступных действий и предания им законного вида ФИО3 №3 должна была сообщить ФИО3 №1, что денежные средства, предназначенные в качестве взятки должны будут перечисляться с расчетного счета ООО ПЦ «БИТ» на расчетный счет ИП по фиктивному договору, также согласно их преступному плану, по указанному договору между ООО ПЦ «БИТ» и ИП «ФИО2», ИП «ФИО2» должен был якобы оказывать ООО ПЦ «БИТ» информационно-консультативные услуги, в действительности не намереваясь выполнять условия договора и разработав данную схему, как способ получения взятки на расчетный счет ИП «ФИО2», на который в последующем ФИО3 №1 будет обеспечивать перевод денежных средств. 

Кроме того, согласно преступной договоренности указанных лиц, ФИО3 №2, должна была получить у ФИО2 печать от ИП «ФИО2», электронно-цифровые подписи и пароли от личного кабинета ИП «ФИО2» для якобы осуществления предпринимательской деятельности не ставя при этом ФИО2 о своих и ФИО3 №3 преступных намерениях, а также принадлежащую ФИО2 банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России», на которую ФИО3 №2, как лицо, имеющее полный доступ к личному кабинету ИП «ФИО2» будет переводить с расчетного счета ИП «ФИО2» денежные средства, полученные от ФИО3 №1 в качестве взятки, привлечь ФИО6, в качестве посредника во взяточничестве, передать ему банковскую карту ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО2, с которой ФИО6 будет осуществлять обналичивание денежных средств, поступивших с расчетного счета ИП «ФИО2» в качестве взятки от ФИО3 №1для последующей их передачи ФИО3 №3 и ФИО3 №2

Во исполнение единого преступного умысла ФИО16 действуя совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 №2, из корыстных побуждений в соответствии с ранее распределенными ролями, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в Филиале по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России по адресу: 

<

адрес> период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя ранее возникший единый преступный умысел, направленный на систематическое получение взяток от ФИО3 №1, осознающая противоправный характер и общественную опасность своих действий, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба охраняемым законом интересам государства, в ходе личной встречи с представителем аффилированных между собой коммерческих организаций ООО ПЦ «БИТ» и «ООО «Тесл-А» ФИО3 №1 сообщила последнему о возможности беспрепятственного заключения между Филиалом по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «Тесл-А» договоров субаренды недвижимого имущества расположенного в помещении Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России для дальнейшего установления банковских терминалов оплаты ПАО «НБД Банк», через которые осуществляются платежи за услуги оказываемые Филиалом, а также создание условий на проведение клиентами Филиала оплат, исключительно через терминалы ПАО «НБД Банк», для увеличения прибыли ООО ПЦ «БИТ», за взятку в виде денег в размере 15 321 056, 85 рублей, а также дальнейшее общее покровительство и попустительство по службе. 

В период времени с 01.08.2021 по 31.08.2021 у ФИО3 №1, находившегося в служебном кабинете ФИО3 №3 расположенном в Филиале по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России по адресу: 

<

адрес>, желающего наступления для себя и представляемых им обществ благоприятных последствий возник преступный умысел на дачу взятки должностным лицам Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России, поскольку ФИО3 №1 был заинтересован в финансовой деятельности ООО ПЦ «БИТ» и ООО «Тесл-А» и получении Обществами прибыли. 

В свою очередь ФИО3 №2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 №3, из корыстных побуждений в соответствии с ранее распределенными ролями, находясь на территории г. Н. Новгорода, реализуя ранее возникший единый преступный умысел, направленный на систематическое получение взяток от ФИО3 №1, осознающая противоправный характер и общественную опасность своих действий, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба охраняемым законом интересам государства, а также в целях конспирации своих преступных действий и преступных действий ФИО3 №3 обратилась к ранее знакомому ФИО2 с просьбой выдать ей печать от ИП «ФИО2», электронно-цифровые подписи и пароли от личного кабинета ИП «ФИО2» для якобы осуществления предпринимательской деятельности не ставя при этом ФИО2 о своих и ФИО3 №3 преступных намерениях, кроме того в ходе разговора ФИО3 №2 попросила ФИО2 передать, принадлежащую последнему банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России», которая якобы необходима будет ей для осуществления предпринимательской деятельности. 

ФИО2 период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи введенным в заблуждении относительно достоверности сведений, которые ему сообщила ФИО3 №2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО3 №3 и ФИО3 №2, передал последней печать от ИП «ФИО2», электронно-цифровые подписи и пароли от личного кабинета ИП «ФИО2», на имя которого в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес> был открыт расчетный счет 

<

***>, а также передал ФИО3 №2 банковскую карту ПАО «Сбербанк России» 

<

***>, к которой привязан расчетный счет 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>. 

Далее ФИО3 №2 продолжая реализацию единого преступного умысла, согласно отведенной ей роли в совершении преступления в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории г. Н. Новгорода при личной встрече с ФИО6 предложила последнему выступить в роли посредника во взяточничестве, а именно в обналичивании денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк России» 

<

***>, к которой привязан расчетный счет 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> поступивших с расчетного счета ИП «ФИО2» в качестве взятки от ФИО3 №1 и дальнейшей передачи указанных денежных средств ФИО3 №3 и ФИО3 №2

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО6, являющегося мужем ФИО3 №2 из корыстной заинтересованности обусловленной наличием общего семейного бюджета с ФИО3 №2, учитывая, что указанными денежными средствами, в том числе сможет распоряжаться ФИО6 возник преступный умысел, выступить в роли посредника во взяточничестве, то есть в непосредственной передачи взятки по поручению взяткополучателя, а именно в обналичивании денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк России» 

<

***>, к которой привязан расчетный счет 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> поступивших с расчетного счета ИП «ФИО2» в качестве взятки от ФИО3 №1 и дальнейшей передачи указанных денежных средств ФИО3 №3 и ФИО3 №2

Далее ФИО3 №2 продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 №3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовила фиктивный договор между ИП «ФИО2» и ООО ПЦ «БИТ», предметом которого являлось оказание информационно-консультативных услуг, в котором в графе ИП «ФИО2» ФИО3 №2 расписалась за ФИО2 и заверила подпись, находящейся в ее пользовании печатью ИП «ФИО2». 

В свою очередь ФИО3 №3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действующей совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 №2, из корыстных побуждений в соответствии с ранее распределенными ролями, реализующей единый преступный умысел и единую цель незаконного обогащения в виде получения взятки в виде денежных средств от ФИО3 №1 при посредничестве ФИО6 были совершены действия в пользу взяткодателя, входившие в их служебные полномочия, в виде заключения ДД.ММ.ГГГГ между Филиалом по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «Тесл-А» договора субаренды недвижимого имущества № 

<

***>, расположенного в помещении Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России, а также заключения ДД.ММ.ГГГГ между Филиалом по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «Тесл-А» договора субаренды недвижимого имущества № 

<

***> расположенного в помещении Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России для дальнейшего установления банковских терминалов оплаты ПАО «НБД Банк», через которые осуществляются платежи за услуги оказываемые Филиалом, способствование в силу должностного положения в создании условий на проведение клиентами Филиала оплат, исключительно через терминалы ПАО «НБД Банк», для увеличения прибыли ООО ПЦ «БИТ» путем дачи указаний подчиненным сотрудникам принимать квитанции об оплате услуг Филиала только через терминалы ПАО «НБД Банк» и направлять клиентов Филиала оплачивать услуги в терминалах ПАО «НБД Банк», а также дальнейшее общее покровительство и попустительство по службе. 

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №1 действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, а именно что он передает взятку в особо крупном размере должностным лицам Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России, находясь на территории г. Н. Новгорода, согласно ранее достигнутой с ФИО3 №3 преступной договоренности обеспечил перевод с расчетного счетаООО ПЦ «БИТ» 

<

***>, открытого в ПАО «НБД Банк», денежных средств в размере 15 321 056, 85 рублей, то есть в особо крупном размере в качестве взятки на расчетный счет 

<

***> открытый на имя ИП «ФИО2» в ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес> за совершение действий в пользу взяткодателя, входившие в их служебные полномочия, в виде заключения ДД.ММ.ГГГГ между Филиалом по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «Тесл-А» договора субаренды недвижимого имущества № 

<

***>, расположенного в помещении Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России, а также заключения ДД.ММ.ГГГГ между Филиалом по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «Тесл-А» договора субаренды недвижимого имущества № 

<

***>, расположенного в помещении Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России для дальнейшего установления банковских терминалов оплаты ПАО «НБД Банк», через которые осуществляются платежи за услуги оказываемые Филиалом, способствование в силу должностного положения в создании условий на проведение клиентами Филиала оплат, исключительно через терминалы ПАО «НБД Банк», для увеличения прибыли ООО ПЦ «БИТ» путем дачи указаний подчиненным сотрудникам принимать квитанции об оплате услуг Филиала только через терминалы ПАО «НБД Банк» и направлять клиентов Филиала оплачивать услуги в терминалах ПАО «НБД Банк», а также дальнейшее общее покровительство и попустительство по службе. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №2 действующая совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 №3, из корыстных побуждений в соответствии с ранее распределенными ролями, реализующая единый преступный умысел и единую цель незаконного обогащения в виде получения взятки в виде денежных средств от ФИО3 №1 при посредничестве ФИО6, имея полный доступ к личному кабинету ИП «ФИО2», в том числе и к распоряжению поступивших на расчетный счет 

<

***> открытый на имя ИП «ФИО2» в ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес> денежных средств осуществила перевод с указанного расчетного счета части денежных средств в размере 14 286 500 рублей, то есть в особо крупном размере, полученных от ФИО3 №1 в качестве взятки на расчетный счет 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО17, к которому была привязана банковская карта 

<

***>, находившаяся в пользовании ФИО6, для дальнейшего обналичивания последним указанных денежных средств и передачи ФИО3 №3 и ФИО3 №2, оставшейся частью денежных средств в размере 1 013 556, 85 рублей ФИО3 №3 и ФИО3 №2 распорядились по своему усмотрению. 

Далее ФИО6 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выступая в роли посредника во взяточничестве из корыстной заинтересованности, обусловленной наличием общего семейного бюджета с ФИО3 №2, действуя по указанию взяткополучателя, используя, находящуюся в его пользовании банковскую карту 

<

***>, к которой привязан расчетный счет 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> совершил обналичивание поступивших с расчетного счета ИП «ФИО2» в качестве взятки от ФИО3 №1 части денежных средств, а именно: 

-ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 28 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002450 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте; 

-ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 36 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте; 

-ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 00 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 26 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002450 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 53 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002450 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 54 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002450 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средствав размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 04 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002527 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 11 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте. 

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на посредничество во взяточничество, действуя по поручению взяткополучателя находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 №3 обналиченные с банковской карты ФИО2 денежные средства в размере 450 000 рублей, поступившие от ФИО3 №1 в качестве взятки. 

-ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 41 минуту, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 08 минут, ФИО6, находясь по адресу

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 27 минут, ФИО6, находясь по адресу:г

<

адрес> посредством банкоматаATM 60002454 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 18 минут, ФИО6, находясь по адресу:

<

адрес> посредством банкоматаATM 60002527 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 09 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002450 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 35 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002527 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 11 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60008281 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 130 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте. 

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на посредничество во взяточничество, действуя по поручению взяткополучателя находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 №3 обналиченные с банковской карты ФИО2 денежные средства в размере 515 000 рублей, поступившие от ФИО3 №1 в качестве взятки. 

-ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 01 минуту, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 29 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте; 

-ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 56 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60008281 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 49 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002454 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 25 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 61 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на посредничество во взяточничество, действуя по поручению взяткополучателя находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 №3 обналиченные с банковской карты ФИО2 денежные средства размере 330 500 рублей, поступившие от ФИО3 №1 в качестве взятки. 

-ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 52 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 100 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 53 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 50 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 54 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60008281 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 33 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002527 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 19 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002454 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 61 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на посредничество во взяточничество, действуя по поручению взяткополучателя находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 №3 обналиченные с банковской карты ФИО2 денежные средства в размере 180 500 рублей, поступившие от ФИО3 №1 в качестве взятки. 

-ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 34 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 26 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60008281 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 45 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 33 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 30 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002527 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на посредничество во взяточничество, действуя по поручению взяткополучателя находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 №3 обналиченные с банковской карты ФИО2 денежные средства в размере 375 000 рублей, поступившие от ФИО3 №1 в качестве взятки. 

-ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 03 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 53 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 118 500 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на посредничество во взяточничество, действуя по поручению взяткополучателя находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 №3 обналиченные с банковской карты ФИО2 денежные средства в размере 134 250 рублей, поступившие от ФИО3 №1 в качестве взятки. 

-ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 34 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 01 минуту, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 56 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 48 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте; 

-ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 37 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкоматаATM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на посредничество во взяточничество, действуя по поручению взяткополучателя находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 №3 обналиченные с банковской карты ФИО2 денежные средства в размере 375 500 рублей, поступившие от ФИО3 №1 в качестве взятки. 

-ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 49 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

- ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 57 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 44 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 13 минут, ФИО6, находясь по адресу

<

адрес> посредством ATM 60002527 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 09 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте; 

-ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 46 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002527 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 130 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на посредничество во взяточничество, действуя по поручению взяткополучателя находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 №3 обналиченные с банковской карты ФИО2 денежные средства в размере 440 000 рублей, поступившие от ФИО3 №1 в качестве взятки. 

-ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 24 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 31 минуту, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60008281 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 130 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 15 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002527 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 130 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 48 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60008281 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 93 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на посредничество во взяточничество, действуя по поручению взяткополучателя находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 №3 обналиченные с банковской карты ФИО2 денежные средства в размере 251 500 рублей, поступившие от ФИО3 №1 в качестве взятки. 

-ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 49 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте; 

-ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 24 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 51 минуту, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002527 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 12 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 600221761 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте; 

-ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 22 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002527 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 8 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на посредничество во взяточничество, действуя по поручению взяткополучателя находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 №3 обналиченные с банковской карты ФИО2 денежные средства в размере 304 000 рублей, поступившие от ФИО3 №1 в качестве взятки. 

-ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 49 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 40 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата АTM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 30 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60008281 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 48 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте; 

-ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 32 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60008281 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 6 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на посредничество во взяточничество, действуя по поручению взяткополучателя находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 №3 обналиченные с банковской карты ФИО2 денежные средства в размере 303 000 рублей, поступившие от ФИО3 №1 в качестве взятки. 

-ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 14 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 31 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 143 500 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 32 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002454 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 6 500 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 35 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002454 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 38 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 56 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002527 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 138 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на посредничество во взяточничество, действуя по поручению взяткополучателя находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 №3 обналиченные с банковской карты ФИО2 денежные средства в размере 369 000 рублей, поступившие от ФИО3 №1 в качестве взятки. 

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 43 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002454 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 32 минуты, ФИО6, находясь по адресу: г. 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002454 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 40 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 600028281 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 46 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002454 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 51 минуту, ФИО6, находясь по адресу: г

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 21 минуту, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60008281 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 93 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на посредничество во взяточничество, действуя по поручению взяткополучателя находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 №3 обналиченные с банковской карты ФИО2 денежные средства в размере 421 500 рублей, поступившие от ФИО3 №1 в качестве взятки. 

-ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 44 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022621 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 51 минуту, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте; 

-ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 37 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022621 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 52 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 27 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 41 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на посредничество во взяточничество, действуя по поручению взяткополучателя находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 №3 обналиченные с банковской карты ФИО2 денежные средства в размере 320 500 рублей, поступившие от ФИО3 №1 в качестве взятки. 

-ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 20 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте; 

-ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 55 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60008281 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте; 

-ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 47 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60008281 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 50 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002527 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 54 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на посредничество во взяточничество, действуя по поручению взяткополучателя находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 №3 обналиченные с банковской карты ФИО2 денежные средства в размере 252 000 рублей, поступившие от ФИО3 №1 в качестве взятки. 

-ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 34 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 17 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 40 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 22 часов 07 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 76 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте. 

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на посредничество во взяточничество, действуя по поручению взяткополучателя находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 №3 обналиченные с банковской карты ФИО2 денежные средства в размере 263 000 рублей, поступившие от ФИО3 №1 в качестве взятки. 

-ДД.ММ.ГГГГ в 20 час 05 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 55 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60008281 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 01 минуту, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60008281 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 49 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 28 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002527 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 8 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на посредничество во взяточничество, действуя по поручению взяткополучателя находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 №3 обналиченные с банковской карты ФИО2 денежные средства в размере 304 000 рублей, поступившие от ФИО3 №1 в качестве взятки. 

-ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 59 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 22 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 55 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 82 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте. 

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на посредничество во взяточничество, действуя по поручению взяткополучателя находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 №3 обналиченные с банковской карты ФИО2 денежные средства в размере 191 000 рублей, поступившие от ФИО3 №1 в качестве взятки. 

-ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 04 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002527 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 59 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002527 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 22 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 54 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60200061 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 14 минут, ФИО6, находясь по адресу

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 24 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на посредничество во взяточничество, действуя по поручению взяткополучателя находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 №3 обналиченные с банковской карты ФИО2 денежные средства в размере 312 000 рублей, поступившие от ФИО3 №1 в качестве взятки. 

-ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 26 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 56 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 47 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 59 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002454 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 05 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 53 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 59 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 600022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карты. 

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на посредничество во взяточничество, действуя по поручению взяткополучателя находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 №3 обналиченные с банковской карты ФИО2 денежные средства в размере 525 000 рублей, поступившие от ФИО3 №1 в качестве взятки. 

-ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карт;

-ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002454 обналичил денежные средства в размере 142 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карт;

-ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карт;

-ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карт;

-ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002527 обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карт;

-ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карт. 

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на посредничество во взяточничество, действуя по поручению взяткополучателя находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 №3 обналиченные с банковской карты ФИО2 денежные средства в размере 446 000 рублей, поступившие от ФИО3 №1 в качестве взятки. 

