по делу № 1-328/2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

гор. Тосно 8 ноября 2018 г.

Тосненский городской суд Ленинградской области в составе: 

председательствующего, судьи Зорина Р.А.,

при секретаре Ефимовой О.С., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Колпинского района Санкт-Петербурга ФИО1,

представителя потерпевшего ФИО6, 

подсудимых ФИО7, ФИО8 и ФИО9,

их защитников – адвокатов Тосненской городской коллегии адвокатов ФИО10, предоставившей удостоверении № и ордер №, ФИО11, предоставившей удостоверении № и ордер №, ФИО12, предоставившего удостоверении № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО7 

<

данные изъяты> 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

Рыбак 

<

данные изъяты> 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

ФИО9 

<

данные изъяты> 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4, ФИО2 и ФИО3 каждая совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой.

ФИО4 и ФИО2 каждая совершили легализацию (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть совершили сделки с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенную организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО4 в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, из личной корыстной заинтересованности, имея преступные намерения на совершение хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере, на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, выбрав в качестве объектов преступного посягательства денежные средства, принадлежащие АО «Альфа-Банк», получение материальной выгоды и улучшение своего благосостояния, создала организованную группу, в состав которой вовлекла: не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ФИО5, давших согласие на участие в хищении путем обмана денежных средств АО «Альфа-Банк» в крупном размере в составе организованной группы.

Активными участниками организованной преступной группы являлись ФИО4, ФИО2 и ФИО3

Организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью участников, наличием средств мобильной связи, продолжительностью существования, четким распределением ролей, наличием организатора, разработкой детальных планов, тщательной подготовкой и постоянством способов преступной деятельности, распределением денежных средств, получаемых от преступной деятельности среди участников группы.

В процессе формирования организованной преступной группы ее участники: ФИО4, ФИО2 и ФИО3, договорились участвовать в ней и в планируемых преступлениях, разработали план преступной деятельности, включающий в себя тщательное планирование и подготовку преступления; определили время и место совершения преступления; распределили роли между соучастниками, определив каждому из них выполнение конкретных функций, избрав объектами преступных посягательств денежные средства, принадлежащие АО «Альфа-Банк».

Для облегчения совершения преступлений, координации преступной деятельности ФИО4, в неустановленное время, на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, имея, в соответствии с занимаемой должностью в АО «Альфа-Банк», в своем распоряжении доступ к клиентским данным в программном обеспечении банка, приискала копии документов, удостоверяющих личность граждан РФ, обеспечивая, таким образом, деятельность организованной преступной группы.

Члены организованной преступной группы: ФИО4, ФИО2 и ФИО3, определили типовую схему совершения хищений, согласно которой члены преступной группы определяли время и место совершения преступления, торговую точку, где будет приобретаться товар по оформленным кредитным документам.

Реализуя совместный преступный умысел и действуя согласно плана совершения преступления, ФИО4, возложив на себя руководство организованной преступной группы, координировала и обеспечивала целенаправленную, спланированную деятельность, как группы в целом, так и каждого соучастника в отдельности.

При этом, лично ФИО4, являясь организатором преступной группы, являясь старшим специалистом по продажам группы обеспечения прямых продаж 5 отдела обеспечения прямых продаж управления развития партнерской сети блока «Розничный бизнес» филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», в силу чего зная механизм получения кредитов, вовлекла в состав организованной преступной группы соучастников, предварительно оценивая личность каждого из них и распределяя роли между ними. Кроме того, ФИО4 были привлечены лица, как осведомленные об истинных намерениях организованной группы, так и не осведомленные о мошеннических действиях. ФИО4 разрабатывала способы и планы совершения преступлений, давала соучастникам ФИО2 и ФИО3 обязательные для исполнения указания о совершении конкретных действий, направленных на реализацию преступного умысла, при этом лично координировала действия членов группы. С учетом способа совершения преступления, ФИО4 лично принимала участие в сборе и фальсификации документов, необходимых для оформления и получения кредита, передавала комплекты подложных документов, включающие в себя договор потребительского кредита и спецификацию, соучастникам и проводила их инструктаж по поведению и общению с сотрудниками торговых точек, а в некоторых случаях сопровождала соучастников при совершении действий, направленных на реализацию преступного умысла, осуществляя тем самым постоянный контроль. Кроме того, ФИО4 принимала меры по сокрытию следов преступлений, уничтожая комплекты подложных документов, а также распределяла между соучастниками доходы от преступной деятельности.

