Дело * 

копия

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ Р. Ф.

город Нижний Н. 

18 июня 2021 года

Московский районный суд города Нижний Н. в составе председательствующего судьи Юртова Н.С.,

с участием государственных обвинителей: старшего помощника прокурора *** города Нижний Н. Н. Н.Н., помощника прокурора *** города Нижний Н. М. Д.С., старшего помощника прокурора *** города Нижний Н. Х. А.М.,

подсудимого ФИО1,

защитников подсудимого в лице адвокатов: Козлова Р.В., представившего удостоверение * от ЧЧ*ММ*ГГ* и ордер * от ЧЧ*ММ*ГГ*, ФИО2, представившей удостоверение * от ЧЧ*ММ*ГГ* и ордер * от ЧЧ*ММ*ГГ*,

при секретарях: Сивакс Е.В., Кудине Н.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Московского районного суда города Нижний Н. уголовное дело по обвинению

ФИО1, ЧЧ*ММ*ГГ* года рождения, уроженца ***, гражданина Российской Федерации, холостого, детей не имеющего, имеющего среднее образование, работающего, не военнообязанного, состоящего на регистрационном учете и проживающего по адресу: *** ***, не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил преступления при следующих обстоятельствах.

ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «*» ИНН *, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО1, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк для открытия банковского счета ООО «*» ИНН *, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, в указанный день у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь директором и главным бухгалтером ООО «*», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в неустановленном следствием месте приобрел сертифицированную электронную подпись c серийным номером *, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Используя указанную сертифицированную электронную подпись, ФИО1 посредством электронного документооборота подал в отделение ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк, расположенное по адресу: *** комплект документов, необходимый для открытия банковского счета ООО «*» в указанной кредитной организации. 

На основании предоставленных ФИО1 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк для ООО «*» был открыт банковский счет * с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги К. по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети И.. 

Далее, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета * ООО «*» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети И., передал неустановленному следствием лицу по адресу: ***, сертифицированную электронную подпись c серийным номером *, являющуюся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими К. оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

После передачи электронных средств платежа ФИО1 получил от неустановленного следствием лица денежное вознаграждение, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «*» ИНН 

<

***>, которые сбыл неустановленному следствием лицу по адресу: * что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 6 556 838,32 рублей в неконтролируемый оборот.

Кроме того, ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «*» ИНН *, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО1, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием неустановленно, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК» для открытия банковского счета ООО «*» ИНН *, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ* ФИО1, являясь директором и главным бухгалтером ООО «*», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: ***, для открытия банковского счета ООО «*».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в отделении Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: *** лично передал сотруднику Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК» следующие копии документов: паспорт гражданина Российской Федерации серии *, выданный отделением УФМС России по *** в *** ЧЧ*ММ*ГГ*, устав ООО «*», решение единственного учредителя * о создании ООО «*» от ЧЧ*ММ*ГГ*, свидетельство о постановке на учет Р. организации в налоговом органе по месту ее нахождения, приказ * от ЧЧ*ММ*ГГ* о вступлении в должность директора и возложении обязанностей главного бухгалтера, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, после чего передал сотруднику банка подписанное им заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, вопросник для К.-ЮЛ по форме ТФ-*, форму самосертификации налогового резидентства-юридического лица по форме ТФ-*.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, ЧЧ*ММ*ГГ* прибыл в отделение банка Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: ***, где подписал заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, в котором указал абонентский номер телефона *» для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и Приволжским филиалом ПАО «РОСБАНК» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «*», согласно которому банк предоставляет услуги К. по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети И.. 

После этого, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, в отделении банка Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: ***, ФИО1 от сотрудника Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК» получена копия заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК от ЧЧ*ММ*ГГ*, в котором содержался заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковскую карты ПАО «РОСБАНК», тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета * ООО «Сандер» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети И., передал по адресу: г. Н. Н., ***, неустановленному следствием лицу копию заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК от ЧЧ*ММ*ГГ*, в котором содержался абонентский номер телефона *» для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими К. оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковскую карту ПАО «РОСБАНК».

После передачи электронных средств платежа ФИО1 получил от неустановленного следствием лица денежное вознаграждение, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделение банка Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: *** приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «*» ИНН *, которые сбыл неустановленному следствием лицу по адресу: ***, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 4 000 рублей в неконтролируемый оборот.

Кроме того, ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «*» ИНН *, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО1, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием неустановленно, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка Филиал «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» для открытия банковского счета ООО «*» ИНН *, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ* ФИО1, являясь директором и главным бухгалтером ООО «*», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка Филиал «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: г*** для открытия банковского счета ООО «*».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в отделении Филиал «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: *** лично передал сотруднику Филиал «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» следующие копии документов: паспорт гражданина Российской Федерации серии 22 08 *, выданный отделением УФМС России по *** в *** ЧЧ*ММ*ГГ*, устав ООО «*», решение единственного учредителя * о создании ООО «*» от ЧЧ*ММ*ГГ*, свидетельство о постановке на учет Р. организации в налоговом органе по месту ее нахождения, приказ * от ЧЧ*ММ*ГГ* о вступлении в должность директора и возложении обязанностей главного бухгалтера, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, после чего передал сотруднику банка подписанную им анкету потенциального К. – юридического лица, резидента РФ от ЧЧ*ММ*ГГ* и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, ЧЧ*ММ*ГГ* прибыл в отделение банка Филиал «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ***, где подписал форму для идентификации налогового резидентства К. – юридического лица (включая финансовые институты), структуры без образования юридического лица от ЧЧ*ММ*ГГ* и заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ЧЧ*ММ*ГГ*, в котором указал логин: «сандер» и абонентский номер телефона «+*» для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и Филиал «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «*», согласно которому банк предоставляет услуги К. по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети И.. 

После этого, ЧЧ*ММ*ГГ* в отделении банка Филиал «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: *** ФИО1 от сотрудника Филиал «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» получена копия заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ЧЧ*ММ*ГГ*, в котором содержался логин: «сандер» и абонентский номер телефона «+*» для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковскую карту АО «Райффайзенбанк», тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета * ООО «*» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети И., передал по адресу: ***, неустановленному следствием лицу копию заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ЧЧ*ММ*ГГ*, в котором содержались логин: «сандер» и абонентский номер телефона *» для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими К. оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковскую карту АО «Райффайзенбанк».

После передачи электронных средств платежа ФИО1 получил от неустановленного следствием лица денежное вознаграждение, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделение банка Филиал «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ***Б, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «*» ИНН *, которые сбыл неустановленному следствием лицу по адресу: ***, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 2 377 182 рубля 80 копеек в неконтролируемый оборот.