Тем самым, ФИО6, выступая в роли посредника во взяточничестве из корыстной заинтересованности, обусловленной наличием общего семейного бюджета с ФИО3 №2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя по указанию взяткополучателя, используя, находящуюся в его пользовании банковскую карту 

<

***>, к которой привязан расчетный счет 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> осуществил обналичивание поступивших с расчетного счета ИП «ФИО2» в качестве взятки от ФИО3 №1 части денежных средств в общей сумме 14 286 500 рублей, то есть в особо крупном размере, которые в дальнейшем передал ФИО3 №3 и ФИО3 №2, за совершение ими действий в пользу взяткодателя, входившие в их служебные полномочия, в виде заключения ДД.ММ.ГГГГ между Филиалом по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «Тесл-А» договора субаренды недвижимого имущества № СА-20/21-52-01-12, расположенного в помещении Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России, а также заключения ДД.ММ.ГГГГ между Филиалом по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «Тесл-А» договора субаренды недвижимого имущества № СА-03/22-52-01-13, расположенного в помещении Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России для дальнейшего установления банковских терминалов оплаты ПАО «НБД Банк», через которые осуществляются платежи за услуги оказываемые Филиалом, способствование в силу должностного положения в создании условий на проведение клиентами Филиала оплат, исключительно через терминалы ПАО «НБД Банк», для увеличения прибыли ООО ПЦ «БИТ» путем дачи указаний подчиненным сотрудникам принимать квитанции об оплате услуг Филиала только через терминалы ПАО «НБД Банк» и направлять клиентов Филиала оплачивать услуги в терминалах ПАО «НБД Банк», а также дальнейшее общее покровительство и попустительство по службе. 

В результате, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №3 и ФИО3 №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору, получили от ФИО3 №1 при посредничестве ФИО6 взятку в виде денег в общей сумме 15 321 056, 85 рублей, то есть в особо крупном размере поступивших на расчетный счет 

<

***> открытый на имя ИП «ФИО2» в ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес>, часть из которых в размере 14 286 500 рублей в последующем была переведена на расчетный счет 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу:

<

адрес> была обналичена ФИО6 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в банкоматах ПАО «Сбербанк России» расположенных на территории Нижегородского района г. Н. Новгорода и передана им ФИО3 №3 и ФИО3 №2, оставшейся частью денежных средств в размере 1 013 556, 85 рублей ФИО3 №3 и ФИО3 №2 распорядились по своему усмотрению, за совершение ими действий в пользу взяткодателя, входившие в их служебные полномочия, в виде заключения ДД.ММ.ГГГГ между Филиалом по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «Тесл-А» договора субаренды недвижимого имущества № СА-20/21-52-01-12, расположенного в помещении Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России, а также заключения ДД.ММ.ГГГГ между Филиалом по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «Тесл-А» договора субаренды недвижимого имущества № СА-03/22-52-01-13, расположенного в помещении Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России для дальнейшего установления банковских терминалов оплаты ПАО «НБД Банк», через которые осуществляются платежи за услуги оказываемые Филиалом, способствование в силу должностного положения в создании условий на проведение клиентами Филиала оплат, исключительно через терминалы ПАО «НБД Банк», для увеличения прибыли ООО ПЦ «БИТ» путем дачи указаний подчиненным сотрудникам принимать квитанции об оплате услуг Филиала только через терминалы ПАО «НБД Банк» и направлять клиентов Филиала оплачивать услуги в терминалах ПАО «НБД Банк», а также дальнейшее общее покровительство и попустительство по службе. В дальнейшем ФИО3 №3 и ФИО3 №2 полученными от ФИО3 №1 при посредничестве ФИО6 денежными средствами в качестве взятки распорядились по своему усмотрению. 

Подсудимый ФИО6 в судебном заседании вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 УК РФ не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ, в связи с чем по ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО6 данные им в ходе предварительного расследования (т.6 л.д.50-56, 156-162, 190-195, т.7 л.д.64-71), согласно которых он является инвалидом 3 группы, и состоит в браке с ФИО3 №2, с которой совместно проживает, имеет двоих взрослых дочерей, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО2 приходится ему зятем, поскольку состоит в браке с его старшей дочерью, является сотрудником IT-компании, точно кем именно он работает, он не знает. С 1982 года он поступил на службу в органы внутренних дел, где на разных должностях проработал длительное время, а уволившись на пенсию в 2002 году, стал работать в ООО «Геликон» техническим специалистом, впоследствии в ООО «Монтаж-дизайн» техническим специалистом, одновременно на 0,5 ставки подрабатывал ФКУЗ МСЧ МВД техническим специалистом. Поскольку его состояние здоровья было плохим, после перенесенного инфаркта, предынфарктных состояний, последующих стентирований, он был зациклен на своем состоянии здоровья и не интересовался ничем окружающим, а именно работой, семьей и иными событиями, ни в какие дела не вникал, семьей руководила его супруга ФИО3 №2, с которой он прожил совместно длительное время и полностью доверял ей, выполнял любые ее просьбы, поскольку понимал, что он сам не содержит семью должным образом. В 2016 году, по состоянию здоровья он уже не мог совмещать работу сразу в нескольких учреждениях, так как ему требовался особый уход и наблюдение специалистов, в связи с чем, он остался на полной ставке в ФКУЗ МСЧ МВД в техническом отделе МТО, где работает по настоящее время. Его супруга - ФИО3 №2 все время, примерно с февраля 2020, также работала в ОВД, а именно в должности главного бухгалтера – заместителя филиала по Нижегородской области «ФГУП ПВС МВД России», а до этого, с 2011 года она работала в должности главного бухгалтера Нижегородского филиала «ФГУП ПВС МВД России». После ознакомления ФИО6 с результатами ОРД, он пояснил, что на телефонных переговорах узнает свой голос и голос ФИО3 №2, которая в ходе разговоров просила его снять денежные средства с банковской карты, с чей именно он не знает, не исключает, что она была ФИО2 В то время как ФИО3 №2 передавала ему карту и он снимал с нее денежные средства суммами по 150 000 рублей, поскольку был установлен лимит, в отделении ПАО «Сбербанк» расположенном на ул. Казанское шоссе г. Н. Новгорода, куда ходил с целью снятия денежных средств несколько раз, однако даты не помнит. Все снятые денежные средства он полностью передавал ФИО3 №2, какая была общая сумма денежных средств, снятых им, он не помнит, отдавал супруге обратно, переданную ему той банковскую карту. Показал, что ему известно, что его зять ФИО2 работал в сфере информационных технологий, но кем и где именно, ему неизвестно, о том, что у ФИО2 было ИП ему тоже неизвестно, и кто этим ИП управлял он не знает. Относительно заключения договоров между ИП ФИО2 и обществом ФИО3 №1 ему ничего неизвестно, и никаких советов, про которые ФИО3 №3 указывает в своих показаниях, он никому не давал. Каким образом, ФИО3 №2 распоряжалась обналиченными им денежными средствами ему неизвестно, и о происхождении данных денежных средств, о том от кого и за что они поступают на карту его супруги, он у ФИО3 №2 не спрашивал, полагая, что поскольку его супруга ФИО3 №2 работала бухгалтером в достаточно большой организации, он считал, что эти деньги связаны с ее трудовой деятельностью в интересах сотрудников данной организации, поэтому размер сумм денежных средств и частота их снятия его не смущали. Почему данные деньги необходимо было обналичить в отделении ПАО «Сбербанк», он также не интересовался, так как доверял супруге. О том, что передаваемая банковская карточка принадлежала ФИО2, ему не было известно, поскольку, как он говорил ранее, он не вдавался ни в какие подробности. Также показал, что представленные ему на обозрение видео с банкоматов начинаются лишь с декабря 2022 года, и кто снимал денежные средства до этого, не установлено, а что касается видео с декабря 2022 года, усматривает следующее: 

-плохое качество видео, невозможно установить, кто снимает - ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 34 минуты, по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичены якобы денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-плохое качество видео, невозможно установить, кто снимает - ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 17 минут, по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства якобы в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-плохое качество видео, невозможно установить, кто снимает - ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 40 минут, по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства якобы в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

- ДД.ММ.ГГГГ в 22 часов 07 минут, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS снимаются денежные средства возможно размере 76 000 рублей – не им, а его супругой ФИО3 №2 Нет видео вовсе, кто снимает не известно - ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 55 минут, по адресу: г

<

адрес> посредством банкомата ATM 60008281 NIZHNIY NOVG RUS (денежные средства якобыв размере 150 000 рублей); 

Нет видео вовсе, кто снимает – не известно - ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 01 минуту, по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60008281 NIZHNIY NOVG RUS (денежные средства якобыв размере 150 000 рублей); 

Нет видео вовсе, кто снимает – не известно - ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 28 минут, по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002527 NIZHNIY NOVG RUS (денежные средства якобы в размере 8 000 рублей)

Нет видео вовсе, кто снимает – не известно - ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 55 минут, по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60022176 NIZHNIY NOVG RUS (якобы денежные средства в размере 82 000 рублей);

Нет видео вовсе, кто снимает – не известно - ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 04 минуты, по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002527 NIZHNIY NOVG RUS (якобы денежные средствав размере 150 000 рублей);

Плохое качество видео, невозможно установить, кто снимает - ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 54 минуты, по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60200061 NIZHNIY NOVG RUS (якобы денежные средства в размере 150 000 рублей. 

Плохое качество видео, невозможно установить, кто снимает - ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 14 минут, по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS якобы денежные средства в размере 24 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 26 минут, не им, его супругой ФИО3 №2, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичила денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 56 минут, не им, а его супругой ФИО3 №2, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичила денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 47 минут, не им, а его супругой ФИО3 №2, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте. 

Плохое качество видео, невозможно установить, кто снимает - ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 59 минут, по адресу: г

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002454 NIZHNIY NOVG RUS якобы обналичены денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

- ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 53 минут, не им, а его супругой ФИО3 №2, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичены якобы денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

- ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 59 минут, не им, а его супругой ФИО3 №2находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 600022176 NIZHNIY NOVG RUS обналичены якобы денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте; 

- ДД.ММ.ГГГГ не им, а его супругой ФИО3 №2, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002454 обналичены якобы денежные средства в размере 142 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

- ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 обналичены денежные средства в размере 150 000 рублей. Вместе с тем, видео с терминала нет,не установлено кто снимает, ни он, ни его супруга ФИО3 №2 снимать в этот день денежные средства вообще не могли, так как праздновали день рождения ФИО3 №2

- ДД.ММ.ГГГГ видео нет, невозможно установить, кто снимает по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002527 якобы денежные средства в размере 150 000 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ видео нет, невозможно установить, кто снимает по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 о денежные средства якобы в размере 150 000 рублей. Кроме того, снятие с одной карты за сутки ограничено 150000,00 рублями, а значит, ДД.ММ.ГГГГ не могло быть снятие 2 раза по 150000 рублей в разных банкоматах. 

Кроме того, обращает внимание, что на видео суммы снятия не видно вовсе. Таким образом, если даже допустить, что суммы снятия указаны, верно, то необходимо учесть только те суммы, где четко на видео установлено, что снимает ФИО6, а это следующие снятия:

-ДД.ММ.ГГГГ в 20 час 05 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 49 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 59 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 22 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 59 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60002527 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 22 минуты, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 05 минут, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкоматаATM 60006478 NIZHNIY NOVG RUS обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте;

-ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством банкомата ATM 60006478 обналичил денежные средства в размере 150 000 рублей, имеющиеся на вышеуказанной карте. Считает, что он производил снятие денежных средств всего 9 раз по 150 000 рублей, то есть на общую сумму 1 350 000 рублей, а не на сумму 14 307 500 рублей. Также уточнил, что с банкоматов часто снимались денежные средства в то время, когда он находился на рабочем месте, откуда отлучаться ему не разрешено. 

Оглашенные показания ФИО6 подтвердил в полном объеме. Пояснил, что по его мнению, материалами уголовного дела его вина не доказана, и он не знал ни назначения снимаемых им в банкоматах денежных средств по просьбам супруги, ни источник их происхождения и полагал, что эти денежные средства его супруга ФИО3 №2 просила его снимать в интересах всех сотрудников компании, в которой она работала бухгалтером, а показания данные ФИО3 №3 не могут служить доказательством по делу, т.к. ей было заключено досудебное соглашение и она давала показания в своих собственных интересах, и оговаривает его, никаких денежных средств он ей не привозил, а все снятые наличные денежные средства, он всегда отдавал своей супруге ФИО3 №2 И никаких советов, в том числе о том, что в случае возбуждения уголовного дела вину на себя должен брать кто-то один, он не давал, поскольку не работает юристом, хотя и имеет юридическое образование. Отметил, что имеет ряд заболеваний, в том числе хронические, является инвалидом 3 группы, перенес инфаркт, ему делали шунтирование, кроме того, у него внук инвалид детства, которому он всячески помогает. С ФИО3 №2 они в браке длительное время, имеют близкие доверительные отношения и никогда от друг друга ничего не скрывают, а с ФИО3 №3 он знаком около 5 лет, поскольку та была начальником его супруги, сама ФИО3 №3 властная и высокомерная, но между ними были дружеские отношения, они все вместе встречались, он, его супруга – ФИО3 №2, ФИО3 №3 и ее супруг, отмечали дни рождения, корпоративы и другие разные праздники в одной компании. Денежные средства из банкоматов он действительно снимал по просьбе своей супруги, в суммах около 150 000 рублей, денежные средства снимал с разных карточек, поскольку снимал наличными в том числе пенсию. Супруга не ставила его в известность, зачем необходимо снимать денежные средства в указанных суммах, он снимал деньги почти ежедневно какой-то период и столько, сколько она ему говорила, полагает, что для снятия с банковских карточек указанных денежных средств, были разные причины, в том числе на необходимость купить лекарства. На просмотренных в ходе рассмотрения уголовного дела в суде DVD- дисках, он на видеозаписях узнал себя и свою супругу ФИО18, в момент когда он или они совместно приходили в банкоматы для снятия наличных денежных средств.

Вина ФИО6 в совершении указанного выше преступления, подтверждается следующими доказательствами:

-показаниями свидетеля ФИО3 №3, допрошенной в судебном заседании, показания которой, в том числе данные при очных ставках, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены по ходатайству государственного обвинителя, с учетом мнения сторон ( т.6 л.д. 1-16, 17-19, 20-22, 44-49, 139-144, 38-43, 50-56), которая показала, что она подтвердила неоднократные телефонные разговоры с ФИО3 №2, в ходе которых она ей сообщала (завуалировано), что на расчетный счет ФИО2, к которому был привязан ее номер телефона поступали денежные средства, предназначенные в качестве взятки от ФИО19 Кроме того, в ходе одного телефонного разговора ФИО3 №2 ей сообщила, что дочь ФИО3 №2 попросила прекратить работать с ИП с которым обществом ФИО3 №1 был заключен фиктивный договор и на счет которого от ФИО47 поступали денежные средства в качестве откатов. Она в свою очередь сказала ФИО3 №2, что нужно было сделать так, чтобы не были видны платежи, которые поступали от ФИО3 №1 в качестве откатов. Кроме того, после прослушивания результатов ОРД ФИО3 №3 дополнительно пояснила, что в настоящее время она признает факт получения ей и ФИО3 №2 денежных средств в качестве взятки от ФИО3 №1, который являлся директором группы Компаний «Оплата РУ», в которую в том числе входят ООО БЦ «БИТ» и ООО «Тесл-А». С ФИО3 №1 она познакомилась в 2016 году, когда между ООО «Тесл-А» и Филиалом по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России возникли договорные отношения на размещение сети терминалов самообслуживания по приему платежей от населения. Данные отношения начались более 6 лет назад, еще при предыдущем директоре, соответственно в этот период она и познакомилась с ФИО3 №1 В конце 2020 года Филиал по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России переехал на 

<

адрес>, на тот момент директором Филиала был ФИО20, ФИО3 №2 являлась заместителем директора - главным бухгалтером Филиала. В момент переезда Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России на 

<

адрес> между филиалом и ООО «Тесл-А» был заключен договор аренды помещения на размещение сети терминалов самообслуживания по приему платежей от населения. Данный договор заключался директором Филиала ФИО20 Какие отношения были между ФИО20 и ФИО3 №1 ей неизвестно, так как она была заместителем ФИО20 и являлась его подчиненным сотрудником, соответственно она не лезла в отношения ФИО3 №1 и ФИО20 В начале 2021 года ФИО20 был уволен с должности директора Филиала. В течении года она исполняла обязанности директора Филиала и в марте 2022 была назначена директором Филиала, заместителем директором – главным бухгалтером филиала осталась ФИО3 №2 Хочет добавить, что с ФИО3 №2, она знакома с 2011 года с момента трудоустройства в ФГУП и с этого периода она поддерживает с ней дружеские отношения. После того, как она была назначена исполняющей обязанности директора Филиала примерно в августе 2021 года к ней обратился ФИО3 №1 и сообщил, что между Филиалом и ООО «Тесл-А» существуют договорные отношения на размещение сети терминалов самообслуживания по приему платежей от населения, однако платежи через его терминалы проходят неинтенсивно и от этого его общество получает маленький доход. В ходе указанного разговора ФИО3 №1 предложил ей сотрудничать с ним, а именно ФИО3 №1 сказал, что в случаи, если платежи через терминалы его общества увеличатся, он готов платить 30 процентов от выручки в качестве отката. Она взяла паузу и сказала ФИО3 №1, что сообщит свою позицию ему позже. В этот же период она, находясь на рабочем месте обратилась к ФИО3 №2 и передала ей информацию полученную от ФИО3 №1 Они с ФИО3 №2 подумали, что дополнительный доход им не помешает и решили получать от ФИО3 №1 незаконные денежные вознаграждения, для конспирации их действий, они решили привлечь к участию в их группе ФИО2, который являлся зятем ФИО3 №2 и решили, что ФИО3 №2 договорится со своим зятем ФИО2 о том, что он откроет ИП, с которым будет заключен фиктивный договор с ООО БЦ «БИТ» о якобы оказание консультативных услуг. После чего между ИП ФИО2 и ООО БЦ «БИТ» был заключен договор на оказание якобы консультативных услуг. После чего по фиктивному договору ФИО3 №1 должен будет переводить денежные средства на счет ИП в размере 30 процентов от выручки ежемесячно. При этом в ходе разговора с ФИО3 №1 она сообщила последнему, что с их стороны будет оказано содействие в виде дачи клиентам Филиала рекомендации оплаты услуг именно через терминалы ООО «Тесл-А». Данное предложение устроило ФИО3 №1, также она сказал, что по заключению договоров ему необходимо будет связаться с ФИО3 №2, с которой он ранее был знаком. В последующем вопросом заключения договоров с обществом ФИО3 №1 и всей бухгалтерий по фиктивным договорам занималась ФИО3 №2 Хочет отметить, что никакие услуги по заключенным между обществом ФИО3 №1 и ИП договорам не оказывались, они заключались для предания видимости их действиям законных действий. С ее стороны были даны указания подчиненным сотрудникам о даче рекомендаций клиентам Филиала оплаты услуг именно через терминалы ООО «Тесл-А», а также ей пролонгировался договор на аренду помещения на размещение терминалов заключенный между Филиалом и ООО «Тесл-А». С сентября 2021 года по май 2023 года ей и ФИО3 №2 были получены от ФИО3 №1 на счет ИП по фиктивным договорам денежные средства в качестве отката в размере более 10 000 000 рублей за совершение ими действий в пользу ФИО3 №1 и представляемого им общества. Также хочет отметить, что ее номер телефона был подключен к банковскому счету, на который поступали денежные средства от ФИО3 №1 в качестве отката, и она видела все поступления. Кто предложил подключить ее номер телефона к банковскому счету, на который поступали денежные средства от ФИО3 №1, она на данный момент не помнит.