ФИО4, будучи организатором и активным членом организованной преступной группы, в неустановленный период времени, являясь на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ старшим специалистом по продажам группы обеспечения прямых продаж 5 отдела обеспечения прямых продаж управления развития партнерской сети блока «Розничный бизнес» филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», исполняя организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции по указанной должности, то есть, являясь должностным лицом, в чьи функциональные обязанности, согласно пунктов №№.2.1, 3.2.3 - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, 4.2 должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденной управляющим филиала АО «Альфа-Банк», входило: осуществление продаж кредитных и некредитных продуктов банка с целью выполнения плана продаж, обеспечивая высокий уровень возвратности кредитов и доходности кредитного портфеля; активное привлечение клиентов в зале (территории) торговой организации и кредитной зоне торговой точки; осуществление первичной проверки на подлинность документов, предоставленных клиентом; осуществление ввода клиентских данных в программное обеспечение банка; оформление клиентских документов, предусмотренных технологией продажи банковских продуктов; ведение статистики по продажам, предоставление начальнику группы необходимой отчетности; ежедневное формирование реестров, отчетов и описей, необходимых для осуществления бизнес-процесса; осуществление контроля за точным выполнением служебных обязанностей, соблюдением стандартов работы, а также соблюдением трудовой дисциплины специалистов по продажам подконтрольных торговых точек; выработка предложений, направленных на увеличение объемов продаж; информирование начальника группы о фактах выявления недостатков в обслуживании клиентов, а также о принимаемых в связи с этим мерах; выполнение иных поручений по распоряжению начальника группы в пределах своей компетенции; соблюдение установленных стандартов работы, в том числе оформление рабочего места, внешнего вида и обслуживания клиентов; хранение 

<

данные изъяты> об операциях, счетах и вкладах клиентов банка, а также об иных сведениях, составляющих коммерческую 

<

данные изъяты> банка в соответствии с его внутренними нормативными документами, действуя из корыстных побуждений в осуществление единого умысла, направленного на хищение чужого имущества, вступив в преступный сговор с членами организованной преступной группы ФИО2 и ФИО3, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана - денежных средств, принадлежащих АО «Альфа-Банк», действуя в осуществление состоявшегося преступного сговора, ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь с соучастником преступления ФИО2 на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Лента» по адресу: 

<

адрес>, секция №, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № KE78UAHU8H о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ИП «ФИО13», оформила на имя ФИО14 кредитный договор № F0I№ и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 280 980 рублей 00 копеек в магазине «The Gold» («Зе Голд») ИП «ФИО13», расположенном по адресу: 

<

адрес>, после чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов ФИО2, которая, действуя совместно, согласно распределенной преступной роли, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от ФИО4 документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 280 980 рублей 00 копеек, а именно: серьги с жемчугом, золото 585, вес 4,948 г; кольцо с жемчугом, 18 мм, вес 2,331 г; браслет РОЛЕКС 18, золото 585, вес 8,262 г; цепь ЛАВ 45, золото 585, вес 3,619 г; цепь НОННА 60, золото 585, вес 6,103 г; серпантин маленький браслет 17.0, вес 0,936 г; кольцо обручальное с бриллиантами 19, вес 2,590 г; кольцо- печатка с бриллиантами 20,5, вес 6,496 г; подвеска крест БК, золото 585, вес 1,66 г; подвеску крест ИФ, золото 585, вес 1,449 г; браслет БИСМАРК 21, золото 585, вес 5,122 г; браслет БИСМАРК 22, золото 585, вес 7,859 г; подвеску знак зодиака стрелец с родированием, золото 585, вес 1,119 г; кольцо обручальное двухсплавное 20, золото 585, вес 2,478 г; кольцо с бриллиантами 19, золото 585, вес 3,797 г; кольцо с бриллиантами 22, золото 585, вес 4,209 г; цепь НОННА 50, золото 585, вес 2,494 г; зажим б/у, золото 585, вес 4,93 г; серьги б/у, золото 585, вес 3,49 г; подвеску с драгоценными вставками б/у, золото 585, вес 0,99 г, которые обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению. 