Кроме того, ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «*» ИНН *, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО1, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием неустановленно, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка Филиал «Поволжский» ПАО «Банк ВТБ» для открытия банковского счета ООО «*» ИНН *, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ* ФИО1, являясь директором и главным бухгалтером ООО «*», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО «Банк ВТБ», расположенное по адресу: ***, для открытия банковского счета ООО «*».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в отделении ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ***, лично передал сотруднику ПАО «Банк ВТБ» следующие копии документов: паспорт гражданина Российской Федерации серии 22 08 *, выданный отделением УФМС России по *** в *** ЧЧ*ММ*ГГ*, устав ООО «*», решение единственного учредителя * о создании ООО «Сандер» от ЧЧ*ММ*ГГ*, свидетельство о постановке на учет Р. организации в налоговом органе по месту ее нахождения, приказ * от ЧЧ*ММ*ГГ* о вступлении в должность директора и возложении обязанностей главного бухгалтера, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, после чего передал сотруднику банка подписанные им карточку с образцами подписей и оттиска печати от ЧЧ*ММ*ГГ*, заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от ЧЧ*ММ*ГГ*, вопросник для юридических лиц – резидентов РФ, не являющихся кредитными организациями от ЧЧ*ММ*ГГ*, дополнительные сведения о К. от ЧЧ*ММ*ГГ*, вопросник для физических лиц-граждан РФ от ЧЧ*ММ*ГГ*, а также заявление о предоставлении услуг Банка от ЧЧ*ММ*ГГ*, в котором указал абонентский номер телефона «+*» для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и ПАО «Банк ВТБ» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «*», согласно которому банк предоставляет услуги К. по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети И.. 

После этого, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, в отделении банка ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ***, ФИО1 от сотрудника ПАО «Банк ВТБ» получена копия заявления о предоставлении услуг Банка от ЧЧ*ММ*ГГ*, в котором содержался абонентский номер телефона *» для получения одноразовых SMS-паролей, тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета * ООО «*» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети И., передал по адресу: *** ***, неустановленному следствием лицу копию заявления о предоставлении услуг Банка от ЧЧ*ММ*ГГ*, в котором содержались абонентский номер телефона «+79040432572» для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими К. оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

После передачи электронных средств платежа ФИО1 получил от неустановленного следствием лица денежное вознаграждение, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделение банка ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «*» ИНН *, которые сбыл неустановленному следствием лицу по адресу: ***, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 2 970 681 рублей 55 копеек в неконтролируемый оборот.

Кроме того, ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «*» ИНН *, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО1, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием неустановленно, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для открытия банковского счета ООО «*» ИНН *, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ* ФИО1, являясь директором и главным бухгалтером ООО «*», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенное по адресу: г***, для открытия банковского счета ООО «*».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: ***, лично передал сотруднику ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующие копии документов: паспорт гражданина Российской Федерации серии * *, выданный отделением УФМС России по *** в *** ЧЧ*ММ*ГГ*, устав ООО «*», решение единственного учредителя * о создании ООО «*» от ЧЧ*ММ*ГГ*, свидетельство о постановке на учет Р. организации в налоговом органе по месту ее нахождения, приказ * от ЧЧ*ММ*ГГ* о вступлении в должность директора и возложении обязанностей главного бухгалтера, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, после чего передал сотруднику банка подписанную им карточку с образцами подписи и оттиска печати от ЧЧ*ММ*ГГ*, опросный лист от ЧЧ*ММ*ГГ*, дополнительное соглашение о перечислении денежных средств по поручению К. от ЧЧ*ММ*ГГ*, сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами К. от ЧЧ*ММ*ГГ*, соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ЧЧ*ММ*ГГ*, заявление о подключении/ об отключении сервиса «Проверка контрагентов» от ЧЧ*ММ*ГГ*, а также заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания К. – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от ЧЧ*ММ*ГГ* и заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ЧЧ*ММ*ГГ*, в которых указал логин: «сандер» и абонентский номер телефона «+79040432572» для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыты банковские счета №* и 40* для ООО «Сандер», согласно которому банк предоставляет услуги К. по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам, и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети И.. 

После этого, ЧЧ*ММ*ГГ* в отделении банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: ***, ФИО1 от сотрудника ПАО «БАНК УРАЛСИБ» получена копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания К. – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от ЧЧ*ММ*ГГ* и заявления на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ЧЧ*ММ*ГГ*, в которых содержался логин: «сандер» и абонентский номер телефона «+*» для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковскую карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ», тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов №* и 40* ООО «Сандер» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети И., передал по адресу: г. Н. Н., ***, неустановленному следствием лицу копию заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания К. – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от ЧЧ*ММ*ГГ* и заявления на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ЧЧ*ММ*ГГ*, в которых содержались логин: «сандер» и абонентский номер телефона «+*» для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими К. оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковскую карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

После передачи электронных средств платежа ФИО1 получил от неустановленного следствием лица денежное вознаграждение, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей, находясь в отделение банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: г. Н.Н., ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам №* и 40* ООО «*» ИНН *, которые сбыл неустановленному следствием лицу по адресу: ***, ***, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 701 209 рублей в неконтролируемый оборот.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 в присутствии защитника, вину в совершении преступлений признал в полном объеме, от дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1, данных в ходе предварительного расследования ЧЧ*ММ*ГГ* (т. 2 л.д. 4-8) следует, что в начале 2020 года, более точную дату он сейчас не помнит, к нему обратился его знакомый Вячеслав, других его анкетных данных он не знает, контактных данных его у него не сохранилось, и сказал, что есть возможность подзаработать. Его заинтересовала данная возможность, поэтому он спросил, что нужно сделать, чтобы заработать. Вячеслав сообщил ему, что нужно приехать в ***, где его встретят какие-то люди и все ему объяснят. Как ему объяснил Вячеслав, сам тот этих людей не знает, думает, что тот знает о них, так как те ему также предлагали заработать. Данное предложение ему понравилось. 

Спустя несколько дней, ему на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и предложил ему встретиться для обсуждения возможности заработка. Как зовут этого мужчину, он в настоящее время не помнит, его номер телефона у него не сохранился. Он согласился встретиться, и мужчина сказал, что за ним приедет машина и привезет его к месту встречи. 

Через какое-то время за ним приехал автомобиль марки «КИА», номера и цвета автомобиля он уже не помнит. Водитель которого, как тот сказал ему, зовут Алик, позвонил ему, чтобы он вышел. Он оделся, сел в машину к Алику, и они поехали в г. Н. Н.. Точного адреса, куда он приехал, он не знает, знает только, что это в районе микрорайона «Бурнаковский», который находится в *** г. Н. Н.. Сейчас, посмотрев по карте, он может пояснить, что здание, к которому него привезли, находится по адресу: *** ***. По окончании поездки он Алику какие-либо денежные средства не передавал, поэтому он думает, что за него заплатили те люди, к которым он ехал на встречу, либо тот работал на них.