Всей бухгалтерией занималась ФИО3 №2 ФИО2 выполнял команды ФИО3 №2 по ИП, а именно: открывал расчетный счет, банковскую карту с которой снимались денежные средства, при открытии ИП по указанию ФИО3 №2 указывал коды ОКВЭД, в которых было видно, каким видом деятельности будет заниматься ИП. ФИО2 видел все поступления, которые приходили от ООО БЦ «БИТ» на расчетный счет ИП через личный кабинет налогоплательщика. При этом ФИО2 знал, что между его ИП и ООО БЦ «БИТ» заключен фиктивный договор на оказание консультативных услуг, так как, согласно данному договору, он как единственный работник ИП должен был каждый рабочий день находиться в ПВС и оказывать клиентам филиала консультативные услуги. Однако в помещении филиала он не появлялся ни разу, так как знал, что данный договор является фиктивным и заключен он с целью получения незаконных денежных вознаграждений, о чем был поставлен в известность ФИО3 №2 Кроме того с полученных от ФИО3 №1 денежных средств ФИО2, также получал свою часть. Данный факт можно подтвердить тем, что ФИО2 была куплена квартира в ипотеку, кредит по которой гасился большими суммами. Кроме того, ФИО3 №2 лично ей говорила, что денежные средства, полученные от ФИО3 №1 передавала ФИО2, в том числе и на погашение ипотеки, а также на другие нужды. Кроме того, несколько раз дочь ФИО3 №2 звонила последней и говорила, что нужно расторгать договор между ИП ФИО46 и ООО БЦ «БИТ», так как они боятся, уголовно-правовых последствий, в виду того, что по договору никакие услуги не выполняются, а на расчетный счет ИП поступают денежные средства. Данный факт еще раз подтверждает, что ФИО2 был поставлен в известность ФИО48 о том, что денежные средства, которые поступают на расчетный счет его ИП являются незаконными. Относительно деятельности ФИО6, пояснила, что он был привлечен в преступную схему ФИО3 №2, его роль заключалась в обналичивании денежных средств с банковской карты ФИО2 Может сказать, что он знал, что денежные средства, поступившие на счет ФИО2 являлись незаконными денежными вознаграждениями, полученными от ФИО3 №1, так как на совместных встречах с ФИО3 №2 и ФИО6 они обсуждали факты получения денег от ФИО3 №1, за совершение действий в отношении представляемого ФИО3 №1 общества. Кроме того, ФИО6 при общих встречах, на которых присутствовали и сама она, и ФИО3 №2, как бывший сотрудник органов внутренних дел советовал, что в случае задержания всю вину нужно брать кому-то одному, так как в противном случае будет группа лиц, что является отягчающим обстоятельством. ФИО6 после обналичивания денежных средств привозил ей ее часть денежных средств то один, то совместно со своей супругой, либо в квартиру на Казанское шоссе, либо в деревню в Кстовском районе в зависимости от того, где она находилась, при этом распределением денежных средств занималась ФИО3 №2, и сумма привозимых денежных была меньше половины от поступивших на счет ФИО2

Непосредственно в судебном заседании ФИО3 №3, после оглашения ее показаний, по ходатайству защитника обвиняемого на основании ч.3. ст.281 УПК РФ, находящихся в т.5 л.д.230 -234, сообщила, что действительно, при первом допросе она давала иные показания, но потом, все обдумав, она решила рассказать правду, как все было, уточнила, что квитанции по оплате из других терминалов, они принимали крайне редко.

-показаниями свидетеля ФИО3 №2, которая показала, что она работает заместителем директора- главным бухгалтером в филиале по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России, а ФИО6 приходится ей супругом, с которым она состоит в браке с 1982 года, они ведут совместное хозяйство имеют совместный бюджет, в который не входят денежные средства получаемые от подработок. С ФИО3 №3 она знакома с 2011г., т.к. они вместе работали, она осуществляла ведение бухгалтерского учета, примерно с февраля 2020 ввели должность «заместитель директора- главный бухгалтер», которую она и занимала, а ранее была просто главным бухгалтером, и заключением договоров занималась крайне редко, поскольку основной ее работой было ведение бухгалтерского учета, организационно-распорядительными и административно -хозяйственными полномочиями она наделена не была, а просто осуществляла свою деятельность, согласно ее должностной инструкции, хотя указанные функции были в ней прописаны, она их не выполняла, а только вела бухучет. Филиал по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России находится в г.Н.Новгород на 

<

адрес>, ФИО3 №3 была ее руководителем, которая и познакомила ее с ФИО47, представив его как владельца терминалов оплаты и генерального директора фирм «Тесл-А», ООО «Бит», данные организации занимались программным обеспечением терминалов оплаты и примерно с ноября 2020 между филиалом, в котором она работала и «Тесл-А» был заключен договор аренды для размещения терминалов, и ФИО3 №3 предложила ей подработку в виде проведения консультаций бухгалтеров с целью рекламы терминалов оплаты поставляемых «Тесл-А», за что ей было обещано 30% в качестве вознаграждения от прибыли ФИО47 за предоставление ему возможности работать по продвижению его терминалов коллегам из других регионов, на что она согласилась. По совету ФИО3 №3 она переговорила со своим зятем- ФИО2 у которого было открыто ИП, т.к. для оформления их подработки и заключения договора на оказание информационно-консультационных услуг, перечисления денежных средств им было нужно «свое» ИП, чтоб никто не задавал лишних вопросов, ФИО2 она помогала с открытием ИП, расчетный счет открыт был в «Росбанке», а в «Сбербанке» была открыта банковская карточка, которую тот передал ей,. При этом сам ФИО2 ничего не знал про деятельность открытого ИП, подробностей тому не сообщала, т.к. всеми вопросами занималась она сама - отчетами, уплатой налогов, получением лицензий. Договор был заключен с ООО «Бит», данная фирма принадлежала ФИО47, в документах поставила подпись за ФИО46, о чем тот не знал. Заключенный договор был фиктивным, а вопросы поступления денежных средств, курировала сама ФИО3 №3, в том числе по поступлению денежных средств от ФИО47 на ИП ФИО46, и номер мобильного телефона ФИО3 №3 был «привязан» к банковской карте «Сбербанка», денежные средства поступали на расчетный счет, а она переводила их на банковскую карту и не считает, что в этом имеется преступление. На расчетный счет ИП ФИО46 через клиент-банк денежные средства поступали от организаций ФИО47 ООО «Тесл-А» и ООО «БИТ», после чего она их переводила на банковскую карту оформленную на имя ФИО46 через сервис клиент-банк, полученные денежные средства -вознаграждение за информационное консультирование по продвижению терминальной сети через другие филиалы они с ФИО3 №3 делили между собой в равных долях, она снимала поступавшие им денежные средства с банковской карты открытой на имя ФИО46 сама, и несколько раз привлекала для этих целей своего мужа ФИО6, т.к. плохо себя чувствовала и не могла сходить сама до банкомата, он снимал денежные средства около 8 раз в период с декабря 2022 по май 2022 года, при этом она просто передавала банковскую карту мужу, с просьбой снять денежные средства и никаких пояснений не давала, а он и не спрашивал, тогда уже ее муж ФИО6 не был главой семьи, т.к. перенес операции и имел ряд заболеваний, пережил инфаркт, и главой семьи была она, а муж всегда и во всем ей помогал, но никаких консультаций ни ей, ни ФИО3 №3 о том как себя нужно вести в случае возбуждения уголовного дела, он не давал, хотя и имел юридическое образование. Считает, что указанная деятельность – это нормальная подработка, официальная и законная и она не воспринимала вышеуказанные денежные средства как взятку, т.к. отчеты были сданы и налоги были оплачены. Всего от ФИО47 поступило около 15 000 000 рублей, из которых 10% уходило на различные расходы (оплата налогов 6%, оплата за ведение расчетного счета банком, за продление лицензии программы 1С), остальное оставляли себе, содержали своих детей и внука, денежные средства тратили на лечение ее мужа ФИО6 и ее собственное лечение. Считает, что договор с ФИО46 был неформальным, однако условия договора были ей не важны, а важно было только то, что скажет ей сделать ФИО3 №3, которая была ее руководителем, хотя договор был заключен между ИП ФИО46 и ФИО47. Подтвердила, что имела возможность отказаться от получения указанных денежных средств, но не сделала этого, т.к. ей нужны были денежные средства, т.к. заработная плата ее супруга в тот период времени была около 20 000 рублей в месяц, а сама она получала заработную плату вместе с надбавкой и премией в размере около 75 000 рублей.

-показаниями свидетеля ФИО3 №4, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с учетом мнения сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ ( т.5 л.д. 77-80) который показал, что ФИО3 №1 - его родной отец, он является учредителем в ООО ПЦ «БИТ», в ООО «Оплата.ру», ООО «Айтикомпания», ООО «Тесл-А». Данные организации занимаются процессингом, то есть информационно-технологическим обеспечением платежей, то есть передача реестров, шлюзов, информации при проведении электронных платежей и наличных при оплате через терминалы, занимается установкой терминалов, а именно ищут места для установки терминалов, устанавливают и обслуживают их. Указанные организации являются аффилированными, фактически управляются его отцом, все они около 16 лет находятся в одном здании по адресу: 

<

адрес>. ФИО4 является директором ООО «Тесл-А», возможно он где-то из указанных организаций является учредителем. Он по своей должности занимается разработкой проекта для оплаты патентов компаниями за своих трудоустроенных сотрудников, то есть создает сервис, который упрощает оплату работодателей фиксированного авансового платежа за работников - эмигрантов. О взаимоотношениях между ФИО3 №1 указанными ранее организациями, с одной стороны и ИП ФИО46 с другой стороны, ему ранее ничего известно не было, узнал о наличии данных отношений только сегодня. Ему сегодня стало известно, что между ООО «Тесл-А» и ИП ФИО46 заключен договор на оказание услуг, каких именно не знает, но скорее всего на информационно-технологическое сопровождение, что значит на «обычном» языке то, что они подходят к эмигрантам и помогают им оплачивать в терминале платежи, но данный договор он не заключал, говорит это «насколько он понимает». Оказываются ли фактически данные услуги - не знает, но скорее всего, оказываются, так как просто так они им платить не могут. Самого ФИО46 не знает. Директор филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России ФИО49 ему лично не знакома, с ней никогда не общался, о взаимоотношениях между ней и его отцом ему ничего не известно. Между ООО ПЦ «БИТ» и данным учреждением заключен договор на оказание услуг, согласно которому в данных учреждениях ООО ПЦ «БИТ» поставила и обслуживает терминалы оплаты, при этом данные терминалы принадлежат НБД-банку, но полностью обслуживание лежит на их организации. По данному договору ФГУП ничего не платит ООО ПЦ «БИТ», они получают прибыль от комиссионных сборов, от которых также часть денег, согласно договору, отдают НБД-банку и самому ФГУП. Ему ничего о том, что его отец передавал какие-либо денежные средства за установку именно их терминалов в ФГУП ФИО49 не известно, но он уверен, что он этого не делал, потому что ему известно то, сколько зарабатывает их организация и ему известно, что денег на дачу взяток в организации просто нет. 

-показаниями свидетеля ФИО3 №1, допрошенного в судебном заседании, показания которого также были оглашены по ходатайству государственного обвинителя с учетом мнения сторон на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.99-105,111-116), который показал, что более 20 лет назад, им, ФИО22, ФИО23 и ФИО21 было открыто общество с ограниченной ответственностью «Процессинговый центр биллинговые информационные технологии» (далее - ООО «ПЦ БИТ»).. Должность генерального директора он занимал с момента создания общества, в настоящее время в составе учредителей остались только они с ФИО21, при этом у него чуть больше 51%. ФИО22 и ФИО23 участие в обществе не принимают. В его должностные обязанности как генерального директора ООО «ПЦ БИТ» входит общее руководство предприятием, организация и контроль всех отделов общества, организация переговоров с банками, ведение переговоров и организация технологического взаимодействия с банками партнерами и другое. Штат ООО «ПЦ БИТ» состоит из трех человек, его как генерального директора, технического директора (ФИО21) и главного бухгалтера (ФИО24).Деятельность ООО «ПЦ БИТ» заключается в разработке и сопровождении программного обеспечения для платежного терминала; разработке пользовательских интерфейсов на экране терминала; технологическом взаимодействии с банком, ГИС-ГМП; технологическом взаимодействии с компанией UCS, для создания возможности оплаты банковскими картами; организации технологических шлюзов провайдерам и поставщикам услуг; организации работы кол-центра ООО «Информационно-технологическая компания». Кроме того, более 15 лет назад, точной даты он сейчас не помнит, им, а также рядом его значимых сотрудников было создано ООО «Тесл-А», это была определенная мера удержания значимых специалистов. Директор ООО «Тесл-А» является ФИО4, он как был при создании, так и остается в настоящее время лишь одним из учредителей организации. Штат ООО «Тесл-А» состоит из трех человек, насколько он помнит, но может ошибаться. Задачей ООО «Тесл-А» входил поиск мест, куда поставить терминал, но ни ООО «Тесл-А», ни ООО «ПЦ БИТ» прием платежей самостоятельно от своего имени не ведет. Прием платежей на всех терминалах ведет банк партнер. В Нижегородском филиале ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области прием платежей осуществляет ПАО «НБД-Банк», так как у ПАО «НБД-Банк» 5 лет назад подписан прямой договор с Нижегородским филиалом ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области. Примерно 10 лет назад им было создано ООО «Информационно-технологическая компания», это аккредитованная IT-компания, штат которой состоит примерно из 30 человек, в которых входят: он как директор общества, IT-директора - ФИО21, IT-отдела, IT-менеджера, кол-центра, технического отдела и отдела сопровождения, претензионного отдела, бухгалтерии. Деятельность ООО «Информационно-технологическая компания» заключается в разработке программного обеспечения. Также около 20 лет назад он учредил ООО «Оплата.ру» стопроцентным учредителем ООО «Оплата.ру» является ООО «ПЦ БИТ». Все указные компании аффилированы ему, так как он во всех компаниях является учредителем. Около 6-7 лет назад между ООО «Тесл-А» и филиалом ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области был заключен договор субаренды помещения филиала ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области для размещения платежных терминалов ПАО «НБД-Банк». Договор, заключенный ООО «Тесл-А» и филиалом ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области был прямым. Срок договора составлял 11 месяцев. На тот момент директором филиала ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области являлся ФИО25, в последующем были еще несколько директоров филиала, в указанный период ФИО3 №3 занимала должность заместителя директора филиала. На тот момент в филиале было установлено около 5 платежных терминалов различных банков. Из филиала ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области он общался с ФИО3 №3, а также с айтишниками и старшим инспектором оперзала, данные которых в настоящее время не помнит. Приблизительно в мае 2019 года ему пришло смс-сообщение от неизвестного номера с текстом: 30 процентов на ИП «ФИО2». Он предполагал, что данное сообщение было адресовано ему через посредника от руководства филиала ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области, и денежные средства предназначались для них. Учитывая, что через терминалы, установленные ООО «Тесл-А» проходило мало платежей, он решил заключить договор с ИП «ФИО2». Сумма в размере 30 процентов высчитывалась от размера общего комиссионного дохода. Также в смс-сообщении была указана карточка ИП «ФИО2». Образец договора они взяли у сотрудников филиала ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области, кого именно на данный момент не помнит. После составления договора между ООО «ПЦ БИТ» и ИП «ФИО2» он 3 числа каждого месяца поручил работнику ООО «ПЦ БИТ» ФИО40 отвезти договор в ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области, которое находилось на 

<

адрес>. Предметом договора было оказание услуг информационно-технологического взаимодействия. Срок договора был 11 месяцев с пролонгацией. По приезду в филиал ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области ФИО40 оставил договор на охране, так как обмен документами у них происходил 3 каждого месяца, путем оставления их на пункте охраны. После подписания договора и произведения расчетов было установлено, что активность по платежам активно увеличилась. После изготовления актов они были переданы в филиал ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области через пост охраны, после подписания актов бухгалтер высчитал 30 процентов от размера общего комиссионного дохода и перечислил денежные средства на счет ИП «ФИО2». Соответственно 30 процентов от размера общего комиссионного дохода перечислялись на расчетный счет ИП «ФИО2». В 2021 году филиал ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области переехал на 

<

адрес>. Кроме того, в 2021 году, точную дату не помнит директором филиала была назначена ФИО3 №3 Договорные отношения между ООО «Тесл-А» и филиалом ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области также продолжились. В дальнейшем в филиале ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области были установлены банкоматы ПАО «НБД-Банк». Также в филиале были установлены банкоматы АО «Газпромбанк», так как они выиграли тендер с ФГУП «ПВС» МВД России, однако платежи, которые производились через терминалы ПАО «НБД-Банк» не уменьшились. Также хочет отметить, что ранее до заключения между ООО «ПЦ БИТ» и ИП «ФИО2» договора на оказание услуг информационно-технологического взаимодействия от ООО «Тесл-А» в филиал ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области ходили консультанты, которые оказывали мигрантам осуществлять платежи через терминалы ОАО «НБД-Банк». После заключения договора они перестали направлять консультантов в филиал ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области, так как платежи увеличились, и не было необходимости в их присутствии в филиале. Сам лично ФИО2 он никогда не видел, по телефону с ним не общался, как он говорил ранее, он передавал в филиал ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области через пост охраны, подписанные с его стороны договор, а забирал уже подписанный ИП «ФИО2» договор. Учитывая, что ИП «ФИО2» появился не случайно, и после подписания с ним договора платежи через терминал ПАО «НБД-Банк» значительно увеличилось, он понимал, что денежные средства, предназначенные в качестве незаконного денежного вознаграждения в размере 30 процентов от общего комиссионного дохода, переводились на счет ИП «ФИО2» являющегося афеллированным лицом с руководством филиала ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области, которыми в том числе являлись ФИО3 №2 и ФИО3 №3 Предполагает, что ИП «ФИО2» никаких услуг информационно-технологического взаимодействия по договору не оказывал, так как это был способ передачи денежных средств руководству филиала ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области. Он предполагал, что это является незаконным денежным вознаграждением, однако не мог отказать от дачи незаконного денежного вознаграждения, так как был заинтересован в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тесл-А». Общая сумма перечисленных денежных средств в качестве незаконного денежного вознаграждения составила более 10 000 000 рублей. Кроме того, хочет уточнить, что между ООО «Тесл-А» и ООО «ПЦ БИТ» заключен бессрочный субагенсткий договор, согласно которому ООО «ПЦ БИТ» может подписывать договора с провайдерами, поставщиками услуг, партнерами, арендодателя за ООО «Тесл-А». Также хочет сообщить, что никто из сотрудников ООО «Оплата.ру», ООО «ПЦ БИТ», ООО «Тесл-А» не были поставлены им в известность о том, что ему было направленно сообщение о заключении договора с ИП «ФИО2» путем передач незаконных денежных вознаграждений. В настоящее время он добровольно сообщает о фактах передач незаконных денежных вознаграждений ИП «ФИО2» руководству филиала ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области, которыми в том числе являлись ФИО3 №2 и ФИО3 №3 Готов активно способствовать расследованию и раскрытию указанного преступления. 