Тем самым ФИО4 и ФИО2, путем обмана похитили деньги в сумме 280 980 рублей 00 копеек, так как указанная сумма, в счет оплаты по кредитному договору, была списана с расчетного счета, открытого на имя ФИО14 в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

Затем ФИО4 совместно с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, осознавая, что имущество приобретено преступным путем (в результате совершения преступления), с целью придания правомерности владению, пользованию и распоряжению вышеперечисленным имуществом, продали его в приемный пункт скупки ИП «ФИО15», расположенный по адресу: 

<

адрес>, лит. А, пом. 110Н, по квитанции № ЛН 005839, в ломбард ООО «Ломбард-Гарант», расположенный по адресу: 

<

адрес>, по залоговому билету № и в ломбард ООО «Надежный ломбард», расположенный по адресу: 

<

адрес> по залоговому билету №, совершив тем самым сделки, которые заведомо для виновных маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения, получив в результате указанной сделки деньги в сумме 100 430 рублей 00 копеек, тем самым легализовав их. 

После чего, продолжая свой преступный умысел, ФИО4 совместно с соучастником организованной преступной группы ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Лента» по адресу: 

<

адрес>, секция №, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № АП78013517 о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Золотоград», оформила на имя ФИО16 кредитный договор № F0I№ и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 150 990 рублей 00 копеек в магазине «Линия любви» ООО «Золотоград», расположенном по адресу: 

<

адрес>, после чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов соучастнику ФИО2, которая, действуя совместно, согласно распределенной преступной роли, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от ФИО4 документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 150 990 рублей 00 копеек, а именно: цепь золото 585, вес 15,32 г; браслет золото 585, вес 13,67 г; печатку золото 585, вес 5,16 г; серьги золото 585, вес 3,96 г; крест золото 585, вес 3,37 г; обручальное кольцо золото 585, вес 2,62 г; обручальное кольцо золото 585, вес 2,36 г; подвеску золото 585, вес 0,41 г, которые обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Тем самым похитили путем обмана деньги в сумме 150 990 рублей 00 копеек, так как указанная сумма, в счет оплаты по кредитному договору, была списана с расчетного счета, открытого на имя ФИО16 в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

Затем ФИО4 совместно с соучастником ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, осознавая, что имущество приобретено преступным путем (в результате совершения преступления) с целью придания правомерности владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, продали его в ломбард ООО «Надежный ломбард», расположенный по адресу: 

<

адрес>, по залоговому билету №, совершив тем самым сделку, которая заведомо для виновных маскирует связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения, получив в результате указанной сделки деньги в сумме 62 500 рублей 00 копеек, тем самым легализовав их.

После чего, продолжая свой преступный умысел, ФИО4 совместно с участником организованной преступной группы ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Лента» по адресу: 

<

адрес>, секция №, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № KB78UAHU8H о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ИП «ФИО13», оформила на имя ФИО17 кредитный договор № F0I№ и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 155 572 рубля 00 копеек со страховкой в размере 6 767 рублей 38 копеек в магазине «The Gold» («Зе Голд») ИП «ФИО13», расположенном по адресу: 

<

адрес>, после чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов соучастнику ФИО2, которая, действуя совместно, согласно распределенной преступной роли, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от ФИО4 документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 155 572 рубля 00 копеек, а именно: крест золото 585, вес 3,169 г; крест золото 585, вес 2,853 г; цепь ПАНЦИРЬ 50,0, золото 585, вес 18,53 г; цепь БИСМАРК 45, золото 585, вес 6,799 г; серьги золото 585, вес 4,048 г; серьги с фианитами, золото 585, вес 3,485 г; цепь б/у, золото 585, вес 26,580 г, которые обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Тем самым похитили путем обмана деньги в сумме 162 339 рублей 38 копеек, поскольку указанная сумма, в счет оплаты по кредитному договору, была списана с расчетного счета, открытого на имя ФИО17 в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес> лит. А.