Приехав, он зашел в офисное здание, где его встретили несколько молодых людей славянской внешности, около 5 человек всего. Те ему представились, но как тех зовут, он сейчас не помнит. Эти молодые люди сказали ему, что можно хорошо заработать, при этом делать практически ничего не нужно. От него требовалось только дать свой паспорт для регистрации юридического лица на свое имя, а также подписать ряд документов. За это ему пообещали заплатить 30 000 рублей. С данным предложением он согласился, поскольку нуждался в деньгах в то время. Он передал этим молодым людям свой паспорт, и те стали составлять какие-то документы. После составления этих документов, они поехали в налоговую в верхнюю часть города. Приехав к налоговой, ему передали составленные документы и его проинструктировали, что говорить сотруднику налоговой, после чего он один пошел в здание налоговой с комплектом документов, которые составили те молодые люди. Там он с этим комплектом документов подошел к какому-то сотруднику, сказал, что хочет открыть компанию. У него взяли комплект документов, которые составили те молодые люди, а также его паспорт гражданина РФ. Потом ему сотрудник налоговой сказал поставить в каких-то документах свою подпись, что он и сделал. Потом ему сказали, что нужно прийти за документами по открытой компании через некоторое время. Отдав документы в налоговой, он вышел оттуда, молодые люди сказали ему ждать от них звонка и пересадили его в машину к Алику, который отвез его домой.

Примерно через 10 дней ему позвонил Алик и сказал, что приедет за ним. Когда Алик приехал, они поехали в ту же налоговую, где он забрал документы на открытую компанию, которая называется ООО «*». Данные документы он передал молодым людям в том офисе, где они впервые встречались. Там ему передали часть оговоренной ранее суммы.

Потом Алик возил его в различные банки, как он помнит, это были Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, возможно еще какие-то. Там он открывал расчетные счета, подписывал документы. Полученные в банках документы он также передавал молодым людям в офисе, где они впервые встречались. После открытия расчетных счетов в банках он Алика и тех молодых людей больше не видел, ему те больше не звонили, он им также не звонил. За поездки в банки и открытие в них расчетных счетов ему также передавали денежные средства. Всего за все эти действия он получил в общей сложности около 20 000 рублей. Он понимал, что открывает фирму и расчетные счета за денежное вознаграждение, и заниматься бизнесом сам не собирался. 

Деятельность ООО «*» ему не знакома, он является в данной компании номинальным директором, фактически руководством данной организации не занимается. Какой фактический и юридический адрес ООО «*», кто является собственником помещения, по которому находится юридический адрес ООО «*», а также помещения, где фактически находится ООО «*», и имеются ли у ООО «*» складские помещения, он не знает. Каков размер арендной платы за данные помещения и как проходит ее оплата, ему неизвестно. Какие-либо финансово-хозяйственные документы ООО «*» он никогда не подписывал, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчетность. Заработную плату в ООО «*» он никогда не получал, где хранится вся документация и печати ООО «*» он не знает. Каких-либо доверенностей он не подписывал и не выдавал. ООО «*» было открыто им за денежное вознаграждение.

В содеянном он раскаивается, вину признает полностью.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1, данных в ходе предварительного расследования ЧЧ*ММ*ГГ* (т. 2 л.д. 27-30) следует, что вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, признал полностью и показал, что данные им ранее показания подтверждает полностью, на них настаивает. Повторяет, что в начале 2020 года, более точную дату он сейчас не помнит, к нему обратился его знакомый Вячеслав, других его анкетных данных он не знает, контактных данных его у него не сохранилось, и сказал, что есть возможность подзаработать. Его заинтересовала данная возможность, поэтому он спросил, что нужно сделать, чтобы заработать. Вячеслав сообщил ему, что нужно приехать в *** г. Н. Н., где его встретят какие-то люди и все ему объяснят. Как ему объяснил Вячеслав, сам тот этих людей не знает, думает, что тот знает о них, так как те ему также предлагали заработать. На данное предложение ему понравилось. 

Спустя несколько дней ему на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и предложил ему встретиться для обсуждения возможности заработка. Как зовут этого мужчину, он в настоящее время не помнит, его номер телефона у него не сохранился. Он согласился встретиться, и мужчина сказал, что за им приедет машина и привезет его к месту встречи. 

Через какое-то время за ним приехал автомобиль марки «КИА», номера и цвета автомобиля он уже не помнит. Водитель, которого, как тот сказал ему, зовут Алик, позвонил ему, чтобы он вышел. Он оделся, сел в машину к Алику, и они поехали в г. Н. Н.. Точного адреса, куда он приехал, он не знает, знает только, что это в районе микрорайона «Бурнаковский», который находится в *** г. Н. Н.. Сейчас, посмотрев по карте, он может пояснить, что здание, к которому него привезли, находится по адресу: *** По окончании поездки, он Алику какие-либо денежные средства не передавал, поэтому он думает, что за него заплатили те люди, к которым он ехал на встречу, либо тот работал на них.

Приехав, он зашел в офисное здание, где его встретили несколько молодых людей славянской внешности, около 5 человек всего. Те ему представились, но как тех зовут, он сейчас не помнит. Эти молодые люди сказали ему, что можно хорошо заработать, при этом делать практически ничего не нужно. От него требовалось только дать свой паспорт для регистрации юридического лица на свое имя, а также подписать ряд документов. За это ему пообещали заплатить 30 000 рублей. С данным предложением он согласился, поскольку нуждался в деньгах в то время. Он передал этим молодым людям свой паспорт, и те стали составлять какие-то документы. После составления этих документов, они поехали в налоговую в верхнюю часть города. Приехав к налоговой, ему передали составленные документы и его проинструктировали, что говорить сотруднику налоговой, после чего он один пошел в здание налоговой с комплектом документов, которые составили те молодые люди. Там он с этим комплектом документов подошел к какому-то сотруднику, сказал, что хочет открыть компанию. У него взяли комплект документов, которые составили те молодые люди, а также его паспорт гражданина РФ. Потом ему сотрудник налоговой сказал поставить в каких-то документах свою подпись, что он и сделал. Потом ему сказали, что нужно прийти за документами по открытой компании через некоторое время. Отдав документы в налоговой, он вышел оттуда, молодые люди сказали ему ждать от них звонка и пересадили его в машину к Алику, который отвез его домой.

Примерно через 10 дней ему позвонил Алик и сказал, что приедет за ним. Когда Алик приехал, они поехали в ту же налоговую, где он забрал документы на открытую компанию, которая называется ООО «*». Данные документы он передал молодым людям в том офисе, где они впервые встречались. Там ему передали часть оговоренной ранее суммы.