-показаниями свидетеля ФИО4, который пояснил, что в сентябре 2007 году он устроился в ООО ПЦ «Бит» на должность менеджера отдела развития, указанная организация входила в группу компаний «Оплата.ру», впоследствии занял должность начальника отдела развития. ООО «Бит» - процессинговая компания, которая сотрудничала с разными банками. В 2017-2018 году он стал директором в ООО «Тесл-А», в ООО «Технология платежей» он трудоустроился с 2023 года сразу же на должность директора. Фактическое управление всеми данными организациями осуществляет ФИО3 №1, однако, он принимает с тем коллегиальные решения по развитию организаций. В ООО «Тесл–А» есть несколько учредителей: ФИО5, ФИО3 №1, ФИО26, ФИО24, в ООО «ИТ-компания» является учредителем ФИО3 №1, в ООО «Технология платежей» также несколько учредителей: ФИО3 №1, ФИО26, ФИО24, ФИО27 и он. Между ФГУП «ПВС» в лице руководства и ООО «Тесл-А» заключен договор аренды части помещения под размещение терминалов оплаты услуг, а также заключено соглашение на прием платежей по услугам ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области. Они ежемесячно обменивались с ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области, документами, кто-то их привозил и после подписания забирал обратно. По договору в помещениях «ПВС» должно было разместиться от 8 до 10 терминалов в отделении «ПВС. Со стороны «ПВС» акты подписывала ФИО3 №3, после чего с расчетного счета ООО «Тесл – А» приходил платеж в адрес «ПВС», знает, что акты выполненных работ готовила бухгалтер ФИО7, а в ООО «Тесл-А» своего бухгалтера нет. ООО «Тесла –А» не отправляла денежные средства сотрудникам «ПВС». Когда именно и при каких обстоятельствах был заключен договор между ООО ПЦ «БИТ» и ИП ФИО46 он назвать не может, так, как ему об этом ничего неизвестно. 

-показаниями свидетеля ФИО24, которая показала что работает в должности главного бухгалтера в нескольких компания, в том числе в ООО «ПЦ Бит», директором которого является ФИО47, ООО «ИТ-компания», а также работает в ООО «Тесл-А», но не официально. ООО «ПЦ Бит» осуществляет проведение расчетов проходящих через банкоматы НБД Банк, а также оказывает агентские услуги по поиску мест для размещения банкоматов и терминалов, а также оказывает агентские услуги по поиску мест для размещения банкоматов и терминалов.. Одним из мест размещения терминалов является «ФГУП Паспортно-визовый сервис» МВД России в 

<

адрес>, где помещения в аренду под терминалы снимает ООО «Тесл-А», которое получает от ПАО «НБД банк» возмещение расходов по данным договорам, и за это получает агентское вознаграждение от ПАО «НБД банк». ООО «Тесл-А» занимается поиском мест для размещения платежных терминалов и осуществлением взаиморасчетов по арендной плате, но исключительно с «НБД -банком». Директором «ООО «Тесл-А» является ФИО4, ООО «Тесл-А» заключены субагентские договоры с ООО «ПЦ Бит», данные организации входят в одну группу компаний - «Оплата.ру». У ООО «ПЦ Бит» имеется договор с ИП ФИО2, которым ежемесячно подписывался акт выполненных работ и в соответствии с ним на счет ИП ФИО2 перечислялись денежные средства, сам договор был или бессрочным или с автоматической пролонгацией. О том, оказывались ли какие-то услуги в реальности или нет, ей неизвестно. Сами акты для ФИО2 составляла она, хотя лично ФИО46 она не знает, после чего передавала их ФИО4 Суммы ежемесячных платежей в адрес ИП «ФИО2» были разными, в среднем от 700 000 до 1 000 000 рублей.

-показаниями свидетеля ФИО27, допрошенного в судебном заседании, который который показал, что примерно с 2014 - 2015 года, он работает в ООО «ИТ-компания», на должности программиста отдела разработок. ООО «ИТ-компания» входит в группу компаний «Оплата.ру», в которую также входят ООО ПЦ «БИТ» и ООО «Тесл-А», руководителем ООО «ИТ-компания» и ООО ПЦ «БИТ», и в целом группы компаний, является ФИО3 №1, а руководителем ООО «Тесл-А» насколько ему известно, является ФИО4 Офис группы компаний располагается по адресу: 

<

адрес>. Одним из объектов, находящихся в обслуживании группу компаний «Оплата.ру», являются банкоматы и терминалы, расположенные в здании филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России, принадлежащие НБД-Банку. Кроме самого здания филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России, банкоматы и терминалы для оплаты, располагаются в здании самого НБД-Банка.

-показаниями свидетеля ФИО40, допрошенного в судебном заседании, который показал, что показал, что с 2011 он был трудоустроен в ООО «Тесла-А» на должности менеджера отдела развития. в группу компаний «Оплата.ру» входят еще какие-то организации, руководителем. В ООО«ИТ-компания» работает около 8 лет заместителем начальника отдела развития, занимается работой по поиску мест для размещения терминалов оплаты. ООО «Тесл-А» и ООО «ИТ-компания» - это единая организация. «Тесл-А», ООО «ИТ-компания», ООО ПЦ «БИТ» входят в группу компаний «Оплата.ру», руководителем ООО «ИТ-компания» и ООО ПЦ «БИТ» является ФИО3 №1, который занимался заключением договоров. Одним из объектов, где они разместили терминалы, является здание филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России, что является проектом ФИО3 №1, кто именно подписывал договор с ФГУП, он не знает, по просьбе ФИО3 №1, как представитель ООО «Оплата.ру», он как-то отвозил в филиал по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России ФИО3 №2 документы, поименованные как «акт выполненных работ» между ООО «Бит» и ФГУП, указанные документы ему передавала то бухгалтер ФИО7, то ФИО4. Переданные ему документы, он отдавал ФИО3 №2 на территории ФГУП«ПВС» МВД России и у той никаких замечаний к переданным документам не было, а примерно через 1-3 дня, забирал у ФИО3 №2 документы обратно, после их подписания и передавал их ФИО7. Показал, что знает ИП ФИО46, поскольку это контрагент одной из организации ГК, однако какие именно услуги оказывал ИП ФИО46, ему не известно, с самим ФИО46 он не встречался, документов каких-либо тому не передавал и где находится офис этого ИП, он не знает.

-показаниями свидетеля ФИО28, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что в филиале по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России» в должности инспектора она работает с декабря 2021 года. В ее должностные обязанности входит проверки и прием документов на патент от иностранных граждан (клиентов Филиала). При ее трудоустройстве временно исполняющим обязанности директора филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России» была ФИО3 №3, ее заместителем была ФИО3 №2 В феврале 2022 года ФИО3 №3 была утверждена на должность директора Филиала. В штате филиала 18 инспекторов на первом этаже и 4 инспектора на втором этаже. После проверки документов клиента, которые подаются согласно установленного списка в окно, ставится отметка, что документы проверены и в случае их правильности клиенту выдается договор с кодом на оказание услуг Филиала, при выдаче договора они сообщают клиенту, что оплата должна быть произведена в терминалах, которые расположены в помещении Филиала. На момент ее трудоустройства, а именно с декабря 2021 года по март 2022 в помещении Филиала были установлены терминалы «НБД-Банк». О том, что оплата услуг Филиала должна производиться именно через терминалы, которые были установленные на территории Филиала, им сообщила ФИО3 №3, так же она сообщила, что в случае предоставления чеков об оплате с других терминалов документы в окошке не принимать и отправлять клиента оплачивать услугу Филиала в терминале, расположенном на территории Филиала. В марте 2022 года в помещении Филиала были установлены терминалы «Газпромбанк», однако по указанию руководства они все равно отправляли клиентов на оплату услуг Филиала через терминалы «НБД-Банк», об этом им говорила ФИО3 №3 Кроме того терминалы «Газпромбанка» практически никогда не работали, по каким причинам они не работали, она не знает. Соответственно все оплаты за услуги Филиала происходили через терминалы «НБД-Банк». Комиссия, которая взималась при оплате услуг через терминалы «НБД-Банк» составляла 600 рублей, комиссия через терминал «Газпромбанк» составляла 150-200 рублей. В настоящее время клиенты стали приносить чеки об оплате услуг Филиала, осуществляемые через терминалы «Газпромбанк», так как комиссия в них в три раза меньше. После оплаты услуг Филиала клиент возвращался в окошко с оплаченной квитанцией, после чего его документы уходили в работу. Пояснила, что никаких сотрудников «НБД-Банка» и других организаций, которые бы оказывали консультативные услуги при оплате услуг Филиала через терминалы «НБД-Банк» не было, клиенты самостоятельно производили оплату через терминалы либо им помогали охранники Филиала. О коррупционных схемах ФИО3 №2 и ФИО29 ей ничего не известно. Мужчина по имени ФИО3 №1 ей неизвестен. 

-показаниями свидетеля ФИО3 №5, допрошенной в судебном заседании, показания которой также были оглашены по ходатайству государственного обвинителя с учетом мнения сторон на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д. 117-120), которая показала, что в филиале по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России» в должности инспектора она работает с конца 2020 года, изначально ее рабочее место было на втором этаже филиала, занималась оформлением заграничных паспортов. После чего в конце 2021 года направление ее работы поменялось, и она стала принимать документы на патент от иностранных граждан (клиентов Филиала). Директором филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России» была ФИО20, ее заместителем была ФИО3 №3, а в сентябре ФИО20 был уволен и его обязанности стала исполнять ФИО3 №3, в этот же момент заместителем директора была назначена ФИО3 №2 Насколько она помнит в феврале 2022 ФИО3 №3 была назначена директором Филиала. После проверки документов клиента, ставится отметка, что документы проверены и в случае их правильности клиенту выдается договор с кодом на оплату услуг Филиала. В Филиале было негласное правило, что принимались чеки об оплате услуг Филиала, только через терминалы установленные в помещении Филиала. На тот момент в помещении Филиала были установлены терминалы «НБД-Банк», впоследствии в помещении Филиала, когда именно на данный момент не помнит, были установлены терминалы «Газпромбанк», однако терминалы «Газпромбанка» практически никогда не работали, по каким причинам они не работали, она не знает. Соответственно все оплаты за услуги Филиала происходили через терминалы «НБД-Банк». Кто обслуживал терминалы «НБД-Банк» ей неизвестно, но знает, что комиссия, которая взималась при оплате услуг через терминалы «НБД-Банк» составляла 600 рублей, комиссия через терминал «Газпромбанк» составляла 150-200 рублей. Может сказать, что в настоящее время клиенты в основном приносят чеки об оплате услуг Филиала, через терминалы «Газпромбанк», с чем это связано она сказать не может, возможно, это связано с тем, что комиссия через терминалы «Газпромбанк» меньше и они стали работать. После оплаты услуг Филиала клиент возвращался в окошко с оплаченной квитанцией, после чего его документы уходили в работу. Пояснила, что в ее практике не было случаев, что бы клиенты приносили чеки об оплате услуг Филиала через другие терминалы, которые были установлены не в помещениях Филиала. В случае если бы ей принесли чек об оплате с другого терминала, она бы обратилась к старшему инспектору за советом принимать ей документы или нет, однако в ее практике таких случаев не было. Также сообщила, что она никаких сотрудников «НБД-Банка» и других организаций, которые бы оказывали консультативные услуги при оплате услуг Филиала через терминалы «НБД-Банк» не видела, клиенты самостоятельно производили оплату через терминалы, о коррупционных схемах ФИО3 №2 и ФИО29 ей ничего неизвестно. Мужчина по имени ФИО3 №1 ей неизвестен. 

-показаниями свидетеля ФИО30, допрошенная в судебном заседании показала, что показала, что работает в филиале по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России в должности инспектора с весны 2022. При ее трудоустройстве директором филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России» была ФИО3 №3, ее заместителем была ФИО3 №2 Всего штат составлял около 25 человек, из которых 20 человек были инспекторами, которые, в том числе и она, подчинялись ФИО3 №3 Клиеты предоставляли им необходимый пакет документов, чеки об оплате госпошлины, документы проверялись на соответствие требованиям законодательства, если государственная пошлина не была оплачена, то клиенту давалась квитанция на оплату, которую можно было оплатить в любом месте, в том числе и прямо в филиале ФГУП через терминал оплаты. В помещении Филиала расположены терминалы «НБД-Банк» и «Газпромбанка», однако не все из них были в исправном состоянии, т.к. у последних были технические трудности, крове того терминалов «НБД-Банк» было больше по количеству и клиенты выбирали для оплаты именно терминалы «НБД-Банк». Все оплаты за услуги Филиала происходили через терминалы «НБД-Банк», прием документов осуществлялся, только если услуги Филиала были оплачены через терминалы, установленные в помещении Филиала, то есть через терминалы «НБД-Банк», комиссия, которая взималась при оплате услуг через терминалы «НБД-Банк» составляла 600 рублей, что было гораздо выше, чем в другом терминале. Никаких сотрудников «НБД-Банка» и других организаций, которые бы оказывали консультативные услуги при оплате услуг Филиала через терминалы «НБД-Банк» не было, клиенты самостоятельно производили оплату через терминалы, конкретных указаний по оплате через определенные терминалы не было. Пояснила, что о коррупционных схемах ФИО3 №2 и ФИО29 ей ничего не известно.