Затем ФИО4 совместно с соучастником ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, осознавая, что имущество приобретено преступным путем (в результате совершения преступления), с целью придания правомерности владению, пользованию и распоряжению указанным похищенным имуществом, продали в приемный пункт скупки ИП «ФИО15», расположенный по адресу: 

<

адрес>, лит. А, пом. 3-Н, по квитанции № ЛН 009964, совершив тем самым сделку, которая заведомо для виновных маскирует связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения, получив в результате указанной сделки деньги в сумме 87190 рублей 00 копеек, тем самым легализовав их.

После чего, продолжая свой преступный умысел, ФИО4 совместно с участниками организованной преступной группы ФИО2 и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Лента» по адресу: 

<

адрес>, секция №, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № АП78013517 о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Золотоград», оформила на имя ФИО18 кредитный договор № F0I№ и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 69 449 рублей 00 копеек в магазине «Линия любви» ООО «Золотоград», расположенного по адресу: 

<

адрес>, после чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов соучастнику ФИО3, которая, действуя совместно, согласно распределенной преступной роли, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от ФИО4 документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 69 449 рублей 00 копеек, а именно: браслет золото 585, вес 8,97 г; браслет золото 585, вес 4,43 г; печатку золото 585, вес 3,06 г; обручальное кольцо золото 585, вес 18,5 г; кольцо золото 585, вес 2,29 г, которые обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Тем самым похитили путем обмана деньги в сумме 69 449 рублей 00 копеек, поскольку указанная сумма, в счет оплаты по кредитному договору, была списана с расчетного счета открытого на имя ФИО18 в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>

Затем ФИО4 совместно с соучастником ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, осознавая, что имущество приобретено преступным путем (в результате совершения преступления), с целью придания правомерности владению, пользованию и распоряжению похищенным имуществом, продали в приемный пункт скупки ИП «ФИО15», расположенный по адресу: 

<

адрес>, лит. А, пом. 3-Н по квитанции № ЛН 008446, совершив тем самым сделку, которая заведомо для виновного маскирует связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения, получив в результате указанной сделки деньги в сумме 24640 рублей 00 копеек, тем самым легализовав их.

После чего, продолжая свой преступный умысел, ФИО4, введя в заблуждение ФИО19, не осведомив последнюю о своих истинных преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Лента» по адресу: 

<

адрес>, секция №, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № АП78013517 о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 14.09.2016 между АО «Альфа-Банк» и ООО «Золотоград», оформила на имя ФИО20 кредитный договор № F0ILKOl0S17080624512 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 87 370 рублей 00 копеек со страховкой в размере 6 919 рублей 70 копеек в магазине «Линия любви» ООО «Золотоград», расположенном по адресу: 

<

адрес>, после чего, продолжая реализовывать свои преступные действия, передала ФИО19 комплект подложных документов, которая в свою очередь, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от ФИО4 документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 87 370 рублей 00 копеек, а именно: цепь золото 585, вес 18,89 г; печатку золото 585, вес 5,97 г; браслет золото 585, вес 5,59 г, которые обратила в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Тем самым похитила путем обмана деньги в сумме 94 289 рублей 70 копеек, поскольку указанная сумма, в счет оплаты по кредитному договору, была списана с расчетного счета, открытого на имя ФИО20 в филиале «Санкт- Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>

Затем ФИО4 совместно с соучастником ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, осознавая, что имущество приобретено преступным путем (в результате совершения преступления), с целью придания правомерности владению, пользованию и распоряжению похищенным имуществом, продали в приемный пункт скупки ИП «ФИО15», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> по квитанции № №, совершив тем самым сделку, которая заведомо для виновного маскирует связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения, получив в результате указанной сделки деньги в сумме 42 600 рублей 00 копеек, тем самым легализовав их.