Потом Алик возил его в различные банки, как он помнит, это были Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, возможно еще какие-то. Там он открывал расчетные счета, подписывал документы. Полученные в банках документы он также передавал молодым людям в офисе, где они впервые встречались. После открытия расчетных счетов в банках, он Алика и тех молодых людей больше не видел, ему те больше не звонили, он им также не звонил. За поездки в банки и открытие в них расчетных счетов ему также передавали денежные средства. Всего за все эти действия он получил в общей сложности около 20 000 рублей. Он понимал, что открывает фирму и расчетные счета за денежное вознаграждение, и заниматься бизнесом сам не собирался. 

Деятельность ООО «*» ему не знакома, он является в данной компании номинальным директором, фактически руководством данной организации не занимается. Какой фактический и юридический адрес ООО «*», кто является собственником помещения, по которому находится юридический адрес ООО «*», а также помещения, где фактически находится ООО «*» и имеются ли у ООО «*» складские помещения, он не знает. Каков размер арендной платы за данные помещения и как проходит ее оплата, ему неизвестно. Какие-либо финансово-хозяйственные документы ООО «*» он никогда не подписывал, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчетность. Заработную плату в ООО «*» он никогда не получал, где хранится вся документация и печати ООО «*» он не знает. Каких-либо доверенностей он не подписывал и не выдавал. ООО «*» было открыто им по неизвестных ему людей за денежное вознаграждение.

В содеянном он раскаивается, вину признает полностью.

Оглашенные показания подсудимый скворцов В.А. в судебном заседании подтвердил в полном объеме.

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО1 в совершении преступлений. 

Вина подсудимого в совершении преступления по факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «*» ИНН *, подтверждается показаниями самого подсудимого, а также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- явка с повинной ФИО1 от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ФИО1 добровольно сообщил, что в 2020 году предоставил неизвестным ему лицам паспорт гражданина РФ и открыл на свое имя ООО «*», хотя руководить данной организацией не собирался (т. 1 л.д. 47);

- протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, в установленном законом порядке осмотрены копии регистрационного дела ООО «*» и оптический диск, полученные из Межрайонной ИФНС России * по *** (т. 1, л.д. 35-39);

- решение учредителя * Общества с ограниченной ответственностью «*» от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ФИО1, ИНН *, принял решение учредить в установленном законом порядке Общество с ограниченной ответственностью «*», выступив единственным учредителем общества; утвердил полное фирменное и сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке; утвердил устав; наделил Общество уставным капиталом в размере 72 000 рублей; определил долю учредителя в уставном капитале, которая составляет 100 %; определил, единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО1 сроком на 5 лет; определил адрес местонахождения Общества: ***; определил, что по указанному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; принял решение зарегистрировать Общество в установленном законом порядке. Указанное решение подписано электронной подписью ФИО1, имеющей соответствующую сертификацию и действующей с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* (т. 1, л.д. 35-39);

- заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании. Согласно данному документу, ФИО1 является единственным учредителем (участником) и генеральным директором ООО «*» (т. 1, л.д. 35-39);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц регистрирующим органом Межрайонной ИФНС России * по *** внесена запись о регистрации юридического лица ООО «*», ГРН записи 1205200011345. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ФИО1 (т. 1, л.д. 40-46);

- протокол выемки от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному протоколу, ЧЧ*ММ*ГГ* в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Н. Н., ***, изъято клиентское досье в ООО «*» ИНН * (т. 1, л.д. 154-158);

- протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному протоколу в установленном законом порядке осмотрены документы в отношении ООО «*», изъятые ЧЧ*ММ*ГГ* в ходе выемки в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» (т. 1, л.д. 169-215);

- сопроводительное письмо от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, счет * открыт ЧЧ*ММ*ГГ* ООО «*» ИНН 

<

***>, документы поданы дистанционно (т. 1, л.д. 169-215);

-карточка с образцами подписей и оттиска печати от ЧЧ*ММ*ГГ*. Данный документ содержит сведения о владельце счета – ООО «*» в лице ФИО1 образец подписи ФИО1 с указанием даты заполнения – ЧЧ*ММ*ГГ*, и сроком полномочий – до ЧЧ*ММ*ГГ*, образец печати ООО «*», а также сведения о том, что ЧЧ*ММ*ГГ* старшим менеджером по обслуживанию Дополнительного офиса * Головного отделения ПАО «Сбербанк» * засвидетельствована подлинность подписи ФИО1, которая сделана в ее присутствии (т. 1, л.д. 169-215);

- файл «Анкета Иск». Данный документ содержит сведения об ООО «*» ИНН * (т. 1, л.д. 169-215);

- файл «Анкета Иск.pdf_протокол проверки ЭП.pdf». Согласно данному документу, проверена подлинность электронной подписи ФИО1 (т. 1, л.д. 169-215);

- протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, в установленном законом порядке осмотрен оптический диск, полученный из Межрайонной ИФНС России * по ***. В ходе осмотра установлено, что расчетный счет * открыт в ПАО «Сбербанк России», Волго-Вятский банк, дата открытия ЧЧ*ММ*ГГ*, поступило и переведено 6 556 838,32 рублей, первая транзакция ЧЧ*ММ*ГГ* (т. 1, л.д. 216-260);

- иной документ – рапорт от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, установлен адрес офиса ПАО «Сбербанк», в котором ФИО1 открыт банковский счет *: расчетный счет открыт дистанционно, карточка с образцами подписей подписана по адресу *** (т. 1, л.д. 79).

Вина подсудимого в совершении преступления по факту сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «*» ИНН *, подтверждается показаниями самого подсудимого, а также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- явка с повинной ФИО1 от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ФИО1 добровольно сообщил, что в 2020 году предоставил неизвестным ему лицам паспорт гражданина РФ и открыл на свое имя ООО «*», хотя руководить данной организацией не собирался (т. 1 л.д. 47);

- протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, в установленном законом порядке осмотрены копии регистрационного дела ООО «*» и оптический диск, полученные из Межрайонной ИФНС России * по *** (т. 1, л.д. 35-39);

- решение учредителя * Общества с ограниченной ответственностью «*» от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ФИО1, ИНН *, принял решение учредить в установленном законом порядке Общество с ограниченной ответственностью «Сандер», выступив единственным учредителем общества; утвердил полное фирменное и сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке; утвердил устав; наделил Общество уставным капиталом в размере 72 000 рублей; определил долю учредителя в уставном капитале, которая составляет 100 %; определил, единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО1 сроком на 5 лет; определил адрес местонахождения Общества: ***; определил, что по указанному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; принял решение зарегистрировать Общество в установленном законом порядке. Указанное решение подписано электронной подписью ФИО1, имеющей соответствующую сертификацию и действующей с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* (т. 1, л.д. 35-39);

- заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании. Согласно данному документу, ФИО1 является единственным учредителем (участником) и генеральным директором ООО «*» (т. 1, л.д. 35-39);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц регистрирующим органом Межрайонной ИФНС России * по *** внесена запись о регистрации юридического лица ООО «*», ГРН записи * Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ФИО1 (т. 1, л.д. 40-46);

- протокол выемки от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному протоколу, ЧЧ*ММ*ГГ* в ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: *** изъято клиентское досье в ООО «*» ИНН * (т. 1, л.д. 160-163);

- протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному протоколу в установленном законом порядке осмотрены документы в отношении ООО «*», изъятые ЧЧ*ММ*ГГ* в ходе выемки в ПАО «РОСБАНК». Также в установленном законом порядке осмотрен оптический диск, полученный из Межрайонной ИФНС России * по ***. В ходе осмотра установлено, что расчетный счет * открыт в ПАО «РОСБАНК», Приволжский, дата открытия ЧЧ*ММ*ГГ*, поступило и переведено 4 000 рублей, первая транзакция ЧЧ*ММ*ГГ* (т. 1, л.д. 216-260);

- заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ООО «*», находящееся по адресу: ***, телефон +*, просит подключить Пакетный тариф «Черный», заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в Р. рублях, для совершения операций по счету просит использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленных в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, подключить ФИО1 как пользователя ФИО4-Банк с номером телефона +*,оформить Карту «Карта PRO» MasterCard Business (дебетовая) и осуществлять СМС-информирование Держателя Карты о совершении транзакций по Карте PRO на контактный телефон Держателя Карты. Держателем карты числится ФИО1, ЧЧ*ММ*ГГ* г.р., уроженец ***, паспорт серии * * выдан отделением *, * проживающий по адресу: ***, контактный телефон +*. Также согласно данному документу, ко всем банковским счетам, открытым на основании данного заявления, подключена система «SMS-банк» на номер телефона +*. На третьем листе документа имеется подпись ФИО1, а также оттиск печати ООО «*». На 4 листе документа содержатся отметки банка, согласно которому заявление предоставлено в Отделение Автозаводское ЧЧ*ММ*ГГ*, документы проверены и приняты (т. 1, л.д. 216-260);

- заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ФИО1 дал ПАО «РОСБАНК» согласие на обработку своих персональных данных. Данный документ подписан ФИО1 (т. 1, л.д. 216-260);

- обязательство предоставлять сведения о выгодоприобретателях по форме ТФ-3201-312. Согласно данному документу, ООО «*» подтверждает, что по банковским операциям и иным сделкам, проводимым в ПАО РОСБАНК, намерен действовать к своей выгоде, в случае осуществления банковских операций и иных сделок к выгоде иных лиц ООО «*» обязуется предоставить в ПАО РОСБАНК сведения о выгодоприобретателях. Внизу листа имеется подпись ФИО1, а также оттиск печати ООО «*» (т. 1, л.д. 216-260);

- вопросник для К.-ЮЛ по форме ТФ-3201-385 от ЧЧ*ММ*ГГ*. На третьем листе данного документа имеется подпись ФИО1, а также оттиск печати ООО «*». Как бенефициарный владелец ООО «*» указан ФИО1, ЧЧ*ММ*ГГ* г.р., уроженец ***, паспорт серии * * выдан отделением * * *, проживающий по адресу: ***, контактный телефон +* (т. 1, л.д. 216-260);

- иной документ – рапорт от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Согласно данному документу, установлен адрес офиса ПАО «РОСБАНК», в котором открыт банковский счет *: ***Б (т. 1, л.д. 79).

Вина подсудимого в совершении преступления по факту сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «*» ИНН 

<

***>, подтверждается показаниями самого подсудимого, а также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- явка с повинной ФИО1 от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ФИО1 добровольно сообщил, что в 2020 году предоставил неизвестным ему лицам паспорт гражданина РФ и открыл на свое имя ООО «*», хотя руководить данной организацией не собирался (т. 1 л.д. 47);

- протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, в установленном законом порядке осмотрены копии регистрационного дела ООО «*» и оптический диск, полученные из Межрайонной ИФНС России * по *** (т. 1, л.д. 35-39);

- решение учредителя * Общества с ограниченной ответственностью «*» от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ФИО1, ИНН *, принял решение учредить в установленном законом порядке Общество с ограниченной ответственностью «*», выступив единственным учредителем общества; утвердил полное фирменное и сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке; утвердил устав; наделил Общество уставным капиталом в размере 72 000 рублей; определил долю учредителя в уставном капитале, которая составляет 100 %; определил, единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО1 сроком на 5 лет; определил адрес местонахождения Общества: ***; определил, что по указанному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; принял решение зарегистрировать Общество в установленном законом порядке. Указанное решение подписано электронной подписью ФИО1, имеющей соответствующую сертификацию и действующей с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* (т. 1, л.д. 35-39);

- заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании. Согласно данному документу, ФИО1 является единственным учредителем (участником) и генеральным директором ООО «*» (т. 1, л.д. 35-39);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц регистрирующим органом Межрайонной ИФНС России * по *** внесена запись о регистрации юридического лица ООО «*», ГРН записи *. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ФИО1 (т. 1, л.д. 40-46);

- протокол выемки от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному протоколу, ЧЧ*ММ*ГГ* в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: *** изъято клиентское досье в ООО «*» ИНН *. Также в установленном законом порядке осмотрен оптический диск, полученный из Межрайонной ИФНС России * по ***. В ходе осмотра установлено, что расчетный счет * открыт в АО «Райффайзенбанк», «Поволжский», дата открытия ЧЧ*ММ*ГГ*, поступило и переведено 2 377 182,8 рублей (т. 1, л.д. 149-152);

- протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному протоколу в установленном законом порядке осмотрены документы в отношении ООО «*», изъятые ЧЧ*ММ*ГГ* в ходе выемки в АО «Райффайзенбанк» (т. 1, л.д. 216-260);

- заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ООО «*» ИНН * просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет в валюте Р. рубль и осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете «Оптимум» с методом расчета «Стандартный», а также предоставить доступ к Системе Банк-К. и зарегистрировать в качестве Пользователя с правом доступа в роли Подписант в Системе Банк-К. уполномоченного лица, наделенного правом подписи, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, и подключить услугу «SMS-OPT» ФИО1, ЧЧ*ММ*ГГ* г.р., уроженцу ***, паспорт серии * * выдан отделением *, адрес электронной почты sundar-nn@bk.ru, телефон +*; подключить Мобильное приложение, подключить услугу «SMS для Бизнеса» к открываемым счетам на номер мобильного телефона +* и адрес электронной почты sundar-nn@bk.ru, выпустить к открываемому рублевому счету банковскую карту на имя представителя К. типа «Бизнес 24/7 Оптимальная», держатель карты ФИО1, ЧЧ*ММ*ГГ* г.р., уроженец ***, паспорт серии * * выдан отделением *, телефон +*, кодовое слово держатель «сандер», карту доставить в отделение ДО Автозаводский. Внизу каждой страницы документа имеется подпись ФИО1, на втором листе документа имеется подпись ФИО1, а также оттиск печати ООО «*». Также имеется отметка сотрудника банка о сверке подписей, проверке документов, необходимых для открытия счета, выпуска карты и предоставления дополнительных услуг (т. 1, л.д. 216-260);

- анкета потенциального К. – юридического лица, резидента РФ от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ООО «*» ИНН 

<

***> имеет следующий юридический и фактический адрес: ***, телефон +*, e-mail sundar-nn@bk.ru. Как акционер/учредитель/участник, бенефициарный владелец, единоличный исполнительный орган ООО «*» указан ФИО1, ЧЧ*ММ*ГГ* г.р., уроженец ***, паспорт серии * выдан отделением *, проживающий по адресу: ***. Указанный документ подписан ФИО1 (т. 1, л.д. 216-260);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати. Согласно данному документу, владельцем счета является Общество с ограниченной ответственностью «*». Документ содержит сведения о сокращенном наименовании владельца счета – ООО «*», образец подписи ФИО1 с указанием даты заполнения – ЧЧ*ММ*ГГ*, образец печати ООО «*», а также сведения о том, что ЧЧ*ММ*ГГ* менеджером по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетно-кассовое обслуживание Дополнительный офис «Нагорный» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк» * засвидетельствована подлинность подписи * которая сделана в ее присутствии, личность подписавшего документ ею установлена, полномочия проверены (т. 1, л.д. 216-260);

- протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному протоколу, в установленном законом порядке осмотрен оптический диск, полученный из Межрайонной ИФНС России * по ***. В ходе осмотра установлено, что расчетный счет * открыт в АО «Райффайзенбанк», Приволжский, дата открытия ЧЧ*ММ*ГГ*, поступило и переведено 2 377 182,8 рублей, первая транзакция ЧЧ*ММ*ГГ* (т. 1, л.д. 216-260);

- иной документ – рапорт от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, установлен адрес офиса АО «Райффайзенбанк», в котором открыт банковский счет *: *** (т. 1, л.д. 79).

Вина подсудимого в совершении преступления по факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «*» ИНН *, подтверждается показаниями самого подсудимого, а также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- явка с повинной ФИО1 от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ФИО1 добровольно сообщил, что в 2020 году предоставил неизвестным ему лицам паспорт гражданина РФ и открыл на свое имя ООО «*», хотя руководить данной организацией не собирался (т. 1 л.д. 47);

- протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, в установленном законом порядке осмотрены копии регистрационного дела ООО «*» и оптический диск, полученные из Межрайонной ИФНС России * по *** (т. 1, л.д. 35-39);

- решение учредителя * Общества с ограниченной ответственностью «*» от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ФИО1, ИНН *, принял решение учредить в установленном законом порядке Общество с ограниченной ответственностью «*», выступив единственным учредителем общества; утвердил полное фирменное и сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке; утвердил устав; наделил Общество уставным капиталом в размере 72 000 рублей; определил долю учредителя в уставном капитале, которая составляет 100 %; определил, единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО1 сроком на 5 лет; определил адрес местонахождения Общества: ***; определил, что по указанному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; принял решение зарегистрировать Общество в установленном законом порядке. Указанное решение подписано электронной подписью ФИО1, имеющей соответствующую сертификацию и действующей с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* (т. 1, л.д. 35-39);

- заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании. Согласно данному документу, ФИО1 является единственным учредителем (участником) и генеральным директором ООО «*» (т. 1, л.д. 35-39);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц регистрирующим органом Межрайонной ИФНС России * по *** внесена запись о регистрации юридического лица ООО «*», ГРН записи *. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ФИО1 (т. 1, л.д. 40-46);

- протокол выемки от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному протоколу, ЧЧ*ММ*ГГ* в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: ***, изъято клиентское досье в ООО «*» ИНН 

<

***> (т. 1, л.д. 165-168);

- протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному протоколу в установленном законом порядке осмотрены документы в отношении ООО «*», изъятые ЧЧ*ММ*ГГ* в ходе выемки в ПАО «Банк ВТБ». Также в установленном законом порядке осмотрен оптический диск, полученный из Межрайонной ИФНС России * по ***. В ходе осмотра установлено, что расчетный счет * открыт в ПАО «Банк ВТБ», ЧЧ*ММ*ГГ*, поступило и переведено 2 970 681,55 рубль, первая транзакция ЧЧ*ММ*ГГ* (т. 1, л.д. 216-260);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, владельцем счета * является ООО «*», находящееся по адресу: *** телефон +*. Также данный документ содержит сведения о номере счета – *, образец подписи ФИО1 с указанием даты заполнения – ЧЧ*ММ*ГГ*, и сроком полномочий – до ЧЧ*ММ*ГГ*, образец печати ООО «*», а также сведения о том, что ЧЧ*ММ*ГГ* главным менеджером по работе с партнерами Операционного офиса «Центральный» Филиала * ПАО «Банк ВТБ» в *** * засвидетельствована подлинность подписи ФИО1, которая сделана в ее присутствии, личность представителя установлена, полномочия проверены (т. 1, л.д. 216-260);

- заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, операции по счету будут совершаться с использованием подписей и оттиска печати, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. На втором листе документа имеется подпись ФИО1, а также оттиск печати ООО «Сандер» (т. 1, л.д. 216-260);

- заявление о предоставлении услуг Банка от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ООО «*» просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить услуги по открытию и обслуживанию банковского счета, дистанционному обслуживанию, пакетам услуг РКО и SMS-информированию по расчетному счету. Также просит произвести подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», переданного посредством SMS-информирования на номер +*. Кроме того, просит подключить услугу «SMS-информирования по расчетному счету» на телефонный номер +*. На пятом листе данного документа имеется подпись ФИО1, а также оттиск печати ООО «*» (т. 1, л.д. 216-260);

- вопросник для юридических лиц – резидентов РФ, не являющихся кредитными организациями от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, руководителем ООО «*» является ФИО1, ЧЧ*ММ*ГГ* г.р., уроженец ***, проживающий по адресу: ***. На четвертом листе данного документа имеется подпись ФИО1, а также оттиск печати ООО «*» (т. 1, л.д. 216-260);

- дополнительные сведения о К. от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, сведения о бенефициарных владельцах организации содержатся в Вопросниках для физических лиц. На пятом листе данного документа имеется подпись ФИО1, а также оттиск печати ООО «*» (т. 1, л.д. 216-260);

- вопросник для физических лиц-граждан РФ от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, представителем ООО «*», единоличным его исполнительным органом и бенефициарным владельцем является ФИО1, ЧЧ*ММ*ГГ* г.р., уроженец ***, паспорт серии * * выдан отделением *, проживающий по адресу: ***, контактный телефон +*. Данный документ подписан ФИО1 (т. 1, л.д. 216-260);

- иной документ – рапорт от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, установлен адрес офиса ПАО «Банк ВТБ», в котором открыт банковский счет *: *** (т. 1, л.д. 79).