-показаниями свидетеля ФИО35, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с учетом мнения сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д. 125-131), которая показала, у нее есть мама ФИО3 №2 и отец ФИО6, они проживают совместно на 

<

адрес>. ФИО3 №2 работала в ФГУП филиал по Нижегородской области ПВС МВД России в должности главного бухгалтера, также в указанном учреждении работала ФИО3 №3, которая являлась заместителем директора, позже она стала диметром Филиала, однако в какой период та заняла данную должность, ей неизвестно. ФИО3 №3 и ФИО3 №2 дружили между собой. Примерно 2-3 года назад к ней и ФИО2 обратилась ФИО3 №2 и попросила оформить ФИО2 на себя ИП для осуществления ФИО3 №2 подработки, с ее слов ей стало понятно, что подработка заключалась в ведении бухгалтерского учета. Также она сказал, что на себя она не может оформить ИП в виду того, что ей это запрещено трудовым договором. Они согласились на просьбу ФИО3 №2 При этом, ФИО3 №2 сказала, что всю деятельность ИП она будет вести сама, для чего в последствии ФИО2 передал ей все документы и в 2023 году передал ей ЭЦП для ведения деятельности ИП, ФИО3 №2 им ничего не обещала за открытие ИП для ее нужд, однако они согласились, так как они хотели помочь матери. На момент открытия ИП ФИО2 работал в ЭР-телеком в должности инженера, в данной организации он проработал около 10 лет. В июле 2023 года ФИО2 уволился с указанной организации. Может сказать, что ФИО3 №2 не говорила с кем она будут заниматься предпринимательской деятельность по ИП «ФИО2 В какой-то период после открытия ИП, точную дату не помнит, ФИО2 сказал ей, что ФИО3 №2 попросила его открыть карту в ПАО «Сбербанк России», которую он в последующем передал той в пользование. Она не уточняла у ФИО3 №2, зачем той нужна была карта на имя ФИО2 К какому номеру телефона была привязана карта ФИО2 ей неизвестно. В апреле-мае 2023 года ФИО2 зашел в приложение «Сбербанк-Онлайн» для оплаты коммунальных услуг, так как у ФИО2 была еще одна карта «Сбербанк России». В приложении открылась вкладка все карты, и он увидел, что на счету к которой была привязана карта, переданная в пользовании ФИО3 №2 имеется большая денежная сумма в размере около 1 000 000 рублей, дату поступления он ей не сказал. После чего ФИО2 ей сообщил, что на его счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» поступила большая сумма денежных средств в размере около 1 000 000 рублей. Их встревожило наличие такой суммы денежных средств, в связи, с чем она встретилась с ФИО3 №2, чтобы узнать у той происхождение данной денежной суммы и попросила ту закрыть ИП, так как они не понимали, откуда на счет ФИО2 поступали такие большие суммы денежных средств, и они боялись, что к ним смогут придти проверяющие органы. ФИО3 №2 ничего конкретного ответить не могла и сказала, что будет думать, как закрыть ИП. Как выяснилось позже ФИО3 №2, так и не закрыла ИП, по каким обстоятельствам она не знает, ФИО2 не занимался вопросом закрытия ИП, так как деятельностью ИП полностью занималась ФИО3 №2, и он думал, что она займется вопросом закрытия ИП. Она, лично никогда предпринимательской деятельностью не занималась. Далее свидетелю ФИО35 и его представителю ФИО31 предъявляется бумажный конверт. На передней поверхности конверта имеется надпись: «Оптический диск 

<

***>/ DVD. С обратной стороны конверта имеется пояснительная записка следующего содержания: «Уголовное дело 

<

***> Оптический диск с результатами ОРД, телефонные переговоры ФИО3 №3 и ФИО32 подпись следователя оттиск круглой синей печати «Отдел по расследованию особо важных дел 201/2 СУ СК России по Нижегородской области». Клапан конверта заклеен отрезком бумаги с оттиском печати «Для пакетов 65» УФСБ России по Нижегородской области, также на отрезке бумаги имеется одна неразборчивая подпись.При вскрытии конверта в нем обнаружен компакт диск DVD-RW оранжевого цвета, на данном диске имеется надпись «Рассекречено Пост-ие 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ Секретно 

<

***> DVD от 10.05.23». Кроме того, ФИО35, предъявлены результаты ОРД, в ходе прослушивания которых она пояснила, что узнала в данном разговоре голоса ФИО3 №3 и ФИО3 №2, и предположила, что в данном разговоре ФИО3 №3 и ФИО3 №2 обсуждают, что она с ФИО2 опять расстаются, так как до этого они хотели развестись. Также в данном разговоре, как она может предположить, ФИО3 №2 сообщает ФИО3 №3, то она потребовала ФИО3 №2 закрыть ИП. Может предположить, что ФИО3 №2 пересказывает ФИО3 №3 их разговор, в ходе которого ФИО3 №2 ей сказала, со слов ФИО3 №3 деятельность ИП законна и все налоги платятся, почему в ходе их разговора ФИО3 №2 сослалась на ФИО3 №3, пояснить затрудняется. Зачем в ходе разговора ФИО3 №2 сообщает ФИО3 №3 про закрытие ИП ФИО46 и что та имела ввиду под фразой «Нам с ним пора расставаться», она пояснитьне может. 

-показаниями свидетеля ФИО2, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с учетом мнения сторон на основании ч.1 ст. 281 УП РФ (т.5 л.д.151- 154), который показал, что ФИО3 №2 приходится ему тещей, работала бухгалтером, но где именно ему стало известно несколько лет назад, то есть она официально трудоустроена в ФГУП «ПВС» МВД России. Также у него есть тесть – ФИО6, где он работает, не знает. Несколько лет назад, точную дату не помнит он по просьбе своей тещи ФИО3 №2, передал ей печать от своего ИП, ЭЦП, ключ от клиент-банка, а также все остальные документы и банковскую карту ПАО «Сбербанк» и сообщил ей пароль от нее. Он не стал уточнять у ФИО3 №2, зачем ей нужно его ИП и чем она собирается заниматься в дальнейшем, так как она является его тещей, то он ей доверял. Отдельно отметил, что руководство ИП, открытого на его имя, осуществляла ФИО3 №2, так, как он являлся номинальным руководителем своего ИП, а его фактическим руководителем являлась ФИО3 №2 он не знал, о деятельности его ИП, так как все печати от его ИП, электронная подпись, ключ от системы клиент – банк» находились у ФИО3 №2, которая также лично сдавала все необходимые отчеты о деятельности ИП в надзорные организации. Также он на сервисе «Госуслуги» видел, что на ИП приходили уведомления об имеющейся налоговой задолженности, в связи с чем, он связался с ФИО3 №2 и попросил ее решить вопрос и выплатить все недоимки. Также к данной банковской карте был привязан сторонний неизвестный на тот момент ему номер мобильного телефона. Данный номер мобильного телефона он привязал к банковской карте по просьбе ФИО3 №2 Пояснил, что в ходе следствия ему стало известно, что данный номер телефона принадлежит ФИО3 №3, которая ему знакома, т.к. та была подругой ФИО3 №2, и виделся он с той исключительно на днях рождениях ФИО3 №2 Никакое общение с ФИО3 №3 он не поддерживал, о том, что она является начальником ФИО3 №2 ему стало известно только на стадии предварительного следствия. Почему ФИО3 №2 попросила привязать номер ФИО3 №3 к банковской карте ему неизвестно. В начале 2023 года он в системе «СбебанкОнлайн» заметил, что на его расчетном счете, открытом в ПАО «Сбербанк России», который он передал ФИО3 №2 находится большая сумма денежных средств более 500 000 рублей, точную сумму в настоящее время не помнит связи с чем, он испугался и сообщил супруге о том, что хочет закрыть счет и ИП, и попросил ее передать данную информацию ФИО3 №2 В последующем он забыл про данный случай и более к данному вопросу не возвращался. Разговаривали, его супруга с ФИО3 №2 по данному вопросу он не знает, так как не уточнял у нее это. Может сказать, что он никаких операций, с расчетным счетом его ИП и ПАО «Сбербанк», не осуществлял, денежные средства не снимал и не переводил. Также отдельно хочет уточнить, что каких – либо договоров и иных документов он лично ни с кем от имени ИП «ФИО2» не заключал и не подписывал, каких – либо работ или услуг в рамках ИП «ФИО2» он никому не оказывал. Кроме того, он был официально трудоустроен в АО «ЭР-Телеком Холдинг» и в рабочее время находился на работе.

-показаниями свидетеля ФИО33, показания которой также были оглашены по ходатайству государственного обвинителя с учетом мнения сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д. 132-136), которая показала, с 2018 она работала в РСО «Евроинс», которое занималось предоставлением населению страховых услуг. В 2021 году филиал в г. Н. Новгород РСО «Евроинс», арендовало в филиале по Нижегородской области ФГУП «ПВС» помещение для осуществления деятельности путем организации страховых полисов иностранным гражданам. Она общалась из ФГУП с ФИО20, заместителем которого была ФИО3 №3 В начале 2021 ко мне обратилась ФИО3 №3, спросив схему заключения агентских договоров на страхование, она объяснила той схему, что обязательным основанием наличие ИП либо юридического лица и спросила сможем ли мы заключить договор с ИП, на что она сообщила, что ИП должно пройти проверку у службы безопасности предоставив необходимый пакет документов и в случае положительной проверки, договор с указанным ИП может быть заключен, и ФИО3 №3 предоставила ей пакет документов на ИП «ФИО46», которые в последующем были ей переданы в службу безопасности. После проведенной проверки сотрудники филиала в г.Н. Новгород РСО «Евроинс» составили агентский договор между ИП «ФИО2» и филиалом г.Н. Новгород РСО «Евроинс», указанный договор был подписан ей и с другой стороны ФИО46, который должен был при подписании сотруднику РСО предоставить паспорт, в противном случае, сотрудники их организации отказали бы в подписании договора. Т.к. у нее не было номера ФИО46, то она через ФИО49 попросила того прийти и расписаться в документах, в том числе в актах выполненных работ, которые оформлялись раз в месяц. ФИО3 №3 ее попросила привезти той данные акты, для подписания их у ФИО2, что и было сделано, а потом она эти же акты забрала у ФИО3 №3 и передала их на оплату. В период с марта по июнь 2021 года с ФИО2 у нас было подписано три акта выполненных работ на общую сумму около 15 000 рублей за страховые премии. Больше между ФИО2 и филиалом в г. Н. юрод РСО «Евроинс» актов выполненных работ подписано не было. Пояснила, что с ФИО3 №2 она познакомилась после подписания агентского договора, ориентировочно в сентябре 2021 года, а сам ФИО2 ей не знаком, она его ни разу не видела, знает его только как ИП ФИО2 с которым по просьбе ФИО3 №3 был заключен агентский договор с филиалом в г. Н. Новгород РСО «Евроинс».

-показаниями свидетеля ФИО34, который показал, что работает с августа 2022 в филиале по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России» в должности заместителя директора, филиал распологался по адресу: 

<

адрес>, его непосредственным руководителем по май 2023 года являлась директор – ФИО3 №3 Также в филиале на момент его трудоустройства в должности заместителя директора филиала – главного бухгалтера работала ФИО3 №2, которая работала с бухгалтерскими документами, оплатами счетов. ФГУП оказывали услуги в сфере миграционного законодательства, оказывали содействие в оформление документов, и приходящие в филиао иностранные граждане, обращались к инспекторам, которыми выдавались документы на оплату, для чего в филиале были установлены терминалы банка «НБД- банк», держателями которых являлись ООО «Тесл-А», основная часть платежей проходила через терминалы «НБД банк». Какой была комиссия у разных банков, он не помнит, однако знает, что в основной своей массе оплата проходила через терминалы «НБД- банка», несмотря на то, что комиссия у них была невыгодная для клиента. До задержания ФИО3 №3 и ФИО3 №2, он с ФИО3 №1 знаком не был и никогда с ним не общался, так как вся договорная деятельность филиала осуществлялась ФИО3 №3 ИП ФИО2 ему не знаком и около терминалов «НБД банк» не было представителей банка, либо иных лиц, которые консультировали посетителей филиала по оплатам в терминале. О коррупционных связях и схемах ФИО3 №3, ФИО3 №2 и ФИО3 №1 ему ничего неизвестно, узнал об этом в день их задержания. 

Кроме показаний указанных лиц, виновность подсудимого подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела и иными документами:

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого представлены материалы, содержащие результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в отношении ФИО3 №3 и ФИО3 №2 (т.1 л.д.106-109);

-постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рассекречены материалы оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», с использованием аудио, видео записывающих технических, а также их носители: электронный накопитель, содержащий материалы ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», 

<

***>/DVD от ДД.ММ.ГГГГ; электронный накопитель, содержащий материалы ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», 

<

***>/СD от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.110-114);

-постановлением на проведение оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых в отношении ФИО3 №3 по решению суда проведено ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» сроком на 180 суток (т.1 л.д.115-117, 121-123);

-постановлением на проведение оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых в отношении ФИО3 №2 по решению суда проведено ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» сроком на 180 суток (т.1 л.д.118-120, 124-126);

-постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рассекречены материалы оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок» в отношении ФИО2 (т.1 л.д.127-130);

-постановлением на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых в отношении ФИО2 проведено ОРМ «наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счетам, открытых в ПАО «Росбанк» и в ПАО «Сбербанк России», с указанием номеров сотовых телефонов, привязанных к ним (т.1 л.д.131-132, 150-151, 175-176);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которых осмотрены компакт диск с выпиской по лицевому счету 

<

***> ФИО2, открытого в ПАО «Сбербанк России», с указанием привязанного к лицевому счету абонентским номером 

<

***>, а также выписка на бумажном носителе по лицевому счету 

<

***> ИП ФИО2, открытом в ПАО «Росбанк», признанные вещественными доказательствами по делу (т.1 л.д.155-173, 174, 181-203, 204-205);

-должностной инструкцией директора филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России» ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.224-229);

-должностной инструкцией заместителя директора филиала – главного бухгалтера по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России» ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.235-241);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которых осмотрены оптические диски 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ и 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, на которых имеются аудиозаписи телефонных переговоров по абонентским номерам, находящимся в пользовании ФИО3 №3 и ФИО3 №2, признанные вещественными доказательствами по делу (т.2 л.д.104-151, 153-157, 158);

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которых осмотрены, в том числе с участием ФИО6 и его защитника: бумажный конверт с компакт-диском «31-335 от 11.05.2023» с результатами оперативно - розыскной деятельности; бумажный конверт с компакт-диском «31-305/CD-R от 28.04.2023» с результатами оперативно - розыскной деятельности; бумажный конверт с компакт-диском «31-329/CD-R от 10.05.2023» с результатами оперативно-розыскной деятельности; бумажный конверт с компакт-диском «31-330/CD-R от 10.05.2023» с результатами оперативно - розыскной деятельности; бумажный конверт с компакт-диском «31-331/CD-R от 10.05.2023» с результатами оперативно - розыскной деятельности, с записями с камер видео наблюдения, установленных в отделениях ПАО «Сбербанк России» в Нижегородском районе г.Н.Новгорода, признанные вещественными доказательствами по делу. Кроме того, по ходатайству стороны защиты видеозаписи на указанных CD-R дисках осмотрены в ходе судебного следствия. (т.2 л.д.169-189, 190, 191-212);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрено здание филиала по Нижегородской 

<

адрес> «ФГУП «ПВС МВД России» по адресу г.Н.Новгород, 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что на территории филиала по Нижегородской области «ФГУП ПВС МВД России» установлено 9 терминалов ПАО НБД Банк и 9 терминалов ПАО «Газпромбанк», из которых, два терминала ПАО «Газпромбанк» не работает (т.2 л.д.213-224);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которых в жилище ФИО3 №2 по адресу: 

<

адрес>, изъяты: печать «Для договоров ФГУП «ПВС»; печать «ИП ФИО35»; печать «ИП ФИО2», мобильный телефон в корпусе сине-серого цвета марки «РОСО» в чехле зеленого цвета; мобильный телефон в корпусе зеленого цвета марки «Redmi» в чехле бирюзового цвета с орнаментом в виде бабочки; мобильный телефон в корпусе бирюзового цвета марки «Redmi» в чехле черного цвета; мобильный телефон в корпусе белого цвета марки «Samsung» в чехле красного цвета; мобильный телефон марки «Samsung» в корпусе белого цвета в чехле красного цвета три шт. ЭЦП на электронном носителе, банковская карта «Сбербанк» желтого цвета 

<

***>, банковская карта «ВТБ» 

<

***>; жесткий диск с персонального компьютера S/№WCC4J5TLS22; SSD в корпусе черного цвета №РВ1206S25SSPR; флеш-носитель; банковская карта 

<

***> на имя ФИО2; ноутбук в корпусе синего цвета, среди которых осмотрены: договор на услуги по информационно-технологическому сопровождению переводов физических лиц № б/н от «01» июля 2019 г. дополнительное соглашение 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, информационное сообщение 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, печать синего цвета ИП ФИО2, банковская карта «Сбербанк» 

<

***> на имя ФИО2, флеш-карта темно-синего цвета с надписями ВТБ и «Рутокен эцп 2.0», флеш-карта темно-фиолетового цвета с надписью – е008А7397 «еToken», флеш-карта с надписью «РУТОКЕН Lite», флеш-карта сребристого цвета с надписью «SanDisk», должностная инструкция заместителя директора – главного бухгалтера Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России подписана директором филиала ФИО3 №3, должностная инструкция заместителя директора Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России подписана директором филиала ФИО3 №3, должностная инструкция главного бухгалтера Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России подписана начальником ОКО ФИО36, начальником ОПО ФИО37 и ФИО3 №2, счет-фактура 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, мобильный телефон марки «Samsung» модель «Galaxy J5» и мобильный телефон марки «Samsung» модель «Galaxy А52», признанные вещественными доказательствами по делу (т.3 л.д.6-10, 28-77, 82-102, 103-104);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в филиале ФГУП «ПВС» МВД России, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, 

<

адрес> изъяты: список контрагентов на 1 листе; счет фактура 

<

***> от 30.04.2023г. на 1 листе; счет фактура 

<

***> от 31.05.2023г. на 1 листе; письмо исх. 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; акт

<

***> от 31.12.2022г. на 1 листе; акт

<

***> от 31.01.2023г. на 1 листе; акт

<

***> от 31.12.2023г. на 1 листе; акт

<

***> от 31.03.2023г. на 1 листе; акт

<

***> от 28.02.2023г. на 1 листе; акт

<

***> от 30.04.2023г. на 1 листе; акт 

<

***> от 30.11.2023г. на 1 листе; акт

<

***> от 31.10.2022г. на 1 листе; акт 

<

***> от 30.11.2022г. на 1 листе; акт

<

***> от 31.03.2023г. на 1 листе; акт 

<

***> от 30.04.2023г. на 1 листе; акт

<

***> от 31.05.2023г. на 1 листе; акт 

<

***> от 31.12.2021г. на 1 листе; акт расчет арендной платы по договору № СА

<

***> от 30.04.2022г. на 1 листе; договор №СА

<

***> субаренды недвижимого имущества от 25.10.2022г. на 8 листах; акт приема-передачи по договору № СА

<

***> от 01.11.2022г. на 1 листе; акт приема-передачи по договору № СА

<

***> от 31.10.2022г. на 3 листах; блокнот в обложке черного цвета; блокнот в обложке красного цвета; записная книжка с обложкой черного цвета; должностная инструкция заместителя директора-главного бухгалтера филиала по Нижегородской 

<

адрес> ФГУП «ПАС» МВД России от 30.01.2023г. на 6 листах; заместителя директора филиала по Нижегородской 

<

адрес> ФГУП «ПВС» МВД России должностная инструкция от 01.06.2017г. 4 листах; должностная инструкция главного бухгалтера филиала по Нижегородской 

<

адрес> ФГУП «ПС» МВД России от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; копию договора №СА

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; копию договора №СА

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; копию дополнительного соглашения 

<

***> к договору №СА

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах (т.3 л.д.14-21);

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрен конверт с пояснительным текстом «Уголовное дело 

<

***>» (т.3 л.д.126-129);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в жилище ФИО2 расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты: мобильный телефон марки Самсунг модели А52 (т.3 л.д. 156-161);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в жилище ФИО3 №1 по адресу 

<

адрес>, изъяты: мобильный телефон марки Iphone в корпусе серого цвета (т.3 л.д.181-183);

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого следует, что осмотрен мобильный телефон марки Самсунг модель А52, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО2 по адресу: 

<

адрес> (т.3 л.д.184-202);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по адресу г.Н.Новгород, ул.