После чего, продолжая свой преступный умысел, она ФИО4 совместно с участником организованной преступной группы ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Лента» по адресу: 

<

адрес>, секция №, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № № о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Хорошая связь Фонтанка», оформила на имя ФИО21 кредитный договор № № и спецификацию к нему на покупку мобильных телефонов на общую сумму 84 999 рублей 00 копеек со страховкой в размере 6 731 рубль 92 копейки в магазине «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, после чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов соучастнику ФИО3, которая, действуя совместно, согласно распределенной преступной роли, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от ФИО4 документы, приобрела мобильные телефоны «IPhone 6S+» («Айфон 6Эс+») и «IPhone 7» («Айфон 7») на общую сумму 84 999 рублей 00 копеек, которые ФИО4 совместно с ФИО2 и ФИО3 обратили в свою пользу, а указанная сумма, в счет оплаты по кредитному договору, была списана с расчетного счета, открытого на имя ФИО21 в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, похитив тем самым путем обмана деньги в сумме 91730 рублей 92 копейки, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После совершения хищения участники организованной преступной группы, ФИО4, ФИО2 и ФИО3, распределили между собой денежные средства, добытые преступным путем, в соответствии с существующей договоренностью. В дальнейшем распорядились похищенными денежными средствами в личных целях.

Таким образом, ФИО4, ФИО2 и ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, похитили денежные средства АО «Альфа-Банк» на общую сумму 849 779 рублей 00 копеек, причинив АО «Альфа-Банк» ущерб в крупном размере.

При этом лично она ФИО4 создала организованную преступную группу, добровольно, совместно с ФИО2 и ФИО3, вошла в состав созданной ею (ФИО4) устойчивой организованной преступной группы, согласилась с отведенной ей ролью в преступной группе и при осуществлении преступной деятельности, способы которой были определены ею самой (ФИО4), непосредственно подготавливала комплекты документов на оформление кредитов и совместно с соучастниками ФИО2 и ФИО3 совершала хищение путем обмана принадлежащих АО «Альфа-Банк» денежных средств, которыми совместно с соучастниками распоряжалась по своему усмотрению, и легализовала имущество, добытое преступным путем.

При этом лично она (ФИО2) добровольно, совместно с ФИО4 и ФИО3, вошла в состав созданной ФИО4 устойчивой организованной преступной группы, согласилась с отведенной ей ролью в преступной группе и при осуществлении преступной деятельности, способы которой были определены ФИО4, и совместно с соучастниками ФИО4 и ФИО3 совершала хищение путем обмана принадлежащих АО «Альфа-Банк» денежных средств, которыми совместно с соучастниками распоряжалась по своему усмотрению, и легализовала имущество, добытое преступным путем.

При этом лично она (ФИО3) добровольно, совместно с ФИО4 и ФИО2, вошла в состав созданной ФИО4 устойчивой организованной преступной группы, согласилась с отведенной ей ролью в преступной группе и при осуществлении преступной деятельности, способы которой были определены ФИО4, и совместно с соучастниками ФИО4 и ФИО2 совершала хищение путем обмана принадлежащих АО «Альфа-Банк» денежных средств, которыми совместно с соучастниками распоряжалась по своему усмотрению, и легализовала имущество, добытое преступным путем.

В ходе ознакомления с делом ФИО4, ФИО2 и ФИО3 заявили ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

В судебном заседании подсудимые ФИО4, ФИО2 и ФИО3 согласились с изложенным обвинением, поддержали свои ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что ходатайства ими были заявлены добровольно и после проведения консультаций с защитниками, они осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Возражений против постановления приговора без проведения судебного разбирательства от государственного обвинителя, представителя потерпевшего и защитников подсудимых не поступило.

Выслушав мнение сторон, суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласились подсудимые, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и признает возможным постановить в отношении ФИО4 и ФИО2 обвинительный приговор по обвинению их в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ, квалифицировав деяния каждой, как мошенничество, то есть как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой, а также пунктом А части 4 ст. 174.1 Уголовного Кодекса РФ квалифицировав деяния каждой, как легализацию (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть как совершение сделки с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенную организованной группой; признает возможным постановить в отношении и ФИО3 обвинительный приговор по обвинению ее в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ, квалифицировав ее деяния как мошенничество, то есть как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой.

Назначая наказания ФИО4, ФИО2 и ФИО3, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, личность каждой из виновных, влияние наказания на исправление осужденных, на условия жизни их семей, наличие смягчающих наказание обстоятельств. 

Исследовав личность ФИО4 установлено, что она на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, трудоустроена, без замечания характеризуется по месту жительства и исключительно положительно по месту работы, несудима. 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО4, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание вины и раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств ФИО4 судом не установлено. 