Вина подсудимого в совершении преступления по факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам №* и * ООО «*» ИНН 

<

***>, подтверждается показаниями самого подсудимого, а также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- явка с повинной ФИО1 от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ФИО1 добровольно сообщил, что в 2020 году предоставил неизвестным ему лицам паспорт гражданина РФ и открыл на свое имя ООО «*», хотя руководить данной организацией не собирался (т. 1 л.д. 47);

- протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, в установленном законом порядке осмотрены копии регистрационного дела ООО «Сандер» и оптический диск, полученные из Межрайонной ИФНС России * по *** (т. 1, л.д. 35-39);

- решение учредителя * Общества с ограниченной ответственностью «*» от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ФИО1, ИНН *, принял решение учредить в установленном законом порядке Общество с ограниченной ответственностью «*», выступив единственным учредителем общества; утвердил полное фирменное и сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке; утвердил устав; наделил Общество уставным капиталом в размере 72 000 рублей; определил долю учредителя в уставном капитале, которая составляет 100 %; определил, единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО1 сроком на 5 лет; определил адрес местонахождения Общества: ***; определил, что по указанному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; принял решение зарегистрировать Общество в установленном законом порядке. Указанное решение подписано электронной подписью ФИО1, имеющей соответствующую сертификацию и действующей с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* (т. 1, л.д. 35-39);

- заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании. Согласно данному документу, ФИО1 является единственным учредителем (участником) и генеральным директором ООО «*» (т. 1, л.д. 35-39);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц регистрирующим органом Межрайонной ИФНС России * по *** внесена запись о регистрации юридического лица ООО «*», ГРН записи *. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ФИО1 (т. 1, л.д. 40-46);

- протокол выемки от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному протоколу, ЧЧ*ММ*ГГ* в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: ***, изъято клиентское досье в ООО «*» ИНН * (т. 1, л.д. 139-142);

- протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному протоколу в установленном законом порядке осмотрены документы в отношении ООО «*», изъятые ЧЧ*ММ*ГГ* в ходе выемки в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (т. 1, л.д. 169-215);

- карточка с образцами подписи и оттиска печати от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, владельцем счета * является ООО «*», находящееся по адресу: *** телефон +*. Также данный документ содержит сведения о номере счета – *, образец подписи ФИО1 с указанием даты заполнения – ЧЧ*ММ*ГГ*, и сроком полномочий – до ЧЧ*ММ*ГГ*-ЧЧ*ММ*ГГ*, образец печати ООО «*», а также сведения о том, что ЧЧ*ММ*ГГ* операционистом ЮЛ Операционный офис «***» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в *** * засвидетельствована подлинность подписи ФИО1, которая сделана в ее присутствии, личность представителя установлена, полномочия проверены (т. 1, л.д. 169-215);

- опросный лист от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ООО «*» ИНН * имеет почтовый и юридический адрес *** телефон +*, e-mail sundar-nn@bk.ru. Как орган юридического лица указан ФИО1 Данный документ имеет подпись ФИО1, а также оттиск печати ООО «*» (т. 1, л.д. 169-215);

- дополнительное соглашение о перечислении денежных средств по поручению К. от ЧЧ*ММ*ГГ* к Договору банковского счета от ЧЧ*ММ*ГГ* *. Согласно данному документу, ООО «Сандер» поручает Банку осуществлять перечисление денежных средств со счета * в размере 1 100 рублей 11 числа каждого месяца с расчетного счета на счет корпоративной карты. На втором листе документа имеется подпись ФИО1, а также оттиск печати ООО «*» (т. 1, л.д. 169-215);

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания К. – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ООО «*» просит открыть расчетный счет в Р. рублях с подключением системы ДБО, заключить Договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ БИЗНЕС Online» с условием одной подписи на документе, подключить услугу SMS-информировании на номер телефона +*. Договор банковского счета заключен по счету *, договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт заключен на счет *. На втором листе данного документа имеется подпись ФИО1, а также оттиск печати ООО «*» (т. 1, л.д. 169-215);

- заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, счет * подключен к системе «УРАЛСИБ БИЗНЕС Online», номер телефона +*, кодовое слово «*». Документ имеет подпись ФИО1, а также оттиск печати ООО «*» (т. 1, л.д. 169-215);

- соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, используется единственная подпись – подпись ФИО1 Документ имеет подпись ФИО1, а также оттиск печати ООО «*» (т. 1, л.д. 169-215);

- сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами К. от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ФИО1, ЧЧ*ММ*ГГ* г.р., уроженец ***, гражданин России, ИНН *, паспорт серии 22 08 * выдан отделением УФМС России по *** в *** ЧЧ*ММ*ГГ*, проживающий по адресу: ***, является единственным представителем ООО «*». На втором листе данного документа имеется подпись ФИО1, а также оттиск печати ООО «*» (т. 1, л.д. 169-215);

- заявление о подключении/об отключении сервиса «Проверка контрагентов» от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, к расчетному счету * подключен сервис «Проверка контрагентов». Документ имеет подпись ФИО1, а также оттиск печати ООО «*» (т. 1, л.д. 169-215);

- протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, в установленном законом порядке осмотрен оптический диск, полученный из Межрайонной ИФНС России * по ***. В ходе осмотра установлено, что расчетный счет * открыт в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», дата открытия ЧЧ*ММ*ГГ*, поступило и переведено 598 609 рублей, расчетный счет * открыт ЧЧ*ММ*ГГ*, поступило и переведено 102 600 рублей, первые транзакции по указанным счетам совершены ЧЧ*ММ*ГГ* (т. 1, л.д. 216-260);

- иной документ – рапорт от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, установлен адрес офиса ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в котором открыты банковские счета №*: *** (т. 1, л.д. 79).

Исследованные в судебном заседании, получены в ходе предварительного следствия и исследованы судом без нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем признаются судом относимыми, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для признания подсудимого виновным в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Ходатайств о признании доказательств недопустимыми в ходе судебного следствия сторонами не заявлялось.