<

адрес>, изъяты: договор о совместной деятельности от 11.04.2022г. на 3 листах. Также денежные средства следующего достоинства: 90 купюр достоинства 5000 рублей, а всего 450 000 рублей; 45 купюр достоинством 1000 рублей, а всего 45000 рублей; 70 купюр достоинством 500 рублей, а всего 35000 рублей; а также 3 купюр достоинством 100 Евро, а всего 300 Евро; 7 купюр достоинством 100 долларов США, всего 700 долларов США; 1 купюра достоинством 50 долларов США, 6 купюр достоинством 5000 рублей, а всего 30000 рублей; 31 купюра достоинством 1000 рублей, а всего 31 тысяча рублей. Также выдан мобильный телефон Samsung A51, серийный номер: R58N10140FР, IMEI 

<

***> (т.3 л.д.212-218);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которых в жилище ФИО3 №3 по адресу 

<

адрес> изъяты: сотовый телефон iPhone в корпусе черного цвета в чехле бампере черного цвета; денежные средства купюрами по 1000 рублей в количестве 99 штук в общей сумме 495 000 рублей; банковская карта «Сбербанк» на имя ФИО3 №3; лист ежедневника с рукописными записями по содержанию служебной деятельности ФИО3 №3, а в дальнейшем осмотрены денежные средства в общей сумме 1 006 000 рублей, 750 долларов США и 300 ЕВРО (т.3 л.д.232-237, т.4 л.д.10-16);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого по адресу 

<

адрес>, изъяты: записная книжка в переплете синего цвета с надписью «Оплата.ру»; 2 листа с рукописным текстом с указанием городов; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ СН-4118 на 2 листах; 1 лист с рукописными записями с указанием городов и процентов; субагентский договор 

<

***> от 01.04.2025г. на 7 листах; договор займа на 18 листах; договор от 01.04.2019г. на 3 листах; договор № СА-03/22-52-01-13 от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; договор №СА-20/21-52-01-12 от 01.12.2021г. на 17 листах; договор №СА-01/21-52-01-21 от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах; дополнительное соглашение 

<

***> к договору СА-01/21-52-01-12 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор №СА-04/52-01-12 от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; денежные средства в сумме 900 тысяч рублей, в том числе в дальнейшем осмотрены договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО ПЦ «БИТ» и ИП «ФИО2» (т.4 л.д.28-34, 41-51); 

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрен бумажный конверт, опечатанный оттиском печати «Отдел по расследованию особо важных дел 201/2» СУ СК России по Нижегородской 

<

адрес>» (т.4 л.д.35-38);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в офисе филиала в г.Н.Новгород, ООО РСО «Евроинс» по адресу: 

<

адрес>, офис 402/2 изъяты: агентский договор ЕН

<

***>/ЮЛ от 07.09.2021г. с приложениями; заключенный между филиалом ООО РСО «Евроинс» в г. Нижний Новгород в лице директора ФИО33 и ФГУП «ПВС» МВД России в лице директора филиала по Нижегородской области ФИО3 №3 на 8 листах; письмо «О наделении полномочий» рег. 

<

***> от 08.09.2021г, подписаны ВРИО директора филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России ФИО3 №3 на 1 листе; доверенность 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор №СА

<

***> субаренды недвижимого имущества от 01.03.2021г. с приложениями на 9 листах; дополнительное соглашение 

<

***> по договору №СА-08/21-52-01-12 субаренды недвижимого имущества от 01.03.2021г. подписанного 22.10.2021г. на 1 листе; план объекта в здании по адресу 

<

адрес> на 2 этаже на 1 листе; акт приема-передачи по договору №СА-08/21-52-01-12 субаренды недвижимого имущества от 01.03.2021г., подписанного от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение 

<

***> по договору №СА-08/21-52-01-12 субаренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ подписанного ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; план объекта в здании по адресу 

<

адрес>; акт приема-передачи по договору №СА-08/21-52-01-12 субаренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение 

<

***> к договору субаренды недвижимого имущества СА-08/21-52-01-12 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор ЕИНОМЕРО/ЮЛ на оказание агентских услуг от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями 

<

***>,2,2.1,3,4,5,6,7,8 на 9 листах; дополнительное соглашение 

<

***> к договору ЕН

<

***>/ЮЛ на оказание агентских услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение 

<

***> к договору ЕИНОМЕРО/ЮЛ на оказание агентских услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение по стандартам ВСС к договору ЕННОМЕРО/ЮЛ на оказание агентских услуг от 10.03.2021г. на 1 листе; дополнительное соглашение по стандартам ВСС к договору ЕИНОМЕРО/ЮЛ на оказание агентских услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение 

<

***> к договору ЕИНОМЕРО/ЮЛ на оказание агентских услуг от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение 

<

***> к договору ЕИНОМЕРО/ЮЛ на оказание агентских услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заверенная копия оттиска акта№АВР-052-313151/21 о заключенных договорах страхования от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия отчета-акта №АВР-052-311537/21 о заключенных договорах страхования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т.4 л.д.59-64);

-постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств: дополнительных соглашений 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, ЕИ НОМЕРД/ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, копия отчетов-акта №АВР-052-311537/21 от ДД.ММ.ГГГГ, копии отчетов-актов №АВР-052-312151/21 от ДД.ММ.ГГГГ, №АВР-052-312618/21 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 128-129);

-ответом из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.133-135);

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрена выписка на бумажном носителе в количестве трех листов по лицевому счету 

<

***> открытом на имя ФИО2 в ПАО «Сбербанк России» (т.4 л.д.144-146);

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрена выписка на бумажном носителе в количестве двух листов по лицевому счету 

<

***> открытом ДД.ММ.ГГГГ в отделении по адресу: 

<

адрес>, на имя ИП «ФИО2», ИНН 

<

***> в ПАО «Росбанк» (т.4 л.д.150-152);

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрены: сопроводительное письмо QSD-исх-0632/24 от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, на котором содержится детализация абонентского номера 

<

***> и +79200570201 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, признанные вещественными доказательствами по делу (т.4 л.д.154-177, 178-179);

-договором от ДД.ММ.ГГГГ 

<

***>/ТБ (

<

***>-ПР-034) между ООО ПЦ «БИТ» и Публичным акционерным общество «НБД-Банк», признанного вещественным доказательством по делу (т.4 л.д.181, 182-187);

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрен флеш-накопитель марки «KingSpec», предоставленный ООО ПЦ «БИТ», признанного вещественным доказательством по делу (т.4 л.д.188-211, 212-213);

-договором от ДД.ММ.ГГГГ 

<

***> (

<

***>-ПР-034) между ООО «Тесл-А» и ПАО «НБД-Банк» (т.4 л.д.216-221); 

-приказом заместителя генерального директора по безопасности ФГУП «ПВС» МВД России» от ДД.ММ.ГГГГ 

<

***> л/с о возложении на ФИО3 №3 временного исполнения обязанностей по должности директора филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России» (т.4 л.д.224);

-приказом исполняющего обязанности генерального директора ФГУП «ПВС» МВД России» от ДД.ММ.ГГГГ 

<

***> л/с о назначении ФИО3 №3 на должность директора филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России» (т.4 л.д.225);

-приказом первого заместителя генерального директора – директора филиала по г.Санкт-Петербург и Ленинградской области ФГУП «ПВС» МВД России» от ДД.ММ.ГГГГ 

<

***> л/с о назначении ФИО3 №2 на должность заместителя директора филиала – главного бухгалтера по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России» с ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.226);

-приказом и.о. генерального директора ФГУП «ПВС» МВД России» от ДД.ММ.ГГГГ 

<

***> л/с о назначении ФИО3 №2 на должность главного бухгалтера филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России» (т.5 л.д.25);

-должностной инструкцией директора филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России» ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.37-41);

-должностной инструкция главного бухгалтера филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России» ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.42-46);

-заключением эксперта 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: подписи от имени ФИО2 в графах «Исполнитель» договора № б/н на услуги по информационно-технологическому сопровождению переводов физических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО2, а иным лицом. Данные подписи, выполнены с подражанием подписи ФИО2, в связи с тем, что имеются признаки необычности выполнения; подписи от имени ФИО2 в графе «Поверенный» на оборотной стороне последнего листа договора 

<

***>/Д/ЮЛ на оказание агентских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО2, а иным лицом. Данная подпись, выполнена с подражанием подписи ФИО2, в связи с тем, что имеются признаки необычности текста (т.5 л.д.65-72);

-протоколами наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых наложен арест на имущество ФИО6, а именно на: денежные средства в сумме 104 271,55 рублей, находящиеся на счете 

<

***>, открытом в дополнительном офисе 

<

***> Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк»; денежные средства в сумме 223 908,22 рублей, находящиеся на счете 40

<

***>, открытом в дополнительном офисе 

<

***> Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк»; денежные средства в сумме 130 193,31 рублей, находящиеся на счете 40

<

***>, открытом в дополнительном офисе 

<

***> Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк»; транспортное средство LADA GRANTA, 2022 года выпуска, идентификационный номер (VIN) 

<

***>, стоимостью 882 900 рублей; жилое помещение – квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, площадью 31.1 кв.м., земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Елховка», уч.

<

***>, площадью 1000 +/- 22 кв.м., земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Елховка», участок 

<

***>, площадью 1000 +/- 22 кв.м., нежилое здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Елховка», площадью 93 кв.м. (т.6 л.д. 203, 204-206, 213-214, 215-218).

Таким образом в ходе судебного разбирательства полностью доказана вина подсудимого ФИО6 в совершении инкриминируемого ему преступления.

Исследовав всю совокупность доказательств, суд приходит к выводу, что все вышеперечисленные доказательства добыты из установленных и надлежащих источников, правомочными лицами и органом, в установленном уголовно – процессуальном порядке и форме, без нарушения закона, являются относимыми, допустимыми и в совокупности достаточными для вынесения приговора, указывают на совершение преступления именно ФИО6 Судом непосредственно проверялась законность проведенных по делу следственных действий, при этом каких-либо нарушений, влекущих признание данных доказательств недопустимыми не установлено. Они полностью согласуются с показаниями свидетелей. Оснований не доверять этим доказательствам у суда нет, поэтому они берутся в основу приговора наряду с другими доказательствами. Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из собранных доказательств: показаний свидетелей, письменных доказательств, а также анализа обстоятельств дела. 

Оснований для оговора подсудимого, со стороны допрошенных лиц, как и самооговора, не установлено.

Оснований не доверять показаниям допрошенных лиц, у суда не имеется, поскольку эти показания последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, и с письменными материалами дела, взаимодополняют друг друга, а также согласуются в целом с показаниями самого подсудимого, который несмотря на непризнательную позицию по делу, подтвердил факт неоднократного снятия им денежных средств в суммах около 150 000 рублей, с банковской карты, переданной ему супругой – ФИО3 №2

По ходатайству стороны защиты, в судебном заседании были осмотрены CD-диски, на которых запечатлены результаты оперативно - розыскной деятельности, предоставленные УФСБ России по Нижегородской области, с записями с камер видео наблюдения, установленных в отделениях ПАО «Сбербанк России» в Нижегородском районе г. Н. Новгорода. По окончанию осмотра пяти вышеуказанных дисков в судебном заседании ФИО6, на данных видеозаписях узнал как самого себя, так и свою супругу ФИО3 №2, как они то вместе, то раздельно снимали денежные средства с банковской карты в банкоматах г. Нижнего Новгорода в суммах до 150 000 рублей, в связи с наличием лимита по снятию наличных денежных средств, денежные средства им снимались с банковской карты, переданной ему ранее ФИО3 №2

Данная квалификация действий ФИО6 нашла свое полное подтверждение в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела в суде.

Так, согласно установленных судом обстоятельств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №3 и ФИО3 №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору, получили от ФИО3 №1 при посредничестве ФИО6 взятку в виде денег в общей сумме 15 321 056, 85 рублей, то есть в особо крупном размере поступивших на расчетный счет 

<

***> открытый на имя ИП «ФИО2» в ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес>, часть из которых в размере 14 286 500 рублей в последующем была переведена на расчетный счет 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу:

<

адрес> была обналичена ФИО6 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в банкоматах ПАО «Сбербанк России» расположенных на территории Нижегородского района г. Н. Новгорода и передана им ФИО3 №3 и ФИО3 №2, а оставшейся частью денежных средств в размере 1 013 556, 85 рублей ФИО3 №3 и ФИО3 №2 распорядились по своему усмотрению, за совершение ими действий в пользу взяткодателя, входившие в их служебные полномочия, в виде заключения ДД.ММ.ГГГГ между Филиалом по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «Тесл-А» договора субаренды недвижимого имущества № СА-20/21-52-01-12, расположенного в помещении Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России, а также заключения ДД.ММ.ГГГГ между Филиалом по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «Тесл-А» договора субаренды недвижимого имущества № СА-03/22-52-01-13, расположенного в помещении Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России для дальнейшего установления банковских терминалов оплаты ПАО «НБД Банк», через которые осуществляются платежи за услуги оказываемые Филиалом, способствование в силу должностного положения в создании условий на проведение клиентами Филиала оплат, исключительно через терминалы ПАО «НБД Банк», для увеличения прибыли ООО ПЦ «БИТ» путем дачи указаний подчиненным сотрудникам принимать квитанции об оплате услуг Филиала только через терминалы ПАО «НБД Банк» и направлять клиентов Филиала оплачивать услуги в терминалах ПАО «НБД Банк», а также дальнейшее общее покровительство и попустительство по службе. 

Стороной защиты и подсудимым по ходу рассмотрения данного уголовного дела в суде, было заявлено ходатайство, подробно отраженное в протоколе судебного заседания, о возвращении уголовного дела прокурору на основании ст.237 УПК РФ в связи с имеющимися, по мнению стороны защиты, нарушениями уголовно-процессуального закона, которые судом были разрешены. Суд констатирует, что вопреки изложенным доводам, оснований для возврата настоящего уголовного дела прокурору не имелось, поскольку обвинительное заключение составлено в соответствии с требования ст. 220 УПК РФ, а все приведенные основания стороной защиты, фактически сводятся к категорическому несогласию с предъявленным ФИО6 обвинению, что не является безусловным основанием для возвращения уголовного дела прокурору, в связи с чем в удовлетворении указанного ходатайства, в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела, судом было отказано.

Доводы стороны защиты о том, что не доказан материалами уголовного дела тот факт, что ФИО6 был посредником при получении взятки в сумме именно 14 286 500 рублей, поскольку согласно исследованным в ходе судебного следствия CD—дискам, невозможно установить какие именно суммы денежных средств снимались в банкоматах «Сбербанк» ФИО6, т.к. тот снимал денежные средства с разных банковских карточек, в том числе снимал наличными денежные средства, которые были его пенсией, и личные денежные средства на лекарства, кроме того, ФИО6 не знал о происхождении денежных средств, которые снимал по просьбе своей супруги в банкоматах и никогда не интересовался, что это за денежные средства и откуда они, поскольку его супруга работает бухгалтером в крупной организации и он предполагал, что эти деньги снимаются в интересах сотрудников ее организации, опровергаются как совокупностью доказательств по делу, показаниями свидетелей, в том числе ФИО3 №3,ФИО3 №2, так и собственными показания ФИО6, который пояснил, что с ФИО3 №2 длительное время состоят в супружеских отношениях, они близки друг другу, доверяют друг другу и никаких тайн внутри семьи не имеют, и согласно поручениям своей супруги – ФИО3 №2 он на постоянной основе снимал денежные средства в банкоматах «Сбербанк» по 150 000 рублей каждый раз, полностью отдавая потом обналиченные денежные средства ФИО3 №2

Суд при вынесении приговора учитывает показания подсудимого ФИО6, который хотя и не признал вину в совершении инкриминируемого ему деяния, но подтвердил фактические обстоятельства дела, рассказав про факт знакомства его и его супруги ФИО3 №2 с ФИО3 №3, которая была руководителем его супруги, подтвердил наличие между их семьями дружеских отношений в течение длительного времени. Указав, что никаких секретов между ним и его супругой не было, поскольку они друг другу очень доверяли, многие годы состоят в браке, ведут общее хозяйство, и именно по поручению его супруги ФИО3 №2 он неоднократно в банкоматах г.Н.Новгорода снимал денежные средства суммами по 150 000 рублей, поскольку это был лимит по снятию денежных средств, при этом банковскую карточку ПАО «Сбербанк» ему передавала его супруга ФИО3 №2, при этом оспаривает сумму снятых им через банкоматы денежных средств. 

Однако, доводы ФИО6 о том, что денежные средства в сумме 14 307 500 рублей, которые ему инкриминируются, он не снимал, поскольку согласно имеющимся и просмотренным в суде видеозаписям, становится, по его мнению, понятно, что им были сняты по просьбе его супруги денежные средства в банкоматах ПАО «Сбербанк» 9 раз по 150 000 рублей, а именно: в сумме 1 350 000 рублей, фактическими данными не подтверждены, иной версии обналичивания вышеуказанной суммы денежных средств ни подсудимым, ни его защитником не высказано, кроме того, супруга ФИО6 – свидетель ФИО3 №2 в этой части показала, что всего от ФИО47 на расчетный счет ИП ФИО46 поступило около 15 000 000 рублей, из которых 10% уходило на различные расходы (оплата налогов 6%, оплата за ведение расчетного счета банком, за продление лицензии программы 1С), остальные денежные средства они оставляли себе, содержали своих детей и внука, денежные средства снимаемые с тратили на лечение ее мужа ФИО6 и ее собственное лечение, в связи с указанным доводы высказанные подсудимым суд во внимание не принимает, и высказанная позиция не свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО6 состава преступления, кроме того ФИО6 знал о том какой у него самого имеется доход и каков доход его семьи, в то время как траты семьи превышали их совокупный доход, поскольку на указанные денежные средства, как говорил сам подсудимый ФИО6, и его супруга - свидетель ФИО3 №2 они содержали себя самих, своих детей и внука.