Исследовав личность ФИО2 установлено, что она на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, является матерью одиночкой, нетрудоустроена, несудима.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО2, суд признает явку с повинной, наличие малолетнего ребенка, отца страдающего тяжелым хроническим заболеванием, полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств ФИО2 судом не установлено.

Исследовав личность ФИО3 установлено, что она на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, трудоустроена, судима.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО3, суд признает явку с повинной, наличие малолетних детей, полное признание вины и раскаяние в содеянном, а также совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств.

Отягчающих наказание обстоятельств ФИО3 не установлено.

Обеспечивая цели справедливости наказания, исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений, учитывая обстоятельства уголовного дела, данные о личности каждой подсудимой, требования о строгом индивидуальном подходе к определению вида и размера наказаний, а также характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, влияние наказания на исправление осужденных, на условия жизни их семей, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает необходимым назначить ФИО4, ФИО2 и ФИО3 в качестве наказания за совершение ими тяжких преступлений против собственности в сфере экономической деятельности, имеющих высокую социальную опасность, - лишение свободы, полагая, что иная мера наказания будет неэффективной для достижений целей наказания.

По тем же основаниям и с целью способствования достижения исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений, суд несмотря на то, что ФИО2 и ФИО3 имеют малолетних детей, однако все виновные являются трудоспособными лицами, ФИО4 и ФИО3 к тому же имеет постоянное место работы, полагает необходимым назначить виновным дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкциями ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В тоже время, учитывая наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает, что исправление ФИО4, ФИО2 и ФИО3, возможно без реального отбытия ими наказания в виде лишения свободы и полагает возможным применить в отношении них требование ст. 73 УК РФ, назначив наказание в виде лишения свободы условно.

Размер штрафа в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденных, с учетом наличия у ФИО2 и ФИО3 на иждивении малолетних детей, а также с учетом возможности получения осужденными заработной платы или иного дохода. По тем же основаниям, суд полагает возможным назначить ФИО4, ФИО2 и ФИО3, штраф с рассрочкой выплаты определенными частями. 

Назначая ФИО4, ФИО2 и ФИО3, наказание, уголовное дело в отношении которых рассмотрено в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ, при определении размера наказания, суд учитывает правила, предусмотренные ч. 5 ст. 62 УК РФ, а при наличии у каждой из подсудимой смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. и ч. 1 ст. 61 УК РФ – учитывает правила ч.1 ст. 62 УК РФ, то есть то, что максимально возможное наказание в этом случае не должно превышать две трети от двух третей от максимального размера наказания в виде лишения свободы.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания, как и применение положений ст. 53.1 УК РФ, суд не усматривает.

Суд, оснований для применения в отношении ФИО4, ФИО2 и ФИО3, требований ст. 64 УК РФ, в связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений и ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом личности виновных и обстоятельств совершенных ими преступлений, не находит.

С целью обеспечения исполнения приговора, суд полагает необходимым меру пресечения ФИО4, ФИО2 и ФИО3, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять до вступления приговора в законную силу. 

Вопрос о вещественных доказательствах – суд полагает необходимым решить в порядке ст. 81 УПК РФ. 

Процессуальные издержки за оказание юридической помощи адвокатов в ходе предварительного следствия и судебного следствия, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 132 и ч. 10 ст. 316 УПК РФ, необходимо отнести на счет федерального бюджета. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО7 

<

данные изъяты> виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации и пунктом А части 4 ст. 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, назначив ей наказание в виде лишения свободы:

По части 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации сроком 2 /два/ года со штрафом в размере 10 000 /десяти тысяч/ рублей с ограничением свободы на срок 1 /один/ год;

По пункту А части 4 ст. 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации сроком 2 /два/ года со штрафов в размере 10 000 /десяти тысяч/ рублей с ограничением свободы на срок 1 /один/ год.

На сновании части 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО7 

<

данные изъяты> наказание в виде лишения свободы сроком 2 /два/ года 6 /шесть/ месяцев со штрафом в размере 15 000 /пятнадцати тысяч/ рублей с ограничением свободы на срок 1 /один/ год 6 /шесть/ месяцев.