Оглашенные в судебном заседании и подтвержденные подсудимым показания подсудимого ФИО1 находятся в полном соответствии с иными доказательствами по делу, оснований для самооговора подсудимого судом не установлено. 

Судом из показаний самого подсудимого ФИО1, протокола выемки, протоколов осмотров, документации, предоставленной кредитной организацией, решения единственного учредителя юридического лица ООО «*», сведений, предоставленных налоговым органом, установлено, что ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «*» ИНН *, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО1, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества

Из показаний подсудимого ФИО1, а также сведений налогового органа установлено, что ЧЧ*ММ*ГГ* приобрел сертифицированную электронную подпись c серийным номером *, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Используя указанное электронное средство, ЧЧ*ММ*ГГ* ФИО1 в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк для ООО «*» был открыт банковский счет * с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги К. по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети И..

После открытия банковского счета ФИО1 передал неустановленному следствием лицу по адресу: ***, сертифицированную электронную подпись c серийным номером *, за что получил денежное вознаграждение.

ЧЧ*ММ*ГГ* между ФИО1 и Приволжским филиалом ПАО «РОСБАНК» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «*», согласно которому банк предоставляет услуги К. по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети И.. 

После чего ФИО1 передал неустановленному следствием лицу полученные в кредитной организации копию заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК от ЧЧ*ММ*ГГ*, в котором содержался абонентский номер телефона «+*» для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими К. оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковскую карту ПАО «РОСБАНК», за что получил денежное вознаграждение.

ЧЧ*ММ*ГГ* между ФИО1 и Филиалом «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «Сандер», согласно которому банк предоставляет услуги К. по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети И..

После чего ФИО1 передал неустановленному следствием лицу полученные в кредитной организации копию заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ЧЧ*ММ*ГГ*, в котором содержались логин: «сандер» и абонентский номер телефона «+*» для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими К. оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковскую карту АО «Райффайзенбанк», за что получил денежное вознаграждение.

ЧЧ*ММ*ГГ* между ФИО1 и ПАО «Банк ВТБ» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «Сандер», согласно которому банк предоставляет услуги К. по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети И.. 

После чего ФИО1 передал неустановленному следствием лицу полученные в кредитной организации копию заявления о предоставлении услуг Банка от ЧЧ*ММ*ГГ*, в котором содержались абонентский номер телефона «+*» для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими К. оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, за что получил денежное вознаграждение.

ЧЧ*ММ*ГГ* между ФИО1 и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыты банковские счета №* и 40* для ООО «*», согласно которому банк предоставляет услуги К. по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам, и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети И..

После чего ФИО1 передал неустановленному лицу полученные в кредитной организации копию заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания К. – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от ЧЧ*ММ*ГГ* и заявления на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ЧЧ*ММ*ГГ*, в которых содержались логин: «сандер» и абонентский номер телефона «+*» для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими К. оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковскую карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за что получил денежное вознаграждение.

Находя вину подсудимого установленной, суд квалифицирует действия ФИО1 по каждому из 5 преступлений по ч.1 ст.187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, возраст и состояние здоровья подсудимого, влияние наказания на его исправление, на условия жизни его и близких и на достижение иных целей наказания, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Изучением личности подсудимого установлено, что по месту жительства ФИО1 охарактеризован удовлетворительно, вдовец, имеет на иждивении двоих малолетних детей, трудоустроен, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Вместе с тем, вину в совершении преступлений ФИО1 признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Указанные обстоятельства, а также состояние его здоровья и здоровья близких ему людей признаются судом в качестве смягчающих наказание в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

Помимо этого, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому из преступлений, признаются явки ФИО1 с повинной по каждому из преступлений, активное способствование раскрытию и расследованию каждого из преступлений, наличие двоих малолетних детей в соответствии с положениями п.п. «г, и» ч.1 ст.61 УК РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом установленных обстоятельств, данных о личности подсудимого ФИО1, наличия смягчающих, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд находит, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, в связи с чем, назначает ему наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ.

При назначении ФИО1 наказания по каждому из преступлений, к нему применяются требования ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренные пунктом "и" части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие вину обстоятельства.

Суд также находит исключительной совокупность вышеуказанных смягчающих обстоятельств, а также принимает во внимание поведение виновного во время и после совершения преступлений, а также его содействие органам следствия. Суд приходит к выводу, что указанные обстоятельства, существенно уменьшают степень общественной опасности преступлений, в связи с чем в соответствии с положениями статьи 64 УК РФ к ФИО1 не применяется дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ. При этом, судом принимаются во внимание личность подсудимого и в частности наличие у него на иждивении двоих малолетних детей, единственным родителем которых является ФИО1, а также обстоятельства содеянного, характер совершенных преступлений.

Учитывая, что все преступления, совершенные подсудимым по совокупности являются оконченными и относятся к категории тяжких преступлений, суд окончательно назначает подсудимому наказание по правилам части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Мера пресечения ФИО1 не избиралась.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает по правилам ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением положений ст.64 УК РФ за каждое из преступлений в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ФИО1 окончательно назначить 2 (два) года 06 (шесть) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года. 

Обязать ФИО1:

-встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленные этим органом дни,

-не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных место жительства.

Мера пресечения ФИО1 не избиралась.

Вещественные доказательства:

- оптический диск с информацией в отношении ООО «*», полученный из ИФНС России по *** г. Н. Н., документы в отношении ООО «*», изъятые ЧЧ*ММ*ГГ* в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», документы в отношении ООО «*», изъятые ЧЧ*ММ*ГГ* в АО «Райффайзенбанк», документы и оптический диск в отношении ООО «*», изъятые ЧЧ*ММ*ГГ* в ПАО «Сбербанк», документы в отношении ООО «*», изъятые ЧЧ*ММ*ГГ* в ПАО «РОСБАНК», документы в отношении ООО «*», изъятые ЧЧ*ММ*ГГ* в ПАО «Банк ВТБ», хранящиеся в камере вещественных доказательств следственного отдела по *** г. Н. Н. следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ***, расположенного по адресу: *** хранить в Московском районном суде г.Н.Н. при материалах уголовного дела до истечения сроков хранения последнего. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, в Судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения через Московский районный суд г.Н.Н..

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного, последний вправе в срок подачи, указанный в извещении о принесенных жалобе или представлении, в письменном виде подать на них свои возражения и, если ранее соответствующего ходатайства не заявлено, также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своих возражениях.

В течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания стороны вправе письменно ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью хода судебного заседания.

Судья: Н.С. Юртов

Копия верна. 

Судья 

Н.С. Юртов

Секретарь Н.О. Кудин