В оглашенных показаниях ФИО6, тот указывает на то, что видеозаписи с камер наблюдения в отделениях ПАО «Сбербанк» плохого качества и не возможно увидеть кто именно снимает денежные средства через банкомат, однако в судебном заседании, в ходе исследования вещественных доказательств – видеозаписей с камер видеонаблюдения установленных в отделениях ПАО «Сбербанк», на которых четко видно внутреннее помещение отделения «Сбербанка», количество установленных банкоматов (терминалов), видны граждане, входящие в отделение банка, четко видно, кто в какую одежду одет, видны лица посетителей «Сбербанка» и ФИО6 узнал как себя, так и свою супругу, сделав пояснения, что и ранним утром, и поздним вечером, согласно времени указанного на исследованных видеозаписях, он приходил то один, то совместно со своей супругой в отделения «Сбербанка» с целью снятия наличных денежных средств, и когда приходил один, то снимал денежные средства по указанию своей супруги, в тех суммах, которые она ему сообщала, примерно около 150 000 рублей, поскольку таковым был лимит на снятие наличных

При вынесении приговора, суд опирается на показания допрошенных свидетелей по делу, согласно которых: свидетель ФИО3 №4 показал, что ФИО3 №1 приходится ему отцом, он является учредителем в ООО ПЦ «БИТ», в ООО «Оплата.ру», ООО «Айтикомпания», ООО «Тесл-А». между ООО «Тесл-А» и ИП ФИО46 заключен договор на оказание услуг, скорее всего на информационно-технологическое сопровождение однако он не осведомлен, оказываются ли фактически данные услуги, но полагает, что оказываются. Самого ФИО46 не знает, директор филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России ФИО49 ему лично не знакома, однако знает, что между ООО ПЦ «БИТ» и данным учреждением заключен договор на оказание услуг, согласно которому в данных учреждениях ООО ПЦ «БИТ» поставило и обслуживает терминалы оплаты, при этом данные терминалы принадлежат НБД-банку, но полностью обслуживание лежит на их организации. По данному договору ФГУП ничего не платит ООО ПЦ «БИТ», они получают прибыль от комиссионных сборов, от которых также часть денег, согласно договору, отдают НБД-банку и самому ФГУП. Ему ничего не известно о том, что его отец передавал какие-либо денежные средства за установку именно их терминалов в ФГУП ФИО49. ФИО3 ФИО3 №3 подтвердив в полном объеме оглашенные показания, данные ей на стадии предварительного следствия показала, что состояла в должности директора Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России с весны 2022 года, до этого она занимала должность заместителя директора филиала и с ФИО3 №2 находилась в служебных отношениях, ФИО3 №2, занимала должность заместителя директора филиала главного бухгалтера, то есть она являлась непосредственным руководителем ФИО3 №2 Знает, что ФИО6 и ФИО2, приходятся ФИО3 №2, соответственно, супругом и зятем. И супруг той - ФИО6, был привлечен в преступную схему ФИО3 №2, его роль заключалась в обналичивании денежных средств с банковской карты ФИО2 и он точно знал, что денежные средства, поступившие на счет ФИО2 являлись незаконными денежными вознаграждениями, полученными от ФИО3 №1, так как на совместных встречах с ФИО3 №2 и ФИО6 они обсуждали факты получения денег от ФИО3 №1, за совершение действий в отношении представляемого последним общества. Кроме того, ФИО6 при ней говорил ФИО3 №2, что в случае задержания, всю вину нужно брать кому-то одному, так как в противном случае будет группа лиц, что является отягчающим обстоятельством. ФИО6 после обналичивания денежных средств привозил ей ее часть денежных средств либо в квартиру на 

<

адрес>, либо в деревню в 

<

адрес> в зависимости от того, где она находилась. Денежные средства, полученные от ФИО3 №1 привозил ей ФИО6 один, либо с ФИО3 №2, при этом распределением денежных средств занималась сама ФИО3 №2 Относительно ранее оглашенных, по ходатайству защитника подсудимого, первоначальных показаний ФИО3 №3 сообщила, эти показания являлись первоначальными, и потом она решила рассказать как все было на самом деле. Данные ФИО3 №3 показания, она подтвердила и при проведении очных ставок, показав, что и ФИО6, и ФИО2 были посвящены в преступные намерения ее самой и ФИО3 №2, и были осведомлены, для чего предназначались денежные средства, поступившие на счет ИП «ФИО2». Именно для конспирации своих преступных действий они привлекли в свою группу ФИО2, который открыл на себя фиктивное ИП и ФИО6, последний обналичивал с карты ФИО2 денежные средства, полученные в качестве взятки. ФИО3 ФИО2 показал, что ФИО48 приходится ему тещей, и она трудоустроена в «Паспортно-визовом сервисе», ФИО3 №3 ему знакома, т.к. она является другом семьи ФИО48. По просьбе своей тещи, он открыл ИП на свое имя, совместно с ФИО3 №2 собрал весь необходимый комплект документов, для открытия ИП на его имя, после чего он и ФИО3 №2 совместно ходили в различные инстанции и подавали документы для открытия ИП на его имя (в налоговый орган, в кредитные организации и иные), также хочет заметить, что все документы относительно оформления и постановки ИП, занималась ФИО3 №2, Так, как он являлся номинальным руководителем своего ИП, а его фактическим руководителем являлась ФИО3 №2, которая попросила его открыть счет в ПАО «Сбербанк» и передать ей в пользование банковскую карту, привязанную к открываемому расчетному счету, что он и сделал. Он неоднократно замечал, что на открытую им расчетный счет, к которому привязана банковская карта 7106 ПАО «Сбербанк», которая передана была им ФИО3 №2 регулярно поступают денежные средства, при чем в большом объеме, не менее 500 000 рублей, также к данной банковской карте был «привязан» сторонний неизвестный ему номер мобильного телефона, это было сделано по просьбе ФИО3 №2 в момент открытия расчетного счета. Отметил, что с ФИО3 №2 он часто говорил по телефону, и в ходе разговоров, она просила его получить электронно-цифровую подпись и передать ей для управления и подписания отчетности в УФНС по ИП ФИО2 ФИО3 ФИО3 №6 показала, что работает в филиале по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России в должности инспектора. При ее трудоустройстве директором филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России» была ФИО3 №3, ее заместителем была ФИО3 №2 Показала относительно приема документов. В помещении Филиала расположены терминалы «НБД-Банк» все оплаты за услуги Филиала происходили через терминалы «НБД-Банк», прием документов осуществлялся, только если услуги Филиала были оплачены через терминалы, установленные в помещении Филиала, то есть через терминалы «НБД-Банк», Комиссия, которая взималась при оплате услуг через терминалы «НБД-Банк» составляла 600 рублей. никаких сотрудников «НБД-Банка» и других организаций, которые бы оказывали консультативные услуги при оплате услуг Филиала через терминалы «НБД-Банк» не было, клиенты самостоятельно производили оплату через терминалы. Пояснила, что о коррупционных схемах ФИО3 №2 и ФИО29 ей ничего не известно. Свидетели ФИО38 и ФИО3 №5 дали суду аналогичные показания. ФИО3 ФИО3 №1 показал, что действительно неоднократно беседовал по телефону с ФИО3 №3, в ходе их бесед обсуждались вопросы поменять местами терминалы, а именно: с не работающего терминала Газпромбанка на терминал НБД-Банк для удобного доступа плательщикам, на что ФИО3 №3 ответила согласием. ФИО3 №3 исполняла обязанности директора Филиала по Нижегородской области ФГУП ПВС МВД России, в одной из бесед с ней, которая происходила в кабинете ФИО3 №3 у них произошел разговор о дальнейшем сотрудничестве, на тот момент между филиалом и ООО «Тесл-А» был заключен договор аренды помещения на размещение сети терминалов самообслуживания по приему платежей от населения. В ходе разговора между ним и ФИО3 №3 была достигнута договоренность о дальнейшем их сотрудничестве на условиях откатов в размере 30 процентов от суммы выручки. В период с сентября 2021 года по май 2023 со счета ООО «ПЦ Бит» на счет ИП ФИО46 были перечислены денежные средства в качестве отката в размере около 16 300 000 рублей. Данные денежные средства предназначались для ФИО3 №3 и ФИО3 №2 в качестве отката, для увеличения интенсивности платежей, через платежные терминалы, установленные ООО «Тесл-А». ФИО3 ФИО35, показала, что ФИО3 №2 приходится ей матерью, а отцом является ФИО6 Ее мать ФИО3 №2 работала в ФГУП филиал по Нижегородской области ПВС МВД России в должности главного бухгалтера, также в указанном учреждении работала ФИО3 №3. Ее мать и ФИО3 №3 дружили между собой. Примерно 2-3 года назад к ней и ФИО2 обратилась ФИО3 №2 и попросила оформить ФИО2 на себя ИП, и они согласились выполнить просьбу ФИО3 №2 При этом, ФИО3 №2 сказала, что всю деятельность ИП она будет вести сама, для чего в последствии ФИО2 передал ей все документы и в 2023 году передал ей ЭЦП для ведения деятельности ИП. так как у ФИО2 была еще одна карта «Сбербанк России». В приложении открылась вкладка все карты, и он увидел, что на счету к которому была привязана карта, переданная в пользовании ФИО3 №2 имеется большая денежная сумма в размере около 1 000 000 рублей. ФИО3 ФИО39 показал, он работает с августа 2022 в филиале по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России» в должности заместителя директора и его непосредственным руководителем по май 2023 года являлась директор – ФИО3 №3 Также в филиале на момент его трудоустройства в должности заместителя директора филиала – главного бухгалтера работала ФИО3 №2 В филиале были установлены терминалы банка «НБД», держателями которых являлись ООО «Тесл-А», основная часть платежей проходила через терминалы «НБД банк». До задержания ФИО3 №3 и ФИО3 №2, он с ФИО3 №1 знаком не был и никогда с ним не общался, так как вся договорная деятельность филиала осуществлялась ФИО3 №3 ИП ФИО2 ему не знаком и около терминалов «НБД банк» не было представителей банка, либо иных лиц, которые консультировали посетителей филиала по оплатам в терминале. О коррупционных связях и схемах ФИО3 №3, ФИО3 №2 и ФИО3 №1 ему ничего неизвестно, узнал об этом в день их задержания. ФИО3 ФИО4 пояснил, что в сентябре 2007 году он устроился в ООО ПЦ «Бит» на должность менеджера отдела развития, впоследствии занял должность начальника отдела развития, а в 2017-2018 году он стал директором в ООО «Тесл - А», в ООО «Технология платежей» он трудоустроился с 2023 года сразу же на должность директора. Фактическое управление всеми данными организациями осуществляет ФИО3 №1, однако, он принимает с тем коллегиальные решения по развитию организаций. В ООО «Тесл – А» есть несколько учредителей: ФИО3 №1, ФИО26, ФИО24, в ООО «ИТ-компания» является учредителем ФИО3 №1, в ООО «Технология платежей» также несколько учредителей: ФИО3 №1, ФИО26, ФИО24, ФИО27 и он. Между ФГУП «ПВС» в лице руководства и ООО «Тесл-А» заключен договор аренды части помещения под размещение терминалов оплаты услуг, а также заключено соглашение на прием платежей по услугам «ПВС». По договору в помещениях «ПВС» должно было разместиться от 8 до 10 терминалов в отделении «ПВС». Со стороны «ПВС» акты подписывала ФИО3 №3, после чего с расчетного счета ООО «Тесл – А» приходил платеж в адрес «ПВС». ООО «Тесла –А» не отправляла денежные средства сотрудникам «ПВС». Когда именно и при каких обстоятельствах был заключен договор между ООО ПЦ «БИТ» и ИП ФИО46 он назвать не может, так, как ему об этом ничего неизвестно. ФИО3 ФИО24 сообщила, что работает в должности главного бухгалтера ООО «ПЦ Бит», директором которого является ФИО47. ООО «ПЦ Бит» осуществляет проведение расчетов проходящих через банкоматы НБД Банк, а также оказывает агентские услуги по поиску мест для размещения банкоматов и терминалов. Одним из мест размещения терминалов является «ФГУП Паспортно-визовый сервис» МВД России в 

<

адрес>, где помещения в аренду под терминалы снимает ООО «Тесл-А», которое получает от ПАО «НБД банк» возмещение расходов по данным договорам, и за это получает агентское вознаграждение от ПАО «НБД банк». Директором «ООО «Тесл-А» является ФИО4, ООО «Тесл-А» заключены субагентские договоры с ООО «ПЦ Бит». У ООО «ПЦ Бит» имеется договор с ИП ФИО2, которым ежемесячно подписывался акт выполненных работ и в соответствии с ним на счет ИП ФИО2 перечислялись денежные средства. О том, оказывались ли какие-то услуги в реальности или нет, ей неизвестно. Суммы ежемесячных платежей в адрес ИП «ФИО2» были разными, в среднем от 700 000 до 1 000 000 рублей. ФИО3 ФИО27, сообщила, что примерно с 2014 - 2015 года, работает в ООО «ИТ-компания», на должности программиста отдела разработок. ООО «ИТ-компания» входит в группу компаний «Оплата.ру», в которую также входят ООО ПЦ «БИТ» и ООО «Тесл-А», руководителем ООО «ИТ-компания» и ООО ПЦ «БИТ», и в целом группы компаний, является ФИО3 №1, а руководителем ООО «Тесл-А» насколько ему известно, является ФИО4 Одним из объектов, находящихся в обслуживании группу компаний «Оплата.ру», являются банкоматы и терминалы, расположенные в здании филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России, принадлежащие НБД-Банку. Кроме, здания филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России, банкоматы и терминалы для оплаты, располагаются в здании самого НБД-Банка. ФИО3 ФИО40 показал, что он был трудоустроен в ООО «Тесла-А» на должности менеджера отдела развития. В группу компаний «Оплата.ру» входят еще какие-то организации, руководителем ООО «ИТ-компания» и ООО ПЦ «БИТ» является ФИО3 №1 Одним из объектов, где они разместили терминалы, является здание филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России, что является проектом ФИО3 №1, по просьбе которого, он как-то отвозил в филиал по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России ФИО3 №2 документы, поименованные как «акт».

К показаниям свидетеля ФИО3 №2 суд относится критически, поскольку ФИО3 №2 является супругой подсудимого, длительное время состоит с ним в браке, и высказанная ей версия произошедших событий является фантазийной, суд расценивает ее как попытку помочь своему супругу – ФИО6 и смягчить его ответственность за содеянное, поскольку свидетель ФИО3 №2 заинтересована в благоприятном исходе данного уголовного дела для подсудимого, ставя в приоритет интересы своей семьи, а значит и самого ФИО6 При этом судом достоверно установлено, что ФИО3 №3 и ФИО3 №2 являлись сотрудниками филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России», ФИО3 №3 занимала должность директора филиала, а ФИО3 №2 занимала должность заместителя директора филиала – главного бухгалтера, и у них был единый умысел направленный на получение от представителя ООО ПЦ «БИТ» и ООО «Тесл-А» ФИО3 №1 взятки в виде денег в особо крупном размере для увеличения прибыли ООО ПЦ «БИТ» за взятку в размере 15 321 056, 85 рублей, за совершение действий в пользу представляемых ФИО3 №1 обществ, путем беспрепятственного заключения между Филиалом по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «Тесл-А» договора субаренды недвижимого имущества расположенного в помещении Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России для дальнейшего установления банковских терминалов оплаты ПАО «НБД Банк», а также способствование в силу должностного положения в создании условий на проведение клиентами Филиала оплат, исключительно через терминалы АО «НБД Банк», для увеличения прибыли ООО ПЦ «БИТ», а также дальнейшее общее покровительство и попустительство по службе. Данные обстоятельства установлены в ходе рассмотрений уголовных дел в отношении и ФИО3 №3 и ФИО3 №2, в отношении каждой из которых судом был вынесен приговор, что указано выше в описательной части настоящего приговора. И именно ФИО3 №2 было предложено супругу- подсудимому ФИО6 выступить в роли посредника во взяточничестве, а именно в обналичивании денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк России» поступивших с расчетного счета ИП «ФИО2» в качестве взятки от ФИО3 №1 и дальнейшей передачи указанных денежных средств ФИО3 №3 и ФИО3 №2, на что он согласился, с учетом того, что у него и его супруги- ФИО3 №2 был единый семейный бюджет, и не оспаривает самого факта снятия им денежных средств через банкоматы по просьбе его супруги ФИО3 №2 с переданной ему последней банковской карты.

ФИО3 ФИО3 №3 пояснила, что к совершению вышеуказанного преступления был привлечен ФИО6, который снимал с карты ФИО2 полученные в виде взятки денежные средства и передавал их той, и ФИО6 был осведомлен о преступном происхождении данных денежных средств, и в ходе совместных встреч с ней самой и ФИО3 №2, он сообщал, что в случае их разоблачения и возбуждения уголовного дела, вину надо брать кому-то одному, чтобы не отягощать себе ответственность, поскольку в ином случае в их действиях будет группа лиц по предварительному сговору.

Доводы подсудимого о том, что ФИО3 №3 дает неправдивые показания, в том числе о том, что он был достоверно осведомлен о незаконной деятельности ФИО3 №3 и его супруги ФИО3 №2, оговаривает подсудимого, желая получить собственные преференции для своего наказания, поскольку из настоящего уголовного дела было выделено уголовное дело в отношении ФИО41 и с ней было заключено досудебное соглашение, она сама была заинтересована в даче подобных показаний, кроме того подсудимый ФИО6 указывает на то, что ФИО3 №3 не является свидетелем по делу и на нее не распространяются требования закона об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний, и ее позиция по настоящему уголовному делу указывает на ее заинтересованность, и по мнению подсудимого, ее нельзя рассматривать как процессуально нейтральную; однако вопреки доводам подсудимого, суд констатирует тот факт, что ФИО3 №3 при допросе на стадии предварительного следствия и на стадии рассмотрения настоящего уголовного дела в суде, предупреждалась об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ, ей разъяснялись права в соответствии со ст. 56.1 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции РФ поводов для оговора подсудимого она не имела, а высказанная подсудимым ФИО6 позиция ничем объективно не подтверждена и носит эмоциональную окраску, поскольку показания указанного лица – ФИО3 №3, изобличают подсудимого.