Дополнительное наказание в виде штрафа ФИО7 

<

данные изъяты> назначить с рассрочкой выплаты в порядке, предусмотренном частью 3 ст. 46 УК РФ, частями на 5 /пять/ месяцев, установив к уплате части штрафа в размере 3 000 /трех тысяч/ рублей ежемесячно.

Наказание в виде лишения свободы, назначенное ФИО7 

<

данные изъяты> в соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ, считать условным с испытательным сроком 3 /три/ года. 

Обязать осужденную в период испытательного срока, не менять своего места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного по месту жительства. Весь период испытательного срока быть трудоустроенной в соответствии с трудовым законодательством либо быть занятой в соответствии с законодательством о занятости населения.

Возложить в период ограничения свободы на осужденную обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Установить ФИО7 

<

данные изъяты> следующие ограничения: без согласия указанного специализированного государственного органа не изменять место жительства и (или) пребывания, а также без согласия указанного специализированного государственного органа не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования по месту жительства (месту пребывания) – Санкт-Петербург. 

- запретить покидать в ночное время, в период с 22 часов до 06 часов, по местному времени место жительства (место пребывания);

Наказание в виде штрафа и ограничения свободы - исполнять самостоятельно.

Признать Рыбак 

<

данные изъяты> виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации и пунктом А части 4 ст. 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, назначив ей наказание в виде лишения свободы:

По части 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации сроком 2 /два/ года со штрафом в размере 10 000 /десяти тысяч/ рублей с ограничением свободы на срок 1 /один/ год;

По пункту А части 4 ст. 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации сроком 2 /два/ года со штрафом в размере 10 000 /десяти тысяч/ рублей с ограничением свободы на срок 1 /один/ год.

На сновании части 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Рыбак 

<

данные изъяты> наказание в виде лишения свободы сроком 2 /два/ года 6 /шесть/ месяцев со штрафом в размере 12 000 /двенадцать тысяч/ рублей с ограничением свободы на срок 1 /один/ год 6 /шесть/ месяцев.

Дополнительное наказание в виде штрафа Рыбак 

<

данные изъяты> назначить с рассрочкой выплаты в порядке, предусмотренном частью 3 ст. 46 УК РФ, частями на 6 /шесть/ месяцев, установив к уплате части штрафа в размере 2 000 /двух тысяч/ рублей ежемесячно.

Наказание в виде лишения свободы, назначенное Рыбак 

<

данные изъяты> в соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ, считать условным с испытательным сроком 3 /три/ года. 

Обязать осужденную в период испытательного срока, не менять своего места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной по месту жительства. Не позднее 6-ти месяцев с момента вступления приговора в законную силу трудоустроиться в соответствии с трудовым законодательством либо стать занятым в соответствии с законодательством о занятости населения. Весь период испытательного срока быть трудоустроенным в соответствии с трудовым законодательством либо быть занятым в соответствии с законодательством о занятости населения.

Возложить в период ограничения свободы на осужденную обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Установить Рыбак 

<

данные изъяты> следующие ограничения: без согласия указанного специализированного государственного органа не изменять место жительства и (или) пребывания, а также без согласия указанного специализированного государственного органа не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования по месту жительства (месту пребывания) – Санкт-Петербург. 

- запретить покидать в ночное время, в период с 22 часов до 06 часов, по местному времени место жительства (место пребывания);

Наказание в виде штрафа и ограничения свободы - исполнять самостоятельно.

Признать ФИО9 

<

данные изъяты> виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 /один/ год 6 /шесть/ месяцев со штрафов в размере 10 000 /десяти тысяч/ рублей с ограничением свободы на срок 1 /один/ год.

Дополнительное наказание в виде штрафа ФИО9 

<

данные изъяты> назначить с рассрочкой выплаты в порядке, предусмотренном частью 3 ст. 46 УК РФ, частями на 10 /десять/ месяцев, установив к уплате части штрафа в размере 1 000 /одной тысячи/ рублей ежемесячно.

Наказание в виде лишения свободы, назначенное ФИО9 

<

данные изъяты> в соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ, считать условным с испытательным сроком 3 /три/ года. 

Обязать осужденную в период испытательного срока, не менять своего места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного по месту жительства. Весь период испытательного срока быть трудоустроенным в соответствии с трудовым законодательством либо быть занятым в соответствии с законодательством о занятости населения.

Возложить в период ограничения свободы на осужденную обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Установить ФИО9 

<

данные изъяты> следующие ограничения: без согласия указанного специализированного государственного органа не изменять место жительства и (или) пребывания, а также без согласия указанного специализированного государственного органа не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования по месту жительства (месту пребывания) – Санкт-Петербург. 

- запретить покидать в ночное время, в период с 22 часов до 06 часов, по местному времени место жительства (место пребывания);

Наказание в виде штрафа и ограничения свободы - исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде осужденным не изменять до вступления приговора в законную силу. По вступлении приговора в законную силу меру пресечения – отменить.

Штраф подлежит перечислению на счет: УФК по Санкт-Петербургу (УФК России по Санкт-Петербургу и 

<

адрес> (ГУ МВД России по СПб и ЛО)), ИНН №, КПП №, БИК №, ОКТМО №, КБК №, счет получателя №. 

Вещественные доказательства: копию приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ год, копию приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнения) от ДД.ММ.ГГГГ, копии документов по оформлению кредита от ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа-Банк» на имя ФИО17, копию документов по оформлению кредита от ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа-Банк» на имя ФИО20, копии документов по оформлению кредита от ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа-Банк» на имя ФИО14, копию справки по текущему счету клиента от ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа-Банк» на имя ФИО22, копию обращения от ДД.ММ.ГГГГ ФИО23, копию справки о проверке заявки от ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа-Банк», копию справки по анкете клиента от ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа-Банк» ФИО24, копию справки по анкете клиента АО «Альфа-Банк», копию справки по справочнику агентов АО «Альфа-Банк», копию справки по анкете клиента от ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа-Банк» ФИО24, копию справки по анкете клиента АО «Альфа-Банк», копию справки по анкете клиента от ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа-Банк» ФИО22, копию справки по кредитным договорам АО «Альфа-Банк» ФИО24, копию справки по проверкам заявки АО «Альфа- Банк», копию графика работы ФИО4, копию должностной инструкции старшего специалиста по продажам АО «Альфа-Банк», копия анкеты от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4, копию приказа ООО «Золотоград» от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения о сотрудничестве АО «Альфа-Банк» и ООО «Золотоград» с приложением, копию приложения к технологической карте, копию договора о сотрудничестве АО «Альфа-Банк» и ООО «Хорошая связь Фонтанка», копию соглашения о сотрудничестве АО «Альфа-Банк» и ИП «ФИО13» с приложением, копию трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, копию устава АО «Альфа-Банк», копию ответа ИП «ФИО13» с копиями товарных чеков № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; копии квитанций № № от ДД.ММ.ГГГГ, № ЛН005839 от ДД.ММ.ГГГГ, № ЛН008446 от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО15», копию ответа ООО «Ломбард-Гарант» с копией залогового билета № от ДД.ММ.ГГГГ, копии залоговых билетов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Надежный ломбард», копии спецификаций и товарных чеков от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «Золотоград», от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хорошая связь Фонтанка»,платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа-Банк», справку от ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа-Банк» и справку по счету ФИО17, а также полис на имя ФИО4, два дополнительных соглашения от ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа- Банк», дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа-Банк», дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа-Банк», приложение к договору от ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа-Банк», трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, договор от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо, исключения из программы страхования, порядок работы и инструкции АО «Альфа-Банк», две расписки от 13 и ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа-Банк» - хранить при уголовном деле; ювелирные изделия из металла желтого цвета: два кольца, три пары серег, две подвески и цепь – хранящиеся в камере хранения ОМВД России по 

<

адрес> – вернуть законным владельцам, мобильный телефон «IPhone MKQM2FS/A» с идентификационным номером 

<

***>: № и сим-карта «Теле-2» с абонентским номером №, не являющееся предметом или орудием преступления, – оставить у ФИО4

Процессуальные издержки за оказание юридической помощи адвокатов в период предварительного расследования и в суде на общую сумму - 24 500 рублей - отнести на счет федерального бюджета. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст. 389.1-389.6 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, представления, осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Р.А. Зорин