Анализируя показания свидетеля ФИО3 №3, в отношении которой в рамках настоящего уголовного дела, уголовное дело было выделено в отдельное производство, в связи с заключением с ней досудебного соглашения, ДД.ММ.ГГГГ в отношении которой Нижегородским районным судом г.Н.Новгорода внесен приговор по п. «е» ч.3 ст. 286, ч.6 ст. 290 УК РФ, суд приходит к выводу, что ФИО6 действительно достоверно знал источник происхождения денежных средств, которые он обналичивал по указанию своей супруги- ФИО3 №2, знал, что денежные средства, поступившие на счет ФИО2 являлись незаконными денежными вознаграждениями, полученными от ФИО3 №1, и был вовлечен в преступную схему ФИО3 №3 и ФИО3 №2, при этом роль ФИО6 заключалась именно в обналичивании денежных средств с банковской карты ФИО2, и как указала свидетель ФИО3 №3, при совместных встречах с ФИО3 №2 и ФИО6 они обсуждали факты получения денег от ФИО3 №1, за совершение действий в отношении представляемого ФИО3 №1 общества. Более того, в присутствии ФИО3 №3, ФИО6 говорил своей супруге ФИО3 №2, что в случае задержания, всю вину нужно брать кому-то одному, так как в противном случае будет группа лиц, что является отягчающим обстоятельством. 

Указанные показания ФИО3 №3 подтверждаются в том числе телефонными переговорами между ФИО3 №2 и ФИО6 в которых она просит его съездить в «Сбербанк» и снять денежные средства, при этом речь о передаче банковской карты для снятия не идет, что указывает на то, что банковская карта уже находится у ФИО6; видеозаписью из отделении банка, исследованной в ходе судебного следствия, где зафиксирован факт нахождения ФИО6 в отделении «Сбербанка» и очевидно видно, как он в банкомате снимает денежные средства, а также посещение отделения «Сбербанка» ФИО6 совместно со своей супругой ФИО3 №2, когда сам ФИО6 стоит таким образом, чтобы загородить свою супругу от взоров других посетителей банка; выпиской об операциях карты «Сбербанк» ФИО46, показаниями последнего, о том, что банковскую карту «Сбербанк» он передал в пользование ФИО3 №2

Доводы подсудимого ФИО6 о том, что он хотя и имеет юридическое образование, по поскольку по специальности никогда не работал, он не мог давать подобных советов о том, как именно следует себя вести в случае возбуждения уголовного дела ФИО3 №3 и своей супруге, ключевого значения для квалификации действий ФИО6,А не имеют, и суд относится к взысканной позиции скептически, поскольку данный довод ничем не обоснован и не подтвержден, а сообщенная свидетелем ФИО3 №3 информация конструктивно, не опровергнута.

Доводы подсудимого о том, что он последние несколько лет имеет инвалидность, ряд заболеваний, в том числе заболеваний сердца, перенес инфаркт, ему были установлены стенты, он за последние 4 года неоднократно лежал в больнице, в связи с плохим самочувствием и имеющимися заболеваниями, и не мог до конца осознавать происходящее, не мог вникать в деятельность ФГУП и ИП ФИО46, объективного подтверждения не нашли и суд расценивает данную позицию как выбранную линию защиты подсудимым ФИО6 и желание смягчить свою ответственность за содеянное, поскольку каких –либо фактических подтверждений, в том числе соответствующих медицинских документов, подтверждающих позицию подсудимого, что наличие у него заболеваний сердца, нахождение в стационарах, инвалидности полученной в период военной службы, привело к нарушению когнитивной деятельности, и согласно материалам дела и по словам самого подсудимого, какими- либо психическими расстройствами и заболеваниями, ограничивающими его умственную активность, способность реально воспринимать происходящее, не имеется, у врачей психиатра и нарколога на учете не состоит, психических расстройств, эмоциональной неустойчивости, нарушения адаптации и восприятия, которые могли бы кардинально повлиять на него и на принятие им решений, не имеется, по вопросу лечения относительно невозможности полноценно воспринимать все происходящее с ним, ФИО6 не обращался. В ходе слушания настоящего уголовного дела, наличие специфических заболеваний у подсудимого и каких-либо особенностей его личности, искажения восприятия информации, не установлено, и документов об этом не имеется, и более того, стороной защиты в суд не представлено, в связи с чем суд расценивает данную позицию, как линию защиты, с целью уйти от наказания за содеянное и смягчить ответственность ФИО6

Доводы подсудимого и стороны защиты о том, что обвинение носит предположительный и надуманный характер, и в действиях ФИО6 нет состава преступления, и его необходимо оправдать, разъяснив право на реабилитацию, по мнению суда, являются выстроенной линией защиты, логично продолжающей позицию подсудимого ФИО6 озвученную им в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела в суде, данные доводы суд расценивает как изложенные с целью ухода от наказания за содеянное ФИО6, который осознавал, что он делает, данные доводы защитника фактическими и фундаментальными данными не подтверждены, в связи с чем во внимание судом приняты быть не могут и суд не находит законных оснований для оправдания ФИО6, с учетом всей совокупности доказательств по делу.

Суд считает доказанным, что при совершении действий по посредничеству в получении взятки, ФИО6 действовал осознанно и был движим в том числе корыстным интересом, с учетом того что ФИО3 №2 является его супругой, с которой он длительное время совместно проживает, они имеют единый семейный бюджет, его заинтересованность в получении вышеуказанных денежных средств его супругой является очевидной, поскольку полученные ФИО3 №2 денежные средства в качестве взятки входят в общий семейный, что подтверждается всей совокупностью собранных по делу доказательств.

Субъективная сторона совершенного подсудимым преступления характеризуется виной в форме прямого умысла.

По смыслу закона при посредничестве во взяточничестве в виде иного способствования взяткодателю и (или) взяткополучателю оконченный состав преступления будет иметь место с момента совершения действий, образующих указанное способствование. Таким образом, подсудимым ФИО6 совершено оконченное преступление. 

При этом суд считает, что на условиях передачи и получения взятки, переданных через ФИО6 от взяткодателя к взяткополучателю, которым была супруга подсудимого – ФИО3 №2, было обеспечена передача суммы взятки именно в размере 14 286 500 рублей.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. Согласно примечания 1 к ст. 290 УК РФ, значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей, так подсудимый ФИО6 действуя осознанно стал посредником при передачи взятки от ФИО3 №1 для ФИО3 №3 и ФИО3 №2, обналичив по поручению своей супруги ФИО3 №2 часть денежных средств в сумме 14 286 500 рублей в банкоматах ПАО «Сбербанк России» расположенных на территории Нижегородского района г. Н. Новгорода, т.е. фактически действовал от имени и за счет имущества взяткодателя.

Находя вину подсудимого полностью доказанной, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО6 по ч.4 ст.291.1 УК РФ – как посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткополучателя, совершенное в особо крупном размере.

По смыслу закона, посредничеством признается не только непосредственная передача по поручению взяткодателя или взяткополучателя, а также по поручению лица, передающего или получающего предмет коммерческого подкупа, денег и других ценностей, но и иное способствование в достижении или реализации соглашения между этими лицами о получении и даче взятки либо предмета коммерческого подкупа (например, организация их встречи, ведение переговоров с ними). Посредничество путем иного способствования в достижении или реализации соглашения следует считать оконченным с момента выполнения посредником одного из этих действий независимо от достижения или реализации соглашения между взяткодателем и взяткополучателем, а равно между лицом, передающим предмет коммерческого подкупа, и лицом, его получающим. Как было установлено судом, ФИО6 осуществлял действия, направленные на передачу взятки в виде денежных средств путем их снятия и впоследствии передачи лично ФИО3 №2 и последующей передачи денежных средств ФИО3 №3

Каких-либо доказательств того, что ФИО6 осуществлял посредничество во взяточничестве под каким-либо принуждением, в том числе под психическим воздействием, со стороны своей супруги ФИО3 №2 или иных лиц, материалы уголовного дела не содержат и таковых стороной защиты не приведено.

Суд убедился в том, что доказательства совершения преступления ФИО6 положенные в основу обвинения по уголовному делу, собраны с соблюдением требований ст.ст. 74, 85, 86 УПК РФ и сомнений в их достоверности не вызывают.

Каких-либо существенных нарушений требований уголовно – процессуального законодательства при получении и собирании доказательств по данному уголовному делу, а также каких- либо нарушений уголовно- процессуального закона, стеснивших законные права подсудимого, судом не установлено. 

При назначении наказания суд учитывает требования ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, фактические обстоятельства дела, личность подсудимого, в том числе его возраст, а также обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни как его самого, так и его семьи.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимого ФИО6, суд признает:

в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное признание вины, в части самого факта снятия денежных средств с банковской карты на постоянной основе в суммах по 150 000 рублей по поручению своей супруги ФИО3 №2, а также состояние здоровья и имеющиеся заболевания, в том числе хронические: ИБС, прогрессирующая стенокардия, атеросклероз аорты, церебральных сосудов, дисциркулярная энфефаллопатия 2 ст., гипертоническая болезнь 3 стадии, риск 4, проведенное стентирование коронарных артерий, перенесенные инфаркты, а также заболевания, в том числе хронические его близких родственников, в том числе внука, который является инвалидом детства, оказание помощи в том числе материальной, членам своей семьи.

Обстоятельств отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

При исследовании обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, судом установлено, что ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, состоит в браке, иждивенцев не имеет, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Иных обстоятельств, в том числе исключительных, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого до и после совершения противоправного деяния, других фактических данных, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и личности виновного, судом не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ст.64 УК РФ не имеется. 

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не считает возможным изменить категорию преступлений на менее тяжкую, в соответствии с п.6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая поведение подсудимого в судебных заседаниях, который адекватно реагировал на происходящее, отвечая на вопросы, высказывая свое мнение, в том числе по ходатайствам, суд признает ФИО6, вменяемым и подлежащим уголовной ответственности, в соответствии со ст. 19 УК РФ.

Также суд при назначении наказания учитывает все данные о личности подсудимого ФИО6

Согласно положениям закона, более строгий вид наказания за совершение преступления, из числа предусмотренных санкцией статьи, назначается в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели наказания. 

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого ФИО6 от наказания, у суда не имеется.

С учетом тяжести и степени общественной опасности совершенного преступления, его фактических обстоятельств, данных о личности подсудимого, требований закона об индивидуализации назначаемого наказания, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни как его самого, так и его семьи и близких родственников, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого ФИО6, возможно без реального лишения свободы и приходит к убеждению о возможности назначения наказания ФИО6, в виде штрафа.

При этом суд учитывает его материальное положение, наличие легального источника дохода от трудовой деятельности, наличие у него имущества на которое наложен арест, а именно: на жилое помещение и земельный участок, на денежные средства, принадлежащее на праве собственности ФИО6, находящиеся на банковских счетах, открытых в ПАО «Сбербанк».

По мнению суда данное наказание будет способствовать исправлению подсудимого и соразмерно содеянному, будет служить целям восстановления социальной справедливости, сможет обеспечить достижение цели наказания по исправлению ФИО6 и предупреждению совершения им новых преступлений.

Дополнительный вид наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности, суд считает возможным не применять ввиду отсутствия для этого достаточных оснований, учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления и личность подсудимого, его возраст и то обстоятельство, что он не являлся должностным лицом.

Поскольку наказание в виде штрафа не является наиболее строгим видом наказания, предусмотренным санкцией статьи, то положения ч.1 ст. 62 УК РФ, судом не применяются.

В порядке ст.ст.91,92 УПК РФ подсудимый ФИО6 не задерживался.

Меру пресечения избранную подсудимому ФИО6 следует оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, после вступления, отменить.

По данному уголовному делу в ходе предварительного расследования, в целях обеспечения приговора в части имущественных взысканий, постановлением Московского районного суда г. Нижний Новгород от ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на следующее имущество, принадлежащее ФИО6:

-денежные средства в сумме 104 271, 55 рублей, находящиеся на счете 

<

***>, открытом в дополнительном офисе 

<

***> Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк»; 

-денежные средства в сумме 223 908, 22 рублей, находящиеся на счете 

<

***>, открытом в дополнительном офисе 

<

***> Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк»; денежные средства в сумме 130 193,31 рублей, находящиеся на счете 

<

***>, открытом в дополнительном офисе 

<

***> Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк»; 

-транспортное средство LADA GRANTA, 2022 года выпуска, идентификационный номер (VIN) 

<

***>, стоимостью 882 900 рублей.

Кроме того, постановлением Московского районного суда г. Нижний Новгород от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на следующее имущество обвиняемого ФИО6:

-жилое помещение – квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, площадью 31.1 кв.м. (кадастровый номер – 52:18:0060213:1922), зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ;

-земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> площадью 1000 +/- 22 кв.м. (кадастровый номер – 52:32:00100002:356), зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ на основании договора дарения земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

-земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> площадью 1000 +/- 22 кв.м. (кадастровый номер – 52:0100002:361), зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ на основании свидетельства на право собственности на землю от ДД.ММ.ГГГГ, нежилое здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, садоводческое некоммерческое товарищество «Елховка», площадью 93 кв.м. (кадастровый номер – 52:32:0100002:437), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ на основании свидетельства на право собственности на землю от ДД.ММ.ГГГГ, - сохранить до полного исполнения наказания в виде штрафа, назначенного судом.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307- 310 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч тысяч) рублей, без лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Меру пресечения подсудимому ФИО6 следует оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, после вступления, отменить.

Арест на имущество, а именно:

-денежные средства в сумме 104 271 рубль 55 копеек, находящиеся на счете 42

<

***>, открытом в дополнительном офисе 

<

***> Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк»; денежные средства в сумме 223 908 рублей 22 копейки, находящиеся на счете 40

<

***>, открытом в дополнительном офисе 

<

***> Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк»; денежные средства в сумме 130 193 рубля 31 копейка, находящиеся на счете 

<

***>, открытом в дополнительном офисе 

<

***> Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк»; 

-транспортное средство LADA GRANTA, 2022 года выпуска, идентификационный номер (VIN) 

<

***>, стоимостью 882 900 рублей.

-жилое помещение – квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, площадью 31.1 кв.м. (кадастровый номер – 52:18:0060213:1922), зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ;

-земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская 

<

адрес>, площадью 1000 +/- 22 кв.м. (кадастровый номер – 52:32:00100002:356), зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ на основании договора дарения земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

-земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская 

<

адрес>, площадью 1000 +/- 22 кв.м. (кадастровый номер – 52:0100002:361), зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ на основании свидетельства на право собственности на землю от ДД.ММ.ГГГГ, нежилое здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, площадью 93 кв.м. (кадастровый номер – 52:32:0100002:437), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ на основании свидетельства на право собственности на землю от ДД.ММ.ГГГГ, - сохранить до полного исполнения наказания в виде штрафа, назначенного судом.

В целях исполнения приговора в части погашения наказания в виде штрафа при отсутствии у подсудимого возможности добровольного исполнения содержащихся в исполнительных документах требований, обратить взыскание на имущество, в том числе денежные средства, принадлежащие подсудимому ФИО6, в размере не превышающем сумму штрафа, назначенного судом, а именно 2 800 000 рублей, после чего арест снять.

Зачисление штрафа произвести по реквизитам: ИНН 

<

***>; КПП 526201001; ОКТМО 22701000; КБК 417 116 03130 01 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет»; л/с 

<

***> в УФК по Нижегородской области; р/с 

<

***> в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Нижний Новгород; БИК 042202001.

Вещественные доказательства, указанные в т.2 л.д. 158, 190, т.1 л.д.174, 204-205, т.3 л.д. 103-104, т.4 л.д. 128-129, 153, 178-179, 212-213, в том числе:

- компакт диски DVD-RW оранжевого цвета, СD-RW серого цвета, с прослушиванием телефонных переговоров, отправления и получения смс – сообщений в отношении ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО2 и ФИО6; компакт диск с выпиской по лицевому счету ФИО2, открытом в ПАО «Сбербанк России»; пять компакт дисков СD-RW с записями с камер видеонаблюдения установленных в отделениях с банкоматами ПАО «Сбербанк России» упакованных в отдельные бумажные конверты; оптический диск, предоставленный ПАО «МегаФон», на котором содержится детализация абонентского номера +

<

***> и +

<

***> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк», на котором содержатся сведения об операциях по банковской карте ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение 

<

***> от 10.03. 2021, дополнительное соглашение 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение ЕИ НОМЕРД/ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, копия отчета-акта №АВР-052-311537/21 от ДД.ММ.ГГГГ, копия отчета-акта №АВР-052-312151/21 от ДД.ММ.ГГГГ, копия отчета-акта №АВР-052-312618/21 от ДД.ММ.ГГГГ; флеш-накопитель марки «KingSpec» серебристого цвета; договор на услуги по информационно-технологическому сопровождению переводов физических лиц № б/н от ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, информационное сообщение 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, акты оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, печать синего цвета ИП ФИО2, банковская карта «Сбербанк» 

<

***> на имя ФИО2, флеш-карта темно-синего цвета с надписями ВТБ и «Рутокен эцп 2.0», флеш-карта темно-фиолетового цвета с надписью – е008А7397 «еToken», флеш-карта с надписью «РУТОКЕН Lite», флеш-карта сребристого цвета с надписью «SanDisk», должностная инструкция заместителя директора – главного бухгалтера Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России подписанная директором филиала ФИО3 №3, должностная инструкция заместителя директора Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России подписана директором филиала ФИО3 №3, должностная инструкция главного бухгалтера Филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России подписана начальником ОКО ФИО36, начальником ОПО ФИО37 и ФИО3 №2, счета-фактуры 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, - хранить в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Нижегородской области;

- выписки на бумажных носителях по лицевым счетам ФИО2 и его ИП, открытых в ПАО «Росбанк»; в ПАО «Сбербанк России»; выписки на бумажном носителе по лицевому счету 

<

***> открытом на имя ФИО2 в ПАО «Сбербанк России» и по лицевому счету 

<

***>, открытом ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» на имя ИП «ФИО2», по лицевому счету 

<

***>, открытом в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО2, сопроводительное письмо QSD-исх-0632/24 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное ПАО «МегаФон»; сопроводительное письмо № ВВБ-23-исх/322 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное ПАО «Сбербанк», - хранить в материалах уголовного дела

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Н.Е. Урлина